ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2942/15-к
Провадження № 1-кс/210/517/15

"28" липня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0000012 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора , -
ВСТАНОВИВ:
09.07.2015 до прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу надійшло звернення від ОСОБА_5 в якому останній звертається із заявою про вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які зловживаючи довірою населення, здійснюють незаконну реалізацію дизельного пального та бензину сумнівної якості на території оптового продовольчого ринку за адресою: АДРЕСА_1 , який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно вказаного повідомлення вбачаються факти порушення діючого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання земельних ділянок для використання без отримання підтверджуючих документів на здійснення певної підприємницької діяльності та інших умов використання території ринку.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять загальну інформацію про суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та результати його діяльності, дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності, дотримання вимог законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
Вказані документи створювались за місцем розташування та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
17.07.2015 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання завірених належним чином копій документів в строк до 23.07.2015. Станом на 24.07.2015 копії вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано. Таким чином отримати копії вищевказаних документів без проведення тимчасового доступу не можливо.
Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання та надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:
1. Установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ , статут, довідка податкового органу про взяття на облік платника податків, ліцензії, дозволи та інщі дозвільні документи);

2. правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера головного контролера, товарознавця та вагаря, а також їхні посадові інструкції.

4. перелік укладених договорів з Фізичними особами підприємцями, щодо оренди торгівельних місць, де зазначити найменування ФОП, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладав договір оренди, місцезнаходження ФОП, ідентифікаційні номери ФОП, номер і дата договору, термін дії договору, коротка характеристика місцезнаходження об`єкта оренди.

5. статут підприємства або установчий договір (із змінами та доповненнями);

6. довідку про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

7. рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання дозволу на торгівлю;

8. паспорт ринку;

9. план розміщення торгівельних місць;

10. правила торгівлі на ринку;

11. колективний договір;

12. програма стратегії розвитку матеріально-технічної бази ринку;

13. формування цін і тарифів за надані послуги;

14. дозволи на початок роботи від органів СЕС, Мінекобезпеки, пожежного нагляду, охорони праці, ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

15. акти вводу в експлуатацію об`єктів нерухомого майна;

16. дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

17. дозвіл на розміщення відходів, ліміти, відомості про склад та властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності;

18. висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

19. висновок відповідності об`єкта вимогам пожежної безпеки;

20. висновок держстандарту відповідності об`єкта вимогам;

21. документи які, посвідчують право власності на приміщення або договори оренди приміщень;

22. договори на закупівлю та реалізацію продукції;

23. сертифікати якості продукції;

24. технічну документацію на обладнання;

25. документацію із землеустрою на земельні ділянки що перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26. довідка про визначення оцінки земельної ділянки;

27. акт приймання передачі земельної ділянки;

28. книгу доходів і витрат товару;

29. квитанції про сплату за користування земельної ділянки за період 2006 року по теперішній час;

30. технічний паспорт на приміщення;

31. технічний висновок щодо експлуатації приміщень;

32. договори підключення до мереж водопостачання та водовідведення;

33. акти перевірок природоохоронного законодавства екологічної інспекції, СЕС, ІНФОРМАЦІЯ_5 за режимами споживання електричної та теплової енергії, органів охорони праці, МНС та ДПІ у м. Кривий Ріг;

34. штатний розклад по підприємству або копії трудових договорів з найманими працівниками, звіти до органів ПФУ та ДПІ протягом 2015 року;

35. інформацію стосовно заборгованості по сплаті збору за охорону навколишнього природного середовища;

36. висновки про проведення нового будівництва, реконструкцій, реставрації, розширення, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель та споруд;

37. копії договорів на передачу відходів з додатками та ліцензіями;

38. санітарно-еколого-технічної характеристики складських приміщень;

39. облікової, звітної документації, характеристики речовин і матеріалів, які зберігаються на складі;

40. договір про постачання електричної енергії з ПАТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

41. перелік реєстраторів розрахункових операцій, які використовуються підприємством.

2. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

3. Строк дії даної ували 1 місяць .
4. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження цією ухвалою, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
5. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
6. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1