Провадження №1-кс-7183/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.12.2014 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що у провадженні ВКР ІНФОРМАЦІЯ_1 платників знаходиться кримінальне провадження №0000022 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 року щодо вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 19.04.2006р. та взято на облік в ДПА 21.04.2006р. за №5862.
В ході документальної позапланової невиїзної перевірки підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що в період 2010-2012р. посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала операції купівлі-продажу простих векселів шляхом укладання типових договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) реальність цих операцій викликає сумнівність.
Зокрема, під час подальшого відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) встановлено, що згідно вироку Ленінського суду м. Запоріжжя від 07.11.2011р. по кримінальній справі № 1-702/11, директор ОСОБА_4 була визнана винною по ч. 2 ст. 27 ,ч. 2 ст. 205 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським операціям ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось через розрахункові рахунки НОМЕР_14 відкриті у ФIЛIЯ ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).
Виходячи з наведених обставин, слідчий порушує в клопотанні питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФIЛIЯ ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_14 .
Слідчий вказує, що вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, з їх допомогою можливо встановити обставини щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які стосуються руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_14 , його відкриття та які перебувають у володінні ФIЛIЯ ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000022.
Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.
Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.
Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.
Що стосується тимчасового доступу до інших документів, доступ до яких просить надати слідчий, то в цій частині клопотання слідчого є недостатньо мотивованим. Клопотання не містить обґрунтування для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до цих документів та можливості використання як доказів відомостей, що в них містяться, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.
З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ФIЛIЯ ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_15 ), а саме:
- документів, наданих службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків НОМЕР_14 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_14 (по кожній валюті окремо), за період з 01.07.2010 р. по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 можливість здійснити виїмку оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя