печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код за ЄРДПОУ 23362711, адреса: місто Київ, вул. площа Контрактова, 10-А), відносно рахунку № 944 (мультивалютний) клієнта банку ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799, адреса: м. Полтава, вул. Капельгородського, 20), а також можливість їх вилучити, а саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 944 (валюта українська гривня);

- анкет клієнта банку ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799) по банківському рахунку № 944 (валюта українська гривня) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 944 (валюта українська гривня) ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799) № 944 (валюта українська гривня) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 944 (валюта українська гривня) ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів та інших документів щодо розрахунково-касових операцій і надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- договорів, укладених ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 944 (валюта українська гривня) в банку та з указаного рахунку, за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 944 (валюта українська гривня), відкритого ПП «Астарта трейд-М» (код за ЄРДПОУ 38170799), за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, код за ЄРДПОУ 23362711, адреса: місто Київ, вул. площа Контрактова, 10-А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17855/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов