Справа №1- кс/760/811/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Дарницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 31.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2011 року по 01.01.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що 31.01.2014 року порушено кримінальне провадження №0000846 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України
Досудовим слідством встановлено, що у період часу з жовтня 2011 року по листопад 2012 року службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були укладені договори перевезення бронетанкової техніки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , після чого на розрахунковий рахунок вищевказаного товариства були перераховані грошові кошти в сумі 106758 грн. за виконані роботи.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має ознаки фіктивності. Засновником та директором вищевказаного товариства являється громадянка ОСОБА_5 , яку було притягнуто до кримінальної відповідальності 02.11.2011 року до 5 років позбавлення волі за ознаками складу злочину передбаченого ч. З ст. 212 КК України.
Крім того, в грудні 2012 року було здійснено перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в своїх поясненнях зазначив, що до діяльності вищевказаного підприємства відношення немає, господарську діяльність не здійснював, доручень не надавав.
У період часу з жовтня 2011 року по листопад 2012 року з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово було перераховано гроші за виконання робіт, за нібито надані послуги, а саме перевезення великогабаритного вантажу. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відповідної ліцензії, а також спеціальної техніки щодо перевезення вантажу та відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " транспортні засоби не зареєстровані.
Згідно листа Управління військової контррозвідки СБУ від 23.07.2013 року №17/2/2-9476 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою місця знаходження не знаходиться і його адреса місцезнаходження не відома, з лютого місяця 2013 року підприємство за результатами своєї діяльності не звітує.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На даний час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2011 року по 01.01.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Вказані документи необхідні для встановлення факту розкрадання бюджетних коштів, а саме підтвердження факту надання послуг з перевезення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення того, куди були витрачені грошові кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення осіб, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення з метою встановлення осіб, причетних до розкрадання державних коштів.
Як зазначив слідчий, дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2011 року по 01.01.2014 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за період жовтень 2011 року по листопад 2012 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1