У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 695/3268/25

номер провадження 1-кс/695/103/26

11 лютого 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000775 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 15.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2025 заявник ОСОБА_5 через додаток «Телеграм» до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для допомоги у виведені грошових коштів з «банки». Після чого їй було рекомендовано менеджера під іменем ОСОБА_6 , який їй зателефонував через додаток «телеграм» та рекомендував «розбити банку» та вивести свої грошові кошти у сумі 122 267 грн 98 коп. на свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що остання зробила. Після чого, розмова з менеджером закінчилась та через деякий час заявник виявила відсутність грошових коштів з вище вказаної картки у сумі 94 000 грн 00 коп.

Крім того, у клопотанні зазначено, що 05.11.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/3268/25 від 08.10.2025, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході якого було встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 . Кошти з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 25.06.2025 по 30.06.2025 клієнтом не знімалися. Кошти з рахунку ОСОБА_7 за період з 25.06.2025 по 30.06.2025 перерахувалися на картки:

НОМЕР_5 о 10:01:25 на № НОМЕР_6 у сумі 10 000 грн 00 коп.;

2025.06.26 о 10:00:46 на №893409 у сумі 25 339 грн 00 коп.;

2025.06.26 о 10:00:05 на № НОМЕР_7 у сумі 29 379 грн 00 коп.;

2025.06.26 о 09:59:27 на № НОМЕР_8 у сумі 23 946 грн 00 коп.;

2025.06.28 о 00:00 на №048443 у сумі 4 449 грн 00 коп.

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

Посилаючись на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 26.06.2025 по 30.06.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника), слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що клопотання не містить обґрунтування щодо необхідності для здійснення у даному кримінальному провадженні отримання повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період з 26.06.2025 по 30.06.2025.

Відтак у задоволенні клопотання у цій частині належить відовити.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000775 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

інформацію про рух коштів по карткових № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 00 год 00 хв 26.06.2025 по 23 год 59 хв 30.06.2025;

інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 00 год 00 хв 26.06.2025 по 23 год 59 хв 30.06.2025;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , за період з 00 год 00 хв 26.06.2025 по 23 год 59 хв 30.06.2025;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 00 год 00 хв 26.06.2025 по 23 год 59 хв 30.06.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8