№ 1-кс/546/135/14
У Х В А Л А

05 листопада 2014 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Решетилівського району ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 16 квітня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2014 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Решетилівського району ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 16 квітня 2014 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступ на банківській установі ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 07 березня 2014 року ОСОБА_5 звернувся до прокуратури Решетилівського району Полтавської області із письмовою заявою про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснили йому виплату заробітної плати за час його роботи у вказаному господарстві у сумі 2332,12 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 214 КПК України відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 квітня 2014 року за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування були витребувано оригінал платіжної відомості № 1 за серпень 2011 року, у якій зазначено осіб, яким виплачувалися гроші 07 вересня 2011 року, у тому числі і ОСОБА_5 . Однак, будучи допитаним ОСОБА_5 пояснив, що грошей він не отримував, й його підпис підроблений. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 616 від 11 серпня 2014 року слідує, що підпис від імені ОСОБА_5 у платіжній відомості № 1 за серпень 2011 року виконаний не ним, а іншою особою.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 був відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч. 4 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який був відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за вказаним рахунком з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року.

Іншим шляхом не можливо отримати зазначену вище інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком НОМЕР_1 з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, вбачається, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 просить надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступ на банківській установі ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засідання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_6 у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказані у клопотанні інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має доказове значення та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 станом на 01 січня 2011 року;

- інформацію про залишок коштів на рахунку НОМЕР_1 станом на 01 січня 2012 року;

- інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком НОМЕР_1 , який був відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 протягом часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2012 року.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: