У Х В А Л А

Справа № 569/10514/14-к

10 липня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), -

встановив:
Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000027 та №0000030 за фактом зберігання з метою використання та збуту підроблених марок акцизного збору та незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

Із матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що 19.03.2014 та 20.03.2014 на підставі рішень Рівненського міського суду проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за результатами яких виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів та сировину.

Зазначене обладнання та сировина для виготовлення тютюнових виробів передані на відповідальне зберігання ПП « ОСОБА_4 » відповідно до договору від 28.03.2014 «про відповідальне зберігання вилучених матеріальних цінностей в ході здійснення досудового розслідування» укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса зберігання: АДРЕСА_3 .

Факт отримання ТМЦ підтверджено п`ятьма актами від 28.03.2014 «передачі вилучених матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання від 28.03.2014.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) допустили розтрату майна - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини інше в особливо великих розмірах, яке було передано їм на відповідальне зберігання відповідно до договору від 28.03.2014 про відповідальне зберігання матеріальних цінностей в ході здійснення досудового розслідування та п`яти актів від 28.03.2014 передачі вилучених матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

По кримінальному провадженні є підстави вважати, що обладнання та сировина для виготовлення тютюнових виробів було перевезено в інше складське приміщення де зберігається на даний час.

Дослідження руху коштів ПП « ОСОБА_4 » може вказати, чи наймались автотранспортні засоби для перевезення обладнання та сировини для виготовлення тютюнових виробів, чи орендувались ПП « ОСОБА_4 » складські приміщення або на інших суб`єктів господарювання, які також можуть бути причетні до розтрати переданого на відповідальне зберігання майна, що дасть змогу дослідити переміщення майна і місце зберігання його на даний час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » використовують банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 », які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), задовольнити.

1. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код - НОМЕР_2 ) за період з 10.01.2012р. по 01.07.2014р., які перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом:

1) виготовлення копій наступних документів у паперовому та електронному вигляді:

- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

2) вилучення (здійснення виїмки) наступних документів:

- платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунку, надати дозвіл працівникам податкової міліції вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

В разі відсутності оригіналів документів зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1