Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/507/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

особи, що використовувала майно, ОСОБА_5 ,

особа, якій належить майно, ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється в терміналах, розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 12.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- дев`ять грошових купюр номіналом 100 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455718;

- шість грошових купюр номіналом 500 грн., дві грошові купюри номіналом 1000 грн, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1206660;

- мобільний телефон марки «iPhone 8», в корпусі чорного кольору, який поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455902;

- мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro», в корпусі сірого кольору, який поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455907;

- два листка А4 з чорновими записами ОСОБА_5 , що поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455908;

- флеш-накопичувач, сім-карта «samsung 64 EVO Plus», які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455906;

- банківська картка «PROMINVESTBANK» № НОМЕР_1 , банківська карта «Банк Форум» № НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455903;

- тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 , тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_4 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_5 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_6 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_7 , тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_8 які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455904;

- виписка по картковому рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , що поміщено до спец. пакету НПУ № NPU5979368;

- системний блок моделі «RAPCOM» чорного кольору, який опечатано та скріплено печаткою «для довідок відділення поліції №1 ВРУП».

Просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 (особа, що використовувала майно), та його захисник ОСОБА_7 просили задовольнити клопотання частково, повернути грошові кошти, які належать батьку ОСОБА_6

ОСОБА_6 (особа, якій належать грошові кошти) підтвердив, що вилучені грошові кошти під час обшуку належать йому, просив їх повернути.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку - дев`ять грошових купюр номіналом 100 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455718; - шість грошових купюр номіналом 500 грн., дві грошові купюри номіналом 1000 грн, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1206660 не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та ч. 1 ст. 96-2 КК України у межах даного кримінального провадження, оскільки є власністю ОСОБА_6 , а тому арешту не підлягають. Зворотнього слідчим та прокурором під час розгляду клопотання не доведено.

Водночас, мобільні телефони, банківські картки, системний блок та інші речі, зазначені в клопотанні зазначеним в ст. 98 КПК України критеріям відповідають, оскільки вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертиз, а тому на них може бути накладено арешт.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, за виключенням вказаних вище речей, оскільки вони мають значення речового доказу, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, пошкодження або іншої втрати майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, на вилучене майно під час проведення 02.10.2025 обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 8», в корпусі чорного кольору, який поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455902;

- мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro», в корпусі сірого кольору, який поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455907;

- два листка А4 з чорновими записами ОСОБА_5 , що поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455908;

- флеш-накопичувач, сім-карта «samsung 64 EVO Plus», які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455906;

- банківська картка «PROMINVESTBANK» № НОМЕР_1 , банківська карта «Банк Форум» № НОМЕР_2 , які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455903;

- тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_3 , тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_4 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_5 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_6 , тримач для сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_7 , тримач для сім-карти «Київстар» за номером НОМЕР_8 які поміщено до спец. пакету НПУ № PSP1455904;

- виписка по картковому рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , що поміщено до спец. пакету НПУ № NPU5979368;

- системний блок моделі «RAPCOM» чорного кольору, який опечатано та скріплено печаткою «для довідок відділення поліції №1 ВРУП».

В решті клопотання відмовити.

Вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, а саме:

- дев`ять грошових купюр номіналом 100 доларів США, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1455718;

- шість грошових купюр номіналом 500 грн., дві грошові купюри номіналом 1000 грн, які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP1206660,

повернути власнику ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1