УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10092/13-к

07.08.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцев М.С., при секретарі Галенко А.С. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 0000383 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Також, ОСОБА_1, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_2 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_2 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_2 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

Таким чином, діями ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

12.05.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.05.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2013 ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.

14.05.2013 ТОВ «Кернел-Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн.

Проведеними слідчими діями по справі встановлено, що ТОВ «Актив Груп» ЄРДПОУ 34315722 відкрито в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984 розрахункові рахунки № 0730 ( валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Долар США), № 0730 (валюта Євро).

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно ч.1 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - арешт на кошти фізичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою суду про накладення арешту.

Згідно ч.2 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється виключно у випадку накладення арешту у відповідності з ч.1 даної статті. Призупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у арешті грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № 0730 ( валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Долар США), № 0730 (валюта Євро), відкритих в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках № 0730 ( валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Долар США), № 0730 (валюта Євро), відкритих у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984 розташованого за адресою: м. Київ пр-т. Перемоги,107-а, та зупинення усіх видаткових операцій по вказаним рахунком та кореспондуючим рахункам у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_5, інформацію у друкованому вигляді про вхідний залишок коштів по рахункам№ 0730 ( валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Українська гривня), № 0730 (валюта Долар США), № 0730 (валюта Євро) відкритих у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

Зобов'язати слідчого передати дану ухвалу для виконання до реєстраційних служб накладення обтяжень на майно, державної виконавчої служби та інших.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_6