Справа № 606/669/25
УХВАЛА

15 жовтня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0000110 від 02 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, у прохальній частині клопотання вказала про його розгляд без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 02 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що 01 травня 2025 року близько 13 год. 52 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом блокування картки отримав пін-код до кредитної картки № НОМЕР_2 , після чого з даної картки було здійснено чотири перекази грошових коштів на загальну суму 48 859 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування працівниками ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , були проведені операції по переказу коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.05.2025, а також в період часу з 00 год. 00 з 01.07.2025 до 00 год. 00 хв. 17.07.2025 на які були перераховані грошові кошти потерпілої.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних у клопотанні, мотивуючи дані вимоги тим, що дана інформація дозволить отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів телефонів, на які перераховувались кошти.

Разом з тим, слідчим суддею, 15.10.2025 було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до охоронюваної законом таємниці, до карткового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із якого в подальшому були перераховані грошові кошти на інші рахунки.

Після виконання вказаної ухвали, орган досудового розслідування отримає інформацію про подальший рух коштів із карткового рахунку, оскільки наявність інформації про перерахування коштів лише в рапорті працівника правоохоронного органу, без підтвердження вказаних даних іншими доказами, не дає підстав нанади доступ до банківських рахунків вказаних у клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 є передчасним та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 163 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 02 травня 2025 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1