Справа № 755/5777/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з січня 2011 року по грудень 2012 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, при проведенні ремонтних робіт закладів освіти на території Дніпровського району м. Києва, вчинили розтрату майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.05.2011 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 : договір № 26/12 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; 26.09.2011 договір № 46/11 по капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 ; 26.09.2011 договір № 49/11 по капітальному ремонту туалетів, харчоблоку, підвалу ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; 13.10.2011 договір № 50/11 по капітальному ремонту спортивної зали ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 ; 28.10.2011 договір № 51/11 по капітальному ремонту туалетів та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 та капітальному ремонту туалетів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_6 .

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених робіт на загальну суму 8559,47 грн.

Крім того у даний час місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено.

Зібрані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.01.2014 за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто «Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб».

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Документи, обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:

Відповідно до Акту від 09.08.2013 № 764/26-55-22-08/33150521 у податкових органах наявна інформація про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в податкових органах мають бути досліджені з метою встановлення кола службових осіб товариства, часу їх пере6буваня на посаді, службових повноважень та юридичного і фактичного місцезнаходження.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 № 031-30/1640 від 18.07.2013, встановлено завищення вартості проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, на загальну суму 8559,47 грн.

На даний час з метою всебічного та повного розслідування вказаного провадження виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в податкових органах.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наявні в ІНФОРМАЦІЯ_6 документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: