11 березня 2014 року
Справа № 203/1369/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0005317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 березня 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори № 18/03-2013 від 18.03.2013 року, № 11/03 від 11.03.2013 року, № 11/03ПК від 11.03.2013 року на купівлю паливних карток. За вказаними договорами на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_4 » було перераховано грошові кошти у сумі 5 819 043,00 гривень. Але, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань не виконало і станом з жовтня 2013 року заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПП « ОСОБА_4 » становить 2 048 000,00 гривень.
Під час досудового розслідування було установлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є також керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видом діяльності якого є також торгівля нафтопродуктами.
Також у якості свідка допитано заступника директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який підтвердив покази директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 стосовно фінансових взаємовідносин між їх підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації, наданої ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Фінансування виконання вищевказаного договору проводилося авансовими платежами на вищезазначені розрахункові рахунки.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та підтвердження чи спростування версії слідства про злочинний характер дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які є також+ і посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при виконанні умов вказаного договору та привласнення грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ), а саме документів по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.12.2013 року за №0005317.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року, а саме документів по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, , а саме документів по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2013 року по 27.02.2014 року, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1