Справа №621/829/15-к
Пр. №1-RC/621/88/15
УХВАЛА

Іменем України
10 квітня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Зміївського району Харківської області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 10.03.2015 року за ч. 1 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне:
10.03.2015 року до чергової частини Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт від о/у СД СБЕЗ ОСОБА_5 , про те, що в засобах масової інформації обласній, щотижневій газеті «Зміївський кур`єр», випуск № 8 за 2015 рік, в змісті однієї із статей, містяться відомості про те, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, на території земельної ділянки, розташованої поблизу магазину за адресою: АДРЕСА_1 , встановив вежу мобільного зв`язку оператора мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримує незаконний дохід.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що 10 вересня 2013 року, ОСОБА_6 , будучи головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав із товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі провідного спеціаліста з придбання сайтів ОСОБА_7 та провідного інженера з експлуатації енергосистем ОСОБА_8 договір оренди № КН0627 нерухомого індивідуально визначеного майна.
Згідно умов даного договору ОСОБА_6 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у строкове платне користування опори освітлення та два залізобетонні блоки, розташовані на земельній ділянці, площею 35 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , за що останній зобов`язаний сплачувати, за погодженням сторін, 2500 грн. щомісячно, на особовий банківський рахунок гр. ОСОБА_6 у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим, для підтвердження факту отримання незаконного прибутку головою ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, руху грошових коштів по рахунку, із зазначенням місця, суми, призначення платежу, дати та часу проведення операції з перерахування грошових коштів, даних щодо платників, що здійснювали перекази на даний рахунок за період з 10.09.2013 по теперішній час, а також, завірені належним чином копії документів анкети ідентифікації, паспорту та картки платника податків на власника рахунку.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні».
Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000258 від 10.03.2015 року, відповідно до глави 15 КПК України; рапортом від 06.03.2015 року; копією договору оренди земельної ділянки від 27.08.2012 року; копією договору оренди № КН0627 нерухомого індивідуально визначеного майна від 10.09.2013 року; копією акту приймання-передавання орендованого майна договором оренди нерухомого майна № КН0627 від 10.09.2013 року; копією акту прийому-передачі земель; копією плану встановлення меж земельної ділянки; копією кадастрового плану земельної ділянки; копією акту встановлення та погодження меж земельної ділянки, яка надається в оренду ОСОБА_6 для обслуговування нежитлової будівлі; копією договору купівлі-продажу; копією змісту статті Щотижневої газети «Зміївський кур`єр» випуск № 8 за 2015 рік.
Прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних, що існує загроза знищення вказаної інформації, а тому просили надати право тимчасового доступу на вилучення вказанної інформації.
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації через нетривалість строків її зберігання, розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити у повному обсязі.
2.Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити: - документи, які містять охоронювану законом таємницю, приватного банківського рахунку ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, руху по рахунку, із зазначенням місця, суми, дати та часу нарахувань грошових коштів, дані щодо платників, що здійснювали перекази на даний рахунок за період з 10.09.2013 року по теперішній час, а також, завірені належним чином копії документів: анкети ідентифікації, паспорту та картки платника податків на власника рахунку, які знаходяться в центральному офісі організації, за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .
3.Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2015 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: