У Х В А Л А

Справа № 569/22405/13-к

12 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченка Т.В.,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, в Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО №333368) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; розгорнутого руху коштів по таких рахунках з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за 2011-2013 роки; грошових чеків на зняття коштів з рахунків за 2011-2013 роки; інформації щодо сум коштів, які знаходяться на рахунках фізичної особи ОСОБА_3 станом на 09.12.2013, з зазначенням номеру рахунку та виду валюти; інформації щодо закритих рахунків фізичною особою ОСОБА_3, з зазначенням їх номерів, виду валюти та сум коштів, які знаходились на таких рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000074, за фактом доведення до банкрутства та службового підроблення податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток головою ФГ «ОСОБА_3.» ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ч.2 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказану поворотну фінансову допомогу в сумі 271300 грн., ОСОБА_3 отримав з каси господарства як фізична особа готівкою, відповідно до виписаного ним 29.12.2012 за №214 видаткового касового ордеру.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою відшкодування державі завданих збитків,виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття банківських рахунків.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Ощадбанкь" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії документів щодо відкриття рахунків фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, в Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО №333368) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; розгорнутого руху коштів по таких рахунках з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за 2011-2013 роки; грошових чеків на зняття коштів з рахунків за 2011-2013 роки; інформації щодо сум коштів, які знаходяться на рахунках фізичної особи ОСОБА_3 станом на 09.12.2013, з зазначенням номеру рахунку та виду валюти; інформації щодо закритих рахунків фізичною особою ОСОБА_3, з зазначенням їх номерів, виду валюти та сум коштів, які знаходились на таких рахунках.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак