печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, б. 18, оф. 34.

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю. посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ПП «Анекс-автотрейд ТК» (код 38087879), ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), ТОВ «Альфа-скрін» (код 37186462), ТОВ «Вайдек» (код 37524398 ), ПП «Тандемоптторг» (код 37851689), ПП «ЛинкоМекспо» (код 37642801), ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (код 37186347), ТОВ «ОлтимЛТД» (код 37186347), ТОВ «Брест Сейлер ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Українські торгівельні шляхи» (код 37186733), ПП «Дніпро-капітал» (код 38103476), ТОВ «Мобіадо» (код 37178158), ПП «Грей-автотрейд» (код 37990824) ТОВ «Форс-опт» (код 36074009), ТОВ «Опт-торг Індастріал» (код 36073419), ТОВ «Леорд Плюс-к» (код 36129141), ПП «Мок-Спарта» (код 35773887) ТОВ «Компанія Укржилбуд» (код 25388152), ТОВ «Піб-Інтермедія» (код 36128347), ПП «Торгівельна фірма ЛІБ-ДАР» (код 36128577), ПП «Стратоз-Транзит» (код 36073272), ТОВ «Терраінвестбуд» (код 34531622), ПП «Аріас» (код 36589412), ПП «Експресс-Контракт» (код 37240697), ПП «Контрпромпостач» (код 37267923), ПП «Центр-Автокар» (код 37385132), ТОВ «ПІГ» (код 32921562), ТОВ «Контрактцентр КДЮ» (37165421), ТОВ «Десятий Вал» (код 36256313), ТОВ «Сілвермедіа» (код 37057817), ТОВ «Емірад Д.С.» (код 3637562).

Також просить розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, наведених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 22.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ПІІ «Лукойл-Україна» в особі директора по поставках та оптових продажах ОСОБА_4 уклало договір поставки нафтопродуктів № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011 з ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093).

На підставі укладеного договору ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) ніби то поставило для потреб ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572) нафтопродукти відповідно до додатку № 1 до договору - 2970 тонн, додатку № 2 до договору - 55 тонн, додатку № 3 до договору - 1980 тонн.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій та експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) щодо поставок нафтопродуктів відповідно договору № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011 для потреб ПІІ «Лукойл-Україна», а також документів щодо походження зазначених товарів у ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093).

Вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) щодо поставок нафтопродуктів для потреб ПІІ «Лукойл-Україна» відповідно до договору № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011, а також документів щодо походження зазначених товарів у ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), неможливо встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, або яким відомі їх обставини.

Також зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, б. 18, оф. 34, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту службових осіб ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) та ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572), тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення оригіналів документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) та надання дозволу на їх вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, б. 18, оф. 34 - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів щодо поставок нафтопродуктів ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) для потреб ПІІ «Лукойл-Україна» відповідно до договору № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011, а саме:

- оригіналу договору № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011 з додатками, укладеного між ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572) та ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093);

- рахунок-фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- податкових та видаткових накладних, доручень по яких реалізовано товарно-матеріальні цінності;

- товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572) та ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093);

- банківських виписок, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів;

- реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно);

- журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2011, 2012 та 2013 роки);

- актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

- копію статуту (положення, установчого договору, тощо) ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), зареєстрованого у відповідному порядку; копії штатного розпису працівників (помісячно); копії наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копії посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про взяття на облік платника податків - форма №4-ОПП; копію свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); копії договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, а також документів щодо походження у ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) товарів, поставних для потреб ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572) відповідно до договору № 14-12-11/11/1808 від 14.12.2011, укладеного між ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572) та ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), а саме:

- оригіналів договорів (купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг, тощо) з додатками укладених між ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) та постачальниками товарів;

- рахунок-фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей,;

- податкових та видаткових накладних, доручень по яких отримано товарно-матеріальні цінності;

- товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, сертифікатів походження, вантажно-митних декларацій тощо або інших документів, що підтверджують походження та (або) перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) та постачальниками продукції;

- банківських виписок, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів;

- реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно);

- журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2011, 2012 та по 29.10.2013);

- актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

- копій статутних документів постачальників товару: копію статуту (положення, установчого договору, тощо) зареєстрованого у відповідному порядку; копії протоколів загальних зборів засновників, де фігурує за будь-яких обставин ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093); копії штатного розпису працівників (помісячно); копії наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копії посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про взяття на облік платника податків - форма №4-ОПП; копію свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); копії договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, що перебувають в ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093) за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, б. 18, оф. 34 та можливість їх вилучити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/23500/13-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Абакумов О.Ю.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.