П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2011 Справа №4-1953/11

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого судді Вийванко О.М.

при секретарі с/з ОСОБА_1

за участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі матеріали за поданням слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася в суд із поданням про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів.

Ознайомившись із поданням слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

СУ УМВС України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 1173483, порушена мною 14 липня 2011 року відносно посадових осіб ТОВ Аванті-Будза фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

У ході досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ Аванті-Буд, зловживаючи довірою ОСОБА_3 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

У ході провадження досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ Аванті-Буд№ 041, що обслуговується у Рівненському відділенні центральної філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325 365) перераховувалися кошти від учасників-будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльністьінформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, з метою перевірки факту перерахунку коштів на банківський рахунок ТОВ Аванті-Буд№ 041, що обслуговується у Рівненському відділенні центральної філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325 365) перераховування коштів від учасників-будівництвавані багатоквартирного будинку за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А та зняття даних коштів, виникла необхідність у розкритті баніківської таємниці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненському відділенні центральної філії ПАТ Кредобанк(м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325 365) інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ Аванті-Буд(товариство з обмеженою відповідальністю, СФО 333670, код ЗКПО 33616155, фактична та юридична адреса: будинок № 4 по проспекті ОСОБА_4 у м. Рівне, Рівненської області, директор ОСОБА_5М.) № 6704 за період з 01 січня 2005 року по 14 липня 2011 року з розшифровкою контрагенів, та оригіналів документів, які підтверджують отримання коштів з даного рахунку у вказаний період.

Головуючий суддя О.М. Вийванко