Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2222/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2013 року за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Вишневського А.В., представника ПАТ «Банк «Київська Русь» - ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000626 від 13.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договорів комісії з торговцями ТОВ «Фінансовий альянс» та TOB «К2 Інвест» придбано прості іменні акції ЗАТ «КАПС «Кий Авіа» () та сплачено за них грошові кошти наступним особам: ОСОБА_2 за договором № К-192 від 23.12.2005 у кількості 57 акцій, ОСОБА_3 за договором № К-193 від 23.12.2005 у кількості 48 акцій, ОСОБА_4 за договором № К-194 від 23.12.2005 у кількості 48 акцій, ОСОБА_5 за договором № К-195 від 23.12.2005 у кількості 30 акцій, ОСОБА_6 за договором № К-14 від 27.10.2006 у кількості 30 акцій, ОСОБА_7 за договором № К-15 від 27.10.2006 у кількості 40 акцій, ОСОБА_8 за договором № К-24 від 23.11.2006 у кількості 30 акцій, ОСОБА_9 за договором № К-6 від 14.03.2007 у кількості 21 акцій, ОСОБА_10 за договором № К-7 від 14.03.2007 у кількості 15 акцій, ОСОБА_11 за договором № Б-1 від 27.03.2007 у кількості 15 акцій, ОСОБА_12 за договором № Б-13 від 19.06.2007 у кількості 51 акцій, ОСОБА_13 за договором № Б-34 від 19.09.2007 у кількості 45 акцій, ОСОБА_14 за договором №Б-43 від 19.11.2007 у кількості 30 акцій, ОСОБА_15 за договором № К-98 від 30.03.2006 у кількості 15 акцій, ОСОБА_16 за договором № К-155/2 від 01.12.2005 у кількості 45 акцій, ОСОБА_17 за договором № К-155/3 від 01.12.2005 у кількості 57 акцій, ОСОБА_18 за договором № К-174 від 08.12.2005 у кількості 36 акцій.

Вищезазначені особи після отримання грошових коштів ухилились від перереєстрації придбаних у них акцій та можливо використовують їх у власних цілях (отримують дивіденди).

З метою реалізації законних прав заявник ОСОБА_19 звернувся з вимогою до Зберігача - ПАТ «Банк Київська Русь» про здійснення перереєстрації придбаних ним акцій. На звернення отримано відповідь за яким ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_9 не мають рахунків у даного зберігача, а отже - здійснили повторний продаж акцій. Крім цього є підстави вважати, що крім цих осіб повторний продаж акцій здійснено: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 Ці незаконні дії не могли бути здійснені цими особами без сприяння керівництва ЗАТ «КАПС «Кий-Авіа».

Крім того, допитані у якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_9 показали, що повторно продали акції на прохання третіх осіб. Інші свідки показання давати відмовились, користуючись ст. 63 Конституції України.

Листом ПАТ «Банк Київська Русь» за № 797/13-14917 від 08.02.2013 Подільському РУ ГУ МВС України в м. Києві відмовлено у наданні інформації, посилаючись на п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Таким чином, матеріали справи щодо юридичного оформлення рахунків у цінних паперах акціонерів ПАТ «КАПС «Кий Авіа» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18 можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

У зв'язку із вищевказаним, оригінали справи щодо юридичного оформлення рахунків у цінних паперах акціонерів ПАТ «КАПС «Кий Авіа» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18 підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо юридичного оформлення рахунків у цінних паперах акціонерів ПАТ «КАПС «Кий Авіа», які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

У судовому засіданні прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ «Банк «Київська Русь» - ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання, а при його вирішенні послався на розсуд суду.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника ПАТ «Банк «Київська Русь», вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Банк «Київська Русь», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Згідно п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309, 392 - 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В., в рамках кримінального провадження № 0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції Вишневському А.В., дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) матеріалів справи щодо юридичного оформлення рахунків у цінних паперах акціонерів ПАТ «КАПС «Кий Авіа» (): ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_18, в тому числі: документів щодо відкриття та використання рахунків; виписки по операціях по наявним рахункам у цінних паперах; розпорядження на виконання депозитарних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують проведення розрахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддяВ.В. Гребенюк