Єдиний унікальний номер судової справи 678/159/26
Номер провадження №1-кс-678-91/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20 січня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

03 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що в період часу з 27.12.2025 по 31.12.2025 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання у АДРЕСА_1 , переписуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 332987 грн., які ОСОБА_5 перерахувала із банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківські картки із номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_5 , НОМЕР_28 , в результаті чого останній завдано значної матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 20.01.2026 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.01.2026 в період часу з 15 год. 48 хв. по 17 год. 55 хв. проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 марки «iPhone» моделі «11», в ході огляду якого виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як « ОСОБА_6 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної невідомої особи ОСОБА_5 під приводом більшого заробітку грошових коштів здійснювала перекази належних їй грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки зокрема: 27.12.2025 о 13 год. 35 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_6 на суму 800 грн., о 18 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_7 на суму 2000 грн.

В ході огляду вказаного мобільного телефону виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як « ОСОБА_7 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної особи ОСОБА_5 здійснила реєстрацію на так званій крипто валютній біржі та в подальшому під приводом заробітку грошових коштів та розблокування їх зняття перераховувала грошові кошти на інші банківські рахунки зокрема: 27.12.2025 о 18 год. 31 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_8 на суму 500 грн., 28.12.2025 о 10 год. 50 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 на суму 14 000 грн., о 11 год. 21 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_10 на суму 30 000 грн., о 19 год. 49 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 на суму 20 000 грн., о 19 год. 51 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_11 на суму 20 000 грн., в подальшому через банківський термінал здійснено перекази грошових коштів 29.12.2025 в період з 09 год. 24 хв. по 09 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_13 двома платежами на суму 5 000 грн. кожен, о 09 год. 46 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_14 на суму 5 000 грн.

В ході огляду вказаного мобільного телефону виявлено листування у месенджері телеграм з невідомою особою яка підписана як ОСОБА_8 », в ході перегляду якого встановлено, що за вказівками вказаної особи ОСОБА_5 під приводом розблокування облікового запису у так званій крипто валютній біржі перераховувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_29 на інші банківські рахунки зокрема: 29.12.2025 о 12 год. 57 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_15 на суму 23 000 грн., о 13 год. 02 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_16 на суму 20 000 грн., о 13 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_10 на суму 20 000 грн., о 13 год. 28 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_17 на суму 20 000 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки зокрема: 29.12.2025 о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_18 на суму 13 500 грн., о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_18 на суму 13 500 грн., о 13 год. 36 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_30 на суму 13 500 грн., в подальшому через банківський термінал здійснено перекази грошових коштів 29.12.2025 о 14 год. 23 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_19 на суму 4 500 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 на інші банківські рахунки зокрема: 30.12.2025 о 12 год. 54 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_20 на суму 10 000 грн., о 14 год. 37 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_21 на суму 10 000 грн., також 31.12.2025 о 11 год. 40 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_26 на суму 20 000 грн., о 13 год. 20 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_27 на суму 10 000 грн. В подальшому з ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_31 на інші банківські рахунки зокрема: 30.12.2025 в період часу з 16 год. 09 хв. по 16 год. 42 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_22 двома платіжками на суму 10 000 грн. кожен, о 16 год. 54 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_23 на суму 10 000 грн., 31.12.2025 о 10 год. 38 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_24 на суму 20 000 грн., о 11 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_25 на суму 10 000 грн., о 16 год. 50 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_28 на суму 200 грн.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформацій, що стосуються банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_24 за період з 01 години 00 хвилин 27.12.2025 по час винесення ухвали, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), що перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1