Справа №668/8957/14-к
н/п 1-кс/668/2959/14

УХВАЛА
02.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000095 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_12 ) за період з 01.01.12 по 01.06.14, а саме: договорів довіреностей(доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини вищевказаних СГД.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 03.06.2014 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків на суму понад 609 тис.грн. шляхом здійснення митного оформлення імпортних операцій з подальшим продажем податкового кредиту та відшкодування заявлених сум ПДВ, які виникли за рахунок придбання ТМЦ у підприємств підконтрольних власнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) за період діяльності товариства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_6 ).

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код НОМЕР_1 ) проводило безтоварні фінансово-господарські операції з рядом підприємств контрагентів, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_12 ).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_12 ) за період з 01.01.12 по 01.06.14, а саме: договорів довіреностей(доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини вищевказаних СГД.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1