Справа № 710/1121/15-к
провадження № 1-кс/710/147/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.05.2015 р. м. Шпола
В С Т А Н О В И В:
Головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 30.06.2009 р. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_5 коштів в сумі 150805,13 грн.
За даними Шполянського виробничого відділку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 07.10.2005 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало нерухоме майно, а саме: нежитлова адмінбудівля за адресою: АДРЕСА_1 , та з 28.09.2005 будівля профілакторію за адресою: АДРЕСА_1 .
16 вересня 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу будівель.
Враховуючи вказані обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення відповідних експертних досліджень, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 26.08.2009 по 29.09.2009, відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (код банку НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів за період з 26.08.2009 по 29.09.2009 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (код банку НОМЕР_3 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення і грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Черкаського центрального відділення (Дніпровська філія) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (код банку НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 26.08.2009 по 29.09.2009 включно, а саме:
1) особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ;
2) щосекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському центральному відділенні (Дніпровська філія) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (код банку НОМЕР_3 );
3) оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1