У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008664 від 04.10.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

15 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі повідомлення, 04.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008664 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , яка є єдиною особою, що займає приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та має персональний комп`ютер, доступ до якого здійснює одноособово. У вказаному комп`ютері встановлено програму «Клієнт Банк» через яку ОСОБА_4 здійснювала безготівковий перерахунок грошових коштів від клієнтів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, крім того, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення судово- почеркознавчих експертиз.

Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2014 року по 12.12.2014 року, в паперовому або електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2014 року по 12.12.2014 року; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2014 року по 12.12.2014 року; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014 року по 12.12.2014 року, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: