Справа № 602/251/26
Провадження № 1-кс/602/87/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2026 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000046 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання начальника СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту - начальник СВ), погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що 09.03.2026 до ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1990 р.н. жительки с.Устечко Кременецького району про те, що 05.03.2026 близько 18 год 00 хв, невідома особа під приводом проведення безпечної покупки на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " схилила потерпілу перейти за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 таким чином отримавши доступ до додатку "ІНФОРМАЦІЯ_5", здійснила чотири перекази грошових коштів на загальну суму 103 515,00 гривень.

Відомості по даному факту 10.03.2026 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000046 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів із рахунку потерпілої було переведено на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 06.03.2026 об 13 год 04 хв грошові кошти в сумі 30 000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання начальник СВ не з`явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення частково з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України що підтверджується копією Витяга з ЄРДР від 10.03.2026, доданим до клопотання.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським способом отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа її грошовими коштами на суму 103 515,00 гривень.

Начальником СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_6 призначено у згаданому кримінальному провадженні слідчо-оперативну групу у складі визначених працівників ВП, що підтверджується постановою про створення слідчо-оперативної групи від 11.03.2026, доданою до клопотання.

Із матеріалів клопотання вбачається також, що невідома особа здійснила чотири перекази грошових коштів належних ОСОБА_5 , частину яких у сумі 30 000,00 гривень перевела на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Наведене вище підтверджується доданими до клопотання копіями: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2026, квитанції № СВВ7-181С-ЕЕВА-12Т7 від 06.03.2026.

Відтак, на переконання слідчого судді, начальник СВ довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що клопотання начальника СВ в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику СКП відділення поліції №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Порядок формування та ведення ЄРДР, а також надання відомостей з нього визначено Положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30 червня 2020 року № 298 (в редакції наказу Генерального прокурора від 17.08.2023 № 231 зі змінами)(далі у тексті - Положення).

Відповідно до п.1 Глави 1 Розділу ІІ Положення до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про прізвище, ім`я, по батькові керівника органу прокуратури, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, керівника органу дізнання, дізнавача, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування та/або здійснює досудове розслідування чи процесуальне керівництво.

Абзацом третім пункту 1 Глави 2 Розділу ІІ встановлено, що унесення відомостей до Реєстру здійснюється Реєстратором з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів досудового розслідування) - невідкладно.

Як убачається з постанови про створення слідчо-оперативної групи від 11.03.2026, доданої до клопотання, згаданого вище працівника відділення поліції не було включено до складу слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Також, у доданому до клопотанні Витязі з ЄРДР від 10.03.2026 його не зазначено серед переліку слідчих (дізнавачів), які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, ураховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України, відповідно до якого тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, то надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю неуповноваженим особам, які не здійснюють досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні, а відтак не є його стороною (стороною обвинувачення), не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №1 Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру карткового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по номеру карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:01 год 06 березня 2026 року по 23:59:00 год 10 березня 2026 року (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1