Провадження №1-кс/200/1448/15
Справа №200/3817/15-к

У Х В А Л А
27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, щодо:
- податкового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;
- відкриття ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;
- укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);
- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- отримання грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.
У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що КП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) 26.12.2013 року укладено договір № 10 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 8млн.грн. У 2014 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання вказаних робіт у сумі 930тис.грн.
Відповідно до звітної документації виконання робіт та освоєння бюджетних коштів здійснено у повному обсязі, однак фактично роботи виконані лише частково, зокрема улаштування покрівель з металочерепиці, демонтаж монтаж вікон та вивіз будівельного сміття не завершені. Крім того, посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 під час капітального ремонту було значно завищено вартість використаних матеріалів та виробів (металопластикових вікон та теплоізолюючих матеріалів).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, щодо:
- податкового стану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;
- відкриття ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт;
- укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);
- укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- отримання грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 від КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.
Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1