Справа № 667/6065/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0002347 від 19.06.2014 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІР-адреси НОМЕР_1 та відомостей стосовно особи, яка її використовувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 14.11.2013 з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в Донецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом несанкціонованого втручання до операційної системи персонального комп`ютера останньої з використанням системи «Клієнт-банк», було здійснено викрадення грошових коштів в сумі 35000 гривень. Вказані гроші були перераховані на картковий номер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона, являючись фізичною особою-підприємцем та для здійснення своєї підприємницької діяльності 11.01.2011 року нею з представником Донецької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 15-05/747 про банківське обслуговування клієнта з використанням програмного комплексу «iBank 2 UA» № 15-05/КБ407. 14.11.2013 року, користуючись програмним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона сформувала електронний розрахунковий документ під № 82 на суму 34 065 гривень без ПДВ, отримувач ОСОБА_6 та відправила платіж. Наступного понеділка 18.11.2013 року, відкривши програму, вона помітила, що сума коштів на рахунку не відповідає належній та почала перевіряти перерахування. При вивченні руху коштів вона встановила, що в програмі є виконаний електронно-розрахунковий документ під № 84 від 14.11.2013 року, з зазначенням призначення платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , згідно договору 3502 від 11-11-2013 року без ПДВ» на суму 35 000 гривень. У зв`язку з тим, що вказаний електронний документ вона не формувала, та доступ до відповідних ключів ніхто не має, вона звернулася до банку за роз`ясненнями, та отримала відповідь: «шляхом несанкціонованого втручання до операційної системи Вашого персонального комп`ютера з використанням програмного комплексу «iBank 2 UA» системи «Клієнкт-Банк» філії, здійснили викрадення грошових коштів…».

Згідно даних додаткового узагальненого матеріалу № 0777/2013/ДСК від 18.12.2013 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 5310/0440-04-4/дск від 23.12.2013 року, відповідно до первинних документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_8 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, встановлено, що 14.11.2013 року, на підставі платіжного доручення № 84 проведено фінансового операцію щодо зарахування коштів в сумі 35 000 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) в Донецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) згідно договору 3502 від 11.11.2013 року без ПДВ». В подальшому, безготівкові кошти, які були зараховані 14.11.2013 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Київ, від ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), в період з 15.11.2013 до 16.11.2013, через каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні були зняті власником рахунку готівкою на загальну суму 34 800 гривень.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити повні анкетні дані особи, яка причетна до вчинення правопорушення, не надалося можливим, але встановлено, що доступ до системи «Клієнт-Банк» на момент здійснення платежу відбувався з ІР-адреси НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що особа, яка вчинила даний злочин, користується ІР-адресою НОМЕР_1 , яка знаходиться у діапазоні ІР-адрес, виділеного в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення ІР-адреси, які мали сеанси зв`язку, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002347 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 14.11.2013 з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в Донецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом несанкціонованого втручання до операційної системи персонального комп`ютера останньої з використанням системи «Клієнт-банк», було здійснено викрадення грошових коштів в сумі 35000 гривень. Вказані гроші були перераховані на картковий номер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно даних додаткового узагальненого матеріалу № 0777/2013/ДСК від 18.12.2013 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 5310/0440-04-4/дск від 23.12.2013 року, відповідно до первинних документів, які були отримані ІНФОРМАЦІЯ_8 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, встановлено, що 14.11.2013 року, на підставі платіжного доручення № 84 проведено фінансового операцію щодо зарахування коштів в сумі 35 000 гривень, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ПП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) в Донецькій філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу: «Поповнення рахунку НОМЕР_2 , ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) згідно договору 3502 від 11.11.2013 року без ПДВ». В подальшому, безготівкові кошти, які були зараховані 14.11.2013 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Київ, від ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), в період з 15.11.2013 до 16.11.2013, через каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні були зняті власником рахунку готівкою на загальну суму 34 800 гривень.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити повні анкетні дані особи, яка причетна до вчинення правопорушення, не надалося можливим, але встановлено, що доступ до системи «Клієнт-Банк» на момент здійснення платежу відбувався з ІР-адреси НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги те, що особа, яка вчинила даний злочин, користується ІР-адресою НОМЕР_1 , яка знаходиться у діапазоні ІР-адрес, виділеного в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0002347 від 19.06.2014 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмки інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІР-адреси НОМЕР_1 та відомостей стосовно особи, яка її використовувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1