Дело №4-12/2011
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
10 января 2011 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе
председательствующего судьи Калюжной В.В.
при секретаре Зеленюк Ю.С.
с участием прокурора Астафьева Г.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление ст. следователя по ОСОБА_2 Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_3 о продлении сроков содержания под стражей, и материалы уголовного дела №371009 в отношении:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, работающего директором ООО «ТрансАвтоИнтер», женатого, имеющего в браке двух н/л детей, зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_3, , место фактического проживания ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого 01.03.2000г. Хортицким р/с г.Запорожья по ч. 2ст. 167 УК Украины без назначения наказания, привлеченного к уголовной ответственности по ч.3 ст.212 и ч.1 ст. 366ч.1 УК Украины, уголовное дело находится на рассмотрении в Жовтневом р/с г.Запорожья; обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205 УК Украины,
Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве ОСОБА_2 Украины в Запорожской области находится уголовное дело №371009.
Согласно представления следователя Морозов В.Н. обвиняется в том, что действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на получение незаконного дохода, путём создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создал, приобрел и зарегистрировал фиктивные предприятия при следующих обстоятельствах:
Так 31.03.2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО «Промэкоинтер».
В соответствии с преступным умыслом ОСОБА_4 сам не желая становиться должностным лицом ООО «Промэкоинтер»в качестве учредителя убедил стать стать свою знакомую - ОСОБА_5, при этом, не ставя её в известность о своих преступных намерениях.
В качестве директора ОСОБА_4 изначально подыскал лицо, не имеющее опыта работы в финансово-хозяйственной сфере и не имеющее постоянного заработка, а именно ОСОБА_6, которого ОСОБА_4 так же не ставил в известность о своих преступных намерениях.
Сам ОСОБА_4 использовал печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчётным счетам, которые в дальнейшем обналичивались.
Таким образом, ОСОБА_4 создал ООО «Промкоинтер»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 3 645 662, 32 грн, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
По данному факту 12.11.2010 года в СО УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело 371009 в отношении ОСОБА_4 по ч.2 ст. 205 УК Украины.
15.11.2010 года ОСОБА_4было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК Украины. ОСОБА_4 вину в предъявленном ему обвинении не признал и от дачи пояснений отказался.
Кроме того, 17.01.2008 года ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_7, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_9».
Так же были предоставлены уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учёт в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде, социальном страховании.
В соответствии с преступным умыслом ОСОБА_4 сам не желая становиться должностным лицом ООО «АЛПИ»в качестве учредителя убедил стать свою супругу ОСОБА_10, не ставя её в известность о своих преступных намерениях, а директором данного предприятия убедил стать ОСОБА_7 с которой до этого вступил в преступный сговор и уведомил о своих преступных намерениях.
01.04.2009 года директор созданного ОСОБА_4 фиктивного предприятия ООО «ТрансАвтоИнтер»ОСОБА_7 по собственной инициативе ушел с должности директора. ОСОБА_4 не останавливаясь на достигнутом желая далее продолжать свою преступную деятельность на место ОСОБА_11 подыскал своего знакомого ОСОБА_12, который так же нуждался в денежных средствах.
ОСОБА_4 поставил в известность ОСОБА_12 о своих преступных замыслах, тем самым вовлек его в преступную деятельность и 01.04.2009 года путем смены директора и внесения изменений в регистрационные документы ввел его в состав должностных лиц созданного им фиктивного предприятия ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_9». ОСОБА_12 преследуя корыстные мотивы, так же в дальнейшем действуя в соответствии с указаниями ОСОБА_4, исполняя его поручения, подписывал документы созданного фиктивного предприятия ООО «ТрансАвтоИнтер», куда вносились ложные сведения о проведении бестоварных хозяйственных операций, которые ОСОБА_4 использовал в последующем при предоставлении в контролирующие органы, таким образом, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки-купли продажи в действительности не осуществлялись, а денежные средства от этих операций конвертировались в наличные.
Таким образом, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_7 и ОСОБА_12 создали ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 2 755 256,71грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
По указанному факту 13.07.2010 года прокурором Хортицкого района г. Запорожья было возбуждено уголовное дело № 231007пр. по ч. 1 ст. 205 УК Украины.
23.12.2010 года указанное уголовное дело было принято к производству в СО УБОП в Запорожской области.
24.12.2010 года уголовное дело № 231007пр. было возбуждено в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_7 и ОСОБА_12 по ч.2 ст. 205 УК Украины.
24.12.2010 года уголовное дело № 231007 пр. было объединено с уголовным делом №371009.
24.12.2010 года ОСОБА_4 по указанному уголовному делу было предъявлено обвинение по ч.2 ст.205 УК Украины. ОСОБА_4, по предъявленному обвинению, свою вину не признал и пояснил, что к совершению указанного преступления не причастен.
25.12.2010 года ОСОБА_12 по указанному уголовному делу предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины. ОСОБА_12 свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и пояснил, что он сам вел финансово-хозяйственную деятельность предприятия ООО «ТрансАвтоИнтер», хотя в деталях пояснить по ведению самой деятельности и составлению документов налоговой отчетности не смог.
Кроме того, 17.10.2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО «ТД Энергопромцентр».
В качестве учредителя и директора ООО «ТД Энергопромцентр» ОСОБА_4 изначально подыскал лицо, не имеющее опыта работы в финансово-хозяйственной сфере и не имеющее постоянного заработка, а именно ОСОБА_13А, которого ОСОБА_4 не ставил в известность о своих преступных намерениях.
Сам ОСОБА_4 использовал печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчётным счетам, которые в дальнейшем обналичивались.
Таким образом, ОСОБА_4 создал ООО «ТД Энергопромцентр»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 2 521 924,74грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
Затем, не останавливаясь на достигнутом, 19.03.2008 года ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_14, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО «АЛПИ».
В соответствии с преступным умыслом ОСОБА_4, сам не желая становиться должностным лицом ООО «АЛПИ», в качестве учредителя и директора данного предприятия убедил стать ОСОБА_14 с которой до этого вступил в преступный сговор и уведомил о своих преступных намерениях.
Так же ОСОБА_4 с ведома ОСОБА_14 использовал печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчётным счетам, которые в дальнейшем обналичивались.
Таким образом, ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_14 приобрел ООО «АЛПИ»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 5 606 438,44грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
15.06.2009 года ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) - ООО «Ремторг Запорожье».
В качестве учредителя и директора ООО «Ремторг Запорожье» ОСОБА_4 подыскал лицо, не имеющего определенного места жительства, не имеющее опыта работы в финансово-хозяйственной сфере и не имеющее постоянного заработка, а именно ОСОБА_15, которого ОСОБА_4 не ставил в известность о своих преступных намерениях.
Сам ОСОБА_4 использовал печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчётным счетам, которые в дальнейшем обналичивались.
Таким образом, ОСОБА_4 создал ООО «Ремторг Запорожье»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные с целью уклонения предприятий-контрагентов от уплаты налогов, вследствие чего в бюджет недопоступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 4 706 924,07грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.
По данному факту 24.12.2010 года в отношении ОСОБА_4 было возбуждено уголовное дело № 371009-2 по ч. 2 ст. 205 УК Украины.
24.12.2010 года данное уголовное дело было объединено с уголовным делом № 371009.
24.12.2010 года указанное уголовное дело было возбуждено в отношении ОСОБА_14 по ч.2 ст.205 УК Украины.
24.12.2010 года по данному уголовному делу ОСОБА_4 было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступлении не признал и пояснил, что к совершению указанных преступлений он не причастен.
25.12.2010 года по данному уголовному делу ОСОБА_14 было предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины. Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ОСОБА_14 свою вину не признала и пояснила, что к совершению указанного преступления она не причастна и как директор ООО «АЛПИ»вела законную деятельность, однако какой именно деятельностью занималось предприятие и какие именно были её функции по управлению предприятием она пояснить не смогла.
12.11.2010 года ОСОБА_4 задержан в порядке ст. 115 Украины СО УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области по подозрению в совершении преступления, преступленного ч. 2 ст. 205 УК Украины. 15.11.2010 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья в отношении ОСОБА_4 избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
24.12.2010 года уголовные дела №№371009, 231007пр. и 371009-2 по обвинению ОСОБА_4по ч.2 ст.205 УК Украины объединены в одно производство.
В ходе расследования указанного уголовного дела была назначена компьютеро-техническая экспертиза по нетбуку изъятому 12.11.2010года в ходе личного досмотра ОСОБА_4, примерные сроки завершения которой - январь 2010 года. Так же были получены разрешения на снятие информации с каналов связи, а именно информации о телефонных звонках совершенных с мобильных телефоном обвиняемого ОСОБА_4, примерные сроки получения данной информации январь 2010года.
В настоящее время для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела необходимо выполнить еще ряд следственных действий, а именно:
- Принять решение в отношении ОСОБА_16 по ч.2 ст.205, 364 УК Украины, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12 по ст.366 УК Украины и ОСОБА_4 по ст.358 УК Украины.
- Принять решения в порядке ст.97 УПК Украины по всем лицам в действиях которых имеются признаки преступлений, в том числе предусмотренного ст.209 УК Украины.
- Ознакомить всех обвиняемых с постановлениями о назначении экспертиз, и с материалами судебных экспертиз имеющихся в уголовном деле.
- Провести опознание обвиняемого ОСОБА_4 с сотрудниками ЗРУ АБ «ПолтаваБанк», а именно с ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_9
- Провести очные ставки между обвиняемым ОСОБА_4 и сотрудниками ЗРУ АБ «ПолтаваБанк», а именно с ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_9
- Провести опознание обвиняемой ОСОБА_14 с сотрудниками ЗРУ АБ «ПолтаваБанк», а именно с ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_9
- Провести очные ставки между обвиняемой ОСОБА_14 и сотрудниками ЗРУ АБ «ПолтаваБанк», а именно с ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_9,
- Провести очную ставку между ОСОБА_5 и ОСОБА_16
- Провести опознание обвиняемого ОСОБА_4 с ОСОБА_19
- Провести очную ставку между обвиняемым ОСОБА_4 и свидетелем ОСОБА_19
- установить и допросить в качестве свидетеля администратора помещения № 20-А по ул. Рекордной в г.Запорожье, по поводу арендуемых ОСОБА_4 помещений.
- установить настоящее местонахождение ОСОБА_15 и допросить по известным ему фактам проведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «РемторгЗапорожье»
- при необходимости провести очные ставки с участием ОСОБА_15.
- по результатам следственных действий принять в отношении ОСОБА_15 решение в порядке ст. 97 УПК Украины.
- установить и допросить лиц, которые являются свидетелями преступной деятельности ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_12 и ОСОБА_14
- Ознакомить обвиняемых по настоящему уголовному делу с легализированными материалами проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_4.
- Допросить обвиняемых и свидетелей по настоящему уголовному делу по событиям зафиксированным в легализированных материалах проведенных оперативно-технических мероприятий в отношении ОСОБА_4.
- Принять меры к установлению причин и условий, которые способствовали совершению преступлений, внести представление в порядке ст. 23-1 КПК Украины.
- Провести дополнительные следственные действия с целью доведения вины обвиняемых в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, установлению данных которые свидетельствовали бы о предварительной организации указанных лиц в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенное единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам.
- Подготовить проект обвинения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, справку о доказательствах и направить уголовное дело для согласования наличия в действиях обвиняемых квалифицирующего признака совершения преступлений в составе организованной преступной группы в прокуратуру Запорожской области.
- Допросить обвиняемых, по всем эпизодам совершенных ими преступлений.
- На основании собранных по уголовному делу доказательств, составить и предъявить всем причастным к совершению преступлений лицам обвинение, допросить их в качестве обвиняемых.
- Выполнить иные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия, необходимость в которых возникнет в ходе расследования по уголовному делу.
- Выполнить требования ст.ст. 218-220 УПК Украины.
- Составить обвинительное заключение и в порядке ст.225 УПК Украины направить уголовное дело соответствующему прокурору, для утверждения и направления в суд, срок исполнения которых может превысить двухмесячный срок содержания обвиняемого ОСОБА_4 под стражей, который истекает 12.01.2011 года, в связи с чем орган досудебного следствия обратился в суд с данным представлением.
Срок досудебного следствия по уголовному делу №371009, 04.01.2011 года продлен первым заместителем прокурора Запорожской области до четырех месяцев.
В судебном заседании следователь и прокурор поддержали представление, просят суд удовлетворить его в полном объеме.
Адвокат ОСОБА_1 и обвиняемый ОСОБА_4 возражали против удовлетворения представления.
Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, обвиняемого, и его адвоката, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, учитывая, что по делу необходимо выполнить ряд следственных действий, исполнение которых может превысить установленный срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_4 который истекает 12.01.2011 года, оснований для изменения меры пресечения в отношении ОСОБА_4 не усматривается, т.к. он оказывал психологическое давление на ОСОБА_5, обвиняется в совершении ряда умышленных преступлений, совершенных в сфере хозяйственной деятельности, средней степени тяжести, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет, ранее привлечен к уголовной ответственности по ч.3 ст.212 и ч.1 ст. 366 ч.1 УК Украины, что даёт основания полагать, что он находясь на свободе, продолжит занятие преступной деятельностью, а так же окажет влияние на свидетелей, и иных лиц, тем самым будет препятствовать установлению истины по уголовному делу, суд считает необходимым с целью обеспечения исполнения процессуальных решений, продлить срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_4 до четырех месяцев.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 148-150, 155, 165, 165-1, 165-3 УПК Украины, суд-
Представление следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 удовлетворить.
Продлить обвиняемому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, срок содержания под стражей в СИЗО 10 г. Запорожье, до четырех месяцев.
Срок содержания под стражей в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, исчислять с 12 ноября 2010 года, то есть с момента фактического задержания.
На постановление может быть подана апелляция в течение трех суток в апелляционный суд Запорожской области.
Судья: В.В.Калюжная