Справа № 579/1328/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"11" вересня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України Сумської області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000562 від 05 вересня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 04.09.2014 року ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, якому було достовірно відомо про те, що він, ОСОБА_4 , займається перевезенням вантажів. Під час телефоної розмови невідомий запропонував ОСОБА_4 придбати у нього дизельне паливо три тонни за ціною 11 гривень за одну літру, при умові, що ним, ОСОБА_4 , буде надано аванс в сумі 500 гривень, як гарантія придбання палива.

04 вересня 2014 року о 15 год. 44 хв. співмешканка ОСОБА_4 ОСОБА_5 за його дорученням в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , невідомій особі перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 500 грн. Однак, після переказу вищезазначених коштів невідомий на телефонні дзвінки не відповідав.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року; із зазначенням населеного пункту де проводилося зняття коштів за вказаний період; номеру (номерів) мобільного телефону, який значиться за власником картки; його фотокартки, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року; із зазначенням населеного пункту де проводилося зняття коштів за вказаний період; номеру (номерів) мобільного телефону, який значиться за власником картки; його фотокартки і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року; із зазначенням населеного пункту де проводилося зняття коштів за вказаний період; номеру (номерів) мобільного телефону, який значиться за власником картки; його фотокартки, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року; із зазначенням населеного пункту де проводилося зняття коштів за вказаний період; номеру (номерів) мобільного телефону, який значиться за власником картки; його фотокартки, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року включно;

- даних із зазначенням населеного пункту де проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року включно;

- номеру (номерів) мобільного телефону, який значиться за власником картки № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року включно;

- фотокартки особи під час зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2014 року по 10.09.2014 року включно;

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1