УХВАЛА

іменем України

14 жовтня 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 13.10.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000222 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 28.07.2025 по 05.08.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, які він перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач стверджує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 28.07.2025 по 05.08.2025, а також фото-відеозапис з банкоматів, на яких зафіксований процес здійснення зняття грошових коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили розглядати клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.07.2025, відповідно до якої ОСОБА_5 зазначив, що 28.07.2025 невідома особа зламала акаунт в меседжері «Telegram», який належить його знайомому ОСОБА_6 , та, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 4000 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму;

- рапорт старшого о/у в ОВС ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НП України від 15.08.2025 згідно якого вбачається, що в ході виконання доручення дізнавача СД ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області встановлено рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 28.07.2025 о 17:04:19 годині в сумі 3950 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 від 28.07.2025, відповідно до якого 28.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.07.2025 невідома особа, зламавши акаунт у меседжері «Telegram», який належить його знайомому ОСОБА_6 , та від імені останнього, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в розмірі 4000 гривень, чим завдала шкоду на вказану суму. Грошові кошти перераховано з банківської картки заявника № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 ;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.07.2025, відповідно до якого встановлено, що 28.07.2025 приблизно о 15:59 годині в меседжері «Telegram» він отримав повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням надати грошові кошти, на що він погодився та зі своєю банківської картки № НОМЕР_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 власні кошті в сумі 4000 гривень. Далі, того ж дня, тобто 28.07.2025, приблизно о 17:13 годині він вирішив зателефонувати ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який йому повідомив, що належний йому акаунт в меседжері «Telegram» зламали шахраї та ніякі грошові кошти він у нього не просив.

Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 13.10.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000222 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів в паперовому та/або електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 28.07.2025 по 05.08.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 14.12.2025 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.10.2025