Справа № 353/252/26
Провадження № 1-кс/353/31/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «12» березня 2026 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення балансу на банківській картці після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 06.02.2026 року невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7800 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показав, що вранці 05.02.2026 року, перебуваючи у с. Поташ по місцю свого проживання, увійшла в соціальну мережу «Facebook» у групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та опублікувала оголошення, щодо потреби у придбанні деревини для опалення будинку. Надалі, потерпіла побачила під оголошенням залишений коментар: «номер був фесбуці максим, попробуйте». На наступний день, близько 08 год ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер телефону у коментарі, із мобільного номеру свого чоловіка НОМЕР_5 , та відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Тоді, ОСОБА_5 запитала у нього чи можна придбати дрова. На що останній сказав що він працює в місцевому лісовому господарстві та в них можна замовити дрова, за 7 складометрів деревини породи «граб» та «ясен» потрібно буде заплатити 7800 грн. У подальшому, в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілу про те, що він водій та здійснює доставку деревини, проте в даний час він підійшов до бухгалтера лісхозу, який зможе виписати накладу, якщо ОСОБА_5 здійснить переказ вище зазначених коштів, а він у свою чергу поїде грузитися і через 2 години привезе потерпілій дрова. Надалі, чоловік на ім`я ОСОБА_6 передав телефон бухгалтеру та потерпіла ОСОБА_5 почула жіночий голос, дана особа представилася як ОСОБА_7 , яка перепитала, які саме потрібні дрова мокрі чи сухі. У відповідь ОСОБА_5 повідомила, що їй потрібні сухі дрова, тоді бухгалтер продиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку потрібно переказати кошти.

Після цього, ОСОБА_5 пішла до своєї подруги ОСОБА_8 , якій передала грошові кошти у сумі 7800 грн, а остання здійснила переказ даної суми на банківську картку НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_5 , оскільки на даній банківській картці у потерпілої не було грошових коштів для придбання дров. Тоді ж, потерпіла здійснила переказ коштів у сумі 7800 гривень на банківську картку надану бухгалтером НОМЕР_3 . Однак, дрова потерпілій не доставили, і з даного приводу вона звернулась у поліцію, оскільки стала жертвою шахрайства.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

06.02.2026 року невідома особа, під приводом продажу дров, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 7800 грн, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 добровільно переказала на банківську картку НОМЕР_3 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 , що вбачається із копії рапорту від 06.02.2026 року (а.с. 15-16).

На підставі вищезгаданого рапорту дізнавачем сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області 19.02.2026 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 11.03.2026 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 21-23).

Згідно платіжної інструкції, ОСОБА_5 06.02.2026 року здійснила переказ у сумі 7805 грн, на банківську картку із номером НОМЕР_3 (а.с. 25).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , банківська картка НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 26).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначення балансу на банківській картці після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 06.02.2026 року по 06.03.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , уповноваженими сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13