печерський районний суд міста києва
справа № 757/1868/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Бєлоус В.В.,
за участю:
слідчого:Гунька В.Ю.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунько В.Ю. за погодженням з Прокурором Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПрАТ «МЕТРОБУД»().

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000056 щодо ОСОБА_5 за фактом пособництва у створенні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Пактум Трейд СКС»з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що одним з основних контрагентів ТОВ «Пактум Трейд СКС»() є ПрАТ «Метробуд»(), яке здійснювало перерахування коштів на вказане фіктивне підприємство на загальну суму понад 7 млн. грн. через розрахунковий рахунок № 272 відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670), які у послідуючому зняті готівкою. Отже, документи ПрАТ «МЕТРОБУД»() щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «Пактум Трейд СКС»мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунько В.Ю. в клопотанні зазначає, що існує загроза знищення вказаних документів з боку службових осіб ПрАТ «МЕТРОБУД» (), відтак, розгляд клопотання доцільно проводити без виклику представника ПрАТ «МЕТРОБУД»().

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року, суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Гунько В.Ю. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056 за фактом пособництва ОСОБА_5 у створенні фіктивного підприємництва ТОВ «Пактум-Трейд СКС», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування якого встановлено що одним з основних контрагентів ТОВ «Пактум Трейд СКС»() є ПрАТ «Метробуд»(), яке здійснювало перерахування коштів на вказане фіктивне підприємство на загальну суму понад 7 млн. грн. через розрахунковий рахунок №272 відкритий в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»(МФО 300670), які у послідуючому зняті готівкою.

Документи ПрАТ «МЕТРОБУД»() щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «Пактум Трейд СКС»мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та іншим способом, ніж вилучити документи в ПрАТ «МЕТРОБУД», неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Пактум Трейд СКС»з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для розслідування кримінального провадження, та не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 108, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «МЕТРОБУД»(), у разі відсутності оригіналів, до їх копій, а саме:

1.1.Статуту (Положення), Установчого договору;

1.2. Штатного розпису в частині: керівників підприємства, уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, особи відповідальної за збереження товарно-матеріальних цінностей на складах, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск зі складу, охоронців які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 року по 23.01.2013 року;

1.4.Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

1.5.Особових справ, наказів про призначення вище перерахованих працівників та посадові інструкції, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів таких працівників, за період з 01.01.2011 року по 23.01.2013 року;

1.6.Належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників;

1.7.Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

1.8. Довідки форми 4 - ОПП;

1.9.Документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

1.10.Довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

1.11.Переліку осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

1.12.Договору на розрахунково-касове обслуговування;

1.13.Договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт -банк»(а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

1.14.Документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 року по 23.01.2013 року;

1.15.Інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 року по 23.01.2013 року;

1.16.Наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.17.Наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичуваній інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт і послуг) від ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.18.Інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.19.Договорів, укладених з ТОВ «Пактум Трейд СКС», з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

1.20.Накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт), по взаємовідносинам з ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.21.Платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.22.Актів інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.23.Реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Пактум Трейд СКС»по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

1.24.Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає з ТОВ «Пактум Трейд СКС»;

1.25.Інших документів в яких зазначені чи фігурують ТОВ «Пактум Трейд СКС», а також можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк