ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9990/15-к
провадження № 1-кп/753/506/15
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" червня 2015 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , провівши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганська, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

у відповідності до обвинувального акту від 25 лютого 2015 року під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою відведення від себе підозри у вчинені злочинів у сфері господарської діяльності, а саме фіктивного підприємництва, вирішив в травні місяці 2014 року здійснити перереєстрацію раніше створеного ним підприємства ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» (далі Товариство), на підставну особу, з метою подальшого використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.
У кінці травня місяця 2014 року у денний час доби, перебуваючи в районі станції метро «Харківська» в м. Києві, ОСОБА_5 запропонував особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності перереєструвати на її ім`я Товариство щоб використовувати це підприємство для прикриття незаконної діяльності. Особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, погодившись на таку пропозицію надала ОСОБА_5 копію свого паспорта громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідних для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, а ОСОБА_5 , отримавши вказані документи, через деякий час виготовив необхідні для придбання Товариства та перереєстрації на ім`я особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, документи, в яких ця особа значилась засновником та директором вказаного підприємства.
Після цього, 27 травня 2014 року ОСОБА_5 , зустрівшись з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, біля станції метро «Харківська» м. Київ, надавав для підпису нову редакцію статуту Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників Товариства, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства, а 2 червня 2014 року провів Державну реєстрацію змін в установчі документи, де власником підприємства стала особа, матеріали щодо якої, виділено в окреме провадження, яка під керівництвом ОСОБА_5 відкрила розрахунковий рахунок Товариства в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та систему електронного доступу до рахунку «Клієнт -Банк», з метою подальшого використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованої державою фінансових операцій.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи повторно, аналогічним способом, запропонував за грошову винагороду особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, зареєструвати на її ім`я ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» - далі Товариство для використання його у прикритті незаконної діяльності, на що остання погодилася, надавши копію свого паспорту та ідентифікаційний номер платника податків.
Після чого, ОСОБА_5 , виготовивши необхідні документи для створення Товариства, в яких особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, була вказана власником та директором підприємства, посвідчив Статут Товариства та зареєстрував Юридичну особу - ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка».

У подальшому особа, матеріали щодо, якої виділенні в окреме провадження під керівництвом ОСОБА_5 відкрив розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «Євробанк», з метою подальшого використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності та здійснення неконтрольованої державою фінансових операцій.

Дії ОСОБА_5 органами досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України як організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, та за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України як організація фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності вчинене повторно.

15 червня 2015 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вказаних діяннях та погодили покарання у виді штрафу за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.; за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., та на підставі ст. 70 КК України остаточно за сукупністю злочинів визначити покарання у виді 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Якщо угоду досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Ураховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого ОСОБА_5 , його захисника, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд уважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання винуватості.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65, 70 КК України, та санкції ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Судові витрати відсутні.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд

з а с у д и в:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 червня 2015 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000041 від 25 лютого 2015 року.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу:

- за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України в розмірі 500 (п`ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень;

- за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Речові докази по справі, а саме, документи ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» та ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя