УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15737/13-к

22.11.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Охотника А.А. у матеріалах досудового розслідування № 0000802 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000802 за фактом вчинення групою осіб шахрайства відносно ПП «Укрпартнер», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11 по 15.11.2013 група осіб, діючи за попередньою змовою, видаючи себе за представників ПСП «Седнівське», перебуваючи на території населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, використовуючи високі інформаційні технології мобільні термінали та мережу Інтернет, шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо предмету договору № 13-11/13 від 13.11.2013, укладеного між ПСП «Седнівське» та ПП «Укрпартнер», а саме сої в кількості 600 т, вартістю 3650 гривень за 1 т, заволоділи частиною грошових коштів вказаного приватного підприємства, в розмірі 700000 гривень, які були перераховані за першу партію товару на розрахунковий рахунок ПСП «Седнівське» відкритий у АТ «Метабанк».

Допитані у якості свідків власник підприємства ПП «Укрпартнер» ОСОБА_1 та комерційний директор ОСОБА_2 показали, що 13.11.2013 ОСОБА_3 з мобільного телефонного номеру +38 надійшов дзвінок від особи, яка представилась ОСОБА_4 представником ПСП «Седнівське». Ним було запропоновано придбати у сільгосппідприємства сою, що зберігається в м. Ружин Житомирської області. Після отримання згоди ОСОБА_2, ОСОБА_4 надіслав зі свого номеру SMS-повідомлення в якому було вказано мобільний телефонний номер +68 директора підприємства представленого як ОСОБА_5. 13 та 14.11.2013 ОСОБА_2 за погодженням з ОСОБА_1, в ході спілкування за вказаним мобільним телефонним номером з ОСОБА_5, домовилась про купівлю сої в ПСП «Седнівське» та отримала від нього електронною поштою проект договору купівлі-продажу № 13-11/13 від 13.11.2013. Договір 14.11.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було вивчено та підписано. З використанням електронної пошти та мобільного телефонного зв'язку ОСОБА_1 з особою, яка представилась директором ПСП «Седнівське» ОСОБА_5, досягнуто домовленості про приїзд ОСОБА_1 до ПСП «Седнівське» в м. Ружин Житомирської області для отримання сої та про те, що за відсутності ОСОБА_5 представляти інтереси ПСП «Седнівське» буде чоловік на імя ОСОБА_6 та повідомлено його мобільний телефонний номер +51. 15.11.2013 ОСОБА_1 приїхав для завантаження сої в с. Ярославка м. Ружин Житомирської області, де зустрівся з ОСОБА_6, обговорив з ним умови завантаження та вивезення сої з території ПСП «Седнівське» та з його представником на імя ОСОБА_7, котрий використовує мобільний телефонний номер +06, з яким обговорив якість сої. ОСОБА_1 паралельно підтримував зв'язок з використанням мобільного телефонного звязку з директором ПСП «Седнівське» ОСОБА_5 з яким досяг домовленості про переказ за купівлю першої партії сої на розрахунковий рахунок ПСП «Седнівське» відкритий у АТ «Метабанк» грошові кошти у сумі 700000 гривень та віддав розпорядження ОСОБА_2 про здійснення даної операції. ОСОБА_5 15.11.2013 повідомив, що грошові кошти надійшли та необхідно їх перерахувати фактичному володільцю сої ОСОБА_6. В свою чергу ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_1, що соя буде віддана після того як гроші надійдуть. Однак, з 16.11.2013 до 18.11.2013 підтвердження про переказ грошей за сою від ОСОБА_6 не отримано. На дзвінки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ні ОСОБА_5, ні його представник ОСОБА_4 не відповідав. Фактично сою ПП «Укрпартнер» не отримано, грошові кошти не повернуті.

Допитом у якості свідка директора ПСП «Седнівське» ОСОБА_8, встановлено, що він не мав господарських зобовязань з ПП «Укрпартнер» та не укладав договір № 13-11/13 від 13.11.2013 купівлі-продажу сої, в АТ «МетаБанк» відкритих рахунків ПСП «Седнівське» не має. В с. Ярославка м. Ружин Житомирської області представництво ПСП «Седнівське» не існує.

Описані обставини вказують на наявність необхідності отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок абонентів надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям у вказаний вище період часу.

Зазначена інформація по вищевказаному телефонному номеру зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар GSM».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000802, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар GSM» про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Охотнику А.А. дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «Київстар GSM» про зєднання абонентських номерів, які відбувалися в межах дії базових станцій в період часу з 08.11.2013 року 00.00 год. до 17.11.2013 року 23.59 год.:

- за адресою: Херсонська область, Бериславське шосе, зупинка Дарївка: LAC: 45063, CID: 121, 2222, 2123, 123, 162, 9843;

- за адресою: Херсонська область, с. Козацьке: LAC: 45073 CID: 811, 10781, 10553, 10783, 9781, 9783;

- за адресою: Херсонська область, виїзд із с. Таврійське: LAC: 45073, CID: 823, 10553, 10552, 10551;

- за адресою: Херсонська область, Мелітопольське шосе: LAC: 45073, CID: 2231, 4222, 4223, 2112, 19013;

- за адресою: Херсонська область, Канал 1: LAC: 45073, CID: 2372, 2373;

- за адресою: Херсонська область, Канал 2: LAC: 45073, CID: 2353, 20022, 4173, 6171,

з привязкою до IMEI мобільних телефонів та адрес розташування базових станцій, у електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4