П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2012 Справа №1915/11654/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

розглянувши матеріали по поданню заступника начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці приватного підприємства Даварт Груп(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова, буд. 16), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у ПАТ Універсалбанку(МФО 322001) стосовно клієнта ПП Даварт Груп(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова 16, р/р № 8755), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПП Даварт Груп(КОД ), р/р № 8755, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку у період з 01.05.2011р. по 10.07.2012р.;

- копій документів із справ юридичного оформлення рахунків ПП Даварт Груп, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах;

- копії чекових книг, якими користувалось ПП Даварт Груп, у період з 01.05.2011р. по 10.07.2012р., та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів.

Ознайомившись з поданням заступника начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Управлінням, в межах справи здійснюється документування фактів заволодіння (розтрати), шляхом зловживання службовим становищем в користь третіх осіб, службовими особами ДП Кременецьке лісове господарствокоштів підприємства при проведенні тендерних закупівель товарів робіт та послуг.

Зокрема, у ході роботи за справою отримано інформацію про те, що 29.12.2011р. ДП Кременецьке лісове господарствопроводило відкриті торги із закупівлі послуг в лісовому господарстві (послуг з садіння лісу, доповнення та догляд за лісовими культурами, послуги в розсадниках) у кількості 15 лотів на загальну суму близько 350 тис. грн. У відповідності до визначеної процедури, тендерним комітетом державного підприємства було визначено переможця ПП Терліс(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова 16).

Так, означений переможець торгів, як субєкт підприємницької діяльності) зареєстрований напередодні проведення державним підприємством відкритих торгів, а саме 22.12.2011р.

Встановлено, що вказані тендерні закупівлі проведені з метою виведення коштів державного підприємства шляхом укладення фіктивних угод, оскільки послуги, які мали б надаватись приватним підприємством Терліс, виконувались силами працівників державного підприємства. Отримані від державного підприємства Кременецьке лісове господарство грошові кошти, за ніби-то надані приватним підприємством Терліспослуги, службовими особами означеного субєкта господарювання перераховувалися на розрахункові рахунки ПП Даварт Групз метою їх подальшого зняття готівкою.

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що для всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення обєктивних даних по справі, зокрема, фактичних даних, які підтверджують або спростовують можливу протиправну діяльність службових осіб ПП Даварт Груп, необхідно дати дозвіл на розкриття банківської таємниці приватного підприємства Даварт Груп(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова, буд. 16).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , п. 5 ст. 7 Закону України Про контррозвідувальну діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці приватного підприємства Даварт Груп(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова, буд. 16) задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ Універсалбанку(МФО 322001) стосовно клієнта ПП Даварт Груп(, Черкаська область, с. Будище, вул. Польова 16, р/р № 8755), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПП Даварт Груп(КОД ), р/р № 8755, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку у період з 01.05.2011р. по 10.07.2012р.;

- копій документів із справ юридичного оформлення рахунків ПП Даварт Груп, передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах;

- копії чекових книг, якими користувалось ПП Даварт Груп, у період з 01.05.2011р. по 10.07.2012р., та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів.

Головуючий суддяОСОБА_2