пр. № 1-кс/759/2506/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000384 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
31.07.2014 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на банківський рахунок № НОМЕР_1 в Печерській філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Києві (МФО 322012), який належать Українському консорціуму «Екосорб» ().
Клопотання обґрунтоване наступним:
До прокуратури Святошинського району м. Києва із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся засновник та директор ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» () ОСОБА_5 та повідомив, що службові особи Українського консорціуму «Екосорб» () шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель», на загальну суму 9 537 787 гривень.
За даним фактом прокуратурою Святошинського району м. Києва відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 21.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке в подальшому передано до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві для проведення досудового розслідування.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що в період 2007-2009 років, на підставі договорів підряду ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» (Субпідрядник) виконувала будівельні роботи на замовлення Українського консорціуму «Екосорб» (Генпідрядник). З 2008 року Український консорціум «Екосорб» припинив здійснювати розрахунки за виконані роботи з ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель». Загальна сума заборгованості Українського консорціуму «Екосорб» перед ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» згідно актів виконаних робіт становить 9 537 787 гривень.
Також в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000384 встановлено, що у Українського консорціуму «Екосорб» () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в Печерській філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Києві (МФО 322012).
Директором ПрАТ «Будівельна фірма «Старатель» ОСОБА_5 по кримінальному провадженню заявлено цивільний позов.
Згідно частини 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
В пункті 1) частині 2 ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до втрати майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що рахунок може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ним є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання щодо накладення арешту на банківський рахунок суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами Українського консорціуму «Екосорб» () в Печерській філії АКБ «Укрсоцбанк» у м. Києві (МФО 322012) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1