Справа № 496/3092/15-к
Провадження № 1-кс/496/479/15
У Х В А Л А
20 липня 2015 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Мотивує тим, що До ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов рапорт прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказаний суб`єкт господарювання, здійснюючи на території Біляївського району Одеської області господарську діяльність, у своїх податкових звітах за 2014 та 2015 роки відобразив суми господарських операцій по закупівлі товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в свою чергу згідно своїх податкових звітів не придбали та не виготовляли вищевказані товарно-матеріальні цінності, у зв`язку з чим не могли їх реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться за місцем своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_2 . У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.06.2015 вищевказаним платником податків відкривалися розрахункові рахунки в фінансовій установі: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою здобуття інформації про рух коштів, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, забезпечення збору доказів, забезпечення можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю. Вищевказані документи знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , як документи підтверджуючи рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахунковим рахункам. Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від проведення господарських правовідносин. Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Для повного всебічного та об`єктивного дослідження роздруківки руху грошових коштів необхідно вилучити з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з метою належного їх збереження, можливості надання їх для ознайомлення під час виконання слідчих дій, в тому числі допиту свідків, підозрюваних по кримінальному провадженню, проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 можливість тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів; первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття; заявок службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронних рахунків) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття; договорів на розрахункове касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них. Надати можливість прокурору Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 вилучити роздруківки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківськім рахункам: № НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (українська гривня), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_1 , з моменту їх відкриття до закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз*яснити відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1