Справа 127/7718/15-к
Провадження 1-кс/127/3333/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_5 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень за туристичну путівку в Італію. Грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_4 ОСОБА_6 . Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 в якості оплати за туристичну путівку до Греції. Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро передавались частинами, одна з даних частин, а саме грошові кошти в сумі 3635,63 Євро були перераховані ОСОБА_5 на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

Крім того, 05.08.2015 ОСОБА_5 оплатила ОСОБА_4 вартість одного із туристичних турів, а саме туру до Італії, в сумі 135,412 гривень, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 . Грошові кошти в сумі 135,412 тисяч гривень були перераховані на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_5 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_4 , а також до інформації на перовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всі банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_5 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_4 , а також до інформації на перовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всі банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 та індивідуальних депозитних сейфах (скринь), які зареєстровані на вищевказані імена, з можливістю вилучити данні документи для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_5 ), а саме:

1) Щодо відкриття та використання ОСОБА_4 карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 :

· роздруківку про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
· заяв на відкриття та обслуговування рахунку;
· всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку.
2) До інформації на перовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всі банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 та індивідуальних депозитних сейфах (скринь), які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: