Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
127/5642/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 17.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 23.08.2016.
Дата набрання законної сили: 21.03.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа 127/5642/14-к
Провадження 1-кс/127/1981/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження №0000003 від 14.01.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку в за місцем проживання ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження №0000003 від 14.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код СДРПОУ 35558633. м. Гнівань), в період 2012-2013 p.p., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились Дії «Укрекоресурси» (. м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код СДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (, м. Київ), ТОВ ,.Ріторно (. м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок них же підприємств із явними ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Встановлено, що у вказаний період, групою осіб, оформивши на посаду директора ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (. м. Гнівань) ОСОБА_5 , проведено перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» (, м. Київ) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (. м. Гнівань) в сумі - 5 095 000 гривень.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, одним з яких є гр. ОСОБА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . який одночасно являється власником і засновником ТОВ „Гніванський шиноремонтний завод (код ЄДРІІОУ 35558633. м. Гнівань).

На думку слідчого, є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме: по ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), знаходяться за місцем реєстрації га проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до довідки з адресного бюро УДМЄ України у Вінницькій області ОСОБА_7 зареєстрований за вказаною адресою. Відповідно відповіді на запит з КП «ВМБТІ» №314 від 20.03.2014 право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 . Відповідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, в Державному реєстрі речових прав на вказане нерухоме майно відомості відсутні).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до п.4 ч.4 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотання про обшук, слідчим ОСОБА_2 не наведено жодного доказу, який би давав підстави вважати, що документи щодо проведення господарських операцій, а саме: перерахування коштів з ДП «Укрекоресурси» () на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРГІОУ 35558633); з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» () на ТОВ «Антарекс-Плюс» (, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (. м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРГІОУ 37265858. м. Київ), а саме: договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також чистих аркушів, бланків документів з підписами, відбитками печаток, чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств, коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та інших предметів, знаходяться саме за місцем проживання ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий ОСОБА_2 не звертався до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, визначених у клопотанні про проведення обшуку та, які знаходяться в ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також в матеріалах провадження відсутні будь-які докази того, що слідчий звертався з запитами до вищевказаного товариства про надання необхідних документів.

Підставою для проведення обшуку є те, що ОСОБА_3 є засновником та власником ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», однак, в матеріалах клопотання відсутні будь-які підтверджуючі документи, що дають підстави вважати, що ОСОБА_3 є власником та засновником ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також, станом на 2012-2013 роки обіймав керівні посади в ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» та був наділений управлінського-розпорядчими функціями.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необгрутнованим та не доведеним, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...