Справа № 488/3721/24
Провадження № 1-кс/488/55/26
У Х В А Л А

13.02.2026 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 11.01.2024 року до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшли матеріали з ДСР УСР в Миколаївській області щодо можливих фактів привласнення грошових коштів уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час дії воєнного стану. Відповідно до змісту рапорту УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ряду фізичним особам при тому, що послуги фактично не могли бути надані.

У ході досудового розслідування, на підставі на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 по справі № 488/3721/24 було проведено тимчасові доступи у управліннях соціальних виплат і компенсацій Заводського, Центрального, Інгульського та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було вилучено особові справи усіх замовників послуги «муніципальна няня» в усіх вищевказаних районах.

У подальшому, слідчим у порядку статті 40,41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих та процесуальних дій, а саме витребувати інформацію щодо призначення виплат та завірені належним чином копії документів, які слугували підставою для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та виплати допомоги на дітей одиноким матерям за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході аналізу особових справ замовників послуги «муніципальна няня» виявлено наступні факти, що можуть свідчити про розкрадання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальних управлінь соціальних виплат і компенсацій м. Миколаєва, а також заволодіння не службовими особами бюджетних коштів, спрямованих на відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», виявлено ряд ФОП та матерей, потребують подальшої перевірки в ході досудового розслідування, у тому числі:

муніципальна няня - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 надавала послуги 9 особам (матерям) одночасно:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 (фактичне надання послуг: 01.01.2022-04.2022).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (фактичне надання послуг: 01.09.2021-04.2022).

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 (фактичне надання послуг: 01.01.2022-08.2022). Відповідно до відомостей із системи «Аркан», ОСОБА_8 знаходилась закордоном в період 06.04.2022-11.06.2022, доньки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - закордоном з 06.04.2022, відомості про в?їзд до України станом на 30.06.2024 відсутні.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 (фактичне надання послуг: 16.12.2021-06.2022). Відповідно до відомостей із системи «Аркан», ОСОБА_11 разом із дітьми, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , знаходилась закордоном в період 31.03.2022-19.06.2024.

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 (фактичне надання послуг: 01.09.2021-10.2022, 01.11.2022-12.2022).

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 (фактичне надання послуг: 01.01.2022-04.2022).

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 (фактичне надання послуг: 01.09.2021-05.2022).

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 (фактичне надання послуг: 01.01.2022-12.2022). Відповідно до відомостей із системи «Армор», ОСОБА_17 разом із сином, ОСОБА_18 , знаходилась закордоном з 29.04.2022. Станом на 30.06.2024 ОСОБА_17 не поверталася до України.

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 (фактичне надання послуг: 01.01.2022-12.2022).

Відповідно до відомостей із системи «Аркан», ОСОБА_5 знаходилась закордоном в період 01.04.2022-25.10.2022.

Відповідно до особової справи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , компенсаційні виплати по догляду за дитиною за договором «муніципальна няня» ОСОБА_14 отримувала на особовий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 , які в подальшому перераховувала ОСОБА_5 , у тому числі на номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме виписки з банківського рахунку інформація про ІР-адреси та відомості про пристрої (марка, модель, ІМЕІ), дозволять отримати відомості про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме до виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2021 року до 15.06.2024 року, інформації про ІР-адреси та відомостей про пристрої (марка, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 01.09.2021 року до 15.06.2024 року.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також надати дозвіл на тимчасове їх вилучення (виїмку) в електронному вигляді на носії інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2021 року до 15.06.2024 року;

- інформації про ІР-адреси та відомостей про пристрої (марка, модель, IMEI) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 01.09.2021 року до 15.06.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 13.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1