Cправа № 4- 2012/08
ПОСТАНО
ІМЕНЕМ УК

03 вересня 2008 року суддя Печ
ерського районного суду м. Ки
єва Литвинова І.В., за участю с
екретаря Гайченя О.Д., прокуро
розглянувши подання слідч
ого в особливо важливих спра
вах Генеральної прокуратури
України радника юстиції Іщу
к О.С. про розкриття банківсь
кої таємниці та проведення в
иїмки документів, що становл
ять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ
Генеральною прокуратур
ою України розслідується кри
мінальна справа № 49-2040, яка пору
шена за фактом зловживання с
лужбовим становищем службов
ими особами ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг
Груп» за ознаками злочину, пе
редбаченого ч.2 ст.364 КК України
Так, досудовим слідс
твом встановлено, що протяго
м 2005-1 півріччя 2006р. між ДК «Газ Ук
раїни» НАК «Нафтогаз України
» та ТОВ «Д.Н.Х. Холдінг Груп» у
кладено договори №12/05-1487 від 25.06.05 і
№ 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне обсл
уговування ДК «Газ України»
НАК «Нафтогаз України» на за
гальну суму 26 376 934 грн. 16 коп.
У свою чергу на виконан
ня вказаних договорів на рек
ламне обслуговування ТОВ "Д.Н
.Х. Холдинг Груп" укладено дого
вори з підприємствами, які бе
зпосередньо повинні здійсню
вати виконання зазначених ро
біт, зокрема договір № 12/10 від 12.1
0.05 з ТОВ "Інтервід плюс" про над
ання послуг на суму 2 450 000 грн. та
договір № 19/10 від 19.10.05 з ТОВ "Інтер
від плюс" про організацію рек
ламної компанії на суму 2 231 103, 29 г
рн. щодо розміщення рекламно
го відеоролику на центрально
му та регіональному телебаче
Під час розслідування
встановлено факти відсутнос
ті розміщення рекламного від
еоролику на регіональних тел
еканалах України із логотипо
м ДК "Газ України" НАК "Нафтога
з України", чим заподіяно ДК "Г
аз України" НАК "Нафтогаз Укра
їни" матеріальної шкоди на су
му 4 681 103,29 грн.
Крім того, встановлен
о, що ТОВ «Інтервід Плюс» викр
адені гроші перерахувало на
ТОВ «Сезар-СВ», яке у свою черг
у, всю суму коштів, з метою мас
кування їх злочинного походж
ення, перераховувало на ТОВ «
Профіт-Групп». У подальшому к
ошти з рахунку останнього ВА
Т АКБ «Європейський», на підс
таві договору доручення № 95 ві
д 17.10.05 перерахувало на рахунок
ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» № 265099
Досудовим слідством отри
мані точні дані, що у відкрито
му акціонерному товаристві а
кціонерному комерційному ба
нку «Європейський» (МФО 351845, ЄД
РПОУ 19359904) за адресою: вул. Почай
нинська, 38/44, м. Київ, знаходятьс
- довідка про рух ко
ить ТОВ «ФК «Преміум Фінанс»
о 27.08.08 з розшифровкою контраге
нтів та призначення платежу;
- чеки на зняття готі
вки, платіжні доручення, мемо
ріальні ордери, розпорядженн
я чи інші документи, на підста
ві яких перераховувались кош
ти по згаданому рахунку, за пе
ріод 01.01.05 до 27.08.08;
- акти пред'явлення в
екселів до оплати та розпоря
дження на оплату векселів за
період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими кош
ти перераховувались на рахун
-договори на відкриття
ичного оформлення рахунку, я
кі мають значення для справи
Заслухавши слідчого
, прокурора, який подання підт
римав, та приймаючи до уваги, щ
о у відкритому акціонерному
товаристві акціонерному ком
ерційному банку «Європейськ
ься документи, які мають знач
ення для даної кримінальної
справи і є банківською таємн
ицею, подання є законним, обгр
унтованим та таким, що підляг
Керуючись ст. ст. 141, 66, 114 та 178 КП
К України та ст. ст. 60, 62 Закону Ук
раїни "Про банки та банківськ
П О С Т А Н О В И В :
Подання задовольн
Надати дозвіл відкрит
ому акціонерному товариству
акціонерному комерційному б
анку «Європейський» (МФО 351845, Є
ДРПОУ 19359904) за адресою: вул. Поча
йнинська, 38/44, м. Київ, на розкрит
тя банківської таємниці для
Генеральної прокуратури Укр
аїни, що міститься у:
- довідці про рух
ежить ТОВ «ФК «Преміум Фінан
01.05 до 27.08.08 з розшифровкою контра
гентів та призначення платеж
- чеках на зняття гот
івки, платіжних дорученнях, м
еморіальних ордерах, розпоря
дженнях та інших документах,
на підставі яких перерахову
вались кошти по згаданому ра
хунку, за період 01.01.05 до 27.08.08;
- актах пред'явле
ння векселів до оплати та роз
порядженнях на оплату вексел
ів за період з 01.01.05 до 27.08.08, за яким
и кошти перераховувались на
- договорах на відкрит
ах, що знаходяться у справі з ю
ридичного оформлення рахунк
Провести виїмку у
відкритому акціонерному
товаристві акціонерному ком
ерційному банку «Європейськ
ю: вул. Почайнинська, 38/44, м. Київ:
- довідки про рух кошті
ТОВ «ФК «Преміум Фінанс» (код
8 з розшифровкою контрагенті
в та призначення платежу;
- чеків на зняття го
тівки, платіжних доручень, ме
моріальних ордерів, розпоряд
жень та інших документах, на п
ідставі яких перераховували
сь кошти по згаданому рахунк
у, за період 01.01.05 до 27.08.08;
- актів пред'явле
ння векселів до оплати та роз
поряджень на оплату векселів
за період з 01.01.05 до 27.08.08, за якими к
ошти перераховувались на рах
- договорів на відкрит
в, що знаходяться у справі з юр
идичного оформлення рахунку
Постанова оскарженню н
е підлягає, на неї може бути вн
есено подання прокурором про
тягом семи діб.

Суддя
І.В.Литвинова