пр. № 1-кс/759/131/15
ун. № 759/461/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно
в с т а н о в и в :
14.01.2015р. до суду надійшло клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0011478 від 22.12.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа умисно, з метою незаконного придбання права на майно та заволодіння готівковими коштами на рахунку, а також майном, яке перебуває на балансі та у розпорядженні і господарському віданні ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) здійснила підробку договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства і протоколу загальних зборів засновників, після чого подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м.Києві з метою внесення змін в електронну систему ЄДР.

В результаті вказаних дій з числа засновників та власників товариства виведені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , після чого їх замінено на ОСОБА_7 , а керівника товариства замінено на ОСОБА_8 , які не мали відношення до заснування та діяльності товариства. Крім цього, одночасно зі зміною засновників і керівника товариства було змінено його адресу реєстрації, з фактичного місця перебування у м.Києві на м.Дніпропетровськ, вул.Прикордонна, 44, офіс 15. Після чого до Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Державним реєстратором спрямовано оригінал реєстраційної справи товариства. В результаті вказаних злочинних дій невстановлена особа отримала можливість повного контролю і розпорядження товариством та його майном.

З показів, наданих при допиті засновниками ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , встановлено, що вони заснували товариство у 2007 році і з цього часу постійно здійснювали господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства. Офіс товариства розташований за адресою м.Київ вул. Екскаваторна, 24, де до теперішнього часу зберігаються господарські документи, які супроводжували діяльність товариства і печатка товариства. Ні ОСОБА_9 ні ОСОБА_5 не підписували договір відступлення (шляхом купівлі-продажу) у статутному капіталі ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) своїх часток на користь будь-яких осіб, нікого на ці дії не уповноважували та не знали про укладення таких договорів. Крім цього вони не знайомі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідством встановлено, що 8 травня 2014 року ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір оренди комплексу виробничого обладнання з власником обладнання ОСОБА_10 строком на один рік. Окрім цього, директор і засновник ТОВ «ПРОГАРАНТ», , ОСОБА_10 вніс вказаний комплекс виробничого обладнання, яке знаходиться в оренді ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) до статутного капіталу ТОВ «ПРОГАРАНТ» (код за ), що підтверджується статутом товариства.

Таким чином ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) для здійснення господарської діяльності отримало в оренду згідно вказаного договору наступне обладнання: ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗАЛИВКИ ТРУБ 045-426, в кількості 1 штука, вартістю 70000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 102001; ЗАЛИВОЧНА МАШИНА ВИСОКОГО ТИСКУ ( ПУРОМАТ 150)в кількості 1 штука вартістю, 170000,00 грн., 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 102003; ВЕРСТАТ СТРІЧКОВО-ПИЛЬНИЙ в кількості 1 штука вартістю 5000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 102004; НАКОПИЧУВАЧ ДО СТРІЧКОВО-ПИЛЬНОГО ВЕРС-ТА в кількості 1 штука, вартістю 2000,00 грн., 1999 року випуску, інвентаризаційний номер 102005; НАКОПУВАЧ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЬВАНИХ ТРУБ Ф90-200, в кількості 1 штука, вартістю 2000,00 грн., 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 102006; ВЕРСТАТ РОЗПУСКУ СТРІЧКИ "ДТЛ'' в кількості 1 штука, вартістю 2000,00 грн., 2007 року випуску, інвентаризаційний номер 102008; ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПОРНИЙ КРАН ОДНОБАЛКОВИЙ Зт, в кількості 1 штука, вартістю 10000,00 грн., 1982 року випуску, інвентаризаційний номер 102009; ЕЛЕКТРОВІЗОК 5т, в кількості 1 штука, вартістю 10000,00 грн., 1980 року випуску, інвентаризаційний номер 1020010, ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПІДВІСНИЙ КРАН ОДНОБАЛКОВИЙ 5т, в кількості 1 штука, вартістю 15000,00 грн., 1992 року випуску, інвентаризаційний номер 1020011, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗАЛИВКИ ТРУБ 0219-920, в кількості 1 штука, вартістю 100000,00 грн. 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020013; ВКЛАДАЧ ВИДАЧІ ТРУБ Ф315-Ф1020 в кількості 1 штука, вартістю 14000,00 грн., 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 1020014; ЗАЛИВОЧНА МАШИНА ВИСОКОГО ТИСКУ МАШИНА ЗАЛИВНА (ПУРОМАТ 300) в кількості 1 штука вартістю 200000,00 грн., 1999 року випуску, інвентаризаційний номер 1020015; ЛІНІЯ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ТРУБ в кількості 1 штука, вартістю 40000,00 грн., 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 1020016; ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОРІЗКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ Ф 1100 в кількості 1 штука, вартістю 15000,00 грн., 2002 року випуску, інвентаризаційний номер 11020017; ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАЖИМУ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ГРУБ Ф 1100 в кількості 1 штука, вартістю 10000,00 грн., 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 1020018; СТІЛ ГІДРАВЛІЧНИЙДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНИХ ФЗ в кількості 1 штука, в кількості 10000,00 грн. 2001 року випуску, інвентаризаційний номер 1020019; ПЛАЗМОВА РІЗКА ТРУБ УРТ-89 * 630 в кількості 1 штука, вартістю 70000,00 грн. 1982 року випуску, інвентаризаційний номер 1020020; КРАН ЕЛЕКТРО-МОСТОВИЙ 10 т в кількості 1 штука, вартістю 35000,00 грн., 1992 року випуску, інвентаризаційний номер 1020021; ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПОРНИЙ КРАН ОДНОБАЛКОВИЙ 5т в кількості 1 штука, вартістю 15000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020022; ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АППАРАТ ФРОН1УС 457 в кількості 1 штука 4000,00 грн.,2002 року випуску, інвентаризаційний номер 1020024; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ВІДВЕДЕНЬ СТ. М-3 в кількості 1 штука, вартістю 9000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020025; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ВІДВЕДЕНЬ СТ. Ф 7 159 в кількості 1 штука, вартістю 4000,00грн., 2007 року випуску, інвентаризаційний номер 1020026; ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПІДВІСНИЙ КРАН ОДНОБАЛОЧНИЙ2т в кількості 1 штука, вартістю 8000,00 грн.,1990 року випуску, інвентаризаційний номер 1020027; СТАНОК СВЕРДЛИЛЬНО-РАДІАЛЬНИЙ 2А55 в кількості 1 штука 15000,00грн., 1975 року випуску, інвентаризаційний номер 1020028; СТАНОК ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИЙ КА-280, в кількості 1 штука, вартістю 20000,00грн., 2002 року випуску, інвентаризаційний номер 1020029; СТАНОК ТОКАРНИЙ ДТ-1ЦДИП-500) в кількості 1 штука, вартістю 62000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020030; СТАНОК ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИЙ 1К-62 в кількості 1 штука, вартістю 2000,00 грн., 1965 року випуску, інвентаризаційний номер 1020031; СТАНОК ТРУБОНАРІЗНИЙ 914М в кількості 1 штука, вартістю 15000,00 грн, 1996 року випуску, інвентаризаційний номер 1020032; СТАНОК ЗАТОЧНИЙ ТШ-400 в кількості 1 штука, вартістю 3500,00 грн., 1967 року випуску, інвентаризаційний номер 1020033; СТАНОК ЗАТОЧНИЙ 3B632B в кількості 1 штука, вартістю 3000,00 грн., 1969 року випуску, інвентаризаційний номер 1020035; СТАНОК ЗАТОЧНИЙ в кількості 1 штука, вартістю 3000,00 грн.. 1969 року випуску, інвентаризаційний номер 1020036, СТІЛ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТАЛЕВИЙ в кількості 1 штука, вартістю 1500,00 грн., 1975 року випуску, інвентаризаційний номер 1020037; ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНР ВІДВЕДЕНЬ в кількості 1 штука, вартістю 70000,00грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020038; ПІЧ ДЛЯ ОБЖИГУ ЕЛЕКТРО МУФТ в кількості 1 штука 9000,00 грн., 2009 року випуску, інвентаризаційний номер 1020039; ВЕРСТАТ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПІРО-НАВИВНИХ ТРУБ в кількості 1 штука, вартістю 170000,00 грн., 2006 року випуску, інвентаризаційний номер 1020043; ЛИСТОВІ НОЖИЦІ НД-3316 в кількості 1 штука , вартістю 25000,00 грн., 1976 року випуску, інвентаризаційний номер 1020044; ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АППАРАТ ФРОНІУС 457-2 в кількості 1 штука, вартістю 4000,00 грн., 2006 року випуску, інвентаризаційний номер 1020045; КОНТРОЛЬНО-ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД МТ-2201УХЛ4 в кількості 1 штука, вартістю 6000,00 грн., 1990 року випуску, інвентаризаційний номер 1020047; УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДЕФЕКТОСКОП Einstesn-II в кількості 1 штука, вартістю 8000,00 грн., 2006 року випуску, інвентаризаційний номер 1020048; ЗРАЗОК СТАНДАРТНИЙ V2 в кількості 1 штука, вартістю 3000,00 грн., 2006 року випуску, інвентаризаційний номер 1020049; ЗРАЗОК СТУПІНЧАТИЙ КАЛІБРОВОЧНИЙ в кількості 1 штука, вартістю 4000,00 грн., 2006 року випуску, інвентаризаційний номер 1020050; УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ТОВЩИНОМІР УТ-31 в кількості 1 штука, вартістю 4000,00 грн., 1998 року випуску, інвентаризаційний номер 1020052; РОЗРИВНА УСТАНОВКА в кількості 1 штука, вартістю 3000,00грн.,1998 року випуску, інвентаризаційний номер 1020053; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХТРУБ Ф50-160 в кількості 1 штука, вартістю 165000,00грн., 1997 року випуску, інвентаризаційний номер 1020054; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХТРУБ Ф180-560 в кількості 1 штука, вартістю 300000,00 грн., 1998 року випуску, інвентаризаційний номер 1020055; ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПОРНИЙ КРАН ОДНОБАЛКОВ.Зт в кількості 1 штука, вартістю 7000,00 грн., 1988 року випуску, інвентаризаційний номер 1020057; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНО ТРУБ Ф75-225 в кількості 1 штука, вартістю 190000,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер 1020058; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНО ТРУБ Ф20-75 в кількості 1 штука, вартістю 155000,00 грн., 1999 року випуску, інвентаризаційний номер 1020059; УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХТРУБ Ф630-1200 в кількості 1 штука, вартістю 410000,00 грн., 2002 року випуску, інвентаризаційний номер 1020060; СТАНОК ТЕРМОПЛАСТ АВТОМАТ ДЕ 3132-250 ЦІ в кількості 1 штука, вартістю 30000,00 грн., 2007 року випуску, інвентаризаційний номер 1020061 ; СТАНОК ТЕРМОПЛАСТ АВТОМАТ ДЕ 3330-125см в кількості 1 штука, вартістю 27000,00 грн., 1999 року випуску, інвентаризаційний номер 1020062 ; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР ф21 х90 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер1020063; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф27х90 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020064; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф33х90 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020065; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф42х110 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020066; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф48х110 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020067; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР ф57Х125 0606-5290 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020068; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР ф76Х140 0606-5291 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020069; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР фі 08x200 0606-5293 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020070; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф133 х 225 в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020071; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Ф159 х 250в кількості 1 штука, вартістю 11000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020072 ; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР ф273х400 0606-5298 в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020073; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР ф325х450 в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2005 року випуску, інвентаризаційний номер 1020074; ЛИТФОРМА НА ЦЕНТРАТОР Дн 630-900в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2004 року випуску, інвентаризаційний номер 1020075; ЛИТФОРМА НА ПРОБКУ ДРЕНАЖНУ в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2002 року випуску, інвентаризаційний номер 1020076; ЛИТФОРМА НА ДЕРЖАТЕЛЬ ДРОТУ в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2003 року випуску, інвентаризаційний номер 1020077; ЛИТФОРМА НА КОЛОДКУ ТА ПРОБКИ в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2002 року випуску, інвентаризаційний номер 1020078; ЛИТФОРМА НА ФІЛЬТР в кількості 1 штука, вартістю 12000,00 грн., 2004 року випуску, інвентаризаційний номер 1020079; ЛИТФОРМА НА ФІЛЬТР в кількості 1 штука, вартістю 11 000,00грн., 2007 року випуску, інвентаризаційний номер 1020080; СТАНОК ПОРІЗКИ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ВІДХОДІВ в кількості 1 штука, вартістю 5300,00 грн., 2000 року випуску, інвентаризаційний номер1020081; УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ ПЛАСТМАСИ 300X600 в кількості 1 штука, вартістю 14716,96 грн., 2004 року випуску, інвентаризаційний номер 1020082 .

09.01.2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що о 9 годині 09.01.14 року йому і працівникам ТОВ «Сервіс Тіп-5», зокрема ОСОБА_5 , невідомими особами було заборонено доступ до офісного приміщення товариства та виробничого цеху за адресою м.Київ, вул. Екскаваторна, 24, де знаходиться фінансово-господарська документація товариства та майно орендоване товариством, яке є власністю ТОВ «ПРОГАРАНТ» (код за ), засновником і директором якого являється ОСОБА_11 . Власнику майна та законним користувачам доступ до майна був заборонений. В зв`язку з цим ОСОБА_11 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме обладнання, яке ним передано в оренду ТОВ «Сервіс Тіп-5» і на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОГАРАНТ» з метою недопущення його перепродажу, розукомплектування та псування.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки реєстраційних документів ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ) і незаконну передачу майна товариства у власність третіх осіб, а також можливість розпорядження коштами і майном товариства без відома та згоди власників, виникла необхідність у арешті майна, яке належить ТОВ «ПРОГАРАНТ» і знаходиться у законному користуванні (оренді) ТОВ «Сервіс Тіп-5» (код за ).

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.Заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий-суддя вважає, що для накладення арешту відсутні правові підстави, оскільки майно не перебуває у власності ТОВ «Сервіс Тіп-5». До матеріалів клопотання не надано доказів, що вказане майно належить юридичній особі, тобто ТОВ «Сервіс Тіп-5», відносно якої порушено кримінальне провадження. Дане майно перебуває в оренді товариства, а тому клопотання слідчий суддя визнає необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Відмовити в задоволенні клопотання.
. Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1