Справа № 592/8616/13-к
Провадження № 1-кс/592/1920/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000031 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що службові особи ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі та приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей для ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України від ТОВ Лобос-Трейд, ТОВ Юнікобуд, ТОВ Світ-Імпекс, ТОВ ОСОБА_2 ТПВ, ТОВ Касс, ТОВ Промтранснефтесервіс, та інших підприємств, достовірно знаючи, що вказані господарські операції не відбувалися. Таким чином службові особи ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 року ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 млн. 811 тис. 853,80 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства, зокрема, встановлено, що структурними підрозділами ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, а саме: філією Ямпільський райавтодор, філією Клементівська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Сумський райавтодор, філією Сумська дорожньо-експлуатаційна дільниця, філією Липоводолинський райавтодор в липні 2012 року укладено договори з ТОВ Промтранснефтесервіс () про придбання вузлів та агрегатів на асфальтобетонну установку на загальну суму 485 тис. 689,01 грн. Грошові кошти, перераховані філіями на ТОВ Промтранснефтесервіс, одержані від ДПСумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України. ТОВ Промтранснефтесервіс, реалізоване філіям ДПСумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України обладнання, придбав відповідно до договору № 35 від 10.07.2012 у ТОВ СКМ - Суми за 475 тис. 975,25 грн. В свою чергу, відповідно до договору № 233 від 04.05.2012 ТОВ СКМ - Суми вузли та агрегати на асфальтобетонну установку придбав у Путивльського районного міжгосподарського підприємства по агропромисловому будівництву Шляховик за 70 тис. грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України має рахунки в ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670) №№7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963.

Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України по вказаним розрахунковим рахункам та її вилучення необхідне для зясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України з наступними підприємствами: ТОВ Лобос-Трейд, ТОВ Юнікобуд, ТОВ Світ-Імпекс, ТОВ ОСОБА_2 ТПВ, ТОВ Касс, ТОВ Промтранснефтесервіс, тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2011 по дату останньої операції по рахункам ДП Сумський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України у ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670) №№7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963, 7963 на електронних носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ Хрещатик (МФО 300670), за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,8А.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко