10.12.2025
Єдиний унікальний № 371/734/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/734/25

Провадження № 1-кс/371/391/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000141, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за частиною другою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження №0000141, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за частиною другою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції та адрес зняття грошових коштів; відомостей про клієнтів банку, які відкрили вказані рахунки.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу банку. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

14 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною другою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 06 квітня 2025 року потерпілий ОСОБА_3 побачив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про надання послуг з придбання автомобілів за кордоном та вирішив придбати автомобіль марки «Toyota» моделі «Hilux», 2008 року випуску. З метою реалізації своїх намірів потерпілий зв`язався із користувачем на ім`я ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_3 , того ж дня розпочав переписку в месенджері «Вайбері» із вказаною особою та домовився про придбання та доставку автомобіля.

На виконання умов домовленості 06 квітня 2025 року о 14 годині 19 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , прив`язаної до банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Того ж дня для оформлення та розмитнення авто о 15 годині 09 хвилин ОСОБА_3 здійснив два перекази грошових коштів по 16 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 .

Згодом невідома особа, з якою потерпілий мав домовленість щодо придбання автомобіля, повідомила номер телефону водія НОМЕР_8 , який мав доставити автомобіль. Під час спілкування водій повідомив, що перебуває на кордоні й потребує коштів для проходження митного контролю. 06 квітня 2025 року потерпілий здійснив три перекази грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_9 : о 17 годині 12 хвилин в сумі 21 600 гривень, о 17 годині 39 хвилин в сумі 20 000 гривень, о 18 годині 09 хвилин в сімі 20 000 гривень.

У звязку з обмеженнями щодо отримання переказів, водій надав інший номер банківської картки картку № НОМЕР_10 , на рахунок якої в подальшому ОСОБА_3 06 квітня 2025 року о 18 годині 44 хвили здійснив переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень. Згодом водій повідомив, що документи опрацьовуються, і попросив потерпілого здійснити оплату на рахунок банківської картки № НОМЕР_11 , на який ОСОБА_3 о 17 годині 48 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 30 000 гривень.

Загальна сума переказів, здійснених портерпілим, склала 198 600 гривень. Особи, з якими спілкувався потерпілий зобов`язалися придбати, перевезти, розмитнити та зареєструвати автомобіль найближчим часом, однак своїх обіцянок вони не виконали без пояснення причин. Після здійснення оплати транспортний засіб потерпілому не надійшов, кошти повернуті не були, продавець на зв`язок не припинив виходити.

11 червня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 липня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу не було отримано інформацію про подальше перерахування коштів потерпілої у сумі 32 000 гривень, у зв`язку з тим, що в період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року подальший переказ грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювався.

16 жовтня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунку картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 21 600 гривень та 20 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 та в розмірі 20000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : заяви ОСОБА_3 від 10 квітня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 14 травня 2025 року, банківських виписок від 15 травня 2025 року, ухвали слідчого судді від 19 травня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11 червня 2025 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11 червня 2025 року, протоколу огляду оптичного диска, який вилучено в ході тимчасового доступу від 11 червня 2025 року, ухвали слідчого судді від 10 жовтня 2025 року, відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №16-10/2025/18/85-Т від 16 жовтня 2025 року з додатками.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими відкрито рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів за цими рахунками за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року, доведено, що тримачами рахунків, доступ до інформації з яких має намір отримати слідчий, є особи, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунками надасть можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), про який йдеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000141, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2025 року за частиною другою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_12 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 квітня 2025 року до 16 квітня 2025 року;

Про клієнта банку, який у ТОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_12 ;

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 09 грудня 2025 року.

Відповідно до частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1