Дело №1-11
2008 года Купянский
горрайонный суд Харьковской области
председательствующей - судьи
при секретаре Дюковой
с участием прокурора Ковальчук А.С.
и адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2 ,
в открытом судебном заседании в зале суда в г. Купянске уголовное дело по
обвинению ОСОБА_3, 13.11.1946 г.рождения, уроженца пос. Купянск - Узловой
Купянского горсовета Харьковской области,
украинца, гражданина
Украины, образование профессионально-техническое, женатого,
не военнообязанного, инвалида 2 группы, проживающего в АДРЕСА_1, зарегистрированного вАДРЕСА_2, ранее не
судимого -
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч.3,
ст. ст. 28 ч.3, 366ч.1 УК Украины,
ОСОБА_4, 16.01.1947 г.рождения, уроженца с.
Новопетровка Белопольского района Сумской области, украинца,
гражданина Украины, образование
высшее, женатого, не военнообянного, работающего главным инженером ООО »ІНФОРМАЦІЯ_1»
г.Купянска, проживающего в
АДРЕСА_3, ранее не судимого -
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч.3, 364 ч.1 и ст.
ст. 28 ч.3, 366 ч.1 УК Украины
ОСОБА_6, 22.12.1955 г.рождения, уроженки пос.
Ковшаровка Купянского горсовета Харьковской области, украинки,
гражданки Украины, образование профессионально-техническое, замужней,
работающей главным бухгалтером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» г.Купянска, проживающей в АДРЕСА_4, ранее не судимой -
совершении преступления,
предусмотренного ст. ст. 28 ч.3,
ОСОБА_3, работая директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1»
г.Купянска Харьковской области на основании приказа о назначении на должность №1 от
01.07.2002 года и являясь должностным лицом с
организационно-распорядительными и административно-хозяйственными
функциями, в июле 2002 года, действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением в
интересах третьих лиц, используя
служебное положение вопреки интересам службы,
сопряженным со служебным подлогом официальных документов, создал
организованную преступную группу
использования государственных бюджетных средств, в состав которой вошли главный инженер ООО
«ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 и главный бухгалтер ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6
созыва Купянского районного совета от 06.12.2000
принято решение «Про вшанування на
Куп"нщині пам'яті Остапа Вишні" о проведении комплекса работ по
благоустройству источника в с. Сеньково Купянского района Харьковской области.
№02-6/106 от 22.01.2001 года
начальника Главного управления экономики Харьковской облгосадминистрации
председателю Купянской райгосадминистрации было рекомендовано для принятия
окончательного решения предоставить до 25.01.2001г. проектно-сметную
документацию на исполнение работ по благоустройству источника и ремонту
водопроводных линий в с. Сеньково.
смете без даты от 2000 года, утвержденной начальником отдела капитального
строительства Купянского районного управления агропромышленного комплекса на
благоустройство источника Остапа Вишни в с.
главного финансового управления Харьковской облгосадминистрации Министерства
финансов Украины № 4-12/8-129 от 05.03.01г. было сообщено, что на благоустройство источника и
реконструкцию водопроводных линий в с. Сеньково Купянского района из областного
бюджета произведено финансирование затрат главному распорядителю - Управлению
жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации - в
2001г. в сумме 42 тыс. грн.
поручением №136 от 13.04.2001г. Управление жилищно-коммунального
хозяйства Харьковской облгосадминистрации перечислило КП «Купянскому ДСК» на
благоустройство источника и реконструкцию водопроводных линий в с. Сеньково
поручением №339 от 13.08.2001г. Управление жилищно-коммунального
благоустройство источника в с. Сеньково в соответствии с письмами №14-936 от 11.07.2001г. и №81 от
26.07.2001г. председателя Купянского районного совета народных депутатов
Харьковской области о дополнительном финансировании для полного завершения
строительства объекта.
локальной сметой без номера и даты на строительство объекта по благоустройству
источника и реконструкции водопроводных линий в с. Сеньково Купянского района
Харьковской области в ценах 2001г.,
разработанной КП «Купянский ДСК»,
согласованной с архитектором Купянского района, утвержденной генеральным директором ХКГВКП
«Облводоканал», предусмотрены затраты в
решению областного Совета от 27.12.2001г. «Про областной бюджет на 2002 год» распоряжением главы Харьковской
облгосадминистрации №69 от
20.02.2002г. утверждены лимиты капитальных вложений и перечень объектов
в т.ч. Управлению жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации - 1563,
основании письма №15-640 от 01.04.2002г. Управление жилищно-коммунального
хозяйства Харьковской облгосадминистрации Главным управлением экономики и
рыночных отношений Харьковской облгосадминистрации внесены изменения к перечню
объектов строительства в пределах лимитов капитальных вложений на 2002 год, в
т.ч. выделено финансирование из областного бюджета на долевое участие в
реконструкции водопроводных линий и резервуара в с. Сеньково Купянского района Харьковской
области в сумме 35 тыс. грн.
них профинансировано и освоено:
КП «Купянский ДСК» -1237 грн. (долг
«Газобетон» - 7079 грн. (работы за июнь 2002 года);
«Облводоканал» - 800 грн. (содержание заказчика).
протоколу №1 от
15.07.2002г. тендерного комитета,
организованного Управлением жилищно-коммунального хозяйства Харьковской
облгосадминистрации, принято решение о
проведении тендера по определению подрядчика на выполнение работ по
реконструкции водопроводных сетей и резервуара. Протоколом №2 от
29.07.2002г. тендерного комитета определено начало тендерных предложений.
Протоколом №3 от
29.07.2002г. тендерного комитета проведено заседание тендерного комитета, на котором был определен исполнитель работ по
реконструкции водопроводных линий и резервуара в с. Сеньково Купянского района
Харьковской области, которым стало ООО
№15-232 от 09.02.2001г. Управление жилищно-коммунального
хозяйства Харьковской облгосадминистрации делегирует ХКГВКП «Облводоканал»
полномочия заказчика на объект «благоустройство источника и реконструкцию
водопроводных сетей в с. Сеньково Купянского района Харьковской области».
контракту №2 без
даты за 2002 год Харьковское коммунальное главное
водопроводно-канализационное предприятие «Облводоканал» в лице генерального
директора ОСОБА_7 поручило генеральному подрядчику ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» в лице
директора ОСОБА_3 выполнение работ по реконструкции водопровода в с. Сеньково
Купянского района, стоимость работ по
которому составила 25 тыс. грн.
условий контракта ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» было обязано выполнить работы на указанную
сумму и ввести объект в действие в 3-м квартале 2002 года. Заказчик был обязан предоставить
генеральному подрядчику проектно-сметную документацию, производить технический надзор за
строительством, совместно с подрядчиком
проводить бухгалтерскую и статистическую отчетность за выполнение работы.
Подрядчик был обязан качественно выполнять строительно-монтажные работы в
объемах, сроках и цене согласно выданной
заказчиком проектно-сметной документацией,
указанным контрактом,
строительными нормами и правилами,
производить с участием заказчика проверку и испытание качества
работ, оборудования, материалов и конструкций, оформлять их актами за подписью сторон, предоставлять календарный план выполнения
поручением №21 от 23.08.2002 года ХКГВКП
качестве аванса за выполнение работ по реконструкции водопровода в с. Сеньково
Купянского района Харьковской области.
как контракт №2 без
даты от 2002 года был оформлен неверно при бюджетном
финансировании, а по нему было сделано
перечисление, был составлен контракт №6 от
12.08.2002 года с учетом всех требований к
контракту при бюджетном финансировании.
контракту №6 от
12.08.2002 года ХКГВКП «Облводоканал» в лице
генерального директора ОСОБА_7 поручило генеральному подрядчику ООО
«ІНФОРМАЦІЯ_1» в лице директора ОСОБА_3 выполнение работ по реконструкции
водопровода в с. Сеньково Купянского района,
стоимость работ по которому составила 25 тыс.
условий контракта ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» был обязан выполнить работы на указанную
сумму и ввести объект в действие на протяжении 3-х месяцев
с момента перечисления аванса для оплаты за материалы; источником
финансирования являлись бюджетные средства.
поручением №36 от 27.09.2002 года ХКГВКП
в качестве аванса на выполнение работ по реконструкции водопровода в с.
Сеньково Купянского района Харьковской области.
условия п.2.2 контракта №2 за 2002 год,
п.4.3 контракта №6 от 12.08.2002 года, не
проведя фактически установленные
локальной сметой по
ОСОБА_3 с целью незаконного использования государственных бюджетных
средств, действуя умышленно, злоупотребляя служебным положением в
интересах третьих лиц, используя
служебное положение вопреки интересам службы,
сопряженным со служебным подлогом официальных документов, в октябре 2002 года, в составе участников организованной группы
ОСОБА_4, ОСОБА_6 , объединенных единым планом, с распределением функциональных обязанностей
участников группы, составили заведомо
официальные подложные документы и передали их в ХКГВКП «Облводоканал», незаконно использовав бюджетные средства на
сумму 4198 грн. 29 коп., что повлекло причинение существенного вреда
государственным интересам.
Так, 27.09.2002 г. комиссией
в составе заместителя главы Купянской райгосадминистрации, главного архитектора Купянского района, главы сельсовета с. Сеньково Купянского района, директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» был составлен
акт с указанием перечня оставшихся работ,
который необходимо выполнить для нормального водоснабжения села
целью незаконного использования государственных бюджетных средств, действуя с прямым умыслом, ОСОБА_3 совместно с главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1»
ОСОБА_4, главным бухгалтером ООО
«ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6 , злоупотребляя
служебным положением в интересах третьих лиц,
используя служебное положение вопреки интересам службы, сопряженным со служебным подлогом, в период сентября-октября 2002 года в составе организованной группы реализовали
преступный умысел при следующих обстоятельствах.
распределенным функциональным обязанностям,
которые между участниками группы распределил ОСОБА_3, каждый участник группы обязан был выполнить:
с главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 составление фиктивных актов
приемки выполненных работ по Ф. КБ-2 за сентябрь и октябрь 2002 г. на суммы 5537 грн.
подписать и заверить их печатями;
с главным инженером ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 частичное выполнение работ по
объекту в селе Сеньково;
фиктивные акты по ф. КБ-2 и справки по ф. КБ-3 за сентябрь и октябрь 2002 года у начальника ХКГВКП «Облводоканал» ОСОБА_7;
указание главному бухгалтеру ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_6 организовать подлог бухгалтерских
документов, провести подложные акты
приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по
бухгалтерскому и статистическому учетах ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» и, таким образом, сокрыть совершенные преступления и совместно
с участниками группы распорядиться бюджетными денежными средствами
незаконно, используя их по своему
указания директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3, организовать составление фиктивных
актов приемки выполненных работ по Ф. КБ-2 за сентябрь
и октябрь 2002 года на определенные суммы, подписать и заверить их печатями
по выполненным работам по объекту «благоустройство источника и реконструкция
водопроводных сетей в с. Сеньково
Купянского района Харьковской
области, которые фактически не
о том, что деньги, выделенные на объект по с. Сеньково,
являются бюджетными и целевыми,
выполнить незаконное указание директора ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 и
совершить незаконное использование государственных бюджетных средств не по
целевому использованию в интересах 000 «ІНФОРМАЦІЯ_1»;
подлог бухгалтерских документов,
провести подложные акты приемки выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ по бухгалтерскому и статистическому учетах 000 «ІНФОРМАЦІЯ_1» и, таким образом, сокрыть совершенные преступления и совместно
с участниками группы распорядиться бюджетными денежными средствами незаконно, используя их по своему усмотрению.
распределенных таким образом обязанностей между членами организованной группы
для выполнения преступного умысла ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершили
ОСОБА_3, действуя в составе организованной
группы, дал указание главному инженеру
ОСОБА_4составить локальную смету на реконструкцию водопровода в с. Сеньково Купянского района Харьковской
ОСОБА_4, осуществляя преступный замысел, направленный на незаконное использование
государственных бюджетных средств,
ОСОБА_4, продолжая осуществлять
преступный совместный замысел по указанию ОСОБА_3 составил подложный акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2002г. по ф. КБ-2, указав заведомо ложные сведения, что ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» всего выполнило работы
и произвело затраты на 5537 грн., хотя фактически стоимость работ по натурному
обследованию составила на сумму 3128 грн.
фиктивный акт был подписан «подрядчиком» ОСОБА_4, предоставлен для утверждения начальнику
отдела архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Купянской районной государственной администрации
ОСОБА_8, который, халатно относясь к своим должностным
обязанностям, не проверил выполнение
работ, утвердил данный фиктивный
акт, а в последующем ОСОБА_3 предоставил
этот фиктивный акт «заказчику» - генеральному
директору ХКГВКП «Облводоканал» ОСОБА_7,
который, как и ОСОБА_8, не принял мер и не проконтролировал
выполнение работ по данному фиктивному акту и подписал его.
этого, к указанному акту была приобщена
подложная справка ф. КБ-3, составленная
на основании акта ф. КБ-2, о стоимости
выполненных подрядных работ и затрат за сентябрь 2002г. на указанные
суммы, в которой указаны заведомо ложные
сведения, которая была подписана от
имени «подрядчика» ОСОБА_3 и «заказчика» -генерального
директора ХКГВКП «Облводоканал» ОСОБА_7
этого, ОСОБА_4, действуя повторно, по указанию ОСОБА_3 составил подложный акт
приемки выполненных работ за октябрь 2002г. по ф. КБ-2, указав заведомо ложные сведения, что ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1»
обследованию составил на сумму 2678 грн.
был подписан от имени «подрядчика» ОСОБА_3,
который в последующем предоставил данный фиктивный акт «заказчику» - генеральному
директору ХКГВКП «Облводоканал» ОСОБА_7,
который не принял мер и не проконтролировал выполнение работ по данному
фиктивному акту и подписал его. В последующем данный фиктивный акт был заверен
образом, согласно подложным актам
выполненных работ ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» по ф. КБ-2 за сентябрь-октябрь 2002г. по
контракту №6 от
12.08.2002г. с ХКГВКП «Облводоканал» по объекту «Благоустройство источника и
сетей в с. Сеньково Купянского района Харьковской области» объем выполненных
обследования стоимость фактических работ составила 5806 грн., произведена закупка материалов на сумму 8863 грн. 33 коп., стоимость фактических работ, не отраженных в актах выполненных работ ф.
КБ-2 за сентябрь и октябрь 2002 года, составила 2952 грн., а также оплачено налогов и сборов на сумму 4064 грн. 38 коп. ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 незаконно использовали денежные средства
Харьковского областного бюджета в размере 4198 грн.
29 коп., обратив их в пользу третьих лиц - в
пользу ООО «ІНФОРМАЦІЯ_1» и распорядились по своему усмотрению, потратив их на хозяйственные и иные нужды
предприятия, а именно:
- за период с 23.08.02г. по 02.10.02г.
было израсходовано бюджетных средств не по
назначению на сумму 4198 грн. 29 коп.
есть, за период сентябрь-октябрь 2002 года ОСОБА_3,
ОСОБА_4и ОСОБА_6 в составе организованной
группы должностных лиц незаконно использовали бюджетные средства на сумму 4198 грн. 29 коп.
того, ОСОБА_3и ОСОБА_4, являясь должностными лицами, в составе организованной группы с
ОСОБА_6 совершили служебный подлог, т.е.
составили и выдали официальные подложные документы - акты
выполненных работ ф.КБ-2 за сентябрь и октябрь 2002 года
и изготовленные на основании ф.КБ-2 справки о стоимости выполненных работ
ф.КБ-3 за сентябрь и октябрь 2003 года, на основании которых незаконно использовали
государственные бюджетные средства в сумме 4198грн.29коп.
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 правильно квалифицированы по ст.
ст. 28 ч.3, 364 ч.1 УК Украины,
как совершение организованной группой злоупотребления служебным
положением, т.е. умышленное, в интересах третьих лиц, использование служебного положения вопреки
интересам службы, причинившее
существенный вред государственным интересам.
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 правильно квалифицированы по
ст. ст. 28 ч.3, 366 ч.1 УК
Украины, как совершение организованной
группой служебного подлога, т.е.
составление и выдача заведомо ложных документов.
конце судебного следствия подсудимые ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и ОСОБА_6 заявили
ходатайства, поддержанные их защитниками
ОСОБА_1 и ОСОБА_2 , о прекращении
уголовного дела в связи с истечением сроков давности в силу требований ст. 49 УК Украины, т.к. совершенные ими преступления относятся к
категории небольшой тяжести и со дня их совершения прошло более трех лет.
против ходатайств не возражал.
Суд
считает ходатайства подлежащими удовлетворению,
поскольку совершенные подсудимыми преступления в силу ст. 12 УК
Украины относятся к категории небольшой тяжести, со дня их совершения истекло более трех лет и
в соответствии со ст. 49 УК Украины
подсудимых возможно освободить от уголовной ответственности по данному
иск по делу не заявлен.
ст. 11-1, 282, 296 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 от уголовной ответственности по ст.
ст. 28ч.3, 364 ч.1 УК Украины и по
28 ч.3, 366 ч.1 УК Украины в связи с истечением
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
ОСОБА_6 от уголовной ответственности по
ст. ст. 28 ч.3, 364 ч.1 УК Украины в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности.
пресечения - подписки
о невыезде - отменить.
с имущества ОСОБА_3, ОСОБА_4 и
ОСОБА_6 снять (т.3, л.д.121-122, 157-158, 210-211).
может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток
со дня его оглашения путем подачи апелляции в Купянский горрайонный суд.