Справа №127/2755/16-к
Провадження №1-кс/127/1075/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5). Своє клопотання мотивував тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, зареєстрованому у ЄРДР 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 і директор Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в період 2015 2016 років вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства, використовуючи рахунки, відкритті у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «КБ «Преміум», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Укрінбанк» здійснюють сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об`єктивного зв`язку між операцією та характером діяльності підприємства.

11.02.2016 у ході проведення обшуків: у квартирі ОСОБА_5 виявлено та вилучено 210 тис. грн. у банківських упаковках ПАТ КБ «Глобус»; у автомобілі ОСОБА_5 виявлено та вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення ним контролю за діяльністю вищезазначених фіктивних підприємств; у автомобілі ОСОБА_7 виявлено та вилучено печатки ПП «Фронтех» (дві), ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та інші; у квартирі ОСОБА_7 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності; у відділенні банку «Преміум» на столі одного з співробітників банку серед іншого виявлено та вилучено платіжне доручення від ПП «Фронтех» 11.02.2016 на переведення коштів у сумі 100000 грн. з рахунку у названому банку на рахунок у ПАТ «КБ «Глобус».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 відмовився пояснювати причини знаходження у його автомобілі та за місцем проживання печаток та чекових книжок підприємств з ознаками фіктивності, пославшись на ст. 63 Конституції України.

Допитаний як свідок керуючий Вінницької дирекції ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_6 надав показання, що літом 2015 до нього звернувся ОСОБА_5 , представився бізнесменом і сказав, що йому необхідно буде знімати готівку з рахунків, які відкриє на підконтрольні підприємства, в подальшому було відкрито рахунки ТОВ «Компанія Теплоізоляція», ТОВ «Експо Сіті», ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс» на які надходили кошти та постійно приходили особи, які рахуються керівниками під контролем ОСОБА_5 або ОСОБА_7 та знімали готівкові кошти, при цьому призначення коштів було найрізноманітніше від закупівлі с/г продукції до отримання фінансової позики, на рахунок ПП «Фронтех» 10.02.2016 надійшло 3000000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 , який рахується директором ТОВ «Техно-Макс» повідомив, що він погодився стати директором за грошову винагороду, ніякої діяльності підприємства не здійснював, а тільки отримував готівку з рахунків підприємства у банках «Преміум», «Глобус», «Укргазбанк», яку віддавав ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . При оформленні на нього підприємства виявилось, що у нього відсутнє місце реєстрації, тоді ОСОБА_5 взяв його паспорт та повернув через кілька днів з підробленим штампом реєстрації місця проживання.

Допитана у якості свідка матір ОСОБА_9 , який рахується директором ТОВ «Компанія Теплоізоляція», надала показання, що її син не може бути директором і ніколи не займався бізнесом, має кілька судимостей, в т.ч. працює сторожем у м. Бердичів, Житомирської області.

Допитаний як свідок засновник ТОВ «Експо сіті» ОСОБА_11 повідомив, що йому про це нічого не відомо, він ніколи не був засновником підприємств, з особою, яка рахується директором ТОВ «Експо-сіті» ОСОБА_8 не знайомий.

Особа, яка рахується директором ТОВ «Експо-сіті» і ПП «Фронтех» ОСОБА_8 у т.ч. не допитана, проте зібрані матеріали вказують на те, що він теж є підставною особою: раніше у 2010 судимий за крадіжки, користується підробленим паспортом.

Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП "Фронтех" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20); № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 78) у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) є отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину. Також вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації. Тому, слідчий керуючись ст.ст. 40,170,171 КПК України звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Також слідчий клопотав, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянути клопотання без повідомлення представника банку та підприємств, у зв`язку з тим, що це необхідно для забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ «Глобус» , підприємств ПП «Фронтех», ТОВ «Техно-Макс», ТОВ «Компанія Теплоізоляція» в судове засідання, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України не викликались.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000102, заслухавши думку учасників судового процесу, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація, це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, серед інших передбаченого ст. 212 КК України.

П. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину.

Як вбачається з ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП "Фронтех" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20); № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 78) відповідають критеріям ст. 167 КПК України та можуть бути доказом злочину, набутим злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину.

Крім того є загроза щодо подальшого руху по вказаних рахунках відкритих у ПАТ КБ «Глобус», тому приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначенні у клопотання грошові кошти, оскільки слідчий у судовому засіданні довів необхідність такого арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5), а саме:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ПП "Фронтех" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. В.Стуса, буд. 7 кв. 20);

№ НОМЕР_3 , відкритому ТОВ "Техно-Макс" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Визволення, буд. 2);

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Компанія Теплоізоляція» (, юридична адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, буд. 78).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: