Справа № 127/2750/13-к
Провадження 1-кс/127/592/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції Медецького С.М.про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції Медецький С.М. звернувся до суду з клопотанням про обшук житла ОСОБА_2 мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Протягом періоду з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_3, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи його майном у вигляді акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - 05465488) загальною вартістю 342488,0 грн., які внесені до статутних капіталів ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ - 32754751) та ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ - 32754725) від імені ПП «Мега - Гранд КФТ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5)

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2009 року для збереження власних активів - акцій ВАТ «Вінницьке УМіА» ОСОБА_3 залучив громадянина, що назвався ОСОБА_2 і представився досвідченим кризис-менеджером здатним допомогти у вирішенні виниклих труднощів. У подальшому, протягом періоду з листопада 2009 року по квітень 2010 року, для здійснення дій пов'язаних із шахрайським заволодінням майном ОСОБА_3 використовувалися документи - договори, угоди, акти, протоколи, повідомлення, розподільчі баланси, довіреності та інші, які виготовлялися та надавалися ОСОБА_2 службовим особам різних юридичних осіб - ВАТ «Вінницьке УМіА», ТОВ «Віра», ТОВ «Відродження», ПП «Мега - Гранд КФТ», ТОВ «Автоальянс - Стар», ПП «Консалтингова компанія «Облік - Прайм». Внаслідок проведених змін до установчих документів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» ОСОБА_2 набув права власності на частки у статутних капіталах вказаних товариств, яке раніше належало ВАТ «Вінницьке УМіА» і частково сформовані за рахунок акцій потерпілого ОСОБА_3

При виготовлені вказаних документів та їх поданні до відповідних державних органів ОСОБА_2 залучав своїх довірених осіб, які знаходилися і працювали у офісі, що розташований за адресою - АДРЕСА_1. Згідно даних адресно - довідкового сектору за вказаною адресою зареєстрований ОСОБА_2 і він же є власником цієї квартири, що підтверджується довідкою КП «ВМБТІ» № 2064 від 18.10.2012.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наданих департаментом адміністративних послуг Вінницької міської ради, ОСОБА_2 є засновником або керівником наступних юридичних осіб - ТОВ «Феліцитата» (код ЄДРПОУ - 37983068), ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ - 32754751), ВАТ «Буковинське збіжжя» (код ЄДРПОУ - 36191623), ВАТ «Буковинське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36191602), ТОВ «МА-РІНА» (код ЄДРПОУ - 38134965), ТОВ «Тренда» (код ЄДРПОУ - 38054948), ТОВ «Нірфа ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37423963), ПП «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6), ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвестмент - Капітал» (код ЄДРПОУ - 35297778), ТОВ «Агропромислова компанія «ХОРС» (код ЄДРПОУ - 36100426), ПП «Вінницький елеватор» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7), ЗАТ «Українська спілка підтримки асоційованого розвитку товаровиробників» (код ЄДРПОУ - 31953499), ТОВ «Прайм - Лекс» (код ЄДРПОУ - 35949884), ПП «Туристичний оператора «Буковина - Тур» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8), ТОВ «Буковинаресурс» (код ЄДРПОУ - 35662276), ТОВ «Темпа» (код ЄДРПОУ - 38394954), ТОВ «Олімпа» (код ЄДРПОУ - 37695209), ТОВ «Подільський агроторговий дім» (код ЄДРПОУ - 35599964), ТОВ «Актуаріус» (код ЄДРПОУ - 36191670), ПП «Юридична компанія «Прайм - Лекс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9), ТОВ «Юхар ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37037345), ВАТ «Буковинська аграрна спілка» (код ЄДРПОУ - 36191576), ПП «Група «Фенікс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10), ТОВ «Октавіана» (код ЄДРПОУ - 38394918), ТОВ «Проціон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37424789), ТОВ «Марінер ЛТД» (код ЄДРПОУ - 36474540), ТОВ «Буковинапродекспо» (код ЄДРПОУ - 35662302), ВАТ «Буковинський край» (код ЄДРПОУ - 36191618), ТОВ «Стандарта» (код ЄДРПОУ - 38174290), ВАТ «Буковинський агроторговий дім» (код ЄДРПОУ - 36191639), ВАТ «Буковинський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ - 36191581), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ - 32754725), ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - 38134970), ТОВ «Шірай ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37262003), ВАТ «Буковинська СПАРТ» (код ЄДРПОУ - 36191560), ТОВ «АФ «Прайм - Аудит» (код ЄДРПОУ - 36240345), ПП «Митний брокер «Буковина - декларант» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11).

Відповідно до розподільчого балансу ТОВ «Віра» станом на 09.11.2011 створювалися нові юридичні особи до складу засновників яких був включений ОСОБА_2 із розподіленою на його користь часткою в статутних капіталах товариств, у тому числі ТОВ «Фіделіта» (код ЄДРПОУ - 37979706).

Досудовим розслідуванням здобуті дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 з використанням вказаних вище підконтрольних юридичних осіб міг здійснити переоформлення (відчуження) права власності на акції ВАТ «Вінницьке УМіА», які належали потерпілому ОСОБА_3, та на частки в статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Крім того, вжитими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_2 користувався номерами оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1 та НОМЕР_2, «Лайф» - НОМЕР_3, МТС - НОМЕР_4. Тому в телефонній книзі мобільних телефонів та в сім - картках вказаних номерів, які використовувалися ОСОБА_2 при вчиненні кримінального правопорушення можуть знаходитися дані про інших підозрюваних осіб.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення (документи, чорнові записи, електронні і оптичні носії інформації, печатки та інші предмети вказаних вище юридичних осіб), та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що такі відомості та предмети знаходяться у житлі, що належить ОСОБА_2 і розташоване за адресою - АДРЕСА_1, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в житлі вказаної особи, з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення (документи, чорнові записи, електронні і оптичні носії інформації, печатки та інші предмети вказаних вище юридичних осіб), а також інших документів та предметів, які мають значення доказової бази по даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_2, що розташоване за адресою - АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів (терміналів) та сім - карток операторів телекомунікації «Київстар» - НОМЕР_1, НОМЕР_2, «Лайф» - НОМЕР_3, МТС - НОМЕР_4, а також знарядь кримінального правопорушення - документів, чорнових записів, електронних і оптичних носіїв інформації, печаток та інших предметів наступних юридичних осіб - ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - 05465488), ПП «Мега - Гранд КФТ» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5), ТОВ «Автоальянс - Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061), ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ - 32754751), ТОВ «Відродження» (код ЄДРПОУ - 32754725), ПП «Консалтингова компанія «Облік - Прайм» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12), ТОВ «Фіделіта» (код ЄДРПОУ - 37979706), ТОВ «Феліцитата» (код ЄДРПОУ - 37983068), ВАТ «Буковинське збіжжя» (код ЄДРПОУ - 36191623), ВАТ «Буковинське ХПП» (код ЄДРПОУ - 36191602), ТОВ «МА-РІНА» (код ЄДРПОУ - 38134965), ТОВ «Тренда» (код ЄДРПОУ - 38054948), ТОВ «Нірфа ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37423963), ПП «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6), ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвестмент - Капітал» (код ЄДРПОУ - 35297778), ТОВ «Агропромислова компанія «ХОРС» (код ЄДРПОУ - 36100426), ПП «Вінницький елеватор» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7), ЗАТ «Українська спілка підтримки асоційованого розвитку товаровиробників» (код ЄДРПОУ - 31953499), ТОВ «Прайм - Лекс» (код ЄДРПОУ - 35949884), ПП «Туристичний оператор «Буковина - Тур» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8), ТОВ «Буковинаресурс» (код ЄДРПОУ - 35662276), ТОВ «Темпа» (код ЄДРПОУ - 38394954), ТОВ «Олімпа» (код ЄДРПОУ - 37695209), ТОВ «Подільський агроторговий дім» (код ЄДРПОУ - 35599964), ТОВ «Актуаріус» (код ЄДРПОУ - 36191670), ПП «Юридична компанія «Прайм - Лекс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9), ТОВ «Юхар ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37037345), ВАТ «Буковинська аграрна спілка» (код ЄДРПОУ - 36191576), ПП «Група «Фенікс» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10), ТОВ «Октавіана» (код ЄДРПОУ - 38394918), ТОВ «Проціон ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37424789), ТОВ «Марінер ЛТД» (код ЄДРПОУ - 36474540), ТОВ «Буковинапродекспо» (код ЄДРПОУ - 35662302), ВАТ «Буковинський край» (код ЄДРПОУ - 36191618), ТОВ «Стандарта» (код ЄДРПОУ - 38174290), ВАТ «Буковинський агроторговий дім» (код ЄДРПОУ - 36191639), ВАТ «Буковинський хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ - 36191581), ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (код ЄДРПОУ - 38134970), ТОВ «Шірай ЛТД» (код ЄДРПОУ - 37262003), ВАТ «Буковинська СПАРТ» (код ЄДРПОУ - 36191560), ТОВ «АФ «Прайм - Аудит» (код ЄДРПОУ - 36240345), ПП «Митний брокер «Буковина - декларант» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11).

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: