Провадження № 1-кс/592/8503/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 17.03.2024 близько 18.00 год. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Телеграм", здійснила дзвінок ОСОБА_4 , який відкрив збір на потреби ППО, представившись співробітником відділу фінансового моніторингу, з метою розблокування карти № 547479 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала код доступу до рахунку, використовуючи який заволоділа грошовими коштами в сумі 39489 грн., шляхом перерахунку на іншу карту. (ЖЄО 14420 від 18.03.2024).

Грошові кошти потерпілого було перераховано з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам з яких були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованим на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітованим на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7