печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні № 0000723 від 28.02.2015, за фактом невиконання судового рішення та розтрати державного майна службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компаніями, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 року ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2010 по 05.05.2015 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22047/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України майор міліції ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

24.06.2015