Справа № 579/1825/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"25" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000792 від 16 грудня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 16 грудня 2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що невідома особа на протязі листопада-грудня 2014 року таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн. з належної йому банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , допитаний в якості потерпілого, пояснив, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку кредитний рахунок, з якого він отримує грошові кошти за допомогою банківської кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

15 грудня 2014 року ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що він виявив відсутність коштів на вказаній кредитній картці, звернувся до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати дану банківську картку і надати йому виписку банківських операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Отримавши виписку банківських операцій, ОСОБА_4 виявив, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були викрадені грошові кошти в сумі 2600 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.11.2014 року по 15.12.2014 року, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відео матеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.11.2014 року по 15.12.2014 року, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відео матеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.11.2014 року по 15.12.2014 року, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відео матеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.11.2014 року по 15.12.2014 року, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів та фото-відео матеріали із вказаних банкоматів під час зняття коштів із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , у період часу з 01 листопада 2014 року по 15 грудня 2014 року, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату через який було здійснено зняття коштів;

- інформації про фото-відео матеріали із банкоматів через який було здійснено зняття коштів із банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , у період часу з 01 листопада 2014 року по 15 грудня 2014 року

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1