Справа №345/2178/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2015 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_1 за 30.05.2015 із зазначенням рахунків на які трьома платежами було перераховано грошові кошти; та в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 30.05.2015 по 05.06.2015; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 30.05.2015 по 05.06.2015.
27.05.2015 на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить
ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що може допомогти їй із збільшенням кредитного ліміту та зменшенням відсоткової ставки за користування грошовим коштами по кредитному рахунку її чоловіка ОСОБА_4 . Так як невідома говорила впевнено банківською термінологією і у підтвердження свого відношення до банку називала дані щодо рахунку її чоловіка, які не є загальнодоступними, тому ОСОБА_5 була переконана, що розмовляє з працівником банку.
В подальшому на прохання невідомої ОСОБА_5 назвала їй набір цифр, які прийшли їй в смс-повідомленні, а через кілька хвилин отримала смс-повідомлення про те, що з рахунку її чоловіка знято кошти.
В подальшому ОСОБА_4 звертався до відділення банку, де йому повідомили, що відмінити три платежі, які були здійснені за допомогою системи Інтернет-платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 30.05.2015, неможливо, так як грошові кошти одразу ж після перерахунку були зняті.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах і документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації якнайшвидше.
На підставі викладеного , враховуючи, що с і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
· Рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_1 за 30.05.2015 із зазначенням рахунків на які трьома платежами було перераховано грошові кошти;
· В подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 30.05.2015 по 05.06.2015; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 30.05.2015 по 05.06.2015.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя