УХВАЛА

15 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та під тримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та під тримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.06.2013 до УБОЗ УМВС України в Рівненській області, надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_3, про те, що виконавче провадження № 21382511 було відкрито на виконання рішення суду по стягненню з її суми заборгованості за кредитним договором на користь ПАТ Універсал Банк.

01 листопада 2010 року державним виконавцем Могильницькою Н.В, у присутності представника ПАТ Універсал банк, ОСОБА_4, понятих ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_6 (АДРЕСА_2), описано та арештовано належну їй земельну ділянку, що знаходиться в м. Рівне по вул. А.Горохович,15.

Рівненською філією ТзОВ Укрспецторг групп в період з квітня по червень проводились торги майном, але третіх торгів проведено не було, оскільки реалізація вказаного арештованого майна було зупинена ухвалою Рівненського міського суду.

В подальшому ПАТ Універсал банк у травня-червні 2012 ініціював судовий розгляд по набуттю ним права іпотекодержателя на новозбудований житловий будинок.

24 вересня 2012 року рішення колегії суддів апеляційного суду Рівненської області по даній справі, яким залишено в силі рішення Рівненського міського суду (суддя Доля) вступило в закону силу.

На початку 2012 року ДВС та Рівненською філією ТзОВ Укрспецторг групп укладено Генеральну угоду № 3 на реалізацію арештованого майна та 18 березня 2013 року договір № 016-0149/12 на реалізацію належної їй земельної ділянки та житлового будинку на ній, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. А.Горохович, 15.

Згідно документів, що містяться матеріалах виконавчого провадження № 21362511 вона зрозуміла, що внаслідок організованих умисних дій вартість належного їй майна для його реалізації через прилюдні торги була знижена на 229 791,39 гривень.

Під час підготовки до проведення прилюдних торгів Рівненською філією ТзОВ Укрспецторг групп, яка є торгуючою організацією, що виграла конкурс на проведення реалізації належного їй майна в період з початку грудня 2012 року по кінець березня 2013 року, тобто за весь період реклами майна для продажу, були приховані суттєві вартісні характеристики майна - житлова площа житлового будинку, яка становить 101 м.кв. та процент зносу, який становить 0 відсотків.

В результаті наявним на торгах був лише один покупець. Реалізація майна (підготовка, проведення та оформлення результатів) відбувалась керовано та з прогнозованим результатом - купівлею майна конкретно визначеною особою.

З матеріалів виконавчого провадження № 21362511 встановлено, що виконавцем ДВС Рівненського міського управління юстиції, ОСОБА_7, було отримано чотири експертних висновки з трьома звітами по 4 оцінкам згідно 3 договорів з однією й тією ж експертною організацією - ПП Експерт-Рівне- Консалт.

У повідомленні про проведену експертну оцінку від 26.12.2011 року за № 15916-19/11 вартість земельної ділянки та житлового будинку за адресою: м. Рівне, вул. А.Горохович,15 містить оцінку майна: земельна ділянка - 163 032,00 та домоволодіння (хоча повинно бути житлового будинку) на ній 664 655,00 і становить 1 027 867,00 або еквівалент 126 646,00 доларів США. Через два місяці, в матеріалах виконавчого провадження з'являється новий висновок ПП Експерт-Рівне-Консалт про ринкову вартість майна, за яким вартість майна визначена на 193 032,00 грн. менше, хоча ані торгів, ані інших обставин, що могли вплинути на зниження вартості майна не відбулось. При чому, вартість земельної ділянки залишилась незмінною, а вартість житлового будинку на ній зменшилась на рівні 193 032, 00 грн.

В подальшому Рівненською філією ТзОВ Укрспеторг групп в період з початку травня по кінець червня 2012 року проводились торги по реалізації належного їй майна, але треті торги проведено не було. ПАТУніверсал банк у травні 2012 року ініціював судовий розгляд по набуттю ним права іпотекодержателя на новозбудований житловий будинок. 24 вересня 2012 року рішення колегії суддів апеляційного суду по даній справі, яким залишено в силі рішення Рівненського міського суду вступило в закону силу.

03 жовтня 2012 року державним виконавцем ДВС МУЮ, ОСОБА_7 у ПП Експерт- Рівне- Консалт за договором № 21004/2 від 04.10.2012 року замовлено четверту експертну оцінку майна за яким вартість майна знижено ще на 50 562,00 гривень і становить вже 764 261 гривень.

В період з грудня 2012 року по 26 березня 2013 року Рівненською філією ТзОВ Укрспецторг групп здійснювались реклама, проведення торгів належного їй майна та оформлення їх результатів. В період реалізації майна державним виконавцем було за актами уцінки майна від 21.01.2013 року та 25.02.2013 року здійснено уцінку майна на 40 відсотків від початкової ціни за документами, що повинно становити вартість майна для реалізації на третіх (останніх) торгах 450 556,50 гривень, а обраховано на 50563,39 гривень менше, тобто за ціною 399973,11 гривень.

Як наслідок, в результаті маніпуляцій з цифрами державним виконавцем, ОСОБА_7, ціна майна (графи переоцінка майна 20% (грн.) знижена ще на 50563,39 гривень.

26 березня 2013 року відбулись треті (останні) торги, за яким майно придбав за 400 000,00 грн. єдиний наявний на них покупець - ОСОБА_8.

29 березня 2018 року громадянкою ОСОБА_3 до Рівненського міського суду подано позовну заяву про визнання торгів та їх результатів недійсними та про застосування реституції.

Рішенням Рівненського міського суду 18 червня 2013 року у задоволенні позову їй було відмовлено за недоведеність здійснених торгуючою організацією порушень, хоча самою торгуючою організацією такі порушення визнано.

Таким чином, в діях посадових осіб відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, Рівненської філії ТОВ Укрспецторг Групп, а також ПП Експерт-Рівне-Консалт, вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 364 КК України.

Слідчий суду пояснив, що під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всього виконавчого провадження № 21382511. Вказане виконавче провадження знаходиться у володінні відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, яке фактично знаходиться в місті Рівне по вулиці Замкова, 22А, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також письмовою заявою ОСОБА_3 Вищевказане виконавче провадження містять відомості незаконного способу заволодіння коштами громадянки ОСОБА_3 під час оцінки та подальшої реалізації належного її майна, а також необхідні, з метою використання їх при призначені, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 83 Закону України Про виконавче провадження, Контроль за законністю виконавчого провадження - Виїмка документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду. При проведенні виїмки оригіналу виконавчого документа чи виконавчого провадження суд у своєму рішенні зазначає про зупинення виконавчого провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку),суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та під тримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документі задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригінал виконавчого провадження № 21382511, яке знаходяться у володінні відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, за адресою: місто Рівне, вулиця Замкова, 22А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_9