№522/957/16-к,1-кс/522/2087/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000770 від 09.10.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

Як вбачається із тексту указаного клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження було відкрито на підставі заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено у клопотанні, постановою Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 665/БТ ПАТ «ЮСБ БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку.

Відповідно до наказу (про особовий склад) №560-к від 10.07.2014 ОСОБА_5 переведено на посаду керуючого директора публічного акціонерного товариства «Юніон Стандард Банк».

Відповідно до наказу (з основної діяльності) «Про розподіл обов`язків відповідно до організаційної структури Банку» № 353 від 29.05.2014 в частині функціонального підпорядкування на нього як керівника банку - керуючого директора покладено відповідальність за діяльністю Департаменту карткового бізнесу, Департаменту корпоративного бізнесу, Управління клієнтської підтримки та Управління маркетингу вказаної банківської установи.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 всупереч інтересам ПАТ «ЮСБ Банк», вкладників та інших кредиторів Банку, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, що сприяли їх діям, реалізуючи злочинний план, при невстановлених на даний час обставинах здійснив розтрату грошових коштів, які зберігались у сховищах Артемівського відділення м. Київ ПАТ «ЮСБ Банк» на суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США.

Як зазначається у клопотанні далі, 30.09.2015 р. о 10 год. достовірно знаючи, що Правлінням Національного банку України прийнято постанову №631/БТ «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Юніон Стандард Банк» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» та те, що заходи передбачені ч. 7 ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 12.5 глави 12 розділу II Положення про застосування НБУ заходи впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346 з приведення діяльності банківської установи у відповідність до вимог законодавства вжиті не будуть, за попередньою змовою з радником Голови правління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_6 , розуміючи невідворотність введення тимчасової адміністрації у ПАТ «ЮСБ Банк», що позбавить його та його спільників можливості здійснювати повноваження, з метою приховування від ревізорів НБУ розтрату грошових коштів у сховищах Артемівського відділення м. Київ ПАТ «ЮСБ Банк», тобто приховування слідів скоєного злочину та попередження власного викриття правоохоронними органами, викликав до себе ОСОБА_6 , який зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що підлеглі працівники сприймають його усні вказівки, як обов`язкові для виконання, порушуючи встановлені нормативні акти про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у Банку, телефонним зв`язком дав усні незаконні вказівки провідному спеціалісту з продажу банківських продуктів відділення Київське регіональне управління ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_7 , фахівцю з продажу банківських продуктів Одеського регіонального управління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_8 , завідуючій касою Одеського регіонального управління ПАТ «Юніон Стандард Банк» ОСОБА_9 , бухгалтеру з заробітної плати відділу кадрового адміністрування по роботі з персоналом ПАТ «ЮСБ Банк» ОСОБА_10 а також іншим невстановленим на даний час підлеглим працівникам Банку сформувати та підтвердити документи в операційній системі Банку АБС «СКРУДЖ» щодо інкасацій та оприбуткування грошових коштів, при цьому зазначивши, що відповідні документи у паперовому вигляді складати та підписувати непотрібно, у зв`язку з тим, що фактично грошові кошти не будуть переміщуватися з одного відділення до іншого.

Із клопотання вбачається, що виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 30.09.2015 р. приблизно о 10 год. ОСОБА_7 сформувала та підтвердила документи щодо інкасації з Артемівського відділення м. Київ до Одеського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, а до Львівського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень та 44 тис. доларів СІЛА, знаючи зі слів ОСОБА_6 , що фактично грошові кошти в Артемівському відділенні м. Київ відсутні і не будуть інкасовані до інших відділень Банку.

В той же день, як зазначено у клопотанні, 30.09.2015 р. приблизно о 14 год.30 хв. виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 сформувала і ОСОБА_9 підтвердила документи щодо оприбуткування в касі Одеського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 50 млн. гривень та 405 тис. євро, знаючи, що фактично ці грошові кошти в Одеське регіональне управління не поступили.

Як зазначається у клопотанні далі, 30.09.2015 р., виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , знаючи, що до Одеського регіонального управління повинні прибути ревізори НБУ для проведення ревізії наявності грошових коштів в сховищах відділення, ОСОБА_10 сформувала та ОСОБА_9 підтвердила документи про видачу грошових коштів невстановленим на даний час фізичним особам без фактичного здійснення таких касових операцій. Після чого сформували та підтвердили в АБС «СКРУДЖ» документи про інкасацію залишку сум грошових коштів в розмірі 46 737 985 гривень і 405 тис. євро з Одеського регіонального управління до Харківського регіонального управління ПАТ «ЮСБ Банк», при цьому відповідні документи не складали та не підписували, тому що фактично грошові кошти у касі відділення були відсутні.

У клопотанні вказується, що продовжуючи виконувати незаконні вказівки ОСОБА_6 01.10.2015 р. ОСОБА_10 сформувала та ОСОБА_9 підтвердила документи в АБС «СКРУДЖ» щодо повернення з Харківського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 46 373 985 гривень, без фактичного здійснення касової операції. Впродовж дня 01.10.2015 ОСОБА_10 і ОСОБА_9 сформували та підтвердили документи в АБС «СКРУДЖ» про видачу грошових коштів фізичним і юридичним особам, хоча фактично такі операції проведені не були, у зв`язку з відсутністю грошових коштів. Після чого в той же день приблизно у 16 годині ОСОБА_10 і ОСОБА_9 сформували та підтвердили документи в АБС «СКРУДЖ» щодо інкасації з Одеського регіонального управління до Харківського регіонального управління залишку сум грошових коштів в розмірі 36153037 гривень, без фактичного здійснення касової операції.

Одночасно, як зазначається слідчим, 01.10.2015 р. невстановленою на даний час особою від імені касира відділення Харківське регіональне управління №1 ОСОБА_11 сформовано та підтверджено документ в АБС «СКРУДЖ» щодо інкасації з Харківського регіонального управління №1 до Дніпропетровського регіонального управління грошових коштів в сумі 11 908 628,47 гривень.

Із клопотання вбачається, що 02.10.2015 приблизно в 15 годині невстановленою особою від імені касира Харківського регіонального управління №1 ОСОБА_11 сформовані та підтверджені документи щодо оприбуткування з Артемівського відділення м. Київ в касі Харківського регіонального управління №1 грошових коштів в сумі 270 тисяч доларів США.

В той же день, як зазначено у клопотанні, приблизно о 16 год. 40 хв. від імені ОСОБА_11 сформовані та підтверджені документи в АБС «СКРУДЖ» про оприбуткування в касі Харківського регіонального управління №1 з Львівського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 27 млн. гривень і 44 тисячі доларів США. В той же день, приблизно в 17 годині від імені ОСОБА_11 сформовані та підтвердженні документи в АБС «СКРУДЖ» на оприбуткування в касі Харківського регіонального управління №1 з Харківського регіонального управління сум грошових коштів в розмірі 36517037 гривень і 405 тисяч євро.

Отже, як зазначається слідчим у клопотанні, загалом на кінець дня 02.10.2015 р. в касі відділення «Харківське регіональне управління №1» ПАТ «ЮСБ Банк» обліковувались грошові кошти 63 517 037 гривень, 405 тисяч євро, 44 тисячі доларів США. Крім того, на рахунку відділення Харківського регіонального управління №1 «1007-банкноти та монети в дорозі» АБС «СКРУДЖ» обліковувалось 270 тисяч доларів США. Крім того, на рахунку відділення Дніпропетровського регіонального управління «1007-банкноти та монети в дорозі» АБС «СКРУДЖ» обліковувалось 11908628,47 гривень.

Проте, як вбачається із клопотання, вказане відділення банківської установи фактично діяльність не здійснює, оскільки всі його співробітники звільнені ще у січні 2015 року, а договір оренди офісного приміщення, в якому розташовувалось відділення банківської установи розірвано 31.01.2015.

Фактично, як зазначає слідчий у клопотанні, своїми умисними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів ПАТ «ЮСБ Банк» на загальну суму 63 517 037 гривень, 405 000 ЄВРО та 44 000 доларів США. Крім того, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 будучи керуючим директором банку, здійснював фактичне керування банківською установою, приймав рішення щодо господарської діяльності банку, подальших напрямків його розвитку, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинив умисний злочин при наступних обставинах:

Так, у клопотанні зазначено, що між ПАТ «ЮСБ БАНК» в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договір відповідального зберігання цінностей від 17.08.2015 р. №10-2015, предметом якого є зберігання цінностей за переліком вказаним в описі вкладення цінностей. У цей же день, ОСОБА_13 згідно з актом прийому - передачі від 17.08.2015 здано на відповідальне зберігання у мішку за вказаним договором цінності 55 100 доларів США та 4000 ЄВРО.

Слідчим у клопотанні зазначається, що після вказаного ОСОБА_5 , діючи повторно усупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів у період з 17.08.2015 по 01.10.2015, достовірно знаючи, що відповідно до ч. 1 ст. 942 Цивільного кодексу України, а також п. 2.3 та п. 2.4 вказаного договору від 17.08.2015 р., зберігач - ПАТ «ЮСБ БАНК», від імені якого діє начальник відділення, касири відділення та він, не мають права користуватись переданими на відповідальне зберігання цінностями, передавати їх у користування третім особам, а також діючи усупереч п.п. 2, З п. 13.25 Положення «Про здійснення касових операцій і правил зберігання цінностей у ПАТ «ЮСБ Банк», згідно з якими визначено, що опломбування мішку проводиться в присутності власника цінностей, без згоди якого доступ до нього заборонений, зловживаючи службовим становищем, здійснив розтрату в особливо великих розмірах переданих ОСОБА_13 на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 55100 доларів США та 4000 ЄВРО, що за курсом Національного Банку України станом на 01.10.2015 складає 1269230 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень по кримінальному провадженню - ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно вимог ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000770 вчинені діяння, за якими розпочато кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається, із повідомлення від 28.12.2015 р., ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 21.01.2016 р., об`єкт нерухомості: квартира АДРЕСА_1 є приватною власністю ОСОБА_15 .

Із позову від 23.12.2015 р. вбачається, що ПАТ «Юніон Стандард Банк» у якості цивільного позивача подано цивільний позов до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зазначені у якості цивільних позивачів.

Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно може бути конфісковане у підозрюваної ОСОБА_15 , а також з метою забезпечення можливого цивільного позову.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує наявність законних підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132,167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_15 , а саме належну їй квартиру АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатися цим майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 .

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому, прокурору, підозрюваній ОСОБА_15 .

Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.02.2016