Справа № 4-114/2007
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05
жовтня 2007 року м.
Мала Виска

Суддя Маловисківського районного суду Березій Ю.А.,
розглянувши з участю прокурора Маловисківського району Амельохіна В.В. подання
слідчого прокуратури Маловисківського району Чуйко В.І. про надання дозволу на
проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в
Маловисківському відділенні комерційного банку „Приватбанк", відносно
клієнта банку громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, по кримінальній
справі №63-414.,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 протягом серпня - грудня 2006 року, всупереч, ст. ст. 21, 95, 116 КЗпП
України, порушивши право гарантоване ст. 43 Конституції України без оформлення
трудових відносин використовував найману працю ОСОБА_1, допустивши виплату
нелегальної заробітної плати. Внаслідок цих дій ОСОБА_2, ОСОБА_1 отримував
заробітну плату з якої не проводилися відрахування на загальнообов'язкові
платежі, час роботи в господарстві не зараховувався до трудового стажу.

Крім того, 21.09.06 ОСОБА_2 видав та підписав завідомо неправдиву довідку
№31 про розмір середньомісячної заробітної плати ОСОБА_1 за період останніх 6
місяців в розмірі від 900 до 1000 грн. щомісячно, яку останній надав до КФ
Маловисківського відділення комерційного банку „Приватбанк" для оформлення
кредиту на суму 2500 грн.

В подальшому, голова СФГ „Король" ОСОБА_2, протизаконно використовував
кредитну картку „Подію" що була оформлена на ОСОБА_1, знімаючи з
зазначеної картки грошові кошти, які витрачав на власні потреби.

09.08.2007 року, відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст.172 та ч.1 ст.366 КК України,
прокуратурою району порушено кримінальну справу № 63-414.

В ході досудового слідства було встановлено, що після
вказаних злочинних дій, ОСОБА_2, протизаконно використовував кредитну картку
„Подію" що була оформлена на ОСОБА_1, знімаючи з зазначеної картки грошові
кошти, які витрачав на власні потреби.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в матеріалах
кредитної справи по

договору SAMDN
НОМЕР_1 на громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, які
знаходяться в Маловисківському відділенні комерційного банку „Приватбанк",
відносно клієнта банку громадянина ОСОБА_1, містяться дані про незаконну видачу підробної

довідки ОСОБА_2 та протизаконного
користування кредитними коштами, оформленими на ОСОБА_1 та мають доказове
значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати
їх неможливо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську
діяльність" органи державної податкової служби мають право отримати будь
яку інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю, за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, у відповідності з вимогами ст.62 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000року №
2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179
Кримінально-процесуального Кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого
прокуратури Маловисківського району - задовольнити. Надати дозвіл на виїмку
документів, що становлять банківську таємницю в Маловисківському відділенні
комерційного банку „Приватбанк", відносно клієнта банку
громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року
народження, а саме:

- документів
кредитної справи по договору SAMDN НОМЕР_1на громадянина

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження про надання банком

кредиту в сумі -2тис.500 грн;

- виписки про рух
коштів по договору SAMDN НОМЕР_1на громадянина

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, у вигляді

роздруківок з магнітного носія інформації серверу банку
на паперовому носієві

інформації завірені підписами керівника та головного
бухгалтера та відбитком

печатки банку з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та
кредитовими

оборотами за кожен операційний банківський день, з
розшифровкою

кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва
банку, МФО банку),

дати та часу проведення та призначення платежу.

- Чеків
(квитанцій) на отримання
(погашення) готівкових кредитних
коштів по вищезазначеному
кредитному договору.

- Заяви на надання
кредиту, кредитного договору, повідомлень про надання кредиту,

карток із зразками підпису, а також наявної копії
паспорту особи та інших

документів.

Проведення
виїмки доручити слідчому прокуратури Маловисківського району Чуйко В.І.

Постанова
оскарженню не підлягає..