Справа № 464/7288/15-к
пр.№ 1-кс/464/1796/15
У Х В А Л А

02.09.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

26.08.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів заяв від 17.10.2013 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3590), громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3587, 3588) та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3591), що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в період 2010 2012 років, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 2 607 314 грн. Відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). В ході досудового розслідування, колишнім директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , під час допиту його як свідка 17.10.2013, долучено до матеріалів кримінального провадження не завірені копії нотаріально засвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 заяв директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_4 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 від 17.10.2013 про те, що останніми укладались, підписувались договірні документи, проводились роботи та надавались послуги для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить проведеними по кримінальному провадженню судово-почеркознавчими експертизами документів зазначених взаємовідносин.

Враховуючи, що оригінали вищевказаних заяв мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності їх підписів, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просив подання задовольнити. Клопотання прошу розглянути без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться витребовувані документи, оскільки виклик цих осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів просить старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 або уповноваженій посадовій особі слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві за процесуальним рішенням.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб у володінні яких знаходяться вищевказані речі, призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання без їх повідомлення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення.

19.03.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення слідчому, як стороні кримінального провадження, відмовивши в наданні такого доступу старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 або уповноваженій посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки такий не є стороною даного кримінального провадження в розумінні п. 19 ст. 3 КПК України, його повноваження визначаються слідчим згідно ст.40 КПК України, а не судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів заяв від 17.10.2013 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3590), громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3587, 3588) та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3591), що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1