ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4162/14-к
Провадження № 1-кс/210/482/14
"14" липня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001759 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001759 від 02.07.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 21 серпня 2007 року в денний час доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у приміщенні Відділення № 1 у місті Кривому Розі Відкритого акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит», розташованого по вулиці Костенка, 6 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, реалізуючи злочинний намір, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи, що в період часу з лютого по липень 2007 року не працював електрогазозварником в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Еталонбудсервіс» (ЄДРПОУ - 32692643) і не отримував на вказаному підприємстві заробітну плату, з метою укладення договору про відкриття кредитної лінії № 485-пк-2007 від 21.08.2007 року, надаючи посадовим особам відділення банку завідомо підроблений документ Довідку про нарахований дохід за вихідним номером 5 від 02.08.2007 року, яка відображає завідомо неправдиву інформацію щодо працевлаштування останнього та рівня його сукупного доходу за період з лютого по липень 2007 року, чим вчинив використання завідомо підробленого документа.
В зв`язку із чим, діяння, вчинене ОСОБА_5 , кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа.
Таким чином, завідомо підроблений документ Довідка про нарахований дохід ОСОБА_5 за вихідним номером 5 від 02.08.2007 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ «ЕТАЛОНБУДСЕРВІС», яка відображає завідомо неправдиву інформацію щодо нарахованого та сплаченого сукупного доходу за період з лютого по липень 2007 року є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджує хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_5 , що полягала у використанні завідомо підробленого документа.
В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України долучено до матеріалів досудового розслідування належним чином посвідчені посадовими особами ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованого по вулиці Костенка, 6 у місті Кривому Розі копії документів з матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором про відкриття кредитної лінії № 485-пк-2007 від 21.08.2007 року. У вказаних документах міститься оригінали документів Договір про відкриття кредитної лінії № 485-пк-2007 року, Заява на отримання кредиту, виконана ОСОБА_5 , а також інші документи, в яких відображено завідомо недостовірну інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 та розміру його заробітної плати за період з лютого 2007 року по липень 2008 року включно.
В зв`язку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів матеріалів кредитної справи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором про відкриття кредитної лінії за № 485-пк-2007 від 21.08.2007 року з можливістю їх вилучення.
Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати вчинення ОСОБА_5 його злочинних дій, що виразились у наданні завідомо недостовірної інформації банківській установі щодо свого місця працевлаштування та рівня доходу, а також використання завідомо підробленого документу, на підставі якого Відділенню № 1 у м. Кривий Ріг ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» спричинено майнових збитків.
Також оригінали документів, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є документами, що відображають завідомо недостовірну інформацію щодо заробітної плати ОСОБА_5 та його місця працевлаштування за період з лютого по липень 2007 року включно, що підтверджує факт вчинення ОСОБА_5 використання завідомо підробленого документу.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та
взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, у зв`язку з проведенням перевірки їх достовірності; Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Законів N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014 \
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії № 485-пк-2007 року від 21.08.2007 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на зберіганні у посадових осіб Відділення №1 (м.Кривий Ріг) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, 6 з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001759.
3. Надати розпорядження відповідальним особам Відділення №1 (м.Кривий Ріг) Криворізької філії Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Костенко, 6 надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 надати доступ до оригіналів документів матеріалів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії № 485-пк-2007 року від 21.08.2007 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати йому можливість їх вилучення.
4. Строк дії цієї ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1