Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
24.12.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.12.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про телефоні зв`язки, SMS-повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів телефонів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - покупець укладено договір поставки № 511 від 16.09.2015 року, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_6 , автомобіль "Вольво", д.н.з. НОМЕР_7 , та напівпричіп, НОМЕР_8 , водій ОСОБА_6 , контактний номер НОМЕР_4 , для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски. При цьому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " подає транспортну заявку-договір № 103 від 17.09.2015 року, де зазначена контактна особа при завантаженні та вивантаженні Надя, номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а також адреса вивантаження та контактна особа ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", згідно специфікації №1 є те, що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладає між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - директор ОСОБА_8 , номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зобов`язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

Як зазначає слідчий в клопотанні, під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в с.Шляхове Коломацького району Харківської області представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вводять в оману водія автомобілю "Вольво", д.н.з. НОМЕР_7 , з напівпричепом, НОМЕР_8 , ОСОБА_6 щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що в складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини, як зазначає слідчий в клопотанні, підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

В ході досудового слідства також встановлено номер мобільного телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який назвався ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час послуги, пов`язані з придбанням, завантаженням, перевезенням, розвантаженням товару нітроамофоски здійснювались дистанційно, при цьому використовувався мобільний зв`язок, слідчий вважає, що отримання доступу до зазначеної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказана інформація в подальшому буде використана в якості доказів щодо підтвердження телефонних зв`язків між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником диспетчером ФОП ОСОБА_12 , водієм автомобілю «Вольво» ОСОБА_6 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про телефоні зв`язки, SMS-повідомлення та грошові перекази, із зазначенням номерів телефонів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими вони працюють, тривалість, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою (зазначенням точних адрес розташування), які здійснювались в період часу з 15.09.2015 року по теперішній час з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оператора мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1