Справа № 482/2074/25
Номер провадження 1-кс/482/681/2025
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000093 від 07.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 07.09.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 06.09.2026 року в період часу з 19:04 по 19:06 години шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів від шахраїв заволоділа її грошовими коштами в сумі 61000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла пояснила, що 05.09.2025 року у батьківській групі з дитячих танців, які відвідує її донька, надіслали посилання на сайт для отримання грошової допомоги та скрін-шот з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання грошових коштів, як доказ того, що по даному посиланню можливо отримати дійсно грошові кошти. Потерпілу це зацікавило, та вона перейшла за посиланням для оформлення грошової допомоги.

Перейшовши за посиланням потерпілій потрібно було ввести дані банківської картки, вона спочатку почала вводити номер карти, але потім у неї виникли сумніви, не закінчиши оформлення допомоги вийшла з даного посилання.

В подальшому, їй почали телефонувати з номеру НОМЕР_3 , потерпілій було відомо, що це номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але остання не відповідала на дзвінок.

06.09.2025 у вечірній час доби їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та вона підняла слухавку. З нею розмовляв чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

В ході телефонної розмови він повідомив, що наразі з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера якої потерпіла повідомити не змогла) хтось намагався здійснити переказ у сумі 70000 гривень та для даної транзакції потрібна її згода. Потерпіла повідомила, що нею не вчиняються дані дії, ніякі грошові кошти вона з власної карти не перераховує.

Задля збереження власних грошових коштів потерпілій запропонували їх перерахувати на іншу картку, так як вона має рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла вирішила перерахувати ці кошти на свою картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В період часу з 18:49 по 18:57 години 06.09.2025 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 22000, потім 28000 та 29000 гривень.

Після здійснення переказів грошових коштів, потерпілій сказали, що перетелефонують та займуться поверненням грошових коштів на її карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через деякий час потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представились знову представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що будуть переводити грошові кошти назад на її рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розмови вона зайшла до свого мобільного додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувала всі команди, які потерпілій по телефону повідомляв невідомий чоловік.

В телефонному режимі невідомий чоловік назвав їй номер карти через який потерпілій ніби то надійдуть грошові кошти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, потерпіла 06.09.2025 о 19:04 години перерахувала на карту НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 55555 гривень та 06.09.2025 о 19:07 години перерахувала на карту НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5445 гривень.

Потерпілій телефонували з номера НОМЕР_6 під час того, як вона здійснювала переказ грошових коштів, але невідомий чоловік, який був в той час на зв`язку зпотерплою, сказав не брати слухавку з даного номера тому що зіб`ється переказ.

Після чого потерпілій повідомили, що скоро надійдуть кошти на її карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказали, щоб вона два рази перезагрузила свій мобільний телефон.

Після виконаних дій, ніякі грошові кошти потерпілій не повернулись. Вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Враховуючи вищезазначене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 06.09.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 06.09.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП№1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 06.09.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 06.09.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1