печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_2 (978, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (978, НОМЕР_4 , 840), № НОМЕР_6 (978, 840, 980), № НОМЕР_7 (978, 980, 840) № НОМЕР_8 (978, 840, 980), № НОМЕР_9 (978, 840, 980) ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України..

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_2 (978, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (978, НОМЕР_4 , 840), № НОМЕР_6 (978, 840, 980), № НОМЕР_7 (978, 980, 840) № НОМЕР_8 (978, 840, 980), № НОМЕР_9 (978, 840, 980) ОСОБА_4 ..

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_2 (978, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (978, НОМЕР_4 , 840), № НОМЕР_6 (978, 840, 980), № НОМЕР_7 (978, 980, 840) № НОМЕР_8 (978, 840, 980), № НОМЕР_9 (978, 840, 980) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_5 , а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30584/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1