Справа № 640/9065/13-к
н/п 1-кс/640/3377/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Сігала Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Сігала Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000226 від 17.05.2013р.,-

встановив:

31 травня 2013 року суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП «Олан» () по рахунку №, код валюти 980 за період з 01.07.2011р. по 31.12.2012р. включно, а саме:документів юридичної справи ПП «Олан» (), (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП «Олан» ();оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Олан» ();оригіналів платіжних доручень ПП «Олан» (), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.07.2011р. по 31.12.2012р. включно, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, Назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів у період з 01.07.2011р. по 31.12.2012р. включно, які знаходяться у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, по рахунку №, код валюти 980, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ДПІ у Зміївському районі Харківської області ДПС проведено документальну планову виїзну перевірку ПП «Олан», за результатами якої складений акт №337/22/32506594 від 16.04.13, згідно висновків якого, в порушення вимог Податкового кодексу України, посадовими особами ПП «Олан» у період з 01.07.11 по 31.12.12, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Вінкап» (), ТОВ «Вел Траст» (), ПП «Род-Ник» (), ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія» (), ТОВ «Перша технологічна компанія СТГ» (), ПАТ «Укрспецтрансгаз» (), ТОВ «Промспецконсалтінг» (), занижено податок на додану вартість у сумі 214 044грн. та податок на прибуток на суму 384 663грн., всього занижено податків на загальну суму 598 707грн.Так, у вказаний період часу ПП «Олан» займалося придбанням та реалізацією скрапленого газу, при цьому розрахунки з вищевказаними постачальниками ПП «Олан» здійснювало через розрахунковий рахунок №, код валюти 980, відкритий підприємством у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк», МФО 351629 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) як такому, що виходить за межі тимчасового доступу в розумінні ч.1 ст. 159 КПК України.

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню з урахуванням положень ч.6 ст. 132 КПК України та даних, викладених в акті №337/22/32506594 від 16.04.2013р., - в межах періоду з 01.06.2011р. до 01.08.2011р., оскільки викладені в ньому вимоги відповідають ч.1 ст. 159 КПК України і вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Сігала Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000226 від 17.05.2013р. задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, надати слідчому СУ ДПС у Харківській області Сігалу Д.В. право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП «Олан» () по рахунку №, код валюти 980 за період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, а саме:документів юридичної справи ПП «Олан» (), (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ПП «Олан» ();оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «Олан» ();оригіналів платіжних доручень ПП «Олан» (), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, Назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів у період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, які знаходяться у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, по рахунку №, код валюти 980.

Дозволити слідчому СУ ДПС у Харківській області Сігалу Д.В. вилучити у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ПП «Олан» () по рахунку №, код валюти 980 за період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, а саме:документи юридичної справи ПП «Олан» (), (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів тощо);оригінали усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «Олан» ();оригінали договорів на обслуговування рахунків ПП «Олан» ();оригінали платіжних доручень ПП «Олан» (), у разі їх відсутності, електронні розрахункові документи (реєстри (регістри) за період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, Назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою;чеки на отримання готівкових грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2011р. до 01.08.2011р. включно, які знаходяться у ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, по рахунку №, код валюти 980.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2013р.

Розяснити ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: