Справа № 344/1686/26
Провадження № 1-кс/344/998/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджено із начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 368 КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 368 КК України, у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що згідно заяви громадянина ОСОБА_6 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 14.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_6 у великих розмірах - 2 672 630 гривень (отриманими ОСОБА_6 від держави як компенсація за загибель його дочки ОСОБА_7 на заводі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Маріуполі), після чого використав їх для придбання майнових прав на нерухоме майно, яке буде створене у майбутньому житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , котра станом на даний час введена в експлуатацію, яке фіктивно оформив на свою матір ОСОБА_8 . Станом на даний час вказана вище квартира здана в експлуатацію, у ній проведені необхідні ремонтні роботи, вона облаштована необхідними меблями та побутовою технікою та у ній фактично проживає ОСОБА_5 зі своєю сім`єю.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000564 від 01.08.2025, виявлено відомості, які свідчать про систематичне отримання у період 2024-2025 років заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в силу своєї посади займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі від 2000 гривень до 44000 гривень від підпорядкованих працівників за нарахування їм високих премій до заробітних плат та сприяння у використанні ними робочого часу на власний розсуд та у власних потребах, за межами місць несення служби, а також за невжиття дисциплінарних заходів стосовно останніх.

Слідчим у клопотанні вказано, що неправомріну вигоду ОСОБА_9 отримував від наступних підпорядкованих йому працівників: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , охоронник (батальйон), НОМЕР_1 (призначений 15.01.2024), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , охоронник (батальйон), НОМЕР_2 (призначений 06.08.2024), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , водій ОО (батальйон), НОМЕР_3 (призначений 01.09.2017), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , охоронник (батальйон), НОМЕР_4 (призначений 10.12.2024) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_5 (призначений 07.11.2017), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_6 (призначений 20.08.2021) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (призначений 14.03.2024), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_9 та НОМЕР_10 (призначений 19.07.2022) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_11 (призначений 20.08.2021), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , охоронник (Рогатинський МВ), НОМЕР_12 (призначений 30.06.2023), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , водій ОО (Рогатинський МВ), НОМЕР_13 (призначений 07.11.2017).

У свою чергу, службовими номерами мобільного зв`язку, якими користувалися вище перелічені працівники ІНФОРМАЦІЯ_15 та з використанням яких періодично повинні були інформувати чергову частину УПО в Івано-Франківській області про їх перебування на маршруті та виявлену обстановку є наступні: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що безпосередньо неправомірну вигоду отримував та акумулював з метою її подальшої передачі ОСОБА_5 чоловік із особистими даними ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_17 .

Як зазначено в клопотанні, в ході слідства здобуто відомості про те, що у період 2024-2025 роки ОСОБА_5 отримував неправомірну вигоду від вище перелічених службових осіб у вигляді грошових надходжень на банківські рахунки, до яких прикріплені наступні банківські картки: НОМЕР_18 (належить ОСОБА_22 ), НОМЕР_19 (належить ОСОБА_23 теща ОСОБА_5 ), НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (належить ОСОБА_24 дружина ОСОБА_5 .

02 січня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону України про кримінальну відповідальність на момент вчинення злочину 14.02.2023).

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону України про кримінальну відповідальність на момент вчинення злочину 14.02.2023) дванадцять років позбавлення волі.

Слідчим у клопотанні зазначено, що вище вказані обставини підтверджуються здобутими в ході досудового розслідування доказами: заявою та показаннями ОСОБА_6 , долученими до заяви останнього документальними матеріалами, протоколом обшуку помешкання ОСОБА_25 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вилученими під час проведення вказаного обшуку документальними матеріалами і мобільним телефоном ОСОБА_5 , протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , а також, збереженими у вказаному мобільному телефоні аудіозаписами розмов ОСОБА_5 із його родичами, під час яких останній обговорює означену квартиру, протокол допиту адміністратора ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_26 , протоколами допитів свідків ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , відомостями про доходи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших родичів останнього за 1998-2025 роки, здобутими під час проведення тимчасового доступу у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Органом досудового розслідування у клопотанні зазначено, що під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здобутті відомостей про рух коштів по банківських рахунках, до яких прикріплені вище перелічені банківські картки, у період 2024-2025 років, адже слідством встановлено, що неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_5 отримував саме на зазначені банківські рахунки.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про створення та рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », до яких прикріплена наступна банківська картка НОМЕР_21 , за період починаючи із 01.01.2024 по 19.11.2025, з можливістю вилучення означених відомостей в електронному та документальному вигляді.

Слідчий у прохальній частині клопотання просив про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 та ОСОБА_32 , а також, слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_30 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплена наступна банківська картка НОМЕР_21 , за період починаючи із 01.01.2024 по 28.01.2026, та інших відомостей, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховуались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2024 по 28.01.2026 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів, щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- юридичних справ власників вказаних рахунків, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та здійснення інших банківських операцій.

З можливістю вилучення вказаної вище інформації та завірених належним чином копій вище перелічених документальних матеріалів в паперовому і електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 квітня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1