Справа № 457/235/14-к
Провадження №1-кс/457/31/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12 лютого 2014 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури м. Трускавця ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000062 та яке надійшло до суду 12.02.2014 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2014 року в Трускавецький МВ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 про те, що 05.11.2013 року невідома особа у мережі інтернет шляхом шахрайський дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 599 гривень.

Відомості про даний факт 05.02.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000062, правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05 листопада 2013 року переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет звернула увагу на оголошення продавця ОСОБА_6 про те, що вона продає пухові куртки. Написавши автору оголошення та з`ясувавши наявність відповідного кольору та розміру пухової куртки ОСОБА_5 за домовленістю з продавцем, яка представилась як ОСОБА_6 перерахувала кошти у сумі 599 гривень зі свого особистого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на особистий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , вказаної продавцем даного товару. Таким чином автор даного оголошення повідомила ОСОБА_5 , що кошти отримала і замовлення відішле покупцю через близько 1,5 місяця. Після закінчення даного терміну ОСОБА_5 знову зв`язалась з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , щоб дізнатись про хід виконання замолення, на що остання відповіла, що у зв`язку з новорічними святами, товар затримується і потрібно почекати ще два тижні, однак після закінчення цього часу ні коштів, ні замовлення ОСОБА_5 не отримала і зв`язатись з ОСОБА_6 вже не могла, оскільки її електронна пошта заблокована.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також де і коли кошти з даного рахунку знімались, фото осіб з камер банкоматів, за період часу з 05 листопада 2013 року по 20 листопада 2013 року. а також інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, оскільки нададуть в досудовому розслідуванні інформацію щодо того, чи перераховувались кошти у сумі 599 гривень на даний картковий рахунок, а також інформацію та контактні дані щодо особи, на рахунок якої перераховувались кошти. Таким чином це дозволить встановити дану особу з метою проведення з нею слідчих дій та в перспективі оголошення їй про підозру.

Відомості, які містяться у вищевказаних документах мають у справі значення доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та пояснила, що потрібна інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 5 листопада 2013 року по 20 листопада 2013 року, що дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні та встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасово вилученим відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Заслухавши слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, так як належним чином засвідчені копії документів мають силу оригіналу. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити. Одночасно в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 5 листопада 2013 року по 20 листопада 2013 року, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказу в кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є підставним.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Трускавецького МВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 5 листопада 2013 року по 20 листопада 2013 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 5 листопада 2013 року по 20 листопада 2013 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 08 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1