Провадження 1-кс/127/6308/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Дідик А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Дідика А.А. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000094 від 24.12.2013 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області 26.04.2012 порушено кримінальну справу № 12340041 за фактом шахрайського заволодіння коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальну справу 14.05.2012 прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено 24.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

Досудовим розслідування установлено, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» м. Київ ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зловживаючи довірою представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» м. Ладижин Вінницької області, 30.01.2012 та 06.02.2012 уклав договори поставки мінеральних добрив № 9-01/2012 та 3-02/2012.

Згідно умов договорів та додатків до них, ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» у строк до 30.03.2012 зобовязувалось поставити ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива у загальній кількості 3,3 тис. тон. У свою чергу ПрАТ «Зернопродукт МХП» взяло на себе зобовязання сплатити грошові кошти у сумі 11,26 млн. грн. на умовах повної передоплати.

На виконання умов договору ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого - березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» вищезазначену суму грошових коштів. Проте, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобовязання, зловживаючи довірою представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» поставив від імені ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» частину мінеральних добрив вартістю 2,3 млн. грн., а рештою коштів в сумі 8,93 млн. грн. отриманих від ПрАТ «Зернопродукт МХП» незаконно заволодів, обернувши їх в готівку.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_2 винесено 27.12.2012 та оголошено 12.09.2013.

Санкцією зазначеної статі Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_2 являється одноособовим власником ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» (код ЄРДПОУ 36581880) у якому за ним зареєстровано право власності на корпоративні права частку (внесок) у статутному капіталі юридичної особи, в розмірі 64 000 грн. Вказані відомості підтверджені установчо-реєстраційними документами (статутом ТОВ «Балті ОСОБА_3Е.» в редакції 2011 року та іншими) вилученими в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянської РДА.

Крім того, в ході досудового розслідування, під час екстрадиційної доставки ОСОБА_2 до органу досудового розслідування, 12.09.2012 у нього вилучено гроші номіналом три банкноти по 20, серійними номерами: H 09553798A, A 48529491 E, GK 07990955 B, та одну банкноту - 10, серійним номером IB 48236751 C, в загальній сумі 70 доларів США.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову ПрАТ «Зернопродукт МХП» у розмірі 8 930 839,20 грн., а також унеможливлення відчуження майна та права власності на майно і корпоративні права ОСОБА_2, є необхідність у прийнятті судом рішення про заборону використання та розпорядження таким майном, в тому числі проведення реєстраційних дій щодо зміни учасників (власників) часток у статутних капіталах юридичних осіб, що належать підозрюваному ОСОБА_2

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки незастосування арешту до майна може призвести до відчуження майна та права власності на майно і корпоративні права.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно, окрім проведення реєстраційних дій щодо корпоративних прав, які перебувають у власності ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- використання та розпорядження грошима номіналом: три банкноти по 20, серійними номерами: H 09553798A, A 48529491 E, GK 07990955 B, та одну банкноту - 10, серійним номером IB 48236751 C, в загальній сумі 70 доларів США, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_2,

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна

Суддя: Михайленко А.В.

Секретар: Наконечна А.В.