Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"16" жовтня 2014 р. Справа № 596/2126/14-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000010 від 23 червня 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2014 року через Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в особи на прізвище ОСОБА_5 замовила фотоапарат «Nikon-5100» і через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок який вказав останній 2100 грн. Надалі на неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_5 товар ОСОБА_4 не поставив, кошти не повернув, місце знаходження його не встановлено. Таким чином ОСОБА_6 К заволодів, шляхом обману чужим майном ОСОБА_4 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23 червня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2014 року невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволодів її коштами на загальну суму 2100 грн. які остання перерахувала на названі ОСОБА_7 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані вбути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл оперуповноваженому СКР КМ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ймовірно ОСОБА_9 , а саме:
1)
Коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я(анкетні дані особи).
2) Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з травня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3) Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно.
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1