справа №619/4432/14-к
провадження №1-кп/619/371/14
ВИРОК
іменем України

05 вересня 2014 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області
у складі:головуючого суддіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3
обвинуваченогоОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №0000095 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця сел. Новий Мелітопольського району Запорізької області, громадянина України, освіта середня спеціальна, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України не судимого;

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_4 , який займає посаду експедитора ТОВ «Альфатрейд 20 10», діючи умисно, з метою підроблення документів ТОВ «Альфатрейд 20 10» та ФОП « ОСОБА_5 », знаходячись у м. Дергачі Харківської області, зайшов у комп`ютерний клуб, точна адреса якого не встановлена, маючи при собі оригінали документів, на яких знаходився підпис ОСОБА_5 . Після цього він за допомогою комп`ютера вказаного комп`ютерного клубу створив видаткову накладну № ПН-0000011 від 13.05.2014 року, специфікацію № 5 від 12.05.2014 року та рахунок фактуру № 5 від 12.05.2014 року, в які він умисно вніс недостовірні дані, а саме вказав запчастини до танку «Т-72», які відносяться до товарів суто військового використання та у цивільній сфері не застосовуються, але при цьому у даних документах ним були зазначені, як запчастини до двигунів внутрішнього згоряння, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 надрукував підроблені ним документи та, маючи зразок оригінального підпису ОСОБА_5 , підробив у видатковій накладній № ПН-0000011 від 13.05.2014 року підпис від імені останнього. Після підроблення зазначених вище документів ОСОБА_4 покинув комп`ютерний клуб.
Надалі ОСОБА_4 , знаходячись за місцем своєї роботи, підписав вищевказані підроблені ним документи у директора ТОВ «Альфатрейд 20 10» ОСОБА_6 , якому нічого не було відомо про злочинний намір останнього, та залишив їх тому для подальшої передачі митному брокеру для здійснення декларування запчастин до танку «Т-72», які відносяться до товарів суто військового використання та у цивільній сфері не застосовуються, як частини до двигунів внутрішнього згоряння поршневих з компресійним запалюванням, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.358 КК України, тобто підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, яке має видавати такі документи, з метою його подальшого використання.
14.05.2014 ОСОБА_4 у продовж своєї злочинної, протиправної діяльності, умисно, з метою використання заздалегідь підроблених ним документів для здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, міжнародна передача яких підлягає державному експортному контролю, на виконання умов ТОВ «Альфатрейд 20 10» згідно контракту № ЕХР-12/11 від 08.12.2011 року та додаткової угоди № 2 від 02.12.2013 року до вказаного контракту, укладеного з ТОВ «СВА МОТОРС» м. Єреван, Республіка Вірменія, для міжнародної передачі на їх адресу, залишив зазначені документи директору ТОВ «Альфатрейд 20 10» ОСОБА_6 , якому нічого не було відомо про їх недостовірність. При цьому ОСОБА_4 був впевнений у тому, що підроблені ним документи будуть надані митному брокеру для здійснення декларування запчастин до танку «Т-72», які відносяться до товарів суто військового використання та у цивільній сфері не застосовуються, як частини до двигунів внутрішнього згоряння поршневих з компресійним запалюванням, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.
Всі зазначені товари згідно з митної декларації № 807100000/2014/019297 від 14.05.2014 року, а саме : регулятори напруги «РН 10» - 5 штук; пульти керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ175 2С» - 1 штука; пультів керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ175 1С» - 2 штуки; пульти керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ-175» - 2 штуки; фрікціонні муфти приводу вентилятора системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; радіатори системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; індикатори контролю тиску мастила двигуну типу «В-2» - 28 штук; форсунки передпускового підігрівача танку «Т-72» - 17 штук; комплекти сигналізаторів тиску СДУ-1А двигуну типу «В46» - 17 штук; вентилятори системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; блоки головки циліндрів двигуну «В-46» - 6 штук; масляні фільтри МАФ двигуну «В-46» - 3 штуки; кришки голівок блоку циліндрів двигуну «В-46» - 6 штук; паливні насоси двигуну «В-46» - 4 штуки; приводні центробіжні нагнітачі двигуну «В-46» - 3 штуки; паливні фільтри двигуну «В-46» - 3 штуки; поршні двигуну «В-46» - 36 штук; генератори двигуну «В-46» - 2 штуки; комплекти патрубків та трубопроводів двигуну «В-46» - 6 штук; гідромуфти двигуну «В-46» - 3 штуки; муфти двигуну «В46» - 2 штуки; остови двигуна «В-46» - 3 штуки були в подальшому задекларовані, як частини до двигунів внутрішнього згоряння поршневих з компресійним запалюванням, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.
Підставами для оформлення зазначених у митній декларації товарів у митному відношенні для їх подальшого експорту стали підроблені ОСОБА_4 документи, які були надані до Харківської митниці Міндоходів митним брокером ТОВ «Септіма НІА» ОСОБА_7 , якому нічого не було відомо про злочинний намір останнього. Серед документів що надавалися до митного посту «Харків-центральний» Харківській митниці Міндоходів, в якості підтвердження походження та ідентифікації зазначених вище товарів були використані підроблені ОСОБА_4 документи, а саме: видаткова накладна № ПН-0000011 від 13.05.2014 року, специфікація № 5 від 12.05.2014 року та рахунок фактура № 5 від 12.05.2014 року.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підроблених документів.
Крім того, ОСОБА_4 , займаючи посаду експедитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфатрейд 20 10», , будучи достовірно обізнаним з порядком експорту товарів військового призначення і подвійного використання, діючи умисно, вчинив порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Так, 14.05.2014 року він, діючи зі злочинним умислом, залишив підроблені ним документи директору ТОВ «Альфатрейд 20 10» ОСОБА_6 , якому нічого не було відомо про їх недостовірність. При цьому ОСОБА_4 був впевнений у тому, що підроблені ним документи будуть надані митному брокеру для здійснення декларування запчастин до танку «Т-72», які відносяться до товарів суто військового використання та у цивільній сфері не застосовуються, як частини до двигунів внутрішнього згоряння поршневих з компресійним запалюванням, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.
На виконання ТОВ «Альфатрейд 20 10» умов контракту № ЕХР-12/11 від 08.12.2011 року та додаткової угоди № 2 від 02.12.2013 року до вказаного контракту укладеного з ТОВ «СВА МОТОРС» м. Єреван, Республіка Вірменія, з метою міжнародної передачі до їх адреси, митним декларантом були задекларовані згідно з митної декларації № 807100000/2014/019297 від 14.05.2014 року наступні товари: регулятори напруги «РН 10» - 5 штук; пульти керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ175 2С» - 1 штука; пульти керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ175 1С» - 2 штуки; пульти керування автоматом заряджання пушки танку «Т-72» «ПУ-175» - 2 штуки; фрікціонні муфти приводу вентилятора системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; радіатори системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; індикатори контролю тиску мастила двигуну типу «В-2» - 28 штук; форсунки передпускового підігрівача танку «Т-72» - 17 штук; комплекти сигналізаторів тиску СДУ-1А двигуну типу «В46» - 17 штук; вентилятори системи охолодження двигуна танку «Т-72» - 4 штуки; блоки головки циліндрів двигуну «В-46» - 6 штук; масляні фільтри МАФ двигуну «В-46» - 3 штуки; кришки голівок блоку циліндрів двигуну «В-46» - 6 штук; паливні насоси двигуну «В-46» - 4 штуки; приводні центробіжні нагнітачі двигуну «В-46» - 3 штуки; паливні фільтри двигуну «В-46» - 3 штуки; поршні двигуну «В-46» - 36 штук; генератори двигуну «В-46» - 2 штуки; комплекив патрубків та трубопроводів двигуну «В-46» - 6 штук; гідромуфти двигуну «В-46» - 3 штуки; муфти двигуну «В46» - 2 штуки; остови двигуна «В-46» - 3 штуки, як частини до двигунів внутрішнього згоряння поршневих з компресійним запалюванням, що використовуються у сільськогосподарських колісних тракторах та запчастини до тепловозів.
Підставами для оформлення зазначених у митній декларації товарів у митному відношенні для їх подальшого експорту стали документи, що надавалися до Харківської митниці Міндоходів, серед яких в якості підтвердження походження та ідентифікації товарів були надані видаткова накладна № ПН-0000011 від 13.05.2014 року, специфікація № 5 від 12.05.2014 року та рахунок фактура № 5 від 12.05.2014 року.
Відповідно до висновку експертизи в галузі державного експортного контролю № 2297/23-14 від 31.07.2014 року ДСЕК України регулятори напруги (PH-10), пульти керування автоматом заряджання (ПУ 175 2С) пушки танку «Т-72», пульти керування автоматом заряджання (ПУ 175 1С) пушки танку «Т-72», пульти керування автоматом заряджання (ПУ 175) пушки танку «Т-72», фрикціони вентилятора (175.41.009сб) системи охолодження двигуна танку «Т-72», радіатори системи охолодження (175.31.001сб-А) двигуна танку «Т-72», комплекти індикаторів тиску (ИД-1Т-15) мастила двигуну типу «В-2», , форсунки підігрівача (175.36.013сб-2А) танку Т-72, сигналізатори тиску (СДУ-1А-0,12) двигуну типу «В-46»; вентилятори (172.31.120сб) системи охолодження двигуна танку «Т-72», двигун типу «В-46» (ТУ ОС-4-47), який складається з наступних запчастин: блоків головки циліндрів; масляних фільтрів МАФ; кришок голівок циліндрів; паливних насосів; приводних центр обіжних нагнітачів; паливних фільтрів (фільтрів тонкого очищення масла); поршнів; генератору; патрубків; та трубопроводів; форсунок; гідромуфт; муфт; остову двигуна (верхній та нижній картер з колінчастим та шатунами, масляними, водяними та паливопідкачуючими насосами), відносяться до товарів військового призначення, визначених позицією ML6 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 року № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення». Відповідно до положень Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, міжнародна передача вищезазначених товарів, здійснюється з дозволу Державної служби експортного контролю України суб`єктом господарювання, який зареєстрований у Держекспортконтролі України як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів.
Крім цього згідно відповіді Міністерства оборони України № 220/4716 від 01.07.2014 року, регулятори напруги PH-10; пульти керування автоматом заряджання гармати марок ПУ175, ПУ175-1 С, ПУ175-2С; фрикціона муфта приводу вентилятора (фрикціон вентилятора), радіатор системи охолодження двигуна танка Т-72; індикатор контролю тиску мастила двигуна танка Т-72 (електричний манометр); форсунка передпускового підігрівача танка Т-72; сигналізатор тиску СДУ-1А; вентилятор системи охолодження двигуна танка Т- 72; масляний фільтр МАФ; паливний насос двигуна В-46 (паливний насос високого тиску НК-12, НК-12М); паливний фільтр (фільтр тонкого очищення масла); генератор двигуна В-46 (стартер - генератор СГ-10-1); складові запчастини двигуна типу В-46 (блок головки циліндрів двигуна В-46; кришка голівок блоку циліндрів двигуна В-46; приводний центробіжний нагнітач двигуна В-46; приводний центробіжний нагнітач двигуна В-46, поршень двигуна В-46, запчастини двигуна типу В-46 (патрубки та трубопроводи, форсунки, гідромуфти, муфти, остов двигуна (верхній та нижній картер з колінчастим валом та шатуном, масляними, водяними та паливопідкачуючими насосами)) є виробами військового призначення і відповідають опису товарів за позицією ML6 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807.
Також, відповідно до довідки щодо попередньої ідентифікації товарів ДП «ХКБМ» ДК «Укроборонпром» № 1525/10 від 27.05.2014 року зазначені вище товари є товарами військового призначення та являються складовими частинами які використовуються у танку «Т-72». Вказані запчастини відповідають позиції ML6а списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою КМУ № 1807 від 20.11.2003 року, а також є товарами виключно військового використання та в цивільній сфері не застосовуються.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.1 ст.333 КК України, тобто порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, міжнародна передача яких підлягає державному експортному контролю.
29 серпня 2014 року до суду надійшов обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості, яка укладена в місті Харкові 27 серпня 2014 року між прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 , відповідно до зазначеної угоди обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях та зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 за ч. 1 ст.333 КК України у вигляді 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 гривень) без позбавлення права обіймати певні посади чи займати певною діяльністю, за ч.1 ст.358 КК України вигляді 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700 гривень) та за ч.4 ст.358 КК України до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850 гривень), на підставі ст.70 КК України остаточно призначити покарання у вигляді 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 гривень), шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
У судому засіданні сторони кримінального провадження просили затвердити угоду про визнання винуватості.
Суд дійшов до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості з наступних мотивів.
Угода про визнання винуватості, яка укладена 27 серпня 2014 року між прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , відповідає вимогам КПК України та КК України.
Підстав для відмови у затвердженні угоди, які передбачені ч.7 ст.474 КПК України, судом не встановлено.
На виконання вимог ст.474 КПК України судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до нього застосовано, а також переконатися, що укладення угоди є добровільним.
Ухвалюючи вирок, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до ст.94 КПК України, суд дійшов висновку, що мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 .
Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.
За таких обставин справи, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 визначену угодою про визнання винуватості міру покарання.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, статтями 374, 474, 475 КПК України, суд
ухвалив:
Затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена в місті Харкові 27 серпня 2014 року між прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.333, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, та призначити йому узгоджену сторонами міру покарання:
· за ч.1 ст.333 КК України у виді штрафу у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень;
· за ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу у розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень;
· за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.
На підставі ст.70 КК України ОСОБА_4 призначити остаточне основне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень.
Речові докази по справі: регулятори напруги «РН-10» у кількості 5 штук, пульт керування автоматом заряджання «ПУ175 - 2С» - 1 штука, пульти керування автоматом заряджання «ПУ175 - 1С» » у кількості 2 штук, пульти керування автоматом заряджання «ПУ-175» » у кількості 2 штук, блоки головки циліндрів у кількості 6 штук, масляні фільтри МАФ у кількості 3 штук, кришки голівок блоку циліндрів у кількості 6 штук, радіатори системи охолодження двигуна у кількості 4 штук, паливні насоси високого тиску із все режимними регуляторами та розподільниками пуску двигуна повітрям у кількості 4 штук, нагнітачі у кількості 3 штук, поршні з компресійними та мастилозйомними кільцями та пальцями у кількості 36 штук, генератори у кількості 2 штук, комплекти патрубків та трубопроводів у кількості 6 комплектів, форсунки передпускового підігрівача у кількості 17 штук, гідромуфти у кількості 3 штук, вентилятори системи охолодження двигуна у кількості 3 штук, комплекти сигналізаторів тиску СДУ-1А у кількості 17 штук, муфти у кількості 2 штук, остови двигуна з кривошипно-шатунним механізмом у кількості 3 штук, які знаходяться на зберіганні у ФОП ОСОБА_8 , - повернути власнику (законному володільцю).
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав передбачених статтею 394 КПК України, а саме обвинуваченим, його захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1