19.11.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС майора налоговой милиции Корнеев Е.В., -
ОСОБА_2, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, в августе 2011 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) в органах государственной регистрации на свое имя с последующей передачей управления предприятием неустановленным лицам, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) в январе 2012 года сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям в материалах уголовного дела доказательств, есть основания полагать, что документы и предметы, свидетельствующие о Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1 719 878,29 грн., т.е. причинил крупный материальный ущерб государству.
02.10.2012 года по данному факту СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99126621 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.
02.11.2012 года уголовное дело № 99126621 принято к производству СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС.
Для установления объективной истины по уголовному делу № 99126621 первостепенное значение имеют документы первичной хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262), которые могут находиться по месту регистрации указанного предприятия.
В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу, установлено, что оформленный как директор и учредитель ЧП «Нафта-Лидер»ОСОБА_2 зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1.
Таким образом, согласно имеющихся финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер»(первичные документы, документы бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежные документы, печати, штампы, факсимиле, системные блоки, бумажные и магнитные носители информации, сменные носители), иные предметы и ценности (денежные средства), добытые преступным путем, а также предметы и документы, свидетельствующие о совершении противоправных действий, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска, находятся по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, а именно: в квартире АДРЕСА_1
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, есть все основания предполагать, что по месту проживания ОСОБА_3, могут находиться психотропные вещества и иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу .
.Руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить проведения обыска в квартире АДРЕСА_1, по месту регистрации и жительства ОСОБА_2, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Нафта-Лидер»(код ЕГР 36363262) (первичных документов, документов бухгалтерского и налогового учетов, их реестры, платежных документов, печатей, штампов, факсимиле, системных блоков, бумажных и магнитных носителей информации, сменных носителей), иных предметов и ценностей (денежных средств), добытых преступным путем, а также предметов и документов, свидетельствующих о совершении противоправных действий, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Г.А. Подберезный