Справа № 689/2682/14-к
ВИРОК
Іменем України
26.11.2015 року смт. Ярмолинці

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

обвинувачених: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000159, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2013 року про обвинувачення:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Соколівка, Ярмолинецького району, жителя АДРЕСА_1 , одруженого, на утриманні троє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, в силу ст.89 КК України, раніше несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_2 , незаміжньої, на утриманні неповнолітніх дітей немає, приватного підприємця, раніше несудимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що в період 2007-2013 років він, за попередньою змовою з кредитним інспектором Ярмолинецького відділення кредитної спілки "Кредекс" ОСОБА_12 , вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об`єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин.

Зокрема, в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , яка, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення кредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян.

Так, ОСОБА_11 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_12 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про останніх, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

У зазначеному вище періоді, за допомогою системи «Турбо-баланс» ОСОБА_12 готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

В подальшому, згідно підроблених видаткових касових ордерів, ОСОБА_12 вилучались кошти з каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», як такі, що нібито видані особам позичальників, хоча фактично кошти ними не отримувались.

ОСОБА_12 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 вона, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення кредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян, заволодівши при цьому грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 362077,08 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

Зокрема, 24.01.2007 у денний час ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс» в розмірі 1137,03 грн., використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», внісши туди неправдиві дані на ОСОБА_17 , проживаючу по АДРЕСА_3 , про нібито укладення з нею кредитного договору №26 ЯВК на суму 6000 грн., заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 1137,03 грн.

Крім того, ОСОБА_18 обвинувачується в тому, що у тому ж місці тим же способом, з тим же мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_19 , заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс», внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на таких позичальників в таких розмірах: 19.03.2008 в розмірі 60636,23 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_11 про нібито укладення з ним кредитного договору №210 ЯВК на суму 79500 грн.; 16.04.2008 в розмірі 4007,86 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_20 про нібито укладення з ним кредитного договору №307 ЯВК на суму 6100 грн.; 05.05.2008 в розмірі 13731,54 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_21 , про нібито укладення з нею кредитного договору №390 ЯВК на суму 15200 грн.; 06.05.2008 в розмірі 7473,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_22 , про нібито укладення з нею кредитного договору №391 ЯВК на суму 8150 грн.; 07.05.2008 в розмірі 6482,22 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_23 , про нібито укладення з ним кредитного договору №392 ЯВК на суму 7115 грн.; 08.05.2008 в розмірі 7426,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_24 , про нібито укладення з ним кредитного договору №393 ЯВК на суму 8025 грн.; 12.05.2008 в розмірі 7271,36 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_25 , про нібито укладення з ним кредитного договору №394 ЯВК на суму 7950 грн.; 13.05.2008 в розмірі 8158,84 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_26 , про нібито укладення з ним кредитного договору №399 ЯВК на суму 8795 грн.; 14.05.2008 в розмірі 11253,70 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_27 , про нібито укладення з ним кредитного договору №395 ЯВК на суму 12175 грн.; 15.05.2008 в розмірі 26396,32 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_28 , про нібито укладення з ним кредитного договору №396 ЯВК на суму 29000 грн.; 16.05.2008 в розмірі 72184,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_29 , про нібито укладення з нею кредитного договору №397 ЯВК на суму 79000 грн.; 19.05.2008 в розмірі 4000 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_30 , про нібито укладення з ним кредитного договору №388 ЯВК на суму 6550 грн.; 09.07.2008 в розмірі 28197,96 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_31 , про нібито укладення з нею кредитного договору №570 ЯВК на суму 26000 грн.; 10.07.2008 в розмірі 17439,08 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_32 , про нібито укладення з нею кредитного договору №571 ЯВК на суму 16000 грн.; 29.07.2008 в розмірі 10446,21 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_33 , про нібито укладення з ним кредитного договору №609 ЯВК на суму 9800 грн.; 28.07.2008 в розмірі 13048,16 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_34 , про нібито укладення з ним кредитного договору №611 ЯВК на суму 12300 грн.; 29.07.2008 в розмірі 17483,13 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_35 , про нібито укладення з ним кредитного договору №610 ЯВК на суму 18200 грн.; 31.07.2008 в розмірі 4061,17 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_36 , про нібито укладення з ним кредитного договору №617 ЯВК на суму 5300 грн.; 21.10.2008 в розмірі 5709,71 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_37 , про нібито укладення з ним кредитного договору №882 ЯВК на суму 4925 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6445,90 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_38 , про нібито укладення з нею кредитного договору №871 ЯВК на суму 5450 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6027,76 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_39 , про нібито укладення з ним кредитного договору №878 ЯВК на суму 4980 грн.; 23.10.2008 в розмірі 6268,37 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_40 , про нібито укладення з ним кредитного договору №877 ЯВК на суму 5100 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5359,92 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_41 , про нібито укладення з нею кредитного договору №879 ЯВК на суму 4560 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5869,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_42 , про нібито укладення з ним кредитного договору №881 ЯВК на суму 4925 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5561,39 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_43 , про нібито укладення з ним кредитного договору №883 ЯВК на суму 4920 грн.

Надалі вказані кредити, згідно графіків платежів, не погашались, а були ОСОБА_12 погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 без фактичного внесення коштів у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються в тому, що з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м. Хмельницького, ОСОБА_12 , в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення цієї спілки, будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», за попередньою змовою з директором ПП «Олійник В.П.» ОСОБА_11 розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами спілки, які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необліковування та приховування прибуткових касових ордерів.

Так, ОСОБА_11 , як особисто, так і через ОСОБА_12 , в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_12 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_11 , кошти у членів спілки позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки.

В даному періоді ОСОБА_11 та ОСОБА_12 контролювали збір коштів найманими працівниками ОСОБА_11 , здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

Крім того, ОСОБА_11 підмовляв ОСОБА_12 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у зв`язку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Таким чином, за вищевказаних обставин, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

ОСОБА_12 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що вона, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , порушивши внутрішній документообіг КС «Кредекс» та вимоги нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, а саме: Кодекс законів про працю України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

Зокрема, 01.04.2009 у денний час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», отримавши від позичальника ОСОБА_48 , гроші в розмірі 144,96 грн., згідно кредитного договору № 103 ЯВК від 05.03.2007, та відобразивши цей факт в електронній системі бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», зазначену суму грошей в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не внесли, а протиправно заволоділи ними, заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 144,96 грн.

Таким самим способом, згідно обвинувального акту, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 заволоділи коштами, заподіявши матеріальної шкоди КС «Кредекс», у таких позичальників: ОСОБА_49 в розмірі 348,44 грн., згідно кредитного договору № 543 ЯВК від 16.07.2007; ОСОБА_50 в розмірі 244,77 грн., згідно кредитного договору № 623 ЯВК від 31.07.2007; ОСОБА_51 в розмірі 229,39 грн., згідно кредитного договору № 689 ЯВК від 15.08.2007; ОСОБА_52 в розмірі 196,41 грн., згідно кредитного договору № 738 ЯВК від 28.08.2007; ОСОБА_53 в розмірі 104,14 грн., згідно кредитного договору № 747 ЯВК від 31.08.2007; ОСОБА_54 в розмірі 247,72 грн., згідно кредитного договору № 790 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_55 в розмірі 297,26 грн., згідно кредитного договору № 793 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_56 в розмірі 228,62 грн., згідно кредитного договору № 885 ЯВК від 26.09.2007; ОСОБА_57 в розмірі 315,42 грн., згідно кредитного договору № 859 ЯВК від 27.09.2007; ОСОБА_58 в розмірі 300 грн., згідно кредитного договору №898 ЯВК від 02.10.2007; ОСОБА_59 в розмірі 261,38 грн., згідно кредитного договору № 941 ЯВК від 05.10.2007; ОСОБА_60 в розмірі 242,43 грн., згідно кредитного договору № 947 ЯВК від 08.10.2007; ОСОБА_61 в розмірі 545,16 грн., згідно кредитного договору №981 ЯВК від 11.10.2007; ОСОБА_62 в розмірі 849,51 грн., згідно кредитного договору № 993 ЯВК від 15.10.2007; ОСОБА_63 в розмірі 400,13 грн., згідно кредитного договору №1095 ЯВК від 22.10.2007; ОСОБА_64 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1120 ЯВК від 09.11.2007; ОСОБА_65 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1139 ЯВК від 13.11.2007; ОСОБА_66 в розмірі 1021,65 грн., згідно кредитного договору № 1165 ЯВК від 15.11.2007; ОСОБА_67 в розмірі 729,06 грн., згідно кредитного договору № 1210 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_68 в розмірі 869,14 грн., згідно кредитного договору № 1213 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_69 в розмірі 317,70 грн., згідно кредитного договору №1215 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_70 в розмірі 158,22 грн., згідно кредитного договору № 1246 ЯВК від 03.12.2007; ОСОБА_71 в розмірі 1513,20 грн., згідно кредитного договору № 1266 ЯВК від 10.12.2007; ОСОБА_72 в розмірі 184,54 грн., згідно кредитного договору № 1275 ЯВК від 12.12.2007; ОСОБА_73 в розмірі 270,75 грн., згідно кредитного договору №1297 ЯВК від 14.12.2007; ОСОБА_74 в розмірі 901,28 грн., згідно кредитного договору №1335 ЯВК від 26.12.2007; ОСОБА_75 в розмірі 281,27 грн., згідно кредитного договору №1348 ЯВК від 28.12.2007; ОСОБА_76 в розмірі 444,68 грн., згідно кредитного договору №26 ЯВК від 16.01.2008; ОСОБА_54 в розмірі 624,10 грн., згідно кредитного договору № 35 ЯВК від 22.01.2008; ОСОБА_77 в розмірі 558,18 грн., згідно кредитного договору №69 ЯВК від 30.01.2008; ОСОБА_78 в розмірі 994,78 грн., згідно кредитного договору №85 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_79 в розмірі 582,70 грн., згідно кредитного договору №87 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_80 в розмірі 270,82 грн., згідно кредитного договору №112 ЯВК від 13.02.2008; ОСОБА_81 в розмірі 316,45 грн., згідно кредитного договору №160 ЯВК від 03.03.2008; ОСОБА_82 в розмірі 3498,59 грн., згідно кредитного договору №218 ЯВК від 21.03.2008; ОСОБА_83 в розмірі 1100,64 грн., згідно кредитного договору №249 ЯВК від 28.03.2008; ОСОБА_84 в розмірі 822,35 грн., згідно кредитного договору № 256 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_85 в розмірі 433,61 грн., згідно кредитного договору №267 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_86 в розмірі 547,61 грн., згідно кредитного договору № 289 ЯВК від 15.04.2008; ОСОБА_87 в розмірі 1207,37 грн., згідно кредитного договору № 294 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_88 в розмірі 611,85 грн., згідно кредитного договору № 302 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_89 в розмірі 721,39 грн., згідно кредитного договору №329 ЯВК від 29.04.2008; ОСОБА_90 в розмірі 4817,97 грн., згідно кредитного договору № 409 ЯВК від 23.05.2008; ОСОБА_91 в розмірі 3609,47 грн., згідно кредитного договору № 483 ЯВК від 18.06.2008; ОСОБА_92 в розмірі 1191,15 грн., згідно кредитного договору № 516 ЯВК від 26.06.2008; ОСОБА_93 в розмірі 500 грн., згідно кредитного договору № 524 ЯВК від 01.07.2008; ОСОБА_94 в розмірі 572 грн., згідно кредитного договору №558 ЯВК від 09.07.2008; ОСОБА_95 в розмірі 801,38 грн., згідно кредитного договору № 598 ЯВК від 23.07.2008; ОСОБА_96 в розмірі 781,02 грн., згідно кредитного договору № 632 ЯВК від 01.08.2008; ОСОБА_97 в розмірі 663,51 грн., згідно кредитного договору № 673 ЯВК від 19.08.2008; ОСОБА_98 в розмірі 1518,09 грн., згідно кредитного договору № 683 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_99 в розмірі 1241,74 грн., згідно кредитного договору №686 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_100 в розмірі 1372,60 грн., згідно кредитного договору №760 ЯВК від 17.09.2008; ОСОБА_101 в розмірі 199,95 грн., згідно кредитного договору №813 ЯВК від 07.10.2008; ОСОБА_102 в розмірі 2113,46 грн., згідно кредитного договору №837 ЯВК від 15.10.2008; ОСОБА_103 в розмірі 1036,08 грн., згідно кредитного договору №865 ЯВК від 23.10.2008; ОСОБА_104 в розмірі 3001,58 грн., згідно кредитного договору №925 ЯВК від 10.11.2008.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , аналогічним способом, заподіявши матеріальну шкоду КС «Кредекс», заволоділи грошовими коштами позичальників, а саме: 01.04.2009, 07.04.2009. 08.05.2009 ОСОБА_105 в розмірах, відповідно, 400 грн., 500 грн. та 783,26 грн., на загальну суму 1683,26 грн., згідно кредитного договору № 1116 ЯВК від 08.11.2007; 01.06.2009 ОСОБА_106 в розмірі 1600 грн., згідно кредитного договору №921 ЯВК від 10.11.2008, ОСОБА_107 в розмірі 877,18 грн., згідно кредитного договору № 533 ЯВК від 12.07.2007; ОСОБА_108 в розмірі 1536,55 грн., згідно кредитного договору №422 ЯВК від 30.05.2008; 01.06.2009 та 02.06.2009 ОСОБА_109 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 817,44 грн., на загальну суму 1417,44 грн., згідно кредитного договору №331 ЯВК від 30.04.2008; 02.06.2009 ОСОБА_110 в розмірі 530 грн., згідно кредитного договору № 507 ЯВК від 26.06.2008; 04.06.2009 ОСОБА_111 в розмірі 533 грн., згідно кредитного договору №508 ЯВК від 26.06.2008; 05.06.2009 ОСОБА_112 в розмірі 400 грн., згідно кредитного договору № 1292 ЯВК від 14.12.2007; 01.04.2009 та 22.06.2009 ОСОБА_113 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 548,60 грн., на загальну суму 1148,60 грн. згідно кредитного договору № 796 ЯВК від 12.09.2007; 03.06.2009 та 23.06.2009 ОСОБА_114 в розмірах, відповідно, 1950 грн. та 297,74 грн., на загальну суму 2247,74 грн., згідно кредитного договору № 588 ЯВК від 11.07.2008; 01.04.2009 та 22.07.2009 ОСОБА_115 в розмірах, відповідно, 500 грн. та 2989,85 грн., на загальну суму 3489,85 грн., згідно кредитного договору №786 ЯВК від 30.09.2008; 04.06.2009, 05.06.2009, 08.06.2009 та 14.08.2009 ОСОБА_116 в розмірах, відповідно, 500 грн., 300 грн., 1200 грн. та 285,94 грн., на загальну суму 2285,94 грн., згідно кредитного договору № 857 ЯВК від 20.10.2008; 21.07.2009 та 01.09.2009 ОСОБА_117 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 4677,05 грн., на загальну суму 5277,05 грн., згідно кредитного договору № 951 ЯВК від 21.11.2008; 09.09.2009 ОСОБА_118 в розмірі 360 грн., згідно кредитного договору № 286 ЯВК від 14.04.2008; 01.06.2009, 25.08.2009 та 28.09.2009 ОСОБА_119 в розмірах, відповідно, 1565 грн., 300 грн. та 116,47 грн., на загальну суму 1981,47 грн., згідно кредитного договору № 869 ЯВК від 23.10.2008; 01.04.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_120 в розмірах, відповідно, 214,93 грн. та 471,01 грн., на загальну суму 685,94 грн., згідно кредитного договору № 995 ЯВК від 12.10.2007; 01.06.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_121 в розмірах, відповідно, 800 грн. та 1667,71 грн., на загальну суму 2467,71 грн., згідно кредитного договору №31 ЯВК від 21.01.2008; 01.06.2009, 03.08.2009 та 01.10.2009 ОСОБА_122 в розмірах, відповідно, 2680 грн., 280 грн. та 2366,55 грн., на загальну суму 5326,55 грн., згідно кредитного договору № 17 ЯВК від 30.01.2009; 20.10.2009 ОСОБА_123 в розмірі 1420,96 грн., згідно кредитного договору №580 ЯВК від 11.07.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_124 в розмірі, відповідно, 400 грн. та 635,90 грн., на загальну суму 1035,90 грн., згідно кредитного договору №385 ЯВК від 19.05.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_125 в розмірах, відповідно, 1100 грн. та 697,32 грн., на загальну суму 1797,32 грн., згідно кредитного договору №715 ЯВК від 04.09.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_126 в розмірах, відповідно, 122 грн. та 2121,58 грн., на загальну суму 2243,58 грн., згідно кредитного договору № 901 ЯВК від 31.10.2008; 01.12.2009 ОСОБА_127 в розмірі 1845,42 грн., згідно кредитного договору №942 ЯВК від 17.11.2008.

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються у тому, що, у період з 01.04.2009 по 01.12.2009 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 92 789,98 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються у тому, що остання, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», являючись службовою особою, в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, не обліковувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів, а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на відповідні суми.
Зокрема, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , 12.05.2007 уклавши кредитний договір №344ЯВК з ОСОБА_128 , в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу за вказаною адресою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 400 грн.

За аналогічних обставин ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , 18.05.2007, уклавши кредитний договір №315ЯВК з ОСОБА_129 в період часу з 18.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 29.05.2007, уклавши кредитний договір №351ЯВК з ОСОБА_130 в період часу з 29.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 920 грн.; 08.06.2007, уклавши кредитний договір №395ЯВК з ОСОБА_131 в період часу з 08.06.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 460 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №574ЯВК з ОСОБА_132 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 300 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_133 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на зальну суму 350 грн.; 20.07.2007 уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_134 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.12.2008 на суму 262 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на зальну суму 682 грн.; 31.07.2007, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_135 в період часу з 31.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 191 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 291 грн.; 17.08.2007 уклавши кредитний договір №709ЯВК з ОСОБА_136 в період часу з 17.08.2007 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 250 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №793ЯВК з ОСОБА_137 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 205 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №789ЯВК з ОСОБА_138 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 196 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 396 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_139 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 148 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., на загальну суму 577 грн.; 14.09.2007, уклавши кредитний договір №812ЯВК з ОСОБА_140 в період часу з 14.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.10.2008 на суму 213 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 413 грн.; 19.09.2007, уклавши кредитний договір №833ЯВК з ОСОБА_141 в період часу з 19.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 157 грн. на загальну суму 507 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №892ЯВК з ОСОБА_142 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.10.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_143 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн. на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №889ЯВК з ОСОБА_144 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 300 грн.; 26.09.2007, уклавши кредитний договір №894ЯВК з ОСОБА_145 в період часу з 26.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 251 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 651 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №869ЯВК з ОСОБА_146 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 345 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №857ЯВК з ОСОБА_147 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 420 грн.; 02.10.2007, уклавши кредитний договір №903ЯВК з ОСОБА_148 в період часу з 02.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.01.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1050 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №907ЯВК з ОСОБА_149 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.09.2008 на суму 350 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №913ЯВК з ОСОБА_150 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №909ЯВК з ОСОБА_151 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 350 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №933ЯВК з ОСОБА_152 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 252 грн., б/н та б/д на суму 115 грн., на загальну суму 367 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_153 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., на загальну суму 820 грн.; 05.10.2007, уклавши кредитний договір №939ЯВК з ОСОБА_154 в період часу з 05.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.09.2008 на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., на загальну суму 640 грн.; 08.10.2007, уклавши кредитний договір №953ЯВК з ОСОБА_155 в період часу з 08.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2008 на суму 125 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2008 на суму 125 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 10.06.2008 на суму 130 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 150 грн., б/н від 23.11.2007 на суму 124 грн., б/н від 10.01.2008 на суму 124 грн., на загальну загальну суму 1238 грн.; 09.10.2007, уклавши кредитний договір №955ЯВК з ОСОБА_156 в період часу з 09.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 56 грн., на загальну суму 556 грн.; 11.10.2007, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_157 в період часу з 11.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 350 грн.; 17.10.2007, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_158 в період часу з 17.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 130 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1540 грн.; 18.10.2007, уклавши кредитний договір №1018ЯВК з ОСОБА_159 в період часу з 18.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 177 грн., на загальну суму 527 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1107ЯВК з ОСОБА_160 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загаьну суму 1740 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1104ЯВК з ОСОБА_161 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., №8 б/д на суму 200 грн., б/н від 30.06.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.03.2008 на суму 470 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 470 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 14.05.2008 на суму 250 грн., на загальну суму 2840 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1096ЯВК з ОСОБА_162 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.03.2008 на суму 300 грн., б/н від 27.12.2007 на суму 280 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 2080 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1088ЯВК з ОСОБА_163 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 286 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 375,64 грн., на загальну суму 841,64 грн.; 23.10.2007, уклавши кредитний договір №1048ЯВК з ОСОБА_164 в період часу з 23.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1406 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1068ЯВК з ОСОБА_165 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1070ЯВК з ОСОБА_166 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 430 грн.; 30.10.2007 уклавши кредитний договір №1074ЯВК з ОСОБА_167 в період часу з 30.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., №1 від 03.02.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1124ЯВК з ОСОБА_168 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 298 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1123ЯВК з ОСОБА_169 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 330 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1136ЯВК з ОСОБА_170 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 105 грн., б/н від 27.02.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 118 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 105 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 105 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 100 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 105 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 105 грн., б/н від 23.01.2008 на суму 100 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 19,20 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 105 грн., на загальну суму 1532,20 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1131ЯВК з ОСОБА_171 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 254 грн., б/н та б/д на суму 271 грн., на загальну суму 796 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1147ЯВК з ОСОБА_172 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 740 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1141ЯВК з ОСОБА_173 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 240 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1162ЯВК з ОСОБА_174 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 156 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 306 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1179ЯВК з ОСОБА_175 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007 уклавши кредитний договір №1166ЯВК з ОСОБА_176 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1160ЯВК з ОСОБА_177 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 620 грн., б/н та б/д на суму 178 грн., на загальну суму 798 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1165ЯВК з ОСОБА_178 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 600 грн., на загальну суму 1100 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №877ЯВК з ОСОБА_179 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 146 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1188ЯВК з ОСОБА_180 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 392 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 392 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 392 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 394 грн., б/н від 16.01.2008 на суму 390 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 392 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 392 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 392 грн., №8 від 28.11.2007 на суму 392 грн., на загальну суму 5096 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1195ЯВК з ОСОБА_181 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 750 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1189ЯВК з ОСОБА_182 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 600 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1215ЯВК з ОСОБА_183 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.12.2008 на суму 217 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 317 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1219ЯВК з ОСОБА_184 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 29.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 300 грн., №6 від 28.12.2007 на суму 400 грн., б/н від 26.01.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1218ЯВК з ОСОБА_185 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 146 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 146 грн., б/н від 22.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1792 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1231ЯВК з ОСОБА_186 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3600 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1226ЯВК з ОСОБА_187 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 339 грн., на загальну суму 489 грн.; 03.12.2007 уклавши кредитний договір №1252ЯВК з ОСОБА_188 в період часу з 03.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №6 від 12.11.2007 на суму 100 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., №4 від 04.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №1 від 16.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., №1 від 14.04.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.05.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.06.2007 на суму 100 грн., № 18 від 10.09.2007 на суму 100 грн., №31 від 12.11.2007 на суму 12,15 грн., №135 від 06.08.2007 на суму 150 грн., №4 від 15.10.2007 на суму 100 грн., на загальну суму 3462,15 грн.; 10.12.2007, уклавши кредитний договір №1271ЯВК з ОСОБА_189 в період часу з 10.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 212 грн., б/н від 08.08.2008 на суму 150 грн., №7 від 25.07.2008 на суму 220 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 400 грн., №1 від 11.04.2008 на суму 208 грн., №2 від 29.02.2008 на суму 208 грн., №3 від 01.02.2008 на суму 308 грн., на загальну суму 3106 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1286ЯВК з ОСОБА_190 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 155 грн., на загальну суму 310 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1273ЯВК з ОСОБА_191 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 365 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1285ЯВК з ОСОБА_192 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 10.04.2009 на суму 1100 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1278ЯВК з ОСОБА_193 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн. на загальну суму 600 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1283ЯВК з ОСОБА_194 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн.; 13.12.2007, уклавши кредитний договір №1288ЯВК з ОСОБА_195 в період часу з 13.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн. на загальну суму 1745 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1296ЯВК з ОСОБА_196 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 420 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1298ЯВК з ОСОБА_197 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 355 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1311ЯВК з ОСОБА_198 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.01.2009 на суму 360 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1307ЯВК з ОСОБА_199 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1310ЯВК з ОСОБА_200 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 480 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1314ЯВК з ОСОБА_201 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 685 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1306ЯВК з ОСОБА_202 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.03.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1332ЯВК з ОСОБА_203 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., на загальну суму 660 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1337ЯВК з ОСОБА_204 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 02.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1363ЯВК з ОСОБА_205 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1345ЯВК з ОСОБА_206 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1365ЯВК з ОСОБА_207 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1351ЯВК з ОСОБА_208 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 300 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1360ЯВК з ОСОБА_209 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 522 грн., на загальну суму 1972 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_210 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 500 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_211 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №19ЯВК з ОСОБА_212 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.12.2008 на суму 285 грн.; 21.01.2008, уклавши кредитний договір №50ЯВК з ОСОБА_213 в період часу з 21.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 20.03.2009 на суму 592 грн., на загальну суму 592 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_214 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.12.2008 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 560 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №51ЯВК з ОСОБА_215 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.08.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №62ЯВК з ОСОБА_216 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.03.2008 на суму 400 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 18.06.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 4000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №52ЯВК з ОСОБА_217 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 14.06.2008 на суму 165 грн., №5 від 12.04.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 865 грн.; 30.01.2008, уклавши кредитний договір №68ЯВК з ОСОБА_218 в період часу з 30.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2240 грн.; 31.01.2008, уклавши кредитний договір №75ЯВК з ОСОБА_219 в період часу з 31.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 01.02.2008, уклавши кредитний договір №79ЯВК з ОСОБА_220 в період часу з 01.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 680 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №89ЯВК з ОСОБА_221 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2000 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №88ЯВК з ОСОБА_222 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 412 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №86ЯВК з ОСОБА_223 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.01.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 310 грн.; 06.02.2008, уклавши кредитний договір №93ЯВК з ОСОБА_224 в період часу з 06.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 21.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 13.02.2008, уклавши кредитний договір №115ЯВК з ОСОБА_225 в період часу з 13.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 255 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №121ЯВК з ОСОБА_226 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 288 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1088 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №124ЯВК з ОСОБА_227 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2160 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №123ЯВК з ОСОБА_228 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 1050 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №118ЯВК з ОСОБА_229 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 21.02.2008, уклавши кредитний договір №140ЯВК з ОСОБА_230 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 150 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 950 грн.; 21.02.2008, уклавши кредитний договір №144ЯВК з ОСОБА_231 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 550 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №172ЯВК з ОСОБА_232 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 150 грн., на загальну суму 1050 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №171ЯВК з ОСОБА_233 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 125 грн., на загальну суму 875 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №161ЯВК з ОСОБА_234 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 710 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №156ЯВК з ОСОБА_235 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 326 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 165 грн., на загальну суму 986 грн.; 06.03.2008, уклавши кредитний договір №176ЯВК з ОСОБА_236 в період часу з 06.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 173 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 150,40 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1223,40 грн.; 11.03.2008, уклавши кредитний договір №180ЯВК з ОСОБА_237 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 490 грн.; 11.03.2008, уклавши кредитний договір №186ЯВК з ОСОБА_238 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 29.10.2008 на суму 229 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №197ЯВК з ОСОБА_239 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1130 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №193ЯВК з ОСОБА_240 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №189ЯВК з ОСОБА_241 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 213 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 813 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №192ЯВК з ОСОБА_242 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.03.2008, уклавши кредитний договір №200ЯВК з ОСОБА_243 в період часу з 13.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 112 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1212 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №255ЯВК з ОСОБА_244 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3000 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №254ЯВК з ОСОБА_245 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №219ЯВК з ОСОБА_246 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: № 11 від 14.06.2008 на суму 120 грн., № 14 від 19.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 23.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 25.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 27.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 17.05.2008 на суму 120 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 28.03.2009 на суму 26 грн., б/н від 30.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 19.04.2008 на суму 120 грн., на загальну суму 1226 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №217ЯВК з ОСОБА_247 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1160 грн.; 25.03.2008, уклавши кредитний договір №226ЯВК з ОСОБА_248 в період часу з 25.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 800 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №242ЯВК з ОСОБА_249 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 800 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 475 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 470 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 407,31 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2652,31 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №245ЯВК з ОСОБА_250 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2316 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №238ЯВК з ОСОБА_251 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 571 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №251ЯВК з ОСОБА_252 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н від 28.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 297,23 грн., б/н від 10.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 07.05.2008 на суму 300 грн., №1 від 21.11.2007 на суму 105 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., №27 від 26.12.2007 на суму 106 грн., б/н від 19.03.2008 на суму 110 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 106 грн., №20 від 23.01.2008 на суму 110 грн., б/н від 28.10.2010 на суму 682,25 грн., на загальну суму 4126,48 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №239ЯВК з ОСОБА_253 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.03.2009 на суму 89 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 381 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 450 грн., на загальну суму 1620 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №246ЯВК з ОСОБА_254 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 207 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1007 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №248ЯВК з ОСОБА_255 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 590 грн., на загальну суму 1890 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №240ЯВК з ОСОБА_256 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.09.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 750 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №261ЯВК з ОСОБА_257 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 519 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., на загальну суму 4152 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №259ЯВК з ОСОБА_258 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №263ЯВК з ОСОБА_259 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1320 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №262ЯВК з ОСОБА_260 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №279ЯВК з ОСОБА_261 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 152 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1552 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №276ЯВК з ОСОБА_262 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №278ЯВК з ОСОБА_263 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №281ЯВК з ОСОБА_264 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №303ЯВК з ОСОБА_265 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 660 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.06.2009 на суму 200 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 13.06.2008 на суму 320 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 320 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3100 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №300ЯВК з ОСОБА_266 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., №14 від 25.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.02.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №298ЯВК з ОСОБА_267 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 145 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 100 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 100 грн., на загальну суму 1225 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №301ЯВК з ОСОБА_268 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 678 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1178 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №305ЯВК з ОСОБА_269 16.04.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 175 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 175 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1400 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №299ЯВК з ОСОБА_270 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 17.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 18.04.2008, уклавши кредитний договір №310ЯВК з ОСОБА_271 в період часу з 18.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 430 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 40 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 24.04.2009 на суму 26 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 280 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 140 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.05.2009 на суму 158,20 грн., на загальну суму 1774,20 грн.; 23.04.2008, уклавши кредитний договір №319ЯВК з ОСОБА_272 в період часу з 23.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 29.04.2008, уклавши кредитний договір №328ЯВК з ОСОБА_273 в період часу з 29.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 700 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 1200 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 900 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 700 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 700 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 1100 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 700 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 800 грн., на загальну суму 7200 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №333ЯВК з ОСОБА_274 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №335ЯВК з ОСОБА_275 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 06.05.2008, уклавши кредитний договір №337ЯВК з ОСОБА_276 в період часу з 06.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 29.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 210 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 18.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 201 грн., на загальну суму 2411 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №349ЯВК з ОСОБА_277 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на суму 1200 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №347ЯВК з ОСОБА_278 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 280 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 525 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1205 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №342ЯВК з ОСОБА_279 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 750 грн., на загальну суму 1090 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №346ЯВК з ОСОБА_280 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 1200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 600 грн., на загальну суму 2400 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №343ЯВК з ОСОБА_281 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.08.2008 на суму 605 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 1000 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2605 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №377ЯВК з ОСОБА_282 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2008 на суму 120 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 120 грн., №2 від 11.07.2008 на суму 120 грн., №12 від 08.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 19.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 120 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.04.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.05.2009 на суму 120 грн., на загальну суму 1560 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №389ЯВК з ОСОБА_283 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №387ЯВК з ОСОБА_284 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 230 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1494 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №383ЯВК з ОСОБА_285 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.02.2009 на суму 164 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 164 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 221,44 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 164 грн., на загальну суму 1369,44 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №376ЯВК з ОСОБА_286 19.05.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №374ЯВК з ОСОБА_287 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №372ЯВК з ОСОБА_288 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №365ЯВК з ОСОБА_289 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №369ЯВК з ОСОБА_290 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.04.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №378ЯВК з ОСОБА_291 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №370ЯВК з ОСОБА_292 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №382ЯВК з ОСОБА_293 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 188 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 271,28 грн., на суму 849,28 грн.; 21.05.2008, уклавши кредитний договір №401ЯВК з ОСОБА_294 в період часу з 21.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 1200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №410ЯВК з ОСОБА_295 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №411ЯВК з ОСОБА_296 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1750 грн.; 26.05.2008, уклавши кредитний договір №413ЯВК з ОСОБА_297 в період часу з 26.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №425ЯВК з ОСОБА_298 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 310 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1310 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №424ЯВК з ОСОБА_299 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 03.06.2008. уклавши кредитний договір №435ЯВК з ОСОБА_300 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та від б/д на суму 222 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2144 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №432ЯВК з ОСОБА_301 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1500 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №430ЯВК з ОСОБА_302 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 31.07.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3400 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №429ЯВК з ОСОБА_303 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1435 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №428ЯВК з ОСОБА_304 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 08.06.2008, уклавши кредитний договір №396ЯВК з ОСОБА_305 в період часу з 08.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.12.2008 на суму 516 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1616 грн.; 10.06.2008, уклавши кредитний договір №445ЯВК з ОСОБА_306 в період часу з 10.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 4800 грн.; 12.06.2008, уклавши кредитний договір №448ЯВК з ОСОБА_307 в період часу з 12.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 650 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1650 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №458ЯВК з ОСОБА_308 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 327,19 грн., на загальну суму 1627,19 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №464ЯВК з ОСОБА_309 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1250 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №468ЯВК з ОСОБА_310 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.12.2007 на суму 300 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №466ЯВК з ОСОБА_311 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 290 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 290 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 2370 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №462ЯВК з ОСОБА_312 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2400 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №469ЯВК з ОСОБА_313 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 1115 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №471ЯВК з ОСОБА_314 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №460ЯВК з ОСОБА_315 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 900 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №457ЯВК з ОСОБА_316 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1700 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №451ЯВК з ОСОБА_317 в період часу з 13.06.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №459ЯВК з ОСОБА_318 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1630 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №463ЯВК з ОСОБА_319 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., на загальну суму 1040 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №452ЯВК з ОСОБА_320 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 320 грн., б/н від 13.04.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 345 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 535 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 2500 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №461ЯВК з ОСОБА_321 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 910 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №453ЯВК з ОСОБА_322 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 890 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №473ЯВК з ОСОБА_323 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 14.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 09.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 4000 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №477ЯВК з ОСОБА_324 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1680 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №487ЯВК з ОСОБА_325 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 440 грн., б/н від 31.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 17.11.2008 на суму 140 грн., на загальну суму 720 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №482ЯВК з ОСОБА_326 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1622 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №478ЯВК з ОСОБА_327 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 250 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 08.07.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 108 грн., на загальну суму 3358 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №484ЯВК з ОСОБА_328 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3800 грн.; 21.06.2008, уклавши кредитний договір №515ЯВК з ОСОБА_329 в період часу з 21.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №503ЯВК з ОСОБА_330 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.05.2008 на суму 150 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1010 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №501ЯВК з ОСОБА_331 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 500 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №497ЯВК з ОСОБА_332 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2550 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №505ЯВК з ОСОБА_333 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1040 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №518ЯВК з ОСОБА_334 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1380 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №513ЯВК з ОСОБА_335 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 205 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 205 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 26.06.2008 уклавши кредитний договір №511ЯВК з ОСОБА_336 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №519ЯВК з ОСОБА_337 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №517ЯВК з ОСОБА_338 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1050 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №510ЯВК з ОСОБА_339 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 900 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №514ЯВК з ОСОБА_340 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.12.2008 на суму 200 грн.; 01.07.2008, уклавши кредитний договір №529ЯВК з ОСОБА_341 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 350 грн., на загальну суму 1900 грн.; 01.07.2008 уклавши кредитний договір №528ЯВК з ОСОБА_342 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., №15 від 29.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 06.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1880 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №542ЯВК з ОСОБА_343 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 325 грн., на загальну суму 1325 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №537ЯВК з ОСОБА_344 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 113,62 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 08.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 19.06.2009 на суму 382 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.11.2008 на суму 300 грн., №5 від 18.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 09.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 2495,62 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №540ЯВК з ОСОБА_345 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 165 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн. на загальну суму 1015 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_346 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №539ЯВК з ОСОБА_347 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 22.12.2008 на суму 360 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1990 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №544ЯВК з ОСОБА_348 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 320 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №546ЯВК з ОСОБА_349 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №559ЯВК з ОСОБА_350 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1860 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №555ЯВК з ОСОБА_351 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №553ЯВК з ОСОБА_352 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3500 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №554ЯВК з ОСОБА_353 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1200 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №552ЯВК з ОСОБА_354 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 3000 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №548ЯВК з ОСОБА_355 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 160 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1010 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №565ЯВК з ОСОБА_356 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 4200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №564ЯВК з ОСОБА_357 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 205 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 205 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 205 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 206 грн., на загальну суму 2466 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №566ЯВК з ОСОБА_358 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 2200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №563ЯВК з ОСОБА_359 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 199,20 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1299,20 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_360 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2000 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №589ЯВК з ОСОБА_361 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №579ЯВК з ОСОБА_362 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 650 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №578ЯВК з ОСОБА_363 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 770 грн., на загальну суму 1262 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №585ЯВК з ОСОБА_364 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 1100 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 350 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 340 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 700 грн., на загальну суму 2140 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_365 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №586ЯВК з ОСОБА_366 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 950 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 930 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 470 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 470 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 470 грн., на загальну суму 3290 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_367 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1025 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №587ЯВК з ОСОБА_368 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1040 грн.; 19.07.2008, уклавши кредитний договір №371ЯВК з ОСОБА_369 в період часу з 19.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.02.2009 на суму 800 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №597ЯВК з ОСОБА_370 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №592ЯВК з ОСОБА_371 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., на загальну суму 1080 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №602ЯВК з ОСОБА_372 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.05.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №595ЯВК з ОСОБА_373 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №591ЯВК з ОСОБА_374 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.10.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №600ЯВК з ОСОБА_375 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №594ЯВК з ОСОБА_376 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №599ЯВК з ОСОБА_377 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №593ЯВК з ОСОБА_378 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 500 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №631ЯВК з ОСОБА_379 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 210 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 210 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 210 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 210 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 2090 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №629ЯВК з ОСОБА_380 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 2300 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №625ЯВК з ОСОБА_381 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.09.2009 на суму 300 грн., б/н від 01.12.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 3700 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №635ЯВК з ОСОБА_382 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №621ЯВК з ОСОБА_383 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 17.05.2009 на суму 200 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_384 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 410 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №628ЯВК з ОСОБА_385 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1040 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №634ЯВК з ОСОБА_386 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 675 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №623ЯВК з ОСОБА_387 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1080 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №626ЯВК з ОСОБА_388 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/н на суму 200 грн., на загальну суму 2024 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №636ЯВК з ОСОБА_389 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 655 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №633ЯВК з ОСОБА_390 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи, грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008 уклавши кредитний договір №618ЯВК з ОСОБА_391 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.06.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 3600 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №619ЯВК з ОСОБА_392 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 312 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 512 грн.; 06.08.2008, уклавши кредитний договір №638ЯВК з ОСОБА_393 в період часу з 06.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 600 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3600 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №667ЯВК з ОСОБА_394 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 501,87 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 901,87 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №643ЯВК з ОСОБА_395 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 840 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №660ЯВК з ОСОБА_396 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., №2 від 21.09.2007 на суму 100 грн., б/н від 29.06.2007 на суму 100 грн., №7 від 07.12.2007 на суму 50 грн., б/н від 21.03.2008 на суму 73 грн., №8 від 08.02.2008 на суму 135 грн., на загальну суму 1318 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №656ЯВК з ОСОБА_397 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №654ЯВК з ОСОБА_398 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_399 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 270 грн., №8 від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 02.01.2009 на суму 135 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 158 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 270 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 270 грн., б/н від 10.06.2009 на суму 100 грн., б/н від 20.07.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 2033 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №655ЯВК з ОСОБА_400 в період часу з 13.08.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №653ЯВК з ОСОБА_401 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №662ЯВК з ОСОБА_402 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.10.2008 на суму 874 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., на загальну суму 1524 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №677ЯВК з ОСОБА_403 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 447 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2147 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №671ЯВК з ОСОБА_404 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №670ЯВК з ОСОБА_405 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №674ЯВК з ОСОБА_406 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 350 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2600 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №675ЯВК з ОСОБА_407 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 190 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 190 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 1830 грн.; 20.08.2008, уклавши кредитний договір №682ЯВК з ОСОБА_408 в період часу з 20.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 1000 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 620 грн., б/н від 23.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4820 грн.; 21.08.2008, уклавши кредитний договір №690ЯВК з ОСОБА_409 в період часу з 21.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 450 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 4300 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №693ЯВК з ОСОБА_410 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д 250 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1770 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №691ЯВК з ОСОБА_411 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 2550 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №695ЯВК з ОСОБА_412 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 240 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 360 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1440 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №694ЯВК з ОСОБА_413 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №692ЯВК з ОСОБА_414 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 240 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 240 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 240 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 240 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 11.09.2008 на суму 240 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 240 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №702ЯВК з ОСОБА_415 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на 350 грн., на загальну суму 1300 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №700ЯВК з ОСОБА_416 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., загальну на суму 2200 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №699ЯВК з ОСОБА_417 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 21.03.2009 на суму 280 грн., на загальну суму 280 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №698ЯВК з ОСОБА_418 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 600 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №705ЯВК з ОСОБА_419 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 315 грн., б/н та б/д на суму 1734,16 грн., на загальну суму 2264,16 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №706ЯВК з ОСОБА_420 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 650 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 830 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 6750 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №704ЯВК з ОСОБА_421 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 600 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №717ЯВК з ОСОБА_422 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1800 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №714ЯВК з ОСОБА_423 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 415 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 416 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1251 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №711ЯВК з ОСОБА_424 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.10.2008 на суму 130 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 130 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., №1787 від 01.06.2009 на суму 260 грн., на загальну суму 910 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №710ЯВК з ОСОБА_425 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2450 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №718ЯВК з ОСОБА_426 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.11.2008 на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1698 грн.; 05.09.2008, уклавши кредитний договір №719ЯВК з ОСОБА_427 в період часу з 05.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 520 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 420 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 411 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 411 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3262 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №723ЯВК з ОСОБА_428 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №724ЯВК з ОСОБА_429 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2850 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №727ЯВК з ОСОБА_430 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: /н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2300 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №726ЯВК з ОСОБА_431 в період часу з по 08.09.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 800 грн., б/н від 28.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 475 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 600 грн., №9462 від 30.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 30.12.2008 на суму 375 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 4110 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №722ЯВК з ОСОБА_432 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 1500 грн., б/н та б/д на суму 436,56 грн., на загальну суму 2636,56 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №732ЯВК з ОСОБА_433 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 1100 грн., на загальну суму 1100 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №731ЯВК з ОСОБА_434 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.05.2009 на суму 500 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №728ЯВК з ОСОБА_435 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 242 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 242 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 09.06.2009 на суму 242 грн., б/н від 08.07.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 242 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 242 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 242 грн., на загальну суму 2186 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №742ЯВК з ОСОБА_436 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 410 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 410 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 410 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., на загальну суму 2460 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №741ЯВК з ОСОБА_437 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 915 грн., б/н та б/д на суму 570 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1985 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №735ЯВК з ОСОБА_438 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 1800 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №740ЯВК з ОСОБА_439 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 15.03.2009 на суму 140 грн., на загальну суму 1940 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №739ЯВК з ОСОБА_440 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму по якому виявлені прибуткові касові ордери, не відображені по обліку: 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 720 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №736ЯВК з ОСОБА_441 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 80 грн., на загальну суму 730 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №737ЯВК з ОСОБА_442 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1700 грн., на загальну суму 1700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №749ЯВК з ОСОБА_443 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 530 грн., б/н та б/д на суму 475 грн., на загальну суму 1605 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №743ЯВК з ОСОБА_444 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №744ЯВК з ОСОБА_445 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №745ЯВК з ОСОБА_446 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., на загальну суму 4370 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №751ЯВК з ОСОБА_447 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №746ЯВК з ОСОБА_448 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн, на загальну суму 1200 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №752ЯВК з ОСОБА_449 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 16.09.2008, уклавши кредитний договір №753ЯВК з ОСОБА_450 в період часу з 16.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 960 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 960 грн., б/н та б/д на суму 950 грн., б/н та б/д на суму 515 грн., на загальну суму 4385 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №759ЯВК з ОСОБА_451 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 220 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №757ЯВК з ОСОБА_452 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 185 грн., на загальну суму 785 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №777ЯВК з ОСОБА_453 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 205 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 615 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №774ЯВК з ОСОБА_454 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 3500 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №770ЯВК з ОСОБА_455 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.10.2008 на суму 375 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №775ЯВК з ОСОБА_456 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 235 грн., б/н від 25.02.2009 на суму 235 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 235 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 235 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 470 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., на загальну суму 2115 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №773ЯВК з ОСОБА_457 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2400 грн.; 26.09.2008, уклавши кредитний договір №779ЯВК з ОСОБА_458 в період часу з 26.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 220 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1795 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №794ЯВК з ОСОБА_459 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 245 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 215 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 215 грн., б/н від 13.04.2009 на суму 215 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., на загальну суму 2400 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №797ЯВК з ОСОБА_460 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 365 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 489,85 грн., на загальну суму 3844,85 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_461 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 165 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 1660 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №796ЯВК з ОСОБА_462 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.04.2009 на суму 100 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 100 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 100 грн., №13 від 30.04.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1180 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №805ЯВК з ОСОБА_463 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 950 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №803ЯВК з ОСОБА_464 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3200 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №799ЯВК з ОСОБА_465 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1560 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №795ЯВК з ОСОБА_466 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1100 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №809ЯВК з ОСОБА_467 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., на загальну суму 2425 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №867ЯВК з ОСОБА_468 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №808ЯВК з ОСОБА_469 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 700 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 687 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.04.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.08.2009 на суму 700 грн., б/н від 05.06.2009 на суму 700 грн., б/н від 31.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 700 грн., на загальну суму 7687 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №807ЯВК з ОСОБА_470 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1965 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_471 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5800 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_471 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3700 грн.; 08.10.2008, уклавши кредитний договір №815ЯВК з ОСОБА_472 в період часу з 08.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1260 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №828ЯВК з ОСОБА_473 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 220 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 450 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 220 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 220 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 216 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 1916 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №826ЯВК з ОСОБА_474 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 155 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на 153 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., на загальну суму 1225 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №825ЯВК з ОСОБА_475 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.12.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 2150 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №823ЯВК з ОСОБА_476 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 900 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №834ЯВК з ОСОБА_477 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 800 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 2500 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №835ЯВК з ОСОБА_478 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., на загальну суму 1080 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №836ЯВК з ОСОБА_479 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 1000 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2800 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №842ЯВК з ОСОБА_480 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 2000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 6600 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №843ЯВК з ОСОБА_481 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №840ЯВК з ОСОБА_482 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1440 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №847ЯВК з ОСОБА_483 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.12.2008 на суму 800 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3550 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №846ЯВК з ОСОБА_484 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 241 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 21.06.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2491 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №844ЯВК з ОСОБА_485 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1047 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №852ЯВК з ОСОБА_486 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.03.2009 на суму 374 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 375 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1500 грн., на загальу суму 3697 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №853ЯВК з ОСОБА_487 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 1920 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_488 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.03.2009 на суму 406 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 203 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1659 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №856ЯВК з ОСОБА_489 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., на загальну суму 1920 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №876ЯВК з ОСОБА_490 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1260 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №866ЯВК з ОСОБА_491 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., на загальну суму 1322 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №870ЯВК з ОСОБА_492 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 2640 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №862ЯВК з ОСОБА_493 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 230 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 1840 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №872ЯВК з ОСОБА_494 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 173 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 172 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 795 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №863ЯВК з ОСОБА_495 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 256 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., на загальну суму 2448 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №880ЯВК з ОСОБА_496 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 430 грн., на загальну суму 3400 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №865ЯВК з ОСОБА_497 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_498 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1540 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №888ЯВК з ОСОБА_499 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 11.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.07.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.06.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 2000 грн.; 29.10.2008, уклавши кредитний договір №893ЯВК з ОСОБА_500 в період часу з 29.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 3370 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №905ЯВК з ОСОБА_501 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 950 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №904ЯВК з ОСОБА_502 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 320 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1830 грн.; 03.11.2008, уклавши кредитний договір №899ЯВК з ОСОБА_503 в період часу з 03.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2500 грн.; 05.11.2008, уклавши кредитний договір №910ЯВК з ОСОБА_504 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., на загальну суму 2750 грн.; 05.11.2008 уклавши кредитний договір №912ЯВК з ОСОБА_505 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.03.2009 на суму 260 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 265 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 265 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 1300 грн., на загальну суму 3235 грн.; 06.11.2008 уклавши кредитний договір №914ЯВК з ОСОБА_506 в період часу з 06.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 300 грн., б/н в та б/д на суму 200 грн., б/н від 23.10.2009 на суму 598 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.06.2009 на суму 100 грн. на загальну суму 1618 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №927ЯВК з ОСОБА_507 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 1500 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 1524 грн., на загальну суму 3224 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №923ЯВК з ОСОБА_508 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., на загальну суму 3050 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №924ЯВК з ОСОБА_509 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 482,34 грн., на загальну суму 4482,34 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_510 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №926ЯВК з ОСОБА_511 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1600 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №922ЯВК з ОСОБА_512 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3000 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №920ЯВК з ОСОБА_513 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.10.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.02.2010 на суму 970 грн., б/н від 24.09.2009 на суму 100 грн., б/н від 22.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 50 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 3020 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №928ЯВК з ОСОБА_514 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 340 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.12.2008 на суму 340 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 340 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 2870 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №934ЯВК з ОСОБА_515 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1400 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №935ЯВК з ОСОБА_516 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1550 грн.; 12.11.2008, уклавши кредитний договір №936ЯВК з ОСОБА_174 в період часу з 12.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., на загальну суму 618 грн.; 17.11.2008, уклавши кредитний договір №941ЯВК з ОСОБА_517 в період часу з 17.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1960 грн.; 20.11.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_518 в період часу з 20.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 352,33 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 652,33 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №956ЯВК з ОСОБА_519 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №961ЯВК з ОСОБА_520 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 220 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 426 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 2046 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №954ЯВК з ОСОБА_521 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №964ЯВК з ОСОБА_522 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 2860 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №57ЯВК з ОСОБА_523 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 166 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., на загальну суму 1825 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №960ЯВК з ОСОБА_524 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 180 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1960 грн.; 09.12.2008, уклавши кредитний договір №967ЯВК з ОСОБА_525 в період часу з 09.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1000 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №974ЯВК з ОСОБА_526 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 151 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 290 грн., на загальну суму 441 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №978ЯВК з ОСОБА_527 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 266 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 266 грн., б/н та б/д на суму 267 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., на загальну суму 2419 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №975ЯВК з ОСОБА_528 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн. на загальну суму 1650 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №977ЯВК з ОСОБА_529 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 1600 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №976ЯВК з ОСОБА_530 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 740 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №972ЯВК з ОСОБА_531 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №980ЯВК з ОСОБА_532 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 225 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., на загальну суму 2296 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №979ЯВК з ОСОБА_533 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1800 грн.; 22.12.2008, уклавши кредитний договір №982ЯВК з ОСОБА_534 в період часу з 22.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 25.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 140 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 06.07.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.09.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1840 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №983ЯВК з ОСОБА_535 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_536 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 262,19 грн., на загальну суму 1162,19 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №986ЯВК з ОСОБА_537 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 06.02.2009 на суму 200 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №985ЯВК з ОСОБА_538 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.01.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1320 грн.; 30.12.2008, уклавши кредитний договір №989ЯВК з ОСОБА_539 в період часу з 30.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 12.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 12.01.2009, уклавши кредитний договір №3ЯВК з ОСОБА_540 в період часу з 12.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 17.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_541 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4500 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №8ЯВК з ОСОБА_542 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 24.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 26.01.2009, уклавши кредитний договір №11ЯВК з ОСОБА_543 в період часу з 26.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 218,95 грн., на загальну суму 2418,95 грн.; 28.01.2009, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_544 в період часу з 28.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.03.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 500 грн.; 02.02.2009, уклавши кредитний договір №23ЯВК з ОСОБА_545 в період часу з 02.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 3000 грн.; 06.02.2009, уклавши кредитний договір №27ЯВК з ОСОБА_546 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., на загальну суму 2132 грн.; 06.02.2009, уклавши кредитний договір №28ЯВК з ОСОБА_547 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 900 грн., на загальну суму 1850 грн.; 12.10.2009, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_522 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 260 грн. 12.10.2009, уклавши кредитний договір №45ЯВК з ОСОБА_548 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2008 на суму 430 грн., б/н від 29.03.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5880 грн.

Таким чином, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , обвинувачуються в тому, що в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн., що більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений для кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вона вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що своїми умисними діями, які виразилися в спільній участі службової особи ОСОБА_12 та фізичної особи ОСОБА_11 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, він вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Дослідивши докази по справі та оцінивши їх в сукупності, суд приходить до висновку, що пред`явлене підсудним обвинувачення: ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження, у зв`язку з чим ОСОБА_12 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_11 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Так, згідно п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопоррпушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

А у відповідності до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексу випадках, - на потерпілого.

Частиною 5 ст. 191 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до абзацу 3 пункту 23 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.
При цьому, суд виходить з наступного.
Відповідно до ч.2 ст.18 КК України (станом на 2008 рік) спеціальним суб`єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб`єктом якого може бути лише певна особа.
Згідно примітки 1 до ст.364 КК України (станом на 2008 рік) службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи
організаціях незалежно від форми власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним повноваженням.
Отже, для визнання особи службовою необхідно встановити, що вона займає певну посаду, користується правами і наділена обов`язками у зв`язку з тим, що покликана діяти в інтересах певних соціальних груп.

На момент вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_12 , вона відповідно до наказу голови правління КС «Кредекс» № 51 від 06.07.2006 року, була прийнята на посаду кредитного інспектора Кредитної спілки «Кредекс» (т.24 а.к.п.62).

Відповідно до посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кркдекс», в обов`язки останньої входило: здійснювати оцінку фінансового стану потенційного клієнта; перевіряти надані для оформлення кредиту документи та відомості щодо їх дійсності; оформлювати документи для надання кредиту та представляти їх на розгляд Кредитного комітету спілки; щоденно надавати Правлінню дані про прийняття до членів та припинення членства у спілці відповідно заяв; від імені спілки укладати кредитні та депозитні договори за довіреністю; здійснювати контроль та вживати необхідні заходи щодо повернення коштів згідно укладеними договорами; готувати для юридичного провадження документи в разі стягнення заборгованості по кредитам в судовому порядку; здійснювати облік і зберігання документів відповідно до внутрішнього положення Про документообіг; здійснювати контроль за діяльністю бухгалтера - касира, наявність коштів в касі, слідкувати за дотриманням ліміту каси; звітувати Голові правління про поточний стан діяльності відділення спілки; негайно інформувати Голову правління про виникнення нестандартної ситуації; виконувати інші розпорядження Голови правління, які стосуються діяльності спілки; нести матеріальну відповідальність за майно відділення та грошові кошти в касі кредитної спілки.

При цьому суд не бере до уваги показання ОСОБА_12 про те, що вона не була ознайомлена з цією інструкцією з таких підстав.

Як вбачається з копії посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», ОСОБА_12 була з нею ознайомлена (т.1 а.к.п. 24).

Згідно висновку експерта №90п від 03.10.2013 року, підпис та рукописний текст «Ознайомлена ( ОСОБА_12 )» у посадовій інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс» від 21.11.2005 року, вилученої в приміщенні головного офісу КС «Кркдекс» - виконані ОСОБА_12 (т.6 а.к.п.170-178).

Крім того, експерт ОСОБА_549 в судовому засіданні пояснив, що до експертної установи для проведення почеркознавчої експертизи надійшов оригінал посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», а також пояснив, що відповідно до методичних рекомендацій щодо даної експертизи, міститься заборона на її проведення по ксерокопії документа, у разі, якщо буде встановлено, що підпис виконаний з допомогою комп`ютерної техніки, далі експертиза не проводиться.

В обвинувальному акті прокурором вказано, що у зв`язку з обов`язками, передбаченими, зокрема, у посадовій інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», ОСОБА_12 , будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму ВСУ N 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники,
керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Як вбачається із положень п.1 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.229), кредитна спілка є юридичною особою; відповідно до довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс» є відокремленим підрозділом кредитної спілки (т.2 а.к.п.225).
Відповідно до п.31.2 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.242), філія (відділення) кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки, користується правами та виконує обов`язки, передбачені відповідним Положенням про філію (відділення) (т.2 а.к.п.242).
У зв`язку з наведеним, та враховуючи, що ОСОБА_12 прийнята на роботу в КС «Кредекс» на посаду кредитного інспектора, суд критично оцінює показання свідків ОСОБА_550 та ОСОБА_551 про те, що ОСОБА_12 фактично була керівником цього відділення, оскільки об`єктивних доказів на підтвердження цього, не надано.
Однак, аналіз обов`язків, перелічених в посадовій інструкції кредитного інспектора вказує, що ОСОБА_12 мала контрольні та організаційні повноваження щодо іншого працівника відділу (касира), здійснювала керівництво його виробничою діяльністю. Про те, що в Ярмолинецькому відділенні працювало лише два працівника кредитний інспектор та касир підтвердили в судовому засіданні ОСОБА_12 , свідки ОСОБА_552 , ОСОБА_553 , ОСОБА_551 і стороною обвинувачення не заперечувалось.
Разом з тим, особа має статус службової не у зв`язку з наявністю певних повноважень взагалі, а наявність чи відсутність такого статусу визначається щодо конкретних вчинюваних дій.

ОСОБА_12 , при підготовці та укладенні кредитних договорів, роботі по поверненню коштів згідно з укладеними договорами, у зв`язку з чим їй інкримінується заволодіння чужим майном, не користувалася повноваженнями щодо організації здійснення контролю, оскільки не можна бути службовою особою щодо себе самого, не можна керувати самим собою.

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або
розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

З фактичних обставин та матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_12 не виконувала таких обов`язків. (Правова позиція щодо подібної ситуації висвітлена у Постанові Верховного Суду України від 8 жовтня 2015 року).

Таким чином, ОСОБА_12 , як кредитний інспектор Кредитної спілки «Кредекс» (саме таке формулювання міститься в наказі № 51 від 06.07.2006 року), не була наділена владою і не використовувала службового становища, а тому не є суб`єктом складу злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно, ОСОБА_11 , не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

Щодо способу заволодіння чужим майном по епізоду заволодіння коштами на суму 362077,08 грн., суд виходить з наступного.

Обвинувачені вину у заволодінні коштами кредитної спілки не визнали повністю, також не визнали цивільний позов і щодо обвинувачення в даній частині пояснили наступне.

Обвинувачений ОСОБА_11 пояснив, що він до цих кредитів відношення не має, а кредити по ньому і його родичам оформлялися в Хмельницькому і вони були безгрошовими.

Дані обставини підтвердила свідок ОСОБА_554 , яка пояснила, що є тещою ОСОБА_18 , що в ОСОБА_555 підписувала якісь документи, але гроші по кредиту не давали, вона розуміла, що так допомагає зятю.

ОСОБА_12 вказала, що вона особисто 26 кредитів на загальну суму 362077,08 грн. не оформляла і грошових коштів не брала, що ці кредити, в тому числі і кредити по ОСОБА_18 та його родичам, оформлялися в головному офісі КС «Кредекс» в м.Хмельницькому Бабкіним і Дробахою в 2008 році. Після цього головний бухгалтер внесла відомості до системи «Турбо-баланс» і закрила кредити в червні 2009 року. ОСОБА_12 пояснила, що їй невідомо чи видавалися позивальникам по цих договорах гроші, а підпис в графі «Керівник» у видаткових касових ордерах вона ставила за вказівкою ОСОБА_556 та головного бухгалтера, вона їх підписувала, коли вже стояли підписи головного бухгалтера і касира. Дані у видатковий касовий ордер вносить лише касир. Ці всі кредити повністю погашені.

Свідок ОСОБА_552 з цього приводу пояснив, що в ході перевірки були виявлені 26 кредитних договорів на суму 362077 грн., які були закриті ОСОБА_557 одним чи двома платежами, в той же час особи, з якими нібито були укладені кредитні договори пояснили, що вказані договори вони не підписували, а грошей не отримували. Хто оформляв прибуткові касові ордери за даними договорами йому невідомо, а рішення про закриття цих договорів приймала ОСОБА_19 .

Позичальники по вказаних кредитах суду пояснили наступне.

Свідок ОСОБА_24 пояснив, що працював в ОСОБА_11 4 роки водієм до 2007 року. Він особисто кредит не оформляв, ОСОБА_11 свій паспорт не надавав. Видатковий касовий ордер на суму 8025 грн. від 08.05.2008р. не підписував. 1 квітня 2009 року 1500 грн. він в касу не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 31 П від 21.02.2014 р. рукописний текст «Вісім тисяч двадцять п`ять грив.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. виконаний не ОСОБА_24 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. ОСОБА_24 чи іншою особою не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «видав касир» у видатковому касовому ордері № 432/1 від 08.05.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 46-51).

Свідок ОСОБА_26 пояснив суду, що з 2007 по 2008 рік він працював в ОСОБА_11 водієм. 13 травня 2008 року кредитний договір не укладав і грошових коштів в сумі 8795 грн. не отримував, документи не підписував. 1500 грн. 1 квітня 2009 року він не сплачував.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 62 П від 28.03.2014 р. рукописний текст «вісім тисяч сімсот дев`яносто п`ять гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний не ОСОБА_26 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 452 від 13.05.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 28 а.к.п. 142-146).

Свідок ОСОБА_27 пояснив суду, що кредит в сумі 12175 грн. 14 травня 2008 року він не отримував. Однак, в 2008 чи 2009 році приходили листи із вимогою погасити заборгованість. Він приїздив в КС «Кредекс», в офісі були ОСОБА_11 та ще якась жінка. Вони сказали, що кредит сплачений. Вони також йому повідомили, що брали на нього гроші і вже сплатили.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 38п від 25.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 457 від 14.05.2008р. в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 156-159).

Свідок ОСОБА_558 ствердив суду, що в липні 2008 року кредит в сумі 18 200 грн. не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 3000 грн. 1 квітня 2009 року в касу не сплачував.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 32п від 24.02.2014 р. рукописний текст «Вісімнадцять тисяч двісті грив 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_559 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_559 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 112-119).

Свідок ОСОБА_560 повідомив суду, що 28 липня 2008 року кредит в сумі 12300 грн. він не отримував, у видатковому касовому ордері не розписувався. Грошові кошти в сумі 2500 грн. 01.04.2009р. не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 33п від 24.02.2014 р. рукописний текст «Двадцять тисяч триста гр 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний не ОСОБА_561 , а іншою особою. Підпис біля друкованого тексту «Підпис» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний не ОСОБА_561 , а іншою особою. Підпис біля друкованого тексту «Керівник» у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 27 а.к.п. 144-151).

Свідок ОСОБА_31 повідомила, що 9 липня 2008 року вона кредит не оформляла, грошових коштів в сумі 26000 грн. не брала, видатковий касовий ордер не підписувала. 1 квітня 2009 року грошові кошти 5000 грн. не вносила. Її чоловік, ОСОБА_558 , також кредит в сумі 18 200 грн. не брав, видатковий касовий ордер не підписував. Восени 2008 року їм сказала ОСОБА_12 , що кредити погашені.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 34 П від 24.02.2014 р. рукописний текст «Двадцять шість тисяч гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. виконаний не ОСОБА_31 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. ОСОБА_31 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «керівник» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. ОСОБА_551 , чи іншою особою?» не представляється можливим (том № 27 а.к.п. 86-91).

Свідок ОСОБА_562 суду пояснив, що в 2008 році працював в ОСОБА_11 29 липня 2008 року кредит в сумі 9800 грн. не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 1 квітня 2009 року 2000 грн. до каси кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 56 П від 24.03.2014 р. рукописний текст «Дев`ять тисяч вісімсот гр. 00 коп» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_564 . Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Підпис у графі «Кредитний інспектор КС Ярмолинецьке» у договорі кредиту № 609 ЯВК від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Підпис у графі «Заставодержатель» у договорі застави № 609 від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Підпис у графі «Позичальник» у договорі кредиту № 609 ЯВК від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою. Підпис у графі «Заставодавець» у договорі застави № 609 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою. Рукописний текст у заяві на отримання кредиту від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою. Підпис у графі «Підпис» у заяві на отримання кредиту від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_563 , а іншою особою (том № 28 а.к.п. 110-120).

Свідок ОСОБА_565 пояснив, що ОСОБА_11 є його племінником. ОСОБА_11 оформляв на його ім`я кредит в сумі 5 тис. грн. Він надав останньому копію свого паспорта та ідентифікаційного номера. В кредитну спілку він не ходив та грошових коштів не отримував, але дав свою згоду на оформлення кредиту. Видатковий касовий ордер на видачу 5300 грн. від 31.07.2008р. не підписував. 1 квітня 2009 року 2000 грн. в касу не вносив. Домовився з ОСОБА_11 , що він має розрахуватися. Він сказав йому, що розрахувався.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 61 П від 28.03.2014 р. рукописний текст «П`ять тисяч триста гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний не ОСОБА_566 , а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. ОСОБА_566 не вирішувалось. Питання стосовно виконавця підпису в графі «видав касир» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. ОСОБА_551 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 169-174).

Свідок ОСОБА_567 пояснив, що 23 жовтня 2008 року кредит в сумі 5210 грн. він не отримував, видатковий касовий ордер не підписував. 1 квітня 2009 року 1350 грн. до каси спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 37п від 25.02.2014 р. рукописний текст «П`ять тисяч двісті десят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_567 , а іншою особою. Дати відповідь на запитання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. ОСОБА_568 не представляється можливим. Підпис в графі «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 27 а.к.п. 181-187).

Свідок ОСОБА_38 повідомила суду, що в 2007 році вона брала кредит і погасила його. Договір кредиту та застави від 22.10.2008р., а також видатковий касовий ордер від 22.10.2008р. вона не підписувала і грошові кошти в сумі 5400 грн. не отримувала. В 2009 році прийшов лист із вимогою сплатити заборгованість за кредитним договором. Вона пішла в кредитну спілку, де були ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . ОСОБА_12 їй повідомила, що заборгованості немає, а це перевірка з Хмельницького.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 39 П від 27.02.2014 р. рукописний текст «П`ять тисяч чотириста грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_38 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. ОСОБА_38 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 27 а.к.п. 208-213).

Свідок ОСОБА_569 повідомила, що 23 жовтня 2008 року вона кредит в сумі 4560 грн. не брала і видатковий касовий ордер не підписувала. Приблизно перед новим Роком прийшло 2 листи про заборгованість. В Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» їй ОСОБА_12 пояснила, що це помилка бухгалтера, і що заборгованості (25 чи 30 тис. грн.) немає. 1 квітня 2009 року вона 1300 грн. не сплачувала.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 41 П від 26.02.2014 року рукописний текст «чотири тисячі п`ятсот шістдесят грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_570 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_570 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 22-27).

Свідок ОСОБА_571 пояснив, що 23 жовтня 2008 року він та його дружина не оформляли кредитні договори і грошові кошти не отримували. Видатковий касовий ордер він не підписував. Приблизно в 2011 року прийшов лист, з якого слідувало, що в нього є велика заборгованість (20 тис. грн.). Вони прийшли до ОСОБА_12 , але вона пояснила це помилкою в програмі. 1 квітня 2009 року він 1300 грн. в касу кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 42 П від 28.02.2014 р. рукописний текст «чотири тисячі дев`ятсот двадцять п`ять грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_572 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. ОСОБА_572 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 27 а.к.п. 261-265).

Судом також досліджені висновки почеркознавчих експертиз по інших кредитах, які відносяться до цієї частини обвинувачення (заволодіння грошовими коштами на суму 362077,08 грн.).

Так, відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 27п від 24.02. 2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 263 від 19 березня 2008 року в графі «Видав касир» виконаний не ОСОБА_551 , а іншою особою. Підпис в графі «Керівник» у видатковому касовому ордері № 263 від 19.03.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 27 а.к.п. 5-10).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 26п від 24.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 463 від 15.05.2008р. в графі «Видав касир» виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 16-19).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 29п від 24.02.2014 р. підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 423/2 від 07.05.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 25-28).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 58п від 28.03.2014 р. рукописний текст «сімдесят девят тисяч гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. виконаний не ОСОБА_29 , а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. підписів ОСОБА_29 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 28 а.к.п. 193-198).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 63п від 25.03.2014 р. підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1117 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 203-206).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 59п від 27.03.2014 р. рукописний текст «Шістнадцять тисяч гривень 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. виконаний не ОСОБА_32 , а іншою особою. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Підпис» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. ОСОБА_32 не вирішувалось. Питання стосовно виконавця підпису в графі «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. ОСОБА_551 не вирішувалось. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 226-232).

Свідки: ОСОБА_32 , ОСОБА_29 , ОСОБА_573 відмовилися від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 60п від 28.03.2014 р. рукописний текст «Чотири тисячі дев`ятсот двадцять грн. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_574 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_574 , а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 252-257).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 40 П від 26.02.2014 р. дати відповідь на питання «Чи виконаний рукописний текст «Вісім тисяч сто п`ятдесят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_22 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_22 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. виконаний, ймовірно, ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 235-239).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 45 П від 11.03.2014 р. рукописний текст «чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_575 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. ОСОБА_575 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. виконаний ОСОБА_12 (том № 28 а.к.п. 49-53).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 50 П від 19.03.2014 р. рукописний текст «П`ятнадцять тисяч двісті гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. ОСОБА_21 , чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 28 а.к. п. 75-80).

Суд вважає, що покази вищезазначених свідків та висновки почеркознавчих експертиз не є доказом того, що ОСОБА_11 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_12 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про останніх, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

Інших належних та допустимих доказів цього суду не надано.

Зокрема, як пояснила в судовому засіданні ОСОБА_12 , вона, як кредитний інспектор, не мала доступу до електронної системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», оскільки для доступу до неї потрібен був пароль, який знала тальки головний бухгалтер в головному офісі.

Наявність програми «Турбо-баланс» в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» підтверджується висновком експерта № 56кт від 26.07.2013 року (т.5 а.к.п.35-37), однак стороною обвинувачення не надано об`єктивних доказів того, що ОСОБА_12 мала доступ до системи «Турбо-баланс» і якщо мала, то в якому обсязі.

Так, свідок ОСОБА_552 пояснив, що повний доступ до цієї системи мав головний бухгалтер, а частковий доступ мали касири і кредитні інспектори; свідок ОСОБА_553 (працювала бухгалтером в КС «Кредекс») пояснила, що кожен працівник заходив в систему «Турбо-баланс» під своїм паролем, а свідок ОСОБА_551 (працювала касиром в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс») пояснила, що доступ до «Турбо-балансу» мала головний бухгалтер.

У зв`язку з цим суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено і те, що ОСОБА_12 за допомогою системи «Турбо-баланс» готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

Зокрема, як вбачається з висновків вищезазначених почеркознавчих експертиз, у більшості з них встановлено, що підписи у видаткових ордерах не належать відповідним позичальникам, однак, стороною обвинувачення не надано доказів того, що саме ОСОБА_12 чи ОСОБА_11 підробили їх.

У частині висновків почеркознавчих експертиз взагалі не надано відповіді на запитання про те, що підпис в графі під друкованим текстом «підпис» у відповідних видаткових касових одерах, належить чи не належить відповідним позичальникам (том № 27 а.к.п. 235-239; том № 28 а.к.п. 49-53, том № 28 а.к. п. 75-80).

Згідно висновків цих же експертиз в частині видаткових касових ордерів містяться підписи ОСОБА_12 в графі «керівник» та підписи ОСОБА_551 в графі «касир».

Щодо даних фактів ОСОБА_12 повідомила, що ставила свій підпис в графі «керівник» за вказівкою керівництва з Хмельницького, а саме, ОСОБА_556 та головного бухгалтера, коли там вже стояли підписи касира та головного бухгалтера.

А свідок ОСОБА_551 , пояснила, що було таке, що ОСОБА_19 сказала їй передивитися касові ордери і вона виявила на декількох видаткових касових ордерах відсутність свого підпису. Оскільки на цих видаткових касових ордерах був підпис позичальника про отримання грошей, був кредитний договір та договір поруки, вона вирішила, що помилилася і тому поставила на них свій підпис. Проте вона не може ствердити чи отримували ці позичальники вказані суми. В той же час нібито ОСОБА_18 отримував кредит на велику суму.

Судом також досліджено відповідні видаткові ксові ордери, а саме : № 263 від19.03.2008 (т.27 а.к.п. 11), № 463 від 15.05.2008 (т.27 а.к.п. 20), №477 від 19.05.2008 (т.27 а.к.п. 32), №432/1 від 08.05.2008 (т.27 а.к.п. 43), № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.к.п. 54), № 731 від 09.07.2008 (т.27 а.к.п. 81), № 787 від 29.07.2008 (т.27 а.к.п. 107), № 779 від 28.07.2008 (т.27 а.к.п. 141), № 457 від 14.05.2008 (т.27 а.к.п. 160), № 1130 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 176), № 1105 від 22.10.2008 (т.27 а.к.п. 203), № 423/1 від 06.05.2008 (т.27 а.к.п. 230), № 1121 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 256), №1120 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 17), № 1104 від 22.10.2008 (т.28 а.к.п. 44), № 420/1 від 05.05.2008 (т.28 а.к.п. 70), № 785 від 29.07.2008 (т.28 а.к.п. 105), № 452 від 13.05.2008 (т.27 а.к.п. 137), № 793 від 31.07.2008 (т.28 а.к.п. 164), № 467 від 16.05.2008 (т.28 а.к.п. 188), № 1117 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 207), № 740 від 10.07.2008 (т.28 а.к.п. 221), № 1118 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 247).

З даних ордерів вбачається, що у всіх них, крім ордеру № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.к.п. 54), в графі «головний (старший) бухгалтер» міститься підпис, однак, він не був предметом експертного дослідження.

Оскільки стороною обвинувачення не здійснено правову кваліфікацію дій інших осіб, чиї підписи містяться у вказаних видаткових касових ордерах, зокрема, касира та, за наявності підстав, головного бухгалтера, а судовий розгляд проводився лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, суд вважає, що лише наявність підпису ОСОБА_12 у графі «керівник» у частині вищевказаних ордерів, не є доказом заволодіння нею грошовими коштами кредитної спілки.

Суд також враховує те, що ОСОБА_12 працювала на посаді кредитного інспектора, а тому не відповідала за видачу коштів по кредитних договорах з каси кредитної спілки. Цей обов`язок належав бухгалтеру-касиру кредитної спілки, що підтверджується відповідною посадовою інструкцією, згідно якої бухгалтер-касир здійснює прийом та видачу готівки, дотримання ліміту каси, веде розрахунки за кредитами та депозитними вкладами з членами КС (т.24 а.к. 73).

Договору про повну матеріальну відповідальність між КС «Кредекс» та ОСОБА_12 стороною обвинувачення не надано.

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що вищевказані кредити, були погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 саме ОСОБА_12 .

Вказані обставини ОСОБА_12 категорично заперечила, вказавши, що ці кредити були закриті на головному офісі в Хмельницькому.

Враховуючи викладене, суд вважає, що стороною обвинувачення не надано належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 саме у визначені обвинуваченням дні, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», діючи за попередньою змовою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволодівали грошовими коштами з каси КС «Кредекс» у відповідних розмірах, використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», та вносячи туди неправдиві дані на позивальників про нібито укладення з ними кредитних договорів, заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації на загальну суму 362077,08 грн.

Зважаючи на викладене, суд не бере до уваги показання свідка ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_18 та ОСОБА_19 йому повідомили, що брали на нього гроші по кредиту і вже сплатили, а також пояснення свідка ОСОБА_36 про те, що ОСОБА_11 оформляв на його ім`я кредит, і розрахувався по ньому, оскільки будь-якими належними та допустимими доказами дані покази не підтверджені.

Крім того, судом досліджені докази, які підтверджують те, що окремі позичальники отримували відповідні кредити.

Зокрема, як пояснив свідок ОСОБА_20 , 16 квітня 2008 року він отримав кредит в КС «Кредекс» (грошові кошти в сумі 6 тис. грн.), і підписав видатковий касовий ордер, грошові кошти йому видала ОСОБА_12 . Сплачував кредит (вносив гроші) він ОСОБА_12 та ОСОБА_564 .

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 30 П від 19.02.2014 р. рукописний текст «Шість тисяч сто гр. 00 коп.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_20 . Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_20 Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_12 . Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 57-64).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 28 П від 21.02.2014 року рукописний текст «Шість тисяч п`ятсот гр.» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_576 . Підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_576 . Підпис під друкованим текстом «Видав касир» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний, ймовірно, ОСОБА_551 (том № 27 а.к.п. 35-40).

З приводу іншої частини обвинувачення у заволодінні коштами КС «Кредекс», ОСОБА_12 пояснила, що на посаді кредитного інспектора КС «Кредекс» вона працювала з 2006 року. Голова правління ОСОБА_552 сказав, що буде співпраця з магазином побутової техніки «Сатурн», і познайомив з приватним підприємцем ОСОБА_11 . У відділенні також працювала касир ОСОБА_564 . Ще спілка співпрацювала з магазинами: «Тритон» та «Максимум». Постало питання про виїзну торгівлю, однак вона була проти. Виїжджали вранці разом з ОСОБА_11 . На місці, якщо приходила людина, вона телефонувала в м. Хмельницький за дозволом на видачу кредиту. ОСОБА_552 повідомив їй, що дав офіційне доручення ОСОБА_11 , щоб останній збирав грошові кошти з людей на оплату кредиту. Оскільки квитанції вони в себе на офісі не могли надрукувати, тому ОСОБА_552 замовляв бланки ордерів в друкарні, які оплачувала бухгалтерія головного офісу. Одного разу приїхала позичальник на звірку і виявилися розбіжності. Вона звернулася до ОСОБА_550 Знайшли квитанції. Після цього випадку почала рости заборгованість. Водій ОСОБА_11 сказав, що збирав в людей гроші і не вніс їх до каси. Одного разу на офіс приїхали: ОСОБА_577 , ОСОБА_578 , ОСОБА_579 і ОСОБА_580 . Хтось з них приніс квитанції до прибуткових касових ордерів, заповнені вручну. Головний бухгалтер почала вводити їх в систему «Турбобаланс». Після цього вона поїхала в м. Хмельницький і там теж переписувала ці ордера. У зв`язку з цим ОСОБА_552 без її дозволу на неї оформив кредит. В 2010 році звільнили бухгалтера-касира та зробили фіктивну передачу каси. Їй особисто касу не передавали, вона акту прийому-передачі каси не підписувала. Також нею не підписувався договір про повну матеріальну відповідальність. 11 червня 2013 року перед приїздом працівників УБОЗу (12.06.2013р.) до неї зателефонувала ОСОБА_578 і сказала терміново привезти їй договори. Вона взяла ці документи додому, а на наступний день до неї приїхали з обшуком. З посадовою інструкцією кредитного інспектора її не знайомили. Зазначила, що деколи виконувала обов`язки касира, але відповідальним за касу був бухгалтер-касир. Жодного разу каса їй не передавалася. Вказала, що у висновку експерта немає даних про первинні документи. Всі ці договори (81 на суму 92 789,98 грн.) проведені по системі «Турбобаланс». Доступ до грошових коштів (сейфу) мали ОСОБА_577 і ОСОБА_578 , а до електронної касової книги головний бухгалтер. Керівництвом щомісяця перевірялися грошові кошти в касі, при цьому жодні документи не складалися. ОСОБА_577 знав, що під час виїзної торгівлі збираються грошові кошти від позичальників. Вказівку давати договори кредитів на виїзну торгівлю ОСОБА_11 та його водіям давав голова правління, при цьому ордера не нумерували. Вона не контролювала рух ордерів та не відмічала кількість виданих (пустих бланків) ордерів та прийнятих (заповнених). Зібрані грошові кошти вона віддавала касиру для проведення по касовій книзі, це було 2 чи 3 рази. В кредитному договорі вона ставила свій підпис у відсутності людини за вказівкою ОСОБА_556 . Також ОСОБА_12 пояснила, що коли головний бухгалтер перевіряла касу і говорила, щоб вона підписувала ці прибуткові касові ордери, вона їх підписала. Підписувала прибуткові касові ордери, коли вже стояв підпис головного бухгалтера і касира. Вона не повинна була контролювати надходження готівки в касу. Всі прибуткові касові ордери видавала касир ОСОБА_581 , яка і ставила печатку; печатка була закріплена за відділенням, а сейф за касиром.

Обвинувачений ОСОБА_11 пояснив, що після знайомства з головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_582 , він, як приватний підприємець, почав співпрацювати з кредитною спілкою: спілка надавала кредити позичальникам, а він продавав побутову техніку. Одного разу виявилося, що були квитанції до прибуткових касових ордерів (корінці), а грошових коштів не було. Тоді його працівник ОСОБА_583 зізнався, що збирав в людей гроші за придбаний товар, але їх в касу не вносив. Визнав, що йому люди під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти, але він всі ці гроші віддав до каси. Коли він знайшов у ОСОБА_584 ордера, то відразу зателефонував до ОСОБА_556 і той приїхав. Одного разу він почув як ОСОБА_552 просив ОСОБА_585 ( ОСОБА_586 ) збирати в людей грошові кошти.

Свідок ОСОБА_552 , який на період дій, які інкримінуються обвинуваченим, займав посаду голови правління КС Кредекс показав, що ОСОБА_587 відділення спілки було засновано в 2006 році і тоді ж до нього приїхав ОСОБА_18 і запропонував створити відділення спілки на базі його магазину ОСОБА_588 , так як він займався реалізацією побутової техніки. В Ярмолинецькому відділенні не було посади керівника відділення, були тільки посади касира і кредитного інспектора, яку займала ОСОБА_19 і саме вона з 05.07.2006 року була керівником Ярмолинецького відділення, оскільки саме в неї була печатка відділення, з нею був підписаний договір про повну матеріальну відповідальність. Він як керівник спілки здійснював загальне керівництво, в тому числі і Ярмолинецьким відділенням.

ОСОБА_18 знаходив покупців на побутову техніку, яку він реалізовував, а спілка надавала кредити на придбання цієї техніки. Так як ОСОБА_18 здійснював виїзну торгівлю, то останній попросив, щоб з ним їздила кредитний інспектор спілки ОСОБА_589 для укладення відповідних кредитних договорів. Також ОСОБА_18 запевнив, що він буде їздити з ОСОБА_589 по боржниках, щоб ті погашали заборгованість по кредитах. Через певний проміжок часу ОСОБА_18 і ОСОБА_19 перестали їздити на виїзну торгівлю, а цим займалися працівники, які перебували з ОСОБА_18 у трудових відносинах.

До вересня 2008 року ОСОБА_587 відділення працювало дуже добре,а ОСОБА_19 отримувала премії за високі результати в роботі. Потім звільнилася касир відділення ОСОБА_581 , на її місце була прийнята на роботу ОСОБА_590 , яка є рідною сестрою ОСОБА_19 , а головним бухгалтером спілки стала ОСОБА_578 , - і з цього часу погіршилися результати роботи Ярмолинецького відділення. В першому кварталі 2009 року ним була призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні, куди разом з ним також приїхали головний бухгалтер спілки ОСОБА_578 , начальник служби безпеки спілки ОСОБА_579 і юрист спілки ОСОБА_580 . І саме тоді ОСОБА_18 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн. і сказав, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_584 , який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. ОСОБА_18 запевнив, що він все зробить, щоб повернути кошти, так як не хоче мати проблем. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_19 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп`ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп`ютері касовими ордерами. В правоохоронні органи з заявою він не звертався, хоча мав би це зробити.

В 2009 році з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 були укладені кредитні договори відповідно на 160000 грн. та 155000 грн. для погашення нестачі коштів, яка була виявлена під час перевірки, хоча фактично це були безгрошові кредитні договори. В подальшому ці кредитні договори були переоформлені, шляхом укладення нових безгрошових кредитних договорів, на родичів ОСОБА_18 , зокрема на дружину, батька, матір.
В 2009 році Ярмолинецькому відділенню було заборонено видавати кредити, а тільки можна було збирати грошові кошти за раніше укладеними кредитними договорами.

Коли закривалось ОСОБА_587 відділення кредитної спілки, станом на 12.06.2013, нестача грошових коштів по касі становила 545000 грн., а решта нестачі грошових коштів була оформлена на ОСОБА_18 шляхом укладення кредитних договорів на нього та його родичів і знайомих.

Також свідок зазначив, що ОСОБА_18 не мав доступу до каси ОСОБА_591 відділення спілки, хоча він мав доступ до відділення і мав вплив на ОСОБА_19 .

Крім того ОСОБА_577 пояснив, що в особовій справі ОСОБА_19 , яка зберігалася на головному відділенні спілки, є тільки копія укладеного з нею договору про повну матеріальну відповідальність, а де знаходиться оригінал цього договору йому невідомо.

Також ОСОБА_577 показав, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_592 , який працював в КС Кредекс на посаді юрисконсульта з липня 2005 року по вересень 2013 року показав, що ОСОБА_587 відділення кредитної спілки було відкрито в 2006 році, а в кінці того ж року ОСОБА_18 домовився з головою спілки ОСОБА_593 про спільну діяльність, за якою спілка мала надавати громадянам кредити на придбання побутової техніки в магазині ОСОБА_18 . В лютому 2009 року була виявлена велика заборгованість по кредитах в Ярмолинецькому відділені спілки, біля 300000 гривень, коли в головний офіс почали приїжджати люди з різних сіл, в яких були корінці квитанцій про сплату кредитів, але таких квитанцій у відділенні не було. В зв`язку з цим в Ярмолинецьке відділення приїхали він, голова спілки ОСОБА_577 та начальник служби безпеки ОСОБА_579 і саме тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з квитанціями від прибуткових касових ордерів. ОСОБА_18 пояснив, що цей пакет він найшов вдома у свого працівника ОСОБА_584 . З ОСОБА_18 були складені безгрошові кредитні договори на суму нестачі грошових коштів в касі спілці і він зобов`язався їх погашати.

Також свідок пояснив, що ОСОБА_583 під час розмови визнав факт привласнення грошових коштів спілки на суму 40000 гривень та запевнив, що сплатить заборгованість. Крім того ОСОБА_580 ствердив, що ОСОБА_19 не була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, оскільки в Ярмолинецькому відділенні, як і у всіх інших відділеннях керівником вважався ОСОБА_577 , а рух коштів по касі повинен був контролювати касир.

Також ОСОБА_580 пояснив, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася, оскільки не було відповідної вказівки на це від ОСОБА_556 . Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

Крім того свідок пояснив, що ОСОБА_577 знав про те, що під час виїзної торгівлі ОСОБА_18 або його працівниками оформлялися кредитні договори та збиралися гроші по кредитах, і на це була його усна згода. Зокрема, ОСОБА_577 наказав ОСОБА_19 збирати гроші любою ціною, в тому числі із залученням сторонніх осіб. Коли в села виїжджали представники спілки і ОСОБА_18 , або його працівники, то прибуткові касові ордери за отримані від людей гроші по кредитах виписували представники спілки.

Свідок ОСОБА_553 показала, що з 2008 по 2013 рік вона працювала головним бухгалтером в КС Кредекс. В листопаді 2008 року вона разом з головою правління спілки ОСОБА_593 приїхали на ОСОБА_587 відділення кредитної спілки, щоб оновити системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс». Саме тоді прийшов якийсь позичальник заплатити за кредит. Коли вона підняла платіжні документи за договором, то за цим позичальником рахувалася заборгованість в сумі 2000 грн., хоча в позичальника були на руках квитанції від прибуткових касових ордерів, і фактична заборгованість згідно цих квитанцій становила 200 грн. Коли вона приїхала на головний офіс, то виявила, що на ОСОБА_594 відділенні постійно зростав ліміт забезпечення за кредитами. Всім боржникам за кредитами були розіслані листи про наявність в них заборгованості. Після цього в головний офіс почали приїздити люди (позичальники) і в них на руках були квитанції про сплату кредитних платежів. Було таке, що деяким людям поверталися гроші, так як вони мали переплату. На початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка. Принесені ОСОБА_18 квитанції на загальну суму 678363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли.

ОСОБА_19 , як кредитний інспектор, мала право укладати кредити і здійснювала контроль виконанням позичальниками кредитних зобов`язань. За касу на той час відповідала касир ОСОБА_595 , в неї були ключі від сейфа. Коли ОСОБА_590 звільнилася, то з того часу за касу відповідала ОСОБА_19 .

Крім того, свідок показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир ОСОБА_591 відділення ОСОБА_595 , грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було.

Також свідок пояснила, що нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Свідок ОСОБА_596 , який працював в КС Кредекс з 2005 по 2009 рік на посаді кредитного інспектора, а з 2009 по січень 2013 року на посаді начальника служби безпеки показав, що в 2009 році почався ріст заборгованості, понад 90 днів, по кредитних договорах, укладених в Ярмолинецькому відділенні спілки. В зв`язку з цим він, ОСОБА_577 , ОСОБА_580 та ОСОБА_578 приїхали на перевірку в Ярмолинецьке відділення, і саме тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами, на яких була печатка відділення, вони були заповнені та підписані. ОСОБА_18 пояснив, що його працівник, який виїжджав на торгівлю з побутовою технікою, збирав в людей гроші по кредитних договорах, але гроші не повернув, а програв їх в гральних автоматах. ОСОБА_19 підтвердила цю інформацію. В подальшому здійснювалися неодноразові виїзди до людей, які отримували кредити на придбання побутової техніки. Вони пред`являли корінці від прибуткових касових ордерів, що свідчило про сплату ними кредитних платежів, проте такі касові ордери по бухгалтерському обліку Ярмолинецького відділення спілки не проводилися. При цьому позичальники пояснювали, що гроші по кредитах вони давали хлопцям, які торгували побутовою технікою. Як пояснила ОСОБА_19 , ці гроші не дійшли до каси відділення. ОСОБА_18 , в свою чергу, запевнив, що він допоможе ОСОБА_19 погасити заборгованість перед спілкою. ОСОБА_18 займався продажем побутової техніки і саме він звернувся в кредитну спілку про співпрацю, яка була вигідна як йому так і спілці, оскільки спілка кредитувала придбану позичальниками у ОСОБА_18 побутову техніку. ОСОБА_18 постійно знаходився в відділенні, бо співпраця була дуже тісна звірялися кредити, яка техніка кредитувалася тощо.

Також свідок показав, що він підписував кредитні договори, коли керівник кредитної спілки ОСОБА_577 перебував у відпустці.
Свідок ОСОБА_597 показала, що вона займалася кадровою роботою в КС Кредекс, зокрема вела особові справи працівників спілки. ОСОБА_19 , як кредитний інспектор підписувала як посадову інструкцію, так і договір про повну матеріальну відповідальність, які вона особисто надавала ОСОБА_19 підписати і які знаходилися в її особовій справі, проте де вони зараз їй невідомо.

Також свідок показала, що в 2009 році на головний офіс почали приїжджати позичальники, в яких були корінці від прибуткових касових ордерів, які були заповнені від руки, скріплені мокрою печаткою ОСОБА_591 відділення спілки і підписані ОСОБА_19 . Зазначені документи свідчили про сплату позичальниками кредитних платежів, а тому були випадки, коли цим людям поверталися зайво сплачені гроші.

Крім того свідок пояснила, що вона виїжджала на Ярмолинецьке відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_590 , яка звільнялася, до ОСОБА_19 . Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення було 540000 грн., хоча цих грошей там не було. Тоді ОСОБА_19 попросила не чіпати її сестру ОСОБА_590 , яка була хвора і яка, як касир мала б відповідати за нестачу грошей в касі.

Свідок ОСОБА_551 показала, що вона з липня 2006 року по серпень 2008 року працювала в Ярмолинецькому відділені КС Кредекс бухгалтером-касиром. Кредитним інспектором у відділенні була ОСОБА_19 , а ОСОБА_18 , зі слів останньої, був юристом відділення. ОСОБА_18 та ОСОБА_19 їздили до позичальників, які мали заборгованість по кредитних договорах, і збирали гроші. Без дозволу ОСОБА_19 вона не могла видати кредит. Фактично позичальник, який мав намір придбати в ОСОБА_18 побутову техніку, не отримував грошей, їх отримував безпосередньо ОСОБА_18 . ОСОБА_19 фактично була керівником відділення, в неї зберігалася печатка відділення, вона мала доступ до каси, виписувала видаткові та прибуткові касові ордери, проводила їх через комп`ютерну базу даних. В той же час ОСОБА_18 не мав доступу до каси та бухгалтерії відділення.

Також свідок пояснила, що на початку липня 2008 року, коли вона була у відпустці, їй стало відомо, що ОСОБА_19 ніби видала два великих кредити на 16000 грн. і на 26000 грн., і на видаткових касових ордерах ніби був її підпис, хоча вона не пам`ятає, щоб оформлялися такі кредити за її участі.

Свідок ОСОБА_598 показав, що голова правління КС Кредекс ОСОБА_577 запропонував йому працювати в спілці. В його обов`язки входила робота з проблемними кредитами, тобто по яких є велика заборгованість. Тоді ж ОСОБА_577 йому розповів про проблеми, які були в Ярмолинецькому відділення спілки, зокрема про нестачу грошей на суму понад один мільйон гривень. Як він зрозумів, ОСОБА_19 , в порушення своїх посадових обов`язків перестала їздити з ОСОБА_18 на виїзну торгівлю, а той не віддавав отримані від позичальників кошти за кредитними договорами в касу відділення. Нібито ОСОБА_18 переконав ОСОБА_19 не їздити з ним, а вона давала йому кредитні договори та касові ордери. Зі слів ОСОБА_19 , оформленням договорів також займалися працівники ОСОБА_18 . Він зустрічався з ОСОБА_18 і той обіцяв повернути кошти. Також відбулася зустріч між ним і ОСОБА_18 та його близькими в м. Хмельницькому, в ході якої вони вирішили погашати нестачу, для чого були переукладені кредитні договори, які раніше були укладені з ними.

Свідки-позичальники по даним епізодам обвинувачення пояснили наступне.

Практично усі свідки вказали на те, що укладали кредитні договори на придбання побутової техніки на базарі в селі, де була машина з побутовою технікою; всі питання по цих договорах (укладання, розрахунки по них) вирішувалися з людьми, які привозили побутову техніку.

При цьому більша частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували водіям та іншим працівникам, які були в селі на машині з побутовою технікою, а саме, свідки: ОСОБА_599 , ОСОБА_78 , ОСОБА_58 , ОСОБА_600 , ОСОБА_601 , ОСОБА_500 , ОСОБА_216 , ОСОБА_602 , ОСОБА_603 , ОСОБА_604 , ОСОБА_605 , ОСОБА_317 , ОСОБА_353 , ОСОБА_606 ОСОБА_607 , ОСОБА_191 , ОСОБА_608 , ОСОБА_258 , ОСОБА_609 , ОСОБА_610 , ОСОБА_611 , ОСОБА_612 , ОСОБА_197 , ОСОБА_613 , ОСОБА_465 , ОСОБА_614 , ОСОБА_615 , ОСОБА_616 , ОСОБА_408 , ОСОБА_257 , ОСОБА_453 , ОСОБА_284 , ОСОБА_617 , ОСОБА_153 , ОСОБА_618 , ОСОБА_154 , ОСОБА_152 , ОСОБА_189 , ОСОБА_272 , ОСОБА_619 , ОСОБА_171 , ОСОБА_620 , ОСОБА_621 , ОСОБА_622 , ОСОБА_543 , ОСОБА_623 , ОСОБА_236 , ОСОБА_624 , ОСОБА_372 , ОСОБА_223 , ОСОБА_625 , ОСОБА_626 , ОСОБА_627 , ОСОБА_194 , ОСОБА_628 , ОСОБА_629 , ОСОБА_630 , ОСОБА_631 . ОСОБА_632 .

Частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували і хлопцям на машині на базарі в селі, і в кредитну спілку в Ярмолинцях, а саме свідки: ОСОБА_633 , ОСОБА_341 , ОСОБА_634 , ОСОБА_635 , ОСОБА_325 , ОСОБА_426 , ОСОБА_273 , ОСОБА_636 , ОСОБА_265 , ОСОБА_391 , ОСОБА_158 , ОСОБА_452 , ОСОБА_418 , ОСОБА_637 , ОСОБА_456 , ОСОБА_481 , ОСОБА_247 , ОСОБА_638 , ОСОБА_639 , ОСОБА_416 , ОСОБА_640 , ОСОБА_454 , ОСОБА_641 , ОСОБА_208 , ОСОБА_642 .

Свідки: ОСОБА_643 , ОСОБА_101 , ОСОБА_644 , ОСОБА_113 , ОСОБА_645 , ОСОБА_646 вказали, що розраховувались по кредитам в касу КС Кредекс.

Свідок ОСОБА_426 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, в ОСОБА_647 в спілці та через банк; свідки ОСОБА_648 та ОСОБА_649 вказали, що платили хлопцям на базарі або в банк, ОСОБА_650 також вказав, що останній раз платив в ОСОБА_555 , там кредит закрили; свідок ОСОБА_265 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, через банк, в ОСОБА_647 та в Хмельницькому; свідок ОСОБА_651 пояснив, що платив на базарі і через банк; свідок ОСОБА_340 пояснила, що гасила кредит в банку, останній раз платила в Кредексі в ОСОБА_647 ; свідок ОСОБА_652 пояснила, що платила по кредиту хлопцям на машині і через пошту; свідок ОСОБА_234 вказала, що платила по кредиту хлопцям на машині, через банк та в ОСОБА_647 ; свідок ОСОБА_653 пояснив, що гроші платив хлопцям, також на машині з курами гріль і через банк; свідок ОСОБА_451 пояснила, що платила на базарі і через банк; свідок ОСОБА_651 пояснив, що гроші платив на базарі, потім платив по пошті.

Частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували в селі Закордонець (Добровольській) Оксані, а саме, свідки: ОСОБА_654 , ОСОБА_655 , ОСОБА_656 , ОСОБА_657 .

Свідки ОСОБА_658 , ОСОБА_659 та ОСОБА_155 пояснили, що платили хлопцям на базарі та Закордонець (Добровольській); свідок ОСОБА_660 пояснила, що платила людям на машині, ОСОБА_661 і в ОСОБА_647 ; свідок ОСОБА_662 пояснила, що гроші платила людям на машині і ОСОБА_661 .

Свідок ОСОБА_111 вказала, що гроші по кредитам сплачувала касиру КС Кредекс, а не ОСОБА_19 .

Свідок ОСОБА_215 суду пояснила, що 14.09.2007 року брала кредит в Кредексі, погашала його на базарі, а також вказала, що 21.01.2008 року кредитного договору не укладала.

Свідок ОСОБА_663 пояснив, що 5-7 років назад брав в Кредексі кредит, по кредиту платила мама і розрахувалася повністю.

Свідки ОСОБА_664 та ОСОБА_38 пояснили лише, що в 2007 році брали кредити, остання також повідомила, що більше кредитів не брала.

Свідок ОСОБА_665 пояснив, що договору з Кредексом не оформляв, кредит оформляла його жінка, гроші по кредиту жінка платила в банк.

Свідок ОСОБА_666 пояснила, що кредит в Кредексі брала її дочка ОСОБА_667 і повністю його погасила.

Свідок ОСОБА_668 пояснила, що особисто кредиту в Кредексі не брала, а брали кредити її мама та син, кредити гасилися щомісяця і вони сплачені.

Свідок ОСОБА_669 суду пояснив, що його батько ОСОБА_670 укладав з Кредексом кредитний договір і що цей кредит погашений.

Свідок ОСОБА_348 пояснила, що 08.07.2008 року брала кредит на суму 365 грн., сплачувала по кредиту і їй давали квитанції.

Свідок ОСОБА_94 суду пояснив, що половину суми сплатив відразу, а на другу половину взяв кредит, який за тиждень виплатив.

Свідок ОСОБА_671 пояснив, що договір укладала жінка на його ім`я і всіма питаннями по договору займалися жінка і дочка.

Свідок ОСОБА_672 пояснив, що не мав відносин з КС Кредекс, ОСОБА_18 і ОСОБА_19 не знає.

Свідок ОСОБА_190 поянила, що укладала договір від 12.12.2007 року, по ньому був борг, а тому рішенням суду з неї стягнуто 147 грн. 77 коп.

Свідок ОСОБА_673 пояснив, що платежів по договору по 100 грн. не робив.

Свідок ОСОБА_634 пояснила, що по 200 грн. по кредиту платити не могла, а платила по менше.

Свідок ОСОБА_253 пояснила, що в 2007-2008 роках брала кредит, платила по ньому хлопцям на базарі по 300 або по 500 грн., іншими сумами не платила.

Свідок ОСОБА_648 пояснив, що в 2008 році вони з дружиною брали кредити в Кредексі, платив хлопцям на базарі або через банк, суми 930 грн. та 950 грн. не платив.

Свідок ОСОБА_610 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і, що суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_465 пояснила, що гроші платила шоферам, такі суми як 200, 420, 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_674 пояснила, що платила суми більші, ніж 100 грн.

Свідок ОСОБА_466 пояснила, що платила по кредиту приблизно по 100 грн., по 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_655 пояснила, що гроші по кредиту платила ОСОБА_675 , платила по 100-150 грн., суми 800-900 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_676 пояснила, що гроші на базарі віддавала ОСОБА_677 , платила по 250 грн., суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_501 пояснила, що по кредиту платила по 80,100,150 грн., що 500 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_625 пояснила, що однією сумою 590 грн. платити не могла.

Більшість свідків вказали, що при сплаті ними грошей по кредитам на базарі в селі або в ОСОБА_647 в Кредитній спілці, їм виписували квитанції.

Однак, свідок ОСОБА_543 пояснила, що платила по кредиту людям на машині, але, на суму 200 грн. квитанцію не дали.

Свідок ОСОБА_625 пояснила, що платила приблизно по 60 грн. чоловікові на машині, їй виписали квитанції, на третій раз заплатила всю суму (близько 400 грн.), тоді квитанції не дали.
Свідок ОСОБА_626 пояснив, що гроші давав на базарі шоферу, там була ще жінка, квитанції не виписували.

Як вбачається з вищевказаних пояснень свідків, жоден з них не вказав, що особисто сплачував гроші по кредиту ОСОБА_18 аба ОСОБА_19 .

Однак, свідок ОСОБА_673 вказав, що давав ОСОБА_18 гроші по кредиту.

Свідок ОСОБА_678 пояснила, що гроші платила і шоферу і жінці на базарі, також платила ОСОБА_18 .

Свідок ОСОБА_397 пояснив, що гроші по кредиту платила продавцям, ОСОБА_18 , жінці і ОСОБА_585 .

Свідок ОСОБА_679 суду пояснила, що з Кредексом укладала один кредитний договір на 5 тис. грн., кредит сплачувала в касу спілки, їй давали квитанції; свідок також вказала, що до неї приїжджали ОСОБА_18 і ОСОБА_19 і сказали, що є борг по кредиту, вона його заплатила, гроші віддала ОСОБА_19 і вона виписала квитанцію.

Свідок ОСОБА_101 суду пояснила, що у 2008 році укладала кредитний договір з ОСОБА_19 приблизно на 5 тис. грн. і брала кредит грішми; свідок вказала, що гасила кредит в кредитній спілці, що гроші давала ОСОБА_19 , можливо ще іншій жінці і ОСОБА_19 і та жінка виписували їй квитанції.

Свідок ОСОБА_325 пояснила, що останній раз по кредиту - 500 грн. платила ОСОБА_19 .

Свідок ОСОБА_674 пояснила, що гроші платила чоловіку на машині, кілька разів гроші платила ОСОБА_19 в ОСОБА_647 .

Свідок ОСОБА_539 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і два рази ОСОБА_19 , вони виписували квитанції, а також платила в Кредексі в ОСОБА_647 касиру (не ОСОБА_19 ), ОСОБА_18 грошей не платила.

Свідок ОСОБА_680 пояснила, що гроші платила жінці і чоловікам, вони виписували квитанції; один чи два рази платила гроші ОСОБА_19 , що два рази в один день платити не могла.

При цьому жоден свідок, крім ОСОБА_325 , не зміг вказати, які конкретно суми вони сплачували відповідно ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , а також не змогли вказати, коли саме їх слачували та номери і дати квитанцій, які їм видавались в зв`язку з цим.

Свідок ОСОБА_681 пояснила, що брала в Кредексі кредит на суму 8940 грн., спочатку платила ОСОБА_661 , потім в кредитну спілку приблизно по 500 грн.; 1,5 тис. грн. давала ОСОБА_18 , їй видали квитанцію, також платила 4200-4300 грн., але квитанцію не дали. Свідок також пояснила, що її мати ОСОБА_682 в 2008-2009 році також брала кредит в Кредексі на суму 1,5 тис. грн.; мама платила по 130 грн. в селі людям на машині, і що заборгованість по маминому кредиту вона переоформила на себе.

Суд не бере до уваги показання даного свідка щодо сплати грошей по своєму кредиту ОСОБА_18 , оскільки прокурором ОСОБА_11 не обвинувачується у заволодінні коштами у зв`язку із кредитним договором, укладеним між КС «Кредекс» та ОСОБА_683 .

Суд також враховує те, що свідки: ОСОБА_317 , ОСОБА_215 , ОСОБА_341 , ОСОБА_603 , ОСОБА_353 , ОСОБА_651 , ОСОБА_609 , ОСОБА_684 , ОСОБА_158 , ОСОБА_452 , ОСОБА_610 , ОСОБА_685 , ОСОБА_408 , ОСОБА_680 , ОСОБА_639 , ОСОБА_655 , ОСОБА_624 , ОСОБА_686 , ОСОБА_309 , ОСОБА_348 з`явилися в судове засідання з оригіналами квитанцій про сплату відповідних кредитів.

Щодо досліджених письмових доказів, суд прийшов до наступного.

Судом досліджено доручення № 9 від 05.01.2009 року, видане головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_582 , яким КС «Кредекс» уповноважує ОСОБА_11 представляти інтереси кредитної спілки в підприємствах, установах, організаціях, а також перед фізичними особами з питань, що стосуються стягнення заборгованості по договорам кредитів (т.24 а.к.п. 81).

Суд критично оцінює даний доказ з таких підстав.

Свідок ОСОБА_552 суду пояснив, що видавав таке доручення, у зв`язку з чим ОСОБА_18 збирав гроші в позичальників по договорам кредиту.

Обвинувачений ОСОБА_11 вказав, що дійсно були випадки, коли він був присутній на виїзній торгівлі і йому люди давали гроші на погашення кредиту, цим людям видавалися квитанції, а гроші передавалися в касу кредитної спілки.

ОСОБА_11 також вказав, що не знав про існування даного доручення, йому це доручення ніколи не давали. Доказів, які б спростовували дану обставину, стороною обвинувачення не надано.

Судом також досліджено кредитні договори, договори застави та поруки щодо вищевказаних позичальників КС «Кредекс» (т.2, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.14, т.26, т.29); видаткові та прибуткові касові ордери КС «Кредекс», квитанції до них та бланки видаткових і прибуткових касових ордерів (т.15 а.к.п. 1-76, 86-91, 92-135, 138-238; т.16 а.к.п. 1- 247; т.17 а.к.п. 1-257; т.19 а.к.п. 1-333; т.20 а.к.п. 14-227; т.21 а.к.п. 2-606); головні книги КС «Кредекс» за 2007 -2010 роки (т.23 а.к.п.1-332) та виписки по рахунках ПП ОСОБА_18 та КС «Кредекс» (т.4 а.к.п. 11-198), однак, суд вважає, що дані документи не підтверджують того, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, у вищевказані дні, місяці, роки, за вказаних обставин та вказаними способами заволоділи коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн.

Судом також досліджено висновок експерта № 20е від 17.02.2014 р. (т.29 а.к.п. 67-120), при оцінці даного доказу суд прийшов до наступного.

Відповідно до даного висновку, дослідженням наданих документів, при умові їх врахування слідством, встановлено, що нестача грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» станом на 01.01.2010 складає 1136748,42 грн., вона виникла в період з 01.01.2007 по 01.01.2010.

У висновку експерта (т.29 а.к.п. 67-68) перераховано документи, які надано експерту для проведення експертизи, при цьому під час огляду речових доказів графіків погашення кредитів та відповідних квитанцій до прибуткових касових ордерів, встановлено, що усі вони надруковані і містять номер квитанції та її дату, рукописних квитанцій без номера або без дати, або без номера і без дати, на які посилається експерт у своєму висновку, у коробці з речовими доказами, опечатаному печаткою експерта, не виявлено.

Експерт ОСОБА_687 в судовому засіданні пояснила, що їй надавалися усі квитанції до прибуткових касових ордерів, на які вона посилалася у висновку і всі ці квитанції вона повернула слідчому, однак, прокурором не надано суду саме ці квитанції, він лише зазначив, що вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

У висновку експерта також вказано, що забезпечити збереження грошових коштів у Ярмолинецькому відділенні кредитної спілки «Кредекс» у зазначений період часу, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами, зобов`язані були бухгалтер-касир та кредитний інспектор Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», які були матеріально-відповідальними особами. Зокрема, ОСОБА_12 за період її роботи у спілці з 01.01.2007 по 12.06.2013 та ОСОБА_573 за період її роботи у спілці з 16.09.2008 по 06.04.2010 були допущені порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, які могли спричинити виникнення нестачі грошових коштів, а саме: Кодексу законів про працю України, Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні; Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88; Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637.

При цьому питання про те, чи були допущені порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, які могли спричинити виникнення нестачі грошових коштів, щодо касира Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», який також працював у період виникнення нестачі - з 01.01.2007 по 16.09.2008, а також щодо бухгалтера головного офісу КС «Кредекс» у вказаний період, експерту взагалі не ставилися (т.29 а.к.п. 68-69).

Експерт в судовому засіданні пояснила, що при проведенні експертизи, вона використовувала дані касових книг, системи «Турбо-баланс», а також, прибуткові, видаткові касові ордери та квитанції, їх було приблизно 3,5 тис.; також їй були надані матеріали кримінального провадження в 12-ти томах.

Експерт вказала, що частина недостачі - це кошти, які проведені по «Турбо-балансу», але не внесені в касу, а частина - це кошти, які не обліковані і не оприбутковані.

Експерт також пояснила, що при проведенні експертизи, вона брала до уваги (рахувала) всі ордери і квитанції, які їй було надано, а саме, - оригінали і ксерокопії, друковані і рукописні - як окремі документи, і що вона не встановлювала чи конкретна друкована квитанція на відповідного позичальника є тією самою рукописною квитанцією без номера і дати на того ж позичальника і на ту ж суму, оскільки це не входить в її компетенцію.

Експерт також пояснила, що квитанції по позичальниках враховувалися без прив`язки до конкретного кредитного договору у разі наявності кількох договорів з одним позичальником.

Експерт при проведенні дослідження, не змогла встановити чи пов`язані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 та ОСОБА_24 , з погашенням вищевказаної нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс»; а також чи фактично могли бути видані Ярмолинецьким відділенням та головним офісом КС «Кредекс» (в залежності від місця оформлення), готівкові кошти за вказаними кредитними договорами.

Експерт також не змогла встановити чи пов`язані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 та ОСОБА_24 , з погашенням нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» (т.29 а.к.п. 88).

У зв`язку з викладеним, суд вважає, що висновок експерта № 20е від 17.02.2014 р. не є доказом заволодіння ОСОБА_11 та ОСОБА_12 коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн.

Судом також оглянуто речові докази, а саме, анкети-заяви на вступ у кредитну спілку, кредитні справи Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, графіки розрахунків та прибуткові касові ордери за 2007-2009 роки, касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, печатку Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

При цьому, сторона захисту просила визнати касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки недопустимими доказами, оскільки у даних книгах відсутні підписи касира та головного бухгалтера.

При вирішенні цього питання суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Як вбачається з протоколу огляду від 16.05.2014 року (т.30 а.к.п.128), слідчим проведено огляд документів, вилучених 31.05.2013 року в приміщенні КС «Кредекс», зокрема, касових книг АКС «Турбобаланс»Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки.

Суд вважає, що оскільки дані касові книги роздруковані з електронної системи «Турбобаланс», оглянуті слідчим, визнані речовими доказами, істотних порушень прав та свобод людини при отриманні даних доказів судом не встановлено, а тому підстав для визнання їх недопустимими доказами, немає.
Крім того, стороною захисту не надано доказів того, що зміст даних касових книг не відповідає дійсності.
Однак, з наданих прокурором речових доказів, суд не вбачає доведеність вини ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у заволодінні коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1 136 748,42 грн. у відповідні дні, місяці, роки, за конкретних обставин і відповідним способом, на зазначені обвинуваченням суми.

Крім того, як вбачається з прибуткових касових ордерів, на них містяться підписи лише касира, або касира та головного бухгалтера, або лише головного бухгалтера.

Наявність підписів головного бухгалтера ОСОБА_688 на 504-х видаткових касових ордерах від 01.04.2009, прибуткових касових ордерах від 01.04.2009 та від 01.06.2009 підтверджується також висновком експерта № 62П від 08.08.2013 (т.5 а.к.п. 143-153).

При цьому, стороною обвинувачення не ставиться питання про відповідальність касира та головного бухгалтера, що позбавляє можливості об`єктивно та повно встановити всі обставини справи.

Судом також прослухано аудіозапис розмов між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_12 та ОСОБА_689 , ОСОБА_11 та ОСОБА_689 за період з 06.07.2013 по 21.10.2013, з 26.12.2013 по 11.02.2014, який міститься на дисках; досліджено також протоколи огляду інформації, зафіксованої на цих дисках (т.29 а.к.п. 11-64; т.30 а.к.п.88-102), однак, доказів нявності вини ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у заволодінні коштами кредитної спілки за конкретних вищевказаних обставин, у даній інформації не встановлено, оскільки вона носить загальний характер.

Судом також досліджено протокол огляду інформації, що міститься на мобільному телефоні «Нокія Х-2», а саме розмови ОСОБА_550 та ОСОБА_11 (т.29 а.к.п.292-296), однак суд вважає даний доказ недопустимим з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
Згідно ч.1 ст.263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до Рішення Конституційного СудуУкраїни від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, тобто не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.
Оскільки вказана інформація (розмова ОСОБА_550 з ОСОБА_11 ) отримана особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності, та не на підставі ухвали слідчого судді, такий доказ є недопустимим.
Щодо розміру майнової шкоди, у спричиненні якої обвинувачуються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , суд виходить з наступного.
Відповідно до п.25 Постанови Пленуму ВСУ № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці.
Однак, стороною обвинувачення не доведено розмір майна, яким заволоділи обвинувачені.
Зокрема, відповідно до висновку експерта № 20е від 17.02.2014 р. (т.29 а.к.п. 67-120), експертом досліджувалося тільки питання щодо розміру нестачі грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», оскільки питання щодо встановлення матеріальної шкоди виходить за межі компетенції експерта (т.29 а.к.п.88).

Крім того, стороною обвинувачення не надано доказів того, коли і в якому розмірі виникла нестача в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс».

З цього приводу, свідок ОСОБА_552 пояснив, що в першому кварталі 2009 року ним була призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні. І саме тоді ОСОБА_18 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн. і сказав, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_584 , який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_19 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп`ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп`ютері касовими ордерами.

Свідок ОСОБА_553 вказала, що на початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка, куди також виїхала вона, і саме тоді ОСОБА_18 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами. Ці ордери були виписані від руки, на них була печатка спілки, а також був підпис кредитного інспектора ОСОБА_19 . Принесені Олійником квитанції на загальну суму 678 363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли. В подальшому на ОСОБА_18 та його рідних та знайомих були оформлені безгрошові кредити для погашення нестачі.

Однак, об`єктивних доказів наявності вказаної нестачі на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», суду не надано.

Зокрема, як вбачається з акту перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс» Ярмолинцького відділення, за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2009 року, лише 18.02.2013 року встановлена сума, яка по бухгалтерії не повернута (заборгованість по не проведеним квитанціям до прибуткових касових ордерів) 20 240 грн. 20 коп.

Також у вказазаному акті зазначено, що згідно з даними звірки по позичальниках суми, які не були проведені, в подальшому за розпорядженням голови правління ОСОБА_550 були внесені в касову книгу, проте гроші в касу не поступили, що призвело до виникнення недостачі в касі. В подальшому виїзними перевірками було встановлено, що подібна ситуація, а саме, прийом грошей від позичальників та видача квитанцій до прибуткових касових ордерів була неодноразово, та грошей в касу не поступало. Це є ознакою зловживання службовим становищем в корисливих цілях працівниками Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» (т.1 а.к.п.15-23).

При цьому, у акті не вказано, які суми коштів не поступали в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в подальшому; не вказано, коли проводилися наступні виїзні перевірки і які результати ними зафіксовано.

Згідно акту перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс» Ярмолинецького відділення за період з 01 січня 2007 року по 15 листопада 2013 року, 04 грудня 2013 року встановлено, що в результаті допущених порушень ведення бухгалтерського обліку та касово-розрахункових операцій службовими особами Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в період з 01.04.2009 по 04.12.2013, недостача коштів у касі Ярмолинецького відділення спілки становила 1 133 230 грн. 80 коп. (т.13 а.к.п. 2-256).

При цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються у заволодінні коштами кредитної спілки на загальну суму 1 136 748 грн. 42 коп. за період з 01.01.2007 по 12.06.2013.
Судом також встановлено, що на частині видаткових та значній частині прибуткових касових ордерів, які фігурують в обвинуваченні, стоїть підпис головного бухгалтера ОСОБА_688 , (т.5 а.к.п. 143-153), однак, дані факти не знайшли правової кваліфікації в обвинуваченні.

Крім того, судом досліджені акти прийому-передачі каси від 06.04.2010 року (т.14 а.к.п. 6-7).

Згідно даних актів перевірено наявність грошових коштів в сумі 560 649 грн. 75 коп.

При цьому, в акті від 06.04.2010 року, що міститься на аркуші № 6, вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_690 , юрисконсульта ОСОБА_691 , бухгалтера ОСОБА_692 , головного бухгалтера ОСОБА_688 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, в даному акті також міститься підпис у графі голова комісії « ОСОБА_552 », а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_12 ».

У акті від 06.04.2010 року, який міститься на аркуші № 7 тому 14 вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_690 , юрисконсульта ОСОБА_691 , головного бухгалтера ОСОБА_692 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_12 ».

Однак, у даних актах не вказано, де саме проводилась перевірка наявності грошових коштів в сумі 560 649 грн. 75 коп., а склад комісії при проведенні перевірки у той самий день у різних актах - різний.

Судом також досліджено акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 31.10.2010 року (т.14 а.к.п.8-10).

Згідно даних актів встановлено обсяг коштів 560 709 грн. 45 коп., нестачі коштів не встановлено.

Однак, в даних актах відсутні відомості про те, ким проводилася дана інвентаризація, зокрема, в усіх вказаних актах містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_552 , ОСОБА_692 , ОСОБА_12 , у акті на аркуші № 9 т.14 міститься також підпис біля прізвища ОСОБА_693 .

Судом також досліджено акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 05.01.2009 року, згідно якого встановлено наявність коштів в сумі 162 115 грн. 06 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_552 , ОСОБА_553 , ОСОБА_12 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.258).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 01.10.2009 року, встановлено нявність коштів в сумі 530 558 грн. 44 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_552 , ОСОБА_694 , ОСОБА_12 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.259).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 30.09.2010 року, встановлено нявність коштів в сумі 567 144 грн. 33 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_552 , ОСОБА_692 , ОСОБА_553 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.к.п.262).

При цьому ОСОБА_12 категорично заперечила наявність своїх підписів у всіх вищезазначених актах та пояснила, що у вказані періоди відповідні суми коштів були відсутні в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів в касі КС «Кредекс» від 12.06.2013 року, нестача складає 545 829 грн. 95 коп.

З даним актом ОСОБА_12 була незгідна та пояснила, що кошти були забрані на головний офіс.

Згідно інформації КС «Кредекс» від 28.07.2015 року (т.5 судового провадження а.к.п.207), станом на 12.06.2013 року залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки становив 545 829, 95 грн., при цьому залишок каси на цю ж дату в головному офісі становив 77 715,37 грн., відділення 1 7 824,76 грн., відділення Славута 25 376,91 грн., відділення Чемерівці 4090,70 грн., відділення ОСОБА_695 2007,09 грн.

Таким чином, станом на 12.06.2013 року всього залишок коштів КС «Кредекс» становив 662 844,78 грн., з яких залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки - 545 829, 95 грн.

Крім того, з даного приводу свідки пояснили наступне.

Свідок ОСОБА_592 пояснив, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася, оскільки не було відповідної вказівки на це від ОСОБА_556 . Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

Свідок ОСОБА_552 показав, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_553 показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир Ярмолинецького відділення ОСОБА_595 , грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було.

Також свідок пояснила, що нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Свідок ОСОБА_597 пояснила, що вона виїжджала на Ярмолинецьке відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_590 , яка звільнялася, до ОСОБА_19 . Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення було 540000 грн., хоча цих грошей там не було.

Свідок ОСОБА_551 пояснила, що раз в місяць в відділенні проводилася ревізія каси, порушень виявлено не було. Коли вона звільнялася, то касу передала ОСОБА_19 , про що був складений відповідний акт прийомки-передачі. Перевірки здійснювалися, в тому числі, і головним бухгалтером кредитної спілки, і все було добре.

Свідок ОСОБА_696 пояснив, що працював заступником голови спостережної ради КС «Кредекс», що з 2009 року показники Ярмолинецького відділення погіршилися, в 2013 році ОСОБА_577 звернувся до правоохоронних органів, оскільки було виявлено нестачу приблизно на 1 млн. грн.

Свідок ОСОБА_697 показав, що в березні 2010 року ОСОБА_577 на загальних зборах членів КС Кредекс повідомив, що в Ярмолинецькому відділенні спілки виявлені порушення фінансової діяльності.

Свідок ОСОБА_698 показав, що в 2010 році на загальних зборах членів КС Кредекс його було обрано головою ревізійної комісії, і тоді ж ОСОБА_577 йому повідомив, що є проблеми, а саме нестача грошових коштів в Ярмолинецькому відділенні спілки. Проте він не проводив там будь-яких перевірок, так як в його обов`язки входила тільки перевірка головного офісу спілки.

За таких обставин, суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено розмір нестачі, яка виникла на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», час, коли вона виникла та винних у цьому осіб, що стало наслідком неналежного виконання керівництвом головного офісу КС «Кредекс», а саме, ОСОБА_582 та головним бухгалтером своїх обов`язків щодо контролю за фінансовою діяльностю Ярмолинецького відділення кредитної спілки, дотриманням працівниками даного відділення розрахунково-касової дисципліни тощо. Зокрема, керівництвом головного офісу КС «Кредекс» не вжито заходів щодо своєчасного виявлення нестачі в касі Ярмолинецького відділення кредитної спілки, щодо документальної фіксації даної нестачі, щодо виявлення осіб, винних у її виникненні та вчасного і належного реагування на вказані факти (вчасного звернення до правоохоронних органів). Також не вирішено питання про відповідальність працівника ОСОБА_11 ОСОБА_699 у заволодінні коштами кредитної спілки на суму 30 тис. грн., що він визнав у судовому засіданні.

Крім того, стороною обвинувачення не надано доказів того, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами КС «Кредекс», які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необлікування та приховування прибуткових касових ордерів.

В обвинувальному акті вказано, що ОСОБА_11 , як особисто, так і через ОСОБА_12 , в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_12 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_11 , кошти у членів спілки позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки. В даному періоді ОСОБА_11 та ОСОБА_12 контролювали збір коштів найманими працівниками останнього, здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

З цього приводу свідок ОСОБА_552 вказав, що дозволив ОСОБА_18 та ОСОБА_19 здійснювати виїзну торгівлю, а пізніше на цю торгівлю виїжджали працівники ОСОБА_18 .

Обвинувачена ОСОБА_19 вказала, що ОСОБА_577 дав їй вказівку на здійснення виїзної торгівлі.

Свідок ОСОБА_551 пояснила, що коли ОСОБА_19 , ОСОБА_18 або його працівники привозили з виїзної торгівлі заповнені від руки прибуткові касові ордери, вона їх заносила в комп`ютерну базу даних і проводила по касовій книзі, після чого цей касовий ордер знищувався, а замість нього роздруковувався відповідний касовий ордер з комп`ютера, і саме такі касові ордери підшивалися до головної книги. Фактично прибутковий касовий ордер на виїзній торгівлі заповнювався тим, хто був на торгівлі, в тому числі і ОСОБА_18 та його працівниками.

Свідок ОСОБА_20 повідомив, що він працював з ОСОБА_11 водієм в магазині «Сатурн». Виїжджав на виїзні торгівлі разом з ОСОБА_700 та ОСОБА_701 . В селах на базарах їм люди приносили грошові кошти за оплату кредиту, а вони їм видавали квитанції, в яких зазначали число, суму, прізвище людини і ставили свій підпис. Гроші разом з корінцями до прибуткового касового ордеру віддавали в КС «Кредекс» ОСОБА_12 , яка підраховувала ці квитанції та грошові кошти. ОСОБА_12 також з ними періодично їздила на базар. Гроші вони збирали за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . ОСОБА_11 також періодично їздив з ним на виїзні торгівлі, заповнював квитанції і отримував від людей гроші.

Свідок ОСОБА_702 ствердив суду, що в листопаді-грудні 2007 року він працював шофером в ОСОБА_11 , який був директором магазину «Сатурн». Їздили разом з ОСОБА_12 і ОСОБА_551 торгувати побутовою технікою в селах. Він особисто брав в людей гроші. Квитанції та грошові кошти здавали в кредитну спілку та ОСОБА_11 .

Свідок ОСОБА_26 показав суду, що з 2007 по 2008 рік він працював в ОСОБА_11 водієм. На виїзні торгівлі з ним їздили продавці - ОСОБА_703 та ОСОБА_704 . Гроші в людей він не приймав.

Свідок ОСОБА_705 ствердив суду, що працював в ОСОБА_11 з 2006 року до середини 2007 року. Він виїжджав на виїзні торгівлі з менеджером по збуту ОСОБА_701 . ОСОБА_583 брав в людей грошові кошти на ринках та виписував квитанції. Деколи він бачив, що ОСОБА_583 передавав гроші ОСОБА_12 . ОСОБА_706 надавалися надруковані квитанції, ОСОБА_583 записував суму та число.

Свідок ОСОБА_707 суду повідомив, що він працював в ОСОБА_11 в 2007-2008 роках. В нього було касових ордерів на 30 тис. грн. Він їх брав, коли їздили до людей і збирали гроші. Він виїжджав з ОСОБА_11 . Також їздив з водіями: ОСОБА_708 та ОСОБА_709 . Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_11 . Прибуткові касові ордери йому видавали ОСОБА_11 та в приміщенні кредитної спілки ОСОБА_12 . На ордерах був відбиток круглої печатки. Грошові кошти та ордера він здавав ОСОБА_11 та в КС «Кредекс». Коли брав в людей гроші, то він розписувався в квитанціях. Список людей йому давали в спілці. Був випадок, коли він отримав від людей грошових коштів на суму 30 тис. грн., але до каси ці гроші не вніс. В 2008 році він віддав ОСОБА_11 квитанції на зазначену суму. Домовилися, що ОСОБА_11 дасть йому частину кредиту на ці кошти. Після цього він поїхав на заробітки і віддавав кредит. Кредит був оформлений на 15 тис. грн. Грошові кошти сплачував в касу кредитної спілки та ОСОБА_11 . Йому також відомо, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 їздили по боржниках і збирали гроші. Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_11 . Були такі випадки, що гроші та корінці до прибуткових касових ордерів він давав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , також здавав гроші та корінці в спілці.

З наданих пояснень вбачається, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та його працівники дійсно здійснювали розрахунки по кредитах поза межами кредитної спілки, однак, вказані дії вчинялися зі згоди голови правління ОСОБА_550 ; крім того, суд вважає, що дані пояснення не є доказом того, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вказані у обвинуваченні дні, перебуваючи в приміщенні офісу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», вищевказаними способами заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» за період з 01.01.2007 по 12.06.2013. на загальну суму 1 136 748 грн. 42 коп.

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що до обов`язків ОСОБА_12 входило обліковування та оприбуткування повернутих позичальниками коштів.

Також прокуром не надано доказів того, що ОСОБА_11 підмовляв ОСОБА_12 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у зв`язку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що ОСОБА_11 в період 2007-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_12 , вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об`єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин.

Зокрема, не надано доказів, що мав місце один умисел на вчинення відповідних діянь протягом значного проміжку часу з 2007 по 2013 роки, а також те, що дані діяння становлять один продовжуваний злочин.

Крім того, дослідивши докази по справі та оцінивши їх в сукупності, суд приходить до висновку, що пред`явлене підсудним обвинувачення: ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України; не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження, у зв`язку з чим ОСОБА_12 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_11 необхідно виправдати за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України;

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Так, згідно п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопоррпушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

А у відповідності до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексу випадках, - на потерпілого.

Отже, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються в тому, що ОСОБА_12 , в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, з метою привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., за попередньою змовою з директором ПП «Олійник В.П.» ОСОБА_11 , повторно, виписували і підписували за касира прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, які видавали позичальникам, не обліковували і приховували прибуткові касові ордера, та не вносили отримані від позичальників гроші у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Тобто, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються в тому, що повторно, отримавши в смт.Ярмолинці від ОСОБА_12 пропечатані круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» бланки прибуткових касових ордерів, ОСОБА_11 в різні дні та місяці 2007-2008 років приїжджав на ринки в села Городоцького, Віньковецького, Ярмолинецького, Дунаєвецьким районів і там, у денний час, маючи спільну з ОСОБА_12 мету привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., не будучи працівником Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», достовірно знаючи, що він не вправі отримувати від позичальників гроші, виписувати та підписувати для позичальників прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, та видавати їх позичальникам, отримавши від громадян гроші на погашення кредиту, заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, а гроші привласнив.

Ці дії ОСОБА_11 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як - підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Ці дії ОСОБА_12 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, як - спільна участь у підробленні офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до диспозиції ст. 358 КК України (редакція станом на 2008 рік) кримінальна відповідальність за підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, передбачена не ч. 3 ст. 358 КК України, а ч. 2 ст. 358 КК України.

Водночас, ОСОБА_11 обвинувачення за ч. 2 ст. 358 КК України, а ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України - не пред`являлося, повідомлення про підозру та обвинувальний акт вручено по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ( ОСОБА_11 ) та за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України ( ОСОБА_12 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, зазначаючи в формулюванні обвинувачення ОСОБА_12 про «спільну участь у підробленні офіційних документів…» прокурором не вказано, в чому ж конкретно полягала ця спільна участь. Обвинуваченням не звернуто уваги, що ч. 5 ст. 27 КК Украни не містить такого поняття (спільна участь у вчиненні злочину). Крім цього, не зазначено, чим ОСОБА_12 , на думку обвинувачення, сприяла вчиненню злочину ОСОБА_11 (порадами, вказівками тощо), їх форма, зміст, мета тощо.

Не міститься в обвинуваченні по цим епізодам також і зазначення конкретної суми грошових коштів, яку, на думку прокурора, привласнив ОСОБА_11 , що суперечить п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України (не зазначено розмір шкоди).

Стверджуючи, що ОСОБА_11 заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, обвинувачення не зазначило в обвинувальному акті, які ж саме квитанції до прибуткового касового ордера підробляв ОСОБА_11 (номер, дата), а також, в чому ж полягало зазначене підроблення документів (квитанцій до прибуткового касового ордеру).

В судовому засіданні ОСОБА_11 не заперечив ту обставину, що йому позичальники під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти за кредитними договорами, але він всі ці гроші вніс до каси, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру.

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються в тому, що в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 ОСОБА_12 , обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, об`єднавшись з ОСОБА_11 єдиним умислом, спрямованим на привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., виконуючи поради ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, складала завідомо неправдиві видаткові касові ордера та вносила до них завідомо неправдиві відомості про те, що нібито особам позичальників видані кредитні кошти, хоча фактично кредитні договори з позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Тобто, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються в тому, що в різні дні та місяці 2007-2008 років ОСОБА_12 будучи службовою особою, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул.Чапаєва, 48, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, виконуючи поради ОСОБА_11 в який спосіб привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., складала, вносила завідомо неправдиві відомості та підписувала завідомо неправдиві видаткові касові ордери про отримання позичальниками коштів, хоча фактично кредитні договора з цими позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Ці дії ОСОБА_11 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року) - як спільна участь службової та фізичної особи (пособника) у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Ці дії ОСОБА_12 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року), як - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Разом з тим, зазначаючи в обвинуваченні, що « ОСОБА_12 , виконуючи поради ОСОБА_11 в який спосіб привласнити грошові кошти…» державним обвинуваченням не вказано, в чому ж полягали ці поради. Також не зазначено, в чому ж полягало внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових касових ордерів.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 категорично заперечили наявність цих порад. Водночас, ОСОБА_12 пояснила, що, дійсно, підписувала видаткові касові ордери в графі «керівник» вже після того, як на вказаних ордерах були підписи головного бухгалтера і касира.

Не надано обвинуваченням доказів, які б свідчили про те, що саме ОСОБА_12 виготовляла вказані видаткові ордера, адже, як ствердила остання, вона жодного відношення до каси не мала, а видаткові касові ордера виписувала (роздруковувала) бухгалтер-касир.

Крім цього, формулюючи обвинувачення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за цими епізодами, прокурором в обвинувальному акті спочатку зазначено, що злочин вчинявся в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, а вже при конкретизації цього обвинувачення (епізодів), зазначає, що ці дії були вчинені в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул.Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці. Тобто, прокурором не доказано місце вчинення злочину.

Так, органом досудового розслідування та прокурором не надано суду жодних належних і допустимих доказів того, що зазначені грошові кошти видавадися позичальникам та були привласнені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а також не вказано які ж конкретно грошові суми були привласнені обвинуваченими.

Судом також встановлено, що ОСОБА_12 , працюючи кредитним інспектором в КС «Кредекс», не була службовою особою, а тому не є суб`єктом складу злочину - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання завідомо неправдивих документів.

Відповідно, ОСОБА_11 не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

Крім того, ОСОБА_11 обвинувачується в тому, що навесні 2009 року він, з метою власного збагачення та задоволення своїх потреб, використав грошові кошти в сумі 54250 грн., отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м.Хмельницького, придбавши 16 березня 2009 року в невстановлених досудовим розслідуванням осіб на своє ім`я автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_1 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_2 , вартістю 27 125 грн., а 22 квітня 2009 року також автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_3 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_4 , вартістю 27 125 грн., виробництва МП «Глухівський завод автопричепів та запчастин».

З метою приховування незаконного походження вищевказаних коштів та придбаного майна, ОСОБА_11 вказані автопричепи на облік та реєстрацію в УДАІ УМВС України в Хмельницькій області не поставив, а використав їх для організації на території ринку в смт. Ярмолинці та в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області бізнесу, пов`язаного з торгівлею продуктами швидкого харчування і курми-гриль.

Ці дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України, а саме - використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів.

Так, органом досудового розслідування та прокурором не надано суду жодних належних і допустимих доказів того, що грошові кошти в сумі 54250 грн., за які було придбано 2 автопричепи, ОСОБА_11 отримав внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс».

Не спростовано державним обвинуваченням свідчення обвинуваченого ОСОБА_11 , який в судовому засіданні заявив, що він працював приватним підприємцем і в нього в 2007-2009 роках був стабільний дохід, який і дозволив йому придбати зазначені автопричепи. Він не ставив на облік ці причепи, оскільки не планував використовувати їх як транспортні засоби, а використав для торгівлі продуктами харчування. Грошовими коштами КС «Кредекс» він не заволодівав.

Так, судом встановлено, що відповідно до акта приймання-передачі транспортного засобу від 16 березня 2009 року МП «Завод Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_11 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) НОМЕР_1 , номерний знак «Транзит» НОМЕР_2 , 27 грудня 2008 року випуску (том 24 а.к.п. 88), а згідно акта приймання-передачі транспортного засобу від 22 квітня 2009 року МП «Завод Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_11 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) НОМЕР_3 , номерний знак «Транзит» НОМЕР_4 , 20 квітня 2009 року випуску (том 24 а.к.п. 92). Відповідно до звітів суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , в останнього в 2007-2009 роках дохід був більший, аніж 54 250 грн., що безперешкодно дозволяло йому придбати вказані автопричепи (том № 5 судового провадження, а.к.п. 180-199). Зворотнього обвинуваченням не доведено.

Таким чином, ОСОБА_11 необхідно визнати невинуватим та виправдати у зв`язку з недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Оцінюючи докази сторони обвинувачення в сукупності, суд прийшов до висновку про те, що прокурором не доведено наявності в діях ОСОБА_11 та ОСОБА_12 складу злочинів, які їм інкримінуються.

При цьому, суд виходить з вимог статті 62 Конституції України та передбаченого у ній принципу презумпції невинуватості, згідно якого обвинувачення особи не може ґрунтуватись на припущеннях, якими у даній справі є твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили інкриміновані їм злочини, і що всі сумніви мають тлумачитися на користь таких осіб.
Такий обовязок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст. 62 Конституції України, поєднуються з відповідними положеннями ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1 ст.9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 р. Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР).
У пункті 1 ст. 1 цього Закону зазначено, що «Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції щодо визнання обов`язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського Суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції».
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 р. передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права».
Так, у справі «Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain» від 6 грудня 1998 р. (п.146), Європейський Суд з прав людини встановив, що «принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обовязки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обовязок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного. (Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, p. 33, § 77).
Відповідно до п.3 ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.Таким чином, враховуючи всі обставини справи, досліджені докази в їх сукупності, суд вважає, що обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_12 слід виправдати за недоведеністю в діянні обвинувачених складу кримінальних правопорушень, передбачених, відповідно,ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Щодо вирішення цивільного позову, суд виходить з наступного.

КС «Кредекс» подала до суду цивільний позов, в якому просить стягнути з обвинувачених на її користь майнову шкоду в розмірі 1 136 748 грн. 42 коп.

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Оскільки судом не встановлено того, що неправомірними діями обвинувачених заподіяно майнову шкоду КС «Кредекс», тому позов задоволенню не підлягає.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Оскільки обвинувачені підлягають виправданню, процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, слід віднести на рахунок держави.

Строк дії ухвали слідчого судді від 30.10.2014 р. про обрання ОСОБА_11 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, закінчився 25.12.2014 р.; строк дії ухвали суду від 03.12.2014 р. про обрання ОСОБА_12 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, закінчився 02.02.2015 р.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, арешт, накладений на майно ОСОБА_11 ухвалою слідчого судді від 13.05.2014 року, підлягає скасуванню.
Оскільки вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, ОСОБА_11 , зокрема, на автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_5 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_2 , автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_6 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_4 , і це мано визнано речовими доказами, суд вважає, що арешт необхідно скасувати, а долю цього майна вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 369-371, 373-376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_11 визнати невинуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та виправдати у зв`язку з недоведеністю в його діянні складу даних злочинів.

ОСОБА_12 визнати невинуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України та виправдати її у зв`язку з недоведеністю в її діянні складу даних злочинів.

В позові Кредитної спілки «Кредекс» про стягнення з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на користь кредитної спілки майнової шкоди в розмірі 1 136 748 грн. 42 коп., відмовити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 13.05.2014 року, на майно ОСОБА_11 , а саме, на автомобіль марки «Volkswagen Tiguan», 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , вантажний автомобіль марки «ГАЗ-2705-415», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , автомобіль «ИЖ-271501011», 1985 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_9 , вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-5301 ЕО», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 , вантажний автомобіль марки «ГАЗ-5312», 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_11 , автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_5 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_2 , автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) НОМЕР_6 та з номерним знаком «Транзит» НОМЕР_4 , а також на квартиру АДРЕСА_4 , - скасувати.
Речові докази:
-два автопричепи марки ПГ-02И з номерами шасі (рами) НОМЕР_12 та НОМЕР_6 , які зберігаються в ОСОБА_11 , повернути власнику - ОСОБА_11 .
Речові докази:

- лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_710 та ОСОБА_11 від 30.08.2013;

- лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_550 та ОСОБА_11 від 13.09.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_550 та ОСОБА_12 від 03.10.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Какtuz» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_550 та ОСОБА_573 від 30.10.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Datex» з відеозаписом одночасного допиту ОСОБА_551 та ОСОБА_12 , додаткового допиту ОСОБА_12 від 02.04.2014;

-лазерний диск формату DVD марки «Verbatim»» з додатком до висновку експерта №56кт від 26.07.2013;

-лазерний диск формату DVD марки «Datex» з відеозаписом додаткового допиту ОСОБА_691 від 07.04.2014;

-лазерний диск формату СD-R марки «Esperanto» з аудіо записом розмов ОСОБА_550 з ОСОБА_11 від 28.12.2010, 18.03.2011 та 24.03.2011;

-шість лазерних дисків формату DVD марки «Datex» з аудіо записами негласних слідчих (розшукових) дій №№50,51,96,97, 98,99, -

які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області, зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази:

-кредитні справи членів КС «Кредекс» - позичальників на 1317 арк.;

-прибуткові касові ордери щодо сплати членами КС «Кредекс» вступних та

-членських внесків в період за 2007-2009 роки на 412 арк.;

-папка-скоросшивач з роздрукованою касовою книгою АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2009 рік на 278 арк.; папка-скоросшивач з роздрукованою касовою книгою АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2009 рік на 481 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 320 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 408 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 360 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007 рік на 243 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 376 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 365 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 377 арк.;

-роздрукована касова книга АКС «Турбобаланс» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2008 рік на 407 арк.;

-додатки до акту внутрішнього аудиту кредитної спілки «Кредекс» від 04.12.2013 - графіки розрахунків та прибуткові касові ордери позичальників КС «Кредекс» на 2878 арк.;

-синя папка-скоросшивач із заявами про вступ до КС «Кредекс» членів спілки на 213 арк.;

-синя папка-скоросшивач із заявами про вступ до КС «Кредекс» членів спілки на 314 арк.;

-кліше печатки Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» код 25921327; системний блок комп`ютеру «Intel Celeron» Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;

мобільний телефон марки «Нокіа Х-2», ІМЕІ № НОМЕР_13 , які знаходяться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області, повернути Кредитній спілці «Кредекс»;

-наказ №20 від 12.06.2013 «Про звільнення з роботи ОСОБА_12 » на 1 арк.; наказ №16 від 06.04.2010 «Про звільнення ОСОБА_573 з посади бухгалтера- касира кредитної спілки...» на 1 арк.;
-трудова угода від 03.01.2011 між КС «Кредекс» та ОСОБА_711 на 1 арк.;
-договір від 11.07.2011 про надання ОСОБА_712 КС «Кредекс» бухгалтерських послуг на 5 арк.;
-наказ №42 від 22.08.2005 «Про прийняття ОСОБА_713 на посаду позичкового управителя та секретаря КС «Кредекс» на 1 арк.;
-наказ №40 від 29.07.2005 «Про прийняття на роботу менеджера КС «Кредекс» ОСОБА_690 » на 1 арк.;
-наказ №37 від 21.07.2005 «Про прийняття на роботу юриста ОСОБА_691 » на 1 арк.;
-наказ №60 від 29.08.2008 «...Про перевод ОСОБА_713 на посаду начальника служби безпеки КС «Кредекс» на 1 арк.;
-наказ №4 від 04.02.2013 «Про звільнення з посади ОСОБА_714 » на 1 арк.; наказ №32 від 02.09.2013 «Про звільнення з роботи ОСОБА_691 » на 1 арк.;
-наказ №41 від 22.08.2005 «Про переведення позичкового управителя ОСОБА_691 на посаду юриста КС «Кредекс» на 1 арк.;
-протокол №1 від 25.04.2009 загальних зборів членів КС «Кредекс» на 2 арк.;
-протокол №1 від 24.03.2007 загальних зборів членів КС «Кредекс» на 2 арк.;
-протокол №2 від 05.06.2003 засідання спостережної ради КС «Кредекс» на 2 арк.;
-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2009 від 09.03.2010 на 7 арк.;
-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2008 від 24.03.2009 на 7 арк.;
-аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності КС «Кредекс» станом на 31.12.2010 від 22.02.2011 на 7 арк. (т.25 а.с.198-199);
-акт від 12.06.2013 про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі КС «Кредекс» Ярмолинецького відділення на 1 арк.;
-наказ №1 від 03.01.2007 «Про призначення відповідальної особи та зміну ліміту каси» на 1 арк.;
-наказ №8 від 01.02.2007 «Про відрядження Голови правління і головного бухгалтера та зміну ліміту каси» на 1 арк.;
-наказ №56 від 01.08.2007 «Про збільшення ліміту каси» на 1 арк.;
-наказ №74 від 31.10.2007 «Про збільшення ліміту каси» на 1 арк.;
-наказ №1 від 03.01.2008 «Про призначення відповідальної особи, зміну заробітної плати, зміну ліміту каси та визначення переліку посад працівників, які мають
право здійснювати розмови по мобільному телефону» на 2 арк.;
-наказ №12 від 27.02.2009 «Про зміну ліміту каси» на 1 арк.;
-видатковий касовий ордер №364 від 16.04.2008 про отримання ОСОБА_20 коштів в сумі 6100 грн.;
-видатковий касовий ордер №432/1 від 08.05.2008 про отримання ОСОБА_24 коштів в сумі 8025 грн.;
-видатковий касовий ордер №477 від 19.05.2008 про отримання ОСОБА_715 коштів в сумі 6550 грн.;
-видатковий касовий ордер №423/2 від 07.05.2008 про отримання ОСОБА_23 коштів в сумі 7115 грн.;
-видатковий касовий ордер №463 від 15.05.2008 про отримання ОСОБА_28 коштів в сумі 29000 грн.;
-видатковий касовий ордер №263 від 19.03.2008 про отримання ОСОБА_11 коштів в сумі 79500 грн.;
-видатковий касовий ордер №779 від 28.07.2008 про отримання ОСОБА_716 коштів в сумі 12 300 грн.;
-видатковий касовий ордер №731 від 09.07.2008 про отримання ОСОБА_717 коштів в сумі 26 000 грн.;
-видатковий касовий ордер №787 від 29.07.2008 про отримання ОСОБА_718 коштів в сумі 18 200 грн.;
-видатковий касовий ордер №1105 від 22.10.2008 про отримання ОСОБА_719 коштів в сумі 5450 грн.;
-видатковий касовий ордер №1130 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_720 коштів в сумі 5210 грн.;
-видатковий касовий ордер №457 від 14.05.2008 про отримання ОСОБА_27 коштів в сумі 12 175 грн.;
-видатковий касовий ордер №423/1 від 06.05.2008 про отримання ОСОБА_22 коштів в сумі 8150 грн.;
-видатковий касовий ордер №1121 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_721 коштів в сумі 4925 грн.;
-видатковий касовий ордер №1120 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_722 коштів в сумі 4560 грн.;
-видатковий касовий ордер №1104 від 22.10.2008 про отримання ОСОБА_723 коштів в сумі 4980 грн.;
-видатковий касовий ордер №420/1 від 05.05.2008 про отримання ОСОБА_21 коштів в сумі 15200 грн.;
-видатковий касовий ордер №785 від 29.07.2008 про отримання ОСОБА_724 коштів в сумі 9800 грн.;
-видатковий касовий ордер №1117 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_725 коштів в сумі 4925 грн.;
-видатковий касовий ордер №467 від 16.05.2008 про отримання ОСОБА_29 коштів в сумі 79 000 грн.;
-видатковий касовий ордер №740 від 10.07.2008 про отримання ОСОБА_726 коштів в сумі 16 000 грн.;
-видатковий касовий ордер №1118 від 23.10.2008 про отримання ОСОБА_727 коштів в сумі 4920 грн.;
-видатковий касовий ордер №793 від 31.07.2008 про отримання ОСОБА_728 коштів в сумі 5300 грн.;
-видатковий касовий ордер №452 від 13.05.2008 про отримання ОСОБА_26 коштів в сумі 8795 грн.;
-касову книгу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 12.05.2008 на 6 арк.;
-кредитну справу на ОСОБА_11 від 02.03.2010 на 8 арк.;
-кредитну справу на ОСОБА_729 від 03.03.2010 на 12 арк.;
-три рукописні аркуші паперу з указанням анкетних даних осіб-членів КС «Кредекс»;
-головну книгу КС «Кредекс» за 2007 рік на 85 арк.;
-головну книгу КС «Кредекс» за 2008 рік на 83 арк.;
-головну книгу КС «Кредекс» за 2009 рік на 81 арк.;
-головну книгу КС «Кредекс» за 2010 рік на 76 арк. (т. 26 а.с.266);
-оригінали заяв про відкриття кредитів, кредитних договорів та договорів застав, квитанцій до прибуткових касових ордерів про сплату кредитів, добровільно виданих 30.05.2013 головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_582 ,
-оригінали кредитних договорів та договорів застав, квитанції до прибуткових касових ордерів про сплату кредитів, добровільно виданих під час досудового розслідування мешканцями Дунаєвецького , Ярмолинецького, Городоцького та Віньковецького районів Хмельницької області (т.12 а.с.261);
-видаткові касові ордери КС «Кредекс» за 2007-2009 роки, в кількості 547 штук та дві відомості рахунку 333 без АР КС «Кредекс» з 01.01.2008 по 31.12.2010 та з 01.01.201 по 31.12.2013 на 2 арк. (т.20 а.с.11);
-карточка платежу по гривневому кредиту № ЯР 914 від 02.11.2005 на ОСОБА_11 (№ 50169); таблиця отримання кредитів ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_730 , ОСОБА_32 , ОСОБА_29 та ОСОБА_11 на 1 арк.; довідка від 07.09.2011 про стан та історію заборгованості за кредитним договором № 6534386 від 02.07.2008 на 2 арк.; довідка від 07.11.2008 року про стан та історію заборгованості за кредитним договором № 6534386 від 02.07.2008 на 2 арк.; платіжний календар АППБ «Аваль» позичальника ОСОБА_11 17.05.2006 на 3 арк.; платіжний календар АППБ «Аваль» позичальника ОСОБА_11 від 17.05.2006 на 2 арк., до якого прикріплено чотири квитанції; квитанція № 315966 від 18.05.2006 на суму 30000 доларів США; квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_11 готівки в сумі 1515 грн., квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_11 готівки в сумі 465 грн.; квитанція № 315966 від 18.05.2006 про сплату банку ОСОБА_11 готівки в сумі 833 грн.; заява на переказ готівки № 040В06 від 10.10.2011 на суму 5000 грн. на 2 арк.; копія заяви на переказ готівки № 040В06 від 10.10.2011 на суму 5000 грн.; заява на переказ готівки № 040В08 від 14.07.2011 на суму 5000 грн.; копія заяви на переказ готівки № 040В08 від 14.07.2011 на суму 5000 грн.; заява на переказ готівки № 040В21 від 22.03.2010 на суму 10000 грн.; копія заяви на переказ готівки № 040В21 від 22.03.2010 на суму 10000 грн.; графік розрахунків по договору 55 ЯВК - 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк Аваль; графік розрахунків по договору 12 ЯВК 01.06.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; графік розрахунків по договору 9 ЯВК - 03.03.2010, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», Райфайзен банк .Аваль з написом « ОСОБА_24 »на 2 арк.; графік розрахунків по договору 56 ЯВК - 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ІНФОРМАЦІЯ_3 з написом « ОСОБА_28 »; графік розрахунків по договору 11 ЯВК - 02.03.2010, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ІНФОРМАЦІЯ_3 з написом « ОСОБА_12 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК 23.12.2009, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ІНФОРМАЦІЯ_3 з написом « ОСОБА_29 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 10 ЯВК - 03.03.2010 року, до якого прикріплений аркуш паперу з написом «Кредитна спілка «Кредекс», ІНФОРМАЦІЯ_3 з написом « ОСОБА_554 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК - 23.12.2009 Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»; графік розрахунків Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_29 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 10 ЯВК - 03.03.2010 з написом « ОСОБА_731 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 18 від 21.03.2011 КС «Кредекс». з написом « ОСОБА_732 ». на 2 арк.; графік розрахунків по договору 19 від 21.03.2011 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_554 » на 4 арк.; графік розрахунків по договору 56 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_28 » на 4 арк., графік розрахунків по договору 9 ЯВК від 03.03.2010КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_24 » на 4-х арк.; графік розрахунків по договору 54 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_29 » на 4 арк.; графік розрахунків по договору 12 ЯВК від 02.03.2010 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_11 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 9 ЯВК від 03.03.2010 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_24 » на 2 арк.; графік розрахунків по договору 55 ЯВК від 23.12.2009 КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_32 »; графік розрахунків Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс»; графік розрахунків Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс» з написом « ОСОБА_28 »; графік розрахунків по договору 56 ЯВК від 23.12.2009 Ярмолинецьке відділення КС Кредекс» з написом « ОСОБА_28 »; графік розрахунків по договору 16 від 21.03.2011 КС «Кредекс`з написом « ОСОБА_11 »; платіжне доручення № від 07.09.2011, платник ОСОБА_29 , банк одержувач «Пумб», м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 67, сума 441,87 доларів США; платіжне доручення № від 09.08.2011, платник ОСОБА_29 , банк одержувач «Пумб», м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 67, сума 31,33 доларів США; договір поруки № 16 від 21.03.2011; договір поруки № 17 від 21.03.2011; договір застави майна №16 від 21.03.2011; договір застави майна № 18 від 21.03.2011; договір застави майна № 19 від 21.03.2011; договір застави майна № 19 від 21.03.2011; лист-попередження, від 20.01.2011 від голови правління КС «Кредекс» ОСОБА_582 до ОСОБА_29 ; договір кредиту № 16 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 17 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 18 від 21.03.2011 на 2 арк.; договір кредиту № 19 від 21.03.2011 на 2 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру від 04.01.2010 від ОСОБА_11 ; квитанція до прибуткового касового ордеру № 91 від 22.02.2012 від ОСОБА_28 ; квитанція до прибуткового касового ордеру № 149 від 21.03.2011 від ОСОБА_733 ; квитанція до прибуткового касового ордеру № 150 від 21.03.2011 від ОСОБА_32 ; квитанція до прибуткового касового ордеру № 151 від 21.03.2011 від ОСОБА_11 ; квитанція до прибуткового касового ордеру № 152 від 21.03.2011 від ОСОБА_11 ; прибутковий касовий ордер №1 від 02.11.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 29.07.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 19.08.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 05.01.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 29.09.2009; прибутковий касовий ордер №1 від 14.07.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 09.04.2012; прибутковий касовий ордер №1 від 02.07.2012; прибутковий касовий ордер №1 від 29.11.2011; прибутковий касовий ордер №1 від 16.09.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 17.03.2010; прибутковий касовий ордер №1 від 15.10.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 01.02.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 30.11.2009; прибутковий касовий ордер №2 від 11.10.2011; прибутковий касовий ордер №2 від 23.06.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 10.12.2010; прибутковий касовий ордер №2 від 08.12.2011; прибутковий касовий ордер №3 від 22.02.2011; прибутковий касовий ордер №3 від 29.07.2009; прибутковий касовий ордер №3 від 13.04.2010; прибутковий касовий ордер №4 від 09.03.2011; прибутковий касовий ордер №4 від 07.06.2011; прибутковий касовий ордер №5 від 12.07.2010; квитанція про здійснення валютно-обмінної операції №14 від 12.07.2010; прибутковий касовий ордер №6 від 03.12.2009; прибутковий касовий ордер №6 від 06.02.2012; прибутковий касовий ордер №7 від 06.06.2012; прибутковий касовий ордер №7 від 08.06.2010; квитанції до прибуткових касових ордерів № ЯР-14260, № ЯР-1652, № ЯР-19020, № ЯР-1527, № ЯР- 20982, № ЯР-14258, № ЯР-22750, № ЯР-7675, № ЯР-1526, № ЯР-20545, № ЯР-14259, № ЯР- 15038, № ЯР-14876, № ЯР-1523, № ЯР-20547, № ЯР-20983, № ЯР-16523, № ЯР-15231, № ЯР- 17260, № ЯР-19019, № ЯР-1524, № ЯР-20546, № ЯР-17023, № ЯР-14657, № ЯР-14875, № ЯР- 15232, № ЯР-17022, № ЯР-19021, № ЯР-1525, № ЯР-20984, № ЯР-14877, № ЯР-16135, № ЯР- 15037; квитанції від ОСОБА_11 № 7_30 від 28.08.2007, № 7_31 від 28.08.2007, № 7_32 від 28.08.2007, № 7_36 від 28.08.2007, № 7_60 від 17.04.2007, № 7_61 від 17.04.2007, № 7_103 від 09.02.2007, № 7_105 від 09.02.2007, № 7_106 від 09.02.2007, № 7_33 від 28.08.2007, № 7_62 від 17.04.2007, № 7_104 від 09.02.2007, № 58 від 26.12.2006, № 59 від 26.12.2006, № 60 від 26.12.2006; квитанції від ОСОБА_29 № 18 від 08.09.2008, № 15 від 07.11.2008, № 13 від 23.01.2013, № 6 від 10.02.2009, № 1 від 07.08.2008, № 3 від 08.12.2008, № 11 від 08.01.2009, №6 від 09.08.2011, № 12 від 04.09.2009, № 1 від 07.09.2011, № 4 від 05.05.2009, № 2 від 28.04.2009; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій № 25 від 08.06.2010, № 24 від 23.06.2010, № 21 від 07.11.2008, № 16 від 17.03.2010, № 15 від 13.04.2010, № 14 від 08.09.2008 № 13 від 10.12.2010, № 13 від 22.02.2011, № 11 від 08.12.2011, № 8 від 09.03.2011 № 5 від 07.08.2008, № 4 від 19.08.2010, № 4 від 06.02.2012, № 2 від 05.01.2011, № 2 від 02.07.2012, № 1 від 16.09.2010, № 26 від 29.07.2009, № 38 від 30.11.2009, № 26 від 08.01.2009, № 8 від 29.09.2009, № 14 від 11.10.2011, № 11 від 07.09.2011, № 10 від 07.09.2011, № 19 від 09.08.2011, № 14 від 07.06.2011, № 10 від 14.07.2011, квитанція № 13 від 09.04.2012, квитанція № 32 від 15.10.2010; квитанція № 9 від 02.07.2008 про оплату комісії банку за пакет послуг по наданому кредиту ОСОБА_29 на суму 1454,21 грн.; квитанції про сплату пені за невиконання зобов`язань по сплаті кредиту та відсотків ОСОБА_29 : №20 від 08.09.2008, № 12 від 08.01.2009, № 7 від 10.02.2009, № 5 від 08.12.2008, № 10 від 02.07.2008; квитанція № 13 від 10.03.2009 про сплату збору в ПФ 0,2% за купівлю валюти ОСОБА_29 ; квитанція № 14 від 10.03.2009 про купівлю валюти для погашення кредиту № 6534386 ОСОБА_29 ; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій № 69 від 12.11.2007, № 61 від 09.12.2008, № 19 від 29.10.2008, № 79 від 14.08.2009, № 11 від 29.04.2009, № 7 від 20.02.2009, № 35 від 01.06.2009, № 37 від 01.06.2009, № 19 від 24.11.2008, № V086W06038 від 16.04.2013, № 25 від 26.09.2008, № 23 від 13.08.2009, № 33 від 08.07.2009, № 13 від 23.05.2008, № V086W08765 від 17.04.2013, № V086W43071 від 17.03.2011, № V086W07106 від 17.08.2012, № V086W05902 від 26.09.2012, № V086W08304 від 28.03.2012, № V086W05703 від 23.02.2012, № V086W05130 від 12.03.2012№ V086W53079 від 02.02.2010, № V086W53304 від 02.02.2010, № V086W05151 від 04.01.2012, № V086W41578 від 22.09.2010, № V13D607009 від 08.12.2011, № V13D604675 від 16.01.2013, № V13D639196 від 01.11.2011, № V12АN51772 від 22.06.2011; квитанції про оплату за нараховану пеню ОСОБА_11 № JRМ/96-22 від 26.09.2008, № JRМ/96-28 від 29.10.2008, № 40 від 12.11.2007, № 24 від 23.05.2008, № 12АN від 22.06.2011, № 23 від 23.05.2008, № JRМ/189-11 від 24.11.2008; квитанція № N13D634603 від 22.05.2012 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_11 ; квитанція № N086W36297 від 26.02.2010 про оплату за світло ОСОБА_11 ; квитанція № N086W36297 від 26.02.2010 року про оплату за розрахунково-касове обслуговування ОСОБА_11 ; квитанція № N13D642941 від 26.12.2011 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_11 ; квитанція № N13D642941 від 26.12.2011 про переказ готівки без відкритого рахунку ОСОБА_11 ; квитанція № JRМ/96-10 від 16.04.2013 про оплату за судові витрати ОСОБА_11 ; виписка банку за особовим рахунком № НОМЕР_14 ; квитанція № 47 від 24.11.2008 про валютування ОСОБА_11 ; меморіальний ордер №1 від 08.03.2009 для перерахування коштів для купівлі валюти на аукціоні від ОСОБА_11 ; квитанції про валютування ОСОБА_11 № 22 від 05.03.2009, № 49 від 29.10.2008, № 48 від 29.10.2008, № 29 від 31.03.2008, № 30 від 31.03.2008, № 30 від 28.03.2008, № 31 від 28.03.2008, № 28 від 09.09.2009, № 29 від 09.09.2009; платіжне доручення № 1 від 1 липня 2005; квитанції про погашення заборгованості за кредитними договорами ОСОБА_11 № N086W від 13.08.2009, №014/7686/82/697 від 17.05.2006, № H086W від 14.08.2009, №014/7686/82/697 від 17.05.2006; № 12AN від 22.06.2011, № 12АN від 22.06.2011, № 12АN від 22.06.2011, № 12АN від 22.06.2011, № N13D1 від 08.12.2011, № N13D7 від 16.01.2013, № N13D6 від 16.01.2013, №N13D0 від 08.12.2011, №N13D6 від 01.11.2011, № N13D2 від 01.11.2011, №N13D0 від 01.11.2011, № 086W від 16.04.2013, № 086W від 15.04.2013, № 086W від 15.04.2013, № 086W від 11.04.2013, № 086W від 16.04.2013, № 086W від 16.04.2013, № 086W від 11.04.2013, № 086W від 17.03.2011, № 086W від 17.03.2011, № 086W від 23.02.2012, № 086W від 28.03.2012, № 086W від 28.03.2012, № 086W від 26.09.2012, № 086W від 26.09.2012, № 086W від 16.05.2012, № 086W від 16.05.2012, № 086W від 17.08.2012, № 086W від 17.08.2012, № 086W від 02.02.2010, № 086W від 03.12.2009, № 086W від 03.12.2009, № 086W від 03.12.2009, № 086W від 02.02.2010, № 086W від 02.02.2010, № 086W від 15.04.2013, № 086W від 12.03.2012, № 086W від 12.03.2012, № 086W від 13.01.2010, № 086W від 13.01.2010, № 086W від 04.01.2012, № 086W від 04.01.2012, № 086W від 13.01.2010, № 086W від 22.09.2010, № 086W від 22.09.2010; квитанції про погашення позик ОСОБА_11 № JRM/189-13 від 24.11.2008, № JRM/189-19 від 17.12.2008, № JRM/96-42 від 05.07.2007, № JRM/186-16 від 17.01.2007, № JRM/98-130 від 29.12.2006, № JRM/98-49 від 16.01.2007, № JRM/400-128 від 29.12.2006, № JRM/189-25 від 18.06.2008, № JRM/96-17 від 08.07.2009, № JRM/189-17 від 23.05.2008, № JRM/96-132 від 31.01.2007, № JRM/96-24 від 26.09.2008, № JRM/96-22 від 29.04.2009, № JRM/189-10 від 01.06.2009, № JRM/96-21 від 09.12.2008; квитанції про погашення процентів по кредиту № JRM/96-21 від 29.04.2009, № JRM /400-129 від 29.12.2006, № JRM/96-41 від 05.07.2007, № JRM/96-11 від 15.08.2007, № JRM/96-16 від 08.07.2009, № JRM/189-15 від 23.05.2008, № JRM/96-131 від 31.01.2007, № JRM/96-133 від 31.01.2007, № JRM/96-23 від 26.09.2008, № JRM/96-19 від 20.02.2009, № JRM/189-8 від 01.06.2009, № JRM/189-9 від 01.06.2009, № JRM/96-20 від 29.04.2009, № JRM/96-26 від 29.10.2008, № JRM/189-12 від 24.11.2008, № JRM/189-16 від 23.05.2008, № JRM/96-20 від 09.12.2008 (т.18 а.к.п.1-2);
-квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 605 шт. добровільно видані жителями Дунаєвецького, Віньковецького та Городоцького районів Хмельницької області, та добровільно видані головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_582 ( т.21 а.к.п.1);
-добровільно видані 22.01.2014, 20.03.2014, 01.04.2014, 04.04.2014 жителями Городоцького та Ярмолинецького районів Хмельницької області документи - договори кредитів, застав та квитанції про сплату грошових коштів в рахунок погашення кредитів (т.29 а.к.п. 314);
-Прибуткові касові ордера від 01.04.2009 та прибуткові касові ордера від 01.06.2009;

-Незаповнені бланки прибуткових касових ордерів в кількості 37 штук, скріплених печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;
-Незаповнені бланки видаткових касових ордерів в кількості 24 штук без печаток Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;
-Зошит в клітинку на 48 аркушах із зображенням космосу на обкладинці, з рукописним написом на обкладинці «3428», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс»;
-Зошит в клітинку на 60 аркушах із зображенням жінки на обкладинці, з друкованим написом на обкладинці «Аnne Nathaway», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс»;
-Зошит в клітинку на 196 аркушах із обкладинкою сіро-чорного кольору з надписом «Succes», в якому знаходяться рукописні записи клієнтів КС «Кредекс» по датах;
-Чорновик рукописної заяви ОСОБА_12 щодо перевірки фінансово- господарської діяльності КС «Кредекс» на 5 арк.;
-Договори застави №871 від 22.10.2008 з ОСОБА_38 , № 383 від 19.05.2008 з ОСОБА_285 -2 шт., №379 від 19.05.2008 з ОСОБА_310 , №18 від 30.01.2009 з ОСОБА_734 , №20 від 30.01.2009 з ОСОБА_735 , №17 від. 30.01.2009 з ОСОБА_736 , №19 від
-30.01.2009 з ОСОБА_737 , №22 від 02.02.2009 з ОСОБА_738 , №21 від 02.02.2009 з ОСОБА_739 , №368 від 19.05.2008 з ОСОБА_740 ;
-Договір кредиту №751 ЯВК від 15.09.2008 з ОСОБА_447 та договір застави №751 від 15.09.2008 з ОСОБА_447 ;
-Договори кредитів: №379 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_310 , №383 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_285 - 2 шт., №388 від 19.05.2008 з ОСОБА_741 , №352 ЯВК від 29.05.2007 з ОСОБА_742 , №870 ЯВК від 23.10.2008 з ОСОБА_492 - 2шт., №200 ЯВК від 13.03.2008 з ОСОБА_243 , №20 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_735 , № 95ЯВК 06.02.2008 з ОСОБА_743 , №22 ЯВК від 02.02.2009 з ОСОБА_738 , №19 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_737 , №17 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_744 , №21 ЯВК від 02.02.2009 з ОСОБА_745 , №18 ЯВК від 30.01.2009 з ОСОБА_734 ,
-Договір поруки №388 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_746 ;
-Договір кредиту №174 ЯВК від 05.03.2008 з ОСОБА_747 ;
-Договір поруки №184 ЯВК від.05.03.2008 з ОСОБА_748 ;
-Копія паспорту ОСОБА_748 та ідентифікаційного коду;
-Договір поруки без номеру та числа з ОСОБА_748 ;
-Довідка про доходи ОСОБА_748 ;
-Договір кредиту №178 ЯВК від 03.11.2006 з ОСОБА_749 ;
-Заява на отримання кредиту ОСОБА_750 ;
-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_750 ;
-Договір кредиту №609 ЯВК від 29.07.2008 з ОСОБА_563 -2 шт.;
-Договір застави №609 від 29.07.2008 з ОСОБА_563 - 2 шт.;
-Застава на отримання кредиту ОСОБА_33 ;
-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 ;
-Заява на отримання кредиту ОСОБА_751 ;
-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_26 ;
-Договір поруки №95ЯВК 06.02.2008 з ОСОБА_752 ;
-Договір застави №667 від 19.08.2008 з ОСОБА_753 ;
-Договір кредиту №667 ЯВК 19.08.2008 з ОСОБА_753 ;
-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_754 ;
-Копія паспорту ОСОБА_573 ;
-Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_24 ;
-Заява на отримання кредиту ОСОБА_755 ;
-Заява на отримання кредиту ОСОБА_756 ;
-Договір поруки № 178 ЯВК від 03.11.2006 з ПП «Назар О.К.» з підписами сторін;
-Копія статуту ПП «Назар О.К.» на 6 арк.;
-Копія довідки про взяття на облік платника податків ПП «Назар О.К.»;
-Копія свідоцтва платника ПДВ №31735226 - 2 шт.;
-Копія договору купівлі-продажу від 30.03.2005.;
-Копія витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів 30.03.2008;
-Копія витягу з державного реєстру право чинів від 30.03.2008;
-Копія витягу реєстрації права власності на нерухоме майно на ОСОБА_757 ;
-Копія свідоцтва про право сплати єдиного податку на ПП «Назар О.К.»;
-Копія повідомлення на облік юридичної особи ПП «Назар О.К.»;
-Копія довідки №15 з СДЕРПОУ по ПП «Назар О.К.»;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Назар О.К.»;
-Копія свідоцтва платника ПДВ №31735226;
-Копія фінансового звіту ПП «Назар О.К.»;
-Договір кредиту №368 ЯВК від 19.05.2008 з ОСОБА_740 ;
-Договір кредиту №871 ЯВК від 22.10.2008 з ОСОБА_38 ;
-Договір кредиту №54 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_29 на 79 500 грн.;
-Договір кредиту №55 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_32 на 79 500 грн.;
-Договір кредиту №56 ЯВК від 23.12.2009 з ОСОБА_28 на 79 000 грн.;
-Договір застави №55 від 23.12.2009 з ОСОБА_32 на 79 500 грн.;
-Договір застави №56 від 23.12.2009 з ОСОБА_28 на 79 000 грн.;
-Договір застави №54 від 23.12.2009 з ОСОБА_29 на 79 500 грн.;
-Договір кредиту №39 ЯВК від 30.06.2009 з ОСОБА_11 на 166 600 грн.;
-Договір кредиту №40 ЯВК від 30.06.2009 з ОСОБА_12 на 150 000 грн.;
-Договір позики від 09.10.2008 між ОСОБА_11 та ОСОБА_758 , ОСОБА_759 в сумі 15 000 грн. (З 000 доларів США) - на 2 арк.;
-Графік розрахунків;
-Копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_707 та ОСОБА_760 на 2 арк.;
-Розписка ОСОБА_710 та ОСОБА_761 від. 09.10.2008;
-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №378190;
-Квитанція про сплату поштового відправлення;
-Накладна без номеру від 10.05.2012;
-Квитанція «Приватбанку» від 07.10.2008 за №117761810 про внесення коштів в сумі 2000 доларів США від платника ОСОБА_762 ;
-Квитанція «Приватбанку» від. 11.11.2008 за №123842026 про внесення коштів в сумі 6000 грн. від платника ОСОБА_762 ;
-Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу №378190;
-Банківська квитанція «Укрсоцбанк» №КР 95194*** від 22.11.2007 щодо погашення кредиту ОСОБА_11 на загальну суму 1727 доларів СПІА.;
- Розписка ОСОБА_763 про сплату кредитів, від 16.03.2007;
-Акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 31.03.2010 - на 3 арк.,
-Акти приймання передачі каси від 06.04.2010 - на 2 арк.,
-Копія акту перевірки Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»;
-Видаткові касові ордери про видачу ОСОБА_764 коштів в сумі 500 000 грн. - на 5 арк.;
-Видатковий касовий ордер №159 від 14.05.2009 на ім`я ОСОБА_688 ;
-Видатковий касовий ордер від 28.09.2009 на ім`я ОСОБА_550 ;
-Прибуткові касові ордери від 31.08.2009 на 4 арк.,
-Прибуткові касові ордери від 31.08.2009 на 2 арк.;
-Друковані прибуткові касові ордери: від 01.03.2010 на ОСОБА_765 , від 02.03.2010 на ОСОБА_766 , від 02.03.2010 на ОСОБА_767 , від 02.03.2010 на ОСОБА_768 , від 02.03.2010 на ОСОБА_448 , від 02.03.2010 на ОСОБА_247 , від 01.02.2010 на ОСОБА_769 , від 01.02.2010 на ОСОБА_770 , від 01.02.2010 на ОСОБА_771 , від 01.02.2010 на ОСОБА_353 , від 01.02.2010 на ОСОБА_772 , від 01.02.2010 на ОСОБА_773 , від 01.02.2010 на ОСОБА_774 , від 01.02.2010 на ОСОБА_775 , від 27.1.2009 на ОСОБА_776 , без числа на ОСОБА_777 , від 02.03.2010 на ОСОБА_766 , від 03.03.2010 на ОСОБА_778 , від 19.02.2010 на ОСОБА_776 , на ОСОБА_28 від 01.06.2010;
-Рукописні прибуткові касові ордери без дат: на ОСОБА_779 , на ОСОБА_780 , на ОСОБА_781 , на ОСОБА_782 - 2 шт., на ОСОБА_783 , на ОСОБА_784 , на ОСОБА_785 , на ОСОБА_786 - 2 шт., на ОСОБА_787 - 2 шт.;
-Квитанції до прибуткових касових ордерів без номерів на : ОСОБА_788 , ОСОБА_789 , ОСОБА_790 - 2 шт., ОСОБА_791 ;
-Квитанції до прибуткових касових ордерів про отримання готівки з Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» до прибуткових касових ордерів на 30 арк.;
-Гарантійні талони на моторолери на 3 арк.;
-Накладні від ПП ОСОБА_11 на побутові товари на 6 арк.;
-Друковані видаткові касові ордери без номерів: від 14.11.2008 на ОСОБА_792 , від 01.04.2009 на ОСОБА_793 , від 12.10.2009 на ОСОБА_794 , від 12.10.2009 на ОСОБА_548 , без числа на ОСОБА_795 ;
-Рукописні видаткові касові ордери з номерами та без номерів: від 20.03.2009 на ОСОБА_213 , без числа на ОСОБА_796 , без числа на ОСОБА_797 , від 16.03.2009 на ОСОБА_798 , без числа на ОСОБА_799 , без числа на ОСОБА_800 , від 01.03.2009 на ОСОБА_801 , від 01.03.2009 на ОСОБА_802 , від 01.03.2009 на ОСОБА_803 , від 21.12.2008 на ОСОБА_804 , без числа на ОСОБА_805 , №975 без числа на ОСОБА_806 , без числа на ОСОБА_450 , без числа на ОСОБА_807 , без числа на ОСОБА_808 , без числа на ОСОБА_809 , без числа на ОСОБА_810 , від 26.09.2008 на ОСОБА_811 , від 03.09.2008 на ОСОБА_548 , без числа на ОСОБА_812 , без числа на Ярушевську, №1207 без числа на ОСОБА_813 , без числа на ОСОБА_756 , без числа на ОСОБА_814 , без числа на ОСОБА_414 , без числа на ОСОБА_815 , від 22.04.2009 на ОСОБА_339 , від 16.07.2008 на ОСОБА_816 , без числа на ОСОБА_817 , без числа на ОСОБА_807 , без числа на ОСОБА_818 , без числа на ОСОБА_819 , без числа на Пігунову, без числа на ОСОБА_408 , без числа на ОСОБА_820 , від 13.02.2009 на ОСОБА_821 , від 05.1.2008 на ОСОБА_307 , без числа на ОСОБА_795 без числа на ОСОБА_822 , від 17.1.2008 на ОСОБА_823 , без числа на ОСОБА_824 , від 27.03.2009 на ОСОБА_825 , від 01.04.2009 на ОСОБА_826 , без числа на ОСОБА_827 , від 29.09.2008 на ОСОБА_828 , від 08.10.2008 на ОСОБА_829 , від 13.08.2008 на ОСОБА_197 , від 13.08.2008 на ОСОБА_830 , без числа на ОСОБА_831 , від 13.08.2008 на ОСОБА_832 , без числа на ОСОБА_833 , від 05.2008 на ОСОБА_654 , від 09.10.2008 на ОСОБА_834 , від 09.10.2008 на ОСОБА_835 , від 15.10.2008 від ОСОБА_836 , від 15.10.2008 на ОСОБА_837 , від 20.10.2008 на ОСОБА_838 , без числа на ОСОБА_839 , без числа на невідому особу, від 12.06.2009 на ОСОБА_840 , від 25.05.2009 на ОСОБА_458 , без числа на ОСОБА_841 , без числа на ОСОБА_842 , від 04.06.2009 на ОСОБА_843 , від 04.06.2009 на ОСОБА_332 , без числа на ОСОБА_170 , від 12.11.2008 на ОСОБА_844 , від 23.10.2008 на ОСОБА_845 , без числа на ОСОБА_846 , від 21.10.2008 на ОСОБА_847 , від 01.03.2009 на ОСОБА_848
-копія вироку Ярмолинецького районного суду 23.05.2008 на 1 арк.;
-копії свідоцтва про народження ОСОБА_849 та ОСОБА_850 на 2 арк.;
-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_11 серії НОМЕР_15 від 02.06.2003 на 1 арк.;
-копія диплому про закінчення ОСОБА_11 . Хмельницького приватного інституту бізнесу ХМ №2356141 від 23.12.2003 на 1 арк.;
-договір субпозички торгівельного обладнання № від 15.04.2009;
-копія договору підряду ОСОБА_11 та ОСОБА_24 від 14.06.2007 на 2 арк.;
-копія акту приймання виконаних робіт від 28.01.2008 на 1 арк.;
-обвинувальний висновок відносно ОСОБА_11 від 18.04.2008 року на 5 арк.;
-копія талону про проходження технічного огляду від 27.07.2007 на автомобіль ГАЗ-53 на 1 арк.;
-видаткові накладні та квитанції на побутову техніку, закуплену ОСОБА_11 , на 128 арк.;
-декларація про майно та доходи ОСОБА_11 , одержаних в 2009 році на 2 арк.,
-копія свідоцтва №0690 про узгодження конструкції ТЗ щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на причіп вантажний ПГ-02А (02Б,02И) та його модифікації на 1 арку.;
-копія додатка до сертифікату відповідності /свідоцтва про визнання №UА1.032.0087665-08 від 12.06.2008 №443398 на 1 арк.;
-копія додатка до сертифікату відповідності /свідоцтва про визнання №UА1.032.0087665-08 від 12.06.2008 №443396 на 1 арк.;
-копія сертифікату відповідності №073952 на причепи вантажні до легкових автомобілів ПГ- 02Б, ПГ 02 И та їх модифікації на 1 арк.;
-копія акту приймання-передачі транспортного засобу №506323 на ТЗ причіп ПГ-021 від 16.03.2009 на 1 арк.;
-ветеринарне свідоцтво С-22 №890470 від 10.12.2010 на 1 арк.;
-копія декларації виробника №ЧЕ_0056639 виданої 09.12.2010 на 1 арк.;
-ветеринарне свідоцтво С-22 №887695 від 19.09.2010 на 1 арк.;
-копія декларації виробника №ЧЕ_0050095 виданої 20.09.2010 на 1 арк.;
-ветеринарне свідоцтво С-22 №898772 від 29.09.2010 на 1 арк.;
-копія декларації виробника №ЧЕ_0050639 виданої 28.09.2010 на 1 арк.;
-прайс-листи на харчові продукти на 8 арк.;
-бланк подорожного листа вантажного автомобіля, з відтиском кліше печатки «Підприємець ОСОБА_11 » на 1 арк.;
-факсимільний лист акт звірки Хмельницької філії ТзОВ Укравтозапчастина від 17.01.2008 на 1 арк.;
-рантійні талони, платіжні доручення та накладні на побутову техніку, закуплену ОСОБА_11 , на 19 арк. (т.14 а.с.1-4);
-копію акту державної податкової інспекції у м. Хмельницькому №3027/22-0/2592 від 22.04.2011 «Про результати виїзної планової перевірки кредитної спілки «Кредекс» (код за ЄДРПОУ - 25921327) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2008 по 31.12.2010» на 13 арк.;
-супровідний лист №101/15-8 від 04.02.2014 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомінфінпослуг) на 1 арк.;
-копію розпорядження №271 від 30.01.2014 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про застосування заходу впливу до кредитної спілки «Кредекс» на 2 арк.;
-акт позапланової виїзної тематичної перевірки кредитної спілки «Кредекс» (код за ЄДРПОУ - 25921327) №21/15-4 ФП від 27.1.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 7 арк.;
-копію розпорядження №4771 від 26.12.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про застосування заходу впливу до кредитної спілки «Кредекс» на 2 арк.;
-лист-пояснення за вих. №127 від 25.12.2013 головного бухгалтера КС «Кредекс» Дробахи 0.0. на 2 арк.;
-акт про правопорушення №610/15/3 від 09.12.2013 «Кредитною спілкою «Кредекс» код за ЄДРПОУ - 25921327 стосовно дотримання фінансових нормативів та порядку складання звітних даних за 9 місяців 2013 року» на 3 арк.;
-наказ КС «Кредекс» №35 від 04.07.2008 «Про надання щорічної відпустки» на 1 арк.;
-наказ КС «Кредекс» №42 від 29.07.2008 «Про звільнення працівників кредитної спілки» на 1 арк. (т.29 а.с.313);
-які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, залишити у матеріалах кримінального провадження.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, в розмірі 49 247 грн. 68 коп., віднести на рахунок держави.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу в апеляційний суд Хмельницької області через Ярмолинецький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3