Справа № 953/1758/26
УХВАЛА

"02" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000284 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

16.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , належним чином завірених копій документів, а саме:

- наказ (інший документ) про призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- посадову інструкцію чи інший документ, яким визначаються права та обов`язки директора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- договори укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2024 по теперішній час;

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в період з 01.09.2024 по теперішній час;

- всіх додаткових угод до вищевказаних договорів;

- платіжних документів щодо перерахування коштів за вищевказаними договорами;

- декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- локальних кошторисів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- розрахунків загальновиробничих витрат по об`єктам за вищевказаними договорами;

- дефектних актів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- титулів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів огляду прихованих робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- загального журналу виконаних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- журналу авторського нагляду по об`єктам за вищевказаними договорами;

- журналу технічного нагляду по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктам за вищевказаними договорами;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктам за вищевказаними договорами;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в період з 01.09.2024 по теперішній час;

- додаткові документи до вищевказаних договорів, а саме: додаткові угоди з додатками; довіреності, переписки, листування в тому числі при укладенні договорів; акти звірки між підприємствами загальні по контрагенту та в розрізі договорів; оборотно сальдові відомості по рахунках №281 «Товари на складі», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», в розрізі договорів та номенклатур (розгорнуту); інформацію щодо перерахування коштів між підприємствами, виписок банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо; наявність потужностей щодо зберігання продукції; акти приймання/списання, лімітно-забірні картки, журнали (книги) обліку товару тощо; первинні документи щодо транспортування товару від продавця; договори, укладені з перевізниками товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності надати інформацію щодо способу та засобу перевезення реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт/послуг, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання товару, інформацію на даний час про місцезнаходження товару, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (з наданням підтверджуючих документів);

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) в період з 01.09.2024 по теперішній час;

- додаткові документи до вищевказаних договорів, а саме: додаткові угоди з додатками; довіреності, переписки, листування в тому числі при укладенні договорів; акти звірки між підприємствами загальні по контрагенту та в розрізі договорів; оборотно сальдові відомості по рахунках №281 «Товари на складі», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», в розрізі договорів та номенклатур (розгорнуту); інформацію щодо перерахування коштів між підприємствами, виписок банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо; наявність потужностей щодо зберігання продукції; акти приймання/списання, лімітно-забірні картки, журнали (книги) обліку товару тощо; первинні документи щодо транспортування товару від продавця; договори, укладені з перевізниками товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності надати інформацію щодо способу та засобу перевезення реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт/послуг, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання товару, інформацію на даний час про місцезнаходження товару, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (з наданням підтверджуючих документів).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000284 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03.12.2025 на адресу Харківської обласної прокуратури із ІНФОРМАЦІЯ_15 надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень, за період з 01.07.2024 по 30.09.2025.

Так, згідно вказаного аналітичного дослідження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2024 по 30.09.2025, на території м.Харкова, в умовах воєнного стану, можливо заволоділи комунальними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), які в свою чергу отримані від ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_15 ), при виконанні поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на суму 8 536 234,4 грн. без ПДВ (10 243 481,2 грн. з ПДВ) шляхом залучення підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), які фактично роботи не виконували та на постачанні тканини гідроізоляційної на суму 1 754 823,2 грн. без ПДВ (2 105 787,84 з ПДВ) шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), всього на загальну суму 10 291 057,6 грн. без ПДВ (12 349 269,04 грн. з ПДВ).

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) задокументували самостійне виконання поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків (наданих послуг). Підприємствами складено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) податкові накладні з надання послуг власними силами, однак результатами проведеного аналізу співставлення найменування номенклатури товарів/послуг, придбаних від субпідрядних організацій та реалізованих ними, встановлена їх невідповідність.

Окрім цього у підрядні організації фактично не мало необхідного трудового ресурсу для виконання робіт (надання послуг) із поточного ремонту та усунення аварій у житловому фонді, що унеможливлює реальне надання зазначених послуг.

Також, постачальником тканини гідроізоляційної для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), походження товару якого не простежується за ланцюгом постачання, що свідчить про можливість фіктивності господарських операцій.

16.12.2025 з метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит з метою отримання копій документів, згідно переліку зазначеному у клопотанні.

06.02.2026 на адресу Харківської обласної прокуратури надійшов лист від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), згідно якого, документи, зазначені в запиті, будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуюче вище викладене, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перелічені в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання документів, зокрема, договорів, укладених з 01.10.2025, оскільки відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витязі з ЄРДР № 0000284 від 11.12.2025, період його вчинення зазначено з 01.07.2024 по 30.09.2025.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме :

- наказ (інший документ) про призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- посадову інструкцію чи інший документ, яким визначаються права та обов`язки директора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- договори укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.09.2024 по 30.09.2025;

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в період з 01.09.2024 по 30.09.2025;

- всіх додаткових угод до вищевказаних договорів;

- платіжних документів щодо перерахування коштів за вищевказаними договорами;

- декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- локальних кошторисів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- розрахунків загальновиробничих витрат по об`єктам за вищевказаними договорами;

- дефектних актів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- титулів по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів огляду прихованих робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- загального журналу виконаних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- журналу авторського нагляду по об`єктам за вищевказаними договорами;

- журналу технічного нагляду по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктам за вищевказаними договорами;

- довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єктам за вищевказаними договорами;

- довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктам за вищевказаними договорами;

- підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єктам за вищевказаними договорами;

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) в період з 01.09.2024 по 30.09.2025;

- додаткові документи до вищевказаних договорів, а саме: додаткові угоди з додатками; довіреності, переписки, листування в тому числі при укладенні договорів; акти звірки між підприємствами загальні по контрагенту та в розрізі договорів; оборотно сальдові відомості по рахунках №281 «Товари на складі», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», в розрізі договорів та номенклатур (розгорнуту); інформацію щодо перерахування коштів між підприємствами, виписок банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо; наявність потужностей щодо зберігання продукції; акти приймання/списання, лімітно-забірні картки, журнали (книги) обліку товару тощо; первинні документи щодо транспортування товару від продавця; договори, укладені з перевізниками товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності надати інформацію щодо способу та засобу перевезення реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт/послуг, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання товару, інформацію на даний час про місцезнаходження товару, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (з наданням підтверджуючих документів);

- договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) в період з 01.09.2024 по 30.09.2025;

- додаткові документи до вищевказаних договорів, а саме: додаткові угоди з додатками; довіреності, переписки, листування в тому числі при укладенні договорів; акти звірки між підприємствами загальні по контрагенту та в розрізі договорів; оборотно сальдові відомості по рахунках №281 «Товари на складі», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», в розрізі договорів та номенклатур (розгорнуту); інформацію щодо перерахування коштів між підприємствами, виписок банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо; наявність потужностей щодо зберігання продукції; акти приймання/списання, лімітно-забірні картки, журнали (книги) обліку товару тощо; первинні документи щодо транспортування товару від продавця; договори, укладені з перевізниками товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності надати інформацію щодо способу та засобу перевезення реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт/послуг, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання товару, інформацію на даний час про місцезнаходження товару, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (з наданням підтверджуючих документів).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2026.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1