Справа № 692/1013/13-к
Провадження № 1-кс/692/88/13
Драбівський районний суд Черкаської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2013 року смт. Драбів

Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області Задорожній В.П., при секретарі Качкалді О.О., за участю прокурора Семенюти І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області Черниха О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області Черних О.М. за згодою із прокурором Драбівського району Черкаської області Гриценком Р.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ "Приватбанк" про надходження коштів на банківський рахунок ФОП "ОСОБА_3." - р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 354347 код НОМЕР_1 за період з 14.12.2012 року по 07.08 2013 року з можливістю отримання виписки з вказаною інформацією на паперовому носії.

Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що, в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за заявою ТОВ "Агропром" про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, посадовими особами ПП "Агровіс", які шахрайським способом заволоділи зерном кукурудзи в кількості 132,26 тонни, чим спричинили збитки на суму 275100,8 грн.

З пояснень слідчого та прокурора, є дані щодо причетності до вказаного злочину приватного підприємця ОСОБА_3, який 14.12.2012 року купивши зерно кукурудзи в ТОВ "Агропром" як представник ПП "Агровіс", при перевезенні переоформив накладні на ФОП "ОСОБА_3." і в подальшому збув це зерно ТОВ "Гердем". Після отримання коштів, він борг ТОВ "Агропром" не перерахував, хоч таку можливість мав, а привласнив. Щоб даний факт підтвердити, необхідні дані з банківської установи про отримання вказаних коштів ФОП ОСОБА_3

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з"явились.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора Семенюти І.С., які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що товарно - транспортні накладні при вивезенні зерна з ТОВ "Агропром" з с.Золотоношка Драбівського району Черкаської області на зберігання в ДП "Златодар", оформлялись на ФОП "ОСОБА_3.". Він же оформив акт прийняття передачі зернових з ДП "Златодар" від 18 грудня 2012 року та видаткову накладну від 18 грудня 2012 року на ТОВ "Гердем" про постачання 128,6 тонн кукурудзи , що підтверджується копіями акта, накладної та протоколами допитів свідків: ОСОБА_4 та ОСОБА_5

З метою повного розслідування кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності ОСОБА_3 до скоєння тяжкого злочину, виникла необхідність дослідити рух коштів по поточному (розрахунковому) рахунку ФОП "ОСОБА_3.", відкритому у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період з 14.12.2012 року по 07.08 2013 року, що становить банківську таємницю. При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку ФОП "ОСОБА_3.". та без розкриття банківської таємниці. Перевірка даних про отримання ним грошових коштів за продаж зерна кукурудзи ТОВ "Агропром" є необхідною і має суттєве значення для подальшого розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області Черниха О.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області Черниху О.М. тимчасовий доступ до інформації про надходження коштів на банківський рахунок ФОП "ОСОБА_3." - р/р НОМЕР_2 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Черкаси МФО 354347 код НОМЕР_1 за період з 14.12.2012 року по 07.08 2013 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ Приватбанк".

Зобов"язати ПАТ КБ "Приватбанк" виготовити на паперовому або електронному носії документ з відомостями про надходження коштів на банківський рахунок ФОП "ОСОБА_3." - р/р НОМЕР_2 в Черкаському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Черкаси МФО 354347 код НОМЕР_1 за період з 14.12.2012 року по 07.08 2013 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Драбівського районного суду В.П.Задорожній

Постанова оголошена 14 серпня 2013 року