Провадження №1-кс/200/3123/15
УХВАЛА
24 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, по господарським взаємовідносинам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000093, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 . за період з 01.05.2014 по 22.04.2015, а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки, платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ КФ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а також даних з єдиного реєстру підприємств та організацій директором ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є одна особа ОСОБА_6 . З метою розрахунку фактичних господарських взаємовідносин між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення подальшої судово-бухгалтерської експертизи ланцюгу постачання товаро матеріальних цінностей слідчим було надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, на отримання документів від 23.03.2015 за № 8/ек - 608 до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час копії документів не отримані враховуючи викладене з метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру щодо господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку

що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму недотриманих бюджетних коштів, а також дослідити наявність та рух товаро - матеріальних цінностей.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 . надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000093, за період з 01.05.2014 по 22.04.2015, а саме:

- договори з додатками та специфікацією;

- товарні, товаротранспортні накладні, акти прийому передачі ТМЦ;

- рахунки, платіжні документи;

- доручення матеріально відповідальних осіб;

- документи щодо походження брухту, свідоцтва про радіаційну безпеку.

Строк дії ухвали до 24 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1