Справа № 589/3358/25
Провадження № 1-кс/589/1049/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000281 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_2 ), акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000281, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 може сприяти несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб з іншими особами.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей, а саме: копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта, номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 01.01.2023 по 30.07.2025 включно; інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 годину 30.07.2025 включно; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 годину 30.07.2025 включно з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 годину 30.07.2025 включно; інформації про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 годину 30.07.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківських установ неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представників даних товариств, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибули, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000281 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_5 , він має акаунт в месенджері «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , що зареєстрований за абонентським номером телефону НОМЕР_6 . Даний абонентський номер телефону належить його матері ОСОБА_8 , даний акаунт було зареєстровано приблизно в 2022 році. Наразі даним акаунтом він не користується вже більше 6 місяців. Даний акаунт ним було створено для особистого користування, а в подальшому намагався через нього заробляти грошові кошти шукав в тематичних групах та каналах пропозиції про заробіток. В одному з таких чатів він натрапив на оголошення користувача « ОСОБА_9 » та написав йому. Він одразу запропонував йому роботу, яка полягає в реєстрації та верифікації акаунтів на різних біржах та сайтах з використанням його даних паспортних даних, адреси, номера телефону і т.д. Даний користувач запевнив його, що все це законно та прозоро. Таку роботу він надавав йому регулярно. За реєстрацію та верифікацію він надсилав йому грошові кошти в діапазоні 5-15 доларів на його банківські картки та криптогаманці. 19 серпня 2024 року даний користувач написав йому з пропозицією зробити дві верифікації, на що він погодився. Для реєстрації він надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 не поясняючи що це за ресурс та для чого. Він зробив те, що від нього було потрібно. В подальшому дана особа на наступний день написала, щоб він взяв з собою документи для ще однієї верифікації та надав свій абонентський номер телефону. Він надав свій особистий номер телефону - НОМЕР_7 . В подальшому, після заповнення даним користувачем його анкетних даних, йому було надіслано посилання для підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_7 Він перейшов за даним посиланням та підтвердив верифікацію. На цьому все. До цього він також проходив верифікацію за проханням даного користувача та не було ніяких проблем та звернень до нього з приводу цього. Це було останнім завданням, яке він виконував для даного користувача. В подальшому він йому продовжував писати, але той перестав заходити до вказаного акаунту. Також він повідомив, що зі слів даного користувача він проживає за межами України. Де точно йому невідомо. Додатково за проханням даного користувача він періодично купував та здійснював активацію для нього віртуальних номерів мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на онлайн-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За весь час він надав йому у користування близько 100 номерів телефону. Він повідомив, що це йому потрібно для реєстрації акаунтів на біржах. Дана процедура відбувалась наступним чином він оплачував тариф зі свого особистого акаунту, що зареєстрований за його абонентським номером телефону та електронною адресою, купував номер телефону та передавав йому в особистому листуванні для подальшого використання. За одну з верифікацій 29.05.2024 о 13:56:33 даний користувач оплатив йому криптовалютою в сумі 30 USDT з криптогаманця НОМЕР_8 , який належить біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 . За іншу роботу він перераховував криптовалютою через криптобот в месенджері «Telegram» та на банківські картки через обмінники. При цьому під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копії особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), та всіх наявних у такій справі документів клієнта, номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 01.01.2024 по 30.07.2025 включно; інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно; інформації про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються на електронних носіях і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них.

Разом з тим у частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 слід відмовити, з огляду на недоведеність слідчим значення цієї інформації для даного кримінального провадження, зважаючи на час вчинення злочину. Крім того, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим не доведено те, що вказана інформація перебуває у володінні цих банківських установ, зважаючи на те, що матеріали клопотання не містять відомостей, що ОСОБА_5 має рахунки у них.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження грошових коштів, та інше), номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 01.01.2024 по 30.07.2025 включно;

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), відкритих (активних) на період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно;

- інформацію про IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_5 ) у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 годину 30.07.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1049/25

Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3