печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 про зловживання службовим становищем службовими особами Аграрного фонду, ТОВ «УКРАГРО-5», ТОВ «ЦРК «Володимирцукор», ТОВ «Агромаркетінвест» тощо, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України; розтрати службовими особами Аграрного фонду, ДП «Харківцукорзбут», ВАТ «Володимирцукор» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» державного майна у особливо великих розмірах, за ч.5 ст.191 КК України; виготовлення завідомо підроблених офіційних документів ч.1 ст.358 КК України та заволодіння службовими особами ДП «Харківцукорзбут» коштами в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оіл Рівер» за ч. 3 ст. 212 КК України тощо.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку №LV19RIBR00087920N000 компанії «Whitepark trade LLP» у банку «Reмionвlв investоciju banka» (Латвія), а також її взаємовідносин з іншими компаніями, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Whitepark trade LLP» та провести їх вилучення у банку «Reмionвlв investоciju banka» (Латвія) та представництві цього банку в м.Києві.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікову Л.Л. тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Whitepark trade LLP» (Сполучене королівство Великобританії), що перебувають у володінні банку «Reмionвlв investоciju banka» (вул. Ю. Алунана 2, Рига,- 1010, Латвія) та представництва цього банку у м.Києві (вул. Cаксаганського 74, офіс 506), та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «Whitepark trade LLP»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Whitepark trade LLP»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Whitepark trade LLP»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Whitepark trade LLP» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Whitepark trade LLP» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV19RIBR00087920N000, який належить компанії «Whitepark trade LLP», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Whitepark trade LLP», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Whitepark trade LLP» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Whitepark trade LLP» з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Whitepark trade LLP» з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова