печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
04.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000671, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2014. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно з невстановленими особами, в період з 2011 по 2014 pоки, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , виводили кошти вкладників шляхом видачі значних обсягів готівкових коштів з кас, в тому числі наступним клієнтам банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в poзмipi 125 498, 7 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) в poзмipi 40 597, 0 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в poзмipi 26 632, 5 тис. грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції, а також ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ) в poзмipi 19 560, 0 тис. грн. на iншi цілі, а також безпідставної видачі кредитів без перевірки фінансового стану позичальника та його родичів за зверненням третіх oci6, в тому числі кредити згідно договорів № 12 від 31.01.2011 на суму 500 000 доларів США на користь ОСОБА_6 за зверненням ОСОБА_7 , № 231 від 26.12.2011 на суму 1 500 000 гривень на користь ОСОБА_8 за зверненням ОСОБА_9 , № 152 від 21.08.2013 на суму 225 000 доларів США на користь ОСОБА_10 за зверненням ОСОБА_11 , заборгованість по яким в подальшому не сплачувалась, що призвело до неплатоспроможності банку, введення тимчасової адміністрації та невидачі коштів вкладникам банку, в тому числі ОСОБА_12 у сумі 200 000 грн., які були перераховані на банківський рахунок останнього № НОМЕР_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно платіжного доручення № 498 від 04.09.2014, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 02/06- 13 від 02.06.2014 без ПДВ».

12.12.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит щодо надання інформації про укладені договори кредиту між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вказаним банку, на який отримано відповідь про надання інформації та відповідних документів лише при наявності ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), та їхнє вилучення у копіях, а саме до: матеріалів кредитних справ по кредитним договорам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), КСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), банківських документів щодо сплати коштів по вказаним кредитним договорам, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по видачі кредитів, висновків кредитних експертів, служби безпеки, відділу по роботі з заставним майном, документів щодо перевірки фінансового стану позичальників, договорів іпотеки та застави, оцінки заставного майна, чеків про отримання коштів згідно договорів кредиту, руху коштів по рахункам позичальників КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 01.01.2009 по 05.06.2015, інформації щодо осіб, які погасили вказані кредити, матеріали їхніх юридичних справ по депозитним договорам, довідки про рух коштів за договорами депозитів осіб, що погасили кредити за вказані комунальні підприємства, за період з 01.01.2009 по 05.06.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19338/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1