ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3406/15-к
провадження № 1-кс/201/2106/2015
УХВАЛА
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення вимог пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року в період часу з 2013 року по 2014 рік умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1 235 000 грн. та податку на додану вартість на суму 2 300 000 грн., а всього на суму 3 535 000 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Так, службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2014 року за готівкові кошти здійснювали реалізацію товарів третім особам без відображення в податковій звітності фактичних об`ємів проведених операцій із застосуванням «тіньової» бухгалтерії, з наступним оформленням документів з продажу підприємствам, які мають ознаки «фіктивності» та фактично не здійснювали господарської діяльності.
В ході розслідування даного кримінального провадження були встановлені номери стаціонарних телефонів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому з ОВС ВК СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 інформацію щодо наступних номерів стаціонарних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме належним чином завірені копії укладених договорів про надання послуг телефонного зв`язку, реєстраційних даних абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреси, контактних даних), а також відомості про фактичну адресу розташування зазначених номерів стаціонарних телефонів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати посадових осіб Дніпропетровської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому з ОВС ВК СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 інформацію щодо наступних номерів стаціонарних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме належним чином завірені копії укладених договорів про надання послуг телефонного зв`язку, реєстраційних даних абонентів (із зазначенням ПІБ/найменування код ЄДРПОУ, адреси, контактних даних), а також відомості про фактичну адресу розташування зазначених номерів стаціонарних телефонів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1