Справа № 1-252/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня
2008 року Печерський районний суд м.
Києва

в складі: головуючого судді Мосьондза І. А.,

при
секретарі: Байко Т. Б., Табала
Я.В.,

за участю
прокурора: Синівського А. В.,

провівши
попередній розгляд кримінальної справи по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
року народження, уродженця с.Чернилява Яворівського району, Львівської
області, українця, громадянина України, військовозобов'язаного, освіта середня,
розлученого, не працюючого, проживаючого
за адресою: АДРЕСА_1, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, раніше не
судимого, -

за ч. 2
ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,
-

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що у вересні - жовтні 2005 року з
метою прикриття незаконної діяльності створив товариство з обмеженою
відповідальністю «Продснаб-трейдінг» (), а також підробив документи та використав підроблені
документи при наступних
обставинах.

Так, ОСОБА_1 20 вересня 2005 року, знаходячись на
території міста Києва, будучи безробітним та не маючи офіційного джерела
отримання доходів, погодився на пропозицію свого тестя ОСОБА_2зустрітись з
незнайомими особами, які пропонували неофіційний, разовий заробіток.

Цього ж дня, близько 10 години, поблизу станції метро
«Республіканський стадіон», що у Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_1 за
попередньою домовленістю, зустрівся з раніше не знайомими особами на ім'я
ОСОБА_3та ОСОБА_4, які запропонували
йому за грошову винагороду у розмірі 250 гривень зареєструвати на своє
ім'я підприємство, для чого йому необхідно було надати загальногромадянський
паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та поставити підписи в
реєстраційних та установчих документах підприємства.

ОСОБА_1 не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність,
усвідомлюючи, що запропоноване йому особами на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4
підприємство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та що в
результаті діяльності фіктивного підприємства інтересам держави буде заподіяна
велика матеріальна шкода, діючи із корисливих спонукань, погодився на
пропозицію невстановлених слідством осіб на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 та вирішив
зареєструвати на своє ім'я фіктивне підприємство, виступивши одночасно його
засновником і директором, для чого надав вказаним особам свій
загальногромадянський паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного
номеру.

Після цього, в першій половині дня 20 вересня 2005 року, при невстановлених
слідством обставинах та місці, невстановлена слідством особа, за попередньою
згодою ОСОБА_1, використовуючи надані останнім загальногромадянський паспорт та
довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, підготувала статут ТОВ «Продснаб - Трейдінг»
від 20 вересня 2005 року, протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб - трейдінг» від 20
вересня 2005 року, акт приймання-передачі майна від 20.09.2005 року, а також
інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації
підприємства. В тому числі, з метою надання вчинюваним злочинним діям при
реєстрації фіктивного ТОВ «Продснаб
- трейдінг» зовнішнього вигляду правомірних дій, вказана особа, виконуючи
вимоги п.4 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15 травня 2003 року, відповідно до вимог якого
засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення
ним внеску до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності, вчинила в
п.8.1, п.8.2 розділу 8 статуту ТОВ «Продснаб - трейдінг»
завідомо неправдиві записи про те, що загальна сума статутного капіталу
товариства становить 34 000 гривень та що він сформований за рахунок майнових
внесків у вигляді офісних меблів, коп'ютерної техніки, мобільних та
радіотелефонів.

Фактично, ОСОБА_1 вищевказаного майна не мав, ніяких майнових внесків до
статутного фонду ТОВ «Продснаб
- трейдінг» не вносив і взагалі статутний фонд вказаного товариства не
утворював.

У подальшому, у другій половині 20 вересня 2005 року ОСОБА_1 отримавши від
осіб на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 вищевказані документи, а саме - статут ТОВ «Продснаб - Трейдінг»
від 20 вересня 2005 року, протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб - трейдінг» від 20
вересня 2005 року, акт приймання-передачі майна від 20.09.2005 року, що містили
неправдиві відомості, прибули разом до нотаріальної контори приватного
нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка розташовувалася
за адресою АДРЕСА_2 для нотаріального посвідчення статуту ТОВ «Продснаб - трейдінг» та
довіреності від імені ОСОБА_1

В приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу ОСОБА_5 розташованої за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_1, маючи на
меті створити фіктивне підприємство, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи,
що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде
використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи
досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені невстановленою у ході
слідства особою та надані йому невстановленими слідством особами на ім'я
ОСОБА_3та ОСОБА_4 статут ТОВ «Продснаб
- трейдінг», згідно якого він виступав засновником і власником товариства, протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб - трейдінг» від 20
вересня 2005 року, акт приймання-передачі майна від 20.09.2005 року та
довіреність від 20.09.2005 року, якоюОСОБА_1уповноважив невстановлену слідством
особу на прізвище ОСОБА_6 бути його представником у державних органах у зв'язку
з реєстрацією ТОВ «Продснаб - трейдінг».

Приватний нотаріус ОСОБА_5., не будучи обізнаною про злочинні наміри
ОСОБА_1 та осіб на ім'я ОСОБА_3і ОСОБА_4 та інших осіб, нотаріально посвідчила
підписи ОСОБА_1 у статуті ТОВ «Продснаб
- трейдінг».

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5. підпису ОСОБА_1 у
статуті ТОВ «Продснаб -
трейдінг» та підписання останнім протоколу № 1
установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб
- трейдінг» від 20 вересня 2005 року, які давали право на здійснення державної
реєстрації даного товариства, зазначені документи ОСОБА_1 передав
невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 для подальшого
використання при державній реєстрації даного фіктивного підприємства.

22.09.2005 року невстановлена слідством особа за довіреністю ОСОБА_1 від
20.09.2005 року надала від імені останнього до
Печерської районної державної адміністрації
м. Києва, яка розташована в м. Києві по вул. Суворова, 19, наступні підроблені
документи: статут ТОВ «Продснаб - Трейдінг» від 20 вересня 2005 року,
протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ
«Продснаб - трейдінг» від 20 вересня 2005 року, акт
приймання-передачі майна від 20.09.2005 року. На підставі вказаних підроблених
документів, Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.09.2005
року здійснена державна реєстрація ТОВ «Продснаб трейдінг» та цьому товариству
присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності .

Крім цього, 19 жовтня 2005 року невстановлена слідством особа за
довіреністю ОСОБА_1, надала від імені ОСОБА_1 до Державної податкової інспекції
у Печерському районі м. Києва нотаріально посвідчений екземпляр статуту ТОВ
«Продснаб трейдінг», протокол установчих зборів засновника (учасника)
товариства про обрання на посаду директора цього товариства ОСОБА_1, копію
свідоцтва про державну реєстрацію цього товариства та заяву для юридичних осіб
про взяття ТОВ «Продснаб трейдінг» на облік платника податку. На підставі
вказаних документів, які містили неправдиві відомості, Державною податковою
інспекцією у Печерському районі м. Києва ТОВ «Продснаб трейдінг» 26.09.2005
року взято на облік платника податку, про що 26.09.2005 року інспекцією видано
довідку форми 4-ОПП за №39088.

Крім цього,
20.10.2005 року ОСОБА_1 сприяючи особами на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 в подальшій
незаконній діяльності, щодо створення фіктивного підприємства - ТОВ «Продснаб
трейдінг» з метою прикриття незаконної діяльності, разом прийшли до банківської
установи - Солом'янської філії акціонерного
комерційного банку «Мрія» розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Волинська, 65. У приміщенні вказаного банку ОСОБА_1, з метою відкриття
поточного рахунку ТОВ «Продснаб трейдінг», підписав як директор цього
товариства наступні документи: картку із зразками підпису від 21.10.2005 року,
договір № 144 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 20.10.2005
року з додатками, розпорядження на списання коштів від 20.10.2005 року, заява
на відкриття поточного рахунку від 20.10.2005 року. Водночас ОСОБА_1 надав
працівникам Солом'янської філії акціонерного комерційного банку «Мрія»
екземпляр статуту ТОВ «Продснаб - трейдінг», а також отримав у даній
банківській установі і особисто підписав повідомлення від платника податків -
ТОВ «Продснаб - трейдінг» про відкриття рахунку у Солом'янської філії
акціонерного комерційного банку «Мрія»
для надання його в подальшому до Державної податкової інспекції у Печерському
районі м. Києва.

За вчинення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних із створенням суб'єкту
підприємницької діяльності - ТОВ «Продснаб - трейдінг» з метою прикриття незаконної
діяльності, ОСОБА_1 отримав від осіб на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 обіцяну грошову
винагороду у сумі - 250 гривень.

Реєстрація ТОВ «Продснаб - трейдінг» в органах державної влади, отримання
необхідних реквізитів - назви, юридичної адреси, даних директора товариства та
зразків його особистого підпису, індивідуального податкового номеру платника
податку на додану вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській
установі, надало можливість невстановленим слідством особам використовувати
поточний рахунок цього товариства для здійснення незаконної діяльності.

Так, за період з жовтня 2005 року по листопад 2007 року на поточний рахунок
ТОВ «Продснаб - трейдінг», відкритий у Солом'янській філії акціонерного
комерційного банку «Мрія», надійшли начебто в якості оплати за
товарно-матеріальні цінності та за послуги грошові кошти на загальну суму 26
582 094 грн., в тому числі сума податку на додану вартість - 3 980 867 грн.,
але у податковій звітності, яка складалась невстановленими на даний час особами
від імені ОСОБА_1, як директора вказаного товариства, податковий кредит з
податку на додану вартість завищувався. Всього за вказаний період часу
невстановлені слідством особи, які фактично здійснювали незаконну діяльність
від імені ТОВ «Продснаб трейдінг», ухилились від сплати податку на прибуток на
суму 5 631 000 гривень та податку на додану вартість на суму 3 980 867 грн., а
всього на суму 9 611 867 грн. (3 980 867 + 5 631 000 = 9 611 867), тобто
спричинили державі матеріальні збитки на суму, яка більше ніж у 1000 разів
перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром
відповідно до Примітки до статті 205 Кримінального кодексу України.

Крім того, ОСОБА_1 у вересні-жовтні 2005 року у м. Київ вчинив при
вищевказаних обставинах підробку документів з метою їх використання як особисто
так і іншими особами, а також збут таких документів.

Так, 20 вересня 2005 року ОСОБА_1, погодився за грошову винагороду
зареєструвати на свої паспортні дані суб'єкт підприємницької діяльності
(юридичну особу) - ТОВ «Продснаб - трейдінг», а також стати номінальним
керівником цього товариства з відкриттям його поточного рахунку в банківській
установі м. Києва, з метою прикриття подальшої незаконної діяльності цього
товариства.

Виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, 20 вересня 2005 року
ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на
ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 щодо фіктивного підприємництва, з корисливих спонукань,
в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського
нотаріального округу ОСОБА_5, розташованої за адресою АДРЕСА_2, підписав
попередньо підготовлені невстановленою в ході слідства особою та надані
невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 офіційні документи:
зокрема, як засновник і власник ТОВ «Продснаб трейдінг» - статут цього
товариства, в п.8.1, п.8.2 розділу 8 містили неправдиві дані щодо утворення
статутного капіталу у сумі 34 000 гривень та що він сформований за рахунок
майнових внесків у вигляді офісних меблів, коп'ютерної техніки, мобільних та
радіотелефонів; протокол № 1 установчих зборів
засновників ТОВ «Продснаб -
трейдінг» від 20 вересня 2005 року про створення товариства з обмеженою
відповідальністю «Продснаб - трейдінг» та затвердження ОСОБА_1 на посаду
директора товариства. При цьому ОСОБА_1 достовірно знав, що працювати
директором ТОВ «Продснаб
- Трейдінг» він не буде і, крім того, майна, вказаного як статутний фонд
(капітал) товариства, у нього ніколи не було.

Відразу після засвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5. підпису ОСОБА_1 в
статуті ТОВ «Продснаб -
трейдінг» та підписання останнім вищевказаного протоколу установчих зборів
засновника (учасника) товариства від 20 вересня 2005 року, які надають право на
здійснення державної реєстрації даного товариства, зазначені підроблені
документи ОСОБА_1 передав невстановленим слідством особам на ім'я ОСОБА_3та
ОСОБА_4 для подальшого використання їх при державній реєстрації даного
фіктивного підприємства.

Продовжуючи протиправну діяльність, 20.10.2005 року ОСОБА_1, діючи повторно,
за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім'я ОСОБА_3та
ОСОБА_4 щодо фіктивного підприємництва, поєднаного з підробкою офіційних
документів, з корисливих спонукань, в приміщенні Солом'янської філії
акціонерного комерційного банку «Мрія» розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Волинська, 65, з метою відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Продснаб - Трейдінг»
підписав як директор цього товариства наступні документи: картку із зразками
підпису від 21.10.2005 року, договір № 144 на здійснення розрахунково-касового
обслуговування від 20.10.2005 року з додатками, розпорядження на списання
коштів від 20.10.2005 року, заяву на відкриття поточного рахунку від 20.10.2005
року, які містили не відповідаючи дійсності дані, оскільки фактично ОСОБА_1 не
мав наміру працювати директором ТОВ
«Продснаб - Трейдінг» та здійснювати фінансово-господарську діяльність
від імені цього товариства.

Крім того, ОСОБА_1 надав працівникам Солом'янської філії акціонерного
комерційного банку «Мрія» наступні підроблені офіційні документи: нотаріально
засвідчений екземпляр статуту ТОВ
«Продснаб - Трейдінг», протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб - Трейдінг» від 20
вересня 2005 року про створення товариства з обмеженою відповідальністю
«Продснаб - Трейдінг», а також копію свідоцтва про державну реєстрацію цього
товариства та довідку форми 4-ОПП від 26.09.2005 року про взяття товариства на
облік платника податку і засвідчену власноручно ксерокопію свого
загальногромадянського паспорту і ідентифікаційного номеру.

На підставі вказаних документів 20.10.2005 року Солом'янською філією
акціонерного комерційного банку «Мрія»
було відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Продснаб - трейдінг» та ОСОБА_1. видано повідомлення від
платника податків - ТОВ «Продснаб
- трейдінг» про відкриття вказаного рахунку у цьому банку для надання його в
подальшому до Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва.

За вчинення вищевказаних злочинних дій, пов'язаних із створенням суб'єкту
підприємницької діяльності - ТОВ
«Продснаб - трейдінг» з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1
отримав від невстановлених слідством осіб на ім'я ОСОБА_3та ОСОБА_4 грошові
кошти у сумі 250 гривень.

Реєстрація ТОВ «Продснаб
- трейдінг» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів - назви,
юридичної адреси, даних директора товариства та зразків його особистого
підпису, індивідуального податкового номеру платника податку на додану
вартість, відкриття розрахункового рахунку у банківській установі, надало
можливість невстановленими слідством особами використовувати поточний рахунок
цього товариства для здійснення незаконної діяльності.

Крім цього, ОСОБА_1 у вересні-жовтні 2005 року у м. Києві вчинив при
вищевказаних обставинах використання завідомо підроблених документів.

Так, 20.10.2005 року ОСОБА_1, діючи із корисливих спонукань, продовжуючи
злочинну діяльність, знаходячись в приміщенні Солом'янської філії
акціонерного комерційного банку «Мрія»,
розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 65, використав завідомо для
нього підроблені офіційні документи, надавши працівникам даної банківської
установи нотаріально засвідчений екземпляр статуту ТОВ «Продснаб - трейдінг» та протокол № 1
установчих зборів засновників ТОВ «Продснаб
- трейдінг» від 20 вересня 2005 року про створення товариства з обмеженою
відповідальністю «Продснаб - трейдінг» та затвердження ОСОБА_1 на посаду
директора товариства.

Також ОСОБА_1, з метою досягнення злочинного наслідку своїх дій, 20.10.2005
року у приміщенні Солом'янської філії акціонерного комерційного банку «Мрія», розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Волинська, 65 підписав як директор ТОВ «Продснаб - трейдінг» наступні документи: договір № 144 на
здійснення розрахунково-касового обслуговування від 20.10.2005 року з
додатками, розпорядження на списання коштів від 20.10.2005 року, заяву на
відкриття поточного рахунку від 20.10.2005 року та надав ці підроблені
документи працівникам вказаної банківської установи.

На підставі наданих ОСОБА_1 підроблених документів, 20.10.2005 року у приміщенні
Солом'янської філії акціонерного комерційного банку «Мрія», був відкритий ТОВ «Продснаб - трейдінг»
поточний рахунок НОМЕР_1.

Дії ОСОБА_1, що виразилися у
створенні
фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної
діяльності, що заподіяло велику
матеріальну шкоду державі, підробці
документів, які видаються підприємством та надають права і звільняють від
обов'язків з метою використання таких документів та збут таких документів,
вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо
підроблених документів органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 та
ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході попереднього розгляду справи підсудний ОСОБА_1 завив клопотання про
застосування до нього акту амністії - ст. 1 п. “б” Закону України від
19.04.2007 року “Про амністію”, посилаючись на те, що він має на утриманні двох
неповнолітніх дітей - ОСОБА_7,
ІНФОРМАЦІЯ_2р. народження та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 р. народження.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення
заявленого клопотання, суд приходить до висновку про те, що відповідно до ст. 6
Закону України “Про амністію” від 14.04.2007 року, ОСОБА_1 підлягає звільненню
від кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому злочинів,
оскільки санкції ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.
358 і ч. 3 ст. 358 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі на
строк не більше п”яти років, або інше, більше м”яке покарання, підсудній має на
своєму утриманні неповнолітніх дітей, перешкод для незастосування акту амністії
судом не встановлено.

Долю речових доказів слід вирішити у відповідності зі ст. 81 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 6 п. 4, 248 КПК України, ст. 44
КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 визнати винним за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК
України звільнити від кримінальної відповідальності у зв”язку з застосуванням
до нього ст. 1 п. “б” Закону України “Про амністію” від 19.04.2007 року.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК
України - закрити.

Речові докази по справі - документи, що знаходяться в матеріалах
кримінальної справи - залишити там же.

Стягнути з ОСОБА_1. судові витрати у розмірі 1739 (одну тисячу сімсот
тридцять дев”ять) грн. 00 коп. - вартість почеркознавчої експертизи на користь
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який знаходиться за
адресою: м. Київ, вул. В. Житомирська, 19 ( р/р 2467, ГУ ДКУ в м.
Києві, код ЗКПО 02883096, МФО 820019).

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1. до вступу постанови в законну силу
залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через
Печерський районний суд м. Києва протягом семи діб з моменту проголошення.

Суддя