Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/508/26
номер провадження 1-кс/695/116/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2026 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.02.2026 о 11:09 год. зателефонувала на її мобільний абонентський номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 , де «чат-бот», повідомив, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, для розблокування необхідно натиснути цифру «1», нащо остання натиснула цифру «1». 02.02.2026 близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_6 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 261,60 грн. дев`ятьма транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 .

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, а саме 02.02.2026 о 11:12 824,12 грн., 02.02.2026 о 11:12 854,27 грн., 02.02.2026 о 11:12 864,32 грн., 02.02.2026 о 11:13 793,97 грн., 02.02.2026 о 11:13 763,82 грн., 02.02.2026 о 11:13 743,72 грн., 02.02.2026 о 11:14 924,62 грн., 02.02.2026 о 11:14 964,92 грн. та 02.02.2026 о 11:14 892,46 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 .

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 02.02.2026 о 11:09 год. зателефонувала на її мобільний абонентський номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 , де «чат-бот», повідомив, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, для розблокування необхідно натиснути цифру «1», нащо остання натиснула цифру «1». 02.02.2026 близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_6 зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 261,60 грн. дев`ятьма транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_4 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого 02.02.2026 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника), а також у період часу з 02.02.2026 по 08.02.2026 (отримання інформації за ширший період, є обґрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_7 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину (02.02.2026), а з певним часовим інтервалом з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину доцільним є охоплення періоду від 02.02.2026 до 08.02.2026. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства).

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 02.02.2026;

-інформацію про рух коштів по картковому № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) в період часу з 02.02.2026 по 08.02.2026;

-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_3 в період часу за 02.02.2026, № НОМЕР_4 в період часу з 02.02.2026 по 08.02.2026;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_3 в період часу за 02.02.2026, № НОМЕР_4 в період часу з 02.02.2026 по 08.02.2026;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Враховуючи вище викладене, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивні частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 02.02.2026 по 08.02.2026 не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання: за період часу 02.02.2026.

У зв`язку з вище викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 02.02.2026;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 02.02.2026;

-інформації про власника банківських карточок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу - 02.02.2026;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу - 02.02.2026;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1