Справа 127/6215/14-к
Провадження 1-кс/127/2128/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду з даним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002331 від 25.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.05.2013 року до 2-го ВМ ВМВ із заявою звернувся ОСОБА_4 , 1984 р.н., який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.05.2013 року шахрайським шляхом під приводом отримання передоплати за фотоапарат «Canon eos65od» заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що на початку травня 2013 року він вирішив придбати фотоапарат «Canon eos65od», тому в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в розділі Фотоапарати знайшов веб сторінку, на якій продавався вказаний фотоапарат, вартість якого була 4000 грн., була вказана наступна інформація про особу, яка продавала фотоапарат ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_1 , Вінницька область. Вказаний товар його зацікавив, тому потерпілий зателефонував по вказаному номеру та обговорили спосіб оплати та доставку товару. Особа, що представилась ОСОБА_5 запропонував внести передоплату в сумі 1000 грн. на банківську пластикову картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодився. Після чого, 08.05.2013 року о 15.31 год. перерахував вказану суму коштів на картку. Згідно отриманої квитанції власником картки є ОСОБА_6 .

Будучи опитаним з даного приводу ОСОБА_6 підтвердив факт заволодіння ним грошових коштів в сумі 1000 гривень. Так, він повідомив, що маючи умисел на отримання коштів незаконним шляхом він вирішив розмістити в інтернеті оголошення з приводу продажу фотоапарату. Після чого з метою отримання грошових коштів повідомив введеному в оману ОСОБА_4 номер рахунку своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку останньому потрібно було перерахувати грошові кошти в розмірі 1000 гривень, як завдаток за купівлю фотоапарата

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою та слідчим не вказана мета вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, що стали підставою для відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: