САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3222/25
Провадження №1-кс/726/1268/25
УХВАЛА

09.12.2025 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 06.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що 17.07.2025 до ТУ БЕБ у Чернівецькій області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання доручення детектива, встановлено, що осіб мешканців Хотинського району, які здійснюють вирощування тютюну, його подальшу незаконну переробку, ферментацію та збут, в тому числі контрабандним шляхом переміщуючи через державний кордон України, а також можуть бути причетними до діяльності підпільних виробництв тютюнових виробів.

Так встановлено, що громадянин: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , (координати: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) в порушення вимог Закону України від 18.06.2024 № 3817-IX "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального", не маючи на меті здійснення легальної господарської діяльності, без отримання відповідної ліцензії перед посівним сезоном, не зареєстрував місця зберігання тютюнової сировини та обладнання для переробки у відповідних державних реєстрах та здійснює незаконне вирощування тютюну.

Під час вирощування тютюну, ОСОБА_5 користується транспортним засобами: TOYOTA LAND CRUISER 200 р.н. НОМЕР_4 ; MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI р.н. НОМЕР_5 ; MERCEDES-BENZ р.н. НОМЕР_6 , якими здійснює перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюну.

Крім того, ОСОБА_5 особисто здійснює вирощування тютюну у великих об`ємах, для чого використовує землі сільськогосподарського призначення на околицях села Перебиківці, та спеціалізовану сільськогосподарську техніку.

Після визрівання тютюну, ОСОБА_6 за допомогою спеціалізованої техніки (комбайн) збирає та транспортує тютюнову сировину до власних сушок (сушки для тютюну знаходяться в нежитлових складських приміщеннях на околиці села Перебиківці Дністровський район Чернівецька область - координати: 48.5995160, 26.1342799), де листя тютюну проходить обробку для набуття товарного вигляду та подальшої реалізації (складські приміщення та сушки для тютюну знаходяться на околиці села Перебиківці Дністровський район Чернівецька область координати: 48.5986080, 261380008).

ОСОБА_5 особисто здійснює збут тютюнової сировини, що є підакцизним товаром, під час збуту особисто зустрічається з покупцями, та веде усні приховані розмови під час таких зустрічей.

Вищезазначений товар - тютюн, реалізується через клієнтів у Інтернет ресурсах та відправляється логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевказаних, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відправників: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які використовували для відправки замовлень службові номери телефонів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , щодо даних отримувача, мобільних номерів телефонів отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.) за період 01.01.2025 року по 15.11.2025 року, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 , керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_15 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адресою: АДРЕСА_2 , щодо відправників: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які використовували для відправки замовлень службові номери телефонів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 : щодо даних отримувача, мобільних номерів телефонів отримувача, з наданням належним чином завірених копій (квитанцій, накладних та ін.), за період 01.01.2025 року по 01.12.2025 року та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії за юридичною адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме АДРЕСА_2 , або у представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні у м. Чернівці.

Строк дії ухвали встановити на строк 30 діб з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1