Провадження №1-кс/127/5991/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення документальної перевірки взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Запоріжжя), яка здійснювалася головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того, в ході проведення зазначеної перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не знаходиться юридичною та фактичною адресою, стан платника податків відмінний від «0», відсутні офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, транспорт та працівники. Директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в одній особі ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2010 по 31.03.2014 доходи на вище вказаному підприємстві не отримував. Окрім цього, податковою перевіркою встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є оптова торгівля хімічними продуктами.

В ході перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » працівниками ОУ ДПІ у шевченківському району ГУ МІндоходів у м. Києві, було опитано засновника та директора зазначеного товариства ОСОБА_5 , яий надіслав заяву щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Податковою перевіркою було встановлено, що фінансово-господарська діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної правоздатності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його контрагентами мають ознаки відсутності реальності здійснення, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз та запобігання знищення документів, які мають значення речового доказу по кримінальному провадження, в ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів), а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також до документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , а саме до копій первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між вище зазначеними підприємствами), а також до копій документів, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вище зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: