печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3986/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Крижанівська Г.В., за участю секретаря Пацали А.В., слідчого Коваля Б.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Богдана Вікторовича про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2013 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене з прокурором Другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Ганілова О.А. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення: відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрмед» (); ДП «Укрмедпостач» МОЗ України; ТОВ «Мегалайн Плюс» (); ТОВ «Фенікс» (); ТОВ «Саламбо» (); ПП «Стіл-арт» (); ТОВ «Майстербуд» (); ПП «Промспецком» (); ПП «Сімплбуд» (); ПП «Южстройресурс» (); ПП «Постач Сіті» (); ПП «Южтехсистем» (); ТОВ «Амбітек» (); ТОВ «Гента Люкс» (); ТОВ «Інтент к» (); ТОВ «Стрейдер» (); ТОВ «Подіум 2009» (); ПП «Сузір'я «Альпіон» (); ПП «Юг 86» (); ПП «Горизонталь Юг» (); ПП «Вертикаль Юг» (34995156); ПП «Фірма «Делюкс» (); ПП «Мегалотт ЛТД» (); ПП «Престиж гарант» (); ПП «Річмонд сервіс» (); ТОВ «Югцветмет» (); ПП «Домінант Сіті» (); ПП «Югрекламполіграфсервіс» (); ПП «Інвест-Таун» (); ПП «Омега-80» (); ПП «Магніт плюс» (); ПП «Нафта-Південь» (); ПП «Юрмаркет-Юг» (); ПП «Алакран» (); ТОВ «Хантер 2006» (), їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системних блоках, оптичних дисках тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також документів підприємств, в яких вказані особи є засновниками та службовими особами; чорнових записів, блокнотів, печаток та штампів, документів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 щодо директора ТОВ «Укрмед» ОСОБА_12 за фактом вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході провадження досудового слідства встановлено, що директор ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров'я України ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Укрмед» ОСОБА_12, шляхом укладання необґрунтованих договорів з ТОВ «Укрмед» і ТОВ «Мегалайн Плюс» про надання останніми консалтингових та посередницьких послуг,розтратили кошти державного підприємства на загальну суму 475 410 грн. Подальше використання ТОВ «Мегалайн Плюс» отриманих від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України коштів на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено.

Слідчий у клопотанні вказує, що опитаний в жовтні 2010 року співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області директор ТОВ «Мегалайн Плюс» ОСОБА_11 повідомив, що на прохання знайомого ОСОБА_10 за грошову винагороду зареєстрував підприємство ТОВ «Мегалайн Плюс» та одразу надав всі статутні та господарські документи ОСОБА_10 Діяльність від імені підприємства він не здійснював, про те, чи надавались ТОВ «Мегалайн Плюс» консалтингові та посередницькі послуги для ДП «Укрмедпостач» МОЗ України йому нічого не відомо.

Перевіркою наданих ОСОБА_11 даних встановлено, що СВ ПМ ДПА в Одеській області розслідувалась кримінальна справа №7 щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. З матеріалів кримінальної справи вбачається, що вище вказаними особами створено та забезпечено функціонування групи підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Мегалайн Плюс», діяльність яких була спрямована на прикриття незаконної діяльності контрагентів по ухиленню останніми від сплати податків («конвертаційний центр»).

З метою створення та діяльності «конвертаційного центру» ОСОБА_3 і ОСОБА_4 залучили до зайняття фіктивним підприємництвом ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Ці особи, у свою чергу, підшукували громадян, які не мають постійного місця роботи, зловживають спиртними напоями або є наркозалежними, та за незначну грошову винагороду реєстрували на них фіктивні підприємства без мети здійснення господарської діяльності. Використовуючи зазначені підприємства вказані особи укладали із контрагентами фіктивні договори про нібито здійснені фінансово-господарські операції, на підставі яких незаконно обготівковували отримані від контрагентів безготівкові кошти.

Так, за даними ГУБОЗ МВС України, вказаний «конвертаційний центр» на даний час розташований за адресою: АДРЕСА_1. За вказаною адресою здійснюється діяльність з видачі валюти, виготовлення та обміну фінансово-господарських документів фіктивних підприємств тощо.

Слідчий вказує, що сукупність наявних даних свідчить про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мають відношення до таких підприємств як: ТОВ «Фенікс» (); ТОВ «Саламбо» (); ПП «Стіл-арт» (); ТОВ «Майстербуд» (); ПП «Промспецком» (); ПП «Сімплбуд» (); ПП «Южстройресурс» (); ПП «Постач Сіті» (); ПП «Южтехсистем» (); ТОВ «Амбітек» (); ТОВ «Гента Люкс» (); ТОВ «Інтент к» (); ТОВ «Стрейдер» (); ТОВ «Подіум 2009» ().

Безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою прикриття своєї незаконної діяльності створено підприємство ТОВ «Фенікс», що зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 2. Під прикриттям законної торгівлі мисливською зброєю це підприємство здійснює діяльність по мінімізації податкового навантаження підприємств реального сектора економіки через фіктивні підприємства.

Слід зазначити, що за вищевказаною адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, буд. 2 зареєстровано також ПП «Річмонд Сервіс» та ПП «Престиж гарант», директором якого є ОСОБА_14, який одночасно є директором ПП «Югрекламполіграфсервіс», ПП «Інвест-Таун», ПП «Омега-80», ПП «Магніт Плюс», діяльність яких має ознаки фіктивності.

Згідно довідки БТІ №322-05/44 від 23.01.2013 нежитлова будівля адміністративно-торгівельного центру площею 2692,8 м? за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.), ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.), ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.).

А відтак, слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, ст.ст. 234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_17, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 та розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення: відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрмед» (); ДП «Укрмедпостач» МОЗ України; ТОВ «Мегалайн Плюс» (); ТОВ «Фенікс» (); ТОВ «Саламбо» (); ПП «Стіл-арт» (); ТОВ «Майстербуд» (); ПП «Промспецком» (); ПП «Сімплбуд» (); ПП «Южстройресурс» (); ПП «Постач Сіті» (); ПП «Южтехсистем» (); ТОВ «Амбітек» (); ТОВ «Гента Люкс» (); ТОВ «Інтент к» (); ТОВ «Стрейдер» (); ТОВ «Подіум 2009» (); ПП «Сузір'я «Альпіон» (); ПП «Юг 86» (); ПП «Горизонталь Юг» (); ПП «Вертикаль Юг» (34995156); ПП «Фірма «Делюкс» (); ПП «Мегалотт ЛТД» (); ПП «Престиж гарант» (); ПП «Річмонд сервіс» (); ТОВ «Югцветмет» (); ПП «Домінант Сіті» (); ПП «Югрекламполіграфсервіс» (); ПП «Інвест-Таун» (); ПП «Омега-80» (); ПП «Магніт плюс» (); ПП «Нафта-Південь» (); ПП «Юрмаркет-Юг» (); ПП «Алакран» (); ТОВ «Хантер 2006» (), їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системних блоках, оптичних дисках тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також документів підприємств, в яких вказані особи є засновниками та службовими особами; чорнових записів, блокнотів, печаток та штампів, документів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільних телефонів, планшетів тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижанівська Г.В.