ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/10734/12

Пров. №4/2120/1430/12

12.09.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді: Корецького Д.Б.,

при секретарі: Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора: Борзенкова Е.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцева Є.Є. по кримінальній справі № 030454-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в РУ АТ «Фінанси та Кредит» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 030454-12 за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в період часу з квітня по червень 2012 року, умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману, видаючи себе за представників ТОВ «Віконтсервіс» запевнили представника ТОВ «Ман-Нар» ОСОБА_2 у вигідності підписання контрактів № 010-05-12 від 10.05.2012 та № 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку між ТОВ «Віконтсервіс» та ТОВ «Ман-Нар», предметом якого є соняшникова олія в обємі 49000 літрів та цукор вагою 68000 кг.

ТОВ «Ман-Нар» у якості передплати на рахунок ТОВ «Віконтсервіс» були перераховані грошові кошти в сумі 97144 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 777150 гривень, якими шляхом зняття з рахунку протиправно заволоділи ОСОБА_1 та невстановлені особи.

Протиправними діями ОСОБА_1 та невстановлених осіб ТОВ «Ман-Нар» завдано шкоду на загальну суму 777150 гривень.

24.07.2012 за даним фактом СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 порушено кримінальну справу № 030454-12 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства представником ТОВ «Ман-Нар» ОСОБА_2 до ОСОБА_1 та ОСОБА_3 був заявлений цивільний позов на суму 97700 доларів США.

Згідно інформації державного реєстратора виконавчого комітету Херсонської міської ради ОСОБА_1 являється керівником приватного підприємства «Україна + К».

Відповідно до інформації ДПІ в м. Херсоні ПП «Україна + К» 25.06.2010 у РУ АТ «Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, відкрито поточний рахунок № 6840 (у доларах США).

З метою отримання інформації, яка має значення для встановлення істини у кримінальній справі, забезпечення заявленого цивільного позову та вироку у частині можливої конфіскації майна, cлідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в РУ АТ «Фінанси та Кредит» виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті, в тому числі при переоформленні, рахунку ПП «Україна + К» 6840 у доларах США; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПП «Україна + К» 6840 у доларах США у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 25.06.2010 по день проведення виїмки; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ПП «Україна + К» 6840 у доларах США (про зняття та перерахування на інші рахунки грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з 25.06.2010 по день проведення виїмки, накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку ПП «Україна + К» 6840 та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцева Є.Є. по кримінальній справі № 030454-12 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в РУ АТ «Фінанси та Кредит» виїмки документів, що становлять банківську таємницю підтримав, просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 030454-12, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали які містять банківську таємницю РУ АТ «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцева Є.Є. задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку в РУ АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933), розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті, в тому числі при переоформленні, рахунку ПП «Україна + К» 6840 у доларах США;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ПП «Україна + К» 6840 у доларах США у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 25.06.2010 по день проведення виїмки;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ПП «Україна + К» 6840 у доларах США (про зняття та перерахування на інші рахунки грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з 25.06.2010 по день проведення виїмки;

- накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку ПП «Україна + К» 6840 та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4