Справа № 732/2021/25
Провадження № 1-кс/732/181/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25 грудня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000225 від 28.11.2025,

У С Т А Н О В И В:

04 грудня 2025 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №13 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000225 від 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2025 року до ВП №3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 28.11.2025, о 10:50, їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представилася представником кіберполіції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Після надання всієї інформації, а саме анкетних даних та номеру банківської картки з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 10-ма транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 87 435 грн. Грошові кошти були списані на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 28 листопада 2025 року, близько 10:50 год. їй на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік, який представилася представником кіберполіції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та повідомив, що з її рахунку в банку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Той чоловік почав перевіряти всі її анкетні дані, які вона підтверджувала, потім назвав її номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , суму грошей, які знаходяться на картці. Вона також підтвердила дану інформацію. Крім цього він запитав чи переходила вона за будь-якими посилання через месенджер Telegram, та чи замовляла товари через додатки Пром та інші. Коли вона повідомила, що переходила за посиланням в Telegram, то дзвінок обірвався. Тоді тойже самий чоловік зателефонував через месенджер Telegram з номеру, який був підписаний « НОМЕР_4 ». Він попрохав її зайти в свій особистий кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Знаходячись в своєму особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_5 вона продовжувала спілкуатися з тим чоловіком та надавала знову інформацію, яку надавала до цього. Після надання всієї інформації з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 почали списуватися грошові кошти. Було 10- транзакцій в ході яких з рахунку списалися грошові кошти на загальну суму 87 435 грн. Грошові кошти були списані на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього вона звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.11.2025 з картки потерпілого № НОМЕР_3 були здійснені наступні перекази:

28.11.2025 о 11:54:31 сума 7035 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 11:56:43 сума 29145 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 11:57:01 сума 11055 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 11:57:17 сума 8040 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 11:59:36 сума 6030 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:00:12 сума 5025 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:00:33 сума 5025 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:06 сума 7035 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:32 сума 6030 грн. на карту № НОМЕР_5 ;

28.11.2025 о 12:01:58 сума 3015 грн. на карту № НОМЕР_5

По карті № НОМЕР_5 здійснені операції:

- 28.11.2025 о 12:03:16 сума 19209 грн на карту № НОМЕР_6 ;

- 28.11.2025 о 12:03:43 сума 18891 грн на карту № НОМЕР_7 ;

- 28.11.2025 о 12:04:06 сума 17242 грн на карту № НОМЕР_8 ;

- 28.11.2025 о 12:14:16 сума 29000 грн на карту № НОМЕР_9 ;

- 28.11.2025 о 12:14:32 сума 1492 грн на карту НОМЕР_9 .

По карті № НОМЕР_6 здійснені операції:

- 29.11.2025 о 10:53:18 сума 310 грн ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- 29.11.2025 о 10:57:04 сума 75 грн ІНФОРМАЦІЯ_7 .

По карті № НОМЕР_7 здійснені операції:

- 30.11.2025 о 12:13:58 сума 10 грн ОСОБА_7 ;

- 30.11.2025 о 13:46:25 сума 600 грн ОСОБА_8 .

По карті № 090754 проведені операції:

- 28.11.2025 о 12:37:34 сума 1720 грн 25 коп - 3131 CCC DELTA PLANET Varna;

- 28.11.2025 о 15:45:34 зняття готівки в банкоматі 2000 грн банкомат CAK22341 Kyiv.

По карті №065341 проведені операції:

- 28.11.2025 о 13:48:21 сума 2221 грн ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 28.11.2025 о 14:56:26 сума 1619 грн 25 коп ОСОБА_9 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти в бачається, що банківські карти № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 , а саме :

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів У друкованому та електронному вигляді) за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 за період з 25.11.2025 по день винесення ухвали ;

- номери мобільних телефонів до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 ;

- залишок грошових коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаних до банківських рахунків за 28.11.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків за 28.11.2025;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки розгляд клопотання здійснювався за відсутності учасників судового провадження, а тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження слідчим суддею не проводилося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації: щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів У друкованому та електронному вигляді) за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 за період з 25.11.2025 по день винесення ухвали;

- номери мобільних телефонів до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 ;

- залишок грошових коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаних до банківських рахунків за 28.11.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків за 28.11.2025;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 28.11.2025 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2026 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1