Справа № 4-780/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського рай
онного суду м. Житомира Колом
ієць О.С. за участю прокурора К
апинос О.В., розглянувши подан
ня старшого слідчого з ОВС СВ
ПМ ДПА в Житомирській област
і майора податкової міліції
Ковальчука A.M. про проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю по кри
мінальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки в АКІБ «УкрСибба
нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди
чна адреса: м. Харків, просп. Мо
сковський, 60) відомостей про р
ух коштів на паперових носія
х та в електронному вигляді н
а магнітних або оптичних нос
іях, із зазначенням МФО банкі
вських установ, номерів раху
нків, ідентифікаційних кодів
, назв контрагентів, призначе
ння платежів за операціями з
перерахунку коштів по дебет
у та кредиту, за період з 01.05.2003 ро
ку до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ
"Кременчук-Авто" (код ЄДРПОУ 3239
9025, адреса: Полтавська область
, м. Кременчук, вул..Салганна, 14-А
) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НО
МЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, в
ідкритих у АКІБ "УкрСиббанк", П
олтавська філія (МФО 331865, код ЄД
РПОУ, юридична адреса: м.Полта
ва, вул.. Пушкіна, 45).
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «Укрспецконтракт+» та пере
вірки значних фінансово-госп
одарських операцій за період
з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до
якої товариством протягом 2003
року проведено операції з ку
півлі іноземної валюти на мі
жбанківському валютному рин
ку України на суму 1 млрд. 151 млн
. 392 тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
е перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання)» купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_6 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємниць
кої діяльності-позичальники
розрахувались по заборгован
ості за погашені кредитні до
говори з ТОВ «Укрспецконтрак
т+» перерахуванням на розрах
унковий рахунок товариства Т
ОВ «Укрспецконтракт+» коштам
и в сумі еквівалентній закуп
леній валюті та взаємозаліко
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що в
ищевказані документи, що міс
тять банківську таємницю, ма
ють значення для встановленн
я істотних обставин у справі
, слідчий просить надати дозв
іл на виїмку інформації, що мі
стить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі.
Керуючись ст.178 КПК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкрит
тя банківської таємниці та п
роведення виїмки в АК
«УкрСиббанк» (МФО 351005, код
ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м.
Харків, просп. Московський, 60) в
ідомостей про рух коштів на п
аперових носіях та в електро
нному вигляді на магнітних а
бо оптичних носіях, із зазнач
енням МФО банківських устано
в, номерів рахунків, ідентифі
каційних кодів, назв контраг
ентів, призначення платежів
за операціями з перерахунку
коштів по дебету та кредиту, з
а період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року
по рахунках ТОВ "Кременчук-Ав
авська область, м. Кременчук, в
ул..Салганна, 14-А) №№ НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР
_4, НОМЕР_5, відкритих у АКІ
Б "УкрСиббанк", Полтавська філ
ія (МФО 331865, код ЄДРПОУ, юридична
адреса: м.Полтава, вул.. Пушкін