Дата документу 15.05.2015 Справа № 554/6279/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 03.11.14 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Комсомольськ, Полтавської області, українець, громадянин України, ФОП « ОСОБА_4 », проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-IV, в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , під виглядом проведення турнірів зі спортивного покеру, надає послуги в сфері грального бізнесу шляхом проведення гри на грошові кошти та з метою приховання даного факту використовує фішки різним номіналом, згідно з внесеними грошовими коштами (купюрами) до каси закладу. При внесені готівки до каси закладу та обміну фішок на грошові кошти, ОСОБА_4 не оформлює прибуткові та видаткові касові документи.

При проведенні обшуку за місцем знаходження покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , встановлено, що організатор даного закладу ОСОБА_4 без вагомих на то аргументів та причин, не зміг надати всі необхідні дозвільні документи на проведення підприємницької діяльності або будь-які інші документи, які б могли підтвердити законність здійснення ним тієї чи іншої підприємницької діяльності. При цьому, останній фактично підтвердив проведення ним підприємницької діяльності за його безпосередньої участі та участі персоналу закладу, а також факт отримання в ході її здійснення прибутку. Під час проведення обшуку у гральному закладі, ОСОБА_4 не зміг пояснити яким чином проводиться оформлення прибуткових та видаткових касових документів та вказав, що будь-якого облікового обладнання для проведення таких операцій у нього взагалі не має. Зазначене говорить про те, що ОСОБА_4 під час проведення підприємницької діяльності, яка ймовірніше є незаконною, отриманий прибуток незаконно розподіляв на власний розсуд між її учасниками.

В ході досудового слідства встановлено, що під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовувалися розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках, якими ФОП « ОСОБА_4 » користувався у своїй незаконній діяльності, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ). У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України і тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.05.2011 року по 20.02.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.02.2015 року, платіжних доручень з 01.05.2011 року по 20.02.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.05.2011 року по 20.05.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.02.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали. А також, надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківських рахунках: № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.05.2011 року до 20.02.2015 року, з можливістю зробити копії зазначених документів.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1