Справа № 592/4286/26
Провадження № 1-кс/592/2022/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 21.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 20.11.2025 в період часу з 15.58 год. до 16.37 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, використовуючи абонентські номери мобільного зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 20.11.2025 він, слідуючи вказівкам про необхідність перерахування коштів на інший рахунок, у зв`язку з тим, що сторонні особи намагаються здійснити несанкціонований вхід до його рахунку, самостійно перерахував трьома платежами з власного рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надані рахунки та картки, а саме:

-20.11.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 51000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримувача ОСОБА_5 ;

-20.11.2025 о 16.32 год. грошові кошти у сумі 16000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-20.11.2025 о 16.37 год. грошові кошти у сумі 3000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

але в подальшому вказані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 70000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2025 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував трьома банківськими операціями власні грошовій кошти на рахунок НОМЕР_4 та картку № НОМЕР_5 , які відкрито, перебувають у володінні та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних всіх карток, які випущено до рахунку, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказаний рахунок; даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_4 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 ;

-деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_4 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_4 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_4 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025;

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито картку № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_5 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_5 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які переведено грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку з карткою № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2025 по 15.12.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_16