УХВАЛА

27.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 20.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000031 від 20.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали, що надійшли на адресу УСБУ в Одеській області відповідно до яких встановлені факти можливого привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що у період з 2019 по 2023 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено ряд публічних закупівель за результатами яких було укладено відповідні договори про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом закупівлі «Ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 9 262 800 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 за предметом закупівлі «Ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 46 380 351 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 за предметом закупівлі «Ремонтно-реставраційні роботи з укріпленням фундаментів будівлі КНПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 » за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 21 670 437,41 грн.

За наявною інформацію УСБУ в Одеській області у травні 2025 року комісією у складі співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відмовився від підпису) здійснено проведено візуальний огляд будівельного майданчика, з метою визначення технічного стану незавершеного будівництва та відповідності придбання й використання будівельних матеріалів згідно актам виконаних робіт (КБ-2в) відповідно до договорів від 13.08.2020 № 76-20/П та від 03.07.2023 № 10-23/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти за результатами якого встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт за вказаними договорами до обсягів зазначених в актах на суму більше 5 млн грн.

Вказані факти свідчать про подання до оплати недостовірних відомостей про обсяг і вартість фактично виконаних робіт, що є порушенням умов договору про закупівлю, а також законодавства України у сфері публічних закупівель та бюджетного фінансування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відкриті розрахункові рахунки у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилученні копій документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які будуть діяти на підстави постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

- виписки по руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням, датою, часом, IP адресами, сумою проведення платежу, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по всім наявним рахункам відкритих (в тому числі закритих) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення копій вказаних документів (як в паперовому так і в цифровому вигляді);

- всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття всіх наявних відкритих (в тому числі закритих) рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема банківських справ, заяв з додатками до них, статутних документів, карток з зразками підписів службових осіб вказаного Товариства, довіреностей, тощо, будь-яких інших документів, щодо обслуговування вказаного рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів (як в паперовому так і в цифровому вигляді).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1