печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000371від 12.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

01 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 13.04.2004 Шахтарським РВ ГУМВС України в Донецькій області, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у Головному слідчому управлінні МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період з 21.08.2013 по теперішній час, в м. Одесі, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають від ОСОБА_7 передачі грошових коштів в сумі 200000 доларів США за нерозповсюдження відомостей про особисте життя останнього. Допитаний, як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 21.08.2013 на його мобільний телефон, номер абонента НОМЕР_4 , зі скритого номеру, надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з вимогою передачі грошових коштів в сумі 200000 доларів США, за нерозповсюдження відомостей про його інтимні відносини з ОСОБА_8 . Наступного дня, вказаний чоловік знову йому зателефонував та висловлюючи погрози вимагав передачі грошових коштів. В липні та серпні 2014 року телефонні дзвінки та смс-повідомлення з приводу вимагання за нерозповсюдження відомостей про його інтимні відносини з ОСОБА_8 відновилися. В причетності до вимагання грошових коштів він підозрює ОСОБА_9 , яка на його думку здійснила відеозапис їх інтимних відносин з метою наживи.
Встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 13.04.2004 Шахтарським РВ ГУМВС України в Донецькій області, мешкає на території м. Одеса. Крім того встановлено, що ОСОБА_2 має відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вказаній банківській установі знаходяться копії документів, посвідчуючи особу останньої та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
На судовий виклик представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 13.04.2004 Шахтарським РВ ГУМВС України в Донецькій області, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
· справи з юридичного оформлення рахунку (рахунків) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 13.04.2004 Шахтарським РВ ГУМВС України в Донецькій області в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку (рахунків), копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку (рахунків), тощо;
· інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку (рахункам) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 13.04.2004 Шахтарським РВ ГУМВС України в Донецькій області, за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27915/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1