ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/567/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Ленінського району міста Миколаєва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000006 від 10.04.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПрАТ «Західноукраїнський консорціум» та ТОВ ТПК «Лорд» укладено договір поставки металопродукції від 08.02.2008.

15.02.2008 ПрАТ «Західно-Український консорціум» поставлено ТОВ ТПК «Лорд» металопродукцію на суму 514 тис.грн. по специфікації №5 від 07.02.2008, накладній №ЗУ-0000675. Станом на 12.05.2008 заборгованість перед постачальником становила 14879,98 грн.

19.05.2008 до ТОВ ТПК «Лорд» поставлено металопродукцію на суму 487 053 грн. по специфікації №5 від 07.02.2008, накладній №ЗУ-0000727, а 30.05.2008 - металопродукцію на суму 491 751 грн. по специфікації №6 від 27.05.2008 накладній №ЗУ-0000833.

18.06.2008 року ПрАТ «Західно-Український консорціум» поставлено металопродукцію на суму 557 194,00 грн. по специфікації № 7 від 13.06.2008р., накладній № ЗУ-0000990, 27.10.2008 року - металопродукцію на суму 65 846,00 грн. по специфікації № 8 від 27.10.2008р., накладній № ЗУ-0002061.

26.12.2008 року ТОВ ТГІК «Лорд» повернуто постачальнику металогіродукцію по накладних № 1 і 2 на суму 566 528,00 грн.

Між тим, отримана ТОВ ТПК «Лорд» металопродукція на суму 750 195,98 грн. постачальнику не повернута, а її вартість не відшкодовано, в результаті чого ПрАТ «Західно-Український консорціум» спричинено збитки на вказану суму.

Поряд з цим, 26.02.2007 між ПрАТ «Західно-Український-консорціум» та ТОВ ТПК «Лорд» укладено договір відповідального зберігання, відповідно до умов якого останній зобов`язувався зберігати товарно-матеріальні цінності.

Згідно накладної №226-1 від 26.12.2008, ТОВ ТПК «Лорд» прийнято на зберігання 70340 кг. прокату оцинкованого на суму 569754 грн. Факт прийняття товару підтверджується актом приймання-передачі від 26.12.2008.

06.02.2009 ПрАТ «Західно-Український консорціум» направлено телеграму ТОВ ТПК «Лорд» з вимогою про видачу металу.

Між тим, металопродукпія ТОВ ТПК «Лорд» повернута не була, а її вартість не відшкодована, у зв`язку з чим ПрАТ «Західно-Український консорціум» завдано збитки у розмірі 569754 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ ТПК «Лорд» привласнили товарно- матеріальні цінності, передані ПрАТ «Західно-Український консорціум», на загальну суму 13 19949,98 грн.

Підписантом від ТОВ ТПК «Лорд» виступав директор товариства ОСОБА_3 , який одночасно є засновником ТОВ «Югелеватор» () та, згідно листа ПрАТ «Західноукраїнський консорціум», може використовувати дане підприємство для привласнення товарно-матеріальних цінностей, належних підприємству.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що розрахункові рахунки ТОВ «Югелеватор» могли бути використані ОСОБА_3 для проведення операцій з грошовими коштами, отриманими з реалізації належного ПрАТ «Західно-Український консорціум» майна.

Зокрема, ТОВ «Югелеватор» використовувались розрахункові рахунки у ПАТ «Кредитпромбанк»: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ ТПК «Лорд», а також документи стосовно відкриття рахунків та зняття готівкових коштів мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Дружби Народів, 38.

Прокурор у клопотанні просить розкрити інформацію, яка становить банківську таємницю за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,стосовно ТОВ ТПК «Лорд» () та його контрагентів, яка перебуває у володінні:

ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ), адреса: 01014, м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ ТПК «Лорд», які зберігаються ПАТ «Кредитпромбанк», з можливістю вилучення:

-матеріалів з юридичного оформлення розрахункових рахунків ТОВ ТПК «Лорд», зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

-документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

-відомостей щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за вказаними рахунками - з часу відкриття рахунку до 07.05.2015;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках з 26.02.2007 до 19.05.2015, а також документів щодо їх інкасації;

-касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з 26.02.2007 до 07.05.2015;

-платіжних доручень по рахунках з 26.02.2007 до 07.05.2014, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 26.02.2007 до 07.05.2014, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів про встановлення та обслуговування ТОВ ТГІК «Лорд» системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.

В судове засідання з`явився прокурор та підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 задовольнити.

Розкрити інформацію, яка становить банківську таємницю за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , стосовно ТОВ ТПК «Лорд» () та його контрагентів, яка перебуває у володінні:

ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 300863, ), адреса: 01014, м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, та надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва ОСОБА_2 та за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів ТОВ ТПК «Лорд», які зберігаються ПАТ «Кредитпромбанк», та вилучити:

-матеріали з юридичного оформлення розрахункових рахунків ТОВ ТПК «Лорд», зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

-документи щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

-відомості щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за вказаними рахунками - з часу відкриття рахунку до 07.05.2015;

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунках з 26.02.2007 до 19.05.2015, а також документів щодо їх інкасації;

-касові документи, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з 26.02.2007 до 07.05.2015;

-платіжні доручення по рахунках з 26.02.2007 до 07.05.2014, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

-документи, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з 26.02.2007 до 07.05.2014, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документи про встановлення та обслуговування ТОВ ТГІК «Лорд» системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1