Провадження № 1-кс/643/5307/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001180 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 22.09.2025 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за № 0001180 від 10.04.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 10.04.2025 до ЧЧ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, внаслідок чого останньому було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 уклав 03.10.2024 договір позики №24/10-03 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , строком повернення до 02.04.2025 на загальну граничну суму 1 500 000 гривень (фактично було перераховано відповідно до банківської виписки 1 470 000 гривень, з них 04.10.2024 920 000 гривень, 13.12.2024 500 000 гривень, 18.12.2024 50 000 гривень; з них повернуто потерпілому ОСОБА_5 24.12.2024 194 000 гривень. Загальна сума залишку фінансової допомоги на теперішній час складає 1 276 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 отримала від потерпілого грошові кошти в сумі 692 000 гривень готівкою, які ОСОБА_7 обіцяла власноручно внести на рахунок її підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відкритих даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 .

Крім того встановлено що ОСОБА_7 є засновником (власником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Потерпілий перераховував грошові кошти у сумі 1 276 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено що вказаний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.05.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації що зберігається у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримано інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході аналізу отриманої інформації встановлено що дійсно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти 04.10.2024 - 920 000 гривень, 13.12.2024 - 500 000 гривень, 18.12.2024 - 50 000 гривень. Встановлено що після отримання грошових коштів ОСОБА_7 перераховувала їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ).

Згідно інформації що міститься в єдиному державному реєстрі судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) неодноразово фігурувала в матеріалах інших кримінальних проваджень як товариство з ознаками фіктивності.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у своїй злочинній діяльності використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) для виводу грошових коштів якими шахрайським шляхом вона заволодіває та виводить через «підставні/фіктивні» підконтрольні їй товариства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, доступ до якої планується отримати та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, оскільки остання згідно до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, є підстави для надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до документації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) з можливістю її вилучення, а саме:

1. Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

2. Копію наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

3. Перелік осіб працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

4. Перелік відкритих рахунків в банківських установах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

5. Боргові зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

6. Список контрагентів між якими укладені будь-які договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

7. Наявність обладнання та устаткування для виробництва яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

8. Наявність авто(мото) транспорту власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

9. Копії договорів щодо послуг з перевезення вантажів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

10. Копії договорів з усіма додатками, які були укладені у період часу з 01.01.2020 по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

11. Копії актів виконаних робіт за період часу з 01.01.2020р. по теперішній час між ТОВ ХАРІНГ код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

12. Оборотно-сальдові відомості по другому класу рахунків (запаси) або інших бухгалтерських документів згідно обліку положення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по т.ч.

13. Копія оборотної-сальдової відомості субрахунку 285, або оборотної-сальдової відомості згідно облікової політики (націнка) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за квартал 2022-2025 роки;

14. Копії звітів 1ДФ поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2022-2025 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

15. Акти (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок контролюючих органів за період 2022-2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

16. Копії первинних документів (видаткових накладних, актів), щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) ТМЦ (будівельних матеріалів) за 2022-2025 роки;

17. Копію договорів оренди укладених між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ).

18. Копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) за 2022-2025 роки.

19. Копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) та фізичними особами які надавали фінансову допомогу за 2022-2025 роки.

20. Копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за 2022-2025 роки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10