Справа 127/3768/15-к
Провадження 1-кс/127/1171/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 ,про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000303 від 06.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що група невстановлених досудових розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, упродовж серпня жовтня 2014 року, використовуючи карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами Банку шляхом незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надає можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. в банкоматі без наявності картки за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України.

Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого «фінансового» телефону (номеру телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції) на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт центру Банку, або через банківську автоматизовану інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно, при цьому клієнт входить в дану систему через отриманий від банку SMS-пароль на свій «фінансовий» телефон. Унікальний код можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, на протязі доби.

Особи, задіяні у злочинній схемі, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування Послуги можливість одночасного зняття в кількох банкоматах дублюючих сум за одним унікальним кодом, використали даний факт у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Так, вищевказані клієнти Банку та інші особи, які діяли за їх картками, упродовж 31.08.-02.10.2014, використавши «фінансові» телефони НОМЕР_6 ОСОБА_4 , НОМЕР_7 ОСОБА_5 , НОМЕР_8 ОСОБА_6 , НОМЕР_9 ОСОБА_7 замовили в Банку послугу «Екстрені гроші». Банк здійснивши автоматизовану перевірку, щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_10 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.

В подальшому, співучасники злочину, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, використовуючи мобільний зв`язок в форматі конференції, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів (від 3 до 10), що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію.

У такий спосіб ввівши в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 списана Банком лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій, вони заволоділи коштами в сумі понад 1 млн. грн., внаслідок чого заподіли Банку майнову шкоду.

Згідно документів, наданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за вищевказаними клієнтами Банку зареєстровані номера мобільного зв`язку: НОМЕР_6 ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , додатковий номер НОМЕР_12 , вказаний в поясненні особи ОСОБА_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ОСОБА_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_19 ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до інформації про зв`язок в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за деякими із вище вказаних абонентських номерів.

Під час опрацювання даної інформації встановлено наступне:

1) ІМЕІ мобільного терміналу - НОМЕР_20 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_6 ОСОБА_4 .

Основними контактами даного абонента за вказаною SIM протягом періоду вибірки були: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

2) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_7 ОСОБА_5 .

Основними контактами даного абонента за вказаною SIM протягом періоду вибірки були: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 .

3) ІМЕІ мобільного терміналів, в яких знаходилася SIM ОСОБА_6 : SIM НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_81 , НОМЕР_14 - НОМЕР_82 , НОМЕР_15 - НОМЕР_83 , НОМЕР_17 - НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 .

4) ІМЕІ мобільного терміналу НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , в якому знаходилася SIM «фінансового» телефону НОМЕР_9 ОСОБА_7 .

Основними контактами SIM ОСОБА_7 протягом періоду вибірки був НОМЕР_93 , НОМЕР_9 , НОМЕР_94 .

Крім того, встановлені ІМЕІ мобільного терміналу - НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , в якому знаходилася SIM телефону НОМЕР_19 ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до банківських документів замовленню Послуги передувало поповнення вищевказаних карткових рахунків через банківські термінали самообслуговування на суми, необхідні для їх подальшого зняття, з авторизацією за телефонними номерами.

Так, карткові рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поповнено з авторизацією телефонних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_55 , НОМЕР_53 ОСОБА_8 , НОМЕР_55 , НОМЕР_104 додатковий номер ОСОБА_8 , НОМЕР_105 ОСОБА_9 , НОМЕР_106 додатковий номер ОСОБА_9 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 не ідентифіковані особи.

Картковий рахунок ОСОБА_7 поповнено з авторизацією телефонних номерів мобільного зв`язку, у тому числі НОМЕР_93 ОСОБА_10 .

Згідно показів ОСОБА_7 встановлено, що власну банківську картку він передавав ОСОБА_10 , телефонний зв`язок з ним підтримував за його номером НОМЕР_110 .

Згідно показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : банківські операції за послугою «Екстрені гроші» вони здійснювали за вказівкою їх знайомого ОСОБА_11 . Телефонний зв`язок з ним підтримували за його номером НОМЕР_109 , НОМЕР_55 .

Досудовим розслідуванням встановлена дана особа ОСОБА_12 , за яким згідно електронної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані номера мобільного зв`язку SIM НОМЕР_111 , НОМЕР_112 .

Крім того, в ході розслідування встановлено особу, яка знімала кошти в банкоматах під час проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші» - ОСОБА_13 , який є знайомим вищевказаного ОСОБА_9 .

Оглядом мобільного терміналу ІMEI НОМЕР_113 , SIM НОМЕР_105 ОСОБА_9 встановлено номера SIM ОСОБА_14 НОМЕР_102 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку:

SIM НОМЕР_12 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_93 , НОМЕР_9 , НОМЕР_94 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_55 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_93 , НОМЕР_109 , НОМЕР_55 , НОМЕР_102 , НОМЕР_114 ;

IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_113 ,за період з 01.01.2014 до 25.02.2015, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення співучасників злочину, зв`язку між ними у тому числі шахрайських операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням мобільного зв`язку.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 , та працівникам УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_12 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_93 , НОМЕР_9 , НОМЕР_94 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_55 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_93 , НОМЕР_109 , НОМЕР_55 , НОМЕР_102 , НОМЕР_114 ;

IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_113 , із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM-картки, ІМЕІ), за період з 01.01.2014 по 25.02.2015, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: