ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2850/26
провадження № 1-кс/753/471/26
У Х В А Л А

"16" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000129, відомості в ЄРДР внесені 05.02.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000129 відомості про яке внесені до ЄРДР 05.02.2026 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач зазначає про встановлення досудовим розслідуванням обставин, відповідно до яких 04.02.2026 близько 15:38 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 на абонентський номер, належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 29588 грн., які заявниця 04.02.2026 о 15:38 переказала з власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , внаслідок чого останній було спричинено, майнової шкоди на загальну суму 29588 грн. (ЄО № 12768 від 04.02.2026).

Також зазначає, що під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої у вищевказаній сумі були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За твердженням дізнавача на даний час, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 04.02.2026 по 12.02.2026.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, клопотала про розгляд клопотання без її участі. особа у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація, також не з`явилась, в зв`язку з чим, фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 04.02.2026 по 12.02.2026 з указуванням суми обороту та залишку;

-інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.02.2026 по 12.02.2026;

-інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.02.2026 по 12.02.2026;

- інформацію про дату відкриття карткового рахунку та відділення банку, у якому був відкритий банківський рахунок.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення

Слідчий суддя: ОСОБА_1