пр. № 1-кс/759/906/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М., клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 195 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, по системі "Клієнт-Банк" за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

- всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством на ОСОБА_4, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в наслідок неправомірних дій, головний бухгалтер ТОВ "Агромат - Схід" при виконанні своїх посадових обов'язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, в особливо великих розмірах, яке належало ТОВ "Агромат-Схід".

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке ввірене останній, в період часу з січня 2012 року по червень 2013 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за місцем роботи в офісі ТОВ "Агромат-Схід" за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 89 А, маючи доступ до електронних ключів доступу системи "Клієнт-банк" по поточним рахункам ТОВ "Агромат-Схід", незаконно здійснила перерахування грошових коштів з поточного рахунку товариства №6, який відкритий в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, за призначенням "інші платежі на зарплатні картки; аванс на відрядження", без відома керівництва товариства, на поточний рахунок НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві для отримувача ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1 на загальну суму 1 800 000 гривень.

Одночасно встановлено, що поточний рахунок НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, де отримувач ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1, офіційно не значиться як рахунок працівника ТОВ "Агромат-Схід".

Крім того, встановлено згідно довідки від 11.07.2013 р. від ТОВ "Агромат-Схід" "Про не підтвердження первинними бухгалтерськими документами та незаконне перерахування грошових коштів з рахунку № ТОВ "Агромат-Схід" в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 на картковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, відкритий на ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_1" встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів на власний рахунок без відома керівництва товариства.

11.07.2013 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пред'явлено підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та було виявлено платіжну картку за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4 (далі по змісту ПАТ "Райффайзен Банк Аваль").

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за НОМЕР_2, видана ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за НОМЕР_2, видана ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно платіжної картки за НОМЕР_2, видана ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, за період з дати відкриття рахунку, відповідно до вказаної платіжної картки, по 15.07.2013 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме необхідно провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від ОСОБА_4, необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_4, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, про зміну залишків на банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, по системі "Клієнт-Банк" за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з банківського рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві, де було здійснено видачу готівки по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

-виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві на ОСОБА_4,, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року;

-всі наявні документи стосовно клієнта банку Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 в м. Києві по банківському рахунку, який закріплений за платіжною карткою за НОМЕР_2, видана Публічним акціонерним товариством на ОСОБА_4, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів клієнта Банку (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013 року.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя