Справа № 4-697/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2011 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ СМУ УМВС України в Сумській області Гуриної А.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ СМУ УМВС України в Сумській області Гуриної А.В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в Публічному Акціонерному Товаристві «ЕРСТЕ БАНК»юридична адреса: м. Київ, вул. Польова, 24Д документів (банківських виписок), щодо руху коштів по поточним рахункам ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» за номерами 260028017; 260058016; 260078478 за період з моменту відкриття цих рахунків до

15.10.2011 року, із вказівкою інформації щодо контрагентів та призначення платежів, на

паперових носіях.

Подання мотивується тим, що 17.12.2010 року прокуратурою м. Суми порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 02.11.2009 року ТОВ «Градієнт Групп» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» грошові кошти в розмірі 1628420 грн. за лігносульфонат рідкий технічної марки «А» виробництва ТОВ «Кондопога» в кількості, що була зазначена в специфікації № 1 до договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009. Службові особи ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» немаючі можливостей поставити саме той товар, що зазначений у вищевказаному договорі та специфікації № 1 до нього , вирішили шляхом обману та зловживання довірою частково заволодіти грошовими коштами ТОВ «Градієнт Групп», що останні перерахували в якості 100 % передоплати за лігносульфонат рідкий технічної марки «А» виробництва ТОВ «Кондопога», а саме в сумі 1458420 грн.

Відповідно до вимог ст.22 КПК України, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобовязані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи.

Згідно ч.3,5 ст.141 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

У відповідності зі ст.66 КПК України, суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до вимог ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що по даній кримінальній справі з метою всебічного і повного встановлення всіх обставин справи, необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю в Публічному Акціонерному Товаристві «ЕРСТЕ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Польова, 24Д , а саме: банківських виписок, щодо руху коштів по поточним рахункам ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» за номерами 260028017; 260058016; 260078478 за період з моменту відкриття цих рахунків до

15.10.2011 року, із вказівкою інформації щодо контрагентів та призначення платежів, на

паперових носіях, оскільки без проведення вказаних процесуальних дій розслідування кримінальної справи буде неповним та необєктивним, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття такої таємниці та проведення виїмки.

Керуючись ст.ст.141 ч.5, 66 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення виїмки в Публічному Акціонерному Товаристві «ЕРСТЕ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Польова, 24Д документів (банківських виписок), щодо руху коштів по поточним рахункам ТОВ «ЗБХП Немішаєво-Суми» за номерами 260028017; 260058016; 260078478 за період з моменту відкриття цих рахунків до

15.10.2011 року, із вказівкою інформації щодо контрагентів та призначення платежів, на

паперових носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Чернобай