Справа № 161/2494/14-к
Провадження № 1-кс/161/714/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 14 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у матеріалах кримінальної справи №1-п-11/12 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, чиї показання мають значення у вказаному кримінальному провадженні, протоколів огляду приміщень юридичної та фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших матеріалів справи (зокрема, висновків експертиз, постанов про притягнення як обвинуваченого, обвинувального висновку тощо), що вказують на фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість здійснення ним реальної господарської діяльності.
Оскільки вищевказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 16.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ФГ " ОСОБА_6 ", з метою дослідження обставин ухилення від сплати податків, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у матеріалах кримінальної справи №1-п-11/12 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому ВКР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у матеріалах кримінальної справи №1-п-11/12 про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів допиту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, чиї показання мають значення у вказаному кримінальному провадженні, протоколів огляду приміщень юридичної та фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших матеріалів справи (зокрема, висновків експертиз, постанов про притягнення як обвинуваченого, обвинувального висновку тощо), що вказують на фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість здійснення ним реальної господарської діяльності.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1