У Х В А Л А
Справа № 569/16194/15-к

08 грудня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_2 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_3 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника роздрібного корпоративного бізнесу персонального менеджера - заступника керівника групи А відділення Банку та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_5 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_6 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму понад 2 млн. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років вищевказані працівники Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_9 , карткових рахунках № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_10 ПП ОСОБА_12 , по платіжних картках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Так, у ході досудового розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_13 показав, що з вересня 2003 року по травень 2008 року він працював в Березнівському відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посадах старшого спеціаліста, спеціаліста корпоративного бізнесу.

В кінці 2007 року йому стало відомо, про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 без відома клієнтів оформляють на них кредитні ліміти, а для отримання кредитних коштів оформляють додаткові платіжні картки. Для погашення вказаних кредитів ОСОБА_3 та ОСОБА_16 перераховували кошти з рахунків інших клієнтів.

Побачивши, що вказані особи привласнюють кошти, він звільнився з Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, будучи допитаною як свідок ОСОБА_6 показала, що з березня 2008 року вона працювала в Березнівському відділенні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира.

03.02.2009 ОСОБА_3 перерахувала без відома клієнтів з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП ОСОБА_17 грошові кошти для погашення недостачі коштів.

Також, ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_3 та ОСОБА_16 здійснювала операції по рахунку ОСОБА_9 без присутності останньої.

Прокурор клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити операції проведені по поточний та картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи щодо проведених операцій з коштами по поточних, картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2007-2009 роки, а також те, що вказані документи мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристу 1 класу ОСОБА_2 та за її дорученням уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема до наступних документів:

-платіжний документ від 24.05.2007 про перерахування коштів в сумі 284,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 ;

- платіжний документ від 16.11.2007 про перерахування коштів в сумі 10000 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_10 ;

- платіжний документ від 16.11.2007 про перерахування коштів в сумі 10000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 ;

- платіжний документ від 29.11.2007 про перерахування коштів в сумі 7000 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_8 ;

- платіжний документ від 29.11.2007 про перерахування коштів в сумі 7000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 ;

- платіжний документ від 19.12.2007 про перерахування коштів в сумі 12800 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_9 ПП ОСОБА_11 ;

- платіжний документ від 19.12.2007 про перерахування коштів в сумі 12800 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 ;

-платіжний документ від 04.02.2008 про перерахування коштів в сумі 15000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картковий рахунок № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_7 ;

- платіжний документ від 24.04.2008 про перерахування коштів в сумі 16300 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_10 ПП ОСОБА_12 ;

- платіжний документ від 27.08.2008 про перерахування коштів в сумі 18000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ;

- платіжний документ від 08.12.2008 про перерахування коштів в сумі 2450,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ;

- платіжний документ від 08.12.2008 про перерахування коштів в сумі 1370,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ;

- платіжний документ від 25.12.2008 про перерахування коштів в сумі 25000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_20 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ;

-платіжний документ від 30.12.2008 про перерахування коштів в сумі 12200,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_20 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 ;

-платіжний документ від 07.03.2008 про перерахування коштів в сумі 9100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 19.03.2008 про перерахування коштів в сумі 9100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 02.04.2008 про перерахування коштів в сумі 3100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_22 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 14.04.2008 про перерахування коштів в сумі 2250,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 23.06.2008 про перерахування коштів в сумі 1100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 27.06.2008 про перерахування коштів в сумі 5,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 27.06.2008 про перерахування коштів в сумі 5,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 13.10.2008 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 21.10.2008 про перерахування коштів в сумі 4000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 21.10.2008 про перерахування коштів в сумі 4800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_24 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 03.12.2008 про перерахування коштів в сумі 6028,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 03.12.2008 про перерахування коштів в сумі 13147,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 18.12.2008 про перерахування коштів в сумі 10100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 31.12.2008 про перерахування коштів в сумі 30000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_21 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 60,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_26 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 150,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_29 ПП ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 300,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_29 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_29 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 03.09.2008 про перерахування коштів в сумі 1370,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_26 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 03.09.2008 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_29 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 05.09.2008 про перерахування коштів в сумі 25000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_30 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 11.09.2008 про перерахування коштів в сумі 25000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_30 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 22.09.2008 про перерахування коштів в сумі 830,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_29 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 27.10.2008 про перерахування коштів в сумі 2583,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_32 ПП ОСОБА_31 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 28.10.2008 про перерахування коштів в сумі 14000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_33 ПП ОСОБА_32 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 29.10.2008 про перерахування коштів в сумі 16530,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_33 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 30.10.2008 про перерахування коштів в сумі 21000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_34 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 31.10.2008 про перерахування коштів в сумі 6697,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_35 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 06.11.2008 про перерахування коштів в сумі 7600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_37 ПП ОСОБА_36 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 10.11.2008 про перерахування коштів в сумі 600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_26 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 28.11.2008 про перерахування коштів в сумі 3700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_35 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 05.12.2008 про перерахування коштів в сумі 25000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_34 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 19.12.2008 про перерахування коштів в сумі 3700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_34 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 19.12.2008 про перерахування коштів в сумі 3900,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_34 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 22.12.2008 про перерахування коштів в сумі 2700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_34 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 26.12.2008 про перерахування коштів в сумі 1200,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_26 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 31.12.2008 про перерахування коштів в сумі 3900,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_35 на картковий рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_27 ;

-платіжний документ від 27.02.2008 про перерахування коштів в сумі 1540,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_38 ПП ОСОБА_37 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 27.02.2008 про перерахування коштів в сумі 2470,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_40 ПП ОСОБА_38 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 27.02.2008 про перерахування коштів в сумі 2580,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_41 ПП ОСОБА_39 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 01.07.2008 про перерахування коштів в сумі 300,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_40 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 01.07.2008 про перерахування коштів в сумі 23000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_40 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 09.07.2008 про перерахування коштів в сумі 895,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_41 на картковий рахунок № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_37 ;

-платіжний документ від 31.03.2008 про перерахування коштів в сумі 2480,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_44 ПП ОСОБА_42 на картковий рахунок № НОМЕР_45 ПП ОСОБА_43 ;

платіжний документ від 20.11.2008 про перерахування коштів в сумі 17500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_44 ПП ОСОБА_42 на картковий рахунок № НОМЕР_45 ПП ОСОБА_43 ;

-платіжний документ від 02.03.2007 про перерахування коштів в сумі 6000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_46 ПП ОСОБА_44 на картковий рахунок № НОМЕР_45 ПП ОСОБА_43 ;

-платіжний документ від 11.12.2007 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_45 на картковий рахунок № НОМЕР_48 ПП ОСОБА_30 ;

-платіжний документ від 12.12.2007 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_49 ПП ОСОБА_46 на картковий рахунок № НОМЕР_48 ПП ОСОБА_30 ;

-платіжний документ від 10.01.2007 про перерахування коштів в сумі 822,22 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_51 ПП ОСОБА_48 ;

-платіжний документ від 27.11.2008 про перерахування коштів в сумі 5400,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_51 ПП ОСОБА_48 ;

-платіжний документ від 27.11.2008 про перерахування коштів в сумі 2535,60 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 на картковий рахунок № НОМЕР_53 ПП ОСОБА_50 ;

-платіжний документ від 22.05.2008 про перерахування коштів в сумі 1655,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_54 ПП ОСОБА_51 на картковий рахунок № НОМЕР_53 ПП ОСОБА_50 ;

-платіжний документ від 31.12.2008 про перерахування коштів в сумі 1800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_55 ПП ОСОБА_50 на картковий рахунок № НОМЕР_53 ПП ОСОБА_50 ;

-платіжний документ від 16.11.2007 про перерахування коштів в сумі 22000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_56 ПП ОСОБА_52 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 21.12.2007 про перерахування коштів в сумі 16800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_56 ПП ОСОБА_54 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 28.03.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_58 ПП ОСОБА_55 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 15.04.2008 про перерахування коштів в сумі 1370,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_59 ПП ОСОБА_53 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 30.04.2008 про перерахування коштів в сумі 500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_59 ПП ОСОБА_53 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 27.06.2008 про перерахування коштів в сумі 3700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_60 ПП ОСОБА_56 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 05.09.2008 про перерахування коштів в сумі 850,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_59 ПП ОСОБА_53 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 21.10.2008 про перерахування коштів в сумі 9940,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_57 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 22.10.2008 про перерахування коштів в сумі 15600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_57 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 04.11.2008 про перерахування коштів в сумі 20000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_57 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 05.11.2008 про перерахування коштів в сумі 8000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_57 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 21.11.2008 про перерахування коштів в сумі 11100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_61 ПП ОСОБА_57 на картковий рахунок № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_53 ;

-платіжний документ від 12.01.2007 про перерахування коштів в сумі 2038,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 17.01.2007 про перерахування коштів в сумі 1493,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 01.02.2007 про перерахування коштів в сумі 1263,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 05.03.2007 про перерахування коштів в сумі 3133,06 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 07.05.2007 про перерахування коштів в сумі 1225,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_59 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 05.06.2007 про перерахування коштів в сумі 2940,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_59 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 02.11.2007 про перерахування коштів в сумі 11000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_65 ПП ОСОБА_60 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 13.11.2007 про перерахування коштів в сумі 7100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 15.11.2007 про перерахування коштів в сумі 1270,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 04.12.2007 про перерахування коштів в сумі 1096,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 06.12.2007 про перерахування коштів в сумі 300,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 14.05.2008 про перерахування коштів в сумі 980,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 27.05.2008 про перерахування коштів в сумі 750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 04.06.2008 про перерахування коштів в сумі 117,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 04.06.2008 про перерахування коштів в сумі 350,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 04.06.2008 про перерахування коштів в сумі 1000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_66 ПП ОСОБА_61 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 04.06.2008 про перерахування коштів в сумі 1520,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 05.06.2008 про перерахування коштів в сумі 3800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 10.06.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_67 ПП ОСОБА_62 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 25.06.2008 про перерахування коштів в сумі 440,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 14.07.2008 про перерахування коштів в сумі 1500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 22.08.2008 про перерахування коштів в сумі 20800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_68 ПП ОСОБА_63 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 26.08.2008 про перерахування коштів в сумі 3840,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_69 ПП ОСОБА_64 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 28.08.2008 про перерахування коштів в сумі 980,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 29.08.2008 про перерахування коштів в сумі 1600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 23.10.2008 про перерахування коштів в сумі 1056,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_70 ПП ОСОБА_65 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 23.10.2008 про перерахування коштів в сумі 4800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_29 ПП ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 28.11.2008 про перерахування коштів в сумі 25000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_62 ПП ОСОБА_58 ;

-платіжний документ від 21.05.2008 про перерахування коштів в сумі 2650,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_71 ПП ОСОБА_66 на картковий рахунок № НОМЕР_72 ПП ОСОБА_67 ;

-платіжний документ від 27.05.2008 про перерахування коштів в сумі 2633,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_73 ПП ОСОБА_68 на картковий рахунок № НОМЕР_72 ПП ОСОБА_67 ;

-платіжний документ від 24.07.2008 про перерахування коштів в сумі 2600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_74 ПП ОСОБА_69 на картковий рахунок № НОМЕР_75 ПП ОСОБА_65 ;

-платіжний документ від 25.07.2008 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_76 ІНФОРМАЦІЯ_8 на картковий рахунок № НОМЕР_75 ПП ОСОБА_65 ;

-платіжний документ від 15.09.2008 про перерахування коштів в сумі 1500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_70 ПП ОСОБА_65 на картковий рахунок № НОМЕР_75 ПП ОСОБА_65 ;

-платіжний документ від 18.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2080,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_70 ПП ОСОБА_65 на картковий рахунок № НОМЕР_75 ПП ОСОБА_65 ;

-платіжний документ від 09.02.2007 про перерахування коштів в сумі 7930,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_22 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 19.02.2007 про перерахування коштів в сумі 2190,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_78 ПП ОСОБА_70 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 19.02.2007 про перерахування коштів в сумі 2450,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_79 ПП ОСОБА_71 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 02.03.2007 про перерахування коштів в сумі 7400,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_80 ПП ОСОБА_72 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 16.03.2007 про перерахування коштів в сумі 40000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_81 ПП ОСОБА_73 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 24.04.2007 про перерахування коштів в сумі 14409,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 25.04.2007 про перерахування коштів в сумі 1960,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_48 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 27.04.2007 про перерахування коштів в сумі 1960,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_48 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 13.07.2007 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 03.09.2007 про перерахування коштів в сумі 16000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 03.10.2007 про перерахування коштів в сумі 2050,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 15.11.2007 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 12.12.2007 про перерахування коштів в сумі 10400,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 04.03.2008 про перерахування коштів в сумі 30,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 04.03.2008 про перерахування коштів в сумі 14970,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 06.05.2008 про перерахування коштів в сумі 30700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 15.05.2008 про перерахування коштів в сумі 77,34 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 24.06.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 на поточний рахунок № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 15.08.2008 про перерахування коштів в сумі 4900,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 01.10.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

- платіжний документ від 01.10.2008 про перерахування коштів в сумі 5200,00 грн. з поточного рахунку

№ НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 13.10.2008 про перерахування коштів в сумі 6000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_77 ПП ОСОБА_47 ;

-платіжний документ від 12.03.2008 про перерахування коштів в сумі 180 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_82 ПП ОСОБА_23 ;

платіжний документ від 04.11.2008 про перерахування коштів в сумі 590,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_82 ПП ОСОБА_23 ;

-платіжний документ від 20.11.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_82 ПП ОСОБА_23 ;

-платіжний документ від 22.12.2008 про перерахування коштів в сумі 2800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_82 ПП ОСОБА_23 ;

-платіжний документ від 14.04.2008 про перерахування коштів в сумі 4000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_83 ПП ОСОБА_74 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 24.04.2008 про перерахування коштів в сумі 950,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 13.05.2008 про перерахування коштів в сумі 15000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 на поточний рахунок № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 22.05.2008 про перерахування коштів в сумі 960,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 30.07.2008 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 22.08.2008 про перерахування коштів в сумі 700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 22.08.2008 про перерахування коштів в сумі 1970,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 05.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 24.09.2008 про перерахування коштів в сумі 1950,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 24.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_23 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 24.10.2008 про перерахування коштів в сумі 1950,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 14.11.2008 про перерахування коштів в сумі 3750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 26.11.2008 про перерахування коштів в сумі 1990,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 03.12.2008 про перерахування коштів в сумі 4613,50 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_85 ПП ОСОБА_75 на картковий рахунок № НОМЕР_84 ПП ОСОБА_75 ;

-платіжний документ від 01.08.2007 про перерахування коштів в сумі 980,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_63 ПП ОСОБА_58 на картковий рахунок № НОМЕР_86 ПП ОСОБА_76 ;

- платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 4440,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_49 ПП ОСОБА_77 на картковий рахунок № НОМЕР_87 ПП ОСОБА_78 ;

- платіжний документ від 25.01.2008 про перерахування коштів в сумі 20000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_88 ПП ОСОБА_79 на картковий рахунок № НОМЕР_89 ПП ОСОБА_79 ;

- платіжний документ від 14.05.2008 про перерахування коштів в сумі 359,93 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_88 ПП ОСОБА_79 на картковий рахунок № НОМЕР_89 ПП ОСОБА_79 ;

-платіжний документ від 23.01.2008 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 03.03.2008 про перерахування коштів в сумі 14100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 14.03.2008 про перерахування коштів в сумі 3200,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_88 ПП ОСОБА_79 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 14.05.2008 про перерахування коштів в сумі 23,28 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 06.12.2007 про перерахування коштів в сумі 5668,41 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 10.12.2007 про перерахування коштів в сумі 5420,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 на поточний рахунок № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 21.12.2007 про перерахування коштів в сумі 65000 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_90 ПП ОСОБА_80 на картковий рахунок № НОМЕР_91 ПП ОСОБА_80 ;

-платіжний документ від 19.12.2007 про перерахування коштів в сумі 4651 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_64 ПП ОСОБА_59 на картковий рахунок № НОМЕР_92 ПП ОСОБА_81 ;

-платіжний документ від 05.02.2007 про перерахування коштів в сумі 830,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_79 ПП ОСОБА_71 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 13.02.2007 про перерахування коштів в сумі 830,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 16.02.2007 про перерахування коштів в сумі 830,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 27.11.2007 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 06.05.2008 про перерахування коштів в сумі 1100,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 07.05.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_41 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 22.05.2008 про перерахування коштів в сумі 2565,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_54 ПП ОСОБА_51 на картковий рахунок № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 10.07.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_93 ПП ОСОБА_49 на поточний рахунок № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_49 ;

-платіжний документ від 31.07.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_82 на поточний рахунок № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 29.08.2008 про перерахування коштів в сумі 500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_41 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 29.08.2008 про перерахування коштів в сумі 2050,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 01.09.2008 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_82 на поточний рахунок № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 29.09.2008 про перерахування коштів в сумі 5,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 29.09.2008 про перерахування коштів в сумі 5,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 24.10.2008 про перерахування коштів в сумі 1,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 24.10.2008 про перерахування коштів в сумі 1599,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 28.10.2008 про перерахування коштів в сумі 3700,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_46 ПП ОСОБА_44 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 04.11.2008 про перерахування коштів в сумі 12300,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 07.11.2008 про перерахування коштів в сумі 1660,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_41 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 07.11.2008 про перерахування коштів в сумі 1927,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 12.11.2008 про перерахування коштів в сумі 2200,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 17.11.2008 про перерахування коштів в сумі 4330,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 18.11.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 на поточний рахунок № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 18.11.2008 про перерахування коштів в сумі 4360,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 на поточний рахунок № НОМЕР_95 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 21.11.2008 про перерахування коштів в сумі 5390,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 21.11.2008 про перерахування коштів в сумі 6360,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_35 на картковий рахунок № НОМЕР_94 ПП ОСОБА_83 ;

-платіжний документ від 20.11.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_97 ПП ОСОБА_45 на поточний рахунок № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_45 ;

-платіжний документ від 25.10.2007 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_97 ПП ОСОБА_45 на поточний рахунок № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_45 ;

-платіжний документ від 23.11.2008 про перерахування коштів в сумі 2470,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_45 на картковий рахунок № НОМЕР_97 ПП ОСОБА_45 ;

-платіжний документ від 10.12.2007 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_97 ПП ОСОБА_45 на поточний рахунок № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_45 ;

-платіжний документ від 02.04.2008 про перерахування коштів в сумі 2500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_44 ПП ОСОБА_42 на картковий рахунок № НОМЕР_98 ПП ОСОБА_85

-платіжний документ від 26.05.2008 про перерахування коштів в сумі 17000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_99 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок № НОМЕР_98 ПП ОСОБА_85 ;

-платіжний документ від 03.06.2008 про перерахування коштів в сумі 3750,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_98 ПП ОСОБА_85 ;

-платіжний документ від 31.07.2007 про перерахування коштів в сумі 6932,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_100 ПП ОСОБА_70 ;

-платіжний документ від 25.09.2007 про перерахування коштів в сумі 2530,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_78 ПП ОСОБА_70 на картковий рахунок № НОМЕР_100 ПП ОСОБА_70 ;

-платіжний документ від 04.12.2007 про перерахування коштів в сумі 8000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_100 ПП ОСОБА_70 ;

-платіжний документ від 02.06.2008 про перерахування коштів в сумі 2630,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_84 ;

-платіжний документ від 08.10.2008 про перерахування коштів в сумі 2880,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_84 ;

-платіжний документ від 23.10.2008 про перерахування коштів в сумі 7365,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_84 ;

-платіжний документ від 10.12.2008 про перерахування коштів в сумі 6430,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_84 ;

-платіжний документ від 29.12.2008 про перерахування коштів в сумі 2461,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_96 ПП ОСОБА_84 на картковий рахунок № НОМЕР_101 ПП ОСОБА_84 ;

-платіжний документ від 11.07.2008 про перерахування коштів в сумі 1270,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_102 ПП ОСОБА_86 на картковий рахунок № НОМЕР_103 ПП ОСОБА_87 ;

-платіжний документ від 15.07.2008 про перерахування коштів в сумі 1250,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_102 ПП ОСОБА_86 на картковий рахунок № НОМЕР_103 ПП ОСОБА_87 ;

-платіжний документ від 18.09.2008 про перерахування коштів в сумі 3500,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_104 ПП ОСОБА_87 на картковий рахунок № НОМЕР_103 ПП ОСОБА_87 ;

-платіжний документ від 26.02.2008 про перерахування коштів в сумі 2557,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_102 ПП ОСОБА_86 на картковий рахунок № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_18 ;

-платіжний документ від 11.06.2008 про перерахування коштів в сумі 1400,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_18 ;

-платіжний документ від 23.06.2008 про перерахування коштів в сумі 50,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_18 на поточний рахунок № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 ;

-платіжний документ від 26.06.2008 про перерахування коштів в сумі 6040,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_18 на поточний рахунок № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 ;

-платіжний документ від 26.08.2008 про перерахування коштів в сумі 6040,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_18 на картковий рахунок № НОМЕР_105 ПП ОСОБА_18 ;

-платіжний документ від 20.12.2007 про перерахування коштів в сумі 4000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_47 на картковий рахунок № НОМЕР_106 ПП ОСОБА_88 ;

-платіжний документ від 25.12.2007 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_107 ПП ОСОБА_88 на картковий рахунок № НОМЕР_106 ПП ОСОБА_88 ;

-платіжний документ від 29.12.2007 про перерахування коштів в сумі 1000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_106 ПП ОСОБА_88 ;

- платіжний документ від 28.07.2008 про перерахування коштів в сумі 6780,00 грн. з поточного рахунку

№ НОМЕР_108 ПП ОСОБА_89 на картковий рахунок № НОМЕР_106 ПП ОСОБА_88 , які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення копій (здійснити виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1