Провадження №1-кс/127/6118/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, придбали реєстраційні документи та печатку ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) у директора вказаного підприємства ОСОБА_4 (РНКОПП НОМЕР_2 ) та протягом періоду з 01.09.2012 по 01.12.2014 використовували їх для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до дослідження № 27/16-00/31542689 від 22.04.2015 фінансово-господарської діяльності приватного підприємства фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2012 по 01.12.2014, встановлено факти про використання реквізитів ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності. У вказаний період часу ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано грошових коштів від підприємства реального сектору економіки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 6 227 073 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 має банківський рахунок за № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ) та рахунок за № НОМЕР_7 , відкритий у Філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_8 , м. Вінниця).

Беручи до уваги те, що службові особи ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також враховуючи необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів протоколів системи Клієнт-Банк, а також угод та інших документів вказаного підприємства, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банкпросила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_6 ) по рахунках ППФ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , за період з 01.09.2012 по 01.12.2014, із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: