Справа № 353/897/25
Провадження № 1-кс/353/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2025 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «03» листопада 2025 року о 10 год. 28 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).

У клопотанні старший дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 21.10.2025 року до чергової частини Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення з спец-лінії « НОМЕР_2 » від інспектора СРПП Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що у м. Тлумач на автодорозі «Снятин-Тязів» Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, під час проведення поверхневої перевірки, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , добровільно видав прозорий зіп-пакет із вмістом всередині речовини білого кольору ззовні схожої на психотропну речовину, яку останній зберігав при собі для власного споживання без мети збуту. 21.10.2025 року, в ході проведення огляду місця події, у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено вищевказаний зіп-пакет із вмістом всередині речовини білого кольору ззовні схожої на психотропну речовину, який поміщено до спец-пакету № WAR 0038262, опечатано та скріплено підписами понятих, а також мобільний телефон марки «iPhone 12», ІМЕІ: НОМЕР_3 , який поміщено до спец-пакету № KIV 2140588, опечатано та скріплено підписами понятих. В подальшому вилучені речі були визнані речовими доказами. 22 жовтня 2025 року ОСОБА_6 повідомив, що 21.10.2025 року він вирішив придбати через телеграм-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » психотропну речовину, з метою цього поповнивши через термінал, який знаходився у магазині біля кільця між населеними пунктами с. Клубівці та м. Тлумач, свою банківську картку № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 580 гривень та здійснив з даної банківської картки переказ грошових коштів в сумі 435 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Старший дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2025 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

З копії рапорту старшого інспектора-чергового Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 від 21.10.2025 року встановлено, що на лінію служби « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення інспектора СРПП Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що у м. Тлумач на автодорозі «Снятин-Тязів» Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, під час проведення поверхневої перевірки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , було виявлено прозорий зіп-пакет із вмістом всередині речовини білого кольору ззовні схожої на психотропну речовину (а.с. 12).

В письмових поясненнях ОСОБА_6 , наданих в присутності законного представника ОСОБА_9 , він ствердив, що 21.10.2025 року він, за допомогою свого мобільного телефону марки «iPhone 12», вирішив придбати через чат-бот мобільного застосунку «Телеграм» психотропну речовину «Альфа ПВП». Близько 18 год. 00 хв. він поїхав автобусом до дорожнього кільця, розташованого між населеними пунктами м. Тлумач та с. Клубівці Івано-Франківського району Івано-Франківської області, зайшов до магазину та через термінал здійснив поповнення своєї банківської картки № НОМЕР_4 на суму 580,0 грн. Після цього він здійснив переказ коштів в сумі 435 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , зазначену чат-боті. В подальшому у цьому чат-боті йому були надані координати з місцем знаходження речовини, яку він замовляв. Вказану речовину він забрав у лісовому масиві, розташованому у напрямку м. Тлумач Івано-Франківської області та направився до автобусної зупинки з метою повернення до с. Олешів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Після цього його зупинили працівники поліції, які здійснювали патрулювання, провели поверхневу перевірку. Надалі він добровільно видав їм зіп-пакет із вмістом всередині психотропної речовини. У зв`язку з цим працівники поліції викликали слідчо-оперативну групу (а.с. 39).

З копій протоколу огляду місця події від 21.10.2025 року та письмових заяв ОСОБА_6 (а.с. 13-18) встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 добровільно видав працівникам поліції наступні речі:

- прозорий зіп-пакет із вмістом всередині речовини білого кольору ззовні схожої на психотропну речовину, який поміщено до спец-пакету № WAR 0038262, опечатано та скріплено підписами понятих;

- мобільний телефон марки «iPhone 12», ІМЕІ: НОМЕР_3 , який поміщено до спец-пакету № KIV 2140588, опечатано та скріплено підписами понятих.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами та долучення їх до справи від 22.10.2025 року вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, долучено до матеріалів кримінального провадження та поміщено на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області (а.с. 19-20).

З копії протоколу огляду речового доказу від 23.10.2025 року, а саме мобільного телефону марки «iPhone12», який належить ОСОБА_6 , органом досудового розслідування встановлено, що у даному мобільному телефоні встановлений мобільний застосунок «Телеграм», у якому наявний акаунт « ОСОБА_10 » із прив`язаним до нього мобільним номером НОМЕР_5 та ім`ям користувача « ОСОБА_11 ». Безпосереднім оглядом даного акаунта виявлено чат-бот із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого ОСОБА_6 вів листування щодо придбання психотропних речовин, зокрема, 21.10.2025 року о 18:18 год. у вказаному чат-боті ОСОБА_6 було надіслано реквізити банківської картки № НОМЕР_1 для проведення оплати за купівлю психотропної речовини (а.с. 21-38).

Також з копії протоколу додаткового огляду речового доказу від 30.10.2025 року, вбачається, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного телефону наявна банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , із якої 21.10.2025 року о 18:36 год. здійснено переказ коштів у сумі 580 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за купівлю психотропної речовини (а.с. 40-43). Вказана інформація також підтверджується доданою квитанцію про переказ коштів (а.с. 45).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

-- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік;

-- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2025 року по 31.10.2025 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_12 та/або ОСОБА_3 , або в.о. дізнавача ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14