печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, кримінального провадження № 0000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000524, внесеному до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Вказані факти підтверджуються актом № 14-13 від 17.05.2013 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який складений ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у якому міститься інформація про факти заволодіння державними коштами службовими особами указаного підприємства, шляхом залучення підприємств різних форм власності та можливої причетності посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема в указаному акті перевірки зазначено, що згідно з випискою протоколу № 372 від 03.04.2012 за результатами конкурсних торгів по процедурі відкритих торгів на закупівлю товару категорії № 31.20.2 по ДК 016-97- апаратура електрична низьковольтна (щит постійного струму ІЦПТ САЭ із 9 шаф) укладений договір № ПУ-30478-ДЗ від 23.04.2012 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 17 964 811,2 гривень.

При цьому відхилено вигідніші пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно із ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

У повідомленні про відхилення пропозиції конкурсних торгів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено наступні причини відхилення пропозиції:

- в листі щодо участі у конкурсних торгах не зазначена дата складання листа;

- в пропозиції конкурсних торгів не вказана комплектність шаф до постачання;

- в специфікації №1 до договору Учасник не зазначив технічні умови та технічні вимоги товару.

Проте, перевіркою конкурсної пропозиції встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана технічна документація, яка передбачена документацією конкурсних торгів. Відповідно до опису товару, що пропонується до продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підписаного директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , щити виготовлені в повній відповідності до вимог ТУ У 31.2-4-2010, а також Додатку № 3 до ДКТ «Технічні вимоги на закупівлю щитів постійного струму 220В для систем аварійного електрозбереження енергоблоку №1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № ТТ.0.0009Ц.1769.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилена пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до зайвого витрачання грошових коштів на суму 6 288 666 гривень.

Слід зазначити, що при відхиленні вигідної пропозиції (за критерієм нижчої ціни) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 12 106 602,77 грн., головною причиною відхилення пропозиції є невідповідність умовам документації конкурсних торгів, а саме: згідно листа виробника товару ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №42/010 від 12.01.2012 учасник торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонує щити, які не в повній мірі відповідають технічним умовам ТУ У 31.2-44:2010, а виконання вимог ТТ.0.0009ІД.1769 можливо тільки при наявності погодження комплектуючих виробів, які застосовуються.

Тобто, за умови отримання спеціальних дозвільних документів від виробників комплектуючих та за погодженням із НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державне підприємство мало можливість отримати товар дешевше на

5 858 209 грн. від пропозиції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Станом на 15.05.2013 обладнання придбане за договором № ПУ-30478- ДЗ знаходиться на складах ВП «Складське господарство».

Таким чином, державне підприємство мало достатньо часу для погодження комплектуючих виробів, які застосовуються для зборки щитів, та запобігання зайвих витрат на суму 6 млн. гривень.

Крім цього, за результатами конкурсних торгів із закупівлі товару категорії № 31.20.4 по ДК 016-97 - вузли апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН) укладений Договір на постачання товару № ПУ 31991-ДЗ від 14.01.2013 на суму 31 130 555,4 грн. із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізом Звіту про результати проведення відкритих двоступеневих торгів № 2800 від 15.05.2013 встановлено, що участь у торгах приймало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із пропозицією 29 952 000 гривень. Проте, зазначена пропозиція була відхилена з причини:

- в договорі на закупівлю товару в пункті 12.2 Учасник не вказав дату закінчення строку дії договору,

- в специфікації №1 до договору у графі «найменування, тип, характеристики» учасник не зазначив «технічні вимоги № ТТ.1.0009ІД.2893», по яким можна ідентифікувати, що предмет закупівлі відповідає саме вищенаведеним технічним вимогам.

Тобто, за рахунок відхилення вигідної пропозиції, зайві витрати підприємства складають 1 178 555,4 гривні та свідчать про нанесення збитків підприємству.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, щодо проведення конкурсних торгів на постачання товарно-матеріальних цінностей в 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти проведення конкурсних торгів стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів, а також напрями використання коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про порядок проведення конкурсних торгів та встановити факти порушень під час їх проведення, отримати відомості про службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використати їх як докази розтрати державних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » враховуючи, що перелічені документи можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами, крім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Крім того, оригінали документів, які підлягають вилученню, унеможливлять виникнення сумнівів у їх достовірності, і як наслідок, проведення відповідних експертиз щодо їх достовірності відповідно до ч. 3 ст. 358 КПК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ( з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо взаємовідносин вказаного підприємства із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час проведення конкурсних торгів стосовно придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель;

- договорів № ПУ-30478-ДЗ від 23.04.2012, № ПУ-31991-ДЗ від 14.01.2013 з відповідними додатками та специфікаціями до них, інших договорів поставки товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2012-2013 років, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23031/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 19.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1