солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14 серпня 2013 року м. Київ

Солом'янський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді - Кицюк В.С.,

при секретарі - Закутнєві А.В.,

за участю - слідчого Гордійчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000036 від 05.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції Гордійчук Т.В., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () в приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, Білоцерквівський район, с. Мала Антонівка, вул. Першотравнева, буд. 1а, 1б, які належать ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () та ФГ «Якименко плюс Ко» ().

Обґрунтовуючи внесене подання, сторона кримінального провадження вказує, що ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 05.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» (, знаходиться на податковому обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області) протягом січня-травня 2013 року шляхом умисного приховування від податкового обліку операцій з реалізації продукції власного виробництва суб'єктам господарювання м. Києва та Київської області ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме занизили податок на прибуток підприємств в сумі 1 858 560 грн. та занизили податок на додану вартість в сумі 1 956 379 грн. В результаті чого не нарахували і не сплатили до державного бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3 814 939 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка вул. Першотравнева буд. 1а, 1б знаходяться первинні документи ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» та підприємствами - контрагентами за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату робіт (товарів) виконаних (реалізованих) підприємством, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про виконання робіт (реалізацію товарів) підприємством ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», податкових, видаткових, накладних, що свідчать про виконання робіт, реалізацію товарів та послуг, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) виконаних (придбаного) ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», трудових договорів, тимчасових договорів, укладених ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» та підприємствами контрагентами, карток рахунків по валових витратах за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», документи, що свідчать про реалізацію товарів, робіт та послуг ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» в тому числі товарів власного виробництва, документів щодо посвідчення якості та відповідності товару, ветеринарних свідоцтв та корінців до них, товарно-супровідних документів, та інших документів що свідчать про переміщення товару, а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити службовими особами ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат».

Згідно реєстраційних та установчих документів ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () встановлено, що юридичним та фактичним місцем знаходження вказаного підприємства є Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка вул. Першотравнева буд.1б.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власником майнового комплексу за літерою А та Б будинку №1, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка вул. Першотравнева є ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», а частина вказаних приміщень в літері А будинку №1 належать ФГ «Якименко плюс Ко».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.08.2013 року порушено кримінальне провадження № 0000036 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення. передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, причетні службові особи ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат».

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину,так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» (), оскільки там можуть знаходитись предмети і документи, на які є посилання у клопотанні і які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () в приміщеннях розташованих за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка вул. Першотравнева буд. 1а, 1б, які належать ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» () та ФГ «Якименко плюс Ко» () з метою відшукання та вилучення наступних документів: первинні документи ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладених між ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» та підприємствами - контрагентами за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату робіт (товарів) виконаних (реалізованих) підприємством, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про виконання робіт (реалізацію товарів) підприємством ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», податкових, видаткових, накладних, що свідчать про виконання робіт, реалізацію товарів та послуг, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) виконаних (придбаного) ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», трудових договорів, тимчасових договорів, укладених ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» та підприємствами контрагентами, карток рахунків по валових витратах за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», документи, що свідчать про реалізацію товарів, робіт та послуг ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат» в тому числі товарів власного виробництва, документів щодо посвідчення якості та відповідності товару, ветеринарних свідоцтв та корінців до них, товарно-супровідних документів, та інших документів що свідчать про переміщення товару, а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити службовими особами ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат».

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб , який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк