Справа № 455/1340/25
Провадження № 1-кс/455/324/2025
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000354 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29.09.2025 дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 06 липня 2025 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.07.2025 року близько 13:15 год, шахрайським способом під приводом продажу трактора, шляхом введення в оману, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 63000 грн, які заявниця переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 платежами на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 50000 грн. і на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 13000 грн. Загальна сума завданих збитків становить 63000 грн. Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч.1, 4 ст.214 КПК України, було внесено 07.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.07.2025 року її чоловік ОСОБА_6 , який являється діючим військовослужбовцем ЗСУ, знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, а саме трактора марки «Кентавр» у соціальній мережі «Тік-Ток». Перейшовши по даному оголошенні, його переадресувало на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де був перелік різних марок тракторів. Так, її чоловік вирішив зателефонувати із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , де відповіла особа чоловічої статі, яка розмовляла із російськомовним акцентом та представилась ОСОБА_7 . В подальшому, дана особа повідомила, що усі деталі замовлення надішле повідомленням у «Вайбер». Так, вказана невідома особа надіслала деталі замовлення і попросила переказати кошти у сумі 63000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Окрім цього, у «Вайбер» дана особа надіслала фотографії погрузки трактора у вантажний автомобіль DAF FX BH4029TE, та номер водія який буде везти замовлення: НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ). В подальшому, із останнього номеру телефону, приблизно о 13:00 год. 06.07.2025 року зателефонувала інша невідома особа чоловічої статі, розмовляючи теж із російськомовним акцентом, почала розпитуватись: «де саме везти трактор, який погрузили?» та інші деталі маршруту. В подальшому чоловік потерпілої, попросив останню переказати вищевказану суму на вказаний банківський рахунок, оскільки його банківські картки заблоковані. Приблизно о 13:15 год 06.07.2025 потерпіла переказала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 50000 грн., і в подальшому, через ліміт переказу, не змогла переказати решту вказаних коштів, про що повідомила ОСОБА_9 . Він надіслав реквізити іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які, потерпіла переказала із своєї банківської картки грошові кошти у сумі 13000 грн. В подальшому, близько о 17:00 год потерпіла телефонувала на вказані номери телефонів, однак трубку ніхто не брав. Після чого, близько 20:00 год. трубку телефона підняв ОСОБА_9 і сказав: «більше не дзвонити».

Зазначає, що 07.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду у Львівській області у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , було здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по руху банківських коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Так, при здійснені огляду документів, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та жителька АДРЕСА_3 . Окрім цього, згідно руху банківських коштів, встановлено, що на вищевказану банківську картку № НОМЕР_3 було надіслано кошти 06.07.2025 двома транзакціями у сумі 5000 грн та 8000 грн., після чого із банківської картки № НОМЕР_3 двома транзакціями було здійснено переказ коштів: 1) 06.07.2025 о 14:02 год. у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ; 2) 06.07.2025 15:08 год. у сумі 7980 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 . Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), відомо що BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_8 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 00:00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 10.07.2025, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_8 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

В судове засідання дізнавач не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000354 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачам СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Код ЄДРГІОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_8 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

-інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_8 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 10.07.2025;

-даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до карткового рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_8 , відкритого у АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ", із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 00:00 год. 04.07.2025 по 00:00 год. 10.07.2025;

-даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_8 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1