18.03.2014

Справа № 642/908/14-к
Провадження № 1-кс/642/634/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.11.2011 до 15.02.2012 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року.

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України за №0004186.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за заявою начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 стосовно неправомірних дій арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_5 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , в результаті чого незаконно знято арешт із майна, що перебувало у заставі згідно іпотечних договорів та реалізовано без відома та участі банку, що спричинило фінансовій установі матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.07.2013 року зареєстроване кримінальне провадження № 0004186, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 364 ч. 2 КК України.

25.12.2013 року в.о. прокурора області ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004186 слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2008 року між ОСОБА_6 та ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено генеральну кредитну угоду № 07-01-56-08, в рамках якої 13.03.2008 року між ОСОБА_6 та ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0228-08, а 26.09.2008 року між ФОП ОСОБА_6 та ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 010-2/07-01-0754-08, згідно із якими банком надано ОСОБА_6 кредитні кошти на загальну суму 535 200 доларів США.

У якості застави за укладеними кредитними договорами згідно із договором іпотеки № 07-01-56/1-08 від 13.03.2008 року та договором наступної іпотеки № 014/07-01-0754/1-08 від 26.09.2008 року виступало майно - нежитлові приміщення 1-го поверху № 11, III 1-13, 15-19, в літ. «3-А», заг.площею 224,7 кв.м. у будинку АДРЕСА_2 , заставною вартістю 3 594 820 грн., що належали боржнику ОСОБА_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2008 року.

У березні 2009 року ОСОБА_6 перестав сплачувати кредити та нараховані проценти. В подальшому, бажаючи уникнути боргових зобов`язань та унеможливити погашення заборгованості за рахунок реалізації предмета іпотеки, ОСОБА_6 звернувся із заявою до Господарського суду Харківської області про визнання ФОП ОСОБА_6 боржником, мотивуючи свою заяву неспроможністю розрахуватись із кредиторами ФОП ОСОБА_8 (заборгованість у сумі 32 000 грн.) та ФОП ОСОБА_9 (заборгованість у сумі 263 000 грн.).

22.11.2011 року постановою Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11, ФОП ОСОБА_6 визнано банкрутом та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 . Цією ж постановою скасовані арешти накладені на майно боржника.

У ході виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_6 , згідно акту позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 (відділ з питань банкрутства) № 1 від 04.01.2013 року, арбітражним керуючим ОСОБА_5 порушено вимоги ч. 6 ст. 31, ч. 12 ст. 30, ч. 2 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та ч. 1ст. 4-5 ЦПК України.

Постановою про визнання ФОП ОСОБА_6 банкрутом ліквідатора зобов`язано в п`ятиденний строк опублікувати оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури боржника, відповідно до ч. 12 ст. 30 Закону.

Станом на 22.11.2012 року ліквідатор не подала до суду жодного звіту про хід ліквідаційної процедури боржника, про що зазначено в ухвалі Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року.

Окрім цього ч. 11 ст. 30 Закону передбачено, що ліквідатор не рідше одного разу на місяць надає комітету кредиторів та до суду звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів та суду, але ліквідатор ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону, дій, направлених на виявлення кредиторів ФОП ОСОБА_6 та проведення ліквідаційних процедур у рамках Закону, не здійснювала, а направила свої зусилля на як найшвидшу реалізацію майна боржника, що перебуває у заставі Банку.

Про це, зокрема, свідчить звіт про оцінку майна ОСОБА_6 , який складено 22.11.2011 року ПП « ОСОБА_10 » на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 від 22.11.2011 року, тобто у день, коли постановою Господарського суду Харківської області ліквідатором боржника ФОП ОСОБА_6 призначено ОСОБА_5 .

Крім того, будучи достовірно обізнаною про наявність у боржника ФОП ОСОБА_6 як кредитора ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимоги якого забезпечені заставою, про що зазначено у постанові Господарського суду Харківської області № 5023/5722/11 від 22.11.2011, арбітражний керуючий ОСОБА_5 в порушення положень вимог ст.ст. 15 та 30 Закону, не включила Банк до реєстру кредиторів та, відповідно, не узгодила порядок продажу майна із комітетом кредиторів.

За бездіяльність та неналежне виконання обов`язків ліквідатора ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5023/5722/11 від 22.11.2012 року арбітражного керуючого ОСОБА_5 усунуто від виконання обов`язків ліквідатора ФОП ОСОБА_6 , та призначено нового ліквідатора - ОСОБА_11 .

У ході слідства встановлено, що проведення аукціону щодо продажу майна боржника ФОП ОСОБА_6 проводилось 23.12.2011 працівниками Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до протоколу №4, у якої відкритий поточний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 відкритому Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-економічної експертизи, так як матеріали мають доказове значення у справі. Вказані матеріали підтверджують факт проведення відкритих торгів з продажу майна боржника ОСОБА_6 на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 , тобто, вони вказують на цілеспрямований намір у короткий термін провести реалізацію майна банкрута за ліквідаційною вартістю та у подальшому привласнити кошти від реалізації.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи. У судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу та тимчасового вилучення лише копій документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

- копій розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритому Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- копій первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 22.11.2011 року до 15.02.2012 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1