Справа №668/8061/13-к
н/п 1-кс/668/2520/13
УХВАЛА

27.06.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м. Миколаїв (МФО 326933) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Горгстрой () та надати документи, які перебувають у володінні банківської установи та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам №№ 0840, 0643, 0001, 0980, 0002, 0978 та 0980, які належать ПП Горгстрой (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків; документи юридичної справи ПП Горгстрой (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Горгстрой () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м.Миколаїв (МФО 326933), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Горгстрой (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків; угоди та інші документи, на підставі яких ПП Горгстрой () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; листи з копіями первинних бухгалтерських документів ПП Горгстрой () податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи - філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м. Миколаїв (МФО 326933) як субєкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м. Миколаїв (МФО 326933) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м. Миколаїв (МФО 326933) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Горгстрой () та надати документи, які перебувають у володінні банківської установи та містять вказані вище відомості слідчому з ОВС СВ ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам №№ 0840, 0643, 0001, 0980, 0002, 0978 та 0980, які належать ПП Горгстрой (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;

-документи юридичної справи ПП Горгстрой (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Горгстрой () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м.Миколаїв (МФО 326933), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Горгстрой (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків;

-угоди та інші документи, на підставі яких ПП Горгстрой () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-листи з копіями первинних бухгалтерських документів ПП Горгстрой () податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи - філії Південне РУ АТ Банк Фінанси та кредит у м. Миколаїв (МФО 326933) як субєкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2