Провадження № 1-кс/592/8149/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 20.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 19.11.2025 в період часу з 09.57 год. до 18.56 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля «Jeep Geand Cherokee» за ціною 4300 доларів США, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , який вказано в оголошенні, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які трьома транзакціями перераховано на надані картки, а саме:

19.11.2025 о 14.59 год. грошові кошти у сумі 17500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_2 , на рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на отримувача з даними ОСОБА_5 ;

19.11.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 24500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_4 , на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача з даними ОСОБА_6 ;

19.11.2025 о 18.56 год. у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 31500,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 73500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2025 о 14.59 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 17500,00 гривень на рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Сумській області ДКП НП України від 02.12.2025 встановлено, що 19.11.2025 о 15.56 год. грошові кошти у сумі 17500,00 гривень, які потерпілою стороною перераховано при вище вказаних обставинах на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у складі суми 30500,00 гривень перераховано з рахунку вказаної картки на рахунок картки отримувача № НОМЕР_7 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на клієнта з даними ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_8 .

Таким чином встановлено, що 19.11.2025 о 15.56 год. грошові кошти у сумі 17500,00 гривень, які належать потерпілій стороні, у складі суми 30500,00 гривень з рахунку картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано на рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Вищезазначені документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_7 , і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_7 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_7 за період часу з 10.11.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_7 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 10.11.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали сорок днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_20