17.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
17 грудня 2015 року . Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001028 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10.12.2015 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, зазначено що в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти були привласнені невстановленими особами без відома гр. ОСОБА_5 .

Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому на ім`я останнього було зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_6 пообіцяв передати ОСОБА_5 усі необхідні документи та печать ПП « ОСОБА_4 » однак так і не передав їх ОСОБА_5 . Приблизно в середині 2014 ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » необхідно звертатись до ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_5 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », чим займалось дане підприємство йому не відомо. Також ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_8 телефонував з наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП « ОСОБА_4 » а також ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 . Водночас ОСОБА_13 на території м. Дніпропетровськ здійснює реєстрацію СПД на ім`я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПДП є ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_13 . Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.

Під час досудового слідства виникла необхідність в допиті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а його місцезнаходження не встановлено, та можливе встановлення його місцезнаходження шляхом отримання роздруківки телефонних дзвінків з його номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження та інші документи.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 00.00 години 01.01.2014 до 00.00 годин 17.12.2015 у друкованому та електронному вигляді, з прив`язкою до місцевості абонентів вхідних та вихідних дзвінків.

Строк дії ухвали до 17 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1