СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1604/26
ун. № 759/4689/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001909, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 17.04.2025 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 по власним справам, вирішив погодитися на роботу, пропозиція про яку була надіслана 15.04.2025 ОСОБА_3 в мобільному застосунку "Телеграм" від невідомої йому особи підписаної як " ОСОБА_4 надіслав в смс-повідомленні свої дані, а саме: номер мобільного телефону, вік, № карти після чого " ІНФОРМАЦІЯ_2 " одразу надіслала завдання та за виконання перерахувала грошові кошти в розмірі 120 грн. Таких завдань було близько 20 і за кожне розрахувалися. Далі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запропонувала платні завдання, на що ОСОБА_3 погодився. Останній перераховував на надіслані номери банківських карт грошові кошти, після чого отримував посилання для виконання завдань. Таким чином ОСОБА_3 перерахував власні кошти на надіслані банківські карти.

Загалом за виконані завдання ОСОБА_3 надіслали до 3000 грн., а власних коштів останній перерахував на загальну суму 175400 грн. Коли почали просити надіслати ще більше коштів, він зрозумів, що над ним вчинили шахрайські дії та нічого не надсилав, після чого його видалили з групи. Отже, невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням мобільного застосунку "Телеграм", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 .

Картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , далі перераховано на банківські картки в сумі 2055.94. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефона НОМЕР_6 ; в сумі 100 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефона НОМЕР_9 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів карткові рахунки яких № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 у період із дати відкриття карткових рахунків по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 отримувалися готівкою у період із дати відкриття карткових рахунків по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 у період із дати відкриття карткових рахунків по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 у період із дати відкриття карткових рахунків по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1