№4-556
ПОСТАНОВА

30 липня 2007 року Оболонський
районний суд м. Києва

в складі головуючого судді -
Жук О.В.

при секретарі -
Куриленко О.М.

з участю прокурора -
Дячука В.В.

розглянувши у відкритому судовому засідання в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ
ГУМВС України в м. Києві Жеребілова А.Ю.
про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в АБ
«Ікар-Банк»

ВСТАНОВИВ:

Постановою слідчого СВ Оболонського
РУ ГУМВС України в м. Києві від
27.06.2007 року було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ст.
190 ч.4 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що 22.11.2006 року в приміщення відділення №
1 АБ «Ікар-Банк», що знаходиться за
адресою: АДРЕСА_1 звернулась особа, яка
представилась як ОСОБА_2. Дана особа відрекомендувалась представникам банку як
директор ТОВ «Агропромислова компанія «Нива Україна» і повідомив, що бажає відкрити розрахунковий рахунок
вищевказаного підприємства в банку, при
цьому представив співробітникам вищевказаного банку реєстраційні і установчі
документи ТОВ «АП Нива Україна»,
завірені нотаріально. В ході проведення необхідної процедур по відкриттю
рахунку, у співробітників банку виникли підозри, щодо автентичності наданих особою яка
представилась як ОСОБА_2 документів. В ході перевірки співробітниками служби
безпеки банку було встановлено, що особа
на ім'я ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «АК «Нива Україна» ніколи не перебував
і не перебуває. Крім того, було
встановлено, що під виглядом посадових
осіб реально існуючих підприємств діє організована група, яка шляхом підробки документів та введенням в
оману співробітників банківських установ заволодівають грошовими коштами
підприємств. Оперативним шляхом було встановлено, що особа яка представилась як ОСОБА_2 - є особа
на ім'я ОСОБА_1, 1972 р.н., який проживає: АДРЕСА_2. Будучи допитаним в
якості підозрюваного ОСОБА_1 показав, що
09.10.2006 року він, представляючись
директором ТОВ «Укртрансагро» () - ОСОБА_3, аналогічним шляхом відкрив поточний рахунок в
філії «Київської міської дирекції» АБ «Індекс банк» (МФО 300818) - №
6001. На даний рахунок різними підприємствами було перераховано
грошові кошти, які ОСОБА_1 знімав у
вигляді готівкових коштів.

В поданнях слідчий просить розкрити банківську таємницю АБ «Індекс Банк»
щодо розрахункового рахунку № 6001 та надати дозвіл на проведення
виїмки роздруківок руху коштів по вказаному рахунку та юридичної справи, оскільки це необхідно для повного, всебічного та об'єктивного дослідження
обставин кримінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної
справи, заслухавши пояснення
слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважає,
що подання підлягають задоволенню,
оскільки, є достатні підстави
вважати, що в матеріалах, які знаходяться у філії «Київської міської
дирекції» АБ «Індекс Банк», де відкрито
поточний рахунок № 6001 клієнту ТОВ «Укртрансагро» містяться дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці та
надання дозволу суду на виїмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись
вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та
банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Філії «Київської міської дирекції» АБ «Індекс банк» (МФО 300818) розкрити
для СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.
Києві банківську таємницю по поточному рахунку № 6001 клієнту
банку ТОВ «Укртрансагро» ().

Надати дозвіл на проведення виїмки у філії «Київської міської дирекції» АБ
«Індекс банк» (МФО
300818) в повному обсязі банківських документів ТОВ
«Укртрансагро» (), а
саме:

·
реєстраційних документів, юридичної та
кредитної справи ТОВ «Укртрансагро» (),

·
копії паспортів засновників та
службових осіб ТОВ «Укртрансагро» (),

·
карток із зразками
підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Укртрансагро» (),

·
листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Укртрансагро»
(), для відкриття чи
закриття рахунку,

• листів, заяв,
доручень та інших
документів, наданих службовими
особами ТОВ «Укртрансагро»

(), щодо надання повноважень іншим особам
подавати до банківської установи

платіжні

доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо,

·
виписок про рух
грошових коштів по рахунку № 6001,
який належить ТОВ «Укртрансагро» (), з інформацією про: точний час надходження та
перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття
рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок
банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних
(фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Укртрансагро» (), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в - друкованому та
електронному вигляді, банківських
виписок про видачу готівки, чеків та
чекових книжок за період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

·
договорів на
встановлення системи «Банк-Клієнт», а
також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на
комп'ютер ТОВ «Укртрансагро» (), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції,

·
виписок з номерами
телефонів, з яких проходило з'єднання
системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Укртрансагро»
(), з зазначенням
часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по
теперішній час,

·
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по
вказаному рахунку ТОВ «Укртрансагро» (), та придбання і продажу цінних паперів за
період з часу відкриття рахунків по теперішній час,

·
вхідну та вихідну
кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по
операціям, що йому підлягають з доданням
підтверджуючих документів, документів
(заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача
платіжної банківської картки), що стали
підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

постанова є обов'язковою для виконання службовими особами філії «Київської
міської дирекції2 АБ «Індекс Банк».

постанова оскарженню не підлягає.