Провадження № 1-кс/686/9211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000837,

установила:

25.09.2025 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Голд Ексім» , що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Деповська, 19/2, а саме на: наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» № 18-к/25 від 10.07.2025 про прийняття на роботу ОСОБА_4 , на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_5 від 10.07.2025, адресовану директору ТОВ «ГолдЕксім», про прийняття на роботу на 1 арк., в оригіналі; особову картку працівника ОСОБА_4 , форми № П-2, на 1 арк., в оригіналі; наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» про припинення трудового договору, форми № П-4, з підписом працівника який ознайомився, на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_4 , що адресована директору ТОВ «ГолдЕксім» про звільнення його із займаної посади, без дати, на 1 арк., в оригіналі; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; копію довідки № 3386 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію військового квитка військовослужбовця ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , на 1 арк.; витяг щодо результату бронювання за заявою № 49860 про бронювання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію (витяг) повідомлення працівника ОСОБА_4 та копію квитанції № 2, всьго на 2 арк.; копію (витяг) розрахункової відомості за липень-серпень 2025 року про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , на 2 арк.; копію руху трудових книжок і вкладишів до них по ТОВ «ГолдЕксім», з відміткою під порядковим № 43 ОСОБА_4 , на 3 арк., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Окрім того, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Представник володільця майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом здійснення повідомлення по телефону.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000837 від 22.05.2025, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 426-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України установлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21 вересня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «ГолдЕксім» , що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Деповська, 19/2, з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

24.09.2025 старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 проведено обшук за місцем провадження господарської діяльності ТОВ «Голд Ексім» , за адресою: м. Хмельницький, вул. Деповська, 19/2, під час якого було виявлено та вилучено: наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» № 18-к/25 від 10.07.2025 про прийняття на роботу ОСОБА_4 , на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_5 від 10.07.2025, адресовану директору ТОВ «ГолдЕксім», про прийняття на роботу, на 1 арк., в оригіналі; особову картку працівника ОСОБА_4 , форми № П-2, на 1 арк., в оригіналі; наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» про припинення трудового договору, форми № П-4, з підписом працівника який ознайомився, на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_4 , що адресована директору ТОВ «ГолдЕксім» про звільнення його із займаної посади, без дати, на 1 арк., в оригіналі; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; копію довідки № 3386 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію військового квитка військовослужбовця ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , на 1 арк.; витяг щодо результату бронювання за заявою № 49860 про бронювання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію (витяг) повідомлення працівника ОСОБА_4 та копія квитанції № 2, всьго на 2 арк.; копію (витяг) розрахункової відомості за липень-серпень 2025 року про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , на 2 арк.; копію руху трудових книжок і вкладишів до них по ТОВ «ГолдЕксім», з відміткою під порядковим № 43 ОСОБА_4 на 3 арк.

Постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 від 24 вересня 2025 року вилучені у ході обшуку документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» № 18-к/25 від 10.07.2025 про прийняття на роботу ОСОБА_4 , на 1 арк., в оригіналі; заява ОСОБА_5 від 10.07.2025 адресована директору ТОВ «ГолдЕксім», про прийняття на роботу, на 1 арк., в оригіналі; особова картка працівника ОСОБА_4 , форми № П-2, на 1 арк., в оригіналі; наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» про припинення трудового договору, форми № П-4, з підписом працівника який ознайомився, на 1 арк., в оригіналі; заява ОСОБА_4 , що адресована директору ТОВ «ГолдЕксім» про звільнення його із займаної посади, без дати, на 1 арк., в оригіналі; копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; копія довідки № 3386 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копія військового квитка військовослужбовця ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , на 1 арк.; витяг щодо результату бронювання за заявою № 49860 про бронювання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копії (витяг) повідомлення працівника ОСОБА_4 та копія квитанції № 2, всьго на 2 арк.; копія (витяг) розрахункової відомості за липень-серпень 2025 року про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , на 2 арк.; копія руху трудових книжок і вкладишів до них по ТОВ «ГолдЕксім», з відміткою під порядковим № 43 ОСОБА_4 , на 3 арк., відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені документи обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчої судді арешт указаного майна є співрозмірним із потребами кримінального провадження та необхідний із метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна із метою забезпечення кримінального провадження.

А тому, із метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» № 18-к/25 від 10.07.2025 про прийняття на роботу ОСОБА_4 , на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_5 від 10.07.2025 адресована директору ТОВ «ГолдЕксім», про прийняття на роботу, на 1 арк., в оригіналі; особову картку працівника ОСОБА_4 , форми № П-2, на 1 арк., в оригіналі; наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» про припинення трудового договору, форми № П-4, з підписом працівника який ознайомився, на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_4 , що адресована директору ТОВ «ГолдЕксім» про звільнення його із займаної посади, без дати, на 1 арк., в оригіналі; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; копію довідки № 3386 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію військового квитка військовослужбовця ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , на 1 арк.; витяг щодо результату бронювання за заявою № 49860 про бронювання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копії (витяг) повідомлення працівника ОСОБА_4 та копію квитанції № 2, всьго на 2 арк.; копію (витяг) розрахункової відомості за липень-серпень 2025 року про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , на 2 арк.; копію руху трудових книжок і вкладишів до них по ТОВ «ГолдЕксім», з відміткою під порядковим № 43 ОСОБА_4 , на 3 арк..

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» № 18-к/25 від 10.07.2025 про прийняття на роботу ОСОБА_4 , на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_5 від 10.07.2025, адресовану директору ТОВ «ГолдЕксім», про прийняття на роботу, на 1 арк., в оригіналі; особову картку працівника ОСОБА_4 , форми № П-2, на 1 арк., в оригіналі; наказ (розпорядження) по ТОВ «ГолдЕксім» про припинення трудового договору, форми № П-4, з підписом працівника який ознайомився, на 1 арк., в оригіналі; заяву ОСОБА_4 , адресовану директору ТОВ «ГолдЕксім» про звільнення його із займаної посади, без дати, на 1 арк., в оригіналі; копію паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.; копію довідки № 3386 про реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію військового квитка військовослужбовця ОСОБА_4 серія НОМЕР_1 , на 1 арк.; витяг щодо результату бронювання за заявою № 49860 про бронювання ОСОБА_4 , на 1 арк.; копію (витяг) повідомлення працівника ОСОБА_4 та копію квитанції № 2, всьго на 2 арк.; копію (витяг) розрахункової відомості за липень-серпень 2025 року про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 , на 2 арк.; копію руху трудових книжок і вкладишів до них по ТОВ «ГолдЕксім», з відміткою під порядковим № 43 ОСОБА_4 на 3 арк.

Виконання ухвали доручити слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів із дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя