пр. № 1-кс/759/1486/15
ун. № 759/5605/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 рокулідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме надання дозволу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), клієнта банку Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· копію особової справи на кожного працівника Банку, на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов`язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов`язків на займаній посаді.
В обґрунтування клопотання посилався на те що, 22.12.2014 до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення збоку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , приймали учать та відповідно ставали переможцями у відкритих торгах, щодо послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва, послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., державної закупівлі фарб маркувальних, для злітно-посадкової смуги, з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного, тощо. Отримуючи бюджетні грошові кошти на виконання зазначених видів робіт, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити ряду комерційних структур, що містять ознаки фіктивності, які надають послуги по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, здійснювали перерахування частини отриманих бюджетних коштів, на рахунки таких суб`єктів господарювання, які у подальшому обготівковували та розподіляючи між собою привласнювали.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 18 лютого 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) приймали участь та стали переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва за процедурою відкритих торгів на загальну суму 14 524 556 грн.

Крім цього, 17.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені службою автомобільних доріг у Житомирській області щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м, на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., на загальну суму 3 091 636 грн.

21 травня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем під час проведення державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державної закупівлі за процедурою відкритих торгів фарб маркувальних для злітно-посадкової смуги, на загальну суму 1 621 072,80 грн.

06 червня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 державної закупівлі за процедурою відкритих торгів з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного на загальну суму 211 912,80 грн.

Під час аналізу інформації поданої учасниками вищезазначених державних закупівель установлено факт пов`язаності учасників торгів між собою. Так, у торгах щодо закупівлі фарб для нанесення розмітки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та державної закупівлі послуг з нанесення розмітки на вулицях міста Рівного, приймало участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ). Окрім того, що гр. ОСОБА_6 є суб`єктом господарської діяльності фізичною особою, остання являється бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником спільного Українсько - Югославського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), співзасновником якого у свою чергу на 20,24% являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний факт прямо підтверджує пов`язаність учасників торгів.

Крім цього, пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва та державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., повинні були бути відхиленими організаторами торгів, оскільки відповідно до п. 4.3. Додатку 2 наданої документації конкурсних торгів «Кваліфікаційні критерії та документальне підтвердження відповідності учасника встановленим вимогам» учасник конкурсних торгів повинен мати склади та виробничу базу в м. Києві, або 50-ти кілометровій зоні для підготовки виробництва та зберігання матеріалів згідно технології виконання робіт. Однак, як зазначено на офіційному веб-сайті компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в смт. Клевань, Рівненської області, на відстані 350 км. від міста Києва.

У ході розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неодноразово надсилалися листи-запити щодо надання інформації про рух коштів та завірених належним чином копії документів підтверджуючих фінансово-господарських операції товариства, що пов`язані з перерахуванням отриманих коштів з державного бюджету для виконання вищезазначених державних замовлень, однак відповідь не надійшла, зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відповідь остання надавати не збирається.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, тому податковий кредит вище зазначених юридичних осіб та валові витрати сформовані від контрагентів, досудове слідство припускає, є безпідставними.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011538 від 23.12.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України Про банки та банківську таємницю -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39,40,41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), клієнта банку Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Рівному МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;
· копію особової справи на кожного працівника Банку, на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов`язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов`язків на займаній посаді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: