н/п 1-кс/640/502/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" січня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представників власника майна
ТОВ «Енергорезерв» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
власників майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
21.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_8 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.01.2016, проведеного за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, у кабінеті № 504, а саме:
- документи з фінансово-господарських операцій ТОВ «Енергорезевр» в 2014 році по надання робіт (послуг) з ремонту тепловоза ДП «МТ «Южний» на 136 арк;
-листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за період 2012-2015 рік по роботам пов`язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 451 арк.;
-документи (накладні, товарно-транспортні накладні, листування, калюкаляція, договір) з виконання робіт (послуг) з ремонту тепловозів ТОВ «Енергорезерв» на замовлення ДП «МТ «Южний» за 2015 рік на 115 арк.;
-журнал реєстрації вихідної кореспонденції розпочатий 05.05.2014 на 74 арк.;
-проект договору на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 , а також проекти до нього акту на 2 арк.;
-проект договору № 16 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 на 1 арк.;
-проект договору № 15 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 з актом та копією ідентифікаційним кодом, копією паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;
-договір № 21 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 на 1 арк.;
-договір № 22 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 з актом на 2 арк.;
-договір № 6 від 01.03.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 з актом, копією паспорту та копією ідентифікаційного коду на 4 арк.;
-папка з сертифікатами якості за 2013-2015 рік на запасні частини до тепловозів на 35 арк.;
-листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за 2014-2015 рік по роботам пов`язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 346 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 12.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_11 та актами на 13 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 15 арк.;
-папка з договорами від 18.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_13 та актами на 11 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 та актами на 22 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 15 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_14 та актами на 26 арк.;
-папка з договорами від 18.07.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_15 та актами на 16 арк.;
-папка з договорами від та від 12.04.2014, від 12.01.2015 та від 12.01.2015 (проект) на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_16 та актами на 26 арк.;
-папка з договорами від та від 01.09.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_16 та актами на 9 арк.;
-папка з договорами від 09.07.2014 та від 12.04.2014 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 16 арк.;
-документи в файлі по фінансово-господарським відносинах ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» з ремонту тепловоза ТГМ4А зав. № 1789 на 17 арк.;
-договори від та від 01.04.2015 та від 01.04.2015 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_17 та актами на 16 арк.;
-договір № СД/ВМ-81 від 17.03.2014 з додатками укладений ТОВ «Енергорезерв» з ДП «МТ «Южний» на послуги з технічного обслуговування тепловозів;
-папка з калькуляціями з технічного обслуговування тепловозів складених ТОВ «Енергорезерв» на 15 арк.;
-папка з відомостями на виплату грошей та звідними на відрахування у Фонди на 65 арк.;
-папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-2262 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 19 арк.;
-папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-0040 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 8 арк.;
-папка з документами за 2014-2015 рік по виконанню ремонтних робіт з ремонту тепловозів та договорами на надання послуг укладених ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 88 арк.;
-папка в якій містяться рахунки-фактури за 2015 рік з закупівлі ТОВ «Енергорезерв» товарів робіт та послуг на проведення робіт з ремонту тепловозів на 24 арк.;
-папка в якій містяться документи: чорнові записи, копії та оригінали накладних, листів щодо проведення ремонтних робіт тепловозів в 2014 році на 50 арк.;
-папка з документами по виконанню робіт з ремонту колінчатого валу тепловоза за 2014 рік на 4 арк.;
-пака з внутрішніми документами: накази, розпорядження, паспорт на каналізаційні відходи ВП «Локомотивне депо Харків-Сортувальний» на 23 арк.;
-блокнот коричневого кольору з записами;
-блокнот чорного кольору з записами;
-блокнот коричневого кольору з записами;
-блокнот сірого кольору з записами;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з листуванням з ЧАТ «Кримський титан» щодо ремонту Локомотивної техніки;
-картонна папка у якій містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з податковими накладними щодо відносин з ЧАТ «Кримський титан»;
-файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»;
-файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» з ЛД «Лозова» ДП «ПЗ»;
-файл з платіжним дорученням ТОВ «Енергорезерв» на адресу Voith Turbo Sp.
-Договір №03-04/1 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак»;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл у якому містяться калькуляції на технічне обслуговування тепловозів;
-файл у якому містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»;
-файл у якому міститься листування щодо постачання запчастин для ремонту тепловозів в ЛД «Лозова»;
-файли з картою заміров тепловозів;
-файл з актами прийому тепловоза від ТОВ «Енергорезерв» на адресу ЛД «Полтава»;
-файл з актом огляду тепловоза в ЛД «Лозова»;
-файл з актом огляду тепловоза в ОП « Купянськ »;
-файл з актами виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з актами прийому виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава» ;
-файл з актами з документами щодо відносин ЛД «Основа» та ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з ТТН ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава» ;
-файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»;
-файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»;
-файл з документацією ТОВ «Укрдизельсервіс»;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ДП «ПЗ»;
-файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ТОВ «Велтех» щодо ремонту тепловозів;
-файл з попередньою калькуляцією на поточний ремонт тепловозу;
-файл з готельними рахунками відряджених;
-чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт тепловозів для ДП «Південна залізниця»;
-блокнот голубого кольору з чорновими записами;
-блокнот сірого кольору з чорновими записами;
-файл з сертифікатами відповідності ТОВ «Укрдизельсервіс»;
-файл з накладними та іншою документацією щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Гребінка»;
-файл з договором №П/Т-141383/НЮ від 27.10.2014;
-файл з документами щодо ремонту тепловозів та обладнання рухомого складу ВП «Моторвагонне депо Полтава»;
-системний блок чорного кольору «FRIME», на якому міститься інформація по ремонту тепловозів,
-ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів,
-ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів (а.с. 2-5).
21.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_8 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20.01.2016, проведеного за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, у кабінеті № 519, а саме:
-картонну папку з рахунками щодо постачання Voith Turbo Sp. на адресу ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з комерційною пропозицією ТОВ «Харків екохім» для залізниці;
-попередню кошторисну калькуляцію на ремонт тепловозу;
-пропозицію ТОВ «Енергорезерв» щодо поточного ремонту тепловозів (а.с.23-24).
Зазначене кримінальне провадження внесено на підставі колективної заяви залізничників ДП «Південна залізниця», яка надійшла на адресу Служби Безпеки України.
З метою збирання доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України у ДП «Південна залізниця» витребувано документи, щодо закупівлі в період 2014-2015 років запасних частин до тепловозів.
Вивчивши отримані документи з ДП «Південна залізниця» встановлено наступне:
05.05.2015 начальник ВП «Служби міських пасажирських перевезень» звертається з листом до заступника начальника залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню щодо погодження договору з ТОВ «Енергорезерв» на ремонт тепловоза ТГМ4А-1789 на загальну суму 19 679,67 грн.
05.05.2015 між ВП «Служби міських пасажирських перевезень» та ТОВ «Енергорезерв» укладається договір та складається калькуляція на ремонт тепловоза ТГМ4А-1789 на загальну суму 19 679,67 грн.
Хоча з інших документів вбачається, що ремонтні роботи по тепловозу вже проведені до укладення договору, тобто до 05.05.2015, а саме:
29.01.2015 тепловоз ТГМ4А-1789, власником якого є ТОВ "ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ", прибув на ст. Полтава-Південна ПЗ в адресу ВП Моторвагонного депо «Полтава».
23.02.2015 начальником ВП Моторвагонного депо «Полтава» та директором ТОВ «Енергорезерв» підписано акт приймання-передачі тепловоза ТГМ4А-1789 для проведення ремонтних робіт.
24.02.2015 представником ВП Моторвагонного депо «Полтава» та ТОВ «Енергорезерв» підписано акт виконаних робіт по тепловозу ТГМ4А-1789 на суму 19 679,67 грн.
12.05.2015 тепловоз ТГМ4А-1789 відправляється в адресу ТОВ "ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ", яке сплачує ТОВ «Енергорезерв» грошові кошти у сумі 1 529 800 грн. за виконаний капітальний ремонт тепловоза ТГМ4А-1789.
Вищевикладене свідчить про те, що начальник ВП Моторвагонного депо «Полтава» ОСОБА_21 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, виконав 24.02.2015, без укладання договору роботи по ремонту тепловозу ТГМ4А-1789.
Також вищевикладене свідчить, що службові ТОВ «Енергорезерв» за попередньою змовою з службовими особами Моторвагонного депо «Полтава», внесли до калькуляції від 05.05.2015, неправдиві відомості щодо об`єму робіт по тепловозу ТГМ4А-1789, значно занизивши їх вартість, чим завдали збитки ДП «Південна залізниця».
Тобто, різниця між отриманими коштами ТОВ «Енергорезерв» від ТОВ "ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ" та отриманими коштами Моторвагонного депо «Полтава» від ТОВ «Енергорезерв» за роботи по ремонту тепловозу ТГМ4А-1789 становить 1 510 120,27 грн., що є значною різницею та може свідчити про значне заниження вартості робіт з ремонту тепловозу ТГМ4А-1789.
Крім того встановлено ряд фактів, які свідчать, що службові особи ТОВ «Енергорезерв» в період 2014-2015 реалізуючи свої злочинні наміри направлені на заволодіння державними коштами ДП «Південна залізниця» за попередньою змовою зі службовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» укладають договори на ремонт тепловозів значно занижуючи вартість ремонтних робіт.
Відповідно до договору № П/Т-141636/НЮ від 04.12.2014, вартість робіт виконаних службою локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» на замовлення ТОВ «Енергорезерв» з ремонту тепловоза ТЕМ-2М № 187 в об`ємі ТР-3 склала 34 296 грн. ТОВ «Енергорезерв» за виконані ремонті роботи тепловозу ТЕМ-2М № 187 в об`ємі капітального ремонту отримало від замовника робіт ТОВ "СІСАЙД ТЕРМІНАЛ" грошові кошти в сумі 1 095 069 грн. Відповідно різниця суми з ремонтних робіт по тепловозу ТЕМ-2М № 187 складає 1 060 773 грн.
Вищевикладене свідчить, що службові особи ТОВ «Енергорезерв» за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Південна залізниця» шляхом заниження вартості робіт на виконання ремонтних робіт тепловозів ТГМ4А-1789, ЧМЕ-2 № 507, ТЕМ2М № 056, ТЕМ-2М № 187 заволоділи грошовими коштами у сумі 3 391 800,89 грн. спричинивши збитки ДП «Південна залізниця».
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 3 391 800,89 грн. службові особи ТОВ «Енергорезерв» привласнили шляхом укладення фіктивних цивільно-правових договорів з працівниками ДП «Південна залізниця» на виконання ними ремонтних робіт тепловозів.
Допитані в якості свідків робітники ДП «Південна залізниця» зазначили, що суми, які зазначені у податкових та пенсійних документах вони не отримували.
20.01.2016 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016, проведені обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Енергорезерв» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, кабінети № 504 та № 519 у ході яких виявлені та вилучені предмети та документи, перелік яких зазначений у клопотаннях.
У ході огляду вилучених в ході обшуку предметів та документів є достатні підстави вважати, що у них містяться дані, щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Енергорезерв». Орган досудового розслідування зазначає, що виявлені предмети та документи за вказаною адресою мають значення, як речовий доказ по зазначеному кримінальному провадженню та вказують на те, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб скоїли злочин передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий у клопотаннях, погоджених із прокурором, зазначає, що для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, виявлення і фіксації нових епізодів злочинної діяльності, і так як ці предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуків від 20.01.2016 на предмети та документи вилучені за вищевказаною адресою, яке буде зберігатись до вирішення питання по суті у СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, під`їзд №2.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотаннях.
ОСОБА_5 , діючи в інтересах ТОВ «Енергорезерв», в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, просила відмовити в задоволенні клопотань, вказуючи, що вилучення документів, комп`ютерної техніки негативно вплине на роботу товариства. Зазначила про відсутність підстав до накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, а також стороною обвинувачення не доведено причетність до кримінальних правопорушень відповідно ТОВ «Енергорезерв», яке здійснює правомірну діяльність.
В судовому засіданні заступник директора ТОВ «Енергорезерв» - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що не заперечує надати слідчому необхідні для проведення досудового розслідування документи, просив повернути вилучене майно, оскільки відсутність документів та комп`ютерної техніки негативно вплине на роботу товариства.
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив, що вилучений ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, належить йому, просив не накладати арешт на зазначений ноутбук, оскільки інформація, яка на ньому міститься, необхідна для подальшої роботи.
Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, оскільки вказаний ноутбук належить йому та необхідний йому при роботі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 504, розташованого на п`ятому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42 (а.с. 11-13).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 надано дозвіл на проведення обшуку кабінету № 519, розташованого на п`ятому поверсі за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42 (а.с. 27-29).
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення: документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: договорів з додатками, рахунків-фактури, актів приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних документів, банківських виписок та інших документів, які складалися під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергорезерв» з ДП «Південна залізниця» та її структурними підрозділами в період з 01.01.2014 по 31.12.2015; договорів з додатками, рахунків-фактури, актів приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних документів, банківських виписок та інших документів, які складалися під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергорезерв» з надання робіт та послуг по ремонту тепловозів та іншого обладнання рухомого складу; цивільно-правових договорів, актів приймання-передачі робіт та послуг, документів, які підтверджують розрахунки ТОВ «Енергорезерв» по укладеним цивільно-правовим договорам; рукописних записів (зошитів, блокнотів), цифрових носіїв інформації (комп`ютерної техніки, USB-флеш-накопичувачів, жорстких дисків), що можуть містити інформацію в електронному вигляді, первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ «Енергорезерв», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню (а.с. 11-13, 27-29).
20.01.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2016 у ТОВ «Енергорезерв» каб. 504, 519 по вулиці Тобольській, 42 в м. Харкові проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 20.01.2016 вилучено майно, перелічене у клопотаннях слідчого (а.с. 14-18, 30-32).
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.
При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України.
У відповідності до ч.7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 20.01.2016 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню.
При цьому, прийшовши до висновку про арешт двох ноутбуків, що належать, згідно наданих документів ОСОБА_6 - головному інженеру ТОВ «Енергорезерв», ОСОБА_7 менеджеру ТОВ «Енергорезерв», слідчий суддя враховує, що вказані ноутбуки використовувалися зазначеними особами в службових цілях, про що не заперечували останні, та підвередили представники товариства, а також надано договори про використання особистих комп`ютерів в службових цілях (а.с. 115-124).
Щодо доводів представника ТОВ «Енергорезерв» у частині ненадання слідчим в повному обсязі доказів вчинення посадовими особами зазначеного кримінального правопорушення, зокрема, протоколів допитів свідків, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, які кореспондують положенням ст. 222 КПК України, про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на даній стадії досудового розслідування.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 - ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, ОСОБА_7 - ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, ТОВ «Енергорезерв» - системний блок чорного кольору «FRIME», - після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення відповідної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних ноутбуках та системному блоку та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочином проти власності, сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, кабінет № 504:
-документи з фінансово-господарських операцій ТОВ «Енергорезерв» в 2014 році по надання робіт (послуг) з ремонту тепловоза ДП «МТ «Южний» на 136 арк;
-листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за період 2012-2015 рік по роботам пов`язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 451 арк.;
-документи (накладні, товарно-транспортні накладні, листування, калюкаляція, договір) з виконання робіт (послуг) з ремонту тепловозів ТОВ «Енергорезерв» на замовлення ДП «МТ «Южний» за 2015 рік на 115 арк.;
-журнал реєстрації вихідної кореспонденції розпочатий 05.05.2014 на 74 арк.;
-проект договору на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 , а також проекти до нього акту на 2 арк.;
-проект договору № 16 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 на 1 арк.;
-проект договору № 15 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 з актом та копією ідентифікаційним кодом, копією паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;
-договір № 21 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 на 1 арк.;
-договір № 22 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 з актом на 2 арк.;
-договір № 6 від 01.03.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_10 з актом, копією паспорту та копією ідентифікаційного коду на 4 арк.;
-папка з сертифікатами якості за 2013-2015 рік на запасні частини до тепловозів на 35 арк.;
-листування ТОВ «Енергорезерв» з юридичними особами за 2014-2015 рік по роботам пов`язаним з ремонту тепловозів та обладнання на 346 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 12.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_11 та актами на 13 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 15 арк.;
-папка з договорами від 18.06.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_13 та актами на 11 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_9 та актами на 22 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 15 арк.;
-папка з договорами від 15.01.2015 та від 09.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_14 та актами на 26 арк.;
-папка з договорами від 18.07.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_15 та актами на 16 арк.;
-папка з договорами від та від 12.04.2014, від 12.01.2015 та від 12.01.2015 (проект) на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_16 та актами на 26 арк.;
-папка з договорами від та від 01.09.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_16 та актами на 9 арк.;
-папка з договорами від 09.07.2014 та від 12.04.2014 від 01.04.2014 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_12 та актами на 16 арк.;
-документи в файлі по фінансово-господарським відносинах ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» з ремонту тепловоза ТГМ4А зав. № 1789 на 17 арк.;
-договори від та від 01.04.2015 та від 01.04.2015 на надання послуг укладений ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_17 та актами на 16 арк.;
-договір № СД/ВМ-81 від 17.03.2014 з додатками укладений ТОВ «Енергорезерв» з ДП «МТ «Южний» на послуги з технічного обслуговування тепловозів;
-папка з калькуляціями з технічного обслуговування тепловозів складених ТОВ «Енергорезерв» на 15 арк.;
-папка з відомостями на виплату грошей та звідними на відрахування у Фонди на 65 арк.;
-папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-2262 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 19 арк.;
-папка з документами, які складалися у ході ремонту тепловозу ТГМ4А-0040 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак» та ВП «Моторвагонне депо «Полтава» на 8 арк.;
-папка з документами за 2014-2015 рік по виконанню ремонтних робіт з ремонту тепловозів та договорами на надання послуг укладених ТОВ «Енергорезерв» з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 88 арк.;
-папка в якій містяться рахунки-фактури за 2015 рік з закупівлі ТОВ «Енергорезерв» товарів робіт та послуг на проведення робіт з ремонту тепловозів на 24 арк.;
-папка в якій містяться документи: чорнові записи, копії та оригінали накладних, листів щодо проведення ремонтних робіт тепловозів в 2014 році на 50 арк.;
-папка з документами по виконанню робіт з ремонту колінчатого валу тепловоза за 2014 рік на 4 арк.;
-пака з внутрішніми документами: накази, розпорядження, паспорт на каналізаційні відходи ВП «Локомотивне депо Харків-Сортувальний» на 23 арк.;
-блокнот коричневого кольору з записами;
-блокнот чорного кольору з записами;
-блокнот коричневого кольору з записами;
-блокнот сірого кольору з записами;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з листуванням з ЧАТ «Кримський титан» щодо ремонту Локомотивної техніки;
-картонна папка у якій містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з податковими накладними щодо відносин з ЧАТ «Кримський титан»;
-файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»;
-файл з договором та додатками по відносинам ТОВ «Енергорезерв» та службою локомотивного господарства ДП «ПЗ»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» з ЛД «Лозова» ДП «ПЗ»;
-файл з платіжним дорученням ТОВ «Енергорезерв» на адресу Voith Turbo Sp.
-Договір №03-04/1 ТОВ «Енергорезерв» з ПП «Єрмак»;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл у якому містяться калькуляції на технічне обслуговування тепловозів;
-файл у якому містяться акти прийому передачі виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»;
-файл у якому міститься листування щодо постачання запчастин для ремонту тепловозів в ЛД «Лозова»;
-файли з картою заміров тепловозів;
-файл з актами прийому тепловоза від ТОВ «Енергорезерв» на адресу ЛД «Полтава»;
-файл з актом огляду тепловоза в ЛД «Лозова»;
-файл з актом огляду тепловоза в ОП « Купянськ »;
-файл з актами виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з актами прийому виконаних робіт ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Лозова»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава» ;
-файл з актами з документами щодо відносин ЛД «Основа» та ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з ТТН ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з документами щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ВП «Моторвагонне депо Полтава» ;
-файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»;
-файл з посвідченням якості залізничних запчастин ТОВ «Автрамат»;
-файл з документацією ТОВ «Укрдизельсервіс»;
-файл у якому містяться квитанції та чеки «Нової пошти» щодо отримання запчастин;
-файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ДП «ПЗ»;
-файл з листуванням ТОВ «Енергорезерв » з ТОВ «Велтех» щодо ремонту тепловозів;
-файл з попередньою калькуляцією на поточний ремонт тепловозу;
-файл з готельними рахунками відряджених;
-чорнові записи щодо виконання ремонтних робіт тепловозів для ДП «Південна залізниця»;
-блокнот голубого кольору з чорновими записами;
-блокнот сірого кольору з чорновими записами;
-файл з сертифікатами відповідності ТОВ «Укрдизельсервіс»;
-файл з накладними та іншою документацією щодо відносин ТОВ «Енергорезерв» та ЛД «Гребінка»;
-файл з договором №П/Т-141383/НЮ від 27.10.2014;
-файл з документами щодо ремонту тепловозів та обладнання рухомого складу ВП «Моторвагонне депо Полтава»;
-системний блок чорного кольору «FRIME», на якому міститься інформація по ремонту тепловозів,
-ноутбук «Lenovo», №Wb10083513, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів,
-ноутбук «Lenovo», №PF01v4xa, чорного кольору, на якому міститься інформація по ремонту тепловозів - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 20.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, 42, кабінет № 519:
-картонну папку з рахунками щодо постачання Voith Turbo Sp. на адресу ТОВ «Енергорезерв»;
-файл з комерційною пропозицією ТОВ «Харків екохім» для залізниці;
-попередню кошторисну калькуляцію на ремонт тепловозу;
-пропозицію ТОВ «Енергорезерв» щодо поточного ремонту тепловозів, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУНП в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1