Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2126/26
Провадження № 1-кс/644/322/26
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001344 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа з карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59000 гривень, а також з карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв`язку із чим, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 162130 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що у нього є банківська картка в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_1 , номер якої він не пам`ятає, на яку він перераховує грошові кошти для того, щоб нею користувалася його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , н.т. НОМЕР_3 . Також, у нього є кредитна банківська, номер якої він не пам`ятає, яка відкрита на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та якою він ніколи не користувалася, коли ця кредитна банківська картка в нього з`явилася він не пам`ятає. 24.09.2025 року, близько о 10 год. 00 хв., він знаходячись на позиції поблизу м. Вовчанська Харківської області, зайшов до мобільного додатку «FreeBank», щоб перевірити залишок на банківській картці, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_1 . Зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», він виявив, що з кредитної банківської картки, яка відкрита на картковий рахунок НОМЕР_2 були виконані операції, які він не робив, а саме 11.09.2025, 13.09.2025 та 22.09.2025 були перераховані грошові кошти загальною сумою трохи більше 100000 гривень. Куди саме вони були перераховані йому не відомо, цих операцій він не виконував. Також, він виявив, що 12.09.2025 з вказаного кредитного карткового рахунку були перераховані грошові кошти на його банківську картку, відкриту на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 35000 грн. та 24000 грн. Крім цього, він виявив, що 14.09.2025 з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 59000 грн., а дата проведення операції була 12.09.2025. Він користувався номером телефону НОМЕР_4 протягом багатьох років. Зранку 25.09.2025 близько 08:30 год. він повернувся з позицій до м. Харкова й ввімкнув свій мобільний телефон й одразу виявив, що його телефон не бачить СІМ-картку по номеру телефону НОМЕР_4 . Він одразу поїхав до «Водафону», щоб з`ясувати, чому не працює його СІМ-картка. Там після перевірки його даних повідомили, що номер телефону НОМЕР_4 було заблоковано. З якої причини вказаний номер телефону було заблоковано йому нормально пояснити не змогли. Ймовірно, хтось заволодів його номером телефону і зайшовши до мобільного додатку «FreeBank», виконав вищевказані операції. Після цього, він поїхав до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що дійсно були виконані всі вищевказані операції й надали йому виписки по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . Після того, він поїхав до відділу поліції Індустріального району й написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який 12.09.2025 надійшли грошові кошти у розмірі 35000,00 грн. та 24000,00 грн., а також з якого 14.09.2025 списалися грошові кошти у розмірі 10000,00 грн., 2500,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 10000,00 грн., 6000,00 грн., а також 15.09.2025 у розмірі 100,00 грн. та 100,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки. В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 перейшли грошові кошти: у розмірі 59,90 грн. від 02:13 год. 12.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 2500 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 10000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 10000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 6000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 10000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 10000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у POS [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 10000 грн. від 03:03 год. 14.09.2025, призначення платежу: Покупка у ОСОБА_7 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 100 грн. від 07:32 год., призначення платежу: Покупка у ОСОБА_8 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у розмірі 100 грн. від 07:32 год., призначення платежу: Покупка у ОСОБА_8 ], номер рахунку отримувача: НОМЕР_5 , банк отримувача: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ вищевказаних грошових коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши до початку судового засідання заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час судового засідання повідомлене шляхом направлення повідомлення електронною поштою. Представник до суду не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001344 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_6 артилериста ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло про те, що в період з 11.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа, заволодівши й користуючись номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 , з карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 58700 гривень, дата проведення операції 12.09.2025, дата списання грошових коштів 14.09.2025, а також з карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 103130 гривень, у зв`язку із чим, ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду.

Як зазначено ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до охоронюваної законом таємниці документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано рахунок: НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській картці в період часу з 12.09.2025 по 30.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, адреси місць зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу в період часу 12.09.2025 по 30.09.2025, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить два місяця (60 днів) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1