ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/6960/2015
У Х В А Л А
07 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000110 від 23.09.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
07 липня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000110 від 23.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Арсенал Групп» (код 32350215), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, б. 18-Б у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІТЦ «Енергетика» (код 23932864), ТОВ «Промметалінвест» (код 31944416), ТОВ НВП «ЕСМ» (код 33324762), ТОВ «Дует Альянс» (код 34775019), ТОВ ПГ «Енергобуд» (код 38915072) на загальну суму 4 393 730 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний момент на території м. Дніпропетровська здійснює протиправну діяльність стійке злочинне угрупування, яке з метою особистого збагачення без намірів здійснення будь якої фінансово господарської діяльності зареєструвало в органах державної реєстрації та податкових органах ряд «фіктивних» підприємств, які зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ «НВП «ЄСМ» (33324762), ТОВ «ІТЦ «Енергетика» (23932864), ТОВ «Промметалінвест» (31944416), ТОВ «Дует Альянс» (34775019), ТОВ «Альянсметалторг» (38915072), ТОВ «Промтрансінвест» (38936705).

Проведеними аналізом податкової звітності: ТОВ «НВП «ЄСМ» (33324762), ТОВ «ІТЦ «Енергетика» (23932864), ТОВ «Промметалінвест» (31944416), ТОВ «Дует Альянс» (34775019), ТОВ «Альянсметалторг» (38915072), ТОВ «Промтрансінвест» (38936705) встановлено, що основними підприємствами, які формують вищезазначеним підприємствам податковий кредит з ПДВ, являються як підприємства-виробники цукру, підприємства посередники на ринку реалізації цукру так і підприємства виробники, посередники інших товарів народного споживання, які фактично реалізуються, за готівкові кошти як третім особам на території України так реалізують на експорт через мережу підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями в рамках кримінального провадження № 0000110, встановлено підприємство ТОВ «Дніпропапір» (код 39458500), реквізити якого використовуються невстановленими слідством особами при проведенні митного оформлення вантажів в режимі «експорт» в адресу компаній-нерезидентів, зареєстрованих в Російській Федерації, із ризиками щодо ухилення від сплати податків, митних платежів та порушенням митних правил.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Дніпропапір» (код 39458500) гр. ОСОБА_5 дав письмові свідчення щодо своєї непричетності до реєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та проведення митного оформлення вантажів в режимі «експорт», «імпорт».

Додатково було встановлено, що товар, який проходить митне оформлення, з використанням реквізитів ТОВ «Дніпропапір» (код 39458500) в режимі «експорт» на митному посту «Дніпропетровськ-Лівобережний» перебуває у вантажному автомобілі марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 та в причепі до нього, марка DE KRAKER, державний номер НОМЕР_2 .

03.07.2015 та 06.07.2015 слідчими суддями Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська розглянуто та задоволено клопотання слідчого про обшук автомобіля марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 та причепа до нього, марка DE KRAKER, державний номер НОМЕР_2 , з метою виявлення і вилучення документів, предметів, вантажу, що свідчать про незаконну діяльність невстановлених слідством осіб, які використовують реквізити ТОВ «Дніпропапір» (код 39458500) при проведенні митного оформлення вантажів в режимі «експорт», а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

03.07.2015, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.07.2015, проведено обшук причепу марки DE KRAKER, державний номер НОМЕР_2 , який знаходився на території митного посту «Дніпропетровськ-Лівобережний» для митного оформлення вантажу на експорт.

В ході обшуку виявлено та вилучено вантаж, а саме картонні коробки з туалетним папером під назвою «Рулончик туалетного паперу з макулатури», виробництва ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» в кількості 1021 коробка, в кожній з коробок міститься 48 рулонів туалетного папіру.

03.07.2015 о 20 год. 00 хв. обшук було призупинено до 06.07.2015, у зв`язку з настанням темного часу доби. Вилучене майно було залишено на відповідальне зберігання комірнику митного складу №5 ТОВ «Агро Союз», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська,1 гр. ОСОБА_6

06.07.2015 було проведено обшук вантажного автомобіля марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 , який знаходився на митному посту «Дніпропетровськ-Лівобережний» для митного оформлення вантажу на експорт, в ході якого виявлено та вилучено специфікація № 215843_211 від 29.06.2015 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № КлН_00176958 від 29.06.2015 на 1 аркуші, рахунок-фактура №КлН_00176958 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, накладні №КлН_00176958 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (2 екземпляри) на 2 аркушах, специфікація №215664_211 від 26.06.2015 ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, рахунок-фактура №КлН_00176978 від 29.06.2015 постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, накладні №КлН_00176978 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 2 аркушах, товарно-транспортна накладна № КлН_00176978 від 29.06.2015 (3 екземпляри) на 3 аркуша, сертифікат якості №00163404_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із макулатури ДСТУ 4267:2003 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № КлН_00176958 від 29.06.2015 (2 екземпляри) на 2 аркушах, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із макулатури ДСТУ 4267:2003 на 1 аркуші, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із целюлози ТУ У 21.2-0:2010 на 2 аркушах, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на полотенца бумажные ТУ У 21.2-7:2005 на 1 аркуші, рушники паперові із целюлози у кількості 500 шт., папір туалетний у кількості 825 коробок по 49 шт., в кожній коробці, рушники із целюлози «Диво» у кількості 1952 шт., туалетний папір із целюлози «Диво soft у кількості 1920 шт., серветки у кількості 3 коробки по 100 пачок в кожній коробці, туалетний папір Soffione із целюлози у кількості 960 шт.

Вилучене майно було залишено на відповідальне зберігання комірнику митного складу №3 ТОВ «Агро Союз», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська,1 гр. ОСОБА_6 .

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено 03.07.2015 та 06.07.2015 в ході обшуку автомобіля марки DAF XF 95 державний номер НОМЕР_1 та причепа до нього, марка DE KRAKER, державний номер НОМЕР_2 на території митного посту «Дніпропетровськ-Лівобережний» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нижньодніпровська, 1, а саме: картонні коробки з туалетним папером під назвою «Рулончик туалетного паперу з макулатури», виробництва ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» в кількості 1021 коробка, в кожній з коробок міститься 48 рулонів туалетного папіру, специфікація № 215843_211 від 29.06.2015 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № КлН_00176958 від 29.06.2015 на 1 аркуші, рахунок-фактура №КлН_00176958 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, накладні №КлН_00176958 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (2 екземпляри) на 2 аркушах, специфікація №215664_211 від 26.06.2015 ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, рахунок-фактура №КлН_00176978 від 29.06.2015 постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 1 аркуші, накладні №КлН_00176978 від 29.06.2015, постачальник ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» на 2 аркушах, товарно-транспортна накладна № КлН_00176978 від 29.06.2015 (3 екземпляри) на 3 аркуша, сертифікат якості №00163404_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із макулатури ДСТУ 4267:2003 на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна № КлН_00176958 від 29.06.2015 (2 екземпляри) на 2 аркушах, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із макулатури ДСТУ 4267:2003 на 1 аркуші, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на рулончики паперу туалетного із целюлози ТУ У 21.2-0:2010 на 2 аркушах, сертифікат якості №00163317_096 від 29.06.2015 на полотенца бумажные ТУ У 21.2-7:2005 на 1 аркуші, рушники паперові із целюлози у кількості 500 шт., папір туалетний у кількості 825 коробок по 49 шт., в кожній коробці, рушники із целюлози «Диво» у кількості 1952 шт., туалетний папір із целюлози «Диво soft» у кількості 1920 шт., серветки у кількості 3 коробки по 100 пачок в кожній коробці, туалетний папір Soffione із целюлози у кількості 960 шт.

Слідчий суддя ОСОБА_1