Провадження № 1-кс/361/1674/13
У Х В А Л А

09 грудня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Митрофанова Ю.Ю.,

розглянувши вприміщенні суду клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанова Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.12.2012 року, -

В С Т А Н О В И В:

05.12.2013 року слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанов Ю.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, встановлено вчинення службовими особами ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» умисних дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності підприємства, з метою доведення його до банкрутства та заволодіння майном за незначні кошти, чим завдано великої матеріальної шкоди державі. Враховуючи, що ініціатором банкрутства ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» виявилося АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», в ході досудового розслідування виникла необхідність з»ясування умов надання банком кредитів ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», обставин їх виконання або невиконання, що має важливе значення в кримінальному провадженні № 0000057, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю з наданням дозволу на тимчасовий доступ до всіх кредитних справ ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» за період з 01.01.2002 року по 31.12.2006 року, а також положення про кредитування Банку з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Митрофанов Ю.Ю. його підтримав, представник Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанова Ю.Ю., дослідивши складене на неналежному фаховому рівні клопотання, на що прокурор Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О. при його погодженні уваги не звернув, та прилучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі його обслуговування, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000057 про внесення 20.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно вчинення головою правління ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_4 у період з 2006 року по даний час дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» для подальшого доведення підприємства до банкрутства і заволодіння його майном, що завдало великої матеріальної шкоди державі, проведення за даним фактом досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України; копію депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_5 до прокурора Київської області щодо необхідності перевірки законності діяльності голови правління ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» ОСОБА_4

Таким чином, уповноваженою особою, що проводить розслідування в кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів вказаного товариства, які становлять охоронювану законом таємницю, з розпорядженням про вилучення їх копій, без жодного обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.12.2012 року і надають можливість перевірити законність діяльності службових осіб ВАТ «Згурівський бурякорадгосп», зокрема вчинення умисних дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності суб»єкта господарювання. Крім того, уповноваженою особою не доведено неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до кредитних справ ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» за період з 01.01.2002 року по 31.12.2006 року, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», та положень Банку про кредитування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Митрофанова Ю.Ю. про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності ВАТ «Згурівський бурякорадгосп» шляхом надання тимчасового доступу до кредитних справ підприємства за період з 01.01.2002 року по 31.12.2006 року, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», та положень Банку про кредитування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська