печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
15 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразку для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000 грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання військової форми одягу, а саме:- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ).

З матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

Фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб`єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини).

Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим, аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході допитів керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " перераховано більше 11000 000 грн. за період з січня 2015 року по лютий 2015 року включно.У ході допиту ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних документів зазначений, як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », останній повідомив, що він не здійснював ні керівництво, а ні розпорядження коштами, які надходили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », жодних документів щодо діяльності вказаного товариства він не підписував та йому взагалі невідома така фірма.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 .

Між тим, в ході досудового розслідування встановлено, що картки із зразками підписів і відбитка печатки від 06.11.2014; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від 06.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від 06.11.2014 щодо підключення послуги ІКБ, сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви на встановлення строків перегенерації від 06.11.2014; договору № 6867 банківського рахунку від 06.11.2014; грошових чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 виконані підписи від імені ОСОБА_5 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженню 06.07.2015р. до ІНФОРМАЦІЯ_13 призначено почеркознавчу експертизу для встановлення того, кому належать підписи у зазначених банківських документах.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни за якою костюми реалізовувались до ІНФОРМАЦІЯ_2 , дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Указане підтверджується висновками службового розслідування, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорами про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », показаннями службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », показаннями службових осіб виправної колонії та підприємств УТОГ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 з правом передоручення працівникам інших правоохоронних органів, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: картки із зразками підписів і відбитка печатки від 06.11.2014; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо закриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від 06.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ; заяви від 06.11.2014 щодо підключення послуги ІКБ, сертифікату відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви на встановлення строків перегенерації від 06.11.2014; договору № 6867 банківського рахунку від 06.11.2014; грошових чеків на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_5 № ЛИ 1407251 від 19.11.2014, № ЛИ 1407252 від 02.12.2014, № ЛИ 1407253 від 17.12.2014, № ЛИ 1407254 від 25.12.2014, № ЛИ 1407255 від 26.12.2014, № ЛИ 1407256 від 29.12.2014, № ЛИ 1407257 від 13.01.2015, № ЛИ 1407258 від 14.01.2015, № ЛИ 1407260 від 15.01.2015, № ЛИ 1407262 від 17.01.2015, № ЛИ 1407261 від 19.01.2015, № ЛИ 1407263 від 20.01.2015, № ЛИ 1407268від 21.01.2015, № ЛИ 1407264 від 21.01.2015, № ЛИ 1407265 від 23.01.2015,№ ЛИ 1407266 від 26.01.2015, № ЛИ 1407267 від 27.01.2015, № ЛИ 1407269від 29.01.2015, № ЛИ 1407270 від 30.01.2015, № ЛИ 1407271 від 02.02.2015, № ЛИ 1407272 від 03.02.2015, № ЛИ 1407273 від 04.02.2015, № ЛИ 1407274 від 05.02.2015, № ЛИ 1407275 від 06.02.2015, № ЛИ 1407276 від 09.02.2015, № ЛИ 1407277 від 10.02.2015, № ЛИ 1407278 від 11.02.2015, № ЛИ 1407279 від 12.02.2015, № ЛИ 1407280 від 13.02.2015, № ЛИ 1407281 від 16.02.2015, № ЛИ 1407282 від 17.02.2015, № ЛИ 1407283 від 18.02.2015, № ЛИ 1407284 від 19.02.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23366/15-к.

Примірник 2 надано прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1