УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року

місто Чернігів

Справа №751/1265/26

Провадження №1-кс/751/304/26

Слідчий суддя Новозаводського районнодго суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2026 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом таємного викрадення з належної йому банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 30000 грн, які були перераховані на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2026 він пішов відпочивати в клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де познайомився з компанією людей яких раніше не знав. Вони розпивали спиртні напої та у подальшому всі разом поїхали за їхнім місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де продовжили вживати алкогольні напої. Потім ОСОБА_5 нічого не пам`ятає, що відбувалось.

02.01.2026 ОСОБА_5 прокинувся у під`їзді за вказаною адресою та через деякий час зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому в нього відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , та виявив списання грошових коштів 2-ма транзакціями на загальну суму 30 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Кому належить дана банківська картка йому невідомо, дані транзакцїї він не здійснював, нікому пароль від мобільного телефону та вказаного мобільного додатку не надавав.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», можливо використати як докази, можуть міститися в оригіналах вказаних документів по банківській картці № НОМЕР_2 , та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.

Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, щодо операцій за рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 (договір,копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (або закриття

рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год 01.01.2026 по 00.00 год 05.01.2025;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка і видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год 01.01.2026 по 00.00 год 05.01.2025 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_2 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за. І період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025 знімалась готівка. :і із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год 01.01.2026 по 00.00 год 05.01.2025;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2026 по 00.00 год. 05.01.2025;

- повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох тижнів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1