Справа № 639/7039/25
Провадження №1-кс/639/1257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000766 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000766 від 05 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 близько 16:00 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, зловживаючи довірою громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в умовах военного стану, скоїли замах на заволодіння їх грошовими коштами, однак не довели злочин до кінця з причин, які не залежать від їх волі.

05.09.2025 року проведено допит потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 має проблеми зі здоров`ям у зв`язку з чим в соціальній мережі Facebook в період часу з липня 2025 року по серпень 2025 року потерпіла підшукувала та замовляла від різних виробників та продавців лікарські засоби, які вона замовляла накладеним платежем через ІНФОРМАЦІЯ_2 своє ім`я. Так, потерпіла замовила наступні лікарські засоби:

- дієтичну добавку «CardiHeal»;

- дієтичну добавку «УроПристін»;

- дієтичну добавку «Діаклін»;

- дієтичну добавку «Окуларен».

Вказані ліки потерпіла отримувала на ІНФОРМАЦІЯ_3 від ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 .

У кінці липня 2025 року з потерпілою за невідомим номером телефону зв`язалася жінка, яка представилася як ОСОБА_13 . Вона повідомила, що потерпіла здійснює оплату за лікарські засоби та страхові внески, з яких кошти нібито перераховуються на рахунки держави-агресора рф, і таким чином потерпіла фінансує військову агресію. Потерпіла не повірила її словам, після чого вона заявила, що їй краще довіряти, інакше приїдуть люди та відвезуть потерпілу до СБУ. Після цього їх розмова припинилася, і вона більше не телефонувала.

21.08.2025 року на номер телефону НОМЕР_1 належного потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_14 та зазначив, що він є заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він викликав потерпілу та її чоловіка прибути 25.08.2025 року до АДРЕСА_2 для надання показів щодо закупівлі лікарських препаратів. Чоловік потерпілої не повірив цій розмові, та між чоловіком потерпілої та « ОСОБА_14 » стався словесний конфлікт, після чого вказаний чоловік надіслав у месенджері «Viber» фотографію повістки. На цю «повістку» потерпіла не відреагувала та нікуди не поїхала.

03.09.2025 року о 15:21 у месенджері «Viber» потерпілій зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_3 , яка представилася як ОСОБА_15 та повідомила, що вона є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона заявила, що потерпілій відомі факти нібито закупівлі лікарських препаратів, кошти з яких перераховувалися до рф. Жінка переконала потерпілу співпрацювати та попросила надіслати копії паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про інвалідність та скласти «Слідчу угоду». Потерпіла переслала їй фотографії зазначених документів у «Viber».

Приблизно через дві хвилини, з цього ж месенджера за номером НОМЕР_4 потерпілій зателефонував чоловік, який представився співробітником ОСОБА_16 ОСОБА_17 . Він заявив, що йому відомо про наявність у будинку потерпілої валюти, грошових коштів та інших цінностей. Чоловік наказав принести чорну валізу з грошима на кухню, після чого вимагав включити відеозв`язок і під камерою викласти та перерахувати кошти, а потім скласти їх у пакет. Він пояснив, що найближчим часом до потерпіої прибуде співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому вона повинна передати пакет для перевірки походження грошей та достовірності купюр.

Потерпіла, повіривши його словам, увімкнула відеозв`язок і перерахувала на камеру грошові кошти, які зберігалися вдома. У результаті підрахунку потерпіла встановила наявність 74 000 доларів США та 350 євро.

03.09.2025 року о 16:30 цей же чоловік знову зателефонував та повідомив, що за кілька хвилин підійде співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 , який забере пакет з грошовими коштами в сумі 74 000 доларів США, при цьому чоловік потерпілої не повинен був про це знати. Потерпіла вийшла за територію домоволодіння, де до неї підійшов незнайомий молодий чоловік віком близько 3035 років, зрістом приблизно 175 см, середньої тілобудови, з чорним коротким волоссям, одягнений у сірі брюки та сіру футболку з довгим рукавом. Потерпіла передала йому пакет із грошима, після чого він пішов у напрямку вул. Полтавський Шлях.

Згодом до нас додому приїхали справжні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 , яких викликав чоловік потерпілої. Потерпіла повідомила їм, що вже передала кошти невідомій особі та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. За порадою співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 вона знову зателефонувала чоловіку, який представився ОСОБА_18 , і запитала, коли вона отримає документи про вилучення грошей. Він відповів, що прибуде близько 21:00, однак не з`явився.

Після цього чоловік потерпілої повідомив, що у потерпілих залишаються ще 34 000 доларів США. Співробітники СБУ запропонували використати ці кошти для викриття шахраїв. Після чого потерпіла зателефонувала ОСОБА_18 і повідомила, що знайшла ще 34 800 доларів США. Він сказав, що приїде за ними 04.09.2025 року о 10:00. Наступного дня він не з`явився, але попросив потерпілу знову показати гроші по відеозв`язку, що вона й зробила. Пізніше він кілька разів переносив час зустрічі, а потім повідомив, що за коштами прийде високий чоловік похилого віку у сірому одязі, який назве пароль « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.09.2025 року о 16:00 під час підходу до нашого будинку зазначеного чоловіка було затримано співробітниками СБУ без фактичної передачі грошових коштів.

05.09.2025 року було проведено допит свідка ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході якого встановлено, що 14.07.2025 о 15:42 на мобільний телефон ОСОБА_19 у месенджері «Viber» надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 . Особа чоловічої статі повідомила йому, що під час придбання лікарських засобів на різних інтернет-ресурсах упродовж останніх 5-ти років він нібито перераховував грошові кошти на користь російської федерації та, таким чином, скоював злочини проти держави.

Вказана особа представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я « ОСОБА_20 ». Він повідомив, що ОСОБА_19 повинен або погодитися на «агентурне співробітництво», або буде притягнутий до кримінальної відповідальності за нібито фінансування країни-агресора.

Таким чином вказана особа примусила ОСОБА_19 виконати її дії та піти на співробітництво з ними. Та зазначив, що в разі згоди ОСОБА_19 вказана особа повинна узгодити свої подальші дії з його керівником ОСОБА_21 .

Наступного дня, 15.07.2025, « ОСОБА_20 » у «Viber» надіслав номер мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомив, що це номер його керівника « ОСОБА_21 ». ОСОБА_19 зателефонував за вказаним номером, де чоловік, який назвався « ОСОБА_21 », підтвердив інформацію про необхідність «співпраці». Того ж дня « ОСОБА_21 » надіслав бланк із реквізитами СБУ, де були внесені персональні дані ОСОБА_19 , зазначено, що він є «агентурним співробітником ОСОБА_22 » під псевдонімом « ОСОБА_23 », а також викладено умови «співробітництва» та відповідальність за їх невиконання.

ОСОБА_19 виконав вимоги: написав заяву, заповнив декларацію та надіслав фотокопії « ОСОБА_21 » в «Viber».

« ОСОБА_21 » повідомив, що з метою перевірки «доброчесності» та законності набуття коштів, ОСОБА_19 повинен перерахувати свої заощадження на рахунок, який він надішле.

Далі 16.07.2025 « ОСОБА_21 » надіслав реквізити рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (отримувач: ОСОБА_24 , IBAN: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Того ж дня о 14:16 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_19 перерахував на вказаний рахунок 90 000 грн (еквівалент 1000 доларів США та 1000 євро, які він готівкою обміняв на гривню). Фото квитанції він надіслав « ОСОБА_21 » у «Viber».

17.07.2025 о 11:35 « ОСОБА_21 » надіслав ще один рахунок НОМЕР_9 (отримувач: ОСОБА_25 ). О 12:05 цього ж дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_19 перерахував 50 000 грн. Фото квитанції він також переслав « ОСОБА_21 ».

Також « ОСОБА_21 » сказав, що в ОСОБА_19 ще є гроші на банківських картках та що йому необхідно ще перерахувати грошові кошти в розмірі 50000 грн.

18.07.2025 ОСОБА_19 надіслав ще 50 000 грн на рахунок НОМЕР_10 (отримувач: ОСОБА_26 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Реквізити йому передав « ОСОБА_27 » з номера НОМЕР_12 . Загалом у період з 16 по 18 липня 2025 року ОСОБА_19 перерахував шахраям 190 000 грн.

« ОСОБА_21 » повідомив, що коли вони проведуть перевірку «доброчесності» вказаних грошових коштів то повернуть їх ОСОБА_19 .

У подальшому « ОСОБА_21 » повідомив, що далі діями ОСОБА_19 ».

30.07.2025 ОСОБА_19 зателефонував « ОСОБА_27 » та повідомив, що йому зателефонує « ОСОБА_28 », від якої необхідно буде отримати пакет. Того ж дня о 17:55 ОСОБА_19 отримав дзвінок від « ОСОБА_29 », яка інструктувала його прибути до м. Харків, пр. Перемоги (район « ІНФОРМАЦІЯ_11 », неподалік окружної дороги). На місці потерпілий зустрів жінку, яка назвала кодові слова, після чого передала йому пакет із забороною перевіряти його вміст.

31.07.2025 ОСОБА_19 зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_30 », та дав вказівку доставити отриманий пакет до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_4 . Він передав йому коди для доступу до касира. ОСОБА_19 виконав вказівку, передав пакет, де виявилися грошові кошти, після чого отримав назад 1 долар США, який не пройшов перевірку.

22.08.2025 ОСОБА_19 отримав інструкції від « ОСОБА_31 » (номер НОМЕР_13 ) про отримання ще одного пакета у сквері за адресою: АДРЕСА_5 . Пакет він отримав від жінки та наступного дня доставив до пункту обміну валют ( АДРЕСА_6 ), де після перерахунку було виявлено 185 000 грн.

04.09.2025 о 13:58 ОСОБА_19 зателефонував « ОСОБА_27 » (номер НОМЕР_12 ) та дав вказівку прибути за адресою: АДРЕСА_1 , для зустрічі з жінкою та отримання пакета. Коли ОСОБА_19 прибув за вказаною адресою та підійшов до хвіртки домоволодіння, його зупинили співробітники СБУ.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_19 користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 не з`явилися, прокурор та слідчий до суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000766 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , а саме:

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 15.07.2025 до 00 год. 00 хв. 05.09.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції; типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суму операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов`язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

-відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 15.07.2025 до 00 год. 00 хв. 05.09.2025;

-інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_10 із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 00 год. 00 хв. 15.07.2025 до 00 год. 00 хв. 05.09.2025.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1