Справа № 932/4261/26
Провадження № 1-кс/932/1935/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001367 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001367 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №№0001367 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2025 до ЧЧ ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 31.10.2025 близько 11:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої становить 4 730 142 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зазначив, що 31.10.2025 з 09:30 год. до 15:00 год. перебував в офісі товариства, де близько 11:32 год. бухгалтер повідомила йому про дзвінок на робочий номер товариства у месенджері «Telegram» від невідомої особи з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », яка представилась представником ФГ « ОСОБА_7 » та просила повернути нібито помилково перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 39 500 грн. Близько 12:08 год. в месенджері «Telegram» надійшла відповідна заява про повернення коштів від ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , однак директор повідомив, що перерахування буде здійснено лише після фактичного надходження коштів на рахунок товариства. Надалі близько 15:00 год. бухгалтер повідомила про блокування доступу до веб- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надходження SMS- повідомлень про численні транзакції з банківського рахунку товариства, які працівники товариства не здійснювали. Після звернення до служби підтримки банку ОСОБА_9 прибув до відділення, де встановив, що з рахунку товариства 31.10.2025 було здійснено несанкціоновані перекази на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ФГ « ОСОБА_7 », а саме:

1)переказ у сумі 18 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 228 від 31.10.2025, без ПДВ»;

2)переказ у сумі 28 900,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору 136 від 30.10.2025, без ПДВ»;

3)переказ у сумі 39 500,00 грн., з призначенням платежу «повернення помилково сплачених коштів згідно листа від 31.10.2025»;

4)переказ у сумі 39 500,00 грн., з призначенням платежу «повернення помилково сплачених коштів згідно листа від 31.10.2025»;

5)переказ у сумі 43 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 216 від 31.10.2025, без ПДВ»;

6)переказ у сумі 43 800,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 217 від 31.10.2025, без ПДВ»;

7)переказ у сумі 44 300,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 213 від 31.10.2025, без ПДВ»;

8)переказ у сумі 44 300,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 213 від 31.10.2025, без ПДВ»;

9)переказ у сумі 44 555,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 215 від 31.10.2025, без ПДВ»;

10)переказ у сумі 44 870,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 134 від 30.10.2025, без ПДВ»;

11)переказ у сумі 45 678,00 грн., з призначенням платежу «оплата за зерно, згідно договору 214 від 31.10.2025, без ПДВ»;

12)переказ у сумі 47 888,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 206 від 31.10.2025, без ПДВ»;

13)переказ у сумі 48 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 201 від 31.10.2025, без ПДВ»;

14)переказ у сумі 48 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 131 від 30.10.2025, без ПДВ»;

15)переказ у сумі 48 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 201 від 31.10.2025, без ПДВ»;

16)переказ у сумі 48 799,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 211 від 31.10.2025, без ПДВ»;

17)переказ у сумі 48 900,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 135 від 30.10.2025, без ПДВ»;

18)переказ у сумі 49 800,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 132 від 30.10.2025, без ПДВ»;

19)переказ у сумі 49 800,00 грн., з призначенням платежу «повернення помилково сплачених коштів згідно листа від 31.10.2025»;

20)переказ у сумі 49 888,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 212 від 31.10.2025, без ПДВ№;

21)переказ у сумі 49 980,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 207 від 31.10.2025, без ПДВ»;

22)переказ у сумі 60 943,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 127 від 30.10.2025, без ПДВ»;

23)переказ у сумі 71 293,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 216 від 30.10.2025, без ПДВ»;

24)переказ у сумі 75 903,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 139 від 30.10.2025, без ПДВ»;

25)переказ у сумі 77 600,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 204 від 31.10.2025, без ПДВ»;

26)переказ у сумі 85 409,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 125 від 30.10.2025, без ПДВ»;

27)переказ у сумі 85 409,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 124 від 30.10.2025, без ПДВ»;

28)переказ у сумі 87 309,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 129 від 30.10.2025, без ПДВ»;

29)переказ у сумі 87 309,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 128 від 30.10.2025, без ПДВ»;

30)переказ у сумі 87 400,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 123 від 30.10.2025, без ПДВ»;

31)переказ у сумі 88 733,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 205 від 31.10.2025, без ПДВ»;

32)переказ у сумі 88 757,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 210 від 31.10.2025, без ПДВ»;

33)переказ у сумі 98 090,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 122 від 30.10.2025, без ПДВ»;

34)переказ у сумі 98 090,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 153 від 30.10.2025, без ПДВ»;

35)переказ у сумі 98 090,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 121 від 30.10.2025, без ПДВ»;

36)переказ у сумі 99 800,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 111 від 30.10.2025, без ПДВ»;

37)переказ у сумі 99 803,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 133 від 30.10.2025, без ПДВ»;

38)переказ у сумі 112 803,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 136 від 30.10.2025, без ПДВ»;

39)переказ у сумі 238 909,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 154 від 30.10.2025, без ПДВ»;

40)переказ у сумі 287 090,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 169 від 30.10.2025, без ПДВ»;

41)переказ у сумі 398 700,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 159 від 30.10.2025, без ПДВ»;

42)переказ у сумі 415 909,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 156 від 30.10.2025, без ПДВ»;

43)переказ у сумі 478 090,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 158 від 30.10.2025, без ПДВ»;

44)переказ у сумі 488 745,00 грн., з призначенням платежу «оплата за товар, згідно договору 161 від 30.10.2025, без ПДВ».

Розкриття банківської таємниці необхідне для встановлення подальшого руху викрадених коштів, місць їх зняття, а також, ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме, до відомостей щодо банківського рахунку, котрий емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 30.10.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на вищенаведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, будучи повідомленою належним чином, до клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, будучи повідомленою належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомила, із заявою про розгляд до клопотання без її участі, не звернулась.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ ВП№4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001367 від 01.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

31.10.2025 до чергової частини ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, за допомогою електронно- обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили матеріальну шкоду у розмірі 4 730 142,00 грн.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині, зазначеній нижче.

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001367 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період час з 30.10.2025 по час надання інформації, а саме:

- юридичної справи клієнта по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказаний банківський рахунок, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належать вказаний банківський рахунок, з значенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій та валюти картки; суми комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказаний банківський рахунок, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 30.10.2025 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказаний банківській рахунок, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказаний банківський рахунок, за період часу з 30.10.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Строк дії ухвали до 10 червня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1