Дата документу 02.02.2016

Справа № 334/629/16-к
Провадження № 1-кс/334/190/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн.
Також встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 12.12.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не були передбачені договором з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

Акти приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підписували ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно наданого пояснення ОСОБА_8 - він у період з 2011 р. по 2013 р. займав посаду заступника директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та йому знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які займали раніше посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.11.2015 податкові декларації з податку на прибуток з додатками за І квартал, І півріччя, 9 місяців, 2012 р., 2013 р., 2014 р., підписані керівник та головний бухгалтер ОСОБА_5 ; 2013 р. підписана ОСОБА_7 ; 2014 р. підписана керівник та головний бухгалтер ОСОБА_9 .

З 05.02.2015 змінено керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та юридичний адрес підприємства (юридична адреса на час укладення вищевказаних договорів АДРЕСА_1 ; на цей час - АДРЕСА_2 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що виконував обов`язки генерального директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 05.02.2015 по 20.01.2015. На посаду генерального директора був призначений протоколом загальних зборів учасників товариства на підставі п. 18.9.10 статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 21.01.2016 виконує обов`язки виконавчого директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 діє на підставі статуту, у зв`язку з чим посадові інструкції на підприємстві відсутні.

На цей час виникла необхідність у з`ясуванні підстав перереєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з`ясування посадових обов`язків керівників, які закріплені в статуті, що діяв на час здійснення їх повноважень, що неможливо без отримання реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів, на чому наполягає прокурор, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, як вважає прокурор, унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02 березня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1