печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття її представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 02.04.2014, за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 01.01.2010 по 01.12.2011 рр. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нематеріальних активів (ліцензій та комп`ютерних програм) на суму 151 509 грн. 34 коп. Крім того, в період з 01.01.2010 по 01.12.2011 рр. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) недоотримано доходів у зв`язку з заниженням розміру орендної плати в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 3 187 668 грн. Також, в період з 01.01.2010 по 01.12.2011 рр. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) недоотримано доходів з урахуванням індексу інфляції у зв`язку з не приведенням у відповідність до положень нормативно-правових актів розміру оренди майна в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 8 664 863 грн. 55 коп. Таким чином, в зазначений вище період ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) недоотримано доходів на загальну суму 12 млн. грн.
Таким чином, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), які містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами підприємства, факти перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за оренду майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть можливість підтвердити обставини не включення до оплати майна, визначеного актом №05-05/65 від 06.12.2011 ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також існування їх на теперішній час, в тому числі перевірити факти сплати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обов`язкових платежів за землю, яка фактично передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня), які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період з 28.12.2012 по 12.02.2013, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період з 18.07.2012 по 18.09.2012, № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період з 25.06.2012 по 19.07.2012, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період з 07.05.2012 по 09.08.2012, № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період з 11.01.2012 по 12.03.2012, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період з 07.03.2012 по 08.05.2012, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період з 28.04.2011 по 06.10.2011, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період з 28.12.2012 по 12.02.2013, № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) за період з 18.07.2012 по 18.09.2012, № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) за період з 25.06.2012 по 19.07.2012, № НОМЕР_7 (валюта українська гривня) за період з 07.05.2012 по 09.08.2012, № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) за період з 11.01.2012 по 12.03.2012, № НОМЕР_9 (валюта українська гривня) за період з 07.03.2012 по 08.05.2012, № НОМЕР_10 (валюта українська гривня) за період з 28.04.2011 по 06.10.2011;
- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_10 (валюта українська гривня).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1