печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5618/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 07.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТК-ЛАЙТ" (), відкритих в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946).

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 за номерами 0000060 та 0000061 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 0000060 та № 0000060 об`єднані за номером 0000061.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "БІЗНЕС-ОСК", ТОВ "ГРУППА НЖК", ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП", ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС", ТОВ "КАМТУР", ПП "ОРГСПЕЦСЕРВІС", ТОВ "ОСК", ТОВ "ПРОМРЕМТОРГ-12", ТОВ "РЕСЦЕНТР", ТОВ "СФЕРА-ГРАД", ТОВ "ФІРМА ПРАКТІК", ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ", ТОВ "АРГАДОН", ТОВ "ПРОГРЕСС-СК", ТОВ «БФ СТРОЙ-КА», ТОВ "ТК-ЛАЙТ", ТОВ "АТЕ ПЛЮС", ТОВ "ОМЕГА-СОЮЗ" здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ "ТК-ЛАЙТ" має наступні рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946), м. Донецьк № 9001, 0003.

Відповідно до додаткового узагальненого матеріалу № 0100/2014/ДСК від 07.03.2014 року працівниками Державного фінансово моніторингу України на поточних банківських рахунках заблоковано коштів на суму 8 млн. грн..

Зазначені рахунки використовуються ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово господарських операцій з підприємствами - контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, фіктивного підприємництва.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатніх доказів, що вказують на незаконне походження грошових коштів на вказаних рахунках і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині зобов`язання банківську установу повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання, оскільки, фактично містить в собі клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, що охороняється законом, що підлягає розгляду в окремому провадженні.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 07.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТК-ЛАЙТ" () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) розташованого за адресою: Україна, м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33 А, в частині видатку коштів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1