н/п 1-кс/668/4442/13
УХВАЛА

06.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування № 0000233 від 01.10.2013 року про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479), щодо його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунками №4122, №1353, №0053, які належать ТОВ «Херсонснабресурси» (), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за весь період обслуговування рахунку; документів юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000233 від 01.10.2013року за ознаками ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування валових витрат та незаконного проведення безготівкових коштів у готівку зареєстрували ТОВ «Херсонснабресурси» () на гр.ОСОБА_2.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000233, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479), щодо його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» () та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479), щодо його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунками №4122, №1353, №0053, які належать ТОВ «Херсонснабресурси» (), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за весь період обслуговування рахунку; документів юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Херсон (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3