11 червня 2014 року
Справа № 203/3828/14-к
11 червня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
11 червня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 31.10.2003 року, та зареєстрований за юридичною адресою : АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період 2013 року, маючи намір на привласнення на власну користь державних грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій, перерахував їх на підконтрольне йому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив на власну користь державні грошові кошти які йому були перераховані за умовами контракту з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 100 тис. гривень. При проведенні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 , ( ОСОБА_5 НОМЕР_1 ) встановлено, що останній перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які ним були отримані від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2013 році на загальну суму 367 707,04 грн. Також встановлено, що взаємовідносини мали місце в 2014 році. У зв`язку із наведеним, з метою повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження та з метою встановлення та підтвердження фактів нереальності вчинення товарних операцій між суб`єктами господарювання, необхідно отримати документи в установі банку, що становлять банківську таємницю. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Згідно оперативної інформації, що надійшла до СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, за змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема інформацію, яка знаходиться в фінансових установах, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя звернув увагу на те, що в порушення вимог ч. 5, ст. 132 КПК України, слідчим у клопотанні не надано жодного доказу на підтвердження можливості отримання запитуваної інформації про стан банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1