печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Смирновій Е.Г. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтеко-Рітейл» (), що зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 3, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства усіх первинних фінансово-бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Юнібіт» , за період з 01.01.2011 по 17.06.2013, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів.

Розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що Гр. ОСОБА_3 спільно з гр. ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Діловий партнер плюс» , ТОВ «Компанія «Юнібіт» , ТОВ «Ателан» , ТОВ «АТЗ-Сервіс» , ТОВ «СтройБетонУкраїна» , ПП «Ізол» , ПП «Артбуд Вектор», ТОВ «Роял-Консалтинг» , ПП «Нова-Центр» , ПП «Офіс-2000» , ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008» , ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» та ПП «Єврофасад-Черкаси» .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія «Юнібіт» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інтеко-Рітейл» (), тому документи по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Інтеко-Рітейл», мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих та технічних).

Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, яка знаходилась у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Інтеко-Рітейл».

З метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробки документів, а також з метою припинення вищевказаної незаконної діяльності конвертаційного центру, приймаючи до уваги, що документи, які знаходяться у посадових осіб ТОВ «Інтеко-Рітейл» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Смирновій Еліні Георгіївні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтеко-Рітейл» (), що зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 3, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства усіх первинних фінансово-бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам з ТОВ «Компанія «Юнібіт» , за період з 01.01.2011 по 17.06.2013, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/17147/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник