Справа № 569/1326/26
УХВАЛА

22 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000001 від 01.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.02.2022 військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, ст. ст. 2, 5, 6 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України ОСОБА_5 (далі Указ) № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан строком на 30 діб, який не одноразово продовжувався, тривав станом на дату вчинення кримінального правопорушення й триває на даний час.

Одночасно із введенням в Україні воєнного стану з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України ОСОБА_5 № 69/2022 від 24 лютого 2022 року, який затверджено Законом України від 3 березня 2022 року № 2105-ІХ, оголошено проведення загальної мобілізації на території України строком 90 діб, яка не одноразово продовжувалася, тривала станом на дату вчинення кримінального правопорушення й триває на даний час.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону УкраїнигромадянамиУкраїнивстановлюютьсяКабінетомМіністрівУкраїнивідповідно до цього Закону та інших законів України.

У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи.

Окрім того, перелік осіб, які мають право виїзду з України, визначено п. 2-1, 2-18, п. 3, 4, 5, 6 зазначених вище Правил перетинання державного кордону громадянами України, до переліку яких ОСОБА_6 не відноситься.

У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордон служби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження) та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 21.07.2025, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_6 ,який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, у воєнний час за грошову винагороду, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Зокрема, в період часу з 21 липня по 8 серпня 2025 року, ОСОБА_7 , в ході голосових та СМС повідомлень в месенджері «Телеграм», роз`яснив ОСОБА_6 про можливість безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України у період дії воєнного стану в напрямку республіки білорусь за грошову винагороду в сумі 10000 Євро. При цьому, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 прибути 08 серпня 2025 року в м. Рівне Рівненської області для оплати половини визначеної суми в розмірі 5000 Євро та чекати подальших вказівок щодо організації його незаконного переправлення через державний кордон України в напрямку республіки білорусь.

Далі, ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , прибув до торгово-розважального комплексу «Арена» за адресою м. Рівне, вул. Київська 67, де передав кошти в розмірі 5000 Євро для ОСОБА_9 , яка не була обізнана щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , для подальшої їх передачі ОСОБА_7 в якості авансу за надані послуги з організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Після сплати обумовленої суми коштів, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, поїхав до м. Сарни Рівненської області.

У подальшому, 08 серпня 2025 року близько 14 години 20 хвилин, ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , перебуваючи по вул. Технічна в м. Сарни Рівненської області, зустрівся з ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження) та на виконання вимоги останнього, залишив особисті речі та другу частину грошових коштів в розмірі 5000 Євро за надані послуги з незаконного переправлення через державний кордон України, в автомобілі марки «TOYOTALANDCRUISER» д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження).

При цьому, дії ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження)за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, полягали у наданні послуг перевезення ОСОБА_6 на автомобілі з м. СарниСарненського району Рівненської області до місця незаконного переправлення через державний кордон України та сприянні в усуненні перешкод, шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження), які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації діяльності щодо сприянні незаконного перетину кордону та мінімізації ризиків бути виявленим працівниками правоохоронних органів, залучив до своєї діяльності ОСОБА_10 , який не був обізнаний щодо намірів незаконного перетину кордону ОСОБА_6 , та за вказівкою ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження), на автомобілі марки «HYUNDAI ТERRACAN» д.н.з НОМЕР_2 мав вивезти ОСОБА_6 з м. Сарни в напрямку с. СтрільськСарненського району Рівненської області польовими дорогами шляхом об`їзду контрольно-пропускних пунктів, які розташовані в напрямку державного кордону України з республікою білорусь, однак автомобіль під керуванням ОСОБА_10 був зупинений працівниками правоохоронних органів по вул. Соборна в м. Сарни Рівненської області, а ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження) - затриманий на місці отримання грошових коштів.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (кримінальне провадження щодо якого виділено в окреме провадження)та інші, на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли за попередньою змовою групою осіб, не довели свої дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

15.01.2026 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України ОСОБА_7 відповідно до положень КПК України вручено його батькові ОСОБА_11 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:Причетність ОСОБА_7 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дії у формі контроля за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, аудіо,- відеоконтроля відносно ОСОБА_6 , в ході проведення якого зафіксовано факт організації ОСОБА_7 незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями,вказівками, тощо; протоколом проведення огляду місця події, який проводився біля торгово-розважального центру «Арена», в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5000 Євро;протоколом огляду речових доказів грошових коштів, які були вилучені під час проведення огляду місця події поблизу торгово-розважального центру «Арена»;протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в ході якого зафіксовано факт спілкування з підозрюваним ОСОБА_7 та іншими особами, які на даний час невстановлені, які організували не законне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України;протоколом допиту свідка ОСОБА_6 щодо обставин перевезення його до державного кордону України для подальшого його перетину, факт передачі грошових коштів ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_7 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Злочин, передбачений частиною 3 статті 332 КК України, про підозру у вчиненні якого було повідомлено ОСОБА_7 , визначає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

У рамках досудового розслідування ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні існують підстави для арешту майна підозрюваного ОСОБА_7 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Досудовим розслідуванням здобуто відомості, що підозрюваного ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_3 , наявні відкриті рахунки у наступних банківських установах:

Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 ,(валюта рахунку Євро);

Факт належності ОСОБА_7 банківських рахунків підтверджується інформацією наданою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке обмеження для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України свідчать про наявність передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України ризиків щодо можливості відчуження останнім належного йому майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 : Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_7 , (валюта рахунку Євро).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: м. Рівне, вул. М.Хвильового, будинок 2.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_12