Справа № 703/3038/14-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 червня 2014 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю прокурора Шевченківської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

10 вересня 2010 та 4 серпня 2011 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника служби колії ОСОБА_5 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків в особі директора ОСОБА_6 , укладено договори підряду на суму 399 423 грн у т.ч. ПДВ 66 570 грн 50 коп, та на суму 217 728 грн у т.ч. ПДВ 36 288 грн на виконання за рахунок власних сил та засобів робіт по фарбуванню прогонних споруд мосту на 883 км дільниці Гребінка Шевченко.

Перевіркою фактично виконаного обсягу робіт встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 169 496 грн 95 коп. Роботи на суму 399 423 грн були прийняті та сплачені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_7 », що призвело до втрати активів.

22 грудня 2012 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для проведення досудового розслідування кримінальне провадження направлено до ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці.

Слідчий, в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що з метою реального розміру завданої шкоди державним інтересам та підтвердження чи спростування взаємовідносин між ПП « ОСОБА_7 » та ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в Одеській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні Одеської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про надходження та списання за період з 1 вересня 2010 по 31 грудня 2012 року включно грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Одеській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. Також надати можливість вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують інформацію по вказаному рахунку; оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження є потреба у долученні до його матеріалів документів про банківські операції, які можуть бути доказами по справі слідчому необхідно надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Одеської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , а саме до інформації про надходження та списання за період з 1 вересня 2010 по 31 грудня 2012 року включно грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Одеської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати можливість вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану вище інформацію по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Одеської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2010 по 31 грудня 2012 року на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Одеській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , клієнтом якого є ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 вересня 2010 по 31 грудня 2012 року та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1