Справа № 1- 678/10р.
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 грудня 2010 року Соломянський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Губко А.О.

при секретарі Гвоздицькому А.О.

за участю прокурорів Брагіна І.С., Шмакова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученої, дітей немає, працюючої менеджером на мебельній фабриці «АДК», проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимої

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В:

20 квітня 2005 року між нею та УДАІ ГУМВС України в Київській області в особі головного бухгалтера обліково-розрахункової частини УДАІ ГУМВС ОСОБА_2, укладено трудову угоду, згідно з якою ОСОБА_1 зобов'язана виконувати роботу бухгалтера строком до 31.12.05, і надавати практичну допомогу у діяльності обліково-розрахункової частини.

16.09.05 ОСОБА_1, наказом № 15 по особовому складу, призначено на посаду бухгалтера 1-ї категорії розрахункової групи обліково-розрахункової частини Управління ОСОБА_3 України в Київській області.

10.10.06 наказом по особовому складу внесено зміни в облікові документи, згідно з якими прізвище ОСОБА_1, яка вступила у шлюб змінено на ОСОБА_4

29.05.08 ОСОБА_4 призначено з іспитовим терміном до одного року інспектором відділу моніторингу, юридичного забезпечення та зв'язків з громадськістю УДАІ. Того ж дня, ОСОБА_4 присвоєно наказом по особовому складу № 287, звання лейтенанта міліції. Перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 продовжувала виконувати обов'язки бухгалтера 1-ї категорії розрахункової групи обліку-розрахункової частини УДАІ ГУМВС України в Київській області, згідно вказівки № 75 від 02.06.08 т.в.о. начальника УДАІ в Київській області ОСОБА_5 про її відрядження з 14.07.08 до особливого розпорядження до бухгалтерії Управління ДАІ для виконання функціональних обов'язків економіста 1-ї категорії.

26.09.08 наказом № 541 о/с внесено зміни в облікові документи, у зв'язку з розірванням шлюбу прізвище ОСОБА_4 змінено на прізвище ОСОБА_1.

Відповідно до наказів МВС України №№ 501 від 30.06.05 і 499 від 31.12.07 та функціональних обов'язків бухгалтера 1-ї категорії УДАІ ГУМВС України в Київській області остання була зобов'язана: забезпечувати правильне примінення умов оплати праці, відшкодування видатків на відрядження рядовому і начальницькому складу, робітникам і службовцям в підрозділах, що обслуговуються обліково-розрахунковою частиною; вести розрахунки зі звільненими з ОВС; забезпечувати відпрацювання карток по нарахуванню грошового утримання, здійснювати необхідні утримання, складати відомості по заробітній платі; вести облік сплачених сум премій та матеріальної допомоги; проводить виписку прибуткових та видаткових ордерів, реєструє їх та інше.

Займаючи вказану посаду, ОСОБА_1 вирішила використати надані їй повноваження в частині нарахування заробітної плати працівниками УДАІ ГУМВС України в Київській області для особистого збагачення за рахунок бюджетних коштів, які призначались для її виплати.

На початку 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 був розроблений злочинний план заволодіння вказаними коштами.

Так, ОСОБА_1 будучи особою, яка безпосередньо формує реєстр особових рахунків по заробітній платі на осіб, які працюють в УДАІ ГУМВС України в Київській області, а також оформлення платіжних банківських карток, достовірно знаючи про велику кількість працівників вказаної установи, значну плинність кадрів, а відповідно неможливість забезпечення належного контролю з боку керівництва бухгалтерії за обґрунтованістю нарахування заробітної плати кожному окремому працівнику, вирішила включити до вказаного реєстру осіб, які вже були звільнені з управління або взагалі не працювали з оформленням на їх ім'я платіжних карток.

Згідно свого злочинного плану ОСОБА_1, після включення вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки та оформлення платіжних карток, шляхом підроблення від їх імені всіх необхідних документів, нараховані внаслідок шахрайських дій кошти планувала отримати готівкою у банкоматах м. Києва та в подальшому розпорядитись ними за власним розсудом.

Спланувавши свої дії, реалізовуючи свої злочинні наміри в квітні 2007 року більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 знаходячись в своєму робочому кабінеті в приміщенні УДАІ ГУ МВС України в Київській області, який знаходиться за адресою м. Київ вул. Ф. Ернста 3, підробила ряд документів, необхідних для отримання платіжних карток від імені колишніх працівників УДАІ ГУ МВС України в Київській області та осіб, які взагалі не працювали у вказаній установі, а саме договори на відкриття карткових рахунків та обслуговування банківських платіжних карток ВАТ АБ "Укргазбанк" № 937/06-902 від 10 липня 2006 року між ОСОБА_6 та ВАТ АБ "Укргазбанк", № 776/902 від 10 липня 2006 року між ОСОБА_7 та ВАТ АБ "Укргазбанк", № 1175/06-902 від 22 серпня 2006 року між ОСОБА_8 та ВАТ АБ "Укргазбанк", № 936/06-902 від 10 липня 2006 року між ОСОБА_9 та ВАТ АБ "Укргазбанк", № 1326/06-902 від 20.09.06 між ОСОБА_10 та ВАТ АБ "Укргазбанк" та № 794/06-902 від 20 червня 2006 року між ОСОБА_11 та вищевказаним банком, підписавши дані договори від імені вищевказаних осіб.

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надіслала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області, згідно договору № 902/29/01 від 29.01.04р. і на підставі наданих ОСОБА_1 неправдивих документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаних осіб, які в подальшому отримала ОСОБА_1 як особа, що згідно функціональних обов'язків безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ, підписавшись від імені даних осіб в розписці про отримання платіжної картки.

Отримавши у своє розпорядження вказані платіжні картки та можливість нарахування на особові рахунки заробітну плату на неіснуючих працівників УДАІ ОСОБА_1, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 травня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів, включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за травень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3684,64 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3609,21 грн., а всього на суму 25339,66 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису заступнику головного бухгалтера УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_13, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_13, будучи необізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй, не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за травень 2007 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.05.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за травень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

У подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, діючи аналогічним чином, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 червня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за червень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3252,89 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3311,29 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3272,53 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3314,43 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3321,42 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3252,89 грн., ОСОБА_12 у розмірі 3349,16 грн., а всього на суму 23074,61 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2007 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

25.06.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

У подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в червні 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила ряд документів від імені ОСОБА_15, який з травня 2007 року в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працював, необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 469/07-902 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанку" між ОСОБА_15 та ВАТ АБ "Укргазбанк" від 15 травня 2007 року, заяву на відкриття поточного рахунку в національній валюті від 15 травня 2007 року, розписавшись у вказаних документах від імені ОСОБА_15 Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 документів ВАТ АБ "Укргазбанк" була виготовлена платіжна картка на ім'я ОСОБА_15, яку в подальшому вона отримала як особа, яка за своїми функціональними обов'язками безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівнику УДАІ, розписавшись від імені ОСОБА_15 у розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 липня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за липень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3545,42 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3703,05 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3652,38 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3707,23 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3700,13 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3625,19 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3753,53 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4079,52, а всього на суму 29766,45 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за липень 2007 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

23.07.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за липень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в липні 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила ряд документів від імені ОСОБА_16, який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області ніколи не працював, необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 393/07-902 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" укладеного між ОСОБА_16 та ВАТ АБ "Укргазбанк" від 6 квітня 2006 року, заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 6 квітня 2006 року, розписавшись від імені ОСОБА_16 у вказаних документах.

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надіслала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 документів ВАТ АБ "Укргазбанк" була виготовлена платіжна картка на ім'я ОСОБА_16, яку в подальшому вона отримала як особа, яка безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівнику УДАІ, виконавши підпис від імені ОСОБА_16 в розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 серпня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 2936,84 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3085,77 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3034,09 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3089,94 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3069,61 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3007,91 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3136,23 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3365,10 грн., ОСОБА_16 в розмірі 11592,72, а всього на суму 36318,21 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису заступнику головного бухгалтера УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_13, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_13 будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику у зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2007 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.08.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, діючи аналогічним чином, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 вересня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 ОСОБА_15, ОСОБА_16 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3531,34 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3706,73 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3655,06 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3710,91 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3703,81 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3628,88 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3757,20 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4065,45 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3850,46 грн., а всього на суму 33609,84 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису заступнику головного бухгалтера УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_13 ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_13 будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2007 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_14, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

24.09.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в вересні 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_17, який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області працював до 08.08.2005 року та був звільнений в зв'язку з смертю, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 956/06-902 від імені ОСОБА_17 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк, виконавши підпис в ньому від імені ОСОБА_17

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаної особи, яку в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ виконавши підпис від імені ОСОБА_17 в розписці про отримання вказаної картки..

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 жовтня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за жовтень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3464,30 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3556,35 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3498,21 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3561,07 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3498,21 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3428,77 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3613,16 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3755,19 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4092,34 грн., ОСОБА_17М в розмірі 20447,17 грн., а всього на суму 52914,77 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2007 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_18, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

26.10.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за жовтень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті, в період з 15 по 20 листопада 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за листопад 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4371,18 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4464,63 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4402,60 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4469,65 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4402,60 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4371,18 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4525,22 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4711,66 грн., ОСОБА_16 в розмірі 5086,38 грн., ОСОБА_17М в розмірі 5109,82 грн., а всього на суму 45914,92 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за листопад 2007 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_18, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

28.11.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за листопад 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в листопаді 2007 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_19, який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області працював до 04.12.2007 року, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 400-07/БВ51 від імені ОСОБА_19 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 4 грудня 2007 року, та заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 4 грудня 2007 року, підписавшись у них від імені ОСОБА_19

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаної особи, яку в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ, виконавши підпис від імені ОСОБА_19 в розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 грудня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за грудень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3696,45 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3789,90 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3727,87 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3794,92 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3727,87 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3696,45 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3850,49 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3997,24 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4386,66 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4410,10 грн., ОСОБА_19 в розмірі 1689,21 грн., а всього на суму 40767,16 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за грудень 2007 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_18, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

20.12.07 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за грудень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 грудня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за січень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 5141,36 грн., ОСОБА_11 в розмірі 5160,81 грн., ОСОБА_6 в розмірі 5147,89 грн., ОСОБА_10 в розмірі 5161,85 грн., ОСОБА_7 в розмірі 5147,89 грн., ОСОБА_8 в розмірі 5141,36 грн., ОСОБА_12 в розмірі 5173,41 грн., ОСОБА_15 в розмірі 5223,80 грн., ОСОБА_16 в розмірі 5443,02 грн., ОСОБА_17М в розмірі 5447,90 грн., ОСОБА_19 в розмірі 5056,76 грн., а всього на суму 57251,05 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за січень 2008 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_20, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

28.01.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за січень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в січні 2008 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_21 який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області працював до 31.12.2007 року, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 47-08/БВ51 від імені ОСОБА_21 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 8 січня 2008 року та заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 8 січня 2008 року, розписавшись в них від імені ОСОБА_21

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаної особи, яку в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ виконавши підпис від імені ОСОБА_16 в розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 грудня 2007 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за лютий 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4500,85 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4645,93 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4645,93 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3318,52 грн., та ОСОБА_21 2130, 97 грн., а всього на суму 50602,34 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй та не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за лютий 2008 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_22, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.02.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за лютий 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_21, маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно в лютому 2008 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_23 який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працював, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме заяву від його імені на видачу міжнародної платіжної картки до ВАТ АБ "Укргазбанку" від 26.12.07, договір № 269-08/БВ51 від імені ОСОБА_23 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 30 січня 2008 року, заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 30 січня 2008 року, розписавшись у них від імені ОСОБА_23

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаної особи, яку в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ виконавши підпис від імені ОСОБА_23 в розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 січня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21 та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за березень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3626,68 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3842,55 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3857,87 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3982,23 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3982,23 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3318,52 грн., ОСОБА_21 13845,20 грн., та ОСОБА_23 6456,14 грн., а всього на суму 62751,48 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за березень 2008 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_20, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

20.03.08 ОСОБА_1, будучи собою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за березень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, та ОСОБА_23 маючи у своєму розпорядженні платіжні карточки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1 знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 січня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за квітень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3083,82 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3017,68 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3114,41 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3114,41 грн., та ОСОБА_23 В.О. 2417,52 грн., а всього на суму 32770,58 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_13, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_13 будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за квітень 2008 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_20 який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

24.04.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за квітень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, та ОСОБА_23 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 приблизно в березні 2008 року, більш точна дата слідством не встановлена, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 січня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за травень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3353,62 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3471,00 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3363,90 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3471,00 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3471,00 грн., та ОСОБА_23 2833,02 грн., а всього на суму 36706,14 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за квітень 2008 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_22, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.05.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за травень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк"для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, та ОСОБА_23 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 травня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21 та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за червень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3665,10 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3599,15 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_19 в розмірі 5752,11 грн., ОСОБА_21 7129,51 грн., та ОСОБА_23 2943,97 грн., а всього на суму 52143,19 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2008 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_20 який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

23.06.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, та ОСОБА_23 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочинну діляьність, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 червня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21 та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за липень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3591,89 грн., ОСОБА_11 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_6 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_10 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_7 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_8 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_12 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_15 в розмірі 5858,67 грн., ОСОБА_16 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_17М в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3539,76 грн., ОСОБА_21 3038,32 грн., та ОСОБА_23 4753,82 грн., а всього на суму 68290,9 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2008 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_22, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.07.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за липень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, та ОСОБА_23 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно у липні 2008 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_24 якого 11.07.08 звільнено з посади інспектора з дізнання відділення ДАІ УДАІ ГУ МВС України в Київській області, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме договір № 1429-08/БВ51 від імені ОСОБА_24 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 9 липня 2008 року, заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 9 липня 2008 року, розписавшись в них від імені ОСОБА_24

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" були виготовлені платіжні картки на ім'я вищевказаної особи, які в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення цих карток та передачу їх працівникам УДАІ виконавши підпис від імені ОСОБА_24 в розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 липень 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21 та ОСОБА_23, ОСОБА_24 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3715,41 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3539,76 грн., ОСОБА_21 3038,32 грн., ОСОБА_23 2953,07 грн., та ОСОБА_24 2913,04, а всього на суму 49983,84 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2008 року та передала його на підпис заступнику начальника УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_20 який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

22.08.08 ОСОБА_1, будучи службовою особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за серпень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, знаходячись у своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 серпня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21 та ОСОБА_23 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливих мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3107,73 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3207,91 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_21 2964,25 грн., ОСОБА_23 2701,12 грн., та ОСОБА_24 3078,95, а всього на суму 43181,39 грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересеньь 2008 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_22, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

30.09.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, будучи переконаною у безкарності своїх злочинних дій, ОСОБА_1 вирішила розширити обсяги своєї злочинної діяльності шляхом збільшення кількості осіб, на яких вона незаконно буде нараховувати заробітну плату.

Приблизно у вересні 2008 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 підробила від імені ОСОБА_25 який в УДАІ ГУ МВС України в Київській області взагалі не працював, ряд документів необхідних для отримання платіжної картки, а саме заяву від його імені на видачу міжнародної платіжної картки до ВАТ АБ "Укргазбанку" від 27.08.08, договір № 1849-08/БВ51 від імені ОСОБА_25 та ВАТ АБ "Укргазбанк" на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" від 17.09.08, заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 17.09.08 розписавшись в них від імені ОСОБА_25

Вказані підробленні документи ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк", який надавав послуги по обслуговуванню платіжних карток УДАІ МВС України в Київській області на підставі договору № 902/29/01 від 29.01.04. На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів ВАТ АБ "Укргазбанк" була виготовлена платіжна картка на ім'я вищевказаної особи, яку в подальшому вона отримала як особа, що безпосередньо відповідає за оформлення платіжних карток та передачу їх працівникам УДАІ виконавши підпис від імені ОСОБА_25 у розписці про отримання вказаної картки.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись в своєму робочому кабінеті в період з 15 по 20 вересня 2008 року, достовірно знаючи, що ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 не являються працівниками УДАІ ГУ МВС України в Київській області та не мають права на отримання заробітної плати у вказаній установі, діючи умисно та з корисливим мотивів включила прізвища вказаних осіб до реєстру перерахування коштів на особові рахунки за жовтень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4432,43 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4296,31 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_19 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_21 3947,35 грн., ОСОБА_23 3621,57 грн., ОСОБА_24 4257,21 та ОСОБА_25 2129,07, а всього на суму 61797,47грн.

Після цього, ОСОБА_1 передала вказаний реєстр для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2, ввівши її в оману щодо дійсної кількості осіб, які мали право на отримання заробітної плати.

ОСОБА_2, будучи не обізнаною про злочині наміри ОСОБА_1, довіряючи їй і не маючи можливості переконатись в обґрунтованості нарахування заробітної плати по кожному працівнику, в зв'язку з великої їх кількістю та значною плинністю кадрів, підписала підроблений ОСОБА_1 реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2008 року та передала його на підпис начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_22, який про злочинні наміри ОСОБА_1 обізнаний не був та не маючи можливості перевірити обґрунтованість нарахування заробітної плати по кожному працівнику з вищевказаних причин підписав його.

29.10.08 ОСОБА_1, будучи особою на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за жовтень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ.

В подальшому після зарахування банком коштів на особові рахунки відкриті ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 маючи у своєму розпорядженні платіжні картки від їх імені, вона отримала можливість вільного отримання їх готівкою в банкоматах та використання за власним розсудом.

Таким чином, ОСОБА_1 протягом періоду часу з травня 2007 року по жовтень 2008 року шляхом введення в оману керівництво УДАІ ГУ МВС України в Київській області та зловживаючи довірою головного бухгалтера ОСОБА_2 і його заступника ОСОБА_13 нарахувала на видані на підставі підроблених нею документів платіжні картки ВАТ АБ "Укргазбанку на ім'я ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 67104,69 грн., на ім'я ОСОБА_11, грошові кошти в сумі 69991,11 тис. грн., на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 69991,11 грн., на ім'я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 69574,91 грн., на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 69401,88 грн., на ім'я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 69826,54 грн., на ім'я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 69923,31 грн., на ім'я ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 71860,11 грн., на ім'я ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 64515,53 грн., на ім'я ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 70852,46 грн., на ім'я ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 33810,73 грн., на ім'я ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 28680,23 грн., на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 10249,2 тис. грн., на ім'я ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 36093,92 грн., на ім'я ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 2129,07 грн., а всього на загальну суму 803178,23 грн.

Нараховані на вказані платіжні картки кошти ОСОБА_1 отримала готівкою через систему управління банкоматом АТМ.

Так, з платіжної картки на ім'я ОСОБА_21 через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 29.02.08 о 16 год. 15 хв. зняла готівкою кошти в розмірі 1990,00 грн.;

12.03.08 о 15 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована по вул. Драйзера,4, зняла готівкою кошти в розмірі 140,00 грн.;

23.03.08 о 12 год. 44 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована по вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла готівкою кошти в розмірі 1900, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 32 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 зняла готівкою кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.04.08 о 12 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

08.04.08 о 07 год. 48 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.04.08 о 16 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

15.04.08 о 13 год. 28 хв. через АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

27.06.08 о 11 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.06.08 о 12 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

07.07.08 о 07 год. 33 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в. Вишгород, по вул. Шевченка, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1300, 00 грн.

24.07.08 о 11 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на бульварі Л. Українки,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 53 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1110, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1050, 00 грн.

01.10.08 о 15 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Єреванська,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1470, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 08 хв. через АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57,ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_19 18.01.08 о 8 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

31.01.08 о 13 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйвера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 16 год. 41 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1080, 00 грн.

28.02.08 о 12 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1330, 00 грн.

23.03.08 о 12 год. 45 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 33 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1420, 00 грн.

27.06.08 о 11 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.06.08 о 12 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1870, 00 грн.

24.07.08 о 11 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на ОСОБА_26 Українки, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 52 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1550, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1560, 00 грн.

01.10.08 о 15 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

03.10.08 о 17 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1660, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_25 через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському Шосе 57, ОСОБА_1 05.11.08 о 12 год. 12 хв. зняла кошти в розмірі 2000 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_17 26.10.07 о 14 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйвера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 25 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.11.07 о 07 год. 41 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на просп. Повітрянофлотському, 32, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.11.07 о 10 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

24.11.07 о 08 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Чорновола, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

27.11.07 о 07 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Солом'янська, 23а, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

28.11.07 о 09 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, на вул. Незалежності,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 13 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

20.12.07 о 14 год. 26 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.12.07 о 07 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 32, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.01.08 о 15 год. 47 хв. через систему управління банкоматом АТМ в Укрсіббанк, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.01.08 о 08 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

13.01.08 о 14 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

16.01.08 о 08 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 300, 00 грн.

31.01.08 о 13 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 23 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.02.08 о 12 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 670, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 44 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.04.08 о 15 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1140, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1490, 00 грн.

27.06.08 о 11 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.06.08 о 12 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1720, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 43 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 09 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 29 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.09.08 о 10 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на ОСОБА_26 Українки,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1950, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 23 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванська, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1700, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_16, 27.08.07 о 07 год. 44 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.09.07 о 14 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

09.09.07 о 18 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

10.09.07 о 08 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті,52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

12.09.07 о 15 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Незалежності,14а, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

15.09.07 о 13 год. 43 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Незалежності,14а, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

02.10.07 о 12 год. 41 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

12.10.07 о 18 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 200, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 26 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

23.11.07 о 10 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 300, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 13 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

20.12.07 о 14 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1100, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

31.01.08 о 13 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 24 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 17 хв. через АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 16 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 670, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1140, 00 грн.

29.05.08 о 12 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

01.06.08 о 08 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, в банку ОСОБА_21, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

06.06.08 о 15 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 460, 00 грн.

26.06.08 о 20 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1720, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 32 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

19.09.08 о 08 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1930, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

25.10.08 о 12 год. 35 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражській,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1180, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражській,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_23, 23.03.08 о 09 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.04.08 о 16 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 580, 00 грн.

08.05.08 о 10 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 430, 00 грн.

29.05.08 о 12 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

01.06.08 о 08 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що в банку ОСОБА_21, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1000, 00 грн.

06.06.08 о 15 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 320, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 960, 00 грн.

24.07.08 о 11 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на ОСОБА_26 Українки, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.06.08 о 14 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

19.09.08 о 08 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.10.08 о 15 год. 39 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 35 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванська,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1200, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_9, 24.05.07 о 09 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована у м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 16 год. 53 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1680, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 42 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.07.07 о 12 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1350, 00 грн.

26.07.07 о 18 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 17 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1650, 00 грн.

27.08.07 о 18 год. 33 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.09.07 о 14 год. 29 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1040, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

12.10.07 о 18 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1640, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1560, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 13 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

31.01.08 о 14 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 26 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1290, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 20 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.04.08 о 16 год. 39 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 510, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1020, 00 грн.

04.06.08 о 07 год. 23 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Вишгород, вул. Шевченка, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

06.06.08 о 15 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1840, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.09.08 о 14 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на бульварі Л. Українки,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1700, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

25.10.08 о 12 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Пражській,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1130, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_15, 26.07.07 о 18 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

28.08.07 о 18 год. 32 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.09.07 о 14 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1750, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

12.10.07 о 18 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 27 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

23.11.07 о 10 год. 20 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 230, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 13 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 52 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

16.01.08 о 08 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Васильків, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 700, 00 грн.

31.01.08 о 14 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 25 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1300, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 530, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1040, 00 грн.

06.06.08 о 15 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1380, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1620, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 33 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1880, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

25.09.08 о 12 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1730, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

25.10.08 о 12 год. 35 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1130, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_6, 24.05.07 о 09 год. 42 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

25.05.07 о 12 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Московській, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1000, 00 грн.

01.06.07 о 17 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 660, 00 грн.

27.06.07 о 18 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

02.07.07 о 18 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

25.07.07 о 18 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

26.07.07 о 18 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1670, 00 грн.

05.09.07 о 13 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, на вул. Незалежності, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

25.07.07 о 18 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

30.09.07 о 13 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.10.07 о 10 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1760, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 35 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 14 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 17 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.12.07 о 06 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

04.02.08 о 16 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.02.08 о 08 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1350, 00 грн.

24.02.08 о 13 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 45 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

28.04.08 о 15 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1020, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 53 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

27.06.08 о 11 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

28.06.08 о 12 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1590, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 44 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 09 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 29 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.09.08 о 10 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на бульварі Л. Українки, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1720, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 20 хв. через АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_8, 24.05.07 о 09 год. 47 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 16 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 52 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.07.07 о 12 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1630, 00 грн.

25.07.07 о 19 год. 47 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 21 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1730, 00 грн.

28.08.07 о 18 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

07.09.07 о 08 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлоцькому проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1110, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.10.07 о 11 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1730, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 14 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

02.02.08 о 15 год. 35 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1780, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 24 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 26 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1110, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1490, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 53 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.07.08 о 20 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1730, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 19 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 39 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.09.08 о 08 год. 29 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1930, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 39 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1660, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 16 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_10, 24.05.07 о 09 год. 45 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована у м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 17 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1670, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 58 хв. через АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

02.07.07 о 18 год. 06 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1420, 00 грн.

25.07.07 о 19 год. 45 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1800, 00 грн.

30.08.07 о 08 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

07.09.07 о 08 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1200, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.10.07 о 10 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1820, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 32 хв. через АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

23.11.07 о 10 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 60, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 14 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 17 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

02.02.08 о 17 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1970, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 26 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 42 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 24 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

07.05.08 о 10 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1020, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.07.08 о 20 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражській,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 48 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 41 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 31 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

08.09.08 о 18 год. 25 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в магазині "Білла" ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 17 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_12, 24.05.07 о 09 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована у м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 16 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1660, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.07.07 о 12 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1450, 00 грн.

25.07.07 о 19 год. 48 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 20 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

27.08.07 о 18 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.09.07 о 14 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1240, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

09.10.07 о 17 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1700, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 13 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 05 хв. через АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

02.02.08 о 15 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 27 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 23 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 11 хв. через АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 630, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 39 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 27 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1850, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 56 хв. через АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1020, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 52 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

05.07.08 о 14 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 19 год. 47 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 34 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1850, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.09.08 о 08 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1720, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 32 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 15 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_11, 24.05.07 о 09 год. 46 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 16 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1690, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 53 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.07.07 о 12 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1400, 00 грн.

25.07.07 о 19 год. 46 хв. через АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

13.08.07 о 13 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1820, 00 грн.

28.08.07 о 18 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

07.09.07 о 08 год. 09 хв. через АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1190, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.10.07 о 11 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1800, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 17 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 32 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

23.11.07 о 10 год. 21 хв. через АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 70, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 12 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 14 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 16 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

24.12.07 о 12 год. 07 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

02.02.08 о 15 год. 36 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

04.02.08 о 17 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 11 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1960, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 25 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.03.08 о 09 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 41 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 25 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1640, 00 грн.

08.05.08 о 09 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1030, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 04 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

28.06.08 о 20 год. 54 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.07.08 о 20 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1680, 00 грн.

25.07.08 о 18 год. 10 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

26.07.08 о 19 год. 50 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

09.09.08 о 08 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1930, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 38 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

29.10.08 о 10 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Пражська,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1670, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 17 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

З платіжної картки на ім'я ОСОБА_7, 24.05.07 о 09 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована в м. Бровари, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.06.07 о 17 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1750, 00 грн.

27.06.07 о 17 год. 59 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

02.07.07 о 18 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Єреванській,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1420, 00 грн.

25.07.07 о 19 год. 44 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

25.07.07 о 18 год. 40 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1800, 00 грн.

30.08.07 о 18 год. 02 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

09.09.07 о 18 год. 20 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1180, 00 грн.

24.09.07 о 19 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

05.10.07 о 10 год. 58 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1800, 00 грн.

26.10.07 о 14 год. 19 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

01.11.07 о 14 год. 33 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1600, 00 грн.

02.12.07 о 11 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.12.07 о 14 год. 05 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

22.12.07 о 17 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

28.12.07 о 06 год. 56 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на Повітрянофлотському проспекті, 52/2, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

02.02.08 о 16 год. 13 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

04.02.08 о 16 год. 01 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Ф. Ернста,3, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

06.02.08 о 08 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1830, 00 грн.

24.02.08 о 13 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

29.02.08 о 16 год. 28 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

12.03.08 о 15 год. 08 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Драйзера,4, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 500, 00 грн.

27.03.08 о 16 год. 43 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

03.04.08 о 16 год. 23 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1860, 00 грн.

07.05.08 о 10 год. 14 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована на вул. Гагаріна,14, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

10.05.08 о 12 год. 51 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1020, 00 грн.

06.06.08 о 14 год. 55 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

07.06.08 о 10 год. 03 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1370, 00 грн.

28.06.08 о 12 год. 09 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1900, 00 грн.

10.07.08 о 19 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на вул. Пражській,5, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1690, 00 грн.

26.07.08 о 14 год. 49 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

30.07.08 о 18 год. 42 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

23.08.08 о 10 год. 00 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

01.09.08 о 18 год. 30 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1990, 00 грн.

08.09.08 о 18 год. 22 хв. через систему управління банкоматом АТМ, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

29.09.08 о 14 год. 57 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на бульварі Л. Українки,1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 70, 00 грн.

07.10.08 о 18 год. 37 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

13.10.08 о 12 год. 27 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на вул. Єреванській, 1, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 1500, 00 грн.

05.11.08 о 12 год. 18 хв. через систему управління банкоматом АТМ, що розташована, на Харківському шосе,57, ОСОБА_1 зняла кошти в розмірі 2000, 00 грн.

Отриманими готівковими коштами в сумі 803 178, 23 грн. ОСОБА_1 розпорядилась за власним розсудом, чим спричинила УДАІ ГУМВС України в Київській області матеріальних збитків на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та чим заподіяно державі майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, при вчиненні шахрайського заволодіння коштами УДАІ ГУМВС України в Київській області, ОСОБА_1 будучи особою, на яку безпосередньо покладено обов'язок нарахування заробітної плати вказаної установи та в зв'язку з чим маючи доступ до програмного забезпечення бухгалтерської програми Парус-Бюджет, у період з травня 2007 року по жовтень 2008 року, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до реєстрів перерахування на особові рахунки у зазначений період нарахувавши заробітну плату громадянам ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_27, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_23 ОСОБА_25 При цьому ОСОБА_1 достовірно знала про те, що вказані особи в облікових даних УДАІ ГУМВС України в Київській області не числяться і права на отримання заробітної плати не мають.

Так, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 травня 2007, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за травень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3684,64 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3609,21 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3609,21 грн., а всього на суму 25339,66 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.05.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1 перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 червня 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за червень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3252,89 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3311,29 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3272,53 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3314,43 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3321,42 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3252,89 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3349,16 грн., а всього на суму 23074,61 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

25.06.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста, 3, в період часу з 15 по 20 липня 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за липень 2007 року, додатково внісши до нього відомості про звільненого працівника з УДАІ ОСОБА_15, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3545,42 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3703,05 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3652,38 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3707,23 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3700,13 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3625,19 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3753,53 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4079,52, а всього на суму 29766,45 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

23.07.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста, 3, в період часу з 15 по 20 серпня 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за серпень 2007 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_16, який в облікових даних УДАІ не значиться, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 2936,84 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3085,77 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3034,09 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3089,94 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3069,61 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3007,91 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3136,23 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3365,10 грн., ОСОБА_16 в розмірі 11592,72, а всього на суму 36318,21 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.08.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні катки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 вересня 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за вересень 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3531,34 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3706,73 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3655,06 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3710,91 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3703,81 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3628,88 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3757,20 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4065,45 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3850,46 грн., а всього на суму 33609,84 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

24.09.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста, й документ, реєстр перерахування на особові рахунки за жовтень 2007 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_17, який з 08.09.05 звільнений з УДАІ, та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3464,30 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3556,35 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3498,21 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3561,07 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3498,21 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3428,77 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3613,16 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3755,19 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4092,34 грн., ОСОБА_17М в розмірі 20447,17 грн., а всього на суму 52914,77 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

26.10.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні катки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 листопада 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за листопад 2007 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4371,18 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4464,63 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4402,60 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4469,65 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4402,60 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4371,18 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4525,22 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4711,66 грн., ОСОБА_16 в розмірі 5086,38 грн., ОСОБА_17М в розмірі 5109,82 грн., а всього на суму 45914,92 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

28.11.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за листопад 2007 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста, 3, в період часу з 15 по 20 грудня 2007 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за грудень 2007 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_19 який з 04.12.07 звільнений з УДАІ, та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3696,45 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3789,90 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3727,87 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3794,92 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3727,87 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3696,45 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3850,49 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3997,24 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4386,66 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4410,10 грн., ОСОБА_19 в розмірі 1689,21 грн., а всього на суму 40767,16 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

20.12.07 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 січень 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за січень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 5141,36 грн., ОСОБА_11 в розмірі 5160,81 грн., ОСОБА_6 в розмірі 5147,89 грн., ОСОБА_10 в розмірі 5161,85 грн., ОСОБА_7 в розмірі 5147,89 грн., ОСОБА_8 в розмірі 5141,36 грн., ОСОБА_12 в розмірі 5173,41 грн., ОСОБА_15 в розмірі 5223,80 грн., ОСОБА_16 в розмірі 5443,02 грн., ОСОБА_17М в розмірі 5447,90 грн., ОСОБА_19 в розмірі 5056,76 грн., а всього на суму 57251,05 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

28.01.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за січень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 лютого 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за лютий 2008 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_21 який з 31.12.07 звільнений з УДАІ, та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4500,85 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4645,93 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4645,93 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3318,52 грн., та ОСОБА_21 2130, 97 грн., а всього на суму 50602,34 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.02.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 березня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за березень 2008 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_23, який в облікових даних УДАІ не значиться, та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4480,02 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3626,68 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3842,55 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3840,01 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3857,87 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3982,23 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3982,23 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3318,52 грн., ОСОБА_21 13845,20 грн., та ОСОБА_23 6456,14 грн., а всього на суму 62751,48 грн., а всього на суму 50602,34 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

20.03.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 квітня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за квітень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3083,82 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3003,79 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3017,68 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3114,41 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3114,41 грн., та ОСОБА_23 2417,52 грн., а всього на суму 32770,58 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

24.04.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за квітень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 травня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за травень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3353,62 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3471,00 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3348,52 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3363,90 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3471,00 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3471,00 грн., та ОСОБА_23 2833,02 грн., а всього на суму 36706,14 грн., достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.05.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за травень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 червня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за червень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3665,10 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3582,78 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3599,15 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3713,15 грн., ОСОБА_19 в розмірі 5752,11 грн., ОСОБА_21 7129,51 грн., та ОСОБА_23 2943,97 грн., а всього на суму 52143,19 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

23.06.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за червень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 липня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за липень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3591,89 грн., ОСОБА_11 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_6 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_10 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_7 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_8 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_12 в розмірі 5831,90 грн., ОСОБА_15 в розмірі 5858,67 грн., ОСОБА_16 в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_17М в розмірі 6045,21 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3539,76 грн., ОСОБА_21 3038,32 грн., та ОСОБА_23 4753,82 грн., а всього на суму 68290,9 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.07.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за липень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 серпня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за серпень 2008 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_24, який з 11.07.08 звільнений та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3698,56 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3715,41 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3832,86 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3539,76 грн., ОСОБА_21 3038,32 грн., ОСОБА_23 2953,07 грн., та ОСОБА_24 2913,04, а всього на суму 49983,84 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

22.08.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_1, перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 вересня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за вересень 2008 року, нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_11 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_6 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_10 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_7 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_8 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_12 в розмірі 3093,35 грн., ОСОБА_15 в розмірі 3107,73 грн., ОСОБА_16 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_17М в розмірі 3207,91 грн., ОСОБА_19 в розмірі 3163,67 грн., ОСОБА_21 2964,25 грн., ОСОБА_23 2701,12 грн., та ОСОБА_24 3078,95, а всього на суму 43181,39 грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

30.09.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме реєстр перерахування коштів на особові рахунки за вересень 2008 року до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_1 перебуваючи на своєму робочому місці в Управлінні ОСОБА_3 України в Київській області в м. Києві по вул. Ф. Ернста,3, в період часу з 15 по 20 жовтня 2008 року, діючи умисно підробила офіційний документ, реєстр перерахування на особові рахунки за жовтень 2008 року, додатково внісши до нього відомості щодо ОСОБА_25, який в облікових даних УДАІ не значиться та нарахувавши заробітну плату ОСОБА_9 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_11 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_6 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_10 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_7 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_8 в розмірі 4432,43 грн., ОСОБА_12 в розмірі 4276,77 грн., ОСОБА_15 в розмірі 4296,31 грн., ОСОБА_16 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_17М в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_19 в розмірі 4432,42 грн., ОСОБА_21 3947,35 грн., ОСОБА_23 3621,57 грн., ОСОБА_24 4257,21 та ОСОБА_25 2129,07, а всього на суму 61797,47грн. достовірно знаючи про те, що вказані особи в УДАІ ГУ МВС України в Київській області не працюють і права на отримання заробітної плати не мають.

Вказаний підроблений документ ОСОБА_1 передала для підпису начальнику ФЕУ УДАІ ГУ МВС України в Київській області та начальнику УДАІ ГУ МВС України в Київській, приховавши факт включення до нього осіб, які права на отримання заробітної плати не мали.

29.10.08 ОСОБА_1 виконуючи свої функціональні обов'язки надала підроблений нею документ, а саме вищевказаний реєстр до ВАТ АБ "Укргазбанк" для подальшого зарахування коштів на особові рахунки працівників УДАІ та особам, які звільнені з УДАІ.

В подальшому після перерахування коштів на платіжні картки на ім'я вказаних осіб, які в своєму розпорядженні мала ОСОБА_1, вона отримала їх готівкою в банкоматах м. Києва через систему управління банкоматом АТМ та розпорядилась ними за власним розсудом.

За таких обставин, ОСОБА_1 своїми умисними діями завдала матеріальної шкоди УДАІ ГУМВС України в Київській області заволодівши шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 818 214, 47 грн., які нараховувалися та виплачувалися звільненим працівникам з УДАІ та особам, які в облікових даних УДАІ не значаться, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинила Управлінню ДАІ тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_1, працюючи в Управлінні ДАІ в обліково-розрахунковій частині та маючи доступ до бухгалтерії УДАІ в Київській області, яка розташована за адресою: м. Київ по вул. Ф. Ернста, 3, в період з квітня 2007 року по вересень 2008 року, вчинила за вищевказаною адресою підроблення документів, які потім використала.

Так, ОСОБА_1 за вищевказаною адресою протягом вказаного періоду часу, точна дата слідством не встановлена, умисно підробила договір від імені ОСОБА_9 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 936/-6-902 від 10 липня 2006 року, договір від імені ОСОБА_11 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 792/06-902 від 20 червня 2006 року, договір від імені ОСОБА_6 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 937/06-902 від 10 липня 2006 року, договір від імені ОСОБА_10 договір на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 1326/06-902 від 20 вересня 2006 року, договір від імені ОСОБА_7 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 911/06-902 від 10 липня 2006 року, договір від імені ОСОБА_8 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 1175/06-902 від 22 серпня 2006 року, договір від імені ОСОБА_12 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 926/06-902 від 10 липня 2006 року, договір від імені ОСОБА_15 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 469/07-902 від 15 травня 2007 року, договір від імені ОСОБА_16 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 393/07-902 від 6 квітня 2007 року, договір від імені ОСОБА_17 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 956/06-902 від 10 липня 2006 року, договір від імені ОСОБА_19 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 400-07/БВ51 від 04.12.07., договір від імені ОСОБА_21 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 47-08/БВ51 від 8 січня 2008 року, договір від імені ОСОБА_23 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 269-08/БВ51 від 30 січня 2008 року, договір від імені ОСОБА_24 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 1429-08/БВ51 від 9 липня 2008 року, договір від імені ОСОБА_25 на відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ "Укргазбанк" № 1849-08/БВ51 від 17 вересня 2008 року, розписавшись у вказаних договорах від імені вказаних осіб.

В подальшому, вищевказані завідомо підроблені договори, ОСОБА_1 надала до ВАТ АБ "Укргазбанк" і на їх підставі банком були виготовлені платіжні картки на вказаних осіб, які в подальшому отримала ОСОБА_1 для подальшої реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння коштами УДАІ ГУ МВС України в Київській області, шляхом незаконного нарахування на них заробітної плати.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 визнала свою вину у предявленому їй обвинуваченні і підтвердила в суді факт нарахування нею, як бухгалтером, заробітної плати непрацюючим вже працівникам УДАІ ГУ МВС України в Київській області, які вона за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_2 знімала у банківських установах та передавала повністю останній, з яких та незначну частину в якості винагороди віддавала їй, при цьому стверджувала в суді, що за вказівкою головного бухгалтера ОСОБА_2 те ж саме робила і бухгалтер УДАІ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_28, в чому підсудна щиро кається і запевнила суд, що в подальшому повністю відшкодує державі спричинену незаконними її діями шкоду, частину з яких вона частково вже відшкодувала.

Не дивлячись на визнання підсудною своєї вини після зміни прокурором обвинувачення її вина підтверджується зібраними по справі доказами, а саме:

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_2, яка спростувала в суді покази підсудної ОСОБА_1 і показала, що працювала на посаді головного бухгалтера УДАІ ГУМВС України в Київській області з 2000р., де ОСОБА_1 працювала бухгалтером і їй підпорядковувалася, займаючись нарахуванням заробітної плати, для виплати якої між УДАІ та «Укргазбанком» укладався відповідний договір про розрахунково-касове обслуговування, відповідно до якого працівнику надавалася пластикова банківська картка. І в період перевірки нею, як головним бухгалтером, правильності нарахування ОСОБА_1 заробітної плати працівникам управління, була виявлена невідповідність виплати ОСОБА_17 його посадовому окладу відповідно до займаної ним посади.

І після перевірки в бухгалтерії особової картки на ОСОБА_17, нею виявлено, що він помер і був виключений зі списків діючих працівників МВС і аналогічні випадки були виявлені і по іншим звільненим з УДАІ особам, у звязку з чим вона написала начальнику УДАІ ОСОБА_22 доповідну.

Про те, що ОСОБА_1 привласнювала таким чином кошти вона нічого не знала, оскільки по роботі у неї, як у головного бухгалтера, претензій не було, оскільки вона добросовісно виконувала свої обовязки щодо правильності нарахувань по заробітній платі, і вона повністю їй довіряла.

Крім того, даний свідок запевняла суд, що не давала вказівок ОСОБА_1 щодо незаконного нарахування заробітної плати непрацюючим робітникам УДАЇ та передачі їй отриманих нею в банках в якості винагороди грошових коштів.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_29, яка суду показала, що з 2001р., працюючи провідним спеціалістом розрахункової групи обліково-розрахункової частини УДАІ ГУМВС України в Київській області, у її обовязки входило питання нарахування заробітної плати, а оформленням платіжних карток по банку та видачею їх працівникам УДАІ займалась безпосередньо бухгалтер ОСОБА_1, у якої знаходилися всі документи.

Пригадує, що у листопаді 2008 року на прохання головного бухгалтера ОСОБА_2 вона піднімала особову картку ОСОБА_17, в якій була зроблена відмітка, що той помер, проте через деякий час у компютерній базі програмами «Парус» продовжувалося нарахування йому заробітної плати.

Аналогічні випадки були виявлені нею та головним бухгалтером ОСОБА_2 в тій же базі і з іншими працівниками управління, про що був складений на імя керівника УДАІ в Київській області ОСОБА_30 відповідний акт.

Крім того, вказаний свідок зазначала, що ніколи з ОСОБА_1 не обговорювали питань щодо незаконного нарахування нею заробітної плати на звільнених та непрацюючих в УДАІ осіб.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_13, яка суду показала, що з 2001р, працюючи в бухгалтерії УДАІ ГУМВС України в Київській області заступником головного бухгалтера Управління ДАІ, в її обовязки входить робота з податковою звітністю і питаннями щодо нарахуванням заробітної плати працівникам управління вона не займається.

Про те, що бухгалтер ОСОБА_1 знімала з банківського рахунку грошові кошти осіб, які вже не працювали в управлінні, вона не знала, а у відсутності головного бухгалтера ОСОБА_2 підписувала реєстри про нарахування заробітної плати та платіжні доручення лише вибірково, оскільки штат працівників управління великий.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_31, яка суду показала, що їй відомо, як начальнику відділу ВАТ АБ «Укргазбанк» про укладення з УДАІ ГУМВС України в Київській області договору за №902/29/01 від 29.01.2004 року на їх обслуговування, якому банк надавав анкети-заяви встановленого зразку для заповнення їх співробітниками управління, які після заповнення разом з копіями паспортів та з ідентифікаційними кодами були передані до банку для подальшого відкриття рахунку, на підставі яких у банку відкривається заявнику рахунок та виготовляється платіжна картка.

Памятає, що особисто привозила картки до бухгалтерії УДАІ і передавала їх уповноваженій особі управління - ОСОБА_1

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_22, який суду показав, що в період часу з 2007 по 2008 рік він працював начальником УДАІ ГУМВС України в Київській області і до його посадових обовязків входило: підписання реєстрів перерахування на особові рахунки працівників управління, які він не перевіряв, оскільки особовий склад ДАІ налічує велику кількість осіб, а в подальшому головний бухгалтер ОСОБА_2 подала на його імя акт про виявлення вчиненого бухгалтером ОСОБА_1 злочину щодо нарахування непрацюючим працівникам управління заробітної плати, яка при зясуванні обставин, у кабінеті заступника начальника УДАІ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 визнала даний факт власноручно з цього приводу написала пояснення, в якій вона не зазначала про причетність головного бухгалтера ОСОБА_2 та інших працівників бухгалтерії до скоєного ОСОБА_1 злочину.

- аналогічними показаннями допитаного судом свідка ОСОБА_5

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_18, який суду показав, працює на посаді заступника начальника УДАІ ГУМВС України в Київській області, який не був очевидцем подій, а про вчинення ОСОБА_1 злочину йому стало відомо від колег.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_32, яка суду показала, що працює на посаді бухгалтера УДАІ ГУМВС України в Київській області, однак вона нічого не знала, що ОСОБА_1 знімала з банківських рахунків кошти непрацюючих вже в управління осіб.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_33, яка в суді підтвердила, що, працюючи на посаді бухгалтера УДАІ ГУМВС України в Київській області, в коло її обовязків входило ведення обліку матеріальних цінностей управління та проведення інвентаризації і т.д., і вона не мала ніякого відношення до оформлення платіжних банківських карток.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_34, яка суду показала, що, працюючи на посаді спеціаліста в УДАІ ГУМВС України в Київській області, вона займалася видачею заробітної плати відповідно до наданих їй відомостей, а нарахуванням заробітної плати займалась бухгалтер ОСОБА_35, у якої знаходилися зарплатні картки.

- показами допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_36, яка суду показала, що вона працюючи у відділі банку на посаді провідного спеціаліста УДАІ ГУМВС України в Київській області, і їй відомо, що оформленням платіжних банківських карток займалась бухгалтер ОСОБА_1

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_37, який суду показав, що працював в УДАІ ГУМВС України в Київській області та отримував заробітну платню на банківську картку і після звільнення банківську карту повернув до УДАІ ГУМВС України в Київській області і більше не отримував по ній заробітну платню, а в процесі слідства йому стало відомо, що на його прізвище нараховувалась ОСОБА_1 та виплачувалась потім нею заробітна плата.

- аналогічними показами допитаних в судовому засіданні свідків ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_38

Висновком експерта №187 від 10.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_16В.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у заяві (на імя ОСОБА_16В.) про відкриття поточного рахунку в національній валюті в графі «підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 06 квітня 2007 року (на імя ОСОБА_16В.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті аркуша № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №191 від 21.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_21В.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1 ;

підпис, наданий на дослідження у заяві (на імя ОСОБА_21В.) про відкриття поточного рахунку в національній валюті в графі «підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 08 січня 2008 року (на імя ОСОБА_21В.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №194 від 19.12.08 року підтверджено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_23О.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у заяві (на імя ОСОБА_23О.) про відкриття поточного рахунку в національній валюті в графі «підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 30 січня 2008 року (на імя ОСОБА_23О.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №190 від 02.01.09 року підтверджено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_7Г.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_7Г.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта № 195 від 17.12.08 року встановлено підпис у розписці (на імя ОСОБА_24.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у заяві (на імя ОСОБА_24.) про відкриття поточного рахунку в національній валюті в графі «підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_24А.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №188 від 17.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_17М.) в графі «дата та підпис отримувача», та у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_17М.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» ймовірно виконані ОСОБА_1.

Висновком експерта №196 від 12.01.09 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_19Г.) у графі «дата та підпис отримувача», та у договорі від 4 грудня 2007 року (на імя ОСОБА_19Г.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. №1, №3, №5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові», та заяві про відкриття поточного рахунку в національній валюті, ймовірно виконані ОСОБА_1.

Висновком експерта №189 від 20.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_15Б.) до картки № 154308 у графі «дата та підпис отримувача», та у договорі № 469/07-902, заяві про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 15.05.07, ймовірно виконані ОСОБА_1.

Висновком експерта №192 від 27.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_9О.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_9О.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №200 від 25.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_11С.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 20 червня 2006 року (на імя ОСОБА_11С.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №199 від 10.01.09 рок встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_8І.) до картки № 951662 у графі «дата та підпис отримувача», та у договорі № 1175/06-902 виконані ОСОБА_1.

Висновком експерта №198 від 02.01.09 року встановлено ,що підпис наданий на дослідження у розписці до картки № 019055 у графі «дата та підпис отримувача», та у договорі № 1326/06-902, виконані ОСОБА_1.

Висновком експерта №193 від 30.12.08 року встановлено, що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_38М.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1 ;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_38М.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №197 від 05.01.09 року встановлено ,що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_12М.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 10 липня 2006 року (на імя ОСОБА_12М.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №185 від 07.12.08 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_1 у функціональних обовязках бухгалтера 1-ї категорії розрахункової групи обліково - розрахункової частини УДАІ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 в графі «ознайомлена» виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №6 від 15.01.09 року встановлено ,що підпис наданий на дослідження у розписці (на імя ОСОБА_25Г.) в графі «дата та підпис отримувача» виконаний самою ОСОБА_1 ;

підпис, наданий на дослідження у заяві (на імя ОСОБА_25Г.) про відкриття поточного рахунку в національній валюті в графі «підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис, наданий на дослідження у договорі від 17 вересня 2008 року (на імя ОСОБА_25Г.) на відкриття зарплатного карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» у нижньому правому куті стор. № 1, № 3, № 5 у графі «клієнт, підпис, імя по батькові» виконаний самою ОСОБА_1;

підпис від імені ОСОБА_25, та рукописний текст, наданий на дослідження, у заяві на видачу міжнародної платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» (на імя ОСОБА_25Г.) у графі «особистий підпис» та в графі «персональні дані», «дані паспорту або документу, що його замінює та ідентифікаційний код», «відомості про місце проживання», «відомості про роботу», «дата заповнення»-виконаний самою ОСОБА_1.

Висновком експерта №7 від 22.01.09 року встановлено ,що рукописний текст в особових картках по грошовому збереженню, видані ОСОБА_12, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_39, ОСОБА_38, ОСОБА_15, ОСОБА_17. ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, у графі (прізвище, імя по-батькові, звання) виконані самою ОСОБА_1.

Копією витягу з наказу №65 о/с від 05.04.05 року підтверджено, що ОСОБА_10 звільнено з посади державтоінспектора відділення ДАІ Вишгородського районного відділу, з 11 квітня 2005 року. ( т. 4 а.с. 176).

Випискою по рахунку коштів 2001) на імя ОСОБА_10, за період з 01.01.04 року по 19.11.08 рік встановлено, що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69574,91 грн. ОСОБА_24 коштів з платіжної картки ОСОБА_10, (6766 3410 1101 9055) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе та бульварі Л. Українки. (т. 2 а.с. 218-221).

Копією витягу з наказу №293 о/с від 19.10.06 року встановлено, що ОСОБА_7 звільнено з органів МВС України від 14.09.06 року.

(т. 4 а.с. 177)

Випискою по рахунку коштів 7001) ОСОБА_7, за період з 01.01.04 року по 19.11.08 рік встановлено, що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69401,88 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_7, (6766 3410 1089 4565) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки. (т. 2 а.с. 227-233).

Копією витягу з наказу №28 о/с від 27.02.05 року підтверджено, що ОСОБА_8 звільнено з органів МВС України від 21.02.05 року.

(т. 4 а.с. 178).

Випискою по рахунку коштів 4001) ОСОБА_8, за період з 01.01.04 року по 19.11.08 рік встановлено, що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69826,54 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_8 (6766 3410 1095 1662) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки. (т. 2 а.с. 215-217)

Копією витягу з наказу №59 о/с від 23.02.06 року підтверджено, що ОСОБА_12 звільнено з органів МВС України від 23.02.06 року.

(т.4 а.с. 179)

Випискою по рахунку коштів 2001) ОСОБА_12, за період з 01.01.04 року по 19.11.08 рік встановлено, що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69923,31 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_12 (6766 3410 1089 5075) здійснювалось в м. Києві через банкомати, що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки.

(т. 2 а.с. 192)

Копією витягу з наказу № 172 о/с від 01.09.05року встановлено, що ОСОБА_17 виключено зі списків інспектора дорожньо-патрульної служби від 08.09.05 року (т. 4 а.с. 180)

Випискою по рахунку коштів 7001) ОСОБА_17, за період з 01.01.04 року по 19.11.08 рік встановлено ,що з жовтня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 71860,11 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_17 (6766 3410 1089 5372) здійснювалось в м. Києві через банкомати, що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки.

(т. 2 а.с. 197-199).

Копією витягу з наказу № 124 о/с від 30.05.07 року встановлено, що ОСОБА_15 відряджено до УМВС України в Київській області, з 30.05.07 року (т. 4 а.с. 181)

Випискою по рахунку коштів 50001) ОСОБА_15, за період з 01.01.07 року по 19.11.08 рік підтверджено, що з липня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 64515,53 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_15 (5577 2810 1015 4308) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 210-211)

Копією витягу з наказу № 327 о/с від 04.12.07 року підтверджено, що ОСОБА_19 звільнено з органів МВС України від 04.12.07 року.

(т. 4 а.с. 182).

Випискою по рахунку коштів 7001) ОСОБА_19, за період з 01.01.07року по 19.11.08 рік встановлено ,що з грудня 2007 року по березень 2008 року, та з червня по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 33810,73 грн. ОСОБА_24 коштів з платіжної картки ОСОБА_19 (4026 3310 1141 8630) здійснювалась в м.Києві через банкомати, що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки. (т. 2 а.с. 191-196)

Копією витягу з наказу № 385 о/с від 11.07.08 рік встановлено ,що ОСОБА_24 звільнено з посади інспектора дізнання відділення ДАІ з обслуговування Володарського району. (т.4 а.с. 183)

Випискою по рахунку коштів 1001) ОСОБА_24 встановлено ,що за період з 01.01.08 рік по 19.11.08 рік по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 10249,20 грн.

Видача коштів з платіжної картки ОСОБА_24А (4026 3310 1164 5810) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т.2 а.с. 206)

Копією витягу з наказу № 362 о/с від 28.12.07 рік встановлено ,що ОСОБА_21 звільнено з органів внутрішніх справ від 31.12.07р.

(т. 4 а.с. 184)

Випискою по рахунку коштів 70001) ОСОБА_21 встановлено, що за період з 01.01.08 рік по 19.11.08 рік з лютого по березень 2008 року, та з червня по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 36093,92 грн. ОСОБА_24 коштів з платіжної картки ОСОБА_21 (5577 2810 1028 7777) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки.

(т. 2 а.с. 200-201)

Копією витягу з наказу № 200 о/с від 10.07.06 рік встановлено, що ОСОБА_11 звільнено з органів внутрішніх справ від 17.07.06р.(т. 1 а.с. 72)

Випискою по рахунку коштів 7001) ОСОБА_11, за період з 01.01.04 рік по 19.11.08 рік підтверджено ,що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69991,11 грн. ОСОБА_24 коштів з платіжної картки ОСОБА_11, (6766 3410 1084 4644) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 222-226)

Довідкою, згідно якої ОСОБА_23, ОСОБА_25 протягом травня 2007 року по жовтень 2008 рік, в облікових даних УДАІ ГУМВС України в Київській області не значиться. (т. 4 а.с. 185)

Випискою по рахунку коштів 7001) ОСОБА_25, за період з 17.09.08 рік по 08.01.09 рік встановлено ,що у жовтні 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 2129,07 грн. ОСОБА_23 коштів з платіжної картки ОСОБА_25 (4026 3310 1186 6945) здійснювалось в м. Києві через банкомати, що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна,Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки. (т. 2 а.с. 234)

Випискою по рахунку коштів 001) ОСОБА_23, за період з 01.01.08 рік по 19.11.08 рік встановлено ,що з березня по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 28680,23 грн. ОСОБА_23 коштів з платіжної картки ОСОБА_23 (4026 3310 1148 3584) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 204-205)

Випискою по рахунку коштів 5001) ОСОБА_9, за період з 01.01.04 рік по 19.11.08 рік встановлено ,що травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 67104,69 грн. ОСОБА_23 коштів з платіжної картки ОСОБА_9 (6766 3410 1089 5182) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 207-209)

Випискою по рахунку коштів 6001) ОСОБА_38, за період з 01.01.04 рік по 19.11.08 рік встановлено ,що з травня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 69154,54 грн. ОСОБА_23 коштів з платіжної картки ОСОБА_38, (6766 3410 1089 5190) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 212-214)

Довідкою, згідно якої ОСОБА_38, та ОСОБА_9 протягом травня 2007 року по жовтень 2008 рік, в облікових даних УДАІ ГУМВС України в Київській області не значиться. (т. 4 а.с. 185)

Довідкою, згідно якої ОСОБА_16 УДАІ ГУМВС України в Київській області ніколи не працював (т. 1 а.с. 55)

Випискою по рахунку коштів 2002) ОСОБА_16, за період з 01.01.07 рік по 19.11.08 рік встановлено ,що з серпня 2007 року по жовтень 2008 року, останньому зараховано на рахунок кошти в сумі 70852,46 грн. ОСОБА_23 коштів з платіжної картки ОСОБА_16 (4026 3310 1114 0101) здійснювалась у м. Києві через банкомати ВАТ АБ «Укргазбанк», що розташовані на вул. Пражській, Гагаріна, Драйзера, Харківському шосе, та бульварі Л. Українки (т. 2 а.с. 202-203)

Крім того вина підсудної ОСОБА_1 підтверджується:

Реєстром перерахування на особові рахунки за травень 2007 року.

(т. 3 а.с. 26-35);

Реєстром перерахування на особові рахунки за червень 2007 року.

(т. 3 а.с. 36-46);

Реєстром перерахування на особові рахунки за липень 2007 року.

(т. 3 а.с. 47-57);

Реєстром перерахування на особові рахунки за серпень 2007 року.

(т. 3 а.с. 58-69);

Реєстром перерахування на особові рахунки за вересень 2007 року.

(т. 3 а.с. 70-81);

Реєстром перерахування на особові рахунки за жовтень 2007 року.

(т. 3 а.с. 82-93);

Реєстром перерахування на особові рахунки за листопад 2007 року.

(т. 3 а.с. 94-105);

Реєстром перерахування на особові рахунки за грудень 2007 року.

(т. 3 а.с. 106-119) ;

Реєстром перерахування на особові рахунки за січень 2008 року.

(т. 3 а.с. 120-134);

Реєстром перерахування на особові рахунки за лютий 2008 року.

(т. 3 а.с. 135-148);

Реєстром перерахування на особові рахунки за березень 2008 року.

(т. 3 а.с. 149-164) ;

Реєстром перерахування на особові рахунки за квітень 2008 року.

(т. 3 а.с. 165-181) ;

Реєстром перерахування на особові рахунки за травень 2008 року.

(т. 3 а.с. 182-198);

Реєстром перерахування на особові рахунки за червень 2008 року.

(т. 3 а.с. 199-218);

Реєстром перерахування на особові рахунки за липень 2008 року.

(т. 3 а.с. 219-237);

Реєстром перерахування на особові рахунки за серпень 2008 року.

(т. 4 а.с. 1-18);

Реєстром перерахування на особові рахунки за вересень 2008 року.

(т. 4 а.с. 19-36);

Реєстром перерахування на особові рахунки за жовтень 2008 року.

(т. 4 а.с. 37-55)

Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності УДАІ ГУМВС України в Київській області за період з 01.05.2007 року по 01.11.08 року № 05-05/75 від 28.11.08, згідно якого УДАІ завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1212593,84 грн. (в т.ч. зайво перераховано до Пенсійного фонду кошті в сумі 271647,20 грн. та податку з фізичних осіб в сумі 122732,17 грн.) (т. 4 а.с. 74-82)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 269-08/БВ51 від 30 січня 2008 р.(т. 7 а.с. 4-6)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 47-08/БВ51 від 8 січня 2008 р. (т. 7 а.с. 12-14)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 926/06-902 від 10 липня 2008 р.(т. 7 а.с. 22-24)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 937/06-902 від 10 липня 2006 р.(т. 7 а.с. 33-35)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 1175/06-902 від 22 серпня 2006 р.(т. 7 а.с. 44-46)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 911/06-902 від 10 липня 2006 р.(т. 7 а.с. 55-57)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 1326/06-902 від 20 вересня 2006 р.(т. 7 а.с. 72-74)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 792/06-902 від 20 червня 2006 р.(т. 7 а.с. 78-80)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 936/06-902 від 10 липня 2006 р. (т. 7 а.с. 86-88)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 1429-08/БВ51 від 09 липня 2008 р.(т. 7 а.с. 98-100)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 956/06-902/ від 10 липня 2008 р. (т. 7 а.с. 105-107)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 400-07/БВ51 від 04 грудня 2007 р.(т. 7 а.с. 115-117)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 469/07-902 від 15 травня 2007 р. (т. 7 а.с. 124-126)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 393/07-902 від 6 квітня 2007 р. (т. 7 а.с. 133-135)

Договором на відкриття зарплатного рахунку та обслуговування банківської платіжної картки ВАТ АБ «Укргазбанк» № 1849-08/БВ51 від 17 вересня 2008 р.(т. 7 а.с. 150-152)

Протоколом огляду квартири від 06.11.08 року встановлено, що ОСОБА_1 добровільно видала кошти у сумі 22 000 грн., які вона зняла із платіжних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» ( т. 1 а.с. 38-39)

Протоколом огляду носія відеоспостереження (CD-R-700 mb.), від 14.02.08 із фіксуванням отримання готівки з банкоматів ВАТ АБ «Укргазбанк». (т. 8 а.с. 53-73)

Протоколом огляду платіжних карток ВАТ АБ «Укргазбанк», від 26.11.08 року виданих ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24 (т. 8 а.с. 75-93)

Таким чином, оцінюючи зібрані в справі докази в їх сукупності, суд вважає їх достовірними і допустимими, а підсудну ОСОБА_1, яка своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а також своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються установою і надають права з метою використання їх підроблювачем, вчиненими повторно, винною у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 358 КК України, а також, яка своїми умисними діями, які виразилися у підробленні документів, які видаються установою і надають права з метою використання їх підроблювачем та використанні завідомо підроблених документів, винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Призначаючи підсудній ОСОБА_1 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, один із яких згідно ст. 12 КК України віднесений до категорії особливо тяжких, її особу, раніше не судиму та яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання в м. Києві і позитивну характеристику з місця проживання, працює і зайнята суспільно-корисною працею, відношення підсудної до скоєного злочину, часткове відшкодування спричинених її злочинними діями збитків, наявність на її утриманні батьків пенсійного віку та матір, 2 групи інвалідності, молодий вік підсудної та конкретні обставини скоєного нею злочину, від вчинення яких настали тяжкі наслідки у вигляді спричинення державі шкоди і приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудної можливе лише в місцях позбавлення волі, але не на максимальний строк.

Обставиною, що помякшує покарання підсудної ОСОБА_1, в силу ст. 66 КК України, судом визнається часткове відшкодування завданої нею шкоди.

Обставин, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_1, в силу ст.67 КК України, судом не встановлено.

Заявлений по справі цивільний позов Першим заступником прокурора Київської області, в особі управління ДАІ ГУ МВС України в Київській області про стягнення в доход держави заподіяної злочинними діями ОСОБА_1 матеріальної шкоди в сумі 1.212.593,84 грн. суд вважає підлягає задоволенню в частині невідшкодованої підсудною, врахувавши ту обставину, що в процесі судового розгляду справи ОСОБА_1 частково відшкодувала спричинену шкоду в розмірі 59.500 грн.

За таких обставин суд вважає, що підлягає стягненню з підсудної матеріальна шкода у розмірі 743.678 грн. 23 коп., яка знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати винною ОСОБА_1 за ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України і призначити їй покарання:

за ст.190 ч. 4 КК України - у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності;

за ст.358 ч.2 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

за ст.358 ч.3 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України при сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності.

На підставі ст.54 КК України позбавити ОСОБА_1 спеціального звання лейтенанта міліції.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили засудженій ОСОБА_1 залишити - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_1 відраховувати з моменту фактичного виконання даного вироку.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави матеріальну шкоду у розмірі 743.678 грн. 23 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ ГУМВС України в Київській області витрати за проведення по справі експертиз в сумі - 47.613 грн. 54 коп. (т.6 а.с. 21, 49, 65, 77, 89, 104, 115, 126, 138, 149, 160, 171, 182, 194, 212, т.8 а.с. 6, 29, 40)

Речові докази: реєстри перерахування коштів на особові рахунки з травня 2007 року по жовтень 2008 року (т.3 а.с. 26-237; т. 4 а.с. 1-55), 15 договорів на відкриття зарплатних карткових рахунків та обслуговування банківських платіжних карток ВАТ АБ «Укргазбанк» (т.7 а.с. 4-6 , 12-14, 22-24, 33-35, 44-46, 55-57, 72-74, 78-80, 86-88, 98-100, 105-107, 115-117, 124-126, 133-135, 150-152); платіжні картки ВАТ АБ «Укргазбанк» в кількості 14 штук та носій відеопостереження - залишити зберігати в матеріалах даної справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Соломянський районний суд м.Києва протягом 15-ти діб з моменту його проголошення.

Суддя: