Провадження № 1-кс/161/2966/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 липня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: оригіналів документів, на підставі яких протягом 2011-2013 років здійснювалася реалізація необробленої деревини суб`єктам господарської діяльності на підставі прямих договорів поза аукціоном, а саме: договорів, додатків та додаткових угод, укладених з суб`єктами господарювання на реалізацію необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткові документи щодо проходження необробленої деревини (накладні, рахунки тощо), товарні, матеріальні, виробничі та інші звіти посадових осіб, які здійснювали заготівлю, облік, переміщення, відпуск і транспортування необробленої деревини, документи про операції з установами банків та держказначейств (платіжні доручення тощо), товарно-транспортні документи на перевезення необробленої деревини, а також журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, книги обліку видаткових документів бухгалтерії, накладні внутрішнього обліку, облікові регістри; обсяги квартальної заготівлі необробленої деревини та скеровані до біржі пропозиції з її продажу, договори з біржами про проведення аукціонів, акти інвентаризації, документальних ревізій, документи щодо огляду та встановлення якісних показників необробленої деревини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторні журнали тощо, які знаходиться та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2011 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та господарських товариств приватного сектору економіки використали своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, всупереч п.п. 1.2, 1.5 Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 42 від 19.02.2007 року, здійснювали реалізацію необробленої деревини суб`єктам господарювання по прямих договорах поза аукціоном і по цінах значно нижчих від тих, що склались на останніх аукціонах, внаслідок чого спричинили інтересам державних підприємств лісопереробної галузі області тяжкі наслідки.

05 червня 2013 року прокуратурою Волинської області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Для встановлення часу, місця, обсягів реалізації деревини, її якості, ціни, порядку здійснення розрахунків та поставки, фізичних та юридичних осіб, причетних до здійснення реалізації необробленої деревини та для проведення документальної ревізії, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали договорів, додатків та додаткових угод, укладених з суб`єктами господарювання на реалізацію необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткові документи щодо проходження необробленої деревини (накладні, рахунки тощо), товарні, матеріальні, виробничі та інші звіти посадових осіб, які здійснювали заготівлю, облік, переміщення, відпуск і транспортування необробленої деревини, документи про операції з установами банків та держказначейств (платіжні доручення тощо), товарно-транспортні документи на перевезення необробленої деревини, а також журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, книги обліку видаткових документів бухгалтерії, накладні внутрішнього обліку, облікові регістри; обсяги квартальної заготівлі необробленої деревини та скеровані до біржі пропозиції з її продажу, договори з біржами про проведення аукціонів, акти інвентаризації, документальних ревізій, документи щодо огляду та встановлення якісних показників лісосировини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторні журнали тощо.

Вказані вище документи утворювалися в процесі діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вони перебувають у володінні та зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому, слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області та прокурора Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 163 ч. 7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, а також

враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів з метою спотворення або знищення матеріальних слідів кримінального правопорушення, тому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: договорів, додатків та додаткових угод, укладених з суб`єктами господарювання на реалізацію необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткові документи щодо проходження необробленої деревини (накладні, рахунки тощо), товарні, матеріальні, виробничі та інші звіти посадових осіб, які здійснювали заготівлю, облік, переміщення, відпуск і транспортування необробленої деревини, документи про операції з установами банків та держказначейств (платіжні доручення тощо), товарно-транспортні документи на перевезення необробленої деревини, а також журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, книги обліку видаткових документів бухгалтерії, накладні внутрішнього обліку, облікові регістри; обсяги квартальної заготівлі необробленої деревини та скеровані до біржі пропозиції з її продажу, договори з біржами про проведення аукціонів, акти інвентаризації, документальних ревізій, документи щодо огляду та встановлення якісних показників необробленої деревини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторні журнали тощо, які знаходиться та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: договорів, додатків та додаткових угод, укладених з суб`єктами господарювання на реалізацію необробленої деревини поза аукціоном, прибутково-видаткові документи щодо проходження необробленої деревини (накладні, рахунки тощо), товарні, матеріальні, виробничі та інші звіти посадових осіб, які здійснювали заготівлю, облік, переміщення, відпуск і транспортування необробленої деревини, документи про операції з установами банків та держказначейств (платіжні доручення тощо), товарно-транспортні документи на перевезення необробленої деревини, а також журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів з місць відвантаження, книги обліку видаткових документів бухгалтерії, накладні внутрішнього обліку, облікові регістри; обсяги квартальної заготівлі необробленої деревини та скеровані до біржі пропозиції з її продажу, договори з біржами про проведення аукціонів, акти інвентаризації, документальних ревізій, документи щодо огляду та встановлення якісних показників необробленої деревини, проведення її експертного дослідження чи аналізу, лабораторні журнали тощо, які знаходиться та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до документів - провести до 17 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1