Справа № 171/1124/14-к
У х в а л а

16 квітня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000281 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,

встановив:

До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати дозвіл на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Токівський гранітний кар`єр» () за період часу з 01.01.2013 року по 10.04.2014 року з метою встановлення фактів розкрадання майна державного підприємства.Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний кар`єр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам. ДП «Токівський гранітний кар`єр» мало господарські взаємовідносини з ПП «Ажіобуд» щодо укладання договору поставки, ПП «Ажіобуд» реалізувало частину майна вказаного державного підприємства ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» () на суму 1500000 гр., що значно перевищує вартість придбання, а ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» частину майна реалізувало згідно договору поставки № 02/09/2013 від 02.09.2013 року ПАТ «Бластко» (). В ході досудового розслідування встановлено, що з ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» домовлявся директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_5 , а ПП «Ажіобуд» було використано для заволодіння грошовими коштами. На даний час виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії з метою встановлення фактів порушення законодавства при реалізації основних засобів, фактів заниження вартості реалізації, встановлення суми матеріальних збитків та посадових осіб, які допустили порушення законодавства та спричинення матеріальної шкоди державному підприємству, що є обов`язковими обставинами, які підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП «Токівський гранітний кар`єр» за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП «Ажіобуд» шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 06.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Вказане кримінальне провадження постановою прокурора прокуратури Апостолівського району ОСОБА_6 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000281.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, з копії договору поставки від 08.04.2013 року № 08/04/13, укладеного між ДП «Токівський гранітний кар`єр» та ПП «Ажіобуд», встановлено, що ПП «Ажіобуд» придбало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 108696,6 гр., з копії договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року, укладеного між ПП «Ажіобуд» та ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр», встановлено, що ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» придбало у ПП «Ажіобуд» товарно-матеріальні цінності, які ПП «Ажіобуд» придбало у ДП «Токівський гранітний кар`єр», при цьому вартість товарно-матеріальних цінностей склала 417457 гр., а також придбало товарно-матеріальні цінності, вартістю 163042, 45 гр., 336911,4 гр., 332563,6 гр.; з копії договору поставки № 02/09/13 від 02.09.2013 року встановлено, що ПАТ «Бластко» придбало у ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» товаро-матеріальні цінності, що були придбані ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» у ПП «Ажіобуд».

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (в редакції Закону від 16.10.12 року) позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості. Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб`єктів господарської діяльності під розписку документів, в тому числі копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі наданих та досліджених в судовому засіданні документів приходжу до висновку, що існує обґрунтована підозра вчинення посадовими особами ДП «Токівський гранітний кар`єр» кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що є підставою для надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2014 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 3 ч.1 п.18, 7, 131, 132 ч.5 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (в редакції Закону від 16.10.12 року),

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії ДП «Токівський гранітний кар`єр» задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової ревізії ДП «Токівський гранітний кар`єр» (), зареєстрованого в АДРЕСА_1 , за період фінансово-господарської діяльності з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2014 року з питань дотримання службовими особами, органом управління вказаного державного підприємства вимог законодавчих та нормативно-правових актів при списанні, реалізації майна підприємства у 2013 році протягом 15 робочих днів з 25 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1