печерський районний суд міста києва
справа № 757/7909/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесекному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.04.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 . Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесекному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 01.04.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період січня 2014 року сформувало «штучний» податковий кредит з податку на додану вартість для вигодонабувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму податку на додану вартість 13 151 595 грн., що призвело до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах, про що зазначено в аналітичному дослідженні проведеному ІНФОРМАЦІЯ_14 №63/16-20/38811055 від 31.03.2014 року. згідно «Аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій, проведених за участю Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період 01.02.2014 року по 28.02.2014 року» №64/16-20/38487897 від 31.03.2014 року встановлено, що в порушення п. 185.1 ст. 185 з врахуванням вимог п. 187.1 ст. 187, п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було відображено свої податкові зобов`язання з реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що призвело до заниження податку на додану вартість за лютий 2014 року на загальну суму 15 860 775 грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, невстановлені особи за попередньою змовою з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами, створили та придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, які справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг не мають, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), та відкрили для них рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), службові особи та працівники якого сприяють невстановленим особам здійснювати конвертацію грошових коштів з безготівкових в готівку. Для реалізації злочинних намірів, протягом лютого 2014 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагоджено надходження грошових коштів на загальну суму 541 137 765,78 грн. від таких підприємств як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та інших, які за сфальсифікованими документами знімалися готівкою або перераховувалися на підприємства імпортери, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », та інших, за ніби то поставленя в адресу останніх імпортованих товарно-матеріальних цінностей, не здійснюючи при цьому жодних реальних поставок та прийому-передачі будь яких товарно-матеріальних цінностей та формуючи в подальшому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також, для реалізації злочинних намірів, невстановленими особами в період з січня 2013 року по січень 2014 року на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налагоджено надходження грошових коштів на загальну суму 1 567 122 153 грн. від «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », які в свою чергу отримали дані грошові також від «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », за ніби то поставку в адресу останніх товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг та формуючи в подальшому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. З метою організації злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема, для проведення транзитних операцій, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та для особистих потреб було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Відповідно до витягу з бази даних ГУ Міндоходів України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), має поточні рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, банківської справи та руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та до якої просить надати доступ слідчий, становить банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які відображають рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю, а також, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме, для проведення експертиз, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати Старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме:
1. справи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);
2. документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року) із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
3. довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року);
4. платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року);
5. документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року), а також подальшого їх зняття і отримання у касі вказаної банківської установи;
6. вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
7. інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року) та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
8. документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
9. кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
10. документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);
11. банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_15 (за період з 13.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_16 (за період з 20.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_17 (за період з 31.11.2012 року по 25.02.2014 року), № НОМЕР_18 (за період з 21.11.2013 року по 28.11.2013 року), № НОМЕР_19 (за період з 24.02.2014 року по 04.04.2014 року) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/7909/14-к
Прим. 2 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
18.04.2014 р.