Провадження № 1-кс/161/3801/14
У Х В А Л А
про відмову в накладенні арешту на майно

м. Луцьк 12 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, а саме речей та документів, які 15.08.2014 року були вилучені в ході проведення огляду місця події у начальника Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_4 та в його службовому автомобілі марки «SKODA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які 15.08.2014 року були вилучені в ході проведення огляду місця події у начальника Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_4 та в його службовому автомобілі марки «SKODA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- шість купюр по 100 доларів США з наступними номeрами LB87973684A; LB8973692А; LB57565692Н; LB57565693Н; LB57565691Н; LB 57565373Н; дві купюри по 50 доларів з наступними номерами JG20043449A; EF44483795A; однак купюра 50 євро за номером z7; одна купюра номіналом 1 гривня за номером НЕ1153599; одна купюра номіналом 2 гривні за номером РЗ4556737; три купюри номіналом 2 долари США з номерами L10322155A; L34002791A; E17835370A;

- грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень наступних номіналів: одна купюра номіналом 500 гривень серія і номер ЗФ 0964462; 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 200 гривень наступних серій та номерів ЕЮ 2252812, КГ 1605115, КЕ 7337859, КН 6582056, ЕИ 7480947, ЕЄ 2777414, ЄЕ 1837191, ВГ 5337020, ЕЄ 5580977, ЗЄ 5833209, ЄЦ 7590729, ЕЕ 2601075, АВ 8586907, ВЗ 8681683, ЕЄ 5647989, АД 3774608, КЕ 0946150, ЄЗ 0043710, ВЄ 7102592, ВФ 2232060, ПА 0799338, КА 4192897, ВЗ 8308164, ЕВ 5840359, КД 5198009, ЕИ 0292539, ЕВ 7198915, ЄФ 2782078, ЗЕ 1802210, ВЗ 1556333, ЄВ 8796048, ЗБ 2690248, КГ 6941610, ЕЕ 1642332, ВИ 1624383, ЗД 2436619, ЗЄ 1976693, ВЗ 6458752, ЕБ 6721150; 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 гривень, наступних серій та номерів МЗ 6129500, ЕЮ 5803152, ЕЗ 1736138, ГЖ 5037252, КК 6944737, ЕЦ 2108656, КР 3916841, КИ 6061904, ВК 9099638, ЕЮ 7931508, КН 3119416, АЖ 0948880, ВД 4387897; 8 (вісім) купюр номіналом 50 гривень, наступних серій та номерів КИ 7977950, ПИ 2967808, КК 6157463, КА 7189224, ПИ 4965229, РЄ 3419575, ПИ 7164331, КС 6516457, а також 50 (п`ятдесят) купюр номіналом 200 гривень наступних серій та номерів: КК 8549095; ЄЕ 1152264; КЕ 4568902; ПА 9844609; ЗЕ 2071471; ЗЕ 8642034; КЙ 7486622; ЕГ 8248504; КЖ 8694250; ЄА 0321902; ЕД 8289793; ЕГ 0569439; ЄД 9537501; ЗЕ 3124379; ЄД 9625750; ЗЕ 3124374; КЖ 1641694; МА 5452546; ПБ 3220524; КМ 5683525; ПБ 2641950; КГ 6675444; КВ 7677412; ПД 2058809; КЕ 6521494; ЄБ 1968568; ПА 2785675; ЄИ 8370944; ЕЕ 8459761; ЄБ 9767943; ЗБ 4120443; АБ 9589263; ЄД 3482081; ЕИ 8551848; ЕЖ 3861095; ВГ 9735198; ЄЄ 7565164; ПВ 4674887; КМ 6172853; ЕД 3798579; ЕЕ 3114677; ЗЕ 7029669; МА 8351264; ЗЄ 6160756; КВ 3788208; ПВ 7267924; ЄЯ 0443382; ЄЗ 6579834; МБ 2272224; ВИ 8316852;

- грошові кошти в сумі 4600 гривень, сорока шістьма купюрами по 100 гривень кожна наступних серії та номерів: КК 9172888, ЗГ 8164459, ЗИ 9354608, КГ 6265290, ЕГ 4050958, ГЕ 3593354, КЙ 8499605, ЕА 3729287, ГХ 6773813, КВ 8014360, АА 9148046, ЕЮ 8740493, ЕЦ 9513528, ГВ 4961860, ВЕ 8344099, КА 4989172, КВ 0140209, ВЕ 6547418, ВЩ 1265002, ЗВ 1667826, КТ 3733335, БЙ 6102396, МГ 7241759, КЛ 7594398, ЗД 3367148, ББ 2864662, МЕ 1834216, ЕЖ 7579931, КМ 0827270, ЗГ 6199718, ГЖ 1932935, КЙ 3860653, БК 4247068, ВЛ 0911438, КМ 8127390, ВЧ 7258966, КЙ 8249631, ГД 8569682, КМ 3418591, КС 7832670, КД 3073356, КВ 9391464, ЕГ 3037038, КВ 6311685, ЗД 5748391, АД 4226591;

- відеореєстратор марки «Prestigio» №DVR 6;

- адаптер для флеш-карт;

- Мікро-СД карта об`ємом 4 ГБ флеш картою;

- блокнот з рукописними записами;

- 2 накази на відрядження у Волинську область без дат;

- графік виїздів для аудиту підприємств, які виявили готовність здійснювати експорт до країн-членів ЄС на 3 арк;

- дві купюри номіналом 500 гривень наступних серій та номерів: ЗЗ 2972537, ЛБ 8157190;

- вісім купюр номіналом 200 гривень, наступних серій та номерів ВШ 4405683, КА 3717629, ЄЮ 6261075, МА 8620730, КЕ 3528161, ЕБ 4042452, КБ 8385624, ЕГ 7050665;

- чотири купюри номіналом 50 гривень, наступних серій та номерів РД 8810231, ПЕ 9121239, КЙ 9727280, КТ 3007462;

- одну купюру номіналом 20 гривень серія номер КС 7252327;

- одну купюру номіналом 1 гривня серія та номер КА 4875501;

- десять купюр номіналом по 100 гривень наступних серій та номерів: ЗФ 5148317; ВХ 8456000; АБ 7338447; ЗА 6373394; ЄА 3639986; ВШ 8635850; ГГ 2968481; ВЩ 37334389; ЕЗ 8950675; ГЖ 3788812, які були загорнуті паперовий аркуш паперу з рукописними записами.

Клопотання мотивує тим, що службові особи Львівської регіональної служби державного ветеринарно - санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, які будучи працівниками правоохоронного органу, ігноруючи Указ Президента України від 12.03.2012 №187/2012 в частині недопущення тиску на бізнес, вийшовши за межі наданих їм повноважень, упродовж 2014 року здійснювали вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за не перешкоджання видачі дозвільних документів ветеринарного контролю, необхідних для завершення процедури митного оформлення, тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт вказаних речей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, гр. ОСОБА_4 та його представника в особі адвоката ОСОБА_5 , які заперечили щодо задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна не підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Статтею 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, це особа, якій прокурором або слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру, зокрема, складено письмове повідомлення про підозру із зазначенням особи підозрюваного, змісту підозри, обставин вчинення кримінального правопорушення і його кваліфікації за законом України про кримінальну відповідальність, і це повідомлення вручено цій особі з роз`ясненням його суті та процесуальних прав підозрюваного.

При цьому, дата і час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального закону України про кримінальну відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме ці дані засвідчують, яка особа і коли саме стала у конкретному кримінальному провадженні підозрюваним як учасником кримінального провадження.

В матеріалах клопотання відсутній будь-які відомості про те, що гр. ОСОБА_4 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Дані про складення письмового повідомлення про підозру, з зазначенням особи підозрюваного гр. ОСОБА_4 суду не надані.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що згідно матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, не вбачається законних підстав для накладення арешту на майно, оскільки дане майно не підпадає під критерії зазначені у частині другій статті 167 КПК України та не належить особі, якій в законному порядку повідомлення про підозру, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про накладення арешту на речі та документи, які 15.08.2014 року були вилучені в ході проведення огляду місця події у начальника Львівської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті ОСОБА_4 та в його службовому автомобілі марки «SKODA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- шість купюр по 100 доларів США з наступними номeрами LB87973684A; LB8973692А; LB57565692Н; LB57565693Н; LB57565691Н; LB 57565373Н; дві купюри по 50 доларів з наступними номерами JG20043449A; EF44483795A; однак купюра 50 євро за номером z7; одна купюра номіналом 1 гривня за номером НЕ1153599; одна купюра номіналом 2 гривні за номером РЗ4556737; три купюри номіналом 2 долари США з номерами L10322155A; L34002791A; E17835370A;

- грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень наступних номіналів: одна купюра номіналом 500 гривень серія і номер ЗФ 0964462; 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 200 гривень наступних серій та номерів ЕЮ 2252812, КГ 1605115, КЕ 7337859, КН 6582056, ЕИ 7480947, ЕЄ 2777414, ЄЕ 1837191, ВГ 5337020, ЕЄ 5580977, ЗЄ 5833209, ЄЦ 7590729, ЕЕ 2601075, АВ 8586907, ВЗ 8681683, ЕЄ 5647989, АД 3774608, КЕ 0946150, ЄЗ 0043710, ВЄ 7102592, ВФ 2232060, ПА 0799338, КА 4192897, ВЗ 8308164, ЕВ 5840359, КД 5198009, ЕИ 0292539, ЕВ 7198915, ЄФ 2782078, ЗЕ 1802210, ВЗ 1556333, ЄВ 8796048, ЗБ 2690248, КГ 6941610, ЕЕ 1642332, ВИ 1624383, ЗД 2436619, ЗЄ 1976693, ВЗ 6458752, ЕБ 6721150; 13 (тринадцять) купюр номіналом 100 гривень, наступних серій та номерів МЗ 6129500, ЕЮ 5803152, ЕЗ 1736138, ГЖ 5037252, КК 6944737, ЕЦ 2108656, КР 3916841, КИ 6061904, ВК 9099638, ЕЮ 7931508, КН 3119416, АЖ 0948880, ВД 4387897; 8 (вісім) купюр номіналом 50 гривень, наступних серій та номерів КИ 7977950, ПИ 2967808, КК 6157463, КА 7189224, ПИ 4965229, РЄ 3419575, ПИ 7164331, КС 6516457, а також 50 (п`ятдесят) купюр номіналом 200 гривень наступних серій та номерів: КК 8549095; ЄЕ 1152264; КЕ 4568902; ПА 9844609; ЗЕ 2071471; ЗЕ 8642034; КЙ 7486622; ЕГ 8248504; КЖ 8694250; ЄА 0321902; ЕД 8289793; ЕГ 0569439; ЄД 9537501; ЗЕ 3124379; ЄД 9625750; ЗЕ 3124374; КЖ 1641694; МА 5452546; ПБ 3220524; КМ 5683525; ПБ 2641950; КГ 6675444; КВ 7677412; ПД 2058809; КЕ 6521494; ЄБ 1968568; ПА 2785675; ЄИ 8370944; ЕЕ 8459761; ЄБ 9767943; ЗБ 4120443; АБ 9589263; ЄД 3482081; ЕИ 8551848; ЕЖ 3861095; ВГ 9735198; ЄЄ 7565164; ПВ 4674887; КМ 6172853; ЕД 3798579; ЕЕ 3114677; ЗЕ 7029669; МА 8351264; ЗЄ 6160756; КВ 3788208; ПВ 7267924; ЄЯ 0443382; ЄЗ 6579834; МБ 2272224; ВИ 8316852;

- грошові кошти в сумі 4600 гривень, сорока шістьма купюрами по 100 гривень кожна наступних серії та номерів: КК 9172888, ЗГ 8164459, ЗИ 9354608, КГ 6265290, ЕГ 4050958, ГЕ 3593354, КЙ 8499605, ЕА 3729287, ГХ 6773813, КВ 8014360, АА 9148046, ЕЮ 8740493, ЕЦ 9513528, ГВ 4961860, ВЕ 8344099, КА 4989172, КВ 0140209, ВЕ 6547418, ВЩ 1265002, ЗВ 1667826, КТ 3733335, БЙ 6102396, МГ 7241759, КЛ 7594398, ЗД 3367148, ББ 2864662, МЕ 1834216, ЕЖ 7579931, КМ 0827270, ЗГ 6199718, ГЖ 1932935, КЙ 3860653, БК 4247068, ВЛ 0911438, КМ 8127390, ВЧ 7258966, КЙ 8249631, ГД 8569682, КМ 3418591, КС 7832670, КД 3073356, КВ 9391464, ЕГ 3037038, КВ 6311685, ЗД 5748391, АД 4226591;

- відеореєстратор марки «Prestigio» №DVR 6;

- адаптер для флеш-карт;

- Мікро-СД карта об`ємом 4 ГБ флеш картою;

- блокнот з рукописними записами;

- 2 накази на відрядження у Волинську область без дат;

- графік виїздів для аудиту підприємств, які виявили готовність здійснювати експорт до країн-членів ЄС на 3 арк;

- дві купюри номіналом 500 гривень наступних серій та номерів: ЗЗ 2972537, ЛБ 8157190;

- вісім купюр номіналом 200 гривень, наступних серій та номерів ВШ 4405683, КА 3717629, ЄЮ 6261075, МА 8620730, КЕ 3528161, ЕБ 4042452, КБ 8385624, ЕГ 7050665;

- чотири купюри номіналом 50 гривень, наступних серій та номерів РД 8810231, ПЕ 9121239, КЙ 9727280, КТ 3007462;

- одну купюру номіналом 20 гривень серія номер КС 7252327;

- одну купюру номіналом 1 гривня серія та номер КА 4875501;

- десять купюр номіналом по 100 гривень наступних серій та номерів: ЗФ 5148317; ВХ 8456000; АБ 7338447; ЗА 6373394; ЄА 3639986; ВШ 8635850; ГГ 2968481; ВЩ 37334389; ЕЗ 8950675; ГЖ 3788812, які були загорнуті паперовий аркуш паперу з рукописними записами відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1