У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2014 Справа №607/11745/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000858 від 31 березня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,зі слів ОСОБА_6 , посадові особи відділення № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи в її банківському договорі щодо відкриття банківського рахунку.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 31 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2009 р. ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір № 802073 «Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки». Згідно умов даного договору, на її рахунок № НОМЕР_2 на умовах тарифного пакету «Кредитні пенсійні картки» щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 ОСОБА_6 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_6 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_6 та перевела їх на рахунок своєї матері.
Також, службовою перевіркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20.08.2009 року ОСОБА_6 відкрила на відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійний рахунок № НОМЕР_2 , який був закритий 10.02.2014 року із залишком - 0,00 гривень. Закриття вказаного рахунку здійснювалось фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Також, 05.11.2013 року ОСОБА_8 на відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок № НОМЕР_3 , який закритий 05.12.2013 року фінансовим консультантом відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .Перевіркою руху коштів по вказаним рахункам клієнта встановлено, що станом на 05.11.2013 року залишок на пенсійному рахунку клієнта № НОМЕР_2 складав 18520,40 гривень. В період з 05.11.2013 року по 13.01.2014 року з вказаного рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_9 (мати ОСОБА_7 ), кошти в сумі 18608 гривень.
Фінансовий консультант відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, самостійно, без присутності клієнта, з метою отримання доступу до всіх рахунків ОСОБА_8 05.11.2013 року відкрила на її ім`я рахунок № НОМЕР_3 , при оформленні якого в документах вказала свій особистий номер мобільного телефону, отримавши таким чином пароль для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно, доступ до пенсійного рахунку клієнта № НОМЕР_2 .
Крім цього, перевіркою встановлено, що 15.04.2013 року на відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта ОСОБА_10 був відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_5 на суму 40932,44 гривень строком на 6 місяців, строк дії якого закінчився 14.10.2013 року. У зв`язку із неявкою клієнта і відсутністю з ним контактів до 21.01.2014 року кошти в сумі 43758,44 гривень залишались на транзитному рахунку. ОСОБА_7 , дізнавшись, що даний клієнт помер вкінці квітня 2013 року, з метою привласнення коштів клієнта з депозитного вкладу, 11.01.2014 року відкрила на ім`я ОСОБА_10 пенсійний рахунок № НОМЕР_6 . 21.01.2014 року ОСОБА_7 , підробивши підписи ОСОБА_10 на операційно-касових документах, а саме на заяві № 42 від 21.01.2014 року на видачу процентів по депозиту № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_10 , на суму 2826 гривень, заяву № 43 від 21.01.2014 року на видачу депозитного вкладу № 3612 на суму 40932,44 гривень, заяву № 44 від 21.01.2014 року на переказ коштів на рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 на суму 43758,44 гривень, представила їх провідному фахівцю з операційно-касового обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , завіривши її в тому, що клієнт присутній на відділенні і сам підписав документи. Провідний фахівець з операційно-касового обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , не переконавшись в присутності клієнта, на прохання ОСОБА_7 перерахувала кошти з депозитного рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_10 в сумі 43758,44 гривень. Після чого ОСОБА_7 в період з 21.01.2014 року по 17.02.2014 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на рахунок № НОМЕР_4 Чернієнко ОСОБА_12 кошти на суму 26000 грн. Потім ці кошти були зняті у банкоматах м. Тернополя.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що оригінали документів на відкриття 05.11.2013 року ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 05.11.2013 року по 05.12.2013 року, які зберігаються в універсальному відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів на відкриття 05.11.2013 року ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 05.11.2013 року по 05.12.2013 року, які зберігаються в універсальному відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів на відкриття 05.11.2013 року ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 05.11.2013 року по 05.12.2013 року, які зберігаються в універсальному відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1