Провадження №1-кп/761/3348/2025
В И Р О К

іменем України

05 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

потерпілого ОСОБА_5 ,

секретаря ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000596 від 14.05.2025 року, з угодою про визнання винуватості, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

Так, з угоди про визнання винуватості вбачається, що в Україні 24.02.2022 введено воєнний стан на підставі Указу Президента України № 64/2022, який неодноразово продовжувався та діє безперервно із 24.02.2022 по цей час, зокрема Указом Президента України від 15.04.2025 № 235/2025 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 5:30 год. 09 травня 2025 року на 90 діб.

Встановлено, що ТОВ «Речі» () здійснює супроводження фінансово-господарської діяльності мережі магазинів роздрібної торгівлі товарами народно-господарского та побутового призначення «Червоний маркет».

Так, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000028 від 09.01.2023 за фактами реалізації товарів широкого вжитку через мережу магазинів «Червоний маркет», без сплати відповідних митних платежів (контрабанди), за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. Слідчими Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ України) розслідується кримінальне провадження № 10000029 від 13.03.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а слідчими Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві (далі - Подільське УП ГУ НП у м. Києві) - кримінальне провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Станом на цей час, в ході досудових розслідувань у зазначених кримінальних провадженнях про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень жодній особі не повідомлено. Однак розслідування тривають, проводяться слідчі (процесуальні) дії, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, проведено ряд обшуків, допитів, накладено арешти на рахунки, майно, товари.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 02.08.2024 особі стосовно якої здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000707 від 05.08.2024 (далі - ОСОБА 1) стало відомо про обставини здійснення досудових розслідувань в указаних кримінальних провадженнях слідчими ГСУ НПУ, БЕБ України та Подільським УП ГУ НП у м. Києві щодо господарської діяльності ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет». Крім того, останньому стали відомі установчі дані власників і представників ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет», зокрема, номери їх особистих мобільних телефонів.

Володіючи зазначеною інформацією, оцінивши власні комунікаційні можливості та наявність тісного кола спілкування з окремими представниками правоохоронних органів, можливість залучення їх до протиправної діяльності, в ОСОБИ 1 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою із працівником правоохоронного органу.

Так ОСОБА 1, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи власні зв?язки серед працівників правоохоронних органів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час та місці, але не пізніше 04.09.2024 залучив до своєї протиправної діяльності оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (Далі - ДСР НПУ) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА 1 довів ОСОБА_3 свій злочинний план та механізм заволодіння чужим майном шляхом обману власників, представників ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет», який полягав в отриманні від них грошових коштів в особливо великому розмірі під приводом закриття зазначених кримінальних проваджень.

Метою залучення ОСОБА_3 до реалізації злочинного плану ОСОБИ 1 являлась необхідність використання його знань і навичок, набутих за період роботи у правоохоронних органах, які б допомогли переконливо аргументувати можливість і механізм закриття зазначених проваджень та кваліфіковано описати цей процес у відповідності до діючого кримінального процесуального законодавства, що б не викликало підозри зі сторони потерпілого. На вказану пропозицію та відведену роль ОСОБА_7 погодився.

Встановлено що ОСОБА_3 обіймав посаду старшого оперуповноваженого 1-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) 2-го управління (протидії організованим формам злочинності в органах державної влади) ДСР НПУ.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місц, але не пізніше 04.09.2024 ОСОБА 1 та ОСОБА_3 , маючи мету незаконно збагатитись за рахунок чужих грошових коштів, за попередньою змовою з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, погодили між собою ролі та поетапні дії, спрямовані на реалізацію їх плану.

Зі сторони ОСОБИ 1 ці дії полягали у забезпеченні комунікації із представниками мережі магазинів «Червоний маркет», організації, проведення зустрічей з ними, налагодження довірливих відносин шляхом повідомлення їм завідомо неправдивої інформації з приводу своїх можливостей та намірів по закриттю зазначених кримінальних проваджень із залученням впливового працівника правоохоронного органу та подальший контроль за виконанням умов домовленостей між залученим ним працівником правоохоронного органу та представниками мережі магазинів «Червоний маркет».

Роль ОСОБА_3 полягала у безпосередній комунікації із представниками ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет», створенні у них уявлення про його можливості вплинути на закриття кримінальних проваджень, у яких досліджується діяльність ТОВ «Речі», за грошову винагороду, шляхом повідомлення їм завідомо неправдивої інформації про свій вплив та зв?язки серед працівників правоохоронних органів, зокрема, слідчих підрозділів, які здійснюють розслідування вказаних проваджень та працівників прокуратур різних рівнів, якими здійснюється процесуальне керівництво у цих провадженнях, безпосередне отримання грошових коштів.

Так, на початку серпня 2024 року ОСОБА 1 виконуючи свою заздалегідь визначену роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою реалізаціїспільного із ОСОБА_3 злочинного умислу, здійснив телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 на мобільний телефон представника групи компаній мережі магазинів «Червоний маркет» ОСОБА_8 . В ході цієї телефонної розмови ОСОБА 1 повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він являється довіреною особою службових осіб працівників ДСР НП України, контррозвідки Служби безпеки України, а також керівників слідчих підрозділів, слідчі яких здійснюють розслідування за відповідного оперативного супроводження ДСР НПУ, зазначених кримінальних проваджень, у яких досліджується фінансово-господарська діяльність ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет».

Після чого, з метою переконання у своїй поінформованості, компетентності та повній обізнаності щодо перебігу і результатів розслідувань в указаних провадженнях, ОСОБА 1 назвав номери кримінальних проваджень, назви органів досудового розслідування, у яких вони розслідуються, а також детальні факти, які досліджуються в ході розслідування даних проваджень, такі як кількість та адреси проведених обшуків у магазинах, місцях проживання працівників, перелік вилученого майна, дані щодо арештованого і тимчасово вилученого майна, яка в свою чергу відносяться до службової інформації та відсутня у відкритому доступі.

Описані ОСОБОЮ і обставини здійснення досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо господарської діяльності ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет», були відомі представнику товариства

ОСОБА_8 , у зв?язку із його професійною діяльністю, у зв?язку із чим останній сприйняв отриману в ході телефонної розмови інформацію, як дійсну.

ОСОБА 1, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_3 злочинного плану, переконавши

ОСОБА_8 у своїй обізнаності в зазначених кримінальних провадженнях зазначив, що вищевказані кримінальні провадження можна закрити за відповідну грошову винагороду та за сприяння співробітника ДСР НП У країни, а кримінальне переслідування щодо діяльності мережі магазинів «Червоний маркет» та їх працівників і контрагентів буде припинено. При цьому ОСОБА 1 зазначив, що для закриття указаних кримінальних проваджень та узгодження подальших дій із представниками правоохоронних органів, необхідно буде провести особисту зустріч, про час і дату якої буде повідомлено пізніше, та в ході якої буде детально обумовлено строки і умови передачі грошових коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з власного мобільного телефону, яким користується ОСОБА 1 на мобільний телефон власника мережі магазинів «Червоний маркет» ОСОБА_5 , протягом липня-серпня 2024 року надходили неодноразові телефонні дзвінки, а також СМС повідомлення із наступним змістом «зателефонуйте на вказаний номер по Вашим питанням», ОСОБА 1, 14.08,2024, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , з метою реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману, перебуваючи в ресторані «Щавель», що розташований по вул. Деміївській, буд. 51, м. Київ, організував та провів зустріч, на якій відбулось його знайомство із представником мережі магазині «Червоний маркет» ТОВ «Речі» ОСОБА_8 .

На цій зустрічі ОСОБА 1 особисто підтвердив ОСОБА_8 свою повну обізнаність та компетентність щодо перебігу і результатів розслідувань указаних кримінальних проваджень, а також повідомив завідомо неправдиву інформацію про можливість їх закриття за відповідну грошову винагороду, та за сприяння залученого ним співробітника ДСР НПУ, зустріч із яким він організує найближчим часом.

04.09.2024, в приміщенні ресторану «Щавель» по вул. Деміївській, буд. 51, м. Київ, відбулась завчасно організована ОСОБОЮ 1 зустріч, на якій був присутній ОСОБА 1, ОСОБА_9 , та ОСОБА_3 . На вказаній зустрічі ОСОБА_3 , виконуючи заздалегідь відведену йому злочинну роль, яка полягала у створенні враження компетентного та впливового працівника правоохоронного органу, детально поцікавився у ОСОБА_8 , якими органами здійснюється досудове розслідування у зазначених провадженнях щодо господарської діяльності ТОВ «Речі» та мережі магазинів «Червоний маркет», деталями та обставинами цих кримінальних проваджень, судовими процесами, що їх супроводжують, порядком ведення господарської діяльності мережі магазинів «Червоний маркет» та їх прибутком.

За результатами цієї зустрічі ОСОБА_3 , маючи на меті справити враження детальної зацікавленості у вирішенні означених питань, попросив ОСОБА_8 надати йому додаткові матеріали та довідки по всім вищевказаним кримінальним провадженням, під приводом використання цієї інформації для встановлення додаткових обставин через особисті знайомства в правоохоронних органах.

17.09.2024 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, особисто організував чергову зустріч із ОСОБА_8 , яка відбулась в приміщенні кафе «Песто» за адресою: м. Київ, вул. Овруцька, буд. 17.

В ході указаної зустрічі ОСОБА_3 детально пояснив ОСОБА_10 механізм закриття кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими БЕБ України та слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві, а також повідомив, що він розпочав діалог із представниками правоохоронних органів з приводу визначення механізму та вартості закриття кримінального провадження, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України. Крім того, ОСОБА_3 , особисто визначив та повідомив ОСОБА_8 , черговість закриття кримінальних проваджень, запропонувавши розпочати із закриття кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022, яке розслідується слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві. При цьому зазначивши, що для його закриття у найкоротші терміни йому особисто необхідно передати 300 000 доларів США, оскільки він вже погодив умови закриття із працівниками прокуратури. Термін у який провадження має бути закрито становив, з його слів, до двох тижнів, а гарантом збереження переданих йому 300 000 доларів США та виконання умов цієї домовленості буде слугувати він особисто.

27.09.2024 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, організував чергову зустріч в приміщенні кафе «Песто» за адресою м. Київ, вул. Овруцька, буд. 17, під час якої повторно повідомив ОСОБА_8 про остаточне погодження закриття кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022, яке розслідується слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві, а також висловив вимогу передачі йому в найкоротший термін грошових коштів в сумі 300 000 доларів США, як оплати за вчинення цих дій.

Крім того, ОСОБА_3 повідомив, що закриття слідчими БЕБ України кримінального провадження теж ним майже погоджено, проте для прийняття кінцевого процесуального рішення про закриття, буде необхідно провести формальні слідчі дії, перелік яких він надав у вигляді текстового повідомлення ОСОБА_8 , після чого остаточно визначить із вартістю цієї послуги.

27.09.2024 за ініціативи ОСОБА_3 відбулась чергова зустріч в ресторані «Фабіус» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, між ним та ОСОБА_8 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, продовжуючи виконувати свою частину заздалегідь погодженого із ОСОБОЮ 1 плану, повідомив ОСОБА_8 про те, що грошові кошти в сумі 300 000 доларів США за закриття кримінального провадження слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві необхідно передати йому не пізніше 02.10.2024. Окрім того, ОСОБА_3 наголосив та запевнив ОСОБА_11 , що після закриття інших кримінальних проваджень за його сприяння, подальше супроводження господарської діяльності ТОВ «Речі», з метою уникнення будь-якого кримінального переслідування та тиску зі сторони правоохоронних органів, буде здійснюватися під його чітким керівництвом за окрему грошову винагороду.

Після цього, 02.10.2024 приблизно о 18 год 40 хв ОСОБА_3 , перебуваючи на території автозаправної станції «Grand-Petrpol» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 98, діючи за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, з корисливих мотивів, доводячи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, до кінця, усвідомлюючи протиправність своїх дій, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 000 тисяч доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 02.10.2024 складає 12 374 280 (дванадцять мільйонів триста сімдесят чотири тисячі двісті вісімдесят) гривень за закриття в Подільському УП ГУ НП у м. Києві кримінального провадження № 0000272, при цьому достовірно знаючи, що взяті на себе зобов?язання виконувати не буде.

Таким чином, ОСОБА_3 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київська обласної прокуратури ОСОБА_12 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000596 від 14.05.2025 року, з одного боку, та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_13 , з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України, обвинувачений повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст190 КК України. При цьому, обвинуваченому ОСОБА_3 роз`яснено наслідки укладення угоди, та роз`яснено наслідки невиконання угоди.

У підготовчому судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_3 , розуміючи, що кримінальне провадження стосовно нього може бути розглянуто в судовому засіданні, де він буде мати весь обсяг прав, у тому числі, допитувати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, які свідчать на його користь, просив затвердити угоду.

При цьому, суд переконався, що ОСОБА_3 винуватість визнав добровільно і з розумінням того, що відмовляється від своїх прав, включаючи право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо інкримінованих йому кримінальних правопорушень, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу.

Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та співпраця з органом досудового розслідування у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Судом роз`яснено ОСОБА_3 наслідки угоди, характер обвинувачення та конкретну міру покарання, за ч. 5 ст. 190 КК України у виді 5 (п`яти) років з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням та покласти обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Прокурор просив суд затвердити угоду.

Обвинувачений та захисник просили затвердити угоду.

Потерпілий не заперечив проти затвердження угоди.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 190 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

Також суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 процесуальні витрати понесені на залучення експертів, у розмірі 50 % від понесених витрат, враховуючи що дане кримінальне правопорушення було вчинено за попередньою змовою групою осіб, що розслідується в межах іншого кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 374-376, 475 КПК України, ст. ст. 65, 69, 69-1 КК України, суд

у х в а л и в :

Угоду про визнання винуватості, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000596 від 14.05.2025 року - затвердити.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, та призначити йому за цією статтею покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном в 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1) періодично з?являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000707 від 05 серпня 2024 року, на даний час діючий в межах кримінального провадження № 0000596 від 14.05.2025 року, на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ ML 550», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та дозволити власнику використовувати транспортний засіб на власний розсуд.

Процесуальні витрати понесені на проведення експертиз у сумі 52 584 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот вісімдесят чотири) гривні 58 (п`ятдесят вісім) копійок, стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1