Справа № 180/975/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000242 від 26 лютого 2015 року,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 з 13 год.20 хв. 25.02.2015 року по теперішній час, договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування, документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 , реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів в електронній і матеріальній формі, документи, які б підтверджували факт відкриття банківських рахунків на імя ОСОБА_5 , записи з камер відео спостереження, розташованих в приміщенні та банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 13 год.20 хв. 25 лютого 2015 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовується тим, що 25 лютого 2015 року приблизно о 11 год. невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_6 , повідомила, що її донька знаходиться у міліції і щоб вона перерахувала гроші в сумі 3000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Факт переведення грошових коштів підтверджено чеком, який надала потерпіла ОСОБА_6 .

За данним фактом 26 лютого 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000242 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник особи, в якої знаходиться інформанція, не з`явився на розгляд клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000242 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів, відкриття рахунку, записи з відео камер, де знімалися кошти з рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчій СВ Марганецького МВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу отримання та здійснення копіювання інформації - у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних документів:

виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 13 год.20 хв. 25 лютого 2015 року по теперішній час,

договір на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування,

документи, надані в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку,

ксерокопії паспорта особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_1 ,

реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів в електронній і матеріальній формі,

документи, які б підтверджували факт відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ,

записи з камер відеоспостереження, розташованих в приміщенні та банкоматів , де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 13 год. 20 хв. 25 лютого 2015 року по теперішній час.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених документів та надати слідчому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1