ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

Справа №4-1901/10

20 грудня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Шелудякова С.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області знаходиться кримінальна справа №10800128, порушена за фактом розтрати майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», вчиненого службовими особами підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи встановлено, що на протязі 2009-2010 років зерно кукурудзи на територію ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» постачалось безпосередньо від приватних підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які документально відображували реалізацію зерна на ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». При цьому на ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» були оформлені документи про отримання зерна кукурудзи від ТОВ «Медлев» м. Дніпропетровськ, яке в свою чергу придбало його в ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». В ході оформлення таких документів, ціна кукурудзи безпідставно підвищувалась з 521,6 грн. до 980,08 грн., чим вчинено протиправну розтрату майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» на суму 2 млн. 361 гис. 447 грн., яка є особливо великім розміром.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщеннях Сумської філії ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 337966, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 3, документів, що становлять банківську таємницю, для дослідження руху грошових коштів по рахункам № 726/980 відкритому 28.11.2008, № 1726/978 відкритому 11.12.2007, № 1726/980 відкритому 10.08.2007, № 1726/840 відкритому 12.09.2007 ДП «Дубов'язівський спиртовий завод».

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях Сумської філії ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 337966, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 3, документів, які були надані ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», (код 00375195) в Сумську філію ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 337966, для відкриття 28.11.2008 рахунку №726/980, 11.12.2007 рахунку №1726/978. 10.08.2007 рахунку №1726/980, 12.09.2007 рахунку №1726/840, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет- клієнт-банк», (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам ( або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з резшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які одержу вали кошти в зазначення підстав перераховувались

рераховували кошти на рахунки ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», чи вказаного СПД. розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи кошти ' по рахункам №726/980, №1726/978, №260.6/980, №1726/840 за період з моменту відкриття до останньої операції

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя