справа № 208/2930/15-к
№ провадження 1-кс/208/601/15
УХВАЛА
Іменем України

17 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю отримання наступних документів та речей: інформації про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно; інформації про власника (ків) пластикової картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала).
Клопотання мотивує тим, що в період часу з 17.11.2014 по 26.11.2014 невстановлені особи, за попередньою змовою, групою осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 53 855,46 грн., чим завдали матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що з метою отримання компенсації нібито за надані реабілітаційним центром ІНФОРМАЦІЯ_2 неякісні харчові добавки він у період з 17.11.2014 по 25.11.2014 перераховував на поточний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 53 855,46 грн.
Згідно наданих ОСОБА_4 до СВ Дніпродзержинського МУ касових чеків було встановлено, що перерахування зазначених грошових коштів останній здійснював через Дніпродзержинське відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 17.11.2014 о 13:49 год. перерахував грошові кошти в сумі 3 871,26 грн.; 18.11.2014 о 11:45 год. перерахував грошові кошти в сумі 8 773,65 грн.; 19.11.2014 о 14:39 год. через перерахував грошові кошти в сумі 20 210,55 грн.; 21.11.2014 о 14:10 год. перерахував грошові кошти в сумі 5 000,00 грн.; 24.11.2014 о 15:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. та 25.11.2014 о 13:03 год. перерахував грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Крім того, 22.11.2014 о 14:09 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований по АДРЕСА_2 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 53 855,46 грн. ОСОБА_4 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: інформації про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно; інформації про власника (ків) пластикової картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання наступних речей і документів:
- інформації про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані на території України;
- фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки № НОМЕР_2 , в період часу з 17.11.2014 по 20.04.2015, включно;
- інформації про власника (ків) пластикової картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала)
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/2930/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1