печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3147/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

12.02.2014 до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість з ними ознайомитися та здійснити їх виїмку, а саме, відомостей, які становлять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_1 , та що становлять банківську таємницю щодо відкриття WELLGOS PQ S.A. рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з моменту відкриття рахунку до дня здійснення тимчасового доступу.

Дане клопотання погоджене зі старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, за фактом умисного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Зі змісту клопотання, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, визначених у даному кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 , та що становлять банківську таємницю щодо відкриття WELLGOS PQ S.A. рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, з моменту відкриття рахунку до дня здійснення тимчасового доступу, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 , копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків службовими особами вказаного підприємства;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_2 та іншими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках WELLGOS PQ S.A. з дня відкриття зазначених рахунків по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 , з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- документів щодо придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_8 , та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та на інші рахунки зазначеного підприємства, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків зазначеного товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3147/13-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_10 Буряк ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1