Справа № 640/9691/13-к
н/п 1-кс/640/3605/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Печерій Ю.С., за участю слідчого Мусієнка С.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Києва, що розташована за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , всієї податкової звітності підприємства (декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками) за період з відкриття і по даний час, матеріали перевірок ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл», договорів Про надання послуг електронного цифрового підпису для юридичної особи.

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564. Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на імя ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_2Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, за вказаних вище обставин заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у розмірі 890 300 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.29.05.2013 прокурором матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013 обєднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000442 від 16.03.2013 під загальним № 0000442.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013, невстановлені під час розслідування особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок № 7088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на імя ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 10, та грошові кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок №3001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на імя ПП «Будшлях Україна» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про відсутність підстав його задоволення, виходячи з наступного:

Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000442 зареєстроване за фактом заволодіння ОСОБА_4 у грудні 2011р. шляхом обману коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 20 000 грн., а також за фактом перерахунку невстановленими особами на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення коштів у сумі 890300 грн. на розрахунковий рахунок №132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365 на імя ТОВ «Укпаїнська Компанія Будівництва» , і таким чином заволодіння шляхом обману коштами ПАТ «Кременчукгаз» в сумі 890300 грн.

Будь-які дані щодо кримінального правопорушення, відношення до якого має ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , наданий суду витяг з кримінального провадження № 0000442 не містить.

З урахуванням викладеного, вважаю, що слідчим всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні,та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню на підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: