Справа №646/9963/15-к
Пр.№ 1кс 646/3951/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 06.08.2015 року за ч.4 ст.368-4 КК України,
ВСТАНОВИВ:

12.08.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 06.08.2015 за підозрою ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 06.04.2015 о 18 годині 16 хвилин на митний піст «Гоптівка» в напрямок з України до Росії в`їхав автомобіль VW Transporter д.р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 та пасажирами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Працівниками митниці даний автомобіль направлено через «червоний коридор» для проведення митного огляду автомобіля та особистих речей громадян в боксі поглибленого огляду. В ході огляду автомобіля було виявлено поліетиленові пакети, в яких знаходились кам`яно подібні напівпрозорі та непрозорі шматки речовини, яка згідно пояснень ОСОБА_7 є бурштином та належить йому та його пасажирам.

У зв`язку із наявністю у зазначених обставинах ознак порушення митних правил, передбачених ч.1 ст.483 МК України, працівником митного посту складено відповідний адміністративний протокол. Бурштин вилучено та направлено на проведення відповідної експертизи до Державного гемологічного центру України для оцінки вартості.

В подальшому ОСОБА_7 на підставі нотаріальної довіреності від 15.05.2015 року надано право представляти його інтереси ОСОБА_10 .

З метою з`ясування, як проходить експертиза, ОСОБА_10 звернувся до Державного гемологічного центру України, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 72, де познайомився з ОСОБА_11 , який представився експертом та запропонував зустрітись для обговорення питання щодо проведення експертизи.

Під час подальшої зустрічі, яка відбулась 04.08.2015р., ОСОБА_6 , будучи експертом Державного гемологічного центру України, тобто особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з корисливих мотивів, почав вимагати від ОСОБА_10 передачі неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 10 000 грн. за не завищення вартості бурштину, вилученого 06.04.2015 на митному посту «Гоптівка» у ОСОБА_7 , погрожуючи, що в разі не передачі зазначеної неправомірної вигоди, оціночна сума вилученого бурштину складатиме близько 42 000 доларів США.

06.08.2015 ОСОБА_6 згідно з попередньою домовленістю прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де приблизно о 19-50 год. зустрівся з ОСОБА_10 та, продовжуючи реалізовувати злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, отримав від ОСОБА_10 10 000 гривень у якості неправомірної вигоди за не завищення вартості при проведенні експертного дослідження вилученого 06.04.2015 на митному посту «Гоптівка» у ОСОБА_7 бурштину з використанням наданих йому повноважень.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, громадянин України, українець, працюючий на посаді експерта Державного гемологічного центру України, зареєстрований та мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 , не одружений, має двох малолітніх дітей, раніше не судимий. Під час допиту ОСОБА_6 відмовився надавати будь-які пояснення на підставі ст. 63 Конституції України.
06.08.2015 в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5 було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 10 000 грн. купюрами номіналом 500 гривень в кількості 20 штук із наступними серіями та номерами: МБ 3679251; СЗ 2368991; ЛЗ 6023528; СИ 3463191; ВЗ 7457525; ВЖ 8665981; МБ 3679255; ЛЗ 7186520; МБ 3679252; ЗЗ 1573583; ЛБ 5035583; ЛД 5671501; МБ 3679254; СБ 2176128; ВЕ 8669911; МБ 372289; МБ 3679253; СБ 2968404; БН 3724821.
Також 06.08.2015 в ході проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_6 було виявлено та вилучено зразок ватного тампону змоченого спиртовим розчином; змиви з правої долоні ОСОБА_6 ; Змиви з лівої долоні ОСОБА_6 , аркуш із записом білого кольору, 2 аркуші із записами зеленого кольору; мобільний телефон маки I phone 5 S; imei НОМЕР_2 ; I pad DMDMQ2YWF 4 YC; аркуш паперу А 4 із рукописними записами; сумка шкіряна чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES CLK 230 № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BENTLEY CONTINENTAL НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , аркуш з рукописним записом; аркуш з номерами телефонів; пакети з камінцями 1 зеленого та 2 фіолетового кольору; вироби із золота 4 обручки, 2 браслети, защип на краватку; телефон марки Нокіа 1280 imei НОМЕР_5 ; візитниця з банківськими картками в кількості 6 штук; мобільний телефон чорного, модель не відома; шкіряна сумка чорного кольору.

Крім того, 07.08.2015 за участі захисника ОСОБА_12 було оглянуто сумку затриманого ОСОБА_6 , оскільки останнього 06.08.2015 було госпіталізовано під час затримання, під час огляду виявлено:

- грошові кошти в сумі 9400 доларів США номіналом по 100 доларів США номери та серії: FF 66114858 A; KF 37749250 D; KF 84762053 B; HB 43612433 E; KL 48579912 B; KL 48579913 B; DB 09499733 A; HB 56679688 K; KB 41980908 K; FF 66114873 A; FF 66114886 A; KF 37749252 D; KF 37749253 D; HB 10858553 J; HB 90425999 G; KI 19039697 A; KB 030652 H; HB 64123112 D; HG 11985923 A; KB 03065272 H; HB 40925108 L; KB 68808206 E; HB 43845533 E; HB 43845532 E; KB 40080305 G; HG 78269001 A; HG 78269005 A; DB 46542876 C; HB 64123117 D; DB 46542878 C; FF 87328781 C; HB 60986270 E; DG 10487055 A; HB 64123110 D; KB 03065270 H; HB 64123113 D; KB 32772009 F; KB 03065271 H; HD 21556707 A; CF 27757594 A; HB 79313949 H; HB 79313947 H; HB 13843397 M; HB 13843394 M; HH 84960565 A; FF 45766061 B; HE 36335010 C; HB 45346934 N; HB 08590844 I; HB 05645658 A; HB 77975161 J; KL 82479096 A; FF 89919327 A; FL 01967873 C; CF 09993364 A; HB 13886918*; HC 31228996 A; HB 73235116 I; HB 24155217 H; KF 41162810 A; HF 85097360 C; AF 62515851 A; HG 88994158 A; HB 19093072 H; CB 09093476 B; KB 7726078 I; HB 67009421 M; AI 20976810 A; KB 55204228 G; KB 67071842 I; KB 77260274 I; KH 48719664 A; HB 24155216 H; HD 80540458 A; HF 83261359 D; HA 18534030 B; LB 17477998 G; LB 17477994 G; LB 17477993 G; LB 17477980 G; LB 17477979 G; HB 09760522 P; HF 53398694 C; LB 17477986 C; KB 95119237 M; KB 95119241 M; KF 23502154 D; KF 23502152 D; AB 80072383 X; HE 11124332 B; HF 50865421 C; HB 59039178 A; HB 40797819 I; KF 31024672 A;

- монета німецька марка; авторучка «Паркер»; прозорі камінці, які знаходяться скляному контейнері в кількості 107 штук; полімерний пакет із золотим ланцюжком та золотий кулон; половина пігулки помаранчевого кольору; сканер для банківських карт; 3 флеш накопичувачі; посвідчення, видане мін фін України щодо акредитації на проведення експертизи діамантів на ім`я ОСОБА_6 ; аналогічне посвідчення пластикове; 5 монет 4 з них арабські, 1 коп. 1945 року; 3 камені 1 помаранчевого кольору, 2 срого; 3 бурого кольору; фігурка свині золотистого кольору із червоними вставками замість очей; речовина коричневого кольору 2 шматки у вигляді камені; хрестик золотистого кольору; хрестик золотисто сріблястий, ладанка; 6 кубиків гральних; ключ від автомобілю BENTLEY; мобільний телефон марки Vertu M 00995; Wi Fi роутер Verzion; лупа у шкіряному чохлі коричневого кольору.

На виконання запитів слідчого реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції та УДАІ ГУМВС України в Харківській області надано дані про наявність рухомого та нерухомого майна, зареєстрованого на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 .

Так, згідно з даними реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на ОСОБА_6 зареєстровано наступне майно: 1/1 частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/1 частка власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних УДАІ ГУМВС України в Харківській області на ОСОБА_6 зареєстровані наступні транспортні засоби: автомобіль Bentley Continental, 2007 р.в., зелений, №дв. НОМЕР_6 , №куз. НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль Mercedes-Benz 230, 1997 р.в., синіий, №дв. НОМЕР_9 , №куз. НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, в ньому наведених.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував. Просив допитати у якості свідка ОСОБА_13 , який під розписку позичив ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9400 доларів США.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, вислухавши думку учасників судового розгляду та пояснення свідка ОСОБА_13 , слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу: майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З урахуванням того, що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 10 000 грн. є предметом кримінального правопорушення, а речі та документи, що були вилучені, могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можуть нести на собі сліди вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що санкція кримінального правопорушення, за яким вказаних осіб повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна,є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене рухоме та нерухоме майно.

Щ стосується вилученого посвідчення водія на імя ОСОБА_6 , то слідчий суддя вважає, що воно не відповідає критеріям, встановленим ст.ст.167, 170 КПК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно:
на заздалегідь ідентифіковані засоби - грошові кошти загальною сумою 10 000 гривень
МБ 3679251; СЗ 2368991; ЛЗ 6023528; СИ 3463191; ВЗ 7457525; ВЖ 8665981; МБ 3679255; ЛЗ 7186520; МБ 3679252; ЗЗ 1573583; ЛБ 5035583; ЛД 5671501; МБ 3679254; СБ 2176128; ВЕ 8669911; МБ 372289; МБ 3679253; СБ 2968404; БН 3724821

на майно вилучене під час затримання ОСОБА_6
зразок ватного тампону змоченого спиртовим розчином; змиви з правої долоні ОСОБА_6 ; Змиви з лівої долоні ОСОБА_6 , аркуш із записом білого кольору, 2 аркуші із записами зеленого кольору; мобільний телефон маки I phone 5 S; imei НОМЕР_2 ; I pad DMDMQ2YWF 4 YC; аркуш паперу А 4 із рукописними записами; сумка шкіряна чорного кольору; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES CLK 230 № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BENTLEY CONTINENTAL НОМЕР_4 ; аркуш з рукописним записом; аркуш з номерами телефонів; пакети з камінцями 1 зеленого та 2 фіолетового кольору; вироби із золота 4 обручки, 2 браслети, защип на краватку; телефон марки Нокіа 1280 imei НОМЕР_5 ; візитниця з банківськими картками в кількості 6 штук; мобільний телефон чорного, модель не відома; шкіряна сумка чорного кольору;

на майно оглянуте 07.08.2015
грошові кошти в сумі 9400 доларів США номіналом по 100 доларів США номери та серії: FF 66114858 A; KF 37749250 D; KF 84762053 B; HB 43612433 E; KL 48579912 B; KL 48579913 B; DB 09499733 A; HB 56679688 K; KB 41980908 K; FF 66114873 A; FF 66114886 A; KF 37749252 D; KF 37749253 D; HB 10858553 J; HB 90425999 G; KI 19039697 A; KB 030652 H; HB 64123112 D; HG 11985923 A; KB 03065272 H; HB 40925108 L; KB 68808206 E; HB 43845533 E; HB 43845532 E; KB 40080305 G; HG 78269001 A; HG 78269005 A; DB 46542876 C; HB 64123117 D; DB 46542878 C; FF 87328781 C; HB 60986270 E; DG 10487055 A; HB 64123110 D; KB 03065270 H; HB 64123113 D; KB 32772009 F; KB 03065271 H; HD 21556707 A; CF 27757594 A; HB 79313949 H; HB 79313947 H; HB 13843397 M; HB 13843394 M; HH 84960565 A; FF 45766061 B; HE 36335010 C; HB 45346934 N; HB 08590844 I; HB 05645658 A; HB 77975161 J; KL 82479096 A; FF 89919327 A; FL 01967873 C; CF 09993364 A; HB 13886918*; HC 31228996 A; HB 73235116 I; HB 24155217 H; KF 41162810 A; HF 85097360 C; AF 62515851 A; HG 88994158 A; HB 19093072 H; CB 09093476 B; KB 7726078 I; HB 67009421 M; AI 20976810 A; KB 55204228 G; KB 67071842 I; KB 77260274 I; KH 48719664 A; HB 24155216 H; HD 80540458 A; HF 83261359 D; HA 18534030 B; LB 17477998 G; LB 17477994 G; LB 17477993 G; LB 17477980 G; LB 17477979 G; HB 09760522 P; HF 53398694 C; LB 17477986 C; KB 95119237 M; KB 95119241 M; KF 23502154 D; KF 23502152 D; AB 80072383 X; HE 11124332 B; HF 50865421 C; HB 59039178 A; HB 40797819 I; KF 31024672 A;

- монета німецька марка; авто ручка паркер; прозорі камінці, які знаходяться скляному контейнері в кількості 107 штук; полімерний пакет із золотим ланцюжком та золотий кулон; половина пігулки помаранчевого кольору; сканер для банківських карт; 3 флеш накопичувачі; посвідчення, видане мін фін України щодо акредитації на проведення експертизи діамантів на ім`я ОСОБА_6 ; аналогічне посвідчення пластикове; 5 монет 4 з них арабські, 1 коп. 1945 року; 3 камені 1 помаранчевого кольору, 2 срого; 3 бурого кольору; фігурка свині золотистого кольору із червоними вставками замість очей; речовина коричневого кольору 2 шматки у вигляді камені; хрестик золотистого кольору; хрестик золотисто сріблястий, ладанка; 6 кубиків гральних; ключ від автомобілю BENTLEY; мобільний телефон марки Vertu M 00995; Wi Fi роутер Verzion; лупа у шкіряному чохлі коричневого кольору

на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 , яке належить йому на праві власності:

нерухоме майно - на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

нерухоме майно - автомобіль Bentley Continental, 2007 р.в., зелений, №дв. НОМЕР_6 , №куз. НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 ; автомобіль Mercedes-Benz 230, 1997 р.в., синіий, №дв. НОМЕР_9 , №куз. НОМЕР_10 , д.н. НОМЕР_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки визначені статтею 395 КПК України шляхом подачі апеляції безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1