Дата документу 27.01.2014 Справа № 334/707/14-к
Провадження № 1-кс/334/152/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000382 від 02.07.2013 року та додані до нього матеріали,
ВСТАНОВИВ:
У період з вересня по листопад 2010 року невстановлені особи за попередньою змовою між собою, видаючи себе за працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу медичного обладнання, шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 у сумі 44 446,00 грн.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено, що у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 7 407,00 грн. перерахував на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що було встановлено в ході досудового розслідування.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та користується поточним рахунком ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити:
- банківські документи, які підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де платником був ОСОБА_5 у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- банківські документи, які підтверджують зняття грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- документи, на підставі яких було відкрито поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , що знаходяться в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав клопотання, в якому просив розглянути справу без його участі.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме до:
- банківських документів, які підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де платником був ОСОБА_5 у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- банківських документів, які підтверджують зняття грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- документів, на підставі яких було відкрито поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення,
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000382 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :
- банківських документів, які підтверджують надходження грошових коштів на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де платником був ОСОБА_5 у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- банківських документів, які підтверджують зняття грошових коштів з поточного рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.11.2010 року по 01.02.2011 року;
- документів, на підставі яких було відкрито поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .
Зобов`язати працівників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27 лютого 2014 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1