Справа № 686/4574/26
Провадження № 1-кс/686/2426/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000144,

установила:

02.03.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

21.01.2026 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.01.2026 ц.р., близько 18:10 годин, по АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу таємно викрала сумку, в якій знаходились особисті документи, два мобільних телефони марки «Samsung A23» чорного кольору, номер невідомий та «Хіаоті Redmi 7», чорного кольору, номер телефону НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4654 грн., що належить ОСОБА_5 , 1981 р.н. місцевому жителю.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 20.01.2026 близько 17:30 год. він йшов із дому до магазину та при собі мав наплічну сумку темно-сірого кольору, в якій знаходилися: телефон марки Ксіомі Редмі 7 чорного кольору, в чохлі форми книжечка чорного кольору, із абонентським номером НОМЕР_3 (IMEI невідомий), телефон марки Samsung А 23 чорного кольору, який знаходився в чохлі форми книжечка чорний, із абонентським номером НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Рено Гранд Сценік, д.н.з. НОМЕР_5 (інші букви не пам`ятає), ключі до вказаного авто; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , шкіряний гаманець темно коричневого кольору, в якому знаходились кошти у розмірі 4000 грн. купюрами номіналом по 500 грн.; обручка, перстень із камінчиком посередині, посвідчення УБД, видане на ім`я ОСОБА_5 ; пенсійне посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_5 ; трудова книжка, видана на ім`я ОСОБА_5 ; військовий квиток, виданий на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення інваліда війни, видане на ім`я ОСОБА_5 , зв`язка ключів; ідентифікаційний код, виданий на ім?я ОСОБА_5 .

Допитаний додатково потерпілий ОСОБА_5 показав, що у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив операції з переказу коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 , LUTSK», саме: 22.01.2026 о 20:35 год. 9 гривень, 22.01.2026 о 21:11 год. 9 гривень, а також повідомлення про відхилення у розрахунку за товар через недостатність коштів пригадав, що у викраденій сумці із речами ще знаходилася його банківська картка, відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому надав виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на власне ім`я.

Рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_6 із 19.01.2026 по 25.01.2026 включно з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять: інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026; інформацію щодо здійснених безготівкових розрахунків (переказів коштів, оплати товарів/послуг, транзакцій з використанням банківських карток, інтернет-банкінгу тощо) по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026; відомості про відмови у проведенні фінансових операцій по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми операції та причин відмови по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілого, слід відмовити, оскільки слідчою не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять:

-інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026;

-інформацію щодо здійснених безготівкових розрахунків (переказів коштів, оплати товарів/послуг, транзакцій з використанням банківських карток, інтернет-банкінгу тощо) по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026;

-відомості про відмову у проведенні фінансових операцій по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дати, часу, суми операції та причин відмови, за період часу із 19.01.2026 по 25.01.2026.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Ухвала діє по 09 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя