Справа №712/1178/14к
Провадження №1кс/712/460/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 03» лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000192 старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 02.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: , АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, умисно, в період 2011-2012 років, відобразили у податковому обліку операції з придбання товарів (робіт, послуг) від СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чим порушили вимоги п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 та ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Загальна сума збитків, що нанесена державі від проведення господарських операцій з придбання зазначених послуг складає 3 295 097 грн. (в т.ч. ПДВ 1 573 805 грн., податок на прибуток 1 721 292 грн.).

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного економічного дослідження від 25.07.2013 року №01/07-Б.

З матеріалів досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 );

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , старшого о/у ГОВ ДПІ у м. Черкасах Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_6 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав:_____________________________«____»_______________