Справа № 755/1403/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001398 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001398 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон чорного кольору «Samsung», (ІМЕІ НОМЕР_1 ), із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», мобільний телефон «Iphone5» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» та грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 та огляду місця події, а саме, на кошти, в сумі 35 тисяч гривень, номіналом по 200 гривень, в кількості 175 купюр.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого СУ ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження №0000495 від 29.05.2015 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні №0000495 22.10.2015 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 у квартирі АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мисливську зброю марки «Хатсан», калібру 12 мм., № НОМЕР_2 та пістолет для відстрілу гумовими кулями марки «Фенікс», калібру 9 мм., № НОМЕР_3 , на які є відповідні дозволи на право зберігання та носіння та набої в кількості 11 штук маркуванням «СОВА П 9мм» та 250 набоїв до мисливської зброї, калібру 12 мм, 13 патронів маркуванням «S&B 9 mmP.A. Blanc».

Після завершення слідчої дії працівники ГУНП в м. Києві на службовому автомобілі марки «Шевролет Авео» доставили ОСОБА_10 до службового кабінету слідчого ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, після чого, цього ж дня ОСОБА_10 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому доставлено до ІТТ ГУНП в м.Києві, де він утримувався в період з 22.10.2015 по 28.10.2015 року, при цьому до установи тимчасового утримання ОСОБА_10 доставляли на вищезазначеному службовому автомобілі троє працівників поліції, серед яких був старший оперуповноважений УКР ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , який висловлював на адресу ОСОБА_10 погрози щодо знущань, які чекають останнього в умовах утримання в ІТТ ГУНП в м.Києві.

Через деякий час, після звільнення ОСОБА_10 28.10.2015 року з місця попереднього ув`язнення у зв`язку зі сплатою застави, на мобільний телефон останнього зателефонував старший оперуповноважений УКР Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 зі свого номеру мобільного телефону та запропонував зустрітись через декілька днів біля приміщення Управління карного розшуку за адресою вул. Антоновича, 114, в місті Києві.

04.11.2015 відбулась зустріч між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 біля приміщення УКР ГУМВС України в місті Києві, на якій ОСОБА_4 розпитав про умови перебування в установах ІТТ та СІЗО ОСОБА_10 та в кінці розмови повідомив, що у разі необхідності наступної зустрічі він набере його на мобільний телефон.

Через тиждень ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про необхідність зустрітись біля ринку «Володимирський» в приміщені кафе «Будинок кави». Під час цієї зустрічі ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_10 уникнути кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000495 від 29.05.2015, в якому ОСОБА_10 повідомлено про підозру. При цьому висунув вимогу про сплату йому неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів США у разі залучення до вирішення даного питання слідчого ОСОБА_5 . Крім того, у разі сплати йому вказаної суми, він обіцяв не дати хід матеріалам, які окремо зібрані та стосуються неправомірної діяльності ОСОБА_10 . Під час спілкування ОСОБА_4 зауважив, що у випадку не сплати йому вказаної суми грошей, ОСОБА_10 по повній відчує на собі умови перебування за гратами, так як ОСОБА_4 зробить все, щоб позбавити волі ОСОБА_10 . На що останній вказав, що для нього це досить значна сума та попросив її зменшити, коли буде спілкуватись зі слідчим ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_4 висловив іншу пропозицію, яка полягала в тому, що він особисто вирішить всі необхідні питання по матеріалам, які окремо зібрано, що стосуються неправомірних дій ОСОБА_10 , але за грошову винагороду в сумі 3 тисячі доларів США, яку необхідно буде сплатити 23.12.2015 року.

Також ОСОБА_4 висловив погрозу, що у разі відмови від його пропозицій, він направить слідчому додаткові матеріали щодо причетності ОСОБА_10 до вчинення ряду інших кримінальних правопорушень, а вирішувати питання зі слідчим по кримінальному провадженню про його закриття відносно ОСОБА_10 він за 3 тисячі доларів США не буде.

Після дій та погроз з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_10 звернувся до УВБ в місті Києві ДВБ НП України.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001398 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24 грудня 2015 року під час зустрічі неподалік від адміністративної будівлі, в якій розташоване робоче місце ОСОБА_4 , а саме на вулиці Володимиро-Либідській у м.Києві. ОСОБА_10 передав старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 половину обумовленої суми 37500 гривень, що становило півтори тисячі доларів по курсу 25 гривень за 1 долар США, яку він повинен був передати останньому за неприйняття рішення по матеріалам, які стосувались неправомірних дій ОСОБА_10 , що були зібрані ОСОБА_4 .

Також, 28.01.2016 року о 08 годині 48 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 та, запитавши чому ОСОБА_10 пропав, даючи при цьому зрозуміти останньому, що мова іде про іншу частину грошових коштів, які він повинен передати, домовився про зустріч.

Того ж дня, о 15 годині 00 хвилин, згідно попередньої домовленості ОСОБА_10 та ОСОБА_4 зустрілись біля ресторану «Хатинка», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 114 та зайшли до приміщення вказаного ресторану. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_4 задав ОСОБА_10 питання з приводу частини коштів, яку він винен сплатити згідно раніше досягнутих з ним домовленостей, які він вимагав за те, щоб не дати хід додатково зібраним матеріалам щодо протиправних ОСОБА_12 . На що ОСОБА_10 пояснив, що у нього є лише 35000 гривень, після чого дістав вказані кошти із сумки, яка була при ньому, та передав ОСОБА_4 , які останній взяв, та не перераховуючи, поклав у внутрішню кишеню куртки, в яку він був одягнений на той час.

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 підійшли до барної стійки вказаного ресторану щоб розрахуватись, де ОСОБА_4 взяв 200 гривень однією купюрою з тих коштів, які ОСОБА_10 йому щойно передав і розрахувався.

В подальшому, того ж дня, приблизно о 15 год. 45 хв., ОСОБА_4 вийшов з ресторану та попрямував у бік робочого місця, а саме до буд. АДРЕСА_2 , та в подальшому був затриманий працівниками УВБ у місті Києві ДВБ Національної поліції України та ГВ БКОЗ СБ України в місті Києві з грошовими коштами в розмірі 34800 гривень, які останній вимагав та отримав від ОСОБА_10 .

Після цього, 28.01.2016 року, під час затримання ОСОБА_4 було проведено його особистий огляд, в ході якого було виявлено та вилучено 174 купюри номіналом 200 гривень, на загальну суму 34800 гривень, з наступними серійними номерами: ЄШ 7129825, ЕШ 8507751, КЙ 5099416, ЄЕ 2785659, ПЄ 2363663, ЄЩ 0418555, КК 0421520, ЄИ 6649667, ЄД 6011956, ЗЕ 5154873, ЕБ 3990915, ПГ 7548753, ЄБ 7905271, АВ 8140105, АБ 9823318, АБ 9555735, ЄЯ 6837601, ПВ 1764676, ЕВ 6665104, КА 7395365, ЄХ 8754730, ПД 9104977, ЕБ 1539260, СБ 8725227, СД 3866813, ЗА 9892406, ЕГ 8365630, АГ 0174759, ЄЕ 7800419, ВА 4540849, ПВ 8441457, КЗ 5859209, КК 7232314, КЗ 2401530, ЄЖ 9753541, ЄЄ 1958943, КМ 6799623, АВ 2853785, КГ 5402588, ПЗ 7103073, КЕ 9797066, КЕ 6785229, КВ 0955691, КЙ 2544280, ЄЧ 6304166, ЗЕ 1503073, КН 1191200, ПБ 6933540, ПВ 6493859, ЄЩ 2751919, ЄД 7264629, АЄ 1886123, ЄГ 3498474, ПБ 8596426, ВА 3807789, АБ 9866524, ЕВ 5721191, КБ 1431233, ЕБ 1688715, ЄФ 0519334, ЕЖ 7737902, ЗБ 8463135, ЗЄ 5288578, МА 7768467, ЕФ 1553788, АД 8064324, ЕЦ 1475783, КД 6334193, ЗВ 3906892, ЄЯ 8341672, СВ 6557799, ЕА 8736208, ЗЕ 0966276, ЕБ 8736628, ЄФ 4565554, ПА 1825992, ЕГ 1294686, ЕЖ 2331418, ТЄ 5694120, ЕИ 6003656, ЄЄ 5784832, КБ 9583633, ЄБ 8061608, ЕД 4980039, АГ 4477933, ЕХ 4926067, ЕИ 5118127, ПВ 8756859, ЄХ 6321901, АА 2862849, ЕЕ 1080947, ВЧ 3977334, ЕА 8950212, ЄВ 9443150, ВА 1044249, ЗЕ 5992422, ЕЄ 7607990, ВЕ 6785040, ЄЄ 6503980, ЄЄ 3316359, КЄ 1429878, ЕЗ 9781724, КИ 5307231, ЕЦ 6680633, ЄХ 9252492, ЗЕ 6138605, АЄ 4335957, ЗЗ 7850315, СД 8105420, СБ 7581101, ВЦ 6013248, ЕЧ 5555431, МБ 5646170, МБ 9227722, ПД 7157997, КК 1417966, ЗГ 0400911, КЄ 4083074, ЄЦ 7961021, ЕЄ 4082998, КЕ 8896218, ЕЩ 6660983, МБ 9305916, ЄЗ 2000774, ВБ 8580764, ЄХ 6443116, ЗД 5447889, ПВ 5450067, ЗЄ 9763810, ЄА 8682352, ЗЕ 1423726, ВХ 8959101, ПА 7873704, МБ 4209474, ЗБ 3215681, КЖ 4180336, ЕЧ 4273608, ЄЄ 8546583, ПА 1587825, ЗЗ 3679502, КЛ 9868245, ПБ 3773524, ЄВ 3225351, КЕ 2878210, ТЄ 7673640, ЗА 9683382, КВ 2163559, ВЦ 9392162, КН 0401779, КА 1688407, ЗЄ 8056479, ЕБ 7279153, КА 3256253, ЕЯ 7369126, СИ 5522422, ЄХ 7952955, КЄ 1497790, ЕБ 6536347, АА 8033779, КГ 8663866, АЖ 4669195, ЕВ 5730677, ПД 8685340, КГ 3297788, ПГ 5162184, КК 9512804, КК 5566172, КЖ 6070147, ВЕ 3094788, ВВ 7502544, МА 5838287, КВ 3434815, АА 6033305, КГ 3701970, мобільний телефон чорного кольору «Samsung», (ІМЕІ НОМЕР_1 ), із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», мобільний телефон «Iphone5» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар».
Крім того, під час затримання ОСОБА_4 , на місці затримання було проведено огляд, в ході якого, на тротуарі, навпроти будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено 1 купюру, номіналом 200 гривень, з серійним номером ЄГ0785428
Крім того, після затримання ОСОБА_4 28.01.2016 року було проведено огляд частини приміщення ресторану «Хатинка», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 114, в ході якого було виявлено та вилучено 1 купюру номіналом 200 гривень, з серійним номером ЄЮ1298589. В подальшому, допитаний як свідок офіціант ресторану «Хатинка» ОСОБА_13 пояснив, що вилученою купюрою, номіналом 200 гривень, з ним розрахувались двоє, раніше не знайомих йому чоловіків міцної статури, які були відвідувачами вищевказаного закладу.
Вищезазначені кошти належать фінансовому відділу ГУ СБ України у м.Києві та Київській області, що підтверджується протоколом про використання заздалегідь ідентифікованих засобів від 29.12.2015 року.
Крім того, в ході проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено паспорт громадянина України для виїзду закордон серії НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_4 , який містить відомості щодо перетину державного кордону останнім.
Вилучені в ході проведення обшуку та огляду місця події грошові кошти, які ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_10 у розмірі 34800 гривень, мобільний телефон чорного кольору «Samsung», (ІМЕІ НОМЕР_1 ), із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», мобільний телефон «Iphone5» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» є тимчасово вилученим майном, відповідно до положень глави 16 Кримінального процесуального кодексу України.
З урахуванням, викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення та наданих матеріалів стороною кримінального провадження, матеріалів, відповідно до яких, особа в якої було вилучено майно, повідомлялась про день, час та місце розгляду даного клопотання, однак станом на момент розгляду клопотання з останнім проводяться слідчі дії, що унеможливлює забезпечення його явки в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України без участі особи, в якої було тимчасово вилучено майно.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме: на мобільний телефон чорного кольору «Samsung», (ІМЕІ НОМЕР_1 ), із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», мобільний телефон «Iphone5» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» як на засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та на грошові кошти, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 та огляду місця події, а саме, на кошти, в сумі 35 тисяч гривень, номіналом по 200 гривень, в кількості 175 купюр, які є предметом кримінального правопорушення, та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0001398 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 та оглядів місця події 28.01.2016, а саме: кошти в сумі 35 тисяч гривень номіналом по 200 (двісті) гривень в кількості 175 купюр (сто сімдесят п`ять), з наступними серійними номерами: ЄШ 7129825, ЕШ 8507751, КЙ 5099416, ЄЕ 2785659, ПЄ 2363663, ЄЩ 0418555, КК 0421520, ЄИ 6649667, ЄД 6011956, ЗЕ 5154873, ЕБ 3990915, ПГ 7548753, ЄБ 7905271, АВ 8140105, АБ 9823318, АБ 9555735, ЄЯ 6837601, ПВ 1764676, ЕВ 6665104, КА 7395365, ЄХ 8754730, ПД 9104977, ЕБ 1539260, СБ 8725227, СД 3866813, ЗА 9892406, ЕГ 8365630, АГ 0174759, ЄЕ 7800419, ВА 4540849, ПВ 8441457, КЗ 5859209, КК 7232314, КЗ 2401530, ЄЖ 9753541, ЄЄ 1958943, КМ 6799623, АВ 2853785, КГ 5402588, ПЗ 7103073, КЕ 9797066, КЕ 6785229, КВ 0955691, КЙ 2544280, ЄЧ 6304166, ЗЕ 1503073, КН 1191200, ПБ 6933540, ПВ 6493859, ЄЩ 2751919, ЄД 7264629, АЄ 1886123, ЄГ 3498474, ПБ 8596426, ВА 3807789, АБ 9866524, ЕВ 5721191, КБ 1431233, ЕБ 1688715, ЄФ 0519334, ЕЖ 7737902, ЗБ 8463135, ЗЄ 5288578, МА 7768467, ЕФ 1553788, АД 8064324, ЕЦ 1475783, КД 6334193, ЗВ 3906892, ЄЯ 8341672, СВ 6557799, ЕА 8736208, ЗЕ 0966276, ЕБ 8736628, ЄФ 4565554, ПА 1825992, ЕГ 1294686, ЕЖ 2331418, ТЄ 5694120, ЕИ 6003656, ЄЄ 5784832, КБ 9583633, ЄБ 8061608, ЕД 4980039, АГ 4477933, ЕХ 4926067, ЕИ 5118127, ПВ 8756859, ЄХ 6321901, АА 2862849, ЕЕ 1080947, ВЧ 3977334, ЕА 8950212, ЄВ 9443150, ВА 1044249, ЗЕ 5992422, ЕЄ 7607990, ВЕ 6785040, ЄЄ 6503980, ЄЄ 3316359, КЄ 1429878, ЕЗ 9781724, КИ 5307231, ЕЦ 6680633, ЄХ 9252492, ЗЕ 6138605, АЄ 4335957, ЗЗ 7850315, СД 8105420, СБ 7581101, ВЦ 6013248, ЕЧ 5555431, МБ 5646170, МБ 9227722, ПД 7157997, КК 1417966, ЗГ 0400911, КЄ 4083074, ЄЦ 7961021, ЕЄ 4082998, КЕ 8896218, ЕЩ 6660983, МБ 9305916, ЄЗ 2000774, ВБ 8580764, ЄХ 6443116, ЗД 5447889, ПВ 5450067, ЗЄ 9763810, ЄА 8682352, ЗЕ 1423726, ВХ 8959101, ПА 7873704, МБ 4209474, ЗБ 3215681, КЖ 4180336, ЕЧ 4273608, ЄЄ 8546583, ПА 1587825, ЗЗ 3679502, КЛ 9868245, ПБ 3773524, ЄВ 3225351, КЕ 2878210, ТЄ 7673640, ЗА 9683382, КВ 2163559, ВЦ 9392162, КН 0401779, КА 1688407, ЗЄ 8056479, ЕБ 7279153, КА 3256253, ЕЯ 7369126, СИ 5522422, ЄХ 7952955, КЄ 1497790, ЕБ 6536347, АА 8033779, КГ 8663866, АЖ 4669195, ЕВ 5730677, ПД 8685340, КГ 3297788, ПГ 5162184, КК 9512804, КК 5566172, КЖ 6070147, ВЕ 3094788, ВВ 7502544, МА 5838287, КВ 3434815, АА 6033305, КГ 3701970, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , а саме: на мобільний телефон чорного кольору «Samsung», (ІМЕІ НОМЕР_1 ), із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф», мобільний телефон «Iphone5» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», що належать ОСОБА_4 та були вилучені у останнього, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час огляду місця події 28.01.2016 року, а саме, на купюру номіналом 200 гривень (серійний номер:ЄГ0785428), що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Прокуратури м.Києва ОСОБА_14 .
Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: