Провадження №1-кс/200/1578/15
Справа №200/4186/15-к
05 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, щодо руху коштів з 09.10.2014 по 28.10.2014 з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі з рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.
Відповідно до клопотання слідчого, в період часу з 09.10.2014 по 28.10.2014 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: - АДРЕСА_2 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), телефони - НОМЕР_4 (голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 740-35-48 (бухгалтерія). Зловживаючи посадовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнили грошові кошти які належать державі, чим спричинили матеріальну шкоду.
Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: - АДРЕСА_2 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрило реєстраційний рахунок № НОМЕР_1 (договір від 03.10.2014) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для перерахування коштів на виплату заробітної плати членам виборчих комісій та залученим працівникам.
Згідно з акту Державної фінансової інспекції України в Дніпропетровській області, №08-20/43 від 1.12.2014, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: - АДРЕСА_2 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрило реєстраційний рахунок № НОМЕР_1 (договір від 03.10.2014) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для перерахування коштів на виплату заробітної плати членам виборчих комісій та залученим працівникам.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного дослідження обставин вчинених злочинів, виявлення осіб, які причетні до їх вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації щодо руху коштів з 09.10.2014 по 28.10.2014 з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб які отримували платежі по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації, щодо руху коштів з 09.10.2014 по 28.10.2014 з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб, які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі з рахунку № НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали до 05 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1