Дата документу 09.10.2013
Справа № 334/8989/13-к
Провадження № 1-кс/334/1580/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Мусієнко Н.М

при секретарі Забєліній К.С.

за участю прокурора Снігач Д.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000034 від 16.09.2013 р. та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

16.09.2013 р. прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 191 КК України. Зокрема встановлено, що ТОВ Комунтех виконувались субпідрядні роботи щ ремонту житлового будинку розташованого за адресою вул. Рельєфна, 8 в м. Запоріжжя на загальну суму 2715,4 тис. грн. Проте, під час виконання зазначених робіт посадовими особами ТОВ Комунтех допущено завищення їх вартості. Зокрема в актах виконаних робіт в розділі Заробітна плата завищено вартість на суму понад 200 тис. грн.

Прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя визначено підслідність кримінального правопорушення за СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

Згідно висновку № 10/13 від 27.09.2013 р. судово-економічної експертизи, посадові особи ТОВ Комунтех зависли показники виплаченої заробітної плати в катах виконаних робіт та не виплатили суму єдиного соціального внеску до ПФУ на загальну суму 206 821,89 грн.

Згідно інформації з ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, ТОВ Комунтех () користується розрахунковими рахунками № 0114 (українська гривня), № 0035 (українська гривня, євро), № 001 (українська гривня), № 0001 (українська гривня), № 0032 (українська гривня) відкритим в ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537), документи стосовно вказаного розрахункового рахунку на теперішній час знаходяться в ПАТ ВіЕйБі Банк, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, поштова адреса 03150, г. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Під час досудового розслідування виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по рахункам ТОВ Комунтех () а саме виписки з розшифровками по рахунку № 0114 (українська гривня) за період з 24.05.2012 р. по 08.10.2013 р., № 0035 (українська гривня, євро) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., № 001 (українська гривня) за період з 08.09.2011 р. по 08.10.2013 р., № 0001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., № 0032 (українська гривня) за період з 28.04.2012 р. по 07.05.2012 р. з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, а також документів про відкриття рахунків № 0114 (українська гривня), № 0035 (українська гривня, євро), № 001 (українська гривня), № 0001 (українська гривня), № 0032 (українська гривня) з підписами службових осіб та відбитком печатки ТОВ Комунтех.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи, про банківські операції ТОВ Комунтех залишаться у ПАТ ВіЕйБі Банк, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме виписки з розшифровками по рахунку № 0114 (українська гривня) за період з 24.05.2012 р. по 08.10.2013 р., № 0035 (українська гривня, євро) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., № 001 (українська гривня) за період з 08.09.2011 р. по 08.10.2013 р., № 0001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., № 0032 (українська гривня) за період з 28.04.2012 р. по 07.05.2012 р. з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти, а також документів про відкриття рахунків № 0114 (українська гривня), № 0035 (українська гривня, євро), № 001 (українська гривня), № 0001 (українська гривня), № 0032 (українська гривня) з підписами службових осіб та відбитком печатки ТОВ Комунтех.

Судом було встановлено, що 16.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 00000034).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000034 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться в ПАТ ВіЕйБі Банк, за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-т, поштова адреса 03150, г. Київ, вул. Щорса, 7/9, а саме:

- виписки з розшифровками по рахунку № 0114 (українська гривня) за період з 24.05.2012 р. по 08.10.2013 р., з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти на паперових носіях та в електронному вигляді;

- виписки з розшифровками по рахунку № 0035 (українська гривня, євро) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти на паперових носіях та в електронному вигляді;

- виписки з розшифровками по рахунку № 001 (українська гривня) за період з 08.09.2011 р. по 08.10.2013 р., з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти на паперових носіях та в електронному вигляді;

- виписки з розшифровками по рахунку № 0001 (українська гривня) за період з 01.01.2011 р. по 08.10.2013 р., з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти на паперових носіях та в електронному вигляді;

- виписки з розшифровками по рахунку № 0032 (українська гривня) за період з 28.04.2012 р. по 07.05.2012 р., з відображенням назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків, МФО банків, в яких знаходяться, призначення платежів і куди перераховувалися грошові кошти на паперових носіях та в електронному вигляді;

- документів про відкриття рахунків № 0114 (українська гривня), № 0035 (українська гривня, євро), № 001 (українська гривня), № 0001 (українська гривня), № 0032 (українська гривня) з підписами службових осіб та відбитком печатки ТОВ Комунтех;

Зобовязати співробітників ПАТ ВіЕйБі Банк надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 до вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09.11.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Мусієнко Н. М.