Провадження 1-кс/127/7371/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , 20.10.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що до УБОЗ УМВС України у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, в період з серпня по жовтень 2014 року, представляючись заступником командира батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та під приводом надання матеріальної допомоги для військовослужбовців даного батальйону, умисно, шляхом обману, заволоділи його коштами в загальній сумі близько 100000,00 грн., які ОСОБА_4 перераховував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому кошти зняті готівкою в банкоматах м. Вінниці.

Потерпілим ОСОБА_4 подано слідчому фотографії зображень смс - повідомлення, що надходили на телефон ОСОБА_4 від абонента НОМЕР_2 із даними карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_4 перераховувалися кошти.

В ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні співробітниками УБОЗ УМВС України у Вінницькій області отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Підлісне Літинського району Вінницької області, який на даний момент користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також раніше користувався НОМЕР_5 .

Крім того, на причетність до вчиненого кримінального правопорушення перевіряються інші особи, у тому числі рідна сестра ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Підлісне Літинського району Вінницької області, яка могла направити потерпілому ОСОБА_4 через мережу «Фейсбук» лист із проханням надання матеріальної допомоги, а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на картковий рахунок якого перерахувалися частина коштів потерпілого ОСОБА_4 .

За результатами вжитих заходів установлено, що ОСОБА_7 може використовувати абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 , рахунок якого поповнював ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 на даний час користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Крім того, абонентський номер НОМЕР_2 , з якого невідомі особи здійснювали телефонні дзвінки та надсилали смс - повідомлення на телефон потерпілого ОСОБА_4 з метою заволодіння його коштами, може бути зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м. Боярка Київської області, який крім того ще використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 .

Таким чином виникла необхідність у дослідженні даних про з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та про їх місцеперебування відносно базових станцій встановлених операторами мобільного зв`язку на території України, а також даних про осіб, за якими вказані абонентські номера зареєстровані, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.

Обгрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2014 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери оператора мобільного зв`язку та підтримували між собою зв`язок із використанням цих сім-карт з метою підготовки до шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання, вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання та місцезнаходження вказаних вище абонентів мобільного зв`язку під час з`єднань, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим способом встановити такі відомості не можливо.

Зазначені відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ; телефон НОМЕР_11 , факс НОМЕР_12 ).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного та враховуючи, що відомості про тип, дату, час, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні співробітниками УБОЗ УМВС України у Вінницькій області отримано інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю с. Підлісне Літинського району Вінницької області, який на даний момент користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також раніше користувався НОМЕР_5 , що підтверджується рапортом старшого о/у в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_10 від 15.10.2014 року.

Крім того, абонентський номер НОМЕР_2 , з якого невідомі особи здійснювали телефонні дзвінки та надсилали смс - повідомлення на телефон потерпілого ОСОБА_4 з метою заволодіння його коштами, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя м. Боярка Київської області, який крім того ще використовує абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 , що підтверджується рапортом старшого о/у в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_10 від 15.10.2014 року.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять інформацію по номерах мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено та не надано в підтвердження документів з яких вбачалась причетність до вчиненого злочину осіб, які користуються вищевказаними мобільними номерами. Крім, того із змісту вимог ст. 163 ч. 5 п. 2 КПК України вбачається, що однією із підстав відмови в наданні тимчасового доступу до документів є те, що сторона в кримінальному провадженні в поданому до суду клопотанні не доведе те, що документи до яких вона просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Як вбачається із поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 в супереч вищевказаної статті звернувся до суду з даним клопотанням з метою перевірки причетності осіб, які користуються вищевказаними номерами, що свою чергу вже мали бути доведені на момент звернення до суду з клопотання про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ; телефон НОМЕР_11 , факс НОМЕР_12 ) щодо абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, копію інформації в електронному вигляді на оптичному носії інформації про тип, дату, час, тривалість з`єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2014 по 21.10.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, відомості про осіб, за якими зареєстровані абонентські номера - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_10 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, адреси проживання, якщо такі відомості наявні.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя