Справа № 473/1358/25
Номер провадження 1-кс/473/1290/2025
У Х В А Л А

іменем України

"21" листопада 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001114 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

19 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001114 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 06 листопада 2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 05 листопада 2024 року о 17:28 годині невстановлена особа, таємно викрала з її банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 10000 гривень, шляхом переказу даної суми грошових коштів на картку іншої банківської установи.

06 листопада 2024 року о 19:38:52 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001114 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2024 року з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 10000 гривень, були перераховані п`ятьма платежами на банківський картковий рахунок за номером: НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківської карти за номером: НОМЕР_2 , оскільки вказана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 , за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 21 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , а саме: входи через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактами шахрайських дій з використанням банківської карти за номером: НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридична справа особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 , за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 21 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , а саме: входи через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 , за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: НОМЕР_2 за період з 05 листопада 2024 року до 05 грудня 2024 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за фактами шахрайських дій з використанням банківської карти за номером: НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 грудня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1