Справа №127/6476/26
Провадження №1-кс/127/2651/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000088 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2026 до ВП № 3 Вінницького РУП надійшов рапорт о/у СКП ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було отримано інформацію про те, що особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються шахрайськими діями, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з доступом до мережі «Інтернет» розміщують оголошення щодо продажу деревини у спільнотах різних міст України в соціальній мережі «Фейсбук», внаслідок чого заволодівають грошовими коштами громадян, з метою власного збагачення.

Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Неменка Ілінецького району Вінницької області, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 засвідчив, що останні 10 років займається копченням річної риби. Свій товар реалізує через мережу «Інтернет», а саме викладає оголошення через соціальну мережу «Фейсбук» зі своїми контактами. В подальшому до нього телефонують клієнти і замовляють продукцію. Близько пів року тому до нього зателефонував невідомий номер телефону, в ході чого невідомий чоловік зробив замовлення 3 кг. риби. В ході розмови чоловік представився ОСОБА_9 та за товар переказав на картку грошові кошти у сумі близько 900 грн. Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, щоб товар було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на отримувача: ОСОБА_10 . Після чого дані замовлення повторювалися близько 20 разів на протязі двох місяців. В подальшому ОСОБА_11 запитав, чи можна використати банківську картку, для того щоб на неї надійшли грошові кошти та в подальшому переказати їх на іншу картку, яку надасть ОСОБА_11 , на що він погодився та надав банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після цього на дану картку надійшли грошові кошти близько 5000 чи 6000 грн., які було далі переслано на надану ОСОБА_12 , картку, номер якої не зберігся. За надані послуги ОСОБА_11 надав 200 грн. Через деякий час на картку № НОМЕР_1 в черговий раз надійшло зарахування у сумі 20 000 грн. від невідомої особи. Одразу після цього зателефонував ОСОБА_11 та попросив на ці кошти купити різних продуктів та відправити їх через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_10 . За це ОСОБА_9 надав 500 грн. Дані прохання відбуваються на постійній основі, по цей день. Суми, що надходять коливаються від 10 000 до 20 000 грн. Як пояснював ОСОБА_9 , ці кошти надсилає його сестра, а також він грає у азартні ігри, за що виграє грошові кошти.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , до відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 по день винесення ухвали суду, стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок. Інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів. Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Історію зміни фінансових номерів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя