Справа № 296/197/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001428 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001428 від 27.08.2025, за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять повну інформацію по банківських рахунках :

?НОМЕР_2 ;

?НОМЕР_3 ;

?НОМЕР_4 ,

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0001428 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем під час проведення тендерних закупівель протягом 2025 року, здійснили розкрадання коштів на суму понад 500 тисяч гривень, надаючи перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІНП НОМЕР_7 ), з яким уклали ряд договорів.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП " ОСОБА_5 " (ІНП НОМЕР_7 ) має банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ,

через які здійснює фінансові операції, пов`язані з закупівлею та постачанням предметів в рамках тендерної закупівлі до військової частини НОМЕР_5 , а також використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, шляхом направлення телефонограми, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем під час проведення тендерних закупівель протягом 2025 року, здійснили розкрадання коштів на суму понад 500 тисяч гривень, надаючи перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (ІНП НОМЕР_7 ), з яким уклали ряд договорів.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується зібраними доказами, що додані до клопотання, серед яких матеріали НСРД та письмові докази.

Так у 2025 році В/Ч НОМЕР_5 оголосила про проведення процедури спрощеної закупівлі станка для фрезування площин ГБЦ і БЦ

Протоколом від 10.07.2025 ФОП « ОСОБА_5 » (ІНП НОМЕР_7 ) визнаний переможцем процедури закупівлі, унікальний номер оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.07.2025 між військовою частиною НОМЕР_5 в особі підполковника ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір про оборонну закупівлю ...станка для фрезування площин ГБЦ і БЦ в строк до 15.09.2025 за ціною 3 199 000,00 грн.

На виконання доручення слідчого оперуповноваженими УСР в Житомирській області зібрано достатньо даних що ФОП " ОСОБА_5 " (ІНП НОМЕР_7 ) має банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ,

через які ймовірно здійснює фінансові операції, пов`язані з закупівлею та постачанням предметів в рамках тендерної закупівлі до військової частини НОМЕР_5 , а також використовувалися для переведення безготівкових коштів у готівку. Вказане може бути перевірене лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001428 від 27.08.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по банківських рахунках :

? НОМЕР_2 ;

? НОМЕР_3 ;

? НОМЕР_4 ,

( анкетні дані власника рахунків, рух коштів по банківських рахунках з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника рахунку, який отримав переказ (оплату послуг ) грошових коштів, номер банківського рахунку тощо), рух грошових коштів, з обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів, виду фінансової операції , у період часу з 01.01.2024 до 09.01.2026 з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинахах, надати тимчасовіий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1