Справа № 950/280/26
Провадження № 1-кс/950/90/26
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.01.2026 по 10.02.2025 та іншої інформації, пов`язаної з їх використанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.01.2026 о 10 год. 14 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом продажу дров у мережі Фейсбук заволоділа грошовими коштами у сумі 5000,00 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2026 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» помітила оголошення про продаж дров. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 , слухавку узяв чоловік, який повідомив, що вони продають дрова за ціною 2000,00 грн. за один складометр. У ході телефонної розмови потерпіла замовила 5 складометрів дров. Невідомий чоловік повідомив, що потрібно внести половину вартості дров та запитав, чи є у потерпілої додаток Вайбер для того, щоб надіслати реквізити для оплати. Потерпіла вказала належний їй номер телефону, а саме НОМЕР_5 . На вказаний номер потерпілій був надісланий рахунок для оплати з номеру НОМЕР_3 .

О 09 год. 58 хв. 30.01.2026 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . Згодом, о 14 год. 20 хв. потерпіла отримала від продавця дров повідомлення про необхідність сплати решти коштів, оскільки це нова поставка дров з більшою вартістю. Потерпіла відмовилася сплачувати решту коштів та зрозуміла, що зіткнулася із шахраями. На даний час дрова потерпілій не доставлені, грошові кошти не повернуті.

Дізнавач указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.02.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000020 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів за період з 29.01.2026 по 10.02.2026. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за указаний період, оскільки як зазначено у клопотанні, грошові кошти перераховані 30.01.2026 о 09 год. 58 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати дізнавачам СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації що стосується:

- відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення карти: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак А кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 30.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням відомостей щодо залишку коштів на картковому рахунків після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 30.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції. ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків, електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 30.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 10.04.2026.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9