Справа № 210/911/25
Провадження № 1-кс/210/1666/25
У Х В А Л А

іменем України

06 жовтня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

з участю адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням, відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

З метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000509, заступником начальника ГУ начальником СУ ГУНП в Дніпропетровській області створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлені органом досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2022 у ОСОБА_4 виник умисел направлений на незаконне заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Усвідомлюючи, що систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без залучення співучасників (керівників окремих ланок у складі злочинної організації, виконавців, пособників) є неможливим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2023, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, ОСОБА_4 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_12 в якості керівників окремих ланок у складі злочинної організації, ознайомив останніх із розробленим злочинним планом, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 08.01.2023 надали (кожний окремо) свою добровільну згоду на участь у складі злочинної організації.

ОСОБА_5 , діючи за погодженням із ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, не пізніше 08.01.2023 залучила до складу злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ознайомила останніх із розробленим злочинним планом.

ОСОБА_12 , діючи за погодженням із ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, не пізніше 08.01.2023 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ознайомив останніх із розробленим злочинним планом.

В свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , керуючись корисливим мотивом, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2022 надали (кожний окремо) свою добровільну згоду на участь у складі злочинної організації.

Учасники злочинної організації, використовуючи мобільні сім-картки оператора мобільного зв`язку ПАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «ВФ Україна» здійснювали виклики на номери абонентського зв`язку потерпілих осіб, які є фінансовими у банківських установах, в подальшому, представляючись співробітниками відповідних мобільних операторів, під приводом необхідності переходу на інші базові станції зв`язку для поліпшення якості зв`язку, або заміни сім-карти на новий її зразок із збереженням мобільного номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману потерпілих, надавали вказівки потерпілим вводити у наборі мобільного телефону комбінації по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокувалась, а номер телефону переносивсь на раніше підготовлену учасниками злочинної організації сім-картку.

Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до номерів абонентського зв`язку мобільних операторів, які були фінансовими номерами у таких банках як АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк», а також інших банківських установах, використовувався як логін доступу у додатки онлайн-банкінгів, шляхом обману, без згоди та відома потерпілих осіб, здійснювали вхід до особистих кабінетів онлайн-банкінгів, тим самим отримували доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків потерпілих та отримують можливість здійснювати фінансові операції з коштами, розміщеними на вказаних рахунках. Після цього, учасники злочинної організації, не маючи права доступу та здійснення будь-яких операцій з картковими рахунками потерпілих, за допомогою особистих кабінетів онлайн-банкінгів, фінансового номеру, використовуючи функції «Google Pay», «Apple Pay» та «Зняття коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків потерпілих за допомогою банкоматів на території м. Кривого Рогу, здійснювали перекази з карткових рахунків потерпілих на інші карткові рахунки, відкриті на осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків, а також здійснювали придбання побутової техніки та електроніки у мережах роздрібної торгівлі.

Функцію організатора злочинної організації взяв на себе ОСОБА_4 , який керував діями керівників окремих ланок злочинної організації, виконавців, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення злочинної діяльності та здійснював розподіл коштів між її учасниками.

Інші учасники групи поділені на відповідні ланки, які кожні окремо підзвітні керівникам окремих ланок злочинної організації, а також організатору, а саме які здійснювали підбір абонентських номерів потерпілих та дзвінки на встановлені абонентські номери з подальшим здійсненням переказів на заздалегідь підготовлені банківські картки, підбір осіб «дропів» з метою оформлення банківських карток, купівлю абонентських номерів, мобільних телефонів та зняття коштів з банкоматів на території міста Кривий Ріг.

Керівник окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_5 , безпосередньо підзвітна організатору ОСОБА_4 у складі злочинної організації здійснювала керівництво окремою ланкою злочинної організації, а саме учасниками злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , здійснювала дзвінки потерпілим особам від імені «операторів мобільного зв`язку», здійснювали підбір абонентських номерів потерпілих, передавали встановлені абонентські номерів для опрацювання іншим учасникам злочинної організації, здійснювала дзвінки потерпілим особам, здійснювала блокування та подальше несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгів, з метою зміни пін-коду до карткових рахунків, оформлення кредитів з використанням персональних даних потерпілих, переказу наявних коштів потерпілих на банківські карткові рахунки підконтрольні співучасникам злочину з наданням подальших вказівок учасникам злочинної організації, які здійснювали переведення коштів потерпілих у готівку.

Виконавці у складі злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , безпосередньо підзвітні ОСОБА_5 здійснювали дзвінки потерпілим особам, блокування та подальше несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгів потерпілих, з метою зміни пін-коду до карткових рахунків, здійснювали оформлення кредитів з використанням персональних даних потерпілих, здійснювали дзвінки операторам підтримки банківських установ з метою підтвердження дійсності проведених банківських операцій від імені потерпілих, переказ наявних коштів потерпілих на банківські карткові рахунки підконтрольні співучасникам злочину з наданням подальших вказівок учасникам злочинної організації, які здійснювали переведення коштів потерпілих у готівку, які в подальшому передавали ОСОБА_5 .

Керівник окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_12 , безпосередньо підзвітний організатору злочинної організації ОСОБА_4 , здійснював керівництво окремою ланкою злочинної організації, а саме учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 здійснював підбір осіб «дропів», які надають доступ до своїх карткових рахунків для переказу коштів потерпілих осіб, надання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів та номери банківських карток учасникам злочинної організації, які здійснювали дзвінки потерпілим особам, здійснював підбір абонентських номерів потерпілих, передавав встановлені абонентські номерів для опрацювання іншим учасникам злочинної організації, які здійснювали дзвінки потерпілим від імені операторів мобільного зв`язку, організовував переведення отриманих від потерпілих коштів у готівку, а також легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 безпосередньо підзвітні керівнику окремої ланки у складі злочинної організації ОСОБА_12 , здійснювали функції з придбання сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів та банківських карток банківських установ, підбір осіб «дропів», які надають доступ до своїх карткових рахунків та їх оформлення на заздалегідь придбані банківські картки для переказу коштів потерпілих осіб, здійснювали безпосереднє зняття коштів за вказівками керівників окремих ланок, а також організатора злочинної організації, надавали отримані кошти керівникам окремих ланок злочинної організації, а також організатору для подальшого їх розподілу між учасниками злочинної організації відповідно до виконаних ролей.

Внаслідок вчинення вищевказаних умисних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_25 на загальну суму 8000 грн., ОСОБА_26 на загальну суму 108 953,9 грн., ОСОБА_27 на загальну суму 21919,15 грн., ОСОБА_28 на загальну суму 59750 грн., ОСОБА_29 на загальну суму 37 276,45 грн., потерпілої ОСОБА_30 на загальну суму 24633 грн., ОСОБА_31 на загальну суму 93 290,14 грн., ОСОБА_32 на загальну суму 4753 грн., ОСОБА_33 на загальну суму 51476.81 грн., ОСОБА_34 на загальну суму 71460 грн., ОСОБА_35 на загальну суму 241 990,74 грн., ОСОБА_36 на загальну суму 59094 грн., ОСОБА_37 на загальну суму 9005,59 грн., ОСОБА_38 на загальну суму 73016 грн., ОСОБА_39 на загальну суму 114369 грн., ОСОБА_40 на загальну суму 4141,12 грн., ОСОБА_41 на загальну суму 43000 грн., ОСОБА_42 на загальну суму 19800 грн., ОСОБА_43 на загальну суму 12903,90 грн., ОСОБА_44 на загальну суму 32089,65 грн., ОСОБА_45 на загальну суму 232089 грн., ОСОБА_46 на загальну суму 48541 грн. які організатором та керівниками керівників окремих ланок злочинної організації розподілено між учасниками злочинної організації відповідно до виконуваних ролей.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, 10.07.2025 повідомлено про підозру наступних осіб:

1. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, Одеської області, громадянина України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками створення злочинної організації та керівництва такою організацією;

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

2. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, незаміжню, на утриманні неповнолітніх дітей не маюча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації.

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

3. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянку України, офіційно не працевлаштовану, незаміжню, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судиму, про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

4. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця російської федерації Іркутської області, м. Усть-Кут, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

5. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

6. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч.4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

7. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця російської федерації Сахалінської області, м. Корсаков, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 раніше судимого: 13.12.2021 вироком Жовтневим районним судом за ч.1 ст. 185 КК України, громадські роботи 240 годин; 02.12.2022 вироком року Дзержинськи районним судом за ч. 2 ст. 389 ч. 1 ст. 71, ч.1 ст. 72 КК України 1 місяць 30 днів арешту, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

8. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця смт Солоне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

22.07.2025 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , раніше судимого: 24.05.2023 вироком Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу у кримінальному провадженні №00001529 від 14.11.2022 за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки; 05.07.2024 вироком Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу у кримінальному провадженні №0000260 від 05.06.2024 за ч. 1 ст. 309, ст. 71 КК України до покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі; 18.02.2025 вироком Дніпровського апеляційного суду за ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190, 70 ч.1, 70 ч.4 КК України до 6 років позбавлення волі; 27.05.2025 вироком Металургійного районного суду міста Кривого Рогу за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст.209 ч. 1 ст. 361, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70 КК України до 10 років позбавлення волі з у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю пов`язаною з роботою на інформаційних, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах, електронних комунікаційних мережах строком на 3 роки та з конфіскацією майна, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації.

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.11.2023, від 06.05.2024, спостереження за місцем від 06.05.2024, спостереження за особами 06.05.2024), за результатами яких задокументовані факти приватного здійснення дзвінків потерпілим особам та спілкування між учасниками злочинної організації;

- протоколами огляду, вилучених в ході обшуків мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 . ОСОБА_7 , в яких зафіксовані обмін текстовими, голосовими та мультимедійними повідомленнями між співучасниками щодо здійснення підбору абонентських номерів, передачі встановлених номерів для опрацювання іншим учасникам злочинної організації, дзвінки потерпілим особам, блокування та подальше несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгів, з метою зміни пін-коду до карткових рахунків, оформлення кредитів з використанням персональних даних потерпілих, переказу наявних коштів потерпілих на банківські карткові рахунки підконтрольні співучасникам злочину з наданням подальших вказівок учасникам злочинної організації, які здійснювали переведення коштів потерпілих, приховування слідів вчинення злочину;

- документами, отриманими в ході тимчасових доступів з банківських установ та мобільних операторів, що підтверджують здійснення дзвінків потерпілим особам, блокування абонентських номерів, здійснення фінансових операцій з коштами одержаними злочинним шляхом;

- показанням свідків (дропів) ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , допитаними відповідно до вимог ст. 615 КПК України із застосуванням технічних засобів аудіо, - відео фіксації, які використовувались учасниками злочинної організації якості «дропів», надавали свої дані для оформлення банківських карток, які в подальшому використовувались учасникам злочинної організації для здійснення фінансових операцій з коштами потерпілих;

- протоколами обшуків від 11.06.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_59 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , за результатами яких вилучено мобільні телефони, сім-холдери, банківські картки;

- протоколами впізнання за фотознімками ОСОБА_62 ОСОБА_4 , ОСОБА_64 ОСОБА_65 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_66 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 ;

- показаннями 22 потерпілих;

- протоколами впізнання за фотознімками підозрюваним ОСОБА_12 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;

- протоколами впізнання за фотознімками підозрюваним ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9

- протоколами впізнання за фотознімками підозрюваним ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ;

- протоколами впізнання за фотознімками підозрюваним ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури 26.08.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.05.2022 до трьох місяців, тобто до 09.10.2025.

З метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- отримати висновок судової експертизи звукозаписів, яка призначена 12.08.2025 та проводиться експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Листом Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» №2321/17-6/25 від 04.09.2025 повідомлено орган досудового розслідування, про те, що через значну завантаженість, призначена експертиза буде виконана в строк більше ніж 90 календарних днів;

- завершити огляди вилучених під час обшуків, мобільних телефонів на більшості яких встановлено пароль захисту входу, які на теперішній час розблоковуються працівниками Департаменту кіберполіції НП України, іншої комп`ютерної техніки, речей та предметів;

- скасувати грифи секретності з процесуальних рішень слідчого судді Дніпровського апеляційного суду, якими надано дозвіл на проведення НСРД відносно співучасників у порядку, передбаченому інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012.

- встановити інших потерпілих, яким діями підозрюваних спричинено матеріального збитку, та провести їх допит;

- встановити свідків вчинення кримінального правопорушення та допитати їх;

- витребувати кримінальні провадження з різних частин України, за фактами вчинення кримінальних, до вчинення яких можуть бути причетні співучасники, яким вже повідомлено про підозру, об`єднати кримінальні провадження, а також провести необхідні слідчі дії, з метою збирання доказів по кожному з фактів;

- отримати дозвіл на проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських установах;

- встановити інших співучасників кримінальних правопорушень, скласти та вручити їм повідомлення про підозру, застосувати запобіжні заходи;

- з урахуванням проведених слідчих (розшукових) дій, змінити підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншим співучасникам;

- забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Вказані вище слідчі та процесуальні дії не можливо виконати та завершити досудове розслідування у трьохмісячний строк з моменту повідомлення про підозру, враховуючи особливу складність кримінального провадження, а саме:

- проведення судової експертизи звукозаписів, в якій вирішуються питання, які за своїм обсягом є складними, через порівняння голосів трьох підозрюваних з файлами, які отримані під час проведення НСРД;

- великий об`єм даних, які зберігаються на електронних носіях інформації в мобільних телефонах та іншій комп`ютерній техніці, яка вилучена під час проведення обшуків, які є предметом оглядів;

- необхідність встановлення місцезнаходження та допиту інших потерпілих, а також витребування матеріалів кримінальних проваджень за заявами цих потерпілих з різних частин України;

- необхідність дотримання процедури скасування грифів секретності з процесуальних рішень, встановленої Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 (прийняття процесуальних рішень про скасування грифів секретності, звернення з клопотаннями до відповідних установ, які накладали гриф секретності, створення та засідання комісії з розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації).

Без проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, а також інших процесуальних дій закінчити досудове розслідування у трьохмісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; значний обсяг матеріалів кримінального провадження, які підлягають аналізу в ході проведення досудового розслідування; необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду тощо.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження, строк досудового розслідування якого закінчується 09.10.2025, виникла необхідність у продовженні вказаного строку на період, що буде достатнім для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тобто до шести місяців.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисники ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , кожна окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_13 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_21 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_15 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник ОСОБА_16 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрювана ОСОБА_10 та її захисник ОСОБА_19 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_20 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділенням, відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

З метою швидкого та повного досудового розслідування кримінального провадження №0000509, заступником начальника ГУ начальником СУ ГУНП в Дніпропетровській області створено групу слідчих до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури та Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, 10.07.2025 повідомлено про підозру наступних осіб:

1. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками створення злочинної організації та керівництва такою організацією;

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

2. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації.

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

3. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

4. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

5. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

6. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч.4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

7. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

8. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

22.07.2025 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 КК України за ознаками керівництва структурними частинами злочинної організації.

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та вчинене злочинною організацією.

У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 09.10.2025 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та завершення досудового розслідування необхідний додатковий строк.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: - проведення судової експертизи звукозаписів, в якій вирішуються питання, які за своїм обсягом є складними, через порівняння голосів трьох підозрюваних з файлами, які отримані під час проведення НСРД; - великий об`єм даних, які зберігаються на електронних носіях інформації в мобільних телефонах та іншій комп`ютерній техніці, яка вилучена під час проведення обшуків, які є предметом оглядів; - необхідність встановлення місцезнаходження та допиту інших потерпілих, а також витребування матеріалів кримінальних проваджень за заявами цих потерпілих з різних частин України; - необхідність дотримання процедури скасування грифів секретності з процесуальних рішень, встановленої Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 (прийняття процесуальних рішень про скасування грифів секретності, звернення з клопотаннями до відповідних установ, які накладали гриф секретності, створення та засідання комісії з розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації).

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 09.01.2026 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України до 6-ти (шести) місяців, а саме до 09.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10.10.2025 року. .

Слідчий суддя: ОСОБА_1