ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Фурмана О.М., про розкриття банківської таємниці у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк Приватбанк(м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) та виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа № 20/77-12, порушена відносно ОСОБА_1 щодо використання завідомо підробленого документа паспорта громадянина України серії СР № 939241, виданого 24.07.2002 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк, за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю.

Досудовим слідством у справі встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Рівне, вул. Басівкутська, буд. 196, маючи намір на використання завідомо підробленого документу, з метою отримання кредиту у банківській установі, керуючись корисливим мотивом, використав завідомо підроблений документ за наступних обставин.

Так, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 в липні 2011 року, діючи умисно, з метою отримання кредиту, усвідомлюючи про те, що невідємною умовою отримання кредитних коштів є наявність у позичальника паспорта громадянина України, перебуваючи у приміщенні відділення № 15 Рівненської філії ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: місто Рівне, проспект Миру, 8, видаючи себе за іншу особу, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, виданий 24.07.2002 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії СР № 939241, в якому була вклеєна фотокартка із зображенням обличчя ОСОБА_1, надав цей паспорт співробітнику банківської установи для оформлення кредитного договору та отримання кредитної картки.

На підставі поданого ОСОБА_1 вказаного підробленого паспорта громадянина України, він уклав з ПАТ КБ ПриватБанккредитний договір від 21.07.2011 та отримав кредитну картку № 992987.

Таким чином, ОСОБА_1 при оформленні кредитного договору та отриманні кредитної картки використав завідомо підроблений документ, а саме паспорт громадянина України серії СР № 939241, виданий 24.07.2002 Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області.

Своє подання обґрунтовує тим, що з метою забезпечення найбільш повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанкза кредитним договором № SAMDN4861 від 21.07.2011 оформленого на імя ОСОБА_3 та видачі кредитної картки № 992987.

Розглянувши подання слідчого та дослідивши матеріали справи № 20/77-12, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк, за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі і становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання. Іншим способом, ніж розкриття за постановою судді банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Фурмана О.М. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПриватБанк, за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- платіжних документів про видачу (перерахування) кредитних ресурсів клієнту за кредитним договором № SAMDN4861 від 21.07.2011 оформленого на імя ОСОБА_3;

- платіжних документів про надходження коштів для погашення кредиту за кредитним договором № SAMDN4861 від 21.07.2011 оформленого на імя ОСОБА_3;

- документальної інформації про надходження коштів для погашення кредиту за кредитним договором № SAMDN4861 від 21.07.2011 оформленого на імя ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.