Дата документу 14.08.2013 Справа № 334/7082/13-к
Провадження № 1-кс/334/1260/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді: Колесник С.Г.,

при секретарі: Манюхіні О.О.

за участю слідчого: Білоуса С.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ "Регіональний торговий будинок" () за три квартали 2012 року невстановленою особою, яка була подана до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи податкової звітності скріплено печаткою підприємства ТОВ «РТБ» та вчинено підпис від імені нового власника та директора ОСОБА_3

Так було встановлено громадянина ОСОБА_3, та допитано останнього на предмет причетності до діяльності підприємства ТОВ «РТБ», останній у свою чергу пояснив, що відношення до діяльності підприємства він не має, перереєстрував підприємство на своє імя за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, оскільки мав складне матеріальне положення.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що основним контрагентом у ТОВ «РТБ» було підприємство ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"(), а саме згідно отриманої інформації ТОВ «РТБ» являлось постачальником зелені (кріп, петрушка, селера та ін.) на ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД". Було встановлено, що колишній директор підприємства ТОВ «РТБ» ОСОБА_4 продовжує здійснювати господарську діяльність з поставки вказаної продукції в адресу підприємства ТОІ «Фоззі-Фуд». Зазначену діяльність останній здійснює від імені підприємства ТОВ «Зелений Дар» ()

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, а саме субєктивної сторони злочину, необхідно вилучити на підприємстві ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"() документи по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»() та ТОВ «Зелений дар» () за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"() по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»() та ТОВ «Зелений дар» () за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"() юридична адреса: Київська область, Києво-Світошинський район с. Вишневе, вул. Промислова,5 по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»() та ТОВ «Зелений дар» () за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000741 від 10 січня 2013 року.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД"() юридична адреса: Київська область, Києво-Світошинський район с. Вишневе, вул. Промислова,5 по фінансово-господарським операціям з ТОВ «Регіональний торговий будинок»() та ТОВ «Зелений дар» () за період з 01.01.2010 року по 01.08.2013 року, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів які підтверджують розрахунки, актів прийому передачі товарів, та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ТОВ «Регіональний торговий будинок»() та ТОВ «Зелений дар» ().

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.09.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Колесник С. Г.