ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3820/15-к
провадження № 1кс/201/2417/2015
УХВАЛА
11 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
11 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 13.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли в офіційний документ «Акт форми КБ-2» № 1 за грудень 2013 року завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт по об`єкт «Будівництво виставкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , після чого надали зазначений офіційний документ до ІНФОРМАЦІЯ_4 для оплати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для встановлення у зазначеному Парку ракет, службовими особами ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором відповідального зберігання, передано макети ракет передано безкоштовно, однак вивченням актів виконаних робіт встановлено, що зазначені макети ракет передані на платній основі, вартість яких складає близько 4 млн. грн.

Проведеними першочерговими слідчо-оперативними заходами встановлено, субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступало ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в свою чергу згідно договору підряду від 20.11.2013 року між ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останнє взяло на себе зобов`язання по виконанню робіт по установці повномасштабних макетів РН у експоцентрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того згідно договору підряду від 10.06.2013 року між ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » останнє також взяло на себе зобов`язання по виконанню робіт по установці повномасштабних макетів РН у експоцентрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії сказаних договорів сплив 31.12.2013 року, згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт будівельні роботи виконано.

Наразі, досудовим слідством встановлено, що для сплати, перерахування грошових бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000012, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1