Справа 127/5138/14-к
Провадження 1-кс/127/1789/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000493 від 05.12.2013 по факту зловживання владою та службовим становищем керівниками ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з порушенням цільового призначення використали бюджетні кошти, виділені на будівництво доріг.

У ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись головним розпорядником коштів, у відповідності до укладених в 2012 та 2013 роках договорів з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виділив останнім бюджетні кошти на будівництво доріг.

Згідно довідки № 01-11-02-864 від 22.01.2014, виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_5 » виконано робіт на суму 1122793,03 грн з яких оплачено 845 086,02 грн, та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано робіт на суму 3590 190,58 грн з яких оплачено 1 236 035,27 грн.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою чергуспівпрацювало з рядом суб`єктів господарювання, а саме: ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо.

З метою отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів конвертування грошових коштів через вказаних вище суб`єктів господарювання, оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відповідності до доручення слідчого № 5/5321 від 12.12.2013, направлено запит до контрагента ПП « ОСОБА_8 », - ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), яке відмовилось надавати копії документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_9 » (відповідь № 25/12/13 від 25.12.2013).

Приймаючи до уваги те, що документи які стосуються господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_3 » можуть бути процесуальними джерелами фактичних даних (доказів) та містити відомості, за відсутності яких неможливо встановити факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, знаходиться у ПП « ОСОБА_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПП « ОСОБА_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПП « ОСОБА_3 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях) щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), слідчому, або за його дорученням оперативному підрозділу, за період з 01.01.2012 по час звернення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по ПП « ОСОБА_8 ».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: