пр. № 1-кс/759/5259/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтями ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного номеру за період часу з 01.01.2015 до 18.12.2015 з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним. 12.10.2015, приблизно в 16 годин, невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_6 , який перебував в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 , та під приводом перерахування на картковий рахунок благодійного внеску на лікування сина ОСОБА_7 , шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 6100 грн. Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що його син, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з підготовкою до трансплантації кісткового мозку перебуває на лікуванні у відділенні онкогематології ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє на базі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . 05.10.2015 Олександр за прикладом інших людей, які потребують допомоги, розмістив у соціальних мережах відповідні оголошення, вказавши в якості контактного свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 . 12.10.2015, приблизно в 16 годин, прибувши до лікарні, де перебував його син, він побачив, що ОСОБА_8 розмовляв з кимось по мобільному телефону. Закінчивши розмову, ОСОБА_8 повідомив про те, що йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили про те, що готові переказати благодійну допомогу, у зв`язку з чим необхідно терміново знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого діяти за вказівкою менеджера. Оскільки ОСОБА_8 заборонено виходити з відділення на вулицю, тому він попросив його терміново зайнятися вказаним питанням. Одночасно з цим, йому на мобільний телефон НОМЕР_3 з номера мобільного оператора НОМЕР_4 зателефонував, чоловік та повідомив, що він телефонує з приводу переказу благодійної допомоги. Даний чоловік почав розповідати про те, що для можливості переказу їхньою організацією коштів необхідно мати картковий рахунок та діяти чомусь потрібно дуже швидко. Коли він перебував біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то йому з номеру НОМЕР_4 перетелефонувала вже жінка, яка почала керувати його діями. Він, скориставшись пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , виданою на ім`я мого сина ОСОБА_9 , почав діяти за вказівками, які надавала ця жінка по телефону, набираючи відповідні комбінації на моніторі терміналу. На запитання жінки, він повідомив про те, що на вказаній картці наявні кошти в сумі трохи більшій 3300 гривень, після чого діючи за вказівками невідомої, яка постійно підганяла його, не дозволяючи спокійно обдумати те, що відбувається, здійснив дві операції. Пізніше він зрозумів, що таким чином, він власноручно перерахував кошти в сумі 3000 гривень, а потім 300 гривень на якісь рахунки. Жінка продовжувала запитувати, чи маю він ще банківську картку, оскільки це начебто викликано також необхідністю при перерахуванні благодійної допомоги, та в цей час до нього підійшла дружина ОСОБА_7 , яка мала при собі власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою вони також користувалися при здійсненні розрахунків за лікування сина. Не пояснюючи дружині нічого, він взяв її картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , відкриту на її ім`я, після чого, діючи так само за вказівками жінки, з`ясував, що на картці наявні кошти в сумі 2800 гривень, які потім шляхом операцій, які диктувала йому невідома, переказав на інший рахунок. Коли їм на мобільні телефони надійшли повідомлення про списання коштів з наших карткових рахунків, тому стало зрозуміло, що їх ошукали, заволодівши шахрайським шляхом нашими грошима на загальну суму 6100 гривень.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_6 надано:

- довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено переказ коштів в сумі 302 гривні на картку № НОМЕР_7 для отримувача « ОСОБА_5 », а також переказ коштів в сумі 3006 гривень на картку № НОМЕР_8 для отримувача « ОСОБА_10 »;

- довідку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.10.2015 щодо виписки по карті/рахунку № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , згідно якої встановлено, що 12.10.2015 з указаної картки з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено переказ коштів в сумі 2805 гривень на картку № НОМЕР_7 для отримувача « ОСОБА_5 ».

16.10.2015 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, з розкриттям банківської таємниці стосовно клієнта « ОСОБА_5 », по карті/рахунку № НОМЕР_7 , на яку 12.10.2015 було здійснено перекази коштів з карт/рахунків № НОМЕР_5 , відкритої на імя ОСОБА_7 , та № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , та цим встановлено, що карта/рахунок № НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_12 , вид. Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області 13.11.2012, який в якості власних контактних номерів мобільних телефонів зазначив: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_1 .

Крім того, згідно роздруківки про рух коштів по карті/рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що після надходження на вказаний рахунок в 16:54:23 12.10.2015 від платника ОСОБА_6 з терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , коштів в сумі 300 грн., в 17:00:21 12.10.2015 в банкоматі, розташованому в приміщенні салону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_5 отримано готівку в сумі 200 грн. Аналогічним чином, після надходження на вказаний рахунок в 17:03:35 12.10.2015 від платника ОСОБА_6 з терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , коштів в сумі 2800 грн., в 17:03:43 12.10.2015 в банкоматі, розташованому в приміщенні салону « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на АДРЕСА_5 отримано готівку в сумі 2800 грн.

Одночасно з цим, з вищевказаної роздруківки рух коштів по карті/рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що в 17:27:34 13.10.2015 з даної картки здійснено поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_4 , безпосередньо з якого телефонували потерпілому ОСОБА_6 .

Таким чином, досудовим слідством отримано достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо причетний до вчинення злочину відносно ОСОБА_6 .

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості щодо місцезнаходження та контактів ОСОБА_5 безпосередньо в момент вчинення злочину, а також в період часу, який передував його вчиненню та після його вчинення, можуть бути надані оператором мобільного зв`язку на підставі даних про дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за

адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з даного номеру за період часу з 01.01.2015 до 18.12.2015 року, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, який підтримує дане клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в

м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010133, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного номеру за період часу з 01.01.2015 до 18.12.2015 з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1