печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів доручення компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 4176-1Ds.39.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до Печерської окружної прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 4176-1Ds.39.2025.

В ході розгляду запиту встановлено, що районна прокуратура Радом-Всхуд у Радомі здійснює нагляд за розслідуванням № 4176-1Ds.39.2025 в справі за фактом:

- намагання шахрайства з детально невстановленої денної дати вересня 2024 року по 25 вересня 2024 року у невстановленому місці в мережі Інтернет, виявленого в Радомі шляхом використання торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 (WOSP), копіювання веб-сторінки для благодійного збору на користь жертв повені, який помістив Великий орекстр святкової допомоги та модифікування розміру внесених оплат, без досягнення поставленої мети з огляду на блокування веб-сторінки, тобто у скоєнні злочину, передбаченого я. 1 ст. 13 Кримінального кодексу РП у зв`язку з ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща;

- незаконного використання торговельної марки ІНФОРМАЦІЯ_1 (WOSP) протягом з детально невстановленої денної дати вересня 2024 року по 25 вересня 2024 року, виявленого в Радомі шляхом копіювання веб-сторінки для благодійного збору на користь жертв повені, який помістив ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто у скоєнні злочину, передбаченого ст. 305 Закону про промислову власність.

Прокурор вказує, що справа проводиться за повідомленням ОСОБА_4 від 29.09.2024, поданого ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході провадження встановлено, що фонд Великий орекстр святкової допомоги призначив благодійний збір для жертв повені «eSkarbonka» на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 25.09.2024 ОСОБА_8 координатор ІТ фонду повідомив свого керівника ОСОБА_4 про виявлення дублікату вищевказаної веб-сторінки, яка правдоподібно була використана для так званого «фішингу». Веб-сторінку поміщено за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 Поза зміною щодо платежу та мінімальними сумами оплат, які були збільшені десятикратно, вона була копійована майже повністю, що могло ввести в оману донорів.

Внаслідок аналізу даних, який виконала Кримінальна розвідка Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Управління у Радомі, дійшло до типування даних, пов`язаних зі зловмисником, тобто встановлено номер банківських карток, які були приписані для рахунку зловмисника на порталі «Google», телефонний номер, який обслуговує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІР-адресу, слід якої зловмисник залишив під час завантаження вмісту офіціальної веб-сторінки для благодійного збору « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02.10.2024 року було звернено до Українського контактного центра Європол з заявою про надання особових даних IP-користувача НОМЕР_1 . В результаті встановлено, що вищевказана адреса належить ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 . На підставі веб-даних встановлено, що банківські картки зловмисників номер НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 і НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033 обслуговує ОСОБА_6 -Stock Company Commercial Bank Privatbank в Україні.

Прокурор також зазначає, що на даному етапі провадження на території Польщі були використані всі доказові можливості, а тому наведені вище обставини свідчать про необхідність звернення із запитом про правову допомогу у кримінальній справі.

У зв`язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з`ясування обставин даної справи, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги та отримати відповідну інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З огляду на викладені обставини прокурор просить суд дозвіл в межах виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 4176-1Ds.39.2025, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо банківських карт НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 та НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033, а саме:

- встановити та надати всі особово-адресні дані власника, співвласника та уповноважених осіб/представників до користування картками: НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 та НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033 із зазначенням номерів банківських рахунків, які пов?язані з цими картками;

- надати копії всіх документів, які були складені під час укладення договору і відкриття банківського рахунку;

- у випадку відкриття вищевказаного банківського рахунку електронним шляхом - вказати IP-номер, який був використаний для цього, детальний час, логування (номер мережевого порту), а також номер банківського рахунку, з якого здійснено авторизаційний переказ.

- надати інформацію, на яку адресу були надіслані картки НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 і НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033 та чи були отримані за підтвердженням, через кого;

- надіслати повну історію операцій по банківських рахунках, які пов?язані з вищевказаними картками у період з 01.09.2024 року по день надання інформації;

- надати інформацію чи підключений до вищевказаних банківських рахунків, та пов`язаних з ними рахунків Інтернет-банкінг, якщо так, передати список логування до вищевказаних рахунків з IP-адресами і номерами доцільних і джерельних портів та МАС-адресами мережної картки в період з 01.09.2024 року по день надання інформації;

- якщо банківські рахунки проводилися для paid-карток вказати дані їх покупця та ІР-адреси з якої відбулося логування для реєстрації цих карток.

Прокурор звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріли клопотання надходжу наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ст. 2, п. п. 1, 2 ст. 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, ратифікованого Постановою ВР № 3941-XII (3941-12) від 04.02.1994 в справах, що охоплюються цим Договором, установи юстиції, зносяться між собою за посередництвом центральних органів, якщо інше не передбачено цим Договором. В розумінні цього Договору центральними органами є: з боку України - Міністерство юстиції та Генеральна Прокуратура, а з боку Республіки Польщі - Міністерство юстиції.

Статтею 4 Договору визначено, що договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій.

Згідно з п. 1 ст. 7 Договору, при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави. Однак, вона може застосовувати процесуальні норми, вказані запитуючою установою, якщо це не суперечить законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Частиною 1 статті 561 КПК України визначено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 4176-1Ds.39.2025, нагляд за розслідуванням якої здійснює районна прокуратура Радом-Всхуд у Радомі, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у рамках кримінальної справи № 4176-1Ds.39.2025, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо банківських карт НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 та НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033, а саме:

- встановити та надати всі особово-адресні дані власника, співвласника та уповноважених осіб/представників до користування картками: НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 та НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033 із зазначенням номерів банківських рахунків, які пов?язані з цими картками;

- надати копії всіх документів, які були складені під час укладення договору і відкриття банківського рахунку;

- у випадку відкриття вищевказаного банківського рахунку електронним шляхом - вказати IP-номер, який був використаний для цього, детальний час, логування (номер мережевого порту), а також номер банківського рахунку, з якого здійснено авторизаційний переказ.

- надати інформацію, на яку адресу були надіслані картки НОМЕР_2 - дійсна до 12/2031 і НОМЕР_4 - дійсна до 06/2033 та чи були отримані за підтвердженням, через кого;

- надіслати повну історію операцій по банківських рахунках, які пов?язані з вищевказаними картками у період з 01.09.2024 року по дату постановлення рішення;

- надати інформацію чи підключений до вищевказаних банківських рахунків, та пов`язаних з ними рахунків Інтернет-банкінг, якщо так, передати список логування до вищевказаних рахунків з IP-адресами і номерами доцільних і джерельних портів та МАС-адресами мережної картки в період з 01.09.2024 року по дату постановлення рішення;

- якщо банківські рахунки проводилися для paid-карток вказати дані їх покупця та ІР-адреси з якої відбулося логування для реєстрації цих карток

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58316/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1