Провадження № 1-кс/742/518/15
Єдиний унікальний № 742/3220/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28 серпня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001105 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцького міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -
ВСТАНОВИВ :
У клопотанні вказано, що 06.07.2015 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 20253 грн. через банківські карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001105 від 07.07.2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство , тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.
Будучи допитаним в якості потерпілого, гр. ОСОБА_5 повідомив, що 06.07.2015 року до нього за допомогою звернулася його сусідка ОСОБА_6 , для того аби ОСОБА_5 засвідчив її особу перед представником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Спочатку ОСОБА_5 засвідчив свою особу, повідомивши свої персональні дані, які зазвичай є необхідними банку: прізвище, ім`я, по-батькові, номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім представник ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував на телефон ОСОБА_5 і повідомив йому, що кошти ОСОБА_6 надійдуть на його картку, так як її картка була заблокована, при чому картка ОСОБА_5 тимчасово буде заблокована також, аби він не міг вчиняти фінансових операцій з карткою на момент передачі коштів. Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 потім сказав, що до ОСОБА_5 зателефонує працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і їх необхідно об`єднати у конференцзв`язок. В ході розмови по конференцзв`язку ОСОБА_5 повідомив персональні дані та дівоче прізвище матері, аби, за словами співробітника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно можна було перевірити дані ОСОБА_5 . В ході розмови по конференцзв`язку ОСОБА_5 співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили, що необхідно набрати комбінацію 3700, після чого робот в голос видав пароль, необхідний представникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виявився кодом доступу, що дозволяв оперувати грошовими коштами на картках ОСОБА_5 . Потім ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення на його мобільний телефон про рух грошових коштів між його трьома банківськими картками, а к кінцевому результаті, згідно з випискою Приватбанку наданою ОСОБА_5 , було знято 19 941,69грн, в тому числі з урахуванням сум комісій.

З наданих ОСОБА_5 , для приєднання до матеріалів провадження, копій належних йому карток ІНФОРМАЦІЯ_2 по яких здійснювався рух та зняття коштів, належні йому картки за №№

- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 .
09.07.2015 року ОСОБА_5 отримав у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 виписку по картці/рахунку: НОМЕР_4 і додаткових рахунках договору на ОСОБА_5 за період з 06.07.2015 року по 08.07.2015 року, згідно з якою видно перерахування грошових коштів, з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 на власний рахунок,та кінцеве перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_3 у сумах: 1742,20 грн., 14953,00 грн. та 2479,50 грн., в загальній сумі - 19174,70 грн., аз урахуванням суми комісій -19941,69 грн.
Також 21.08.2015 року гр. ОСОБА_5 в протоколі додаткового допиту повідомив,що йому вдалося дізнатися, що його кошти перераховувалися через систему електронних платежів Портмоне, звернувшись до адміністрації якої, йому надали квитанції про перерахування з його карточки № НОМЕР_3 через систему Портмонеза три операції грошові коштиу сумах: 1742.20 грн., 14953,00 грн. та 2479,50 грн., на картку № НОМЕР_5 . Пізніше гр. ОСОБА_5 дізнався від адміністрації даної системи Портмоне, через яку проходили вказані перерахування, що вони надійшли на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшині міліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення інформації (в тому числі роздруківки) щодо руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів з даного рахунку за період з 06.07.2015 року по 25.08.2015 року.
Ухвала діє до 28 вересня 2015 року.
Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8