Справа № 404/7418/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1534/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда

ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому

судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у

Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження№ 0009010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда - ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0009010 від 24.09.2015.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року, а також просить надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0009010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2015 року за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 23.09.2015 року невстановлена особа використовуючи веб-ресурс «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка 17.05.2015 року мала намір придбати мотоблок через веб ресурс «ОЛХ». Знайшовши необхідний товар остання зв`язалась з продавцем по номеру телефону вказаному в оголошені - НОМЕР_3 . Відповідно обговорених сторонами умов продажу мотоблоку передбачалось, що покупець повинний здійснити попередню часткову оплату його вартості - 1000 грн., шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а залишок безпосередньо під час особистої зустрічі. Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала продавцеві на його мобільний телефон, який у останнього був вимкнутий. В подальшому продавець товар не поставив, а грошові кошти не повернув.

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обгрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні П ЛІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню № 0009010 від 24.09.2015 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період

часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях,

філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2015 по 00 год. 00 хв. 07.10.2015 року.

Строк дії ухвали закінчується 09 листопада 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, : передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, -проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1