печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМІНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Чорному В.В., за участю слідчого Крупки Р.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання Заступника начальника відділу Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Крупки Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Крупка Р.О. звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іллюхою Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2012, за фактами умисних убивств ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, замахів на умисне вбивство ОСОБА_9 і ОСОБА_7, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, а також виявлення у ОСОБА_12 психотропної речовини за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 309 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин замаху на вбивство ОСОБА_7, подальше вбивство останнього з мотиву розподілу прибутків підприємств, зокрема ТОВ «Санком - Львів» необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення в приміщеннях філії АТ «Укрексімбанк» який є володільцем інформації щодо рахунків вказаного товариства.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Укрексімбанк» будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2012, за фактами умисних убивств ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, замахів на умисне вбивство ОСОБА_9 і ОСОБА_7, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, а також виявлення у ОСОБА_12 психотропної речовини за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 309 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Санком - Львів», а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини замаху на вбивство та подальше вбивство ОСОБА_7, з метою розподілу прибутків підприємств, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є АТ «Укрексімбанк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Крупки Р.О. - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Крупці Р.О. тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 325718) за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 4 щодо ТОВ «Санком - Львів» (код 34711924), з можливістю їх вилучення, а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (ЄВРО), НОМЕР_5 (українська гривня) та можливість здійснити вилучення (виїмку) її оригіналів, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень інших документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (ЄВРО), НОМЕР_5 (українська гривня), платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому(паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «Санком-Львів» (код 34711924), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24466/13-к

Примірник 2 - заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Крупка Р.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош