Справа № 461/6465/13-к
Провадження № 1-кс/461/2521/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2013 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Романюк В.Ф., з участю прокурора Бабій А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Мархевки О.В. про на надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Мархевки О.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо невстановлених слідством осіб, котрі зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи майном ТзОВ "Компанія Дністер" в сумі 1052922,92 гривні. Під час здійснення своєї господарської діяльності ТзОВ "Компанія Дністер" здійснювало торгівельні операції з приватним підприємством "Стальфонд".

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Мархевка О.В., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Бабій А., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", м. Донецьк, вул. Університетська, 2а зокрема:

- юридичної справи приватного підприємства "Стальфонд" ();

- заяви про відкриття розрахункового рахунку №2541 приватного підприємства "Стальфонд";

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів приватного підприємства "Стальфонд";

- копії свідоцтва про реєстрацію приватного підприємства "Стальфонд";

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку приватного підприємства "Стальфонд";

- заяви на отримання чекової книжки приватного підприємства "Стальфонд";

- угоди про касове обслуговування укладеної з приватним підприємством "Стальфонд";

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2541;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2541;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа приватного підприємства "Стальфонд" із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку №2541;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" укладеного з приватним підприємством "Стальфонд";

- повного руху коштів приватного підприємства "Стальфонд" по розрахунковому рахунку №2541 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слдчому СУ ГУМВС України у Львівській області Мархевці Олегу Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", м. Донецьк, вул. Університетська, 2а зокрема:

- юридичної справи приватного підприємства "Стальфонд" ();

- заяви про відкриття розрахункового рахунку №2541 приватного підприємства "Стальфонд";

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;

- статутних, установчих документів приватного підприємства "Стальфонд";

- копії свідоцтва про реєстрацію приватного підприємства "Стальфонд";

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку приватного підприємства "Стальфонд";

- заяви на отримання чекової книжки приватного підприємства "Стальфонд";

- угоди про касове обслуговування укладеної з приватним підприємством "Стальфонд";

- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2541;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку №2541;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа приватного підприємства "Стальфонд" із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку №2541;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" укладеного з приватним підприємством "Стальфонд";

- повного руху коштів приватного підприємства "Стальфонд" по розрахунковому рахунку №2541 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, тобто до 5 липня 2013 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя В.Ф. Романюк