Справа № 182/2332/15-к
Провадження № 1-кс/0182/411/2015
У Х В А Л А
Іменем України
08.04.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому засідання клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про затримання особи з метою приводу підозрюваного у судове засідання стосовно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, що зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , не працюючого,раніше судимого
- Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області, за ст. ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про затримання особи з метою приводу підозрюваного у судове засідання стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, що має правову кваліфікацію за ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 листопада 2004 р. ОСОБА_5 перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 ,скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку суб`єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (СПДФО) ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою АДРЕСА_2 виготовили бланк довідки нібито про роботу ОСОБА_5 в ПП «Веста» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з лютого 2004 р. по липень 2004 р. на загальну суму 7651 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_7 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» і поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Веста».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , достовірно знав про внесення в подальшому в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №61 від 01.11.2004 р нібито про придбання ОСОБА_5 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 металопластикових вікон, на загальну суму 4100 грн;
-квитанція до прибуткового касового ордеру №61 від 2.11.2004 р нібито про отримання від ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн.
Фактично ж ОСОБА_5 в ПП «Веста» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату не справляв.
У цей же день, 10.11.2004 р ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вищевказані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», з метою заволодіння майном АКБ «Укрсоцбанк», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких незаконно було укладено кредитний договір №110/7-4449 від 02.11.2004 р. між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_5 , згідно якого ОСОБА_5 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 3690 грн. та перераховано на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 10 листопада 2004 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 і ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м. Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_12 в СГВК «Колос» »і отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 р. по жовтень 2004 р. на загальну суму 7511 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» а ОСОБА_10 так само виконав у зазначеній довідці рукописний текст і поставив відтиск наявного у нього кліше друку СГВК «Колос».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №64 від 09.11.2004 р про придбання ОСОБА_12 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 металопластикових вікон, на загальну суму 3356 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №64 від 09.11.2004 р. про отримання від ОСОБА_12 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 335 грн ..
Фактично ж ОСОБА_12 в СГВК «Колос» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не отримував, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 передали ОСОБА_12 .
У цей же день 10.11.2004 р ОСОБА_12 будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надала у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110/7-4516 від 10.11.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_12 , згідно якого ОСОБА_12 було надано кредит на придбання металопластикових вікон в СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 3021 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_13 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 10 листопада 2004, ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 і ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , скориставшись послугами комп`ютерних набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_14 в СГВК «Колос» і отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з травня 2004 р. по жовтень 2004 р. на загальну суму 7651 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_10 і ОСОБА_5 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер» і поставили відбиток наявного у них кліше друку СГВК «Колос».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим :
- Рахунок №86 від 10.11.2004 р про придбання ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 металопластикових вікон і відливу на загальну суму 4962 гривень;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №67 від 10.11.2004 р про отримання від ОСОБА_14 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату металопластикових вікон і відливу в розмірі 496 грн.
Фактично ж ОСОБА_14 в СГВК «Колос» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , передали ОСОБА_14 .
11.11.2004 р ОСОБА_14 будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , отримав підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110/7-4538 від 11.11.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_14 , згідно якого ОСОБА_14 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4466 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 24 грудня 2004 ОСОБА_5 знаходячись у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в бланку довідки про заробітну плату виконав рукописний текст нібито про роботу ОСОБА_15 в приватному підприємстві «Аніта» »та отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 р. по листопад 2004 р. на загальну суму 4789,91 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_10 і ОСОБА_5 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Аніта».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
- Рахунок №88 від 23.11.2004 р про придбання ОСОБА_15 23.11.2004 р в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 кахлю на загальну суму 4958 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №88 від 23.12.2004 р. про отримання від ОСОБА_15 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату кахлю в розмірі 496 грн ..
Фактично ж ОСОБА_15 в ПП «Аніта» не працювала і заробітної плати в даному підприємстві не отримувала, кахель в магазині СПДФО ОСОБА_9 не купувала, і набувати не мала наміру, оплату за кахель не виробляла.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 передав ОСОБА_15 .
У цей же день 24.12.2004 р ОСОБА_15 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надала в Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4867 від 24.12.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_15 , згідно якого ОСОБА_15 було надано кредит на придбання кахлю в СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4461 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри, майном АКБ «Укрсоцбанк»
Крім того, 15. 24 грудня 2004 ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь, Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право на отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_16 в приватному підприємстві «Фаворит» »та отриманні нею в даному підприємстві заробітної плати в період з червня 2004 р. по листопад 2004 р. на загальну суму 5246,42 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_10 виконали рукописний текст і підробили підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше печатки ПП «Фаворит».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №91 від 24.12.2004 р про придбання ОСОБА_16 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 кахлю на загальну суму 4765 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру №91 від 24.12.2004 р про отримання від ОСОБА_16 в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату кахлю в розмірі 496 грн ..
Фактично ж ОСОБА_16 в ПП «Фаворит» не працювала і заробітної плати в даному підприємстві не отримувала, кахель в магазині СПДФО ОСОБА_9 не купувала і набувати не мала наміру, оплату за кахель не справляла.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , передав ОСОБА_16 .
У той же день 24.12.2004 р ОСОБА_16 , будучи непоінформована про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , отримала підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надала в Нікопольська філія АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4877 від 24.12.2004 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_16 , згідно якого ОСОБА_16 було надано кредит на придбання кахлю у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4464 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри, майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 27. 14 січня 2005 ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групою осіб , згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_17 у ТОВ «Металург-сервіс» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р. по грудень 2004 р. на загальну суму 6841 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_10 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбиток наявного у них кліше друку ТОВ «Металург-сервіс».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок »СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №217 від 11.01.2005 р про придбання ОСОБА_17 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО Грабового С.В будівельних матеріалів на загальну суму 4876грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордера №217 від 14.01.2005 р про отримання від ОСОБА_17 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату придбаних будівельних матеріалів в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_17 у ТОВ «Металургсервіс» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, будівельні матеріали в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за будівельні матеріали не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , передав ОСОБА_17 .
У цей же день 14.01.2005 р ОСОБА_17 , будучи необізним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. на підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4974 від 14.01.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_17 , згідно якого ОСОБА_17 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4456 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману майном АКБ «Укрсоцбанк».
28. 14 січня 2005 ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групою осіб, згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 в бланку довідці про заробітну плату виконав рукописний текст нібито про роботу ОСОБА_18 в ПВКФ «Аеліта» »та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р. по грудень 2004 р. на загальну суму 6922 грн., і виконав підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставив відтиск наявного у нього кліше друку ТОВ «Ельф».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок »СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №129 від 14.01.2005 р про придбання ОСОБА_18 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 будівельних матеріалів на загальну суму 4846 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордера №129 від 14.01.2005 р про отримання від ОСОБА_18 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату будівельних матеріалів в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_18 в ПВКФ «Аеліта» не працював і заробітної плати в даному підприємстві не отримував, будівельні матеріали в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за будівельні матеріали не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , передав ОСОБА_18 .
У цей же день 14.01.2005 р ОСОБА_18 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольська філія АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-4991 від 14.01.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_18 , згідно якого ОСОБА_18 було надано кредит на придбання будівельних матеріалів у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4346 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 7 лютого 2005, ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м. Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_19 в приватному підприємстві «Фаворит» » та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 р по січень 2005 р. на загальну суму 6841 гривень, після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_7 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбитки наявного у них кліше печатки ПП «Фаворит».
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №181 від 7.02.2005 р про придбання ОСОБА_19 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПФДЛ ОСОБА_9 металопластикових вікон на загальну суму 4984 гривень;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру № 181 від 07.02.2005 р про отримання від ОСОБА_19 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату металопластикових вікон в розмірі 500 гривень ..
Фактично ж ОСОБА_19 в ПП «Фаворит» не працював, зарплати в даному підприємстві не отримував, металопластикові вікна у магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за вікна не виробляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 передав ОСОБА_19 .
У той же день 07.02.2005 р ОСОБА_19 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 отримав підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5207 від 07.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_19 , згідно якого ОСОБА_19 було надано кредит на придбання металопластикових вікон у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4476 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 14 лютого 2005р. ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , згідно розробленого плану , умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 скориставшись послугами комп`ютерного набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь Пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_20 в приватному підприємстві «Веста» та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з серпня 2004 р. по січень 2005 р. на загальну суму 7825 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_10 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само ОСОБА_10 поставив відбитки наявного у нього кліше печатки ПП «Веста».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок №177 від 12.02.2005 р про придбання ОСОБА_21 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 кахлю на загальну суму 4846 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру № 177 від 12.02.2005 р про отримання від ОСОБА_21 в магазин «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату кахлю в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_21 в ПП «Веста» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував, кахель в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за кахель не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 передав ОСОБА_21 .
У цей же день 14.02.2005 р ОСОБА_21 , будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок», надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників, 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5250 від 14.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_20 , згідно якого ОСОБА_20 було надано кредит на придбання кахлю у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4346 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_10 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Крім того, 21 лютого 2005 ОСОБА_5 перебуваючи у м Нікополь Дніпропетровської області, в денний час з метою заволодіння чужим майном - грошима АКБ «Укрсоцбанк» в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживанням довіри, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 згідно розробленого плану, умисно, повторно - виготовивши фіктивну довідку про доходи, з неправдивими відомостями, і внісши в рахунок і в квитанцію прибуткового касового ордера неправдиві відомості, підробили документи, які видаються підприємством і громадянином - підприємцем та надають право отримання банківського кредиту.
Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_7 , ОСОБА_8 скориставшись послугами комп`ютерних набору і друку СПДФО ОСОБА_11 розташованого в приміщенні ЗАТ «Центральний універмаг» за адресою м.Нікополь пр.Трубників, 14 виготовили бланк довідки про роботу ОСОБА_22 в приватному підприємстві «Аніта» »та отриманні ним в даному підприємстві заробітної плати в період з липня 2004 р по грудень 2004 р на загальну суму 6841 грн., після чого в зазначеному бланку ОСОБА_5 і ОСОБА_8 виконали підроблені підписи в графах «Директор» і «Головний бухгалтер», а так само поставили відбитки наявного у них кліше печатки ПП «Аніта».
Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_10 використовуючи наявні в нього бланки рахунків і квитанцій до прибуткового касового ордера з печаткою та штампом магазину «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 , передані йому останнім, достовірно знав про внесення в подальшому, в дані документи неправдиві відомості, виконав в них рукописні записи і підпис від імені ОСОБА_9 , підробивши тим самим:
-Рахунок від 18.02.2005 р про придбання ОСОБА_22 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 теплої підлоги на загальну суму 4900 грн.;
-Квитанція до прибуткового касового ордеру від 18.02.2005 р про отримання від ОСОБА_22 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПДФО ОСОБА_9 грошей за оплату теплої підлоги в розмірі 500 грн ..
Фактично ж ОСОБА_22 в ПП «Аніта» не працював і зарплати в даному підприємстві не отримував, тепла підлога в магазині «Мастерок» СПДФО ОСОБА_9 не придбавав, і набувати не мав наміру, оплату за теплу підлогу не справляв.
Зазначені підроблені документи ОСОБА_5 і ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 передали ОСОБА_22 .
У цей же день 21.02.2005 р ОСОБА_22 , будучи необізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 отримані підроблені документи - довідку про доходи, рахунок і квитанцію з магазину «Мастерок» надав у Нікопольську філію АКБ «Укрсоцбанк», розташований за адресою Дніпропетровська область м Нікополь пр. Трубників 11. На підставі яких було укладено кредитний договір №110 / 7-5315 від 21.02.2005 р між АКБ "Укрсоцбанк" і ОСОБА_22 , згідно якого ОСОБА_22 було надано кредит на придбання теплої підлоги у СПДФО ОСОБА_9 на загальну суму 4400 грн., і перерахований на рахунок останнього. Після чого вказаною сумою грошей ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 заволоділи. Тим самим ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовували підроблені ними документи, для заволодіння шляхом обману та зловживанням довіри майном АКБ «Укрсоцбанк».
Цими навмисними діями ОСОБА_8 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 358,ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий, прокурор клопотання в суді підтримали.
Вислухавши сторін кримінального провадження вважаю, що клопотання прокурора та слідчого підлягає задоволенню.
22.01.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.358 ч.3 КК України використання завідомо підробленого документа.
. Вина ОСОБА_5 повністю підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду предметів, показами свідків, висновком експерта.
Беручи до уваги те, що є обставини, які вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, який переховувався від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків, що свідчить про неможливість застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.188-190 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (по обслуговуванню м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1