печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому, суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

У рамках міжнародно правого співробітництва від компетентних органів Румунії (прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії) отримано протокол допиту свідка - директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , який підтвердив факт вимагання у нього грошових коштів за можливість здійснення імпорту з України лісопродукції. Зокрема зазначив, що у липні 2014 року з ним за номером телефоном НОМЕР_1 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який вимагав від нього приїхати до лісового господарства у м. Києві та підписати договір консалтингу, на що він відмовив. У подальшому ОСОБА_6 почав погрожувати зупиненням імпорту з Україні деревини, та у подальшому обсяги деревини, що він хотів закуповувати, знизився до рівня 60% від того, що він закуповував у 2013 році. У подальшому, 6 серпня 2014 року, на його електронну пошту надійшло повідомлення від особи з іменем « ОСОБА_7 » про те, що він має оплатити рахунок фактуру, прикріплену до листа, на користь комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , Registration No: НОМЕР_2 , а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 код: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Крім того у ході допиту ОСОБА_8 зазначив, що з аналогічних питань до нього телефонував ОСОБА_9 , який використовував номер телефону НОМЕР_5 .

Відповідно до інвойсу №57-8/1 від 05.08.2014, ІНФОРМАЦІЯ_12 має перерахувати на зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 22 704 Євро.

Аналогічну інформацію отримано від польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме про те, що її адресу надійшов інвойс № 181-12/1 від 15.12.2014 про необхідність оплати 3 293 Євро на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземних банківських установах фіктивними іноземними підприємствами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Рига, Латвія) - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який представники ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагали перерахування грошових коштів за можливість здійснення імпорту з України лісопродукції.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Латвійської Республіки.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку AO « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , SWIFT: RTMBLV2X, знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Оскільки, вищезазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Латвійської Республіки, Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування в клопотанні належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволення в частині вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходиться у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , SWIFT: RTMBLV2X по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , Registration No: НОМЕР_2 ) рахунку, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

« ІНФОРМАЦІЯ_9 » у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для відкриття рахунку № НОМЕР_3 та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що надавалися « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в AO « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період використання рахунку № НОМЕР_3 з дати його відкриття по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 відкритим банківською (фінансовою) установою JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_3 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 з дня відкриття цього рахунку у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку № НОМЕР_3 по 16.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1