УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" липня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000052 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовуючи підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснювало операції, без мети реального настання правових наслідків виключно, з метою заниження об`єкту оподаткування шляхом штучного формування податкового кредиту, що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 4029010,0 грн., за 2013 рік, та податку на додану вартість на суму 4241064,0 грн., за період травень-грудень 2013 року. Загальна сума 8270074,0 грн.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах та інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: