У Х В А Л А

01 грудня 2025 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000595, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.05.2025 до чергової частини Білоцерківського РУП надійшов рапорт старшого інспектора ОД ВП УП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , в якому зазначено, що за результатами перевірки виявлено звернення ОСОБА_6 , про те, що вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу 4-х коліс. 01.05.2025 близько 18:26 год до неї прийшло смс-повідомленна в мобільному додатку «Вайбер» від невідомої особи на ім?я « ОСОБА_7 » з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що має бажання придбати товар з оголошення. В подальшому невідома особа скинула посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла та намагалась ввійти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після чого, шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 було перераховано на невстановлені рахунки в сумі 52061,00 гривень, з картки НОМЕР_3 , було перераховано на банківську картку з № НОМЕР_4 в сумі 45000,00 гривень , також на потерпілу було відкрито онлайн кредитну карту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 , з якої було списано 38000,00 гривень, на невстановлений рахунок, клієнтом банку якого вона не являлася та відкритої картки не мала, чим потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 135061,00 гривень.

22.05.2025 було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що близько 22:00 год 01.05.2025, вона перебувала за місцем свого проживання, в додаток «Вайбер», прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , про те що має бажання придбати колеса, які вона виставила в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2800,00 гривень, на що вона погодилася.

В подальшому невідома особа надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на безпечну оплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким вона перейшла. Відкрилось вікно з вибором банків, вона обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спробувала зайти, але її вибило помилку при вході. Вона звернулася до технічної підтримки в посиланні. Після чого до неї зателефонували в додаток «Телеграм» від технічної підтримки. Вони надіслали їй додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в додаток, телефон відразу вимкнувся та екран став чорний, та був напис триває варифікація 10-15 хвилин, з особою, яка зателефонувала постійно були на зв`язку. Через 5 хвилин в телефоні запитало варифікацію обличчя та через 5-10 хвилин телефон вимкнувся та зв`язок обірвався. Відразу почала вмикати телефон, налаштовувати його, скачувати всі програми. Після цього зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб заблокувати картки. 02.05.2025 о 9:00 год поїхала в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому потерпіла надала виписку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_6 , де було виявлено наступні транзакції: 01.05.2025 грошові кошти в сумі 18592,00 гривень перейшли на невідомий банківський рахунок, 01.05.2025 грошові кошти в сумі 19597,00 гривень перейшли на невідомий банківський рахунок, 01.05.2025 грошові кошти в сумі 5503,00 гривень перейшли на невідомий банківський рахунок ( ОСОБА_8 ), 01.05.2025 грошові кошти в сумі 6532,00 гривень перейшли на невідомий банківський рахунок ( ОСОБА_8 ).

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують наявну інформацію, а в подальшому сприятимуть у процесі доказування.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001195 від 17.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме до: повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали, дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Проте у своєму клопотання слідчий не обґрунтовує необхідності отримання інформації про рух коштів, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку саме із початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001195, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025,за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме до:

повної інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали, дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11