Справа № 592/819/14-к
Провадження № 1-кс/592/248/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
28 січня 2014 року м.Суми

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-
встановив:
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2014 року близько 19 год. 13 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом підтвердження надходження коштів, отримала доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого, діючи таємно, викрала з неї гроші в сумі 1 441 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердив інформацію, про те, що грошові кошти були перераховані ним через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та пояснив, приблизно 4 місяці тому він розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж печі для випікання піци. У оголошення вказаний тільки його номер телефону НОМЕР_2 . Також в ньому є дані про товар, але місце його знаходження не вказано. Так само в оголошення не вказані його повні особисті дані тільки ім`я .
24.01.2014 року, близько 12.42 ОСОБА_3 на його мобільний телефон, надійшов дзвінок , з номера НОМЕР_3 . Дзвонив молодий чоловік. Він не представився. Розмовляв хлопець російською мовою , сказав , що він з Полтави, і цікавиться покупкою печі. Він розпитав мене про піч , і її характеристики і стан. Молодий чоловік повідомив , що нібито у нього є послуга на доставку посилки Новою поштою. ОСОБА_3 повинен був відправити йому номер банківської картки , на яку чоловік мав перерахувати йому гроші. Після перерахування , до нього мали приїхати кур`єри з нової пошти і забрати піч.
У 12-47 годин він відправив на номер телефону з якого йому дзвонили номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк НОМЕР_1 . У відповідь прийшло повідомлення з питанням , де потрібно забирати піч. Той відправив повідомлення з адресою , за якою знаходиться піч.
У розмові невідомий не намагався запитати кредитна або розрахункова у нього банківська картка , або ж уточнити які-небудь дані . Єдине , що він повідомив , що в післяобідній час , гроші буде переводити бухгалтерія.
Через ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 перевіряв баланс по своїй карті . Гроші на рахунок не надійшли.
25.01.2014 року близько 18.57 годин йому на мій мобільний телефон передзвонив молодий чоловік , з номера телефону НОМЕР_4 . Він назвав мені повністю своє прізвище ім`я та по батькові , яке той запам`ятав. Він сказав , що він співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 . Повідомив , що на рахунок ОСОБА_3 надійшло 5 300 гривень, який подумав , що це гроші за піч , оскільки вони домовилися про її продаж за 5000 гривень. Але так як у нього не корпоративна банківська картка , а картка для виплат , то він не зможе їх зняти. Невідомий чоловік повідомив, що для того , щоб ОСОБА_4 міг зняти кошти, йому потрібно прийти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , або ж потрібний номер іншої карти , щоб на неї можна було перевести гроші. Так само чоловік запропонував йому активувати якусь послугу за допомогою банкомату, після активації якої той зможе зняти гроші з картки. ОСОБА_3 погодився. Чоловік запитав у нього , через скільки він може підійти до банкомата . Йому повинні були передзвонити і допомогти активувати дану послугу.
В 19.05 годин він вже був біля банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_1 . Він називав чоловікові орієнтовний час, коли підійде до банкомату, і тому, коли він був біля нього, чоловік передзвонив . Чоловік сказав , щоб той вставив у банкомат свою картку. Надалі він сказав, щоб ОСОБА_3 зайшов у якийсь розділ, пов`язаний з переказами грошей на карту. У ході розмови , чоловік продиктував номер рахунку , який він не запам`ятав. Цей номер потерпілий ввів за допомогою банкомату , для того , щоб нібито підтвердити переказ грошових коштів з цього рахунку на його рахунок. Після цього він сказав , щоб той ввів код активації « 1441 ». Він ввів ці цифри, в вікні банкомату і підтвердив . Відразу ж після цього з номера телефону підписаного ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийшло повідомлення , що переказ здійснено успішно , з комісією 57 гривень. ОСОБА_3 в цей час ще розмовляв з чоловіком і запитав його, що це ще за комісія . На це чоловік почав сміятися і сказав, що йому залишили трохи грошей на рахунку. При цьому чоловік назвав точну суму грошей , яка повинна була залишитися на рахунку. Він зрозумів , що став жертвою шахраїв і закінчив розмову. Після цього звернувся в службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а надалі в міліцію.
Він передзвонював на номер телефону, з якого йому дзвонив потенційний покупець . Дзвінок направляється на автовідповідач. При дзвінку на номер телефону, з якого тому дзвонив нібито співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 , записано на автовідповідач текст , з пропозиціями послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації про номери мобільних терміналів imei в яких працювали сім-картка « НОМЕР_5 » в період часу з 24.01.2014 року по час виконання ухвали суду з зазначенням абонентських номерів з якими працювали сім-картки з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період. Крім того, у разі, якщо вказана сім-картка « НОМЕР_5 » не працює необхідно отримати інформацію, про сім-картки які працюють у терміналах з імеі в яких вони працювали станом на 24.01.2014 року з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період та від Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про те, з якими абонентськими номерами здійснювався зв`язок номеру телефону НОМЕР_6 з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період, включаючи вхідні, вихідні та нульові дзвінки за період 24.01.2014 року, оскільки вказана документація може містити інформацію (необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення) та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала у повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою : АДРЕСА_2 , Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
- номера мобільних терміналів imei в яких працювала сім-картка « НОМЕР_5 » в період часу з 24.01.2014 року по час виконання ухвали суду з зазначенням абонентських номерів з якими працювала сім-картка та прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період.
- у разі, якщо вказана сім-картка « НОМЕР_5 » не працює, інформаціє на час виконання ухвали суду, про сім-картки які працюють у терміналах з імеі в яких вони працювали, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування з 24.01.2013 року по час виконання ухвали суду.
Від Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
- з якими абонентськими номерами здійснювався зв`язок номеру НОМЕР_6 , з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у вказаний період включаючи вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання за період 24.01.2014 року.
3. Особи, які мають надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою : АДРЕСА_2 , Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1