ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3315/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000149,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000149, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В клопотанні зазначено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2014-2015 р.р. ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 3634214,12 грн.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим.

Зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за його дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 1 січня 2014 р. по 23 жовтня 2015 р., а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції)по рахунках № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 1 січня 2014 р. по 23 жовтня 2015 р.;
-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 1 січня 2014 р. по 23 жовтня 2015 р..;
-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;
-документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Попередити службових осіб Філії «Розрахунковий центр «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: