печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000091, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2013 р. Державною науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено процедуру закупівлі в одного учасника послуг з друку підручників для спеціальних загальноосвітніх закладів для сліпих дітей рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на загальну суму 3 470 000 гривень.
Водночас в Україні функціонує Республіканський будинок звукозапису і друку Українського товариства сліпих, що тривалий час друкує і забезпечує Брайлівською літературою Центральну бібліотеку Українського товариства сліпих ім. Островського у м. Києві та 79 бібліотек для сліпих в інших регіонах України. Спеціалізований заклад має відповідні технології друку на поліграфічних принтерах і брошурування з використанням твердих і жорстких картонних палітурок, а також необхідний штат фахівців з друку книг рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.
Незважаючи на вказане, між Державною науковою установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державним спеціалізованим виробництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.11.2013 р. укладено 11 договорів на виготовлення 11 найменувань підручників за ціною від 1,23 тис. грн. до 1,99 тис. грн. за один примірник.
За розрахунками комісії Центрального правління Українського товариства сліпих (вих. № 16-10/76 від 29.05.2014 р.) вартість друку одного підручника, що виготовлений Державним спеціалізованим виробництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завищено приблизно в 4,9 рази, що становить 2 760 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне спеціалізоване видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір № 02/02-12 від 02.2012 р. та додатки до нього, з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виготовлення книжкової продукції шрифтом Брайля.
З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 3216 від 16.07.2014 р.) встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується відкритими банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На судовий виклик представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) суб`єкта господарювання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків останнього №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій наступних документів:
- банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р., відкритих ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;
- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р.;
- копій юридичних справ ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20487/14-к
Примірник 2- наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києва та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1