У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 695/145/26

номер провадження 1-кс/695/63/26

19 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000035 від 07.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 07.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про встановлені нею факти вчинення замаху на шахрайські дії невідомої особи, яка використовуючи номер телефону НОМЕР_1 телефонує на адресу ряду сільськогосподарських підприємств від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та прохає прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

Під час досудового розслідування було допитано, як свідка ОСОБА_6 , перебуваючий на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що протягом грудня 2025 року до підприємців фермерських господарств телефонують або пишуть у месенджерах невідомі особи та надсилаються псевдо офіційні листи, де представляються керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 із проханням переказати кошти нібито на потреби військовим. До адміністрації неодноразово зверталися керівники різних підприємств по даному факту та зазначали, що невідомі особи користуються абонентським номером НОМЕР_1 . Вказана інформація була висвітлена на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було зазначено, що це шахраї та керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 не має ніякого відношення до збору коштів. На даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 не володіє переліком керівників підприємств, до яких телефонували шахраї, так як за цей період дзвінків була велика кількість. 25 грудня 2025 року до ОСОБА_6 звернувся керівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який надав копію листа від його імені у якому зазначалися прохання прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України та реквізити рахунку на який потрібно відправити грошові кошти. У даному листі був підпис ОСОБА_6 та печать ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка не відповідає дійсності. У вказаному листі зазначений рахунок НОМЕР_2 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_3 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить здійснювати судовий розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.12.2025 по 23 год 59 хв 31.12.2025.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання слідчого, а також, матеріали долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці у тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме:

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття рахунку на НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місце проведення операцій, розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) 00 год 00 хв 01.12.2025 по 23 год 59 хв 31.12.2025;

інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під рахунок НОМЕР_2 ;

інформацію про іP адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по рахунку № НОМЕР_2 ;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2025 по 23 год 59 хв 31.12.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10