Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1872/14-к
УХВАЛА

13 серпня 2014 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Ярмолинецького району юрист 3-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з старшим прокурором прокуратури Ярмолинецького району юристом 3-го класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В поданні зазначив, що 17 липня 2014 року близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з прихованого номеру телефону на мобільний номер телефон НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с.Правдівка Ярмолинецького району, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 17.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 дала показання, що 17 липня 2014 року на її мобільний телефон із прихованого номеру телефону зателефонував чоловік, який представився працівником міліції та повідомив, що її син затриманий за вчинення злочину, однак його можуть відпустити, якщо ОСОБА_6 перерахує йому грошові кошти в сумі 3600 гривень. ОСОБА_6 погодилася та відразу поїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . Коли ОСОБА_6 знаходилася біля приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даний чоловік знову до неї зателефонував та продиктував їй номер банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона в подальшому перерахувала грошові кошти в сумі 3600 гривень через термінал ТS208076. Номер даної карточки ОСОБА_6 не запам`ятала та також не запам`ятала прізвища особи, яке вибило на екрані терміналу, коли вона перераховувала грошові кошти.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ;

- рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку 0824, за 2014 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в 3600 грн., які перераховані ОСОБА_5 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу TS208076, що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Прокурор та слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слід задоволити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотання, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З врахуванням викладеного, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, та з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого задоволити.

1.Надати слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , дозвіл на отримання в керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу TS208076, що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку 0824, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 ; рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку 0824, за 2014 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в 3600 грн., які перераховані ОСОБА_5 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу TS208076, що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку 17 липня 2014 року о 12:08:24, з терміналу НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень, номер чеку НОМЕР_4 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

2.Зобов`язати керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

3. Строк дії ухвали до 13 вересня 2014 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1