03.09.2015
Провадження № 1-кс/200/7589/15
03 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
-папка з документами «Форма-2» по наступними підприємствам: ТОВ «Спецінтерсервіс» та ДП СДЕОЦСУДБЕ ФДП «Укрдержбудекспертиза»;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Делюпарі» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Віора ЛТД» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
- договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Оберег плюс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «АВС Білд Сервіс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Оберег Плюс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-книга реєстрації договорів за 2-14-2015 р.р.;
-папка з документами «Ф-2 листопад 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «Делюпарі», ПП «Юпітер Буд Плюс» та ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 грудень 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «ВКП РБУ № 1», ПП «Аква Саніта Плюс», ТОВ «Приоритетбуд» та ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 жовтень 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ПП «Лана», ПП «Юпітер Буд Плюс» та ТОВ «АБС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 липень 2015 року, КФК - 100102, КЕКВ-3131» на підприємство ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 травень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «АВС Білд Сервіс», ПП «Лана», ПП «Баглій-9», ТОВ «Делюпарі», ТОВ «Оберег Плюс»;
-папка з документами «Ф-2 травень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «Оберег Плюс», ТОВ «Віора ЛТД», ТОВ «Сферастройдізайн», ТОВ «ТД Сансет», ТОВ «АВС Білд Сервіс», ПП «Баглій-9», ПП «Аква Санта Плюс», ТОВ «Делюпарі»;
-папка з документами кошторис за 2015 рік (КФК-100101);
-папка з документами кошторис за 2014 рік (КФК-100101);
-папка з документами ТОВ «АВС Білд Сервіс» за 2015 рік;
-папка з документами «Ф-2 липень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ДП СДЕОЦСУДБЕ ФДП «Укрдержбудекспертиза», ТОВ «НВПУкрспецмонтаж», ТОВ «НВП Архпроект», ТОВ «АВС Білд Сервіс».
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 02 вересня 2015 року старшим слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було проведено обшук в Управлінні житлового господарства Дніпропетровської міської Ради, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 16, під час якого було виявлено та вилучено майно (документи), які не зазначені в ухвалі слідчого судді на проведенні обшуку, на яке слідчий прохає накласти арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник Управління житлового господарства Дніпропетровської міської Ради, у судове засідання не викликався.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ухвалою слідчого судді від 20 серпня 2015 року слідчому був наданий дозвіл на проведення обшуку у за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 16; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів та всіх додатків до них, платіжних документів, рахунків, довіреностей, товаротранспортних накладних, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, службового листування, складеного у зв`язку з укладеними договорами та інших документів до них; а також документів бухгалтерського обліку та фінансової, податкової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по теперішній час в ході фінансово-господарської діяльності Управління житлового господарства ДМР щодо взаємовідносин з наступними підприємствами: ТОВ «Спецінтерсервіс», ТОВ «Спецкомунгосп», ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Будмакс-Компані», ТОВ «Містокомбуд», ТОВ «Аліас-Компані», а також магнітних та електронних засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнових записів щодо такої діяльності, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп`ютерної техніки, карток пам`яті та флеш накопичувачі.
Під час обшуку було вилучено інше майно, яке не входило до переліку майна, дозвіл на вилучення якого був наданий слідчим суддею. Вважаю, що зазначене у клопотанні майно відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. Тому, вважаю за можливе накласти заборону на використання та розпорядження ним строком на один місяць, тому як вони можуть мати доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Тимчасово заборонити використання та розпорядження майном, яке було вилучено 02 вересня 2015 року старшим слідчим СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 під час обшуку в Управлінні житлового господарства Дніпропетровської міської Ради, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 16; а саме:
-папка з документами «Форма-2» по наступними підприємствам: ТОВ «Спецінтерсервіс» та ДП СДЕОЦСУДБЕ ФДП «Укрдержбудекспертиза»;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Делюпарі» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Віора ЛТД» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
- договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Оберег плюс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «АВС Білд Сервіс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-договори та акти виконаних робіт укладені між ТОВ «Оберег Плюс» та Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради за серпень 2015 року;
-книга реєстрації договорів за 2-14-2015 р.р.;
-папка з документами «Ф-2 листопад 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «Делюпарі», ПП «Юпітер Буд Плюс» та ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 грудень 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «ВКП РБУ № 1», ПП «Аква Саніта Плюс», ТОВ «Приоритетбуд» та ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 жовтень 2014 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ПП «Лана», ПП «Юпітер Буд Плюс» та ТОВ «АБС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 липень 2015 року, КФК - 100102, КЕКВ-3131» на підприємство ТОВ «АВС Білд Сервіс»;
-папка з документами «Ф-2 травень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «АВС Білд Сервіс», ПП «Лана», ПП «Баглій-9», ТОВ «Делюпарі», ТОВ «Оберег Плюс»;
-папка з документами «Ф-2 травень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ТОВ «Оберег Плюс», ТОВ «Віора ЛТД», ТОВ «Сферастройдізайн», ТОВ «ТД Сансет», ТОВ «АВС Білд Сервіс», ПП «Баглій-9», ПП «Аква Санта Плюс», ТОВ «Делюпарі»;
-папка з документами кошторис за 2015 рік (КФК-100101);
-папка з документами кошторис за 2014 рік (КФК-100101);
-папка з документами ТОВ «АВС Білд Сервіс» за 2015 рік;
-папка з документами «Ф-2 липень 2015 року, КФК-100102, КЕКВ-3131» на наступні підприємства: ДП СДЕОЦСУДБЕ ФДП «Укрдержбудекспертиза», ТОВ «НВПУкрспецмонтаж», ТОВ «НВП Архпроект», ТОВ «АВС Білд Сервіс».
Строк дії ухвали до 03 жовтня 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1