Справа № 462/3117/15-к
У Х В А Л А
23 квітня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2014 ОСОБА_4 знайшов оголошення в засобах масової інформації про надання кредиту з мінімальним пакетом документів кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За умовами укладених ним договорів ОСОБА_4 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив транзит грошових коштів в розмірі на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПП « ОСОБА_5 », (код банку № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 ). Однак в подальшому ПП « ОСОБА_6 » умов договору не виконали та шахрайським способом заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 28 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їхнього вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку№ НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015; надання копій на основі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015, котрі містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на те, вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого слід задовольнити часково, надати згоду слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_2 та надати слідчому можливість вилучити їх копії, а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
-виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку №№ НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;
-платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015;
-надання копій на основі яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;
-довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
-грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015, котрі містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_2 та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 можливість вилучити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.