Справа №592/9797/14-к
Провадження №1-кс/592/2936/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

12.09.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що згідно даних КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в закладі працюють: на посаді лаборанта ОСОБА_3 (з 02.01.2007), ОСОБА_4 (з 03.01.2013), ОСОБА_5 (точний період часу не встановлено); на посаді молодшої медичної сестри ОСОБА_6 (з 07.09.2009), ОСОБА_7 (з 01.03.2013), ОСОБА_8 (з 03.05.2013), ОСОБА_9 (з 17.02.2014), ОСОБА_10 (точний період часу не встановлено), а також ряд інших осіб, у тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Вищевказані особи прийняті на роботу на підставі відповідних заяв. Начальником КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 видано накази про прийняття цих працівників на роботу.

Згідно табелів обліку робочого часу всі вказані особи перебували на робочих місцях та виконували свої посадові обов`язки, які передбачені посадовими інструкціями. Облік робочого часу відповідно до посадової інструкції ведеться старшим лаборантом ОСОБА_15 .

На підставі обліку робочого часу всім вказаним працівникам щомісячно проводилися нарахування, тому числі і заробітної плати, на загальну суму 357429,69 грн.

Відповідно до відомостей розподілення заробітної плати вищевказаним особам заробітна плата нараховувалася на зарплатні банківські картки.

Однак, у ході перевірки виявлено, що всі ці особи у закладі не працюють. При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, це підтверджується показаннями завідувачої відділення загальної патології ОСОБА_16 , лікарів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , лаборанта ОСОБА_19 та інших осіб.

Таким чином, службовими особами КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносилися до офіційних документів, тобто до табелів обліку робочого часу та графіків, завідомо неправдиві відомості, на підставі яких в подальшому здійснювалися нарахування, у тому числі і заробітної плати, чим спричинено шкоду бюджету на загальну суму 357429,69 грн.

Відповідно до інформації наданої КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті карткові рахунки працівників КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_20 № НОМЕР_4 , ОСОБА_21 № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , ОСОБА_3 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 , ОСОБА_22 № НОМЕР_11 , ОСОБА_9 № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , за допомогою яких відбувалось перерахування та зняття грошових коштів за працівників, які фактично в КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працювали.

Для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки руху коштів по картковим рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті карткові рахунки працівників КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_20 № НОМЕР_4 , ОСОБА_21 № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , ОСОБА_3 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 , ОСОБА_22 № НОМЕР_11 , ОСОБА_9 № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , за допомогою яких відбувалось перерахування та зняття грошових коштів за працівників, які фактично в КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працювали.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів працівників КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , ОСОБА_20 № НОМЕР_4 , ОСОБА_21 № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , ОСОБА_3 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 , ОСОБА_22 № НОМЕР_11 , ОСОБА_9 № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 № НОМЕР_13 , за періоду часу з 01.12.2011 року до 09.09.2014 року.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1