Ухвала
Іменем України

16.04.2015 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000173),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000173, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України, з метою розкриття даного кримінального правопорушення. Крім цього прохав суд зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після одержання ухвали слідчого судді, документи із запитуваною інформацією невідкладно направити на адресу слідчого.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , який підтримав подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000173, слідчим слідчого відділу Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 23 березня 2015 року невідома особа - користувач соціальної мережі «Вконтакте» з нік-неймом « ОСОБА_6 », яка через оголошення на своїй сторінці здійснювала продаж кросівок «Nike», шляхом обману та зловживання його довірою, вчинила щодо нього шахрайські дії, в результаті чого, 24.03.2015 року він перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 560 грн., як плату за кросівки, але самих кросівок згідно домовленості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не отримав. Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію за ч.1 ст. 190 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 24 березня 2015 року о 12 год. 34 хв. за допомогою Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 перерахував кошти.

На даний час виникла необхідність в отриманні достовірної інформації про власника рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також про те, хто, коли та яким чином здійснював банківські операції із грошовими коштами в сумі 560 грн., які були перераховані на вказаний рахунок.

Відповідно до статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта , яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, до яких прохає надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що для встановлення істини по справі та для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, а також те, що отримання запитуваної інформації дасть можливість встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, клопотання про надання доступу до документів слід задовольнити.

Разом з тим, не підлягає до задоволенню клопотання в частині зобовязання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 після одержання даних, зазначених в ухвалі невідкладно направити їх у роздрукованому вигляді слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 для приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки воно не відповідає статті 165 КПК України, якою встановлено порядок виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до даних, а саме:

- кому належить банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

- хто, коли та яким чином здійснював банківські операції із грошовими коштами в сумі 560 грн., які були перераховані 24.03.2015 року на рахунок за № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: