Справа № 569/25/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТзОВ «Український бурштиновий дім» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у виділеному кримінальному провадженні №0000222 від 16.05.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Представник ТзОВ «Український бурштиновий дім» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Рівненського міського суду із вказаним клопотанням у якому просить скасувати арешт, накладений 28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області, перелік якого наведено у клопотанні.

В судовому засіданні ОСОБА_4 повністю підтримав клопотання та просив його задоволити з підстав викладених у ньому, одночасно просив судове засідання проводити без фіксування судового процесу технічними засобами.

Слідчий розгляд вказаного клопотання покладає на розсуд суду, просив провести розгляд клопотання без фіксування його технічними засобами.

Заслухавши учасників судового розгляду, всебічно та повно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду скарги слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судом встановлено, що 27.06.2020 в ЄРДР внесені відомості за №0000313 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним придбанням та зберіганням бурштину, законність якого не підтверджено відповідними документами, про що, 22.04.2021 внесено відповідні відомості до ЄРДР за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 240 КК України.

Ухвалами слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області в цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; вул. Гайдамацька, 21, м. Рівне (за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Український бурштиновий дім»); вулиця Гайдамацька, 21, офіс 29, місто Рівне.

Зі змісту протоколів обшуку від 20.04.2021 вбачається, що прокурором вилучено майно, яке перелічене у клопотанні та яке постановою слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 21.04.2021 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000313.

За результатами розгляду клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 погоджене з виконуючим обов`язки начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000313 від 27.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240-1 КК України, слідчим суддею Любомльського районного суду 28.01.2021 винесено ухвалу якою вказане клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт, на вилучене 20.04.2021 в ході обшуку за адресами: вул. Гайдамацька, 31/26, м. Рівне; вулиця Гайдамацька, 21, офіс 29, місто Рівне та вул. Гайдамацька, 21, м. Рівне (за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Український бурштиновий дім») майно.

Вилучене, арештоване майно, є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз, забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно Акту-прийому-передачі майна на зберігання 05.10.2021 бурштин упакований в два прозорих полімерних пакети вагою 49 349,68 грам з пломбами №7519248 та №7519249, бурштин упакований в спец полімерний пакет №3342218 заг вагою 4 479, 71 грам передано на зберігання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Згідно квитанції №120 про прийом речових доказів по кримінальному провадженню №0000313 від 27.06.2020 за ч. 3 ст. 240 КК України прийнятих від 16.07.2021, а саме документи, комп`ютерну техніку, що поміщено до спец пакету №7294860 передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП «1 (Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Принтер марки «СANON» К 10392 поміщено до спец пакету №7294859 та передано вказані в квитанції документи, комп`ютерну техніку на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 (Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Власником арештованого тимчасово вилученого майна являється ТОВ «Український бурштиновий дім».

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або вилучений нею, повинен бути якнайшвидше повернутий власнику, крім випадків передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ст. 167 КПКУ тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03 червня 2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», а саме частиною 3 пункту 1 зазначено, що за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна або його скасування для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду, вилучене 20.04.2021 в ході обшуку за адресами: вул. Гайдамацька, 31/26, м. Рівне; вулиця Гайдамацька, 21, офіс 29, місто Рівне та вул. Гайдамацька, 21, м. Рівне (за місцем розташування складських приміщень ТОВ «Український бурштиновий дім») майно, органом досудового розслідування оглянуто, вилучено необхідну інформацію. Накладений арешт майна уже протягом тривалого часу позбавляє права ТОВ «Український бурштиновий дім» здійснювати господарську діяльність на законних підставах, що підтверджується внесенням до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінним камінням (реєстраційний №1164, МФ України). Окрім того встановлено, що у рамках кримінального провадження вказане арештоване тимчасово вилучене майно не має жодного відношення до виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000222 від 16.05.2021. У виділеному кримінальному провадженні жодній собі про підозру не оголошено.

Відтак, подальше обмеження на користування майном є невиправданим втручанням в особисте та мирне користуванням майном, яке означає, що кожна фізична чи юридична особа має право мирно володіти своїм майном, і її не можна позбавити цього права інакше, ніж в інтересах суспільства, на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно вимог ст. 321 ЦПК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р., для з`ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід"ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу №1 Європейської конвенції з прав людини.

Під час судового розгляду встановлено недостатність одного лише посилання слідчого на те, що майно є речовим доказом по даній справі, а тому таке майно підлягає арешту.

Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях в тому числі щодо України констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна із сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов"язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами ( див. п. 46 рішення у справі " Устименко проти України", п.п. 51,52 рішення у справі " Рябих проти Росії", п. 31 рішення у справі " Марушин проти Росії", п. 61 рішення у справі "Брумареску проти Румунії").

Основною метою ст. 1 Першого протоколу до конвенції є запобігання свавільному захопленню власності, конфіскації, експропріації та інших порушень безперешкодного користування своїм майном. При цьому ЄСПЛ постійно вказує на необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини ( рішення у справах Sperrong and Lonnroth v Sweden» від 23.09.82, «новоселець кий проти України» від 11.03.2003, «Федоренко проти України» від 1.06.2006).

У свою чергу, право власності в Україні охороняється законом, держава забезпечує стабільність правовідносин власності.

Згідно вимог статті 319 ЦК України власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

У відповідності до статей 391, 392 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до положень статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вище викладеного, враховуючи норми Конституції України, ЦК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2016 року №5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна", дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки повернення арештованого майна його власнику не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню і проведенню інших процесуальних дій та не вплине на правильність прийнятого судом рішення.

Відповідно до висновку про застосування норми права, який міститься в постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 19 лютого 2019 року в справі № 569/17036/118 (провадження № 51-598 кмо 19), ухвала слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна, постановлена за правилами ст. 174 КПК, не підлягає апеляційному оскарженню.

Така ж позиція об`єднаної палати щодо вказаних правовідносин у даному кримінальному провадженні узгоджується з висновком про застосування норми права, який міститься в постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.05.2024 в справі №712/191/23 (провадження №51-3208кмо 23).

За таких обставин, ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК, апеляційному оскарженню не підлягають. При цьому відмова у скасуванні арешту майна не позбавляє особу права звернутися до суду з повторним клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України як на досудовому розслідуванні, так і під час судового провадження.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.170,171,174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання представника ТзОВ «Український бурштиновий дім» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у виділеному кримінальному провадженні №0000222 від 16.05.2021 задоволити.

Скасувати арешт, накладений 28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області на:

вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: вулиця Гайдамацька, 31 кв. 26, місто Рівне, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі, а саме:

- флеш - накопичувач «Transcend» S/N F82349-0063, який в подальшому упакований до спец пакету INZ3016318;

- ноутбук HP PROBOOK 4525S S/N 2CE034112R (бувший у використанні), який в подальшому упакований до спец пакету INZ3016317;

- блокнот зеленого кольору з написом на обгортці «1 000 000 $, действие приводит к результату», блокнот з зображенням страуса та написом «PLANET»;

вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку за адресою: вулиця Гайдамацька, 21, офіс 29, місто Рівне, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі та документи а саме:

- договір оренди №4 від 30.09.2019 на 1 арк.;

- копію договору оренди №11 від 30.09.2019 на товарній біржі;

- накладну №21-20 від 10.06.2020 на 2 арк.;

- видаткову накладну №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;

- рахунок №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;

- договір №11-19 від 30.09.2019 на 1 арк.;

- договір №22-20 від 10.06.2020 на 2 арк.;

-договір №21-20 від 10.06.2020 на 2 арк. в двох примірниках;

-реєстраційне повідомлення №442 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 2-19 від 09.08.2019 на 1 арк.;

- рахунок № 2-19 від 09.08.2019 на 1 арк.;

- договір №25/05 від 05.05.2020 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів на 5 арк;

- папку «Банк 2018-2019-2020» та документи, які в ній містяться із заключними виписками за період з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.12.20 по 31.12.20, з 01.11.20 по 30.11.20, з 01.10.20 по 31.10.20, з 01.10.20 по 31.10.20, з 01.09.20 по 30.09.20, з 01.09.20 по 30.09.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.08.20 по 31.08.20, з 01.07.20 по 30.07.20, з 01.07.20 по 30.07.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.04.20 по 30.06.20, з 01.01.20 по 31.03.20, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.18 по 31.12.18, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.10. 19 по 31.12.19, з 01.07.19 по 30.09.19, з 01.04.19 по 10.07.19, з 01.01.19 по 31.03.19, з 01.01.19 по 31.12.19, з 01.01.2018 по 31.12.2018 всього на 74 арк.;

- папку з написом «технічна документація» та документи, які в ній містяться: лист про реєстрацію суб`єкта господарювання на 1 арк. від 03.10.19 за № 21020-38-10/24842 в шести примірниках; специфікацію №1 від 25.03.20 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Український бурштиновий дім» на 1 арк. в двох примірниках; рахунок № 25/03/20 від 25.03.20 на 1арк., видаткову накладну 25/03/20 від 25.03.20 на 1арк.; акт про взяття проб (зразків) товару від 06.05.20 на 1 арк.; акт відбору зразків від 11.12.2018 на 1 арк.; технічні умови ТУУ 08.9-41:2019 «Бурштин» на 10 арк.; висновок № 35485-10 від 20.10.2015 року на 3 арк.; висновок № 43112-10 від 02.10.2019 на 1 арк.; висновок №Д68-626 від 12.12.2018 на 1 арк.; висновок № 42425-10 від 24.05.2019 на 1 арк.; висновок від 09.12.2019 №12.2-18-1/26822 на 1 арк.; INVOICE № 0-04-25 на 1 арк.; сертифікат відповідності за №UQ.RSM.00300-19 на 1 арк.; висновок № 43112-10 від 02.10.2019 на 1 арк.; висновок №42425-10 від 24.05.2019 на 1 арк.; акт відбору зразків продукції від 11.12.2018 на 1 арк.; висновок № 068-626 від 12.12.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.; обліковий номер UA5; висновок №35485-10 від 20.10.2015 на 3 арк.; копія додатку до експертного висновку №35485-10 від 20.10.2015 на 2 арк.; висновок № 35501-10 від 22.10.2015 на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 25.03.20 на 2 арк.;

- папку з написом ТзОВ «Прадош Джеверлі» Прихід/рахунки в 31 рах. 2020/2021, та документи, які в ній містяться: видаткову накладну №9 від 23.11.2020 на 1 арк.; рахунок-фактуру №9 від 23.11.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №9від 23.11.2020 на 2 арк.; рахунок № 20 за листопад 2020 року на 1арк.; рахунок №25 за жовтень 2020 року на 1 арк.; рахунок на оплату № 2863 від 30.09.2020 на 1 арк.; видаткову накладну № 72 від 24.09.2020 на 1 арк.; видаткову накладну №3 від 25.09.20 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 24.09.2020 на 1 арк.; рахунок на оплату №4 від 24.09.2020 на 1 арк.; рахунок №23.09/5 від 23.09.2020 на 1 арк.; акт надання послуг №89 від 30.06.20 на 1 арк.;

- папку з написом «ТзОВ «Прадош Джеверлі» Договори» та документи, які в ній містяться: договір купівлі-продажу №2п від 23.09.2020 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №2309/5 від 23.09.2020 на 1 арк.; реєстраційне повідомлення від 11.04.2016 ПП «Славен» на 4 арк.; договір №9 оренди нежитлового приміщення від 22.07.2020 на 4 арк.;

- блокнот формату А4 зовні якого міститься друкований напис «Notebook fresh idcos» із наявними всередині рукописними записами;

- договір про надання послуг №05/02 від 05.02.2021 на 5 арк;

- договір про надання послуг №01/02.21 від 05.02.2021 на 5 арк;

- акт здачі-прийняття робіт №10 від 05.02.2021 на 1 арк;

- аркуш паперу формату А4 з рукописними записами;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2020 на 2 арк. в 2 примірниках;

- рахунок фактуру №СФ0000003 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №РН0000012 від 21.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 27.12.2018 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу між ТОВ «Український бурштиновий дім» та товарною біржею «Українсько-китайська бурштинова біржа» від 18.03.2019 за № 2-19 на 3 арк.;

- контракт №02/04/21 з додатками на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу 25/10/20 від 25.10.2020.;

- видаткову накладну №38 від 19.05.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №14/02/19 від 14.02.2019 на 1 арк.;

- видаткову накладну №22/04/19 від 22.04.2019 на 1 арк. в 2 примірниках.;

- рахунок на оплату №22/04/19 від 22.04.2019 на 1 арк.;

- видаткову накладну №1 від 19.03.2021 на 1 арк.;

- договір №5 від 02.04.2021 на 1 арк.;

- договір №2-19 купівлі продажу від 09.08.2019 на 3 арк.;

- договір №14-09/4 купівлі продажу від 14.09.2020 на 1 арк.;

- договір №14-09/3 купівлі продажу від 14.09.2020 на 2 арк.;

- договір №14-09/2 купівлі продажу від 14.09.2020 на 1 арк.;

- договір №08-09 купівлі продажу від 08.09.2020 на 1 арк.;

- договір №26-08 від 26.08.2020 на 1 арк.;

- накладну №14-09/4 на 1 арк.;

- рахунок №14-09/4 на 1 арк.;

- накладну №14-09/3 на 1 арк.;

- рахунок №14-09/3 на 1 арк.;

- накладну №14-09/2 на 1 арк.;

- рахунок №14-09/2 на 1 арк.;

-накладну №08-09/1 на 1 арк.;

- рахунок №08-09/1 на 1 арк.;

- накладну №26-08/3 на 1 арк.;

- рахунок №26-08/3 на 1 арк.;

-договір №08-09 купівлі-продажу від 08.09.2020 на 2 арк.;

- накладну №21/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- накладну №22/20 від 10.06.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу 28/1-20 від 28.12.2020 на 2 арк. з додатками на 8 арк.;

- договір купівлі-продажу від 20.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 17.08.2020 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 22.07.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну №РН0000010 від 23.07.2020 на 1 арк.;

- рахунок - фактура №СФ-0000001 від 22.07.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну-накладну №РН-000004 від 18.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок - фактура №СФ-0000002 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- видаткову накладну-накладну №РН-0000012 від 21.08.2020 на 1 арк.;

- рахунок - фактура №СФ-0000003 від 20.08.2020 на 1 арк.;

- аркуш для реалізації бурштину на 6 арк.;

- аркуш паперу формату А4 з рукописами, зокрема, номери рахунків на 1 арк.

- каміння зовні схоже на бурштин різних розмірів та ваги, зокрема вагою: 515г., 605г.,250г.,305г.,425г.,485г.,460г.,720г.,475г.;

- інвойс № 24 від 10.06.2021 на 1 арк. копія;

- інвойс № 25 від 15.06.2021 на 1 арк. копія;

- копію витягу з реєстру на 1 арк.;

- реєстраційне повідомлення на 2 арк.;

- рукописні записи з номерами телефонів на 1 арк.;

- Заявка № 01/04/08/20 від 04.08.2020 на 1 арк.;

- квитанцію про відправлення янтарного шару ЕС 330145568 UA на 4 арк.;

- квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 3 арк.;

- квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 4 арк.;

- квитанцію про відправлення ЕС 330145568 UA на 3 арк.;

- папку з зеленою наклейкою та документи, які в ній містяться: договір купівлі - продажу 09/03/21 на 2 арк.; видаткову накладну № 5 на 1 арк.; накладну 59, договір 30/10/20 від 30.10.20 на 2 арк.; видаткову накладну № 78, договір 10/11/20 рахунок № 57; видаткову накладну № 84, договір 03/11/20, видаткову накладну 76, рахунок 54; договір 03/03/21, накладну № 4, договір № 21/01/21, накладну № 3, договір 01/03/21, рахунок № 1, видаткову накладну № 1; накладну № 1, договір 12/01/21, видаткову накладну № 1, рахунок № 1 , прибутковий ордер № 1; прибутковий касовий ордер № 9, видаткову накладну № 13; прибутковий ордер № 8, видаткову накладну № 12; прибутковий ордер № 7; видаткову накладну № 11; рахунок на оплату № 12; договір 18/08/20; прибутковий касовий № 12; видаткову накладну № 16; прибутковий № 11; видаткову накладну № 15; прибутковий № 10; видаткову накладну № 14; рахунок № 13; договір 14/08/20; видаткову накладну № 16; рахунок № 7; договір № 01/09/20 в двох екземплярах; прибутковий касовий ордер № 13; договір 02/12/20; видаткову накладну № 11; договір 09/09/20; копію паспорта Левчук, видаткову накладну № 9; рахунок № 10; договір 09/09/20/1; прибутковий № 6; видаткову накладну № 8; рахунок № 9; договір № 09/09/20; прибутковий № 5; паспорт ОСОБА_7 , видаткову накладну № 7; договір 01/09/20; видаткову накладну № 7; рахунок № 8; договір 01/09/20; видаткову накладну № 3; договір № 26/08/20; видаткову накладну № 3; рахунок № 5; договір 26/08/20; видаткову накладну № 5; договір № 27/08/20; видаткову накладну № 3; договір 26.08.20; видаткову накладну № 57; рахунок № 39; договір 25/08/20; видаткову накладну №2; прибутковий ордер № 1; рахунок № 4; договір 18/08/20; видаткову накладну №1; договір 18/08/20; рахунок № 3; видаткову накладну № 56; договір 18/08/20 р.

- папку «Еспорт» та документи, які в ній містяться: контракт №1/06/20 на 3 арк., контракт № 09/09/20 на 3 арк., інфойс № 09/09/20 на 1 арк., МД2 UA204020|2021|010128 на 3 арк., контракт «22/03/21 на 4 арк., інвойс № 4 з додатками на 4 арк., МД2 UA204020|2021|003662 з додатками на 13 арк., МД2 UA204020|2020|037945 з додатками на 6 арк., договір купівлі-продажу 13/01/2020 від 13.01.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу 10/01/2020 від 10.01.2020 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/01/2020 від 02.01.2020 на 2 арк., договір купівлі-продажу 31/12/2019 від 31.12.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 13/01/2020 від 13.01.2020 на арк., договір купівлі-продажу 17/12/2019 від 17.12.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 06/12/2019 від 06.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/12/2019 від 04.12.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 51 від 04.12.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 20/11/2019 від 20.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 20/11/2019 від 20.11.2019 на 1 арк., рахунок на оплату № 26 від 20.11.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 41 від 20.11.2019, договір купівлі-продажу 14/11/2019 від 14.11.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 39 від 14.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 13/11/2019 від 13.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 13/11/2019 від 13.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 07/11/2019 від 07.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 07/11/2019 від 07.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/11/2019 від 04.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 04/11/2019 від 04.11.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 18/10/2019 від 18.10.2019 на 1 арк., видаткова накладна 18/10/19 від 18.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 16/10/19/2 від 16.10.2019 на 1 арк., видаткову накладну № 16/10/19 від 16.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу 02/10/19 від 02.10.2019 на 1 арк., договір купівлі-продажу №06/09/19 від 06.09.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 15/08/19 від 15.08.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/07/19 від 22.07.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/07/19 від 22.07.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 04.06.19 від 04.06.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 04/06/19 від 04.06.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу 22/04/19 від 22.06.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 15/03/19 від 15.03.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 23/01/2019 від 23.01.19 на 2 арк., договір купівлі-продажу 24/01/19 від 24.01.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу від 10.01.2019 на 2 арк., договір купівлі-продажу від 03.01.2019 на 2 арк..

- папку «Прадош джеверлі» продаж/рахунки та документи, які в ній містяться: рахунки № №4,3,46,46,2,2,4 на одному аркуші кожен, договір купівлі-продажу 24/09/20 від 24.09.20 на 2 арк., рахунок № 3 на 1 арк., копію паспорту та коду Тирсук на 3 арк.;

- папку без назви, в якій знаходиться: інвойс (копія) № 33,34 на 2 арк., інвойс (копія) № 28,32 на 2 арк., інвойс (копія) № 33,34 на 2 арк., інвойс (копія) № 29,31 на 2 арк., інвойс (копія) № 30 на 1 арк., контракт (копія) № 20082020 на 3 арк., інвойс (копія) № 26 на 1 арк., платіжне доручення (копія) на 1 арк.,

- Папку імпорт (папка скорозшивач) та документи, які в ній містяться: форму МД-2 UA125100/2019/331888 на 2 арк.; INVOICE GIN №0013465 на 1 арк.; накладну «JSC GINTARAS» PAKINGLIST на 1 арк.; іноземні митні декларації на 3 арк. №566-14943143; митну декларацію UA5 на 1 арк.; іноземну фактуру №0000271 на 1 арк. в чеку; іноземну митну декларацію №566-14727366 на одному аркуші в 8 екземплярах; акт про проведення фізичного огляду від 24.05.2019 року на 1 арк.; упакований лист від 17.05.2019 на 1 арк. в 4 екземплярах; лист на Київську міську митницю на 1 арк.; митну іноземну декларацію №383532 на 1 арк.; митну декларацію UA204010/2018/030381 з додатками на 21 арк.;

- папку «Копії» та документи, які в ній містяться: копії платіжних документів на 6 арк.; примірник проекту видаткової накладної NPH-0000010 від 23.07.2020 року на 1 арк.; проект контракту №10/06/20 від 10.06.20 на 1 арк.; проект договору купівлі-продажу від 22.07.2020 року на 1 арк.; копію договору №21-20 від 10.06.2020 року укладеного ТБ «Українсько-китайська бурштинова біржа» ТзОВ «Український бурштиновий дім»;

- папку «Договори з покупцями» та документи, які в ній містяться: договір купівлі-продажу 15/01/21 від 15.01.21 р. на 2 арк.; видаткову накладну №1 від 19.01.21 р.; договір купівлі-продажу 19/01/21 від 19.01.2021 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 31/12/20 від 31.12.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 15/12/20 від 15.12.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 30/07/20 від 30.07.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 08/07/20 від 08.07.2020 року на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО ( ОСОБА_8 ) на 3 арк.; договір купівлі-продажу 06/07/20 від 06.07.2020 року на 2 арк.; договір купівлі-продажу 14/05/20 від 14.05.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 05/05/20 від 05.05.2020 року в трьох примірниках по 2 арк.; договір позики №502 від 19.03.2020 року на 2 арк. в двох примірниках; договір купівлі-продажу 12/03/20 від 12.03.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 02/03/20 від 02.03.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 28/02/20 від 28.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 26/02/20 від 26.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 24/01/20 від 24.01.2020 року на 1 арк. специфікація до договору №1 на 1 арк.; договір купівлі-продажу 07/02/20 від 07.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 03/02/20 від 03.02.2020 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу 16/01/20 від 16.01.2020 року на 1 арк.; інвойс №34 від 24.09.2020 року; МД-2 UA204020/2020/034214 з додатками на 13 арк.; інвойс №32 від 26.08.2020 року в 3 примірниках; контракт №26/08/2020 на 3 арк. з копією висновку (в 2 прим.); МД-2 UA204020/2020/026484 на 5 арк. разом з додатками; інвойс №28 на 1 арк.; контракт №13/07/20 на 3 арк.; МД-2 UA204020/2020/026120 з додатками на 9 арк.; МД-2 UA204020/2020/025169 з додатками на 9 арк.; МД-2 UA204020/2020/021308 з додатками на 8 арк.; МД-2 UA204020/2020/021306 з додатками на 7 арк.; МД-2 UA204020/2020/018516 з додатками на 8 арк.; МД-2 UA204020/2020/016474 з додатками на 10 арк.; МД-2 UA204020/2020/015154 з додатками на 12 арк.; МД-2 UA204020/2020/014568 з додатками на 4 арк.;

- вміст папки «Бурштин» розміром 113 Мбайт з персонального комп`ютера №55274-640-158-64-65-23059, користувач USER777 з диску D/COPYL/БУРШТИН, який було скопійовано на флеш накопичувач goodram IB22FDDEF72043 UTS3;

- вміст з персонального комп`ютера №00371-868-06 користувач HOME PK, з диску «D», а також з папок «Робочий стіл», «Загрузки», «Бібліотека документи», який було скопійовано на флеш накопичувач goodram IB22FDDEF72043 UTS3. Загальний об`єм перенесеної інформації становить 7,35 Gb.

- вміст електронної пошти: , та роздруковані на принтері листи та переписку, яка мала відношення до обігу бурштину, всього 83 арк.

- 6 аркушів паперу, формату А4, з зразками відтисків печаток ТзОВ «Прадош Джеверлі», ФОП « ОСОБА_4 », ТзОВ «Інвестиційний клуб «Бурштинова піраміда»», ТзОВ «Видобувна бурштинова компанія», Асоціація «Бурштинового бізнесу», фактичні підписи ОСОБА_4 . Вказані аркуші підписані ОСОБА_4 , яке згідно квитанції №120 про прийом речових доказів по кримінальному провадженню №0000313 від 27.06.2020 за ч. 3 ст. 240 КК України прийнятих від 16.07.2021, поміщено до спец пакету №7294860 та передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП «1 (Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Скасувати арешт накладений 28 квітня 2021 року ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області на вилучені 20.04.2021 в ході проведення обшуку складський приміщень ТОВ «Український бурштиновий дім» за адресою: вулиця Гайдамацька, 21, місто Рівне, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області речі та документи а саме:

-каміння схоже на бурштин, вагою близько 5195 грам та упаковано до пакету № 1, каміння схоже на бурштин, вагою близько 4225 грам та упаковано до пакету № 2, каміння схоже на бурштин, вагою близько 6615 грам та упаковано до пакету № 3, каміння схоже на бурштин, вагою близько 8525 грам та упаковано до пакету № 4, каміння схоже на бурштин, вагою близько 6065 грам та упаковано до пакету № 5, каміння схоже на бурштин, вагою близько 5270 грам та упаковано до пакету № 6, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2675 грам та упаковано до пакету № 7, каміння схоже на бурштин, вагою близько 1840 грам та упаковано до пакету № 8, каміння схоже на бурштин, вагою близько 1955 грам та упаковано до пакету № 9, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2500 грам та упаковано до пакету №10, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2430 грам та упаковано до пакету №11, каміння схоже на бурштин, вагою близько 2600 грам та упаковано до пакету №12, каміння схоже на бурштин, вагою близько 170 грам та упаковано до пакету №13, принтер марки «CANON» К 10392, яке згідно Акту-прийому-передачі від 05.10.2021 упаковано в два прозорих полімерних пакети вагою 49 349,68 грам з пломбами №7519248 та №7519249. Бурштин упакований в спец полімерний пакет №3342218 заг вагою 4 479.71 грам передано на зберігання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, повернути вказане майно власнику ТзОВ «Український бурштиновий дім».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -