Справа № 712/4323/15-к
Провадження № 1-кс/712/1791/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001317 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що в квітні місяці 2008 року ОСОБА_5 , 1947 р.н. перебуваючи за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 та достовірно знаючи, що на тимчасовому зберіганні у ОСОБА_6 , проживаючого в м. Новоград, знаходяться грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_7 , 1946 р.н., вирішила шахрайським шляхом ними заволодіти, і з цією митою виїхала в м. Новоград, де впевнила ОСОБА_6 в тому, що домовилась з ОСОБА_7 про передачу їй частину грошових коштів, після чого умисно, шляхом заволодіння довірою, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами у великих розмірах в сумі 40 тис. Доларів США, які отримала від ОСОБА_6 , які належали ОСОБА_7 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Відповідно до вище викладеного та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформацій у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: чи мав ОСОБА_6 рахунки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

На підставі вище викладеного суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , суд -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документів по рахунках які були відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: вказавши номера рахунків, коди їх валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, що відкриті в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: