Справа № 750/7548/25
Провадження № 1-кс/750/4604/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 17.04.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 14.04.2025 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови невідома особа представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картки будуть заблоковані 15.04.2025; для збереження коштів їй необхідно перевести грошові кошти на інший рахунок, на що вона зі свого банківського рахунку переказала грошові кошти на надані невідомою особою карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у сумі 20004 грн 50 коп. та у сумі 20094 грн 95 коп. відповідно. Переведені грошові кошти їй не повернули.

У ході досудового розслідування 16.08.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 13.06.2025, щодо карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Встановлено, що 14.04.2025 о 06:55 год. на картковий рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 19900 грн, після чого того ж дня о 20:56 год. грошові кошти в сумі 29000 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 14.04.2025 о 06:57 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 19990 грн, після чого 15.04.2025 о 20:58 год. грошові кошти в сумі 10440 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Окрім того, встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справ, що стосуються відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; номер мобільного телефону, який зазначено під час карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 або входу до особистого кабінету клієнта; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.04.2025 по 00:00 год. 12.05.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 12.04.2025 по 00:00 год. 12.05.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 12.04.2025 по 00:00 год. 12.05.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 12.04.2025 по 00:00 год. 12.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1