Справа № 640/9840/14-к
н/п 1-кс/640/3706/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" червня 2014 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
11.06.2014 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене зі заступником начальника відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх копіювання, а саме: відомостей щодо всіх рахунків, що поповнювались через кіоск Wincor Nixdorf Certo 417 серійний номер по банківській класифікації PID 9934, встановлений у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 12 години 08 хвилин до 12 години 19 хвилин 25.04.2014 та відомостей і документів, що містять дані осіб, на чиє ім`я оформлювались вказані рахунки. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання та можливе місце знаходження.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головний спеціаліст відділу з призначення пенсій ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримала неправомірну вигоду у розмірі 15 000 грн. за вчинення дій з їх боку на користь ОСОБА_6 .
Допитом останньої у якості свідка встановлено, що вона, як пенсіонер, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . В серпні 2013 року нею були подані необхідні документи для перерахунку суми пенсійних виплат у зв`язку із збільшенням трудового стажу. Після подачі документів ОСОБА_6 запросила до себе інспектор зазначеного управління Пенсійного фонду ОСОБА_5 , яка запропонувала передати їй грошові кошти у сумі 800 доларів США за вирішення питання про встановлення більшої суми виплат шляхом винесення відповідного рішення в суді. У подальшому ОСОБА_6 передала грошові кошти у вказаній кількості ОСОБА_5 і в грудні 2013 року, нібито, на підставі судового рішення їй було нараховано пенсію в розмірі 5 500 грн. щомісячно.
Починаючи з грудня 2013 року, ОСОБА_5 постійно вимагала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 20 000 грн., за залишення без розгляду позову, нібито, поданого юристами ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування рішення суду першої інстанції про встановлення розміру пенсійних виплат. Після того, як заявниця розповіла ОСОБА_5 про те, що вона знайома з багатьма правоохоронцями, остання зменшила суму грошових коштів, які вона вимагала за вирішення питання ОСОБА_6 , до 15 000 грн.
За даним кримінальним провадження було прийнято рішення про проведення ряду НСРД, під час яких повинна мала відбутися передача помічених грошових коштів у сумі 15 000 грн. від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , яка відбулася 25.04.2014 об 11.45 неподалік від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 повідомила, що отримані злочинним шляхом грошові кошти вона має передати своєму керівнику начальниці ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 з місця скоєння злочину втекла на автомобілі DAEWOO LANOS д.н. НОМЕР_2 , за кермом якого перебувала інша особа. У подальшому ОСОБА_5 покинула територію України та на теперішній час її точне місцезнаходження не відоме.
Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено власника автомобіля DAEWOO LANOS д.н. НОМЕР_2 ОСОБА_8 . Останній, будучи допитаним у якості свідка, зазначив, що приблизно протягом року він знайомий з ОСОБА_5 , підтримує з останньою дружні стосунки та інколи, на її прохання, підвозить та забирає останню з роботи. 25.04.2014 приблизно о 10.30 йому на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_5 та попросила звозити її на роботу, на що ОСОБА_8 погодився. У подальшому він відвіз ОСОБА_5 до школи, що розташована по вул. Межлаука м.Харкова, неподалік від управління Пенсійного фонду, де вона працює. За словами останньої, у вказаному місці вона мала зустрітися із жінкою та забрати документи. ОСОБА_8 чекав на ОСОБА_5 під час зустрічі у автомобілі. Після повернення останньої, на її прохання він возив її по відділень банків, на які вказувала ОСОБА_5 , а саме: відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення Харківського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де остання перебувала протягом 10 15 хвилин у кожному. У подальшому ОСОБА_8 відвіз ОСОБА_5 додому у квартиру АДРЕСА_4 . На прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 піднявся разом з нею до квартири, де протягом 15 хвилин пив каву, а остання у цей час перебувала у своїй кімнаті.
Приблизно о 13.00 годин ОСОБА_8 та ОСОБА_5 покинули квартиру та направилися до аеропорту, де, за словами ОСОБА_5 , закінчувалася реєстрація на рейс до ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди вона зібралася на відпочинок. Після прибуття до аеропорту, ОСОБА_5 , в знак подяки, передала ОСОБА_8 200 грн. однією купюрою , які він поклав за сонцезахисну шторку у своєму автомобілі та допоміг останній донести багаж до терміналу аеропорту. З того часу свідок ОСОБА_5 не бачив.
Відомості, надані в ході допиту, свідок ОСОБА_8 підтвердив на місці під час проведення слідчого експерименту за його участі.
25.04.2014 за добровільної згоди власника ОСОБА_8 , було проведено огляд автомобіля DAEWOO LANOS д.н. НОМЕР_2 , в ході якого за сонцезахисною шторкою, розташованою над водійським сидінням та лобовим склом, було виявлено купюру номіналом 200 грн., одну з тих, що використовувались під час передачі ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5
26.04.2014 за добровільної згоди користувача приміщень головного спеціаліста департаменту безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , було проведено огляд каси перерахунку вказаного банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення слідчої дію оглянуто грошові кошти, інкасовані з відділення Харківського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Оглядом встановлено наявність 29 купюр номіналом 200 грн., що проявляють ознаки світіння в ультрафіолетовому випромінюванні та використовувались під час контрольованої передачі неправомірної вигоди ОСОБА_5 .
Таким чином, на теперішній час встановлене місцезнаходження 6 000 грн. з 15 000 грн., що були передані ОСОБА_5 за вказаних обставин, що дає слідству підстави вважати, що інша частина грошових коштів може знаходитись у місцях, які ОСОБА_5 відвідувала після отримання неправомірної вигоди і до вильоту за межі України. Зокрема, перевірці має підлягати інформація щодо поповнення рахунків та здійснення виплат ОСОБА_5 у відділення банків, які вона відвідала за вказаних обставин.
30.04.2014 за даним кримінальним провадженням було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей щодо всіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ДРФО НОМЕР_3 ); відомостей щодо поповнення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ДРФО НОМЕР_3 ), та проведення розрахунків по них, що відбувалися 25.04.2014 у період з 11.45 по 13.00 та були проведені у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; записів з камер відео спостереження, встановлених у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі встановлених у банкоматах та терміналах поповнення рахунків, здійснених 25.04.2014 у період з 11.45 по 13.00.
Згідно наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, у відділенні № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено 1 кіоск Wincor Nixdorf Certo 417 серійний номер по банківській класифікації PID 9934, з можливістю поповнення карток.
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо осіб, чиї рахунки за вказаних обставин поповнювала ОСОБА_5 має доказове значення за даним кримінальним провадженням та необхідна для встановлення спільників останньої, а також для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей щодо всіх рахунків, що поповнювались через кіоск Wincor Nixdorf Certo 417 серійний номер по банківській класифікації PID 9934, встановлений у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 12.08 год. до 12.19 год. 25.04.2014 та відомостей і документів, що містять дані осіб, на чиє ім`я оформлювались вказані рахунки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до відомостей щодо всіх рахунків, що поповнювались через кіоск Wincor Nixdorf Certo 417 серійний номер по банківській класифікації PID 9934, встановлений у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 12.08 год. до 12.19 год. 25.04.2014 та відомостей і документів, що містять дані осіб, на чиє ім`я оформлювались вказані рахунки, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2014.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1