_______________________________________________________________________________
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
ПОСТАНОВА

11 березня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко В.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання директора приватного підприємства «Діплі Клін»ОСОБА_1 про скасування постанови суду про накладення арешту на грошові кошти ,

В С Т А Н О В И В :

Постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року за поданням слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області по кримінальній справі № НОМЕР_1, накладено арешт на всі грошові кошти , які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 260035481 відкритий в ПАТ «Легбанк»м.Київ, який належить ПП «Діплі Клін»та припинено розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також виплати заробітної плати.

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять з рахунку №260035481 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та з коштами які вже знаходяться на ньому.

Зобов»язано відповідних службових осіб банку розкривати банківську таємницю ПП «Діплі Клін»щодо залишку грошових коштів на рахунку № 260035481 , дату, час, надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів , документів на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхні коди, номери рахунків контрагентів про що надавати письмові довідки з моменту пред»явлення постанови суду на кожну декаду місяця.

Директор приватного підприємства «Діплі Клін»ОСОБА_1. звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту з рахунків, посилаючись на те, що ОСОБА_2, проти якого порушена кримінальна справа хоч і є засновником ПП «Діплі Клін», але підприємство є самостійним учасником правових відносин і самостійно відповідає за власними зобов»язаннями і не відповідає за зобов»язаннями інших осіб. Службові особи підприємства не притягались до кримінальної відповідальності. За ухилення від сплати податків. Просить скасувати дану постанову.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання директора ПП «Діплі Клін»підлягає до задоволення, а постанова суду від 24 січня 2011 року скасуванню.

При винесенні постанови суду був врахований рапорт ст.. оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у м.Черкаси А.В. Руденка, що директор ТОВ «Брілюкс»ОСОБА_2, за фактом якого порушена кримінальна справа про ухилення від податків, є засновником ПП «Діплі Клін». Засновником є і ОСОБА_3, а тому вищевказані особи є пов»язаними між собою як суб»єкти господарської діяльності та використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств.

Враховуючи вищевикладені обставини, клопотання директора ПП «Діплі Клін»вважаю, що постанова про накладення арешту на рахунок та зупинення видаткових операцій від 24 січня 2011 року підлягає до скасування як така, що винесена передчасно.

Керуючись ст. 130 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Скасувати постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року відносно накладення арешту на всі грошові кошти , які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 260035481, відкритий в ПАТ «Легбанк»у м.Києві вул. Жилянська, 27, який належить ПП «Діплі Клін» та припинено розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку.

Скасувати постанову Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 січня 2011 року відносно зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «Діплі Клін»( ) з рахунку № 260035481 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому та зобов»язання відповідних службових осіб розкривати банківську таємницю ПП «Діплі Клін».

На постанову протягом 7 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.

Суддя :