Справа № 712/5656/15-к
Провадження№ 1 кс/712/2263/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

м. Черкаси 21 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001554 від 5 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні зазначає, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квітні 2015 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу «OLX», «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, створила оголошення, де розмістила неправдиву інформацію про продаж памперсів «Dada», за ціною 140 гривень, за одну упаковку. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов`язань за відсутності рекламованого товару вчинила шахрайські дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 11 квітня 2015 року остання відреагувала на оголошення про продаж памперсів «Dada», та виявила бажання придбати їх в кількості двох упаковок. Після чого при листуванні через Всесвітню мережу Інтернет та при телефонних розмовах ОСОБА_4 , запевнила потерпілу ОСОБА_5 , що реалізує їй замовлений товар на протязі трьох днів, з моменту надходження частини або ж повної суми грошових коштів, шляхом відправлення кур`єрською поштою, завідомо не маючи наміру і можливості виконувати умови домовленості. Після цього 11 квітня 2015 року ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку для соціальних виплат відкриту на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ«КБ «Приватбанк», за № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку, здійснила оплату грошових коштів в сумі 303.00 грн. (з урахуванням комісії банку), у якості оплати за придбання товару. Однак ОСОБА_4 , умови домовленості не виконала, а умисно з корисливих мотивів шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_5 , та отримані на свій картковий рахунок кошти, після чого перевела в банкоматі, що по бульвару Шевченка в м. Черкаси, за № CACS 6145, в сумі 303.00 грн. (із урахуванням комісії банку), однією сумою, а всього заволоділа грошовими в сумі 303.00 грн., які витратила на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , 1987 р.н., у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вона ж, повторно, в квітні 2015 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу «OLX», «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, створила оголошення, де розмістила неправдиву інформацію про продаж памперсів «Dada», за ціною 140 гривень, за одну упаковку. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов`язань за відсутності рекламованого товару вчинила шахрайські дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 12 квітня 2015 року остання відреагувала на оголошення про продаж памперсів «Dada», та виявила бажання придбати їх в кількості двох упаковок. Після чого при листуванні через Всесвітню мережу Інтернет та при телефонних розмовах ОСОБА_4 , запевнила потерпілу ОСОБА_6 , що реалізує їй замовлений товар на протязі трьох днів, а саме 16.04.2015, з моменту надходження частини або ж повної суми грошових коштів, шляхом відправлення кур`єрською поштою, завідомо не маючи наміру і можливості виконувати умови домовленості. Після цього 12 квітня 2015 року ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку для соціальних виплат відкриту на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ«КБ «Приватбанк», за № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку, здійснила оплату грошових коштів в сумі 210 грн., у якості оплати за придбання товару. Однак ОСОБА_4 , умови домовленості не виконала, а умисно з корисливих мотивів шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_6 , та отримані на свій картковий рахунок кошти, після чого перевела в банкоматі CACS 6145, в сумі 210.00 грн. (із урахуванням комісії банку), однією сумою, а всього заволоділа грошовими в сумі 210.00 грн., які витратила на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.

Окрім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, в березні 2015 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу «OLX», «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, створила оголошення, де розмістила неправдиву інформацію про продаж памперсів «Dada», за ціною 140 гривень, за одну упаковку. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов`язань за відсутності рекламованого товару вчинив шахрайські дій відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: 13 квітня 2015 року остання відреагувала на оголошення про продаж памперсів «Dada», та виявила бажання придбати їх в кількості двох упаковок. Після чого при листуванні через Всесвітню мережу Інтернет та при телефонних розмовах ОСОБА_4 , запевнила потерпілу ОСОБА_7 , що реалізує їй замовлений товар на протязі трьох днів, з моменту надходження частини або ж повної суми грошових коштів, шляхом відправлення кур`єрською поштою, завідомо не маючи наміру і можливості виконувати умови домовленості. Після цього 13 квітня 2015 року ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку для соціальних виплат відкриту на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ«КБ «Приватбанк», за № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку, здійснила оплату грошових коштів в сумі 280.00 грн., у якості оплати за придбання товару. Однак ОСОБА_4 , умови домовленості не виконала, а умисно з корисливих мотивів шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_7 , та отримані на свій картковий рахунок кошти перевела в банкоматі CACS 6145, в сумі 280.00 грн. різними частинами, а всього заволоділа грошовими в сумі 280.00 грн., із урахуванням комісії банку, які витратила на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.

Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно, в березні 2015 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу «OLX», «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, створила оголошення, де розмістила неправдиву інформацію про продаж памперсів «Dada», за ціною 140 гривень, за одну упаковку. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов`язань за відсутності рекламованого товару вчинила шахрайські дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 13 квітня 2015 року остання відреагувала на оголошення про продаж памперсів «Dada», та виявила бажання придбати їх в кількості п`яти упаковок. Після чого при листуванні через Всесвітню мережу Інтернет та при телефонних розмовах ОСОБА_4 , запевнила потерпілу ОСОБА_8 , що реалізує їй замовлений товар на протязі трьох днів, з моменту надходження частини або ж повної суми грошових коштів, шляхом відправлення кур`єрською поштою, завідомо не маючи наміру і можливості виконувати умови домовленості. Після цього 13 квітня 2015 року ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку для соціальних виплат відкриту на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ«КБ «Приватбанк», за № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку, здійснила оплату грошових коштів в сумі 500.00 грн., у якості оплати за придбання товару. Однак ОСОБА_4 , умови домовленості не виконала, а умисно з корисливих мотивів шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_7 , та отримані на свій картковий рахунок кошти перевела в банкоматі CACS 6145, в сумі 500.00 грн. різними частинами, а всього заволоділа грошовими в сумі 500.00 грн., із урахуванням комісії банку, які витратила на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.

Вона ж, квітні 2015 року з метою вчинення шахрайських дій, будучи авторизованим користувачем ресурсу www.kidstaff.com.ua, «Всеукраїнський торгівельний центр в Інтернеті», у Всесвітній мережі Інтернет, створила оголошення, де розмістила неправдиву інформацію про продаж кросівок «Reebok»», 39 розміру, чорного кольору, за ціною 500 гривень, за пару взуття. Внісши неправдиву інформацію, достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед клієнтами взятих на себе зобов`язань за відсутності рекламованого товару вчинила шахрайські дій відносно ОСОБА_9 , 1978 року народження, а саме: 14 квітня 2015 року остання відреагувала на оголошення про продаж кросівок «Reebok»», 39 розміру, чорного кольору, та виявила бажання придбати їх в кількості одна пара. Після чого при листуванні через Всесвітню мережу Інтернет та при телефонних розмов ОСОБА_4 , запевнила потерпілу ОСОБА_9 , що реалізує їй замовлений товар на протязі трьох днів, з моменту надходження частини або ж повної суми грошових коштів, шляхом відправлення кур`єрською поштою, завідомо не маючи наміру і можливості виконувати умови домовленості. Після цього 14 квітня 2015 року ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку для соціальних виплат відкриту на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ«КБ «Приватбанк», за № НОМЕР_1 через термінал вказаного банку, здійснила оплату грошових коштів в сумі 500 грн., у якості оплати за придбання товару. Однак ОСОБА_4 , умови домовленості не виконала, а умисно з корисливих мотивів шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_6 , та отримані на свій картковий рахунок кошти, остання сплатила з за послуги Інтернет провайдера MegaStyle ISP, що за адресою: АДРЕСА_1 20 грн., та шляхом оплати послуг за наявності картки, а решту суми перевела в готівку в банкоматі CACS 6145, в сумі 500.00 грн. (із урахуванням комісії банку), однією сумою, а всього заволоділа грошовими в сумі 500.00 грн., які витратила на власні потреби, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , 1987 р.н., у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

19 травня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродж.: м. Черкаси, українку, громадянку України, з середньою освітою, не працюючу, вдову, яка має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судиму, було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

В ході обшуку житла 18 травня 2015 року, за ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 15 травня 2015 року, в приміщенні квартири АДРЕСА_4 було вилучені наступні речі та предмети, а саме: картку ПАТ «КБ» Приватбанк» за № НОМЕР_2 ; картку ПАТ «КБ`Приватбанк» за № НОМЕР_3 ; картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ; скетч картку з сім-картки оператора «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_5 ; сім-картку з ІМSI номером НОМЕР_6 ; договір № 14989 про надання Інтернет послуг; мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_7 ; портативний компютер марки «Асер» з серійним номером НОМЕР_8 , із зарядним пристроєм; мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_9 ; скетч картка з сім-картки НОМЕР_10 .

Вказані вилучені речі, мають по справі доказове значення, використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також з метою забезпечення виконання цивільного позову та відшкодування завданої діями ОСОБА_4 , матеріальної шкоди, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 167, 170-173, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ОСОБА_4 , а саме: картку ПАТ «КБ» Приватбанк» за № НОМЕР_2 ; картку ПАТ «КБ`Приватбанк» за № НОМЕР_3 ; картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 ; скретч картку з сім-картки оператора «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_5 ; сім-картку з ІМSI номером НОМЕР_6 ; договір № 14989 про надання Інтернет послуг; мобільний телефон марки «Нокіа» з ІМЕІ НОМЕР_7 ; портативний компютер марки «Асер» з серійним номером НОМЕР_8 , із зарядним пристроєм; мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_9 ; скретч картку з сім-картки НОМЕР_10 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її оголошення до апеляційного суду Черкаської області.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси ОСОБА_1