печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2015 Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві справу за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, із незакінченою вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
24 червня 2015 року в провадження судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 10.04.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що на початку серпня 2014 року, більш точної дати та часу слідством не встановлено, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснення статутної господарської діяльності у передбаченому законодавством порядку та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, отримання прибутку у якості засновника підприємства, за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства, перебуваючи у невстановленому слідством місці, погодилась на пропозицію невстановленої особи щодо створення та державної реєстрації за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами.

При цьому, ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані.

Так, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинна була надати свої дані, документи, що посвідчують особу, які використаються невстановленою особою для розробки установчих документів юридичної особи, підписати статутні та інші документи по створенню та подальшій державній реєстрації фіктивного суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи), засновником та службовою особою якого вона мала виступити за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності іншої особи. У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати необхідні для створення та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності в органах державної влади документи, а також організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього засновника та власника фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, бажаючи отримати запропоновану їй грошову винагороду, погодившись на таку пропозицію, надала невстановленій досудовим розслідування особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по створенню суб`єкта господарської діяльності, копії власного паспорту громадянки України та картки фізичної особи - платника податків.

Крім цього, на виконання раніше розробленого злочинного плану, за вказівкою невстановленої особи, 13 серпня 2014 року, в денний період часу, ОСОБА_4 прибула до станції метро Вокзальна у м. Києві, де, у приміщенні закладу швидкого харчування «МАК ФОКСІ», підписала надані їй невстановленою особою Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», які нібито відбулись 08 серпня 2014 року, та до якого заздалегідь були внесені неправдиві відомості щодо місцезнаходження товариства, а саме: АДРЕСА_2 , сформованого статутного капіталу за рахунок майнового внеску у вигляді ноутбуку «Samsung R 590» вартістю 2 000 гривень, а також Статут ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», нібито затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства від 08 серпня 2014 року.

Після підписання зазначених установчих документів, в продовження заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 у супроводі невстановленої особи одразу ж вирушила до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . У кабінеті приватного нотаріуса підписала надану їй невстановленою особою довіреність, якою уповноважила громадянина ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві від 28 січня 1997 року, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ), бути представником в усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в Державній реєстраційній службі України, державній адміністрації, податкових органах, органах пенсійного фонду, фондах соціального страхування, центрі зайнятості, органах дозвільної системи Міністерства внутрішніх справ України, органах статистики, банківських установах, органах нотаріату тощо, з питань реєстрації та постанови на облік юридичної особи ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», в тому числі з питань виготовлення печатки та штампів, їх отримання, відкриття рахунку в банківській установі.

В подальшому, усі вищезазначені документи ОСОБА_4 були передані невстановленій слідством особі, яка у свою чергу за невстановлених слідством обставин, у невстановлену дату та час, передала їх ОСОБА_6 для подальшої державної перереєстрації підприємства в органах державної влади.

Таким чином, передані невстановленою особою Протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», Статут ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», нібито затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства від 08 серпня 2014 року, а також посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 від 13 серпня 2014 року довіреність, надали громадянину ОСОБА_6 можливість здійснити у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві 15 серпня 2014 року державну реєстрацію ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», про що державними реєстраторами зазначеної установи в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за № 1 054995.

Окрім цього, на завершення заздалегідь обумовленого плану, приблизно через місяць після підписання довіреності та установчих документів ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», за вказівкою невстановленої слідством особи, ОСОБА_4 прибула у АТ «ЗЛАТОБАНК», що знаходилось та той момент у будинку по вулиці Б. Хмельницького 17/52 у м. Києві, де підписала надані їх невстановленою особою документи на відкриття поточного рахунку для створеного та зареєстрованого на той момент ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» ().

Таким чином, вчинивши свої умисні дії на виконання заздалегідь обумовленого плану, виступивши засновником та директором ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» (), ОСОБА_4 забезпечила прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від імені службових осіб ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» () фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала повністю. Пояснила, що підприємство ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» створювалось нею для прикриття незаконної діяльності іншими особами, зокрема ОСОБА_7 , який регулював та скеровував всі її дії, надавав їй грошові кошти, розроблений статут з її персональними даними, водив її до банківської установи.

У скоєному щиро розкаюється, пояснивши при цьому, що на пропозицію щодо реєстрації на її ім`я підприємства з метою прикриття незаконної діяльності погодилась через нетривалий час роздумів. Докази її вини, добуті досудовим слідством, визнає повністю і не оспорює. Правильно розуміє зміст фактичних обставин справи і вважає недоцільним їх дослідження, оскільки вони ніким не оспорюються.

Покази ОСОБА_4 є послідовними, логічними і не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин злочину, добровільності та істинності її позицій.

Визнавши недоцільним дослідження інших доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються в порядку, передбаченому ст. 349 КПК України, проти чого не заперечують учасники судового розгляду, з`ясувавши правильне розуміння обвинуваченою та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин, за відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд обмежився лише допитом обвинуваченої та дослідженням таких матеріалів справи, які характеризують особу обвинуваченої.

Кваліфікація дій ОСОБА_4 за ст. 27 ч. 5, ст. 205 ч. 1 КК України є вірною, оскільки остання, своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто сприянні та наданні засобів для створення суб`єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд враховує тяжкість вчиненого злочину, який є злочином середньої тяжкості, особу обвинуваченої, зокрема дані, що її характеризують, сімейний стан.

Суд також враховує ставлення обвинуваченої до вчиненого та її особу, яка вину свою у вчиненому визнала повністю, позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судима, до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце реєстрації та проживання.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття, сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.

Враховуючи наведене та конкретні обставини вчиненого злочину, вищенаведені судом позитивні дані про особу обвинуваченої, думку прокурора щодо міри покарання обвинуваченій, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_4 необхідно обрати покарання у виді штрафу в межах, передбачених санкцією ст. 205 ч. 1 КК України.

Окрім того, суд вважає наявними кілька обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченій та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, а саме: щире каяття, вчинення злочину вперше, відсутність тяжких наслідків від вчиненого злочину, що істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винної, а також відсутності обставин, які обтяжують покарання обвинуваченій та, керуючись положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 69 КК України, вважає за можливе призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 1 ст. 205 КК України.

Цивільний позов по справі не заявлений.

Судові витрати по справі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України 2012 року, суд -

З А С У Д И В :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч. 5, ст. 205 ч. 1 КК України і призначити їй покарання, із застосуванням ч. ч. 1, 2 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2550 (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень.

Речові докази по справі ухвала слідчого судді Голосіївського району м. Києва ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів від 13 лютого 2015 року на 4 аркушах; протокол тимчасового доступу до речей та документів від 24 лютого 2015 року на 2 аркушах; опис вилучених речей та документів від 24 лютого 2015 року на 1 аркуші; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» від 15 серпня 2014 року, в якій міститься підпис від імені ОСОБА_6 та державного реєстратора ОСОБА_9 , всього на 1 аркуші; форма № 1 на 1 аркуші; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної щляхом заснування нової юридичної особи від 15 серпня 2014 року на 4 аркушах; квитанція № 4812 щодо сплати громадянином Пятковським платежу із призначенням як оплата державної реєстрації юридичної особи на 1 аркуші; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» від 08 серпня 2014 року на 1 аркуші; нотаріально посвідчена довіреність від 13 серпня 2014 року, якою ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 на проведення державної реєстрації ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС» на 2 аркушах; статут ТОВ «ГРОУВІ АЛЬЯНС», затверджений установчими зборами засновників товариства від 08 серпня 2014 року, на якому міститься штамп щодо проведеної державної реєстрації від 15 серпня 2014 року, всього на 12 аркушаз - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 30 днів з дня його проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1