Справа № 643/3322/26
Провадження № 1-кс/643/1764/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП№2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного 24.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003003 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено одну особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ним є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В ході аналізу досьє гр. ОСОБА_4 було виявлено, що він займається підприємницької діяльністю, та являється ФОП, а також є керівником та підписантом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), скорочена назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дата реєстрації 01.10.2018, учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Limited « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), скорочена назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , дата реєстрації 22.07.2019, учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), скорочена назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , дата реєстрації 15.10.2019.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної документації, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати у завірених копіях наступну інформацію відносно ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 : копію звітів за формою 1-ДФ з 01.01.2022 по теперішній час (поквартально); копію реєстрів податкових накладних (за наявністю) з 01.01.2022 по теперішній час (помісячно) із роз шифровкою номенклатури; усіх інших звітів що подавалися до органів податкового контролю з 01.01.2022 по теперішній час.

Крім того необхідно встановити та отримати: чи перебуває на податковому обліку в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ?; в разі якщо перебуває, надати інформацію щодо звітів вказаного підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2023-2025 роках; надати завірені копії звітів про прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за 2023-2025 роки, крім того, прошу Вас надати копії звітів за формою 1-ДФ за 2023-2025 роки(поквартально). В разі якщо звіти не подавались ОБОВЯЗКОВО зазначити про це; копії звітів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за 2023-2025 роки (помісячно), а також - ОБОВЯЗКОВО надати копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ. Копії реєстрів податкових накладних прошу надати за 2023-2025 роки (помісячно) із розшифровкою номенклатури товарів та робіт; надати наявну інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 користувалася в 2023-2025 роках; надати інформацію щодо ІР адрес з яких надходили звіти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в 2023-2025 роках.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. ст. 98, 99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням прокурор та слідчий надали заяви у яких просили розглянути клопотання без їх участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки це може негативно вплинути для подальшого розслідування кримінального провадження, також є загроза зміни та знищення відомостей, які знаходяться у стаціонарній медичній картці.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 24.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003003, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повідомити наступну інформацію:

- інформацію відносно ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (копію звітів за формою 1-ДФ з 01.01.2022 по теперішній час (поквартально); (копію реєстрів податкових накладних (за наявністю) з 01.01.2022 по теперішній час (помісячно) із роз шифровкою номенклатури; (усіх інших звітів що подавалися до органів податкового контролю з 01.01.2022 по теперішній час;

- чи перебуває на податковому обліку в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ;

- в разі якщо перебуває, надати інформацію щодо звітів вказаного підприємства, які були подані до фіскальних органів в 2023-2025 роках;

- надати завірені копії звітів про прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за 2023-2025 роки, крім того, прошу Вас надати копії звітів за формою 1-ДФ за 2023-2025 роки(поквартально). В разі якщо звіти не подавались ОБОВЯЗКОВО зазначити про це;

- копії звітів про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за 2023-2025 роки (помісячно), а також - ОБОВЯЗКОВО надати копії реєстрів податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ. Копії реєстрів податкових накладних прошу надати за 2023-2025 роки (помісячно) із розшифровкою номенклатури товарів та робіт;

- надати наявну інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 користувалася в 2023-2025 роках;

- надати інформацію щодо ІР адрес з яких надходили звіти підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 в 2023-2025 роках.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1