08.09.2015
Справа № 642/7635/15-к
Провадження № 1кс/642/2290/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_3 юридичною особою - ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), та дати відкриття вказаного рахунку за період з дати відкриття зазначеного банківського рахунку до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Харківської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000032 від 03.07.2015 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » рішення суду, що набрав законної сили.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що рішенням Господарського суду Харківської області від 18.03.2013 по справі № 922/206/13 задоволено позов прокурора Червонозаводського району м. Харкова та стягнуто з ПП « ОСОБА_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоду у розмірі 224 233, 75 грн., заподіяну внаслідок самовільного використання земельної ділянки, площею 0,423 Га, за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане рішення звернуто для примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Державним виконавцем вказаного відділу 30.05.2013 відповідно до вимог ст.ст. 19,25 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито виконавче провадження.

У ході примусового виконання зазначеного рішення державним виконавцем отримано з ІНФОРМАЦІЯ_5 дані про наявний розрахунковий рахунок боржника у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 . На зазначений рахунок постановою державного виконавця від 30.05.2013 накладено арешт в порядку ст.ст. 11,52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до вимог ст.. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі, якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Державним виконавцем 27.05.2014 за № 13/23211 направлено до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області подання про притягнення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду за ст. 382 КК України. За вказаним поданням рішення не прийнято.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( НОМЕР_1 ) юридичною особою - ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UniKredit Bank НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів на вищевказаному рахунку за період з дати відкриття зазначеного рахунку до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Як свідчать надані матеріали, ПП « ОСОБА_4 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Харківської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) МФО НОМЕР_3 юридичною особою - ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), та дати відкриття вказаного рахунку за період з дати відкриття зазначеного банківського рахунку до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Харківської обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1