Справа № 274/4128/25
Провадження № 1-кс/0274/1842/25
У Х В А Л А

іменем України

08.12.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по банківським рахункам отримувачів № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_5 ; рахунок отримувача № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_6 та рахунок отримувача № НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власників рахунків отримувачів, (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків отримувачів, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківський рахунків отримувачів вище вказаних осіб), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахункам отримувачів і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних банківських рахунків, а також надати інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 01.11.2025.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_8 повідомлення щодо придбання кросівок з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_8 зазначила реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаної банківської картки на загальній сумі 120 473 грн (ЄО-14889).

Також встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти 12.06.2025 о 20 год. 40 хв. в сумі 3 822 грн., на невстановлену банківську картку «Скарбничку»(*1331), рахунок отримувача НОМЕР_7 ; 12.06.2025 о 20 год. 43 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 44 хв. в сумі 19 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 45 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 47 хв. в сумі 8 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV; 12.06.2025 о 20 год. 50 хв. в сумі 29 999 грн., на банківську систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належна потерпілій ОСОБА_8 , та у ході огляду встановлено, що 12.06.2025 року о 20:43:58 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн., із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована на ОСОБА_9 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32, яка належна Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також при детальному огляді дати а саме 12.06.2025 року встановлено наступне: що о 20:44:49 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 19 999,00 грн.,із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована на ОСОБА_9 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32, яка належна Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При детальному огляді дати - 12.06.2025 встановлено, що о 20:45:21 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована на ОСОБА_9 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32, яка належна Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.06.2025 о 20:47:07 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 8 999,00 грн.,із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована на ОСОБА_9 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.06.2025 о 20:50:15 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 29 999,00 грн.,із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована на ОСОБА_9 на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32, яка належна Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Грошові кошти потерпілої були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому слідчим СВ на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , яка належна банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання кінцевого рахунку отримувача, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 .

При детальному огляді встановлено, що 12.06.2025 о 20:45:22 на банківський вклад «Банку» №92.30., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який створений на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн.

12.06.2025 о 20:47:09 на банківський вклад «Банку» №92.30., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який створений на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , нараховуються грошові кошти в сумі 8 999 грн.

12.06.2025 о 20:51:00 з банківського вкладу «Банки» №92.30., банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який створений на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відбувається перерахування грошових коштів в сумі 38 997 грн.

При відкритті файлу із назвою «Депозитний договір 560160» встановлено, що в середині знаходиться: Заява Клієнта за Сервісом накопичення "Банка" (банківського вкладу) № N92.30. від 12.06.2025 р.. В якій вказано що створений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 та укладений договір між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , підприємець або особа, що веде незалежну професійну діяльність: Ні (далі - Клієнт ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк ) Договором про надання банківських послуг (далі - Договір ), сторони досягли домовленості про відкриття Клієнту у Банку нового рахунку для власних потреб з метою обліку вкладу - Рахунок за Сервісом накопичення "Банка" № НОМЕР_8 .

12.06.2025 о 20:43:59 на банківський вклад «Банку» №92.30., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який створений на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн.

12.06.2025 о 20:44:51 на банківський вклад «Банку» №92.30., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який створений на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , нараховуються грошові кошти в сумі 19 999 грн.

12.06.2025 о 20:46:15 з банківського вкладу «Банки» №92.30., банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який створений на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відбувається перерахування грошових кошти в сумі 49 998 грн. на картку.

При відкритті файлу із назвою «Депозитний договір - 430826» встановлено, що в середині знаходиться: Заява Клієнта за Сервісом накопичення "Банка" (банківського вкладу) № 92.30. від 12.06.2025 р.. В якій вказано що створений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та укладений договір між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , підприємець або особа, що веде незалежну професійну діяльність: Ні (далі - Клієнт ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк ) Договором про надання банківських послуг (далі - Договір ), сторони досягли домовленості про відкриття Клієнту у Банку нового рахунку для власних потреб з метою обліку вкладу - Рахунок за Сервісом накопичення "Банка" НОМЕР_10 .

12.06.2025 о 20:50:17 на банківський вклад «Банку» №92.30., банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який створений на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн.

12.06.2025 о 20:53:27 з банківського вкладу «Банки» №92.30., банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який створений на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відбувається перерахування грошових кошти в сумі 29 990 грн. на чорну картку.

При відкритті файлу із назвою «Депозитний договір - 641976» встановлено, що в середині знаходиться Заява Клієнта за Сервісом накопичення "Банка" (банківського вкладу) № N92.30. від 12.06.2025, в якій вказано що створений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та укладений договір між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , підприємець або особа, що веде незалежну професійну діяльність: Ні (далі - Клієнт ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк ) Договором про надання банківських послуг (далі - Договір ), сторони досягли домовленості про відкриття Клієнту у Банку нового рахунку для власних потреб з метою обліку вкладу - Рахунок за Сервісом накопичення "Банка" № НОМЕР_12 .

В подальшому слідчим було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який імітований на прізвище ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 , який імітований на прізвище ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 , який імітований на прізвище ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_13 ).

При детальному огляді було встановлено, що 12.06.2025 о 20:45:22 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який імітований на прізвище ОСОБА_11 , нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 .

12.06.2025 о 20:47:09 на, банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який імітований на прізвище ОСОБА_11 , нараховуються грошові кошти в сумі 8 999 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 .

12.06.2025 о 20:51:00 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , який імітований на прізвище ОСОБА_11 , відбувається перерахування грошових кошти в сумі 38 997 грн. на рахунок отримувача банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який імітований на прізвище ОСОБА_11 , призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`.

12.06.2025 о 20:43:59 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який імітований на прізвище ОСОБА_6 , нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 .

12.06.2025 о 20:44:51 на, банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який імітований на прізвище ОСОБА_6 , нараховуються грошові кошти в сумі 19 999 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 .

12.06.2025 о 20:46:15 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , який імітований на прізвище ОСОБА_6 , відбувається перерахування грошових кошти в сумі 49 998 грн. на рахунок отримувача банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , який імітований на прізвище ОСОБА_6 , призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`.

12.06.2025 о 20:50:17 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який імітований на прізвище ОСОБА_7 , нараховуються грошові кошти в сумі 29 999 грн., з банківської картки № НОМЕР_14 .

12.06.2025 о 20:53:27 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , який імітований на прізвище ОСОБА_7 , відбувається перерахування грошових кошти в сумі 29 990 грн. на рахунок отримувача банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , який імітований на прізвище ОСОБА_7 , призначення платежу: Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`.

Отже, враховуючи вище викладене, частину грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 було перераховано на рахунки отримувачів, а саме рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належний ОСОБА_5 ; рахунок отримувача № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належний ОСОБА_6 та рахунок отримувача № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належний ОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських рахунків отримувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_5 ; рахунок отримувача № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_6 та рахунок отримувача № НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_7 за період часу з 11.06.2025 по 01.11.2025 року.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000591 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000591, сформованого 25.11.2025:12.06.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 , надіслала ОСОБА_8 повідомлення щодо придбання кросівок з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_8 зазначила реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаної банківської картки на загальній сумі 120 473 грн. (ЄО-14889).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.11.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.06.2025; рапорту чергового служби 102 від 12.06.2025; копій ухвал слідчого судді від 02.07.2025, від 22.08.2025, від 15.10.2025, копій протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2025, від 18.09.2025, від 19.11.2025; опису речей і документів, вилучених на підставі слідчого судді; копій протоколів огляду речей та документів від 28.07.2025, від 30.09.2025, від 25.11.2025, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_5

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по банківським рахункам отримувачів № НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_5 ; рахунок отримувача № НОМЕР_2 , який належний ОСОБА_6 та рахунок отримувача № НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номеру та власників рахунків отримувачів, (анкетні дані), перерахування коштів з банківських рахунків отримувачів, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківський рахунків отримувачів вище вказаних осіб), які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахункам отримувачів і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних банківських рахунків, а також надати інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 11.06.2025 до 00 год 00 хв 01.11.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13