Справа № 404/6840/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1205/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003445 від 29.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003445 від 29.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи з 2006 року директором фермерського господарства « ОСОБА_6 », в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ФГ « ОСОБА_6 », уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_5 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства « ОСОБА_6 » та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року.

Ознайомившись з договором позики, ФГ « ОСОБА_6 » як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 , як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_6 , отримав готівкою від ОСОБА_5 відразу після підписання договору позики.

При цьому, ОСОБА_6 , (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_5 , рукописну розписку від імені ФГ « ОСОБА_6 » на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_6 грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 та не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ « ОСОБА_6 » отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ « ОСОБА_6 » згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились.

Мотивуючи рядом слідчих дій, слідчий зазначає на необхідність надання тимчасового доступу до документів, оригіналів форм статистичної звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , а саме: реалізація сільськогосподарської продукції з грудня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції по місячно з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг місячна); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай з січня 2012 року по теперішній час (форма 4-сг річна); підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду з січня 2012 року по теперішній час (форма 29-сг річна), а також звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію з січня 2012 року по теперішній час (форма 11-ОЗ річна), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які в сукупності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становлять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно до ч.7 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, оригіналів форм статистичної звітності фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , а саме: реалізація сільськогосподарської продукції з грудня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції по місячно з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг місячна); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай з січня 2012 року по теперішній час (форма 4-сг річна); підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду з січня 2012 року по теперішній час (форма 29-сг річна), а також звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію з січня 2012 року по теперішній час (форма 11-ОЗ річна), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1