ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8163/15-к
провадження 1кс/201/5127/2015
У Х В А Л А
21 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000018 від 27.03.2015 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДГТІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000018 від 27.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Ді Компані» () здійснюється реалізація через мережу АЗС незаконно виготовленого дизельного палива за ціною нижче середньої ринкової на дизельне пальне в України. Згідно до висновку випробування №71 від 17.03.2015 року проба зазначеного дизельного палива не відповідає вимогам ДСТУ.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровської області встановлено, що безпосередньо процес незаконного виготовлення дизельного пального, а також інших паливно-мастильних матеріалів за допомогою спеціалізованого обладнання здійснюється на території промислової ділянки розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 7.

Під час досудового розслідування встановлено, що організатором незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території вказаної промислової ділянки є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та э фактичним власником міні нафто-переробного заводу, розташованого на вказаній території.

Закупівля сировини для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території зазначеної промислової ділянки та подальша реалізація готової продукції здійснюється через підконтрольне ОСОБА_5 підприємство ТОВ «Торговий дім «Гермес і К» ().

Також встановлено, що до 2015 року закупівля сировини та реалізація готової продукції здійснювалась через ТОВ «Поліхім-Альфа» (), але на цей час для цього використовуються реквізити ТОВ «Торговий дім «Гермес і К».

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється ТОВ «Торговий дім «Гермес і К» на адресу ТОВ «Ді Компані» (), ТОВ «Євролюксторг» (), ТОВ «Леонінвестгруп» (), ТОВ «Леонгруп» (ЄДРІІОУ 37595097), ТОВ «Укртрансоіл» () та ТОВ «Нафтахімтрейд» () і в подальшому реалізується через мережу АЗС на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

20.05.2015 року на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 14.05.2015 року проведено обшук земельної ділянки та розташованих на ній об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та на підставі цивільно - правових відносин, або усних домовленостей, фактично використовується ОСОБА_5 та підлеглими йому особами для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

Під час проведення обшуку на території за вказаною адресою встановлено та опечатано наступні вантажні автомобілі з гіричепами-цистсрнами для перевезення паливно- мастильних матеріалів: DAF держ. номер НОМЕР_1 з цистерною держ. номер НОМЕР_2 ; DAF держ. номер НОМЕР_3 з цистерною держ. номер НОМЕР_4 ; DAF держ. номер НОМЕР_5 з цистерною держ. номер НОМЕР_6 ; DAF держ. номер НОМЕР_7 з цистерною держ. номер НОМЕР_8 ; DAF держ. номер НОМЕР_9 з цистерною держ. номер НОМЕР_10 ; DAF держ. номер НОМЕР_11 з цистерною держ. номер НОМЕР_12 ; DAF держ. номер НОМЕР_13 з цистерною держ. номер НОМЕР_14 ; DAF держ. номер НОМЕР_15 з цистерною держ. номер НОМЕР_16 ; МАN держ. номер НОМЕР_17 з цистерною держ. номер НОМЕР_18 ; МАN держ. номер НОМЕР_19 з цистерною держ. номер НОМЕР_18 ; DAF держ. номер НОМЕР_20 з цистерною держ. номер НОМЕР_21 ; DAF держ. номер НОМЕР_22 з цистерною держ. номер НОМЕР_23 .

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків 20.05.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вантажні автомобілі з причепами-цистернами:

- DAF держ. номер НОМЕР_1 з цистерною держ. номер НОМЕР_2 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_3 з цистерною держ. номер НОМЕР_4 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_5 з цистерною держ. номер НОМЕР_6 :

- DAF держ. номер НОМЕР_7 з цистерною держ. номер НОМЕР_8 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_9 з цистерною держ. номер НОМЕР_10 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_11 з цистерною держ. номер НОМЕР_12 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_13 з цистерною держ. номер НОМЕР_14 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_15 з цистерною держ. номер НОМЕР_16 ;

- МАN держ. номер НОМЕР_17 з цистерною держ. номер НОМЕР_18 ;

- МАN держ. номер НОМЕР_19 з цистерною держ. номер НОМЕР_18 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_20 з цистерною держ. номер НОМЕР_21 ;

- DAF держ. номер НОМЕР_22 з цистерною держ. номер НОМЕР_23 .

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1