н/п 1-кс/668/4634/13
УХВАЛА

18.11.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування № 0000145, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, а саме: документів, які знаходяться в особовій справі 05/2013р., та перебувають у володінні Дніпровського районного підрозділу Дніпровського міжрайонного відділу кримінальної інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (м. Херсон, вул. Перекопська, 166).

Службовими особами ТОВ "МК "Авангард" , зареєстроване Виконавчим комітетом Херсонської області від 14.07.2011, взято на податковий облік в органах державної податкової служби від 15.07.2011 за №74474, перебувало на обліку в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, юридична адреса: м. Херсон, вул. 9-го Січня, буд. 30, в період 2011 року по 2012 рік, шляхом приховання проведення операцій, без відображення в податковій звітності ухилились від сплати податку на прибуток у сумі понад 600 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "МК "Авангард" , зареєстровано 14.07.2011 року, з моменту реєстрації підприємства по 28.10.2011 року посаду директора підприємства обіймав гр. ОСОБА_2. 28.10.2011 року підприємство повністю перереєстроване на ім'я гр. ОСОБА_3, однак банківські установи про зміну керівника не сповідувались та переоформлення банківських документів щодо зміни особи яка має право підпису не здійснювалось. Проведеними заходами встановлено, що в період з листопада 2011 року по березень 2012 року з каси Херсонської філії "АТ Злато банку" гр. ОСОБА_2 зняв готівкою кошти на закупівлю ТМЦ у сумі 9,3 млн. грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в особовій справі №05/2013р., що перебувають у володінні Дніпровського районного підрозділу Дніпровського міжрайонного відділу кримінальної інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, так як іншим способом довести обставини справи неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, а саме: документів, які знаходяться в особовій справі 05/2013р., та перебувають у володінні Дніпровського районного підрозділу Дніпровського міжрайонного відділу кримінальної інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (м.Херсон, вул. Перекопська, 166).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4