Справа № 274/8714/25 Провадження № 1-кс/0274/23/26
У Х В А Л А

13.01.26 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001158 від 09.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_6 (що є очевидною опискою, згідно копії квитанції до платіжної інструкції № 0.0..1 від 07.11.2025 р ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вищевказаної банківської картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належна вищевказана банківська картка та банківський рахунок), номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка та банківський рахунок для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", також фото осіб із банкоматів(відділення банків), які знімали грошові кошти з даної банківської картки та банківського рахунку, а також копію договору про відкриття вищевказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 06.11.2025 р. по 00:00 12.12.2025 р.

Також Слідчий просить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 12.12.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001158 від 09.12.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190Кримінального кодексу України, в період часу з 12.09.2025 р. по 01.12.2025 р. ОСОБА_8 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , через інтернет-мережу "WhatsApp" із свого номеру телефону НОМЕР_3 спілкувалася із невідомою особою по номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який був підписаний " ОСОБА_9 ". Далі невідомі особи в смс-повідомленні надали потерпілому реквізити банківських рахунків, на які потрібно перерахувати грошові кошти, для отримання допомоги з-за кордону від невідомої особи у вигляді посилки. Після чого ОСОБА_8 , будучи введена в оману 29.09.2025 р., прийшовши до відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", готівкою перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 48 500,00 грн. та 485,00 грн. на банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після чого в період часу з 30.09.2025 р. по 01.12.2025 р. ОСОБА_8 , будучи введена в оману, через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", готівкою перерахувала грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 237 965,00 грн. на невідомі банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, вимкнула мобільні термінали та посилку не доставили. В ході вказаних вище дій потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 286 950,00 грн. (ЄО 27884).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 09.12.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_8 , доданих копії квитанції до платіжної інструкції № 0.0..1 від 07.11.2025 р. та фотознімків екрану смартфону вбачається, що ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_10 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню,з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити/

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_10 , про сумb, номер та власника (персональні дані) банківської картки та рахунку, перерахування коштів з даної банківської картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адресу особи, якій належить вказана банківська картка та банківський рахунок, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка та банківський рахунок для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки та банківського рахунку в банкоматах та відділеннях банків, та всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 06.11.2025 р. по 00:00 12.12.2025 р., а також копію договору про відкриття вищевказаного банківського рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1