Справа № 592/7278/13-к
Провадження № 1-кс/592/1541/13
УХВАЛА

про арешт майна

12 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б.,

за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів,

розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

про арешт майна ТОВ „Декарт СК, яке зберігалося на складі ПП „Зевс за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1 алкогольних напоїв торгових марок „Пять капель класична, ємністю 0,5 літри в кількості 15 561 пляшок; „Біленька класична, ємністю 0,5 літри в кількості 3 001 пляшок; „Біленька класична, ємністю 0,25 літри в кількості 3 396 пляшок.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Корнющенка С.С., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, розпочатому 01.06.2013 р. за фактом вилучення у приміщеннях ПП Зевс за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 1, алкогольних напоїв виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод Прайм із незаконно виготовленими марками акцизного податку, про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 ч. 1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у Сумській області протягом 22-31 травня 2013 року проводилася фактична перевірка з питань дотримання вимог Закону України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв ПП „Зевс за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 1. Під час проведення перевірки виявлено зберігання на складі ПП „Зевс алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки. У звязку з цим співробітниками ГВПМ ДПІ у м.Сумах 23.05.2013 р. затримано алкогольну продукцію, що зберігалася в складському приміщенні ПП „Зевс загальною кількістю 21 тис. 958 пляшок. Відповідно до рішення № 0005 від 24.05.2013 р. в. о. начальника ДПІ у м. Сумах застосовано умовний адміністративний арешт вилучених алкогольних напоїв у кількості 21 тис. 958 пляшок, які знаходилися у вказаному складському приміщенні. Встановлено, що на даний час вилучені алкогольні напої зберігаються за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 38. Згідно наданих службовими особами ПП „Зевс під час проведення фактичної перевірки документів, між ПП „Зевс (м. Донецьк) та ТОВ „Декарт СК (м. Донецьк) 16.05.2013 р. укладено договір зберігання № 3/05-13 Дк, відповідно до якого ПП „Зевс прийняло на зберігання лікеро-горілчану продукцію від ТОВ „Декарт СК. Згідно накладної внутрішнього переміщення на філію № 13ВБ00002820 від 18.05.2013 р. ПП „Зевс прийняло на зберігання від ТОВ „Декарт СК горілку „Пять капель класична та „Біленька класична в кількості 21 958 пляшок, а відповідно до накладної внутрішнього переміщення на філію № 13ВБ00002820 від 18.05.2013 р. зазначені алкогольні напої направлено на склад ПП „Зевс за адресою м. Суми, вул. Черкаська, буд. 1. Досудовим розслідуванням встановлено, що лікеро-горілчана продукція в кількості 21 958 пляшок в травні 2013 року на адресу складу ПП „Зевс в м. Суми не поставлялася, зазначені алкогольні напої доставлені в березні-квітні 2013 року та реалізовувалися співробітниками ПП „Зевс (м. Суми) до моменту проведення фактично перевірки співробітниками департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПС України у Сумській області. Під час проведення огляду алкогольних напоїв 09.07.2013 р. було вилучено лікеро-горілчану продукцію: горілку „Пять капель класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,5 літри в кількості 15 561 пляшок; горілку „Біленька класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,5 літри в кількості 3 001 пляшок; горілку „Біленька класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,25 літри в кількості 3 396 пляшок. Слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, оскільки перелічені алкогольні напої використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, дані предмети можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на майно, а саме: горілку „Пять капель класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,5 літри в кількості 15 561 пляшок; горілку „Біленька класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,5 літри в кількості 3 001 пляшок; горілку „Біленька класична, виробництва ТОВ „Лікеро-горілчаний завод „Прайм, ємністю 0,25 літри в кількості 3 396 пляшок.

2. Підстави застосування арешту майна необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, з метою проведення ряду експертиз по дослідженню алкогольних напоїв та марок акцизного податку, якими вони марковані.

3. Копію ухвали надіслати слідчому, ТОВ „Декарт СК.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення, а ТОВ „Декарт СК з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя В.Б. Князєв