печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8106/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 03.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

З 19.03.2013 ОСОБА_2 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим 1.04.2013 оголошено її розшук.

Установлено, що підозрювана ОСОБА_2 в підтвердження начебто придбання автомобілів надавала потерпілим ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 квитанції про сплату грошових коштів через касу відділення ПАТ «Діамантбанк», розташованого в приміщенні салону «Лексус Сіті Плаза», по вул. Мечнікова, 2-А, в м. Києві, на поточний рахунок ТОВ «Саміт Моторз Україна» № НОМЕР_1, відкритий у Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300379.

В підтвердження приналежності рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Саміт Моторз Україна» отримано копію договору № 110-Б про приймання платежів від населення від 10.03.2009 між ПАТ «Діамантбанк» та ТОВ «Саміт Моторз Україна», а також додаткову угоду № 4 до Договору щодо приймання платежів від населення № 110-Б від 10 березня 2009 року.

З метою встановлення фактів надходження чи ненадходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Саміт Моторз Україна» від підозрюваної ОСОБА_2, потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також інших фізичних чи юридичних осіб, та перевірки причетності до злочину працівників ТОВ «Саміт Моторз Україна», виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Саміт Моторз Україна» , що становить банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнта, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300379, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23-А, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази шахрайських дій ОСОБА_2,, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Никоненку В.С. тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та можливість їх вилучити, а саме документів, що містять відомості стосовно руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, належного ТОВ «Саміт Моторз Україна» та знаходиться у володінні Філії «КІБ» ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300379, що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23-А, за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 з наданням виписок про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку на паперовому та оптичному (магнітному) носіях інформації, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, в якій цей рахунок відкрито); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова