Справа №345/2943/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.07.2015 року м. Калуш
Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, а також документів що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2012 р. по 24.07.2015 р. із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 03.04.2012р. року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір GS1 про спільну діяльність.
Предметом договору було організація спільної діяльності щодо виготовлення прорфнастилу різного формату. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору зобов`язувався протягом 5 днів перерахувати кошти у розмірі 316 тис. грн. для придбання трьох прокатних станів моделі РС-14, БЕ, УОБ. Відповідно до пункту 3.2 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для закупки сировини 1321 тис. грн., що підтверджується банківськими виписками. Загалом протягом квітня-червня 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) грошові кошти на загальну суму 1637 тис. грн.
Відповідно до п. 5.1. договору всі рішення щодо ведення справ сторонами приймаються шляхом письмового погодження сторонами по договору.
Однак, після перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не виконала умови договору, а саме не встановила систему дистанційного банківського управління «Клієнт Банк» для можливості забезпечення постійного доступу до руху коштів по окремому рахунку щодо обслуговування зазначеної угоди, не надавала на вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої інформації щодо спільної фінансово-господарської діяльності по договору.
Оскільки умови договору ОСОБА_5 не виконувалися, прибутку не було директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.06.2013 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про відмову від подальшої участі у договорі.
Згідно умов договору у разі розірвання чи припинення договору грошові кошти та майно, які передані сторонами як внески у спільну діяльність повертаються сторонам які їх надали у повному обсязі.
Протягом липня 2013 року ОСОБА_5 в якості повернення грошових внесків перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 72 500 грн.
У зв`язку з невиконанням умов договору щодо повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало позовну заяву до господарського суду Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 1 585 331,42 грн. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов задоволено у повному обсязі.
На виконання рішення суду видано наказ № 574 від 12.05.2014р. на підставі якого 05.06.2014р. заступником начальника ВДВС Калуського МРУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 43551113.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження факту умисного невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав і просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді строком на 30 днів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, а також до документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2012р. по 24.07.2015 із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 ,. в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 30 днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовільнити. Надати старшому слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2012р. по 24.07.2015р. із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номерів та дат платіжних доручень, а також платників та отримувачів коштів.
Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: