Справа №592/2072/14-к
Провадження №1-кс/592/572/14

УХВАЛА

Про арешт майна

28.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 , про арешт майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000254 від 15.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження СВ СМВ перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 15.01.2014 року за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.12.2013 року, об 15:05 год. ОСОБА_4 , 1984 р.н. перебуваючи в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де свою підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_6 з метою придбання планшету «Самсунг Р5200 надав банківську картку на ім`я ОСОБА_5 з якої були списані грошові кошти в сумі 4084, 00 грн.

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що після придбання планшету 13.01.2014 року ПАТ КБ «Приватбанк» вислав на його адресу лист з фінансовою претензією про те, що власник банківської картки НОМЕР_1 , якою розрахувалися через термінал, що знаходиться в магазині, оскаржує списання коштів. У разі не підтвердження правомірності придбання товару, вищевказана сума коштів буде списана з його рахунку. Переглянувши відеозапис з камер спостереження за 12.12.2013 року коли був придбаний планшет, він з`ясував, що планшет придбав чоловік в бордовій куртці, який прийшов до магазину разом з товаришем в чорній куртці. Про вказаний факт використання підробленої картки він повідомив до правоохоронних органів.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що чоловік в бордовій куртці, який придбав планшет та безпосередньо надавав банківську картку є ОСОБА_4 , 1984 р.н., а чоловік в чорній куртці ОСОБА_3 , 1990 р.н.

Опитаний ОСОБА_3 підтвердив, що дійсно був 12.12.2013 року разом з ОСОБА_4 в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , де останній придбав планшет, розплатившись банківською карткою. Про використання ОСОБА_7 підробленої картки не знав, в змові з ним не перебував, свою причетність категорично заперечує.

Оперативно - розшуковими заходами встановлено, що 12.12.2013 року об 16-00 год. в магазині "УльтраПК", що розташований за адресою: м. Суми, вул. Набережна р. Стрілки, буд. 10 невстановлена особа шляхом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_5 придбала ноутбук "НР" вартістю 4456, 00 грн., чим завдала власнику ОСОБА_8 матеріального збитку на суму 4456, 00 грн. Відомості за даний фактом використання підробленої картки на ім`я ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 13.02.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Кримінальні провадження № 0000254 від 15.01.2014 р. за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та № 0000670 від 13.02.2014 року за фактом використання завідомо підробленої платіжної картки на ім`я ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000254.

Опитаний ОСОБА_4 свою причетність до придбання ноутбуку «НР» категорично заперечує, придбання планшету «Самсунг Р5200» визнає повністю.

Під час обшуку, проведеного на підставі ухвали судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.02.2014 року за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_2 та банківську картку ПАТ «Приватбанк» «Кредитка» № НОМЕР_3 .

Під час обшуку, проведеного на підставі ухвали судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.02.2014 року за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено наступне майно: банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківську картку ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_11 , банківську картку ПАТ «VTB банк» № НОМЕР_12 , банківську картку ПАТ «Дельта банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_9 , банківську картку ПАТ «Аваль банк» № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_10 , банківську картку ПАТ «Русский Стандарт» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 , чотири аналогічні один одному запечатані конверти ПАТ «Приватбанк» «GOLD Клуб» з написами від руки «Рубли» (банківська картка № НОМЕР_16 ), «Доллар» (банківська картка № НОМЕР_17 ) «Євро» (пуста), «Гривна» (пуста), запечатаний конверт ПАТ «Приватбанк» «Кредитка «Універсальна» з написом від руки «Для друга» в якій міститься картка № НОМЕР_18 , банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_19 , блокнот чорного кольору з написом «Diary» зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 , поліс № ВС 4072216 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на ім`я ОСОБА_4 , довіреність на ім`я ОСОБА_4 від 11.09.2006 р., договір № 16218Т від 24.09. 2009 р. зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 , блокнот бордового кольору з написом «Сумська ТПП» зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 , довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 , печатка ФОП ОСОБА_4 , копія звіту суб`єкта підприємництва фізичної особи за тертій квартал 2005 року, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ноутбук «Samsung № P R 40, s/n 406K93BLB00194X, планшет «Asus Memo Pad МЕ 301-7» з касовим чеком, документацією на ім`я ОСОБА_4 та коробкою.

Частина вищевказаних речей, а саме банківські картки, на яких не вказано ім`я власника можуть бути підробленими та мати відношення до вчиненого як вищевказаних кримінальних правопорушень, так і інших.

Речі, а саме документи, на яких міститься зразки підпису ОСОБА_4 необхідні для призначення почеркознавчої експертизи.

Ноутбук та планшет могли використовуватися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та могли зберегти на собі його сліди, а саме відомості про сайт, на якому ОСОБА_4 замовляв підроблену картку та сайт, через який він збував придбане незаконним шляхом майно.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні речі пов`язані з кримінальним правопорушенням та такими, що відповідають критеріям, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську картку ПАТ «Приватбанк» «Універсальна» № НОМЕР_2 ,

- банківську картку ПАТ «Приватбанк» «Кредитка» № НОМЕР_3 .

та на частину майна, вилученого за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_8 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ,

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_10

банківську картку ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_11 ,

банківську картку ПАТ «VTB банк» № НОМЕР_12 ,

чотири аналогічні один одному запечатані конверти ПАТ «Приватбанк» «GOLD Клуб» з написами від руки «Рубли» (банківська картка № НОМЕР_16 ), «Доллар» (банківська картка № НОМЕР_17 ) «Євро» (пуста), «Гривна» (пуста),

запечатаний конверт ПАТ «Приватбанк» «Кредитка «Універсальна» з написом від руки «Для друга» в якій міститься картка № НОМЕР_18

банківську картку ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_19

блокнот чорного кольору з написом «Diary» зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 ,

договір № 16218Т від 24.09. 2009 р. зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 ,

блокнот бордового кольору з написом «Сумська ТПП» зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_4 ,

ноутбук «Samsung № P R 40, s/n 406K93BLB00194X,

планшет «Asus Memo Pad МЕ 301-7» з касовим чеком, документацією на ім`я ОСОБА_4 та коробкою.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1