Провадження № 1-кс/592/3399/15
про тимчасовий доступ до речей
23 жовтня 2015 року м.Суми
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування на даний час здобуті дані, які дають підстави вважати, що ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 39669150) та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код ЄДРПОУ 39843271) упродовж 2015 року проводить експорт товару через пункти пропуску Юнаківка та В. Писарівка на територію Російської Федерації. При цьому вказані суб’єкти господарювання згідно поданих до митниці документів зазначають про виробника вищевказаного товару підприємство, що розташоване в Україні під назвою - Ексім Стоун.
У той же час, встановлено, що вказаний виробник товару на даний час свою фінансову діяльність призупинив та її не проводить, будь-які фінансові операції не здійснює, взаємовідносини із ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не проводить.
Зазначені факти дають підстави вважати, що дані про виробника товару, які зазначаються при експорту товару ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС», не відповідають дійсності.
Окрім цього, згідно інформації державної податкової інспекції у м. Суми, вищевказані суб’єкти господарювання за адресою їх реєстрації не знаходяться, у зв’язку із цим, до відповідної бази даних внесені вказані відомості.
На даний час у ході слідства здобуті дані, які дають підстави вважати, що товар (вироби із каменю), які зазначаються ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» не виробляється Ексім Стоун, а операції між вказаними суб’єктами господарювання є фіктивними.
З огляду на вказане вищевказаний товар (вироби із каменю) є предметом злочину, адже саме його незаконно в порушення встановлених митних правил експортують до Російської Федерації. При цьому, наявність іншого виробника вказаного товару, його фактичне та дійсне місце виробництва впливають на сплату обов’язкових митних платежів.
Також є необхідність у встановленні фактичного виробника вказаного товару, місце його добування, тощо. Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до майна ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 39669150) та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код ЄДРПОУ 39843271), а саме: продукції (виробів) із каменю, які експортуються до Російської Федерації та в яких як виробник зазначено підприємство Ексім Стоун та надати можливість на її вилучення.
У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо вищевказаний товар (вироби із каменю), який є предметом злочину, надасть можливість використання його як доказів та має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання заступника прокурора Сумського району Лук’яненка Ю.В. задовольнити.
Надати заступнику прокурора Сумського району Лук’яненку Ю.В. дозвіл на тимчасовий доступ до майна ТОВ «СУМИАГРОТОРГ» (код ЄДРПОУ 39669150) та ТОВ «ЕТАЛОНТРАНС» (код ЄДРПОУ 39843271), а саме: продукції (виробів) із каменю, які експортуються до Російської Федерації, та в яких як виробник зазначено підприємство Ексім Стоун, та надати можливість на її вилучення.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя І.Г. Бичков