Справа № 203/4623/13-к
У Х В А Л А

18 липня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Науменко А.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000024,

в с т а н о в и в:

17 липня 2013 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що протягом 2012 року Дніпропетровською митницею здійснювалось митне оформлення товару - аспартам гранульований для ПП Експохім. Вищевказаний товар був ввезений на територію України на підставі контракту між ПП Експохім та Monostar Business Inc. Під час проведення митного оформлення товару- аспартам гранульований було визначено митну вартість вказаного товару хімічної продукції - 3,85 долара США за 1 кг. Відповідно до інформації Дніпропетровської митниці, протягом 01.01.2012 по 17.09.2012 митна вартість товару - аспартам за кодом НОМЕР_1 згідно УКТЗЕД, країна походження Китай, становила 14,8-17,37 доларів США за 1 кг.

В ході досудового слідства встановлено, що під час митного оформлення товару працівники Дніпропетровської митниці мають доступ до Єдиної автоматизованої інформаційної системи товару, в якій міститься інформація щодо митної вартості певного виду товару.

Крім того, 15.05.2012 Дніпропетровською митницею на підставі митної декларації №110100000/2012/216509 здійснено митне оформлення товару аспартам, який надійшов на адресу ТОВ Лев-Аромат за митною вартістю 12 доларів США за 1 кг. До документів, що обгрунтовували митну вартість товару, підприємством - ТОВ Лев-Аромат долучено копію висновку експерта Дніпропетровської торгово-промислової палати №ГО-3408 від 15.05.201,2 відповідно до якого ринкова вартість аспартаму гранульованого складає 12 доларів США за 1 кг.

Таким чином, в ході досудового слідства є обґрунтовані підстави вважати, що митну вартість товару аспартам гранульований було занижено, у звязку з чим державним інтересам заподіяно матеріальні збитки.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП Експохім (код ЕДРПОУ 32351161) здійснює фінансово-господарську діяльність по поточним (банківським) рахункам, відкритими в ПАТ Омега Банк, ПАТ КБ Приват Банк та Харківській обласній філії ПАТ Укрсоцбанк.

ПП Експохім відобразило в митних деклараціях свої фінансові та банківські відомості - ПАТ КБ Приватбанк, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. в/р 0043, МФО 305299. Відповідно до облікової картки ПП Експохім встановлено наявність у ПП Експохім розрахункового рахунку №0039.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Експохім №0039 за період з 2011 року по 20.06.2013 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ Приватбанк.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження правопорушення, що полягає у законності дій службових осіб митного посту Дніпропетровськ-Ліски Дніпропетровської митниці при проведенні митного контролю та оформлення митних вантажів та з інших питань, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 червня 2013 року за № 0000024.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, потрібно звернути увагу на те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Експохім №0039 за період з 2011 року по 20.06.2013 року, тоді як зазначена необхідність не може бути предметом розгляду у даному кримінальному проваджені, оскільки виходить за межі фабули кримінального правопорушення, а задоволення клопотання за таких обставин може призвести до необґрунтованого обмеження прав та свобод третіх осіб, а відтак порушити права зазначеного підприємства.

Крім того, в клопотанні жодним чином не мотивована неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до речей і документів. При цьому доведення слідчим такої обставини є обовязковим, оскілки є однією з підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст.ст.132 ч.4 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Дніпропетровської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000024- залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур