Провадження №1-кп/522/1181/14
В И Р О К
Іменем України
15.01.2015 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001727 від 24.12.2014 року, який надійшов з угодою про визнання винуватості відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Роздільна, Одеської області, громадянина України, українця, з загальною середньою освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України суд,-

ВСТАНОВИВ:
Упродовж липня-серпня 2012 року невстановлені слідством особи, вступивши в попередню змову, направлену на ухилення від сплати податків і розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під видом відшкодування податку на додану вартість, конвертації безготівкових коштів у готівку, діючи умисно, із корисних спонукань, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цієї мети малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від вищевказаних невстановлених осіб, за грошову винагороду або іншу зацікавленість давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.
У березні 2013 року ОСОБА_4 через своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 познайомився із ОСОБА_7 , який шляхом уговорів та підкупу - за грошову винагороду в розмірі 300 доларів США запропонував йому стати директором ТОВ «Телсі», тобто оформити придбання указаного підприємства, без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства і керувати ним, усвідомлюючи протиправність свого діяння, на пропозицію ОСОБА_7 погодився.
Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, у березні 2013 року, перебуваючи в місті Одесі, в нотаріальній конторі по вул. Буніна, 33, вчинив дії, направлені на придбання ТОВ «Телсі», а саме підписав наперед підготовлені останніми документи, необхідні для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також, усвідомлюючи справжній зміст і характер своїх дій, підписав наказ № 7 від 02.03.2013 про призначення себе директором ТОВ «Телсі».
Таким чином ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на придбання фіктивного підприємства ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_7 , відкрив у філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління за адресою: м. Одеса, пров. Красний, 22, р/р №5000, надавши для цього завірені своїм підписом копії установчих документів ТОВ «Телсі», та підписав з банком договір на обслуговування бізнес пакету № 40/28-14-6 від 14.03.2013 року, додаток до цього договору, а також картку зі зразками підписів і відбитка печатки. Тоді ж, на вимогу ОСОБА_7 та інших осіб, у співучасті з якими ОСОБА_4 діяв, він підписав незаповнені грошові чеки у чековій книжці на видачу готівки, передавши її останнім.

Надалі ОСОБА_4 , приблизно в серпні 2013 року, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Телсі» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, згідно домовленості з невстановленими слідством особами, передав їм статутні та реєстраційні документи ТОВ «Телсі».
За здійснення вищевказаних злочинних дій, пов`язаних із придбанням суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 через ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду - 300 доларів США.
З моменту підписання документів про призначення себе на посаду директора ОСОБА_4 фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком товариства не користувався, а також не залучав з цією метою будь-яких фізичних осіб.
Не повідомляючи ОСОБА_4 про свої злочинні плани, невстановлені особи під прикриттям ТОВ «Телсі», отримуючи прибуток від господарської діяльності, умисно ухилялись від сплати податків в бюджет, здійснювали безтоварні операції та конвертували безготівкові кошти в готівку.
Так, на початку березня 2013 року Генеральною прокуратурою України за вказівкою Генерального прокурора України ОСОБА_8 укладено угоду про виконання будівельних робіт з підприємством ТОВ «Телсі» в особі ОСОБА_4 . Причому підпис ОСОБА_4 у договорі підроблено невстановленою слідством особою.
На відкритий ОСОБА_4 за раніше вказаних обставин розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Телсі» у філії ПАТ «КБ «Надра» Одеського регіонального управління протягом червня 2013 року від Генеральної прокуратури України надійшли кошти на загальну суму 25 339 670 грн., начебто, за виконані ТОВ «Телсі» роботи. У подальшому невстановлені слідством особи, діючи від імені ОСОБА_4 , безпідставно перерахували їх у червні 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Прайм-Консалт» НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Фінростбанк» м. Одеси, начебто, в якості оплати за товарно-матеріальні цінності.
Надалі, невстановлені слідством особи, використовуючи документи придбаного ОСОБА_9 ТОВ «Прайм-Консалт», 21.06.2013 р. та 09.08.2013 р. на підставі грошових чеків ЛЄ2315276 та ЛЄ2315277 конвертували безготівкові кошти і обернули готівку на користь третіх осіб на суму 25 301 718 грн.
Крім того, у серпні 2013 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, від Генеральної прокуратури України надійшли кошти в розмірі 33 970 200 грн. начебто за поточний ремонт адміністративних будівель. У подальшому невстановлена слідством особа, видаючи себе за директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_4 , використовуючи раніше підписані останнім незаповнені грошові чеки на видачу готівки, на підставі грошових чеків №№ ЛЗ 1804728, ЛЗ 1804729, ЛЗ 1804731, ЛЗ 1804733, ЛЗ 1804735, у період з 1 по 9 серпня 2013 року конвертувала у готівку та обернула на користь третіх осіб 33 970 200 грн.
Аналогічним чином упродовж 8-12 листопада 2013 року конвертовані на користь третіх осіб на підставі грошових чеків ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 18004740 у готівку 9 0860500 грн., що надійшли з Генеральної прокуратури України у період з 1 по 12 листопада 2013 року начебто за поточний ремонт адмінбудівель, на раніше зазначений розрахунковий рахунок ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.
Всього за вищевказаних обставин конвертовано у готівку безпідставно перерахованих Генеральною прокуратурою України на користь ТОВ «Телсі» безготівкових коштів на суму 68 358 418 грн. (шістдесят вісім мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч чотириста вісімнадцять гривень 00 коп.), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.
Таким чином, суд вважає, що своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридична особа), з метою прикриття не законної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 205 КК України.
Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфіковано вірно.

Згідно угоди про визнання винуватості від 25.12.2014 року, укладеної між обвинуваченим ОСОБА_4 та старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 , який на підставі ст.. 37 КПК України та постанови Заступника Генерального прокурора України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні за №0001727 від 24.12.2014 року, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України, обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування та в суді повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 2 ст. 205 КК України, а також із застосуванням положень ч. 4 ст. 53 КК України щодо призначення штрафу з розстрочкою виплати, щомісячно, рівними частинами, строком до одного року, тобто штраф у розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, отже загальна сума штрафу, складає 38 250 грн. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень) 00 коп., які ОСОБА_4 , у разі затвердження угоди вироком суду, зобов`язується сплатити упродовж року, 12-ма рівними щомісячними платежами у розмірі 3187 грн. (три тисячі сто вісімдесят сім) 50 коп.. Крім того, на ОСОБА_4 прокуратурою покладається обов`язок щодо співпраці у викритті інших учасників вчиненого ним злочину (кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами) у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 22.04.2014 року і на стадії судового розгляду, та/або у інших провадженнях, у яких обставини вчиненого ним злочину повністю чи частково належатимуть до предмету розслідування (судового розгляду) у таких провадженнях у зв`язку з пов`язаністю відповідних злочинів чи окремих елементів їх складів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України визнав повністю та підтвердив, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на її затвердженні.
Прокурор в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості від 25.12.2014 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_4 та старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 , який на підставі ст.. 37 КПК України та постанови Заступника Генерального прокурора України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні за №0001727 від 24.12.2014 року.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості. Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені п. п. 1 - 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , згідно ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, те, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, вчинення ним злочину внаслідок збігу тяжких обставин матеріального характеру, його скрутне матеріальне становище на теперішній час.
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд не вбачає.
За таких обставин суд вважає, що при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 необхідно застосувати ст. 69 КК України, та призначити йому покарання нижче від призначеної межі встановленої в санкції ч. 2 ст. 205 КК України, що відповідає нормам КПК України.
Виходячи із вищевикладеного, дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченого, чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між обвинуваченим ОСОБА_4 та старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 , відповідають вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 394, 468, 474, 475 КПК України, суд
ЗАСУДИВ:
Угоду про визнання винуватості від 25.12.2014 року у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001727 від 24.12.2014 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_4 та старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Головного управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 - затвердити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 2250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме 38 250 грн. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень) 00 коп.
Розстрочити на підставі ч. 4 ст. 53 КК України виконання вироку Приморського районного суду про стягнення з засудженого суми штрафу у розмірі 38 250 грн. (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят гривень) 00 коп. в дохід держави на 12 місяців.
Стягувати щомісячно з ОСОБА_4 на користь держави по 3 187 грн. (три тисячі сто вісімдесят сім) 50 коп..

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України шляхом подачі через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області, апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1