Ширяївський районний суд Одеської області
07.01.2026 Справа №: 518/1688/25 Провадження № 1-кс/518/11/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому заявник просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Вказане клопотання погоджено заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .

Прокурор, заявник, в судове засідання не з`явилися.

Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Прокурор подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не викликалася згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та з урахуванням специфіки злочину, оперативного розслідування кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

27.05.2025 до ВП № 2 Березівського РВП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 26.05.2025 близько 12:00 год, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», здійснила замовлення та оплату дров на картковий рахунок продавця номер НОМЕР_2 в розмірі 8000 грн., після чого продавець на телефоні дзвінки за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перестав відповідати, замовлення не доставив.

За цим фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 27.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 26.05.2025 ОСОБА_6 , перебувала вдома та відпочивала, коли близько 12:00 години, вона зі свого мобільного телефону зайшла до мережі Інтернет, а саме до додатку «Фейсбук». Під час перегляду «Фейсбук» помітила оголошення, де пропонували придбати дрова різного розміру за різною ціною, та на вказаному оголошенні перебував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з позначкою «Viber». З даного приводу ОСОБА_6 , відразу зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 , почала надсилати повідомлення на вказаний номер телефону через застосунок «Viber». Через деякий час ОСОБА_6 , відповіла на її повідомлення невідома особа, яка повідомила, що для оформлення замовлення невідома особа надасть номер телефону ОСОБА_6 , співробітниці бухгалтерії та останній зателефонують. Через деякий час ОСОБА_6 , у застосунок «Viber», надійшло повідомлення в якому вказано, що остання повинна зателефонувати на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , де в подальшому їй в телефонній розмові нададуть реквізити картки для здійснення оплати в сумі 8000 гривень за придбання дров.

У подальшому ОСОБА_6 , не встигнувши зателефонувати на вищевказаний номер, у застосунок «Viber» надійшло повідомлення від НОМЕР_3 , в якій невідома особа повідомила, що вже знаходиться біля бухгалтера та відправив номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , та доповнивши, що після здійснення оплати надіслати підтвердження на вказаний номер в застосунок «Viber», у подальшому ОСОБА_6 , за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень, та відправила копію платіжної інструкції на вище вказаний номер, після чого приблизно через пару хвилин ОСОБА_6 , надіслала повідомлення на вказаний номер з приводу того чи готове її замовлення до відправки, але їй ніхто не відповів та того ж дня бесіда у застосунку «Viber», між ОСОБА_6 , та невідомою особою видалилась внаслідок чого ОСОБА_6 , зрозуміла, що це були шахраї.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа користується банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів, та який належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 0000027 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 26.05.2025 по 01 год. 00 хв. 15.09.2025.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1