Провадження № 1-кс/161/4586/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, а також оригінали документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися з готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки; оригінали документів які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток із зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документи якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком зазначених ключів, паролів та імені доступу; інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро) за період часу з 21.01.2015 по дату отримання ухвали; інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком (клієнт-банк», та ін..) клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро) за період часу з 21.01.2015 по дату отримання ухвали; інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», та ін.) абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро) за період часу з 21.01.2015 по дату отримання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 15.06.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшла заява повноважного представника Приватного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щодо шахрайського заволодіння корпоративними права ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 шляхом їх відчуження на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що спричинило Приватній компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальні збитки на суму 18 543 082, грн.
15.06.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 вересня 2015 року встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) має відкриті рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: р/р № НОМЕР_1 (гривня), р/р № НОМЕР_2 (долар США) та р/р № НОМЕР_1 (Євро).

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження (чи спростування ) факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , слід надати тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, а також оригінали документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися з готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) за період часу з дати відкриття рахунку по 20.11.2015 р., які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки клопотання мотивоване необхідністю перевірки факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ПКзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в банківській справі та до інформації про доступ на сервер банку, аккаунту по управлінню рахунком, ЛОГ-файлів доступу до рахунків, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , або або іншому уповноваженому ним працівнику (за дорученням), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_1 (Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, а також оригіналів документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися з готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки) за період часу з дати відкриття рахунку по 20.11.2015 р., з можливістю вилучення.
Тимчасовий доступ до документів провести до 20 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя