Справа № 703/1195/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2026 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2026 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.02.2026 до ВП № 2 ЧРУП надійшли матеріали співробітника поліції про те, що 19.12.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом інтернет доставки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 29500 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

По даному факту СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000120 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж автомобільних дисків. Через деякий час йому в додатку «Вайбер» невідома особа надіслала повідомлення з наміром придбання дисків, що належать потерпілому. З метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки даний невідомий абонент надіслав посилання, за яким потерпілий добровільно перейшов, та в подальшому у відповідні форми ввів номер банківської картки, строк її дії, а також CVV код картки. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 виявив списання з його банківської картки грошових коштів в розмірі 20000 грн.

18.02.2026 до СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов ініціативний рапорт, відповідно до якого списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 відбулось на банківську картку із номером НОМЕР_1 .

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин події, підтвердження перерахунку грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000120 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000120 від 17.02.2026, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000120 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлені при відкритті банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

- роздруківка операцій, які проводилися по банківській картці НОМЕР_1 за в період з 10.12.2025 по 30.12.2025;

- розширену роздруківку руху коштів у банківській картці НОМЕР_1 за вищевказаний період часу з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;

- фото та відео збережених осіб при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформація за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ;

- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- операції, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;

- копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/1195/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1