Справа № 203/4149/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000317, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
10 липня 2015 року прокурор відділу прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 15.11.2013 о 01:08 год., машиніст вантажного потягу №1801, електровоз №521, Тетерятник, повідомив йому, що рухаючись по першій колії ст. Нижньодніпровськ в напрямку ст. Дніпропетровськ він помітив, що між першою та дев`ятою коліями ст. Нижньодніпровськ лежить невідомий чоловік. Виїздом СОГ було виявлено труп невстановленого чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для травмування залізничним транспортом. В ході проведення слідчих дій (впізнання за фотографіями) було встановлено особу трупа, яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому з`ясовано, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 9 880 000 грн., які належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили вказаному підприємству матеріальну шкоду. Вказані обставини свідчать про участь у вбивстві невідомого чоловіка ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами для імітування факту смерті ОСОБА_4 , з метою заволодіння страховими виплатами.
11 червня 2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які послугували приводом щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; грошових чеків, платіжних квитанцій на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 по теперішній час; документів та відомостей щодо розпорядження грошовими по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_8 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшою можливістю вилучення зазначених документів.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2013 року за №0000317.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та перераховано з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ОСОБА_5 , на який була зарахована сума страхового відшкодування в розмірі 9 880 000,00 грн., 17.10.2015 перераховано на рахунок ОСОБА_8 840 000, 00 грн., а також документів, що відображають рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку, однак, з подальшою можливістю вилучення копій перелічених документів.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000317, - задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які послугували приводом щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 по теперішній час, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 по теперішній час; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт - банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1