Провадження №1-кс/200/9342/15
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 ;
- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дору-ченням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибут-ковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
- документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , директором якого є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , директором якого є: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів.
Під час розслідування встановлено, що ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Під час встановлення обставин, з`ясовано, що директор ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 за місцем реєстрації не мешкає. У 2007 році в нього викрали барсетку з документами, серед яких був його паспорт НОМЕР_6 , виданий Покровським РВ УМВС в 1997 році. ОСОБА_5 ніколи на себе не реєстрував підприємств та не займався підприємницькою діяльністю пов`язаною із видобутком та реалізацією піску.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_5 є її сином та ніколи не був директором ніяких підприємств та організацій. З лютого 2015 року виїхав на ПМЖ у республіку Білорусь та проживає у м. Гомель.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів. Зняття грошових коштів відбувалося через відкритий особистий картковий рахунок на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_7 . Крім того перерахування грошових коштів за реалізацію піску здійснювалось на фірми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
У вказаних речах та документах містяться оригінали документів, підписи осіб, які вчинили службове підроблення, а також відомості, що підтверджують отримання посадови-ми особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації зло-чинних дій по кримінальному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.
Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 ;
- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дору-ченням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибут-ковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
- документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,інн НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 15.11.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1