УХВАЛА

04 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Парчука С.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у період з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун (), юридична адреса: АДРЕСА_1, вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству Харківцукорзбут (), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина,9, на суму понад 100 тис. грн.

За фактом вчинення розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 16.04.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

20.09.2013 надійшли рапорти начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про те, що упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для субєктів господарювання, створили та придбали субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Товариство з обмеженою відповідальністю Перун, , юридична адреса: АДРЕСА_2; Приватне підприємство Вінтекс, , юридична адреса: АДРЕСА_3; Приватне підприємство Профіт, , юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20; Товариство з обмеженою відповідальністю Террапродукт , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ільпінь, вул. Першого травня, буд.16. У період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013, шляхом проведення та документального оформлення безтоварних операцій між підконтрольними юридичними особами та їхніми контрагентами штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість в загальній сумі більше 573500 грн. При цьому, упродовж вказаного періоду часу, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, вчинив фінансові операції із коштами, які отримані злочинним шляхом, а саме: конвертували їх в неконтрольовану готівку через рахунки підприємств і заробітні картки та в подальшому використовували їх для власних потреб, чим легалізували кошти в сумі 3441000 грн.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

За фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України.

28.10.2013 матеріали досудових розслідувань у вказаних кримінальних провадженнях обєднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000126.

У ході досудового розслідування встановлено, що обовязки директора Товариства з обмеженою відповідальністю Перун , юридична адреса: АДРЕСА_4, виконує ОСОБА_3 Вказане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, місце знаходження підприємства не відоме та упродовж 2011 року використовувалося вказаною особою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підприємств.

Згідно відомостей, наданих Дубенською ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області супровідним листом від 15.10.2013 за № 3215/15-10, ТОВ Перун за період з 01.11.2010 по 31.08.2011 завищено суму податкових зобовязань з податку на додану вартість всього у сумі 27 114 614 грн. та завищено суму податкового кредиту на 26 298 104 грн. Також, починаючи з жовтня 2012 року вказаним товариством податкова звідність не подається.

Крім того, згідно акту Дубенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області від 05.01.2012 № 07/23/21090355, 03.10.2008 ТОВ Перун відкрито в АБ Укргазбанк МФО 320478, розрахункові рахунки №, № НОМЕР_1, №37.

Також, відповідно до рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_6, ОСОБА_3, будучи директором ТОВ Перун з 2011 року використовував карткові рахунки працівників товариства для перерахування коштів з подальшим зняттям готівкою з метою зменшення процентної ставки при перерахуванні коштів та зняття їх готівкою.

Згідно повідомлення Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області від 18.09.2013 № 5499/06 за період з 01.01.2011 по даний час заробітна плата нараховувалася в ТОВ Перун ( ) наступним особам: ОСОБА_7 (ін. номер НОМЕР_2), ОСОБА_8 (ін. номер НОМЕР_3), ОСОБА_9 ( ін. номер НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ін. номер НОМЕР_5), ОСОБА_10 (ін. номер НОМЕР_6), ОСОБА_11 (ін. номер НОМЕР_7), ОСОБА_12 (ін. номер НОМЕР_8).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191; ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205; ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці АБ Укргазбанк МФО 320478, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю Перун , працівників вказаного товариства та вилучені у приміщені АБ Укргазбанк МФО 320478, що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1, документів банківської (юридичної) справи ТОВ Перун, карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №, №, №37 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2011 по даний час, договорів про обслуговування карткових рахунків працівників ТОВ Перун, документів по руху коштів по карткових рахунках з зазначенням дати, суми операції, місця отримання готівки за вказаний період.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківських рахунків, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи Клієнт-Банк та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ Перун. Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаних рахунках містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою. З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по конвертації коштів ТОВ Перун, їх подальше використання у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник АБ «Укргазбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчої групи начальнику відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ Укргазбанк МФО 320478, що за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1, і стосуються ТОВ Перун та найманих працівників даного товариства, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ Перун , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №, №, №37 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених розрахункових рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2011 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки). Документи про рух коштів надати у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації;

- договорів про обслуговування карткових рахунків працівників ТОВ Перун ОСОБА_7 (ін. номер НОМЕР_2), ОСОБА_8 ( ін. номер НОМЕР_3), ОСОБА_9 ( ін. номер НОМЕР_4), ОСОБА_3 ( ін. номер НОМЕР_5), ОСОБА_10 ( ін. номер НОМЕР_6), ОСОБА_11 ( ін. номер НОМЕР_7), ОСОБА_12 ( ін. номер НОМЕР_8), документів по руху коштів по карткових рахунках зазначених осіб з зазначенням дати, суми операції, місця отримання готівки за період з 01.01.2011 по даний час;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам, та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_14