Провадження №1-кс-7187/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 , погоджене старший прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08.12.2014 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що у провадженні ВКР ІНФОРМАЦІЯ_1 з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №0000022 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 року щодо вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 19.04.2006р. та взято на облік в ДПА 21.04.2006р. за №5862.
В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) здійснюючи операції купівлі-продажу простих векселів: №АА 2354621, №АА 2354658 , № АА 2354659, № АА 2354680, № АА 2354677, № АА 2354637, № АА 1960294, № АА 1960293, № АА 1960285, АА 1960297, АА 2062623, АА 1960292, АА 2062624, АА 2062622, АА 1960298, АА 1960299, АА 2062609, АА 2062612, АА 2062625, АА 2062616, АА 2062614, АА 2062614, АА 2062613, АА 1960303, АА 1960295, АА 2062611 шляхом укладання типових договорів, емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ухилилися від сплати податків у період діяльності з 01.07.2010 р. по 31.12.2012р., шляхом заниження податку на прибуток на суму 55 466 941 грн.
Виходячи з наведених обставин, слідчий порушує в клопотанні питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: реєстраційна справа взяття на облік, зняття з обліку у ДПІ ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Слідчий вказує, що вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, з їх допомогою можливо встановити обставини щодо наявності чи відсутності та правомірності фактів господарських взаємовідносин ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000022, зокрема, щодо наявності чи відсутності та правомірності фактів господарських взаємовідносин ТОВ НПК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в зазначених речах і документах, можуть бути використанні як докази, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.
Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.
З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 / АДРЕСА_1 /, а саме:
- рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 можливість здійснити виїмку оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя