печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.08.2015 Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 у межахдосудового розслідування кримінального провадження № 0000113, внесеного 24.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та просив надати йому, а також слідчим, які входять до слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.З матеріалів провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію на території України лікарських засобів, виготовлених у м. Макіївка Донецької області. При цьому, грошові кошти, одержані від реалізації вказаних лікарських засобів, спрямовуються на розрахункові рахунки комерційних структур, підконтрольних терористичній організації «ДНР».Зокрема, зазначеними особами у період збройного конфлікту на територіях Донецької та Луганських областей прийнято рішення про перевезення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_2 , у подальшому за допомогою корумпованих зв`язків у Державній службі з контролю за лікарськими засобами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримано дозвіл на виробництво лікарських засобів на території АДРЕСА_3 (за оперативною інформацією жодних виробничих потужностей за вказаною адресою немає).У той же час, вказаними особами не здійснювалось перевезення до Київської області обладнання, виробничі потужності залишені у м. Макіївка.При цьому, зазначені особи здійснили реєстрацію юридичних осіб ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у так званому «Міністерстві доходів та зборів ДНР» і на даний період часу здійснюють виробництво лікарських засобів у м. Макіївка (підконтрольне терористичній організації «ДНР»). Продукція, вироблена у м. Макіївка, реалізується населенню, яке проживає на тимчасово окупованих територіях, а також через так звану лінію розмежування контрабандним шляхом потрапляє на територію України, а саме на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), яке у подальшому здійснює їх реалізацію до аптечних мереж та оптових компаній, які спеціалізуються на реалізації лікарських засобів. Зазначений канал постачання лікарських засобів функціонує за допомогою ОСОБА_8 , який в свою чергою, координує перевезення лікарських засобів із тимчасово окупованих територій до України за допомогою вантажного автомобіля марки DAF державний номер НОМЕР_7 .При цьому, підготовкою фіктивних товарно-супровідних документів для проїзду територією України та через так звану, лінію розмежування здійснює ОСОБА_9 , який на даний момент проживає на території м. Макіївка, крім того, вказана особа здійснює юридичний супровід діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».У подальшому лікарські засоби потрапляють на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), де вони проходять перемаркування та зберігаються до реалізації.У ході розслідування встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки зазначеного суб`єкта господарювання від реалізації лікарських засобів, виготовлених на підконтрольних терористам територіях, акумулюються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за наступними рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та у подальшому перераховуються до м. Ростов-на-Дону, де за допомогою ряду підконтрольних суб`єктів господарювання конвертуються у готівку та через неконтрольовану частину державного кордону з Україною потрапляють до м. Макіївки. За вказану діяльність відповідає головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .Вказані грошові кошти використовуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для підтримки діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто здійснюється сплата податків для потреб «ДНР», надається матеріальна допомога збройним формуванням, які окупували м. Макіївка та інші міста Донецької області.У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 року по теперішній час.Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити. У зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення, прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої вони знаходяться. що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучити, а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив надати доступ в паперовому та електронному вигляді до документів. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києв ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /МФО НОМЕР_1 / надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/30610/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя