печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури області ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 16.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території оподаткування ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно здійснює свою діяльність близько 100 (ста) фіктивних підприємств (ями-транзитери), які проводять операції щодо формування «податкового схемного кредиту» шляхом укладання неіснуючих договорів, проведення безтоварних операцій тощо, з метою формування «схемного» податкового кредиту, за звітній період, транзитом через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, за потурання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було переведено коштів (під виглядом здійснення господарських операцій) понад 30 млрд. грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млрд. гривень.

Слідчий вказує, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунки наступних фіктивних комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 6496 Українська гривня ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 4413 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1280 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) 1598 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) 5330 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 5331 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_40 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) 7069 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) НОМЕР_43 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) НОМЕР_45 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_49 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) НОМЕР_51 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_53 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) 6414 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_56 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_57 ) НОМЕР_58 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) НОМЕР_62 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) НОМЕР_64 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) НОМЕР_66 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) НОМЕР_68 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) НОМЕР_70 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) НОМЕР_72 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) НОМЕР_74 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) НОМЕР_75 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) 0662 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) 2176 Українська гривня, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у зазначеному банку з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення копій) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунків наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 6496 Українська гривня ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 4413 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 1280 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_15 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_17 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) НОМЕР_23 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_25 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) 1598 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) 5330 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) 5331 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_40 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) 7069 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) НОМЕР_43 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) НОМЕР_45 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_49 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) НОМЕР_51 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) НОМЕР_53 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) 6414 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) НОМЕР_56 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_57 ) НОМЕР_58 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) НОМЕР_62 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) НОМЕР_64 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) НОМЕР_66 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) НОМЕР_68 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) НОМЕР_70 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) НОМЕР_72 Українська гривня ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) НОМЕР_74 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) НОМЕР_75 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) 0662 Українська гривня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) 2176 Українська гривня, що становлять банківську таємницю, зокрема до:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних в клопотанні рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з вказаних рахунків з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/38507/15-к

Примірник № 2 наданий заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1