Справа № 595/692/26
Провадження № 1-кс/595/238/2026
У Х В А Л А

26 травня 2026 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2026 за №0000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; відомостей про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали; відомостей щодо адресу розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; відомостей стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали; відомостей щодо повних номерів телефонів, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; відомостей про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; відомостей про реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 11.05.2026 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; відомостей про всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000054 від 13.05.2026 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2026 близько 15:00 год. невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , використовуючи мобільний додаток «Вайбер», шляхом зловживання довірою, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 61272 гривень, які належали гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , які остання переказала із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди в розмірі 61272 грн.

18.05.2026 було опитано в режимі відеоконференції відповідно до ст. 232 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 12.05.2026 вона знаходилась по місцю свого проживання, та близько 13.38 год. до неї надійшов телефонний дзвінок в мобільному додатку «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, відповівши на дзвінок, особа чоловічої статі представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з 01.05.2026 проводяться операції на захист банківських коштів, на що ОСОБА_5 повідомила представнику, що будь-яких смс-повідомлень щодо операцій по захисту коштів вона не отримувала, із таким типом банківських операцій не ознайомлена та попросила надіслати їй роз`яснення для ознайомлення, яке так і не отримала. Згодом невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказала ОСОБА_5 зайти у свій мобільний банківський додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проводити подальші дій за його вказівками, порядок яких саме ОСОБА_5 вже не пригадує. Згодом після проведення банківських операцій ОСОБА_5 побачила на своєму банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 доступний розмір кредитних коштів в сумі 110000 грн. Після цього невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила ОСОБА_5 , що за декілька хвилин він зробить так, що в подальшому AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не буде її більше турбувати, після чого за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 зайшла в мобільний банківський додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в розділ «перекази грошових коштів» та, ввела в розділі «отримувач» номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який продиктувала невідома особа для подальшого створення захисту грошових коштів. На вказаний банківський рахунок здійснила три транзакції переказу грошових коштів із свого банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 12.05.2026 наступними сумами: 49000 грн о 15.10 год., 11111 грн о 15.11 год., 1161 грн о 15.14 год. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Після проведення ОСОБА_5 вищевказаних банківських операцій невідома особа попросила повідомити код банківської картки, на що остання відмовилась. В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що це можуть бути шахраї та одразу вирішила зателефонувати на лінію « НОМЕР_6 », повідомити про факт вчинення шахрайських дій, якими їй було заподіяно матеріальної шкоди. Увесь обмін інформацією із невідомою особою, яка представлялась від імені представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 проводила в режимі спілкування за допомогою мобільного додатку «Вайбер».

Згідно ксерокопій квитанцій № , №, № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2026, наданої дізнавачем, вбачається, що 12.05.2026 ОСОБА_5 здійснено три перекази коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 49000,00 грн, 11111,00 грн та 1161,00 грн відповідно.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс визначення банківського номеру рахунку), проведеного 22.05.2026 дізнавачем СД відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 13.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по банківському рахунку за період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026 в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026;

- відомостей щодо адресу розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- відомостей стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026;

- відомостей щодо повних номерів телефонів, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026, у разі проведення такої операції;

- відомостей про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026, у разі здійснення такої операції;

- відомостей про реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку в період часу з 11.05.2026 по 26.05.2026, у разі здійснення такої операції;

- відомостей про всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1