УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13640/14-к

10.10.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування встановлено, що доСуворовського РВ надійшлазаявавід гр. ОСОБА_4 , 1984 р.н. про те, що 14.09.2014 року близько 16:00 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділагрошима у сумі 14 000 гривень, якізаявницяперерахувала на банківськийрахунокневідомому у якостізавдатку.
Також, під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , разом із своїм чоловіком через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшли повідомлення про продаж автомобіля «Шевроле-Авео», 2009 року, та зателефонувавши за вказаним на сайті номером, зв`язались з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив, що продає вищевказаний автомобіль, однак він сказав, що йому потрібні гроші в сумі 14000 гривень в якості передоплати. 14.09.2014 року потерпіла разом із чоловіком поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 та в телефонній розмові з ОСОБА_7 домовились про переведення грошових коштів з їх карточки на карточку, яку продиктував ОСОБА_7 , номер карточки НОМЕР_1 та яка була відкрита на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 14000 гривень. Після переводу грошових коштів ОСОБА_7 вимкнув мобільний телефон та подальшого зв`язку із ним не було. Виїхавши в Херсон на адресу, яку називав ОСОБА_7 , а саме: на виїзд з м. Херсон до м. Миколаїв, біля автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на в`їзді в пгт. Чорнобаївка, де вони повинні були забрати автомобіль об 11:00 15.09.2014, ніхто не приїхав та автомобіль не було отримано.
В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 14.09.2014 року по 30.09.2014 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.
Враховуючи з того, що вищевказані документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст. 62 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити банківську таємницю, а також надати доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 14.09.2014 року по 30.09.2014 року , а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1