УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3349/26

Провадження № 1-кс/712/1436/26

18 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2025 року о 09. год. 18 хв. до чергової частини ВП №4 Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_1 , про те, що з банківської картки її померлого брата ОСОБА_6 , невідома особа у період часу з 01.09.2022 по 30.06.2024 знімала грошові кошти. Внаслідок чого викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893,49 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_3 , грошові кошти були викрадені шляхом зняття їх з пенсійної картки № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що її брат фактично помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть вона отримала лише 16.10.2024 року. Від працівника пенсійного фонду їй стало відомо, що зняття грошових коштів з пенсійної картки її брата відбувалось після його фактичної смерті, у період часу з вересня 2022 по травень 2024 року, таким чином невідомою особою викрадено грошові кошти на загальну суму 236 893, 49 грн.

Крім цього гр. ОСОБА_5 , повідомила, що її брат ОСОБА_6 , у серпні 2022 року передав пенсійну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та пін код до неї своєму знайомому (куму) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , т.м. НОМЕР_7 та повідомив, що він це зробив по тій причині, що знімати гроші в м. Соледар вже не було можливості, а його кум ОСОБА_7 , виїхав зі своєю родиною на той час до м. Черкаси, туди ж планував виїхати і її брат. Також ОСОБА_6 повідомив їй, що ОСОБА_7 двічі знімав грошові кошти в м. Черкаси та передавав йому в м. Соледар.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 , помер від осколкових поранень в м. Соледар. Про даний факт вона по телефону НОМЕР_7 повідомила ОСОБА_7 , про банківську картку ОСОБА_8 та про гроші ніхто ніякої розмови не вів.

У вересні 2024 року спеціаліст пенсійного фонду у с. Петропавлівка, Дніпропетровської області повідомила ОСОБА_5 , що вона має право на виплату - допомогу на поховання в розмірі трьох пенсій її брата. Вона подивилась пенсійну справу її брата ОСОБА_6 та повідомила, що в період часу з вересня 2022 по травень 2024 року було знято пенсію яку нараховував ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 236 893, 49 грн., та на картці залишались кошти за останні три місяця (з травня по вересень 2024 року) та у виплаті їй відмовили.

З вересня 2022 по травень 2024 року пенсійна банківська картка ОСОБА_6 перебувала в його кума ОСОБА_7 , на її питання ОСОБА_9 повідомив, що він грошові кошти не знімав, а карту він викинув, так-як вона була про термінована.

02.10.2025 року в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 відбувалось:

з використанням банкомату ATMR401 за адресою: АДРЕСА_3 , Відділення № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зоні 24/7 з права від входу у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року;

з використанням банкомату ATMR201 за адресою: АДРЕСА_4 , Відділення № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року;

з використанням банкомату CACS 6090 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року;

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 ), проживає: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_7 , довідка ВПО №7102- від 26.05.2022 р. видав Центр надання адміністративних послуг №7102 від 27.05.2022 р.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що в частині надання тимчасового доступу до входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, інформацію про GPS координати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів (пристроїв), які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), відносно клієнта (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали слідчий суддя має відмовити, оскільки слідчим не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у 2022 році.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- копію реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки (з вказанням часу коли була підв`язана ), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали відносно вказаних клієнта (РНОКПП НОМЕР_10 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру та всіх подальших змін фінансових номерів клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих на клієнта за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по вказаному клієнту;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з використанням банкомату CACS 6090 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по 24:00 год. 16.10.2025 року у вигляді всіх наявних фото чи відео під час проведення таких операцій з вказанням місця знаходження банкомату.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16