Провадження 1-кс/127/3686/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003562 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2013 року до 2-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області з повідомленням звернувся начальник оперативного управління Вінницької об`єднаної ДПІ ОСОБА_6 про те, що в офіційних документах ФОП « ОСОБА_4 » підписи Яніка Томаша виконані не особисто ним, а іншою особою.

Відповідно до висновку експертного дослідження за результатами проведення технічного та почеркознавчого досліджень підпису від імені ОСОБА_4 від 23.08.2013 №-21 підписи від імені ОСОБА_4 , електрографічне зображення міститься на електрографіях двох додатків від 28.08.2012 і 26.11.2012 контракту № 1 від 05.05.2012 року, виконані не самим ОСОБА_4 , а іншою особою, з наслідуванням його підпису.

У зв`язку вищевикладеним є необхідність забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, для якої необхідна наявність вільних зразків почерку ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху та реалізації ввезених на територію України товарів за контрактом №1 від 05.05.2012 року, відображення їх у первинних бухгалтерських документах.

На підставі наведеного, є підстави вважати, що у з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення наявна потреба у тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 з: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , які стосуються діяльності та взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_13 , а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що такі відомості та предмети знаходяться у приміщенні, де здійснюється господарська діяльність ФОП ОСОБА_4 , яке здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задоволити.

Окрім того у зв`язку зі спірністю ситуації, яка склалась, існує загроза, яка полягає у знищенні або спотворенні наявної інформації, у випадку повідомлення сторони, у володінні якої знаходяться документи, тому слідча просила не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ФОП ОСОБА_4 .

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ФОП ОСОБА_4 .

Оскільки слідча має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи оригінали запитуваних документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 і дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: