ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7098/2015
УХВАЛА
09 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
09 липня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 19.06.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4.

Встановлено, що Кобринським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 4, порушена 19.03.2015 за заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, 27.01.2015 в період з 14.54 годин до 15.33 годин, знаходячись в невстановленому місці, використовуючи реквізити доступу до карт-рахунку в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації вчинила розкрадання належних йому коштів на загальну суму 1.196.735 рублів. У діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 КК Республіки Білорусь.

У ході слідства встановлено, що потерпілий був держателем банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в білоруських рублях, випущеної ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До даної картки підключено sms-інформування про проведені витратні операції. Реквізити доступу до картки потерпілий нікому не повідомляв, іншим особам картку не передавав і не втрачав її. Для зручності користування обидві сторони картки потерпілим були сфотографовані і з 01.11.2014 фотознімки зберігалися у вигляді вкладення до електронного листа, яке, в свою чергу, постійно містилося на поштовому акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілому. 27.01.2015 ОСОБА_3 не здійснював ніяких транзакцій з використанням даної картки. Після 15.00 на мобільний телефон потерпілого надійшли кілька sms-повідомлень про успішні витратні операції з використанням платіжних систем, а також ряд sms-повідомлень про відмову в проведенні видаткових операцій з використанням його карти-рахунку.

У ході слідства встановлено, що 27.01.2015, 28.01.2015 та 19.02.2015 невстановлена особа здійснила наступні видаткові операції і спроби видаткових операцій з використанням карт-рахунків ОСОБА_3 (Час київський): 27.01.2015 в 13.54 годин успішна транзакція оплати на суму 1 гривня, місце скоєння операції вказано як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 )»; 27.01.2015 о 14.26 годин успішна транзакція оплати на суму 263 гривні, місце здійснення операції і місто вказані, відповідно, як «UAHIPAY», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 27.01.2015 о 14.45 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 373 гривні, місце здійснення операції і місто вказані, відповідно, як «UAHIPAY», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 27.01.2015 в 14.47 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 127 гривень, місце здійснення операції і місто вказані, відповідно, як «UAHIPAY», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 27.01.2015 о 23.25 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 1 гривня, місце скоєння операції вказано як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 )»; 28.01.2015 о 00.55 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 756 гривень, місце здійснення операції і місто вказані, відповідно, як «UAHIPAY», « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 28.01.2015 о 13.06 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 1 гривня, місце скоєння операції вказано як « ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 )»; 28.01.2015 о 13.07 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 1 гривня, місце скоєння операції вказано як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 )»; 19.02.2015 в 11.44 годин відмовлено у здійсненні транзакції оплати на суму 1 гривня, місце скоєння операції вказано як « ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 )».

Згідно з отриманою з відкритих джерел інформації, власником електронної системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Власником сервісу прийому електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про: всі наявні реєстраційні та інші відомості про користувачів, які здійснили 27.01.2015 і 28.01.2015 видаткові операції ( і спроби здійснення видаткових операцій) за допомогою сервісу прийому електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ; адреси зареєстрованих e-mail і номери мобільних телефонів, що використовувалися даними користувачами; номери всіх рахунків (або електронних гаманців), зареєстрованих даними користувачами; залишки та рух коштів по кожному з рахунків даних користувачів з моменту реєстрації по теперішній час (або по момент призупинення або блокування операцій); IP-адреси, дати та час входу даних користувачів у систему, а також про проведені операції в системі з моменту реєстрації по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню від слідчого Кобринського районного відділу управління слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №4, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- всі наявні реєстраційні та інші відомості про користувачів, які здійснили 27.01.2015 і 28.01.2015 видаткові операції ( і спроби здійснення видаткових операцій) за допомогою сервісу прийому електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- адреси зареєстрованих e-mail і номери мобільних телефонів, що використовувалися даними користувачами;

- номери всіх рахунків (або електронних гаманців), зареєстрованих даними користувачами;

- залишки та рух коштів по кожному з рахунків даних користувачів з моменту реєстрації по теперішній час (або по момент призупинення або блокування операцій);

- IP-адреси, дати та час входу даних користувачів у систему, а також про проведені операції в системі з моменту реєстрації по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1