Справа № 369/2760/26
Провадження №1-кс/369/447/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000055 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000055 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.04.2025 перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 під приводом відкриття банківської карти та проходження верифікації самостійно перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн. банківський рахунок НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 6000 грн. банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом дізналась, що грошовими коштами заволоділи шахраї (ЄО №2667 від 03.05.2025).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного начальник СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання начальник СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурор не з`явилися, у клопотанні вказали, що просять розгляд справи проводити без їх участі, підтримують його у повному обсязі та просять задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6