Справа № 212/3247/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2015 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі матеріали кримінального провадження № 0000016 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера МВС України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

- за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В

06 травня 2015 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначив що, прокуратурою Дніпропетровської області 03.03.2011 року за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах службовими особами Криворізької філії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ порушено кримінальну справу № 70119008 за ст.191 ч.4 КК України. 08.09.2011 року прокуратурою Дніпропетровської області відносно начальника вищевказаної філії ОСОБА_4 за ст.191 ч.4, 366 ч.2 КК України та відносно головного бухгалтера ОСОБА_5 за ст.367 ч.2 КК України порушено кримінальну справу, яку об`єднано в одне провадження з кримінальною справою № 70119008.

У вищевказаній кримінальній справі 08.09.2011 р. пред`явлено обвинувачення ОСОБА_4 за ст.191 ч.4, 366 ч.2 КК України.

02.11.2011 року головному бухгалтеру даної установи ОСОБА_5 по вказаній кримінальній справі пред`явлено обвинувачення за ст.367 ч.2 КК України за фактом незаконного нарахування та виплати премій ОСОБА_4 в період 2009-2010 років.

06.01.2012 року вищевказану кримінальну справу направлено з обвинувальним висновком до суду.

06.02.2012 року кримінальну справу за звинуваченням ОСОБА_5 за ст.367 ч.2 КК України закрито на підставі закону про амністію.

15.04.2013 року державним обвинувачем змінено кваліфікацію дій ОСОБА_4 з ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.3 ст.364 КК України на ч.2 ст.367 КК України.

29.04.2013 року суддею Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_6 закрито кримінальну справу відносно ОСОБА_4 на підставі ст.7 КПК України, 48 КК України в зв`язку зі зміною обстановки.

На вказане рішення прокурором внесено апеляцію.

04.07.2013 року колегією суддів судової палати по кримінальних справах Апеляційного суду Дніпропетровської області апеляцію прокурора залишено без задоволення, постанову про закриття справи без змін.

03.10.2013 року на зазначене вище рішення прокурором внесено касаційну скаргу.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 27.02.2014 року постанову Жовтневого районного суду від 29.04.2013 року скасовано, справу направлено на новий судовий розгляд.

12.06.2014 року державним обвинувачем змінено кваліфікацію дій ОСОБА_4 з ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.3 ст.364 КК України змінено на ч.2 ст.367 КК України.

Захисником обвинуваченого подано клопотання про закриття кримінальної справи на підставі ст.7 ч.3 КК України, прокурор не заперечував проти закриття справи .

Суддею Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_7 відмовлено в задоволенні вищевказаного клопотання.

22.09.2014 року постановою Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу кримінальну справу направлено для проведення додаткового розслідування.

15.01.2015 року прокуратурою Дніпропетровської області, після надходження для додаткового розслідування кримінальної справи №70119008 за №0000016 внесено відомості про скоєння ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ст.367 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні кваліфікацію змінено з ч.2 ст.367 КК України на ч.1 ст.367 КК України.

28.04.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.1 КК України в тому, що він, будучи полковником міліції, наказом ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі ДДУВС) №166 від 30.05.2006 року був призначений з 01.06.2006 року на посаду начальника Криворізького факультету ДДУВС , на якій працював до 03.02.2011 року.

Відповідно до п.п. 4.3, 4.5, 4.6 Положення про КФ ДДУВС, затвердженого наказом ректора ДДУВС № 53 від 23.02.09, функціональними обов`язками, затвердженими наказом ректора № 166 від 30.05.06 ОСОБА_4 як начальник КФ ДДУВС здійснював оперативне керівництво діяльністю факультету, визначав і стверджував функціональні обов`язки працівників факультету, видавав накази і розпорядження, підписував угоди, які здійснювалися факультетом, видавав довіреності, відкривав банківські рахунки, забезпечував виконання кошторисів, здійснював контроль за дотриманням всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни, відповідав за результати фінансово-господарської діяльності факультету, за стан дисципліни і законності на факультеті.

Крім того, згідно Положення про КФ ДДУВС, затвердженого наказом ректора ДДУВС № 53 від 23.02.09 р., факультет є юридичною особою, відокремленим організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ДДУВС (юридична адреса: м Кривий Ріг, 7-й мікрорайон Зарічний, 24). У своїй діяльності факультет керується законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, статутом університету і несе відповідальність за результати своєї діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 в період часу з 30.05.06 року по 03.02.11 року виконував на КФ ДДУВС організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, і згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України - був посадовою особою.

Однак, ОСОБА_4 , будучи начальником КФ ДДУВС, будучи посадовою особою, скоїв службову недбалість при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , працюючи на посаді начальника КФ ДДУВС, був зобов`язаний керуватися у своїй професійній діяльності наступними положеннями нормативно-правових актів України:

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства;

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата складається з основної та додаткової. Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій;

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про оплату праці» джерелом коштів на оплату праці для установ та організацій, що фінансуються з бюджету, є кошти, що виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності та з інших джерел;

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оплату праці» умови розміру оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України;

Згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р, № 996-Х1У, (зі змінами та доповненнями), а саме: ст. 6 «Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне дотримання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів»; п.3 ст. 8 «відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування актів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, розрахунків, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів»;

Згідно зі ст.19 Закону України «Про міліцію» форми і розміри грошового забезпечення працівників міліції встановлюються Кабінетом Міністрів України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування якісного особового складу міліції, диференційовано враховувати характер і умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати;

Постановою Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» визначаються умови оплати праці, в тому числі і для працівників внутрішніх справ, а згідно п.2 даної Постанови керівники органів, які перераховані в Постанові мають право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат з 1 січня 2007 р. - в межах фонду преміювання, створеного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу;

Відповідно до п.п. 2, 5 Постанови Кабінету Міністрів України № 1294 від 07.11.07 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», п.п. 1.5, 2.15.5 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої Наказом МВС України № 499 від 31.12.07 підставою для виплати грошового забезпечення (в тому числі і премії) є наказ начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка входить до його номенклатури, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування на навчання або наказ про зарахування в розпорядження відповідного органу та встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат і т.д.

Виплата премій особам рядового і начальницького складу, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі здійснюються за наказами керівників органів і підрозділів, установ Міністерства внутрішніх справ України. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються до 10-го числа кожного місяця на підставі мотивованих рапортів начальників структурних підрозділів, погоджених з фінансовим підрозділом у частині розміру фонду преміювання;

Згідно з п.1.2 Положення преміювання працівників університету, затвердженого наказом ректора ДДУВС № 122 від 16.04.09, з числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати служби в межах фонду преміювання створеного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

Згідно п.2.2 Положення встановлено, що витрати на преміювання передбачаються кошторисом доходів та витратами навчального закладу на грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

Встановлення розміру премії працівникам університету відповідно до п. 3.2 Положення здійснюється наказом по університету на підставі списків, які подаються для затвердження ректору університету.

Згідно п. 5.1 Положення наказ про встановлення розміру премії працівникам університету з числа осіб рядового і начальницького складу готує відділ кадрового забезпечення на підставі поданих списків за підписом проректора університету за напрямом службової діяльності, керівника факультету строком до 10-го числа місяця, що настає за місяцем, за який встановлюється премія.

Таким чином, законною підставою для нарахування та виплати премії ОСОБА_4 в період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року був наказ ректора ДДУВС.

Крім того, зазначенням міністра внутрішніх справ України від 01.02.08 № 94 «Про порядок встановлення рекомендаційних розмірів грошового забезпечення окремих категорій громадян» ректорам державних університетів встановлено рекомендаційний розмір грошового забезпечення у розмірі 9000 гривень. Згідно п.3 даної вказівки, у разі якщо сума нарахованого грошового забезпечення згідно з діючими умовами перевищує доведений рекомендаційний розмір, питання щодо розміру премій зазначених осіб узгоджується із заступником міністра внутрішніх справ - куратором фінансово-господарської діяльності.

Згідно наказу ректора ДДУВС № 102 від 15.03.08 начальнику КФ ДДУВС ОСОБА_4 з 01.02.2008 року встановлено щомісячну премію в розмірі 3% від його грошового забезпечення, розмір якої протягом періоду часу з 15.03.08 року по 01.11.2010 року не встановлювати заново.

На підставі наказу ректора ДДУВС №102 від 15.03.08 начальнику КФ ДДУВС ОСОБА_4 в період з березня 2008 року по лютий 2009 року включно згідно розрахункових відомостей за вказаний період і розрахункового листа за 2008-2009 роки, була нарахована і виплачена щомісячна премія у розмірі 3% від його грошового забезпечення. За листопад 2010 року ОСОБА_4 на підставі наказу ректора ДДУВС № 428 від 17.12.10 р. нарахована і виплачена премія в розмірі 99% від його грошового забезпечення, за результатами роботи за грудень 2010 року премія ОСОБА_4 на підставі наказу ректора ДДУВС № 13 від 26.01.11 не нараховувалася та не виплачувалася.

Однак, ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, в березні 2009 року, у невстановлені слідством дату і час, перебуваючи в службовому приміщенні КФ ДДУВС за адресою: м Кривий Ріг, 7-й мікрорайон Зарічний 24, порушуючи зазначені положення нормативно-правових актів України, проявляючи злочинну недбалість у вигляді несумлінного ставлення до своїх службових обов`язків, не впевнившись у змісті наказу ректора ДДУВС про встановлення йому щомісячної премії та її процентному співвідношенні до грошового забезпечення внаслідок неуважності, дав вказівку своїй підлеглій начальнику відділення - головному бухгалтеру відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку КФ ДДУВС ОСОБА_5 щомісячно, починаючи з 01.03.09 р. нараховувати йому премію у розмірі від 150% до 155% від його грошового забезпечення, в результаті своєї злочинної недбалості помилково вважаючи відповідним наказом ректора університету вказане відсоткове співвідношення належної йому до нарахування щомісячної премії згідно з його особистим внеском в загальні результати діяльності університету.

При цьому, ОСОБА_4 не передбачав можливості настання суспільно небезпечних наслідків таких своїх дій розпорядчого характеру, хоча повинен був і міг передбачити ці наслідки при необхідній уважності і передбачливості, упевнившись у змісті наказу ректора ДДУВС № 102 від 15.03.08 р., яким йому з 01.02.2008 р. встановлено щомісячну премію в розмірі 3% від його грошового забезпечення, відсутності інших наказів ректора про перегляд зазначеного розміру премії, а також вказівки міністра внутрішніх справ України від 01.02.08 р. № 94 «Про порядок встановлення рекомендаційних розмірів грошового забезпечення окремих категорій громадян», згідно якого ректорам державних університетів встановлений рекомендаційний розмір грошового забезпечення у розмірі 9000 гривень.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, в період часу з 01.03.09 р. по 31.12.10 р., у невстановлений слідством дату і час, працюючи на посаді начальника відділення - головного бухгалтера відділення фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку КФ ДДУВС, перебуваючи в службовому приміщенні КФ ДДУВС за адресою: м Кривий Ріг, 7-й мікрорайон Зарічний 24, неналежним чином виконуючи свої посадові обов`язки внаслідок несумлінного до них ставлення, порушуючи вимоги п.п. 1.5, 2.15.5 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої Наказом МВС України № 499 від 31.12.07 р., не переконавшись в тому, чи виданий ректором ДДУВС наказ, яким ОСОБА_4 могла бути встановлена щомісячна премія у розмірі від 150% до 155% від його грошового забезпечення, виконуючи вказівку ОСОБА_4 , склала і підписала розрахункові відомості та розрахунки грошового забезпечення ОСОБА_4 , які є первинними документами бухгалтерського обліку та звітності, а саме:

- розрахункову відомість № 59 б/д за березень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 1979,25 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 68 від 24.03.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 92 б/д за квітень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2041,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 95 від 17.04.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 115 б/д за травень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2041,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 109 від 21.05.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4830 грн.;

- розрахункову відомість № 124 б/д за червень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2041,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 131 від 22.06.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 145 б/д за липень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2041,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 148 від 21.07.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 163 б/д за серпень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 166 від 20.08.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 186 б/д за вересень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 187 від 23.09.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 208 б/д за жовтень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 209 від 22.10.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 229 б/д за листопад 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 230 від 23.11.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 250 б/д за грудень 2009 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 251 від 24.12.2009 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 4 б/д за січень 2010 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 7 від 27.01.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 25 б/д за лютий 2010 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 30 від 19.02.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахункову відомість № 49 б/д за березень 2010 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала останньому премію в розмірі 50% від його грошового забезпечення, що в грошовому еквіваленті склало 2110,5 грн., а також розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 51 від 19.03.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4815 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 94 від 22.04.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6798,87 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 118 від 21.05.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6925,5 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 148 від 24.06.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 156 б/д, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 196 від 20.08.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 221 від 21.09.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 232 від 21.10.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахунок грошового забезпечення ОСОБА_4 № 270 від 24.11.2010 року, в якому за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 6949,43 грн.;

- розрахункову відомість № 273 б/д за грудень 2010 року, в якій за вказівкою ОСОБА_4 нарахувала премію останньому в сумі 4294,94 грн., після чого передала їх ОСОБА_4 для перевірки і підпису.

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, в період часу з 01.03.2009 року по 31.12.2010 року, в денний час, в невстановлену слідством дату, перебуваючи в своєму службовому кабінеті в приміщенні КФ ДДУВС за адресою: м Кривий Ріг, 7-й мікрорайон Зарічний, 24, не впевнившись у змісті наказу ректора ДДУВС про встановлення йому щомісячної премії та її процентному співвідношенні до грошового забезпечення, внаслідок неуважності підписав зазначені розрахункові відомості та розрахунки грошового забезпечення, які є первинними документами бухгалтерського обліку.

В результаті своєї злочинної недбалості ОСОБА_4 протягом періоду часу з 01.03.2009 року по 31.12.2010 року, згідно висновку додаткової судово-економічної експертизи № 4173 / 4174-11 від 26.12.11, безпідставно отримав у касі КФ ДДУВС у вигляді премій наступні суми грошових коштів:

- по розрахунковій відомості № 59 б/д за березень 2009 року та розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 68 від 24.03.2009 року - 6667,62 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 739,96 грн;

- по розрахунковій відомості № 92 б/д за квітень 2009 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 95 від 17.04.2009 року - 6729,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 749,3 грн;

- по розрахунковій відомості № 115 б/д за травень 2009 року і розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 109 від 21.05.2009 року - 6744,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 751,55 грн;

- по розрахунковій відомості № 124 б/д за червень 2009 року і розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 131 від 22.06.2009 року - 6729,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 749,3 грн;

- по розрахунковій відомості № 145 б/д за липень 2009 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 148 від 21.07.2009 року - 6729,87 грн. у вигляді премії, у тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 749,3 грн;

- по розрахунковій відомості № 163 б/д за серпень 2009 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 166 від 20.08.2009 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, у тому числі компенсації з доходів фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 186 б/д за вересень 2009 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 187 від 23.09.2009 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, у тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 208 б/д за жовтень 2009 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 209 від 22.10.2009 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, у тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 229 б/д за листопад 2009 року та розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 230 від 23.11.2009 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 250 б/д за грудень 2009 року та розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 251 від 24.12.2009 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 4 б/д за січень 2010 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 7 від 27.01.2010 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 25 б/д за лютий 2010 року і розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 30 від 19.02.2010 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- по розрахунковій відомості № 49 б/д за березень 2010 року та розрахунку грошового забезпечення ОСОБА_4 № 51 від 19.03.2010 року - 6798,87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 94 від 22.04.2010 року - 6798.87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 118 від 21.05.2010 року - 6798.87 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 759,65 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 148 від 24.06.2010 року- 6814.93 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 801,63 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 156 б/д за липень 2010 року - 6814.93 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 801,43 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 196 від 20.08.2010 року - 6814.93 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 801,43 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 221 від 21.09.2010 року - 6814.93 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 801,43 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 232 від 21.10.2010 року - 6814.93 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 801,43 грн;

- за розрахунком грошового забезпечення ОСОБА_4 № 270 від 24.11.2010 року - 2510,77 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 155,80 грн;

- по розрахунковій відомості № 273 б/д за грудень 2010 року - 4429,16 грн. у вигляді премії, в тому числі компенсація з доходу фізичних осіб 442,12 грн.

Крім цього, згідно висновків судово-економічної експертизи № 14-15 від 17.04.2015 року, проведеної судовим експертом ОСОБА_8 , різниця між розміром грошового забезпечення (з урахуванням доплат, премій, у тому числі за вичитку навчальних годин та інших підстав для цього), яке підлягало виплаті начальнику Криворізького факультету ДДУВС ОСОБА_4 в період з березня 2009 року по грудень 2010 року, та фактично виплаченою йому сумою грошового забезпечення за той же період часу, згідно даних особової справи складає: за період часу з 01.03.2009 року по 31.12.2010 року - -85 919,42 грн., у тому числі: грошова компенсація ПДФО - -12 907,14 грн.; а саме у розрізі періодів: з 01.03.2009 року по 31.12.2009 року - -45 262,78 грн., у тому числі: грошова компенсація ПДФО - -6 266,26 грн.; з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року - -40 656,64 грн., у тому числі: грошова компенсація ПДФО - -6 640,88 грн.

Таким чином, в результаті злочинної недбалості начальник КФ ДДУВС ОСОБА_4 , як посадова особа, протягом періоду часу з березня 2009 року по грудень 2010 року безпідставно отримав державні кошти в сумі 56685,93 грн., чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави в особі Дніпропетровського державного УВС в розмірі, який в понад 100 разів, а саме в 153 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми необережними діями ОСОБА_4 скоїв службову недбалість, тобто злочин, передбачений ч.1 ст. 367 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), що виразилася у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяла істотну шкоду державним інтересам.

Необережними діями ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки інтересам держави в особі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ в розмірі 56685,93 гривень, відшкодовано 30000 гривень..

Відповідно до ст.12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

У відповідності з вимогами ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минути такі строки: 1). два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Згідно вимог ст.284 ч.2 КК України, кримінальне провадження закривається судом: 1). у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Тому прокурор просив суд постановити рішення яким звільнити підозрюваного у кримінальному провадженні № 000016 від 15 січня 2015 року ОСОБА_4 за ст.367 ч.1 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Прокурор, в ході судового засідання, повністю підтримав зазначене клопотання і просив суд закрити вищезазначене кримінальне провадження за фактом злочинної недбалості начальник КФ ДДУВС ОСОБА_4 , як посадової особи, яка протягом періоду часу з березня 2009 року по грудень 2010 року безпідставно отримала державні кошти в сумі 56685,93 грн., чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави в особі Дніпропетровського державного УВС в розмірі, який в понад 100 разів, а саме в 153 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, оскільки з дня вчинення кримінального правопорушення за яке санкцією статті передбачено максимальна міра покарання до двох років позбавлення волі, що є злочином невеликої тяжкості, минуло понад два роки.

ОСОБА_4 , у судовому засіданні пояснив, що він надав заяву у якій зазначив, що не заперечує проти закриття кримінального провадження № 000016 від 15 січня 2015 року у зв`язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Суд вважає, що дане кримінальне провадження № 000016 від 15 січня 2015 року за фактом злочинної недбалості начальника КФ ДДУВС ОСОБА_4 , як посадової особи, яка протягом періоду часу з березня 2009 року по грудень 2010 року безпідставно отримала державні кошти в сумі 56685,93 грн., чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави в особі Дніпропетровського державного УВС в розмірі, який в понад 100 разів, а саме в 153 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, має бути закрито на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з тим що, згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минути такі строки: 1). два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі. Згідно санкції ст.367 ч.1 КК України передбачено покарання за скоєння вказаного злочину у вигляді штрафу від двохсот п`ятдесяти до п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.12 КК України, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Згідно вимог ст. 284 ч.2 КК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.284, 287 КПК України, ст. 12, 49 КК України, суд, -

У Х В А Л И В
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 задовольнити та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 367 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 000016 від 15 січня 2015 року за фактом злочинної недбалості начальника КФ ДДУВС ОСОБА_4 , як посадової особи, яка протягом періоду часу з березня 2009 року по грудень 2010 року безпідставно отримала державні кошти в сумі 56685,93 грн., чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави в особі Дніпропетровського державного УВС в розмірі, який в понад 100 разів, а саме в 153 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення в Апеляційний суд Дніпропетровської області, через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу.

Суддя ОСОБА_1