Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3160/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.
У клопотанні начальник відділення зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001684 від 13.03.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
ВДСБЕЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24nonstop, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет».
Також встановлено, що отримувачем коштів від реалізації електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з призначенням платежу поповнення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , останній пояснив, що товариство здійснює діяльність з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Схема роботи підприємства така клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховує їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Російська Федерація.
Відповідно до постанови Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб`єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.
Відповідно до листа№25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або іншими суб`єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України.
Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства від надання послуг та інших розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене,з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щороздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ,у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
У судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши начальника відділення, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 13.03.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.200 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001684.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начального відділення, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні начальник відділу просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахунку № НОМЕР_3 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по № НОМЕР_3 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Однак начальником відділу СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві не наведено обставин, які б свідчили про необхідність витребування всіх цих доказів для досудового розслідування.
Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у паперовому та електронному вигляді.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_12 ,оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_13 кримінальному провадженні № 0001684 від 13.03.2015 року доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий та обслуговуються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1