У Х В А Л А Справа № 200/3565/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1579/14
11 березня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
11 березня 2014 року слідча СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час невідома особа знаходячись у приміщенні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , використав завідомо підроблені документи, а саме оформив директором та головним бухгалтером на зазначеному підприємстві заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає по АДРЕСА_2 . Зі слів ОСОБА_5 , до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства він не має ніякого відношення та повідомляє, що у листопаді 2011 року він загубив особисті документи. Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » не знаходиться за юридичною адресою та ухиляється від проведення документальної перевірки контролюючими органами, а саме ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська. Також встановлено, що під час виконання імпортного контракту зазначеним підприємством, допущено порушення валютного законодавства, що призвело до втрат державного бюджету України на загальну суму 23651686 гривень 65 копійок (станом на 15 листопада 2013 року). Відтік валютних коштів за кордон склав 6800000 доларів США.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи необхідність встановлення фактів та обставин злочину, повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судовому засіданні ОСОБА_2 клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні його тексту.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , в паперовому та магнітному носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;
- документів дня за рахунком № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, , якщо рахунок не закрито.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1