печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володільця електронного ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що в період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції із суб`єктами господарювання «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У подальшому іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії та інших країнах, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові, на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Згідно з показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших на підставі інвойсів, які систематично надходили з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_17 , імпортерами лісопродукції проводилось перерахування коштів на розрахункові рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володільця електронного ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до Королівства Норвегії з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ( п.п. 6-8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ з можливістю їх вилучення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є володілець електронного ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : 996877027.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ратифікованої Україною 16.01.1998 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Королівства Норвегії, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володільця електронного ІНФОРМАЦІЯ_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 , а саме:

- документацію з деталізацією даних, зазначених реєстраторами електронних поштових скриньок з адресами: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у тому числі зазначені реєстраторами при їх створенні імена та прізвища, псевдоніми, стать, вік, дати народження, домашню та робочу адреси, номери домашнього, робочого та стільникового телефонів, альтернативні адреси електронних поштових скриньок та іншу інформацію;

- документація у якій відображені зміни до персональних даних, внесених користувачами електронної пошти з адресами ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з дати їх реєстрації по 21.08.2014;

- документацію, де відображені адреси, на які виставлялись рахунки для користувачів електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у зв`язку з наданням компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з дати реєстрації електронної поштової скриньки по 21.08.2014;

- документацію у якій деталізовано дані щодо здійснення оплати послуг, наданих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачам електронних поштових скриньок за адресами ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , у тому числі оплачених їх користувачами сум за реєстрацію та користування послугами електронного поштового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункових рахунків з яких проводилась оплата коштів за реєстрацію електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та її обслуговування, а також ідентифікаційну інформацію іншого обладнання (у тому числі терміналів самообслуговування) за допомогою якого здійснювалась оплата цих послуг;

- адреси в мережі передачі даних з комутацією пакетів, у тому числі ІР- адреси, апаратні адреси (МАС-адреси) та іншу ідентифікаційну інформацію комп`ютерів, мобільних та інших пристроїв користувачів, за допомогою яких користувачі здійснювали доступ до електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з дати їх реєстрації по 21.08.2014;

- повного змісту переписки (вхідних та вихідних електронних листів), у тому числі видаленої переписки, що проводилася користувачами електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з дати їх реєстрації по дату винесення ухвали із зазначенням адресатів, яким надсилалися листи та з яких надходили листи на зазначені адреси із повним відображенням реквізитів адресатів цих повідомлень, змісту текстової переписки, а також файлів, які надсилалися та отримувалися користувачами електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18

Володільцю електронного поштового сервісу runbox.com - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Королівства Норвегії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23912/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1