Справа № 4-114/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2011 года г. Кривой Рог

Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
Председательствующего-судьи ОСОБА_1
При секретаре Хуторной Ж.И.
С участием прокурора Самойленко С.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге материалы уголовного дела № 70109073 по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, русской, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, имеет малолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5, работает: ФЛП, бухгалтер ООО «Икарус-сервис», учредителем и директором ООО «Сагал-КР», ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, проживает в ІНФОРМАЦІЯ_7
В производстве следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70109073 в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Уголовное дело № 70109073/5 возбуждено 08.02.2011 г. в отношении ОСОБА_3, 19.05.1970 г.н., по фактам создания организованной группы, руководства ею и совершения организованной группой фиктивного предпринимательства в виде создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности, совершенных повторно, причинивших крупный материальный ущерб, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Данное уголовное дело объединено в одно производство, которому присвоен регистрационный № 70109073.
В своем представлении следователь указывает, что в ходе следствия по уголовному делу № 70109073 установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, на протяжении 2000-2010 г.г., занималась фиктивным предпринимательством, то есть создавала и приобретала субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности по осуществлению бестоварных операций и переводу (конвертации) безналичных денежных средств, получаемых от клиентов (контрагентов) незаконных услуг, в наличные, в составе организованной преступной группы.
Так, примерно в 2005 года ОСОБА_3, из корыстных побуждений, действуя с умыслом на занятие фиктивным предпринимательством с целью обналичивания (конвертации) полученных от бестоварных операций безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи контрагентам заказчикам незаконных услуг, заведомо не имея цели осуществления непосредственной самостоятельной, систематической, на собственный риск предпринимательской и хозяйственной деятельности по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг с целью получения прибыли в предусмотренном законом порядке, решила создать устойчивое объединение организованную преступную группу и руководить ею.
С целью функционирования и прикрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_3, выступая её организатором и руководителем, разработала единый план действий, направленный на достижение цели фиктивного предпринимательства с подысканием лиц, используемых в качестве учредителей и директоров фиктивных предприятий, и последующей конвертацией безналичных денежных средств, полученных от контрагентов фиктивных предприятий в результате незаконных бестоварных операций, подыскала и вовлекла для этого в организованную группу других участников, ранее знакомых ей ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, распределила между ними функции и посвятила их в преступный план действий.
В дальнейшем, выполняя указания организатора и руководителя преступной группы ОСОБА_3, в функции которой входило, также, подыскание подставных учредителей и директоров для создания фиктивных предприятий, и совместно с нею, согласно распределённых функций и плана преступных действий, участники организованной группы: ОСОБА_6, ОСОБА_4 и ОСОБА_7 регистрировали фиктивные предприятия, оформляли бухгалтерские и налоговые документы таких предприятий с внесением в них заведомо ложных сведений, а также, совместно с ОСОБА_5 занимались получением наличных денежных средств в банковских учреждениях, выступая в качестве курьеров.
Таким способом, в период времени с 2000 г. по 2010 г., ОСОБА_3, будучи руководителем организованной преступной группы, совместно с указными участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовали и осуществили в целях прикрытия незаконной деятельности регистрацию в исполкоме Криворожского городского совета, на имя подставных лиц фиктивных предприятий ООО «Сагал-КР»(ЕГРПОУ 33874131), ООО «Икарус-Сервис»(ЕГРПОУ 36950057), ООО «Солайн»(ЕГРПОУ 36876655), ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_5»(ЕГРПОУ 36877109), ООО «Маргейт-Центр»(ЕГРПОУ 35746921), ООО «Глория-КР»(ЕГРПОУ 34684922), ООО «Интервин»(ЕГРПОУ 31931941), ЧП «Компания Бастон»(ЕГРПОУ 36876110), ООО «Авира»(ЕГРПОУ 37065646), ООО «Горизонт-монтаж»(ЕГРПОУ 35746942), постановку их на учет в государственные налоговые инспекции, органы статистики, пенсионный фонд, органы социального страхования, открытие расчётных счетов в банковских учреждениях г. Кривого Рога. При этом, ОСОБА_3 оплатила все расходы связанные с регистрацией данных фиктивных предприятий, получила от участников организованной группы все учредительные и уставные документы, печати и другие реквизиты предприятия.
Установлено, что фиктивные директора финансово-хозяйственную деятельность указанных предприятий не осуществляли, печатью и текущими банковскими счетами не распоряжались, бухгалтерские и налоговые документы подписывали исключительно по указанию ОСОБА_3, являясь номинальными руководителями.
Также, в период с января 2008 г. по 15 декабря 2010 г. Сахарнацкая Г.А., выступая как руководитель и организатор группы, совместно с указанными участниками, согласно распределенных между ними функций в составе организованной преступной группы, использовала указанные фиктивные предприятия в преступной деятельности по предоставлению финансовых услуг, которые заключались в переводе финансовых активов денежных средств, принадлежащих третьим лицам заказчикам незаконных услуг, в их интересах, из безналичной формы в наличные денежные средства, путём зачисления на текущие банковские счёта подконтрольных фиктивных предприятий денежных средств по бестоварным финансово-хозяйственным операциям, последующем снятии наличных денежных средств в банковских учреждениях г. Кривого Рога, с использованием реквизитов и текущих банковских счетов фиктивных предприятий, осуществляемой с целью получения личной наживы в размере от 3 до 8 % от переведённых в наличные денежных средств, которые оставлял себе и распределял между участниками организованной группы.
Всего, на протяжении 2008-2010 г.г., организованной преступной группой в указанном составе под руководством её организатора ОСОБА_3 было конвертировано в наличные денежные средства, полученные от контрагентов на расчетные счета фиктивных ООО «Сагал-КР»(ЕГРПОУ 33874131), ООО «Икарус-Сервис»(ЕГРПОУ 36950057), ООО «Солайн»(ЕГРПОУ 36876655), ООО «ОСОБА_8 ОСОБА_5»(ЕГРПОУ 36877109), ООО «Маргейт-Центр»(ЕГРПОУ 35746921), ООО «Глория-КР»(ЕГРПОУ 34684922), ООО «Интервин»(ЕГРПОУ 31931941), ЧП «Компания Бастон»(ЕГРПОУ 36876110), ООО «Авира»(ЕГРПОУ 37065646), ЧП «Технолюкс»(ЕГРПОУ 31735937), ЧП «Инком-Алиджи»(ЕГРПОУ 36219816), ООО «Горизонт-монтаж»(ЕГРПОУ 35746942), безналичных денежных средств на общую сумму 87 614 657 грн.
15 декабря 2010 г. в порядке ст.ст. 106, 115 УПК Украины задержана:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, житель г. Кривого Рога, русская, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, имеет малолетних детей ІНФОРМАЦІЯ_4 и ІНФОРМАЦІЯ_5, работает физическим лицом-предпринимателем, бухгал-тером ООО «Икарус-сервис», учредителем и директором ООО «Сагал-КР», ранее не судима, зарегистрирована в ІНФОРМАЦІЯ_6, проживает в ІНФОРМАЦІЯ_7
17 декабря 2010 г. Сахарнацкой Г.А. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Допрошенная в качестве обвиняемой ОСОБА_9 вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения, в порядке ст. 63 Конституции Украины, отказалась.
Допрошенная дополнительно ОСОБА_3 дала показания по существу предъявленного обвинения.
Несмотря на непризнание обвиняемой ОСОБА_9 вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, её вина полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, а именно:
- данными протокола обыска квартиры ОСОБА_3, по адресу: АДРЕСА_1, в ходе которого, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сагал-КР», финансово-хозяйственные документы ФЛП ОСОБА_9, ФЛП ОСОБА_10, учредительные документы, чистые бланки с печатью ЧП «Технолюкс», ювелирные изделия, денежные средства в сумме 170 000, 00 грн., съёмные носители информации;
- данными протокола обыска офиса ОСОБА_3, по адресу: г. Кривой Рог, м-н 5 Заречный, д. 89 а, в ходе которого, обнаружены и изъяты: документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчётности, учредительные документы ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс», ФЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_11, ООО «Маргейц-Центр», ООО «Авира», СПД Филимонов, СПД ОСОБА_12, ООО «Икарус Сервис», ООО «Глория КР», ФЛП ОСОБА_13, ООО «Интервин», ЧП «Компания Бастион», ООО «Солайн», ООО «ОСОБА_8 дом ОСОБА_11», ЧП «Компания Бостон», ЧП «ОСОБА_14 Плюс», ЧП «Лоерьен Прайм», ФЛП ОСОБА_12, ФЛП Филимонов, ООО «Горизонт-монтаж», ООО «Бастер»; документы по взаимоотношениям указанных предприятий с банковскими учреждениями г. Кривого Рога, а именно, «Банк Форум», «Финансы и Кредит», «Проминвестбанк», «Укрсиббанк», «Донгорбанк», «Правексбанк», «ПриватБанк»; регистрационные и другие документы по объектам недвижимости по различным адресам в г. Кривом Роге; системные блоки компьютеров;
- данными протокола обыска квартиры «главного бухгалтера»«теневого»офиса ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_2, в ходе которого, обнаружены и изъяты печати ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс», ФЛП ОСОБА_3, ФЛП ОСОБА_11, ООО «Маргейц-Центр», ООО «Авира», СПД ОСОБА_12, ООО «Икарус Сервис», ООО «Глория КР», ФЛП ОСОБА_13, ООО «Интервин», ЧП «Компания Бастион», ООО «Солайн», ООО «ОСОБА_8 дом ОСОБА_11», ЧП «Компания Бостон», ЧП «ОСОБА_14 Плюс», ЧП «Лоерьен Прайм», ФЛП ОСОБА_12, ФЛП Филимонов, ООО «Горизонт-монтаж»; денежные средства в сумме 10 000, 00 грн; тетради с записями о заключении фиктивных сделок из указанием сумм обналиченных денежных средств, а также, процентной ставки, получаемой фигурантами в качестве вознаграждения за осуществление легализации денежных средств;
- данными протокола обыска квартиры директора ООО «Горизонт-монтаж»ОСОБА_5, по адресу: АДРЕСА_3, в ходе которого, обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, чековые книжки ООО «Горизонт-монтаж», ООО «Фаворит-Корм»;
- данными протоколов обысков в жилище и служебном кабинете «коррупционной связи»ОСОБА_3 заместителя начальника начальника отдела налогового контроля юридических лиц Криворожской МГНИ ОСОБА_15, в ходе которых обнаружены и изъяты первичные документы ряда фиктивных предприятий, подконтрольных ОСОБА_3 - ООО «Инком Алиджи», ООО «Сагал КР», ЧП «Технолюкс»и др, блокнот с записями, подтверждающими связь с фигурантами и фиктивными предприятиями;
- данными протокола допроса обвиняемой ОСОБА_4, согласно которого, последняя разоблачила ОСОБА_3А как организатора конвертационного центра и показала, что ОСОБА_3 давала ей указания по снятию наличных денежных средств со счетов фиктивных предприятий, принадлежащих ОСОБА_3, ведению их бухгалтерского и налогового учёта;
- данными протокола допроса обвиняемого ОСОБА_5, согласно которого, последний разоблачил ОСОБА_3А как организатора конвертационного центра, в состав которого входило ООО «Горизонт-Монтаж», директором которого являлся ОСОБА_5 и показал, что ОСОБА_3 давала ему указания по снятию наличных денежных средств со счетов ООО «Горизонт-Монтаж», организатором которого является ОСОБА_3, подписанию первичных документов и документов налогового учёта;
- данными протокола допроса свидетеля ОСОБА_7, согласно которого, последняя разоблачила ОСОБА_3А как организатора конвертационного центра и показал, что ОСОБА_3 давала ей указания по снятию наличных денежных средств со счетов фиктивных предприятий, принадлежащих ОСОБА_3, ведению их бухгалтерского и налогового учёта, подписанию соответствующих первичных документов, документов налоговой отчетности;
- протоколами допросов свидетелей ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_17, Виноградовой, Кривинского, ОСОБА_3 фиктивных директоров предприятий, собственником которых является ОСОБА_3, иных лиц руководителей предприятий-контрагентов, посредников.
- другими материалами уголовного дела в их совокупности.
18 декабря 2010 г. Дзержинским районным судом г. Кривого Рога обвиняемой ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Основанием для избрания такой меры пресечения стало то, что находясь на свободе, обвиняемая может уклоняться от следствия, воспрепятствовать установлению истины по делу, оказывать влияние на свидетелей по делу номинальных руководителей подконтрольных ей предприятий с целью изменения их показаний, изобличающих ее в организации преступной деятельности и существования «конвертационного центра». Кроме того, ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет, находясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, уклониться от выполнения процессуальных решений либо затруднить их выполнение. Кроме того, в ходе следствия установлено, что ОСОБА_3 имеет связь с работником Криворожской МГНИ в Днепропетровской области ОСОБА_15, работником Северной МГНИ в г. Кривом Роге ОСОБА_18, которые консультируют ОСОБА_3 и ОСОБА_19 по вопросам минимизации налогообложения. Находясь на свободе, ОСОБА_3 может возобновить указанные связи, получать консультации с целью выработки показаний, которые смогут существенно затруднить установление истины по делу.
По уголовному делу выполнены следующие действия:
- в качестве свидетели допрошены 20 лиц;
- проведено 7 обысков по месту проживания обвиняемых и офисах;
- проведено 6 обысков в офисах контрагентов;
- проведены выемки документов у государственных регистраторов, налоговых инспекциях, банковских учреждениях по 15 фиктивным предприятиям;
- назначено около 30 выемок копий документов (по взаимоотношениям с фиктивными предприятиями) у контрагентов - заказчиков незаконных услуг, 17 из которых проведено;
- назначено 11 внеплановых документальных проверок;
- отобраны образцы подписи и почерка у обвиняемых и свидетелей руководителей фиктивных предприятий;
- осмотрены системные блоки компьютеров, съёмные носители информации, изъятые в ходе проведения обысков у обвиняемых;
- осмотрены мобильные телефоны, изъятые у обвиняемых;
- собран характеризующий материал на обвиняемых ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5;
- наложен арест на имущество обвиняемых;
- проведены другие следственные действия.
Срок досудебного следствия по уголовному делу № 70109073 продлён заместителем прокурора Днепропетровской области до 4 месяцев, то есть до 15.04.2011 года, срок содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_3 истекает 15 февраля 2011 г., но окончить расследование данного уголовного дела в указанный срок не представляется возможным, поскольку необходимо:
- получить акты внеплановых документальных проверок;
- назначить и получить заключения почерковедческих экспертиз;
- назначить и получить заключение компьютерно-технической экспертизы;
- назначить и получить заключение финансово-экономической экспертизы;
- получить заключения специалистов ГНА в Днепропетровской области о легализации денежных средств добытых преступным путём с использованием фиктивных предприятий, фактически принадлежащих ОСОБА_3;
- принять процессуальное решение относительно ОСОБА_7, руководителей фиктивных предприятий;
- проанализировать все собранные в ходе следствия доказательства с целью последующей правильной квалификации действий обвиняемых;
- предъявить указанным соучастникам обвинение в окончательной редакции;
- выполнить иные следственные действия, в проведении которых может возникнуть необходимость при проведении досудебного следствия;
- выполнить требования ст.ст. 217-220 УПК Украины;
- составить обвинительное заключение.
Для выполнения указанных следственных действий необходим срок не менее двух месяцев.
Действия ОСОБА_3 как организатора преступной группы, направленные на создание "конвертационного" центра в виде фиктивных предприятий, для использования их как прикрытия незаконной деятельности по конвертации средств из безналичной в наличную форму, в условиях очевидности для каждого из членов преступной группы, с привлечением их в противоправную деятельность, характеризуют субъективное отношение обвиняемого к совершённым преступлениям, которые отличается пренебрежительным отношением к соблюдению законодательства Украины, законодательным и моральным основам финансово-хозяйственной деятельности в Украине.
В связи с чем, мера пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_3 избрано правильно и основания для её отмены отсутствуют, поскольку ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, и она, находясь на свободе, может скрыться от следствия или суда, возобновить коррупционные связи, чем воспрепятствовать установлению истины в уголовном деле, а также, влиять на свидетелей и соучастников преступления или продолжить преступную деятельность. Также, суд учитывает, что согласно предоставленным справкам из КСИ, где содержится обвиняемая, не усматривается тот факт, что последняя именно по состоянию своего здоровья не может содержаться в условиях содержания под стражей. Кроме того, как было указано защитником обвиняемой, на сегодняшний день не разрешено следственными органами их ходатайство о предоставлении им возможности на обследование в лечебно-профилактических учреждениях города.
На основании вышеизложенного, судья, изучив материалы представления и уголовного дела, руководствуясь требованиями ст.ст. 156, 165-3 УПК Украины, -
Продлить срок содержания под стражей обвиняемой ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 до четырёх месяцев, т.е. до 15 апреля 2011 года.
Копию постановления направить прокурору г. Кривого Рога и начальнику КСИ-4 для приобщения к личному делу заключенного.
Контроль по исполнению постановления возложить на прокурора Дзержинского района г. Кривого Рога.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области в течении 3 суток со дня оглашения.
Суддя: