Справа № 621/2252/13-к
Провадження № 1-кс/621/217/2013
УХВАЛА

Іменем України

29.07.2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 11 липня 2013 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11 липня 2013 року о 08 годині 44 хвилини невідома особа, шляхом здійснення телефонного дзвінка та повідомлення завідомо неправдивої інформайції про дорожньо - транспортну пригоду за участю сина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, - ОСОБА_4, та необхідність перерахувати гроші на приватний банківський рахунок № 792371 в ПАТ "Приватбанк" на ім"я ОСОБА_5, для вирішення вказаної ситуації, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі п"ять тисяч гривень. ОСОБА_3 мешкає АДРЕСА_1. Шахраєві були відомі особисті дані сім"ї ОСОБА_3.

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що дзвінок було здійснено на номер мобільного телефону його жінки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, на номер телефонного оператора "МТС" № 38095-898-78-01, 11.07.2013 року о 08 годині 44 хвилини з номеру мобільного телефону, який прихований оператором мобільного зв"язку, та гроші він перерахував через термінал Зміївського відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Леніна, 10-Б, м. Зміїв Харківської області, на приватний банківський рахунок № 792371 в ПАТ "Приватбанк" на ім"я ОСОБА_5.

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме:

1) банківського рахунку № 5211 5373 5479 2371 ПАТ Приватбанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо) приватного банківського рахунку № 5211 5373 5479 2371 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_5.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0001046, внесеного до ЄРДР 11.07.2013 року, 11.07.2013 року, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 5000 грнвень, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 1)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що дзвінок було здійснено на номер мобільного телефону його жінки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, на номер телефонного оператора "МТС" № 38095-898-78-01, 11.07.2013 року о 08 годині 44 хвилини з номеру мобільного телефону, який прихований оператором мобільного зв"язку, та гроші він перерахував через термінал Зміївського відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Леніна, 10-Б, м. Зміїв Харківської області, на приватний банківський рахунок № 792371 в ПАТ "Приватбанк" на ім"я ОСОБА_5 (а.с. 2)

Приватний банківський рахунок № 792371 в ПАТ "Приватбанк" відкритий на ім"я ОСОБА_5, що підтверджується копією чека, виданого з терміналу Зміївського відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого за адресою: вул. Леніна, 10-Б, м. Зміїв Харківської області (а.с. 3)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини повязані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- приватного банківського рахунку № 5211 5373 5479 2371 в ПАТ ПриватБанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату та місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо ) на ім"я ОСОБА_5, які знаходяться за адресою: ПАО ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094;

- дані відеоспостереження з ПАТ ПриватБанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 5211 5373 5479 2371 в ПАТ ПриватБанк на ім"я ОСОБА_5 в сумі п"ять тисяч гривень в період часу з 11 по 12 липня 2013 року, перерахованих гр. ОСОБА_3, які знаходяться за адресою: ПАО ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094.

Вказану виготовлену інформацію в паперовому та електронному носії направити слідчому слідчого відділення Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 за адресою: 63400, Харківська область, м. Зміїв, вул. Донецька, 26.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бібік О.В.