Провадження № 1-кс/742/434/13
Єдиний унікальний № 742/5307/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2013 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Гумен В.М., при секретарі Харченко Л.О. розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та документів Чернігівського обласного відділення ПАТ Укрсоцбанк з можливістю тимчасового вилучення документів, у яких дана інформація буде закріплена.

Перевірив надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

15 квітня 2008 року службові особи ЗАТ Маслозавод Прилуки уклали із ЗАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк кредитні договори № 30 та 31 на суму 13500000 грн. та 39851306,22 грн. відповідно із строками погашення до 25 березня 2011 року та 29 березня 2012 р. відповідно. Однак, дані кредитні кошти службовими особами ЗАТ Маслозавод Прилуки було використано не за цільовим призначенням і до банку не повернуті, а майно підприємства, яке бул передано в заставу по даних кредитних договорах, при перевірці його наявності було відсутнє за місцем його зберігання.

В ході розслідування було встановлено, що згідно ч. 3 п.2.2 кредитного договору № 30 від 15 квітня 2008 року ЗАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк надав ЗАТ Маслозавод Прилуки кредит на суму 13500000 грн. для рефінансування кредитної заборгованості даного підприємства перед АКБ Урсоцбанк.

Згідно акту перевірки цільового використання кредитних коштів від 21 квітня 2008 року, підписаного начальником відділу розляду кредитних заяв Промінвестбанку та головною правління ЗАТ Маслозавод Прилуки ОСОБА_2, 15 квітня 2008 року з рахунку зазначеного підприємства було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 5257600 грн. на адресу Чернігівської обласної філії АКБ Укрсоцбанк для погашення заборгованості по договору № 935/1-047 від 17 березня 2006 року.

Даний факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинення кримінального правопорушення і 03 квітня 2013 року внесений до ЄРДР за № 0000547.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 1 ст. 388 КК України.

Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії документів.

Дані обставини свідчать, що інформація та копії документів що до оформлення договору № 935/1-047 від 17 березня 2006 року, перерахування коштів по ньому та його погашення містять у собі банківську таємницю, але мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а саме можуть підтверджувати цільове використання грошових коштів по кредитному договору № 30 від 15 квітня 2008 року та знаходяться у Чернігівському обласному відділенні ПАТ Укрсоцбанк, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до даних документів, що містять таку інформацію.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів Чернігівського обласного відділення ПАТ Укрсоцбанк (м. Чернігів, вул. Горького, 17) про укладення даною банківською установою кредитного договору № 935/1-047 від 17 березня 2006 року із ЗАТ Маслозавод Прилуки () та супутніх до нього документів, з можливістю вилучення завірених копій даних документів, а саме:

- договір № 935/1-047 від 17 березня 2006 р. з додатками та змінами до нього,

- відомості про рух коштів по даному договору в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період дії договору,

- платіжні доручення за якими проводилося перерахування коштів банком на рахунки ЗАТ Маслозавод Прилуки по даному договору,

- відомості про рух коштів по відшкодуванню коштів банку з боку ЗАТ Маслозавод Прилуки в друкованому вигляді та електронному носії із зазначенням ідентифікаційних кодів та назв кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, призначення платежів за період дії договору,

- платіжні доручення, за якими проводилося відшкодування коштів банку з боку ЗАТ Маслозавод Прилуки по даному договору,

- довідка про стан заборгованості ЗАТ Маслозавод Прилуки перед ПАТ Укрсоцбанк по договору № 935/1-047 від 17 березня 2006 року станом на теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Гумен В.М.