БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/514/26
Провадження №1-кс/497/79/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2026 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Болград клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119 від 18.02.2026 за ст.190ч.4 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

24.02.2026р. до суду надійшло вищевказане клопотання, яким слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_3 , за період часу з 15:20год. 17.02.2026р. до 16:20год. 17.02.2026р. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.02.2026 невстановлена особа під виглядом працівника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з номеру НОМЕР_3 та в результаті розмови шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 24040грн. з номеру картки НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_2 зареєстрованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_3 .

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, та, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд даного клопотання здійснити без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2ст.163 КПК України. Так, згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, дослідивши викладені слідчим обставини та підстави, а також надані суду матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пунктом 5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих слідчому судді відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження №0000119 від 18.02.2026р., а тому є необхідність в них для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування і встановлення причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення певних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, - про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.п.1,7 ст.164 КПК, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління поліції в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати - тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , або оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 - в межах кримінального провадження №0000119 від 18.02.2026р. - про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 , - за період часу з 15:20год. 17.02.2026р. до 16:20год. 17.02.2026р, - з можливістю вилучення цієї інформації у друкованому та електронному виді, а саме:

- виписку руху грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 15:20год. 17.02.2026 до 16:00год. 17.02.2026;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 готівкою з 15:20 години 17.02.2026 до 16:00 години 17.02.2026;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковому рахунку НОМЕР_2 , з 15:20год.17.02.2026 до 16:00год. 17.02.2026;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків по рахунку НОМЕР_2 , з 15:20год. 17.02.2026 до 16:00год. 17.02.2026;

- всі документи стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_2 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Встановити строк виконання ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1