Справа № 286/91/26
Провадження № 1-кс/286/38/26
У Х В А Л А

13 січня 2026 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000004 від 08.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківському рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 по даний час включно;

7) Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.01.2026 по даний час включно;

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний IМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 року по даний час включно;

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.01.2026 по даний час включно, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 07.01.2026 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2026 близько 14 години, перебуваючи за місцем свого проживання, до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та повідомила, що в неї на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції та їй потрібно діяти за їхніми вказівками, щоб припинити вказані операції. Після чого ОСОБА_9 , будучи введена в оману, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала невстановленій особі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті 1154 доларів США. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1154 доларів СІІІА.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.01.2026 по даний час включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити його.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000004 від 08.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 07.01.2026 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2026 близько 14 години, перебуваючи за місцем свого проживання, до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та повідомила, що в неї на банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводяться несанкціоновані транзакції та їй потрібно діяти за їхніми вказівками, щоб припинити вказані операції. Після чого ОСОБА_9 , будучи введена в оману, зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала невстановленій особі на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в іноземній валюті 1154 доларів США. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1154 доларів СІІІА, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000004 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів (інформації) неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали (дізнавачу) делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, дізнавач може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (інформацію), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 по 09.01.2026 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4) Номери та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківському рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

6) Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 по 09.01.2026 включно;

7) Всі зміни, які відбувались по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 07.01.2026 по 09.01.2026 включно;

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний IМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 07.01.2026 по 09.01.2026 включно;

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 07.01.2026 по 09.01.2026 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 13 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1