Справа № 760/9218/15-к
Провадження № 1-кс/760/2176/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002563 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002563 від 19.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме: номера карткового рахунку на який 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів одним платежем сумою 4550 грн.; роздруківку руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали переказ грошових коштів з карткового рахунку; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що використовувались при проведенні операцій по картковому рахунку з використанням мережі Інтернет; договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповнені власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; провести виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 за період з 19.03.2015 по дату винесення ухвали суду; відомості про те, які саме операції проводилися з карткою, рахунку якої № НОМЕР_2 в період часу з 11:00 по 13:00 годин 19.03.2015.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників банку, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), може перебувати інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

· роздруківку руху грошових коштів 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год. по картковому рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, номер банківського рахунку, на як 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено перерахунок грошових коштів одним платежем сумою 4550 грн.;

· відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вказаного карткового рахунку в зазначений період;

· всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, які використовувались при проведенні операцій 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год. по картковому рахунку № НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет;

· аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою телефону 19.03.2015 в проміжок часу з 11:00 по 13:00 год.;

· договір про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , анкетні дані заповнені власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1