печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001125 від 19.12.2023,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері захисту національних та міжнародних інвестицій, Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001125 від 19.12.2023 про накладення арешту на майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (), а саме на вантажні вагони: Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140. Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001125 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування за одним з епізодів здійснюється за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» у змові з службовими особами ПАТ «Центренерго» закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Центренерго» в особливо великих розмірах.

Так, 23.04.2019 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» укладено договір № 111/20 на поставку 1 200 000 тонн вугілля на загальну суму 3 900 000 000 грн.

Відповідно до п. 7.7. Договору, оплата вартості вугілля та відшкодування вартості його доставки здійснюється покупцем на підставі підписаних сторонами Актів приймання - передачі вугілля та Актів відшкодування вартості доставки, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 40 календарних днів з моменту підписання відповідних актів.

В період з 24.04.2019 по 23.05.2019 відвантажено 92 234, 97 тонн вугілля на загальну суму 237 789 563, 57 грн.

Відповідно до поданих ПАТ «Центренерго» додатків до заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що станом на 30.06.2019 ПАТ «Центренерго», в розрахунок за поставку вугілля та відшкодування перевезення, перерахувало на рахунок ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» кошти на загальну суму 266 088 117, 88 грн.

Надалі, 25.06.2019 ПАТ «Центренерго» звернулося з пропозицією до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» про розірвання договору поставки вугілля № 111/20.

Разом із цим, ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» листом № 03/100719 від 10.07.2019 повідомило ПАТ «Центренерго», що у зв`язку із зростаючою заборгованістю, яка станом на 02.07.2019 становить 307 509 721, 95 грн, призупиняє поставку вугілля.

У подальшому, 23.09.2019 ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг», звернулося до Господарського суду м. Києва про стягнення з ПАТ «Центренерго» заборгованості в сумі 1 441 917 680, 87 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням ПАТ «Центренерго» зобов`язань щодо оплати поставленого вугілля за договором поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, у зв`язку з цим ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» просить стягнути з ПАТ «Центренерго» 642 535 914, 01 грн - вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904, 52 грн - вартість доставки вугілля, 19 330 118, 18 грн - пені, 3 418 944,16 грн - 3 % річних та 717 308 800, 00 грн - штрафу за неприйняте ПАТ «Центренерго» вугілля, що передбачено п. 8.13 Договору.

Відповідно до п. 8.13. Договору, у випадку невиконання покупцем зобов`язання щодо прийняття вугілля на зазначених у Договорі умовах, покупець зобов`язаний сплатити штраф у розмірі 50% вартості неприйнятого вугілля.

Так, під час прийняття рішення у справі суддя посилався на поданий представником ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» лист, підписаний Генеральним директором ДП «ВК Краснолиманська» ОСОБА_5 № 01/8-83 від 03.07.2019 та копії електронних заявок (скриншотів) з АС «МЕСПЛАН», відповідно до яких Вуглегірська ТЕС, Зміївська ТЕС та Трипільська ТЕС у програмі АС «МЕСПЛАН» не підтверджують електронні заявки на приймання вагонів з вугіллям від ДП «ВК Краснолиманська» у зв`язку із чим відправник не в змозі здійснити відправку товару.

Натомість, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що лист за підписом Генерального директора ДП «ВК Краснолиманська» ОСОБА_5 № 01/8-83 від 03.07.2019, не підписувався та не направлявся до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг».

Так, 03.07.2020 рішенням Господарського суду міста Києва задоволено позов про стягнення з ПАТ «Центренерго» 1 441 957 163, 62 грн на користь ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг».

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 апеляційну скаргу ПАТ «Центренерго» на рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 у справі № 910/13114/19 задоволено частково. Рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 змінено в частині стягнення з ПАТ «Центренерго» на користь ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» штрафу за неприйняття вугілля з 717 308 800, 00 грн на 537 981 600, 00 грн.

Постановою Верховного Суду від 31.06.2023 касаційну скаргу ПАТ «Центренерго» до ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» задоволено частково, а саме постанову Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 та рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2020 скасовано в частині первісних позовних вимог про стягнення 1 441 917 680, 87 грн, з яких 642 535 914,01 грн - вартість фактично поставленого вугілля, 59 377 904,52 грн - вартість доставки вугілля, 19 330 118,18 грн - пеня, 3 418 944,16 грн - 3% річних та 717 308 800,00 грн - штраф, а також у частині зустрічних позовних вимог про розірвання договору поставки вугілля № 111/20 від 23.04.2019, і в цих частинах направити справу № 910/13114/19 на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Рішення мотивовано тим, що умовами договору № 111/20 від 23.04.2019 визначено, що приймання вугілля здійснюється виключно на території вантажоотримувача, що відповідає умовам поставки DDP згідно з «Інкотермс 2010». Отже, позивач за первісним позовом мав доставити вугілля на станцію призначення і вже після цього відбувається приймання вугілля відповідачем. Однак, суди першої та апеляційної інстанцій не дослідили та не встановили обставини того, чи дійсно позивач за первісним позовом доставив відповідачу відповідний обсяг вугілля, яке на переконання позивача у подальшому не було прийнято відповідачем.

Крім того, ПАТ «Центренерго» зазначало, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» у спірних правовідносинах не є виробником вугілля. Отже, позивач мав можливість поставити певні обсяги вугілля після їх придбання у виробників. Відповідні умови передбачені і договором, згідно з якими вантажовідправником вугілля виступає ДП «ВК «Краснолиманська».

Разом з тим, судами залишено поза увагою, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» не надано жодних доказів придбання ним вугілля у ДП «ВК «Краснолиманська», наявності вказаних обсягів вугілля взагалі, а також доказів, що підтверджують понесені ним витрати на доставку вугілля, яке не прийнято відповідачем - бронювання вагонів.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов Договору № 111/20 від 23.04.2019 та специфікацій до нього виробником вугілля є ДП «ВК Краснолиманська».

Відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами, ДП ВК «Краснолиманська» надавався дозвіл № 2751 (на даний час анульований) та дозвіл № 4403 на видобування корисних копалин з поля діючої шахти «Краснолиманська».

Попередньо встановлено, що запаси вугілля придатні для видобутку що належали ДП ВК «Краснолиманська» вичерпалися, а фактичним видобуванням корисних копалин займається ТОВ «Краснолиманське».

Поряд з цим встановлено, що ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» зареєстровано 11.03.2019 - за місяць до укладення вищевказаного договору, та відповідно до реєстру спецдозволів на користування надрами не мало права на самостійне видобування вугілля.

Згідно інформації, що міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що в період з квітня по листопад 2019 року ТОВ «Укрдонінвест Трейдінг» придбало в ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія», ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна», ТОВ «Краснолиманське» та ТОВ «Шахтарськтранс» вугілля загальною вагою 851 194,7369 тонн на загальну суму 1 207 189 777 грн.

Відповідно до листа філії «Головний інформаційно - обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» № 49/517 від 11.07.2022 встановлено, що постачання вугілля кам`яного, за досліджуваний період, до ПАТ «Центренерго», в тому числі постачальником якого була ДП «ВК Краснолиманська» здійснювалось вагонами ТОВ «Укрдонінвест» ().

Відповідно до інформації наданої філією «Головний інформаційно - обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» встановлено, що за ТОВ «Укрдонінвест» (), як за власником, наявні вантажні вагони у кількості 100 одиниць, з наступними назвами та номерами вагонів: Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

Постановою слідчого від 11.11.2025, вищевказані вагони, які належать ТОВ «Укрдонінвест» (), бенефіціарним власником, якого є ОСОБА_6 визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.11.2025 у справі №?757/57955/25-к задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на 100 напіввагонів люкових моделі 12-783.

Натомість ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.12.2025 у справі №?757/62973/25-к частково задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «Автобас Сервіс», у зв`язку з чим скасовано арешт рухомого майна, накладений попередньою ухвалою, щодо 100 напіввагонів моделі 12-783, що перебувають у орендному користуванні ТОВ «Автобас Сервіс» () від ТОВ «Укрдонінвест» ().

Прокурор вказує, що слідчим суддею не враховано, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Укрдонінвест» є ОСОБА_6 , а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Автобас Сервіс» є його донька ОСОБА_7 . Окрім цього, обидва товариства зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 64.

Встановлено, що ТОВ «Укрдонінвест» та ТОВ «Автобас Сервіс» є тісно пов`язаними між собою підприємствами, фактично управляються однією родиною, що підтверджується наявністю спільних кінцевих бенефіціарних власників, взаємозв`язком посадових осіб та спільною адресою реєстрації. Такий контроль створює реальний ризик штучного перерозподілу майна з метою уникнення арешту або конфіскації.

У межах досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрдонінвест» () володіє 100 напіввагонами люковими моделі 12-783, які фактично використовувалися для перевезення вугілля до ПАТ «Центренерго» в межах виконання договору поставки №?111/20 від 23.04.2019. Даний факт підтверджується інформацією філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Українська залізниця» (лист №?49/517 від 11.07.2022), де зазначено, що вагони перебували у користуванні ТОВ «Укрдонінвест» під час постачань вугілля.

Таким чином, вагони є безпосередньо пов`язаними із здійсненням поставок вугілля, що підтверджує їх функціональне та економічне призначення у рамках господарських відносин між ТОВ «Укрдонінвест» та ПАТ «Центренерго». Переміщення або передача цих вагонів третім особам, зокрема ТОВ «Автобас Сервіс», створює реальний ризик відчуження майна, що унеможливлює забезпечення інтересів держави та потерпілої сторони у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави для повторного накладення арешту на 100 напіввагонів люкових моделі 12-783 як забезпечувального заходу у кримінальному провадженні. Це дозволить запобігти можливому незаконному відчуженню майна та забезпечить його подальше використання для гарантування відшкодування завданих збитків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представника власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, долучив письмові заперечення на клопотання прокурора та доповнення до них.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні про арешт майна переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту в частині заборони відчуження майна, яке належить ТОВ «Укрдонінвест», а саме: Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315; Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140, оскільки його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, що буде співмірним із заявленими прокурором ризиками.

Разом з тим, з урахуванням принципів розумності та співмірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наслідки накладеного арешту для третіх осіб, клопотання в частині заборони користування та розпорядження зазначеним майном задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001125 від 19.12.2023 шляхом встановлення заборони на відчуження рухомого майна, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (), а саме:

1.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605232;

2.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469977;

3.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469787;

4.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469928;

5.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469936;

6.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469951;

7.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469878;

8.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469969;

9.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470033;

10.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470108;

11.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470124;

12.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469837;

13.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469852;

14.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470058;

15.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470116;

16.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470017;

17.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470082;

18.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469803;

19.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469811;

20.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470041;

21.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470132;

22.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469779;

23.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470009;

24.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470025;

25.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553473;

26.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553507;

27.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553549;

28.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553531;

29.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553622;

30.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553440;

31.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553465;

32.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553556;

33.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553713;

34.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553432;

35.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553515;

36.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553564;

37.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553630;

38.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553705;

39.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553721;

40.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553648;

41.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553689;

42.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553481;

43.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553523;

44.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553580;

45.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553457;

46.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553606;

47.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553614;

48.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553655;

49.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63553671;

50.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603450;

51.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604276;

52.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604417;

53.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605208;

54.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605224;

55.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603484;

56.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604482;

57.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603518;

58.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603914;

59.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603971;

60.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604433;

61.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604474;

62.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605265;

63.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605273;

64.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605323;

65.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604078;

66.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604102;

67.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604318;

68.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605158;

69.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605257;

70.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605331;

71.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603658;

72.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603773;

73.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604235;

74.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605182;

75.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603617;

76.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603708;

77.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603864;

78.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604110;

79.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604508;

80.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605141;

81.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605240;

82.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616445;

83.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616288;

84.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616361;

85.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616346;

86.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616437;

87.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616270;

88.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616304;

89.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63616411;

90.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63469944;

91.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603666;

92.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605174;

93.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603542;

94.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605216;

95.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63603880;

96.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63604516;

97.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605166;

98.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605281;

99.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63605315;

100.Напіввагон люковий моделі 12-783 з номером 63470140.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1