Справа № 755/2923/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

за участю слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВ И В :
Слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , за згодою прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з матеріалів невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність під прикриттям ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в Дніпровському районі в м. Києві, що мають ознаки фіктивності, в тому числі, під прикриттям ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, 10.02.201 СУ ГУ Міндоходів України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що в серпні 2013 року, останній діючи за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, прибув до нотаріальної контори в м. Києві, де за вказівкою, невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за що отримав грошову винагороду в сумі 300 гривень. Крім того, у вказаного нотаріуса надав довіреність невстановленій особі на представлення його інтересів від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, стало відомо, що на його ім`я зареєстровано ряд суб`єкті підприємницької діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Будь якого відношення до реєстрації та діяльності вищевказаних товариств він не має, печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 він не отримував та будь яких фінансово-господарських документів не підписував та не мав на меті здійснювати фінансово-господарську діяльність.

На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_5 , а саме документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих невстановленими особами від імені ОСОБА_8 як директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення кола осіб, які відкривали зазначені рахунки та інформації щодо контрагентів з якими зазначене товариство співпрацювало.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п`яти тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 11.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належно завірених копій документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківку руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 10.12.2013 по 05.02.2015.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: