overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
Дело № 1п-233/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А
16 мая 2011 года Бабушкинский
районный суд г.Днепропетровска
в составе: председательствующего судьи
с участием прокурора
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в
г.Днепропетровске постановление
следователя СО Бабушкинского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Днепропетровской
области ОСОБА_1 о прекращении
уголовного дела по факту тайного
похищения имущества КБ «ПриватБанк»по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины,-
06 мая 2011 года в суд поступило
постановление следователя СО
Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в
Днепропетровской области ОСОБА_1, о
направлении дела в суд для решения
вопроса о прекращении уголовного дела
на основании ст.49 УК Украины.
Согласно постановления следователя, в
ночь с 29 февраля 1996 года на 01 марта 1996
года неустановленное лицо, путем
повреждения оконной решетки, проникло
в подвальное помещение по улице Серова
Набережная 7 в г.Днепропетровске,
откуда тайно похитило имущество КБ
12 марта1996 года по данному факту СО
Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в
Днепропетровской области возбуждено
уголовное дело по признакам ч.3 ст.81 УК
Украины (в редакции 1960 года).
10 мая 1996 года досудебное следствие по
уголовному делу приостановлено на
основании п.3 ст.206 УПК Украины.
20 апреля 2011 года СО Бабушкинского РО
ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской
области досудебное следствие по
уголовному делу возобновлено, действия
неустановленного лица
переквалифицированы на ч.3 ст.185 УК
Украины (в редакции 2001 года).
Прокурор в судебном заседании считал
возможным прекратить производство по
настоящему уголовному делу, в связи с
истечением сроков давности.
Изучив материалы, представленные в суд,
выслушав мнение прокурора, суд считает
необходимым постановление следователя
удовлетворить, уголовное дело по факту
тайного похищения имущества КБ
«ПриватБанк», по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.3 ст.185
УК Украины, прекратить по следующим
В соответствии с ч.3 ст.11-1 УПК Украины,
если в ходе дознания и досудебного
следствия на протяжении сроков,
предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, не
установлено лицо, совершившее
преступление, прокурор или следователь
с согласия прокурора направляют дело в
суд для решения вопроса о его
прекращении на основании,
предусмотренном частью второй этой
Как следует из материалов уголовного
дела, в действиях неустановленного
лица усматривается состав
преступления, предусмотренный ч.3 ст.185
УК Украины, однако, учитывая, что со
времени совершения преступления
прошло более 15 лет, в соответствии со
ст. 49 УК Украины лицо не может быть
привлечено к уголовной
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст.11-1, 282 УПК Украины,
суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело по факту тайного
похищения имущества КБ «ПриватБанк»,
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины
–прекратить, в связи с истечением
На постановление может быть подана
апелляция в апелляционный суд
Днепропетровской области через
Бабушкинский районный суд
г.Днепропетровска в течение 7 суток со
дня его провозглашения.
Председательствующий судья
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
__________________________________________________________
дело № 412/42/2012
Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего-судьи
при секретаре –Корсун Я.А.
с участием прокурора
защитника –адвоката ОСОБА_2
рассмотрев в открытом выездном
судебном заседании в г.
Днепропетровске уголовное дело по
· ОСОБА_3, родившейся
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2,
гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее
не судимой, замужней, частного
предпринимателя, проживающей
ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28,
ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 358 УК
· ОСОБА_4, родившегося
ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца и жителя
ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не
судимого, не работающего, в совершения
преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 28,
ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 УК Украины,
В производстве суда находится
уголовное дело по обвинению ОСОБА_3,
ОСОБА_4 в совершении ряда умышленных
преступлений, которое неоднократно
назначалось к слушанию, однако в виду
неявки свидетелей, рассмотреть
настоящее дело по существу не
представляется возможным, в связи с чем
суд считает необходимым подвергнуть
указанных лиц приводу в судебное
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 292 УПК Украины, суд
Подвергнуть приводу в судебное
заседание на 09 часов 00 минут 27 января 2012
- ОСОБА_5, проживающую ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т.
- ОСОБА_6, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_8
- ОСОБА_7, проживающую ІНФОРМАЦІЯ_9,
- ОСОБА_8, проживающую ІНФОРМАЦІЯ_10 (м.т.
Исполнение постановления поручить
УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской
Контроль за исполнением
постановления возложить на прокурора
Жовтневого района г. Днепропетровска.
Председательствующий:
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
__________________________________________________________
дело № 1/42/135/12
Жовтневый районный суд
в составе: председательствующего
–судьи Пойды С.Н.
при секретаре –Корсун Я.А.
с участием прокурора
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Днепропетровске
уголовное дело по обвинению ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца и жителя
ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее судимого,
не работающего, в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
В производстве суда находится
уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК Украины,
которое назначалось к слушанию на 20
января 2012 года, однако в виду неявки
подсудимого, рассмотреть настоящее
дело по существу не представляется
возможным, в связи с чем суд считает
необходимым подвергнуть указанное
лицо приводу в судебное заседание.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 288 УПК Украины, суд
Подвергнуть приводу в судебное
заседание к 09 часам 27 января 2012 года
подсудимого ОСОБА_1, проживающего
Исполнение постановления
поручить Жовтневому РО ДГУ ГУМВД
Украины в Днепропетровской области.
Контроль за исполнением
постановления возложить на прокурора
Жовтневого района г. Днепропетровска.
Председательствующий:
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 сентября 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.
рассмотрев представление следователя
по ОВД СО СУ прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение обыска по
адресу: Днепропетровская область,
г.Кривой Рог, ул.23-го февраля, 34,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область, г.Кривой Рог,
ул.23-го февраля, 34.
В обоснование своего представления
следователь указывает следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 701190189, возбужденному
по факту злоупотребления служебным
положением повлекшим за собой тяжкие
последствия по признакам состава
преступления предусмотренного ч. 2 ст.
В ходе досудебного следствия по
настоящему уголовному делу
установлено, что ряд лиц на территории
Днепропетровской области ведет
деятельность, направленную на
незаконное получение денежных средств,
путем организации игрового бизнеса, а
именно: казино, игровые автоматы,
букмекерские конторы и т.д., что
противоречит нормам Закона Украины №
1334-VI от 15.05.2009 г. «О запрете игрового
Так же, в ходе досудебного следствия
была получена оперативная информация о
том, что по адресу: г. Кривой Рог, ул.
23-го февраля, 34, могут находиться
предметы и документы
свидетельствующие о совершении
вышеуказанного преступления, а именно,
компьютерная техника, бухгалтерская
документация, имущество, ценности и
денежные средства добытые преступным
путем, а также иные предметы и
документы, подтверждающие незаконную
деятельность указанного предприятия и
имеющие значение для установления
истины по данному уголовному делу.
Так следователь просил, с целью
обнаружения предметов и документов
которые имеют значение для
расследования уголовного дела,
разрешить проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область, г.Кривой Рог,
ул.23-го февраля, 34.
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представленные материалы
дают достаточные основания полагать,
что по указанному адресу могут
находится предметы и документы имеющие
значение для установления истины по
На основании вышеизложенного
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить следователю по ОВД СО СУ
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область, г.Кривой Рог,
ул.23-го февраля, 34.
Проведение обыска поручить членам
следственно-оперативной группы.
Обыск провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья
Справа № 5/442/15/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

14.02.2012 року
смт. Томаківка Дніпропетровської
області

Томаківський районний суд
Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді – Кондус
Л.А.,

при секретарі - Горват
Н.Є.,

за участю прокурора –
Мільченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні смт. Томаківка справу
подання ст. інспектора КВІ
Томаківського району УДДУВП в
Дніпропетровській області Артюкова
М.С., стосовно засудженого ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого в
ІНФОРМАЦІЯ_2,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 був засуджений 07 лютого 2011
року Марганецьким міським судом
Дніпропетровської області за ст.185 ч.3,
ст.75,76 КК України до 3 року позбавлення
волі з іспитовим строком 1 рік.

Ст. інспектор КВІ Томаківського
району УДДУВП в Дніпропетровській
області, керуючись ч. 1 ст. 78
Кримінального кодексу України, та на
підставі ч. 2 ст. 165 Кримінально
–виконавчого кодексу України
звернувся до суду з поданням про
звільнення вказаного засудженого від
покарання в зв’язку із закінченням
іспитового строку.

Засуджений ОСОБА_1 за період
випробування за місцем проживання
характеризується задовільно, працює
за наймом. Протягом іспитового строку
ОСОБА_1 громадського порядку не
порушував, приводів до міліції не мав,
має одне письмове попередження за
несвоєчасну явку на реєстрацію.
Іспитовий строк закінчився.

Суд, переглянувши матеріали справи за
поданням ст. інспектора КВІ
Томаківського району УДДУВП в
Дніпропетровській області щодо
проходження засудженим випробування,
взявши до уваги ту обставину, що 07
лютого 2012 року закінчився іспитовий
строк засудженому ОСОБА_1, заслухавши
прокурора, вважає за доцільне
задовольнити вказане подання.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 КК України,
якщо засуджений виконав покладені на
нього обов’язки та не вчинив нового
злочину, суд звільняє його від
призначеного йому покарання.

На основі викладеного, керуючись ч.1 ст.
78 КК України та ч.2 ст. 165 КВК України, 4081
КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. інспектора КВІ
Томаківського району УДДУВП в
Дніпропетровській області стосовно
засудженого ОСОБА_1 про звільнення його
від призначеного покарання з
випробуванням в зв’язку із
закінченням іспитового строку
–задовольнити.

Засудженого ОСОБА_1 за вироком
Марганецького міського суда
Дніпропетровської області від 07.02.2011
року –звільнити від покарання в
зв’язку із закінченням іспитового
строку.

Постанова може бути оскаржена
терміном в 15 денний строк з моменту її
проголошення.

Суддя:

ОСОБА_2
№4/508/276/12
02 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении обыска в жилище и
ином владении ОСОБА_2, -
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении обыска в жилище и
ином владении ОСОБА_2.
Согласно представлению, прокуратурой
города ОСОБА_3 расследуется уголовное
дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту
невыплаты заработной платы
руководством ООО «Гринко-Дон»по
признакам преступления,
предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.
По состоянию на октябрь 2011 г. в ООО
«Гринко-Дон»157 работников не получило
заработную плату на общую сумму 1500 тыс.
грн., которая фактически при наличии
финансовой возможности не
выплачивалась с мая 2011 г., что
свидетельствует о нарушении
требований ч. 115 КЗоТ Украины и ст. 24
Закона Украины «Об оплате труда».
Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от
06.09.2011 г. Территориальной
государственной инспекции труда в
Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011
финансово-хозяйственную деятельность,
от которой на счета предприятия за
указанный период времени поступило 9403
тыс. грн. Указанные денежные средства
были использованы на погашения
кредита, покупку топлива и запасных
частей, оплату налогов, а также иные
хозяйственные нужды.
В указанный период времени директором
ООО «Гринко-Дон»являлся ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающий по адресу:
Следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратился в
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении обыска в
жилище и ином владении ОСОБА_2,
аргументируя это тем, что по месту его
жительства могут находиться документы,
имеющие значение для расследования
уголовного дела и являющиеся
доказательствами совершенного
Изучив материалы уголовного дела,
выслушав следователя, суд приходит к
достаточных оснований для
удовлетворения представления
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении обыска в жилище и
ином владении ОСОБА_2 - удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в жилище и
ином владении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, с
целью обнаружения вещественных
доказательств, имеющих отношение по
Постановление обжалованию не
Судья Ворошиловского районного
суда города ОСОБА_3
№5/508/8/12
10 февраля 2012 года Ворошиловский
районный суд г. Донецка в составе:
председательствующего - судьи Ливочки
при секретаре - Мироненко В.П.
с участием прокурора - Кротовой И.В.,
представителя МО УИИ - ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Донецке
представление об освобождении от
наказания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина
Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, СПД, проживающего
по адресу: г. Донецк, бул. Школьный, 15/38,
ОСОБА_2 приговором Киевского районного
суда г. Донецка от 20.01.2011 года осужден по
ч. 2 ст. 286, 75, 76 УК Украины к 4 годам
лишения свободы с испытательным сроком
на 1 год с обязанностью не выезжать за
пределы Украины на постоянное место
жительства без разрешения органов
уголовно-исполнительной инспекции,
уведомлять уголовно-исполнительную
инспекцию об изменении места
жительства и работы, периодически
являться для регистрации в
уголовно-исполнительную инспекцию.
23 января 2012 года из МО УИИ
Ворошиловского района г. Донецка в суд
поступило представление об
освобождении от наказания ОСОБА_2,
поскольку за период испытательного
срока осужденный к административной
ответственности за нарушение
общественного порядка не привлекался,
нового преступления не совершил,
нового преступления не совершил,
обязанности, возложенные на него судом,
выполнял. Испытательный срок истек,
поэтому ОСОБА_2 подлежит освобождению
Суд, выслушав мнение прокурора,
представителя МО УИИ, осужденного
считает представление подлежащим
удовлетворению, поскольку ОСОБА_2 за
время нахождения на учете к уголовной и
административной ответственности не
привлекался, возложенные на него судом
обязанности выполнил.
Руководствуясь ст. 78 УК Украины, ст.ст.
408-1, 408-2 УПК Украины, суд -
ОСОБА_2 освободить от основного
наказания, назначенного приговором
Киевского районного суда г. Донецка от
20.01.2011 года, в виде 4 лет лишения свободы
с испытательным сроком на 1 год, в связи
с окончанием испытательного срока.
Апелляционная жалоба на постановление
может быть подана в течение семи дней с
момента его оглашения в апелляционный
суд Донецкой области.
Судья
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Бухтиярова
И.А., рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирмана А.С. о
наложении ареста на текущий счет, -
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по факту
мошенничества с финансовыми ресурсами,
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирман А.С. обратился
в суд с представлением о наложении
ареста на денежные средства,
находящиеся на текущем счете ООО
«УКРМЕДБУДСЕРВИС»(ЕГРПОУ 36547000) НОМЕР_1
в ПАО КБ «ТК Кредит» г.Киев (МФО 322830) , а
также о запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
пресечения противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о наложении
ареста на денежные средства
находящиеся на указанном текущем счете
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186
УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании
нормы специального Закона,
регулирующего отношения в банковской
сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на текущем счете
ООО «УКРМЕДБУДСЕРВИС»(ЕГРПОУ 36547000)
НОМЕР_1 в ПАО КБ «ТК Кредит» г.Киев (МФО
322830) и запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
настоящего постановления должностным
2. Принимать к зачислению все
платежи, поступающие на текущий счет
ООО «УКРМЕДБУДСЕРВИС»(ЕГРПОУ 36547000)
НОМЕР_1 в ПАО КБ «ТК Кредит»г.Киев (МФО
3. Обязать должностных лиц ПАО КБ
«ТК Кредит»г.Киев (МФО 322830)
предоставить письменную информацию об
остатке денежных средств на текущем
счете НОМЕР_1 , открытом ООО
«УКРМЕДБУДСЕРВИС»(ЕГРПОУ 36547000) на
момент объявления постановления и
каждую декаду месяца с момента
объявления постановления суда, по
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области.
4. Копию настоящего постановления
направить в ПАО КБ «ТК Кредит»г.Киев
(МФО 322830) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
ПОСТАНОВА

25 лютого 2012 року суддя Ворошиловського
районного суду м. Донецька Кутья С.Д.,
розглянувши подання начальника
відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в
Донецькій області ОСОБА_1, на
проведення огляду грального закладу,
розташованого за адресою: м. Донецьк,
пл. Комунарів б. 2, ТРК «Золоте Кольцо»що
належать ТОВ «Донгоркомплект», щодо
перевірки фактів порушення вимог
Закону України «Про заборону грального
бізнесу в Україні»від 15.05.2009 № 1334-VI,-

ВСТАНОВИВ:

Управлінням ДСБЕЗ ГУМВС України в
Донецькій області здійснюється
розгляд звернення гр. ОСОБА_2, щодо
порушення вимог Закону України «Про
заборону грального бізнесу в Україні».

Під час перевірки з'ясовано, що за
адресою : м. Донецьк, пл. Комунарів, б. 2 ,
в ТРЦ «Золоте Кільце» на 4-му поверсі
розташовано гральний заклад «Покер
Ринг», у якому знаходиться 6 столів для
гри в покер на фішки еквівалентом яких
є грошові кошти. У зв'язку із набуттям
чинності Закону України «Про заборону
грального бізнесу в Україні»,
діяльність таких закладів заборонена,
та підпадає під ознаки злочину
передбаченого ст. 2032 КК України
«Зайняття гральним бізнесом».

Під час перебування у клубі, заявник
бачив, що у касі клубу учасники гри
обмінювали фішки закладу на грошові
кошти. Також від робітника клубу, йому,
стало відомо, що в закладі є закрита
кімната для постійних відвідувачів, в
якій знаходиться гральні автомати.

Вивчивши матеріали перевірки, суд
дійшов висновку, що з метою повного,
всебічного та об'єктивного розгляду
фактів викладених у зверненні
заявника, підтвердження чи
спростування факту організації
грального закладу необхідно провести
огляд будівлі грального закладу
розташованої за адресою: м. Донецьк, пл.
Комунарів, б. 2.

На підставі викладеного, керуючись ст.
97 КПК України, п. 24 ст. 11 Закону України
"Про міліцію", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника відділу УДСБЕЗ
ГУМВС України в Донецькій області
ОСОБА_1, щодо порушення вимог Закону
України «Про заборону грального
бізнесу в Україні»від 15.05.2009 № 1334-VI
задовольнити.

Дозволити оперативним працівникам
УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій
області провести огляд приміщень
будівлі грального закладу
розташованої за адресою: м. Донецьк, пл.
Комунарів, б. 2, під час якого здійснити
можливість вилучення грального
обладнання - рулетки, гральних
апаратів, комп'ютерної техніки яка
використовується з цією метою,
предметів та документації, щодо
фіксації сум виграшів, ставок, грошей,
інших матеріальних цінностей які були
предметом ставок та отримані закладом
в результаті організації азартних
ігор. Постанова оскарженню не піддягає.

Суддя
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» февраля 2012 г.
Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Бухтиярова
И.А., рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирмана А.С. о выемке
информации, содержащей банковскую
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по факту
мошенничества с финансовыми ресурсами,
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области капитан милиции
ОСОБА_1 обратился в суд с
представлением о выемке информации
содержащей банковскую тайну –
истребовании сведений о движении
денежных средств по текущим счетам
«ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ
37306030 в Филиале ПАО «ПУМБ»в
г.Днепропетровске (МФО 305813). Данная
информация, согласно ст.60 Закона
Украины «О банках и банковской
деятельности», является банковской
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о
производстве выемки информации,
содержащей банковскую тайну по текущим
счетам, открытым ДП «ФОРТЕКС» ООО «ВНТ
«ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ
37306030 в Филиале ПАО «ПУМБ»в
г.Днепропетровске (МФО 305813) подлежит
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.62 ЗУ “Про банки и
банковскую деятельность”, ст. ст. 178-181,
183, 186 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
1. Произвести выемку в
Филиале ПАО «ПУМБ»в г.Днепропетровске
(МФО 305813) сведений о движении денежных
открытым ДП «ФОРТЕКС»ООО «ВНТ
«ФОРУМ»(УКР. - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«ФОРТЕКС»ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ») ЕГРПОУ
37306030 на бумажном и магнитном носителе с
расшифровкой наименований, номеров
счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и
назначением платежей, за период с 23.11.2010
(либо с даты открытия счета) по 27.02.2012,
обязав должностных лиц Филиала ПАО
«ПУМБ»в г.Днепропетровске (МФО 305813)
предоставить данные сведения
немедленно с момента предъявления
2. Постановление обжалованию
Судья: