Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/968/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОВС прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 ,внесеному кримінальному провадженні за № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 169 о/с від 15.09.2015 працюючи на посаді молодшого інспектору ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи спеціальне звання молодшого сержанта внутрішньої служби та в силу Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» будучи працівником правоохоронного органу, незаконно придбав та зберігав з метою збуту у місця позбавлення волі наркотичні засоби та психотропні речовини за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , працюючи на зазначеній посаді, будучи зобов`язаним відповідно до вимог Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» забезпечувати правопорядок у місяцях позбавлення волі, додержуватись вимог режиму, правил внутрішнього трудового розпорядку в установі виконання покарань, приблизно 19.01.2016, перебуваючи у дворі багатоповерхових житлових будинків, за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташований будинок ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин м. Черкаси, придбав за 700 гривень у не встановленої слідством особи, целофановий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновків експерта №2/144 від 29.01.2016 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0, 503 г. та висновку експерта та 2/143 від 29.01.2016 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0, 1400 г, після чого до 07 год. 00 хв. 26.01.2016 зберігав її з метою збуту у кв. АДРЕСА_2 , за місцем свого проживання.

Він же, маючи прямий умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, 25.01.2016 близько 15 год. 30 хв., перебуваючи біля парадного входу клубу „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований в АДРЕСА_3 придбав у не встановленої у ході слідства особи, перемотану скотчем упаковку від чоловічого одеколону „EGO Platinym for men, в якій знаходились 4 згортки з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, які відповідно до висновків експерта №2/144 від 29.01.2016 та 2/143 від 29.01.2016 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою 17,61 г., після чого з метою їх умисного зберігання та збуту, переніс вищевказані наркотичні засоби за адресою свого місця проживання АДРЕСА_4 , де продовжував їх зберігати до 07 год. 00. хв 26.01.2016.

У подальшому ОСОБА_4 , маючи прямий умисел, виконуючи умисні цілеспрямовані дії, направлені на збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропної речовини амфетаміну у місце позбавлення волі, будучи включеним до складу групи «Про забезпечення нагляду на добу у ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до наказу № 26 від 26.01.2016 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 про забезпечення охорони та нагляду на добу, продовжуючи свої умисні дії, направлені на збут психотропних і наркотичних речовин, 26.01.2016, близько 07 год. 00 хв. упакував паперові згортки з вказаними психотропними речовинами і наркотичними засобами до 2-х презервативів та помістив їх до свого анального проходу (прямої кишки) і перевіз маршрутним автобусом Черкаси-Хутори (№102) до зупинки громадського транспорту «ЧВК 62», а в подальшому переніс до кімнати догляду працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином близько 08 год. 40 хв. намагаючись пронести зазначені презервативи з наркотичними засобами і психотропними речовинами на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою подальшого збуту невстановленим слідством особам, однак був викритий оперуповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 під час особистого огляду у приміщенні кімнати для догляду працівників зазначеної установи.

У ході проведення огляду місця події, слідчим вилучено у підозрюваного ОСОБА_4 картку „ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 на якій зазначено ім`я ОСОБА_5 та належить підозрюваному.

ОСОБА_4 01.02.2016 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням вище викладеного, а також що ОСОБА_4 вчинено тяжкий злочин, а також те, що на вищевказану банківську картку ОСОБА_4 міг отримувати перерахування грошових коштів для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів по указаному рахунку, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області) з подальшим їх вилученням у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта - гривні) та іншим наявним рахункам (карткам) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; місце та спосіб проведення операції; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_4 , їх реєстраційних кодів за вказаний вище період (осіб які поповнювали вказаний картковий рахунок ОСОБА_4 .

Зобов`язати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за її дорученням., роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1