Справа № 4 712/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2010 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Ротмістренко М.В., розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1 погодженого з заступником прокурора Закарпатської області Мухін В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ КБ „Приват Банк м. Ужгород, проспект Свободи, 14 , -

В С Т А Н О В И В:

З подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Закарпатської області Мухін В., вбачається, що 25 липня 2006 року, приватний підприємець ОСОБА_2, з метою безпідставного отримання кредитних коштів в Хустському відділенні філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приват банк на гр. ОСОБА_3, оформила, завірила власним підписом і печаткою приватного піприємця завідомо фіктивну довідку про її доходи в ПП ОСОБА_2, на посаді завідуючої господарством та отримання заробітної плати в сумі 4 200,00 грн., хоча остання в даному приватному підприємстві ніколи не працювала і заробітну плату не отримувала. 25 липня 2006 року продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, обманним шляхом, мотивуючи прийняттям на роботу, виманила у ОСОБА_3, копії паспорта та довідки про ідентифікаційний код, які, разом з наведеною фіктивною довідкою, з метою безпідставного отримання кредитних коштів на вказану особу та їх привласнення, подала в Хустське відділення філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приват Банк. На підставі вказаних документів, а також документів, оформлених невстановленими особами від імені ОСОБА_3, переліку запропонованого в заставу майна, анкети-заяви про надання кредиту, з підробленими підписами позичальника, службовими особами Хустського відділення філії ЗРУ ЗАТ КБ „Приват Банк за попередньою змовою з ОСОБА_2, безпідставно видано кредит в сумі 10 000,00 грн., на імя ОСОБА_3, згідно оформленого кредитно заставного договору за № MKG0SE00000410 від 25 липня 2006 року з гр. ОСОБА_3

Під час досудового слідства встановлено, що кредитна справа за № MKG0SE00000410 від 25.07.2006 року, та інші документи, що свідчать про фінансову злочинність невстановлених осіб з ПП ОСОБА_2, які мають значення речових доказів по кримінальній справі і знаходяться в ЗАТ КБ „Приват банк (МФО 312378, м. Ужгород, просп.Свободи, 14.)

23 грудня 2009 року Хустським міжрайонним прокурором Кайло І.Ю. порушено кримінальну справу по факту оформлення та подачі за відомо неправдивих документів в Хустське відділення філії ЗРУ ЗАТ КБ „ПриватБанк безпідставного отримання на їх підставі кредитних коштів та їх привласнення за попередньою змовою групою осіб за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 358 ч. 1, 222 ч. 1 КК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що з метою повного, обєктивного та всебічного розслідування справи, вищевказані документи потрібно вилучити, дослідити та приєднати до матеріалів кримінальної справи і які мають по справі значення речових доказів, суд вважає, що подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України, законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 12.01.2005 року № 2322-ІV, ст. 62 закону України „Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Закарпатській області ОСОБА_1 погодженого з заступником прокурора Закарпатської області Мухін В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ЗАТ КБ „Приват Банк м. Ужгород, проспект Свободи, 14 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ЗАТ КБ „Приват Банк (МФО 312378, по адресі м. Ужгород, просп. Свободи, 14), банківської та іншої документації а саме:

-кредитної справи, оформленої по договору № MKG0SE00000410 від 25.07.2006 року з гр. ОСОБА_3;

-роздруківок руху коштів по: рахунку № 4234 для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості; кредитному рахунку №7292; рахунку по відсоткам № 2393; рахунку для обліку винагород №4345, які відкрито згідно договору MKG0SE00000410 від 25.07.2006 року з гр. ОСОБА_3;

-картки із зразками підписів ОСОБА_3;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших розрахункових документів, згідно яких здійснювались розрахунково-касові операції за рахунками № 4234, №7292, № 2393, №4345, відкритими згідно договору MKG0SE00000410 від 25.07.2006 року з гр. ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_4