Провадження № 1-кс/750/3605/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009069 від 18.11.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 18.11.2015 року до ЧВП надійшли матеріали з відділу власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на податковому обліку в ДПІ у м. Чернігові перебувала з 17.10.2006 по 10.08.2012, податкова адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності роздрібна торгівля меблями. Перебувала на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року №1625 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 322 435,89 грн. Згідно поданого звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року № 2621 від 04.01.2009 обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає 207 677,26 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок № НОМЕР_1 (Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 1 309 639,03 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_10 в період з 2006 по 2011 роки офіційно була працевлаштована та отримувала заробітну плату на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.11.2006 по 31.03.2011 та можливість вилучення такої.

Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1