Справа № 0614/643/2012
П О С Т А Н О В А

12 березня 2012 року суддя Малинського районного суду Житомирської області Тарасенко М.П., розглянувши подання слідчого прокуратури Малинського району Житомирської області ОСОБА_1, погоджене прокурором Малинського району Мельником О.В. 5 березня 2012 року про проведення виїмки із Малинського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» документів, що становлять банківську таємницю,-

встановив:

В поданні слідчий ставить питання про проведення виїмки із Малинського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Малин, площа Соборна,4, а саме:

- належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису банківських документів службовими особами ПП «ОСОБА_2 - Сяйво плюс»,

- письмові відомості про відкриття ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» станом на 2008 рік рахунки,

- письмові відомості про рух коштів /належним чином оформлені роздруківки/ по рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року із розшифровкою котрагентів,

- оригінали платіжних документів про перерахування коштів із рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 та зняття готівки з такого рахунку /платіжні доручення, грошові чеки/, з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року.

Зазначив, що службові особи ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» м. Малин, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного отримання послуг, повязаних із санаторно курортним лікуванням ОСОБА_3 у квітні 2007 року склали завідомо неправдиві заявку страхувальника про виділення путівок на санаторно курортне лікування застрахованих осіб і членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та довіреність на імя непрацюючої та не застрахованої на цьому підприємстві ОСОБА_3 В результаті використання завідомо неправдивих документів ОСОБА_3 відповідно до накладної № 75 від 16.04.2007 року незаконно отримано путівку № 007461, вартістю 2940 грн., що надає право на отримання послуг по санаторно курортному лікуванню органів дихання в ЗАТ «Санаторій Київ».

Повторно службові особи ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» м. Малин, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, призначеними для матеріального забезпечення у звязку вагітністю і пологами склали завідомо неправдиві заявки на фінансування для здійснення соціального страхування за червень 2008 року та жовтень 2008 року. При цьому, особи, що підлягають матеріальному забезпеченню за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на вказані цілі на підприємстві були відсутні. В результаті використання завідомо неправдивих заявок Фондом на розрахунковий рахунок підприємства перераховано в 2008 році 11597 грн. 56 коп.

Повторно, службові особи ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» м. Малин, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного отримання послуг, повязаних із санаторно курортним лікуванням ОСОБА_3 у січні 2009 року склали завідомо неправдиві заявку

страхувальника про виділення путівок на санаторно курортне лікування застрахованих осіб і членів їх сімей за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та довіреність на імя ОСОБА_3 При цьому рішення створеної на підприємстві комісії про надання путівок ОСОБА_4 не приймалось. В результаті використання завідомо неправдивих документів ОСОБА_3 відповідно до накладної № 16 від 22.01.2009 року незаконно отримано путівку № 677446, вартістю 8505 грн., що надає право на отримання послуг по санаторно курортному лікуванню для батьків з дітьми у ДП «Клінічний санаторій «Приморє» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

31 січня 2012 року прокурором Малинського району порушено кримінальну справу по факту привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» офіційних документів за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи були отримані точні дані про те, що в Малинському відділенні Житомирської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Малин, площа Соборна,4, знаходяться такі документи, а саме, банківська картка про право підпису банківських документів службовими особами ПП «ОСОБА_2 - Сяйво плюс», письмові відомості про відкриття ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» станом на 2008 рік рахунки, письмові відомості про рух коштів /належним чином оформлені роздруківки/ по рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року із розшифровкою котрагентів, - оригінали платіжних документів про перерахування коштів із рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 та зняття готівки з такого рахунку /платіжні доручення, грошові чеки/, з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року, що мають значення у справі.

Розглянувши подання та ознайомившись з матеріалами кримінальної справи вважаю його таким що підлягає задоволенню з таких підстав.

З протоколів допиту свідків, матеріалів перевірки ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс», видно, що вказані матеріали знаходяться у Малинському відділенні Житомирської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Малин, площа Соборна,4, а тому є підстави для надання дозволу на їх виїмку, оскільки вони мають значення у справі.

Керуючись ч.3 ст.178 КПК України,-

постановив:

Провести виїмку із Малинського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Малин, площа Соборна,4, в порядку погодженому з керівником відповідної установи, а саме:

- належним чином завірену ксерокопію банківської картки про право підпису банківських документів службовими особами ПП «ОСОБА_2 - Сяйво плюс»,

- письмові відомості про відкриття ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» станом на 2008 рік рахунки,

- письмові відомості про рух коштів /належним чином оформлені роздруківки// по рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року із розшифровкою котрагентів,

- оригінали платіжних документів про перерахування коштів із рахунку ПП «ОСОБА_2 Сяйво плюс» № НОМЕР_1, АТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 311528 та зняття готівки з такого рахунку /платіжні доручення, грошові чеки/, з 23.06.2008 року по 23.07.2008 року та з 30.10.2008 року по 30.11.2008 року в порядку погодженому з керівником відповідної установи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2