Справа №638/1340/16-к
Провадження №1-кс/638/277/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.10.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 щодо невиконання договірних відносин з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які під приводом надання послуг «Участі у міжнародному економічному форумі Україна Сполучені Штати Америки» заволоділи грошима в сумі 244510 грн, яке того ж дня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005004.

З протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, з початку березня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_6 , який йому відомий як генеральний директор генеральний директор Комітету економічного розвитку України та запропонував прийняти участь у економічному форумі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який буде проводитись в м. Нью-Йорк з 28.04.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, на електронну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 були направлені умови участі в форумі, де вказано що ціна за одного делегата становить 7550 дол. США, а двух 9980 дол. та було прийняте рішення про участь двох делегатів від вищевказаного підприємства.

Після погодження умов участі у форумі ОСОБА_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 був надісланий рахунок фактура №СФ-03/10 від 30.03.2015 г., де постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 07.04.2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 було надіслано 244 510 грн. з призначенням платежу «організація участі в міжнародному економічному форумі Україна США», однак до теперішнього часу ні ОСОБА_6 , ні посадові особи підприємства не виконали взяті на себе зобов`язання.

З інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 встановлено, що доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_9 було зареєстроване 06.09.2013 року споживачем на ім`я ОСОБА_6 з ір-адреси - НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

З інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що до податкових органів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 подавалась звітність за березень травень 2015 року з ір-адреси - НОМЕР_8 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

11.12.2015 з метою встановлення фактичного місця здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також перевірки фактів, викладених у заяві генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , слідчим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було направлено відповідний запит про надання інформації щодо адреси, за якою було закріплено ір-адресу - НОМЕР_8 . У відповідь на запит заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зазначив, що не заперечує проти надання такої можливості, але в порядку тимчасового доступу до речей та документів відповідно до ст. 160, 163, 164 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв`язків виникла необхідність витребувати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про фактичні адреси, яким 06.09.2013 року було надано ір-адресу - НОМЕР_6 та в період з 01.04.2015 по 21.07.2015р.р. було надано ір-адресу - НОМЕР_8 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента, відомості про паспорт та контактні номери телефонів), з зазначенням мас-адрес пристроїв, з яких здійснювався доступ до Інтернет мережі.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0005004, внесеному до ЄРДР 31.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей про фактичні адреси, яким 06.09.2013 року було надано ір-адресу - НОМЕР_6 та в період з 01.04.2015 по 21.07.2015р.р. було надано ір-адресу - НОМЕР_8 (з наданням повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання) абонента, відомості про паспорт та контактні номери телефонів), з зазначенням мас-адрес пристроїв, з яких здійснювався доступ до Інтернет мережі.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх копіювання та вилучення, доручаю слідчому Дзержинського відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним працівникам поліції.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1