Провадження №1-кс/523/8468/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ доінформації,яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 01.11.2024, до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які останній самостійно перерахував з банківської картки яка імітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку, яку йому надали в ході листування, а саме НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 11000 гривень, та самостійно перерахував з банківської картки яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку, яку йому надали в ході листування, а саме НОМЕР_2 . Матеріальний збиток складає 13000 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 22.10.2024 року, о 16:43 годин, в месенжері Телеграм, йому прийшло повідомлення на мобільний телефон з аккаунту його стоматолога ОСОБА_5 , НОМЕР_4 . Йому написали з проханням позичити гроші у розмірі 13000 гривень та сказали, що наступного дня повернуть грошові кошти. На що він погодився, після чого йому скинули в месенжері телеграм, номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку він мав скинути 13000 гривень.

22.10.2024 року, о 17:56:32 годин, він за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 11000 гривень.

Після чого 22.10.2024 року, о 17:58 годин, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 2000грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Через декілька днів, він зателефонував ОСОБА_5 , запитати, коли вона поверне йому грошові кошти, на що вона повідомила, що її акаунт в месенжері телеграм зламали та ніякі гроші вона не просила.

Після чого, він зайшов в особисті повідомлення в месенжері Телеграм, та побачив, що повідомлення з номером карти, який йому скидали було змінено на НОМЕР_5 .

Більше йому з цього аккаунту нічого не писали. Грошові кошти йому ніхто не повернув.

Таким чином йому було завдано матеріального збитку на суму 13000 гривень.

Працівниками УПК в Одеській області, у рамках відпрацювання звернень ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виявлених під час моніторингу повідомлень громадян про кіберзлочини, направлявся запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо подальшого руху грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , на який отримано відповідь про те, що 22.10.2024 з карти НОМЕР_2 об 17:57:16 год. та 17:58:47 год. здійснено переказ 11000 грн. та 2000 грн. на картку НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄMA «CrimeCheck» направлявся запит щодо подальшого руху грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , на який отримано відповідь про те, що 22.10.2024 з карти НОМЕР_6 об 18:06:09 год. здійснено переказ 12800 грн. на картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Окрім цього, до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлявся запит щодо подальшого руху грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 , на який отримано відповідь про те, що кошти переведено на картку НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та далі не виводились, одночасно зафіксовано розрахунки іншою карткою того ж клієнта НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в торгівельних точках м. Полтава.

За даним фактом, 02.11.2024р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000516 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в доступі до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 21.10.2024 по 21.11.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 21.10.2024 по 21.11.2024:

- про рух коштів по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1