КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7164/25
Провадження № 1-кс/552/2147/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , затриманої - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 перекладача - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою та продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту), відносно:

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Літомержиці, чешки, громадянки Чеської Республіки, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся із клопотанням про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою та продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Літомержиці, до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про її видачу та фактичну передачу компетентним органам цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до клопотання, 22.07.2025 о 17 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками ДКП НП України виявлено та затримано у порядку ст. ст. 208, 581, 582 КПК України ОСОБА_9 , яка в базі даних «Інтерпол» є як особа зі статусом «Розшук», перебуває у міжнародному розшуку (RED NOTICE А-2896/2-2025) та розшукується компетентними органами цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , чеською - ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Літомержиці, чешка, громадянка Чеської Республіки, проживала: АДРЕСА_1 , документована посвідченням, виданим магістратом м. Хомутов 07.12.2022 за № НОМЕР_1 (дійсне до 07.12.2032).

Ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду від 24.07.2025 до ОСОБА_4 застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб та поміщено до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Правовідносини між Україною та Чеською Республікою щодо видачі (екстрадиції) осіб регламентуються Європейською конвенцією про видачу правопорушників, 1957 року, яка є чинною для обох держав.

28.07.2025 Міністерство юстиції Чеської Республіки звернулось до Офісу Генерального прокурора відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 року із запитом щодо видачі (екстрадиції) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності.

18.08.2025 до Полтавської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшла належним чином завірена центральним органом України копія запиту компетентного органу Чеської Республіки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до неї екстрадиційного арешту.

Відповідно до наданих чеською стороною документів ОСОБА_13 є громадянкою Чеської Республіки.

24.08.2024 відділом кіберзлочинності Департаменту аналітики та кіберзлочинності Територіального відділення Пардубіце Чеської Республіки відкрито відносно підозрюваної ОСОБА_14 кримінальне провадження № KRPE-62250-177/TИ-2003-170079. 08.10.2024 районним судом у місті Пардубіце Чеської Республіці видано міжнародний ордер на її арешт (рішення про затримання) № 4 Nt 3204/2024.

ОСОБА_13 підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Так, ОСОБА_10 , будучи членом організованої злочинної групи, яка діяла у спеціально створеному кол-центрі, розташованому на території України в м. Дніпро, щонайменше у період з 28.06.2023 по 24.09.2024, з метою отримання протиправного фінансового прибутку, вчиняла дії, спрямовані проти потерпілих шляхом надання неправдивої інформації та несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами.

Учасники зазначеної злочинної групи (так звані фейкові оператори) діяли під вигаданими іменами банкірів окремих банків, а в подальшому, також і працівників відділів безпеки банків, співробітниками Національної служби кібернетичної та інформаційної безпеки або під фальшивими іменами поліцейських, по телефону зв`язувались з потерпілими в Чеській Республіці і переконували їх у тому, що їхні банківські рахунки були зламані або що інша особа хоче оформити на них споживчий кредит, а тому необхідно тимчасово перевести гроші на так званий захищений рахунок, який контролюється злочинною групою.

Альтернативно, потерпілих схиляли до зняття всіх коштів з рахунку з подальшим переказом на віртуальні криптовалютні гаманці, що перебувають під контролем зазначеної злочинної групи.

Загалом організована злочинна група в період з червня 2023 по 24.09.2024 у 40 потерпілих шахрайським шляхом виманила 12246500 чеських крон та намагалася виманити 6149000 чеських крон, тобто спричинила загальні матеріальні збитки на суму 18395500 чеських крон, що складає 735820 євро (EUR). При цьому підозрювана ОСОБА_13 була співучасником злочинів у всіх цих 40 випадках.

Згідно курсу Національного банку України встановлено, що станом на 24.09.2024 курс євро (EUR) до української гривні складав 1 до 45.9928. Тобто, 735 820 євро (EUR), дорівнювало 33842422,09 грн (UAH). Згідно примітки до ст. 185 КК України, у ст. 190 КК України в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений особою на суму яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Прожитковий мінімум, з урахуванням податкової соціальної пільги станом на 2024 рік, складає 1514 грн. Таким чином, 33842422,09 грн. в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і в сумі підпадає під ознаки злочину, вчиненого в особливо великих розмірах.

У порівнянні із законодавством України про кримінальну відповідальність, злочини вчинені на території Чеської Республіки відповідають ч. ч. 2, 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України (закінчений та не закінчений замах на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, організованою групою) та ч. 5 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, організованою групою).

Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому злочин є екстрадиційним. При цьому, злочин, передбачений ч. 5 ст. 190 КК України відповідно до ст. ст. 12, 49 КК України відносяться до категорії «особливо тяжких злочинів». Строки давності притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 190 КК України, згідно ст. 49 КК України не сплинули.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 28.08.2025 щодо ОСОБА_4 застосовано екстрадиційний арешт строком на 60 діб до 26.10.2025 та поміщено до ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Запобіжній захід у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадицію) застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців (ч. 10 ст. 584 КПК України).14.10.2025 Полтавською обласною прокуратурою завершено екстрадиційну перевірку, під час якої, встановлено особу ОСОБА_4 , перевірено належність її до громадянства України, наявність статусу біженця або особи, яка потребує додаткового чи тимчасового захисту із запитуючої країни, з`ясовано інформацію щодо притягнення до кримінальної відповідальності на території України, відібрано пояснення тощо.

Проведеною екстрадиційною перевіркою встановлено, що ОСОБА_10 , стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) не є громадянином України; статусу біженця або статусу особи яка потребує додаткового захисту або немає, тимчасовий захист в Україні не надано; злочин є екстрадиційним; строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності не сплинули; видача особи (екстрадиція) не суперечить зобов`язанням України за міжнародними договорами України; обґрунтованих підстав вважати, що видача ОСОБА_4 може суперечити інтересам національної безпеки України, не виявлено; інших підстав, передбачених міжнародним договором України не встановлено.

Підстав для відмови у видачі громадянки Чеської Республіки ОСОБА_4 компетентним органам цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи) Кримінального кодексу Чеської Республіки, не виявлено.

Враховуючи обставини інкримінованих ОСОБА_15 злочинів, перебування її певний період у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину у складі організованої злочинної групи, видачу чеським судом міжнародного ордеру на її арешт (рішення про затримання) від 08.10.2024, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватим (до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна), дані про особу затриманої, вік та стан здоров`я останньої, відсутність у неї на території України міцних соціальних зв`язків, постійного місця проживання та офіційного джерела фінансування, продовжують існувати ризики того, що вона може переховуватись від компетентних органів України з метою уникнення видачі до Чеської Республіки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вищезазначеного злочину.

Основною і єдиною умовою видачі (екстрадиції) особи іншій держави є її тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на підставі рішення суду.

У зв`язку з чим, заступник керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою та продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту), відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Літомержиці, до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про її видачу та фактичну передачу компетентним органам цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

ОСОБА_10 та її захисник адвокат ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, затриманої та її захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягання до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом IX цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

В свою чергу відповідно, до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

При вирішенні питання про можливість застосування запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, слідчий суддя обов`язково враховує: 1) відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні та дотримання нею умов, на яких відбулося звільнення її з-під варти під час цього або інших кримінальних проваджень; 2) тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики; 3) вік та стан здоров`я особи, видача якої запитується; 4) міцність соціальних зв`язків особи, у тому числі наявність у неї родини та утриманців.

Згідно п.п. 10, 11 ст. 584 КПК України, екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців. У межах цього строку слідчий суддя, суд, в межах територіальної юрисдикції якого особа перебуває під вартою за клопотанням прокурора не рідше одного разу на два місці перевіряє наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

На дотримання встановлених чинним законодавством норм при вирішенні питань, пов`язаних з позбавлення особи свободи, наголошується і в ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (ч. 1 п. f): Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як: п. f) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою запобігання її незаконному виїзду в країну, чи особи, щодо якої вживаються заходи з метою депортації або екстрадиції.

Правовідносини між Україною та Чеською Республікою щодо видачі (екстрадиції) осіб регламентуються Європейською конвенцією про видачу правопорушників, 1957 року, яка є чинними для обох держав.

Відповідно до інформації, наданої прокурором встановлено, що 28.07.2025 Міністерство юстиції Чеської Республіки звернулось до Офісу Генерального прокурора відповідно до положень Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 року із запитом щодо видачі (екстрадиції) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної вдповідальності.

18.08.2025 до Полтавської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшла належним чином завірена центральним органом України копія запиту компетентного органу Чеської Республіки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до неї екстрадиційного арешту.

Районний суд у місті Пардубіце Чеської Республіці видав міжнародний ордер на арешт ОСОБА_14 (рішення про затримання) від 08.10.2024 за вих № 4 Nt 3204/2024.

Дійсно, як вбачається з матеріалів страви, 24.08.2024 відділом кіберзлочинності Департаменту аналітики та кіберзлочинності Територіального відділення Пардубіце Чеської Республіки відкрито кримінальне провадження відносно підозрюваної № KRPE-62250-177/TИ-2003-170079.

ОСОБА_13 підозрюється у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст. 361 (1) участь в організованій групі; ст. 21 (1), ст. 23, ст. 107 ст. 209 (1) (4) (а) (5) (а) (шахрайство, частково завершене, частково вчинене на стадії замаху, у співучасті з іншими особами, на користь організованої групи Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Відповідно до наданих чеською стороною документів ОСОБА_13 є громадянкою Чеської Республіки.

За наявними обліками ДМС України інформація про оформлення паспорта громадянина України в установленому порядку ОСОБА_15 відсутня.

Полтавською обласною прокуратурою за дорученням центрального органу України розпочата та проводиться екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі особи.

На даний час підстави, які б перешкоджали видачі ОСОБА_4 до Чеської Республіки не встановлені.

Згідно ч. 2 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановленому законом.

Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, не виявлено. Так, ОСОБА_10 є громадянкою іноземної держави, підозрюється, у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації яка містить ознаки транснаціональної, на території України офіційно не зареєстрована та соціальних зв`язків не має, не працює, відсутні кошти для існування.

Приймаючи до уваги відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження (до 10 років позбавлення волі), виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, віку та стану здоров`я особи, видача якої запитується, відповідно до ст. 585 КПК України підстав для зміни до ОСОБА_4 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою судом не встановлено.

Крім цього, основною і єдиною умовою видачі (екстрадиції) особи іншій держави є її тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на підставі рішення суду.

Судом не встановлено підстав для припинення екстрадиційного арешту та звільнення ОСОБА_4 з під варти відповідно до ст. 586 КПК України.

Відповідно до ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати 60 діб.

Враховуючи вищевикладені обставини та приймаючи до уваги вимоги ст.197, 584 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1,2 Європейської конвенції про видачу правопорушників та ст. 584 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про перевірку наявності підстав для подальшого тримання під вартою та продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту), відносно ОСОБА_4 , чеською - ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Визнати наявність підстав для подальшого тримання громадянки Чеської Республіки ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Літомержиці під вартою та продовжити застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) строком на 60 діб, до вирішення Офісом Генерального прокурора питання про її видачу та фактичну передачу компетентним органам цієї країни для притягнення до кримінальної відповідальності, тобто до 21 грудня 2025 року включно.

Упродовж екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_9 в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1