ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД
14 сентября 2007года

г

Судья Жовтневого районног
о суда г. Днепропетровска Чер
нобук В.И., рассмотрев предста
вление следователя ОРУД СО Н
М ГНА в Днепропетровскрй обл
асти, согласованное с замест
ителем прокурора Днепропетр
овской области о разрешении
на проведение выемкив КБ «Пр
иватБанк»документов, содерж
ащих банковскую тайну и каса
ющихся деятельности ООО ”Ард
Следовательпо согласов
анию с заместителем прокурор
а, обратился в суд с представл
ением, в котором просит разре
шить проведение выемки в в КБ
«ПриватБанк»документов, сод
ержащих банковскую тайну и к
асающихся деятельности ООО ”
Служебные лица ООО «Ардоне
кс» в декабре 2006 года действуя
умышленно, в нарушение требо
ваний Закона Украины «О нало
ге на добавленную стоимость»
неверно отразили результат
ы финансово-хозяйственной де
ятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ»
, уставные документы которог
о постановлением Хозяйстве
нного суда Днепропетровской
области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 п
ризнаны не действительными
с момента регистрации, после
чего отнесли в состав налого
вого кредита предприятия сум
мы НДС неподтверждённые док
ументально , что привело к фак
тическому непоступлению в бю
джет средств на общую сумму 932
641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превыш
ает необлагаемым налогом ми
нимум доходов граждан , то ест
ь в особо крупных размерах, те
м самым, совершив преступлен
ие, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК
По данному факту было вынес
ено постановление о возбужде
нии уголовного дела от 19 июля
2007 года по факту умышленного
уклонения служебными лицами
предприятия ООО «Ардонекс»
от уплаты налогов в особо кру
пных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украи
Также установлено, что ООО «
Ардонекс» при осуществлении
расчётов использовало откр
ытый в КБ «Приватбанк» счёт №
Рассмотрев материалы пре
дставления, суд приходит к вы
воду, что данное представлен
ие подлежит удовлетворению.
Так, в соответствии со ст.178
УПК Украины выемка проводит
ся в случаях, когда имеются то
чные данные, что предметы и до
кументы, имеющие значение дл
я установления истины по уго
ловному делу, находятся у опр
еделенного лица или в опреде
ленном месте. Документы, кото
рые просит изъять следовател
ь, относятся к категории банк
овской тайны, а значит, в соотв
етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра
ины „О банках и банковской де
ятельности”, разрешение на р
аскрытие такой информации мо
жет дать суд по письменному з
апросу или по решению.
Поскольку действительно
для установления истины по д
елу, а также для всестороннег
о и полного расследования да
нного уголовного дела необхо
димо изъять и изучить распеч
атку движения денежных средс
тв по банковским счетам ООО «
На основании изложенного
, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук
раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины
«О банках и банковской деяте

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователя
ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетров
ской области Селищеву А.А. про
ведение выемки в помещении К
Б «Приватбанк» (МФО 305299 ), расп
оложенном по адресу г. Днепро
петровск, ул. Набережная Побе
ды, 50 документов содержащих б
анковскую тайну, а именно: юри
дического дела ООО «Ардонекс
»(код-34367482), в том числе копи
и паспортов учредителей и до
лжностных лиц, протоколы соб
раний учредителей, приказы и
иные документы о назначении
на указанную в Уставе должно
сть лица с правом подписи и по
лномочиями действовать от ли
ца предприятия и осуществля
ть финансовые сделки, докуме
нты, подтверждающих изменени
е лица, уполномоченного на уп
равление счётом ( при наличи
и таких изменений ), копии пасп
ортов уполномоченных предс
тавителей предприятия; докум
ентов, отражающих открытие и
также иными счетами ООО «Ард
онекс»(код-34367482) за весь пе
риод обслуживания , а именно:
заявлений на открытие счёта
, заявлений и иных документов
на выдачу пластиковых карт , к
арточек с образцами подписе
й и оттиском печати, документ
ов о получении электронного
ключа доступа к счёту (при исп
ользовании системы «Клиент-Б
анк»), договоров на расчётно-к
ассовое обслуживание; распеч
атку движения денежных сред
вкой платежей, за период врем
ени с 01.09.2006 г. по настоящее время
; первичных документов ( платё
жные поручения, и т.п.) и иных д
окументов, в полной мере отра
жающих проведение операций
по указанному расчётному сч
ёту с предприятием ООО «ЮМАК
С-АТР»(код 34589693).
Судья

В.И. Черноб