пр. № 1-кс/759/2961/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.
Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000045 встановлено, що невстановлені особи причетні до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) являється ОСОБА_5 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі довіреностей наданих від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , здійснив перереєстрацію підприємства на ім`я іншої особи- ОСОБА_7 .
При цьому, допитаний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагроду, підписав пакет документів на вимогу чоловіка на ім`я ОСОБА_8 за що отримав 200 $ США.
Встановлено, що ОСОБА_5 має рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_7 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунок та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 відкритого в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 , відкритого в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку;
копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 відкритого у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунку вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунку, а також карток зі зразками підписів власника рахунку;
копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_5 відкритого у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки;
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 жовтня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1