Справа № 215/8541/25
УХВАЛА
30 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
10 квітня 2025 року в застосунку «Telegram» на адресу ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка користувалася акаунтом під ім`ям « ОСОБА_6 », із пропозицією додаткового заробітку.
Згідно з отриманою інформацією, запропонований заробіток полягав у купівлі туристичних турів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщенні позитивних відгуків про них та отриманні грошової винагороди.
У подальшому користувач « ОСОБА_6 » надсилала ОСОБА_5 посилання на туристичні тури, які необхідно було викупити.
14 квітня 2025 року ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ власних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на такі рахунки: банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми 18 200 грн та 15 278 грн; банківська картка № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 12 945 грн; банківська картка № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 1 880 грн.
У ході досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
На даний час особу, ймовірно причетну до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.
Дізнавач вважає, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі інформацію інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.04.2025 до 30.10.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 14.04.2025 до 30.10.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперових та/або магнітних носіях.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя