СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/1202/16-к
Провадження №1-кс/712/684/16
м. Черкаси 11 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратура юриста 2 класу ОСОБА_3 , слідчого Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014, клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191

КК України.

В клопотанні зазначає, що працівниками ДФІ в Черкаській області проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014. В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 No 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дир. ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ). Також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно, яке передане в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Черкаси) згідно укладеного договору від 10.09.2013 No 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн/місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No 70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до руху коштів по особовому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 08.10.2013 по 10.01.2014 вказане товариство мало фінансові взаємовідносини з ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме отримувала кошти від ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 з призначенням платежу: за рельси згідно рах. №.... на загальну суму 1 309 800 грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало 1 309 800 грн. шляхом проведення 7-ми трансакцій. Після кожної трансакції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 миттєво перераховувала майже всю частину коштів на особові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО: НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО: НОМЕР_9 ).

В ході аналізу реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що до 08.06.2013 до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входили гр. ОСОБА_6 , який одночасно перебував на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 до 24.05.2013 (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.04.2013 по 30.04.2014) та гр. ОСОБА_7 , (перебував на посаді в.о. директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.04.2013). Також до складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 входив гр. ОСОБА_5 , з 25.04.2013, призначений на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В період часу з квітня 2013 року по квітень 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 орендували офісне приміщення на території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 .

Слідчий вказав, що враховуючи вищевикладене, вбачається ряд об`єктивних обставин що вказують на організацію керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконного демонтажу та вивезення з території ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ділянки рейс вузької колії та подальшу легалізацію уже злочинно здобутого майна (рейс) шляхом проведення фінансових трансакцій через підконтрольне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та привласнення державних коштів отриманих з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення реалізації рейс та подальшу конвертацію легалізованих бюджетних коштів у готівкову форму через товариства, які можуть мати ознаки фіктивності (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовує для здійснення банківських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, сум, призначення платежу, встановлення отримувача та платника, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх подальшого вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2016 включно, на електронному та печатному носії інформації.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 або на оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майора поліції ОСОБА_8 .

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року