Справа № 740/524/16-к
Провадження № 1-кс/740/75/16
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення
11 лютого 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 29 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2016 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 29.01.2016 р. до Ніжинського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 28.01.2016 р. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував як передоплату за купівлю автомобіля на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , але в подальшому зв`язок з продавцем автомобіля припинився і кошти йому не повернуто.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 28.01.2016 р. він знайшов в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля марки «Мазда 3». При розмові по телефону з продавцем автомобіля він домовився про покупку автомобіля і продавець повідомив, що необхідно здійснити передоплату в сумі 3000 грн. та перерахувати дані кошти на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього він в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 3000 грн. на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та поїхав в м.Кременчуг, щоб зустрітися з продавцем, але номер телефону продавця був відключений і продавець більше на зв`язок не виходив.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про особу,Ю на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавалися клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації, а також до документів виписок про рух коштів по даних рахунках в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалася, сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме:

про особу, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавалися клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації;
до документів виписок про рух коштів по даних рахунках в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 28.01.2016 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1