У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2014 Справа №607/10974/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001816 від 02 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 30.06.2014 року невідома особа, яка представилась громадянином на ім`я ОСОБА_6 , під приводом продажу планшету «Asus» на інтернет ресурсі « ОСОБА_7 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у розмірі 1700 гривень.
За даним фактом 02 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001816 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що 29.06.2014 року він вирішив придбати собі планшет, у зв`язку із чим відвідав інтернет аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на електронній сторінці якого була розміщена пропозиція продажу планшету марки «Asus Transformer PAD TF300T 32GB» за ціною 1700 гривень, яку пропонував громадянин на ім`я ОСОБА_10 , де було вказано місце проживання останнього, а саме м. Хмельницький та контактний телефон НОМЕР_1 . Оскільки вищезазначена пропозиція його зацікавила, то з даного приводу він вирішив зателефонувати на вказаний номер, однак телефонної трубки ніхто не піднімав, проте 30.06.2014 року при повторному телефонуванні трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_11 та в подальшому підтвердив, що дійсно продає товар, який він розмістив на інтернет аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак останній зазначив, що продаж даного товару можливий тільки через передоплату, обґрунтувавши це тим, що він є представником магазину, приміщення якого знаходиться в АДРЕСА_1 , та оскільки при роботі його магазину по доставках почали частішати випадки повернення товару без оплати, тому на даний час встановлена саме передоплата. Обдумавши все, гр. ОСОБА_8 вирішив здійснити купівлю даного планшету, після чого вищевказаним громадянином йому було надіслано з телефонного номера НОМЕР_1 банківський номер карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зареєстровану на гр. ОСОБА_12 , на яку необхідно було здійснити платіж для купівлі даного товару. Таким чином 30.06.2014 року він, перебуваючи по АДРЕСА_2 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив гроші в сумі 1700 гривень на вищевказаний рахунок. Однак здійснивши оплату, даного планшета йому відправлено не було. Тому зранку 01.07.2014 року він знову зателефонував до громадянина на ім`я ОСОБА_10 , щоб дізнатись причину затримки передачі товару, на що останній його запевнив, що через годину забезпечить відправлення товару та повідомить йому номер декларації, по якому можна отримати товар на «Новій пошті». Однак з того часу останній номера декларації так і не повідомив, а телефонні дзвінки ігнорує, тому у зв`язку із цим в подальшому гр. ОСОБА_8 попросив свого друга, який проживає в м. Хмельницький, щоб той відвідав магазин по АДРЕСА_1 та дізнався в чому проблема із надісланням купленого ним товару. Однак відвідавши даний магазин, його друг виявив, що в зазначеному магазині жодних працівників на ім`я ОСОБА_6 немає та ніколи не було, а про замовлення даного планшету вони чують вперше. Дізнавшись про це, він вирішив звернутись до ОВС із заявою.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_12 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 20.06.2014 року по 03.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1