Справа №592/9304/15-к
Провадження №1-кс/592/3063/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

24.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005238 від 19.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2015 приблизно о 15:30 год. невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала до кредитної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , та у період часу з 08.09.2015 по 09.09.2015 року знімала з вказаного рахунку грошові кошти, в загальній сумі 9463 гривні 79 копійок, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2015 року О 15:00 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_1 . Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що кредитний ліміт ОСОБА_4 збільшено з 15 000 до 18 000, для чого їй необхідно провести певні операції з її кредитною карткою в банкоматі. ОСОБА_4 прийшла до найближчого до неї банкомату, а саме банкомату відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на вул. Засумська, ввела свою кредитну картку № НОМЕР_2 та проводила з нею дії, які їй диктував чоловік по телефону. Крім цього, коли їй надійшло смс-повідомлення з паролем, вона його також продиктувала. Під час того, коли ОСОБА_4 намагалася забрати свою картку з банкомату, вона там залишилася. 09.09.2015 року, коли ОСОБА_4 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй заблокували кредитну картку № НОМЕР_2 та повідомили, що з її рахунку були зняті кошти в сумі 4024 грн. 05 коп., та надали нову кредитну картку № НОМЕР_3 , після активації якої, з рахунку також були зняті кошти в сумі 5064 грн. Крім того, за користування картками, нарахована комісія загальною сумою 324 грн. 82 коп. Матеріальна шкода, спричинила ОСОБА_4 , склала 9412 грн. 87 коп. Згідно виписці по рахунку ОСОБА_4 , тричі отримувачем коштів зазначений ОСОБА_5 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину..

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 за період часу із 06.09.2015 по 09.09.2015;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 за період часу із моменту активації по 09.09.2015;

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 06.09.2015 до 09.09.2015, на який у період часу з 08.09.2015 до 09.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти, та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 06.09.2015 до 09.09.2015, на який у період часу з 08.09.2015 до 09.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти, та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку або вищевказаних рахунків даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із кредитних карток картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 06.09.2015 по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із кредитних карток картки ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 06.09.2015 по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 ;

- відомості щодо клієнта із даними: ОСОБА_5

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1