печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Матейчука Ю.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

21.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. за погодженням з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліка А.А. про надання тимчасового дозволу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засідання слідчий Карпенко І.В. внесене клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликалася.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим відділом в ОВС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за підозрою ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Слідчий вказує, що в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), стосовно його клієнта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо відкриття та руху коштів по його рахунку НОМЕР_2, зокрема справа з юридичного оформлення цього рахунку, заяви-розпорядження (платіжні документи) на проведення операцій по рахунку, документи, на підставі яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку, заяви на видачу готівки та документи, що підтверджують отримання цих коштів, а також інформація про рух коштів по цьому рахунку з 01.06.2009 по 20.06.2013.

Відомості в зазначених документах щодо банківського рахунку ОСОБА_5, відкритого в ПАТ «Альфа-Банк», відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані документи можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім розкриття судом зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема умисного розкрадання та привласнення коштів ПАТ «Родовід Банк», що спричинило банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, неможливо.

Ураховуючи викладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зокрема стосовно клієнта цього банку - ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу та слідчим слідчої групи ГСУ МВС Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000029 від 21.11.2012, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (проведення виїмки), що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, зокрема щодо банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням кореспондентів та призначення платежів із значенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій з часу відкриття рахунку до 20.06.2013;

- документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його обслуговування;

- картки із зразками підписів ОСОБА_5 по цьому рахунку;

- платіжні документи (заяви на видачу готівки, квитанції, меморіальні ордери тощо), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2009 по 20.06.2013;

- заяви-розпорядження ОСОБА_5 на проведення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2009 по 20.06.2013;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для каси ПАТ «Альфа-Банк» з метою їх подальшої видачі ОСОБА_5 або за його дорученням довіреній йому особі з вказаного рахунку;

- довіреності, видані ОСОБА_5 на ім'я довірених йому осіб на право розпорядження вказаним рахунком або проведення від його імені певної операції по цьому рахунку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/12994/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому Карпенко І.В.

Слідчий суддя А.О.Медушевська