№ провадження 1-кс/646/4680/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого з особливо важливих справ прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № від 07.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з особливо важливих справ прокуратури Харківської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які пов`язані з господарською діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказаного кримінального правопорушення стала заява гр-на ОСОБА_5 про зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за сприянням службових осіб правоохоронних органів Лозівського району Харківської області, своїм службовим становищем та спричинення шкоди державним інтересам у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України від господарської діяльності вказаного підприємства, яка сталася внаслідок створення необлікованого прибутку шляхом знищення основних фондів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , продажу їх у вигляді металобрухту та будівельних матеріалів.

Із показань допитаного як свідка директора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 встановлено, що у період з 07.04.2015 року відповідно до рішення засновників він працює директором підприємства. За рішенням наглядової ради на підприємстві проводиться демонтування основних фондів ПАТ ЛЗМК, їх реалізація як металобрухту та будівельних матеріалів. Штатним розкладом посада головного бухгалтера та бухгалтера на ПАТ ЛЗМК не передбачена, ведення бухгалтерського обліку та звітності доручено малознайомій жінці мешканці Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , якій передано всі бухгалтерські документи, які до цього часу органу розслідування не надані.

Відсутність бухгалтерських документів підприємства унеможливлює встановити стан основних фондів підприємства у певні інвентаризаційні періоди; рішення засновників та наглядової ради ПАТ ЛЗМК, на підставі яких здійснюються демонтування основних фондів; відстежити господарські операції, які здійснюються підприємством; встановити контрагентів та суми збитків спричинених державі у вигляді ненадходження податків до Державного бюджету України від господарської діяльності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході отримання відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПАТ ЛЗМК має рахунки у банківських установах, а саме:

- рахунок у гривні № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-рахунок у евро № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_5 у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_6 у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_7 у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_8 у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунок у гривні № НОМЕР_9 у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- рахунок у евро X. НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у доларах США X: НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у гривні Х° НОМЕР_12 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у російських рублях Х° НОМЕР_13 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у гривні №> НОМЕР_14 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у гривні Х° НОМЕР_15 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у гривні Х° НОМЕР_16 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- рахунок у гривні Х° НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- рахунок у Держказначействі України Хе2547

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що речі та документи, у т.ч. які містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаних рахунках з повною розшифровокою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.03.2015 по 18.09.2015 року; оригінали всіх документів юридичної справи ПАТ ЛЗМК; картки зі зразками підписів службових осіб, які знаходяться у банківській установі - Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від банківської установи.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого з особливо важливих справ прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № від 07.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяннням слжбових осіб правоохоронних органів Лозівськорго району Харківської області своїм службовим станновищем, що спричинило істотну шкоду державним інтересам, внаслідок створення необлікованого прибутку шляхом знищення основних фонлів заводу.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаних рахунках з повною розшифровокою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.03.2015 по 18.09.2015 року; оригінали всіх документів юридичної справи ПАТ ЛЗМК; картки зі зразками підписів службових осіб та печатки ПАТ ЛЗМК, чеків на зняття готівкових коштів з рахунків підприємства, які знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проте у клопотанні не наведені обставини, які б свідчили про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності доступу до речей або документів та не конкретизовано. У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, яке не ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, вважаю клопотання необґрунтованим та заявленим передчасно.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № від 07.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя