Справа № 404/8578/25
Номер провадження 1-кс/404/4472/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам`янської окружної Кіровоградської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №000370 від «08» липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000370 від 08.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

Отриману інформацію надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , 25000, Кіровоградська область, м. Кропивницький вул. Кільцева, 34-Б, № тел. ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 близько 10:50 год. ОСОБА_6 , перейшовши за невідомим посиланням через мобільний месенджер "Viber" ввів дані своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої в подальшому невідомою особою шахрайським шляхом за допомогою інформаційно-комунікаційної системи було знято грошові кошти в сумі 30250 грн.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що має банківську картку, емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка є зарплатною картою.

06.07.2025 близько 10:50 год. ОСОБА_6 , перейшовши за невідомим посиланням через мобільний месенджер "Viber" ввів дані своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з якої в подальшому невідомою особою шахрайським шляхом за допомогою інформаційно-комунікаційної системи було знято грошові кошти в сумі 30250 грн.

Згодом цього ж дня останній зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти у сумі 30250 грн на невідомий рахунок двома транзакціями (29750 грн, 500 грн), потім останній подзвонив до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою банківську карту.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

ВП №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000370 від «08» липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані обставини підтверджуються також: витягом з ЄРДР; рапортами; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого; випискою по картці/

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000370 від 08.07.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 годин 06.07.2025 по 00:00 годин 07.07.2025 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали визначити до 15.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1