Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3978/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу № 07/2/3 прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000065 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2012 років, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державної цільової програми з футболу. За результатами перевірки складено Акт ревізії від 18.02.2013 № 03/21-43.

Відповідно до Акту № 03-21/43 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.02.2013 ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2012 років під час проведення зустрічних перевірок у субпідрядних організаціях встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 238 183,11 грн. генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_10 і зборів України у місті Києві за результатами перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.01.2012 складено акт від 08.03.2013 № 724/26-56-22-01-03/34294252, яким не підтверджено взаємовідносини з постачальником та встановлено безпідставне віднесення до складу витрат, що враховується при визначені об`єкту оподаткування вартість отриманих послуг по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 25 млн. грн., а також безпідставне завишення податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 5 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фактично за вказаною адресою не знаходиться. На даний час підприємство не здійснює господарську діяльність і не має працюючих співробітників.

Також установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Таким чином, у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості про керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використання ними коштів, що може свідчити про незаконну діяльність службових осіб вказаного підприємства, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного державного підприємства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000065 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що копії фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки копії наступних документів: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 (980, 978, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказаного рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1