печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
26 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
22.12.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000805 надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів стосовно оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних; руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку); заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38305/14-к.

Примірник 2 наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3