печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
14.12.2015 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (паперовому та електронному вигляді), а саме: юридичної справи з оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи; документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2010 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , Прем`єр-Міністром України ОСОБА_7 , Міністром фінансів України ОСОБА_8 , які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , службовими особами Держспецзв`язку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого заволоділи майном державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

У зазначеному кримінальному провадженні також перевіряється дотримання законності під час процедури приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконання умов приватизації покупцем акцій. Так, в матеріалах кримінального провадження наявні дані щодо порушення Закону України «Про приватизацію державного майна» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту економічної конкуренції під час приватизації 92,791% державного пакету ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 10 575 100 000 грн., що створило передумови до недотримання державним бюджетом коштів від приватизації.

Установлено, що 12.10.2010 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1948-р погоджено умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та офіційно повідомлено про проведення зазначеного конкурсу. 20.12.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подав заяву про участь у конкурсі, а також перераховано ІНФОРМАЦІЯ_6 як конкурсну гарантію кошти в сумі 1 050 000 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 . У результаті прийняття управлінських рішень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 до приватизації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не допущено ряд товариств, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано єдиними учасником конкурсу. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.02.2011 № 266 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено переможцем конкурсу.

У відповідності до договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повну суму коштів за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », враховуючи вже перераховані кошти як конкурсна гарантія, на протязі 60 календарних днів перерахував ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРРОУ НОМЕР_2 , повне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до роздруківки довідки по рахунку № НОМЕР_4 , вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час тимчасового доступу на підставі дозволу слідчого судді у зазначеному кримінальному провадженні, переважна сума коштів перерахована ІНФОРМАЦІЯ_6 за придбаний пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла на зазначений банківський рахунок з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРРОУ НОМЕР_2 . Інформація щодо контрагента вказаного рахунку відсутня.

Після сплати першого траншу суми на решту грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » випустило облігації, які за договором офети були передані державним банкам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Разом з тим, повернення боргових зобов`язань було покладено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час кредитні зобов`язання товариством не погашені і кошти на їх погашення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутні.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 код ЄДРРОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000090.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях (паперовому та електронному вигляді), а саме: юридичної справи з оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи; документів щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, за час з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47154/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.12.2015