№4/0825/22/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
30 января 2012 года Судья Хортицкого районного суда г.Запорожья Гнатык Г.Е., рассмотрев представление ст.следователя Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Христьян Д.А., о проведении обыска по месту регистрации и жительства гр.ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей гр.ОСОБА_2 и ОСОБА_3,
у с т а н о в и л а:
Ст. следователь Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области -Христьян Д.А. обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение обыска, указав следующее : 31.12.2009 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные приобрели субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - общество с ограниченной ответственностью "БИГОР".
При этом они, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовили новый устав предприятия, местонахождение: г. Запорожье, ул. Перспективная,2-а, которое вновь 31.12.2009 года зарегистрировали в исполнительном комитете Запорожского городского Совета, открыв расчетные счета в банковских учреждениях, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде, социальном страховании.
Учредителем и директором ООО "Бигор"был назначен ОСОБА_4, предварительно подысканный неустановленными лицами, которые в дальнейшем использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в последующем обналичивались.
В результате приобретения ООО "Бигор", с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в дальнейшей конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с период с 25.07.2010 года по 18.02.2011 года в бюджет не допоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 грн, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.
Следствием установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО "Бигор", ООО "Строй-Энерго-Стандарт", ООО "Агро-Хим-Холдинг", ООО "Консомтпром", ООО "Торговый дом "Бизнес Стандарт", ООО "Евротрейд-Холдинг", ООО "Мариоль", ООО "Альтаир-ХХI 7к", ООО "Проксена-9СК", ООО "Рил-5МС", ООО "Строй-Энерго-Атом", ООО "Опт-Трейд-Регион", ООО "Хорс", ООО "Агротрейд ХХI", ЧП "Туристическая фирма "Меркурий-Тур", ООО "Манитрейд", ООО "Седьмой континент-5", ООО "Маркет-Пром ХХI", ООО "Мит-Комплекс", ООО "Орфей", ООО "Вершина Мечты", OOO "Галатекс", ООО "ЮгУкрБизнес", ООО "Янтарь ЭКО-5"проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Постановлением следователя ОВД СВ НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_5 от 04.10.2011 года возбуждено уголовное дело №211113пр-3 по факту фиктивного предпринимательства, то есть создание неустановленными лицами субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
Постановлением зам.прокурора Запорожской области от 25.01.2012 года определена подследственность уголовного дела №211113пр-3, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины за следственным отделением Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
Следствием установлено, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, которая для неустановленных следствием лиц, занимающимися незаконной деятельностью по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, составляет поддельные документы и документы в которые вносятся ложные сведения о якобы проведенных финансово-хозяйственных операциях, которые в действительности являются бестоварными. ОСОБА_2 зарегистрирована и проживает в квартире по адресу: АДРЕСА_1, которая принадлежит ей и ОСОБА_3.
В представлении следователя ставится вопрос о даче разрешения на проведение обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащей гр.ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью обнаружения бухгалтерских документов, печатей, штампов субъектов предпринимательской деятельности, используемых в преступной деятельности, а также иных предметов и материальных ценностей, добытых преступным путем, имеющих значение для расследования уголовного дела.
Изучив представление и материалы дела, предоставленные суду, суд находит представление подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л А :
Представление удовлетворить.
Разрешить произвести обыск по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, по адресу: АДРЕСА_2, принадлежащей гр.ОСОБА_2 и ОСОБА_3.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Г.Е. Гнатык