Справа № 953/7988/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000862 від 09.07.2025 за ч. 3 ст. 303 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 08.07.2025 до СУ ГУНП в Харківській області з УМП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що з липня 2025 року група осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які попередньо організувались у стійке об`єднання з чітким розподіленням функцій для вчинення на території Харківської області сутенерства, створивши для цього декілька «Телеграм» каналів, за допомогою яких здійснюють свою протиправну діяльність.

В ході досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що на даний час група невстановлених осіб попередньо організувавшись у стійке об`єднання, чітко розподіливши обов`язки, керуючись єдиним планом, домовились про спільне його вчинення, спрямоване на досягнення незаконного збагачення шляхом вчинення сутенерських дій на території Харківської області та всієї країни.

Для цього зловмисники створили декілька «Телеграм» каналів, спрямованих на розміщення контенту направленого на пошук клієнтів, які бажають отримати послуги сексуального характеру за гроші.

Під час виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, співробітниками УМП ГУНП в Харківській області в ході проведення оперативнорозшукових заходів направлених на встановлення осіб, що вчинили даний злочин, а також осіб, що можуть мати до нього відношення або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування встановлено групу осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення-злочину, а саме: особа на ім`я ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та особа на ім`я ОСОБА_8 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , які є власниками та співорганізаторами «Телеграм» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 »

В даному «Телеграм» каналі розміщуються анкети завербованих дівчат з їхніми еротичними фотографіями, а також вказівкою антропометричних даних, а також переліком видів сексуальних послуг, яких саме може надати дівчина.

Зв`язавшись з адміністратором «Телеграм» каналу, чоловік обирає дівчину, вносить передплату на банківську карту зловмисника та називає місце, де б він хотів зустрітися з дівчиною. Після цього, адміністратор спрямовує дівчину на адресу, яку вказав клієнт.

Окрім цього, на разі невстановленими спільниками останніх створені окремі «Телеграм» канали, спрямовані на пошук дівчат привабливої зовнішності, які знаходяться в уразливому стані для втягнення їх в заняття проституцією. Також, останніми розміщуються оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу на різних веб-ресурсах.

Інші учасники групи займаються організацією роботи дропсервісу, спрямованого на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. В обов`язки останніх входить пошук осіб, які знаходяться в скрутному матеріальному стані, викуп в них банківських карток та верифікованих акаунтів кріпто бірж, через які здійснюється подальша легалізація коштів здобутих злочинним шляхом.

На разі встановлено, що на даний час група невстановлених осіб попередньо організувавшись у стійке об`єднання, чітко розподілили обов`язки, керуючись єдиним планом, домовились про спільне його вчинення, спрямоване на досягнення незаконного збагачення ляхом вчинення сутенерських дій на території Харківської області.

Так, оперативним шляхом встановлено, що після надання послуг сексуального характеру за гроші дівчатами, чоловіки, які є клієнтами перераховують грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 , якою для конспірації своєї злочинної діяльності, для легалізації коштів, які були здобуті злочинним шляхом, користується дівчина на ім`я ОСОБА_7 .

Сторона обвинувачення зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по 17.02.2026, а саме: відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.04.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1