Справа № 379/573/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 000149 від 25.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.03.2015 року до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 20.03.2015 року, невстановлена особа невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти в сумі близько 600 грн. з її платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлений номер картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла матеріальні збитки. 25.03.2015 року ОСОБА_5 пояснила, що являється клієнтом у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у своєму користуванні платіжну картку № НОМЕР_1 і що 20.03.15, невстановлена особа невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти в сумі близько 600 грн. з її платіжної картки на невстановлений номер картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла їй матеріальні збитки.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 12 год. 50 хв. 20.03.15 по 08 год. 00 хв. 22.03.15, прослідкувати перерахування коштів на номер картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків злочинних дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила злочинні дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в повному обсязі надати документи, а саме:
інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 50 хв. 20.03.2015 року по 08 год. 00 хв. 22.03.2015 року із зазначенням номерів картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на які були здійсненні операції.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.05.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1