Справа № 592/1017/13- к
Провадження № 1-кс/592/213/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та речей

04 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрик В.Р., розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Петрик В.Р., про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), в яких міститься інформація про рух грошових коштів (сума, час, місце операції) по картковому рахунку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Пирятинським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 382508 в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року (з розшифровкою контрагентів); інформація про отримання останнім грошових коштів (сума, час, місце операції) за допомогою програми ПАТ КБ «ПриватБанк» «Privatmoney» в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року; зображень з камер фото (відео) спостережень банкоматів (відділень банків) особи, яка знімала (отримувала) грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 382508 та за допомогою програми ПАТ КБ «ПриватБанк» «Privatmoney» в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року, у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Петрик В.Р.,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Представник ДП «Агрофірма Діамант» ОСОБА_1, переслідуючи мету отримання хабара, створюючи всі необхідні умови для його отримання, погрожуючи не відпустити товар ДП «Агрофірма Діамант», 01.11.2012 року через водія автомобіля КАМАЗ та 28.11.2012 року через платіжну систему «Privatmoney» шляхом поповнення картки на своє імя, отримав гроші в сумі 43 000 грн. (зареєстровано в ЖЄО СМВ № 1216 від 14.01.2013).

14.01.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 вимагав від контрагентів ДП «Агрофірма Діамант» по 50 грн. за поставку кожної тонни зернових. У разі несплати йому коштів перешкоджав відвантаженню продукції ДП «Агрофірма Діамант», що зберігається на території ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Сумський КХП» (раніше Дочірнє Підприємство Державної акціонерної Компанії «Хліб України» «Сумський комбінат хлібопродуктів») за адресою м. Суми вул. 2-га Залізнична, 3.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що відомості, отримані від ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та можуть бути доказами по справі. Відповідно до вимог ч.3 ст. 163 КПК України ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, у судове засідання не зявились.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50), в яких міститься інформація про рух грошових коштів (сума, час, місце операції) по картковому рахунку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, виданий Пирятинським РВ УМВС України в Полтавській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 382508 в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року (з розшифровкою контрагентів); інформація про отримання останнім грошових коштів (сума, час, місце операції) за допомогою програми ПАТ КБ «ПриватБанк» «Privatmoney» в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року; зображень з камер фото (відео) спостережень банкоматів (відділень банків) особи, яка знімала (отримувала) грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № 382508 та за допомогою програми ПАТ КБ «ПриватБанк» «Privatmoney» в період часу з 27.11.2012 року по 12.12.2012 року, у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення..

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрик В.Р..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко