Справа № 216/7487/25
провадження 1-кс/216/2636/25
УХВАЛА

02 грудня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001730 від 14.08.2025 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И в :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а самедо документів, що містять інформацію про:

відомості по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме: інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час обслуговування, про здійснені перекази грошових коштів по банківській картці за отримання посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розрахуванням кожної проведеної операції, дати, час, грошові чеки. суми виданих коштів (з розшифрованою контрагентів, ПНІ фізичної особи, назва підприємства, індикаційний код в тому числі реквізити їх рахунків, а також надати інформацію по повні анкетні данні особи на чиє ім`я зареєстровані в системі банківські картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному виді, за період з дати відкриття рахунку по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості. Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді лля зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001730 від 14.08.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Слідчий зазначає, що Під час досудового розслідування отримано інформацію відносно групи осіб мешканців м, Кривий Ріг, які систематично здійснюють шахрайські дії, використовуючи метод вішингу, шляхом телефонних дзвінків громадянам України, вмовляють перевести кошти на інші рахунки, а також надати конфіденційну інформацію (строк дії та CVV код банківських карток) для подальшого заволодіння грошовими коштами.

Для вчинення протиправної діяльності вказані особи використовують банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , а також сім-каріку НОМЕР_6 .

Під час аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотого зв`язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено наступні до звернення (щодо (шахрайських дій (зо використанням вищевказаних банківських карток).

Так 30.12.24 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , познайомилася на сайті знайомств з невідомим користувачем із яким продовжила спілкувания в застосунку «Телеграм», де був зареєстрований під ніком « ОСОБА_5 ».

У ході розмови невстановлена особа попросила назвати код, який прийшов на її абонентський номер, що вона довірившись і зробила. У подальшому невстановлена особа заволоділа реквізитами банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Для виплат» № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 , після того здійснила вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з використанням ЕОТ завдав матеріальної шкоди потерпілій в сумі 63 984 гривень. Згідпо з відомостями банку грошові кошти були перераховані на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також в подальшому в різних фінансових установах оформлено кредит в сумі 59 160 гривень. Загальна вартість завданих матеріальних збитків становить 123 144 гривень. Крім цього, 20.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 познайомилася на сайті знайомств з невідомим користувачем із яким продовжила спілкування в застосунку «Телеграм», де був зареєстрований під ніком « ОСОБА_8 ». У ході розмови невстановлена особа невідома особа під приводом виведення грошових коштів з електронного гаманця отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 59494.95 грн.. переказавши на банківські картки шахрая № НОМЕР_12 та № НОМЕР_3 . Крім цього, в період часу з 04.05.2025 по 11.06.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримала смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_13 від невідомої особи, яка представилася працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та шляхом обману, під приводом безпеки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21000 грн., які заявниця самостійно перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 .

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного з кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у зв`язку з викликом в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають такі речі та документи, слідчим суддею було викликано в судове засідання представника вказаної установи.

2.2. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,

-копія постанови про визначення групи слідчих та копія поставнови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

-копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 21.08.2025;

-копія протоколу огляду від 21.08.2025

-копія рапорту

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Слідчим доведено, що документи з відповідною інформацією перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що слідчий просить надати доступ до зазначених в клопотанні документів та відомостей з моменту відкриття відповідного карткового рахунку, при цьому жодним чином не обгрунтовуючи такий період. Враховуючи конкеретні обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає за доцільне обмежити період за який має бути надана відповідна інформація, а саме з початку року в якому були вчинені дії, щодо потерпілої, які мають ознаки кримінального правопорушення по момент винесення ухвали слідчим суддею, тобто 02.12.2025 р.

Окрім того, слідчий в клопотанні також просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И в :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНІИ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а самедо документів, що містять інформацію про:

відомості по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме: інформацію отриману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час обслуговування, про здійснені перекази грошових коштів по банківській картці за отримання посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розрахуванням кожної проведеної операції, дати, час, грошові чеки. суми виданих коштів (з розшифрованою контрагентів, ПНІ фізичної особи, назва підприємства, індикаційний код в тому числі реквізити їх рахунків за період з 01.01.2025 по 02.12.2025, а також надати інформацію по повні анкетні данні особи на чиє ім`я зареєстровані в системі банківські картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному виді, які містять вищенаведені відомості з можливістю отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.01.2026

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_22