Справа № 462/283/26
провадження 1-кс/462/63/26
У Х В А Л А

19 січня 2026 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000002 від 10.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 12.01.2026 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000002, погоджене із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; документів, які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); інформації про усі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000002, 10.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.01.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої близько 14.36 год. 03.01.2026 року, невідома особа, увійшовши до нього в довіру, під приводом продажу пульту «Radiomaster tx 12», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 17 600 грн., які він самостійно перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; документів, які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про усі відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , до задоволення не підлягає, оскільки дізнавачем жодним чином не обґрунтувано, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; відомостей про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; документів, які були поданні під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 03.01.2026 року по 12.01.2026 року; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1