Провадження № 1-кс/161/3658/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 вересня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце виробництва: АДРЕСА_4 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення, в тому числі внутрішнього, та реалізації в період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року, в тому числі договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцями і покупцями алкогольної продукції, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію (та з території) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також інших документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року алкогольної продукції виробництва ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце виробництва: АДРЕСА_4 ), обліку такої продукції, її зберігання, переміщення та реалізації.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000076 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме: документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце виробництва: АДРЕСА_4 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення, в тому числі внутрішнього, та реалізації в період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року, що перебувають у службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення документів, а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцями і покупцями алкогольної продукції, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію (та з території) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також інших документів, які стосуються придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року алкогольної продукції виробництва ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце виробництва: АДРЕСА_4 ), обліку такої продукції, її зберігання, переміщення та реалізації (та щодо вилучення інших документів) клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, матеріалами клопотання та даними витягу кримінального провадження №0000076 не доведено необхідності проведення вказаної слідчої дії, в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) Луцькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце виробництва: АДРЕСА_4 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення, в тому числі внутрішнього, та реалізації в період з 01.01.2014 року по 04.09.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1