пр. № 1-кс/759/456/15
ун. № 759/1778/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2015 Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006300

від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

04.02.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі по датку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також оригіналів банківських документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, слідчий просив надати у формі їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки), а при відсутності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаних в частині вище.

Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2012р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення №2608/14903/12, відповідно до якого стягнуто з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на користь ОСОБА_5 заборгованість у сумі 210 000 грн. та судовий збір у розмірі 2 100 грн., а всього: 212 100 грн.

Крім того, 26.11.2013р. Святошинським районним судом м.Києва винесено рішення №759/957/13-ц, відповідно до якого стягнуто з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_4 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на користь ОСОБА_6 борг в сумі 105 000 грн., пеню в сумі 302 400 грн. та судовий збір в сумі 3 441 грн., а всього: 410 841 грн.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження №43795099/27 по виконанню виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №2/2608/6600/12 від 07.10.2013р. щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 у розмірі 212100 грн. та виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №2/459/4514/13 від 25.04.2014р. щодо стягнення боргу з Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 у розмірі 108 171 грн., ІНФОРМАЦІЯ_5 в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах. Проте, після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з*являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування, зокрема, встановлено рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення, чи володіла Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та на які цілі були використані грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв*язку із наведеним, слідчий вважав, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження, а тому просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Так, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, в межах якого заявлено дане клопотання, визначена за ч.1 ст.382 КК України, яка передбачає відповідальність за умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.

З матеріалів клопотання не вбачається, що службовій особі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про підозру, тобто, кримінальне провадження №0006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України внесене до ЄРДС за фактом кримінального правопорушення.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (межі доказування) передбачені в частині 1 ст.91 КПК України, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом*якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

При цьому, доказування полягає в збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 ст.92 КПК України, обов*язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в, установлених цим кодексом випадках, - на потерпілого.

Таким чином, межами доказування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.382 КК України, є з об*єктивної сторони доведення невиконання або перешкоджання виконанню службовою особою, в даному випадку службовою особою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення суду, з прямим умислом.

Стаття 160 КПК України в частині 2 визначає відомості, які повинні бути зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно бути вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункт 5), можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6), що має місце в спірному випадку, обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пункт 7).

В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з наданням йому права їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають розгорнутий рух коштів по вказаному банківському рахунку, в тому числі із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначення сум по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також щодо повного пакету документів стосовно реєстраційної та кредитної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку, а також інших документів, які стосуються оформлення обслуговування кредитно-фінансових відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як клієнтом банка.

Але, в клопотанні не вказано яке значення для кримінального провадження мають документи, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий і для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні, безпосередньо тих, що підлягають встановленню та доведенню відповідно до ст.91 КПК України, зокрема, щодо обставин умисного невиконання службовою особою Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення суду або перешкоджання його виконання і який зв*язок мають банківські документи та документи щодо руху коштів по банківському рахунку стосовно ухилення від виконання або не виконання судового рішення.

Крім цього, згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 91, 92, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0006300 від 22.07.2014р. за ч.1 ст.382 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: