1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4277/25 1-кс/335/3921/2025
11 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в ході здійснення виробничої діяльності за адресою АДРЕСА_1 (координати НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) внаслідок порушення спеціальних правил поводження із небезпечними відходами, допустили забруднення земельної ділянки речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, що створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
В ході проведення досудового розслідування встановлено злочинну схему щодо утилізації небезпечних відходів за відсутності ліцензії, яка полягає у наступному.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залучив до противоправної діяльності в якості менеджера - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка веде перемовини з фермерськими господарствами та домовляється із ними щодо придбання в них пустої тари (каністр) від добрив, які відносяться до небезпечних відходів за готівкові кошти.
Також, ОСОБА_4 з метою прикриття своєї незаконної діяльності, залучив працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підприємство яке має ліцензію на управління з небезпечними відходами, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу спілкується з ОСОБА_5 та здійснює обмін документів щодо нібито утилізації каністр, але фактично придбані каністри у СФГ перевозяться до м. Запоріжжя, де їх подрібнюють за допомогою обладнання та реалізовують іншим юридичним особам.
У подальшому, за наявністю згоди на реалізацію вказаних небезпечних відходів, ОСОБА_4 передає через ОСОБА_5 , підроблені офіційні документи для фермерських господарств щодо утилізації пластикової тари (каністр) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якого є діюча ліцензія. Натомість фактично пластикова тара не утилізується вищевказаним підприємством, а закуповується ОСОБА_4 за готівкові кошти, після чого перевозиться до території промислового майданчика за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється її переробка.
До здійснення переробки пластикової тари ОСОБА_4 залучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займається перевезенням, розвантаженням та подальшою утилізацією (переробкою) небезпечних відходів. Також, до утилізації (переробки) небезпечних відходів ОСОБА_7 залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зустрічає транспортні засоби із небезпечними відходами, супроводжує їх на вагову з метою підтвердження об`єму вантажу та розраховується із перевізником.
Утилізацію (переробку) небезпечних відходів за відсутності ліцензії на управління відходами ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 (47.855492, НОМЕР_2 ). За вказаною адресою на території поряд із будівлею розкидані порожні пластикові ємкості, з яких витікає рідина із різким неприємним запахом та потрапляє у ґрунт. Вказані небезпечні відходи переробляється за допомогою подрібнювачів та пресів для подальшої їх реалізації.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з номерами:
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_6 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
Під час проведення досудового розслідування, слідчим направлено запит від 03 лютого 2025 року за № 1223/6-2025 в порядку ст. 93 КПК України на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
(код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) про надання інформації та завірених копій документів, а саме щодо отриманих та відправлених посилок за період з 01.01.2024 по теперішній час, (з зазначенням виду посилки, ПІБ, мобільний телефон відправника/отримувача), відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17 лютого 2025 року за №822-25к отримати документи зазначені у запиті можливо лише у порядку передбаченому КПК України в ході проведення тимчасового доступу.
На теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у дослідженні вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю вилучення оригіналів документів, з метою проведення оглядів та призначення судових експертиз.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступз можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперовому або на електронному носії інформацію, щодо наступних відомостей: усі відправлення та отримання у період часу з 01.01.2024 по момент виконання тимчасового доступу наступних користувачів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а також належним чином завірені копії товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) під час отримання/відправки товару та розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх копій.
Керуючись статтями 131, 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступз можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», розташована за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперовому або на електронному носії інформацію, щодо наступних відомостей: усі відправлення та отримання у період часу з 01.01.2024 по 11.12.2025 року наступних користувачів:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується мобільним телефоном з номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ,
а також належним чином завірені копії товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та документів, які формувалися у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час отримання/відправки товару.
Строк дії ухвали визначити два місяці до 11 лютого 2026 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1