г. Харьков "01" декабря 2010 года
Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 , о даче согласия на обыск квартиры по месту регистрации и жительства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
17.09.2007 года исполкомом Харьковского городского совета было зарегистрировано ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), юридический адрес: АДРЕСА_1 , которое состоит на налоговом учете в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова. Согласно устава предприятия, справки областного управления статистики учредителем и директором ЧП «СМИ ПРОЕКТ» является гр-н ОСОБА_5 .
В ходе досудебного следствия было установлено, что 22.12.2008 года неустановленное лицо, подделало налоговую декларацию по налогу на прибыль ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) за период деятельности 11 месяцев 2008 года от имени директора ОСОБА_5 , которую предоставило в Государственную налоговую инспекцию Фрунзенского района г. Харькова. Согласно заключения специалиста - подписи, которые были выполнены от имени ОСОБА_5 в налоговой декларации с налога на прибыль за период деятельности 11 месяцев 2008 года, исполнены не ОСОБА_5 , а иным лицом.
Также было установлено, что с расчетного счета предприятия ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), который был открыт в ОАО «Факториал - Банк» предыдущим учредителем и директором предприятия являлся гр-м ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживающим по адресу: АДРЕСА_1 , на протяжении 2007-2009 годов по соответствующим денежным чекам снимались наличные денежные средства. При этом в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова предоставлялась поддельная налоговая отчетность о якобы потраченных суммах, полученных наличных денежных средств на хозяйственные нужды, с соответствующим формированием суммы налогового кредита с налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1 , где могут находиться поддельные документы, печати и штампы ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), а также иных субъектов предпринимательской деятельности, которые используются, для осуществления бестоварных операций с различными субъектами предпринимательской деятельности, а именно для необоснованного формирования налогового кредита.
В представлении, согласованном с прокурором Фрунзенского района г.Харькова ставится вопрос о производстве обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_4 с целью обнаружения документов по финансово - хозяйственной деятельности ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), поддельных документов, подписанных от имени директора предприятии ОСОБА_5 , печатей и штампов предприятия, а также иных субъектов предпринимательской деятельности, компьютерной техники, электронных ключей системы «Клиент банк», наличных денежных средств, добытых преступным путем, а так же других предметов и документов, имеющих значение для объективного и всестороннего расследования уголовного дела.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, ходатайство следственных органов обоснованным и в материалах дела имеется достаточно оснований, для проведения обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_4 , поскольку по месту жительства последнего могут храниться доказательства, свидетельствующие о совершении им преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
Дать разрешение органу досудебного следствия на производство обыска по месту регистрации и жительства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по адресу: АДРЕСА_2 .
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова