Справа №1-кс/463/213/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2014 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, погоджене з прокурором прокуратури Личаківського району м. Львова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001998 від 03.07.2013р., -

ВСТАНОВИВ:

1. Слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:
- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 002-13987-260513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;
- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 003-13087-160513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-270513, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-270513, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;
- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час;

що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних матеріалів кредитної справи.
Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

2. Надати слідчому СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:
- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 002-13987-260513, укладеним 25.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;
- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором 003-13087-160513, укладеним 16.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-13987-270513, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;

- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час.

- матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 002-13987-270513, укладеним 27.05.2013 р. між вказаним банком (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даного кредитного договору; договору поруки, висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначеного кредиту, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором;
- інформації про стан заборгованості по вищевказаному кредиту на даний час;

що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних матеріалів кредитної справи.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість огляду та вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), - покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1