№ 1-кс/760/361/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов`язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачалася електрична енергія для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

При цьому, в порушення п. 7.5 ПКЕЕ, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживалися заходи до відключення вказаних споживачів та стягнення заборгованості в судовому порядку. Натомість, всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.03.2015 № 16, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реструктуризовано заборгованість вказаних споживачів.

У подальшому, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергіїю від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 160 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а були привласнені службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред`явлення вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування детектив Першого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 09.12.2015 у справі №760/21597/15-к, 1-кс/760/7757/15 надано дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та можливість вилучення у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 09. 12. 2015 року, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого відділу Підрозділу детективів ОСОБА_8 отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (аркуші виписки № НОМЕР_4 ), встановлено, що впродовж періоду часу з 27.04.2015 по 09.09.2015 (включно) з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти на загальну суму 27 769 381, 19 грн., а саме:

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№2022015 від 02.02.2015» 2000000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№2022015 від 02.02.2015» 2180704.98 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання лютий, березень 2015р., зг.дог.№2022015/ЗБ від 02.02.2015 року» 100000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання за березень2015р., зг.дог.№30032015/ЗБ від 30.03.2015 року» 50000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за консультаційні послуги зг.дог.№26022015від 26.02.2015 року» 950000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 3000000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 2000000.00 грн.;

27.04.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 2997232.83 грн.;

25.05.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання,зг.дог.№30032015/ЗБ від 30.03.2015 року» 50000.00 грн.;

25.05.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання,зг.дог.№2022015/ЗБ від 02.02.2015 року» 50000.00 грн.;

25.05.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 1270000.00 грн.;

08.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 700000.00 грн.;

09.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 250000.00 грн.;

10.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 1500000.00 грн.;

15.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 2000000.00 грн.;

17.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 2000000.00 грн.;

18.06.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг.дог.№30032015 від 30.03.2015 року» 570193.38 грн.;

09.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання згдог.№2022015/ЗБ від 02.02.2015» 100000.00 грн.;

09.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за відповідальне зберігання,зг.дог.№30032015/ЗБ від 30.03.2015 року» 100000.00 грн.;

09.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за консультаційні послуги зг дог.№КП1-0206від 02.06.2015» 1440000.00 грн.;

10.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за консультаційні послуги зг дог.№КП1-0206від 02.06.2015» 460000.00 грн.;

10.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг дог.№26062015 від 26.06.2015р.» 2900000.00 грн.;

20.07.2015 з призначанням платежу «Оплата за товар, зг дог.№26062015 від 26.06.2015р.» 1020000.00 грн.;

09.09.2015 з призначанням платежу «Оплата за консульт.послуги, зг.дог.№КП1-0206 від 06.06.2015 року» 81250.00 грн.;

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким ніби-то надавались консультаційні послуги, послуги за відповідальне зберігання, реалізовувались товари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контрагент, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок № НОМЕР_6 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства з 02.02.2015, тобто дати укладення перших договорів .№2022015 від 02.02.2015 та дог.№2022015/ЗБ від 02.02.2015 року, відповідно до яких здійснювалась оплата за товари та послуги з відповідального зберігання згідно договорів, а також:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є Публічний акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , адреса установи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Ураховуючи вищевикладене, наявна в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформація та документи по рахунку № НОМЕР_6 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та ба нківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000001 від 04.12.2015, а саме для підтвердження факту незаконного перерахування коштів із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші розрахункові рахунки, у тому числі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яким ніби-то надавались консультаційні послуги, послуги за відповідальне зберігання, реалізовувались товари, встановлення осіб, які незаконно перераховували та отримували зазначені вище грошові кошти, а також під час допиту свідків, проведення експертиз, при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , адреса установи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 02.02.2015 по даний час, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 за період з 02.02.2015 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1