САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/893/26
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2026 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотання, погодженим з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період часу з 26.06.2022 по 31.07.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , смерть якої настала 26.06.2022, таємно викрала грошові кошти в сумі 46543,73 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків на вказану суму.

На підставі отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відповідно до довідки по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , 17.10.2022 з рахунку відбувся переказ грошових коштів через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 444111______9195.

Крім того, встановлено, що відповідно до довідки по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , 16.10.2022 грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, до зазначених обставин у кримінальному провадженні № 0002872 від 23.08.2023 відноситься інформація, що становить банківську таємницю, стосовно банківської картки № НОМЕР_2 .

Ураховуючи зазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливостю її вилучення, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 16.10.2022 по 31.12.2023, про залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента, номера банківських карт;

- відомості про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , місце її реєстрації (відкриття), відомості про абонентські номери закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;

- відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 16.10.2022 по 31.12.2023.

Слідчий просить суд, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002872 від 23.08.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, що вчинила правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 16.10.2022 по 31.12.2023, про залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента, номера банківських карт;

- відомості про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , місце її реєстрації (відкриття), відомості про абонентські номери закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;

- відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 16.10.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали до 04.04.2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1