УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 02.06.2025 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , які являються власниками торгової мережі «Стовпинські ковбаси» за період діяльності з 01.01.2022 по 31.12.2024 шляхом використання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реквізитів підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_125 ( НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП ОСОБА_130 ( НОМЕР_127 ), ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_134 ) при реалізації ТМЦ через мережу магазинів в порушення п.44.1 ст.44, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України занизили дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку на загальну суму 1 322 723 883,98 грн, що призвело до заниження податку на прибуток підприємств, який підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету у сумі 238 090 299,11 грн.

Як результат вказаної вище незаконної діяльності, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, у дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

Вказав, що на сьогоднішній день є необхідність дослідити податкову звітність та інформацію про отримані доходи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОПів задіяних у протиправній діяльності за період з 01.01.2022 сьогоднішній день, що неможливо без отримання відомостей від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 02.06.2025 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_4 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000036, слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_135 ) та її структурних підрозділах, адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 ( НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_125 ( НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_125 ), ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_126 ), ФОП ОСОБА_130 ( НОМЕР_127 ), ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_128 ), ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_129 ), ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_130 ), ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_131 ), ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_132 ), ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_133 ), ФОП ОСОБА_137 (РНОКПП НОМЕР_134 ) за період з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, зокрема: інформацію щодо офіційно оформлених працівників (отримані ними доходи), інформацію щодо отриманих ліцензій, дозволів, копії ліцензійних справ, реєстраційні картки з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунку, код ЄРДПОУ, МФО банку тощо) та іншої інформації); відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період; податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, документи, які містять інформацію про отримані доходи вказаними суб`єктами господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, звітність за формою 1-ДФ, інформацію щодо отримання доходів ФОПами задіяними у протиправній діяльності, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), балансів, звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів (за прямим методом), звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності, акти перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, планові, позапланові, камеральні перевірки), накази на призначення перевірок, податкові повідомлення-рішення, рішення з додатками щодо оскарження винесених податкових повідомлень-рішень та відомостей щодо стану оскарження.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_157