печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3281/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № № 0000334, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ч. 4 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 0000334 позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «Банк «Біг Енергія» МФО 322603 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, за період діяльності з 01.01.2007 по 01.02.2014.

Клопотання обґрунтовано, тим що що в 2009 році у зв`язку із введенням у ВАТ «Банк «Біг Енергія» тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі зазначеного банку, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не мало можливості отримати свій депозит у сумі 107 066 664,90 грн. і в кінці 2009 року службові особи зазначеного підприємства ініціювали перед Кабінетом Міністрів України передачу зобов`язань по вказаному депозиту в АТ «Родовід Банк».

10 червня 2009 року в результаті критичного погіршення фінансового стану АТ «Родовід Банк» Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про його капіталізацію, відповідно до якого держава в особі Міністерства фінансів України отримала 99,9 % акцій зазначеного банку.

24.02.2010 між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» укладено договір про передачу активів та зобов`язань, згідно якого того ж дня актом про передавання-приймання зобов`язань за депозитом ВАТ «Банк «Біг Енергія» передало для АТ «Родовід Банк» зобов`язання по виплаті для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» депозиту згідно договору № 30/10-11-06 банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006 на суму 102 743 013,69 грн.

На виконання умов указаного договору АТ «Родовід Банк» брало на себе зобов`язання замість ВАТ «Банк «Біг Енергія» виплатити для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» суми вкладу в розмірі 102 743 013,69 грн. При цьому АТ «Родовід Банк» стає зобов`язаним здійснити виплату для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відсотків в розмірі 4 232 651,21 грн.

При цьому, в якості активу для АТ «Родовід Банк» було передано зобов`язання за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 ТОВ «Сорпо Інвест» перед ВАТ «Банк «Біг Енергія» на суму 107 066 664,90 грн., а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, укладеним із ВАТ «Есттерра», яким було забезпечено зазначений кредит. Предметом договору іпотеки виступали земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області, вартість яких складала 124 274 932,00 грн.

З`ясовано, що службові особи ТОВ «Сорпо Інвест» отримані вище кредитні кошти використали для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також для погашення кредитної заборгованості ТОВ «Енерджі Холдінг Україна» і ТОВ «Етуаль Девелопмент» перед ВАТ «Банк «Біг-Енергія», майновим поручителем яких виступало ТОВ «СорпоІнвест».

Таким чином, службовими особами ВАТ «Банк «Біг-Енергія» створено умови, за яких до АТ «Родовід Банк» був переданий у якості активу завідомо неповернений і штучно створений кредит. Як наслідок, до цього часу кредитна заборгованість ТОВ «Сорпо Інвест» перед АТ «Родові Банк» не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у АТ «Родовід Банк» земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать ТОВ «Есттерра», забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства «Жито», на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв`язку з чим АТ «Родовід Банк» було позбавлено можливості стягнути з ТОВ «Сорпо Інвест» кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

Також установлено, що за час тимчасової адміністрації службовими особами ВАТ «Банк «Біг Енергія» проводилась заміна високоліквідного майна, яке було заставлене по кредитним договорам, укладеним із Банком, на малоцінне низьколіквідне майна.

При цьому, АТ «Родовід Банк» починаючи з 2011 року по даний час за рахунок внутрішніх резервів проводиться виплату відсотків для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» по отриманому від ВАТ «Банк «Біг Енергія» депозитному договорі, який в результаті зазначених вище злочинних дій виявився нічим не забезпечений.

Ураховуючи викладене, діями невстановлених службових осіб ВАТ «Банк «Біг-Енергія» завдано майнової шкоди АТ «Родовід Банк» у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2013 № 0000334 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої АТ «Родовід Банк» шкоди необхідно провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «Банк «Біг Енергія» МФО 322603, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 за період часу з 01.01.2007 по 01.02.2014.

Оскільки документи стосовно надання кредиту для ТОВ «Сорпо Інвест» згідно кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, використання кредитних коштів, а також стосовно передачі указаного кредиту в АТ «Родовід Банк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому ревізорам Державної фінансової інспекції України під час проведення указаної ревізії необхідно отримати доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що у ВАТ «Банк «Біг Енергія» приймалось рішення про надання для ТОВ «Сорпо Інвест» згідно кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, у зазначеному банку був відкритий позичковий рахунок для указаного товариства, а також ВАТ «Банк «Біг Енергія» виступало однією із сторін договору про передачу активів та зобов`язань із зазначеного банку до АТ «Родовід Банк», тому документи стосовно надання ТОВ «Сорпо Інвест» кредиту та використання кредитних коштів у даний час знаходяться в указаному банку за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15.

Для вирішення поставлених питань необхідні спеціальні знання в області бухгалтерського обліку та контролю, тому необхідно провести ревізію, у ході проведення якої дослідити документи, що місять відомості, що становлять банківську таємницю, а тому ревізорам Державної фінансової інспекції України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи по вказаному вище кредитному договорі, а також по іншим кредитам Банку, без дослідження яких не можливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точну суму спричинених АТ «Родовід Банк» збитків, оскільки тільки в указаних матеріалах містяться відомості, що об`єктивно відображають законність надання та використання кредитних коштів, а також забезпечення кредитних договорів, укладених із ВАТ «Банк «Біг Енергія».

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державної фінансової інспекції за рішенням суду, винесеним на підставі подання слідчого для забезпечення розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати законність та реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ВАТ «Банк «Біг Енергія», слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим, висновок ревізії має важливе значення для досудового розслідування, який буде доказом під час судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. №2939-XI, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 93,110,309 КПК України , ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «Банк «Біг Енергія» (МФО 322603), за адресою м. Київ вул. С. Петлюри , 15, за період з 01.01.2007 р. по 01.02.2014 р. починаючи з 25.02.2014 року протягом 15 днів, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції України, у ході якої провести:

Ревізію дотримання службовими особами ВАТ «Банк «Біг Енергія» вимог чинного законодавства при прийнятті ними рішення про надання кредиту для ТОВ «Сорпо Інвест» згідно кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, при укладанні зазначеного договору та забезпеченні зобов`язань позичальника по ньому.

Ревізію цільового використання кредитних коштів службовими особами ТОВ «Сорпо Інвест» отриманих згідно кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009.

Ревізію виконання зобов`язань сторонами кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, укладеного між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та ТОВ «Сорпо Інвест».

Ревізію дотримання вимог чинного законодавства при укладанні 24.02.2010 між ВАТ «Банк «Біг Енергія» та АТ «Родовід Банк» договору про передачу активів та зобов`язань, а також при передаванні-прийманні із ВАТ «Банк «Біг Енергія» до АТ «Родовід Банк» зобов`язань по виплаті для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» депозиту згідно договору № 30/10-11-06 банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006 та права вимоги за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 перед ТОВ «Сорпо Інвест».

Ревізію дотримання службовими особами ВАТ «Банк «Біг Енергія» вимог чинного законодавства при прийнятті ними рішення про заміну під час тимчасової адміністрації в банку високоліквідного майна, яке було передане в банку в іпотеку та заставу в якості забезпечення зобов`язань по кредитним договорам, укладеним із ВАТ «Банк «Біг Енергія» на інше майно.

Розкрити працівникам Державної фінансової інспекції України банківську таємницю що стосується укладення між ВАТ «Банк Біг Енергія» та ТОВ «Сорпо Інвест» кредитного договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009; забезпечення зобов`язань по кредитним договорам банку та виконання умов по кредитним договорам; відкриття для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» депозиту згідно договору № 30/10-11-06 банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006, а також передавання-приймання із ВАТ «Банк «Біг Енергія» до АТ «Родовід Банк» зобов`язань по виплаті для ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» депозиту згідно договору № 30/10-11-06 банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006 та права вимоги за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 перед ТОВ «Сорпо Інвест».

Провести зустрічні звірки із наступними юридичними особами:

АТ «Родовід Банк», код МФО 321024, , адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17;

ТОВ «Сорпо Інвест» , юридична адреса: м. Київ, Грушевського, 28/2, кв. 43;

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», , юридична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1