печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що у 2007 році Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 , за попередньою змовою з останнім та Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_7 із підконтрольним ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 заволодів комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урочища «Межигір`я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та будинком АДРЕСА_2 та земельними ділянками, загальною вартістю 540 млн. 92 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В межах кримінального провадження 25.03.2014 оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 27.03.2014 останнього оголошено в розшук, а 15.01.2015 ОСОБА_5 судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_5 , 19.05.2014 матеріали відносно нього виділені в окреме провадження № 0000391.

16.06.2015 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000391 виявлено чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_5 грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дані відомості 18.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 за ч. 3 ст. 209 КК України та 09.04.2015 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням № 0000069 від 06.03.2015.

19.11.2015 кримінальне провадження № 0000391 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000069.

У межах кримінального провадження досліджуються чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_5 здобутих злочинним шляхом грошових коштів шляхом придбання нерухомого та рухомого майна у приватну власність своїй родині ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в свою чергу відчужували вказане майно на користь фізичних та юридичних осіб, у тому числі не резидентам України.

Відповідно до наявних у слідства даних, ОСОБА_5 користувався банківською карткою № НОМЕР_1 дія картки НОМЕР_2 тип картки «Visa» та банківським карточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Послугами даного банку, а саме банківською карткою № НОМЕР_5 дія картки НОМЕР_6 тип «Visa», користувалась теща ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

Документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) банківської картки № НОМЕР_5 дія картки НОМЕР_6 тип «Visa», її банківського рахунку та обслуговування, документів про рух грошових котів по рахунку в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 30.11.2015;

- документів про рух грошових котів по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) за період з 15.06.2015 по 30.11.2015 в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44899/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1