Справа №712/7028/15-к
Провадження №1кс/712/2889/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю ст. прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0003741 від 20.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 19.09.2014 до Соснівського РВ УМВС України надійшло повідомлення про те, що 18.09.2014 та 19.09.2014 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на рахунок особи на ім`я ОСОБА_5 за придбаний товар, якого не отримав.

В ході розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.09.2014 в журналі «Автобазар» він переглядав оголошення про продаж б/у двигунів для «Мітсубіші». Його зацікавило оголошення про продаж такого двигуна, з прикріпленим номером мобільного телефону НОМЕР_1 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Вони обговорили деталі продажу його двигуна та вони мене задовольнили. Вартість двигуна становила 7100 грн. спочатку він мав перерахувати вказаному чоловікові 5000 грн., а потім ще 2100 грн. Також чоловік повідомив номер свого банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 . За їх домовленістю ОСОБА_4 мав перерахувати вказану грошову суму на вказаний рахунок, а вказаний двигун останній мав переслати йому за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Як останній повідомив, проживає він у м. Київ. 18.09.2014 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти вказаному чоловікові в сумі 5000 грн. 19.09.2014 зранку вказаний чоловік зателефонував йому та потерпілий ще перерахував йому грошові кошти в сумі 2100 грн., після чого він мав повідомити номер декларації для отримання двигуна, якого він вже вислав. Після дзвінка ОСОБА_4 перерахував вказаному чоловікові ще 2100 грн., та хотів повідомити про це йому, про те на телефонні дзвінки останній перестав відповідати. Наступні його дзвінки він також ігнорував та номеру декларації також потерпілому не повідомив. Після чого ОСОБА_4 поїхав до вказаної пошти, де йому повідомили, що ніяких посилок на його прізвище не було та не буде ні того дня, а наступні два дні були вихідними. 22.09.2014 при перевірці посилок на вказану пошту працівники повідомили, що для нього також нічого не має. Як повідомили йому працівники банку, грошові кошти останній на рахунок отримав. Також вони йому повідомили, що останній зареєстрований в Луганській області, а рахунок відкритий в м. Київ. Як йому повідомили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були зняті в АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо номеру мобільного телефону, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати: роздруківки руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.09.2014, на яку було перераховано кошти в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням інформації власника картки; роздруківки фотокарток особи яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 з 18.09.2014.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1