печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.12.2010, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , уклавши договір №1 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на заводі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Білорусь.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25/03/10-04 від 25.03.2010 про з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вищезазначеного договору, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі технічних умов та креслень ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює виготовлення самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ.

В подальшому ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано для виготовлення комбайнів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комплектуючі, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24/03/10-02

Відповідно до специфікацій, видаткових накладних, актів прийому- передачі комплектуючих та податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору № 24/03/10-02 від 24.03.2010, передано ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару на загальну суму 128 080 780 грн. (з ПДВ).

Також, посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) укладений договір покупки комплектуючих № 24/03/10-361 від 24.03.2010, які необхідні для виготовлення комбайнів КЗС-812СХ, на виконання якого покупець отримав відповідні комплектуючі для сільськогосподарської техніки комбайнів КЗС- 812СХ на загальну суму 79 904 780 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Продавець) укладено договори від 15.10.2009 № 1077/980У та від 02.12.2010 № 930/980 У, предметом, яких є поставка самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812», що є аналогом КЗС-812СХ

При співставленні номерів агрегатів зернозбиральних комбайнів КЗС- 812 «ПАЛЕССЕ GS812», поставлених на виконання договорів від 15.10.2009 №1077/980У та від 02.12.2010 №930/980У з номерами агрегатів сільськогосподарської техніки, що поставлялась на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору поставки № 1 від 22.12.2010. виявлені факти співпадіння

Таким чином, фактично зернозбиральні комбайни, які поставлялись на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були виготовлені РУП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (республіка Білорусь) та ввезені на територію України протягом 2009-2011 років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується митними деклараціями та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013 № 07-21/79

Отже, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №25/03/10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.03.2010 № 24/03/10-02, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.

Відповідно до умов зазначених вище договорів розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті України на підставі рахунку виконавця.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно інформації Державної Фіскальної служби України товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступний поточний банківський розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- № НОМЕР_2 відкритий в українській гривні 17.03.2009 та закритий 31.10.2012.

- № НОМЕР_3 відкритий в українській гривні 17.03.2009

- № НОМЕР_4 відкритий в українській гривні 17.03.2009 та закритий 12.12.2012.,

- № НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 17.03.2009

- № НОМЕР_6 відкритий в українській гривні 23.03.2009

- № НОМЕР_7 відкритий в українській гривні 18.03.2009

- № НОМЕР_8 відкритий в українській гривні 25.03.2009

- № НОМЕР_9 відкритий в українській гривні 20.03.2009 та закритий 19.11.2012.,

- № НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 26.03.2009

- № НОМЕР_11 відкритий в українській гривні 31.03.2009

- № НОМЕР_12 відкритий в російських рублях 09.02.2009 та закритий 09.02.2009.,

- № НОМЕР_12 відкритий в доларах США 09.02.2009 та закритий 09.02.2009

- № НОМЕР_12 відкритий в євро 09.02.2009 та закритий 09.02.2009

- № НОМЕР_12 відкритий в українській гривні 09.02.2009 та закритий 09.02.2009

- № НОМЕР_13 відкритий в українській гривні 06.04.2009

- № НОМЕР_14 відкритий в українській гривні 16.03.2009 та закритий 27.11.2013

- № НОМЕР_15 відкритий в українській гривні 07.04.2009

- № НОМЕР_16 відкритий в українській гривні 16.03.2009

- № НОМЕР_17 відкритий в українській гривні 18.09.2009

- № НОМЕР_18 відкритий в українській гривні 09.02.2009 та закритий 10.02.2011, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначених підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин фактичного використання коштів, з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Крім цього, вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення злочину за викладених в клопотанні обставин, відомості про вказане товариство до ЄРДР не внесені.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1