№522/957/16-к,1-кс/522/2088/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000770 від 09.10.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається із тексту указаного клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження було відкрито на підставі заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено у клопотанні, постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.10.2015 № 665/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку.

Відповідно до наказу (про особовий склад) №560-к від 10.07.2014 ОСОБА_5 переведено на посаду керуючого директора публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу (з основної діяльності) «Про розподіл обов`язків відповідно до організаційної структури ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 353 від 29.05.2014 в частині функціонального підпорядкування на нього як керівника банку - керуючого директора покладено відповідальність за діяльністю Департаменту карткового бізнесу, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаної банківської установи.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вкладників та інших кредиторів Банку, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, що сприяли їх діям, реалізуючи злочинний план, при невстановлених на даний час обставинах здійснив розтрату грошових коштів, які зберігались у сховищах ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США.

Як зазначається у клопотанні далі, 30.09.2015 р. о 10 год. достовірно знаючи, що Правлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято постанову №631/БТ «Про віднесення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» та те, що заходи передбачені ч. 7 ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 12.5 глави 12 розділу II Положення про застосування НБУ заходи впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346 з приведення діяльності банківської установи у відповідність до вимог законодавства вжиті не будуть, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , розуміючи невідворотність введення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що позбавить його та його спільників можливості здійснювати повноваження, з метою приховування від ревізорів НБУ розтрату грошових коштів у сховищах ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто приховування слідів скоєного злочину та попередження власного викриття правоохоронними органами, викликав до себе ОСОБА_6 , який зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що підлеглі працівники сприймають його усні вказівки, як обов`язкові для виконання, порушуючи встановлені нормативні акти про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у Банку, телефонним зв`язком дав усні незаконні вказівки провідному спеціалісту з продажу банківських продуктів відділення Київське регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , фахівцю з продажу банківських продуктів Одеського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , завідуючій касою ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , бухгалтеру з заробітної плати відділу кадрового адміністрування по роботі з персоналом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 а також іншим невстановленим на даний час підлеглим працівникам Банку сформувати та підтвердити документи в операційній системі Банку АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інкасацій та оприбуткування грошових коштів, при цьому зазначивши, що відповідні документи у паперовому вигляді складати та підписувати непотрібно, у зв`язку з тим, що фактично грошові кошти не будуть переміщуватися з одного відділення до іншого.

Із клопотання вбачається, що виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 30.09.2015 р. приблизно о 10 год. ОСОБА_7 сформувала та підтвердила документи щодо інкасації з Артемівського відділення м. Київ до ІНФОРМАЦІЯ_9 сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, а до ІНФОРМАЦІЯ_11 сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень та 44 тис. доларів СІЛА, знаючи зі слів ОСОБА_6 , що фактично грошові кошти в Артемівському відділенні м. Київ відсутні і не будуть інкасовані до інших відділень Банку.

В той же день, як зазначено у клопотанні, 30.09.2015 р. приблизно о 14 год.30 хв. виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 сформувала і ОСОБА_9 підтвердила документи щодо оприбуткування в касі ІНФОРМАЦІЯ_9 сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, знаючи, що фактично ці грошові кошти в Одеське регіональне управління не поступили.

Як зазначається у клопотанні далі, 30.09.2015 р., виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , знаючи, що до ІНФОРМАЦІЯ_9 повинні прибути ревізори НБУ для проведення ревізії наявності грошових коштів в сховищах відділення, ОСОБА_10 сформувала та ОСОБА_9 підтвердила документи про видачу грошових коштів невстановленим на даний час фізичним особам без фактичного здійснення таких касових операцій. Після чого сформували та підтвердили в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » документи про інкасацію залишку сум грошових коштів в розмірі 46 737 985 гривень і 405 тис. євро з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому відповідні документи не складали та не підписували, тому що фактично грошові кошти у касі відділення були відсутні.

У клопотанні вказується, що продовжуючи виконувати незаконні вказівки ОСОБА_6 01.10.2015 р. ОСОБА_10 сформувала та ОСОБА_9 підтвердила документи в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо повернення з ІНФОРМАЦІЯ_12 сум грошових коштів в розмірі 46 373 985 гривень, без фактичного здійснення касової операції. Впродовж дня 01.10.2015 ОСОБА_10 і ОСОБА_9 сформували та підтвердили документи в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про видачу грошових коштів фізичним і юридичним особам, хоча фактично такі операції проведені не були, у зв`язку з відсутністю грошових коштів. Після чого в той же день приблизно у 16 годині ОСОБА_10 і ОСОБА_9 сформували та підтвердили документи в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інкасації з ІНФОРМАЦІЯ_9 до ІНФОРМАЦІЯ_12 залишку сум грошових коштів в розмірі 36153037 гривень, без фактичного здійснення касової операції.

Одночасно, як зазначається слідчим, 01.10.2015 р. невстановленою на даний час особою від імені касира відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 сформовано та підтверджено документ в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо інкасації з ІНФОРМАЦІЯ_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 11 908 628,47 гривень.

Із клопотання вбачається, що 02.10.2015 приблизно в 15 годині невстановленою особою від імені касира ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 сформовані та підтверджені документи щодо оприбуткування з Артемівського відділення м. Київ в касі ІНФОРМАЦІЯ_12 грошових коштів в сумі 270 тисяч доларів США.

В той же день, як зазначено у клопотанні, приблизно о 16 год. 40 хв. від імені ОСОБА_11 сформовані та підтверджені документи в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оприбуткування в касі ІНФОРМАЦІЯ_12 з ІНФОРМАЦІЯ_11 сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень і 44 тисячі доларів США. В той же день, приблизно в 17 годині від імені ОСОБА_11 сформовані та підтвердженні документи в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на оприбуткування в касі ІНФОРМАЦІЯ_12 з ІНФОРМАЦІЯ_12 сум грошових коштів в розмірі 36517037 гривень і 405 тисяч євро.

Отже, як зазначається слідчим у клопотанні, загалом на кінець дня 02.10.2015 р. в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковувались грошові кошти 63 517 037 гривень, 405 тисяч євро, 44 тисячі доларів США. Крім того, на рахунку відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 « НОМЕР_1 та монети в дорозі» АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обліковувалось 270 тисяч доларів США. Крім того, на рахунку відділення Дніпропетровського регіонального управління « НОМЕР_1 та монети в дорозі» АБС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обліковувалось 11908628,47 гривень.

Проте, як вбачається із клопотання, вказане відділення банківської установи фактично діяльність не здійснює, оскільки всі його співробітники звільнені ще у січні 2015 року, а договір оренди офісного приміщення, в якому розташовувалось відділення банківської установи розірвано 31.01.2015.

Фактично, як зазначає слідчий у клопотанні, своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США. Крім того, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 будучи керуючим директором банку, здійснював фактичне керування банківською установою, приймав рішення щодо господарської діяльності банку, подальших напрямків його розвитку, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинив умисний злочин при наступних обставинах:

Так, у клопотанні зазначено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договір відповідального зберігання цінностей від 17.08.2015 р. №10-2015, предметом якого є зберігання цінностей за переліком вказаним в описі вкладення цінностей. У цей же день, ОСОБА_13 згідно з актом прийому - передачі від 17.08.2015 здано на відповідальне зберігання у мішку за вказаним договором цінності 55 100 доларів США та 4000 ЄВРО.

Слідчим у клопотанні зазначається, що після вказаного ОСОБА_5 , діючи повторно усупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів у період з 17.08.2015 по 01.10.2015, достовірно знаючи, що відповідно до ч. 1 ст. 942 Цивільного кодексу України, а також п. 2.3 та п. 2.4 вказаного договору від 17.08.2015 р., зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого діє начальник відділення, касири відділення та він, не мають права користуватись переданими на відповідальне зберігання цінностями, передавати їх у користування третім особам, а також діючи усупереч п.п. 2, З п. 13.25 Положення «Про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з якими визначено, що опломбування мішку проводиться в присутності власника цінностей, без згоди якого доступ до нього заборонений, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату в особливо великих розмірах переданих ОСОБА_13 на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 55100 доларів США та 4000 ЄВРО, що за курсом Національного Банку України станом на 01.10.2015 складає 1269230 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень по кримінальному провадженню - ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000770 вчинені діяння, за якими розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 від 2.12.2015 р., у кримінальному провадженні № 0000770 призначено призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_16 .

Як вбачається, із клопотання судового експерта ОСОБА_16 від 12.01.2016 р., він просить надати додатково наступні документи (при можливості, з метою прискорення проведення дослідження в електронному форматі ), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 12.03.2013 до 05.10.2015, а саме: наказ, положення про створення відділень; штатний розклад та трудові договори з робітниками; відомості по ЕСВ та 1ДФ по робітникам відділень; договори оренди приміщень на розміщення відділень з розрахунком орендної плати та акти звірок по ним; накази про присвоєння та анулювання електронного підпису робітникам відділень; положення про використання внутрішньобанківської електронної системи обліку; положення про надання права використання електронного підпису внутрішньобанківської електронної системи обліку; відомості внутрішньобанківської електронної системи обліку по отриманим, виданим та переданим на інкасацію грошових коштів; договори на проведення послуг з інкасації та акти звірок, заявки та звіти по наданим послугам по ним; журнали обліку цінностей; бухгалтерські облікові регістри по надходженню та видатку грошових коштів; план рахунків обліку; план рахунків обліку по відділенням; заяви на підкріплення валютними цінностями; касові документи дня витяги руху грошових коштів у національній та іноземній валютах; Акти ревізій каси; Накази про призначення матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей; Книги обліку готівки та інших цінностей; Журнали інкасації грошових цінностей.

Згідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 1301 від 26.01.2016 р. на адресу ГУНП в Одеській області, уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено на запит ГУНП в Одеській області щодо надання тимчасового доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме:
- Витягів про рух грошових коштів у національній та іноземних валютах у Артемівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015 на паперовому чи електронному носії,
- Копій актів ревізії каси Артемівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- Копій наказів про призначення матеріально відповідальних осіб за зберігання цінностей у Артемівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- Копій касових документів дня у національній та іноземних валютах у Артемівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- Копій аркушів книги обліку готівки та інших цінностей у Артемівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- Копій актів виконаних робіт з інкасації цінностей до та з Артемівського відділення за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- Копії аркушів журналу інкасації цінностей у Артемівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.06.2015 до 05.10.2015;
- План-рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Копій відомостей по заробітним платам робітникам ХРУ№1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2015 до 05.10.2015, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.02.2016