Справа № 555/1331/25
Номер провадження 1-кс/555/441/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2025 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 08.06.2025 о 12.36 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , 2000 р.н. жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 08.06.2025 невідома особа, через телеграм канал, (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 35476 грн.. Грошові кошти громадянка ОСОБА_4 протягом 07.06.2025 та 08.06.2025 із свого карткового рахунку за № НОМЕР_2 перераховувала на вказані для неї карткові рахунку.Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 07.06.2025 близько 10:50 год до неї на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої особа, зміст повідомлення полягав в тому, що вони надають роботу онлайн, яка полягає в бронюванні номерів в різних готелях в Україні. 07.06.2025 о 12:34 год. ОСОБА_4 здійснила перше бронювання готелів та здійснила переказ в сумі 350 грн з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , за що отримала зарахування у сумі 742 грн. В подальшому цього ж дня о 15:10 год. здійснила переказ в сумі 1520 грн. на рахунок № НОМЕР_4 та пізніше о 15:22 год. був проведений ще один переказ коштів в сумі 565 грн. на рахунок банку. Після перерахунку даних коштів отримала винагороду у сумі 2 956 грн. На наступний день 08.06.2025 о 09:53 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 3347 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , пізніше цього ж дня о 10:05 год я знову здійснила переказ в сумі 10 620 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 , та о 11:09 год. перерахувала кошти у сумі 23 772 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 . Відповідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.06.2025 грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 були перераховані на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_6 . В подальшому 08.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_6 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійсненні наступні операції:08.06.2025 0 10:13:23 грошові кошти в сумі 10620 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;08.06.2025 0 11:17:43 грошові кошти в сумі 6884 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_8 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому з даної карти 08.06.2025 о 13:05:16 проведено оплату послуг на суму 1514 грн. через ID термінал КРК04001 в м. Краматорськ та 12.06.2025 о 12:58:56 також здійснено оплату послуг на суму 630 грн. через ID термінал 50410593, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться в м. Краматорськ;08.06.2025 о 11:23:08 грошові кошти в сумі 13581 гри були перераховані на банківську карту № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того з банківської карти № НОМЕР_9 08.06.2025 о 20:38:46 грошові кошти в сумі 10000 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_10 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10.06.2025 о 12:41:14 грошові кошти 1658,29 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 19.06.2025 0 17:55:02 здійснено зняття готівки в банкоматі що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 )з метою встановлення інформації, яка має значення у кримінальному провадженні.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з`явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських карткових рахунках за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025з карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025поповнювався вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) карткові рахунки за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківки руху коштів по карткових рахунках за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025 за №524337, №598135, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 23 жовтня 2025 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1