Справа №: 398/3785/25
провадження №: 1-кс/398/1422/25
УХВАЛА

Іменем України

"08" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000141 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що до Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.06.2025 року в мережіінтернетдонька ОСОБА_6 (перебуває в Каліфорнії) опублікувала оголошення з приводу виготовлення закордного паспорту, так як у її закінчується термін. В мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з номра у мобільному НОМЕР_1 відчоловіка на імя ОСОБА_7 та останній надіслав банківську картку НОМЕР_2 на яку ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти у сумі 12000 грн. Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями ОСОБА_9 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 про що свідчать квитанції про оплату. У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що вище вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в ході огляду виписки було встановлено, що 11.06.2025 року на вище вказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 5010 гривень та 7510 гривень.

Після надходження коштів 11.06.2025 року о 21 годині 10 хвилин здійснюється погашення транзакцій них витрат з СКР № 437882 на суму 7450. Та 11.06.2025 року о 21 годині 17 хвилин здійснюється погашення транзакцій них витрат з СКР № 437882 на суму 5000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 та встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою : АДРЕСА_3 . Відповідно до виписки було встановлено, що після надходження грошових коштів у сумі 7450 грн, та 5000 грн, після чого 11.06.2025 року 21 години 31 хвилин грошові кошти у сумі 12450 гривень перераховуються на картку № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000141 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або дізнавачу СДлейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу СД майору ОСОБА_13 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту ОСОБА_14 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_15 ,та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; та/або дізнавачуСД лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам до яких прив`язані банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_6 відкритий вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 11.07.2025, у кримінальному провадженні №0000141 від 12.06.2025, а саме:

- документа про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунокдо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хвхв11.06.2025 року до 00 год 00 хв 11.07.2025;

- документів про рух коштів по банківськомурахункудо якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хвхв11.06.2025 року до 00 год 00 хв 11.07.2025.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 11.07.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1