Справа № 4-1054/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2012 року м. Чернівці

Суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці Богдан С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Романюка І.І., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

12.10.2012 року СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 та невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ст.190 ч.4 КК України.

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

В поданні вказував, що в ході проведення досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що 10.06.2010 року, рішенням загальних зборів кредитної спілки Фінансові традиції, на території Чернівецької області, за адресою: м.Чернівці вул.Гоголя,8, було зареєстровано кредитну спілку Фінансові традиції.

З часу реєстрації по 01.06.2011 року ОСОБА_1, являючись головою правління кредитної спілки, а в подальшому з 01.06.2011 року по 11.10.2012 року, являючись головою спостережної ради цієї спілки за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, вступивши між собою в попередню злочинну змову, володіючи повною інформацією про реальний фінансовий стан кредитної спілки Фінансові традиції, достовірно знаючи про збитковість цього підприємства та неможливість виконання умов депозитних договорів укладених з громадянами, обіцяючи останнім високі відсоткові ставки по депозитним внескам, з метою особистого збагачення та залучення нових внесків, стали залучати кошти громадян за ознакою фінансової піраміди, тобто погашати зобовязання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками за рахунок нових залучених депозитних вкладів, тим самим створювали імідж успішного підприємства, що дало змогу залучати до фінансової пірамідинових вкладників

Так, за вказаний період, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та невстановлені слідством особи, шляхом обману, за передньою змовою між собою, переконуючи громадян в вигідності відкриття в кредитній спілці Фінансові традиціїдепозитних рахунків, заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 819 377,78 гривень, чим скоїли шахрайство в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в Кредитній спілці Фінансові традиції, наявний індивідуальний сейф №6, що знаходиться в приміщенні Чернівецької філії ПАТ Діамантбанк, в якому розміщувалися грошові кошти членів кредитної спілки.

З метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в проведенні виїмки вмісту індивідуального сейфу №6, який згідно договору №11-07-01-000006 рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиціїта виписки з книги реєстрації щодо користування даним сейфом, що має значення у справі, а тому просив надати дозвіл на проведення виїмки в Чернівецькій філії ПАТ Діамантбанк, за адресою м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 8: вмісту індивідуального сейфу №6, який згідно договору №11-07-01-000006 рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиції; майна, яке у разі вилучення Банком з сейфу №6, яке згідно договору №11-07-01-000006 п.5.4 зберігається в сховищі Банку як незатребуване майно; виписку з книги реєстрації щодо користування індивідуальним сейфом №6, який згідно договору №11-07-01-000006 рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиції.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню частково.

Із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ Діамантбанкі становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо. А тому слід надати дозвіл на проведення виїмки в Чернівецькій філії ПАТ Діамантбанк, за адресою м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 8: виписку з книги реєстрації щодо користування індивідуальним сейфом №6, який згідно договору №11-07-01-000006 рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиції.

В частині надання дозволу на проведення виїмки вмісту індивідуального сейфу №6, який згідно рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиціїта майна, яке у разі вилучення Банком з сейфу №6, яке згідно договору №11-07-01-000006 п.5.4 зберігається в сховищі Банку як незатребуване майно слід відмовити, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльністьвміст індивідуального сейфу та незатребуване майно не відноситься до банківської таємниці.

Керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Чернівецькій філії ПАТ Діамантбанк, за адресою м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 8:

- виписку з книги реєстрації щодо користування індивідуальним сейфом №6, який згідно договору №11-07-01-000006 рахується за Кредитною спілкою Фінансові традиції.

В іншій частині подання відмовити.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Чернівецькій філії ПАТ Діамантбанк.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : С.І. БОГДАН