Справа № 544/1068/15-к
пров. № 1-кс/544/179/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказується, що 23 січня 2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16 січня 2015 року невідомий чоловік шляхом обману заволодів його грошима в розмірі 3300 гривень.

За даною заявою 23 січня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Так досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 знайшовши в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобіль марки SKODA Octavia вартістю 6500 тисяч доларів США, передзвонивши до продавця за номером телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 та обговоривши з останнім умови купівлі даного автомобіля, вирішив його придбати. При цьому, потерпілий перерахував кошти у розмірі 3300 тисяч гривень на ім`я ОСОБА_6 на картку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , необхідні для його поїздки до м. Пирятина Полтавської області та отримав копії його паспорта та ідентифікаційного номеру.

Проте, на даний час продавець на зв`язок не виходить. Кошти належні потерпілому не порахував.

Із метою перевірки показань заявника старший прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області у своєму клопотанні просить надати йому доступ до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 та копії документів поданих ОСОБА_6 при його відкритті.

Старший прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області в судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_7 , що були перераховані ним на рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 23 січня 2013 року невідомий чоговік шахрайським шляхом заволоділи грошими потерпілого ОСОБА_4 в сумі 3300 гривень, які вона перерахувала на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 23.01.2015 за заявою ОСОБА_4 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000043).

Із метою перевірки показань заявника старший прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області в своєму клопотанні просить надати йому доступ до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_6 та копії документів поданих ОСОБА_6 при його відкритті.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У старшого прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У поданому клопотанні та доданих документах старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого прокурора прокуратури Пирятинського району про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на доступ до:

копії документів, складених ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 ) та поданих ОСОБА_6 при відкритті розрахункового рахунку за № НОМЕР_2 ;

банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_2 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 16.01.2015 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 10 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1