Справа № 577/5099/25
Провадження № 1-кс/577/1529/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 24 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до дня постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки; особи, на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номер мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 24 серпня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_12 перерахувала із своєї банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 (2 795 грн 00 коп), № НОМЕР_4 (14 685 грн 00 коп та 19 602 грн 00 коп) та № НОМЕР_5 (19 000 грн.00 коп).

За вказаним фактом 24 серпня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 24 серпня 2025 року ОСОБА_12 були перераховані також на банківську картку № НОМЕР_4 .

При огляді інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 24 серпня 2025 року о 12 год. 22 хв. 39 сек. потерпіла ОСОБА_12 здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 685 грн 00 коп на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_4 .

У подальшому 24 серпня 2025 року о 12 год. 27 хв. 38 сек грошові кошти у сумі 1 728 грн 00 коп із банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , невстановленою особою були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

При огляді сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 здійснює АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 24 серпня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 24 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 24 серпня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами, які остання перерахувала із своєї банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 (2 795 грн. 00 коп), № НОМЕР_4 (14 685 грн 00 коп та 19 602 грн. 00 коп) та № НОМЕР_5 (19 000 грн.00 коп).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем надані докази, що грошові кошти в сумі 14 685 грн 00 коп були перераховані 24 серпня 2025 року потерпілою ОСОБА_12 невстановленій особі на банківський рахунок, пов`язаний із банківською пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 24 серпня 2025 року о 12 год.27 хв. 38 сек. з вказаного банківського рахунку грошові кошти в сумі 1 728 грн 00 коп були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до 28 жовтня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 24 серпня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 24 серпня 2025 року до 28 жовтня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням реквізитів та власників вказаних банківських рахунків; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки; особи, на ім`я якої оформлено банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта); номер мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1