У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей
Справа номер 712/2248/14к
Номер провадження 1кс/712/831/14к
місто Черкаси 17 лютого 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000165 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим протягом 2007-2008 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 уклали договора дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_9 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30.04.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
09.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 69 000 грн.. В подальшому заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_9 продало зазначене будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
12.08.2013 р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло
повідомлення від ОСОБА_15 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_9 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши на рахунок ПП « ОСОБА_11 » грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_9 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13.08.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03.09.2013 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 кримінальні провадження №0000165, №0002641, №0002642, № 0002643 та №0002680 об`єднані та присвоєно єдиний № 0000165.
В клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на будівництво підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 , сплачувалися потерпілими на розрахункові рахунки приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого була ОСОБА_9 , що були відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 та Черкаській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , будучи директором ПП « ОСОБА_11 », не маючи відповідних повноважень, після відчуження 19.09.2007 на підставі договору купівлі продажу підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжувала укладати договори дольової участі з мешканцями м. Черкаси та приймала від них грошові кошти на будівництво вказаного об`єкту, в результаті чого заволоділа грошовим коштами 7 дольовиків на загальну суму 459 410 грн., які в подальшому використала не за призначенням.
Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію щодо фіктивності проведення взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладання ними договору купівлі-продажу від 19.09.2007, договору від 09.12.2008 про розірвання договору від 19.09.2007 та договору від 10.04.2009, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні та дослідженні руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_11 », що містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги те, що надходження коштів до приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснювалося на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритому підприємством в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_6 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку з можливістю їх подальшого вилучення.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документ про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями).
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , відкритому підприємством в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2006 р. по 01.01.2013 р.
Надати тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 відкритому підприємством в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси ОСОБА_4 .
Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений. Копію ухвали отримав
«___» _______ 2014 року