Справа № 513/192/26
Провадження № 1-кс/513/9/26
Саратський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року Слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду с Сарата Білгород-Дністровського району Одеської області клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

31 березня 2026 року до Саратського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 13 лютого 2026 року до чергової частини ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12 по 13 січня 2026 року невстановлена особа, зловживаючи його довірою під привод продажу вугілля, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 36 300 гривень, котрі потерпілий самостійно перерахував з власної банківської картки на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 . 13 лютого 2026 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 січня 2026 року потерпілий знайшов у мережі інтернет оголошення з продажу вугілля та паливних брикетів, перейшовши за посиланням натрапив на оголошення, де були вказані мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для спілкування з клієнтами, потерпілий з власного номеру телефону зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняв невідомий чоловік, котрий представився « ОСОБА_7 », потерпілий запитав про асортимент фірми, на що чоловік повідомив, що мають все необхідне, тому потерпілий повідомив, що хоче замовити 3 000 кг паливних брикетів та 3 000 кг вугілля, чоловік порахував суму мого замовлення та повідомив, що в разі сплати потерпілим повністю всієї суми, доставка буде безкоштовною, після чого на телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення у застосунок «Вайбер», де було вказано номер рахунку НОМЕР_1 , на котрий він в подальшому з власного банківського рахунку за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 29200 гривень на вищевказаний банківський рахунок.

Далі, 13 січня 2026 року потерпілому знову зателефонували представники компанії та повідомили, що сьогодні будуть везти товар в напрямку м. Ізмаїл та повідомили, що можуть заїхати до його додому, але тільки в разі того, якщо потерпілий придбає в них ще 3 000 вугілля, останній погодився та за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 7100 гривень на вищевказаний банківський рахунок, після чого товар потерпілому не був доставлений та грошові кошти ніхто не повернув, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення ніхто не відповідає.

19 березня 2026 року на підставі ухвали Саратського районного суду Одеської області №513/192/26 від 19 лютого 2026 року, було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та належить невстановленій особі, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Далі, 19 березня 2026 року в ході огляду вилученої документації було встановлено, що вказаний банківський рахунок належить громадянину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 , на рахунок котрого потерпілий в період часу з 12 січня 2026 року по 13 січня .2026 року здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 29100 гривень, котрі останній в подальшому переказав на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить невстановленій особі, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 12 січня 2026 року до моменту витребування відповідних документів та інформації про власника вказаного банківського рахунку.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунків, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, від неї надійшла письмова заява в якій вона просила клопотання розглядати без її участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за її відсутності.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 30 березня 2026 року, обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, покази потерпілого, встановлені обставини, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, є достатні підстави вважати, що відомості, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та надати доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації за банківським рахунком НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному i паперовому вигляді, з метою копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного України від 12 листопада 2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_4 , у разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при відкритті рахунків);

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 12 січня 2026 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме i зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «FreeBank» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «FreeBank», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адресу, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 12 січня 2026 року до моменту витребування відповідних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення до 02 травня 2026 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1