Справа № 445/513/25
Провадження № 1-кс/445/887/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Золочівського РВПГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 0000025 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації до банківських документів (інформації) по банківському рахунку » НОМЕР_1 , які перебувають у володінні юридичної особи, Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.02.2025 близько 13:00 годин, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий під приводом позики перерахував двома переказами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 невідомої особи грошові кошти у сумі 19000 гривень та на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 19000 гривень.

27 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з25.02.2025 по теперішній час ОСОБА_5 проходить лікування у військовому госпіталі, розташованого за адресою АДРЕСА_1 . І так перебуваючи на лікуванні у вказаному медичному закладі у мобільному додатку «Телеграм» до нього надійшло повідомлення від хресного ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 ) з проханням позичити грошові кошти в сумі 19000 грн., на його прохання потерпілий погодився та попросив написати номер банківської картки на котру необхідно перерахувати кошти. Після чого йому надійшло повідомлення у котрому зазначено номер банківської картки, а саме № НОМЕР_3 . Після чого, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківської картки № НОМЕР_2 24.02.2025 о 13:08 год здійснив переказ коштів в сумі 19000 грн на картку № НОМЕР_3 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Окрім цього, він написав до свого хресного і запитав чи все у нього гаразд, нащо отримав повідомлення, що так все гаразд, однак йому необхідні кошти, котрі обіцяв повернути до середи, тобто до 26.02.2025. Після чого, хресний знову попросив перерахувати кошти, пояснюючи це тим, що на його картці банк поставив ліміт і кошти котрі надійшли вони списались. Згодом було надіслано новий номер банківської картки № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на котру 24.02.2025 о 14:34 год було перераховано грошові кошти в сумі 19000 грн.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області № 445/513/25 від 26.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємниця, що перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_4 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно виписки із банку по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що на дану банківську карту клієнта 24.02.2025 о 14:34 годин надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_8 в сумі 19000 гривень, зміст операції: «Поповнення через Visa Money Transfer 2025-02-24 14.34.15 19000.00 UAH». В подальшому з банківської картки клієнта ОСОБА_7 здійснено операцію по переказу грошових коштів в сумі 16900 грн із призначенням платежу «Поповнення через Visa/Mastercard (емітовані українським банком) № карти отримувача НОМЕР_6 ; отримувач НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 на котрий перераховано грошові кошти в сумі 16900 гривень належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення,

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили проводити розгляд такого у їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи, Акціонерного товариства Акціонерно - комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_7 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок, який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , на який відбувалось перерахування коштів;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_7 , з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів (інформацію) для здійснення їх копіювання на електронний (СД/DVD-R диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1