Дело№ 0827/4153/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки
19 апреля 2012 г. г. Запорожье
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья М.С.Тютюник, рассмотрев представление следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, майора милиции ОСОБА_1, по уголовному делу №18920904, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 289 ч.3 УК Украины, о производстве выемки,-
В СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления, предусмотренного ст.289 ч.3 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что примерно в начале 2009 года неизвестный, имея умысел на незаконное завладение транспортным средством, находясь на территории ООО «Техноцентр Навигатор»по ул. Производственной в г. Запорожье, путем свободного доступа незаконно завладел автомобилем НОМЕР_1, стоимостью 165 тыс.396 грн., принадлежащий ОАО «СЭБ Банк», чем причинен крупный материальный ущерб на указанную сумму.
В ходе проведения следствия установлено, что 20.10.2005 года между АБ «Факториал-Банк»(ПуАО «СЭБ БАНК»является правопреемником всех прав и обязательств АБ «Факториал-Банк») и ОСОБА_2 заключен Договор кредита № 149/05на сумму 24 2353,00 долларов США, в обеспечении кредита 20.10.2005 года был заключен договор залога № 37/05 в соответствии с которым в обеспечении выполнения обязательств по кредиту было принято транспортное средство Skoda Oktavia, 2005 г.в. г/н НОМЕР_2. 04.01.2009 года директор АБ «Факториал-Банк»ОСОБА_3 по акту приема-передачи передала транспортное средство гражданину ОСОБА_4 на ответственное хранение, которым в последующем незаконно завладело неустановленное лицо.
В ходе следствия было установлено, что в соответствии с законодательством лицо, а именно руководство АБ «Факториал-Банк», владеющее залоговым имуществом не предпринял всех мер для сохранности залогового имущества в результате чего банку ПуАО «СЭБ БАНК»причинен материальный ущерб в размере 165396,95 грн..
Для полного, всестороннего и объективного расследования по уголовному делу, орган досудебного следствия обратился в суд с представлением о вынесении постановления о производстве выемки всех оригиналов документов находящихся в кредитном деле ОСОБА_2 по договору № 149/05 от 20.10.2005г., документов подтверждающих передачу имущества на ответственное хранение, а также документов регламентирующих порядок передачи имущества..
Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной.
Согласно ст.178 УПК Украины, выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку запрашиваемые документы содержат банковскую тайну, а наличие в производстве лица, подавшего данное представление, уголовного дела, нахождение искомых документов в помещениях Запорожского филиала акционерного банка «Факториал-Банк»МФО 313946 (ОКПО 26469473, юридический адрес: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 185) подтверждаются предоставленными материалами, следствие располагает достаточными основными полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела. .
Руководствуясь ст. 14-1, ч.5 ст. 97, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Произвести выемку оригиналов документов, находящихся в кредитном деле ОСОБА_2 по договору № 149/05 от 20.10.2005г., документов подтверждающих передачу имущества на ответственное хранение, а также документов регламентирующих порядок передачи имущества., расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина 185, а именно: заверенной копии положения Запорожского филиала акционерного банка «Факториал-Банк»МФО 313946 (ОКПО 26469473, юридический адрес: г. Запорожье, пр. Ленина, д. 185); оригинал должностной инструкции директора ЗФ ТУ АБ «Факториал-Банк»ОСОБА_3; оригинал распоряжения или приказ директора ЗФ ТУ АБ «Факториал-Банк»ОСОБА_3 на изъятие у ОСОБА_2 залогового имущества согласно договора за 2008-2009 год; заверенные копии инструкций, распоряжений или иных внутренних документов в соответствии с которыми работники ЗФ ТУ АБ «Факториал-Банк»осуществляли изъятие залогового имущества с его последующей передачей на ответственное хранение за 2008-2009г.; оригинал кредитного дела ОСОБА_2 по договору № 149/05 от 20.10.2005г., оригинал акта приема-передачи предмета залога от 12.08.2008г. между ЗФ ТУ АБ «Факториал-Банк»и ОСОБА_2; оригинал акта приема-передачи транспортного средства от 04.01.2009г. между директором ЗФ ТУ АБ «Факториал-Банк»ОСОБА_3 и гр. ОСОБА_4
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья М.С.Тютюник