16 грудня 2025 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що групою осіб з числа мешканців міста Запоріжжя розроблено та реалізовано злочинну схему з привласнення природнього газу службовими особами, шляхом втручання в нормалізацію роботи інформаційних (автоматизованих) систем, тобто лічильників та коректорів газу, для подальшої реалізації привласненого газу за готівкові кошти з метою особистого збагачення.
Під час проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розкриття злочину та встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що до скоєного злочину можуть бути причетні особи з числа працівників ТОВ «ГАЗТЕК СХІД», а саме: власник та засновник Товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оператори Товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, про що надав відповідну заяву, до якої долучив копії протоколів огляду предмета від 15.12.2025, уточнивши перелік вилученого майна.
Адвокат ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ТОВ «ТРАНС ГАЗ ЛОГІСТИК», надала заяву, у якій заперечувала проти задоволення клопотання в частині майна, яке належить ТОВ «ТРАНС ГАЗ ЛОГІСТИК».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
05.12.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вилученого під час проведення обшуку документів та грошових коштів, речовими доказами.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на вилучені, у ході проведення обшуку документи та грошові кошти оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
-предмет зовні схожий на відеореєстратор «Digital video recorded model: DVD5208A, TZ2A4J277WMK94P»;
-паспорт на компресорну установку моделі «IODM115-4RR», заводський номер 2585,2006 року випуску на 71 арк.;
-?ноутбук HP модель: compag cq58-384sr, серійний номер 5CB3032NCS (вимкнений) та зарядний пристрій до нього;
-ноутбук Lenovo моделі: 80T7, серійний номер 5CB3032NCS (вимкнений) та зарядний пристрій до нього;
-ноутбук HP модель: 2165NGW, серійний номер CNB7065bd4 (пароль 647048) та зарядний пристрій до нього;
-відомості відпуску стиснутого природного газу на АГНКС7 ТОВ « ГАЗТЕК СХІД» за період з лютого 2024 року по грудня 2026 року, серед іншого в них зазначено найменування підприємства споживача а саме: («Автостандарт», «Магістраль, «Захаров» «Головко», « ПП Бриг», «Собственные нужды», « А Логистик», «Глущенко», «Кичигин») державні номери транспортних засобів в які завантажувалося пальне, дата та час відпуску, прізвища водіїв та кількість ПГ м3, відомості відпуску на 330 аркушах рукописним текстом;
-договір 160721 1ПК від 16.07.2021 на 10 арк.;
-договір №СК 2021/49 від 16.04.2021 на 5 арк.;
-договір №СК 2021/46 від 28.01.2021 на 3 арк.;
-протокол №2, витяг на 1 арк.;
-статут «Логістик ЮКРЕЙН»;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/05, в 2 екз., на 4 арк. кожна;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/13, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/18, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/19, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/11, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/9, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/10, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/01, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/26, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/18, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/12, в 2 екз, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/02, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/35, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/28, на 8 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/07, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/34, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/38, на 5 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/25, на 4 арк., додаткова угода на 1 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/22, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/16, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ВР) 2021/46, на 9 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК 2020/24, на 7 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/15, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК 2021/50, на 6 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК 2021/50, на 5 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками №СК(ЮР) 2020/41, в 2 екз, на 4 арк. кожний;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками СК (ЮР) 2020/37, на 4 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками СК 2020/44, на 8 арк.; договір 2020/30, на 8 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками СК (ЮР) 2020/01, на 8 арк.;
-договір куплі-продажу пального та надання послуг через мережу АГНКС за смарт-картками СК (ВР) 2021/46, на 9 арк.;
-договір СК 2021/49, на 5 арк.;
-договір 160721-1ПК, на 10 арк.;
-копію наказу ТОВ «ГАЗТЕК СХІД» №1-К/ТР від 23.07.2020 про прийом ОСОБА_4 до виконання обов?язків директора, на 1 арк.;
-копію статуту ТОВ «ГАЗТЕК СХІД», на 3 арк.;
-копію витягу з реєстру платників податку, на 1 арк.;
-грошові кошти загальною сумою 16 405,00 грн.;
-чорну тканеву сумку з жовтими вставками в якій знаходиться предмет зовні схожий на генератор ультразвуку, винтовий ключ;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1