16 ноября 2010 года.
Орджоникидзевский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 , следователя ОСОБА_4 ,
рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова, согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г. Харькова, о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну,
В производстве прокуратуры Орджоникидзевского района г.Харькова находиться уголовное дело № 26100092 возбужденное в отношении старшего кассира и кассира 22 городского отделения ХОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 , и ОСОБА_6 , по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 2 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что указанные лица путем подделки «Бланка на получение» и заявления на выдачу наличности по системе переводов «Аваль-Экспрес», а именно подписей клиентов ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на протяжении 2008-2010 годов присвоили денежные средства на сумму свыше 26 000 грн., которые потратили на собственные нужды, в результате чего ХОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль» был причинен ущерб на указанную сумму.
Вместе с этим в ходе проведения досудебного следствия, а именно при допросе в качестве подозреваемых ОСОБА_6 и ОСОБА_5 установлено, что всего указанными лицами было осуществлено не менее десяти операций в системе «Аваль экспресс», с цель незаконного присвоения денежных средств за получателей денежных переводов, тогда как следствие в настоящий момент располагает данными по семи таким операциям.
Также в ходе проведения досудебного следствия от ХОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», поступило письмо согласно которого, службой безопасности банка установлено еще три факта присвоения денежных средств указанными работниками бака, а именно за клиентов ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Таким образом, для проведения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела направленных на установления всех фактов присвоения денежных средств ОСОБА_6 и ОСОБА_5 , орган досудебного следствия приходит к выводу о необходимости проведения выемки сообщений о получении перевода физическому лицу и заявлений на получение наличности по операциям от имени клиентов ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что вышеуказанные документы находятся в помещении указанного банковского учреждения, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 177, 178, 179 УПК Украины, суд -
Представление старшего следователя прокуратуры Орджоникидзевского района г. Харькова о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, удовлетворить в полном объеме.
Произвести выемку в ХОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль» сообщений о получении перевода физическому лицу и заявлений на получение наличности по операциям от имени клиентов ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Харьковской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: ОСОБА_1