ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 202/3950/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1593/2015
УХВАЛА

06 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000114 від 08.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Сілікатчик» (код ЄДРПОУ 20267455, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилева, буд. 2 - г) та ТОВ «Дніпропетровський завод стінових матеріалів» (, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, буд. 1-Б), в період з 2013 по 2014 p.p., при здійсненні фінансово-господарської діяльності, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 610 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюжету держави коштів у значних розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000114 від 08.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Проведеними оперативними заходами співробітників відділу ОВЕЗ ОУ ГУ у Дніпропетровській області встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Сілікатчик» () є виготовлення виробів із бетону для будівництва та виробництво бетонних розчинів, готових для використання. Директором підприємства є гр. ОСОБА_3 головний бухгалтер ОСОБА_4 , засновник ОСОБА_5 . Господарська діяльність підприємства здійснюється у виробничих приміщеннях розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, буд. 2 - г.

За результатом проведеного аналізу податкової звітності підприємства встановлено, що протягом періоду 2013-2014 р. службові особи ТОВ «Сілікатчик» () відображали у податковій звітності взаємовідносини з суб`єктами господарювання які мають ознаки фактичності, а саме ТОВ «ТБ «Укрресурс» (код 38836609), ТОВ «Дніпро-Промресурс» (код 35281527), ТОВ «Гільдія Будівельників» (код 38753690), ТОВ «Біос» (код 32815845) та пов`язаними підприємствами ТОВ «Аква-Будматеріали» (код ЄДРПОУ 31 і 57588, юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Комісара Крилова,2-г , директор ОСОБА_6 . Основний вид діяльності - добування піску та гравію), ТОВ «Перспектива Самара» ( юридична адреса м. Дніпропетровськ вул. Комісара Крилова,2-г, директор ОСОБА_6 . Основний вид діяльності - добування піску та гравію, виробів із бетону для будівництва), які в свою чергу також відображали в податковій звітності взаємовідносини з вищезазначеними підприємствами з ознаками фіктивності.

30.04.2015 року за адресою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, б.2г, було проведено обшук в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

Вказав, що предмети і документи, які вилучені в ході обшуку можуть бути визначені стороною кримінального провадження як тимчасово вилучене майно, а слідчий протягом доби повинен вийти з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту тимчасово вилученого майна.

05 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000114, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України підпадає під майно, яке підлягає арешту та забороні відчужувати і розпоряджатися ним.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комисара Крилова, б.2г, а саме:

- Рахунок-фактура ПАТ «Кременчуцький річковий порт» №РП-0000324 від 10.04.2014 року, на 1 арк.;

- Видаткова накладна ПАТ «Кременчуцький річковий порт» №РП-0001347 від 13.04.2014

року, на 1 арк.;

- Видаткова накладна ТОВ «Біос» №560 від 07.08.2014 року, на 1 арк.;

- Видаткова накладна ТОВ «Біос» №561 від 26.08.2014 року, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату ТОВ «Біос» №454 від 06.08.2014 року, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату ТОВ «Біос» №628 від 01.09.2014 року, на 1 арк.;

- Видаткова накладна ТОВ «Біос» №628 від 01.09.2014 року, на 1 арк.;

- Видаткова накладна ТОВ «Біос» №790 від 11.11.2014 року, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату ТОВ «Біос» №705 від 11.11.2014 року, на 1 арк.;

· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000057 від 22.10.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000063 від 22.10.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000035 від 08.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000037 від 18.09.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000045 від 18.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000040 від 29.09.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000047 від 29.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000035 від 08.09.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000042 від 08.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000044 від 09.10.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000053 від 09.10.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000040 від 29.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000037 від 18.09.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000066 від 05.11.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000076 від 05.11.14, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ «Гільдія Будівельників» №СФ-0000074 від 15.11.14, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Гільдія Будівельників» №РН-0000082 від 15.11.14, на 1 арк.;
· Договір поставки з додатком №25/03/1 від 25.03.14, на 6 арк.;
· Договір купівлі-продажу №75 від 08.04.14, на 3 арк.;
· Договір купівлі-продажу товарів №17/04-14 від 17.04.14, на 1 арк.;
· Договір купівлі-продажу товарів з додатком №04/08-14 від 04.08.14, на 2 арк.;
· Договір купівлі-продажу товарів №01/07 від 01.07.14, на 3 арк.;
· Копія виписка з СДРЮОФО ТОВ «Гільдія Будівельників», на 1 арк.;
· Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Гільдія Будівельників», на 1 арк.;
· Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Гільдія Будівельників», на 2 арк.;
· Копія наказу ТОВ «Гільдія Будівельників», на 2 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №41 від 25.06.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №41 від 03.07.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №8 від 15.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №7 від 05.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №8 від 06.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №9 від 07.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №10 від 08.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №11 від 12.05.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №42 від 23.07.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №43 від 25.07.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №45 від 23.07.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №13 від 29.05.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №10 від 30.04.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №5 від 30.04.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок на оплату ТОВ «Дніпро-Промресурс» №9 від 26.04.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ «Дніпро-Промресурс» №6 від 26.04.2014 року, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ ТБ «Укрресурс» №СФ-0000003 від 26.03.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000003 від 28.03.2014року, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ ТБ «Укрресурс» №СФ-0000004 від 28.03.2014 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000012 від 17.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000011 від 16.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000010 від і4.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000009 від 11.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000008 від 10.04.2014року, на 1 арк,:
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000007 від 08.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000006 від 03.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000005 від 02.04.2014року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000004 від 01.04.2014року, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ ТБ «Укрресурс» №СФ-0000008 від 25.10.2013 року, на 1 арк.;
· Рахунок-фактура ТОВ ТБ «Укрресурс» №СФ-0000010 від 30.10.2013 року, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000011 від 18.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000016 від 20.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000017 від 21.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000018 від 22.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000021 від 23.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000022 від 24.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000024 від 25.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000026 від 26.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Видаткова накладна ТОВ ТБ «Укрресурс» №РН -0000029 від 27.10.20ІЗроку, на 1 арк.;
· Договір поставки №18/10 від 18.10.2013 року, на 5 арк.
· Системний комп`ютерний блок чорного кольору ТМ ЛЮК №585;
· системний блок чорного кольору без будь яких розпізнавальних знаків, номерів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1