Провадження 1-кс/127/5363/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2014 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0002979 від 28.04.2014 по підозрі ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому, що з листопада 2011 року по жовтень 2012 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , під виглядом продажу майнових прав на квартири за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з корисливих спонукань, шляхом обману заволодів грошовими коштами ряду громадян, чим заподіяв потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинив шахрайство у особливо великих розмірах на загальну суму 1 007 065 гривень, а також, з січня 2013 року по квітень 2013 року таким же способом намагався заволодіти грошовими коштами ряду громадян на загальну суму 799 300 гривень.

Досудовим слідством отримано достатньо доказів, що потерпілі дані кошти надали ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , після чого, останні розпоряджалися ними на власний розсуд. Частину з цих коштів ОСОБА_5 передала ОСОБА_7 та своїм батькам ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , обмінюючи при цьому готівкову іноземну валюту на гривню та зараховуючи ці кошти на їх рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, з метою установлення всіх обставин та накладення арешту на майно, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю:

1) номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по теперішній час) та залишок грошей на даних рахунках;

2) відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.11.2011 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Іншими способами встановити надходження, витрачання та залишок коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню не можливо.

На підставі викладеного, враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжких кримінальних правопорушень, які можуть бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують відповідне втручання у права та свободи особи, а також, що в разі застосування даного заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 чи іншим працівникам ОВС, які діють за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), виготовлення копій документів, що містять відомості про:

1) номери рахунків, в тому числі карткові, на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів по даним рахункам з інформацією про контрагентів, включно з датою, часом, місцем і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по теперішній час) та залишок грошей на даних рахунках;

2) відомості про здійсненні даною особою операції з обміну готівкової іноземної валюти на гривню в період часу з 01.11.2011 по даний час (дата, час, місце операції та сума конвертованих коштів).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ОСОБА_3 чи іншим працівникам ОВС, які діють за дорученням слідчого, копії всіх документів, які містять вищевказані відомості.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: