печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника НБУ ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення -

В С Т А Н О В И В:

08 червня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник НБУ ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за участю службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 було створено ряд підприємств з ознаками фіктивності

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що вказані підприємства з ознаками фіктивності опосередковано належать власнику банку громадянину Російської Федерації ОСОБА_7 та повністю перебували під його контролем. Дані підприємства отримували значні суми кредитних грошових коштів у зазначеній банківській установі в більшості на придбання цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також опосередковано належать ОСОБА_7 . Починаючи з 2011 року зазначені підприємства використовувались зокрема для проведення фіктивних операцій кредитування під цінні папери підконтрольних підприємств з метою покращення показників ліквідності та платоспроможності банку перед НБУ.

На підставі постанови Правління Національного банку України № 96 від 12.02.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що в результаті дій власника та ряду посадових осіб Банку було суттєво погіршено його фінансовий стан, що могло призвести до введення в Банк тимчасової адміністрації з можливою подальшою ліквідацією.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: постанови Правління Національного банку України № 96 від 12.02.2015 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його службових осіб, Плану фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Національним банком України, матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із учасниками та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх висновків планових та позапланових перевірок Національним банком України діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень за період з 01.01.2013 по 05.06.2015, а також наказів про призначення куратора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 та його звіти (висновки, довідки, акти) з додатками щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19646 /15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_5