Справа № 1-627/2011
1/503/74/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
28 мая 2012 года г.Артемовск
Артемовский горрайонный суд Донецкой области в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1
при секретаре Тулаиновой О.С.
с участием прокурора Самойленко И.А.
адвоката ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Артемовска дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимого, холостого, работающего частным предпринимателем, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированного ІНФОРМАЦІЯ_5
по ст. ст. 366 ч.2, 364 ч.2, УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_3, являясь должностным лицом председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина», совершил ряд должностных преступлений с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:
Согласно протокола № 12 от 01.06.10 г. общего собрания учредителей ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 назначен председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина», расположенного по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62.
В соответствии ч.3 ст.91 Хозяйственного кодекса Украины «со дня создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами хозяйственного предприятия». Будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, предусмотренными ч.3 ст. 91 Хозяйственного кодекса Украины, и в соответствии с ч. 1 примечания к ст. 364 УК Украины, председатель ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3, является должностным лицом.
В связи с назначением на указанную должность, ОСОБА_3 по инвентаризационной описи № 1 от 30.06.2010 года переданы основные средства, комплекс зданий и сооружений в количестве 17 единиц, расположенный по адресу г. Артемовск, ул. Петровского, 62 (согласно заключению эксперта-оценщика ОСОБА_4, которой оценка проводилась в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности с ООО «Хайс Украина»в феврале 2010 года, стоимость указанного комплекса составляет 606,7 тыс.грн.), по инвентаризационной ведомости № 2 от 30.06.2010 года переданы товарно-материальные ценности ООО «Хайс-Украина»на сумму 212,9 тыс.грн, согласно ведомости учета дебиторской задолженности по состоянию на 01.06.2010 года, сумма дебиторской задолженности составляет 621, 1 тыс.грн, кроме того, 04.08.2010 года согласно налоговой накладной № 75 от 04.08.2010 года предприятие ООО «Теплообменник»передало ООО «Хайс Украина»маслостанцию на сумму 138,8 тыс.грн.
В соответствии с п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 10. Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№ 996-Х1У от 16.07.1999 года, п. 4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета №1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99г. № 87, Инструкцией об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, денежных средств, документов и расчетов, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 11.08.94г. № 69, ст. 1 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом»:
- целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия,
- для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию имущества, при проведении которой проверяются и документально подтверждаются его наличие, состояние и оценка,
- платежеспособность, это способность вовремя и полностью выполнить свои платежные обязательства, которые выплывают из торговых, кредитных и других операций платежного характера,
- банкротство предприятия, это неспособность выполнить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или из-за неудовлетворительной структуры баланса должника.
25 августа 2010 года в период рабочего времени с 08 часов до 17 часов (более точное время следствием не установлено) ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте по адресу г.Артемовск ул.Сибирцева,186, являясь председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина», при исполнении своих служебных обязанностей, достоверно зная о том, что основные средства на сумму 1580,1 тыс.грн. переданы ему по акту приема-передачи и отражены в балансе предприятия по состоянию на 30.06.2010 года, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, в ущерб общегосударственным интересам, а также интересам кредиторов данного предприятия в нарушение требований п. 1 ст. 3, п. 1 ст. 10. Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» № 996-Х1У от 16.07.1999 года, п. 4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета №1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 31.03.99г. № 87, Инструкции об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, денежных средств, документов и расчетов, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 11.08.94г. № 69, а также ст. 1 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом», желая создать условия для устойчивой финансовой несостоятельности предприятия ООО «Хайс Украина», преследуя цель - создание такого финансового положения предприятия, при которых оно не способно выполнить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или из-за неудовлетворительной структуры баланса должника, составил заведомо ложные финансовые документы - финансовый отчет по Ф№1 от 25.08.2010 и «Заявление о признании банкротом в порядке ст.51 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»№ 17/88 от 25.08.201 года, в которые внес заведомо неправдивые сведения о стоимости имущества ликвидируемого им предприятия - ООО «Хайс Украина», находящегося в залоге у ПАО «Донгорбанк», а именно указал заниженную стоимость целостного имущественного комплекса, находящегося на балансе предприятия, в размере 77,5 тыс.грн., при фактической стоимости указанного имущественного комплекса в размере 606,7 тыс.грн.
26.08.2010 года председатель ликвидационной комиссии ОСОБА_3 предоставил в Хозяйственный суд Донецкой области за своей подписью заверенные оттиском печати предприятия вышеуказанные финансовые документы, которые содержали заведомо ложные сведения о стоимости имущества должника - ООО «Хайс Украина» для решения вопроса о возбуждении дела о банкротстве предприятия, на основании которых 30.08.10 года определением Хозяйственного суда Донецкой области возбуждено дело о банкротстве ООО «Хайс Украина», что повлекло тяжкие последствия, поскольку ПАО «Донгорбанк»утратило возможность обратить взыскание на имущество должника на общую сумму 529,0 тыс. грн., на основании кредитного договора с ООО «Хайс Украина»№ 2/08-ЮР от 12.03.2008 года, которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Кроме того, ОСОБА_3, являясь должностным лицом - председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина», при исполнении своих должностных обязанностей, действуя умышленно, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц гр-на ОСОБА_5, в нарушение ст. 30 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», произвел реализацию части недвижимого имущества ООО «Хайс Украина», расположенного по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, при следующих обстоятельствах.
Протоколом заседания ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина» от 10 сентября 2010 года, без согласования с ипотекодержателем (банком), председателем и членами ликвидационной комиссии было принято решение о проведении реализации имущества банкрота - ООО «Хайс Украина»- путем проведения аукциона.
С целью реализации имущества ООО «Хайс Украина»по заниженной стоимости, ОСОБА_3 заключил договор № 361 от 10.09.2010 года с Межрегиональной Украинской биржей в лице президента ОСОБА_6, о предоставлении услуг, предметом которого является проведение биржевых торгов по реализации имущества, указанного в заявке.
При этом в заявке по реализации имущества на аукционе, ОСОБА_3, достоверно зная о том, что реальная стоимость целостного имущественного комплекса ООО «Хайс Украина», переданного ему по акту приема-передачи, составляет не менее 600,0 тыс.грн., осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, в ущерб интересам кредиторов данного предприятия, отразил вышеуказанные ложные сведения о заниженной стоимости имущества ООО «Хайс Украина».
28 сентября 2010 года при проведении торгов на Межрегиональной Украинской бирже ОСОБА_5 было реализовано 5 объектов из целостного имущественного комплекса ООО «Хайс Украина»- гараж, навес, уборная, проходная, пожарное депо, которое являлись предметом залога ипотечного договора, на общую сумму 11 325,13 грн. При этом, согласно независимой рыночной оценке, стоимость указанных объектов составляет 142 104 грн.
В результате указанных умышленных преступных действий председателя ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 Артемовскому отделению № 1 ПАО «Донгорбанк», который является кредитором ООО «Хайс Украина»причинен материальный ущерб в сумме 130 778,87 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, что повлекло тяжкие последствия и в связи с чем указанные денежные средства не были уплачены в качестве исполнения кредитных обязательств ООО «Хайс Украина»перед ПАО «Донгорбанк», согласно кредитного договора № 2/08-ЮР от 12.03.2008 года.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 виновным себя в содеянном признал полностью. От дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 63 Конституции Украины.
Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_3, его вина подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями свидетеля ОСОБА_7, который суду пояснил, что в период с августа 2007 года по 16.07.2010 года он работал в должности генерального директора ООО «Хайс Украина». В период работы на предприятии ООО «Хайс Украина», согласно должностных обязанностей, ОСОБА_7 занимался вопросами организационно-хозяйственной деятельности предприятия. Учредителями указанного предприятия являлись ОСОБА_8, житель города Артемовска и ОСОБА_9, жительница государства Казахстан, интересы которой на предприятии по доверенности представлял ОСОБА_10.
Предприятие ООО «Хайс Украина»находится по адресу г. Артемовск, ул.Петровского,62. Основным видом деятельности ООО «Хайс Украина»является оптово-розничная торговля отопительной техники.
На предприятии числились основные средства и ТМЦ на складе. В основные средства входил целостный имущественный комплекс, расположенный по г. Артемовск, ул. Петровского,62, автомобиль IVECO». Из ТМЦ на предприятии числилась газовая аппаратура, и другое оборудование.
В январе 2008 года, с целью увеличения оборотных средств предприятия, совместно с учредителями было принято решение пролонгировать кредит, ранее полученный в ПАО «Донгорбанк». С целью получения кредита в ПАО «Донгорбанке», предприятием ООО «Хайс Украина»был заключен договор № 2469 от 14.01.2008 года с предприятием ЧП «Укрвостокпатеко»о проведении оценки группы инвентарных объектов (17 единиц), расположенного по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, принадлежащего на праве собственности ООО «Хайс Украина».
В результате проведенной оценки имущества оценщиком было установлено, что стоимость имущества, а именно: группы инвентарных объемов (17 единиц) расположенных по г. Артемовска ул. Петровского,62, составляет 1 937 425 грн. На момент проведения оценки, а именно по состоянию на 14.01.2008 года выводы оценщика являются достоверными и реальными.
В связи с необходимостью получения кредита в ПАО «Донгорбанк», вышеуказанные здания и сооружения были заложены в ПАО «Донгорбанк»и под залог этих зданий был получен кредит в сумме 1 200 000,00 грн.
В связи с тем, что в период 2009-начала 2010 года на предприятии уменьшился уровень продаж газового оборудования, который был связан в первую очередь с тем, что в Украину начало поступать аналогичное газовое оборудование из Китая, которое по себестоимости было дешевле, продукция ООО «Хайс Украина»начала терять спрос в Украине, в результате чего у предприятия возникли затруднения по уплате кредита ПАО «Донгорбанк», а также платежей в бюджет. Исходя из этого ОСОБА_7 предложил учредителям ООО «Хайс Украина», а именно ОСОБА_8 и представителю второго учредителя - ОСОБА_10, ликвидировать предприятие ООО «Хайс Украина», на что учредители дали свое согласие.
После дачи учредителями согласия на ликвидацию предприятия, с указанным вопросом ОСОБА_7 обратился к ОСОБА_11, который занимался вопросами ликвидации предприятий и ОСОБА_11 посоветовал обратиться к ликвидатору ОСОБА_3. После разговора с ОСОБА_3 последний согласился на предложение выступить ликвидатором ООО «Хайс Украина», после чего между ОСОБА_7 как директором ООО «Хайс Украина»и ОСОБА_3 01.06.2010 года был подписан договор об оказании услуг по ликвидации предприятия ООО «Хайс Украина».
Также принятое учредителями решение о ликвидации предприятия и назначении ликвидационной комиссии было изложено в протоколе №12 общего собрании учредителей ООО «Хайс Украина»от 01.06.2010 года. На указанном собрании присутствовали ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, (по доверенности) и ОСОБА_3
После принятия решения о ликвидации ООО «Хайс Украина», ОСОБА_7 вместе с ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_3 поехали к нотариусу ОСОБА_12 и заверили протокол общего собрания.
На предприятии ООО «Хайс Украина»с момента принятия решения о ликвидации предприятия ОСОБА_7 присутствовал при проведении инвентаризации основных средств, ТМЦ, а также при приеме-передаче документов о финансово-хозяйственной деятельности, занимался вопросом снятия с учета и продажей автомобиля FIAT-IVECO. Больше никаких действий на предприятии не производил.
При передаче документов финансово-хозяйственной деятельности председателю ликвидационной комиссии было сообщено, что целостный имущественный комплекс ООО «Хайс Украина», состоящий из 17 инвентарных объектов, находится в залоге у ПАО «Донгорбанк».
Проведение инвентаризации происходило путем визуального осмотра зданий и сооружений, расположенных в г. Артемовске, ул. Петровского,62. При проведении инвентаризации присутствовали ликвидатор ОСОБА_3, ОСОБА_7 и две девушки (члены ликвидационной комиссии). Для осмотра членам ликвидационной комиссии были предоставлены все здания и сооружения, принадлежащие ООО «Хайс Украина», расположенные в г. Артемовске ул. Петровского,62, а также ТМЦ которые находились на балансе предприятия.
Инвентаризационная опись (расписка) составлялась на месте и была подписана ОСОБА_7 мною и другими участниками осмотра.
Также ОСОБА_7 согласно актов приема-передачи все документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хайс Украина»передал председателю ликвидационной комиссии ОСОБА_3
По состоянию на 01 июня 2010 года на предприятии имелась дебиторская задолженность населения в размере примерно 500-600 тыс. грн., а также дебиторская задолженность ООО «Теплообменник»в сумме 138,8 т. грн. все суммы дебиторской задолженности были реальные к взысканию. Стоимость основных средств, а именно зданий и сооружений расположенных по адресу г.Артемовск, ул. Петровского,62, и принадлежащая на праве собственности ООО «Хайс Украина», согласно заключения оценщика составляла 1 937 425 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_13, который, пояснил суду, что в период с 04 февраля 2010 года он работает в должности специалиста по работе с проблемными кредитами. В его обязанности входит работа по возврату проблемной задолженности.
В числе переданных ОСОБА_14 в работу проблемных кредитных дел, имелось кредитное дело о получении ООО «Хайс Украина»в марте 2008 года в ПАО «Донгорбанк»ссуды.
Изучив кредитное дело по ООО «Хайс Украина», было установлено следующее: 12 марта 2008 года между ПАО «Донгорбанк»и предприятием ООО «Хайс Украина»был заключен кредитный договор № 2/08-ЮР (сумма кредита 1 290 000 гривен) в обеспечение которого был заключен ипотечный договор № 2/08 ЮР от 12.03.2008 года, по которому передан в залог целостный имущественный комплекс по адресу г. Артемовск ул. Петровского,62, который на праве собственности принадлежал ООО «Хайс Украина». Залоговая стоимость ипотеки, согласно отчёта об оценке имущества, (группа инвентарных объектов 17 единиц) по состоянию на 14.01.2008 года оценена в 1 937 425 гривен без НДС. Оценку проводило малое частное предприятие «УКРВОСТОКПАТЭКО»г. Донецка.
В связи с неисполнением условий кредитного договора 13.07.2009 года Банк обратил взыскание на предмет залога путём совершения исполнительных надписей. По состоянию на дату совершения исполнительной надписи на предмет залога задолженность ООО «Хайс Украина»перед банком составляла 1 235 631 грн., в том числе: задолженность по кредиту 1 182 500,00 гривен, задолженность по процентам 53 131,50 грн. 04.08.2009 года Банк подал исполнительную надпись в Артемовский отдел ГИС. 17.08.2009 года государственным исполнителем Артемовского отдела ГИС ОСОБА_15 было открыто исполнительное производство и 28.09.2009 года составлен акт описи и ареста имущества должника. Описанное и арестованное имущество предприятия было передано на ответственное хранение ПАО «Донгорбанк», о чем указано в акте описи и ареста имущества.
Также Артемовским отделом ГИС была назначена экспертная оценка для проведения публичных торгов. Согласно постановления государственного исполнителя Артемовского отдела ГИС ОСОБА_16 оценщиком была назначена ФЛП ОСОБА_4 Согласно отчета № 022 оценщика ФЛП ОСОБА_4 по состоянию на 15.02.2010 года рыночная стоимость объектов имущественного комплекса ООО «Хайс Украина» составила 606 760,00 грн. без НДС, которую Банк считает объективной. В результате публичных торгов 07.05.2010 года и 08.06.2010 года проводимых торгующей организацией ООО «Юнор»реализовать имущество не представилось возможным.
22.06.2010 года Артемовский отдел ГИС письменно уведомил Банк, что реализация арестованного имущества, которое принадлежит ООО «Хайс Украина», не осуществлена, в связи с отсутствием спроса со стороны покупателей и Банку было предложено принять имущество на баланс. Банком был заключен договор сохранения залогового имущества ООО «Хайс Украина»с ЧП ОСОБА_17 05.07.2010 года постановлением ГИС исполнительный документ был возвращен Банку.
В середине июля 2010 года, от представителя агентства по решению хозяйственных проблем «Атторней»ОСОБА_13 стало известно, что к ним обратились представители ООО «Хайс Украина»в лице директора ОСОБА_7 с просьбой оказать юридическое сопровождение в подготовке пакета документов для ликвидации предприятия и снятия его с государственной регистрации. Подготовка пакета документов для подачи государственному регистратору была поручена специалисту по хозяйственным спорам и ликвидации предприятий ОСОБА_11
По требованию ОСОБА_13 22.07.2010 года он был приглашен для проведения инвентаризации имущества предприятия на территорию ООО «Хайс Украина». Прибыв к 900 часам по юридическому адресу предприятия г. Артемовск, ул. Петровского, 62, ОСОБА_13 обратил внимание, что отсутствует председатель ликвидационной комиссии ОСОБА_3, также отсутствовали члены ликвидационной комиссии ОСОБА_18 и ОСОБА_19, однако присутствовали учредитель ОСОБА_8, один из работников ООО «Хайс Украина»ОСОБА_20 и оценщик ОСОБА_21, которые ходили по территории предприятия и фотографировали объекты. ОСОБА_13 указал директору ООО «Хайс Украина»ОСОБА_7 на полное отсутствие комиссии по инвентаризации и выразил удивление присутствием оценщика ОСОБА_21 Однако ОСОБА_7 не смог ничего пояснить и ОСОБА_13 выехал с территории предприятия, доложив о сложившейся ситуации своему руководству.
30.08.2010 года Хозяйственным судом Донецкой области по заявлению ОСОБА_3 на основании статьи 51 ЗУ «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»возбуждено дело о банкротстве.
09.09.2010 года Хозяйственным судом Донецкой области вынесено постановление о признании ООО «Хайс Украина»банкротом и назначении ликвидатором ОСОБА_3 Требования банка были признаны ликвидатором и утверждены судом. ОСОБА_13 неоднократно, в процессе переговоров сообщал ликвидатору ОСОБА_3 о том, что имеется два заключения оценщиков на предмет залога: малого частного предприятия «УКРВОСТОКПАТЭКО» г. Донецка на сумму 1937425,00 гривен без НДС и ФЛП ОСОБА_4 на сумму 606 760,00 гривен без НДС, но он игнорировал эту информацию. ОСОБА_3 уклонялся об общения с представителями Банка, отказался оформить образец подписи в карточке руководителя предприятия, информацией о ходе ликвидационной процедуры не делился, часто не отвечал на телефонные звонки.
Банк был полностью лишен достоверной информации о ходе процедуры банкротства предприятия.
Совершенно случайно, от посторонних людей Банку стало известно, что оценка всего имущественного комплекса, сделанная оценщиком ОСОБА_22, составляет всего около 250 000 гривен. В связи с этим ОСОБА_13 обратился к оценщику ОСОБА_22 с требованием сообщить результаты оценки, но ОСОБА_22 отрицал данную сумму оценки, заявляя, что он ее еще не окончил проводить. После этого ОСОБА_13 встретился с ликвидатором ОСОБА_3, который на требование ознакомить Банк с ходом процедуры банкротства заявил, что комитет кредиторов формировать он не намерен, что кроме Банка, кредиторские требования заявила Артемовская ОГНИ, с суммой оценки проведенной оценщиком ОСОБА_22 он еще не знаком.
Банком ОСОБА_3 был поставлен в известность о том, что банк имеет потенциального покупателя на указанный имущественный комплекс и покупатель готов приобрести данное имущество за 500 000,00 гривен, на что ликвидатор заявил, что тогда пусть данный покупатель участвует в торгах, а также заявил, что к нему, то есть ОСОБА_3 письменно с заявлением о приобретении целостного имущественного комплекса ООО «Хайс Украина»никто не обращался.
После указанного разговора ОСОБА_13 заявил ОСОБА_3, что Банк будет обжаловать результаты оценки, т.к. перед оценкой, проводимой ОСОБА_22, проводилась оценка ФЛП ОСОБА_4 и последняя сумма оценки составляла 650 000 гривен. Он сказал, что это право банка обжаловать сумму оценки. Копию оценки ОСОБА_3 пообещал в ближайшее время представить в банк. 12.10.2010 года письменно ОСОБА_3 были направлены в Банк выводы о стоимости объекта оценки от 04.08.2010 года, выполненными оценщиком ОСОБА_22, в которых сумма оценки составляла всего 249 413,84 гривны. Банк не согласился с данной оценкой. 18.10.2010 года ОСОБА_3 письменно потребовал от банка снять запрет на отчуждение в реестре ипотек у нотариуса ОСОБА_23 и выдать ему правоустанавливающие документы на ипотеку. Банк ответил ему отказом, в связи с чем председатель ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина» ОСОБА_3 подал иск от имени ООО «Хайс Украина»в отношении Банка в Хозяйственный суд Донецкой области с требованием обратится с заявлением к нотариусу о снятии запрета в реестре ипотек и выдать правоустанавливающие документы на недвижимость. Решением Хозяйственного суда Донецкой области от 16.11.2010 года по делу № 1/198 пн отказано в удовлетворении исковых требований ООО «Хайс Украина». Ликвидатор ОСОБА_3 не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой в Донецкий апелляционный Хозяйственный суд. Однако решение Хозяйственного суда Донецкой области от 16.11.2010 года по делу № 1/198 пн оставлено апелляционной инстанцией 17.01.2011 года без изменений. Ликвидатор ОСОБА_3 не согласился с решением апелляционной инстанции и обратился с кассационной жалобой в Высший Хозяйственный суд Украины, однако определением ВХСУ от 23.02.2011 по делу № 42-123б кассационная жалоба была возвращена без рассмотрения.
С началом судебных споров ликвидатор ОСОБА_3 полностью перестал контактировать с банком.
12.11.2010 года ПАО «Донгорбанк»подал на данное решение апелляционную жалобу в Донецкий апелляционный суд.
Кроме того, Банку стало известно том, что бывший собственник предприятия ОСОБА_8В, получив в суде не вступивший в законную силу экземпляр решения суда о признании действительными биржевых контрактов, заказал в БТИ дубликаты правоустанавливающих документов на залог и был намерен 15.11.2010 года начать оформление документов на нового собственника. В связи с этим ОСОБА_13 провёл встречу с директором БТИ г. Артемовска ОСОБА_24И, юристом БТИ. Они не скрывали, что решение суда уже имеется в БТИ. ОСОБА_13 объяснил сотрудникам БТИ всю ситуацию, которая сложилась между ликвидатором и банком. В частности уведомил их, что оригиналы правоустанавливающих документов находятся в кассе банка, и ликвидатор об этом знает, и если сотрудники БТИ выдадут свидетельства о праве собственности по результатам торгов на основании дубликатов, то БТИ вступит в конфликт с Банком. Работникам БТИ также было сообщено, что имущество находится в реестре обременений, они могут убедиться в этом сами, ведь у них есть такая же база как и у нотариусов, и 16.11.2010 г. законность обременения ипотеки подтверждена решением Хозяйственного суда. Кроме того, ОСОБА_13 сообщил, что в настоящее время банком обжалуются результаты биржевых торгов в Хозяйственном суде и подана апелляция через Артемовский горрайонный суд на решение, которое имеется в БТИ, в связи с чем работы по изготовлению дубликатов документов на недвижимость ООО «Хайс Украины»были остановлены.
Далее всю работу с клиентом ООО «Хайс Украина»и ликвидатором ОСОБА_3 проводило юридическое управление Центрального офиса ПАО «Донгорбанк».
В настоящее время ОСОБА_3 от выполнения обязанностей ликвидатора ООО «Хайс Украина»отстранен решением суда.
Показаниями свидетеля ОСОБА_18, пояснившей суду, что 01.06.2010 года собранием учредителей ООО «Хайс Украина», она была назначена членом ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина». В состав комиссии входили председатель ликвидационной комиссии ОСОБА_3, и еще один член комиссии ОСОБА_19
В функциональные обязанности ОСОБА_18 входило присутствие при проведении инвентаризации ООО «Хайс Украина». Больше на предприятии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_18 не делала.
На предприятии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_18 работала с момента создания ликвидационной комиссии по момент возбуждения Хозяйственным судом Донецкой области дела о банкротстве, то есть по 30.08.2010 года.
Стать членом ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_18 попросил ОСОБА_3
Все документы связанные с ликвидацией предприятия ООО «Хайс Украина», готовились лично ОСОБА_3 Документы связанные с банкротством ООО «Хайс Украина» также готовились лично ОСОБА_3
Показаниями свидетеля ОСОБА_19, которая, будучи допрошенной в судебном заседании, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_18
Показаниями свидетеля ОСОБА_10, пояснившего суду, что на предприятии ООО «Хайс Украина»с момента его создания, он представлял по доверенности интересы одного из учредителей предприятия гр-ки ОСОБА_9, которая является гражданкой ОСОБА_25 Казахстан, и проживает в Павлодарской области, Экибастуз, государства Казахстан. В ООО «Хайс Украина»ОСОБА_9 имеет 50 % уставного капитала. ООО «Хайс Украина»с момента его создания занималось оптово-розничной реализацией бытовой газовой аппаратуры. Предприятие находится по адресу г.Артемовск ул. Петровского,62.
31.07.2007 года протоколом № 8 собрания участников ООО «Хайс Украина»на должность директора предприятия был назначен ОСОБА_7 На него были возложены все функции организационной хозяйственной деятельности предприятия. Ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Хайс Украина», ОСОБА_10, как представитель учредителя ОСОБА_9, не контролировал, отчеты о деятельности предприятия ему не предоставлялись.
Примерно в мае 2010 года к ОСОБА_10 обратился директор ООО «Хайс Украина»ОСОБА_7, с предложением ликвидировать предприятие в связи с тем, что на тот момент у предприятия было очень тяжелое финансовое состояние, отсутствовали денежные средства для уплаты налогов, взносов и других обязательных платежей, уплату долгов по кредитному договору. На указанное обращение ОСОБА_10 дал согласие при этом сообщил, что ликвидацией ООО «Хайс Украина»будет заниматься лично ОСОБА_7
01.06.2010 года на общем собрании учредителей ООО «Хайс Украина», которое проходило в г.Артемовске ул.Петровского,62, в присутствии ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_7, было принято решение о ликвидации предприятия ООО «Хайс Украина»и на этом же собрании был назначен председатель ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 и общим голосованием в этот же день был уволен с должности директора ОСОБА_7 Принятое решения было изложено в протоколе общего собрания учредителей ООО «Хайс Украина»№ 12 от 01.06.2010 года.
Всей дальнейшей процедурой ликвидации предприятия занимался лично председатель ликвидационной комиссии ОСОБА_3
Примерно в средине августа 2010 года к ОСОБА_10 обратился ОСОБА_3 и сообщил, что ним проведены все мероприятия по выявлению имущества должника, но указанного имущества и денежных средств не хватало для удовлетворения требований кредиторов, и поэтому необходимо обращаться в Хозяйственный суд Донецкой области с заявлением о признании должника ООО «Хайс Украина»банкротом.
Информацию о финансовом состоянии предприятия ООО «Хайс Украина»от председателя ликвидационной комиссии ОСОБА_3, ОСОБА_10 не проверял, никакие балансы ООО «Хайс Украина»ним не утверждались, и не подписывались.
Показаниями свидетеля ОСОБА_26, пояснившего суду, что в газете «Большая Жизнь Донбасса»№ 37 (394) от 16.09.10 года он прочитал объявление о продаже предприятием ООО «Хайс Украина»нежилых помещений расположенных по адресу: г. Артемовск ул. Петровского,62. Данное объявление заинтересовало ОСОБА_26 в связи с тем, что он планировал заниматься предпринимательской деятельностью и ему необходимы были складские помещения в г. Артемовске. Указанное объявление ОСОБА_26 также заинтересовало в связи с тем, что цены на здания и сооружения были низкими, колебались от 300 грн. до 1500 грн. Вышеуказанные здания и сооружения продавались на Межрегиональной Украинской бирже, которая расположена в г. Донецке. На бирже ОСОБА_26 планировал приобрести гараж, навес над гаражом, пожарное депо, проходную, уборную.
Придя на биржу, ОСОБА_26 заключил договор № 364-ЧБ о биржевом обслуживании с ОСОБА_6 Аукцион проходил 28.09.2010 года в здании биржи. На проведенном аукционе присутствовал ОСОБА_26, ОСОБА_27, секретарь и второй покупатель. В связи с тем, что у ОСОБА_26 имелось было мало денежных средств, все имущество, которое он планировал приобрести приобрел второй покупатель.
Показаниями свидетеля ОСОБА_28, пояснившей суду, что она работает в должности директора ООО «Теплообменник». В ее обязанности входит ведение хозяйственной деятельности предприятия. По состоянию на 01.08.2010 года между ООО «Теплообменник»и ООО «Хайс Украина»возникла кредиторская задолженность в сумме 138 885,47 грн. В первых числах августа 2010 года к ОСОБА_28 обратился представитель ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 с просьбой погасить указанную задолженность. В связи с тем, что в указанный период времени на ООО «Теплообменник»было тяжелое финансовое положение, ОСОБА_3 было предложено в счет погашения задолженности передать рабочую маслостанцию стоимостью 138 885,47 грн, на что ОСОБА_3 дал свое согласие. После этого были подготовлены все необходимые документы и маслостанция передана ОСОБА_3 и таким образом была погашена существующая задолженность. Маслостанция на ООО «Хайс Украина»была передана согласно расходной накладной № РН-000072.
Копией протокола № 12 от 01.06.2010 года общего собрания акционеров ООО «Хайс Украина», согласно которого ОСОБА_3 назначен председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»(т.1 л.д.282-283);
Постановлением Хозяйственного суда Донецкой области от 09.09.10 г. по делу № 42/123Б, согласно которого, на основании представленных в суд ОСОБА_3 документов, принято решение о признании ООО «Хайс Украина»банкротом (т.1 л.д.103-105);
Постановлением Донецкого апелляционного Хозяйственного суда от 17.01.2011 года по делу № 42/123б, согласно которого председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»допущены грубые нарушения ликвидационной процедуры указанного предприятия и в связи с чем ОСОБА_3 отстранен от исполнения обязанностей ликвидатора ООО «Хайс Украина»(т.1 л.д.196-198);
Заключением о финансовом состоянии ООО «Хайс Украина», филиала государственного хозрасчетного учреждения Агентства по вопросам банкротства в Донецкой области от 03.02.2011 года ООО «Хайс Украина», согласно которого показатель обеспечения обязательств должника всеми своими активами составляет 1,36, что может свидетельствовать, о том, что за счет собственных оборотных активов Должник, имел возможность погасить свои текущие и долгосрочные обязанности, в том числе, и обязательства перед ПАО «Донгорбанк»и Артемовской ОГНИ (т.1 л.д.245-250);
Отчетом № 022 оценщика ОСОБА_4 по независимой оценке стоимости имущества, согласно которого по состоянию на 15 февраля 2010 года стоимость целостного имущественного комплекса ООО «Хайс Украина», расположенного по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62 составляет 606760,00 грн. (т.2 л.д.176-225);
Заявкой председателя ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина» Президенту Межрегиональной Украинской биржи от 10.09.10 г. на реализацию имущества ООО «Хайс Украина»на аукционе, в которой указана заниженная стоимость реализуемого имущества ООО «Хайс Украина»(т.2 л.д.253);
Заявлением «О признании банкротом в порядке ст.51 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»№ 17/88 от 25.08.201 года председателя ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 от 25.08.2010 года в Хозяйственный суд Донецкой области, в котором указана заниженная стоимость целостного имущественного комплекса ООО «Хайс Украина»находящегося на балансе предприятия, в размере 77,5 тыс.грн., при фактической стоимости указанного имущественного комплекса в размере 606,7тыс.грн. (т.2 л.д.261-262);
Финансовым отчетом Ф№1-м от 25.08.2010, в котором указана заниженная стоимость целостного имущественного комплекса, находящегося на балансе ООО «Хайс Украина», в размере 77,5 тыс.грн., при фактической стоимости указанного имущественного комплекса в размере 606,7тыс.грн. (т.2 л.д.275-276);
Отчетом от 22.01.2008 года об оценке имущества группы инвентарных объектов (17 единиц) расположенных по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, проведенного малым частным предприятием «Укрвостокпатэко», согласно которого стоимость группы инвентарных объектов, расположенных по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62 составляет 1 937 425,0 грн. (т.2 л.д.288-319);
Налоговой накладной № 75 от 04.08.10 г. и расходной накладной № РН-000072 от 04.08.10 г., согласно которых ликвидатор ОСОБА_3 получил от ООО «Теплообменник»маслостанцию стоимостью 138 885,47 грн. (т.1 л.д.43);
Заключением специалиста об оценке стоимости части недвижимого имущества, расположенного по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, принадлежащего ООО «Хайс Украина», согласно которого рыночная стоимость имущества, реализованного ОСОБА_3 гр-ну ОСОБА_5 28.09.2010 года на аукционе, составляет 142104,0 грн. (т.3 л.д.3-44).
Таким образом, оценивая все исследуемые судом доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_3 в содеянном доказана полностью и его действия правильно квалифицированы:
по ст. 366 ч.2 УК Украины как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия;
по ст.364 ч.2 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия.
Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, обстоятельства дела и личность виновного, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние.
Совокупность указанных обстоятельств указывает на наличие возможности исправления подсудимого ОСОБА_3 без отбывания наказания в виде лишения свободы с применением к нему требований ст.ст.70,75,76,77 УК Украины, что будет необходимым и достаточным для его исправления.
Гражданские иски по делу не заявлены.
Судебных издержк по делу нет.
Вещественные доказательства по делу: оригиналы уставных и регистрационных документов ООО «Хайс Украина»(т.1 л.д.378-379); оригинал отчета № 022 по независимой оценке стоимости имущества ООО «Хайс Украина», проведенного оценщиком ОСОБА_4, а также письмо председателя ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 (с приложением на 2 л.), изъятые 04.03.2011 года в ОГИС Артемовского МРУЮ (т.2 л.д.226-227); документы по реализации имущества ООО «Хайс Украина»на аукционе, изъятые на Межрегиональной Украинской бирже (т.2 л.д.254-255); документы, предоставленных председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина»ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Донецкой области для решения вопроса о признании предприятия банкротом - заявление о признании банкротом № 17/88 от 25.08.10 г.; протокол № 12 общего собрания учредителей ООО «Хайс Украина»от 01.06.10 г.; инвентаризационные описи основных и оборотных средств ООО «Хайс Украина»; ипотечный договор № 2/08-юр от 12.03.08 г.; отчет ликвидатора от 30.11.10 г.; копии балансов ООО «Хайс Украина»(отчетов субъектом малого предпринимательства за 2008-2010 г.г.); копия определения Хозяйственного суда Донецкой области о возбуждении дела о банкротстве ООО «Хайс Украина»от 30.08.10 г., изъятые 08.04.2011 года в Хозяйственном суде Донецкой области (т.2 л.д.282-283); отчет от 22.01.2008 года об оценке имущества группы инвентарных объектов (17 единиц) расположенных по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, проведенного малым частным предприятием «Укрвостокпатэко», изъятый 08.04.2011 года в Артемовском отделении № 1 ПАО «Донгорбанк»(т.2 л.д.320-321), хранящиеся при материалах дела, хранить при настоящем уголовном деле.
РУКОВОДСТВУЯСЬ ст. 323, 324 УПК Украины суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_3 признать виновным и подвергнуть наказанию:
по ст. 366 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на один год .
по ст. 364 ч.2 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года.
Окончательно назначить ОСОБА_3 наказание по совокупности преступлений в соответствие со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности сроком на два года.
В силу ст.ст.75,76,77 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, сроком на три года, если он в течение данного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: периодически являться на регистрацию в органы УИС, уведомлять о перемене места жительства.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу: оригиналы уставных и регистрационных документов ООО «Хайс Украина» (т.1 л.д.378-379); оригинал отчета № 022 по независимой оценке стоимости имущества ООО «Хайс Украина», проведенного оценщиком ОСОБА_4, а также письмо председателя ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина» ОСОБА_3 (с приложением на 2 л.), изъятые 04.03.2011 года в ОГИС Артемовского МРУЮ (т.2 л.д.226-227); документы по реализации имущества ООО «Хайс Украина» на аукционе, изъятые на Межрегиональной Украинской бирже (т.2 л.д.254-255); документы, предоставленных председателем ликвидационной комиссии ООО «Хайс Украина» ОСОБА_3 в Хозяйственный суд Донецкой области для решения вопроса о признании предприятия банкротом - заявление о признании банкротом № 17/88 от 25.08.10 г.; протокол № 12 общего собрания учредителей ООО «Хайс Украина» от 01.06.10 г.; инвентаризационные описи основных и оборотных средств ООО «Хайс Украина»; ипотечный договор № 2/08-юр от 12.03.08 г.; отчет ликвидатора от 30.11.10 г.; копии балансов ООО «Хайс Украина» (отчетов субъектом малого предпринимательства за 2008-2010 г.г.); копия определения Хозяйственного суда Донецкой области о возбуждении дела о банкротстве ООО «Хайс Украина» от 30.08.10 г., изъятые 08.04.2011 года в Хозяйственном суде Донецкой области (т.2 л.д.282-283); отчет от 22.01.2008 года об оценке имущества группы инвентарных объектов (17 единиц) расположенных по адресу г.Артемовск ул.Петровского,62, проведенного малым частным предприятием «Укрвостокпатэко», изъятый 08.04.2011 года в Артемовском отделении № 1 ПАО «Донгорбанк» (т.2 л.д.320-321), хранящиеся при материалах дела, хранить при настоящем уголовном деле.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Артемовский горрайонный суд в течение 15 суток со дня его оглашения .
Приговор отпечатан в совещательной комнате в единственном экземпляре.

Судья: Н. М.Погрібна