П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пгт. Близнюки 22 марта 2012 г.
Судья Близнюковского районного суда Харьковской области Мороз А.И., с участием прокурора Бабенка А.И., начальника следственного отдела Близнюковского РО ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, рассмотрев представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1, о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
22.03.2012 года в Близнюковский районный суд Харьковской области поступило представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в региональном отделении АО ОТП Банкг. Днепропетровска и Региональной дирекции ПАО Диамантбанкг. Днепропетровска документов, содержащих банковскую тайну.
Изучением материалов уголовного дела и представления следователя установлено.
15.11.2011 в Близнюковский РО ГУ МВД Украины в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_2 по факту совершения в отношении частного сельскохозяйственного предприятия имени Ленина, директором которого он является, мошенничества в особо крупном размере.
По состоянию на 19.12.2011 взаиморасчет с ЧСП имени Ленинапроизведен не был. Также было установлено, что согласно данным единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей местонахождением частного предприятия ВИП Люксявляется дом № 5, по ул. Беловодской, Самарского района, г. Днепропетровска. Однако, по указанному выше адресу ЧП ВИП Люксне расположено, а расположено частное домовладение.
Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ЧСП имени Ленинасоставила 326 тысяч 815 гривен.
19.12.2011 года следователем Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту завладения путем обмана денежными средствами, принадлежащими ЧСП имени Ленинав сумме 326815 гривен по ч.4 ст. 190 УК Украины, то есть по факту мошеничества, совершенного в особо крупных размерах.
При рассмотрении данного представления следователь свое представление просил удовлетворить, прокурор на удовлетворении представления следователя также настаивал, указывая на обстоятельства изложенные выше.
Выслушав мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела № 70110192, нахожу, что данное предсталение необходимо удовлетворить, полагая, что доводы изложенные следователем в представлении, а также доводы прокурора в суде достаточно убедительны, проведение указанного следственного действия будет способствовать полноте, всесторонности и объективности расследования уголовного дела.
Согласно ч.1 ст. 66 УПК Украины, следователь, в производстве которого находится уголовное дело вправе требовать от банков информацию, которая содержит банковскую тайну в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, встановленом Законом Украины О банках и банковской деятельности.
Дело находится в производстве следователя Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1
Согласно ч.1 ст.60 Закона Украины О банках и банковской деятельностик банковской тайне относится информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при ходе предосталения услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту.
Согласно ст. 178 УПК Украины выемка производится в случях когда есть точные данные о том, что предметы или документы, имеющие значение для дела , находятся у конкретного лица либо в конкретном месте. Выемка документов, которые содержат банковскую тайну и получение информации о состоянии счетов в учреждениях банков производятся только на основании мотивированного постановления судьи и в порядке, согласованном с руководителем соотвествующего учреждения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 22, 178 УПК Украины, ст. ст. 60,62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, -
П О С Т А Н О В И Л :
Представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитан милиции ОСОБА_1 о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.
- карточек с образцами подписей, поручений и оттисков печатей;
- других документов юридического дела ЧП ВИП Люкс, код ЕГРПОУ 36053853 (договоров, квитанций, заявлений, сообщений, бизнес планов, отсрочек и т.д.);
- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявлений на внесение наличных и других документов на получение наличных денежных средств;
- кредитных договоров, заключенных ЧП ВИП Люкс, код ЕГРПОУ 36053853, с АО ОТП Банк, МФО 300528, филией ЗАО ОТП БанкМФО 307071 и ПАО ДиамантбанкМФО 320854 с момента начала обслуживания предприятия в указанных банках по 01.03.2012;
Копии постановления направить прокурору Близнюковского района Харьковской области и Близнюковскому РО ГУ МВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Близнюковского районного суда
Харьковской области ОСОБА_4
22 березня 2012 року