Справа № 750/4952/15-к
Провадження № 1-кс/750/1320/15
У Х В А Л А
27 травня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003151 від 06.05.2015р., -

в с т а н о в и в:

21.05.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання уточнив в частині надання інформації у період часу з 05.05.2015р. по час пред`явлення ухвали до виконання, а також в частині місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з вказаного карткового рахунку, а не на нього, пославшись на описку.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003151, порушеному за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин 05.05.2015, невстановлена особа, таємно викрала із жіночої сумки грошові кошти в сумі 2000 грн. та банківські картки, що належать ОСОБА_5 . 05.05.2015 року у денний час о 14 годині 57 хвилин ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про здійснення платежів з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на загальну суму в 7000 гривень (сім тисяч гривень), в подальшому ОСОБА_5 , виявила зникнення гаманця з грошовими коштами в сумі 2000 гривень (дві тисячі гривень), та вище вказаної банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення, зокрема, справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаної справи, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одночасно слідчий просить надати відомості щодо руху коштів з моменту відкриття рахунку, проте отримання таких відомостей не обґрунтоване слідчим, адже кримінальне правопорушення вчинене, як встановлено досудовим слідством, 05.05.2015р. Тому є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у період часу з 05.05.2015р. по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії: щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); інформації щодо місця, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 червня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1