Справа № 646/9019/15-к Пр.№ 1-кс/646/3632/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі серетаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001547 від 21.07.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001547 від 21.07.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.07.2015 року о 15:30 год. невстановлена особа, під приводом працівника міліції, в телефонній розмові повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що син ОСОБА_5 , знаходиться в відділку міліції і йому необхідні грошові кошти. Потерпілий будучи введеним в обману в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 грн. на банківську карту, які йому повідомив невідомий.

Вказані відомості 21.07.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001547, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 21.07.2015 року приблизно о 15:30 годині йому на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік, який голосом його сина повідомив, що знаходиться в відділку міліції, і йому потрібна допомога. Після цього трубку взяв інший чоловік і представився слідчим і сказав, що щоб уникнути кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти у розмірі 800 доларів США. Потерпілий повідомив, що не має таких грошей і зможе дати тільки 200 доларів США, на що невідомий погодився і повідомив рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , на який потрібно перерахувати грошові кошти. Потерпілий в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 грн., на вищевказаний рахунок.

Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 року о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_6 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 року о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_6 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001547 від 21.07.2015 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 року о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_6 , заява на переказ готівки # НОМЕР_4 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок №НОМЕР_2 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1