У Х В А Л А
21.10.2015 Справа №607/12697/15-к

Провадження № 1-кс/607/6366/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12120706, 06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та використання завідомо підробленого документа - ч. 4 ст. 358 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, згідно інформації, отриманої з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в POS-терміналах, з допомогою яких проведено операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, встановлено картки оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, а саме повідомлення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (від 24 липня 2015 року, № Е.16.0.0.0/4-48854), в POS-терміналах, з допомогою яких проведено операції по оплаті послуг в період з 14 по 20 липня 2015 року, встановлено наступні картки оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Сім-картка з номером НОМЕР_5 у вказаному повідомленні не вказана, а до клопотання не долучено інших доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що інформація за вказаною сім-карткою має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора стільникового зв`язку, про його зв`язки, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що слідчим не доведено,що інформація за сім-картокою НОМЕР_5 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення шляхом копіювання на електронний носій інформації, із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , регіональне представництво АДРЕСА_2 ) за період з 01 год. 01 лютого 2015 року по 01 год. 31 липня 2015 року, а саме:

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували абоненти з сім картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- адреса розташування базових станцій в зоні дії яких перебували всі абоненти, що з`єднувались з абонентами з сім картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час, тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, ІМЕІ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1