провадження №: 1-кс/752/4155/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів, зокрема: документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі щодо купівлі-продажу за договором № 214 від 24.10.2022, ідентифікатор закупівлі «ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 », закупівлі за предметом «код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла», а саме документів на основі яких формувалась підстава для оголошення про проведення тендерної закупівлі з ідентифікатором закупівлі «ID: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за предметом «код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп?ютерної томографії всього тіла»; договір купівлі-продажу від 24.10.2022 № 214, з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями тощо, актів приймання-передавання товару, а також з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) їх копій, зокрема документів, де відображено трудові відносини із заступником головного лікаря з господарської частини ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 станом на 24.10.2022, в тому числі, але не виключаючи наказів про призначення, наказу № 206кн від 26.11.2021, положення про займану посаду заступника головного лікаря з господарської частини та головного лікаря ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадових інструкцій.

Разом з цим, слідча обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення тендерної закупівлі «код за ДК 21:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла», за результатом якої, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, між ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір від 24.10.2022 № 214 на загальну суму 45 435 000, 00 грн зі строком дії до 31.12.2022.

Так, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є імпортером обладнання необхідного для забезпечення виконання умов вказаного договору.

Відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період виконання зазначеного договору здійснювало зовнішньоекономічні операції по ввезенню (імпорту) товарів/послуг (томографи комп`ютерні siemens, томограф комп?ютерн.) на загальну суму 19 517 000, 00 грн (митна вартість товару).

Тобто, ціна за одиницю придбаного обладнання становить 9 578 500,00 грн, а ціна реалізації за одиницю становить 45 435 000,00 грн (без ПДВ), таким чином сума різниці між сумою придбання товарів та продажу вказаного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить більше 35 млн. грн.

Отже, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ймовірно вчинили розтрату грошових коштів, в межах виконання договору від 24.10.2022 № 214.

Таким чином, вказані документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів слідчим, прокурором, судом, встановлення предмету доказування, оскільки у них зафіксовані відомості, що мають доказове значення та необхідні для проведення у кримінальному провадженні відповідних судових експертиз.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходиться у володінні ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000372, відомості щодо якого 28.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зокрема до: документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі щодо купівлі-продажу за договором № 214 від 24.10.2022, ідентифікатор закупівлі «ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 », закупівлі за предметом «код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла», а саме документів на основі яких формувалась підстава для оголошення про проведення тендерної закупівлі з ідентифікатором закупівлі «ID: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за предметом «код за ДК 021:2015: 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної: НК 024:2019:37618 - Система рентгенівської комп`ютерної томографії всього тіла»; договір купівлі-продажу від 24.10.2022 № 214, з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, специфікаціями тощо, актів приймання-передавання товару, а також до документів, де відображено трудові відносини із заступником головного лікаря з господарської частини ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 станом на 24.10.2022, в тому числі, але не виключаючи наказів про призначення, наказу № 206кн від 26.11.2021, положення про займану посаду заступника головного лікаря з господарської частини та головного лікаря ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадових інструкцій, з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим службовим особам ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1