Провадження № 1-кс/592/3119/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00005416 від 02 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого відділення СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до СВ СМВ надійшла заява від ОСОБА_4 щодо можливих шахрайських дій під час отримання у 2008 році кредиту у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я на суму 10 тис. грн.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що 29.09.2014 року їй за адресою АДРЕСА_1 прийшла повістка з Зарічного районного суду м. Суми від судді ОСОБА_6 про зобов`язання про явку на 08.10.2014 року для участі у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 , тобто до неї та ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Так, отримавши вказану повістку вона відразу пішла до Зарічного районного суду, щоб ознайомитись з матеріалами справи. Ознайомившись зі справою вона звернула увагу, що у 08.04.2008 році вона нібито оформила на своє ім`я кредит на загальну суму 10 000 грн., з терміном виплати до 2010 року (кредитний договір № 06190 від 08 квітня 2008 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ). У вказаному кредиті був поручитель ОСОБА_8 . Відразу вона звернула увагу, що у вказаному кредитному договорі підписи від її імені йому не належать, так вона наполягає, що ніколи не оформлювала вказаний кредит і нічого не підписувала. Однак, дійсно паспортні дані та ідентифікаційний код належить їй. З ОСОБА_8 вона познайомилась у 2008 році, коли працювала на ігрових автоматах він відрекомендувався як володілець бізнесу у сфері будівництва. Так, певний час вони з ним спілкувалися і коли саме вона вже не пам`ятає, він їй запропонував допомогу, щоб знайти роботу за спеціальністю. На вказану пропозицію погодилась і надала останньому копію свого паспорту та коду. Однак, за яких саме причин не пам`ятає, працевлаштування не вийшло.
У зв`язку з вказаними подіями, які вона згадала подзвонила ОСОБА_8 на його номер, а саме НОМЕР_1 . На її дзвінок ОСОБА_8 відповів, що дійсно він оформив на її ім`я кредит на суму 10 000 грн., саме по тім копіям документам, які вона йому надала у 2008 році для свого працевлаштування і після чого їй запропонував звернутися до міліції.
Під час проведення досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до кредитної справи по кредитному договору № 06190, який укладений 08.04.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .
Так, для проведення об`єктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникнула необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи по кредитному договору № 06190, який укладений 08.04.2008 року між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до нього , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а останні містять в собі банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- кредитна справа по договору № 06190, який укладений 08.04.2008 року між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до нього (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити для запобігання можливому пошкодженню чи знищенню) та який зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1