печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В., за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Києва Ладного С.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Бенефіт-груп» () з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справи у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що в діях ОСОБА_3, ОСОБА_4 та групи невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 домовлявся з іноземцями про перерахування коштів за надані громадянками України інтимні послуги на рахунки іноземних офшорних підприємств та деяких громадян України, які згодом перераховували ці кошти на рахунки підприємств ТОВ «Сегурапром» (), ТОВ «Бенефіт-груп» (), ПРАТ «АВІОНІКА» () підконтрольних ОСОБА_3

Досудовим слідством установлено, що в подальшому, для обготівковування незаконно отриманих доходів ТОВ «Бенефіт-груп» () перераховувало кошти на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Торіус Трейд», за купівлю векселя підприємства ПРАТ «АВІОНІКА» () №8, яке підконтрольне ОСОБА_3 В подальшому, ТОВ «Бенефіт-груп» () через повірене підприємство ТОВ «ТЦП «Прімас» () продало цей вексель ОСОБА_3 Також ТОВ «Бенефіт-груп» () перераховувало кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ФК «Авангардіс» () та ТОВ «Рендит» () за погашення свого векселя виданого на ім'я ТОВ «ЕФЕС» ().

Слідчий зазначає, що по даному кримінальному провадженню необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів укладених між ТОВ «Бенефіт-груп» () та підприємствами ТОВ «Торіус Трейд» (), ТОВ «ТЦП «Прімас» (), ТОВ «ФК «Авангардіс» (), ТОВ «Рендит» ().

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів укладених між ТОВ «Бенефіт-груп» () та підприємствами ТОВ «Торіус Трейд» (), ТОВ «ТЦП «Прімас» (), ТОВ «ФК «Авангардіс» (), ТОВ «Рендит» (), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В. тимчасовий до оригіналів документів ТОВ «Бенефіт-груп» (), укладених між ТОВ «Бенефіт-груп» () та підприємствами ТОВ «Торіус Трейд» (), ТОВ «ТЦП «Прімас» (), ТОВ «ФК «Авангардіс» (), ТОВ «Рендит» (), а саме: 1) договір доручення №Б11/224 від 4.05.2011р., на 2 арк.; акт виконаних робіт до договору доручення №Б11/224 від 04.05.2011р., від 06.05.2011р., на 1 арк.; довідка про розрахунок з контрагентом ТОВ «ТЦП «Прімас» по Договору №Б11/224-1 від 04.05.2011р., з додатком на 3 арк., інші документи укладені між ТОВ «Бенефіт-Груп» () та ТОВ «ТЦП «Прімас» (); 2) Договір №Б220411/02 від 22.04.2011р., на 2 арк.; акт виконаних зобов'язань згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №Б220411/02 від 22.04.2011р., від 22.04.2011р., інші документи укладені між ТОВ «Беннефіт-груп» () та ТОВ «ФК «Гарант-Інвест» (), представником ТОВ «Торіус Трейд» (); договір про відступлення права вимоги між ТОВ «Торіус Трейд» () та ТОВ «ТК «Авіор» (), на 2 арк.; 3) договір доручення №Б220411/01 від 22.04.2011р., на 2 арк.; Звіт повіреного від 22.04.2011р., на 1 арк.; акт приймання-передачі виконаних робіт за договором доручення №Б220411/01 від 22.04.2011р., на 1 арк., інші документи між ТОВ «Торіус Трейд» () та ТОВ «ФК «Гарант-Інвест» (); 4) акт пред'явлення векселя до оплати №Б54-2/11 від 15.09.2011р., на 1 арк.; акт звірки до акту пред'явлення векселя до оплати №Б54-2/11 від 15.09.2011р, з додатком, на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б55-3/11 від 16.09.2011р., на 1 арк.; акт звірки до акту пред'явлення векселя до оплати №Б55-3/11 від 16.09.2011р., з додатком, на 1 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б7-1/11 від 11.07.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б8-1/11 від 12.07.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б14-4/11 від 20.07.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б32-2/11 від 15.08.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б34-2/11 від 17.08.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б35-3/11 від 18.08.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №Б48-3/11 від 07.09.2011р., з додатком на 2 арк., інші договори між ТОВ «Беннефіт-груп» () та ТОВ «ФК «Авангардіс» (); 5) акт пред'явлення векселя до оплати №104-1/11Б від 23.06.2011р., з додатком на 2 арк.; акт пред'явлення векселя до оплати №107-2/11Б від 29.06.2011р., з додатком на 2 арк.; 6) прості векселі ТОВ «Беннефіт-груп» () на ім'я ТОВ «ЕФЕС» () АА№1732536, АА№1732537, АА№1732538, АА№1732539, АА№1732540, АА№1732541, АА№1732542, АА№1732543, АА№1732544, від 22.06.2011р., АА2346478, АА2346478, АА2346480, АА2346481, АА2346483, АА2346484, від 13.07.2011р., з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська