печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_4 та просив надати йому, а також слідчим слідчої групи слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень у формі вилучення копій документів у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, від18.06.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.2013 року між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн. грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.2013 року о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_7 перерахувало30 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_8 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

Наступного дня, 28.11.2013 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 28млн.грн.на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 )з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.2013 р МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.2013 року о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 27,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_8 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) з призначенням платежу: « повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.2013 року ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_12 БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_13 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

Таким чином ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало грошові кошти перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як «благодійна (гуманітарна) допомога» на проведення Євробаскет-2015 та повинно було їх використовувати ощадливо та виключно за їх цільовим призначенням (згідно договору про надання благодійної допомоги (Гуманітарної) допомоги.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , в Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За таких обставин, для встановлення факту отримання державних коштів та розрахунків ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_13 зпостачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться у банківських документах ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які місять банківську таємницю з метою проведення відповідного аналізу та економічних досліджень, у зв`язку з чим виникла необхідність їх вилучення, у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 володінні якого вони перебувають. У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, зазначивши, що отримані відомості, що містяться в документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів. Тимчасовий доступ до речей іч документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України справа розглянута за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки таке клопотання не заявлялось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому слідчої групи ОСОБА_8 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень у формі вилучення копій документів у Столичній філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними з вилученням їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/28035/15-к

Прим.2- слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» .

Слідчий суддя