У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2014 Справа №607/15665/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000030 звернувся старший слідчий СВ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у лютому - березні 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Харкові, активно підтримував відносини із представниками проросійсько-налаштованого бійцівського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, у квітні - вересні 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Тернополі, сприяв діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка». Зокрема, ОСОБА_5 підшуковував та спонукав жителів м. Тернополя до участі в збройному протистоянні на боці терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» у рядах бійцівського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти підрозділів Міністерства оборони України та правоохоронних органів, які проводять антитерористичну операцію.
Крім того, ОСОБА_5 займався організацією матеріального забезпечення залучених осіб та членів їх сімей, в тому числі, на території Російської Федерації.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 для фінансування своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти від членів терористичних організацій ДНР і ЛНР, зокрема, представників проросійського угрупування БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як готівкою так і шляхом грошових перерахунків на банківські платіжні картки.
10 вересня 2014 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , було вилучено пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, документи, які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою вищезазначена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші документи про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, проживаючого у АДРЕСА_1 , а також свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів, платників та сум платежів, за період з 22 лютого 2014 року по 10 вересня 2014 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі викладеного та враховуючи, що документи, які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інші документи про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, проживаючого у АДРЕСА_1 , а також свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 22 лютого 2014 року по 10 вересня 2014 року, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , і які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інші документи про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, проживаючого у АДРЕСА_1 , а також свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів, платників та сум платежів, за період з 22 лютого 2014 року по 10 вересня 2014 року, оскільки вищевказані матеріали, які будуть використані як докази в кримінальному провадженні, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1