печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4244/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Заліської Г.Г., прокурора Ілюха Р.М., слідчого Чорнобай Ю.Т. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 21.11.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2012 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_3, який пересувався автомобілем «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1, із застосуванням насильства було викрадено невстановленими особами біля приватного будинку по вулиці Генерала Доватора, 9 в м. Києві.

Однією з версій вчинення вказаного злочину є діяльність ОСОБА_3 на посаді голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування».

Крім цього встановлено, що основним видом господарської діяльності ПрАТ «НГВ» є продаж природного газу, що після видобутку на Семеренківському газоконденсатному родовищі спрямовується до магістрального газопроводу Єфремівка - Диканька - Київ ДК «Укртрансгаз». Надалі, за розподільчими документами ПрАТ «Нафтогазвидобування», постачався підприємствам - покупцям, що підконтрольні фактичним власникам ПрАТ «НГВ».

У травні 2012 року ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» зупинено розподіл природного газу, видобутого ПрАТ «НГВ», у зв'язку з чим у повному обсязі не сплачуються податки та інші обов'язкові платежі до Державного бюджету України, що відповідно може призвести до визнання підприємства банкрутом і зміни власників.

У листопаді 2012 року відновлено розподіл природного газу видобутого ПрАТ «НГВ» та реалізовано ТОВ «Меркурій Трейд Компані» в обсязі 325 млн. метрів кубічних.

Вказані обставини надають достатньо підстав вважати, що викрадення

ОСОБА_3 здійснено з метою зміни керівництва ПрАТ «НГВ» та подальшого перерозподілу продажу природного газу, доходів, а також зміни власників підприємства.

Як зазначає слідчий в клопотанні, В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо довести обставини використання коштів і фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини злочину, що розслідується, вилучення документів, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Меркурій Трейд Компані», а також ті, що містяться у документах про відкриття цього рахунку можуть бути використані як докази спрямування відповідної кількості природного газу ПрАТ «НГВ», для встановлення осіб, які причетні до викрадення ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, слідчий стверджує, що у володінні ПАТ КБ «Союз» знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Меркурій Трейд Компані» № 8 та інші документи про його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, існує реальна загроза зміни, приховування або знищення вказаних документів службовими особами ПАТ КБ «Союз» із метою уникнення кримінальної відповідальності.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000077 за фактом умисного вбивства голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 115 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю, а також конфіденційна інформація, в тому числі така, що, містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т. - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу та Поліщуку Андрію Михайловичу, а також оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в м.Києві Андріюку Андрію Андрійовичу та Алейнікову Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні і розпорядженні ПАТ КБ «Союз», МФО 380515, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4, по розрахунковому рахунку ТОВ «Меркурій Трейд Компані», , № 8 та можливість їх вилучити, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства у повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4244/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України Чорнобай Ю.Т.

Слідчий суддя В.П. Кицюк