Дата документу 14.12.2015 Справа № 554/6032/15-к
Провадження № 1-КС/554/7765/2015
УХВАЛА
Іменем України
14 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю представника цивільного позивача ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 про накладення арешту, -

встановила:

Директор ТОВ «Хорольськиймолоко консервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.11.2015 за ч.4 ст.190, ч.1 ст.388, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, а також представниками ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» , юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17 (далі ПАТ «ХМККДП»), шляхом шахрайства, заволоділи майном та корпоративними правами ПАТ «ХМККДП». При цьому використано факт ліквідації ВАТ «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, місто Москва, вул. Новорязанська, 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001) відповідно до законодавства Російської Федерації без правонаступництва, як одного із власників корпоративних прав ПАТ «ХМККДП» (84,3968 % - 2448200 штук).

При цьому наявна схема рейдерського захоплення ПАТ «ХМККДП» з використанням псевдодоговору позики, за яким ВАТ «Нутріінвест» нібито поручилося за виконання договору нібито укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 35000000 грн.

Окрім того службові особи далі ПАТ «ХМККДП», вчинили незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.10.2013 у справі №917/914/15. При цьому службові особи ПАТ «ХМККДП» відчужили нерухоме майно підприємства до ТОВ «Марінтіс ЛТД» (, юридична адреса 03061, місто Київ, вул. Шепелєва, 6) відповідно до договору купівлі-продажу від 15.06.2015.
Окрім того службовими особами ПАТ «ХМККДП» внесено завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 від 29.04.2015 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХМККДП» щодо участі представника ВАТ «Нутрінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано внаслідок визнання банкрутом.
Окрім того представники ПАТ «ХМККДП» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, а також представниками ВАТ «Нутрінвест» шляхом шахрайства, заволоділи майном ТОВ «ХМККДП» на суму 12500000 грн. при наступних обставинах.

Так протягом 2009 2010 років ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» , юридична адреса 37800, Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол, провулок Фруктовий, 5 квартира №1 (далі ТОВ «ХМККДП») придбано обладнання для ПАТ «ХМККДП» на суму 12500000 грн. При придбанні ТОВ «ХМККДП» також сплачено кошти в сумі 1200000 грн. податку на додану вартість та митного збору.
При цьому обладнання придбано на виконання договору від 08.09.2005, який укладений між ВАТ «Нутрінвест» та ТОВ «ХМККДП», відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест» придбано 51 % акцій ПАТ «ХМККДП» та зобов`язано інвестувати в ПАТ «ХМККДП» 25000000 грн., а ТОВ «ХМККДП» 12500000 грн., шляхом емісії акцій ПАТ «ХМККДП».
Окрім того, 14.06.2007, між ВАТ «Нутрінвест» та ТОВ «ХМККДП», укладено договір, відповідно до якого ВАТ «Нутрінвест» придбало 28 % акцій ПАТ «ХМККДП».
При цьому, в порушення умов договорів від 08.09.2005 та 14.06.2007, представниками ВАТ «Нутрінвест» не внесено інвестиції в ПАТ «ХМККДП» в сумі 25000000 грн. Інвестування ТОВ «ХМККДП» в ПАТ «ХМККДП» коштів в сумі 12500000 грн., шляхом придбання обладнання, відповідає вартості 2083999,33 акцій, які повинні бути емітовані для ТОВ «ХМККДП», що становить 71,8 %.
Умовами укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів в 2005 та 2007 роках було не лише внесення інвестицій в рамках ПАТ «ХМККДП», а й проведення емісії акцій та заборона відчуження придбаного пакету акцій, протягом 5 років з моменту укладення договору.
Станом на сьогодні емісія акцій, на суму винесених інвестицій з боку ТОВ «Хорольський МКК ДП» так і не відбулася. Проте цінні папери, в зв`язку з усіма судовими спорами, щодо їх повернення законному власнику, що до даного часу тривають в Господарських судах ВАТ «Нутрінвест» всіма можливими способами намагається відчужити на користь третіх осіб. А саме:
Перший: 10.09.2012 Господарським судом Полтавської області у справі № 18/1436/12 за позовом ВАТ «Нутрінвест» до МКК «Нутрітек Інтернешнл Корп.» та ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» про визнання договору недійсним, визнання права власності на акції та зобов`язання внести зміни до системи обліку прав на цінні папери було прийнято рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Тобто, ВАТ «Нутрінвест» в 2007 році відчужив цінні папери, що придбані у ТОВ «Хорольський МКК ДП» в силу дії застереження на їх відчуження, зазначене в договорі купівлі-продажу, МКК «Нутрітек Інтернешнл Корп». Потім в судовому порядку вони були повернуті ВАТ «Нутрінвест».
Другий: 29.05.2014 Господарським судом Київської області розглянуто справу № 911/827/14 за позовом ТОВ «Комодо Інвест» до ВАТ «Нутрінвест» про зобов`язання укласти основний договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме 2 448 200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Хорольський МКК ДП», що становить 84, 3968% від статутного капіталу. За результатами розгляду винесено рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Третій: 30.09.2015 Господарським судом Київської області розглянуто повторно (після повернення на новий розгляду Вищим господарським судом України) справу № 911/4689/14 за позовом Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД до ВАТ «Нутрінвест» про визнання права власності на цінні папери, а саме 2 448 200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, емітованих ПАТ «Хорольський МКК ДП», що становить 84, 3968% від статутного капіталу та зобов`язання вчинити дії, щодо їх списання з рахунку в цінних паперах ВАТ «Нутрінвест» та зарахування на рахунок в цінних паперах Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД. За результатми розгляду судом прийнято рішення про відмову в задоволенні позовних вимог та припинення провадження в частині ВАТ «Нутрінвест», в зв`язку з тим, що 28.02.2015 дана юридична особа Російської Федерації ліквідована без правонаступників і даний запис внесено до ЄДР РФ. Дане рішення набрало законної сили.

Крім того, зараз ПАТ «Хорольський МКК ДП» намагається ініціювати процедуру емісії цінних паперів, про що зазначив представник ПАТ «ХМККДП» - ОСОБА_8 в судовому засіданні, що відбулося 02.12.2015 в Октябрському районному суді міста Полтава.

Згідно норм чинного законодавства та Статуту ПАТ «ХМККДП» рішення про проведення емісії акцій приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Скликати та провести такі загальні збори емітент не має жодної законної підстави, оскільки, ВАТ «Нутрінвест» ліквідовано, що володіє 84% акцій, а отже рішення загальних зборів не можуть бути легітимними, оскільки не матимуть необхідний кворум для їх прийняття.

Згідно ч. ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» - загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, є всі підстави вважати, що уповноважені особи ПАТ «ХМККДП» за ініціативою ВАТ «Нутрінвест», не дивлячись на факт ліквідації, намагаються повторно відчужити пакет акцій в кількості 2448200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, що становить 84, 3968% від статутного капіталу.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ВАТ «Нутрінвест», перебуваючи у судових спорах щодо законності володіння ним акціями ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2448200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, що становить 84, 3968% від статутного капіталу, будучи припиненим (ліквідованим), приймає участь у загальних зборах ПАТ «Хорольський МКК ДП» та продовжують вживати дії з метою здійснити відчуження майна та акцій цього підприємства.

Директор ТОВ «ХМККДП» ОСОБА_4 являється одноосібним засновником підприємства, а також займає посаду директора ТОВ «ХМККДП». Директором ТОВ «ХМККДП» ОСОБА_4 пред`явлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні представник цивільного позивача директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, окрім інших осіб, також цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до вимог ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На вищевказані акції ПАТ «ХМККДП», власником котрих є ВАТ «Нутрінвест» може бути накладено арешт, оскільки відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у п. 3, ч. 2, ст. 167 КПК України, тобто являється предметом кримінального правопорушення.
Ураховуючи все вищевикладене, заслухавши думку представника цивільного позивача, та з метою запобігання зникнення, втрати або пошкодження цінних паперів, що належать ВАТ «Нутрінвест», в кількості 2448200 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, що становить 84, 3968% від статутного капіталу або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання директора ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_4 про накладення арешту, - задовольнити.
Накласти арешт на прості іменні акції у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, місто Москва, вул. Новорязанська, буд. 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001), у кількості 2448000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) гривень, загальною номінальною вартістю 14688 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривні, які емітовані Публічним акціонерним товариством «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17; ) та зберігаються на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, );

Заборонити відчуження простих іменних акцій у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» (107066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Новорязанська, буд. 26, офісна будівля 8; ІНН/КПП /770101001), у кількості 2448000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції, номінальною вартістю однієї акції 6 (шість) гривень, загальною номінальною вартістю 14688 000 (чотирнадцять мільйонів шістсот вісімдесят вісім тисяч) гривні, які емітовані Публічним акціонерним товариством «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, 17; ) та зберігаються на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ).

Ухвалу про накладення арешту та заборону відчуження простих іменних акцій у бездокументарній формі, які належать Відкритому акціонерному товариству «Нутрінвест» у кількості 2448000 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч) акції направити депозитарній установі, що здійснює облік та зберігання цінних паперів, а саме Публічному акціонерному товариству «Райффайзен банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) та депозитарію Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Грінченка, буд. 3)

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1