справа №566/1579/25
провадження №1-кс/566/230/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №00000133 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 04.08.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000133 від 07 жовтня 2025 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 108 000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 05.10.2025 приблизно о 15:59 год., невідома особа, під приводом купівлі та доставки автомобіля, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 108000 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , перерахував п`ятьма платежами на три банківські картки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Тому, враховуючи що інформація, до якої планується отримати тимчасовий досут, містить банківську таємницю, то у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на які було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому, а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстровані банківські карткові рахунки; деталізованої інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках, із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських карткових рахунків та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 05.10.2025 по 08.05.2025, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Начальник СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явивася, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, оглянуто його листування із невстановлною особою на ім`я ОСОБА_5 по масанджеру "Вайбер", а також отримано виписку щодо руху коштів по належних ОСОБА_4 банківських рахунках. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням масанджера «Вайбер», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу його допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням месанджера "Вайбер" в якому відбувалось спілкування потерпілого з особою на ім`я ОСОБА_5 , після якого потерпілий самостійно переказав кількома платежами йому грошові кошти у сумі 108 000 гривень із належних йому банківських рахунків на банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР №00000133 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 :

-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські карткові рахунки

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.10.2025 по 08.10.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 05.10.2025 по 08.10.2025;

-Надати виписки по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 05.10.2025 по 08.10.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити з 13.жовтня 2025 по 13 листопада.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя