Ширяївський районний суд Одеської області
05.11.2025 Справа №: 518/1895/25 Провадження № 1-кс/518/52/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 01 хв. 30.06.2020; інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020.

Також просив зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Вказане клопотання погоджено прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області.

Прокурор, заявник та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися.

Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Прокурор ОСОБА_4 надала заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання просила задовольнити.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

03.11.2025 до сектору дізнання ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області у справі №518/1808/25 від 22.10.2025 відносно письмової заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, за період з 01.04.2019 по 30.06.2020 заволоділа пенсією померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкав в АДРЕСА_2 , в сумі 2041,12 грн. (ЄО 4123 від 03.11.2025).

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 03.11.2025 року за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведеного дізнання та огляду отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 01.04.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшов лист № 1058/51-54 від 01.04.2019 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 реєстрації актів цивільного шлюбу, в якому останні надіслали відомості про померлих громадян, які померли за період з 21 березня 2019 року до 31 березня 2019 року, серед вказаного списку під номером № 89, вказаний гр. ОСОБА_6 , 1953 р.н., який згідно зі списком помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис № 3430 від 23.03.2019 року, складений ІНФОРМАЦІЯ_8 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнято рішення 05.01.2021 року, за допомогою офіційного звернення до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » смт. Ширяєве, закрити пенсійний банківський рахунок гр. ОСОБА_6 , та повернути кошти, перераховані на виплату пенсії за період з 01.04.2019 р. по 30.06.2020 р. в сумі 37422 грн. 17 коп. у зв`язку зі смертю гр. ОСОБА_6 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 , актовий запис № 3430 від 23.03.2019 року, 06.01.2021 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », повернув на рахунок Головного управління частину пенсії ОСОБА_6 в сумі 35381,05 грн. в межах залишку на рахунку. Решта коштів в сумі 2041,12 грн. була отримана неустановленою особою.

З метою врегулювання цього випадку Головним управлінням направлявся лист 1500-0404-8-100879 від 12.08.2021 до родичів померлого ОСОБА_6 , щодо добровільної сплати переплати пенсії. Станом на 01.10.2025 родичі померлого ОСОБА_6 до Головного управління не зверталися.

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа пенсійними коштами покійного ОСОБА_6 в сумі 2041,12 грн.

В ході проведення дізнання, було встановлено, що у покійного було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 01 хв. 30.06.2020; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснена транзакція з картки та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрати або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 0000055 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 01 хв. 30.06.2020; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 можливість вилучити такі інформацію та документи: щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 01 хв. 30.06.2020; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2019 по 23 год. 00 хв. 30.06.2020, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1