Справа № 638/7593/15-к
У Х В А Л А
14.05.2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого: слідчого суддi ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ

ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_1 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку, а також майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_2 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку, -

в с т а н о в и в:

08.05.2015 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надiйшло клопотання слiдчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про арешт майна, в якому вiн просив накласти арешт на вилучені під час проведення огляду місця події від 07.05.2015 р., за адресою: АДРЕСА_1 , з приміщення, яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку: два системних блоки, а саме: системний блок «Impression P+» 1) SN 1249744; системний блок «Impression P+» 2) SN 1249753; два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, а саме: 1) «Epson» модель М267А SN_TC8F026910; 2) «Epson» модель М267А SN_TC8F026919; два лазерних пристрої для сканування штрих кодів «Datalogic», без будь яких серійних номерів та знаків розрізнення, які на момент приїзду слідчо-оперативної групи перебували в увімкненому стані; гарантійні талони з вказаними сумами здійснених грошових ставок, а саме: № 032219; 032221; 008222; 008230; 008143; 008240; 008229; 008224; 008190; 008220; 008181; 008024; 008212; 008213; 008168; 008231; 008226; 008177; 008184; 008208; 008206; 008187; 008199; 008176; 008201; 008170; 008175: 0081867; 008191; 008189; 008202; грошові кошти в сумі 3219,00 грн., та вилучені під час проведення огляду місця події від 07.05.2015 р., за адресою: АДРЕСА_2 з приміщення, яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку два системних блоки а саме: 1) № 1189/ИТ/10; 2) 1189/ИТ/11 та два системних блоки без будь-яких ознак розрізнення в корпусі чорного кольору, ігровий білет № від 07.05.2015 р.

Згідно матеріалів клопотання слідчого, 07.05.2015 р. до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , створено діючу букмекерську контору «Парі матч». По приїзду на місце виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив грошову ставку на футбольну гру команд «Севилья»-«Фиорентина» із коефіцієнтом 1.73 на суму 20 гривень.

Слiдчий вказує, що 07.05.2015 р. слідчооперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області був здійснений виїзд в приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним приміщенням на підставі договору суборенди № 125-090 від 01.01.2015 володіє ПФ «Світлана» код 22624221 в особі директора ОСОБА_6 строком користування до 31.12.2015. У вказаному приміщенні, яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку, в присутності двох понятих, при огляді місця події, було виявлено два системних блоки, а саме: системний блок «Impression P+» 1) SN 1249744; системний блок «Impression P+» 2) SN 1249753; два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, а саме: 1) «Epson» модель М267А SN_TC8F026910; 2) «Epson» модель М267А SN_TC8F026919; два лазерних пристрої для сканування штрих кодів «Datalogic», без будь яких серійних номерів та знаків розрізнення, які на момент приїзду слідчо-оперативної групи перебували увімкненому стані. Також оглядом було виявлено гарантійні талони з вказаними сумами здійснених грошових ставок, а саме: № 032219; 032221; 008222; 008230; 008143; 008240; 008229; 008224; 008190; 008220; 008181; 008024; 008212; 008213; 008168; 008231; 008226; 008177; 008184; 008208; 008206; 008187; 008199; 008176; 008201; 008170; 008175: 0081867; 008191; 008189; 008202, вилучено грошові кошти в сумі 3219,00 грн. Слiдчий вважає, що викладене свідчить про організацію незаконного грального бізнесу. Під час вищезазначеного огляду місця події, опечатано бірками з підписами понятих та слідчого, вилучено два системних блоки, два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, два лазерних пристрої для сканування штрих кодів, грошові кошти в сумі 3219,00 грн., гарантійні талони загальною кількістю 31 шт. з вказаними здійсненими грошовими ставками, які були поміщені в полімерні пакети чорного кольору та опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.

Також 07.05.2015 р. слідчооперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області був здійснений виїзд у приміщення, що розташовано в житловому багатоквартирному будинку, за адресою: АДРЕСА_2 . В указаному приміщенні в присутності двох понятих, при огляді місця події, було виявлено два системних блоки а саме: 1) № 1189/ИТ/10; 2) 1189/ИТ/11 та два системних блоки без будь яких ознак розрізнення в корпусі чорного кольору, також виявлено і вилучено ігровий білет № від 07.05.2015 р.

Слiдчий вказує, що під час проведення слідчих дій за адресами розташування букмекерських контор «Парі матч»: м. Харків, пр. Л. Свободи, 39 та м. Харків, пр. Леніна, 37 невстановленими особами були надані лише копії формальних та ідентичних договорів оренди між ПФ «Світлана» (орендодавцем) та ТОВ «Лакі ленд» (орендарем), що в свою чергу додатково підтверджує незаконність перебування та ведення забороненої господарської діяльності Парі матч.

08.05.2015 р. дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В своєму клопотаннi слiдчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Парі матч» (код юридичної особи 23504252) є ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), згідно коду КВЕД ведення господарської діяльності організування азартних ігор; діяльність спортивних клубів; iнша діяльність в сфері спорту; організування інших видів відпочинку та розваг; неспеціалізована оптова торгівля. ТОВ «Парі матч» має відокремленні підрозділи на території України в різних містах, однак на території м. Харкова та Харківської області жодної, що свідчить про незаконність знаходження букмекерських контор «Парі матч» за адресами: АДРЕСА_1 та м. Харків, пр. Леніна, 37.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 07.05.2015 р. зайшов за адресою: АДРЕСА_1 , до букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб зробити грошову ставку на футбольну команду Севилья Фиорентина, в сумі 20 грн., касир прийняла ставку та надала гарантійний чек для отримання можливого грошового виграшу.

Ті ж самі свідчення надає також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , він вказав, що 07.05.2015 року прибув до букмекерськкої контори «Pari Match» яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 37, де здійснив ставку на футбольні команди з метою отримання грошового виграшу.

Крім того, жодна особа в якості представника (директора) ТОВ «Парі матч» або ТОВ «Лакі ленд» не надала органу досудового розслідування жодних письмових підтверджуючих документів, пояснень з приводу законності господарської діяльності, розташування вказаних юридичних осіб, належності або законності володіння вилученого в ході проведення слідчих (розшукових) дій майна, що може свідчити про наміри та можливість уникнення організаторами кримінальної відповідальності.

Слiдчий вважає, що повернення вилученого комп`ютерного обладнання та іншого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки в разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає за необхiдне повернути клопотання на доопрацювання, виходячи з наступного.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотаннi слiдчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: пiдстави, в зв`язку з якими потрiбно здiйснити арешт майна; перелiк i види майна, що належить арештувати; документи, що пiдтверджують право власностi на майно, що належить арештувати.

Таким чином, клопотання слiдчого, прокурора про арешт майна має мiстити iнформацiю про особу, якiй належить майно, що належить арештувати.

Надане ж до суду клопотання такої інформації не мiстить; вiдсутнi будь-якi докази, що пiдтверджують право власностi на майно, що належить арештувати.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слiдчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього кодексу, повертає його прокурору, цивiльному позивачу для усунення недолiкiв, про що постановляє ухвалу.

Таким чином, слiдчий суддя повертає клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_1 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку, а також майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_2 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку для усунення недолiкiв.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про арешт майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_1 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку, а також майна, вилученого під час проведення огляду мiсця події вiд 07.05.2015 р. за адресою: АДРЕСА_2 , з примiщення, яке розташовано на першому поверсi житлового багатоквартирного будинку, - повернути слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слiдчий суддя ОСОБА_10