Справа № 203/777/26
Провадження № 1-кс/0203/916/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000068 від 18.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частин 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2026 року до Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000068 від 18.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частин 1, 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд:

- надати слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунків, які відкрито на особу володільця вказаної банківської картки, за період часу з 00:00 годині 01.05.2025 року по 01.06.2025 року, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у томі числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові кошти тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси, комп`ютерів, imei-номерів пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до Інтернет-банкінгу: використання ІР-адрес із зазначенням порта підключення (в разу наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення мессенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 18.05.2025 року був проведений тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку, на який потерпілий ОСОБА_13 перерахував грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , володільцем якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у подальшому зняв грошові кошти у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 . Також під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000369 від 10.07.2025 року було проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківського рахунку, на який потерпілий ОСОБА_15 перерахував грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 , володільцем якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у подальшому зняв грошові кошти у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказав, що для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, тому є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах щодо обслуговування розрахункових рахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 29.01.2026 року, судову справу №203/777/26, провадження №1-кс/0203/916/2026, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 02.02.2026 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 04.02.2026 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 04.02.2026 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000068 від 18.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частин 1, 2 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяги з ЄРДР №0000068 від 18.05.2025 року, постанови, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколи допитів потерпілих, заяви, скріншоти з телефону та квитанція, протокол огляду предмета, рапорти, протоколи тимчасового доступу до речей і документів, лист банку, протокол допиту свідка, протоколи огляду, ухвала слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 12.06.2025 року, справа №524/6969/25, виписка з банківського рахунку.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково. Оскільки у клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інших рахунків, які відкрито на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 години 01.05.2025 року по 01.06.2025 року, проте не ідентифікує такі рахунки, жодним чином не обґрунтовує необхідності вилучення інформації, саме за вказаний період з інших невстановлених рахунків особи володільця банківської картки.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000068 від 18.05.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частин 1, 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.05.2025 року по 01.06.2025 року, а саме до:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у томі числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові кошти тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси, комп`ютерів, imei-номерів пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до Інтернет-банкінгу: використання ІР-адрес із зазначенням порта підключення (в разу наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення мессенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 04.04.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1