справа № 208/2303/26
№ провадження 1-кс/208/907/26
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000159 від 17.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся старший слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026, документів які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім?я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2026 до СУ ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала Новокадацького районного суду м. Дніпра, про внесення відомостей за зверненням гр. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який на даний час мешкає в Королівстві Бельгія, за фактом несанкціонованого використання його фінансових даних, а саме невстановлена особа, шахрайським шляхом, 11.06.2024 використала фінансовий мобільний телефон НОМЕР_2 та його фінансові анкетні дані, для оформлення кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 1562127 від 11.06.2024) та після отримання кредитних грошей на суму 15000 грн., останні були переведені на іншу не встановлену банківську карту, тим самим спричинивши матеріальний збиток заявнику.

У порядку, передбаченому ст. 232 КПК України, слідчим проведено опитування потерпілого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що на теперішній час перебуває на території Королівства Бельгія, у зв`язку з чим позбавлений можливості особисто прибути до органу досудового розслідування для проведення допиту та подання письмової заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення. Зі слів потерпілого встановлено, що приблизно рік тому в мобільному застосунку «Дія» він отримав повідомлення про наявність відомостей щодо оформлення кредитних зобов`язань на його ім`я. У подальшому йому стало відомо, що в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням абонентського номера телефону НОМЕР_2 , було зараховано кредитні кошти на банківський рахунок ОСОБА_26 № НОМЕР_1 у межах кредитного договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 1562127 від 11.06.2024). Після зарахування вказані грошові кошти в сумі 15 000 грн були негайно перераховані на інший банківський рахунок, який потерпілому не відомий.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000159 від 17.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять наступну інформацію:

- виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026, документів які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім?я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 11.06.2024 по 24.02.2026;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.06.2024 по 24.02.2026, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1