Провадження 1-кс/127/3739/13
УХВАЛА

27.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Медецького С.М., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Медецький С.М. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Охота Р.І., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 року у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4, як власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - 05465488) в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., що становить 67,52529% від загальної кількості, під виглядом здійснення реорганізації ПП «Мега Гранд КФТ» (код ЄДРПОУ - 36830537) у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу від 23.02.2010 до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061), шляхом укладання договорів купівлі продажу і проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» () розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ - 32754725) розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_1, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 потерпілим ОСОБА_4 та ПП «Мега Гранд КФТ» завдано матеріальної шкоди у відповідних розмірах - 342488,25 грн. та 8779868,00 грн., на загальну суму 9122356,25 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_1 30.03.2013 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Із відділу державної реєстрації департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за супровідним листом № 04-00-011-12653 від 25.03.20103 одержані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, згідно яких за ОСОБА_1 зареєстровані корпоративні права частки (внески) у статутних капіталах юридичних осіб із відповідними розмірами: ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 32754751), розмір 7731,00 грн.; ТОВ «Стандарта» (ідентифікаційний код 38174290), розмір 2979000,00 грн.; ТОВ «Відродження» (ідентифікаційний код 32754725), розмір 5433197,00 грн.; ТОВ «Феліцитата» (ідентифікаційний код 37983068), розмір 12790072,16 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.04.2013 на зазначені вище корпоративні права підозрюваного ОСОБА_1 накладено арешт.

Досудовим розслідуванням отримані дані про те, що підозрюваний ОСОБА_1, здобувши злочинним шляхом право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.), здійснив дії направлені на приховування своєї злочинної діяльності та створення умов для можливого вчинення інших корисливих посягань на чуже майно. Так, на підставі складеного та підписаного директором підприємства і головою комісії з виділу ОСОБА_1 розподільчого балансу ТОВ «Віра» станом на 09.11.2011, у процесі реорганізації вказаного товариства у формі виділу були розподілені та передані активи і пасиви товариства до новостворених юридичних осіб. Зокрема, до ТОВ «Стандарта» передані активи у вигляді основних засобів залишковою вартістю 9185929,80 грн., за рахунок яких раніше було збільшено розмір статутного капіталу ТОВ «Віра» одним із учасників товариства ВАТ «Вінницьке УМіА». При реорганізації ТОВ «Віра» у формі виділу на користь ОСОБА_1 розподілено частку в статутному капіталі ТОВ «Стандарта» на суму 2979000,00 грн. в розмірі 99,47% статутного капіталу. У подальшому ОСОБА_1 протягом липня серпня 2012 року домовлявся із сторонніми особами про передачу їм основних засобів ТОВ «Стандарта» в рахунок погашення своїх особистих грошових зобовязань, що підтверджує корисливий мотив ОСОБА_1 при заволодінні корпоративними правами ТОВ «Віра» та вчиненні дій направлених на приховування своєї злочинної діяльності.

Крім того, відповідно до розподільчого балансу ТОВ «Віра» на користь ТОВ «Феліцитата» передані активи у вигляді акцій ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 564283 шт. на суму 2454044,31 грн., які були обєктом злочинних посягань ОСОБА_1 і при цьому ОСОБА_1 набув права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Феліцитата» в розмірі 99,6 % (грошовий еквівалент - 12790072,16 грн.). У подальшому, відповідно до складеного директором підприємства і головою комісії з виділу ТОВ «Феліцитата» ОСОБА_1 розподільчого балансу від 31.08.2012 зазначені вище акції ВАТ «Вінницьке УМіА» залишені у ТОВ «Феліцитата» і на користь ОСОБА_1 розподілено частку в статутному капіталі вказаного товариства в сумі на суму 8800,0 грн., що становить 100% статутного капіталу.

Також встановлено, що ОСОБА_1, здобувши злочинним шляхом право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та при наявності арешту на це майно, вчиняє дії повязані з користуванням арештованим майном шляхом ініціювання проведення загальних зборів учасників ТОВ «Відродження», що підтверджуються направленою до потерпілого ОСОБА_4 вимогою від 12.06.2013.

Крім того, ОСОБА_1, після вручення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, де предметом злочину є корпоративні права (частка у статутному капіталі) ТОВ «Віра» та акції ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (, попередня скорочена назва ВАТ «Вінницьке УМіА»), продовжує свою злочинну діяльність, приймаючи участь у загальних зборах акціонерів зазначеного товариства та намагаючись вплинути на фінансово господарську діяльність підприємства через акціонера ТОВ «Віра», що підтверджується заявами ТОВ «Віра» №№ 03-06/13-1, 03-06/13-2 та 03-06/13-3 від 03.06.2013, поданими ОСОБА_1І під час загальних зборів акціонерів ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1, будучи власником майна - корпоративних прав ТОВ «Віра», ТОВ «Стандарта», ТОВ «Відродження» та ТОВ «Феліцитата», здобутих злочинним шляхом, використовує таке майно, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню

За таких обставин вказане майно підлягає арешту та слід заборонити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, розпоряджатися будь яким чином таким майном (у вигляді належних йому корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб).

Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник ОСОБА_2 заперечили щодо вимог вказаного клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників процесу, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3,4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно та заборону підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, розпоряджатися будь яким чином таким майном (у вигляді належних йому корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно та заборонити підозрюваному ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, розпоряджатися будь яким чином таким майном (у вигляді належних йому корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб), а саме: ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 32754751), розмір 7731,00 грн.; ТОВ «Стандарта» (ідентифікаційний код 38174290), розмір 2979000,00 грн.; ТОВ «Відродження» (ідентифікаційний код 32754725), розмір 5433197,00 грн.; ТОВ «Феліцитата» (ідентифікаційний код 37983068), розмір 12790072,16 грн., використовувати його (у тому числі шляхом ініціювання проведення загальних зборів учасників (власників) зазначених товариств та прийняття у них участі).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: