Провадження № 1-кс/161/4950/14
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 26.11.2014 року в кватирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 26.11.2014 року в кватирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000181 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1, 358 ч.1 КК України, а саме: 1. квитанції в кількості 43 шт.; квитанції в кількості 43 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 37 шт.; квитанції в кількості 39 шт.; квитанції в кількості 46 шт.; квитанції в кількості 42 шт.; квитанції в кількості 28 шт.; квитанції в кількості 41 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 28 шт.; квитанції в кількості 35 шт.; квитанції в кількості 41 шт.; квитанції з «ICredit» в кількості 56 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 56 шт.; рекламні брошури 89 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 11 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 14 шт.; файл з аркушами паперу з назвою «Анкета для КК» в кількості 7 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 8 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 4 шт.; файл з видатковими касовими ордерами в кількості 3 шт.; файл з аркушами паперу, що містять друкований та рукописний текст 60 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 14 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 19 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 16 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 2 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 7 шт.; файл з «додатковими угодами» в кількості 2 шт.; файл з Договорами про надання послуг на 6 арк.; файл з аркушами паперу , що містять друкований та рукописний текст в 12 шт.; файл з «Вимогою» від 22.09.2014 р. 1 шт.; файл з копіями паспортів громадян України 10 арк.; файл з аркушами паперу в кількості 11 шт.; файл з видатковими та прибутковими касовими ордерами 70 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 13 шт.; чорну папку з аркушами паперу в кількості 59 шт. 1 шт.; свідоцтво про реєстрацію фінансової установи - 1 шт.; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 арк. 1 шт.; довіреність від 10.09.2014 1 шт.; витяг №12-2208 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 2 арк. 1 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 7 шт.; файл з аркушами паперу та брошурами в кількості 15 шт.; блокнот чорний 1 шт.; блокнот білого кольору із зображенням квітки 1 шт.; блокнот з надписом «Просто позика» - 1 шт.; блокнот синього та сірого кольорів 1 шт.; блокнот зеленого та сірого кольорів 1 шт.; блокнот з надписом «Notebook» - 1 шт.; блокнот синього кольору 1 шт.; файл з аркушами паперу із зазначенням «щомісячні погашальні внески» - 1 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 2 шт.; квитанції з «ICredit» в кількості 70 шт.; папка рожевого кольору з аркушами паперу в кількості 13 шт.; ноутбук «Асус» - Х551С 1 шт.; файл з кредитними договорами №2/00048 від 25.07.2014 на 4 арк. 2 шт.; рекламні брошури жовто-синього кольору 618 шт.; рекламні брошури червоного кольору 572 шт.; файл з аркушами паперу з назвою «Наказ № зп- від 02.09.2014» - 1 шт.; файл з аркушами паперу на яких містяться друковані таблиці та текст 42 шт.; папка оранжевого кольору з файлами в кількості 28 шт. в яких містяться 69 арк. паперу; заява на видачу кредиту 13 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 на яких міститься друкований текст 10 шт.; файл з аркушами паперу з надписом «Рабочая тетрадь для РМ» - 24 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом 53 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 50 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 9 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом 16 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 31 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом 42 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з надписами «Просто позика» - 11 шт.; файл з рекламами в кількості 8 шт.; картонну папку білого кольору з надписом «ICredit» - 1 шт.; квитанція №00249 1 шт.; папку синього кольору «Швидкозшивач» з файлами в кількості 4 шт. в яких містяться 14 арк. паперу; папку темно-синього кольору «Швидкозшивач» з файлами в кількості 13 шт. з яких знаходяться заявки на отримання кредиту 367 арк.; ноутбук «Асус» Х552С серії DCMOCV217309505 в кількості 1 шт.; сейф металевий 1 шт.; блокнот білого кольору із зображенням собаки 1 шт.; блокнот чорного кольору 1 шт.; блокнот темного кольору із зображенням автомобіля 1 шт.; візитки «Просто позика» - 60 шт.; папку чорну з файлами в яких знаходяться аркуші паперу формату А4 з різним текстом в кількості 20 шт.; папку оранжевого кольору з файлами в кількості 16 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 30 шт. та паперовий конверт; папку червоного кольору з файлами в кількості 33 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 70 шт.; файл з квитанціями «просто позика» в кількості 9 шт.; папку чорну «Швидкозшивач» з файлами в кількості 6 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 22 шт.; візитку «Просто Позика» на ім`я ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що 14.10.2014 року слідчим СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження №0000181 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1, 358 ч.1 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що працівники ТзОВ «ІЗІ КРЕДИТ», укладали кредитні договори з колишніми клієнтами без їх відома. Ткаож встановлено, що ряд працівників, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснюють надання фінансових послуг у вказаному приміщенні від ТОВ "Просто Позика". В той же час, в межах кримінального провадження №0000181 зібрані докази про можливу причетність вищевказаних працівників до вчинення кримінальних правопорушень в період часу, коли останні працювали у ТОВ "ІЗІ-Кредит". Так, під час огляду виявлено численні документи, що свідчать про надання громадянам грошових позик згідно укладених за посередництвом вказаних осіб договорів. Відповідно до наданої Управлінням ПФУ інформації ОСОБА_7 та ОСОБА_11 перебувають у трудових відносинах із ТОВ "Просто Позика". В той час, інші із зазначених колишніх працівників ТОВ "ІЗІ-Кредит", не є зареєстрованими працівниками ТОВ "Просто-Позика", хоча фактично здійснюють надання послуг як працівники ТОВ "Просто Позика". Вказане свідчить про наявність в діях службових осіб ТОВ "Просто Позика" ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, оскільки згідно із відомостей Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відомості про працевлаштування громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 на ТОВ "Просто Позика" відсутні, хоча при огляді місця події зафіксовано, що вказані особи працюють на ТОВ "Просто Позика", та особисто це підтвердили. Вище вказані документи містять інформацію про причетність частини працівників, які раніше працювали в ТОВ "ІЗІ-Кредит" до вчинених кримінальних правопорушень, оскільки зафіксували на собі інформацію про перелік клієнтів та договорів ТОВ "ІЗІ-Кредит". Вказане підтверджується тим, що у офісі ТОВ "Просто Позика", яке не має юридичного відношення до ТОВ "ІЗІ-Кредит", наявні документи про господарську діяльність останнього. крім того, документи, що містять інформацію про оформлення та видачу кредитів працівниками ТОВ "Просто Позика" свідчить про те, що такі працівники як ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 фактично надають від імені ТОВ "Просто Позика" фінансові послуги, при цьому не перебуваючи в офіційних трудових відносинах із вказаним підприємством.

Оскільки, вищевказані речі та предмети можуть зберегти на собі сліди вчиненого ним кримінального правопорушення та матимуть доказове значення про наявність діях колишніх працівників ТОВ «ІЗІ КРЕДИТ» ознак вказаних злочинів. Крім цього, документи про надання вищевказаними працівниками послуг від імені ТОВ "Просто Позика" є доказом того, що вказані працівники працюють на даному підприємстві без оформлення трудових відносин, що є грубим порушенням законодавства про працю, тому виникла необхідність у накладені арешту на вказані речі та предмети, тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт вказаних речей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, згідно ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання щодо накладення арешту на майно, що було вилучене під час огляду місця події від 26.11.2014 року, що за адресою АДРЕСА_2 , слідчим надано всі необхідні доводи, яким обґрунтовується клопотання, тому клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду 26.11.2014 року в кватирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000181 від 14.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.3, 358 ч.1 КК України, яке було вилучене в ході проведення огляду 26.11.2014 року в кватирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000181 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1, 358 ч.1 КК України, а саме: 1. квитанції в кількості 43 шт.; квитанції в кількості 43 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 37 шт.; квитанції в кількості 39 шт.; квитанції в кількості 46 шт.; квитанції в кількості 42 шт.; квитанції в кількості 28 шт.; квитанції в кількості 41 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 36 шт.; квитанції в кількості 28 шт.; квитанції в кількості 35 шт.; квитанції в кількості 41 шт.; квитанції з «ICredit» в кількості 56 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 56 шт.; рекламні брошури 89 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 11 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 14 шт.; файл з аркушами паперу з назвою «Анкета для КК» в кількості 7 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 8 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 4 шт.; файл з видатковими касовими ордерами в кількості 3 шт.; файл з аркушами паперу, що містять друкований та рукописний текст 60 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 14 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 19 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 16 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 2 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 7 шт.; файл з «додатковими угодами» в кількості 2 шт.; файл з Договорами про надання послуг на 6 арк.; файл з аркушами паперу , що містять друкований та рукописний текст в 12 шт.; файл з «Вимогою» від 22.09.2014 р. 1 шт.; файл з копіями паспортів громадян України 10 арк.; файл з аркушами паперу в кількості 11 шт.; файл з видатковими та прибутковими касовими ордерами 70 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 13 шт.; чорну папку з аркушами паперу в кількості 59 шт. 1 шт.; свідоцтво про реєстрацію фінансової установи - 1 шт.; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 арк. 1 шт.; довіреність від 10.09.2014 1 шт.; витяг №12-2208 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 2 арк. 1 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 7 шт.; файл з аркушами паперу та брошурами в кількості 15 шт.; блокнот чорний 1 шт.; блокнот білого кольору із зображенням квітки 1 шт.; блокнот з надписом «Просто позика» - 1 шт.; блокнот синього та сірого кольорів 1 шт.; блокнот зеленого та сірого кольорів 1 шт.; блокнот з надписом «Notebook» - 1 шт.; блокнот синього кольору 1 шт.; файл з аркушами паперу із зазначенням «щомісячні погашальні внески» - 1 шт.; файл з аркушами паперу в кількості 2 шт.; квитанції з «ICredit» в кількості 70 шт.; папка рожевого кольору з аркушами паперу в кількості 13 шт.; ноутбук «Асус» - Х551С 1 шт.; файл з кредитними договорами №2/00048 від 25.07.2014 на 4 арк. 2 шт.; рекламні брошури жовто-синього кольору 618 шт.; рекламні брошури червоного кольору 572 шт.; файл з аркушами паперу з назвою «Наказ № зп- від 02.09.2014» - 1 шт.; файл з аркушами паперу на яких містяться друковані таблиці та текст 42 шт.; папка оранжевого кольору з файлами в кількості 28 шт. в яких містяться 69 арк. паперу; заява на видачу кредиту 13 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 на яких міститься друкований текст 10 шт.; файл з аркушами паперу з надписом «Рабочая тетрадь для РМ» - 24 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом 53 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 50 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 9 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом 16 арк.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом в кількості 31 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом 42 шт.; файл з аркушами паперу формату А4 з надписами «Просто позика» - 11 шт.; файл з рекламами в кількості 8 шт.; картонну папку білого кольору з надписом «ICredit» - 1 шт.; квитанція №00249 1 шт.; папку синього кольору «Швидкозшивач» з файлами в кількості 4 шт. в яких містяться 14 арк. паперу; папку темно-синього кольору «Швидкозшивач» з файлами в кількості 13 шт. з яких знаходяться заявки на отримання кредиту 367 арк.; ноутбук «Асус» Х552С серії DCMOCV217309505 в кількості 1 шт.; сейф металевий 1 шт.; блокнот білого кольору із зображенням собаки 1 шт.; блокнот чорного кольору 1 шт.; блокнот темного кольору із зображенням автомобіля 1 шт.; візитки «Просто позика» - 60 шт.; папку чорну з файлами в яких знаходяться аркуші паперу формату А4 з різним текстом в кількості 20 шт.; папку оранжевого кольору з файлами в кількості 16 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 30 шт. та паперовий конверт; папку червоного кольору з файлами в кількості 33 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 70 шт.; файл з квитанціями «просто позика» в кількості 9 шт.; папку чорну «Швидкозшивач» з файлами в кількості 6 шт. в яких містяться аркуші паперу в кількості 22 шт.; візитку «Просто Позика» на ім`я ОСОБА_6 .

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1