Справа № 216/3597/13-к
пров. 1-кс/216/552/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.05.2013 року.

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі

слідчого судді: Філатова К. Б.

при секретарі: Малиця С. О.

за участю прокурора Давидова С. В.

слідчого Авксентьєвої Т. О.

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000036клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській областілейтенантом міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури міста ОСОБА_2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду з у кримінальному провадженні № 0000036, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3, клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Службові особи ЗАТ Азовпром (), в період з 06.06.2011 року по 02.03.2013 року, уклали з ДП Криворізька теплоцентраль (0) ряд договорів про відступлення права вимоги боргових зобовязань, відповідно до яких ДП Криворізька теплоцентраль передає ЗАТ Азопром право вимоги до боржника-кредитора КПТН Криворіжтепломережа по зобовязанням за договором купівлі-продажу теплової енергії № 4 від 01.09.2008 року. Відповідно до зазначених договорів про відступлення прав вимоги ЗАТ Азовпром поставило на ДП Криворізька теплоцентраль трубну продукцію, під час зазначених постачань ЗАТ Азовпром в числі інших супроводжуючих документів надало до ДП Криворізька теплоцентраль сертифікати якості ВАТ Інтерпайп Новомосковський трубний завод та ПАТ Харцизький трубний завод. Проте, зазначені виробники оформлення та видачу сертифікатів якості, наданих ЗАТ Азовпром на ДП Криворізька теплоцентраль не здійснювали. Таким чином, здійснивши постачання на ДП Криворізька теплоцентраль за підробленими сертифікатами якості як нової, так і бувшої у використанні трубної продукції посадовими особами ЗАТ Азопром нанесено матеріальні збитки державно підприємству 640 тис. грн. 31.01.2013 року старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліціїКовальчук О.Я. за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000036 за ознаками ст. 366 ч. 2 КК України.

Криворізькою міжрайонною податковою інспекцією Дніпропетровської області було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ЗАТ Азовпром (код за ) з питання підтвердження відомостей щодо взаємовідносин з ТОВ ОСОБА_4 Груп (код ЄРДПОУ 37878627) та дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.03.2012 року по 31.03.2012 року. Перевірка проводилась з 13.03.2013 року по 15.03.2013 року. В ході проведеної перевірки було встановлено, що ЗАТ Азовпром укладено договір постачання № 02.03.2012 року на поставку товарів від ТОВ ОСОБА_4 Груп, який укладено в м. Харків, щодо продажу труби стальної.

В ході проведення документальної позапланової перевірки встановлено відсутність факту придбання товарів ЗАТ Азовпром в березні 2012 року у ТОВ ОСОБА_4 Груп (код ЄРДПОУ 37878627) на загальну суму 353, 769 грн., в т.ч. ПДВ 58 931,60 грн. та подальшого часткового продажу на ДП Криворізька теплоцентраль (код )

Документальна позапланова невиїзна перевірка ЗАТ Азовпром (код за ) з питання підтвердження відомостей щодо взаємовідносин з ТОВ ОСОБА_4 Груп (код ЄРДПОУ 37878627) та дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість за період з 01.03.2012 року по 31.03.2012 року проводилась на підставі наступних документів: договір поставки № 0203 від. 02.03.2012 року та специфікація до нього, укладений з ТОВ ОСОБА_4 Груп; рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ ОСОБА_4 Груп; договір про надання послуг автотранспорту № 29 від 29.11.2011 року укладений з ТОВ Інтергеботал; рахунок-фактура акт надання послуг, податкова накладна, платіжне доручення по взаємовідносинам з ТОВ Інтергеботал, товарно-транспортні накладні; договір про відступлення права вимоги № 09/59 від 02.03.2012 року та специфікації до нього, укладений з ДП Криворізька теплоцентраль; видаткова накладна податкова накладна, довіреність по взаємовідносинам з ДП Криворізька теплоцентраль на загальну суму 186 430, 42 грн., в т.ч. ПДВ 31 071,74 грн.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000036, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів а саме; договір поставки № 0203 від. 02.03.2012 року та специфікація до нього, укладений з ТОВ ОСОБА_4 Груп; рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення по взаємовідносинам з ТОВ ОСОБА_4 Груп; договір про надання послуг автотранспорту № 29 від 29.11.2011 року укладений з ТОВ Інтергеботал; рахунок-фактура акт надання послуг, податкова накладна, платіжне доручення по взаємовідносинам з ТОВ Інтергеботал, товарно-транспортні накладні, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000036.

3.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

4.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К. Б. Філатов