печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5624/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим в установленому законом порядку про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання, слыдчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з січня по липень 2013 року невстановленими посадовими особами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення товарно-експортної операції по вивозу товарів військового призначення, які підлягають експортному контролю України на міжнародну передачу, без відповідного дозволу.

Крім цього службові особи Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами підприємств, які входять у даний концерн, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами заволоділи протягом січня липня 2013 року чужим майном на власну користь та користь третіх осіб державними грошима шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств на загальну суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, чим вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Державний концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уповноважений управляти майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 342/9/20-40-18-02-10 від 27.01.2014 р., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовувались у період з 06.04.2012 р. по теперішній час, для перерахування грошових коштів.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000037, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали кримінального провадження № 0000037 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), оскільки згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 342/9/20-40-18-02-10 від 27.01.2014 р., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовувались у період з 06.04.2012 р. по теперішній час, для перерахування грошових коштів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.Оскільки вчинення злочину згідно з матеріалами клопотання мало місце з січня по липень 2013 року, відомості особі, яка є володільцем речей і документів слід надати з 01.01.2013 року по теперішній час.

Окрім того, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим жодним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р., відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- копії юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/5624/14-к

Примірник 2 слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1