Дата документу21.05.2012
Справа №812/4005/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К РА И Н Ы
14.05.2012 года г. Запорожье
Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Наумова И.И., с участием прокурору Бончевой С.Ю., рассмотрев представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки, -
14.05.2012 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление старшего следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки и соответствующие материалы.
Из предоставленных суду материалов следует, что В период времени с июля 2010 года по первый квартал 2011года неустановленное лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается организацией и предоставляет права, изготовил поддельные отчеты о взаимоотношении различных предприятий с ЧП ОСОБА_2В.после чего предоставил их в ГНИ Коммунарского района, расположенную по адресу г. Запорожье ул. Оранжерейная 23, хотя в указанный период ОСОБА_3 хозяйственную деятельность не осуществлял.
В ходе досудебного следствия было установлено что, за счет ЧП ОСОБА_2В.должностными лицами ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является директором, учредителем и бухгалтером данного предприятия в одном лице, был сформирован для ООО ОСОБА_5 кредит на общую сумму НДС 272 611,2 грн.
Так же было установлено, что ЧП ОСОБА_2В.имело ряд финансово- хозяйственных операций с ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), которые носят признаки бестоварных. Именно на основании данных финансово-хозяйственных операций в дальнейшем был сформирован налоговый кредит для ООО Евро Альянс.
В соответствии с налоговыми декларациями по НДС, которые были поданные в период времени апрель, май 2011г., должностным лицом ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, безосновательно включена в состав налогового кредита сумма НДС в размере 272 611,2 грн., которая сформирована за счет реквизитов ЧП ОСОБА_2В.
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что в период времени с августа 2010г. ни какую предпринимательскую деятельность не осуществлял, договоров купли-продажи не заключал и ни каких отчетностей в органы ГНИ не подавал. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от своего имени ни кому не давал и печать ЧП ни кому не передавал, она хранилась у него дома.
Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела №11621106, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, суд приходит к выводу, что представление не подлежит удовлетворению, поскольку суду не были предоставлены доказательства того, что вышеуказанные расчетные счета в Запорожском отделении ПАО Укрсоц банкпо адресу г. Запорожье ул. Дзержинского 35, открыты на ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260).
Руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, -
П О С Т А Н О В И Л :
В удовлетворении представления ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки отказать.
Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Наумова И.И.