У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0001212 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації клієнту банку ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_3 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 29.09.2025 по строк дії ухвали.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 04.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.10.2025 до чергової частини відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що не встановлена особа, в період часу з 29.09.2025 по 03.10.2025, зателефонувавши за мобільном номером телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , скориставшись довірою заявниці, представившись працівниками СБУ, повідомивши що вона є свідком купування ліків російського виробництва, запропонували задекларувати гроші які заявниця має готівкою. Погодившись з пропозицією не встановленої особи, ОСОБА_8 перерахувала свої грошові кошти на банківські рахунки, а саме: НОМЕР_6 в сумі 100 000 грн., на рахунок НОМЕР_7 - 80 000 грн, на рахунок НОМЕР_1 - 100 000 грн., на рахунок НОМЕР_8 - 25000 грн., на рахунок НОМЕР_9 - 95 000 грн., на рахунок НОМЕР_10 - 60 000 грн., на рахунок НОМЕР_11 - 60 000 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 636 000 грн. Тим самим не встановлена особа спричинила матеріальний збиток заявниці у великому розмірі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дала свідчення про те, що 29.09.2025 року, коли вона перебувала на своєму робочому місці, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на АДРЕСА_2 . Приблизно о 12:03 годині зателефонували з раніше невідомого номеру НОМЕР_12 в месенджері «Вайбер». Невідома жінка представилась працівником СБУ на ім?я ОСОБА_9 та повідомила, що відносно ОСОБА_8 відкрите кримінальне провадження №5436 за ст.111 КК України, з приводу того, що вона замовляла ліки російського походження. Після чого, повідомила, що їй необхідно зв?язатись у месенджері «Вібер» за абонентським номером НОМЕР_13 зі співробітницею на ім`я ОСОБА_10 , щоб остання пояснила обставини та допомогла вирішити проблему. Зателефонувавши за даним номером, ОСОБА_8 повідомили, що вона є свідком незаконного продажу ліків російського походження та зобов`язана не розголошувати про наше спілкування. Після розмови з нею на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від Mazur зі скан-копією листа про те, що вона зареєстрована в СБУ на 30 днів.

30.09.2025 року їй знову зателефонували остання та повідомила, що потрібно поставити власний мобільний телефон на полицю, увімкнувши відеодзвінок та вийшовши з кімнати, з метою проведення ними обшуку за допомогою штучного, що ОСОБА_11 і виконала. Через 5 хвилин, почула, що вона гукає її та повернулась до кімнати. Їй повідомили, що вдома знайшли незадекларовані долари США та необхідно їх задекларувати. Остання повідомила, що може допомогти задекларувати кошти з комісією 10%, а в банку буде відсоток 25. Тому потерпіла погодилась на її допомогу. Після чого, направилась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де через касу переказала власні грошові кошти в розмірі 100000 гривень на рахунок НОМЕР_14 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_12 та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів 80000 гривень на рахунок НОМЕР_15 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_13 .

Наступного дня знову зателефонувала Мазур та повідомила, що знає про те, що у Переходько залишились незадекларовані кошти та їх необхідно терміново задекларувати. Після чого, вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у касі здійснила переказ в сумі 100000 гривень на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_14 та грошові кошти в розмірі 25000 гривень на рахунок НОМЕР_16 , банк ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувач ОСОБА_15 . Того ж дня, пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через касу переказала грошові кошти в розмірі 100000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 та 95000 гривень на рахунок НОМЕР_3 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 .

02.10.2025 року знову зателефонувала Мазур та повідомила, що терміново потрібно ще задекларувати кошти. Тому вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 60000 гривень у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок НОМЕР_10 , банк ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувач ОСОБА_16 та 03.10.2025 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ в розмірі 76000 гривень на рахунок НОМЕР_11 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_17 .

Також їй телефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_17 , яка представилась працівником НБУ на ім?я ОСОБА_18 та повідомила, що переказані грошові кошти після їх задекларування повернуться потерпілій через інкасаторів та забрати можна у будь-якому банку. На даний час кошти повернуто не було.

Загальна сума спричиненого збитку становить 636000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім?я ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім?я ОСОБА_6 та на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації клієнту банку ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_3 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 29.09.2025 по строк дії ухвали, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

повної інформації клієнта банку ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 29.09.2025 по строк дії ухвали;

повної інформації клієнта банку ОСОБА_6 , рахунок НОМЕР_2 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 29.09.2025 по строк дії ухвали;

повної інформації клієнта банку ОСОБА_7 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 29.09.2025 по строк дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1