Справа № 676/5341/23
Номер провадження 1-кс/676/378/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 26 серпня 2021 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 від 05.08.2021 року, про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_5 від 24.06.2021 року, щодо можливого підроблення документів посадовою особою ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 серпня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що 01 листопада 2019 року між ним, як позикодавцем та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як позичальником укладено, підписано та скріплено печаткою договір №01/11-19ФП безвідсоткової поворотної фінансової позики від 01.11.2019 року. На виконання умов договору №01/11-19ФП безвідсоткової поворотної фінансової позики від 01.11.2019 року, ним відповідно до квитанції №О.0..1, код квитанції 1765-5210-2514-5921 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 290 000 грн.

Також, 05.11.2019 року між ним, як позикодавцем та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як позичальником, укладено, підписано та скріплено печаткою договір №03.11-19ФП безвідсоткової поворотної фінансової позики від 05.11.2019 року. На виконання умов договору №03/11-19ФП безвідсоткової поворотної фінансової позики від 05.11.2019 року, ним відповідно до квитанції №О.0..1, код квитанції 1770-3556-8842-8362 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 70 000 грн.

Він до ІНФОРМАЦІЯ_2 надав позовну заяву про стягнення боргу, в обґрунтування яких були подані документи в обґрунтування боргу з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, пізніше під час судового розгляду позову від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з`ясовано, що нібито посадовими особами на підставі договорів відступлення права вимоги, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одного боку, як новим кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як первісними кредиторами передано право вимоги до нього за договорами позики. Отримавши вказані вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито зарахував зустрічні однорідні вимоги та вважає відсутнім борг перед ним за договорами зворотної фінансової допомоги.

Він не отримував позики та не підписував договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про позики чи зворотні фінансові допомоги, вказані документи йому ніколи не надавалися. Дізнавшись про маніпуляції з документами, ним спрямовано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про пояснення ситуації та надання копій документів, однак вони були проігноровані.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він працює на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт. Закупне, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та займається видобутком вапняку. Також, повідомив, що йому знайомий ОСОБА_5 , оскільки працював фінансовим чи комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орієнтовно з 2017 по 2020 рік. На запитання, яким чином посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про існуючі фінансові відношення між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказав, що конкретно кому з посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про фінансові відношення ОСОБА_5 він вказати не може, не пам`ятає, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ними велося ділове спілкування. Також, повідомив, що договір відступлення права вимоги №1У-031120 від 03.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір відступлення права вимоги 2У-031120 від 03.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір відступлення права вимоги №3У-041120 від 04.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписувались наступним чином, а саме підписані зі сторони первісних кредиторів договори були надіслані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписані ним та підписані примірники надіслані на адресу первісних кредиторів, точну дату він вказати не може, пройшло багато часу. На запитання чи було їм надіслано вказаними товариствами оригінали договору позики №0403-18фп від 20 березня 2018 року, договору позики №041217-фп від 13.12.2017 року, договору позики №021017-фп від 12.10.2017 року, свідок пояснив, що оригінали вони не отримували, їм було надіслано лише завірені копії вказаних договорів позики, оригінали платіжних доручень про перерахування первісними кредиторами грошових коштів ОСОБА_5 за вказаними договорами.

До протоколу свідок ОСОБА_7 додав завірену копію договору №021017-фп від 12.10.2017 року на 2-х аркушах, акт прийому-передачі документів по договору №1У-031120 відступлення права вимоги від 03.11.2020 року на 1-му аркуші, договір №1У-031120 відступлення права вимоги від 03.11.2020 року на 2-х аркушах, копія платіжного доручення №580 від 12.10.2017 року на 1-му аркуші, договір позики 041217-фп безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 13.12.2017 року на 2-х аркушах, акт прийому передачі документів до договору №2У-031120 відступлення права вимоги від 03.11.2020 року на 1-му аркуші, договір №2У-031120 відступлення права вимоги від 03.11.2020 року на 2-х аркушах, платіжне доручення №701 від 13.12.2017 року, договір позики 0403/18-фп безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 20.03.2018 року на 2-х аркушах, акт прийому-передачі документів до договору 3У-041120 відступлення права вимоги від 04.11.2020 року на 1-му аркуші, договір №3У-041120 відступлення права вимоги від 04.11.2020 року на 2-х аркушах, платіжне доручення №90 від 20.03.2018 року на 1-му аркуші, платіжне доручення №455 від 13.04.2018 року на 1-му аркуші, платіжне доручення №494 від 01.06.2018 року на 1-му аркуші, платіжне доручення №498 від 08.06.2018 року, платіжне доручення №276 від 11.06.2018 року на 1-му аркуші. Свідок також повідомив, що оригінали вказаних платіжних доручень знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно платіжного доручення №90 від 20 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 98 000 гривень згідно договору №0403/18-фп від 20.03.2018 року, згідно платіжного доручення №455 від 13 квітня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 44 000 гривень згідно договору №0403/18-фп від 20.03.2018 року, згідно платіжного доручення №494 від 01 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 20 000 грн. згідно договору №0403/18-фп від 20.03.2018 року, згідно платіжного доручення №498 від 08 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 30 000 грн. згідно договору №0403/18-фп від 20.03.2018 року, згідно платіжного доручення №276 від 11 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 57 000 грн. згідно договору №0403/18-фп від 20.03.2018 року, згідно платіжного доручення №701 від 13 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зарахувало ОСОБА_5 91 105 грн., згідно договору №041217-фп від 13.12.2017 року, згідно платіжного доручення №580 від 12 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зарахувало ОСОБА_5 62 000 грн. згідно договору №021017-фп від 12.10.2017 року.

Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.09.2023 року №063 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 укладався договір №041217-фп від 12.12.2017 року на суму 91 105 гривень.

Договір відступлення права вимоги №2У-031120 від 03.11.2020 укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новим кредитором, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як первісним кредитором. Відповідно до вказаного договору первісний кредитор передав (відступив) новому кредитору свої права вимоги до боржника ОСОБА_5 , а новий кредитор набував право вимоги первісного кредитора в сумі 91 105,00 грн. за договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №041217-фп від 13.12.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 .

За договором відступлення права вимоги №2У-031120 від 03.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як первісний кредитор, передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новому кредитору, засвідчену копію договору №041217-фп від 13.12.2017 р., а оригінал такого договору позики знаходився у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як додаток до договору відступлення права вимоги №2У-031120 від 03.11.2020 року.

Договір позики №021017-фп від 12.10.2017 року укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 62 000, 00 грн.

Договір позики №021017-фп від 12.10.2017 року укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 62 000, 00 грн.

Договір відступлення права вимоги №1У-031120 від 03.11.2020 року укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новим кредитором, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як первісним кредитором. Відповідно до вказаного договору первісний кредитор передав (відступив) новому кредитору свої права вимоги до боржника ОСОБА_5 , а новий кредитор набував право вимоги первісного кредитора в сумі 62 000, 00 грн. за договором позики (безвідсоткової поворотної фінансової допомоги) №021017-фп від 12.10.2017р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 .

За договором відступлення права вимоги №1У-031120 від 03.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як первісний кредитор, передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як новому кредитору, засвідчену копію договору №021017-фп від 12.10.2017 р., а оригінал такого договору позики знаходився у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як додаток до договору відступлення права вимоги № 1У-031120 від 03.11.2020. Крім того, в листі звернено увагу, що зазначені договори досліджувались ІНФОРМАЦІЯ_9 у справах № 676/6631/20, № 676/98/21.

Щодо надання копій таких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначає, що вони орендували в ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . 28 квітня 2023 року внаслідок ракетного обстрілу відбулося влучання ракетою в адміністративну будівлю, що знаходиться за вказаною адресою, у вказаному приміщенні знаходився офіс «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документація, техніка та меблі, які знаходилися в приміщенні вщент згоріли. Дана інформація свідчить про відсутність оригіналів вказаних договорів.

Від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 отримано завірену копію платіжного доручення №580 від 12.10.2017 року та завірену копію платіжного доручення №701 від 13.12.2017 року.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26 квітня 2021 у задоволенні позову ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 70 000 грн. відмовлено.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22 червня 2021 у задоволенні позову ОСОБА_5 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 290 000 грн. відмовлено.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 вказав, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в смт. Закупне, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, та займається видобутком вапняку. На запитання яким чином посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про існуючі фінансові відношення між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідок пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 та 2019 роках співпрацювало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір на поставку вапнякового каміння, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купувало цей товар, а також було укладено договір на надання послуг перевезення цього каміння. На той час з травня 2018 року по травень 2020 року ОСОБА_5 був одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому під час ведення переговорів з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо укладання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стало відомо про заборгованість ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Також зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що у ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також існує борг за договорами безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Маючи таку інформацію, було запропоновано укласти договори відступлення права вимоги заборгованості ОСОБА_5 . Обговорення умов договорів відступлення права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » велися ОСОБА_10 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той час, і свідком, як заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами переговорів, в листопаді 2020 року були підписані відповідні договори відступлення права вимоги заборгованості ОСОБА_5 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На запитання чи були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контрагентами ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідок пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були контрагентами, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На запитання яким чином та де укладався договір відступлення права вимоги №1У-031120 від 03.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір відступлення права вимоги 2У-031120 від 03.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір відступлення права вимоги №3У-041120 від 04.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », свідок пояснив, що договори відступлення права вимоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладались шляхом погодження істотних умов договору в телефонному режимі та за допомогою електронного листування, яке вели директор ОСОБА_11 та він. Самі паперові примірники договорів, з відповідними додатками, вказані товариства направили поштою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправило підписані примірники сторонам договором також поштою. На запитання чи було надіслано ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними товариствами оригінали договору позики №0403-18фп від 20 березня 2018 року, договору позики №041217-фп від 13.12.2017 року, договору позики №021017-фп від 12.10.2017 року, свідок пояснив, що вказаними товариствами оригінали договорів позики №0403-18 фп від 20 березня 2018 року, №021017-фп від 12.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавались. Законність набуття права вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 відносно вказаних договорів позики встановлена судовими рішеннями, що набрали законної сили: рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26 квітня 2023 року у справі №676/5427/21(суддя ОСОБА_12 ), рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22 червня 2021 року у справі № 676/6631/20 (суддя ОСОБА_13 ). Оригінал Договору позики №041217-фп від 13.12.2017 року також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавався. Законність набуття права вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 відносно вказаного договору позики встановлена судовими рішеннями, що набрали законної сили: рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26 квітня 2023 року у справі №676/7022/21(суддя ОСОБА_12 ), рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26 квітня 2021 року у справі № 676/98/21 (суддя ОСОБА_12 ).

Враховуючи вищевикладене було встановлено, що згідно платіжного доручення №90 від 20 березня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зараховано ОСОБА_5 98 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , згідно платіжного доручення №455 від 13 квітня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 44 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , згідно платіжного доручення №494 від 01 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 20 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , згідно платіжного доручення №498 від 08 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 30 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , згідно платіжного доручення №276 від 11 червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зарахувало ОСОБА_5 57 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , згідно платіжного доручення №701 від 13 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зарахувало ОСОБА_5 91 105 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , згідно платіжного доручення №580 від 12 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зарахувало ОСОБА_5 62 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » що містять інформацію про обіг грошових коштів, а саме із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілому ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти, в період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Разом із тим, із метою встановлення інформації про підтвердження отримання ОСОБА_5 вище вказаних грошових переказів та встановлення руху по картковому рахунку останнього, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що містять інформацію про обіг грошових коштів, а саме із банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілому ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти, в період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року до 00:00 год. 27 серпня 2021 року, із можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, стосовно того, що 26 серпня 2021 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 від 05.08.2021, про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення на підставі заяви ОСОБА_5 від 24.06.2021 року, щодо можливого підроблення документів посадовою особою ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, задоволити.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), по рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 20 березня 2018 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 00:00 год. 12 жовтня 2017 року по 00:00 год. 27 серпня 2021 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1