Єдиний унікальний номер 722/1155/15-к
Номер провадження 1-кс/722/90/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 липня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим старшим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що у провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 04.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.11.2014 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі принтера заволоділа грішми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10215 грн.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 , встановлено, що у його власності є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_1 . 24.11.2014 року близько 19-ої год. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера НОМЕР_2 та запропонував придбати у ОСОБА_5 , принтер, який останній попередньо виставив для продажу на сайті «OLX». Чоловік, який зателефонував, запропонував продиктувати номер картки ОСОБА_5 , на яку можна перекинути кошти за принтер. ОСОБА_5 погодився та продиктував номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час до нього зателефонував чоловік з номер НОМЕР_3 , який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказав ОСОБА_5 , що вони не можуть перерахувати гроші на його картку. Тоді попросили продиктувати номер якоїсь іншої картки та ОСОБА_5 продиктував номер своєї картки кредитки. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, згідно яких з його картки почали знімати кошти. Таким чином з кредитної картки Стан А.Вю в загальному зняли кошти на суму10215 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000604 від 04.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5

31.01.2015 року було отримано ухвалу Сокирянського районного суду про надання тимчасового доступу до документів, яку було направлено на виконання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно матеріалів виконання ухвали було отримано відомості, що грошові кошти з картки НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 у сумі 10215 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , який не належить клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим отримати відомості про власника рахунку не представилось можливим.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, передбачених ст. 161 КПК України, до яких заборонено доступ, просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо :

1) номера банківського рахунку (картки) НОМЕР_4 , на який 24.11.2014 року було перераховано гроші з картки, яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на особу, яка є власником банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку 24.11.2014 року було перераховано гроші з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , починаючи з 19 год. 24.11.2014 року по теперішній час із зазначенням адреси проведення операції;

4) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оснащені фото - та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на який було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 24.11.2014 року 19:00:00 год. із зазначенням адреси проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин та у відповідності з ч.4 ст.163 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши думку прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно витягу з кримінального провадження №0000604 встановлено, що 04.12.2014 року внесено відомості до ЄРДР, згідно якого 24.11.2014 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі принтера заволоділа грішми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 10215 грн. (попередня кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України).

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступне:

- наданою ОСОБА_5 випискою з його рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується, що 24.11.2014 року з його картки № НОМЕР_1 було здійснено перерахування коштів в сумі 10215 грн.;

- витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

- у відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для можливості закінчення розслідування кримінального правопорушення, а встановити місцезнаходження осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, у відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1) номера банківського рахунку (картки) НОМЕР_4 , на який 24.11.2014 року було перераховано гроші з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на особу, яка є власником банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку 24.11.2014 року було перераховано гроші з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , починаючи з 19 год. 00 хв. 24.11.2014 року по 16.07.2015 року із зазначенням адреси проведення операції;

4) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на який було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 24.11.2014 року 19:00:00 год. із зазначенням адреси проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали - по 15.08.2015 року включно.

Два примірники копій даної ухвали вручити слідчому СВ Сокирянського PB УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_3 - для відома та виконання.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_1