Справа № 727/2876/13-к
Провадження №1-кс/727/606/13
Ухвала

Іменем України

04 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Тонієвич І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції Тонієвич І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 11.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старший лейтенант міліції Тонієвич І.О. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Губчаком О.В. про тимчасовмий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 11.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні посилається на те, що працівники ТОВ "РК" протягом 2010-2011 років попередньо вступивши в злочинну змову з працівниками ДПІ в Путильському районі Чернівецької області, внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, в зв'язку з чим незаконно зависили об'єми виконаних робіт на 186 тис. 809 грн., в результаті чого незаконно було перераховано гроші з розрахункового рахунку ДПІ в Путильському районі на ТОВ "РК", а в подальшому їх привласнено.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до договору підряду № 10 від 23 листопада 2010 року, який був укладений між Державною податковою інспекцією в Путильському районі, в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ "РК", в особі директора ОСОБА_4, на проведення робіт по реконструкції та розширенню адмінприміщення ДПІ в Путильському районі, перерахування коштів відповідно до договірної ціни, вказаної в самому договорі, з розрахункового рахунку Державної податкової інспекції в Путильському районі на розрахунковий рахунок ТОВ "РК"" № НОМЕР_1, здійснювалося через ПАТ "Терра банк", МФО 380601, Чернівецька регіональна дирекція якого знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 189 (тел. (факс) (0372) 58-69-59), в зв'язку з чим виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, а саме до періодичних виписок про рух коштів та інших документів по вказаному розрахунковому рахунку, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник банку в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, заслухавши представника банку, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 11.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000102 відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, згідно яких: працівники ТОВ "РК" протягом 2010-2011 років попередньо вступивши в злочинну змову з працівниками ДПІ в Путильському районі Чернівецької області, внесли неправдиві відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, в зв'язку з чим незаконно зависили об'єми виконаних робіт на 186 тис. 809 грн., в результаті чого незаконно було перераховано гроші з розрахункового рахунку ДПІ в Путильському районі на ТОВ "РК", а в подальшому їх привласнено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ "Терра банк", за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 189 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-160, 163- 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції Тонієвич І.О. тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів ТОВ "РК" () р/р НОМЕР_1;

- до інформації про грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок: ТОВ "РК" () р/р НОМЕР_1, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 23.11.2010 року по теперішній час;

- до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів по цьому рахунку в період часу з 23.11.2010 року по теперішній час, з можливістю їх копіювання.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п"яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.