У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2014 Справа №607/15882/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001672 від 20 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, на який рахунок були переведені грошові кошти в сумі 3 431,00 гривень з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виписку по руху коштів даних рахунків з 19.06.2014 р. по 30.06.2014 р. з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 20.06.2014 р. близько 19.00 год. невідома особа під приводом купівлі вечірнього плаття через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 3 431,00 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, ч.1 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001672 від 20 червня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2014 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж вечірнього плаття за ціною 650 гривень. 20.06.2014 р. до ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився представником фірми (назви не назвав) і сказав, що хоче придбати плаття, яке продає потерпіла. Під час цієї розмови невідомий попросив назвати реквізити її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перерахувати потерпілій грошові кошти за плаття. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодилась на назвала невідомому чоловікові всі необхідні йому реквізити двох банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Близько 18 години 20.06.2014 р. до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив. Що їй необхідно підійти до найближчого банкомату та провести ряд операцій. Після виконання всіх необхідних операцій ОСОБА_6 зрозуміла, що з її банківських карток були зняті грошові кошти в сумі 3 431,00 гривень.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі викладеного та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, на який рахунок були переведені грошові кошти в сумі 3 431,00 гривень з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виписку по руху коштів даних рахунків з 19.06.2014 р. по 30.06.2014 р., з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ., оскільки дані матеріали, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1