УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/17302/14-к

23.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000175 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що невстановлені особи на протязі 2014 року шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму понад 1000 тис. грн.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України: сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000175, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), що підтверджують рух коштів, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 28.07.2014 по 10.12.2014 роки.

· документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), платіжні доручення, за період з 28.07.2014 по 10.12.2014 років.

· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1