печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення позапланової ревізії,

ВСТАНОВИВ:
23 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення із 28.10.2014 по 17.11.2014 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2010 року по 23.10.2014 року ДП «Енергоринок» (, м. Київ, вул. С.Петлюри, 27) із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ПрАТ «Нептун Солар» (, Миколаївська область, с. Таборівка, площа Центральна, 1); ТОВ «Франко Солар» (, Одеська область, с. Старокозаче, вул. Горького, 34); ТОВ «Франко Піві» (, Одеська область, с. Старокозаче, вул. Горького, 34); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (, Одеська область, с. Долинівка, вул. Комсомольська, 46); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (, Одеська область, с. Павлівка, пров. Театральний, 2); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 88-а); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 88-а); ТОВ «Приозерне 1» (, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 56); ПрАТ «Приозерне 2» (, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 56); ПрАТ «Болград Солар» (, Одеська область, с. Залізничне, вул. Толбухіна, 92), проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення колишнім Першим віце-прем`єр-міністром України ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки підставності і правильності сплати на користь вищевказаних товариств коштів за вироблену електричну енергію з сонячного випромінювання.

В судовому слідчий подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Вивчивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення вищевказаної позапланової виїзної ревізії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення із 28.10.2014 по 17.11.2014 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2010 року по 23.10.2014 року ДП «Енергоринок» (, м. Київ, вул. С.Петлюри, 27) із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ПрАТ «Нептун Солар» (, Миколаївська область, с. Таборівка, площа Центральна, 1); ТОВ «Франко Солар» (, Одеська область, с. Старокозаче, вул. Горького, 34); ТОВ «Франко Піві» (, Одеська область, с. Старокозаче, вул. Горького, 34); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (, Одеська область, с. Долинівка, вул. Комсомольська, 46); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (, Одеська область, с. Павлівка, пров. Театральний, 2); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 88-а); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 88-а); ТОВ «Приозерне 1» (, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 56); ПрАТ «Приозерне 2» (, Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна, 56); ПрАТ «Болград Солар» (, Одеська область, с. Залізничне, вул. Толбухіна, 92), проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в м. Києві.

На вирішення ревізії поставити наступні запитання:

- із якими суб`єктами господарювання (власниками наземних сонячних електростанцій) впродовж 2010-2014 років Державним підприємством «Енергоринок» () укладалися договори за якими на користь таких юридичних осіб сплачувалися кошти за вироблену електричну енергію з сонячного випромінювання за «зеленим тарифом» із зазначенням: номерів договорів, дат їх укладання, назв та кодів контрагентів, їх місцезнаходження, періоду та загальних сум коштів по кожному товариству сплачених на їх користь за вказаним тарифом?

- які суми коштів сплачено Державним підприємством «Енергоринок» () впродовж 2010-2014 років за електроенергію з сонячного випромінювання за «зеленим тарифом» із зазначенням: № договору, дати укладення, предмету договору, (додаткових угод), дат перерахування коштів, сум перерахованих коштів, № рахунків на які перераховані кошти, № рахунків з яких перераховувались кошти на користь: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () - окремо по кожному договору із розбивкою по місяцям/рокам у які отримувалися кошти, загальний обсяг коштів по кожному договору та за всіма договорами укладеними з вказаними товариствами?

- чи у відповідності до вимог чинного законодавства укладено договори (додаткові угоди) між Державним підприємством «Енергоринок» () та: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () на підставі яких на користь цих товариств сплачувалися кошти за вироблену електричну енергію з сонячного випромінювання за «зеленим тарифом»?

- за рахунок яких коштів Державним підприємством «Енергоринок» () впродовж 2010-2014 років на користь: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () сплачено кошти за «зеленим тарифом» за вироблену вказаними товариствами електричну енергію з енергії сонячного випромінювання?

- які обсяги електричної енергії з сонячного випромінювання за які сплачено кошти за «зеленим тарифом» впродовж 2010-2014 років ( з розбивкою по місяцях, роках та зазначенням загального обсягу по кожному товариству) вироблено: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () чи підтверджуються документально відомості про обсяги виробленої цими товариствами електроенергії, що наявні у ДП «Енергоринок», документальним відомостям про обсяги виробленої електроенергії наявним у: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» () і чи у відповідності до вимог чинного законодавства складено такі документи?

- які тарифи у відповідні звітні періоди впродовж 2010-2014 років ( з розбивкою по місяцях, роках по кожному товариству) було застосовано ДП «Енергоринок» () до виробленої: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () - електричної енергії з сонячного випромінювання, чи правильні тарифи застосовано при розрахунку вартості виробленої цими товариствами електроенергії за «зеленим тарифом»?

- яку вартість впродовж 2010-2014 років у відповідні звітні періоди (з розбивкою по місяцях, роках по кожному товариству та зазначенням загальної суми) сплачено ДП «Енергоринок» () на користь : ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () за застосованими до цих товариств тарифами за вироблену ними електричну енергію з сонячного випромінювання, чи правильно визначена така вартість?

- чи відповідно до вимог Законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, нормативних актів інших міністерств і відомств, а також наказів, інструкцій, розпоряджень, правил та ін., Державним підприємством «Енергоринок» () впродовж 2010 -2014 років на користь: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () сплачено кошти за електричну енергію України за «зеленим тарифом», і в разі якщо ні, то вимоги яких законодавчих актів порушено?

- чи повні, достовірні та такі, що відповідають вимогам чинного законодавства та нормативних актів, документи та відомості, надані впродовж 2010-2014 років до Державного підприємства «Енергоринок» () виробниками електричної енергії з сонячного випромінювання, а саме: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» () для отримання коштів за вироблену ними еклектичну енергію з сонячного випромінювання за «зеленим тарифом»?

- на оплату яких товарів, робіт, послуг виробниками електричної енергії з сонячного випромінювання, а саме: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» () - витрачено кошти отримані від Державного підприємства «Енергоринок» () як оплату за вироблену електричну енергію з сонячного випромінювання (зазначивши основних контрагентів їх коди, дати перерахування коштів, суми коштів, № договору та рахунків на які перераховувалися ці кошти?

- чи мала місце впродовж 2010-2014 років заборгованість Державним підприємством «Енергоринок» () по оплаті на користь: ПрАТ «Нептун Солар» (); ТОВ «Франко Солар» (); ТОВ «Франко Піві» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 1» (); ТОВ «Дунайська СЕС - 2» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 1» (); ТОВ «Лиманська Енерджи 2» (); ТОВ «Приозерне 1» (); ПрАТ «Приозерне 2» (); ПрАТ «Болград Солар» (); ТОВ «Крайміа Солар 1» (); ТОВ «Крайміа Солар 2» (); ТОВ «Крайміа Солар 3» (); ТОВ «Крайміа Солар 4» (); ТОВ «Крайміа Солар 5» (); ТОВ «Омао Солар» (); ТОВ «Оспрій Солар» (); ТОВ «Оріол Солар» (); ТОВ «Оузіл Солар» (); ТОВ «Альфа Солар» (); ТОВ «Оул Солар» (); ПрАТ «Дельта Солар» (); ТОВ «Зета Солар» (); ТОВ «Бета Солар» (); ТОВ «Гамма Солар» () - коштів у якості «зеленого тарифу» за вироблену цими товариствами електричну енергію з сонячного випромінювання і якщо так то у якому розмірі в якому періоді, в зв`язку з чим вона виникала і коли погашалася.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1