УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 рокуСправа № 495/7868/25
Номер провадження 1-кс/495/2202/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.10.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000926, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Короткий виклад фактичних обставин: до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 02.03.2025 по 12.05.2025, невстановлена особа, вчинила шахрайські дії, шляхом зловживання довірою, незаконно заволодівши грошовими коштами в сумі 276 000 грн., які ОСОБА_4 переводив на відкриття спільного бізнесу, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 від 06.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 14.02.2025 приблизно о 21:00 год. йшов з продуктового магазину в Райдужному Масиві в с. Лиманка, та до останнього звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинився та вислухав ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 попросив позичити йому грошові кошти 3000 грн. Пояснив, що у нього на той час суд наклав арешт на його квартиру та грошові кошти, адресу не повідомив, повідомив, що квартира знаходиться в Сумській області. Отже, він оплатив штраф за вказану квартиру, яку саму суму та за що конкретно він не пояснював, і у нього на той момент були зовсім відсутні грошові кошти та йому не було на що жити. Також ОСОБА_6 повідомив, що у нього є маленька дитина та дружина. Спочатку ОСОБА_4 відмовився позичити грошові кошти, але потім ОСОБА_6 почав показувати на його телефоні фото документів, які саме, останній не пам`ятає, стосувалися його квартири. Отже, ОСОБА_4 подумав та погодився на пропозицію ОСОБА_7 , та позичив йому 3000 грн. шляхом переказу на його карту, в мобільному додатку інформація не збереглася. Далі, обмінялися номерами телефонів та розійшлися. Борг в повному обсязі ОСОБА_6 повернув приблизно через 2 тижні. В подальшому з ОСОБА_8 почали спілкуватися, разом відпочивали сім`ями, та одного разу ОСОБА_6 запропонував відкрити спільний бізнес, а саме СТО за умови, зо він буде займатися технічною частиною, бізнес буде оформлений на нього, зі сторони потерпілого потрібні матеріальні витрати, та дохід від бізнесу будуть ділити по рівну. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився. Далі, ОСОБА_6 телефонував, повідомляв, що почав оформляти документи на бізнес та повідомляв, що йому потрібні грошові кошти за оренду приміщення, на різноманітні налоги та розтрати. Сума грошових коштів була завелика та такої не було, тож ОСОБА_4 почав брати оформляти на себе кредити в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, починаючи з 02.03.2025 переводив кредитні грошові кошти на різні суми зі своїх банківських карток, а саме карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . З вказаних карток здійснював перекази грошових коштів на банківські карти, які надавав ОСОБА_6 : № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , також на номер карти його дружини ОСОБА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . В загальному, переказав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 276 000 грн. ОСОБА_6 зв`язувався з номерів мобільних операторів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з мобільних телефонів, зарахування грошових коштів на рахунок мобільного оператора, працюючих з сім-картками оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період часу з 01.03.2025 по 01.06.2025.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, базових станцій, які забезпечували зв`язок тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин та доведення їх вини.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000926, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що зазначені документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про законність та обґрунтованість обставин викладених в клопотанні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000926, у зв`язку чим таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням оперативному підрозділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів (інформації) даних щодо абонентів операторів стільникового зв`язку (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю:

- інформацію з каналів мобільного телефонного зв`язку, а саме: інформацію про з`єднання (вхідні і вихідні) за період часу з 01.03.2025 по 01.06.2025, мобільних номерів із зазначенням: адреси розташування та номери базових станції; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет з`єднання);

- дата, час, тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕI);

- зарахування грошових коштів на рахунок мобільного оператора та виведення цих коштів із зазначенням базових станції; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості із зазначенням базових станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕI);

- за наявної контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента. У випадку використання в мобільних телефонах, в яких використовувавсяабонентський номер НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11