УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" листопада 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006748 від 02.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0006748 від 02.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 01.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 30000 гривень, які належать гр. ОСОБА_7 .
Встановлено, що 01.06.2014 року невстановлена досудовим слідством особа, зателефонувала до гр. ОСОБА_7 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом довіри заволоділа грошовими коштами через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 30000 гривень.
Документи на підставі яких було відкрито рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року з банківської картки № НОМЕР_1
Рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;
Інформацію щодо осіб, яким було здійснено перевід грошових коштів 01.06.2014 року № НОМЕР_2 з банківської картки № НОМЕР_1 ;
Рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Встановлення осіб, які оформляли банківські картки, а також встановлення кількості перерахованих грошових коштів від потерпілих на інші банківські картки та встановлення фотокарток осіб, які знімали грошові кошти.
Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти гр. ОСОБА_7 містить інформацію, мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме є необхідність дослідити кому належить банківська картка на яку були переведені грошові кошти.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0006748.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених документів.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. Наявні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі. Однак, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів та й зазначається у самому клопотанні, відомості до яких просить доступ слідчий, містять банківську таємницю. Окрім цього, слідчим не надано до суду жодних ґрунтовних доказів, які б дали змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
В клопотанні слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002883 від 18.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: