УХВАЛА

"15" травня 2014 р. Справа № 596/905/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000075 від 21 лютого 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2013 року ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Копичинці, Гусятинського району, заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 340 грн., якими скористався на власний розсуд.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 21 лютого 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківською карткою № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Зокрема із рахунку цієї картки 19.12.2013 року були зняті кошти у розмірі 340 грн. рахунок цієї картки.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , а саме:
1. Коли саме відкрито дану картку.
2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з вересня місяця 2013 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3. Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1