Провадження № 1-кс/127/4656/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Щетніцької Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про арешт коштів, які знаходяться на даний час на рахунку № 8 відкритому ОСОБА_2 у АТ «ОСОБА_3 банк аваль» ( м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт арешт коштів, які знаходяться на даний час на рахунку № 8 відкритому ОСОБА_2 у АТ «ОСОБА_3 банк аваль» ( м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805), мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000226 від 26.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України. Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2012 року гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "Асфодел". зареєстрованого за юридичною адресою: м. Вінниця, вул. Литвиненко. 46 кв. 108, повідомивши представників TOB " Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського району Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам TOB " Форсаж - плюс "документи про наявність в ПП " Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору куплі- продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_4, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « Асфодел» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно пред'явивши представникам CT «УТФ» документи про наявність в ПП «Асфодел» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору куплі - продажу отримала на розрахунковий рахунок ПП « Асфодел» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволоділа та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього вчинивши вищевказані злочини. 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ГШ '.Асфодел» від CT «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262, 5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78, 750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_5 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_5, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» від TOB «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_5 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_5, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладенош вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ПП " Асфодел».

25 березня 2013 року по кримінальному провадженню представниками CT «УТФ» було заявлено цивільний позов на загальну суму 446 106, 93 гривень.

20.06.2013 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування проведеного по кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_2, для вчинення вище описаних злочинних дій використовував розрахунковий рахунок№ 8, який був відкритий ним, як директором ПП «Асфадел» у АТ «ОСОБА_3 банк аваль», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805.

Враховуючи вище викладене, а також те, що своїми злочинними діями ОСОБА_2С, завдав матеріальної шкоди потерпілим по кримінальному провадженню, а забезпечити заявлений позови іншим чином ніж накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на вище зазначений рахунок, який відкритий ОСОБА_2 в банківській установі, не є можливим. Слдчий просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на даний час на рахунку № 8 відкритому ОСОБА_2 у АТ «ОСОБА_3 банк аваль» ( м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_2 про розгляд справи не повідомлявся у відповідності із ст. 172 ч.2 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на даний час на рахунку № 8 відкритому ОСОБА_2 у АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» ( м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на даний час на рахунку № 8 відкритому ОСОБА_2 у АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» ( м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги, 35, МФО 380805) крім коштів, необхідних для виплати заробітної плати, аліментів, сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, та на всі кошти, які будуть надходити по вказаному рахунку з метою заблокування проведення будь-яких видаткових операцій.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: