н/п 1-кс/640/5146/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

а участі слідчого - Білецької Л.О.,

прокурора - Омарова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1., погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклея, вул. Тімірязєва, 6, з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме: облікової справи; звітної документації; актів перевірок податкової інспекції; висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника; листування між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління міндоходів у Харківській області та іншими податковими інспекціями, а також між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління міндоходів у Харківській області та ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632; довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду, та які перебувають у володінні ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, розташованої за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Муканова, 63 та можливість їх вилучення.

Слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 25.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 10.12.2011 року по 03.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» в особі директора ОСОБА_3 не розрахувався з ФГ «Скарбниця» в особі ОСОБА_4 за поставлене молоко, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоду. Крім того, що в період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» в особі директора ОСОБА_3, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молоко на прийомному пункті молока у с. Добровілля, Близнюківського району у Харківській області, шахрайським шляхом, заволодів майном ФОП «ОСОБА_4М.» та ФГ «Скарбниця» (директор ОСОБА_4М.), а саме: сирим молоком на суму 150982 гр. 20 коп., що належало ФОП «ОСОБА_4М.» та на суму 710322 гр. 39 коп., що належало ФГ «Скарбниця», усього на загальну суму 861304 гр. 59 коп., яку не повернув до теперішнього часу. Вказує, що директором ТОВ «Дігріма» (код 35308758) є ОСОБА_3, між яким від ТОВ «Дігріма» та ФГ «Скарбниця» в особі голови ОСОБА_4 був укладений договір № 26/01 на закупівлю молока від 26.01.2012 року. Згідно цього договору ФГ «Скарбниця» зобовязалося передавати у власність ТОВ «Дігріма» молоко коровяче незбиране, а ТОВ «Дігріма» прийняти на оплатити продукцію. Згідно п. 3.1 цього договору: «Ціна на молоко встановлюється за домовленістю сторін, що фіксується у Протоколі погодження ціни, який є додатковим до цього Договору». Згідно копії журналу прийомки ТОВ «Дігріма» молочної сировини за період часу з 12.2011 року по 07.02.2012 рік контрагентами ТОВ «Дігріма» були лише СТОВ «Лан» та СТОВ «Самара», а молоко, яке ТОВ «Дігріма» приймав у контрагентів здавалося на ТОВ «Балмолоко», ТОВ «Лозівський молокозавод».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 25 грудня 2012 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобовязати ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, розташовану за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Муканова, 63 надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій наступних документів ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклея, вул. Тімірязєва, 6, за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року, а саме: облікової справи; звітної документації; актів перевірок податкової інспекції; висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника; листування між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області та іншими податковими інспекціями, а також між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області та ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632; довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Муканова, 63 доступ до речей і документів шляхом зняття копій наступних документів ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632, юридична адреса: Харківська область, м. Балаклея, вул. Тімірязєва, 6, за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року, а саме: облікової справи; звітної документації; актів перевірок податкової інспекції; висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника; листування між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області та іншими податковими інспекціями, а також між ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області та ТОВ «Балмолоко», код ЕДРПОУ 37010632; довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2013 року.

Розяснити ДПІ у Балаклеївському районі головного управління Міндоходів у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.