ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД г. НИКОЛАЕВА
Ленинский районный суд г. Николаева в составе:
судьи Семерея М.Ф.
при секретаре - Семенко И.Ф.
с участием прокурора Сугак Л.Е.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч1 ст.358 УК Украины,
В апреле 2011 года, точной даты и времени следствию установить не представилось возможным, ОСОБА_2 по предложению неустановленного лица, с целью регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «Николаевские парки» (код ЕГРПОУ 37629754), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получении прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, по указанию неустановленного лица прибыл к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_3 У нотариуса ОСОБА_2 встретился с неустановленным в ходе следствия лицом, у которого находились все Уставные и учредительные документы по регистрации предприятия ООО «Николаевские парки». ОСОБА_2 заверил своей подписью предоставленные не установленным в ходе досудебного следствия лицом документы - Устав ООО «Николаевские парки» от 06.04.2011 года, протокол №1 общих сборов участников ООО «Николаевские парки» от 06.04.2011 года, согласно которых он является собственником и руководителем ООО «Николаевские парки». После чего ОСОБА_2 07.04.2011 года заверил своей подписью регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица.
ОСОБА_2 зная о достоверности информации, отраженной в уставных документах относительно волеизъявления на приобретение права собственности ООО «Николаевские парки» и занятия должности руководителя, предоставил заверенные нотариально и своей подписью уставные документы и регистрационную карточку не установленному в ходе досудебного следствия лицу, которое, при не установленных досудебным следствием с обстоятельствах, на основании Регистрационной карточки 07.04.2011 года зарегистрировало в исполнительном комитете Николаевского городского совета Николаевской области ООО «Николаевские парки» на ОСОБА_2, а также зарегистрировало в ГНИ в Ленинском районе г. Николаева как плательщика НДС согласно свидетельства №490705 .
Выполнив все необходимые действия, которые были указанные неустановленным лицом, направленные не регистрацию ООО «Николаевские парки» в банковских учреждениях, будучи осведомленным, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет ОСОБА_2 передал договора на расчетно-кассовое обслуживание неизвестном/ лицу, который таким образом получил доступ к Уставным, регистрационным документам и печати ООО «Николаевские парки». А также к распоряжению расчетными счетами предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности. .
Кроме того., в апреле 2011 года, точной деты и времени следствию установить не представилось возможным, ОСОБА_2 по предложению неустановленного лица, с целью регистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «Николаевские парки» (код ЕГРПОУ 37629754 ), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получении прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, по указанию неустановленного лица прибыл к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_5 У нотариуса ОСОБА_2, встретился с неустановленным в ходе следствия лицом, у которого находились все Уставные и учредительные документы, по регистрации предприятия ООО «Николаевские парки». ОСОБА_2 заверил своей подписью предоставленные не установленным в ходе досудебного следствия лицом документы - Устав ООО «Николаевские парки» от 06.04.2011 года, протокол общих сборов участников ООО «Николаевпродрезерв» от 06.04.2011 года, согласно которых он является собственником и руководителем ООО «Николаевские парки». После чего ОСОБА_2 07.04.2011 года заверил своей подписью регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица.
Выполнив все необходимые действия, которые были указанные неустановленным лицом, направленные на регистрацию ООО «Николаевские парки» в банковских учреждениях, будучи осведомленным, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет ОСОБА_2 передал договора на расчетно-кассовое обслуживание неизвестному лицу, который таким образом получил доступ к Уставным , регистрационным документам и печати ООО «Николаевские парки». А также к распоряжению расчетными счетами предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.
Подсудимый в ходе судебного разбирательства свою вину признал в полном объеме и суду пояснил, что
в апреле 2011 г. в вечернее время точной даты и времени он не помнит, возле остановки общественного транспорта «Центральный рынок» по пр.Ленина в г.Николаеве, в ходе употребления спиртных напитков он познакомился с парнем по имени Александр, точных анкетных данных его не знает. В ходе разговора Александр предложил обменяться номерами телефонами и что у него есть предложение, после чего они разошлись. На следующий день утром ему позвонил Александр и предложил встретиться возле
«Центрального рынка» на пр.Ленина в г.Николаеве, также он сказал чтобы он взял с собой ксерокопии паспорта и идентификационного кода. Когда они встретились, Александр пояснил , что на его имя будет оформлено предприятие «Николаевские парки»,которое поработает несколько месяцев, а потом закроется, а также что по документам он будет директором данного предприятия за что он получит денежное вознаграждение в сумме1000 гривен, на что он coгласился. После чего на следующий день он с ним встретился и
подписал все документы, которые ему говорил Александр, за что получил денежное вознаграждение в сумме 1000 гривен и больше Александра он не видел. О том, что данное предприятие будет фиктивным он предполагал, но так как были нужны деньги он согласился.
Кроме признательных показаний его вина подтверждается письменными доказательствами имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании:
-данными рапортов работников милиции о совершенном преступлении (л.д.7)
- данными протоколом выемки от 04.07.2012 года, в ходе которой у юрисконсульта ПАО «Энергобанк» ОСОБА_6 изъято документы на бумажных и электронных носителях в которых имеются данные о ООО «Николаевские г арки». ( л.д. 85).
-протоколом выемки от 11.09.2012 года, в ходе которой у ОСОБА_7 изъято регистрационное дело ООО «Николаевские парки) ( л.д. 175).
Ответить на вопрос , кем. ОСОБА_2 или иным лицом, исполнена подпись от имени ОСОБА_2, которая изображена в графе «Подписи» в копии Статута ООО «Николаевские парки», не представилось возможным в связи с неудовлетворительной ксерокопией состояния предоставленного на исследование документа. Подписи от имени ОСОБА_2:
*в графах «Подпись» и «Руководитель» в анкете-опроснике клиента-юридического лица от 19.04.2011 года;
*в графе «Руководитель» заявления об открытии поточного счета ООО «Николаевские парки» от 19.04.2011 года;
*в графе «Голова сбор г,» протокола №1 Общих сборов ООО «Николаевские парки» от 06.04.2011 года;
*в графе «Образец подписи» в карточке из образцами подписи и оттиска печати ООО «Николаевские парки» от 19 04.2011 года;
*в графах «подписи» на лицевых сторонах и графах «Подписи» и «Подпись» на обратной стороне денежных чеков с серийными номерами:ЛЖ5888252, ЛЖ5888253, ЛЖ5888254,ЛЖ5888255, ЛЖ5888256, ЛЖ5888259, ЛЖ5888258, ЛЖ5888259, ЛЖ5888260, ЛЖ5888261, ЛЖ5888262, ЛЖ5888251, ЛЖ5888253, ЛЖ5888264, ЛЖ5888265, ЛЖ5888266, ЛЖ5888267, ЛЖ5883268, ЛЖ4588269. ЛЖ588270,. ЛЖ588271
Исполнены ОСОБА_8. ( л.д. 186).
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого доказана в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины , фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъектов предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.
Также вина подсудимого доказана в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины, т.е. подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью его использования другим лицом или сбыт такого документа.
Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, не работает, характеризуется положительно, физически и психически здоров, на учетах в НОПБ и ОНД не состоит (л.д.228, 231, 233,234).
Назначая вид и размер наказания подсудимому суд учитывал совершение преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, его личность, обстоятельства дела смягчающие ответственность признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном и считает, что с учетом всего изложенного его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества, поэтому наказание ему необходимо назначить с применением ст.75 УК Украины.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд,-
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.358 УК Украины и назначить ему следующее наказание:
-по ч.1 ст.205 УК Украины - 500 (пятьсот) необлагаемых налогом минимумов дохода граждан, что составляет 8500 грн.;
-по ст.358 ч.1 УК Украины- 2(два) года ограничения свободы.
На основании ст.70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить от наказания с испытательным сроком 2(два) года.
На основании п. 3,4 ст. 76 УК Украины обязать осужденную не менять место жительства, работы или учебы без уведомления органов уголовноисправительной системы; периодически появляться для регистрации в органы уголовноисправительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Николаевской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.
Судья: