Справа № 191/1797/26
Провадження № 1-кс/191/163/26
У Х В А Л А

іменем України

23 березня 2026 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000028 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що чергової частини Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він знайшов в мережі «Інтернет» оголошення про оренду квартири та почав спілкуватись з невстановленою особою, від якої отримав умови заздалегідь необхідної оренди під приводом необхідності перерахування грошових коштів, на що заявник погодився. ОСОБА_5 перерахував з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9403 грн. В подальшому виявилось, що умови оренди змінились та заявник зрозумів, що це шахраї.

06.02.2026 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено матеріали до ЄРДР №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що 02.02.2026 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про оренду квартири в м. Синельникове Дніпропетровської області, після чого з орендодавцем спілкувався за номерами телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Останній попросив скинути грошові кошти за оренду квартири без огляду, бо власник нібито служить в іншому місті, після чого заявник ОСОБА_4 зі своєї банківської картки трьома платежами перерахував грошові кошти в сумі 9403 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Однак заявнику стало відомо що згідно додатку «GetContact» перший номер телефону належить чоловіку на ім?я ОСОБА_7 , після чого за вищевказаними номерами телефону слухавку ніхто не піднімає.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якого 02.02.2026 переведено потерпілим ОСОБА_4 грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію по картці № НОМЕР_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_2 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 02.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти;

- документи про відкриття рахунків по банківській карті №НОМЕР_2 ;

- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти №НОМЕР_2 у період з 02.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання дізнавача за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

06.02.2026 до ЄРДР за №0000028 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000028 від 06.02.2026.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - начальнику СПШ ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- повний рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_2 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком за період часу з 02.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти;

- документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти №НОМЕР_2 у період з 02.02.2026 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1