Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/295/15-к
УХВАЛА
04.02.2015 року смт.Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , та старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2015 р. за №0000033,

встановив:

04 лютого 2015 року старший слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що В період часу з 29 грудня 2014 року по 19 січня 2015 року в с. Шарівка Ярмолинецького району ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом придбання йому пасажирського мікроавтобуса, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 112000грн., чим спричинив йому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом, 19 січня 2015 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 дав показання, згідно яких в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015, з метою придбання мікроавтобуса, він переказав на розрахунковий рахунок Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який йому вказав ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 71450грн. Однак після перерахунку грошових коштів, вказаний мікроавтобус йому поставлений не був, а ОСОБА_7 заволодів його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· кому належить кредитна картка Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
· яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015;
· де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 71450грн., які перераховані ОСОБА_8 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015 знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.
Зазначені відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній, і дані про особу, яка проводила знімання грошових коштів з даного банківського рахунку знаходиться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

При отриманні зазначеної інформації, що становить банківську таємницю вона буде мати значення для встановлення особи правопорушника, можливих співучасників злочину, а також буде доказом у кримінальному провадженні та буде слугувати для повноти і об`єктивності прийняття процесуальних рішень.

Отримати зазначені в клопотанні відомості в інший спосіб не має можливості, так як відомості, що становлять банківську таємницю можна отримати лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи, що дані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію та відомості необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення проведення всебічного та своєчасного розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Дніпропетровським ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати виготовлений на паперовому та /або електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

1)
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на отримання в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні даного комерційного банку, а саме:
· кому належить кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
· яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015;
· де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 71450грн., які перераховані ОСОБА_8 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
· фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 29.12.2014 по 19.01.2015 знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1