Справа № 462/1376/15-к
26 лютого 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Крім того, службові особи ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період 2012?2014 років, під час підписання договорів з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та складання актів здачі - приймання проектної документації, всупереч "Правилам визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва" ІНФОРМАЦІЯ_5 .1.1-7-2000, які затверджені наказом Держбуду України № 285 від 14.12.2000 не забезпечили визначення достовірної вартості предмета закупівлі та належним чином не перевірили обсяги фактично виконаних підрядником робіт, що призвело до незаконних видатків ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та завдало істотної шкоди у вигляді матеріальних збитків на суму 52 005,35 грн. Таким чином службові особи ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неналежно виконували свої службові обов`язки, що призвело до збитків на суму 75 723,35 грн., чим вчинили службову недбалість.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перераховувало кошти на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Встановлення документів та інформації в ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановлення, факту перерахування коштів в сумі 23 718 грн. на рахунок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за оплату держбудекспертизи.
Отримання такої документації та інформації у ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по рахунку № НОМЕР_1 належному ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та надання можливості вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та надання можливості вилучення речей та документів, зокрема документів та інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 належному Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі:
1) копій наступних документів:
· юридичної справи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
· статутних та установчих документів Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;
· заяв на отримання чекових книжок;
· угоди на касове обслуговування;
· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ЛФ ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який діяв з 10.10.2013 року і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).
2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, а також банківських установ, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 10.12.2013 по 25.02.2015 на паперових і електронних носіях;
3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунків;
4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних Державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунків в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.12.2013 по 25.02.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.