28.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5983/15
У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000499 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.07.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує, тим що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000499 від 27.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи спільно з невстановленими особами, зловживаючи повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, під час оформлення правочинів, щодо реалізації концентрату залізорудного іншім підприємствам, подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завищенні податкові кредити та податкові зобов`язання з ПДВ що є порушенням Податкового законодавства України.

Встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформили фіктивні фінансово-господарські договори з контрагентами щодо безтоварних операцій, а саме: договори поставки №575д, №1550д, №1680д, №593д, №1554д, №1675, №581д, №602д, №1322д, №1318д, №1318д, №1249д, №1238, №1249, №1314, №1238, № 1249, №1314, №903523, №903524, №903525, №903526.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з банківськими установами договори №4Ю09198И, №4Ю1721И, №150593-ГО, № В06-Д09VVC, № В19-Д09VVC які викликають сумніви та містять інформацію про раніше не відомі розрахункові рахунки підприємства.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, надав письмові пояснення щодо незгоди із клопотанням, оскільки слідчим не вмотивовано реальну загрозу знищення речей чи документів, а також можливості використання відомостей, що містять в документах, як доказу. Крім того, представником зазначено, що слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які не є предметом кримінального правопорушення, не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходами від них.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні вказаного підприємства, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а саме:

- Договори поставки №575д, №1550д, №1680д, №593д, №1554д, №1675, №581д, №602д, №1322д, №1318д, №1318д, №1249д, №1238, №1249, №1314, №1238, № 1249, №1314, №903523, №903524, №903525, №903526, з додатками, додатковими угодами, з документами які містять відомості про оплату або рух коштів згідно угод, а також документи підтвердження транспортування товару (товаро-транспортні накладні тощо).

- Договори з банківськими установами № НОМЕР_2 , №4Ю1721И, №150593-ГО, № В06-Д09VVC, № В19-Д09VVC, з додатками, додатковими угодами, з документами які містять відомості про оплату або рух коштів згідно угод.

- Нотаріально завірені копії Статутів підприємства, накази на призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів підприємства, які діяли протягом 2007-2015 років;

із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів в повному обсязі.

У разі не виконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2015.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1