Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2570/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини привласнення/розтрати грошових коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Черкаської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при купівлі медичного обладнання за значно завищеними цінами, що призвело до збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що аналізом інформації, що міститься в електронній системі закупівель Prozorro та модулі аналітики ВІ Prozorro, встановлено, що протягом 2022-2023 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено 1489 тендерів (з них з одним учасником - 1283 (86%) загальною очікуваною вартістю 919 739,7 тис.грн, за результатами яких укладено 1323 договори на загальну суму 492 579,42 тис.грн.

За результатами проведеного дослідження закупівель, організатором яких було КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в окремих випадках виявлено ризик завищення очікуваної вартості предмета закупівлі та, як наслідок, завищення загальної ціни укладених договорів за результатами їх проведення.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що 01.11.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено про проведення відкритих торгів з особливостям, предмет закупівлі діагностична ультразвукова система, ДК 021:2015: 33112200- 0, код НК 024:2023 - 40761, очікуваною вартістю 5 023 000,00 грн з ПДВ (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Єдиним учасником та переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 3 пропозицією 5 020 000,00 грн.

За результатами даних торгів між замовником та переможцем 28 листопада 2023 року укладено Договір про закупівлю № 468. Згідно п.3.2 Договору ціна договору становить 5 020 000,00 грн, без ПДВ (на підставі абзацу третього пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1447).

Відповідно до п.5.1 Договору Поставка Товару - передача Замовнику Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 Договору, його монтаж, введення в експлуатацію, а також навчання обслуговуючого персоналу Замовника роботі із Товаром. Поставка Товару здійснюється Постачальником до 31.12.2023 на умовах DDP - АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », У редакції 2010 року).

У комплектацію зазначеної ультразвукової системи входить, зокрема, термопринтер та 4 датчики: конвексний монокристалічний датчик (CA1-7S), фазований монокристалічний датчик (PA1-5А), лінійний монокристалічний датчик (LA2-14А), ендокавітальний (внутрішньопорожнинний) датчик (EA2 -11AR).

За даними з автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» за митною декларацією № UA100100/2023/ 449427 від 23.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через Відділ митного оформлення № 1 мп "Західний (03164 АДРЕСА_2 ) здійснило ввезення на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту товар за кодом УКТЗЕД з описом «1. Медичні вироби. Апаратура для ультразвукового сканування.-V8 USS- V8NEF0K4/UA ....». Задекларована митна вартість товару становить 3 980 251,06 UAH.

Також ультразвукові діагностичні сканери V8 було імпортовано у березні, квітні, травні, червні та грудні 2023 року, відправником була польська компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_3 ), яка зареєстрована 26.09.2022 та бенефіціаром якої є ОСОБА_5 за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_13

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що у період з 20.11.2002 по 03.10.2013 було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), одним із засновників та керівником якого була ОСОБА_6 .

Зазначена інформація може свідчити про заздалегідь розроблену схему із завищення вартості обладнання, штучного створення посередників для подальшого привласнення бюджетних коштів та подальшої мінімізації податкових зобов`язань.

Таким чином, різниця між митною вартістю товару, задекларованою на момент перетинання товаром митного кордону України та ціною, за яку його було поставлено в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 становить 1 039 748,94 грн., без ПДВ, а отже вбачаються ознаки порушення допущені службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема, в частині дотримання принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, з метою якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.

Аналогічні порушення виявлено під час проведення закупівлі автоматичного ендоскопічного репроцесора, ДК 021:2015: 33191000-5, код НК 024:2023 - 35012, очікуваною вартістю 1 875 000,00 грн з ПДВ (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Єдиним учасником та переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з пропозицією 1 868 969,00 грн.

За результатами поведених торгів між замовником та переможцем 24 листопада 2023 року укладено Договір про закупівлю № 467. Згідно п.3.2 Договору ціна договору становить 1 868 969,00 грн, у т.ч. ПДВ 7 % - 122 269,00 грн. Додатковою угодою №1 про внесення змін до Договору про закупівлю №467 від 24.11.2023, яка укладена 29.12.2023, сторони домовились продовжити дію Договору, а також строку виконання зобов?язань щодо передачі товару до 31.12.2024.

За даними з автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» не встановлено даних, які б свідчили про імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання, яке було предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Подальшим дослідженням інформації, розміщеної в ЄРПН щодо податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено що в адресу останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виписав ПН №3 від 04.12.2023 з номенклатурою товару «DSD 201LT Автоматичний ендоскопічний репроцесор з двома резервуарами DSD-2011» у кількості 1 шт. за ціною постачання і 449 850,00 грн, у т.ч. 94 850,00 грн ПІДВ.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є імпортером виробів медичного призначення та інших товарів, які використовуються в медичній сфері. Детальна інформація щодо ввезених на митну територію України товарів надається в електронному вигляді у якості додатків до аналітичного продукту.

За даними з автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор» за митною декларацією №UA100100/2023/433590 від 29.05.2023

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через Відділ митного оформлення № 1 мп "Західний (03164 АДРЕСА_2 ) здійснило ввезення на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту товар за кодом УКТЗЕД 3 описом «1. Медичні вироби. Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені:-DSD 201LT Автоматичний ендоскопічний репроцесор з двома резервуарами DSD-2011-3 шm.-DSD 201LT...». Задекларована митна вартість товару становить 3 885 705,12 UAH.

Виходячи з опису товару, за зазначеною вище митною декларацією було імпортовано загалом 6 uT DSD 201LT Автоматичних ендоскопічних репроцесорів з двома резервуарами DSD-2011, відтак, митна вартість 1 шт. становить 647 617,52 грн.

Таким чином, різниця між митною вартістю товару, задекларованою на момент перетинання товаром митного кордону України та ціною, за яку його було поставлено в адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 становить 1 099 082,48 грн без ПДВ, що знову свідчить про недотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, зокрема, в частині дотримання принципів максимальної економії, ефективності та пропорційності, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів.

24.02.2025 надіслано в порядку ст.93 КПК України запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання належним чином завірені копій документів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідь не отримано.

24.02.2025 надіслано в порядку ст.93 КПК України запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання належним чином завірені копій документів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідь не отримано

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Ініціатор клопотання, вказує, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з цим просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій наступних документів за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договорів додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому передачі вексілів, актів пред`явлення векселів до платіжу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, платіжних доручень: (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- документів, передбачених ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», технічні регламенти у сфері медичних виробів, тощо на товари медичного призначення переданих відповідно до договорів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- договорів додатків договорів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому передачі векселів, актів пред`явлення векселів до платіжу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, платіжних доручень: (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) було придбано товари які є предметами договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1