ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9111/13-к
провадження 1кс/201/2697/2013
У Х В А Л А

01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Кондратова О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.

Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та вигляді частково знаходяться за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські кури за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т. ОСОБА_4, 106.

Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські кури за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т. ОСОБА_4, 106, було проведено огляд. За результатами вказаного огляду встановлено, що за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ОСОБА_4, 106 (навпроти магазину Ельдорадо), були встановлені та вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти отримані від здійснення діяльності які мають першочергове значення для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню №0000056 від 26.06.2013 року.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т ОСОБА_4, 106 (навпроти магазину Ельдорадо), а саме:

- памятка продавця мережі на 1-у арк.

- додаткова угода №010811-36/63 на 1-у арк.

- акт приймання-здачі робіт на 1-у арк.

- аркуш з чорновими записами;

- інвентаризаційна відомість на 1-у арк.

- чорнові записи на маленьких аркушах на 7-и арк.

- зошит білого кольору з чорновими записами на 9 арк.

- аркуш з перерахунком за 22.07.13р.-29.07.13р. на 1-у арк.

- накладна №1 на 1-у арк.

- грошові кошти в сумі 2975 грн. (дві тисячі девятьсот сімдесят пять грн.).

Слідчий суддя В.М. Галічий