Дело №1-257/07
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
11.05.2007 г г.
Коммунарский районный суд г.
Запорожья в составе:
председательствующего
судьи Артемовой
при секретаре Мойсеенко
с участием прокурора Колесник
подсудимых ОСОБА_13.
рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженки г.Запорожья,
украинки, гражданки Украины, имеющей образование среднее-специальное, замужем,
работающей директором ООО "Гарант-сервис", проживающей по адресу:
не судимой,
в совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 рождения, уроженки пос. Зеленный
Бар, Кандалагшского р-н, Мурманской обл., русской гражданки Украины, имеющей
образование среднее- техническое, разведена, имеет сына 1979 года рождения, работающей инженером
второй категории ООО "Гарант-сервис", проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимой,
в совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, уроженеца с.Великая
Знаменка Запорожской обл., русского, гражданина Украины, образование среднее,
разведен, имеющего приемную дочь 1999 г.р.,
работающего водителем на ВАТ «Инсервис-плюс», проживающего по адресу; АДРЕСА_3 ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
6 марта 2002 года на основании протокола № 1 уставного собрания участников ООО
"Гарант-сервис" от 1 марта
регистрации и единого реестра Коммунарской районной администрации Запорожского
городского совета зарегистрирован уставной договор ООО
"Гарант-сервис". В соответствии с данным договором, граждане Украины
ОСОБА_1 и ОСОБА_4 создали общество с ограниченной ответственностью
"Гарант-сервис", с уставным фондом в сумме 14 000 гривен с распределением уставного
соответственно. Так же, в этот же день в указанном отделе регистрации
зарегистрирован Устав ООО "Гарант-сервис".
ОСОБА_1 с 1 марта 2002 года на основании протокола № 1 учредительного собрания участников
общества с ограниченной ответственностью "Гарант-сервис", избрана
директором, и на основании приказа № 1 от 1 апреля
2002 года приступила
к выполнению обязанностей директора ООО "Гарант-сервис".
В соответствии с уставом ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_1 как директор:
- руководит текущей работой общества и
несет ответственность за выполнение
на общество задач, п. 7.4. Устава;
- решает все вопросы деятельности общества, п. 7.5. Устава;
- заключает договора (контракты) и
соглашения, осуществляет учет и внутренний
за хозяйственной деятельностью общества;
- определяет размеры платежей за услуги общества;
- в рамках своих полномочий распоряжается
имуществом и денежными средствами
Как следует из п. 3 должностной инструкции директора ООО
"Гарант-сервис" от 15 апреля
обязана руководить работой предприятия по всем видам деятельности в
соответствии с законодательством Украины; соблюдать
административно-хозяйственное и налоговое законодательство. На основании п. 5 указанной должностной инструкции
ОСОБА_1 как директор предприятия несет ответственность за качество и
своевременность выполнения возложенных на нее обязанностей.
Таким образом, ОСОБА_1 в
силу занимаемой должности руководителя ООО "Гарант-сервис" - его директора, выполняла
организационно - распорядительные
и административно - хозяйственные
обязанности в силу чего является должностным лицом.
ООО "Гарант-сервис" директор ОСОБА_1 заключила с ЕЛ ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11 подрядные договора № 4 и № 10 соответственно, на техническое
обслуживание и ремонт лифтов (подъемников) и диспетчерских систем. В дальнейшем
указанные договора пролонгировались, а в 2005 и 2006 годах
перезаключались. Согласно условиям указанных договоров КП ПРЭЖО № 5 и № 11 ежемесячно перечисляли денежные
средства на расчетный счет ООО "Гарант-сервис" в оговоренных
сторонами суммах от 19 000 до
продолжительное время на предприятиях, осуществляющих техническое обслуживание
и ремонт лифтов, имея опыт руководящей работы на указанных предприятиях, зная
технологический процесс технического обслуживания и ремонта лифтов, а так же
порядок закупки запасных частей и комплектующих, оплаты выполненных работ по
ремонту и обслуживанию лифтов, ОСОБА_1 решила создать организованну преступную
группу, для совершения хищений денежных средств ООО "Гарант-сервис",
поступающих на расчетный счет по договорам № 4 и № 10 на техническое обслуживание, ремонт
лифтов, подъемников и диспетчерских систем заключенным с КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО №11.
Для осуществления хищений
ОСОБА_1 разработала схему проведения бестоварных сделок и перечисления денежных
средств, поступивших от КП ПРЭЖО № 5 и
КП ПРЭЖО № 11 на
расчетный счет ООО "Гарант-сервис", частному предпринимателю с
последующим обналичиванием.
реализации задуманного ОСОБА_1 действуя из корысти создала условия единоличного
распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счету предприятия
ООО "Гарант-сервис", а именно как директор ООО
"Гарант-сервис", она одна из всех должностных лиц предприятия, имела
право подписи банковской документации.
Понимая, что в одиночку она не сможет реализовать свой
преступный замысел, ОСОБА_1, склонила к совершению хищения инженера второй
категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2, на которую также возложены
обязанности "ответственного лица за складом", то есть заведующей
складом, а так же частного предпринимателя ОСОБА_3
В январе 2005 года, достоверно зная должностные
обязанности ОСОБА_2, которая обязана вести учет наличия материальных ценностей,
составлять ежемесячно материальные отчеты фактического вложения материалов,
принимать на склад, хранить и отпускать товароматериальные ценности, проверять
соответствие принимаемых ценностей сопроводительным документам, предложила
последней осуществлять хищения денежных средств поступивших на расчетный счет
ООО "Гарант-сервис", на основании договоров от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, на что ОСОБА_2 дала свое согласие.
При этом ОСОБА_1 пообещала ОСОБА_2, за выполнение ее незаконных указаний по
подделке бухгалтерских документов ежемесячное вознаграждение в сумме до 100 гривен.
Тогда же, в январе 2005 года согласно разработанному ею
преступному плану, ОСОБА_1 приискала частного предпринимателя ОСОБА_3, которому
выделялась роль по обналичиванию со своих расчетных счетов денежных средств,
поступивших от ООО "Гарант-сервис" и дальнейшей их передачи ей.
Последняя посвятил ОСОБА_3 в детали преступного плана и получила его согласие,
при условии получения им 6 % от
перечисленной ООО "Гарант-сервис" суммы.
Таким образом, в январе 2005 года в городе Запорожье ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3, объединенные единым планом с распределением функций (ролей),
направленных на достижение (реализацию) этого плана, им всем известного,
предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения хищений
путем подлога документов, то есть в организованную преступную группу,
организатором и руководителем которой является ОСОБА_1
протяжении периода с января 2005 года
ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предварительно сорганизовавшись в устойчивое
объединение -организованную
преступную группу, для совершения преступлений путем составления и внесения в
бухгалтерские документы заведомо ложных сведений завладели принадлежащими ООО
"Гарант-сервис" денежными средствами в сумме 105535,83 гривен при следующих обстоятельствах:
Так, в январе 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить список запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в январе 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании
этого списка соответствующих накладной и счета на оплату.
ОСОБА_2, являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении января 2005 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила список инструмента и запасных
частей, а именно: молоток в количестве 1 шт., на сумму 8 гривен, катушка МК 2-20 в количестве 2 шт., на сумму 78 гривен, пускатель П6 220В в количестве
2 шт., на сумму 50 гривен, ПМЕ 211 в количестве 1 шт., на сумму 30 гривен, плоскогубцы в количестве 1 шт., на сумму 7, 20 гривен, зубило в количестве 1 шт., на сумму 4, 05 гривен, пробник в количестве 1 шт., на сумму 1,50 гривен, набор ключей в количестве 1 шт., на сумму 25 гривен, шкив РПД в количестве 10 шт., на сумму 235 гривен, палец 2-х плечевого рычага в количестве 10 шт., на сумму 88 гривен, пружина буферная в количестве
3 штук, на сумму 625,02 гривен, олово в количестве 2 шт., на сумму 12 гривен, конденсатор 2000x35В в
тумблер в количестве 6 шт.,
кембрик <1=5мм в количестве 20 метров,
изолента в количестве 3 шт.,
диоды в количестве 100 шт.,
транзистор МП-39 в количестве 10 шт.,
реле РПУ-0 в количестве 10 шт.,
на сумму 945 гривен,
вызывной аппарат в количестве 1 шт.,
гривен, ограничитель
скорости в количестве 1 шт.,
на сумму 340 гривен,
на сумму 9,50 гривен,
на сумму 13,60 гривен,
ВПК 2110 в количестве 1 шт., на сумму 22 гривен, пружина тормоза в количестве 1 шт., на сумму 14 гривен, МП 1101 в количестве 11 шт., на сумму ПО гривен, редуктор РПД
на сумму 150 гривен,
а всего на общую сумму 3496,16 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после
чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанного
списка секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 11 от 11 января
2005 года, накладная
№ 11 от 11 января 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за январь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
11 января 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, .злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 3496,16 гривен, для осуществления поставки на
ООО "Гарант-сервис" запасных частей, комплектующих для лифтов. В свою
очередь ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль, со своего расчетного счета снял
полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные средства, как на закупку
товара, но закупку товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г.
Запорожье передал ей денежные средства в сумме 3286, 29 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 209,77 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 11 и накладную № 11 от 11 января 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за январь 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В феврале 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО №11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить список запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в феврале 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этого списка соответствующих накладной и счета на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении февраля 2005 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1
плану, составила список
запасных частей и комплектующих, а именно: подшипник 180608 в количестве 2 шт., на сумму 27 гривен, крышка электродвигателя в
крышка электродвигателя в количестве 1 шт., на сумму 70,11 гривен, ограничитель скорости в количестве
2 шт., на сумму 340 гривен, металлорукав длиной 3 м., на сумму 14,79 гривен, провод d=l~2MM длиной 3 м., на сумму 1,50 гривен, уголок 45x45 длиной 3 м., на сумму 13,59 гривен, лист б 2мм в количестве 12 кг., на сумму 20,04 гривен, ВПК 2110 в количестве 1 шт., на сумму 22 гривен, крышка задняя
электродвигателя в количестве 1 шт.,
конденсатор МБГО 1 мкф
АЕ 2046в количестве 5 шт.,
на сумму 281, 25 гривен,
АП-50 в количестве 1 шт.,
на сумму 47, 50 гривен,
металлорукав РЗ 15длиной 20 м.,
на сумму 56,6 гривен,
на сумму 635 гривен,
электродвигатель ДК в количестве 3 шт.,
на сумму 675 гривен,
динамик в количестве 10 шт.,
выключатель разъединительный в количестве 1 шт., на сумму 100, 27 гривен, КВШ d=770 в количестве 1 шт., на сумму 945 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
на сумму 130 гривен,
выключатель ВПК 2110 в
на сумму 16,02 гривен,
а всего на общую сумму 4751,60 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанного
списка секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 22 от 22 февраля
2005 года, накладная
№ 22 от 22 февраля 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за февраль 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
22 февраля 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4751,60 гривен, для осуществления поставки на
ООО "Гарант-сервис" запасных частей, комплектующих для лифтов. В свою
очередь ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль, со своего расчетного счета снял
полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные средства, как на закупку
товара, но закупку товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г.
Запорожье передал ей денежные средства в сумме 4466,51 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 285,09 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено",
г/н.НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3, предоставила ОСОБА_3. фиктивные
бухгалтерские документы: счет № 22 и
накладную № 22 от
22 февраля 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за февраль 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого, она
утвердила указанные ведомости поставив печать предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
организатор преступной группы ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
положением, с целью завладения денежными средствами ООО
"Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
по ул. Новокузнецкой, 15, дала указание инженеру второй
категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2 подготовить два списка запасных
частей для лифтов и подъемников, которые якобы необходимо установить в процессе
проведения технического обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в марте 2005 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_3, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих списков
соответствующих накладных и счетов на оплату.
должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных
работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет, в течении
марта 2005 года, согласно
отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила два списка
запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -кабель КПВЛ 18x1 длиной 22 м., на сумму 267,3 гривен, кабель КПВЛ 6x1 длиной 22 м., на сумму 104,50 гривен, этажный переключатель в
на сумму 520 гривен,
на сумму 937,50 гривен,
редуктор привода ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 485 гривен,
вызывной аппарат в количестве 8 шт.,
на сумму 364,80 гривен,
на сумму 207 гривен,
на сумму 58,33 гривен,
автомат АП-50 4А в количестве 1 шт.,
электродвигатель ДК в количестве 2 шт.,
на сумму 450 гривен,
а всего на общую сумму 4127,32 гривен,
а так же второй список - вызывные
аппараты в количестве 28 шт.,
на сумму 1276,8 гривен,
пружины ДК в количестве 10 шт.,
на сумму 69,18 гривен,
на сумму 937,50 гривен,
на сумму 635 гривен,
а всего на общую сумму 3502, 18 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего оба списка передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было известно
о преступных намерениях организованной преступной группы, на компьютере
предприятия изготовила счет № 1/3 и
накладная № 1/3 от
1 марта 2005 года, счет № 15/3 и накладная № 15/1 от 15 марта 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за март 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 марта 2005 года и 15 марта 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4127,32 гривен и 3502,18 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в марте 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 7171,73 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 457,77 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 1/3 и накладная № 1/3 от 1 марта 2005 года, счет № 15/3 и накладная № 15/1 от 15 марта 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце марта 2005 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные
ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников за март 2005 года, в
остальными были указаны
запасные части, якобы
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После того она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В апреле 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить два списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в апреле 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных
работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет, в течении
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
два списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -микросхема в количестве 50 шт., на сумму 36 гривен, транзистор КТ-315И в
резистор в количестве 140 шт.,
на сумму 9,80 гривен,
провод длиной 50 м.,
количестве70 шт., на сумму 17,5 гривен,
транзистор КТ-815Г в количестве 10 шт.,
электролиты 2200x35в
электролиты 25в в количестве 40 шт.,
светодиоды в количестве 30 шт.,
на сумму 10,80 гривен,
конденсатор керамический 0,15мкф в количестве 30 шт., на сумму 18 гривен, реле РПУ-0 в количестве 10 шт. на сумму 60 гривен, платы печатные в количестве 10 шт., на сумму 45 гривен, олово в количестве 1 шт.. на сумму 3,5 гривен, канифоль в количестве 1 шт., на сумму 6,5 гривен, эмаль в количестве 1 банки, на сумму 6,5 гривен, пружина противовеса в
количествеЗ шт., на сумму 72 гривен,
выпрямительный мост в количестве 1 шт..
кабель КПВЛ 18x1 длинной
22 м., на сумму 267,3 гривен, кабель КПВЛ 6x1 длиной 22 м., на сумму 104,5 гривен, этажный переключательЭП-1в
на сумму 520 гривен,
на сумму 2835 гривен,
пускатель П6 220в в количестве 2 шт.,
пускатель ПМЕ в количестве 1 шт.,
пускатель ПМЛ 4100 в
на сумму 117,5 гривен,
кнопки КН-2 в количестве 15 шт.,
на сумму 183, 75 гривен,
тумблер в количестве 12 шт.,
панель приказа в количестве 1шт., на сумму 294,73 гривен, а всего на общую сумму 5914,06 гривен, а так же второй список - крышка задняя электродвигателя АН-160
паяльник в количестве 1 шт.,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 10 шт., на сумму 650 гривен, пружина буферная в количестве 6 шт., на сумму 1250 гривен, контакт МК1-20 подвижный в
на сумму 53,60 гривен,
катушка контактора в количестве 1 шт.,
контактор КПТВ 621 в
на сумму 385 гривен,
вызывные аппараты в количестве 10 шт.,
на сумму 456 гривен,
на сумму 8,64 гривен,
панель под микросхемы в количестве 5 шт., на сумму 12,50 гривен, катушка ЭМО-1 в количестве 1 шт., на сумму 35 гривен, а всего на общую сумму 3518,09 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего оба списка передала
секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных списков секретарь ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было известно о преступных
намерениях организованной преступной группы, на компьютере предприятия
изготовила счет № 1/04 и
накладная № 1/04 от
1 апреля 2005 года, счет № 19/04 и накладная № 19/04 от 19 апреля 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выподнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за апрель 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 апреля 2005 года и 19 апреля 2005 года ОСОБА_1, выполнять действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 5914,06 гривен и 3518,09 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в апреле 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от QOO "Гарант-сервис" денежные
средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не произвел, а
встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства в сумме 8866,22 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 565,93 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 1/04 и накладная № 1/04 от 1 апреля 2005 года, счет № 19/04 и накладная № 19/04 от 19 апреля 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце апреля 2005 года, с целью сокрытия хищения
000 "Гарант-сервис" ОСОБА_1,
злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях
преступной группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию
ложные ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за
2005 года, в которых
наряду с остальными были указаны запасные части, якобы
на ООО "Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
тем самым придала им статус официальных документов бухгалтерской
В мае 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить два списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в мае 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных
работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет, в течении
мая 2005 года, согласно
отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила два списка
запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -КВШ d=770 в количестве 1 шт., на сумму 945 гривен, крышка передняя
электродвигателя АН-160 в
на сумму 60,84 гривен,
панель приказов (10-12 эт.)
на сумму 425 гривен,
ПМЕ-112 в количестве 1 шт.,
на сумму 337,50 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 4 шт., на сумму 260 гривен, вызывной аппарат в количестве 3 шт., на сумму 136,80 гривен, трансформатор ОСО-0,25 в
на сумму 200 гривен,
на сумму 195,6 гривен,
на сумму 135,36 гривен,
редуктор привода ДК в количестве
общую сумму 4303,32 гривен,
а так же второй список - тросик
ДК в количестве 1 шт.,
8,10 гривен, пружина
тормоза в количестве 1 шт.,
электродвигатель ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 200 гривен,
на сумму 33, 75 гривен,
гривен, подшипник 180307 в количестве 2 шт., на сумму 32,40 гривен, подшипник 180609 в
количестве 1 шт., на сумму 42,35 гривен, подшипник 213 в количестве 2 шт., на сумму 31 гривен, подшипник 240 в количестве 10 шт., на сумму 47,50 гривен, подшипник 205 в количестве 4 шт., на сумму 18,40 гривен, подшипник 201 в количестве 2 шт., на сумму 4,80 гривен, подшипник 202 в количестве 2 шт., на сумму 4,80 гривен, изолента в количестве 4 шт., на сумму 10 гривен, олово в количестве 2 шт., на сумму 7 гривен, канифоль в количестве 1 т., на сумму 6,5 гривен, провод монтажный длиной 100 м., на сумму 60 гривен, динамик в количестве 10 шт., на сумму 65 гривен, вызывные аппараты в
на сумму 273,6 гривен,
контакт к МК1-20 подвижный в количестве 20 шт., на сумму 142,2 гривен, контакт к МК 1-20не подвижный
в количестве 20 шт.,
на сумму 160,2 гривен,
выключатель ВП-16 в количестве 10 шт.,
на сумму 320 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 10 шт., на сумму 650 гривен, ПМЛ 4100 в количестве 5 шт., на сумму 350 гривен, а всего на общую сумму 3301,20 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего оба списка
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 04/05 и накладная № 04/05 от 5 мая 2005 года, счет № 19/05 и накладная № 19/05 от 19 мая 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставил от ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за май 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
4 мая 2005 года и 19 мая 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4303,32 гривен и 3301,20 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в мае 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 7148,25 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 456,27 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 04/05 и накладную № 04/05 от 5 мая 2005 года, счет № 19/05 и накладную № 19/05 от 19 мая 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
этого, в конце мая 2005 года,
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за май 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
организатор преступной группы ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
положением, с целью завладения денежными средствами ООО
"Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
по ул. Новокузнецкой, 15, дала указание инженеру второй
категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2 подготовить два списка запасных
частей для лифтов и подъемников, которые якобы необходимо установить в процессе
проведения технического обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в июне 2005 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_3, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих списков
соответствующих накладных и счетов на оплату.
являясь должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких
ремонтных работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет,
в течении июня 2005 года,
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
два списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -электродвигатель в количестве 1 шт., на сумму 2673,15 гривен, вал электродвигателя АН-160 в
на сумму 284,62 гривен,
пружина противовеса в количестве 6 шт.,
на сумму 120 гривен,
пускатель ППЛ 2100 в
вызывной аппарат в количестве 4 шт.,
на сумму 182,40 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 4 шт., на сумму 260 гривен, а всего на общую сумму 4301,01 гривен, а так же второй список:
пускатель НМЛ 4100 в
на сумму 175 гривен,
шкив электродвигателя в количестве 2 шт., на сумму 27,30 гривен, пружина буферная в количестве
5 шт., на сумму 1041,7 гривен, крышка передняя
электродвигателя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 50,42 гривен, крышка задняя
электродвигателя АН 160 в
на сумму 30,50 гривен;
трансформатор 380/110 в
на сумму 205,40 гривен,
вкладыш в количестве 23 шт.,
на сумму 155,25 гривен,
выключатель ВП-16 в количестве 10 шт.,
на сумму 320 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 5 шт., на сумму 325 гривен, МП 1101 в
на сумму 62,50 гривен,
электродвигатель ДК в количестве 2 шт.,
на сумму 450 гривен,
а всего на общую сумму 3441,68 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего оба списка передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 02/06 и накладную № 02/06 от 2 июня 2005 года, счет № 14/06 и накладную № 14/06 от 14 июня 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за июнь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
2 июня 2005 года и 14 июня 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4301,01 гривен и 3441,68 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в июне 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 7278,13 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 464,56 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 02/06 и накладную № 02/06 от 2 июня 2005 года, счет № 14/06 и накладную № 14/06 от 14 июня 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.Кроме этого, в конце июня 2005 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию
заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за июнь 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В июле 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить три списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в июле 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом,
достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных работ, замены
механизмов произведено не было и производится не будет, в течении июля 2005 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила три списка запасных частей и
комплектующих, а именно: первый список -КВШ d=770
на сумму 1890 гривен,
транзисторы КТ 940А в количестве 20 шт.,
предохранители 1А; 5А в количестве 20 шт., на сумму 8 гривен, электролит 2200x25 в количестве 5 шт., на сумму 12,5 гривен, конденсаторы 2200x35 в количестве 10 шт., на сумму 28 гривен, сталька длиной 35 м., на сумму 78,75 гривен, пружина буферная в количестве
1 шт., на сумму 208,34 гривен, кольцо стопорное в количестве
20 шт., на сумму 6 гривен, трос d=3,3 длиной 12 м., а сумму 18 гривен, шкив электродвигателя ДК в
на сумму 40,95 гривен,
ПМЕ 111 в количестве 1 шт., на сумму 20 гривен, упор в сборе каретки ДК в
на сумму 79,46 гривен,
электродвигатель ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 225 гривен,
шпильки в количестве 9 шт.,
на сумму 76,5 гривен,
палец 2-х плечевого рычага
в количестве 10 шт.,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 3 шт., на сумму 195 гривен, а всего на общую сумму 3657 гривен, а так же второй список - электродвигатель ДК в количестве 3 шт., на сумму 675 гривен, ПМЛ 4100 в количестве 5 шт., на сумму 462,50 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 6 шт., на сумму 240 гривен, изолента в количестве 4 шт., на сумму 6,76 гривен, шкив электродвигателя ДК в
на сумму 40,95 гривен,
пружина противовеса в количестве 6 шт.,
на сумму 120 гривен,
РПУ-4 в количестве 16 шт.,
на сумму 1000 гривен,
контакторы МК 2-20 в
на сумму 450 гривен,
вызывной аппарат в количестве 4 шт.,
на сумму 182,40 гривен,
пружина ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 5,85 гривен,
а всего на общую сумму 3820,15 гривен.
Третий список - транзистор
КТ 940А в количестве 200 шт.,
на сумму 120 гривен,
транзисторы КТ 315И в количестве 400 шт.,
на сумму 200 гривен,
в количестве 100 шт.,
на сумму 720 гривен,
транзисторы КТ 837 в
на сумму 240 гривен,
на сумму 120 гривен,
в количестве 100 шт.,
на сумму 120 гривен,
электроконденсатор Юмкф х 25В в количестве 200 шт., на сумму 146 гривен, электроконденсаторы 20мкф х
25В в количестве 200 шт.,
на сумму 172 гривен,
электроконденсатор 2000мкф х 50В в количестве 60 шт., на сумму 432 гривен, блок питания ШВД в количестве
5 шт., на сумму 566,3 гривен, пружина ДК в количестве 8 шт., на сумму 46,8 гривен, упор в сборе каретки ДК в
на сумму 79,46 гривен,
пружина противовеса в количестве 3 шт.,
ВПК 2111 в количестве 3 шт., на сумму 73,20 гривен, ПМЕ 211 в количестве 6 шт., на сумму 180 гривен, электродвигатель ДК НОВ в
на сумму 675 гривен,
крышка передняя электродвигателя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 50,42 гривен, вызывной аппарат в количестве
2 шт., на сумму 93 гривен, ПМЛ 4100 в количестве 2 шт., на сумму 185 гривен, крышка задняя
электродвигателя АН-160 в
на сумму 44,26 гривен,
а всего на общую сумму 5188,12 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего указанные списки ОСОБА_2 передала секретарю ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных списков секретарь ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было известно о преступных
намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила
счет № 01/07 и накладную № 01/07 от 1 июля 2005 года, счет № 11/07 и накладную № 11/07 от 11 июля 2005 года, счет № 26/07 и накладную № 26/07 от 27 июля 2005 года от имени частного предпринимателя
ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности сведения, а именно
наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих, которые якобы
поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за июль 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 июля 2005 года, 11 июля 2005 года и 26 июля 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 3657 гривен, 3820,15 гривен и 5188,12 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в июле 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 759,92 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 01/07 и накладную № 01/07 от 1 июля 2005 года, счет № 11/07 и накладную № 11/07 от 11 июля 2005 года, счет № 26/07 и накладную № 26/07 от 27 июля 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце июля
сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1,
злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения понудила
мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9,
которые не знали о преступных намерениях организованной преступной группы,
подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода
материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за июль 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В августе 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ,000 "Гарант-Сервис",
расположенном в г. Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала указание инженеру второй
категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2 подготовить список запасных
частей для лифтов и подъемников, которые якобы необходимо установить в процессе
проведения технического обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в августе 2005 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_3, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этого списка
соответствующих накладной и счета на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении августа 2005 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила список запасных частей и
комплектующих, а именно: плата селектора в количестве 1 шт., на сумму 360 гривен, плата БУТ в количестве 1 шт., на сумму 380 гривен, плата БВПВ в количестве 1 шт., на сумму 420 гривен, плата БУТ в количестве 1 шт., на сумму 380 гривен, сталька длиной 164 м., на сумму 369 гривен, РПГ 9 НОВ в количестве 3 шт., на сумму 150 гривен, реле РПУО в количестве 10 шт., на сумму 35 гривен, динамик З ГДШ в
количестве 10 шт., на сумму 65 гривен, предохранитель 1А в
на сумму 12,50 гривен,
изолента в количестве 3 шт.,
на сумму 7,50 гривен,
на сумму 93,60 гривен,
на сумму 186 гривен,
кусачки в количестве 1 шт.,
отвертка в количестве 1 шт.,
транзистор КТ 940А в количестве 40 шт.,
транзистор КТ 315И в количестве 60 шт.,
конденсаторы 2200x25В в количестве 26 шт., на сумму 49,60 гривен, а всего на общую сумму 3102,24 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего передала
секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанного
списка секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 03/08 от 3 августа 2005 года, накладную № 03/08 от 15 августа 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за август 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
3 августа 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 3102,24 гривен, для осуществления поставки на
ООО "Гарант-сервис" запасных частей, комплектующих для лифтов. В свою
очередь ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль, со своего расчетного счета снял
полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные средства, как на закупку
товара, но закупку товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г.
Запорожье передал ей денежные средства в сумме 2916,11 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 186,13 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 03/08 от 3 августа 2005 года, накладную № 03/08 от 15 августа 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за август 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В сентябре 2005 года
организатор преступной группы ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
положением, с целью завладения денежными средствами ООО
"Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить два списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в сентябре 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
являясь должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких
ремонтных работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет,
в течении сентября 2005 года,
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
два списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -подшипник 307 в количестве 1 шт., на сумму 15,08 гривен, электроконденсатор 10 мкф х 25В в количестве 50 шт., на сумму 36,50 гривен, электроконденсатор 22 мкф х 25В в количестве 50 шт., на сумму 43 гривен, кнопки КН-2 в количестве 51 шт., на сумму 430,95 гривен, выключатель ЛКБ-31 в количестве 5 шт., на сумму 45 гривен, выключатель ВК-200 в
на сумму 27,50 гривен,
выключатель ВПК 2110 в
на сумму 40,50 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 5 шт., на сумму 325 гривен, ограничитель скорости в количестве 1 шт., на сумму 340 гривен, стелька длиной 150, на сумму 337,50 гривен, контактор МК 1-20 в количестве 1 шт., на сумму 185 гривен, реле РПУ 4 в количестве 10 шт., на сумму 625 гривен, пружина противовеса в
а всего на общую сумму 2965,24 гривен,
а так же, второй список - реле
РГГУ-4 в количестве 10 шт.,
на сумму 625 гривен,
ПМА 310 в количестве 6 шт., на сумму 300,50 гривен, трансформатор 380/110 в количестве 5 шт., на сумму 1062,50 гривен, пружина буферная в количестве
6 шт., на сумму 1250 гривен, выключатель ВПК 2110 в количестве 2 шт., на сумму 40,50 гривен, выключатель ЛКБ-31 в количестве 5 шт., на сумму 45 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
ВК-200 в количестве 1 шт.,
на сумму 27,50 гривен,
ограничитель скорости в количестве 1 шт., на сумму 340 гривен, водило в сборе в количестве 1 шт., на сумму 81,80 гривен, а всего на общую сумму 4604,76 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего оба списка
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 01/09 и накладную № 01/09 от 1 сентября 2005 года, счет № 12/09 и накладную № 12/09 от 12 сентября 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за сентябрь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
2005 года и 12 сентября 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 2965,24 гривен и 4604,76 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в сентябре 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 7115,8 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 454,2 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено",
г/н,НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3, предоставила ОСОБА_3. фиктивные
бухгалтерские документы: счет № 01/09 и
накладную № 01/09 от
1 сентября 2005 года, счет № 12/09 и накладную № 12/09 от 12 сентября 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце сентября 2005 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные
ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников за сентябрь 2005 года, в которых наряду с остальными были указаны
запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис" частным
предпринимателем ОСОБА_3. После этого
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В октябре 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО "Гарант-сервис"
от КП ПРЭЖО № 5 и
КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить два списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в октябре 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных
работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет, в течении
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
два списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -автомат ВА-1 в количестве 2 шт., на сумму 112,25 гривен, трос d=3,3 длиной 12 м., на сумму 12,36 гривен, металлорукав длиной 10 м., на сумму 41,3 гривен, гвозди весом 0,3 кг, на сумму 2,40 гривен, провод ТРП длиной 100 м., на сумму 19 гривен, вызывной аппарат в количестве
12 шт., на сумму 558 гривен, динамик в количестве 31 шт., на сумму 232,50 гривен, подшипник 205 в количестве 4 шт., на сумму 20 гривен, ВК - 200 в количестве 2 шт., на сумму 60 гривен, веник в количестве 12 шт., на сумму 120 гривен, крышка передняя АН-160 в количестве 2 шт., на сумму 84,04 гривен, кнопки КН-2 в количестве 12 шт., на сумму 147 гривен, провод телефонный длиной 100 м., на сумму 162,5 гривен, кнопки ВК 14-21 в количестве 16 шт., на сумму 400 гривен, двигатель ДК в количестве 1 шт., на сумму 275 гривен, датчик ТО в количестве 2 шт., на сумму 95 гривен, подвесной кабель КПВЛ 18x1 длиной 21 м., на сумму 67,90 гривен, блокировка механическая в
на сумму 67,90 гривен,
пружина буферная в количестве 3 шт.,
на сумму 625 гривен,
колодка тормозная в количестве 2 шт.,
на сумму 120 гривен,
на сумму 1500 гривен,
выключатель ВБ43-01 в количестве 1 шт.,
на сумму 53,47 гривен,
а всего на общую сумму 5970,03 гривен,
а так же, второй список - пружина
буферная в количестве 9 шт.,
на сумму 1875 гривен,
пружина противовеса в количестве 10 шт.,
на сумму 225 гривен,
башмак скользящий в количестве 8 к-т.,
на сумму 500 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 1 шт., на сумму 63 гривен, электродвигатель ДК в количестве 1 шт., на сумму 245 гривен, динамик ЗГДШ в количестве 18 шт., на сумму 135 гривен, кнопки КН-1 в количестве 3 шт., на сумму 37,05 гривен, диоды JN
4007 в количестве 100 шт., на сумму 200 гривен, а всего на общую сумму 3720,06 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего оба списка
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
основании указанных списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которой не было известно о преступных намерениях организованной преступной группы,
на компьютере предприятия изготовила счет № 03/10 и накладную № 03/10 от 3 октября 2005 года, счет № 12/10 от 12 октября 2005 года и накладную № 12/10 от 18 октября 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за октябрь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
3 октября 2005 года и 12 октября 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 5970,03 гривен и 3720,06 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в октябре 2005 года выполняя
отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 9108,69 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 581,4 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 03/10 и накладную № 03/10 от 3 октября 2005 года, счет № 12/10 от 12 октября 2005 года и накладную № 12/10 от 18 октября 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1,
злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения понудила
мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9,
которые не знали о преступных намерениях организованной преступной группы,
подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода
материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за октябрь 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
В ноябре 2005 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО №11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить три списка запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в июле 2005 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3:, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких ремонтных
работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет, в течении
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
три списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список - реле РПУ-4 в количестве 27 шт., на сумму 1580,85 гривен, крышка передняя АН-180 в
на сумму 51,01 гривен,
ПМЛ 2100 в количестве 5 шт., на сумму 200 гривен, ПМЕ 211 в количестве 2 шт., на сумму 60 гривен, паяльник в количестве 1 шт., на сумму 15 гривен, фонарик в количестве 2 шт., на сумму 30 гривен, провод МГШВ длиной 100м., на
транзистор КТ-209 в количестве 50 шт.,
конденсатор 2200x35В в количестве 13 шт.,
на сумму 62,40 гривен,
реле РПУо в количестве 10 шт.,
предохранители в количестве 2 шт.,
трансформатор ТПП 261-220-50 в
выключатель ВК-200 в количестве 2 шт.,
электродвигатель ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 245 гривен,
на сумму 351,66 гривен,
на сумму 3,5 гривен,
пружина буферная в количестве 5 шт.,
на сумму 1041,65 гривен,
7 гривен, выключатель ВБ-43-43 в количестве 8 шт., на сумму 360 гривен, вкладыш в количестве
8 шт., на сумму 48 гривен, пружина ВП-30 в количестве 32 шт., на сумму 9,60 гривен,
409 в количестве 1 шт., на сумму 23,33 гривен, ПМЛ 4100 в количестве 2 шт., на
164,50 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 2 шт., на сумму 79 гривен, АЕ 2046 в количестве 1
на сумму 47,50 гривен,
АП-50 в количестэе 1 шт.,,
на сумму 61,25 гривен,
на сумму 320 гривен,
вызывной аппарат в количестве 12 шт.,
на общую сумму 6722,10 гривен,
а так же второй список - вкладыш
на сумму 114 гривен,
электромагнитная отводтка ЭМО-1 в количестве 2 шт.,
на сумму 1375 гривен, контактор КПТВ-621 в
на сумму 770 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 5 шт., на сумму 325 гривен, а всего на общую сумму 3101,28 гривен. Третий список - реле "Логика И 310-312"
в количестве 3 шт., на сумму 157,50 гривен, подвесной кабель КПВЛ 18x1 длиной 22 м., на сумму 222,42 гривен, двухплечий рычаг в количестве
12 шт., на сумму 345,60 гривен, башмак скользящий в сборе в
количестве 2 комплектов,
на сумму 150 гривен,
патроны в количестве 10 шт.,
на сумму 26,80 гривен,
ГТМЕ 211 в количестве 2 шт., на сумму 60 гривен, конденсатор 160В ЗОмкф в
РПГ 9 НОВ в количестве 15 шт., на сумму 795 гривен, выключатель АЕ 2046 в количестве 2 шт., на сумму 95 гривен, выключатель АП-50 в
на сумму 122,50 гривен,
пускатель ПМЛ 4100 в
на сумму 822,50 гривен,
линейка в количестве 1 шт.,
на сумму 20,48 гривен,
а всего на общую сумму 3410,16 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных списков
секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было известно о
преступных намерениях организованной преступной группы, на компьютере
предприятия изготовила счет № 01/11 и
накладную № 01/11 от
1 ноября 2005 года, счет № 04/11 и накладную № 04/11 от 4 ноября 2005 года, счет № 15/11 от 15 ноября 2005 года и накладную № 15/11 от 28 ноября 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет от ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за ноябрь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 ноября 2005 года, 4 ноября 2005 года и 15 ноября 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 6722,10 гривен, 3101,28 гривен и 3410,32 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в ноябре 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 794,02 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивной сделке законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: № 01/11 и накладную № 01/11 от 1 ноября 2005 года, счет № 04/11 и накладную № 04/11 от 4 ноября 2005 года, счет № 15/11 от 15 ноября 2005 года и накладную № 15/11 от 28 ноября 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за ноябрь 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
организатор преступной группы ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
положением, с целью завладения денежными средствами ООО
"Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11,
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории 000 "Гарант-сервис" ОСОБА_2 подготовить списки
запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы необходимо установить в
процессе проведения технического обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в
и которые якобы поставил предприятию 000 "Гарант-сервис" частный предприниматель
ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих
списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
являясь должностным лицом, достоверно зная, что в действительности никаких
ремонтных работ, замены механизмов произведено не было и производится не будет,
в течении декабря 2005 года,
согласно отведенной ей роли по ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила
четыре списка запасных частей и комплектующих, а именно: первый список -электродвигатель АС-72 в количестве 1 шт., на сумму 4815,06 гривен, а всего, в том числе и НДС на
общую сумму 5778,07 гривен,
так же второй список - автомат
ВА-1 в количестве 2 шт.,
молоток в количестве 1 шт.,
на сумму 8,67 гривен,
напильник в количестве 1 шт.,
на сумму 4,50 гривен,
изолента в количестве 2 шт.,
изолента в количестве 2 шт.,
отвертка в количестве 7 шт.,
на сумму 24,50 гривен,
ключи 22x24 в количестве 2 шт., на сумму 18 гривен, ключи 19x17 в количестве 2 шт., на сумму 16,40 гривен, ключи 10x8 в количестве 2 шт., на сумму 8 гривен, ключи 10x12 в количестве 3 шт., на сумму 12 гривен, ключи 14x13 в количестве 1 шт., на сумму 4,20 гривен, датчик ТО в количестве 2 шт., на сумму 100 гривен, замок ДШ (с роликом) в
пружина противовеса в количестве 8 шт.,
на сумму 180 гривен,
на сумму 5,36 гривен,
на сумму 6,40 гривен,
на сумму 4,30 гривен,
на сумму 750 гривен,
реле "Логика И 310" в
на сумму 46,50 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 2 шт., на сумму 130 гривен, вкладыш в количестве 8 шт., на сумму 57,20 гривен, ВПК 2111 в количестве 1 шт., на сумму 25 гривен, ВПК 2110 в дсрличестве 3 шт., на сумму 66 гривен, пружина буферная в количестве
6 шт., на сумму 1250 гривен, крышка задняя
электродвигателя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 39,60 гривен, а всего на общую сумму 3525,16 гривен. Третий список - щит вводный ЭТ 1 БР 1 в количестве 1 шт., на сумму 3136,45 гривен, концевой выключатель ВПК 2110 в количестве 6 шт., на сумму 132 гривен, провод ТРП2хО,4 длиной 60 м., на сумму 11,2 гривен, провод МП TIB длиной 20 м., на сумму 6,50 гривен, стелька <і=4мм весом 30 кг., на сумму 106,25 гривен, провод АПВ 2,5 мм длиной 60 м., на сумму 13,50 гривен, провод АПВ 4 мм длиной 200 м., на сумму 66,67 гривен, металлорукав РЗ-ЦХ-22 длиной 18 м., на сумму 60 гривен, а всего на общую сумму 4239,08 гривен. Четвертый список - пружина буферная в количестве 3 шт., на сумму 625 гривен, АП-50 в количестве 2 шт., на сумму 122,50 гривен, ключи 12x13 в количестве 1 шт., на сумму 5 гривен, ключи 14x17 в количестве 1 шт., на сумму 5 гривен, ключи в количестве 1 шт., на сумму 8,20 гривен, ключи 22x24 в количестве 1 шт., на сумму 9 гривен, трансформатор КР-1 250В в
на сумму 100 гривен,
кабель КПВЛ 18x1 длиной
44 м., на сумму 506,88 гривен, РПГ 9 24в в количестве 21 шт., на сумму 1050 гривен, РПГ 9 110в в количестве 13 шт., на сумму 689 гривен, датчик ТО в количестве 3 шт., на сумму 142,50 гривен, отводка ДК в количестве 1 шт., на сумму 33,94 гривен, АЕ 2046 100а в количестве 3 шт., на сумму 142,50 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
на сумму 650 гривен,
ПМЛ 4100 в количестве 2 шт., на сумму 164,50 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 2 шт., на сумму 69,70 гривен, ПМЕ 212 в количестве 2 шт., на сумму 96 гривен, катушка МП 201 в количестве 1 шт., на сумму 200 гривен, кнопки КН-П в количестве 10 шт., на сумму 144 гривен, контакт. МК 1-20 в количестве 20 комплектов, на сумму 452 гривен, катушка МК 1-20 ПОв в количестве 5 шт., на сумму 375 гривен, реле РПУ ПОв в количестве 5 шт., на сумму 282,55 гривен, катушка 24в в количестве 4 шт., на сумму 96 гривен, а всего на общую сумму 7163,12 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего указанные списки
ОСОБА_2 передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных списков секретарь ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было известно о преступных
намерениях организованной преступной группы, на компьютере предприятия
изготовила счет № 01/12 и
накладную № 01/12 от
1 декабря 2005 года, счет № 12/12 от 12 декабря 2005 года и накладную № 12/12 от 13 декабря 2005 года, счет № 26/12 и накладную № 26/12 от 26 декабря 2005 года, счет № 27/12 от 27 декабря 2005 года и накладную № 27/12 от 28 декабря 2005 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
"Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять указание
ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за декабрь 2005 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
2005 года, 12 декабря 2005 года, 26 декабря 2005 года и 27 декабря 2005 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 5778,07 гривен, 3525,16 гривен, 4239,08 гривен и 7163,12 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в декабре 2005 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные
средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не произвел, а
обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 1242,32 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 01/12 и накладную № 01/12 от 1 декабря 2005 года, счет № 12/12 от 12 декабря 2005 года и накладную № 12/12 от 13 декабря 2005 года, счет № 26/12 и накладную № 26/12 от 26 декабря 2005 года, счет № 27/12 от 27 декабря 2005 года и накладную № 27/12 от 28 декабря 2005 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за декабрь 2005 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
Кроме этого, в декабре 2005 года ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, продолжая свою преступную деятельность, с целью
завладения денежными средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на
основании договора № 4 от
1 января 2005 года и договора № 10 от 1 января 2005 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, обратилась
к своему знакомому ОСОБА_10 который является директором ООО "Норд", с
предложением о проведении ремонтных работ лифтовых агрегатов, за что она будет
перечислять на расчетный счет ООО "Норд" денежные средства. ОСОБА_1
понимая преступность своих действий, не посвятила ОСОБА_10 в детали
разработанной ею схемы по хищению денежных средств предприятия ООО "Гарант-сервис",
пояснив последнему, что ремонтные работы лифтовых агрегатов будут проводить
работники предприятия ООО "Гарант-сервис", а поступившие на расчетный
счет ООО "Норд" денежные средства ОСОБА_10 должен будет снимать и передавать
ОСОБА_1 Так же, ОСОБА_1 указала ОСОБА_10 что наличные денежные средства ей
нужны, для закупки запасных частей для лифтов на рынках города Запорожья. За
обналичивание денежных средств ОСОБА_1 предложила ОСОБА_10 платить деньги в
сумме 200 гривен, на что
последний дал свое согласие.
Так, ОСОБА_1 злоупотребляя свои служебным положением
дала указание секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которая не была
посвящена в ее преступные намерения, на компьютере предприятия, от имени
предприятия ООО "Норд" составить акт № 01-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в декабре 2005 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
ремонт электродвигателя АН-160 в
на сумму 541,67 гривен,
ремонт электродвигателя 4АН-200 в количестве 1 шт., на сумму 670,90 гривен, восстановление вала ротора
электродвигателя АН-160, балансировка
на сумму 1020 гривен,
восстановление вала ротора электродвигателя 4АН-200, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1580 гривен, ремонт ограничителя скорости
на сумму 195 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 4809,08 гривен, а так же, составить акт №19-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы также были проведены в декабре 2005 года предприятием ООО "Норд", а именно:
восстановление вала ротора электродвигателя АН-160, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1580 гривен, восстановление вала ротора
электродвигателя АС-72, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1435 гривен, ремонт электродвигателя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 541,67 гривен, ремонт ограничителя скорости
ремонт электродвигателя ДК в количестве 1 шт., на сумму 41,68 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 4396,02 гривен.
директора, ОСОБА_5 передала изготовленные ею акты ОСОБА_1, которая, являясь
должностным лицом, подписала оба акта приемки выполненных работ за декабрь 2005 года в графе "Принял" и
заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придав им статус официального документа.
2 декабря 2005 года и 19 декабря 2005 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим
служебным положением перечислила на расчетный счет предприятия ООО
"Норд" денежные средства в сумме 4809,08 гривен, 4396,02 гривен соответственно, за ремонтные
работы и услуги, которые якобы были проведены предприятием ООО "Норд"
по заказу предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою очередь ОСОБА_10, в
с расчетного счета ООО "Норд" снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства по чековой книжке, как на закупку
товара, но закупку товара и ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 8805,1 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 400 гривен ОСОБА_10 присвоил как
1 января 2006 года от имени ООО
"Гарант-сервис" директор ОСОБА_1 заключила с КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11 подрядные договора № 4 и № 10 соответственно, на техническое
обслуживание и ремонт лифтов (подъемников) и диспетчерских систем. Согласно
условиям указанных договоров КП ПРЭЖО № 5 и № 11 ежемесячно
перечисляли денежные средства на расчетный счет ООО "Гарант-сервис" в
суммах оговоренных сторонами.
В январе 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора №4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в январе 2006 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении января 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила два списка запасных частей и
комплектующих, а именно: первый список - ПМЕ 211 в
на сумму 180 гривен,
ВК 200 в количестве 1 шт., на сумму 37 гривен, ВПК 2110 в количестве 2 шт., на сумму 5 гривен, катушка РЭВ в количестве 1 шт., на сумму 85 гривен, катушка КМТД 102 в количестве 1 шт., на сумму 129 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
буферная пружина в количестве 9 шт.,
на сумму 1875 гривен,
трансформатор 380/110 в
на сумму 640 гривен,
электродвигатель ДК в количестве 1 шт.,
на сумму 245 гривен,
на сумму 750 гривен, а
сумму 4867,20 гривен, а так же
второй список - этажный
переключатель ЭП-1 в количестве 8 шт., на сумму 520 гривен, реле РПУ-4 в количестве 15 шт., на сумму 937 гривен, вызывной аппарат в количестве
8 шт., на сумму 412 гривен, гвозди весом 1 кг., на сумму 6,67 гривен, металлорукав длиной 10 м., на сумму 34,40 гривен, пружина буферная в количестве
1 шт., на сумму 208,33 гривен, а всего на общую сумму 2542,68 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего оба списка
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
основании указанных списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которой не было известно о преступных намерениях организованной преступной
группы, на компьютере предприятия изготовила счет № 16/01 и накладную № 16/01 от 16 января 2006 года, счет № 30/01 и накладную № 30/01 от 30 января 2006 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за январь 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
16 января 2006 года, 30 января 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4867,20 гривен, 2542,68 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в январе 2006 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 6965,29 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 444,59 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 16/01 и накладную № 16/01 от 16 января 2006 года, счет № 30/01 и накладную № 30/01 от 30 января 2006 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за январь 2006 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
Кроме этого, в январе 2006 года ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, продолжая свою преступную деятельность, с целью
завладения денежными средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на
основании договора № 4 от
1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала
указание подчиненной ей секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере предприятия,
от имени предприятия ООО "Норд" составить акт № 10-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения -наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в январе 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: восстановление вала ротора
электродвигателя АН-160, балансировка в
количестве 1 шт., на
сумму 1120 гривен,
восстановление вала ротора
электродвигателя АС-72 в количестве 1 шт., на сумму 1435 гривен, ремонт электродвигателя ДК в количестве 1 шт., на сумму 4168 гривен, ремонт ограничителя скорости
на сумму 130 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 3272,02 гривен, а так же составить акт № 24-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в январе 2006 года
предприятием ООО "Норд": восстановление вала ротора электродвигателя
АН-160, балансировка в количестве 1 шт.,
на сумму 1580 гривен,
ремонт электродвигателя ДК в количестве 3 шт., на сумму 156,90 гривен, ремонт ограничителя скорости
на сумму 282,60 гривен,
ремонт передней крышки электродвигателя АН-160 в количестве 3 шт., на сумму 124,98 гривен, ремонт РПД в количестве 2 шт., на сумму 466,40 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 3133,06 гривен.
указание директора, ОСОБА_5 передала изготовленные ею акты ОСОБА_1, которая,
являясь должностным лицом, подписала оба акта приемки выполненных работ за
в графе "Принял" и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официального документа.
10 января 2006 года и 24 января 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим
служебным положением перечислила на расчетный счет предприятия ООО
"Норд" денежные средства в сумме 3272,02 гривен, 3133,06 гривен соответственно, за ремонтные
работы и услуги, которые якобы были проведены предприятием ООО "Норд"
по заказу предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою очередь ОСОБА_10, в
с расчетного счета ООО "Норд" снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства по чековой книжке, как на закупку
товара, но закупку товара и ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 6005,08 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 400 гривен ОСОБА_10 присвоил как
В феврале 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 яцваря 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в феврале 2006 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении февраля 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила три списка запасных частей и
комплектующих, а именно: первый список -динамик ЗГДШ 4 Ом в количестве 16 шт., на сумму 120 гривен, предохранитель 1А; 5А в количестве 40 шт., на сумму 20 гривен, олово (припой) в количестве 2 шт., на сумму 4 гривен, провод монтажный длиной 20 м., на сумму 25,40 гривен, трубка ПхВ d=3,5 мм длиной 3 м., на сумму 6,24 гривен, конденсатор 2200x35В в
киперная лента длиной 100 м.,
изолента в количестве 2 шт.,
вызывной аппарат в количестве 26 шт.,
на сумму 1339 гривен,
ПМЕ 211 в количестве 1 шт., на сумму 33 гривен, ВПК 2112 в количестве 2 шт., на сумму 50 гривен, РПГ 9 24В; НОВ в количестве 19 шт., на сумму 1007 гривен, ось с роликом ЭП-1 в
траверса ВУ в количестве 1 шт.,
ручка ВУ в количестве 1 шт.,
на сумму 25,50 гривен,
ручка тормоза в количестве 1 шт.,
кнопки КН-П в количестве 46 шт.,
на сумму 662,40 гривен,
контакт МК 1-20подв. в количестве 27 шт.,
на сумму 222,75 гривен,
на сумму 750 гривен,
пружина буферная в количестве 2 шт.,
на сумму 416,66 гривен,
этажный переключатель ЭП-1 в количестве 5 шт., на сумму 398,75 гривен, трос d=7,8 длиной 60 м., на сумму 210 гривен, электродвигатель ДК в
на сумму 265,83 гривен,
а всего на общую сумму 6976,24 гривен,
а так же второй список - КВШ
на сумму 1083,33 гривен,
количестве 21 шт., на сумму 1443,75 гривен, динамик З ГДТТТ в количестве 60 шт., на сумму 720 гривен, ВПК 2111 в количестве 26 шт., на сумму 643,50 гривен, пружина противовеса в
на сумму 52,80 гривен,
на сумму 495,13 гривен,
вкладыш в количестве 8 шт.,
на сумму 63,88 гривен,
плафон в количестве 1 шт.,
на сумму 81,53 гривен,
пружина противовеса в количестве 1 шт.,
на сумму 26,48 гривен,
на сумму 1100 гривен,
двери ДШ в количестве 3 шт.,
на сумму 6004,95 гривен,
на сумму 1,18 гривен,
которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3,
после чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 01/02 и накладную № 01/02 от 1 февраля 2006 года, счет № 09/02 и накладную № 09/02 от 9 февраля 2006 года, счет № 20/02 от 20 февраля 2006 года и накладную № 20/02 от 21 февраля 2006 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за февраль 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
2006 года, 9 февраля 2006 года и 20 февраля 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в феврале 2006 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г; Запорожье передал ей денежные средства
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 1335,87 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: № 01/02 и накладную № 01/02 от 1 февраля 2006 года, счет № 09/02 и накладную № 09/02 от 9 февраля 2006 года, счет № 20/02 от 20 февраля 2006 года и накладную № 20/02 от 21 февраля 2006 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце февраля 2006 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные
ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников за февраль 2006 года, в которых наряду с остальными были указаны
запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис" частным
предпринимателем ОСОБА_3. После этого она утвердила указанные ведомости и
заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придала им статус официальных документов бухгалтерской отчетности.
Кроме этого, в феврале 2006 года ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, продолжая свою преступную деятельность, с целью
завладения денежными средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на
основании договора № 4 от
1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала
указание подчиненной ей секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере предприятия,
от имени предприятия ООО "Норд" составить акт № 15-02 приемки выполненных работ за февраль 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения -наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в феврале 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: ремонт привода ДК в количестве 1 шт., на сумму 1350 гривен, проточка КВШ d=770 в количестве 2 шт., на сумму 240 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 1908 гривен.
директора, ОСОБА_5 передала изготовленные ею акт ОСОБА_1, которая, являясь
должностным лицом, подписала акт № 15-02 приемки
выполненных работ за февраль 2006 года
в графе "Принял" и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официального документа.
15 февраля 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим
служебным положением перечислила на расчетный счет предприятия ООО
"Норд" денежные средства в сумме 1908 гривен, за ремонтные работы и услуги,
которые якобы были проведены предприятием ООО "Норд" по заказу
предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою очередь ОСОБА_10, в феврале 2006 года, с расчетного счета ООО
"Норд" снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные
средства по чековой книжке, как на закупку товара, но закупку товара и
ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1
в г. Запорожье передал ей денежные средства в сумме 1708 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 200 гривен ОСОБА_10 присвоил как
В марте 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей для лифтов и подъемников, которые якобы
необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
лифтов и подъемников в марте 2006 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_3, и передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на
основании этих списков соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении марта 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила три списка запасных частей и
комплектующих, а именно: первый список -канат d=
7,8 длиной 63 м., на сумму 220,50 гривен, канат d= 10,05 длиной 90 м., на сумму 405 гривен, привод ДК в количестве 1 шт., на сумму 1292,50 гривен, трансформатор в количестве 1 шт., на сумму 128,33 гривен, электродвигатель ДК в
на сумму 550 гривен,
датчик ДПЕ в количестве 2 шт.,
на сумму ПО гривен, крышка передняя электродвигателя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 50,5 гривен, ПА-50 в количестве 2 шт., на сумму 132 гривен, реле РЭС-9 в количестве 10 шт., на сумму 31,90 гривен, рала РЭС-22 в количестве 10 шт., на сумму 35 гривен, микросхема К 561 в количестве 20 шт., на сумму 20 гривен, ВП-16 в количестве25 шт., на
сумму 1155 гривен, ВПК 2110 в количестве 19 шт., на сумму 470,25 гривен, ВК 200 в количестве 9 шт., на сумму 415 гривен, МП 1101 в количестве 19 шт., на сумму 313,50 гривен, ЭП-1 в количестве 6 шт., на сумму 478,50 гривен, а всего, в той числе НДС, на
общую сумму 6970,54 гривен,
а так же второй список - ПМА-310
ПМЛ 1100 в количестве 4 шт., на сумму 146,68 гривен, буферная пружина в количестве
4 шт., на сумму 833,33 гривен, кнопки двухстепен. в
на сумму 283,66 гривен,
на сумму 387,50 гривен,
вызывные аппараты в количестве 21 шт.,
на сумму 1081,50 гривен,
ПМЕ - 211 в количестве 2 шт., на сумму 99 гривен, РПУ4 в количестве 10 шт., на сумму 687,50 гривен, тестер-мультиметр М 830 BUZ в количестве
1 шт., на сумму 142 гривен, реле РП 21 110в в количестве 2 шт., на сумму 44 гривен, тумблер в количестве 1 шт., на сумму 10,25 гривен, провод МГШВ длиной 23 м., на сумму 8,05 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 4564,16 гривен.
Третий список - ротор
электродвигателя АН-160 в
на сумму 2865,02 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 3438,02 гривен, которые якобы поставил ЧП ОСОБА_3, после чего передала
секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
основании указанных списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которой не было известно о преступных намерениях организованной преступной
группы, на компьютере предприятия изготовила счет № 01/03 и накладную № 01/03 от 1 марта 2006 года, счет № 14/03 от 14 марта 2005 года и накладную № 14/03 от 24 марта 2006 года, счет № 29/03 и накладную № 29/03 от 29 марта 2006 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за март 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 марта 2006 года, 14 марта 2006 года и 29 марта 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 6970,54 гривен, 4564,16 гривен, 3438,02 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в марте 2006 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 898,7 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 01/03 и накладную № 01/03 от 1 марта 2006 года, счет № 14/03 от 14 марта 2005 года и накладную № 14/03 от 24 марта 2006 года, счет № 29/03 и накладную № 29/03 от 29 марта 2006 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
марта 2006 года, с целью
сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1,
злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения понудила
мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9,
которые не знали о преступных намерениях организованной преступной группы,
подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода
материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за марта 2006 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО
"Гарант-сервис" частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она
утвердила указанные ведомости и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придала им статус официальных документов
бухгалтерской отчетности.
Кроме этого, в марте 2006 года ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, продолжая свою преступную деятельность, с целью
завладения денежными средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на
основании договора № 4 от
1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала
указание подчиненной ей секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере предприятия,
от имени предприятия ООО "Норд" составить акт № 06-03 приемки выполненных работ за март 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения -наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в март 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: восстановление вала ротора
двигателя АС-72, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1580 гривен, восстановление вала ротора
эл. двигателя АН-160, балансировка
на сумму 1020 гривен,
ремонт ограничителя скорости в количестве 3 шт., на сумму 195 гривен, ремонт электродвигателя ДК в
на сумму 125,01 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 3504,01 гривен.
директора, ОСОБА_5 передала изготовленный ею акт ОСОБА_1, которая, являясь
должностным лицом, подписала акт № 06-03 приемки
выполненных работ за март 2006 года
в графе "Принял" и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официального документа.
6 марта 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим
служебным положением, перечислила на расчетный счет предприятия ООО
"Норд" денежные средства в сумме 3504,01 гривен, за ремонтные работы и услуги,
которые якобы были проведены предприятием ООО "Норд" по заказу
предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою очередь ОСОБА_10, в марте 2006 года, с расчетного счета ООО
"Норд" снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные
средства по чековой книжке, как на закупку товара, но закупку товара и
ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не произвел, а встретившись с
ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства в сумме 3304,01 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 200 гривен ОСОБА_10 присвоил как
В апреле 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе .000 "Гарант-Сервис",
расположенном в г. Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала указание инженеру второй
категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2 подготовить списки запасных
частей для лифтов и подъемников, которые якобы необходимо установить в процессе
проведения технического обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в апреле 2006 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_3, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих списков
соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении апреля 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила два списка запасных частей и
комплектующих, а именно: ветошь весом 60 кг., на сумму 60 гривен, сталька весом 16 кг., на сумму 56,67 гривен, палец в сборе (п/муфты) в
на сумму 37,40 гривен,
выпрямительный мост в количестве 1 шт.,
на сумму 82,50 гривен,
молоток в количестве 1 шт.,
на сумму 7,80 гривен,
отвертка в количестве 2 шт.,
плоскогубцы в количестве 2 шт.,
фонарь в количестве 1 шт.,
указатель напряжения "Контакт 5Э" в количестве 1 шт., на сумму 38,33 гривен, ММЕ 211 в количестве 4 шт., на сумму 132 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 2 шт., на сумму ПО гривен, МП 1101 в количестве 10 шт., на сумму 165 гривен, ВК 300; ВК 200 в количестве 7 шт., на сумму 323,40 гривен, ВПК 2111 в количестве 8 шт., на сумму 198 гривен, двухплечий рычаг в количестве
2 шт., на сумму 52,80 гривен, шпилька с роликом ЭП-1 в
на сумму 4,87 гривен,
пружина противовеса в количестве 4 шт.,
конденсатор 160В ЗОмкф в количестве 2 шт., на сумму 27,50 гривен, конденсатор МБГО 630В 4 мкф в количестве 1 шт., на сумму 11 гривен, электромагнитная отводка ЭМО -1 в количестве 2 шт., на сумму 1375 гривен, ролик двухплечевого рычага в
на сумму 133 гривен,
ось двухплечевого рычага в количестве 2 шт., на сумму 17 гривен, АП-50 в количестве 1 шт., на сумму 66 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 3635,12 гривен,
а так же второй список - плафон
на сумму 44,63 гривен,
плафон в количестве 1 шт.,
автомат АП-50 в количестве 1 шт.,
на сумму 132 гривен,
ВК 200 в количестве 4 шт., на сумму 184,80 гривен, датчик ТО в количестве 1 шт., на сумму 53,12 гривен, РПГ 9 110в в количестве 3 шт., на сумму 159 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
на сумму 319 гривен,
ВПК 2110 в количестве 8 шт., на сумму 440 гривен, крышка задняя АН-160 в количестве 1 шт., на сумму 47,52 гривен, ротор электродвигателя АС-62
на сумму 1264,59 гривен,
а всего на общую сумму, в том числе НДС, 3318,79 гривен, которые якобы
поставил ЧП ОСОБА_3, после чего передала
секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 06/04 6 апреля 2006 года и накладную № 06/04 от 17 апреля 2006 года, счет № 27/04 от 27 апреля 2006 года и накладную № 27/04 от 4 мая 2006 года от имени частного предпринимателя
ОСОБА_3, в которые внесла несоответствующие действительности сведения, а именно
наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих, которые якобы
поставляет ЧП ОСОБА_3
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за апрель 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
6 апреля 2006 года, 27 марта 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 денежные средства в сумме 3635,12 гривен, 3318,79 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3, в апреле 2006 года выполняя отведенную ему роль, со
своего расчетного счета снял полученные от ООО "Гарант-сервис"
денежные средства, как на закупку товара, но закупку товара фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 6536,57 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 6% от перечисленной суммы, что
составляет 417,24 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 06/04
6 апреля 2006 года и накладную № 06/04 от 17 апреля 2006 года, счет № 27/04 от 27 апреля 2006 года и накладную № 27/04 от 4 мая 2006 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 подписал и скрепил печатью "ЧП ОСОБА_3", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце
с целью сокрытия хищения денежных средств ООО "Гарант-сервис"
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, под угрозой увольнения
понудила мастеров ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8,
ОСОБА_9, которые не знали о преступных намерениях организованной преступной
группы, подписать составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости
расхода материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за апрель 2006 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис"
частным предпринимателем ОСОБА_3. После этого она утвердила указанные ведомости
и заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придала им статус официальных документов бухгалтерской отчетности.
этого, в апреле 2006 года
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения денежными
ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006
и договора № 10 от
1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП
№ 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала указание подчиненной ей
секретарю ООО "Гарант-
ОСОБА_5, которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере
имени предприятия ООО "Норд" составить
акт № 18-04
выполненных работ за апрель 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в апреле 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: восстановление вала ротора эл. двигателя
АН-160, балансировка в
на сумму 1020 гривен,
ремонт ротора электродвигателя АН-180 в
на сумму 166,67 гривен,
ремонт электродвигателя ДК в количестве 2 шт., на сумму 83,34 гривен, ремонт ограничителя скорости
на сумму 130 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 1680,01 гривен.
указание директора, ОСОБА_5 передала изготовленный ею акт ОСОБА_1, которая,
являясь должностным лицом, подписала акт № 18-04 приемки выполненных работ за апрель 2006 года в графе "Принял" и
заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придав им статус официального документа.
18 апреля 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим
служебным положением, перечислила на расчетный счет предприятия ООО
"Норд" денежные средства в сумме 1680,01 гривен, за ремонтные работы и услуги,
которые якобы были проведены предприятием ООО "Норд" по заказу
предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою очередь ОСОБА_10, в апреле 2006 года, с расчетного счета ООО
"Норд" снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные
средства по чековой книжке, как на закупку товара, но закупку товара и
ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не произвел, а встретившись с
ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства в сумме 1480,01 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 200 гривен ОСОБА_10 присвоил как
В мае 2006 года ОСОБА_3 понимая, что проводимые
фиктивные операции с ООО "Гарант-сервис" являются незаконными и могу
привлечь внимание правоохранительных органов, приискал частного предпринимателя
ОСОБА_11, которой пояснил, что каждый месяц на ее расчетный счет будут
поступать денежные средства от предприятия ООО "Гарант-сервис", как
на закупку запасных частей и предоставлению услуг по ремонту лифтовых
агрегатов. ОСОБА_3 не посвятил ОСОБА_11 в детали задуманного ОСОБА_1 плана по
хищению денежных средств ООО "Гарант-сервис", а пояснил, что он будет
поставлять ООО "Гарант-сервис" запасные части и оказывать услуги по
ремонту. Получив согласие ОСОБА_11 он предложил ОСОБА_1 перечислять денежные средства
на расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_11 В свою очередь ОСОБА_1,
согласилась с предложением ОСОБА_3 и они совместно внесли изменение в ранее
разработанную схему проведения бестоварных операций.
В мае 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей и ремонтных услуг для лифтов и подъемников,
которые якобы необходимо установить в процессе проведения технического
обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в мае 2006 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_11, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих списков
соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении мая 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила список запасных частей и список
ремонтных услуг, а именно: первый список -резистор 240 Ом
8 ВТ в количестве 20 шт., на сумму 8 гривен, олово в количестве 1 шт., на сумму 5 гривен, конденсатор 1 мкф х 400В в количестве 4 шт., на сумму 10 гривен, светодиоды в количестве 5 шт., на сумму 2 гривен, диоды Д245 в количестве 13 шт., на сумму 11,70 гривен, конденсатор 2200 х 35в в количестве 10 шт., на сумму 30 гривен, транзистор КТ 940 А в количестве 100 шт., на сумму 90 гривен, транзистор КТ 315 в количестве 200 шт., на сумму 60 гривен, диоды JN
4007 в количестве 200 шт., на сумму 40 гривен, трубка d=3,5 мм в количестве 5 шт., на сумму 12,50 гривен, динамики З ГДШ в количестве 12 шт., на сумму 108 гривен, кнопки КП-Н в количестве 11 шт., на сумму 158,40 гривен, вызывной аппарат в количестве
1 шт., на сумму 51,50 гривен, сталька сі=3-:4мм весом 4,8 кг., на сумму 17,04 гривен, сальники 45x65 в количестве 4 шт., на сумму 6,53 гривен, сальники 120x90 в количестве 1 шт., на сумму 3,65 гривен, кольцо 160-165 х 36 в количестве 2 шт., на сумму 3,08 гривен, подшипник 180312 в количестве 2 шт., на сумму 66,66 гривен, подшипник 180609 в количестве 1 шт., на сумму 34,17 гривен, подшипник 7618 в количестве 2 шт., на сумму 364,34 гривен, датчик ДПЕ в количестве 1 шт., на сумму 55 гривен, ключ 8x10 в количестве 1 шт., на сумму 3,50 гривен, ключ 17x19 в количестве 1 шт., на сумму 8,49 гривен, ключ 17x14 в количестве 1 шт., на сумму 4,75 гривен,
плоскогубцы в количестве 1 шт., на сумму 7,50 гривен, молоток в количестве 1 шт., на сумму 5,20 гривен, отвертка в количестве 1 шт., на сумму 2,20 гривен, контакт МК 1-20 в количестве 4 комплектов, на сумму 75 гривен, манжета 65x90 в количестве 2 шт., на сумму 3,67 гривен, ролик каретки ДШ в количестве
2 шт., на сумму 8 гривен, пружина противовеса в
на сумму 22,50 гривен,
двухплечий рычаг в количестве 2 шт.,
на сумму 57,60 гривен,
реле РПУ-4 в количестве 5 шт.,
на сумму 343,75 гривен,
контакт МК 1-20 н/под.
конденсатор 160В Юмкф в количестве 2 шт., на сумму 33 гривен, конденсатор 160В 20мкф в количестве 1 шт., на сумму 16,50 гривен, сталька d= Змм весом 19 кг., на сумму 99,18 гривен, подшипник 307 в количестве 3 шт., на сумму 32,49 гривен, шкив d=770 в количестве 1 шт., на сумму 1022 гривен, резисторы МЛТ-2 в количестве 22 шт., на сумму 113,52 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 3635,30 гривен,
а так же второй список -восстановление
вала ротора электродвигателя 4АН-200, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1273,47 гривен, ремонт электродвигателя 4 АН-200 в количестве 1 шт., на сумму 950 гривен, проточка КВШ d=770 в количестве 1 шт., на сумму 120 гривен, а всего на общую сумму, в том
числе НДС, 2812,16 гривен,
которые якобы поставила ЧП ОСОБА_11, после
чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 04/05 и накладную № 04/05 от 4 мая 2006 года, счет № 29-05 и накладную № 29-05 от 29 мая 2006 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_11, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и комплектующих,
которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_11
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за май 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
2006 года и 29 мая 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_11 денежные средства в сумме 3635,30 гривен, 2812,16 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей,
комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_11, в мае 2006 года выполняя отведенную ему роль, с
расчетного счета ЧП ОСОБА_11
снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные средства, как на
закупку товара, но закупку товара фактически не произвел, а встретившись с
ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства в сумме 6060,61 гривен, тем самым обналичив их для
последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 5% от перечисленной суммы, что
составляет 322,38 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 04/05 и накладную № 04/05 от 4 мая 2006 года, счет № 29-05 и накладную № 29-05 от 29 мая 2006 года на поставку запасных частей.
Указанные документы ОСОБА_3 предоставил ОСОБА_11 которая их подписала и
скрепила печатью "ЧП ОСОБА_11",
тем самым придав им статус официальных документов.
Кроме этого, в конце мая 2006 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные
ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников за май 2006 года, в которых наряду с остальными были указаны
запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис" частным
предпринимателем ОСОБА_11 После этого она утвердила указанные ведомости и
заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придала им статус официальных документов бухгалтерской отчетности.
этого, в мае 2006 года
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, продолжая свою преступную
деятельность, с целью завладения денежными средствами ООО
"Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала
указание подчиненной ей секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере предприятия,
от имени предприятия ООО "Норд" составить акт № 15-05 приемки выполненных работ за май 2006 года, в который внести
несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в мае 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: восстановление вала ротора эл. двигателя
АН-160, балансировка в
на сумму 1580 гривен,
ремонт электродвигателя ДК в количестве 3 шт., на сумму 240 гривен, ремонт ограничителя скорости в количестве 2 шт., на сумму 130 гривен, проточка КВШ d=770 в количестве 3 шт., на сумму 231 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 2617,20 гривен.
директора, ОСОБА_5 передала изготовленный ею акт ОСОБА_1, которая, являясь
должностным лицом, подписала акт № 10-05 приемки
выполненных работ за май 2006 года
в графе "Принял" и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официального документа.
10 мая 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным
положением, перечислила на расчетный счет предприятия ООО "Норд"
денежные средства в сумме 2617,20 гривен,
за ремонтные работы и услуги, которые якобы были проведены предприятием ООО
"Норд" по заказу предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою
очередь ОСОБА_10, в мае 2006 года,
с расчетного счета ООО "Норд" снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства по чековой книжке, как на закупку
товара, но закупку товара и ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 2417,2 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 200 гривен ОСОБА_10 присвоил как
организатор преступной группы ОСОБА_1, злоупотребляя своим
положением, с целью завладения денежными средствами ООО
на основании договора № 4 от
1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января
на расчетный счет ООО "Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11,
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис"
подготовить списки запасных частей и ремонтных услуг для лифтов и подъемников,
якобы необходимо установить в процессе проведения технического обслуживания и
лифтов и подъемников в июне 2006 года,
и которые якобы поставил предприятию ООО
частный предприниматель ОСОБА_11, и передать ОСОБА_5, для
на компьютере на основании этих списков соответствующих накладных и счетов
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении июня 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила список запасных частей и список
ремонтных услуг, а именно: первый список -контакты КПТВ-621 н/п в количестве 9 шт., на сумму 71,10 гривен, контакты КПТВ-621 пдв в
на сумму 61,20 гривен,
пружина противовеса в количестве 1 шт.,
на сумму 22,50 гривен,
ролик каретки ДШ в количестве 15 шт.,
ролик 2-хплечёвого рычага в количестве 1 шт., на сумму 3,85 гривен, замок ДШ в количестве 4 шт., на сумму 264 гривен, водило РПД в количестве 1 шт., на сумму 77 гривен, выключатель ЛКБ-31 в количестве 8 шт., на сумму 85,36 гривен, ползун в количестве 10 шт., на сумму 20,80 гривен, ролик ЭП-1 в количестве 4 шт., на сумму 13,20 гривен, реле РЭВ-816 110в в количестве 1 шт., на сумму 212,50 гривен, сальник 90x120 в количестве 2 шт., на сумму 10,50 гривен, электродвигатель ДК в
на сумму 735 гривен,
логика И-310 в количестве 1 шт.,
катушка к контактору в количестве 4 шт.,
на сумму 300 гривен,
металлорукав РЗ-15 длиной 50 м.,
на сумму 169 гривен,
изолента в количестве 20 шт.,
полумуфта эл.двигателя АН-160 в
на сумму 193,75 гривен,
пружина противовеса в
количестве 4 шт., на сумму 105,60 гривен, пускатель ПМЕ 211 в количестве1 шт., на сумму 33 гривен, фонарик в количестве 2 шт., на сумму 76 гривен, кнопка КН-П в количестве 5 шт., на сумму 72 гривен, реле РПУ-4 в количестве 3 шт., на сумму 206,25 гривен, динамики ЗГДШ в количестве 15 шт., на сумму 135 гривен, транзистор КТ315 в количестве
200 шт., на сумму 60 гривен, транзистор КТ 940А в
на сумму 180 гривен,
выключатель ВК200; ВК300 в количестве 7 шт., на сумму 323,40 гривен, выключатель ВПК2110; ВПК2111 в количестве 8 шт., на сумму 198 гривен, вызывной аппарат в количестве
3 шт., на сумму 154,50 гривен, этажный переключатель ЭП-1 в
пускатель ПМЛ 4100 в
на сумму 101,75 гривен,
пускатель ПМЛ 2100 в
на сумму 110 гривен,
на сумму 132 гривен,
водило РПД в количестве 1 шт.,
провод ПВС 3x0,75 длиной
150 м., на сумму 246 гривен, кабель ТІШ 10x2x0,4 длиной 150 м., на сумму 330,46 гривен, а всего, в том числе НДС, на
общую сумму 6107,66 гривен,
а так же второй список - восстановление
вала ротора электродвигателя АН-160, балансировка
на сумму 1580 гривен,
восстановление вала ротора электродвигателя АС-72, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1020 гривен, ремонт электродвигателя ДК в
на сумму 155,10 гривен,
на сумму 120 гривен,
а всего на общую сумму, в том числе НДС, 3450,12 гривен, которые якобы поставила ЧП
ОСОБА_11, после чего
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
На основании указанных
списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5, которой не было
известно о преступных намерениях организованной преступной группы, на
компьютере предприятия изготовила счет № 01/06 и накладную № 01/06 от 1 июня 2006 года, счет № 13-06 и акт № 13-06 от 13 июня 2006 года от имени частного
предпринимателя ОСОБА_11, в которые внесла несоответствующие действительности
сведения, а именно наименование вышеуказанных запасных частей и ремонтных
услуг, которые якобы поставляет ЧП ОСОБА_11
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за июнь 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
1 июня 2006 года и 13 июня 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_11 денежные средства в сумме 6107,66 гривен, 3450,12 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей и
ремонтных услуг, комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3 совместно с
ОСОБА_11, в июне 2006 года
выполняя отведенную ему роль, с расчетного счета ЧП ОСОБА_11 снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства, как на закупку товара, но закупку
товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал
ей денежные средства в сумме 8984,2 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 5% от перечисленной суммы, что
составляет 477,96 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 01/06 и накладную № 01/06 от 1 июня 2006 года, счет № 13-06 и акт № 13-06 от 13 июня 2006 года на поставку запасных частей и
выполнения услуг по ремонту. Указанные документы ОСОБА_3 предоставил ОСОБА_11
которая их подписала и скрепила печатью "ЧП ОСОБА_11", тем самым придав им
статус официальных документов.
Кроме этого, в конце июня 2006 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали
о преступных намерениях организованной преступной группы, подписать
составленные ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода
материалов на текущий ремонт лифтов и подъемников за июнь 2006 года, в которых наряду с остальными
были указаны запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис"
частным предпринимателем ОСОБА_11 После этого она утвердила указанные ведомости
и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
тем самым придала им статус официальных документов бухгалтерской отчетности.
этого, в июне 2006 года
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным
продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения денежными
ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора №4 от Г января 2006
и договора № 10 от
1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП
№ 5 и КП ПРЭЖО № 11, дала указание подчиненной ей
секретарю ООО "Гарант-
ОСОБА_5, которая не была посвящена в ее преступные намерения, на компьютере
имени предприятия ООО
"Норд" составить акт № 23-06
выполненных работ за июнь
2006 года, в который
внести несоответствующие действительности сведения - наименования работ и услуг, которые
якобы были проведены в июне 2006 года
предприятием ООО "Норд" по заказу предприятия ООО
"Гарант-сервис", а именно: проточка КВШ d=770 в количестве 2 шт., на сумму 240 гривен, восстановление вала ротора
эл. двигателя АС-72, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1200 гривен, ремонт электродвигателя ДК в
на сумму 75,87 гривен,
а всего, в том числе НДС, на общую сумму 1819,04 гривен.
директора, ОСОБА_5 передала изготовленный ею акт ОСОБА_1, которая, являясь
должностным лицом, подписала акт № 23-06 приемки
выполненных работ за июнь 2006 года
в графе "Принял" и заверила свою подпись печатью предприятия ООО
"Гарант-сервис", тем самым придав им статус официального документа.
23 июня 2006 года ОСОБА_1, продолжая выполнять
действия направленные на завладение чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным
положением, перечислила на расчетный счет предприятия ООО "Норд"
денежные средства в сумме 1819,04 гривен,
за ремонтные работы и услуги, которые якобы были проведены предприятием ООО
"Норд" по заказу предприятия ООО "Гарант-сервис". В свою
очередь ОСОБА_10, в июне 2006 года,
с расчетного счета ООО "Норд" снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства по чековой книжке, как на закупку
товара, но закупку товара и ремонтные работы лифтовых агрегатов фактически не
произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал ей денежные средства
в сумме 1619,04 гривен,
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 200 гривен ОСОБА_10 присвоил как
В июле 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО №11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей и ремонтных услуг для лифтов и подъемников,
которые якобы необходимо установить в процессе проведения технического
обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в июле 2006 года, и которые якобы поставил
предприятию ООО "Гарант-сервис" частный предприниматель ОСОБА_11, и
передать ОСОБА_5, для изготовления на компьютере на основании этих списков
соответствующих накладных и счетов на оплату.
ОСОБА_2 являясь должностным лицом, достоверно зная, что
в действительности никаких ремонтных работ, замены механизмов произведено не
было и производится не будет, в течении июля 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1 плану, составила списки запасных частей и списки
ремонтных услуг, а именно: первый список -пальцы п/муфты в количестве 6 шт., на сумму 56,10 гривен, двухплеч. рычаг в количестве 3 шт., на сумму 86,40 гривен, шпонка (22х24)х14 в
на сумму 37,53 гривен,
на сумму 3,75 гривен,
втулка ЭП-1 в количестве 2 шт.,
на сумму 2,20 гривен,
на сумму 1120 гривен,
кабель КПВЛ 18x1 длиной
66 м., на сумму 1056 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 1 шт., на сумму 55 гривен, ПМА 2102 в количестве 1 шт., на сумму 45 гривен, ПМЛ 1100 в количестве 1 шт., на сумму 36,67 гривен, АП-50 в количестве 1 шт., на сумму 66 гривен, АЕ 2046 в количестве 3 шт., на сумму 198 гривен, стабилизатор
"Украина-2" тип СН-315 в количестве 1 шт., на сумму 120 гривен, трубка d=8 длиной 15 м., на сумму 52,50 гривен, датчик ДНЕ в количестве 14 шт., на сумму 770 гривен, кнопка ВК 14-21 в количестве 6 шт., на сумму 82,50 гривен, сталька d=3 длиной 80 м., на сумму 76 гривен, автомат АП-50 в количестве 6 шт., на
сумму 396 гривен, ПМЕ 211 в количестве 1 шт., на сумму 33 гривен, ПМЛ 2100 в количестве 2 шт., на сумму 110 гривен, ВПК 2111 в количестве 1 шт., на сумму 24,75 гривен, ВП-16 в количестве 1 шт., на сумму 46,20 гривен, диоды JN4007 в количестве 500 шт., на сумму 100 гривен, транзистор КТ 315 в количестве 300 шт., на сумму 90 гривен, реле РП 21 в количестве 4 шт., на сумму 88 гривен, тумблер в количестве 2 шт., на сумму 21,13 гривен, динамик ЗГДШ в количестве 11 шт., на сумму 99 гривен, реле РПУо в количестве 10 шт., на сумму 48 гривен, транзистор КТ940А в
на сумму 270 гривен,
провод ПВС 3x0,75 длиной
100 м., на сумму 164 гривен, а так же второй список - восстановление вала ротора
электродвигателя 4АН-200, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1753 гривен, восстановление вала ротора
электродвигателя АН-160, балансировка
на сумму 1375 гривен,
ремонт электродвигателя ДК в количестве 1 шт., на сумму 80,48 гривен, а всего на общую сумму, в том
числе НДС, 3850,18 гривен.
Третий список - металлорукав
ПМЕ в количестве 2 шт.,
ПМЛ 2100 в количестве 2 шт., на сумму ПО гривен, тумблер в
на сумму 158,40 гривен,
конденсатор 2200x35В в количестве 10 шт.,
транзистор КТ940 в количестве 50 шт.,
конденсатор 10 мкф.;
20 мкф в количестве 60 шт., на сумму 30 гривен, ротор электродвигателя АС-62
на сумму 1264,59 гривен,
на сумму 209,63 гривен,
кнопки КН-7 в количестве 2.шт.,
на сумму 28,80 гривен,
эл.магн.отводка ЭМО-1 в количестве 1 шт., на сумму 687,50 гривен, а всего на общую сумму, в том
числе НДС, 3363,50 гривен.
Четвертый список - восстановление
вала ротора электродвигателя АН-160, балансировка
на сумму 1580 гривен,
восстановление вала ротора электродвигателя АС-72, балансировка в количестве 1 шт., на сумму 1020 гривен, ремонт электродвигателя ДК в
на сумму 232,65 гривен,
проточка КВШ <1=700в количестве 2 шт., на сумму 156 гривен, а всего на общую сумму, в том числе НДС, 3586,38 гривен, которые якобы поставила ЧП
ОСОБА_11, после чего
передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5
основании указанных списков секретарь ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_5,
которой не было известно о преступных намерениях организованной преступной
группы, на компьютере предприятия изготовила счет № 03/07 от 3 июля 006 года и накладную № 03/07 от 7 июня 2006 года, счет № 7-07 от 7 июля 2006 года и акт № 07-07 за июль 2006 года, счет № 11/07 и накладную № 11/07 от 11 июля 2006 года, счет № 25-07 от 27 июля 2006 года и акт № 25-07 за июль 2006 года от имени частного предпринимателя
ОСОБА_11, в которые внесла несоответствующие действительности сведения, а
именно наименование вышеуказанных запасных частей и ремонтных услуг, которые
якобы поставляет ЧП ОСОБА_11
предприятию ООО "Гарант-сервис". Далее, ОСОБА_2, продолжая выполнять
указание ОСОБА_1, внесла заведомо ложные сведения, а именно - наименования указанных выше мнимых
запасных частей в ведомости расхода материалов на текущий ремонт лифтов и
подъемников за июль 2006 года,
с указанием адресов домов, где якобы производился ремонт.
3 июля 2006 года, 7 июля 2006 года, 11 июля 2006 года, 25 июля 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
согласно разработанному ею же преступному плану, направленные на завладение
чужим имуществом, злоупотребляя своим служебным положением, перечислила на
расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_11 денежные средства в сумме 6550,48 гривен, 3850,18 гривен, 3363,50 гривен, 3586,38 гривен соответственно, для
осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей и
ремонтных услуг, комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3 совместно с
ОСОБА_11, в июле 2006 года
выполняя отведенную ему роль, с расчетного счета ЧП ОСОБА_11 снял полученные от ООО
"Гарант-сервис" денежные средства, как на закупку товара, но закупку
товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г. Запорожье передал
тем самым обналичив их для последней, которая ими завладела. Деньги в сумме 5% от перечисленной суммы, что
составляет 867,55 гривен
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
ОСОБА_1, для придания фиктивным сделкам законности, встречаясь в городе
Запорожье, в районе площади Свободы, в автомобиле марки "Рено", г/н НОМЕР_1, которым управлял ОСОБА_3,
предоставила ОСОБА_3. фиктивные бухгалтерские документы: счет № 03/07 от 3 июля 006 года и накладную № 03/07 от 7 июня 2006 года, счет № 7-07 от 7 июля 2006 года и акт № 07-07 за июль 2006 года, счет № 11/07 и накладную № 11/07 от 11 июля 2006 года, счет № 25-07 от 27 июля 2006 года и акт № 25-07 за
июль 2006 года на поставку запасных частей и
выполнения услуг по ремонту. Указанные документы ОСОБА_3 предоставил ОСОБА_11
которая их подписала и скрепила печатью "ЧП ОСОБА_11", тем самым придав им статус
официальных документов.
Кроме этого, в конце июля 2006 года, с целью сокрытия хищения
денежных средств ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, под угрозой увольнения понудила мастеров ООО
"Гарант-сервис" ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, которые не знали о
преступных намерениях организованной преступной группы, подписать составленные
ОСОБА_2 по ее указанию заведомо ложные ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников за июль 2006 года, в которых наряду с остальными были указаны
запасные части, якобы поставленные на ООО "Гарант-сервис" частным
предпринимателем ОСОБА_11 После этого она утвердила указанные ведомости и
заверила свою подпись печатью предприятия ООО "Гарант-сервис", тем
самым придала им статус официальных документов бухгалтерской отчетности.
В августе 2006 года организатор преступной группы
ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения денежными
средствами ООО "Гарант-сервис" поступившими на основании договора № 4 от 1 января 2006 года и договора № 10 от 1 января 2006 года на расчетный счет ООО
"Гарант-сервис" от КП ПРЭЖО № 5 и КП ПРЭЖО № 11, находясь
по месту своей работы в офисе ООО "Гарант-Сервис", расположенном в г.
Запорожье по ул. Новокузнецкой, 15, дала
указание инженеру второй категории ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_2
подготовить списки запасных частей и ремонтных услуг для лифтов и подъемников,
которые якобы необходимо установить в процессе проведения технического
обслуживания и ремонта лифтов и подъемников в августе 2006 года, и которые якобы поставил предприятию
000 "Гарант-сервис" частный
предприниматель ОСОБА_11, и передать ОСОБА_12, для
компьютере на основании этих списков соответствующих накладных и счетов
являясь должностным лицом, достоверно зная, что в действительности
никаких ремонтных работ,
замены механизмов произведено не было и производится не будет, в
течении августа 2006 года, согласно отведенной ей роли по
ранее разработанному ОСОБА_1
плану, составила списки
запасных частей и списки ремонтных услуг, которые якобы поставила
чего передала секретарю ООО "Гарант-сервис" ОСОБА_12, которой не
преступных намерениях организованной преступной группы.
1 августа 2006 года, 8 августа 2006 года ОСОБА_1, выполняя действия,
ею же преступному плану, направленные на завладение чужим имуществом,
своим служебным положением, перечислила на расчетный счет частного
ОСОБА_11 денежные средства в сумме 6007,78 гривен, 3399,72 гривен
для осуществления поставки на ООО "Гарант-сервис" запасных частей и
услуг, комплектующих для лифтов. В свою очередь ОСОБА_3 совместно с
выполняя отведенную ему роль, с расчетного счета ЧП
снял полученные от ООО "Гарант-сервис" денежные средства, как на
но закупку товара фактически не произвел, а встретившись с ОСОБА_1 в г.
передал ей денежные средства в сумме 8843,06 гривен, тем самым обналичив их для
которая ими завладела. Деньги в сумме 5% от перечисленной суммы, что составляет
ОСОБА_3 присвоил как вознаграждение, за выполнение отведенной ему роли.
В августе 2006 года ОСОБА_12 не подготовила по
указанию директора ОСОБА_1 счета, накладные и акты приемки выполненных работ за
от имени частного предпринимателя ОСОБА_11, так как 10 августа 2006 года следственным отделом прокуратуры
Запорожской области в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.
времени с января 2005 года
ОСОБА_1, как директор ООО "Гарант-сервис", действуя в составе
организованной преступной группы обналичила через частных предпринимателей
ОСОБА_3, ОСОБА_11 и предприятие ООО "Норд" деньги в сумме 229126,20
поддержания работы лифтов Коммунарского района города Запорожья, ОСОБА_1 на
рынках города Запорожья, совместно с мастерами предприятия приобрела запасные
части и комплектующие на сумму 123590,73 гривен.
Указанным способом ОСОБА_1, являясь должностным лицом,
завладела чужим имуществом на общую сумму 105535,83 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан и
является особо крупным размером хищения, в том числе в составе организованной
путем злоупотребления своим служебным положением, то есть совершила
преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК
Действиями выразившимися в
организации и соисполнительстве составления членами организованной преступной
группы ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3. заведомо ложных документов: счет № 11 от 11 января 2005 года и накладная № 11 от 11 января 2005 года; счет № 22 от 22 февраля 2005 года, накладная № 22 от 22 февраля 2005 года; счет № 1/3 от 1 марта 2005 года, накладная № 1/3 от 1 марта 2005 года, счет № 15/3 от 15 марта 2005 года, накладная № 15/1 от 15 марта 2005 года; счет № 1/04 от 1 апреля 205 года, накладная № 1/04 от 1 апреля 2005 года, счет № 19/04 от 19 апреля 2005 года, накладная № 19/04 от 19 апреля 2005 года; счет № 04/05 от 5 мая 2005 года, накладная № 04/05 от 5 мая 2005 года, счет № 19/05 от 19 мая 2005 года, накладная № 19/05 от 19 мая 2005 года, счет № 02/06 от 2 июня 2005 года, накладная № 02/06 от 2 июня 2005 года, счет № 14/06 от 14 июня 2005 ода, накладная № 14/06 от 14 июня 2005 года, счет № 01/07 от 1 июля 2005 года, накладная № 01/07 от 1 июля 2005 года, счет № 11/07 от 11 июля 2005 года, накладная № 11/07 от 11 июля 2005 года, счет № 26/07 от 27 июля 2005 года, накладная № 26/07 от 27 июля 2005 года, счет № 03/08 от 3 августа 2005 года, накладная № 03/08 от 15 августа 2005 года, счет № 01/09 от 1 сентября 2005 года, накладная № 01/09 от 1 сентября 2005 года, счет № 12/09 от 12 сентября 2005 года, накладная № 12/09 от 12 сентября 2005 года, счет № 03/10 от 3 октября 2005 года, накладная № 03/10 от 3 октября 2005 года, счет № 12/10 от 12 октября 2005 года, накладная № 12/10 от 18 октября 2005 года, счет № 01/11от 1 ноября 2005 года, накладная №^01/11 от 1 ноября 2005 года, счет № 04/11 от 4 ноября 2005 года, накладная № 04/11 от 4 ноября 2005 года, счет № 15/11 от 15 ноября 2005 года, накладная № 15/11 от 28 ноября 2005 года, счет № 01/12 от 1 декабря 2005 года, накладная № 01/12 от 1 декабря 2005 года, счет № 12/12 от 12 декабря 2005 года, накладная № 12/12 от 13 декабря 2005 года, счет № 26/12 от 26 декабря 2005 года, накладная № 26/12 от 26 декабря 2005 года, счет № 27/12 от 27 декабря 2005 года, накладная № 27/12 от 28 декабря 2005 года, акт № 01-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, акт № 19-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, счет № 16/01 от 16 января 2006 года, накладная №16/01 от 16 января 206 года, счет № 30/01 от 30 января 2006 года, накладная № 30/01 января 2006 года, акт № 10-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года, акт № 24-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года; счет № 01/02 от 1 февраля 2006 года, накладная № 01/02 от 1 февраля 2006 года, счет № 09/02 от 9 февраля 2006 года, накладная № 09/02 от 9 февраля 2006 года, счет № 20/02 от 20 февраля 2006 года, накладная № 20/02 от 21 февраля 2006 года, акт № 15-02 приемки выполненных работ за февраль 2006 года; счет № 01/03 от 1 марта 2006 года, накладная № 01/03 от 1 марта 2006 года, счет № 14/03от 14 марта 2006 года, накладная № 14/03 от 24 марта 2006 года, счет № 29/03 от 29 марта 2006 года, накладная № 29/03 от 29 марта 2006 года, акт № 06-03 приемки выполненных работ за март 2006 года; счет № 06/04 от 6 апреля 2006 года, накладную № 06/04 от 17 апреля 2006 года, счет № 27/04 от 27 апреля 2006 года, накладную № 27/04 от 4 мая 2006 года, акт № 18-04 приемки выполненных работ за апрель 2006 года; счет № 04/05 от 4 мая 2006 года, накладная № 04/05 от 4 мая 2006 года, счет № 29-05 от 29 мая 2006 года, накладная № 29-05 от 29 мая 2006 года, акт № 15-05 приемки выполненных работ за май 2006 года; счет № 01/06 от 1 июня 2006 года, накладная № 01/06 от 1 июня 2006 года, счет № 13-06 от 13 июня 2006 года, акт № 13-06 от 13 июня 2006 года, акт № 23-06 приемки выполненных работ за июнь 2006 года; счет № 03/07 от 3 июля 2006 года, накладная № 03/07 от 7 июля 2006 года, счет № 7-07 от 7 июля 2006 года, акт № 07-07 за июль 2006 года, счет № 11/07 от 11 июля 2006 года, накладная № 11/07 от 11 июля 2006 года, счет № 25-07от 27 июля 2006 года, акт № 25-07 за июль 2006 года; внесение заведомо ложных
сведений в официальные документы: ведомости расхода материалов на текущий
ремонт лифтов и подъемников по ООО "Гарант-сервис" за период январь 2005 года - август 2006 года и их выдаче, что повлекло
причинение ООО "Гарант-сервис" существенного вреда в виде
материального ущерба в сумме 105535,83 гривен,
превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и поэтому является
тяжкими последствиями.
Будучи допрошенными, в судебном заседании подсудимые
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 полностью признали себя виновными в инкриминируемом
им преступлении, признали гражданский иск, дали подробные показания, полностью
соответствующие обвинительному заключению.
Доказательства по делу
подсудимыми не оспариваются, вина полностью подтверждается их признательными
показаниями, и другими собранными по делу доказательствами.
В связи с этим, разъяснив
подсудимым положения ст. 299 УПК
Украины, принимая во внимание, что они полностью признают себя виновными в
совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах, что доказательства
обвинения ими не оспариваются, объяснив им, что они будут лишены права в
последующем оспаривать данные доказательства в апелляционном порядке, суд
постановил ограничить исследование доказательств по делу допросом подсудимых,
гражданского истца по поводу гражданских исков, исследованием материалов дела в
части характеризующей личности подсудимых.
Действия подсудимых
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 квалифицируются судом по признакам преступления
предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК
Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным
лицом своим служебным положением, совершенное в крупном размере, организованной
группой, а также по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст.
28, ч.2 ст. 366 УК Украины, то есть как служебный
При назначении наказания,
суд, исходя из требований ст. 65-67 УК
Украины, учитывал характер и степень общественной опасности совершенного
подсудимыми преступления, степень виновности, мотив которым они
руководствовались, наступившие последствия, количество эпизодов, структуру
организованной группы, роль каждого из подсудимых, отношение к содеянному,
имущественное и семейное положение, наличие иждивенцев, состояние здоровья.
подсудимые ранее не судимы, ОСОБА_3 имеет на иждивении жену трех
несовершеннолетних детей и престарелую мать, ОСОБА_1 имеет на иждивении
брата-инвалида, страдает хроническими заболеваниями, ОСОБА_2 страдает
хроническими заболеваниями, подсудимые раскаиваются, способствовали быстрому
раскрытию преступления и рассмотрению дела в суде, положительно
изложенное, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание подсудимых
возможно без изоляции его от общества.
Судьбу
вещественных доказательств суд решает в соответствии со ст. 81 УПК Украины, также суд считает
необходимым взыскать с подсудимых заявленный гражданский иск в полном объеме.
Руководствуясь ст.ст. 28, 321, 323, 324, 333-335 УПК Украины -
ОСОБА_1в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.З ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины и
назначить ей наказание
· по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК
Украины в виде 5 лет
лишения свободы без конфискации имущества, ......
· ч.З ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в
свободы с лишением права занимать должности связанные с осуществлением
организационно - распорядительных
функций сроком на 1 год,
- на основании ч.1 ст.70 УК Украины
окончательно назначить наказание путем
менее строгого наказания более строгим в виде 5 лишения свободы без
имущества, с лишением права занимать должности связанные с осуществлением
функций сроком на 1 год.
со ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_1от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 3 года, если она в период этого срока
она не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом
соответствии со ст. 76 УК
Украины суд возлагает на ОСОБА_1обязанность периодически являться для
регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, а также уведомлять органы
уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы или учебы.
пресечения ОСОБА_1до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде залога, который возвратить
залогодателю по вступлению приговора в законную силу.
Признать виновной ОСОБА_2в совершении
преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.З ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины и
назначить ей наказание
· по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК
Украины в виде 3 лет
лишения свободы без конфискации имущества,
· ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишением права
занимать должности связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на
на основании ч. 1ст.70 УК
Украины окончательно назначить наказание путем поглащения менее строгого
наказания более строгим в виде 3 лет
лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать должности
связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на 1 год.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2от
отбывания наказания основного с испытательным сроком на 2 года, если она в период этого срока
не совершит нового преступления и, выполнит возложенные на нее судом
В соответствии со ст. 76 УК Украины суд возлагает на ОСОБА_2не
менять без разрешения органов уголовно-исполнительной системы места жительства,
Меру пресечения ОСОБА_2до
вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Признать виновным ОСОБА_3
в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины и
назначить ему наказание
· по ч.5 ст. 191 УК Украины с применением ч.1 ст.69 УК
Украины в виде 2 лет
свободы без конфискации имущества,
· ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы с лишением права
занимать должности связанные с распоряжением материальными ценностями сроком на
на основании ч.1ст.70 УК Украины
окончательно назначить наказание путем поглащения менее строгого наказания
более строгим в виде 2 лет
свободы без конфискации имущества, с лишением права распоряжением материальными
ценностями сроком на 1 год.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от
отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год, если он в период этого срока не
совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины суд возлагает на ОСОБА_3
не менять без разрешения органов уголовно-исполнительной системы места
:Жительства, работы или учебы.
Меру пресечения ОСОБА_3до вступления
приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
• Вещественное доказательства
бухгалтерские документы счет № 11 от
11 января 2005 года и накладная № 11 от 11 января 2005 года; счет № 22 от 22 февраля 2005 года, накладная № 22 от 22 февраля 2005 года; счет № 1/3 от 1 марта 2005 года, накладная № 1/3 от 1 марта 2005 года, счет № 15/3 от, 15 марта 2005 года, накладная № 15/1 от 15 марта 2005 года; счет № 1/04 от 1 апреля 205 года, накладная № 1/04 от 1 апреля 2005 года, счет № 19/04 от 19 апреля 2005 года, накладная № 19/04 от 19 апреля 2005 года; счет № 04/05 от 5 мая 2005 года, накладная № 04/05 от 5 мая 2005 года, счет № 19/05 от 19 мая 2005 года, накладная № 19/05 от 19 мая 2005 года, счет № 02/06 от 2 июня 2005 года, накладная № 02/06 от 2 июня 2005 года, счет № 14/06 от 14 июня 2005 ода, накладная № 14/06 от 14 июня 2005 года, счет № 01/07 от 1 июля 2005 года, накладная № 01/07 от 1 июля 2005 года, счет № 11/07 от 11 июля 2005 года, накладная № 11/07 от 11 июля 2005 года, счет № 26/07 от 27 июля 2005 года, накладная № 26/07 от 27 июля 2005 года, счет № 03/08 от 3 августа 2005 года, накладная № 03/08 от 15 августа 2005 года, счет № 01/09 от 1 сентября 2005 года, накладная № 01/09 от 1 сентября 2005 года, счет № 12/09 от 12 сентября 2005 года, накладная № 12/09 от 12 сентября 2005 года, счет № 03/10 от 3 октября 2005 года, накладная № 03/10 от 3 октября 2005 года, счет № 12/10 от 12 октября 2005 года, накладная № 12/10 от 18 октября 2005 года, счет № 01/11от 1 ноября 2005 года, накладная № 01/11 от 1 ноября 2005 года, счет № 04/11 от 4 ноября 2005 года, накладная № 04/11 от 4 ноября 2005 года, счет № 15/11 от 15 ноября 2005 года, накладная № 15/11 от 28 ноября 2005 года, счет № 01/12 от 1 декабря 2005 года, накладная № 01/12 от 1 декабря 2005 года, счет № 12/12 от 12 декабря 2005 года, накладная № 12/12 от 13 декабря 2005 года, счет № 26/12 от 26(декабря 2005 года, накладная № 26/12 от 26 декабря 2005 года, счет № 27/12 от 27 декабря 2005 года,
накладная № 27/12 от 28 декабря 2005 года, акт № 01-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, акт № 19-12 приемки выполненных работ за декабрь 2005 года, счет № 16/01 от 16 января 2006 года, накладная №16/01 от 16 января 206 года, счет № 30/01 от 30 января 2006 года, накладная № 30/01 января 2006 года, акт № 10-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года, акт № 24-01 приемки выполненных работ за январь 2006 года; счет № 01/02 от 1 февраля 2006 года, накладная № 01/02 от 1 февраля 2006 года, счет № 09/02 от 9 февраля 2006 года, накладная № 09/02 от 9 февраля 2006 года, счет № 20/02 от 20 февраля 2006 года, накладная № 20/02 от 21 февраля 2006 года, акт № 15-02 приемки выполненных работ за февраль 2006 года; счет № 01/03 от 1 марта 2006 года, накладная № 01/03 от 1 марта 2006 года, счет № 14/03от 14 марта 2006 Года, накладная № 14/03 от 24 марта 2006 года, счет № 29/03 от 29 марта 2006 года, накладная № 29/03 от 29 марта 2006 года, акт № 06-03 приемки выполненных работ за март 2006 года; счет № 06/04 от 6 апреля 2006 года, накладную № 06/04 от 17 апреля 2006 года, счет № 27/04 от 27 апреля 2006 года, накладную № 27/04 от 4 мая 2006 года, акт № 18-04 приемки выполненных работ за апрель 2006 года; счет № 04/05 от 4 мая 2006 года, накладная № 04/05 от 4 мая 2006 года, счет № 29-05 от 29 мая 2006 года, накладная № 29-05 от 29 мая 2006 года, акт № 15-05 приемки выполненных работ за май 2006 года; счет № 01/06 от 1 июня 2006 года, накладная № 01/06 от 1 июня 2006 года, счет № 13-06 от 13 июня 2006 года, акт № 13-06 от 13 июня 2006 года, акт № 23-06 приемки выполненных работ за июнь 2006 года; счет № 03/07 от 3 июля 2006 года, накладная № 03/07 от 7 июля 2006 года, счет № 7-07 от 7 июля 2006 года, акт № 07-07 за июль 2006 года, счет № 11/07 от 11 июля 2006 года, накладная № 11/07 от 11 июля 2006 года, счет № 25-07от 27 июля 2006 года, акт № 25-07 за июль 2006 года; ведомости расхода материалов на
текущий ремонт лифтов и подъемников по ООО "Гарант-сервис" за период
- август 2006 года - приобщить к материалам уголовного
дела. Другие бухгалтерские документы изъятые в ходе обыска 15 августа 2006 года находятся на хранении в
следственном отделе прокуратуры области и компьютерные системные блоки в
количестве двух штук хранящиеся в следственном отделе прокуратуры области
вернуть ООО «Гарант сервис».
Гражданский иск заявленный ООО
грн. Взыскать ОСОБА_1,
На приговор суда может быть подана апелляция в
апелляционный суд Запорожской области в течении 15 дней с момента провозглашения
приговора через Коммунарский районный суд г. Запорожья