№4-222
ПОСТАНОВА

20 березня 2007
року м. Київ

Оболонський
районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Тютюн Т.М.

при секретарі Ликовій В.Б.,

за участю
прокурора Дичаковського Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві Жеребілова А.Ю., погоджене із заступником прокурора
Оболонського району м. Києва, про розкриття банківської таємниці, надання
дозволу на проведення виїмки документів у ДКФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 300476) та
накладення арешту на поточний рахунок,

установив:

Постановою
першого заступника прокурора Оболонського району м. Києва від 2.06.2006 року
порушено кримінальну справу № 55-1851 за фактом фіктивного підприємництва
посадовими особами ТОВ «Сем-Н» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК
України. Постановою слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 27.02.2007 року в рамках даної
кримінальної справи порушено справу за фактом фіктивного підприємництва ПП «ЕЛ
Буд» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України. В ході
досудового слідства встановлено, що в травні 2004 року ОСОБА_1., знаходячись у
районі станції метро «Мінська» в м. Києві, загубила паспорт. Приблизно в червні
2004 року невстановлені слідством особи з використанням загубленого паспорту
ОСОБА_1. зареєстрували на ім'я останньої ПП «Ел Буд» (код ЕДРПОУ НОМЕР_1). Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_1.
показала, що рахунки в банках для ПП «Ел Буд» не відкривала, керівників даного
підприємства не призначала, дозволу на виготовлення печаток в дозвільній системі
ОВС не отримувала, грошових коштів та майна в статутний фонд не вносила,
податкової звітності не подавала і наміру здійснювати підприємницьку діяльність
не мала. За місцем реєстрації ПП «Ел Буд» не знаходиться. Крім того,
встановлено, що без участі ОСОБА_1. у ДКФ ВАТ АБ «Укргазбанк» у м. Києві за , адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 18, відкрито
рахунок № НОМЕР_2, на якому здійснювався рух грошових коштів. У поданні
слідчий порушує питання про розкриття банківської таємниці клієнта ПП «Ел Буд»,
надання дозволу на проведення виїмки в ДКФ
ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 300476) документів, які містять
відомості щодо стану поточного рахунку клієнта № НОМЕР_2(980) в період з
26.10.2004 року по 20.03.2007 року з метою перевірки законності ведення
фінансово-господарської діяльності підприємства. Крім цього, слідчий просить
накласти арешт на вказаний поточний рахунок. Вивчивши матеріали кримінальної
справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підтримали,
суд вважає, що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав. Як
вбачається з матеріалів справи, є достатні підстави вважати, що в ДКФ ВАТ АБ
«Укргазбанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і мають
значення для встановлення істини в кримінальній справі, і без розкриття такої
таємниці отримати їх неможливо. Що стосується накладення арешту на поточний
рахунок, то в цій частині суд відмовляє в задоволенні подання з наступних
підстав.

Згідно з ст.126
КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна
провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно
обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну
відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не
знаходилось. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно з
рішенням суду.

Дану кримінальну
справу порушено за фактом і особи, причетні до вчинення злочину, не
встановлені. Поточний рахунок належить юридичній особі, а не підозрюваному чи
обвинуваченому, на вклади яких можна було б накласти арешт.

Враховуючи
викладене, керуючись ст.ст.141, 126, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62
Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд

постановив:

Подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.
Києві задовольнити частково. ДКФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 300476) розкрити
банківську таємницю клієнта ПП «Ел Буд» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) для слідчого СВ
Оболонського РУ ГУ МВС
України в м. Києві Жеребілова А.Ю.

2

Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілову А.Ю.
провести виїмку в адміністративному
приміщенні ДКФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 300476) за адресою: м. Київ, вул.
Тимошенка, 18:

·
роздруківки руху коштів на поточному
рахунку № НОМЕР_2(980) ПП «Ел Буд» із зазначенням контрагентів у
період з 26.10.2004 року по 20.03.2007 року;

·
документів, на підставі яких було
відкрито та використовувався поточний рахунок № НОМЕР_2(980) (юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів,
карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які стосуються відкриття та користування вказаним
рахунком).

Постанова є обов'язковою для
виконання службовими особами ФКД ВАТ АБ «Укргазбанк». Подання в частині накладення арешту на поточний рахунок ПП «Ел Буд» №
НОМЕР_2(980), відкритий у ДКФ ВАТ АБ «Укргазбанк», відхилити. Постанова
оскарженню не підлягає.