Справа № 203/2582/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 року слідчий суддя Кіровський районний суд міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000054, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,-
в с т а н о в и в:
29 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 03.10.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт із капітального ремонту дорожнього покриття провулку Шкільний, с.м.т. Солоне, Солонянського району, договірна вартість виконання робіт склала 337 194 грн.
У подальшому, 30.11.2014 між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти приймання-передачі виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Шкільному, у с.м.т. Солоне, Солонянського району саме ПП « ОСОБА_4 ».
Фактично вказані роботи здійснено за сприяння службових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за ПП « ОСОБА_4 » або його керівником ОСОБА_5 не зареєстровано жодної автомобільної та спеціальної техніки, яка необхідна для виконання робіт з капітального ремонту автодоріг.
Згідно свідоцтва про реєстрацію шлюбу від 03.12.1988 ОСОБА_5 , яка є директором ПП « ОСОБА_4 », є жінкою ОСОБА_6 , який згідно наказу № 49-к від 13.10.2008 призначений на посаду начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка також є адресою реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_4 ».
Також, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2013-2014 років, органами місцевого самоврядування Солонянського району на рахунки ПП « ОСОБА_4 » понад 15 разів перераховувались грошові кошти за виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Солонянського району, на загальну суму понад 578 тис. грн.
Вищевказане свідчить, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 », неодноразово, вносились недостовірні відомості до офіційних документів, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт за формами КБ-2 та КБ-3 щодо виконання робіт із ремонту дорожнього покриття на території сільських (селищних) рад Солонянського району.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо ПП « ОСОБА_4 », з подальшою можливістю вилучення.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000054 від 08 квітня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів щодо ПП « ОСОБА_4 », з подальшою можливістю вилучення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: облікову та реєстраційну справу ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); список працівників, за яких ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2012-2014 роках (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ПП « ОСОБА_4 » заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування; інформацію про відкриті ПП « ОСОБА_4 » розрахункові рахунки в банківських установах; податкові звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2012-2014 роки (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності); перелік контрагентів, з якими ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2012-2014 роки здійснювало господарську діяльність, із зазначенням реєстраційних даних та видів їх діяльності, в т.ч. які мають ознаки фіктивності (транзитери, податкові ями); акти та матеріали службових перевірок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених упродовж 2012-2014 роки із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення, з подальшою можливістю вилучення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню двадцяти п`яти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1