Справа № 1809/1485/2012
П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

21 серпня 2012 року

Суддя Кролевецького районного суду Сумської області Школа М.Г.,

за участі секретаря Сіра С.І.,

з участю прокурора Язикова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевці Сумської області подання ст. слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_2 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

В С Т А Н О В И В:

ст.слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області розслідується криминальна справа № 12100113, яка порушена СВ Кролевецького РВ УМВС 11.08.2012 року відносно ОСОБА_2 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.190 (шахрайство) ч.ч.1, 4 ст.358 КК України (підроблення та використання підроблених документів, які надають відповідні права або звільняють від обов'язків).

З подання та матеріалів кримінальної справи вбачається, що досудовим слідством у справі встановлено, що 14.01.2012 року ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні Кролевецького ЦРЛ незаконно заволодів паспортом ОСОБА_3, після чого вирішив викрасти його з метою наживи, діючи повторно, шляхом внесення до вказаного документу неправдивих відомостей про власника документу. Він змінив фотокартки ОСОБА_3 на свою фотокартку підробив зазначений документ, після чого виїхав у м.Конотоп, де за допомогою вказаного документу, діючи з корисливих мотивів, у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованому за адресою м.Конотоп, шахрайським шляхом уклав кредитний договір від імені ОСОБА_3 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № SUXRRI14880275 від 14.01.2012 року на купівлю побутової техніки: телевізора Samsung LE-40 D503 F7WXUA та ін. майно на суму 6777 грн. Отримавши вказану побутову техніку за кредитною програмою ОСОБА_2 реалізував її, отримавши за це грошові кошти, які використав на власні потреби. У результаті шахрайських дій ОСОБА_2 зазначеній банківській установі було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 777 гривень.

Для всебічного, повного дослідження всіх обставин вчиненого злочину і встановлення об'єктивної істини у справі, з метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність в проведенні виїмки кредитної справи по кредитному договору № SUXRRI14880275 на ім'я ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Заслухавши думку прокурора Язикова О.В., який не заперечує проти задоволення подання, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З пояснень ОСОБА_2 в ході досудового слідства та копії заяви позичальника вбачається, що саме у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м.Конотоп Сумської області отримана на імя ОСОБА_4 укладений на його імя кредитний договір на загальну суму 6 777 грн.

Таким чином, беручи до уваги вищезазначене, а також враховуючи те, що обґрунтованість подання підтверджується наданими матеріалами кримінальної справи, з яких також вбачається наявність точних даних, що документи, які мають значення для справи знаходяться в зазначеній банківській установі, подання ст. слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, керуючись ст.141, ч.3 ст.178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки:

1) кредитної справи по кредитному договору № SUXRRI14880275 на ім'я ОСОБА_3 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ОСОБА_5 «ПРИВАТБАНК», укладеному у м.Конотоп Сумської області, ідентифікаційний номер ОСОБА_3 №;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_6