Справа № 225/80/12
Провадження № 1/147/14/13
ПОСТАНОВА

іменем України

02.12.2013 року
смт.Тростянець

Тростянецький районний суд області

у складі: головуючого судді Волошина
І.А.,

за участі секретаря судового засідання
Чудак Г.І.

прокурора Басюк Т.М.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні кримінальну справу за
обвинуваченням ОСОБА_1 за ст.ст.364 ч.2, 366
ч.2, 191 ч.ч.4,5, 222 ч.2, 175 ч.1 КК України,
ОСОБА_2 та зарічанської ОСОБА_3 за ст.366
ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 в лютому 2005 року, працюючи
головним бухгалтером ТОВ "Валерія"
с.Голдашівка Бершадського району
Вінницької області, виконуючи
організаційно-розпорядчі та
адміністративно- господарські
обов'язки в Товаристві, спільно із
директором цього ж Товариства - ОСОБА_1,
будучи службовими особами, діючи в
єдиному умислі, власноручно внесла у
грошові чеки серії КИ №6962053 від 02,02.2005
року, серії КИ №6962058 від 24.02.2005 року та
серії КИ №6962059 завідомо неправдиві
відомості про цілі витрат готівки,
підробивши підпис касира ОСОБА_4 та.
завіривши разом із ОСОБА_1 дані чеки
власними підписами, і по підробленим
грошовим чекам ОСОБА_1 з каси
Бершадського відділення ВФ АКБ "Мрія"
отримав грошові кошти в загальній сумі
139000, 0 грн., що надійшли із Регіональною
фонду підтримки підприємництва (РФПП) у
вигляді зворотної підтримки, в
послідуючому були ним використанні не
за цільовим призначенням та частково в
сумі 106 500,0 грн. привласненні ОСОБА_1, чим
вчинила службове підроблення, що
спричинило тяжкі наслідки у вигляді
заподіяння РФПП матеріальної шкоди у
сумі 139 000,0 грн., яка у 250 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_2
кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України,
тобто службове підроблення,
кваліфікуючі ознаки: службове
підроблення, тобто внесення службовою
особою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, а
також складання і видача завідомо
неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 на протязі липня 2005 року,
перебуваючи на посаді касира ТОВ
"Валерія" с.Голдашівка Бершадського
району Вінницької області, спільно із
директором даного Товариства - ОСОБА_1,
який дав усну вказівку на оформлення
касових документів на проведення
операцій з розрахунками ПП "Корп-Ост"
при відсутності грошових коштів,
власноручно внесла у видаткові касові
ордера №160 від 11.07.2005 року, №165 від 15.07.2005
року, №166 від 16.07.2005 року, №167 від 18.07.2005
року, №168 від 18.07.2005 року, №169 від 18.07.1005
року, №170 від 20.07.2005 року, №171 від 22.07.2005
року, №172 від 22.07.2005 року, №173 від 23.07.2005
року та №176 від 29.07.2005 року на загальну
суму 100574,0 гривень завідомо неправдиву
інформацію про призначення виданої
готівки та підписів одержувачів
готівки, в -подальшому підроблені
касові ордера були підписані ОСОБА_1 та
ОСОБА_4 чим вчинили службове
підроблення. В результаті неотримання
виручки від реалізації продукції
співзасновнику ТОВ "Валерія" - ОСОБА_5
заподіяно матеріальної шкоди в сумі
100574,0 грн., яка у двісті п'ятдесят разів
перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян, спричинивши тяжкі
наслідки.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_4
кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України,
тобто службове підроблення,
кваліфікуючі ознаки: службове
підроблення, тобто внесення службовою
особою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, а
також складання і видача завідомо
неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки.

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді голови
СГК «Дружба» в с.Голдашівка
Бершадського району Вінницької
області, яка пов'язана з виконанням
організаційно - розпорядчих та
адміністративно - господарських
обов'язків в кооперативі, спільно із
головним бухгалтером СГК «Дружба» -
ОСОБА_2, достовірно знаючи про
наявність заборгованості по
заробітній платі в кооперативі та
нецільове використання кредитних
коштів отриманих по кредитному
договору №154 від 29.01.2003 року, склали та
видали довідку №4 від 14.03.2003 року про
відсутність заборгованості по оплаті
праці і реєстр про використання
кредиту по СГК «Дружба» на 2003 рік, в
яких мітилися завідомо неправдиві
відомості, надавши такі документи до
управління сільського господарства
Вінницької обласної державної
адміністрації, внаслідок чого СГК
«Дружба» безпідставно отримано
відшкодувань за рахунок коштів
державного бюджету' за період з 29.01.2003
року по 01.10.2004 року на загальну суму 30 889
грн. 45 коп., чим заподіяно державним
інтересам матеріальної шкоди у
вказаному розмірі і призвели до тяжких
наслідків.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_1
кваліфіковані за ст.366 ч.2 КК України,
тобто службове підроблення, тобто
складання та видача завідомо
неправдивих документів, якщо воно
спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_1, будучи призначеним на посаду
директора ТОВ "Валерія" с.Голдашівка
Бершадського району та виконуючи
організаційно - розпорядчі і
адміністративно - господарські
обов'язки, з метою незаконного
отримання зворотної фінансової
підтримки подав до Регіонального фонду
підтримки підприємництва Вінницької
області (РФПП) завідомо неправдиву
інформацію, яка містилася в договорах
застави б/н від 10.03.2004 року' та від 14.04.2004
року, про належність переданого у
заставу майна, а саме: свинарника
балансовою вартістю 212267,0 грн. та
корівника балансовою вартістю 260448.0
грн., яке згідно виписки з протоколу №3
зборів співвласників майна КСП "Мрія"
від 28.08.2001 року виділене під
забезпечення боргів даного КСП
реформованого в СГК "Дружба"
с.Голдашівка. і не перебувало у
власності ТОВ "Валерія". В результаті
шахрайських дій ОСОБА_1 на
розрахунковий рахунок ТОВ "Валерія" по
укладеним ним угодам від 12.03.2004 року та
14.04.2004 року' надійшли грошові кошти в
загальній сумі 1 13 566, 00 гривень, які були
використанні за цільовим призначенням
і не повернуті, чим заподіяно РФПП
великої матеріальної шкоди у вказаній
сумі, яка у 500 і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_1
кваліфіковані за ч.2 ст.222 КК України,
тобто шахрайство з фінансовими
ресурсами, кваліфікуючі ознаки:
надання службовою особою суб'єкта
господарської діяльності завідомо
неправдивої інформації іншим
кредиторам з метою одержання кредитів
у разі відсутності ознак злочину проти
власності, і що завдало великої
матеріальної шкоди.

Він же, в грудні 2004 року з метою
нецільового використання кредитних
коштів уклав із ВФ АКБ "Мрія" кредитний
договір №271 від 30.12.2004 року, по якому на
розрахунковий рахунок ТОВ "Валерія"
надійшли грошові кошти в сумі 118 600,00
гривень, які по платіжному дорученню №2
від 30.12.2004 року були перераховані на
розрахунковий рахунок ПП "Зоря"
с.Серебрія Бершадського району
Вінницької області за насіння ярої
пшениці, що не отримувалося
Товариством, а кредитні кошти в
зазначеній сумі були перераховані ПП
"Зоря" в TOB "Валерія" за паливно -
мастильні матеріали, які фактично в
Товариство не поставлялися і повернуті
кошти по проведеним безтоварним
операціям використані на погашення
кредиту та відсотків за користування
кредитом згідно договору №87 від 30.04.2003
року, чим надав завідомо неправдиву
інформацію про цільове використання
кредитних коштів, вчинивши шахрайство
з фінансовими ресурсами.
Заборгованість по кредитному договору
№271 від 30.12.2004 року погашена шляхом
укладання між ОСОБА_1 та іншими
сторонами угод про переказ боргу.

Органом досудового розслідування дії
ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.222 КК
України, тобто шахрайство з
фінансовими ресурсами, кваліфікуючі
ознаки: надання службовою особою
суб'єкта господарської діяльності
завідомо неправдивої інформації
банкам з метою одержання кредитів у
разі відсутності ознак злочину проти
власності, вчинене повторно.

Він же, в січні 2005 року, достовірно
знаючи про відсутність у ТОВ "Валерія"
насіння соняшника, з метою отримання
зворотної фінансової підтримки надав
до Регіонального фонду підтримки
підприємництва Вінницької області
(РФПП) завідомо неправдиву інформацію,
яка містилися в укладеному ним
договорі застави б/н від 20.01.2005 року про
передачу у заставу насіння соняшника в
кількості 315 т, яка була відсутня в
Товаристві і по угоді б/н від 20.01.2005 року
протягом січня - лютого 2005 року на
рахунок ТОВ "Валерія" надійшли грошові
кошти в загальній сумі 315 000,00 грн.,
частина яких в сумі 202 456,06 грн. на
протязі січня - березня 2005 року
директором Товариства ОСОБА_1 була
використана не за цілями вказаними б
угоді, чим вчинив шахрайство з
фінансовими ресурсами, що заподіяло
великої матеріальної шкоди у вигляді
неповернення РФПП наданої фінансової
підтримки в сумі 315 000,0 грн., яка у 500 і
більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_1
кваліфіковані за ч.2 ст.222 КК України,
тобто шахрайство з фінансовими
ресурсами, кваліфікуючі ознаки:
надання службовою особою суб'єкта
господарської діяльності завідомо
неправдивої інформації іншим
кредиторам з метою одержання кредитів
у разі відсутності ознак злочину проти
власності, вчинене повторно, що завдало
великої матеріальної шкоди.

Він же, протягом лютого 2005 року, спільно
з головним бухгалтером ТОВ "Валерія"
с.Голдашівка Бершадського району
Вінницької області - ОСОБА_2, яка
виконувала організаційно - розпорядчі
та адміністративно - господарські обов
язки в Товаристві, будучи службовими
особами, діючи в єдиному умислі з
ОСОБА_2., яка внесла у грошові чеки серії
КИ №6962053 від 02.02.2005 року, серії КИ №6962058
від 24.02.2005 року та серії КИ №6962059
завідомо неправдиві відомості про цілі
витрат готівки, підробивши підпис
касира ОСОБА_4 та, завіривши дані чеки
власними підписами, по яким ОСОБА_1
отримав з каси Бершадського відділення
ВФ АКБ "Мрія" грошові кошти в загальній
сумі 139 000,0 грн., що надійшли із
Регіонального фонду підтримки
підприємництва (РФПП) у вигляді
зворотної підтримки і в послідуючому
були використанні не за цільовим
призначенням та частково в сумі 106 500,0
грн. привласненні ОСОБА_1, чим вчинили
службове підроблення, що спричинило
тяжкі наслідки у вигляді заподіяння
РФПП матеріальної шкоди у сумі 139 000,0
грн., яка у 250 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_1
та ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК
України, тобто внесення службовою
особою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, а
також складання і видача завідомо
неправдивих документів, що спричинило
тяжкі наслідки.

В період з березня по травень 2005 року
ОСОБА_1, являючись керівником ТОВ
«Валерія» с. Голдашівка Бершадського
району Вінницької області, умисно
безпідставно не виплачував
працівникам Товариства заробітну
плату більше ніж за один місяць,
внаслідок чого станом на 20 травня 2005
року утворилась прострочена
заборгованість по заробітній платі на
загальну суму 52 500 грн.

Ці його дії ОСОБА_1 кваліфіковані
органом досудового розслідування за
ст.175 ч.І КК України як безпідставна
невиплата заробітної плати більше ніж
за один місяць, вчинена керівником
підприємства.

Він же, в липні 2005 року, з мстою
приховування факту привласнення
грошових коштів, які надійшли від ПП
"Корн-Ост", дав усну вказівку касиру ТОВ
"Валерія" с.Голдашівка Бершадського
району Вінницької області - ОСОБА_4 на
оформлення касових документів щодо
проведення операцій з розрахунками ПП
"Кори-Ост" при відсутності грошових
коштів, яка власноручно внесла у
видаткові касові ордера №160 від 11.07.2005
року, №165 від 15.07.2005 року, №166 від 16.07.2005
року, №167 від 18.07.2005 року, №168 від 18 07.2005
року, №169 від 18.07.2005 року, №170 від 20.07.2005
року, №171 від 22.07.2005 року, №172 від 22.07.2005
року, №173 від 23.07.2005 року та №176 від
29.07.2005 року на загальну суму 100 574,0
гривень завідомо неправдиву
інформацію про призначення виданої
готівки та підписів одержувачів
готівки, в подальшому підроблені
касові ордера були підписані ОСОБА_1 та
ОСОБА_4 чим вчинили службове
підроблення. В результаті неотримання
виручки від реалізації продукції
співзасновнику ТОВ "Валерія" - ОСОБА_5
заподіяно матеріальної шкоди в сумі 100
574,0 грн., яка у двісті п'ятдесят разів
перевищує неоподаткований мінімум
доходів громадян, спричинивши тяжкі
наслідки.

Дії ОСОБА_1 та ОСОБА_4 кваліфіковані
органом досудового слідства за ч.2 ст.366
КК України, тобто як службове
підроблення, кваліфікуючі ознаки:
службове підроблення, тобто внесення
службовою особою до офіційних
документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання і видача
завідомо неправдивих документів, що
спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні ОСОБА_1., ОСОБА_4 та
ОСОБА_2 повністю визнали свою вину в
інкримінованих їм органом досудового
розслідування злочинах, погодилися з
кваліфікацією вчинених ними діянь,
визнали усі фактичні обставини
злочинів.

Підсудні та прокурор в судовому
засіданні не висловили жодних
заперечень та зауважень щодо
встановлених фактичних обставин
злочинів, у тому числі щодо часу, місця,
способу їх вчинення, винуватості
підсудних у їх вчиненні, форми вини,
мотиву і мети вчинення злочинів, виду
та розміру заподіяної шкоди.

Суд вважає, що вина підсудних у
вчиненні інкримінованих злочинів
доведена повністю.

У судовому засіданні підсудні
звернулись до суду із клопотанням про
звільнення їх від кримінальної
відповідальності на підставі ст.49, 106 КК
України у зв'язку із закінченням
строків давності.

Прокурор в судовому засіданні не
заперечував проти звільнення
підсудних від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 49, 106
КК України.

Враховуючи викладене, суд вважає за
необхідне на підставі ст.ст.49, 106 КК
України звільнити ОСОБА_1, ОСОБА_4 та
ОСОБА_2 від кримінальної
відповідальності та відбування
покарання у зв'язку із закінченням
строків давності, а кримінальну справу
в частині викладених вище обвинувачень
закрити на підставі ст.ст.11-1, 282 КПК 1960
року.

Запобіжний захід обраний відносно
ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у вигляді підписки про
невиїзд скасувати.

Керуючись, ст.49, 106 КК України,
ст.ст.11-1, 282, 291 КПК України (в редакції1960
року), -

п о с т а н о в и в :

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної
відповідальності за вчинення злочинів,
передбачених ч.2 ст.366, 222 ч.2, 175 ч.1 КК
України у зв'язку із закінченням
строків давності.

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної
відповідальності за вчинення злочину,
передбаченого ч.2 ст.366 КК України у
зв'язку із закінченням строків
давності.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної
відповідальності за вчинення злочину,
передбаченого ч.2 ст.366 КК України у
зв'язку із закінченням строків
давності.

Кримінальну справу в цій частині
закрити у зв'язку із закінченням
строків давності.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_2 та
ОСОБА_4 у вигляді підписки про невиїзд
скасувати.

Постанова суду на протязі 7 діб може
бути оскаржений до Апеляційного суду
Вінницької області через
Тростянецький районний суд.

Суддя