Справа № 4-896/11
П О С Т А Н О В А
07 листопада 2011 року Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши подання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_3 , погодженого першим заступником прокурора м. Черкаси старшим радником юстиції ОСОБА_4 про розкриття банковської таємниці по кримінальній справи № 451110253, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № , яка порушена за фактом замаху на придбання права на майно, що належить гр. ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 21.07.2011 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 з приводу того, що гр. ОСОБА_6 , будучи фізичною особою підприємцем, використовуючи довірливі стосунки, засновані на цивільно-правових відносинах з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що остання товар від нього не отримає та данні в товарних накладних не відповідають дійсності, виписавши податкові накладні № 44 від 31 травня 2009 року, № 21 від 01 лютого 2010 року, № 35 від 31 березня 2010 року, майно, вказане в цих накладних, в подальшому реалізував невстановленим особам. В 2011 році гр. ОСОБА_6 з метою незаконного привласнення чужих коштів звернувся до Господарського суду Черкаської області, вимагаючи від гр. ОСОБА_5 повернення грошових коштів , чим вчинив замах на придбання права на майно гр. ОСОБА_5 на загальну суму 438 209,4 грн.

Таким чином, гр. ОСОБА_5 могли бути спричинені збитки на загальну суму 438209,4 грн., що в 1008 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється шкодою в особливо великих розмірах.

В поданні зазначено, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку документів пов`язаних з відкриттям рахунків (юридичної справи) № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; роздруківки руху коштів за період з 08.04.2010 р. по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_6 ідентифікаційний код № НОМЕР_2 .

Заслухавши думку прокурора про задоволення подання, доводи слідчого, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, враховуючи, що виїмка в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має значення для зібрання доказів по кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 документів пов`язаних з відкриттям рахунку (юридичної справи) № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; роздруківки руху коштів за період з 08 квітня 2010 р. по даний час, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 .
Копію постанови направити начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси ОСОБА_3 , для організації проведення виїмки, та прокурору м. Черкаси для відома та контролю за досудовим слідством.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: