Провадження № 1-кс/200/7265/14
У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0004989 від 13.11.2014 року про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням зі прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ № НОМЕР_1 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 30.04.2014 року по 10.11.2014 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до клопотання слідчого, 13.11.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та привласненням грошових коштів заявника у сумі 749 000 гривень.
За даним фактом СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 13.11.2014 року відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004989 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виникла необхідність в придбанні олії соняшникової нерафінованої. У жовтні 2014 року в мережі загального доступу Інтернет на веб-сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були знайдені оголошення відносно рекламування та продажу агропродукції з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Зателефонувавши за вказаним у оголошеннях номером телефону НОМЕР_4 були з`ясовані умови оплати та поставки олії соняшникової нерафінованої. Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомив, що поставка товару можлива за умови здійснення передоплати у розмірі 749 000 гривень.
31.10.2014 з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було здійснено перерахування коштів у сумі 749 000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (платіжне доручення № 333 від 31.10.2014) за постачання 70 тон олії соняшникової нерафінованої.
Після перерахування коштів представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомив, що товар відправлений вантажним автомобілем DAF д/н НОМЕР_6 , причеп - НОМЕР_7 на адресу покупця.
Однак в обумовлений час товар доставлено на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не було. При намаганні зв`язатись з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було з`ясовано, що номери телефонів за якими проводились домовленості відключені.
Згідно дослідження Голоного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області №140/9/04-36-16-0312 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з моменту реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності жодної звітності до ДПІ за місцем проведення діяльності не надавалось, що свідчить про ознаки фіктивності вказаного підприємства.
У ході досудового розслідування з`ясовано, що в період часу з 31.10.2014 по 02.11.2014 з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в мережі банкоматів м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя були зняті грошові кошти, переведені від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Також, встановлено, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення користувались мобільним терміналом з ІМЕІ № НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку вмотивував виробничою зайнятістю, просив клопотання задовольнити, представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ № НОМЕР_1 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період часу з 30.04.2014 року по 10.11.2014 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя
Бабушкінського районного
суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1