Справа № 615/298/14-к
У Х В А Л А
24.02.2014 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №000779 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21.02.2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 31.10.2013 року, ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу трактору МТЗ 892. Зв`язавшись з власником вказаного трактору останній попрохав перерахувати частину грошових коштів на його рахунок для переоформлення та доставки вказаного трактору, після чого ОСОБА_5 перерахував повну суму за купівлю трактора в сумі 49 тис. грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але по теперішній час, а ні грошових коштів, а ні трактора ОСОБА_5 не отримав.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення економічної експертизи, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягу кримінального провадження №000779, матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2013 року.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.10.2013 року, ОСОБА_5 звернувся до Валківського РВ з завою з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період з 29.10.2013 р. по 30.10.2013 р. заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 49 тим. грн. шляхом зловживання його довірою. (а.с. 3-5)

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив обставини зазначені в клопотанні слідчого. (а.с. 6-8)

Відповідно до квитанцій про перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував на електронний рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 49000 грн. (а.с.9-10)

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять Охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачена ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами, довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю.

Враховуючі вищевикладене та те, що вказані речі мають значення речових доказів, керуючись статтями 131, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) лейтенанту міліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів в оригінал та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (а т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакції, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_6 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту знаття грошових кошт з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її винесення.

Суддя : О В. Товстолужський