Справа №: 630/104/26 Провадження №: 1-кс/630/68/26
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, в період часу із 01 січня 2026 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку, до якого вона відноситься, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься в період з 01 січня 2026 року по час дії ухвали;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок, до якого вона відноситься.

Крім того, слідчий просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 12 січня 2026 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом того, що 10 січня 2026 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом "допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 " із використанням ЕОТ заволоділи грошовими коштами із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить заявниці у сумі 36 640 грн.

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області встановлено, що в ході скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000022 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 13 січня 2026 року, вказано, що 12 січня 2026 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , за фактом того, що 10 січня 2026 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом "допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 " із використанням ЕОТ заволоділи грошовими коштами із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка належить заявниці у сумі 36 640 грн.

Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області встановлено, що в ході скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався банківська картка потерпілої № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

В поданому клопотанні слідчий просить зобов`язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов`язки розпоряднику інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022 від 13 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, в період часу із 01 січня 2026 по 06 лютого 2026 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_3 та розрахункового рахунку, до якого вона відноситься, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься в період з 01 січня 2026 року по 06 лютого 2026 року;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 та розрахунковий рахунок, до якого вона відноситься.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1