Справа № 495/7004/14-к
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 року м. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

у складі судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5
за участю обвинуваченого ОСОБА_6
за участю захисника ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровського кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Свердлове, Комінтерновського району, Одеської області, громадянину України, не працюючому, освіта середня - технічна, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2001 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 заснували два підприємства МП «База відпочинку «Сезон» та ТОВ «База відпочинку «Сезон», що підтверджується протоколами установчих зборів учасників МП «База відпочинку «Сезон» та ТОВ «База відпочинку «Сезон». За рішенням установчих зборів ОСОБА_6 призначено керівником МП «База відпочинку «Сезон», що підтверджується, довідкою № 9 від 20.03.2001 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а керівником ТОВ «База відпочинку «Сезон» призначено ОСОБА_8 , що підтверджується довідкою № 11 від 18.04.2001 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також Протокол № 2 зборів засновників ТОВ «База відпочинку «Сезон» від 07.02.2001, про призначення директором ОСОБА_8 .

Після смерті ОСОБА_8 21 квітня 2010 року у ОСОБА_6 виникає умисел на заволодіння всіма правами ТОВ «База відпочинку «Сезон», у зв`язку з чим ОСОБА_6 склав неправдивий протокол установчих зборів учасників ТОВ «База відпочинку «Сезон» від 17.04.2001, згідно якого він призначений директором, з метою оформлення свого єдиного права на ТОВ «База відпочинку «Сезон».

02.12.2013 ОСОБА_6 достовірно знаючи, що він не являється керівником ТОВ «База відпочинку «Сезон» та не маючи оригіналу або завіреного належним способом протоколу загальних зборів засновників ТОВ «База відпочинку «Сезон», про те що його обрано директором цього товариства перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстраційної служби Білгород-Дністровського управління юстиції, де вніс в картку Ф-16 завідомо неправдиві відомості, в якій вказав, що саме він являється керівником ТОВ «База відпочинку «Сезон».

Далі, продовжуючи свої злочині наміри, 02.12.2013 ОСОБА_6 надав державному реєстратору відділу державної реєстрації служби Білгород-Дністровського управління юстиції в особі ОСОБА_9 , Ф-16 для подальшого перенесення в Єдиний електронний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Базу відпочинку «Сезон» недостовірної інформації, про те, що він являється керівником цього товариства.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 у інкримінованому злочині передбаченому ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України винним себе не визнав та пояснив наступне, що з ОСОБА_8 знайомий з 1997 року, підтримував з ним дружні відносини. 07.02.2001 року вони в рівних долях придбали базу відпочинку «Сезон» згідно договору купівлі-продажу. 11.03.2001 року відбулась реєстрація підприємства, яке спочатку називалось МП «База відпочинку «Сезон», а потім 17.04.2001 року воно було перереєстровано в ТОВ «База відпочинку «Сезон», директором якого він являється.

15.03.2001 року ОСОБА_8 подав заяву від імені співзасновників МП «База відпочинку «Сезон» в Білгород-Дністровську районну раду на переоформлення та закріплення земельної ділянки площею 1,484 га, яка знаходиться під базою відпочинку «Сезон», за МП «База відпочинку «Сезон» на умовах довгострокової оренди.

27.03.2001 року ОСОБА_8 подав заяву від імені директора МП «База відпочинку «Сезон» в Білгород-Дністровську міську раду з приводу закріплення земельної ділянки бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за МП на умовах оренди, але підписує цю заяву вже як директор бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.04.2001 року ОСОБА_8 подає реєстраційну картку в Білгород-Дністровську РГА про реєстрацію ТОВ «База відпочинку «Сезон», вказуючи в ній, що директором підприємства є він. 19.04.2001 року ОСОБА_8 подає в Білгород-Дністровську податкову інспекцію форму № 1 ОПП, вже як директор ТОВ «База відпочинку «Сезон».

27.04.2001 року рішенням сесії Білгород-Дністровської районної ради за базою відпочинку «Сезон» було закріплено земельну ділянку всього на 0,5095 га, а не на 1,484 га, в зв,язку з чим ми звернулись до суду, і 25.06.2001 року рішенням Білгород-Дністровського районного суду наші позовні вимоги були задоволені. 31.10.2001 року сесія Білгород-Дністровської райради відмінила своє попереднє рішення, прийняла рішення про виділення 1,2249 га строком на 49 років для ТОВ «База відпочинку «Сезон».

23.07.2002 року ОСОБА_8 подав заяву до Білгород-Дністровської РГА від імені та з печаткою ТОВ «База відпочинку «Сезон» на розробку технічної документації на земельну ділянку площею 1,2249 га для благоустрою та реконструкції будівель бази відпочинку. Вже пізніше йому стало відомо, що ОСОБА_8 таємно від нього заснував МПП «Сезон-1» ще 23.11.2001 року, незаконно отримав земельну ділянку, шляхом підробки свого бланку договору купівлі-продажу заволодів майном і земельною ділянкою. У ОСОБА_8 була печатка , він мав право підпису.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 помер, після чого він звернувся до його спадкоємців з приводу його долі бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що йому відповіли, що його майна на базі давно нема. Вважає, що відносно нього це був обман, за даними фактами в м. Одесі розслідується кримінальна справа, де він є потерпілим. Судові спори продовжуються до цього часу.

Свою вину в пред,явленому йому звинуваченні не визнає з наступних підстав. МП «База відпочинку «Сезон» було зареєстровано 11.03.2001 року, і лише 17.04.2001 року було перереєстровано в ТОВ «База відпочинку «Сезон». Він не надавав підробний протокол № 2 співзасновників ТОВ «База відпочинку «Сезон», але даний протокол був складений і підписаний як ним так і ОСОБА_8 , але куди він зник з реєстраційної справи, співробітники реєстраційної служби пояснити так і не змогли. Вважає, що його незаконно звинувачують в цій частині, так як не була досліджена ксерокопія даного протоколу на предмет її підробки шляхом почеркознавчої експертизи.

Далі пояснив, що 02.12.2013 року, він, будучи директором ТОВ «База відпочинку «Сезон», що підтверджується реєстраційної карткою, на законних підставах подав карточку Ф-16 в реєстраційну службу Білгород-Дністровського управління юстиції з метою отримання виписки. В даній карточці він підписався як директор ТОВ «База відпочинку «Сезон», що відповідає запису в Єдиному електронному реєстрі юридичних і фізичних осіб від 17.04.2001 року, 22.08.2012 року. Вважає, що його звинувачення в здійсненні злочину, передбаченому ч. 1 і 4 ст. 358 КК України є надуманим і безпідставним. Однак, не заперечує викладені ним обставини підписання і подання форми № 16, але не вважає це злочином.

Крім не визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, його винуватість підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_9 , державного реєстратора відділу державної реєстраційної служби Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції, яка у судовому засіданні пояснила, що в грудні 2013 року у відділ звернувся ОСОБА_6 з реєстраційною карткою для включення відомостей в реєстр по підприємству ТОВ «База відпочинку «Сезон». Для цього заповнюється карточка Ф-16, яку заповнює сам керівник підприємства. З цієї карточки ми вносимо дані в реєстр фізичних і юридичних осіб і паралельно провіряємо дані, які маються в реєстраційній справі. 17.04.2001 року було почато справу. Згідно карточки директором ТОВ «База відпочинку «Сезон» був ОСОБА_6 . Коли він подавав реєстраційну карточку, то спочатку ознайомився зі справою, а потім підписав карточку Ф-16. Згідно п. 4 ст. 53 ЗУ «Про реєстрацію юридичних та фізичних осіб» особи, винні у внесенні в установчі документи або в інший документ, які подаються державному реєстраторові, завідомо неправдивих свідчень, які підлягають внесенню в Єдиний державний реєстр, несуть встановлену законом відповідальність. Куди дівся з реєстраційної справи протокол про призначення Бімбаса директором, не знає.

-показаннями свідка ОСОБА_10 , яка у судовому засіданні пояснила, що з 1993 по 2008 рік працювала державним реєстратором Білгород-Дністровської районної державної адміністрації. Для реєстрації фізичних і юридичних осіб необхідно надати пакет документів, після чого реєструється підприємство. Це було так раніше, в 2004 році закон змінився, пакет документів залишився, а змінилась реєстраційна карточка, фізичні та юридичні особи повинні включити своє підприємство в Єдиний державний реєстр. Стосовно справи, пояснила, що в реєстраційній справі реєстрації МП «База відпочинку «Сезон» і перереєстрації в ТОВ «База відпочинку «Сезон» знаходився протокол загальних зборів, де містилась інформація про призначення директора, інакше вона б не перереєстровувала і не реєструвала дані підприємства. З якої причини відсутній у справі цей документ, їй невідомо. Також пояснила, що власниками підприємства були Мужичок і Бімбас, згідно карточки в 2001 році директором підприємства записаний ОСОБА_6

-показаннями свідка ОСОБА_11 , слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області, який у судовому засіданні пояснив, що ним проводилось досудове розслідування по даній справі, в якому було пред,явлено підозру ОСОБА_6 . По справі він залишав у черговій частині Білгород-Дністровського МВ запити, які передавались тому, хто їхав в м. Одеса. ОСОБА_6 говорив, що був неофіційно на ТОВ «База відпочинку «Сезон», і не отримував запити. Для справи він надав копії протоколу, пояснивши, що оригіналів нема. В 2013 році ОСОБА_6 не надав оригіналів документів до реєстраційної служби. Згідно оригіналів документів директором бази відпочинку значиться ОСОБА_8 . По реєстраційній справі директором ТОВ «База відпочинку «Сезон» значився в 2001 році ОСОБА_6

-показаннями свідка ОСОБА_12 , яка у судовому засіданні пояснила, що знайома з сім,єю ОСОБА_8 . По справі їй відомо, що ОСОБА_13 і ОСОБА_14 придбали базу відпочинку «Сезон» у рівних долях. Потім вони створили ТОВ «База відпочинку «Сезон», де ОСОБА_6 зробив себе директором, а директором був призначений ОСОБА_8 07.02.2001 року. ОСОБА_6 не значився в ТОВ «База відпочинку «Сезон» як керівник, він є як засновник. Справа була зареєстрована в 2001 році. Реєстраційну справу вона не бачила, але пояснила, що в реєстраційній справі директором бази відпочинку значиться ОСОБА_8

-показаннями свідка ОСОБА_15 , який у судовому засіданні пояснив, з квітня 2001 року по 2010 рік працював на базі відпочинку «Сезон». Йому відомо, що ОСОБА_6 був директором ТОВ «База відпочинку «Сезон», а ОСОБА_8 був директором бази. В реєстраційній справі Бімбас значиться директором бази відпочинку, вважає, що підпис в реєстраційній карточці не останнього. З реєстраційною справою він знайомився в присутності реєстратора за довіреністю від грудня 2013 року, він не міг нічого вирвати зі справи. Бімбас хотів знати, чи являється він директором ТОВ «База відпочинку «Сезон», у податковій інспекції директором цього підприємства значився Бімбас. Пояснив, що ОСОБА_8 переоформив підприємство на ПП «База відпочинку «Сезон». Реєстраційну справу він дивився один раз, протокол № 2 слідчому він не надавав. В реєстраційній карточці директором ТОВ «База відпочинку «Сезон» значився Бімбас, але підпис там не його. Крім того підтвердив в повному обсязі викладенні обставини ним в заяві від 29.01.2013 року на ім`я начальника Білгород Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області.

-показаннями свідка ОСОБА_16 , яка у судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_8 її батько, після його смерті вона та сестра звернулись до нотаріуса, прийняли спадщину, взяли витяг з реєстру на ТОВ «База відпочинку «Сезон» і побачили, що там директором значиться ОСОБА_6 , вони все життя знали, що директором бази був їх батько, про це їм говорив сам батько. Бімбас ніколи не був офіціально влаштований директором бази відпочинку, він був тільки засновником. Батько ніколи не говорив про те, що бажає призначити ОСОБА_14 директором бази відпочинку.

Крім того, вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України підтверджується також зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-заявою ОСОБА_15 від 29.01.2013 року з проханням дати вказівку на розслідування підробного підпису ОСОБА_6 , в результаті чого останній був підданий штрафу у розмірі 175 грн.;

-копією довіреності від 09.06.2010 року, згідно якої ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_15 представляти його інтереси та вести його справи в усіх судових органах України;

-копією протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ «База відпочинку «Сезон» від 07.02.2001 року, згідно якого було призначено директором ТОВ «База відпочинку «Сезон» ОСОБА_8 ;

-копією довідки № 9 Одеського обласного управління статистики про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України МП «База відпочинку «Сезон;

-копією довідки № 11 Одеського обласного управління статистики про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «База відпочинку «Сезон»;

-копією статуту ТОВ «База відпочинку «Сезон», зареєстрованого Білгород-Дністровською районною державною адміністрацією 17.04.2001 року;

-копією заяви ОСОБА_6 від 26.10.2010 року про притягнення до відповідальності осіб, які, використовуючи завідомо підроблені документи, здійснили самовільний захват земельної ділянки за адресою: смт. Затока, Будацька коса Білгород-Дністровського району Одеської області, чим порушили його права як власника та позбавили нерухомого майна;

-копією договору № 25/04-1 від 25.04.2001 року про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті, підписаний директором ТОВ «База відпочинку «Сезон» ОСОБА_8 ;

-повідомленням про відкриття рахунку ТОВ «База відпочинку «Сезон» від 25.04.2001 року;

-повідомленням від 27.03.2014 року фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що згідно даним особової картки ТОВ «База відпочинку «Сезон» директором значиться ОСОБА_8 ;

-повідомленням від 28.03.2014 року Білгород-Дністровського міськрайонного центру зайнятості про те, що особою, яка подавала відповідну звітність, значиться ОСОБА_8 ;

-повідомленням від 27.03.2014 року управління Пенсійного фонду України в м. Білгород-Дністровському та Білгород-Дністровському районі про те, що в якості керівника ТОВ «База відпочинку «Сезон» згідно наданої звітності виступав ОСОБА_8 ;

-повідомленням від 24.08.2014 року Білгород-Дністровської об,єднаної державної податкової інспекції про те, що згідно довідки Одеського обласного управління статистики № 9 від 20.03.2001 року керівником ТОВ «База відпочинку «Сезон» є ОСОБА_6 . Згідно довідки Одеського обласного управління статистики № 11 від 18.04.2001 року керівником даного підприємства є ОСОБА_8 . Згідно відомостей, отриманих від державного реєстратора, на теперішній час керівником ТОВ «База відпочинку «Сезон» є ОСОБА_6 ;

-копією установчого договору про створення ТОВ «База відпочинку «Сезон» від 07.02.2001 року, згідно якого засновниками товариства є ОСОБА_8 і ОСОБА_6 ;

-реєстраційною карткою від 17.04.2001 року про перереєстрацію ТОВ «База відпочинку «Сезон», згідно якої засновниками бази значаться ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , (а.с. 26 );

-реєстраційною карткою від 02.12.2013 року про включення відомостей про юридичну особу Ф-16 на 5 аркушах;

-витягом з Єдиного державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Серія АД № 168289 від 31.01.2014 року.

Судів не бере до уваги доводи обвинуваченого ОСОБА_6 про те, що він не вчиняв злочин передбачений ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України - оскільки його свідчення повністю спростовуються здобутими доказами в ході досудового та судового слідства. Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення обвинуваченого, свідків, суд дійшов висновку про винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованому йому злочені, передбаченого ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Інші зібрані по справі докази дозволяють достовірно встановити обставини скоєння злочину обвинуваченим.

Крім цього, суду надано доказ, а саме реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу Ф-16, яку ОСОБА_6 надав Державному реєстратору для проведення державної реєстрації про те, що ОСОБА_6 являється керівником ТОВ Бази відпочинку «Сезон», поряд з цим ОСОБА_6 у судовому засіданні надав пояснення, що дійсно він підписав і надав картку Ф-16 реєстратору на підставі реєстраційної картки від 17.04.2001 року, яка знаходилась у реєстраційній справі, яку він не підписував і не заповнював.

Невизнання провини обвинуваченим ОСОБА_6 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні суд розцінює як бажання уникнути від кримінальної відповідальності за скоєне.

Оцінюючи докази у сукупності, суд визнає винуватим обвинуваченого ОСОБА_6 у інкримінованому йому злочені та кваліфікує його за ст. 358 ч.1 КК України підроблення документу, за ст. 358 ч.4 КК України використання завідомо підробленого документу.

Відповідно до ст. 66 КК України до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено.
Відповідно до ст. 67 КК України обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує : суспільну небезпеку і характер вчиненого ним злочину, вчинив злочин який згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії невеликої тяжкості, одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, суд вважає недоцільним відбування покарання у вигляді обмеження волі та приходить до переконання про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням у відповідності до ст. 75 КК України.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 не обирався.

Керуючись ст. ст. 100, 349, 368, 373-374, 376, 392- 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.4 КК України, і на підставі санкції даних статей призначити покарання:

- за ст. 358 ч.1 КК України у виді 1 (одного) року 6 місяців обмеження волі.

- за ст. 358 ч.4 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у виді 1 (одного) року 6 (шість) місяців обмеження волі.

Відповідно до ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Контроль за поведінкою засудженого здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 не обирався.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з моменту його проголошення, через Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області, а засудженому, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Копію вироку негайно видати обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1