печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 грудня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Посейдон-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000187,

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2015 року до провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Посейдон-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000187, під час проведення обшуку 18-26 листопада 2015 року за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 23 та за адресою: м. Київ, вул. Бакуніна, 3 відповідно до переліку, зазначеного в протоколі обшуку. Скарга мотивована тим, що обшук здійснювався на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 жовтня 2015 року. Проте з ухвали вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні щодо протиправної діяльності ТОВ «Дойтчес фляйш Україна», УМГ «Черкаситрансгаз», ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Хімфармінвест», котрі перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності. Разом з тим, ТОВ «Посейдон-Трейд» не має відношення до вказаного кримінального правопорушення, є діючим товариством, а відтак вилучені документи та речі під час обшуку є тимчасово вилученим майном відповідно до ст. 167 КПК України. Так, як арешт на вказане майно не накладався, то заявник просив зобов`язати слідчого та прокурора повернути тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав.

Слідчий заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки на їх вилучення безпосередньо зазначено в ухвалах слідчого судді.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

18-26 листопада 2015 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справах № 757/40035/15-к та № 757/40037/15-к від 29 жовтня 2015 року за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 23 та за адресою: м. Київ, вул. Бакуніна, 3, проведено обшук, під час котрого вилучені речі та документи та речі ТОВ «Посейдон-Трейд», де серед іншого вилучені договори, статутні документи товариства (статут, протоколи загальних зборів тощо), договір оренди автотранспорту від 1.01.2015 року, експерті висновки № 966 від 30.06.2015 року, № к-670 від 2.05.2015 року, № к-102 від 2.05.2015 року, особові справи та накази підприємства, інші документи, що регулюють кадрові питання товариства.

Обшук проводився під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом протиправної діяльності ТОВ «Дойтчес фляйш Україна», УМГ «Черкаситрансгаз», ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Хімфармінвест», котрі перераховували кошти близько 2,2 млн. на підприємства з ознаками фіктивності.

Ухвалами слідчого судді у справі № 757/40035/15-к та № 757/40037/15-к від 29 жовтня 2015 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема, документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Посейдон-Трейд»; печаток та штампів суб`єктів господарювання, інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, установ, організацій, які можуть використовуватись у протиправній діяльності, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк» суб`єктів господарювання; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчиненого розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, записників, блокнотів, зошитів, чорнових записів з відомостями, що свідчать про вчинення зазначених злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучені документи та речі ТОВ «Посейдон-Трейд», а саме договори, договір оренди автотранспорту від 1.01.2015 року не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 1 ст. 236 КПК України, оскільки на їх відшукання безпосередньо зазначено в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

А відтак скарга в частині вимог про їх повернення задоволенню не підлягає.

Разом з тим, вилучені речі та документи та речі ТОВ «Посейдон-Трейд», а саме: статутні документи товариства (статут, протоколи загальних зборів тощо), експерті висновки № 966 від 30.06.2015 року, № к-670 від 2.05.2015 року, № к-102 від 2.05.2015 року, особові справи та накази підприємства, інші документи, що регулюють кадрові питання товариства є тимчасово вилученим майном товариства, оскільки на їх відшукання безпосередньо не зазначено в ухвалах слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, орган досудового розслідування не звертався з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, про що безпосередньо у судовому засіданні зазначив слідчий.

Відтак скарга в частині повернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Посейдон-Трейд», а саме: статутних документів товариства (статут, протоколи загальних зборів тощо), експертих висновків № 966 від 30.06.2015 року, № к-670 від 2.05.2015 року, № к-102 від 2.05.2015 року, особових справ та наказів підприємства, інших документів, що регулюють кадрові питання товариства підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Посейдон-Трейд» на бездіяльність слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000187 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000187, негайно повернути Товариства з обмеженою відповідальністю «Посейдон-Трейд» тимчасово вилучене майно, а саме:

- статутні документи товариства (статут, протоколи загальних зборів тощо), експерті висновки № 966 від 30.06.2015 року, № к-670 від 2.05.2015 року, № к-102 від 2.05.2015 року, особові справи та накази підприємства, інші документи, що регулюють кадрові питання товариства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1