Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8453/15-к
Провадження № 1-кс/711/2367/15
У Х В А Л А
04 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

02.09.2015 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, протягом 2012 -2013 років, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 7353,130 тон, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зерна соняшника в кількості 761 тон, що було передано на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тони, що було передано на зберігання ФГ « ОСОБА_4 », зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тон, що були передано на зберігання СФГ « ОСОБА_5 », чим заподіяли збитків в особливо великих розмірах.
Крім цього, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
Згідно акту № 03-23/119 від 05.12.2014 позапланової документальної ревізії окремих питань дотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначеного законодавством України обігу складських документів при наданні послуг зернового складу із зберігання зерна і продуктів його переробки власникам зернових, зернобобових, олійних культур та насіння щодо відповідності руху (приймання, доробки, зберігання, переоформлення, відвантаження, реалізації, тощо) зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року встановлено, що за окремими поклажодавцями здійснені операції згідно первинних бухгалтерських документів щодо надходження та відвантаження зерна не відповідають даним бухгалтерського обліку щодо надходження та відповідно реалізації.

Так, згідно Форми № 36, всього на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 24708245,00 кг зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року.

Проте, ревізією встановлено, що до Форми № 37 та Форми № 36 включено реєстри накладних та відповідно товарно-транспортні накладні про надходження зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року за період з 01.10.2012 по 18.05.2013 в кількісті 5103023 кг (дільниця №1 м. Золотоноша), а також проведено переоформлення кукурудзи в кількості 583572 кг (дільниця №1 м. Золотоноша) та 110000 кг (Пальмирська ПХПД), при цьому складські квитанції на надходження вказаного зерна не виписувались та до реєстру складських квитанцій не вносились, що свідчать про проведення безтоварних операцій та внесення недостовірних даних до кількісно-якісного обліку підприємства щодо надходження на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зерна кукурудзи урожаю 2012 року.

Відповідно висновку судової економічної експертизи №3/7 від 11.06.2015, згідно кількісно-якісного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2012 до 16.07.2013 на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло, а також переоформлено від інших підприємств зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року у кількості 24 708 251 кг, із якого переоформлено (продано) на інші підприємства 12 942 720 кг та відвантажено 11 478 516 кг зерна кукурудзи. Згідно висновків зазначеної експертизи, документально не підтверджується надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна кукурудзи в кількості 5 585 595 кг, проте це зерно, в подальшому, було відвантажене чи переоформлене підприємствам за рахунок інших поклажодавців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Покази свідків, а також висновки ревізії та економічної експертизи, свідчать, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.
Відповідно даних бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних, внесених до форми 36 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станція Золотоноша Черкаської області) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводилося відвантаження зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року наступними залізничними вагонами: 95648523, 95529319, 95371381, 95712576, 95386769, 95347183, 95544284, 95651832, 95398954, 95346011, 95624227, 95619516, 95529913, 95524187, 95668950, 95452785, 95713335, 95524989, 95831806, 95618476, 95829784, 95615167, 95454161, 95753976, 95834578, 95541702, 95523916, 95387429, 95831871, 95651618, 95760260, 95653325, 95681300, 95357778, 95527263, 95679130, 95831178, 95527875, 95653911, 95683579, 95355863, 95754529, 95614871, 95759825, 95684163, 95453452, 95516720, 95755476, 95527750, 95517173, 95757878, 95452447, 95389144, 95349056, 95831335, 95528253, 95751038, 95318366, 95617403, 95348744, 95792131, 95650560, 95370052, 95399887, 95617213, 95526729, 95928966, 95623609, 95363262, 95455031, 95669230, 95797742, 95734156, 95339529, 95799615, 95615746, 95339834, 95349163, 95363016, 95752556, 95654026, 95620555, 95449864, 95390217, 95617239, 95524815, 95639605, 95696324, 95640769, 95528816, 95523775, 95377743, 95640561, 95649653, 95800876, 95451902, 95528774, 95317160, 95537916, 95374740, 95760849, 95369088, 95271458, 95451738, 95712816, 95679544, 95007746, 95798211, 95756755, 95696357, 95830865, 95756045, 95363057, 95798955, 95331179, 95615373, 95614327, 95324919, 95344784, 95530515, 95712865, 95754776, 95757860, 95794186, 95678660, 95754958, 95327722, 95683843, 95231148, 95529640, 95622478, 95776274, 95913877, 95648747, 95327169, 95680674, 95450029, 95752481, 95792933, 95798377, 95800934, 95831186, 95668489, 95346003, 95623765, 95682449, 95751525, 95346581, 95646634, 95523338, 95759122, 95681946, 95920450, 95692273, 95532701, 95637724, 95451738, 95650263, 95669347, 95679312, 95695680, 95492567, 95525531, 95798237, 95759817, 95619953, 95681615, 95613972, 95796280, 95446647, 95531505, 95617866, 95531380, 95795036.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також встановлення фактичних дат, коли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив відвантаження зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з`ясування пункту відвантаження зазначеного зерна та суб`єкта (суб`єктів) господарювання, які отримували зерно в пункті призначення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 щодо здійснення перевезення залізничним транспортом з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів. Зобов`язати відповідальну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області, завірені належним чином копії наступних документів: договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів з суб`єктами господарювання (експедиторами), які здійснювали відвантаження та перевезення зерна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, листи-заявки на поставку вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графіки поставки вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; залізничні накладні на переміщення вантажу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) наступними залізничними вагонами: 95648523, 95529319, 95371381, 95712576, 95386769, 95347183, 95544284, 95651832, 95398954, 95346011, 95624227, 95619516, 95529913, 95524187, 95668950, 95452785, 95713335, 95524989, 95831806, 95618476, 95829784, 95615167, 95454161, 95753976, 95834578, 95541702, 95523916, 95387429, 95831871, 95651618, 95760260, 95653325, 95681300, 95357778, 95527263, 95679130, 95831178, 95527875, 95653911, 95683579, 95355863, 95754529, 95614871, 95759825, 95684163, 95453452, 95516720, 95755476, 95527750, 95517173, 95757878, 95452447, 95389144, 95349056, 95831335, 95528253, 95751038, 95318366, 95617403, 95348744, 95792131, 95650560, 95370052, 95399887, 95617213, 95526729, 95928966, 95623609, 95363262, 95455031, 95669230, 95797742, 95734156, 95339529, 95799615, 95615746, 95339834, 95349163, 95363016, 95752556, 95654026, 95620555, 95449864, 95390217, 95617239, 95524815, 95639605, 95696324, 95640769, 95528816, 95523775, 95377743, 95640561, 95649653, 95800876, 95451902, 95528774, 95317160, 95537916, 95374740, 95760849, 95369088, 95271458, 95451738, 95712816, 95679544, 95007746, 95798211, 95756755, 95696357, 95830865, 95756045, 95363057, 95798955, 95331179, 95615373, 95614327, 95324919, 95344784, 95530515, 95712865, 95754776, 95757860, 95794186, 95678660, 95754958, 95327722, 95683843, 95231148, 95529640, 95622478, 95776274, 95913877, 95648747, 95327169, 95680674, 95450029, 95752481, 95792933, 95798377, 95800934, 95831186, 95668489, 95346003, 95623765, 95682449, 95751525, 95346581, 95646634, 95523338, 95759122, 95681946, 95920450, 95692273, 95532701, 95637724, 95451738, 95650263, 95669347, 95679312, 95695680, 95492567, 95525531, 95798237, 95759817, 95619953, 95681615, 95613972, 95796280, 95446647, 95531505, 95617866, 95531380, 95795036, а також інформацію щодо переміщення та місця перебування (завантаження) вказаних вагонів за зазначений вище проміжок часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 щодо здійснення перевезення залізничним транспортом з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів. Зобов`язати відповідальну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області, завірені належним чином копії наступних документів: договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів з суб`єктами господарювання (експедиторами), які здійснювали відвантаження та перевезення зерна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, листи-заявки на поставку вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графіки поставки вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; залізничні накладні на переміщення вантажу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) наступними залізничними вагонами: 95648523, 95529319, 95371381, 95712576, 95386769, 95347183, 95544284, 95651832, 95398954, 95346011, 95624227, 95619516, 95529913, 95524187, 95668950, 95452785, 95713335, 95524989, 95831806, 95618476, 95829784, 95615167, 95454161, 95753976, 95834578, 95541702, 95523916, 95387429, 95831871, 95651618, 95760260, 95653325, 95681300, 95357778, 95527263, 95679130, 95831178, 95527875, 95653911, 95683579, 95355863, 95754529, 95614871, 95759825, 95684163, 95453452, 95516720, 95755476, 95527750, 95517173, 95757878, 95452447, 95389144, 95349056, 95831335, 95528253, 95751038, 95318366, 95617403, 95348744, 95792131, 95650560, 95370052, 95399887, 95617213, 95526729, 95928966, 95623609, 95363262, 95455031, 95669230, 95797742, 95734156, 95339529, 95799615, 95615746, 95339834, 95349163, 95363016, 95752556, 95654026, 95620555, 95449864, 95390217, 95617239, 95524815, 95639605, 95696324, 95640769, 95528816, 95523775, 95377743, 95640561, 95649653, 95800876, 95451902, 95528774, 95317160, 95537916, 95374740, 95760849, 95369088, 95271458, 95451738, 95712816, 95679544, 95007746, 95798211, 95756755, 95696357, 95830865, 95756045, 95363057, 95798955, 95331179, 95615373, 95614327, 95324919, 95344784, 95530515, 95712865, 95754776, 95757860, 95794186, 95678660, 95754958, 95327722, 95683843, 95231148, 95529640, 95622478, 95776274, 95913877, 95648747, 95327169, 95680674, 95450029, 95752481, 95792933, 95798377, 95800934, 95831186, 95668489, 95346003, 95623765, 95682449, 95751525, 95346581, 95646634, 95523338, 95759122, 95681946, 95920450, 95692273, 95532701, 95637724, 95451738, 95650263, 95669347, 95679312, 95695680, 95492567, 95525531, 95798237, 95759817, 95619953, 95681615, 95613972, 95796280, 95446647, 95531505, 95617866, 95531380, 95795036, а також інформацію щодо переміщення та місця перебування (завантаження) вказаних вагонів за зазначений вище проміжок часу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 щодо здійснення перевезення залізничним транспортом з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.
Зобов`язати відповідальну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області, завірені належним чином копії наступних документів: договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів з суб`єктами господарювання (експедиторами), які здійснювали відвантаження та перевезення зерна з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); договорів, укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, листи-заявки на поставку вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графіки поставки вагонів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; залізничні накладні на переміщення вантажу з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) наступними залізничними вагонами: 95648523, 95529319, 95371381, 95712576, 95386769, 95347183, 95544284, 95651832, 95398954, 95346011, 95624227, 95619516, 95529913, 95524187, 95668950, 95452785, 95713335, 95524989, 95831806, 95618476, 95829784, 95615167, 95454161, 95753976, 95834578, 95541702, 95523916, 95387429, 95831871, 95651618, 95760260, 95653325, 95681300, 95357778, 95527263, 95679130, 95831178, 95527875, 95653911, 95683579, 95355863, 95754529, 95614871, 95759825, 95684163, 95453452, 95516720, 95755476, 95527750, 95517173, 95757878, 95452447, 95389144, 95349056, 95831335, 95528253, 95751038, 95318366, 95617403, 95348744, 95792131, 95650560, 95370052, 95399887, 95617213, 95526729, 95928966, 95623609, 95363262, 95455031, 95669230, 95797742, 95734156, 95339529, 95799615, 95615746, 95339834, 95349163, 95363016, 95752556, 95654026, 95620555, 95449864, 95390217, 95617239, 95524815, 95639605, 95696324, 95640769, 95528816, 95523775, 95377743, 95640561, 95649653, 95800876, 95451902, 95528774, 95317160, 95537916, 95374740, 95760849, 95369088, 95271458, 95451738, 95712816, 95679544, 95007746, 95798211, 95756755, 95696357, 95830865, 95756045, 95363057, 95798955, 95331179, 95615373, 95614327, 95324919, 95344784, 95530515, 95712865, 95754776, 95757860, 95794186, 95678660, 95754958, 95327722, 95683843, 95231148, 95529640, 95622478, 95776274, 95913877, 95648747, 95327169, 95680674, 95450029, 95752481, 95792933, 95798377, 95800934, 95831186, 95668489, 95346003, 95623765, 95682449, 95751525, 95346581, 95646634, 95523338, 95759122, 95681946, 95920450, 95692273, 95532701, 95637724, 95451738, 95650263, 95669347, 95679312, 95695680, 95492567, 95525531, 95798237, 95759817, 95619953, 95681615, 95613972, 95796280, 95446647, 95531505, 95617866, 95531380, 95795036, а також інформацію щодо переміщення та місця перебування (завантаження) вказаних вагонів за зазначений вище проміжок часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1