Справа № 640/9441/13-к
н/п 1-кс/640/3478/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Блажка Д.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Блажка Д.С. у кримінальному провадженні № 0000131 від 23.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 321-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

05 червня 2013 року слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Блажко Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів про відкриття банківського рахунку ТОВ "Аргус-Фарм" 0678 (інших, у тому числі корпоративних рахунків підприємства), платіжні доручення та касові чеки підприємства, відомості про рух коштів за наявними рахунками за період з 02.11.2010 по 20.06.2013 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; рух коштів за корпоративними картковими рахунками ТОВ "Союз-Фармацея" 4279, 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; про рух коштів за зарплатному картковому рахунку ОСОБА_2 №7967 за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаного рахунку через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей;рух коштів за поточним рахунком ТОВ "Союз-Фармацея" 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 25.05.2013 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей, що перебувають у володінні АТП «ОТП Банк» (МФО-300528, код ЄДРПОУ-21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В обґрунтування клопотання вказав, що 30.01.2013р. СУ ГУМВС України в Харківській області розпочате кримінальне провадження №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України за фактом реалізації фальсифікованих лікарських засобів. Під час досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи через повязані субєкти господарської діяльності ТОВ "Союз-Фармацея" (код ЄДРПОУ-36370853) та ТОВ "Аргус-Фарм" (код ЄДРПОУ-37366303), що зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюють оптову реалізацію фальсифікованих лікарських засобів. ТОВ "Союз-Фармацея" (код ЄДРПОУ-36370853) мало ліцензію на право оптової торгівлі лікарськими засобами АВ № 553320; ТОВ "Аргус-Фарм" (код ЄДРПОУ-37366303) АГ № 501224. Місце знаходження зазначених субєктів господарювання не відоме. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Союз-Фармацея» (код ЄДРПОУ-36370853) має банківські рахунки в АТП «ОТП Банк» (МФО-300528): 4279, 4279, 4279 (інформація Індустріальної МДПІ м. Харкова вих. № 3405/18.415 від 28.03.2013).24.05.2013 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду від 26.04.2013 була проведена виїмка документів по банківських рахунках ТОВ "Союз-Фармацея" та встановлено, що рахунки 4279, 4279 є корпоративними картковими рахунками. Крім того, ТОВ "Аргус-Фарм" (код ЄДРПОУ-37366303) має банківський рахунок в АТП «ОТП Банк» (МФО-300528): 0678 (зазначений в договорі купівлі - продажу ліків № 29 від 15.07.2011).Крім того, колишній засновник ТОВ "Союз-Фармацея" (код ЄДРПОУ-36370853) ОСОБА_2 малє в АТП «ОТП Банк» (МФО-300528) зарплатний картковий рахунок №7967.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТП «ОТП Банк» (МФО-300528, код ЄДРПОУ-21685166) до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Блажка Д.С. у кримінальному провадженні № 0000131 від 23.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 321-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати АТП «ОТП Банк» (МФО-300528, код ЄДРПОУ-21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Блажку Д.С. право тимчасового доступу до документів про відкриття банківського рахунку ТОВ "Аргус-Фарм" 0678 (інших, у тому числі корпоративних рахунків підприємства), платіжні доручення та касові чеки підприємства, відомості про рух коштів за наявними рахунками за період з 02.11.2010 по 20.06.2013 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; рух коштів за корпоративними картковими рахунками ТОВ "Союз-Фармацея" 4279, 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; про рух коштів за зарплатному картковому рахунку ОСОБА_2 №7967 за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаного рахунку через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей;рух коштів за поточним рахунком ТОВ "Союз-Фармацея" 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 25.05.2013 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Блажку Д.С. вилучити у АТП «ОТП Банк» (МФО-300528, код ЄДРПОУ-21685166), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, документи про відкриття банківського рахунку ТОВ "Аргус-Фарм" 0678 (інших, у тому числі корпоративних рахунків підприємства), платіжні доручення та касові чеки підприємства, відомості про рух коштів за наявними рахунками за період з 02.11.2010 по 20.06.2013 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; рух коштів за корпоративними картковими рахунками ТОВ "Союз-Фармацея" 4279, 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей; про рух коштів за зарплатному картковому рахунку ОСОБА_2 №7967 за період з 02.11.2010 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаного рахунку через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей;рух коштів за поточним рахунком ТОВ "Союз-Фармацея" 4279 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, кодів ЄДРПОУ та назв контрагентів за період з 25.05.2013 по 20.06.2013; ІР-адрес(и) з якого (яких) здійснюється, доступ до вказаних рахунків через компютерну мережу; фото записів банкоматів під час зйому готівкових грошей.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2013р.

Розяснити АТП «ОТП Банк» (МФО-300528, код ЄДРПОУ-21685166, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: