печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
представника особи, яка подала скаргу:ОСОБА_3 ,
представника особи, яка подала скаргу:ОСОБА_4 ,
слідчого:ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «АХМЕД ЯР УА» на бездіяльність Старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000020, -

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «АХМЕД ЯР УА» (далі особа, яка подала скаргу, ТОВ «АХМЕД ЯР УА») звернулось до слідчого судді із скаргою на бездіяльність Старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 (далі слідчий), яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги ТОВ «АХМЕД ЯР УА» зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді від 11.06.2014 року в офісному приміщенні, що перебуває в користуванні ТОВ «АХМЕД ЯР УА», проведено обшук під час якого тимчасово вилучені речі та документи, які були передані на зберігання до ГСУ МВС України. Проте, до даного часу на вказане майно не накладено арешт та майно не повернуто ТОВ «АХМЕД ЯР УА», що є порушенням чинного законодавства.
В судове засідання з`явились представники особи, яка подала скаргу, та слідчий.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.
В судовому засіданні представники особи, яка подала скаргу, підтримали вимоги скарги з викладених у ній підстав та просили їх задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги та просив в її задоволенні відмовити.
Вислухавши пояснення представників особи, яка подала скаргу, слідчого, перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2013 року, за фактами створення та придбання фіктивних підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2014 року за клопотанням слідчого надано дозвіл на обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, б. 60, які використовує в своїй діяльності ТОВ «АХМЕД ЯР УА» (код за ) та на праві власності належать: нежитлові будівлі політ. А-1 загальної площі 115 кв.м власник ТОВ Магістраль-Т (код за ); нежитлові будівлі власник ПП Укрдудмонтаж-17 (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей пов`язаних із діяльністю ТОВ «АХМЕД ЯР УА» (код за ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП Діловий партнер плюс (код за ), ТОВ Компанія Юнібіт (код за ), ТОВ Ателан (код за ), ТОВ АТЗ-Сервіс (код за ), ТОВ СтройБетон Україна (код за ), ПП Ізол (код за ), ПП Артбуд Вектор (код за ), ТОВ Роял-Консалтинг (код за ), ПП Нова-Центр (код за ), ПП Офіс-2000 (код за ), ПП Виробництво Прессбол-2008 (код за ), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (код за ),ПП Єврофасад-Черкаси (код за ), ПВК Ударник-2 (код за ), ПП Ронні (код за ), ПП Мітра 2009 (код за ), ТОВ Агрохімпостач-2003 (код за ), ПП Маркет-Ч (код за ), ПП РВП-Плюс (код за ), ПП ОАТАРІ (код за ), ТОВ ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ (код за ), ТОВ КОМПАНІЯ КАНІС ТРАН СС (код за ), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді (договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі, технічної документації), у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб`єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, печаток, штампів, документів юридичних осіб з ознаками фіктивності.
18.06.2014 року слідчим проведено обшук зазначених приміщень та за наслідками проведеного обшуку складено протокол від 18.06.2014 року, згідно якого вилучено, в тому числі, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР У А» в кількості 441 аркуш; видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР УА» в кількості 134 аркуші; чорнові записи на 24 аркушах; записи з написами ТОВ «АХМЕД ЯР УА»; блокнот червоного кольору з написами «Альфа-Страхування»; два блокнота чорного кольору з чорновими записами; записи з написом авансові звіти; системний блок комп`ютера № ВЗХ580026978, упакований під № 3; системний блок № АСХ350012874, упакований під № 4.
Як визначено у ст.. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2014 року надано дозвіл на відшукання та вилучення вказаних речей, а саме, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР У А» в кількості 441 аркуш; видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР УА» в кількості 134 аркуші; чорнові записи на 24 аркушах; записи з написами ТОВ «АХМЕД ЯР УА»; блокнот червоного кольору з написами «Альфа-Страхування»; два блокнота чорного кольору з чорновими записами; записи з написом авансові звіти; системний блок комп`ютера № ВЗХ580026978, упакований під № 3; системний блок № АСХ350012874, упакований під № 4.
Відтак, вилучені під час обшуку у ТОВ «АХМЕД ЯР У А» видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР У А» в кількості 441 аркуш; видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР УА» в кількості 134 аркуші; чорнові записи на 24 аркушах; записи з написами ТОВ «АХМЕД ЯР УА»; блокнот червоного кольору з написами «Альфа-Страхування»; два блокнота чорного кольору з чорновими записами; записи з написом авансові звіти; системний блок комп`ютера № ВЗХ580026978, упакований під № 3; системний блок № АСХ350012874, упакований під № 4 не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання прямо надано в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000020 від 08.01.2014 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 від 26.06.2014 року, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР У А» в кількості 441 аркуш; видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР УА» в кількості 1 34 аркуші; чорнові записи на 24 аркушах; записи з написами ТОВ «АХМЕД ЯР УА»; блокнот червоного кольору з написами «Альфа-Страхування»; два блокнота чорного кольору з чорновими записами; записи з написом авансові звіти; системний блок комп`ютера № ВЗХ580026978, упакований під № 3; системний блок № АСХ350012874, упакований під № 4, визнано речовими доказами.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Отже, оскільки вилучені у ТОВ «АХМЕД ЯР УА» видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР У А» в кількості 441 аркуш; видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ТТМ, договори, рахунки, які були прошиті та пронумеровані і скріплені печаткою ТОВ «АХМЕД ЯР УА» в кількості 1 34 аркуші; чорнові записи на 24 аркушах; записи з написами ТОВ «АХМЕД ЯР УА»; блокнот червоного кольору з написами «Альфа-Страхування»; два блокнота чорного кольору з чорновими записами; записи з написом авансові звіти; системний блок комп`ютера № ВЗХ580026978, упакований під № 3; системний блок № АСХ350012874, упакований під № 4 не є тимчасово вилученим майном, то вони не підлягають поверненню.
За таких обставин, скарга ТОВ «АХМЕД ЯР УА» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «АХМЕД ЯР УА» на бездіяльність Старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000020, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1