Справа №592/6970/13-к Головуючий у суді у 1 інстанції - Хитров Б.В.
Номер провадження 11-сс/788/215/13 Суддя-доповідач - Рунов В. Ю.
Категорія - Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Рунова В. Ю.,

суддів - Демченка М. О., Сахнюка В. Г.,

при секретарі - Сисенко Н.В.

з участю прокурора - Крамаренко Н.І.

слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області - Оксененка С.В.

представника ТОВ «Світові платіжні системи» - ОСОБА_3

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Світові платіжні системи» на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року, якою накладений арешт на грошові кошти в сумі 1630 грн., вилучені 02.07.2013 р. з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» по вул. Петропавлівській, 117 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи», -

ВСТАНОВИЛА:

03.07.2013 р. до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про арешт майна, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Суми Крамаренко Н.І., звернувся слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., яке обґрунтував тим, що в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» по вул. Петропавлівській, 117 в м. Суми, господарську діяльність в якому здійснює ТОВ «Світові платіжні системи» та яке уповноважене тільки на розповсюдження державної грошової лотереї тото «Фаворит», підтверджений факт ведення діяльності з прийняття грошових ставок від гравців за можливість подальшого грошового виграшу або програшу.

11.06.2013 р. до ЄРДР за № 0004216 були внесені відомості про букмекерські контори у яких здійснюється прийом грошових ставок на спортивні події та визначена правова кваліфікація кримінального правопорушення за ст.203-2 ч.1 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.07.2013 р. був проведений обшук у приміщенні пункту розповсюдження державних лотерей «Фаворит тото» за адресою м. Суми вул. Петропавлівська, 117, в ході якого було вилучене певне майно, в тому числі і належні ТОВ «Світові платіжні системи» грошові кошти в сумі 1630 грн.

Зважаючи на те, що вилучені грошові кошти використовувались в якості розрахунку під час вчинення протиправної діяльності, пов'язаною з прийняттям грошових ставок, тобто є речовими доказами, слідчий просив накласти арешт на належні ТОВ «Світові платіжні системи» грошові кошти в сумі 1630 грн., що були вилучені в ході обшуку 02.07.2013 р. в приміщенні по вул. Петропавлівській, 117 з назвою «Фаворит».

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.07.2013 р. зазначене вище клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області було задоволене та був накладений арешт на грошові кошти в сумі 1630 грн. що були вилучені 02.07.2013 р. з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» по вул. Петропавлівській, 117 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи». Своє рішення суд мотивував тим, що вказані в клопотанні слідчого грошові кошти, пов'язані з кримінальним правопорушенням та фактично є його доходами та його забезпеченням.

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ «СВІТОВІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ» в особі генерального директора ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, оскільки слідчим не було надано жодних доказів про вчинення кримінального правопорушення, не був наданий належний аналіз реєстраційної та дозвільної документації ТОВ «Світові платіжні системи», в тому числі і щодо того, що дана лотерея є дозволеною в Україні і включена до Єдиного реєстру державних лотерей, а також те, що висновки слідчого судді про причетність арештованих грошових коштів до кримінального правопорушення та, що вони фактично є доходами і забезпеченням кримінального правопорушення, не підтверджені доказами і не відповідають обставинам справи.

Вислухавши суддю-доповідача про зміст оскарженого судового рішення, доводи представника ТОВ «Світові платіжні системи» ОСОБА_3, який повністю підтримав апеляційну скаргу товариства, доводи прокурора Крамаренко Н.І. про залишення ухвали слідчого судді без змін, провівши судові дебати, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вказана вище апеляційна скарга ТОВ «Світові платіжні системи» підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а згідно ч.3 цієї статті здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Відповідно до приписів ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а згідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, крім іншого: п.1 - правову підставу; п.4 - наслідки арешту майна.

Розглянувши клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області про накладення арешту на грошові кошти та задовольнивши його, слідчий суддя, на думку колегії суддів, необґрунтовано та передчасно наклав арешт на грошові кошти в сумі 1630 грн., що були вилучені в ході обшуку 02.07.2013 р. з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» по вул. Петропавлівській, 117 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи», оскільки в порушення вимог ст.214 КПК України по даному епізоду кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, уповноваженою особою органу досудового розслідування не були внесені необхідні відомості до ЄРДР.

Зокрема, як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0004216 до ЄРДР були внесені відомості про те, що «під час проведення перевірки були виявлені букмекерські контори, у яких здійснюється прийом грошових ставок на спортивні події за адресами: м. Суми вул. Воскресенська, 2, вул. Н. р. Стрілки, 10б і вул. Засумська, 5 (ЖЄО № 14737 від 11.06.2013 р.)»

Разом з тим, з тексту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що він просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 1630 грн., що були вилучені в ході обшуку від 02.07.2013 р. в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Петропавлівська, 117 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи», про що відсутні будь-які необхідні відомості в ЄРДР, передбачені у ч.5 ст.214 КПК України як обов'язкові, станом на час вчинення слідчих (розшукових) дій та постановлення відповідного судового рішення.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження були відсутні достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, і слідчим не було доведено необхідність такого арешту, оскільки останнім не було надано слідчому судді будь-яких даних, які б свідчили про те, що вказані вище грошові кошти в сумі 1630 грн. були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, або ж інших даних, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають передбаченим у кримінальному процесуальному законі критеріям.

Не дотримавшись в повній мірі вимог ст.ст.167, 169, 170-173 і 214 КПК України, не з'ясувавши і дослідивши в достатньому обсязі всіх тих обставини, з якими кримінальний процесуальний закон пов'язує можливість накладення арешту майна, слідчий суддя допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, які, на думку колегії суддів, перешкодили йому ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне скасувати ухвалу слідчого судді з наведених вище підстав та постановити нову ухвалу, якою відмовити слідчому в задоволенні клопотання про арешт та негайно повернути тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів в сумі 1630 грн., задовольнивши таким чином частково апеляційну скаргу ТОВ «Світові платіжні системи». При цьому, колегія суддів у відповідності до положень ч.2 ст.404 КПК України вважає за можливість вийти за межі апеляційних вимог ТОВ «Світові платіжні системи», оскільки цим не погіршується становище останнього.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419 і 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Світові платіжні системи» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1630 грн., вилучених 02.07.2013 р. з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» по вул. Петропавлівській, 117 в м. Суми, які належать ТОВ «Світові платіжні системи» - скасувати і постановити нову ухвалу.

Відмовити слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю. в задоволенні клопотання про арешт грошових коштів в сумі 1630 грн., вилучених в ході обшуку 02.07.2013 р. в приміщенні за адресою: м. Суми вул. Петропавлівській, 117 з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи».

Тимчасово вилучене майно у вигляді грошових коштів в сумі 1630 грн. повернути ТОВ «Світові платіжні системи» негайно.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

Рунов В. Ю. Демченко М. О. Сахнюк В. Г.