Справа № 404/9232/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1628/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007701 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0007701 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа зареєстрована на інтернет - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи ціль не трудового збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно здійснила заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 300,00 грн.
Так, в серпні 2014 року ОСОБА_6 вирішив придбати материнську плату на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній був зареєстрований під логіном « ОСОБА_7 ».
20.08.2014 на зазначеному сайті останнім було знайдено лот № НОМЕР_1 про продаж материнської плати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 300,00 грн. який виставив користувач під логіном « ОСОБА_8 ». Зв`язавшись з вказаним продавцем через сервіс повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні домовилися про умови угоди, а саме що ОСОБА_6 вноситься оплата в розмірі 300,00 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , вже після чого продавець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робиться доставка материнської плати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою служби експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25.08.2014 о 18:02 год. я через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 здійснив оплату в сумі 300,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_9 , про що повідомив продавця.
26.08.2014 близько 16:45 год. до ОСОБА_6 з веб-ресуру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення від продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером транспортної накладної № 4442.
28.08.2014 в 12:23 год. ОСОБА_6 отримав бандероль по транспортній накладній № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Дніпропетровська, в, якій було вказано відправника - ОСОБА_10 , з м. Кіровограда. Після візуального огляду і перевірки на працездатність материнської плати було встановлено, що остання в неробочому стані. На підставі чого того ж дня ОСОБА_6 зателефонував продавцеві на телефон вказаний на сторінці з оголошенням і в транспортній накладній НОМЕР_4 , за яким абонент не відповідав. Після цього останній зв`язався з продавцем через сервіс повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході листування останні домовилися про повернення товару та сплачених грошових коштів.
28.08.2014 о 16:45 год. продавцеві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відправлено несправну материнську плату «Asus M2N-E SLI» через службу експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
01.09.2014 продавець «compmasterok» видалив свій особистий профіль з усіма своїми оголошеннями з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а по вищевказаному телефону останній недоступний.
02.09.2014 в 16.59 год. продавцем « ОСОБА_8 » через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано повернуту ОСОБА_6 бандероль, а грошові кошти за неї не повернуті.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 27.07.2014 р. по 06.10.2014 р. Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0007701 від 17.09.2014.
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
2.2. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.07.2014 по 06.10.2014 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.07.2014 по 06.10.2014
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 04.12.2014 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1