Справа № 385/1590/25
Провадження № 1-кс/385/341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2025 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000092 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.09.2025 року близько 17.00 год. ОСОБА_5 маючи намір орендувати квартиру в м. Бореслав, Львівської області знайшов відповідне оголошення в мережі Інтернет. Після чого зв`язавшись із невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені, та домовившись про умови оренди квартири, яка полягала в здійсненні передплати за оренду квартири, ОСОБА_5 , того ж дня здійснив три перекази з належної йому банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , яку останньому було надіслано за допомогою соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4» з вище вказаного номеру телефону у сумі 11630 гривень. Внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 11630 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 24.09.2025 року близько 17.00 год., потерпілий знайшов оголошення про тимчасову оренду квартири в м. Бореслав, Львівської області, так як останній мав намір поїхати у відпустку та на орендованій квартирі проживати. ОСОБА_5 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , та користувався мобільним номером телефону НОМЕР_4 та в подальшому спілкування відбувалась у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4», де останні домовились про суму оренди квартири за суму 5500 гривень, та домовились що потерпілий надішле лише завдаток у сумі 5500 грн., та орендна плата буде складати менше. По приїзду вище вказану суму останньому повернуть, після чого ОСОБА_5 погодився та йому надіслали картку НОМЕР_3 . Далі, останній здійснив три платежі з належної йому банківської картки НОМЕР_2 а саме: 5500 грн., 5500 грн., 650 грн. Після здійснення переказу чоловік на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. З даного приводу ОСОБА_5 вирішив звернутись до працівників поліції.

В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.10.2025 року №385/1590/25 1-кс/385/311/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний потерпілим ОСОБА_5 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 11630 грн., та встановлено,що банківський рахунок (карти) № НОМЕР_3 відкритий на підставі між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом - ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 , номер паспорту НОМЕР_6 , запис номер: НОМЕР_7 , виданий органом 3516 від 13.06.2022 року, РНОКПП ( НОМЕР_8 ) місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім того, згідно виписки по картці № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2025 по 29.09.2025 року, встановлено, що картковий рахунок належить ОСОБА_7 та виявлено, що 24.09.2025 року о 16:08:41 потерпілий ОСОБА_5 з належної йому картки № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на картку № НОМЕР_3 , яку вказала невідома особа, яка шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 630 грн., та після чого здійснив ще один переказ коштів на вище вказану картку 24.09.2025 о 16:35:19 у сумі 5500 гривень. Після чого з банківської картки № НОМЕР_3 відбулись наступні перекази грошових коштів: о 16:46:23 відбувся переказ коштів на картку НОМЕР_9 в сумі 600 грн., о 16:47:07 на картку НОМЕР_10 в сумі 1100 грн., та о 16:48: 30 на картку НОМЕР_11 в сумі 4430 грн. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 24.09.2025 о 17:22:37 здійснив на вище вказану картку переказ у сумі 5500 грн., та згідно даної виписки о 17:36:15 з картки № НОМЕР_3 відбулось наступне перерахування коштів : о 17:37:23 на картку НОМЕР_12 в сумі 750 грн., о 17:41: 41 на картку НОМЕР_13 в сумі 750 грн., о 18:39:35 на картку НОМЕР_14 в сумі 4603 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на карткових рахунках:№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 виписки по даних картках, історію по вказаним рахунках, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ).

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000092 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області капітану ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , які перебувають у володінніАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню №0000092від 25.09.2025.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,надати копії наступних документів:

-особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаних рахунків;

-документ про відкриття карткових рахунків:№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 ;

-документи про рух коштів по карткових рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 про надходження та зняття коштів з 23.09.2025 по 23.10.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткових рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_16 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , у період з 23.09.2025 по 23.10.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя ОСОБА_1