печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
З метою встановлення та дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час наступних рахунків:

1.№ НОМЕР_2 відкритий 01.01.2003 в українській валюті;

2.№ 300012/177/--А 2385 відкритий 28.12.2004 в українській валюті;

3.№ НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , відкритий 03.04.2009, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

4.№ НОМЕР_5 , номер картки, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий 23.08.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті ЄВРО;

5.№ НОМЕР_9 , номер картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий 13.09.2007, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

6.№ НОМЕР_12 , номер картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритий 02.04.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті долар США,

та дозвіл на їх вилучення в копіях.

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначення, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час, рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в філії Головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Донецькій області (МФО НОМЕР_18 ) та дозвіл на їх вилучення в копіях.

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначення, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час рахунку № НОМЕР_20 , відкритого в філії Головне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Донецькій області (МФО НОМЕР_18 ) та дозвіл на їх вилучення в копіях.

- щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначення, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу) за весь час, рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та дозвіл на їх вилучення в копіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Як вбачається, з витягу з кримінального провадження №0001756, досудове розслідування здійснюється за ч.3 ст. 368-2 КК України, відповідні матеріали, які б надавали слідчому судді підстави вважати здійснення досудового розслідування за ч. 3 ст. 209 КК України до матеріалів клопотання не долучені.

Частиною 3 ст. 368-2 Кримінальний кодекс України доповнено згідно із Законом №3207-VI від 07.04.2011, який набрав чинності 19.11.2012. У зв`язку з вказаним вважаю недоведеною необхідність, а тому відсутніми підстави для надання тимчасового доступу до документів за період до 19.11.2012.
На підставі викладеного, вважаю за належне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме до виписок в паперовому та електронному вигляді, за період з 19.11.2012 по 28.09.2015, по наступним розрахунковим рахункам:
- № НОМЕР_2 відкритий 01.01.2003 в українській валюті;

- № НОМЕР_22 відкритий 28.12.2004 в українській валюті;

- № НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , відкритий 03.04.2009, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

- № НОМЕР_5 , номер картки, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий 23.08.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті ЄВРО;

- № НОМЕР_9 , номер картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий 13.09.2007, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

- № НОМЕР_12 , номер картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритий 02.04.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті долар США.
Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), оскільки як вбачається з матеріалів, наданих в обґрунтування клопотання, ОСОБА_9 є директором вказаних товариств.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про господарські товариства» у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень.
Грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), є власністю даних товариств, а не директора ОСОБА_9 , у зв`язку з вказаним клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме, документів в паперовому та електронному вигляді щодо відкриття (заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання (платіжні документи про зарахування та списання коштів, з зазначенням дати операції, призначенням, контрагентів, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу), за період з 19.11.2012 по 28.09.2015, по наступним розрахунковим рахункам:

- № НОМЕР_2 відкритий 01.01.2003 в українській валюті;

- № НОМЕР_22 відкритий 28.12.2004 в українській валюті;

- № НОМЕР_3 , номер картки НОМЕР_4 , відкритий 03.04.2009, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

- № НОМЕР_5 , номер картки, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритий 23.08.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті ЄВРО;

- № НОМЕР_9 , номер картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритий 13.09.2007, дата закриття 02.01.2014, в українській валюті;

- № НОМЕР_12 , номер картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритий 02.04.2007, дата закриття 02.01.2014, у валюті долар США

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35186/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1