Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -
06 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка діє на території Дніпропетровській області, використовуючи підконтрольні юридичні особи з ознаками фіктивності, діючи умисно, в період часу з 2012 року та по теперішній час, маючи намір на власну наживу, створювали та продовжують створювати умови юридичним особам-клієнтам, в тому числі ТОВ «Промекспосервіс» (код 31 197835, директор - ОСОБА_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 ), ТОВ НВП «Річ» (код 32130221, директор - ОСОБА_6 ), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436, директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «Паритет-Опт-Торг» (код 38993683, директор - ОСОБА_7 ), ТОВ «Арт Інвест» (код 37149944, директор - ОСОБА_8 ), ТОВ «Арт Інвест КД» (код 38905295, директор - ОСОБА_8 ), ВСП «Господарська служба» ДП «Придніпровська залізниця» (код 24986164, керівник - ОСОБА_9 ), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код'38599066) та іншим, для зменшення податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 створили ряд підприємств, а саме: ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) для участі у проведенні тендерних закупівель та постачання ТМЦ в адресу державних підприємств, у тому числі ДП «Придніпровська залізниця».
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Промекспосервіс» та ТОВ «НВП «Річ» є переможцями державних закупівель на загальну суму понад 10,0 млн. грн. Частину отриманих державних коштів у подальшому направляється на розрахункові рахунки підприємств, які входять до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ «Оптімастройком», ТОВ «ТД «Трейдторг», ТОВ «Паритет-Опт-Торг», ТОВ «Агатоптторг» та ТОВ «ТД «Комплект Торг», ТОВ «Арт Строй Інжиніринг», ТОВ «Гранд Міліор», ТОВ «ТД «Софт Торг», та ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів», ТОВ "ЕКТО БУД", ТОВ «Месінс, ТОВ «Альман-Груп», ТОВ «Прогрес ЮА», ТОВ «ДЕОН СОЮЗ», за нібито отримані послуги та товарно-матеріальні цінності. Вищевказані СГД входять до групи підприємств, які надають послуги підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертації грошових коштів у готівку.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного мешкання головного бухгалтера ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код 38530690), ТОВ «Будмашпром» (код 38599066) ОСОБА_5 , а саме у АДРЕСА_1 , з метою встановлення первинних бухгалтерських документів та чорнових записів про фактичну реалізацію товару в адресу реальних покупців, а також з метою встановлення первинних документів про «безтоварні» операції з юридичними особами, що мають сумнівний статус.
Згідно відомостей про майнові права, право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстроване за громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , форма власності - приватна.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -
«Комплект Торг», ТОВ «Арт Строй Інжиніринг», ТОВ «Гранд Міліор», ТОВ «ТД «Софт Торг», ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів», ТОВ "ЕКТО БУД", ТОВ «Месінс, ТОВ «Альман-Груп», ТОВ «Прогрес ЮА», ТОВ «ДЕОН СОЮЗ» та іншими підприємствами, які являються ризиковими та входять до тіньового сектору економіки, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а саме: чернеток, печаток, штампів та інших документів, предметів та речей, що можуть бути знаряддям злочину, грошових коштів, добутих незаконним шляхом, комп`ютерної техніки та інших технічних засобів, за допомогою яких може складатися документація ТОВ НВП «Річ» (код 32130221), ТОВ «Промекспосервіс» (код 31197835), ТОВ «Енергобудмаш» (код38530690), ТОВ «Будмашпром» (код38599066). а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.
Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її постановлений.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя