н/п 1-кс/668/4127/13
УХВАЛА

17.10.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №0000226, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 23.09.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП Поліекспо за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

23.09.2013 року до СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області надійшло повідомлення заступника начальника ДПІ у м. Херсоні ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП Поліекспо при здійсненні фінансово-господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 23.09.2013 року.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), м.Іллічівськ, вул. Леніна,28) щодо його клієнта ПП Поліекспо (), а саме:т роздруківка руху грошових коштів по рахунках №1 від 19.12.2011 року в Українській гривні та № 1840 в доларах США від 19.12.2011 року в ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), які належать ПП Поліекспо (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2013 року; документи юридичної справи ПП Поліекспо (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Поліекспо () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП Поліекспо (), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2013 року; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП Поліекспо () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції, які перебувають у володінні ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), м. Іллічівськ, вул. Леніна,28) щодо його клієнта ПП Поліекспо () та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), м. Іллічівськ, вул. Леніна,28) щодо його клієнта ПП Поліекспо (), а саме:

● роздруківка руху грошових коштів по рахунках №1 від 19.12.2011 року в Українській гривні та № 1840 в доларах США від 19.12.2011 року в ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), які належать ПП Поліекспо (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2013 року.

● документи юридичної справи ПП Поліекспо (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Поліекспо () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ МАРФІН БАНК (МФО 328168), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП Поліекспо (), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 20.09.2013 року.

? угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП Поліекспо () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3