29 февраля 2012 года Судья Ворошиловского
районного суда города Донецка Кутья
С.Д. рассмотрев заявление директора
ПРАТ «Донецкое специализированное
управление экскавации»об отмене
ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
03.02.2012 года в суд обратился ст.
следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области с представлением о
выемке в филиале ДРУ АО
«ФИНРОСТБАНК»(МФО 377131) документов,
составляющих банковскую тайну, в том
числе оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ПРАТ
«Донецкое специализированное
управление экскавации»(код ЕГРПОУ
1241349), заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а так же
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетным
счетам № № НОМЕР_1 и НОМЕР_2, открытым
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за период с 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно, наложить
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета № №
НОМЕР_1 и НОМЕР_2 открытые ПРАТ
«ДСУЭ»(код ЕГРПОУ 1241349) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, остановить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ПРАТ «ДСУЭ»( код ЕГРПОУ 1241349) со
счетов № № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 открытых
предприятием, на внутрибанковский счет
№ 3720, а так же с денежными средствами
уже находящимися на нем, и обязать
должностных лиц предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на указанных
расчетных счетах, мотивируя тем, что
указанные документы необходимы для
приобщения к материалам уголовного
дела, возбужденного по признакам
преступления, предусмотренного ст. 358 ч.
1 УК Украины, - по факту подделки и
использования поддельного документа, а
так же с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного ущерба
и обеспечения возможных исковых
Постановлением судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 03.02.2012
года представление следователя об
осуществлении выемки документов,
составляющих банковскую тайну, по
указанным расчетным счетам ПРАТ
«ДСУЭ», а так же наложении ареста на
денежные средства находящиеся и
поступающие на расчетные счета.
21.02.2012 года в суд поступило заявление
директора ПРАТ «ДСУЭ», в котором он
просит отменить постановление в части
ареста расчетных счетов, ссылаясь на
то, что предприятие выполняет комплекс
строительно-монтажных работ на
территории Донецка и Донецкой области,
а в связи с арестом счетом, работа
предприятия парализована, так как
отсутствует возможность осуществлять
расходные операции, в том числе
выплачивать работникам предприятия
заработную плату, оплатить налоги и
сборы в бюджет, выполнять договорные
обязательства по расчетам с
поставщиками и подрядчиками.
Проверив материалы, послужившие
основанием для ареста расчетных счетов
ПРАТ «ДСУЭ», считаю, что заявление
подлежит удовлетворению, по следующим
Согласно постановления от 03.02.2012 года,
арест денежных средств на расчетных
счетах предприятия и остановка, по ним,
расходных операций, произведены с
целью возмещения причиненного ущерба и
обеспечения возможных исковых
В соответствии со ст. 126 УПК Украины,
обеспечение гражданского иска и
возможной конфискации имущества
проводится путем наложения ареста на
вклады, ценности и иное имущество
обвиняемого или подозреваемого, или
лиц, которые по закону несут
материальную ответственность за его
До настоящего времени уголовное дело в
отношении должностных лиц ПРАТ
«ДСУЭ»не возбуждено, а поэтому
оснований для ареста денежных средств,
на расчетных счетах и приостановки
расходных операций, не имеется.
Руководствуясь ст. 126 УПК Украины, -
Определение судьи Ворошиловского
районного суда города Донецка от 03.02.2012
года, в части наложения ареста и
остановки расходных операций с
денежными средствами на расчетные
счета ПРАТ «Донецкое
специализированное управление
экскавации»(код ЕГРПОУ 1241349) № № НОМЕР_1
и НОМЕР_2 в АО «ОТП Банк»(МФО 300528) -
Постановление обжалованию не подлежит.