УХВАЛА

Справа № 569/15608/25

1-кс/569/8288/25

03 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 02.05.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246 КК України та за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », постійно виконуючи свої службові обов`язки та згідно «Положення про державну лісову охорону», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009№ 976, будучи посадовою особою державної лісової охорони, а також відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, знав і повинен був суворо дотримуватися вимог Конституції України, Лісового кодексу України, Законів України та норм чинного законодавства, що регламентують діяльність державної лісової охорони, однак в порушення вимог вищезазначеного законодавства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, настання суспільно небезпечних наслідків, а також в порушення вимог ст. ст. 89-91 Лісового Кодексу України та ст. 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою отримання систематичної неправомірної вигоди від здійснення незаконних порубок лісу та реалізацію незаконно здобутої лісопродукції на ввіреній йому ділянці лісомасиву майстерської дільниці № 5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , став на шлях злочинної діяльності та вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Зокрема, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , в період з лютого 2025 року по 01.08.2025, на системній основі здійснювали незаконні порубки лісу переважно породи «сосна» у ввірених масивах ІНФОРМАЦІЯ_5 , що входить до території Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходиться на територіях природно-заповідного фонду. В подальшому, незаконно зрізана лісосировина завантажувалася на транспортні засоби та без будь-яких товаросупровідних документів та відповідних бирок маркування доставлялася співучасниками до лісопилорами, розташованої у с. Новомалин Рівненського району Рівненської області, що належить ОСОБА_8 .

Доставлена до лісопилорами, незаконно здобута лісопродукція породи «сосна» приймалася ОСОБА_8 , який для її приховування і обробки використовував стрічкову пилораму. В подальшому, оброблена деревина у формі пиломатеріалів реалізовувалась за готівку, здобуті таким чином грошові кошти розподілялися між співучасниками та витрачалися на власні потреби.

На даний час слідством задокументовано п`ять фактів незаконної порубки дерев у лісах та на територіях природно-заповідного фонду, а крім того, низку фактів перевезення, зберігання та збуту незаконно зрубаних дерев, що заподіяло матеріальних втрат охоронюваним законом державним інтересам, які виразились у спричиненні шкоди державі у розмірі 972 336 гривень 28 копійок, що є тяжкими наслідками.

Згідно з наявної інформації, дані особи під час реалізації незаконного здобутої лісопродукції, частково користувалися банківськими картками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операції, проведені без відкриття рахунків, в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали суду, із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 20.10.2025.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, встановити схему привласнення грошових коштів, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код Банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також його Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб:зокрема документів (інформації) по всім банківським рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме отримати копії документів щодо відкриття рахунків, операції, проведені без відкриття рахунків, в друкованому та електронному вигляді у форматі «xls» за період з 01.01.2025 по 20.10.2025 , із зазначенням дат, часу, сум проведених операцій, назв та кодів контрагентів, рахунків контрагентів та банків, у яких відкрито такі рахунки, із детальними розшифровками призначень платежів та підстав надходжень коштів, інформацію про залишки коштів по рахунках станом на 20.10.2025, з можливістю вилучення даних документів та інформації в тому числі в електронному вигляді на цифровий носії інформації.

Зобов`язати співробітників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні документи та інформацію направити для проведення тимчасового доступу до Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15