Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2783/26
Номер провадження 1-кс/711/967/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника ОСОБА_6 , укладено договір №02/03-ДР, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Яра Міла NPK 7-20-28 в кількості 136 тон за ціною 51 780, 00 грн. (з ПДВ), на загальну суму 7 042 080, 00 грн. (з ПДВ).

06.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №06/09-ДР, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Яра Міла NPK 8-24-24 в кількості 50 тон за ціною 47 796,00 грн. за тону (з ПДВ), на загальну суму 2 389 800, 00 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що в цей самий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляв аналогічний вид продукції іншим замовникам за значно нижєчими цінами.

Відповідно до висновків проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз встановлено, що середня оптова ринкова вартість гранульованого добрива Яра Міла NРK 7-20-28 за одну тону з урахуванням ПДВ, при реалізаці від 50 тон, станом на 02.03.2023 або на найбільш наближену дату складала 46 107,95 грн., середня оптова ринкова вартість гранульованого добрива Яра Міла NРK 8-24-24 за одну тону з урахуванням ПДВ, при реалізаці від 50 тон, станом на 06.09.2023 або на найбільш наближену дату складала 40 049,43 грн.

Відповідно до висновків проведених у кримінальному провадженні судових економічних експертиз встановлено, що з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи, сума спричинених збитків ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату вартості:

- добрива ОСОБА_8 NРK 7-20-28, закупленого відповідно до умов договору №02/03-ДР від 02.03.2023 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджується (за цінами вище ринкових) на загальну суму 769 129,98 грн.,

- добрива Яра Міла NРK 7-20-28, закупленого відповідно до умов договору №06/09-ДР від 06.09.2023 у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально підтверджується (за цінами вище ринкових) на загальну суму 385 779,19 грн.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 25.12.2025 повідомлено про підозру директору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у причетності до вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , як Постачальником, укладено договір №15/01-ДР, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: мінеральне добриво Ferilibero NRK 8-24-24 в кількості 136 тон за ціною 48300,00 грн. за тону (без ПДВ), на загальну суму 6 568 800, 00 грн. (з ПДВ).

11.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , як Постачальником, укладено договір №11/07-ДР, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: мінеральне добриво Ferilibero NRK 8-24-24 в кількості 50 тон за ціною 46 500,00 грн. за тону (без ПДВ), на загальну суму 2 325 000,00 грн. (з ПДВ).

28.08.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №28/08-ДР, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Fertilibero NРK 8-24-24 в кількості 50 тон за ціною 48 300,00 грн. за тону (з ПДВ), на загальну суму 2 415 000,00 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що в цей самий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляв аналогічний вид продукції іншим замовникам за значно нижчими цінами.

Відповідно до висновків проведених у кримінальному провадженні судових товарознавчих експертиз встановлено, що середня оптова ринкова вартість добрива гранульованого Ferilibero NRK 8-24-24 за одну тону з урахуванням ПДВ при рналізації від 50 тон, станом на 17.01.2024 або найбільш наближену дату, складала 32 662,67 грн., станом на 11.07.2024 або найбільш наближену дату, складала 33 926,93 грн., станом на 28.08.2025 або на найбільш наближену дату, складала 37 660,34 грн.; середня оптова ринкова вартість гранульованого добрива Яра Міла NРK 7-20-28 за одну тону з урахуванням ПДВ, при реалізаці від 50 тон, станом на 02.03.2023 або на найбільш наближену дату складала 46 107,95 грн., середня оптова ринкова вартість гранульованого добрива Яра Міла NРK 8-24-24 за одну тону з урахуванням ПДВ, при реалізаці від 50 тон, станом на 06.09.2023 або на найбільш наближену дату складала 40 049,43 грн.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.02.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_9 , як Постачальником, укладено договір №7/01-25, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця товар в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації, а саме: гранульоване добриво Ferilibero NRK 8-24-24 в кількості 139 тон за ціною 40 380,00 грн. за тону (без ПДВ), на загальну суму 6 735 384, 00 грн. (з ПДВ).

Одночасно встановлено, що в цей самий період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляв аналогічний вид продукції іншим замовникам за значно нижчими цінами.

Так, відповідно до висновку проведеної у кримінальному провадженні судової товарознавчої експертизи встановлено, що середня ринкова вартість добрива гранульованого Ferilibero NRK 8-24-24 за одну тону з урахуванням ПДВ при реалізації від 50 тон, станом на 04.02.2025 або найбільш наближену дату, складала 35 908,00 грн.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладаються договори на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю засобів захисту рослин за цінами, значно вищими від середньоринкових.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні працівники, які були визначені відповідальними за організацію та проведення закупівель через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також начальник відділу забезпечення ОСОБА_10 .

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо формування потреби в закупівлі, очікуваної вартості закупівлі та визначення посадових осіб, відповідальних за проведення закупівлі, а також документів щодо постачання та використання мінеральних добрив, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023-2025 років.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000456, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за 2023 та 2025 роки, а саме:

в копіях:

- наказів на призначення на посади, посадові інструкції (трудові угоди) працівників, які були визначені відповідальними за організацію та проведення закупівель через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також начальника відділу забезпечення ОСОБА_10 ;

- положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи;

- положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

- рішення про призначення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та укладений з нею трудовий договір (контракт);

- положення чи інший розпорядчий документ, яким затверджений порядок та методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, чинні в 2023 - 2025 роках;

- планів проведення закупівель в 2023 - 2025 роках;

- сертифікатів відповідності на поставлені товарно-матеріальні цінності за договорами від 02.03.2023 №02/03-ДР, від 06.09.2023 №06/09-ДР, від 17.01.2024 №15/01-ДР, від 11.07.2024 №11/07-ДР, від 28.08.2025 №28/08-ДР, від 04.02.2025 №7/01-25;

в оригіналах:

- документи (заявки, службові записки, протоколи нарад чи інших документів) щодо формування потреби у закупівлі товарно-матеріальних цінностей в 2023 - 2025 роках, які в подальшому придбавалися за договорами від 02.03.2023 №02/03-ДР, від 06.09.2023 №06/09-ДР, від 17.01.2024 №15/01-ДР, від 11.07.2024 №11/07-ДР, від 28.08.2025 №28/08-ДР, від 04.02.2025 №7/01-25;

- калькуляції (розрахунку) вартості товарно-матеріальних цінностей за одиницю, комерційні пропозиції, або інші документи, відповідно до яких формувалася очікувана вартість предмету закупівлі та планувалося фінансування для видатків на товарно-матеріальні цінності, які в подальшому придбавалися за договорами від 02.03.2023 №02/03-ДР, від 06.09.2023 №06/09-ДР, від 17.01.2024 №15/01-ДР, від 11.07.2024 №11/07-ДР, від 28.08.2025 №28/08-ДР, від 04.02.2025 №7/01-25;

- протоколи (рішення) уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі, які виносилися під час та за результатами процедур закупівель, за якими в подальшому були укладені договори від 02.03.2023 №02/03-ДР, від 06.09.2023 №06/09-ДР, від 17.01.2024 №15/01-ДР, від 11.07.2024 №11/07-ДР, від 28.08.2025 №28/08-ДР, від 04.02.2025 №7/01-25;

- документи бухгалтерського обліку та фінансово-господарської звітності, які підтверджують виконання договорів від 02.03.2023 №02/03-ДР, від 06.09.2023 №06/09-ДР, від 17.01.2024 №15/01-ДР, від 11.07.2024 №11/07-ДР, від 28.08.2025 №28/08-ДР, від 04.02.2025 №7/01-25, проведення розрахунків, складський облік та використання товарно-матеріальних цінностей (рахунки-фактури; видаткові накладні; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів; реєстри вибуття матеріалів; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів; акти звірки взаєморозрахунків; платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдові відомості; банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали - до 26 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1