154/3110/14-к
1-кс/154/461/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 30 » жовтня 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що ОСОБА_4 будучи введеним в оману, 22.06.2014 року о 17 год. 41 хв. здійснив грошовий переказ коштів у сумі 1400 гривень, із його платіжної картки з Р/р НОМЕР_1 на платіжну картку з Р/р НОМЕР_4 , котра видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, наявні у документах щодо здійснення руху коштів по платіжній картці Р/р НОМЕР_4 , котра видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок та яка може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, так як відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, про особу котрій видана платіжна картка з Р/р НОМЕР_4 та рух коштів по даному рахунку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів чи завірених копій документів, у яких зазначено: якій особі видана платіжна картка № НОМЕР_4 (заява на отримання даної картки із зазначенням анкетних даних цієї особи, її місця проживання та контактного телефону, копії паспорта даної особи); в якому відділенні банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок; рух коштів по рахунку даної платіжної картки з 22.06.2014 року по 17.09.2014 року (із зазначенням рахунків чи платіжних карток, з яких здійснювались перерахування коштів на дану платіжну картку та їх подальший рух), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів чи завірених копій документів, у яких зазначено: якій особі видана платіжна картка № НОМЕР_4 (заява на отримання даної картки із зазначенням анкетних даних цієї особи, її місця проживання та контактного телефону, копії паспорта даної особи); в якому відділенні банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок; рух коштів по рахунку даної платіжної картки з 22.06.2014 року по 17.09.2014 року (із зазначенням рахунків чи платіжних карток, з яких здійснювались перерахування коштів на дану платіжну картку та їх подальший рух), котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :