печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
06.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.
Систематичність порушень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про допущення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічних порушень під час проведення процедури державних закупівель де переможцями стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.
Здійснення процедур державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується також інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (лист від 26.02.2014 № 3303-06/6214-12).
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунках: № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 в російських рублях; № НОМЕР_4 в доларах США; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_4 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11101/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1