Справа № 215/6893/25
УХВАЛА
21 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 13 серпня 2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала такі пояснення.
Потерпіла повідомила, що 07.08.2025 близько 14:16 вирішила придбати мобільний телефон у Instagram-аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з консультантом вона перейшла за посиланням у профілі до Telegram-каналу/бота: ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зазначеному Telegram-каналі було розміщено посилання на інтернет-магазин, яке, за словами потерпілої, не збереглося.
Діючи відповідно до інструкцій, розміщених у Telegram-боті, у вказаному інтернет-магазині вона обрала мобільний телефон марки Apple, моделі iPhone 11 Pro Max. На екрані з`явилися варіанти оплати та доставки: «Rozetka», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпіла обрала функцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на екрані відкрилася анкета для заповнення.
Під час заповнення анкети вона ввела свої персональні дані (ПІБ, номер телефону), а також повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включно з номером картки, строком дії та CVV-кодом.
Після цього відкрилася нова вкладка із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із вимогою підтвердження платежу. Вважаючи операцію легітимною, потерпіла натиснула «підтвердити». У зазначений момент з її картки була проведена транзакція на суму 8 461 грн.
Після здійснення оплати на екрані з`явилося повідомлення, що відправлення мобільного телефону буде здійснено 08.08.2025 у вечірній час. Однак товар вона не отримала. 09 серпня потерпіла намагалася зв`язатися з інтернет-магазином через Instagram, але відповіді не отримала, а 12.08.2025 вказаний акаунт заблокував її.
Зі слів потерпілої, грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною сумою 8 461 грн.
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 14 години 00 хвилин 07.08.2025 року до 21.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , з 14 години 00 хвилин 07.08.2025 року до 21.11.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя