Справа № 583/202/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2026 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

26.01.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.01.2026 по дату винесення ухвали.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 14.01.2026 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 25.12.2025 у мобільному за стосунку «Вайбер» у груповому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж дров, де було вказано мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_3 потерпіла домовилась про купівлю дров. Проте продавець повідомив, що необхідно внести передплату у розмірі 5000 грн та вказав картку, на яку необхідно перерахувати кошти НОМЕР_4 . Після цього 13.01.2026 потерпіла самостійно через термінал здійснила переказ коштів у розмірі 5000 грн на картку № НОМЕР_4 , проте обіцяних дров так і не отримала, а продавець перестав виходити на зв`язок. Відповідно до рапорта оперуповноваженого 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Сумській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 13.01.2026 о 10:34 год грошові кошти у розмірі 5000 грн було перераховано з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які були прикліплені для проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства (заволодіння чужим майном шляхом обману).

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000012 14.01.2026 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 25.12.2025 у мобільному за стосунку «Вайбер» у груповому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж дров, де було вказано мобільні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_3 потерпіла домовилась про купівлю дров. Проте продавець повідомив, що необхідно внести передплату у розмірі 5000 грн та вказав картку, на яку необхідно перерахувати кошти НОМЕР_4 . Після цього 13.01.2026 потерпіла самостійно через термінал здійснила переказ коштів у розмірі 5000 грн на картку № НОМЕР_4 , проте обіцяних дров так і не отримала, а продавець перестав виходити на зв`язок.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 15.01.2026 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла у мобільному застосунку «Вайбер» оголошення про продаж дров. Зв`язавшись із невстановленою особою по телефону, вона домовилась про передоплату та перерахувала 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , вказану цією особою, замовлені дрова не отримала та зрозуміла, що її ошукали.

Відповідно до рапорта оперуповноваженого 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Сумській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 при перевірці за інформаційними системами, наявними в УПК в Сумській області, 13.01.2026 о 10:34 год грошові кошти у розмірі 5000 грн було перераховано з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Згідно ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та інше.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У КПК України не визначений строк для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, відповідно до роз`яснень Вищого спеціалізованого суду України, вказані клопотання повинні почати розглядатися не пізніше трьох днів із дня надходження їх до суду (Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.01.2026, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення їх електронних примірників у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме відомості про:

1)рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.01.2026 року по 26.01.2026 року;

2)час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 12.01.2026 року по 26.01.2026 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку, з відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3)ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 12.01.2026 року по 26.01.2026 року;

4)користувача банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1