печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Кредитної спілки «КС «Володар» на бездіяльність старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах Кредитної спілки «КС «Володар» на бездіяльність старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна , посилаючись на те , що в провадженні слідчого Слідчого відділу Лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський УМВС України на Південно-західній залізниці ОСОБА_5 знаходиться кримінальне провадження № 00000441 від 02.10.14 р. за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 14.05.2015 р. клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5 у кримінальному провадженні № 00000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, що на праві належить «НПП «ДАМА» та ТОВ «ВВС-Факторинг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підтверджують взаємовідносини між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ», ТОВ «ВВС-Факторинг», ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості», ТОВ «НПП «Дизайн та Архітектура Молодих Авторів», ТОВ «М Профіт», ТОВ «СТЛ-Інвест», ТОВ «Аеро клуб», ТОВ «Консалтингова компанія «Всесвіт», ТОВ «Т-Капітал», а також їх відношення до службових осіб банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: договори, платіжні доручення, штампи та печатки, статутні документи, бухгалтерську та фінансову звітність, документи та чернові записи щодо господарських відносин між вказаними особами, у тому числі відомості на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації за період з 04.02.2014 року по теперішній час, відповідно до відомостей, які внесені в ЄРДР.

21.05.2015 р., на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5 та вилучено ряд документів, які належать, в тому числі, Кредитній спілці «КС Володар»

Кредитна спілка «КС Володар» є суборендарем групи нежитлових приміщень №537 загальною площею 9,9 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5.

Оскільки, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 травня 2015 року не надавався дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Кредитної спілки «КС «Володар», у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, відповідно, зазначені вище документи є тимчасово вилученим майном, тому просить їх повернути.

В судовому засіданні скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали скарги, дійшов до висновку.

Встановлено , що в провадженні слідчого Слідчого відділу Лінійного відділу на станції Київ-Пасажирський УМВС України на Південно-західній залізниці ОСОБА_5 знаходиться кримінальне провадження № 00000441 від 02.10.14 р. за ч. 5 ст. 191 КК України.

Старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_4 здійснюється процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 14.05.2015 р. клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5 у кримінальному провадженні № 00000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, що на праві належить «НПП «ДАМА» та ТОВ «ВВС-Факторинг», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підтверджують взаємовідносини між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ», ТОВ «ВВС-Факторинг», ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості», ТОВ «НПП «Дизайн та Архітектура Молодих Авторів», ТОВ «М Профіт», ТОВ «СТЛ-Інвест», ТОВ «Аеро клуб», ТОВ «Консалтингова компанія «Всесвіт», ТОВ «Т-Капітал», а також їх відношення до службових осіб банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме: договори, платіжні доручення, штампи та печатки, статутні документи, бухгалтерську та фінансову звітність, документи та чернові записи щодо господарських відносин між вказаними особами, у тому числі відомості на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації за період з 04.02.2014 року по теперішній час, відповідно до відомостей, які внесені в ЄРДР.

21.05.2015 р., на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5 та вилучено ряд документів, які належать, в тому числі, Кредитній спілці «КС Володар»

Кредитна спілка «КС Володар» є суборендарем групи нежитлових приміщень №537 загальною площею 9,9 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5.

Згідно ст. 9 Кримінального процесуального кодексу України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних догорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно статті 303 КПК України передбачено , що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна;

Статтею 169 КПК України передбачено , що Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у передбачених випадках.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку , щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку , та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу , вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 травня 2015 року не надавався дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Кредитної спілки «КС «Володар», у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, відповідно, зазначені вище документи є тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею не встановлено , що прокурор або слідчий звертались в порядку передбаченому главою 17 КПК України щодо вирішення питання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно , яке не було вказано в ухвалі про проведення обшуку, тому це майно підлягає поверненню

З огляду на вищевикладене, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст.100, 169-170, 303, 305, 306, 307,309КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Кредитної спілки «КС «Володар» на бездіяльність старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у сфері транспорту прокуратури міста Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 00000441 від 02.10.14 р. повернути Кредитній спілці «КС «Володар» вилучене під час обшуку 21.05.2015р. майно, а саме:

1. Пусті бланки Кредитної спілки «КС Володар» (5 шт.);

2. Протокол засідання спостережної ради Кредитної спілки «КС Володар» від 09 жовтня 2009 року (копія);

3. Не підписана копія додатка № 3 до договору № 2828-3 застави депозитного внеску, укладений між членами Кредитної спілки «КС Володар» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

4. Не підписана копія додатка № 4 до договору № 2828-3 застави депозитного внеску, укладений між членами Кредитної спілки «КС Володар» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

5. Договір поруки № 765.3п від 15 квітня 2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_13 (копія);

6. Додатковий договір № 3 до договору поруки № 765.3п від 15 квітня 2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_13 (копія, не підписана);

7. Додатковий договір № 1 до договору поруки № 765.3п від 15 квітня 2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_13 (копія, не підписана);

8. Додаток № 1 до кредитного договору № ДЗ-592.3 від 23.01.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_7 (з відтиском печатки Кредитної спілки «КС Володар», але без підпису ОСОБА_7 );

9. Кредитний договір № ДЗ-592.3 від 23.01.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_7 (копія);

10. Додатковий договір № 3 від 01 липня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 667.3 від 28.02.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_14 (копія не підписана);

11. Додатковий договір № 1 від 28 травня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 667.3 від 28.02.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_14 (копія не підписана);

12. Додатковий договір № 2 від 31 травня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 667.3 від 28.02.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_14 (копія не підписана);

13. Додатковий договір № 2 від 15 травня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 511.3 від 17.12.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_15 (з відтиском печатки Кредитної спілки «КС Володар», але без підпису ОСОБА_15 );

14. Додатковий договір № 7 від 07 червня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 3656 від 07 жовтня 2011 року (копія не підписана);

15. Договір № 97.3-3 від 09.04.2012 року про заставу депозитного внеску за договором № ДВ 96.3 від 06.04.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та членом Кредитної спілки «КС Володар» ОСОБА_16 (копія);

16. Договір поруки № 97.3.п від 09.04.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_16 (копія);

17. Договір поруки № 103.3.п від 13.04.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_17 (копія);

18. Кредитний договір № 103.3.п від 13.04.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_17 (копія);

19. Кредитний договір № ДЗ 765.3. від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_13 (копія);

20. Договір поруки № ДЗ 765.3 від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_13 (копія);

21. Додатковий договір № 1 від 15 липня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 765.3 від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_13 (копія);

22. Додатковий договір № 2 від 15 серпня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 765.3 від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_13 (копія);

23. Додатковий договір № 3 від 15 серпня 2013 року до кредитного договору № ДЗ 765.3 від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_13 (копія не підписана);

24. Заява ОСОБА_18 до Кредитної спілки «КС Володар» про збільшення суми кредиту від 19.11.2012 року (копія не підписана);

25. Договір поруки № 24/10/07 від 24.10.2007 року, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 ;

26. Додатковий договір № 4 від 13 серпня 2013 року до кредитного договору № ДЗ-496.3 від 14.12.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_19 (копія не підписана);

27. Додатковий договір № 3 від 31 травня 2013 року до кредитного договору № 28-28К від 11.08.2010 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_11 (копія не підписана);

28. Додатковий договір № 2 до договору № 1688 застави депозитного внеску, укладений між членами Кредитної спілки «КС Володар» ОСОБА_12 та ОСОБА_18 (копія не підписана);

29. Додатковий договір № 3 до кредитного договору № ДЗ-195.3 від 19.02.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_18 (з відтиском печатки Кредитної спілки «КС Володар», але без підпису ОСОБА_18 );

30. Додатковий договір № 2 до договору поруки № ДЗ-195.3 від 19.11.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_18 (з відтиском печатки Кредитної спілки «КС Володар», але без підпису ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_18 );

31. Договір поруки № 577-п від 09.01.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_18 ;

32. Договір поруки № 765-п від 15.04.2013 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_13 ;

33. Не підписана Кредитною спілкою «КС Володар» копія додаткової угоди № 1 до кредитного договору № ДЗ 500 від 14.12.2012 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_13 ;

34. Не підписана копія додаткової угоди № 7 до кредитного договору № ДЗ 3656 від 07.10.2011 року, укладений між Кредитною спілкою «КС Володар» та ОСОБА_20 ;

35. Бланки Кредитної спілки «КС Володар»;

36. Договір банківського рахунку, укладений між ПАТ «Терра Банк» та Кредитної спілки «КС Володар» від 13.12.2013 року (копія);

37. Оригінал реєстру ознайомлення від 01.04.2015 року;

38. Анкета фізичної особи ОСОБА_21 ;

39. Анкета фізичної особи ОСОБА_7 ;

40. Анкета фізичної особи ОСОБА_18 ;

41. Анкета фізичної особи ОСОБА_22 ;

42. Анкета фізичної особи ОСОБА_23 ;

43. Анкета фізичної особи ОСОБА_24 ;

44. Анкета фізичної особи ОСОБА_19 ;

45. Анкета фізичної особи ОСОБА_25 ;

46. Повідомлення № 45129 з таблицею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1