Дело № 2012/3154/2012
Производство № 4/2012/171/2012
03 апреля 2012 года г. Харьков
Судья Октябрьского районного суда г. Харькова Старостин В.В., при секретаре Машура А.И., c участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1,
В суд с представлением о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_2, обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.
Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011 по 30.07.2011 неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г. Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303. Так, в актах сдачи приема работ № 3-00000005 от 01.07.2011, № 3-00000006 от 07.07.2011, № 3-00000013 от 08.07.2011, № 3-00000014 от 15.07.2011, № 3-00000015 от 19.07.2011, № 3-00000016 от 25.07.2011, № 3-00000017 от 29.07.2011, № 3-00000018 были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_2
Также было установлено, что кроме ЧП «МТС СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255. Фактическим директором ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575 является ОСОБА_3, который совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_1, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.
В материалах уголовного дела имеется данные о том, что бухгалтерские, налоговые документы, а также черновые записи ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий, могут находиться в помещении гаража № 1 лит. «М-1»общей площадью 69,2 кв.м. по ул. Полтавский Шлях, 96 г. Харьков, зарегистрированном на праве собственности на имя ОСОБА_1.
Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, следователя поддержавшего представление, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.
По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты, имеется необходимость в проведении обыска жилого помещения по фактическому месту жительства ОСОБА_1, а именно по адресу: АДРЕСА_3, в котором могут находиться бухгалтерские и иные документы, в подтверждение факта умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в обеспечение возможного гражданского иска.
Представленная органом досудебного следствия справка о регистрации ОСОБА_1 надлежащим образом не заверена.
В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте либо у определенного лица.
Органом досудебного следствия суду не представлено каких либо объективных данных в обоснование представления, кроме рапорта оперативного сотрудника милиции, которые давали бы достаточные основания полагать, что в жилом помещении, собственником которого является ОСОБА_1 могут находиться бухгалтерские и иные документы, а также иные доказательства, в подтверждение факта умышленного уклонения от уплаты налогов, и обеспечения возможного гражданского иска, в связи в чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.
На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,
П О С Т А Н О В И Л :
В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 - отказать.
Постановление может быть обжаловано прокурором в течении трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.
Судья В.В. Старостин