Справа № 350/200/14-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2014 смт.Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франіквської області - Бейко А.М., за участю прокурора Шкляр В.В., секретаря судового засідання Коваль В.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рожнятівського РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції Шокодько С.В. у кримінальному провадженні №0000114 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання надійшло до суду 12.02.2014 р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого :

в с т а н о в и в :

клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У вищезазначеному клопотанні старший слідчий Рожнятівського РВ УМВС капітан міліції Шокодько С.В. просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта Хемія А.Д. в ПАТ КБ "ПриватБанк".

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Рожнятівського РВ УМВС знаходиться кримінальне провадження №0000114 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 року по заяві Хемія А.Д. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в червні 2005 року Хемій Антон Дмитрович 1935 р.н. житель с.Вербівка відкрив депозитний рахунок у Рожнятівському відділенні №1 Івано-Франківської філії ПАТ КБ "ПриватБанк", на який вніс кошти 10 000 Євро.

В 2006 році Хемій А.Д. звернувся до Рожнятівського відділення №1 Івано-Франківської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" для того, щоб зняти відсотки із відкритого ним в 2005 році депозитного рахунку. Працівник банку Возняк Л.М. видала Хемію А.Д. 700 Євро процентної ставки не надавши квитанції.

В грудні 2012 року Хемій А.Д. знову звернувся до Рожнятівського відділення «ПриватБанк», для того, щоб закрити депозитний рахунок та зняти всі кошти. Передавши необхідні документи працівнику банку Возняк Л.М., остання йому відповіла що будь-які дані по депозитного рахунку на його ім'я у відділенні «ПриватБанку» відсутні.

Відповідно до відповіді керівника департаменту по взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» Т.М. Левадського №309 від 07.06.2013 року інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації та на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

21.08.2013 року отримано Ухвалу суду про надання дозволу суду на розкриття банківської таємниці та зобов’язано ПАТ КБ "ПриватБанк" надати повну і обґрунтовану відповідь про відкриті та закриті депозитні рахунки Хемієм Антоном Дмитровичем, 1935 р.н. жителем с.Вербівка, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, руху по них коштів у період з 2005 року по даний час, а також наявність депозитних справ даного клієнта та їх місце знаходження. Дану Ухвалу для виконання було направлено в ПАТ КБ "ПриватБанк".

10 жовтня 2013 року від керівника Департаменту судової та правової роботи ГО Левадського Т.М. надійшла відповідь на виконання Ухвали Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 21.08.2013 року за справою №350/1626/13-к про тимчасовий доступ до речей і документів, про те, що отримання документів можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою : м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32 за погодженням часу по телефону .

15.10.2013 року за вих. №6351 начальнику Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було направлено постанову на проведення слідчих дій на іншій території, а саме на підставі Ухвали суду провести вилучення відповіді про відкриті та закриті депозитні рахунки Хемієм Антоном Дмитровичем, 1935 р.н. жителем с.Вербівка, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, руху по них коштів у період з 2005 року по даний час, а також наявність депозитних справ даного клієнта та їх місце знаходження.

Однак до цього часу відповіді про виконання наданої постанови не надійшло, незважаючи на відправлені нагадування, а терміни Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів пройшли.

Враховуючи вище наведене, а саме те, що для підтвердження факту відкриття депозитного рахунку у Рожнятівському відділенні №1 Івано-Франківської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" Хемієм А.Д. необхідно розкрити банківську таємницю клієнта та отримати відповідь з банківської установи про наявність відкритих та закритих рахунків на ім'я Хемія А.Д., руху по них коштів у період з 2005 по даний час, а також наявність депозитних справ даного клієнта та їх місце знаходження, для подальшої можливості їх вилучення. Також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з отриманням даної відповіді будуть створені можливості для знищення або переховування документів та електронних носіїв, які містять зазначену інформацію.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України "Про банки і банкову діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речі, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться річ, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 132, 160, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -

у х в а л и в :

1.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта Хемія А.Д. в ПАТ КБ "ПриватБанк".

2.Зобов'язати ПАТ КБ "ПриватБанк" надати повну і обґрунтовану відповідь про відкриті та закритті депозитні рахунки Хемієм Антоном Дмитровичем, 1935 р.н. жителем с.Вербівка, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, руху по них коштів у період з 2005 по даний час, а також наявність депозитних справ даного клієнта та їх місце знаходження.

3.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Рожнятівського РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітаном міліції Шокодько С.В.

5.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :