Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
725/7374/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 09.02.2016. Зареєстровано: 10.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 13.02.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Єдиний унікальний номер 725/7374/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1386/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2014 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчої відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000885 від 18.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором ВПК при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют, що знаходиться за адресою: вул.Руська, 219Е в м.Чернівці.

Посилалась на те, що 16.10.2014 року до правоохоронних органів з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 15.10.2014 приблизно о 16 год. 45 хв. він в пункті обміну валют, що розташований по вул.Ватутіна в м.Чернівці, навпроти магазину «Колос», купив купюру номіналом 100 доларів США по курсу 1388 грн. за 100 доларів США. В подальшому, оглянувши більш детально куплену купюру, він зрозумів, що дана купюра є підробленою.

ОСОБА_5 долучив до поданої заяви купюру номіналом 100 доларів США серії АН 89275797 В 1996 року виготовлення, яку він придбав у вищевказаному пункті обміну валют.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ УМВС України в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000885 від 18.10.2014, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України, яке відноситься до тяжких кримінальних правопорушень.

Відповідно до висновку експерта № 2545-К від 29.10.2014 встановлено, що купюра номіналом 100 доларів США серії АН 89275797 В 1996 року виготовлення, яку ОСОБА_5 придбав у пункті обміну валют, що розташований по АДРЕСА_1 , за дослідженими способами виготовлення та елементами захисту не відповідає зразку банкноти даного виду, що перебуває в офіційному обігу.

Відповідно до листа Управління Національного банку України в Чернівецькій області встановлено перелік філій, відділень невідокремлених/відокремлених структурних не банківських фінансових установ, які на підставі одержаної генеральної ліцензії НБУ та дозволу ПАТ «Українська фінансова група» можуть здійснювати валютні операції з обміну валют на території м.Чернівці. Пункт обміну валют, що розташований по вул.Ватутіна, 1 в м.Чернівці, не входить до переліку філій, відділень невідокремлених/відокремлених структурних не банківських фінансових установ, які мають право здійснювати валютні операції з обміну валют на території м. Чернівці.

В подальшому, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в пункті обміну валют по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 придбав підроблену купюру номіналом 100 доларів США, за допомогою найманих працівників, валютно-обмінні операції здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 . Валютно-обмінні операції останнім, за допомогою найманих працівників, у вказаному пункті обміну валют здійснюються з порушенням чинного законодавства, а саме за відсутності відповідних реєстраційних документів, генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій та без використання програмних комплексів реєстратора розрахункових операцій, та на даний момент ОСОБА_6 , користуючись підвищенням попиту серед населення на придбання іноземної валюти, збуває клієнтам підроблені купюри іноземної валюти на значні суми.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 незаконно валютно-обмінні операції здійснює і в інших пунктах обміну валют на території м. Чернівці, зокрема, в пункті обміну валют, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який також не входить до переліку філій, відділень невідокремлених/відокремлених структурних не банківських фінансових установ, які мають право здійснювати валютні операції з обміну валют на території м. Чернівці. Вказаний пункт обміну валют розташований в приміщенні на першому поверсі вказаного будинку.

Враховуючи те, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, які використовуються найманими працівниками для спілкування з ОСОБА_6 , а також інші речі та документи, що підтверджують вчинення останнім кримінального правопорушення, ОСОБА_6 зберігає в приміщенні пункту обміну валют, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала суду пояснення аналогічні його змісту, зіславшись на матеріали кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступних підстав:

Так, відповідно до згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

При цьому під житлом особи законодавець розуміє будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи (ст.233 КПК).

Так, у своєму клопотанні слідча просила суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют, який розташований на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 , та знаходиться у користуванні у ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які використовуються найманими працівниками для спілкування з ОСОБА_6 , комп`ютерної та копіювальної техніки, що використовується в ході протиправної діяльності, електронних носіїв інформації, документів (первинних бухгалтерських документів, чорнових записів), де міститься інформація про валютні операції, та інших речей та документів, які можуть свідчити про злочинну діяльність ОСОБА_6 .

Разом з тим, до матеріалів клопотання не надано копію витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, з приводу того хто є власником будинку АДРЕСА_3 .

Таким чином, на думку суду, відсутні підстави для проведення обшуку в будинку АДРЕСА_3 , так як у суду відсутні належні докази на підтвердженя того, хто є власником вказаного житла.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчої відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000885 від 18.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_7

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...