Справа № 592/7614/14-к
Провадження № 1-кс/592/2198/14

УХВАЛА
про арешт майна
16 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про накладення арешту на грошові кошти, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
До суду 16.07.2014 року надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в що відкриті в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125 що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивується тим, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841), за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ «Торггазстрим ЛТД» з рахунку ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177) № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Реал Банк». ТОВ «Укренергоринок» отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн.
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП «Ледис» переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .
До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (код 32856284), ПАТ «Альтера Фінанс» (код 30702104), ПрАТ «СК Кремінь» (код 24559002), Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» (код 26500303), ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» (код 23425110) колишній керівник якого є ОСОБА_8 , товарна біржа «ІННЕКС» (код 32388652), Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), (код 19388768), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп» (код 31745458), ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс» (код 35690550), ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп» (код 38690484), ТОВ «Медіа-Репортер» (код 38726494), ТОВ «Нові-Медіа» (код 38726506), ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет» (код 38726399), ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер» (код 21231548), ТОВ «Клартекс» (код 23729850), ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент» (код 38536797), ТОВ «Телерадіокомпанія Світ» (код 24989553), ТОВ «Мілленніум Музік» (код 30313564), ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт» (код 25199333), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_9 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ «Альтера Перший» (ЄДРІСІ 233064), ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест» (ЄДРІСІ 233106), ЗНВПІФ «Інвестиційний союз» (ЄДРІСІ 233179), ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології» (ЄДРІСІ 233239), ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд» (), ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (), ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку» (), ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал» (), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), та надали право ОСОБА_7 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 сприяли ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетна фізична особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , якою відкрито банківські рахунки в ПАТ „Укрбізнесбанк: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Досудовим розслідування встановлено, що рахунки ОСОБА_4 використовувались та використовуються на даний час для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, згідно узагальнених матеріалів №0356/2014/ДСК від 29.05.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, є підстави вважати фінансові операції, проведені по рахунках ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), пов`язані із зняттям готівкових коштів: за період з 25.10.2013 по 16.05.2014, з рахунку № НОМЕР_7 , через касу ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), яке знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, на загальну суму 202,48 млн. грн.; за період 01.10.2013 по 08.05.2014, з рахунку № НОМЕР_1 , довіреними особами ОСОБА_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_12 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), через каси Київських відділень ПАТ «Укрбізнесбанк» (334969), які знаходяться за адресами: вул. М. Гайцана, 2а; вул. О. Гончара, 26; вул. А. Малишко, 1, на загальну суму 797,47 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Згідно узагальнених матеріалів №0379/2014/ДСК від 13.06.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, є підстави вважати фінансові операції, проведені по рахунках ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), пов`язані із зняттям готівкових коштів: за період з 28.05.2014 по 06.06.2014, з рахунку № НОМЕР_2 , на загальну суму 3,09 млн. грн..; за період 27.05.2014 по 02.06.2014, з рахунку № НОМЕР_1 , довіреною особою ОСОБА_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), на загальну суму 10,59 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Згідно узагальнених матеріалів №0389/2014/ДСК від 19.06.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, є підстави вважати фінансову операцію, проведену ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), та пов`язану із зняттям готівкових коштів, 10.06.2014, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ Укрбізнесбанк» (МФО 334969), у сумі 0,14 млн. грн. такою, що спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Згідно узагальнених матеріалів №0421/2014/ДСК від 09.07.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Державною службою фінансового моніторингу України, прийняті рішення рішення про зупинення видаткових операцій по рахунках фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), на строк 5 робочих днів, а саме: №№ НОМЕР_1 , 980, які належать ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ).
Рішення прийняті відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».
Залишок коштів на рахунках ОСОБА_4 станом на 03.07.2014 складав: №9801 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) 154,47 гривень; №980 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) 228,29 гривень;
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 , являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а також інших кримінальних правопорушень. Вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, а тому вони підлягатимуть конфіскації в дохід держави.
Клопотання необхідно розглянути без повідомлення власника майна зв`язку з тим, що це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Крім того, згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України від 09.07.2014 за №3133/0440-04-2/дск, рішення про продовження зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, прийнято на 7 робочих днів, з 09.07.2014 по 17.07.2014 включно.
У зв`язку з цим, для забезпечення арешту майна виникла потреба розглянути клопотання та прийняти рішення про накладення арешту в найкоротший термін (останній день зупинення видаткових операцій 17.06.2014).
Тому слідчий просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, та надав додатково узагальнені матеріали отримані від Державної служби фінансового моніторингу України.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа» за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ «Вісті Мас-Медіа», ТОВ «Торггазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «ЄС Продакшен групп», ТОВ «Мультімедіа Менеджмент Солюшнс», ТОВ «Мультімедіа Інвест Груп», ТОВ «Медіа-Репортер», ТОВ «Нові-Медіа», ТОВ «Телерадіокомпанія Пріорітет», ТОВ «Телерадіо видавнича компанія «Мастер», ТОВ «Клартекс», ТОВ «Дельта Спорт Менеджмент», ТОВ «Телерадіокомпанія Світ», ТОВ «Мілленніум Музік», ТОВ «Телерадіокомпанія «Дивосвіт», ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь», ПАТ «Фондова біржа «Іннекс», товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ «Укрбізнесбанк», ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь - Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПІФ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного Розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М - Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості», фізичними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України передбачено, що гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
На підставі викладеного, з метою запобігання подальшої злочинної діяльності з використанням банківських рахунків ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) та ОСОБА_4 , відшкодування завданих державі збитків, визнання грошових коштів речовими доказами, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, виникла необхідність в арешті грошових коштів, що знаходяться на вище вказаних рахунках.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Право власності ОСОБА_4 на грошові кошти, які належить арештувати, підтверджується матеріалами кримінального провадження: узагальненими матеріалами, отриманими з Державної служби фінансового моніторингу України (матеріали ДСК), витягами з бази даних ГУ Міндоходів у Сумській області, іншими документами, копіями документів.
Крім того, згідно узагальнених матеріалів №0379/2014/ДСК від 13.06.2014, отриманих від Держфінмоніторингу України, є підстави вважати фінансові операції, проведені по рахунках ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), які відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), пов`язані із зняттям готівкових коштів: за період з 28.05.2014 по 06.06.2014, з рахунку № НОМЕР_2 , на загальну суму 3,09 млн. грн..; за період 27.05.2014 по 02.06.2014, з рахунку № НОМЕР_1 , довіреною особою ОСОБА_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), на загальну суму 10,59 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення клопотання і необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , оскільки під час досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що на вказаних рахунках акумулюються грошові кошти та перераховуються на особистий рахунок ОСОБА_4 , в подальшому дані грошові кошти шляхом переведення у готівкову форму довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_7 легалізовуються. Оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -
постановив:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою: м.Донецьк, вул. Артема, 125, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.
2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ « Український бізнес банк » (МФО 334969).
3. Зобов`язати службових осіб ПАТ «Український бізнес банк» (МФО 334969) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.
4. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1