печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника особи, що подала скаргу, ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» ОСОБА_3 , представник особи, що подала скаргу, ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу, яка подана генеральним директором ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» та генеральним директором ОСОБА_7 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» на дії та бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В :
У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга, що подана генеральним директором ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» та генеральним директором ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» на дії та бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000489 від 31.07.2013.
Метою оскарження є зобов`язання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 повернути майно, згідно протоколу обшуку від 09.07.2014.
Як вбачається із змісту поданої скарги, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 20.06.2014 з розгляду судових проваджень № 757/16649/14-к та № 757/16650/14-к, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_8 , задоволено частково та надано дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , нежилий будинок площею 513,00 кв.м., що на праві власності належать ТОВ «Капітал Інвестмент Груп», використовуються в своїй діяльності ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді речей, документів пов`язаних із діяльністю ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», із СТОВ «Побережне», ФГ «Агро Макс і Ко», ФГ «Скутельнік А.О.», СГК ім. Шевченка, ПП «Укріндустрія Плюс», ПП «Нікодім» та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, журналів обліку вхідної та вихідної документації, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) в друкованому вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, журналів реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.
У судовому засіданні представники осіб, що подали скаргу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали, просили їх задовольнити, повідомили, що на даний час майно так і не повернуто власникам.
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , який входить до слідчої групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000489 від 31.07.2013, у судовому засіданні просив у відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на безпідставність вимог осіб, що її подали.
Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення представників осіб, що подали скаргу, заперечення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000489 від 31.07.2013.
Старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2014, проведено обшук всіх нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, 3/2А, та вилучено документи та речі, належні ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», які не входять до переліку розшукуваного майна, визначеного ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2014.
Як вбачається з ч. 7 ст. 236 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, що не суперечить положенням ч. 2 ст. 168 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 167КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 100 КПК України регламентовано порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них, а саме у частині 1 вказано, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160166, 170174 цього Кодексу.
Главою 16 КПК України регулюється порядок тимчасового вилучення майна.
Із змісту ст. 169 цього Кодексу випливає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Окрім того, відповідно до правила ч. 5 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як встановлено, вилучене під час обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Київ, пров. Мічуріна, 3/2А, майно ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест» та ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест» не повернуто власникам і арешт на нього не накладався, речовими доказами не визнано.
Таким чином, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вимоги кримінально-процесуального законодавства щодо порядку тимчасового вилучення майна не дотримано, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак про необхідність повернення майна до власника.
Керуючись ст. ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу, яка подана генеральним директором ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» та генеральним директором ОСОБА_7 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» на дії та бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 повернути Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Кепітал Інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ренесанс Капітал Інвест» тимчасово вилучене майно, а саме:
Папки із зав`язками та надписами:
1. Банк «Ренесанс Капітал Інвест 2011-2013рр..
2. ___________________________серпень 2013р.;
3. ___________________________липень 2013р.;
4. ___________________________вересень 2013р.;
5. ___________________________жовтень 2013р.;
6. ___________________________листопад 2013р.;
7. ___________________________грудень 2013р.;
8. ___________________________січень 2014р.;
9. ___________________________лютий 2014р.;
10. ___________________________березень 2014р.;
11. ___________________________квітень 2014р.;
12. ___________________________червень 2014р.;
13. ___________________________травень 2014р.;
Всього 13 папок.
Папки із надписом:
1. Цукерки «Ренесанс Капітал Інвест» з фіз. особами - січень-квітень 2014р.;
2. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - грудень 2013р.;
3. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - березень 2014р.;
4. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - грудень 2013р. з 13.12.2013р.;
5. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - з 27.05.2014р.;
6. Прибуткові «Ренесанс Капітал Інвест» - квітень 2014р.;
7. Прибуткові Ренесанс КепіталІнвест -листопад-грудень 2013 р.
Всього 7 папок.
Папки і надписами:
1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - організація будівельних робіт, прибуткові до цеху № 3 міста Житомир, вул. Щорса, 67 - 2013р.;
2. «Ренесанс Капітал Інвест» - Організація будівельних робіт, прибуткові до цеху № 3 міста Житомир, вул. Щорса, 67 - 2013р.;
3. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - жовтень 2013р. 4 квартал;
4. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - червень 2014р.;
5. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові квітень 2013р.;
6. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові 3-4 квартал 2013р. (вересень, жовтень, листопад);
7. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові грудень 2013р. 4 квартал;
8. «Ренесанс Кепітал Інвест» Видаткові - грудень 2013-2014 рр.;
9. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - січень-лютий 2014р. 1 квартал;
10. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - березень 2014р.;
11. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - квітень 2014р.;
12. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - травень 2014р.;
13. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - листопад 2013р. (дві папки);
14. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - серпень 2013р.;
15. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - вересень 2013р.;
16. «Ренесанс Капітал Інвест» Видаткові - липень 2013р..
Всього 17 папок.
Документи:
1. Акт прийому-передачі «Укргіпроцукор» - «Ренесанс Кепітал Інвест» вих.№ 10/08 від 10.08.2011р.;
2. Реєстр ТОВ «Акцент-Буд» - «Ренесанс Кепітал Інвест» з 01.01.10 по 30.09.11рр.;
3. Реєстр «Градобудівельна Компанія» - «Ренесанс Кепітал Інвест» з 01.01.10 по 30.09.11рр.;
4. Реєстр Неоплачені приходи ТОВ «Ренесанс Кепітал Інвест», сформовано 03.04.2014р.;
5. «Сводная таблица по проверке на 2013-2014гг.»;
6. Договір позики № 24 від 04.07.13р.. «Ренесанс Капітал Інвест» - Бойко.
Всього 6 документів.
Документи:
1. Список договорів по «Гранзембуд» - «Ренесанс Кепітал Інвест» - 2013 р.;
2. Податкова накладна № 227 від 31.05.2014р. «Ньюст Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - (2 шт.);
3. Реєстр податкових накладних з 28.04.14 по 29.04.14рр.;
4. Договір № 184 від 11.09.2013р. «Фінансова допомога на поворотній основі «Ренесанс Капітал Інвест» Шевченко (1 аркуш);
5. Перелік підприємців ТОВ «Ренесанс Капітал Інвест»;
6. Документи №№ 313 від 19.12.2013р., 255 від 16.10.2013р., 252 від 08.10.2013р., 238 від 01.10.2013р., 216 від 25.09.2013р.;
7. Договір № 03/10 від 12.08.2013р. на виконання проектно-кошторисної документації «Бриз-підприємців» - «Ренесанс Капітал Інвест»-(оригінал);
8. Договір № 0114-Ф на виконання проектної документації від 05.04.2014р. «Бриз- підприємців» - «Ренесанс Капітал Інвест» (оригінал), виписка з ЄДРПОУ- (копія);
9. Договір № 43 від 03.06.2013р. - про надання фінансової позики «Західінвест Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - 2 шт.;
10. Договір № 55 від 01.07.2013р. - про надання фінансової позики «Західінвест Україна» - «Ренесанс Капітал Інвест» - 2 шт.;
11. Додаткова угода б/н від 11.09.2013р. (до договору зберігання № 142 від 27.05.2013р.) «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» (оригінал).;
12. Копія першої і останньої сторінки договору № 1957 від 12.12.2011р. «Ренесанс Кепітал Інвест» - «Ренесанс Капітал Інвест».;
13. Договір № 1 (195) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - « ОСОБА_9 ».;
14. Договір № 1 (10) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - « ОСОБА_9 ».;
15. Договір № 1 (1954 ) про відступлення права вимоги (цесії) від 30.08.2013р. «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» - «Ренесанс Кепітал Інвест».;
16. Три останніх сторінки договору укладеного між «ЖЛ» - «Ренесанс Капітал Інвест» та «Ренесанс Кепітал Інвест».;
17. Видаткова накладна №2186 від 31.12.2013р. «Волочиськ-Агро» - «ЖЛ».
Всього 17 документів.
Договори:
1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2300-2399;
2. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2400;
3. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договори 2014р. з № 300;
4. «Ренесанс Кепітал Інвест» - Договори 2013р. з № 2200- 2299;
5. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договори 2013р. з № 1-200;
6. «Ренесанс Капітал Інвест» - Договора 2013-2014рр. з № 200-300;
Банк:
1. «Ренесанс Кепітал Інвест» - березень 2013р.;
2. «Ренесанс Кепітал Інвест» лютий 2013р.;
3. «Ренесанс Кепітал Інвест» січень 2013р.;
4. «Ренесанс Кепітал Інвест» квітень 2013р.;
5. «Ренесанс Кепітал Інвест» травень 2013р.;
6. «Ренесанс Кепітал Інвест» червень 2013р.;
7. «Ренесанс Кепітал Інвест» липень 2013р.;
8. «Ренесанс Кепітал Інвест» серпень-грудень 2013р.;
9. «Ренесанс Кепітал Інвест» початок 2014р.;
10. «Ренесанс Кепітал Інвест» - «Фідобанк» 2013-2014рр.
Всього 10 папок.
Документи:
1. Додаткова угода № б/н (до договору зберігання № 2375 від 27.05.2013р.) від 11.09.2013р. «Ренесанс Кепітал Інвест» «Агромакс і Ко».;
2. Угода про внесення змін (до договору зберігання №2375 від 28.05.2013р.);
3. Лист від 21.11.2013р. від «Агромакс і Ко» на генерального директора ОСОБА_6 (цукор 12758 тон зберігається у складських приміщеннях);
4. Договір Позики (копія) № 317 від 18.02.2014р. «Ренесанс Капітал Інвест» Бойко;
5. Рекомендації відносно дій співробітників під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Ренесанс Капітал Груп» - (3 розділи, 5 сторінок без підписів і печаток);
6. Два аркуші з відтисками печаток 25 шт.- (оригінал).
7. Сім аркушів з підписами невстановленої особи-(оригінал);
8. Шість аркушів з відтиском мокрої печатки ТОВ «Будкомтекс» -(оригінал);
9. Видаткова накладна № ЦАЦ-001603 від 30.04.2013р. «Цукорагропром» (сума 10 200 000,00), податкова накладна № 1603 від 30.04.2013р. (сума 10 200 000,00), розрахунок коригування від 03.07.2013р. (6 256 000,00 1 251 200,00) оригінал;
10. Акт ЦАЦ-001865 від 30.04.2013р. - відшкодування витрат по збереженню цукру вартість без ПДВ 171500, ПДВ 343,00. Всього - 2058,00; податкова накладна № 1865 від 30.04.2013р. на суму 2058,00 - (оригінал);
11. Податкова накладна № 28/2 від 30.04.2013р.- «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест» - сума 10 200 000,00;
12. Видаткова накладна № РН-105 від 30.04.2013р.-«Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»-сума 10 200 000,00;
13. Податкова накладна № 27/2 від 30.04.2013р.- сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
14. Видаткова накладна № 104 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне»-«Ренесанс Кепітал Інвест»;
15. Податкова накладна № 31/2 від 30.04.2013р. сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;
16. Видаткова накладна № 108 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 - «Побережне «Ренесанс КепіталІнвест»;
17. Податкова накладна № 30/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
18. Видаткова накладна № 107 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;
19. Податкова накладна № 29/2 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;
20. Видаткова накладна № 106 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;
21. Договір позики № 24 від 04.07.2013р. «Ренесанс Капітал Інвест» - Бойко (оригінал);
22. Лист про надання інформації щодо реєстрації «Ренесанс Кепітал Інвест» в органах ДПС як платника єдиного податку № 536/-2 від 28.03.2012р.;
23. Видаткова накладна № РН- 0001 від 30.04.2013р.- сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс КепіталІнвест»;
24. Видаткова накладна № РН- 0003 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
25. Податкова накладна № 29/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
26. Видаткова накладна № 4 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
27. Податкова накладна № 30/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
28. Видаткова накладна № 5 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
29. Податкова накладна № 31/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
30. Квит. № 1 податкова накладна № 27/2 від 30.04.13;
31. Квит. № 1 податкова накладна № 28/2 від 30.04.13;
32. Квит. № 1 податкова накладна № 29/2 від 30.04.13;
33. Квит. № 1 податкова накладна № 31/2 від 30.04.13;
34. Квит. № 1 податкова накладна № 30/2 від 30.04.13;
35. Податкова накладна № 27/2 від 30.04.13р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
36. Видаткова накладна № 2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
37. Податкова накладна № 28/2 від 30.04.2013р. - сума 10 200 000,00 «Побережне» - «Ренесанс Кепітал Інвест»;
38. Папка - «Прибуткові «Ренесанс Кепітал Інвест» - 2 квартал 2013р. з 18 червня 2013р.;
39. Папка «Прибуткові «Ренесанс Кепітал Інвест» - травень 2013р.;
40. Записна книжка ОСОБА_10 - 1 шт. вишневого кольору, 1 шт.коричневого кольору;
41. «Таблица оборотов по физ. лицам»;
42. Перелік співробітників з номерами мобільних телефонів;
43. Схема компанії;
44. Ноутбук ThinkPad Lenovo№(238) MAC 60 EB69E8EAD6 із сумкою (32*22 см);
45. Жосткий диск (зовнішній носій інформації) чорний з білими вставками ОСОБА_10 ;
46. Системний блок зі столу головного бухгалтера - ОСОБА_10 ;
47. Системний блок зі столу ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1