Справа № 667/7732/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання інформації щодо відкритих розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритим у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (А-Банк) МФО НОМЕР_1 . Надати тимчасовий доступ до інформації та дозволити її вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками у тому числі депозитними ОСОБА_4 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (А-Банк), МФО НОМЕР_1 . Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Вказане клопотання мотивував його тим, що до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся директор ТОВ Юг-Медіа (магазин Брейн, вид діяльності торгівля оргтехнікою) ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до громадянина ОСОБА_4 , який на протязі 2013 2014 р. вчиняє розкрадання товарно-матеріальних цінностей товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 згідно розпорядження № 94 від 28.12.2012 року перебуває на посаді начальника відділу технічної (гарантійної) допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснює свою діяльність в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., згідно договору від 02.12.2012 року є матеріально відповідальною особою.

Так, згідно службового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеним головним бухгалтером ОСОБА_6 встановлено, що 03.09.2014 року по 08.09.2014 року проведеною інвентаризацією товарів на складі та у відділі технічного обслуговування розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . виявлено не стачу 49 товарів на суму 645 тис. 926 грн.

Начальником відділу технічного (гарантійного) обслуговування ОСОБА_4 порушено посадові повноваження, тобто згідно офіційного балансу ПП « ОСОБА_7 », проведено реалізації товару на суму 582 тис. 020 грн. і проведено зарахування грошової компенсації згідно прихідних накладних ОСОБА_4 на суму 645 тис. 926, 52 грн.

Всі реалізації по ПП « ОСОБА_7 », здійснювалися особисто ОСОБА_4 , товар згідно цих реалізацій зі складу видавався безпосередньо ОСОБА_4 . Проводити реалізації на клієнта можливо тільки за наявності позитивного грошового балансу, наявність такого балансу забезпечував начальник відділу технічного обслуговування ОСОБА_4 , шляхом зарахування фіктивними заліками по браку, які не підтверджені актами прийому передачі акредитованими сервісними центрами в яких повинно бути сказано, що товар ушкоджений з вини виробника і тим самим дає право провести грошову компенсацію клієнту.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати номери розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відкритих в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-Банк) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та роздруківку руху коштів по ним.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, справа з юридичного оформлення рахунку зберігається у банку, на поточному рахунку клієнта здійснюються операції, як в національній, так і в іноземних валютах.

Інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , може бути використана в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (A-Банк), МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та отримати по ним роздруківку щодо руху коштів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся директор ТОВ Юг-Медіа (магазин Брейн, вид діяльності торгівля оргтехнікою) ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до громадянина ОСОБА_4 , який на протязі 2013 2014 р. вчиняє розкрадання товарно-матеріальних цінностей товариства, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0003439.

ОСОБА_4 згідно розпорядження № 94 від 28.12.2012 року перебуває на посаді начальника відділу технічної (гарантійної) допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснює свою діяльність в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., та згідно договору від 02.12.2012 року є матеріально відповідальною особою.

Згідно службового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеним головним бухгалтером ОСОБА_6 встановлено, що 03.09.2014 року по 08.09.2014 року проведеною інвентаризацією товарів на складі та у відділі технічного обслуговування розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . виявлено не стачу 49 товарів на суму 645 тис. 926 грн.

Начальником відділу технічного (гарантійного) обслуговування ОСОБА_4 порушено посадові повноваження, тобто згідно офіційного балансу ПП « ОСОБА_7 », проведено реалізації товару на суму 582 тис. 020 грн. і проведено зарахування грошової компенсації згідно прихідних накладних ОСОБА_4 на суму 645 тис. 926, 52 грн.

Всі реалізації по ПП « ОСОБА_7 », здійснювалися особисто ОСОБА_4 , товар згідно цих реалізацій зі складу видавався безпосередньо ОСОБА_4 . Проводити реалізації на клієнта можливо тільки за наявності позитивного грошового балансу, наявність такого балансу забезпечував начальник відділу технічного обслуговування ОСОБА_4 , шляхом зарахування фіктивними заліками по браку, які не підтверджені актами прийому передачі акредитованими сервісними центрами в яких повинно бути сказано, що товар ушкоджений з вини виробника і тим самим дає право провести грошову компенсацію клієнту.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати номери розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відкритих в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-Банк) на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та роздруківку руху коштів по ним.

Інформація щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , може бути використана в якості речових доказів у розслідуванні. Проте, зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (A-Банк), МФО НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та отримати по ним роздруківку щодо руху коштів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до інформації, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо відкритих розрахункових рахунків у тому числі і депозитних відносно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (А-Банк) МФО НОМЕР_1 .

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю та дозволити її вилучення, а саме: інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками у тому числі депозитними ОСОБА_4 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, які зберігаються у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), МФО НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16.10.2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1