Справа № 335/5559/14-к 1-кс/335/1986/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000123 від 20 листопада 2013 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000123 від 20 листопада 2013 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що 20.11.2013 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області, за матеріалами акту позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1299/08-28-15-03/36020655 від 21.10.13 року та за результатами аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 136/2/08-01-16-0418 від 29.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження № 00000123, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності виробництво олії та тваринних жирів)в період з 01.12.2011 по 31.08.2013, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) завищили суму бюджетного відшкодування з ПДВ на поточний рахунок у сумі 6 235 482 грн., та в такий спосіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, після чого легалізували грошові кошти, отриманні злочинним шляхом.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у періоді грудень 2011- лютий 2012 року придбало с/г продукцію, а саме соняшник врожаю 2011 року на суму 5 280 тис. грн. (у т. ч. ПДВ 880,0 тис. грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (контактні телефони НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 2011 - 2012 роки.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за період 2011 2012 роки підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів державної статистичної звітності стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за період 2011 2012 роки, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали зазначених документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів державної статистичної звітності стосовно підприємства підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме: державної статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за формами № 29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», № 4-сг «посівні площі сільськогосподарських культур під урожай», № 50-сг «Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств», звітів з кількісного обліку земель форми № 6-зем, № 6б-зем, № 2-зем за період 2011 рік, з можливість вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 липня 2014 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1