Справа № 373/450/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 лютого 2026 року м. Переяслав

Переяславський міськрайонний суд Київської області в складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні ЄРДР за № 0000018 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучення,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять захищену законом інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і стосуються обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по цьому рахунку за певний період із ідентифікацією користувачів рахунку та контрагентів.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з травня місяця 2025 року до теперішнього часу отримує бюджетні грошові кошти за безвісти зниклого чоловіка ОСОБА_5 , який з 11 травня 2025 року офіційно рахується зниклим безвісти у результаті проведення бойових дій на території Донецької області, насправді не є безвісти зниклим та даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У жовтні 2025 року ОСОБА_4 отримала першу грошову виплату на свій особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі близько 16 000 грн та ще одну виплату у сумі близько 70 000 грн. Сума вказаних грошових виплат рахувалась з травня 2025 року.

14.02.2026 до ЄРДР за № 0000018 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник Банку (особи у володінні якої знаходься запитувана інформація (речі і документи) до суду не прибув. Заяв та клопотань з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не надходило.

Слідчий направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

В підтвердження доводів вказаних в клопотанні слідчим до клопотання додано витяг з ЄРДР за № 0000018 від 14.02.2026; доручення про проведення досудового розслідування; постанову про призначення групи слідчих та старшого групи у кримінальному провадженні від 14.02.2026; протоколи допитів свідка ОСОБА_6 , копія витягу з ЄРДР № 0000244 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом зникнення безвісти 13.05.2025. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви ОСОБА_4 про залучення її до провадження, як потерпілої, та протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000244 від 19.05.2025 та інші копії документів, подані в обґрунтування клопотання.

В обґрунтуванні необхідності отримання доступу до речей і документів, слідчим зазначено, що отримання відомостей, які містяться в документах є необхідним для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.

У зв`язку із цим, для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати йому доступ до інформації, що знаходиться у володінні Банку, а саме розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківської картки, договір на банківське обслуговування рахунку (карти), відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки, а також фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року по 18.02.2026

Інформація що міститься в речах і документах, доступ до яких бажає отримати слідчий, містять інформацію що є охоронюваною Законом таємницею банківською таємницею, в силу ст. 162 КПК України та п. 2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зазначені вимоги закону слідчим дотримані.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в клопотання речі і документи можуть містити інформацію яка буде мати суттєве, в тому числі і доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим в клопотанні обґрунтовані.

Так, отримання даних про рахунок коштів із зазначенням ідентифікаторів пристроїв, за допомогою яких проводились банківські операції, може надати інформацію яка буде підтвердженням місця вчинення дій спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, а також надасть можливість слідчому отримати дані щодо ідентифікації осіб причетних до цієї дії. Договори щодо обслуговування рахунку та дані що містяться в них можуть підтвердити належність рахунку певній особі, та містити дані про порядок користування банківськими послугами, що дасть слідчому інформацію, яка може мати доказове значення в даному провадженні в контексті ідентифікації осіб, які можуть юути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення ухвали слідчого судді за правилами КПК України, як захищену Законом, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 від 14.02.2026, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року по 18.02.2026;

- відомостей щодо клієнта банку, власника банківському рахунку НОМЕР_1 , який (яка) має право розпоряджатись коштами, що на ньому обліковуються;

- даних клієнта на якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , які може містити договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує особу клієнта власника рахунку, а також інші ідентифікаційні дані, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року по 18.02.2026;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 00 хв. 13.05.2025 року по 18.02.2026;

Надати дозвіл на вилучення речей і документів, які містять зазначену інформацію на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали : до 23.03.2026 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1