Справа № 367/259/16-к
УХВАЛА

14 січня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002973, внесеного до ЄРДР 19.11.2013 за ч.1 ст.203-2 КК України, -

встановив:
14.01.2016 року до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів.

За змістом клопотання, слідчим відділенням Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002973, внесеного до ЄРДР 19.11.2013 за фактом зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2013 року до чергової частини Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться зал з гральними автоматами. Виїздом слідчо-оперативної групи Ірпінського МВ встановлено, що за вище вказаною адресою знаходиться зал в якому знаходились лотерейні термінали марки «Smart Games».

Так, 19.09.2015 року на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 17.09.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи, які мають ознаки грального бізнесу.

Крім того вилучено копію договору доручення № 1530/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 24.04.2015 (з додатками), укладеного між Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зважаючи на те, що строк дії ліцензія серії АВ № 446756 від 02.09.2013, яка видана Міністерством фінансів України Підприємству з 100% Іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закінчився, а відповідно до загальних положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» закінчення строку дії ліцензії є підставою для припинення проведення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Суб`єкт, який має намір провадити зазначений вид в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України повинен отримати нову ліцензію в порядку встановленим Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 513019/26-54-22-01 від 18.11.2015, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) серед яких поточний рахунок № НОМЕР_4 .

За викладених обставин у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про керівників підприємства, отримання та використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть свідчити про безпідставність перерахування коштів на рахунок цього підприємства, їх подальший рух та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення ревізій та експертиз.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002973 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Прокурор прокуратури м. Ірпеня в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002973, внесеного до ЄРДР 19.11.2013 за фактом зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2013 року до чергової частини Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області від невідомої особи надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться зал з гральними автоматами. Виїздом слідчо-оперативної групи Ірпінського МВ встановлено, що за вище вказаною адресою знаходиться зал в якому знаходились лотерейні термінали марки «Smart Games».

Так, 19.09.2015 року на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 17.09.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи, які мають ознаки грального бізнесу.

Крім того вилучено копію договору доручення № 1530/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 24.04.2015 (з додатками), укладеного між Підприємство з 100% Іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зважаючи на те, що строк дії ліцензія серії АВ № 446756 від 02.09.2013, яка видана Міністерством фінансів України Підприємству з 100% Іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закінчився, а відповідно до загальних положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» закінчення строку дії ліцензії є підставою для припинення проведення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Суб`єкт, який має намір провадити зазначений вид в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, якщо такий строк встановлено Кабінетом Міністрів України повинен отримати нову ліцензію в порядку встановленим Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 513019/26-54-22-01 від 18.11.2015, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) серед яких поточний рахунок № НОМЕР_4 .

За викладених обставин у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про керівників підприємства, отримання та використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть свідчити про безпідставність перерахування коштів на рахунок цього підприємства, їх подальший рух та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення ревізій та експертиз.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на розкриття банківської таємниці в кримінальному провадженні №0002973 та тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002973 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 02.04.2015 по 14.01.2016;

-- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 02.04.2015 по 14.01.2016 тощо.

Строк дії ухвали один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 14.01.2016 р.

Закінчення строку дії ухвали 14.02.2016 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1