У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

23.01.2026 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4103-4.Ds.1419.2024,-

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4103-4.Ds.1419.202звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4103-4.Ds.1419.2024.

Районна прокуратура у Бендзіні веде дізнання у справі призведення з метою отримати майнову вигоду, ОСОБА_5 до некорисного розпорядження майном у сумі 5008,91 злотих, шляхом введення його в оману щодо наміру укладення договору продажу намистин з маленьких перлин та пачки кілець через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого після схвалення умов транзакції, з вищеназваним поділилися посиланням, та потім з його банківського рахунку виконано два перекази на загальну суму 10808,91 злотих, та потім на рахунок потерпілого здійснено дві зворотні транзакції у сумах по 2900 злотих, себто у діянні за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У провадженні було проведено ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до даної події. Було отримано ряд доказових відомостей, що стосуються справи, зокрема щодо вказаного користувача ОСОБА_6 , проведених транзакцій, номерів телефонів, IP-номерів та адрес електронної пошти, а також щодо осіб, які можуть мати будь-яке відношення до веденого провадження. На нинішній стадії провадження необхідно витребувати банківські дані, якими володіють українські банківські установи.

Нижче пред?явлено деталі вказаних транзакцій, себто:

1. 16 грудня 2022 року на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 з головним офісом у Львові з номером НОМЕР_1 виконано два перекази у сумах по 2900 злотих з рахунку потерпілого ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 .

2. 16 грудня 2022 року через платіж Paysend на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з головним офісом в Україні виконано транзакцію у сумі 3998,91 злотих (ID транзакції , телефон відправника НОМЕР_3 , відправник: ОСОБА_7 , адреса відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума 3998,91 злотих 3 банківського рахунку банку Millennium з рахунку НОМЕР_4 у сумі 32984,83 UAH на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_8 ).

3. 21 грудня 2022 року на банківський рахунок ОСОБА_9 [увага перекладача: так у документі] з номером НОМЕР_2 надійшли два зворотні перекази у сумах по 2900 злотих з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з головним офісом у Львові (Україна) з номером НОМЕР_5 .

Таким чином, органи влади Республіки Польща просять надати правову допомогу, тобто отримання яких-небудь відомостей на тему описаних рахунків та транзакцій слід визнати необхідним з огляду на з?ясування обставин справи.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4103-4.Ds.1419.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що районна прокуратура у Бендзіні веде дізнання у справі призведення з метою отримати майнову вигоду, ОСОБА_5 до некорисного розпорядження майном у сумі 5008,91 злотих, шляхом введення його в оману щодо наміру укладення договору продажу намистин з маленьких перлин та пачки кілець через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого після схвалення умов транзакції, з вищеназваним поділилися посиланням, та потім з його банківського рахунку виконано два перекази на загальну суму 10808,91 злотих, та потім на рахунок потерпілого здійснено дві зворотні транзакції у сумах по 2900 злотих, себто у діянні за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Відповідно до клопотання 16 грудня 2022 року на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 з головним офісом у Львові з номером НОМЕР_1 виконано два перекази у сумах по 2900 злотих з рахунку потерпілого ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 .

16 грудня 2022 року через платіж Paysend на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 з головним офісом в Україні виконано транзакцію у сумі 3998,91 злотих (ID транзакції , телефон відправника НОМЕР_3 , відправник: ОСОБА_7 , адреса відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума 3998,91 злотих 3 банківського рахунку банку Millennium з рахунку НОМЕР_4 у сумі 32984,83 UAH на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_8 ).

21 грудня 2022 року на банківський рахунок ОСОБА_9 з номером НОМЕР_2 надійшли два зворотні перекази у сумах по 2900 злотих з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з головним офісом у Львові (Україна) з номером НОМЕР_5 .

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча та прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищенаведеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4103-4.Ds.1419.2024- задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, що містять такі відомості:

1.1. Від ІНФОРМАЦІЯ_2 , Regon (польський статистичний номер) АДРЕСА_2 (Україна) відомості, що стосуються банківського рахунку номер НОМЕР_1 у вигляді:

- повних персональних та адресних даних власника вказаного банківського рахунку і персональних та адресних даних (у тому числі адреса для кореспонденції) представників, встановлених для цього рахунку, у тому числі відомостей про заяви цих осіб про зміни цих адрес,

- відомостей про телефонні номери, які для контакту вказав власник вказаного рахунку, а також відомостей про телефонний номер для підтвердження онлайн переказів - якщо така послуга також надавалась власнику рахунку,

- відомостей про місце та спосіб відкриття вказаного рахунку, та якщо відкриття вказаного рахунку відбулось особисто у відділенні банку, передати копії заяви про відкриття даного рахунку та копію договору про відкриття та ведення зазначеного рахунку,

- у разі відкриття вказаного рахунку через Інтернет, вказати ІР-номер комп?ютера, з якого входив клієнт, зі вказанням номера порту, а якщо процедура авторизації потребувала активації банківського рахунку, також вказати номер банківського рахунку, з якого було здійснено авторизаційний переказ та надати документи, на підставі яких укладено договір про відкриття вказаного банківського рахунку,

- у разі, коли банківський рахунок відкрито за допомогою наперед оплаченої картки, відомостей, в який спосіб вона була продана, чи банк здійснив її продаж, якщо так, в який спосіб, за допомогою якої фірми, в який день, ІР-номер комп?ютера та порт, використаний для транзакції,

- відомостей про номери банкоматних карток, виданих для вказаного рахунку, а також про адреси, на які ці банкоматні картки було відправлено,

- вказати, чи власник або представник рахунку отримував СМС-повідомлення, якщо так, якого виду та на який телефонний номер,

- відомостей, що стосуються місця, часу та способу поповнення та зняття коштів із зазначеного банківського рахунку, у період з 16 грудня 2022 року до 21 грудня 2022 року, разом зі вказанням, чи зняття здійснено особисто у банку, якщо так, вказати номер документа, що посвідчував особу, яка здійснила цю транзакцію, надати інформацію, чи зняття здійснено з банкоматів за допомогою банкоматних карток, якщо так, вказати точне місцезнаходження цих банкоматів, та у випадку, якщо протягом цього часу з вищевказаного банківського рахунку здійснено перекази через Інтернет, вказати IP-номери комп?ютерів, з яких відбувся вхід, порти джерела та призначення, вказати, на які номери рахунків було надіслано чергові перекази та хто є власником цих рахунків та що було написано у призначенні платежів, вказати 1Р-номери комп?ютера, з якого здійснено вхід на вищевказаний рахунок зі списком входів, вказанням портів джерела та призначення,

- відомостей, чи 16 грудня 2022 року на вказаний банківський рахунок надійшли фінансові кошти у сумі 5800 злотих, з рахунку номер НОМЕР_2 , що були сумою двох переказів у сумі по 2900 злотих кожен, з призначенням «Przelew natychmiastowy - agata» («миттєвий переказ - агата»), надати витяг з банківського рахунку, що підтверджує надходження вищеназваної суми та її зняття, подати інформації про місце, час та спосіб зняття вказаної суми, з одночасним вказанням, чи зняття здійснено особисто у банку, та якщо так, вказати номер документа, що посвідчував особу, яка здійснила це зняття, надати інформацію, чи це зняття здійснено у банкоматі за допомогою банкоматної картки, якщо так, вказати точне місцезнаходження банкомату та номер банкоматної картки, яку використано для зняття, вказати, чи зняття здійснено, виконуючи перекази на інші рахунки через Інтернет, та якщо так, з якого IP-номера комп?ютера був вхід на рахунок, а також вказати, на які номери рахунків виконано перекази, та хто є власником цих рахунків, та що було написано у призначенні платежів, під час виконання цих переказів,

- відомостей, чи вказаний банківський рахунок надалі активний, чи його заблоковано, та якщо так, коли;

1.2. Від ІНФОРМАЦІЯ_2 , Regon (польський статистичний номер) АДРЕСА_2 (Україна) відомості, що стосуються банківського рахунку номер НОМЕР_5 у вигляді:

- повних персональних та адресних даних власника вказаного банківського рахунку і персональних та адресних даних (у тому числі адреса для кореспонденції) представників, встановлених для цього рахунку, у тому числі відомостей про заяви цих осіб про зміни цих адрес,

- відомостей про телефонні номери, які для контакту вказав власник вказаного рахунку, а також відомостей про телефонний номер для підтвердження онлайн переказів - якщо така послуга також надавалась власнику рахунку,

- відомостей про місце та спосіб відкриття вказаного рахунку, та якщо відкриття вказаного рахунку відбулось особисто у відділенні банку, передати копії заяви про відкриття даного рахунку та копію договору про відкриття та ведення зазначеного рахунку,

- у разі відкриття вказаного рахунку через Інтернет, вказати ІР-номер комп?ютера, з якого входив клієнт, зі вказанням номера порту, а якщо процедура авторизації потребувала активації банківського рахунку, також вказати номер банківського рахунку, з якого було здійснено авторизаційний переказ та надати документи, на підставі яких укладено договір про відкриття вказаного банківського рахунку,

- у разі, коли банківський рахунок відкрито за допомогою наперед оплаченої картки, відомостей, в який спосіб вона була продана, чи банк здійснив її продаж, якщо так, в який спосіб, за допомогою якої фірми, в який день, IP-номер комп?ютера та порт, використаний для транзакції,

- відомостей про номери банкоматних карток, виданих для вказаного рахунку, а також про адреси, на які ці банкоматні картки було відправлено,

- вказати, чи власник або представник рахунку отримував СМС-повідомлення, якщо так, якого виду та на який телефонний номер,

- відомостей, що стосуються місця, часу та способу поповнення та зняття коштів із зазначеного банківського рахунку, у період з 16 грудня 2022 року до 21 грудня 2022 року, разом зі вказанням, чи зняття здійснено особисто у банку, якщо так, вказати номер документа, що посвідчував особу, яка здійснила цю транзакцію, надати інформацію, чи зняття здійснено з банкоматів за допомогою банкоматних карток, якщо так, вказати точне місцезнаходження цих банкоматів, та у випадку, якщо протягом цього часу з вищевказаного банківського рахунку здійснено перекази через Інтернет, вказати IP-номери комп?ютерів, з яких відбувся вхід, порти джерела та призначення, вказати, на які номери рахунків було надіслано чергові перекази та хто є власником цих рахунків та що було написано у призначенні платежів, вказати IP-номери комп?ютера, з якого здійснено вхід на вищевказаний рахунок зі списком входів, вказанням портів джерела та призначення,

- відомостей, чи 21 грудня 2022 року зі вказаного банківського рахунку надіслано фінансові кошти у сумі 5800 злотих на рахунок номер НОМЕР_2 , що були сумою двох переказів у сумі по 2900 злотих кожен, надати витяг з банківського рахунку, що підтверджує переказ вищеназваної суми, вказати, чи зняття здійснено через Інтернет, та якщо так, з якого IP-номера комп?ютера був вхід,

- відомостей, чи вказаний банківський рахунок надалі активний, чи його заблоковано, та якщо так, коли.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1