Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/382/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 08 жовтня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 , та надійшло до суду 06 жовтня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

Про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов матеріал до кримінального провадження з клопотанням слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно. В клопотанні слідчий зазначив наступне:

Посадові особи відділу Держкомзему в Запорізькому районі Запорізької області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч державним інтересам в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про порядок розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, в порядку ст.118 Земельного кодексу України надали висновок №01-12/1818-1 від 31.10.2007 р. щодо можливості безоплатної передачі у власність обслуговуючому садовому кооперативу «Едем» земельної ділянки №:07:001:2000 площею 6,7600 га (за рахунок земельної ділянки №:09:003:0381, що перебувала в оренді ОСК «ЕДЕМ»), розташованої на території Володимирівської сільської ради за межами населеного пункту, внаслідок чого зазначена земельна ділянка була незаконно передана у приватну власність і інтересам держави завдано значну шкоду.

Разом із тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до ч.3 ст.22 Земельного кодексу України (в редакції чинній на момент вчинення дій), землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:

а) громадянам для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

б) сільськогосподарським підприємствам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;

г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об`єднанням громадян для ведення підсобного сільського господарства.

Відповідно до ст.35 Земельного кодексу України (в редакції чинній на момент вчинення дій), для ведення індивідуального або колективного садівництва громадяни України мають право набувати земельні ділянки безоплатно у власність або на умовах оренди, а іноземні громадяни та особи без громадянства на умовах оренди.

Таким чином, право юридичних осіб приватного права несільськогосподарської спеціалізації набувати земельні ділянки для ведення садівництва безоплатно у власність або на умовах оренди Земельним кодексом не передбачено.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено наступне.

11.04.2007 року до Запорізької районної державної адміністрації надійшла заява голови ОСК «ЕДЕМ» ОСОБА_5 щодо затвердження проекту відведення і надання в оренду ОСК «ЕДЕМ» (юридична особа приватного права несільськогосподарської спеціалізації) земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 10 га, розташованої за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради, для ведення садівництва.

Відповідно до резолюції голови Запорізької РДА ОСОБА_6 , що міститься на вказаній заяві, її розгляд було доручено в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 Матвієнко ОСОБА_7

Матвієнко ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст.ст. 22,35 ЗКУ (в редакції, що була чинною на момент вчинення дій), було підготовлено та передано на підпис голові Запорізької РДА ОСОБА_6 проект розпорядження, яким передбачалась передача в оренду ОСК «ЕДЕМ» (юридична особа приватного права несільськогосподарської спеціалізації) земельної ділянки площею 10 га для ведення садівництва.

19.04.2007 року, головою Запорізької РДА ОСОБА_6 було підписано зазначений проект розпорядження і воно було зареєстровано за №416.

Пунктом 2 розпорядження голови Запорізької РДА №416 від 19.04.2007 року було передбачено передати ОСК «ЕДЕМ» в довгострокову оренду терміном на 12 років земельну ділянку загальною площею 10,000 га (рілля), розташовану на землях запасу Володимирівської сільської ради за межами населених пунктів, для ведення садівництва.

24.04.2007 між Запорізькою районною адміністрацією Запорізької області та ОСК «Едем» було укладено договір оренди земельної ділянки №:09:003:0381 розміром 10,000 га, яка розташована на території Володимирівської сільської ради за межами населених пунктів, для ведення колективного садівництва строком до 24.04.2019 р.

23.07.2007 голова ОСК «ЕДЕМ» ОСОБА_5 звернувся від імені членів кооперативу до Запорізької РДА із заявою щодо передачі у власність 27 громадянам (згідно додатку) земельних ділянок, що на підставі членства в ОСК «ЕДЕМ» перебувають в їх користуванні, за рахунок земельної ділянки №:09:003:0381, яка перебуває в оренді ОСК «ЕДЕМ». На підставі зазначеного звернення ОСОБА_8 було підготовлено проект розпорядження про передачу у власність членів ОСК «ЕДЕМ» (згідно додатку) земельних ділянок загальною площею 3,2400 для ведення садівництва.

24.07.2007 головою Запорізької державної адміністрації було підписано Розпорядження №744 про безоплатну передачу у власність громадянам земельних ділянок:

:07:001:2001 ОСОБА_9 ;
:07:001:2002 ОСОБА_10 ;
:07:001:2003 ОСОБА_11 ;
:07:001:2004 ОСОБА_12 ;
:07:001:2005 ОСОБА_13 ;
:07:001:2006 ОСОБА_14 ;
:07:001:2007 ОСОБА_15 ;
:07:001:2008 ОСОБА_16 ;
:07:001:2009 ОСОБА_17 ;
:07:001:2010 ОСОБА_18 ;
:07:001:2011 ОСОБА_19 ;
:07:001:2012 ОСОБА_20 ;
:07:001:2013 ОСОБА_21 ;
:07:001:2014 ОСОБА_22 ;
:07:001:2015 ОСОБА_23 ;
:07:001:2016 ОСОБА_24 ;
:07:001:2017 ОСОБА_25 ;
:07:001:2018 ОСОБА_26 ;
:07:001:2019 ОСОБА_27 ;
:07:001:2020 ОСОБА_28 ;
:07:001:2021 ОСОБА_29 ;
:07:001:2022 ОСОБА_30 ;
:07:001:2023 ОСОБА_31 ;
:07:001:2024 ОСОБА_32 ;
:07:001:2025 ОСОБА_33 ;
:07:001:2026 ОСОБА_34 ;
:07:001:2027 ОСОБА_35 ;
загальною площею 3,2400 га, розташованих за межами населених пунктів на території Володимирівської сільської ради, за рахунок земель, що були незаконно передані в оренду ОСК «Едем». Проте, до теперішнього часу зазначені ділянки фактично ніким за цільовим призначенням не використовуються і перебувають в захаращеному стані.

Таким чином, передача земельної ділянки площею 10 га в оренду ОСК «ЕДЕМ» на підставі розпорядження Запорізької райдержадміністрації №416 від 19.04.2007 «Про затвердження та передачу в довгострокову оренду земельної ділянки ОСК «Едем» суперечить вимогам ст. 19 Конституції України і ст.ст. 22,35 Земельного кодексу України, і в подальшому призвела до безпідставного роздержавлення земельної ділянки загальною площею 3,2400 га.

Подальші дії зазначених осіб також вказують на той факт, що оформлення права власності на вказані земельні ділянки не мало на меті їх практичне використання за цільовим призначенням.

Так, державні акти на право власності на всі вказані земельні ділянки замість їх власників були отримані на підставі довіреностей ОСОБА_36 .

03.04.2008 ОСОБА_36 на підставі вказаних довіреностей шляхом укладення договорів купівлі-продажу ВКК 285450, ВКК 285451, ВКК 285452, ВКК 285453, ВКК 285454, ВКК 285455, ВКК 285456, ВКК 285457, ВКК 285458, ВКК 285459, ВКК 285460, ВКК 285461, ВКК 285462 продав ОСОБА_5 належні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 і ОСОБА_33 земельні ділянки №:07:001:2001, №:07:001:2003, №:07:001:2005, №:07:001:2007, №:07:001:2009, №:07:001:2011, №:07:001:2013, №:07:001:2015, №:07:001:2017, №:07:001:2019, №:07:001:2021, №:07:001:2023, №:07:001:2025 загальною площею 1,5600 га.

Після цього ОСОБА_5 звернувся до відділу Держкомзему в Запорізькому районі із заявою щодо об`єднання земельних ділянок №:07:001:2001, №:07:001:2003, №:07:001:2005, №:07:001:2007, №:07:001:2009, №:07:001:2011, №:07:001:2013, :07:001:2015, внаслідок чого новоутвореній земельній ділянці площею 0,9600 га було присвоєно кадастровий номер :07:001:0039. Аналогічним чином було об`єднано земельні ділянки :07:001:2017, :07:001:2019, :07:001:2021, :07:001:2023, :07:001:2025, внаслідок чого новоутвореній земельній ділянці загальною площею 0,600 га було присвоєно кадастровий номер :07:001:0031. Зазначені земельні ділянки ОСОБА_5 подарував своєму сину ОСОБА_37 на підставі відповідних договорів від 17.03.2009.
29.07.2009 ОСОБА_37 перепродав вказані земельні ділянки ОСОБА_38 шляхом укладення договорів купівлі-продажу.
10.09.2009 ОСОБА_38 продав земельну ділянку №:07:001:0039 ТОВ «Девелоп-Трейд» (код 37088253).
08.04.2008 ОСОБА_36 на підставі вказаних довіреностей шляхом укладення договорів купівлі-продажу ВКК 285472, ВКК 285473, ВКК 285474, ВКК 285475, ВКК 285476, ВКК 285477, ВКК 285478, ВКК 285479, ВКК 285480, ВКК 285481, ВКК 285482, ВКК 285483, ВКК 285484, ВКК 285485, продав ОСОБА_39 належні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 земельні ділянки №:07:001:2002, №:07:001:2004,№:07:001:2006, №:07:001:2008, №:07:001:2010, №:07:001:2012, №:07:001:2014, №:07:001:2016, №:07:001:2018, №:07:001:2020, №:07:001:2022, №:07:001:2024, №:07:001:2026, №:07:001:2027 загальною площею 1,6800 га.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за індексними номерами інформаційної довідки №№ 22170091 кадастровий номер :07:001:2022; 22169720 кадастровий номер :07:001:2021; 22169381 кадастровий номер :07:001:2020; 22169058 кадастровий номер :07:001:2019; 22168741 кадастровий номер :07:001:2018; 22168447 кадастровий номер :07:001:2017; 22167996 кадастровий номер :07:001:2016; 22167740 кадастровий номер :07:001:2015; 22167312 кадастровий номер :07:001:2014; 22166635 кадастровий номер :07:001:2013; 22221897 кадастровий номер :07:001:2012; 22220918 кадастровий номер :07:001:2011; 22220419 кадастровий номер :07:001:2010; 22219973 кадастровий номер :07:001:2009; 22219548 кадастровий номер :07:001:2008; 22215595 кадастровий номер :07:001:2007; 22214938 кадастровий номер :07:001:2006; 22214447 кадастровий номер :07:001:2005; 22213990 кадастровий номер :07:001:2004; 22213526 кадастровий номер :07:001:2003; 22212950 кадастровий номер :07:001:2002; 22046471 кадастровий номер :07:001:2000; 22170397 кадастровий номер :07:001:2023; 22170770 кадастровий номер :07:001:2024; 22166459 кадастровий номер :07:001:2025; 22166253 кадастровий номер :07:001:2026; 22166075 кадастровий номер :07:001:2027, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості відсутні.

Допитані під час проведення досудового розслідування свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_17 повідомили, що земельні ділянки для ведення садівництва ніколи не отримували, членами садівничих товариств ніколи не були, о діяльності ОСК «Едем» їм нічого не відомо.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що директором та співзасновником ОСК «ЕДЕМ» на момент вчинення зазначених дій фактично являвся ОСОБА_5 (директор і власник ТОВ «Торгова компанія «КИТ-1», ТОВ «КИТ-Інвест», співвласник ТОВ «Інвестзем», ТОВ «Професійна система харчування»), а другим співзасновником бізнес-партнер ОСОБА_5 ОСОБА_39 (співробітник ТОВ «Торгова компанія «КИТ-1», співзасновник ТОВ «КИТ-Інвест», ТОВ «Інвестзем», ТОВ «Професійна система харчування»). ОСОБА_36 також являвся працівником ТОВ «Торгова компанія «КИТ-1» та перебував у службовому підпорядкуванні у ОСОБА_5 . Особи, на яких було оформлено право власності на підставі розпорядження голови Запорізької РДА №348 від 03.04.2007 р., також являються працівниками ТОВ «ТК «КИТ-1» і ТОВ «КИТ-Інвест».

ОСОБА_38 є бізнес-партнером ОСОБА_5 , для якого останній в АТ «Райффайзен Банк Аваль» виступав майновим поручителем по кредитному договору №010/02-19/97 від 13.11.07.
Директором ТОВ «Девелоп-Трейд» (код 37088253) є ОСОБА_40 , який також являється директором ТОВ «Інвестзем» (код 35802493), засновниками якого є ОСОБА_39 і ОСОБА_5 .
Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначена вище злочинна схема незаконного привласнення земель державної власності була розроблена і реалізована за сприяння посадових осіб Відділу земельних ресурсів у Запорізькому районі безпосередньо ОСОБА_5 і ОСОБА_39 , які отримали вище вказані землі у приватну власність, з метою їх подальшого продажу і отримання незаконної матеріальної вигоди.

На даний момент зазначені земельні ділянки власниками фактично не використовуються, що також підтверджує відсутність наміру їх використання за цільовим призначенням.

Відповідно до інформаційної довідки Реєстраційної служби Запорізького районного управління юстиції ГУЮ у Запорізькій області, відомості про зазначені земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Проте, відповідно до п.4 ст.3 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до набрання чинності цим законом (до 01.01.2013 р.), визнаються дійсними. Державні акти на право власності на зазначені земельні ділянки видані Відділом Держкомзему в Запорізькому районі видані до 31.12.2012 р. Таким чином, право власності на них перейшло від держави до фізичних осіб, і зареєстровано у передбачений законом спосіб.

На теперішній час, з метою унеможливлення незаконних спроб власників земельних ділянок вчинити щодо них правочини, спрямовані на уникнення від їх повернення у державну власність, на зазначені земельні ділянки необхідно накласти арешт.

У зв`язку із вище викладеним виникла необхідність у застосуванні заборони для власників розпоряджатися ними шляхом відчуження, оскільки її незастосування може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і усуненню негативних наслідків вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для інших осіб, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав:
Слідчий суддя накладає арешт на майно яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Земельні ділянки отримані в результаті вчинення посадовими особами кримінального правопорушення, а тому, відсутність арешту на вказане нерухоме майно дасть можливість розпорядження ним на власний розсуд особам, що отримали його внаслідок незаконних дій, що в подальшому може унеможливити повернення їх власникові державі.
Розгляд клопотання відбувся в рамках передбачених законодавством.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 110, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 , та надійшло до суду 06 жовтня 2014 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000803 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2014 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

2. Накласти арешт на земельні ділянки: :07:001:2002, :07:001:2004,:07:001:2006, :07:001:2008, :07:001:2010, :07:001:2012, :07:001:2014, :07:001:2016, :07:001:2018, :07:001:2020, :07:001:2022, :07:001:2024, :07:001:2026, :07:001:2027
розташовані на території Володимирівської сільської ради Запорізького району за межами населеного пункту, що належать ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 );

- №:07:001:0031, розташовану на території Володимирівської сільської ради Запорізького району за межами населеного пункту, що належить ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 );

- №:07:001:0039, розташовану на території Володимирівської сільської ради Запорізького району за межами населеного пункту, що належить ТОВ «Девелоп-Трейд» (код 37088253, зареєстровано за адресою м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 7);

у вигляді застосування заборони їх відчуження у будь-який спосіб, використання та розпоряджання арештованим майном.
3. Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам.
4. Ухвала може бути оскаржена в 5-денний строк до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1