Справа№751/3640/26
Провадження №1-кс/751/1243/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002013 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002013 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 07.07.2025 її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення з метою продати дитячі туфлі, вартість складала близько 200 грн. Так близько 10 год 30 хв в месенджер «Вайбер» її доньці написала невідома особа на ім?я ОСОБА_7 (листування та номер не зберігся), що хоче придбати туфлі та відправила посилання і нібито вона вже заплатила кошти за товар. В той час вона також перебувала вдома з донькою, тоді вони з телефону доньки перейшли за посиланням, де необхідно було провести авторизацію через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надалі в листуванні невідома особа сказала, що зараз на її рахунок надійдуть кошти в сумі 19 000 грн, на карту за № НОМЕР_1 , які необхідно було надалі самостійно переказати з банківської карти на зазначену карту в листуванні за № НОМЕР_2 , кому належить дана банківська карта їй не відомо. Яким саме чином здійснився переказ з її кредитної карти на карту для виплат їй не відомо, жодних даних вона не надавала. Після того як вона надіслала кошти в сумі 19 000 грн на карту за № НОМЕР_2 , їй повідомили про те, що платіж не пройшов та необхідно було ще здійснити переказ на суму 22 000 грн, проте вона не змогла це зробити оскільки попередньо банк заблокував банківську карту, коли виявилась активність по карті. Надалі повідомили, що це кошти є власністю НБУ, проте вона зрозуміла, що це шахраї та звернулась із заявою до поліції.

Відповідно до інформації отриманої від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 07.07.2025 о 15:29 год наявне зарахування коштів на рахунок в сумі 18 800 грн, після чого о 15:42 год 07.07.2025 наявний переказ коштів в сумі 5 050 грн на карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 15:43 год 07.07.2025 наявний переказ коштів в сумі 13 750 грн на карту за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, просить розглядати клопотання у її відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002013 від 09.07.2025: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) щодо інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 07.07.2025 до 01.09.2025;

- фото з банкомату під час зняття готівки за період часу з 07.07.2025 до 01.09.2025.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ((МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): АДРЕСА_4 , щодо інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 07.07.2025 до 01.09.2025;

- фото з банкомату під час зняття готівки за період часу з 07.07.2025 до 01.09.2025.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1