Справа № 165/3381/25
Провадження № 1-кс/165/817/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000582 від 13.09.20258 за ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.09.2025 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом зняття порчі, попередньо спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі близько 204330 гривень, котрі остання самостійно переказувала із своїх банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на різні рахунки, а також золотими виробами ОСОБА_5 , котрі остання також самостійно відправляла особі з анкетними даними ОСОБА_6 в м. Миколаїв на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 , загальна сума якої наразі встановлюється.

13.09.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000582, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у її користуванні перебувають дві банківські картки, зокрема: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якими вона користується вже тривалий час. Близько всередині березня 2025 року вона перебуваючи вдома за місцем проживання, листала у своєму мобільному телефоні соціальну мережу «ТікТок», де натрапила на користувачку із нікнеймом « ОСОБА_7 », котра розповідала що нібито знімає порчу з людей, та потерпіла вирішила звернутись до неї, написавши їй. Вказана жінка, повідомила ОСОБА_5 що з нею треба більше поспілкуватись, для чого необхідно було перейти у соц. мережу «Вайбер», де вони й продовжили спілкування за номером телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування, зазначена жінка, представилась на ім`я ОСОБА_8 , та вказала що для того щоб розпочати зняття порчі, потерпілій необхідно було переказати грошові кошти їй, на що ОСОБА_5 погодилась та перераховувала їй гроші. В подальшому, ОСОБА_8 повідомила що для зняття порчі потерпілої, саме якої ОСОБА_5 відмовилась називати, необхідно відправити їй все її золото, тобто в тому числі і ювелірні вироби та тому подібне, задля того, щоб вона занесла їх до Почаївської лаври, на яких вона і буде знімати порчу.

23.03.2025 о 12:11 год. потерпіла відправила на відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Нововолинськ посилку з своїми золотими ювелірними виробами, серед яких: ланцюжки, сережки, колечка, загальної ваги яких вона не знає, проте зазначає що досить не мала. Відправлення було на ім`я ОСОБА_6 , на відділення № НОМЕР_4 в м. Миколаїв, Миколаївської області із вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Дане відправлення через декілька днів було забране. Потім, ОСОБА_8 після отримання золотих виробів, з її слів розпочала роботу по зняттю порчі, однак через деяких час повідомила, що щось не працює, та для того щоб все точно вийшло, ОСОБА_5 необхідно їй відправити все її золото що є вдома. Потерпіла погодилась, та 31.03.2025 о 15:21 год. відправила знову туди ж посилку із її золотими виробами, яку знову ж через декілька днів забрали. Далі, ОСОБА_8 розпочала роботу по очищенню порч, нібито це проводячи у Почаївській лаврі, в ході чого неодноразово повідомляла, що на потерпілій багато порчі, у зв`язку із чим лопнула колба, над якою це все робилось. Для того, щоб продовжити зняття порчі, ОСОБА_5 було необхідно її придбати для неї, для чого потрібно було скинути грошові кошти, на що потерпіла погодилась та зробила. В подальшому, у ОСОБА_8 з її слів ще декілька разів лопала вищевказана колба у Почаївській лаврі, і кожного разу потерпілій необхідно було скидати грошові кошти ОСОБА_8 задля поновлення її, що вона постійно і робила, переказуючи грошові кошти на відповідні банківські картки, які ОСОБА_8 їй повідомляла. Далі, вже в середині червня 2025 року, ОСОБА_8 повідомила потерпілій що вже все добре, порчу нібито як знято, та їй необхідно ще зачекати 2 тижні, після чого вона відправить потерпілій назад все її золото. Потім, на початку липня ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 та запитала що там з її золотом, на що остання повідомила що вона перебуває в Ізраїлі, та необхідно ще трохи зачекати. В середині липня 2025 року ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_8 , однак вона знову повідомила що ще досі нібито за кордоном та не може ніяк наразі повернути золото. Потерпіла вже розпочала нервуватись, та запитувала у ОСОБА_8 чи може вона сама приїхати і забрати своє золото, на що ОСОБА_8 повідомила що їй його без неї ніхто не поверне. Потерпіла дуже обурилась проте продовжила чекати. Через деякий час ОСОБА_5 неодноразово нагадувала за себе ОСОБА_8 , однак вона так і не повернула їй її ж золоті вироби. Зважаючи на це, ОСОБА_5 вирішила звернутись до працівників поліції для написання заяви.

З приводу переказів коштів, потерпіла зазначила всі транзакції, які вона здійснювала, а саме, грошові перекази перераховані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- 21.03.2025 о 00:03 год. грошові кошти у сумі 200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 21.03.2025 о 19:02 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 01.04.2025 о 20:02 год. грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 04.04.2025 о 18:45 год. грошові кошти у сумі 600 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 06.04.2025 о 12:37 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 08.04.2025 о 18:35 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:14 год. грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:32 год. грошові кошти у сумі 1200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 23.04.2025 о 14:40 год. грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 11.06.2025 о 15:35 год. грошові кошти у сумі 7320 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 14.06.2025 о 16:24 год. грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 21.03.2025 о 00:43 год. грошові кошти у сумі 4221 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 02.04.2025 о 11:59 год. грошові кошти у сумі 505 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 03.04.2025 о 14:14 год. грошові кошти у сумі 605 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 10.04.2025 о 14:53 год. грошові кошти у сумі 405 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 23.04.2025 о 18:33 год. грошові кошти у сумі 2150 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 23.04.2025 о 22:33 год. грошові кошти у сумі 2000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 10.06.2025 о 20:43 год. грошові кошти у сумі 205 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- 11.06.2025 о 15:38 год. грошові кошти у сумі 5427 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 12.06.2025 о 14:09 год. грошові кошти у сумі 160 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 13.06.2025 о 15:54 год. грошові кошти у сумі 205 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 .

Потерпіла зазначила, що з ОСОБА_8 вона зв`язувалась зазвичай через «Вайбер», однак були випадки що і через звичайний мобільний зв`язок вони з нею спілкувались. Окрім цього, з потерпілою ще було розмовляла жіночка на ім`я ОСОБА_11 (вона називала себе Сайха) за номером телефону НОМЕР_11 .

Також, потерпіла здійснювала поповнення рахунків через банківські термінали обслуговування за допомогою готівки, зокрема 23.04.2025 о 11:54 год. грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ; 23.04.2025 о 18:23 год. грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 ; 23.04.2025 о 18:58 год. грошові кошти у сумі 650 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_13 ; 12.06.2025 о 13:40 год. грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; 12.06.2025 о 13:33 год. грошові кошти у сумі 3840 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

Окрім цього, ОСОБА_5 переказувала грошові кошти за допомогою касира в банківському відділенні, що було 12.06.2025 о 14:13 год. грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 .

Також, 14.06.2025 о 11:50 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 поповнювала через послуги ОСОБА_14 на суму 30448 гривень 99 копійок банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , 15000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , 14.06.2025 о 12 год. 36 хв. 11000 грн. (з комісією 11165 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , 14.06.2025 о 16 год. 20 хв. 29999 грн. (з комісією 30449 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 , 14.06.2025 о 16 год. 22 хв. 5000 грн. (з комісією 5075 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_6 .

Загальна сума здійснених потерпілою перерахунків на банківські картки шахрая становить 204330 грн. Також, включаючи золоті вироби, які нею були переслані шахраям, загальна сума становить орієнтовно 300000 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчиненні даного злочину, виникла необхідність в отриманні у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копій документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки (в тому числі нульові з`єднання) GPRS-, EDGE-, 3G-трафік, SMS, MMS та інші повідомлення) абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , у період з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 01.09.2025 із прив`язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут) та із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, абонентських номерів, якими користувався вище вказаний термінал та його співрозмовники, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх змісту та маршрутів передавання.

Оскільки вищевказані відомості можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, вони мають значення речових доказів, а тому виникла необхідність їх вилучення на паперових та/або електронних носіях інформації.

Слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та її подальше вилучення, згідно ст. 159 КПК України, не може бути здійснене без ухвали слідчого судді, суду, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).????

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу, тимчасовий доступ до речей та документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 ), яка містить інформацію про абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , у період з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 01.09.2025:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 01.09.2025 за абонентським номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 абонент А.

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки без розкриття їх змісту), SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , у період з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 01.09.2025.

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

1.9. При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 та НОМЕР_11 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Виконання ухвали покласти на компанію та зобов`язати надати вказану інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35