печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим прокурором Відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 та просив надати доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів,які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток,копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Крім того установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та рахунки фізичних осіб та переведення їх в готівку використовуючи банківські рахунки вказаних вище юридичних осіб.

13.02.2015 на адресу Головного слідчого управління МВС України надійшли узагальнені матеріали від Національного Банку України, щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »), в якому зазначено, що за результатами перевірки вказаного банку, яка проводилася станом на 02.12.2014 за період діяльності з 01.12.2013 до 02.12.2014 включно. Так, за результатами перевірки встановлено, що за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно) 157 фізичних осіб-резидентів зі своїх поточних рахунків, відкритих в Банку, регулярно отримували у готівковій формі кошти в національній валюті у сумах, що не перевищували 150 000 грн., через касу Банку на загальну суму 264 351 419,22 грн. При цьому фінансові операції зі зняття готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в більшості випадків здійснювались їх довіреними особами.

Інформацію про більшість фінансових операцій вказаних 157 клієнтів-фізичних осіб, проведених за період з 25.09.2014 до 01.12.2014 (включно), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » внесено до реєстру фінансових операцій як про такі, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 471 802 924,96 грн., з яких станом на 02.12.2014 надано інформацію до Спеціально уповноваженого органу на загальну суму 404 364 935,65 грн.

31.03.2015 у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 07.02.2014, було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », зокрема, що стосується виписки по рахунках 1001 та 1002 «банкноти та монети в касі банку», зазначена документація була надана представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » в електронному варіанті та яка записана на оптичний диск.

У свою чергу, 27.04.2015 указаний оптичний диск з матеріалами досудового розслідування було виділено з кримінального провадження № 0000060 від 07.02.2014 та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000103 від 04.03.2015.

У подальшому, було здійснено аналіз та огляд інформації яка міститься на вилученому оптичному диску, в результаті чого встановлено, що у січні 2015 року зняття готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснювалося з рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_88 ; ОСОБА_7 , р/р НОМЕР_89 ; ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_90 ; ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_91 ; ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_92 ; ОСОБА_11 , р/р НОМЕР_93 ; ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_94 ; ОСОБА_13 , р/р НОМЕР_95 ; ОСОБА_14 , р/р НОМЕР_96 ; ОСОБА_15 , р/р НОМЕР_97 ; ОСОБА_16 , р/р НОМЕР_98 ; ОСОБА_17 , р/р НОМЕР_99 ; ОСОБА_18 , р/р НОМЕР_100 ; ОСОБА_19 , р/р НОМЕР_101 ; ОСОБА_20 , р/р НОМЕР_102 ; ОСОБА_21 , р/р НОМЕР_103 ; ОСОБА_22 , р/р НОМЕР_104 .

20.05.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », щодо руху коштів, а також відкриття указаних вище рахунків фізичних осіб.

За результатами аналізу вилучених документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » було встановлено, що фактично зазначені вище рахунки відкриті на ім`я фізичних осіб виключно з метою конвертації та обготівкування коштів у касі банку, що були попередньо перераховані від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

Допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що не має жодного відношення до рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на її ім`я, особисто остання його не відкривала та не підписувала жодних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », а також не надавала довіреностей на управління указаним рахунком. Крім того, ОСОБА_12 не отримувала кошти від ОСОБА_23 та не знімала їх у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що наприкінці грудня 2014 року на прохання не знайомої йому особи прибув до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », що у м. Києві, поблизу метро « ІНФОРМАЦІЯ_71 », де відкрив розрахунковий рахунок на своє ім`я за грошову винагороду у розмірі 300 грн. В приміщенні банку його зустрів чоловік, який сприяв відкриттю рахунку на ім`я ОСОБА_7 . З якою метою був відкритий рахунок йому не відомо. Крім того, останньому було надано для підпису довіреність на управління рахунком відкритим на його ім`я не знайомій йому особі. Також, фактично ОСОБА_24 рахунком відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » не розпоряджався, готівкові кошти в касі банку не отримував.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що в грудні 2014 року у соціальній мережі «Вконтакте» останній натрапив на повідомлення про можливість додаткового заробітку, суть якого полягала у відкритті рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на своє ім`я. Так, наприкінці 2014 року за вказівкою незнайомої йому особи на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_8 прибув до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » у м. Києві, де його зустріли працівники банку та без додаткових запитань здійснили оформлення документів, щодо відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_8 . У подальшому за вказану дію останнім було отримано грошову винагороду у розмірі 300 грн. Фактично ОСОБА_8 коштами, які надходили на його рахунок не розпоряджався та не знімав їх у касі банку.

15.06.2015 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, що розміщені на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) відкритих у різних банківських установах. Крім того, отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема що стосується руху коштів по указаним рахункам.

Таким чином, у ході вивчення та аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), зокрема відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » установлено, що кошти які були «конвертовані» та легалізовані шляхом перерахування їх на рахунки фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » та зняття у касах банківських установ від імені підставних фізичних осіб, попередньо надійшли на рахунки фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ).

Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) мають лише юридичну адресу та зареєстровані за адресами масової реєстрації, офісні приміщення фактично відсутні, крім того директорами та засновниками указаних підприємств є підставні особи, які неодноразово притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності, також з метою приховування від правоохоронних органів службових осіб указаних фіктивних підприємств, невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснено реєстрацію та перереєстрацію підприємств в інших обласних територіальних органах ДФС відмінних від областей де проживають їх службові особи, що фактично унеможливлює здійснення реальних господарських операцій останніми, крім того чисельність штату переважної більшості зазначених суб`єктів господарювання не перевищує більше одного чоловіка, рахунки підприємств відкрито в одних і тих же банківських установах, а також в один і той же проміжок часу.

У свою чергу в ході аналізу операцій щодо відкриття та закриття рахунків зазначених підприємств було установлено, що переважна більшість рахунків відкритих указаною злочинною групою осіб на підконтрольні їм підприємства було закрито практично одразу після оголошення ухвал про накладення арешту на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а саме в період з 17 по 19 червня 2015 року.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 .

Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осібПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), осіб від імені яких відкрито банківські рахунки, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), банківських виписок за період 2014-2015 роківпо зазначеним вище рахунках.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч. 5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах і не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав про задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадження не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ дол. Речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000103, ОСОБА_4 та ОСОБА_26 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів,які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток,копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАИТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів,Ю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим. 1-справа № 753/23171/15-к

Прим. 2-слідчий ОСОБА_4

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя