1-кс/638/1383/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
„01 жовтня 2014 р. м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 01.10.2014 року - 27.06.2014 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якому міститься інформація про те, що невстановлені особи, діючи в інтересах ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 завідомо підроблені документи складені від імені ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 , щодо виконання будівельно-монтажних робіт та постачання товарів /договір підряду від 01.02.2013 року, акти виконаних робіт та товарні чеки на суму 110050,01 грн./ останньою на адресу ФО-П ОСОБА_4 в період часу з 01.02.2013 року по 31.05.2013 року.
У ході досудового розслідування, відповідно до показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що приблизно в 2012 році він познайомився з гр. ОСОБА_4 , який планував орендувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину торговельних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 /ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/, для відкриття власного магазина. Після того, як між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФО-П ОСОБА_4 було укладено попередній договір оренди приміщення В-15 на проектній відмітці +9840, ФО-П ОСОБА_4 приступив до виконання ремонтних робіт зазначеного приміщення, однак до зазначеного в попередньому договорі терміну відкриття торгівельного центру в зазначеному вище приміщенні ремонтні роботи закінчені не були. В подальшому, приблизно в квітні-травні 2013 року ФО-П ОСОБА_4 повністю відмовився від оренди приміщень в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього зазначене приміщення було зачинене та по теперішній час приміщення не експлуатується.
Відповідно до листа № 8713 від 04.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 01.07.2014 року до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_7 представником гр. ОСОБА_4 за дорученням, гр. ОСОБА_7 було подано заяву про відкриття виконавчого провадження разом із оригіналом наказу Господарського суду Харківської області № 922/3872/12 від 16.06.2014 року про стягнення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на користь ФО-П ОСОБА_4 та 02.07.2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито виконавче провадження ВП № 43854424.
22.07.2014 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова було частково задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню, а саме було надано дозвіл на вилучення завірених належним чином копій всіх документів, які знаходяться в виконавчому провадженні ВП № 43854424 в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вилучені копії документів виконавчого провадження ВП № 43854424 свідчать про фактичне примусове стягнення грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФО-П ОСОБА_4 .
Так, в ході досудового розслідування, відповідно до вилученої копії розпорядження № 43854424/11 від 17.07.2014 року про перерахування, стягнутих в примусовому порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 214778,91 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які було стягнуто в примусовому порядку з розрахункових рахунків останнього, відповідно до платіжних вимог №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 10.07.2014 року №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 15.07.2014 року та реєстрів платіжних вимог №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 10.07.2014 року №№ 779/11, 779/11-1, 779/11-2, 779/11-3 від 15.07.2014 року в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 та в подальшому можливо були розподілені між учасниками зазначеної злочинної групи.
13.08.2014 року прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова юристом 1 класу ОСОБА_3 було змінено кваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів ФО-П ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , які зберігаються в Харківське ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ,
Прокурор прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 в судове засідання з`явилася, підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до . 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання
тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з дати перерахування ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 гарантійного внеску на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 01.06.2012 року по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення електронних ключів /сертифікатів електронного підпису/, логінів та паролів для доступу до рахунків ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 ; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного ФО-П ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.06.2012 року по теперішній час відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1