Справа № 559/384/26
Провадження № 1-кс/559/92/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"09" лютого 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами № 0000038 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 10 хв. 26.01.2026 невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 , на абонентський номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 , та надаючи вказівки, отримала доступ до її SIM-карти, заблокувала її та оформила кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої на загальну суму 8 000 гривень. В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти відповідно до кредитного договору № 26.01.2026-10000316 від 26.01.2026 грошові кошти у сумі 8000 гривень було перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

Встановлено що банківська картка: № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000038 від 28.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку 26.01.2026 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень, за період часу з 20.01.2026 по 08.02.2026, а саме:

?деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

?інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

?деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

?матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

?інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

?інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 09.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвілна проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1