18.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4775/15
18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
18.06.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, у період з 2012 р. по теперішній час невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно0обчислюванної техніки заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах. За результатами аналізу документів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу, встановлено ряд сумнівних валютних операцій, проведених по рахункам фізичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємств, які зареєстровано в Республіці Панама, що є офшорною зоною.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином посвідчених копій оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):
юридичних справ відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_12 , юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , Істмаунт ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками відкритих на ім`я вищезазначених фізичних та юридичних осіб; заяв на відкриття рахунків вказаних вище фізичних та юридичних осіб, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2012 р. по сьогоднішній день; відомостей (реєстру) про рух грошових кошів вказаних вище осіб, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по банківським рахункам:
- НОМЕР_14 (долар США);
- НОМЕР_15 (долар США),
- НОМЕР_16 (код валюти 980);
- НОМЕР_17 (долар США);
- НОМЕР_21 (код валюти 978, 840) від 30.11.2012;
- НОМЕР_22 (код валюти 978, 840) від 17.07.2012;
- НОМЕР_23 (код валюти 980, 978) від 19.03.2013;
- НОМЕР_24 (код валюти 980, 643) від 19.03.2013;
- НОМЕР_25 (код валюти 756, 840) від 20.03.2013;
- НОМЕР_26 (код валюти 840);
- НОМЕР_27 (код валюти 840);
- НОМЕР_28 (код валюти 840);
- НОМЕР_29 (код валюти 840);
- НОМЕР_30 (код валюти 840);
- НОМЕР_31 (код валюти 840);
- НОМЕР_32 (код валюти 840);
- НОМЕР_33 (код валюти 978);
- НОМЕР_34 (код валюти 978);
- НОМЕР_35 (код валюти 978);
- НОМЕР_36 (код валюти 978);
- НОМЕР_37 (код валюти 978);
- НОМЕР_38 (код валюти 978);
- НОМЕР_39 (код валюти 978);
- НОМЕР_40 (код валюти 978);
- НОМЕР_33 (код валюти 978);
- НОМЕР_41 (код валюти 980);
- НОМЕР_42 (код валюти 980);
- НОМЕР_43 (код валюти 980);
- НОМЕР_44 (код валюти 980);
- НОМЕР_45 (код валюти 980);
- НОМЕР_46 (код валюти 980);
- НОМЕР_47 (код валюти 980);
- НОМЕР_48 (код валюти 980);
- НОМЕР_49 (код валюти 980);
- НОМЕР_50 (код валюти 980);
- НОМЕР_51 (код валюти 840);
- НОМЕР_52 (код валюти 980);
- НОМЕР_53 (код валюти 840);
- НОМЕР_54 (код валюти 980);
- НОМЕР_55 (код валюти 980);
- НОМЕР_56 (код валюти 840);
- НОМЕР_60 (код валюти 840, 980) від 16.10.2013;
- НОМЕР_61 (код валюти 978, 840) від 16.10.2013;
- НОМЕР_62 (код валюти 840, 978) від 16.10.2013;
- НОМЕР_63 (код валюти 978) від 25.10.2013;
- НОМЕР_64 від 25.10.2013;
- НОМЕР_66 (код валюти 840) від 09.10.2012;
- НОМЕР_66 (код валюти 978) від 09.10.2012;
- НОМЕР_66 (код валюти 980) від 09.10.2012;
- НОМЕР_18 (код валюти 978) від 09.10.2012;
- НОМЕР_18 (код валюти 840) від 09.10.2012;
- НОМЕР_67 (код валюти 980) від 23.08.2012;
- НОМЕР_18 (код валюти 980);
- НОМЕР_68 (код валюти 840) від 20.05.2013;
- НОМЕР_69 (код валюти 978) від 20.05.2013;
- НОМЕР_69 (код валюти 980);
- НОМЕР_70 (українська гривня), відкритий 20.12.2010;
- НОМЕР_70 (російський рубль), відкритий 16.11.2011;
- НОМЕР_71 (код валюти 980, 840) від 06.12.2012;
- НОМЕР_71 (код валюти 978) від 06.12.2012;
- НОМЕР_72 (код валюти 980) від 15.05.2012;
- НОМЕР_73 (код валюти 980, 840, 978) від 15.05.2012;
- НОМЕР_74 від 27.05.2013 (код валюти 840, 980, 978) від 27.05.2013;
- НОМЕР_20 (код валюти 840, 980, 978) від 04.05.2013;
- НОМЕР_75 (код валюти 840, 980) від 27.05.2013;
- НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980) від 27.05.2013;
- НОМЕР_77 (код валюти 840);
з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2012 р. по сьогоднішній день в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);
надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з вказаних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1