Справа № 524/2934/13-к
У Х В А Л А

03.04.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, представника КФ „ПриватБанк ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000208 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000208 від 23.12.2012 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 23.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння шахрайським шляхом фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 грошових коштів гр.. ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11П, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

Під час досудового розслідування встановлено, що в липні 2012 року ОСОБА_5, 16.05.1983 р. н., будучи зареєстрованим 11.07.2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як фізична особа - підприємець, видом діяльності якого являється роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н.в.і.г., маючи укладений договір від 25.07.2011 року № 31 з ТОВ «Статус Групп», предметом якого є зобовязання товариства поставляти та передавати у власність ОСОБА_5 метало - пластикові конструкції, а останній - замовляти, приймати та сплачувати за метало - пластикові конструкції (вікна, двері, вітражі, ін. аналогічні конструкції та супроводжувальні матеріали), маючи на меті здійснення господарської діяльності в сфері доставки та монтажу метало - пластикових конструкцій на території м. Кременчука. Кременчуцького району та прилеглих до нього районів, уклавши договір оренди 01.07.2012 року з ОСОБА_16, орендував приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, буд. 1/37, в якості офісу; розповсюдив на території міста Кременчука оголошення про доставку та встановлення метало пластикових виробів. В подальшому, маючи прямий злочинний умисел, напраапений на заволодіння грошовими коштами мешканців м. Кременчука, Кременчуцького району та прилеглих до нього районів, які звертались щодо купівлі, доставки та монтажу метало - пластикових конструкцій (в подальшому клієнтів), шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання договорів виготовлення, доставки та встановлення метало - пластикових конструкцій та вхідних металевих дверей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно- небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивами, виступаючи як фізична особа-підприємець, маючи додаткову угоду від 25.07.2012 року про розірвання договору від 25.07.2011 року № 31 з ТОВ «Статус Групп» про співпрацю, не співпрацюючи з ТОВ «Завод Стеко», ОСОБА_5, 16.05.1983 р. н., укладав з клієнтами зазначені договори, укладанню яких передував виїзд за місцем встановлення виробів особисто ОСОБА_5, чи невстановленими досудовим слідством особами, після чого відбувалось знімання замірів, клієнтами сплачувався задаток, про що складалась угода, в якій зазначалось, що ОСОБА_5 - представник ТОВ «Стеко», надавались товарні чеки, гарантійний лист ТОВ «Статус Групп» та розраховувалась вартість замовлення. У свою чергу клієнтами сплачувалась обумовлена договорами сума - вартість виробів та проведених робіт в готівковій формі, в разі розрахунку якою, про отримання грошових коштів вносились записи до договорів у вигляді рукописного та цифрового тексту: «аванс, долг до доставки, полностью», сума в цифрах, особистий підпис та печать ФО-П ОСОБА_17, або/та у безготівковій формі - шляхом укладання клієнтами кредитних договорів в ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Платинум Банк», АТ «ОСОБА_18 Капітал» та безготівковим перерахуванням грошових коштів на відкритий ФО-П ОСОБА_5 рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» № 1155. Так, протягом вересня 2012 року - березня 2013 року ОСОБА_5, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11П, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

Беручи до уваги те, що по матеріалах кримінального провадження необхідно встановити рух грошових коштів по рахунку ФО-П ОСОБА_5 № 1155 , що дасть підстави зясувати обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ПриватБанк (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Перемоги, буд..50).

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, який підтримав клопотання, представника ПАТ КБ „ПриватБанк, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ „ПриватБанк і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ „ПриватБанк на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 23.12.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ „ПриватБанк (юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул.. Перемоги, буд..50) надати слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку № 1155 ФО-П ОСОБА_5 за період з 01 вересня 2012 року по 01 квітня 2013 року.

Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя