ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8247/15-к
провадження № 1-кс/201/5175/2015
УХВАЛА
25 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
25 травня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 18.05.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 Ds. 184/14.

Встановлено, що Районна прокуратура в м. Піла, за реєстраційним номером справи 1 Ds. 184/14, здійснює нагляд за досудовим слідством за фактом намагання вчинення крадіжок у період з 13 лютого 2014 року до 17 березня 2014 року в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться в м. Варшава, розташованих в м. Піла і м. Вижиськ, із банківських рахунків невстановлених осіб грошей, за допомогою неідентифікованих платіжних карток, тобто у вчиненні злочину, передбаченого статтею 310 параграф 1 і 2 кримінального кодексу у збіжності із статтею 13 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку із статтею 279 параграф 1 кримінального кодексу у зв`язку із статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу.

Дане провадження було порушено на підставі повідомлення про злочин Департаменту безпеки Антифравдового бюро Акційного Товариства Всезагальної ощадної каси Банк Польщі, що знаходиться в Варшаві, із якого встановлено, що у період з 13 лютого 2014 року до 17 березня 2014 року в банкоматах цього банку, розташованих в м. Піла і м. Вижиськ, вилучено неідентифіковані картки, які містили магнітні смуги, за допомогою яких невстановлені особи намагались зняти гроші із банківських рахунків. Вилучення банкоматами карток невстановленого походження обґрунтовувало підозру використання невстановленими особами підроблених платіжних карток.

В ході провадження розшифровано зміст магнітних смуг, що знаходяться на вилучених 10 пластикових картках, отримано реєстр операцій, здійснених вилученими картками в окремих банкоматах, а перед усім встановлено органи, що видали ці картки, тобто банки, а також організації, уповноважені на їх видачу.

Серед вилучених карток знаходяться дві, органом видачі яких є АДРЕСА_1 , а саме це картки номер НОМЕР_1 , а також номер НОМЕР_2 . Крім того вилучено картку номер НОМЕР_3 , видану PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із інформації, наданої Центром операцій картками Колегії оперативного нагляду Акційного Товариства Всезагальної ощадної каси Банк Польщі випливає, що картка номер НОМЕР_1 вилучена 17 лютого 2014 року о годині 10:40:06 в банкоматі (ідентифікаційний номер терміналу НОМЕР_4 ), розташованому по АДРЕСА_2 під час проби зняти 1.000 польских злотих. Запис на магнітній смузі: В757958^GORECZ/HORlTON^757958=965400000. Картка номер 994043 вилучена 17 лютого 2014 року о годині 15:29:14 в банкоматі (ідентифікаційний номер термінала НОМЕР_5 ), розташованому по Проспекті П`ястув в м. Піла під час намагання зняти 100 польських злотих. Запис на магнітній смузі: В994043 ^PIMONENKO/OKIM^994043=63249000. Натомість картка номер НОМЕР_6 вилучена 17 лютого 2014 року о годині 15:46:56 в банкоматі (ідентифікаційний номер термінала НОМЕР_7 ), розташованому по вулиці Повстаньцув Вєлькопольских в м Піла під час намагання зняти 100 польських злотих. Запис на магнітній смузі: В119797^BURIY/MARAT^119797=006.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані про: банк-емітент банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ; причини вилучення картки № НОМЕР_3 17 лютого 2014 року в банкоматі, розташованого на території Польщі; анкетні та адресні дані власників банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , копії документів, які були пред`явлені під час відкриття рахунку, до якого прикріплена платіжна картка № НОМЕР_3 ; дійсність банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з 17 лютого 2014 року по теперішній час; обмеження щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 17 лютого 2014 року та на теперішній час; оголошення втрати або крадіжки платіжної картки № НОМЕР_3 , час, місце та осіб від яких надійшло повідомлення про заблокування картки; повідомлення від клієнтів, власників про незаконні транзакції, здійсненні за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 (в тому числі транзакції, що мали місце 17 лютого 2014 року в Польщі), місце та час їх проведення, суми; причини не проведення транзакцій у випадку спроби неправомірного зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ; відеозапис з камер відеоспостереження банкомату з якого неправомірно знімали/намагались зняти грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 та про інші незаконні операції; рекламації (претензії, скарги) від клієнтів, щодо зняття грошових коштів клієнтами власниками банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та результати їх розгляду, кому завдано шкоду; незаконне копіювання банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , місце, час, звідки отримано таку інформацію, та звернення до правоохоронних органів з вказаного питання.

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 Ds. 184/14, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані про:

- банк-емітент банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- причини вилучення картки № НОМЕР_3 17 лютого 2014 року в банкоматі, розташованого на території Польщі;

- анкетні та адресні дані власників банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , копії документів, які були пред`явлені під час відкриття рахунку, до якого прикріплена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- дійсність банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з 17 лютого 2014 року по теперішній час;

- обмеження щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 17 лютого 2014 року та на теперішній час;

- оголошення втрати або крадіжки платіжної картки № НОМЕР_3 , час, місце та осіб від яких надійшло повідомлення про заблокування картки.

- повідомлення від клієнтів, власників про незаконні транзакції, здійсненні за допомогою платіжної картки № НОМЕР_3 (в тому числі транзакції, що мали місце 17 лютого 2014 року в Польщі), місце та час їх проведення, суми.

- причини не проведення транзакцій у випадку спроби неправомірного зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ;

- відеозапис з камер відеоспостереження банкомату з якого неправомірно знімали/намагались зняти грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 та про інші незаконні операції;

- рекламації (претензії, скарги) від клієнтів, щодо зняття грошових коштів клієнтами власниками банківської платіжної картки № НОМЕР_3 та результати їх розгляду, кому завдано шкоду;

- незаконне копіювання банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , місце, час, звідки отримано таку інформацію, та звернення до правоохоронних органів з вказаного питання.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1