УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність невстановлена група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Зазначені товари відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних.

Грошові кошти отримуються від незаконного збуту, зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нікотиновмісних сумішей та рідин, що використовуються в електронних сигаретах), які реалізуються через точки роздрібної торгівлі на території Вінницької області.

У таких торгових точках продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах, та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем, які складаються з гліцерину та пропіленгліколю (ароматизатори). Вказані компоненти продаються окремо, проте продавці додатково пропонують у «подарунок» нікотиновмісні суміші, фактично здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. У податковій звітності факт реалізації так званого «подарунку» жодним чином не відображається.

На сайті https://sites.google.com/view/vapehub2021 зазначено, що «Vape Hub» надійний магазин вейпінгу у Вінниці та області, який працює з 2021 року та пропонує широкий вибір POD-систем, самозамісів та аксесуарів від перевірених виробників, а також наведено перелік магазинів «Vape Hub».

У ході досудового розслідування встановлено, що власником торгової марки «Vape Hub» є ОСОБА_4 . До збуту підакцизних товарів залучені, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені особи.

З метою надання такій діяльності законного вигляду учасники схеми зареєструвались як фізичні особи підприємці, які здійснюють діяльність у мережі магазинів «Vape Hub».

В ході розслідування встановлено, що за адресами торгових точок, а також у зазначених ФОП відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та на торгівлю тютюновими виробами.

Детективами проведено огляди торгових точок, оформлених у стилі бренду «Vape Hub» із використанням логотипів та корпоративних кольорів. Встановлено, що в усіх брендованих магазинах господарську діяльність здійснюють виключно вказані ФОП, які користуються одними й тими самими IP-адресами ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що збігаються з IP-адресою, яку використовує ОСОБА_4 для подання звітності.

Зазначені особи, усвідомлюючи злочинний характер походження грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених нікотиновмісних речовин та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюють фінансові операції, спрямовані на приховування їх походження та надання їм правомірного вигляду.

Кошти від вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь отримуються зазначеними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

16.09.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщенні роздрібної торгівлі магазині «Vape Hub» за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. 1-го Травня, 34, проведено обшук, де виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження та які 17.09.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

В судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 204 КК України.

16.09.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 09.09.2025 проведено обшук приміщення роздрібної торгівлі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, які в подальшому постановою детектива визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 16.09.2025 року в ході проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, які 16.09.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення роздрібної торгівлі магазині Vape Hub за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 17 (сімнадцять) шт. на суму 3 400 грн, належать ФОП ОСОБА_16 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон iPhone 12 Pro Max із сім-картою з номером НОМЕР_7 , пароль НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_20 ;

- чек № (сума 330,00 грн);

- журнал із написом «Notebook» з чорновими записами;

- журнал жовтого кольору з чорновими записами;

- два журнали з написом «Abstxract» з чорновими записами;

- ноутбук чорного кольору Dell s/n 3N1BH2, який належить ФОП ОСОБА_16 ;

- ароматизатор ТМ Chaser у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 189 шт.;

- ароматизатор ТМ Chaser у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 4 мл у кількості 29 шт.;

- ароматизатор ТМ Lady у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 23 шт.;

- ароматизатор ТМ Punch у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 73 шт.;

- ароматизатор ТМ Punch у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 7 мл у кількості 75 шт.;

- ароматизатор ТМ Octobar у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 16 шт.;

- ароматизатор ТМ Octobar у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 7,5 мл у кількості 79 шт.;

- ароматизатор ТМ Lucky у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 79 шт.;

- ароматизатор ТМ Hipe у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 12 мл у кількості 190 шт.;

- ароматизатор ТМ (Octobar) TWINS у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 32 шт.;

- ароматизатор ТМ FL у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 5 мл у кількості 51 шт., 4 мл у кількості 29 шт., 7 мл у кількості 36 шт., 12 мл у кількості 175 шт.;

- охолоджувач ТМ Chaser Ice Shot у пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 1 мл, піпетка пластикова у кількості 6 шт.;

- нікобустер в пластиковій баночці об`ємом 3 мл, виробник ФОП ОСОБА_21 , у кількості 128 шт.;

- нікобустер ТМ Flavorlaв у пластикових піпетках об`ємом 1 мл у кількості 50 шт.;

- нікобустер ТМ Nicotine Salt у пластикових баночках з капельницею об`ємом 3,75 мл у кількості 81 шт.;

- нікобустер ТМ Octolab у пластиковій коробочці об`ємом 3 мл у кількості 178 шт.;

- нікобустер ТМ Octolab у пластикових піпетках об`ємом 1,5 мл у кількості 81 шт.;

- нікобустер ТМ Chaser у пластикових ампулах об`ємом 3 мл у кількості 186 шт.;

- нікобустер ТМ Chaser у пластикових ампулах об`ємом 1 мл у кількості 30 шт.;

- нікобустер ТМ Flavorlaв у пластикових піпетках об`ємом 1,5 мл у кількості 34 шт.;

- нікобустер ТМ Salt у пластикових ампулах об`ємом 3 мл у кількості 76 шт., об`ємом 1,5 мл у кількості 76 шт.;

- гліцерин ТМ Flavorlab в пластикових банках об`ємом 15 мл у кількості 145 шт., об`ємом 5 мл у кількості 82 шт., об`ємом 8 мл у кількості 36 шт.;

- гліцерин ТМ Chaser в саше-пакетах об`ємом 15 мл у кількості 191 шт., об`ємом 5 мл у кількості 2 шт.;

- гліцерин ТМ Octobar в пластикових банках об`ємом 12 мл у кількості 67 шт., об`ємом 7 мл у кількості 77 шт.;

- гліцерин ТМ Punch в пластикових банках об`ємом 13 мл у кількості 78 шт., об`ємом 6,5 мл у кількості 72 шт.;

- гліцерин ТМ Vegetable в пластикових пляшечках з капельницею об`ємом 15 мл у кількості 80 шт.;

- гліцерин, виробник ФОП ОСОБА_22 в пластикових банках об`ємом 17 мл у кількості 109 шт.;

- картриджі для куріння у кількості 364 шт.;

- POD-системи для куріння у кількості 111 шт.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя