Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3244/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/711/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнєцова С.М.

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 00000091 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ПП Севелітстрой (), що має юридичну адресу: м. Сімферополь, вул.. Монтажна, 10, корп. Г, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а разі її відсутності завірених копій документів з реєстраційної справи ПП Севелітстрой, яка перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виконавчого комітету Сімферопольської міської ради в АР Крим, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52, посилаючись на те, що згідно рапорту УСБ України в Черкаській області встановлено, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП Севелітстрой на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в м. Сміла за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 725815 грн. Фактично будівельні роботи ПП Севелітстрой не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 11.07.2011 року по 25.11.2011 року та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі 283020 грн. на розрахунковий рахунок ПП Севелітстрой, таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 600 неоподаткованих мінімумів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000091 від 25.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 283 020 грн. на розрахунковий рахунок ПП Севелітстрой.

Ці відомості підтверджуються актом № 06-20/40 складеного 30.10.2012 року державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 року по 31.07.2012 року.

У звязку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП Севелітстрой привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення обємів виконаних робіт на суму 283020 грн.

В ході досудового слідства порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва створення та придбання субєктів підприємницької діяльності ряду юридичних осіб, у т.ч. ПП Севелітстрой () з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним аналізом встановлено, що сумнівний податковий кредит, отриманий ПП Севелітстрой () від контрагентів-постачальників фактично не було використано у власній господарській діяльності, а було спрямовано на ухилення від сплати податкових зобовязань інших субєктів господарювання, тому податкова вигода, сформована від сумнівних постачальників, підлягає коригуванню по ланцюгу постачання до реальних вигодонабувачів.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи необхідна реєстраційна справа ПП Севелітстрой.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 159, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ПП Севелітстрой (), що має юридичну адресу: м. Сімферополь, вул.. Монтажна, 10, корп. Г, з можливістю її ознайомлення та вилучення, а разі її відсутності завірених копій документів з реєстраційної справи ПП Севелітстрой, яка перебуває у володінні державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, виконавчого комітету Сімферопольської міської ради в АР Крим, що розташована за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак