Справа № 544/2508/25
пров. № 1-кс/544/328/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.09.2025 близько 10 год., невідома особа, яка використовує номер телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги, отримала інформацію від потерпілого та з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які останній зберігав на рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дані відомості 14.09.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_7 який пояснив, що являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у користуванні має банківську картку НОМЕР_2 . У червні 2025 року, він подав заяву на оформлення допомоги військовослужбовцям. 13.09.2026 о 10:17 на його номер НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 , абонент якого представився працівником банку, та перепитавши чи оформлював він допомогу, надавав інструкції, а ОСОБА_7 виконував їх, набираючи комбінації та диктуючи цифрові коди, які йому надходили в смс повідомленнях. Коли близько через 10 хвилин, ОСОБА_7 спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то в нього це не вийшло, а зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому інформацію не надали, оскільки його номер телефону вже не був фінансовим, тобто зловмисник змінив номер телефону. Крім цього, під час шахрайських дій невідомою особою, з номера телефону НОМЕР_5 йому надходило повідомлення із запитанням чи подавав він запит на допомогу, а також у ході виконання інструкцій зловмисника, диктувалась комбінація з номером телефону НОМЕР_6 . Встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, 13.09.2025 близько 10 год., невідома особа, яка використовує номер телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги, отримала інформацію від потерпілого та з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які останній зберігав на рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Дані відомості 14.09.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 за ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_7 який пояснив, що являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у користуванні має банківську картку НОМЕР_2 . У червні 2025 року, він подав заяву на оформлення допомоги військовослужбовцям. 13.09.2026 о 10:17 на його номер НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 , абонент якого представився працівником банку, та перепитавши чи оформлював він допомогу, надавав інструкції, а ОСОБА_7 виконував їх, набираючи комбінації та диктуючи цифрові коди, які йому надходили в смс повідомленнях. Коли близько через 10 хвилин, ОСОБА_7 спробував зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то в нього це не вийшло, а зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому інформацію не надали, оскільки його номер телефону вже не був фінансовим, тобто зловмисник змінив номер телефону. Крім цього, під час шахрайських дій невідомою особою, з номера телефону НОМЕР_5 йому надходило повідомлення із запитанням чи подавав він запит на допомогу, а також у ході виконання інструкцій зловмисника, диктувалась комбінація з номером телефону НОМЕР_6 . Встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старший слідчий СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000412 від 14.09.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000412 від 14.09.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 . старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, терміном на два місяці:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.09.2025 по 20.09.2025;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_2 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 10.09.2025 по 20.09.2025;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 10.09.2025 по 20.09.2025;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1