05.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4194/15
05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
03.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 595994,14 грн. для перерахування за контрактами підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27.12.2011 р. та додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27.12.2011 р. Згідно п. 1 договору, банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 та іноземній валюті № НОМЕР_1 та зобов`язується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобов`язується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором. Після укладення вказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.01.2015 р. до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 р. на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14. 20.01.2015 р. до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 р. на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14. 29.01.2015 р. до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 р. на перерахування коштів отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 р. Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі Банк стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД). Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок № НОМЕР_2 який належить Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):
- договір №52 від 27 грудня 2011 року на розрахунково-касове обслуговування;
- додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування №52 від 27.12.2011 р.;
- платіжне доручення №035 від 14.01.2015 р на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14;
- платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14;
- платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 р на перерахування коштів отримувачу - ІНФОРМАЦІЯ_6 за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 р.;
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_1 , що відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 24.12.2014 р. по 01.02.2015 р. включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на кожен день;
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 м. Дніпропетровськ та за його дорученням за період з 24.12.2014 р. по 05.06.2015 р. включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 м. Дніпропетровськ на кожен день;
- копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію, Регіонального директора по КБ ЗРУ АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- копію наказу про призначення на посаду, посадову інструкцію, в.о. керуючого філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 05 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6