печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-569/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи Нежибовської Н.А., представника особи Київської філії ТОВ «АРДЕНА», у володінні якої знаходяться документи, Кравченка С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Олійника В.Е., погоджене старшим прокурором 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Хоменко А.В., про надання тимчасовий доступ до документів Київської філії ТОВ «АРДЕНА», , розташованої в місті Києві по проспекту 40-річчя Жовтня, 70, з метою вилучення у службових осіб зазначеної філії:

- оригіналів наказів про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- оригіналів наказів про призначення та звільнення всіх працівників філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- оригіналів довіреностей, виданих службовими особами філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012.

У судовому засіданні слідчий Нежибовська Н.А. посилалася на необхідність надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, Київської філії ТОВ «АРДЕНА» Кравченка С.В. не заперечував щодо надання слідству копій документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000373 за фактом розкрадання службовими особами ЗАТ (на даний час ПрАТ) «Київський готель «Мир» грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на 01.06.2006 голова правління ЗАТ «Київський готель «Мир» ОСОБА_5, перевищуючи свої службові повноваження передбачені статутом товариства, уклав три нотаріально-посвідчені договори купівлі-продажу за якими за 22 959 790 грн. було відчужено майновий комплекс цього підприємства, розташований в місті Києві по проспекту 40-річчя Жовтня, 70, на користь ТОВ «Інкерія», ТОВ «Віглон» та ТОВ «Озерка».

02.06.2006 головою правління ЗАТ «Київський готель «Мир» ОСОБА_5 було відчужено на користь ТОВ «Озерка» рухоме майно та обладнання зазначеного готельного комплексу.

В подальшому, 07.06.2006, ТОВ «Інкерія», ТОВ «Віглон» та ТОВ «Озерка» відчужили вище зазначений майновий комплекс на користь ТОВ «Ардена» та ТОВ «Артіс».

За частину коштів, виручених від реалізації нерухомого майна товариства, 02.06.2006 року ЗАТ «Київський готель «Мир» було придбано у ТОВ «Фінансовий Альянс» за 208 492 грн. прості іменні акції ВАТ «Озіріс», діяльність якого за рішенням суду 21.06.2005 було припинено, та за 15 400 000 грн. прості іменні акції ВАТ «Промалюміній», тобто цінних паперів на загальну суму 15 608 492 грн., а також перераховано до бюджету 4 078 298 грн., як сплату ПДВ за червень 2006 року.

26.06.2006 за заявою ТОВ «Картсервіс плюс» (у зв'язку із несплатою боргу у сумі 1200 грн., виникшого на підставі фальсифікованого акту-приймання передачі наданих послуг) Господарським судом міста Києва порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Київський готель «Мир».

Рішеннями Господарського суду від 06.07.2006 ЗАТ «Київський готель «Мир» було визнано банкрутом та 14.09.2006 ліквідовано. Однак, в подальшому рішення про банкрутство зазначеного товариства було скасовано.

Під час ліквідаційної процедури, кошти ЗАТ «Київський готель «Мир» були перераховані на підприємства, які не визнані кредиторами, а саме: на ТОВ «Антіка» - 532 800 грн. за мийку вікон, 42 000 грн. аудиторській фірмі «Оратанія», 1 500 060 грн. ТОВ «Світ-Маркет», 252 953 грн. ТОВ «Світ -Формат», 216 000 грн. ТОВ «Євроконсалтінг-софт», 432 000 грн. ТОВ «Комунікаційні системи, 390 528 грн. ПП «Будспецпроект», 4 124 672 грн. ТОВ «Консоль Плюс», всього коштів на загальну суму 8 755 778 грн.

Крім того, 29-30.06.2006 ЗАТ «Київський готель «Мир» начебто за виконані роботи та надані послуги, які фактично не виконувалися та не проводилися, було видано фіктивні прості векселі ТОВ «Світ-Формат», ТОВ «Консоль Плюс», ПП «Будспецпроект», ТОВ «Агіс плюс», ПП «Радик» та ТОВ «Маркетингова група «ЕксМаркет» на загальну суму 16 773 276 грн., які від імені акціонерного товариства були підписані не уповноваженою на це особою.

В подальшому вище зазначені фіктивні векселя у грудні 2007 року були придбанні ТОВ «Веста-Компані» та ТОВ «Інвестгруп», за допомогою яких останні повторно ініціюють банкрутство ПрАТ «Київський готель «Мир».

14.08.2006 ТОВ «АРДЕНА» було створено Київську філію ТОВ «АРДЕНА», , яке з 2006 року по даний час займається веденням фінансового-господарської діяльності у приміщеннях готелю, розташованих в м. Києві по проспекту 40-річчя Жовтня, 70. І в той жде час в Київську філію ТОВ «АРДЕНА» були прийняті на роботу працівники готелю, які до того працювали в ЗАТ «Київський готель «Мир».

Надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, необхідне з метою надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Нежибовської Н.А., представника особи, у володінні якої знаходяться документи, Кравченка С.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів Київської філії ТОВ «АРДЕНА», , розташованої в місті Києві по проспекту 40-річчя Жовтня, 70, з метою вилучення у службових осіб зазначеної філії.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Олійника В.Е., погоджене старшим прокурором 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на Південно-Західній залізниці капітану міліції Нежибовській Н.А. тимчасовий доступ до документів Київської філії ТОВ «АРДЕНА», , розташованої в місті Києві по проспекту 40-річчя Жовтня, 70:

- наказів про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- наказів про призначення та звільнення всіх працівників філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- довіреностей, виданих службовими особами філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на Південно-Західній залізниці капітану міліції Нежибовській Н.А. можливість вилучення у службових осіб зазначеної філії:

- наказів про призначення та звільнення директорів та головних бухгалтерів філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- наказів про призначення та звільнення всіх працівників філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012;

- довіреностей, виданих службовими особами філії товариства з 14.08.2006 до 01.12.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк