печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 16.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000240 від 16.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 13.04.2007 по 16.06.2014 службові особи ПАТ «ВіЕйБі - Банк» за попердньою змовою із керівництвом ТОВ «Урбан Україна», яке підконтрольне Голові спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_5 , з корисливих мотивів організували вчинення кримінального правопорушення, метою якого стало розтрата заставного майна вказаного банку.

Відповідно до п. 3.3. положення «Про кредитний комітет ВАТ «ВіЕйБі Банк», затвердженого 25.10.2005 правлінням банку та рішенням ради банку від 22.11.2005, рішення про здійснення операції на суму, яка перевищує 2 000 000 доларів США або в еквіваленті іншої валюти по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення приймається кредитним комітетом та затверджується президентом банку.

Так, 13.04.2007 між ПАТ «ВіЕйБі - Банк» в особі директора Одесської філії ОСОБА_6 та за погодженням Голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ «Урбан Україна» () в особі сина Одесської філії Банку ОСОБА_6 укладено кредитний договір №22/К-07ю, згідно якої TOB «Урбан Україна» отримало кредитні кошти на загальну суму 3 223 301, 98 дол. США.

У забезпечення обов`язків Боржника щодо виконання умов Кредитного договору № 22/К-07ю укладено Договори застави, а саме майнових прав по контракту від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Україна», згідно з яким в заставу Банку передано майнові права на товар (автомобілі), вказаний в специфікації до контракту № 01/02-07 від 01.02.2007 з додатковою угодою № 1 до вказаного договору на загальну суму 16 000 000 доларів США, договору застави від 17.04.2007 з ТОВ «Урбан Моторс», яке є майновим поручителем за ТОВ «Урбан Україна», товару в обороті (легкових автомобілів) на суму 2 141 099 грн. з додатковою угодою № 1 від 27.08.2008, якою кількість заставного майна і його вартість зменшено до 367 257 грн., від 27.07.2007, згідно з яким в заставу Банку передано товар в обігу (автомобілі) в об`ємі балансовою вартістю 11 154 739 грн., а Додатковою угодою № 1 до нього від 27.08.2008 згідно Балансової довідки від 23.07.2008 № 68 балансовою вартістю 3 105 191 грн. Місцем зберігання автомобілів було визначено адреси: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4, та м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 11. Відомості щодо передачі майна в заставу Банку були внесені в Державний Реєстр обтяжень рухомого майна, відповідну заяву підписував директор Одесської філії банку ОСОБА_7 .

Після чого, службові особи ПАТ «ВіЕйБі - Банк» за поперднтьою змовою із керівництвом ТОВ «Урбан Україна» вчинили дії щодо розтрати заставного майна та умисного неповернення коштів по кредитному договіру № 22/К-07ю. Так 18.03.2008 за підписом юрисконсульта Юридичного відділу Одеської філії Банку ОСОБА_8 було надано заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, якою було знято обмеження щодо відчуження заставного майна згідно кредитний договір № 22/К-07ю, хоча згідно посадової інструкції право підпису таких документів у ОСОБА_9 відсутнє і довіреність на підпис таких документів їй керівництвом Банку не надавалося.

Продовжуючи свої протиправні діяння, посадові особи TOB «Урбан Україна» та ТОВ «Урбан Моторс» в порушення умов договорів застави в частині заборони здійснювати відчуження заставленого майна без письмової згоди заставодержателя, тобто Банку, та зобов`язання негайно повідомляти заставодержателя про зміну місцезнаходження заставленого майна, а в разі втрати предмету застави або його частини негайно повідомляти про це заставодержателя та здійснити його відновлення або заміну іншим майном такої ж або більшої вартості, розпродали заставне майно, при цьому не маючи наміру замінювати його іншим майном для забезпечення кредит і про продаж заставленого майна Банк не повідомили.

19.06.2009 у ході перевірки наявності заставного майна (товарів в обігу), проведеної працівниками ВАТ «ВіЕйБі Банк» згідно акту від 02.09.2009 про здійснення попереднього огляду, встановлена відсутність заставного майна за місцем його обов`язкового перебування.

Крім того, з метою ухилення від повернення боргу власники TOB «Урбан Україна» здійснили спробу визнати Товариства банкрутом та Господарський суд Одеської області ухвалою від 16.07.2009 порушив провадження у справі №7/249-09-3493 про банкрутство ТОВ «Урбан Україна».

Таким чином, посадові особи TOB «Урбан Україна» та колишнє керівництво ВАТ «ВіЕйБі Банк» спричинили зазначеній банківській установі матеріальної шкоди на загальну суму 3 223 301, 98 дол. США, що являється особливо великим розміром.

Встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину може бути причетна колишній юрисконсульт Юридичного відділу Одеської філії Банку ОСОБА_8 , яка за попередньою змовою із колишнім Головою спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі - Банк» ОСОБА_5 , колишнім Заступником Голови Правління директор Одеської філії ВАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_6 та службовими особами ТОВ «Урбан Україна» і ТОВ «Урбан Моторс», в порушення п. 3.3. положення «Про кредитний комітет ВАТ «ВіЕйБі Банк», затвердженого 25.10.2005 організували незаконне зняття обмеження по заставному майну за кредитним договором № 22/К-07ю, що спричинило зазначеній банківській установі матеріальної шкоди на загальну суму 3 223 301, 98 дол. США.

Під час допиту як свідка ОСОБА_8 в анкетних даних остання зазначила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 27566569 від 02.10.2014 ОСОБА_8 не має на праві приватної властності нерухомого майна. Крім того згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 28435389 від 22.10.2014 на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні відомості щодо права власності.

Однак згідно відповіді КП «Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради» від 23.10.14 вих. № 6642-05/1572 квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 .

Відтак, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження фактичних обставин вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документація щодо оформлення кредитного договору № 22/К-07ю та зняття обмеження на заставне майно по вказаному договорі може знаходитися за місцем проживання ОСОБА_8 , виникла необхідність в проведенні обшуку у вищевказаному домоволодінні/

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000240 від 16.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання колишнього юрисконсульта Юридичного відділу Одеської філії Банку ОСОБА_8 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві приватної власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях речей і документів, вказаних у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 16.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання колишнього юрисконсульта Юридичного відділу Одеської філії Банку ОСОБА_8 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві приватної власності ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях оригіналів документів щодо оформлення кредитного договору № 22/К-07ю від 13.04.2007, у тому числі додаткових угод від 18.04.2007 № 01, від 25.04.2007 № 2, від 04.05.2007 № 03, від 01.06.2007 № 04, від 06.06.2007 № 05, від 08.06.2012 № 06, від 27.06.2007 № 07, від 27.06.2007 № 08, від 19.07.2007 № 09, від 27.07.2007 № 10, від 28.08.2007 № 11 та від 25.07.2012 № 12, документів від імені ТОВ «Урбан Україна» та ТОВ «Урбан Моторс», ТОВ «Брайтон», які є майновими поручителями, ТОВ «Дірект Інвестмент», громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які є заснониками ТОВ «Урбан Україна» та ТОВ «Урбан Моторс», щодо реалізації заставаного майна по кредитному договору № 22/К-07ю від 13.04.2007, протоколи засідання кредитного комісії Одеської філії Банку, на яких вирішувалось питання про надання вказаного кредиту, Договори застави між ПАТ «ВіЕйБі - Банк» та TOB «Урбан Україна» і ТОВ «Урбан Моторс», документи, протоколи, доручення, якими надавалось розпорядження службовим особам ПАТ «ВіЕйБі - Банк» на зняття заставного майна по кредитному договору № 22/К-07ю за період з 01.01.2008 по 16.06.2014, електронні носіїв інформації та комп`ютерна техніка, на якій збегієються в електроній формі вказані документи, грошові кошти, які здобутті злочинним шляхом, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини ВАТ «ВіЕйБі Банк» із ТОВ «Урбан Україна», ТОВ «Урбан Моторс», ТОВ «Брайтон», ТОВ «Дірект Інвестмент».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/30925/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1