Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000083 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000083від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 04.09.2025 року близько 15:07 год. до ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти з її кредитної картки № НОМЕР_3 грошові кошти та з метою збереження коштів, їх необхідно перевести на номер банківської картки, яку повідомить вказана невідома особа. Після чого, оскільки у ОСОБА_5 не здійснювався переказ коштів з належної її картки, грошові кошти в сумі 21000 грн остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 належну її донці ОСОБА_6 та в подальшому, за вказівкою своєї матері, ОСОБА_6 перерахувала вищевказані грошові кошти на банківську картку , яку вказала невідома особа № НОМЕР_5 здійснивши два платежі ( 7000 грн. та 14.000), внаслідок чого ОСОБА_5 , заподіяно матеріального збитку на загальну суму 21000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 04.09.2025 близько 15.07 год. їй зателефонувала невідома особа та представилась ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_6 ), що вона працівник банку з м. Дніпра та повідомила, що її кредитний ліміт по картці НОМЕР_7 фактично знятий, а по базі банку становить 21000 гривень та запропонувала допомогти його зняти. Для цього ОСОБА_5 необхідно було зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснути на кнопку «Переказати» все на банківську картку № НОМЕР_5 та призначення платежу (Погашення)кредитного ліміту , але провести дану операцію не виходило. Згодом, ОСОБА_5 звернулася за допомогою до своєї доньки ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 перекинула їй грошові кошти в сумі 21000 гривень, а вона вже на вищезазначену картку. Так, 04.09.2025 близько 15.59 год. її донька із власної банківської картки № НОМЕР_4 переказала грошові кошти належні ОСОБА_5 на банківську картку, яку їй вказала ОСОБА_7 в сумі 21105 гривень. Після цього, невідома особа сказала ОСОБА_5 , що треба почекати поки пройде операція та остання почекала ще хвилин 30 перебуваючи на телефонному зв`язку. Потім жінка на ім`я ОСОБА_7 повідомила потерпілій, що треба завершити операцію, а через 5 хвилин вона перетелефонує ОСОБА_5 . Після сплину часу, потерпіла сама зателефонувала, проте номер уже не був дійсний, після цього остання зрозуміла, що її ошукали та звернулася до працівників поліції.

Так, в ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.09.2025 року №385/1433/25 1-кс/385/287/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаний потерпілою ОСОБА_5 , під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 21000 грн., та встановлено, що банківський рахунок (карти) № НОМЕР_5 відкритий на підставі Заяви-анкети про надання банківських послуг №0001/980/3147147/25 від 24.07.2025р. клієнта ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 . Документ, що посвідчує особу: НОМЕР_9 виданий Конотопським МВУМВС України в Сумській області,26.03.1999 р. Контактна інформація : моб. телефон НОМЕР_10 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Адреса фактичного місця проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 . Поточний (картковий) рахунок та електронний платіжний засіб: ціль: для власних потреб; Валюта карткового рахунку: UAN; Тип картки : Віртуальна(без наявності пластикової карти) ; Номер карткового рахунку (IBAN) НОМЕР_11 , Фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_10

Крім того, в ході огляду виписки з особового рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_11 , який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , 04.09.2025 відбулося два зарахування коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 7000 та 14000 грн., що підтверджує покази потерпілої ОСОБА_5 , після чого 05.09.2025 року із рахунку НОМЕР_11 було здійснено три перекази на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 в сумі 100 грн, 800 грн та 20150 грн, що складає загальну суму 21050 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_12 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_12 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_12 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ).

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000083 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання начальника сектору дізнання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1(м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ), по кримінальному провадженню №0000083 від 05.09.2025

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_12 ;

Документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 про надходження та зняття коштів з 04.09.2025 по 31.10.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_12 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_12 у період з 04.09.2025 по 31.10.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 31.10.2025