У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000106 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою, в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою в умовах воєнного стану при виконанні договору №104/22-П від 03.10.2022 вартістю 21 млн. грн. по об`єкту «Нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в м. Пирятин Полтавської області» та додаткової угоди №104/22-П від 07.11.2022, якою збільшено ціну до 32,5 млн. грн., зловживаючи своїм службовим становищем, внесли до актів виконаних робіт завищені обсяги й вартість робіт і матеріалів, чим привласнили грошові кошти.

07.05.2024 комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало новий договір №66/24-Г з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вартістю 2,5 млн. грн., про закупівлю додаткових робіт по об`єкту «Нове будівництво каналізаційних напірних та самопливних мереж в м. Пирятин Полтавської області» строком виконання у термін до 31.08.2024.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим зазначається, що з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, а також встановлення контрагентів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 03.10.02022 по 31.12.2024 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

А також, необхідно отримати оригінали документів що містяться у юридичній справі з оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_3 , у яких містяться підписи та почерк директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , у тому числі оригіналів доручення на зняття готівки, чеки та інші документи що містять відомості про зняття готівки з вказаного рахунку, а також інших документів у яких міститься підпис або почерк останнього.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.

Слідчим зазначається, що іншим шляхом, окрім, як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у слідства виникли підстави для звернення до слідчого судді.

Слідчим в клопотанні зазначається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання прохав проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 18.09.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 03.10.02022 по 31.12.2024 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- оригіналів документів що містяться у юридичній справі з оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_3 , у яких містяться підписи та почерк директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , у тому числі оригіналів доручення на зняття готівки, чеки та інші документи що містять відомості про зняття готівки з вказаного рахунку, а також інших документів у яких міститься підпис або почерк останнього, з їх подальшим вилученням.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку НОМЕР_3 , за період з 03.10.02022 по 31.12.2024 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- оригіналів документів що містяться у юридичній справі з оформлення рахунку IBAN: НОМЕР_3 , у яких містяться підписи та почерк директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , у тому числі оригіналів доручення на зняття готівки, чеки та інші документи що містять відомості про зняття готівки з вказаного рахунку, а також інших документів у яких міститься підпис або почерк останнього, з їх подальшим вилученням.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1