Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

28 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000060 від 23.04.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено факти заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ), спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), які налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє відношення до заволодіння бюджетними коштами, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_13 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: Концентрат баритовий (Barite), на суму: 81 016 200,00 грн. Договір № убг24-156 від 26.07.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_14 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: «Труба сталева безшовна діаметром 159 мм з ізоляційним покриттям», на суму: 10 083 150,00 грн. Договір № 24Т-168 від 26.04.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_15 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на поставку товару, такого як: «Тампонажний цемент класу G», на суму: 232 200 000,00 грн. Договір № УГВС45_0206-24 від 07.03.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_16 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на поставку товару, такого як: «Калій хлористий (KCl)», на суму: 65 700 000,00 грн. Договір № УБГ 24-323 від 24.09.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_17 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на поставку товару, такого як: «Блоки типу ІНФОРМАЦІЯ_18 », на суму: 8 918 880,00 грн. Договір №1047_ЦЗЛЦ_24 від 29.10.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_19 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) на поставку товару, такого як: «Габіони захисні фортифікаційні», на суму: 10 755 198,00 грн. Договір №1062_ЦЗЛЦ_24 від 04.11.2024.

- ІНФОРМАЦІЯ_20 . Замовник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) на поставку товару, такого як: «Дизельне паливо», на суму: 202 137 750,00 грн. Договір № УГВ273_34-24 від 13.05.2024. Крім того, по ІНФОРМАЦІЯ_21 поставки товару, такого як: «Дизельне паливо», на суму: 201 282 750,00 грн. Договір № УГВ167_34-24 від 08.04.2024.

Встановлено, що вищевказані «Концентрат баритовий», «Труба сталева безшовна діаметром 159 мм з ізоляційним покриттям», «Тампонажний цемент класу G», «Калій хлористий (KCl)», «Блоки типу ФБС», «Габіони захисні фортифікаційні» були закуплені за завищеними цінами в порівнянні із ринковими, крім того, позиція « ІНФОРМАЦІЯ_29 » придбане як за завищеною ціною, так і в подальшому укладено додаткову угоду на збільшення ціни.

Крім того, встановлено інформацію про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період із січня до березня 2025 року без проведення публічних торгів уклало шість договорів про закупівлю кабелів на загальну суму 131 000 000,00 грн. Встановлено, що посадовими особами замовника умисно було завищено вартість обладнання та укладено договори поставок за значно завищеними цінами, після чого, приховано договори та інші документи, які повинні будуть оприлюднені в системі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » лише через 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні відповідно до пункту 13 Постанови № 1178 КМ України, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_23 . Договір № УГВ 63/30-25 від 04.02.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 57 487 437,36 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_24 . Договір № УГВ 128/30-25 від 25.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 35 545 632,96 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_25 . Договір № УГВ 127/30-25 від 25.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 33 623 721,00 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_26 . Договір № 68/УПГГК/25 від 17.01.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 2 704 899,18 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_27 . Договір № УГВ 138/30-25 від 28.03.2025 р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) на придбання електророзподільних кабелів на суму 1 621 409,70 грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів на їх підтвердження щодо ввезення на територію України та митного оформлення вищевказаних товарів, з метою встановлення реальних ринкових цін на них та перевірки версії щодо безтоварних операцій.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які причетні до розтрати бюджетних коштів, шляхом укладання договорів про поставку товарів та підписання актів-приймання передачі, а також для перевірки реального постачання товарно-матеріальних цінностей за такими договорами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) щодо митного оформлення та ввезення на територію України вищевказаних товарно-матеріальних цінностей у період з 01.01.2024 по 31.08.2025, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, рахунків-фактур (інвойсів), специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікатів якості, протоколів про порушення митних правил (за наявності), статистичних даних щодо підрахунку кількості імпорту, інших наявних товаросупровідних документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Просить розгляд клопотання проводи без виклику володільця таких документів, з метою недопущення розголошення відомостей про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000060 від 23.04.2025- задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо митного оформлення та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей - барит (баритовий концентрат, сульфат барію), тампонажний цемент класу G марки HSR (Високої сульфатостійкості), труба сталева безшовна діаметром 159 мм з ізоляційним покриттям, калій хлористий рожевий, калій хлористий, паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0, паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0, кабель ААБл-10 3х120, кабель ААБл-10 3х70, кабель ВБбШнг 4х6, кабель ВБбШнг 4х2.5, кабель АВБбШв 5х25, кабель ВббШвнг 3х10, кабель ВБбШвнг 4х4, кабель ВВГнг 4х1, кабель ААБл 3х120-10 (ож), кабель АПвЭБВнг-10 3х95, кабель ВБбШнг 3х6, кабель ВБбШнг 4х10, кабель ВБбШнг 4х16, кабель ВБбШнг 4х2,5, кабель ВБбШнг 4х50, кабель ВБбШнг 4х6, кабель ВВГнг 2х35, провід ПВ3 4,0, провід ПВ3 6,0, кабель ВБбШВнг 4х185, кабель ВБбШВнг 4х150, кабель ВБбШВнг 4х120, кабель ВБбШВнг 4х95, кабель ВБбШВнг 4х70, кабель ВБбШВнг 4х50, кабель ВБбШВнг 4х35, кабель ВБбШВнг 4х25, кабель ВБбШВнг 4х16, кабель ВБбШВнг 4х10, кабель КВбБшвНГ 7х1,5, кабель АВБбШвнг 4х120, кабель КВВГнг 4х1,5, кабель ВВГнг 4х185, кабель ВВГнг 4х120, кабель ВВГнг 4х95, кабель ВВГнг 4х35, захисний габіон 100х100х6,0 (4,0х2,0х1,0) оцинк, захисний габіон 50х50х4,0 (1,7х2,5х1,7) оцинк, захисний габіон 75х75х4,0 (1,4х1,0х5,0) оцинк, кабель ВБбШвнг 4х120, кабель ВБбШвнг 4х25 1кВ, кабель ВБбШвнг 4х35 1кВ, кабель ВБбШвнг 4х70, кабель ВБбШвнг 4х95, кабель ВВГнг 3х2,5, кабель ВВГнг 1х16, кабель ВВГнг 1х240, кабель ВВГнг 3х1,5, кабель ВВГнг 3х10, кабель ВВГнг 3х4, кабель ВВГнг 3х6, кабель ВВГнг 4х1,5, кабель ВВГнг 4х10, кабель ВВГнг 4х120, кабель ВВГнг 4х150, кабель ВВГнг 4х16, кабель ВВГнг 4х185, кабель ВВГнг 4х2,5, кабель ВВГнг 4х25 (0.66 кВ), кабель ВВГнг 4х35 (0.66 кВ), кабель ВВГнг 4х4 (0.66 кВ), кабель ВВГнг 4х6, кабель ВВГнг 4х70, кабель ВВГнг 4х95, кабель ВВГнг 5х16, кабель ВВГнг 5х2,5, кабель ВВГнг 5х25, кабель ВВГнг 5х35, кабель ВВГнг 5х4, кабель ВВГнг 5х6, провід ПВ3 1,5, провід ПВ3 25, провід 4х4 у період з 01.01.2024 до 31.08.2025, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, рахунків-фактур (інвойсів), специфікацій до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), сертифікатів якості, протоколів про порушення митних правил (за наявності), статистичних даних щодо підрахунку кількості імпорту, інших наявних товаросупровідних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в письмовому або електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1