ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7307/13-к
провадження № 1-кс/201/2020/2013
УХВАЛА

26 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 07.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в складі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протягом періоду з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року здійснювався переказ грошових коштів в особливо великих розмірах на особистий поточний рахунок ОСОБА_13 з призначенням платежу поповнення поточного рахунку, які подальшому за довіреністю ОСОБА_13 оготівковувалися іншими фізичними особами. В свою чергу ОСОБА_13, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Державною службою фінмоніторингу України проведено аналіз руху грошових коштів по поточному рахунку №01, який відкрито у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та належить ОСОБА_13. Згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_13 №01, який відкритий у філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та меморіальних ордерів, за період з 27.04.2012 по 04.04.2013, на зазначений рахунок було внесено готівкові кошти з призначенням платежу поповнення поточного рахунку від 10 фізичних осіб на загальну суму 119,26 млн. грн. В подальшому кошти знімались готівкою у відділенні філії Дніпропетровського РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) безпосередньо ОСОБА_13 та її довіреними особами.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_13 в період з 28.04.2012 року по 08.05.2013 року отримувала дохід від невстановленої діяльності та не звітувала про вказаний дохід в деклараціях про отримані доходи фізичною особою за 2012 рік, а тому не сплачувала податок з доходів фізичних осіб у вказаний період.

З метою встановлення фактів переказів грошових коштів, їх походження та періодичності нарахування та зняття готівки, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні банківської (юридичної/реєстраційної) справи та роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку №01, який відкрито у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231) та належить ОСОБА_13.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (МФО 307231).

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_13, що знаходяться у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, коду ОКПО та призначення платежів вказаної особи по рахунку №01 за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ОСОБА_13, що знаходяться у РУ АТ Банк Фінанси та Кредит (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, МФО 307231), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, коду ОКПО та призначення платежів вказаної особи по рахунку №01 за 2010-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000044.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков