137/1269/15-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2015р. с.м.т. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ),
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Літинського району Вінницької області ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з заявою про надання їй статусу безробітного з виплатою допомоги по безробіттю, відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».
На підставі вищевказаної заяви ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно наказу директора від 06.08.2014 р. , ОСОБА_5 зареєстрована як та, хто шукає роботу та їй надано статус безробітного з призначенням виплати допомоги по безробіттю у вигляді грошових коштів у встановленому законодавстві розмірі.
Надалі, 05.09.2014 р. ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявою про призначення їй допомоги по безробіттю у розрахунку на рік виплати одноразово для організації підприємницької діяльності.
Однак, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, діючи умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами - одноразовою допомогою по безробіттю для організації підприємницької діяльності, ОСОБА_5 склала бізнес-план на тему «Роздрібна торгівля на ринку і з лотків», в якому визначила першочергові витрати на організацію підприємницької діяльності, а саме на оренду приміщення, придбання обладнання, закупівлю необхідних товарів, рекламу, транспортні витрати, усього на загальну суму 45 993 гривень.
Зазначений бізнес-план ОСОБА_5 05.09.2014 р. надала на розгляд комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, якою було прийнято рішення рекомендувати директору ІНФОРМАЦІЯ_3 видати безробітному ОСОБА_5 одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 № 43 від 09 вересня 2014 р. призначено здійснення виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності ОСОБА_5 .
Згідно з цим наказом ОСОБА_5 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_3 одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності у розмірі 42 165,29 гривні. Надалі, 10.09.2014 р. ОСОБА_5 зареєструвалась у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. Після отримання коштів ОСОБА_5 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, 11.11.2014 р. за власним рішенням припинила реєстрацію фізичної особи-підприємця, про що внесенні відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Таким чином, ОСОБА_5 до реалізації свого бізнес-плану не приступила і не прийняла жодних заходів для здійснення своєї підприємницької діяльності, не вживала жодних маркетингових та рекламних програм, належним чином про свою діяльність населенню не сповіщала, торгівлю не здійснювала, оголошення у засобах масової інформації не розміщала, не оформлювала в оренду торгові точки та не вживала інших заходів для належної організації своєї підприємницької діяльності, витративши отримані кошти на власні потреби, не пов`язані зі створення та розвитком підприємницької діяльності.
Своїми діями ОСОБА_5 спричинила ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріальну шкоду у розмірі 42 165,29 гривень.
ОСОБА_5 22.07.2015 р. о 10:00 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито розрахунковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку за період часу з 01.10.2014 р. по 22.07.2015 р. .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність (а.с. 25).
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Встановлено, що документи про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Оскільки під час розгляду клопотання встановлено, що вказані вище обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, а сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а також надалі відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 159, 162, 163-165 КПК України, ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному працівнику УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей (із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять інформацію по особовому рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 з мобільного, НОМЕР_7 , факс НОМЕР_2 ), а саме до:
- завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2014 р. по 22.07.2015 р. із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1