печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
представника особи, яка подала скаргу:ОСОБА_3 ,
слідчого:не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК Партнер» на бездіяльність слідчого в ОВС СВ ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000093, -

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДБК Партнер» (далі особа, яка подала скаргу, ТОВ «ДБК Партнер») звернулось до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого в ОВС СВ ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 (далі слідчий), яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги ТОВ «ДБК Партнер» зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді від 24.07.2014 року проведено обшук в нежитловому приміщенні, яке займає ТОВ «ДБК Партнер», під час якого тимчасово вилучені речі та документи, дозвіл на відшукання яких прямо не було надано ухвалою суду про дозвіл на проведення обшуку, отже, це майно є тимчасово вилученим. Проте, до даного часу на вказане майно не накладено арешт та майно не повернуто ТОВ «ДБК Партнер», що є порушенням чинного законодавства.
17.09.2014 року на адресу суду надійшли письмові заперечення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в яких останнє просить в задоволені скарги відмовити.
В судове засідання з`явився представник особи, яка подала скаргу. Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду провадження за скаргою повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності слідчого, рішення якого оскаржується.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.
В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу, підтримав вимоги скарги з викладених у ній підстав та просив їх задовольнити.
Вислухавши пояснення представника особи, яка подала скаргу, перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2014 року за клопотанням слідчого надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке займає ТОВ «ДБК Партнер», за адресою: м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 2 (нежилі приміщення № 1 № 9 (групи приміщень № 618 у літ. А загальною площею 373,5 кв.м.), з метою відшукання та вилучення документів щодо виділення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , будівництва на ній інфекційного відділення Вишгородської центральної районної лікарні; документів щодо зміни цільового призначення вказаної земельної ділянки; документів щодо передачі в оренду та суборенду земельної ділянки, на якій розташований об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо демонтажу об`єкту незавершеного будівництва, інших документів щодо незаконного відчуження об`єкту незавершеного будівництва тощо; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, флешки, диски і т.п.), які належать ТОВ «ДБК-Партнер» (), на яких містяться відомості про обставини і механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення; записних книжок, нотатків в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також інших речей і документів, на яких містяться дані щодо вчинення вказаного правопорушення.
20.08.2014 року слідчим проведено обшук зазначених приміщень та за наслідками проведеного обшуку складено протокол обшуку від 20.08.2014 року, згідно якого вилучена, в тому числі, розрахункова документація за грудень 2012 р.; план розташування меблів та санітарно технічного обладнання; Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року; Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012; Акт № 4 прийом виконаних будівельних робіт 2012; Акт № 3 «Палі» прийом виконаних робіт за грудень 2012 року;Акт № 1 прийом виконаних робіт за грудень 2012; Акт № 6 прийом виконаних робіт за грудень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2012; довідка про вартість будівельних робіт виконаних за листопад 2012; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2012; Том№9 оцінка впливу на навколишнє середовище; видаткова накладна №03/06 12р 21 від 14.08.2012; план-схему «резерв 2-г» перев`язані мотузками; «Проект» Том 1 Синя книга; Док. на завершення будівництва Том 7; Док. завершення будівництва Том 5; Док. завершення будівництва Том 6; Док. завершення будівництва Том 2.2.; Док. завершення будівництва Том 1; Том 2 завершення будівництва; Декларація з плати за землю від 24.12.2010 №1013 №37836980; Витяг №1124 про нормативну грошову оцінку землі; Витяг №215 про нормативну грошову оцінку землі; Податкова декларація з плати за землю за 2013; Розрахунок категорії складності; Завдання на проектування; Витяг №201 про нормативно грошову оцінку; (копія) договору оренди земельної ділянки; Витяг №331 із технічної документації; Витяг №698 із технічної документації; Витяг № 269 із технічної документації; Витяг №1119 із технічної документації; Витяг з державного реєстру; Синя папка «Дозвільні документи»; Каталог кутів 2х-аркушах; Лист № 40-4-737; Лист № 61; Лист № 2-29/804; Лист 2-29/810; Лист 2-29/781 Лист 2-31/341 Лист 2-29/645 Лист 2-29/369; Лист 2-29/220; Рішення № 60; Повідомлення про проведення планової перевірки; Синя Папка «Технічні умови» по ж6 вул. Кургузова 1а; Дві сірих папки «Зведений кошторисний розрахунок» Том 1; Сіра папка «Секція №2» Том 2; Сіра папка Секція 3 Том 3, Записник «Зеленого кольору»; Сіра папка Том 5; Сіра папка Том 4; Сіра папка Секція 1 Том 1 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 2 Том 2 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 3 Том 3 (Кутузова 1-А); Сіра папка Том 4 (Кутузова 1-А); Опис досвіду успішного завершення буд. робіт по спорудженню об`єктів; Дозвіл на виконання будівельних робіт; Лист 335; АКТ здачі прийняття робіт; Ордер на виданих земельних насаджень; Системний блок 2107 142 508; Протокол наради по будівництву; Проект 03/09-11П; Технічна документація; Буд. Ген. план на V чергу будівництва М 1:500; Буд. гех план II М 1:500; Система «Координат Місцевості» «Копія».
Як визначено у ст.. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте, в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2013 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом та електронних носіїв інформації. При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що ухвала не містить конкретної вказівки на індивідуальні та родові ознаки предметів і речей, для відшукання яких надано дозвіл на проведення обшуку.
Разом з тим, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2014 року відсутній прямий дозвіл на відшукання та вилучення розрахункова документація за грудень 2012 р.; план розташування меблів та санітарно технічного обладнання; Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року; Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012; Акт № 4 прийом виконаних будівельних робіт 2012; Акт № 3 «Палі» прийом виконаних робіт за грудень 2012 року;Акт № 1 прийом виконаних робіт за грудень 2012; Акт № 6 прийом виконаних робіт за грудень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2012; довідка про вартість будівельних робіт виконаних за листопад 2012; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2012; Том№9 оцінка впливу на навколишнє середовище; видаткова накладна №03/06 12р 21 від 14.08.2012; план-схему «резерв 2-г» перев`язані мотузками; «Проект» Том 1 Синя книга; Док. на завершення будівництва Том 7; Док. завершення будівництва Том 5; Док. завершення будівництва Том 6; Док. завершення будівництва Том 2.2.; Док. завершення будівництва Том 1; Том 2 завершення будівництва; Декларація з плати за землю від 24.12.2010 №1013 №37836980; Витяг №1124 про нормативну грошову оцінку землі; Витяг №215 про нормативну грошову оцінку землі; Податкова декларація з плати за землю за 2013; Розрахунок категорії складності; Завдання на проектування; Витяг №201 про нормативно грошову оцінку; (копія) договору оренди земельної ділянки; Витяг №331 із технічної документації; Витяг №698 із технічної документації; Витяг № 269 із технічної документації; Витяг №1119 із технічної документації; Витяг з державного реєстру; Синя папка «Дозвільні документи»; Каталог кутів 2х-аркушах; Лист № 40-4-737; Лист № 61; Лист № 2-29/804; Лист 2-29/810; Лист 2-29/781 Лист 2-31/341 Лист 2-29/645 Лист 2-29/369; Лист 2-29/220; Рішення № 60; Повідомлення про проведення планової перевірки; Синя Папка «Технічні умови» по ж6 вул. Кургузова 1а; Дві сірих папки «Зведений кошторисний розрахунок» Том 1; Сіра папка «Секція №2» Том 2; Сіра папка Секція 3 Том 3, Записник «Зеленого кольору»; Сіра папка Том 5; Сіра папка Том 4; Сіра папка Секція 1 Том 1 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 2 Том 2 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 3 Том 3 (Кутузова 1-А); Сіра папка Том 4 (Кутузова 1-А); Опис досвіду успішного завершення буд. робіт по спорудженню об`єктів; Дозвіл на виконання будівельних робіт; Лист 335; АКТ здачі прийняття робіт; Ордер на виданих земельних насаджень; Системний блок 2107 142 508; Протокол наради по будівництву; Проект 03/09-11П; Технічна документація; Буд. Ген. план на V чергу будівництва М 1:500; Буд. гех план II М 1:500; Система «Координат Місцевості» «Копія».
Відтак, зазначені речі, вилучені у ТОВ «ДБК Партнер» під час обшуку 20.08.2014 року, є тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Разом з тим, сторонами провадження не надано слідчому судді клопотання слідчого, про арешт тимчасово вилученого майна та ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна.
Відтак, тимчасово вилучене майно слід повернути ТОВ «ДБК Партнер».
При цьому, слідчий суддя зазначає, що визнання вилучених під час обшуку речей речовими доказами, згідно постанови слідчого від 21.08.2014 року, не позбавляє ТОВ «ДБК Партнер» права на повернення тимчасово вилученого майна, оскільки у передбачений чинним законодавством строк на вказані речі не було накладено арешт, отже, таке майно підлягає обов`язковому поверненню.
За таких обставин, скарга ТОВ «ДБК Партнер» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК Партнер» на бездіяльність слідчого в ОВС СВ ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000093 задовольнити.
Зобов`язати слідчого в ОВС СВ ГСУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 чи іншу уповноважену особу повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ДБК Партнер» майно, що було тимчасово вилучено 20.08.2014 року під час обшуку приміщення підприємства, а саме: розрахункова документація за грудень 2012 р.; план розташування меблів та санітарно технічного обладнання; Акт № 3 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року; Акт № 2 прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2012; Акт № 4 прийом виконаних будівельних робіт 2012; Акт № 3 «Палі» прийом виконаних робіт за грудень 2012 року;Акт № 1 прийом виконаних робіт за грудень 2012; Акт № 6 прийом виконаних робіт за грудень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2012; довідка про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2012; довідка про вартість будівельних робіт виконаних за листопад 2012; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2012; Том№9 оцінка впливу на навколишнє середовище; видаткова накладна №03/06 12р 21 від 14.08.2012; план-схему «резерв 2-г» перев`язані мотузками; «Проект» Том 1 Синя книга; Док. на завершення будівництва Том 7; Док. завершення будівництва Том 5; Док. завершення будівництва Том 6; Док. завершення будівництва Том 2.2.; Док. завершення будівництва Том 1; Том 2 завершення будівництва; Декларація з плати за землю від 24.12.2010 №1013 №37836980; Витяг №1124 про нормативну грошову оцінку землі; Витяг №215 про нормативну грошову оцінку землі; Податкова декларація з плати за землю за 2013; Розрахунок категорії складності; Завдання на проектування; Витяг №201 про нормативно грошову оцінку; (копія) договору оренди земельної ділянки; Витяг №331 із технічної документації; Витяг №698 із технічної документації; Витяг № 269 із технічної документації; Витяг №1119 із технічної документації; Витяг з державного реєстру; Синя папка «Дозвільні документи»; Каталог кутів 2х-аркушах; Лист № 40-4-737; Лист № 61; Лист № 2-29/804; Лист 2-29/810; Лист 2-29/781 Лист 2-31/341 Лист 2-29/645 Лист 2-29/369; Лист 2-29/220; Рішення № 60; Повідомлення про проведення планової перевірки; Синя Папка «Технічні умови» по ж6 вул. Кургузова 1а; Дві сірих папки «Зведений кошторисний розрахунок» Том 1; Сіра папка «Секція №2» Том 2; Сіра папка Секція 3 Том 3, Записник «Зеленого кольору»; Сіра папка Том 5; Сіра папка Том 4; Сіра папка Секція 1 Том 1 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 2 Том 2 (Кутузова 1-А); Сіра папка Секція 3 Том 3 (Кутузова 1-А); Сіра папка Том 4 (Кутузова 1-А); Опис досвіду успішного завершення буд. робіт по спорудженню об`єктів; Дозвіл на виконання будівельних робіт; Лист 335; АКТ здачі прийняття робіт; Ордер на виданих земельних насаджень; Системний блок 2107 142 508; Протокол наради по будівництву; Проект 03/09-11П; Технічна документація; Буд. Ген. план на V чергу будівництва М 1:500; Буд. гех план II М 1:500; Система «Координат Місцевості» «Копія».
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1