Справа № 296/4436/26
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.01.2026, за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.01.2026, за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, що містять відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01 січня 2016 року по час надання інформації, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів та їх даних.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000077 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу неправомірних дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдали матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Вказані відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000077, а саме факту неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме директора ОСОБА_6 та учасника ОСОБА_7 , які шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , як співзасновнику товариства з часткою 33,33 % статутного капіталу.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч. 1 ст. 135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Житомирський РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу неправомірних дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим завдали матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000077 від 23.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Житомирського РУП №2 ГУ Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 з можливістю вилучення оригіналів документів або копій завірених належних чином, а саме:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

-документів, що містять відомості про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01 січня 2016 року по час надання інформації, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів та їх даних.

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1