Справа № 283/2112/20
Провадження №1-кс/283/645/2025
У Х В А Л А

17 грудня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 19.09.2020 близько 21 години невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 13055 грн.

Допитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 19.09.2020 потерпілий перебуваючи в інтернет-мережі на сайті продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов рекламне оголошення з приводу продажу ноутбука, яке зацікавило потерпілого та він вийшов на зв`язок із продавцем аби придбати вказаний ноутбук. В ході спілкування в додатку «Viber» продавець повідомив, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він створить накладну, яку необхідно буде потерпілому підтвердити коли на його мобільний номер телефону надійде відповідне повідомлення. В подальшому потерпілий, через мобільний телефон в додатку, виконав всі дії із введення комбінацій, надісланих йому в повідомленнях, в результаті чого отримав сповіщення про списання коштів з належної йому банківської картки. В подальшому потерпілий повідомив, що грошові кошти списались з його особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме з картки № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування витребувано інформацію про рух коштів по банківських рахунках потерпілого, відповідно до якої встановлено, що 19.09.2020 о 21:10:30 годині відбувся переказ грошових коштів у сумі 13055 грн. на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 . Вказана банківська картка була використана безпосередньо для вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: щодо власника картки та банківського рахунку, рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 19.09.2020 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, відомостей, щодо зняття готівки в терміналах самообслуговування, банкоматах та ін., в тому числі фото-, відео- матеріалів, які фіксують дані операції, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 20.09.2020 слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за дорученням іншій особі, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю Акціонерного Товариства найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, а саме щодо:

-повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок (карта) № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_6 , в тому числі надати копії документів, щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копії особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку (карта) № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_6 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 19.09.2020 до часу надання інформації, зокрема: про надходження транзакції 19.09.2020 об 21:10:33 годині грошових коштів у сумі 13055 грн.;

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку (карта) № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_6 (термінали, банкомати, онлайн системи платежів, тощо).

-фото-, відео- матеріали з банкоматів, відділень банку та перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються карткою (карта) № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_6 у період часу з 19.09.2020 до часу надання інформації та останньої доступної зафіксованої під - фото, - відеозапис транзакції;

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2026 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1