Дата документу 18.02.2026Справа № 554/2244/26
Провадження № 1-кс/554/2795/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 31.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 о 14.48 год. до ч/ч ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась мешканка с. Судіївка ОСОБА_3 з повідомленням про те, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці з номеру НОМЕР_1 зателефонували невідомі особи представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом проведення верифікації, отримавши особисту інформацію карткового рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заявниця виявила списання з них грошових коштів в загальній сумі 9000 гривень, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2026 за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона з 2010 року перебуває на пенсії, яку отримує на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , крім цього вона отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку НОМЕР_2 з кредитним лімітом в 35 000 грн.

30.01.2026 близько 13.20 год. потерпіла знаходилась за місцем проживання, коли на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав назвати останні чотири цифри банківської карти під приводом проведення верифікації та оновлення її даних. Отримавши запитувану інформацію чоловік сказав, що їй зараз набере оператор банку Софія, яка повідомить новий код до банківської карти. На цьому розмова завершилась. Після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та особа жіночої статі представилась оператором ОСОБА_4 , яка продиктувала код, котрий потерпіла ввела в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оператор повідомила другий код, котрий необхідно передати попередньому працівнику. Після чого розмова завершилася. Далі на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 де вже особі чоловічої статі потерпіла повідомила комбінацію цифр, яку отримала від Софії. Невідомий чоловік сказав, що внесено корективи до її банківської картки. На цьому їх розмова завершилась.

Вранці наступного дня 31.01.2026 потерпіла у своєму телефоні зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки балансу, але зайти не змогла, в цей час їй надійшло повідомлення, що пароль до додатку не вірний, тому потерпіла зателефонувала до колл-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її запит працівники банку повідомили, що за де який час до цього з її кредитної картки НОМЕР_2 перераховано 4000 гривень на її пенсійну картку НОМЕР_3 , з якої вранці 31.01.2026 знято грошові кошти в сумі 9000 гривень. Почувши дану інформацію, потерпіла відразу зрозуміла, що відносно неї невідомими особами вчинено шахрайські дії, зателефонувала та повідомила про це працівникам правоохоронних органів. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на суму 9000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.01.2026 по дату дії ухвали, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 15 год. 00 хв. 10.07.2025 по дату дії ухвали, а також:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00.00 год. 30.01.2026 по дату дії ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00.00 год. 30.01.2026 по дату дії ухвали;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00.00 год. 30.01.2026 по дату дії ухвали;

-документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 год. 30.01.2026 по дату дії ухвали;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 год. 30.01.2026 по дату дії ухвали;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1