Провадження №1-кс/389/268/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

З клопотання заступника начальника вбачається, що 20.09.2013 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8000 грн.

За вказаним фактом 20.09.2013 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0001998 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 20.09.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 . Вказана особа дзвонила ОСОБА_3 на № його телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із невідомого номеру та з № телефону НОМЕР_4 . Крім того, Вказана особа називала ОСОБА_3 банківський рахунок № НОМЕР_5 для зарахування на нього грошових коштів, але ОСОБА_3 не зміг зарахувати на нього гроші.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належать банківські рахунки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять наступні відомості:

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року.

· відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року.;

· фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

В обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ вказує, що інформація отримана у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та сприяти встановленню інших обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку учасника кримінального провадження заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 , враховуючи, що з метою встановлення моменту шахрайства та дії після його вчинення, необхідна інформація, яка знаходиться у банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо її отримати, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградської області ОСОБА_2 (м.Знам`янка вул.Київська,25) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0001998 від 20.09.2013 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

· документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

· документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року;

· відомостей того, чи підключено карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року;

· Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.09.2013 року по 00.00 год. 20.10.2013 року.

Строк дії даної ухвали з 15 червня 2015 року по 15 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1