Справа № 755/3361/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом жовтня листопада 2014 року, ухилились від сплати до ІНФОРМАЦІЯ_2 єдиного соціального внеску на загальну суму 3 188 535,47 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

У Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Печерської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 25000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням, тимчасовий доступ до належно завірених копій речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить КП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.09.14 по 01.02.15;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належить КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті в Печерській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, завірених належним чином копії доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків;

- відомостей щодо реєстрації клієнта КП ІНФОРМАЦІЯ_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: