Провадження 1-кс/127/3694/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання cлідчого відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що відділом розслідування злочині у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000179 від 04.062014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, по факту невиплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів справи: директор ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , являючись керівником підприємства, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 97 Кодексу законів про працю України, згідно яких оплата праці працівникам здійснюється в першочерговому порядку, та в порушення ст.115 КЗпП України, діючи умисно, маючи реальну можливість погасити заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства, допустила безпідставну невиплату заробітної плати працівникам більш ніж за один місяць, а саме за березень 2014 на загальну суму 96 тис. У ході проведено досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , що відкритий у Вишенському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, які містять банківську таємницю, а саме: до розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , що відкритий у Вишенському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківки руху коштів по даному рахунку, призначення платежів (з можливістю отримати копії документів).

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: