1Справа № 335/6036/15-к 1-кс/335/3163/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2015 до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 по факту здійснення невстановленою особою відносно неї шахрайських дій шляхом отримання передплати за оренду квартири, оголошення про оренду якої було розміщено на сайті "OLX", у результаті чого ОСОБА_4 було змушено перерахувати грошові кошти в сумі 400 грн. зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_2 , чим завдано гр. ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка НОМЕР_2 оформлена на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за винагороду передав зазначену платіжну картку та пін-код від неї у користування гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти в сумі 400 грн. з банківської картки НОМЕР_2 зняті особисто громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Особою, що розміщувала фіктивні оголошення на сайті "OLX", у якості контактних номерів телефонів у оголошеннях були зазначені номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які на даний час не працюють.
Крім того, ОСОБА_6 під час зняття коштів з банкоматів з платіжної карки НОМЕР_2 , були також ініціалізовані в банкоматах платіжні картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжних банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття платіжних карток по 18.06.2015 року, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої знаходяться вказані у клопотанні документи, судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по платіжних банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з моменту відкриття платіжних карток по 18.06.2015 року, а саме:
-копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із зазначених банківських карток.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.07.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1