Справа № 573/2459/25
Номер провадження 1-кс/573/440/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

25 листопада 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

24.11.2025 слідча звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України, за фактом завідомо неправдивого повідомлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким було укладено договір складського зберігання, переданого йому майна, а саме: зерна різних культур, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2021 року по теперішній час, зокрема, надходження прибутків та сплати за послуги на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по день виконання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання також не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 10 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, таємниця фінансового моніторингу належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання 12.01.2022 до ЄРДР за №0000015 внесені відомості за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо привласнення невстановленими особами зерна різних культур, яке належить товариству.

17.05.2024 до ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 383 КК України, а саме: завідомо неправдиве повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення: привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким укладено договір складського зберігання, переданого йому майна, а саме: зерна різних культур, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою слідчої СВ ВП №1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 від 23.10.2025 кримінальне провадження №0000015 у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Згідно з протоколом допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 13.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.07.2021 було укладено договір складського зберігання зерна №21/07/02. Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло на зберігання 1156240 кг зерна різних культур. Послуги зберігання зерна на елеваторі були оплачені в повному обсязі. Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повертає зерно за вимогами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 17.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.07.2021 було укладено договір №21/07/02 складського зберігання сої в кількості 56200 кг. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не завозило інші культури. Вважає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводять в оману, повідомляючи, що вони передали на зберігання інше зерно.

16.10.2025 слідча звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із запитом на отримання інформації про надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, а також проведення контрольних заходів щодо вказаного товариства.

Листом від 31.10.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомило, що отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.11.2025, зокрема, надходження прибутків та сплати за послуги на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до актів камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.11.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 24.12.2025 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя