Справа № 727/1039/15-к
Провадження № 1-кс/727/282/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 у розмірі 951000грн., що були внесені останнім в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розміщення на депозитному рахунку, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

За даним фактом СУ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано кримінальне провадження № 0000118 від 30.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку 2000-х років ним був укладений договір банківського вкладу із АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір укладався в Кіцманському відділенні № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 2004 рік залишок коштів на його депозитному рахунку склав 120000 грн. Після укладення договору банківського вкладу для поповнення свого депозитного рахунку він кошти в банк вносив через касу Кіцманського відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримував відсотки по депозиту в касі даного відділення банку. Однак в подальшому приблизно з 2008 2009 років за вказівкою начальника Кіцманського відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 готівкові кошти для поповнення депозитного рахунку вносив в банк шляхом передачі їх безпосередньо ОСОБА_4 , а також безпосередньо у ОСОБА_4 отримував відсотки по депозиту. Так, відповідно до останнього виданого ОСОБА_4 розпорядження від 26.09.2014 залишок коштів на його депозитному рахунку становив 951000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення факту чи укладення ОСОБА_5 із АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів банківського вкладу, відкриття поточних рахунків, фактів реєстрації цих договорів у встановленому банком порядку, суми коштів внесених ОСОБА_5 в касу банку та виплачених йому, з моменту призначення на посаду начальника Кіцманського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , тобто з 03.12.2001 по день її зникнення 14.11.2014.
Вказує, що у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкриття, обслуговування, закриття депозитних, поточних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 (договорів банківського вкладу, договорів на відкриття поточних рахунків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, заяв на закриття рахунків та ін.), руху коштів по депозитних, поточних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 в період з 03.12.2001 по 14.11.2014, з можливістю виготовлення копій вказаних документів та отримання виписки по руху коштів на паперових носіях, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 30.01.2015 року до ЄРДР за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відповідно до яких: начальник Кіцманського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 у розмірі 951000грн., що були внесені останнім в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розміщення на депозитному рахунку, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи кредитної справи ОСОБА_5 та інформація щодо руху коштів на рахунку останнього, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), а саме: до документів щодо відкриття, обслуговування, закриття депозитних, поточних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 (договорів банківського вкладу, договорів на відкриття поточних рахунків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, заяв на закриття рахунків та ін.) за період з 03.12.2001 по 14.11.2014; руху коштів по депозитних, поточних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 за період з 03.12.2001 по 14.11.2014, виписки по руху коштів по сказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1