Провадження №1-кс/200/8068/14

У Х В А Л А
25 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_2 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.,
що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 року до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб`єктів підприємницької діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_5 , закордонний паспорт НОМЕР_6 від 21.05.2010, АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_2 , закордонний паспорт НОМЕР_7 від 14.10.2011, Республіка Молдова, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) зареєстровано ряд підприємств.
Згідно наявної інформації фіскальної служби, зацікавлені службові особи зазначених підприємств використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фінансово-господарські документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_9 відкрито поточний рахунок у доларах США № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .
Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 130 млн. доларів США. За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , установлено, що ОСОБА_10 лише 5 разів перетинав кордон України.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки ОСОБА_10 задіяні в злочинній схемі, у зв`язку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені чи змінені.
Таким чином, судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_2 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , долари США, що належить ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Строк дії ухвали до 25 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1