Справа № 761/8532/25
Провадження № 1-кс/761/6283/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081.

Як зазначено слідчим у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що з березня до щонайменше липня 2023 року невідомий правопорушник діяв з невстановленого досі місця з наміром неправомірного отримання фінансової вигоди. Через шахрайську інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка рекламувала вигідні інвестиції, обіцяв особам, які бажають інвестувати (потерпілим), швидкий прибуток при інвестуванні. Після того, як потерпілий заповнив свої контактні дані на інвестиційній платформі, він з ним зв?язався. Він прикидався представником платформи або співробітником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього він використовував різні повторювані номери телефонів та адреси електронної пошти. Він створив у потерпілого відчуття професіоналізму та достовірності. Зазвичай він просив потерпілого сплатити вступний внесок на чеський банківський рахунок (прозорі рахунки фундацій, громадські збори тощо). Згодом він знову зв?язався з потерпілим із запрошенням встановити програму для віддаленого керування комп`ютером чи мобільним телефоном Anydesk Teamviewer тощо. В результаті викликаної довіри потерпілі особи так і вчинили. Таким чином вони надали невідомому правопорушнику через зазначені програми контроль над своїми комп`ютерами та інтернет-банкінгом. Також потерпілі на його виклик з обіцянкою інвестиції надсилали фінансові кошти на вказані ним банківські рахунки. Або вони виявили, що фінансові кошті були відправлені з їхніх рахунків навіть без їхнього відома та співпраці. Відправлені таким шляхом фінансові кошті походили з власних коштів власника рахунку або також з кредитів, про які правопорушник домовився без співпраці потерпілого. Кошти перераховувалися на банківські рахунки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або безпосередньо, або через банківські рахунки потерпілих. Звідти їх скерували до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій здійснюються покупки ВТС. Звідти вони відправлялися на адреси ВТС (гаманці), які ще не ідентифіковані. В результаті таких дій окремим потерпілим було завдано загальної шкоди, яка нині перевищує 21 187 140 чеських крон. Під час розслідування були допитані окремі потерпілі, серед яких також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З його рахунку N? НОМЕР_1 було перераховано суму в розмірі 800 євро на рахунок «Revolut Bank UAB» IBAN НОМЕР_2 . Шляхом Європейського наказу про розслідування було встановлено, що вказаний рахунок, який веде « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить ОСОБА_6 , громадянину Словацької Республіки, який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 . З показань пана ОСОБА_7 встановлено, що він переказував фінансові кошти на невідомі йому біткойн-адреси за допомогою біткойн-банкомату за вказівкою невідомої особи. Відстеження цих транзакцій виявило біткойн-транзакцію НОМЕР_19 на адресу НОМЕР_20 товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартістю 0,04663635 ВТС (дата транзакції 7 вересня 2024 року). Подальше розслідування за допомогою платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 , через яку товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спілкується з правоохоронними органами, показало, що вказана біткойн-адреса належить особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянину України. Аналізом отриманих даних було встановлено, що кошти були відправлені з вказаної біткойн-адреси на інші біткойн-адреси, щодо яких не було знайдено жодної інформації. При цьому з?ясувалося, що до зазначеної біткойн-адреси iUeze НОМЕР_21 прив?язана платіжна картка НОМЕР_3 , яка була видана на ім?я ОСОБА_8 банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, було встановлено, що біткойн-адреса безпосередньо пов`язана, зокрема, з рахунками банківських установ «JSC СВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », номери банківських рахунків / номери карток НОМЕР_4 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , останні 4 цифри IBAN НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 », номери банківських рахунків/ номери карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З журналів доступу до біткойн-адреси НОМЕР_22 було виявлено, що доступ до нього здійснювався з 408 ІР-адрес, кожна з яких мала різну частоту появи від кількох доступів до кількох тисяч доступів. У більшості випадків йдеться про операторів телефонного зв`язку, які працюють на території України, провайдерів підключення до Інтернету на території України, а також іноземних провайдерів підключення до Інтернету або провайдерів Інтернет-послуг, у тому числі VPN-послуг. Через велику кількість IP-адрес було зроблено вибірку з 408 IР-адрес, де вибірка ІР-адрес була від кожного оператора чи постачальника зв`язку, якщо розслідування не виявило, що вони надають послугу VPN (маскування дійсної IP-адреси та місця, з якого було здійснено доступ до біткойн- гаманця).

У цій справі необхідно з?ясувати інформацію про банківські рахунки, які прив`язані до біткойн-адреси, а також з?ясувати, що як поводилися з надісланими коштами. Крім того, необхідно перевірити, з якого місця особи (або також які особи) отримують доступ до біткойн-адреси, на яку були переведені кошти потерпілого. Таким чином, інформація, про яку йде мова, може сприяти перевірці фактів про те, яка особа насправді контролює зазначену біткойн-адресу. Ці дані можуть значно сприяти розкриттю правопорушника.

Надання цього доказу має суттєве значення для кримінального провадження, яке ведеться в Чеській Республіці, оскільки допоможе з`ясувати, що далі було зроблено з фінансовими коштами ОСОБА_9 . Інформація потрібна за період з 01.03.2023 (тобто з початку діяльності, що перевіряється) по 30.09.2024, оскільки на біткойн-адресі, про яку йде мова, трафік продовжував фіксуватися до зазначеного періоду, коли можна припустити, що найпізніше до кінця цього періоду з фінансовими коштами поводилися інакше.

Компетентні органи Чеської Республіки, просять отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати персональні та адресні дані особи, хто є користувачем ІР-адреси в даних моментах часу з якої здійснювався доступ до біткойн-адреси НОМЕР_22, та яку контактну інформацію надали ці особи (зокрема, щодо користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), розташування самого підключення та чи йдеться про статичну чи динамінчу IP-адресу, наступних користувачів IP-адрес:

ІР-адреса: НОМЕР_14 в період часу 26.11.2022 року о 16:20:24 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_14 в період часу 26.11.2022 року o 16:19:05 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_15 в період часу 10.02.2023року o 16:21:26 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_16 в період часу 28.01.2022 року о 18:05:57 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_17 в період часу 25.01.2023 року о 22:33:25 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_17 в період часу 25.01.2023 року о 22:33:00 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_18 в період часу 28.06.2024 o 13:37:01 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_18 в період часу 28.06.2024 o 13:36:50 UTC.

У випадку, якщо йдеться про IP-адресу, призначену для трансляції мереживих (NAT) і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, потрібно вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які в даний момент часу мали можливість використовувати зазначену IP-адресу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі Ухвали слідчого судді, суду.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному міжнародному запиті і полягає у тому, щоб з`ясувати інформацію, щодо можливих правопорушників, які можливо причетні до вказаних правопорушень.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація яку необхідно отримати від операторів мобільного зв`язку належить до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак звернення слідчого до операторів телекомунікаційних послуг із запитом про витребування(отримання) інформації, яка знаходиться в них, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту маршрутів передавання тощо, є безпідставним, так як не відповідає ч. 2 ст.14, п.7 ч.1 ст.162 та п. 3 ч. 3 ст. 28 КПК України.

Дії передбачені ст.159, п. 7 ч. 1 ст.162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом тривалого часу може не зберігатися, а також клієнти які користуються, послугами оператора мобільного зв`язку можуть припинити користуватися даними послугами.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132, 159-164, 551, 556, 558, 561-562 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPB-62361/TC-2023-060081, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку): а саме : надати персональні та адресні дані особи, хто є користувачем ІР-адреси в даних моментах часу з якої здійснювався доступ до біткойн-адреси НОМЕР_22, та яку контактну інформацію надали ці особи (зокрема, щодо користувача, адресу електронної пошти та номер телефону), розташування самого підключення та чи йдеться про статичну чи динамічну IP-адресу, наступних користувачів IP-адрес:

ІР-адреса: НОМЕР_14 в період часу 26.11.2022 року о 16:20:24 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_14 в період часу 26.11.2022 року o 16:19:05 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_15 в період часу 10.02.2023року o 16:21:26 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_16 в період часу 28.01.2022 року о 18:05:57 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_17 в період часу 25.01.2023 року о 22:33:25 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_17 в період часу 25.01.2023 року о 22:33:00 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_18 в період часу 28.06.2024 o 13:37:01 UTC;

ІР-адреса: НОМЕР_18 в період часу 28.06.2024 o 13:36:50 UTC.

У випадку, якщо йдеться про IP-адресу, призначену для трансляції мережевих (NAT) і з технічних причин неможливо ідентифікувати конкретного користувача, потрібно вказати імена, прізвища та контактні дані всіх клієнтів, які в даний момент часу мали можливість використовувати зазначену IP-адресу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: