Дата документу 26.01.2015 Справа № 554/677/15-к
Справа №554/677/15-к
Провадження № 1-кс/554/380/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
У січні 2015 року слідчий слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: . надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, та інших документів, що було подано вище вказаними підприємствами для проведення їх державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПП « ОСОБА_5 » до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення ряду судово-почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України. Встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_20 шляхом перереєстрації на громадян Молдови та Румунії ряду підприємств, в тому числі ПП « ОСОБА_21 » штучно формував податковий кредит з ПДВ через транзитно-конвертаційну групу підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, що були подані підприємством для проведення державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 159, 160, 234, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи-слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 26 січня 2015 року до 26 лютого 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 26 січня 2015 року до 26 лютого 2015 року заступнику начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , ст./оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , ст./оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , оу. відділу ОВЕЗ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , оу. відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , оу. відділу ВОСА ПДВ ГОВ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 на вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, документів, що були подані підприємством для проведення державної реєстрації з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1