Справа №712/3032/15-к
Провадження №1-кс/712/1220/15
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речейі документів

м. Черкаси 20 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0001802 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що у квітні 2012 р. ОСОБА_5 здійснив відносно нього шахрайські дії, а саме заволодів грошовими коштами в сумі 6000 грн., які ОСОБА_4 надав йому для оформлення документів на новостворене ПП ОСОБА_6 .
За даним фактом 12.12.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001802 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний у справі ОСОБА_4 повідомив, що в квітні 2012 року на прохання ОСОБА_5 , він зареєстрував на своє ім`я ПП « ОСОБА_6 ». Так, у вересні 2013 року при вивченні руху коштів по роздруківках рахунку підприємства, виявив, що на рахунок надходили великі грошові кошти від різних підприємств м.Черкаси та області.
ОСОБА_4 надав слідству копію роздруківки розрахункового і карткового рахунку ПП ОСОБА_6 №№ НОМЕР_1 і НОМЕР_2 відповідно, при вивченні яких встановлено, що грошові суми за надання транспортних послуг підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надходили на рахунок даного підприємства від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код НОМЕР_4 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_5 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 код НОМЕР_6 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 код НОМЕР_7 , одразу переводились в готівку за допомогою банківської картки.
При огляді роздруківки з відеозапису, наданого ОСОБА_4 , встановлено факти зняття ОСОБА_5 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність у підтвердженні-спростуванні отримання товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 транспортних послуг від ПП ОСОБА_6 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів ТОВ ОСОБА_7 код НОМЕР_4 за 2013 р., які знаходяться на зберіганні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків та документів:
· рахунку б/н від 26.04.2013 р., за яким 18.05.2013 р., 14.05.2013 р., 13.06.2013 р., 26.04.2013 р. і 26.04.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти в сумах 990,00 грн., 500,00 грн., 1000,00 грн., 1000,00 грн. і 1000,00 грн. відповідно;
· рахунку б/н від 13.06.2013 р., за яким 13.06.2013 р. і 03.07.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти у сумах 1000,00 і 900,00 грн. відповідно;
· акти прийняття виконаних робіт (надання послуг) з ПП ОСОБА_6 за вищевказаними рахунками;
· документи на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс Сервіс Груз транспортних послуг;
· договір №50 від 20.03.2013 р. з ПП ОСОБА_6 про надання транспортних послуг;
документів, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких за вищевказаним договором на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти у сумах 21.03.2013 р. 4000,00 грн., 05.04.2013 р. 1290,00 грн., 02.04.2013 р. 2813,00 грн., 29.03.2013 р. 6405,00 грн., 29.03.2013 р. 650,00 грн., 18.04.2013 р. 1800,00 грн., 17.04.2013 р. 3700,00 грн.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 до:
· рахунку б/н від 26.04.2013 р., за яким 18.05.2013 р., 14.05.2013 р., 13.06.2013 р., 26.04.2013 р. і 26.04.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти в сумах 990,00 грн., 500,00 грн., 1000,00 грн., 1000,00 грн. і 1000,00 грн. відповідно;
· рахунку б/н від 13.06.2013 р., за яким 13.06.2013 р. і 03.07.2013 р. на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти у сумах 1000,00 і 900,00 грн. відповідно;
· акти прийняття виконаних робіт (надання послуг) з ПП ОСОБА_6 за вищевказаними рахунками;
· документи на перевезення вантажу, шляхові листи за кожним із випадків надання ПП Транс Сервіс Груз транспортних послуг;
· договір №50 від 20.03.2013 р. з ПП ОСОБА_6 про надання транспортних послуг;
документів, актів прийняття виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких за вищевказаним договором на рахунок ПП ОСОБА_6 перераховано кошти у сумах 21.03.2013 р. 4000,00 грн., 05.04.2013 р. 1290,00 грн., 02.04.2013 р. 2813,00 грн., 29.03.2013 р. 6405,00 грн., 29.03.2013 р. 650,00 грн., 18.04.2013 р. 1800,00 грн., 17.04.2013 р. 3700,00 грн.,
які знаходяться на зберіганні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений.
Копію ухвали отримав
«___» березня 2015 року ------------------------------------------- (підпис)