ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/296/25
провадження № 1-кс/753/2944/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні № 0001828, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 16.12.2024 приблизно о 15:33 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару, а саме: дрон «DJI Mavic 3 Pro», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 65 000 грн, які заявник перерахував в якості оплати за товар зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на реквізити, які були надані продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 . Але продавець товару не виконав обумовлені зобов`язання та вказаного товару станом на 17.12.2024 потерпілий не отримав, грошові кошти повернуто не було.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 16.12.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж товару, який його зацікавив, а саме: дрон «DJI Mavic 3 Pro», ціна якого становила 65000 грн. Продавець в оголошенні був зазначений «Тарас», номер телефону НОМЕР_4 . Продавець товару повідомив, що продаж потрібного товару здійснюється по повній передоплаті. Для подальшого узгодження покупки, потерпілому написала особа в соціальній мережі «Вайбер», підписана як « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », номер телефону НОМЕР_5 , яка надіслала для оплати товару номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілий з власного банківського рахунку № НОМЕР_2 переказав гроші в сумі 65000 грн. Після чого, обумовленого товару потерпілому відправлено не було, грошові кошти повернуто не було.

16.12.2024 о 15:33 потерпілий, переказав грошові кошти 65000 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію та скріншоти переписки, відповідно до яких, переказ коштів було здійснено 16.12.2024 на загальну суму 65000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вказує дізнавач, 13.02.2025 було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якої було встановлено, що після переказу потерпілим 16.12.2024 о 15:33:18, грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 25000 грн. 16.12.2024 о 15:46:46 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач ОСОБА_8 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку.

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 16.12.2024 по 26.12.2024 з указуванням суми обороту та залишку.

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 16.12.2024 по 26.12.2024;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 16.12.2024 по 26.12.2024;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.12.2024 по 26.12.2024;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 16.12.2024 по 26.12.2024.

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1