Справа № 138/254/26
Провадження №:1-кс/138/99/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2025 з Управління протидії кіберзлочинами у Вінницькій області до Могилів-Подільського РВГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали перевірки по заяві ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, під приводом допомоги у працевлаштуванні в Бельгії, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 10 435 гривень.

У ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що у вересні 2025 року, точної дати не пам`ятає, він у соціальній мережі Facebook виявив сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на якій пропонувалося офіційне працевлаштування в ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_5 зв`язався з особою, яка вела вказану сторінку, у месенджері Viber за номером телефону НОМЕР_1 . Під час спілкування дана особа представилася як ОСОБА_7 . У ході переписки було досягнуто домовленості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаду електрика із заробітною платою 13,60 євро за годину.

Зазначена пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , у зв`язку з чим він погодився на працевлаштування. Після цього менеджер ОСОБА_7 надіслав у повідомленні гарантійний лист від 11.09.2025, у якому було підтверджено факт затвердження кандидатури ОСОБА_5 для працевлаштування.

Надалі менеджер надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 та повідомив, що для оформлення необхідних документів потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 10 435 гривень.

На його прохання ОСОБА_5 погодився та 15.09.2025 о 10:25 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 435 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 .

Після здійснення переказу ОСОБА_5 звернувся до менеджера у месенджері Viber з метою з`ясування дати виїзду, на що отримав відповідь, що виїзд відбудеться. Однак наступного дня зранку він виявив, що сторінка у соціальній мережі Facebook була видалена, а вся переписка у месенджері Viber зникла.

Після цього ОСОБА_5 усвідомив, що став жертвою шахрайських дій.

Також повідомляє, що під час домовленостей щодо працевлаштування менеджер надсилав у месенджері Viber копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця міста Києва.

Дізнавач зазначає, що в дізнання виникла необхідність отримати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про рух грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відомості про власника зазначеного банківського карткового рахунку та інше.

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.09.2025 по дату видачі ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № № НОМЕР_2 в період з 15.09.2025 по дату видачі ухвали, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000005 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000005 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю отримання вказаної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.09.2025 по 17.02.2026 зокрема відомості щодо:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкета клієнта; заява про відкриття рахунку; договір на відкриття та обслуговування рахунку; копії паспорта громадянина України; копії ідентифікаційного коду (РНОКПП); інші документи, що подавалися клієнтом при відкритті рахунку та отриманні карток;

-платіжних доручень, оформлених по зазначеному рахунку за період з 09.09.2025 по 17.02.2026;

-чеків та касових ордерів про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку у зазначений період;

-роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 17.02.2026 (у прибутковій і видатковій частинах), із зазначенням: дати та часу кожної операції; суми; повної розшифровки контрагентів (у тому числі анкетних даних для фізичних і юридичних осіб); призначення платежу;

-інформації щодо фінансових номерів, а саме: дати, час і спосіб встановлення або зміни фінансових номерів; програмне забезпечення, через яке були внесені відповідні зміни; IP-адреси, з яких здійснювались зміни; історія змін із детальним логом подій;

-інформації про входи до інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: дата та час входу; IP-адреса; тип пристрою та браузера/додатку; геолокаційні дані; всі дії, виконані в системі, із зазначенням дати, часу та змісту змін (включаючи перекази, підтвердження, авторизації тощо) за період з 15.09.2025 по 17.02.2026;

-історії СМС-повідомлень, надісланих банком на фінансовий номер телефону клієнта (включаючи автоматичні та системні повідомлення), а також історії листувань із онлайн-підтримкою банку (чат у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші засоби зв`язку) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підписів, заяв на обслуговування рахунку, а також відео- та фотоматеріалів із банкоматів, кас та філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались транзакції (зокрема, зняття готівки) по зазначеному картковому рахунку.

Строк дії даної ухвали до 17 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1