справа № 619/6643/25
провадження № 1-кс/619/1034/25
УХВАЛА

іменем України

04 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за № 0000190 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськім карткам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по таким рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 15.10.2025 по теперішній час, а також анкетних даних власників таких рахунків з наданням копій документів що це підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000190 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 приблизно 09:30 години, невстановлена особа шахрайским шляхом, за допомогою телефоного номеру НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами у загальній у розмірі 5 5000 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно здійснила перекази грошових коштів з власної банківської картки двома платежами: 15.10.2025 о 09:37 год, у розмірі 30 000 гривень - на банківську картку № НОМЕР_5 та 15.10.2025 о 09:41 год, у розмірі 25 000 гривень - на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитана у якості потерпілої повідомила, що 15.10.2025 приблизно 08:30 години вона прийшла на роботу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Приблизно о 09:20 годині, їй на мобільний номер зателефонував чоловік з абонентського номера НОМЕР_6 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з її рахунку нібито здійснюються спроби несанкціонованих переказів. З метою «захисту коштів» він запропонував переказати гроші на інший рахунок, який відкритий на її ім`я. Довірившись, ОСОБА_5 самостійно виконала два перекази: 15.10.2025 о 09:37 год. у сумі 30000 грн на картку № НОМЕР_5 , та 15.10.2025 о 09:41 год. у сумі 25000 грн на картку № НОМЕР_4 .

Після цього чоловік повідомив, що кошти з`являться на новій картці після верифікації, однак після повторного входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла виявила, що грошові кошти не повернулись.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування цього кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківським карткам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.10.2025 за заявою від 15.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.10.2025, виписками по рахунком, в яких відображається шлях переказу на верифіковані банківські рахунки отримувача грошових коштів: 15.10.2025 о 09:37 год, у розмірі 30 000 гривень - на банківську картку № НОМЕР_5 та 15.10.2025 о 09:41 год, у розмірі 25 000 гривень - на банківську картку № НОМЕР_4 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 годин 15.10.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 годин 15.10.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МЦП): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МЦП): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1