н/п 1-кс/640/5406/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Ситникової Я.В.,

прокурора - Панасенко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0002921 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів щомісячної пенсійної звітності Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, та річної звітності по персоніфікації Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, відносно працівника ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 1.01.2007 по 31.12.2008 рік, що перебувають у володінні Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, адреса: м.Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3.

Слідчий зазначає, що 17.05.2013 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява Харківської регіональної дирекції ПАТ «ОТП Банк» про незаконні дії позичальника ОСОБА_3, покупця іпотечного майна ОСОБА_4 та арбітражного керуючого ОСОБА_5 щодо реалізації 30.01.2013 квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 і є предметом іпотеки по договору іпотеки № PM-SME/707/095/2008 від 03.06.2008 у ПАТ «ОТП Банк» за кредитним договором ML-707/095/2008 від 03.06.2008 на суму 110000 доларів США перед банком. Вказану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002921 від 18.05.2013, за ознаками ч.1 ст.388 КК України. Між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником прав і обовязків якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір ML-707/095/2008 від 03.06.2008, відповідно до умов якого йому надано кредитні кошти у сумі 110 000 доларів США на споживчі цілі терміном до 05.06.2023. Зазначає, що для одержання вказаного кредиту ОСОБА_3 надав працівникам банку підписану ним та головним бухгалтером ОСОБА_6 довідку про свої доходи №29/051 від 29.05.2008 з Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», згідно якої він займає посаду директора та отримував щомісячно з листопада 2007 року по квітень 2008 року заробітну плату у розмірі 3042 грн. Але відповідно до наданої на запит правоохоронних органів інформації ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_7 отримував у вищезазначений період часу на підставі зданої ПП НВФ «АгроДизель» звітності щомісячно заробітну плату у розмірі 350 грн., що вказує на недостовірність відомостей, внесених в надану до банку довідку про доходи ОСОБА_3 ПП НВФ «АгроДизель» , юридична адреса: АДРЕСА_2, перебуває на обліку в Управління Пенсійного фонду України у Київському районі м. Харкова.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002921 від 18 травня 2012 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Державної реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати Управління Пенсійного фонду України у Київському районі м.Харкова, розташоване за адресою: м.Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3 надати старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме: оригіналів документів щомісячної пенсійної звітності Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, та річної звітності по персоніфікації Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, відносно працівника ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008 рік.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в Управлінні Пенсійного фонду України у Київському районі м.Харкова, розташованого за адресою: м.Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3 доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: оригіналів документів щомісячної пенсійної звітності Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, та річної звітності по персоніфікації Приватного підприємства Науково-виробнича фірма «АгроДизель», код 32238992, відносно працівника ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008 рік.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.09.2013 року.

Розяснити Управлінню Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.