Справа № 484/5527/25
Провадження № 1-кс/484/1061/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.12.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000607 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.07.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 , в якому останній зазначив, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів спрямованих на виявлення та вилучення наркотичних засобів, на території м. Первомайська та Первомайського району Миколаївської області, було отримано інформацію про те, що група осіб здійснюють збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000607 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «А-ПВП» шляхом продажу з рук в руки, а грошові кошти за продаж отримує на банківську картку. Встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровану на її паспортні данні.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини «А-ПВП» шляхом продажу з рук в руки, а грошові кошти за продаж отримує на банківську картку.

Встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровану на його родича ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того під час проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вищевказані особи здійснюють оплату за психотропну речовину за допомогою своїх банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особами, які для здійснення злочинної діяльності використовують банківські картки: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номерам банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 та 2) НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 , а також щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які здійснюють операції за допомогою власних банківських карток, а також руху коштів по вказаних рахунках надасть змогу довести причетність останніх до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки: № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

- які номери банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровані за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості чи підключена до банківських карток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними банківськими рахунками ОСОБА_8 та інші операції у період з 08:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

- які номери банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровані за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

- відомості чи підключена до банківських карток ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними банківськими рахунками ОСОБА_9 та інші операції у період з 08:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- які номери банківських карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровані за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаних банківських рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним банківським рахункам (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період час з 8:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості чи підключена до банківських карток ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними банківськими рахунками ОСОБА_10 та інші операції у період з 08:00 години 01.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: