Справа №4-110/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капи
нос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи
томирській області капітана
податкової міліції Паламарч
ука О.А., по кримінальній спра
ві № 08/029001 про проведення виїмки
інформації, що містить банкі
вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, у Житомирській фі
лії Приватбанку, МФО 311409.
В поданні вказано, що дана к
римінальна справа порушена 1
7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області відносно директор
а ТОВ «Баранівський фарфоров
ий завод» ОСОБА_1 по факту
умисного ухилення від сплат
и податків в особливо велики
х розмірах за ознаками злочи
ну передбаченого ст. 212 ч.3 КК У
країни.
Згідно матеріалів справи в
становлено, що директор това
риства з обмеженою відповіда
льністю (ТОВ) «Баранівський ф
арфоровий завод» (, юридична та фактична адр
еса: АДРЕСА_1) ОСОБА_1, д
іючи за попередньою змовою з
невстановленими особами, що
мали в своєму розпорядженні
печатку та можливість розпо
рядження банківським рахунк
ом ПП «Дельта-капітал» (код ЄД
РПОУ 32492241), яке має ознаки фікти
вності, переслідуючи мету на
ухилення від сплати податкі
в шляхом безпідставного зави
щення суми валових витрат та
отримання податкового креди
ту з податку на додану вартіс
ть, в період з 2005-2006 років провів
операції, згідно яких ТОВ «Б
аранівський фарфоровий заво
д» придбавало у ПП «Дельта-ка
пітал» товарно-матеріальні ц
інності. Загальна сума опера
цій між ТОВ «Баранівський фа
рфоровий завод» та ПП «Дельт
а-капітал» становить 6627932, 16 грн.

У вищевказаний період, ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» мало фінансово-господар
ські відносини з суб'єктами п
ідприємницької діяльності в
икористовуючи рахунки, відк
риті у Житомирській філії Пр
иватбанку, МФО 311409. Однак встан
овити остаточний перелік під
приємств-покупців і підприєм
ств-постачальників та суми у
год ТОВ «Баранівський фарфор
овий завод» () на
даний момент неможливо без о
тримання вичерпної інформац
ії банку про операції по вище
вказаних рахунках.
Приймаючи до уваги, що доку
менти про обслуговування бан
ківських рахунків, а також ін
формація про рух коштів на ро
зрахункових рахунках, відкр
итих службовими особами ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» () у Житомирс
ькій філії Приватбанку, МФО 3
11409, має суттєве значення для в
становлення істини по кримін
альній справі, слідчий проси
ть дозволити проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про обслуг
овування банківських рахунк
ів, а також інформація про ру
х коштів на розрахункових ра
хунках мають суттєве значенн
я для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КП
К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення ви
їмки інформації, що містить б
анківську таємницю у
Житомирській філії Приват
банку, МФО 311409, по рахунку НО
МЕР_1 (код валюти
980) ТОВ «Баранівський фарфор
овий завод» () за
період з моменту
відкриття рахунку по момен
т проведення виїмки, а саме:

1. Інформації про рух
коштів по розрахункових рах
унках ТОВ «Баранівський фарф
оровий завод» (),
із зазначенням ідентифікаці
йних кодів кореспондентів, М
ФО банківських установ, номе
рів розрахункових рахунків к
ореспондентів, назв кореспо
ндентів, призначення платеж
ів, обігу грошових коштів по
дебету та кредиту на вищевка
заному рахунку за період з мо
менту відкриття рахунку по д
аний час.
2. Належним чином зав
ірених копій договорів, укла
дених між банком та ТОВ «Бара
нівський фарфоровий завод» (
) про банківське
обслуговування в системі "кл
ієнт-банк" та інших документі
в до них (заявки або накази про
призначення відповідальних
осіб за отримання ключів, до
віреності на отримання ключі
в, документи з підписами відп
овідальних осіб за отримання
ключів) з підписами службови
х осіб.
2.3. Належним чином заві
рених копій платіжних доруче
нь за якими проводилось
перерахування коштів на ра
хунках ТОВ «Баранівський фар
форовий завод» () поза межами системи обсл
уговування "клієнт-банк".
4. Належним чином за
вірених копій документів, що
містять дані про номери теле
фонів або інших засобів кому
нікації, з яких здійснюється
керування рахунками ТОВ «Ба
ранівський фарфоровий завод
» () в системі "клі
єнт-банк".
5. Належним чином за
вірених копій банківських ка
рток із зразками підписів сл
ужбових осіб та печаткою ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» (), у випадку
коли до даних карток вносили
сь зміни в частині підписів с
лужбових осіб ТОВ «Баранівсь
кий фарфоровий завод» (код ЄД
РПОУ 05502812) - документи на підстав
і яких вносились такі зміни.

2.6. Належним чином заві
рених копій заявок на отрима
ння чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ «Барані
вський фарфоровий завод» (ко
д ).
7. Належним чином за
вірених копій документів на
отримання готівки (лист на от
римання готівки за умови заб
езпечення охороною та трансп
ортом, чеки, видаткові ордер
и) за якими службові особи ТОВ
«Баранівський фарфоровий за
вод» () отримувал
и готівку з власних рахунків
.
8. Належним чином за
вірених копій будь яких інши
х документів, за допомогою як
их можливо ідентифікувати фі
зичних осіб - які здійснювали
відкриття рахунків ТОВ «Бар
анівський фарфоровий завод»
() та перерахуван
ням по ньому коштів (юридична
справа, видача перепустки до
банку, отримання векселів, о
тримання кредитів та ін.).
постанова оскарженню не пі
длягає.