справа № 361/5186/15-к
провадження № 1-кс/361/812/15
У Х В А Л А

23 липня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004093 від 04.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :
22 липня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив складання, видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, при наступних обставинах.
Встановлено, що 14 березня 2001 року Броварською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Гроуверс» (далі СТОВ «Юнайтед Гроуверс» або Товариство), , яке розташоване за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Щорса, 41-Г, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 800254.

Товариство створене з метою отримання прибутку внаслідок господарської діяльності та використання його в інтересах учасників товариства. Основними видами діяльності СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у відповідності до п. 2.3. Статуту є інвестиційна діяльність у будівництво житла, офісних приміщень, приміщень, виробничих і невиробничих споруд і будівель, у виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції, у виробництво та реалізацію промислової продукції, в засоби зв`язку та інші комунікації шляхом залучення та використання державних та приватних інвестицій вітчизняного та іноземного походження.

Згідно державних актів на право власності на земельні ділянки, СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мало на балансі земельні ділянки, що знаходились на території Броварського району Київської області, а саме: державний акт серії ЯГ № 198222 від 26.05.2006 на земельну ділянку площею 117,1342 га, що розташована на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області, державний акт серії ЯГ № 176826 від 13.07.2006 на земельну ділянку площею 39,9543 га, та державний акт серії ЯГ № 183551 від 27.06.2006 на земельну ділянку площею 61,7896 га, що розташовані на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, загальною площею 218,8781 га.

Пунктом 2 порядку денного протоколу № 6 зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 17 березня 2004 року ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» з 01 квітня 2004 року.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом укладання договору позики, ОСОБА_4 вступив у злочинний зговір із ОСОБА_5 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_5 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_4 договору позики, який би свідчив про отримання товариством грошових коштів, який у подальшому не мав бути виконаний СТОВ «Юнайтед Гроуверс», для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_5 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_5 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, склав фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008, тобто виготовив документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», після підписання заздалегідь виготовленого ним договору позики, завірив його відтиском печатки СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим надавши йому статус офіційного документу.
18.11.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області вул. Щорса, 41-Г, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 усвідомлюючи неминучість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, передав ОСОБА_5 , якою у свою чергу підписано заздалегідь підроблений ОСОБА_4 договір позики.

Відповідно до даного договору ОСОБА_4 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» отримав від ОСОБА_5 як фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_4 не отримувалась.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою, за попередньою змовою із ОСОБА_5 було розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_5 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_4 ряду документів, які б свідчили про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_5 , в результаті чого виникла заборгованість.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом підписання завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_4 вступив у злочинний зговір із ОСОБА_5 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Для виконання протиправного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» претензії від 01.12.2011; акту звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008; мирової угоди від 01.11.2011; квитанції до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 та договору позики від 01.12.2011 № 02/2011, які б свідчили, що у товариства від імені якого діяв ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_5 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких наслідків, домовились підписати ряд документів, якими б підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_4 01.12.2011, знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари, вул. Київська, 286 отримано від ОСОБА_5 претензію, датовану 01.12.2011, на якій ОСОБА_4 поставлено свій підпис як директора товариства.
Зі змісту претензії встановлено, що заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 утворилась в рамках договору позики від 18.11.2008 № 07/2008, який станом на 01.12.2011 не виконаний, та з урахуванням нарахованих відсотків та пені сума заборгованості товариства перед ОСОБА_5 становить 1 673 952 гривні 33 копійки.
Для документального підтвердження існуючої заборгованості, діючи відповідно узгодженого плану дій, ОСОБА_4 , 01.12.2011 підписав наданий ОСОБА_5 завідомо підроблений документ - акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики № 07/2008, тим самим підтвердив існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , яка утворилась через існуючий фіктивний договір від 18.11.2008 № 07/2008, на суму 1673952,33 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки).
Для доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на підтвердження існуючої заборгованості товариства, ОСОБА_4 скріпив підписані ним документи печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс», надавши їм статус документів, які підтверджують та посвідчують певні дії, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру.
Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом ОСОБА_4 , діючи у відповідності до узгодженого плану дій, домовився із ОСОБА_5 підписати ряд документів, які видаються товариством, та підтверджують і посвідчують певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру, для того щоб збільшити суму заборгованості товариства перед ОСОБА_5 .
З цією метою, того ж дня 01.12.2011 знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків, підписав надану ОСОБА_5 мирову угоду датовану 01.12.2011 року.

Підписавши вказану мирову угоду від 01.12.2011, ОСОБА_4 документально підтвердив, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 .

Крім того, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 , в мировій угоді сторони прописали, що у разі якщо протягом тридцяти днів з дати підписання мирової угоди тобто з 01.12.2011, ОСОБА_4 поверне ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, між сторонами буде укладено новий договір на вищевказану суму, але вже на нових умовах, тим самим документально створили передумови для підписання нового договору позики.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на документальне підтвердження збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 , директор товариства ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, умисно, виготовив за допомогою комп`ютерної техніки квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 року, на ім`я ОСОБА_5 , внісши у її зміст неправдиві відомості в частині отримання 01.12.2011 від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1 673 952 гривні 33 копійки відповідно договору позики № 02/2011. Після цього, ОСОБА_4 , власноручно в графі «Головний бухгалтер» поставив свій підпис та завірив дану квитанцію відтиском печатки СТОВ «Юнайтед Гроуверс», надавши їй статус офіційного документу. Вказану квитанцію ОСОБА_4 , діючи у відповідності до узгодженого плану дій 01.12.2011 передав ОСОБА_5 як документальний спосіб вчинення подальшої дії - підписання договору позики на суму 1 673 952 гривень, для досягнення злочинної мети документального підтвердження збільшення суми заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.12.2011 ОСОБА_4 в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286 підписано наданий ОСОБА_5 договір позики від 01.12.2011 № 02/2011.
Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надані ОСОБА_5 завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011; квитанцію до прибуткового касового ордеру від 01.12.2011 № 28; договір позики від 01.12.2011 № 02/2011 та завіривши їх печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» надав їм статус офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, підписав акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 по договору позики № 02/2011 від 01.12.2011, за наступних обставин.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , для того щоб остання в подальшому мала можливість використати вказані підроблені документи шляхом подання їх до Господарського суду Київської області у справу про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № Б24/081-12 про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство в рахунок погашення заборгованості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_4 30.10.2012 знаходячись в офісному приміщенні, що за адресою м. Київ, вул. Васильківська, 30 підписано та погоджено акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, згідно яким заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 за період з 01.12.2011 по 31.10.2012 складає 2 226 356 гривень 16 копійок.
Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надані ОСОБА_5 завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011 та завіривши їх печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» надав їм статус офіційних документів, тим самим вчинив видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», та будучи службовою особою у підприємстві, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчинив зловживання повноваженнями директора, для одержання неправомірної вигоди на користь ОСОБА_5 , з якою підтримував товариські стосунки та добре знав особисто.

Згідно із наказом № 191/к від 01 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу», ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», про що останній ознайомився зробивши підпис у графі про ознайомлення із даним наказом.

Відповідно п. 8.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», органами управління товариства є загальні збори учасників товариства та директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників.

Згідно пункту 12.1. статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі директора. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень (п. 12.3 Статуту).

Директор діє без довіреності від імені товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів учасників товариства (п. 12.5 Статуту).

ОСОБА_4 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції, згідно розділу 12 статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мав право без довіреності діяти від імені товариства, мав право першого підпису фінансово-господарських та банківських документів товариства, забезпечував поточне розпорядження майном та грошовими коштами товариства в межах повноважень, визначених Статутом, представляв інтереси товариства у відносинах з державними органами та приватними підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, укладав угоди, договори, контракти та здійснював інші правочини.

Рішенням загальних зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протоколом № 22 від 15.03.2008 було встановлено максимальний розмір правочину (суми договору, контракту, угоди тощо), який має право здійснювати від імені товариства без додаткової письмової згоди учасників товариства його директор, який становить 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок на місяць. У всіх інших випадках укладення будь-якого правочину (договору, контракту, угоди тощо) від імені СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за підписом директора повинно здійснюватись на підставі відповідного рішення керівного органу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» - загальних зборів учасників, оформленого протоколом.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи у СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на посаді директора, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також виконуючи інші повноваження, передбачені діючим законодавством і підзаконними актами, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Для виконання протиправного умислу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у використанні ОСОБА_4 повноважень директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» під час підписання фіктивних договорів позики, які у подальшому не мали бути виконаними, для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_5 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваження директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», діючи в супереч інтересам товариства, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_5 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця та спричинення товариству тяжких наслідків, знаючи, що протоколом № 22 від 15.03.2008 встановлено максимальний розмір правочину, на які може укладати угоди директор (50 000) гривень, уклав з ОСОБА_5 фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_4 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» отримав від ОСОБА_5 як фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_4 не отримувалась.

В подальшому, ОСОБА_4 домовився з ОСОБА_5 підписати ряд документів, які б підтвердили існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
01.12.2011, ОСОБА_4 , маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що в м. Бровари по вул. Київській, 286 підписав заздалегідь підготовлені ОСОБА_5 документи, а саме:
- претензію від 01.12.2011 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 на загальну суму 1 673 952 гривень 33 копійки, яка утворилась внаслідок не повернення грошових коштів за договором позики від 18.11.2008 № 07/2008;
- акт звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008, зі змісту якого слідує, що ОСОБА_4 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» погоджується та підтверджує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_5 становить 1 673 952 гривень 33 копійки.
Того ж дня, знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, діючи у відповідності до узгодженого плану, ОСОБА_4 зловживаючи повноваженнями директора товариства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав надану ОСОБА_5 мирову угоду від 01.12.2011 року.

Підписавши 01.12.2011 вказану мирову угоду ОСОБА_4 документально підтвердив те, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 .

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії охоплені єдиним умислом, одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_5 , всупереч інтересам СТОВ «Юнайтед Гроуверс», ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості, тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_5 , для того щоб остання в подальшому мала можливість звернутися до Господарського суду Київської області у якому розглядалася справа № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 72 копійки.
З цією метою 30.10.2012, ОСОБА_4 , маючи в своєму розпорядженні печатку СТОВ «Юнайтед Гроуверс», знаходячись в офісному приміщенні, що в м. Києві по вул. Васильківська, 30 підписав заздалегідь підготовлені ОСОБА_5 документи, а саме:
- акт звірки від 18.10.2012 про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 на загальну суму 2 276 574 гривні 72 копійки;
- акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, згідно яким заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_5 за період з 01.12.2011 по 31.10.2012 складає 2 226 356 гривень 16 копійок.
Після підписання та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_4 діючи від імені директора СТОВ «Юнайтед Груоверс» тим самим створив штучний борг товариства перед ОСОБА_5 на загальну суму 2 226 356 гривень 16 копійок.

В подальшому, 09.11.2012 ОСОБА_5 звернулася до Господарського суду Київської області із заявою про визнання кредитором у справі про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та визнання її грошових вимог в розмірі 2 226 356 гривень 16 копійок, які були сформовані внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та у випадку задоволення надавали б останній право вирішення процедури ліквідації СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та черговості виплат заборгованості.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.09.2013 по справі № Б24/081-12 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника СТОВ «Юнайтед Гроуверс», серед яких ОСОБА_5 визнано кредитором.

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та будучи службовою особою, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписав ряд завідомо підроблених та неправдивих документів, надавши їм статус офіційних документів, тим самим вчинив зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ОСОБА_5 , всупереч інтересам товариства від імені якого діяв, тобто зробив усе, що вважав необхідним для доведення свого злочинного умислу до кінця, що спричинили тяжкі наслідки, які не настали, з причин, що не залежали від його волі.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки, які не настали з причин, що не залежали від його волі ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачає накладення штрафу від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з метою вжиття заходів, для забезпечення відшкодування заподіяних збитків, направлено запит до Центу надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Бровари та Броварського району при УДАІ ГУМВС України в Київській області.
Відповідно отриманої інформації за ОСОБА_4 в числі зареєстрованих значиться транспортний засіб: автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS», державний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .
Санкція ч. 2 ст. 364-1 КК України передбачає накладення штрафу від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а тому вказане майно може бути використано для забезпечення виконання вироку для відшкодування збитків та буде зберігатись до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні.
Як вказує слідчий у клопотанні, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити продаж або передачу майнових прав на вказане рухоме майно, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також те, що вищевказаний транспортний засіб може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку накладення штрафу, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб та заборонити використання вищевказаного майна та розпорядження ним.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами клопотання, прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ч.3 ст. 171 КПК України, оскільки у клопотанні слідчого про арешт майна відсутні відомості щодо заявленого цивільного позову.

Керуючись ст. ст. 110, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004093 від 04.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1