печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.02.2026,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2026 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.02.2026.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи умисно, за попередньою змовою між собою та зі службовими особами і бенефіціарами суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, організували та впровадили стійкий протиправний механізм легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань потерпілого та свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце, дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток), за період з 01.01.2023 по дату опрацювання, щодо відкритих у банківській установі банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ФГ " ОСОБА_5 ".

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.5 ст.191 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000364 від 09.02.2026, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам юридичних та фізичних осіб що використовують: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_20 ; ФГ " ОСОБА_5 "(ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_22 , за період з 01.01.2023 по 23.03.2026, а саме; відомості про рух коштів, української гривні так і в іноземних валютах, платіжні документи, які підтверджують рух коштів: платіжні доручення, меморіальні ордери, заявки на зняття готівки тощо; касові документи банку щодо операцій зі зняття/внесення готівкових коштів (заявки на видачу готівки, підтвердження видачі, документи інкасації); документи про операції з великими сумами готівки, зокрема ті, що підпадають під фінансовий моніторинг; договори на банківське обслуговування, включаючи умови дистанційного доступу до рахунків, послуг інтернет-банкінгу, еквайрингу тощо; картки зі зразками підписів, документи про уповноважених осіб, які мали доступ до рахунків та право підпису; інформація щодо доступу до інтернет-банкінгу; IP-адреси, з яких здійснювався вхід у систему; дата, час, геолокація входу (за наявності); дані про підтверджені операції (тип операції, сума, контрагент); відомості про використані пристрої та методи авторизації; журнали внутрішнього банківського обліку (в т.ч. реєстрації транзакцій, підозрілих операцій тощо); документи щодо укладення договорів з іншими банками/фінансовими установами, у т.ч. щодо гарантій, акредитивів, факторингу, лізингу, тощо; повідомлення до уповноважених органів (НБУ, ДПС, Держфінмоніторинг) про підозрілі або значні фінансові операції; інформація про оренду банківських сейфів або скриньок, якщо така мала місце,дані про відкриття та обслуговування банківських рахунків (у тому числі анкети клієнтів, договори банківського обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печаток).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1