Справа № 283/2958/14-к
провадження №1-кс/283/353/2014
У Х В А Л А
24 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
17 жовтня 2014 року начальник СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з прокурором Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000006 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, порушеної за результатами виявлення прокурором під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало шкоду ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про купівлю-продаж природного газу для виробництва теплової енергії до 31.12.2014 року, а саме для потреб населення, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх релігійними осередками № 520/14-ТЕ-10 на 2900 м3, для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами №521/14-БО-10 від 27.11.2013 року.
30 листопада 2010 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого було відкрито поточний рахунок з спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 для зарахування коштів, що надходять від усіх категорій споживачів за теплову енергію та з поточного рахунків із спеціальним режимом використання.
В порушення вимог постанови КМУ «Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» від 03.12.2008 року №1082 (чинного до 02.07.2014 року) про те, що підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов`язані до 1 листопада 2009 р. укласти нові договори (додаткові угоди) з усіма категоріями споживачів із зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало 70 договорів з споживачами, зазначивши банківські реквізити виконавця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Внаслідок вказаний дій допущені несвоєчасні розрахунки по договорам за отриманий природний газ з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяно шкоду вказаним підприємствам на суму понад 200 тис. грн.
З цією метою виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів на поточних рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з з моменту відкриття рахунку по час надання інформації з зазначенням сальдо на початок запитуваного періоду, дати проведення кожної операції, обороту по дебету та кредету, змісту операції, рахунку та реквізитів контрагенту, залишок на кінець запитуваного періоду.
В судовому засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи щодо руху коштів по рахунку, не заперечував щодо задоволення клопотання по суті.
Сторона кримінального провадження начальник СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання начальника СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 01 жовтня 2013 року по 24 жовтня 2014 року по рахунку зі спеціальним режимом використання відкритому комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 27 листопада 2013 року по 24 жовтня 2014 року по рахунку зі спеціальним режимом використання відкритому комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: