Провадження №1-кс/200/6456/15
Справа №200/2373/15-к

У Х В А Л А
02 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів та інформації щодо телефонного номеру, адреси встановлення та його власника, який використовувався для з`єднання з мережею Інтернет а наступних IP-адрес:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧас
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "5.24.156.24114.01.2015 13:26:49
195.24.156.24115.12.2014 11:41:02
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "5.24.156.24108.12.2014 16:14:46
195.24.156.24113.10.2014 16:52:18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "5.24.156.24104.12.2014 14:53:14
195.24.156.24101.08.2014 17:49:56
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "5.24.156.24107.11.2014 12:55:28
195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

з наданням відповідних договорів та надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні компанії інтернет-провайдера телекомунікації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 );

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не пов`язаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовували для з`єднання з мережею Інтернет наступні IP-адреси, які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧас
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "5.24.156.24114.01.2015 13:26:49
195.24.156.24115.12.2014 11:41:02
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "5.24.156.24108.12.2014 16:14:46
195.24.156.24113.10.2014 16:52:18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "5.24.156.24104.12.2014 14:53:14
195.24.156.24101.08.2014 17:49:56
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "5.24.156.24107.11.2014 12:55:28
195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин скоєння злочину, виявлення та викриття винних, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), для того щоб встановити адреси підключення та фактичне місцезнаходження офісів наступних підприємств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення та інформації щодо телефонного номеру, адреси встановлення та його власника, який використовувався для з`єднання з мережею Інтернет а наступних IP-адрес:

НазваКодАдреса IP:ДатаЧас
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "5.24.156.24114.01.2015 13:26:49
195.24.156.24115.12.2014 11:41:02
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "5.24.156.24108.12.2014 16:14:46
195.24.156.24113.10.2014 16:52:18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "5.24.156.24104.12.2014 14:53:14
195.24.156.24101.08.2014 17:49:56
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "5.24.156.24107.11.2014 12:55:28
195.24.142.14111.07.2014 17:04:36

з наданням відповідних договорів та надання телекомунікаційної послуги та іншої інформації.

Строк дії ухвали до 02 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1