Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5233/15-к
У Х В А Л А

про відмову в накладенні арешту на майно

18 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області, винесеного у кримінальному провадженні № 0000276 від 30.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191,ч.1 ст.205 КК України про накладення арешту на грошові копіти ПАТ «Уманьавтодор» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахункових рахунках в AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ УМВС України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000003 відносно службових осіб ПАТ «Уманьавтодор» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом створення фіктивних підприємств TOB «АТЗ Сервіс», TOB «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ- 2008» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що ПАТ «Уманьавтодор» упродовж 2011-2012 років проводило фінансово-господарські операції з TOB «АТЗ Сервіс», TOB «СтройБетонУкраїна» та ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008».

Крім того, достовірно встановлено, що зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по проведенню «конвертації» безготівкових коштів у готівку.

Згідно з отриманою у ДПС України в Черкаській області деталізованою інформацією про платника ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за вказаний період ПАТ «Уманьавтодор» проведено фінансових операцій із зазначеними суб`єктами господарювання на суму 34 млн. грн.

Відповідно до ч. З ст. 128 КПК України прокурор зобов`язаний пред`явити цивільний позов в інтересах держави, оскільки достовірно встановлено порушення економічних та інших державних інтересів унаслідок протиправних дій фізичних осіб (службових осіб ПАТ «Уманьавтодор»).

Враховуючи факт використання даних коштів через рахунки ПАТ «Уманьавтодор», цивільний позов подається до самого товариства, яке має право регресу стягнення коштів з підозрюваного (обвинуваченого). Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачаєконфіскацію майна. Крім того, за рахунок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «Уманьавтодор» можливе стягнення та погашення збитків, завданих державі злочинними діями підозрюваних (обвинувачених).

Накладення арешту на грошові кошти шляхом заборони ними розпоряджатися потрібно у зв`язку з тим, що його незастосування призведе до зникнення майна (грошових коштів) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити інтересам кримінального провадження.

В судове засідання ні прокурор ні слідчий не з`явилися, а тому у відповідності до ст.172 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Приймаючи до уваги , що по даному кримінальному провадженню ні одній посадовій чи іншій особі підозру висунуто не було, факт та сума спричинення шкоди ніякими доказами не підтверджена а тому підстав для задоволення такого клопотання не вбачається, так як воно нічим не обґрунтоване.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ щодо накладення арешту на грошові копіти ПАТ «Уманьавтодор» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахункових рахунках в AT «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО банку 380805, а саме на наступних розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (долар США) , в межах завданих державі збитків, тобто в сумі 34 млн. грн. - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1