Провадження 1-кс/127/3424/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області Білого В.М. про надання дозволу на проведення обшуку проживання за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_2 з метою, відшукання та вилучення майна, яке було здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Білий В.М. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Гоздуп К.В.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 12.03.2013 року за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, на території Вінницької області діє схема мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами підприємницької діяльності через підприємство, яке має ознаки фіктивності та здійснювало господарську діяльність під контролем співробітника УВБ ОСОБА_2

Зокрема, за сприяння останнього, громадянин ОСОБА_3 придбав та переоформив на себе приватне підприємство «Експрес» (, вид діяльності поштова та кур'єрська діяльність, видання звукозаписів). За 2012 рік обіг коштів вказаного підприємства склав понад 800 тис. грн.

10.10.2012 року року директор ПП «Експрес» ОСОБА_3 помер, однак податкова звітність подавалась від його імені в Вінницьку ОДГП протягом жовтня-листопада 2012 року електронною поштою з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3, що належить ОСОБА_4. Крім того, після смерті директора підприємства від його імені невстановленими особами 23.10.12 у АТ «Брокбізнесбанк» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

В поточному році ПП «Експрес» переоформив громадянин ОСОБА_5, який встановив, що підприємство не мало умов для надання поштової та кур'єрської діяльності, видання звукозаписів, що підтверджується відсутністю персоналу, складських і виробничих приміщень та наявності автотранспорту. Крім того, відсутні будь які документи, що підтверджують законність проведених операцій за 2012 рік.

В розмові із ОСОБА_5 співробітник відділу УВБ ОСОБА_2 висловив останньому пропозицію щодо продовження здійснення «фіктивної» підприємницької діяльності за певну грошову винагороду шляхом мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги що по місцю проживання м. Вінниця АДРЕСА_1 ОСОБА_2 можуть знаходитись цінні речі, в тому числі (кошти-державні грошові знаки, кошти в іноземній валюті, коштовності які здобутті злочинним шляхом), особистий транспорт, а також документи які стосуються підприємницької діяльності ПП «Експрес», декларації, накладні, розхідні касові ордера платіжні доручення та інші документи, записники, нотатки, як на паперових носіях так і на електронних носіях, в разі наявності персонального комп'ютера вилучення жорстокого диска, при наявності ноутбука він вилучається, флеш носії, компакт-диски та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення у сфері службової діяльності та підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину і відповідно кваліфікації кримінального правопорушення за фактом одержання хабара, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_2 можуть знаходитися кошти - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовності які здобутті злочинним шляхом, документи, які стосуються ПП «Експрес», декларації, накладні, розхідні касові ордера, платіжні доручення, інші документи, записники, нотатки як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, ноутбук, флеш носії, компакт-диски, а також інші документи та речі, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також може бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення коштів - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовностей, які здобутті злочинним шляхом, особистого транспорту, документів які стосуються ПП «Експрес», декларацій, накладних, розхідних касових ордерів, платіжних доручень, інші документів, записників, нотатків як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, та ноутбук, флеш носії, компакт-диски, які мають значення для даного досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: