печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2333/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2011/104 проводиться розслідування.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2011/104 за фактами електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів, вчинених у рамках злочинної організації для виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України в частині отримання усіх документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорта отримувача та інш.), що мали місце в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 (головний офіс в АДРЕСА_2 ), за участю або від імені:

- ОСОБА_5 08.06.2011 о 07 год. 52 хв.,

- ОСОБА_6 29.06.2011 о 08 год. 24 хв.,

- ОСОБА_7 16.12.2011 о 04 год. 01 хв.,

- ОСОБА_8 26.01.2012 о 02 год. 59 хв.,

- ОСОБА_9 05.04.2012 о 02 год. 52 хв.,

- ОСОБА_10 28.12.2011 о 02 год.16 хв. та 21.03.2012 о 03 год. 22 хв.

Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах з`явилися випадки шахрайства, зв`язаного з «Інтернет-банкінгом». Ці факти приписується міжнародним злочинним організаціям.

Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп`ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет буз відома клієнта банку. Ця Інтернет-сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Ці мули в свою чергу повинні одержати та перечислити ці гроші третій особі.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення осіб причетних до скоєння злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, ст. ст. 4, 6, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу (вилучення) документів з можливістю їх вилучення, для подальшого використання як доказ, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх документів по трансакції грошових коштів (бланки отримання, квитанції, паспорта отримувача та інш.), що мали місце в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , за участю або від імені:

- ОСОБА_5 08.06.2011 о 07 год. 52 хв.,

- ОСОБА_6 29.06.2011 о 08 год. 24 хв.,

- ОСОБА_7 16.12.2011 о 04 год. 01 хв.,

- ОСОБА_8 26.01.2012 о 02 год. 59 хв.,

- ОСОБА_9 05.04.2012 о 02 год. 52 хв.,

- ОСОБА_10 28.12.2011 о 02 год.16 хв. та 21.03.2012 о 03 год. 22 хв.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2333/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1