пр. № 1-кс/759/882/14
ун. № 759/4818/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0002067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002067, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації що міститься в документах клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме те, що 12.03.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаними особами, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти пристроїв, які зовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203 КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002067 виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме те, що 12.03.2014 за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаними особами, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. 13.03.2014 прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 0002067 від 10.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, за № 0002180 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України та за № 0002181 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002067. Разом з тим на ігрові пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 за адресою: АДРЕСА_1 та 12.03.2014 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , Святошинським районним судом накладено арешти. 14.03.2014 групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі Ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 ун. № 759/3690/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: АДРЕСА_4 , протоколом обшуку від 14.03.2014 вилучено: відео реєстратор марки «Аlhua», серійний номер: TZA2HL32100175; сервери загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць, а саме: сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00600TM; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DA; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00660TG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006600VV; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ006601DG; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601EL; сервер марки «Hp», серійний номер: CZJ00601DH; сервер марки «Hp», серійний номер: CJA945002P; сервер марки «Hp», серійний номер: C82500737A 40681; сервер марки «Hp», серійний номер: 2S6335D773; сервер марки «Hp», серійний номер: CZC9212QHL; сервер марки «INTEL», серійний номер: 214904; сервер марки «Hp», серійний номер: CZG81603CW; сервер марки «Hp», серійний номер: 181801; сервер без марки, серійний номер: 281559; сервер без марки, серійний номер: 259940; сервер марки «QNAP», серійний номер: Q128B09029; сервер без марки, серійний номер: С82500ВІ0М00228; сервер без марки та серійного номеру; пристрій ззовні схожий на ноутбук марки «Master UIEW», серійний номер: 07-; системні блоки загальною кількістю 20 (двадцять) одиниць; ноутбук марки «Acer», серійний номер: LXRHV95B1601; мобільний телефон марки «МТС», імеі: НОМЕР_4 , sun: НОМЕР_5 ; телефон марки «Samsung», імеі: НОМЕР_6 ; грошові кошти загальною сумою 56332,82 гривень; документи відповідно до протоколу. В ході проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кабінеті головного бухгалтера вказаного товариства, а саме: АДРЕСА_4 , вилучено круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кліше з особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також при огляді та вивчені фінансово-господарської документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », круглу печатку та кліше з особистим підписом директора якого, вилучено під час обшуку в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002067, встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення на які цілі були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, ІНФОРМАЦІЯ_6 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю вказаного вище товариства. Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий зазначає, що оскільки в іншій спосіб неможливо дослідити законність діяльності вказаного вище товариства, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та доданих до нього додатків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розміщенні за однією адресою, 22.06.2010 р., 04.11.2011 р. та 04.06.2013 р. були укладені договори про надання безпроцентної цільової позики у значних сумах, а саме: 1 450 300 грн., 1 000 000 грн. та 430 000 грн. відповідно.
При цьому, як вказує слідчий під час проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кабінеті головного бухгалтера вказаного товариства, а саме: АДРЕСА_4 , вилучено круглу печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кліше з особистим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому виявити, встановити або спростувати причетність вказаного товариства до здійснення господарської діяльності у сфері грального бізнесу, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0002067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України задовольнити.
1. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), № НОМЕР_8 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття) рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), № НОМЕР_8 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
1. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснення їх виїмки).
2. При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаних в частині 1.
3. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (здійснення їх виїмки).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1