Справа № 592/4218/15-к
Провадження № 1-кс/592/1272/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
07 травня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002019 від 26.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що в період часу з жовтня 2014 року по березень 2015 року включно ОСОБА_4 розміщав на дошці оголошень «OLX» в соціальній мережі Інтернет об`яви про продаж різного товару з умовою попередньої передплати за пересилку товару на свої кредитні картки. Потерпілі, які виражали намір придбати товар, перераховували на надані ОСОБА_4 номери карток грошові кошти різними сумами, які останній знімав різними сумами в банкоматах на території м. Суми.
З`ясовано, що ОСОБА_4 оформив на своє ім`я кредитну картку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Також в ході досудового розслідування з`ясовано наступне: ОСОБА_4 :
- 27.10.2014 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 300,00 грн. та 27.10.2014 року в розмірі 700,00 грн. від ОСОБА_5 , які зняв 27.10.2014 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 700,00 грн.
- 30.12.2014 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 2500,00 грн. від ОСОБА_6 , 500,00 грн. від ОСОБА_7 , які зняв 31.12.2014 року в банкоматі «АТМ1823 SUMSKIY KARAV, SUMY» в розмірі 4040,00 грн.
- 13.01.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 200,00 грн. від ОСОБА_8 , які зняв 13.01.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі 200,00 грн.
- 04.02.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 250,00 грн. від ОСОБА_9 , які зняв 04.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1200,00 грн.
- 07.02.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1500,00 грн., 08.02.2015 року в розмірі 1500,00 грн. від ОСОБА_10 , які зняв 07.02.2015 року в банкоматі «BRANCH 10018-0145, ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 1820 грн., 09.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 2000,00 грн.
- 12.02.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 450,00 грн. від ОСОБА_11 , які зняв 13.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 в розмірі 1100,00 грн., 13.02.2015 року в банкоматі «INTERNACIONALIST 21, ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 1900,00 грн.
- 19.02.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1500,00 грн. від ОСОБА_12 , які зняв 19.02.2015 року в банкоматі «аптека ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 в розмірі 2300,00 грн.
- 27.02.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 480,00 грн. від ОСОБА_13 , які зняв 27.02.2015 року в банкоматі «магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 600,00 грн., 28.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1500,00 грн.
- 03.03.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 985,00 грн. від ОСОБА_14 , які зняв 03.03.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1100,00 грн.
- 03.03.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1198,00 грн. від ОСОБА_15 , які зняв 03.03.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 700,00 грн., 04.03.2015 року в банкоматі «ATM8574 SUMY, SUMY» в розмірі 3200,00 грн.
- 12.03.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 1800,00 грн. від ОСОБА_16 , які зняв 12.03.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 4000,00 грн.
- 16.03.2015 року отримав на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в якості оплати за товар грошові кошти в розмірі 853,00 грн. від ОСОБА_17 , які зняв 17.03.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в розмірі 1400,00 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 повну інформацію щодо номерів розрахункових рахунків (банківських карток), оформлених на гр. ОСОБА_4 , 1997 р.н., мешкає: АДРЕСА_8 в період часу з 01.10.2014 року по 31.03.2015 року, виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.10.2014 року по 31.03.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також роздруківки фотографій зняття ОСОБА_4 коштів з камер спостереження вищевказаних банкоматів у вказаний час з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
інформації щодо номерів розрахункових рахунків (банківських карток), оформлених на гр. ОСОБА_4 , 1997 р.н., мешкає: АДРЕСА_8 в період часу з 01.10.2014 року по 31.03.2015 року, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 01.10.2014 року по 31.03.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також роздруківки фотографій зняття ОСОБА_4 коштів з камер спостереження: - 27.10.2014 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 700,00 грн., - 31.12.2014 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 4040,00 грн., - 13.01.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в розмірі 200,00 грн., - 04.02.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1200,00 грн., - 07.02.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , які зняв 07.02.2015 року в банкоматі «BRANCH 10018-0145, SUMY» в розмірі 1820 грн. та 09.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 2000,00 грн., 13.02.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 в розмірі 1100,00 грн., 13.02.2015 року в банкоматі «INTERNACIONALIST 21, SUMY» в розмірі 1900,00 грн., 19.02.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 в розмірі 2300,00 грн., - 27.02.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 600,00 грн., 28.02.2015 року в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1500,00 грн., - 03.03.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 1100,00 грн., - 03.03.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 700,00 грн., 04.03.2015 року в банкоматі «ATM8574 SUMY, SUMY» в розмірі 3200,00 грн., - 12.03.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 4000,00 грн., - 17.03.2015 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 в розмірі 1400,00 грн., тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а також до документів, які містять вищевказану інформацію, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1