Справа № 606/640/15-к
УХВАЛА
іменем України
30 березня 2015 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000401 від 18 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Встановив:
У провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000401 від 18 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2014 року в Теребовлянський РВ надійшла заява ОСОБА_5 1985 р.н. про те, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами на її банківських картах " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 16000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належні потерпілій, перерахували з нього грошові кошти на інший картковий рахунок.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

· інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 16.10.2014 року;
· інформацію про те, на які банківські рахунки були перераховані грошові кошти із рахунків ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
· інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків ОСОБА_5 16.10.2014 року був здійснений переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
· у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткових рахунків ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 15000 гривень, інформацію про рух даних коштів, а саме номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можливістю копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
· матеріали службової перевірки по факту зняття грошових коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 . 16.10.2014 року
Прошу надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Дані документи зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :