Провадження № 1-кп/756/8684/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2015 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такого, що народився у м. Львові, громадянина України, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Оболонський районний суд:

В С Т А Н О В И В:
В серпні 2013 р. ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Києві, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов`язань для різних суб`єктів підприємницької діяльності та розтрати бюджетних коштів придбали суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та вчинили підроблення документів з їх подальшим використанням за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Львів у серпні 2013 р., маючи умисел на зайняття фіктивним підприємництвом з корисливих мотивів, з метою отримання незаконної винагороди вступив у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував ОСОБА_8 прийняти участь у придбанні юридичної особи, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, яку оформити на ОСОБА_9 , як підставного директора фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, за грошову винагороду у сумі 400 гривень, на що останній надав свою згоду.

Після цього, ОСОБА_6 , приблизно 13 - 14 серпня 2013 року, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 отримав від останнього на підпис документи, які необхідні для придбання комерційного підприємства (юридичної особи), а саме: Протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «Тітус Трейд» від 13.08.2013, згідно якого керівник указаного товариства ОСОБА_10 виходить зі складу учасників Товариства та передає 100% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_4 , наказ №1 по особовому складу від 14.08.2013, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, та Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Тітус Трейд».

При цьому, ОСОБА_6 не маючи наміру займатись уставною діяльністю, підписав зазначені установчі документи ТОВ «Тітус Трейд», а в подальшому надав статут указаного товариства для посвідчення справжності свого підпису - засновника даної юридичної особи, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка посвідчила справжність підпису ОСОБА_6 в реєстрі за № 236 від 14.08.2013.

Після посвідчення документів, які давали право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, ОСОБА_6 за вказівкою невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , підписав довіреність, згідно якої уповноважував ОСОБА_12 , не обізнаного про злочинні наміри, представляти його інтереси з усіх питань, пов`язаних з державною реєстрацією ТОВ «Тітус Трейд».

Надалі, 15.08.2013 ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Києві, діючи на підставі вищевказаної довіреності, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої досудовим слідством особи, отримав документи, необхідні для реєстрації юридичної особи ТОВ «Тітус Трейд», та не усвідомлюючи про виконання ним об`єктивної сторони фіктивного підприємництва, подав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Оболонського району Головного управління юстиції в м. Києві, де за номером запису 6028393 від 15.08.2013 проведено державну реєстрацію юридичної особи «Тітус Трейд» (), юридична адреса: Оболонський район, м. Київ, вул. Малиновського, 13-Б кв. 166, директором якого призначений ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа на ім`я ОСОБА_7 вжили заходів щодо отримання свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Тітус Трейд» (), як платника податку на додану вартість в Державній Податковій Інспекції Оболонського району м. Києва, а також реєстрації в звітних органах, а саме: пенсійного фонду України та інших.

Для реалізації злочинного наміру по придбанню ТОВ «Тітус Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов`язань та розтрати бюджетних коштів для інших суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами використали розрахунковий рахунок відкритий попереднім керівником товариства ОСОБА_14 у Львівській філії ПАТ «ВіЕс Банку» № НОМЕР_1 та відкрили розрахунковий рахунок у банківській установі, а саме: 23.08.13 у Київській філії Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою отримання доступу до зазначених рахунків та оперативного керування коштами на ньому, ОСОБА_6 , діючи узгоджено з невстановленими досудовим слідством особами, подав до адміністрації вказаних банківських установ необхідні документи для встановлення програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», які передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_7 . Внаслідок чого, були відкриті віддалені доступи до вказаних розрахункових рахунків за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», які використовувались невстановленими досудовим слідством особами у злочинній діяльності.

У подальшому, ТОВ «Тітус Трейд» () не займалося будь-якою господарською діяльністю, за юридичною адресою не знаходилося, при цьому, печатка та документи використовувалися невстановленими особами для укладення нікчемних правочинів з різними суб`єктами підприємницької діяльності.

Зокрема, невстановлені особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, отримавши доступ до печатки ТОВ «Тітус Трейд» та програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», використовуючи реквізити указаного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, сприяли у вчиненні розтрати коштів службовими особами комунального підприємства «Жилкомсервіс» ().

При цьому, ТОВ «Тітус Трейд» (код 38005005) жодних договірних зобов`язань та робіт не виконувало, послуг не надавало, а кошти отримані на рахунки ТОВ «Тітус Трейд» перераховувались невстановленими особами на рахунки інших фіктивних СПД з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Таким чином, ОСОБА_6 та невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи ТОВ «Тітус Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації податкових зобов`язань для різних суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового слідства були кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

До Оболонського районного суду м. Києва 01 жовтня 2015 року надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності за підозрою ОСОБА_5 .

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання та закриття провадження у зв`язку із закінченням строків давності по пред`явленому обвинуваченню за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, з`ясувавши наявні обставини провадження, суд вважає, що дане кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності з таких підстав.

ОСОБА_6 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та пояснив, що добровільно надав згоду на закриття провадження. Обставини визнає.

Як видно з матеріалів справи, ЗАГАСАЙЛО в серпні 2013 р. вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу. З моменту вчинення вказаного злочину минуло понад два роки.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу.
Даних про те, що після вчинення зазначеного злочину ЗАГАСАЙЛО ухилявся від слідства або суду, в матеріалах справи немає, підстав для перерви перебігу давності не встановлено.

Істотних порушень кримінально-процесуального закону, які б перешкоджали суду прийняти процесуальне рішення за заявленим прокурором клопотанням, не встановлено.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 284-286, 288, 314, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності за підозрою ОСОБА_5 - задовольнити.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності закрити, а ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Ухвала суду може бути оскарженою і на неї може бути внесене подання прокурора в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1