Справа № 760/8873/15-к
Провадження № 1-кс/760/2868/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0009012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що фіктивні підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Банк Софіївський» (МФО 380861), а саме: ТОВ «Оптіма Капітал» № НОМЕР_1 , ТОВ «Аверс Компані ЛТД» № НОМЕР_2 , ТОВ «Мастерікс» № НОМЕР_3 , ТОВ «Пром-Інж-Стандарт», № НОМЕР_4 , ТОВ «Деліо Гранд», № НОМЕР_5 , ТОВ «Алярд», № НОМЕР_6 . Оскільки на дані рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально правовим шляхом, просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках із забороною видаткових операцій.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали наданого провадження, вислухавши пояснення слідчого, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, 11.10.2014 до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, у кримінальному провадженні №0009012, за фактом створення підприємств, зокрема, ТОВ «Оптіма Капітал», ТОВ «Аверс Компані ЛТД», ТОВ «Мастерікс», ТОВ «Пром-Інж-Стандарт», ТОВ «Деліо Гранд» таТОВ «Алярд», с творених з метою прикриття незаконної діяльності.

На виконання доручення, щодо проведення ряду слідчих дій, а саме злочинної схеми по ухиленню від сплати податків в якій задіяне ТОВ «Євро Трейдінг ЛТД» () працівниками ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено аналіз додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Євро Трейдінг ЛТД» () за період 2014-2015 рр. та встановлено, що останніми задекларовано податковий кредит за рахунок наступних контрагентів, що мають ознаки «транзитності» та «фіктивності», через які реальні суб`єкти господарювання формують собі сумнівний податковий кредит з ПДВ та валові витрати чим у такий спосіб зменшують базу оподаткування, зокрема, ТОВ «Оптіма Капітал», ТОВ «Аверс Компані ЛТД», ТОВ «Мастерікс», ТОВ «Пром-Інж-Стандарт», ТОВ «Деліо Гранд» таТОВ «Алярд».

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємства, з ознаками фіктивності, користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), а саме: ТОВ «Оптіма Капітал» № НОМЕР_1 , ТОВ «Аверс Компані ЛТД» № НОМЕР_2 , ТОВ «Мастерікс» № НОМЕР_3 , ТОВ «Пром-Інж-Стандарт», № НОМЕР_4 , ТОВ «Деліо Гранд», № НОМЕР_5 , ТОВ «Алярд», № НОМЕР_6 , на які надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, друге речення зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В свою чергу, підстави для накладення арешту передбачені ч. 4 ст. 170 КПК України, яка, зокрема, зазначає, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заборони розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунках, відкритих підприємствами з ознаками фіктивності у ПАТ «Банк «Софійський», може призвести до їх зникнення, які відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і тим самим перешкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині накладення арешту.

Керуючись нормами ст. ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_1 ТОВ «ОПТІМА КАПІТАЛ» (); № НОМЕР_7 ТОВ «АВЕРС КОМПАНІ ЛТД» (); № НОМЕР_3 ТОВ «МАСТЕРІКС» (); № НОМЕР_4 ТОВ «ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ» (); № НОМЕР_5 ТОВ «ДЕЛІО ГРАНД» (); № НОМЕР_6 ТОВ «АЛЯРД» (), відкритих ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861).

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 24.06.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1