Провадження № 1-кс/761/9326/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у квітні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшли матеріали по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23.

Як зазначено у клопотанні, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального Кодексу Литовської Республіки (шахрайство) проводиться в 1 відділі управління з розслідування майнових злочинів Каунаського повітового головного комісаріату поліції за заявою потерпілого ОСОБА_5 . Було встановлено, що ОСОБА_6 вклав свої кошти в нібито торговий майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за шахрайською пропозицією російськомовних осіб, які представилися представниками торгового майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, щоб повернути втрачені гроші, за шахрайськими вказівками російськомовних осіб, які представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своїх банківських рахунків і зі свого банківського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 31.05.2023 по 12.09.2023 здійснював грошові перекази та платежі карткою різним особам і компаніям, які надають послуги обміну криптовалюти, на 193149,71 євро. В результаті цього шахрайства ОСОБА_7 зазнав майнової шкоди на суму 193149,71 євро.

Під час досудового розслідування отримано виписки про стан банківських рахунків потерпілого ОСОБА_8 та інших осіб від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 19.06.2023 з рахунку ОСОБА_5 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було перераховано 7663,00 британських фунтів стерлінгів на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить громадянці Республіки Болгарія ОСОБА_9 . Після цього, того ж дня, з рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на адресу ОСОБА_10 було здійснено такі грошові перекази:

19.06.2023 - 2032,32 британських фунтів було перераховано з цього банківського рахунку одержувачу ОСОБА_11 на його картку VISA № НОМЕР_3 українського державного ощадного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він отримав 2600,00 доларів на картку;

19.06.2023 - 2032,32; 2032,01 та 1444,25 британських фунтів були перераховані з цього банківського рахунку одержувачу ОСОБА_12 на його картку VISA № НОМЕР_4 українського державного ощадного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він отримав 2600,00; 2600,00 та 1848,00 доларів на свою картку.

Немає даних про юридичну недоторканність особи.

Отже, відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати доступ до документів, що містять дані зі звітів про використання платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (номери банківських рахунків невідомі) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжні картки та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса Media Access Control, файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим зазначено, що єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківських установах.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінальної справи для встановлення істини та встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, а також як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.

Витребування вказаних документів не призведе до порушення господарської діяльності банківської установи, так як вони не впливають на блокування підприємницьких відносин.

В судове засідання слідча не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшли матеріали по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23.

Відповідно до запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати доступ до документів, що містять дані зі звітів про використання платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (номери банківських рахунків невідомі) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжні картки та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса Media Access Control, файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період з 15.06.2023 по 06.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Звертаючись з даним клопотанням, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до вимог ч.ч. 1-6 ст. 552 КПК України зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення.

Запит повинен містити:

1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;

2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;

3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;

4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;

5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України;

6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім`я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв`язок цієї особи із предметом кримінального провадження;

7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв`язку із предметом кримінального провадження;

8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності;

9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

До запиту про допит особи як свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного або обвинуваченого додається належним чином засвідчений витяг відповідних статей цього Кодексу з метою роз`яснення особі її процесуальних прав і обов`язків. До запиту також додається перелік питань, які слід поставити особі, або відомості, які необхідно отримати від особи.

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Не вимагається надання інформації згідно з пунктами 4, 5, 8 частини другої цієї статті до запиту про вручення особі документів або викликів до суду.

Натомість, всупереч вимогам статті 552 КПК України зазначений запит компетентних органів Литовської Республіки про міжнародну правову допомогу не містить посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності.

Крім того, матеріали клопотання слідчого за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги не містять інформації про докази, які обґрунтовують потребу у тимчасовому доступі до речей і документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, підстави для задоволення клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 552, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-41378-23 за ч. 3 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: