У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 19 грудня 2014 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Київ, українцю, громадянину України, освіта повна вища, одруженому, працюючому на посаді директор ТОВ «Український стандарт», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2014 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 .
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано тим, що 18.12.2014 року до прокуратури Дніпровського району м. Києва звернувся громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 щодо неправомірного перерахунку з розрахункового рахунку ПрАТ «ІВК» грошових коштів в сумі 11 700 000 грн.
Будучи допитаним ОСОБА_8 показав, що він є директором ПрАТ «ІВК» з 2013 року. Юридичною адресою підприємства є: м. Київ, вул. Мельникова, 112. Підприємство займається розробкою та впровадження електронно цифрового підпису, а також систему комплексного захисту інформації. З 2011 року в ПрАТ «ІВК» на посаді головного бухгалтера працює ОСОБА_9 . Згідно наказу ОСОБА_8 виданого приблизно в лютому 2013 року право використання електронно цифрофового підпису директора було передано головному бухгалтеру ОСОБА_9 . Протягом 2013 2014 років, ОСОБА_9 сумлінно виконувала свою роботу, до неї не було жодних претензій. Приблизно 05.11.14 року, ОСОБА_8 перебував за межами м. Києва та Київської області у відрядженні в зв`язку з роботою. В кінці дня, з аналітичного відділу підприємства, ОСОБА_8 на електронну пошту було направлено щодобову аналітичну довідку по фінансам та товаро грошовому обороту. Вивчивши вказану довідку, ним було виявлено факт списання коштів з рахунку підприємства у сумі 11 700 000 грн. на рахунки двох різних підприємств, що згідно ідентифікаційного коду знаходяться в м. Луганськ. Згідно внутрішніх документів підприємства, головний бухгалтер підприємства без погодження з фінансовим директором та казначеєм не мають права відправляти будь які платежі. Крім того, підставою для відправлення коштів є укладений договір або рахунок фактура, завізований керівником підприємства. ОСОБА_8 повернувся на роботу 10.11.14 року, викликав ОСОБА_9 , та попросив пояснити, на підставі чого остання відправила таку велику суму коштів невідомим йому компаніям, без будь яких погоджень. ОСОБА_9 , пояснила, що відправила вказані кошти на рахунки двох підприємств, що підконтрольні її чоловіку ОСОБА_7 , який займається незаконною конвертацією коштів. Вказані кошти вона перерахувала через те, що її чоловік заборгував велику суму коштів своїм партнерам, які також займаються вказаною незаконною діяльністю. ОСОБА_9 повідомила, що вона є заручником обставин, і не змогла відмовити чоловіку в переказі коштів. У подальшому, підлеглі ОСОБА_10 поїхали додому до ОСОБА_9 , де зустрілись з її чоловіком ОСОБА_7 . В ході спілкування, останній повідомив, що у нього ряд партнерів, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Вказані особи займаються незаконною конвертацією коштів. Саме на підконтрольні цим особам фірми були направлені кошти у сумі 11 700 000 грн. У подальшому, вказані особи зі слів ОСОБА_7 розпорядились вказаними коштами на власний розсуд. У подальшому, протягом близько двох тижнів ОСОБА_7 повернув на рахунок підприємства з рахунку одного з Луганських підприємств грошові кошти у сумі 4 980 000 грн. Вказане підприємство зі слів ОСОБА_7 належало ОСОБА_14 , який є ще одним з партнерів ОСОБА_7 . Решту коштів ОСОБА_7 обіцяв повернути до 16.12.14 року. ОСОБА_8 довірився йому, та не подавав жодних заяв до правоохоронних органів. Однак, ОСОБА_7 зловживаючи довірою ОСОБА_8 , не повернув підприємству будь яких інших коштів та почав уникати будь яких зустрічей зі мною та співробітниками ПрАТ «ІВК».
У діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.2ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
19 грудня 2014 року о 02 годині 00 хвилин ОСОБА_7 був затриманий.
19 грудня 2014 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
У клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_7 - тримання під вартою, у зв`язку з тим, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке є тяжким, а менш суворі запобіжні заходи не є достатніми для запобігання цим ризикам.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити вважав, що воно є обґрунтованим та є всі підстави для його задоволення. Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, посилаючись на те, що ОСОБА_7 з`явився із зізнанням до органів досудового розслідування, добровільно відшкодував більшу частину шкоди завданої злочином, активно сприяє розкриттю злочину, працює, має постійне місце реєстрації та проживання, одружений має малолітнього сина та батька інваліда І групи, які перебувають на його утриманні.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Згідно зі ст. 177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.
Як у самому клопотанні, так і в судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може бути застосовано до ОСОБА_7 та не наведено обґрунтувань на рахунок того, як саме він може вчиняти інші правопорушення.
Зокрема, як встановлено в суді під час розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, ОСОБА_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 176-178, 183КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, українця, громадянина України, освіта повна вища, одруженого, працюючого на посаді директор ТОВ «Український стандарт», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Встановити строк домашнього арешту ОСОБА_7 не більше 60 днів до 02 години 00 хвилин 16 лютого 2015 року.
- Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.
- Покласти на ОСОБА_7 обов`язки:
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, або суду у визначений ними час;
- в період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.
- у вихідні та святкові дні не залишати місце постійного проживання цілодобово;
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: