Справа № 202/9133/25
Провадження № 1-кс/202/6933/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківський карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу 20.02.2025 по 24.07.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025,

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025.;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп;ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000384 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від керівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що у ході систематичних заходів з протидії шахрайству службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено шахрайську схему, за якою злочинці розміщюють у соцмережах фейкові оголошення з фітинговими посиланнями. Клієнти, перейшовши за ними, вводять персональні дані карток, після чого з рахунків шляхом безготівкових операцій знімаються кошти, зокрема через сервіс Google Pay. Частина грошей знімається готівкою в банкоматах м. Дніпра. Встановлено діяльність злочинної групи, яка завдала збитків 12 потерпілим на загальну суму 237.400 грн, а саме:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

№ НОМЕР_2 період з 20.02.2025 по 01.03.2025.

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_18 .

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 період з 20.05.2025 по 01.06.2025.

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

№ НОМЕР_5 період з 25.05.2025 по 05.06.2025

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_20 .

№ НОМЕР_6 період з 01.06.2025 по 10.06.2025

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

№ НОМЕР_7 період з 01.06.2025 по 10.06.2025

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

№ НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 період з 25.06.2025 по 05.07.2025

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

№ НОМЕР_10 період з 13.07.2025 по 23.07.2025

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_24 .

№ НОМЕР_11 період з 14.03.2025 по 24.03.2025

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_25 .

№ НОМЕР_12 період з 05.04.2025 по 15.04.2025

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_26 .

№ НОМЕР_13 період з 20.02.2025 по 01.03.2025

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 .

№ НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 період з 25.03.2025 по 05.04.2025

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_28 .

№ НОМЕР_16 період з 02.04.2025 по 12.04.2025

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу 20.02.2025 по 24.07.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025,

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025.;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком номером карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 20.02.2025 по 24.07.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1