Провадження № 1-кс/742/548/13
Єдиний унікальний № 742/6649/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Коваленко А.В., при секретарі Гапоненко Л.М., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001495 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1В, погоджене з прокурором Попова В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ :

20.09.2013 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла письмова заява т.в.о. директора ТОВ «Екстрапласт Україна» ОСОБА_2 про те, що колишній директор даного підприємства ОСОБА_3, перебуваючи у 2012 році на даній посаді, уклав від імені ТОВ «Екстрапласт Україна» кредитний договір ВКЛ-2011099 з АТ «Дельта Банк» на суму 20000000 грн. під заставу виробничого обладнання даного підприємства, яке знаходиться за адресою: м.Прилуки, вул.Індустріальна,10, однак після укладення даного договору, з квітня 2013 року ТОВ «Екстрапласт Україна» перестало виконувати боргові зобов»язання по даному кредитному договору, у зв»язку з чим 04.06.2013 року загальними зборами учасників ТОВ «Екстрапласт Україна» ОСОБА_3 було усунуто з посади директора підприємства, що останнім було проігноровано та не повернуто печатки та штампи підприємства.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході розслідування на адресу АТ «ДельтаБанк» м.Київ згідно вимог ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» було направлено запит про надання копій документів щодо підготовки, укладення та дії даного кредитного договору, укладеного цією банківською установою з ТОВ «Екстрапласт Україна».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба одержати інформацію та копії документів щодо укладення кредитного договору між ТОВ «Екстрапласт Україна» та АТ «ДельтаБанк», що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо оформлення кредитного договору між АТ «ДельтаБанк» та ТОВ «Екстрапласт Україна», перерахування коштів по ним та їх погашення, а також роздруківки руху коштів по даним рахункам, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації щодо оформлення кредитного договору між АТ «ДельтаБанк» та ТОВ «Екстрапласт Україна».

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК

України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

ПАТ «Дельта Банк» (м.Київ, вул.Щорса, 36-б) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо укладення даною банківською установою кредитного договору із ТОВ "Екстрапласт Україна" () та супутніх до нього документів, з можливістю вилучення завірених копій даних документів, а саме:

-договір кредитної лінії № ВКЛ -2011099 від 30.10.2012 року із змінами та доповненнями;

-договір застави №№ ВКЛ -2011099/S-1 від 30.10.2012 року із змінами та доповненнями;

-додатки до договору застави №ВКЛ -2011099/S-1 від 30.10.2012 р., з переліком, специфікаціями, номенклатурою та іншими ідентифікуючими ознаками заставного майна;

-договір поруки №П-2011099 від 30.10.2012 р. із змінами та доповненнями;

-протокол засідання кредитної комісії, на якому вирішувалося питання щодо надання ТОВ «Екстрапласт Україна» даного кредиту;

-висновки служби банківської безпеки, юридичного відділу та відділу оцінювання ризику кредиту АТ «ДельтаБанк», складених перед укладанням вказаного кредитного договору та видачею кредиту ТОВ «Екстрапласт Україна»;

-акти перевірки заставного майна за місцем його знаходження;

-документи надані до АТ «ДельтаБанк» з боку ТОВ «Екстрапласт Україна» в підтвердження права власності та місця знаходження заставного майна;

-графік погашення кредиту та відсотків за його користування ;

- квитанції, платіжні доручення і таке інше, які підтверджують перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ «Екстрапласт Україна»;

- роздруківку руху коштів по рахункам ТОВ «Екстрапласт Україна», на які перераховувалися кредитні кошти, за період з моменті видачі кредиту по теперішній час;

- квитанції, платіжні доручення і таке інше, які підтверджують погашення даного кредиту чи відсотків за його користування за період з моменту видачі кредиту по теперішній час;

- рішення судів про стягнення заборгованості за даним кредитним договором чи звернення стягнень на заставне майно (в разі, якщо банк звертався до суду).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 25.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Коваленко