Провадження 1-кс/127/5587/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 1 го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ «ОТП Банку», яке розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Коцюбинського б. 31 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Любак Т.І. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Шубіним І.Р. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «ОТП Банку», відділення якого знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Коцюбинського б. 31, а саме: до кредитної справи № НОМЕР_1 від 27.06.2013 року на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка містить банківську таємницю та можливість її вилучити , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0003224 від 04 жовтня 2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, 27.06.2013 року, використовуючи паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_2, шахрайським шляхом, уклавши договір № НОМЕР_1 отримав кредит в сумі 6260 гривень у відділенні "ОТП Банку", який розташований за адресою: м. Вінниця вул. Коцюбинського б. 31.

Приймаючи до уваги, що для повного всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення кредитної справи № НОМЕР_1 від 27.06.2013 року у відділення «ОТП Банку», відділення якого знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Коцюбинського б. 31.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, також вказав, що вилучити кредитну справу необхідно для проведення експертизи.

Представник ПАТ «ОТП Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «ОТП Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ОТП Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ 1 го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення кредитної справи № НОМЕР_1 від 27.06.2013 року на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка знаходиться у відділенні «ОТП Банку», відділення якого знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Коцюбинського б. 31.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: