справа № 1007/4936/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.

3участю прокурора - Таран Л.B.

старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1. погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Бургелою О.В. про розкриття банківської таємниці щодо діяльності TOB «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001,-

ВСТАНОВИВ:

4травня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001, посилаючись на те, що слідчим відділенням Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-8621, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, умисно з метою ухилення від сплати податків документально створили видимість здійснення з підприємством TOB «Еко-Статус» (код СДРПОУ 35677455) протягом травня - грудня 2008 року та з підприємством з TOB «AB Скайт» (код СДРПОУ 36798258) протягом грудня 2009 року - березня 2010 року фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень - грудень 2008 року по взаємовідносинах з TOB «Еко-Статус» та за грудень 2009 - березень 2010 року по взаємовідносинах з TOB «AB Скайт» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 730 883 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів TOB «Шельф» на рахунки TOB «Еко-Статус» і TOB «AB Скайт» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих TOB «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, яка підтримала подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за СДРПОУ 30444641) та проведення виїмки документів в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, МФО 322001.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19Б - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19Б, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №1632 та №1683, відкритих TOB «Шельф» (код за ) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися TOB «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 03.05.2012 року.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19Б і оскарженню не підлягає.

Суддя: Міхієнкова Т.Л.