печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
в липні 2015 р. директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» ОСОБА_3 подав до суду клопотання про скасування арешту грошових коштів ТОВ «Логістик МТС» на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2015 р. в провадженні № 757/17267/15-к в рамках кримінального провадження № 0000056, оскільки, вжитий захід кримінального провадження є необґрунтованим та заблокував правомірну підприємницьку діяльність товариства, порушує права трудового колективу на виплату заробітної плати та унеможливлює сплату до бюджету податків та інших обов`язкових платежів.

В судовому засіданні представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та просили його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 , за клопотання якого накладено арешт на грошові кошти заявника, будучи належним чином повідомленим про судовий розгляд, в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій при вирішенні клопотання про скасування арешту поклався на розсуд суду, просив слухати справу у його відсутність.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2015 р. в провадженні № 757/17267/15-к на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 170 КПК України в рамках кримінального провадження № 0000056 за фактом створення невстановленими особами суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст.191 КК України, накладено арешт на банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

Згідно ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із наданих на підтвердження доводів клопотання про скасування арешту документів вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС», основним напрямком діяльності якого є надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, правомірно здійснює свою господарську діяльність, що підтверджується, зокрема, звітом про власний капітал за 2014 рік; Балансом на 30 вересня 2014 року з квитанцією № 2 (доказ прийняття податковою документу в роботу); Звітом про фінансові результати за 9 місяців 2014 року з квитанцією № 2; Балансом на 31 грудня 2014 та квитанцією №2; Звітом про фінансові результати за 2014 рік та квитанція № 2; Податковими деклараціями за 1-5 місяці 2015 року з додатками та квитанціями; Податковими деклараціями за 6-12 місяці 2014 року з додатками та квитанціями; Звітом про фінансові результати за 1 півріччя 2014 року; Балансом на 30 червня 2014 року; Балансом на 31 березня 2015 року та квитанцією; Звітом про фінансові результати за 1 квартал 2015 року та квитанцією до нього та іншими фінансово-господарськими документами, а отже, арешт на його майно призводить до зупинення господарської діяльності та надмірного обмеження, що суттєво позначається на його інтересах та інтересах третіх осіб.

Так, на даний час на підприємстві працюють 684 чоловік, які отримують заробітну плату з рахунку товариства, на який в тому числі накладено арешт, що вбачається з платіжної відомості № 156 від 06.07.2015 р по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з накладеним арештом Товариство з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» позбавлено можливості здійснювати щоденну фінансово-господарську діяльність, сплачувати податки та виплачувати заробітну плату своїм працівникам (684 осіб), а тому, наслідки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт є негативним для інших осіб.

Крім того, цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений, процесуальний статус посадових осіб даного товариства не визначений.

Також слід вказати, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак, орган досудового розслідування не надав суду належним та допустимих доказів, а отже, не здобув доказів, що розрахункові операції Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» якимось чином пов`язані із протиправною діяльністю товариств, дані щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тим більше, що кошти здобуті злочинним шляхом, є знаряддям злочину, чи заявник є підозрюваним у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, вирішуючи клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» про скасування арешту на майно, слідчий суддя бере до уваги відсутність будь-яких категоричних заперечень слідчого проти задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст. 7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Логістик МТС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2015 року арешт на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «Логістик МТС» у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209)

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1