Справа № 285/193/25
провадження № 1-кс/0285/1433/25
У Х В А Л А

07 листопада 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

установив:

Дізнавач за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 год 30 хв 08.01.2025 по 00 год 00 хв 03.11.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 08.01.2025 близько 18 години невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом неправдивого повідомлення щодо позики грошей в мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 33 000 гривень, котрі він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , чим останньому було спричини матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 08.01.2025 близько 18 години у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_5 , яка начебто попросила у нього матеріальної допомоги. Зі слів потерпілого, він погодився на дане прохання та, діючи відповідно до вказівок сестри, переслав грошові кошти в загальній сумі 33 090 гривень на надісланий останньою номер банківської карти. Таким чином, 08.01.2025 ОСОБА_4 здійснив два перекази грошових коштів:

1) о 18 год. 28 хв. в сумі 18090 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) о 18 год. 43 хв. в сумі 15 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У межах досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді (Єдиний унікальний номер №285/19325, провадження №1-кс/028578/25), під час досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 . У результаті опрацювання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка була отримана згідно з вищевказаною ухвалою, встановлено факт здійснення грошових переказів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для: встановлення власника картки та його ідентифікаційних даних, з`ясування обставин надходження коштів, встановлення можливих зв`язків між фігурантами провадження, отримання технічних даних, що дозволяють ідентифікувати пристрої доступу (IP, MAC-адреси), забезпечення повноти доказової бази у кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фінансової установи та містять банківську таємницю, а саме до інформації по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 год. 30 хв. 08.01.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025

В судове засідання дізнавач не прибула, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена відповідно до вимог КПК.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З клопотання слідує, що 08.01.2025 близько 18 години невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом неправдивого повідомлення щодо позики грошей в мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 33 000 гривень, котрі він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , чим останньому було спричини матеріального збитку на вказану суму.

на підставі Ухвали слідчого судді під час досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 . У результаті опрацювання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка була отримана згідно з вищевказаною ухвалою, встановлено факт здійснення грошових переказів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході опрацювання отриманої в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка: № НОМЕР_4 була видана ОСОБА_6 .

Після зарахування коштів на зазначену картку встановлено факти здійснення переказів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 в сумі 15951 грн , № НОМЕР_3 в сумі 17200 грн.

У зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22

тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 год 30 хв 08.01.2025 по 00 год 00 хв 03.11.2025, із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти,

як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).

Строк дії ухвали до 07.01.2026.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23