печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Никоненка В.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Гончара В.Г. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

30 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Гончара В.Г., яке погоджено старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ старшим радником юстиції Шимончуком А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та можливості їх вилучення, а саме банківських документів юридичної справи ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» щодо відкриття рахунку № 6700 (840,978,980), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000742, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи, маючи на меті здійснювати незаконну діяльність під прикриттям, яка полягатиме в сприянні ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснили 07.06.2012 реєстрацію в Вишгородській районній державній адміністрації Київської області ТОВ «Юна-Трейд» . В подальшому 07.07.2012 невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Юна-Трейд» в ДПІ у Вишгородському районі Київської області ДПС як платника ПДВ та 10.07.2012 отримали свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. В період часу з 04.09.2012 по 06.09.2012 невстановлені особи на підставі фіктивних фінансово-господарських документів, здійснили конвертацію безготівкових коштів у готівку в сумі 3 810 700 гривень, які були перераховані з рахунку ТОВ «Творець» на рахунок ТОВ «Юна-Трейд».

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» відносно ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» щодо відкриття рахунку № 6700 (840,978,980), оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Гончара В.Г. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Гончару В.Г. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме банківських документів юридичної справи ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД», , щодо відкриття рахунку № 6700 (840,978,980), проведення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В, зокрема:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» рахунку № 6700 (840,978,980);

- анкети клієнта банку ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» по рахунку № 6700 (840,978,980);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 6700 (840,978,980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, а саме: № 6700 (840,978,980), які належать ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» з дня відкриття рахунку по 20 серпня 2013 року;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601, банківських операцій по рахункам ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 6700 (840,978,980) з дня відкриття рахунку по 20 серпня 2013 року;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 6700 (840,978,980) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» та видачі співробітниками ПАТ «ТЕРРА БАНК» МФО 380601 зазначеному суб'єкту підприємницької діяльності чекових книжок, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки в банку, а саме: ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» на рахунок № 6700 (840,978,980) та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку до 20 серпня 2013 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ «ЮНА-ТРЕЙД» по рахунку № 6700 (840,978,980) з дня відкриття рахунків по 20 серпня 2013 року;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6700 (840,978,980) з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунку по 20 серпня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ТЕРРА БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18630/13-к

Прим. 2 - слідчий групи слідчих ГСУ МВС України Гончар В.Г.

Копія - ПАТ «ТЕРРА БАНК»

Виконавець: Батрин О.В.

2.09.2013