печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.10.2015 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 11.04.2014 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.12.2013 по 31.01.2014, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, заволоділи коштами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цієї фірми, упродовж березня 2012 травня 2014років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Кошти отримані від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за начебто виконані сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке в свою чергу перерахувало їх на рахунки ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )., та ОСОБА_7 як безповоротну фінансову допомогу .

На підставі викладеного, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів вказаного підприємства, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби станом на 22 вересня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000025 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

? установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2012 по 22.09.2015; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2012 по 22.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36559/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1