Провадження №1-кс/200/674/15
Справа №200/1572/15-к
03 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за весь період взаємовідносин в тому числі угоди, контракти з вищезазначеним підприємствами; виписки банку з додатками; платіжні доручення; рахунки - фактури; акти прийому-передачі та акти виконаних робіт; прибуткові та видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; доручення на отримання ТМЦ; довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час, а також оригінали дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, які отримувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надані вищезазначеним підприємствам, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений його менеджер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 .
Після чого, ОСОБА_7 , домовившись від імені генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для виконання умов договору ОСОБА_7 залучив без відома генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 пояснив, що ОСОБА_7 використовував автотранспорт належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та здійснив перевезення вантажів, за що отримав кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.
20.10.2014 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у порядку ст. 93 КПК України надано запит № 8/ек-8114, однак підприємство не надало у повному обсязі документи зазначені в у запиті та відмовляється їх надати.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Згідно інформації отриманої в ході розслідування кримінального провадження офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) за весь період взаємовідносин в тому числі угоди, контракти з вищезазначеним підприємствами; виписки банку з додатками; платіжні доручення; рахунки - фактури; акти прийому-передачі та акти виконаних робіт; прибуткові та видаткові накладні; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; доручення на отримання ТМЦ; довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на теперішній час, а також оригінали дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, які отримувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надані вищезазначеним підприємствам.
Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1