печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
05.08.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ПІК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.06.2014 по 01.07.2015 зПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0001110 від 31.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фіктивні суб`єкти господарської діяльності мали фінансово-господарські взаємовідносини з СГД реального сектору економіки такими як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ «ПІК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при цьому використовуючи безтоварні операції за для того, щоб унеможливити відслідкування ланцюгу руху грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням оперативним співробітникам,тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.06.2014 по 01.07.2015 зПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригінали первинних та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини, вид, обсяг і якість операцій та розрахунків що здійснювалися (дата і форма розрахунку за отримані товари/послуги/роботи, сальдо розрахунків з контрагентами, регістри бухгалтерського обліку, договори з закупівлі сільськогосподарської продукції з контрагентами постачальниками з вище вказаний період та специфікації і додатки у повному обсязі, договори постачання сільськогосподарської продукції за вищевказаний період та специфікації і додатки до них у повному обсязі); по кожній операції: складську квитанцію (за відсутністю оригіналу копію завірену печаткою підприємства), аналізну картку, тристоронній акт засвідчений печатками продавця, покупця та складу, товарну накладну, транспортну накладну, податкову накладну; оригінали договорів складського зберігання, актів розрахунків, актів виконаних робіт та послуг; оригінали договорів надання послуг з усіма контрагентами за вказаний період, акти виконаних робіт/послуг, накладні, податкові накладні, та інші первинні документи, що підтверджують обсяг, кількість та якість фінансово-господарських відносин.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27512/15-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1