Справа № 214/1931/15-к
1-кс/214/339/15
У Х В А Л А
іменем України
27 березня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000541 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначила, що 20 лютого 2015 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб які шахрайським шляхом в період часу з 25 січня 2015 року по 06 лютого 2015 року заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 32 500 гривень, через карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом того, що останній від співробітників фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виграв автомобіль марки " Шкоди Фабія", та йому необхідно внести внесок за вищевказаний автомобіль, операції з приводу переводів коштів на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останній робив за місцем свого мекання в кв. АДРЕСА_1 .

За даним фактом 20.02.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення з текстом: «Вас вітає Автолюкс, на Ваш номер випал приз авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інфо по тел. НОМЕР_1 або на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одразу після цього гр. ОСОБА_6 зайшов на вказаний сайт, де був зазначений його мобільний номер та на даному сайті було написано, що проводиться акція по номерам телефонів, які здійснювали оплату по стреч карткам або поповнювали рахунок мобільного телефону через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно через 30 хвилин після зазначеного смс повідомлення гр . ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшов дзвінок з того ж номеру, що і смс повідомлення та раніше невідомий чоловік який назвався ОСОБА_7 -оператором громадського зв`язку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привітав його з виграшем автомобіля «Шкода-Фабія» та пояснив що п`ять виграшних мобільних номерів вибрав комп`ютер шляхом випадкового відбору і сказав, що для того, щоб отримати виграний приз, гр. ОСОБА_6 повинен оплатити 1% від суми виграшу, яка складає 193 000 гривень (вартість виграного автомобілю) через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня 26.01.2015 року ОСОБА_6 пійшов до терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де перерахував грошові кошти на вказану представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Але через деякий час гр. ОСОБА_6 на його мобільний телефон знову надійшло смс повідомленням з інформацією про те, що платіж не пройшов, і його знову потрібно повторити. Таким чином у період з 26.01.2015 року по 07.02.2015 року гр. ОСОБА_8 намагався перерахувати названі невстановленою особою грошові кошти на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які кожного разу з різних причин чомусь не надходили їм на рахунок. Загальна сума перерахованих гр. ОСОБА_6 грошових коштів склала 33 160 гривень.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що свідчать про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), виписки руху коштів по вказаних рахунках за період з 26.01.2015 року по 18.03.2015 року, а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.3), копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 (а.а.с.3-4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), виписки руху коштів по вказаномк рахунку за період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), виписки руху коштів по вказаномк рахунку за період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1