пр. № 1-кс/759/1294/14
ун. № 759/6125/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_4 за згодою старшого прокурора ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів із можливістю їх вилучення.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.
Так, клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338, а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, згідно Акту № 364/26-57-22-03-07/34479464, встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) гр. ОСОБА_6 повідомив що жодного відношення до підприємства не має, жодні первинні документи не складав та не підписував та на посади нікого не призначав.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак, вилучення оригіналів документів реєстраційної справи даного підприємства може зумовити виникнення перешкод у здійсненні господарської діяльності. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаної реєстраційної справи із наданням можливості зняти копії її документів для отримання необхідних слідству відомостей.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (тобто можливість ознайомитись з ними та зняти з них копії), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ).
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 14 травня 2014 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_9