ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2067/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0004388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №0004388, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 190 КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідну інформацію, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ.

Заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що в ході досудового слідства встановлено, що в невстановлений день та час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши матеріальних збитків, сума яких встановлюється (ЄО № 22591 від 19.05.2015)

На даний час у досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по теперішній час, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, перевірки показань, встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії вище зазначені відомості.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 ))надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 (та/або за його дорученням оперативним співробітникам) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, а саме:
- документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу з дати відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали слідчим суддею;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ