Справа №718/2742/25
Провадження №1-кс/718/281/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2025 із ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2025 у період часу з 00:26 по 21:11, невідома особа невстановленим шахрайським способом зняла грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , у розмірі 429 228 грн, під час розрахунків у торгових центрах м. Чернівці та с. Мамаївці.

На початку серпня 2025 року ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання разом з матір`ю, братом ОСОБА_6 , його цивільною дружиною ОСОБА_7 та її сином ОСОБА_8 , який також є військовослужбовцем.

З ОСОБА_8 потерпілий був добре знайомий, вважав його порядним, тому довірив йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з реквізитами НОМЕР_1 , а також повідомив пароль від картки з метою, щоб ОСОБА_9 придбав продукти до застілля. Картку ОСОБА_5 передав виключно для цієї мети, оскільки йому було важко рухатися через поранення.

ОСОБА_10 картку не повернув, однак через термінову необхідність повернення до військової частини, ОСОБА_5 не зосередив на цьому увагу.

Наприкінці серпня 2025 року, коли ОСОБА_5 спробував скористатися карткою, виявив, що на рахунку немає коштів. Він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому надали інформацію, що 07.08.2025 року з його рахунку було здійснено декілька оплат за послуги "SPA" в м. Чернівці, а також зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 не надавав згоди на це, не перебував у Чернівецькій області, оскільки в цей період перебував у медичних закладах Івано-Франківської області на реабілітації після поранення та в подальшому у військовій частині. Без дозволу командування ОСОБА_5 не мав права залишати частину.

ОСОБА_5 , пригадуючи, що картку він не отримав назад, одразу зателефонував брату ОСОБА_11 , який повідомив, що ОСОБА_12 разом із матір`ю залишили місце проживання.

ОСОБА_5 стало відомо, що загальна сума збитків склала 429 228 гривень, що підтверджується банківською випискою.

З метою перевірки цих обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та підтвердження відомостей про власника цього платіжного засобу.

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та знаходяться в електронних документах в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 . Отримати вказані вище документи та відомості іншим шляхом, ніж отримання тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 07.10.2025

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.09.2025, пояснення потерпілого ОСОБА_5 від 16.09.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.10.2025 та виписку по його картковому рахунку, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.08.2025 по час дії ухвали;

?фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07.08.2025 по час дії ухвали,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю вилучення (виїмки) вказаних відомостей та отримання їх у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Запитувану інформацію надати в електронних документах у Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду ОСОБА_17