У Х В А Л А

Справа № 569/8698/14-к

12 червня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично знаходиться в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.04.2014 за фактами створення в м. Рівне фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, у період з квітня по серпень 2013 року, створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.
Окрім цього добуто інформацію про те, що вказані підприємства господарською діяльністю не займаються, за юридичними адресами не перебувать, а печатки, банківські рахунки та бухгалтерські документи використовуються для проведення фіктивних (удаваних) безтоварних операцій. Загальний оборот вказаних субєктів господарювання починаючи з жовтня 2013 року по січень 2014 року становить понад 300 млн. грн.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всіх реєстраційних справ щодо вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 (старший групи), старшому опероуповноваженому УБОЗ УМВС ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали всіх реєстраційних справ, щодо наступних суб`єктів господарювання:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично знаходиться в АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1