Справа № 544/2690/25
пров. № 1-кс/544/364/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000192 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 14.10.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 07.10.2025 по 08.10.2025 невідома особа за допомогою месенджеру «Telegram» та «WhаtsApp», з акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом надання додаткового заробітку, перебуваючи у невідомому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 39810 гривень, які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . За вказаним фактом, в порядку ст. 214 КПК України, було внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 05.10.2025, знаходячись вдома, натрапила на оголошення у просторі Інтернет, на якому саме сайті та як саме називалося оголошення пригадати не змогла, але воно було з приводу додаткового підробітку з дому, що її влаштовувало, оскільки мама потерпілої дуже хворіє та її немає на кого залишити. Таким чином, остання перейшла за посиланням, яке знаходилося в оголошенні, і її одразу перенесло до мобільного додатку «WhatsApp», який контактом був номер телефону НОМЕР_1 , та вже у месенджері почала спілкуватись про деталі підробітку. Після того, як потерпіла запитала, що потрібно робити, їй невстановлена особа надіслала посилання на соціальну мережу «Тік Ток», де потерпілій потрібно було продивлятись відео (рецепт їжі), пролайкати та зробити скріншот, потім надіслати для підтвердження у переписку. Після того, як вона відправила скріншот, їй надіслали посилання на адміністратора, який буде проводити навчання, посилання на мобільний додаток «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_4 та за посиланням відправити (Scarlett666) код ХХ1-1137 задля нарахування заробітної плати. У вказаній переписці потерпіла надала свою банківську картку НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , куди будуть перераховувати кошти за працю. Також відправили посилання на групу, де інші виконавці виконують різні завдання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Після чого потерпіла почала виконувати завдання. Після чого 07.10.2025 невстановлена особа скинула завдання, де потрібно вносити предоплату і кошти повертаються з відсотками. Таким чином, потерпіла перевела кредитних коштів на суму 800 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 , яку попередньо скинули у переписку. Після чого їй написали, що потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввести код EWMNKRA для реєстрації свого запису. Задля допомоги у виконанні завдання потерпілій потрібно було знову перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 і ввести код DEN-800. Таким самим чином вона виконувала декілька платних завдань та кожного разу переводила кошти на різні банківські картки, різні суми, а саме: 5000 гривень на 497254; 3000 гривень на 186906; 13000 гривень на 881105; 12000 гривень на 690297; 12000грн на 891934; 500 гривень на 341990, на загальну суму 46300 гривень кредитних коштів, які потерпіла взяла в кредит у різних банківських установах. Після чого їй повернули 6490 гривень та повідомили, що потерпіла зробила помилку і її рахунок заблоковано. Для того, щоб розблокувати рахунок потрібно виконати ще завдання, а саме перерахувати кошти на суму 35000 гривень, яких в потерпілої вже не було. Менеджер повідомила, що це єдина змога розблокувати її рахунок та повернути свої кошти.

Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 39810 гривень.

З огляду на зазначене вище, дізнавач вказує на те, що з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 07.10.2025 по дату винесення ухвали, відомості про особу, на яку відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес, які використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000192 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 , відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 07.10.2025 по 29.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.10.2025 по 29.10.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі дізнавачів СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації:

- про особу чи осіб, на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 , відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 07.10.2025 по 29.10.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.10.2025 по 29.10.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 29 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1