Справа № 404/3556/15-к
Номер провадження 1-кс/404/748/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0001757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001757, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), які згідно матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 у податковій звітності за листопадгрудень 2014 року відобразили придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 1914933,72 грн., в тому числі ПДВ 319155,62 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично не підтверджується. В ході якого встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), зареєстроване 12.06.1997 року, свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Крім того встановлено, що протягом жовтня-листопада 2014 року ПП « ОСОБА_5 » уклало із Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 вісім договорів на проведення ремонту доріг в м. Кіровограді на загальну суму 10 372 932 грн. Відповідно до укладених договорів, протягом жовтня-грудня 2014 року ПП « ОСОБА_5 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти в сумі 8 938 445,53 грн., що становить 86,17% від загальної суми укладених договорів. Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у податковій звітності за листопад-грудень 2014 року відобразило придбання товарів (робіт, послуг), на загальну суму 1 914 933,72 грн., в тому числі ПДВ 319 155,62 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому аналіз наявної податкової інформації не підтверджує реальність здійснення таких господарських операцій.

Слідчий також пояснив, що не підтверджено фактичні поставки товарів (робіт, послуг) на ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відображення таких господарських операцій у податковій та фінансовій звітності, актах виконаних робіт могло призвести до завищення вартості виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт з ремонту доріг та невідповідності проведеного ремонту заявленим якісним характеристикам. При цьому існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у вигляді грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в частині коштів, призначених для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 1 914 933,72 грн., а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. У зв`язку із чим і виникла необхідність в отриманні оригіналів тендерної документації учасників торгів (пропозиції учасників конкурсних торгів), річний план закупівель на 2014 рік та зміни до нього, наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів (зі змінами та доповненнями) та розподіл функцій між членами комітету, Положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів від 06.10.2014 р. за №381 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №382 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №380 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №378 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №379 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №560 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №562 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №561 з додатками та змінами, реєстр отриманих пропозицій за процедурою відкриті торги, звіти про виконання договорів, дефектні акти, акти про виконання договорів форми КБ-в, для проведення відповідних експертних досліджень. Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Також слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-18) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: тендерної документації учасників торгів (пропозиції учасників конкурсних торгів), річний план закупівель на 2014 рік та зміни до нього, наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів (зі змінами та доповненнями) та розподіл функцій між членами комітету, Положення про комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів від 06.10.2014 р. за №381 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №382 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №380 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №378 з додатками та змінами, від 06.10.2014 р. за №379 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №560 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №562 з додатками та змінами, від 11.11.2014 р. за №561 з додатками та змінами, реєстр отриманих пропозицій за процедурою відкриті торги, звіти про виконання договорів, дефектні акти, акти про виконання договорів форми КБ-в.

Строк дії ухвали визначити до 18 червня 2015 року.

Крім того роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1