пр. № 1-кс/759/711/13
ун. № 759/8951/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В. за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000075 слідчим слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС і погоджене з прокурором Речицькою Н.А. клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні 0000075 від 28.05.2013 року стосовно невстановлених слідством осіб за ознаками складу злочину, передбаченому ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи в період з 01.01.2013 по 31.03.2013, використовуючи реквізити ТОВ "Мет-інвест Стар" (код 38271862), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн.

Допитаний як свідок засновник підприємства ТОВ "Мет-інвест Стар" (код 38271862) ОСОБА_2 повідомив, що не має відношення до створення, реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб.

Крім того, ОСОБА_2, будучи допитаний як свідок під час досудового розслідування в судовому засіданні, в порядку ст. 225 КПК України, підтвердив показання, які надавав раніше та повідомив, що не має відношення до створення, реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб.

Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що невстановлені слідством особи діючи від імені ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), використовують вантажний автомобіль "ДАФ" (державний номер НОМЕР_1) з причепом (державний номер НОМЕР_2) за допомогою яких транспортуються імпортований товар ТОВ «Мет-інвест Стар».

14.06.2013 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участю оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проведено огляд місця події, а саме огляд металевого контейнеру, що знаходився на площадці контейнеровозу автомобіля "ДАФ" (державний номер НОМЕР_1) з причепом (державний номер НОМЕР_2) який перебував на території складського приміщення, що належить ТОВ "Світ Кріплення" за адресою: Харківська область, с.м.т. Песочин, вул. Калініна, 91. В ході проведення огляду проведено розвантаження контейнеру, за результатами якого виявлено та вилучено 1140 (одна тисяча сто сорок) картонних коробок біло-синього кольору з написом "REFRIGERANT 134а" виробник "ZHEJIANG SUNMEI CHEMICAL IND. CO., LTD" Китай, вага 13,6 кг в яких знаходяться металеві ємності голубого кольору, які у верхній частині опечатані поліетиленовими пломбами білого кольору з надписом "SUNMEI"; а також первинні фінансово-господарські документи щодо постачання зазначеного товару: товарно-транспортна накладна з відбитком печатки ТОВ "Мет-інвест Стар" код 38271862 на суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) - чотири примірники на 1 аркуші; видаткова накладна №МСК-Г-000060 від 4.06.2013 на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. - два примірники на 1 арк.; податкова накладна №6 від 04.06.2013 р. на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. на 1 арк.; рахунок-фактура №МСК-0000067 від 01.06.2013 на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. на 1 арк.; договір поставки №14 від 01.01.2013 укладений між ТОВ "Мет-інвест Стар" та ТОВ "Култрейдінг" на 3 аркушах; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №202 ТОВ "Бета Транс Сервіс" на 1 арк.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на товар, який розвантажувався з вантажного автомобіля марки "ДАФ" (державний номер НОМЕР_1) з причепом (державний номер НОМЕР_2), та переданий на відповідальне зберігання ТОВ "Світ Кріплення" () за адресою: Харківська область, с.м.т. Песочин, вул. Калініна, 91.

Старший слідчий слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майор податкової міліції Гришин О.М., підтримав клопотання.

Судом встановлено, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні 0000075 від 28.05.2013 року стосовно невстановлених слідством осіб за ознаками складу злочину, передбаченому ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Суд вбачає підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, та забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на товар, який розвантажувався з вантажного автомобіля марки "ДАФ" (державний номер НОМЕР_1) з причепом (державний номер НОМЕР_2), та переданий на відповідальне зберігання ТОВ "Світ Кріплення" () за адресою: Харківська область, с.м.т. Песочин, вул. Калініна, 91.

Керуючись ст. ст. 170-172, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.

1. Накласти арешт на майно, яке розвантажено з металевого контейнеру, що знаходився на площадці контейнеровозу автомобіля "ДАФ" (державний номер НОМЕР_1) з причепом (державний номер НОМЕР_2), на території складського приміщення, що належить ТОВ "Світ Кріплення" за адресою: Харківська область, с.м.т. Песочин, вул. Калініна, 91, а саме:

- 1140 (одна тисяча сто сорок) картонних коробок біло-синього кольору з написом "REFRIGERANT 134а" виробник "ZHEJIANG SUNMEI CHEMICAL IND. CO., LTD" Китай, вага 13,6 кг в яких знаходяться металеві ємності голубого кольору, які у верхній частині опечатані поліетиленовими пломбами білого кольору з надписом "SUNMEI";

- первинні фінансово-господарські документи щодо постачання зазначеного товару: товарно-транспортна накладна з відбитком печатки ТОВ "Мет-інвест Стар" код 38271862 на суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) - чотири примірники на 1 аркуші; видаткова накладна №МСК-Г-000060 від 4.06.2013 на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. - два примірники на 1 арк.; податкова накладна №6 від 04.06.2013 р. на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. на 1 арк.; рахунок-фактура №МСК-0000067 від 01.06.2013 на загальну суму 558144,00 (п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сто сорок чотири) грн. на 1 арк.; договір поставки №14 від 01.01.2013 укладений між ТОВ "Мет-інвест Стар" та ТОВ "Култрейдінг" на 3 аркушах; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №202 ТОВ "Бета Транс Сервіс" на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Величко Т.О.