Справа №597/526/26
Провадження №1-кс/597/93/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2026 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

У С Т А Н О В И В :

08.04.2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.

Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 03.04.2026 року у ВП № 4 в Тернопільській області надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що цього ж дня невідома особа під приводом позики коштів заволоділа коштами у сумі 8500 гривень, які останній через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 .

04.04.2026 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , цього ж дня у месенджер Вацап надійшло повідомлення від знайомого з проханням позики коштів. В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 зі своєї банківської карти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав кошти в сумі 800 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , після чого йому стало відомо, що додаток знайомого зламали. Внаслідок вказаних дій, невідома особа під приводом позики коштів заволоділа коштами у сумі 8500 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму ОСОБА_10 .

Банком емітентом банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти є Акціонерне Товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію по вказаному картковому рахунку, а саме: - прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місце його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місце здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місце зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, якрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю розглядати у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 04.04.2026 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 03.04.2026 року по 00 годину 00 хвилин 07.04.2026 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11