Справа № 481/77/26
Провадж.№ 1-кс/481/48/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2026 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000012 від 09.01.2026 року.

З клопотання слідує, що 08.01.2026 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 07.01.2026 року близько 17:14 год зателефонувала до заявниці з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником кіберполіції, повідомила, що аккаунт в ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці невідомі особи намагаються зламати, та потрібно підтвердити операцію зі зняття грошових коштів аби встановити та спіймати шахраїв. Після, ОСОБА_5 підтвердила операцію в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 10552 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

09.01.2026 року відомості за вказаним фактом було внесені до ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 07.01.2026 року близько 17:14 години зателефонувала до заявниці з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником кібер поліції, повідомила, що до її аккаунта в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи хочуть зайти, та коли їй зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_4 потрібно підтвердити операцію стосовно зняття грошових коштів, аби встановити та спіймати особу. В подальшому коли заявниці зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання підтвердила операцію, таким чином особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10552 гривень, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , номер рахунку ( НОМЕР_3 ).

З метою встановлення відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунку, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих зазначених у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору капітану поліції ОСОБА_11 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять інформацію:

1. Відомості про рух коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2026 року по 20.01.2026 року включно.

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківський рахунок ( НОМЕР_3 ), з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття банківського рахунка.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 30.03.202 6 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13