Справа № 4-321/2010 p.
ПОСТАНОВА

12 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Мошкіна К.О., розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в установі банку, мотивуючи свої подання тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10840009, порушена стосовно ОСОБА_2 за фактом повторного надання службовою особою субєкта господарської діяльності банківській установі завідомо неправдивої інформації, з метою отримання кредиту, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222 та ч.І ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що з метою отримання кредиту у формі овердрафту за поточним рахунком з лімітом 500 тис. грн., строком на 1 рік, до СФ ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро» звернулось ТОВ БВК «DKS». Основною умовою отримання підприємством вказаного кредиту було його майнове поручительство з боку іншого субєкта господарювання, за яким рахується майно.

В звязку з цим, генеральний директор ТОВ БВК «DKS» ОСОБА_3 звернувся до генерального директора ТОВ ДПА «Щит» ОСОБА_2 з проханням виступити за цим кредитом майновим поручителем.

ОСОБА_2, достовірно знаючи, що майновим поручителем ТОВ ДПА «Щит» може виступити за умови погодження на це власників підприємства, склав протокол загальних зборів учасників ТОВ ДПА «Щит» за №29 від 01.08.08, згідно якого ТОВ ДПА «Щит» надано право виступити майновим поручителем за кредитним договором, який буде укладено між ТОВ БВК «DKS» та СФ ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро».

В подальшому ОСОБА_2 надав вказаний офіційний документ, в який вніс завідомо неправдиві дані про присутність власників підприємства на цих зборах, до банківської установи. і-

Треба зазначити, що в липні 2008 року ОСОБА_2, "перебуваючи на посаді директора ТОВ ДПА «Щит», з метою протиправного отримання кредиту в банківській установі, надав працівникам СФ ЗАТ КБ «ОСОБА_4 - Дніпро» офіційні документи (протокол загальних зборів учасників підприємства №30 від 25.07.08 про надання останніми згоди на отримання ТОВ ДПА «Щит» кредиту в сумі 900 тис. грн.). За даним фактом СВ УСБ України в Сумській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 366 КК України.

За таких обставин, ОСОБА_2 шляхом надання до СФ З AT КБ «Кредит- Дніпро» документів в яких міститься недостовірні дані, повторно вчинив протиправні дії, спрямовані на безпідставне отримання в банківській установі кредитних коштів.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в службовому

приміщенні СФ ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО», розташованому за адресою: м.

Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 20, знаходяться пакет документів, що |

надавались до установи банку з метою отримання ТОВ БВК «DKS» кредиту в формі овердрафту по поточному рахунку з лімітом 500000 грн. строком на 1 рік без |

забезпечення, які містять ознаки підроблення та мають доказове значення по справі.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення обшуку погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №10840009, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» (адреса: м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 20), документів, що надавались до установи банку з метою отримання ТОВ БВК «DKS» кредиту в формі овердрафту по поточному рахунку з лімітом 500000 грн., строком на 1 рік без забезпечення.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.Б.Бойко