Справа № 487/1682/15-к
Провадження № 1-кс/487/250/15
УХВАЛА
Іменем України

03.03.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000925, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
02.03.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.02.2015 невідома особа шахрайським шляхом, зняла грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать гр. ОСОБА_5 на загальну суму 2830.

В ході досудового слідства було встановлено, що 19.02.2015 року, приблизно 11 годині, ОСОБА_5 подзвонила її подруга ОСОБА_6 , та запитала, чи можна використати її картковий рахунок, оскільки в неї, немає власного рахунку, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього, ОСОБА_7 , сказала ОСОБА_5 , що на її картковий рахунок № НОМЕР_1 , повинен відправити грошові кошти за проданий товар в розмірі 350 гривень ОСОБА_8 , проживаючий у Львівській області в м. Миколаєві.

Приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 подзвонив чоловік з незнайомого номеру ( НОМЕР_2 ), представився оператором Дніпропетровського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказав, що грошові кошти в розмірі 350 гривень, які повинні бути перераховані від юридичної особи, не можуть поступити на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , аргументуючи це тим, що неможливо перерахувати грошові кошти з карткового рахунку, власником якого є юридична особа, на картковий рахунок власником якого є фізична особа. Після цього агент ІНФОРМАЦІЯ_1 запитав ОСОБА_5 , чи немає в неї іншого карткового рахунку, на що ОСОБА_5 , відповіла, що немає. Безпосередньо в момент телефонної розмови з агентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 зникли грошові кошти в розмірі 2900 гривень. ОСОБА_5 не гаючи часу, одразу про це повідомила оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , але він спокійно відповів ОСОБА_5 , що грошові кошти в розмірі 2900 гривень, повернуться на її картковий рахунок через 15 хвилин. Коли пройшло 30 хвилин після розмови ОСОБА_5 та оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 подзвонила на номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ), підняв слухавку той же чоловік, і сказав ОСОБА_5 , що грошові кошти в розмірі 2900 гривень, будуть повернуті протягом трьох годин, оскільки картковий рахунок № НОМЕР_1 , знаходиться в обробці, але не перерахував, тобто шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 2900 гривень, які належать ОСОБА_5 .

24.02.2015 року ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення, хто саме, і на який картковий рахунок перерахував 19.02.2015 року її грошові кошти в розмірі 2900 гривень. Відповідно до довідки №1667021 від 24.02.2015 p., встановлено, що грошові кошти в розмірі 2900 гривень, які зникли з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 власник якого, є клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 19.02.2015 року по 26 лютого 2015 року, з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; дату та час будь-яких операцій та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , які могли проводитись власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 19.02.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 03.04.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ; в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 19.02.2015 року по 26 лютого 2015 року, з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; дату та час будь-яких операцій та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , які могли проводитись власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1