ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/3808/2013
УХВАЛА

25 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 19.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства отримані дані, що ПП Промсервіс код 31045036 та ПП Дніпромсервіс код 32540551, власником та директором яких є одна особа ОСОБА_3 за результатами конкурсних торгів на підставі завідомо неправдивих документів укладено договори з Управлінням комунального господарства Дніпродзержинської міської ради про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти у вигляді поточного ремонту дорожнього покриття та встановлення освітлення в м. Дніпродзержинську.

В свою чергу ПП Промсервіс уклало договори з підприємствами з ознаками фіктивності на закупівлю асфальтної суміші та виконання робіт з ремонту дорожнього покриття. Насправді ж асфальтна суміш купується в ТОВ Шляхбудсервіс за готівкові кошти, а роботи виконують фізичні особи які ніде належним чином не працевлаштовані.

Крім того, отримані дані, що директор ПП Промсервіс ОСОБА_3 організувала на території м. Дніпродзержинська протиправну фінансову схему з мінімізації податкових зобовязань субєктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом за сприяння посадових осіб управління податкового контролю та управління оподаткування юридичних осіб м. Дніпродзержинська.

У звязку з наведеним, при здійсненні досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилучення для досягнення мети отримання такого доступу, що стосуються проведення ПП Промсервіс код 31045036 та ПП Дніпромсервіс код 32540551 робіт за державні кошти, що знаходяться у приміщенні Управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14 зокрема: висновки експертизи про загальну кошторисну вартість робіт, тендерну документацію, договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткову угоди до них графіки виконання робіт за договірними цінами, довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в (підписані на теперішній час), договірні ціни, дефектні акти, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих видатків, платіжні доручення щодо оплати за договорами, договори з проектантом на розробку проектно-кошторисної документації, платіжні доручення до нього, проектно-кошторисну документацію.

Таким чином, у матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, оскільки без них не можливо провести судової будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертиз.

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що стосуються проведення ПП Промсервіс код 31045036 та ПП Дніпромсервіс код 32540551 робіт за державні кошти протягом 2012-2013 років, що знаходяться у приміщенні Управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14 зокрема: висновки експертизи про загальну кошторисну вартість робіт, тендерну документацію, договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткову угоди до них графіки виконання робіт за договірними цінами, довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в (підписані на теперішній час), договірні ціни, дефектні акти, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих видатків, платіжні доручення щодо оплати за договорами, договори з проектантом на розробку проектно-кошторисної документації, платіжні доручення до нього, проектно-кошторисну документацію.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000260, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що стосуються проведення ПП Промсервіс код 31045036 та ПП Дніпромсервіс код 32540551 робіт за державні кошти протягом 2012-2013 років, що знаходяться у приміщенні Управління комунального господарства Дніпродзержинської міської ради за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Москворецька, 14 зокрема: висновки експертизи про загальну кошторисну вартість робіт, тендерну документацію, договори про закупівлю робіт за державні кошти, додаткову угоди до них графіки виконання робіт за договірними цінами, довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в (підписані на теперішній час), договірні ціни, дефектні акти, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих видатків, платіжні доручення щодо оплати за договорами, договори з проектантом на розробку проектно-кошторисної документації, платіжні доручення до нього, проектно-кошторисну документацію.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий