справа № 1-1097/2007
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Луцьк 10
грудня 2007 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під
головуванням:

судді - Сівчука
А.Є.

за
участю секретаря - Голепи
ЗЛ\

прокурора
- Синюка
О.В.

захисника
- ОСОБА_1.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу про
обвинувачення ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженця м. Луцька Волинської
області, українця, гр. України, з вищою освітою, не одруженого, тимчасово не
працюючого, засновник ТзОВ "РКК "Новий проект", зареєстрованого
АДРЕСА_1, раніше судимого: 26.05.2004 року Луцьким міським судом Волинської
області за ст.286 ч. 1 КК України до покарання у виді штрафу в сумі 800 грн.,
штраф сплачено,

- за ст. 200 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ

Підсудний ОСОБА_2.. за попередньою змовою з
невстановленими особами, кримінальну справу відносно яких виділено в окреме
провадження, підробляли документи на переказ, які є засобами доступу до
банківських рахунків.

Зокрема, ОСОБА_2., в 2005 році за попередньою змовою з
невстановленими слідством особами, для прикриття незаконної діяльності створили
ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб і незаконно, від імені осіб,
котрі рахувалися власниками та службовими особами цих суб'єктів господарювання,
але насправді не мали відношення до діяльності цих юридичних осіб, організували
відкриття рахунків в комерційному банку «Демарк» (МФО 353575), що в м. Чернігові по вул. Комсомольській, 28, це
зокрема: ПП "Укрпромінвестлада", ТзОВ "Провіженопт", ТзОВ
"Генерал-проект", ПП"ДБР-1"; в комерційному банку ТОВ
"Комерційний Банк "Актив-Банк" (МФО 300852), що в м.Києві, по
вул. 40-річчя Жовтня, 93 - ТзОВ "Е-Холдінг" та в порушення вимог п.
1.15 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні", не маючи законних підстав ініціювати переказ коштів шляхом
формування та подання відповідних документів,

отримали доступ
до розпорядження коштами
по цих рахунках
за допомогою електронних
платіжних систем.

З метою реалізації намірів щодо підробки та використання підроблених платіжних
документів, а також для створення фіктивних підстав для складання таких
документів і перерахування коштів, ОСОБА_2. вмовив громадян /ОСОБА_3. ОСОБА_4.,
ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10.,
ОСОБА_11., ОСОБА_12.,
ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15.,
ОСОБА_16, ОСОБА_17./ за матеріальну винагороду відкрити рахунки в комерційних
банках, зокрема Волинській обласній дирекції АППБ "Аваль" та КБ "Західінкомбанк"
ТзОВ та також підписати завідомо неправдиві договори позики між цими фізичними
особами та підприємствами "Укрпромінвестлада",
"Провіженопт", "Генерал-проект",
"ДБР-1", "Е-Холдінг", достовірно знаючи, що вказані
фізичні особи ніколи не надавали і не будуть надавати ніяких грошових позик
зазначеним підприємствам.

Реквізити банківських рахунків вказаних фізичних осіб та
підписаних ними завідомо неправдивих договорів позики ОСОБА_2. повідомив не
встановленим особам, які, в період з лютого 2005 року по лютий 2006 року, в
порушення вимог п. 1.15 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні'*, маючи отриману незаконним шляхом можливість
розпоряджатися коштами на рахунках використовували реквізити банківських
рахунків фізичних осіб, відкриття яких було організоване ОСОБА_2., для підробки
документів на переказ, складаючи від імені службових осіб вищевказаних
підприємств завідомо неправдиві електронні платіжні документи про переказ
коштів з рахунків цих підприємств на рахунки вищевказаних громадян. Вносили у
ці документи завідомо неправдиві дані про те, що вказане перерахування коштів
ініціюється уповноваженими на те керівниками цих юридичних осіб і здійснюється
з метою повернення позик, ніби-то наданих раніше фізичними особами на підставі
договорів позики, а також використовували ці підроблені платіжні документи для незаконного
ініціювання переказу коштів на рахунки вказаних фізичних осіб.

При цьому, діючи за погодженням з невстановленими особами, контролюючи
надходження перерахованих ними коштів на рахунки громадян:

• ОСОБА_3., на рахунок
№ в комерційному банку

ВОД АППБ „Аваль" надійшло від ТОВ „Провіженопт"
- 5 045 408, 68 грн., від ПП

„ДБР-1" - 2 018 163, 48 грн., від ТОВ
„Е-Холдинг" - 1 261 352, 17 грн.;

на рахунок
№39 в КБ „Західінкомбанк" ТзОВ
надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" - 1 386 787, 70
грн., від ПП „ДБР-1"- 1 846 124, 74 грн.

· ОСОБА_4., на рахунок
№ в комерційному банку ВОД АППБ „Аваль" надійшло від ПП
„Укрпромінвестлада" - 4 025 869, 44 грн., від ТОВ „Провіженопт" - 3
784 056, 51грн., від ПП „ДБР-1" - 756 811, 30 грн.

· ОСОБА_5., на рахунок
№ у ВОД АППБ „Аваль" надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" -
4 948 486, 09 грн., від ТОВ „Провіженопт" -

3 740 633, 27грн.;

на рахунок
№29 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло
від ПП „Укрпромінвестлада"
- 10 653 110, 77 грн.

• ОСОБА_6., на
рахунок № у ВОД АППБ „Аваль"

надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" - 5 736 736, 52
грн., від ТОВ „Провіженопт" -

4 540 867, 82 грн.,
від ТОВ „Е-Холдинг" - 1 261 352, 17 грн., від ПП „ДБР-1" -

4 238 143,30 грн.;

на
рахунок №24 в
КБ „Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ГІП „Укрпромінвестлада" - 1
386 787, 70 грн.

• ОСОБА_7, на рахунок №
у ВОД АППБ
„Аваль" ПП

надійшло від
„Укрпромінвестлада" - 5 539 492, 05 грн.,
від ТОВ „Провіженопт" -

4 749 715, 01грн., від ПП
„ДБР-1"-1 009 081,74 грн.;

на
рахунок №62 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від „Укрпромінвестлада" - 1 009
081, 74 грн., від ПП „ДБР-1" - 1 009 081, 74 грн.

• ОСОБА_8., на рахунок №
у ВОД АППБ „Аваль"

надійшло від ПП
„Укрпромінвестлада" - 5 998 065, 09 грн., від ТОВ „Провіженопт" -

4 414 032, 92 грн., від ПП
„ДБР-1" - 1 009 081, 74 грн.;

на рахунок в КБ „Західінкомбанк"
ТзОВ надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" -4 848 074,17 грн.

• ОСОБА_9, на рахунок
№ у ВОД АППБ „Аваль" надійшло

від ПП „Укрпромінвестлада" - 4 948 486, 09 грн., від
ТОВ „Провіженопт" - 3 362 927,

31 грн., від ПП „ДБР-1"-3 076 339, 55 грн.;

на
рахунок №31 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" - 2 395
869, 44 грн., від ПП „ДБР-1" - 1 009 081, 74 грн.

• ОСОБА_10, на рахунок
№ у ВОД АППБ „Аваль"

надійшло від ПП
„Укрпромінвестлада" - 5 903 402, 31 грн., від ТОВ „Провіженопт" -

4 414 032,92 грн.;

на рахунок №89 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" - 12
367 582, 73 грн., від ТОВ „Генерал-Проект"
- 10 634 043, 36 грн.;

• ОСОБА_11., на рахунок
№ у ВОД АППБ „Аваль" надійшло від

ПП „Укрпромінвестлада" - 5 772
460, 18 грн., від ТОВ „Провіженопт" - 3 784 056, 51

грн., від ПП „ДБР-1"-4 338
491, 72 грн.

на
рахунок №86 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ПП „Укрпромінвестлада" - 1 386
787, 70 грн., від ПП „ДБР-1" - 1 009 081, 74 грн.;

· ОСОБА_12., на рахунок
№90 в КБ „Західінкомбанк"
ТзОВ надійшло від ТОВ „Е-Холдинг" - 1 816 347, 13 грн., від ПП
„ДБР-1" - 18 943 920, 02 грн.;

·
ОСОБА_13., на рахунок №83 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ТОВ „Е-Холдинг" - 1 009 081, 74
грн., від ПП „ДБР-1" - 15 106 436, 12 грн.;

·
ОСОБА_14., на рахунки №, № у ВОД АППБ
„Аваль" надійшло від ПП „ДБР-1" - 3 800 314, 80 грн.,

на
рахунки №12, №92 в КБ „Західінкомбанк" ТзОВ надійшло
від ТОВ „Е-Холдинг" - 2 522 704, 35 грн., від ПП „ДБР-1" - 18 355
134, 37 грн.;

• ОСОБА_15., на рахунки
№, № у ВОД АППБ

„Аваль" надійшло від ПП „ДБР-1" - 6 272 565, 06
грн.,

на
рахунок №44 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ПП „ДБР-1" -1 331 931,74 грн.;

• ОСОБА_16, на
рахунок № у ВОД АППБ „Аваль"

надійшло від ПП „ДБР-1" - 4 590 762, 16 грн.,

на рахунок №88 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ надійшло від ПП „ДБР-1" -756 811.30 грн.;

• ОСОБА_17., на
рахунок №80 в КБ
„Західінкомбанк" ТзОВ

надійшло від ТОВ „Генерал-Проект"
- 8 452 540, 34 грн.

ОСОБА_2., отримуючи
від невстановлених осіб інформацію про надходження зазначених коштів на
відповідні рахунки, керував діями фізичних осіб, які за виплачувану останнім
матеріальну винагороду, приходили до вказаної ним банківської установи, де за
вказівками ОСОБА_2. підписували складені банківськими працівниками документи
про отримання готівкових коштів, що надійшли на їх рахунки, не отримуючи самих
коштів і залишаючи тим самим вказані кошти в розпорядженні ОСОБА_2. та
невстановлених осіб.

Таким чином, ОСОБА_2., діючи за попередньою змовою з
невстановленими особами, створив мережу отримувачів коштів - фізичних осіб,
які, відповідно до п. 1.23 ст. 1 Закону України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні", були неналежними отримувачами, тобто особами,
яким без законних підстав зараховувались суми переказів на їх рахунки та
видавались у готівковій формі. Тим самим ОСОБА_2. забезпечив невстановленим
особам необхідні умови та можливості для підробки та в подальшому використання
підроблених платіжних документів, без яких вчинення вказаних дій не було б
можливим, а також створив фіктивні підстави для складання підроблених документів
і перерахування коштів.

Всього внаслідок підробки і використання підроблених
електронних платіжних документів, вчинених з участю ОСОБА_2., на рахунки
зазначених неналежних отримувачів - фізичних осіб у м. Луцьку банківськими
установами було переказано коштів на загальну суму 233 577 587, 1 гривень.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2. свою
вину в інкримінованому злочині визнав повністю та суду показав, що в кінці 2004
року у м.Києві він познайомився з чоловіком на ім"я ОСОБА_8, який
запропонував йому відкрити на своє ім"я рахунки в банківських установах,
на які будуть перераховуватись кошти з підприємств м.Києва та в подальшому
зніматись готівкою. Однак він відмовився від такої пропозиції, тоді останній
запропонував, щоб він знайшов фізичних осіб у Волинській області, які б
погодилися відкрити на свої імена рахунки в банківських установах та в
подальшому знімати з цих рахунків готівку. В подальшому він запропонував
знайомим громадянам відкрити за грошову винагороду рахунки в комерційних банках
м.Луцька. Після відкриття рахунків, протягом періоду з лютого 2005 року по
лютий 2006 року, вказаними особами за його пропозицією та грошову винагороду
оформлялися документи на зняття готівки. Він разом з громадянами, які відкрили
для нього ці рахунки приходив у банки з метою оформлення на них документів
необхідних для зняття ними готівкових кошті, після того як останні отримували
готівку, її відразу передавали йому, а він, в свою чергу, -віддавав готівку
ОСОБА_8. Крім цього він надавав ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8.,
ОСОБА_7., ОСОБА_9., ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_12., ОСОБА_13.,
ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_15. для підпису договори позик, про надання ними
грошових позик різним підприємствам, які були підставою перерахування та
подальшого отримання в готівковій формі коштів. У вчиненому підсудний щиро
розкаюється, просить суд суворо його не карати.

Крім повного визнання вини самим підсудним його винність
у вчиненому повністю підтверджується зібраними по справі матеріалами, фактичні
обставини яких не оспорюються учасниками судового розгляду, а саме:

- аналізом руху коштів по рахунках ПП
„Укрпромінвестлада", ТОВ „Провіженопт", ТОВ „Генерал-Проект", ПП
„ДБР-1", фізичних осіб ОСОБА_3.,
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6.,
ОСОБА_7, ОСОБА_8., ОСОБА_10, ОСОБА_10, ОСОБА_11., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_17., яким
встановлено, що кошти в сумі від 1 млн.грн. і більше, протягом одного дня
перераховувалися від одних і тих же СГД, з одних і тих же рахунків, на рахунки
ПП „Укрпромінвестлада", ТОВ „Провіженопт", ТОВ „Генерал-Проект", ПП
„ДБР-1", з рахунків яких протягом того ж дня перераховувалися на
рахунки вказаних вище фізичних осіб, з призначенням платежу повернення
безпроцентної позики, і згідно з документами на видачу готівки, знімалися
фізичними особами готівкою в той же день. ,т. 5 а.с. 100-110, т.8 а.с.
200-213/;

- висновком експертизи №0416 від 5.01.2007 року, згідно
якого наданий на експертне дослідження пристрій для збереження даних типу
"флеш-пам"ять", розмір 256 MB, вилучений в ході
обшуку на офісі ТОВ „РКК „Новий проект", містить дані та файли зі зразками
печаток ПП '"Укрпромінвестлада", ТОВ "Провіженопт", ПП
"ДБР-1", ТОВ "Е-Холдінг", ТОВ „Генерал-Проект",
„Учтехприлад", „Офіс-2", „Артана", „Нобель Ексклюзів Бренде", а також зразки
документів щодо діяльності вказаних СГД та осіб пов"язаних діяльністю
вказаних підприємств /т. 6 а.с. 158-162/ та іншими матеріалами справи.

Відповідно до ст. 299 КПК України, при визначенні обсягу
доказів, що підлягають дослідженню, судом постановлено не дослЦПКувати інші
докази по справі, оскільки вони не оспорюються учасниками судового розгляду.

Аналізуючи зібрані та досліджені в судовому засіданні
докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину підсудного ОСОБА_2. у вчиненні
інкримінованого злочину.

Таким чином суд приходить до висновку, що ОСОБА_2.своїми
умисними діями, спрямованими на підробку документів на переказ, вчиненими за
попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст.
200 КК України.

При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості
вчиненого, всі обставини справи та дані про особу підсудного.

Обставин,
що обтяжують покарання підсудному суд не вбачає.

До обставин, що пом'якшують покарання підсудному суд
відносить - щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_2. щиро розкаявся у
вчиненому злочині, активно сприяв розкриттю злочину, має постійне місце
проживання та роботи, по місцю реєстрації та попереднього навчання характеризується
позитивно, тяжких наслідків від вчиненого не наступило, суд приходить до
висновку, що перевиховання та виправлення підсудного можливе без ізоляції від
суспільства.

Керуючись ст.ст.
323, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого
ст. 200 ч. 2 КК України та призначити покарання - 3 (три) роки позбавлення
волі.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_2.
від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю
1 (один) рік 6 (шість) місяців, не вчинить нового злочину і виконає покладені
на нього обов'язки:

- не
виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу

органу кримінально-виконавчої
системи;

· повідомляти
органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання і навчання;

· періодично
з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2. залишити попередній -підписку про
невиїзд.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2. в доход держави 4533, 36 грн. судових
витрат по справі за проведення судових комп"ютерно-технічних експертиз.

Речові докази - пристрій для збереження даних типу
"флеш-пам"ять", розмір 256 MB, вилучений в ході
обшуку на офісі ТОВ „РКК „Новий проект" - залишити при матеріалах справи.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного
суду Волинської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.