Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2510/15-к
УХВАЛА
27 листопада 2015 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області, погодженого прокурором прокуратури Ярмолинецького району, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000539, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2015 р.,-

встановив:

27.11.2015 р. заступник начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Ярмолинецького району ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000539 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про кредитування гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати в керівництва Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про кредитування гр. ОСОБА_8 в даній банківській установі.

Вказана інформація зберігається в приміщенні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і її можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи те, що отримана інформація про кредитування гр. ОСОБА_8 в даній банківській установі буде мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та буде слугувати для повноти і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, слідчий просить задоволити внесене ним клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

При цьому, розгляд даного клопотання старший слідчий просив здійснювати за відсутності осіб, у віданні яких знаходяться дані речі.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження, суд встановив наступне.

17.09.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000539 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), оформляла в 2015 р. договори кредитування в банківській установі - Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подавала персоналу банківської установи документи для оформлення кредитних договорів.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки ОСОБА_8 , оформляла в 2015 р. договори кредитування в банківській установі - Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подавала персоналу банківської установи документи для оформлення кредитних договорів, тому з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації щодо кредитування гр. ОСОБА_8 в даній банківській установі.

Таким чином, стороною провадження доведено, що зазначена інформація щодо кредитування гр. ОСОБА_8 перебуває у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази; становить собою та включає речі і документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, але доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначене, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу: АДРЕСА_2 , для проведення всіх необхідних процесуальних та слідчих дій в письмовому вигляді наступну інформацію:

-чи оформляла гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Кадиївка Ярмолинецького району Хмельницької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в 2015 р. договори кредитування в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-якщо гр. ОСОБА_8 оформляла договори кредитування в Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то коли саме і хто з персоналу банку здійснював оформлення кредиту, які саме документи подавала персоналу банківської установи документи для оформлення кредитних договорів гр. ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1