Справа № 592/7840/14-к
Провадження № 1-кс/592/2249/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000090 від 08.07.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом реєстрації на території м. Суми в період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), первинні бухгалтерські документи яких

з січня по липень 2014 року були використані з метою безпідставного сформування податкового кредиту з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ) та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вказаною адресою, з можливістю їх вилучення, а саме: договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Суми) протягом 2013-2014 років; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських виписок, інших платіжних документів, копій сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копій реєстрів отриманих податкових накладних, копій сторінок з книги реєстрації довіреностей, документів складського обліку, інших документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013-2014 роки.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Разом з тим слідчим не доведено, що документи за період до січня 2014 року та після липня 2014 року мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), розтошованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: договорів, контрактів, угод, додатків та доповнень до них, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Суми) протягом січня 2014 року - липня 2014 року; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, довіреностей, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, банківських виписок, інших платіжних документів, копій сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копій реєстрів отриманих податкових накладних, копій сторінок з книги реєстрації довіреностей, документів складського обліку, інших документів, що свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з січня - липеня 2014 року.

Строк дії ухвали до 15.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1