Справа № 760/6142/14-к
№1-кс/760/1769/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного 19.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та провести виїмку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів по наявним відкритим ОСОБА_4 рахункам за період з дня відкриття по момент дати винесення ухвали суду, а саме: інформації про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать громадяниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; роздруківки руху коштів по наявним рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду на папері та в електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з`єднань по відкритим рахункам, що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в системі віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інформацію вказану при реєстрації клієнта в системі віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік з`єднань клієнта з системою з вказанням ІР-адрес та точного часу і дати доступу) на папері та в електронному вигляді; договорів на відкриття наявних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; наявних графічних зображень у вигляді фотознімків в електронному вигляді осіб, сфотографованих банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обличчя яких зафіксовані при знятті грошових коштів із відкритих рахунків, що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчій мотивував клопотання тим, що, беручи до уваги, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відомості про відкриття, функціонування та рух грошових коштів по рахунках, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити істину по справі, та відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх виїмки для проведення експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000782 від 19.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 201000 доларів США, які викрадені невстановленими особами шляхом втручання в комп`ютерні системи з рахунків банківських установ та підприємств США та в подальшому з використанням електронних систем грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переслані на дані громадян України.

В ході досудового слідства встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на протязі 2011-2013 років через систему, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала понад 450 тис. доларів США.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 отримувала грошові кошти, які надходили їй через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, досудовим слідством встановлено, що до протиправного одержання громадянами України через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів з банківських установ США може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , а тому отримана інформація про рух грошових коштів по рахункам останнього, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість підтвердити отримання ним грошових коштів по переказам за системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановити подальший рух отриманих коштів та можливих спільників останнього.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення, порушеної за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 201000 доларів США, які викрадені невстановленими особами шляхом втручання в комп`ютерні системи з рахунків банківських установ та підприємств США та в подальшому з використанням електронних систем грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переслані на дані громадян України.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Отже, беручи до уваги, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів гр. ОСОБА_4 , які надходили через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання ОСОБА_4 на протязі 2011-2013 років через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » понад 73 тис. доларів США, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Разом з тим, враховуючи період події та дату внесення провадження до ЄРДР, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати за період з дня вікриття по день подачі клопотання до суду, тобто по 25.03.2014 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного 19.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та провести виїмку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування, рух коштів по наявним відкритим ОСОБА_4 рахункам за період з дня відкриття по 25.03.2014 року, а саме:

інформації про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать громадяниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

роздруківки руху коштів по наявним рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з дня відкриття рахунків по 25.03.2014 року на папері та в електронному вигляді;

роздруківки телекомунікаційних з`єднань по відкритим рахункам, що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в системі віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інформацію вказану при реєстрації клієнта в системі віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перелік з`єднань клієнта з системою з вказанням ІР-адрес та точного часу і дати доступу) на папері та в електронному вигляді;

договорів на відкриття наявних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

наявних графічних зображень у вигляді фотознімків в електронному вигляді осіб, сфотографованих банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обличчя яких зафіксовані при знятті грошових коштів із відкритих рахунків, що належать громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 03.05.2014 року.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1