У Х В А Л А Справа № 200/6274/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2319/15
02 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
31 березня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 26.02.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками с фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоча фактично закупівлі не проводяться.
В ході слідства встановлено, що основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно відомостей отриманих з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , підвідними залізничними шляхами зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської області. На нафтобазі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють виготовлення неякісного моторного палива, шляхом змішування газового конденсату, бензолу, компонентів до моторного палива, хімічних присадок. Після змішування виготовлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливо реалізується через несітьові ІНФОРМАЦІЯ_9 та на фермерські господарства Дніпропетровської області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1.Копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість, з 01.01.2014 року по теперішній час, з уточнюючими розрахунками та додатками до них, у тому числі, додаток №5.
3.Копії реєстру податкових накладних та самі податкові накладні у разі наявності.
4.Копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві).
5. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2014 року по теперішній час .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 02 травня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1