У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2014 Справа №607/7521/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000876 звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення коштів міського бюджету м. Тернополя внесли неправдиві відомості в документи конкурсної пропозиції, а також в акти прийняття виконаних робіт що подавались в ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення розрахунку за надані послуги, а саме «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» в 2013 році чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 2 000 000 грн.

За даним фактом 02 квітня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.01.2014 року за № 3217, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується наданою відповідю на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 4917/10/19-00-18-02-03/361 від 25.04.2014 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація по вищезазначеному рахунку, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної інформації з можливістю її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УСБУ в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, а саме: документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його відкриття 27.01.2014 року по 01.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1