Дело № 4-54/12
Саратский районный суд Одеськой области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ
В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1, 08 апреля 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_3, умышленно завладела деньгами в сумме 3000 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 08 апреля 2012 года, примерно в 11.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_4, умышленно завладела деньгами в сумме 2650 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 09 апреля 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_5, умышленно завладела деньгами в сумме 2500 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 10 апреля 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_6, умышленно завладела деньгами в сумме 1900 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 25 апреля 2012 года, примерно в 12.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_7, умышленно завладела деньгами в сумме 3600 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1 в период с 25 по 30 апреля 2012 года, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_8, умышленно завладела деньгами в сумме 7000 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 30 апреля 2012 года, примерно в 17.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_9, умышленно завладела деньгами в сумме 1700 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 06 мая 2012 года, примерно в 17.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_10, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного на ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 4200 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 06 мая 2012 года, примерно в 17.30 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_11, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного на ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 1800 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 11 мая 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_12, умышленно завладела деньгами в сумме 1900 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 11 мая 2012 года, примерно в 16.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_13, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного на ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 1300 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 13 мая 2012 года, примерно в 17.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_14, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного на ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 2000 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, в период с 14 по 17 мая 2012 года, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_15, умышленно завладела деньгами в сумме 3300 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 15 мая 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_16, умышленно завладела деньгами в сумме 1850 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 19 мая 2012 года, примерно в 14.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_17, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного по ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 1900 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 22 мая 2012 года, примерно в 10.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_18, умышленно завладела деньгами в сумме 2000 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, в период с 24 по 27 мая 2012 года, в период времени с 11.00 часов до 14.00 часов, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_19, находясь возле банкомата Приватбанка, расположенного на ул. Чкалова, 18, в п.г.т. Сарата Одесской области, воспользовавшись стандартным кодом карточек А-Банка, умышленно завладела деньгами в сумме 2450 гривен, дважды снимав их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_1, 27 мая 2012 года, примерно в 10.00 часов, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, используя кредитную карту А-Банка, выданную на имя ОСОБА_20, умышленно завладела деньгами в сумме 1900 гривен, сняв их со счета вышеуказанной карты, после чего распорядилась ими по своему усмотрению.
В связи с изложенным, следователь ходатайствовал перед судом дать разрешение на проведение выемки документов, подтверждающих выдачу кредитных карт на вышеперечисленных лиц, с указанием номеров счетов, даты выдачи данных карт и оснований выдачи кредитных карт на вышеуказанных лиц, документов, подтверждающих зачисление денежных средств на кредитные карты и снятие денежных средств с кредитных карт, оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи кредитов на покупку бытовой техники вышеуказанным лицам за период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года.
Прокурор в суде данное представление полностью поддержал и просил суд дать разрешение на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Заслушав следователя, прокурора, изучив материалы дела, суд, считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как оно основано на законе и у органов досудебного следствия действительно имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Руководствуясь ст. 178 ч. 3 УПК Украины,
судья, -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя СО Саратского РО ГУМВД Украины в Одесской области у4довлетворить. Разрешить производство выемки в отделении Центр обслуживания клиентов № 209 А-Банка, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Софиевская, 14, - центральный офис данного А-Банка находится по адресу: г. Днепропетровск ул. Батумская, 11, документов, содержащих банковскую тайну, а именно: документов, подтверждающих выдачу кредитных карт на имя:
● ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2;
● ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4;
● ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6;
● ОСОБА_3 /ОСОБА_4/ ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8;
● ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8;
● ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_10, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11;
● ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13;
● ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_14, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_15;
● ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17;
● ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_18, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_19;
● ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_20, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_17;
● ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_22;
● ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_23, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_24;
● ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_25, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_26;
● ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_27, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_28;
● ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_29, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_30;
● Игнатовой /ОСОБА_11/ ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_31, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_32;
● ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_33, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_34;
с указанием номера счета, даты выдачи данных карт и основания выдачи кредитных карт на вышеуказанных лиц за период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года;
- кредитных карт на вышеуказанных лиц за период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года (согласно показаниям ОСОБА_1 они были сданы в период с 30 мая 2012 года по 20 июня 2012 года в отделение А-Банкапо адресу: г. Одесса ул. Маршала Жукова № 43/7);
- документов, подтверждающих зачисление денежных средств на кредитные карты вышеуказанных лиц за период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года;
- документов, подтверждающих снятие денежных средств с кредитных карт вышеуказанных лиц за период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года;
- оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи кредитов на покупку бытовой техники вышеуказанным клиентам в период с 16 марта 2012 года по 05 июня 2012 года, а также кредитные договора на данных лиц.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Бушулян В.И