Провадження № 1-кс/592/7175/25
УХВАЛА

10 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 21.01.2025 невстановлена особа, в умовах військового стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в умі 190 000 грн, які належать військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_4 , які останній перевів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківській карти невідомого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з метою купівлі автомобіля на маркет-плейсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного зв`язку невідомого з ім`ям ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок НОМЕР_7 . Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 , а саме: 1) відомості щодо власника банківських карток/рахунків; 2) руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 26.01.2025 по 30.01.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 3) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 4) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 5) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 26.01.2025 по 30.01.2025; 6) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх ІР-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 7) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявна наявними банківськими рахунками за період з 26.01.2025 по 30.01.2025; 8) факти блокування банківських карток/рахунків, причин їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 26.01.2025 по 30.01.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Натомість слідчим у клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, обставин події кримінального правопорушення, тощо.

Ураховуючи наведене у сукупності вбачається, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1