ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
Справа № 932/1136/26
Провадження № 1-кс/932/663/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро

клопотання заступника СД відділу поліції №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , яке подане у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні заступник СД відділу поліції прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що СД відділу поліції №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2025 до ЧЧ ВП №4 ДРУП №1 звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із повідомленням про те, що 06.12.2025 перерахував кошти у сумі 74 тис 997 грн на банківський рахунок (банківська картка № НОМЕР_2 ) невстановленої особи, якими остання заволоділа шляхом шахрайства. ОСОБА_5 , повідомив, що: 06.12.2025 о 22:18 із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ у грошовій сумі 24999 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; о 22:49 із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ у грошовій сумі 24999 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 ; о 22:50 із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ у грошовій сумі 24999 гривень 00 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 .

Із метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий прохав розглядати клопотання за його відсутності.

Процесуальний порядок розгляду клопотання

Слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

У силу приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СД відділу поліції №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені за заявою ОСОБА_5 від 26.12.2025 року. 29 січня 2026 року ОСОБА_5 залучено до справи у якості потерпілого. Допитаний ОСОБА_5 зазначив, що перерахував кошти із метою купівлі-продажу будівельних матеріалів, однак контактна особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідає на телефонні дзвінки, будівельні матеріали не поставлені.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

За встановлених обставин, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ., вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України -

п о с т а н о в и л а :

1.Клопотання заступника СД відділу поліції №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 у період часу із 01.12.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 у період часу із 01.12.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв

використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 у період часу із 01.12.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2025 по теперішній час;

- інформація щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.12.2025 по теперішній час;

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 у період часу із 01.12.2025 по теперішній час.

3. Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та надати заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

5. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 02.05.2026.

6. У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_10