Справа 127/4169/15-к
Провадження 1-кс/127/1278/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Клопотання також мотивоване тим, що згідно зовнішньоекономічного контракту № 9 від 11.11.2014 між Державним підприємством спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в адресу вищевказаного нерезидента 16.12.2014 відвантажений спирт етиловий ректифікований вищої очистки в кількості 2 500, 12 дал на суму 20 500, 98 доларів США без сплати акцизного податку та податку на додану вартість з метою його подальшого вивезення за митну територію України.

Відвантаження відбувалось 16.12.2014 з території Мартинівського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) (далі Мартинівське МПД ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в автомобілі марки DAF д/н НОМЕР_3 , причіп д/н НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_4 . На вказаний товар оформлено вантажно митну декларацію №401040000/2014/001652 від 16.12.2014.

Проте, згідно даних митних органів, за межі митної території України спирт вивезений не був, до теперішнього часу його місце знаходження не відомо. Місцезнаходження та особи представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено.

Згідно довідки № 4 від 16.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 при реалізації спирту етилового ректифікованого вищої очистки об`ємом 2 500,12 дал на внутрішньому ринку України до бюджету України необхідно сплатити 2 186 424 гривень, в тому числі 1 763 334 гривень акцизного податку та 423 090 гривень податку на додану вартість.

Крім того, на виконання вищевказаного контракту з Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.12.2014 завантажений спирт в автомобіль марки IVEKO MP 440 Е42 д/н НОМЕР_5 з причіпом RENDERS NAH4GEL д/н НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_5 , в кількості 2500, 12 дал на суму 20 501 доларів США. Однак, митне оформлення вантажу було призупинено.

Згідно показів водія ОСОБА_5 , останній отримав замовлення від представників Вірменської фірми - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перевезення спирту з Бершадського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав бути доставлений у м. Харків, а не у Вірменію, як зазначено в товарно транспортній накладній від 25.12.2014.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного, швидкого і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження або спростування факту укладення та підписання зовнішньоекономічного контракту колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , проведення судово почеркознавчої експертизи документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів за підписом колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 які містять вільні зразки підпису та почерку останнього та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити оригінали документів в експертну установу для проведення експертизи, тому враховуючи вище викладене дане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за підписом колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які містять його вільні зразки підпису та почерку, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для проведення судово почеркознавчої експертизи документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по операціях з нерезидентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: