печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000898, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про арешт майна, яке перебуває у власності дружини підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , а саме житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 14898045, обгрунтовуючи його наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2014.

ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою службовим становищем та у службовому підробленні, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Інкриміновані злочини ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин:

Наказом голови Харківської обласної державної адміністрації від 09.04.2010 № 219-к ОСОБА_5 призначено на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації, а наказом голови Харківської обласної державної адміністрації від 25.11.2011 № 481-к - на посаду першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.

Згідно функціональних обов`язків першого заступника та заступників голови обласної державної адміністрації, затверджених розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 21.05.2010 № 246, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 мав наступи права та обов`язки: вирішення питань забезпечення реалізації державно політики в галузі житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами; контроль стану розрахунків за споживання тепла, газу та інших ресурсів; утримання в належному стані мережі тепло- і газопостачання; реалізація державної політики ціноутворення і формування тарифів на житлово- комунальні послуги; у межах своїх повноважень взаємодія з підприємствами, організаціями та установами житлово-комунального господарства, які знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства всіх форм власності, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами.

Також згідно встановленого в обласній державній адміністрації порядку ОСОБА_5 здійснював обов`язки щодо забезпечення виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 № 599 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля» та від 03.10.2011 № 1064 «Про деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу».

Таким чином, ОСОБА_5 з 09.04.2010 по 27.03.2014, обіймаючи в органах державної влади посади заступника та першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації, які згідно Закону України «Про державну службу» прирівнюються до 3 категорії посад і пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, був службовою особою.

Проте, будучи службовою особою, ОСОБА_5 протиправно використав надані йому повноваження та у співучасті з іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами Кабінету Міністрів України, аукціонного комітету, відповідних профільних міністерств, обласних державних адміністрацій, НАК «Нафтогаз України» та іншими не встановленими особами, вчинив ряд умисних злочинів у сфері службової та господарської діяльності, а також проти власності за наступних обставин.

Статтею 4 і Закону України «Про нафту і газ» визначено, що підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на власні технологічні потреби), а також скрапленого газу - виключно на біржових аукціонах.

Відповідно до п. п. 6, 7 постанови Кабінету Міністрів України № 599 від 04.04.2000 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля» (в редакції станом на 27.12.2006), Міністерством економіки разом з Міністерством палива та енергетики затверджено склад аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля.

Аукціонним комітетом, Міністерством палива та енергетики разом з Міністерством економіки розроблено і затверджено графік проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення з визначенням їх обсягів і джерел надходження.

Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації разом з НАК «Нафтогаз України» зобов`язано подавати Міністерству економіки до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для задоволення побутових потреб населення регіонів, інформацію про обсяг скрапленого газу за формою, затвердженою Міністерством економіки за погодженням Міністерством палива та енергетики (у наступних редакціях: Міністерством економічного розвитку і торгівлі за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості).

Згідно абзацу 4 п. 11 «Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 599 від 04.04.2000 (в редакції станом на 06.04.2009) покупець, учасник спеціалізованого аукціону, має право подати зазначену заявку у разі реалізації ним скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні, виключно населенню.

Абзацом 22 п. 12 вказаного Положення визначено, що покупець повинен подати біржі за формою, затвердженою комітетом, довідку, погоджену із заінтересованими органами виконавчої влади та виконавчими органами міських рад, про обсяг та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного ним на попередньому спеціалізованому аукціоні.

У подальшому Кабінетом Міністрів України 03.10.2011 прийнято постанову № 1064 «Про деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», відповідно до якої постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 № 599 втратила чинність.

Відповідно до п. п. З, 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 № 1064 «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація (управління житлово- комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, управління паливно-енергетичного комплексу та використання природних ресурсів тощо) подавали щороку Міністерству енергетики та вугільної промисловості зведену інформацію за встановленою формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб`єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки та подавали Міністерству економічного розвитку і торгівлі, інформацію про обсяг скрапленого газу для потреб населення.

При цьому, згідно з п. 73 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 № 1064, покупці скрапленого газу для потреб населення подають біржі до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про планові обсяги потреби регіону в скрапленому газі для потреб населення та планові обсяги закупівлі такого газу.

Біржа узагальнює зазначену інформацію та подає її протягом двох робочих лнів аукціонному комітетові для визначення обсягу реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.

Продавці скрапленого газу для потреб населення подають аукціонному комітетові до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, інформацію про весь обсяг продукції, який планується виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь та який проводився на умовах, визначених цим Порядком.

Аукціонний комітет на підставі отриманої інформації протягом двох днів після надходження останньої інформації передає продавцям дані, на підставі яких вони формують пропозицію з продажу скрапленого газу на спеціалізованому аукціоні, та подають її аукціонному комітетові.

Пунктом 74 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу передбачено, що покупці скрапленого газу для потреб населення подавали біржі довідку про обсяг та напрямки реалізації скрапленого газу, придбаного ними на попередньому спеціалізованому аукціоні, що погоджена із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією, для узагальнення та подання інформації аукціонному комітетові.

Планом вчинення злочину передбачалося здійснити заволодіння значними обсягами скрапленого газу за нижчими від ринкових цін, визначеними для випадків реалізації скрапленого газу для потреб населення.

Для надання видимості законності дій на ринку реалізації скрапленого газу населенню, оскільки такий вид діяльності передбачав необхідність отримання дозволу Держгірпромнагляду, наявність значної матеріально-технічної бази, залучення реальних спеціалістів у вказаній сфері, та не маючи наміру реально реалізовувати навіть частину придбаного за вказаних обставин скрапленого газу населенню, було прийнято рішення створити та придбати ряд фіктивних підприємств.

Оскільки вчинення вказаного злочину через наявність усталених відносин у сфері реалізації скрапленого газу населенню не могло розпочатися без отримання відповідних погоджень від вищих посадових осіб центральної державної влади, обласних державних адміністрацій та службових осіб НАК «Нафтогаз України» було також заплановано їх втягнення у вчинення злочину.

Згідно розробленого злочинною організацією плану, починаючи з 2009 року службові особи обласних державних адміністрацій, на території гластей яких планувалося вчинення злочину, спільно із службовими особами HAK «Нафтогаз України», на підставі пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України № 599 від 04.04.2000 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, .ізового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля» повинні були -подати Міністерству економіки інформацію про наперед визначені значно завищені обсяги скрапленого газу необхідного для задоволення побутових потреб населення регіонів.

У свою чергу члени аукціонного комітету та службові особи профільних Міністерств та інших центральних органів Державної влади, при очевидній нелогічності значного збільшення потреб населення у скрапленому газі, будучи обізнаними із усталеними на той час відносинами з реалізації скрапленого газу населенню, згідно досягнутих попередніх злочинних домовленостей, без будь- якої перевірки наданої інформації про потреби населення регіону у скрапленому газі, мали визнати їх достовірними та дозволити реалізацію відповідних завищених обсягів скрапленого газу ніби для потреб населення.

При цьому, всі співучасники злочину розуміли або байдуже ставилися до т го для яких насправді потреб купувався скраплений газ по пільговим цінам.

Згідно розробленого плану у 2009-2010 роках на території семи областей України було розпочато вчинення вказаного злочину шляхом реалізації скрапленого газу призначеного для потреб населення на спеціалізованих аукціонах 12 фіктивним підприємствам для власних комерційних потреб.

Зокрема, вчинення описаного злочину відбулося на території Харківської області, де скраплений газ реалізовувався двом із вказаних дванадцяти підприємств, а саме: TOB «Харків СПБТ» та TOB «Харківспецгазснаб».

У період вчинення описаного продовжуваного злочину 09.04.2010 на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації призначено ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , будучи службовою особою обласної державної адміністрації, усвідомлюючи свої права та обов`язки, визначені зокрема постановою Кабінету Міністрів України № 599 від 04.04.2000 «Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля», а в подальшому постановою № 1064 «Про деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» та приступивши до їх виконання, -протягом квітня 2010 року вирішив не вживати жодних активних дій, спрямованих на припинення вчинюваного злочину.

Крім того, починаючи з червня 2010 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, безпосередньо розпочав вчинення дій, спрямованих на спільне із гупою інших не встановлених слідством осіб, матеріали досудового розслідування діяльності яких знаходяться в окремому кримінальному провадженні, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, приєднавшись до вчинюваного злочину та ставши його безпосереднім виконавцем.

Так, ОСОБА_5 , як заступник голови Харківської обласної державної адміністрації, знаходячись в м. Харкові, зокрема у своєму службовому кабінеті за адресою розташування Харківської обласної державної адміністрації: м. Харків, вул. Сумська, 64, з метою створення можливості вчинення незаконного оволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм . ;-жбовим становищем, погоджував своїм підписом довідки, до яких були знесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу, а саме довідки про реалізацію підприємством TOB «Харків- СПБТ» скрапленого газу населенню.

Використовуючи вказані довідки, які містили недостовірні дані, TOB «Харків СПБТ» та TOB «Харківспецгазснаб» отримували доступ до участі у спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, де здійснювали закупівлю скрапленого газу за ціною, яка складає всього 1 відсотків від ціни на скраплений газ, який реалізовувався на комерційних аукціонах.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 та інших співучасників вчинення вказаного злочину, матеріали досудового розслідування щодо яких знаходяться в окремому провадженні, відбулося заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» шляхом реалізації скрапленого фіктивним підприємствам TOB «Харків - СПБТ» та TOB «Харківспецгазснаб» по заниженим цінам, різниця яких із реальною ринковою вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу склала понад 200 млн. грн.

Незаконно отриманим за вказаних обставин у власність TOB «Харків - СПБТ» та TOB «Харківспецгазснаб» скрапленим газом співучасники злочину розпорядилися всупереч його цільового призначення на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та видачею завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч. 5 ст. 191,ч 1 ст. 366 КК України.

23.09.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю с. Мар`янівка Маловисківського району Кіровоградської області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомостей Харківського міського бюро технічної нвентаризації, ОСОБА_6 , яка є дружиною ОСОБА_5 , на праві приватної власності має житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 14898045, подарований їй ОСОБА_5 згідно із договором дарування від 04.05.2012, реєстраціййий номер 1128.

Таким чином, ОСОБА_5 у період вчинення злочину, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачене законом покарання за них, у тому числі, конфіскацію майна, з метою її уникнення, 04.05.2012 здійснив відчуження належного йому майна іншій особі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. З ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме г; хоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями п дозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину проти власності, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Саме з метою забезпечення останньої є необхідність у накладенні арешту на майно дружини підозрюваного, яке належить їй на праві приватної власності.

На розгляд клопотання власник майна не викликався.

Слідчий ОСОБА_3 , під час розгляду клопотання підтримав.

Вирішуючи питання про обгрунтованість клопотання слід врахувати те, що майно на яке слідчий просить накласти арешт належить на праві особистої приватної власності ОСОБА_6 , яка не є підозрюваною, обвинуваченою або осбою, яка в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Посилання на те, що ОСОБА_5 у період вчинення злочину, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачене законом покарання за них, у тому числі, конфіскацію майна, з метою її уникнення, 04.05.2012 здійснив відчуження належного йому майна іншій особі, слід вважати припущенням, яке не може бути взято до уваги у даному випадку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1