печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
21.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
12 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , належному ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 07.09.2015 по день розгляду клопотання та до документів, щодо придбання вказаним суб`єктом господарювання та видачі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цінних паперів у вказаний період часу по вказаному рахунку, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 23 350 000, 00 грн за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015.

Проведеною в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_5 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не укладався.

Згідно з даними, викладеними у Витягу із протоколу № 1-2 річних Загальних Зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.08.2015 було прийнято рішення про призначення (обрання) Першим Заступником Голови Правління Товариства ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (паспорт громадянина Сполучених Штатів Америки № НОМЕР_7 , виданий 07 грудня 2010 року і дійсний до 06 грудня 2020 року) з 01 вересня 2015 року.

Згідно з Наказом (розпорядженням) № 26-1-к від 31 серпня 2015 року ОСОБА_8 прийнято на роботу з 01 вересня 2015 року на посаду Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з інформацією, викладеною в протоколі № 04/09/15 засідання Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про призначення ОСОБА_9 на період з 07 вересня по 08 вересня 2015 року тимчасово виконуючим обов`язки Голови Правління Товариства на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_10 ..

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

Серед додатків, підтверджуючих факт вчинення злочину, представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було надано копію Наказу № 13П від 09.09.2015, згідно з яким Головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 було призначено службове розслідування стосовно виконання т.в.о. Голови Правління ОСОБА_12 посадових обов`язків в період з 07 по 08.09.2015 року. На час проведення службового розслідування ОСОБА_6 відсторонено від виконання посадових обов`язків.

Також представником потерпілого, для приєднання до матеріалів кримінального провадження надано копію пояснення першого заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому він підтверджує той факт, що 07.09.2015 ним, як виконуючим обов`язки Голови Правління Товариства самостійно було прийнято рішення про придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційних сертифікатів на суму 23 350 000,00 грн.. Того ж дня ним головному бухгалтеру Товариства було направлено письмове розпорядження про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано проект договору купівлі-продажу цінних паперів. Платіж був здійснений без підписання договору купівлі-продажу, оскільки він вважав, що з підписанням договору проблеми не виникнуть. Вже після перерахування коштів він неодноразово намагався зв`язатись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте всі його спроби були марними.

Посилаючись на те, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до: банківських виписок за період з 07 вересня 2015 року по день розгляду клопотання по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, документів, щодо придбання вказаним суб`єктом господарювання та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цінних паперів у вказаний період часу по вказаному рахунку. Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України полковнику міліції ОСОБА_3 , слідчим СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_13 та лейтенанту міліції ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000548 від 26.09.2015р., чи за їх дорученням слідчому, працівникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , належному ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 07.09.2015 по день розгляду клопотання та до документів, щодо придбання вказаним суб`єктом господарювання та видачі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цінних паперів у вказаний період часу по вказаному рахунку, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37472/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1