Справа №295/512/14-к

УХВАЛА
Іменем України
16.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000260 від 18.10.2013 року, клопотання про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся із зазначеним клопотанням про проведення обшуку в якому зазначає, що з 2010 року службова особа ПП «Агромакс Трейд», використовуючи своє службове становище, незаконним способом заволоділа майном, яке належить компанії Tensor Premium LLP.
Дані відомості 18.10.2013 року були внесені до ЄРДР № 0000260.
Слідчий посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між компанією Tensor Premium LLP і ПП «Агромакс Трейд» в 2009-2010 роках укладалися контракти на поставку риса.
Згідно умов укладених контрактів № 060401 від 19 лютого 2010 року, № 070401 від 16 березня 2010 року, № 090401 від 16 березня 2010 року, № 090310 від 09 березня 2010, № 270901 від 27 серпня 2010 року і № 09082010 від 09 серпня 2010 року компанією Tensor Premium LLP з серпня по жовтень 2010 року було доставлено на користь ПП «Агромакс Трейд» рису на загальну суму 1 023 875,00 (один мільйон двадцять три тисячі вісімсот сімдесят п`ять) доларів США. Рис поставлявся морським транспортом і передавався ПП «Агромакс Трейд» в порту Одеса. В подальшому груз залізничним транспортом відправлявся в м. Житомир. Всього було доставлено рису в загальній кількості 1950 тонн.
Згідно умовам укладених контрактів ПП «Агромакс Трейд» взяло на себе обов`язок провести розрахунки з поставок протягом 30 банківських днів після прибуття партії товару на склад покупця. ПП «Агромакс Трейд» зробив тільки часткову оплату на суму 68767,05 доларів США (шістдесят вісім тисяч сімсот шістдесят сім доларів США і п`ять центів США). Останні оплати за рис були здійснені ПП «Агромакс Трейд» в березні місяці 2011 року. На даний час непогашена заборгованість ПП «Агромакс Трейд» перед компанією Tensor Premium LLP складає 955 107, 95 доларів США (дев`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч сто сім доларів США 95 центів США).
Таким чином, як вказує у клопотання слідчий, службові особи ПП «Агромакс Трейд», використовуючи службове становище, незаконним способом заволоділи майном, яке належить компанії Tensor Premium LLP, а саме рисом в асортименті, в кількості 1950 тон на загальну суму 955 107, 95 доларів США, та розпорядилися даним майном на власний розсуд.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновник ПП «Агромакс Трейд» (ЄРДПОУ 32411974) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись документи, які підтверджують взаємовідносини із компанією Tensor Premium LLP, а саме контракти № 060401 від 19 лютого 2010 року, № 070401 від 16 березня 2010 року, № 090401 від 16 березня 2010 року, № 090310 від 09 березня 2010, № 270901 від 27 серпня 2010 року і № 09082010 від 09 серпня 2010 року, інвойси, морські бортові коносаменти, що засвідчують поставку рису морським транспортом, залізничні квитанції та інші документи які можуть мати значення для повного та всебічного розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, тому є доцільним провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення документів, що підтверджують взаємовідносини із компанією Tensor Premium LLP, які в подальшому можуть стати доказами по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення зазначених вище речей і документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому викладених, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження №0000260, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження №0000260 СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області проводиться досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ПП «Агромакс Трейд» з використанням свого службового становища, майна, яке належить компанії Tensor Premium LLP.
З доданої до клопотання копії інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що власниками нерухомого майна, яке розташоване за вказаною вище адресою являється ОСОБА_5 (1/5 ч.), ОСОБА_6 (25 ч.) та ОСОБА_7 (2/5 ч.), при цьому ОСОБА_5 згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є засновником ПП «Агромакс Трейд».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться документи, котрі свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для кримінального провадження знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують взаємовідносини виключно із компанією Tensor Premium LLP, а саме:
контракти № 060401 від 19 лютого 2010 року, № 070401 від 16 березня 2010 року, № 090401 від 16 березня 2010 року, № 090310 від 09 березня 2010, № 270901 від 27 серпня 2010 року і № 09082010 від 09 серпня 2010 року,
інвойси, морські бортові коносаменти, що засвідчують поставку рису морським транспортом, залізничні квитанції,
первинних бухгалтерських документів, які свідчать про фінансові операції між ПП «Агромакс Трейд» та компанією Tensor Premium LLP, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, документи, які свідчать про укладання договорів між ПП «Агромакс Трейд» та компанією Tensor Premium LLP з додатками до них,
копії статуту, наказів про призначення працівників на посади та засновницьких (установчих) договорів ПП «Агромакс Трейд»,
інші документи, предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до операцій виключно ПП «Агромакс Трейд» з Tensor Premium LLP.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 15.02.2014 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя