Справа № 709/499/15-к
У Х В А Л А
про надання дозволу на обшук

25 лютого 2015 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Чорнобаївського районного суду винесене в кримінальному провадженні №0000056 від 18.02.2015 року клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про дачу дозволу на обшук на території житлового домоволодіння, житлового будинку, складських та будь-яких інших приміщень домоволодіння, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:
18 лютого 2015 року до Чорнобаївського РВ УМВС України в Черкаській області по телефону звернувся ОСОБА_6 , 1971 року народження, житель АДРЕСА_2 , та повідомив, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи зерном сої, яке він перевозив власним вантажним автомобілем.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що він працює начальником юридичного відділу ТОВ «Агропортал», юридична адреса - м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-а, к.32, яке займається торгівельною діяльністю. 16 грудня 2014 року ТОВ «Агропортал» в особі директора ОСОБА_8 , уклало договір поставки №16/12/14 про купівлю у ТОВ «Оріон Молоко», юридична адреса - с.Штомпелівка Хорольського району Полтавської області, зерна сої врожаю 2014 року в кількості 940 тон. 16 грудня 2014 року ТОВ «Агропортал» уклало договір № 16/12-67х складського зберігання зерна сої врожаю 2014 року, придбаного у ТОВ «Оріон Молоко» з ТОВ «Кононівський елеватор», юридична адреса - м.Полтава, вул.Павленківська, 24. ТОВ «Агропортал» відповідними партіями за допомогою вантажних автомобілів, які винаймали через мережу «Інтернет», а саме сайт «Лардітранс», перевозили зерно сої з елеватора на склади ТОВ «Компанія Система», які знаходяться в с.Високогірне Запорізької області по вул.Мічуріна, 1-а, для подальшої переробки або реалізації.

17 лютого 2015 року у м.Хорол Полтавської області на території елеватора, де зберігалося зерно сої ТОВ «Агропортал», знаходився менеджер ТОВ «Агропортал» ОСОБА_9 , який керував процесом завантаження сої та оформленням супровідних документів. Після проведення завантаження ОСОБА_9 зателефонував до керівництва ТОВ «Агропортал» та повідомив, що відвантаження зерна сої завершив і відправив до місця розвантаження, при цьому документи на товар він передав водіям та повідомив їм номер мобільного телефону представника ТОВ «Агропортал», який мав зустріти вантаж у м.Запоріжжя.

18 лютого 2015 року біля 2 год. представник ТОВ «Агропортал», який мав зустріти вантаж сої у м.Запоріжжя, зателефонував до начальника служби безпеки ТОВ «Агропортал» - ОСОБА_10 та повідомив, що до нього на мобільний телефон зателефонував один з водіїв, які перевозили зерно сої та повідомив, що з незрозумілих обставин, вони розвантажили зерно сої, яке належить ТОВ «Агропортал» на території приватного підприємства у смт.Чорнобай Черкаської області. Через деякий час представники ТОВ «Агропортал» виїхали з м.Запоріжжя в напрямку смт.Чорнобай Черкаської області, щоб розібратися у виниклій ситуації. Біля 9 год. 18 лютого 2015 року представники ТОВ «Агропортал» знаходилися у смт.Чорнобай Черкаської області і встановили, що зерно сої, яке належить підприємству, було розвантажено на території приватного підприємства, розташованого на виїзді з населеного пункту. На місці події працювали працівники Чорнобаївського РВ УМВС України в Черкаській області. Цього ж дня він разом з представниками ТОВ «Агропортал» мали розмову з приватним підприємцем ОСОБА_5 про походження зерна сої, яке належить ТОВ «Агропортал» на території його приватного підприємства. ОСОБА_11 повідомив, що зерно сої в кількості вказаній у товаро-транспортних накладних, які супроводжували вантаж на кожний автомобіль, він придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_12 , який попередньо зателефонував до нього і запропонував по вигідній ціні придбати зерно сої. Також ОСОБА_11 , розповів, що за зерно сої він розрахувався готівкою і заплатив представникові ОСОБА_13 гроші в сумі 470 тис. грн., передача грошей відбувалася у приміщенні службового кабінету. Він показав ОСОБА_5 документи, які підтверджують право власності ТОВ «Агропортал» на зерно сої, але ОСОБА_5 , повідомив його, що він також являється добросовісним набувачем права на зерно сої, але підтверджуючих документів на придбання зерна сої представити не зміг та відмовився в добровільному порядку повернути зерно сої. В подальшому ОСОБА_5 в ході перемовин погодився повернути ТОВ «Агропортал» зерно сої в кількості 27960 кг., а іншу кількість зерна готовий повернути за умови відшкодування підприємством йому 50% від сплаченої ним ОСОБА_14 суми за придбання зерна сої.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він являться приватним підприємцем, має вантажний автомобіль марки «Рено» д.р.н. НОМЕР_1 . 13 лютого 2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував знайомий ОСОБА_15 , який також є власником вантажного автомобіля марки «Рено» і запропонував роботу по перевезенню зерна сої з м.Хорол Полтавської області у м.Херсон. На зерновому елеваторі у м.Хорол він завантажив на свій автомобіль зерно сої загальною масою 39930 кг. В районі населеного пункту Оржиця Полтавської області на мобільний телефон ОСОБА_15 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що зерно сої везти в м.Херсон не потрібно, так як йому за це зерно не «проплатили» гроші і необхідно розвантажитися у смт.Чорнобай Черкаської області. В смт.Чорнобай дорогу вказував експедитор ОСОБА_16 , який привів автомобілі з зерном сої на територію невідомого підприємства, яке знаходилося майже на виїзді з населеного пункту. Зі слів ОСОБА_15 стало відомо, що він по телефону розмовляв з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , який нам наказав розвантажитися на території підприємства, де вони зупинилися, але ОСОБА_15 на пропозицію ОСОБА_13 , розвантажувати зерно сої відразу не погодився до того часу, поки не розрахуються за надані транспортні послуги. Через деякий час до автомобілів підійшов експедитор ОСОБА_16 і в повній мірі розрахувався, після чого розпочалося розвантаження сої. Зерно сої вони розвантажували прямо на асфальтове покриття території підприємства. Їм допомагали розвантажувати зерно невідомі люди, як йому здалося, працівники цього підприємства. Коли він на власному вантажному автомобілі залишав територію вивантаження зерна сої, то побачив, що до купи зерна сої, яке було ним розвантажене, відразу під`їхав вантажний автомобіль марки КАМАЗ з кабіною жовтого кольору з причепом, на який вантажники за допомогою трактора марки МТЗ з ковшом стали завантажувати зерно сої. На місці вивантаження зерна сої знаходився вантажний автомобіль марки «Рено» з червоного кольору кабіною та сірого кольору напівпричепом, водій якого прогрівав двигун і ймовірно мав намір вирушити в рейс. Чи автомобіль марки «Рено» завантажувався зерном сої йому не відомо, бо він не бачив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 дав аналогічні покази.

Під час проведення 18.02.2015 року огляду місця події території підприємства, на яке вказав ОСОБА_6 , та яке розташоване в смт.Чорнобай, по вул.Леніна, 1, працівниками міліції виявлено та вилучено зерно сої приблизною масою 25 тонн, яке було передано представникові ТОВ «Агропортал» ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 17.02.2015 року до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився керівником ТОВ «Агропортал» на ім`я ОСОБА_12 та запропонував співпрацю з вказаною компанією в сфері купівлі-продажу зернових, а саме придбання у них зерна соняшника та сої. Звідки цей чоловік взяв його номер мобільного телефону, йому не відомо. Раніше він з ним ніяких бізнесових справ не мав і про його існування йому нічого відомо не було. Він запропонував йому приїхати в смт.Чорнобай в офіс, щоб обговорити цінову політику та умови співпраці. Після цієї розмови останній в мережі «Інтернет» знайшов інформацію про вказану компанію, почитав відгуки про їхню діяльність і нічого підозрілого не виявив, компанія справжня, характеристики хороші.

В цей же день до нього знову зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що приїхати не має змоги, але може під`їхати менеджер їхнього підприємства на ім`я ОСОБА_16 , оскільки останній знаходиться неподалік від смт.Чорнобай, а саме в смт.Оржиця та супроводжує вантаж зерна сої. ОСОБА_5 погодився на зустріч з менеджером компанії на ім`я ОСОБА_16 .

Через деякий час до нього під`їхав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_16 , представився менеджером ТОВ «Агропортал» і запропонував придбати зерно сої в кількості 28 тонн. Документів, які б підтверджували особу чоловіка та його належність до ТОВ «Агропортал», він не перевіряв. Провівши перемовини, вони зупинились на ціні 7000 грн. за одну тонну, основною умовою продавця був готівковий розрахунок.

Ціна була досить низькою, порівняно з ринковою і він запитав чому саме так дешево. На що чоловік на ім`я ОСОБА_16 пояснив, що дане зерно сої забране ТОВ «Агропортал» за борги по саме такій ціні і що йому терміново треба розвантажити автомобілі, оскільки ще треба сьогодні забрати інший вантаж. Оскільки ціна зерна сої його повністю влаштовувала, він вирішив придбати у невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_16 зерно сої.

Він запропонував чоловікові на ім`я ОСОБА_16 , щоб зерно сої він власними вантажними автомобілями відвіз на елеватор вже під документи на вантаж на його ім`я і там зерно розвантажити, після чого він проведе розрахунок. На його пропозицію чоловік не погодився і пояснив це тим, що він дуже поспішає, так як ще необхідно їм завантажити зерно сої в с.Кобеляки Полтавської області.

Також чоловіком на ім`я ОСОБА_16 ним було надано товаро-транспортну накладну на зерно сої в кількості 27820 кг, на якій були відповідні печатки ТОВ «Агропортал», він зняв собі з неї світлову копію. У вказаній накладній місцем вивантаження зерна сої було зазначено Запорізьку область, що в нього викликало запитання до чоловіка на ім`я ОСОБА_16 . Але він пояснив, що компанія-покупець з ними не провела розрахунку і керівництво ТОВ «Агропортал» надало йому вказівку вище вказане зерно сої запропонувати при умові негайного готівкового розрахунку. Жодних підозр дані обставини в нього не викликали.

Повіривши його словам, він вказав на місце вивантаження зерна сої, яке знаходилося за адресою: смт. Чорнобай, вул. Леніна, 1. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_16 наказав водіям двох вантажних автомобілів заїхати на територію підприємства та розвантажити зерно сої, яке знаходилося у напівпричепах вантажних автомобілів марки «Рено». Перед розвантаженням зерна сої ОСОБА_5 зважування вантажу не проводив через відсутність технічної можливості. Під час розвантаження автомобілів перебував поруч і у зв`язку з технічною неможливістю одного вантажного автомобіля самотужки розвантажити зерно сої, попросив сторонніх людей за відповідну плату допомогти розвантажити зерно сої з кузова автомобіля. Після розвантаження він заплатив чоловікові на ім`я ОСОБА_16 готівку в сумі 196 тисяч грн, а чоловік на ім`я ОСОБА_16 пообіцяв факсимільним зв`язком скинути необхідні бухгалтерські документи або вранці він особисто або інший представник на ім`я ОСОБА_17 приїде і оформить всі необхідні документи для податкової звітності.

Через деякий час, приблизно через 4 години після розвантаження зерна сої, а саме о 2 год. 18.02.2015 року до місця вивантаження зерна сої повернувся один з водіїв вантажного автомобіля, який розвантажував зерно, та пояснив, що йому здалося підозрілим те, що він розвантажив зерно сої не там, де потрібно, оскільки чоловік на ім`я ОСОБА_16 зник, на телефонні дзвінки не відповідає та попросив, щоб він йому повернув зерно сої. ОСОБА_5 відмовився повертати зерно сої, так як він за неї сплатив власні кошти.

Зранку до нього на територію підприємства за адресою смт.Чорнобай, вул.Леніна, 1, приїхали працівники міліції ОСОБА_18 та представники ТОВ «Агропортал». В ході проведення працівниками міліції території підприємства зерно сої, яке зберігалося на асфальтовому майданчику, було вилучено та передано під зберігальну розписку представникові ТОВ «Агропортал».

Пояснень про сплату ним 470 тисяч грн. він нікому не давав, це є нічим іншим, як неправдивими показами зацікавлених осіб з метою введення слідства в оману. Згоди на повернення сої він також нікому не давав, це було рішенням працівників міліції про передачу зерна представникам ТОВ «Агропортал» під зберігальну розписку, тим самим позбавлено його права на розпорядження придбаною ним соєю.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб необхідно провести обшук на території житлового домоволодіння, житлового будинку, складських та будь-яких інших приміщень домоволодіння, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , де проживає (зареєстрований) ОСОБА_5 , в зв"язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про проведення обшуку,оскільки на їхню думку достатні підстави вважати, що знаряддя вчинення кримінального правопорушення та речі здобуті злочинним шляхом знаходяться на зазначеній в клопотанні території або іншому володінні особи.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та витяг з ЄРДР (інші документи всупереч вимогам ч.3 ст.234 КПК України до клопотання не додано), суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає, оскільки слідчий та прокурор не зазначили в клопотанні, які саме речі мають значення для досудового розслідування та мають бути відшукані на території житлового домоволодіння, житлового будинку, складських та будь-яких інших приміщень домоволодіння, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , де проживає (зареєстрований) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, суд,

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук на території житлового домоволодіння, житлового будинку, складських та будь-яких інших приміщень домоволодіння, яке знаходиться у АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.

Слідчий суддя: ОСОБА_1