Справа № 487/1929/15-к
Провадження № 1-кс/487/299/15
УХВАЛА
Іменем України

13.03.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0001216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
12.03.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.03.2015 р. в період часу з 18-00 год. до 19-00 год. невідома особа шахрайським шляхом із кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняла грошові кошти ОСОБА_5 на суму 15 766 грн., відомості про що 06.03.2015 р. внесено до ЄРДР за № 0001216 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.03.2015 року об 11-00 год. на мобільний номер ОСОБА_5 з раніше незнайомого їй номера зателефонував чоловік і сказав, що хоче придбати електричний молоковідсмоктувач, який ОСОБА_5 виставила на продаж на сайті "OLX". ОСОБА_5 продиктувала чоловіку номер карткового рахунку № НОМЕР_1 для перерахування грошових коштів. Через деякий час подзвонив чоловік, який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що зазначений рахунок не підходить для переахування коштів, та попросив продиктувати номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_5 продиктувала номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить її батьку ОСОБА_6 та продиктувала термін дії цієї картки. Співробітник банку повідомив, що через деякий час має прийти смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 повинна повідомити йому, що вона і зробила. Після цього, на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти в сумі 13 135 грн. У цю ж хвилину ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер представнику банку і сказала, що з карткового рахунку зняті кошти, на що він відповів що виникла помилка в базі даних і зараз він все виправить та направить на телефон новий код, який необхідно йому повідомити. ОСОБА_5 продиктувала новий код та отримала нове повідомлення про перерахування 2631 грн.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та власника карткового рахунку на який перераховані кошти мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді про власника рахунку, місце зняття коштів, дату та час операцій та процедур по цьому рахунку.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 06.03.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 13.04.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити:

-на який номер банківського рахунку були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформацію щодо власника рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 13135 грн. та 2631 грн. з карткового рахунка № НОМЕР_2 в період часу з 05.03.2015 р. по 10.03.2015 р.;

- вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , які проводились власником карткового рахунку чи іншими особами в період часу з 05.03.2015 р. по 10.03.2015 р.: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону в період з 05.03.2015 р. по 10.03.2015 р.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1