Справа № 636/2171/26
Провадження 1-кс/636/326/26
УХВАЛА

Іменем України

13.03.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000040 від 26.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у м. Харків належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості:

- про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2026 по час отримання виконавцем ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.02.2026 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця вч НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 про те що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 27000 гривень. Потерпілий самостійно перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок шахрая НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26 лютого 2026 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 , пояснив, що 04.02.2026 у мережі Інтернет останній знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 з оголошенням про продаж акумуляторної батареї «АКБ Dеуе SЕ-G5.1 Рrо-В» (51.2 В, 100 А год, 5.12 кВт год, LV).

На сторінці оголошення був зазначений контактний номер телефону продавця НОМЕР_5 . З метою уточнення наявності товару потерпілий звернувся до продавця у месенджері Viber. У ході листування продавець підтвердив наявність товару, повідомив його вартість 27000 грн, умови поставки, комплектацію та зазначив, що продаж здійснюється від ФОП із наданням договору та рахунку.

Також продавцем було повідомлено про необхідність здійснення повної передоплати на банківські реквізити ФОП. Потерпілому було надано: найменування отримувача: ФОП ОСОБА_11 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; розрахунковий рахунок (ІВАN): НОМЕР_2 ; призначення платежу: «Оплата за рахунком 992»

Після отримання рахунку та договору, 06.02.2026 ОСОБА_10 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , де через касу банківської установи здійснив переказ грошових коштів о 13 год. 59 хв. зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 27000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після здійснення оплати продавця було повідомлено про перерахування коштів та надіслано підтвердження платежу, а саме чек та квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі у встановлений строк товар потерпілому направлений не був, номер товарно-транспортної накладної не надано.

Станом на теперішній час товар потерпілому не поставлений, номер відправлення не наданий, грошові кошти не повернуті.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2026 о 13 год. 59 хв. сума коштів 27000 гривень переведені на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З відкритих джерел, а саме з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищеказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у м. Харків належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з моменту проведення транзакцій, а саме з 06.02.2026 по час отримання виконавцем ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 06.02.2026 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час отримання виконавцем ухвали в поданому клопотанні не зазначено та не обґрунтовано.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачам Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000040 від 26.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 06.02.2026 по 13.03.2026 включно, а саме:

- про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1