Провадження № 1-кс/607/6625/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 915,60 гривень боргу, 1116,27 гривень 20% річних, 1591 гривень штрафу, 834,92 гривень пені та 1720,50 гривень в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79 510,92 гривень боргу, 4 529,52 гривень пені, 7 951,09 гривень штрафу, 6 055,90 гривень 20% річних та 2 100 гривень в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 083 336,38 гривень боргу, 108 333,64 гривень штрафу, 54 610,81 гривень пені, 73 013, 90 гривень 20% річних, 26 386 гривень судового збору.
Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ « ОСОБА_5 » укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м`яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ДСБУ Аграрний фонд перерахувало на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ « ОСОБА_5 », свої зобов`язання не виконало та не поставило для ІНФОРМАЦІЯ_2 товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень три відсотки річних, 32 276,80 гривень судового збору.
На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ « ОСОБА_5 » не виконують.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1, 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах, містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за їх допомогою можна встановити чи не передало ФГ « ОСОБА_5 » в заставу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно пшениці, що було заставлене по договору, укладеному між ФГ « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також провести перевірку по даних фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 », поданих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні кредиту, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1