Справа № 159/3372/15-к
Провадження № 1-кс/159/448/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 25 червня 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 24.06.2015 року внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивоване тим, що ОСОБА_5 , будучи 14 листопада 2012 року засудженим Ковельським міськрайонним судом Волинської області за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до штрафу в розмірі 1700 грн., дана судимість не знята та непогашена у визначеному законом порядку, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив нові злочини проти власності.

Так він, повторно, 11 листопада 2013 року, близько 12 год. 45 хв., з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «HundaiTucson» на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гроші в сумі 6544 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. ФрунзівкаФрунзівського району Одеської області на ім`я ОСОБА_7 , сплативши комісію в сумі 96 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_6 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів отриманими грошима в сумі 6544 грн., чим завдав ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього він, повторно, 09 грудня 2014 року, з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі закордоном автомобіля марки «ToyotaRav 4» та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гроші в сумі 8800 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 12 грудня 2014 року, в першій половині дня, в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_8 , гроші в сумі 4000 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 12 грудня 2015 року складає 62842,80 грн., нібито для розмитнення автомобіля. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_8 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 62842,80 грн., повідомивши при цьому неправдиву інформацію про те, що 17 грудня 2014 року ОСОБА_8 зможе забрати свій транспортний засіб. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 17 грудня 2015 року, повідомив ОСОБА_8 , що йому не вистачає грошей в сумі 32800 грн. нібито для розмитнення вищевказаного автомобіля. Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 .17 грудня 2014 року ОСОБА_8 , будучи переконаним у правдивості його слів, перерахував на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 32800 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 32800 грн., а всього завдав ОСОБА_8 значної майнової шкоди на загальну суму 104442,8 грн.

Крім цього він, повторно, 10 січня 2015 року, близько 13 год. 05 хв. з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі закордоном автомобіля марки «SkodaOctavia» та подальшого його транспортування на територію України, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гроші в сумі 74426 грн., як завдаток згідно усного договору, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий на ім`я ОСОБА_10 , сплативши комісію в сумі 374 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_9 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів отриманими грошима в сумі 74426 грн., чим завдав ОСОБА_9 значної майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього він, повторно, 12 лютого 2015 року, близько 06 год. 30 хв., з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «RenaultKangoo» 2004 року випуску на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, неподалік митного поста в м. Рава-Руська Львівської області, отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 12 лютого 2015 року складає 37648,65 грн., як завдаток згідно усного договору. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_11 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 37648,65 грн. В подальшому перетнув українсько-польський кордон, переконуючи ОСОБА_11 , що їде за автомобілем, який того ж дня привезе в м. Раву-Руську та офіційно зареєструє на ОСОБА_11 і останній доплатить йому решту грошей за вказаний транспортний засобі. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 12 лютого 2015 року, близько 08 год. 30 хв., зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що вищевказаний автомобіль він вже придбав і знаходиться на польській митниці, однак потрібні додаткові гроші в сумі 12450 грн., щоб розрахуватись з брокером на митниці та того ж дня перетнути даним автомобіль польсько-український кордон. Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий на ім`я його товариша ОСОБА_10 . 12 лютого 2015 року, 10 год. 09 хв. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , будучи переконаним у правдивості його слів, перерахував на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 12450 грн., сплативши 62,25 грн. комісії. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 12450 грн., а всього завдав ОСОБА_11 майнової шкоди на загальну суму 50098,65 грн.

Крім цього він, повторно, 25 березня 2015 року, вранці, з метою заволодіння грошима, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля марки «OpelVectra B»2002 року випуску, на території республіки Польща та подальшого його транспортування на територію України, біля відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , отримав від покупця цього автомобіля ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом валют НБУ станом на 25 березня 2015 року складає 35335,53 грн., як завдаток згідно усного договору. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не маючи на меті подальшого виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_12 , тобто купівлі та транспортування вищевказаного автомобіля, заволодів грошима в сумі 35335,53 грн. В подальшому перетнув українсько-польський кордон, переконуючи ОСОБА_12 , що їде за автомобілем, який того ж дня привезе в м. Раву-Руську та офіційно зареєструє на чоловіка потерпілої ОСОБА_13 , 1984 року народження та отримає решту грошей за вказаний транспортний засобі. Пізніше повідомив, що придбаний автомобіль він 30 березня 2015 року сам привезе ОСОБА_12 додому, тобто в м. Вінницю. Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на шахрайське заволодіння грошима, 28 березня 2015 року, повідомив, що терміново потрібно перерахувати гроші в сумі 200 доларів США., за газову установку для автомобіля, яку він вже нібито придбав на прохання ОСОБА_13 . Вказані гроші він сказав перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий на ім`я його товариша ОСОБА_14 . 28 березня 2015 року, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 , будучи переконаною у правдивості його слів, перерахувала на вищевказаний банківський рахунок гроші в сумі 200 доларів США., що за курсом валют НБУ станом на 28 березня 2015 року складає 4711,40 грн. Після чого, шляхом обману та зловживання довірою, не здійснивши купівлю та транспортування автомобіля та газової установки до автомобіля і не маючи на меті цього робити в подальшому, заволодів грошима в сумі 4711,40 грн., а всього завдав ОСОБА_12 майнової шкоди на загальну суму 40046,93 грн.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, внесено слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2015 року за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має власний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за допомогою якого вчиняв шахрайства. Тому є необхідність отримати інформацію про те, де коли та на яких умовах зареєстрований вищевказаний банківський рахунок, чи видавалась до вказаного банківського рахунку пластикова платіжна картка для проведення платіжних операцій, а також рух коштів з вищевказаного банківського рахунку у період з 01.05.2012 по даний час, із зазначенням номерів банківських рахунків з яких та на які було здійсненого грошові перекази, дату, час та суму грошових переказів та повні анкетні дані власників даних банківських рахунків, а також залишок коштів на банківському рахунку, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.05.2012 по даний час засобами фіксації встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з якими подається клопотання, має винятково суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідних для розкриття даного злочину, відшукання коштів підозрюваного ОСОБА_5 для вирішення питання про накладення на них арешту для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та забезпечення можливих цивільних позовів, а також встановлення можливих співучасників ОСОБА_5 у вчиненні злочинів.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у провадженні.

Таким чином, враховуючи наявні в матеріалах справи відомості, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 243, 244, КПК України, С У Д, -

У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області капітану міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, інформацію по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а саме про те, де коли та на яких умовах зареєстрований вищевказаний банківський рахунок, чи видавалась до вказаного банківського рахунку пластикова платіжна картка для проведення платіжних операцій, а також рух коштів з вищевказаного банківського рахунку у період з 01.05.2012 по даний час, із зазначенням номерів банківських рахунків з яких та на які було здійсненого грошові перекази, дату, час та суму грошових переказів та повні анкетні дані власників даних банківських рахунків, а також залишок коштів на банківському рахунку, відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період з 01.05.2012 року по даний час засобами фіксації встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 25 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1