Справа № 487/6078/15-к
Провадження № 1-кс/487/869/15
УХВАЛА
Іменем України

05.08.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
03.08.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період з 07.07.20215 по 14.07.2015 невстановленою особою підроблено та використано шляхом надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 6 (шість) митних декларацій в режимі «ЕК10РР» щодо експорту товарів (пшениця, ячмінь) в адресу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом, 15.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою прикриття своєї незаконної діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

За вказаним фактом, 16.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

20.07.2015 матеріали кримінальних проваджень № 0000049 та № 0000064 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстровий номер № 0000049

Крім того, в результаті проведеного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по результатам проведення експортних операцій зернових культур на протязі 2015 року в зонах Миколаївської та Одеської митниць ДФС встановлені ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаним фактом, 31.07.2015 до ЄРДР внесені відомості за №0004017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 209 КК України.

02.08.2015 матеріали кримінальних проваджень № 0000049 та № 0004017 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстровий номер № 0000049.

Крім того, УСБУ в Миколаївській області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення передбаченими, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що протягом липня 2015 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 здійснюють фінанси-господарську діяльність на вказаних підприємствах. При цьому ОСОБА_5 рахується померлим ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Крім того, в липні 2015 року невстановлені особи з метою легалізації майна (зернової продукції - ячмінь, пшениця) отриманого злочинним шляхом, від імені померлого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення митної декларації в режимі «експорт» відповідні документи щодо митного оформлення на експорт зернової продукції на адресу іноземної компанії приблизно на загальну суму 13 млн. грн.

02.08.2015 матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстровий номер № 0000049.

За результатами проведеного дослідження відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Миколаївській області діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по результатам проведення експортних операцій зернових культур на протязі 2015 року в зонах Миколаївської та Одеської митниць ДФС встановлені ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на електронних та паперових носіях: даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкриті, в які відкрито АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента , найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з 18.12.2014 року по 03.08.2015 року, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання; банківської юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунків, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, зразків підпису керівників підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими чи іншими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку; документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, посилаючись на те, що отримання згаданих документів необхідно для встановлення фактів перерахування грошових коштів, чи здійснювало підприємство діяльність за 2015 р., встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Щодо надання тимчасового доступу до інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як зазначено у клопотанні, слідчий суддя вважає, що такі вимоги не підлягають задоволенню, оскільки в порушення вимог ст. 162 КПК України, слідчим не коректно зазначені речі та документи (не зазначені номера рахунків), до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Також, згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, слідчим не обґрунтована необхідність вилучення документів та відповідно не доведено наявність достатніх підстав для їх вилучення, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати, на строк до 05.09.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- даних в роздрукованому та електронному вигляді про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кореспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента , найменування банку кореспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з 18.12.2014 року по 03.08.2015 року, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- банківської юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, зразків підпису керівників підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими чи іншими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1