печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2327/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 або слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

В обґрунтування клопотання зазначає:

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чужим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_5 кримінальні провадження №№ 0001018, №№ 0004947, 0004948, 0004949 об`єднані, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 площею 621,9 кв.м., 2 поверх площею 1077,1 кв.м., 3 поверх площею 1230,6 кв.м., 4 поверх площею 1033,0 кв.м., 5 поверх площею 1115,7 кв.м., технічний поверх площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень 5474,9 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх площею 458,1 кв.м., 2 поверх площею 451,9 кв.м., 3 поверх площею 454,3 кв.м., 4 поверх площею 454,9 кв.м., 5 поверх площею 455,8 кв.м., 6 поверх площею 457,9 кв.м., підвал площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 площею 29,6 кв.м., приміщення 2 площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) визнано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після цього протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

З урахування вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_9 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_6 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ).

Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_9 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв`язку з порушенням ним присяги судді.

Після цього, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі рішення Третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, ОСОБА_10 , будучи головою Спостережної Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), не маючи на те відповідних повноважень, продав нежитлові приміщення, що належали раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) в особі ОСОБА_11 , відповідно до договорів від 14.11.2010, та громадянину ОСОБА_12 відповідно до договору від 14.11.2010.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що усі документи щодо придбання та передачі корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому на підпис надавав ОСОБА_10 . Ніяких зборів учасників товариства за його участю не проводились. Всі позовні заяви щодо оскарження передачі корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він підписував за вказівкою ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 повідомив, що фактично діяльність директора товариства не здійснював, всі документи щодо діяльності товариства він підписував виходячи з вказівок ОСОБА_10 , який фактично керував діяльністю товариства.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 показав, що він орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договір оренди приміщення фактично укладав з ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 ніколи не бачив, всі питання щодо оренди нежитлових приміщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вирішує ОСОБА_16 та дівчина на ім`я ОСОБА_17 . Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться у кімнаті № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналогічні показання дали інші свідки, які є керівниками та працівниками суб`єктів господарювання орендарів приміщень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тощо.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користується нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом здавання їх в оренду суб`єктам господарської діяльності.

Грошові кошти, отримані в рахунок орендної плати перераховуються на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також осіб, що перераховують орендну плату за користування приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 з метою їх подальшого допиту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких в Філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Оскільки даний рахунок було відкрито в Філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком на даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів, оскільки тільки в матеріалах указаної юридичної справи містяться оригінали документів щодо відкриття та управління рахунком № НОМЕР_3 , а в документах про рух коштів знаходяться відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в Філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . знаходяться матеріали юридичної справи з оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також документи, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки з клопотанням до суду звернувся слідчий ОСОБА_3 , воно підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу саме вказаному слідчому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково .

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Філії акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по 06.02.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2327/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 Абакумову ОСОБА_21

Слідчий суддя ОСОБА_1