Провадження № 1-кс/686/4748/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м.Хмельницький

Cлідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000188 від 04.05.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 04.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що, уперіод часу з 29.04.2026 по 30.04.206, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу сільськогосподарської техніки оголошення про яке було розміщено у соц-мережі «Tik-Tok», користуючись моб..тел. НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 75200 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував двома платежами за допомогою терміналу, що розташовується у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , тим самим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.04.2026 року, знаходячись за адресою проживання: АДРЕСА_3 , знайшов оголошення у соціальній мережі «Tik-Tok», щодо продажу сільськогосподарської техніки, після чого він перейшов за посиланням на сайт компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та почав контактувати в телефонному режимі та за допомогою смс-повідомлень з продавцем, моб.тел. НОМЕР_1 . Він надав мені інформацію про трактор з навісним обладнанням, на що потерпілий погодився. Після чого йому було надано банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

29.04.2026 о 11:29:25 год. перебуваючи у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 8 800 грн., який був призначений за послуги водія, що мав доставити товар.

В подальшому, 30.04.2026 о 11:35:47 год. перебуваючи у ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 здійснив перерахунок грошових коштів на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 66 400 грн. після чого, надійшло підтвердження від продавця. Згодом продавець видалив перепису та заблокував номер потерпілого, не доставивши обіцяний товар.

Даними протиправними діями потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 75 000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з метою вилучення документації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_6 , долучення роздруківки про рух банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу зз 00 год. 00 хв. 29.04.2026 по строк виконання ухвали6.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 29.04.2026 по 11.05.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по строк виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2026 по 11.05.2026;

- Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому НОМЕР_4 ,які відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2026 по 11.05.2026;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 29.04.2026 по 11.05.2026.

Уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя