Справа № 522/6600/26
Провадження № 1-кс/522/2115/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000248 від 21.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу товару (Starlink Mini Kit), розмістили оголошення на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, використовуючи засоби телефонного зв`язку, ввели в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_3 .

У подальшому, під приводом постачання товару, потерпіла сторона здійснила перерахування грошових коштів у сумі 50000,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) у платіжній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 09.01.2026 року та перерахування грошових коштів у сумі 400000,00 грн., на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_4 ) у платіжній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 02.01.2026 року.

Вказані рахунки використовувались як інструмент вчинення кримінального правопорушення, а отримані кошти могли бути надалі перераховані на інші рахунки або обготівковані.

З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, напрямків руху грошових коштів, їх подальшого використання, а також з метою документування протиправної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, які згідно положення ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 80000248 від 21.02.2026, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (у паперовій та електронній формі) вилучення (виїмки) копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні м. Одеси, а саме до: відомостей про банківські рахунки (гаманці/акаунти) НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2026 по теперішній час із зазначенням: дати та часу проведення операцій, сум, призначення платежів, повних анкетних даних контрагентів (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ), реквізитів рахунків отримувачів/відправників, інформацію щодо відкриття (реєстрації) рахунку/акаунту: анкета клієнта, копії документів, що посвідчують особу, ІПН, фінансовий номер телефону, електронна пошта, інформацію щодо використання акаунту NovaPay: ІР-адреси входів, дата та час авторизацій, дані про пристрої (за наявності), геолокаційні дані, інформацію про отримання/зняття грошових коштів: адреси відділень (зокрема відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), дата та час проведення операцій, суми, відеозаписи з камер спостереження (за наявності), інформацію про прив`язані банківські картки/рахунки, на які здійснювалось перерахування коштів, інформацію про прив`язані номери телефонів та історію їх зміни.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2026