Справа № 478/1107/15-к Провадження № 1-кс/478/137/2015

про надання тимчасового доступу до документів,
В с т а н о в и л а:
В клопотанні старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 950 грн., належними ОСОБА_4 ..
Посилаючись на необхідність встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , слідчий вважає, що анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по зазначеному рахунку, видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є необхідним в отриманні доступу до зазначених документів.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які містяться в цих документах, містять охоронювану законом таємницю і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: 1) анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття зазначеного банківського рахунку) на який через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.07.2015 року о 16 год. 32 хв. здійснено платіж в сумі 950 грн; 2) рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного ти вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 04.07.2015 року по 16.07.2015 року, місце зняття грошових коштів; 3) видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , готівкових грошових коштів через касу банку, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 20 серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя