Справа № 517/131/26
Провадження № 1-кс/517/16/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року с-ще Захарівка Одеської області

Слідчий суддя Захарівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Захарівка Одеської області клопотання дізнавача СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2026 року,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів (зарахування грошових коштів на рахунок та списання з рахунку) по банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій); фото, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищевказаного рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (картками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

В обґрунтування свого клопотання вказав, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Встановлено, що 22.01.2026 до ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с-ще Захарівка, Захарівської ТГ, Роздільнянського району Одеської області, про те, що не встановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 10200 грн., а саме останній самостійно перерахував вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

23.01.2026 по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що в червні місяці 2024 року він знайшов в соціальній мережі «Телеграм» групу в якій продавали талони на паливо на різних автозаправних станціях. ОСОБА_4 це зацікавило та він вирішив замовити собі декілька талонів. Останній почав переписку в соціальній мережі «Телеграм» з особою, яка була підписана як « ОСОБА_5 ». В переписці вони домовились, що після оплати вищевказана особа скине талони, також останній скинув реквізити банківської картки, на яку потрібно буде перерахувати грошові кошти, а саме карта № НОМЕР_1 . 09.06.2024, ОСОБА_4 надіслав грошові кошти на вказану банківську картку трьома платежами, а саме 4000 гривень, 4000 гривень та 2200 гривень, на загальну суму 10200 гривень. Після перерахування грошових коштів вищевказаний чоловік перестав відповідати на повідомлення та талони, які замовив ОСОБА_4 йому ніхто так і не відправив.

В ході досудового розслідування, встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії для злочинної діяльності використовують банківську картку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку зараховувалися грошові кошти від потерпілої.

В зв`язку з викладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації про зарахування грошових коштів на картку та списання коштів, з даної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), документи та всі наявні фотознімки, які надавались для реєстрації банківських карток та відкриття рахунків, картки зі зразками підпису, договори про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи за період часу з 09.05.2024 по теперішній час.

Таким чином, дізнавач вважає про необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо руху грошових коштів (зарахування грошових коштів на рахунок та списання з рахунку) по банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій); фото, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищевказаного рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (картками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у розпорядженні якої знаходяться вищезазначені документи, так як є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

До суду надійшла заява дізнавача СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З наданих матеріалів вбачається, що дізнавачем СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що зареєстроване у ЄРДР за № 0000005 від 23.01.2026 року.

Із долученого до клопотання скриншоту сервісу визначення банку картка за номером « НОМЕР_1 » належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться прізвище ім`я по батькові особи на яку зареєстрована карта « НОМЕР_1 », число, місяць та рік народження даної особи, дата реєстрації, місце реєстрації даної карти, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта.

Відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Таким чином, слідчим при розгляді клопотання в суді доведено наявність обставин, визначених п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме суду надано достатньо доказів, що вказані документи можуть перебувати у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації щодо руху грошових коштів (зарахування грошових коштів на рахунок та списання з рахунку) по банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищевказаного рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (картками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни з можливістю ознайомлення та їх вилучення на електронному чи паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: