П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Янківського С.В., слідчого Ощепкова М.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття Київській філії АКБ «Новий» банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Трансінвестпостач» та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_1, за згодою в.о. прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про надання дозволу про розкриття Київській філії АКБ «Новий», (МФО 322670) банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Трансінвестпостач» () та проведення виїмки.

У поданні зазначено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві розслідується кримінальна справа № 57-2400, порушена за фактом використання завідомо підроблених документів ТОВ «Трансінвестпостач», за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та фактом фіктивного підприємства ТОВ «THB-2008» () за ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 30.03.2008 року по 30.09.2010 року невстановлені особи підробили документи, які посвідчуються підприємством або фізичною особою та надають права, а саме довіреність директора ТОВ «Трансінвестпостач» ОСОБА_2 від 08.09.2010 року на ОСОБА_3, реєстраційну картку ТОВ «Трансінвестпостач» від 30.09.2010 року, які в подальшому були використані шляхом надання до ДПІ у Соломянському районі м. Києва.

Допитана як свідок засновник та директор ТОВ «Трансінвестпостач» ОСОБА_2 пояснила, що вона не реєструвала вказане підприємство та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансінвестпостач» не має. Таким чином, невстановлені особи від імені посадової особи ТОВ «Трансінвестпостач» відкрили та використали банківські рахунки ТОВ «Трансінвестпостач» () в Київській філії АКБ «Новий» (МФО 3208506) за № 4301.

Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Трансінвестпостач», виявлення нових епізодів злочину необхідно також дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «банк-клієнт», «клієнт-інтернет-банк», картки з підписами та відтисками печаток, тощо. Іншим способом ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки руху по рахунку, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення неможливо, у звязку з чим звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання, приходжу до висновку про відсутність підстав задоволення подання виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа. Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Як вбачається з наданих разом із поданням документів, кримінальна справа відносно посадових осіб чи за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Трансінвестпостач» не порушувалась, в обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Трансінвестпостач» вказано лише на те, що невстановлені особи підробили довіреність директора ТОВ «Трансінвестпостач» ОСОБА_2 та реєстраційну картку ТОВ «Трансінвестпостач», таким чином невстановлені особи внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та використали їх у своїй злочинній діяльності. Таким чином, на момент розгляду подання, суду не надано достатніх підстав для встановлення підстав, обґрунтованості та необхідності розкриття інформації, що містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів, а відтак, у задоволенні подання потрібно відмовити. Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття Київській філії АКБ «Новий» (МФО 322670) банківської таємниці клієнта банку ТОВ «Трансінвестпостач» () та проведення виїмки відмовити.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва.

Суддя

ОСОБА_4