Провадження 1-кс/127/5653/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С. Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів договорів позики від 07.12.2012 року, 18.01.2013 року та нотаріально посвідченої заяви про позику від 07.12.2012 року, які зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Котляревського, 31, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку) , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Охота Р.І.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ КБ Фінансова Ініціатива ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 на загальну суму 14254839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ КБ Фінансова Ініціатива, що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Крім того, начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ КБ Фінансова Ініціатива ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи дружні та родинні стосунки із ОСОБА_8, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_2, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, упродовж липня 2012 року - лютого 2013 року заволоділа їх грошовими коштами на загальну суму 7 311 523 грн. та 130 000 дол. США.

Будучи допитаним у якості потерпілого, ОСОБА_2 показав, що в період часу з 07.12.2012 року по 18.01.2013 року у м. Вінниці, для здійснення валютно-обмінних операцій, передав начальнику Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 3 104 250 грн., що підтверджується договорами позики від 07.12.2012 року, 18.01.2013 року та нотаріально посвідченою заявою про позику від 07.12.2012 року.

Зазначені вище документи зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Котляревського, 31.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, якими підтверджуються боргові зобовязання ОСОБА_3 перед ОСОБА_2, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

ОСОБА_2 до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомила, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ОСОБА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: до оригіналів договорів позики від 07.12.2012 року, 18.01.2013 року та нотаріально посвідченої заяви про позику від 07.12.2012 року, які зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Котляревського, 31, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: