Справа № 317/3790/14-к
№/п 1-кс/317/291/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

« 18» серпня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000006 від 29.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні зазначено, що відповідно до висновку експертного економічного дослідження № 5/14 від 04.04.2014 року встановлено відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2011-2012 років робітникам ТОВ «Фо.Рум» згідно актів виконаних робіт (типової форми КБ-2в) для замовника КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даних звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду документально підтверджується та відхилення між ними загальна вартість яких по нарахуванню єдиного внеску підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 729 975,03 грн.

За таких умов встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 будучи наділений відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, тобто являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів бюджетними коштами у розмірі 729 975,03 грн., чим спричинив державі в особі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької районної ради збитки на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи по будівництву поліклініки на 250 відвідувачів, відповідно підписаного з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району.

Як зазначено вище був встановлений факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2011-2012 років.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснюючи факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати, надали перелік підприємств, установ та організацій, які залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання певних видів робіт та виконували функції субпідрядника.

Так, згідно наявної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склало договори з наступними організаціями, які залучались до проведення робіт по будівництву поліклініки на 250 відвідувачів, а саме:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

- ПП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

- ПП ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року.

До КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради був наданий відповідний запит, щодо надання завірених належним чином копій вищевказаних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переліченими субпідрядниками, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки, а також документів, які підтверджують їх оплату. На відповідний запит КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради повідомив, що без ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, надати запитувані копії документів не можливо.

Слідство вважає, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей, щодо нарахувань заробітної плати, дійсності взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, а саме:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

- ПП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

- ПП ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки за вказаними договорами, укладеними з субпідрядниками, а також документів, які підтверджують їх оплату, які знаходяться у приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради, за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , тел./факс НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Крім того, враховуючи те, що представники КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради пояснюючи факт відхилення по нарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати, посилаються на вищенаведені документи, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про доручення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчій групі, постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, висновок експертного економічного дослідження.

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Враховуючи те, що з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей, щодо нарахувань заробітної плати, дійсності взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу договору від 27.10.2011 на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями.

На підставі викладеного, та враховуючи те, що на даному етапі досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий суддя вважає, що виникли достатні підстави для проведення тимчасового доступу до речей, без проведення якого існує достатня загроза втрати суттєвих речових доказів, що у подальшому буде перешкоджати встановленню істини по справі.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 163, 164 КПК України

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором відділу прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 18 серпня 2013 року о 15 годині 35 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2014 року.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), а саме до оригіналу договору від 27.10.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради на закупівлю робіт за державні кошти з будівництва поліклініки на 250 відвідувань в смт. Кушугум Запорізького району з усіма додатками та доповненнями, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, підтвердження оплати за актами приймання-передачі виконаних робіт за період 2011-2014 років та оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними організаціями, а саме:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір № 09/11 від 05.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено договір № 78 від 28.11.2011 року;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір № 12/12/12 від 01.12.2012 року;

- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір № 22/12 від 07.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з яким укладено договір № 30/11 від 22.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з яким укладено договір № 138 від 12.11.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з яким укладено договір № 28/11/05 від 28.12.2011 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з яким укладено договір № 01 від 09.04.2012 року;

- ПП ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ), з яким укладено договір № 11-40 від 07.12.2011 року;

- ПП ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), з яким укладено договір № 3-08 від 07.08.2012 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з яким укладено договори №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 від 28.11.2011 року, та актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за 2011-2014 роки за вказаними договорами укладеними з вищевказаними субпідрядниками, а також документів, які підтверджують їх оплату, які знаходяться у приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької районної ради, за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , тел./факс НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1