печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
03.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 201-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20142015 років ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами на території Вінницької, Київської, Львівської, Черкаської, Чернігівської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АГРОСПРАВА» (), ТОВ «АУГУСТА» (), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (), ТОВ «ВІТЕЗ» (), ТОВ «АГРОКВЕСТ» (), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (), ТОВ «САВАНТА» (), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (), ТОВ «БУДВІК» (), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (), ТОВ «УОЛІС» (), ТОВ «АГРО ВАРСК» (), ТОВ «АТОЛАГРО М» (), ТОВ «ФРУТІК» (), ТОВ «ВЕРЕЗА» (), ПП «КОНСУЕЛАЧЕРКАСИ» (), ТОВ «БВАТРЕЙД» (), ТОВ «АЛЮТЕХВ» (), ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» (), ТОВ «ОВЕРСІ» (), ТЗОВ «ОПТСЕЙЛ» (), ТОВ «ГЛОБАТЕКС» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «ДІВІ БАНК» (МФО 380827), ПАТ КБ «КСГ БАНК» (МФО 380292), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів (МФО 325321), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Слідством установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20142015 років в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» () № НОМЕР_1 та ТОВ «ОВЕРСІ» () № НОМЕР_2 .

Зазначені рахунки використовуються ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» та ТОВ «ОВЕРСІ» для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище та вказав, що кошти, які розміщені на рахунках зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, стали передумовою та підставою для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні ряду юридичних осіб, відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні підприємств, відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках зазначених у клопотанні юридичних осіб, відкритих в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: Україна, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А, а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТЕКСЛАЙФ» () № НОМЕР_1 та ТОВ «ОВЕРСІ» () № НОМЕР_2 , і відкриті в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи у сно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1