Справа № 671/156/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02 лютого 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000009 від 27 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

29.01.2026 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 27.01.2026 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 26.01.2026 біля 10 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом відновлення доступу до аккаунту месенджера «Telegram», заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.01.2026 о 11:04 год. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 27.01.2026 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 , видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник сектору дізнання зазначив, що для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07:00 год. 26.01.2025 до 23:00 год. 02.02.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 07:00 год. 26.01.2026 до 23:00 год. 02.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_3 , в період з 07:00 год. 26.01.2026 до 23:00 год. 02.02.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , в період з 07:00 год. 26.01.2026 до 23:00 год. 02.02.2026.

У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м. Хмельницькому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 01 квітня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1