Справа № 696/750/15-к
УХВАЛА
3 червня 2015 року м. Кам`янка

Слідчий суддя Кам`янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника прокурора Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником прокурора Кам`янського району Черкаської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тамницю . В клопотанні посилається на те, що 14 квітня 2015 року, близько 14 год. невідома особа під приводом продажу автомобіля , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн.. 15.04.2015 року за даним фактом слідчим відділом Камянського РВ УМВС України у Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000219 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що 13.04.2015 року потерпілий ОСОБА_5 , користуючись компютерною мережею інтернет, ввійшов на сайт інтернет-аукціон ІНФОРМАЦІЯ_1 , та скориставшись пропозицією користувача ОСОБА_6 про продаж автомобіля, зателефонував до неї за розміщеними на даному сайті контактними даними:м.Іванків Київська область тел: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В ході розмови вона повідомила ОСОБА_5 , що щоб придбати автомобіль йому необхідно заплатити завдаток та повідомила картковий рахунок КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , на який останній повинен перерахувати гроші . Грошові кошти в сумі 1500 грн. ОСОБА_5 були перераховані, однак очікуваного результату , який стосувався придбання автомобіля не було. Потерпілому зателефонував невідомий чоловік на імя ОСОБА_7 та сказав , що він проживає у м.Донецьк та ніякого автомобіля не продає та що у нього взагалі ніякого автомобіля не має . Картковий рахунок на який ОСОБА_5 були перераховані гроші належить ОСОБА_8 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав , просив його задоволити . Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, хоча про місце, дату і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Вислухавши пояснення прокурора , слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження , вважаю , що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню . Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнтів становить банківську таємницю.Однак в силу ч.1 п.2 ст.62 Закону України"Про банки та банківську діяльність" та п.6 ч.1 ст.91 КПК України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду, коли обставини , які підтверджують, що гроші, цінності, та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отримання в інший спосіб на досудовому слідстві необхідної для слідства інформації про причетність осіб до вказаного кримінального правопорушення на даний час являється неможливим, проте, ця інформація, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вивчивши надані матеріали клопотання та заслухавши думку учасників судового розгляду, знаходжу наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою інформації, яка може знаходитись в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.Дніпропетровськ можливо отримати дані, які матимуть важливе значення у досудовому розслідуванні справи по факту шахрайства .

Керуючись ст.ст.91, 160, 163 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність ", суд

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю, яка стосується банківського рахунка № НОМЕР_3 , відкритого в приватному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 "м.Дніпропетровськ .

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять :

-відомості про повні анкетні дані особи(власника/ клієнта банку),яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє імя;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу.Окрім цього , вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,було проведено зміну вказаних даних в період з 01 по 30 квітня 2015 року , з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 по 30 квітня 2015 року ;

- матеріали фото, відео -фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_3 з інших банківських рахунків , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01 по 30 квітня 2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Дніпропетровськ виготовити в паперовому та електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація за вищевказаними запитаннями .

Право на отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених документів в паперовому та електронному вигляді надати слідчому СВ Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення .

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :