Справа № 1-кс/331/2568/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнева Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю: адвоката Богдан М.О., старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Шишлакова В.Ю., розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2013 року ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000047, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

30 жовтня 2013 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.10.2013р., проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. № 54, оф. № 42 - за місцем знаходження ПП "ВБВ "Мегаполіс". В ході проведення зазначеного обшуку виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, які не входять до переліку, щодо якого ухвалою від 28.10.2013 р. прямо надано дозвіл на відшукання під час обшуку.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2013 року, клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Рубана Д.В. задоволено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, вилучені в ході обшуку, проведеного 30 жовтня 2013 року у приміщенні офісу ПП "ВБВ "Мегаполіс", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. № 54, оф. № 42.

Проте, вона є власником зазначених грошових коштів в сумі 3000,00 доларів США, які помилково слідчим були прийняті за грошові кошти ПП "ВБВ "Мегаполіс", оскільки знаходилися у сейфі підприємства.

Так, вона є працівником ПП "ВБВ "Мегаполіс", де працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1, 22 жовтня 2013 року після обміну грошових коштів на іноземну валюту у касі банківської установи, вона побоюючись їхати з 3000,00 доларів США з роботи до додому, з дозволу директора підприємства поклала грошові кошти до сейфу підприємства на зберігання.

23 жовтня 2013 року вона захворіла та не вийшла на роботу, після чого хворіла до 01 листопада 2013 року.

30 жовтня 2013 року після лікарні, прийшовши на роботу з метою забрати грошові кошти з сейфу підприємства та їх повернення у якості боргу, побачила як у приміщенні підприємства проводиться обшуку співробітниками податкової міліції, та поїхала додому.

01 листопада 2013 року, вийшовши на роботу після лікарняного, їй стало відомо про те, що в ході обшуку співробітниками податкової міліції були знайдені у сейфі підприємства та вилучені належні їй грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США.

В той же день, 01 листопада 2013 року вона звернулася до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Рубана Д.В. із заявою про повернення їй грошових коштів в сумі 3000,00 доларів, посилаючись на те, що зазначені грошові кошти не мають відношення до діяльності підприємства, а є її особистим майном.

Листом від 07 листопада 2013 року слідчий податкової міліції повідомив її про те, що на підставі слідчого судді від 31 жовтня 2013 року на її грошові кошти накладено арешт та для вирішення питання щодо зняття з грошових коштів арешту їй необхідно звернутися до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

На підставі викладеного, просить суд скасувати арешт, накладений на грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, які було тимчасово вилучені у офісному приміщенні ПП "ВБВ "Мегаполіс" при проведенні обшуку та повернути їй їх.

У судовому засіданні ОСОБА_3, адвокат Богдан М.О., кожен в окремості, підтримали клопотання та просили суд його задовольнити, посилаючись, що викладені у клопотанні обставини підтверджуються копіями документів: трудової книжки на ім'я ОСОБА_3, квитанціями про здійснення обміну коштів та листком непрацездатності.

Слідчий у судовому засідання при розгляді клопотання покладався на розсуд суду.

Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000047, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

30 жовтня 2013 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 28.10.2013р., проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. № 54, оф. № 42 - за місцем знаходження ПП "ВБВ "Мегаполіс". В ході проведення зазначеного обшуку виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, які не входять до переліку, щодо якого ухвалою від 28.10.2013 р. прямо надано дозвіл на відшукання під час обшуку.

Вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, відповідно до ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Тимчасове вилучене майно підлягає поверненню у разі відсутності ухвали слідчого судді про арешт цього майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

На виконання зазначеної норми закону 31 жовтня 2013 року слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Рубан Д.В. звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, тобто у строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2013 року, клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Рубана Д.В. задоволено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США, вилучені в ході обшуку, проведеного 30 жовтня 2013 року у приміщенні офісу ПП "ВБВ "Мегаполіс", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд. № 54, оф. № 42.

Також судом встановлено, що ОСОБА_3 є працівником ПП "ВБВ "Мегаполіс", де працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1.

22 жовтня 2013 року після обміну грошових коштів на іноземну валюту у касах банківських установ, ОСОБА_3 побоюючись їхати з роботи до додому із значною сумою грошових коштів, з дозволу директора підприємства поклала грошові кошти до сейфу підприємства на зберігання.

23 жовтня 2013 року ОСОБА_3 захворіла та не вийшла на роботу, після чого хворіла до 01 листопада 2013 року, про що свідчить копія листка непрацездатності.

30 жовтня 2013 року після лікарні, прийшовши на роботу з метою забрати грошові кошти з сейфу підприємства та їх повернення у якості боргу, ОСОБА_3 побачила, як у приміщенні підприємства проводиться обшуку співробітниками податкової міліції, та поїхала додому.

01 листопада 2013 року вийшовши на роботу після лікарняного, ОСОБА_3 стало відомо про те, що в ході обшуку співробітниками податкової міліції були знайдені у сейфі підприємства та вилучені належні їй грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США.

В той же день, 01 листопада 2013 року ОСОБА_3 звернулася до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області Рубана Д.В. із заявою про повернення їй грошових коштів в сумі 3000,00 доларів, посилаючись на те, що зазначені грошові кошти не мають відношення до діяльності підприємства, а є її особистим майном.

Листом від 07 листопада 2013 року слідчий податкової міліції повідомив ОСОБА_3 про те, що на підставі слідчого судді від 31 жовтня 2013 року на грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США накладено арешт та для вирішення питання щодо зняття з грошових коштів арешту їй необхідно звернутися до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Аналізуючи вищевикладене та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України є законним, обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 173-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 31 жовтня 2013 року на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у офісному приміщенні ПП "ВБВ "Мегаполіс", а саме: у офісі № 42 будинку № 54 по проспекту Моторобудівників в м. Запоріжжі майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 3000,00 доларів США грн..

Вилучені 30 жовтня 2013 року під час проведення обшуку у офісному приміщенні ПП "ВБВ "Мегаполіс", а саме: у офісі № 42 будинку № 54 по проспекту Моторобудівників в м. Запоріжжі, а саме: грошові кошти в сумі 3000,00 доларів США негайно повернути власникові - ОСОБА_3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

міста Запоріжжя Н.Г.Скользнева

15.11.2013