СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/13135/15-к
Провадження № 1-кс/712/5294/15
м. Черкаси 30 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000082, слідчим ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000082 від 05.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ст.212 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014 року, службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку №5 до декларації з податку на додану вартість відобразили формування податкового кредиту від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період вересня - листопада 2014 року на загальну суму 278 148 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період серпня - грудня 2014 року на суму 748 831 гривень, чим завдали шкоди бюджету на загальну суму 1 026 979 гривень.

Зазначив, що досудовим розслідуванням також встановлено предмет фінансових взаємовідносин, а саме упродовж 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здавали на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дизильне пальне та бензин, яке зберігач в подальшому закупляв на власні потреби.

Як зазначено у клопотанні, у договорах постачання нафтопродуктів підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у графі покупець вказує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому передає дизельне пальне та бензин на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час продажу такого пального підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оплата покупцем здійснювалась у безготівковій формі на розрахунковий рахунок відкритий в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО банку НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 в період з 01.06.2014 року по 31.12.2014 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО банку НОМЕР_4 ).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО банку НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.06.2014 року по 31.12.2014 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарження не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року