Дело № 4-1656/08/10
Именем Украины
2008 года. Судья Киевского районного
суда г. Харькова Плетнёв В.В., рассмотрев представление следователя СО СУ
ГУМВДУ в Харьковской обл. Сасюка Д.Н.
о производстве выемки,-
Согласно представлению и материалам
дела должностные лица
ООО „Металл-Инвест” по сговору с должностными
лицами ОАО „Мегабанк” завладели чужими деньгами в сумме 450162грн.64коп.
По данному факту возбуждено уголовное
В представлении, согласованном с
заместителем прокурора Харьковской области, содержится ходатайство о
производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в ОАО «Мегабанк»
МФО 351629, а именно - всей документации по счету в гривне Украины НОМЕР_1
юридического лица ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184, имеющей значение для
дела: юридического дела (договоры, заявления и иная документация); карточек с
образцами подписей должностных лиц и оттисков печати юридического лица ООО
«Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184; реестра движения денежных средств по счёту
НОМЕР_1, принадлежащему юридическому лицу ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184,
с момента открытия счёта и по настоящее время, с расшифровкой дебиторской и
кредиторской части, с указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ,
текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего
остатка на каждый день - в печатном виде и в электронном виде (на дискете или
оптическом диске, для лазерных систем считывания); корешков чековых книжек на
снятие денежных средств, с вышеуказанного счета юридического лица ООО
«Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184; договора на расчетно-кассовое обслуживание
юридического лица ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184 в ОАО «Мегабанк» МФО
351629; доверенности на получение денежных средств и выписок банка, сославшись
на то, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится
уголовное дело № 57080360, возбуждённое по признакам состава преступления предусмотренного
ст. 190 ч.4 УК Украины. Орган следствия установил, что 30.06.2004 года,
должностные лица ООО «Металл - Инвест» (далее предприятие), действуя умышленно
по предварительному сговору с должностными лицами ОАО «Мегабанк» с общей целью
завладения денежными средствами ОАО «Мегабанк» (далее банк), расположенного по
адресу: г.Харьков, ул. Артема, дом № 30, с целью обеспечения видимости
законности своих действий, предоставили сотрудникам банка заведомо
недостоверные документы, а именно: договор залога имущества №8/2004-3 от
30.06.2004, за подписью ОСОБА_1(металлоизделия на сумму 1025664,95 грн.,
находящиеся по адресу: г.Симферополь, Московское шоссе, 11-й км.); договор
залога имущественных прав №84/2004-3-1 от 30.06.2004, за подписью ОСОБА_1, (на
получение продукции по договору №2 от 07.05.2004, должником по которому
является ОАО «Турбоатом» на сумму 3500000,00 грн.); договор залога имущества
№84/82/101/2004-3 от 15.10.2004, за подписью ОСОБА_2, (на автомобиль
МЕК8ЕБЕ8-ВЕМ2 гос. номер НОМЕР_2 на сумму 175127,00 грн.), содержащие
недостоверную информацию о наличии и существовании залогового имущества,
передаваемого предприятием в качестве залога для получения кредитных денежных
средств банка. В дальнейшем, на основании предоставленных в банк заведомо фиктивных
документов, 30.06.2004 года в г. Харькове, по ул. Артема, 30, между
предприятием в лице ОСОБА_1 и банком в лице Лащенко А.Н., был заключен договор
кредита № 84/2004 от 30.06.2004 года, согласно которого банк предоставил
предприятию кредитные денежные средства в сумме 405 000 грн., со сроком
погашения кредита в течении одного года, т.е. до 29.06.2005 года. После чего,
должностные лица предприятия и банка, действуя умышленно из корыстной
заинтересованности, распорядились полученными кредитными средствами по
собственному усмотрению, не возвратив их банку, заведомо зная при этом, что
своими действиями лишили возможности кредитора обратить взыскание на залоговое
имущество. При этом, должностные лица предприятия и банка своими умышленными
действиями причинили материальный ущерб банку на сумму 450162,64 (четыреста
пятьдесят тысяч сто шестьдесят две гривны 64 копейки) грн., т.е. в особо
С учётом изложенного,
проверив материалы уголовного дела, считаю необходимым производство выемки
указанных доказательств, поскольку они необходимы для полного и объективного
исследования обстоятельств преступления, по факту которого возбуждено уголовное
ст.ст. 178,179 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской
выемку составляющих банковскую тайну документов в ОАО «Мегабанк» МФО
351629, а именно - всей документации по счету в гривне Украины НОМЕР_1
юридического лица ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184, имеющей значение для
дела: юридического дела (договоры, заявления и иная документация); карточек с
образцами подписей должностных лиц и оттисков печати юридического лица ООО
«Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184; реестра движения денежных средств по счёту
НОМЕР_1, принадлежащему юридическому лицу ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184,
с момента открытия счёта и по настоящее время, с расшифровкой дебиторской и
кредиторской части, с указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ,
текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего
остатка на каждый день - в печатном виде и в электронном виде (на дискете или
оптическом диске, для лазерных систем считывания); корешков чековых книжек на
снятие денежных средств, с вышеуказанного счета юридического лица ООО
«Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184; договора на расчетно-кассовое обслуживание
юридического лица ООО «Металл-Инвест» ЕГРПОУ 32239184 в ОАО «Мегабанк» МФО
351629; доверенности на получение денежных средств и выписок банка.
обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ