Справа № 727/9836/13-к
Провадження № 1-кс/727/2357/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури м. Чернівці Порушника В. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000060 від 20 вересня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Порушник В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000060 від 20 вересня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області Марусяк Ю.

Вказує, що службові особи управління Пенсійного фонду України у м. Чернівцях протягом 2006-2013 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб під час призначення пенсій за віком громадянам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та по інвалідності ОСОБА_6 на підставі фіктивних довідок про заробітну плату, внесли завідомо неправдиві відомості для нарахування пенсій в автоматизовану систему обробки пенсійної документації, а також умисно не призупинили виплату пенсії за вислугу років у зв'язку із працевлаштуванням з 01.03.2007 на посаду вихователя фтизіатричного відділення Обласного дитячого протитуберкульозного санаторію "Садгора" за сумісництвом на 0,5 ставки громадянці ОСОБА_7, в результаті чого їм переплачено пенсій на загальну суму 214 тис.грн., чим інтересам держави завдано шкоду на вказану вище суму, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів МКП "Діоріт" щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_3 та ОСОБА_7, документів про призначення пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7, її нарахування та фактичного отримання: штатних розписів, наказів про прийом на роботу, посадових інструкцій, табелів обліку використаного робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати та інших первинних документів бухгалтерського обліку щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам МКП "Діоріт" ОСОБА_3 та ОСОБА_7 за період їх роботи на підприємстві, протоколів про призначення пенсій, запитів, довідок з питань підтвердження трудового стажу, чорнових записів щодо обчислення розміру пенсії, відомостей про нарахування та виплату пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7

А тому просить надати дозвіл на проведення обшук в житлі та іншому володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 20.09.2013 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000060 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказані порушення були виявлені відділом по контрольно-перевірочній роботі Управління пенсійного фонду України в м. Чернівцях у червні-липні 2013 року при проведенні вибіркових перевірок правильності призначення пенсій районними у м. Чернівці управліннями пенсійного фонду.

У ході перевірок виявлено наступне:

- довідки про заробітну плату від 20.01.1999 №№ 3 та 4, видані МКП "Діоріт" для призначення пенсії громадянину ОСОБА_3 не відповідають даним, відображеним у звітності МКП "Діоріт", яка подавалась до Пенсійного фонду України по формі 4-ПФ за 1994-1998 роки.

- довідки №№9 та 10 від 17.05.2000, видані МКП "Діоріт" ОСОБА_7 про отриману заробітну плату за сумісництвом на посаді прибиральниці за період з січня 1995 по квітень 2000 року не відповідають даним, відображеним у звітності МКП "Діоріт", яка подавалась до Пенсійного фонду України по формі 4-ПФ за 1995-2000р.р.:

На запит управління ПФУ у м. Чернівцях ліквідаційною комісією МКП "Діоріт" не надано жодних документів, які б підтверджували або спростовували висновки перевірки.

Головою ліквідаційної комісії МКП "Діоріт" є ОСОБА_3, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

За цією ж адресою зареєстрована його дружина ОСОБА_7, якій згідно висновків перевірки пенсійного фонду незаконно призначена та безпідставно виплачена пенсія.

За цією ж адресою зареєстрована ОСОБА_8, яка протягом 2006-2007 років перебувала на посаді провідного спеціаліста відділу пенсійного забезпечення управління Пенсійного фонду України в Садгірському районі м. Чернівці та фактично призначала пенсію ОСОБА_3 та ОСОБА_7, до повноважень якої входило: прийом, реєстрація, облік та зберігання документів для призначення та перерахунку пенсій, ведення особових пенсійних справ та їх збереження, проведення перевірки документів, поданий для призначення пенсій, визначення та перевірка права на пенсію, обчислення її розміру, підготовка рішень про призначення пенсій, відмову у її призначенні, припинення або поновлення виплати пенсій, призначення та перерахунок пенсій відповідно до законодавства, передача документів про призначення пенсій для забезпечення її виплати, підготовка запитів з питань підтвердження трудового стажу та інших обставин, які визначають право на пенсію та інші.

Враховуючи викладені вище обставини, є достатні підстави вважати, що документи, в тому числі фінансово-господарської діяльності МКП "Діоріт", на підставі яких призначалась пенсія ОСОБА_3 та ОСОБА_7, документи щодо самого призначення пенсії, її нарахування та фактичного отримання, можуть знаходитися за місцем реєстрації ОСОБА_3, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 та його родичів.

З довідки ПП "Садгора-Сервіс" вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсно проживає за адресою АДРЕСА_1 З даної довідки також вбачається. що власником вказаного житла є ОСОБА_3

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів МКП "Діоріт" щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_3 та ОСОБА_7, документів про призначення пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7, її нарахування та фактичного отримання: штатних розписів, наказів про прийом на роботу, посадових інструкцій, табелів обліку використаного робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати та інших первинних документів бухгалтерського обліку щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам МКП "Діоріт" ОСОБА_3 та ОСОБА_7 за період їх роботи на підприємстві, протоколів про призначення пенсій, запитів, довідок з питань підтвердження трудового стажу, чорнових записів щодо обчислення розміру пенсії, відомостей про нарахування та виплату пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів МКП "Діоріт" щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_3 та ОСОБА_7, документів про призначення пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7, її нарахування та фактичного отримання: штатних розписів, наказів про прийом на роботу, посадових інструкцій, табелів обліку використаного робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати та інших первинних документів бухгалтерського обліку щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам МКП "Діоріт" ОСОБА_3 та ОСОБА_7 за період їх роботи на підприємстві, протоколів про призначення пенсій, запитів, довідок з питань підтвердження трудового стажу, чорнових записів щодо обчислення розміру пенсії, відомостей про нарахування та виплату пенсії ОСОБА_3 та ОСОБА_7

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений __________________