Дата документу 15.01.2026Справа № 554/446/26
Провадження № 1-кс/554/1170/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000003, внесене до ЄРДР 06.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, 05.01.2026 року в черговій частині ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 про те, що 30.12.2025 року заявник на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж генератора, зателефонував за номером НОМЕР_1 та, обговоривши умови придбання, здійснив переказ коштів за повну вартість товару в сумі 17938 грн на вказаний номер картки НОМЕР_2 . В подальшому товар доставлений не був та на дзвінки автор не відповідав. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа коштами заявника.

На даний час в органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2025 року по день виконання ухвали, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із необхідністю проведення по такій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативних-розшукових заходів, спрямованих на встановлення винної особи, відповідних судових експертиз, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації за період часу з 01.06.2025 року по термін виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, одночасно з клопотанням надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2025 року по термін виконання ухвали.

Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено 30.12.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених відомостей за період часу з 30.12.2025 року по дату постановлення ухвали -15.01.2026 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2026 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2025 року по дату постановлення ухвали -15.01.2026 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відділення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації, а саме:

- на чиє ім`я видана карта № НОМЕР_2 (вказати анкетні дані, місце проживання, мобільний телефон);

- інформацію про надходження коштів на карту № НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2025 року по дату постановлення ухвали -15.01.2026 року, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 30.12.2025 року по дату постановлення ухвали -15.01.2026 року, де вказати інформацію про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, ІР-адресу, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.

Надати групі дізнавачів СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 можливість вилучити вищевказані документи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 березня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1