Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
577/3413/25: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 14.04.2026. Зареєстровано: 14.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 15.04.2026.
Дата набрання законної сили: 08.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс/577/401/26
Справа № 577/3413/25
Провадження № 1-кс/577/401/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" квітня 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.06.2025, за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 уточнивши клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , просить надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РПОКПП ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , особистий рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 08.00 год. 22.02.2024 по час винесення ухвали та за наявності документацію про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що, досудовим розслідуванням встановлено факт злочинної діяльності службових осіб та працівників КМС-119 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (працювала сигналістом 3-го розряду), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(перебуває на посаді головного інспектора виробничого підрозділу), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (перебуває на посаді менеджера з персоналу) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (перебуває на посаді начальника виробничого підрозділу та які зловживаючи службовим становищем, фіктивно працевлаштували на підприємство військовозобов`язаних: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 з метою уникнення їх мобілізації, за яких отримують заробітні плати та подають фіктивну звітність щодо виходу на роботу і виконання посадових обов`язків.

11.06.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання доручення слідчого, отримано інформацію, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РПОКПП: НОМЕР_1 . Монтер колії 3-го розряду. Працевлаштований з 16.09.2024 року. Станом на даний час не працює на підприємстві, користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », особистий рахунок особистий рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення та підтвердження інформації зазначеної в клопотанні є необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », іншими способами встановити особу, що вчиняє кримінальне правопорушення, не виявляється можливим.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.06.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000593 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (а.с.2).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 16.09.2024 (дата працевлаштування особи) по 08.04.2026 року.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.06.2025, за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РПОКПП ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , особистий рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх реквізитів та номеру рахунку, до якого верифікована картка, за період з 16.09.2024 року по 08.04.2026 року та за наявності документацію про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...