УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13616/13-к

14.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до 4.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 та співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні Ф-Я AT "УКРЕКСІМБАНК", ХЕРСОН (МФО 352639) щодо його клієнта - ТОВ «ТД «Долинское» (код СДРПОУ 32267625), а саме :

виписок про рух коштів, між ТОВ «ТД «Долинское» (код СДРПОУ 32267625) та ТОВ «Агропродукт ЛТД» (код СДРПОУ 31134817), по рахунках № 4002 ( валюта - українська гривня) за період з 17.03.2006 року по 25.08.2009 року, №4001 ( валюта - українська гривня) за період з 21.07.2005 року по 25.08.2009 року та № 4001( валюта - українська гривня) за період з 22.06.2006 року по 25.08.2009 року.

Копії документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

Копії повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

Копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (код СДРПОУ 32267625), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;Копії видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особам ТОВ «ТД «Долинское» (), готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

Копії угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» (), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк5>, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

Копії кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.. 166 КПК України у випадку відмови к доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшкодування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2