печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2015 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000098, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

- у вчиненні злочинів, передбачених частинами 1, 2 ст. 205, частинами 1, 3 ст. 358 КК України.

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , 03 вересня 2014 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Торг Мейд» (код 39380911) (далі по тексту ТОВ «Торг Мейд»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торг Мейд», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновник ТОВ «Торг Мейд». Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Торг Мейд», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 03 вересня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Торг Мейд», тобто зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Торг Мейд» було засвідчено печаткою підприємства ТОВ «Торг Мейд» та особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Торг Мейд» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

03 вересня 2014 року статут ТОВ «Торг Мейд» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 05 вересня 2014 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Торг Мейд» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім цього, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Коуч Прайм» (код 39727625) (далі по тексту ТОВ «Коуч Прайм»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Коуч Прайм», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновник ТОВ «Коуч Прайм».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Коуч Прайм», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 31 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Коуч Прайм», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Коуч Прайм» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Коуч Прайм» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

31 березня 2015 року статут ТОВ «Коуч Прайм» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 02 квітня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Коуч Прайм» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Орієнт - Брук» (код 39750046) (далі по тексту ТОВ «Орієнт - Брук»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Орієнт - Брук», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновник ТОВ «Орієнт - Брук».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Орієнт - Брук», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 31 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Орієнт - Брук», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Орієнт - Брук» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Орієнт - Брук» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

31 березня 2015 року статут ТОВ «Орієнт - Брук» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 16 квітня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Орієнт - Брук» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Інвест Корпорейшен» (код 39766538) (далі по тексту ТОВ «Інвест Корпорейшен»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інвест Корпорейшен», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновник ТОВ «Інвест Корпорейшен».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Інвест Корпорейшен», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 31 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Інвест Корпорейшен», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Інвест Корпорейшен» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Інвест Корпорейшен» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

31 березня 2015 року статут ТОВ «Інвест Корпорейшен» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 27 квітня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Інвест Корпорейшен» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Мелісса Корпорейшен» (код 39766145) (далі по тексту ТОВ «Мелісса Корпорейшен»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Мелісса Корпорейшен», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «Мелісса Корпорейшен».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Мелісса Корпорейшен», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 31 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Мелісса Корпорейшен», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Мелісса Корпорейшен» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Мелісса Корпорейшен» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

31 березня 2015 року статут ТОВ «Мелісса Корпорейшен» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 27 квітня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Мелісса Корпорейшен» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» (код 39739682) (далі по тексту ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , на прохання невстановлених слідством осіб повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД». ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 31 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

31 березня 2015 року статут ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 08 квітня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 30 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно перереєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Сільхоззаготівка» (код 39442218) (далі по тексту ТОВ «Сільхоззаготівка»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сільхоззаготівка», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб перереєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «Сільхоззаготівка».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Сільхоззаготівка», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 30 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Сільхоззаготівка», тобто повторно перереєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Сільхоззаготівка» було засвідчено печаткою Товариства та особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Сільхоззаготівка» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась перереєстрацією підприємства в державних органах.

30 березня 2015 року статут ТОВ «Сільхоззаготівка» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 10 квітня 2015 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після перереєстрації ТОВ «Сільхоззаготівка» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 23 березня 2015 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Мітлайф» (код 39711342) (далі по тексту ТОВ «Мітлайф»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Мітлайф», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «Мітлайф».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Мітлайф», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 23 березня 2015 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Мітлайф», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Мітлайф» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Мітлайф» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

23 березня 2015 року статут ТОВ «Мітлайф» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 25 березня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Мітлайф» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 16 грудня 2014 року, в денний період часу знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, повторно зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) приватне підприємство ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» (код 39763233) (далі по тексту ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, з корисливих мотивів, повторно погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб зареєструвати на своє ім`я вказаний суб`єкт підприємницької діяльності, виступивши в якості співзасновника ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД».

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на повторне здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці надав невстановленим слідством особам копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 ) невстановлені слідством особи склали статутні документи ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД», в які внесли завідомо неправдиві відомості.

Після цього, 16 грудня 2014 року, в денний період часу, знаходячись в офісному приміщенні, ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД», тобто повторно зареєстрував на своє ім`я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту. Після чого статут ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» було засвідчено особистим підписом ОСОБА_5 .

Вказаний статут ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» ОСОБА_5 в той же день передав невстановленій слідством особі, яка в подальшому займалась реєстрацією підприємства в державних органах.

16 грудня 2014 року статут ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до державного реєстратора на підставі яких 19 грудня 2014 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 .

Після реєстрації ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» на своє ім`я ОСОБА_5 виступивши співзасновником підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 , 03 вересня 2014 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Торг Мейд» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як співзасновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Торг Мейд», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

03 вересня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Торг Мейд», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 вирішив створити ТОВ «Торг Мейд», хоча в дійсності такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що для забезпечення діяльності ТОВ «Торг Мейд» сформувати Статйтний капітал Товариства у розмр 5 000 грн., який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів Учасників Товариства, зокрема ОСОБА_5 , хоча в дійсності грошових та майнових коштів ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства не вносив та не міг цього робити;

в графі вирішили, пункті 2.1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 належить одна частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 2,500 грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення особисто не приймав та грошових коштів у розмірі 2,500 грн. до статутного капіталу ТОВ «Торг Мейд» не вносив;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено затвердити Статут Товариства та провести його державну реєстрацію згідно чинного законодавства України, проте ОСОБА_5 такого рішення не приймав та не затверджував Статут Товариства.

Крім цього, 03 вересня 2014 року, у денний період часу, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав статут ТОВ «Торг Мейд» в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Торг Мейд» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а зареєєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства виступає співзасновник ТОВ «Торг Мейд» громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Мельникова, будинок 5, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

Підроблення ОСОБА_5 офіційних документів переліченого вище підприємства, які посвідчувалися приватним нотаріусам, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Коуч Прайм» (код за ) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Коуч Прайм», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

31 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Коуч Прайм», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Коуч Прайм» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, акл. Мечникова, будинок 7, офіс 4, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 31 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_5 , діючи повторно та знаходячись в офісному приміщенні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Коуч Прайм», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 вирішив створити ТОВ «Коуч Прайм», хоча в дійсності такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що для забезпечення діяльності ТОВ «Коуч Прайм» сформувати Статйтний капітал Товариства у розмр 1 000 грн., який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів Учасників Товариства, зокрема ОСОБА_5 , хоча в дійсності грошових та майнових коштів ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства не вносив та не міг цього робити;

в графі вирішили, пункті 2.1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 належить одна частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 500 грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення особисто не приймав та грошових коштів у розмірі 500 грн. до статутного капіталу ТОВ «Коуч Прайм» не вносив;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено затвердити Статут Товариства та провести його державну реєстрацію згідно чинного законодавства України, проте ОСОБА_5 такого рішення не приймав та не затверджував Статут Товариства.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Орієнт - Брук» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Орієнт - Брук», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

31 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Орієнт - Брук», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Орієнт - Брук» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 13/2 Б, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 31 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_5 діючи повторно та знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Орієнт - Брук», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 вирішив створити ТОВ «Орієнт - Брук», хоча в дійсності такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що для забезпечення діяльності ТОВ «Орієнт - Брук» сформувати Статйтний капітал Товариства у розмр 1 000 грн., який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів Учасників Товариства, зокрема ОСОБА_5 , хоча в дійсності грошових та майнових коштів ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства не вносив та не міг цього робити;

в графі вирішили, пункті 2.1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 належить одна частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 500 грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення особисто не приймав та грошових коштів у розмірі 500 грн. до статутного капіталу ТОВ «Орієнт - Брук» не вносив;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено затвердити Статут Товариства та провести його державну реєстрацію згідно чинного законодавства України, проте ОСОБА_5 такого рішення не приймав та не затверджував Статут Товариства.

в графі вирішили, пункті 5 зазначено призначити на посаду директора ТОВ «Орієнт - Брук» ОСОБА_5 , хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення не приймав та на посаду директора нікого не призначав.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Інвест Корпорейшен» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 , передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Інвест Корпорейшен», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

31 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Інвест Корпорейшен», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Інвест Корпорейшен» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 31 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_5 діючи повторно та знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інвест Корпорейшен», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 вирішив створити ТОВ «Інвест Корпорейшен», хоча в дійсності такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що для забезпечення діяльності ТОВ «Інвест Корпорейшен» сформувати Статйтний капітал Товариства у розмр 1 000 грн., який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів Учасників Товариства, зокрема ОСОБА_5 , хоча в дійсності грошових та майнових коштів ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства не вносив та не міг цього робити;

в графі вирішили, пункті 2.1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 належить одна частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 500 грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення особисто не приймав та грошових коштів у розмірі 500 грн. до статутного капіталу ТОВ «Інвест Корпорейшен» не вносив;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено затвердити Статут Товариства та провести його державну реєстрацію згідно чинного законодавства України, проте ОСОБА_5 такого рішення не приймав та не затверджував Статут Товариства.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Мелісса Корпорейшен» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Мелісса Корпорейшен», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

31 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Мелісса Корпорейшен», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Мелісса Корпорейшен» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Також, 31 березня 2015 року, у денний період часу, ОСОБА_5 діючи повторно та знаходячись в офісному приміщенні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мелісса Корпорейшен», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в графі вирішили, пункті 1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 вирішив створити ТОВ «Мелісса Корпорейшен», хоча в дійсності такого рішення самостійно не приймав;

в графі вирішили, пункті 2 протоколу зазначено, що для забезпечення діяльності ТОВ «Мелісса Корпорейшен» сформувати Статйтний капітал Товариства у розмр 1 000 грн., який формується за рахунок внесення грошових та майнових коштів Учасників Товариства, зокрема ОСОБА_5 , хоча в дійсності грошових та майнових коштів ОСОБА_5 до статутного капіталу Товариства не вносив та не міг цього робити;

в графі вирішили, пункті 2.1 протоколу зазначено, що ОСОБА_5 належить одна частка Статутного капіталу Товариства, загальною вартістю 500 грн., що становить 50% Статутного капіталу Товариства, хоча в дійсності ОСОБА_5 такого рішення особисто не приймав та грошових коштів у розмірі 500 грн. до статутного капіталу ТОВ «Мелісса Корпорейшен» не вносив;

в графі вирішили, пункті 4 протоколу зазначено затвердити Статут Товариства та провести його державну реєстрацію згідно чинного законодавства України, проте ОСОБА_5 такого рішення не приймав та не затверджував Статут Товариства.

Крім того, ОСОБА_5 , 31 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

31 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Юкрейн-Бізнес ЛТД» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Крім того, ОСОБА_5 , 30 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Сільхоззаготівка» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Сільхоззаготівка», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

30 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Сільхоззаготівка», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Сільхоззаготівка» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Клавдієвська, будинок 24, офіс 1, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 1 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 500 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Крім того, ОСОБА_5 , 23 березня 2015 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Мітлайф» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Мітлайф», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

23 березня 2015 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Мітлайф», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Мітлайф» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Краснова, будинок 27, офіс 206, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 2 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 1 000 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не в носив та не формував його.

Крім того, ОСОБА_5 , 16 грудня 2014 року, в денний період часу повторно підробив документи ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передав невстановленій слідством особі копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив та до статутного фонду її не передавав та ні відкого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, потворно підробив документи за наступних обставин:

16 грудня 2014 року, діючи повторно у денний період часу, ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні, неподалік станції метро «Арсенальна», достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробив, тобто підписав від імені співзасновника статут ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД», в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

в пункті 1.1 статуту зазначено, що ТОВ «Євробізнеслайф ЛТД» створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно чинного законодавства та отримання прибутку від неї, в той час, як ОСОБА_5 фінансово-господарської діяльності підприємства не здійснював, а перереєстрував його на своє ім`я за грошову винагороду;

в пункті 1.2 статуту зазначено, що учасником підприємства є громадянин ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_5 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду;

в пункті 2.3 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, будинок 10, офіс 14, в той час як ОСОБА_5 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

в пункті 7.1 статуту зазначено, що для забезпечення господарської діяльності товариства створено статутний капітал учасниками товариства у розмірі 2 000 грн., що являє собою 100% та формується одним із співзасновників, а саме ОСОБА_5 , частка якого становить 50%, що становить 1 000 грн., в той час як ОСОБА_5 фактично ніякого внеску в статутний капітал підприємства не вносив та не формував його.

Підроблення ОСОБА_5 повторно офіційних документів перелічених вище підприємств, які посвідчувалися приватними нотаріусами, дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печатками підприємств, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних підприємств.

30.06.2015 органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, а саме створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво, а саме створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно), ч. 1 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи), ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом та видаються чи посвідчуються особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, вчинене повторно).

30 червня 2015 року між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва, якому надані права процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 повністю дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.1, ч. 2 ст. 205, ч.1, ч. 3 ст. 358 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів в обсязі підозри.

Крім того, підозрюваний зобов`язувався беззастережно визнати обвинуваченя в судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у встановленні та притягненні до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів; повідомляти в подальшому про всі відомі йому випадки вчинення іншими особами кримінальних правопорушень та сприяти правоохоронним органам у їх виявленні, припиненні та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вищевказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.; за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.; за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 (одна тисяча сімсот) грн.; за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 роки, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим - покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Також сторони погодили звільнення ОСОБА_5 на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор, обвинувачений, захисник обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, зазначили, що сторонами остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, міра покарання.

Судом роз`яснені обвинуваченому наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474 КПК України.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Як визначено ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що він беззаперечно визнає вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, за викладених в обвинувальному акті обставин.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст 205, ч. 1 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, та ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості.

При цьому в судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

З урахуванням тяжкості злочинів, особи винного, який раніше не судимий, злочини вчинив вперше, має постійне зареєстроване місце проживання, на обліку лікарів психіатра, нарколога не перебуває, конкретні обставини справи, те, що обвинувачений повністю визнав свою вину та у скоєному щиро кається, суд вважає можливим при призначенні покарання за сукупністю злочинів застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, а також можливим виправлення засудженого без відбування покарання, а тому, з урахуванням узгодження сторонами угоди звільнення від відбування покарання з випробуванням, приймає рішення про звільнення ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши тривалість іспитового строку 1 рік.

Підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили відсутні.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 30 червня 2015 року, укладену між прокурором прокуратури Печерського району м. Києва та обвинуваченим ОСОБА_5 , про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, і призначити узгоджене сторонами угоди покарання:

-за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

-за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн..;

-за ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 (одна тисяча сімсот) грн.;

-за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком суду законної сили не застосовувати.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч.2 ст. 473 КПК України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження після його оголошення.

Суддя ОСОБА_1