ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2123/15-к
провадження № 1кс/201/1367/2015
УХВАЛА
09 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
09 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.08.2014 року відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000083, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в м. Дніпропетровську в районі нагорного ринку в кафе в період серпня-жовтня 2013 року внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: підписали та завірили печаткою підприємства завідомо неправдиві первинні документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), і видали їх іншим особам з метою подальшого використання, тобто вчинили службове підроблення.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_4 по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Таким чином, документи вказаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- кредитної справи вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час, на магнітному носії інформації;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000083.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1