Дата документу 14.07.2015 Справа № 554/9045/15-к
Провадження № 1кс/554/4249/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 06.07.2015 року за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:-

в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на наступні обставини.

У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000267 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 під виглядом оформлення депозитного договору.

Установлено, що 24.06.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 як правонаступника прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася ОСОБА_3 , про те, що по закінченню строку дії договору депозитного вкладу № 2630/85/51032 від 14.05.2014, який був укладений між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника директора з операційної діяльності Відділення № НОМЕР_1 у м. Полтава ОСОБА_4 , про розміщення на депозитному рахунку № НОМЕР_2 вкладу в сумі 256925,00 гривень з датою повернення вкладу -14.06.2015, їй стало від Банку відомо, що в інформаційних системах не було виявлено даних про таку депозитну угоду та про розміщення її вкладу на рахунках Банку.

Крім того, ОСОБА_3 у своїх письмових поясненнях виклала обставини укладання вищезазначеного договору, про те, що 14.05.2014 вона прибула до Відділення № НОМЕР_1 у м. Полтава ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обслуговування їй запропонував директор цього відділення ОСОБА_5 . Обслуговування провадилось в другому операційному залі відділення, і тільки в присутності ОСОБА_5 , де останній оформив кредитний договір і попросив ОСОБА_3 передати йому грошові кошти для внесення у касу відділення. ОСОБА_3 передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі, зазначеній у договорі. Після цього ОСОБА_5 за словами ОСОБА_3 нібито попрямував у бік каси відділення, звідки повернувся з квитанцією. Обслуговуванням ОСОБА_3 займався тільки ОСОБА_5 , ні з ким із співробітників відділення вона не спілкувалася.

На підтвердження розміщення вкладу у сумі 256925,00 гривень на рахунку Банку ОСОБА_3 надала оригінал договору депозитного вкладу № 2630/85/51032 від 14.05.2014 та квитанції від 14.05.2014 про здійснення касової операції щодо прийняття Банком грошових коштів клієнта в сумі 256925,00 гривень для внесення на депозитний рахунок згідно Договору № 2630/85/51032 від 14.05.2014.

Згідно наданої заяви від 25.06.2015 та підтверджуючих документів щодо розміщення вкладу на депозитному рахунку ОСОБА_3 просить повернути належні їй грошові кошти у вигляді вкладу та відсотки за вкладом.

З огляду на вищевикладене слідує те, що директор Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві ОСОБА_5 , який згідно покладених на нього обов`язків був наділений відповідними повноваженнями по організації та забезпеченню контролю супроводження операцій по відкриттю, обслуговуванню, закриттю депозитних, поточних та інших рахунків фізичних осіб, укладанню угод на розміщення вкладів фізичних осіб, з корисливих спонукань, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 256925,00 гривень. А саме: ввів в оману Клієнта- ОСОБА_3 щодо розміщення її вкладу в сумі 256925,00 гривень на депозитному рахунку, надавши їй на підтвердження цього завідомо неправдиві документи з ознаками офіційного-екземпляр Договору строкового банківського вкладу (депозиту) № 2630/85/51032 від 14.05.2014, в який були внесені неправдиві відомості про розміщення Вкладником- ОСОБА_3 вкладу у сумі 256925,00 гривень, шляхом внесення готівки до каси для розміщення на депозитному рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження було отримано інформацію, що договір банківського вкладу за № 2630/85/51032 з номером депозитного рахунку № НОМЕР_2 належить іншій особі, а саме: ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування інформації щодо можливого розміщення грошових коштів ОСОБА_3 за договором банківського вкладу № 2630/85/51032 від 14.05.2014 року колишнім директором відділення № НОМЕР_1 у м. Полтаві ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 на власних банківських рахунках, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання тимчасового тимчасового доступу з правом вилучення документів та інформації, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 який є правонаступником прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а саме:

?за період з 12.05.2014 року і по теперішній час деталізовану інформацію про рух грошових коштів за всіма картковими (поточними) рахунками, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , з вказанням дати операцій, часу (години, хвилини) операцій, найменування операцій, підстави проведення операції, суми операцій;

?за період з 12.05.2014 року і по теперішній час оригінали платіжних документів, на підставі яких були виконані операції щодо внесення готівки або зарахування грошових коштів на всі карткові (поточні) рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

?інформації з програмних комплексів або баз даних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо внесення готівки через касу, в період з 12.05.2014 року і по теперішній час, на всі карткові (поточні) рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , з відображенням дати операцій, часу (години, хвилини) операцій, найменування операцій, найменування документу - підстави проведення операції, суми операцій.

Крім того, з метою підтвердження інформації щодо виявлення можливих порушень нормативно-інструктивних документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Національного Банку України, законодавства України, з боку колишнього директора відділення № НОМЕР_1 у м. Полтаві ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та /або інших працівників цього відділення при оформленні договору банківського вкладу № 2630/85/51032 від 14.05.2014 року на ім`я ОСОБА_3 та при розміщенні відповідних грошових коштів або внесення готівки на рахунок за цим депозитним договором на рахунок № НОМЕР_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом отримання і копій матеріалів службового розслідування, проведеного в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який є правонаступником прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Поряд з цим, на думку суду, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст.ст. 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 , які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: за період з 12.05.2014 року і по теперішній час деталізовану інформацію про рух грошових коштів за всіма картковими (поточними) рахунками, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , з вказанням дати операцій, часу (години, хвилини) операцій, найменування операцій, підстави проведення операції, суми операцій;

?за період з 12.05.2014 року і по теперішній час оригінали платіжних документів, на підставі яких були виконані операції щодо внесення готівки або зарахування грошових коштів на всі карткові (поточні) рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

?інформації з програмних комплексів або баз даних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо внесення готівки через касу, в період з 12.05.2014 року і по теперішній час, на всі карткові (поточні) рахунки, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , з відображенням дати операцій, часу (години, хвилини) операцій, найменування операцій, найменування документу - підстави проведення операції, суми операцій.

?копій матеріалів службового розслідування, проведеного в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який є правонаступником прав та обов`язків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо виявлення можливих порушень нормативно-інструктивних документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Національного Банку України, законодавства України, з боку колишнього директора відділення № НОМЕР_1 у м. Полтаві ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та /або інших працівників цього відділення при оформленні договору банківського вкладу № 2630/85/51032 від 14.05.2014 року на ім`я ОСОБА_3 та при розміщенні відповідних грошових коштів або внесення готівки на рахунок за цим депозитним договором на рахунок № НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1