№ провадження 1-кс/646/3638/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 від 19.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на речі вилучені під час обшуку 07.11.2014 року, у приміщенні, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67, а саме на:

- № 1 папка з копіями паспортів та ідентифікаційних кодів працівників на 188 арк., папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «Крокусагротрейд» на 145 арк., папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «Агросервіс» на 205 арк., папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «Метпромтех» на 77 арк., папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «Авено Агро» на 77 арк., папка з договорами складського зберігання на 186 арк., папка з копіями реєстраційних документів контрагентів на 333 арк., папка з документами (договори, кореспонденція, рахунки фактур, видаткові накладні та ін.) на 150 арк., папка з копіями реєстраційних документів контрагентів на 404 арк., кутова печатка ТОВ «Агросервіс» 1 шт., кутова печатка ТОВ «Нанотехбуд» 1 шт.;

- № 2 - папка-накопичувач з написом «ООО «Крокусагротрейд» - Отчеты» зі звітами на 203 арк., папка-накопичувач з написом «Налоговые накладные ООО «Метпромтех»» на 21 арк., папка-накопичувач без написів з договорами та специфікаціями до них укладеними між ТОВ «Метпромтех» та ТОВ «Мінігідро» на 20 арк., папка-накопичувач з написом «ООО «Крокусагротрейд» - Отчеты» зі звітами на 203 арк., прозора папка з первинними документами (оригінали та копії), банківськими виписками ТОВ «Крокусагротрейд», ТОВ «Пегасагротрейд» на 169 арк., папка-накопичувач з написом «Реализация ТОВ «Метпрпомтех»» з первинним бухгалтерськими документами на 14 арк., папка-накопичувач з написом «Реализация ООО «Авена-Агро»» з первинним бухгалтерськими документами на 24 арк., папка-накопичувач з написом «Банк за 2013 г. ООО «Авена-Агро»» з банківськими виписками на 139 арк., папка-накопичувач з написом «Реализация Агросервис» на 205 арк., папка сірого кольору з актами передачі ТОВ «Агросервіс», ТОВ «Пегасагротрейд», ТОВ «Агро-Крокус», ТОВ «Нанотехбуд» на 115 арк., папка сірого кольору з написом «Лук`янов Кадри з/п» з копіями паспортів та трудовими угодами на 121 арк., папка синього кольору з написом «Общество с ограниченой ответственностью КРОКУСАГРОТРЕЙД» з заявами та копіями паспортів працівників на 95 арк., швидкозшивач синього кольору з розрахунковими відомостями Агросервіс на 17 арк., швидкозшивач чорного кольору з штатним розкладом, заявами та наказами працівників Агросервіс на 28 арк., швидкозшивач фіолетового кольору з розрахунковими відомостями, заявами працівників Метпромтех на 26 арк., папка сірого кольору з написом «з/плата Крокусагротрейд» з штатним розкладом, табелями робочого часу, заявами-розрахунками, копіями паспортів на 64 арк., файл прозорий з квитанціями за комунальні послуги, папка-накопичувач з написом «Банк за 2014 г. «МЕТПРОМТЕХ»» з банківськими виписками на 87 арк.;

- № 3 - папка накопичувач сірого кольору з написом «Исходящие налоговые накладные ООО «Агросервис»» на 123 арк.; папка накопичувач зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Агросервіс» на 633 арк.; папка накопичувач зеленого кольору з документами ТОВ «Агросервіс» на 399 арк.; папка накопичувач сірого кольоруз актами про зачищення виробничого корпусу і результатів перевірки зерна ТОВ «Агросервіс» на 315 арк.; папка накопичувач чорного кольору з написом «Входящие налоговые накладные ООО «Агросервмс»» на 486 арк.; папка накопичувач чорного кольору з написом «Банк за 2013 г.ООО «Крокусагротрейд»» на 199 арк.; папка накопичувач чорного кольору з податковими накладними ТОВ «Крокусагротрейд» на 43 арк.; папка накопичувач чорного кольору з податковими накладними ТОВ «Агросервіс» на 122 арк.; папка накопичувач чорного кольору з видатковими та транспортними накладними ТОВ «Агросервіс» на 339 арк.; папка накопичувач червоного кольору з податковими та транспортними накладними «Крокусагротрейд»»; файл прозорий з чорновими записами на 7 арк.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від Л30536451 до Л30536473. Рахунок № 1001 ТОВ «Пегасагротрейд».; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від Л36838376 до Л36838400. Рахунок № 1001 ТОВ «Крокусагротрейд».; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від Л36335001 до Л36335025. Рахунок № 4001.; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від Л32839576 до Л32839600. Рахунок № 0001 ТОВ «Авена-агро».; чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від Л32839551 до Л32839575. Рахунок № 1001 ТОВ «Крокусагротрейд»;

- № 4 - файл з трудовими книжками 14 шт.; файл з трудовими книжками 8 шт.; файл з трудовими книжками 5 шт.; файл з трудовими книжками 4 шт.; зошит з чорновими записами на 96 арк.; папка з фінансово господарськими документами ТОВ «Крокусагротрейд» на 83 арк.; папка накопичувач червоного кольору ТОВ «Крокусагротрейд» каса 2013 -2014 на 269 арк.; папка накопичувач зеленого кольору ТОВ «Метпромтех» каса 2013 -2014 на 66 арк.; файл з квитанціями та прибутковими касовими ордерами ТОВ «Агро Крокус» за 2012 рік на 180 арк.; файл з квитанціями та прибутковими касовими ордерами ТОВ «Агро Крокус» за 2011 рік на 359 арк.; папка накопичувач чорного кольору ТОВ «Крокусагротрейд» договори 2013 -2014 на 28 арк.; папка накопичувач червоного кольору касса «Авена Агро» за 2014 рік на 256 арк.; атонна папка з копіями паспортів працівників на 80 арк.; картонна папка з/п ООО «Агро Крокус» за 2011 рік на 32 арк.; папка накопичувач чорного кольору договора «Агросервіс» за 2014 рік на 164 арк.; папка накопичувач сірого кольору касса «Агросервіс» за 2014 рік на 247 арк.; папка накопичувач червоного кольору звітність ТОВ «Агро крокус» за 2011 2013 роки на 421 арк.; папка накопичувач зеленого кольору Аренда-да-да на 303 арк.; папка накопичувач голубого кольору з копіями паспортів, водійських посвідчень, трудових книжок, особових карток працівників на 62 арк.; файл з документами за 2012 2014 роки на 215 арк.;

- №5 - папка накопичувач чорного кольору з написом ««Метпромтех» отчеты» на 32 арк.; папка накопичувач чорного кольору з написом ««Агросервис» отчеты» на 119 арк.; папка накопичувач чорного кольору з написом ««авена -Агро» отчеты» на 108 арк.; системний блок PK 012111; системний блок PK 035612; картонна коробка вилучена під час обшуку 07.11.2014 року за адресою: м. Харків, вул. Польова буд. 67(приміщення бухгалтерії); системний блок PK 038112; системний блок PK 039212; мононблок MSI AE 2220-244 UA-BT 6604 G64S7 PM; жорсткий диск SAMSUNG S/N : S01JJ30XA12841; жорсткий диск Seagate S/N : 5JVG8DCL; клавіатура до ПК MSI -1 од.; флеш карта зеленого кольору № 65843; флеш карта зеленого кольору № 82065; флеш карта зеленого кольору № 83801; флеш карта «Трансенд`чорного кольору, на якій містяться в електронному вигляді документи ТОВ «Агро-Крокус, без номеру; флеш карта фіолетового кольору без номера;

- №6 - печатка ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), печатка ТОВ «Агросервіс» (код 24280292), печатка ТОВ «Крокусагротрейд» (код 38634456), печатка ТОВ «Метпромтех» (код 39076365), печатка ТОВ «Агросервіс» (код 42480292), печатка ТОВ «Авена-Агро» (код 38635114), печатка ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ). Під час огляду зроблені відбитки даних печаток на 5 арк. формату А-4.

- № 7 - чекова книжка по рахунку № НОМЕР_3 ; копія ІПН та паспорту на ОСОБА_7 усього на 3 арк. запит до ДП «Укрспирт» на 2 арк.; бланки ТОВ «Донтрансформатор» на 14 арк., із низ 2 бланки із мокрими печатками даного підприємства; податкові накладні ТОВ «Агро-Крокус» на 4 арк.; копія запиту прокуратури області від 17.10.2014 вих. № 17/1-02522-14 на 2 арк.; витяг з ЄДРПОУ на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; незаповнені листи формату А-; із відбитками мокрих печаток ТОВ «Метпромтех» на 4 арк.; договір № 18/10-1 від 28.10.2014 на 1 арк.; копії листів правоохоронних органів на 4 арк.; файл із копія установчих документів ТОВ «Метпромтех» на 20 арк. у тому числі 2 незаповнені довіреності на отримання ТМЦ із мокрими печатками ТОВ «Донтрансформатор».

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002522 від 22.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, під час розслідування прокуратурою Харківської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підробки офіційних документів ТОВ "Агро-Крокус". Також прокуратурою Харківської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підробки офіційних документів ТОВ "Еліт Агро Інвест". Вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за загальним №0002522. У ході розслідування встановлено, що директором ТОВ «Агро-Крокус», на час укладення договорів із ТОВ «Агродар», був ОСОБА_5 . Під час розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , у ході якого вилучено вищевказані речі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, приходжу до висновку, що клопотання не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Слідчим у клопотання не було наведено підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Як вбачається з клопотання, додатки, які додані слідчим до клопотання мають суперечливі відомості стосовно зберігання вилученого майна.

Клопотання слідчого не містить документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, а також є необґрунтованим.

Окрім того, відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи та протоколу обшуку, слідчим ОСОБА_3 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були вилучені речі зазначені в клопотанні, саме 07.11.2014 року.

До суду слідчий з клопотання про накладення арешту звернувся тільки 11.11.2014 року, тобто після закінчення строків визначених приписами ч. 5 ст. 171 КПК.

У зв`язку із вищевикладеним клопотання про арешт майна задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 від 19.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1