Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/5791/26
Провадження №1-кс/523/3320/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000043 від 24 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.361 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 березня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 24 лютого 2026 року, за ознаками ч.1 ст.361 КК України.

Дізнанням встановлено, що 23 лютого 2026 до чергової частини Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03 грудня 2025 року, невстановлена особа, відкрила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на його ім?я у розмірі 30000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 23 лютого 2026 року о 13 годині 41 хвилин, йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли він підняв слухавку, то почув жіночий голос. Жінка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що у нього заборгованість по кредиту у розмірі 30000грн. Від почутого він був шокований та повідомив жінці, що ніколи не брав кредит в їхньому банку та не являється їхнім клієнтом. Після цього співробітник банку йому порадила звернутися до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прибувши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники банку підтвердили, що дійсно на його ім`я 03 грудня 2025 року було відкрито банківський картковий рахунок (віртуальна карта) та того ж дня відкрито споживчий кредит у розмірі 30000грн.

Окрім цього, співробітники банку йому повідомили, що банківський картковий рахунок біло відкрито із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фінансовий номер телефону при відкритті рахунку вказано НОМЕР_2 , хоча у нього такого номеру ніколи не було. Вказана у анкеті електронна адреса для листування йому ніколи не належала.

Вже після відвідування банківської установи, він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що 03 грудня 2025 року було здійснено вхід з іншого пристрою. Також там було вказано, що авторизація відбулася 03 грудня 2025 року о 09 годині 01 хвилин через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата останньої активності 03.12.2025 о 10:37. Це повідомлення він не бачив, оскільки у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходить інколи, бо в цьому не має потреби. Після цього, він на своєму мобільному пристрої, зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що у повідомленнях додатку за 03 грудня 2025 року мається лише одне повідомлення, в якому йдеться про те що час відображення повідомлення закінчився та рекомендовано перевірити активні сесії в ІНФОРМАЦІЯ_5 . У мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того дня він не заходив.

Хто увійшов через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я кредит він не знає. Свої особисті дані він нікому ніколи не передавав, підозрілих дзвінків не отримував, за посиланнями ніколи не переходив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунку за вищезазначеними реквізитами.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 03 грудня 2025 року до 03 березня 2026 року, з можливістю вилучення в паперовому і електронному вигляді:

- про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1