Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7239/15-к
У Х В А Л А

21 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ;

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 000147 від 04.04.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Згідно відомостей клопотання встановлено, що 04.05.2014 прокуратурою Черкаської області з кримінального провадження №0000119 для проведення перевірки виділено матеріали відносно службових осіб Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.07.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ). У період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до суб`єктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2013 внесені до ЄРДР за № 0000147за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190 КК України в подальшому склад злочину перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України .

Під час проведення досудового слідства 14.05.2014 на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відповідно до банківської роздруківки залишок грошових коштів станом на 31.03.2014 становив 1054705,97 грн.

Будучи допитаним в якості свідка директор фонду ОСОБА_4 надавати будь-яку інформацію про використання залишку по рахунку відмовився.

Для підтвердження чи спростування факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Черкаси Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) закріпленого за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до зазначеної інформації, оскільки саме ця інформація в сукупності з іншими доказами будуть мати доказове значення для повноти, об`єктивності і всебічності досудового розслідування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 до руху коштів за період часу з 31.03.2014 по 11.02.2015 із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) закріпленого за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1