справа № 208/1238/26
провадження № 1-кс/208/554/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002083 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідки на відкриття інших рахунків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Документів, що містять інші відомості за банківською карткою № НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступної банківської картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали прошу визначити два місяці.

Розгляд клопотання прошу проводити без участі прокурора та слідчого.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12.10.2025 року невстановлені особи під приводом співробітників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 100 000 грн. з банківських карток заявниці, які відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002083 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.12.2025 року о 15 годині 28 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшов дзвінок з номеру телефону ? НОМЕР_3 ?.

Так в ході спілкування невідома їй раніше особа, жіночої статті, представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила останній про те, що їй необхідно пройти інвентаризацію. Після цього невідома особа повідомила їй про те, що зараз надійде повідомлення з кодом який необхідно повідомити передати їм, на що ОСОБА_19 погодилась та виконала всі їхні інструкції. В подальшому ОСОБА_19 почали надходити повідомлення про те, що з належних їй банківських карток було перераховано грошові кошти, а саме 900 євро з віртуальної банківської картки (номер банківської картки вказати не може оскільки не пам`ятає, а банківський додаток заблоковано) та 4745 гривень з банківської картки НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_20 заблокувала банківські картки й додаток.

Крім того ОСОБА_19 додала, що на передодні дзвінка, так званих представників банку, вона робила замовлення речей через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та в подальшому вела листування з продавцем речей з приводу її замовлення через додаток «Telegram» з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та контактним номером телефону НОМЕР_4 . Так в ході листування вона надсилала квитанції про оплату з зазначенням її реквізитів банківських рахунків, тому вважає що власник даного аканту може бути причетним до вчинення відносно неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом взлому банківського додатку невстановленими в ході досудового розслідування особами.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002083 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідки на відкриття інших рахунків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

-Документів, що містять інші відомості за банківською карткою № НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступної банківської картки № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 00:00 год. 06.12.2025 до 23:59 год. 16.12.2025 включно за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1