У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001271 від 03 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 03 червня 2015 року до ВМ (с. Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 02 червня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 400 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при покупці через інтернет газонокосарки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначений перевід грошових коштів здійснив гр. ОСОБА_5 .

Будучі допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.05.2015 на сайті «ОЛХ» в Інтернеті побачив об`яву в якій було вказано про продаж мотокоси марки «Штиль ФС-55». В об`яві був вказаний номер мобільного телефону, по якому потерпілий зателефонував та в розмові з чоловіком дізнався умови продажу зазначеної мотокоси.

29.05.2015 перебуваючи за місцем свого помешкання ОСОБА_5 , через Інтернет здійснив перевід грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту особи, яка надала об`яву в Інтернеті, вказавши номер банківської картки НОМЕР_2 . про що повідомив особу, яка надала об`яву про продаж мотокоси. В цей же день потерпілий ОСОБА_5 зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Інтернеті дізнався, що поставку мотокоси власником скасовано, після чого зв`язок з невідомим обірвався.

Однією зі слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , з показів потерпілого ОСОБА_5 ним були переведені грошові кошти в сумі 1 500 гривень.

В клопотанні прокурор зазначає, що встановлення особи злочинця можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину.

Зазначена інформація перебуває в користуванні Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

У своєму клопотанні прокурор вказує, що зазначена інформація перебуває у володінні Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилаючись на вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані ним матеріали досудового провадження №0001271, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001271 від 03 червня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні прокурора прокуратури ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Прокурором Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте прокурором доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Державного ощадного банку України Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001271 від 03 червня 2015 року, - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати прокурору Близнюківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 або особі, якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

1)на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

2) інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці НОМЕР_2 в період з 18 години 00 хвилин 29.05.2015, до часу надходження ухвали суду.

3)роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

4) фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку НОМЕР_2 для зняття грошових коштів, з часу скоєнні злочину по час надходження ухвали,

5)в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Ухвала діє до 14 лютого 2016 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати прокурору прокуратури Близнюкіського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристу 2-ого класу ОСОБА_3
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1