н/п 1-кс/640/6385/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу директора ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_3 на бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
07 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга директора ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_3 , в якій він просить визнати бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною та зобов`язати слідчого ОСОБА_4 негайно повернути ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» печатку ПОГ «Буденергоактив» чекову книжку № 5705776 підприємства (п.11 протоколу обшуку), папку господарських договорів з контрагентами на 277 арк. (п. 18 протоколу обшуку), папку № 14 протоколи зборів на 193 арк. (п.27 протоколу обшуку), папку № 15 рахунків та доручень на 91 арк. (п.27 протоколу обшуку), папку № 16 протоколи зборів на 193 арк. (п.27 протоколу обшуку), папку № 18 договори та акти виконаних робіт на 338 арк. (п.31 протоколу обшуку), папку № 22 договорі на 294 арк. (п.35 протоколу обшуку), папку № 24 товарно-транспортні накладні на 269 арк. (п.37 протоколу обшуку), папку № 25 довіреності та акти виконаних робіт на 246 арк. (п.39 протоколу обшуку), папку № 26 виписка на 207 арк. (п.39 протоколу обшуку), вилучені під час обшуку 27.07.2015 року по 28.07.2015року у нежитлових приміщенні АДРЕСА_1 .

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що після проведеного 27-28.07.2015 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 обшуку нежитлового приміщення № 4, що знаходяться в будинку № 17 по пр. Московському в м.Харкові, слідчим суддею було лише частково задоволено клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. В частині арешту печаток, фінансово-господарських та бухгалтерських документів слідчому ОСОБА_4 було відмовлено. Однак, станом на сьогоднішній день це майно слідчим повернуто не було.

В судове засідання представник ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_5 не з`явився, надавши суду заяву, в якій просить скаргу задовольнити а справу розглянути без його участі.

Прокурор та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду скарги ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга директора ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
29 липня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014 року, про арешт наступного майна, яке виявлене і вилучене по АДРЕСА_2 під час проведення обшуку з 27.07.2015 р. по 28.07.2015 р., яке належитьна праві власності ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , а саме:
- печатка зеленого кольору з відбитком Підприємство об`єднання громадян «Будсервіс» Харківської обласної громадської організації Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;

- печатка фіолетового кольору з відбитком ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;

- печатка чорного кольору з відбитком «Харківський благодійний фонд інвалідам війни та потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС» «Всесвіт» ;

- матриця до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» ;

- матриця до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;

- матриця до печатки «Галицька філія підприємства об`єднання громадян «Всесвіт-2» , Волинська область м. Нововолинськ;

- матриця до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» м. Київ;

- флешкарта червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;

- флешкарта чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;

- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;

- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд»;

- чекова книжка для отримання готівки за №від ЛЄ2277551 до ЛЄ2277575 відділення АТ «Укрсиббанк» рахунка № НОМЕР_2 ;

- чекова книжка для отримання готівки за №від ЛИ5705776 до ЛИ5705800 відділення АТ «Укрсиббанк» рахунка № НОМЕР_3 ;

- чекова книжка для отримання готівки відділення АТ «Укрсиббанк» рахунка № НОМЕР_4 ;

- чекова книжка для отримання готівки відділення АТ «Укрсиббанк» рахунка № НОМЕР_5 ;

- Папка №1 з документами ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39103202, а саме: договори підряду, за 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 169 арк.

- Папка №2 з документами ПОГ «Всесвіт-2» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 33119696, ПОГ «Континенталь», а саме: подорожні листи, відомості використання палива, чорнові записи, договорів за період з 2011 р. по 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 147 арк.

- Папка №3 з документами ПОГ «Всесвіт-2» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 33119696, а саме: особові картки, копії паспортів заяв про прийняття на роботу та звільнення, копії податкових кодів, копії трудових книжок робітників підприємства, за період з 2012 р. по 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 210 арк.

- Папка №4 з документами ПОГ «Всесвіт-2» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 33119696, а саме: особові картки, посадові інструкції, накази про призначення, штатний розпис, копії податкових кодів, копії паспортів, заяви про прийняття на роботу робітників підприємства, за період з 2012 р. по 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 210 арк.

- Папка №5 з документами ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39103202, а саме: договори підряду, видаткові накладні, за 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 227 арк.

- Папка №6 з документами ПОГ «Всесвіт-2» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 33119696, а саме: реєстраційні документи, копії реєстраційних документів, договори оренди, за період з 2011 р. по 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 172 арк.

- Папка №7 з документами ПОГ «Будсервіс» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39271560, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, чорнові записи, за 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 203 арк.

- Папка №8 з документами ПОГ «Всесвіт-2» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 33119696, а саме: копії реєстраційних документів, реєстраційні документи, договори оренди, видаткові накладні, посвідчення про відрядження, за період з 2011 р. по 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 205 арк.

- Папка №9 з податковими накладними по ПОГ «Будсервіс», за період 2014-2015 років, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 267 арк.;

- Папка №10 в якій містяться виписки за особовими рахунками ПОГ «Буденергоактив» в АТ «Укрсиббанк» за період 2014-2015 років, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 52 арк.;

- Папка №11 в якій знаходяться документи, а саме: витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, статут Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану», громадської організації ХОГО «СІЧА», прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 62 арк.;

- Папка №12 з документами Харківського обласного благодійного фонду соціальної допомоги інвалідам Війни та потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС «Всесвіт», а саме: протоколи засідання правління, за період з 2002 р. по 2011 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 236 арк.

- Папка №13 з документами ХОГО «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 35699814, а саме: накази, копії наказів, протоколи зборів, за період з січня 2011 р. по червень 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 339 арк.

- Папка №14 з документами ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39103202, а саме: видатковими накладними, договорами та актами виконаних робіт, за період з вересня 2014 р. по грудень 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 197 арк.

- Папка №15 в якій знаходяться документи, а саме : протоколи установчих зборів ПОГ «Всесвіт», ПОГ Всесвіт-2», виписки по особовим рахункам та платіжні доручення за період 2014 року ПОГ «Будсервіс», прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 91 арк.;

- Папка №16 в якій знаходяться документи, а саме: уставно-реєстраційні документи ПОГ «Всесвіт-2», ліцензії, а також штатний розклад підприємства за період 2013-2014 років, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 128 арк.;

- Папка №17 в якій знаходяться документи, а саме : виписки по особовим рахункам ПОГ «Всесвіт» та ПОГ «Всесвіт-2»,платіжні доручення 2012-2014 років, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 367 арк.;

- Папка №18 з документами ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39103202, а саме: договори, довідки, акти, за 2014 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 337 арк.

- Папка №19 з документами ТОВ «ТПГ Юнипромвест» код ЄДР 38633185, а саме: чорнові записи, копії видаткових накладних, за період з 2014 р. по 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 210 арк.

- Папка №20 в якій знаходяться документи, а саме : видаткові накладні, податкові накладні та товаро-транспортні накладні по ПОГ «Буденергоактив», ПОГ «Континенталь» за період 2014-2015 років, прошита, пронумерована та скріплена біркою з підписами присутніх, понятих та слідчого, - на 300 арк.;

- Папка №21 з документами ПОГ «Будсервіс» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39271560, ПОГ «Буденергоактив», ПОГ «Всесвіт-2», а саме: накази про прийняття на роботу, табелі використання робочого часу, особові картки, копії паспортів заяв про прийняття на роботу та звільнення, копії податкових кодів, копії трудових книжок робітників підприємства, за період з 2013 р. по 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 167 арк.

- Папка №22 в якій знаходяться документи, а саме : угоди підряду, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні смети та видаткові накладні по ПОГ «Буденергоактив» за період 2015 року, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 94 арк.;

- Папка №23 в якій знаходяться документи, а саме : угоди підряду, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, акти приймання виконаних будівельних робіт, локальні смети та видаткові накладні, товаро-транспортні накладні по ПОГ «Буденергоактив» за період 2015 року, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 251 арк.;

- Папка №24 з документами ПОГ «Буденергоактив» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану» код 39103202, а саме: товарно транспортними накладними, договорами, податковими накладними, за період 2014 р. по 2015 р., прошиті пронумеровані та скріплені биркою з підписами понятих - на 269 арк.

- Папка №25 в якій знаходяться документи, а саме : угоди та довіреності по ПОГ «Всесвіт-2», довідки про вартість виконаних робіт та витрат по ПОГ «Буденергоактив» за період 2015 року , а також статутні документи ПОГ «Буденергоактив», прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 246 арк.;

- Папка №26 в якій знаходяться документи, а саме : дозвіли, ліцензії по ПОГ «Всесвіт-Буд» за період 2015 року, виписки по особовим рахункам з 01.01.2014 по 01.06.2014 по ПОГ «Всесвіт-2», прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 207 арк.;

- Папка №27 в якій знаходяться документи, а саме : звітність про суми нарахованої заробітної плати та податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку по ПОГ «Всесвіт» , прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 126 арк.;

- Папка №28 в якій знаходяться документи, а саме : податкові накладні, довіреності, товаро-транспортні накладні ПОГ «Будсервіс» за період 2014-2015 років, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 222 арк.;

- Папка №29 в якій знаходяться документи, а саме : угоди підряду, відомості трудомісткості і заробітної плати, кошторисні розрахунки, локальні кошториси на будівельні роботи за період 2015 року по ПОГ «Буденергоактив», прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 271 арк.;

- Папка №30 в якій знаходяться документи, а саме : документи по роботі з персоналом по ПОГ «Всесвіт-Буд», накази про прийняття на роботу,особові картки працівників, ксерокопії паспортів, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 195 арк.;

- Папка №31 в якій знаходяться документи, а саме: угоди підряду, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по ПОГ «Буденергоактив» за період 2015 року, прошита, пронумерована та скріплена биркою з підписами присутніх, понятих та слідчого - на 143 арк.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.07.2015 р. клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014 про арешт майна було задоволено частково. Судом накладено арешт на наступне майно, яке було виявлене і вилучене по АДРЕСА_2 під час проведення обшуку з 27.07.2015 р. по 28.07.2015 р., яке належитьна праві власності ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , а саме:
- матриця до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» ;

- матриця до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;

- матриця до печатки «Галицька філія підприємства об`єднання громадян «Всесвіт-2» , Волинська область м. Нововолинськ;

- матриця до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» м. Київ;

- флешкарта червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;

- флешкарта чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;

- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;

- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд».

В іншій частині у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014 про арешт печаток, фінансово-господарських та бухгалтерських документів під час проведення обшуку з 27.07.2015 р. по 28.07.2015 р., яке належить на праві власності ОСОБА_7 відмовлено, надавши можливість слідчому виготовити необхідні копії вилучених документів.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, станом на час розгляду даної скарги слідчий ОСОБА_4 не повернув власникам, у тому числі і ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ», їх майно, в арешті якого судом було відмовлено.
Таким чином, вимоги директора ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_3 про негайне повернення печатки ПОГ «Буденергоактив», чекової книжки № 5705776 підприємства, папки господарських договорів з контрагентами на 277 арк., папки № 14 протоколи зборів на 193 арк., папки № 15 рахунків та доручень на 91 арк., папки № 16 протоколи зборів на 193 арк., папки № 18 договори та акти виконаних робіт на 338 арк., папки № 22 договорі на 294 арк., папки № 24 товарно-транспортні накладні на 269 арк., папки № 25 довіреності та акти виконаних робіт на 246 арк., папку № 26 виписка на 207 арк., є законними та обґрунтованими, у зв`язку із чим підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 173 ч.3, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу директора ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» ОСОБА_3 на бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути ПОГ «БУДЕНЕРГОАКТИВ» Харківської обласної громадської організації «Союз інвалідів ЧАЄС та Афганістану» печатку ПОГ «Буденергоактив» чекову книжку № 5705776 підприємства, папку господарських договорів з контрагентами на 277 арк., папку № 14 протоколи зборів на 193 арк., папку № 15 рахунків та доручень на 91 арк., папку № 16 протоколи зборів на 193 арк., папку № 18 договори та акти виконаних робіт на 338 арк., папку № 22 договорі на 294 арк., папку № 24 товарно-транспортні накладні на 269 арк., папку № 25 довіреності та акти виконаних робіт на 246 арк., папку № 26 виписка на 207 арк., вилучені під час обшуку 27.07.2015 року по 28.07.2015року у нежитловому приміщенні № 4, що знаходиться в будинку №17 по пр. Московському в м. Харкові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1