Справа №274/4669/15-к Провадження №1-кс/0274/904/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 07.10.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 20.06.2015 приблизно о 12 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки даних власниці ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа належними їй коштами в сумі 8388 грн., які були зняті з її банківської картки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 20.06.2015 приблизно о 12 год. до неї із номеру НОМЕР_1 зателефонувала молода жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що 12.06.2015 з її кредитної картки НОМЕР_2 була спроба зняття коштів, але невдала. Вона здивувалась, оскільки вищевказаною карткою уже останні два роки не користувалась. Під час телефонної розмови вона дістала вищевказану картку та працівник почала звіряти її номер. Також, вона запитала чи не користувались карткою сторонні особи та чи не повідомляла вона комусь свій пін-код, на що остання відповіла, що вищевказаних дій не вчиняла. Також, працівник повідомила, що після невдалої спроби зняття коштів її картка заблокувалась та для її розблокування необхідно буде ввести певний пароль, який вона надішле смс - повідомленням. Через деякий час, на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення та у подальшій телефонній розмові з працівником вона продиктувала їй вищевказані комбінації, зазначені у смс. Після цього працівник повідомила, що їй необхідно у найближчий час звернутись до будь якого віддання їхнього банку для завершення операції, що вона зробила 22.06.2015. Але у банку ( відділення по АДРЕСА_1 ) їй повідомили, що з її рахунку було знято кошти у сумі 8388 грн., але довідку про рух коштів вона не витрибовувала.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківську картку, з якої були зняті грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про місце зняття коштів, особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що кошти з вищевказаної банківської картки були зняті невстановленим слідством способом та у невстановленому слідстві місці, особа, яка знімала кошти з вказаної банківської картки може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.06.2015 по 22.06.2015.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приміщення Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
-отримання довідки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 12.06.2015 по 22.06.2015.
-інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції).
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приміщення Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 12 год. 00 хв. 12.06.2015 року по 23 год. 59 хв. 22.06.2015, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 07 листопада 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: