Справа № 646/3674/25
№ провадження 1-кс/646/2632/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

03 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 17.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що до чергової частини ВПД № 1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 14.04.2025 під час листування у месенджері «Telegram», з аккаунту знайомої заявниці, шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 15000 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану на ім?я ОСОБА_6 , чим спричинено заявниці матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 21.08.1998 надала свідчення про те, 14.04.2025 вона перебувала за домашньою адресою: АДРЕСА_1 .

14.04.2025 о 13:49 з потерпілою, шляхом листування через месенджер «Telegram», зв?язалась юрист потерпілої ОСОБА_7 , аккаунт «Telegram» останньої підв?язаний до номеру телефону НОМЕР_2 . В ході діалогу ОСОБА_8 повідомила що потребує грошові кошти у розмірі 21000 грн., та що найближчим часом поверне, та надіслала банківську карту для здійснення переказу 954324.

14.04.2025 о 14:17 ОСОБА_5 , здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , емітовану на ім?я ОСОБА_6 , на суму 5000 грн.

В ході розмови ОСОБА_9 намагалась зв?язатись з юристом через месенджер «Telegram» та переговорити особисто, але в неї не вдалось. Після чого потерпіла погодилась перевести додаткові кошти, та о 14:50 здійснила ще один переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_1 , емітовану на ім?я ОСОБА_6 , на суму 10000 грн.

14.04.2025 приблизно о 15:02 юрист ОСОБА_8 зателефонувала матері потерпілої, ОСОБА_10 , використовуючи мобільний зв?язок, та номер телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови повідомила, що її аккаунт в телеграм був зламаний, та вона ніяких грошових коштів ні в кого не просила. Після чого спілкування було припинено, додаткових коштів ОСОБА_5 не пересилала.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосується номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 401, 41 КПК України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме: 14.04.2025 об 14:26 виконано переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 4950 грн.; 14.04.2025 об 14:54 виконано переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 на суму 2250 грн.; 14.04.2025 о 14:58 виконано переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 на суму 9930 грн.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000128 від 17.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 13.04.2025 по теперішній час з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 14.04.2025.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, оскільки в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Частково задовольнити клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп?янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, інформації, яка утримується на фото - та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, у яких були зняті грошові кошти, інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з 14.04.2025 по час винесення ухвали суду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1