У Х В А Л А
Справа № 569/16332/15-к

10 грудня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Рівне юриста 1-го класу ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури м. Рівне юрист 1-го класу ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 30.06.2015 до Рівненського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 30.06.2015 невідома особа під приводом купівлі дитячої коляски, під час телефонної розмови, попередньо з`ясувавши персональні дані карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти в сумі близько 22 000 грн. з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_4 та 25 000 грн. з банківського рахунку її мами ОСОБА_5 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 за 30 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якого 30 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 29 червня 2015 року по максимальний термін, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком;
- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 за 30 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якого 30 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 29 червня 2015 року по максимальний термін, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком;
Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в документах можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:
- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_5 за 30 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якого 30 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 29 червня 2015 року по термін дії ухвали, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком;
- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений на ОСОБА_4 за 30 червня 2015 року із зазначенням повних даних отримувачів коштів при проведенні перерахунків із вказаного карт-рахунку, а також відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок якого 30 червня 2015 року були перечислені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові; адреса місця проживання, прописки, роботи, тощо); відомості про рух грошових коштів по даному рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період з 29 червня 2015 року по термін дії ухвали, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні даним карт-рахунком, - з можливістю отримати їх копії.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1