ПОСТАНОВА

9-403/07

8 травня
2007 року м.
Житомир

Богунський
районний суд м. Житомира в складі:
головуючого-судді: Григорусь Н.Й.. при секретарі Лисенко Н.О. за участю прокурора Труш С. А.
розглянув подання слідчого СОГ СУ УМВС України в Житомирській області про
проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ СУ УМВС України в Житомирській області просить
дати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні одного із засновників ТОВ
«Простір» за адресою: АДРЕСА_1.

В
поданні вказано, що в червні 2004 року
невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності та ухилення від
оподаткування шляхом зловживання довірою громадян ОСОБА_1, ОСОБА_2 створили товариство з обмеженою
відповідальністю "Промальянс",
що зареєстроване за місцем проживання одного із засновників за адресою:
АДРЕСА_2 до складу якого включили за винагороду, як засновників, вищевказаних громадян.

Після
створення вказаного товариства, з метою
приховування своїх протиправних дій,
вказані невстановлені особи подали до державних органів влади та
контролюючих органів інформацію про службових осіб товариства, зокрема директорів, які такими не являються та раніше втратили
свої паспорти.

В
результаті таких дій, здійснюючи
господарські операції від імені товариства невстановлені особи не сплачують
відповідні податкові платежі до бюджету та подають до ДНІ в м. Житомирі податкову звітність від імені
осіб, які втратили свої паспорти та не
являються службовими особами товариства.

З
роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Промальянс"
встановлено, що фігурує ряд товариств та
підприємств, серед яких є товариства з
ознаками фіктивності, зокрема ТОВ
"Тексторг".

18.12.2006
року декларації про доходи ТОВ "Промальянс" та ТОВ
"Тексторг" до ДТП
в м. Житомирі надав гр. ОСОБА_3 прож.
за адресою: АДРЕСА_3, який на даний
час, згідно наказу №4 від 03.10.2006
року, займає посаду заступника директора
ТОВ "Промальянс".

Згідно
рапорту о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Житомирській області встановлено, що вищевказані суб"єкти підприємництва
фактичної адреси не мають, здійснюють
безтоварні операції. На протязі 2004-2007 p.p. через
розрахункові рахунки кожної з вказаних товариств пройшло грошових коштів на
загальну суму близько 8 млн.
грн. В подальшому вказані кошти було переведено в готівку через
розрахункові рахунки ряду фізичних осіб. Проведеними заходами встановлено, що безпосереднє відношення до вказаних
злочинів має мешканка м. Боярка, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,
прож. АДРЕСА_1, яка є засновником
ТОВ «Простір», учасниками якого є ряд
товариств з ознаками фіктивності, в тому
числі й ТОВ «Промальянс» та ТОВ «Тексторг».

Дослідивши
матеріали справи, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, враховуючи,
що документи фінансово-господарської діяльності, печатки,
бухгалтерська документацію ТОВ "Тексторг" та ТОВ «Промальянс»
та ін. документи, що мають суттєве
значення для встановлення істини по кримінальній справі, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4, суд вважає необхідним надати дозвіл на
проведення обшуку.

Керуючись ст.
177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на
проведення обшуку в житлі та іншому володінні гр. ОСОБА_4, 1963 р.н. прож. за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова
оскарженню не підлягає.