Дата документу 21.03.2014

Справа № 334/2428/14-к
Провадження № 1-кс/334/468/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013р., порушеного за ознаками ч. 2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області документи про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) надали договори в суд, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_6 .
Так встановлено, що договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8827584,0 грн., договір підряду № ДГ-КП8 від 01.06.2010 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказівки суми договору, договір найму № б/н від 27.10.2009 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 149413,0 грн., договір № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1630000,0 грн., договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.07.2011 р.), договір № 28.08/09-1 від 28.08.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1900000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), договір № 27/2-09 ФД від 27.02.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 525000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2010 р.) були укладені та підписані від імені голови правління ОСОБА_6 .
Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів надійшло 18,0 мільйонів гривень від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість по заробітній платні, надалі не погашена.
28.09.2011 року Господарський суд Запорізької області прийняв у провадження заяву про відкриття провадження про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливості підприємства самостійно розрахуватися з кредиторами, загальна сума заборгованості перед вказаними вище підприємствами складала 18061203,69 грн.
Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що вищевказані договори, що сформували заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами на суму 18,0 млн.грн., сфальсифіковані, оскільки підписи в графах від імені голови правління ОСОБА_6 були виконані не ним, а невстановленою особою, керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує існування фінансових відносин з вищевказаними підприємствами.
Слідчий, посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх використання як доказів є необхідним, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, зазначені документи є необхідні для проведення судових експертиз, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів
у приміщенні Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ).
Клопотання слідчого, узгоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства, яка знаходиться в Запорізьке РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_6 ), а саме: виписок руху по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати можливість вилучити документи, зазначені у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013р., порушеного за ознаками ч. 2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у приміщенні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) наступних документів:
- виписок руху по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, а період з 01.01.2006 р. по 01.03.2014 р., у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21.04.2014 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1