Справа № 214/180/15-к
1-кс/214/31/15
У Х В А Л А
іменем України
15 січня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004460, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004460, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним.

08.12.20014 року до Саксаганського РВ КМУ по пошті вх..д-32-3 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 21 серпня 2014 року здійснила покупку товару на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у продавця гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , але до теперішнього часу ні товар ні грошові кошти не отримала.

За даним фактом 09.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 21.08.2014 року здійснила інтернет-покупку товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у продавця ОСОБА_7 , відіславши грошові кошти за товар на його банківськи картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

21.08.2014 року на її поштову скриньку ОСОБА_7 надіслано листа з рахунком.

Виставлений рахунок на загальну суму 1977,21 гривень було нею оплачено у той самий день, тобто 21 серпня 2014 року.

Товар по сьогоднішній день вона не отримала. ОСОБА_6 неодноразово зверталася до продавця ОСОБА_7 з електронними листами із запитами щодо доставки товару, повернення коштів, повідомлення контактів продавця.

На її звернення, було надано відповідь, що товару не має, коли буде невідомо.

Розшукуючи на сайті, де було здійснено замовлення товару, будь-яку інформацію щодо продавця ОСОБА_7 , вона натрапила на негативні відгуки інших покупців, які також замовляли товари через продавця ОСОБА_7 . Згідно знайдених відгуків, ОСОБА_7 неодноразово приймали від покупців грошові кошти на викуп товарів з іноземних сайтів і присвоював їх собі, не виконуючи обов`язків щодо викупу та повернення коштів.

На сьогоднішній день, ОСОБА_7 уникає будь-якого спілкування, ігнорує листи.

Для встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла вищевказане правопорушення та для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період час з 20.08.2014 року по 10.01.2015 року, інформацію про власника рахунків, копію документів власника рахунків, фото власників під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 20.08.2014 року по 10.01.2015 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчій СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 20.08.2014 року по 10.01.2015 року, інформацію про власника рахунків, копію документів власника рахунків, фото власників під час відкриття банківських рахунків, місця зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 20.08.2014 року по 10.01.2015 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1