Справа № 214/9463/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000686 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000686 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими

коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 26.05.2025 по 28.05.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила несанкціоноване списання грошових коштів зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунок НОМЕР_2 на суму 31 000 гривень. Зняття грошових коштів, відповідно до руху грошових коштів з карти, відбувалось в м. Полтава.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала свідчення про те, що 27.05.2025 року приблизно о 16:37 годині, перебуваючи за адресою проживання, вона хотіла зайти в мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення банківських операцій, однак до застосунку їй не вдалось зайти. Одразу ж зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , в ході телефонної бесіди оператор повідомила, що її банківські картки (повністю номерів вона не пам`ятає, лише кредитна картка НОМЕР_4 та картка для виплат НОМЕР_5 ) було заблоковано у зв`язку із шахрайськими діями та зняті грошові кошти.

Після чого, ОСОБА_4 виявила в месенджері «Viber» повідомлення від

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що її банківські картки було заблоковано через втручання третіх осіб.

Наступного дня, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй було видано нові банківські картки та випуску про рух грошових коштів, з якої вона виявила наступні

транзакції: з кредитної карти № НОМЕР_4

- 27.05.2025 року о 15:50 годині «зняття банкомат 5206180, 1100-Richchia Poltavy 12» на суму 20000 гривень;

-27.05.2025 року о 15:51 годині «зняття банкомат 5206180, 1100-Richchia Poltavy 12» на суму 11000 гривень;

-27.05.2025 року у період часу з 15:53 по 15:58 годин зарахування на вищевказану карту з карти для виплат НОМЕР_5 11 транзакцій: 1 - 1001 грн.; 2 - 1019 грн.;

-З 1007 грн.; 4- 1015 грн.; 5 - 1031 грн.; 6 - 1041 грн.; 7 - 1022 грн.; 8 - 1013 грн.; 9 - 1039 грн.; 10 - 1033 грн.; 11 - 1036 грн. з банківської карти для виплат НОМЕР_5

-27.05.2025 року у період часу з 15:53 по 15:58 годин переказ на кредитну карту

№ НОМЕР_4 11 транзакцій: 1 - 1001 грн.; 2 - 1019 грн.; З - 1007 грн.; 4 - 1015

грн.; 5 - 1031 грн.; 6- 1041 грн.; 7 - 1022 грн.; 8 - 1013 грн.; 9 - 1039 грн.; 10 - 1033 грн.; 11

-1036 грн.

Жодний операцій в інтернеті вона не проводила, по посиланням не переходила, дані своєї банківської карти нікому не передала, доступ до додатку та банківської карти має лише ОСОБА_5 .. Крім того, в банку їй повідомили, що банкомат, в якому були зняті її грошові кошти знаходиться в АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_4 є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок

НОМЕР_6 . У зв`язку з вшцевикладеним виникла необхідність у

тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000686 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.4), рапорт ( а.с. 5), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.05.2025 року ( а.с 6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.06.2025 року ( а.с. 7) , виписку по картковому рахунку № НОМЕР_7 ( а.с. 9). Виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( а.с. 9-10)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, суд доходить висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000686 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 26.05.2025 по 28.05.2025.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме до фото та/або відео з зображенням особи, яка здійснювала операції (зняття грошових коштів) на суму 20000 гривень в банкоматі 5206180 за адресою: АДРЕСА_1 , 27.05.2025.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №4

Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ,

слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали по 18.02.2026 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1