Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/773/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2014 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Вказував, що 06.01.2014 року близько 12:25 год. невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа їй належними грошовими коштами в сумі 1 854 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на зазначену суму.
Зазначав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2014 року ОСОБА_4 перебувала вдома, а саме АДРЕСА_1 , близько десяти годин ранку останній зателефонувала знайома ОСОБА_5 , та повідомила про те, що хоче продати чоловіче шкіряне пальто через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але покупець, який виявив бажання придбати пальто, попросив номер кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб здійснити перерахування грошових коштів за товар. На пропозицію знайомої ОСОБА_6 погодилась. Знайома потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що їй повинен зателефонувати невідомий, щоб домовитися коли останній прийти до банкомату для перерахування грошових коштів. Близько 11 годин 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував невідомий, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитав її чи чекає вона перерахування на свою кредитну картку в сумі дві тисячі вісімсот гривень. Потерпіла відповіла, що чекає, тоді невідомий чоловік запитав коли вона зможе прийти до банкомату, щоб він їй зателефонував і допоміг здійснити перерахування грошових коштів. Вони домовилися, що зустрінуться біля банкомату близько 12 годин. В зазначений час ОСОБА_6 зателефонував незнайомець з мобільного номеру НОМЕР_1 . В цей час ОСОБА_7 з ОСОБА_5 знаходилась біля банкомату за адресою АДРЕСА_2 . Чоловік, який назвався працівником банку сказав потерпілій вставити кредитну картку до банкомату, після чого остання виконувала його вказівки по здійсненню різних операцій на банкоматі. Які саме вона операції виконувала пояснити не може, номер рахунку не запам`ятала. Після здійснення операцій невідомий сказав чекати 15 хвилин і ні в якому разі в цей час не користуватися карткою. Через 15 хвилин потерпіла вирішила перевірити баланс своєї кредитної картки і виявила, що з її кредитної картки зникли грошові кошти в сумі 1854, 46 грн. ОСОБА_7 і ОСОБА_5 відразу почали телефонувати до невідомого, щоб дізнатися де поділися грошові кошти, невідомий відповів, що для здійснення успішної операції по отриманню грошових коштів необхідно ще поповнити свою кредитну картку на суму 2200 грн. Потерпіла зі своєю подругою зрозуміли, що їх обманюють, і ОСОБА_7 відразу зателефонувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 і заблокувала картку. До матеріалів кримінального провадження було надано довідки (роздруківки по рахунку потерпілої) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з якими 06.01.2014 року з її карткового рахунку дійсно було перераховано грошові кошти в сумі 1 854 грн. на інший рахунок. Також до матеріалів кримінального провадження надано потерпілої копію чеків, про перерахування зазначених грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1 800 грн.
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок, на який було перераховано грошові кошти потерпілою може належати, або перебувати в користуванні особи, яка незаконним шляхом заволоділа зазначеними грошовими коштами, та вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи знаходиться саме у володінні банківської установи, іншим шляхом отримати відповідну інформації немає можливості, з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про інформацію:
а. Повний номер рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано 06.01.2014 року о 12:25 год. грошові кошти в сумі 1 800 грн. з рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_6 .
Ь. Кому саме належить вказана картка ІНФОРМАЦІЯ_4 (рахунок) № НОМЕР_2 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).
с. Повного руху по рахунку Приватбанк № НОМЕР_2 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 05.01.2014 року по 00:00 год. 05.02.2014 року).
d. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 05.01.2014 року по 00:00 год. 05.02.2014 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в моменти зняття грошових коштів з вказано вище картки.
Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17.02.2014