печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
23.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002336 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) документів, що стосуються відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС, України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002336, внесеного 11.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі укладеного договору комісії з Міністерством оборони України № 270/4/68-11вр/Д29-2.1.1/178 від 25.05.2011 на реалізацію літаків Іл-78 з заводськими №№ , , , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були проведені торги на ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем на яких було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ). Згідно договору купівлі-продажу № Д29-2.1,1/227 від 20.06.2011, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) в особі директора ОСОБА_5 придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) в особі першого заступника директора ОСОБА_6 , вищевказані три літаки за ціною 15 136 185,22 грн., згідно актів приймання передачі від 30.11.2011. Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в аукціоні приймали участь ще три учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 »

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні №5169 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) документів, що стосуються відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в тому числі:

1.Картки із зразками підписів і відбитків печатки;

2.Копії протоколу №51 від 04 вересня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3.Копія паспорта ОСОБА_7 ;

4.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 ;

5.Заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6.Анкети клієнта - опитувальника від 28.09.2012;

7.Договору №5169 банківського рахунку від 01.10.2012 та додаткової угоди №01 до договору №5169 банківського рахунку юридичної особи від 01.10.2012;

8.Розпорядження на договірне списання коштів;

9.Договору №5169/КБ про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» та акту виконаних робіт до вищезазначеного договору;

10.Прохання встановити систему «Клієнт-Банк»;

11.Платіжного доручення №01 від 27 листопада 2012 року;

12.Платіжного доручення №2 від 30 листопада 2012 року;

13.Платіжного доручення №1 від 04 вересня 2013 року;

14.Платіжного доручення №11 від 30 листопада 2012 року;

15.Платіжного доручення №2 від 24 вересня 2013 року;

16.Платіжного доручення №3 від 24 вересня 2013 року;

17.Копії протоколу №50 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 серпня 2013 року;

18.Копії довідки АА №909834 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

19.Копії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

20.Анкети клієнта - опитувальника юридичної особи від 04.09.2013;

21.Копії наказу №3-к від 06.08.2013;

22.Копії паспорту ОСОБА_8 та його ідентифікаційний коду;

23.Копії електронного файлу - відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків;

24.Копії паспорту ОСОБА_9 та його ідентифікаційного коду;

25.Копії паспорту ОСОБА_10 та його ідентифікаційного коду;

26.Копії паспорту ОСОБА_11 та його ідентифікаційного коду;

27.Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

від 05 серпня 2013 року;

28.Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

від 12 вересня 2012 року;

29.Копії довідки про взяття на облік платника податків

від 04.03.2009;

30.Копії повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;

31.Копії довідки АБ № 515986 з єдиного державного реєстру;

32.Копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

33.Копії протоколу №40 від 12 вересня 2012 року;

34.Копії наказу №27к від 17 вересня 2012 року;

35.Копії паспорту ОСОБА_12 та її ідентифікаційного коду;

36.Копії протоколу №4 від 18 лютого 2009 року;

37.Копії наказу №1 к від 19 лютого 2009 року;

38.Копії паспорта ОСОБА_13 та його ідентифікаційний коду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39097/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3