Провадження №1-кс/523/2439/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що до відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка зателефонувала заявниці, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому з карти заявниці шахрайським шляхом було списано грошові кошти на суму 11800 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що 29.07.2025 протягом усього дня вона знаходилась у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 17:00 годин потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представились співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого повідомили, що її банківську картку заблоковано та відповідно до постанови президента мені потрібно до 31.07.2025 змінити номер банківської картки з 16-тизначного та 22-значний. В подальшому вищевказана особа повідомила, що зараз ОСОБА_4 наберуть інші співробітники та вкажуть наступні її дії. Через короткий час потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та вищевказана особа також представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого сказали, що ОСОБА_4 повинен прийти 4-значний код, який вона повинна їм назвати. Після надходження коду в СМС-повідомленнях остання назвала їм код. В подальшому потерпілій сказали, що зараз зателефонує ще співробітник з іншого відділу для подальших дій. Через короткий час ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та особа представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що потерпілій необхідно змінити пін-код банківської картки на новий, та для цього потрібно сказати старий, що остання і зробила. Також ОСОБА_4 телефонували ще з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , але вона точно не пам`ятає, в якій з розмов він фігурував. В подальшому потерпілій повідомили, що операцію було завершено та повісили слухавку. В подальшому 29.07.2025 о 17:28 годин ОСОБА_4 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї було списано грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 11923 гривень, з яких 123 гривні комісія банку. Тобто сам переказ відбувся на суму 11800 гривень. Деталі переказу: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . В подальшому потерпіла зрозуміла, що це шахраї і звернулась в поліцію для фіксації факту шахрайських дій з її грошовими коштами.

За даним фактом, 15.10.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000647 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, для отримання роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 17:00 годин 29.07.2025 по 17:30 годин 29.07.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 17:00 годин 29.07.2025 по 17:30 годин 29.07.2025; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 17:00 годин 29.07.2025 по 17:30 годин 29.07.2025, щодо відомостей:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1