УХВАЛА

Іменем України

28.10.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0002974 старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0002974, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2013 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні ТК "Ярмарок", що в м. Житомирі по майдану Згоди 6, використовуючи документи, відомості в яких не відповідають дійсності, шляхом обману працівників ПАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4", намагалася отримати споживчий кредит на придбання товару, а саме ЖК телевізору марки Самсунг, загальною вартістю 5 053 грн. 00 коп., однак вказаний кредит невідома особа не отримала, в звязку із тим, що працівниками ПАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" було виявлено, що на вказаному вище документі маються ознаки підробки.

20.09.2013 року працівниками ВКР Житомирського МВ УМВС було виявлено факт використання завідомо підробленого документу гр. ОСОБА_5, а саме паспортом громадянина України серії ВН, № 147401, виданий на імя ОСОБА_6 ОСОБА_7 МВ УМВС України в Житомирській області 10.09.2002 року, під час спроби отримання споживчого кредиту на побутову техніку ПАТ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" з метою заволодіння грошовими коштами вказаного банку шляхом обману, що мало місце 20.09.2013 року, в приміщенні ТК "Ярмарок", що в м. Житомирі, по майдану Згоди 6.

В ході проведення досудового розслідування, працівниками ВКР Житомирського МВ УМВС було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 використовуючи паспорт громадянина України, серії ВН № 244426, виданий на імя ОСОБА_8 ОСОБА_9 МВ УМВС України в Житомирській області 17.01.2004 року, відомості в якому не відповідали дійсності та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серії ВН № 147401, виданий на імя ОСОБА_6 ОСОБА_7 МВ УМВС України в Житомирській області 10.09.2002 року, відомості в якому не відповідали дійсності та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2, а також використовуючи свій особистий паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 у невстановлений слідством період 2012-2013 років, надаючи неправдиві відомості стосовно себе, шляхом обману працівників банківських установ, намагався отримати та отримав грошові кошти (майно), що належать банківським установам в кредит на імя ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на імя ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, та на імя ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, у наступних банківських установах: ПАТ Альфа-Банк, ПАТ Дельта-Банк, ПАТ ОСОБА_10, ПАТ Платинум Банк, ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4, ПАТ ОТП ОСОБА_4, ПАТ Ренесанс-Кредит.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та до банківської документації з приводу звернення для оформлення кредитів і подальшого отримання кредитів в банківських установах ОСОБА_5, як від свого імені, так і від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6, а саме:

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ Альфа-Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ Альфа-Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ Дельта-Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ Дельта-Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ Терра Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ Терра Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ Платинум Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ Платинум Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4 за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4 із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ ОТП ОСОБА_4 за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ ОТП ОСОБА_4 із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

- документації з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкових кредитів в ПАТ Ренесанс-Кредит за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитних справ по укладених кредитних договорах ПАТ Ренесанс-Кредит із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні та зберігаються лише в наступних банківських установах: ПАТ Альфа-Банк, ПАТ Дельта-Банк, ПАТ Терра Банк, ПАТ Платинум Банк, ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4, ПАТ ОТП ОСОБА_4, ПАТ Ренесанс-Кредит, де відкрито та обслуговуються відповідні кредитні рахунки клієнтів, та містять відомості про рух грошових коштів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних банківським установам збитків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Стороною обвинувачення доведено, що тимчасове вилучення інформації та документації, яка становить банківську таємницю, необхідне для проведення подальших слідчих дій та встановлення істини у кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ Альфа-Банк, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ Альфа-Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ Альфа-Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

2. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ Дельта-Банк, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ Дельта-Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ Дельта-Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

3. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ Терра Банк, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ Терра Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ Терра Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

4. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ Платинум Банк, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ Платинум Банк за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ Платинум Банк із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

5. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4 за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ ОСОБА_11 ОСОБА_4 із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

6. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ ОТП ОСОБА_4, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ ОТП ОСОБА_4 за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ ОТП ОСОБА_4 із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки;

7. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ Ренесанс-Кредит, а саме:

- документацію з приводу звернення ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, ОСОБА_6, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 щодо отримання готівкового кредиту в ПАТ Ренесанс-Кредит за період часу з 2012 по 2013 роки; кредитні справи по укладених кредитних договорах ПАТ Ренесанс-Кредит із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки.

Встановити строк дії ухвали до 27.11.2013 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька