Провадження № 1-кс/686/1138/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000769,

установила:

23.01.2026 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ).

21.03.2025 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «19.03.2025 у період часу із 20 год. 12 хв. по 20 год. 46 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи довірою, із використанням ЕОМ, розмістила фішингове посилання у месенджері «Viber» (яке не збереглося), за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та увів реквізити належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , унаслідок чого невстановлена особа заволоділа кредитними грошовими коштами у загальній сумі 75601 грн. 00 коп., які знаходились на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (кредитний рахунок НОМЕР_4 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вище вказану суму.

11.06.2025 у ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (кредитний рахунок НОМЕР_4 ), відкритої на ім?я потерпілого ОСОБА_5 .

У ході аналізу вищевказаної інформації, що знаходиться на оптичному носію інформації CD-R диск, оперативними працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області установлено, що 20.03.2025 із банківської карти потерпілого відбулося 3- транзакції на загальну суму 72000 грн (Скріншот 1):

При відкритті файлу під назвою «UA6098052.csv» виявлено наступне (Скріншот 2):

Додаткова інформація згідно із скріншота № 2: ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , 305299, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМИССИЯ, « НОМЕР_4 », 14360570, КОМИССИЯ, PUMB DIRECT, KYIV P 32, 2025-03-19, 20:43:57.000, -5533679.

Із метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький щодо банківської операції, зазначеної у скріншоті 2: ОСОБА_5 , НОМЕР_5 : НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМИССИЯ, « НОМЕР_4 », НОМЕР_7 , КОМИССИЯ, PUMB DIRECT, KYIV P 32, 2025-03-19, 20:43:57.000, -5533679), за період часу із 20.03.2025 по 21.03.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомостей про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності із іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні у матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо)».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000769 від 21.03.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять:

-інформацію щодо транзакцій, здійснених із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 (скріншот 2: ОСОБА_5 , НОМЕР_5 : НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КОМИССИЯ, « НОМЕР_4 », АДРЕСА_4 , 2025-03-19, 20:43:57.000, 5533679), за період часу зі 20.03.2025 по 21.03.2025;

-інформацію про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку, - інформацію про особу, хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, у разі переведення на сайт, - місце реєстрації сайту, IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу, у разі переведення на мобільний номер телефону, номер мобільного телефону і особу, якій він належить, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 09 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя