Провадження № 1-кс/185/1056/25
У Х В А Л А

29 грудня 2025 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 13 лютого 2025 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 13 лютого 2025 року, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: надати інформацію та належним чином завірені копії документів:

- на підставі яких документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримала житлові сертифікати ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.;

- при подачі заявки в Дії для бронювання коштів за сертифікатами № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., які дані ОСОБА_5 подала та на підставі чого здійснюється підтвердження бронювання коштів;

- чи наявні відомості в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладанні угоди в нотаріуса з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі заброньованих коштів відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., якщо так, чи подавала ОСОБА_5 , цю угоду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- через який банк здійснювався переказ заброньованих коштів відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912,00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- чи здійснювала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірку ринкової вартості нерухомого майна, при купівлі його відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- чи подавала ОСОБА_5 звіт про експертну грошову оцінку на нерухоме майно, яке бажала придбати по програмі «єВідновлення» відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.

- якщо вартість нерухомого майна, яке ОСОБА_5 придбала за рахунок сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об`єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною та чи є це порушенням вимог програми «єВідновлення»;

- чи наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи на підставі яких було здійснено купівлю-продаж нерухомого майна, придбання якого здійснювалось на підставі програми «єВідновлення» за рахунок сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- на підставі яких документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) отримала житловий сертифікат №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок;

- при подачі заявки в Дії для бронювання коштів за сертифікатом №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок, які дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) подала та на підставі чого здійснюється підтвердження бронювання коштів;

- чи наявні відомості в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладанні угоди в нотаріуса з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на підставі заброньованих коштів відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок, якщо так, чи подавала ОСОБА_6 , цю угоду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- через який банк здійснювався переказ заброньованих коштів відповідно до сертифікату № РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- чи здійснювала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірку ринкової вартості нерухомого майна, при купівлі його відповідно до сертифікату № РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- чи подавала ОСОБА_6 звіт про експертну грошову оцінку на нерухоме майно, яке бажала придбати по програмі «єВідновлення» відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- якщо вартість нерухомого майна, яке ОСОБА_6 придбала за рахунок сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об`єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною та чи є це порушенням вимог програми «єВідновлення»;

- чи наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи на підставі яких було здійснено купівлю-продаж нерухомого майна, придбання якого здійснювалось на підставі програми «єВідновлення» за рахунок сертифікату №РІЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок.

З клопотання вбачається, що (ЄО 7875) до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно фінансових операцій, проведених за участю невстановлених осіб, які можуть бути пов`язані з одержанням шахрайським шляхом доходів.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 13 лютого 2025 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення аналізу узагальненого матеріалу (ДСК) ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено:

ІНФОРМАЦІЯ_4 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано 4 повідомлення стосовно спроби проведення фінансових операцій, за період з 15.02.2024 по 24.04.2024, на загальну суму 5,84 млн грн., зокрема: здійснення спроби зарахування коштів на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий ОСОБА_7 , з призначенням платежів: «Сплата за купівлю-продаж нерухомого майна згідно з договором № 272 від 12.02.2024 по житловому сертифікату ЖС-16.10.2023-231 за державною програмою «Відновлення», а саме:

-15.02.2024-1,46 млн грн;

-19.03.2024-1,46 млн грн;

-12.04.2024-1,46 млн грн;

-24.04.2024-1,46 млн грн.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано обгрунтований висновок про підозрілі фінансові операції:

Встановлено, що ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (покупець) уклали договір купівлі-продаж земельної ділянки з житловим будинком № 272 від 12.02.2024, а саме земельної ділянки :02:001:0539, площею 0,2110 га та житлового будинку загальної площі 102,5 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Продаж земельної ділянки вчинено за ціною 200 000, 00 грн, продаж житлового будинку 2 000 000,00 грн.

Джерелом походження коштів покупця ОСОБА_5 для придбання земельної ділянки із житловим будинком є компенсація за державною програмою «єВідновлення», отримана на підставі житлових сертифікатів ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.

Відповідно до відомостей, викладених у висновку про оцінку земельної ділянки та житлового будинку, ринкова вартість земельної ділянки станом на 01.02.2024 становить 11000 грн, ринкова вартість житлового будинку станом на 01.02.2024 становить 320 000,00 грн.

Держмоніторингом від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано 2 повідомлення стосовно спроби проведення фінансових операцій, за період з 23.07.2024 по 02.08.2024, які пов`язані із перерахуванням коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ОСОБА_9 , у сумі 1,46 млн грн., у якості «сплати за купівлю-продаж нерухомого майна згідно з договором № 705 від 18.07.2024 по житловому сертифікату ЖС-17.04.2024-5762 за державною програмою «єВідновлення».

18.07.2024 ОСОБА_6 придбано земельну ділянку із житловим будинком у ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу № 705 за 1,46 млн грн з використанням житлового сертифікату по завищеній ціні, крім того, вартість нерухомого майна повністю співпадає з розміром суми, що зазначена в житловому сертифікаті, з наміром отримати повну суму грошової компенсації по програмі «єВідновлення», так як відповідно до умов даної програми, якщо вартість квартири перевищує суму сертифікату, можна доплатити власними коштами, але якщо менше, то нотаріус реєструє це в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, різницю людина може отримати лише після стягнення репарацій з рф.

Відповідно до звіту про експертну грошову оцінку, експертна грошова оцінка земельної ділянки становить 16 406 грн, а ринкова вартість житлового будинку 613 000 грн.

Купівля здійснюється за рахунок наданої ОСОБА_6 грошової компенсації за житловим сертифікатом на придбання житла реєстраційний номер № НОМЕР_4 , розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок.

Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна потреба для слідства в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів та інформації, з метою з`ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 13 лютого 2025 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: надати інформацію та належним чином завірені копії документів:

- на підставі яких документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримала житлові сертифікати ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.;

- при подачі заявки в Дії для бронювання коштів за сертифікатами № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., які дані ОСОБА_5 подала та на підставі чого здійснюється підтвердження бронювання коштів;

- чи наявні відомості в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладанні угоди в нотаріуса з ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі заброньованих коштів відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., якщо так, чи подавала ОСОБА_5 , цю угоду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- через який банк здійснювався переказ заброньованих коштів відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912,00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- чи здійснювала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірку ринкової вартості нерухомого майна, при купівлі його відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- чи подавала ОСОБА_5 звіт про експертну грошову оцінку на нерухоме майно, яке бажала придбати по програмі «єВідновлення» відповідно до сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн.

- якщо вартість нерухомого майна, яке ОСОБА_5 придбала за рахунок сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн., було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об`єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною та чи є це порушенням вимог програми «єВідновлення»;

- чи наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи на підставі яких було здійснено купівлю-продаж нерухомого майна, придбання якого здійснювалось на підставі програми «єВідновлення» за рахунок сертифікатів № ЖС-16.10.2023-231 на суму 1 460 912, 00 грн та ЖС-29.09.2023 на суму 739 364, 00 грн;

- на підставі яких документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) отримала житловий сертифікат №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- при подачі заявки в Дії для бронювання коштів за сертифікатом №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок, які дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) подала та на підставі чого здійснюється підтвердження бронювання коштів;

- чи наявні відомості в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладанні угоди в нотаріуса з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на підставі заброньованих коштів відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок, якщо так, чи подавала ОСОБА_6 , цю угоду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- через який банк здійснювався переказ заброньованих коштів відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок;

- чи здійснювала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірку ринкової вартості нерухомого майна, при купівлі його відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- чи подавала ОСОБА_6 звіт про експертну грошову оцінку на нерухоме майно, яке бажала придбати по програмі ««Відновлення» відповідно до сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок;

- якщо вартість нерухомого майна, яке ОСОБА_6 придбала за рахунок сертифікату №РПЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1459 120 грн 00 копійок було придбано з суттєвим завищенням в ціні між вартістю продажу за договором та вартістю за звітом про оціночну вартість об`єкта нерухомості та ринковими цінами з відкритих джерел, чи вважає себе ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілою стороною та чи є це порушенням вимог програми «єВідновлення»;

- чи наявні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи на підставі яких було здійснено купівлю-продаж нерухомого майна, придбання якого здійснювалось на підставі програми «єВідновлення» за рахунок сертифікату №РІЗМ ЖС-17.04.2024-5762, розмір компенсації, на який видано житловий сертифікат 1 459 120 грн 00 копійок.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2026 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1