Справа №1-кс/532/217/2013
Ухвала

Іменем України

19.12.2013

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області Омельченко І.І., при секретарі Логвиненко А.В., з участю слідчого Потапенко Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001317), -

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у КП «Кобеляцьке БТІ» у м. Кобеляки вул. Касяна,28/15 Полтавської області, в звязку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0001317 від 09.12.2013 року за ч.1 ст. 190 КК України. Оскільки існує реальна загроза того, що документи, доступ до яких є необхідним можуть бути знищені, слідчий прохає розглянути дане клопотання негайно.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, яка підтримала подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із матеріалів клопотання, трудовий колектив КП «Кобеляцьке БТІ» повідомив, що на початку лютого 2013 року в м. Кобеляки директор КП «Кобеляцьке БТІ», шляхом обману, заволоділа коштами підприємства, які надходили від клієнтів за надання послуг з незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок.

09.12.2013 року, відомості за даним фактом, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП «Кобеляцьке БТІ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка м. Кобеляки пров. Калініна,30, Полтавської області, шляхом обману та зловживання довірою, здійснює розкрадання коштів підприємства, які надходять від клієнтів за надані послуги з незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок: а саме, 11.02.2013 року між ТОВ «Біном-Груп» та КП «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації» було укладено договір про співпрацю № 211. Згідно даного договору КП «Кобеляцьке БТІ» здійснює пошук клієнтів, яким необхідно провести незалежну оцінку майна та вручає даним клієнтам рахунок ТОВ «Біном-Груп» рахунок на оплату послуг оцінки. В кінці кожного календарного місяця ТОВ «Біном-Груп» та КП «Кобеляцьке БТІ» проводить звірку всіх наданих КП «БТІ» клієнтів, після чого ТОВ «Біном Груп» виплачує на розрахунковий рахунок Кобеляцького БТІ винагороду у розмірі 50% від сукупної вартості послуг з незалежної оцінки майна та експертної грошової оцінки земельних ділянок. Але всупереч умовам договору, директор ОСОБА_2, шляхом обману, отримує від клієнтів грошові кошти в готівковій формі, половину з яких привласнює для задоволення власних матеріальних потреб, а половину перераховує на ТОВ «Біном-Груп», внаслідок чого КП «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації» несе збитки.

Облік клієнтів, які сплачують грошові кошти за надані послуги незалежної оцінки, директор ОСОБА_2 веде у спеціальному зошиті, який до бухгалтерії КП «Кобеляцьке БТІ» не надає. В даному зошиті ОСОБА_2 відображує прізвища клієнтів, їх адреси, суми отриманих грошових коштів та номери мобільних операторів.

Враховуючи, що є реальна загроза знищення документів, вважаю за можливо розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вище викладеного, вважаю необхідним надати слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні та використання відомостей, що містяться в ньому, як доказів у даному кримінальному провадженні, та можливість їх вилучити.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001317) задовольнити.

Зобовязати Комунальне підприємство «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації», , МФО 331401, за адресою : м. Кобеляки вул. Касяна,28/15 Полтавської області надати слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, доступ до документів ( з можливістю їх вилучення), які підтверджують співпрацю та взаєморозрахунки КП «Кобеляцьке БТІ» з ТОВ «Біном-Груп», а саме:

- договір про співпрацю № 211 від 11.02.2013 року, укладений між ТОВ «Біном-Груп» та «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації»;

- виписки з банківського рахунку «Кобеляцьке БТІ», в період часу з лютого 2013 року по грудень 2013 року;

- зошит з обліком клієнтів, наданих КП «Кобеляцьке БТІ» ТОВ «Біном-Груп»,

та інших документів, що стосуються надання послуг з незалежної оцінки майна та експертної оцінки земельних ділянок.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: