УХВАЛА

17 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 359 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що особою ОСОБА_5 здійснюється вимагання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено групу мешканців Рівненської області, які зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання близько квітня 2025 року та діючи за попередньою змовою здійснюють виготовлення та збут спеціальних технічних приладів негласного отримання інформації з метою неправомірного складання іспитів з теорії у ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання за це неправомірної вигоди у розмірах від 500 до 1500 доларів США від так званих «клієнтів».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у межах даного кримінального провадження, зокрема під час оглядів, обшуків, а також допитів свідків, встановлено, що при реалізації протиправної діяльності розрахунок за незаконно надані послуги зі складання іспитів з теорії у ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювався потенційними клієнтами шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлену на ім`я особи, яка має ознаки причетності до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, під час огляду мобільних телефонів, вилучених у результаті проведених ряду обшуків за адресами проживання осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, виявлено встановлені мобільні додатки онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких здійснюється доступ до банківських рахунків їх власників. З огляду на встановлений у кримінальному провадженні механізм протиправної діяльності, наявні підстави вважати, що на відповідні рахунки могли надходити кошти, отримані злочинним шляхом.

Таким чином, у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , можуть міститись документи про відкриття рахунківгромадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючим за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_4 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зокрема до:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам ;

- зразків голосу вказаних осіб (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по рахункам які були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючим за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_4 , із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані осіб які надсилали кошти або їх отримували та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів тощо.

у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по рахункам які були відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживаючим за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителем АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителем АДРЕСА_4

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , із можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам ;

- зразків голосу особи - власника банківської картки НОМЕР_2 (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані осіб які надсилали кошти або їх отримували та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів тощо.

у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по банківській картці НОМЕР_2 ;

Із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів. Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.12.2025.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_19