Дата документу 14.11.2014

Провадження № 1-кс/334/1991/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000047 від 07.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп" діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізували по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ «Укрспецторг групп» умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки «CHRYSLER», моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1 , 2005 року випуску належного ОСОБА_5 ; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_6 ; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки «Mersedes Benz» моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_2 , належного ОСОБА_7 ; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки «CHEVROLET» моделі - «LACCETI NP», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , належного на праві приватної власності ОСОБА_8 ; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки «HONDA» моделі - «Stream 2/0i», 2004 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_4 , належного ДП «ДПІ Запоріжцивільпроект»; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки «NISSAN» моделі - «NAVARA», 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_5 , належного на праві приватної власності ОСОБА_9 ; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DAEWOO», моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_6 , належного на праві приватної власності ОСОБА_10 ; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_2 , належної на праві приватної власності ОСОБА_11 ; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки «ВАЗ», моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_7 , належного на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки «Skoda», моделі - «Super В», 2007 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_8 , належного на праві приватної власності ОСОБА_12 ; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки «ЗАЗ - DAEWOO» моделі T13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_9 , належного на праві приватної власності ОСОБА_13 , протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ «Укрспецторг групп».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.11.2013 посадові особи ТОВ «Укрспецторг групп», діючи умисно, внесли до протоколу №08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованою рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 , належного на праві приватної власності ОСОБА_14 , що відбувся між учасниками аукціону ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у приміщенні кімнати 139, буд. 92 по проспекту Леніна у м. Запоріжжя. Фактично вказаний аукціон не проводився, даний автомобіль незаконно реалізований підприємством ТОВ «Укрспецторг групп» ОСОБА_16
27.02.14 р. під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ «Укрспецторггруп», були виявлені та вилучені папки з документами з прилюдних торгів по реалізації автомобіля «Lexus» моделі - RX - 300», 2008 року випуску, реєстраційний номер - НОМЕР_10 від 27.11.13 р. з підписами ліцитатора ОСОБА_17 та учасника торгів ОСОБА_16 ..
Допитана у якості свідка ОСОБА_18 пояснила, що з грудня 2012 року по грудень 2013 року вона працювала в ТОВ «Укрспецторггруп» на посаді діловода. Офіс ТОВ «Укрспецторггруп» знаходився на шостому поверсі приміщення колишнього заводу імені Войкова за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 92/ 139. До вересня 2013 року директором ТОВ «Укрспецторггруп» являвся ОСОБА_19 , після чого директором товариства став ОСОБА_17 , який до цього працював у ТОВ «Укрспецторггруп» ліцитатором.
Допитана як свідок ОСОБА_16 пояснила, що приблизно з 2010 року знайома з ОСОБА_17 , який працював у ТОВ «Укрспецторггруп» та займався реалізацією через прилюдні торги конфіскованого майна. Приблизно на при кінці літа 2013 року вона побачила ОСОБА_17 , який пересувався на автомобілі «Lexus RX - 300». Їй сподобався цей автомобіль та під час розмови з ОСОБА_17 останній запропонував їй придбати зазначений автомобіль, прийнявши участь у відкритих торгах. Вона погодилася з ним та передала для оплати гарантованого внеску 20000 гривень. також вона приїхала до офісу ТОВ «Укрспецторггруп» де написала відповідну заяву та надала копії відповідних документів. Під час проведення торгів 27.11.2013 року вона присутня не була, тому що знаходилася у м. Києві у сина. Ніяких документів стосовно проведення торгів вона не підписувала. ОСОБА_17 в подальшому їй повідомив, що вона стала переможцем торгів та після оформлення усіх документів, вона оплатить 95000 гривень, зможе забрати автомобіль. Приблизно у грудні 2013 року вона з ОСОБА_17 приїхали на вказаному автомобілі на станцію ТО, де їм повідомили, що автомобіль потребує ремонту, вартість якого складає 3-4 тисячі доларів США. Вона відмовилася від придбання вказаного автомобіля та ОСОБА_17 повернув їй гроші.
Під час слідства, було встановлено, що на зазначених прилюдних торгах у приміщенні офісу ТОВ «Укрспецторггруп» ОСОБА_16 присутня не була.
Також встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_11 .
З метою встановлення осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, а також осіб, з якими підтримувався зв`язок до вчинення кримінального правопорушення, під час вчинення, та після його вчинення, встановлення місць де знаходилися вищевказані особи у час здійснення вказаних торгів згідно протоколам, встановлення номерів-ідентифікаторів (ІМЕЙ номери) мобільних телефонів, необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» документів про з`єднання абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_11 із встановленням ідентифікатора абонента рухомого (мобільного) зв`язку, та прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів) у період часу з 27.10.2013 року до 28.11.2013 року.
Досудовим слідством встановлено, що вищевказані документи знаходяться в ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1.
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПрАТ «МТС Україна» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора зазначені у клопотанні, вивчивши надані матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки вказані документи, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, а також предметами та речами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не несуть у собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надання старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_20 тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки ОСОБА_16 , який користується номером абонента мобільного зв`язку НОМЕР_11 за період з 27.10.2013 року до 28.11.2013 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій (також до міських телефонів), напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, для подальшого їх вилучення у електронному вигляді або на папері.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14 грудня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1