Справа № 206/2966/23
Провадження № 1-кс/206/1376/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000065 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Самарського районного суду міста Дніпра від старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти незаконного нарахування та виплати премій працівникам апарату управління ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.04.2020.

Так, на підставі отриманих відомостей ОСОБА_5 було організовано перевірку, за результатами якої з`ясовано, що протягом 2018, 2019 та 2020 років деякі документи, а саме клопотання та накази відповідно до яких було премійовано працівників всіх дошкільних навчальних закладів та декількох шкіл м. Сєвєродонецька Луганської області не мали її підпису та взагалі з нею не погоджувались, а також не розглядались, але головний бухгалтер ОСОБА_6 , не приймаючи це до уваги здійснювала нарахування грошових коштів працівникам закладів.

У період з 25.08.2020 до 16.11.2020 з зупиненнями ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилась планова ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020. За результатами проведеної ревізії складено акт № 03-05/5 від 16.11.2020.

В ході ревізії питання законності нарахування та виплати премій працівникам господарчої, централізованої бухгалтерії, працівникам закладів Відділу освіти встановлено, що в порушення вимог п. п. 2, 3 ст. 97 Кодексу законів про працю, п. п. 6.1.10, 6.1.11 розділу 6 Колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , п. 1.10 Положення про матеріальне заохочення працівників відділу освіти, при відсутності наказів підписаних начальником відділу освіти, працівникам господарчої групи та централізованої бухгалтерії безпідставно нараховано та виплачено премій за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 у 198 випадках на загальну суму 758 664,68 грн та як наслідок, зайво нараховано та сплачено ЄСВ у сумі 166 906,22 гривень. Крім цього, ревізією дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті премій керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеною шляхом співставлення розрахункових листків та наказів на встановлення премій за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 встановлено, що в порушення вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.1993 № 102 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» при відсутності наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів безпідставно нараховано та виплачено премій за грудень 2019 року на загальну суму 208 500 грн. та як наслідок, зайво сплачено ЄСВ у сумі 45 870 гривень.

Згідно з висновком експерта № 595-596 від 21.02.2023, документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 № 03-05/5 від 16.11.2020 у частині необґрунтованого нарахування видатків на заробітну плату, зокрема внаслідок безпідставного нарахування та виплати премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 за наказами, які не підписані керівником, та, як наслідок, зайвого нарахування та сплати ЄСВ на загальну суму 897 144,06 гривень.

Також, згідно з висновком експерта № 595-596 від 21.02.2023, документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 № 03-05/5 від 16.11.2020 у частині необґрунтованого нарахування видатків на заробітну плату, зокрема внаслідок безпідставного нарахування та виплати премії керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 за грудень 2019 року при відсутності наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про преміювання, та, як наслідок, зайвого нарахування та сплати ЄСВ на загальну суму 254 370 гривень.

Розрахункові відомості на виплати премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів, керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Відділу освіти підписані заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (відповідно до почеркознавчих експертиз).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що певна кількість приказів на преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2019 по 31.03.2020 підписані заступником начальника Відділу освіти ОСОБА_7 із розшифруванням підпису як «начальник Відділу освіти ОСОБА_5 », тобто підписані не начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 в порушення Колективного договору Відділу освіти та Положення про матеріальне заохочення працівників Відділу освіти. Вказані факти підтверджені відповідними почеркознавчими експертизами.

Згідно з висновком експерта № 529 від 19.08.2024 за наказами, підписаними ОСОБА_7 (із розшифруванням підпису як «начальник Відділу освіти ОСОБА_5 »), а не начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення Колективного договору Відділу освіти та Положення про матеріальне заохочення працівників Відділу освіти безпідставно нараховано премій працівникам Відділу освіти в розмірі 1 887 807,57 грн та документально підтверджено безпідставно перерахованої премії у сумі 1 519 685, 51 гривень.

Крім того, згідно з висновком експерта № 529 від 19.08.2024 внаслідок нарахування премій за наказами, підписаними ОСОБА_7 (із розшифруванням підпису як «начальник Відділу освіти ОСОБА_5 »), а не начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення Колективного договору Відділу освіти та Положення про матеріальне заохочення працівників Відділу освіти, безпідставно нараховано та перераховано ЄСВ в розмірі 415 317,67 грн, що підтверджено документально.

Розрахункові відомості на виплати премій за наказами, підписаними ОСОБА_7 (із розшифруванням підпису як «начальник Відділу освіти ОСОБА_5 »), а не начальником Відділу освіти ОСОБА_5 , в порушення Колективного договору Відділу освіти та Положення про матеріальне заохочення працівників Відділу освіти, підписані заступником начальника Відділу освіти ОСОБА_7 та головним бухгалтером Відділу освіти ОСОБА_6 (відповідно до почеркознавчих експертиз).

Згідно виписок до рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 , виплата премій та заробітної плати здійснювалася шляхом переведення грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому перераховувалася робітникам відділу. Призначення платежу «перерахування на ІНФОРМАЦІЯ_9 за договором N08С14046333 від 04.01.2016».

На теперішній час виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації щодо на кого в подальшому було переведено грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (В тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної, за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

- розрахункові відомості з накладеними електронними підписами підписантів із зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи підписанта, дати, часу підпису та ІР-адреси, з якої здійснювалось накладення електронного підписів у період з 01.01.2017 1о 31.12.2020;

- платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу накладення електронного підпису в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо на кого було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому перераховувалася робітникам відділу. Призначення платежу «перерахування на СКР за договором N08С14046333 від 04.01.2016».

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим що вони запитуються з метою підтвердження факту декларування недостовірної інформації суб`єктом декларування.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, сторона обвинувачення просить надати дозвіл на вилучення засвідчених копії вказаних документів.

Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, просить розглянути клопотання і винести ухвалу про дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації щодо на кого було здійснено перерахування грошових коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2020 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому перераховувалася робітникам відділу. Призначення платежу «перерахування на СКР за договором N08С14046333 від 04.01.2016»:

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (В тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної, за період з 01.01.2017 по 31.12.2020. - розрахункові відомості з накладеними електронними підписами підписантів із зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи підписанта, дати, часу підпису та ІР-адреси, з якої здійснювалось накладення електронного підписів у період з 01.01.2017 1о 31.12.2020; - платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу накладення електронного підпису в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020.

Окрім того, слідчий також просив розглянути вказане клопотання у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія постанови про зміну групи прокурорів від 13.08.2025, від 15.01.2025, копія постанови про зміну групи слідчих від 13.08.2025, копія прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 06.05.2020, письмові пояснення ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 19.05.2020, від 11.06.2020 та від 20.05.2020, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копія Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.04.2020 № 102 про оголошення догани головному спеціалісту відділу освіти ОСОБА_14 , висновок експерта № 529 від 19.08.2024, виписка з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.01.2019, копія платіжного доручення № 3 від 15.01.2019, запит СУ ГУНП в Луганській області від 25.11.2025 № 51432/111/18-2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази за період 01.01.2018 по 31.12.2025. Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання інформації за 2017 рік не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання не містить належного обґрунтування, щодо вказаного періоду часу та слідчим в судовому засіданні не доведено, що у вказаний період часу були вчинені будь-які дії які мають значення для вказаного кримінального правопорушення.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000065 від 07.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації щодо на кого було здійснено перерахування грошових коштів в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в подальшому перераховувалася робітникам відділу. Призначення платежу «перерахування на СКР за договором №08С14046333 від 04.01.2016»:

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (В тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної, за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

- розрахункові відомості з накладеними електронними підписами підписантів із зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи підписанта, дати, часу підпису та ІР-адреси, з якої здійснювалось накладення електронного підписів у період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- копії платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові особи, якою накладено електронний підпис, дати та часу накладення електронного підпису в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 17.02.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1