Справа № 559/5401/25
Провадження № 1-кс/559/867/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"11" грудня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 04.11.2025 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.10.2025 по 28.10.2025, невстановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок чого було проведено незаконні операції з його банківським рахунком, що призвело до списання грошових коштів в сумі 16 773,45 грн.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000523 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 16773,45 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.10.2025 по 06.12.2025 з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:

А) у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації про картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.10.2025 по 06.12.2025, зокрема про:

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1