Справа 524/1315/26
Провадження 1-кс/524/456/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000298 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

18.02.2026 слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000298 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідча посилалася на те, що СВ Кременчуцького РУП ГУПН в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 за фактом того, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 43371 грн., що зберігалися на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, задля встановлення важливих обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не прибула, надала до суду клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом того, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 43371 грн., що зберігалися на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої просить отримати слідча, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 13.02.2026 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.02.2026; протоколом допиту потерпілого від 13.02.2026; скріншотами банківських транзакцій, переписок постраждалої.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчої, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наданням можливості отримання доступу до запитуваної інформації за період з 12.02.2026 по 13.02.2026.

Водночас, слідча просить надати тимчасовий доступ до інших карткових рахунків клієнта-власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Однак, враховуючи, що вказаний банківський рахунок належить потерпілій, слідча не навела жодних аргументів щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації про інші банківські рахунки потерпілої відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших банківських рахунків власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , задоволенню не підлягає.

Крім того, сторона кримінального провадження може просити слідчого суддю, в рамках тимчасового доступу, надати їй право отримати доступ до конкретних речей або документів, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших невизначених даних, які можуть бути надані та документів, які будуть створені у майбутньому, задоволенню не підлягає.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи);

-до даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів із зазначенням адреси, назви та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 12.02.2026 року по 13.02.2026 року;

-до історії використання IP-адрес при підключенні до інтернет-банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбувалося підключення в період часу з 12.02.2026 по 13.02.2026;

-до даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим за період часу з 12.02.2026 по 13.02.2026,

з метою ознайомлення з ними та виготовлення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 23.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1