Дата документу 07.10.2025Справа № 554/9483/24
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання адвоката ОСОБА_3 про повернення застави у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду міста Полтави звернувся адвокат ОСОБА_3 в своїх інтересах про повернення застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.07.2024 (справа №552/5499/23, провадження 1-кс/552/1597/2025).

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.07.2024 застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 240 грн, покладено відповідні обов`язки. На виконання вищезазначеної ухвали 16.07.2024 року на спеціальний рахунок територіального управління ДСА було внесено 242 240 грн. застави за ОСОБА_4 , що підтверджується квитанцією АБ «Укргазбанк» №70094805.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 17.09.2024р. в справі № 552/5499/23 апеляційну скаргу прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 12.07. 2024 року скасовано в частині визначення розміру застави. Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області про обрання запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 задоволено частково. Обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1514000 грн.

03.10.2024 року на спеціальний рахунок територіального управління ДСА було внесено 1 271 760 грн. застави за ОСОБА_4 , що підтверджується квитанцією АБ «Укргазбанк» №70888393.

Отже загальна сума внесеної застави за квитанціями №70094805 та №70888393 становить 1 514 000 грн.

Згідно вказаних вище банківських квитанцій заставодавцем (платником) є ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

18.07.2025 р. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури в кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 р. винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі п.с ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Оскільки, з 18.07.2025 року ОСОБА_4 втратив статус підозрюваного у кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023, прохав повернути внесену заставу.

У судове засідання адвокат не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 17.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000004 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

12.07.2024 року ухвалою слідчого судді слідчого судді Київського районного суду м. Полтави обрано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн, покладено відповідні обов`язки. На виконання вищезазначеної ухвали 16.07.2024 року на спеціальний рахунок територіального управління ДСА було внесено 242 240 грн. застави за ОСОБА_4 , що підтверджується квитанцією АБ «Укргазбанк» №70094805.

Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 17.09.2024 року апеляційну скаргу прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтава від 12 липня 2024 року скасовано в частині визначення розміру застави. Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області про обрання запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 задоволено частково. Обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1514 000 грн.

03.10.2024 року на спеціальний рахунок територіального управління ДСА було внесено 1 271 760 грн. застави за ОСОБА_4 , що підтверджується квитанцією АБ «Укргазбанк» №70888393.

Отже, загальна сума внесеної застави за квитанціями №70094805 та №70888393 становить 1 514 000 грн.

Згідно вказаних вище банківських квитанцій заставодавцем (платником) є ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

18.07.2025 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Полтавської обласної прокуратури в кримінальному провадженні №0000004 від 17.02.2023 року винесено постанову про закриття кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Застава як вид запобіжного заходу полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків з умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків (ч. 1 ст. 182 КПК). Механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави регулюється Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року №15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 року № 27).

На даний час внесена застава заставодавцем в дохід держави не зверталась.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 р. № 27, зі змінами і доповненнями) передбачений порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 8 Порядку застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжної інструкції, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, Верховний Суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжну інструкцію про повернення коштів.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних інструкцій територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

На підставі викладеного, враховуючи, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за ОСОБА_4 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави останнім не порушувався, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави подальшого знаходження грошей на депозитному рахунку ТУ ДСА України в Полтавській області, а тому клопотання заявника слід задовольнити та повернути заставу заставодавцю ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 182, 203, 369-372 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання про повернення застави задовольнити.

Повернути заставодавцю ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) заставу в розмірі 1 514 000 грн., яка внесена на рахунок ДКСУ м. Київ, в якості застави за ОСОБА_4 відповідно до квитанцій АБ «УКРГАЗБАНК» №70094805 від 16.07.2024 року та №70888393 від 03.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 липня 2024 року у справі № 552/5499/23 та ухвали Полтавського апеляційного суду від 17.09.2024р. у справі № 552/5499/23.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1