№ 1-кс/637/57/15
№ 637/928/15-к
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2015 року с.м.т. Шевченкове

Шевченківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Островської Н.І.,

за участю секретаря Катренко Ю.С.,

прокурора Воробйова І.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району Харківської області Воробйова І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури Шевченківського району Харківської області Воробйов І.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначивши, що в провадженні прокуратури Шевченківського району Харківської області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході проведеної працівниками ХФ ПАТ "Укртелеком" перевірки фінансово-господарської діяльності Цеху комунікаційних послуг № 19 встановлено, що у період х березня по липень 2014 року матеріально-відповідальна особа Сазонова Н.О. шляхом можливої підробки фіскальних чеків протиправно отримала грошові кошти на загальну суму 43845 грн..

Прокуратурою витребувано з ХФ ПАТ "Укртелеком" копії відповідних актів.

Для встановлення факту докуменнтального підтвердження нестачі грошщових коштів за період з березня по липень 2014 року призначено судово-економічну експертизу, в ході проведення якої експертом ХНДІСЕ ім. Бокарійса заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів /вихідних даних/, а саме: касової книги за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком» (з 2015 року - РЦТ № 325 м. Чугуїв СЛД № 3 с.м.т. Шевченкове, Шевченківського району Харківської області); прибуткових касових ордерів та видаткових касових ордерів за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; книги розрахункових операцій за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; щоденнику Ф-130 за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; контрольної стрічки з РРО за 17, 18, 21 та 26 березня 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; наказів щодо проведення інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року; акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року; акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26008898 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року; виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 4 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року; виписки по рахунку бухгалтерського обліку № 301737 за період березень – липень 2014 року; звіту «Приймання платежів з використанням ПТКС» за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; пояснень Сазонової Н.О. до акту технологічної перевірки від 22.07.2014 року; касових довідок та чеків до них за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; явочної картки № 56 маршрут № 27 за березень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; супровідних відомостей до сумки з готівкою за березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; квитанцій платіжного пристрою про внесення готівкових коштів через ПТКС за період березень – липень 2014 року ПАТ «Перший інвестиційний банк», а також про зобов’язання ХФ ПАТ «Укртелеком» надати йому або іншому працівнику за його дорученням оригінали вищезазначених документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Представник ХФ ПАТ «Укртелеком» у судове засідання не з’явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилась.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що прокуратурою Шевченківського району Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000007 від 28.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення грошових коштів з боку посадових осіб Цеху телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком» (з 2015 року ХФ ПАТ «Укртелеком» РЦТ № 325 м. Чугуїв СЛД № З с.м.т. Шевченкове, Шевченківського району, Харківської області).

В ході проведення працівниками ХФ ПАТ «Укртелеком» перевірки фінансово-господарської діяльності Цеху телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком» встановлено, що у період з березня по липень 2014 року матеріально відповідальна особа Сазонова Н.О., шляхом можливої підробки фіскальних чеків протиправно отримала грошові кошти на загальну суму 43845,00 гривень. Результати вказаної перевірки закріплено у відповідних актах від 22.07.2014 року та 15.08.2014 року.

Прокуратурою району витребувано з ХФ ПАТ «Укртелеком» завірені належним чином копії вищезазначених актів та фінансово-господарської документації, якими підтверджується факт незаконного привласнення грошових коштів з боку посадових осіб Цеху телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком».

Для встановлення факту документального підтвердження нестачі грошових коштів за період з березня по липень 2014 року та обставин, за яких вона виникла, прокурором 05.08.2015 року призначено судово-економічну експертизу.

14.08.2015 експертом ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса Чумаченко Н.Л. заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення судово-економічної експертизи № 7965, а саме оригіналів наступних документів: касової книги за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком» РЦТ № 325 м. Чугуїв СЛД № 3 с.м.т. Шевченкове, Шевченківського району Харківської області); прибуткових касових ордерів та видаткових касових ордерів за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; книги розрахункових операцій за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; щоденнику Ф-130 за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; контрольної стрічки з РРО за 17, 18, 21 та 26 березня 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; наказів щодо проведення інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року; акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року; акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26008898 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року; виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 4 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року; виписки по рахунку бухгалтерського обліку № 301737 за період березень – липень 2014 року; звіту «Приймання платежів з використанням ПТКС» за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; пояснень Сазонової Н.О. до акту технологічної перевірки від 22.07.2014 року; касових довідок та чеків до них за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; явочної картки № 56 маршрут № 27 за березень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; супровідних відомостей до сумки з готівкою за березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»; квитанцій платіжного пристрою про внесення готівкових коштів через ПТКС за період березень – липень 2014 року ПАТ «Перший інвестиційний банк».

19.08.2015 року прокуратурою району до ХФ ПАТ «Укртелеком» направлено відповідний запит, на який 02.09.2015 року надійшла відповідь про неможливість надання оригіналів вищезазначених документів без відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Дана інформація має суттєве значення для організації повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, проведення судової економічної експертизи та може бути використаною для встановлення істини у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірко, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч. 9 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством. Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

В той же час, вказана інформація перебуває у власності ХФ ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 7/9, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо завершити проведення призначеної судової економічної експертизи, яка має суттєве значення для організації ґрунтовного досудового розслідування кримінального провадження.

Інформація, яка міститься у вищевказаних документах може бути використана як підтвердження нестачі грошових коштів за період з березня по липень 2014 року та обставин за яких вона виникла.

Іншими способами отримати оригінали вказаних документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- Касової книги за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 Харківської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (з 2015 року РЦТ № 325 м. Чугуїв СЛД № 3 с.м.т. Шевченкове, Шевченківського району Харківської області);

- Прибуткових касових ордерів та видаткових касових ордерів за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Книги розрахункових операцій за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Щоденнику Ф-130 за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Контрольної стрічки з РРО за 17, 18, 21 та 26 березня 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Наказів щодо проведення інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року; акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року;

- Акту інвентаризації каси за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26008898 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року;

- Виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку № 4 ХОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» з розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період березень – липень 2014 року;

- Виписки по рахунку бухгалтерського обліку № 301737 за період березень – липень 2014 року;

- Звіту «Приймання платежів з використанням ПТКС» за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Пояснень Сазонової Н.О. до акту технологічної перевірки від 22.07.2014 року;

- Касових довідок та чеків до них за період березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Явочної картки № 56 маршрут № 27 за березень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Супровідних відомостей до сумки з готівкою за березень – липень 2014 року Цех телекомунікаційних послуг № 19 ХФ ПАТ «Укртелеком»;

- Квитанцій платіжного пристрою про внесення готівкових коштів через ПТКС за період березень – липень 2014 року ПАТ «Перший інвестиційний банк».

Зобов’язати Харківську філію публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (61002, м. Харків, вул. Іванова-7/9) надати прокурору прокуратури Шевченківського району Харківської області Воробйову І.В. оригінали вищезазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає негайному виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня винесення.

Слідчий суддя

Н.І.Островська