Справа № 159/2770/26
Провадження № 1-кс/159/630/26
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 травня 2026 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 02.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 02.05.2026 слідчий розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що у період з 21.04.2026 по 24.04.2026 невстановлена особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під виглядом надання послуг із відділеного заробітку і виконання завдань з викупу товарів на фейковій платформі «Розетка», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 278172 грн, які остання самостійно перерахувала із своїх банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківські рахунки НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Під час допиту потерпіла повідомила, що 20.04.2026 вона отримала повідомлення в месенджері Telegram від невідомої особи, підписаної як «Менеджер», яка представилася співробітником платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і запропонувала заробіток шляхом виконання завдань, пов`язаних із нібито викупом товарів з подальшим отриманням прибутку. Їй надсилались посилання на веб-ресурси, після переходу за якими вона авторизувалася та виконувала інструкції невідомих осіб. Під час виконання завдань потерпіла неодноразово перераховувала грошові кошти на банківські картки та рахунки, реквізити яких їй повідомлялися невстановленими особами.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, додатком до протоколу огляду речей (фототаблиці), а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, - копію інформації про банківські операції по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 21.04.2026 по 25.04.2026, а саме:

- документів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку/картки;

- відомостей про анкеті дані власника рахунку/картки, копій документів, поданих для відкриття рахунку;

- інформацію про номери телефонів, фінансові номери, електронні адреси, ІР-адреси, МАС-адреси, геолокаційні дані, з яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу;

- відомості про дату, час, місце входу до системи онлайн-банкінгу, зміну фінансових номерів телефону, зміну паролів, перевипуск карток, відкриття кредитних лімітів чи оформлення кредитів;

- повної деталізації руху коштів по рахунку/картці за період з 21.04.2026 по 25.04.2026 із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, контрагентів, номерів рахунків /карток отримувачів та відправників;

- інформацію про зняття готівкових коштів із зазначенням адрес банкоматів/відділень, дати, часу проведення операцій;

- фото- та відеоматеріалів із банкоматів, терміналів, кас відділень банку, де проводились операції по рахунку;

- інформації щодо оформлення кредиту/кредитного ліміту, договорів, заяв, анкет, електронних підтверджень, журналів дій користувача та інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування рахунку та проведення фінансових операцій.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.07.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1