Справа №711/994/13-к
Провадження №1-кс/711/251/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Бассак Т.Є.

при секретарі Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ Ерде Банк, МФО 380667, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 001, який належить ТОВ Компанія Юнібіт зареєстрованому за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, , -

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ Ерде Банк, МФО 380667, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 001, який належить ТОВ Компанія Юнібіт: м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №0000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час осіб, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Діловий партнер плюс м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Компанія Юнібіт м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Ателан м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ АТЗ-Сервіс м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, , ТОВ СтройБетонУкраїна, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, , ПП Ізол, АДРЕСА_1, , ПП Артбуд Вектор, АДРЕСА_2, , ТОВ Роял-Консалтинг, АДРЕСА_3, , ПП Нова-Центр, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Офіс-2000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл, м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП Єврофасад-Черкаси, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, .

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи, що, документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 001, який належить ТОВ Компанія Юнібіт зареєстрованому за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року, які знаходяться в АТ Ерде Банк, МФО 380667, що є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ Ерде Банк, МФО 380667, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 001, який належить ТОВ Компанія Юнібіт зареєстрованому за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ Ерде Банк, МФО 380667, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 001, який належить ТОВ Компанія Юнібіт зареєстрованому за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банкінг, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак