ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2622/15-к
провадження № 1-кс/201/1646/2015
УХВАЛА
19 лютого 2015 року Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської в період часу з 05.02.2008 року по 21.03.2014 року, діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом приховування об`єкту оподаткування, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 609 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в значних розмірах. Тобто в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документа (статуту, установчого договору , установчого акта / положення , протоколи зборів засновників) із змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи надають право довіреною та іншим особам на розпорядження і використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт -банк», «Клієнт- Інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; договорів на розрахунково - касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа що його замінює, ідентифікаційного коду - засновників , службових осіб , довірених осіб , та інших осіб, які відкривали і використовували вказаний банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи з відкриття та використання даного рахунку; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 , та іншим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; матеріалів кредитних справ ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службових осіб підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заяви про відкриття рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документа (статуту, установчого договору , установчого акта / положення , протоколи зборів засновників) із змінами та доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників та службових осіб підприємства; картки із зразками підписів і відбитків печатки; інші документи надають право довіреною та іншим особам на розпорядження і використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «Клієнт -банк», «Клієнт- Інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; договорів на розрахунково - касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа що його замінює, ідентифікаційного коду - засновників , службових осіб , довірених осіб , та інших осіб, які відкривали і використовували вказаний банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи з відкриття та використання даного рахунку; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 , та іншим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; матеріалів кредитних справ ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службових осіб підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1