печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.03.2015 р.за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ України (далі ДУКЗ) ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , погодженим старшим групи прокурорів ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000168 від 26.03.2015 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ України (далі ДУКЗ) ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Для повного та об`єктивного проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунки Центру оперативного друку та поліграфічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання не з`явилась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити копії) та перебувають у володінні Першої Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_4 в період з 08.04.2013 по 11.04.2013, № НОМЕР_5 в період з 04.01.2013 по 10.04.2013, № НОМЕР_6 в період з 25.02.2012 по 07.05.2013, № НОМЕР_7 в період з 28.05.2012 по 03.12.2012, № НОМЕР_8 в період з 25.05.2012 по 29.08.2012, № НОМЕР_9 в період з 25.05.2012 по 07.05.2013, № НОМЕР_10 в період з 22.02.2012 по 28.05.2012, а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать клієнту банка Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточних рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28573/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Перша Київська філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Виконавець: ОСОБА_1 20.08.2015р.