Провадження № 1-кс/161/4697/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора прокуратури м. Луцька Лейбик О.І., слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчука О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчук О.Л., за погодженням прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3, а саме: про адресу філії або відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 10.09.2013 року по 10.10.2013 року із зазначенням місця, точної адреси зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв'язку. 2) про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 року по 10.09.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11 вересня 2013 року близько 15 години 30 хвилин, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей щодо продажу фотокамери "Nikon D 7000 Body", заволоділа грошовими коштами у сумі 4975 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 переказав на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_3, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на вище зазначену суму.

16.09.2013 СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0004185, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вищевказаний рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ПриватБанк», а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчук О.Л. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчуку О.Л. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3, а саме: про адресу філії або відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 10.09.2013 року по 10.10.2013 року із зазначенням місця, точної адреси зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв'язку. 2) про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 року по 10.09.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчука О.Л. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Ковальчуку О.Л. - тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію:

1. про рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « Приватбанк» на ім'я ОСОБА_3, а саме: про адресу філії або відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та рух коштів по зазначеного рахунку за період 10.09.2013 року по 10.10.2013 року із зазначенням місця, точної адреси зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв'язку.

2. про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 10.09.2013 року по 10.09.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 31 грудня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова