УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0002790 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20.02.2015 року ОСОБА_3 перебуваючи в м. Києві, шахрайським шляхом під приводом надання допомоги про перераховано грошей, ввела в оману ОСОБА_4 та заволоділа його грошима в сумі 10 000 грн.
Станом на 09.03.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію:

Про рух коштів які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за 20.02.2015 з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.

Інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 на який 24.02.2015 о 12:24:09 год. за адресою: АДРЕСА_1 через платіжний термінал № НОМЕР_4 було перераховано гроші в сумі 9 948.01 грн., комісія 51.99 грн. (разом 1 000 грн.) номер чека НОМЕР_5 . Отримати всі наявні документи на підставі яких він був відкритий; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за 24.02.2015 з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку.

Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які належать потерпілому ОСОБА_4 дійсно були перераховані на невідомі банківські рахунки за вказівкою шахраїв.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий не довів в клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що оцінюється судом як підстава для відмови в задоволенні даного клопотання.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме в клопотанні не зазначено правової кваліфікації кримінального правопорушення, а лише вказівка на статтю (частину статті) Кримінального кодексу.

Також суд приходить до висновку, що клопотання не містить повної інформації стосовно банківського рахунку по якому слідчий планує отримати доступ до інформації.

З огляду на вище викладене, клопотання не підлягає задоволенню, так як не відповідає встановленим нормам КПК.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: