Справа № 592/3956/14-к
Провадження № 1-кс/592/1193/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
22 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою звукозаписуючих засобів, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 02.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.04.2014 року до прокуратури м. Суми надійшло звернення УСБУ в Сумській області щодо виявлення факту вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст. 199 КК України.
Розглянувши дане звернення прокуратурою м. Суми 02.04.2014 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000024 від 02.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, та визначено підслідність за Сумським MB УМВС України в Сумській області, на підставі ст. 216 КПК України.
У ході здійснення першочергових слідчих дій прокурором було надано доручення відповідному підрозділу УСБУ в Сумській області щодо встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення шляхи реалізації незаконно виготовленої продукції.
На виконання наданого прокурором доручення оперативним підрозділом оперативним шляхом отримано інформацію, що на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 з вантажем лікеро-горілчаної продукції продукція на якій використовуються підроблені акцизні марки, виготовлені на території Сумської області.
З метою перевірки даної інформації з Ковпаківським районним судом м. Суми було погоджено проведення огляду автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 та винесено відповідну ухвалу.
03.04.2014 року було проведено огляд вище вказаного автомобіля та причепа, в ході якого було виявлено пляшки з лікеро-горілчаними виробами наступних найменувань:- «Духъ Царей»;- пляшки ємкістю 0, 25 л. без етикеток з написом «Sumska Gorobina» на ковпачках;- ємкістю 0, 25 л. «Сумской двор Особлива»;- ємкістю 0, 5 л. «Сумской двор Особлива»;- «Столичка Українська горілка»;- «Clubvodka Пшенична»;- «Clubvodka медово-перцова»;- «Clubvodka Особлива».
При цьому, оглядом також було встановлено, що частина пляшок не містить марок акцизного збору, на деяких пляшках міститься по дві марки акцизного збору, наклейки на пляшках наклеєні не рівно, а на деяких пляшках вони взагалі відсутні.
Окрім цього, проведеною по кримінальному провадженню технічною експертизою документів було встановлено, що марки акцизного збору на пляшках ємкістю 0,25 л «Сумской двор Особлива», ємкістю 0,5 л«Сумской двор Особлива», «Столичка Українська горілка»;- «Clubvodka Пшенична» та «Clubvodka Особлива» є підробленими.
З метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування та встановлення місця фактичного виготовлення вищевказаних алкогольних напоїв виникла необхідність в проведенні трассологічної експертизи, для забезпечення якої експерту мають бути надані порівняльні зразки пляшок безпосередньо заводського виготовлення в кількості не менше десяти штук кожного найменування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що лікеро-горілчані вироби «Сумской Двор Особлива» ємкістю 0, 25 л. і 0, 5 л., а також «Духъ Царей» випускаються « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на правах оренди використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Таким чином у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » десяти пляшок «Сумской Двор Особлива» ємкістю 0, 25 л., десяти пляшок ємкістю 0, 5 л. «Сумской Двор Особлива», десяти пляшок ємкістю 0, 25 л. з ковпачком чорного кольору та написом «Sumska Gorobina», а також десять пляшок «Духъ Царей».
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до десяти пляшок «Сумской Двор Особлива» ємкістю 0, 25 л., десяти пляшок ємкістю 0, 5 л. «Сумской Двор Особлива», десяти пляшок ємкістю 0, 25 л. з ковпачком чорного кольору та написом «Sumska Gorobina», а також десять пляшок «Духъ Царей».
Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1