Справа № 4-2284/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в
складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Шалапуда В. П. за участю
прокурора Зінченка Є. П. розглянувши подання заступника начальника другого
слідчого відділу управління з розслідування кримінальних справ слідчими
Генеральної прокуратури України Головного управління з розслідування ОВС Генеральної
прокуратури України Шкурпело Р. В. про розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки документів -,

ВСТАНОВИВ:

Генеральною прокуратурою України
розслідується кримінальна справа № 49-2497, за обвинуваченням засновника ТОВ
“Київвисотбуд” та ТОВ “Агробудпереробка ЛТД” ОСОБА_1 у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 КК України.

Між ТОВ “Технокомплекс”
та ОСОБА_1 укладено два договори купівлі - продажу корпоративних прав у розмірі
50 % статутного капіталу ТОВ “Київвисотбуд” та ТОВ “Агробудпереробка ЛТД”.
Укладення зазначених договорів зі сторони ТОВ “Технокомплекс” займався ОСОБА_2.

В ході проведення досудового слідства перевіряється інформація про отримання в
липні 2007 року ОСОБА_2 готівкою грошових коштів в сумі 312 810 грн. Що були перераховані на
його рахунок в банку Товариство з обмеженою відповідальністю “Комерційний банк
“Даніель” у м. Києві.

Таким чином,
виникла необхідність розкриття банківської таємниці, проведення виїмки у банку документації, щодо руху коштів по
даному рахунку, обставини їх зарахування та використання ОСОБА_2

Заслухавши
думку слідчого Подолянець А. Б. та
прокурора, які в судовому засіданні підтримали подання, вивчивши матеріали
кримінальної справи № 49-2497, суд вважає що подання підлягає задоволенню з
наступних підстав.

Встановлено, що порушена кримінальна
справа по ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 222 КК
України. В ході розслідування встановлено, що в названому відділенні банку
можуть знаходитись документи, що мають значення для з'ясування істини по
справі. Так як згідно матеріалів подання потрібно перевірити інформацію щодо
руху коштів по даному рахунку, в суд надійшло погоджене з Заступником
Генерального прокурора України подання з цього приводу.

Керуючись наведеним, з метою своєчасного розкриття
злочину та на підставі ст. 22, 66,
114 КПК України, ст. 62 Закону України
“Про банк і банківську діяльність” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для
Генеральної прокуратури України щодо
фізичної особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснити виїмку в товаристві з
обмеженою відповідальністю “Комерційний банк “Даніель” у місті Києві ( МФО
380980 ), що розташований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 3-А,
наступних документів:

- документів на підставі яких ОСОБА_2 відкрито рахунок
НОМЕР_1, заяв, договорів на відкриття
рахунку та інших договорів, які укладались з приводу користування даним
рахунком;

- виписки
про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2
НОМЕР_1, за період з часу його відкриття
по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження, включаючи
години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по рахунку; залишок
грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2та банківські установи, в яких
вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_2.

- документів стосовно отримання ОСОБА_2 кредитів в ТОВ “Комерційний банк
“Даніель” у місті Києві ( МФО 380980 ) за період 2006, 2007 та поточного років.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: