Справа № 592/5797/13-к
Провадження № 1-кс/592/1197/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Суми вул. Кірова, 127/2 приміщення 5.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1,

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.11.2012 р. за № 00000010 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», за фактом зловживання ними своїми службовими повноваженнями, та за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ НВП «Преобразователь» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 364-1 ч. 2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго» (код 23293513) в період часу з 01.10.2010 р. по 31.03.2012 р. з метою ухилення від сплати податків, зловживаючи своїми службовими повноваженнями використали в бухгалтерському і податковому обліку договори підрядних робіт, податкові накладні, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, локальні кошториси, та інші документи про виконання будівельних робіт для ПАТ «Сумиобленерго» від ТОВ «Псекупс» (код 31930115), ПП «Стройенергокомплект» (код 30845768), ТОВ «Конард» ( код 32024499), ВГФ «СПМК 516 ЛТД» (код 1354898), які не відповідали дійсності.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що TOB «НВП Преобразователь» проводило фінансово-господарські відносини з ПАТ «Сумиобленерго», яке виступало замовником у ТОВ «НВП Преобразователь» (код 21124982) на виконання робіт з капітального ремонту підстанційної частини АСУТП СГПС, систем телемеханіки підстанцій, розробку типових модулів верифікації даних «генерація», модуля комунікаційного сервера «генерація», типового модуля УППД «генерація», робіт по розробці вихідних кодів, встановленню комунікаційного обладнання на обєктах «Сумиобленерго», тощо.

Також, в ході досудового слідства отримано відомості, що договора підрядних робіт, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, додаткові угоди до договорів купівлі-продажу, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, графіки виконання робіт, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «НВП Преобразователь» (код 21124982) з ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293813), ТОВ «Тиман» (код 33855407), ТОВ «Пайнер» (код 37266118), ТОВ «Промтрейд ЛТД» ( код 38161131), ТОВ «Союз-Атлантіс» (код 36936001), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Сота-Стар» (код 37413709), ТОВ «Лігабудфонд» (код 37450834) за період 2010-2012 рр. мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000010, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні, яке займає ТОВ «НВП Преобразователь», що розташоване за адресою: м. Суми, по вул. Кірова, буд.127/2, приміщення 5, можливо зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення ТОВ НВП «Преобразователь» господарської діяльності у 2010-2012 роках, а саме податкові накладні, товарно-транспортні накладні, договори, прибуткові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, тощо по взаємовідносинам з ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293813), ТОВ «Тиман» (код 33855407), ТОВ «Пайнер» (код 37266118), ТОВ «Промтрейд ЛТД» ( код 38161131), ТОВ «Союз-Атлантіс» (код 36936001), ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671), ТОВ «Сота-Стар» (код 37413709), ТОВ «Лігабудфонд» (код 37450834) та компютерна техніки на якій виготовлялися документи по взаємовідносинам з вищеперерахованими підприємствами (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) та інших предметів і документів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий подав клопотання з порушенням вимог п. 4 ч.3 ст. 234 КПК України.

Разом з вищезазначеним, слідчим не додано до матеріалів справи документи, а саме: постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань, повідомлення про призначення прокурора у кримінальному провадженні та доручення про проведення досудового розслідування.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що під час судового вирішення клопотання не знайшло свого підтвердження та слідчим не доведено тих обставин, що за адресою: м. Суми вул. Кірова, 127/2 приміщення 5, можуть зберігатись речові докази та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Сумській області ОСОБА_1 про проведення обшуку за адресою м. Суми, вул. Кірова, 127/2 приміщення 5.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко