УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001058 від 08 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.11.2025 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.01.2025 по 03.11.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.01.2025 по 03.11.2025

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0001058 від 08.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 до СУ ГУНП в Хмельницькій області звернулася гр. " ОСОБА_6 " про те, що гр. " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", перебуваючи на території Хмельницької області, діючи за попередньою змовою між собою, в умовах воєнного стану, погрожуючи застосуванням фізичного насильства щодо " ОСОБА_10 " під надуманим приводом вимагають передачі для них грошових коштів.

Встановлено, що фактичним організатором вказаної групи являється так званий «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 на кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », який володіє широким колом кримінальних зв`язків на території регіону, в т.ч. з особами, які відносяться до категорії т.з. «смотрящих» та «кримінальних авторитетів». Використовуючи свій авторитет, ОСОБА_11 залучив до вимагання грошових коштів підконтрольних осіб т.з. «смотрящого за дорогою» - ОСОБА_13 , який безпосередньо вимагає грошові кошти у ОСОБА_14 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у його дружини ОСОБА_15 , шляхом погроз та залякування, використовуючи при цьому засоби зв`язку.

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у мессенджері «WhatsApp» неодноразово здійснював телефонні дзвінки до дружини ОСОБА_14 ОСОБА_15 , з вимогою пересилання грошових коштів в сумі 30000 грн. за для безпеки та нормального комфортного перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , оскільки він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а місцях позбавлення волі це рахується «непорядочною» статтею, так як пов`язана зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. В іншому випадку, в разі не перерахунку грошових коштів на надані ОСОБА_13 банківські рахунки, «постраждає здоров`я» ОСОБА_14 .

В подальшому, 13.10.2025 проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під час проведення якого ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень, по 5000 грн. на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 03.11.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках за вказаний період часу, містять інформацію щодо обставин вимагання та зарахування грошових коштів, а також встановлення інших потерпілих за аналогічних обставин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2025 року, вилучення документів, що містять інформацію про проведенні банківські операції за вказаним банківським рахунком, саме за період часу з 01.01.2025 по 03.11.2025, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 08.10.2025 р. по 03.11.2025р. буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001058 від 08.10.2025: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до

- документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 08.10.2025 по 03.11.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 08.10.2025 по 03.11.2025 в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку по картці № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 02 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1