Провадження № 1-кс/750/4515/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002325 від 09.08.2025, -

в с т а н о в и в:

10.10.2025 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням від 18.08.2025, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру розслідувань за № 0002325 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що користується наступними картковими та банківськими рахунками: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка «Для виплат»), а також НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка «Універсальна»). 06.08.2025 у застосунку «Telegram» вона знайшла спільноту з оголошеннями щодо заробітку, суть якого полягала у тому, щоб ставити лайки на товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона попередньо зареєструвалась, а потім потрібно було викупити товар за вказану суму. Того дня вона виконувала завдання та отримувала грошові кошти на свою банківську картку «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер рахунку НОМЕР_3 ). 07.08.2025, коли вона виконувала завдання, допустила помилку та грошові кошти на сайті заблокувались. У «Telegram»-спільноті їй повідомили, що для того, аби розблокувати гроші на сайті на її балансі, потрібно надіслати певну суму грошей на карткові рахунки для викупу товарів, після чого заблоковані гроші їй повернуться. Так, 07.08.2025 вона здійснила наступні транзакції: об 11 год. 52 хв. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 1069 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; о 12 год. 04 хв. зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 переказала грошові кошти у сумі 5186 грн на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; о 12 год. 19 хв. зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 23618 грн на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; о 12 год. 33 хв. зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 23618 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; о 13 год. 30 хв. зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 29600 грн на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; о 13 год. 30 хв. зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 29600 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ; о 16 год. 07 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 26300 грн на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ; о 16 год. 15 хв. зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 25932 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 . Переведені нею кошти їй не повернули, загальна сума збитку становить 164923 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний картковий рахунок; залишок грошових коштів на картковому рахунку; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагентів, на рахунки яких у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 перераховувалися кошти з карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по карткових рахунках контрагента, на які перераховувалися кошти з банківського рахунку (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткового рахунку у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в застосунку, прив`язаному до карткового рахунку, у період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку, прив`язаного до банківського рахунку, в період часу з 00.00 год. 01.08.2025 по 00.00 год. 30.08.2025; повну інформацію про власника банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); інформацію про фінансовий номер, підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 16 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1