Кримінальне провадження № 1-кс/760/1428/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про відмову в накладенні арешту на майно

19 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П., розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, що внесене ним в рамках кримінального провадження №0000058 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 29.01.2013 року, з приводу вчинення кримінального правопорушення, за фактами вчинення невстановленими особами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іден. ном. НОМЕР_1), у 2007 році уклав ряд договорів із ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ) про дольову (пайову) участь у фінансуванні будівництва за адресою: м. Київ, Харківське Шосе, 19.

Відповідно до договорів про дольову участь у фінансуванні будівництва гр. ОСОБА_2 вніс до каси та на розрахункові рахунки ТОВ "УкоінвестБуд" грошові кошти у розмірі близько 30 млн. грн. В свою чергу ТОВ "УкоінвестБуд" до 2008 року мав передати у власність гр. ОСОБА_2 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що станом на 26.01.2013 року ТОВ "УкоінвестБуд" не передало гр.ОСОБА_2 нежилі приміщення передбачені зазначеними вище договорами та довідками про фінансування 100% загальної площі об'єкта фінансування, а кошти перераховані службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" на розрахункові рахунки ТОВ ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "Сосновий Квартал" з метою переведення їх у готівку та привласнення.

На підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 16.04.2013р., працівниками СУ ОДПС ЦО з ОВПП ДПС було проведено обшук у приміщеннях ТОВ "ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "УкрінвестБуд" за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено речі та документи, які були вказані в ухвалі слідчого судді. Крім того, під час обшуку було вилучено речі та предмети, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування речей.

Виходячи із цього, слідчий просив слідчого суддю накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене під час обшуку в приміщеннях ТОВ "ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "УкрінвестБуд" за адресою АДРЕСА_1 які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В суді слідчий своє клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та дослідивши наявні в ньому докази, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

У матеріалах клопотання не міститься повідомлення про підозру службовим особам ТОВ "УкрінвестБуд",у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України, а також не надано доказів того, що тимчасове вилучене майно належить службовим особам ТОВ "УкрінвестБуд".

Згідно ч.1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст.190, 209 Кримінального кодексу України, ст. ст. 131, 132, 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П. - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя С.А. Агафонов