ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49
Справа № 1423/7344/2012
П О С Т А Н О В А

21.03.2012 р. суддя Центрального
районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.,
розглянувши подання начальника
відділення СВ ДПС у Миколаївській
області Семененка В.Б., погоджене з
начальником СВ ДПС у Миколаївській
області Басалаєвим Д.В., про розкриття
банківської таємниці та проведення
виїмки документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ ДПС у Миколаївській
області знаходиться кримінальна
справа № 21, порушена у відношенні
ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за ознаками складу
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.
205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що
ОСОБА_5, свідомо знаючи про те, що
здійснювати фінансово-господарську
діяльність підприємства він не буде, у
невстановленому слідством місці у
квітні 2007 року передав підписані їм
статутні й реєстраційні документи ТОВ
«БК «Главбудмонтаж»невстановленим
слідством особам, для подальшого
здійснення незаконної діяльності,
спрямованої на ухиляння від сплати
податків. Зазначені особи
використовуючи зазначене підприємство
від імені ОСОБА_5, здійснювали
незаконну діяльність, спрямовану на
навмисне ухиляння від сплати податків
у бюджет держави. В ході проведення
обшуку у кімнаті № 27 офісного
приміщення, розташованого в м.
Миколаєві по вул. Велика Морська, 23,
виявлено та вилучено установчі,
бухгалтерські первинні документи
аналітичного обліку, а також інші
бланки і документи, чорнові записки та
печатки підприємств з ознаками
фіктивності у тому числі ТОВ
«КАССЕ»(). З пояснень
свідка ОСОБА_6 вбачається, що він на
пропозицію ОСОБА_7 зареєстрував ТОВ
«КАССЕ», але до
фінансово-господарської діяльності
підприємства відношенні не мав, жодних
документів, пов'язаних з діяльністю
підприємства не підписував,
банківськими рахунками не
розпоряджався. При проведенні аналізу
податкової звітності зазначеного
підприємства встановлено, що ТОВ
«КАССЕ»формує податковий кредит з ПДВ
підприємствам ТОВ «Главбудмонтаж»та
ТОВ «МГІ ТОРГ», які згідно матеріалів
справи були підконтрольні ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 та печатки яких були виявлені
при проведенні вищезазначеного обшуку.

В поданні слідчий просить провести
виїмку у ВАТ «Кредит Оптима Банк», МФО
380571, в м. Києві по вул. Дмитрівській, 69,
оскільки для повного, об'єктивного та
всебічного дослідження обставин
справи виникла необхідність у вивченні
даних про рух грошових коштів по
поточному рахунку ТОВ «КАССЕ»та інших
документів, які мають значення для
встановлення істини по даній
кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні
ним матеріали, вважаю, що є підстави для
задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку у ВАТ «Кредит Оптима
Банк», МФО 380571, в м. Києві по вул.
Дмитрівській, 69 даних про рух коштів по
банківському рахунку у національній
валюті № 05401, який належить ТОВ
«КАССЕ»(), як на
паперових так і електронних носіях з
розшифровкою контрагентів,
призначенням платежу, датою платежу,
часом проведення платежу, номером
платіжного документа, сумою платежу, а
також із зазначенням вхідного та
вихідного залишків коштів на рахунку
на початок і кінець кожного дня,
референс кожного платіжного документу
(номер або інші символи, що
використовуються для ідентифікації
трансакції) з 01.12.2008 р. по 01.01.2012 р.,
документів, в яких міститься
інформація про повідомлення банком
органів податкової служби про
відкриття банківського рахунку, картки
із зразками підписів та відбитком
печатки, накази про призначення
службових осіб ТОВ «КАССЕ» та
довіреностей, наданих до банку
уповноваженими особами підприємства,
видаткових ордерів та корінців касових
чеків про отримання ТОВ
«КАССЕ»готівкових грошових коштів
через касу банку, документів щодо
використання та відкриття
банківського рахунку та документи
кредитних договорів та документи, які
складалися під час виконання кредитних
договорів, документів, у яких міститься
інформація щодо зовнішньоекономічних
контрактів та документах, які складали
під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя
Дірко І.І.