печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.10.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку (рахунків), копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку (рахунків), тощо; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку (рахункам) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 25.08.2014, в період часу з 00 год. 30 хв. до 08 год. 00 хв., пішов з дому та не повернувся ОСОБА_5 05.09.1988 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 25 серпня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, покарання за яке передбачено на строк від семи до п`ятнадцяти років, що відповідно до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на сприяння діяльності терористичної організації самопроголошеної «ДНР», ОСОБА_6 в період з початку липня до 27 липня 2014 року перебуваючи на блокпосту перевіряв осіб, які виїжджали з м. Харцизьк в напрямку м. Іловайськ, а також надавав допомогу невстановленим досудовим слідством особам, які брали участь у вчиненні терористичних актів. Також, на протязі липня ОСОБА_6 періодично знаходився на базі терористів, де був слухачем курсів по користуванню автоматичною зброєю.

25.08.2014 в ході огляду місця події домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено мобільний телефон марки «Nokia 206» імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_5 . В ході огляду вказаного мобільного телефону в меню «Сообщения», «входящие» міститься смс повідомлення зі змістом: «4*31 Snyatie 1000.00 UAH (Bankomat 5184 Kiyev) Komissia 40.00 UAH. Bal: 1768.61 UAH Karta klassa Gold Vashi privilegii i bezopasnost vo vsem mire! Pb.ua/5». Получено 15:40:03 10.10.2014 Oт: 10060. З цього слідує, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вказаній банківській установі знаходяться копії документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку (рахунків), копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), видачі платіжних карток по рахунку (рахунків), тощо; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку (рахункам) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий 13.10.2009 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві, за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29443/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.10.2014