солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

10 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються його клієнтів та їх рахунків, а саме ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), який використовує рахунок № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000256 від 11.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Крім того, 15.01.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 щодо вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В подальшому, кримінальне провадження №0000009 об`єднано з кримінальним провадженням №0000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №0000256.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім`я ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Також, в ході досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім`я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював.

Слідчий стверджує, що з метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.

Так слідчим встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) використовується банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати подане клопотання без участі представника володільця інформації, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити. Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме:

· договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );
· карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 22.02.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею;

· заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) за період з 22.02.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею;

· листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/4660/15-к; 1-кс/760/1140/15.

Примірник 2 ст. слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1