Провадження № 1-кс/639/1070/15
Справа № 639/8328/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0001218 від 07.07.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_5 та згідно доручення слідчого оперуповноваженим СКР Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області тимчасовий доступ та можливість вилучення в Харківському головному регіональному управлінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-завірених копій документів реєстраційної справи громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка була відкрита ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2015 року по 09.07.2015 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-завірених копій договору на обслуговування картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за системою «Банк-Клієнт».

Мотивоване клопотання тим, що В провадженні СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001218 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, розпочате за заявою громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2015 року приблизно у 17.00 годин невідома особа через мережу інтернет таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 тисяч гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_6 , чим останній було завдано матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, 04.07.2015 року приблизно у проміжок часу з 16.00 до 17.00 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить її чоловіку ОСОБА_7 , з мобільного номеру НОМЕР_5 подзвонив невідомий чоловік. Він представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що за ОСОБА_6 числяться дві кредитні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сказав їй, що особливо сьогодні, тобто 04.07.2015 року, почастішали випадки зняття грошових коштів з карт інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього чоловік попросив ОСОБА_6 уточнити її особисті дані, а саме назвати йому своє прізвище, ім`я, по батькові, свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_6 , дату народження, який вид картки, де її друга картка та як часто вона користується карткою. На це ОСОБА_6 розповіла усю вищевказану інформацію. У цей же день на мобільний номер ОСОБА_6 приблизно о 17.00 годині прийшло SMS повідомлення про підняття кредитного ліміту на її картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого прийшли SMS повідомлення про те, що з вищевказаної картки/рахунку були зняті грошові кошти у сумі 4231 гривня, двома переказами: перший на суму 4025 гривень та другий на суму 206 гривень. Після чого ОСОБА_6 подзвонила до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію та повідомила про цей факт. Далі працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу заблокували вищевказану картку.

Також потерпіла ОСОБА_6 у своїй письмовій заяві дала згоду на доступ співробітників Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до документів стосовно реєстрації, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка їй належить.

Крім того покази потерпілої ОСОБА_6 підтверджуються довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 від 09.07.2015 року «Виписка по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 за період з 01.06.2015 09.07.2015». Згідно вказаної довідки з вищевказаної картки 04.07.2015 року були проведені два перекази, на суми 4025 гривень та 206 гривень.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства, встановлення невідомої особи, яка через мережу інтернет таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 тисяч гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали потерпілій ОСОБА_6 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 162, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0001218 від 07.07.2015 року.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим не доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159 163, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1