ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/74/26
Номер провадження №1-кс-678-38/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 14 січня 2026 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, таке підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2022 року ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації за послугу «муніципальна няня», яка ніким не надавалась та не оплачувалась, уклали між собою договір на строк до 19 січня 2024 року про здійснення догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», згідно умов якого замовник ОСОБА_5 доручає, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується здійснити послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином та без фактичного здійснення догляду.

В подальшому, з метою отримання компенсації за послугу «муніципальна няня» ОСОБА_5 подала ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний договір разом із заявою на призначення компенсації послуги «муніципальна няня» від 30 березня 2022 року.

Надалі, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, а саме отримання компенсації від держави за послугу «муніципальна няня», ОСОБА_5 спільно з ФОП ОСОБА_6 , створюючи видимість надання останньою послуги по догляду за дитиною до трьох років, у період з березня 2022 року по грудень 2022 року подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 квитанції до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по оплаті ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 послуги «муніципальна няня», у зв`язку з чим ОСОБА_5 нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» за вказаний період, яка ніким не надавалась та не оплачувалась.

Крім того, 01 січня 2023 року ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, шляхом обману, з метою заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги та незаконного збагачення, а саме отримання компенсації за послугу «муніципальна няня», яка ніким не надавалась та не оплачувалась, уклали між собою договір №1/23 на строк до 19січня 2024 року про надання послуг догляду за малолітньою дитиною («муніципальна няня»), згідно умов якого замовник ОСОБА_5 замовляє, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується надати послуги денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином та без фактичного здійснення догляду, який в подальшому ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання компенсації за послугу «муніципальна няня».

Надалі, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, а саме отримання компенсації від держави за послугу «муніципальна няня», ОСОБА_5 спільно з ФОП ОСОБА_6 , створюючи видимість надання останньою послуги по догляду за дитиною до трьох років, у період з січня 2023 року по січень 2024 року подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 акти про надану послугу «муніципальна няня», а також квитанції до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по оплаті ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 послуги «муніципальна няня», у зв`язку з чим ОСОБА_5 нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» за вказаний період, яка ніким не надавалась та не оплачувалась.

В результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з державного бюджету безпідставно перераховано грошові кошти в сумі 126676 грн., якими вони заволоділи шляхом обману.

За вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02 січня 2026 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит з приводу нарахування та виплати компенсації послуги «муніципальна няня» згідно Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30 січня 2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», ОСОБА_5 в період часу з 2022 року по 2024 рік.

02 січня 2026 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 №14-02 від 02 січня 2026 року, про те, що ОСОБА_5 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як отримувач компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30 січня 2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»» з березня 2022 року по січень 2024 року та їй була нарахована та виплачена компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у період травня 2022 року по березень 2024 року на загальну суму 126676,0 грн.

За результатами вивчення та опрацювання копій документів, наявних у особовій справі отримувача компенсації послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» ОСОБА_5 встановлено, що 01 березня 2022 року між ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», а саме за дочкою замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору, послуга «муніципальна няня» надається виконавцем в узгоджені із замовником дні щомісячно протягом кожного місяця, у звичайному режимі з понеділка по п`ятницю у період часу з 10:00 години по 18:00 годину у визначені замовником дні та години, а замовник зобов`язується щомісячно здійснювати оплату послуг «муніципальна няня» в порядку і розмірах, визначених договором у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконався ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Крім того, 01 січня 2023 року між ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (надалі Виконавець) укладено договір №1/23 про надання послуг догляду за малолітньою дитиною («муніципальна няня»), згідно умов якого замовник ОСОБА_5 замовляє, а виконавець ФОП ОСОБА_6 зобов`язується надати послуги денного догляду за малолітньою дитиною замовника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до умов договору, послуга «муніципальна няня» надається виконавцем в узгоджені із замовником дні щомісячно протягом кожного місяця, у звичайному режимі з понеділка по п`ятницю у період часу з 06 години по 22 годину та/або в інший час коли потрібно за домовленістю сторін, але не більше 165 годин на місяць, а замовник зобов`язується сплачувати винагороду за надані послуги догляду щомісячно та відповідно до умов договору та перераховувати грошові кошти на рахунок виконавця ОСОБА_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №68 від 30 січня 2019 року ОСОБА_5 повинна отримувати компенсацію за послугу «муніципальна няня» від держави в розмірі 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розрахунку, установленої на 1 січня відповідного року, за годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць, яку зобов`язаний виплатити ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту про надану послугу «муніципальна няня», який складається та підписується сторонами, після чого подається до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому в період часу з 01 березня 2022 року по 02 лютого 2024 року ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 щомісячно складали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 підписані сторонами акти про надану послугу «муніципальна няня», а також квитанції до платіжних інструкцій про здійснення платіжних операцій по оплаті ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 послуги «муніципальна няня», на підставі яких ОСОБА_5 отримувала компенсацію від держави.

Грошові кошти (компенсацію) за надану послугу «муніципальна няня» ОСОБА_5 отримувала на свій банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 кримінального правопорушення, що полягає у привласненні бюджетних коштів шляхом обману за надання послуги «муніципальна няня», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - до банківських рахунків:

НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 01 липня 2024 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 01 липня 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 01 липня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00 години 00 хвилин 01 березня 2022 року по 01 липня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1