Справа № 202/4779/25
Провадження № 1-кс/202/1528/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника, адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпра, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого на посаді начальника дільниці №2 ДМП ВКГ ДЗД, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , інваліда 3 групи, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно ОСОБА_7 .

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000046 від 03.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу начальника ДМП ВКГ «ДЗД» № 40-к від 06.07.2020, призначено на посаду начальника цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 .

У невстановлений під час досудового розслідування час та в невстановленому місці, але не пізніше 2022 року, у невстановленої посадової особи з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Воронове, вулиця Дніпровська, будинок 28, яка мала коло знайомств серед офіційно не працевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ «ДЗД» працює велика кількість людей, які щомісячно отримують заробітну плату, предметом злочину обрала грошові кошти фонду заробітної плати підприємства.

У подальшому, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації раніше сформованого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з метою їх незаконного обернення на користь третіх осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, розробив злочинний план і механізм його реалізації.

Вказаний план передбачав залучення до злочинної схеми інших службових осіб ДМП ВКГ «ДЗД», наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, визначення способу фіктивного працевлаштування осіб у безпосереднє підпорядкування, організацію складання та затвердження табелів обліку робочого часу з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а також створення умов для подальшого нарахування заробітної плати як об`єкта злочинного посягання.

З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 2022 року, невстановлена посадова особа з числа керівництва ДМП ВКГ «ДЗД», діючи умисно та з корисливих мотивів, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», при невстановлених обставинах під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 та начальником цеху № 2 ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , визначив їх як можливих співучасників злочинної діяльності. Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний задум і механізм його реалізації, що полягав у працевлаштуванні за його вказівками осіб з числа його знайомих та у подальшому систематичному внесенні й затвердженні завідомо недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу працівників ДМП ВКГ «ДЗД» щодо кількості відпрацьованих годин і днів.

У свою чергу, менеджер з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 та начальник цеху № 2 ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь (як дій так і бездіяльності), передбачали його суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання, тобто діючи умисно, з мотивів сприяння незаконним діям невстановленої посадової особи з числа керівництва ДМП ВКГ «ДЗД», спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими на виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з корисливих мотивів, на вказану пропозицію погодилися, продемонструвавши таку згоду своїми подальшими активними діями.

Згідно розподілу ролей у злочинній схемі, ОСОБА_8 мала здійснювати кадрове оформлення, складати і затверджувати табелі від імені менеджера з персоналу, а ОСОБА_5 - складати та затверджувати табелі від імені начальників відповідних відділів, що створювало умови для подальшого незаконного нарахування заробітної плати, як об`єкта злочинного посягання.

Далі, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», достеменно знаючи про наявність у штаті цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД» вакантних посад, у тому числі майстра з ремонту, запросила з кола своїх знайомих ОСОБА_9 , який, у свою чергу, шукав можливість отримання страхового та пенсійного стажу, а також грошового забезпечення, та запропонувала йому офіційне працевлаштування у ДМП ВКГ «ДЗД» на зазначену посаду.

При цьому, істотними умовами такого працевлаштування було те, що ОСОБА_9 буде офіційно працевлаштований на посаді майстра з ремонту, йому буде нараховуватися страховий та пенсійний стаж, а також грошове забезпечення у вигляді заробітної плати, однак фактично на роботу він виходити та покладені на нього трудові обов`язки виконувати не буде, а нарахована та виплачена на його банківський рахунок заробітна плата використовуватиметься ним на власний розсуд.

На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та 13.09.2024, з метою реалізації злочинного плану, при невстановлених слідством обставинах, надав співучаснику злочину менеджеру з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 копію паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, оригінал трудової книжки та власноруч написав заяву про призначення на посаду майстра з ремонту.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, передбаченими на оплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», на користь ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, із прямим умислом та реалізуючи єдиний злочинний план, співучасник злочину менеджер з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 здійснила працевлаштування ОСОБА_9 на посаду майстра з ремонту шляхом складання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, заведення особової картки.

Відповідно до наказу №83-2/1-2 від 13.09.2024, ОСОБА_9 призначено на посаду майстра з ремонту цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД».

У свою чергу, начальник цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний план, достовірно знав, що ОСОБА_9 фактично не виконуватиме функціональні обов`язки та не виходитиме на роботу на посаді майстра з ремонту. При цьому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачав та бажав настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_9 , з метою заволодіння останнім чужим майном - грошовими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, нарахованої за період з вересня 2024 року по липень 2025 року. У зв`язку з цим, будучи службовою особою та відповідальною за достовірність відомостей, що вносяться до табелів обліку використання робочого часу, перебуваючи у службовому кабінеті приміщення ДМП ВКГ «ДЗД» за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська, буд.28, упродовж зазначеного періоду, впродовж робочого часу, умисно вносив до табелів обліку використання робочого часу завідомо неправдиві відомості, щодо нібито відпрацьованих ОСОБА_9 годин і робочих днів щомісячно, що стало підставою для незаконного нарахування та подальшого заволодіння грошовими коштами, тоді як ОСОБА_9 фактично на роботу не виходила та покладені на нього посадові обов`язки не виконував.

При цьому, з метою надання табелям обліку використання робочого часу працівників цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД» із внесеними недостовірними відомостями, статусу офіційних документів, начальник цеху №2 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно небезпечних наслідків, умисно завіряв зазначені табелі власним підписом та систематично, щомісячно, у період з вересня 2024 року по липень 2025 року, передавав їх до кадрової служби ДМП ВКГ «ДЗД» співучаснику злочину менеджеру з персоналу ОСОБА_8 , чим надав таким документам юридичної сили офіційних та забезпечив їх подальше використання як безпосередньої підстави для незаконного нарахування та виплати заробітної плати.

У свою чергу, співучасник злочину менеджер з персоналу ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб та реалізуючи єдиний злочинний умисел, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 фактично не виконує свої функціональні обов`язки та не працює на посаді майстра з ремонту цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_9 , з метою подальшого привласнення заробітної плати останнім, перебуваючи у службовому кабінеті приміщення ДМП ВКГ «ДЗД» за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Воронове, вул. Дніпровська, буд.28, виконувала свій підпис у табелях обліку робочого часу, чим підтверджувала вигляд офіційності наведених документів. Надалі щомісяця, у період з вересня 2024 року по липень 2025 року, вона передавала зазначені табелі до бухгалтерії ДМП ВКГ «ДЗД» для нарахування заробітної плати.

Таким чином, у період з вересня 2024 року по липень 2025 року, на підставі внесення до табелів обліку використання робочого часу працівників завідомо неправдивих відомостей щодо кількості відпрацьованих годин і днів майстра з ремонту цеху №2 ДМП ВКГ «ДЗД», а також видачі таких завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_9 незаконно було нараховано заробітну плату на загальну суму 238 315,33 грн., з якої після вирахування податків ПДФО та військового збору виплачено на банківську картку 152 965,86 грн., яку він використав на власний розсуд.

Внаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ «ДЗД» було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 152 965,86 грн., чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

28.01.2026 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

При цьому, вина ОСОБА_5 обґрунтовано підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколами обшуків від 06.08.2025 та речовими доказами вилученими під час обшуків; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; висновком судово-економічної експертизи №0810-25 від 25.10.2025; висновками судово-почеркознавчих експертиз; іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

29.01.2026 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави.

30.01.2026 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави в розмірі 266 240,00 грн.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що на теперішній час існують обставини, які є підставою для відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, оскільки підозрюваний, обіймаючи посаду може використати свої службові зв`язки для перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, вчиняти дії, спрямовані на знищення чи підробку речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки працює на посаді начальника дільниці №2 Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» та має можливість завдяки цьому впливати на своїх колег, які володіють відомостями, важливими для розслідування та відтак, підлягають допиту як свідки, з метою схилити їх до надання завідомо неправдивих свідчень; впливати на заявника; знищити речі та документи, що знаходяться у ДМП ВКГ «ДЗД» до котрих він має необмежений доступ завдяки своїй посаді та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корупційного злочину, що також може спонукати підозрюваного для вчинення вищезазначених протиправних дій, з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Викладені обставини дають підстави вважати, що перебування ОСОБА_5 на посаді начальника дільниці №2 Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас», буде сприяти вчиненню нових злочинів, пов`язаних з професійною діяльністю.

Беручи до уваги наявність достатніх правових підстав для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади, слідчий просила відсторонити підозрюваного від посади начальника дільниці №2 Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас» в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_25 , заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що у разі відсторонення ОСОБА_5 від займаної посади, буде порушене його гарантоване право на працю. Крім того, зазначив, що під час досудового розслідування органом досудового розслідування були проведені всі необхідні слідчі дії, вилучені всі документи, які на думку, органу досудового розслідування, є доказами у кримінальному провадженні. Відсторонення підозрюваного від посади призведе до певних труднощів в роботі підприємства, оскільки Державне міжрайонне підприємства водопровідно-каналізаційне господарство «Дніпро-Західний Донбас» є об`єктом критичної інфраструктури.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника та також просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000046 від 03.04.2025, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

У провадженні ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000046 від 03.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що 28.01.2026 року ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

При цьому вина ОСОБА_5 обґрунтовано підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколами обшуків від 06.08.2025 та речовими доказами вилученими під час обшуків; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; висновком судово-економічної експертизи №0810-25 від 25.10.2025; висновками судово-почеркознавчих експертиз; іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

29.01.2026 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням застави.

30.01.2026 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави в розмірі 266 240,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням викладеного, слід зауважити, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою правопорушення, не є безумовною підставою для відсторонення від посади такої особи на тривалий строк, адже кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде встановлено вироком суду, що набрав законної сили, та кожен громадянин відповідно до положень ст.43 Конституції України має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

При вирішенні питання про відсторонення від посади, суд зобов`язаний оцінити ризики, що підозрюваний зможе будь-яким негативним чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

При прийняті рішення про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади судом повинні належним чином досліджуватись мотиви, наведені в клопотанні, правова підстава, а також оцінюватись ефективність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження поряд із наслідками такого застосування для інших осіб.

Однак, як вбачається з клопотання прокурора про відсторонення від посади, наведених вимог закону не дотримано.

Так, відповідно до доводів про наявність існування ризиків незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, в більшій мірі ґрунтуються на припущеннях, що є неприпустимим. Встановлено, що всі свідки на час розгляду даного клопотання органом досудового розслідування допитані, всі необхідні слідчі дії проведені.

Більше того, ризики, на які посилається прокурор, можуть бути задоволені за рахунок обраного запобіжного заходу у вигляді обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.01.2026 року, а не шляхом відсторонення його від займаної посади.

З урахуванням викладеного, вважаю, що стороною обвинувачення не доведено наявність у кримінальному провадженні підстав, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 як відсторонення його від займаної посади начальника дільниці №2 Державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас».

Керуючись ст.ст. 131, 154, 156, 157, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1