печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України, майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України, майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 260 КК Українизвернувся до слідчого судді із клопотанням, вказуючи наступні обставини.

Установлено, що в березні 2014 року на території Донецької області створено не передбачені законами України збройні формування, діяльність яких спрямована проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Учасники зазначеного збройного формування у березні липні 2014 року здійснили збройні напади на підрозділи Збройних Сил і Національної гвардії України, підприємства, установи, організації і на громадян, що призвело до загибелі людей, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення майна.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000290 від 21.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на території Донецької області діє незаконне збройне формування «Донецька народна республіка», незаконна діяльність якого набула широкого суспільного резонансу та призвела масової загибелі людей та руйнування інфраструктури.

Проведеним комплексом розшукових дій установлені громадяни України, які причетні до фінансування не передбаченого законами України воєнізованого збройного формування які діють на території Донецької області, або щодо яких здійснюється фінансування лідерами незаконного збройного формування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які безпосередньо причетні до організації діяльності та здійснення фінансування вказаного формування.

Згідно наявної оперативної інформації вказані особи входять до складу озброєних бойових груп, які проводять диверсійні акти та бойові дії проти підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та органів державної влади і які призвели до масової загибелі людей, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення майна та інфраструктури держави, а також проводять розвідувальну діяльність щодо українських військ.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення і дослідження шляхів фінансування, спосіб незаконної доставки зброї та військової техніки не передбачених законами України воєнізованих збройних формувань та їх використання необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всіх документів банківської (юридичної) справи та копії паспортів окремих громадян.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документ , доступ до якого просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , документ, доступ до якого просить надати слідчий, може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Достатніх доводів необхідності вилучення оригіналів не наведено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів всіх документів банківської (юридичної) справи та копії паспортів наступних громадян.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_6 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_7 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_2 м АДРЕСА_8 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований: АДРЕСА_9 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_10 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_11 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований: АДРЕСА_12 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований: АДРЕСА_13 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_14 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_15 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований: АДРЕСА_16 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований: АДРЕСА_17 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований: АДРЕСА_18 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований: АДРЕСА_19 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований: АДРЕСА_20 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_21 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований: АДРЕСА_22 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований:

АДРЕСА_23 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований: АДРЕСА_23

Кулаков ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_24 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований: АДРЕСА_25 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований: АДРЕСА_26 ,

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований: АДРЕСА_27 ,

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрований: АДРЕСА_28 ,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрований: АДРЕСА_29 ,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстрований: АДРЕСА_30 ,

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстрований: АДРЕСА_31 ,

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований: АДРЕСА_32 ,

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований: АДРЕСА_33 ,

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований: АДРЕСА_34 ,

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , АДРЕСА_35 ,

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , зареєстрований: АДРЕСА_36 ,

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , зареєстрований: АДРЕСА_37 ,

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , зареєстрований: АДРЕСА_38 ,

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_39 ,

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , зареєстрований: АДРЕСА_40 ,

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , зареєстрований: АДРЕСА_41 ,

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ,

АДРЕСА_42 ,

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , зареєстрований: АДРЕСА_43 ,

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , АДРЕСА_44 ,

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , зареєстрований: АДРЕСА_45 ,

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_46 ,

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , зареєстрований: АДРЕСА_47 ,

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , зареєстрований: АДРЕСА_48 ,, які стали підставою відкриття карткових рахунків та отримання банківських карток у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів руху коштів по вказаному картковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, місця отримання готівки за період з 01.01.2013 по даний час, шляхом надання можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30004 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія UniCredit Bank

Виконавець: ОСОБА_1 20.10.2014р.