№ 1-кс/756/1757/15
У Х В А Л А
13 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС ОСОБА_3 , представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі заступником прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
-№ НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
-№ НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;
-№ НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;
-№ НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США) відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;
-№ НОМЕР_14 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 ;
-№ НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
МФО НОМЕР_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , перераховувало кошти в адресу СПД за нібито отримані товари, (роботи, послуги).
У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_2 .ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
У судове засідання з`явився лише представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо вирішення клопотання поклався на розсуд суду.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_2 .ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_17 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києві ДПС ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі заступником прокурора Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку -
ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
?про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку -
ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
?про розкриття в Печерська Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
?про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_13 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_4 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
?про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_15 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_14 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), а саме: документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_14 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
?про розкриття в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_17 , розташованому за адресою:
АДРЕСА_6 ,банківської таємниці клієнта банку -
ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії), які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2012 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку;
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_8 , ОСОБА_5 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_13 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_15 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_17 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати старшому слідчому СВ ДПІ в Оболонському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 можливість зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: