Провадження № 1-кс/686/1760/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу РЗСГСД СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Хмельницької області, Красилівського району, с. Росолівці, українки, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітю, працюючої продавцем у ПП Назарова, утриманців немає, раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000605 від 07.12.2021,

встановив:

11.02.2026 року заступник начальника відділу РЗСГСД СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, строком на 60 діб, з покладенням визначених ст.194 КПК України обов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст. 177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до такого висновку.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 будучи фізичною особою підприємцем, керуючись корисливим мотивом, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів у даній сфері, з метою розширення обсягів реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати свій злочинний план, у невстановлений точний час, але не пізніше березня 2023 року вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів групу осіб. Використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він на добровільних засадах залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , які мають досвід роботи у сфері роздрібної торгівлі та з метою отримання додаткових прибутків висловили готовність реалізовувати незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Добровільно зорганізувавшись у групу об`єднану спільним умислом, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_7 визначили конкретні ролі та функції кожного співучасника, загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, а також узгодили план спільної злочинної діяльності, відповідно до якого учасники групи осіб під прикриттям законної підприємницької діяльності у мережі торгових об`єктів ОСОБА_7 у м. Хмельницькому: у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 та в торгівельному кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи на виконання узгодженого плану та в інтересах учасників групи осіб та з їх відома, у невстановлених осіб та місці, здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом алкогольних напоїв та тютюнових виробів без відповідних документів.

Діяльність групи осіб забезпечена стабільним складом її учасників, учиненням спільних злочинних дій починаючи із березня 2023 року по 08 травня 2025 року, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, послідовністю у здійсненні злочинних дій спрямованих на досягнення єдиного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб, а також в обізнаності кожного учасника групи осіб з єдиним планом в якому передбачено розподіл функцій учасників групи, який доведений до їх відома, для досягнення єдиного злочинного результату.

Наявність єдиного, відомого всім учасникам групи осіб плану злочинної діяльності, суть якого полягала в збуті незаконно виготовлених (фальсифікованих) алкогольних напоїв (у томі числі обклеєних підробленими марками акцизного податку України) та тютюнових виробів, незаконному отриманні грошових коштів від такої діяльності та подальшого їх розподілу між учасниками групи, наявністю системи конспірації, що виражається в манерах спілкування підозрюваних між собою, листування та телефонні розмови між учасниками здійснювались із використанням конспіративних слів, вузьке коло споживачів фальсифікованої продукції.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про план протиправної діяльності, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату та отримання незаконного прибутку, добровільно виконував вказівки керівника групи та вчиняв протиправні дії відповідно до розподілених ролей.

Так, ОСОБА_7 у складі групи осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не пізніше березня 2023 року на виконання розробленого плану вирішили придбати з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, з метою їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту під прикриттям законної господарської діяльності.

Так, 21.06.2023 близько 09 год. 45 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Гайдамацька традиційна», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та яка обклеєна маркою акцизного податку №АЕНК 106202, що не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

За аналогічних обставин 28.02.2023 близько 10 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у торговельному кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 200 гривень, реалізував ОСОБА_12 4 пляшки по 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляних пляшках «Пшенична Нива», які є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та які обклеєні марками акцизного податку №АСХЕ 416955, №АСХЕ 416067, №АСХЕ 416871, №АСХЕ 416011, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, 02.01.2025 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 200 грн. реалізувала ОСОБА_12 3 пачки цигарок «Marshal Pover De luxe» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Крім того, 03.01.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої та тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1630 гривень, реалізував ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Marshal Pover» без марок акцизного податку України, які не відповідають нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, що є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», які обклеєні марками акцизного податку: ADAX721503, ADAX721515, ADAX721907, ADAV722819, ADAX721655, ADAX721795, ADAX721627, ADAX721823, ADAX721739, ADAX721711, ADAX721767, ADAX721683, ADAX721935, ADAV722987, ADAX721963, ADAX721571, ADAV722931, ADAV722875, ADAX722131, ADAX722159, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які зняходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.

Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 13.01.2025 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_8 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Староміська, 31, за 300 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «АSTRA» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 02.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за 600 грн. реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Крім того, 05.02.2025 близько 13 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», спільно з ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 300 гривень, реалізували ОСОБА_13 10 пачок цигарок «Ritm» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 06.02.2025 близько 13 год. 20 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1740 гривень, реалізувала ОСОБА_13 30 пачок цигарок «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Продовжуючи реалізацію єдиного плану злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, 24.03.2025 близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 , будучи обізнаними в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за 650 грн. реалізували ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Marshal» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Також, 26.03.2025 близько 12 год. 55 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 , будучи обізнаною в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 500 гривень, реалізувала ОСОБА_12 10 пачок цигарок «Camel» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Окрім того, 28.03.2025 близько 12 год. 10 хв., реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску №13к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1000 гривень, реалізувала ОСОБА_13 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. з надписом «Пшенична Нива» з вмістом речовини прозорого кольору, які обклеєні марками акцизного податку: ABHF773198, ABHF773193, ABHЕ773482, ABHF773219, ACOH209956, ABHF773200, ABHF773205, ACOH209949, ACOH209961, ACOH209968, ABHF773191, ABHF773196, ABHA769593, ABHF773172, ACOH209954, ABHF773203, ABHF773207, ACOH209951, ABHF773189, ACOH209963, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки.

Окрім того 08.05.2025 близько 08 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що тютюнові вироби є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торговельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за грошові кошти в сумі 1600 гривень, реалізував ОСОБА_13 20 пачок цигарок «WINSTON», 10 пачок цигарок «Ritm» та 10 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного податку України, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території.

Окрім того ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1 яким користувався ОСОБА_7 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Ritm» - 423 пачки, «Прима» - 273 пачки, «Urta» - 15 пачок, «Kansas» - 49 пачок, «ВRUT» 69 пачок, «KENT» - 30 пачок, «Сompliment Вlue» - 50 пачок, «Compliment Original» (жовті) - 72 пачок, «Compliment King Size Вlue» - 62 пачок, «Compliment King Size RED» - 80 пачок, «Marlboro» (червоні) - 152 пачки, «Marlboro» (чорні) 37 пачки, «Winston» - 90 пачок, «Rothmans blue» - 90 пачок, «Desert» - 147 пачок, «ОК» - 50 пачок, «Brut» - 10 пачок, «Camel» - 66 пачок, «Marshal Blue» - 88 пачок, «Marshal Black» - 44 пачки, «Marshal red» - 42 пачок, «Lifa» (ментол) - 52 пачок, «Lifa» полуниця - 62 пачок, «Compliment Slims Blue» - 62 пачки, «Nistru» - 52 пачок, «Leana» - 32 пачок, «Favorit» - 127 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території, а також: 140 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л., з вмістом невідомої речовини прозорого кольору, яка за фізико-хімічними показниками, не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:203 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», в тому числі 8 пляшок з написом «Пшенична нива» по 0,5 л. обклеєних марками акцизного податку : ACOX418295; ADBZ724510; ABНZ773106; ADBZ724450; ACOX418463; ACXO416482; ABHA773394; ACXV417651, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Також ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зберігали з метою збуту в приміщенні торгівельного кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 яким користувався ОСОБА_7 : тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: RITM 197 пачок, ПРИМА 324 пачки, COMPLIMENT (білий) 300 пачок, ROTMANS 71 пачка, MARSHAL POWER 80 пачок, FAVORIT 250 пачок, KANSAS 180 пачок, MARSHAL CLASIC 133 пачки, NISTRU 75 пачок, COMPLIMENT BLUE 141 пачок, KENT KRISTAL 211 пачок, WINSTON BLUE 170 пачок, CAMEL (жовтий) 135 пачок, COMPLIMENT RED 171 пачок, COMPLIMENT ORIGINAL 70 пачок, MARLBORO LESS SMELL 200 пачок, PALERMO 16 пачок, MARLBORO RED 159 пачок, KENT 100 пачок, MONTECRISTO 44 пачки, AL CAPONE 19 пачок, DESERT EVENING 173 пачки, DESERT MORNING 87 пачок, LIFA MENTOL 60 пачок, LIFA STRAVBERI 80 пачок, BRUT DARK 90 пачок, BRUT WHITE 29 пачок, URTA BLEACK 130 пачок, URTA SLIMS 111 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зберігали з метою збуту в приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Копистин, в господарських будівлях, що розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:004:0272, :01:004:0273, :01:004:0274 ( АДРЕСА_3 ) яким користувався ОСОБА_7 :

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: «Прима класична» 1200 пачок, «Rothmans» 500 пачок, «Marlboro» 1000 пачок, «Ritm» 1800 пачок, «COMPLIMENT» 3844 пачок, «KENT» 1490 пачок, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

А також, ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зберігали з метою збуту в автомобілі марки MERCEDES-BENZ моделі ATEGO, д.н.з. НОМЕР_2 яким користувався ОСОБА_7 :

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Strawberry Super Slim», 3990 пачок сигарет марки «Kent», 3460 пачок сигарет марки «FOCUS», 500 пачок сигарет марки «Lifa» серії «Menthol», 10 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Red», 20 пачок сигарет марки «Marlboro» серії «Less Smell», 4800 пачок сигарет марки «Compliment» серії «Demi 25», маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

Окрім того, ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь розробленого плану, спрямованого на зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках без марок акцизного податку: 9 пачок сигарет «Kansas, 10 пачок сигарет «Marlboro червоно кольору, 1 пачка сигарет Rithm, 1 пачка сигарет «All Capone, 9 пачок сигарет «Marshall, 14 пачок сигарет «Marlboro чорного кольору, маркування яких не відповідає нормам та стандартам встановленим в Україні та непридатні для реалізації на її території до виявлення та вилучення 08.05.2025 працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку.

У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Хмельницької області, Красилівського району, с. Росолівці, українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

30 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними по кримінальному провадженню матеріалами, а саме: заявою-скаргою від 07.11.2022; протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 02.01.2025, 13.01.2025, 03.01.2025, 02.02.2025, 05.02.2025, 06.02.2025, 24.03.2025, 26.03.2025, 28.03.2025, 08.05.2025; протоколами обшуків від 08.05.2025; висновками експертів від 07.04.2025, 10.04.2025, 06.05.2025, 19.08.2025, 25.04.2025, 07.04.2025, 25.04.2025, 26.05.2025, 23.05.2025, 07.05.2025, 26.05.2025, 21.08.2025, 30.05.2025, 16.07.2025, 11.07.2025 та 23.05.2025; матеріалами НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ; іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_14 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 239 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, за які законом передбачене покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Разом з тим, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування мають місце існувати обставини, які вказують на наявність декількох ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_5 усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_5 та всіх учасників кримінального правопорушення, остання може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, з метою зміни їхніх показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

На даний час не віднайдені усі документи, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, підозрюваний ОСОБА_5 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також, підозрюваний ОСОБА_5 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При обранні запобіжного заходу враховуються всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання її винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваної.

Аналізуючи обставини інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення, особу ОСОБА_5 її вік, стан здоров`я, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Зважаючи на наявність обґрунтованої підозри, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що належну процесуальну поведінку підозрюваної зможе забезпечити запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього в межах строку досудового розслідування обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Водночас, клопотання слідчого не може бути задоволено повністю, оскільки він просить застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 строком на 60 діб, що перевищує строк досудового розслідування, а тому слід застосувати вказаний захід забезпечення кримінального провадження на строк по 28 березня 2026 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на неї обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою

та визначеною ними періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 28 березня 2026 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя