справа № 1007/1496/2012
Справа № 1007/1496/2012
Провадження № 4/1007/42/2012р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2012 року

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «Пумб», м. Київ, МФО 322755 по кримінальній справі №07-8125,-

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» та проведення виїмки документів у філії ПАТ «Пумб » в м. Києві, (МФО 322755), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена 28 грудня 2011 року стосовно службових осіб ТОВ «ТДС Спецтехніка» за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак його службові особи для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрували ТОВ «ТДС Спецтехніка» (). Директором та засновником підприємства є ОСОБА_2, який працював менеджером на ТОВ «ТД Спецтехніка»

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «ТДС Спецтехніка» до незаконної діяльності, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в філії ПАТ «Пумб», м. Київ, МФО 322755, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках відкритих ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, прокурора вважавшої що подання підлягає задоволенню, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» () та проведення виїмки документів в філії ПАТ «Пумб», м. Київ, МФО 322755.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1П про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) та проведення виїмки документів у філії ПАТ «Пумб», м. Київ. МФО 322755,- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у філії ПАТ «Пумб», м. Київ, МФО 322755, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 3732 відкритого ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код 37001680) в філії ПАТ «Пумб» в м.Києві, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «ТД Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець