печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
10.11.2015 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів таких документів з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якій є правонаступником ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому за програмою «Смолл-іпотека» отримав кредит ОСОБА_6 у сумі 15000000 доларів США, ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, які надавалися ОСОБА_6 для отримання ним кредиту на вищезазначену суму та власно ним і підписувались, а також документів на підставі яких він і отримував цей кредит.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУМВС України в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 09.10.2015 розпочатого за фактом використання підроблених документів і надання недостовірної інформації до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.04.2008 року злочинною групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 .

За результатами зазначених вище дій, останні заволоділи коштами банку у сумі 1 мільйон 500 тисяч доларів США, завдавши банку збитків на вищезазначену суму. Тому в діях злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для надання ОСОБА_6 , кредитних коштів, стали подані останнім документів, у тому числі, декларації про доходи одержані з 1 січня по 31 грудня 2007 року та з 1 січня по 31 березня 2008 року.

Під час розслідування стороні кримінального провадження з боку обвинувачення необхідно встановити відомості, які містяться у зазначених документах та нададуть можливість встановити факти незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій є правонаступником ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, причетних до його вчинення зокрема грошовими коштами Товариства, документи, що стосуються перерахування грошових коштів по зазначеному банківському рахунку будуть використані у кримінальному провадженні як речові докази.

Вилучення оригіналів зазначених вище документів зумовлена тим, що вони можуть бути об`єктами досліджень, та в них міститися зразки підписів та почерку ОСОБА_6 , під час підписання ним документів, які у подальшому будуть використані для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, призначення судово-економічної та судово-технічної експертиз, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи, які містяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наданих прокурором даних, мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000474, які іншими способами довести неможливо.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним, оскільки прокурором необґрунтовано та не надано даних, які б вказували на необхідність вилучення оригіналів документів, що може мати наслідком необґрунтоване обмеження господарської діяльності товариства.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Прокурор, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження необхідності для встановлення обставин даного кримінального правопорушення призначення в порядку ст. 243 КПК України експертизи.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю з ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якій є правонаступником ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому за програмою «Смолл-іпотека» отримав кредит ОСОБА_6 у сумі 15000000 доларів США, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів, які надавалися ОСОБА_6 для отримання ним кредиту на вищезазначену суму та власно ним і підписувались., а також документів на підставі яких він і отримував цей кредит.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42142/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.11.2015