Справа № 214/9304/15-к
1-кс/214/1103/15
У Х В А Л А
іменем України
30 грудня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0002966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0002966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване наступним. До Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи за фактом заволодіння грошовими коштами заявника у сумі 13350 гривень під приводом здійснення необхідних виплат для отримання призу, які останній здійснив засобами терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в проміжок 28.09.2015 02.10.2015 року. Обставини події встановлюються.

За даним фактом 10.10.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2015 року о 10:41 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_1 в якому було зазначено, що він виграв автомобіль. Також в СМС повідомленні був зазначений номер, на який він подзвонив. Йому відповів невідомий раніше чоловік, ОСОБА_6 , який привітав його з виграшем та запропонував два варіанти отримання призу, а саме: грошові кошти або автомобіль. Так як він автомобіль має, то відповів, що краще грошовими коштами. На що ОСОБА_6 повідомив, що для цього потрібно зареєструватися в телефонному режимі, але для того щоб зареєструватись потрібно заплатити грошові кошти у сумі 3600 гривень. ОСОБА_5 відправив грошові кошти на банківську картку, номер якої він не пам`ятає, за допомогою терміналу. Через деякий на його мобільний телефон знову надійшло СМС повідомлення в якому було зазначено, що він вдачно зареєструвався та містило код НОМЕР_2 .

02.10.2015 року йому на мобільний номер знову зателефонував той самий чоловік та повідомив, що для того щоб отримати грошові кошти за автомобіль потрібно внести ще 3800 гривень. Він через термінал відправив грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_7 .

Оплативши гроші йому сказали чекати грошей на картку або через послуги «Вестерюніон». Через деякий час він зателефонував на м. н. НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та запитав коли надійдуть гроші. ОСОБА_6 сказав зачекати. Після цього приблизно через 5 хвилин з номеру НОМЕР_5 йому зателефонувала раніше невідома жінка, представилась ОСОБА_8 , фінансовим консультантом та сказала, що потрібно оплатити податок у розмірі 1,5 % від суми 362 000 гривень, а саме 5800 гривень. Дані грошові кошти він скинув на рахунок вищезазначеної картки. Він заплатив дану суму о 16:09 годин і йому подзвонив з вищезазначеного номеру невідомий раніше чоловік та представився ОСОБА_9 , начальником відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що потрібно оплатити пенсійний фонд у розмірі 5 % у сумі 17620 гривень. ОСОБА_10 повідомив останнього, що таких грошових коштів в нього не має та чому раніше не попередили про дані оплати. Також він попросив вислати документи на його електронну адресу про гарантії виплат. Але останній повідомив, що документи надійдуть на адресу мешкання. На даний час ні документів, ні грошових коштів ОСОБА_5 не отримав.

Сума спричиненої матеріальної шкоди становить 13350 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та з метою встановлення місцезнаходження особи, що скоїла вищезазначене кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період часу з 28.09.2015 року по 17.12.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, та копію документів власника рахунку, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Дозволити тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 28.09.2015 року по 17.12.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка, та копію документів власника рахунку, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1