Справа №523/6330/26
Провадження №1-кс/523/3482/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси, по кримінальному провадженню № 0000293 від 26.03.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки відносно належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про дату час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2026 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 25.03.2026 приблизно о 16:30 за адресою АДРЕСА_2 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_4 а саме з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » На загальну суму 46 484 грн. (ЄО 2924)

За даним фактом 26.03.2026 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що вказані документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи:

(мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси - задовольнити.

Надати СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки відносно належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 22.02.2026 по 23:59 22.02.2026;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 до якого прив`язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 22.02.2026 по 23:59 22.02.2026;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00:00 22.02.2026 по 23:59 22.02.2026;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1