Кодимський районний суд Одеської області
Справа № 503/2354/15-к
У Х В А Л А
17.12.2015 рокум.Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: заступника начальника СВ Кодимського В,П Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , представників потерпілої сторони ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , інших власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника інших власників майна ОСОБА_7 , при секретарі ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Кодимського В,П Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 ,, погоджене з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000723, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14 грудня 2015 року, заступник начальника СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_9 про арешт майна мінерального добрива карбоміду, по кримінальному провадженню №0000723, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В судовому засіданні слідчий пояснив, що слідчим відділенням Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000723, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено наступне. 08 грудня 2015 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , керівника ТОВ «Агроял», м.Дніпропетровськ, про те, що СФГ «Слава», с.Будеї, Кодимського району Одеської області і ТОВ «Терра», с.Шершенці, Кодимського району Одеської області, шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами ТОВ «Агроял» у сумі 360000 грн.. Із письмової заяви, яка надійшла до Кодимського відділення поліції вбачалося, що 03 грудня 2015 року, ТОВ «Агроял» отримало усну заявку від СФГ «Слава» і ТОВ «Терра» на придбання 40 тон мінеральних добрив «Карбамід» за ціною 9000 грн. за одну тону. СФГ «Слава» замовляло 15 тон такої продукції, а ТОВ «Терра» - 25 тон. 04 грудня 2015 року ТОВ «Агроял», прийнявши таке замовлення, сплатило ТОВ «Політон ЛТД» за 40 тон карбоміду грошові кошти. Для доставки мінеральних добрив покупцям, уклали договір на їх перевезення з ФОП ОСОБА_10 07 грудня 2015 року перевізник доставив мінеральні добрива замовникам СФГ «Слава» - 15 тон, ТОВ «Терра» - 25 тон. До цього часу грошові кошти за доставлені мінеральні добрива, як це вбачається із заяви представника цього товариства ОСОБА_3 , покупці на рахунок ТОВ «Агроял» не перерахували. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2015 року СТОВ «Терра» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Торгтрансдніпро», в особі директора ОСОБА_11 , уклали письмовий договір купівлі-продажу №1/12/15, згідно якого ТОВ «Торгтрансдніпро», зобов`язалось передати у власність покупцеві СТОВ «Терра» 30 тон карбаміду на загальну суму 239940 грн.. 02 грудня 2015 року СФГ «Слава» в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ «Торгтрансдніпро», в особі директора ОСОБА_11 , уклали письмовий договір купівлі-продажу №2/12/15, згідно якого ТОВ «Торгтрансдніпро», зобов`язалось передати у власність покупцеві СФГ «Слава» 15 тон карбаміду на загальну суму 119227,50 грн.. Згідно укладених договорі СТОВ «Терра» і СФГ «Слава» отримали мінеральні добрива у тій кількості, яка була їм необхідна. Грошові кошти перерахували постачальнику В теперішній час мінеральні добрива знаходяться у покупців у СФГ «Слава» - 300 мішків, а в СТОІ «Терра» - 500 мішків. Приймаючи до уваги, що мінеральні добрива самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення та являються речовими доказами по даному кримінальному провадженні - є необхідність накласти арешт на 500 мішків з мінеральним добривом карбамід, які знаходяться в приміщенні складу СТОВ «Терра» в с. Шершенці, Кодимського району Одеської області, та 300 мішків наповнених мінеральним добривом карбамід, які знаходяться в приміщенні складу СФГ «Слава» в с. Будеї, Кодимського району Одеської області.

08 грудня 2015 року, згідно заяви ОСОБА_3 , відомості про те, що фермерське господарство «Слава», яке розташоване в с. Будеї, Кодимського району Одеської області та СТОВ «Терра», яке розташоване в с. Шершенці, Кодимського району Одеської області шахрайським шляхом заволоділо його грошовими коштами в сумі близько 360 тис, грн.., внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723, з правовою кваліфікацією - ст. 190 ч.1 КК України.

08 грудня 2015 року, постановою слідчого директор ТОВ «Агроял» залучений до кримінального провадження як представник потерпілого ТОВ «Агроял».

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Агроял» ОСОБА_3 пояснив, що він є директором ТОВ «Агроял», яке зареєстроване в місті Дніпропетровськ. Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля мінеральними добривами. 03 грудня 2015 року товариство отримало усуну заявку на постачання мінеральних добрив карбаміду ТОВ «Терра», с.Шершенці, Кодимського району Одеської області та СФГ «Слава» ,с. Будеї, Кодимського району Одесьокї області. Ніяких письмових договорів між ТОВ «Агроял» і покупцями карбаміду не укладалось. Після отримання такого замовлення, 04 грудня 2015 року ТОВ «Агроял» сплатили ТОВ «Політон ЛТД» грошові кошти за придбання 40 тон мінеральних добрив карбамід. 07 грудня 2015 року перевізник ФОП ОСОБА_10 доставив мінеральні добрива покупцям. Кошти за проданий товар ТОВ «Агроял» до цього часу не отримало.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що ніяких усних договорів на придбання мінерального добрива карбамід з ТОВ «Агроял» не укладав. Був укладений письмовий договір з ТОВ «Торгтрансдніпро». Згідно цього договору він отримав 25 тон мінерального добрива карбамід, яке розвантажив у себе в склад в с. Шершенці. За куплений товар перерахував грошові кошти на рахунок постачальника - ТОВ «Торгтрансдніпро».

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що згідно договору купівлі-продажу №2/12/15 від 02 грудня 2015 року, який був укладений між СФГ «Слава», керівником якого він є, та ТОВ «Торгтрансдніпро», фермерське господарство отримало мінеральне добриво карбамід в кількості 15 тон. За придбаний товар він розрахувався з постачальником після отримання цього товару. Ніяких усних чи письмових договорів з ТОВ «Агроял» СФГ «Слава» не укладало.

Свідок ОСОБА_12 , пояснила, що вона представляє інтереси ФОП ОСОБА_13 , 07 грудня 2015 року водій ОСОБА_14 , який працює у ФОП ОСОБА_13 дставив мінеральні добрива з міста Дніпродзержинськ в Кодимський район. Вивантажив 15 тон карбаміду в с. Будеї, а 25 тон в с. Шершенці. Вивантаження відбувалось зі згоди продавця.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні поянив, що він працює водіє у ФОП ОСОБА_10 07 грудня 2015 року він завантажився попутним вантажем мінеральними добривами в місті Дніпроджержинськ. Це були 40 тон карбаміду. Вантаж привіз в Кодимський район Одесьокї області. 15 тон карбаміду розвантажив після телефонного дзвінка, який давав добро на розвантаження, в с. Будеї, а 25 тон в с. Шершенці.

Вислухавши слідчого, представника потерпілого, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000723, слідчий суддя прийшов до переконання в необхідності відмовити в задоволенні клопотання з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено наступне.

Слідчим відділенням Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000723, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено наступне. 08 грудня 2015 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , керівника ТОВ «Агроял», м.Дніпропетровськ, про те, що СФГ «Слава», с.Будеї, Кодимського району Одеської області і ТОВ «Терра», с.Шершенці, Кодимського району Одеської області, шахрайським шляхом заволоділи грошовим коштами ТОВ «Агроял» у сумі 360000 грн.. Із письмової заяви, яка надійшла до Кодимського відділення поліції вбачалося, що 03 грудня 2015 року, ТОВ «Агроял» отримало усну заявку від СФГ «Слава» і ТОВ «Терра» на придбання 40 тон мінеральних добрив «Карбомід» за ціною 9000 грн. за одну тону. СФГ «Слава» замовляло 15 тон такої продукції, а ТОВ «Терра» - 25 тон. 04 грудня 2015 року ТОВ «Агроял», прийнявши таке замовлення, сплатило ТОВ «Політон ЛТД» за 40 тон карбоміду грошові кошти. Для доставки мінеральних добрив покупцям, уклали договір на їх перевезення з ФОП ОСОБА_10 07 грудня 2015 року перевізник доставив мінеральні добрива замовникам СФГ «Слава» - 15 тон, ТОВ «Терра» - 25 тон. До цього часу грошові кошти за доставлені мінеральні добрива, як це вбачається із заяви представника цього товариства ОСОБА_3 , покупці на рахунок ТОВ «Агроял» не перерахували. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 грудня 2015 року СТОВ «Терра» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Торгтрансдніпро», в особі директора ОСОБА_11 , уклали письмовий договір купівлі-продажу №1/12/15, згідно якого ТОВ «Торгтрансдніпро», зобов`язалось передати у власність покупцеві СТОВ «Терра» 30 тон карбаміду на загальну суму 239940 грн.. 02 грудня 2015 року СФГ «Слава» в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ «Торгтрансдніпро», в особі директора ОСОБА_11 , уклали письмовий договір купівлі-продажу №2/12/15, згідно якого ТОВ «Торгтрансдніпро», зобов`язалось передати у власність покупцеві СФГ «Слава» 15 тон карбаміду на загальну суму 119227,50 грн.. Згідно укладених договорі СТОВ «Терра» і СФГ «Слава» отримали мінеральні добрива у тій кількості, яка була їм необхідна. Грошові кошти перерахували постачальнику В теперішній час мінеральні добрива знаходяться у покупців у СФГ «Слава» - 300 мішків, а в СТОІ «Терра» - 500 мішків.

08 грудня 2015 року, згідно заяви ОСОБА_3 , відомості про те, що фермерське господарство «Слава», яке розташоване в с. Будеї, Кодимського району Одеської області та СТОВ «Терра», яке розташоване в с. Шершенці, Кодимського району Одеської області шахрайським шляхом заволоділо його грошовими коштами в сумі близько 360 тис, грн.., внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000723, з правовою кваліфікацією - ст. 190 ч.1 КК України.

Відповідно до статті 170 КПК України (ч.1-3) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно частини першої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, відповідно до вищенаведених норм Закону, слідчий повинен довести, що існують достатні підстави вважати, що мінеральні добрива (карбамід) є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Цього слідчим не зроблено таких доказів не надано.

Частиною другою статті 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як убачається з клопотання про арешт майна, слідчий просить арештувати майно, а саме мінеральне добриво карбамід, не зазначаючи його вагу (вказана лише кількість мішків з цим мінеральним добривом). З наданих суду документів не вбачається також і те, хто є власником спірного майна, що також унеможливлює задоволення цього клопотання.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим не наведено законних і достатніх підстав для арешту майна мінерального добрива - карбаміду, а тому приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання про арешт майна повинно бути відмовлено.

Керуючись ст.ст.172,173 ч.3, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Кодимського В,П Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 ,, погоджене з прокурором прокуратури Кодимського району, Одеської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000723, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1