Справа № 182/6718/25
Провадження № 1-кс/0182/959/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24.10.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 07.10.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 07.10.2025 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 07.10.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 08 жовтня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000305 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за тим фактом, що 07.10.2025 року невідома особа, а саме шляхом обману, під приводом заробітку грошей на фінансових ринках, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20800 грн., які останній перерахувала добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 та інші банківські карти декількома переказами. Грошові кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що він через додаток «Телеграм», спілкуючись з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішив заробити грошові кошти. Після чого спілкуючись невідомою особою з вище зазначеного аккаунту «телеграм» погодився надіслати свої кошти на банківські карти вказані ним, метою отримання в результаті подвоєної суми заробітку. Так, 07.10.2025 року гр. ОСОБА_5 почав перераховувати грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на зазначені невідомою особою банківські карти, а саме останнім було перераховано на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7919.40 грн., № НОМЕР_3 переказав 7919.40 грн. та на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000 грн., на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4020 грн.

Загальна сума грошових коштів котрі були надіслані ОСОБА_5 зі своєї карти становить 20 850 грн. Грошові кошти були не повернуті. В результаті чого потерпілому гр. ОСОБА_5 , було завдано матеріального збитку на суму 20850 гривень. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину і яка має доказове значення для кримінального провадження..

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.10.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000305 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.10.2025 року невідома особа, а саме шляхом обману, під приводом заробітку грошей на фінансових ринках, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 20800 грн., які останній перерахувала добровільно зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 та інші банківські карти декількома переказами. Грошові кошти не повернуті.(а.п.5). Поясненнями ОСОБА_5 який показав, що він через додаток «Телеграм», спілкуючись з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де невідома особа йому повідомила про можливість подвоїти свої кошти і для цього треба надіслати їх на банківські карти вказані ним, метою отримання в результаті подвоєної суми заробітку. Так, 07.10.2025 року гр. ОСОБА_5 почав перераховувати грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на зазначені невідомою особою банківські карти, а саме останнім було перераховано на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7919.40 грн., № НОМЕР_3 переказав 7919.40 грн. та на картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1000 грн., на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4020 грн., однак назад свої кошти не отримав, чим спричинено шкоду 20850 гривень (а.п.8). Виписка з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо перерахування коштів на вищевказані рахунки (а.п.10). Протоколом огляду телефону з скріншотами переписки з невстановленою особою, де вона зазначала картки на які необхідно було надсилати грошові кошти (а.п.12-16). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 07.10.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 07.10.2025 року по теперішній час; - операції по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 07.10.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1