УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста першого класу ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000247, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2014, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -
ВСТАНОВИВ:
25.11.2015 року в провадження суду надійшло зазначене клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста першого класу ОСОБА_3 , в якому він просить встановити строк для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з усіма матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000247.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 працюючи на посаді заступника начальника управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині Вінницької області (далі заступник начальника управління), будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, відповідно до покладених на неї посадових обов`язків затверджених начальником управління ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи у якості пособників службових осіб Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_8 і головного бухгалтера ОСОБА_9 та приватних підприємців ОСОБА_10 і ОСОБА_11 шляхом підроблення документів на переказ заволоділа бюджетними коштами Глуховецької селищної ради Козятинського району Вінницької області у сумі 497 771 гривень, які у подальшому легалізувала при наступних обставинах:

Восени 2010 року ОСОБА_5 працюючи заступником начальника управління, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, восени 2010 року вирішила залучити у якості пособника приватного підприємця ОСОБА_10 з якою підтримувала товариські відносини.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що у ОСОБА_10 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також ОСОБА_10 має доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ «Надра» на ім`я ОСОБА_12 , вступила з останньою у злочинну змову згідно якої між ними обумовлено, що ОСОБА_5 , маючи доступ до рахунків бюджетних установ, які перебувають на обслуговуванні управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині Вінницької області буде відображати господарські операції з реалізації зазначеним установам товарно-матеріальних цінностей чи надання інших послуг від приватного підприємця ОСОБА_10 і фізичної особи ОСОБА_12 , тобто за неіснуючі операції перераховувати кошти на її розрахунковий рахунок та рахунок фізичної особи ОСОБА_12 .

Після надходження зазначених коштів ОСОБА_10 без фактичного постачання товарів чи надання відповідних послуг, отримані незаконним шляхом кошти мала перевести у готівку та передати ОСОБА_5 .

В той же час ОСОБА_5 , діючи умисно для досягнення заздалегідь поставленої мети та заволодіння бюджетними коштами використовуючи своє службове становище в жовтні 2010 вирішила залучити у якості пособника головного бухгалтера Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 , а починаючи з листопада 2012 року і Глуховецького селищного голову ОСОБА_8 , яким повідомила, що їм необхідно буде подавати їй чисті аркуші паперу з відтисками печатки та підписами службових осіб селищної ради для подальшого друку на вказаних аркушах платіжних документів відповідно до яких з рахунків селищної ради та установ, які фінансуються за її рахунок, будуть перераховуватись кошти за поставлені товари, надані послуги від приватного підприємця ОСОБА_10 , а також від фізичної особи ОСОБА_12 за надані послуги чи у вигляді заробітної плати.

Таким чином, починаючи з жовтня 2010 року головний бухгалтер Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 , а з листопада 2012 року і голова селищної ради ОСОБА_8 згідно заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 домовленостей, діючи в інтересах останньої, достовірно знаючи про те, що приватний підприємець ОСОБА_10 на адресу селищної ради будь-які товари, роботи чи послуги не надавала, а також фізична особа ОСОБА_12 у трудових відносинах не перебувала, не маючи жодних документів, які б засвідчували господарські відносини з останніми, подали заступнику начальника управління ОСОБА_5 чисті аркуші паперу з відтиском печатки селищної ради та власними підписами для друку на вказаних чистих аркушах паперу ОСОБА_5 платіжних документів, які є підставою для перерахування з казначейських рахунків Глуховецької селищної ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_12 коштів за виконану роботу, поставлені товари, надані послуги чи у вигляді заробітної плати.

Далі, ОСОБА_5 в порушення вимог наказів Державного казначейства України, не маючи відповідних первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність господарських відносин між Глуховецькою селищною радою та приватним підприємцем ОСОБА_10 , а також трудових відносин між фізичною особою ОСОБА_12 внесла відомості до автоматизованої системи «Казна», відповідно до яких на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_10 та картковий рахунок фізичної особи ОСОБА_12 зараховано кошти.

Надалі, ОСОБА_10 з метою доведення спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця та остаточного заволодіння бюджетними коштами у період з 19.10.2010 по 07.11.2014, достовірно знаючи про те, що вона як приватний підприємець жодних робіт, товарів чи послуг на адресу Глуховецької селищної ради не постачала та не надавала, шляхом подання грошових чеків до Козятинського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перевела незаконно зараховані грошові кошти у готівку, після чого передала ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_10 у період з 03.12.2013 по 17.07.2014, маючи доступ до платіжної банківської картки, яка належить ОСОБА_12 за допомогою банківського терміналу самообслуговування перевела грошові кошти у готівку, після чого передала ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , будучи підбуреною вдалим заволодінням бюджетними коштами, відчуваючи можливість легкого збагачення, маючи уявне переконання у безкарності своїх дій, продовжуючи свою злочинну діяльність, вирішила використовувати інших приватних підприємців за аналогічних обставин.

Так, на початку червня 2011 року ОСОБА_5 вирішила залучити у якості пособника приватного підприємця ОСОБА_11 з яким підтримувала товариські відносини.

У подальшому, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що у ОСОБА_11 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», вступила з останнім у злочинну змову згідно якої між ними було обумовлено, що ОСОБА_5 , маючи доступ до рахунків бюджетних установ, які перебувають на обслуговуванні управління Державної казначейської служби України у Козятинському районі та м. Козятині Вінницької області буде відображати господарські операції з реалізації зазначеним установам товарно-матеріальні цінності чи надання інших послуг від приватного підприємця ОСОБА_11 , тобто за неіснуючі операції перераховувати кошти на його розрахунковий рахунок.

Після надходження зазначених коштів ОСОБА_11 без фактичного постачання товарів чи надання відповідних послуг, отримані незаконним шляхом кошти мав перевести у готівку та передати ОСОБА_5 .

В той же час ОСОБА_5 , діючи умисно для досягнення заздалегідь поставленої мети та заволодіння бюджетними коштами використовуючи своє службове становище вступила у злочинну змову з головним бухгалтером Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 , якій повідомила, що їй необхідно буде подавати їй чисті аркуші паперу з відтисками печатки та підписами службових осіб селищної ради для подальшого друку на вказаних аркушах платіжних документів відповідно до яких з рахунків селищної ради та установ, які фінансуються за її рахунок, будуть перераховуватись кошти за поставлені товари, надані послуги від приватного підприємця ОСОБА_11 .

Таким чином, починаючи з червня 2011 року головний бухгалтер Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 , згідно заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 домовленостей достовірно знаючи про те, що приватний підприємець ОСОБА_11 на адресу селищної ради будь-які товари, роботи чи послуги не надавав, не маючи жодних документів, які б засвідчували господарські відносини з останнім, подала заступнику начальника управління ОСОБА_5 чисті аркуші паперу з відтиском печатки селищної ради, власним підписом та виконаним власноруч підписом від імені селищного голови ОСОБА_8 , для на друку вказаних чистих аркушах паперу ОСОБА_5 платіжних документів, які є підставою для перерахування з казначейських рахунків Глуховецької селищної ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 коштів за виконану роботу, поставлені товари, надані послуги.

Далі, ОСОБА_5 вчиняючи тотожні злочинні дії, що охоплювали заздалегідь поставлену загальну мету в порушення вимог наказів Державного казначейства України, не маючи відповідних первинних бухгалтерських документів, які підтверджують наявність господарських відносин між Глуховецькою селищною радою та приватним підприємцем ОСОБА_11 внесла відомості до автоматизованої системи «Казна», відповідно до яких на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 зараховано кошти.

Надалі, ОСОБА_11 з метою доведення спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця та остаточного заволодіння бюджетними коштами у період з 02.06.2011 по 06.09.2012, достовірно знаючи про те, що він як приватний підприємець жодних робіт, товарів чи послуг на адресу Глуховецької селищної ради не постачав та не надавав, шляхом подання грошових чеків до Козятинського відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перевів зараховані грошові кошти у готівку, після чого передав ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 використовуючи службових осіб Глуховецької селищної ради в особі голови ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_9 , а також приватних підприємців ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділа бюджетними коштами у розмірі 497 771 гривень, що в 956 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (2010 рік 23 709 : 434,5 = 54; 2011 рік 143 762 : 470,5 = 305; 2012 рік 213 375 : 536,5 = 397; 2013 рік 85 843 : 573,5 = 149; 2014 рік 31 100 : 609 = 51), чим завдала шкоди місцевому бюджету Глуховецької селищної ради в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 працюючи заступником начальника управління за попередньою змовою з приватними підприємцями ОСОБА_10 і ОСОБА_11 умисно, з корисливих спонукань, з єдиною метою на неодноразову легалізацію грошових коштів місцевого бюджету Глуховецької селищної ради, що одержані внаслідок вчинення протиправного діяння, що виразилось у створенні видимості реалізації товарно-матеріальних цінностей приватним підприємцем ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та видимості оплати наданих послуг та заробітної плати ОСОБА_12 на адресу Глуховецької селищної ради, в період часу з 19.10.2010 по 07.11.2014, у м. Козятин Вінницької області, за допомогою їх розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «Надра», здійснили фінансові операції з незаконно отриманими коштами Глуховецької селищної ради у загальній сумі 497 771 гривень під виглядом переведення їх із безготівкової форми у готівку, яка видавалася у банківських установах приватним підприємцям ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на закупку товарів та виплата заробітної плати ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 працюючи на посаді заступника начальника управління, маючи доступ до спеціалізованої програми «Казна», діючи умисно з метою заволодіння бюджетними коштами використовуючи своє службове становище в порушення положення про Державну казначейську службу України затверджену указом Президента України від 29.11.2011, яким передбачено, що Державна казначейська служба України здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, в жовтні 2010 вступила у злочинну змову з головним бухгалтером Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 , якій повідомила, що ОСОБА_9 необхідно буде подавати їй чисті аркуші паперу з відтисками печатки та підписами службових осіб селищної ради для подальшого друку на вказаних аркушах платіжних документів відповідно до яких з рахунків селищної ради та установ, які фінансуються за їх рахунок, будуть перераховуватись кошти за поставлені товари, надані послуги від приватного підприємця ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а також від фізичної особи ОСОБА_12 у вигляді заробітної плати.

Таким чином, починаючи з жовтня 2010 року головний бухгалтер Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 згідно заздалегідь обумовлених з ОСОБА_5 домовленостей подавала останній чисті аркуші паперу з відтиском печатки селищної ради та власними підписами для друку на вказаних чистих аркушах паперу ОСОБА_5 платіжних документів, які є підставою для перерахування з казначейських рахунків Глуховецької селищної ради на рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та фізичної особи ОСОБА_12 коштів за виконану роботу, поставлені товари, надані послуги чи у вигляді заробітної плати.

Далі, ОСОБА_5 за для доведення свого злочинного умислу до кінця та заволодіння бюджетними коштами використовуючи свій логін та пароль входила до автоматизованої системи «Казна» куди вносила завідомо неправдиві відомості та відображала тим самим неіснуючі господарські відносини між Глуховецькою селищною радою та приватними підприємцями ОСОБА_11 , ОСОБА_10 і фізичною особою ОСОБА_12 згідно яких на рахунки останніх надходили кошти.

Внаслідок внесення ОСОБА_5 недостовірних відомостей до автоматизованої системи «Казна» з казначейських рахунків селищної ради № НОМЕР_4 та № 3297 незаконно перераховані кошти на розрахункові рахунки приватних підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та фізичної особи ОСОБА_12 , які в подальшому останніми шляхом подання чеків до банківських установ та через термінали самообслуговування були переведені у готівку та передані ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи головного бухгалтера Глуховецької селищної ради ОСОБА_9 здійснила незаконні банківські операції з використанням електронно-обчислювальної техніки і підробку документів на переказ готівки та заволоділа бюджетними коштами у розмірі 497 771 гривень, що в 956 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (2010 рік 23 709 : 434,5 = 54; 2011 рік 143 762 : 470,5 = 305; 2012 рік 213 375 : 536,5 = 397; 2013 рік 85 843 : 573,5 = 149; 2014 рік 31 100 : 609 = 51), чим завдала шкоди місцевому бюджету Глуховецької селищної ради в особливо великих розмірах.

10.11.2015 ОСОБА_5 зміно раніше повідомлену підозру та повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено, про що 11.11.2015 у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрювану ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 . Відповідно до зазначеної статті КПК України 11.11.2015 їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Починаючи з 13.11.2015 підозрювана ОСОБА_5 розпочала ознайомлення із всіма матеріалами і станом на 24.11.2015 ознайомилась із томами № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та відобразила їх зміст на електронних носіях інформації.

У той же час захисник підозрюваної ОСОБА_6 , не дивлячись на неодноразові виклики для ознайомлення з матеріалами провадження, до яких надано доступ, до цього часу ознайомився лише з томами № 1, 2, 3, 4, 5 та відобразив їх зміст на електронних носіях інформації.

Таким чином, станом на 24.11.2015 сторона захисту ознайомилась підозрювана ОСОБА_5 з семи томами, захисник підозрюваної ОСОБА_6 з п`ятьма томами із наявних восьми томів кримінального провадження та долученої до провадження фінансово-бухгалтерської документації.

Одночасно підозрюваній ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про виклик для ознайомлення з матеріалами провадження з 19 листопада 2015 року. Проте ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 у вказаний період часу для виконання зазначених процесуальних дій не з`явились, про поважні причини неявки органи досудового розслідування не повідомляли.

Вказане свідчить про зволікання стороною захисту при ознайомленні з матеріалами даного провадження.

Враховуючи, що строки досудового розслідування у провадженні закінчуються 10.12.2015, з метою недопущення зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування та порушення вимог ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, керуючись ч. 10 ст. 290 КПК України, прокурор просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання за обставин викладених у ньому та просили суд про задоволення даного клопотання.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000247, завершено, про що 11.11.2015 у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрювану ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 .. Відповідно до вказаної норми КПК України, 11.11.2015 їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування в семи томах та роздруківок в тридцяти томах. Цього ж дня вони розпочали ознайомлення зі всіма матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000247.

Підозрюваній та її захиснику забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи досудового розслідування.

Однак станом на 25.11.2015, тобто за 14 днів, підозрювана ОСОБА_5 ознайомилася з сімома томами матеріалів кримінального провадження, а захисник ОСОБА_6 ознайомився із 5-а томами.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає необхідним встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з усіма матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000247.

Керуючись ст. ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області юриста першого класу ОСОБА_3 задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника ОСОБА_6 з усіма матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000247, в період з 27.11.2015 по 04.12.2015 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя