провадження № 1-кс/201/8659/2015
УХВАЛА
11 вересня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0003134 клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Горлівка, Донецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, студент, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, -

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно із корисних мотивів та особистої зацікавленості, перебуваючи у не встановленому місці та у не встановлений в ході досудового слідства час, став розробляти злочинну схему, по заволодінню майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме грошовими коштами, які зберігались на рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк».

Через всесвітню систему взаємосполучених комп`ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, (далі по тексту мережу Інтернет), ОСОБА_5 познайомився із невстановленою в ході досудового слідства особою, яка повідомила останньому, що може отримати доступ до карткових рахунків будь-якого банку.

ОСОБА_5 , будучи активним користувачем мережі Інтернет, а також клієнтом ПАТ «КБ «Приватбанк», будучи зареєстрованим, як клієнт банку в платіжній системі «Приват24», достовірно знав, як функціонує дана система, та достовірно розумів, що отримавши від невстановленої в ході досудового слідства особи дані про номер картки, строк її дії та (Сvv2) «сіві-код» картки будь-якого банку, використовуючи платіжні системи «Приват24», зможе перевести кошти на свій рахунок та в подальшому розпорядитися ними.

Крім того, готуючись до вчинення ним злочину, ОСОБА_5 достовірно стало відомо про порядок проведення міжбанківських операцій відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів з карток MasterCard Worldwide, визначених у «Врегульованому Керівництві» MasterCard зі змінами, станом на 18.06.2015, а саме: про те, що після достовірно введених даних для підтвердження операції щодо переведення коштів з карткового рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED», ПАТ «КБ «Приватбанк» спочатку здійснює списання власних коштів банку та зарахування їх за курсом НБУ в національній валюті на рахунок отримувача переказу, після чого надсилає на адресу банку Великобританії «NBNA LIMITED», через міжнародну платіжну систему MasterCard Worldwide вимогу про списання зазначених коштів. Також ОСОБА_5 достовірно стало відомо, що у випадку виявлення банком Великобританії «NBNA LIMITED», даних, що операції не проводились клієнтами банку, то банком Великобританії «NBNA LIMITED» не будуть переведенні кошти на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк», у зв`язку з чим останній понесе матеріальні шкоду.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, готуючись до вчинення ним злочину, дізнався, що фінансовому моніторингу ПАТ «КБ «Приватбанк» підлягають лише операції щодо перерахування грошових коштів більше 150 (сто п`ятдесят) тисяч гривень. Тобто останній чітко розумів, що з метою уникнення перевірок працівниками банку та спеціалістами фінансового моніторингу таких операцій, операції по переказу готівки з карти MasterCard Worldwide потрібно проводити однією операцією, яка не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень.

Отже, будучи переконаним, що якщо притримуватись своїй злочинній схемі, та не перевищувати ліміт по переказу готівки, його злочинні дії залишаться непоміченими співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк», та останній зможе таємно заволодіти майном ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: грошовими коштами у великих розмірах.

Далі ОСОБА_5 перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванні місці та часі, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадання чужого майна, яке належало ПАТ КБ «ПриватБанк» вчинене в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, отримав від невстановленої в ході досудового слідства особи інформацію про номера, строк дії та «Сvv2-коди» 31 пластикової картки (MasterCard Worldwide) банку Великобританії «NBNA LIMITED», після чого, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, шляхом обіцянки винагороди своїм знайомим за тимчасове користування їхніми картками ПАТ «КБ «ПриватБанк», отримав від них в тимчасове користування 60 пластикових карток ПАТ «КБ «Приватбанк», які також відносяться до міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, та паролі доступу до платіжної системи «Приват24» від вказаних карток, які в подальшому мав намір використовувати для переказу та зняття з них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , від своїх знайомих отримав пластикові картки ПАТ «КБ «Приватбанк» міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, а саме: від: ОСОБА_7 № НОМЕР_1 ; від ОСОБА_8 № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_3 ; від ОСОБА_10 № НОМЕР_4 ; від ОСОБА_11 № НОМЕР_5 ; від ОСОБА_12 № НОМЕР_6 . При цьому ОСОБА_5 метою реалізації свого злочинного умислу, використовував для переказу та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, свої власні пластикові картки за наступними рахунками № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, отримавши від вищевказаних осіб коди доступу до системи «Приват24», шляхом авторизації під їхніми логінами став здійснювати операції з переказу грошових коштів банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк».

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015 о 02 год. 15 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до платіжної системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» в розмірі 40 483,88 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_9 , після чого шляхом введення даних про строк дії картки та Сvv2-код, підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Далі ОСОБА_5 здійснив транзакції двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн., вказавши картку отримувача, свою особисту картку за № НОМЕР_7 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ КБ «ПриватБанк», діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 483,88 грн. кожний зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_7 , який був відкритий на ОСОБА_5 , після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

З метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_7 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2, де вставивши свою пластикову картку за № НОМЕР_7 у банкомат, авторизувався введенням ПІН-коду, трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на суму 21 000,00 грн. зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів в розмірі 16 500, 00 грн., через платіжну систему «Приват24», переказав на картку на рахунок ОСОБА_13 , після чого, залишок на власні картці № НОМЕР_7 в розмірі 2983,88 грн. використав для здійснення покупок в магазині, та здійснив переказ готівки на картку «Копілка».

Таким чином таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 483,88 грн., після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_7 , та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_10 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_7 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_7 , під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на особу ОСОБА_7 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у супермаркеті Столичний/quot, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26К, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_7 ввівши її код, зняв з банкомату двома частинами в розмірі (8000,00 грн., 13000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000,00 грн., після чого іншу частину грошових коштів зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 2600 грн.,) у сумі 18 600,00 грн., а залишок на картці № НОМЕР_1 в розмірі 885,90 грн. знімав частинам в інших банкомата міста Києва.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк» в розмірі 40 485,90 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, спрямований на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у невстановленому в ході досудового слідства місці, 12.06.2015 о 20. год. 52 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під наданим ОСОБА_8 логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_10 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого власного рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Після чого, ОСОБА_5 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_8 , ввівши наданий йому код, трьома частинами (в розмірі 8000 грн., 8000 грн. та 5000 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а іншу частину грошових коштів, в розмірі 18 700 грн., шляхом авторизації коду від імені ОСОБА_8 , з урахуванням комісії, зняв у банкоматі, в аптеці «Доброго Дня», розташованій за адресою: м. Київ, проспект «Воссоединения», буд.1, а іншу частину грошових коштів в розмірі 400, 00 грн. зняв в банкоматі, розташованому за адресою: м. Київ, пл. Печерская,1.

Таким чином ОСОБА_5 таємно, шляхом вільного доступ заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 100,00 грн. після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», перебуваючи у не встановленому в ході досудового розслідуванням місці, 12.06.2015 о 21. год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, під логіном ОСОБА_10 увійшов до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 40485,90 грн., використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2 коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 під логіном ОСОБА_10 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн., кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_10 за № НОМЕР_12 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_12 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_5 доводячи свій єдиний злочинний, корисливий умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_12 , 13.06.2015 у невстановлений в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому у магазині «Наш Край», за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_10 , трьома частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. та 5000,00 грн.) на загальну суму 21 000,00 грн. з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 21 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», а частину грошових коштів, в розмірі 18800,00 грн., частинами (8000 грн., 8000 грн. та 2800 грн.) шляхом авторизації від імені ОСОБА_10 , з урахуванням комісії, зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 14-16., після чого частину суми в розмірі 685,90 грн., зняв в банкоматі ПАТ «КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: вул. Кіквідзе,1/2.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 485,90 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 33 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_13 , після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив під логіном ОСОБА_9 , та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_9 за № НОМЕР_3 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_5 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_9 зняв у банкоматі грошові кошти в загальному розмірі 39 800, 00 грн. (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн., 8000,00 грн., 10800,00 грн.) а іншу частину в розмірі 688,64 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 488,64 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового слідства місці, 16.06.2015 о 20 год. 29 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_12 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_13 , після чого, шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив під логіном ОСОБА_12 , та виконав двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_12 за № НОМЕР_6 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк» та переказав їх на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , після чого ПАТ «КБ «Приватбанк», через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_5 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , 16.06.2015 попрямував до банкомату, розташованому у обласній лікарні, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Багговутовская, буд. 1, де шляхом авторизації від імені ОСОБА_12 зняв у банкоматі 8000,00 грн.,а іншу частину в розмірі 19621,50 грн. 18.06.2015 витратив в магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 3, а частину грошових коштів в розмірі 10100, 00 грн. 17.06.2015 зняв в банкоматі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алма-Алтинская, 26, а частину грошових коштів в розмірі 2767,14 грн. зняв 18.06.2015 в банкоматі «Укргзбанк», розташованому: м. Київ.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40 488,64 грн. після чого з місця вчинення злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належали ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 16.06.2015 о 21. год. 13 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під своїм логіном, та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40488,64 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_14 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив свою особисту картку за № НОМЕР_7 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,64 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , після чого «ПАТ «КБ «Приватбанк» через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 8, авторизувавшись, чотирма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн. 18400,00 грн.,) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», інша частина грошових коштів в розмірі 1088,64 грн. витратив на особисті потреби, таким чином ОСОБА_5 таємно, шляхом вільного доступу, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40 488,64 грн., після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, чинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, 21.06.2015 о 12 год. 36 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до системи «Приват24» під логіном ОСОБА_12 , та продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж», ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_14 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив під логіном ОСОБА_12 та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн. кожна, при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_12 за № НОМЕР_6 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк», та переказав їх на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , після чого, через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Далі ОСОБА_5 доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_6 , 21.06.2015 попрямував до банкомату, у відділені ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе,1/2, де зняв 1600, 00 грн. Після чого, 21.06.2015 здійснив зняття грошових коштів в розмірі 4000,00 грн. в банкоматі, розташованому за адресою м. Київ вул. Кіквідзе 2/34, а частину в розмірі 7600,00 грн. 21.06.2015 зняв у банкоматі ТЦ Novys, розташованому за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, буд 14-16, частину в розмірі 22028,90 грн., 21.06.2015 використав для купівлі техніки в магазині «Ельдорадо», №127, м. Київ., частину в розмірі 4550,00 грн. 21.06.2015 перерахував на рахунки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , іншу частину грошових коштів в розмірі 708,90 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40487,84 грн., після чого з місця скоєння злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.06.2015 о 23 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під логіном ОСОБА_11 до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40488,87 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_15 після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «прийняти платіж» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_5 під логіном ОСОБА_11 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив картку ОСОБА_11 за № НОМЕР_16 .

Після підтвердження вказаної операції, відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, ПАТ «КБ «Приватбанк» автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 488,87 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_16 , який відкритий на особу ОСОБА_11 , після чого через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, наступного дня після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_16 , ОСОБА_5 22.06.2015 у невстановленому в ході досудового розслідуванні час, попрямував до найближчого банкомату, розташованому відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, д.23, шляхом авторизації від імені ОСОБА_11 , двома частинами (в розмірі 8000 грн., 2000 грн.), з урахуванням комісії, зняв з банкомату грошові кошти в розмірі 10 000 грн., отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», частину грошових коштів, в розмірі 4000, 00 грн., ОСОБА_5 перевів на депозитний вклад «Копілка» (послуга накопичення), іншу частинку грошових коштів перевів на картку НОМЕР_17 , а саме: 23.06.2015 в розмірі 8321,00 грн., 25.06.2015 у розмірі 8321,00 грн., 30.06.2105 у розмірі 8321,00 грн. іншу частину грошових коштів в розмірі 1525, 87 грн. витратив на власні потреби.

Таким чином ОСОБА_5 таємно, повторно, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісії, в розмірі 40488,87 грн. після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , 22.06.2015 о 03 год. 12 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов під свої логіном до системи «Приват24» та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами банку в розмірі 40487,84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_18 , після чого шляхом введення строку дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію «поповнити рахунок з іншої картки» на вищевказану суму.

Вищевказані транзакції ОСОБА_5 здійснив двома однаковими операціями на рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн., при цьому картку отримувача зазначив власну картку за № НОМЕР_7 .

Після підтвердження вказаної операції, ПАТ «КБ «Приватбанк» діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав двома рівнозначними сумами грошові кошти в розмірі 40 487,84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий на особу ОСОБА_5 , після чого через платіжну систему виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на його особистий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 22.06.2015 попрямував до найближчого банкомату у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. «Багговутовская», буд. 1, авторизувавшись, шістьма частинами (в розмірі 8000,00 грн., 8000,00 грн. 5000,00 грн., 8000,00 грн., 8000,00 грн., 2500,00 грн.) зняв з банкомату грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», іншу частину грошових коштів в розмірі 987,84 грн. використав на власні потреби. Таким чином ОСОБА_5 , таємно, заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», в розмірі 40487,84 грн. після чого з місця злочину зник, розпорядившись викраденими грошовими коштами на власний розсуд.

У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконний дій ОСОБА_5 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 404 486,15 грн.

21.07.2015 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003134 правова кваліфікація ч. 5 ст. 185 КК України.

11.09.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, не має постійного місця проживання, сталих соціальних зв`язків та, перебуваючи на свободі може намагатись уникнути слідства та суду чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили суд застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_5 , не маючи постійного місця проживання в м. Дніпропетровську, сталих соціальних зв`язків, розуміючи можливі наслідки притягнення його до кримінальної відповідальності, має можливість та може намагатись переховуватися від органів досудового розслідування або суду, а враховуючи, що він обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, не виключений ризик того, що він може продовжити вчинення злочину чи вчинити новий аналогічий злочин.

Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, його соціальні зв`язки, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Дійшовши до висновку про обґрунтованість доводів слідчого щодо необхідності обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до положень ч.3 ст.183 КПК України, суд зобов`язаний визначити розмір застави, що може забезпечити виконання підозрюваним прикладених на нього обов`язків.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, суд вважає за доцільне визначити заставу, яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі заподіяної майнової шкоди розмірі 404 486,15 грн, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193,194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області строком на 60 днів.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваного ОСОБА_5 , під вартою є 10 листопада 2015 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_5 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 404 486,15 гривень, ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, які проводять досудове розслідування; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора, повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин, або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1