Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2889/15-к
У Х В А Л А
18.09.2015 року м.Виноградів
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що 30.07.2015 року невстановлена особа представившись представником компанії
Отримати будь якудокументальну інформацію про рух коштівбанківської кредитної картки№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 не надається можливим оскільки у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» дана інформація відноситься до банківської таємниці.
У відповідності до п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлених Законом.
Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім цього, згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що документальна інформація про рух коштів банківської картки№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації руху коштів з метою ознайомлення, виготовлення копій та можливість їх вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати тимчасовий доступ до документальної інформації руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 не надається можливим, слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 години 00 хвилин 30.07.2015 по 00 години 00 хвилин по 02.08.2015, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 ), з можливістю виїмки.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером банківського рахунку та рахунку на баланс якого перераховувались кошти і періодом часу з наступними відомостями:
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 30.07.2015 по 00 години 00 хвилин по 02.08.2015 з зазначенням дати, часу, грошових сум, які перераховувалися з балансу даного рахунку/картки та всіх наявних відомостей про осіб та номерів рахунків, яким здійснювався перерахунок коштів на з балансу даного рахунку;
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського РВ УВС в Закарпатській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1