Справа № 4 - 91/2011р.
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2011року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. за участю прокурора Мельниченка О.Ю., старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі філії АТ «БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА» м. Київ МФО 300238, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії АТ «БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА", м.Київ МФО 300238., банківських документів ТОВ "МІРІС" (), посилаючись на те, що в провадженні Броварської міжрайонної прокуратури перебуває кримінальна справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 2113, який належить ТОВ "БКК ІНТЕРМАРР" () відкритий в філії АТ «БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА", м.Київ МФО 300238.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, яка підтримала подання, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії АТ "БАНК «ЗОЛОТI ВОРОТА" м. КИЇВ МФО 300238., банківських документів ТОВ "БКК ІНТЕРМАРР" ().

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії АТ "БАНК «ЗОЛОТI ВОРОТА" м. Київ МФО 300238, банківських документів ТОВ "БКК ІНТЕРМАРР" () в повному обсязі, а саме:

· установчі та реєстраційні документи;

· банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

За період з 01.12.2009 року по 01.03.2011 року, а саме:

· рух грошових коштів по рахунку № 2113, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період;

· чеки про видачу готівки;

· довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти;

· договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти;

· договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі продажу векселів та їх зберігання;

· листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

·

·

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами філії АТ «БАНК «ЗОЛОТІ ВОРОТА" м. Київ, МФО 300238 і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П. Шевчук