Справа №638/1330/16-к
Провадження №1-кс/638/269/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005004.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, з початку березня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_6 , який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 були направлені умови участі в форумі, де вказано що ціна за одного делегата становить 7550 дол. США, а двух 9980 дол. та було прийняте рішення про участь двох делегатів від вищевказаного підприємства.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна США», однак до теперішнього часу ні ОСОБА_6 , ні посадові особи підприємства не виконали взяті на себе зобов`язання.

З інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунку № НОМЕР_3 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 22.01.2015 року по день винесення даної Ухвали по рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх копіювання та вилучення вилучення, доручаю слідчому Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1