печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 189 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що командир підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 періодично вимагає у своїх підлеглих передачі йому частини суми отриманої матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та інших видів премій. У разі незгоди ОСОБА_5 погрожує підлеглим працівникам зменшенням розміру щомісячної премії, а також застосування різноманітних методів адміністративного тиску. Виконуючи таку вимогу, працівники цього підрозділу перераховують обумовлені суми грошових коштів на номер банківської картки, який їм надає особисто ОСОБА_5 .

Надалі встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку працівники перераховують грошові кошти, виконуючи вимоги ОСОБА_5 , належить ОСОБА_6 , проживаючому у м. Кам`янське Дніпропетровської області, який є батьком ОСОБА_7 . Остання є дружиною ОСОБА_8 , який займає посаду заступника командира підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто є заступником ОСОБА_5 .

За попередніми даними лише протягом жовтня 2024 року на вимогу ОСОБА_5 його підлеглими працівниками, які змушені були виконувати протиправну вимогу, за вказаним механізмом на банківську картку ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано від ОСОБА_9 - 12 000 грн., від ОСОБА_10 - 8 000 грн., від ОСОБА_11 - 12 000 грн., від ОСОБА_12 - 12 000 грн., від ОСОБА_13 - 12 000 грн., від ОСОБА_14 - 12 000 грн., від ОСОБА_15 - 5 000 грн.

Аналогічним чином ОСОБА_5 вимагав і отримував від підлеглих працівників грошові кошти під час виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань протягом жовтня-листопада 2025 року.

При розкритті даних про рух коштів на цьому банківському рахунку встановлено, що більшість грошових коштів, а саме 60 000 гривень, були зняті готівкою через банкомати, встановлені за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за 950 метрів від місця роботи ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , і за 200 метрів від місця його проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Такі дані свідчать про те, що особисту банківську картку ОСОБА_6 , який постійно проживає у м. Кам`янському Дніпропетровської області, передав ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , які, проживаючи і працюючи у м. Дніпрі, використовували її для зняття готівки у місцевих банкоматах, а також оплати придбаних товарів і послуг, а можливо взагалі передали у користування ОСОБА_5 .

Таким чином фігурантами вказаного кримінального провадження є командир підрозділу військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який безпосередньо вимагає грошові кошти і є організатором протиправних дій, а також його заступник ОСОБА_8 , його дружина ОСОБА_7 і її батько ОСОБА_6 , які можуть виконують функції пособників, отримуючи грошові кошти на власні банківські рахунки, а потім передають їх готівкою ОСОБА_5 . З огляду на це, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а в дії ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_6 можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Зважаючи, що ОСОБА_5 вимагав у своїх підлеглих передати йому 50 % від розміру виплаченої матеріальної допомоги шляхом перерахування цих коштів на окрему банківську картку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні даних про рух коштів на банківських рахунках як ОСОБА_5 , його пособників, так і можливих потерпілих осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 мали та мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Водночас співробітники військового формування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 мають зарплатні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки надасть можливість встановити і підтвердити суми грошових коштів, які перераховані потенційними потерпілими на протиправну вимогу ОСОБА_5 , а також встановити хто саме із фігурантів розпоряджався цими коштами - знімав готівкою, розраховувався безготівково за придбані товари чи отримані послуги.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 4 статті 165 КПК України вказує, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000731 від 17.07.2025 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; старших слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до:

- документів які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за період з дати відкриття по 04.03.2026;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, у тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по 04.03.2026;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування, де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , із зазначенням дати і часу зняття готівки, адрес розташування банкоматів та терміналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28