У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у сфері господарської та службової діяльності СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000392 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак заздалегідь надав суду матеріали кримінального провадження, копії документів, що обґрунтовують клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також 22 вересня 2025 року подав доповнення до зазначеного клопотання. Зазначені матеріали долучені до матеріалів справи та враховані судом при розгляді клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000392 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники філії банківської установи 06 лютого 2024 року, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам банку, заволоділи грошовими коштами у сумі, яка перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж у 250 разів.

У ході допиту заступника начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_5 як свідка було встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Філія) виявлено факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 (далі ТВБВ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Виявлені дії містять окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, встановлено, що невстановлені службові особи шляхом оформлення касових чеків на зняття грошових коштів із рахунків клієнтів банку без їхньої присутності, із підробленням підписів у зазначених чеках, а також подальшою видачею коштів співробітнику відділення вчинили крадіжку грошових коштів.

Так, 06 лютого 2024 року, згідно з даними відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ, о 17:25 провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, передала до кімнати каси ВІП-клієнтів три касові чеки. Касир ТВБВ ОСОБА_7 через касовий шлюз видала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 250 000 грн.

ОСОБА_6 , взявши кошти у касира, миттєво заховала їх під полу кофти та вийшла з приміщення вказаної кімнати, попрямувавши до свого робочого місця, де нікого з клієнтів не було.

Подальшою перевіркою касової документації з`ясовано, що 06.02.2024, в проміжок часу з 17:21 год. по 17:24 год., у POS-терміналі СО109930 було проведено дві операції: чек №2730 на суму 100 тис. грн (власник рахунку ОСОБА_8 , паспорт № НОМЕР_2 ) та чек №2731 на суму 100 тис. грн (власник рахунку ОСОБА_9 , паспорт № НОМЕР_3 ).

Зазначених клієнтів у вказаний час (відповідно до відеоархівів з реєстратора, встановленого в ТВБВ) ані в приміщенні відділення, ані біля каси, ані біля робочого місця ОСОБА_6 не було.

Цей факт дає підстави вважати, що зазначена співробітниця відділення самостійно сформувала чеки, підписала їх та, за допомогою касира, незаконно отримала в касі грошові кошти в сумі 250 тис. грн.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 06.02.2024, перебуваючи на вулиці біля відділення (вийшла за кавою), до неї підійшов ОСОБА_9 , який передав їй три банківські картки з проханням зняти з них грошові кошти. ОСОБА_6 оформила чеки за цими клієнтами, через свій термінал здійснила операції зі зняття коштів з рахунків, а потім, за вказаними чеками, отримала грошові кошти в касі та передала їх нібито ОСОБА_9 .

Опитана касир ОСОБА_7 пояснила, що 06.02.2024, за чеками №2734, №2732 та №2731, о 17:25, видала з каси відділення грошові кошти в сумі 250 тис. грн, які через касове вікно отримала співробітниця відділення ОСОБА_6 . Власники рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на той момент біля каси відсутні.

Також, 07.02.2024 касир ОСОБА_7 намагалася ввести в оману співробітників банківської безпеки, оскільки під час первинного опитування (щодо видачі коштів за чеком №2731 від 06.02.2024 року) повідомила, що за вказаним чеком вона особисто видала грошові кошти ОСОБА_9 , який нібито отримав їх біля касового вікна.

Крім того, 06.02.2024 в проміжок часу з 12:38 до 12:42, на робочому місці ОСОБА_6 через POS-термінал №С0109930 було сформовано чеки №№: 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724 на зняття грошових коштів з різних рахунків клієнтів кожен на суму 49 500 грн. на загальну суму 396 000 грн.

Переглядом відеоархіву системи відеоспостереження встановлено, що біля робочого місця вказаної співробітниці у зазначений час перебував лише один клієнт, якому, ймовірно, були передані чеки, оформлені на вісім різних осіб.

Перевіркою фінансової звітності (документи дня за 06.02.2024) встановлено, що зазначені рахунки, згідно з інформацією в чеках, були оформлені на таких клієнтів: ОСОБА_11 (паспорт № НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (АТ № НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (АТ № НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 )., ОСОБА_15 (паспорт № НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (№ НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (AV №073381), ОСОБА_18 ( НОМЕР_10 ).

Оскільки, згідно з відеозаписами, окрім однієї особи, біля каси більше нікого не було, є підстави вважати, що саме цей чоловік підробив підписи у чеках, які надав касиру ОСОБА_7 , та незаконно отримав грошові кошти.

Касир ОСОБА_7 , в супереч вимог нормативних актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, без власників рахунків видала готівку з каси одній особі, в сумі 396,00 тис. грн.

Опитана з цього приводу ОСОБА_6 пояснила, що вищезазначені чеки оформляв ФОП ОСОБА_19 , який і здійснив зняття коштів по цих чеках.

Опитана касир ОСОБА_7 взагалі не змогла надати будь-яких пояснень з цього приводу.

Таким чином, в результаті систематичної протиправної діяльності співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 , в діях яких вбачається зловживання службовими повноваженнями, підробка фінансових документів, сприяння у легалізації (відмиванні) доходів, шахрайські дії, грубо порушуючи відомчі нормативні акти та Кримінальний кодекс України, у касі відділення було знято співробітником банку готівки на суму 250 тис. грн з чужих рахунків, та видано ще іншій особі готівки в сумі 396 тис. грн теж з чужих рахунків.

За результатами перегляду відеоархіву записів відеокамер системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 (далі ТВБВ № НОМЕР_1 ), встановлено, що 30.01.2024 протягом робочого часу старший контролер-касир касових операцій ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) на своєму робочому місці проводить дії, що викликають підозру, зокрема переносить інформацію з аркуша паперу в свій мобільний телефон, а потім, з того ж аркуша заносить інформацію в робочий комп`ютер.

З робочого місця ОСОБА_7 вилучено зазначений аркуш, що містить перелік прізвищ, ідентифікаційних кодів 40 клієнтів банку, які є пенсіонерами та зареєстровані на тимчасово непідконтрольних територіях України. По окремим з них також вказано номери мобільних телефонів та відмітки ручкою «+». Згідно з виписками по рахунках окремих клієнтів з 30.01.2024 проведено зняття та перерахування коштів. Рахунки цих клієнтів було заблоковано.

З`ясовано, що провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) в період з 16.01.2024 по 25.01.2024 по клієнтам, які вказані у вищезазначеному аркуші, здійснила перевипуск банківських платіжних карток (далі БПК).

Відповідно до наявних записів відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 перевипуск БПК проведено з порушенням вимог Закону України «Про платіжні послуги», Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого постановою Національного банку України від 29.07.2022 № 164, нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме перевипуск БПК здійснювався без присутності клієнтів власників рахунків, а отже без проведення їх ідентифікації, верифікації, при відсутності необхідних документів (заяв, копій паспортів, копій РНОКПП, анкет та ін.).

Перевіркою касових документів ТВБВ № НОМЕР_1 за 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 виявлено, що клієнти, вказані у вищезазначеному аркуші, зокрема: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 отримали БПК 30.01.2024; клієнти ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 отримали БПК 24.01.2024; та ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 отримали БПК 25.01.2024. БПК видавалися на підставі розписок, підписаних клієнтами, які при візуальному огляді мають ознаки підробки. Також, за даними відеоархіву системи відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 , у дні видачі БПК такі клієнти ТВБ № НОМЕР_1 не відвідували. Видачу БПК здійснювала ОСОБА_7 .

Згідно з інформаційними системами Банку, наявні відомості про видачу 24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024 касиром ОСОБА_7 БПК наступним клієнтам: ОСОБА_30 о 10:38, ОСОБА_20 о 10:37, ОСОБА_21 о 13:54, ОСОБА_22 о 13:55, ОСОБА_24 о 13:54, ОСОБА_26 о 10:37, ОСОБА_28 о 10:38, ОСОБА_29 о 13:55, ОСОБА_25 о 10:39, ОСОБА_40 о 16:26, ОСОБА_34 о 10:58, ОСОБА_35 о 10:58, ОСОБА_36 о 10:59, ОСОБА_38 о 11:00, ОСОБА_39 о 11:00; ОСОБА_41 25.01.2024 о 10:59; ОСОБА_27 видано БПК 01.02.2024 о 09:03, про що наявна відмітка про видачу БПК, зроблена працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_42

24.01.2024, 25.01.2024, 30.01.2024 по БПК, виданих на ім`я вищевказаних клієнтів (які, ймовірно, забрала з каси ОСОБА_7 ), відбулося зняття коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих у зонах 24/7, та касах ТВБВ, зняття в касах відділень, а саме:

-по БПК ОСОБА_43 , 24.01.2024 за чеком № 2608 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 о 15:45 знято кошти в сумі загалом 100 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_31 , 24.01.2024 за чеками № 2607 та № 2627 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 о 15:4415:45 знято загалом суму 197,00 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_34 , 25.01.2024 за чеком № 2626 в касі ТВБ № НОМЕР_1 о 15:43 знято суму 100 тис. грн., а 06.02.2024 у ТВБВ № 10001/0184 о 16:26 знято також 100 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_44 , 25.01.2024 за чеком № 2625 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 о 15:42 знято суму 100 тис. грн., а 06.02.2024 в касі ТВБВ № НОМЕР_13 за чеком о 16:25 знято суму 100 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_41 , 25.01.2024 за чеком № 2624 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 о 15:41 знято суму 75,20 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_29 в АТМ 0101868 о 20:05 знято 10 тис. грн. 31.01.2024 та 01.02.2024 о 10:17 та 14:40 відповідно; у АТМ А0100049 (ТВБВ № НОМЕР_13 , м. Вінниця) знято суми по 10 тис. грн.; 02.02.2024 у касі ТВБВ № НОМЕР_13 знято 100 тис. грн.; 06.02.2024 у касі ТВБВ № НОМЕР_1 знято 50 тис. грн.; 07.02.2024 о 11:50 у банкоматі А0100054 (м. Вінниця, ТВБВ № НОМЕР_14 ) знято 10 тис. грн.; 10.02.2024 о 17:10 залишок суми 19,5 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_26 в АТМ 0101868 о 20:07 знято 10 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_22 в АТМ 0101868 о 20:03 знято 10 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_21 в АТМ 0101868 о 20:01 знято 10 тис. грн.; 31.01.2024 в АТМ 0100049 (м. Вінниця) о 10:15 знято суму 9 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_24 в АТМ 0101868 о 20:02 знято 10 тис. грн.; в АТМ А0100049 (м. Вінниця) о 10:14 знято суму 9 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_45 в АТМ 0100054 о 20:24 знято 10 тис. грн.;

-по БПК ОСОБА_27 в АТМ 0100054 о 20:28 знято 10 тис. грн.;

Всього з БПК наведених клієнтів знято готівки в банкоматах, касах відділень та перераховано електронними платежами (в основному через ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на загальну суму 1 815 200,00 грн., що підтверджується виписками з рахунків, касовими чеками, архівними відеофайлами, а саме:

- ОСОБА_29 209,50 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_26 130,00 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 10.02.2024);

- ОСОБА_22 75,40 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_21 104,50 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_24 81,50 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 13.02.2024);

- ОСОБА_45 47,50 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_27 170,00 тис. грн. (за період з 30.01.2024 по 03.02.2024);

- ОСОБА_31 197,00 тис. грн. (за період з 24.01.2024 по 25.01.2024);

- ОСОБА_30 141,50 тис. грн. (за період 30.01.2024 06.02.2024);

- ОСОБА_43 153,00 тис. грн. (за період з 24.01.2024 по 27.01.2024);

- ОСОБА_33 30,10 тис. грн. (за період з 26.01.2024 по 17.02.2024);

- ОСОБА_34 200,00 тис. грн. (за період з 24.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_36 200,00 тис. грн. (за період з 25.01.2024 по 06.02.2024);

- ОСОБА_41 75,20 тис. грн. (25.01.2024).

Зняття коштів в банкоматах та касах ТВБВ, відповідно до відеоархіву системи відеоспостереження, здійснював клієнт банку ОСОБА_46 , який у письмовому поясненні повідомив, що займається торгівлею валюти на криптобіржі «BINANCE» та використовує для цього картки своїх рідних, друзів, знайомих.

Опитана касир ОСОБА_7 відмовилась відповідати на питання з цього приводу.

Опитана провідний економіст ОСОБА_6 стверджує, що клієнти при перевипуску БПК були присутні в ТВБВ № НОМЕР_1 , а документи в клієнтів не відбирала по своїй необізнаності.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000392 від 05.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з урахуванням поданих слідчим доповнень до клопотання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення:

А. Оригіналу висновку від 12.04.2024 та усіх матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку було проведено на підставі наказу начальника філії-Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №1252 від 25.01.2024 року №2782-Аг від 22.02.2024 №4393-Аг від 25.03.2024» «про проведення службового розслідування».

Б. Оригіналів документів до справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по руху коштів за період часу з 01.01.2023 року по 30.05.2024 року по рахунках на імя:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 , Прописка - НОМЕР_16 , Луганська обл., м. Свердловськ, вул.2 Проектная, 20.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_4

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 .

В. Копію інформації по руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2024 по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя: ОСОБА_53 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_54 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_55 (рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_56 (рахунок № НОМЕР_28 ), ОСОБА_57 (рахунок № НОМЕР_29 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_30 ), ОСОБА_58 (рахунок № НОМЕР_31 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_32 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_35 ), ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_36 ).

Г. Копій документів про відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації по руху коштів за період часу з 10.11.2023 по 30.05.2024 по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансові номера до рахунків, наступними особами:

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНьОКПП НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_74 ;

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_77 .

Д. Належним чином завірених копій документів - Положення про програмне забезпечення комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_50 », а також іншого програмного забезпечення, яке використовується при перевипуску банківських карток, разом із інструкціями до програмного забезпечення разом із порядком надання та скасування доступу до інформаційної системи.

Ж. Належним чином завірених копій документів - Положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».

З. Оригіналів випущених чеків в POS-терміналі С0109930, який знаходився на робочому місці провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10001/0160 ОСОБА_6 , а саме чеків від 06.02.2024 року №2734 на суму 50 000 гривень, №2732 на суму 100 000 гривень та чек №2731 на суму 100 000 гривень;

Е. Оригіналів випущених чеків №2608, №2607, №2627, №2626, №2625, №2624, а також інших чеків номера, яких невідомі, що вказані нижче, що до зняття готівки, які відбулися в касах ТВБВ та касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- по БПК ОСОБА_43 , 24.01.2024 за чеком № 2608, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:45, знято кошти в сумі - загалом суму - 100 тис. грн.,

- по БПК ОСОБА_31 - 24.01.2024 за чеками №2607 та № 2627. в касі ТВБВ №10001/0160, о 15:44 - 15:45, знято загалом суму - 197,00 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_34 - 25.01.2024, за чеком №2626, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:43, знято суму 100 тис.грн., а також чека за 06.02.2024 про зняття готівки касі ТВБВ № 10001/0184, о 16:26 в сумі 100 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_44 , 25.01.2024, за чеком № 2625, в касі TBБB №10001/0160, о 15:42, знято суму 100 тис. грн., а також чека за 06.02.2024, про зняття готівки в касі ТВБВ № НОМЕР_13 , та чеком о 16:25, знято суму 100 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_100 , 25.01.2024, за чеком № 2624, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:41, знято суму 75,20 тис. грн.,

- по БПК ОСОБА_29 чека про зняття готівки 02.02.2024 у касі ТВБВ № НОМЕР_13 . - знято 100 тис.грн., та 06.02.2024 у касі ТВБВ НОМЕР_1 - знято 50 тис. грн.

Є. Оригіналів розписок про отримання платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2024 по 27.02.2024 наступними громадянами:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 , Прописка - НОМЕР_16 , Луганська обл., м. Свердловськ, вул.2 Проектная, 20.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 .

И. LOG- файлів з електронної банківської системи, щодо перевипуску платіжних карток в період часу з 01.12.2023 до 27.02.2024 по банківських рахунках відкритих на імя :

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ІПН НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,ІПН НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_89 ,

І. Інформації з програмного комплексу МОЛ про дату, час видачі платіжних карток клієнтам, хто саме здійснював видачу перевипущених карток у якому відділені в період часу з 01.01.2024 по 25.02.2024 по клієнтах банку:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 .

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_78 .

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_79 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ІПН НОМЕР_80 .

- ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_81 .

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_82 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_83 .

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,ІПН НОМЕР_84 .

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_85 .

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_86 .

- ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_87 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_88 .

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_90 .

Ї. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням платіжних карток (з робочих місць менеджерів та працівників банку, які приймали участь), а також інформації хто саме здійснював перевипуск вказаних карток, їх ключ (номер, шифр, ітд) для входу до банківської системи, дату та час проведених операцій, оригіналів документів на підставі яких проводився перевипуск карток, а саме звернень заяв чи інших документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000392 від 05.03.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, а саме:

А. Оригіналу висновку від 12.04.2024 та усіх матеріалів службового розслідування, проведеного працівниками Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку було проведено на підставі наказу начальника філії-Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 №1252 від 25.01.2024 року №2782-Аг від 22.02.2024 №4393-Аг від 25.03.2024» «про проведення службового розслідування».

Б. Оригіналів документів до справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації по руху коштів за період часу з 01.01.2023 року по 30.05.2024 року по рахунках на імя:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 , Прописка - НОМЕР_16 , Луганська обл., м. Свердловськ, вул.2 Проектная, 20.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_4

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 .

В. Копії інформації по руху коштів за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2024 по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя: ОСОБА_53 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_54 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_55 (рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_56 (рахунок № НОМЕР_28 ), ОСОБА_57 (рахунок № НОМЕР_29 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_30 ), ОСОБА_58 (рахунок № НОМЕР_31 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_32 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_35 ), ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_36 ).

Г. Копій документів про відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації по руху коштів за період часу з 10.11.2023 по 30.05.2024 по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фінансові номера до рахунків, наступними особами:

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНьОКПП НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_74 ;

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_77 .

Д. Належним чином завірених копій документів - Положення про програмне забезпечення комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_50 », а також іншого програмного забезпечення, яке використовується при перевипуску банківських карток, разом із інструкціями до програмного забезпечення разом із порядком надання та скасування доступу до інформаційної системи.

Ж. Належним чином завірених копій документів - Положення про територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії Вінницького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».

З. Оригіналів випущених чеків в POS-терміналі С0109930, який знаходився на робочому місці провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10001/0160 ОСОБА_6 , а саме чеків від 06.02.2024 року №2734 на суму 50 000 гривень, №2732 на суму 100 000 гривень та чек №2731 на суму 100 000 гривень;

Е. Оригіналів випущених чеків №2608, №2607, №2627, №2626, №2625, №2624, а також інших чеків номера, яких невідомі, що вказані нижче, що до зняття готівки, які відбулися в касах ТВБВ та касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

- по БПК ОСОБА_43 , 24.01.2024 за чеком № 2608, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:45, знято кошти в сумі - загалом суму - 100 тис. грн.,

- по БПК ОСОБА_31 - 24.01.2024 за чеками №2607 та № 2627. в касі ТВБВ №10001/0160, о 15:44 - 15:45, знято загалом суму - 197,00 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_34 - 25.01.2024, за чеком №2626, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:43, знято суму 100 тис.грн., а також чека за 06.02.2024 про зняття готівки касі ТВБВ № 10001/0184, о 16:26 в сумі 100 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_44 , 25.01.2024, за чеком № 2625, в касі TBБB №10001/0160, о 15:42, знято суму 100 тис. грн., а також чека за 06.02.2024, про зняття готівки в касі ТВБВ № НОМЕР_13 , та чеком о 16:25, знято суму 100 тис. грн.;

- по БПК ОСОБА_100 , 25.01.2024, за чеком № 2624, в касі ТВБВ № НОМЕР_1 , о 15:41, знято суму 75,20 тис. грн.,

- по БПК ОСОБА_29 чека про зняття готівки 02.02.2024 у касі ТВБВ № НОМЕР_13 . - знято 100 тис.грн., та 06.02.2024 у касі ТВБВ НОМЕР_1 - знято 50 тис. грн.

Є. Оригіналів розписок про отримання платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2024 по 27.02.2024 наступними громадянами:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 , Прописка - НОМЕР_16 , Луганська обл., м. Свердловськ, вул.2 Проектная, 20.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 .

И. LOG- файлів з електронної банківської системи, щодо перевипуску платіжних карток в період часу з 01.12.2023 до 27.02.2024 по банківських рахунках відкритих на імя :

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ІПН НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,ІПН НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_88 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_89 ,

І. Інформації з програмного комплексу МОЛ про дату, час видачі платіжних карток клієнтам, хто саме здійснював видачу перевипущених карток у якому відділені в період часу з 01.01.2024 по 25.02.2024 по клієнтах банку:

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_15 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_17 .

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_18 .

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_19 .

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_20 .

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_21 .

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 .

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 .

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_24 .

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_78 .

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_79 .

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ІПН НОМЕР_80 .

- ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_81 .

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_82 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_83 .

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ,ІПН НОМЕР_84 .

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_85 .

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_86 .

- ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_87 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_88 .

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_90 .

Ї. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням платіжних карток (з робочих місць менеджерів та працівників банку, які приймали участь), а також інформації хто саме здійснював перевипуск вказаних карток, їх ключ (номер, шифр, ітд) для входу до банківської системи, дату та час проведених операцій, оригіналів документів на підставі яких проводився перевипуск карток, а саме звернень заяв чи інших документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя