Справа № 626/3969/24
Провадження № 1-кс/626/1782/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000825 від 17.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 16.08.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 14.08.2023 року він побачив на сайті «Facebook» рекламне оголошення ніби то від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що при реєстрації на сайті можно отримать фінансову допомогу у розмірі 6500 грн. Після реєстрації на сайті 15.08.2023 року о 22:26 у потерпілого без його відома та згоди з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 17.08.2023 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , надав наступні покази: 14.08.2023 року передивляючись сайт «Facebook» він побачив рекламне оголошення ніби то від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому йшлося про те, що перейшовши за посиланням та зареєструвавшись на сайті зазначеному за посиланням можно отримати фінансову допомогу у розмірі 6500 грн. Після того як потерпілий зареєструвався на сайту, у нього 15.08.2023 року о 22:26 без його відома та згоди з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 6 880 грн. Після чого він звернувся до поліції. Зняття відбувались з його банківської картки НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Красноградського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого, після чого дані документи було проаналізовано та встановлено, що 15.08.2023 з картки потерпілого ОСОБА_4 , було знято грошові кошти у сумі 6800,00 грн. та перераховано на картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який встановлений як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , власник якої на даний час не встановлений.

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 , були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Далі, на підставі ухвали Берестинського районного суду Харківської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , після чого дані документи було проаналізовано та встановлено, що власником вказаної картки являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Також, було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , було здійснено ряд транзакцій, а саме перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 (власник ОСОБА_6 ) на рахунок НОМЕР_7 (власник не встановлений) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4148,79 грн., на банківську картку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 2231,07 грн., на рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3 700 грн., тобто у загальній сумі: 10 079,86 грн., що дає підстави вважати, що зняті у потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 800 грн., які в подальшому були переведені на банківську картку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 (особа дропер №1), а далі на банківську картку НОМЕР_3 гр. ОСОБА_7 (особа дропер №2) у загальній сумі 21 000 грн., були переведені із іншими грошовими коштами на картки та рахунки наступних осіб дроперів, у числі цих транзакцій, оскільки вказані транзакції були здійснені одразу після надходження на картку ОСОБА_6 (особа дропер №2) суми коштів 21 000 грн.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме інформації по рахункам:

- НОМЕР_7 - НОМЕР_9

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000825 від 17.08.2023 року за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

?інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам в період часу з 14.08.2023 по дату виконання ухвали, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення наступних рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з наступних рахунків іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, вищевказану інформацію прошу надати по рахункам: - НОМЕР_7 - 5132

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Тимчасовий доступ забезпечити шляхом надання відповідної інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

5. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1