Справа № 541/705/26
Провадження № 1-кс/541/421/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2026 року за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2026 о 15:29, а також 27.02.2026 о 15:55 та 17:38 невстановлена особа, під приводом надання заробітку в месенджері «Telegram», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9178 грн, які останній перерахував на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Під час проведення дізнання, отримано ухвалу слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 від 04.03.2026 (справа №541/705/26, провадження №1-кс/541/209/2026), на підставі якої вилучено документи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно яких встановлено, що карта № НОМЕР_1 , на яку потерпілим 27.02.2026 о 15:55 та 17:38 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 8378 грн, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до виписки за вказаним рахунком, 27.02.2026 зафіксовано надходження коштів у сумах 4056 грн та 4322 грн. Того ж дня о 17:42 з цього рахунку здійснено переказ 10200 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Крім того, у ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом ВПК в Полтавській області ДКП НПУ встановлено подальший рух коштів. Зокрема, 01.03.2026 о 01:06 із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10050 грн були перераховані на рахунок карти № НОМЕР_4 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 не виявилося можливим.

Під час досудового розслідування постала потреба у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , що відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власники яких невідомі.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках вищезазначених банківських карток за період часу з 19.02.2026 по 20.03.2026, та анкетні дані власника рахунку, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита, номери мобільних телефонів, серії та номери паспортів, відомостей про повні номери прив`язаних рахунків, повні номери банківських карток, рахунків, мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, адрес і фотознімків із банкоматів під час зняття готівки, а також адрес торгових точок, де здійснювалися розрахунки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даного рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

До клопотання старшим дізнавачем додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також старший дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав у повному обсязі і просив задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 01.03.2026 року за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначена документи (інформація), тимчасовий доступ до яких ініціює дізнавач, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю та має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи, яка заволоділа ними.

З урахуванням того, що в клопотанні не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, слідчий суддя вважає,що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000034 від 01.03.2026, а саме: начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , та старшим дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доналежним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 за період з 19.02.2026 по 20.03.2026, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також:

1.Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 19.02.2026 по 20.03.2026;

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 19.02.2026 по 20.03.2026;

4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 19.02.2026 по 20.03.2026;

5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 19.02.2026 по 20.03.2026;

6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 19.02.2026 по 20.03.2026.

Зобов`язати надати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )до вказаних даних.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 06 липня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1