Справа № 946/9289/25
Провадження № 1-кс/946/2301/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , підозрюваного - ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_8 , захисника підозрюваних ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні, в якому особі повідомлено про підозру, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженні № 0001101 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в червні 2025 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимог законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль» та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, знаючи що у громадян України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правового режиму воєнного стану, організували їх незаконне переправлення через державний кордон України з метою виїзду за межі території держави, в обхід установлених пунктів пропуску, що є порушенням встановленого порядку перетину державного кордону України.

Так, у період дії правового режиму воєнного стану, який передбачає обмеження на виїзд за межі України для зокрема категорії громадян, у тому числі чоловіків призовного віку, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , маючи на меті власне протиправне збагачення, домовились з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про організацію переправлення цих осіб через державний кордон України поза встановленим пунктом пропуску, зокрема на території прикордонної смуги м. Ізмаїл та Ізмаїльського району за грошові кошти на загальну суму 22 000 доларів США, а саме: по 7000 доларів США від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та 8000 доларів США - від ОСОБА_13 .

З метою прихованого перевезення осіб і недопущення їх виявлення під час перевірки прикордонними службами, ОСОБА_5 використав вантажний транспортний засіб тягач марки «MAN» із державним номерним знаком НОМЕР_1 та напівпричепом із номерним знаком НОМЕР_2 , у якому обладнав приховане місце в районі гідравлічного циліндра підйому кузова напівпричепа, що є конструктивною частиною, непридатною для перебування людей, і становить підвищену небезпеку для їх життя та здоров`я.

Також, з метою прихованого перевезення осіб і недопущення їх виявлення під час перевірки прикордонними службами, ОСОБА_6 використав вантажний транспортний засіб тягач марки «MAN» із державним номерним знаком НОМЕР_3 та напівпричепом із номерним знаком НОМЕР_4 , у якому обладнав приховане місце в районі гідравлічного циліндра підйому кузова напівпричепа, що є конструктивною частиною, непридатною для перебування людей.

У погоджений день, 04.08.2025 більш точні місце та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 завантажили трьох осіб до згаданого сховку свого автомобіля та автомобіля ОСОБА_6 , після чого попрямували у бік державного кордону України для подальшого незаконного переправлення на територію сусідньої держави в обхід офіційного пункту пропуску.

У подальшому, після проїзду частини маршруту, з метою полегшення пересування та уникнення додаткового огляду ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 пересадили ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із схованки до кабін своїх вантажних автомобілів.

Надалі 04.08.2025 приблизно о 20:00, під час проїзду блок поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при в`їзді у м. Ізмаїл в ході проведення перевірки транспортного засобу працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , були викрити ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не мали жодних законних підстав для перетину державного кордону України та планували виїхати з території держави у спосіб, що є незаконним.

На підставі отриманих доказів 21.08.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Надалі, 22.08.2025 слідчим суддею було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, на строк до 19.10.2025 року.

Відносно підозрюваного ОСОБА_6 25.08.2025 ухвалою слідчого судді було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, на строк до 21.10.2025 року.

Керівником Ізмаїльської окружної прокуратури 13.10.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 05.08.2025 до 3 місяців, тобто до 21.11.2025.

Слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області 14.10.2025 продовжено строк виконання обов`язків відносно підозрюваних ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на строк до 21.11.2025 року.

Завершити досудове розслідування протягом 3 (трьох) місяців (тобто до 21.11.2025) з дня повідомлення про підозру, не вбачається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Як зазначає слідчий у клопотанні, тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21.11.2025 року. Для прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні остаточного необхідно виконати наступне: встановити та допитати свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який може надати істотні для кримінального провадження відомості; необхідно виконати ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів. Вказані ухвали направлені до мобільних операторів, наразі очікується повідомлення про виконання рішення суду та підготовку необхідної інформації; під час проведення досудового розслідування виникла потреба у встановленні джерела походження грошових коштів, які вилучено у ОСОБА_5 , у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації стосовно розрахункових рахунків ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк 5-ти місяців, тобто до 21.01.2026.

19.11.2025 захисником підозрюваних адвокатом ОСОБА_9 надано письмові заперечення на клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеської області від 14.11.2025 року, поданого в порядку ст. 294 КГІК України, згідно яких захисник просить відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 щодо продовження строку досудового слідства до п`яти місяців по кримінальному провадженню №0001101, за ч. 3 ст.332 КК України. Однак старший слідчій ОСОБА_3 в клопотанні про продовжені строку досудового слідства по вищевказаному кримінальному проваджені до трьох місяців, також вказував: «У ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який може надати істотні для кримінального провадження відомості. Свідку ОСОБА_14 було вручено повістки про виклик для явки до слідчого на 22.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 26.09.2025. Незважаючи на належне повідомлення про виклик (копія повістки та відомості про її отримання додаються), свідок без поважних причин не з`явився, офіційно про поважні причини неявки не повідомив. Наразі, органом досудового розслідування виконується ухвала слідчого судді про надання дозволу на привід свідка з метою забезпечення його участі у проведенні слідчої дії, а саме допит свідка. Крім того, в ході досудового слідства необхідно викопати ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів. Вказані ухвали направлені до мобільних операторів, наразі очікується повідомлення про виконання рішення суду та підготовку необхідної інформації. Також, під час проведення досудового розслідування виникла потреба у встановленні джерела походження грошових коштів, які вилучено у ОСОБА_5 , у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації стосовно розрахункових рахунків ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах.» Не зважаючи на те, що строк досудового слідства був продовжений до трьох місяців прокурором, старший слідчий до теперішнього часу не допитав свідка ОСОБА_14 , який з`являвся для допиту до ОСОБА_3 17.09.2025 року, але старшим слідчим він допитаний не був, а лише виписав йому повістки про виклик на 22.09.2025, 23.09.2025, 24.09.2025, 25.09.2025, 26.09.2025, проігнорувавши його явку на виклик. У вказані слідчим дати свідок ОСОБА_14 повідомляв старшого слідчого ОСОБА_3 про знаходження на лікарняному, та поважність його неявки до слідчого. Однак до теперішнього часу свідок ОСОБА_14 не допитаний, також старшим слідчим під час досудового слідства за три місяця не були здійснені будь-які слідчі дії для встановлення походження грошових коштів, які були вилучені у підзахисного ОСОБА_5 . Також, за вищевказаний час старшим слідчим не було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо рахунків, відкритих у банківських установах на підозрюваного ОСОБА_5 , хоч і на початку досудового слідства, три місяця тому назад, старшим слідчим було вилучено у підзахисного ОСОБА_5 банківські картки, та йому було відомо про існування банківських рахунків. Отже враховуючи вимоги КПК України, старший слідчий СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 у своєму клопотанні від 14.11.2025 року взагалі не зазначив вимоги пункту 8 ч.2 ст.295-1 КПК України, а саме які обставини йому перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. З таких обставин, вважає, що старший слідчий ОСОБА_3 навмисно затягує досудове слідство, без наявних на то підстав та перешкод.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування. Слідчий зазначив, що ухвалою Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07.11.2025 по справі №946/8971/25 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка направлена до банківських установ, однак на даний момент ще не виконана. Саме такий строк необхідний для виконання усіх слідчих дій. Свідок дійсно з`являвся, однак він з`явився разом з адвокатом підозрюваних, що може мати конфлікт інтересів. На даний час його повторно викликають. Вилучених під час затримання банківських карток було достатньо для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_8 в судовому засіданні зазначила, що мотиви аналогічні тим, що в клопотанні слідчого про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто немає нових обставин. Не надано пояснень, чому не виконано до 3-х місяців. Не надано доказів проведення необхідних слідчих дій та того, що неможливо раніше завершити досудове розслідування. Вважає, що органи досудового розслідування зловживають своїми повноваженнями.

Захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні зазначив, що підтримує свої письмові заперечення. Згідно ст. 295 КПК України не зазначено, які перешкоди були для закінчення усіх необхідних слідчих дій. Затягується строк досудового розслідування без належних підстав. Так і не допитано свідка, про необхідність якого зазначалось у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців. Хоча свідок з`являвся до слідчого, однак не був допитаний. У слідчого було достатньо часу вчинити усі зазначені дії.

Захисник ОСОБА_7 підтримав викладені вище позиції адвокатів та зазначив, що не додано доказів необхідності продовження строків до 5 місяців.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 05.08.2025 внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001101 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.08.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.08.2025 слідчим суддею було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, на строк до 19.10.2025 року.

Відносно підозрюваного ОСОБА_6 25.08.2025 ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави, на строк до 21.10.2025 року.

Причетність підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду місця події,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ,

- протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками,

- протоколами проведення слідчих експериментів за участі свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ,

- протоколом проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_11 ,

- протоколом проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_13 ,

- протоколом проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ,

- протоколом проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 ,

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 .

Керівником Ізмаїльської окружної прокуратури 13.10.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001101 від 05.08.2025 до 3 місяців, тобто до 21.11.2025.

Слідчим суддею Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області 14.10.2025 продовжено строк виконання обов`язків відносно підозрюваних ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на строк до 21.11.2025 року.

Завершити досудове розслідування протягом 3 (трьох) місяців (тобто до 21.11.2025) з дня повідомлення про підозру, не вбачається можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який може надати істотні для кримінального провадження відомості.

- необхідно виконати ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів. Вказані ухвали направлені до мобільних операторів, наразі очікується повідомлення про виконання рішення суду та підготовку необхідної інформації;

- під час проведення досудового розслідування виникла потреба у встановленні джерела походження грошових коштів, які вилучено у ОСОБА_5 , у зв`язку із чим є необхідність здійснити тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до інформації стосовно розрахункових рахунків ОСОБА_5 , відкритих у банківських установах.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та лише після їх проведення можливо визначити обсяг майбутнього обвинувачення та належну правову кваліфікацію вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення.

Проведення цих дій має важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Крім того, під час досудового розслідування здобуто достатньо доказів вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру та підозрюваний причетний до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування відсутні.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 07.11.2025 року у справі № 946/8971/25 надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: рух грошових коштів по всім банківським рахунками, що відкритті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_5 . Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. На даний час ухвала суду не виконана.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2, 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0001101 від 05.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 5- ти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 249, 294, 295, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження за № 0001101 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001101 від 05.08.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 21.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 20.11.2025р. о 13:00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1