справа № 208/5872/14-к
№ провадження 1-кс/208/936/14
УХВАЛА
Іменем України

16 липня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю заступника прокурора ОСОБА_3
Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.
Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.
Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити наступні документи, співробітникам відділу ДСБЕЗ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме:
- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером НОМЕР_1 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 10.11.2008 по 28.04.2012;
- Картки із зразками підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поточному рахунку № НОМЕР_1 ;
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Чеки на отримання готівки за період з 10.11.2008 по 28.04.2012 по поточному рахунку № НОМЕР_1 ;
- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період з 10.11.2008 по 28.04.2012;
- Заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Довіренності на керівництво розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_1 , акт приймання-передавання електронного ключа.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1