Справа № 346/3818/15-к
Провадження № 1-кс/346/495/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 серпня 2015 року м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000600 про тимчасовий доступ до речей і документів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 18 серпня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження, а саме: слідчого Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської міжрайонної прокуратури Івано-Франківської області 18 серпня 2015 року звернувся в Коломийський міськрайонний суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 1 липня по 1 серпня 2015 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 1 липня по 1 серпня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо), із можливістю їх вилучення.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В своєму клопотанні слідчий СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області посилається на те, що 14.07.2015 року в Коломийський МВ УМВС надійшла заява ОСОБА_4 , який повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій наступним чином: 13.07.2015 року приблизно о 19.00 год., невідома особа, діючи умисно , керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 у результаті незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 5 329 грн., які були переведені із його особового рахунку.

14.07.2015 року заява зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 0000600 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього до вказаного кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що надійшли 05.07.2015 року, а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дану інформацію.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Дані документи мають значення для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні № 0000600 і можуть бути використані як речові докази обставин про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Зазначені документи та речі не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який просить його клопотання задоволити, суд приходить до висновку, що клопотання слід задоволити, оскільки сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що дані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: - хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо так, то хто саме; - рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 1 липня по 1 серпня 2015 року; - дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 1 липня по 1 серпня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; - у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо), із можливістю їх вилучення.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню старшим слідчим СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ..

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1