пр. № 1-кп/759/122/13
ун. № 759/3228/13-к
У Х В А Л А

підготовчого судового засідання

28 березня 2013 року Святошинський районний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді: Почупайло А.В.

при секретарі Коверзюк І.С.

за участю прокурора Шаповалова І.В.

провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання за клопотанням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва радника юстиції Н.А. Речицької про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, за матеріалами досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 22 лютого 2012 року,-

в с т а н о в и в:

Згідно клопотання ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України в тому, що він, в лютому 2011 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду стати засновником ТОВ "Площа Європи" (код за ), усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство придбавається з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності матеріальної шкоди.

ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника суб'єкта підприємницької діяльності, що придбавається з метою прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами, які в лютому 2011 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовили статут ТОВ "Площа Європи" (нову редакцію), а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: протокол № 1/11 загальних зборів учасників ТОВ "Площа Європи" від 16 лютого 2011 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи -ТОВ "Площа Європи".

Надалі, 16 лютого 2011 року, ОСОБА_2, діючи відповідно до вказівок невстановлених осіб та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Костенко Т.А. за адресою: АДРЕСА_1, підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Площа Європи" та попередньо виготовлений невстановленими особами статут ТОВ «Площа Європи», згідно якого він виступив як новий засновник і власник цього товариства. Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, приватний нотаріус Костенко Т.А. посвідчила справжність підпису

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом Костенко Т.А. підпису ОСОБА_2 в статуті ТОВ "Площа Європи", а також підписання останнім протоколу № 1/11 загальних зборів ТОВ "Площа Європи" від 16 лютого 2011 року, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ "Площа Європи", та інших документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного підприємства, ОСОБА_2 передав їх невстановленим особам. Невстановлені особи, отримавши вказані документи, 17 лютого 2011 року передали їх до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ "Площа Європи".

Підписання ОСОБА_2 статуту ТОВ "Площа Європи" та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, 17 лютого 2011 року провести державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ "Площа Європи", щодо єдиного засновника підприємства - ОСОБА_2

Реєстрація ТОВ "Площа Європи" в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість невстановленим особам під виглядом зовні законної діяльності, без відому засновника та директора вказаного фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконну діяльність, шляхом проведення безтоварних господарських операцій.

Так, відповідно до висновків акту № 459/22-2/36549186/0100 від 03 травня 2012 року, про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «Укргранекспо», проведеної ДПІ у м. Житомирі, по господарським операціям щодо отримання товарів (робіт, послуг) від контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності - ТОВ «Площа Європи», ТОВ «Кітіллар, ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ ТД «Агросвіт 3000», ТОВ ТД «Тодес», за період з 01.01.2009р. по 31.01.2012р., встановлені порушення п.198.1, п.198.3, ст.198, п.201.4, 201.6, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), в результаті чого ТОВ "Укргранекспо" занижено податок на додану вартість в сумі 1920477 гривень.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про направлення кримінального провадження за клопотанням про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, до відповідного суду, для визначення підсудності, оскільки кримінальне правопорушення підозру у вчиненні якого пред'явлено ОСОБА_2, вчинено не в межах територіальної юрисдикції Святошинського районного суду м. Києва.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку ОСОБА_2, який підтримав заявлене прокурором клопотання, вважає заявлене прокурором клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до положень ст. 288 КПК України, здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, із особливостями, встановленими цією статтею.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1, 2 ст. 34 КПК України якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції.

Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право направити клопотання до відповідного суду для визначення підсудності у випадках встановлення непідсудності кримінального провадження.

Як вбачається з подання, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_2, вчинено: підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Площа Європи» - по пр-ту Возєднання, 1 кв. 99 в м. Києві; державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Площа Європи», щодо єдиного засновника підприємства - ОСОБА_2 проводилась державним реєстратором відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, що не є територіальною юрисдикцією Святошинського районого суду м. Києва.

З огляду на викладене та, керуючись ч. 1 ст. 32, ч. 1, 2 ст. 34, ст. ст. 288, 314, 369 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва радника юстиції Н.А. Речицької про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, направити до Апеляційного суду м. Києва, для визначення підсудності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: