У Х В А Л А
05.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, державної прикордонної служби та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно - гроші, які набуті підозрюваним ОСОБА_5 , в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме: грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я тещі ОСОБА_5 ОСОБА_7 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ощадний банк»; на гроші, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , емітовані на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Мотивуючи тим, що у березні-вересні 2015 року ОСОБА_5 , умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснював отримання з тимчасово окупованої території Луганської області грошових коштів від ОСОБА_8 та інших працівників центру на власні банківські рахунки, після цього з використанням пластикових карток знімав готівку через мережу банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», частково проводив її обмін на російські рублі та організовував і забезпечував роботу кур`єрів по доставці готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_8 , ОСОБА_9 для роботи «Першого комерційного центру», чим фінансово та матеріально забезпечував функціонування терористичної організації «ЛНР» та її учасників.

З`ясовано, що ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_8 грошові кошти на рахунки, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я тещі ОСОБА_5 ОСОБА_7 у ПАТ КБ «Приватбанк» та на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ощадний банк».

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України зазначені вище грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є його предметом.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 є власником ? квартири в АДРЕСА_1 . Окрім цього, ОСОБА_5 належать грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , емітовані на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

26 вересня 2015 року громадянину ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. 28 вересня 2015 року Тернопільським міськрайонним судом відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, грошові кошти, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення.

Як вбачається з ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

На думку слідчого судді, щодо грошових коштів, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я тещі ОСОБА_5 ОСОБА_7 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ощадний банк» то є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на 1/4 квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , емітовані на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк» підлягає до задоволення також.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 100, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно - гроші, які набуті підозрюваним ОСОБА_5 , в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме: грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я тещі ОСОБА_5 ОСОБА_7 у ПАТ КБ «Приватбанк», а також на рахунку: № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 у ПАТ «Державний ощадний банк»; на гроші, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: ? квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , емітовані на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк»; № НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк»; а також на рахунку: № НОМЕР_12 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1