Провадження № 1-кс/161/6828/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 листопада 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: - усіх договорів (купівлі-продажу, поворотно-матеріальної допомоги, поворотно-фінансової допомоги та ряд інших договорів), які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023, а також до усіх супутніх документів, які складались при підписанні даних договорів, зокрема: додаткових угод, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаних договорів; - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів в ході здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених між ними договорів в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023; - документів, які відображають вчинення видаткових фінансових операцій з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів в період 24.11.2022 у вигляді надання поворотної фінансової допомоги на банківський рахунок пов`язаної особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього в сумі 2 500 000 грн.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000343 від 19 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із виниклою необхідністю у проведенні ряду допитів свідків і долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів вказаних вище документів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженню №0000343, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: - усіх договорів (купівлі-продажу, поворотно-матеріальної допомоги, поворотно-фінансової допомоги та ряд інших договорів), які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023, а також до усіх супутніх документів, які складались при підписанні даних договорів, зокрема: додаткових угод, видаткових накладних та актів прийому передачі, які складались та підписувались відповідно до умов виконання вказаних договорів; - документів, у тому числі бухгалтерських, які відображають перерахування коштів в ході здійснення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до укладених між ними договорів в період часу з 10.11.2022 по 10.11.2023; - документів, які відображають вчинення видаткових фінансових операцій з використанням банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахування коштів в період 24.11.2022 у вигляді надання поворотної фінансової допомоги на банківський рахунок пов`язаної особи МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всього в сумі 2 500 000 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1