печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001133, -

В С Т А Н О В И В :
08.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001133, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ,

- ОСОБА_27 (Іпн. НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 ,

відкритих у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах. Так, відповідно до даних Державної фіскальної служби України, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» () має відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292) за № НОМЕР_49 .

Слідчий зазначає, що за результатами тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), які становлять банківську таємницю, щодо клієнта ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (), було виявлено злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що юридичні особи ТОВ «БІМАРТ СОЛЮШН» (), ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (), ТОВ «ЄВРОЮВЕЛІРТРЕЙД» (), ТОВ «КУА «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (), ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (), ТОВ «ТАЄРС АСІСТАНС» (), ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» () перераховують в адресу ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» () великі суми грошових коштів з призначенням платежів «за цінні папери», «за товар», «за акції», «компенсація», «переуступка боргу».

В свою чергу, ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» () в день надходження коштів перераховує їх на рахунки понад 50 фізичних осіб, що відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), з призначенням платежів «позика», якими, ймовірно, здійснюється їх обготівкування.

Також, отримані ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» () кошти перераховуються на рахунки ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (), ПТ «ЛОМБАРД СКАРБНИЦЯ» (), ПТ ЗТ «СКАРБНИЦЯ» (), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (), ТОВ «ПРОФКОНСАЛТ» (), ТОВ «СИЛУРТРЕЙД» () з призначенням платежів «компенсація», «за цінні папери», «переведення боргу», які, ймовірно, використовуються в інших злочинних оборудках.

Аналізом виписки по руху коштів ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» () було встановлено, що аналогічну діяльність по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» ().

Крім того, проведеними заходами було встановлено, що в даній злочинній діяльності до виведенню активів банківських установ, та подальшим здійсненням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (), ТОВ «БРІАР ЛТД» (),ТОВ «ВАЛЕДАР» (), ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (), ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (), ПП «РАДАМАН» (), ТОВ «САВАНТ» ().

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ,

- ОСОБА_27 (Іпн. НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , відкритих у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27, отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій службових осіб банківських установ, в яких здійснюються операції по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних фізичних осіб, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно даних фінансового моніторингу ТОВ «ПРІМ ФІНКОМ КС» (), ТОВ «ЛЕГАЛ ТОРГ» (), ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» () в день надходження коштів перераховують їх на рахунки понад 50 фізичних осіб, серед яких зокрема, наступні фізичні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України (одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення), а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення цього майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001133 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0001133 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ,

- ОСОБА_27 (Іпн. НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , відкритих у Філії Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27а, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1