№9-241/07
ПОСТАНОВА

16 березня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м. Ж
итомира
В складі: судді
Грибан І.О.
секретар Матвієнко О.В. п
рокурор розглянув подання с
таршого слідчого ОВС СВ ПМ Д
ПА в Житомирській області п
о кримінальній справі № 07/16169001
про надання дозволу на розкр
иття та виїмку інформації, що
становить банківську таємни
цю , -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2007р. року слідчим поруш
ено кримінальну справ по
факту підроблення та викори
стання підроблених документ
ів, контрабанди та замаху на
заволодіння чужим майном у о
собливо великому розмірі шля
хом зловживання службовим ст
ановищем службовими особами
ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками
ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 201, ч.2, 3 ст. 3
58 КК України.
Слідчий зазначає, що в ход
і досудового слідства встано
влено, що ІНФОРМАЦІЯ_1, ро
зташоване за адресою АДРЕС
А_1 в період 2006р. незаконно пер
емістили через митну територ
ію України товари "пиломатер
іали дубові обрізні 3-4 сорту" з
приховуванням їх від митног
о контролю, шляхом надання ми
тному органу підроблених сер
тифікатів про проходження лі
соматеріалів та виготовленн
я з них пиломатеріалів для за
безпечення експортних опера
цій.
Також, в січні-березні 2005р. сл
ужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1
, подали до Новоград-Волинсь
кої ОДПІ декларації з податк
у на додану вартість, в яких в
ідобразили завідомо недосто
вірні дані про придбання цим
Товариством лісоматеріалів
при взаємовідносинах з ТОВ "К
омпанія Метро", ТОВ "Хозімпор
т" , ТОВ "Вибір". На підставі вне
сених до декларації з ПДВ зав
ідомо недостовірних даних, с
лужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1
безпідставно заявили до ві
дшкодування з державного бюд
жету 103242 грн. ПДВ. Однак свій уми
сел, направлений на заволоді
ння державним майном до кінц
я не змогли довести з причин,
що не залежали від їх волі.
З метою встановлення істин
и в справі слідчий просить на
дати дозвіл на розкриття бан
ківської таємниці та проведе
ння виїмки документів, що міс
тять банківську таємницю у В
АТ "Райффазен Банк Аваль" ( юри
дична адреса м. Київ, вул. . Леск
ова) по рахунках відкритих ТО
В "Хозімпорт" а саме : інформац
ії про рух коштів на паперово
му та магнітному носії із заз
наченням ідентифікаційних к
одів кореспондентів, МФО бан
ківських установ, номерів ро
зрахункових рахунків коресп
ондентів, призначення плате
жів, Договорів .укладених між
банком та ТОВ про разрахунко
во-касове обслуговування, вс
іх платіжних доручень , за яки
ми проводилися перерахуванн
я коштів на рахунку ТОВ поза м
ежами системи обслуговуванн
я "клієнт-банк", документів на
отримання готівки, заявок та
документів щодо отримання Т
ОВ чекових книг, тощо.
Справа порушена щодо подій
злочинів , які мали в своїй бі
льшості місце на території м
. Новоград-Волинського.
Відповідно до вимог ст. . 177, 17
8 КПК України подання про пров
едення виїмки інформації , що
становить банківську таємни
цю розглядається судом за мі
сцем провадження слідства.

Відповідно до вимог ст. 116 КП
К України досудове слідство
проводиться в тому районі, де
вчинено злочин, тобто в дано
му випадку - на території м. Но
воград -Волинського.
Таким чином, розгляд подан
ня не підсудний Богунському
районному суду.
Керуючись ст. 178, 177 КПК Украї
ни , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні п
одання в зв'язку з порушенням
принципу підсудності. На пос
танову може бути подана апел
яція протягом 3 діб з дня її ви
несення.