У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/202/15-к

провадження № 1-кс/0285/25/15
21 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
19.01.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, з яких слідує, що 29 жовтня 2013 року, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютера з системою «Клієнт Банк», з доступом до мережі Інтернет, який знаходився в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Повчино, Новоград-Волинського району, Житомирської області, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Новоград - Волинській філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться в с. Повчино, Новоград-Волинського району, Житомирської області, невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Допитана бухгалтер CТОВ ім. Б. Хмельницького ОСОБА_5 пояснила, що через систему «Клієнт-банк» 29.10.2013, з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Новоград-Волинській філії ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 361КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 19.01.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 01.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Оскільки, інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: особи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", руху грошей по ньому з моменту відкриття рахунку по час надання інформації, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформація про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківських операцій, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 28.10.2013 року по час надання інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Отже, є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: особи власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", руху грошей по ньому з моменту відкриття рахунку по час надання інформації, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківських операцій, фото та відео фіксацію зняття коштів з рахунку починаючи з 28.10.2013 року по час надання інформації, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 21 лютого 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :/підпис/
з оригіналом згідно
Суддя ОСОБА_1