Справа № 592/5081/14-к
Провадження № 1-кс/592/1571/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
В суд 21.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 - 2014 років діяла група осіб - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляла собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 які приймали участь в злочинній схемі та сприяли у вчиненні тяжкого злочину, використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в ухиленні від сплати податків.
Для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми (МФО НОМЕР_4 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ), який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Сумської філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ), за період з 07.04.2014 по 15.05.2014;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків про зняття готівки за період з 07.04.2014 по 15.05.2014.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумській філії ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1