Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002034 від 04.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обшуків майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що

В провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002034 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь якої дії з використанням службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду начальника служби транспортного забезпечення КП «Міськелектротранссервіс», та виконуючи в зв`язку з цим організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, маючи злочинний намір, спрямований на отримання неправомірної вигоди, знаходячись на території філіалу КП «Міськелектротранссервіс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 199-А, наприкінці серпня 2015 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, запропонував ОСОБА_6 надати йому грошові кошти близько 10000 доларів США для сприяння у придбанні автокрану КС-54731, який списується з балансу КП «Міськелектротранссервіс», як різниця між офіційною вартістю даної техніки на Товарній біржі.

Так, діючи з єдиним злочинним наміром, 13.10.2015 року у денний час ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету у філіалі КП «Міськелектротранссервіс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 199-А, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 доларів США, еквівалентних 2181,77 гривень, як неправомірна вигода, для підписання документів на списання вищезазначеного автокрану та сприяння у отриманні перемоги ОСОБА_6 на торгах з реалізації даної техніки.
Після проведення торгів, на яких ОСОБА_6 здобув перемогу та провів офіційну оплату за автокран КС-54731, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, продовжив вимагати від ОСОБА_6 неправомірну вигоду для видачі довідки рахунку для переоформлення даної техніки в УДАІ, та повідомив, що без надання йому грошей в сумі, яка складає різницю між 15000 доларів США та вже сплаченої офіційної вартості техніки на біржі, він не віддасть ОСОБА_6 придбаний ним автокран.
Після чого, 30.10.2015 року приблизно о 12 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи у службовому кабінеті філіалу КП «Міськелектротранссервіс», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 199-А, отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 6000 гривень та 10500 доларів США, еквівалентних 240450 гривень, на загальну суму 246450 гривень, за видачу вже придбаного на торгах ОСОБА_6 автокрану КС-54731, тим самим використавши своє службове становище отримав неправомірну вигоду у великих розмірах, після чого був затриманий співробітниками міліції.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Потсдам, Німеччина, громадянин України, українець, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

30.10.2015 року ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

31.10.2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

31.10.2015 року ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області, а саме аудіо-, відеоконтролю за ОСОБА_5 , а також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі постанови прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту стосовно ОСОБА_5 , було задокументовано вимагання начальником служби транспортного забезпечення КП «Міськелектротранссервіс» ОСОБА_5 грошових коштів з ОСОБА_6 , та отримано задаток у розмірі 100 доларів США, які є заздалегідь ідентифікованими засобами грошовими коштами у сумі 100 доларів США однією купюрою номіналом 100 доларів США серії LF 64951890 В.

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту були виготовлені несправжні (імітаційні) засоби, які імітують гроші у сумі 10500 доларів США, а також оглянуто заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 6000 гривень, серії та номера який зазначені в протоколі огляду, помітки, вручення та відбору зразків спеціальної хімічної речовини, та вказані імітаційні засоби та справжні грошові кошти були помічені спеціальною речовиною люмінесцентним порошком «Промінь 1», зразок якого було поміщено до паперового конверту та опечатано.

Згідно протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2015 року заздалегідь ідентифіковані грошові кошти були вручені ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_5 , та 30.10.2015 року останньому були передані дані гроші.

30.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було проведено обшук особи, а саме ОСОБА_5 , який перебував у службовому кабінеті філіалу КП «Міськелектротранссервіс» за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 199-А.

Під час обушку ОСОБА_5 був зроблений контрольний змив, а саме із запечатаної медичної вати від`єднано частину, яку змочену водою із запечатаної пляшки, після чого контрольний змив було поміщено до полімерного пакету, який опечатано біркою. Після цього були зроблені змиви з обох рук ОСОБА_5 , та дані зразки змивів поміщені до окремих пакетів, які опечатані. Так само у ОСОБА_5 було зрізано лівий карман його джинс,який поміщено до пакету та опечатано.

Під час обшуку у лівому кармані джинс, одягнених на ОСОБА_5 були виявлені грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, виявлено світіння зеленуватого кольору:

1.Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)КЕ 8466263

2)ЕЮ 3473265

3)ЕД 9276179

4)ЗД 3534499

5)КЗ 1457138

6)ЕЩ 4228223

7)МА 5931542

8)МЄ 4095120

9)СА 5411669

10)КЛ 5777098

11)МЕ 7996014

12)ЗХ 0652443

13)КБ 2113806

14)ГЗ 2537906

15)ЕЯ 5326033

16)БС 0421352

17)ЗИ 4587641

18)КЙ 3271677

19)ЕЗ 5439745

20)КЗ 4295900

21)СЕ 7513778

22)ЕЕ 6109402

23)ВЗ 0350815

24)ЕФ 6503597

25)ГБ 0333799

26)ГЗ 8748187

27)МБ 6596056

28)ЗХ 3313433

29)ЗВ 2074504

30)БА 1581211

31)КФ 0199346

32)КИ 4195879

33)КУ 1328673

34)ЗЗ 7492883

35)АИ 5469921

36)КМ 0117389

37)ГГ 6006957

38)ЗХ 6954523

39)КЗ 1414037

40)ГГ 9381286

41)ЗЄ 2295168

42)КЙ 4679829

43)ЗД 5497419

44)ЗЗ 1032351

45)КБ 7248593

46)КЛ 3392568

47)ЗБ 6428582

48)ЕИ 4847664

49)КК 0370577

50)КА 6065142

51)ЗГ 4930992

52)ЕВ 3160007

53)КИ 3894541

54)ЗД 5366878

55)ВХ 4124243

56)ЕЮ 9604300

57)ВФ 9917704

58)ЕИ 0467348

59)АБ 6680021

60)АЄ 7990380

2.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

1)МБ 6333577

2)КА 1884613

3)ВЧ 3013666

3.Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень СГ 3657022.

4.Купюри номіналом 20 (двадцять) гривень:

1)МР 0649749

2)ПВ 5855189

5.Купюра номіналом 10 (десять) гривень МВ 0516968.

Крім того, під час обшуку у лівому внутрішньому кармані куртки, одягненої на ОСОБА_5 , виявлено портмоне з грошима, а також у правому передньому та задньому правому карманах джинс, одягнених на ОСОБА_5 були виявлені грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

1.Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень:

1)ЗФ 8446780

2)ВА 5739497

3)ЛГ 5354258

4)БК 5971293

5)ВЕ 3691937

6)ВИ 8047053

7)ЗГ 0787903

8)ЛА 0688747

9)ЗЗ 9108444

10)ВЗ 9556097

11)МБ 0490231

12)ЛД 0837835

13)ВВ 0118615

14)МБ 3508280

15)ЛВ 2473600

16)ЗГ 5356435

17)ВГ 2196018

18)МА 7304894

2.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

1)СВ 4167856

2)ПЗ 2962680

3)ЕЮ 8623633

4)КЄ 3490206

5)ТЄ 4284317

6)ПЗ 2962679

7)ВИ 3091418

8)ЕА 9408848

9)ЄЕ 0845013

10)КЙ 4327476

11)АВ 7249512

12)ЕХ 2566650

13)ЕД 9849416

14)ЗБ 3100612

15)ЄВ 4042127

16)КИ 1295865

17)ЄА 4288509

18)КА 5083848

19)МБ 3494690

20)ПБ 3042032

21)ЕЕ 9875893

22)ЗЕ 3263578

23)ЗВ 2910006

24)МА 5435347

25)КД 9233005

26)ЕЕ 4257421

27)ЄВ 8910175

28)КЄ 1526101

29)ЄИ 7614716

30)ЄИ 5795072

31)ЕХ 8709082

32)КА 6426009

33)ЗЄ 1810621

34)ТА 3510664

35)ЕЖ 1367959

36)ЕЧ 8403864

37)ЄГ 9226303

38)ЕЧ 5073602

39)ЄА 4277793

40)ЄВ 3088104

41)АВ 7193895

42)ВФ 4005596

43)ПА 3687865

44)ЄЯ 5623396

3.Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)ЕВ 3480050

2)ГВ 1591339

3)ЕГ 6965229

4)ЕИ 5388025

5)ЕЯ 3069371

6)БУ 4794343

7)ЗФ 3375470

8)МИ 8644971

9)КЕ 6394738

10)ЕЯ 9568327

11)КТ 0901295

12)КВ 3479944

13)КТ 2267035

14)ЗБ 4407946

15)ГЄ 0428280

16)ЕИ 5985699

17)КР 7814099

18)КК И0148220

19)БТ 2254898

20)ЗВ 1212219

21)КЗ 6527576

22)БА 9039097

23)ГЙ 4394930

24)ЗЗ 6220330

25)КЕ 3261782

26)МА 5047701

27)КС 9561986

28)АЖ 9451433

29)КГ 1090355

30)АЗ 8892697

31)ВЮ 0114203

32)КМ 8233133

33)ГД 8742307

34)МЄ 1415308

35)ЕФ 1765628

36)ЕЗ 0077314

37)ЕХ 2097404

38)КИ 5880357

39)БЛ 0869854

40)МЛ 1883986

41)ЕЖ 3718154

42)АГ 8653102

43)БА 8473937

44)ЕА 0564085

45)АЗ 4873688

46)ЕЩ 9725446

47)КР 1021199

48)ЗФ 0952445

49)МК 8168817

4.Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень:

1)ПЗ 1454696

2)РЗ 2163999

3)РБ 9223002

4)РД 0400741

5)ПЄ 8032075

6)СВ 6334984

5.Купюра номіналом 1 (одна) гривня МИ 5376384.

6.Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

1)IG 02717497 А

2)JB 38740088 А

3)JC 19749858 А

4)JJ 21361757 А

7.Купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США:

1)MB 14230765 D

2)ML 17685058 Н

3)JE 23971148 D

4)MB 90064272 А

5)JF 08823555 D

Після проведення обшуку особи, а саме ОСОБА_5 , останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання у ОСОБА_5 було вилучено його мобільний телефон «iPhon-4», ІМЕІ якого було встановлено шляхом введення комбінації: *# НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_2 .

Крім того, у той же день на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було проведено обшук службового кабінету ОСОБА_5 у філіалі КП «Міськелектротранссервіс» за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 199-А.

Під час даного обшуку у сейфі було виявлено грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

1.Купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

1)LJ 113955083 В

2)LL 40918841 А

3)LF 43171878 D

2.Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 6358559

3.Купюра номіналом 100 (сто) гривень АИ 7766229

4.Купюра номіналом 10 (десять) гривень КЖ 1860811

5.Купюри номіналом 1 (одна) гривня:

1)НД 9300533

2)НЖ 0132092

3)НИ 4381507

4)МЗ 2987663

5)ЄЕ 4139246

6)ТА 6218388

6.Аркуш паперу з рукописним текстом про задаток, в якому загорнутий менший аркуш паперу з рукописним текстом про задаток та грошовими коштами:

1)Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛВ 8991604

2)Купюри номіналом 100 (сто) гривень ВЮ 1475670 та ЕФ 9811278

3)Купюра номіналом 200 (двісті) гривень ЕЕ 6116228.

7.Грошові кошти, скріплені резинкою:

7.1.Купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень:

1)ЛИ 8861769

2)АА 1245362

3)БН 2157945

4)ЗБ 3120339

5)ЛА 4239428

6)ЛЗ 5596232

7)ЗЗ 1504733

8)ЛГ 4208555

9)ЛГ 1426531

10)ЛА 6710763

11)СД 7417543

12)СД 74175545

13)ВИ 2530401

14)ВИ 0473154

15)ЗЗ 2780096

16)ГК 4406000

17)ВХ 4819895

18)СЖ 9850182

19)МБ 7741135

20)ЛГ 6177854

21)ВЖ 0751080

22)ЛИ 3947481

23)МБ 4446876

24)ЛИ 3947479

25)БР 5946912

26)ВГ 4163457

27)ЛВ 3641983

28)ЗБ 0907892

29)ЗД 7252944

7.2.Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

1)КЛ 2195045

2)ВЖ 0988429

3)ЄИ 2078523

4)ЄФ 1426750

5)ЗД 0535909

6)ПБ 4325969

7)ВЗ 2201580

8)ВБ 3657326

9)КЛ 7889741

10)КК 3397917

11)ЕД 4709275

12)ВФ 5177867

13)КГ 1010966

14)ЄЮ 3510056

15)ЄЯ 2215419

16)КЖ 9436438

17)МБ 2363433

18)ПВ 9562400

19)ЕГ 1452959

20)ПГ 3337937

21)ЄЩ 2247832

22)ПЕ 2961412

23)МБ 2895005

24)ЄЄ 0746860

25)КА 5357247

26)КК 3000012

27)ВБ 8637591

28)ПЗ 9232197

29)ЄЦ 6734180

30)ЕШ 1716317

31)ЄШ 5713746

32)ЕХ 4431958

33)ЕЧ 7331528

34)ЄХ 2143043

35)МА 0192266

36)ЕЄ 6670731

37)МА 5360811

38)ПЗ 0570875

39)ЄХ 6975309

40)ЕБ 6103410

41)МА 4617334

42)КА 1699213

43)ЄВ 2642877

44)ЕЩ 5294653

45)МА 6601102

46)ЕЯ 4087585

47)ПБ 3295899

48)ЕЕ 3000745

49)ПЗ 0545295

50)ЕЮ 4984729

51)ЕЦ 8907227

52)ВБ 4529309

53)АВ 4822774

54)ВЗ 3700673

55)ЄЦ 9402508

56)КЕ 1432445

57)ЗВ 0180163

58)ЗЄ 1342264

59)ЕВ 4961682

60)ЄГ 2902419

61)ЕЕ 7003006

62)ЄГ 3240592

63)КВ 7158408

64)СВ 8915169

65)КЗ 8455459

66)СБ 3407432

67)КВ 6997485

68)ЕВ 9637377

69)ЄЧ 5815931

70)КБ 1370200

71)ЕГ 8628844

72)ЕЗ 5732259

73)ПА 9525776

74)ЗВ 7010484

75)ЕА 6001314

76)МБ 7531886

77)ЄЖ 6570279

78)ЗБ 2478446

79)АГ 7640115

80)ЗГ 7003799

81)ЕЧ 6832260

82)ЗБ 4525862

83)ЕА 8207296

84)ГА 7772808

85)ЄЗ 0616172

86)ЗБ 3451786

87)ЄЗ 9102060

88)ПЗ 9468293

89)КЕ 5548051

90)ПЄ 5842618

91)ПЄ 5842617

7.3.Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)ЄЖ 8188031

2)КЙ 9925940

3)КЛ 9029461

4)ЕЮ 5999215

5)ГД 0741002

6)ЗХ 2207401

7)ЕЧ 4380877

8)КР 1522507

9)ЕИ 1909925

10)ЕГ 0382558

11)ВЖ 9672023

12)ЗА 4332270

13)КЄ 1159264

14)ГК 4970999

15)ЕФ 1887806

16)ЕЖ 4804752

17)КЗ 8592938

18)ГЦ 1534754

19)ГФ 8120389

20)ГД 6067983

21)КУ 2896802

22)МК 2315592

23)ЗБ 5051433

Крім того, під час обшуку даного приміщення була виявлена та вилучена наступна документація:

1)Лист № 14307 від 18.12.2014 року на 2 арк. стосовно майна КП «Міськелектротранссервіс» для реалізації

2)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на списання на 01.11.2014 року на 1 арк.

3)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на списання на 01.11.2014 року на 1 арк.

4)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на 18.11.2014 року на 1 арк.

5)Список механізмів, причепів на 1 арк.

6)Список водіїв ТЗ і механізмів служби транспортного забезпечення КП «Міськелектротранссервіс» на 07.05.2015 року на 1 арк.

7) Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на 18.11.2014 року на 1 арк.

8)Копія листа № 8869 від 08.07.2015 року з додатком щодо списання майна на 2 арк.

9)Копія паспорту та ІІН на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.

10)Блокнот із записами

11)Щоденник із записами

12) Блокнот із записами, назва на обгортці «Харків»

13)Чотири аркуші паперу із записами

14)Два блокноти із записами

15)Блокнот із записами: «Приход, расход»

Крім того, під час обшуку даного приміщення у верхньому ящику письмового столу також виявлені та вилучені гроші купюрами номіналом 100 (сто) гривень, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

1)КЙ 4697789

2)ВА 4939903

3)ЗБ 2443191

4)КГ 6417312

5)КЗ 8561231

6)КЕ 3202284

7)БМ 6276002

Також 30.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку даного житла було виявлено та вилучено:

1.Довідка (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

2.Паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_5 №

НОМЕР_3 .Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 № 306069

4.Ізраїльський паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на 1 арк.

5.Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на 1 арк.

6.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

7.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 .

8.Грошові кошти купюрами номіналом 5000 (п`ять тисяч) російських рублів:

1)ИБ5033822;

2)ГО 6279939;

3)ВП 6137329;

4)БЛ 8578764;

5)ГВ 0662818;

6)ГЛ 6705763;

7)ГС 8338869;

8)ГТ 1921370;

9)БВ 9273992;

10)ЕВ 2997589;

11)ЕЛ 4652181;

12)АН 9260520;

13)АЬ 4566193;

14)ГТ 2528916;

15)ГП 0653855.

9.Грошові кошти купюрою номіналом 500 (п`ятсот ) російських рублів МА 3070920.

10.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) російських рублів:

1)ТБ 0124450;

2)ЛХ 8287096.

11.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)HE 59739794 C;

2)HL 33866156 G;

3)HE 60955859 B;

4)KB 28636810 K;

5)KB 28636811 K;

6)KI 03607241 A;

7)KB 28636807 K;

8)KB 28636808 K;

9)KB 28636809 K;

10)KB 28636812 K;

11)KL 20281285 E;

12)KL 20281286 E;

13)KB 17840518 D;

14)KB 22392170 H;

15)LB 79331198 C;

16)LB 79331199 C;

17)LB 90216614 G;

18)LA 37396806 A;

19)LH 61224369 B;

20)LF 73804267 A;

21)LB 19254813 D;

22)LL 88998733 A;

23)LF 39077113 E;

24)LH 33308781 A;

25)LL 46130034 C;

26)LB 81131051 G;

27)LD 75699153 C;

28)LE 05896094 C;

29)LD 78479112 A;

30)LF 60673159 F;

31)LF 67353283 B;

32)LB 51809964 C;

33)LJ 42196968 A;

34)LB 53489860 C;

35)LD 53489859 C;

36)LF 84494060 H;

37)LF 29522152 G;

38)LF 84494059 H;

39)LF 29522153 C;

40)LD 84241182 C;

41)LD 84241181 C;

42)LD 84241180 C;

43)LC 34239521 A;

44)LF 48502392 F;

45)LF 10391427 C;

46)LF 10391428 C;

47)LF 84567569 H;

48)LF 84567572 H;

49)LB 77262010 J;

50)LB 68139702 A;

51)LA 38975396 A;

52)LG 02159464 D;

53)LH 95471540 B;

54)LD 84241175 C;

55)LG 78665564 B;

56)LD 11036551 C;

57)LF 43679295 H;

58)LB 73689315 A;

59)LH 22365768 A;

60)LL 10234525 E;

61)LL 10245952 E;

62)LG 65876967 B;

63)LG 26647496 A.

12.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США:

1)JD 68827876 A;

2)JB 09446217 A;

3)MD 28846204 A;

4)JB 46546092 B;

5)MB 45562723 A;

6)JF 56385248 A.

13.Грошові кошти купюрами номіналом 20 (двадцять ) доларів США:

1)MJ 32027808 A;

2)IF 22665060 E.

14.Грошові кошти купюрою номіналом 10 (десять) доларів США серії ML 52187218 A.

15.Грошові кошти купюрою номіналом 5 (п`ять ) доларів США ML 82246827 C.

16.Грошові кошти купюрами номіналом 1 (один ) доларів США:

1)A 12317814 B;

2)A 38916956 C;

3)B 60403083 F;

4)B 77252670 E.

17.Грошові кошти купюрою номіналом 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 шт.

18.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) Євро у кількості 5 шт.

19.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 1 шт.

20.Грошові кошти купюрою номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 1 шт.

21.Жіноча сумка кремового кольору у якій знаходились вищевказані гроші.

22.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот ) гривень:

1)ЗИ 1865303;

2)ВХ 0083278;

3)СЗ 9017915;

4)ВХ 0961124;

5)БН 7284128;

6)БН 1008310;

7)ЛГ 5151643;

8)ЛБ 0976350;

9)ВГ 3797115;

10)МА 5770032;

11)БР 0643376;

12)ГТ 1398443.

23.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень:

1)КК 4147291;

2)ЗВ 8589348;

3)КЛ 6220011;

4)ЄЗ 6584028;

5)КЗ 6545795;

6)ЄВ 9153422;

7)ЄЧ 4738412;

8)АЕ 8029864;

9)ЄЧ 7679792;

10)ЄЦ 5734819;

11)МА 8945983;

12)СЕ 1951821;

13)ЄА 0596075;

14)ЗГ 5553831;

15)ЗБ 8196963;

16)ЄЯ 3660919;

17)ЄЧ 8413839;

18)ВЗ 7785195;

19)АВ 9116562;

20)КГ 6408889;

21)ВЖ 7647770;

22)ЄД 2934513;

23)КЄ 5335839;

24)СБ 1902755;

25)ЄД 6457094;

26)ВГ 0651627.

24.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) гривень:

1)МЄ 8482650;

2)ВМ 4490860;

3)ЕШ 5897299;

4)ВЕ 9912644;

5)КБ 1244995;

6)ЕИ 8766987;

7)КЛ 3888064;

8)КУ 2296267;

9)ЗИ 5239044;

10)ЕЮ 0426540;

11)КК 4213243;

12)ЗЗ 7680965;

13)ГБ 0587219;

14)КБ 9742509;

15)ЗХ 3538382;

16)ГГ 1460085;

17)ВЕ 5980895;

18)МЕ 7601813;

19)ВД 4778695;

20)ЗБ 5372826;

21)МП 3084917;

22)МЛ 1099093;

23)МЕ 0282679;

24)АЖ 2965140;

25)КЙ 6695694;

26)ВЧ 1099824;

27)КТ 5146422;

28)МА 7949847;

29)ЕВ 5061169;

30)МН 5671302.

25.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) гривень КХ 3443981.

26.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США:

1)IA 00659539 A;

2)GF 43315313 A;

3)CD 08545465 A;

4)IC 00023259 A;

5)IG 43951909 A.

20.Грошові кошти купюрами номіналом 10 (десять) доларів США:

1)JF 28926673 C;

2)JK 68663831 A;

3)JJ 32092022 A;

4)MB 03238866 A;

21.Грошові кошти купюрами номіналом 20 (двадцять ) доларів США:

1)MB 04742673 E;

2)JF 03778506 E.

27.Грошові кошти купюрою номіналом 5 (п`ять ) доларів США F 59034507 D.

28.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)LF 64951890 B;
2)HB 46630766 E;

3)HK 31711163 D;

4)HE 58684673 A;

5)HI 48303800 A;

6)HF 63061287 E;

7)KL 57626538 B;

8)KK 21867770 D;

9)KB 77769686 J;

10)KB 77769685 J;

11)KB 26743180 A;

12)KK 13756220 C;

13)KB 06286237 E;

14)KF 41135519 D;

15)HB 40478012 J.

29.Паперовий листок на 1 аркуші, де зазначені записи з кількості коштів, та в яких вони були загорнуті.

30.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)HD 51222844 B;

2)KB 56203858 I;

3)KB 08228211 H;

4)HD 43904971 B;

5)HA 85210338 A;

6)KB 66513234 R;

7)HF 31381057 F;

8)HF 12141357 A;

9)AB 49242604 P;

10)HF 12141356 A;

11)HB 95322109 C;

12)FF 49133022 B;

13)DB 40461273 D;

14)KB 95815440 A;

15)FE 75084251 A;

16)KB 26607854 B;

17)KE 35234698 B;

18)HG 07878058 B;

19)HB 89481412 E;

20)KK 85566968 C;

21)HL 47529393 F.

31.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США IL 89015578 A.

32.Шкатулка коричневого кольору, знайдена у тумбочці біля кроваті у спальні.

33.Проїзні документи (білети) у кількості 2 штук на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_6 та №540914.

34.Договір купівлі-продажу на фірмовому бланку № НАР 010638 на 2 аркушах та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майне про реєстрацію права власності № ЕЕО 042377 на 1 аркуші знайдені у залі, у іншій тумбочці вказаної квартири.

35.Договір о взяття на себе зобов`язань заключити договір купівлі-продажу від 01.09.2015 на 1 аркуші стосовно земельної ділянки АДРЕСА_2 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, виявлені та вилучені під час обушку особи у лівому кармані джинс, одягнених на ОСОБА_5 , є предметом кримінального правопорушення, та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення як неправомірна вигода.

Вилучені змиви з рук ОСОБА_5 та лівий карман його джинс, є предметами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме сліди люмінесцентної речовини.

Для порівняння зразків спеціальної речовини люмінесцентного порошку «Промінь 1», яким були оброблені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії спеціального слідчого експерименту у формі спеціального слідчого експерименту, зі зразками, які були вилучені під час обушку особи ОСОБА_5 ,а також з метою підтвердження наявності на грошових коштах спеціальної речовини, органу досудового розслідування необхідно провести відповідні дослідження в рамках судових експертиз, для призначення та проведення яких необхідно надавати експерту вилучені зразки та грошові кошти, тому необхідно накласти арешт на дане майно.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилученому під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України належному йому мобільному телефоні «iPhon-4», ІМЕІ НОМЕР_2 , можуть міститись відомості, які підтверджують його злочинну діяльність, а саме листування з його можливими спільниками, і тому на даному телефоні могли зберегтися сліди кримінального правопорушення у вигляді відомостей, які можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно накласти арешт на зазначений мобільний телефон.

Санкція ст. 368 ч. 3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацію.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 мешкає з дружиною ОСОБА_8 , яка є домогосподаркою та не працює, а також двома дітьми, які є студентами і навчаються.

Таким чином, основним джерелом доходу сім`ї ОСОБА_5 є його заробітна платня, яку він отримує, перебуваючи на посаді начальника служби транспортного забезпечення КП «Міськелектротранссервіс», та яка не перевищує 7000 гривень на місяць.

Таким чином, враховуючи, що під час обшуків ОСОБА_5 , у його службовому кабінеті, виявлені та вилучені грошові кошти на загальну суму 59967 гривень та 600 доларів США, законність походження яких на даний час не встановлено, та ОСОБА_5 під час обушків пояснив, що дані гроші належать йому, тому є достатні підстави вважати, що дані грошові кошти здобу злочинним шляхом і тому є предметом кримінального правопорушення, а також санкція статті, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані грошові кошти.

Крім того, під час обушку за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти, законність походження яких також на даний час не встановлено, тому є достатні підстави вважати, що дані грошові кошти здобу злочинним шляхом і тому є предметом кримінального правопорушення, а також серед даних грошових коштів була виявлена та вилучена грошова купюра номіналом 100 доларів США серії LF 64951890 В, яка є заздалегідь ідентифікованою грошовою купюрою під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, і тому також є предметом кримінального правопорушення, а також враховуючи, що санкція статті, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачає конфіскацію майна, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані грошові кошти.

Крім того, під час обшуків була вище перелічена документація, щоденники з рукописними записами, які можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню. А вивчення їх змісту потребує певного часу, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані документи.

Крім того, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 документи на його ім`я, є документами, які характеризують його особу, а так само документи щодо громадянства іншої держави на ім`я ОСОБА_5 можуть свідчити про можливість переховування його від органу досудового розслідування чи суду, тому їх повернення є недоцільним.

Таким чином, враховуючи, що санкцією статті передбачена конфіскація майна та враховуючи, що вказані предмети, документи та гроші необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, їх дослідження та вивчення, тому необхідно накласти арешт на всі предмети, вилучені під час вищезазначених обушків та при затриманні ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України
Слідчий вважає, що вилучені грошові кошти та предмети є предметом кримінального правопорушення, або здобуті злочинним шляхом, і органу досудового розслідування необхідно провести відповідні дослідження в рамках судових експертиз, для призначення та проведення яких необхідно надавати експерту вилучені грошові кошти та предмети, а також санкцією статті, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачена конфіскація майна, тому необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не був доставлений конвоєм.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, довела про наявність правової підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, та відсутність наслідків арешту для інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасове вилучене під час обшуку особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на:

1.1.грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, виявлено світіння зеленуватого кольору:

- Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)КЕ 8466263

2)ЕЮ 3473265

3)ЕД 9276179

4)ЗД 3534499

5)КЗ 1457138

6)ЕЩ 4228223

7)МА 5931542

8)МЄ 4095120

9)СА 5411669

10)КЛ 5777098

11)МЕ 7996014

12)ЗХ 0652443

13)КБ 2113806

14)ГЗ 2537906

15)ЕЯ 5326033

16)БС 0421352

17)ЗИ 4587641

18)КЙ 3271677

19)ЕЗ 5439745

20)КЗ 4295900

21)СЕ 7513778

22)ЕЕ 6109402

23)ВЗ 0350815

24)ЕФ 6503597

25)ГБ 0333799

26)ГЗ 8748187

27)МБ 6596056

28)ЗХ 3313433

29)ЗВ 2074504

30)БА 1581211

31)КФ 0199346

32)КИ 4195879

33)КУ 1328673

34)ЗЗ 7492883

35)АИ 5469921

36)КМ 0117389

37)ГГ 6006957

38)ЗХ 6954523

39)КЗ 1414037

40)ГГ 9381286

41)ЗЄ 2295168

42)КЙ 4679829

43)ЗД 5497419

44)ЗЗ 1032351

45)КБ 7248593

46)КЛ 3392568

47)ЗБ 6428582

48)ЕИ 4847664

49)КК 0370577

50)КА 6065142

51)ЗГ 4930992

52)ЕВ 3160007

53)КИ 3894541

54)ЗД 5366878

55)ВХ 4124243

56)ЕЮ 9604300

57)ВФ 9917704

58)ЕИ 0467348

59)АБ 6680021

60)АЄ 7990380

- Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

4)МБ 6333577

5)КА 1884613

6)ВЧ 3013666

- Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень СГ 3657022.

- Купюри номіналом 20 (двадцять) гривень:

3)МР 0649749

4)ПВ 5855189

- Купюра номіналом 10 (десять) гривень МВ 0516968.

1.2 Грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

- Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень:

1)ЗФ 8446780

2)ВА 5739497

3)ЛГ 5354258

4)БК 5971293

5)ВЕ 3691937

6)ВИ 8047053

7)ЗГ 0787903

8)ЛА 0688747

9)ЗЗ 9108444

10)ВЗ 9556097

11)МБ 0490231

12)ЛД 0837835

13)ВВ 0118615

14)МБ 3508280

15)ЛВ 2473600

16)ЗГ 5356435

17)ВГ 2196018

18)МА 7304894

- Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

1)СВ 4167856

2)ПЗ 2962680

3)ЕЮ 8623633

4)КЄ 3490206

5)ТЄ 4284317

6)ПЗ 2962679

7)ВИ 3091418

8)ЕА 9408848

9)ЄЕ 0845013

10)КЙ 4327476

11)АВ 7249512

12)ЕХ 2566650

13)ЕД 9849416

14)ЗБ 3100612

15)ЄВ 4042127

16)КИ 1295865

17)ЄА 4288509

18)КА 5083848

19)МБ 3494690

20)ПБ 3042032

21)ЕЕ 9875893

22)ЗЕ 3263578

23)ЗВ 2910006

24)МА 5435347

25)КД 9233005

26)ЕЕ 4257421

27)ЄВ 8910175

28)КЄ 1526101

29)ЄИ 7614716

30)ЄИ 5795072

31)ЕХ 8709082

32)КА 6426009

33)ЗЄ 1810621

34)ТА 3510664

35)ЕЖ 1367959

36)ЕЧ 8403864

37)ЄГ 9226303

38)ЕЧ 5073602

39)ЄА 4277793

40)ЄВ 3088104

41)АВ 7193895

42)ВФ 4005596

43)ПА 3687865

44)ЄЯ 5623396

- Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)ЕВ 3480050

2)ГВ 1591339

3)ЕГ 6965229

4)ЕИ 5388025

5)ЕЯ 3069371

6)БУ 4794343

7)ЗФ 3375470

8)МИ 8644971

9)КЕ 6394738

10)ЕЯ 9568327

11)КТ 0901295

12)КВ 3479944

13)КТ 2267035

14)ЗБ 4407946

15)ГЄ 0428280

16)ЕИ 5985699

17)КР 7814099

18)КК И0148220

19)БТ 2254898

20)ЗВ 1212219

21)КЗ 6527576

22)БА 9039097

23)ГЙ 4394930

24)ЗЗ 6220330

25)КЕ 3261782

26)МА 5047701

27)КС 9561986

28)АЖ 9451433

29)КГ 1090355

30)АЗ 8892697

31)ВЮ 0114203

32)КМ 8233133

33)ГД 8742307

34)МЄ 1415308

35)ЕФ 1765628

36)ЕЗ 0077314

37)ЕХ 2097404

38)КИ 5880357

39)БЛ 0869854

40)МЛ 1883986

41)ЕЖ 3718154

42)АГ 8653102

43)БА 8473937

44)ЕА 0564085

45)АЗ 4873688

46)ЕЩ 9725446

47)КР 1021199

48)ЗФ 0952445

49)МК 8168817

- Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень:

1)ПЗ 1454696

2)РЗ 2163999

3)РБ 9223002

4)РД 0400741

5)ПЄ 8032075

6)СВ 6334984

- Купюра номіналом 1 (одна) гривня МИ 5376384.

- Купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США:

1)IG 02717497 А

2)JB 38740088 А

3)JC 19749858 А

4)JJ 21361757 А

- Купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США:

1)MB 14230765 D

2)ML 17685058 Н

3)JE 23971148 D

4)MB 90064272 А

5)JF 08823555 D
1.3.Змиви, зроблені під час обшуку особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме контрольний змив, змиви з його обох рук,

1.4.Лівий карман джинс ОСОБА_5 .

1.Накласти арешт на тимчасове вилучене під час обшуку службового кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у філіалі КП «Міськелектротранссервіс», майно, а саме на:

2.1. Грошові кошти, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

- Купюри номіналом 100 (сто) доларів США:

1)LJ 113955083 В

2)LL 40918841 А

3)LF 43171878 D

- Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 6358559

- Купюра номіналом 100 (сто) гривень АИ 7766229

- Купюра номіналом 10 (десять) гривень КЖ 1860811

-Купюри номіналом 1 (одна) гривня:

1)НД 9300533

2)НЖ 0132092

3)НИ 4381507

4)МЗ 2987663

5)ЄЕ 4139246

6)ТА 6218388

2.2.Аркуш паперу з рукописним текстом про задаток, в якому загорнутий менший аркуш паперу з рукописним текстом про задаток та грошовими коштами:

1)Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛВ 8991604

2)Купюри номіналом 100 (сто) гривень ВЮ 1475670 та ЕФ 9811278

3)Купюра номіналом 200 (двісті) гривень ЕЕ 6116228.

2.3Грошові кошти, скріплені резинкою:

- Купюрами номіналом 500 (п`ятсот) гривень:

1)ЛИ 8861769

2)АА 1245362

3)БН 2157945

4)ЗБ 3120339

5)ЛА 4239428

6)ЛЗ 5596232

7)ЗЗ 1504733

8)ЛГ 4208555

9)ЛГ 1426531

10)ЛА 6710763

11)СД 7417543

12)СД 74175545

13)ВИ 2530401

14)ВИ 0473154

15)ЗЗ 2780096

16)ГК 4406000

17)ВХ 4819895

18)СЖ 9850182

19)МБ 7741135

20)ЛГ 6177854

21)ВЖ 0751080

22)ЛИ 3947481

23)МБ 4446876

24)ЛИ 3947479

25)БР 5946912

26)ВГ 4163457

27)ЛВ 3641983

28)ЗБ 0907892

29)ЗД 7252944

- Купюри номіналом 200 (двісті) гривень:

1)КЛ 2195045

2)ВЖ 0988429

3)ЄИ 2078523

4)ЄФ 1426750

5)ЗД 0535909

6)ПБ 4325969

7)ВЗ 2201580

8)ВБ 3657326

9)КЛ 7889741

10)КК 3397917

11)ЕД 4709275

12)ВФ 5177867

13)КГ 1010966

14)ЄЮ 3510056

15)ЄЯ 2215419

16)КЖ 9436438

17)МБ 2363433

18)ПВ 9562400

19)ЕГ 1452959

20)ПГ 3337937

21)ЄЩ 2247832

22)ПЕ 2961412

23)МБ 2895005

24)ЄЄ 0746860

25)КА 5357247

26)КК 3000012

27)ВБ 8637591

28)ПЗ 9232197

29)ЄЦ 6734180

30)ЕШ 1716317

31)ЄШ 5713746

32)ЕХ 4431958

33)ЕЧ 7331528

34)ЄХ 2143043

35)МА 0192266

36)ЕЄ 6670731

37)МА 5360811

38)ПЗ 0570875

39)ЄХ 6975309

40)ЕБ 6103410

41)МА 4617334

42)КА 1699213

43)ЄВ 2642877

44)ЕЩ 5294653

45)МА 6601102

46)ЕЯ 4087585

47)ПБ 3295899

48)ЕЕ 3000745

49)ПЗ 0545295

50)ЕЮ 4984729

51)ЕЦ 8907227

52)ВБ 4529309

53)АВ 4822774

54)ВЗ 3700673

55)ЄЦ 9402508

56)КЕ 1432445

57)ЗВ 0180163

58)ЗЄ 1342264

59)ЕВ 4961682

60)ЄГ 2902419

61)ЕЕ 7003006

62)ЄГ 3240592

63)КВ 7158408

64)СВ 8915169

65)КЗ 8455459

66)СБ 3407432

67)КВ 6997485

68)ЕВ 9637377

69)ЄЧ 5815931

70)КБ 1370200

71)ЕГ 8628844

72)ЕЗ 5732259

73)ПА 9525776

74)ЗВ 7010484

75)ЕА 6001314

76)МБ 7531886

77)ЄЖ 6570279

78)ЗБ 2478446

79)АГ 7640115

80)ЗГ 7003799

81)ЕЧ 6832260

82)ЗБ 4525862

83)ЕА 8207296

84)ГА 7772808

85)ЄЗ 0616172

86)ЗБ 3451786

87)ЄЗ 9102060

88)ПЗ 9468293

89)КЕ 5548051

90)ПЄ 5842618

91)ПЄ 5842617

- Купюри номіналом 100 (сто) гривень:

1)ЄЖ 8188031

2)КЙ 9925940

3)КЛ 9029461

4)ЕЮ 5999215

5)ГД 0741002

6)ЗХ 2207401

7)ЕЧ 4380877

8)КР 1522507

9)ЕИ 1909925

10)ЕГ 0382558

11)ВЖ 9672023

12)ЗА 4332270

13)КЄ 1159264

14)ГК 4970999

15)ЕФ 1887806

16)ЕЖ 4804752

17)КЗ 8592938

18)ГЦ 1534754

19)ГФ 8120389

20)ГД 6067983

21)КУ 2896802

22)МК 2315592

23)ЗБ 5051433

2.3.Документацію:

1)Лист № 14307 від 18.12.2014 року на 2 арк. стосовно майна КП «Міськелектротранссервіс» для реалізації

2)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на списання на 01.11.2014 року на 1 арк.

3)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на списання на 01.11.2014 року на 1 арк.

4)Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на 18.11.2014 року на 1 арк.

5)Список механізмів, причепів на 1 арк.

6)Список водіїв ТЗ і механізмів служби транспортного забезпечення КП «Міськелектротранссервіс» на 07.05.2015 року на 1 арк.

7) Список ТЗ КП «Міськелектротранссервіс» на 18.11.2014 року на 1 арк.

8)Копія листа № 8869 від 08.07.2015 року з додатком щодо списання майна на 2 арк.

9)Копія паспорту та ІІН на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.

10)Блокнот із записами

11)Щоденник із записами

12) Блокнот із записами, назва на обгортці «Харків»

13)Чотири аркуші паперу із записами

14)Два блокноти із записами

15)Блокнот із записами: «Приход, расход»

2.4.Гроші купюрами номіналом 100 (сто) гривень, на яких при проведенні ультрафіолетовою лампою, не було виявлено світіння:

1)КЙ 4697789

2)ВА 4939903

3)ЗБ 2443191

4)КГ 6417312

5)КЗ 8561231

6)КЕ 3202284

7)БМ 6276002

2.Накласти арешт на тимчасове вилучене під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме на мобільний телефон «iPhon-4» ІМЕІ НОМЕР_2 .

3.Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1.Довідка (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

2.Паспорт громадянина Ізраїлю на ім`я ОСОБА_5 №

НОМЕР_3 .Свідоцтво про шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 № 306069

4.Ізраїльський паспорт на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на 1 арк.

5.Картка фізичної особи платника податків ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на 1 арк.

6.Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

7.Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 .

8.Грошові кошти купюрами номіналом 5000 (п`ять тисяч) російських рублів:

1)ИБ5033822;

2)ГО 6279939;

3)ВП 6137329;

4)БЛ 8578764;

5)ГВ 0662818;

6)ГЛ 6705763;

7)ГС 8338869;

8)ГТ 1921370;

9)БВ 9273992;

10)ЕВ 2997589;

11)ЕЛ 4652181;

12)АН 9260520;

13)АЬ 4566193;

14)ГТ 2528916;

15)ГП 0653855.

9.Грошові кошти купюрою номіналом 500 (п`ятсот ) російських рублів МА 3070920.

10.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) російських рублів:

1)ТБ 0124450;

2)ЛХ 8287096.

11.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)HE 59739794 C;

2)HL 33866156 G;

3)HE 60955859 B;

4)KB 28636810 K;

5)KB 28636811 K;

6)KI 03607241 A;

7)KB 28636807 K;

8)KB 28636808 K;

9)KB 28636809 K;

10)KB 28636812 K;

11)KL 20281285 E;

12)KL 20281286 E;

13)KB 17840518 D;

14)KB 22392170 H;

15)LB 79331198 C;

16)LB 79331199 C;

17)LB 90216614 G;

18)LA 37396806 A;

19)LH 61224369 B;

20)LF 73804267 A;

21)LB 19254813 D;

22)LL 88998733 A;

23)LF 39077113 E;

24)LH 33308781 A;

25)LL 46130034 C;

26)LB 81131051 G;

27)LD 75699153 C;

28)LE 05896094 C;

29)LD 78479112 A;

30)LF 60673159 F;

31)LF 67353283 B;

32)LB 51809964 C;

33)LJ 42196968 A;

34)LB 53489860 C;

35)LD 53489859 C;

36)LF 84494060 H;

37)LF 29522152 G;

38)LF 84494059 H;

39)LF 29522153 C;

40)LD 84241182 C;

41)LD 84241181 C;

42)LD 84241180 C;

43)LC 34239521 A;

44)LF 48502392 F;

45)LF 10391427 C;

46)LF 10391428 C;

47)LF 84567569 H;

48)LF 84567572 H;

49)LB 77262010 J;

50)LB 68139702 A;

51)LA 38975396 A;

52)LG 02159464 D;

53)LH 95471540 B;

54)LD 84241175 C;

55)LG 78665564 B;

56)LD 11036551 C;

57)LF 43679295 H;

58)LB 73689315 A;

59)LH 22365768 A;

60)LL 10234525 E;

61)LL 10245952 E;

62)LG 65876967 B;

63)LG 26647496 A.

12.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США:

1)JD 68827876 A;

2)JB 09446217 A;

3)MD 28846204 A;

4)JB 46546092 B;

5)MB 45562723 A;

6)JF 56385248 A.

13.Грошові кошти купюрами номіналом 20 (двадцять ) доларів США:

1)MJ 32027808 A;

2)IF 22665060 E.

14.Грошові кошти купюрою номіналом 10 (десять) доларів США серії ML 52187218 A.

15.Грошові кошти купюрою номіналом 5 (п`ять ) доларів США ML 82246827 C.

16.Грошові кошти купюрами номіналом 1 (один ) доларів США:

1)A 12317814 B;

2)A 38916956 C;

3)B 60403083 F;

4)B 77252670 E.

17.Грошові кошти купюрою номіналом 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 шт.

18.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) Євро у кількості 5 шт.

19.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 1 шт.

20.Грошові кошти купюрою номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 1 шт.

21.Жіноча сумка кремового кольору у якій знаходились вищевказані гроші.

22.Грошові кошти купюрами номіналом 500 (п`ятсот ) гривень:

1)ЗИ 1865303;

2)ВХ 0083278;

3)СЗ 9017915;

4)ВХ 0961124;

5)БН 7284128;

6)БН 1008310;

7)ЛГ 5151643;

8)ЛБ 0976350;

9)ВГ 3797115;

10)МА 5770032;

11)БР 0643376;

12)ГТ 1398443.

23.Грошові кошти купюрами номіналом 200 (двісті) гривень:

1)КК 4147291;

2)ЗВ 8589348;

3)КЛ 6220011;

4)ЄЗ 6584028;

5)КЗ 6545795;

6)ЄВ 9153422;

7)ЄЧ 4738412;

8)АЕ 8029864;

9)ЄЧ 7679792;

10)ЄЦ 5734819;

11)МА 8945983;

12)СЕ 1951821;

13)ЄА 0596075;

14)ЗГ 5553831;

15)ЗБ 8196963;

16)ЄЯ 3660919;

17)ЄЧ 8413839;

18)ВЗ 7785195;

19)АВ 9116562;

20)КГ 6408889;

21)ВЖ 7647770;

22)ЄД 2934513;

23)КЄ 5335839;

24)СБ 1902755;

25)ЄД 6457094;

26)ВГ 0651627.

24.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) гривень:

1)МЄ 8482650;

2)ВМ 4490860;

3)ЕШ 5897299;

4)ВЕ 9912644;

5)КБ 1244995;

6)ЕИ 8766987;

7)КЛ 3888064;

8)КУ 2296267;

9)ЗИ 5239044;

10)ЕЮ 0426540;

11)КК 4213243;

12)ЗЗ 7680965;

13)ГБ 0587219;

14)КБ 9742509;

15)ЗХ 3538382;

16)ГГ 1460085;

17)ВЕ 5980895;

18)МЕ 7601813;

19)ВД 4778695;

20)ЗБ 5372826;

21)МП 3084917;

22)МЛ 1099093;

23)МЕ 0282679;

24)АЖ 2965140;

25)КЙ 6695694;

26)ВЧ 1099824;

27)КТ 5146422;

28)МА 7949847;

29)ЕВ 5061169;

30)МН 5671302.

25.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят) гривень КХ 3443981.

26.Грошові кошти купюрами номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США:

1)IA 00659539 A;

2)GF 43315313 A;

3)CD 08545465 A;

4)IC 00023259 A;

5)IG 43951909 A.

21.Грошові кошти купюрами номіналом 10 (десять) доларів США:

1)JF 28926673 C;

2)JK 68663831 A;

3)JJ 32092022 A;

4)MB 03238866 A;

22.Грошові кошти купюрами номіналом 20 (двадцять ) доларів США:

1)MB 04742673 E;

2)JF 03778506 E.

27.Грошові кошти купюрою номіналом 5 (п`ять ) доларів США F 59034507 D.

28.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)LF 64951890 B;
2)HB 46630766 E;

3)HK 31711163 D;

4)HE 58684673 A;

5)HI 48303800 A;

6)HF 63061287 E;

7)KL 57626538 B;

8)KK 21867770 D;

9)KB 77769686 J;

10)KB 77769685 J;

11)KB 26743180 A;

12)KK 13756220 C;

13)KB 06286237 E;

14)KF 41135519 D;

15)HB 40478012 J.

29.Паперовий листок на 1 аркуші, де зазначені записи з кількості коштів, та в яких вони були загорнуті.

30.Грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США:

1)HD 51222844 B;

2)KB 56203858 I;

3)KB 08228211 H;

4)HD 43904971 B;

5)HA 85210338 A;

6)KB 66513234 R;

7)HF 31381057 F;

8)HF 12141357 A;

9)AB 49242604 P;

10)HF 12141356 A;

11)HB 95322109 C;

12)FF 49133022 B;

13)DB 40461273 D;

14)KB 95815440 A;

15)FE 75084251 A;

16)KB 26607854 B;

17)KE 35234698 B;

18)HG 07878058 B;

19)HB 89481412 E;

20)KK 85566968 C;

21)HL 47529393 F.

31.Грошові кошти купюрою номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США IL 89015578 A.

32.Шкатулка коричневого кольору, знайдена у тумбочці біля кроваті у спальні.

33.Проїзні документи (білети) у кількості 2 штук на ім`я ОСОБА_5 з № НОМЕР_6 та №540914.

34.Договір купівлі-продажу на фірмовому бланку № НАР 010638 на 2 аркушах та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майне про реєстрацію права власності № ЕЕО 042377 на 1 аркуші знайдені у залі, у іншій тумбочці вказаної квартири.

35.Договір о взяття на себе зобов`язань заключити договір купівлі-продажу від 01.09.2015 на 1 аркуші стосовно земельної ділянки АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає нега йному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити ст. слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1