Справа № 209/2909/26
Провадження № 1-кс/209/351/26
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000062 від 10.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2026 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000062 від 10.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 03.05.2026 по 09.05.2026 року невстанволена особа, під приводом надання кредиту у кредитній фірмі "Кредитний консалтінг" заволоділа грошовими коштами у сумі 70378 грн., які потерпілий ОСОБА_5 добровільно перераховував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_3 .

10.05.2026 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 03.05.2026 року він перебуваючи за місцем свого мешкання у мережі інтернет знайшов кредитну фірму «Кредитний консалтінг за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки йому необхідний був кредит, він написав їм у додатку «Вайбер» на вказаний на сайті номер мобільного телефону НОМЕР_15 . В ході листування йому сказали, що для того, щоб отримати кредитні грошові кошти в сумі 66000 гривень, йому необхідно сплатити військовий збір на різні картки та надсилали йому постійно різні номери карт у період часу з 03.05.2026 по 09.05.2026 року на які він сам добровільно перерахував грошові кошти загальною сумою 70378 гривень. Картки на, які він перерахував кошти № НОМЕР_1 в сумі 1190 гривень, № НОМЕР_2 в сумі 7000 гривень, № НОМЕР_9 в сумі 8028 гривень, № НОМЕР_10 в сумі 10600 гривень, № НОМЕР_11 в сумі 5000 гривень,

№ НОМЕР_12 в сумі 3000 гривень, № НОМЕР_3 в сумі 6500 гривень, № НОМЕР_4 в сумі 2600 гривень, № НОМЕР_13 в сумі 5200 гривень, № НОМЕР_5 в сумі 5200 гривень, № НОМЕР_6 в сумі 4200 гривень, № НОМЕР_7 в сумі 7500 гривень, № НОМЕР_8 в сумі 3070 гривень, № НОМЕР_14 в сумі 4280 гривень, № НОМЕР_3 в сумі 6500 гривень. На всі вищевказані банківські картки він перераховував з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської карткиа № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000062 від 10.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтненанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » »(ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки№ НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 03.05.2026 року по 27.05.2026 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.05.2026 року по 27.05.2026 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 травня 2026 року до 27 червня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1