ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8547/13-к
провадження № 1-кс/201/2458/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код ЄДР 37069450), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 72, протягом березня-квітня 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6 816 811 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з метою отримання неконтрольованих прибутків та ухилення від сплати податків посадові особи ТОВ ОСОБА_3 ЛТД () здійснюють митне розвантаження імпортованого ТМЦ за ціною, яка в декілька разів нижча від реальної (ринкової) вартості товару.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що діяли від імені ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450), необхідно отримати тимчасовий доступ до рече та документів, що становлять банківську таємницю вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450) має розрахункові рахунки у ПАТ Актабанк (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394), а саме: №3839 (Українська гривня), №3839 (Долар США).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ Актабанк.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ Актабанк (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 370069450) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам: №3839 (Українська гривня), №3839 (Долар США) ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р..

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000049, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450), що знаходяться у ПАТ Актабанк (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394) з можливістю їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам: №3839 (Українська гривня), №3839 (Долар США) ТОВ ОСОБА_3 ЛТД (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р..

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий