Справа № 638/5883/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Дзержинського

РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000869 від 06.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 06.11.2013 року; місць, де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися 06.11.2013 року зазначеними банківськими картами у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06 листопада 2013 року близько 10 год. 00 хв. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 в розмірі 5000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дану суму грошей ОСОБА_4 перелічила близько 12 год. 30 хв. 06.11.2013 року через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на площі Кооперативній в смт. Нова Водолага Харківської області. Грошові кошти в сумі 3000 гривень вимагали перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 06.11.2013 року біля 10 год.00 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий з прихованого номеру та повідомив їй, що він слідчий з м.Харкова та почав казати, що працівниками міліції проводився рейд та її сина затримали з наркотиками. Для того, щоб не була відкрита кримінальна справа, необхідно заплатити 8000 гривень. ОСОБА_4 , знаходячись в шоковому стані, відразу погодилася перерахувати гроші на вказані рахунки. У той же день, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 06.11.2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про власників рахунків, які були відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 06.11.2013 рік; місця, де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися 06.11.2013 року банківськими картками у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахункам№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 06.11.2013 року; місць, де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися 06.11.2013 року банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1