печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
19.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» () та ТОВ «Крілфілд» (), на розрахункові рахунки яких грошові кошти надходять від суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, що перелічені вище підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки різних фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), з призначенням платежів «фінансова допомога».

Саме з розрахункових рахунків перелічених вище фізичних осіб в період з 24.10.2014 по 30.10.2014 фізичними особами ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_15 ) здійснювалось їх зняття через відділення ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), що розташовані у м. Києві, сумами по 149 000 грн. з метою уникнення ознак сумнівності фінансових операцій.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_6 ) мають відкриті рахунки в банківській установі ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» рахунки не відкривали або відкривали за грошову винагороду, будь-якого відношення до їх обслуговування вони не мають.

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені на даний час особи, використовуючи реквізити фізичних осіб ТОВ «ТРАВІАН» (), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовується розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАВІАН» () № НОМЕР_16 , відкритий в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Що стосується решти вимог клопотання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку виключно в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІК «ТРАВІАН» () № НОМЕР_16 , відкритому в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, відповідно до ст. 535 КПК України та закону про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1