У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю : секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
25.11.2014 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області поштою надійшла заява ОСОБА_4 відносно колишніх посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які зловживаючи своїм службовим становищем шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами у великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 24.10.2014 року згідно зазначеного договору він придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_6 зі всіма активам товариства та дебіторськими заборгованостями. Після отримання відповідної бухгалтерське документації, а саме архіву виписок банківських платежів було виявлено, що в період 17.10.2014 по 23.10.2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оман ОСОБА_10 про фінансовий стан товариства, перед його продажем, перевів безготівкові грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 який належить Українсько-Російському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі за текстом УР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 > код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в загальній сумі 2157000,00 грн. в якості фінансової допомоги згідно відповідним договором від 17.10.2014 року, однак перемови щодо придбання зазначеного товариства проводились раніше укладання зазначеного договору. В подальшому стало відоме що ОСОБА_6 має пряме відношення до діяльності УР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконує обов`язки бухгалтера зазначеного товариства.
У даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_4 заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 2157000,00 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », "який належить Українсько-Російському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі за текстом УР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку було вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, було встановлено,що отримані грошові кошти як фінансову допомогу у розмірі 2157000,00 грн. в подальшому було перераховано на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , як фінансову допомогу згідно договорів № 1 та №2 від 07.11.2014 року.
Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
23.12.2014 року, начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , в якому прохає суд надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку "(розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта.
В обґрунтування клопотання начальник ВСВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 посилається на те, що оригінали документів, відомості руху грошових коштів та інші носії інформації, що складають банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим і задоволенню не підлягає.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим жодних доказів необхідності надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю суду не надано, в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
В задоволенні клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1