Справа № 645/1071/23
Провадження № 1-кс/645/56/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.02.2023 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке 15.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману. Визнаний та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.02.2023 він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оголошеннями з приводу продажу транспортного засобу марки «Ніссан патрол» з дізельним двигуном та зателефонував зі свого мобільного номера телефону ( НОМЕР_1 ) за номером телефона ( НОМЕР_2 ), зазначеному в оголошенні. Потерпілому відповів чоловік, який представився Миколаєм та пояснив, що транспортний засіб знаходиться у Польщі та 09.02.2023 буде ввезений на територію України до м. Києва. Вартість автомобіля склала в еквіваленті гривня - долар 4250 доларів США. Він домовився з Миколаєм про те, що на наступний день, тобто 08.02.2023, він перерахує з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 74 564 грн 97 коп. на картковий рахунок банківської картки ОСОБА_6 , а саме: картка № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Так, 08.02.2024 він перерахував грошові кошти трьома транзакціями: перша транзакція - 19440 грн. 72 коп.; друга- 29496 грн. 75 коп.; третя - 25627 грн. 50 коп. (загальна сума разом з банківською комісією за перерахування грошових коштів склала 74564 грн. 97 коп.). За усною домовленістю між ним та Миколаєм - суму еквівалентну 1000 доларів США, він повинен був перерахувати 10.02.2023, а після транспортування машини до м.Харкова, ще повинен був сплатити залишок суми за машину (сума приблизно еквівалентна 1000 доларів США). Таким чином, 10.02.2023 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_5 він перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн на той самий картковий рахунок № НОМЕР_4 . Пізніше в цей же день, 10.02.2023 приблизно о 12.14 год. в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_1 , він перерахував на той самий картковий рахунок грошові кошти в сумі 25000,00 грн. Грошові кошти він перераховував не з власної картки, а через термінал тому, що у нього при собі була тільки готівка. Через два дні, тобто 12.02.2023, йому зателефонував ОСОБА_6 та запевнив, що машина вже у м. Київ та пояснив, що зателефонує 13.02.2023, коли машина буде вже на під`їзді до м.Харкова. 13.02.2023 ОСОБА_5 ніхто не зателефонував, тому він самостійно зробив декілька телефонних дзвінків, але номери телефонів були відключені. Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що банківська картка № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Проведеним оглядом диску АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить клієнту ОСОБА_8 та з рахунка (виписки по картці) ОСОБА_8 вбачається, що 08.02.2023 о 20:35 було здійснено поповнення банківської карти ОСОБА_8 на суму 25550,00 грн. Після цього з рахунку ОСОБА_8 було здійснено 2 перекази на суму 15000,00 грн та 11000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому 08.02.2023 в період часу з 21:36 по 21:37 рахунок ОСОБА_8 було поповнено на 29350,00 грн та 19344,00 грн. Після цього з рахунку ОСОБА_8 в період часу з 21:37 по 21:39 було здійснено 4 перекази грошових коштів на суми 15000,00 грн, 9000,00 грн, 15000,00 грн, 9000,00 грн на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, 10.02.2023 року в період часу з 12:10 по 12:18 рахунок ОСОБА_8 було поповнено 5 платежами через термінал на суму 5000 ,00 грн. Після цього з рахунку ОСОБА_8 було здійснено 2 перекази грошових коштів, а саме: 15000,00 грн на банківську карту НОМЕР_7 та 9500,00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, 10.02.2023 о 12:29 рахунок ОСОБА_8 було поповнено на 15000,00 грн. Після цього, грошові кошти з рахунку ОСОБА_8 були переведені 2 платежами, а саме: 7550,00 грн були переведені на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 7200,00 грн були переведені на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме до особистих даних власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними банківськими картками та рахунками, що прив`язані до вказаних банківських карток, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 08.02.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000068 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 08.02.2023 року до дати постановлення ухвали 22.01.2026 року, оскільки вимога про надання доступу «по теперішній час» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 22.01.2026 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000068 від 15.02.2023.

Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000068 від 15.02.2023.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000068 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, у місті Харкові, а саме:

заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також прив`язаних інших карткових рахунках, що зв`язні з картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача,

ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаних рахунках за 08.02.2023 до 22.01.2026.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 22.03.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1