печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клінта банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських рахунків останнього.

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 08.08.2011р. ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 -Огли створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також установлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Крім того, установлено, що метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_10 ) банківські рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи повідомленим про розгляду провадження, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини ймовірної незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використання при цьому банківських рахунків, відкритому у вказаному банку, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_10 ).

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_10 ) підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та рахунків даного підприємства №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з можливістю вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 25.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів)з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в тому числі документів, на підставі яких був відкриті, закриті та обслуговувались рахунки №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , документи які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів (в печатному і електронному вигляді), що містять інформацію про укладення між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_10 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк, а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в системі клієнт-банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/11037/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1