Справа № 761/6739/26
Провадження № 1-кс/761/5290/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити копій відомості щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та руху коштів по таким рахункам, наявності банківських карток; відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам та банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеним рахункам та банківським карткам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; чи здійснював вхід ОСОБА_10 до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з яких пристроїв, місце перебування даного пристрою, номер телефону з якого здійснено вхід, ІР-адреса, які дії вчиняв в застосунках (їх історія) тощо, з можливістю вилучити копії документів, які були сформовані в застосунках, а також всіх наявних рахунків у вказаному банку, руху коштів по таким рахункам, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 за ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали від УКР ГУНП в Київській області про те, що з 21.05.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перестав виходити на зв`язок та місце знаходження останнього невідоме.

Під час проведення досудового розслідування допитано оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області, який повідомив, що під час виконання доручення у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 за ч. 1 ст.115 КК України встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , також проживав за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 .

Встановлено, що на території України ОСОБА_10 , займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства, а також є засновником та власником декількох товариств: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

З кола родинних та близьких осіб встановлена мати безвіти зниклого - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживала за адресою: АДРЕСА_2 , яка у більшості вищевказаних підприємствах є кінцевим бенефіціаром та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , - ОСОБА_10 .

Також встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 займався безпекою підприємств ОСОБА_10 .

Крім того, встановлений факт боргових зобов`язань перед ОСОБА_10 , а саме: Касаційним судом задоволено скаргу останнього до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення 1 962 780,00 доларів США та 3 533 004,00 доларів США.

Під час проведення пошукових заходів встановлено, що на початку 2022 року ОСОБА_10 виїхав на тимчасове проживання та оздоровлення до Німеччини та проживав у вказаній країні упродовж трьох років. Під час перебування у Німеччині ОСОБА_10 познайомився із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який звернувся з заявою про розшук останнього.

Також отримано інформацію, що ОСОБА_10 разом із ОСОБА_15 , 20.05.2024 перетнули державний кордон та приїхали до України.

Допитана як свідок ОСОБА_15 повідомила, що на даний час перебуває за кордоном та занепокоєна тим, що ОСОБА_10 , вже більше року не виходить на зв`язок. Остання повідомила, що 20.05.2024 вона разом з ОСОБА_10 , приїхала до України на особистому авто та завезла безвіти зниклого за адресою проживання матері, а саме: АДРЕСА_2 . Після цього свідок із ОСОБА_10 не спілкувалась та не бачила останнього, мобільний номер телефону безвісти зниклого перестав працювати.

Під час допиту потерпілої матері ОСОБА_10 - ОСОБА_11 встановлено, що остання упродовж двох років не спілкувалась із сином, а також не пам`ятає чи підписували будь-які документи щодо того, щоб бути керівником якогось підприємства.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що у ОСОБА_10 конфліктував з невстановленими особами у звязку із підприємницькою діяльністю.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_10 та перевірки інформації щодо рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на на ім`я останнього, необхідно отримати відомості щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку та руху коштів по таким рахункам, наявності банківських карток; відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам та банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеним рахункам та банківським карткам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; чи здійснював вхід ОСОБА_10 до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» з 2024 по 2026 роки, з яких пристроїв, місце перебування даного пристрою, номер телефону з якого здійснено вхід, ІР-адреса, які дії вчиняв в застосунку (їх історія) тощо, з можливістю вилучити копії документів, які були сформовані в застосунку, а також всіх наявних рахунків у вказаному банку, руху коштів по таким рахункам, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками.

Слідчий зазначає, що за допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для встановлення місцяперебування ОСОБА_10 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити копій відомості щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та руху коштів по таким рахункам, наявності банківських карток; відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам та банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеним рахункам та банківським карткам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; чи здійснював вхід ОСОБА_10 до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з яких пристроїв, місце перебування даного пристрою, номер телефону з якого здійснено вхід, ІР-адреса, які дії вчиняв в застосунках (їх історія) тощо, з можливістю вилучити копії документів, які були сформовані в застосунках, а також всіх наявних рахунків у вказаному банку, руху коштів по таким рахункам, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: