СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6431/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") адреса ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Підрозділу детективів Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2017 - 2022 років на рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли грошові кошти в розмірі 125 160 000 грн. (у тому числі 1,76 млн. дол. США та 0,09 млн. євро). Дані кошти вона отримувала ймовірно від ворожих спецслужб для здійснення діяльності, спрямованої на виправдання російської агресії, з території країни-агресора.

Відповідно до висновку Аналітичного дослідження від 03.09.2024 №212/99-00-08-01-03-20/ проведеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_6 вчинила правочини, які можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів у сумі 58 721 220,50 гривень, одержаних на банківські рахунки без відображення в обліку, що ймовірно призвело до заниження податків (зборів) на загальну суму 11 450 638,00 грн, у тому числі ПДФО (18%) на суму 10 569 819,69 гривень та військового збору (1,5%) на суму 880 818,31 гривень.

В ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизи, відповідно до висновку експерта вих. 04/09-2025 від 04.09.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000001, підтверджується висновок Аналітичного дослідження від 03.09.2024 року №212/99-00-08-01-03-20/ про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо заниження ОСОБА_6 податків (зборів) на загальну суму 11 450 638,00 грн, у тому числі податку на доходи фізичних осіб у сумі 10 569 819,69 грн. та військового збору у сумі 880 818,31 грн.

25.09.2025, ОСОБА_4 (колишнє прізвище Стужук) повідомлено про підозру про те, що вона підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 (теперішнє прізвище ОСОБА_7 ) шляхом реклами товарів, серед яких торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальних мережах отримувала грошові кошти на власні банківські рахунки відкриті на території України, які не відображувала в податковій звітності, а саме: у податковій декларації про майновий стан і доходи фізичної особи.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 (теперішнє прізвище ОСОБА_7 ) протягом тривалого часу отримувала на власні банківські рахунки в іноземній валюті грошові кошти від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за надані рекламні послуги під торговою маркою «iHerb».

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час постала необхідність в отриманні копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ОСОБА_6 (теперішнє прізвище ОСОБА_7 ).

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника власників банківських рахунків.

На цей час міжнародне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки у кримінальних провадженнях здійснюється відповідно до укладеного договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") адреса ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які входять до складу слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000001: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Київської міської прокуратури, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001, а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") адреса ( АДРЕСА_1 ), що відображає фінансово-господарські взаємовідносини з ОСОБА_6 (теперішнє прізвище ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2017 по 06.10.2025, а саме:

всі угоди, договори з відповідними додатками, акти виконаних робіт/наданих послуг, платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки та виписки по банківським рахункам про перерахування грошових коштів за надані послуги/роботи ОСОБА_6 (теперішнє прізвище ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На підставі ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали слідчого судді не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1