печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Телега С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва з клопотанням звернувся слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Телега С.В., яке погоджено з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Труновим Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів і дозвіл на вилучення документів, що належать ПАТ «Дельта-банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий слідчого відділу Печерського РУГУ МВС України в м. Києві вказує на те, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали міжнародного доручення з Міністерства юстиції США.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані матеріали міжнародного доручення, слід зазначити наступне.

Згідно ст. 545 КПК України Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів.

Згдіно ст.558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;

Згідно ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий зазначає, що приблизно 1-го червня 2010 року невстановленою особою (далі по тексту - «хакер») було викрадено 207 тисяч 758 доларів з рахунку онлайнового банку компанії, штаб -квартира котрої в місті Віенна, штат Вірджинія (Vienna, Virginia). Переказ було зроблено в мережі Інтернет не санкціоновано, але з використанням імені користувача та паролю потерпілої компанії. В органах США вважають, що дані доступу, в тому числі ім'я та пароль користувача, можливо, були отриманні за допомогою комп'ютерного вірусу, який зв'язувався з веб - ресурсом Maranello791.com. Інші перекази загальною сумою 200 тисяч 405 доларів з початку прийшли, але потім були анульовані. Хакер також без успішно намагався перевести 2014 тисяч 150 доларів. Викрадені гроші було переведено з онлайнового рахунку потерпілої компанії на рахунки різних осіб. Один з них - ОСОБА_1 (ОСОБА_1)- намагався перевести викраденні гроші на рахунок в українському банку.

2-го червня 2010 року ОСОБА_1 переказав ОСОБА_2 через банк - кореспондент 32 тисячі 425 доларів з викрадених фондів з свого рахунку НОМЕР_1 в банку ДжейПіМорґан Чейз (JPMorgan Chase).

Аналізуючи матеріали міжнародного доручення Федеральної прокуратури Східного округу Вірджинії Сполучених Штатів Америки з нормами чинного законодавства слід дійти висновку про достатність підстав для його задоволення в частині надання тимчасового доступу до документів .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160- 166, ст. 309, ст. ст. 542, 545,558,562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Телегі Сергію Валентиновичу службове посвідчення № УКМ 152430, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта-банк», що розташоване за адресою м. Київ вул. С.Петлюри 13/135, а саме повні облікові записи з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 в Дельта банку (СВІФТ - код Delkuaukxxx) в Києві за період з 1 травня 2010 року і до 03 червня 2013 року .

Зокрема :1)Картки з підписом вкладника ;

2) Документи, що мають відношення до відкриття (та якщо це застосоване - закриття) рахунку, в тому числі будь-які записи щодо посвідчення особи власника рахунку;

3) Картки бухгалтерського обліку;

4)Періодичні виписки з рахунку;

5)Облікові записи всіх депонованих одиниць( в тому числі копії кожного з чеків - лицевого та зворотного боку);

6)Розпорядження, які мають відношення до отримання або переказу всіх грошей на цей рахунок або з нього (телексом або будь-який іншим засобом спілкування);

7) Облікові записи щодо електронних переказів, в тому числі всі розпорядження, (письмові або словесні) дозволи, документація щодо дат, місцезнаходжень, осіб, що отримували гроші, суми які були переказані на рахунок та з рахунку, та записи та деталі переказів в Системі переказів фондів федерального резерву (Fedwire), в Системі міжбанківських платежів розрахункової палати (CHIPS) або СВІФТ;

8) Купівля банківських чеків, в тому числі купівля касирських чеків, грошових переказів, банківських чеків та їх відповідних реєстрів деталізуючих метод купівлі, особу або компанію, що здійснила купівлю;

9)Документація щодо вжитих зусиль з належної перевірки рахунку;

10)Кореспонденція, отримана від власника рахунку, що її було надіслано власникові рахунку, або від імені власника рахунку;

11) Службові записки щодо рахунку;

12) Довіреності та інші банківські розпорядження, в тому числі імена всіх осіб, які мають право проводити торги, ділові операції або приймати будь-які інші рішення відносно цих рахунків;

13) Всі паролі, яких було використано для отримання доступу до рахунків - електронним, телефонним шляхом або шляхом власного доступу;

14) Копії електронних записів будь-яких розмов, які мають відношення до грошових переказів на рахунок та з нього;

15) Інформація щодо вмісту будь -якого банківського сейфу, який було відкрито на ім'я або на користь будь-кого з вищевказаних осіб;

16) Фотографії або відео стрічки стеження за особою (особами), котра забирали гроші з цих рахунків після депонування шахрайських грошей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 14 робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 12153 /13-к

Прим. 2 - старший слідчий Телега С.В.

Копія -ПАТ "Дельта Банк"

Виконавець: Цокол Л.І.

14.06.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол