154/2627/14-к
1-кс/154/411/14
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 15 вересня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
З клопотання вбачається, що 01.06.2014 року близько 02 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, який виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_5 вчинив злочин й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 11 000 грн., які ОСОБА_4 того ж дня о 03 год. 48 хв. перерахувала через банківський термінал № НОМЕР_1 у приміщенні Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок « НОМЕР_3 ».
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на банківський рахунок « НОМЕР_3 », через банківський термінал TS НОМЕР_4 , котрий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для отримання відомостей про те, на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як у інший спосіб їх отримати неможливо, бо відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року, банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 11 000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , о 03 год. 48 хв. 01.06.2014 року, перерахувала через банківський термінал № НОМЕР_1 , що розміщений у приміщенні Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (із зазначенням інформації про номер рахунку, на який були перераховані вказані гроші, у відділенні якого банку відкритий даний рахунок, із зазначенням його адреси, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані грошові кошти та місця, де вказані гроші були отримані), котрий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 11 000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , о 03 год. 48 хв. 01.06.2014 року, перерахувала через банківський термінал № НОМЕР_1 , що розміщений у приміщенні Володимир-Волинського відділення № НОМЕР_2 Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (із зазначенням інформації про номер рахунку, на який були перераховані вказані гроші, у відділенні якого банку відкритий даний рахунок, із зазначенням його адреси, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані грошові кошти та місця, де вказані гроші були отримані), котрий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя