ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2622/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" серпня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04.07.2015 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 звернувся в Дарницький районний суд м. Києва з клопотанням про арешт видаткової частини розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПФ «Віталіна» (код ЄРДПОУ 22820078) та відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), зобов`язавши службових осіб банку зупинити видаткові операції по вказаному рахунку та надати до прокуратури відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовими запитами старших прокурорів прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначив про те, що у провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000108 за ст. 190 ч. 3 КК України, внесене до ЄРДР 04.07.2015 за фактом шахрайського заволодіння працівниками ПФ «Віталіна» () грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 336 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником та директором ТОВ «Каллідус» ОСОБА_5 03.07.2015 року з приватною фірмою «Віталіна» (код ЄРДПОУ 22820078), юридична адреса - 14014, Україна, м. Чернігів-14, вул. Щорса, будинок 76-а, укладено договір купівлі-продажу № 2/7, за умовами якого та виставленого ПФ «Віталіна» рахунку № 5/7 від 03.07.2015 року ОСОБА_5 від імені ТОВ «Каллідус» 03.07.2015 року перерахував 336 000 грн. на розрахунковий рахунок ПФ «Віталіна» № НОМЕР_2 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у якості авансового платежу (10 % від загальної суми по договору) за зерно кукурудзи. Сторони досягли домовленості про завантаження першої партії зерна 04.07.2015 року о 09:00 у селищі Кодаки Київської області. 04.07.2015 ОСОБА_5 року прибувши на попередньо узгоджене з представником ПФ «Віталіна» місце завантаження першої партії товару встановив відсутність зерна кукурудзи та представників ПФ «Віталіна». Мобільний телефон представника ПФ «Віталіна» вимкнений з мережі.
Також, відповідно показів потерпілого та свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що ПФ «Віталіна» неодноразово вчиняло аналогічні шахрайські дії із заволодіння грошима суб`єктів господарювання під умовою поставки товарів.
ПФ «Віталіна» використовує у своєї діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), на який надішли грошові кошти ТОВ «Каллідіс» у сумі 336 000 грн.
З урахуванням викладених обставин 07.07.2015 року ухвалою Дарницького районного суду м. Києва було задоволено відповідне клопотання та органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до документів ПФ «Віталіна», що містять банківську таємницю (руху коштів по рахунках, документів на відкриття рахунку тощо). За результатами проведеного тимчасового доступу та наданих АТ «УкрСиббанк» виписок за особовим рахунком встановлено, що ПФ «Віталіна» використовує у своїй діяльності ще один розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), про який слідству раніше відомо не було.
Аналізом виписок руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 03.07.2015 на нього з рахунку ПФ «Віталіна» № НОМЕР_2 надійшла уся сума отриманих від потерпілого ОСОБА_5 грошових коштів - 334 000 грн. Дані кошти вже з 03.07.2015 поступово почали списуватись з рахунку шляхом отримання клієнтом крупних сум готівки у банкоматній мережі (АТМ А0308259).
На момент виконання органом досудового розслідування тимчасового доступу та розкриття банківської таємниці залишок коштів по рахунку № НОМЕР_1 станом на 06.07.2015 становив 133 153, 57 грн.
Згідно положень ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в доход держави.
Враховуючи, що залишок у сумі 133 153, 57 грн. з отриманих грошових коштів загальною сумою 336 000 грн. ПФ «Віталіна» (код ЄДРГІОУ 22820078) може перерахувати на розрахункові рахунки інших юридичних осіб або зняти готівкою у мережі банкоматів, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, тому виникла необхідність у арешті видаткової частини рахунку за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи, що є реальна загроза перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ПФ «Віталіна» () на розрахункові рахунки інших підприємств і в подальшому їх обготівкування, власник майна про розгляд вказаного клопотання не повідомлявся.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів доданих до нього, вважаю клопотання обґрунтованим, виходячи з наступного.
В провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000108 за ст. 190 ч. 3 КК України, внесене до ЄРДР 04.07.2015.
Обставини, які свідчать про злочин, доводяться матеріалами досудового розслідування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПФ «Віталіна» має рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна передбачає тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
З огляду на встановлені досудовим слідством обставини, приходжу до висновку, що грошові кошти в сумі 133 153, 57 грн. як залишок з отриманих грошових коштів загальною сумою 336 000 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), є майном, на яке було спрямовано злочин, тобто воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Враховуючи, що отримані грошові кошти ПФ «Віталіна» може перерахувати на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, вбачаю підстави для арешту видаткової частини рахунку за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Одночасно, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити прокурору щодо зобов`язання службових осіб банку надати СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, доступ до якої здійснюється в порядку ст. ст. 162-163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 170, ст.ст. 172,173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ПФ «Віталіна» (код ЄРДПОУ 22820078) видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в сумі 133 153, 57 грн., зупинити видаткові операції по вказаному рахунку за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів на суму 133 153, 57 грн. станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали банком.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_8