Справа № 404/1808/15-к
Номер провадження 1-кс/404/359/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000523 від 23.01.2015. Крім цього, слідчий в своєму клопотанні просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р., зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2015 року за заявою ОСОБА_5 , про те, що в кінці 2014 року заявниця виклала оголошення про продаж відеокамери «Sony» через мережу інтернет на сайті «OLX». 22.01.2015 року ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Невідомий чоловік зацікавився покупкою камери та попрохав надіслати камеру до м. Харків та запитав чи можливо здійснити оплату через картковий рахунок. Нічого не підозрюючи заявниця продиктувала номер катки № НОМЕР_1 та повідомила, що при отриманні повної виплати вона відправить камеру по «Новій пошті», на цьому розмову було закінчено. Цього ж дня, близько 19.40 год. потерпілій зателефонував номер НОМЕР_4 та чоловік представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про надходження грошових коштів на картку та для їх отримання потрібно продиктувати код підтвердження, який надійшов на телефон останньої. Всі вказані дії ОСОБА_5 виконала та почала отримувати СМС повідомлення про зняття грошових коштів з її карткового рахунку та в той момент невідомий чоловік вже вимкнув телефон. Остання СМС була зі змістом про зняття грошових коштів в сумі 4510,44 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману під приводом купівлі відеокамери заволоділа коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 станом на 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р., копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтами банку на ім`я котрих зареєстровані вищевказані карткові рахунки , копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку..

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000523 від 23.01.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

Документ про відкриття карткового рахунку №№ НОМЕР_1 ;

Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , у період з 22.01.2015 р. по 15.03.2015 р.

Строк дії ухвали закінчується 16.04.2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1