У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 06.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 06.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 був укладений договір № 060801 поставки, згідно якого постачальник зобов`язується передати покупцю кукурудзу 3 класу у кількості 5 030,923 метричних тон по ціні 2 523 грн. за 1 т. на загальну суму 12 693 018,73 грн. Постачальник зобов`язується передати товар на умовах EXW (франко-елеватор) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці. Згідно укладеної в той же день додаткової угоди № 1 до договору поставки № 060801 від 06.08.2014, на момент укладання договору ціна за одну тону Товару складає2 523 грн., що в еквівалентів за офіційним курсом продажу долара США, встановленому на міжбанківському валютному ринку України, на дату укладання договору становить 204,29 доларів США. Загальна вартість товару на момент укладання договору становить 12 693 018, 12 грн., що в еквіваленті за офіційним курсом долару CША на дату укладання договору становить 1 027 774,80 грн. Не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку від 06.08.2014, якою засвідчило про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наміри та має фінансові можливості (кошти, достатні активи (нежитлові будівлі та споруди) підприємства), які надають реальну можливість для своєчасної оплати за вищезгаданим договором, а також повідомило про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде активну господарську діяльність, яка дозволяє своєчасно розрахуватись за свої зобов`язання, чим ввійшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в довіру. На підставі довірливих відносин, згідно акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало на зберігання 5 030 923 т. зерна кукурудзи 3 кл на суму 12 693 018,73 грн. на день укладення угоди поставки. Але, як було встановлено, вже на дату укладання договору, все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилося під заставою та арештом.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши при цьому неправдиві відомості про уявну можливість проведення розрахунку, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12 443 018,73 грн.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договір, довідку , акт приймання-передачі та видаткову накладну, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договору поставки № 060801 від 06.08.2014;видаткової накладної № 3 від 06.08.2014; акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014; довідки від 06.08.2014, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та інших документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1