печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по банківських рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро, долар США) та № НОМЕР_5 (долар США), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 та дозвіл на вилучення у копіях вказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; виписки по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що відповідно до договорів про закупівлю товарів за державні кошти №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) з іншої сторони, постачальник зобов`язується у 2012 році поставити фармацевтичні препарати АКДП-Біолік, АДП-М-Біолік, АДП-Біолік, АД-М-Біолік, вакцину для профілактики гепатиту В, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а замовник оплатити такий товар на умовах договору. Усупереч забороні на реалізацію, зберігання та застосування вищезазначених препаратів, яка унеможливлює виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов укладених договорів №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012 щодо поставки фармацевтичних препаратів, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, не вжила заходів до інформування відповідних структурних підрозділів МОЗ України про заборону на реалізацію, зберігання та застосування препаратів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою приховування цього факту та забезпечення попередньої оплати за договорами на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спрямувала для подальшого розгляду лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.12.2012 №28435-1.1/3.0/17-12 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим усунула перешкоди та сприяла незаконному заволодінню головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 бюджетними коштами у сумі 6 481 594,72 грн., що є особливо великими розміром. 20.10.2014 під час розслідування кримінального провадження винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 21.10.2014 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 . Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України від 20.03.2014 № 0117/2014/ДСК підозрюваній ОСОБА_5 належать банківські рахунки № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро, долар США) та № НОМЕР_5 (долар США) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одночасно зазначає, що оригінали вказаних документів містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх підписували, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по банківських рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро, долар США) та № НОМЕР_5 (долар США), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 та дозвіл на вилучення у копіях вказаних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків; виписки по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час; договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів; інші наявні банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33219/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавець: ОСОБА_1

14.11.2014