Справа №463/1584/26
Провадження №1-кс/463/2044/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) за місце знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного руху грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 00:01 год. 1 вересня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконання ухвали покласти на ряд слідчих СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області чи іншого слідчого, який перебуває у групі слідчих №0001595 від 16 вересня 2025 року. З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2025 року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 15 вересня 2025 року шляхом довіри, за допомогою електронно-обчислювальних машин та здійсненням численних несанкціонованих транзакцій з банківського рахунку НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 95056,00 грн. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив зокрема, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 (чорна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено п`ять транзакцій на інший його банківський рахунок НОМЕР_4 (біла картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на загальну суму 43400,00 гривень (сорок три тисячі чотириста гривень). Окрім цього з банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено одну транзакцію на банківський рахунок НОМЕР_5 (валютна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 1156,89 доларів США. Тобто вказані невідомі особи з чорної картки перевели грошові кошти, які одразу конвертувались в долар США на валютну картку. В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_4 (біла картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено несанкціоновані транзакції на невідомі йому рахунки в сумі 42242,00 гривні (сорок дві тисячі двісті сорок дві гривні). А з банківського рахунку НОМЕР_5 (валютна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було здійснено два несанкціонованих платежі в сумі 1156,46 доларів США (тисяча сто п`ятдесят шість доларів сорок шість центів). Також додав, що всі ці грошові кошти є кредитні, оскільки станом на вчинення вказаних операцій, особистих грошових коштів на зазначеному рахунку в нього не було. Загальна сума матеріальних збитків становить 95056,00 грн.

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 00:01 год. 1 вересня 2025 року по 31 жовтня 2025 року. Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001595 від 16 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа 15 вересня 2025 року шляхом довіри, за допомогою електронно-обчислювальних машин та здійсненням численних несанкціонованих транзакцій з банківського рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 95056 грн.

При цьому потерпілий стверджує, що вказані кошти є кредитними та були зняті з рахунків НОМЕР_4 (біла картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 (чорна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_5 (валютна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

При цьому оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 17 вересня 2026 року, яким є лише слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного руху грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 00:01 год. 1 вересня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 25 березня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6