Справа № 168/332/14
Пр. 1-кс/168/21/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2014року слідчий суддя Старовижівського районого суду Волинської області в складі:
головуючої- ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора прокуратури ОСОБА_3 ;

розглянувши клопотання органу досудового розслідування Старовижівського РВ УМВС про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
З клопотання слідчого Старовижівського РВ УМВС вбачається, що 05.06.2013 року о 19 год. 40 хв. до Старовижівського РВ УМВС надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 , мешканки смт. Стара Вижівка Волинської області,що 04.06.2013 р. біля 21.год. зателефонувала невідома особа, яка представилась сином і повідомила, що потрапив у ДТП та пошкодив чужий автомобіль і терміново необхідні кошти в сумі 9200 грв. для відшкодування завданого збитку. Кошти попросив перерахувати на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_3 .
І потерпіла того ж дня у період з 21.16 до 21.51 перерахувала зазначену суму на ці рахунки.

Кримінальне провадження внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000245 від 05.06.2013 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування і встановлення фактичних обставин справи необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про наявність рахунків, на які поступили шляхом обману кошти потерпілої; а також анкетні дані,місце реєстрації,серія паспорта та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний чи інший) номер особи користувача карток.
Клопотання мотивується тим,що без розкриття банківської інформації неможливо встановити місце злочину та особу злочинця.

У судовому засіданні прокурор прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених підстав.

Пояснила, що потерпіла ОСОБА_4 надала органам досудового розслідування квитанції про перерахування коштів.
Надана інформація необхідна для ідентифікації особи злочинця.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про розгляд даного клопотання повідомлений в електронному порядку.

Заслухавши пояснення учасника розгляду даного клопотання, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
А відомості ,які необхідно отримати, можуть містити банківську таємницю і згідно зі ст.162 КПК відносяться до охоронюваної законом таємниці.
І ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що є підстави для отримання певних документів, що впливатимуть на хід кримінального провадження, можуть бути використані як докази. Іншим способом з"ясувати обставини справи не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 395 КПК України, -
суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та його структурні підрозділи,філії і представництва надати слідчому СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області та начальнику карного розшуку Старовижівського РВ УМВС тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію :
1) по рахунку користувача картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які 04.06.2013 р. у період з 21.16 до 21.51 перераховано кошти у сумах 3000 грв, 1500 грв. та 2000 грв. , з повним числовим значенням цих карток; адресу філії чи відділення, в якому вони відкриті;
2) анкетні дані, місце реєстрації, серія,номер та ким виданий паспорт громадянина України, контактний (мобільний) чи інший номер користувача цих карткових рахунків.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосердньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1