Провадження № 1-кс/686/8175/25
21.08.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; два студентські квитки на ім`я ОСОБА_4 , ХМ НОМЕР_3 , ХМ14189319; пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 бланк серії НОМЕР_5 , видане 07.05.2024 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення призовника (дублікат) № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ; контрольний талон з відміткою про проходження паспортного контролю 20.05.2025; мобільний телефон марки iPhone моделі 16 Pro НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , із сім картками, що мають абонентські номери НОМЕР_9 ; службовий планшет Samsung galaxy tab action2 в силіковновому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 в якому розміщені фотозображення документів ОСОБА_4 ; мобільний телефон Samsung galaxy А15 в силіконовому чохлі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім карткою, що має абонентський номер НОМЕР_13 ; службовий телефон Xiaomi Redmi 12С в силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картками, що мають абонентські номер НОМЕР_16 , в якому розміщено фото документів для перетину державного кордону, які було вилучено в ході огляду місця події приміщення службової кімнати пункту пропуску "Могилів-Подільський Отач" ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_7 та " ОСОБА_8 під час дії воєнного стану, діючи умисно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, сприяють наданням засобів та усуненням перешкод, виготовляючи фіктивні документи для ОСОБА_9 , який спільно із ОСОБА_10 організував незаконне переправляння осіб, через державний кордон України.
Крім того, в період часу з 20.12.2024 ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в одному із приміщень на території м. Хмельницький, використовуючи спеціальне обладнання, здійснюють підроблення посвідчень, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та також збут таких документів.
В ході виконання доручень слідчого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для забезпечення вчинення протиправної діяльності, використовує комерційне, не житлове приміщення на території м. Хмельницький, яке переобладнав під друкарню, облаштував комп`ютерною та спецтехнікою, залучивши ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє навиками використання комп`ютерної техніки, забезпечує проектування та розробку за допомогою спеціалізованих програмних засобів виготовлення складних проектів документів, печаток та штампів та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснює підбір потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів, їх збут відправку замовникам під час дії воєнного стану, діючи умисно, за грошову винагороду, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою усуненням перешкод, щодо переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, виготовили підроблені пенсійні посвідчення з встановленими групами інвалідності громадянам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 22.11.2024 виїхав, пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.12.2024 виїхав пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 24.08.2024 виїхав Рава Руська, які згідно отриманої інформації з «Аркан ЦП» перетнули державний кордон України та не повернулись.
Згідно інформації отриманої з управління праці та соціального захисту населення вказані особи на обліку не перебувають, пенсійних посвідчень не отримували.
Замовлення підроблених документів та безпосередню організацію незаконного переправляння через державний кордон України вказаних осіб здійснював ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який з метою конспірації злочинної діяльності, зареєстрував на підставну особу ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) благодійну організацію «Благодійний Фонд «Сонячна Україна».
12.03.2025 в ході виконання слідчих дій за дорученням слідчого працівниками ВПК в Хмельницькій області вилучено посвідчення водія України, посвідчення водія і особи іноземної держави на ім`я ОСОБА_14 , які збув ОСОБА_6 .
Окрім цього в ході виконання доручення Співробітниками ВВБ ГВ ЗВВБ «Південь» у ході проведення оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, що до організації незаконного перетину державного кордону України причетна організована група осіб з числа громадян України та військовослужбовців НОМЕР_18 прикордонного загону, які за попередньою змовою, у період дії воєнного стану на території держави, переслідуючи наміри особистого незаконного збагачення та всупереч вимогам чинного законодавства України, організували схему незаконного переправлення військовозобов`язаних громадян України через державний кордон до Республіки Молдова на ділянці відповідальності НОМЕР_18 прикордонного загону.
В ході проведених заходів встановлено, що мешканці Хмельницької області, громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ймовірного сприяння військовослужбовців ДПСУ, діючи умисно, за грошову винагороду, з метою усунення перешкод щодо переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, забезпечують виготовлення чоловікам призовного віку підроблених документів, а саме пенсійних посвідчень з встановленими групами інвалідності та миттєвих фото в додатку «ДІЯ», що дає змогу незаконно перетнути ДК України в наявних пунктах пропуску.
Встановлено, що фігурантами КП забезпечено підробленими документами (пенсійні посвідчення з встановленими групами інвалідності і миттєві фото в додатку «ДІЯ») та організовано незаконне переправлення через ДК України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський» наступних громадян:
ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 107, нежитлового приміщення студії краси «ІНФАНТА», загальною площею 42.2 (м.кв.), у невстановлений досудовим слідством час, в порушення постанови Правління Пенсійного Фонду України від 03.11.2017 № 26-1, постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340 та від 16.09.2020 №844, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_9 почергово повторно здійснив персоналізацію заздалегідь наданих останнім бланків пенсійних посвідчень вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: пенсійного посвідчення № НОМЕР_19 бланк серії НОМЕР_20 , виданого на ОСОБА_17 не пізніше 05.05.2025, наказу про направлення у відрядження №24/к/тр від 08.05.2025 ТОВ з ІІ «ВОРТЕКС» на ОСОБА_18 не пізніше 12.05.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_21 бланк серії НОМЕР_22 , виданого на ОСОБА_19 не пізніше 21.06.2025, наказу про направлення у відрядження №29/к/тр від 18.06.2025 ТОВ «ЕКЗЕДЕПТ» на ОСОБА_20 не пізніше 22.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_23 бланк серії НОМЕР_24 , виданого на ОСОБА_21 не пізніше 24.06.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_25 бланк серії НОМЕР_26 , виданого на ОСОБА_22 не пізніше 01.07.2025, пенсійного посвідчення № НОМЕР_4 бланк серії НОМЕР_5 виданого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , не пізніше 20.08.2025, подальший їх друк за допомогою знакодрукуючих пристроїв струменевим способом та збут з метою використання їх іншою особою та їх збут, при організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України.
20.08.2025, близько 09 год 39 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на території пункт пропуску "Могилів-Подільський Отач" ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 надав для огляду і надання дозволу на перетин державного кордону України працівникам Державної прикордонної служби завідомо підроблене пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 бланк серії НОМЕР_5 , видане 07.05.2024 на ім`я ОСОБА_4 , чим використав завідомо підроблений документ.
20.08.2025 проведено огляд місця події, приміщення службової кімнати пункту пропуску "Могилів-Подільський Отач" ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено речі і предмети, а саме:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;
- два студентські квитки на ім`я ОСОБА_4 , ХМ НОМЕР_3 , НОМЕР_27 ;
- пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 бланк серії НОМЕР_5 , видане 07.05.2024 на ім`я ОСОБА_4 ;
- посвідчення призовника (дублікат) № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ;
- контрольний талон з відміткою про проходження паспортного контролю 20.05.2025;
- мобільний телефон марки iPhone моделі 16 Pro НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , із сім картками, що мають абонентські номери НОМЕР_9 ;
- службовий планшет Samsung galaxy tab action2 в силіковновому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 в якому розміщені фотозображення документів ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон Samsung galaxy А15 в силіконовому чохлі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім карткою, що має абонентський номер НОМЕР_13 ;
- службовий телефон Xiaomi Redmi 12С в силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картками, що мають абонентські номер НОМЕР_16 , в якому розміщено фото документів для перетину державного кордону.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; два студентські квитки на ім`я ОСОБА_4 , ХМ НОМЕР_3 , ХМ14189319; пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 бланк серії НОМЕР_5 , видане 07.05.2024 на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення призовника (дублікат) № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ; контрольний талон з відміткою про проходження паспортного контролю 20.05.2025; мобільний телефон марки iPhone моделі 16 Pro НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , із сім картками, що мають абонентські номери НОМЕР_9 ; службовий планшет Samsung galaxy tab action2 в силіковновому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_10 в якому розміщені фотозображення документів ОСОБА_4 ; мобільний телефон Samsung galaxy А15 в силіконовому чохлі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім карткою, що має абонентський номер НОМЕР_13 ; службовий телефон Xiaomi Redmi 12С в силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картками, що мають абонентські номер НОМЕР_16 , в якому розміщено фото документів для перетину державного кордону, які було вилучено в ході огляду місця події приміщення службової кімнати пункту пропуску "Могилів-Подільський Отач" ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів..
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1