АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11сс/790/745/15 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Справа № 640/7772/15к Доповідач: ОСОБА_2
Категорія ст. 173 КПК України
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Епілон» - ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «Епілон» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
12 травня 2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Епілон» за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд 20-А літ. «Ж-2», в кримінальному провадженні №0000284. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року вказане клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на майно, яке було вилучене 07 травня 2015 року в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Епілон» за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд 20-А літ «Ж-2», а саме: жорсткий диск «Western Digital», 160 GB, s/n WMAV38479677; жорсткий диск «HITACHI»,250 GB, s/n HMOXHT9A; флеш-карта «TOSHIBA», 2 GB; флеш-карта «CRUZER SLICE», 8 GB; штамп TOB «Епілон» № 32335747; CD-R диск, 700 MB;CD-R диск «Verbatim» 732745MF1124; папки з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Епілон» а саме: папка рожевого кольору під назвою «Приход 2014», в якій знаходяться документи на 11 арк., а саме: видаткова накладна №РН-28 від 29.12.2014 від ТОВ «Промбізнестехнології» на ТОВ Епілон; видаткова накладна №РН-27 від 26.12.2014 від ТОВ «Промбізнестехнології» на ТОВ Епілон; видаткова накладна №РН-23 від 26.12.2014 від ТОВ «Промбізнестехнології» на ТОВ Епілон; видаткова накладна №РН-115 від 26.12.2014 від ТОВ «Сайбері» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №РН-2402 від 24.12.2014 від ТОВ «Промтех-трейд» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №1158 від 27.11.2014 від ПП «Пандора 2013» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №1136 від 18.11.2014 від ПП «Пандора-2013» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №1123 від 14.11.2014 від ПП «Пандора-2013» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №93013 від 30.09.2014 від ТОВ «Фабенс» на ТОВ «Епілон»; видаткова накладна №0530/21 від 30.05.2014 від ТОВ «Компанія Актив-торг» на ТОВ «Епігон»; видаткова накладна №46 від 21.03.2014 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Делва ЛТД» на ТОВ «Епілон», папка-швидкозшивач, під назвою: «Податкові накладні (продаж) 2014 рік», в якій знаходяться податкові накладні від ТОВ «Епілон» на ДП «Антонов», на 23-х аркушах, підписані головним бухгалтером ТОВ «Епілон» ОСОБА_10 від: 26.12.2014, 25.12.2014, 19.12.2014, 12.12.2014, 12.12.2014, 20.11.2014, 11.11.2014, 04.11.2014, 30.09.2014, 22.09.2014, 22.09.2014, 22.09.2014, 22.09.2014, 05.06.2014, 03.02.2014, папка-швидкозшивач картонна сірого кольору під назвою: «Рахунки вхідні 2014 р.», в які знаходяться рахунки- фактури від постачальників на ТОВ «Епілон», на 20 арк., а саме: від 23.12.2014 №115; від 29.12.2014 №28; від 26.12.2014 №27; від 23.12.2014 №23; від 15.12.2014 №2402; від 14.11.2014 №1625; від 18.11.2014 №1635; від 27.11.2014 №1678; від 20.01.2015 №СФ-0000001; від 26.01.2015 №30; від 18.12.2014 №СФ-0000083; від 30.09.2014 №93013; від 24.11.2014 №СФ-0000074; від 15.10.2014 №СФ-0000067; від 30.05.2014 №0530/21; від 15.09.2014 №СФ-000060; від 04.08.2014 №СФ-0000052; від .07.2014 №211; від 04.07.2014 №ХФП/32335747; від 10.07.2014 №ИС /096025; від 15.07.2014 №СФ-0000046; рахунок-фактура №СФ-0000045 від 13.06.2014; від 26.05.2014 №173; від 14.05.2014 №СФ-0000037; від 07.04.2014 №160; від 03.02.2014 №56; від 17.04.2014 №СФ-0000027; від 07.04.2014 №160; від 17.03.2014 №СФ-0000020; від 03.02.2014 №56; від 17.04.2014 №СФ-0000027; від 07.04.2014 №160; від 17.03.2014 №СФ-0000020; від 25.02.2014 №45-28-К, папка зеленого кольору «Розрахунковий рахунок 2014», в якій знаходяться виписки за особовими рахунками ТОВ «Епілон» на 20 аркушах за 2014 рік, папка рожевого кольору під назвою «Податкові накладні (покупка) 2014», в якій знаходяться податкові нактадні постачальників ТОВ «Епілон» з січня по грудень 2014 року на 62 аркушах:№№6763, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 115, 22, 109, 21,106, 2402, 20, 98, 2301, 2203, 5, 1801,1703, 1604, 1503, 2, 2, 6786, 218, 132, 110, 6920, 2, 3 199, 7000, 7056, 5, 7191, 3, 7242, 2, 7407, 257, 8, 7561,1, 7678, 46, 7772, 235, 4, 58, 57, 56, 3, 4350, 7807, 1221, папка сірого кольору під назвою: «Расход 2014», в якій знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «Епілон» за 2014 рік на 14 аркушах, а саме: відправлення «Нова пошта» від директора ТОВ Епілон ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 9 арк., лист ДП Антонов на ТОВ Епілон від 08.01.2015, акт звірки розрахунків №0000334 від 29.12.2014; видаткові накладні від ТОВ «Епілон» на ДП «Антонов» за 2014 рік від 24.12.2014, 23.12.2014, 23.12.2014; 10.12.2014; 25.11.2014; 18.06.2014; 30.01.2014; довіреності на отримання матеріальних цінностей у ТОВ «Епілон» співробітниками ДП «Антонов» №№039657, 589978, 589979, 039552, 039431,198704, 031387, папка сірого кольору під назвою «Внутрішні документи 2014 рік», в якій знаходяться документи на 54-х арк., а саме: акти виконаних робіт для ТОВ «Епілон»: від 31.12.2014, 31.12.2014, 30.11.2014, 28.11.2014, 31.10.2014; 31.10.2014; 30.09.2014; 30.09.2014; 29.08.2014; 31.08.2014; 06.08.2014; 31.07.2014; 31.07.2014; 15.07.2014; 30.06.2014; 30.06.2014; 30.06.2014; 31.05.2014; 30.05.2014; 30.04.2014; 30.04.2014; 14.04.2014; 31.05.2014; 31.05.2014; 28.02.2014; 28.02.2014; 31.01.2014; 31.01.2014; видаткові накладні від 15.07.2014; 17.02.2014; рахунки-фактури для ТОВ «Епілон» від 31.12.2014, 30.11.2014; 31.10.2014, 30.09.2014, 31.08.2014; 31.07.2014; 30.06.2014; 31.05.2014; 30.04.2014; 31.05.2014; 31.01.2014; 28.01.2014; 31.01.2014; 31.01.2014; групувальна відомість 5 шт.; акт звірки від 01.03.2014; від 31.01.2014; 01.03.2014; товарна накладна від 25.02.2014, папка-швидкозшивач сірого кольору, під назвою «Зароботная плата 2014», в якій знаходяться документи на 68 аркушах, а саме відомості нарахування заробітної плати із додатками до них-чорнетками, розрахунками на начислення, за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року, папка-швидкозшивач жовтого кольору, під назвою: «Отчетность 2015», в якій знаходяться роздруковані податкові декларації ТОВ Епілон, бланки, без підписів та печаток, на 11 аркушах, папка-швидкозшивач жовтого кольору, під назвою «Накази за основною діяльністю», в якій знаходяться накази по ТОВ «Епілон» на 152-х аркушах, із заявами-додатками до них, стосовно осіб, від 31.12.2014 №34/0, від 02.09.2013 №33/0, від 18.03.2014 №32/0, від 28.12.2014 №31/0, від 30.11.2012 №29/0, від 01.11.2012 №29/0, від 01.11.2012 №29/0, від 01.11.2012 №29/0, від 03.10.2012 №28/0, від 01.10.2012 №27-3/0, від 04.09.2012 №27-2/0, від 03.09.2012 №27-1/0, від 27.07.2012 №27/0, від 03.01.2012 №2, від 03.01.2013 №26/0-1, від 30.12.2011 №26/0, від 28.11.2011 №25/О, №24/0 від 18.11.2011, №23/0 від 11.11.2011, №22/0 від 28.10.2011, №21/0 від 21.10.2011, №20/0 від 16.09.2011, №19/0 від 30.08.2011, №18/0 від 22.06.2011, від 31.03.2011 №17/0, від 13.12.2010 №16/0, від 30.12.2010 №15/1/0, від 30.12.2010 №15/0, від 30.12.2010, від 01.12.2010, від 30.11.2010, від 31.05.2010 №25/К, від 30.10.2009 №13/о, від 11.09.2009 №3/1/0, від 31.12.2008 №24/К, від 02.06.2008 №12/0, від 08.01.2008 №1, від 08.01.2008 №11/0, від 25.12.2007 №10/0, від 24.12.2007 №9/0, від 05.12.07, від 02.11.2007, від 30.10.2007 №7, від 03.10.2007 №6, від 01.08.2007 №8/0, від 04.09.2007, від 17.08.2007, від 19.07.2007, від 13.07.2007, від 18.05.2007, від 26.04.2007, від 28.03.2007, від 22.02.2007, від 30.03.2007 №7/0, від 01.02.2007 №6/0, від 31.01.2007 №5/0, від 30.01.2007 №4/0, від 01.12.2006 №3/0, від 01.12.2006 №1, від 24.01.2006 №2/0, від 13.10.2006 №1/0, від 01.10.2006 №3/0, від 01.10.2006 №1/0, від 04.01.05, від 01.12.04 №50, від 04.01.05 №1, від 23.11.04 №4/0, від 08.11.04, №3/10, від 01.11.04 №3/0, від 03.09.04 №1/мО, від 01.09.04 №2/о, від 17.08.04 №1/т, від 12.08.04 №1/10, від 12.08.04 №1/о, від 11.02.04 №1/ КМ, від 02.01.04 №1, від 01.10.03 №20, від 01.05.03 №2, від 01.01.03 №1/0. Розпорядження від 01.06.2011, 29.04.2011, 01.04.2011, 15.03.2011, від 02.11.2010; від 01.10.2010, від 01.09.2010, від 30.07.2010; від 01.07.2010, від 01.06.10; від 02.04.2010; від 04.03.2010; від 02.02.2010, від 30.12.2010, від 05.11.2009, від 01.10.2009, від 01.09.09, від 31.07.09, від 02.07.09, від 02.06.09, від 30.04.09, від 26.03.09, від 30.12.08, від 12.12.08, від 02.09.08, від 10.07.08, 30.05.2008; від 25.04.2008; від 01.04.2008, від 20.03.2008, від 29.02.2008, від 04.02.2008, від 29.12.2007, від 02.10.2007, від 06.12.2006, від 09.11.2006 №5, від 01.11.2006, від 02.10.2006, від 01.09.2006 від 20.07.2006, від 01.06.2006, від 28.04.2006, від 05.04.2006 №4,від 03.04.2006, від 13.03.2006, від 22.02.2006, від 10.02.2006 №2, від 02.02.2006, від 13.01.2006 №1, від 28.12.2005, від 26.12.2005, від 12.12.2005 №9, від 06.12.2005, від 08.11.2005 №8, від 04.11.2005 №7, від 01.11.2005, від 10.10.05, від 23.09.05 №6, від 09.09.2005 №5, від 26.08.2005, від 13.07.05, від 22.06.05 №4, від 09.06.05 №2/0, від 01.06.05, від 09.05.2005 №3, від 29.04.05, від 15.02.05 №1/0, від 09.02.2005 №2, від 21.01.2005 №1. Інвентаризаційні описи №2 від 02.12.2011, №1 від 01.04.2011, №1 від 03.12.2010. Положення про оплату праці по ТОВ «Епілон» від 31.12.2010, папка швидкозшивач сірого кольору, під назвою «Касса 2013 р.», яка містить в собі касові документи ТОВ «Епілон», на 123 арк., а саме: квитанції на видачу готівки з каси: від 30.12.2013, від 16.12.2013, від 18.11.13, 16.10.13, 02.10.13, 17.09.13, 13.08.13 від 27.08.13, від 16.08.13, від 02.08.13, від 16.07.13, 01.07.13,17.06.13, 31.05.13, від 16.05.13, 30.04.13, від 16.04.13, від 01.06.13, 13.03.13, 06.03.13, 18.02.13, 01.02.13, 20.01.13, 16.01.13. Прибуткові касові ордера: від 30.12.2013 №62, №61 від 16.12.13; від 02.12.13, №60 від 02.12.13, №59 від 18.11.13, 01.11.13, №58 від 01.11.13, №57 ВІД 16.10.13, від 02.10.13 №56, від 17.09.13 №55, від 30.08.13 №54, від 27.08.13 №53, від 16.08.13 №52, від 02.08.13 №51, від 16.07.13 №50, від 08.07.13, №48 від 17.06.13, №46 від 31.05.13, від 31.05.13 №47, №44 від 30.04.13, №43 від 16.04.13, №42 від 01.04.13, від 15.03.13 №41, від 01.03.13 №40, від 18.02.13 №39, від 01.02.13 №37, 01.0313 №38, від 23.01.13 №36, від 16.01.13 №35. Відомості на виплату грошей: №ВЗП-000024 за грудень 2013; №ВЗП-000023 за грудень 2013; №ВЗП-000022 за листопад 2013, №ВЗП-000021 від 18.11.13, №ВЗП-000021 за листопад 2013 р., №ВЗП-000020 за жовтень 2013; №ВЗП-000019, ВЗП-000018 за вересень 2013 року, №ВЗП-000017 за вересень 2013 року, №ВЗП-000016 за серпень 2013, №ВЗП-000016 за серпень 2013, №ВЗП-000016 за серпень 2013, №ВЗП-000015 за серпень 2013 р.; №ВЗП-000014 за липень 2013 р.; №ВЗП-000013 за липень 2013 р.; №ВЗП- 000012 за червень 2013 р., №ВЗП-000011 за червень 2013 р.; №ВЗП-000010 за травень 2013 р., №ВЗП-000009 за травень 2013 р., №ВЗП-000008 за квітень 2013 р., №ВЗП-000007 за квітень 2013, №ВЗП-000005 за березень 2013 року, №ВЗП-000004 за лютий 2013, №ВЗП-000003 за лютий 2013, №ВЗП-000002 за січень 2013, №ВЗП-000001 за січень 2013, квитанції до прибуткових касових ордерів: №38 від 01.02.2013. Видаткові касові ордера: від 30.12.13, від 16.12.13, від 02.12.13, від 18.11.13, від 01.11.13, від 01.11.2013, від 02.10.13, від 17.09.13, від 30.08.13, від 27.08.13, від 16.08.2013, від 02.08.13, від 16.07.13, від 01.07.13, від 17.06.13, від 31.05.14, від 31.05.14, від 31.05.14, від 31.05.14, від 16.05.13, від 30.04.13, від 30.04.14, від 16.04.13, від 01.04.13, від 16.03.13, від 01.03.13, від 03.13, від 18.02.13, від 01.02.13, від 23.01.13, від 16.01.13, папка швидкозшивач помаранчевого кольору із документами ТОВ «Епілон», на 83-х аркушах, в якій містяться накази по особовому складами, до яких додаються заяви співробітників, кожний наказ в окремому файлі: від 15.04.15 №58, від 02.06.14 № 57, від 02.09.13 № 56, від 06.08.13 №55, від 17.04.13 № 54, від 18.03.13 №53, від 01.11.12 №52, від 01.10.12 №51, від 04.09.12 №50, від 03.09.12 №49, від 03.09.12 №49, від 01.08.12 №48, від 27.07.12 № 47, від 29.06.12 № 46, від 31.05.12 №45, від 31.05.12 №44, від 25.05.11 №43, від 16.12.11 №42, від 30.11.11 № 41, від 21.11.11 №40, від 19.11.11 №38/1, від 30.09.11 №39, від №27.09.11 №39, від 19.09.11 №38, від 25.12.2014 №37, від 01.08.11 №36, від 30.06.11 №35, від 22.06.11 №34, від 14.01.11 №33, від 07.12.10 №32, від 05.08.10 №31, від 02.08.10 №30, від 07.07.10 №29, від 30.11.09 №28, від 30.09.09 №27, від 22.09.2014 №26, від 30.07.09 №25/1, від 03.07.09 №25, від 29.05.09 №24, від 29.08.08 №23, від 29.08.08 №22, від 31.07.08 №21, від 27.06.08 №20, від 23.04.08 №19/1, від 28.09.07 №19, від 01.10.07 №18, від 31.08.07 №17, від 01.02.07 №16, від 29.01.07 №15/1, від 01.12.06 №15, від 29.12.2014 №14, від 25.11.06 №13, від 20.11.06 №12, від 13.10.06 №11К, від 29.09.06 №2/у, від 15.10.2014 №1/У, від 18.09.06 №10к, від 15.09.2006 №9-к, від 09.09.06 №8к, від 01.09.06 №7к, від 17.04.2014 №6, від154.07.06 №5, від 28.07.06 N«4,'від 21.07.06 №3, від 30.06.06 №2, від 30.06.06 №1, від 30.09.05 №6, від 09.09.05 №5, від 29.07.05 №4, від 29.07.05 №3, від 04.07.05 №2, від 04.07.05 №1, від 08.09.04 №12, від 06.09.04 №1, від 02.09.04 №10, від 02.09.04 №9, від 16.08.04 №9, від 12.08.04 №8, від 15.03.04 №7, від 15.03.04 №6, від 15.03.04 №5, від 01.03.04 №4, від 01.10.03 №3, від 01.05.03 №1, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Епілон« від 29.09.11 із додатком до нього, протокол загальних зборів учасників ТОВ Епілон від 19.09.11, протокол загальних зборів учасників ТОВ Епілон від 20.06.11, чорнетки стосовно розподілу статутного фонду, статут ТОВ Епілон від 30.09.11, ксерокопія паспорту ОСОБА_12 , ксерокопія паспорту ОСОБА_13 , ксерокопія паспорту ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту ОСОБА_15 , папка-швидкозшивач з документами, під назвою «Звітність 2013», якій знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «Епілон», а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ Епілон баланс від 31.12.2013, акт від 03.02.2014 №10166-20 перевірки ТОВ Епілон, декларація на прибуток ТОВ Епілон 2013 рік, звіт про травматизм на виробництві ТОВ Епілон у 2013 році, структурне обстеження ТОВ Епілон за 2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ Епілон від 05.02.2014, капітальні інвестиції вибуття й амортизація активів за 2013 рік, звіт про продаж товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2013 рік ТОВ Епілон, звіт Форма 1ДФ ТОВ Епілон від 29.01.14, відомість розподілу чисельності працівників ТОВ Епілон 2013 рік, декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 17.01.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати від 14.01.2014, декларація про валютні цінності ТОВ Епілон від 15.01.2014, картка страхувальника ТОВ Епілон Ф-4ФСС з ТВП за 2013 рік, Довідка зустрічної звірки проведеної в ТОВ Епілон Держфінінспекцією в Харківській області стосовно взаємовідносин з ДП Антонов від 28.11.2013 №05-20/70-3, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 16.12.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 14.12.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 19.11.2013, звітність про суми нарахованого податку ТОВ Епілон від 29.10.2013, фінансовий звіт ТОВ Епілон від 25.10.2013 звіт про державне статистичне спостереження ТОВ Епілон за 3 квартал 2013 року, інформація про доходи та майно ТОВ Епілон за 2013 рік, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 16.10.2013, звіт по коштах загальнообов`язкового страхування за 9 місяців 2013 року Ф-4-ФСС з ТВП, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 20.09.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 17.10.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 20.09.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 18.09.2013, АКТ №501 перевірки ТОВ Епілон по коштам фонду соціального страхування, декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 19.08.2013, звіт про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон за 2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 25.07.2013 ТОВ Епілон, звіт про продаж товарів ТОВ Епілон за II квартал 2013 року, декларація про валютні цінності ТОВ Епілон від 24.07.2013, декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 18.07.2013, звітність про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон за 2013 рік, розрахунок суми сплаченого податку ТОВ Епілон від 31.07.2013, податковий розрахунок сум доходів ТОВ Епілон від 30.07.2013, звіт страхувальника за формою Ф-4-ФСС з ТВП за 1 квартал 2012 року, звіт про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 19.06.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 20.06.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 20.05.2013, звіт про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 18.05.2013, постанова Харківського окружного адміністративного суду від 23.04.2013 №820/2142/13-а із додатками, стосовно ТОВ Епілон, акт податкової перевірки ТОВ Епілон від 18.04.2013 №1565/22.6/32335747, декларація про валютні цінності від 29.04.2013, фінансовий звіт суб`єкту малого підприємництва ТОВ Епілон від 25.04.13, звіт про продаж товарів продукції за І квартал 2013 року, уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ ТОВ Епілон від 24.04.2013, звіт ТОВ Епілон ФСС з ТПВ за І квартал 2013 року, податковий розрахунок сум ПДВ ТОВ Епілон від 20.04.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 17.04.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон за 2013 рік, звіт про суми нарахованої зарплати за 2013 рік ТОВ Епілон, уточнюючий розрахунок сум ПДВ ТОВ Епілон від 04.04.2013, звіт про прийнятих працівників ТОВ Епілон станом на 27.03.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 20.03.2013, звіт про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон від 15.03.2013, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 19.02.2013, звітність про суми нарахованої зарплати ТОВ Епілон за 2013 рік, папка швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Податкові накладні купівля 2013 рік», в якій знаходяться податкові накладні ТОВ Епілон на 31 аркушах, а саме: №277 від 20.11.2013, №31277 від 30.07.2013, №356 від 29.07.2013, №506 від 17.07.2013, №254 від 08.07.2013, №2 від 27.06.2013, №1277 від 31.12.2013, №4482 від 31.12.2013, №4536 від 31.12.2013, №430 від 30.12.2013, №6 від 26.12.2013, №1298 від 30.11.2013, №4537 від 30.11.2013, №4596 від 30.11.2013, №280 від 21.11.2013, №2 від 19.11.2013, №129 від 14.11.2013, №5 від 01.11.2013, №4629 від 31.10.2013, №4537 від 31.10.2013, №1291 від 31.10.2013, №4 від 29.10.2013, №4561 від 30.09.2013, №4502 від 30.09.2013, №1286 від 30.09.2013, №274 від 25.09.2013, №3 від 23.09.2013, №1282 від 31.08.2013, №4693 від 31.08.2013, №4636 від 31.08.2013, №287 від 28.08.2013, №4 від 23.08.2013, №4901 від 31.07.2013, №4842 від 31.07.2013, №1402 від 31.07.2013, №5 від 24.07.2013, №4850 від 30.06.2013, №1347 від 30.06.2013, №4790 від 30.06.2013, №119 від 13.06.2013, №4770 від 31.05.2013, №1300 від 31.05.2013, №4830 від 31.05.2013, №395 від 24.05.2013, №4 від 23.05.2013, №188 від 22.05.2013, №8 від 15.05.2013, №132 від 13.05.2013, №4942/2 від 30.04.2013, №4882 від 30.04.2013, №13786 від 30.04.2013, №348 від 22.04.2013, №2 від 22.04.2013, №1397 від 31.03.2013, №5046 від 31.03.2013, №4980 від 31.03.2013, №5 від 25.03.2013, №253 від 20.03.2013, №5058 від 28.02.2013, №5119 від 28.02.2013, №1444 від 28.02.2013, №1201 від 28.02.2013, №87 від 27.02.2013, №30058 від 22.02.2013, №1 від 19.02.2013, №30038 від 14.02.2013, №1396 від 31.01.2013, №5085 від 31.01.2013, №1 від 21.01.2013, папка швидкозшивач синього кольору «Податкові накладні продаж 2012 рік», в якій містяться податкові накладні від ТОВ Епілон на ДП Антонов за 2012 рік на 59 арк., з наступними номерами та датами: №3 від 18.12.2012, №2 від 18.12.2012, №1 від 04.12.2012, №1 від 14.11.2012, №3 від 25.09.2012, №2 від 04.09.2012, №1 від 04.09.2012, №2 від 20.08.2012, №1 від 14.08.2012, №1 від 07.06.2012, №4 від 24.05.2012, №5 від 21.05.2012, №2 від 08.05.2012, №1 від 04.05.2012, №5 від 26.04.2007, №4від 23.04.2012, №3 від 17.04.2012, №2 від 09.04.2012, №1 від 03.04.2012, №6 від 23.03.2012, №5 від 21.03.2012, №4 від 19.03.2012, №3 від 15.03.2012, №2 від 13.03.2012, №1 від 01.04.2008, №7 від 29.02.2012, №6 від 27.02.2012, №5 від 27.02.2012, №2 від 11.01.2012, №3 від №2 від 09.02.2012, №1 від 01.02.2012, №5 від 25.01.2012, №5 від 25.01.2012, №4 від 01.06.2006, №3 від 20.01.2012, №2 від 11.01.2012, №1 від 11.01.2012, папка - швидкозшивач сірого кольору із надписом «Каса 2014», в якій знаходяться касові документи ТОВ Епілон на 48 аркушах, а саме: Накладні на видачу готівки від: 30.12.2014, 09.12.2014, 04.11.2014, 09.10.2014, 26.09.2014, 07.07.2014, 10.06.2014, 30.04.2014, 01.04.2014, 03.02.2014. Прибуткові касові ордера від: 30.12.2014 №12, від 03.12.2014 №11, від 04.11.2014 №10, від 09.10.2014 №9, 26.09.2014 №8, від 01.08.2014 №7, від 07.07.2014 №6, 10.06.2014 №5, 30.04.2014 №4, 01.04.2014 №3, 04.03.2014 №2, від 03.02.2014 №1, видаткові касові ордера від: 30.12.2012, 03.12.2014, 04.11.2014, 09.10.2014, 26.09.2014, 01.08.2014, 07.07.2014, 10.06.2014, 30.04.2014, 01.04.2014, 04.03.2014, 03.02.2014, відомості на виплату грошей: ВЗП-000012 за грудень 2014 р., ВЗП-000011 за листопад 2014 р., ВЗП-000010 за жовтень 2014 р., за ВЗП-000009 за вересень 2014 р., ВЗП-000008 за серпень 2014 р., за ВЗП-000007 за липень 2014 р., за ВЗП-000006 за червень 2014 р., за ВЗП- 000005 за травень 2014 р., за ВЗП-000002 за лютий 2014 р., за ВЗП-000001 за січень 2014 р. Папка швидкозшивач картонна під назвою «Розрахунковий рахунок 2012», в якій знаходиться банківська виписка за рахунком ТОВ НОМЕР_1 ТОВ Епілон в AT «Укрсиббанк» на 167 аркушах за 2012 рік, папка швидкозшивач синього кольору під назвою «Розрахунковий рахунок 2012», в якій знаходиться банківська виписка за рахунком ТОВ НОМЕР_1 ТОВ Епілон в AT «Укрсиббанк» на 60 аркушах за 2012 рік, папка швидкозшивач зеленого кольору під назвою «Приход 2013», на 16 аркушах, в якій знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ Епілон, а саме: видаткова накладна ТОВ Файторг- ТОВ Епілон від 30.12.2013, видаткова накладна №202732 від 05.12.2013 ТОВ Епілон, товарно-транспортна накладна Нова пошта №3561, видаткова накладна №280 від 21.11.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №277 від 20.11.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №5 ТОВ Епілон від 01.11.2013, видаткова накладна №287 від 28.08.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна від 13.06.2013 №119 ТОВ Епілон, видаткова накладна №188 від 22.05.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №12 від 13.05.2013, видаткова накладна №348 від 22.04.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №347 від 03.04.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №253 від 20.03.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №32702 від 27.02.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна №31202 від 12.02.2013 ТОВ Епілон, видаткова накладна від 07.02.2013 ТОВ Епілон №20702. Папка швидкозшивач рожевого кольору під назвою «Розрахунковий рахунок 2013», в якій знаходиться виписка за поточним рахунком ТОВ Епілон в AT Укрсиббанк за 2013 рік на 74-х аркушах, папка швидкозшивач зеленого кольору під назвою «податкові накладні продаж 2013», в якій знаходяться податкові накладні ТОВ Епілон на ДП Антонов, на 36 аркушах, з наступними реквізитами: №3 від 20.11.2013, №2 від 13.11.2013, №1 від 05.11.2013, №1 від 04.10.2013, №2 від 23.08.2013, №1 від 23.08.2013, №1 від 07.06.2013, №3 від 24.05.2013, №2 від 17.05.2013, №1 від 08.05.2013, №2 від 26.04.2013, №1 від 10.04.2013, №2 від 22.03.2013, №1 від 12.03.2013, №7 від 26.02.2013, №6 від 18.02.2013, №5 від 11.02.2013, №4 від 06.02.2013, №3 від 06.02.2013, №2 від 05.02.2013, №1 від 01.02.2013, папка швидкозшивач картонна, сірого кольору, під назвою «Рахунки до сплати», в якій знаходяться рахунки-фактури віх постачальника ТОВ Епілон на ДП Антонов за 2013 рік, а саме: №СФ-0000045 від 25.11.2013 №СФ-0000044 від 13.11.2013, №СФ-0000043 від 29.10.2013, №СФ-0000042 від 28.10.2013, №СФ 0000041 від 22.10.2013, №СФ-0000040 від 14.10.2013, №СФ-0000039 від 10.10.2013, №СФ-0000038 від 10.10.2013, №СФ-0000037 від 10.10.2013, №СФ-0000036 від 10.10.2013, №СФ-0000035 10.10.2013, №СФ-0000034 від 10.10.2013, №СФ-0000033 від 10.10.2-13, №СФ-0000032 від 01.10.2013, №СФ-0000031 від 01.10.2013, №СФ-0000030 від 28.08.2013, №СФ-0000029 від 13.08.2013, №СФ-0000028 від 01.07.2013, №СФ-0000027 від 11.11.2013, №СФ-0000027 від 19.06.2013, №СФ-0000026 від 10.06.2013, №СФ-0000025 від 30.05.2013, №СФ-0000024 від 15.05.2013, №СФ-0000023 від 15.05.2013, №СФ-0000022 від 14.05.2013, №СФ-0000021 від 22.04.2013, №СФ-0000020 від 10.04.2013, №СФ-0000019 від 09.04.2013, №СФ-0000018 від 04.04.2013, №СФ-0000017 від 05.03.2013, №СФ-0000016 від 01.03.2013, №СФ-0000015 від 28.02.2013, №СФ-0000014 від 20.02.2013, №СФ-0000013 від 20.02.2013, №СФ-0000012 від 19.02.2013, №СФ-0000011 від 19.02.2013, №СФ-00000008 від 11.02.2013, №СФ-00000007 від 31.01.2013, №СФ-0000006 від 30.01.2013, №СФ-0000005 від 29.01.2013, №СФ-0000004 від 23.01.2013, №СФ-0000003 від 22.01.2013, №СФ-0000002 від 21.01.2013, №СФ-0000001 від 17.01.2013, папка швидкозшивач під назвою «Рахунки вхідні 2013 рік рахунки-фактури виставлені контрагентами на адресу ТОВ Епілон на 51 аркушах, а саме: №№СФ-0000013 від 17.02.2013, №0000372/4 від 10.01.2014, №280 від 21.11.2013, №277 від 20.11.2013, №5 від 01.11.2013, №СФ-0000078 від 16.12.2013, №СФ-0000072 від 18.11.2013, №202732 від 14.11.2013, №СФ-0000066 від 21.10.2013, №45/33 від 08.10.2013, №287 від 24.05.2013, №395 від 24.05.2013, №119 від 13.06.2013, №45-18к від 25.09.2013, №№СФ-0000059 від 16.09.2013, №СФ-0000053 від 19.08.2013, №ХА/ від 30.07.2013, №ХФП/32335747 від 30.07.2013, №8798 від 19.07.2013, №45-731 від 29.07.2013, №СФ-0000047 від 22.07.2013, №45-02, №СФ-0000040 від 19.06.2013, №220 від 14.06.2013, №188 від 22.05.2013, №132 від 13.05.2013, №348 від 22.04.2013, №347 від 03.04.2013, №СФ-0000033 від 20.05.2013, №177 від 15.05.2013, №253 від 20.03.2013, №СФ-0000026 від 22.04.2013, №32702 від 27.02.2013, №45-18, №СФ-0000019 від 20.03.2013, заявка послуг згідно договору №1 від 12.02.2013 ТОВ Епілон, рахунок №61631- В-13058 від 22.02.13, рахунок від 12.02.2013 №61674-В-13038, рахунок-фактура№45/58 від 28.02.2013, рахунок-фактура №31202 від 12.02.2013, рахунок-фактура №20702 від 07.02.2013, рахунок №61631-В-13058 від 22.02.2013, рахунок-фактура №СФ-0000012 від 18.02.2013, рахунок №61674-В-13038 від 12.02.2013, рахунок-фактура №СФ-0000005 від 21.01.2013, рахунок-фактура №45/1 від 03.01.2013, лист регіонального благодійного фонду «Правопорядок» від 01.04.2013 №259/7, папка-швидкозшивач сірого кольору під назвою «Расход 2013», в якій знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ Епілон на 41-му аркушах, а саме документа складені між ТОВ Епілон та ДП Антонові акт звірки розрахунків від 30.11.2013, лист №20/11200 від 23.12.2013, видаткова накладна РН-0000019, від 09.12.2013, довіреність №980702 від 13.12.2013, видаткова накладна РН-0000018 від 25.11.2013, довіреність №980630 від 04.12.2013, видаткова накладна №РН-0000017 від 25.11.2013, довіреність №979943 від 21.11.2013, видаткова накладна РН-0000016 від 04.11.2013, довіреність №980347 від 21.11.2013, видаткова накладна №РН-0000015 від 06.09.2013, довіреність №755148 від 05.09.2013, видаткова накладна №РН-0000014 від 17.06.2013, довіреність №715821 від 10.06.2013, видаткова накладна №РН-0000013 від 24.05.2013, довіреність № 854536 від 23.05.2013, видаткова накладна №РН-0000012 від 22.05.2013, довіреність №715491 від 20.05.2013, видаткова накладна №РН-0000011 від 20.05.2013, довіреність №864497 від 20.05.2013, видаткова накладна №РН-0000010 від 23.04.2013, довіреність №864315 від 23.04.2013, видаткова накладна №РН-0000009 від 05.04.2013, довіреність №383721 від 28.03.2013, видаткова накладна №РН-0000008 від 20.03.2013, довіреність №383585 від 15.03.2013, видаткова накладна№РН-0000007 від 05.03.2013, видаткова накладна №РН-0000006 від 05.03.2013, довіреність №383532 від 05.03.2013, видаткова накладна№РН-0000005 від 05.03.2013, довіреність №383521 від 05.03.2013, видаткова накладна №РН-0000004 від 22.02.2013, довіреність №383424 від 22.02.2013, видаткова накладна від 15.02.2013 №РН- 0000003, довіреність №383348 від 11.02.2013, видаткова накладна від 14.02.2013, довіреність №338366 від 14.02.2013, видаткова накладна №РН-0000001 від 08.02.2013, довіреність №383332 від 08.02.2013. Папка швидкозшивач в обкладинці сірого кольору під назвою «Розрахунковий рахунок 2013», в якій знаходиться виписка за поточним рахунком ТОВ Епілон в AT Укрсиббанк номер 9400 на 107 аркушах за 2013 рік, папка швидкозшивач синього кольору, під назвою «Заробітня платня 2013», в якій знаходяться відомості з нарахування заробітної плати співробітникам ТОВ Епілон аз 2013 рік на 76 аркушах, папка швидкозшивач зеленого кольору, під назвою: «внутрішні документи 2014», в якій знаходяться фінансово- господарські документи ТОВ Епілон, за 2013 рік на сплату оренди приміщення офісу та послуги мережі Інтернет та телефонії на 78 аркушах, папка швидкозшивач червоного кольору під назвою: «Звітність 2014» в якій знаходяться документи звітності ТОВ Епілон на 112 аркушах, а саме: податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Епілон від 12.02.2015, акт№14092-20 від 01.04.2015, фінансовий звіт ТОВ Епілон від 31.12.2014, звіт капітальні інвестиції ТОВ Епілон за 2014 рік, звіт про продаж товарів ТОВ Епілон за 2014 рік, фінансовий звіт ТОВ Епілон баланс від 31.12.2014, податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Епілон за 2014 рік, податковий розрахунок сум доходу ТОВ Епілон за 2014 рік, декларація про валютні цінності ТОВ Епілон за 2014 рік, відомість розподілу чисельності працівників ТОВ Епілон від 21.01.2015, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ Епілон за грудень 2014 року, податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ Епілон за грудень 2014 року, звітність про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 14.01.2015, звіт про обсяги оптового товарообороту за грудень 2014 року, податкова декларація з ПДВ за листопад 2014 року, звіт про суми нарахованої заробітної плати від 09.12.2014, звіт про обсяг оптового товарообороту за листопад 2014 року, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон за жовтень 2014 року, звітність про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон за 2014 рік, звіт про обсяг оптового товарообороту за жовтень 2014, податковий розрахунок сум доходу ТОВ Епілон від 22.10.2014, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон за вересень 2014 року, звіт про продаж і запаси товарів ТОВ Епілон ІІ-ІІІ квартал 2014 року, декларація про валютні цінності ТОВ Епілон від 14.10.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 14.10.2014, звіт Держстату ТОВ Епілон за вересень 2014, реєстр отриманих та виданих податкових накладних від 16.09.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТСШ Епілон від 16.09.2014, звіт про обсяг оптового товарообороту ТОВ Епілон за серпень 2014 року, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 18.08.2014, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 18.08.2014, звіт про обсяг товарообороту ТОВ Епілон за липень 2014 року, звіт про продаж і записи товарів ТОВ Епілон за II квартал 2014 року, податковий розрахунок сум доходу ТОВ Епілон від 22.07.2014, декларація про валютні цінності ТОВ Епілон від 22.07.2014, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 21.07.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 08.07.2014, звіт 1-опт ТОВ Епілон за червень 2014 року, наказ №1293 від 24.06.2014 на не проведення перевірки ТОВ «Епілон», податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 18.06.2014, податковий розрахунок сум доходів ТОВ Епілон від 18.06.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 06.06.2014, звіт про обсяг оптового товарообороту ТОВ Епілон за травень 2014 року, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 16.05.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон від 14.05.2014, звіт про продаж і записа товарів ТОВ Епілон 1-опт від 30.04.2014, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 17.04.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон за 2014 рік, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 18.03.2014, звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ Епілон за 2014 рік, податкова декларація з ПДВ ТОВ Епілон від 19.02.2014, звіт про суми нарахованої заробітної штати ТОВ Епілон за 2014 рік, лист Міндоходів від 13.02.2014 №53НІ/20-30-20-04-51. касова книга ТОВ Епілон за 2011, 2012, 2013 р.р., чекові книжки ТОВ Епілон в кількості 3 шт., а саме: ЛИ2125876-ЛИ2125900, Л30989801-Л30989825, Л36025126-Л36025150, папка швидкозшивач юлакитного кольору з написом «договора 2010-2015гт», в якій знаходяться наступні: документи:Договір № 040315 від 04.03.2015 між ДП «АНТОНОВ» та ТОВ «Епілон». Специфікація №1 до договору № 040315 від 04.03.2015. Додаткова угода № 6 від 09.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013, специфікація до договору № 474-01 від 03.01.2013, додаткова угода № 8 від 17.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Специфікація до договору № 474-01 від 03.01.2013. Додаткова угода № 9 від 17.01.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Специфікація до договору № 474-01 від 03.01.2013, додаткова угода № 10 від 26.02.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013, додаткова угода № 11 від 03.03.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Специфікація до договору № 474-01 від 03.01.2013, договір поставки № 47 від 15.12.2014 між ТОВ «ПРОМБІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «Епілон». Специфікація № 1 від 15.12.2014 до договору № 47 від 15.12.2014. Специфікація № 2 від 05.02.2015 до договору № 47 від 15.12.2014. Специфікація №3 від 16.02.2015 до договору № 47 від 15.12.2014. Договір поставки № 15 від 16.03.2015 між ТОВ «Епілон» та TOB «ТЕРРА ТЕХНІКА». Специфікація №1 від 16.03.2015 до договору № 15 від 16.03.2015. Договір поставки № 47 від 15.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ФОРСАЖ-2009». Специфікація Ne І від 15.03.2015 до договору № 47 від 15.03.2015. Специфікація №2 від 20.03.2015 до договору № 47 від 15.03.2015. Специфікація №3 від 03.04.2015 до договору № 47 від 15.03.2015. Договір № 9401 банківського вкладу «Активні гроші» від 23.04.2015 між ПАТ «УКРСИББАНК» та ТОВ Епілон». Договір постачання комп`ютерної програми №5934 від 10.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ФОП ОСОБА_16 з додатками. Договір про визнання електронних документів №260320151 від 26.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДПІ у Дзержинському районі. Договір № 040315 від 04.03.2015 між ДП «АНТОНОВ» та ТОВ «Епілон». Специфікація № 1 до договору № 040315 від 04.03.2015. Договір № 10/02 на надання услуг з ремонту виробів з додатками між ТОВ «Епілон» та НВКПП «Оберон» з додатками. Договір поставки № 101 від 10.12.2014 між ПП «Пандора» та ТОВ «Епілон» з додатками. Договір поставки № 48 від 16.12.2014 між ТОВ «САЙБЕРИ» та ТОВ «Епілон» з додатками. Специфікація № 1 від 16.12.2014 к договору №48 від 16.12.2014. Договір поставки № 25 від 05.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД» з додатками. Договір № 15/065-15 від 22.12.2014 між філією ДП «АНТОНОВ» та ТОВ «Епілон» з додатками. Договір № 197/09Р від 26.01.2015 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «Інспекційне та Сертифікаційне Бюро» з додатками. Договір поставки № 51 від 01.09.2014 між ТОВ ФАБЕНС» та ТОВ «Епілон». Договрі № 474-01 від 21.07.2014 між ТОВ «Епілон» та філією ДП «АНТОНОВ» з додатками. Договір поставки № 25 від 30.05.2014 між ТОВ «Компанія АТИВ_ТОРГ». Картка приєднання № 32335747. Договір поставки № 36 від 03.02.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ДЕЛВА ЛТД». Договір оренди приміщення № 10/01 від 01.02.2014 з додатками. Договір на підключенні до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг з додатками. Додаткова угода до договору № БЮ384-06 від 13.07.2006. Заява на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП від ТОВ «Епілон» з додатками. Лист директору ТОВ «Епілон». Договір поставки № 102 від 01.02.2014 між ТОВ «ФАЙ-ТОРГ» та ТОВ «Епілон». Додаткоьа угода № 1 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 3 від 27.02.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 4 від 20.03.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 5 від 03.04.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 6 від 22.04.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 7 від 13.05.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 8 від 22.05.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 9 від 24.05.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 10 від 13.06.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 11 від 31.10.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 12 від 19.11.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 13 від 20.11.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Специфікація № 14 від 30.12.2013 до договору № 102 від 01.02.2014. Договір доручення №01/02-13 від 22.02.2013. Договір транспортно-експедиторського обслуговування № 1 від 12.02.2013 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «Менд М Милитцев та Мюнхен України ГмбХ» з додатками. Договір доручення 14/02-13 від 14.02.2013. Договір № 474-01 від 03.01.2013 між ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов». Специфікація № 1 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Додаткова угода № 1 від 25.06.2013 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Специфікація № 2 від 25.06.2013 до договору № 474-01 від 03.01.2013. Додаткова угода № 2 від 04.12.2013 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація № 3 від 04.12.2013 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода № 3 від 04.12.2013 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №4 від 14.08.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація № 4 від 14.08.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №5 від 11.11.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація № 5 від 11.11.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №6 від 09.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація № 6 від 09.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Копія додаткової угоди №4 від 10.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Копія специфікація № 7 від 10.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013 у двох примірниках; Додаткова угода №8 від 17.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація № 8 від 17.12.2014 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №9 від 17.01.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація №9 від 17.01.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №11 від 03.03.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація №11 від 03.03.2015 до договору № 474-01 від 03.01.2013; Додаткова угода №5 від 09 жовтня 2014 року до договору № 474-01 від 03.01.2013; Специфікація №5 від 09.10.2015 до договору № 474- 01 від 03.01.2013; Договір поставки №120/12 від 03.12.2012 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМ Білдінг»; Міжнародний контракт № CNTR від 15.11.2012, зі специфікацією та додатковою угодою; Лист «Асоціації платників податків України». Додаткова угода від 25.12.2012 до договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку № 1 від 31.08.2012. Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2012 між ТОВ «Епілон» та ОСОБА_8 . Угода з «МТС Україна» та ТОВ «Епілон». Договір № 70 на транспортне обслуговування від 09.10.2012 між ТОВ «Епілон» та ФОП ОСОБА_17 . Договір № 051012-Р від 05.10.2012 з додатком до нього. Договір про надання послуг № ІМ 23/1518/10-12 від 23.10.2012 між ТОВ «Епілон» та ДП «Укрекоресурс». Договір про надання правової допомоги від 06.09.2012 між ТОВ «Епілон» та адвокатом ОСОБА_18 . Договір про надання правової допомоги від 06.09.2012 між ОСОБА_8 та адвокатом ОСОБА_18 . Договір безпроцентної позики від 27.08.2012 між ТОВ «Епілон» та ОСОБА_8 . Договір № АТЮ93-08-ВП4 про надання телекомунікаційних послуг від 01.08.2012 з додатковою угодою до нього. Договір суборенди № 7-Ар від 01.06.2012. Договір про визнання електронних документів № 150620121 від 15.06.2012 між ТОВ «Епілон» та ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова. Договір поставки № 35 від 01.06.2012 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМРЕСуРС 2012» зі специфікація ми № 1 від 10.08.2012, №3 від 18.09.2012, № 4 від 27.09.2012. Договір № 32335747 про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису від 09.08.2011 з додатками. Договір № 7477/7 на доставку поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 14.01.2012 з УДППЗ «Укрпошта». Договір оренди нежитлового приміщення № 04/09 від 01.01.2012. Договір про надання юридичних послуг від 30.12.2011 між ТОВ «Епілон» та ФОП ОСОБА_19 з додатковою угодою до нього. Договір купівлі-продажу №09ОБТЛ-825 від 26.09.2011. Договір оренди автомобілю з актами прийому передачі до нього від 20.09.2011. Договір про матеріальну відповідальність від 20.09.2011 між ТОВ «Епілон» та ОСОБА_20 . Договір про матеріатьну відповідальність від 19.09.2011 між ТОВ «Епілон» та ОСОБА_21 . Договір № 6145 від 16.08.2011 про визнання електронних документів. Договір про надання юридичних послуг від 01.07.2011 між ТОВ «Епілон» та ФОП ОСОБА_18 . Папка швидкозшивач рожевого кольору з написом «авансовие отчети 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи: Бланки посвідчення про відрядження у кількості 5 штук, графи яких незаповнені, проте завірені підписами від імені посадових осіб ДП «АНТОНОВ», печатками ТОВ «Епілон» та філії ДП «АНТОНОВ», папка швидкозшивач сірого кольору з написом «внутрішні документи 2015 р» , в якій знаходяться наступні документи: Рахунок за телекомунікаційні послуги № 0092571.4 від 31.03.2015. Акт прийому передачі наданих послуг від 31.03.2015 за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2011. Акт виконаних робіт від 31.03.2015. Товарна накладна № 46-м.03 від 06.03.2015 між ТОВ «Епігон» та ТОВ «НВП «Фактор». Рахунок за телекомунікаційні послуги № 0052806 .4 від 28.02.2015. Акт прийому передачі наданих послуг від 28.02.2015 за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2011. Акт виконаних робіт від 25.02.2015. Акт прийому передачі наданих послуг від 10.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ФОП ОСОБА_16 . Рахунок за телекомунікаційні послуги № 00151420.4 від 31.01.2015. Акт прийому передачі наданих послуг від 30.01.2015 за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2011. Акт виконаних робіт від 31.01.2015. Акт надання послуг №10 від 28.01.2015 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «Інвестиційне та сертифікаційне бюро». Лист формату А-4 з рукописним записом по розрахунку заробітної плати. Розрахункова платіжна відомість ТОВ «Епілон» за березень 2015 року. Звідний для відрахування у фонді за березень 2015 року ТОВ «Епілон». Індексація заробітної плати за березень 2015 року ТОВ «Епілон». Лист формату А-4 з рукописним записом по розрахунку заробітної плати за лютий 2015 року. Розрахункова платіжна відомість ТОВ «Епілон» за лютий 2015 року. Звідний для відрахування у фонді за лютий 2015 року ТОВ «Епілон». Індексація заробітної плати за лютий 2015 року ТОВ «Епілон». Лист формату А-4 з рукописним записом по розрахунку заробітної плати за січень 2015 року. Розрахункова платіжна відомість ТОВ «Епілон» за січень 2015 року. Звідний для відрахування у фонді за січень 2015 року ТОВ «Епілон». Індексація заробітної плати за січень 2015 року ТОВ «Епілон». Графік роботи за 2015 рік. Папка швидкозшивач синього кольору з написом: «Розрахунковий рахунок 2015», в якій містяться наступні документи: Виписка за особовим рахунком НОМЕР_2 ТОВ «Епілон» за період з 01.03.2015 до 31.03.2015; Виписка за особовим рахунком НОМЕР_2 ТОВ «Епілон» за період з 01.02.2015 до 31.02.2015; Виписка за особовим рахунком НОМЕР_2 ТОВ «Епілон» за період з 01.01.2015 до 31.01 .2015; Паперова папка білого кольору з написом: «Трудові книжки», в якій містяться: трудові книжки гр. ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них ТОВ «Епілон». Папка полімерна синього кольору, в якій міститься наступне:чисті листи формату А-4 завірені штампом та печаткою ТОВ «Епілон», та підписом на печатки, на яких немає тексту на 5 аркушах;чисті листи формату А-4 завірені штампом та печаткою ТОВ «Епілон», не заповнені, на 28 аркушах; чисті листи формату А-4 завірені печаткою ТОВ «Маркетинговий та комерційний центр» на 9 аркушах; чисті листи формату А-4 завірені печаткою ДП «Маркетинговий та комерційний центр» на 9 аркушах; платіжне доручення завірені печаткою ТОВ «Епілон», графи якого не заповнені, про те завірені підписом на 4 аркушах. Паперова папка швидкозшивач, в якій знаходиться наступні документи, а саме: переписка ТОВ «Епілон» з контрагентами, листи : вих.. 14/02 від 05.02.2015, вих.13/56 від 18.11.2013, вих. 14/444 від 12.11.2013, вих.. 13/58 від 25.11.2013, вих. 13/55 від 08.11.2013, вих. 13/54 від 08.08.2013, вил. 13/53 від 11.07.2013, факсокопія вих. 065-1260 від 09.07.2013, вих. 13/51 від 06.06.2013, вих. 13/52 від 09.07.2013, вих. 13/52 від 09.07.2013, вих. 065-2702 від 20.12.2012, вих. 12/40 від 16.11.2012, вих. 12/34 від 25.09.2012, вих. 12/36 від 28.09.2012, вих. 12/37 від 18.10.2012, вих. 12/38 від 07.11.2012, вих. 26/02 від 26.02.2015, вих. 28/01 від 28.01.2015. вих. 14/05 від 15.05.2014, вих. 14/03 від 28.03.2014, вих. 07/15 від 07.04.2015, вих. 26/11 від 25.11.2014, вих. 065-933 від 16.04.2015, вих. 065-880 від 07.04.2015, факсокопія вих. 065-808 від 20.03.2014, переписка у копіях ТОВ «Епілон» з ВАТ «Московський приборобудівельний завод» на 6 аркушах;акт прийому передачі наданих послуг від 30.04.2015 за договором про надання юридичних послуг від 30.12.2011;листи формату А-4 у кількості 14 штук, на яких зображені креслення та розрахунки формул. Паперова папка з написом «счета входящие за 2015» , в якій знаходяться наступні документи, а саме:рахунок фактура № 143 від 24.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Терра Техніка» рахунок фактура № 156 від 20.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж-2009»; рахунок фактура № 102 від 17.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж-2009»; рахунок фактура № 95 від 16.02.2015 TOB «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; рахунок фактура № 48 від 05.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; рахунок на оплату № 2753 від 10.02.2015; рахунок фактура № СФ-0000020 від 19.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Студія ділові новини»; рахунок фактура № 45-82к від 05.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «НВП Фактор»; рахунок фактура № СФ-0000010 від 16.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Студія ділові новини»; рахунок фактура № СФ-0000001 від 10.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ОБерон», паперова папка швидкозшивач, з написом «счета к оплате 2015», в якій знаходяться наступні документи: рахунок фактура № СФ-0000020 від 03.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000019 від 29.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000018 від 28.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000017 від 27.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000016 від 28.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000015 від 23.04.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; копія рахунка фактура № № СФ-0000014 від 26.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000013 від 19.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000012 від 16.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000011 від 16.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000010 від 13.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000009 від 13.03.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000008 від 27.02.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000006 від 26.02.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000029 від 09.02.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000005 від 03.02.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000004 від 28.01.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000003 від 28.01.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000002 від 28.01.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов»; рахунок фактура № СФ-0000001 від 27.01.2015 ТОВ «Епілон» та ДП «Антонов». Папка швидкорозшивач жовтого кольору, з написом «Податкові накладні покупка 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи: податкова накладна № 6472/2 від 31.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Велтон»; податкова накладна № 156 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 155 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 154 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 143 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та TOB «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова на к па пня № 142 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 141 від 30.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 153 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 152 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 151 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 150 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 149 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 140 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 139 від 27.03.2015 ТОВ «Етілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 138 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 137 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 136 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 135 від 27.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 148 від 26.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 134 від 25.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 147 від 25.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 133 від 24.03.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «ТЕРРА ТЕХІКА»; податкова накладна № 146 від 24.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 145 від 23.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 144 від 20.03.2015 TOB «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна N° 102 від 20.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 101 від 19.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 100 від 18.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна № 99 від 17.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж 2009»; податкова накладна №62 від 06.03.2015 ТОВ «Епілон» та ПП «НВп Фактор»; податкова накладна № 6485/2 від 28.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Велтон Телеком»; податкова накладна № 95 від 18.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 94 від 17.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 93 від 16.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 48 від 11.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 47 від 10.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 46 від 09.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 45 від 06.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОЗ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 44 від 05.02.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»; податкова накладна № 11 від 28.01.2015 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Інвестиційне та сертифікаційне бюро»; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17145903 від 17.01.2015; податкова накладна № 1934 від 19.12.2014 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промтех-Трейд»; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17143620 від 17.01.2015; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17144407 від 17.01.2015; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17151320 від 17.01.2015; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №17171704 від 17.10.2014; Розрахунок № 98/2 від 21.03.2014 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; Розрахунок № 99/2 від 21.03.2014 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; Розрахунок № 100/2 від 21.03.2014 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; Розрахунок № 42/2 від 10.02.2014 коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної; податкова накладна № 4330/2 від 28.02.2014 ТОВ «Епілон» та ТОВ «Велтон телеком». Папка швидкозшивач блакитного кольору з написом «расход 2015» ,в якій містяться наступні документи:видаткова накладна № PH- 0000003 від 24.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; довіреність № 12 ААЕ № 620826 від 24.03.2015; видаткова накладна № PH- 0000002 від 11.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; довіреність № 12 ААЕ № 620686; лист ДП «АНТОНОВ»; видаткова накладна № PH- 0000001 від 20.01.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ». Папка швидкозшивач синього кольору з написом «приход 2015» ,в якій містяться наступні документи:видаткова накладна № PH- 136 від 21.04.2015 між ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж -2009»;видаткова накладна № PH- 102 від 20.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ПП «Форсаж -2009»;видаткова накладна № PH- 48 від 18.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології»;видаткова накладна № PH- 95 від 18.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «Промбізнестехнології». Папка швидкозшивач сірої о кольору з написом «каса 2015» ,в якій містяться наступні документи:каса за 01.04.2015 сторінка №25;прибутковий касовий ордер № 3 від 01.04.2015; видатковий касовий ордер від 01.04.2015; відомість за виплату грошей № ВЗП-ОООООЗ за березень 2015 року; каса за 0303.2015 сторінка №24 прибутковий касовий ордер № 2 від 03.03.2015; видатковий касовий ордер від 03.03.2015; відомість за виплату грошей № НЗП-000002 за лютий 2015 року; каса за 09.02.2015 сторінка №23 прибутковий касовий ордер № 1 від 09.02.2015; видатковий касовий ордер від 09.02.2015; відомість за виплату грошей № ВЗП-000001 за січень 2015 року. Паперова папка швидкозшивач, з написом «табеля учета рабочего времени 2015г.», в якій знаходяться наступні документи:табель обліку робочого часу ТОВ «Епілон» за березень 2015 року;табель обліку робочого часу ТОВ «Епілон» за лютий 2015 року;табель обліку робочого часу ТОВ «Епілон» за січень 2015 року. Паперова папка швидкозшивач, з написом «расчетний счет 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи: платіжне доручення № 1 від 23.04.2015; копії виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «Епшон», «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 за період з 15.04.2015 по 31.12.2014 на 43 аркушах. Касова книга ТОВ «Епілон» за 2013-2014 рокі/ на 50 сторінках. Щоденник коричневого кольору з чорновими рукописними записами Щоденник блакитного кольору з чорновими рукописними записами. Чекова книжка ТОЕ «Епілон» за рахунком НОМЕР_4 за №№ ЛІ НОМЕР_5 до ЛІ 7458825. Паперова папкг швидкозшивач, з написом «расчетний счет 2014 r.», в якій знаходяться наступні документи копії виписок по розрахунковому рахунку ТОВ «Епілон» в ПАТ «Укрсиббанк» N оплате 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи:рахунок фактура № СФ-0000031 від 25.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000030 від 23.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000029 від 16.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000028 від 08.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000027 від 25.11.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000026 від 25.11.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000024 від 29.10.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000023 від 28.10.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000021 від 06.10.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000020 від 24.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000019 від 24.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000018 від 24.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000017 від 22.08.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000016 від 12.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000015 від 05.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000014 від 05.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000013 від 03.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000011 від 27.08.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000010 від 27.09.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000009 від 07.08.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000008 від 14.08.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000007 від 10.07.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000006 від 08.07.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; лист ДП «АНТОНОВ» від 16.06.2014 № 065 1425; рахунок фактура № СФ-0000005 від 14.05.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ» лист ДП «АНТОНОВ» від 06.05.2014 № 065-1154; рахунок фактура № СФ-0000004 від 10.02.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000003 від 10.02.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; рахунок фактура № СФ-0000002 від 22.01.2014 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ». Папка швидкозшивач блакитного кольору написом «налоговий накладни продажа 2015» , в якій знаходяться наступні документи: розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної № 474-0 від 11.11.2014; податкова накладна №1 від 01.04.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ* податкова накладна №7 від 19.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; податков на к па дна №6 від 18.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; податкова накладна № від 13.03.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; податкова накладна №2 від 13.03.201 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; податкова накладна №1 від 12.03.2015 між ТО «Епілон» та ДП «АНТОНОВ»; податкова накладна №3 від 13.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ДІ «АНТОНОВ»; податкова накладна №2 від 06.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ1' податкова накладна №1 від 03.02.2015 між ТОВ «Епілон» та ДП «АНТОНОВ». Паперов папка, з написом «Текущие документи», в якій знаходяться наступні документи: Лист формату А-4 з чорновими записами. Лист ДП «АНТОНОВ» № 065-2042 від 16.09.2014. Лис ТОВ «Епілон» № 0423/1 від 23.04.2015. Лист ДП «АНТОНОВ» № 065-880 від 07.04.2015. Лист ДП «АНТОНОВ» № 065-933 від 16.04.2015. Чернетки у кількості 4 штуки. Копія сертифікату TOB «Епілон» у 4 примірниках. Обороти ТОВ «Епілон» по рахунку № 281 за 31.12.2014 до 20.04.2015. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Епілон» по рахунку №6811 за 31.12.2014-20.04.2015. Копія виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Епілон» в ПАТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 за період з 12.12.2014 по 26.12.2014. Копія договору поставки № 48 від 16.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «САЙБЕРІ». Копія договору поставки № 47 від 15.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМБІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ». Копія договору поставки № 25 від 05.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД». Копія виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Епілон» в ПАТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 за період з 15.12.2014 по 24.12.2014. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Епілон» по рахунку №631 за 01.12.2014-20.04.2015. Копія видаткової накладної № РН-28 від 29.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМБІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ». Копія видаткової накладної № РН-27 від 26.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМБІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ». Копія видаткової накладної № РН-23 від 26.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМБІЗНЕСТЕХНОЛОГІЇ». Копія видаткової накладної № РН-115 від 26.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «САЙБЕРІ». Копія видаткової накладної № РН-2402 від 24.12.2014 між ТОВ «Епілон» та ТОВ «ПРОМТЕХ-ТРЕЙД». Видаткова накладна №РН-0000004 від 16.04.2015-бланк епілон-ДП Антонов. Видаткова накладна №РН-0000005 від 16.04.2015-бланк епілон-ДП Антонов. Лист ДП Антонов від 23.03.2014 на ТОВ «Епілон». Експрес-накладна№5192 Нова пошта. Накладна №138 від 22.04.2015 ТОВ Епілон. Ксерокопія рахунка №128 від 15.04.2015. Ксерокопія експрес- накладної №5192. Лист ПАТ Електроавтоматика на ТОВ Епілон №212 від 15.04.2015. Договір поставки продукції №93 від 15.04.2015 між ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» та ТОВ «Епілон». Експрес накладна ТОРВ Нова пошта №1140. Розрахункова квитанція від 28.04.2014. Довіреність ДП Антонов на ТОВ Епілон від 22.04.2015 №621505. Лист ДП Антонов на ТОВ Епілон від 27.04.2015 №141155. Ксерокопія рахунку-фактури №ХФП 3235747 вівд 29.04.2015. Рахунок-фактура №СФ000003Г) від 20.04.2015.Акт виконаних робіт від 30.04.2015. Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2015. Лист ТОВ Епілон від 26.02.2015 №26/02. Бланк договору між ДП Антонов та ТОВ Епілон за 2014 рік із підписом Загорчі Аркуш паперу із рукописним текстом: «Форсаж прислал н/н №32-149520», №33-149532, №34-145824, №35-155205. Лист ДП Антонов на ТОВ Епілон від 29.08.2014 №15/481. Факсокопії листів ДП Антонов на ТОВ Епілон за 2014-2015 роки на 40 аркушах. Податкова накладна від 22.04.2015 №23 ТОВ Епілон, що належить ТОВ «Епілон».

Не погодившись з ухвалою слідчого судді директор ТОВ «Епілон» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року як необґрунтовану, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, а також повернути власникові все майно, яке було тимчасово вилучене 07 травня 2015 року під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Епілон», відповідно до переліку, визначеному в резолютивній частині оскаржуваної ухвали.

Апелянт вважає судове рішення незаконним та необґрунтованим, постановленим з грубим порушенням вимог чинного КПК України. Посилається, що слідчим до клопотання про арешт майна не додано документів, які б підтверджували право власності ТОВ «Епілон» на зазначене майно, не підтверджено наявності у службових осіб ТОВ «Епілон» процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого відповідно до вимог ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України; не доведено існування достатніх підстав вважати, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям, зазначеним ч.2 ст.167 КПК України. Вважає, що слідчим суддею застосований такий спосіб арешту майна, який призведе до зупинення чи надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ТОВ «Епілон», оскільки значна частина документів та засобів, на які накладено арешт є необхідними для своєчасного складення та подання ТОВ «Епілон» податкової та фінансової звітності.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Епілон» ОСОБА_7 , який наполягав на задоволенні апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав ухвалу слідчого судді законною та вмотивованою, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника ТОВ «Епілон» ОСОБА_8 задоволенню не підлягає.

Як вбачається з матеріалів справи, в СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000284, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Прокуратурою Харківської області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, стосовно службових осіб ТОВ «Епілон», розташованого за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд 20-А, офіс 8, які діючи упродовж 2014-2015 років, за попередньою змовою в групі з невстановленими особами, які фактично придбали без мети здійснення реальної господарської діяльності та керували діяльністю фіктивних ТОВ «Промбізнестехнологія», ТОВ «Форсаж-2009», ПП «Будліссервіс», ТОВ «Промтех-трейд», ТОВ «Дірект-трейд», ТОВ «СП Агросфера М», ТОВ СП «Зерноекспорт», ТОВ «Терра Техніка» та інших, шляхом документального відображення в податковому та бухгалтерському обліках неіснуючих фінансово-господарських операцій з вказаними підприємствами, привласнили бюджетні грошові кошти.

В клопотанні про арешт майна слідчий зазначає, що тимчасово вилучене під час обшуку майно належить ТОВ «Епілон», директором якого є ОСОБА_8 .

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий посилався на те, що тимчасово вилучене майно, щодо якого ставиться питання про його арешт, є предметом кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно провести ревізію, повну податкову перевірку діяльності ТОВ «Епілон» за три роки та судово-економічну експертизу для встановлення суми матеріальної шкоди, спричиненої державі, для забезпечення проведення яких експертам та ревізорам необхідно надати документацію ТОВ «Епілон», вилучену під час обшуку 07 травня 2015 року в офісі підприємства.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для накладення арешту на вилучене майно ТОВ «Епілон».

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Слідчий суддя вірно встановив відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, та зазначив, що вилученні документи необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року є законною та вмотивованою, а тому підстав для її скасування за доводами апеляційної скарги колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну скаргу представника ТОВ «Епілон» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 07 травня 2015 року в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Епілон» за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, буд. 20-А літ. «Ж-2» у кримінальному провадженні № 0000284 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: