провадження № 1-кс/753/3609/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" грудня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002805 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України в м.Києві, за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002805 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме до інформації по банківській картці, іметованої банком, який припинив й не здійснює свою діяльність, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , й така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2023 року по теперішній час, зокрема:

інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі;

- роздруківки руху коштів по відкритій банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення;

- роздруківки по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України;

- інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 .

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника банківської картки № НОМЕР_1 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Вважаючи, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , викликані тим, що у інший спосіб встановити обставини правопорушення неможливо.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,щодо банківської картки № НОМЕР_1 ,іметованої банком, який припинив й не здійснює свою діяльність, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних документів та інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення шляхом телефонограми.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, за відсутності клопотання слідчого про розгляд поданого ним клопотання без виклику такої особи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі/документи, належним чином повідомлена про час та місце його проведення, не з`явилась.

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002805 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації/документів, що становить банківську таємницю шляхом проведення виїмки у ІНФОРМАЦІЯ_2 ,АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що містить інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ,іметованої банком, який припинив й не здійснює свою діяльність, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницем, а тому потребує спеціального дозволу на доступ, за період часу з 16.07.2023 року по теперішній час

Водночас, клопотання не містить належного обґрунтування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вважає, що інформація по банківській картці, іметованої банком, який припинив й не здійснює свою діяльність, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проте вказану обставину не обґрунтовує, й, відповідно, в порушення п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначає підстави, за яких вважає, що речі і документи, доступ до яких просить, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної банківської установи.

Тож, у порушення ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий, як сторона кримінального провадження, не довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріалів клопотання, не підтверджено про банківський рахунок у відповідному банку, крім того, зазначений номер картки не відображений на платіжному документі, та не може пов"язуватися із вказаним банківським рахунком, відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації якого слідчий просить.

З - поміж іншого, відповідно до матеріалів клопотання, відсутня інформація щодо установи банку, в якому відкритий та знаходиться вказаний банківський рахунок.

Обгрунтування клопотання не містить жодного посилання на документи, а також встановлені обставини при вчиненні слідчих дій.

Відсутність інформації про банківську установу у матеріалах клопотання за не встановленої інформації при проведенні слідчих (процесуальних) дій), вказує на неопрацювання сдідчим матеріалів у ході виконання повноважень згідно вимог КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи/інформація, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні вканої банківської установи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в чому вони полягають, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставами для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, й лише саме посилання та такі підстави із цитуванням норм процесуального закону, не свідчить про його обгрунтування, адже згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення, натомість обов`язку по доказуванню якого у даному клопотанні таким дізнавачем не досягнуто.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_3 погодженому прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002805 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: