У Х В А Л А
08.04.2015 Справа №607/5948/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
СУ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 звернувся в суд із клопотанням про арешт майна ОСОБА_4 , що було вилучене під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 , аркуш паперу із особистими записами на 4 аркушах, один ключ 7x7, 2 ключі на зв`язці, стартовий пакет із номером НОМЕР_2 без сім-карти, проїзний документ від 27.12.2012 року, копія першої сторінки паспорта гр.. ОСОБА_4 , гаманець чорного кольору у якому знаходилось: картка «Альфа банку» НОМЕР_3 , картка ПриватБанк НОМЕР_4 , картка Приватбанк ощадна НОМЕР_5 , картка Сбербанк Росії НОМЕР_6 , картка Приватбанк кредитна НОМЕР_7 , картка Банк Хрещатик НОМЕР_8 , 3 аркуші паперу з особистими записами, 2 квитанції про отримання коштів у Сбербанку Росії, картка для отримання пін-коду, 19 купюр номіналом 200 грн. кожна із серійними номерами КК0038903, ЕЄ3047864, ЄЮ 5791177, ЕА6074552, ПГ7346451, ЄФ6303671, СВ3437251, Е34962121, ЄХ4579233, СД3867896, ЄЦ5443768, АБ8911406, ВХ5271499, ЄД9619182, ЄЕ4388335, ЗД8002950, ЕЕ3463003, ЗА8823878, ЄЕ8875806, 1 купюра номіналом 20 грн. серії ПЖ3824319, 2 купюри номіналом по 10 грн. СЄЗ180879, Н32454538, сумка чорного кольору із ручками коричневого кольору.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, просить відмовити.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити, оскільки воно є безпідставним, дані речі не мають жодного відношення до речових доказів.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає часткового задоволення.

Із клопотання вбачається, що протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_9 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР «21 жовтня 2014 року за №0002737.

06 квітня 2015 року ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_1 , аркуш паперу із особистими записами на 4 аркушах, один ключ 7x7, 2 ключі на зв`язці, стартовий пакет із номером НОМЕР_2 без сім-карти, проїзний документ від 27.12.2012 року, копія першої сторінки паспорта гр.. ОСОБА_4 , гаманець чорного кольору у якому знаходилось: картка «Альфа банку» НОМЕР_3 , картка ПриватБанк НОМЕР_4 , картка Приватбанк ощадна НОМЕР_5 , картка Сбербанк Росії НОМЕР_6 , картка Приватбанк кредитна НОМЕР_7 , картка Банк Хрещатик НОМЕР_8 , 3 аркуші паперу з особистими записами, 2 квитанції про отримання коштів у Сбербанку Росії, картка для отримання пін-коду, 19 купюр номіналом 200 грн. кожна із серійними номерами КК0038903, ЕЄ3047864, ЄЮ 5791177, ЕА6074552, ПГ7346451, ЄФ6303671, СВ3437251, Е34962121, ЄХ4579233, СД3867896, ЄЦ5443768, АБ8911406, ВХ5271499, ЄД9619182, ЄЕ4388335, ЗД8002950, ЕЕ3463003, ЗА8823878, ЄЕ8875806, 1 купюра номіналом 20 грн. серії ПЖ3824319, 2 купюри номіналом по 10 грн. СЄЗ180879, Н32454538, сумка чорного кольору із ручками коричневого кольору.

Приходжу до даного висновку на підставі того, що згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати,що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На думку слідчого судді, майно аркуш паперу із особистими записами на 4 аркушах, стартовий пакет із номером НОМЕР_2 без сім-карти, проїзний документ від 27.12.2012 року, копія першої сторінки паспорта гр.. ОСОБА_4 , гаманець чорного кольору у якому знаходилось: картка «Альфа банку» НОМЕР_3 , картка ПриватБанк НОМЕР_4 , картка Приватбанк ощадна НОМЕР_5 , картка Сбербанк Росії НОМЕР_6 , картка Приватбанк кредитна НОМЕР_7 , картка Банк Хрещатик НОМЕР_8 , 3 аркуші паперу з особистими записами, 2 квитанції про отримання коштів у Сбербанку Росії, картка для отримання пін-коду, 19 купюр номіналом 200 грн. кожна із серійними номерами КК0038903, ЕЄ3047864, ЄЮ 5791177, ЕА6074552, ПГ7346451, ЄФ6303671, СВ3437251, Е34962121, ЄХ4579233, СД3867896, ЄЦ5443768, АБ8911406, ВХ5271499, ЄД9619182, ЄЕ4388335, ЗД8002950, ЕЕ3463003, ЗА8823878, ЄЕ8875806, 1 купюра номіналом 20 грн. серії ПЖ3824319, 2 купюри номіналом по 10 грн. СЄЗ180879, Н32454538, належать до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

-аркуш паперу із особистими записами на 4 аркушах,

-стартовий пакет із номером НОМЕР_2 без сім-карти,

-проїзний документ від 27.12.2012 року,

-копія першої сторінки паспорта гр.. ОСОБА_4 ,

-гаманець чорного кольору у якому знаходилось: картка «Альфа банку» НОМЕР_3 , картка ПриватБанк НОМЕР_4 , картка Приватбанк ощадна НОМЕР_5 , картка Сбербанк Росії НОМЕР_6 , картка Приватбанк кредитна НОМЕР_7 , картка Банк Хрещатик НОМЕР_8 , 3 аркуші паперу з особистими записами, 2 квитанції про отримання коштів у Сбербанку Росії, картка для отримання пін-коду, 19 купюр номіналом 200 грн. кожна із серійними номерами КК0038903, ЕЄ3047864, ЄЮ 5791177, ЕА6074552, ПГ7346451, ЄФ6303671, СВ3437251, Е34962121, ЄХ4579233, СД3867896, ЄЦ5443768, АБ8911406, ВХ5271499, ЄД9619182, ЄЕ4388335, ЗД8002950, ЕЕ3463003, ЗА8823878, ЄЕ8875806, 1 купюра номіналом 20 грн. серії ПЖ3824319, 2 купюри номіналом по 10 грн. СЄЗ180879, Н32454538 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1