Справа №1-12/12 Головуючий у суді у 1 інстанції - Кліщ О.В.
Номер провадження 11/788/20/13 Суддя-доповідач - Рунов В. Ю.
Категорія - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Р е з о л ю т и в н а ч а с т и н а

28 лютого 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Рунова В. Ю.,

суддів - Литовченко Н. О., Філонової Ю. О.,

з участю прокурора - Савостьянової Л.В.

потерпілого - ОСОБА_3

представника потерпілих - ОСОБА_4

засуджених - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8

захисника - адвоката Курбатова В.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальну справу за апеляціями представника потерпілих ОСОБА_4, прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції ТОПОРКОВОЇ О.Б., засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_5, захисника КУРБАТОВА В.В. на вирок Білопільського районного суду Сумської області від 05 листопада 2012 року, за яким

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та мешканець м. Суми, раніше судимий:

1)10.09.2004 р. Зарічним районним судом м. Суми за ст.296 ч.1 КК України до обмеженні волі на строк два роки з іспитовим строком на 2 роки, звільнений від покарання постановою Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.10.2006 р. у зв'язку із закінченням іспитового строку

засуджений:

-за ст.209 ч.2 КК України (в редакції від 16.01.2003 р.) у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права бути засновником та керівником підприємств всіх форм власності та видавати, виготовляти документи, що наділяють певними правами та обов'язками на строк три роки, з конфіскацією коштів або майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого;

-за ст.190 ч.4 КК України (в редакції 2001 р.) у виді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна;

-за ст.ст.15 ч.2, 190 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді п'яти років обмеженні волі;

-за ст.146 ч.2 КК України у виді чотирьох років позбавленні волі;

-за ст.189 ч.3 КК України у виді шести років шести місяців позбавленні волі, з конфіскацією всього належного йому майна;

-за ст.263 ч.1 КК України у виді двох років позбавлення волі;

-за ст.358 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді двох років позбавлення волі;

-за ст.358 ч.3 КК України (в редакції 2001 р.) у виді чотирьох місяців арешту;

-за ст.222 ч.2 КК України (в редакції від 15.11.2011 р.) у виді штрафу на користь держави у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права бути засновником та керівником підприємств всіх форм власності та видавати, виготовляти документи, що наділяють певними правами та обов'язками строком на три роки;

-за ст.357 ч.3 КК України у виді трьох місяців арешту.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбуття призначене покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням права бути засновником та керівником підприємств всіх форм власності та видавати, виготовляти документи, що наділяють певними правами та обов'язками строком на три роки, з конфіскацією коштів або майна, одержаного злочинним шляхом, та з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець та мешканець АДРЕСА_1, раніше не судимий

засуджений:

-за ст.ст.27 ч.2, 222 ч.1 КК України (в редакції від 15.11.2011 р.) із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу на користь держави у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність;

-за ст.189 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді чотирьох років позбавлення волі;

-за ст.190 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді двох років обмеженні волі;

-за ст.ст.15 ч.2, 190 ч.2 КК України (в редакції 2001 року) у виді одного року шести місяців обмеження волі;

-за ст.358 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді одного року шести місяців обмеженні волі;

-за ст.358 ч.3 КК України (в редакції 2001 р.) у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбуття призначене покарання у виді чотирьох років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, -

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та мешканець АДРЕСА_2, раніше не судимий

засуджений:

-за ст.222 ч.2 КК України (в редакції 15.11.2011 р.) у виді штрафу на користь держави у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права бути засновником та керівником підприємств всіх форм власності та видавати, виготовляти документи, що наділяють певними правами та обов'язками строком на два роки, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України;

-за ст.358 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді двох років шести місяців обмеженні волі, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України;

-за ст.358 ч.3 КК України (в редакції 2001 р.) у виді одного року обмеження волі, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України, -

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець та мешканець АДРЕСА_3, раніше не судимий

засуджений:

-за ст.ст.27 ч.2, 222 ч.2 КК України (в редакції від 15.11.2011 р.) із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу на користь держави у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України;

-за ст.358 ч.2 КК України (в редакції 2001 р.) у виді одного року обмеженні волі, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України;

-за ст.358 ч.3 КК України (в редакції 2001 р.) у виді одного року обмеження волі, звільнений від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі п.5 ст.74 і ст.49 КК України.

Постановлено стягнути з ОСОБА_5:

-на користь ОСОБА_12 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди 81609 грн. та 2000 грн. на відшкодування моральної шкоди;

-на користь ОСОБА_13 на відшкодування моральної шкоди 3000 грн.;

-на користь держави в особі Управління державного казначейства України в Сумській області витрати за стаціонарне лікування потерпілого від злочину в сумі 1401,60 грн.;

-на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області судові витрати за проведення експертиз в розмірі 11392,06 грн.

Цивільні позови залишені без розгляду:

-представника потерпілої ОСОБА_4 відповідно до ст.207 ч.1 п.4 ЦПК України;

-потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_7 і ОСОБА_22 до ОСОБА_5 у зв'язку з відмовою від позову;

-потерпілого ОСОБА_23 у зв'язку з повторною неявкою позивача в судове засідання;

-ПАТ СК «Примор`є», ЗАТ «Альфабанк», СВ ЗАТ КБ «Приватбанк», КС «Перше Кредитне товариство» до ОСОБА_5 через ненадання позивачами розрахунків по пред'явленим позовам;

-ПАТ «Дельта Банк» у зв'язку з тим, що відповідачем і співвідповідачами повинні бути й інші фізичні та юридичні особи, та у зв'язку з неможливістю розгляду в кримінальному процесі і розглядом в порядку цивільного судочинства, -

ВСТАНОВИЛА:

Складання повного тексту ухвали апеляційного суду вимагає значного часу, а тому колегія суддів вважає за необхідне скласти та оголосити лише резолютивну частину цієї ухвали, в якій зазначити час оголошення її повного тексту.

Керуючись ст.379 КПК України (1960 р.); п.п.11 і 15 розділу XI «Перехідні положення» КПК України (2012 р.), колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляції представника потерпілих ОСОБА_4, прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції ТОПОРКОВОЇ О.Б., засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_5, захисника КУРБАТОВА В.В. задовольнити частково.

Вирок Білопільського районного суду Сумської області від 05 листопада 2012 року відносно ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 скасувати у зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону та істотним порушенням кримінально-процесуального закону, а кримінальну справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі суду.

Повний текст даної ухвали буде оголошений 05 березня 2013 року о 13-30 годині.

СУДДІ:

Рунов В. Ю. Литовченко Н. О. Філонова Ю. О.