ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев
представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о
наложения ареста на денежные средства,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
наложить арест в расходной части на счета предприятия объединения
«Днепрооблагропромстрой».
обоснование данного представления следователь указал на то, что арбитражный
управляющий Фролов Д.И. (лицензия АВ №081139) с 28.12.2006 года и по настоящее
время, согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области по
делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО «Перещепинская ПМК-16» которое было
признано банкротом и находиться в стадии ликвидации. Таким образом, с
28.12.2006 года арбитражный управляющий Фролов Д.И. является единственным
полномочным должностным лицом ЗАО «Перещепинская ПМК-16». В период с 13.09.2007
г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице,
ПредседателяОСОБА_1 и объединением «Днепрооблагропромстрой» в лице, Председателя
ОСОБА_2были заключены договора «о переводе долга» на нового должника -
были исполнены путем перевода денег с расчетных счетов объединения
«Днепрооблагропромстрой» на расчетные счета кредиторов, в нарушение
установленного порядка расчетов при ликвидации должника в процедуре банкротства
и очередности удовлетворения требований кредиторов предусмотренного ЗУ «О
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». При
этом Председатель объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_2 достоверно знал
о том, что ОСОБА_1 не имеет полномочий на подписание договоров о переводе
долга. А ОСОБА_1 зная, что он не имеет полномочий на заключение договоров «о
переводе долга» от имени ЗАО «Перещепинская ПМК №16», не только подписал данные
договора, но и заверил их печатью ЗАО «Перещепинская ПМК №16», которая, в
соответствии с требованиями закона, должна была быть передана арбитражному
управляющему Фролову Д.И.
По данному факту 28.11.2007 года СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63072046 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному
делу было установлено, что, неоднократно, на протяжении длительного времени
председатель правления объединения «Днепроблагропромстрой» ОСОБА_2 незаконно
перечисляет с расчетного счета денежные средства на ЗАО «Перещепинская ПМК-16»
и другие предприятия.
Кроме того, вышеуказанные лица
продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных фиктивных
документов, тем самым незаконно используя расчетные счета объединения
«Днепрооблагропромстрой» (код-03088225)
отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653).
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению,
поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для
предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также для
возмещения причиненного государству ущерба и осуществить конфискацию имущества,
с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения
исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части
денежного взыскания.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126,
130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской
деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -
арест на денежные средства на расчетном счете объединения
«Днепрооблагропромстрой» (код-03088225) №
Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653), в расходной части.
сотрудников банка сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в
настоящем постановлении, в каждом экземпляре настоящего постановления указать
дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста
Судья В.Н.