Провадження №1- кс/712/5459/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003262 від 02.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003262 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням керівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в ході проведення заходів щодо протидії зовнішньому шахрайству та запобіганню спричинення збитків Банку та клієнтам встановлено факт заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитними коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , повідомила, що наприкінці липня 2022 року виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продавала власні речі - диван та два крісла у зв?язку з переїздом в інше місто. Близько 19:10 год 21.07.2022 їй написав невідомий чоловік, який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , та зацікавився у придбанні речей, які вона виставила на продаж. У подальшому при спілкуванні особа чоловічої статті запропонував оплатити кошти за товар через самий застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав посилання, по якому перейшла потерпіла, та за яким її направило нібито до електронного кабінету для отримання коштів за товар. Потерпіла ввела дані своєї карти № НОМЕР_3 для отримання грошових коштів за товар. Після цього потерпіла виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 74 475 грн. на іншу карту № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що перерахунок відбувся трьома транзакціями: 1) 21.07.2022 о 20:12 год. - сума 28 000 грн.; 2) 21.07.2022 о 20:13 год. - сума 28 000 грн.; 3) 21.07.2022 о 20:14 год. - сума 17 500 грн. У подальшому дана особа чоловічої статті на дзвінки потерпілої не відповідала, а через певний час його номер телефону був вимкнений.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , повідомила, що наприкінці липня 2022 року вона виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продавала власні побутові речі та меблі. Близько 21:00 год 21.07.2022 їй написав невідомий чоловік, який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , та зацікавився у придбанні речей, які вона виставила на продаж. У подальшому при спілкуванні цей чоловік виявив бажання придбати дані речі та запропонував потерпілій оплатити кошти за товар через самий застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав їй посилання, перейшовши за яким потерпілу направило нібито до електронного кабінету для отримання коштів за товар. Потерпіла ввела дані своєї карти № НОМЕР_6 для отримання грошових коштів за товар та у подальшому виявила, що з вказаної банківської карти № НОМЕР_6 були зняті та перераховані грошові кошти в сумі 51 499 грн. на іншу карту № НОМЕР_7 , яка належить гр. ОСОБА_9 . Згідно руху коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_6 встановлено, що перерахунок відбувся двома транзакціями: 1) 21.07.2022 о 21:55 год. на суму 28 000 грн.; 2) 21.07.2022 о 21:56 год. на суму 23 000 грн. У подальшому дана особа чоловічої статті на дзвінки не відповідала, а через певний час його номер телефону був вимкнений.

У ході проведених заходів та аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що до даного діяння може бути причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_1 , та зареєстрований: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що в ході даного діяння для входу у банкінг потерпілих використовувався мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі S 7» з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Окрім цього, в рамах кримінального провадження №000883 від 25.10.2021 у гр. ОСОБА_11 було проведено обшук за місцем його мешкання, в ході якого було вилучено його мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі S 7», який є доказом та пристроєм входу у інтернет-банкінг потерпілих у кримінальному провадженні №0003262 від 02.10.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021, процесуальне керівництво у якому здійснювалося прокурором Черкаської обласної прокуратури, було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та здобуто докази причетності ОСОБА_10 , 1992 р.н., до вчинення вказаного кримінального правопорушення, внаслідок чого, 02.03.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_1 .

Окрім цього, дані, здобуті в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000883, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні №0003262, а тому повинні бути належним чином в копіях долучені до матеріалів шляхом забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримання копії матеріалів досудового розслідування №0000883 важливе для розслідування кримінального провадження №0003262, оскільки на даний час отримати їх в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не зазначено, яке значення матеріали кримінального провадження №0000883 мають для розслідування кримінального провадження №0003262.

Обґрунтовуючи своє клопотання про необхідність тимчасового доступу до документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000883, слідчий посилається на те, що матеріали зазначеного кримінального провадження мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні №0003262, яке є формальним.

Крім того, слідчому судді не надано доказів, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме доказів причетності ОСОБА_10 до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №0003262 від 02.10.2025.

Додані до клопотання рапорти, складені старшим оперуповноваженим ВПК Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_12 , є внутрішнім службовим документом, однак не є доказом у розумінні глави 4 «Докази і доказування» КПК України.

Отже, надані до клопотання рапорти оперуповноваженого ВПК Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_13 не можуть бути достатнім доказом для встановлення причетності ОСОБА_10 до розслідуваного кримінального провадження та надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000883.

Крім того, з аналітичного досьє вбачається, що за матеріалами кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021 скеровано до суду обвинувальний акт від 24.02.2023, а отже відсутні докази, що матеріали указаного кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім іншого, слідчим у прохальній частині клопотання не указано конкретний перелік речей і документів, до яких необхідно отримання тимчасового доступу, як того вимагає п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є необґрунтованим, а отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003262 від 02.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1