Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5808/14-к
Провадження № 1-кс/644/405/14
справа № 644/5808/14-к
УХВАЛА
Іменем України
13 червня 2014 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від « 15» лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.3, ст.190 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

13 червня 2014 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від « 15» лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.3, ст.190 ч.2 КК України.

В поданні слідчий вказує, що 03.12.2013 року невстановлена особа, яка представлялася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та пред`являла утрачений паспорт серія НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом уклала договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_6 , неправомірно отримавши від неї гроші у сумі 202623,00 гривен, причинив останньої матеріальний збиток у великих розмірах.

Відповідно до довідки КП «ЖИЛКОМСЕРВІС» дільниці 49 від 18.02.2014 року, в кв. АДРЕСА_2 , мешкали та були зареєстровані ОСОБА_7 , 1952 року народження, та ОСОБА_8 , 1981 року народження. ОСОБА_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво о смерті НОМЕР_2 , ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво о смерті НОМЕР_3

В ході проведення досудового слідства встановлено, що використовуючи підробленні документи, власником квартири АДРЕСА_2 , був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_4 ). Це право він набув відповідно до свідоцтво про право власності на житло від 15.03.1999 року, а саме орган приватизації «Житлового Фонду» ВАТ «Харківського тракторного заводу», посвідчує, що вказана квартира дійсно належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Згідно довіреності від 01.07.2013 ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_10 , (паспорт НОМЕР_5 ) підготовити та одержати усі необхідні довідки та документи, витяг з Державного реєстратору прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, технічного паспорту, довідку про склад сім`ї, звіту про оцінку майна, тощо для укладення договору дарування квартири АДРЕСА_2 , а також дарування на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 ), належної йому на праві власності квартири АДРЕСА_2 . Ця довіреність зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_11 в реєстрі №3325 від 01.07.2013

ОСОБА_5 набув право власності на майно за адресою АДРЕСА_1 відповідно до договору дарування, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 24.07.2013 року за реєстровим № 1099

Договір купівлі продажу від 03.12.2013 року майна за адресою АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 03.12.2013 року за реєстровим № 6299

03.12.2013 в день укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , ОСОБА_15 принесла квитанції про сплату за комунальні послуги, в особовому рахунку було вказано прізвище ОСОБА_16 , вона показала свідоцтво о смерті на ОСОБА_7 , на питання хто це, вона відповіла, що це тітка ОСОБА_5 , яка померла, а він став власником, також вона пояснила, що він не хотів мешкати у квартирі, а намагався її продати, і особовий рахунок не своє ім`я не переоформляв, а ОСОБА_16 це матір ОСОБА_7 , яка теж померла. Їй вони передали 580 доларів США як оплату послуг за продажу квартири АДРЕСА_2 , про що ОСОБА_15 написала особисто розписку, а ОСОБА_5 по договору купівлі-продажу майна передали 25350 доларів США.

Також було встановлено, що особи які представлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при складанні юридичних документів, угод, використовували вкрадені паспорта громадян України, вдаючи себе за них, з метою заволодіння майном, та її реалізації.

Крім того, особу яка представлялася як ОСОБА_10 , та використовувала підробленні документи, у нотаріусів була впізнана, як ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , працює приватним маклером. В підробленому паспорті була використовувана фотокартка з обличчям гр. ОСОБА_15 .

Також було встановлено, що ОСОБА_15 працювала приватним маклером в агентстві по нерухомості «Милиса», директором якого є ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_15 з ОСОБА_17 умовила ОСОБА_18 , придбати у кредит приватне домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_18 , довіряючи ОСОБА_15 , ОСОБА_17 дала згоду, та 27.11.2007 року отримала кредит в " УкрСиббанку" на придбання приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 160 тисяч доларів США, того ж дня вона уклала договір купівлі продажу приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , заплативши 133 тисячі доларів США. Дане домоволодіння знаходиться в іпотеці банку.

ОСОБА_17 та ОСОБА_15 намагалися продати приватне домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , а саме частину приватного домоволодіння: шлакоблочного житлового будинку літ.Н-1, житловою площею 58,7 кв.м., загальною площею 107,7 кв.м. - ОСОБА_19 , за 85000 доларів США

Допитана ОСОБА_19 пояснила, що ОСОБА_17 пообіцяла допомогти їй придбати частину приватного домоволодіння, з подальшим внесенням грошових коштів на рахунок кредиту, виводом з іпотеки частини домоволодіння і привласненням окремої поштової адреси для даного будинку. ОСОБА_19 погодилась та 26.12.2007 року вона зустрілася с ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 в відділенні «УкрСиббанку» по АДРЕСА_4 , де передала 85 тис. доларів США ОСОБА_17 , для придбання частини приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , поїхали до нотаріуса, з метою складання договору купівлі - продажу приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_17 подзвонила ОСОБА_19 та пояснила, що вона не взяла довідку з банку, і з цієї причини, сьогодні договір купівлі продажу укласти не вийде, і щоб вона не переживала за свої гроші, їй запропонували укласти договір позики між нею та ОСОБА_18 на суму 85 тис. доларів США.

26.12.2007 було укладено договір позики між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 на суму 85 тис. доларів США.

ОСОБА_19 в казаном домі не мешкає, вказані гроші їй не повернули.

Допитана ОСОБА_18 підтвердила показання ОСОБА_19 , і пояснила, що вона є власником приватного домоволодіння за адресою АДРЕСА_3 , вона там прописана, але не мешкає, унаслідок того, що ОСОБА_15 забрала всі документи на приватний будинок, на територію приватного домоволодіння її не пускає.

12.06.2014 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

1. Валіза чорного кольору, в якій знаходитися паспорта громадян України на ім`я:

· ОСОБА_20 , НОМЕР_6 ;

· ОСОБА_21 , НОМЕР_7 ,

· ОСОБА_22 , МТ034047, ідентифікаційний код № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 , квитанція ломбард скарбниця від 18.05.2014 року на ім`я ОСОБА_22 ,

· ОСОБА_5 , МН808939, ідентифікаційний код № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ,

· ОСОБА_23 , МТ101157, фотокарточка 2 шт, ідентифікаційний код № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 ,

· ОСОБА_24 , НОМЕР_11 ,

· ОСОБА_9 , МК НОМЕР_12 , ідентифікаційний код № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт на ім`я ОСОБА_25 , НОМЕР_14 ;

· ОСОБА_26 , НОМЕР_15 ;

· ОСОБА_27 , НОМЕР_16 ,

· ОСОБА_28 , НОМЕР_17 ,

· ОСОБА_29 , НОМЕР_18 , ідентифікаційний код № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_29 ,

· ОСОБА_30 , НОМЕР_20 ,

· ОСОБА_31 , НОМЕР_21 ;

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_32 , 1973 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_33 , 1970 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_34 , 1977 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_35 , 1966 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_36 , 1948 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_37 , 1976 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_38 , 1982 р.н.,

· диплом на ім`я ОСОБА_39 , 1988 р.н.

· диплом на ім`я ОСОБА_40 , 2006

· трудова книга на ім`я ОСОБА_41 , 1939 р.н.

· ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_22

· трудова книга на ім`я ОСОБА_43 , 1955 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_44 , 1953 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_45 , 1975 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_46 , 1952 р.н. (2 шт)

· трудова книга на ім`я ОСОБА_41 , 1939 р.н.

· посвідчення ветерана праці ОСОБА_47

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_23 от 1965 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_24 от 1959 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_25 от 1970 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_26 от 1972 року

· свідоцтво про одруження №І-вл НОМЕР_27 от 1997 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_28 от 1973 року

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_48 (2шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_44

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_49 (3шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_50 (2шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_15

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_51

· номера телефонів

· незаповнені довідки з МК ПТД№1 ТУБ відділення №3 (5шт)

· незаповнений бланк міської поліклініки№1

· квитанції про оплату комунальних послуг (41 шт)

· довідка

· незаповнений бланк технічного паспорту на житловий будинок ХМБТІ (4 шт)

· бланки свідоцтва про шлюб (5шт) незаповнені

· бланк ХМР КП ХМБТІ (8 шт) незаповнені та на ім`я ОСОБА_52 , АДРЕСА_5 , ОСОБА_53 , АДРЕСА_6 довідка №25 -1778 от 25.09.2013

· відповідь МБТІ за адресою АДРЕСА_7

· запит приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_8

· довідка з БТІ на ім`я ОСОБА_54 за адресою АДРЕСА_9

· довідка КП «Жилкомсервіс» за адресою м. Харків, провулок Металісту 12-А

· договір оренди квартири АДРЕСА_10

· договір дарування майна за адресою АДРЕСА_11

· Запити приватного нотаріуса ОСОБА_55 , на ім`я ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_12

· Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_13

· Договір купівлі-продажу за адресою: АДРЕСА_13

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_56 , за адресою АДРЕСА_14 (2шт)

· Звід про незалежну оцінку житлового будинку по адресу : АДРЕСА_15

· Довіреність від ОСОБА_57 на ОСОБА_58 ,та ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_16

· Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_17

· Довідка за адресою АДРЕСА_18

· Розписка ОСОБА_59 .

· Рішення виконкомів м. Харкова (28 шт)

· Свідоцтво про народження ОСОБА_60

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_61 серія НОМЕР_29

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_62 серія НОМЕР_30 (2шт) та серія НОМЕР_31

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_63 серія НОМЕР_32

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_28 серія НОМЕР_33

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_48 серія НОМЕР_34

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_64 серія НОМЕР_35

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_65 серія НОМЕР_36

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_66 серія НОМЕР_37

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_67 серія НОМЕР_38

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_68 серія НОМЕР_39

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 1 НОМЕР_40

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2ВЛ № НОМЕР_41

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2ВЛ № НОМЕР_42

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2 НОМЕР_43

· Свідоцтво про встановлення батьківства 1ВЛ № 311154

· Свідоцтво про народження 1 ВЛ № НОМЕР_44

· Свідоцтво про народження 1 НОМЕР_45

· Копія документів на майно за адресою АДРЕСА_19

· Копія карточки прописки за адресою АДРЕСА_1

· Витяг з БТІ за адресою АДРЕСА_20

· Довіреність ОСОБА_5 на ОСОБА_10 стосовно майна за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал та копія) технічний паспорт на вказано майно.

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_12 стосовно майна за адресою АДРЕСА_12

· Копія довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_10 стосовно майна за адресою: АДРЕСА_1 (2шт)

· Відповідь БТІ від 27.05.2013 на запит приватного нотаріуса ОСОБА_69 стосовно майна кВ.

АДРЕСА_22 книга (незаповнена)

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_23

· Свідоцтво на майновий пай НОМЕР_46

· Сертифікат на право на земельну ділянку № НОМЕР_47

· Свідоцтво на право спадщини на ім`я ОСОБА_36

· Свідоцтво про право власності за адресою АДРЕСА_24

· Витяг з реєстру БТІ на майно за адресою АДРЕСА_24

· Довідка з місця мешкання по адресу АДРЕСА_25 на ім`я ОСОБА_70 .

· Договір купівлі продажу майна по адресу: АДРЕСА_26

· Попередній договір ОСОБА_71 та ОСОБА_72 стосовна майна за адресою: АДРЕСА_27

· Попередній договір між ОСОБА_15 та ОСОБА_73 стосовна майна за адресою: АДРЕСА_28

· Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_2

· Довідка №356

· Довіреності видані приватним нотаріусами РФ (14 шт)

· Довідка ГБТ за адресою АДРЕСА_12

· Свідоцтво на право власності на майно по АДРЕСА_12 , та технічний паспорт майно по АДРЕСА_12

· Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_74 ,

· Паспорт на ім`я ОСОБА_74 , ММ401664, ідентифікаційний код № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_74 , довідка ОСОБА_74 , про направлення інвалідів до будинку інтернат.

· Копія паспорта на ім`я ОСОБА_59 .

· Рішення виконавчого комітету про опіку ОСОБА_59 над ОСОБА_74 .

· Довідка обласної психіатричної лікарні стосовно ОСОБА_74 .

· Довідка ОСОБА_59 .

· Незаповнений бланк на отримання кредиту «Укрсіббанку»

· Свідоцтво на спадщину м. Харків, вул.. Гребенюківська 57 (2 шт)

· Заява ОСОБА_59 на начальника Фрунзенського ОГІС

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_29

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_30

· Відповідь МБТІ за адресою: АДРЕСА_31

· Довідка за адресою АДРЕСА_32

· Ухвала Комінтернівським районним судом справа 2-1909 від 2011

· Ухвала Московського районним судом справа 2-9629/06

· Біржовий контракт за адресою АДРЕСА_8

· Свідоцтво на право власності на житло за адресою АДРЕСА_33

· Довідка дільниці 52 за адресою АДРЕСА_34

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_75

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_40

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_76 .

· Довідка дільниці 48 за адресою АДРЕСА_35

· Довідка ЖСК «Амур» за адресою АДРЕСА_36

· Довідка дільниця 50 за адресою АДРЕСА_28

· Довідка за адресою АДРЕСА_37 , технічний паспорт на вказано майно.

· Копія паспорта на ОСОБА_77 . МН290832

· Копія паспорта на ОСОБА_78 . МН963159

· Оцінка майна за адресою АДРЕСА_28

· Квитанції про сплату кредиту в «Укрсіббанку»

· Довіреність від ОСОБА_79 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_80 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_81 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_82 на ОСОБА_59

· Свідоцтво про право власності за адресою АДРЕСА_23

· Довідка департаменту економки та комунального майна за адресою: АДРЕСА_38

· Свідоцтво про спадщини від ОСОБА_50 до ОСОБА_15 .

· Технічна документація

АДРЕСА_39

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_52 ім`я ОСОБА_50

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_53 ім`я ОСОБА_48

· Свідоцтво на ім`я ОСОБА_83 НОМЕР_54

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_50 НОМЕР_55

· Посвідчення на ветерана праці та пенсійне посвідчення на ОСОБА_50

· Свідоцтво про браку ОСОБА_84 2ВЛ НОМЕР_56

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_12

· Медична документація на гр.. ОСОБА_85 .

· Ордер 34511

· Ордер 5471

· Технічний паспорт на майно за адресою м. Харків, вул.. Мохночанська 45

· Бланки з мокрими печатками Фрунзенської районної ради м. Харкова (3шт), незаповнені

· Бланк свідоцтво на право власності незаповнені з мокрими печатками ( 10шт)

· Бланк технічного паспорту з мокрими печатками незаповнений (2 шт)

· Довідка дільниці №49 з мокрими печатками (3шт) незаповнені

· Довідка дільниці 52 з мокрими печатками

· Довідка ЖБК №43 Фрунзенського району м. Харкова

· Довідка лікаря ОСОБА_86 поліклініка №5

· Довідка виконком Орджонікідзевської ради (2шт) незаповнені з мокрими печатками

2. Коробка картонна, в яких знаходиться:

· Коробка з мобільного телефону Samsung GT-E2552 НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та мобільній телефон Samsung GT-E2552 imey40784, НОМЕР_58

· Коробка з мобільного телефону Fly DS103D imey НОМЕР_59 , НОМЕР_60

· Карта пам`яті 256 марки Kingston

· Мобільний телефон Nokia N-93-1 imey34548

· Диктофон Olympus S922 касетою

· Мобільний телефон Nokia 1200 imey66394

· Мобільний телефон LG imey 10249

· Жіночі перуки 4 штуки, 1 темно рудого кольору, три світлих кольору.

3. Коробка картонна в який знаходяться документи:

· Документи на приватний будинок 133 по вул.. Щербакова в м. Харкові , на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_59 , ОСОБА_17 : заява ОСОБА_18 на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_87 , заява ОСОБА_88 на ім`я ОСОБА_18 , договір рукописний між ОСОБА_18 та ОСОБА_89 , договір між ОСОБА_90 та ОСОБА_59 с тасовано будинку за адресою: АДРЕСА_40 , витяг з державного реєстру на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_40 , технічний паспорт на будинок за адресою АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу з відстроченням платежу між ОСОБА_88 та ОСОБА_18 на будинок за адресою АДРЕСА_3 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_90 , договір позики між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , розписка ОСОБА_19 , договір купівлі продажу між ОСОБА_91 та ОСОБА_90 на земельну ділянку АДРЕСА_40 ,

· Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_15 та документи на ФЛП

· Рішення суду про розірвання шлюбу між ОСОБА_59 та ОСОБА_92 .

· Кредитні договори на ім`я ОСОБА_59 , ОСОБА_18 .

· Домова книга на приватний будинок АДРЕСА_3

· Договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_93 та ОСОБА_59 за адресою АДРЕСА_41 , та технічний паспорт на майно

· Довідка КП «Жилкомсервіс» дільниця 63, стосовно квартири за адресою АДРЕСА_41 ,

· Договір купівлі-продажу майна між ОСОБА_94 та ОСОБА_74 , за адресою: АДРЕСА_42 , технічний паспорт на приватний будинок: АДРЕСА_42 ,

· Копія паспорт на ОСОБА_92 серія паспорта НОМЕР_61

· книжки записни 4 штуку

· мобільний телефон Fly DS103D imey 00805, НОМЕР_60

· флеші 3 шт Verico32,D33193,Cruzer 8

· бланки дитяча міської поліклініки №1 Харкова 2 шт

· довіреність на автомобіль ВАЗ 21043, АХ7460 СЕ

· матеріали укладення договору кредиту на ОСОБА_18 «Укрссібанкі»

· записи квартир на 3 листах

· Мобільний телефон Nokia 8910 imey61577

· Мобільний телефон Nokia 308 НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 посвідчення громадянина України на ім`я ОСОБА_95 .

4. Картонна коробка, в який знаходяться документи:

· Бланки Міністерства юстиції України №ІУ 00 (15 штук)

· Бланки свідоцтва про право власності на житло (5 шт)

· Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_43

· Договір купівлі продажу от ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_21 , та звіт про оцінку майна

· Свідоцтво про народження ОСОБА_96 серія НОМЕР_64

· Копія паспорта ОСОБА_96 . МН606585

· Свідоцто про розірвання шлюбу між ОСОБА_96 та ОСОБА_97 серія НОМЕР_65

· Фотокартки ОСОБА_96 10 шт

· Посвідчення (3шт) на ім`я ОСОБА_98 , ОСОБА_71 , ОСОБА_99 .

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_69 за адресою АДРЕСА_44

· Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_92 та ОСОБА_59 .

· Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_45

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_56 на будинок АДРЕСА_45 (2 шт)

· Матеріальний носій інформації Apacer

· Мобільний телефон Start

· Мобільний телефон Nokia 1280 imey 19998

· Записни книжки (10 шт)

· Пакет с ключами від різних типів замків.

· Розписка ОСОБА_92 про отримання грошей від продажу будинку АДРЕСА_15 , та розписка ОСОБА_92 про відсутність претензій по адресу АДРЕСА_46

· Свідоцтво про народження ОСОБА_15 .

· Ідентифікаційний код ОСОБА_59 № НОМЕР_66

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_19 на ім`я ОСОБА_5 .

· Будинкова книга за адресою

АДРЕСА_47 . Коробка в який знаходиться принтер багато функціональна установка CANON pixma, черного кольору.

6. Коробка з системним блоком LG

7. Прикраси жіночі жовтого кольору, 4 обручки, сережки , та кулон.

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального провадження вказані речі були підшукані, пристосовані та використані у якості засобів та знаряддя скоєння кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди злочину.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, оскільки.

Відповідно до ч. З ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст.132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.( ч.2 ст.170 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані документи та речі мають значення для досудового розслідування. В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що вилучені речі і документи є предметом кримінального правопорушення, а вищевикладене відповідає критеріям , зазначеним у ч.2 ст. 167 та ч.2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання заступника начальника СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від « 15» лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення за ст.190 ч.3, ст.190 ч.2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на

1. Валіза чорного кольору, в якій знаходитися паспорта громадян України на ім`я:

· ОСОБА_20 , НОМЕР_6 ;

· ОСОБА_21 , НОМЕР_7 ,

· ОСОБА_22 , НОМЕР_67 , ідентифікаційний код № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 , квитанція ломбард скарбниця від 18.05.2014 року на ім`я ОСОБА_22 ,

· ОСОБА_5 , МН808939, ідентифікаційний код № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ,

· ОСОБА_23 , МТ101157, фотокарточка 2 шт, ідентифікаційний код № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 ,

· ОСОБА_24 , НОМЕР_11 ,

· ОСОБА_9 , МК НОМЕР_12 , ідентифікаційний код № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт на ім`я ОСОБА_25 , НОМЕР_14 ;

· ОСОБА_26 , НОМЕР_15 ;

· ОСОБА_27 , НОМЕР_16 ,

· ОСОБА_28 , НОМЕР_17 ,

· ОСОБА_29 , НОМЕР_18 , ідентифікаційний код № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_29 ,

· ОСОБА_30 , НОМЕР_20 ,

· ОСОБА_31 , НОМЕР_21 ;

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_32 , 1973 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_33 , 1970 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_34 , 1977 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_35 , 1966 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_36 , 1948 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_37 , 1976 р.н.,

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_38 , 1982 р.н.,

· диплом на ім`я ОСОБА_39 , 1988 р.н.

· диплом на ім`я ОСОБА_40 , 2006

· трудова книга на ім`я ОСОБА_41 , 1939 р.н.

· ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_22

· трудова книга на ім`я ОСОБА_43 , 1955 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_44 , 1953 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_45 , 1975 р.н.

· трудова книга на ім`я ОСОБА_46 , 1952 р.н. (2 шт)

· трудова книга на ім`я ОСОБА_41 , 1939 р.н.

· посвідчення ветерана праці ОСОБА_47

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_23 от 1965 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_24 от 1959 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_25 от 1970 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_26 от 1972 року

· свідоцтво про одруження №І-вл НОМЕР_27 от 1997 року

· свідоцтво про одруження № НОМЕР_28 от 1973 року

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_48 (2шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_44

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_49 (3шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_50 (2шт)

· ощадна книжка на ім`я ОСОБА_15

· свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_51

· номера телефонів

· незаповнені довідки з МК ПТД№1 ТУБ відділення №3 (5шт)

· незаповнений бланк міської поліклініки№1

· квитанції про оплату комунальних послуг (41 шт)

· довідка

· незаповнений бланк технічного паспорту на житловий будинок ХМБТІ (4 шт)

· бланки свідоцтва про шлюб (5шт) незаповнені

· бланк ХМР КП ХМБТІ (8 шт) незаповнені та на ім`я ОСОБА_52 , АДРЕСА_5 , ОСОБА_53 , АДРЕСА_6 довідка №25 -1778 от 25.09.2013

· відповідь МБТІ за адресою АДРЕСА_7

· запит приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_8

· довідка з БТІ на ім`я ОСОБА_54 за адресою АДРЕСА_9

· довідка КП «Жилкомсервіс» за адресою м. Харків, провулок Металісту 12-А

· договір оренди квартири АДРЕСА_10

· договір дарування майна за адресою АДРЕСА_11

· Запити приватного нотаріуса ОСОБА_55 , на ім`я ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_12

· Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_13

· Договір купівлі-продажу за адресою: АДРЕСА_13

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_56 , за адресою АДРЕСА_14 (2шт)

· Звід про незалежну оцінку житлового будинку по адресу : АДРЕСА_15

· Довіреність від ОСОБА_57 на ОСОБА_58 ,та ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_16

· Технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_17

· Довідка за адресою АДРЕСА_18

· Розписка ОСОБА_59 .

· Рішення виконкомів м. Харкова (28 шт)

· Свідоцтво про народження ОСОБА_60

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_61 серія НОМЕР_29

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_62 серія НОМЕР_30 (2шт) та серія НОМЕР_31

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_63 серія НОМЕР_32

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_28 серія НОМЕР_33

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_48 серія НОМЕР_34

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_64 серія НОМЕР_35

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_65 серія НОМЕР_36

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_66 серія НОМЕР_37

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_67 серія НОМЕР_38

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_68 серія НОМЕР_39

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 1 НОМЕР_40

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2ВЛ № НОМЕР_41

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2ВЛ № НОМЕР_42

· Свідоцтво про розірвання шлюбу 2 НОМЕР_43

· Свідоцтво про встановлення батьківства 1ВЛ № 311154

· Свідоцтво про народження 1 ВЛ № НОМЕР_44

· Свідоцтво про народження 1 НОМЕР_45

· Копія документів на майно за адресою АДРЕСА_19

· Копія карточки прописки за адресою АДРЕСА_1

· Витяг з БТІ за адресою АДРЕСА_20

· Довіреність ОСОБА_5 на ОСОБА_10 стосовно майна за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал та копія) технічний паспорт на вказано майно.

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_12 стосовно майна за адресою АДРЕСА_12

· Копія довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_10 стосовно майна за адресою: АДРЕСА_1 (2шт)

· Відповідь БТІ від 27.05.2013 на запит приватного нотаріуса ОСОБА_69 стосовно майна кВ.

АДРЕСА_22 книга (незаповнена)

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_23

· Свідоцтво на майновий пай НОМЕР_46

· Сертифікат на право на земельну ділянку № НОМЕР_47

· Свідоцтво на право спадщини на ім`я ОСОБА_36

· Свідоцтво про право власності за адресою АДРЕСА_24

· Витяг з реєстру БТІ на майно за адресою АДРЕСА_24

· Довідка з місця мешкання по адресу АДРЕСА_25 на ім`я ОСОБА_70 .

· Договір купівлі продажу майна по адресу: АДРЕСА_26

· Попередній договір ОСОБА_71 та ОСОБА_72 стосовна майна за адресою: АДРЕСА_27

· Попередній договір між ОСОБА_15 та ОСОБА_73 стосовна майна за адресою: АДРЕСА_28

· Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_7 серія НОМЕР_2

· Довідка №356

· Довіреності видані приватним нотаріусами РФ (14 шт)

· Довідка ГБТ за адресою АДРЕСА_12

· Свідоцтво на право власності на майно по АДРЕСА_12 , та технічний паспорт майно по АДРЕСА_12

· Пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_74 ,

· Паспорт на ім`я ОСОБА_74 , ММ401664, ідентифікаційний код № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_74 , довідка ОСОБА_74 , про направлення інвалідів до будинку інтернат.

· Копія паспорта на ім`я ОСОБА_59 .

· Рішення виконавчого комітету про опіку ОСОБА_59 над ОСОБА_74 .

· Довідка обласної психіатричної лікарні стосовно ОСОБА_74 .

· Довідка ОСОБА_59 .

· Незаповнений бланк на отримання кредиту «Укрсіббанку»

· Свідоцтво на спадщину м. Харків, вул.. Гребенюківська 57 (2 шт)

· Заява ОСОБА_59 на начальника Фрунзенського ОГІС

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_29

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_30

· Відповідь МБТІ за адресою: АДРЕСА_31

· Довідка за адресою АДРЕСА_32

· Ухвала Комінтернівським районним судом справа 2-1909 від 2011

· Ухвала Московського районним судом справа 2-9629/06

· Біржовий контракт за адресою АДРЕСА_8

· Свідоцтво на право власності на житло за адресою АДРЕСА_33

· Довідка дільниці 52 за адресою АДРЕСА_34

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_75

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_40

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_76 .

· Довідка дільниці 48 за адресою АДРЕСА_35

· Довідка ЖСК «Амур» за адресою АДРЕСА_36

· Довідка дільниця 50 за адресою АДРЕСА_28

· Довідка за адресою АДРЕСА_37 , технічний паспорт на вказано майно.

· Копія паспорта на ОСОБА_77 . МН290832

· Копія паспорта на ОСОБА_78 . МН963159

· Оцінка майна за адресою АДРЕСА_28

· Квитанції про сплату кредиту в «Укрсіббанку»

· Довіреність від ОСОБА_79 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_80 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_81 на ОСОБА_59 .

· Довіреність від ОСОБА_82 на ОСОБА_59

· Свідоцтво про право власності за адресою АДРЕСА_23

· Довідка департаменту економки та комунального майна за адресою: АДРЕСА_38

· Свідоцтво про спадщини від ОСОБА_50 до ОСОБА_15 .

· Технічна документація

АДРЕСА_39

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_52 ім`я ОСОБА_50

· Ідентифікаційний код № НОМЕР_53 ім`я ОСОБА_48

· Свідоцтво на ім`я ОСОБА_83 НОМЕР_54

· Свідоцтво про смерть ОСОБА_50 НОМЕР_55

· Посвідчення на ветерана праці та пенсійне посвідчення на ОСОБА_50

· Свідоцтво про браку ОСОБА_84 2ВЛ НОМЕР_56

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_12

· Медична документація на гр.. ОСОБА_85 .

· Ордер 34511

· Ордер 5471

· Технічний паспорт на майно за адресою м. Харків, вул.. Мохночанська 45

· Бланки з мокрими печатками Фрунзенської районної ради м. Харкова (3шт), незаповнені

· Бланк свідоцтво на право власності незаповнені з мокрими печатками ( 10шт)

· Бланк технічного паспорту з мокрими печатками незаповнений (2 шт)

· Довідка дільниці №49 з мокрими печатками (3шт) незаповнені

· Довідка дільниці 52 з мокрими печатками

· Довідка ЖБК №43 Фрунзенського району м. Харкова

· Довідка лікаря ОСОБА_86 поліклініка №5

· Довідка виконком Орджонікідзевської ради (2шт) незаповнені з мокрими печатками

2. Коробка картонна, в яких знаходиться:

· Коробка з мобільного телефону Samsung GT-E2552 НОМЕР_57 , НОМЕР_58 та мобільній телефон Samsung GT-E2552 imey40784, НОМЕР_58

· Коробка з мобільного телефону Fly DS103D imey НОМЕР_59 , НОМЕР_60

· Карта пам`яті 256 марки Kingston

· Мобільний телефон Nokia N-93-1 imey34548

· Диктофон Olympus S922 касетою

· Мобільний телефон Nokia 1200 imey66394

· Мобільний телефон LG imey 10249

· Жіночі перуки 4 штуки, 1 темно рудого кольору, три світлих кольору.

3. Коробка картонна в який знаходяться документи:

· Документи на приватний будинок 133 по вул.. Щербакова в м. Харкові , на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_59 , ОСОБА_17 : заява ОСОБА_18 на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_87 , заява ОСОБА_88 на ім`я ОСОБА_18 , договір рукописний між ОСОБА_18 та ОСОБА_89 , договір між ОСОБА_90 та ОСОБА_59 с тасовано будинку за адресою: АДРЕСА_40 , витяг з державного реєстру на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_40 , технічний паспорт на будинок за адресою АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу з відстроченням платежу між ОСОБА_88 та ОСОБА_18 на будинок за адресою АДРЕСА_3 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_90 , договір позики між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , розписка ОСОБА_19 , договір купівлі продажу між ОСОБА_91 та ОСОБА_90 на земельну ділянку АДРЕСА_40 ,

· Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_15 та документи на ФЛП

· Рішення суду про розірвання шлюбу між ОСОБА_59 та ОСОБА_92 .

· Кредитні договори на ім`я ОСОБА_59 , ОСОБА_18 .

· Домова книга на приватний будинок АДРЕСА_3

· Договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_93 та ОСОБА_59 за адресою АДРЕСА_41 , та технічний паспорт на майно

· Довідка КП «Жилкомсервіс» дільниця 63, стосовно квартири за адресою АДРЕСА_41 ,

· Договір купівлі-продажу майна між ОСОБА_94 та ОСОБА_74 , за адресою: АДРЕСА_42 , технічний паспорт на приватний будинок: АДРЕСА_42 ,

· Копія паспорт на ОСОБА_92 серія паспорта НОМЕР_61

· книжки записни 4 штуку

· мобільний телефон Fly DS103D imey 00805, НОМЕР_60

· флеші 3 шт Verico32,D33193,Cruzer 8

· бланки дитяча міської поліклініки №1 Харкова 2 шт

· довіреність на автомобіль ВАЗ 21043, АХ7460 СЕ

· матеріали укладення договору кредиту на ОСОБА_18 «Укрссібанкі»

· записи квартир на 3 листах

· Мобільний телефон Nokia 8910 imey61577

· Мобільний телефон Nokia 308 НОМЕР_62 ,

НОМЕР_63 посвідчення громадянина України на ім`я ОСОБА_95 .

4. Картонна коробка, в який знаходяться документи:

· Бланки Міністерства юстиції України №ІУ 00 (15 штук)

· Бланки свідоцтва про право власності на житло (5 шт)

· Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_43

· Договір купівлі продажу от ОСОБА_5 та ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_21 , та звіт про оцінку майна

· Свідоцтво про народження ОСОБА_96 серія НОМЕР_64

· Копія паспорта ОСОБА_96 . МН606585

· Свідоцто про розірвання шлюбу між ОСОБА_96 та ОСОБА_97 серія НОМЕР_65

· Фотокартки ОСОБА_96 10 шт

· Посвідчення (3шт) на ім`я ОСОБА_98 , ОСОБА_71 , ОСОБА_99 .

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_69 за адресою АДРЕСА_44

· Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_92 та ОСОБА_59 .

· Технічний паспорт на будинок АДРЕСА_45

· Запит приватного нотаріуса ОСОБА_56 на будинок АДРЕСА_45 (2 шт)

· Матеріальний носій інформації Apacer

· Мобільний телефон Start

· Мобільний телефон Nokia 1280 imey 19998

· Записни книжки (10 шт)

· Пакет с ключами від різних типів замків.

· Розписка ОСОБА_92 про отримання грошей від продажу будинку АДРЕСА_15 , та розписка ОСОБА_92 про відсутність претензій по адресу АДРЕСА_46

· Свідоцтво про народження ОСОБА_15

· Ідентифікаційний код ОСОБА_59 № НОМЕР_66

· Технічний паспорт на майно за адресою АДРЕСА_19 на ім`я ОСОБА_5 .

· Будинкова книга за адресою

АДРЕСА_47 . Коробка в який знаходиться принтер багато функціональна установка CANON pixma, черного кольору.

6. Коробка з системним блоком LG

7. Прикраси жіночі жовтого кольору, 4 обручки, сережки , та кулон.

шляхом передачі їх на зберігання до камери речових доказів Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1