25.11.2025
Справа № 642/7289/25
Провадження № 1-кс/642/1691/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001336 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001336 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій відносно нього з боку ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримав аванс від заявника за автомобіль шляхом переказу йому грошових коштів на наступні реквізити: картка НОМЕР_2 ; картка НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; IBAN: НОМЕР_5 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_7 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_8 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_7 , але жодного автомобіля заявник досі не отримав, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 324000,00 грн.

Під час телефонної розмови з заявником ОСОБА_5 останній пояснив, що у серпні 2025 року він натрапив на оголошення у соціальній мережі Facebook про продаж автомобіля. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись через додаток WhatsApp за цим номером з нібито продавцем, який представився як ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля. Подальше спілкування з ОСОБА_6 проходило через додаток WhatsApp за номером телефону НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що 15.08.2025 ОСОБА_5 через відділення № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові переказав готівкові грошові кошти у розмірі 15000 грн. на картку ОСОБА_7 (номер платіжного інструменту: 698130 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Також 15.08.2025 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ) переказав грошові кошти у розмірі 24500 грн., 16500 грн., 20000 грн., 20000 грн. на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, 01.09.2025 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ) переказав грошові кошти у розмірі 29000 грн., 3000 грн., 24000 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунків (з повним розкриттям їх номерів), а також руху грошових коштів на банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у вищевказаному банку на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що 04.11.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій відносно нього з боку ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримав аванс від заявника за автомобіль шляхом переказу йому грошових коштів на наступні реквізити: картка НОМЕР_2 ; картка НОМЕР_3 ; картка НОМЕР_4 ; IBAN: НОМЕР_5 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_7 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_8 , отримувач: каса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача: НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_7 , але жодного автомобіля заявник досі не отримав, чим спричинив матеріальну шкоду у розмірі 324000,00 грн.

Під час телефонної розмови з заявником ОСОБА_5 останній пояснив, що у серпні 2025 року він натрапив на оголошення у соціальній мережі Facebook про продаж автомобіля. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зв`язавшись через додаток WhatsApp за цим номером з нібито продавцем, який представився як ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля. Подальше спілкування з ОСОБА_6 проходило через додаток WhatsApp за номером телефону НОМЕР_1 .

Так, 15.08.2025 ОСОБА_5 через відділення № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові переказав готівкові грошові кошти у розмірі 15000 грн. на картку ОСОБА_7 (номер платіжного інструменту: 698130 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Також 15.08.2025 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ) переказав грошові кошти у розмірі 24500 грн., 16500 грн., 20000 грн., 20000 грн. на рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, 01.09.2025 ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ) переказав грошові кошти у розмірі 29000 грн., 3000 грн., 24000 грн. на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001336 від 05.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій наступних документів: відомостей щодо наявності банківських карток/рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повним розкриттям номерів карток/рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації про рух грошових коштів на банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2025 по теперішній час; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2025 по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інші рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунках, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інших рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію для ознайомлення з нею та можливості вилучення її у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13