печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01101 від 09.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, в ході якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення можливої цієї конфіскації майна, є необхідність відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у накладенні арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права ОСОБА_5 .

Незастосування арешту на майно підозрюваного може призвести до його зникнення, шляхом реалізації цього майна ним самим, чи уповноваженими ним особами.

Так за наданою досудовому слідству ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацією установлено, що підозрюваним ОСОБА_5 укладено договори банківського вкладу (депозиту) з видачею безкупонного ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Грошові кошти, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підозрюваного ОСОБА_5 , за укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_5 договорами банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника в рамках договору щодо банківського обслуговування, обліковуються на наступних рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .

З метою спростування чи підтвердження вказаної вище інформації, органом досудового розслідування направлено письмовий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак листом № 8863/4/07-2-6-БТ від 23.09.2015 Банком відмовлено у наданні запитуваної інформації із посиланням на те, що запитувана інформація містить банківську таємницю та доступ до неї здійснюється виключно на підставі ухвали суду.

Таким чином, у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №01101 від 09.06.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме договорів банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також усіх наявних додатків до них та документів на підставі яких було укладено вказані договори, банківські рахунки на яких обліковуються кошти в рамках укладених договорів банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; серії та номери ощадних (депозитних) сертифікатів на пред`явника в рамках укладених договорів банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також осіб, які безпосередньо отримали вказані сертифікати.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1