ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6576/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Так, по кримінальному провадженню № 0000090, 10.06.2015 року отримано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку 11.06.2015 року, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
· Папка з документами ТОВ «Омега-СК» та написом «Отчеты в ПФ Омега СК» 2010-2014;
· Папка з документами та написом «ООО Омега СК отчеты НДС 10-14 г.»;
· Папка з документами та написом «ООО Омега СК закупка июнь 2013-декабрь 2014»;
· Папка з документами та написом «Банк Омега»;
· Папка з документами та чековими книжками з написом «Каса»;
· Папка з документами та написом «Доходы 2011»;
· Сегрегатор жовтого кольору з документацією ТОВ «Омега СК»;
· Печатка ТОВ «Омега СК» (код 36960432);
· Печатка ПП «Кейт Денс» (код 37732486);
· Флеш накопичувач чорного кольору;
· Жорсткий диск Seagate S/N 3JV15DHV, Model ST 380011A; P/N 9W2003-301;
· Товарно-транспортні накладні ТОВ «Акта Компані» та ТОВ «Савваж»;
· Листи А4 з відбитками печаток підприємств ТОВ «Пірена» (код 36840592, ТОВ «Слай.К» (код 33906110);
· Папка з документацією та написом «Копия паспортов»;
· Файл з документами ТОВ «НТП «Аквафор»;
· Чорнові записи, векселі та фінансово-господарська документація різних підприємств;
· Папка з документацією та написом «Петько Игорь»;
· Папка синього кольору з документацією різних підприємств;
· Папка з документацією різних підприємств з написом «Щедрый»;
· Папка з документацією ТОВ «Техносфера»;
· Папка з документацією різних підприємств з написом «Алена»;
· Папка з документацією різних підприємств з написом «Света Будн»;
· 2 CD-диски з написами «гл.бух.» та «ДИР-36960432»;
· Жорсткий диск SAMSUNG P/N №61813-13721-В1L9W; Model-HD322HJ;
· Мобільний телефон Microsoft imei№ НОМЕР_1 , imei № НОМЕР_2 з сім картками Лайф та Київстар;
· Бездротовий маршрутизатор TP-LINK, модель TLWR740N; S/N3;
TP-LINK, модель TD-8816; S/N3.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1