печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Терьохіна Д. Г., слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенка А. М., представника особи-володільця ОСОБА_3 - ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М., погоджене процесуальним керівником - заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Матюшенко К. В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» (код 32486856) - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» (код 32486856) та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» (код 32486856) у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Слідчим вказано у клопотанні, що 13.06.2013 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

Як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що після цього громадянин Ірландії ОСОБА_7 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Як вказано у клопотанні, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Обґрунтування слідчого у поданому клопотанні полягає у тому, що у подальшому протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1 5/2006 від 03.05.2006, невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Слідчий зазначає, що з урахуванням вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_12. у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_7 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_10 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_9 (код НОМЕР_2).

Також вказано у поданому клопотанні, що Постановою Верховної Ради України №2557-VI від 23 вересня 2010 року ОСОБА_12 звільнено з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у зв'язку з порушенням ним присяги судді. Після цього ОСОБА_9 уступив 10 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_13, а ОСОБА_10 - 90 % корпоративних прав на підприємство ОСОБА_14

Окрім цього слідчим зазначено, що нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

У клопотанні вказано, що з метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52.980 отримала грошові кошти 2 502 000 гривень.

Після цього, нежитлові приміщення, які були повернуті у власність ВАТ «Завод КІНАП» на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 ОСОБА_15, будучи головою Спостережної Ради ВАТ «Завод КІНАП» (код 14311850), не маючи на те відповідних повноважень, продав ТОВ «Аріна-К» (код 38612998) в особі ОСОБА_16, відповідно до договорів від 14.01.2010, та громадянину ОСОБА_17 відповідно до договорів від 14.01.2010.

Зазначені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18, яка є колишньою дружиною власника 90 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_14

Таким чином документи та копії документів, що були укладені та використані під час вчинення вказаних нотаріальних дій мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Слідчий наголосив, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та копій документів, що були укладені та використані під час вчинення вказаних нотаріальних дій з можливістю їх вилучення, неможливо отримати інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Як зазначено слідчим у клопотанні, документи та копії документів, що використовувалися та складалися нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 14.01.2010 при засвідченні справжності підписів уповноважених осіб під час укладання всіх договорів купівлі - продажу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а також самі договори, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_3 - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на втручання слідчими у нотаріальну діяльність, на невизначеність конкретних документів, не визначення значення документів у кримінальному провадженні, мети вилучення документів.

Старший слідчий Терьохін Д. Г. та слідчий слідчої групи Ярошенко А. М. просили задовольнити клопотання, з наведених у ньому підстав, підтримали клопотання у повному обсязі вимог.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи-володільця, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенку А. М. тимчасовий доступ до документів, що використовувались та складались нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 14.01.2010 при засвідченні справжності підписів уповноважених осіб під час укладання всіх договорів купівлі - продажу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а також самих договорів, які перебувають у володінні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26696/13-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Ярошенко А. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова