печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в період дії рішення НЦКПРФ №144 з 08.03.2022 по 04.08.2022, налагодили протиправний механізм виводу грошових коштів за межі України під виглядом фіктивних операцій з купівлі товарів, що входять до категорії «критичний імпорт».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 02.11.2018, статутний капітал 71 000,00 грн, основний вид діяльності: організація будівництва будівель, керівник і головний бухгалтер ОСОБА_5 . За наявними даними до основних засобів комерційної структури відносяться транспортні засоби (легкові та вантажні автомобілі) в кількості 40 машин, нерухоме майно, яке складається з ангарів загальною площею 1200 кв.м, офісних приміщень та адміністративних споруд загальною площею 320 кв.м.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено, що у березні 2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено нетипові для господарської діяльності товариства операції з перерахування грошових коштів у сумі 3,7 млн. доларів США (еквівалент 110 млн. грн.) в адресу компанії нерезидента з призначенням платежу «Передоплата за борошно пшеничне першого сорту».

В ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на територію України «борошно» не ввозилось та не реалізовувалось.

Вище вказані дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть свідчити про створення протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати податків та виведення валютних цінностей за межі території України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході виконання доручення отримано інформацію, щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фінансових установах:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_7 , валюта 978 - ЄВРО;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 978 - ЄВРО;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_12 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 840 - ДОЛАР США, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 978 - ЄВРО.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2022 року по теперішній час з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (контракти) щодо імпорту товарів, договори купівлі-продажу товарів на території України, а також укладені до них додаткові угоди, видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, ВМД, SWIFT-платежі, інвойси, банківські виписки про оплату, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації на території України (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) імпортованих товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках), по взаємовідносинам з іноземними компаніями та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1