Справа №668/5668/13-к
н/п 1-кс/668/1682/13
УХВАЛА

10.05.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., за участю прокурора Коваленко О.А., старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 Євгеновича02.04.1974р.н., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000010 від 01.04.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані, засновником ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ Актив-Груп, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд на суму 15 682 960грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ТОВ Кернел-Трейд укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ Кернел-Трейд зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.

У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ Кернел-Трейд на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, ТОВ Кернел-Трейд сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, ТОВ Кернел-Трейд заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані, засновником ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ Актив-Груп, повторно, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ Креатив, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна,43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ Креатив на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ПрАТ Креатив укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ Креатив зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ Креатив на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп, ПрАТ Креатив сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, ПрАТ Креатив заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн.грн.

У вчиненні вказаних злочинів підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Вина ОСОБА_2 у вчиненні злочинів підтверджується:

- показами свідків директора ТОВ Актив-Груп ОСОБА_4, водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, директора ТОВ Кернел-Трейд ОСОБА_8 відповідно до яких підтверджено факт того, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані штучно завищував обсяги насіння соняшника яке зберігалось на елеваторі з метою його подальшого продажу.

- актом про пожежу від 26.03.2013.

- договорами відповідно до яких відбувалось зберігання та переоформлення насіння соняшника на ТОВ Кернел-Трейд та ПрАТ Креатив, а саме, договором складського зберігання зерна пшениці № 19/04-17 від 19.04.2012, додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору, договорами поставки № С12-1772 від 14.03.2013, № С12-632 від 13.11.2012, № С12-924 від 03.12.2012, № С12-837 від 27.11.2012, № С12-492 від 05.11.2012,

№ С12-478 від 31.10.2012, № С12-758 від 20.11.2012, № С12-301 від 03.10.2012, № С 12-337 від 12.10.2012, С 12-404 від 23.10.2012, С12-277 від 01.10.2012, договором складського зберігання сільськогосподарської продукції № 07/08-21 від 07.08.2012, договорами поставок № Н 1279/13 від 14.09.2012, № Н 1077/13 від 11.09.2012, № Н 1350/13 від 14.09.2012, №Н1772/13 від 21.09.2012, № Н 1172 від 12.09.2012.

- платіжними документами від 20.03.2013 № 895, від 07.12.2012 № 6969, від 30.11.2012 № 912, від 06.11.2012 № 686, від 01.11.2012 № 647, від 21.11.2012 № 10052, від 10.10.2012 №493, від 19.10.2012 № 593, від 24.10.2012 № 4378, від 10.10.2012 № 459, від 12.09.2012 № 609260, від 14.09.2012 № 610323, від 18.09.2012 № 611386, від 19.09.0212 №АП037856, від 18.09.2012 №611387, від 05.10.2012 № 618014, від 28.09.2012 № 615856, від 06.02.213 № АП 040332, від 12.02.2013 № АП 041171, від 13.02.2013 № АП 041464, від 15.02.2013 № 636037, від 13.02.2013 № АП 041440, від 14.02.2013 № 635582, від 27.02.2013 № 481692 про перерахування коштів ТОВ Кернел-Трейд та ПрАТ Креатив на розрахункові рахунки ТОВ Актив-Груп та ТОВ ОСОБА_3 Компані.

- складськими квитанціями від 21.03.2013 № 1268, від 20.03.2013 № 1267, від 21.12.2012 № 995, від 21.12.2012 № 994, від 07.12.2012 № 933, від 20.11.2012 № 839, від 19.11.2012 № 836, від 12.12.2012 № 798, від 05.11.2012 № 745, від 26.11.2012 № 874, від 23.10.2012 № 655, від 29.10.2012 № 726, від 12.10.2012 № 594, від 11.09.2012 № 224, від 13.09.2012 № 259, від 17.09.2012 № 289, 17.09.2012 № 292, від 21.09.2012 № 334, від 03.10.2012 № 519, від 05.02.2013 № 1064, від 07.02.2013 № 1066, від 12.02.2013 № 1094, від 13.02.2013 № 1102, від. 18.02.2013 №1023, від 19.02.2013 № 1024, від 25.02.2013 № 1166, від 25.02.2013 № 1167, від 05.03.2013 №1205, від 15.03.2013 № 1263, від 18.03.2013 № 1264.

- протоколом обшуку від 03.04.2013 за місцем розташування зернових складів ТОВ ОСОБА_3 Компані згідно якого підтверджено відсутність на складах елеватора насіння соняшника яке належить ТОВ Кернел-Трейд та ПрАТ Креатив.

- висновками пожежно технічної експертизи від 22.04.2013 № 1010 відповідно до якої встановлено, що згоряння 8 тисяч насіння соняшнику у складі № 1 ТОВ ОСОБА_3 Компані, відповідно наданих на експертизу копій матеріалів не можливе.

Відносно ОСОБА_2 винесено повідомлення про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

04.05.2013 ОСОБА_2 за місцем проживання відправлено повістку про явку 06.05.2013 до СУ УМВС України в Херсонській області, для проведення слідчих дій. Однак ОСОБА_2 до СУ УМВС не зявився, причини не явки, не повідомив.

За наявною інформацією підозрюваний ОСОБА_2 виїхав за межі України в м.Телявів до країни Ізраїль, що є підстави вважати, що останній навмисно переховуються від правоохоронних органів з метою уникнення відповідальності.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, розмір завданої потерпілим матеріальної шкоди складає 44 182 960, знаходячись на свободі на даний час підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, є підстави вважати, що ним вживаються заходи щодо знищення первино-фінансової документації елеватора, оскільки місце знаходження частини складеної бухгалтерської документації невідомо та вчиняється незаконний вплив на свідків. Крім цього, готуючись до приховування злочинів ним, а також його співучасниками інсценована пожежа на елеваторі, здійснено дії щодо зміни керівництва підприємства шляхом призначення директором елеватора охоронця того ж елеватора, людину, яка необізнана в діяльності елеватора. Вказані дії свідчать про вжиття підозрюваним заходів щодо знищення доказів злочину з метою уникнення відповідальності.

Враховуючи, те що ОСОБА_2 знаходячись на свободі переховується від органів досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні дозволу на його затримання з метою приводу, для доставки до суду з метою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 184, ч. 2 ст. 187, 188 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_2 не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на біль мякий запобіжний захід.

Оскарження ухвали законом не передбачено.

Слідчий суддяОСОБА_10

Ухвала мені оголошена: _____ ___________2013 року _________________________