Справа № 638/2752/26
Провадження № 1-кс/638/470/26
УХВАЛА

11 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000098 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 24.01.2026 шляхом обману, а саме під виглядом отримання грошової допомоги, шляхом переходу за посиланням (фішинг) з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000098 від «28» січня 2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що 24.01.2026 в групі в месенджері «вайбер» вона знайшла оголошення з приводу отримання соціальної допомоги, та вирішила перейти за посиланням, після чого заповнила відповідну форму в програмі, вказавши персональні дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через якийсь час потерпіла побачила, що з її рахунку було переведено на інший рахунок грошові кошти в сумі 29000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

- виписка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 години по 23:59 години 24.01.2026 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності).

- інформація щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 по 23:59 24.01.2026 року

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключено послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

- хто є власником рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи.

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 24.01.2026 по 23.59 06.02.2026 року. Якщо вказаний рахунок є транзитним (тимчасовим), просить надати інформацію про кінцевий рахунок(рахунки), на які з рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчої розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи вказані у клопотанні про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 162 КПК України передбачено перелік відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя визнає клопотання слідчої обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, іншим чином доступ до зазначених документів неможливий, а тому є достатні підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Задовольнити клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 години по 23:59 години 24.01.2026 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- інформацію щодо GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00.00 по 23.59 24.01.2026 року;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

- хто є власником рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта) з наданням копій його особової справи.

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 24.01.2026 по 23:59 06.02.2026 року. Якщо вказаний рахунок є транзитним (тимчасовим), надати інформацію про кінцевий рахунок(рахунки), на які з рахунку НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1