Справа № 592/7409/15-к
Провадження № 1-кс/592/2441/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003274 від 27.05.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене із прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про заволодіння 26.05.2015 невстановленою особою шахрайським шляхом її коштами на суму 43 000 грн.

У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26.05.2015 близько 10.20 їй на мобільний телефон із прихованого номера зателефонував нібито її син ОСОБА_5 та повідомив, що він збив на смерть людину. Після цього трубку взяв невідомий чоловік та назвався ОСОБА_6 , адвокатом сина. Даний чоловік повідомив, що її син затриманий та для залагодження питання їй потрібно через Приватбанк перерахувати на певні банківські картки 1500 доларів США. Після цього ОСОБА_4 одразу поїхала із роботи додому та взяла 41 000 грн. готівкою, зайшла до найближчого відділення «Приватбанк» за адресою: м. Суми, пр. М. Лушпи, 22, де через термінал перерахувала кошти на банківську карту № НОМЕР_1 …13, а саме: о 10:37хв. - 15 000грн. + о 10:41хв. - 15 000грн.+ о 10:45 хв. 11400 грн. та на рахунок № НОМЕР_2 …59 о 12:04 хв. 1500 грн.

У підтвердження своїх слів остання надала копії чеків №4520, №3751, №4149 та №0458 від 26.05.2015.

Зазначаючи про те, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, слідчий звертається із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», управління якого розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 в яких міститься інформація про:

-адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 …13 та № НОМЕР_2 …59, на які переведено кошти ОСОБА_4 ;

- про вхідні-вихідні та інші операції даних карток;

- щодо місць і способів зняття з вказаних карток коштів ОСОБА_4 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню із залишенням належним чином завірених їх копій.

2. Документи, до яких має бути наданий доступ: інформація в документальному та електронному вигляді, а саме про:

- адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 …13, на яку 26.05.2015 ОСОБА_4 готівкою через термінал TS210355 за адресою: м.Суми, просп. Михайла Лушпи,22 о 10:37 перевела 14923,01 грн (комісія 76,99 грн), Transaction id: «10:33 : 50on1a05blae2-0f37-4176-a5c6-6afb5b183080; о 10:41 перевела 14923,01 грн (комісія 76,99 грн), Transaction id: «10:38 : 00on16e5f0b01-8f99-4bde-835a-42f3b5d1aec5; та о 10:45 перевела 11341,01 грн (комісія 58,99 грн), Transaction id: «10:41 : 53on14887b0db-2f6a-4d8c-a229-5e7fbbela031.

- адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 …59, на яку 26.05.2015 ОСОБА_4 готівкою через термінал TS210355 о 12:04 за адресою: м. Суми, просп. Михайла Лушпи,22 перевела 1490,51 грн (комісія 9,49 грн), Transaction id: «12:01 : 28on16a5afc54-851a-4ea0-a9ed-8d1251553c13;

- вхідні-вихідні та інші операції банківських карток №516875…13 та № НОМЕР_2 …59, на які 26.05.2015 переведено кошти ОСОБА_4 за період із 26.05.2015 по 12.08.2015 із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям, а також із зазначенням повного номера карток;

- щодо місць і способів зняття з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 …59, на які 26.05.2015 переведено кошти ОСОБА_4 за період із 26.05.2015 до 12.08.2015 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення;

3. Особи, які мають надати доступ до документів: ПАТ КБ «ПриватБанк», управління якого розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50

4. Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», управління якого розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50 забезпечити надання тимчасового доступу до вищезазначених документів на території Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», яка знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1.

5. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя ОСОБА_1