Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
644/1828/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 27.02.2026. Зареєстровано: 27.02.2026. Забезпечено надання загального доступу: 02.03.2026.
Дата набрання законної сили: 27.02.2026
Номер судового провадження: 1-кс/644/291/26
Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1828/26
Провадження № 1-кс/644/291/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, невстановлена особа (номер телефону встановлюється) у період часу з 03.01.2026 по 04.01.2026 під приводом розіграшу мобільного телефону iPhone 17 Pro Max, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами в розмірі 63 700 гривень, які останній переказав на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні показання: 03.01.2026 останній перебував за місцем свого проживання. Приблизно о 19 год. 00 хв. того ж дня, переглядаючи стрічку повідомлень у застосунку «Telegram», ОСОБА_5 побачив рекламне оголошення щодо продажу мобільних телефонів за зниженою ціною (точного джерела розміщення реклами потерпілий не пам`ятає). Перейшовши за посиланням, він потрапив на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ознайомившись зі змістом зазначеного телеграм-каналу та не маючи обґрунтованих підстав сумніватися у його добросовісності, ОСОБА_5 вирішив взяти участь у розіграші мобільного телефону iPhone 17 Pro Max. Умовами участі в розіграші було передбачено необхідність написати повідомлення в особисті повідомлення власнику або адміністратору телеграм каналу. У зв`язку з цим о 20 год. 04 хв. того ж дня потерпілий надіслав адміністратору під ім`ям « ОСОБА_6 » повідомлення зі змістом «хочу подарунок».

Приблизно через 18 хвилин після цього останньому надійшло повідомлення про те, що він нібито виграв мобільний телефон iPhone 17 Pro Max. Після цього невідома йому раніше особа, яка була підписана у застосунку «Telegram» як « ОСОБА_6 », повідомила, що для отримання виграшу необхідно надати дані для відправлення посилки, а саме: місто, адресу проживання, відділення поштового зв`язку, а також здійснити оплату вартості доставки у сумі 1 200 грн., що ОСОБА_5 в подальшому й виконав.

Так, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 21 год. 04 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 1 200 гривень.

В подальшому вказана особа надіслала потерпілому квитанцію про нібито успішну оплату відправлення, при цьому зазначена квитанція не містила трек-номера поштового відправлення. Після цього ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність додатково сплатити грошові кошти за «страхування» у розмірі 22,50 євро та «митне мито» у розмірі 41 євро, що в сукупності становило 3 100 гривень, мотивуючи це стандартною процедурою міжнародного пересилання посилок.

Так, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 22 год. 57 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 3 100 гривень.

Надалі зазначена особа повідомила про необхідність оплати «кур`єрського страхування» у сумі 143 євро, що еквівалентно становило 7000 грн., а згодом «сертифікації» у розмірі 209 євро або 10 200 гривень.

Так, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 23 год. 22 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_5 в розмірі 7 000 гривень.

Крім того, в подальшому, 04.01.2023 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 10 200 гривень.

Після цього потерпілий неодноразово звертався з проханням надати йому транспортний трек номер поштового відправлення посилки, однак йому було повідомлено, що трек - номер з`явиться лише після перетину посилкою українського кордону. У подальшому вказана особа повідомила потерпілому знову про необхідність сплати грошових коштів у розмірі 364 євро (17 800 гривень), мотивуючи це сплатою податку на додану вартість для проходження митного оформлення, яку ОСОБА_5 , перебуваючи в омані, сплатив.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи в омані, 04.01.2026 о 13 год. 49 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 17 800 гривень.

Надалі ОСОБА_5 було повідомлено, що посилка нібито перебуває на етапі прибуття в Україну, у зв`язку з чим необхідно здійснити знову оплату так званого «євро протоколу» про виїзд посилки з Європи у сумі 500 євро (24 400 гривень), при цьому зазначені кошти нібито є «зворотними» та підлягатимуть поверненню після перетину кордону.

Так, ОСОБА_5 , 04.01.2026 о 14 год. 16 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 24 400 гривень.

Надалі, потерпілому було запропоновано здійснити ще одну оплату у розмірі 500 євро за «протокол заїзду» посилки в Україну. Останній повідомив, що не має можливості здійснити подальші платежі та відмовляється від отримання вказаного «подарунку», однак йому було повідомлено, що повернення сплачених коштів можливе виключно через так званий «міжнародний суд» за умови сплати неустойки у розмірі 1200 євро, а у разі відмови від оплати ОСОБА_5 погрожували накладенням штрафу в такому ж розмірі.

Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв, які діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами, чим завдали йому матеріальної шкоди.

Станом на теперішній час невстановлені особи, які вели з потерпілим листування у застосунку «Telegram», видалили надіслані йому повідомлення, в яких містилися реквізити банківських карток для здійснення грошових переказів, а також відомості щодо підстав, сум та порядку здійснення оплат. Унаслідок зазначених дій було знищено електронні сліди листування, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, способу його вчинення та осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював з особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківським номером: НОМЕР_7 , а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським номером: НОМЕР_8 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам: НОМЕР_3 інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці: НОМЕР_3 з 03.01.2026 та по 27.02.2026, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: НОМЕР_3 у період часу з 03.01.2026 та по 27.02.2026.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 за період з 03.01.2026 та по 27.02.2026;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_3 з 03.01.2026 та по 27.02.2026;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 03.01.2026 та по 27.02.2026;

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 03.01.2026 та по 27.02.2026, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_14

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...