Справа № 712/2028/13-к
Провадження № 1кс/712/709/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 22 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітько Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000062, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Янко О.І., прокурора Шмітько Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, являючись директором СТОВ ЗОРЯ () , зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в 2009 році уклав ряд фіктивних правочинів із субєктами господарської діяльності, що не спрямовані на настання реальних наслідків, а саме з : СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП Інтерагро-Форум (), СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП Аврора-2007 (), ПП Машинобудівельний завод (), в результаті чого до бюджету не було сплачено СТОВ ЗОРЯ податків на суму 985 тис. грн.

Також, досудовим слідством встановлено, що СТОВ ЗОРЯ () , зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Черкаському районі.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ДПІ у Черкаському районі, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Янко О.І. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної та податкової звітності СТОВ ЗОРЯ () за період 2009 року, мають велике значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи реєстраційної та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, статуту, установчого договору, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ) СТОВ ЗОРЯ () за період 2009 року, які перебувають у володінні ДПІ у Черкаському районі.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________________________________________________________