Справа № 2114/4585/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

21 травня 2012 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Гуцалюк О.В., розглянувши подання Т.в.о. начальника УБОЗ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезазначене подання, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в ОСОБА_2 кредитщодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ПП ВКФ Діадема Консалтінг, ПП Валагро, ПП Еліт.

Розглянувши подання, суд приходить до висновку про неможливість задоволення останнього.

Відповідно до ч.1 ст. 66 КПК України особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 179 КПК України посадові особи і громадяни не мають права відмовлятися пред'явити або видати документи чи їх копії або інші предмети, які вимагає слідчий під час обшуку і виїмки. Видача і огляд матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, провадяться з додержанням існуючих правил, що забезпечують охорону державної та/або банківської таємниці.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України, від 07.12.2000, № 2121-III "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із п. 9, 17,24 ст. 11 Закону ВР УРСР, від 20.12.1990, № 565-XII "Про міліцію" до міліції віднесено право:

9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

24) за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.

Виходячи з вищевикладених норм законодавства, вимог викладених у поданні, суд приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню, оскільки отримання інформації за рахунками особи, віднесено до компетенції органів внутрішніх справ шляхом надання останніми до відповідного банку письмової вимоги (про надання відомостей за рахунками), яка в свою чергу повинна відповідати формі та змісту, щодо такої, передбаченими ч. 2 ст. 62 Закону України, від 07.12.2000, № 2121-III "Про банки і банківську діяльність".

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки і банківську діяльність"; Законом України "Про міліцію", ст.ст. 177, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання Т.в.о. начальника УБОЗ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці - відмовити за необґрунтованістю.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3