Справа №295/2072/26
УХВАЛА

06.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000002 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 368 КК України.

28.12.2025 близько 10 год. 38 хв., перебуваючи в м. Житомирі по вул. Покровській між вулицями Цегляна та ОСОБА_4 під час виконання службових обов`язків двоє поліцейських здійснили зупинку транспортного засобу під керуванням ОСОБА_5 . Під час спілкування з водієм поліцейські заявили про наявність у нього ознак алкогольного сп`яніння.

Проте, всупереч вимогам чинного законодавства, співробітники поліції не провели огляд на стан сп`яніння у встановленому порядку, а натомість висунули вимогу про надання неправомірної вигоди. Так, за не складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП ОСОБА_5 за вказівкою поліцейських у вказаний час та місці переказав 20000 грн. на наданий йому картковий рахунок.

Оперативним шляхом встановлено, що надання неправомірної вигоди поліцейським здійснювалося шляхом безготівкового переказу грошових коштів у сумі 20000 грн ОСОБА_5 із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, деталізована інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках вказаних осіб має доказове значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що 28.12.2025 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювався перерахунок грошових коштів в сумі 20000 грн.

Таким чином, у ході розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за вищевказаними банківськими картками, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій осіб.

Отримання такої інформації дасть можливість перевірити рух коштів (виписки) по картковому банківському рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого здійснювався переказ грошових коштів та іншу інформацію, що може становити банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію скоєння злочину, способи отримання незаконного прибутку та встановити коло всіх причетних осіб.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаному рахунку та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вилучення, огляду оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просить клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що прокурором доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл в рамках кримінального провадження № 0000002 від 01.01.2026 заступнику керівника другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим другого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та отримувачів коштів, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено зняття готівкових коштів з вказаних рахунків та переведення на вказані рахунки грошових коштів (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів), а також фотознімків та/або відеознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів за період часу з 01.12.2025 по 05.02.2026;

-інформацію про прив`язку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 до номера мобільного телефону;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунки банківських карток/рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1