Провадження № 1-кс/756/1982/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_3 з уточненням представника ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Програм - Інвест» на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 05.10.2015 року,

за участю: представників ТОВ «Програм - Інвест» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 05.10.2015 року з підстав, передбачених ч.2 ст. 170 КПК України, та з врахуванням критеріїв, передбачених ч.2 ст. 167 КПК України, задоволено клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008726 від 11.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а саме: накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ряду господарських товариств, відкритих у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Амосова, 12, та в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Бастіонна, буд 1/36 у частині видатку коштів , з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять. Зобов`язано службових осіб ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Бастіонна, буд 1/36 та ПАТ «ПТБ» (МФО 380388), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Амосова, 12 повідомляти в подальшому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві усно та письмово про суму грошових коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, та обов`язково на час отримання працівником банківської установи ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Зокрема зазначеною ухвалою накладено арешт і на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Програм - Інвест» () відкритому у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Бастіонна, буд 1/36. Представник ТОВ «Програм Інвест» не був присутній при розгляді питання про арешт майна.

Не погоджуючись з зазначеною вище ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 05.10.2015 року директор ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_3 30.11.2015 року звернувся до Оболонського районного суду м. Києва в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна (з уточненням представника ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_4 від 11.12.2015 року), в якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Програм - Інвест» () відкритому у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Бастіонна, буд 1/36.

Клопотання ТОВ «Програм Інвест» про скасування арешту майна обгрунтоване тим, що єдиним його учасником (власником) та директором є ОСОБА_3 , який не має жодного статусу у кримінальному провадженні із передбачених ст.ст. 276 279, 291 КПК України, а відтак не було підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно його підприємства ТОВ «Програм Інвест», як і для визнання арештованих коштів такими, що підпадають під ознаки ч. 2 ст. 167 КПК України та є предметом статті 170 КПК України. Крім того, в клопотанні аргументуються з посиланням на докази ті факти, що ТОВ «Програм Інвест» реально здійснює свою фінансово-господарську діяльність за місцем реєстрації юридичної особи за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 52 на підставі договору суборенди офісного приміщення, де орендодавцем є ТОВ «Ферблан», що ТОВ «Програм Інвест» має договірні контрагентські відносини не лише з єдиним підприємством ТОВ «Газтранспроект», а й з іншими юридичними особами (ТОВ «БК АКЦЕНТ», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Рейлтек»), що застосований арешт є прямим втручанням в господарську діяльність підприємства, всупереч вимогам ч. 4 ст. 173 КПК України та не узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що запобіжне обмеження було застосовано всупереч п. 1 ч.3 ст. 132 КПК України, відповідно до якого застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_6 вважають клопотання ТОВ «Програм Інвест» про скасування арешту майна безпідставним, та таким, яке слід залишити без задоволення, оскільки ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 05.10.2015 року з підстав, передбачених ч.2 ст. 170, ч.2 ст. 167 КПК України, було законно та обґрунтовано задоволено клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008726 від 11.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у тому числі і грошей, що перебувають на банківському рахунку ТОВ «Програм Інвест».

Прокурор та слідчий наполягають на тому, що щодо юридичної особи ТОВ «Програм-Інвест» здійснюється кримінальне провадження № 0008726 від 11.09.2015 р. за ч. 2 ст. 205 КК України, що видно із фабули витягу з ЄРДР, а тому до вказаного товариства обґрунтовано може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. Крім того, є всі підстави вважати що кошти, які перебувають на банківському рахунку ТОВ «Програм-Інвест» повністю відповідають критеріям п. 4 ч.2 ст. 167 КПК України , а саме: є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення або доходами від нього, або на них було спрямоване кримінальне правопорушення.

Слідчий ОСОБА_7 , за клопотанням якого 05.10.2015 р. було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Програм-Інвест», до суду не з`явився без повідомлення причин своєї неявки.

?Розглядаючи клопотання ТОВ «Програм-Інвест» про скасування арешту майна слідчим суддею з канцелярії Оболонського районного суду м. Києва було витребувано кримінальне провадження № 1-кс/756/ 1698/15 за клопотанням слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_8 про арешт майна, за результатом розгляду якого 05.10.2015 року було постановлено ухвалу про задоволення такого клопотання і накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Програм-Інвест». Однак, витребуване кримінальне провадження для вивчення його слідчим суддею не надійшло, оскільки воно згідно запиту від 19.11.2015 року за номером сс/796/3337/2015 р. було направлено до Апеляційного суду м. Києва та до теперішнього часу до Оболонського районного суду м. Києва ще не повернулося.

Вислухавши представників ТОВ «Програм -Інвест», слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження № 0008726 від 11.09.2015 р. за ч. 2 ст. 205 КК України в трьох томах, оцінивши їх у сукупності, слідчий суддя, як суб`єкт контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, уповноважений забезпечувати законність та обґрунтованість обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні, дійшов до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно Витягу від 03.10.2015 року з кримінального провадження № 0008726 від 11.09.2015 року за ознаками ч.2 ст. 205 КК України до СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали від ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо того, що в ході відпрацювання ТОВ «Морісель Групп» () та ТОВ «Бреттон» (), які знаходяться на податковому обліку в ДПІ Оболонського району, встановлено ознаки фіктивності. Крім того, в рамках розслідування встановлено ТОВ «ВЕНЗОР» (код ЄРПОУ 39653464), ТОВ «КЕЙС МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ» (Код ) також мають ознаки фіктивності та контролюються невстановленими слідством особами, які в тому числі контролюють ТОВ «Морісель Груп» () та ТОВ «Бреттон» ().

Таким чином, кримінальне провадження розслідується відносно не встановлених осіб, а не щодо посадових осіб ТОВ «ПРОГРАМ-ІНВЕСТ», та не щодо самої юридичної особи.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Під уповноваженими особами юридичної особи у розумінні ст. 96-3 КК України є службові особи юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи. Стосовно ТОВ «Програм-Інвест» такою особою є директор ОСОБА_3 , який не підозрюється і не обвинувачується у вчиненні жодного із вище перелічених злочинів, а також у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за якою ведеться кримінальне провадження.

Виходячи зі змісту ст. 96-3 КК України застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру у межах кримінального провадження за ст. 205 КК України взагалі не передбачено.

Відповідно до Розділу XIV-1 КК України заходами кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб є штраф, конфіскація майна та ліквідація, при чому штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом лише у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом відповідно до ст. 96-9 КК України, тобто застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258-258-5, 436, 436-1, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для застосування до юридичної особи ТОВ «Програм Інвест» заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна у межах даного кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України, що прямо передбачено ч. 1 ст. 170 КПК України.

Задовольняючи клопотання ТОВ «Програм Інвест» про скасування арешту майна, слідчий суддя виходить і із того, що в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України відсутні підстави і для арешту майна вказаної юридичної особи і з підста ч. 2 ст. 170 за критеріями ч. 2 ст. 167 КПК України, враховуючи діючу редакцію ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, які регулюють питання спеціальної конфіскації та випадків її застосування, що відноситься до інших заходів кримінально-правового характеру, які можуть застосовуватися за певних умов до фізичних осіб, суб`єктів кримінальної відповідальності.

Так, спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього Кодексу (текст статті 96-1 в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 743-VIII від 03.11.2015).

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відтак, з аналізу вище викладених статей вбачається що спеціальна конфіскація грошей, одержаних внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України або є доходами від такого майна також не передбачена. Хоча саме можливість такого вирішення їх долі припускали у судовому засіданні прокурор та слідчий.

За вищевикладених умов, та враховуючи надані суду для дослідження представниками ТОВ «Програм-Інвест» доказів їх реальної фінансово-господарської діяльності за своєю юридичною адресою, слідчий суддя не знаходить підстав для залишення клопотання про скасування арешту без задоволення.

Представники ТОВ «Програм-Інвест» довели у суді, що арешт у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України, розслідування по якому ведеться не щодо їх юридичної особи та не щодо будь-кого з посадових осіб цієї юридичної особи - було накладено не обґрунтовано, а тому його слід скасувати та дозволити відновлення видаткових операцій по вказаному у клопотанні банківському рахунку.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_3 з уточненням представника ТОВ «Програм - Інвест» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Програм - Інвест» ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 05.10.2015 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Програм-Інвест» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Програм - Інвест» (), відкритому у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ вул. Бастіонна, буд 1/36, та відновити видаткові операції по вказаному банківському рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя