АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/511/15 Справа № 201/4065/15-к Слідчий суддя - ОСОБА_1 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія: ст.172 КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2015 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді - доповідача ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання: ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника скаржника: ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою представника скаржника ТОВ «Регіонінвестгруп» адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13 березня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 та накладено арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «Регіонінвестгруп» (), а саме:
- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення №222, за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення №222;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, позиції V, VII, X, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, №20, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, №44, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: приміщення, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_11 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, розмір частки 49/100, за адресою: АДРЕСА_12 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, №35, за адресою: АДРЕСА_13 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_14 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_15 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_16 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_17 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_18 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: будівлі та споруди, за адресою: АДРЕСА_19 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_20 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_21 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_22 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, №39 за адресою: АДРЕСА_23 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_24 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_25 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_26 , приміщення III;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_26 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_27 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_28 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, АДРЕСА_29 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_26 , приміщення ІІ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_30 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_31 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_32 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_33 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_34 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_35 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_36 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_37 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 а приміщення 154;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_39 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_40 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_38 а приміщення 155;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_41 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_42 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, №275, за адресою: АДРЕСА_43 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, №319, за адресою: АДРЕСА_44 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_45 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_46 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, №145 за адресою: АДРЕСА_47 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, №170, за адресою: АДРЕСА_48 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_49 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_26 , приміщення 1а;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01, тип майна: будівля, нежитлова, за адресою: АДРЕСА_50 .

Свої висновки слідчий суддя мотивує дослідженням матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим дані, викладені в цих матеріалах дають підстави для висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, накладення арешту на майно є необхідним.

На вказане судове рішення слідчого судді ТОВ «Регіонінвестгруп» в особі представника адвоката ОСОБА_8 була подана апеляційна скарга, в якій він просить прийняти апеляційну скаргу до розгляду, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовити в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на те, що слідчий суддя передчасно та помилково дійшов висновку про те, що на нерухоме майно, яке належить на праві власності товариству, необхідно накласти арешт з метою відшкодування начебто спричинених державі збитків та забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів. Слідчий суддя не зазначив жодних доказів, які б доводили вчинення ТОВ «Регіонінвестгруп» чи його посадовими особами кримінального правопорушення. Вказує, що при винесенні оскаржуваної ухвали судом порушені норми ст.ст. 94, 128, 132, 167, 170-173 КПК України. Орган досудового розслідування в порушення норм процесуального законодавства не підтвердив та не досліджував причетність заінтересованих осіб конкретного суб`єкту господарювання до начебто незаконної діяльності іншого суб`єкта господарювання, не досліджував обізнаність щодо таких посадових осіб стосовно кримінального провадження щодо ОСОБА_11 , не повідомив будь-яким посадовим особам ТОВ «Регіонінвестрнуп» про підозру у вчиненні конкретного кримінального провадження. Зазначає, що про існування оскаржуваної ухвали ТОВ «Регіонінвестгруп» дізналось 17.04.2015 року , а отримали копію ухвали суду лише 20.04.2015 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи представника скаржника, який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, який просив залишити ухвалу суду без змін, з`ясувавши позицію слідчого, який також просив залишити ухвалу без змін, вивчивши надані матеріали, обговоривши доводи скарги, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, 23.05.2014 року відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 та знаходиться в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Відповідно до внесених даних, службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» () діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при проведенні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010-2014 років безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн.грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі № 45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчим суддею встановлено, що отримані на банківські рахунки від КП ДОР «Аульський водовід» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» грошові кошти за нібито використання корисної моделі, ДП «Дніпромашзбагачення» () перерахувало на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, в тому числі й ТОВ «Регіонінвестгруп» ().

Таке рішення суду першої інстанції колегія суддів вважає передчасним та таким, що винесене з істотним порушенням кримінального процесуального закону.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися або розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Виходячи зі змісту ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, в силу ст. 173 ч.2 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Колегією суддів дослідженням матеріалів справи в судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею вищевказані вимоги кримінального процесуального закону не виконані. Так, накладаючи арешт на нерухоме майно, слідчий суддя в ухвалі не вказав, яким чином ці об`єкти нерухомості відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, тобто, яким чином вони могли бути: - підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; - призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; - чи є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; - одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий суддя, вказавши на те, що накладення арешту на об`єкти нерухомості викликані необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна, або цивільного позову, не вказав на розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; не звернув увагу на необхідність розумності та співрозмірності обмеження права власності, так як не були оцінені об`єкти нерухомості, які підлягали арешту.

Апеляційним переглядом встановлено, що на час розгляду слідчим суддею клопотання про накладення арешту на об`екти нерухомості, відомості до ЄРДР щодо протиправних дій посадових осіб підприємства ТОВ «Регіонінвестгруп» внесені не були. Повідомлення про підозру службовим особам зазначеного підприємства у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не вручено. Крім того, матеріали кримінального провадження не містять й заявлених цивільних позовів.

Таким чином ,слідчий суддя допустив неповноту судового розгляду, що є підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Все це стало можливим тому, що слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна не звернув увагу на недодержання в поданні слідчого вимог ст. 171 КПК України, а саме: відповідно до вимог ч. 2, 3, 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди та вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, і яка (вартість) повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Колегією суддів встановлено, що, вказавши у клопотанні на підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а також перелік і види майна, що належить арештувати та на документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, слідчий не додав до клопотання ні оригінали ні копії документів та інших матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання. Крім того, в порушення вимог ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого не зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди та вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову. І тому неможливо вести річ про співмірність вартості арештованого майна із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, так як ні вартість майна, ні розмір шкоди в клопотанні слідчого не вказані.

В силу ст. 172 ч. 3 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Тому колегія суддів приходить до висновку про скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали, якою необхідно клопотання слідчого повернути прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170-174, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіонінвестгруп» в особі представника адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 13 березня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 та накладений арешт на нерухоме майно, право власності на яке зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Регіонінвестгруп» () скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 про накладення арешту на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіонінвестгруп» - повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4