н/п 1-кс/640/7706/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
власника майна - ОСОБА_5 ,
26.10.2015 о 13 год. 59 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого під час проведення обшуку на території та у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 ; сім-карта 1: НОМЕР_4 ; сім-карта 2: НОМЕР_5 (або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; сім-карта 1: НОМЕР_8 ; сім-карта 2: НОМЕР_9 ; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК; печатка ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), з якої зроблено 4 (чотири) відбитки на аркуші паперу А4, який додається; паспорт громадянина України ОСОБА_7 серії НОМЕР_11 ; автомагнітола с/н MQ02070256; БЛОК ABC с Шевролет в кількості 2 шт.; магнітола Кенвуд; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто Деоу Такума, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто Рено Кенго, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто Деоу Шевролет; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з Деоу Нубіра, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 в 9 (дев`яти) томах, а саме: том №1-326 арк. (товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN НОМЕР_12 SN AAA НОМЕР_13 ; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin НОМЕР_14 4 / SN AAA НОМЕР_15 ; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 НОМЕР_16 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG НОМЕР_17 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 НОМЕР_18 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG НОМЕР_19 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB НОМЕР_20 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_21 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF НОМЕР_22 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG НОМЕР_23 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC НОМЕР_24 ; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ НОМЕР_25 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_26 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT НОМЕР_27 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA НОМЕР_28 ; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис « ОСОБА_8 »; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: НОМЕР_29 ; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач Шевролет; коробка передач Опель Астра; двигун з Опель Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком НОМЕР_30 та ляда задня з номерним знаком НОМЕР_31 , кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них. Накласти арешт на вилучені під час обшуку на території та у будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 , які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт Деоу Ланос іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу».
В ході досудового розслідування 29.09.2015 прокурор звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуків на території та в будівлях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 .
29.09.2015 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвали, якими клопотання прокурора задоволено частково та дозволено проведення обшуків за вищевказаними адресами зі строком виконання до 29.10.2015.
23.10.2015 прокурором на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлені та вилучені за зазначені в клопотанні документи, речі та предмети, мобільні телефони, носії інформації, автозапчастини, автомобілі.
Вилучені під час обшуків 23.10.2015 автомобільні номерні реєстраційні знаки, технічні паспорти, запчастини до автомобілів (у тому числі кузовні деталі і автомобільна техніка) та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 є доказами здійснення з порушенням вимог чинного законодавства України підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_32 ) та його протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, тобто відповідають вимогам п.1 ч.2 ст.167 КПК України.
Повернення вилучених речей і документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених речей та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення усіх епізодів злочинної діяльності.
Орган досудового розслідування зазначає, щовідповідно до матеріалів кримінального провадження ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_32 ) ухилився від сплати акцизного податку при ввезенні транспортних засобів на митну територію України за період 2011-2015 роки, що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у значному розмірі, а саме 1 132 197 грн., у зв`язку з чим наявна необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі з метою забезпечення заподіяння збитків бюджету держави.
При розгляді клопотання в судовому засіданні проурор підтримав клопотання.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав до арешту вказаного майна, яке не вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження, оскільки не дає можливості ідентифікувати їх як запчастини до автомобілів, та не мають доказового значення.
Власник майна ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 надано дозвіл на обшук на території домоволодіння та в будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на які, згідно інформації КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» №579 від 15.09.2015 в БТІ не зареєстровано, але будівництво житлового будинку рішенням виконавчого комітету Пісочинської селищної ради №838 від 09.10.2001 дозволено ОСОБА_11 на земельній ділянці, переданій їй безкоштовно в приватну власність з фонду земель Пісочинської селищної ради площею 1500 кв.м. в АДРЕСА_1 (а.с. 34-35).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння та в будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності на які згідно інформації КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» №579 від 15.09.2015 зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого Другою Харківського державною нотаріальною конторою 04.12.1998, реєстр№2-1716 в цілому на ім`я ОСОБА_12 (а.с. 36-37).
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення документів, печаток, штампів, бланків, предметів ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_32 ) та інших суб`єктів фінансово-господарської діяльності, з якими він мав взаємовідносини; комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, носіїв електронної інформації, в яких міститься інформація про походження, придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів, обіг грошових коштів, перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_32 ); чорнових записів, схем (в тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація про походження, придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів, обіг грошових коштів, перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_32 ); документації, яка свідчить про реальний обіг товарів та грошей ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_32 ) (а.с. 34-35, 36-37).
23.10.2015 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку виявлені та вилучені: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 ; сім-карта 1: НОМЕР_4 ; сім-карта 2: НОМЕР_5 (або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; сім-карта 1: НОМЕР_8 ; сім-карта 2: НОМЕР_9 ; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК;, 4 (чотири) відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) на аркуші паперу А4, який додається; паспорт громадянина України ОСОБА_7 серії НОМЕР_11 ; автомагнітола с/н MQ02070256; БЛОК ABC с Шевролет в кількості 2 шт.; магнітола Кенвуд; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто Деоу Такума, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто Рено Кенго, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто Деоу Шевролет; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з Деоу Нубіра, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 в 9 (дев`яти) томах, а саме: том №1-326 арк.(товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN НОМЕР_12 SN AAA НОМЕР_13 ; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin НОМЕР_14 4 / SN AAA НОМЕР_15 ; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 НОМЕР_16 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG НОМЕР_17 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 НОМЕР_18 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG НОМЕР_19 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB НОМЕР_20 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_21 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF НОМЕР_22 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG НОМЕР_23 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC НОМЕР_24 ; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ НОМЕР_25 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_26 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT НОМЕР_27 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA НОМЕР_28 ; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис « ОСОБА_8 »; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: НОМЕР_29 ; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач Шевролет; коробка передач Опель Астра; двигун з Опель Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком НОМЕР_30 та ляда задня з номерним знаком НОМЕР_31 , кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них (а.с. 10-17).
23.10.2015 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2015 на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого, згідно протоколу обшуку від 23.10.2015, виявлені та вилучені: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 , які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт Деоу Ланос іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу» (а.с. 22-25).
Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (а.с. 2).
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 23.10.2015 документи, речі та предмети, мобільні телефони, носії інформації, автозапчастини, автомобілі, крім паспорту громадянина України ОСОБА_7 серії НОМЕР_11 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.
Щодо накладення арешту на вилучений у ОСОБА_9 паспорт громадянина України ОСОБА_7 серії НОМЕР_11 , клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність підстав вважати, що вказане в цій частині майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у кримінальному провадженні, а тому, з урахуванням положень ст. ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. 171 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 23.10.2015 на території та у будівлях за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме: автомобільні номерні знаки України та іноземних держав ВМ 7634 АК, НОМЕР_1 , ВА 9099 АН, АЕ 7128 ВВ, АЕ 7128 ВВ, АХ 6822 ВА, WGR 40 VY, KV 07 TNL, EA 56 BOJ, EV 53 DGX, KF 04 WZW, CN 05 KMZ, ZELX 65, ZEL 65, GY 05 WGO, EY 57 HWJ, MA 05 XSY, T 875 NGS, SLVG 668, GY 05 WGO, KG 54 NHF, KV 07 TNL, EV 57 HWJ, KE 03 YBO3 YDB, KJ 54 0V0, GJ 58 CZN, KE 53 FFV, KE 53 FFV; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GTC 5212і, IMEI НОМЕР_2 IMEI НОМЕР_3 ; сім-карта 1: НОМЕР_4 ; сім-карта 2: НОМЕР_5 (або) Е; мобільний телефон марки SAMSUNG, модель GT- C 5212і (ALO), IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; сім-карта 1: НОМЕР_8 ; сім-карта 2: НОМЕР_9 ; жорсткий диск SAMSUNG, серійний номер SOOQG20X906895, який вилучено з ПК; жорсткий диск WD серійний номер WCANM2036722, який вилучено з ПК; (чотири) відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ) на аркуші паперу А4, який додається; автомагнітолу с/н MQ02070256; БЛОК ABC с Шевролет в кількості 2 шт.; магнітола Кенвуд; магнітола Блоупуткт; блок управління двигуном з авто Деоу Такума, у кількості 4 шт.; гальмівні диски на авто Рено Кенго, у кількості 2шт.; СD - ченджер з авто Деоу Шевролет; блок безпеки; панель приборів; «граната» внутрішній шруз з Деоу Нубіра, гальмівні колодки у кількості 31 шт.; блок безпеки; пічка автомобільна DGM 612993; документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 в 9 (дев`яти) томах, а саме: том №1-326 арк. (товарно-транспорті накладні); том №2-24 арк. (накладні та довіреності); том №3-9 арк. (накладні отримання та відправлення товару); том №4-169 арк. (накладні); том №5-168 арк. (накладні та декларації); том №6-276 арк. (накладні та декларації); том №7-22 арк. (банківські квитанції); том №8-88 арк. (документи щодо ввезених на територію України автомобілів іноземної реєстрації); том №9-123 арк. (накладні та декларації) щоденник синього кольору; щоденник вишневого кольору; зошит з чорновими записами з обкладинкою «Роrshe»; технічні паспорти іноземної держави - Польщі на легковий автомобіль Daewoo TF 69V Lanos (1,5) 1999 р. № VIN НОМЕР_12 SN AAA НОМЕР_13 ; на легковий автомобіль Daewoo SF 69 ZRuвіш 11 (2,0) 2000 р.в. vin НОМЕР_14 4 / SN AAA НОМЕР_15 ; на легковий автомобіль Daewoo MOTOR Lanos 1,5 9 seria BAF 0538191; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 seria BAH 1984286; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 НОМЕР_16 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 sx s. BAG НОМЕР_17 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 НОМЕР_18 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 SN BAG НОМЕР_19 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 4218642; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 cocdx SN BAG 0236081; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN AAB НОМЕР_20 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 SNBAF 1837540; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 KAT SN BAH 0594912; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_21 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SX 1,6 KAT SN BAF НОМЕР_22 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,6 SN BAG НОМЕР_23 ; на легковий автомобіль Daewoo Nubira 1,6 KATSNBAD 4073460; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 S SN BAC НОМЕР_24 ; на легковий автомобіль Volkswagen T4 SN BAJ НОМЕР_25 ; на легковий автомобіль Daewoo Lanos SN BAG НОМЕР_26 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT НОМЕР_27 ; на легковий автомобіль Daewoo Nexia 1,5 KAT SN BAF 3530823; на легковий автомобіль Daewoo Lanos 1,5 KAT SN BAF 2273970; на легковий автомобіль CHEVROLET LACETTI 2006 р.в SN PCA НОМЕР_28 ; щоденник помаранчевий; зошит з контактними телефонами; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис « ОСОБА_8 »; зошит з обкладинкою, на якій мається надпис «WDS»; зошит зеленого кольору; зошит чорного кольору; чорнові записи опечатані та пронумеровані в 1 томі на 120 арк.; нотатники з записами у кількості 4 шт.; аркуші формату А4 з іменами та номерами телефонів на 7 арк.; чорнові записи на 4 арк.; візитниця з контактними телефонами та візитками; номерний знак іноземної реєстрації; номерні автомобільні знаки: НОМЕР_29 ; коробка переключення передач (б/у) -1 шт. (розукомплектована), а також інші запчастини б/у у розукомплектованому вигляді, а саме: коробка передач Шевролет; коробка передач Опель Астра; двигун з Опель Вектра; амортизатор в кількості 44 шт.; рульова рейка в кількості 14 шт.; радіатор опалення в кількості 16 шт.; капот автомобільний 8 шт.; кришка люка автомобільного; бампери автомобільні в кількості 6 шт.; двері автомобільні у кількості 21 шт.; рульова рейка; блоки управління двигуна у кількості 10 шт.; блоки «АВS» у кількості 9 шт.; компресор кондиціонеру у кількості 10 шт.; подушки безпеки у кількості 35 шт.; блоки «ABS» в кількості 2 шт.; дзеркала бокового огляду у кількості 24 шт.; ліхтарі автомобільні «задні» у кількості 66 шт.; ліхтарі автомобільні передні у кількості 16 шт.; коробка передач АПК КІА; ляда задня з номерним знаком НОМЕР_30 та ляда задня з номерним знаком НОМЕР_31 , кузова автомобілів у розукомплектованому стані у кількості більше 33 авто та фрагменти від них.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку 23.10.2015 на території та у будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: накладні, довіреності, супровідні листи, постанови ДВС та інші документи фінансово-господарської діяльності ОСОБА_9 , які прошиті, пронумеровані та опечатані в 1 томі у кількості 52 арк., технічний паспорт Деоу Ланос іноземної реєстрації та зошит з чорновими записами із зображенням «Білого барсу».
В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_7 серії НОМЕР_11 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1