26 грудня 2025 року Єдиний унікальний № 501/5570/25 Провадження № 1-кс/501/1070/25
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

номер справи 501/5570/25 номер провадження 1-кс/501/1070/25

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001048 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВЛЕНО:

Стислий зміст клопотання.

До слідчого судді Чорноморського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

01.12.2025 до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01 грудня 2025 року о 15:44 годин невстановлена особа, зателефонувавши останньому з № НОМЕР_1 та представившись в ході телефонної розмови співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_5 , повідомивши про несанкціонований вхід до його Інтернет-додатку «Моно» та начеб-то переказ грошових коштів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 766, 96 гривень та 34630,35 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою додатку перевів на банківську карту № НОМЕР_2 .

Потерпілим ОСОБА_5 було надано квитанції з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01 грудня 2025 року, згідно яких встановлено номер банківської карти, куди були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку за номером банківської карти № НОМЕР_3 , на яку перераховувались грошові кошти потерпілого, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, - не проводився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000795 від 02 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність «Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, заява, протокол допиту потерпілого, скрін-шот переписки, платіжна інструкція.

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001048 від 01 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000795 від 02 вересня 2025 року у складі: начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку банківської карти, куди були перераховані грошові кошти потерпілого, № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку з 01 грудня 2025 року по 05 грудня 2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 01 грудня 2025 року по 05 грудня 2025 року. 01 грудня 2025 року по 05 грудня 2025 року

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаної установи, організації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя