Провадження 1-кс/127/8407/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006618 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.10.2012 року Господарським судом Вінницької області було прийнято рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 144 000 гривень, внесені як передоплата за митне оформлення товару та 5 562,5 гривень витрат зі сплати судового збору.

11.03.2013 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було видано наказ про виконання рішення господарського суду, спрямований на забезпечення виконання вищевказаного рішення суду. Надалі 19.03.2013 року постановою головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі наказу було відкрите виконавче провадження № 37062308. Однак станом на 21.10.2014 року на виконання рішення Господарського суду з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було вжито ніяких заходів, хоча заздалегідь відомо, що товариство продовжує ведення господарської діяльності та отримує доходи, що підтверджується довідкою ВОДПІ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.10.2014 року.

За даним фактом 12 вересня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 282 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку Вінницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито розрахункові рахунки у Вінницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 від 18.06.2010.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому у Вінницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у друкованому та електронному вигляді з 19.03.2013 року по 12.02.2014 року.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник Вінницькоїй філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповіднодо ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, а саме у Вінницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Слідчим не надано підтверджуючих документів (витяг з ЄДРПОУ тощо) про те, що вказана філія має статус юридичної особи.

З огляду на вищевикладене, а також те, що ініціатор клопотання просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, що є неможливим, тому слідчий суддя дійшов висновку, щодане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: