Провадження № 1-КС/554/6367/2014
УХВАЛА

Іменем України

12.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000254, внесеному в ЄРДР 24.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

В ході проведених слідчих дій встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення пероральної імунізації диких м`ясоїдних тварин від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано вакцину антирабічну для пероральної імунізації м`ясоїдних тварин «Броварабіс-VRG Brovarabies V-RG в кількості 67,20 тис. доз на суму 485 520, 0 грн. (без ПДВ).

У подальшому, отримана вищевказана вакцина використана ІНФОРМАЦІЯ_5 , із застосуванням повітряного розподілу з літака, шляхом попередньо укладених договорів із суб`єктами підприємницької діяльності.

Так, розкладання антирабічної пероральної вакцини з авіаційного транспорту ІНФОРМАЦІЯ_6 проводилось у листопаді 2011 року в кількості 11,3 тис. доз та в червні 2013 року в кількості 11,12 тис. доз, відповідно до договорів, укладених з ПАТ АПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір від 12.12.2011 №55) з ФОП ОСОБА_3 (договір від 25.06.2013 №72), а також останньою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір від 2.05.2013 №6).

У ході подальшого розслідування встановлено, що при виконані робіт по розкладці вакцини проти сказу диких м`ясоїдних тварин з використанням повітряних суден на території мисливських угідь в мережах Кременчуцького району, службовими особами ФОП ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відповідних документів вносилися недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт по розкладці вакцини, що підтверджується актом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.06.2014 №01-21-036 щодо планової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2011 по 31.03.2014.

Відповідно до відомостей, викладених у Акті виконаних робіт та Акту здачі прийняття надання авіаційно хімічних транспортних послуг від 29.11.2011, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконані роботи по розкладці вакцини від сказу диких тварин «Броварабіс-VRG на загальну суму 29 048, 35 грн. У Бортлисті №2, виданому екіпажу літака у Кременчуцькому районі, дата польоту 29.11.2011, льотній час 3 год. 58 хв. Однак, в Украерорусі та ІНФОРМАЦІЯ_10 , відсутня інформація щодо виконання польотів повітряним судном Ан-2 (реєстраційний номер №UR-33004), що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеною зустрічною звіркою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що у бортлисті №8, виданому екіпажу літака АН-2 бортовий №UR-17999, зафіксоване місце роботи літака у Кременчуцькому районі, 25.06.2013 о 4 год. 04 хв. Однак, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 , практична діяльність повітряним судном АН-2 бортовий №17999, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювалась, враховуючи попередньо надані ними заявки на виконання польотів 25.06.2013 з 13.00 год. до 14.00 год. Окрім цього, в завданні на політ №8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній запис про виконання польотів по розкладанню вакцини з літака АН -2 (№UR-17999) 25.06.2013 в Кременчуцькому районі, що являється порушенням процедур ведення документації під час польоту. Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про те, що 25.06.2013 в період часу з 08.30 до 15.50 повітряне судно Ан-2 бортовий (№UR-17999) у районні відповідальності служби руху коледжу на зв`язок не виходило. Також, у звіті про виконання завдання на політ зазначено про його виконання 02.08.2013.

Відповідно п.3 ст.44 Податкового кодексу України платники податків зобов`язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов`язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали фінансово-господарських документів щодо прийняття і оплати ними виконання робіт по розкладанню антирабічної пероральної вакцини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- Статутні документи ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Положення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.01.2009;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб - підприємців;

- договір про надання транспортних авіаційно хімічних послуг по розкладанню антирабічної пероральної вакцини з авіаційного транспорту від 12.12.2011№55, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- акти виконаних робіт від 29.11.2011 щодо визначених контрольних зон для аналізу споживання пероральної вакцини для диких м`ясоїдних та розкладанню доз антирабічної вакцини;

- акти здачі прийняття надання авіаційно - хімічних транспортних послуг від 12.12.2011;

- бортлист №2; виданий екіпажу літака Ан-2 бортовий №UR-33004;

- завдання на польоти зліт та посадки літаків;

- плани завдання від 17.11.2011№74 про виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві;

- листи ІНФОРМАЦІЯ_9 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 19.06.2014 №71, від 19.06.2014 №40;

- платіжні доручення (меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрат матеріалів» в листопаді 2011 року, платіжне доручення від 15.12.2011 №574 щодо перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інші фінансові документи щодо оплати авіційно хімічних транспортних послуг, проведені за рахунок коштів спеціального фонду, а також

- договір від 25.06.2013 №72, укладений між Кременчуцькою РДЛВМ та ФОП ОСОБА_3 про надання послуг з виконання робіт по розкладці вакцин проти сказу диких м`ясоїдних суден в межах Кременчуцького району Полтавської області;

- акт від 25.06.2013 про здійснення загрузки вакцини «Brovarabies V-RG», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для проведення розкладання на території Кременчуцького району з метою пероральної імунізації диких м`ясоїдних тварин проти сказу повітряним методом;

- акти від 25.06.2013 про відмітку 4 контрольних зон для аналізу споживання пероральної вакцини для диких м`ясоїдних тварин проти сказу повітряним методом;

- платіжні доручення (меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрат матеріалів» в червні 2013 року; платіжне доручення від 25.06.2013 №242 щодо перерахування на ФОП ОСОБА_3 );

- інші фінансові документи щодо оплати авіційно хімічних транспортних послуг, проведені за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

- договір від 25.06.2013 №6, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_3 , про укладання угоди та виконання авіаційних робіт літаком Ан-2 по розкладці вакцини пероральної від сказу диких м`ясоїдних тварин;

- бортлист №8, виданий екіпажу літака Ан-2 бортовий №UR-17999, станом на 25.06.2013;

- план - завдання №2 від 01.06.2013 на виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві з зазначенням бортового номеру повітряного судна №UR-17999;

- завдання №2 щодо виконання зі злітно посадкового майданчику авіційних робіт повітряним судном Ан-2 №UR-17999;

- завдання на політ №8/13, відповідно якого термін виконання робіт визначений 05.06.2013;

- звіт про виконання завдання на політ, виконаний 02.08.2013;

- листи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання робіт по розкладанню антирабічної вакцини по Глобинському району з аеродрому смт. Семенівка;

- звіт про виконання польотних робіт;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_14 №78 від 15.11.2011;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_15 від 078.11.2011 №136 «Щодо організації заходів з проведення осінньої компанії з пероральної імунізації диких м`ясоїдних тварин та посилення ветеринарно санітарного контролю за проведенням антирабічних заходів» та від 22.05.2013 №60 «Про проведення заходів з профілактики сказу серед диких м`ясоїдних тварин»;

- оригінали фінансово-господарських документів щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_16 від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- бухгалтерські документи, якими підтверджується надходження ветпрепаратів, а саме: меморіальні ордери №12 та №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів», накладні від 24.05.2011 №126 в кількості 11,0 тис. доз, від 08.11.2011 №361 в кількості 11,4 тис. доз, від 06.06.2012 №11 в кількості 8,0 тис. доз, від 06.11.2012 №19 в кількості 14,4, від 22.06.2013 №23 в кількості 11,2 тис. доз, від 07.11.2013 №7 в кількості 11,2 тис. доз, звіти про рух ветеринарних медикаментів та біопрепаратів;
- акти списання упродовж 2011-2013 років щодо списання вакцини антирабічної для пероральної імунізації м`ясоїдних тварин « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У зв`язку з існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів фінансово-господарських документів, що підтверджують господарські взаємовідносини по отриманню ветеринарних препаратів та лікарських засобів від ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а такожприйняття і оплати ними виконання робіт по розкладанню антирабічної пероральної вакцини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.11 по 01.01.14, - розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані оригінали документів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_18 А ОСОБА_4 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1