печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 15.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речеій і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000087, внесеному 25.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами ухилення фізичних осіб від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів при здійсненні фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням всстановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 упродовж 2010-2012 років з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку із залученням торгівців цінними паперами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено операції на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів) за наступних обставин.

Так, протягом 2010-2012 років на підставі укладених договорів купівлі- продажу цінних паперів через торговця цінними паперами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (комісіонер), який діяв від імені продавців (комітентів):

- ОСОБА_5 придбала 41 вексель за 1 268 млн.грн. у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_6 придбала 815 векселів за 3 020 млн.грн. у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ОСОБА_7 придбала 257 векселів за 3 157 млн.грн. у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Соло в ' ОСОБА_10 придбав 428 векселів за 1 133 млн.грн. у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_9 придбав 310 векселів за 1 388 млн.грн. у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, розрахунки з продавцем за придбані цінні папери (векселя) різних юридичних та фізичних осіб, вказані фізичні особи здійснили за рахунок власних виписаних ними векселів, бланки яких були придбані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, зазначенні фізичні особи, уклавши відповідні договори купівлі- продажу цінних папепів та комісії з торговцем цінними паперами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізували придбані ними векселя різних юридичних і фізичних осіб. Покупцями зазначених цінних паперів стали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке проташ^^^ТІ-^бЙ придбало векселя у ОСОБА_5

протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_6 за 3 020 млн.грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке протягом 2010-2011 років придбало векселя у ОСОБА_7 за 3 157 млн.грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_8 за 1 133 млн.грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке протягом 2011 року придбало векселя у ОСОБА_9 за 1 388 млн.грн.

Розрахунок за реалізовані векселі здійснений покупцями в указаний період часу шляхом безпосереднього перерахування коштів на особисті банківські рахунки цих фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому кошти, що надходили протягом 2010-2012 років на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були отримані цими особами готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З грошових коштів, отриманих від реалізації цінних- паперів (векселів), громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не сплатили до державного бюджету України податок з фізичних осіб в розмірі 17% від отриманих доходів, що становить особливо великі розміри.

Після цього, отримані фізичними особами готівкові кошти через певний проміжок часу (від 2 до 6 місяців) зараховувались цими громадянами на власні рахунки та спрямовувались у вигляді погашення власних векселів на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які також мають ознаки фіктивності. Після цього, вказаними товариствами за рахунок отриманих коштів придбалися валютні кошти в сумі понад 1,5 млрд. доларів США, які перераховувались на адресу нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і « ІНФОРМАЦІЯ_19 », банківські рахунки яких відкриті за межами України.

Таким чином, в ході розслідування виявлено злочинну схему, діяльність якої забезпечено на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовану на виведення через рахунки фізичних осіб безготівкових коштів (валютних резервів) за межі України.

У ході розслідування отримано інформацію з Національного Банку України (лист від 13.06.2014 № 48-402/30264/БТ) щодо проведеної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. За результатами перевірки за період з 01.01.2012 по 05.05.2014 виявлено окремих клієнтів Банку (фізичних осіб), які постійно здійснюють фінансові операції із зняття готівкових коштів у значних обсягах, у тому числі в іноземній валюті, а всього у зазначений період часу на загальну суму понад 110 млрд. грн. Серед фізичних осіб зокрема зазначені: ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) на суму 17 091,00 млн. грн., 233,9 млн. доларів США, 358,6 млн. євро, ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) на суму 49,00 млн. грн., 738,1 доларів США, 123,3 млн. євро, ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) на суму 646,7 млн. доларів США, 200,4 млн. євро, ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) на суму 695,2 млн. грн., 591,4 млн. доларів США, ОСОБА_15 (ШН НОМЕР_5 ) 419,3 млн. грн., 307,4 млн. доларів США, 197,2 млн. євро, ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ) на суму 740,7 млн. доларів США, ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ) на суму 250,2 млн. доларів США, 48,0 млн. євро, ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_8 ) на суму 204,5 млн. доларів США, 120,7 млн. євро, ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 ) на суму 250,2 млн. доларів США, ОСОБА_20 (ІПН

НОМЕР_10 ) на суму 1 865,2 млн. грн., ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_11 ) на суму 1 688,3 млн. грн., ОСОБА_22 і ІПН НОМЕР_12 ) на суму 1 596,4 млн. грн., ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_13 ) 1 464,5 млн. грн., ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_14 ) на суму 1 291,4 млн. грн., ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_15 ) на суму 1 194,3 млн. грн., ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_16 ) на суму 1 089,0 млн. грн., ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_17 ) на суму 1 063,6 млн. грн., ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_18 ) на суму 999,3 млн. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення у володільця - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), щодо відкриття та використання зазначеними фізичними особами банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дані про відкриті зазначеними фізичними особами рахунки (номери рахунків, дати відкриття і закриття) за період часу з 01.01.2010 ло 01.08.2014, інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по цих рахунках за період часу з 01.01.2010 до 01.08.2014; документи справ з юридичного оформлення цих рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх обслуговування; картки із зразками підписів власників і користувачів по цих рахунках; платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по даних рахунках (заяви на видачу готівки, заяви на знесення готівки, платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери тощо) за період часу з 01.01.2010 до 01.08.2014.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_19 ), яке розташоване за -пресою: АДРЕСА_1 , отримати ці документи та і: вести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю ( з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій) які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_19 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , щодо їх відкриття та використання за період з 01.01.2010 по 01.08.2014 банківських рахунків, відкритих на імена наступних фізичних осіб: ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_18 ), а саме:

- дані про відкриті зазначеними фізичними особами рахунки (номери рахунків, дати відкриття і закриття);

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по рахунках цих фізичних осіб із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та визначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій;

- документи справ з юридичного оформлення цих рахунків, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справ під час їх обслуговування;

- картки із зразками підписів власників і користувачів по цих рахунках;

- платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по даних рахунках (заяви на видачу готівки, заяви на внесення готівки, платіжні доручення, квитанції, меморіальні ордери );

- банківські документи, які підтверджують факти попереднього замовлення г: тівкових коштів для зняття з рахунків цих фізичних осіб для видачі через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреності на право розпорядження цими банківськими рахунками, викритими зазначеними фізичними особами або проведення певних операцій по зих.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23025/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 19.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1