Справа № 353/333/26
Провадження № 1-кс/353/64/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «25» травня 2026 року о 10 год. 49 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_2 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

У клопотанні т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня 2026 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 , в сумі 6850 гривень.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що на даний час користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківською карткою даного банку № НОМЕР_4 , проте до здійснення шахрайських дій у неї була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка на даний час заблокована.

Як зазначила ОСОБА_5 , 28 січня 2026 року на її банківську картку № НОМЕР_3 поступила зарплата у сумі 6882 гривні 94 копійки.

Так, 29.01.2026 року близько 10 год., як повідомила потерпіла, вона перебувала по місцю проживання та в цей час на її мобільний номер НОМЕР_6 поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_7 від невідомої їй особи, яка в ході розмови представилася як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що у потерпілої наявні проблеми із її банківською карткою та з метою того, щоб їх усунути, необхідно продиктувати код, який надійде на її мобільний телефон у повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через декілька хвилин ОСОБА_5 продиктували особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коди, які їй надійшли у повідомленнях, надісланих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила потерпілій про те, що вона зможе здійснити вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через пів години після спілкування та на цьому розмова завершилась.

Після цього, потерпіла усвідомила свої вище описані дії та зателефонувала на гарячу лінію до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому розказала все вище описане та заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_3 , а також мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що у цей день було здійснено із банківської картки № НОМЕР_3 переказ коштів у сумі 6850 гривень, проте на яку банківську картку не вказав.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації по банківських картці НОМЕР_3 . Детально аналізуючи рух коштів, встановлено, що із банківської картки НОМЕР_3 здійснено 29.01.2026 року о 10 год. 13 хв. переказ коштів на суму 6850 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманої інформації банківська картка НОМЕР_2 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_2 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, т.в.о. слідчого просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просила справу розглянути у її відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Встановлено, що 29.01.2026 року із протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), та інші повідомлення звернулася ОСОБА_5 (а.с. 12), яка просила встановити причину списання грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яке почалося 29.01.2026 року близько 10 год. 15 хв.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 7).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.03.2026 року (а.с. 14-15), встановлено, що у користуванні останньої перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка на даний час заблокована. 28 січня 2026 року на її банківську картку № НОМЕР_3 поступила зарплата у сумі 6882 гривні 94 копійки. 29.01.2026 року близько 10 год. на її мобільний номер НОМЕР_6 поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_7 від невідомої їй особи, яка в ході розмови представилася як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що у неї наявні проблеми із її банківською карткою, та з метою того, щоб їх усунути, необхідно продиктувати код, який надійде на її мобільний телефон у повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин вона продиктували особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коди, які їй надійшли у повідомленнях, надісланих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила її про те, що вона зможе здійснити вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через пів години після спілкування та на цьому розмова завершилась. Після цього, вона усвідомила свої вище описані дії та зателефонувала на гарячу лінію до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому розказала все вище описане та заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_3 , а також мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що у цей день було здійснено із банківської картки № НОМЕР_3 переказ коштів у сумі 6850 гривень, проте на яку банківську картку не вказав.

Ухвалою слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 31.03.2026 року (а.с. 16-18) клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволено. Надано т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_4 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_5 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.04.2026 року (а.с. 19) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено інформацію в електронному вигляді, яка записана на CD-R диск № 7 БТ.

Згідно протоколу огляду предметів та документів від 27.04.2026 року (а.с. 21-34) встановлено, що із банківської картки НОМЕР_3 здійснено 29.01.2026 о 10:13 год. переказ коштів на суму 6850 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до отриманої інформації банківська картка НОМЕР_2 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак, такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. старшому слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_2 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_2 за період часу із 29.01.2026 року по 28.02.2026 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1