Справа № 4-61/11
ПОСТАНОВА

Іменем України

"23" березня 2011 р.

Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Федорова Л.П.

розглянувши в місті Дубно подання старшого слідчого Дубенської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

ВСТАНОВИЛА:

1 лютого 2011 року Дубенським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу № 58/14-11 за фактом службового підроблення та здійснення господарської діяльності із порушенням умов ліцензування, що повязано з отриманням доходу у великих розмірах, вчиненого службового особами ТзОВ „Технобуд, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 202 КК України.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ „Технобуд, юридична адреса м. Дубно вул.Шумовського 7, в липні 2007 року внесли завідомо неправдиві відомості в заяву із доданим переліком працюючих в нього працівників із вищою будівельною освітою, а саме громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою отримання ліцензії на виконання будівельних робіт, що дозволить в подальшому отримувати прибуток при провадженні такого виду діяльності, хоча в дійсності такі працівники в господарстві не працювали.

В подальшому дану заяву службові особи ТзОВ «Технобуд» подали в Рівненську обласну державну адміністрацію, де отримали ліцензію та впродовж 2007-2009 р.р. в порушення вимог ст.8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ліцензійних умов затверджених наказом Держпідприємництва, Держбуду №112/182 від 13.09.2001 року здійснювали господарську діяльність та отримали дохід в сумі 821 506 грн.

Згідно інформації Дубенської ОДПІ № 3325-29/11 від 04.03.2011 року ТзОВ „Технобуд код ЄДРПОУ - 32745380 має відкритий рахунок в Рівненському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України м. Рівне, МФО 333368, рахунок 59.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 59 в Рівненському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України м. Рівне, МФО 333368, який належить ТзОВ „Технобуд.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по розрахунковому рахунку 59 в Рівненському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України м. Рівне, МФО 333368, який належать ТзОВ „Технобуд має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та керуючись: ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку 59, який належить ТзОВ „Технобуд та відкритий в Рівненському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України м. Рівне, МФО 333368 та надати роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу по розрахунковому рахунку за період з часу відкриття рахунку по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: