УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2025 Справа №607/21500/25 Провадження №1-кс/607/6151/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 14.12.2020 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.11.2020 у справі №607/18152/20 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом підроблення ОСОБА_6 довідки, посвідченої директором Тернопільської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , щодо підтвердження повного виконання ОСОБА_6 зобов`язань перед ПАТ, за кредитним договором. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 23.02.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.02.2021 у справі №607/2322/21 про внесення відомостей в ЄРДР щодо задоволення скарги адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливого вчинення шахрайства ОСОБА_6 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 28.05.2024 матеріали досудових розслідувань №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та №0000313 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст .190 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер №0000498.

Окрім цього, 11.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.07.2022 у справі №607/9497/22 за скаргою фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 21.11.2024 матеріали досудових розслідувань №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України та №0000762 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України об`єднано в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер №0000498. В подальшому, 18.06.2025 було змінено кримінально-правову кваліфікацію в частині ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого виступав ІНФОРМАЦІЯ_5 (банк на момент продажу перебував у стані ліквідації) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір відступлення права вимоги №0002/19/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний портфель, який містив права вимоги за кредитними та іпотечними договорами фізичних осіб. Одними із складових придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пулу активів є право вимоги за кредитними договорами №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 , №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 , №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 та №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 . В подальшому між боржниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тривали судові спори, які стосуються оформлення прав власності на квартири, які знаходяться у іпотеці. У рамках вказаних справ, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 при розгляді судами справ про визнання припиненими їх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилався на те, що ним було ніби-то погашено заборгованість по кредиту, проте оригінальність наданих документів викликає сумнів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим вони звернулись з відповідною заявою до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.

У клопотанні зазначено, що окрім довідок, боржниками було надано до суду копії квитанцій про сплату заборгованості, а саме: 1. Кредитний договір №133/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 : Квитанція №211123 від 24.05.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №310236 від 24.06.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №409980 від 23.07.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №523036 від 20.08.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №700632 від 22.10.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №800145 від 20.11.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №925353 від 18.12.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №72600 від 30.01.2013 на суму 40 000 доларів США; 2. Кредитний договір №134/08/26ZNv від 20.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 ; Квитанція №100345 від 20.03.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №134098 від 12.04.2012 на суму 4 500 доларів США; Квитанція №211122 від 24.05.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №299368 від 12.06.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №380078 від 10.07.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №498123 від 09.08.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №589123 від 11.09.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №679012 від 11.10.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №781142 від 09.11.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №870633 від 10.12.2012 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №64235 від 23.01.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №114111 від 11.02.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №201086 від 12.03.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №291788 від 08.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №384563 від 10.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №484333 від 10.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №592153 від 08.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №798852 від 11.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №888102 від 09.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №932427 від 11.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №1073203 від 27.12.2013 на суму 7562,22 доларів США; Квитанція №132755 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №242721 від 20.03.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №342126 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №411234 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №521104 від 24.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №633124 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №742326 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №851332 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891523 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998756 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №1042536 від 17.12.2013 на суму 11 218,18 доларів США; 3. Кредитний договір №143/08/26-ZLv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 ; Квитанція №610029 від 20.09.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №?700631 від 22.10.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №800144 від 20.11.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №925352 від 18.12.2012 на суму 5 000 доларів США; Квитанція №72569 від 30.01.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №132754 від 19.02.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №242635 від 20.03.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №342068 від 22.04.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №410023 від 20.05.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №521023 від 24.06.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №623076 від 22.07.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №742183 від 21.08.2013 на суму 8 000 доларів США; Квитанція №851144 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891423 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998682 від 27.11.2013 на суму 4 081,40 доларів США; 4. Кредитний договір №144/08/26-ZZv від 28.05.2008 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ; Квитанція №925354 від 18.12.2012 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №74230 від 31.01.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №132756 від 19.02.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №242722 від 20.03.2013 на суму 10 000 доларів США; Квитанція №342127 від 22.04.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №411235 від 20.05.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №521105 від 20.06.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №633125 від 22.07.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №742327 від 21.08.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №851333 від 23.09.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №891524 від 11.10.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №998757 від 27.11.2013 на суму 4 000 доларів США; Квитанція №18162 від 23.01.2014 на суму 11 059,12 доларів США. Разом з тим, на вищевказаних квитанціях зазначений номер рахунку №0001.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім інших, перебувала цивільна справа №607/10981/20 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 , треті особи: державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , про визнання протиправним та скасування наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом поновлення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно записів від 12.09.2019р. № 48649988, від 13.09.2019р. № 48673076 про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " на земельну ділянку площею 0,0800 га та житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В рамках розгляду вказаної справи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 надавались суду довідки про сплату заборгованості за кредитом.

За наведеного та з метою повного, неупередженого розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №607/10981/20, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення: оригіналу довідки посвідченої банком про сплату заборгованості за кредитом, оригіналу квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_12 та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла заява за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 про розгляд вказаного клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що матеріали цивільної справи №607/10981/20, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 32 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи зміст клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000498 від 14.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №607/10981/20, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення: оригіналу довідки посвідченої банком про сплату заборгованості за кредитом, оригіналу квитанцій про сплату заборгованості ОСОБА_12 та копій інших документів, які підтверджують факт використання в суді зазначеної довідки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1