Справа № 487/696/26
Провадження № 1-кс/487/737/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 368-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ

29.01.2026 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 368-3 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію стосовно рахунку який кореспондується з номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами рахунків;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.04.2024 року по 30.06.2024 року (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

В огрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 02.01.2026.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 368-3 КК України .

Відповідно до клопотання, не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи у місті Херсон, ОСОБА_5 , діючи повторно, отримав від своєї знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про необхідність швидкого оформлення документів про фіктивне закінчення практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі). Вказану інформацію та анкетні дані ОСОБА_6 ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 .

Так, не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи у м. Херсон, ОСОБА_7 висловив ОСОБА_6 , пропозицію щодо передачі йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 12 500 гривень за сприяння у швидкому оформленні документів про фіктивне закінчення теоретичної та практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі).

ОСОБА_6 , 19.04.2024 на виконання вказаної пропозиції, через свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала на особисту банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , за сприяння у швидкому оформленні документів про фіктивне закінчення ОСОБА_6 практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі).

11.06.2024 року, ОСОБА_6 , через свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала на особисту банківську карту ОСОБА_7 № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 7000 гривень за сприяння у швидкому оформленні документів про фіктивне закінчення практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі).

В рамках реалізації злочинного умислу, працівник закладу, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколи) ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , створюючи умови допуску ОСОБА_6 до складання теоретичного та практичного іспитів, склав два документа «свідоцтво про закінчення теоретичної (практичної) підготовки», згідно яких ОСОБА_6 нібито успішно завершила навчання з теоретичної та практичної підготовки у закладі, який здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (автошколі) для отримання права на керування транспортними засобами категорій «В».

12.11.2025 в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон Apple Iphone 13 ProMax, IMEI: НОМЕР_5 , в ході огляду мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_6 використовує додаток для мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того у фотогалереї виявлено фото датоване 10.10.2024 з зображенням банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

На теперішній час, з метою підтвердження направлення ОСОБА_6 грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Запитувані документи, становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Херсоні) ТУДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію стосовно рахунку який кореспондується з номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами рахунків;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.04.2024 року по 30.06.2024 року (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на рахунках ;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

Ухвала дійсна до 13.03.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1