14.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7375/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2659/15
14 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
- обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;
- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2012 р. по теперішній час;
- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ КФ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.
В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.
З метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахуноки в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 - АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_10 ), а саме: № НОМЕР_11 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_12 , а саме № НОМЕР_13 ); ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_3 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв або клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;
- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку: № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2012 р. по теперішній час;
- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2012 р. по теперішній час.
Строк дії ухвали - до 14 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1