Провадження 1-кс/127/5007/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Смітт», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, приміщення корпусу № 11, офісного корпусу № 7, № 8, власником якого являється ТОВ «Енерготерм», -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2013, до суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Щетніцька Н.В., з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця Грималюком В.В., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Смітт», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, приміщення корпусу № 11, офісного корпусу № 7, № 8, власником якого являється ТОВ «Енерготерм». Клопотання мотивоване тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 8, ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні суб'єкти господарської діяльності, а саме: TOB «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Вжитими оперативними заходами встановлено, що за адресами розташування вище зазначених підприємств можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які входять до конвертаційного центру, та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, грошові чеки та чорнові записи, що свідчать про рух «проконвертованої» готівки.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166) орендує частину приміщення корпусу № 11, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, офісного корпусу № 7, № 8, власником якого, згідно довідки з КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» № 1583 від 05.09.2013 року, являється ТОВ «Енерготерм».

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою фактичного розташування TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166) тобто за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, приміщення корпусу № 11, офісного корпусу № 7, № 8, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПП «Бохемія», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), печатки інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи TOB «Смітг» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування; печатки TOB «Смітг», кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, тому слідчий вважає за необхідне та просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Смітт», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, приміщення корпусу № 11, офісного корпусу № 7, № 8, власником якого являється ТОВ «Енерготерм».

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали кримінального провадження № 0000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню зі слідуючих підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За викладених обставин, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток інших суб'єктів підприємницької діяльності та бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Смітт» та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, можливе лише під час санкціонованого обшуку.

Таким чином, клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Щетніцької Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування TOB «Смітт», тобто за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 17, приміщення корпусу № 11, офісного корпусу № 7, № 8, власником якого являється ТОВ «Енерготерм», з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності TOB «Смітт», печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; штампів, документів «фіктивних» підприємств, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи TOB «Смітт» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя