Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2555/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні прокурор зазначив, що у провадженні слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження № 0000339 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011-2012 роках КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурсні торги за державні кошти із закупівлі робіт та послуг з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким у подальшому укладено договори на проведення вказаних робіт.
Водночас встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції об`єктів значно завищена, а отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державні кошти перераховувались на рахунки низки підприємств, що мають ознаки фіктивності (відсутні основні засоби та наймані працівники, не знаходяться за фактичною та юридичною адресами) і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт.
Так, згідно з інформацією органів ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало отримані ним кошти на виконання робіт з реконструкції проспектів Перемоги та Бажана в м. Києві на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сумі 60710 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 43600 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 35900 тис. грн., ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 31200 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 10900 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 9800 тис. грн., а загалом за виконання цих робіт перераховано 250258376,22 грн. державних коштів по реконструкції проспекту М. Бажана та 73591501,20 грн. по реконструкції Проспекту Перемоги.
Проте, незважаючи на значні суми за договорами, вказані підприємства мають мінімальний статутний фонд (ПП « ОСОБА_5 » 1 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 51,5 тис. грн.), а деякі з них не мають найманих працівників або їх кількість ставить під сумнів можливість виконання робіт із реконструкції об`єктів дорожньої інфраструктури (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 0, ПП « ОСОБА_5 » - 1, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 6).
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов укладених договорів з КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2011 по 2014 роки мало взаємовідносини з іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності.
Відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало державні кошти у сумі 84 000 000 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та 35 000 000 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказана сума коштів у подальшому була перерахована на рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Водночас встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.
У ході досудового розслідування з метою з`ясування посадових осіб, відповідальних за створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реєстрацію товариств в органах державної влади, вчинення від імені товариств юридично значимих дій та укладення правочинів, у т.ч. щодо договірних взаємовідносин між цими товариствами та з КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Зазначені документи підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і можуть бути знищені, передані іншим особам або пошкоджені, у зв`язку з чим, з метою досягнення завдань кримінального судочинства, подальшого проведення за цими документами судових експертиз та подання їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті, мають бути вилучені в оригіналі.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 11.04.2014 р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 або оперативним працівникам на підставі їх доручення тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та з метою запобігання їх знищенню надати можливість вилучити дані реєстраційні справи в оригіналі.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1