Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа №711/1214/14-к
Провадження № 1-кс/711/226/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о ви в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що встановлено, 15.02.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало грецьку лінію для обробки шкур (пристрій для стрижки та прасування хутра) вартістю 210 724 грн. 38 коп. при цьому, тільки 01.04.2009 року дане обладнання було поставлене на бухгалтерський облік товариства як основний засіб та, нібито було введено в експлуатацію. Однак, за вказівкою колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 обладнання після придбання у 2007 році було доставлене та встановлене на хутровій фабриці «Ант», засновником та власником якої є сам ОСОБА_5 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 21.06.2013 внесені до ЄРДР за №0000461 за ч. 5 ст.191 КК України.
Також ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно приватним підприємцем, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж товариства ОСОБА_6 , в 2009-2010 роках незаконно перерахували на рахунок ПП ОСОБА_5 кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 525 тис. грн. за нібито надання приватним підприємцем ОСОБА_5 консультаційно-інформаційних послуг.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 року внесені до ЄРДР за №0000497 за ч. 5 ст. 191 КК України.
31.07.2013 року кримінальні провадження №0000461, №0000497 об`єднані в одне провадження за реєстраційним №0000461.
Також на протязі 2008-2010 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог статуту товариства було укладено договір купівлі-продажу продукції (шкурок норки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому здійснювалася реалізація продукції (шкурок норки) за заниженими цінами, чим спричинено збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.01.2014 року вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
30.01.2014 року кримінальні провадження № 0000461, № 0000021 об`єднані в одне провадження за реєстраційним №0000461.
Для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , отриманих від вчинення незаконних правочинів в наслідок яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понесло матеріальні збитки, необхідно провести судово-бухгалтерську експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів фінансово-господарської діяльності підприємства.
В ході досудового слідства встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна частина оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення незаконних правочинів колишнім директором товариства ОСОБА_5 та головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 . Також необхідно вилучити інші бухгалтерські документи на яких містяться оригінальні підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
А тому, просить з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до документів, а саме документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою с. Кедина Гора, Золотоніського району, Черкаської області.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судовим розглядом встановлено, що СУ УМВС в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що отримання тимчасового доступу до документів, а саме: банківської виписки руху коштів по банківському рахунку відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткової накладної № ЗЗ-00000187 від 04.03.2010 року; видаткової накладної № ЗЗ-00000179 від 12.01.2010 року; експертного висновку торгово-промислової палати № 0-781; функціональних обов`язків директорів, головних бухгалтерів товариства за період часу за 2007-2010 роки включно; актів здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 30.06.2009 року, 31.07.2009 року, 28.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.10.2009 року, 29.01.2010 року, 26.02.2010 року, 31.03.2010 року, 31.04.2010 року, 31.05.10 року, 30.06.10 року, 30.07.2010 року, 31.08.2010 року, 30.09.2010 року; видаткової накладної № РН-0000002 від 31.05.2010 року; актів знищення бухгалтерських документів за період часу за 2006-2011 роки включно; актів прийняття-передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від директора ОСОБА_5 до директора ОСОБА_7 ; виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ПП ОСОБА_8 за 2009-2010 роки; виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2007 рік (придбання грецької лінії); виписка з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ПП « ОСОБА_9 » за період з 2007 року по даний час; виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перший квартал 2010 року необхідні для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них. За таких підстав вважаю за необхідне органу досудового розслідування надати тимчасовий доступ до перерахованих документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: с. Кедина Гора, Золотоніського району Черкаської області.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні № 0000461 від 21.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: с. Кедина Гора, Золотоніського району Черкаської області, з можливістю їх вилучення, а саме до:
- банківської виписки руху коштів по банківському рахунку відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2010 роки;
- видаткової накладної № ЗЗ-00000187 від 04.03.2010 року;
- видаткової накладної № ЗЗ-00000179 від 12.01.2010 року;
- експертного висновку торгово-промислової палати № 0-781;
- функціональних обов`язків директорів, головних бухгалтерів товариства за 2007-2010 роки включно;
- актів здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) від 30.06.2009 року, 31.07.2009 року, 28.08.2009 року, 30.09.2009 року, 30.10.2009 року, 29.01.2010 року, 26.02.2010 року, 31.03.2010 року, 31.04.2010 року, 31.05.10 року, 30.06.10 року, 30.07.2010 року, 31.08.2010 року, 30.09.2010 року;
- видаткової накладної № РН-0000002 від 31.05.2010 року;
- актів знищення бухгалтерських документів за 2006 -2011 роки;
- актів прийняття-передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від директора ОСОБА_5 директору ОСОБА_7 ;
- виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ПП ОСОБА_8 за 2009-2010 роки;
- виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 63 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2007 рік (придбання грецької лінії);
- виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ПП « ОСОБА_9 » за період з 2007 року по даний час;
- виписки з комп`ютерної бухгалтерської програми 1-С по рахунку № 36 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перший квартал 2010 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1