Справа №592/5578/13-к
Провадження №1-кс/592/1157/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000643 від 19.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 18.01.2013 близько 04.00 годин на мобільний телефон № +38-099-248-57-31, що належить гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю АДРЕСА_1 зателефонував невідомий з номеру телефону +38-098-598-35-33 який назвався слідчим та у телефонній бесіді повідомив, що його син гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться у ОВС, та для того щоб вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно переказати гроші в сумі 8000 грн. на номер +38-098-598-35-33 Гр. ОСОБА_1 о 04год. 30хв. через термінал переказав гроші в сумі 3000 грн. на вказаний номер. Пізніше з'ясувалося, що гр. ОСОБА_2 у ОВС не перебував.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2013 року грошові кошти було перераховано за допомогою терміналу самообслуговування № 4719, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кленова, 33 «Б» на номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у отримання від КБ «Приватбанк», інформації, а саме: Відомості щодо клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок якого шляхом поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було перераховано 3 000 грн. 18.01.2013 року за допомогою терміналу самообслуговування № 4719, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кленова, 33 «Б»; Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, місць використання платіжних карток клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», який користується номером телефону НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо ІР-адрес, дати та точного часу їх використання при реєстрації клієнта в системі «LiqPay» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1., Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, платіжні картки яких закріплені через систему «LiqPay» за телефоном НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет «Приват24» клієнтів (клієнта) ПАТ КБ «ПриватБанк», що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок якого шляхом поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було перераховано 3 000 грн. 18.01.2013 року за допомогою терміналу самообслуговування № 4719, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кленова, 33 «Б»; Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, місць використання платіжних карток клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», який користується номером телефону НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо ІР-адрес, дати та точного часу їх використання при реєстрації клієнта в системі «LiqPay» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1., Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, платіжні картки яких закріплені через систему «LiqPay» за телефоном НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківських карток з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет «Приват24» клієнтів (клієнта) ПАТ КБ «ПриватБанк», що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко