Справа № 1715/7602/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суд Рівненської області ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Креді ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням погодженим з заступником прокурора Рівненської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) документів клієнта - ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по 01.04.2012 р. грошових коштів по рахунку № 3670 відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614), що належать ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Вказує, що в провадженні СВ ДПС у Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 83/7-41-12 за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, вчинення фіктивного підприємництва створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ Делавер Ком(код 37068860) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб та вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, зареєстрованими за однією адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Щоголєва, 16-А, та ТОВ Західенергоресурси(ідентифікаційний код 37753511) де ОСОБА_5 є директором, займаючись підприємницькою діяльністю, пов'язаною із реалізацією палива (вугілля кам'яного), виступивши на протязі 2010-2012 років переможцями в торгах щодо державних закупівель вугілля камяного для державних установ, в тому числі для відділів освіти райдержадміністрацій Рівненської, Хмельницької та Львівської областей, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах на суму 988 400 грн., чим вчинили злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Крім того встановлено, що СПД-контрольовані ОСОБА_5 постачали вугілля низької марки із малим вмістом золи, а по документах вугілля, що поставлялось державним закладам за отримані бюджетні кошти, як жирне із вмістом золи - 30-50%, нібито збагачене підприємством ПП Нова перспектива() вартість якого дорожча в 2-3 рази. Отриманий злочинний дохід від різниці марки вугілля ОСОБА_5 разом із співучасниками злочину перераховували на фіктивні СПД та в подальшому конвертували в неконтрольовану готівку.

В ході слідства виявлено, що в злочинній схемі задіяне ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(), яке у своїй діяльності використовувало рахунок № 3670 відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614).

З метою дослідження механізму проведених ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ() з контрагентами розрахунків, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахунку вказаного підприємства. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами, є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9) по рахунку № 3670 відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614) має істотне значення для встановлення істини у справі і є банківською таємницею, слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки вищевказаних документів .

Обґрунтованість подання підтверджуються матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у а розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) документів клієнта - ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(, юридична адреса: м. Харків, Ленінський р-н, провулок Пластичний, буд.9), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2010 р. по 01.04.2012 р. грошових коштів по рахунку № 3670 відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_3(МФО 300614), що належать ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ Перша технологічна компанія - СТГ(), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Доручити проведення виїмки працівникам податкової міліції.

Постанова остаточна.

Суддя: Доля В.А.