справа № 208/9938/25
№ провадження 1-кс/208/3873/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 відправлялась податкова звітність від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2021-2025 рр.

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2024 за №0001427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровські області надійшла ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено аналіз закупівлі за кошти міжнародних донорів (Європейського інвестиційного банку) ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведення цієї закупівлі виявлено підробку документів. Зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначили фіктивні аналогічні договори на 118 млн. грн. Також в кошторисах зазначені завищені вартості закупівель: 1) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_4 завищення може становити мінімум 3,4 млн. грн.; 2) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_5 завищення може становити мінімум 2 млн. грн.

В ході аналізу виявлено що ІНФОРМАЦІЯ_7 оголошено дві закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та UA-2024-03 -06-006965-2, фінансування яких, здійснюється за кошти міжнародних донорів (Європейського інвестиційного банку). Переможцем обох закупівель стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час аналізу тендерної пропозиції переможця закупівель, виявлено підробку документів. Зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначили фіктивні аналогічні договори на 118 млн.грн., що відрізняється від офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також в кошторисах зазначені завищені вартості закупівель:

1) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_4 завищення може становити мінімум 3,4 млн. грн.

2) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_5 завищення може становити мінімум 2 млн. грн.

Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проаналізовано закупівлі за кошти міжнародних донорів (Європейського інвестиційного банку) ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час проведення цією закупівлі виявлено підробку документів. Зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначили фіктивні аналогічні договори на 118 млн.грн. Хоча дані з податкової свідчать про інше. Також в кошторисах зазначені завищені вартості закупівель:

1) В закупівлі з ID ІНФОРМАЦІЯ_4 завищення може становити мінімум 3,4 млн. грн.

2) В закупівлі з ID UA-2024-03-06-006965-4 завищення може становити мінімум 2 млн. грн.

Тендерна документація до обох закупівель ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 та ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 містить кваліфікаційні критерії до Учасників закупівель, а саме: - «Наявність документально підтвердженого відповідного досвіду виконання аналогічних договорів» це зазначено в файлі «Тендерна документація реконструкція швидка лікарня (зі змінами).рdf та «Тендерна документація реконструкція 9 лікарня (зі змінами).рdP на аркуші 13:

- Оригінали листів-відгуків від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, адресованих замовнику даної закупівлі, із зазначенням інформації про належне виконання договору, з додаванням підтверджуючих документів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об?єктів (у випадку коли об?єкт не був введений в експлуатацію надати лист пояснення та акти виконаних робіт).

- Відповідний досвід роботи: не менше 2 виконаних аналогічних договорів протягом останніх 4 років (без урахування періоду дії воєнного стану) із вартістю кожного договору не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі.

В закупівлях надані як аналогічні договори наступні договори (№10/2021 від 17.05.2021 та № 8/2021 від 10.05.2021) та акти виконаних робіт по ним, які були укладені у 2021 році з компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності - 38.11. Збирання безпечних відходів, статутний капітал - 1000,00 грн. Загальна сума, яка повинна була бути сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) складає 118 909 489,44 грн.

У відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_11 №226/3111/04-36-04-04-10 від 01.10.2024 було надано фінансову звітність мікропідприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за 2021 рік та за 2022 рік, які також не містять даних, які б підтверджували оплату виконаних договорів від 17.05.2021 №10/2021 та від 10.05.2021 «№8/2021 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Зокрема в документах зазначено доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 630 тис. грн. та 6,4 млн.грн.

Таким чином, фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містить фінансових даних, які могли б підтвердити оплату виконання договорів на загальну суму більш ніж 118 млн. грн. у 2021-2022 роках. В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були фактично відсутні кошти для оплати предмету закупівлю відповідно до проведеного тендеру.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування з метою призначення експертизи, встановлення об`єктивних обставин необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023, із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023 відправлялась податкова звітність від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2021-2025 рр.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1