Провадження №4/1806/605/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про проведення обшуку житла,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області перебуває кримінальна справа №12800089, порушена стосовно директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на загальну суму 2 млн. 485 тис. 587 грн., за фактом службового підроблення , що спричинило тяжкі наслідки на вказану суму та за фактом замаху на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 202 тис. 008,33 грн., що є великими розмірами, за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 15 ч.2 191 ч.4, 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 на протязі 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків, підробив договори про виконання робіт зі створення конструкторської та технічної документації та поставки ТМЦ, укладені міх ТОВ «Інфо» (замовник) та ТОВ «Укрземстрой», ПП «Охторг», ТОВ «Леміш- Груп» (виконавці), акти виконаних робіт, та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеними підприємствами.

Вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку.

Зазначені злочинні дії директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 призвели до ненадходження до бюджету податку на додану вартість, за період грудень 2009 року, березень, квітень, червень 2010 року та податку на прибуток підприємства за період 4 квартал 2009 року - 2 квартал 2010 року на загальну суму 2 млн. 485 тис. 383 грн.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 з метою незаконного заволодіння державним грошовими коштами, підробив документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей згідно договору №15/03/10 від 15.03.10 укладеного з ТОВ «Укрземстрой» (постачальник) на здійснення поставки виробничого обладнання, а саме комплектуючих для модуля свободної турбіни (правого обертання) Д-336 в адресу ТОВ «Інфо» (замовник), податкові накладні та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеним підприємством.

Вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку товариства в результаті чого ними безпідставно завищено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на розрахунковий рахунок підприємства у декларації з податку на додану вартість за березень 2010 року та додатку №3 до податкової декларації з ПДВ «розрахунок суми бюджетного відшкодування» на загальну суму 202 008 грн.

Досудовим слідством встановлено, що предметом договорів, укладених ТОВ «Інфо» з ТОВ «Леміш-Груп» стала розробка конструкторської та технічної документації на реконструкцію газоперекачуючих агрегатів, яка фактично розроблялася в конструкторському бюро ОСОБА_3 ім. Фрунзе без офіційного оформлення фінансово-господарських відносин та передавалася на ТОВ «Інфо». Вказану документацію розроблював ОСОБА_4, колишній співробітник зазначеного конструкторського бюро, а нині головний конструктор ТОВ «Інфо», який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. кв. 36, де можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Інфо» господарської діяльності у 2009-2010 р.р., підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.

За даними КП «Сумське міське БТІ» право власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

В звязку з вищевикладеним слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою: м. Суми, вул. Нижня Холодногірська, буд. 8. кв. 36.

Подання про проведення обшуку погоджене з прокурором.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в поданих до суду матеріалах справи є достатні підстави вважати, що в квартирі розташованій за адресою: м. Суми, вул. Нижня Холодногірська, буд. 8. кв. 36, яка належить ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, можуть знаходитись предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Інфо» господарської діяльності у 2009-2010 р.р., підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, кліше неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

Суддя І.М. Фоменко