Справа № 405/4529/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000378 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.3 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. Причини неявки не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників банківських установ, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000378 від 14.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України, відповідно до якого до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), уродженець Херсонської області, с. Олексіївка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_3 . Користується автомобілем ВАЗ 21112 з д.н.з НОМЕР_4 . Виконує функцію «Організатора», організовує, розподіляє ролі, контролює та приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів, а також приймає замовлення від потенційних клієнтів, створює сторінки в соціальних мережах та мессенджерах. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ; НОМЕР_7 . Виконує роль «виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 які працюють в мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 . Користується автомобілем ВА321113 з д.н.з НОМЕР_13 . Виконує функцію «Виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберігання та подальшого збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), уродженець м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ; НОМЕР_16 . Виконує роль «виконавця», приймає безпосередню участь у процесі виготовлення, зберіганні та подальшому збуту підроблених документів, та виготовленні голографічних захисних елементів. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), уродженець смт. Глеваха, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_18 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_19 . Користується автомобілем Honda Accord з д.н.з НОМЕР_20 . Виконує функцію «Виконавця» відправляє підроблені документи клієнтам через ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), уродженець с. Стебник, Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_22 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_23 . Виконує функцію «Виконавця» підшукує та збільшує т.з. «клієнтську базу», замовляє підроблені документи з метою подальшого збуту.

Також в ході проведення слідчих (розшуковик) дій було встановлено посередників, які здійснювали замовлення підробних документів у ОСОБА_4 , для подальшого їх збуту за межі України, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), мешкає: АДРЕСА_7 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_25 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_26 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), мешкає: АДРЕСА_8 , який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які працюють в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_30 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ), мешкає: АДРЕСА_9 , який користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які працюють в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_34 .

В ході подальшого розслідування було встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Так в ході проведення огляду вилучених під час обшуку мобільних телефонів фігурантів, було встановлено наступні банківські карти, які використовували під час здійснення протиправної діяльності:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » рахунок НОМЕР_39 , картки № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » картка № НОМЕР_43 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » картки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 відкрита на ім`я ОСОБА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » картка № НОМЕР_49 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » картка № НОМЕР_50 ;

Банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 » картка № НОМЕР_51 .

Окрім цього було встановлено, що фігуранти використовували власні рахунки відкриті в різних банківських установах, зокрема при огляді мобільних телефонів фігурантів було виявлено мобільні додатки таких банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », якими користувалися фігуранти, проте встановити номери банківських карт не представилося можливим.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ), а також карток та рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_39 , картки № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_43 , КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , та номерів телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_2 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_50 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " № НОМЕР_51 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , юридична адреса: АДРЕСА_18 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_19 , Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 юридична адреса АДРЕСА_21 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , юридична адреса: АДРЕСА_18 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_19 ; Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_20 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 юридична адреса АДРЕСА_21 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_58 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_64 , юридична адреса: АДРЕСА_18 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_19 , Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_65 , юридична адреса АДРЕСА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), юридична адреса: АДРЕСА_17 . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 юридична адреса АДРЕСА_21 :

1.Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_43 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_43 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_43 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_43 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

2. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та карток № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та карток № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та карток № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та карток № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_50 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_50 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_50 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_50 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

4. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) рахунку НОМЕР_39 та карток № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) рахунку НОМЕР_39 та карток № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) рахунку НОМЕР_39 та карток № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) рахунку НОМЕР_39 та карток № НОМЕР_40 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

5. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

6. Документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_49 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_49 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_49 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_49 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

1.7. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

8. Документи, що підтверджують відкриття карток в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та рахунку НОМЕР_46 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

9. Документи, що підтверджують відкриття карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , номерів телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_2 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) карток № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , номерів телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_2 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , номерів телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_2 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , номерів телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_15 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_2 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

10. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_51 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_51 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_51 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_21 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП: НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_27 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_31 ) та картки № НОМЕР_51 у період з 01.01.2025 по 05.11.2025.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_21