Справа № 738/1590/25
№ провадження 1-кс/738/371/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2025, до відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 13 год. 10 хв., по 14 год. 47 хв., 15.07.2025 невстановлена особа представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зловживаючи довірою заявниці умовила останню здійснити переказ грошових коштів на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 в сумі 47 637 грн., та на рахунок банківської карти номер НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14 285 грн., чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріального збитку на загальну суму 61 922 грн.

16.07.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що тривалий час вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Маю картку для виплат НОМЕР_3 на яку отримує заробітну плату та універсальну карту НОМЕР_4 на якій станом на 15.07.2025 був встановлений кредитний ліміт в сумі 62 000 грн. Особистих коштів на універсальній карті не було. На карті для виплат станом на 15.07.2025 були власні грошові кошти в сумі 22041, 65 грн. Так, 15.07.2025 о 12 год. 48 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з телеграму за номеру « НОМЕР_6 » та особа чоловічої статі представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагались зайти шахраї та зняти грошові кошти. Для того, щоб зберегти грошові кошти необхідно провести певні операції. ОСОБА_4 на це погодилась та на цьому розмова з ним закінчилась. Чоловік сказав, що зараз в додаток «Телеграм» зателефонують з номеру НОМЕР_6 співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надасть відповідні роз`яснення, що мені потрібно зробити. Відразу після цього в додаток Телеграм, який налаштований на номер НОМЕР_7 , зателефонував номер, який був підписаний як « НОМЕР_6 ». Особа чоловічої статі знову повідомила, що є співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою збереження коштів перерахувати їх на резервний рахунок, ОСОБА_4 довірилась цьому чоловіку. Виставила телефон на гучномовець та відповідно до його вказівок зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту універсальна НОМЕР_4 та 15.07.2025 о 13 год. 10 хв. здійснила платіж на суму 13 000,00 грн комісія 456,95 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . Потім невідомий чоловік сказав зайти на свою карту для виплат в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якої ОСОБА_4 , 15.07.2025 о 13 год. 20 хв. здійснила переведення грошових коштів у сумі 20 120,10 грн на свою карту універсальна НОМЕР_4 . У подальшому 15.07.2025 о 13 год. 26 хв. здійснила платіж на суму 13 000,00 грн комісія 456,95 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . Далі 15.07.2025 о 13 год. 31 хв. здійснила платіж на суму 20020,00 грн комісія 703,70 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . За ці здійснені 3 платежі ОСОБА_4 , на мобільний номер телефонували з 3700 відхиляла дзвінки, але платежі проходили і кошти перераховувались. Майже ввесь цей час ОСОБА_4 , була на зв`язку з цим чоловіком через «Телеграм» і 15.07.2025 о 14 год. 41 хв. здійснила платіж на суму 13 800,00 грн комісія 485,07 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 . Дзвінок від 3700 також відхилила платіж був проведений. Ще один платіж здійснений 15.07.2025 о 13 год. 38 хв. на суму 13 470,40 грн був проведений, а потім скасований, відповідно кошти були повернуті на рахунок ОСОБА_4 , в повному обсязі. На дві картки шахраїв в загальному здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 61922,67 грн. На даний час діалог з особою чоловічої статі який був підписаний 3700 в «Телеграм» видалено, номера телефону не показувало.

08.09.2025 після проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання роздруківки про рух коштів за картковим рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , у якому зазначається дата та час валютних операцій, а саме:

15.07.2025 10:27:13 переказ 20 790,00 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_8 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 за № 0000086.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_8 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_8 .

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 14.07.2025 по 20.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 20.07.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_8 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_8 ;

- інформацію про здійснення з 14.07.2025 по 20.07.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 18 вересня 2025 року по 18 листопада 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1