Справа № 1 кс/712/8182/13-к
Провадження № 1 кс/712/3105/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С.., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Хоменко О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ Нідас (, АДРЕСА_1) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ Нідас в період жовтня грудня 2012 року проводило фінансово-господарські операції з ДП Златодар (), СФГ ІВО (), ТОВ Колос-Т (), ПП Родник Плюс (), СФГ Вікторія (), ТОВ Гердем (), ТОВ Зерноком Агроюг (), ТОВ Чорнобай м'ясо (), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

Також, встановлено, що ТОВ Нідас при проведенні розрахунків з ТОВ Гердем () використовувало рахунок №2001, який належить ТОВ Гердем () та відкритий в установі Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк м. Черкаси (МФО 354336).

Для зясування обставин зясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ПП Нідас () та ТОВ Гердем (), необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №2001 ТОВ Гердем (), відкритих в установі Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк м. Черкаси (МФО 354336), а саме: роздруківок руху коштів за 01.10.2012 по 31.12.12 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.10.2012 по 31.12.12, по рахунку ТОВ Гердем () №2001 особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1.

2. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк м. Черкаси (МФО 354336) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.10.2012 по 31.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи ОСОБА_4 ТОВ Гердем () №2001, відкритого в установі Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк м. Черкаси (МФО 354336);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.10.2012 по 31.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ Гердем () №2001, відкритого в установі Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк м. Черкаси (МФО 354336) за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

5. Виконання ухвали доручити ст.. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Слідчий суддя П.С. Грабовий