Справа № 206/1124/25
Провадження № 1-кс/206/1305/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра з даним клопотанням звернулась слідча СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.10.2024 до відділення поліції №1 ДРУП №2 надійшли матеріали щодо невстановлених осіб комунального підприємства, які шляхом укладання договору про закупівлю послуг, під час дії воєнного стану, здійснили привласнення грошових коштів, чим спричинили майнового збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір №2609 від 26.09.2024 щодо надання послуг з поточного ремонту елементу благоустрою (підпірної стіни) в Гідропарку «Придніпровський», ціна договору склала 999 842 грн. 86 коп. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сорок дві гривні 86 копійок), без ПДВ.

Згідно п. 1.5 договору №2609 від 26.09.2024, строк виконання робіт встановлено до 30.11.2024 включно.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №2609 від 26.09.2024, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які безпосередньо виконують роботи по вказаному об`єкту, жодним чином не оформлені та отримують заробітну платню «на руки» щоденно в кінці робочого дня.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють привласнення бюджетних коштів, у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 4.1. договору №2609 від 26.09.2024 розрахунок за фактично надані Послуги здійснюється протягом 30 робочих днів на підставі підписаного Сторонами Акту (ів) приймання наданих послуг форми КБ-2В та Довідки (ок) про вартість наданих послуг та витрати форми КБ-3 Послуг.

Разом з тим, у розділі 16 «Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» вищевказаного договору зазначено дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN: НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що частина грошових коштів отриманих за результатами виконання договору було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпра здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого встановлено, що 13.12.2024 о 14:24:40 грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в розмірі 1677720,21 грн. перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.11.2024 по 24.11.2025.

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 25.10.2024 до відділення поліції №1 ДРУП №2 надійшли матеріали щодо невстановлених осіб комунального підприємства, які шляхом укладання договору про закупівлю послуг, під час дії воєнного стану, здійснили привласнення грошових коштів, чим спричинили майнового збитку (ЖЄО №15391). Кримінальне провадження зареєстроване 25.10.2024 року за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України. 04.09.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що в ході досудового розслідування №0000021 було встановлено, що ОСОБА_4 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав завідомо неправдиві документи (ЖЄО 16502). Кримінальне провадження зареєстроване 04.09.2025 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчим суддею також досліджено протокол огляду від 07 січня 2025 року, договір №2609 про закупівлю послуг від 26.09.2024 року, копії ухвал слідчих суддів Самарського районного суду міста Дніпра від 21 травня 2025 року та 03 вересня 2025 року, протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 10 червня 2025 року та 03 листопада 2025 року та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково. Такі висновки засновані перед усім на тому, що доступ до зазначеної інформації необхідний стороні обвинувачення для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження або спростування факту внесення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неправдивих відомостей до тендерної документації, та документації щодо виконання робіт, а сторона обвинувачення має на меті використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, іншим шляхом неможливо отримати таку інформацію, оскільки у вказаній інформації, наявні відомості, які становлять банківську таємницю. У ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перебувають у володінні оригінали документів, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів; інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами; платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 13.12.2024 (дата перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») по дату винесення ухвали, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), які самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення важливих обставин провадження (у тому числі для проведення відповідних судових експертиз), у зв`язку із чим вони підлягають вилученню в завірених копіях для проведення із ними необхідних слідчих та процесуальних дій.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді), які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та функціонування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку, зокрема заяви про відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунку, карток із зразками підписів;

- інформації про інших осіб, які мають доступ до банківського рахунку, довіреностей на право розпорядження рахунком і розпорядження грошовими коштами;

- платіжних документів, виписок по рахунку, що відображають рух грошових коштів у період часу із 13.12.2024 року по 02.12.2025 року, з відображенням вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, коду ЄДРПО, суми, призначення платежу по рахунку тощо;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1