Справа №678/1825/25
Провадження №1-кс-678-1/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000193 від 19.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

02.01.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.11.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.11.2025 року близько 10 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом надання роботи, в ході листування в месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., які остання із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала із картки свого банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карти різних банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 19.11.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 18.11.2025 року близько 10 год. 30 хв. остання, з метою заробітку в інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про роботу онлайн, метою якої була оцінка китайських товарів. Після переходу за посиланням із соціальної мережі «Тік Ток» до месенджеру «WhatsApp», потерпіла через наступне посилання до месенджеру «Telegram» почала вести переписку із особою, яка підписана під акаунтом « ОСОБА_6 », котра вказала ОСОБА_5 виконувати надані нею завдання, щодо оцінки товарів китайських партнерів та, в подальшому виведення зароблених коштів нею коштів на карту власного рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що і ОСОБА_5 зробила. Тому, 18.11.2025 року об 10 год. 50 хв. потерпіла перший платіж в грошовому еквіваленті 50 грн. із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_1 перерахувала на карту банківського рахунку № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , після перерахунку яких на карту потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 94 грн. Зрозумівши, що таким чином потерпіла зможе заробити кошти онлайн, ОСОБА_5 , з метою подальшого заробітку грошових коштів, зі своєї ж карти банківського рахунку № НОМЕР_1 18.11.2025 року о 12 год. 17 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 6588 грн. цього ж дня об 12 год. 39 хв. на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 , належну банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_8 . В ході подальшої переписки із потерпілою ОСОБА_5 , останній вкотре було запропоновано скинути грошові кошти, проте зрозумівши, що таким чином, вона не заробляє грошові кошти, а лише скидає, потерпіла зрозуміла що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами в сумі 8638 грн.

18.12.2025 року було проведено тимчасовий доступ до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_7 , якій на карту її банківського рахунку 18.11.2025 року об 10 год. 50 хв. 01 с. надходять зарахування від потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50 грн. та які ОСОБА_9 , цього ж дня о 10 год. 50 хв. 21 с. в сумі 100 грн. перераховує на карту банківського рахунку № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належну ОСОБА_10 .

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) в період часу з 01 год. 00 хв. 18.11.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які можуть бути використані як докази, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 18.11.2025 року по 02.01.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.11.2025 року по 02.01.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.11.2025 року по 02.01.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 18.11.2025 року по 02.01.2026 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1