Справа 127/2692/15-к
Провадження 1-кс/127/865/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000130 за заявою директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПП « ОСОБА_4 » 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору, ПП « ОСОБА_4 », в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП « ОСОБА_4 » договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП « ОСОБА_4 » протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

25 листопада 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для погашення заборгованості на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - колишній структурний підрозділ (далі СП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_5 вважає, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_4 » в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою підтвердження або спростування відомостей викладених у заяві, отримання доказів які вказують на скоєння злочину або спростовують факт його вчинення необхідно провести передбачений наказом від 26.02.2013 №327/5 Міністерства юстиції України аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
Методика проведення аналізу фінансово господарської діяльності регламентується «Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 № 1361).
Згідно п. 1 розділу ІІ зазначених Методичних рекомендацій основними джерелами інформації для проведення аналізу є: установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідка про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м); звіт про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП); інша інформація, необхідна для проведення аналізу та виявлення резервів виробництва.

П. 3.2 розділу ІІ зазначених Методичних рекомендацій передбачено, що визначення ознак дій з доведення до банкрутства здійснюється за період, що починається за три роки до дати порушення справи про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів або сплатити обов`язкові платежі.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало перелічені вище звітні документи до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується листом від 05.01.2015 №02.2-21/162, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

· документів фінансової та статистичної звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) за 2011 2014 роки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: