печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

01 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Матюшенком К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), розташованого за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160 та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю. посилався на те, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» (код 32486856) - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» (код 32486856) та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» (код 32486856) у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Також просить розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього громадянин Ірландії ОСОБА_4 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Слідчий вказує, що після цього, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею Рижиковим В.Г. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_4 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2).

Зазначає, що Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_9 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Після цього ОСОБА_6 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_10, а ОСОБА_7 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_11

Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_12, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_13, відповідно до договорів від 14.01.2010, та громадянину ОСОБА_14 відповідно до договорів від 14.01.2010.

Зазначені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Леута І.В., яка є колишньою дружиною власника 90 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_11

З метою встановлення всіх обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність у дослідженні документів щодо фінансово - господарської діяльності ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), а саме: договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж»; рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 та документи щодо судового процесу, в якому ухвалене вказане рішення та складені в результаті його виконання (актів-прийому передачі приміщень, реквізитів рахунків для повернення коштів тощо); документів, що підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень на рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980 з рахунку № 52.980 (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо); договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) та додатків до них (актів прийому передачі, незалежної оцінки вартості нерухомого майна тощо); договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ОСОБА_14 з додатками до них (акти прийому передачі, незалежної оцінки вартості нерухомого майна тощо); документів, що встановлювали повноваження членів та Голови спостережної ради ВАТ «Завод КІНАП»; статуту ВАТ «Завод КІНАП»; .

Також зазначає, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень або яким відомі їх обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

- Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії таких документів: договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж» та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо); договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аріна-К» (код 38612998), документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо); договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ОСОБА_14 та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо), оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850) розташованого за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160 та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850) розташованого за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160 та отримання належним чином завірених копій документів:

- договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аллонж» та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

- примірника рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 та документів щодо судового процесу, в якому ухвалене вказане рішення та складені в результаті його виконання акти-прийому передачі приміщень, реквізити рахунків для повернення коштів тощо;

- документів, що підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 2 502 000 гривень на рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980 з рахунку № 52.980 (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

- договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ТОВ «Аріна-К» (код 38612998), документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

- договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладені між ВАТ «Завод КІНАП» та ОСОБА_14 та документів, що підтверджують перерахування грошових коштів за вказаними договорами та передачу нежитлових будівель від продавця покупцю (доповідні записки з резолюціями керівників, рахунки, вимоги оплати, додаткові договори, акти прийму-передачі приміщень, платіжні доручення, квитанції, чеки тощо);

- документів, що встановлювали повноваження членів та Голови спостережної ради ВАТ «Завод КІНАП» у період з 2006 по 2010 роки;

- статутів ВАТ «Завод КІНАП» у всіх редакціях за весь період часу діяльності товариства, що знаходяться у володінні ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), розташованому за адресою: місто Київ, вул. Фрунзе, 160.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/23907/13-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.