Справа № 206/1813/26
Провадження № 1-кс/206/605/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2026 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001239, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтуванні вказаного клопотання зазначається, що Постановою першого заступника Генерального прокурора від 17.12.2025, на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України, подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 від 10.11.2025 доручено Головному управлінню Національної поліції в Луганській області.

Таким чином, слідчими СУ ГУНП в Луганській області на законній правовій підставі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 від 10.11.2025 за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, за попередньою змовою групою осіб на території міста Дніпра, Дніпропетровської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.04.2026 у кримінальному провадженні №0001239 від 10.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Статтею 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначено, що діяння, пов`язані із придбанням, зберіганням, перевезенням, збутом рослин, включених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 (далі - Переліку), що здійснюються у порушення порядку, встановленого законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, є незаконними.

Згідно з вимогами ст. ст. 25-28 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» придбання, виготовлення, зберігання та перевезення фізичними особами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених зазначеним Законом, забороняється.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого № 770 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» (постанова № 770 від 06 травня 2000 року) метамфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 2), канабіс віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список № 1).

Згідно із таблицею № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2010 № 634), зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_2 16 серпня 2000 р. за № 513/4734, метамфетамін об`ємом від 15 грам і більше відноситься до особливо великих розмірів.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне:

ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, незаконно придбав наркотичні засоби, обіг яких обмежений, який незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

07 квітня 2026 року, у період часу з 11 год. 38 хв. по 17 год. 24 хв. в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору масою 111,073 грами. Згідно проведеної експертизи, речовина рослинного походження зеленого кольору надана на експертизу масою 111,073 г є канабісом, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 97,722 г., які ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав з метою збуту, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений час та місці, при невстановлених обставинах, незаконно придбав в особливо великому розмірі психотропні речовини, обіг яких обмежений, який незаконно зберігав з метою збуту за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

07 квітня 2026 року, у період часу з 11 год. 38 хв. по 17 год. 24 хв. в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , вилучено вологу кристалічну речовину білого кольору масою 49,3966 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено. Згідно проведеної експертизи, волога кристалічна речовина білого кольору масою 49,3966 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 30,6210 грамів.

Згідно із таблицею № 2 «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.07.2010 № 634), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 р. за № 513/4734, метамфетамін об`ємом від 15 грам і більше відноситься до особливо великих розмірів.

07.04.2026 під час проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлені особи, яким ОСОБА_7 збував психотропну речовину.

Так, допитані в якості свідків: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначили про те, що психотропну речовину придбавали у ОСОБА_11 з цією метою грошові кошти за придбання психотропної речовини перераховували останньому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спрямовано запит, згідно відповіді в отриманні зазначених відомостей відмовлено, оскільки запитувана інформація стосовно руху грошових коштів відноситься до банківської таємниці вилучення якої передбачено діючим законодавством.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів отримання підозрюваним ОСОБА_12 грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів.

Старший слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та просив його задовільнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшогослідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , код ЕРДПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про унікальні ідентифікатори та номери емісійних платіжних інструментів, залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку), номеру рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, за період часу з 10.11.2025 по 07.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1