УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/11737/15-к

06.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000079 від 23.04.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000079 від 23.04.2015 року - начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки невідома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000079 від 23.04.2015 року - начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо обслуговування поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - №№ НОМЕР_28 (коди валют: 840 - долар США, 980 - українська гривня), НОМЕР_29 (коди валют: 840 - долар США, 980 - українська гривня) та НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) - №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та НОМЕР_47 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) - №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , а саме:

?документи юридичної справи вказаних суб`єктів господарювання, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційні документи та ін.

?видаткові ордери, касові чеки щодо отримання службовими особами вказаних суб`єктів господарювання або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжні доручення за весь період обслуговування рахунків.

?угоди та інші документи, на підставі яких вказаними суб`єктами господарювання використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

?листи з копіями первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств договорів із відповідними додатками, податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, а також можливість їх вилученя.

Надати можливість здійснення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення у Херсонському відділенні № НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1