Справа № 200/9811/14-К
Провадження № 1-кс/200/3668/14
У Х В А Л А
Ім`ям України
19 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000196 від 24 квітня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
17 червня 2014 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 24 квітня 2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 24.10.2011 року невстановлені особи ПП « ОСОБА_3 » шляхом обману під приводом продажу крану пневмоколісного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, 24 жовтня 2011 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП « ОСОБА_4 », представником якого виступив ОСОБА_5 , 1984 р.н., було укладено договір купівлі продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р., за яким ПП « ОСОБА_4 » зобов`язалось передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кран пневмоколісний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 1 950 000,00 грн. Однак умови договору ПП « ОСОБА_4 » до сьогоднішнього дня не виконало, грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформації щодо функціонування рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПП " ОСОБА_6 ».
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000196 від 24 квітня 2014 року та інші документи.
Слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі:
1. - оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_3 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів посадовим особам ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та особам, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
4. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5. договору на розрахунково - касове обслуговування ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної юридичної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
6. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
7. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
8. інших документів, які надавались посадовими особами ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритого ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
9. оригіналів платіжних доручень ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та меморіальних ордерів банку;
10. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
11. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП " ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
12. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної юридичної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
13. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Строк дії ухвали до 19 липня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7