Справа №345/1645/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2015 року м. Калуш
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про те, кому належать рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів у період з 05.07.2014 року до 05.10.2014 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів у період з 05.07.2014 року до 05.10.2014 року на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Клопотання обґрунтовує тим, що 5 липня 2014 року в 1724 год. невідома особа, яка представилась ОСОБА_4 із м. Одеси, шахрайським способом, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовоми коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 20 600 грн., які останній перерахував через банкомат, що у АДРЕСА_1 , на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час особу, яка викрала гроші ОСОБА_5 , а також місце і час зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілим, не установлено.
Установлення особи (осіб), якій (яким) належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілим дасть можливість установити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_5 по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про те, кому належать рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на вказаних рахунках у період з 05.07.2014 року до 05.10.2014 року.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дані банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, встановлених цим кодексом. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 слід задоволити.
Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і тому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_2 , посвідчення УІФ №021957 від 01.02.2013 року, іншому слідчому, у тому числі слідчому іншого органу досудового розслідування, та оперативним працівникам Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді, пов`язаних із обслуговуванням рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також до інформації:
- про те, кому належать рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я, по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, яка зазначена в договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі);
- про рух коштів у період з 05.07.2014 року до 05.10.2014 року на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку;
- про рух коштів у період з 05.07.2014 року до 05.10.2014 року на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя