Провадження № 1-кс/638/940/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002308 від 17.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , -№ НОМЕР_3 , -№ НОМЕР_4 , -№ НОМЕР_5 , -№ НОМЕР_6 , -№ НОМЕР_7 , -№ НОМЕР_8 з 17.05.2014 року по 16.07.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками та відео-зйомками осіб, які користувалися в період з 17.05.2014 року по 16.07.2014 року банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , -№ НОМЕР_3 , -№ НОМЕР_4 , -№ НОМЕР_5 , -№ НОМЕР_6 , -№ НОМЕР_7 , -№ НОМЕР_8 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію, щодо власників вищевказаних рахунків.
Клопотання обґрунтовує тим, що на території Дзержинського району м. Харкова протягом тривалого часу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, тобто вчиняє кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 307 КК України.
27.06.2014 р. на підставі постанови прокурора проведена негласна слідча дія контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено оперативну закупку наркотичного засобу без відкритого фіксування її результатів.
Добровільно видана ОСОБА_5 в ході проведення оперативної закупки речовина направлена на експертизу і згідно висновку судової хімічної експертизи № 1181 від 04.07.2014 р., являє собою наркотичний засіб «метадон» масою 0,0355 грама.
Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали апеляційного суду Харківської області № 2116т від 15.05.2014 року встановлене імовірне джерело придбання ОСОБА_6 наркотичного засобу «метадон», а саме даним джерелом є дівчина романської національності на ім`я « ОСОБА_7 », яка для збуту наркотичних засобів сумісно з ОСОБА_6 та переводу грошових коштів користується наступними рахунками, які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": -№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , -№ НОМЕР_3 , -№ НОМЕР_4 , -№ НОМЕР_5 , -№ НОМЕР_6 , -№ НОМЕР_7 , -№ НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про власників зазначених рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахункам в період з 17.05.2014 року по 16.07.2014 року; місця де проводилися транзакції з фотознімками та відео-зйомки осіб, які користувалися банківськими картами у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію щодо власників вищевказаних рахунків.
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання вищевказаних відомостей працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості можуть мати істотне значення для даного кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів та власників вказаних рахунків.
Суд, заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВСУ в Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , -№ НОМЕР_3 , -№ НОМЕР_4 , -№ НОМЕР_5 , -№ НОМЕР_6 , -№ НОМЕР_7 , -№ НОМЕР_8 з 17.05.2014 року по 16.07.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками та відео-зйомками осіб, які користувалися в період з 17.05.2014 року по 16.07.2014 року банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , -№ НОМЕР_3 , -№ НОМЕР_4 , -№ НОМЕР_5 , -№ НОМЕР_6 , -№ НОМЕР_7 , -№ НОМЕР_8 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію, щодо власників вищевказаних рахунків.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1