Справа № 727/9217/14-к
Провадження № 1-кс/727/2848/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000044 від 23 липня 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 23 липня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ПП „ ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) протягом 2011-2012 років здійснювали імпорт на територію України товарів народного вжитку із Туреччини. Відповідно до контракту укладеного із СГД „нерезидентом товари поставлялись на територію Румунії на ліцензійний склад з якого в подальшому ввозились на територію України. Під час проведення вказаних операцій службовими особами товариства з метою ухилення від сплати ПДВ та митних платежів здійснювалась заміна пакету документів на підставі яких в подальшому проводилось розмитнення товарів по заниженій митній вартості та з підміною вартості товарів та найменування товарних позицій. Шляхом використання вказаної схеми службовими особами товариства завдано державі збитків у вигляді несплати ПДВ та митних платежів на суму 3086,9 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження № 0000036 відносно засновника ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 закрите на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, в якому знаходяться оригінали установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 »
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з кримінального провадження №0000036, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з кримінального провадження №0000036, з можливістю їх вилучення, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- установчих, звітних та інших документів, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1