Провадження № 1-кс/712/4697/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000137 від 01.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 01.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 31.01.2025 невідома особа під приводом заробітку в мережі «Інтернет» використовуючи мережу «Телеграм» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80 383 грн, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

15.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримано інформацію про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , в ході якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були одразу перераховані на рахунок НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) та НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 10.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію про рух коштів за період 10.01.2025 до 10.03.2025 по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 10.01.2025 до 10.03.2025;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 10.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 10.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, за період 10.01.2025 до 10.03.2025.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також спростувати в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 10.01.2025 до 10.03.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілого 25.01.2025, які було перераховано на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 10.01.2025 до 24.01.2025), а також відомостейпро інші банківські рахунки клопотання не містить.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 25.01.2025 до 10.03.2023 та про відмову у наданні інформації щодо інших банківських рахунків окрім тих, які вказані у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

До того ж, дізнавач просить доручити виконання такої ухвали особі, яка згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, не бере участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , а тому підстави для надання такій особі тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 25.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію про рух коштів за період 25.01.2025 до 10.03.2025 по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 25.01.2025 до 10.03.2025;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 25.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 25.01.2025 до 10.03.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичних адрес банківських установ, за період 25.01.2025 до 10.03.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 та оперуповноваженого сектором розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1