Справа № 161/9610/14-к
Провадження № 1-кс/161/2600/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій оригіналів наступних речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 21.10.2013 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.342 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що приблизно в середині грудня 2013 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності та отримання кримінальних прибутків, вступивши у злочинну змову з відбуваючим покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше судимим мешканцем м. Стрий Львівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом залучення мешканців Львівської області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та мешканців міста Луцька - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, зорганізувався з останніми в стійке кримінальне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, члени якого під керівництвом та координацією ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, в період з грудня 2013 року по 31 травня 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, неодноразово змінюючи винаймані приміщення для виготовлення психотропних речовин, розташованих на території Ківерцівського, Луцького районах та в місті Луцьку Волинської області, учиняли особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетаміну» в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що копії оригіналів документів, які містяться в банківській справі, сформованій на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме заява-анкета на відкриття карткового рахунку на прізвище ОСОБА_4 , копія анкети клієнта ОСОБА_4 , яка заповнялась для відкриття карткового рахунку, копія договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я клієнта ОСОБА_4 , копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_4 , копія розписки про отримання карткового рахунку клієнта ОСОБА_4 ,, рух коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку, відкритому на ОСОБА_4 , знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини співучасті ОСОБА_4 в організації незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну впродовж грудня 2013 по 31 травня 2014 року шляхом пересилання грошових коштів на карткові рахунки як оплату за придбання та пересилання членами злочинної групи обладнання та хімічних речовин для виготовлення психотропної речовини "амфетаміну" із м. Стрий та Львів у м. Луцьк, а також вони підтверджують отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів факти розміщення та використання членами злочинної групи коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках з метою продовження функціонування злочинної групи, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
1) НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
2) Копії анкети клієнта ОСОБА_4 , яка заповнялась для договору відкриття карткового рахунку;
3) Копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
4) копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
5) копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ;
6) рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за період з 1 грудня 2013 року і по 25.06.2014 року;
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: