печерський районний суд міста києва
справа № 757/7963/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Фаренюка О.С.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: Мазура С.С.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Фаренюк О.С. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення старшим радником юстиції Цилюриком О.А., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Управління Державної охорони України (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, що внесено до ЄРДР 14.02.2013 року за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність одержати доступ до документів юридичної справи та документів податкової звітності ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Талан» (), які перебувають у володінні Управління Державної охорони України. Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Фаренюк О.С. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні залишив вирішення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів на розсуд суду та зазначив, що, відповідно до постанови від 24.09.2012 року та протоколу виїмки від 24.10.2012 року уже проводилась виїмка документів в Управлінні Державної охорони України.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, що внесено до ЄРДР 14.02.2013 року, за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що 05.09.2006 року Комунальне підприємство «Житомирбудзамовник» на підставі договору укладеного з Управлінням Державної охорони України є забудовником житлового комплексу у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, а 10.10.2007 року КП «Житомирбудзамовник» укладено договір генерального підряду № 69 з ПП «Під ключ». 23.05.2011 року господарським судом Черкаської області порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Під ключ», на майно підприємства накладено арешт, арбітражним керуючим підприємства призначено Тарасова С.О. При цьому, службові особи ПП «ПІД КЛЮЧ» у період 2011-2012 років без дозволу розпорядника майна Тарасова С.О., зловживаючи своїми службовими обов'язками, розтратили майно підприємства шляхом продажу майнових прав на житлову площу в буд. 52 по вул. Щербакова в м. Києві громадянам ОСОБА_7 і ОСОБА_8, іншим. Отримані ПП «ПІД КЛЮЧ» від ОСОБА_8 готівкові кошти за придбане право на нежитлові приміщення в будинку № 52 по вул. Щербакова в м. Києві передані готівкою на ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Талан», відповідно до видаткових касових ордерів, оформлених на ім'я ОСОБА_10 Встановити місце знаходження ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Талан» та його директора ОСОБА_11 не виявилось можливим. Відповідно до даних ЄДРПОУ відносно ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Талан» порушена справа про банкрутство та підприємство знаходиться в стадії припинення.

Оскільки оригінали документів щодо здійснення будівництва, його фінансування, розподілу права власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по вул. Щербакова, 52 в м. Києві за 2007-2013 роки самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів щодо здійснення будівництва, його фінансування, розподілу права власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по вул. Щербакова, 52 в м. Києві за 2007-2013 роки самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості їх вилучення є обґрунтованим, проте, підлягає частковому задоволенню, оскільки, відповідно до постанови від 24.09.2012 року та протоколу виїмки від 24.10.2012 року уже проводилась виїмка договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 року з усіма змінами, доповненнями та додатками та договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 року (з переліками №№ 1, 2, 3, 4), укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками в Управлінні Державної охорони України. За таких обставин, в частині вилучення зазначених договорів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку Олександру Сергійовичу, Старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Свириденко Олесі Володимирівні, Старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу, Слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Альоні Вадимівні, Старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Щербаку Андрію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління Державної охорони України (, юридична адреса м. Київ, вул. Богомольця, 8) щодо будівництва, його фінансування, розподілу власності площ житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по вул. Щербакова, 52 в м. Києві за 2007-2013 роки, документів щодо надходження коштів фінансування вказаного будівництва, їх використання, отримання права власності на вказані приміщення від КП «Житомирбудзамовник», зокрема:

- документів, пов'язаних з отриманням у власність земельної ділянки на якій здійснювалось будівництво;

- відомостей про надходження коштів до фонду фінансування будівництва, із зазначенням особи, яка вказані кошти надала та особи, яка вказані кошти залучила;

- договору на об'єкт будівництва від 14.12.2007 року з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 04.04.2013 року;

- договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вул. Щербакова,52 в м. Києві (укладених з фізичними та юридичними особами) станом на 04.04.2013 року;

- договорів відступлення майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами;

- договорів доручення з відкладальними умовами, за якими Забудовник доручає Управителю виконувати функції Забудовника (у разі порушення Забудовником своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 року № 1);

- безвідкличних довіреностей від забудовників на право Управителя делегувати третім особам функції Забудовника у разі невиконання або неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 року № 1;

- інвестиційних договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по вул. Щербакова,52 в м. Києві; документів, що підтверджують внесення інвестиційних внесків до фонду з боку ПП «ПІД КЛЮЧ»;

- договорів щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбудзамовник» до ПП «ПІД КЛЮЧ» і ТОВ «ПІД КЛЮЧ» по Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник»;

- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів, що пов'язано з будівництвом житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по вул. Щербакова, 52 в м. Києві;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують набуття права власності або розпорядження приміщеннями по вул. Щербакова, 52 в м. Києві, зокрема, всі протоколи розподілу житлових площ, акти приймання передачі приміщень за названою адресою укладенні, де однією з сторін є ПП «Під ключ»;

- документів про збудовані житлові, нежитлові площі за вказаною адресою, інформацію про розподіл вказаних площ між учасниками Фонду фінансування будівництва типу А;

- документів щодо сплати Управлінням Державної охорони України пайового внеску в бюджет м. Києва у зв'язку з виділенням зазначеної земельної ділянки;

- документів щодо виходу з Фонду фінансування будівництва типу А КП «Житомирбудзамовник».

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 року з усіма змінами, доповненнями та додатками та договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 року (з переліками №№ 1, 2, 3, 4), укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7963/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Фаренюк О.С.

Копія - Управління Державної охорони України

15.04.2013 р.