Справа № № 585/3204/25
Номер провадження 1-кс/585/287/26
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

23 березня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби уклали договір №177/1 від 04.06.2025 на загальну суму 1 597 000, 19 грн. з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке не відповідає кваліфікаційним критеріям тендерної документації. Так, згідно договору №177/1 від 04.06.2025 виконавець повинен надати замовнику копії підтверджуючих документів, що засвідчують якість та обсяги наданих послуг, в тому числі необхідну супровідну документацію.

На даному етапі досудового розслідування, з метою встановлення вартості матеріалів та обладнання, яке використовувалось під час проведення робіт, їх якості, відповідність ДСТУ, часу їх придбання та відповідно періоду зберігання, продавців та постачальників матеріалів та обладнання, їх назв, маркувальних позначень, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2024 (враховуючи можливий тривалий термін їх зберігання до постачання) по теперішній час, які містять наступну інформацію, а саме: інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; дані щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, з зазначенням назв та МФО відповідних банківських установи; електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам; довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість; інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаним суб`єктом господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та необхідні для проведення Державного аудиту та експертиз в частині визначення суми можливих збитків внаслідок дій як посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 так і уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим, на підставі вище перелічених документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів і у сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000024 від 17.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, які містять наступну інформацію, а саме:

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- дані щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, з зазначенням назв та МФО відповідних банківських установи;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

- довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

- інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаним суб`єктом господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1