Справа 127/8703/15-к
Провадження 1-кс/127/3825/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України Проведеним досудовим слідством встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та який належав ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн.
З метою отримання інформації щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках, а саме з метою встановлення загальної суми коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за ОСОБА_4 .
Згідно наданої інформації ВОДПІ за ОСОБА_4 зареєстровано рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Дані про рух коштів по № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 , що зареєстровані за ОСОБА_4 мають значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути використані як докази.
Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 філії МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих на ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: