Провадження №1кс/712/4758/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 13 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
Так, на території за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується ФОП ОСОБА_4 для здійснення вказаної діяльності із розбирання автомобілів та подальшої реалізації отриманих запасних частин, знаходяться 12 вантажних автомобілів (автомобільних тягачів) іноземного виробництва марок Merсedes, Volvo, Renault, MAN та DAF орієнтовною вартістю близько 150 тис. грн. кожен, які ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. мита (5% від оціночної вартості транспортних засобів) в сумі 90 тис. грн., імпортного збору (5% від оціночної вартості транспортних засобів) в сумі 90 тис. грн., акцизу (0,8 євро за куб. см. при розрахунку в 10 тис. см. куб.) в сумі 2236,68 тис. грн. та податку на додану вартість (20% від оціночної вартості транспортних засобів) в сумі 843,336 тис. грн.
Таким чином, наявними матеріалами провадженнями встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільними терміналами номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 .

На даний час, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 реалізовував автомобільні запчастини та розхідні матеріали до вантажних автомобілів, осіб, в яких він придбавав вантажні автомобілі іноземного виробництва, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці та здійсненні тимчасового доступу до речей і документів на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок номерів мобільних терміналів, якими користується ОСОБА_4 , так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити осіб, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) таких речей і документів, а тому, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) про зв`язок абонента номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефонів вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, з можливість їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.
Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1