Справа 127/2708/14-к
Провадження 1-кс/127/1010/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2014 за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району Вінницької області, які прийняті до оплати Кривошиїнською та ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодівши коштами на суму 439431,6 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 про участь в перевірці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якості спеціаліста з фінансових питань за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, за результатами контрольних обмірів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво" внаслідок завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї, які прийняті до оплати Кривошиїнською та ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 439431,60 гривень (з урахуванням обов`язкових платежів).

Відповідно до платіжних доручень № 303 від 08.07.2013, № 462 від 26.11.2013, № 463 від 26.11.2013, № 524 від 26.11.2013 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та цивільне будівництво" № 3563 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховувались грошові кошти від сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про подальший рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.02.2014 вказаний рахунок відкритий товариством 27.01.2012.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунку протягом періоду з 01.01.2013 по 12.02.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є документи на відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі надходження грошових коштів з рахунків сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх використання, за період з 01.01.2013 по 12.02.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що запитувані документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, що знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме :

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

- виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 11.02.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 12.02.2014

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: