02.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5168/15
У Х В А Л А
Іменем України
02 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000452 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
02.07.2015 старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення прокуратури області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №0000452 від 14.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до клопотання прокурора, у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником, розпочато будівництво житлового будинку на 45 квартир за адресою: АДРЕСА_1 (друга черга будівництва).
У подальшому, між ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність, пунктом 3.2. якого визначено, що 100% квартир належить державі у особі ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Генпідрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2015 років, ДРУ ДСФУ«ДФСМЖБ» перераховано 16 351173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 38 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду,збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир забудовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовано у вільному продажу, у порушення умов законодавства, без згоди власника держави, у особі ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.
Таким чином на теперішній час, органом досудового розслідування перевіряється факт причетності службових осіб ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано 15.07.2003 року записом №1 017597 у Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу, згідно якого: юридична та фактична адресою: АДРЕСА_2 ; засновником юридичної особи є Державна спеціалізована фінансова установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; особою, призначеною до органу управління юридичної особи призначено директора ОСОБА_3 .
Так, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів кредитних справ 39 позичальників (громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ), які становлять конфіденційну, персональну інформацію про особу, комерційну чи банківську таємниці, та знаходяться за юридичною та фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , з метою їх вивчення, аналізу документів, встановлення даних та відомостей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначена інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення прокуратури області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ 39 позичальників (громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ) які, знаходяться у володінні ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вивчення, аналізу документів, встановлення даних та відомостей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні, тобто можливість ознайомитись з ними, та тимчасово вилучити для запобігання можливому знищенню, або внесенню в них неправдивої інформації, призначення та проведення судових експертиз та, у разі необхідності, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які мають доказове значення у провадженні
Строк дії ухвали до 02 серпня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1