номер справи 711/893/13- к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Нестеренко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В. винесеного у кримінальному провадженні № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 01.10.2011 службові особи ТОВ "Черкаська продовольча компанія" з метою отримання кредитних коштів від філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Під час розслідування виявлено, що між ТОВ «Черкаська продовольча компанія»та ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси була укладена генеральна кредитна угода №7208Н1 від 21.11.2008, за якою було укладено кредитні договори від 21.11.2008 та від 22.10.2010. Відповідно до угоди ТОВ «Черкаська продовольча компанія»повинно було надавати господарські, фінансові та бухгалтерські документи в ДПС у Черкаській області для перевірки фінансового становища зазначеного товариства.

Так, керуючий філією ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси ОСОБА_2 у своїй заяві вказав, що фінансові звіти станом на 01.10.2011 викликають сумнів у їх достовірності з причин значного зростання валюти балансу. Зростання відбулося за рахунок несподіваного збільшення статті «Інші поточні зобовязання».

Згідно звіту про результати аудиторської перевірки від 31.08.2012 зазначена інформація не є достовірно визначеною та баланс ТОВ «Черкаська продовольча компанія»не можна вважати достовірним.

Виходячи з вищевикладеного, у діях службових осіб ТОВ «Черкаська продовольча компанія»вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник банку був повідомлений по телефону про дату розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився. Причину суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були надані в філію ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»в м. Черкаси для укладення генеральної кредитної угоди №7208Н1 від 21.11.2008 та кредитних договорів від 21.11.2008 та від 22.10.2010, та які підтверджували звітність підприємства протягом дії вказаних правочинів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для прийняття подальшого рішення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були надані в філію ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»в м. Черкаси для укладення генеральної кредитної угоди №7208Н1 від 21.11.2008 та кредитних договорів від 21.11.2008 та від 22.10.2010, що знаходяться у приміщенні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»по вул. Гоголя, 288 у м. Черкаси.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В.., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: