Справа № 583/148/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2026 р. м. Охтирка

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000109 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

14 січня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000109 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим відділенням Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за № 0000109 від 05 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 . про те. що йому на мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з посиланням для переходу на сайт. Перейшовши за даним посиланням. відкрився сайт з формою для введення своїх персональних даних (пароль. логін). Малася вкладка «отримати гроші», на яку потерпілий натиснув. Після вказаних дій, потерпілий виявив списання коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 75 000 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування. для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених у клопотанні відомостей.

В інший спосіб отримати документи, неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник володільця інформації до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності учасників кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3

Надати групі слідчим у кримінальному провадженні № 0000109 від 05 липня 2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо:

руху коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2022 до 23 год. 59 хв. 15.07.2022, із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів. а саме: назви контрагенту. коду ЄДРПОУ контрагента. Номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент. дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів. робіт (послуг). сплати податків та податкових платежів. платіжних доручень. банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2022 до 23 год. 59 хв. 15.07.2022, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про отримувачів грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2022 до 23 год. 59 хв. 15.07.2022, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента. номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів. робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів. платіжних доручень. банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв. з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год 00 хв. 03.07.2022 до 23 год. 59 хв. 15.07.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій матеріалів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1