Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9969/14-к
Провадження № 1кс/554/3942/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.05.2014 року, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) протягом періоду часу 2011 2014 роки виконуючи роботи власними силами та засобами за бюджетні кошти, які виділялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводились у готівку.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновником, директором та головним бухгалтером якого являється ОСОБА_5 протягом 2011-2014 р.р. на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виконувало будівельно-ремонтні роботи та являлося отримувачем бюджетних коштів.

Для виконання робіт в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), засновником та директором якого являється ОСОБА_6 .

Під час проведення оперативних заходів, детально встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в тому, що ОСОБА_5 здійснює закупівлю в невстановлених осіб (суб`єктів господарювання) будматеріалів в готівковій та безготівковій формі з метою послідуючого використання на об`єктах де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться будівельно-ремонтні роботи. Вказані будматеріали доставляються до об`єктів на підставі попередньо виготовлених фіктивних документів щодо їх походження, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, довіреності, акти прийому-передачі та інші документів.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_13 в період часу з 2012 р. по 2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виконувало роботи на наступних об`єктах: Облаштування Східно-Полтавського ГКР. Реконструкція УКПГ. Вузол компресування газу; Полтавська область, біля сіл Куликове та Ковалівка ; Облаштування Абазівського ГКР. Реконструкція УКПГ Абазівка для забезпечення постійного тиску газу на ТДА; Полтавська область, Полтавський район, поблизу сіл Бугаївка та Носівка ; Облаштування Розпашнівського ГКР. Реконструкція УКПГ Розпашнівка для підвищення тиску газу на виході установки; Полтавська область, Карлівський район, поблизу с. Варварівка.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходяться документи про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: бухгалтерські та фінансово-господарські документи (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентами-постачальниками за період 2011-2014 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, по об`єктам: Облаштування Східно-Полтавського ГКР, Облаштування Абазівського ГКР, Облаштування Розпашнівського ГКР, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1