Провадження 1-кс/127/6680/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання в.о. заступника начальника 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Династія-2012»,-
Таким чином, невстановленими особами відкрито вказані рахунки з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку грошових коштів, отриманих на підставі фіктивних угод (договорів).
На підставі викладеного, слідчий просив у судовому засіданні задовольнити дане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь - які валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Оскільки з пояснень слідчого та матеріалів клопотання, не вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Династія-2012» відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170 -173 КПК України, -
Відмовити у задоволенні клопотання в.о. заступника начальника першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ПП «Династія-2012».
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: