Провадження № 1-кс/554/1196/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 20.11.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000370 від 20.11.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати державних коштів у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що упродовж січня-серпня 2015 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 10 079 344,42 грн., у т.ч. за II квартал 2015 в сумі 5 062 282,65 грн., за період з 01.07.2015 по 17.08.2015 в сумі 5 017 061,77 грн.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 06.07.2015 за І півріччя 2015, сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності, становить 5 068 824,45 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні.

Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_4 станом на 05.11.2015 не є роботодавцем, звітність з єдиного соціального внеску за себе та найманих працівників за період з 01.10.2013 по 05.11.2015 не подавав, нарахування сум по єдиному внеску не здійснював.

Установлено, упродовж квітня-вересня НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ФОП ОСОБА_4 реалізовано будівельних матеріалів на загальну суму 1 018 653,60 грн.

У свою чергу ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 на придбання матеріалів для виконання будівельних робіт загальною сумою 4 975 123,75 грн.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 10 079 344,42 грн.

13.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.12.2015 проведено тимчасовий доступ та вилучено рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 09.12.2015 який належить ОСОБА_4 (являється фізичною особою-підприємцем). В ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по 09.12.2015 який належить ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 зняв грошові кошти із свого рахунку в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чеків.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) зазначених чеків на підставі яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 та документів до чеків (довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, паспорт, ідентифікаційний код) на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Чек № 6444D, 04.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6469D, 05.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; Чек № 6512D, 10.06.2015 на суму 20 000,00 грн.; Чек № 6551D, 15.06.2015 на суму 9 000,00 грн.; Чек № 5782D, 16.06.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 5810D, 17.06.2015 на суму 100 000,00 грн.; Чек № 6740D, 06.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4125D, 07.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4139D, 08.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6059D, 09.07.2015 на суму 30 000,00 грн.; Чек № 6767D, 09.07.2015 на суму 115 000,00 грн.; Чек № 6848D, 17.07.2015 на суму 50 000,00 грн.; Чек № 6868D, 21.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6888D, 22.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6201D, 27.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 6213D, 28.07.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4300D, 06.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7047D, 07.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7054D, 10.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7076D, 11.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 4333D, 12.08.2015 на суму 145 000,00 грн.; Чек № 7132D, 17.08.2015 на суму 120 000,00 грн.; Чек № 7152D, 18.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6464D, 19.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6475D, 20.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 6513D, 21.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 4397D, 25.08.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7271D, 26.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7277D, 27.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7285D, 28.08.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 6611D, 02.09.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7411D, 09.09.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7420D, 10.09.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7705D, 02.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4792D, 07.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4826D, 12.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4858D, 15.10.2015 на суму 259 999,00 грн.; Чек № 7045D, 19.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7070D, 20.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7901D, 11.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4911D, 23.10.2015 на суму 260 000,00 грн.; Чек № 7949D, 26.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 7195D, 27.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7992D, 28.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 8011D, 29.10.2015 на суму 299 999,00 грн.; Чек № 8027D, 30.10.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 7266D, 02.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 4944D, 03.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 8108D, 04.11.2015 на суму 279 999,00 грн.; Чек № 8311D, 25.11.2015 на суму 299 999,00 грн.; а також до копій документів до зазначених чеків (довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, паспорт, ідентифікаційний код) на підставі яких здійснювалося зняття грошових коштів в касі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1