Провадження 1-кс/127/3674/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року м. Вінниця
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000064 від 07.05.2014 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 07.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) впродовж 2012 року здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація. За рахунок проведених фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано ризикований податковий кредит від зазначеного контрагента на загальну суму 2451800 грн.
Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядників з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, якими підтверджується виконання зазначених вище робіт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
1. Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів якими підтверджується виконання робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:
- договорів підряду (субпідряду) з додатками, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності;
- журналу обліку виконаних робіт (форма № КБ-6);
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми №КБ-3);
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в);
- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;
- обґрунтувань та підтверджень включення інших супутніх витрат;
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19);
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення матеріалів за звітами про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення матеріалів використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої (залученої) будівельної техніки;
- таблиці 1 додатку 4 до Порядку формування, подання страхувальниками звіту, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та штатний розпис (структура) суб`єкта господарювання за період фактичного виконання робіт
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя