Номер провадження 1-кс/211/1820/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 20 жовтня 2025 року подано клопотання слідчим СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області капітаном поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків, шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

У судове засідання слідчий не з`явився , подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що група осіб, телефонувала та представлялась співробітниками банківської установи, нібито з приводу захисту коштів на банківських рахунках від підозрілих операцій, в результаті чого відбувалось заволодіння коштами громадян з їх банківських рахунків, шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2025 року за № 0000079 за ст. 190 ч. 4 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання особа причетна до вчинення кримінального правопорушення, представлялась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому для здійснення шахрайських дій, а саме переказу грошових коштів з особистих рахунків потерпілої ОСОБА_5 та потерпілої ОСОБА_6 використовувала карткові рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- НОМЕР_1 (на вказану банківську картку 19.05.2025 о 20:56 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2 759 грн);

- НОМЕР_2 (на вказану банківську картку 19.05.2025 о 21:00 год. здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2 772,79 грн);

- НОМЕР_3 (на вказану банківську картку 24.05.2025 здійснюється переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 у сумі 1116,55 грн).

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000079 від 10 червня 2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів що містять інформацію по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 до наступних документів:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_1 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти

№ НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

1.2) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_2 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти

№ НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

1.3) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_3 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти

№ НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 01.05.2025 по день вилучення інформації.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 20 жовтня 2025 року.

Слідча суддя Довгинцівського

районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1