Справа № 592/6368/15-к
Провадження № 1-кс/592/2073/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

09 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001991 від 25.04.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 25.04.2014 року згідно матеріалів правоохоронних органів виявлено факт того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми займаються сутенерством, а саме втягненням та організацією зайняття проституцією щодо кількох осіб.

25.04.2014 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001991, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 303 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснили, що у 2014 році вони прибули в м. Суми для надання послуг інтимного характеру чоловікам на території м. Суми за матеріальну винагороду. Про такий вид заробітку їм стало відомо від знайомих дівчат, які вже перебували у м. Суми та інших містах України та в такий спосіб заробляли собі на життя. Також від цих дівчат стало відомо, що вони мешкатимуть в квартирі, яку винаймають самостійно на території м. Суми. Інформацію від клієнтів отримуватимуть від оператора, який користуєтсья мобільним номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_2 . Вартість надання сексуальних послуг становила 400 гривень з кожного клієнта, з яких 200 гривень дівчата повинні були відправити на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особі, яка організувала такий вид діяльності та забезпечила відповідну конспірацію.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що кожен з них у різний час відшукували в мережі «Інтернет» об`яви про надання дівчатами послуг сексуального характеру за матеріальну винагороду. Так в мережі «Інтернет» виявлено зазначені два мобільні номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Зв`язавшись по вказаним номерам з оператором чоловіки погоджували час прибуття до вказаної оператором квартири, де оператор називала їм адреси на яких мешкали дівчата. По прибуттю по вказаній оператором адресі їх зустрічали дівчата та провівши до квартири брали грошові кошти в сумі 400 гривень після чого надавали послуги сексуального характеру.

Окрім цього в ході досудового розслідування проведено ряд обшуків оглядів в ході яких встановлено, що дівчата пересилали половину грошових коштів отриманих від клієнтів за надані послуги сексуального характеру на банківськи картки, які мають наступні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Всі вказані номери карток належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та розшукових дій однак встановити осіб, які його вчинили на даний час не надалося можливим, отже в зв`язку з необхідністю у отриманні тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, так і буде доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясовування обставин злочину.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, руху грошових коштів, необхідно проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, про рух коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки, які мають наступні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , документи, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які останні відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо).

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходяться документи, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_5 з 25.04.2014 року по 08.07.2015 рік, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповненнярахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_6 з 25.04.2014 року по 08.07.2015 рік, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповненнярахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку за яким закріплено пластикову картку № НОМЕР_7 з 25.04.2014 року по 08.07.2015 рік, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, інших деталізованих даних про рух коштів на рахунках, зняття готівкових коштів (касових документів), поповненнярахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1