Справа № 750/39/26
Провадження № 1-кс/750/45/26
У Х В А Л А

15 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002375 від 15.08.2025,

в с т а н о в и в:

02.01.2026 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати зазначеним у клопотанні слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ «ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується карткового рахунку за № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002375 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 13.08.2025 їй зателефонували декілька разів з незнайомих номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Підчас розмови чоловік представився ОСОБА_6 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що в неї з картки була спроба зняти кошти та для того, щоб зробити надійніший пароль та захистити кошти чоловік їй повідомив, що треба підключити доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 із використанням її обличчя. Під час розмови з чоловіком вона робила все по його інструкціях, а в кінці розмови він повідомив, що гроші все ж були зняті з картки шахраями, однак вони мені їх зможуть повернути через 10 хв. і потрібно залишатись із ним на зв`язку. Після того як пройшло близько 10 хв. чоловік сам поклав трубку, вона подумала, що перервався зв`язок, почала йому на номер передзвонювати, однак він не брав трубку і вона зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_9 . Потім виявила, що 13.08.2025 року о 10 год. 40. хв з її картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1

НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) були зняті кошти в сумі 63400 грн. З даних коштів було знято 40 128 грн. кредитного ліміту та 23 272 грн. власних коштів. Даний платіж був здійснений на рахунок отримувача оформленим як ОСОБА_5 код НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до проведеного огляду інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що по банківському рахунку НОМЕР_13 встановлено надходження 13.08.2025 з банківського рахунку НОМЕР_11 потерпілої ОСОБА_5 в сумі 63400 грн. В подальшому, з вищезазначеного банківського рахунку встановлено наступна транзакція: 13.08.2025 сумою 55 000 грн. переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_14 , володільцем якого являється ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Відповідно до інформації, яка отримана від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що після зарахувань грошових коштів в сумі 55 000 грн. на рахунок НОМЕР_14 наявні 13.08.2025 о 11:36 год. переказ коштів в сумі 29 999 грн. та в сумі 25001 грн. на карту НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , а саме: копії договору, що стосуються відкриття рахунку, копії паспорта клієнта; рух коштів по рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України)

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані, як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , а саме:

- копії договору, що стосуються відкриття рахунку, копії паспорта клієнта. - рух коштів по рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 13.08.2025 до 29.12.2025;

Строк дії ухвали встановити до 14 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1