Справа № 462/5946/13-к
У Х В А Л А

05 серпня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання начальника слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2013 року начальником слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Начальник слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.07.2010 між Львівським комунальним автотранспортним підприємством №1 та ТОВ "Львівські автобусні заводи" укладено договір № 605/10 , предметом якого є придбання автобусів в кількості 14 штук, з них ЛАЗ А183D1-11 шт., ЛАЗ А292D1 3шт. Оплату проведено коштами спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 6651100 "Оновлення парку автобусів в містах, в яких відбуватимуться матчі чемпіонату ЄВРО 2012". На виконання вказаної угоди впродовж вересня-листопада 2010 року здійснено поставку 11 автобусів моделі ЛАЗ А183D1, для Львівського комунального автотранспортного підприємства №1.

Також встановлено, що 10.10.2007 між ЗАТ "Завод комунального транспорту" та ТОВ "Львівські автобусні заводи" укладено договір представництва № 10/10, та додаткову угоду від 04.01.2011 до договору представництва № 10/10 від 10.10.2007.

Згідно технічних специфікацій, що є невідємними частинами договору купівлі продажу від 19.07.2010 № 605/10, передбачено комплектацію моделі автобуса ЛАЗ А183D1 двигунами DEUTZ BF6M 1013FC класу екологічності Euro-3. Зясовано, що на чотирьох автобусах даної моделі фактично встановлені двигуни DEUTZ, однак нижчим класом екологічності, а саме, Euro-2 аналогічної марки.

В результаті порівняння вартості придбання вказаних чотирьох двигунів класу Euro-2, встановлено завищення вартості зазначених чотирьох двигунів, а тому і вартості автобусів на 449 627 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ "Львівські автобусні заводи" зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спричинили тяжкі наслідки, які виразились у нанесенні збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 449 627 грн.

У відповідності до копії платіжного доручення № 1 від 29.07.2010 встановлено, що ЛКАТП № 1 перерахувало з рахунку відкритому у ГДКУ у Львівській області № 9570 на рахунок ТОВ "Львівські автобусні заводи" № 49 що відкритий у ВАТ "Укрексімбанк" кошти в сумі 12500000 грн., як попередню оплату по договору № 605/10 від 19.07.2010.

Крім того відповідно до копії платіжного доручення № 2 від 03.08.2010 встановлено, що ЛКАТП № 1 перерахувало з рахунку відкритому у ГДКУ у Львівській області № 9570 на рахунок ТОВ "Львівські автобусні заводи" № 49, що відкритий у ВАТ "Укрексімбанк" кошти в сумі 12160000 грн., як попередню оплату по договору № 605/10 від 19.07.2010.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Львові, за адресою: м. Львів пл. А.Міцкевича,4, по рахунку № 49 належному ТОВ "Львівські автобусні заводи" .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Львові перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № 49 належному ТОВ "Львівські автобусні заводи" .

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення оригіналів документів та інформації в Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Львові по рахунку № 49 належному ТОВ "Львівські автобусні заводи" має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання бюджетних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Крім цього отримання такої документації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні. Окрім того встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання під час доказування, надасть можливість провести необхідні експертизи, а також унеможливить їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання чи з інших причин.

Враховуючи наведенне вважаю, що клопотання слід задовільнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Львові.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Львові, за адресою: м. Львів, пл. А.Міцкевича,4, а саме документи, що стосуються рахунку № 549 належному ТОВ "Львівські автобусні заводи" в тому числі:

1) копій наступних документів: юридичної справи ТОВ "Львівські автобусні заводи" ; статутних та установчих документів ТОВ "Львівські автобусні заводи" ; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ "Львівські автобусні заводи" ; наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ "Львівські автобусні заводи" та Філією АТ Укрексімбанк" в м. Львові, який діяв з 2010 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ "Львівські автобусні заводи" рахунку № 549 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.07.2010 по 26.07.2013 на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ "Львівські автобусні заводи" рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ "Львівські автобусні заводи" рахунків в тому числі і по рахунку № 549 за період з 01.07.2010 по 26.07.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.