Справа № 283/352/25
Провадження №1-кс/283/572/2025
У Х В А Л А

05 листопада 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 13.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою. шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заміни сім-картки оператора мобільного зв"язку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 23 500 грн., які перебували на банківських картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.02.2025 близько 15 год. на її номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_4 , на який та відповіла. Це був чоловік, який почав говорити, що закінчується термін дії її мобільної сім-картки, тому потрібно перезапустити сім-картку. Чоловік почав говорити, що ні куди не потрібно йти, що вона за допомогою його зможе сама замінити сім-картку. Чоловік почав називати якісь цифри, які потерпіла почала записувати на аркуш паперу. Після чого чоловік сказав, що потерпілій надійте смс-повідомлення. Так, дійсно потерпілій від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення про заяву на заміну сім-картки, цифри для підтвердження, які потерпіла назвала невстановленій особі, після чого відбулося зняття її коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на рахунок НОМЕР_5 , який перебуває у ОСОБА_5 , тому з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу потерпілої в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому старший слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 14.02.2025 відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старший слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток банку) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 13.04.2025;

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід до систем Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 13.02.2025 по 13.04.2025.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 05 січня 2026 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1