печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 0000461 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на вищевказаних рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ "ЙОАМ-ХАРКІВ" (); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ "КОМПАНІЯ "АНП" (); № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ "А-СЕРВІС ХХІ" (); № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ "НВП "СТАТУС" (); № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ "МЕГОМ" (); № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ТОВ "ІМПЕРІЯ-СТІЛ" (); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ "МОБЕГО" (); № НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ТОВ " ДНІПРОВЕНД " (), відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, оскільки вони відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям вищезазчених п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку:

№ НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належать ТОВ "ЙОАМ-ХАРКІВ" ();

№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ "КОМПАНІЯ "АНП" ();

№ НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ "А-СЕРВІС ХХІ" ();

№ НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), що належать ТОВ "НВП "СТАТУС" ();

№ НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ "МЕГОМ" ();

№ НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ТОВ "ІМПЕРІЯ-СТІЛ" ();

№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ "МОБЕГО" ();

№ НОМЕР_15 (українська гривня), що належить ТОВ "ДНІПРОВЕНД" (),

відкритих у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1