Справа 127/3637/14-к
Провадження 1-кс/127/1309/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000088 від 05.12.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, слідча мотивує своє клопотання тим, що 05.12.2012 року до прокуратури м. Вінниці надійшла заява заступника директора Вінницького міського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій службових осіб ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в порушення чинного законодавства незаконно реалізували предмет іпотеки, що адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 05.12.2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що відкритим акціонерним товариством КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ВФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , правонаступником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Вінницького відділення Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось кредитування приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора підприємства ОСОБА_4 , який має прострочену заборгованість перед банком за кредитами в сумі 29 601 663, 23 грн. У забезпечення зобов`язань за кредитами приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в іпотеку передано: майнові права на незавершене будівництво за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 2727 кв.м.; майнові права на незавершене будівництво (житлові квартири в кількості 56, площею 4 726, 37 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 ; майнові права на незавершене будівництво (офісно-торгівельні приміщення 1542,65 кв.м) за адресою АДРЕСА_1 майнові права на незавершене офісне-торгівельне приміщення площею 297, 41 кв.м) за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до п.3.1.1 договору іпотеки від 21.08.2009 року, укладеного між Банком та Іпотекодавцем та посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №2817, Іпотекодавець зобов`язався вживати заходи щодо збереження предмету іпотеки, не допускати зменшення його вартості. Не зважаючи на викладене, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 01.11.2012 року ПП « ОСОБА_6 » видано свідоцтво про право власності НОМЕР_1 на адміністративно-учбовий корпус по АДРЕСА_1 , права на який являються предметом іпотеки Банку, на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.11.2012 року за №2685. В порушення умов договору іпотеки та з метою ухилення від виконання зобов`язань за кредитними договорами, Іпотекодавець не повідомив Іпотекодержателя про зміну адреси предмету іпотеки та відчуження предмету іпотеки ПП « ОСОБА_6 ».

Під час допиту в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомив, що кошти за договором кредитування №10/09 від 21.08.2009 року на рахунок ПП « ОСОБА_7 » зараховані не були, у зв`язку з чим, він не виконував зобов`язання перед банком. Згідно п.2.2.1. кредитного договору №10/09 від 21.08.2009 року, надання кредиту відбувається протягом 2 днів з дня виконання призначальником умов, передбачених п. 2.1. договору, шляхом оплати платіжних документів із позичкового рахунку Позичальника № НОМЕР_2 , відкритого у банку. У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження необхідно дослідити рух коштів позичкового Позичальника № НОМЕР_2 , відкритого у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 26.02.2014 року.

Враховуючи вище вказане, слідча просила дане клопотання задовольнити.

Представник ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання слідчій ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по позичковому рахунку Позичальника № НОМЕР_2 , за кредитним договором №10/09 від 21.08.2009 року у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 26.02.2014 року, в іншій частині клопотання слід відмовити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по позичковому рахунку Позичальника № НОМЕР_2 , за кредитним договором №10/09 від 21.08.2009 року у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 26.02.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: