Справа № 459/3339/25
Провадження № 1-кс/459/956/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.09.2025, невідома особа, шляхом обману, видаючи себе за працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_2 до заявника ОСОБА_5 , та зловживаючи довірою останнього, переконала його зайти за посиланням у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і як наслідок потерпілий ОСОБА_5 перевів із своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком НОМЕР_3 та із рахунком НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 168 990 гривень, чим завдав потерпілому ОСОБА_5 значної шкоди.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який у ході допиту повідомив, що 17.09.2025 з 08 години 30 хвилин ОСОБА_5 перебував за місцем своєї роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в с. Поздимир Шептицького району Львівської області. У цей день, о 09 годині 15 хвилин, до нього на його номер № НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок із № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_5 підняв слухавку. У ході розмови чоловічим голосом представилася особа, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході діалогу із даним чоловіком він повідомив, що по ОСОБА_5 банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно шахраї проводять операції із списанням моїх грошових коштів. У подальшому, перебуваючи на вказаному робочому місці ОСОБА_5 взяв свій гаманець та помітив відсутність належної йому банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чи дану банківську карту ОСОБА_5 згубив чи ймовірно її хтось у нього викрав потерпілий повідомити не може. Востаннє ОСОБА_5 бачив свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приблизно один місяць назад. Карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не часто користувався, адже основним банком, яким потерпілий користуюся є банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після зазначеного, ОСОБА_5 повідомив даному чоловіку, що бажає, щоб його банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була заблокована. У подальшому, вказаний чоловік надавав потерпілому інструкції за якими він діяв, а саме ОСОБА_5 зайшов у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевиписки карткових рахунків, після чого створив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще одну банківську карту із рахунком НОМЕР_3 . Після зазначеного, ОСОБА_5 із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком НОМЕР_4 перераховую на новостворену банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком НОМЕР_3 грошові кошти, а саме о 09 годині 45 хвилин 103 034 гривні та 09 годині 57 хвилин 10 920 гривень, з яких 24 130 гривень це грошові кошти, які належать потерпілому та 89 824 гривні, які є кредитними, після чого на банківській карті із рахунком НОМЕР_3 о 09 годині 59 хвилин ОСОБА_5 здійснив взяття грошових коштів під розстрочку на суму 60 000 гривень. Після вищевикладеного, вказаний мужчина повідомляє, що необхідно також провести певні дії із його банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв та завершив розмову. У подальшому, перевіривши рух по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунком НОМЕР_3 було встановлено, що шахраї заволоділи коштами потерпілого та кредитними грошовими коштами, а саме о 09 годині 53 хвилини грошовими коштами у сумі 79 000 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 , о 10 годині 01 хвилині заволоділи грошовими коштами на суму 21 000 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_7 та о 10 годині 05 хвилини заволоділи грошовими коштами на сумі 68 990 гривень, які були перераховані на ФОП ОСОБА_6 із рахунком НОМЕР_8 . Отже, шахраї заволоділи грошовими коштами на загальну суму 168 990 гривень з яких 24 130 гривень це грошові кошти потерпілого та 144 860 гривень кретині кошти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що шахрайським способом були списані грошові кошти з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із рахунком НОМЕР_3 , які були перераховані на картковий рахунок ФОП ОСОБА_6 із рахунком НОМЕР_8 , щоналежить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнтів банку особи, якимнадано у користування банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

документів, які містять інформацію по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із картками;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 ;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу«Акцент-Банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових по банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025;

всієї наявної інформації (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 16.09.2025 по 18.09.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), до якого прив`язана банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із рахунком НОМЕР_8 , тощо.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1