Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6062/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 травня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25.03.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.10.2010 по 31.12.2012, при здійсненні фінансово-господарської діяльності занизили податок на прибуток у сумі 786 082 грн. та завищили податковий кредит з ПДВ за квітень, грудень 2012 року у сумі 230 427 грн.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку.
У зв`язку з викладеним вище, наявні достатні підстави вважати, що реєстраційні документи: статут підприємства (копія), статут підприємства в новій редакції (копія), заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контролюючими органами, інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно вилучити з метою дослідження обставин реєстрації та перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 25.03.2014 р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 або за дорученням оперативному підрозділу (старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 ) тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: статут підприємства (копія), статут підприємства в новій редакції (копія), заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, матеріали листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контролюючими органами, інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1