Справа № 629/4653/14-к
Номер провадження 1-кс/629/754/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000008 від 03 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛВ на ст. Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 31.10.2014 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспецвагон» за період з 01.12.2013 року по теперішній час з наступних питань: стан взаєморозрахунків ДП «Укрспецвагон» та Іноземне підприємство «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» за договором № ЦВСВ (ВМТП-13.547) від 20.03.2013, ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» за договором № ЦВСВ (ВМТП 13.1183) від 05.12.2013; стан повноти поставки ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземним підприємством «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» на адресу ДП «Укрспецвагон» підшипників вагонних; джерело надходження грошових коштів на рахунки ДП «Укрспецвагон», які були перераховані на рахунки ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземного підприємства «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» в якості оплати за підшипники вагонні; правильність обліку (бухгалтерського, пономерного) підшипників вагонних; дотримання законодавства та вимог порядку здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей підприємством за результатами яких були укладені договори з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземним підприємством «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» на поставку підшипників вагонних; чи завищена ціна за якою ДП «Укрспецвагон» придбав підшипники вагонні у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та на яку суму; чи спричинені збитки ДП «Укрспецвагон» в результаті придбання підшипників вагонних у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та в якій сумі; хто є відповідальною особою на ДП «Укрспецвагон» за укладення договору з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» на поставку підшипників вагонних за ціною, що перевищує ціну Іноземного підприємства «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ», або ринкові та є економічно не обґрунтованими; хто є відповідальною особою на ДП «Укрспецвагон» за збитки спричинені придбанням підшипників вагонних у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ». Провести позапланову виїзну ревізію з 10.11.2014 року впродовж 15 робочих днів, проведення якої доручити спеціалістам Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції Харківської області.

Підставами про залучення спеціалістів Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції для проведення документальної ревізії слідчий СВ ЛВ на ст.. Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 вказує, що правоохоронними органами підозрюються посадові особи Державного підприємства «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів», які у період часу з 05.12.2013 по 22.04.2014 року, діючі усупереч інтересам підприємства, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів при проведенні закупівлі товару за завищеною ціною, заподіявши шкоду інтересам держави на суму 387 200 гривень, в зв`язку з чим для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспецвагон» необхідні спеціальні пізнання в області бухгалтерського обліку та економіки.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки воно подано згідно нормам кримінально-процесуального кодексу України та Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого ЛВ на ст.. Лозова УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000008 від 03 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Укрспецвагон» за період з 01.12.2013 року по теперішній час, котру провести у період з 10.11.2014 року впродовж 15 робочих днів з наступних питань: стан взаєморозрахунків ДП «Укрспецвагон» та Іноземне підприємство «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» за договором № ЦВСВ (ВМТП-13.547) від 20.03.2013, ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» за договором № ЦВСВ (ВМТП 13.1183) від 05.12.2013; стан повноти поставки ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземним підприємством «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» на адресу ДП «Укрспецвагон» підшипників вагоних; джерело надходження грошових коштів на рахунки ДП «Укрспецвагон», які були перераховані на рахунки ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземного підприємства «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» в якості оплати за підшипники вагонні; правильність обліку (бухгалтерського, пономерного) підшипників вагонних; дотримання законодавства та вимог порядку здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей підприємством за результатами яких були укладені договори з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та Іноземним підприємством «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ» на поставку підшипників вагонних; чи завищена ціна за якою ДП «Укрспецвагон» придбав підшипники вагонні у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та на яку суму; чи спричинені збитки ДП «Укрспецвагон» в результаті придбання підшипників вагонних у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» та в якій сумі; хто є відповідальною особою на ДП «Укрспецвагон» за укладення договору з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» на поставку підшипників вагонних за ціною, що перевищує ціну Іноземного підприємства «Торговий дім ЄПК-ЗАПОРІЖЖЯ», або ринкові та є економічно не обґрунтованими; хто є відповідальною особою на ДП «Укрспецвагон» за збитки спричинені придбанням підшипників вагонних у ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ».

Проведення ревізії доручити спеціалістам Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції Харківської області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1