Справа № 527/1692/15-к
провадження № 1-кс/527/233/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.07.2015 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000547 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
08 липня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000547 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 відомості, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника карткового рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, усіх наявних адрес особи, номерів телефонів, а також інформацію про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015 року по 25.06.2015 року із вказанням: дати, часу здійснення кредитної операції, деталей операції, валюти операції, суми у валюті операції, ідентифікаційні ознаки (у разі їх наявності) особи (номер карти, рахунка), що здійснила операцію, з можливістю її подальшого вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.06.2015 року о 16 год. 19 хв. невідома особа, яка представилася жителем м. Дубно, Рівненської області на ім`я ОСОБА_7 , удаючи продаж дитячих підгузків марки "DADA", з використанням інтернет -порталу "OLX.ua", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 7237 грн., завдавши потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 здійснив перерахунок своїх коштів на картковий рахунок (платіжну картку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці), що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.06.2015 року по 25.06.2015 року, а також повні анкетні дані власника цього рахунку.

24 червня 2015 року СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення занесені до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за № 0000547 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці), що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.06.2015 року по 25.06.2015 року .

Слідчий вважає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці), що представляє собою відомості, які можуть містити банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.06.2015 року по 25.06.2015 року . Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять вказану інформацію (інформацію про власника картки, рух коштів та місце їх зняття).

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про відомості, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника карткового рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, усіх наявних адрес особи, номерів телефонів, а також інформацію про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015 року по 25.06.2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Глобинського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Глобинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 відомості, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника карткового рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних, усіх наявних адрес особи, номерів телефонів, а також інформацію про рух коштів по картковому рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015 року по 25.06.2015 року із вказанням: дати, часу здійснення кредитної операції, деталей операції, валюти операції, суми у валюті операції, ідентифікаційні ознаки (у разі їх наявності) особи (номер карти, рахунка), що здійснила операцію, з можливістю її подальшого вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1