Провадження 1-кс/127/5856/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване: АДРЕСА_1 , здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.08.2014 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться рахунок № НОМЕР_1 відкритий товариством в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунках протягом періоду з 31.07.2013 по 18.08.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є документи на відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в даному банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване: АДРЕСА_1 , за період часу з 31.07.2013 по 18.08.2014.
Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.
Представник Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні банку Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме :
· оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);
· виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 31.07.2013 по 18.08.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;
· оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 31.07.2013 по 18.08.2014.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя: