Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9918/14-к
Провадження № 1кс/554/3925/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06.05.2014 за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної документації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» , ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_4 являючись фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов`язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов`язаних СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Протягом 2012-2014 рр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів на адресу саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовувало розрахункові рахунки, відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (російський рубль), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року; № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 14.09.1999 року;

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів та виписок по розрахункових рахунках філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (російський рубль), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року, № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 14.09.1999 року, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), зберігаються в приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м.Полтава (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів по банківським рахункам філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 (російський рубль), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (долар США), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 07.02.2000 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року, № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 01.01.1998 року; № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 14.09.1999 року, а саме:

- документів з юридичної справи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ): договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів, призначення кожного платежу, дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях))( по кожному рахунку);

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах ( по кожному рахунку);

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт ( по кожному рахунку);

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку ( по кожному рахунку);

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час ( по кожному рахунку);

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) ( по кожному рахунку).

в період з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1