Провадження № 1-кс/592/3906/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2015 р. за ознаками складу правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.02.2015 за № 0000019 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 93, ч. 5 ст. 40 КПК України міському голові м. Суми надіслано вимогу №14971/10/18-28-09-02-0000019 про надання до слідчого управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації стосовно дотримання суб`єктами підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми умов укладених договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Суми в режимі маршрутного таксі у 2011-2015 роках та у разі наявності порушень суб`єктами підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми умов укладених договорів, надання копій первинних документів, якими зафіксовано дані порушення. Надано відповідь №5620/03.01.02-14 від 27.11.15 про відмову в наданні даної інформації та повідомлено, що витребувані документи буде надано лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні просилив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, якими зафіксовано порушення суб`єктами підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми умов укладених договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Суми в режимі маршрутного таксі у 2011-2015 роках, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не є володільцем інформації до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ. ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем даної інформації, відповідні договори з перевізниками укладались ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому володільцем даної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2015 р. за № 0000019 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.212 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, надане слідчим клопотанням зазначеним вимогам не відповідає.
Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими зафіксовано порушення суб`єктами підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми умов укладених договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Суми в режимі маршрутного таксі у 2011-2015 роках.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , в даному випадку, не є володільцем інформації до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, володільцем такої інформації є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтвердила суду представник ОСОБА_4 .

Крім того, у клопотанні не вказано конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (звіти, скарги, звернення тощо); значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах; обґрунтування необхідності вилучення документів саме у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 160, 163 -164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість їх вилучення, а саме: документи, якими зафіксовано порушення суб`єктами підприємницької діяльності перевізників пасажирським маршрутним транспортом в м. Суми умов укладених договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Суми в режимі маршрутного таксі у 2011-2015 роках залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1