Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7093/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м.Києва Синицького І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання директора ТОВ «Профітрейд Груп» ОСОБА_2 про зняття арешту з грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В :

На адресу суду 31 травня 2013 року від директора ТОВ «Профітрейд Груп» ОСОБА_2 надійшло клопотання про зняття арешту з коштів та відміну зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № 01 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель».

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 26 грудня 2012 року Солом'янським районним судом м. Києва було задоволено подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Рожкова Ю.О. та накладено арешт на рахунок № 01, відкритий ТОВ «Профітрейд Груп» в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, зупинено.

На даний час кримінальна справа № 79-00227 перебуває в провадженні слідчого відділу ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва.

Заявник вважає, що постанова про арешт банківського рахунку була винесена передчасно, без повного з'ясування всіх обставин справи і є такою, що порушує права та охоронювані законом інтереси ТОВ «Профітрейд Груп», а саме, можливість користуватися власними коштами, оскільки: 1) слідчий необґрунтовано послався на ст. 126 КПК України, згідно якої забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно підозрюваного чи обвинуваченого, так як ні посадові особи ТОВ «Профітрейд Груп», ні його засновники не є підозрюваними чи обвинуваченими по порушеній кримінальній справі № 79-00227, будь-які слідчі дії з посадовими особами товариства не проводились; 2) в постанові зазначено, що кримінальна справа порушена за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності рядом підприємств України та невстановлених осіб за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України. Однак, вказані в постанові підприємства жодного відношення до ТОВ «Профітрейд Груп» не мають. Твердження слідчого, що підприємство займається незаконним переводом безготівкових коштів в готівку і акумулює на своїх рахунках кошти, що здобуті злочинним шляхом, не відповідає дійсності. ТОВ «Профітрейд Груп» жодного разу не отримувало на свої рахунки грошових коштів підприємств, які фігурують в кримінальній справі.

Зважаючи на те, що в даному випадку, накладення арешту на рахунки підприємства суперечить Конституції України, спричиняє непоправні негативні наслідки не лише для нього, його власників, працівників, а і для держави, те, що всі грошові кошти, які знаходяться на рахунку товариства надійшли на нього від виконання реальних господарських договорів, посадові особи та власники товариства до обставин кримінальної справи № 79-00227, яка знаходиться в провадженні слідчого відділу ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва, її фігурантів, цивільного позову, можливої конфіскації майна не мають чи не можуть мати жодного відношення, накладений арешт на грошові кошти підлягає зняттю.

В судове засідання заявник ОСОБА_2 не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва Синицький І.С. заперечував проти задоволення даного клопотання, пояснивши, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008, яке зареєстроване 21 листопада 2012 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Рожков Ю.О. по кримінальній справі № 79-00227 вніс до суду подання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 01 ТОВ «Профітрейд Груп», відкритому в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», у зв'язку розслідуванням кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України. В поданні слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва перебуває кримінальна справа № 79-00227, порушена по факту фіктивного підприємництва, тобто використання і придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Основа Євро», ТОВ «Компанія «Бізнес-Ліга», ТОВ «Промисловий Союз України», ТОВ «Торгово-промислова група України», ТОВ «Торгово-промислова компанія України», ТОВ «ПКВ Трейд», ТОВ «Інтертранс Груп-ЛТД», ТОВ ТД «Газенерго», ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т», ТОВ «Еко-Трак», ТОВ «Юкрон», ТОВ «Яумб-Круз», ТОВ «Гама корпорейшн», ТОВ «Астра Груп Технолоджи» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі у великому розмірі та ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинених групою невстановлених осіб, тобто за ознаками скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Прайм Аутдор», ТОВ «Укртрейдком», ТОВ «Токмет Груп», ТОВ «Незалежна правнича компанія», ТОВ «Укрбуд Консалтинг», за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, формували податковий кредит з ПДВ у 2008-2009 років ТОВ "Інтертранс Груп - ЛТД".

Допитані директори ТОВ «Прайм Аутдор», ТОВ «Укртрейдком», ТОВ «Токмет Груп», ТОВ «Незалежна правнича компанія», ТОВ «Укрбуд Консалтинг» дали покази про те, що зареєстрували вищевказані підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Прайм Аутдор», ТОВ «Укртрейдком», ТОВ «Токмет Груп», ТОВ «Незалежна правнича компанія», ТОВ «Укрбуд Консалтинг» спільно з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «БК «Інтермарр», ТОВ «Скай Лайн Лімітед», ТОВ «ЮК «Захист», ТОВ «МІРІС», ТОВ «БК «Арміс», ТОВ «Профітрейд Груп», ТОВ «КГ «СВ», ТОВ «Добробут - 05» знаходяться та активно використовуються групою осіб в злочинних схемах, спрямованих на надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, що призводить до неправомірного зменшення останніми обсягів оподаткування, внаслідок безпідставного збільшення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість. У ТОВ «Профітрейд Груп» відсутні необхідні умови для здійснення результатів відповідної господарської та економічної діяльності, зокрема технічний персонал, основні фонди виробничих активів, складські приміщення, а угоди спрямовані не на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними, а на зменшення суми податків, що підлягають сплаті до бюджету.

Необхідність в накладенні арешту та зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку № 01 ТОВ «Профітрейд Груп», відкритого в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» була викликана тим, що у досудового слідства є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаних банківських рахунках мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

На даний час по вищевказаному кримінальному провадженню провадяться слідчі (розшукові) дії, досудове слідство триває, потреба у застосування арешту до майна ТОВ «Профітрейд Груп» не відпала.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені слідчим документи слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, його захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на те, що під час розгляду не встановлено обставин, які б свідчили про необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 01 ТОВ «Профітрейд Груп», відкритому в ПАТ «Комерційний банк «Даніель», та обставин того, що відпала потреба в застосуванні арешту, в задоволенні даного клопотання слід відмовити, оскільки воно є необґрунтованим і таким, що не відповідає фактичним обставинам справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання директора ТОВ «Профітрейд Груп» ОСОБА_2 про зняття арешту з грошових коштів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко