Провадження № 1-кс/686/247/26
09 січня 2026 року м. Хмельницький
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23:56 год. 17.03.2024 року по 01:29 год. 18.03.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці умисно, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення з приводу продажу мотоекіпірування, за яким перейшов ОСОБА_5 та обрав банк яким користується - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 в загальній сумі 8028 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.
Так, внаслідок вищевказаної дії з банківського/карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , що зареєстрований за потерпілим в період часу з 01:17 год. по 20:00 год. 25.06.2024, невстановлена особа, під приводом продажу мотоекірування, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8028 грн. 00 коп.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , за період часу з 23:00 год. 17.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме старшому слідчому відділення ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття по банківського/карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23:00 год. 17.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських/карткових рахунках, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 23:00 год. 17.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського/карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , за період часу з 23:00 год. 17.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського/карткового « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , за період часу з 23:00 год. 17.03.2024 по 00:00 год.
- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив язані до банківського/карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 .
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє по 05 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1