Справа № 643/4618/26
Провадження № 1-кс/643/2108/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 року до чергової частини Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харків, про те, що під приводом заробітку шляхом торгівлі на криптовалютній біржі, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 150575 грн., які остання у період з 21.12.2024 по 27.12.2024 перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_9 , тим самим спричинила потерпілій матеріального збитку. ІТС ІПНП № 2245 від 23.01.2025.

Під час досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, було вилучено інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_10 уродженець м. Лозова, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що частково грошові кошти потерпілої, 24.12.2024 о 13:40 у розмірі 21,609 грн з банківської картки № НОМЕР_6 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, під час досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, було вилучено інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , уродженець м. Суми, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що частково грошові кошти потерпілої, 06.01.2025 з банківського рахунку НОМЕР_9 були перераховано на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , також, 08.01.2025 з банківського рахунку НОМЕР_9 були перераховано на банківську картку № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, під час досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, було вилучено інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрита на ім`я клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , уродженець м. Луцьк, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що частково грошові кошти потерпілої, 25.12.2024 у розмірі 2,618 грн з банківської картки № НОМЕР_7 було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_17 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, під час досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, було вилучено інформацію стосовно банківської карти № НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита на ім`я клієнта банку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 , уродженець м. Лозова, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .

Проаналізувавши отриману інформацію, було встановлено, що частково грошові кошти потерпілої, 25.12.2024 о 17:17 у розмірі 4,811 грн з банківської картки № НОМЕР_8 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_19 , також, 26.12.2024 о 13:36 у розмірі 18,077 грн на банківський рахунок № НОМЕР_20 , також, 26.12.2024 о 16:29 у розмірі 7,629 грн на банківський рахунок № НОМЕР_21 , також 27.12.2024 о 15:46 у розмірі 8,385 грн на банківський рахунок № НОМЕР_22 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.12.2024 по 01.02.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

На цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Матеріали клопотання містять заяви від прокурора та дізнавача про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Дізнавач ОСОБА_3 , у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якого вони знаходяться.

Оскільки дізнавачем ОСОБА_3 не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні, про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлені належним чином.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв`язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_23 за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації відносно банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_23 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копії документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

В інформації зазначити:

-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 з можливістю вилучення вказаної інформації у місті Києві за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківські рахунки НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.12.2024 по 01.02.2025;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківським рахункам НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2024 по 01.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 за період з 01.12.2024 по 01.02.2025;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

-Рух грошових коштів по рахунку в період з 01.12.2024 по 01.02.2025 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

-Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1