печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д..І., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді подане вказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Операції проведені за участю ТОВ «Астра Еліт» пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівкову. Так, кошти, що акумулювались на розрахункових рахунках ТОВ «Астра Еліт», були отримані від ТОВ «Фор-Проект Груп» в якості оплати за векселі, та в подальшому перераховувались на користь громадянина ОСОБА_3 та громадянинаОСОБА_4 під виглядомповернення позики. Джерелами походження коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Фор-Проект Груп» були безготівкові надходження від ТОВ «Діанік Груп» та інших.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку ТОВ «Фор-Проект Груп» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини використання бюджетних коштів, перевірити фактичні обсяги проведених безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від уплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Фор-Проект Груп».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ КБ «Інтербанк» в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 13 грудня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку ТОВ «Фор-Проект Груп» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини вчинення безтоварних операцій, перевірити їх фактичні обсяги, здійснення незаконної діяльності, ухилення від уплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Фор-Проект Груп», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТКБ «Інтербанк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Фор-Проект Груп» () №5001, відкритому у ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, а саме:

-справи по юридичному оформленню рахунку № 5001 ( документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 5001 за період з 01 січня 2010 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилученнядокументів (з вказівкою призначення платежів, найменуваннявідправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності ТОВ«Фор-Проект Груп», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень ТОВ«Фор-Проект Груп»на списання грошових коштів з розрахункового рахунку №5001, за період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк»

для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «Інтербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26379/13-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинському А.С.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош