Справа 127/6187/14-к
Провадження 1-кс/127/2119/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тиманівка Тульчинського району Вінницької області, громадянина України, українця, неодруженого, із вищою освітою, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 , яке мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 03.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
ОСОБА_5 представляючись фактичним власником та директором СТ «Томашпільхліб» (, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) у період часу з 13.12.2012 по 28.12.2012, згідно розробленого плану, маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення, незаконно заволодів кредитними коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ-24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн., що були надані у якості кредиту.
У період часу з 15.05.2012 по 07.09.2012 ОСОБА_5 являвся засновником та головою СТ «Томашпільхліб» (протокол № 1 від 15.05.2012 загальних зборів пайовиків товариства) із часткою у статутному капіталі товариства, що становить 100 %.
З метою уникнення від кримінальної відповідальності та приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_5 07.09.2012 вийшов зі складу засновників СТ «Томашпільхліб» та був звільнений з посади голови споживчого товариства, в результаті чого на посаду директора товариства призначено ОСОБА_6 (протокол № 2 від 07.09.2012 загальних зборів учасників товариства).
Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 у листопаді 2012 року звернувся до директора СТ «Томашпільхліб» ОСОБА_7 , з проханням отримати кредит у ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк). При цьому, запевнив ОСОБА_7 , що підготовкою, оформленням та подачею документів до Банку він буде займатися самостійно, та що отримані кредитні кошти будуть спрямовані на перебудову, облаштування та відкриття ресторану в приміщенні торгового комплексу, що належало СТ «Томашпільхліб» та знаходилося за адресою: Вінницька область, Тульчинський район смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43. ОСОБА_7 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та вважаючи його фактичним власником СТ «Томашпільхліб» погодилася на вказану пропозицію.
З цією метою, ОСОБА_5 в листопаді 2012 року, представляючись фактичним власником СТ «Томашпільхліб» звернувся до Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) про необхідність укладення договору невідновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів підприємства.
Після цього, ОСОБА_5 співробітниками Банку був наданий перелік документів, які відповідно до «Положення про кредитування корпоративних клієнтів ПАТ «Банк «Київська Русь» від 29.03.2012 року» (нова редакція) є обов`язковими для отримання кредиту. Ознайомившись з порядком отримання кредиту та переліком документів, обов`язковими для його отримання, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи ОСОБА_7 , 08.11.2012 перебуваючи у приміщенні Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) надав працівникам ПАТ «Банк «Київська Русь» підписані ОСОБА_7 документи СТ «Томашпільхліб», а саме: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, протокол загальних зборів учасників товариства № 3 від 01.10.2012 про необхідність отримання кредиту, розшифровку статей балансу 160 «Дебіторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 530 та 610 «Кредиторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 030, 031, 032 «Основні засоби» станом на 30.06.2010., розшифровку статей балансу 130 «Готова продукція» станом на 30.09.2012, балансову довідку СТ «Томашпільхліб», довідку про рух коштів на рахунках СТ «Томашпільхліб». Рішенням кредитного комітету з мікрокредитування ПАТ «Банк «Київська Русь» (протокол № 04/12-09 від 04.12.2012) прийнято позитивне рішення щодо кредитування товариства, що послужило підставою для укладення 13.12.2012 кредитного договору № 14/2012-Ю на відкриття невідновлювальної кредитної лінії між Банком та СТ «Томашпільхліб» в особі директора ОСОБА_7 про отримання підприємством кредиту в сумі 1 000 000 грн. Крім того, 13.12.2012 між Банком ОСОБА_5 укладено договір поруки № 14/2012-Ю-П-1, згідно якого він являється поручителем перед СТ «Томашпільхліб» по укладеному кредитному договору.
На підставі вказаного кредитного договору Банком на поточний рахунок СТ «Томашпільхліб» № НОМЕР_1 були перераховані кредитні кошти, згідно меморіального ордеру № 1463 від 14.12.2012 року в сумі 1 000 000 грн.
Після цього, ОСОБА_5 вперто продовжуючи свої дії направлені на заволодіння кредитними коштами Банку надав усну вказівку ОСОБА_7 на укладення договору купівлі продажу 465 тонн продовольчого зерна із ПП «Прибужський граніт», при цьому достовірно знаючи, що вказане підприємство ніякої діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур не здійснювало, найманих працівників та орендованих земельних ділянок не мало, а договір купівлі продажу від 13.12.2012 року ніяких юридичних наслідків не матиме. ОСОБА_7 на підставі платіжного доручення перерахувала кошти в сумі 950 000 грн. на рахунок ПП «Прибужський граніт» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Енергобанк», нібито у якості оплати за пшеницю по укладеному за вищевказаних обставин договору. За вказівкою ОСОБА_5 перераховані кошти в сумі 950 тис. грн. з рахунку ПП «Прибужський граніт» № НОМЕР_2 у подальшому частинами були повернуті на банківський рахунок СТ «Томашпільхліб» № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Енергобанк» та на підставі грошових чеків ОСОБА_7 зняті готівкою у Відділенні № 1 в м. Тульчин ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).
Не припиняючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , надав усну вказівку ОСОБА_7 видати йому перераховані кошти готівкою, не маючи на меті використання їх за призначенням. ОСОБА_7 не будучи обізнаної про злочинні наміри ОСОБА_5 , видала останньому кредитні кошти на підставі видаткових касових ордерів № 1 від 18.12.2012 в сумі 140 000 грн., № 2 від 20.12.2012 в сумі 140 000 грн., № 3 від 21.12.2012 в сумі 110 000 грн., № 4 в сумі 145 000 грн., № 5 від 25.12.2012 в сумі 125 000 грн., № 6 від 26.12.2012 в сумі 80 000 грн., № 7 від 27.12.2012 в сумі 145 000 грн., № 8 від 28.12.2012 в сумі 30 000 грн., що на загальну суму становить 915 000 грн. Отримані кредитні кошти ОСОБА_5 використав на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_5 ПАТ «Банк «Київська Русь» заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , довідкою про рух коштів по рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь»№ 9001 від 14.12.2012, відповідно до якої на рахунок ПП «Прибужський граніт» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Енергобанк» за вказівкою ОСОБА_5 перераховано кредитні кошти в сумі 950 000 грн., видатковими касовими ордерами № 1 від 18.12.2012, № 2 від 20.12.2012, № 3 від 21.12.2012, № 4 від 24.12.2012, № 5 від 25.12.2012, № 6 від 26.12.2012, № 7 від 27.12.2012, № 8 від 28.12.2012, згідно яких ОСОБА_5 отримує під звіт кредитні кошти в сумі 915 000 грн.
У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, Томашпільським РВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000077 від 01.03.2014 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України, у якому ОСОБА_5 наніс тілесні ушкодження ОСОБА_9 .
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання своїх процесуальних обов`язків, зокрема неявкою до органу досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому слідчий просив обрати йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
ОСОБА_5 не заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Слідчий суддя, вислухавши підозрюваного, прокурора, розглянувши матеріали досудового розслідування, прийшов до наступного висновку.
При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ст. 176 КПК України найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.
Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_5 інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Аналізуючи вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього виконання обов`язків строком на 60 днів, починаючи з 27.03.2014 року:
· прибувати до слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 за першою вимогою;
· не відлучатися із Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: