Справа № 603/706/15-к
Провадження № 1-кс/603/60/2015
МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________
УХВАЛА
"28" жовтня 2015 р. м. Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майором міліції ОСОБА_5 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000121 від 11.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період з 30.12.2013 року по 22.10.2015 року.

Слідчий СВ Монастириського РВ УМВС України і прокурор прокуратури Монастириського району Тернопільської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора прокуратури Монастириського району Тернопільської області, слідчого, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що в ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.12.2013 року уклав договір №268-05/13 складського зберігання масла вершкового з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого зобов`язувався зберігати масло вершкове в кількості 22 тони, належне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , до пред`явлення вимоги останнім.

Згідно клопотання 08.06.2014 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене. Реалізуючи свій злочинний умисел, в порушення взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_6 08.06.2014 року, без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутності пред`явлення вимоги останнім щодо повернення масла вершкового, здійснив вивезення 22 тон масла вершкового з місця його зберігання, що за адресою: АДРЕСА_3 , в невідомому напрямку, без мети повернення, чим привласнив майно, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке йому було ввірене, чим спричинив майнову шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 831 538, 84 грн.

Із наданих суду документів убачається, що в Монастириському РВ УМВС України в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000121 від 11.07.2014 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №268-05/13 складського зберігання масла вершкового (з коров`ячого молока), у відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зберігач) в особі генерального директора ОСОБА_6 приймає на відповідальне зберігання масло вершкове (з коров`ячого молока), якість якого відповідає діючим ДСТУ 4399:2005 у кількості 22,00 тони та зобов`язується в установлений строк повернути його Поклажодавцеві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 . Масло передається поклажодавцем на зберігання на склад за адресою: АДРЕСА_3 .

25.09.2014 року проведено огляд території « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено два пусті контейнери.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 (директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») дав показання, що 08.06.2014 року ОСОБА_6 , приїхавши на територію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , повідомив, що він забирає масло, яке зберігається на території маслозаводу. Після цього ОСОБА_6 невідомим трьом особам, які приїхали з ним, дав вказівку перевантажити масло з двох контейнерів, які ним були відчинені, що й було виконано. Усе масло в кількості 22 тони даними особами було завантажено у вантажний автомобіль МАN, та вивезено з території « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, з метою встановлення точної суми заподіяних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потребує призначення у кримінальному провадженні економічної експертизи, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо оплати послуг зберігання продукції масла.

Поряд із тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення точної суми заподіяних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період з 30.12.2013 року по 22.10.2015 року, шляхом копіювання інформації на електронний носій.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділення Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період з 30.12.2013 року по 22.10.2015 року, шляхом копіювання інформації на електронний носій.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1