Провадження 1-кс/127/3939/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Бистрицького М.О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269), юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26, та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

09.07.2013, до суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Бистрицький М.О., з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області Гулько А.В., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269), юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000264 від 29.05.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що між TOB «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 33776336, юридична адреса - м. Київ, пров. Богданівський, 7, кв. 21) та ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 38054754, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, оф. 35) 24.04.2012 укладено договір № 2404/2 про транспортно-експедиційні послуги, а 28.12.2012 додаткову угоду до нього, якою продовжено строк дії договору до 31.12.2013. Згідно умов вказаного договору на ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» (далі Експедитор) було покладено наступні зобов'язання: від свого імені та за рахунок Замовника (ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН») забезпечення здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні; в інтересах Замовника виконання пов'язаних з перевезенням транспортно-експедиційних операцій: розроблення маршруту перевезень, пошук перевізника, організація забезпечення відправлення та одержання вантажу, інші операції, пов'язані з перевезенням.

Так, згідно вказаного договору, 19.02.2013 в смт. Андрушівка Житомирської області на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО» був завантажений соняшник, в кількості 26,860 тон вартістю 137120 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН», на автомобіль «ДАФ», д.н.з.-НОМЕР_2, з причепом, д.н.з. - НОМЕР_1, під керівництвом водія ОСОБА_4, залучений ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» та 28.02.2013 в с. Політанки Шаргородського району Вінницької області в ФГ «ВРОЖАЙНЕ» був завантажений соняшник, в кількості 24,600 тон вартістю 125460 грн., який належить TOB «ДІ ЕНД АИ ЕВОЛЮШН», на автомобіль «МАЗ», д.н.з.-НОМЕР_3, з причепом, д.н.з.-НОМЕР_4, під керівництвом водія ОСОБА_6, також орендований ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД». Вказаний соняшник, згідно відповідних товарно-транспортних накладних, необхідно було доставити до ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26, - однак зазначені автомобілі в пункт розвантаження так і не прибули. В результаті, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 262580 грн.

У ході проведення досудового слідства також установлено, що організацією та координуванням дій вказаних водіїв від ПП «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», у ході виконання умов вищевказаного договору, займався фактичний власник даного підприємства ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Так, коли водій ОСОБА_4 із зазначеним соняшником під'їхав до м. Вінниці, то ОСОБА_7 зателефонував йому та запропонував зустрітись. У ході зустрічі ОСОБА_7 повідомив водію, що пункт розвантаження соняшника змінився та його необхідно доставити до Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» (код ЄДРПОУ - 05581898, юридична адреса - м. Полтава, вул. Рибчинська, 31, адреса елеватора - м. Кіровоград, вул. Мурманська, 45), оскільки там дорожчі ціни, на що ОСОБА_4 погодився, оскільки вважав, що ОСОБА_7 наділений повноваженнями по розпорядженню даним соняшником. Після цього ОСОБА_7 відразу вручив ОСОБА_4 чотири екземпляри нової завідомо підробленої товарно-транспортної накладної ААБ №001426 від 20.02.2013, згідно якої замовником транспортних перевезень та вантажовідправником вказаного соняшника являється ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269, юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26), а вантажоодержувачем Кіровоградська дільниця ПрАТ «Полтавське ХПП» для ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ-31454383, юридична адреса - м. Київ, вул. Димитрова, 5). Після чого, ОСОБА_4, на вимогу ОСОБА_7 віддав йому усі наявні екземпляри справжньої товарно-транспортної накладної (ТТН) 12ААВ № 342645 від 19.02.2013, виписаної представником ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» на ПСП «ЗАГОТЗЕРНО», та направився у м. Кіровоград, де 21.02.2013 на Кіровоградській дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» вивантажив зазначений соняшник, належний ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН».

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та повноти досудового слідства, виникла необхідність у перевірці обставин виготовлення вищевказаної ТТН ААБ №001426 від 20.02.2013 ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС», обставин укладення останнім договору про транспортно-експедиційні послуги із ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», реалізації соняшника на ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та отримання вищевказаного соняшника водієм ОСОБА_4, для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269), юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26.

В судовому засіданні слідчий Бистрицький М.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС», в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС», відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000264 від 29.05.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та проведення експертиз, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269), юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26, та їх виїмки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Бистрицького М.О. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись із ними та здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ - 30871269, юридична адреса - Дніпропетровська область, Широківський район, с. Новокурське, вул. Колгоспна, 26, тел. - (0564)23-60-08), а саме:

журналу в'їзду-виїзду транспорту за 2013 рік на територію ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС»;

журналу зважувань за 2013 рік на ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС»;

товарно-транспортної накладної ААБ №001426 від 20.02.2013 на перевезення соняшника від ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» до Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» для ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

договору про транспортно-експедиційні послуги, укладеного між ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД», чинного станом на 20.02.2013;

договору купівлі-продажу укладеного між ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» та ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», на підставі якого останньому реалізовано соняшник, який було транспортовано до Кіровоградської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» по ТТН ААБ №001426 від 20.02.2013;

видаткової накладної щодо реалізації вказаного соняшника;

відповідної податкової накладної із квитанцією;

рахунку-фактури за вказаний соняшник;

акту прийняття вказаного соняшника працівником ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

відповідної довіреності на такого працівника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

заявки ТОВ «ДРУЖБА ПЛЮС» на ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ВІНТРЕЙД» про необхідність подання транспортного засобу для здійснення вантажного перевезення від 20.02.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя