№755/8151/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000027 від 09 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
17 липня 2015 року слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту створення по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази на призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01 жовтня 2014 року по 30 листопада 2014 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, і в такий спосіб умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 623 394 грн.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи організували реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

В рамках даного кримінального провадження допитано директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка повідомила, що в 2014 році на прохання незнайомої особи за грошову винагороду зареєструвала підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своє ім`я.

В подальшому вона жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мала, особисте майно чи грошові кошти до установчого фонду підприємства не вносила, реєстрацію підприємства в податкових органах та органах Державної реєстрації не здійснювала, до оформлення, підписанням бухгалтерських та фінансових документів підприємства жодного відношення не має.

З метою спростування даного факту або ж підтвердження, шляхом проведення почеркознавчої експертизи, на даний час виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, що містять зразки почерку та підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .

Згідно інформації з баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до реєстрації вказаних підприємств з ознаками фіктивності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. А також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яка клопотання просила задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту створення по теперішній час, а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази на призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: