Справа № 462/8733/14-к

У Х В А Л А

16 грудня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
18.02.2013 року слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що згідно з висновками документальної ревізії з питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №03-23/232 від 12.12.2012 виявлено ряд порушень, пов`язаних з виконанням робіт на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які полягають у внесенні генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірних відомостей про обсяги та вартість виконаних робіт у період з лютого 2011 року по вересень 2012 року. За весь ревізійний період генпідрядником виконано робіт на суму 1 677 820 002, 72 грн., за які вже було проведено фінансові розрахунки на суму 1 583 786 627, 18 грн., з яких 373 643,15 тис. грн. кошти державного бюджету та 881 506,45 тис. грн. запозичених.
Розслідуванням встановлено, що для виконання робіт залучались субпідрядні організації - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 11-й загін Державної спецслужби транспорту, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Корпорація будівельних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які виконали робіт на суму 301 724,87 тис.грн., розрахунки по яких проведені не у повному обсязі.
Слідство вважає необхідним дослідити стан розрахунків між генеральним підрядником та вказаними субпідрядними організаціями, встановити при цьому, чи у повному обсязі проведено розрахунки, перевірити цільове використання отриманих бюджетних коштів. Встановити зазначені обставини можливо шляхом дослідження інформації, яка міститься у банківських установах, які обслуговували субпідрядні організації, та яка становить охоронювану законом (банківську) таємницю.
У слідства є достатні підстави вважати, що у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходяться документи, які підтверджують перерахування вказаних коштів за платіжними дорученнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (субпідрядник) за виконані роботи на об`єкті «Реконструкція аеродрому ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2011-2014 рр., які необхідно дослідити під час подальшого досудового розслідування. Отримання вказаних документів можливе лише в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у володінні Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме договору банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 2011-2014 рр., а також виписок (роздруківок) технічного руху коштів, які засвідчують надходження і списання коштів із розрахункового рахунку даного клієнта банку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2011 по 30.11.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.