печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю прокурор Дергунова В.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Дергунова В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2013, за заявою радника з безпеки російського Консорціуму «Альфа-Групп» ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Установлено, що колишній начальник управління Служби безпеки України полковник ОСОБА_3, будучи працівником правоохоронного органу, 15.11.2012 у м. Києві, шляхом введення в оману одного із керівників російського Консорціуму «Альфа-Групп» ОСОБА_4, одержав від його довіреної особи - ОСОБА_5 через свою дружину ОСОБА_6 у відділенні «Альфа-Банку» 200 000 доларів США, що еквівалентно на момент вчинення злочину 1 598 600 грн., якими незаконно заволодів.

Факт отримання ОСОБА_3 коштів підтверджується доданою до заяви ОСОБА_2 світлокопією заяви №9921 від 15.11.2012 на видачу ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (300346) готівки, згідно з якою ОСОБА_5 отримала у вказаному банку 1 598 600 грн., які того ж дня передала ОСОБА_6 - дружині ОСОБА_3

Прокурор вказує, що доступ до банківських документів щодо отримання ОСОБА_5 1 598 600 грн. та їх передачі ОСОБА_6

Ці відомості нададуть можливість органу досудового розслідування довести обставини ймовірного вчинення працівником правоохоронного органу ОСОБА_3 шахрайства шляхом обману керівника Консорціуму ОСОБА_4, одержання через дружину у відділенні «Альфа - банку» грошових коштів та заволодіння ними.

Прокурор вказує, що ці відомості після їх отримання будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Альфа - Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000414, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2013, за заявою радника з безпеки російського Консорціуму «Альфа-Групп» ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, а також те, що доступ до банківських документів щодо отримання ОСОБА_5 1 598 600 грн. та їх передачі ОСОБА_6 надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини вчинення ймовірного шахрайства, з подальшим використання цих відомостей як доказів у кримінальному провадженні.

Вказане має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ «Альфа-Банк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Дергунова В.А., - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних

провадженнях Генеральної прокуратури України Дергунову В.А. тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (300346) (адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятина, 4/6) документів, що становлять охоронювану законом таємницю, щодо отримання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код № НОМЕР_1, яка проживає у АДРЕСА_1 15.11.2012 грошей у сумі 1 598 600 грн., назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких перераховувалися грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали

слідчим суддею.

ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25689/13-к

Примірник 2 - прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних

провадженнях Генеральної прокуратури України Дергунову В.А.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош