Справа № 755/3537/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 04.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , дату і час його відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок; інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 02.02.2026 року до 12.02.2026 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківський рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2026 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації, чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 04.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що останньому 03.02.2026 року, приблизно о 12 годині 06 хвилин, зателефонувала невідома жінка з к.н.т. НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про можливий несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). У подальшому, заявник спілкувався за допомогою відеозв`язку у застосунку «Телеграм» із користувачем « ОСОБА_6 », під час чого, за командою невстановленої особи змінив пін-код від банківської картки на вказаний невстановленою особою. Крім цього, під час відеодзвінку ОСОБА_5 підтвердив власні паспортні дані, які було відомо невстановленій особі, та повідомив номер картки, трьохзначний код на звороті картки. Під час розмови ОСОБА_5 помітив повідомлення про списання готівки з банківської картки, що пояснили особливостями роботи інтернет-банкінгу та заявник надалі повідомляв невстановленій особі шестизначні коди із застосунку банку. Відтак, під час розмови, на належний ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_2 було оформлено «Розстрочку на картку» сумою 90 000 грн. та здійснено 6 зняттів грошових коштів на загальну суму 50 000 грн. у невідомому банкоматі (ЄО 16930 від 03.03.2026 року).

04 березня 2026 року під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 03.02.2026 року він надав стороннім невідомим особам, які представились співробітниками безпеки банку, доступ до власного банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого, в подальшому, було здійснено 6 зняттів грошових коштів на загальну суму 50 000 грн. у невідомому банкоматі, та крім цього, оформлено «Розстрочку на картку» сумою 90 000 грн.

Для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 02.02.2026 року до 12.02.2026 року.

На даний час, виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаного банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаним рахунком, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, а також, провести слідчі та процесуальні дії з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Доступ до вказаних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, тому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку, які використовують банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото), на яких зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , дату і час його відкриття; оригіналів документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок; інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 02.02.2026 року до 12.02.2026 року, із зазначенням відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківський рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімків осіб із банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 12.02.2026 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операції; інформації, чи підключена до карткового рахунку послуга-додаток інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя