Справа № 202/2477/26
Провадження № 1-кс/202/2111/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 06.02.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.03.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000044 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 02.02.2026 (справа №201/1182/26) за результатами розгляду скарги директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою від 30.12.2025 №30/12Є відповідно до якої директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, внаслідок чого завдана шкода у значному розмірі.

Крім того встановлено, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були перераховані на рахунки останнього, в свою чергу встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) НОМЕР_1 ;

2) НОМЕР_2 ;

3) НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вказаних розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2026.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 02.02.2026 (справа №201/1182/26) за результатами розгляду скарги директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою від 30.12.2025 №30/12Є відповідно до якої директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, внаслідок чого завдана шкода у значному розмірі.

Крім того встановлено, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були перераховані на рахунки останнього, в свою чергу встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) НОМЕР_1 ;

2) НОМЕР_2 ;

3) НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківського рахунку, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000044 від 06.02.2026, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, щодо розрахункових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 01.01.2025 по 01.03.2026, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 01.01.2025 по 01.03.2026.

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2026;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2026, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.05.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5