Провадження № 1-кс/712/4905/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 за ч. 1 ст. 194 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 за ч. 1 ст. 194 КК України за фактом того, що 09.01.2025 в період часу з 12 год 49 хв до 13 год 38 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання самостійно та добровільно перерахувала з власних банківської карток, емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 23 284 грн, з банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 55 055 грн та з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 38 538, чим завдала майнової шкоди потерпілій на загальну суму 116 877 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2025 близько 12 год 31 хв до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку. Остання повідомила, що з її кредитної картки шахраї хочуть зняти грошові кошти та за для збереження грошей необхідно їх перевести на її закритий рахунок. В подальшому за вказівками невідомої особи потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 23 248 грн двома транзакціями з свої банківських карток на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Надалі, здійснила ще три транзакції на банківську карту, емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на загальну суму 93 593 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 03.03.2025 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці № НОМЕР_7 , яка емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на яку 09.01.2025 о 12 год 46 хв були перераховані грошові кошти із карти потерпілого.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім?я ОСОБА_6 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 09.01.2025 о 12 год 46 хв та о 12 год 49 хв на банківську карту № НОМЕР_7 відбулися зарахування грошових коштів від потерпілого. Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 12 год 51 хв відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 3 500 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , о 12 год 58 хв відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 6 300 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , о 13 год 10 хв відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 12 000 грн на карту -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 та о 13 год 20 хв відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 962 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Матеріали (документи), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Розгляд клопотання здійснено без володільця інформації на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження слідчий суддя зазначає, що дізнавачем ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 09.01.2025 до 01.08.2025, в той час як в ході досудового розслідування встановлено, що09.01.2025 в період часу з 12 год 49 хв до 13 год 38 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Натомість клопотання не містить жодного обґрунтування необхідності у наданні тимчасового доступу саме у період часу з 09.01.2025 до 01.08.2025, тобто у значно пізніший період, аніж невідомими особами було вчинено вищезгадане кримінальне правопорушення.

До того ж, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак матеріали клопотання не містять доказів необхідності отримання тимчасового доступу до інформації саме по цим карткових рахунках.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів, оскільки дізнавачем не додано до вказаного клопотання в повному обсязі доказів обставин, на які вона посилається, зокрема матеріалами клопотання не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано вищевказане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Керуючись ст. 3, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2025 за ч. 1 ст. 194 КК України- відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1