Справа № 286/688/26
Провадження № 1-кс/286/140/26
У Х В А Л А

05 березня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, на яку був відкритий вказаний банківський рахунок;

Інформацію про всі банківські картки, користувача банківського рахунку НОМЕР_1 ;

Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 та особи якій було видано (надано у користування) банківські картки, копії підтверджуючих документів;

Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (та інших карток користувача вказаним банківським рахунком) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), IP-адреси з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 (та інших карток користувача вказаним банківським рахунком), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Інформацію про наявність банківський рахунків в інших банках та за наявності проведення фінансового моніторингу банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000034 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 28.02.2026 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.02.2026, перебуваючи за місцем свого проживання, що АДРЕСА_2 в соціальній мережі «Фейсбук» він відшукав оголошення щодо продажу автомобільних шин та зв`язавшись в даному месенджері із невстановленою особою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив замовлення та добровільно самостійно здійснив оплату за товар із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на наданий невстановленою особою банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 7400 грн, проте товар не отримав, таким чином ОСОБА_9 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_9 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належать невстановленій особі.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому дізнавач просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Місце, час, спосіб відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, на яку був відкритий вказаний банківський рахунок;

Інформацію про всі банківські картки, користувача банківського рахунку НОМЕР_1 ;

Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 та особи якій було видано (надано у користування) банківські картки, копії підтверджуючих документів;

Виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 (та інших карток користувача вказаним банківським рахунком) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), IP-адреси з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 (та інших карток користувача вказаним банківським рахунком), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з за період з 00 год. 00 хв. 21.02.2026 по 23 год. 00 хв. 02.03.2026 включно.

Інформацію про наявність банківський рахунків в інших банках та за наявності проведення фінансового моніторингу банківського рахунку НОМЕР_1 .

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «05» травня 2026 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1