печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розлідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розлідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого слідчого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчими п`ятого слідчого відділу управління з розсування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України

№ 281/2012 від 20.04.2012 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника Секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до законодавства України, посадові особи апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 є державними службовцями та суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Так, статтею 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» передбачені обмеження, в т.ч. для службових осіб Ради національної безпеки та оброни України, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Водночас встановлено, що заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України ОСОБА_6 , будучи державною публічною службовою особою, одержав у грудні 2013 року - січні 2014 року, поза межами встановлених законом підстав та порядку, неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 35 000 000 доларів США, що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_3 складає 279 755 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі, що не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень чи зайняття іншими дозволеними законами видами діяльності, що не суперечать інтересам служби. З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000805 та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр), власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , єдиним акціонером якої є ОСОБА_6 , які містять банківську та комерційну таємниці, а також персональні дані осіб. Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр) має відкритий рахунок у доларах США за № НОМЕР_1 , IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_3 , Sort Code: НОМЕР_6. Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 має відкритий рахунок у доларах США за № НОМЕР_4 , IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_3 , Sort Code: НОМЕР_6. Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр), підстави їх відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб. Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо. Відповідно до вимог статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим п`ятого слідчого відділу управління з розсування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю їх вилучення, а саме: про рух грошових коштів по рахунку, який використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр) у доларах США № НОМЕР_1 , IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_3 , Sort Code: НОМЕР_6 , у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту його відкриття до 1 березня 2015 року включно; про рух грошових коштів по рахунку, який використовується компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр) у доларах США № НОМЕР_4 , IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_3 , Sort Code: НОМЕР_6 , у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту його відкриття до 1 березня 2015 року включно; копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр); копії платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку по 1 березня 2015 року включно; копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту відкриття рахунку по 1 березня 2015 року включно; відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 1 березня 2015 року включно; копії депозитних, кредитних справ компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи з моменту відкриття рахунку по 1 березня 2015 року включно; копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 1 березня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/27704/15-к

прим.2 - слідчий ОСОБА_4

копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

виконавець: ОСОБА_1 .

06.08.2015