Справа № 711/1605/15-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2015 року м .Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

Головуючого : судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Черкаси матеріали кримінального провадження з угодою про визнання винуватості, яке поступило з прокуратури Черкаської області по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Львів, українки, громадянки України, зареєстрованої і фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід не обирався,

у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6 , займаючи, на підставі наказу №78-К від 07.08.2007, посаду інженера кошторисно-договірного відділу ТОВ «Черкаси-Мегастрой», діючи від імені директора ТОВ «Черкаси - Мегастрой» і фактично виконуючи його обов`язки, будучи наділеною, згідно наказу №3-К від 14.01.2011, адміністративно господарськими функціями по укладенню від імені товариства господарських угод, перевірці і прийманню виконаних субпідрядними організаціями будівельних робіт, згідно актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3, а також підписанню від імені директора цього товариства таких документів, тобто являючись службовою особою, умисно, у період з червня 2011 року по квітень 2012 року підписувала фіктивні договори на виконання будівельних робіт з ліквідації будівель і споруд ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» між її товариством та ЗАТ «Скарабей», ТОВ «Скарабей+», ПП «Вівант-Інтербуд», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ПП «Буд-Постач», складала і видавала фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість будівельних робіт форми КБ-3 щодо цих договорів, а також, вводячи в оману фактичного директора ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_9 , щодо достовірності частини з вказаних вище документів, надавала йому їх на підпис.

Так, в середині червня 2011 року жителі міста Черкаси ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , представляючись фактичними керівниками ЗАТ «Скарабей», яке на підставі договору №8/р-11 від 22.06.2011 укладеного з державним підприємством «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (далі ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація») виконувало роботи з розбирання будівель та споруд основного призначення згідно проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» на загальну суму 13 102 338 грн., продовжуючи організовувати процес і контролювати хід виконання неофіційно найманою робочою силою будівельних робіт на цьому об`єкті, не маючи реального наміру залучати до проведення цих робіт субпідрядників, домовились з співзасновником ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_5 використати належну їй юридичну особу для переведення наявних на рахунку ЗАТ «Скарабей» грошових коштів в готівку, шляхом укладання фіктивних договорів субпідряду на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, перерахування таких коштів на рахунки субпідрядників з послідуючим їх зняттям готівкою. При цьому, вони завірили ОСОБА_5 , що ЗАТ «Скарабей» своїми силами виконає ці будівельні роботи і показали їй наглядно місце їх проведення.

Особисто побачивши процес виконання будівельних робіт та будучи завіреною ОСОБА_10 і ОСОБА_11 про те, що ЗАТ «Скарабей» вчасно і якісно виконає всі зобов`язання за договором №8/р-11 від 22.06.2011 укладеним з ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація», не знаючи про реальні наміри останніх направлені на заволодіння державними коштами, ОСОБА_5 , яка фактично керувала фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Черкаси-Мегастрой», погодилась використати своє товариство для вказаних вище цілей.

Після цього, 25 липня 2011 року, згідно підписаного президентом ЗАТ «Скарабей» ОСОБА_12 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , платіжного доручення № 18 від 25.07.2011, з рахунку ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» було перераховано грошові кошти в сумі 453 194 грн. 40 коп. за нібито проведені останнім товариством будівельні роботи з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківська».

Наступного дня, ОСОБА_5 , фактично виконуючи обов`язки директора ТОВ «Черкаси - Мегастрой», згідно платіжного доручення № 227 від 26.07.2011 перерахувала з рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» одержані від ЗАТ «Скарабей» 448 662, 40 грн. на рахунок вказаного їй ОСОБА_10 приватного підприємства з ознаками фіктивності «Вівант-Інтербуд» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк», за нібито проведені цим підприємством в якості субпідрядника будівельні роботи з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківська».

Для надання вигляду законності зазначеним фінансовим операціям, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 звернулись до кошторисника ЗАТ «Скарабей» ОСОБА_13 , який будучи введений ними в оману щодо нібито виконання субпідрядниками ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Вівант-Інтербуд» будівельних робіт з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківська», у липні 20011 року за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою ПЕОМ з програмним комплексом «ІВК» та використовуючи надані йому ОСОБА_10 і ОСОБА_11 дані про об`єми і вартість нібито виконаних будівельних робіт та проектно-кошторисну документацію щодо ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське ТЕЦ «Юрківська», склав фіктивний акт форми КБ-2в №2-1 за 22.06.2011-04.07.2011 від 05.07.2011 про приймання виконаних підрядних робіт між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на суму 453 194, 40 грн. на об`єкті «Демонтаж сооружений шахтоуправление Ватутинское ТЭЦ Юрковская» та фіктивну довідку форми КБ-3 від 04.07.2011 про їх вартість на таку ж суму, а також фіктивні акт форми КБ-2в №2-1 за 22.06.2011-04.07.2011 про приймання виконаних підрядних робіт між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Вівант-Інтербуд» на тому ж об`єкті на суму 448 662 грн. 40 коп. та фіктивну довідку форми КБ-3 за 22.06.2011-04.07.2011 на таку ж суму. Разом з цими документами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, при невстановлених слідством обставинах, виготовили фіктивний договір між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № 17/7-11 від 17.06.2011 про виконання субпідрядних робіт на вказаному вище об`єкті на суму 453 194, 40 грн. і фіктивний договір №15/07 від 15.06.2011 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Вівант-Інтербуд» про виконання субпідрядних робіт на цьому ж об`єкті, на суму 448 662, 40 грн.

Після цього, вище вказані фіктивні договір, акт форми Кб-2в і довідку форми КБ-3 між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на суму 453 194, 40 грн. від імені ЗАТ «Скарабей» підписала ОСОБА_12 і завірила відтиском печатки цього товариства, а від імені ТОВ «Черкаси-Мегастрой» у липні 2012 року, знаходячись за місцем роботи в будинку №261 по вулиці Енгельса міста Черкаси, їх підписав та завірив відтиском печатки цього товариства директор ОСОБА_9 , який був введений в оману ОСОБА_5 , щодо достовірності цих документів.

Тоді ж ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ні ПП «Вівант-Інтербуд», ні ТОВ «Черкаси-Мегастрой» не виконували робіт з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківської», фактично виконуючи обов`язки директора останнього товариства, за місцем роботи в будинку №261 по вулиці Енгельса міста Черкаси підписала від імені директора ТОВ «Черкаси-Мегастрой» інші фіктивні договір, акт форми КБ-2в і довідку форми КБ-3 на суму 448 662, 40 грн., які завірила відтиском печатки. Від імені ПП «Вівант-Інтербуд» договір на вказану суму підписав за невстановлених слідством обставинах житель м. Черкаси ОСОБА_14 , який з 11.08.2011 почав виконувати обов`язки директора цього підприємства, а в акті форми Кб-2в і довідці форми КБ-3 розписались і завірили їх відтиском печатки цього підприємства невстановлені слідством особи.

В послідуючому, одержані приватним підприємством з ознаками фіктивності ПП «Вівант-Інтербуд» від ТОВ «Черкаси-Мегастрой» грошові кошти на суму 448 662, 40 грн. були перераховані з рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки різних невстановлених слідством комерційних структур, переведені у готівку і за невстановлених слідством обставин повернуті ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , які використали їх на власний розсуд.

Крім того, у жовтні 2011 року ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , повторно звернулись до співзасновника ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_5 і домовились з нею про використання належної їй юридичної особи для переведення наявних на рахунку ЗАТ «Скарабей» грошових коштів в готівку, шляхом укладання фіктивних договорів субпідряду на виконання будівельних робіт на об`єкті ДВАТ «Шахтоуправління Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська». При цьому, вони завірили ОСОБА_5 , що всі будівельні роботи, що стануть предметом майбутніх договорів субпідряду, будуть виконані ЗАТ «Скарабей» в повному обсязі.

Потім, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , у період з жовтня по грудень 2011 року перераховувала попередньо отримані від ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» згідно договору №8/р-11 від 22.06.2011 кошти з рахунку ЗАТ «Скарабей» на рахунок ТОВ «Черкаси - Мегастрой» за нібито проведені як субпідрядник останнім роботи з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківської», а саме:

- 24.10.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 44 від 24.10.2011, перераховано кошти в сумі 490000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «Часткова оплата за будівельні роботи згідно договору 9 від 20.09.2011»;

- 26.10.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 49 від 26.10.2011, перераховано кошти в сумі 59711 грн. 56 коп. з призначенням платежу: «Остаточний розрахунок за будівельні роботи згідно договору 9 від 20.09.2011 акт №1 за жовтень 2011»;

- 11.11.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 58 від 11.11.2011, перераховано кошти в сумі 300000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «Часткова оплата за будівельні роботи зг. договору 9 від 20.09.2011 акт №2/10 за жовтень 2011»;

- 14.11.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 59 від 14.11.2011, перераховано кошти в сумі 209210 грн. 90 коп. з призначенням платежу: «Остаточний розрахунок за будівельні роботи згідно договору №9 від 20.09.2011 акт №2/10 за жовтень 2011»;

- 08.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 72 від 08.12.2011, перераховано кошти в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9 від 20.09.2011»;

- 09.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 73 від 09.12.2011, перераховано кошти в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/1 від 20.09.2011»;

- 12.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 75 від 09.12.2011, перераховано кошти в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/1 від 01.11.2011»;

- 13.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 76 від 13.12.2011, перераховано кошти в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/1 від 01.11.2011»;

- 14.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 77 від 14.12.2011, перераховано кошти в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/1 від 01.11.2011р.»;

- 16.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 81 від 16.12.2011, перераховано кошти в сумі 220452 грн. 64 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/1 від 01.11.2011р.»;

- 27.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 87 від 27.12.2011, перераховано кошти в сумі 500000 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/2 від 03.12.2011р.»;

- 28.12.2011 з рахунка ЗАТ «Скарабей» № НОМЕР_1 в АТ «Індустріально-експортний банк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», згідно платіжного доручення № 92 від 28.12.2011, перераховано кошти в сумі 228944 грн. 00 коп. з призначенням платежу: «За будівельні роботи згідно договору №9/2 від 03.12.2011р.»,

всього на суму 3 258 319 грн. 10 коп.

Для надання вигляду законності зазначеним фінансовим операціям ОСОБА_5 , будучи інженером виробничо-технічного відділу ТОВ «Черкаси - Мегастрой» та маючи досвід у складанні виконавчої документації і роботи у програмному комплексі «АВК», діючи на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 про переведення коштів у готівку, у період з жовтня по грудень 2011 року за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 та за місцем роботи в будинку №261 по вулиці Енгельса міста Черкаси склала фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 між ТОВ «Черкаси - Мегастрой» і ЗАТ «Скарабей» на суми вказаних вище перерахувань, а саме: акт форми КБ-2в №1 за жовтень 2011 року від 14.10.2011 на суму 549711 грн. 56 коп., акт форми КБ-2в №2/10 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 на суму 509 210 грн. 90 коп. і довідку форми КБ-3 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 на загальну суму 1 058 922 грн. 47 коп., акт форми КБ-2в №1 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 493063 грн. 20 коп., акт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 490396 грн. 80 коп., акт форми КБ-2в №3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 486992 грн. і довідку форми КБ-3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на загальну суму 1 470 452 грн., акт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 22.12.2011 на суму 228978 грн. 64 коп., акт форми КБ-2в №1 за грудень 2011 року від 22.12.2011 на суму 499965 грн. 36 коп. і довідку форми КБ-3 за грудень 2011 від 22.12.2011 на загальну суму 728 944 грн. Разом з цими документами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою між собою, при невстановлених слідством обставинах, виготовили фіктивні договори між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой», а саме №9/1 від 01.11.2011, №9/2 від 03.12.2011 і №9 від 16.09.2011.

Усвідомлюючи фіктивність вище зазначених документів, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, у цей же період підписала вище вказані фіктивні договори, акти форми КБ-2в і довідки форми КБ-3 від імені ЗАТ «Скарабей» і завірила їх відтиском печатки свого товариства.

Потім, ОСОБА_5 , яка фактично здійснювала керівництво ТОВ «Черкаси-Мегастрой», у період з вересня по грудень 2011 року поставила підпис від імені директора останнього товариства і завірила печаткою складені нею фіктивні акт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 22.12.2011 на суму 228978 грн. 64 коп., акт форми КБ-2в №1 за грудень 2011 року від 22.12.2011 на суму 499965 грн. 36 коп. і довідку форми КБ-3 за грудень 2011 від 22.12.2011 на загальну суму 728 944 грн., акт форми КБ-2в №1 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 493063 грн. 20 коп., акт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 490396 грн. 80 коп. і довідку форми КБ-3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 1 470 452 грн. і складений невстановленою у ході слідства особою та наданий їй ОСОБА_10 фіктивний договір №9/2 від 03.12.2011, а також, ввівши в оману ОСОБА_9 щодо достовірності документів, надала йому на підпис складені нею фіктивні акт форми КБ-2в №1 за жовтень 2011 року від 14.10.2011 на суму 549711 грн. 56 коп., акт форми КБ-2в №2/10 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 на суму 509 210 грн. 90 коп. і довідку форми КБ-3 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 на загальну суму 1 058 922 грн. 47 коп., акт форми КБ-2в №3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 на суму 486992 грн., і складені невстановленою у ході слідства особою та надані їй ОСОБА_10 фіктивні договори №9 від 16.09.2011 і №9/1 від 01.11.2011.

У подальшому, на виконання домовленості з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 щодо переведення одержаних від ЗАТ «Скарабей» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» безготівкових грошових коштів в готівку, ОСОБА_5 звернулась до жительки м. Черкаси ОСОБА_15 і домовилась з нею про використання для вказаної мети банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_16 і ФОП ОСОБА_17 , від імені яких та здійснювала підприємницьку діяльність.

Після цього, ОСОБА_5 , фактично виконуючи обов`язки директора ТОВ «Черкаси - Мегастрой», у період з жовтня по грудень 2011 року, перерахувала з рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_4 в АТ «Укрсиббанк» грошові кошти одержані від ЗАТ «Скарабей» за нібито виконані будівельні роботи на вище вказаному об`єкті:

- 24.10.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «За будівельні роботи згідно договору №24/10 від 24.10.2011»;

- 25.10.2011 в сумі 235100 грн. 00 коп. з призначенням «За будівельні роботи згідно договору №24/10 від 24.10.2011» ;

- 26.10.2011 в сумі 58500 грн. 00 коп. з призначенням «За будівельні роботи згідно договору №24/10 від 24.10.2011»;

- 11.11.2011 в сумі 247500 грн. 00 коп. з призначенням «за буд. матеріали згідно рахунка №11/11 від 11.11»;

- 14.11.2011 в сумі 204118 грн. 90 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. договору №3 від 22.09.2011»;

- 09.12.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 12.12.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 12.12.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 14.12.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 15.12.2011 в сумі 250000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 16.12.2011 в сумі 205000 грн.00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 28.12.2011 в сумі 495000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

- 29.12.2011 в сумі 226650 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»;

всього на загальну суму 3 171 868 грн. 90 коп.

Для надання вигляду законності вказаним фіктивним фінансовим операціям, ОСОБА_5 , в своєму житлі за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою ПЕОМ з програмним комплексом «АВК», складала фіктивні договори між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ФОП « ОСОБА_18 », про нібито виконані останнім в якості субпідрядника будівельні роботи з ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська», фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 на суми вказаних вище перерахувань та з урахуванням аналогічних документів між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси - Мегастрой».

Після надходження коштів від ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на рахунок ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , будучи завіреною ОСОБА_5 що всі будівельні роботи, зазначені в складених останньою вище вказаних документах (договори, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3) будуть виконані ТОВ «Черкаси-Мегастрой» в повному обсязі, у період з жовтня по грудень 2011 року провела фінансові операції з використанням банківських рахунків ФОП ОСОБА_16 і ФОП ОСОБА_17 та одержала згідно грошових чеків готівкові кошти на суму близько 3 013 275 грн., які в повному обсязі передала ОСОБА_5 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, остання у той же період передала ці грошові кошти на суму близько 3 013 275 грн. в приміщенні ТОВ «Черкаси-Мегастрой» у будинку АДРЕСА_3 , а також за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , які разом з ОСОБА_12 , використали їх на власні потреби.

Крім того, у квітні 2012 року ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_19 , повторно звернулись до співзасновника ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_5 і домовились з нею про використання належної їй юридичної особи для переведення наявних на рахунку ТОВ «Скарабей+» грошових коштів в готівку, шляхом укладання фіктивних договорів субпідряду на виконання будівельних робіт на об`єкті ДВАТ «Шахтоуправління Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська». При цьому, вони завірили ОСОБА_5 , що всі будівельні роботи, що стануть предметом майбутніх договорів субпідряду, будуть виконані ТОВ «Скарабей+» в повному обсязі.

Потім, ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , 13 квітня 2012 року згідно платіжного дорученню №64 перерахував з рахунка ТОВ «Скарабей+» № НОМЕР_5 в ВАТ АБ «Укргазбанк» на рахунок ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» кошти в сумі 1 245 247 грн. 38 коп. за нібито проведені ТОВ «Черкаси-Мегастрой» як субпідрядник роботи з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківської».

18 і 19 квітня 2012 року, ОСОБА_5 , фактично виконуючи обов`язки директора ТОВ «Черкаси - Мегастрой», згідно платіжних доручень перерахувала з рахунку ТОВ «Черкаси-Мегастрой» № НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк» одержані від ТОВ «Скарабей+» кошти на суму 397812 грн. і 489673грн. 20 коп. на рахунок вказаного їй ОСОБА_10 приватного підприємства «Буд-Постач» № НОМЕР_6 в ПАТ КБ «Приватбанк» і кошти на суму 350633 грн. 40 коп. на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», за нібито проведені цими підприємствами в якості субпідрядників будівельні роботи з ліквідації будівель ТЕЦ «Юрківська» та вивозу будівельного сміття з проммайданчика.

Для надання вигляду законності зазначеним фінансовим операціям, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що її товариство ні самостійно, ні із залученням субпідряду не виконувало роботи з ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська», будучи введеною в оману ОСОБА_10 і ОСОБА_11 щодо обсягів проведення ТОВ «Скарабей+» таких робіт, умисно, в квітні 2012 року за місцем свого проживання в будинку АДРЕСА_1 та за місцем роботи в будинку АДРЕСА_3 за допомогою ПЕОМ з програмним комплексом «АВК», використовуючи надані їй ОСОБА_10 і ОСОБА_11 дані про об`єми і вартість нібито виконаних будівельних робіт та проектно-кошторисну документацію щодо ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське ТЕЦ «Юрківська», склала фіктивні акт форми КБ-2в за квітень 2012 року без номера і дати про приймання виконаних підрядних робіт між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на суму 1 245 247 грн. 38 коп. та довідку форми КБ-3 за квітень 2012 року про їх вартість на таку ж суму, також фіктивні акт форми КБ-2в за квітень 2012 року від 28.04.2012 про приймання виконаних підрядних робіт між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Буд-Постач» на суму 887 485 грн. 20 коп. та довідку форми КБ-3 за квітень 2012 року від 28.04.2012 про їх вартість на таку ж суму, а також фіктивні акт форми КБ-2в за квітень 2012 року про приймання виконаних підрядних робіт між ТОВ «Черкаси - Мегастрой» і ФОП « ОСОБА_8 » на суму 350633 грн. 40 коп. і довідку форми КБ-3 за квітень 2012 року від 30.04.2012 про їх вартість на таку ж суму. Разом з цими документами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою між собою, при невстановлених слідством обставинах, виготовили фіктивний договір №9/р від 25.01.2012 між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» про виконання субпідрядних робіт на вказаному вище об`єкті на суму 4 500 000 грн., фіктивний договір №18/04-12 від 12.01.2012 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Буд-Постач» про виконання субпідрядних робіт на цьому ж об`єкті на суму 900000 грн. та фіктивний договір №19 від 21.01.2012 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ФОП « ОСОБА_8 » про виконання субпідрядних робіт на цьому ж об`єкті на суму 357789 грн. 18 коп.

Після цього, ОСОБА_19 , на виконання спільного із ОСОБА_10 і ОСОБА_11 злочинного плану, підписав від імені директора ТОВ «Скарабей+» і завірив відтиском печатки цього товариства вище вказані фіктивні договір, акт форми КБ-2в і довідку форми КБ-3 між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на суму 1 245 247 грн. 38 коп.

Тоді ж, ОСОБА_5 , здійснюючи керуванням фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Черкаси-Мегастрой», підписала від імені директора цього товариства та завірила його печаткою фіктивні договір №19 від 21.01.2012, акт форми КБ-2в і довідку форми КБ-3 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ФОП « ОСОБА_8 » на суму 350633 грн. 40 коп., акт форми Кб-2в і довідку форми КБ-3 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Буд-Постач» на суму 887 485 грн. 20 коп. та акт форми Кб-2в і довідку форми КБ-3 між ЗАТ «Скарабей» і ТОВ «Черкаси-Мегастрой» на суму 1 245 247 грн. 38 коп. від імені ТОВ «Черкаси-Мегастрой», та, вводячи в оману директора ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_9 щодо достовірності документів, надала йому на підпис вказані вище фіктивні договори №9/р від 25.01.2012 і №18/04-12 від 12.01.2012.

У подальшому житель м. Черкаси ОСОБА_20 за невстановлених слідством обставин підписав від імені директора ПП «Буд-Постач» фіктивні акт форми КБ-2в і довідку форми КБ-3 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Буд-Постач», а невстановлена у ході слідства особа розписалась в договорі №18/04-12 від 12.01.2012 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ПП «Буд-Постач» від імені директора останнього підприємства та поставила відтиски його печатки. Фіктивні договір, акт форми Кб-2в і довідку форми КБ-3 між ТОВ «Черкаси-Мегастрой» і ФОП « ОСОБА_8 » на суму 350633 грн. 40 коп. від імені останнього підприємства підписав і завірив відтиском печатки цього підприємства житель м. Черкаси ОСОБА_8

Одержані ПП «Буд-Постач» та ФОП « ОСОБА_8 » від ТОВ «Черкаси-Мегастрой» грошові кошти відповідно на суму 887 485 грн. 20 коп. і 350633 грн. 40 коп., в послідуючому були частково зняті готівкою та частково перераховані з їх рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунки різних невстановлених слідством комерційних структур, переведені у готівку і за невстановлених слідством обставин повернуті ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_21 , які використали їх на власний розсуд, в тому числі і для проведення робіт на ТЕЦ «Юрківській».

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинила злочин, передбачений ч. ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

05.02.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування, 05.02.2015 року, відповідно до ст.ст. 468, 469 КПК України, між прокурором та обвинуваченим була досягнута угода про визнання винуватості, яку прокурор просить затвердити.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 заявила, що цілком розуміє, що вона має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона обвинувачується, винуватою себе у вчиненні злочину визнала, щиро розкаялася та заявив, що наслідки затвердження угоди їй зрозумілі, також пояснила, що вона займаючи, на підставі наказу №78-К від 07.08.2007, посаду інженера кошторисно-договірного відділу ТОВ «Черкаси-Мегастрой», діючи від імені директора ТОВ «Черкаси - Мегастрой» і фактично виконуючи його обов`язки, будучи наділеною, згідно наказу №3-К від 14.01.2011, адміністративно господарськими функціями по укладенню від імені товариства господарських угод, перевірці і прийманню виконаних субпідрядними організаціями будівельних робіт, згідно актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3, а також підписанню від імені директора цього товариства таких документів, тобто являючись службовою особою, у період з червня 2011 року по квітень 2012 року підписувала фіктивні договори на виконання будівельних робіт з ліквідації будівель і споруд ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» між її товариством та ЗАТ «Скарабей», ТОВ «Скарабей+», ПП «Вівант-Інтербуд», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ПП «Буд-Постач», складала і видавала фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість будівельних робіт форми КБ-3 щодо цих договорів, а також, вводячи в оману фактичного директора ТОВ «Черкаси-Мегастрой» ОСОБА_9 , щодо достовірності частини з вказаних вище документів, надавала йому їх на підпис.

Оскільки на даній стадії судового розгляду суд не може визначити правильність кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_5 , тому за таких обставин суд вважає, що угоду про визнання винуватості слід затвердити.

В угоді між прокурором та обвинуваченим, відповідно до 472 КПК України, зазначено, що ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; у разі виявлення, надати інформацію до органів внутрішніх справ про вчинення злочинів іншими особами.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 покарання за ч. 1 ст. ст.366 КК України у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700(одна тис. сімсот )гривень.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді, а тому підсудну ОСОБА_5 слід визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1ст. 336 КК України, за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Суд вважає, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та буде відповідати вимогам ч.5 ст.65 КК України, оскільки в разі затвердження вироком угоди, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

Питання про речові докази необхідно вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні

Керуючись ст. ст. 368, 370, 474, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною, укладену 05.02.2015 року у кримінальному провадженні - затвердити.

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тис. сімсот ) гривень.

Речові докази по кримінальному провадженню: договір №19 від 21.01.2012, довідка форми КБ-3 за квітень 2012 року по договору №19 від 21.01.2012, акт форми КБ-2в за квітень 2012 року по договору №19 від 21.01.2012, договір субпідряду №18/04-12 від 12.01.2012, довідка форми КБ-3 за квітень 2012 року від 28.04.2012 по договору №18/04-12 від 12.01.2012, акт форми КБ-2в за квітень 2012 року від 28.04.2012 по договору №18/04-12 від 12.01.2012 договір №15/07 від 15.06.2011, акт форми КБ-2в №2-1 за 22.06.2011-04.07.2011, договір №17/7-11 від 17.06.2011, довідка форми КБ-3 за 22.06.2011-04.07.2011 від 04.07.2011 по договору №17/7-11 від 17.06.2011, Акт форми КБ-2в №2-1 за 22.06.2011-04.07.2011 від 05.07.2011 по договору №17/7-11 від 17.06.2011, договір №9/1 від 01.11.2011, довідка форми КБ-3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 по договору №9/1 від 01.11.2011, акт форми КБ-2в №1 за грудень 2011 року від 01.12.2011 по договору №9/1 від 01.11.2011, а кт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 01.12.2011 по договору №9/1 від 01.11.2011, акт форми КБ-2в №3 за грудень 2011 року від 01.12.2011 по договору №9/1 від 01.11.2011, договір №9/р-12 від 25.01.2012, довідка форми КБ-3 за квітень 2012 року по договору №9/р від 25.01.2012, акт форми КБ-2в за квітень 2012 року без номера і дати по договору №9/р від 25.01.2012, договір №9/2 від 03.12.2011, довідка форми КБ-3 за грудень 2011 від 22.12.2011 по договору №9/2 від 03.12.2011року, акт форми КБ-2в №2 за грудень 2011 року від 22.12.2011 по договору №9/2 від 03.12.2011року, договір №9 від 16.09.2011, довідка форми КБ-3 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 по договору №9 від 16.09.2011, акт форми КБ-2в №1 за жовтень 2011 року від 14.10.2011 по договору №9 від 20.09.2011, акт форми КБ-2в №2/10 за жовтень 2011 року від 30.10.2011 по договору №9 від за вересень 2011 року, що знаходяться в копіях у матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд м.Черкаси протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1