Справа № 559/2177/13-к
УХВАЛА

"18" липня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Тростянчука Г.Г.

при секретарі Федчук А.А.

прокурора Шарун В.В.

з участю слідчого Тищука М.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 27 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.06.2013 року, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись корисливим мотивом, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами ТОВ КомпаньйонФінанс.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2, 27 травня 2013 року, перебуваючи в відділенні № 81 ТОВ КомпаньйонФінанс, що розміщене у м. Дубно по вул. Данила Галицького, 5 Рівненської області, використовуючи завідомого підроблений ним паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, чужий ідентифікаційний код, шляхом повідомлення працівнику установи завідомо неправдивих відомостей, щодо себе і дійсних намірів, ввів працівника установи в оману і таким чином, шляхом обману, незаконно уклав договір № 1-81-29 відповідно до умов якого ТОВ КомпаньйонФінанс надало йому позику в сумі 200 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких встановлено, що клієнт надав представнику фінансової установи копію паспорта громадянина України, завірені підписами власника та працівника установи, ідентифікаційний код та уклав договір № 1-81-29 від 27.05.2013 року, в графах якого існують внесені персональні данні, що підтверджені підписами клієнта і представника установи, який зберігається у ТОВ КомпаньонФінанс, юридична адреса якого м. Київ вул. Хрещатик, 16 б, 01001, тел.: .

Згідно довіреності № 01/07-Ю від 11 липня 2013 року представником потерпілої юридичної особи ТОВ КомпаньйонФінанс в Рівненській області являється ОСОБА_4, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, тел. НОМЕР_1

В даному випадку, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення договору №1-81-29 від 27.05.2013 року, який має значення для кримінального провадження.

У документах є зразки рукописного тексту (почерку) та підпису ОСОБА_2, який у випадку необхідності в подальшому буде використаний при проведенні почеркознавчих експертиз, тобто, містить обєктивні данні, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити дані документи з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах

кримінальної справи для подальшого використання як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ТОВ КомпаньйонФінанс, оскільки, вказана юридична особа є потерпілою від цього ж кримінального правопорушення та її представники самі зацікавлені в ефективному, неупередженому дослідженні всіх обставин справи в найкоротший термін.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий обґрунтовує необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду тим, що в кредитній справі, яка підлягає вилученню містяться фактичні дані, що час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив у документах правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема, винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України та буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими в порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й в обґрунтування того, що бланк анкети-заяви, копія паспорта, з метою використання як доказу, повинні бути вилучені. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, таким чином, діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з фінансової установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.

Керуючись ст.ст. 159, 164 КПК України,

УХ В А Л И В :

надати дозвіл отримати та вилучити з ТОВ КомпаньйонФінанс, юридична адреса якого м. Київ вул. Хрещатик, 16-б, договір №1-81-29 від 27.05.2013 року, розкривши для слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1 та (або) уповноваженої ним за письмовим дорученням особи, банківську таємницю, охоронювану законом.

Виконання ухвали провести протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : підпис

Вірно: суддя