Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/7106/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 18.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 12.10.2018.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/7106/14-к
Провадження № 1-кс/727/2196/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді- ОСОБА_1

при секретарі- ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий- ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 07 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні посилається на те, що 07 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ «Лабіринт ЄСТ» у період з січня 2013 року по липень 2014 року в результаті здійснення фінансово господарської діяльності по імпорту пряжі шляхом заниження митної вартості товару при проведенні митних процедур ухилились від сплати до Державного бюджету України податків, зборів (обов`язкових платежів) у сумі 1121531 грн., в тому числі мито у сумі 934610 грн. та податок на додану вартість у сумі 186921 грн.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово господарської діяльності по імпорту пряжі та операцій щодо її подальшої реалізації на території України, які здійснюються ТОВ «Лабіринт ЄСТ», а також кошти, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, можуть зберігатися за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на обставини викладенні в ньому, просила клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 07 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ «Лабіринт ЄСТ» у період з січня 2013 року по липень 2014 року в результаті здійснення фінансово господарської діяльності по імпорту пряжі шляхом заниження митної вартості товару при проведенні митних процедур ухилились від сплати до Державного бюджету України податків, зборів (обов`язкових платежів) у сумі 1121531 грн., в тому числі мито у сумі 934610 грн. та податок на додану вартість у сумі 186921 грн.

Відповідно до договору оренди від 01 січня 2013 року укладеного між ПАТ «Гравітон» та ТОВ «Лабіринт ЄСТ» в особі директора ОСОБА_5 , останньому передано в тимчасове платне користування нежилі приміщення №1-26 - № 1-29, № 1-55 - №1-58, № 1-31, частину приміщень № 1-30, № 1-37 загальною площею 488 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежилих приміщеннях за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248, можуть речі та документи, які відіграють доказову роль по даному кримінальному провадженні вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому з ОВС капітану податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 , як директора і засновника ТОВ «Лабіринт ЄСТ», який є орендарем приміщень згідно укладених договорів, та які розташовані за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 248, а саме: у кабінетах директора, бухгалтерії, менеджерів, каси, відділів збуту та постачання, працівників охорони, підсобних та складських приміщеннях, які на правах приватної власності належать ППАт "Гравітон", з метою відшукання та вилучення документів та речей фінансово господарської діяльності ТОВ «Лабіринт ЄСТ», а саме:

- договори, додатки до договорів, контракти, вантажно митні декларації, CMR, Invoice, документи щодо походження пряжі (нитки), специфікації, інші супровідні документи, що подаються до митного оформлення, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно транспортні накладні, реєстри накладних, акти прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківські виписки, оборотно сальдові відомості, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, акти звірок взаєморозрахунків із контрагентами, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали обліку товару, журнали розрахунків, журнали ордера, касові журнали тощо, документи складського обліку, чорнові записи (блокноти, зошити, журнали тощо), інші документи (також документи в електронному вигляді), які відображають фінансово - господарські операції ТОВ «Лабіринт ЄСТ» щодо придбання та реалізації імпортованої продукції, в тому числі продукції, виробником та постачальником якої є нерезедидент Румунії «RIFIL S.A.» (Savinesti, Str. Uzinei 2, JUD NEAMT, Румунія), за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації (флешки, диски, жорсткі диски тощо), на яких містяться відомості щодо господарської діяльності підприємства

- печатки, штампи інших підприємств, як резидентів, так і нерезидентів, які використовуються ТОВ «Лабіринт ЄСТ» у злочинній діяльності;

- товарно матеріальні цінності, а саме пряжа, нитка виробництва «RIFIL S.A.» (Savinesti, Str. Uzinei 2, JUD NEAMT, Румунія) з метою відібрання зразків для проведення експертизи

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...