Справа № 544/1667/15-к
пров. № 1-кс/544/290/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовує тим, що 16 липня 2015 року невідома особа під виглядом продажу пральної машини Bosh шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 3000 гривень.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 16.07.2015, скориставшись інтернет-послугою сайту «olx.ua» знайшла оголошення жителя м. Каховка Херсонської області ОСОБА_6 про продаж пральної машинки марки «Bosh» за ціною 3000 грн. Зателефонувавши за контактним номером НОМЕР_1 , який був указаний на сторінці продавця, ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_6 , домовилась з останнім про сплату завдатку в розмірі 1500 гривень, який здійснила цього ж дня 16.07.2015 о 15 год 24 хв, скориставшись інтернет-послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із власної картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що гроші отримав та пральну машинку вислав, скориставшись послугами доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вона повинна перерахувати решту суми в розмірі 1500 грн за покупку товару, тому ОСОБА_5 16.07.2015, скориставшись послугами терміналу, здійснила перерахунок коштів в сумі 1500 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після проведення даної операції ОСОБА_6 пообіцяв повідомити номер накладної за пересилку пральної машинки, але в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

22.07.2015 ОСОБА_5 звернулася до Пирятинського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з м. Каховки Херсонської області до м. Пирятина Полтавської області жодного вантажу не надходило, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Із метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також з метою перевірки її показань під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 .
Іншим способом довести обставини, які слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області намагається встановити за допомогою документів, доступ до яких має на мір отримати, неможливо.

Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ, до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце слухання справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки представника не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 16 липня 2015 року невідома особа під видом продажі пральної машини Bosh шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 3000 гривень.

Перерахування вказаних коштів було здійснено потерпілою з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та через термінал на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження вбачається, що 23.07.2015 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000358).

Із метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також із метою перевірки її показань під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому на ім`я ОСОБА_6 .

Указана інформація може знаходитися в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншим способом довести обставини, які слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області намагається встановити за допомогою документів, доступ до яких має на мір отримати, неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_5 ; АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видачі готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 16.07.2015.

Строк дії ухвали - до 05 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: