Єдиний унікальний номер 205/3486/15-к
У Х В А Л А
02 жовтня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора і слідчого, -

В С Т А Н О В И В:
01.10.2015 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на те, що 12.03.2015 до Ленінського РВ ДМУ звернулась з заявою ОСОБА_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2015 приблизно о 19:48 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 24.01.2015 року вона розмістила оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу жіночого пальта за 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень. 29.01.2015 приблизно о 16:00 годин їй зателефонував невідомий громадянин і сказав, що телефонує з приводу придбання пальта, після чого сказав, щоб вона ( ОСОБА_3 ) повідомила йому свій номер банківської картки для переказу зазначеної в об`яві суми. На пропозицію невідомої особи ОСОБА_3 погодилась та зі свого мобільного номера НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_3 за допомогою смс-повідомлення відправила невідомій особі номер пластиковій картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень. Після чого близько 19:40 годин, 29.01.2015 року на мобільний номер ОСОБА_3 НОМЕР_2 зателефонувала незнайома їй дівчина, з номера НОМЕР_4 , яка представилась співробітником «Приватбанк» та повідомила ОСОБА_3 інформацію, яка є конфіденційною і знаходиться лише у володінні «Приватбанк», а саме: дівоче прізвище матері, баланс картки, а також повідомила, що строк дії картки закінчився. Після чого ОСОБА_3 на свій вищезазначений номер отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 (інформаційний номер «Приватбанк») з кодом активації банківської картки, який ОСОБА_3 повідомила працівнику «Приватбанк». Через деякій час ОСОБА_3 отримала смс-повідомлення про те, що з їй картки зняті грошові кошти у розмірі 11 559 (одинадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять) гривень 60 копійок один раз в 19:56 годин було знято грошову суму у розмірі 1 580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) гривень 80 копійок. Одразу ж після чого ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію «Приватбанк» та повідомила про те, що сталось.

В ході подальшого аналізу було встановлено, що вищезазначений картковий рахунок № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_3 , грошовими коштами якої шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи.

В ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_3 , які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів карткового рахунку на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаного документу є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме до:

- довідкиінформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в ПАТ КБ «Приватбанк» із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначенням платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з 28.01.2015 по теперішній час (дату виконання ухвали);

- інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- інформацію з приводу звернень власниці вищевказаного карткового рахунку до представників ПАТ КБ «Приватбанк» з заявою (у паперовому вигляді чи в усній формі) про скаргу щодо незаконного списання грошових коштів з її карткового рахунку (у разі наявності таких фактів - надати копію службового висновку по кожному факту шахрайських дій щодо вищевказаного карткового рахунку);

- ІР-адресу підключення до Інтернет-банкінгу (платіжної системи «Приват24») за період з 28.01.2015 до 30.04.2015 року, шляхом вилучення.

Ухвала дійсна протягом чотирнадцяти днів з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -