22.05.2014
Справа №642/4085/14
Провадження №1-кс/642/1192/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - ТОВ «ВУДСТОК» ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_5 про арешт майна, -
встановив:
Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_5 з клопотанням, просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку від 20.05.2014, проведеного у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Харків вул. Котлова, 208, які належать ТОВ «ВУДСТОК», , а саме:
- жорсткий носій інформації SAMSUNG серійний номер якого S08EJ1HLB21518;
- жорсткий носій інформації «WESTERNDigital» серійний номер якого WMAM9FS78652;
- жорсткій носій інформації «Seagate» серійний номер якого 5RA62W2C.
- системний блок «PRIMEPCMEDIO80» заводський номер 70773 з укомплектованим жорстким носієм інформації «Seagate» серійний номер якого 50Z0NRF1.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000009, внесеного до ЄРДР 17 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175КК України - безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства.
Прокуратурою Ленінського району м.Харкова під час проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради з питань додержання вимог законодавства щодо погашення заборгованості по заробітній платі було встановлено, що службові особи ТОВ «ВУДСТОК», ,зареєстрованого за адресою: м.Харків вул. Котлова, 208, безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства, внаслідок чого станом на 01.02.2014 виникла заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 169,4 тис. грн.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що дорученням прокуратури Ленінського району м.Харкова Територіальній державній інспекції з питань праці у Харківській області доручено проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю ТОВ «ВУДСТОК» за 2013 рік, однак директором ТОВ «ВУДСТОК» ОСОБА_6 документи не були надані, внаслідок чого перевірка не проведена.
З Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області була витребувана податкова звітність за формою 1-ДФ та додатки №5 до декларацій з податку на додану вартість за 2013 рік ТОВ «ВУДСТОК», згідно яких встановлено, що протягом 2013 року на підприємстві постійно працювало від 16 до 20 осіб, яким нараховувалась заробітна плата, однак, у повному обсязі не виплачувалася, в зв`язку з чим, виникла заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 169,4 тис. грн., при цьому маючи зазначену заборгованість службові особи ТОВ «ВУДСТОК» грошові кошти у сумі 402 865 гривень витратили на не першочергові виплати.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_7 від 18.04.2014 клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_5 задоволено та службові особи ТОВ «ВУДСТОК» зобов`язані ОСОБА_5 надати з можливістю вилучення оригінали фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інші документи, які підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014.
23.04.2014 р. директору з матеріально-технічних забезпечень ТОВ «ВУДСТОК» ОСОБА_8 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів вручено копію ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_7 від 18.04.2014 та роз`яснено положення ст. 166 КПК України.
ОСОБА_8 повідомив, що до вказаних в ухвалі документів не має доступу та запропонував звернутися щодо надання документів до засновника ТОВ «ВУДСТОК» ОСОБА_9 , однак остання відмовилась від надання документів.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_10 від 08.05.2014 клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_5 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Харків вул. Котлова, 208, які належать ТОВ «ВУДСТОК», , з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014, у тому числі головної книги за 2013-2014 роки, табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та на виплату заробітної плати, виписок банку, касової книги, авансових звітів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 30, групувальних відомостей по рахунку 30, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31, групувальних відомостей по рахунку 31, звітів до Пенсійного фонду України, а також завірених копій уставу, колективного договору, контракту, укладеним з директором, наказів про призначення на посаду працівників, перед якими виникла заборгованість з виплати заробітної плати.
20.05.2014 начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_5 заступнику директора з матеріально-технічних забезпечень ТОВ «ВУДСТОК», ОСОБА_8 було вручено копію ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_10 №642/4085/14к, №1кс/642/1100/14 від 08 травня 2014 року.
У зв`язку з частковим виданням того, що вимагається, було проведено обшук у нежитлових приміщеннях ТОВ «ВУДСТОК», , за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження за адресою: м.Харків вул. Котлова, 208, у ході якого з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014,було виявлено та вилучено предмети, які можуть містити в собі вищезазначені документи, а саме:
- жорсткий носій інформації SAMSUNG ,серійний номер якого S08EJ1HLB21518;
- жорсткий носій інформації «WESTERNDigital», серійний номер якого WMAM9FS78652;
- жорсткій носій інформації «Seagate», серійний номер якого 5RA62W2C.
- системний блок «PRIMEPCMEDIO80», заводський номер 70773, з укомплектованим жорстким носієм інформації «Seagate» серійний номер якого 50Z0NRF1.
Слідчий зазначає, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно у вигляді речей і документів відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди.
Крім того, органу досудового розслідування необхідно призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу за вилученими жорсткими носіями інформації з метою встановлення та вилучення необхідних фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують заборгованість з виплати заробітної плати за період з 01.01.2013 по 01.02.2014.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. Також пояснив, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні досі не пред`явлено.
Представник власника майна ТОВ «ВУДСТОК» адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання заперечував, пославшись на те, що тимчасове вилучене майно не має ніякого відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК України. Крім того, внаслідок вилучення цього майна фактично паралізована господарська діяльність підприємства.
Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «ВУДСТОК» , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі наступного.
Як зазначено у статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного,обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадження жодній особі не пред`явлено. Передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладання арешту на майно ТОВ «ВУДСТОК» відсутні, а тому клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 168, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000009 від 17 лютого 2014 року про арешт майна, тимчасове вилученого в ході обшуку 20 травня 2014 року у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Харків, вул. Котлова, 208, які належить ТОВ «ВУДСТОК», а саме:
- жорсткого носія інформації SAMSUNG серійний номер S08EJ1HLB21518;
- жорсткого носія інформації «WESTERNDigital» серійний номер WMAM9FS78652;
- жорсткого носія інформації «Seagate» серійний номер 5RA62W2C.
- системного блоку «PRIMEPCMEDIO80» заводський номер 70773, з укомплектованим жорстким носієм інформації «Seagate», серійний номер 50Z0NRF1.
Вказане майно, тимчасове вилучене у ТОВ «ВУДСТОК», повернути ТОВ «ВУДСТОК».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1