Дело № 1/331/22/13
02 декабря 2013 года город Запорожье
Жовтневый районный суд город Запорожья в составе:
председательствующего судьи Татаринова В.И.,
при секретаре Голубь В.В.,
с участием прокурора Корх Д.Н.,
адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Запорожье уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3 - специальное, работающий в должности директора «Сардоникс» ЗОО СОИУ, инвалид 3-й группы, проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судим,
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины,
В соответствии с Разрешением Региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов (далее Региональная комиссия) от 01.06.2008 года № 7 предприятию Сардоникспредоставлено право пользования льготами по налогообложению, а именно: пп. 6.2.8 п. 6.2 ст. 6 Закона Украины О налоге на добавленную стоимостьи пп. 7.12.1 п. 7.12 ст. 7 Закона Украины О налогообложении прибыли предприятий.
ОСОБА_4 протоколу от 18.03.2002 г. № 6 заседания Президиума совета Запорожского областного объединения Союз организаций инвалидов Украины директором предприятия Сардониксназначено ОСОБА_2 После регистрации предприятия полномочия ОСОБА_2, как директора, подтверждены приказом № 13 от 14.11.2002 г. по ЗОО СОИУ, подписанным председателем Шапарь Н.Н., и контрактом на управление предприятием б/н от 20.12.2002 года, заключенным между ЗОО СОИУ в лице ОСОБА_5 и ОСОБА_2 бессрочно.
В соответствии с контрактом на управление предприятием от 20.12.2002г. в обязанности ОСОБА_2 как директора предприятия Сардониксвходит:
- осуществление управления предприятием и самостоятельное решение всех вопросов ОСОБА_3, за исключением тех вопросов, которые ОСОБА_3 отнесены исключительно к компетенции Учредителя (определение основных видов деятельности, утверждение ОСОБА_3, назначение директора, решение о ликвидации и реорганизации предприятия);
- единоличное распоряжение имуществом, денежными средствами и ценными бумагами ОСОБА_3;
- заключение хозяйственных и иных договоров, открытие в банках расчетных и иных счетов;
- в пределах своей компетенции издание нормативных документов, приказов и распоряжений;
- определение структуры ОСОБА_3, количественного состава его подразделений, квалификационных требований к работникам, утверждение штатного расписания и внутреннего трудового распорядка;
- заключение договоров с нанимаемыми работниками и их увольнение.
Таким образом, ОСОБА_2, будучи в силу занимаемой должности руководителя предприятия Сардоникс- его директора, выполнял организационно -распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, в силу чего является должностным лицом.
ОСОБА_2, работая продолжительное время директором на предприятии Сардоникс, которое осуществляет производство, заготовку, закупку у физических и юридических лиц сельскохозяйственной продукции (в частности - мед), а также осуществление работ и предоставление услуг по их переработке, расфасовке, упаковке и реализации, имея опыт руководящей работы на указанном предприятии, зная процесс выделения денежных средств Государственного бюджета в виде безвозвратной финансовой помощи для приобретения оборудования по специальной программе КПКВ 2507080 Социально-трудовая и профессиональная реабилитация инвалидов (специальный фонд), решил создать организованную преступную группу для совершения хищений денежных средств, поступающих на расчетный счет предприятия Сардониксот ЗОО ФСЗИ, которое в 2007 году перечислило 430 тыс. грн., и в 2008 году - 709,8 тыс. грн. по вышеуказанной программе создания новых рабочих мест для инвалидов.
Для осуществления хищений, ОСОБА_2, разработал схему получения денежных средств из государственного бюджета в виде безвозвратной финансовой помощи под видом технического переоснащения предприятия и создания рабочих мест для инвалидов, проведения в последующем бестоварных сделок и дальнейшего их обналичивания через коммерческие структуры.
С целью реализации задуманного, ОСОБА_2, действуя из корысти, воспользовался существовавшими на предприятии условиями единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету, а именно как директор предприятия, он один из всех должностных лиц предприятия, имел право подписи банковской документации.
Реализуя свой преступный замысел, в январе 2007 года ОСОБА_2, под обязательство о трудоустройстве 15 инвалидов подал в ЗОО Фонда социальной защиты инвалидов (далее ЗОО ФСЗИ) документы о выделении предприятию Сардоникс финансовой помощи на безвозвратной основе в сумме 430 тыс. грн., якобы с целью технического переоснащения предприятия.
Между ЗОО ФСЗИ и предприятием Сардоникс заключен Договор о предоставлении финансовой помощи в 2007 году от 27.09.2007г. № 02/07. В соответствии с п. 1 указанного договора финансовая помощь предоставляется в размере 430 тыс. грн. на безвозвратной основе для технического переоснащения предприятия - приобретения линии автоматической для расфасовки и пакетирования меда с обязательным созданием 15 рабочих мест для инвалидов и их трудоустройства согласно графику.
Убедившись, что принято положительное решение о выделении предприятию Сардоникс безвозвратной финансовой помощи и понимая, что в одиночку он не сможет реализовать свой преступный замысел, ОСОБА_2, стал подыскивать соучастников в хищении денежных средств из государственного бюджета. С этой целью, в конце октября 2007 года он познакомился с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, осудженными за указанные действия приговором Жовтневого районного суда города Запорожье от 07.11.2011 года, и узнав от них, что последние занимаются предпринимательской деятельностью, предложил осуществлять совместно с ним хищения денежных средств, отведя им роль по совместному составлению подложных документов с целью сокрытия факта присвоения и обналичиванию денежных средств, выделенных из государственного бюджета, с расчетных счетов различных коммерческих структур и дальнейшей их передачи ему. При этом ОСОБА_2, заверил ОСОБА_6 и ОСОБА_7 в том, что именно они выиграют проводимый предприятием Сардоникс тендер.
ООО Серсазарегистрировано как юридическое лицо Исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 09.02.2006 г., регистрационный номер 1103102 ООО0 011935, согласно Свидетельству о государственной регистрации предприятийсерии АОО № 205419. Код ЕГРПОУ 34155394. Устав ООО Серсаутвержден общим собранием участников 03.02.2006 г. и зарегистрирован Государственным регистратором исполнительного комитета Запорожского городского Совета 09.02.2006 г. Собственниками предприятия являются ОСОБА_6 и ОСОБА_7.
Решением общего собрания участников ООО Серса (протокол № 1 от 03.02.2006 г.) директором общества избран ОСОБА_6
ОСОБА_4 ООО Серса ОСОБА_6 как директор решал все вопросы деятельности предприятия за исключением тех, что входят в исключительную компетенцию общего собрания, в частности: утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 тыс. грн. Используя регистрационные документы, ОСОБА_6 осуществлял коммерческую деятельность. С целью придания законности своим действиям при проведении операций с предприятием Сардоникс ОСОБА_6 все необходимые бухгалтерские документы для ведения предпринимательской деятельности: договора, накладные, акты выполненных работ подписывал, ставил печать и при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО Серса, обналичивал их и передавал ОСОБА_2
Таким образом, ОСОБА_6 в силу занимаемой должности руководителя ООО Серса- его директора, выполнял организационно - распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в силу чего является должностным лицом.
ОСОБА_7 является участником ООО Серса и занимает должность заместителя директора в указанном предприятии (приказ № 4-к от 01.08.07). ОСОБА_4 ООО СерсаОСОБА_7 как участник общества решает вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, в частности: утверждение договоров, заключенных на сумму свыше 100 тыс. грн.
На поступившее предложение ОСОБА_2, учитывая то, что ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ведут совместную деятельность и совместно используют заработанные денежные средства, являются соучастниками ООО Серса, занимают руководящие должности и совместно принимают решения по финансово-хозяйственной деятельности, последние дали свое осознанное и добровольное согласие. При этом, ОСОБА_2, пообещал ОСОБА_6 и ОСОБА_7 за обналичивание денежных средств, проведение фиктивных бухгалтерских операций и подписание подложных документов часть денежных средств в качестве вознаграждения, размер которого будет предварительно оговариваться и зависеть от каждой перечисленной ООО Серса для обналичивания суммы, а последние договорились между собой делить полученные в результате преступной деятельности денежные средства.
Таким образом, в конце октября 2007 года в городе Запорожье ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, объединенные единым преступным планом с распределением функций (ролей), направленных на реализацию этого плана, им всем известного, предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения хищений путем злоупотребления своим служебным положением, подлога документов, то есть в организованную преступную группу, организатором и руководителем которой является ОСОБА_2
После этого, на протяжении с ноября 2007 года по март 2009 года ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, предварительно сорганизовавшись в устойчивое объединение - организованную преступную группу, для совершения преступлений путем составления и внесения в бухгалтерские и иные документы заведомо ложных сведений, завладели принадлежащими государству денежными средствами в сумме 1 млн. 65 тыс. 184 грн. при следующих обстоятельствах.
Так, с ноября 2007 года по март 2009 года организатор преступной группы ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета предприятию Сардоникс, обеспечил победу в тендерах и заключил с победителем проведенных тендеров - ООО Серса в лице директора ОСОБА_6 ряд поддельных договоров о поставке оборудования. ОСОБА_4 договорам, предприятие Сардоникспоручает ООО Серса поставку и монтаж оборудования. Содержание и сроки выполнения работ определяются календарным планом. Сроки сдачи работ и их стоимость оговорены в договорах. За якобы поставленное оборудование предприятие Сардоникс перечисляет ООО Серса денежные средства в размере, указанном в договорах. Оплата производится в виде 100% предоплаты. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется на основании актов приема-сдачи выполненных работ.
В конце октября 2007 года организатор преступной группы, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, предварительно переговорив с представителем производителя требуемого предприятию оборудования - НПП Интермаш (г. Киев) о стоимости оборудования, дал указание ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подготовить для тендера необходимый пакет документов с указанием суммы тендерного предложения и требуемых технических характеристик оборудования, которые он сообщил им, заверив, что тендер выиграет именно ООО Серса.
При содействии ОСОБА_2, по результатам формально проведенного тендера, в ходе которого ОСОБА_2, самостоятельно принял решение об акцепте тендерного предложения, победителем признано ООО Серса.
Продолжая выполнять разработанный преступный план, в ноябре 2007 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор с ООО Серса от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару, а также приложение № 1 к договору в котором указал наименование товара - линия автоматическая (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других продуктов питания в термоформируемую полимерную таруобщей стоимостью 430 тыс. грн., таким образом внеся в договор и приложение № 1 к договору несоответствующие действительности сведения, а именно - стоимость оборудования в размере 430 тыс. грн. Срок поставки оборудования - на протяжении 40 календарных дней с момента осуществления оплаты. Срок действия договора - до 31.12.2007 г., или до его полного исполнения сторонами. Указанный договор и приложение № 1 к договору ОСОБА_2, подписал как директор предприятия Сардоникс и заверил оттиском печати предприятия, придав им тем самым статус официальных документов.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал договор для подписания ОСОБА_6 как директору ООО Серсаи поставщику оборудования.
ОСОБА_7, достоверно зная, что поставка оборудования осуществляться не будет, в ноябре 2007 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство плану, в соответствии с ОСОБА_4 как соучастник ООО Серсадал ОСОБА_6 согласие на заключение договора от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару и передал его вместе с приложением № 1 для подписания ОСОБА_6
ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО Серса поставлено не будет, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2, плану, подписал договор от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару и приложение к договору № 1 в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО Серса, тем самым придав им статус официальных документов.
18 декабря 2007г. Управлением государственного казначейства денежные средства в сумме 430 тыс. грн. в соответствии с условиями договора поставки были перечислены на текущий счет ООО Серса.
В этот же день, ОСОБА_2, выполняя действия согласно разработанному им же преступному плану, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание ОСОБА_6 и ОСОБА_7 перечислить денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. через подысканную ими коммерческую структуру - ООО Юдион Трейд (г. Днепропетровск) на счет НПП Интермаш(г. Киев) за оборудование для расфасовки и пакетирования меда, а оставшуюся сумму обналичить и передать ему.
В свою очередь ОСОБА_6, выполняя отведенную ему роль, 19 декабря 2007 г. с текущего счета ООО Серса перечислил денежные средства в ООО Юдион Трейд(г. Днепропетровск) в сумме 420 тыс. 880 грн. якобы за поставку линии автоматической для расфасовки и пакетирования меда. При этом, выполняя указание организатора преступной группы ОСОБА_2, который дал указание перечислить денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. на текущий счет НПП Интермаш, который ОСОБА_2 ему сообщил, а оставшуюся сумму в размере 346 тыс. 264 грн. - обналичить. Денежные средства в сумме 9 тыс. 120 грн. ОСОБА_6 оставил на текущем счету ООО Серса и в дальнейшем, совместно с ОСОБА_7, распорядились ими по своему усмотрению. С целью сокрытия факта хищения денежных средств ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности оборудование ООО Серса не поставлено предприятию Сардоникс и приобретено за 74 тыс. 616 грн., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2 плану, подписал договор с неустановленным лицом - представителем ООО ОСОБА_8 19.11.2007 г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару стоимостью 420 тыс. 880 грн. в месте для подписи со стороны покупателя и скрепил его печатью ООО Серса, тем самым придав ему статус официального документа.
Далее, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя по разработанному преступному плану, в соответствии с отведенными им ролями, через ООО Юдион Трейд перечислили денежные средства в сумме 74 тыс. 616 грн. в НПП Интермашза установку автоматическую (М2) для расфасовки и пакетирования меда, которая и была поставлена предприятию Сардоникс, а оставшиеся денежные средства в сумме 346 тыс. 264 грн. через ООО Юдион Трейд и другие неустановленные коммерческие структуры, по фиктивным документам: накладным и счетам - обналичили. В конце декабря 2007г. ОСОБА_6 и ОСОБА_7, получив обналиченные денежные средства от неустановленного следствием лица, встретившись с ОСОБА_2 в офисном помещении ООО Серса, расположенном в г. Запорожье по адресу улица Патриотическая 64, передали ему денежные средства в сумме 313 тыс. 514 грн., тем самым обналичив их для ОСОБА_2.
ОСОБА_7, являясь соучастником ООО Серса, в декабре 2007 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2, плану, совместно с ОСОБА_6 передал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 313 тыс. 514 грн., оставшиеся наличные деньги в сумме 32 тыс. 750 грн. ОСОБА_6 и ОСОБА_7 присвоили, как вознаграждение, за выполнение отведенной ему и ОСОБА_6 роли, и распорядились ими по своему усмотрению, из которых 25 тыс. 250 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленному следствием лицу.
Продолжая выполнять разработанный преступный план, в январе 2008 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, узнав о том, что заказанное в НПП Интермаш оборудование будет готово в марте 2008 года, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, составил и изготовил на компьютере предприятия приложение № 2 от 30.01.2008 г. к договору б/н от 20.11.2007 г. на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару между предприятием Сардоникс и ООО Серса, в котором указал, что стороны согласились срок поставки перенести до 10.03.2008 г. Указанное приложение ОСОБА_2 подписал как директор предприятия Сардоникс и заверил оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал приложение № 2 от 30.01.2008г. к договору б/н от 20.11.2007г. на поставку линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару для подписания его ОСОБА_6 как директором ООО Серсаи поставщиком оборудования.
ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО Серса не поставлено, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2 плана, подписал приложение № 2 от 30.01.2008г. к договору от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО Серса, тем самым придав ему статус официального документа.
Кроме того, ОСОБА_6 выполняя разработанный ОСОБА_2, преступный план с целью сокрытия присвоения денежных средств, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписал составленную неустановленным лицом расходную накладную №ЮТ-040101 от 04.01.2008 г. о том, что ООО ОСОБА_9 поставку для ООО Серсалинии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда в количестве 1 шт. на сумму 420 тыс. 880 грн.
Продолжая выполнять разработанный преступный план, в феврале 2008 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_2, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета и что оборудование не поставлено, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный акт от 29.02.2008 г. приема-сдачи выполненных работ (приложение № 3 к договору б/н от 20.11.2007 г. на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару между предприятием Сардоникси ООО Серса, в который внес несоответствующие действительности сведения, а именно - сведения о поставке оборудования. Указанный акт ОСОБА_2, подписал как директор предприятия Сардоникс и заверил оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал акт приема-сдачи выполненных работ по договору б/н от 20.11.2007г. на поставку линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару для подписания его ОСОБА_6 как директором ООО Серса и поставщиком оборудования.
ОСОБА_7, достоверно зная, что ООО Серса указанное оборудование не поставляло и что стоимость действительно поставленной линии не соответствует указанной в акте, в феврале 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2 плану, передал его для подписания ОСОБА_6
ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО Серса не поставлено и что стоимость оборудования, указанная в акте, не соответствует действительности, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2 плану, подписал акт приема-сдачи выполненных работ по договору от 20.11.2007г. б/н на поставку оборудования - линии автоматической (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару в месте для подписи со стороны поставщика и скрепил их печатью ООО Серса, тем самым придав ему статус официального документа.
Фактически оборудование - установка (М2) для расфасовки и упаковки меда, джемов, масла сливочного и других пищевых продуктов в термоформируемую полимерную тару - стоимостью 74 тыс. 616 грн., производства НПП Интермаш, поставлено в марте 2008г. и в июне 2008 г. проведены пусконаладочные работы, о чем составлен акт приема-передачи выполненных работ. Обязательное условие заключенного между ЗОО ФСЗИ и предприятием Сардоникс Договора о предоставлении финансовой помощи в 2007 году от 27.09.2007 г. № 02/07 - создание 15 рабочих мест и трудоустройство на них инвалидов - лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство не выполнено. Рабочие места для инвалидов в количестве 15 мест им созданы формально. Фактически на предприятии Сардоникс продолжали работать ранее трудоустроенные четыре работника, из которых трое - инвалиды.
С целью сокрытия присвоения денежных средств, составленные фиктивные документы, действуя по разработанному им же преступному плану, ОСОБА_2, предоставил в контролирующие органы, отчитавшись, таким образом, о якобы целевом использовании выделенной финансовой помощи и в полном объеме.
Продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно, с целью реализации задуманного преступного плана ОСОБА_2 под обязательство о трудоустройстве 4 инвалидов, в январе 2008 года подало в ЗОО ФСЗИ документы о выделении предприятию Сардоникс финансовой помощи на безвозвратной основе в сумме 709,8 тыс. грн. якобы для технического оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
После принятия положительного решения между ЗОО ФСЗИ и предприятием Сардоникс заключен Договор о предоставлении финансовой помощи в 2008 году от 17.12.2008 г. № 09/08. В соответствии с п. 1 указанного договора финансовая помощь предоставляется в размере 709,8 тыс. грн. на безвозвратной основе для технического оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов - приобретения линии для гомогенизации меда с обязательным созданием 4 рабочих мест для инвалидов.
В сентябре 2008 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя повторно, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, предварительно переговорив с частным предпринимателем ОСОБА_10 о том, что стоимость изготовленного последним оборудования составит 180 тыс. грн., дал указание ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подготовить для тендера необходимый пакет документов ООО Серса, а также подыскать еще двух субъектов хозяйственной деятельности для участия в тендере, предварительно указав суммы тендерного предложения и требуемых технических характеристик оборудования, которые он сообщил им, заверив, что тендер выиграет именно ООО Серса.
При содействии ОСОБА_2, являющегося председателем тендерного комитета предприятия Сардоникс, по результатам формально проведенного тендера, в ходе которого ОСОБА_2, самостоятельно принял решение об акцепте тендерного предложения, победителем признано ООО Серса.
Продолжая выполнять разработанный преступный план, в октябре 2008 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными средствами, выделенными из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности линия для гомогенизации меда поставлена ООО Серса не будет и стоимость ее изготовления ЧП ОСОБА_10 не соответствует размеру выделенных бюджетных средств, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор с ООО Серсаот 10.10.2008г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда, внеся в договор несоответствующие действительности сведения, а именно - стоимость оборудования в размере 709,8 тыс. грн., а также приложение № 1 к договору, в котором указал наименование товара - линия для гомогенизации медаобщей стоимостью 709,8 тыс. грн., таким образом, внеся в договор и приложение № 1 к договору несоответствующие действительности сведения, а именно - стоимость оборудования и данные о поставщике. Срок поставки оборудования - в течение 90 календарных дней с момента подписания договора. Срок действия договора - до 31.12.2008г., или до его полного исполнения сторонами. Указанный договор и приложение к нему ОСОБА_2, подписал как директор предприятия Сардоникс и заверил оттиском печати предприятия, придав им тем самым статус официальных документов.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передал договор для подписания ОСОБА_6 как директору ООО Серса и поставщику оборудования.
ОСОБА_7, достоверно зная, что поставка оборудования осуществляться не будет, в октябре 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2, плану, в соответствии с ОСОБА_4 как соучастник ООО Серса дал ОСОБА_6 согласие на заключение договора от 10.10.2008 г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда и передал его вместе с приложением № 1 для подписания ОСОБА_6
ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО Серсапоставлено не будет, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2, плану, подписало договор от 10.10.2008 г. №2 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда и приложение № 1 к нему - в месте для подписи со стороны поставщика и скрепило их печатью ООО Серса, тем самым придав им статус официальных документов.
18 декабря 2008 г. Управлением государственного казначейства денежные средства в сумме 709,8 тыс. грн. в соответствии с условиями договора поставки были перечислены на текущий счет ООО Серса.
В этот же день, ОСОБА_2, выполняя действия согласно разработанному им же преступному плану, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание ОСОБА_6 и ОСОБА_7 полученные денежные средства обналичить через подысканную ими коммерческую структуру - ООО Невадия (г. Днепропетровск), и передать ему.
В свою очередь ОСОБА_6, выполняя отведенную ему роль, 19 декабря 2008 г. с текущего счета ООО Серсаперечислил денежные средства в ООО Невадияв сумме 678 тыс. 445 грн. 95 коп, якобы за поставку линии для гомогенизации меда. Денежные средства в сумме 31 тыс. 354 грн. 05 коп. ОСОБА_6 оставил на текущем счету ООО Серсаи в дальнейшем, совместно с ОСОБА_7, распорядились ими по своему усмотрению. С целью сокрытия факта хищения денежных средств ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности оборудование ООО Серса не приобреталось и не поставлено, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, подписало договор с ООО Невадия от 10.11.2008 г. №1010/15 на поставку оборудования - линии для гомогенизации меда стоимостью 683 тыс. 712 грн. в месте для подписи со стороны покупателя и скрепило их печатью ООО Серса, тем самым придав ему статус официального документа, а также составленную неустановленным лицом расходную накладную на указанную сумму.
Далее, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя по разработанному преступному плану, в соответствии с отведенными им ролями, через ООО Невадия и другие неустановленные коммерческие структуры перечисленные денежные средства в сумме 678 тыс. 445 грн. 95 коп. по фиктивным документам: накладным и счетам - обналичили. В конце декабря 2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_7, получив обналиченные денежные средства от неустановленного следствием лица, встретившись с ОСОБА_2 в офисном помещении ООО Серса, расположенном в г. Запорожье по адресу улица Патриотическая 64, передали ему денежные средства в сумме 637 тыс. 745 грн., тем самым обналичив их для ОСОБА_2
ОСОБА_7, являясь соучастником ООО Серса, в декабре 2008 г., согласно отведенной ему роли по ранее разработанному лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, плану, совместно с ОСОБА_6 передал ОСОБА_2, денежные средства в сумме 637 тыс. 745 грн. Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 за выполнение отведенных им ролей, присвоили в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 72 тыс. 54 грн. 05 коп, из которых 40 тыс. 700 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленному следствием лицу, а находящиеся на счету предприятия денежные средства в сумме 31 тыс. 354 грн. 05 коп. присвоили в качестве вознаграждения за выполнение отведенных им ОСОБА_2, преступных ролей, и в дальнейшем совместно ими распорядились по своему усмотрению.
С целью сокрытия факта присвоения денежных средств организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, заказал частному предпринимателю ОСОБА_11 (г. Одесса) произвести собственными силами линию для гомогенизации меда стоимостью 180 тыс. грн. и за изготовление которой передало в качестве аванса 60 тыс. грн. наличными деньгами, за которые ОСОБА_11 приобрел в процессе изготовления линии для гомогенизации меда - щит управления, насосы и другие необходимые материалы и комплектующие.
Продолжая выполнять разработанный преступный план, в январе 2009 года организатор преступной группы ОСОБА_2, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, с целью сокрытия факта присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета, находясь по месту своего жительства, используемого в качестве офиса, расположенном по адресу АДРЕСА_1, достоверно зная, что в действительности стоимость приобретаемого им у ОСОБА_11 оборудования не соответствует стоимости, заявленной на получение в виде безвозвратной финансовой помощи из государственного бюджета, а также о том, что оборудование ООО Серса не приобретено, составил и изготовил на компьютере предприятия фиктивный договор от 15.12.2008 г. б/н ответственного хранения материальных ценностей между предприятием Сардоникси ООО Серса, а также приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору -Спецификацию на линию для гомогенизации меда- в которые внес несоответствующие действительности данные о том, что линия для гомогенизации меда ООО Серса поставлена и находится у поставщика на ответственном хранении. Указанный договор и приложение № 1 к нему ОСОБА_2, подписал как директор предприятия Сардоникс и заверил оттиском печати предприятия, придав ему тем самым статус официального документа.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленным на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, передало договор от 15.12.2008 г. ответственного хранения материальных ценностей и приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору для подписания его ОСОБА_6 как директором ООО Серса и хранителем оборудования.
ОСОБА_6, достоверно зная, что в действительности никакого оборудования ООО Серса не поставлено и не принято на хранение, согласно отведенной ему роли по ранее разработанному ОСОБА_2 плану, подписал договор от 15.12.2008г. б/н ответственного хранения материальных ценностей и приложение № 1 от 15.12.2008 г. к указанному договору в месте для подписи со стороны исполнителя и скрепил их печатью ООО Серса, тем самым придав им статус официальных документов.
Кроме того, ОСОБА_6 выполняя разработанный ОСОБА_2 преступный план с целью сокрытия присвоения денежных средств, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписал составленную лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство расходную накладную №НР-001425 от 17.12.2008г. о том, что ООО Серсапроизвело поставку для предприятия Сардоникслинии для гомогенизации меда в количестве 1 шт. ОСОБА_2, в свою очередь, являясь должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, подписал расходную накладную №НР-001425 от 17.12.2008г. о том, что на основании составленной им же доверенности серии ЯКХ № 301994 от 17.12.2008 г., предприятие Сардоникс в его лице получило от ООО Серса линию для гомогенизации меда.
Обязательное условие заключенного между ЗОО ФСЗИ и предприятием СардониксДоговора о предоставлении финансовой помощи в 2008 году от 17.12.2008г. № 09/08 - создание четырех рабочих мест и трудоустройство на них инвалидов - ОСОБА_2, не выполнено. Рабочие места для инвалидов в количестве четырех мест им созданы формально, так как в действительности никто из инвалидов не был трудоустроен. Фактически на предприятии Сардоникс продолжали работать ранее трудоустроенные четыре работника, из которых трое - инвалиды.
За период 2007-2008 годов, согласно заключенным договорам и акту сдачи-приемки выполненных работ, директором ООО Серса ОСОБА_6 совместно с заместителем директора этого же предприятия ОСОБА_7 были обналичены денежные средства, полученные от предприятия Сардоникси переданы ОСОБА_2 на общую сумму 951 тыс. 259 грн, в том числе:
- за 2007 год в сумме 313 тыс. 514 грн.;
- за 2008 год в сумме 637 тыс. 745 грн.
ОСОБА_2, выполняя действия, согласно разработанному им преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на расчетный счет ООО Серса денежные средства за 2007 год в сумме 430 тыс. грн., за 2008 год в сумме 709,8 тыс. грн., а всего на общую сумму 1 млн. 139 тыс. 800 грн. за оборудование, которое в действительности поставлено не было. В свою очередь ОСОБА_6, выполняя отведенную ему роль, совместно с ОСОБА_7 через неустановленных следствием лиц обналичили полученные от предприятия Сардоникс денежные средства, составив и выдав подложные документы, а встретившись с ОСОБА_2 в офисе ООО Серса, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Патриотическая, 64, передали ему денежные средства в сумме 951 тыс. 259 грн., тем самым обналичив их для последнего, который ими завладел. Деньги в сумме 113 тыс. 924 грн. 05 коп. ОСОБА_6 и ОСОБА_7 присвоили как вознаграждение за выполнение отведенных им преступных ролей, из которых 65 тыс. 950 грн. оставили в качестве вознаграждения за обналичивание денежных средств неустановленным следствием лицам, а оставшимися денежными средствами в сумме 47 тыс. 974 грн. 05 коп, распорядились по своему усмотрению.
ОСОБА_2, для придания фиктивным сделкам законности, составил, подписал сам как должностное лицо и скрепил печатью, а затем предоставил ОСОБА_6 фиктивные документы: договоры поставки с приложениями к ним, акт приема-передачи выполненных работ, договор ответственного хранения материальных ценностей, в которых указало недостоверную информацию о якобы поставленном в 2007 и 2008 годах оборудовании и его стоимости. Указанные документы подписал ОСОБА_6 и скрепил печатью ООО Серса, тем самым придав им статус официальных документов. В дальнейшем, ОСОБА_2, выдал путем предоставления в контролирующие государственные органы документы, содержащие недостоверные сведения.
Таким образом, за период времени с октября 2007 года по март 2009 года ОСОБА_2, как директора предприятия «Сардоникс», действуя в составе организованной преступной группы, обналичил и присвоил совместно с директором ООО Серса ОСОБА_6 и зам директором этого же предприятия ОСОБА_7, выделенные из государственного бюджета деньги в сумме 1 млн. 65 тыс. 184 грн.
Указанным способом ОСОБА_2 являясь должностным лицом завладел чужим имуществом в составе организованной преступной группы из числа ОСОБА_6 и ОСОБА_7 на общую сумму 1 млн. 65 тыс. 184 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером хищения, путем злоупотребления своим служебным положением.
Действиями, выразившимися в организации и соисполнительстве составления, и подписания и выдаче членами организованной преступной группы ОСОБА_2С, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 заведомо ложных документов: договоров, приложений к договорам, актов сдачи приемки работ, расходных накладных, доверенностей и иных документов за период октябрь 2007 года - март 2009 года, что повлекло причинение государственным интересам в лице ЗОО ФСЗИ существенного вреда в виде материального ущерба в сумме 1 млн. 65 тыс. 184 грн., которая в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, в конце декабря 2008 года ОСОБА_2, действуя умышленно с целью сокрытия происхождения вышеуказанных средств, решил легализовать их путём приобретения и постановки на баланс предприятия изготовленной в г. Одессе частным предпринимателем (далее ЧП) ОСОБА_10 линии для гомогенизации меда.
С указанной целью, во исполнение своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных заведомо преступным путём, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_11, которому не было известно о преступном намерении ОСОБА_2 и происхождении денежных средств, в период времени с декабря 2008 года по март 2009 года изготовить линию для гомогенизации меда, и передал ему денежные средства в сумме 60 тыс. грн. В последующем, во исполнение указания ОСОБА_2С, переданные денежные средства ЧП ОСОБА_10 были использованы на приобретение щита управления, насосов, материалов и иных комплектующих, из которых и была изготовлена линия для гомогенизации меда. В последующем ОСОБА_2С, с целью придания законности приобретения указанного оборудования в собственность предприятия «Сардоникс», провел линию для гомогенизации меда по бухгалтерскому учету как основные средства, приобретенные предприятием.
В результате вышеуказанных действий ОСОБА_2 используя ранее похищенные им выделенные из государственного бюджета денежные средства в размере 709,8 тыс. грн, приобрел у ЧП ОСОБА_11 в собственность предприятия «Сардоникс» линию для гомогенизации меда, в результате чего легализировал денежные средства в сумме 60 тыс. грн.
В ходе судебного следствия подсудимый ОСОБА_2 вину свою в совершении преступлений, не признал и показал, что доказательств его виновности в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины нет, исходя из того что, фактические обвинения базируются на показаниях двух заинтересованных оговорить его лиц ОСОБА_7 и ОСОБА_6, которые хотят скрыть свои более существенные преступления.
Кроме того, ОСОБА_2 пояснил, что обвинение его по ст. 209 ч.1 абсолютно не подтверждено, поскольку нет никаких доказательств, что переданные ним денежные средства в размере 60 тыс. гривен ОСОБА_11 добыты преступным путем.
Кроме того, ОСОБА_2 пояснил, что при проведении тендеров и закупок оборудования за бюджетные средства действовал в полном соответствии с законодательством, и никаких нарушений не было, что подтверждается показаниями свидетелей. По закупке оборудования в 2007 году, то она проводилась на основании решения тендерного комитета, им был заключен договор поставки с победителем - ООО «Серса», сумма 430 тыс. грн. на основании счета, выставленного ООО «Серса» была перечислена на их расчетный счет. Данное оборудование поставлено в соответствии с условиями договора в полном объеме на сумму 430 тыс. грн, и находится на предприятии, что подтверждено актами КРУ, проверками ФСЗИ и Региональной комиссии, а также заключением судебно-экономической экспертизы. Во втором тендере, проводимом в 2008 году победителем было ООО «Серса», нарушений не было, решение о победителе принималось коллегиально тендерным комитетом, с предприятием был заключен договор от 10.10.2008 года №2, на поставку линии для гомогенизации меда на сумму 709,8 тыс. гривен. Вскоре, после перечисления денег казначейством на р/сч ООО «Серса» в декабре месяце 2008 года, ОСОБА_6 поставил его в известность о том, что поставка с их стороны не возможна, т.к. у их «зависли» деньги, которые они перечислили за оборудование линию гомогенизации меда. Кроме того, их поставщик оборудования не может поставить им оборудование, ОСОБА_6 попросил его помочь им с поисками, где бы они могли заказать такое оборудование и попросил его подписать документ, свидетельствующий, что ООО «Серса» выполнила свои обязательства по договору поставки. Вместо этого договора поставки, по словам ОСОБА_6, они подпишут договор ответственного хранения, по которому линия гомогенизации меда будет числиться за ООО «Серса». Таким образом, ООО «Серса» сможет получить кредит в банке и выполнить свои обязательства перед предприятием «Сардоникс». В противном случае, они вынуждены были бы признать себя неспособными выполнить договорные обязательства по объективным причинам. Поставленный в безвыходное положение, понимая, что иным путем он не исправит ситуацию, предприятие «Сардоникс» не получит оборудования и он не вернет перечисленные по договору поставки деньги, он вынужден был согласиться на предложение ОСОБА_6, тем более, что оно выглядело убедительным. Поэтому, исключительно с целью спасти положение, в декабре месяце он при ОСОБА_6 связался с ОСОБА_10, и попросил его помочь ООО «Серса» с поисками линии гомогенизации.
Кроме того, пояснил суду, что рабочие места для инвалидов на предприятии «Сардоникс» были созданы согласно взятых ним обязательств, а срок выполнения договорных обязательств по договору, заключенному между предприятием «Сардоникс» и ЗОО ФСЗИ в 2008 году о создании рабочих мест 4 инвалидам, еще не настал. По этому договору, он должен был создать указанные рабочие места на протяжении 2009 года.
Кроме того, ОСОБА_2 признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 УК Украины. Однако просил суд учесть, что в данной статье нет таких квалифицирующих признаков таких, как совершение преступления организованной группой. Кроме того, ч.2 ст. 366 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность, в случае если данное преступление причинило тяжкие последствия. Поскольку данных, подтверждающих причинение тяжких последствий, в судебном заседании добыто не было, он предполагает, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Не смотря на частичное признание подсудимым ОСОБА_12 вины в инкриминируемых, ему преступлений, его виновность и причастность к совершению указанных преступных деяний, полностью подтверждается собранными в ходе досудебного следствия и исследованными в судебном заседании, следующими доказательствами:
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_6, который настоял на своих показаниях, данных им в ходе досудебного следствия и пояснил суду, что в 2007 году по объявлению в «Вестнике государственных закупок» он узнал о том, что предприятие «Сардоникс» проводит тендер на закупку линии автоматической для расфасовки и упаковки меда. Его менеджер съездил к директору предприятия «Сардоникс», познакомился и сообщил, что они хотят участвовать в гос. закупках. Через некоторое время ОСОБА_2 приехал к ним в офис и привез для ознакомления тендерную документацию, но в беседе сообщил, что выступает гарантом, что ООО «Серса» выиграет тендер, а они в свою очередь должны будут потом подписать фиктивные документы, предметом которых является поставка оборудования для предприятия «Сардоникс». ОСОБА_2 также сказал, что их ролью будет являться только обналичивание денежных средств, перечисленных с предприятия «Сардоникс», и что при этом никакого оборудования поставлять не нужно, а ОСОБА_2 все решит сам. Потом они готовят фиктивные документы о приобретении этого оборудования, а он якобы принимает это оборудование и закрывает, таким образом, сделку по бухгалтерскому учету. В действительности денежные средства нужно обналичить, часть оставить себе, а оставшуюся сумму передать ОСОБА_2. Посоветовавшись со своим компаньоном ОСОБА_7, они согласились на предложение ОСОБА_2, который сообщил, какие необходимо подготовить документы на тендер и какую сумму указать в тендерном предложении. Подготовленные для тендера документы он передал ОСОБА_2С, который в свою очередь сообщил, что уведомление о том, что они выиграли тендер, сообщит позже. После получения уведомления о выигрыше тендера, на счет ООО «Серса» поступили деньги в сумме 430 тыс. грн., которые они обналичили через днепропетровскую фирму «Невадия» под 6%, а затем передали их ОСОБА_2, подписали акт выполненных работ, расходную накладную, бухгалтерские документы. В 2008 году ОСОБА_2 сообщил, что ему выделят приблизительно 710 тыс. грн. для приобретения линии гомогенизации меда и предложил сработать по аналогичной схеме. Они договорились, что себе оставят себе вознаграждение, а остальные передадут ему, кроме того, ОСОБА_2 сам занимается поставками, оборудованием, «Серса» в свою очередь занимается только обналичиванием денег, составлением бухгалтерских документов, никакого оборудования они не поставляли. В конце 2008 года был проведен тендер, победителем опять стала «Серса», они опять обналичили денежные средства в Днепропетровске через фирму название которой не помнит, деньги передали ОСОБА_2, ОСОБА_6 как директор подписал бухгалтерские документы, расходную накладную и налоговую накладную. В 2009 году ОСОБА_2 попросил его подписать договор материального хранения имущества о том, что якобы их предприятие взяло у ОСОБА_2 на ответственное хранение оборудование, он подписал указный договор, через некоторое время в разговоре с ОСОБА_2 он узнал, что последнего проверяют правоохранительные органы. Также в разговоре ОСОБА_2 сообщил, что оборудование он заказал в Одессе ЧП ОСОБА_11 и оно на данный момент находится там же. Вышеуказанную схему присвоения денежных средств предложил ОСОБА_2. О совершенном преступлении он решил написать чистосердечное признание.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 который пояснил суду, что с февраля 2006 г. он был заместителем директора ООО Серса, предприятие которое в основном занималось продажей компьютерной техники и електросветотехнического оборудования, директором был ОСОБА_6, который в 2008 году его лично познакомил с ОСОБА_2, хотя до этого он неоднократно видел ОСОБА_2 в офисе. Всю суть схемы, по которой они должны были действовать в 2007 году, ему сообщил ОСОБА_6, а именно, они должны были подготовить документы, по просьбе ОСОБА_2, обналичить средства, но никакой поставки оборудования на самом деле не будет. Всеми операциями по предприятию «Сардоникс» занимался ОСОБА_6, поэтому всех деталей он не знал, знал что деньги обналичивали через днепропетровские фирмы, при этом они оставляли определенный процент денег себе, в первом случае он лично заработал приблизительно 5 тыс. грн., во втором приблизительно 9 тыс. грн. Зимой 2008 года они передали ОСОБА_2 в их офисе на ул. Патриотической 64, крупную суму денег, потом ОСОБА_2 снова появился, попросил ОСОБА_6 подписать договор ответственного хранения на оборудование, которое со слов ОСОБА_2, находится в ОСОБА_12 на изготовлении частным предпринимателем ОСОБА_10, тот подписал, во время разговора ОСОБА_2 сообщил, что у него возникли проблемы с поставкой оборудованием, кроме того начались проверки его предприятия по этому поводу, тогда же ОСОБА_7 полностью осознал всю серьезность происходящего, поэтому и обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_13, которая пояснила, что работала начальником отдела контроля в сфере социальной защиты населения и возглавляла в феврале марте 2009 г. плановую ревизию по заданию КРУ предприятия «Сардоникс», директором которого был ОСОБА_2, проверялось целевое использование средств выделенных предприятию Запорожским областным объединением Союз организаций инвалидов Украины. В ходе ревизии было выявлено, что предприятию «Сардоникс» были выделены крупные сумы денег в 2007 г. 430 тыс. гривен, в 2008 г. суму 709 тыс. грн., между «Сардоникс» и фондом инвалидов заключались договора, оплата оборудования шла через казначейство, по оборудованию которое покупалось в 2007 году, в наличии были все документы, накладные, договора, банковские документы, выезжали на место проводили инвентаризацию, оборудование было, по 2008 г. документы тоже были, но наличие линии гомогенизации они не установили, из предоставленных ОСОБА_2 документов было установлено, что оборудование находиться на ответственном хранении на предприятии «Серса», но при проведении встречной сверки, наличие оборудования не установлено, директор «Серса» пояснил, что оборудование находиться в на сохранении в городе Одесса. Из документов им предоставили штатное расписание, личные дела на работников предприятия не предоставили, дали только 3 трудовые книжки, по остальным заверенные копии, некоторые подтвердить не смогли, так как люди были уволены. При проверке видели продукцию, на этикетках которой было видно, что это продукция «Сардоникс». По результатам ревизии составили акт, который подписали члены комиссии, директор «Сардоникс» и бухгалтер предприятия, материалы передали в отдел по борьбе с организованной преступностью, потому что был установлен факт отсутствия оборудования, нарушений тендерного законодательства не выявлено.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14, пояснил суду, что в то время возглавлял ЗОО СОИУ, ОСОБА_2 был директором предприятия этой организации, ему выделялись денежные средства для финансирования государственных программ по поддержке инвалидов, размер выделенных сумм не помнит.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_15, пояснила, что работает руководителем секретариата Региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов Запорожской области, которая сообщила, что предприятие «Сардоникс» пользовалось льготами по налогу на прибыль и НДС в связи с тем, что на предприятии работали инвалиды, директором данного предприятие был ОСОБА_2, предприятие было на хорошем счету, претензий и нарушений никаких не было, наоборот развитие предприятия было приоритетным.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_16, подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия, и пояснил суду, что работает в Запорожском областном отделении Фонда социальной защиты инвалидов, ему известно, что ОСОБА_2 является директором «Сардоникс», дело происходило в 2007-2008 году, точную суму выделенную предприятию не помнит, помнит что деньги выделялись первый раз на линию фасовки меда, второй раз на линию его гомогенизации, проверка проводилась в 2007 г. фондом и региональной комиссией, нецелевое использование денег не выявлено, где находилось полученное оборудование он не знал, присутствовал при выемке документов, давал показания в областной прокуратуре.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_17 пояснила, что работала в Запорожском областном отделении Фонда социальной защиты инвалидов, ОСОБА_2 директор предприятия «Сардоникс» обращался в фонд 2 раза, его предприятие было на хорошем счету, никаких замечаний при проверках не было, проверки проводились раз в год, если бы был какой то непорядок, деньги предприятию б не выделили, проводили проверку трудоустройства инвалидов, никаких недостатков на «Сардоникс» не было выявлено, согласно документов предоставленных ОСОБА_2 рабочие место были созданы в полном объеме, в тендере могли участвовать все предприятия, ограничений не было, об использовании предприятием «Сардоникс» выделенных денег ничего сообщить не может.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_18, который пояснил, что до 2007 года занимал должность управляющего ЗОО ФСЗИ, в то время фонд оказывал финансовую помощь по многим направлениям, то есть и инвалидам и предприятиям которые возглавляли инвалиды, на каждом предприятии должно быть 5 процентов инвалидов, если кто не выполнял, применялись штрафные санкции, таких денег с штрафных санкций собиралось до 20 миллионов, счет был казначейский, все деньги уходили в Киев, но если было необходимо, деньги возвращались обратно на нужды фонда, то есть министерство определяло сколько денег нужно области, которые выделялись в декабре, все это проходило через казначейство, все деньги были под кодами. В фонде была общественная организация в которую входили руководители предприятий, руководители общественных организаций, им всем объявляли что фонду выделяют деньги, и если у кого то есть нужда в чем то, необходимо было оформить ссуду, для этого существовала специальная процедура, которую должен был выполнить директор предприятия для ее реализации. Предоставленные документы проверяла специальная комиссия, результаты проверки направлялись в Киев, где окончательно решался вопрос о выделении денег, эту проверку проходило и предприятие «Сардоникс», проблем не было, так как деньги были выделены. Проверку предприятий проводило КРУ раз в два года, проверяет все документы на предприятии, со стороны ОСОБА_2 никогда не было никак проблем, предприятие было на хорошем счету, документы оформлены надлежащим образом, он лично выезжал на завод «Неон», проверял оборудование, ОСОБА_2 не вызывал никаких претензий, какое точно оборудование было он не помнит, помнит только, что оно было по фасовке меда.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_19, пояснила, что работала в ЗОО ФСЗИ, и в то время в ее должностные обязанности входило принимать документы, проверять их на правильность всем нормативным актам и направлять на рассмотрение в Региональную и Межведомственную комиссию. ОСОБА_2 был директором предприятия «Сардоникс» он обращался в фонд для получения финансовой помощи, все документы были оформлены должным образом и никаких претензий к ним не было.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_20, пояснил суду, что ОСОБА_2 он не знает, в 2007 году возглавлял ООО «Биотоп», которое осуществляло посредническую торговую деятельность, в том числе и медицинского оборудования. В процессе хозяйственной деятельности ООО «Биотоп» постоянно принимало участие в проводимых в г. Запорожье и Запорожской области торгах на поставку оборудования, в том числе принимало участие и в торгах, проводимых в 2007 году предприятием «Сардоникс» на поставку оборудования для расфасовки и упаковки меда. Его предприятие подготовило необходимый пакет документов, за это отвечала заместитель директора ОСОБА_21 Через некоторое время на предприятие пришло уведомление о том, что ООО «Биотоп» торги проиграло, есть механизм оспаривания торгов, но они его редко использовали, так как это длительная процедура.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_22, суду пояснила, что в то время работала на ЧП «Денисенко» менеджером-логистом по грузоперевозкам, с ОСОБА_2 общалась в телефонном режиме, по поводу грузоперевозок, поставки были только меда, никакого оборудования не перевозили.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_21 подтвердила свои показания, данные ей в ходе досудебного следствия, и пояснила суду, что примерно в 2007 году работала зам.директором ООО «Биотоп», о торгах узнала из «Вестника государственных закупок», обычно она готовила пакет документов на участие в тендере, деталей проведения и участия тендера проводимого предприятием «Сардоникс» она не помнит, ОСОБА_2 незнает.
Допрошенные в судебном заседании свидетель ОСОБА_23, ОСОБА_24 подтвердили свои показания, данные ими в ходе досудебного следствия, и пояснили суду, что добавить им больше нечего.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_25, подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия, и пояснил суду, что ранее он занимал должность директора в ООО «Гранат Плюс» и является учредителем ООО «Компания КИП», указанные общества осуществляют деятельность, связанную с реализацией промышленных товаров. С ОСОБА_2 он знаком, так как примерно около двух-трех лет назад последний приходил к нему и разговаривал о каком-то оборудовании, после того примерно с 2008 года с ОСОБА_2 вообще не общался. Финансово-хозяйственных отношений с предприятием «Сардоникс» либо ООО «Серса» они не вели, никаких договоров поставки с ОСОБА_2 не заключали, никаких документов он не подписывал, складские помещения в аренду не сдавали.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_26 пояснила, что работала бухгалтером на ООО «Серса» примерно с 2007 г. до 2010 г. по совместительству занималась отчетами, по поводу оборудования то оно проходило по документам предприятия «Серса», суму оборудования точно не помнит, транспорта для перевозки такого большого оборудования у них не было, как и склада для его хранения, как склад использовалось маленькая комната, платили ли они за аренду помещений она не помнит.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_27, пояснил что работал с 2008 - 2010 г. в ООО «Серса» кладовщиком, директором предприятия были ОСОБА_6 и ОСОБА_7, также пояснил, что какое-либо оборудование, кроме мелких комплектующих деталей, к нему на склад не поступало, так как он сверял товар по накладным, и никакого оборудования по меду не видел, кроме того, оборудование больших размеров у них хранить негде.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_28 пояснила, что работает в должности главного экономиста на ЗПП «НЕОН» УТОГ, в 2007 году с ней заключили соглашение, она принимала участие в тендерном комитете, поскольку она прошла специальную подготовку в торгово-промышленной палате, согласно законодательства комитет проводил совещание, составлялись протоколы, сначала они давали объявление о проведения торгов, потом создавали тендерную документацию, потом собирались для вскрытия конвертов тендерных торгов, определяли правильность поданных документов, и определяли победителя, по существу пояснила, что ОСОБА_2 передавал ей по электронной почте протоколы и приказ по тендерному комитету, фактически заседания тендерного комитета не происходило первые три раза, а именно до раскрытия конвертов, причинной этого было отсутствие необходимости, потому что решались организационные вопросы. На заседание комитета присутствовали не все, присутствовали четыре члена из пяти, а именно ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 и она, в заседание конверты точно принес ОСОБА_2, конвертов было три.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_29, пояснила, что на допросе у следователя очень сильно волновалась, поэтому настаивает на показаниях данных в судебном заседании, с ОСОБА_2 она не виделась 2 года, менять показания он ее не просил, по существу пояснила, что работала в «Сардоникс» по трудовому соглашению, была членом тендерного комитета, который был создан согласно приказа в 2007 году для рассмотрения конкурсных предложений на поставку оборудования по фасовке меда, джема, в ее обязанности входило только проверять документы. Тендерный комитет заседал без участников конкурса, процедура проходила так, сначала вскрывали тендерные конверты, где были предложения, которые устраивали ценовую политику предприятия, кто приносил конверты она не помнит, потом смотрели документацию в порядке она или нет, потом комиссия заседала и решала, кто победитель, руководителя ставили в известность, ОСОБА_2 на заседании комиссии не было, о результатах заседания составлялся протокол, который подписывали все 5 членов тендерного комитета, победителями тендера на поставку оборудования было предприятие «Серса».
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_31 подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия, и пояснил суду, что с ОСОБА_2 познакомился около 7 лет назад на курсах пчеловодов. Они общались примерно раз в неделю в обществе пчеловодов, куда приходил и ОСОБА_2. Ему известно, что ОСОБА_2 является директором предприятия «Сардоникс», но больше о предприятии ему ничего не известно. Он два раза на протяжении 2005-2007 г.г. сдавал ОСОБА_2 мед, собранный на своей личной пасеке, тот с ним рассчитывался примерно через две недели наличными денежными средствами. На предприятии «Сардоникс» он никогда не работал, ни на постоянной работе, ни по совместительству, никаких документов ОСОБА_2 он не предоставлял, заработную плату, банковскую карточку в предприятии «Сардоникс» не получал. Зачем ОСОБА_2 включил его в список инвалидов, работающих на предприятии «Сардоникс», он достоверно не знает, но предполагает, что ему это было нужно, так как однажды ОСОБА_2 спрашивал у него, откуда можно привлечь сотрудников с группой инвалидности, но у него нет группы инвалидности, и никогда не было.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_32 пояснила, что в 2005 году работала вместе с мужем на предприятии «Сардоникс» у ОСОБА_2 наемной рабочей на уборке черешни, зарплата была сдельной, деньги он им платил исправно. Инвалидом она не является.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_33 пояснил, что является инвалидом 3 группы, сначала работал на обрезке сада, потом трактористом, в 2005 году устроился официально на предприятие «Сардоникс» рабочим, тогда и подписали договор, зарплату получал в конце недели. Потом у него был перерыв в работе, срок заработной карточки заканчивался, ОСОБА_2 обещал ему ее продлить, но он рассчитался. Кроме того, пояснил что периодически подрабатывал на пасеке, улики перевозил, охранял несколько дней бокс, пчеловодством никогда не занимался.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_34 который показал, что в связи с перенесенной во время службы в армии контузией, он оформил инвалидность ІІ группы, он занимался медом, и у него были проблемы с его реализацией, он нашел телефон и позвонил ОСОБА_2, с которым началось сотрудничество с ним по реализации меда, т.к. у него была приемлемая цена. Сначала они возили ему мед в общество слепых, все было по накладным, со временем ОСОБА_2 предложил ему сделать отделение предприятия, для того что б упростить их деятельность, сделать ее более цивилизованной, и в котором бы принимали участие пчеловоды, имеющие льготы по налогообложению, инвалиды, ветераны войны. Он переговорил со своими, кто - то согласился, кто - то нет, они начали организовывать это предприятие, поскольку статут «Сардоникса» его полностью устраивал. Он лично передавал ОСОБА_2 документы копии паспортов, удостоверений, заявления на должность пчеловодов, в трудовую книжки записи не делались, с приказами о принятии на работу не ознакамливался, зарплату не получал, графиков работы не было. Он исполнял роль бригадира, Рейда, ОСОБА_27 и ОСОБА_35 были просто рабочими, собирали мед на своих пасеках, на «Сардониксе» никаких работ не выполняли. Мед они привозили ему, а он уже потом или его сын отвозил мед ОСОБА_2 для его реализации, оплату получали сразу. Потом получили от ОСОБА_2 банковские карточки, для того что б в будущем получать деньги на них, денег на них вроде бы не было. Потом приехал следователь, который провел его допрос.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_36, пояснила суду, что является инвалидом с 2007 года, ОСОБА_2 она не знает, на предприятии «Сардоникс» никогда не работала, так как работает 10 лет уборщицей в Запорожской городской детской больнице №5, моет полы в подвале.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_37, подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия, и пояснил суду, что является директором ООО «СМК-Инвест», которое осуществляло на тот момент торговой деятельностью и разработкой сайтов. Несколько лет назад его знакомый директор предприятия «Серса» ОСОБА_6, предложил ему поучаствовать в тендере, он решил ему помочь и принял его предложение, о чем именно тендер он не помнит, как и всех деталей происходящего, так как все это было достаточно давно, он просто подписал документы, которые принес ОСОБА_6.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_38 подтвердил свои показания, данные им в ходе досудебного следствия, и пояснил суду, что работает директором ООО «Диал-Инвест», которое занимается посреднической торговлей освещение и электрооборудованием. Несколько лет назад его знакомый директор предприятия «Серса» ОСОБА_6, предложил ему поучаствовать в тендере, он решил ему помочь и принял его предложение, о чем именно тендер он не помнит, он просто подписал документы и поставил печать, коммерческое предложение готовил ОСОБА_6.
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_39 она не менее 3-х лет работает в предприятии «Сардоникс» в должности заведующей производством и в ее обязанности входит контроль за расфасовкой и упаковкой меда, а также уборка помещения, где производятся указанные работы. Директором предприятия является ее муж - ОСОБА_2 Расфасовка и упаковка производится на оборудовании, которое поставлено на предприятие в 2007 или 2008 году, но точно она не помнит. Кто поставлял эту линию, каким образом она закупалась, кем и по какой стоимости, ей неизвестно. Весной 2009 года со слов мужа должно быть поставлено еще какое-то оборудование, но более ей ничего не известно. На линии по расфасовке меда могут работать она, муж и еще одна работница, но помогают работницы предприятия, фамилии которых она не знает. Кроме того на предприятии числятся пасечники, которые занимаются заготовлением меда и передачей на предприятие, но сколько их по численности, она не знает. Где находится документация на линию по расфасовке меда, она не знает. (т. 15, л.д. 217-219)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_40, она после перенесенной операции в связи с онкологическим заболеванием ей была оформлена инвалидность ІІ группы в 1983 году, а затем она была прооперирована повторно и группу инвалидности переоформили на 1. По состоянию здоровья с 1983 года и по 2008 год она не работала. В январе 2008 года муж ее дочери - ОСОБА_2 предложил ей работу на предприятии «Сардоникс», которое он возглавляет. Она согласилась и с указанного времени работает на указанном предприятии разнорабочей. Она наклеивает этикетки на тару с медом и убирает свое рабочее место, которое находится в цехе по адресу г. Запорожье ул. Восточная 10. На работу она выходит только когда есть работа. Заработная плата зависит от объема выполненных работ. Сколько ей начисляют заработной платы, она не интересуется, так как она начисляется на банковскую карточку, которая хранится у дочери - ОСОБА_39 ОСОБА_19 по расфасовке и упаковке меда находится в цеху, но кто ее обслуживает, она не знает. На вопрос следователя, сколько с ней еще работают человек, свидетель ОСОБА_40 ответила, что не знает, так как внимания на это не обращает. Люди приходят и уходят, а он не знает, работают ли они там или приходят по своим делам. (т. 15, л.д. 249-252)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_41 который показал, что работал до пенсии водителем в военном госпитале, а в 1991 году оформил П группу инвалидности по общему заболеванию. Он вместе со своим сыном занимается пчеловодством и имеет свою пасеку. Собранный на пасеке мед они реализовывали либо сами, либо предпринимателям. С ОСОБА_2 он познакомился в апреле 2008 года, когда позвонил по объявлению о покупке меда. ОСОБА_2 к ним приехал и купил около 90 кг меда, заплатил наличными деньгами и выдал накладную. В разговоре ОСОБА_2 сказал, что открывает линию по расфасовке и упаковке меда и что у него или есть, или будет создано общество инвалидов. Он сказал ОСОБА_2, что является инвалидом и тот предложил трудоустроиться, а также сказал, что работать нужно будет по мере надобности и ездить на его пасеку ухаживать за пчелами. Он передал ОСОБА_2 копии своего паспорта, пенсионного удостоверения и возможно трудовой книжки. Заявление о принятии на работу он не писал. Никаких работ на предприятии у ОСОБА_2 он не выполнял. В феврале 2009 года ОСОБА_2 приехал к нему, показал табель учета рабочего времени и сказал, чтобы он не пугался, если кто-то приедет из прокуратуры и говорил, что с октября 2008 года работал на предприятии «Сардоникс». Также ОСОБА_2 привез ему банковскую пластиковую карточку на его имя, но конверта с ПИН-кодом не было, а код был написан маркером на карточке. С данной карточки он снял 100 грн. В январе 2009 года он сдал ОСОБА_2 около 270 кг меда, за который тот заплатил примерно 2000 грн. (т. 15, л.д. 239-241)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_42 которая показала, что с 2006 года является инвалидом 3 группы, однако с 1995 года нигде не работала и занимается с мужем собственной пасекой. С ОСОБА_2 она познакомилась осенью 2005 года, когда они искали куда сбыть мед. В обществе пчеловодов им дали телефон предприятия «Сардоникс» и они созвонились с его директором - ОСОБА_2С, договорившись о реализации меда. За медом ОСОБА_2 приехал к ним в село на автомобиле «Таврия» и привез картонные коробки для упаковки меда. Купил он меда около тонны. И рассчитался наличными деньгами в сумме примерно 5 тыс. грн. Примерно в декабре 2008 года она встретилась с ОСОБА_2 в г. Запорожье и договорилась о продаже меда урожая 2008 года. ОСОБА_2 заплатил ей 4420 грн. в счет будущей поставки и выдал приходную накладную. Зная, что она является инвалидом, ОСОБА_2 предложил ей трудоустроиться на предприятие «Сардоникс» оператором расфасовки, пояснив, что в ее функции будет входить расфасовка меда своего изготовления в бидоны. В итоге ОСОБА_2 получил от нее копии паспорта, заключения МСЭК и заявление о принятии на работу. Никаких работ на предприятии «Сардоникс» она не выполняла, расфасовкой не занималась. Ни заработную плату, ни пластиковую банковскую карточку она не получала. В цехе по ул. Восточной она никогда не была. Примерно в марте 2009 года ОСОБА_2 приехал на автомобиле и забрал 13 бидонов меда, за который он рассчитался еще в декабре 2008 года. Она попросила, чтобы ОСОБА_2 ее уволил, и тот согласился. (т. 15, л.д. 269-271)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_43 который показал, что 30 лет занимается пчеловодством, осенью 2007 года он узнал из обьявления, что предприятие «Сардоникс» покупает мед, с целью реализации своей продукции он позвонил директору предприятия ОСОБА_2, договорившись о реализации, ОСОБА_2 приехал к ним в деревню на автомобиле «Таврия» и привез картонные коробки для упаковки меда, купил он около тонны, за данный мед рассчитался наличными деньгами. Примерно в конце 2008 года его супруга встретилась с ОСОБА_2 в г. Запорожье и договорилась о продаже меда сбора 2008 года, за что получила задаток в размере примерно 4420 грн., где то в марте 2009 года ОСОБА_2 приехал на автомобиле «Таврия» с прицепом и забрал 13 бидонов меда, за который заплатил ранее. На работу на предприятие «Сардоникс» он не устраивался, никаких работ не выполнял, ни заработную плату, ни пластиковую банковскую карточку он не получала. (т. 15, л.д. 272-274)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_44, которая потвердила что по месту регистрации ОСОБА_45С, который, является директором ООО «Невадия», не проживает и его местонахождение не известно. (т. 16, л.д. 240)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_46 который показал, что по адресу г. Днепропетровск, ул. Электрическая 2 находится участок № 6 ОАО «Днепроэнерго». По указанному адресу арендованных площадей нет, другие предприятия не находятся. О фирме «Юдион-Трейд» он слышит впервые, хотя работает с 1994 года. (т. 16, л.д. 241)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_47, председателя правления АТП 04-06 который показал, что согласно договору ООО «Невадия» арендовало у них помещение в период с 19.08.2008 г. по 13.05.2009 г., договор аренды расторгнут. Кого-либо из должностных лиц этого предприятия, он не знает. Также он не может сказать, находилась ли эта фирма фактически в арендуемом помещении. (т. 16, л.д. 252-253)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_48 которая показала, что работает главным бухгалтером на предприятии АТП 04-06, в ее обязанности входит введение бухгалтерского учета, предприятие занимается сдачей в аренду нежилых помещений, в 2008 году с их предприятием заключило договор предприятие ООО «Невадия», директор ОСОБА_45 об аренде однокомнатного помещения, примерно в марте 2009 года они съехали, больше ей ничего неизвестно. (т. 16, л.д. 242-243)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_50 показал, что работал в НПП «Интермаш» в должности главного менеджера по продаже упаковочного оборудования. Во время работы он пользовался телефонами 451-87-06 и 455-66-93. Знаком ли лично с ОСОБА_2С, он не помнит. Он мог видеть того в офисе во время заключения договора. Вопросы, по которым ОСОБА_2 мог ему звонить, это вопросы по сроку исполнения заказа и даты отгрузки оборудования. По вопросу стоимости они могли общаться, насколько он помнит, стоимость установки М2 составляла около 72 тыс. грн., а стоимость пусконаладочных работ - 3% от стоимости оборудования. Точно обстоятельств заключения договора с ООО «Юдион-Трейд» он не помнит, но может утверждать, что оборудование вывозилось самовывозом покупателем, и если он заключал этот договор, то он был составлен им, а потом подписан директором и исполнен в определенные договором сроки. (т. 16, л.д. 215-217)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_51 - экономиста КП ДТФ «Днепрянка» установлено, что ООО «А.К.В.И.Л.О.Н.» арендует у них помещение под офис с мая 2007 года, директора данного предприятия она никогда не видела, документы по аренде один раз в месяц приносит незнакомый ей мужчина по имени ОСОБА_47. (т. 16, л.д. 274-275)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям ОСОБА_52, заместителя председателя областной государственной администрации, являющегося сопредседателем Региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов Запорожской области, который показал, что в функции Региональной комиссии входит предоставление государственной помощи в виде льгот по налогообложению; рассмотрение вопросов предоставления финансовой помощи и внесение выводов-предложений межведомственной Принятие решений происходит коллегиально простым большинством голосов и оформляется протоколом. ОСОБА_3, создающие рабочие места для инвалидов, могут получить безвозвратную финансовую помощь. Для получения такой помощи предприятию указанной категории необходимо подать пакет документов в Фонд социальной защиты инвалидов, который передает его на рассмотрение Региональной комиссии. Затем документы передаются в межведомственную Комиссию по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов, решение которой и является основанием для осуществления финансирования. Обязательным условием выделения данной финансовой помощи является последующее трудоустройство инвалидов на вновь созданные рабочие места. Функции документального контроля возложены на ЗОО ФСЗИ и КРУ, а Секретариат Региональной комиссии принимает участие в проведении совместных проверок. В 2007 году предприятию «Сардоникс» была выделена финансовая помощь на техническое переоснащение предприятия и создание 15 рабочих мест для инвалидов в размере 430 тыс. грн. - для приобретения линии расфасовки и упаковки меда. 08.04.2008 года была проведена документальная проверка отделения Фонда совместно с Региональной комиссией, в ходе которой установлено, что оборудование поставлено, оприходовано, но в эксплуатацию не введено из-за сезонного характера работ из-за отсутствия сырья. Ответственность за целевое использование выделенных денежных средств и достоверность предоставленных документов несет собственник и руководитель предприятия. ОСОБА_4 предоставленной ОСОБА_2 отчетности по состоянию на 27.10.2008 года трудоустроено 15 инвалидов. На 26.12.2008 у него было трудоустроено 12 инвалидов, т.к. трое уволились.(т. 15,-л.д. 11-15)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям ОСОБА_53, заявив, что договор аренды помещения он с предприятием «Сардоникс» не заключал и не подписывал, в договоре неверно указано его имя и должность. Оттиск печати в договоре не соответствует оттиску печати, которой пользуется ООО «Компания КИП». (т. 15, л.д. 181-183)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям ОСОБА_10 который показал, что с 2000 года он занимается частным предпринимательством и выполняет заказы по изготовлению, монтажу и ремонту оборудования пищевой промышленности. Так как он занимается разработкой технологических линий, то для выполнения определенных работ, он привлекает в помощь своего партнера - ОСОБА_54, а также пользуется услугами различных фирм или работников предприятия, с которым заключил договор-заказ на изготовление или монтаж оборудования. ОСОБА_2 он знал примерно с 2002 года, но до 2008 года он с ним не общался, однако у них имелись контактные телефоны друг друга. Приблизительно летом 2008 года, ему позвонил ОСОБА_2 и сообщил, что занимается медом и что хочет сделать линию гомогенизации меда, и чтобы она имела солидный промышленный вид. Примерно в конце октября - начале ноября 2008 года ОСОБА_2 пригласил его в г. Запорожье, где показал ему свой цех, показал продукцию, они обговорили все необходимые условия, составили краткую технологическую схему линии и систем ее управления. При этом, ОСОБА_2 указал необходимые габариты каждого узла и обязательное условие разборная линия, которую можно транспортировать в разобранном виде. При этом, ОСОБА_2 согласился с тем что линию он сможет изготовить и сдать примерно в середине апреля 2009 года. Примерно 25 декабря 2008 года ОСОБА_2 приехал к нему в г. Одессу и привез деньги для приобретения комплектации в сумме 60 тыс. гривен. Деньги ему ОСОБА_2 передал наличными у него дома, как он пояснил перечислять деньги через банки опасно. Он начал изготавливать линию для ОСОБА_2 согласно разработанной схеме, собиралась она на территории бывшего Агарового завода, где ОСОБА_54 арендует цех и где линия находится до настоящего времени. В конце января 2009 года ОСОБА_2 позвонил и сказал что срочно нужно оборудование, пояснив, что его проверяют. Он ответил, что линия не готова, и он не может ее отправить. Тогда ОСОБА_2 начал просить, что бы он заключил договор с каким-то предприятием «Серса» о том, что линия находиться у него на хранении. Он отказался, через некоторое время ОСОБА_2 вновь ему перезвонил и попросил сказать, если кто будет интересоваться, что линия находиться на дооборудовании. Он согласился, так как думал, что ОСОБА_2 просто поджимают сроки и нужно выиграть время для поставки линии в г. Запорожье. При этом сам ОСОБА_2 пояснил, что если мы так будем говорить, то мы выиграем время, чтобы линию установить и предъявить контролирующим органам. Кто именно проверял ОСОБА_2, он не знает. 7 апреля 2009 года линия была полностью готова, как и вся техническая документации, которую он составил и подписал сам, а также составил гарантию. Последний раз ОСОБА_2 звонил ему в конце марта 2009 года и сообщил, что КРУ поставило ему срок доставки оборудования 8 апреля. 7 апреля линия была готова, он звонил ОСОБА_2, чтобы тот забрал линию, но ОСОБА_2 не отвечал. По договоренности линию должен был вывезти сам ОСОБА_2, либо кто-то он него приедет с доверенностью. Всего создание такой линии обошлось в 180 тыс. грн. с учетом всех затрат и расходов. Оставшиеся 120 тыс. грн. ОСОБА_2 должен был ему передать наличными, когда он ему лично сдаст линию в работу. Что это за предприятие «Серса» он не знает, никого из работающих там лиц, он никогда не видел и не знаком с ними. Фамилии ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ему не знакомы. ОСОБА_33 для гомогенизации меда, произведенная на заводе будет стоить ориентировочно 250-330 тыс. грн., все зависит от того, какое это предприятие. (т. 16,л.д. 76-78, 79-83)
Будучи дополнительно допрошенным в качестве свидетеля по вопросу составления договора ответственного хранения между ним и ООО «Серса», а также по вопросу направления ОСОБА_2 информационного письма о возможности изготовления линии гомогенизации меда, стоимость которой составит ориентировочно 700 тыс. грн., свидетель ОСОБА_11 показал, что эти документы видит впервые. Возможно, это и есть проект договора, который ОСОБА_2 просил его подписать. Письмо с ценой оборудования 700 тыс. грн. он не писал, в НПФ «Агрофермтехник» никогда не работал и изготовленное им оборудование не может столько стоить. С ОСОБА_2 он никогда не вел переписку с помощью интернета.(т. 16, л.д. 84-86)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_54, который подтвердил, что по просьбе ОСОБА_11 производил сварочные работы емкостей. (т. 16, л.д. 9-11)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_55 который показал, что является инвалидом на протяжении 15-20 лет. Работал он до 1998 года, а после этого находится на пенсии, имеет свои пчелосемьи и занимается пчеловодством. С ОСОБА_2 он не знаком. Собранный мед реализовывал ОСОБА_34 По просьбе ОСОБА_34 он передал копии своих документов для трудоустройства на предприятии в г. Запорожье. ОСОБА_34 сказал, что в случае передачи документов можно будет лучше реализовывать мед. Никаких трудовых отношений с предприятием «Сардоникс» он не имеет, никакой работы для ОСОБА_2 не выполнял. Примерно в феврале 2009 года ОСОБА_34 передал ему пластиковую карточку, на которой было около 200 грн. Никаких ульев или пчелосемей предприятия «Сардоникс» или ОСОБА_2 у него нет. Также ОСОБА_34 передал ему около 200 грн. для передачи ОСОБА_56, однако последний от них отказался. ОСОБА_56 также является инвалидом, как и он никогда не работал в предприятии «Сардоникс», а копии своих документов передал по просьбе ОСОБА_34 (т. 15, л.д. 242-244)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_35 который показал, что является бывшим военнослужащим, проходил службу в Афганистане и с 1999 года является инвалидом 3 группы. У него имеется своя пасека, а собранный мед он реализовывал ОСОБА_34, который в свою очередь продавал мед на предприятие «Сардоникс». С ОСОБА_2 он не знаком. В декабре 2008 года он предоставил ОСОБА_34 копии своих документов и написал заявление о принятии на работу. Фактически никакой работы на предприятии он не выполнял. В феврале-марте 2009 года ОСОБА_34 передал ему в качестве заработной платы сумму около 200 грн. Банковскую пластиковую карточку ему никто не передавал, заявление на ее получение он не писал. У него в пользовании никаких пчелосемей предприятия «Сардоникс» не было, никакой работы для указанного предприятия он не выполнял. (т. 15, л.д. 226-228)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_56 (1924 г.р.) будучи допрошенным в качестве свидетеля показал, что с 1992 года ему оформлена П группа инвалидности в связи с огнестрельным ранением, полученным во время Второй мировой войны. В мае 2007 года его перевели на 1 группу инвалидности. Пчеловодством он занимался с детства, но в 1999 году бросил из-за того, что сильно «упало» зрение. По просьбе ОСОБА_34 он предоставил последнему копии своих документов, так как тот пояснил, что это надо для улучшения реализации меда. С ОСОБА_2 он не знаком и никогда того не видел. ОСОБА_3 «Сардоникс» ему не известно. Никаких трудовых отношений с указанным предприятием он не поддерживал, никаких работ не выполнял. Заработную плату от этого предприятия он не получал, как и банковскую карточку. В настоящее время он практически ничего не может делать по состоянию здоровья. ОСОБА_55 приносил ему 190 грн. из пчеловодческих денег, но он отказался от них. В предприятии «Сардоникс» никогда не работал и пчеловодством не занимается на протяжении 14 лет. (т. 15, л.д. 229-231)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_57 который показал, что с 2007 года является инвалидом общего заболевания. С марта 2009 года его перевели на ІІІ группу инвалидности, а раньше была оформлена П группа. С апреля 2008 года он работает сторожем в предприятии «Сардоникс» и в его обязанности входит охрана пасеки, находящейся в с. Отрадное. В октябре-ноябре 2008 года он находился в отпуске за свой счет. Работу ему предложил ОСОБА_2С, который является директором «Сардоникса» и который отвозил его на пасеку, когда считал нужным. Ездит ОСОБА_2 на служебном автомобиле «Таврия» синего цвета. Сколько еще работает сторожей, он не знает. На пасеку ОСОБА_2 возил его два раза. Первый раз летом 2008 года - показал, где пасека, а второй раз в декабре 2008 года - когда он скидал снег с ульев. Другой работы он не выполнял. Ему известно, что предприятие перерабатывает мед, но в цеху он никогда не был. ОСОБА_2 выплачивал ему зарплату в размере 50 грн. в месяц сначала наличными и за нее он нигде не расписывался, а в конце 2008 года выдал пластиковую карточку «Приватбанка». С нового года и до настоящего времени ему на карточку было перечислено 127 грн. (т. 15, л.д. 256-258)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_58 которая показала, что является инвалидом детства 3 группы. Она никогда не была устроена на предприятии «Сардоникс» и ранее никогда о таком предприятии не слышала. С ОСОБА_2 она незнакома. Она никогда не оформляла от предприятия «Сардоникс» карточку на получение зарплаты и не пользовалась этой карточкой. Денежное пособие по инвалидности она получает через КБ «ПриватБанк» и других карточек у нее нет. (т. 15, л.д. 262-263)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_59 который показал, что является инвалидом 2 группы, а ранее с 1994 года у него была инвалидность 1 группы. Примерно с конца лета 2008 года он был трудоустроен на предприятии «Сардоникс», однако фактически никакой работы на предприятии не выполнял и ему неизвестно, где находится данное предприятие и чем занимается. На указанное предприятие ему предложил трудоустроиться ОСОБА_34, пояснив, что им на предприятие нужны инвалиды с рабочей группой. После этого он написал заявление и предоставил копию своего удостоверения по инвалидности. Трудовую книжку он не предоставлял. Таким образом, он числился в числе работников предприятия до декабря 2008 года, после чего написал заявление об увольнении. Заявление он передал лично директору предприятия ОСОБА_2С, который отдал ему пластиковую карточку Приватбанка и пояснил, что на ней находятся 170 грн. в качестве компенсации за то, что он числился на предприятии. Деньги он снял, а карточку выбросил. Больше никаких денег он от ОСОБА_2 не получал. (т. 15, л.д. 264-265)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_60 которая показала, что она является инвалидом П группы и с декабря 2003 года по июль 2007 года работала швеей-мотористкой предприятия «Сардоникс», директором которого является ОСОБА_2 На тот момент предприятие занималось пошивом одежды и занималось сельским хозяйством. После увольнения она никаких взаимоотношений с указанным предприятием не имела и не знает, чем в настоящее время занимается это предприятие, где находится и кто директор. В ПриватБанке она никаких кредитных или иных карт не оформляла. После увольнения с предприятия никаких отношений с ОСОБА_2 она не поддерживала. (т. 15, л.д. 266-268)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_61 который показал, что нигде не работает, проживает в селе, где ведет домашнее хозяйство. Инвалидом он никогда не являлся и не является. ОСОБА_2 он знает, так как в 2006 году по объявлению в газете купил у него трактор МТЗ-80. Более никаких отношений с ОСОБА_2 не имеет, на предприятии «Сардоникс» никогда не работал. Его данные ОСОБА_2 мог взять из договора купли-продажи и доверенности на трактор. ОСОБА_2 видел только при заключении договора купли-продажи. (т. 16, л.д. 294-295)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_62 который показал, что с декабря 2008 года работает менеджером в ЧП «ВВ Элегия» сначала с испытательным сроком, а с января 2009 года - постоянно. Имеет высшее экономическое образование и опыт работы с таможенными органами по вопросам экспорта и импорта (ВЭД). В сентябре 2008 года получил П группу инвалидности в связи с заболеванием эпилепсией. В октябре 2008 года он обратился к директору Запорожского фонда инвалидов - женщине - с просьбой о трудоустройстве ОСОБА_39 познакомила его с ОСОБА_2 - директором предприятия «Сардоникс». ОСОБА_2 рассказал, что предприятие занимается производством и фасовкой меда и что ему нужно формально трудоустроить инвалидов с целью получения финансовой помощи на приобретение линии гомогенизации меда в Австрии и что фактически трудоустроит его на предприятие после поставки этой линии, пообещав заработную плату в размере 800-1ООО грн. В конце февраля 2009 года ОСОБА_2 позвонил ему и сказал встретиться по вопросу оформления на работу. Во время встречи он сообщил ОСОБА_2С, что уже трудоустроен, но по просьбе последнего передал оригинал своей трудовой книжки, копию паспорта и идентификационного номера, а также документы, подтверждающие инвалидность. Это он сделал, так как ОСОБА_2 обещал его реально трудоустроить, ОСОБА_2 попросил, что формально оформит его с декабря 2008 года, так как у него не хватает людей по штату и пообещал выдать банковскую карточку для получения заработной платы. Он согласился, так как его устраивала предложенная ОСОБА_2 работа в сфере внешнеэкономической деятельности. Также он написал заявление о приеме на работу, но дату по просьбе ОСОБА_2 не ставил. После этого он ОСОБА_2 не видел, а только несколько раз звонил и спрашивал о работе. ОСОБА_2 отвечал, что оборудование еще не поставлено. Примерно в конце марта 2009 года ОСОБА_2 вновь сказал, что линия не поставлена и у него проблемы с растаможкой. После этого он попросил ОСОБА_2 вернуть документы. Когда документы ОСОБА_2 вернул, то в трудовой книжке имелась запись о его работе на предприятии «Сардоникс» с декабря 2008 года по апрель 2009 года. Заработную плату он не получал, но ОСОБА_2 сказал, что все налоги за него оплачены. Никакой банковской карточки он не получал. На предприятии «Сардоникс» он никогда не был, где оно находится, ему неизвестно, на работу он не выходил и никаких работ фактически не выполнял. (т. 16, л.д. 300-302)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_63, который пояснил, что последним его местом работы является Запорожский механический завод, откуда он уволился в 1995 году. С указанного времени он нигде не работает и занимается собственной пасекой, продажей продукции которой и живет. В 2ООО году он оформил пенсию по возрасту. Инвалидом не является и инвалидность никогда не оформлял. В 2007 году он вступил в общество пчеловодов, где и узнал о ОСОБА_2, которого ему посоветовали как человека, которому можно сдавать мед, и дали его телефон. Он созвонился с ОСОБА_2 и договорился о продаже своего меда. ОСОБА_2 рассчитался с ним наличными деньгами примерно через неделю, о чем был составлен акт приема-передачи продукции. Второй раз он сдавал ОСОБА_2 мед примерно в количестве полутора тонн осенью 2008 года. За этот мед ОСОБА_2 рассчитался с ним за два раза наличными деньгами. Оставшуюся разницу в размере 50 коп. за килограмм ОСОБА_2 заплатил только в марте 2009 года. Денежные средства в сумме 10 тыс. грн. ОСОБА_2 передал ему в банковской упаковке и из-за этого деньги он не пересчитывал. На банковской упаковке был указан какой-то банк г. Днепропетровска, но название банка он не запомнил. Передавал ли он ОСОБА_2С копии своих документов, он достоверно не помнит. Ему известно, что ОСОБА_2 является директором предприятия «Сардоникс». Лично он на указанном предприятии никогда не работал и не трудоустраивался туда. Из-за работы на своей пасеке времени у него нет. С ОСОБА_2 он общался только по вопросам продажи меда и возврата тары. Последний раз видел его в марте 2009 года, когда тот возвратил бидоны и отдал долг за мед в сумме 500 грн. Работу у себя на предприятии ОСОБА_2 ему не предлагал. (т. 15, л.д. 220-222)
ОСОБА_4 оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_30 которая показала, что она является инвалидом, поэтому работает на дому. С ОСОБА_2 она знакома еще по работе в «Славутич-Агро», так как в указанном предприятии она готовила отчеты. Затем ОСОБА_2 предложил ей вести бухгалтерский учет во вновь открытом им предприятии «Сардоникс». Все необходимые документы для составления отчетов ОСОБА_2 привозил ей домой, а после их составления, забирал. Она никакие документы, кроме отчетов, не подписывала, права подписи в банке не имеет, как и не имеет в своем распоряжении печать. Банковские документы она не готовила, так как ОСОБА_2 применяется система «Клиент-Банк». Кроме того, по табелям, предоставленным ОСОБА_2С, она производила начисление заработной платы и составляла ведомости выплаты заработной платы. Об обстоятельствах заключения в 2007 году договора поставки линии для расфасовки и упаковки меда ей ничего не известно. О том, что с ООО «Серса» заключен такой договор и перечислены бюджетные денежные средства, ей стало известно только после получения от ОСОБА_2 для составления отчетов приходных накладных и выписки банка. Из приходной накладной ей известно о поставке оборудования стоимостью 430 тыс. грн., но актов ввода в эксплуатацию этого оборудования ОСОБА_2 ей не предоставил, хотя без этих актов она не может считать амортизационные отчисления. ОСОБА_4 предоставленному ОСОБА_2 табелю учета рабочего времени за февраль 2009 года, на предприятии значилось 14 или 15 человек. Заработная плата выплачивалась путем перечисления денег на банковские пластиковые карточки. Кроме того, ОСОБА_30 дополнительно пояснила по вопросу создания и работы в 2007 году на предприятии «Сардоникс» тендерного комитета: «...данными вопросами занимался ОСОБА_2С, однако председателем тендерного комитета в 2007 году он назначил меня. При этом он пояснил, что директор предприятия не может возглавлять тендерный комитет. Я по направлению ОСОБА_2 прошла в Запорожской торгово-промышленной палате 3-х дневные курсы. После окончания курсов мне был выдан соответствующий диплом и вся необходимая литература по тендеру. Все эти документы я передала ОСОБА_2С, так как я этим вопросом не занималась. Я в вопросы проведения тендера не вникала, никаких документов не составляла. Уже готовые документы по тендеру мне на подпись приносил ОСОБА_2С, и я их подписывала, так как ему доверяла. Лично я ни в каких заседаниях тендерного комитета не участвовала, никаких предложений участников не рассматривала и даже не знаю, кто участвовал в тендере и какое принято решение. При подписании документов по тендеру в 2007 году я видела, что там указаны и другие члены тендерного комитета. Я помню такие фамилии как ОСОБА_58 и Мамонтова. Было еще два человека, фамилии которых я не помню. Я с этими людьми не знакома и до этого времени они в предприятии «Сардоникс» не работали. Но на период проведения тендера были приняты на работу консультантами по технологическим вопросам. Приказы о приеме на работу издавал ОСОБА_2 По истечении 3-х месяцев, после проведения тендера, эти люди были уволены. На мой вопрос, что это за люди, ОСОБА_2С ответил, что это специалисты по проведению тендеров и так надо. Еще раз повторяю, что ни в каких заседаниях я не участвовала и никаких решений не принимала».(т. 15, л.д. 208-216)
Кроме свидетельских показаний, вина ОСОБА_2 подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании, доказательствами:
- явкой с повинной ОСОБА_7, в которой последний заявил, что примерно в ноябре 2007 года директор предприятия «Сардоникс» ОСОБА_2 предложил им с ОСОБА_6 заработать деньги путем составления фиктивных документов предметом которых являлась поставка оборудования. Во время разговора ОСОБА_2 сказал, что их роль будет заключаться только в обналичивании денежных средств и никакого оборудования поставлять не нужно. Они с ОСОБА_6 согласились. После этого с ОСОБА_2 был заключен договор на сумму 430 тыс. грн. ОСОБА_6 предложил обналичить денежные средства через днепропетровскую фирму. На данное предприятие они перечислили 420880 грн. Деньги обналичили под 6% и передали ОСОБА_2 Примерно в декабре 2008 года ОСОБА_2 предложил аналогичную схему работы. В этом же месяце, между предприятием «Сардоникс» и ООО «Серса» был заключен договор на сумму 709800 грн., предметом которого являлась поставка линии гомогенизации меда. Получив указанную сумму, 683136 грн. были перечислены на счет днепропетровской фирмы и в течение 2-3 дней обналичены под 6%. Обналиченные денежные средства передали ОСОБА_2 В середине января 2009 года ОСОБА_2 приехал к ОСОБА_6 с договором ответственного материального хранения оборудования от 15.12.08, который ОСОБА_6 подписал, хотя никакого оборудования ОСОБА_2 они не поставляли, не видели и на ответственное хранение не принимали. Во время разговора ОСОБА_2 сообщил, что оборудование находится в ОСОБА_39 и якобы его изготовил частный предприниматель ОСОБА_11. Данные действия совершили в связи с тяжелым материальным положением. Понимает, что подписывали фиктивные документы и обналичивали денежные средства, в чем раскаивается. Полученные таким образом денежные средства потратил на собственные нужды.(т. 1, л.д. 55-58)
- протоколом очной ставкой с участием обвиняемых ОСОБА_6 и ОСОБА_2С, ОСОБА_6 дал показания, изобличив последнего во лжи, и подтвердил, что ОСОБА_2 разработал схему присвоения денег, обеспечил ООО «Серса» победу в тендерах, готовил необходимые документы, занимался вопросами оборудования и именно ему была передана основная часть обналиченных денежных средств, как и было оговорено заранее. (т. 17, л.д. 83-88)
- протоколом очной ставкой с участием обвиняемых ОСОБА_7 и ОСОБА_2С, ОСОБА_7 дал показания, изобличив последнего во лжи, и подтвердил, что ОСОБА_2 разработал схему присвоения денег, обеспечил ООО «Серса» победу в тендерах, готовил необходимые документы, занимался вопросами оборудования и именно ему была передана основная часть обналиченных денежных средств, как и было оговорено заранее. (т. 17, л.д. 90-95)
- протоколом очной ставки с участием ОСОБА_2С и ОСОБА_30показала, что согласно приходных накладных она оприходовала приобретенное в 2007 и 2008 годах оборудование как товар, так как из-за отсутствия актов ввода в эксплуатацию, они не поставлены ею на баланс как основные средства и на них не начисляется амортизационное отчисление. (т. 17, л.д. 78-81)
- протоколом очной ставки между свидетелем ОСОБА_10 с обвиняемым ОСОБА_2С, изобличив последнего во лжи и подтвердив, что именно ОСОБА_2 заказал ему изготовить линию гомогенизации меда, согласовал технологическую схему и заплатил в качестве аванса 60 тыс. грн. наличными. В ходе очной ставки обвиняемый ОСОБА_2 был вынужден признать факт того, что ему было известно о том, что линия гомогенизации меда изготавливалась по его просьбе ОСОБА_10, а не приобреталась ООО «Серса». (т.17,л.д. 155-158)
- техническим паспортом на установку (М2) для расфасовки и упаковки меда с номером 736 и датой продажи 05.03.2008 года, изъятым в ходе обыска по месту проживания ОСОБА_2 (т. 7, л.д. 139-145)
- протоколом осмотра оборудования по расфасовке и упаковке меда, находящегося в цехе предприятия «Сардоникс» по адресу г. Запорожье, ул. Восточная 10. (т. 1,л.д. 197-210)
- протоколом осмотра системного блока компьютера, изъятого в ходе обыска по месту проживания ОСОБА_2С, в котором обнаружены документы, предоставленные ОСОБА_2 в ЗОО ФСЗИ, вся тендерная документация; договор поставки от 20.11.2007 года с ООО «Серса» с приложениями и актом приема-сдачи выполненных работ; что подтверждает тот факт, что документы составлены именно ОСОБА_2 Кроме того, ОСОБА_2 пользовался специальной программой создания и корректировки печатей и штампов, у него имеется файл по созданию печати ООО «Юдион-Трейд» и оттиск данного эскиза идентичен оттиску печати на акте приема- сдачи выполненных пусконаладочных работ, однако на доверенности директора ООО «Юдион-Трейд» ОСОБА_64 имеется совершенно другой оттиск печати указанного предприятия. СД-диском с информацией об НПП «Интермаш», изъятым там же. (т.2,л.д. 149-157)
- данными о движении денежных средств по ткущему счету ООО «Серса» №26009001ООО596, открытому в ЗТФ ОАО Банк «Биг Энргия», из которых следует, что 18.12.2007 года поступили денежные средства в сумме 430 тыс. грн. за линию по расфасовке и упаковке меда, которые 19.12.2007 года в сумме 420880 грн. перечислены на расчетный счет предприятия ООО «Юдион-Трейд». (т. 11, л.д. 104)
- копии документов, послуживших основанием для выделения предприятию «Сардоникс» финансовой помощи в размере 430 тыс. грн. (т. 15,л.д. 16-66)
- данными, что по месту регистрации ОСОБА_64, который является директором ООО «Юдион-Трейд», не проживает. (т. 16, л.д. 250)
- данными о движении денежных средств по текущему счету ООО «А.К.В.И.Л.О.Н.» из которых установлено, что оборудование данным обществом для ООО «Юдион-Трейд» не поставлялось, а денежные средства перечислялись в качестве оплаты за ценные бумаги. (т. 10, л.д. 302-366)
- материалами обыска которым установлено, что по юридическому адресу ООО «А.К.В.И.Л.О.Н.» не находится и не находилось. (т. 16, л.д. 286-289)
- протоколом осмотра ежедневника ОСОБА_2С, в котором обнаружены записи номеров телефонов НПП «Интермаш» и имя и отчество представителя этого предприятия - ОСОБА_65, а также расчеты от суммы в 430 тыс. грн. по распределению денежных средств. (т.2, л.д. 61-63)
- распечатками телефонных звонков, произведенных со стационарного телефона, установленного по месту жительства ОСОБА_2 и с его мобильного телефона, из которых установлено, что именно ОСОБА_2 осуществлял звонки в НПП «Интермаш», в том числе и в июне 2007 года, т.е. еще до знакомства с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 (т. 16, л.д. 121-209, т. 2, л.д. 6-21)
- результатами проверок целевого использования предприятием «Сардоникс» выделенной безвозвратной финансовой помощи в размере 430 тыс. грн. от 03.03.2008 года, от 08.04.2008, в ходе которых отражено, что имеющееся в наличии оборудование в нерабочем состоянии, инвалиды на предприятии отсутствуют. (т. 3, л.д. 79-81,119)
- протоколом осмотра с участием специалиста-товароведа линии гомогенизации меда, изготовленной ОСОБА_10 и находящейся в г. Одессе. (т. 16, л.д. 13-27)
- протоколом допроса специалиста НИЭКЦ УМВД Украины в Одесской области ОСОБА_66, которая в ходе осмотра отметила, что линия изготовлена кустарным способом, состоит из узлов и деталей, обеспечивающих гомогенизацию меда с последующей расфасовкой в емкости На данной линии отсутствуют маркировочные данные о производителе. На насосах имеются маркировочные данные с указанием номера и данные о том, что они изготовлены в Украине. (т. 16, л.д. 28-29)
- документами, изъятыми в ходе выемки у свидетеля ОСОБА_11, в том числе изготовленным им техническим паспортом на линию гомогенизации меда и щиты управления, а также договором на их изготовление. (т. 16, л.д. 32-71)
- документами, изъятыми в ходе выемки, проведенной в Запорожском областном отделении Фонда социальной защиты инвалидов, предоставленные директором предприятия «Сардоникс» ОСОБА_2 на получение безвозвратной финансовой помощи в размере 709,8 тыс. грн. и документы, предоставленные им в качестве подтверждения целевого использования выделенных средств, в том числе и копия договора об аренде производственного помещения в ООО «Компания КИП», заявление и анкета заявителя, датированные январем 2008 года; перечень оборудования, планируемого к приобретению - линии гомогенизации меда стоимостью 709,8 тыс. грн.; обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи; график трудоустройства инвалидов в количестве 4 человек в 2009 году; заверенные копии уставных и регистрационных документов предприятия «Сардоникс»; заверенные копии выписки из протокола № 6 заседания президиума совета ЗОО СОИУ от 18.03.2002 года о создании предприятия «Сардоникс» и назначении его директором, приказа № 13 от 14.11.2002 о назначении его директором предприятия «Сардоникс» и документы о назначении ОСОБА_30 бухгалтером; финансовую отчетность предприятия; письмо-гарантию ЗОО СОИУ об эффективном и целевом использовании безвозвратной финансовой помощи в размере 709,8 тыс. грн.; расчет стоимости одного рабочего места инвалида на предприятии; паспорт предприятия и пояснения к нему; бизнес-план и копии коммерческих предложений НПФ «Агрофермтехник», ТПГ «Альта-А», ЗАО «Таурас-Феникс ЛТД». ОСОБА_4 предоставленным ОСОБА_2 и заверенным им копиям договора ответственного хранения материальных ценностей от 15.12.2008, заключенного с ООО «Серса» и спецификации на линию гомогенизации меда, расходной накладной №СФ-РН-001425 от 17.12.2008 с отметкой о получении оборудования предприятием «Сардоникс»; отчета о проведении тендера и его результатах. (т.2, л.д. 270-280; т.3,л.д. 1-3, 198-198-210,243-295)
- данными о движении денежных средств по текущему счету ООО «Невадия», согласно которым денежные средства от ООО «Серса» в сумме поступили 19.12.2007 года и в этот же день были перечислены на счета контрагентов в качестве оплаты за ценные бумаги. Данные о приобретения оборудования отсутствуют. Из материалов юридического дела следует, что ООО «Невадия» находится по адресу г. Днепропетровск, ул. Г. Сталинграда 227. (т. 13, л.д. 124-125)
- данными о движении денежных средств по текущим счетам контрагентов ООО «Невадия» - ООО «Арт-Рашель», ООО «Техносфера-Д», ООО «Матрикс-Груп», из которых установлено, что оборудование данными обществами для ООО «Невадия» не поставлялось, а денежные средства перечислялись в качестве оплаты за ценные бумаги. (т. 14,л.д. 140-161, 162-224,225-261)
- диктофоном, на который ОСОБА_6 был записан разговор с ОСОБА_2 и стенограммой данного разговора. (т. 18, л.д. 18-25)
- документами, изъятыми в ходе выемки в управлении государственного казначейства. (т. 1, л.д. 259-310)
- копией заверенных документов по участию в торгах, проводимых в 2007 году предприятием «Сардоникс». (т. 15, л.д. 100-121)
- копией технического паспорта на установку упаковочную ИДУ (М2 с двумя укладчиками), № 736, в котором указана дата продажи - 05.03.2008 года. (т. 16, л.д. 91-101)
- актом выполненных работ по обрезке деревьев от 25.03.2005 года, который подписан ОСОБА_2 и заверен оттиском печати предприятия «Сардоникс». (т. 15, л.д. 235)
- изъятыми у свидетеля ОСОБА_37 в ходе выемки копиями документами, которые он предоставлял для участия в тендере установлено, что им указано тендерное предложение в сумме 777500 грн. (т. 15, л.д. 138-151)
- изъятыми у свидетеля ОСОБА_38 в ходе выемки копиями документов, которые он предоставлял для участия в тендере установлено, что им указано тендерное предложение в сумме 743 тыс. грн. (т. 15, л.д, 165-175)
В судебном заседании ОСОБА_2 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал частично и пояснил суду, что фактические обвинения базируются на показаниях двух заинтересованных лиц, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, осудженные за указанные действия приговором Жовтневого районного суда города Запорожье от 07.11.2011 года, которые дали против него ложные показания.
Ссылка подсудимого о заинтересованности лиц, давших показания, уличающих его в совершении преступлений, по мнению суда, является необоснованной, поскольку данные лица, допрошенные судом в качестве свидетелей, предупреждались об ответственности за дачу ложных показаний, а такое утверждение подсудимого, кроме его заявления, ничем не подтверждено.
Кроме того, подсудимый указал, что его виновность в совершении указанного преступления не доказана и считает, что его необходимо оправдать, о чем на протяжении судебного следствия и в судебных прениях он утверждал.
Анализируя собранные в ходе досудебного следствии, и исследованные в судебном заседании доказательства по данному уголовному делу в их сукупности, суд считает, что вина подсудимого ОСОБА_2 доказана в полном объеме, поскольку проявились наиболее характерные общие объективные и субъективные признаки организованной группы: участие в совершении преступлений 3 лиц, которые достигли возраста уголовной ответственности; сплоченность действий членов организованной преступной группы, которая проявилась в том, что каждый из соучастников, в той или иной мере внес свой вклад и приложил конкретные усилия, направленные на достижение такого преступного результата, каждый из участников организации своими усилиями создал условия для совершения преступных действий. Кроме того, каждый из участников группы осознавал, что без его участия и конкретных действий не были бы возможными преступные действия иных участников группы, что свидетельствует о наличии у них единого умысла, сплоченности действий.
Кроме того, интенсивность, последовательность и согласованность действий членов организованной преступной группы, осведомленность ОСОБА_2 об особенностях проведения закупок за бюджетные средства и об оборудовании по расфасовке и переработке меда, его должностное положение в предприятии, имеющем право на получение из государственного бюджета безвозвратной финансовой помощи в совокупности с собранными по делу доказательствами свидетельствуют об участии ОСОБА_6 и ОСОБА_7, осудженные за указанные действия приговором Жовтневого районного суда города Запорожье от 07.11.2011 года, в организованной ОСОБА_2 устойчивой, сплоченной и организованной группе, объединенной корыстными мотивами для совершения путем подлогов и злоупотребления служебным положением присвоения денежных средств, выделенных из государственного бюджета.
При этом, доводы подсудимого ОСОБА_2 в обоснование своей позиции по делу, а именно, частичное признание вины, суд расценивает как реализацию, предоставленного ему, права на защиту, в связи с чем относится к ним критически и не принимает во внимание при вынесении приговора. Такой вывод суда основан на анализе исследованных доказательств, которые в своей совокупности, подтверждают правильность выводов суда о фактических обстоятельствах дела и квалификации действий подсудимого, изложенных в приговоре
Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_2 по ч. 5 ст. 191 УК Украины - завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере, либо организованной преступной группой, по ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 366 УК Украины, то есть, служебный подлог, совершенный в составе организованной преступной группы, по ч. 1 ст. 209 УК Украины, то есть легализация доходов, добытых преступным путем.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельства смягчающие его ответственность. Суд учитывает, что подсудимый исключительно положительно характеризуются по месту жительства и работы, ранее не судим, является инвалидом ІІІ группы, имеет заболевания вызванные последствиями тяжёлой черепно-мозговой травмы, в виде посттравматического арахного энцефалита, правосторонней пирамидной недостаточности, ликворно-гипертензионного синдрома, рубцово-спаечного процесса головного мозга, что подтверждено предоставленными суду медицинскими документами и заключениями двух судебно-медицинских экспертиз, кроме того, в настоящее время, имеет гипертоническую болезнь 3-й стадии, сердечную недостаточность 1-й степени, функционального класса 3, высокой степени риска, что без постоянного и надлежащего лечения, может повлечь за собой тяжелые последствия, на основании этого суд считает целесообразным назначить наказание с применением ст. 69 УК Украины, не применяя к подсудимому конфискацию имущества, так же на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.
Судебных издержек и гражданского иска по делу нет.
Таким образом, на основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 (в ред. 1960 года) УПК Украины, суд
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 191 ч.5, ст. 28 ч.3, ст. 366 ч.2, ст. 209 ч. 1 УК Украины и назначить наказание:
По ст. 191 ч.5 с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, без конфискации имущества.
По ст. 209 ч.1 с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией средств, полученных преступным путем, без конфискации имущества.
По ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 2 года, на основании ст. 5 УК Украины наказание в виде штрафа не применять.
На основании ст. 70 УК Украины назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить от назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.
На основании ст. 76 УК Украины обязать осуждённого ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или обучения.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о не выезде.
Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства материальный ущерб в сумме 1 млн. 57 тыс. 584 грн в солидарном порядке с ОСОБА_6, ОСОБА_7.
Вещественные доказательства по делу:
- копии документов, приобщенные к материалам дела, диктофон с аудиозаписью разговора, ежедневники, три кассеты - оставить при деле;
- системный блок компьютера, СД - диски, съемный носитель информации, мобильный телефон, денежные средства 75 гривен и мобильный телефон «Нокиа» которые находятся на хранении в комнате вещественных доказательств следственного отдела прокуратуры Запорожской области обратить в счет погащения ущерба.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья: В.И. Татаринов