Справа № 592/5676/15-к
Провадження № 1-кс/592/1848/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 за матеріалам кримінального провадження відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 02.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 01.03.2015 о 21 год. 00 хв. до Сумського РВ УМВС України у Сумській області зателефонувала з номеру НОМЕР_1 особа, яка назвалась ОСОБА_4 та повідомила про те, що 01.03.2015 за її місцем мешкання, під приводом купівлі товару на сайті OLX.UA невстановлена особа з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 зняла гроші у сумі 900 грн. Відомості за вказаною заявою були зареєстровані у журналі обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Сумського РВ УМВС за № 826 від 01.03.2015.

02.03.2015 ОСОБА_4 звернулась до Сумського РВ із заявою про те, що 01.03.2015 близько 18 год. 00 хв. коли вона знаходилась за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , невстановлена особа у ході телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 910 грн. Відомості за вказаною заявою було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що її чоловік ОСОБА_5 19.02.2015 подав оголошення на сайті «Slando» про те, що продається газовий котел за 2000 грн., після цього 01.03.2015 на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував приблизно о 17 год. 00 хв. раніше невідомий їм чоловік з номеру НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 з м. Вінниця, який повідомив що бажає придбати вищевказаний котел, після чого повідомив адресу відправки вищевказаного котла: відділення нової почти № НОМЕР_3 , м. Вінниця, після чого особа яка назвалась ОСОБА_6 повідомила, що вона хоче дізнатись номер картки на яку слід перерахувати гроші, на що ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 , передав смс повідомлення з текстом: « НОМЕР_5 » на номер НОМЕР_2 , після чого приблизно через годину на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , зателефонувала раніше їм невідома жінка та назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала останнього передати слухавку ОСОБА_4 , яку вона взяла і подовжила з нею спілкуватись, у ході розмови, жінка яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення операції з надання ОСОБА_4 дозволу про перерахування на її картку грошових коштів від юридичних осіб, отримала від неї інформацію про номер її картки: НОМЕР_5 , цифри на зворотній стороні картки: НОМЕР_6 , термін дії вказаної картки: до 09.2016, номер мобільного телефону до якого прив`язана зазначена картка: НОМЕР_4 , номер паролю, який прийшов на номер ОСОБА_4 НОМЕР_4 : НОМЕР_7 , після чого жінка яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчила телефонну розмову і подальшого зв`язку з вказаними особами ОСОБА_4 не мала, так як вони не відповідали на телефонні дзвінки, після цього вона перевірила рахунок по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 і виявила що з вказаної картки було перераховано 910 грн.

З метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у яких міститься інформація про рух коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_5 , за період часу починаючи з 01.03.2015 до 03.03.2015. Вказана інформація має значення для досудового розслідування. Її використання у рамках кримінального провадження надасть змогу встановити номери банківських карток, рахунків на які було перераховано грошові кошти потерпілої. Крім того у ході проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких містяться відомості про рух коштів на рахунках осіб отримувачів, із відомостями про переказ грошових коштів з картки потерпілої на суму 910 грн., їх подальше зняття, перерахування із зазначенням часу та місця операції у період часу з 01.03.2015 до 03.03.2015, а також фотознімків осіб, які у вказаний час знімали грошові кошти, анкетні дані та фотознімки осіб, які є власниками зазначених банківських карток.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстави вважати про можливе знищення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначені вище документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160. 163 КПК України,
ухвалив:
Надати слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація: про рух коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_5 , за період часу починаючи з 01.03.2015 до 03.03.2015; у яких містяться відомості про рух коштів на рахунках осіб отримувачів, із відомостями про переказ грошових коштів з картки потерпілої на суму 910 грн., їх подальше зняття, перерахування із зазначенням часу та місця операції у період часу з 01.03.2015 до 03.03.2015, а також фотознімків осіб, які у вказаний час знімали грошові кошти, анкетні дані та фотознімки осіб, які є власниками зазначених банківських карток.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1