ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/431/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та/або документів

"12" березня 2026 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та/або документів, поданого у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2026 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.02.2026 до чергової частини відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.01.2026 о 16:00 годині невстановлена особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13000 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти в сумі 12600 гривень, невідома особа, перерахувала з банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 (банківська катка НОМЕР_3 ), який належить її матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , що є підтвердженням з виписки самої потерпілої ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , розміщенимв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин кримінального провадження, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Особу, у володінні якої перебувають зазначені документи, повідомлено про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з наданим до суду витягом з кримінального провадження від 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, у межах наданих органом досудового розслідування матеріалів, судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за яким здійснюється розслідування, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач міг би дійти висновку про наявність факту кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок, відкритий на ім`я потерпілої особи, було використано для перерахування належних їй грошових коштів на рахунок, розміщений в банку, до речей і документів якого орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ.

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до відомостей щодо рахунку, на який були перераховані кошти, з метою встановлення обставин кримінального провадження, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також зазначені у витязі з ЄРДР попередню правову кваліфікацію та фабулу кримінального правопорушення, суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Суд також вважає, що таке втручання у права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи, у вигляді надання тимчасового доступу до них є виправданим потребами досудового розслідування та спрямованим на встановлення обставин кримінального провадження.

При цьому суд вважає обґрунтованим і таким, що відповідає завданням кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваних документів із можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань та особам, які визначені слідчим.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області; капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_14 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій та вилучення таких копій, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 (банківська карта НОМЕР_3 ), належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 20.01.2026 по 09.03.2026, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали та надати доступ до зазначених у ній речей та/або документів за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані наслідки, передбачені статтею 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, тобто 12.03.2026.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.04.2026 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Судове рішення складено та підписано 12.03.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_1