печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 вказуючи наступні обставини.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця) через низку відомчих та приватних підприємств. Встановлено, що У період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ «Укрзалізниця», використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», TOB «Транс Сістем Лоджистік», TOB «Юніверсал Карго Транс», TOB "Метрудтранс", TOB «Юніон Ком Транс», TOB «Юніон Транс Сервіс», TOB «Рейл Карго Транс», TOB «Карготранс», TOB "Трініті-Інвест", TOB "Квадро Центр" та TOB "Трансрейл Україна" шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необгрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТУ «Укрзалізниця».

Так, передбачалось підвищення тарифу, в тому числі у зв`язку із включенням в систему надання послуг з перевезення вантажів зазначених вище підприємств, через рахунки яких проходили грошові кошти, спрямовані на оплату замовниками вартості послуг по перевезенню вантажів та інших пов`язаних із цим витрат.

Однак, необхідність існування такої схеми, а не схеми прямого укладення договорів із ДАЗТУ «Укрзалізниця» не була обгрунтована, є безпідставною та створює умови за яких вартість перевезень збільшується, а грошові кошти привласнюють та використовують на свої потреби приватні структури, або підприємства, які фактично не є власниками вагонів. Держава від цього вигоди не отримує.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що в 2012 році Антимонопольний комітет України досліджував питання, яке є предметом дослідження по зазначеному провадженню.

Так, Антимонопольним комітетом України у 2012 році розглянуто заяви роботодавців України та інших осіб щодо порушення ДАЗТУ "Укрзалізниця" законодавства про захист економічної конкуренції, яке полягає у зміні умов організації перевезення вантажів у вагонах парку ДАЗТУ "Укрзалізниця", в тому числі шляхом залучення окремих суб`єктів господарювання, що надають транспортно-експедиторські послуги, що у свою чергу призвело, зокрема, до збільшення витрат суб`єктів господарювання на перевезення вантажів.

Згідно витребуваних під час проведення документів, одним із таких суб`єктів господарювання - оператором вантажних перевезень є TOB «Метрудтранс» (), до якого в порядку ст. 93 КПК України направлявся запит про надання відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: документів щодо взаємовідносин у сфері здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом протягом 2012-2014 років між TOB «Метрудтранс» та ДП «Головний інформаційно- обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України», ДП "Український транспортно-логістичний центр", ДП "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "Укррефтранс", ДП "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски", ДП "Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів "Укрспецвагон", ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", ДП "Стрийський вагоноремонтний завод", TOB "Юніон Транс Сервіс", TOB "Рейл Карго Транс", TOB "Транс систем Лоджістік", TOB "Юніверсал Карго Транс", TOB "Карготранс", TOB "Трініті-Інвест", TOB "Квадро Центр", TOB "Трансрейл Україна" та TOB "Юніон Ком Транс" (документи щодо підготовки, укладання, оплати та виконання договорів), договорів із замовниками перевезень, з зазначенням контрагента, предмету договору, номеру та дати реєстрації, ціни предмета договору з відповідною розшифровкою вартості надання послуг (оренди), стану їх виконання (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення), документи переписки між TOB «Метрудтранс», замовниками послуг та вказаними вище підприємствами стосовно організації та здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом, в тому числі електронними засобами зв`язку.

Листом від 28.08.2014 № 340 відмовлено у наданні зазначених у запиті документів та відомостей.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ «Укрзалізниця» - підприємства-розпорядники вагонами - оператори вантажних перевезень - замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні TOB "Метрудтранс" (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 14.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання свого представника не направила.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи про укладення договорів ТОВ "Медрудтранс" з замовниками перевезень , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Решта клопотання слідчого є недостатньо обґрунтованою в частині неможливості іншими заходами встановити обставини, які є необхідними.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ ( що включає в себе можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії) до документів щодо взаємовідносин у сфері здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом протягом 2012-2014 років між TOB «Метрудтранс» із замовниками перевезень, з зазначенням контрагента, предмету договору, номеру та дати реєстрації, ціни предмета договору з відповідною гозшифровкою вартості надання послуг (оренди), стану їх виконання (акти виконаних робіт, банківські виписки платіжні доручення), документи переписки між TOB «Метрудтранс», замовниками послуг та вказаними вище підприємствами стосовно організації та здійснення вантажних перевезень залізничним транспортом, що перебувають у володінні TOB "Метрудтранс" (), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 14 без їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 25329 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ "Медрудтранс"

Виконавець: ОСОБА_1 15.09.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1