У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 0002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» () є громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 млн. грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Зокрема ПП «АРС» () у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

У 2013 році, у зв`язку з демократичними процесами в Україні, представники влади та збройних сил РФ сформували злочинний умисел на порушення суверенітету й територіальної цілісності України. У березні-квітні 2014 року ними організовано масові антиурядові акції в низці областей України з метою поширення проросійських сепаратистських гасел та силового захоплення адмінбудівель для проведення незаконних «референдумів».

27 квітня 2014 року під керівництвом представників РФ у Луганській області створено терористичну організацію «ЛНР» з власними незаконними збройними формуваннями.

Попри це, діяльність ПП «АРС» () продовжувалася і після 24.02.2022 року.

Після 24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» () в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_8 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», здійснена перереєстрація ПП «АРС» () за законодавством РФ.

31.10.2023 громадянка України ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України та реалізуючи умисел на підтримку окупаційної адміністрації, перебуваючи на тимчасово окупованій території т.зв. «ЛНР», добровільно надала згоду представникам окупаційної влади на незаконну передачу активів ПП «АРС» () - мережі магазинів «Реал для Вас». З цією метою вона подала до так званої «Міжрайонної інспекції ФНС №1 по ЛНР» документи для реєстрації ООО «АРС» у «ЄГРЮЛ» РФ.

29.11.2022 на підставі документів, поданих громадянкою України ОСОБА_8 , незаконним органом влади т.зв. «Міжрайонною інспекцією ФНС №1 по ЛНР» зареєстровано ООО «АРС» у «ЄГРЮЛ» РФ (код 246). Засновником і власником 100% частки значиться ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв`язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», громадянка України ОСОБА_8 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

За вказівкою ОСОБА_8 ОСОБА_5 на підконтрольній Україні території веде бухгалтерський облік і контролює поставки мережі магазинів «Реал для Вас», отримуючи фінансову звітність від ОСОБА_7 , яка перебуває на тимчасово окупованій території т.зв. «ЛНР» і здійснює безпосередній контроль магазинів та контакт з окупаційною адміністрацією. ОСОБА_6 узагальнює фінансову інформацію і передає підготовлені звіти ОСОБА_8 під час зустрічей за межами України, забезпечуючи стабільне функціонування мережі.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , використовуючи належний останньому комп`ютер, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює ведення бухгалтерського обліку незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни та отримує фінансову звітність.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи агресію РФ проти України, умисно сприяв протиправному функціонуванню мережі магазинів «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246) на тимчасово окупованій території Луганської області, організував ієрархічну систему управління через підконтрольних осіб та електронну звітність, що забезпечувало надходження податків і фінансову підтримку окупаційних органів т.зв. «ЛНР» та держави-агресора РФ, чим вчинив умисні дії з пособництва державі-агресору.

24.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 перебуває: квартира загальною площею 33,4 кв.м, житлова площа 17 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Відповідно до відомостей бази даних МВС України на рухоме майно, щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 перебуває: транспортний засіб марки «NISSAN QASHQAI», сірого кольору, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .

Дане клопотання про накладення арешту на майно слідчий просив розглядати без повідомлення володільців, оскільки присутність власника може призвести до його передачі третім особам, що унеможливить конфіскацію майна.

Враховуючи викладене, накладення арешту є необхідним для забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна, передбаченого санкцією статті, за ознаками вчинення злочину, за яким ОСОБА_5 повідомлений про підозру. У зв`язку з цим слідчий звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час та дату судового розгляду були повідомлений належним чином. Проте, прокурор ОСОБА_9 до суду подала заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити із підстав у ньому зазначених та проводити розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 , діючи умисно та з корисливих мотивів, сприяв функціонуванню мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), на тимчасово окупованій території Луганської області, що перебуває під контролем РФ. Здійснював бухгалтерський облік, контроль поставок товарів, обробку фінансової звітності та організацію управління бізнесом через підконтрольних осіб, забезпечуючи надходження податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», а також фінансову підтримку державі-агресору РФ та її військовим формуванням.

24.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 перебуває: квартира загальною площею 33,4 кв.м, житлова площа 17 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Відповідно до відомостей бази даних МВС України на рухоме майно, щодо суб`єкта встановлено, що на праві власності ОСОБА_5 перебуває: транспортний засіб марки «NISSAN QASHQAI», сірого кольору, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 .

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п. 3 ч. 2ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою чи у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності, або у володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, майно, зазначене у клопотанні слідчого, відповідає критеріям, необхідним для забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації, а тому на переконання слідчого судді, наявні правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000350 від 15.10.2024 ОСОБА_5 , а саме на:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 Тип об`єкта: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 33.4, житлова площа (кв.м): 17 Адреса: АДРЕСА_2;

Транспортний засіб марки «NISSAN QASHQAI», сірого кольору, 2015 року випуску, державний номерний знак: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_3 ,

заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1