Провадження № 1-кс/344/4483/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні за № 0000067 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2014 року, виконуючи електромонтажні роботи на території Івано-Франківської області на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) власними трудовими та технічними ресурсами, документально відобразили їх придбання у суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території м. Харкова та м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ухилившись у такий спосіб від сплати ПДВ на суму 2 395 782 грн. та 2 156 203 грн. податку на прибуток підприємств, а всього податків на суму 4 551 985 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що у період 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало електромонтажні роботи, згідно укладених у період 2010-2014 років договорів, на наступних об`єктах:

- будівництво ПЛ-110 кВ Яворів-Ільці (договір поставки від 03.04.2012 №2012/639);

- технічне переоснащення двохколової ПЛ-10 кВ виходу з ПС 35 кВ Старуня, Івано-Франківської області (договір про виконання робіт від 03.02.2014 №2014/200);

- реконструкція ЕМ 0,4-10 кВ з застосуванням СІП в с. Пороги, Богородчанського району, Івано-Франківської області (договір про виконання робіт від 03.02.2014 №2014/203);

- реконструкція ПС 110/35/10 кВ Ільці, Верховинського району, Івано-Франківської області (договір про виконання робіт від 01.03.2013 від 2013/379);

- технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в м. Болехів, Івано-Франківської області (договір про виконання робіт від 01.03.2013 №2013/382);

- нежитлові приміщення по вул. Коновальця (договір поставки від 10.02.2010 №2010/275);

- розчищення і розширення трас ПЛЕ напругою 10-35-110 кВ (договір поставки від 13.03.2014 №2014/448);

- технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с. Яворів, Косівського району, Івано-Франківської області (договір поставки від 01.03.2013 №2013/382);

- технічне переоснащення ЕМ-0,4-10 кВ з застосуванням СІП в с. Гута, Богородчанського району, Івано-Франківської області (договір поставки від 03.02.2014 №2014/202);

- протипожежне розчищення лісосік по трасах ПЛ-110 кВ (договір поставки від 18.12.2014 №2014/1872).

Водночас, з метою виконання вищевказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання електромонтажних робіт залучило субпідрядні організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно виконання робіт по вищевказаних договорах за період 2014 року, в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.11.2015 скеровано листа-вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання копій підтверджуючих документів.

Однак, на вищевказаний лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано лист-відповідь №058/8226 від 01.12.2015 без будь-яких копій документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копії, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, а саме:

- документів, що стосуються проведення тендерів по закупівлі електромонтажних робіт, переможцем яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів та угод з додатками (в тому числі, але не виключно договір поставки від 03.04.2012 №2012/639, договір про виконання робіт від 03.02.2014 №2014/200, договір про виконання робіт від 03.02.2014 №2014/203, договір про виконання робіт від 01.03.2013 від 2013/379, договір про виконання робіт від 01.03.2013 №2013/382, договір поставки від 10.02.2010 №2010/275, договір поставки від 13.03.2014 №2014/448, договір поставки від 01.03.2013 №2013/382, договір поставки від 03.02.2014 №2014/202, договір поставки від 18.12.2014 №2014/1872, з додатками до них), а також документів, якими було погоджено залучення до виконання робіт субпідрядних організацій;

- інформацію про кількість працюючих на товаристві (в тому числі за сумісництвом), із зазначенням їхніх ПІБ, дати народження, періоду працевлаштування та займаних ними посад);

- актів приймання передачі товарів (робіт, послуг);

- актів здачі-приймання виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт;

- податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних;

- рахунків фактури;

- довіреностей;

- платіжних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1