Справа 556/3049/24
Номер провадження 1-кс/556/258/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

31.12.2025 року сел.Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя, -

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Дізнавач звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.10.2024 року по 13.10.2024 року з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Враховуючи обґрунтоване клопотання дізнавача, розгляд клопотання проводився без участі представника особи у володіння якої перебувають речі та документи.

Таким чином, оскільки клопотання розглядалось за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, інформація про який внесено до ЄРДР №0000137 від 10.10.2024 року.

Дізнавачем також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.

Доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,

постановив:

Погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних осіб, яким належить банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові, адрес та номерів мобільного телефону.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.10.2024 року по 13.10.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування від повідних відділень банків, терміналів;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.10.2024 року по 13.10.2024 року з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1