Справа № 216/2408/13-к
УХВАЛА

про проведення обшуку

04.04.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю: прокурора Давидова С.В.,

розглянувши в залі суду клопотання слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції Володченко А.В, про проведення обшуку приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «Спроба» () за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35Б та вул. Революційна, 34в, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 02.04.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ст.199 ч.1 КК України;

ВСТАНОВИВ:

02.04.2013 року до Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, остання повідомила, що 01.04.2013 року з метою придбання алкогольної продукції, а саме горілку в кількості двох ящиків, зателефонувала до ТОВ «Спроба» (), розташованого за адресою м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35б. В ході телефонної розмови остання домовилася з в представника ТОВ «Спроба» () на ім'я ОСОБА_1 придбати горілку марки «5 капель класична» об'ємом 0,5 л. у кількості два ящика, по 15 пляшок у кожному, за ціною 13 гривень за одну пляшку. 02.04.2013 року приблизно о 09 годині 30 хвилин, знаходячись біля зупинки громадського транспорту «9 квартал», розташованої в Інгулецькому районі, м. Кривий Ріг, представник ТОВ ТОВ «Спроба» () на ім'я ОСОБА_1 привіз гр. ОСОБА_2 горілку марки «5 капель класична» об'ємом 0,5 л. у кількості 2 ящики, загальною кількістю 30 пляшок, які передав останній. Гр. ОСОБА_2 в свою чергу згідно видаткової накладної №Рн4-019225 від 02.04.2013 року наданої представник ТОВ «Спроба» () на ім'я ОСОБА_1 оплатила зазначений товар на загальну суму 390 гривень. Того ж дня приблизно о 11 годині 00 хвилин гр. ОСОБА_2, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, при візуальному огляді пляшок горілки марки «5 капель класична» виявила ознаки фальсифікації акцизних марок, які були наклеєні на кожну придбану пляшку.

02.04.2013 року слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліціїВолодченко А.В. за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000137 від 02.04.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ст.199 ч.1 КК України.

З метою встановлення відповідності акцизних марок наклеєних на пляшках горілки марки «5 капель класична», виготовлених ПК «Україна», гр. ОСОБА_2 добровільно надала для проведення огляду придбану горілку в ТОВ «Спроба» () в результаті чого було проведено вилучення даної продукції, та в подальшому на підставі винесеної постанови проведено експертиза акцизних марок. За результатами висновку № 58//06-79 від 03.04.2013 року судового експерта СТКЗР КМУ НДЕКЦ при ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 марки акцизного податку України наклеєні на пляшки горілки марки «5 капель класична» об'ємом 0,5 л. виробника ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» не відповідають встановленим зразкам (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Спроба» () свою підприємницьку діяльність проводить за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35Б та вул. Революційна, 34в. Відповідно до рішення, щодо отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за результатом розгляду запиту за № 1339317 від 03.04.2013 року та інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №313350 від 03.04.2013 року встановлено, що нежилі будівлі розташовані за адресою м. Кривий Ріг, Революційна, 34в перебувають у власності ОСОБА_4, а відповідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №313353, №313355 комплекс нежилих приміщень за адресою м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35б перебувають у власності ТОВ «Спроба» (). Також встановлено, що вказані приміщення підприємством використовуються для зберігання та реалізації алкогольної продукції різних марок та в тому числі проводиться збут горілки марки «5 капель класична» об'ємом 0,5 л. за ціною 13 гривень при цьому дана алкогольна продукція маркована марками акцизного збору, що мають явні ознаки фальсифікації.

На підставі наведеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання документів, грошових коштів отриманих в результаті реалізації алкогольної продукції з фальсифікованими марками акцизного збору, також інших знарядь та предметів вчинення злочину - комп'ютерної, копіювальної або іншої техніки за допомогою якої можливо виготовити марки акцизного збору, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в нежилих приміщеннях за адресою м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35Б та вул. Революційна, 34в, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку приміщення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб які його вчиняють, з метою відшукання документів, грошових коштів отриманих в результаті реалізації алкогольної продукції з фальсифікованими марками акцизного збору, також інших знарядь та предметів вчинення злочину - комп'ютерної, копіювальної або іншої техніки за допомогою якої можливо виготовити марки акцизного збору, а також з метою вилучення всієї горілки марки «5 капель класична» виробника ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», а також алкогольної продукції, яка має ознаки фальсифікації акцизних марок, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщеннях, а також з метою встановлення причетності до вчинення даного злочину посадових ТОВ «Спроба» (), необхідно провести обшук приміщень за адресою м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35Б та вул. Революційна, 34в. Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

1. Провести обшук приміщень які перебувають у користуванні ТОВ «Спроба»

() за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 35Б та вул. Революційна, 34в.

2. Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Філатов К.Б.