Кримінальне провадження № 1-кс/760/1021/14
№760/3502/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) - документів про рух коштів (роздруківки) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2012 року по 01.02.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договорів про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи це тим, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.08.2013 року порушено кримінальне провадження №0000015 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж грудня 2012 лютого 2013 року шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами Концерну в особливо великих розмірах у сумі понад 790 тис. грн. Зокрема, 21 грудня 2012 року з банківського рахунку Концерну приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 80243 грн., а за даними автоматизованої електронної системи бухгалтерського обліку оприбутковано нібито отримані від указаного підприємства товарно-матеріальні цінності (ліс кругляк) на вказану суму, хоча це не відповідало дійсності, оскільки будь-які товари до Концерну від ПП « ОСОБА_5 » не надходили, а саме приватне підприємство не здійснює діяльність, пов`язану із обробленням та реалізацією деревини.

Допитаний в якості свідка начальник Вінницького філіалу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 показав, що в січні 2013 року він за вказівкою генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та фінансового директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформував платіжні доручення про перерахування грошових коштів в сумі 280 тис грн. на рахунок невідомого йому суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього він направив електронною поштою вказане платіжне доручення до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де вказане платіжне доручення було затверджено та здійснено перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за товарно-матеріальні цінності. Проте, до цього часу ніякі товарно-матеріальні цінності від вказаного товариства до Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшли. На його звернення до генерального директора ОСОБА_7 щодо вирішення питання про поставку продукції з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній порадив йому списати вказану заборгованість шляхом неправдивого повідомлення до міліції про вчинену крадіжку вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Також встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №1643/9/26-59-18-05-28 від 23.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий, окрім надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) просить надати дозвіл їх вилучення, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 р. по 01.02.2014 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з грудня 2012 року по лютий 2013 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з грудня 2012 року по лютий 2013 року з наданням підтверджуючих документів;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- установчих документів;

- договорів на розрахунково касове обслуговування.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 04.04.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристом 3-го класу ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1