№ провадження 1-кс/646/4169/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.12.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого зазначив.
Харківською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проведено перевірку у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо порушення вимог чинного законодавства про оплату праці в діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Встановлено, що з жовтня 2013 року по 20.05.2014 при наявності заборгованості із заробітної плати та загальних надходженнях грошових коштів на рахунки та в касу підприємства в сумі 3461,4 тис. грн., підприємством використано на оплату праці 515,9 тис. грн. (14,9%), з них погашення заборгованості минулих років 360,8 тис. грн. (10,4%), проте сплачені податки та інші обов`язкові платежі на суму 217,1 тис. грн. (6,3%), використано на ремонт адмінприміщень, придбання оргтехніки, легкового транспорту, меблів, канцтоварів тощо, 1,7 тис. грн. (0,05%), здійснено інших видатків 2777,7 тис. грн. (80,2%).
Перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої складено акт перевірки від 16.06.2014 №20-02-553/0973, встановлені порушення вимог чинного законодавства про оплату праці в діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, у період часу лютий-травень 2014 року при наявності заборгованості із заробітної плати та загальних надходженнях грошових коштів на рахунки та в касу підприємства в сумі 597,9 тис. грн. на оплату праці та сплату податків та інших обов`язкових платежів кошти не направлялись, проте використано на ремонт адмінприміщень, придбання оргтехніки, легкового транспорту, меблів, канцтоварів тощо 0,7 тис. грн., здійснено інших видатків 587,7 тис. грн., а саме: комунальні платежі 275,0 тис. грн., придбання матеріалів та комплектуючих 227,6 тис. грн., послуги охорони 10,0 тис. грн.
Вказане свідчить про порушення службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 вимог ч.3 ст.15 Закону України Про оплату праці щодо першочерговості оплати праці.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського суду міста Харкова від 30.10.2014 призначено проведення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 01.10.2014 за визначеними питаннями.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження призначено проведення експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 судово-бухгалтерської експертизи.
Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно встановити відомості щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та дійсні обставини перерахування коштів.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.11.2014 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 користувалося розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що вищевказані відомості знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Тому, слідчий просив надати дозвіл на надання тимчасового доступу до речей з можливістю їх вилучення у банківській установі.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР № 0000017, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Основа Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстр-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 по 01.12.2014 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банків, об`явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.
Строк дії ухвали до 12.01.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1