Справа № 145/1196/25
Провадження №1-кс/145/82/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" лютого 2026 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000196 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали СКП ВП № 2, з яких встановлено, що 20.02.2024 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та приватним підприємством ПП " ОСОБА_5 " укладенно договір № 66 про будівництво металокаркасної шахти ліфта у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виконання електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 879 287 гривень. Попередньою перевіркою встановлено, що під час будівництва та монтажних робіт використано значно менше ресурсів, що може свідчити про привласнення державних коштів, а тому у даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості про даний факт 01.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 27.08.2025 отримано Ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у власності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гнівань та ПП « ОСОБА_6 » щодо будівництва «Металокаркасної шахти ліфта у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » згідно якої встановлено, що між рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 (ід.код НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перекази грошових коштів за виконані будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи та поставку обладнання та матеріалів.

У подальшому, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Так, під час детального вивчення вищевказаних відомостей, встановлено наступну інформацію, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 20.03.2024 07.06.2024 здійснено 4 перекази грошових коштів з рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 2 879 287,55 грн., з призначенням платежу «оплата за будiвництво МКШ лiфта зг.дог.№ 66 вiд 20.02.24», зокрема:

- 20.03.2024 92 769,61 грн.;

- 15.04.2024 166 173,61 грн.;

- 23.04.2024 1 536 000,00 грн.;

- 10.06.2024 1 084 344,33 грн.

На момент першого платежу, вхідний залишок на рахунку

ПП « ОСОБА_9 » становив 866 471,21 грн. Встановлено, що в подальшому протягом 20.03.2024 31.12.2024 приватне підприємство з рахунку

№ НОМЕР_5 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало кошти наступним СПД, зокрема:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунок

№ НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 8 транзакцій на загальну суму 2 727 350 грн., а саме:

- 2 перекази на суму 842 400,00 грн. з призначенням «Оплата згідно договору постачання № 56 від 27.06.2024р.»;

- 4 перекази на суму 1 130 150,00 грн. з призначенням «Оплата згідно договору постачання №23 від 14.02.2024р.»;

- 2 перекази на суму 754 800 грн. з призначенням «Оплата згідно рахунку

№ 347 від 03.04.2024р.».

2. ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), рахунок

№ НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11 транзакцій у період з 19.04.2024 по 31.12.2024, з призначенням «Оплата згідно договору № 1 від 31.03.2024р.» на загальну суму 1 038 360,00 грн.

3. ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), рахунок

№ НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 5 транзакцій у період з 09.04.2024 по 30.05.2024, з призначенням «Оплата згідно договору №27.02 від 27.02.2024р.» на загальну суму 200 919,45 грн.

Також, варто зазначити, що протягом 12.03.2024 18.12.2024 ПП « ОСОБА_9 » здійснило 23 перекази коштів, як перерахування заробітної плати та повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_10

(РНОКПП НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на загальну сумоу 579 397,24 грн.

До того ж, за вказаний період ПП здійснило 15 переказів коштів, як перерахування заробітної плати ОСОБА_11

(РНОКПП НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на загальну суму 95 041,50 грн., а також 16 переказів коштів ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_19 ), на загальну суму 3 684 000,00 грн., зокрема:

7 транзакцій на рахунок № НОМЕР_20 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сумою 1 615 000,00 грн. як оплата згідно договору № 24.04 від 24.04.2024р.;

9 транзакцій на рахунок № НОМЕР_21 відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), сумою 2 069 000, 00 грн. як оплата згідно договору № 27 від 27.06.2024 р.

А тому, у ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення а також всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по руху грошових коштів на вище вказаних рахунках.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомостей) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому) яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_20 , зокрема операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду, із відображенням та наданням копій документів:

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію на магнітному носії інформації (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_20 , зокрема операцій по вказаному рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду, із відображенням та наданням копій документів:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) Платіжних доручень на переказ коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1