Справа № 274/1870/26
Провадження № 1-кс/0274/428/26
Ухвала

Іменем України

14.04.2026 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

30.03.2026 р. ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 р. по 18.02.2026 р., із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунку НОМЕР_7 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_11 , здійснивши виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді. Клопотання розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 27.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2024-2026 років, в період дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем уклали ряд договорів про надання послуг, які не були економічно обґрунтованими та не стосувались виробничої діяльності підприємства, внаслідок чого здійснили розтрату грошових коштів, спричинивши МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду на суму, яка встановлюється.

Так, згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області, директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 протягом 2024-2026 років на безконкурентній основі при наявності в штатній структурі юридичних консультантів, всупереч інтересам очолюваного ним підприємства, укладено ряд договорів про надання правової допомоги, в тому числі: № 0409/24/ЮО від 18.09.2024, № 0409/25/ЮО від 13.03.2025, № 1305/25/ЮО від 22.05.2025, № 1209/25/ЮО від 17.09.2025, № 1911/25/ЮО від 21.11.2025, № 48/24 від 26.07.2024, а також необґрунтованого замовлення експертного економічного дослідження відповідно до договору № 3033 (06) від 22.10.2025, що призвело до розтрати коштів комунального підприємства у розмірі, що перевищує 500 тис. грн.

В ході досудового розслідування з метою встановлення дати та сум сплачених МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за отримання вищевказаних послуг, а також виявлення інших подібних випадків отримання послуг з надання правової допомоги, встановлення розміру заподіяних збитків підприємству шляхом проведення економічної експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у банківських установах.

Розслідуванням встановлено, що для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні розрахункові рахунки:

- НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку;

- НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Роздруківки руху коштів потрібно отримати за вказаний у клопотанні період, оскільки протягом вказаного періоду ОСОБА_5 перебував на посаді директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом якого укладались договори про надання правової допомоги та замовлення платних експертних досліджень.

Вказані відомості становлять банківську таємницю, їх неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу до документів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає подане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 27.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000020; рапорту про виявлене кримінальне правопорушення від 18.02.2026 р.; договорів про надання правової допомоги з додатками до них: № 48/24 від 26.07.2024, № 0409/24/ЮО від 18.09.2024, № 0409/25/ЮО від 13.03.2025, № 1305/25/ЮО від 22.05.2025, № 1209/25/ЮО від 17.09.2025, № 1911/25/ЮО від 21.11.2025, № 3033 (06) від 22.10.2025 р., № 101125 від 10.11.2025 р. вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 р. по 18.02.2026 р., що знаходяться у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку НОМЕР_9 , підлягає задоволенню.

Щодо вимоги клопотання слідчого надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 р. по 18.02.2026 р., що знаходяться у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по рахунку НОМЕР_11 , в цій частині клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.

Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, слідчим до матеріалів клопотання в обґрунтування викладеної вимоги долучено лише повідомлення першого заступника начальника УСБУ ст.слідчому СВ Бердичівського РВП від 16.03.2026 р. щодо виконання доручення, з якого вбачається, що в ході виконання доручення встановлено розрахункові рахунки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банківських установах, зокрема: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

При цьому, повідомлення щодо виконання доручення (рапорт), яке є по своїй суті доповіддю оперативного працівника Служби слідчому, не є процесуальним документом в розумінні норм КПК України, а відтак не може бути розцінене як доказ, що підтверджує обставини кримінального провадження.

Разом з тим, окрім вказаного повідомлення щодо виконання доручення, слідчим не подано інших належних доказів на підтвердження того, що для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні розрахункові рахунки, що знаходяться у володінні зазначених банківських установ: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), тому у задоволенні клопотання в цій частині про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 27.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківських установ, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 р. по 18.02.2026 р., із зазначенням дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, що знаходяться у володінні наступних банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_9 , здійснивши виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 14 червня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1