Провадження № 1-кс/750/4566/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 13.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.06.2025 у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з пропозицією онлайн заробітку, на що вона погодилась. Заробіток полягав у тому, аби ставити вподобайки на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Спочатку їй вдавалося заробити на цьому, однак пізніше їй запропонували заробляти більше. Для цього необхідно було перерахувати грошові кошти на наданий картковий рахунок, після чого їй мали повернути грошові кошти з відсотками. Вона погодилась на умови та 12.06.2025 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5196 грн та на картковий рахунок НОМЕР_2 в сумі 17470 грн, однак обіцяного заробітку вона не отримала.

У ході досудового розслідування 18.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 . Встановлено, що 12.06.2025 о 15:03 год. на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 17470 грн, після чого того ж дня о 15:09 год. грошові кошти в сумі 10477 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , о 15:13 год. грошові кошти в сумі 6923 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 .

Окрім того, 19.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.08.2025, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 . Встановлено, що 12.06.2025 о 12:20 год. на вказаний картковий рахунок надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 5196 грн; того ж дня о 12:51 год. зі вказаного карткового рахунку грошові кошти в сумі 7165 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 10.06.2025 по 00:00 год. 10.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1