печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9642/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончук А.О., про проведення обшуку обшуку у нежитлових приміщеннях НОМЕР_1, площею 312,80 кв. м. та НОМЕР_2, площею 274,90 кв. м., розташованих на 13 та 14 поверхах Бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1, які належать ТОВ «Зелене Місто»

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №0000403, за фактом розтрати майна ПрАТ «Дніпровська Пристань», а також використання підробленої довіреності компанії «Ассофіт Холдінгс Лімітед» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа, 6.03.2012 р., перебуваючи в робочому приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 по АДРЕСА_2, використала завідомо підроблений документ, а саме: довіреність повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», видану на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_5, з метою нотаріального посвідчення протоколу №06-1/03 загальних зборів учасників ТОВ «Призма Бета», засновником якого є вказана компанія. Копію зазначеного протоколу було подано державному реєстратору Дніпровської районної держадміністрації у м. Києві, на підставі цього державним реєстратором Дніпровської районної держадміністрації у м. Києві були внесені зміни щодо керівників ТОВ «Призма Бета» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того, 27.04.2012 р. ОСОБА_6, будучи службовою особою, заступником генерального директора ПрАТ «Дніпровська пристань», діючи навмисно, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою встановлення контролю над діяльністю підприємства, самовільно своїм наказом №13-К від 27.04.2012 р. уповноважив себе на виконання функцій та повноважень Генерального директора. Після чого, ОСОБА_6, діючи навмисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив розтрату майна ПрАТ «Дніпровська пристань» шляхом зловживання своїм службовим становищем. Так, 02.08.2012 ОСОБА_6, діючи від імені ПрАТ «Дніпровська пристань», не отримавши згоди загальних зборів акціонерів підприємства, уклав з ПрАТ «Лівоберіжжяінвест» договір купівлі-продажу належного ПрАТ «Дніпровська пристань» майна, а саме: обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4. Крім того, 10.08.2012 р. ОСОБА_6, діючи від імені ПрАТ «Дніпровська пристань», не отримавши згоди загальних зборів акціонерів підприємства, уклав з ТОВ «Стілф» договір купівлі-продажу належного ПрАТ «Дніпровська пристань» майна, а саме: недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3. У ході розслідування в кримінальному провадженні №0000403 отримано відомості, що група пов'язаних осіб на чолі з громадянином Естонії ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у злочинній діяльності використовує службових осіб підконтрольних йому комерційних структур, діючи з корисливих мотивів, вступила в злочинну змову, спрямовану на заволодіння корпоративними та майновими правами на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_3», розташований за адресою: АДРЕСА_3, а також розтрату майна ПрАТ «Дніпровська Пристань». Так до вчинення зазначених злочинів причетні наступні особи: ОСОБА_8, яка за вказівкою ОСОБА_7, діючи спільно разом з ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підписали завідомо підроблений документ, а саме протокол засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», яке нібито відбулося 21.02.2012 р. у приміщенні ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_3», у якому було зазначено, що ОСОБА_9 призначений ОСОБА_9. На підставі даного документу державному реєстратору Шевченківської районної держадміністрації у м. Києві було подано заяву за підписом ОСОБА_9, де зазначалось, що довіреність надана компанією «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» на ім'я ОСОБА_11 є недійсною та було висловлене прохання не вчиняти ніяких реєстраційних дій за заявами ОСОБА_11 та уповноважених ним осіб. Також ОСОБА_8 є ОСОБА_8, яке підконтрольне ОСОБА_7; ОСОБА_12, який, отримавши довіреність від ОСОБА_22, який Окружним районним судом міста Ларнаки (Кіпр) був призначений ОСОБА_22, проте не мав права втручатися у діяльність дочірніх підприємств компанії на території України (в подальшому, рішенням Окружного районного суду міста Ларнаки ОСОБА_22 був звільнений з посади за перевищення повноважень) оголосив себе ОСОБА_22, після чого у період незаконного перебування на посаді директора даного підприємства підписував протоколи, відповідно до яких законно призначеного ОСОБА_13 було усунено від виконання обов'язків, до директорів ТОВ «Призма Бета» були висунуті вимоги щодо передачі ОСОБА_12 усієї фінансово-господарської документації підприємства та печаток підприємства. Після того, як ОСОБА_12 було звільнено з посади ОСОБА_12 останній відмовився передавати печатку підприємства ОСОБА_13, а передав її довіреній особі ОСОБА_7 - ОСОБА_14. Є підстави вважати, що за допомогою зазначеної печатки були посвідчені завідомо підроблені документи, які використовувалися для реалізації злочинної схеми, спрямованої на заволодіння корпоративними та майновими правами на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_3» з метою його подальшого привласнення; ОСОБА_6, який за вказівкою ОСОБА_7 виконував дії, спрямовані на розтрату майна ПрАТ «Дніпровська Пристань». ОСОБА_6 працевлаштований на інших підприємствах підконтрольних ОСОБА_7, зокрема ТОВ «Комфорт Маркет Люкс»; ОСОБА_14, який є довіреною особою ОСОБА_7 та ОСОБА_14, за допомогою якого була реалізована була реалізована злочинна схема, спрямована на відчуження майна ПрАТ «Дніпровська Пристань», безпосередньо пов'язаний зі співробітником юридичній компанії ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» ОСОБА_17 Працівники ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» розробляли злочинну схему, спрямовану на відчуження майна ПрАТ «Дніпровська Пристань» та готували усі необхідні документи для її реалізації. ОСОБА_14 підписав договір поруки від 1.02.2011 р., укладений нібито між ТОВ «Призма Альфа» та фізичною особою ОСОБА_18; ОСОБА_19, який незаконно перебуваючи на посаді ОСОБА_19 підписав гарантійний лист на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», відповідно до якого у випадку несплати на користь цієї компанії коштів у розмірі 9 360 218,99 дол. США в установлений строк - ТОВ «Призма Бета» зобов'язувалось передати право власності на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_3». На підставі вказаного гарантійного листа Компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед» спробувала набути право власності на ТРЦ в судовому порядку. ОСОБА_19 є ОСОБА_19, які підконтрольні ОСОБА_7. До підприємств, які у своїй діяльності підконтрольні ОСОБА_7 відносяться наступні: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест»,ТОВ «Іста Девелопмент».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що усі вищеперераховані та підконтрольні ОСОБА_7 підприємства зареєстровані та фактично розташовуються за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.03.2013 р.: ТОВ «Панорама Груп», ПрАТ «Дніпровська пристань», ТОВ «Зелене Місто», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ПрАТ «Укрпангруп», ТОВ «Призма Альфа», ПрАТ «Градінвест», ТОВ «Іста Девелопмент», ПрАТ «Грандбуд», ТОВ «А-Бетон», ТОВ «Альтаїр-4» зареєстровані та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до договору про надання послуг №01/24/08 від 1.09.2008 р. між ТОВ «ТРК» та ТОВ «Зелене Місто», підприємству ТОВ «Зелене Місто» надаються господарські послуги щодо групи нежитлових приміщень НОМЕР_1 і НОМЕР_2 БС-3, розташованих на 13 та 14 поверхах в будівлі Бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1. Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна №6637 (И-2013) від 18.03.2013 р. право власності на нежитлові приміщення НОМЕР_1 та НОМЕР_2, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ТОВ «Зелене місто».

Сторона кримінального провадження вказує, що є підстави вважати, що за адресою реєстрації та розташування підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, на 13 та 14 поверхах Бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1 можуть знаходитись довіреність повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», видана на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_5, протокол засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» від 21.02.2012 р,, відповідно до якого ОСОБА_9 призначений ОСОБА_9, наказ ПрАТ «Дніпровська Пристань» №10-К від 25.04.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_6 переведений з посади ОСОБА_6 на посаду ОСОБА_6, довіреність на ім'я ОСОБА_12 від ОСОБА_22 на представництво інтересів ТОВ «Призма Бета», печатка ТОВ «Призма Бета», гарантійний лист ТОВ «Призма Бета» від 14.03.2012 р. на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», наказ ПрАТ «Дніпровська Пристань» №13-К від 27.04.2012 р., яким ОСОБА_6 уповноважив себе на виконання функцій та повноважень Генерального директора підприємства, договір купівлі-продажу обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4, укладений 02.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», договір купівлі-продажу недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, укладений 10.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ТОВ «Стілф», знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, печатки підприємств: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест», ТОВ «Іста Девелопмент», які підконтрольні ОСОБА_7, а також документи та чернові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомості на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому з метою виявлення зазначених вище речей, цінностей, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та забезпечення цивільного позову, встановлення обставин зазначених кримінальних правопорушень, які в подальшому будуть використані як докази, просить задовольнити клопотання.

Згідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях НОМЕР_1, площею 312,80 кв.м. та НОМЕР_2, площею 274,90 кв.м., розташованих на 13 та 14 поверхах Бізнес-центру «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1, які належать ТОВ «Зелене Місто», з метою відшукання і вилучення наступних документів: довіреності повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», виданої на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_5, протоколу засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» від 21.02.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_9 призначений ОСОБА_9, наказу ПрАТ «Дніпровська Пристань» №10-К від 25.04.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_6 переведений з посади ОСОБА_6 на посаду ОСОБА_6, довіреності на ім'я ОСОБА_12 від ОСОБА_22 на представництво інтересів ТОВ «Призма Бета», печатка ТОВ «Призма Бета», гарантійного листа ТОВ «Призма Бета» від 14.03.2012 р. на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», наказу ПрАТ «Дніпровська Пристань» №13-К від 27.04.2012 р., яким ОСОБА_6 уповноважив себе на виконання функцій та повноважень Генерального директора підприємства, договору купівлі-продажу обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4, укладеного 2.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», договору купівлі-продажу недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, укладеного 10.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ТОВ «Стілф», знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест», ТОВ «Іста Девелопмент», які підконтрольні ОСОБА_7, а також документів та чернових записів щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомостей на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/9642/13-к

прим.2 - слідчий ГСУ МВС України Гордієнеко О.О.

копія ТОВ «Зелене місто»

виконавець: Волкова С.Я.

30.04.2013