Справа №295/2342/14-к

У Х В А Л А

10.02.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000260 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що за період часу з 2010 року службова особа ПП « ОСОБА_5 », використовуючи своє службове становище, незаконним способом заволоділа майном, яке належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані відомості 18.10.2013 року внесені до ЄРДР № 0000260.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_5 » в 2009-2010 роках укладалися контракти на поставку риса.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно умов укладених контрактів № 060401 від 19 лютого 2010 року, № 070401 від 16 березня 2010 року, № 090401 від 16 березня 2010 року, № 090310 від 09 березня 2010, № 270901 від 27 серпня 2010 року і № 09082010 від 09 серпня 2010 року компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з серпня по жовтень 2010 року було доставлено на користь ПП « ОСОБА_5 » рису на загальну суму 1 0230875,00 (один мільйон двадцять три тисячі вісімсот сімдесят п`ять) доларів США. Рис поставлявся морським транспортом і передавався ПП « ОСОБА_5 » в порту Одесса. В подальшому груз залізничним транспортом відправлявся в м. Житомир. Всього було доставлено рису в загальній кількості 1950 тонн.

Згідно умовам укладених контрактів ПП « ОСОБА_5 » взяло на себе обов`язок провести розрахунки з поставок на протязі 30 банківських днів після прибуття партії товару на склад покупця. ПП « ОСОБА_5 » зробив тільки часткову оплату на суму 68767, 05 доларів США (шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят сім доларів США і п`ять десятих центів США). Останні оплати за рис були здійснені ПП « ОСОБА_5 » в березні місяці 2011 року. На даний час непогашена заборгованість ПП « ОСОБА_5 » перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 955 107, 95 доларів США (дев`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч сто сім доларів США 95 центів США).

Враховуючи вище викладене, службові особи ПП « ОСОБА_5 », використовуючи службове становище, незаконним способом заволоділи майном, яке належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме рисом в асортименті, в кількості 1950 тон на загальну суму 955 107, 95 доларів США, та розпорядилися даним майном на власний розсуд.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » під час підписання договорів була ОСОБА_6 . Під час проведення слідчих дій у останньої вказаної продукції, а саме рису виявлено не було. Крім цього було встановлено, що ОСОБА_6 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка також займається реалізацією продуктів, а саме рису. Керівником вказаного товариства є ОСОБА_7 . В зв`язку з викладеним виникла необхідність в доступі до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки :

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 ( Житомирське управління за адресою АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в доступі до інформації про рух коштів по зазначених розрахункових рахунках, що становить банківську таємницю.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 19.02.2010 по 04.02.2014, з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжні дорученя на перерахування грошових коштів по рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1