Єдиний унікальний номер 211/7641/24
Номер провадження 1-кс/211/1845/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2025 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секратаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчої СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2024 року за № 0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А :

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 23 жовтня 2025 року подала клопотання слідча СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчої зазначено, що 26.04.2024 року близько 19 години невстановлена особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 та представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом заміни сім карти, повідомила ОСОБА_5 , що йому на номер прийде СМС з кодом та після його вводу сім карта буде замінена. ОСОБА_5 ввів СМС з надісланим кодом та його номер був змінений, а з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 знято гроші в сумі 37000 грн, з картки № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 7200 грн, чим завдано потерпілому матеріальної шкоди.

У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи у власності якої з запитувані речі та документи у судове засідання не з`явились.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту викладеному у ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 26.04.2024 року близько 19 години невстановлена особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 та представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом заміни сім карти, повідомила ОСОБА_5 , що йому на номер прийде СМС з кодом та після його вводу сім карта буде замінена. ОСОБА_5 ввів СМС з надісланим кодом та його номер був змінений, а з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 знято гроші в сумі 37000 грн, з картки № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 7200 грн, чим завдано потерпілому матеріальної шкоди.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2024 року за № 0000302 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання кошти, які належать потерпілій надалі з картки № НОМЕР_5 переказані на картку НОМЕР_6 , імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів, з метою забезпечення проведення експертиз.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідча , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000302 від 27 квітня 2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суттеві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчої СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 27 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого у ст. 190 ч. 4 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- повний рух коштів по картці № НОМЕР_6 , в період з 01.04.2024 по 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати, часу, виду, суми кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та обов`язково осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів кожній платіжній операції, по відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття грошових коштів. вказати номери «ІР адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою № НОМЕР_6 .

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

- відеозаписи камер спостереження 3 банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Строк дії ухвали -два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 23 жовтня 2025 року.

Слідча суддя Довгинцівського

районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1