Справа № 1кс/0202/941/2013
УХВАЛА

про арешт майна

04 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Деревянко Я.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Деревянко Я.А., погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А., про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від. 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01 квітня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Деревянко Я.А., погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Самолевич А.А., про арешт майна, в якому просить винести постанову накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" (), відкритих в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266); зупинити видаткові операції по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" (), відкритих в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266); зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, буд. 4, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" () в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 підприємства ТОВ "Гергель" () в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266).

Згідно з ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000045, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, про арешт грошових рахунків, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції Деревянко Я.А. про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" (), відкритих в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266).

Зупинити видаткові операції по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" (), відкритих в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266).

Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов'язати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, буд. 4, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ТОВ "Гергель" () в Філії Дніпропетровське РУ ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" (МФО 305266) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко