УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3168/15-к

23.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням № 0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про підприємства по апераціям з перерахунку коштів, в яких брали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств по операціям в яких приймали участь ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в Херсонській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також за тим же позичковим рахунком за кредитним договором № 010/115-0-2/2587 (укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у випадку зміни номеру рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно;

- інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 в Херсонській ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- надати інформацію про погашення кредиту та сплату процентів за користування кредитом по кредитному договору № 010/115-0-2/2587 від 02.08.2012, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадження можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1