Справа № 461/451/16-к
Провадження № 1-кс/461/452/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001019, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ) та наступними суб`єктами господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.12.2015 по 31.12.2015, а саме оригіналів руху коштів, реєстру розрахункових документів та платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на вказаному рахунку за вище згаданий період часу на паперових і електронних носіях.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення відповідних експертиз, а також можуть бути змінені або знищені.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ) та наступними суб`єктами господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.12.2015 по 31.12.2015, а саме оригіналів руху коштів, реєстру розрахункових документів та платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на вказаному рахунку за вище згаданий період часу на паперових і електронних носіях.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1