Справа № 4-2609/1538/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

16 жовтня 2012 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ Мельника Р.О., погоджене з заступником прокурора м. Києва старшим радником юстиції Гоголем В.В., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Святошинському відділенні № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва (МОФ 320218) щодо клієнту банку ТОВ «Барс»(, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17/28), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ Мельник Р.О., за погодженням з заступником прокурора м. Києва старшим радником юстиції Гоголем В.В., вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Святошинському відділенні № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва (МОФ 320218) щодо клієнту банку ТОВ «Барс»(, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17/28).

Свої вимоги мотивує тим, що оригінали банківських документів ТОВ «Барс»() необхідні експертові для дослідження і категоричної відповіді на поставлені перед ним питання.

12.07.2012 року СВ ЛВ на ст.. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ була порушена кримінальна справа № 01-0383 за фактом підроблення офіційних документів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період з 2008 по 2011 роки, між ДП «Антонов»(),(м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Безпечні інформаційні технології»(),(м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17/28) укладались різні договори на виконання різних робіт та надання послуг. Зі сторони ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Безпечні інформаційні технології»дані договори підписувались директором ОСОБА_3

Після виконання вказаних робіт та послуг оформлялись акти здачі-приймання надання наданих робіт та послуг, рахунки-фактури, розхідні накладні та інші документи фінансово-господарської діяльності. Зі сторони ТОВ «НВП «Безпечні інформаційні технології»дані документи підписувались директором ОСОБА_3

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 показав, що на посаді директора ТОВ «Науково - виробниче підприємство «Безпечні інформаційні технології»перебував з 2003 по 2007 роки. Звільнився за власним бажанням. В період з 2008 по 2011 роки до фінансово-господарської діяльності підприємства не мав ніякого відношення, і документи у вказаний період не підписував.

Згідно висновку № 180/тдд від 22.06.2012 технічне зображення підписів в наступних документах: договір № 43/2009 від 25.11.2009 року, від 18.08.2009; акт здачі - приймання робіт та послуг згідно договору № 43/2009 року від 18.08.2009 датований 14.09.2009 року; додаток № 1 до договору № 43/2009 від 25.11.2009 року; акт здачі -приймання наданих робіт та послуг згідно договору № 43/2009 від 25.11.2009 датований 07.12.2009 року; договір № 41/2008 року від 19.12.2008 року на 2-х арк.; акт здачі -приймання робіт та послуг до договору № 41/2008 від 05.01.2009 року на 2-х арк.; договір № 39/2009 від 05.03.2009; акт здачі -приймання робіт та послуг до договору № 39/2009 від 31.03.2009 року; договір № 23/2010 від 07.12.2010 року; акт здачі -приймання і робіт та послуг до договору № 23/2010від 27.12.2010 року; договір № 16/2011 від 15.08.2011 року; додаток № 1 до договору № 16/2011 від 15.08.2011 року; акт здачі - приймання робіт та послуг до договору № 16/2011 від 15.08.2011 року датований 19.08.2011 року; договір № 15/2010 від 21.06.2010 року; акт здачі -приймання робіт та послуг до договору № 15/2010 від 21.06.2010 року датований 30.09.2010 року; договір № 9/2011 від 27.04.2011 року; акт здачі -приймання надання послуг до договору № 9/2011 від 27.04.2011 року датований 10.06.2011 року; додаток № 1 до договору вищевказаного договору № 9/2011 від 27.04.2011 року; договір № 9/2010 від 19.05.2010 року; акт здачі -приймання надання та послуг до договору № 9/2010 від 19.05.2010 від 23.06.2011 року; додаток № 1 до договору № 9/2010 від 19.05.2010 року; договір № 7/2010 від 30.03.2010 року; акт здачі -приймання надання та послуг до договору № 7/2010 від 30.03.2010 від 06.04.2010 року; додаток № 1 до договору № 7/2010 від 30.03.2010 року; договір № 5/2011 від 24.02.2011 року; акт здачі -приймання надання та послуг до договору № 5/2011 від 24.02.2011 від 21.03.2011 року; додаток № 1 до договору № 5/2011 від 24.02.2011 року, ймовірно виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Вирішити питання в категоричній формі можливо буде при наявності оригіналів документів.

В ході досудового слідства також встановлено, що крім ОСОБА_3 до керівництва ТОВ «НВП «Безпечні інформаційні технології» має безпосереднє відношення ОСОБА_4, який являється один із засновників та керівників даного підприємства та має безпосереднє відношення і до керівництва ТОВ «Барс» (), який являється одним із засновників та керівників даного підприємства.

З 2007 по 2010 роки серед працівників ТОВ «НВП «Безпечні інформаційні технології»та ТОВ «Барс» була і ОСОБА_5, яка являється засновником ТОВ «Барс»та дружиною ОСОБА_4, і з 2004 року по теперішній час працює заступником головного бухгалтера ДП «Антонов», а в період з 2008 по 2011 роки ТОВ «НВП «Безпечні інформаційні технології»та ТОВ «Барс»мали фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Антонов».

Враховуючи викладене, зважаючи, що оригіналів банківських документів ТОВ «Барс»(, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17/28) та інформація щодо фінансово-господарської діяльності даного підприємства, яка міститься в юридичній справі ТОВ «Барс»(), та інформація щодо руху коштів по рахунку № 260023167, а саме, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість з часу відкриття рахунку по теперішній час у Святошинському відділенні № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва (МФО 320218) необхідні для встановлення об'єктивної істини по справі та можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для повного та всебічного розслідування по кримінальній справі, а також, зазначені документи необхідні експертові для надання категоричних відповідей на поставлені перед ним питання, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 14-1, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський на розкрити банківської таємниці в Святошинському відділенні № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва (МФО 320218) щодо документів, які відображають рух коштів по рахунку № 260023167, який належить ТОВ «Барс»(), а саме: платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Надати дозвіл СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський на проведення виїмки у Святошинському відділенні № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва (МФО 320218), в повному обсязі оригіналів банківських документів ТОВ «Барс»(), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Барс»(); копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Барс»(); карток із зразками підписів керівника та відбитком печатки ТОВ «Барс»(); листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Барс»(), для відкриття рахунку; листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Барс»(), щодо отримання платіжних електронних карток, та відкриття необхідних рахунків ПЕК; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Барс»(), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок по руху грошових коштів по рахунку № 260023167, який належить ТОВ «Барс»(), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, і перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові(поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб -контрагентів ТОВ «Барс»(), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних(фізичних) осіб -контрагентів ТОВ «Барс»(), та їх коди ЄДРПОУ, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Барс»(), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт»з комп'ютера ТОВ «Барс»(), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260023167, який належить ТОВ «Барс»(), з дня відкриття по день проведення виїмки; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, виписки щодо руху цінних паперів по рахунку цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Барс»(), операцій з цінними паперами, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260023167, який належить ТОВ «Барс»(), з дня відкриття по день проведення виїмки; документації щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Святошинського відділення № 8069 ВАТ «Ощадбанк»м. Києва МФО 320218 банківських операцій по розрахунку ТОВ «Барс»(), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта(відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів щодо надання дивідендів та їх видачі ТОВ «Барс»(), по рахунку № 260023167, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Барс»(), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Барс»(), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: