Справа № 464/7702/15-к
пр.№ 1-кс/464/1850/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.09.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене зі старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2013-2015 років, спільно із невстановленими особами, не сплатив до державного бюджету податків в сумі 2 028 693 грн., шляхом ввезення на митну територію України легкових транспортних засобів з порушенням терміну їх перебування в митному режимі "Транзит" та подальшої їх реалізації на території України фізичним особам за готівкові кошти. З матеріалів перевірки вбачається, що відділом викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках відпрацювання суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі фізичних осіб, які протягом 2013-2015 років здійснюють імпортні операції на митну територію України, встановлено неодноразові факти ввезення на митну територію України автотранспортних засобів громадянином ОСОБА_4 . Так, з ІНФОРМАЦІЯ_1 28.04.2015 за вих. №13-70-26/7/30-4919 отримано інформування про те, що у відношенні громадянина ОСОБА_4 , запроваджено справу про порушення митних правил №1698/20900/14, за ознаками ч.3 ст.470 Митного кодексу України (недоставляння товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення, видача їх без митного органу або втрата). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у відділі провадження у справах про порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали справи №1698/20900/14 від 28.07.2014 у відношенні громадянина України ОСОБА_4 . Слідчий зазначає, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок. У урахуванням вищенаведеного, просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000139 відповідно до матеріалів перевірки ОУ ГУ ДФС у Львівській області від 08.07.2015 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2013-2015 років, спільно із невстановленими особами, не сплатив до державного бюджету податків у сумі 2 028 693 грн., шляхом ввезення на митну територію України легкових транспортних засобів з порушенням терміну їх перебування в митному режимі «Транзит» та подальшої їх реалізації на території України фізичним особам за готівкові кошти, що зареєстровано в ЄРДР 08.07.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 2 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Стороною кримінального провадження також доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Зобов`язати відділ провадження у справах про порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи про ПМП №1698/20900/14 від 28.07.2014 у відношенні громадянина України ОСОБА_4 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділу провадження у справах про порушення митних правил ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: