Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
П О С Т А Н О В А

"03" листопада 2010 р. м. Жмеринка

Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області Шепель К.А., з участю секретаря Бондар С.В., прокурора Олексієнко О.Ю., розглянувши подання ст. слідчого Жмеринської міжрайонної прокуратури Гуменюка А.А. про проведення обшуку в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Алко-Стандарт» м. Жмеринка, -

УСТАНОВИВ:

упродовж 2008 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Альянс» уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №16-08Ф від 01.01.08 та 59 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 12 360 906,88 грн.. Поручителем по вказаному договору виступило товариство з обмеженою відповідальністю «Алко-Стандарт».

Протягом грудня 2008 року службові особи ТОВ «Алко-Стандарт» також уклали з ТОВ «Арма Факторинг» генеральний договір факторингу №38-08Ф від 06.12.08 та 5 додаткових угод до нього, по яких отримали фінансування в розмірі 1 786 558,00 грн..

У подальшому службові особи ТОВ «Торговий дім Альянс», з метою неповернення коштів ТОВ «Арма Факторинг», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо зміни місцезнаходження підприємства на нову адресу: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2, корпус А, офіс 203, однак встановлено, що ні за старою, ні за новою адресами товариство не знаходиться та осіб, які його представляють, немає. ТОВ «Алко- стандарт» також призупинило свою діяльність та заборгованість не повернуло.

На теперішній час за ТОВ «Торговий дім Альянс» та ТОВ «Алко-Стандарт» рахується заборгованість перед ТОВ «Арма Факторинг» на загальну суму 14 147 464,88 грн..

28.10.2010 року Жмеринським міжрайонний прокурором по вказаному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З метою виїмки 01.10.2010 року було винесено постанову про проведення виїмки в адміністративному приміщенні ТОВ «Алко-Стандарт», м. Жмеринка, однак, службовими особами вказаного товариства документи надані не були.

В зв'язку з тим, що документи, які мають значення для справи, а саме:

-документи, що свідчать про перерахунок коштів по вказаному договору на рахунок ТОВ «Алко-Стандарт», м. Вінниця та їх подальшого використання;

-договір поруки №07-01/09 П від 30.07.2009 року, який укладеним між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Алко-Стандарт», в особі директора ОСОБА_2;

-договір поруки №42/08 П від 16.12.2008 року, який укладеним між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Алко-Стандарт», м. Вінниця;

-договори поставки товару між ТОВ «Алко-Стандарт», м. Жмеринка та ТОВ «Торг- Майстер», м. Вінниця;

-документи, що містять відомості про взаєморозрахунки між ТОВ «Алко-Стандарт» та ТОВ «Торг-Майстер» вказані документи можуть бути знищені, тому виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Алко-Стандарт».

Ст.слідчий просив винести постанову про обшук в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Алко-Стандарт» з метою відшукання документів, що мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.177 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

подання задовольнити.

Провести обшук в адміністративних та інших приміщеннях ТОВ «Алко-Стандарт», яке розташоване в м. Жмеринка по вул. Київській, 55, з метою відшукання бухгалтерських документів господарської діяльності ТОВ :

-документи, що свідчать про перерахунок коштів по вказаному договору на рахунок ТОВ «Алко-Стандарт», м. Вінниця та їх подальшого використання;

-договір поруки №07-01/09 П від 30.07.2009 року, який укладеним між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Алко-Стандарт», в особі директора ОСОБА_2;

-договір поруки №42/08 П від 16.12.2008 року, який укладеним між ТОВ «Арма Факторинг», м. Київ та ТОВ «Алко-Стандарт», м. Вінниця;

-договори поставки товару між ТОВ «Алко-Стандарт», м. Жмеринка та ТОВ «Торг- Майстер», м. Вінниця;

-документи, що містять відомості про взаєморозрахунки між ТОВ «Алко-Стандарт» та , ТОВ «Торг-Майстер» м. Вінниця,

- а також інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алко-Стандарт»

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя К.Шепель