Справа № 296/1300/26
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000467 від 12.06.2024 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

01.11.2021 рішенням власника № 01/11 ПП «РУФФО-ТРЕЙД», ОСОБА_5 відступив частку у статутному капіталі вказаного приватного підприємства у розмірі 1000 грн., що становити 100% статутного капіталу, на користь ОСОБА_6 , згідно договору купівлі-продажу частки від 01.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Окрім цього, як власнику ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_6 надано право затверджувати угоди про відчуження майна Підприємства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Підприємства на дату відчуження.

В свою чергу, як директору ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_6 надано право: без спеціального доручення (довіреності) представляти Підприємство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, в тому числі укладати угоди та вчиняти від імені Підприємства будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення цивільно-правових та інших прав та обов`язків Підприємства; видавати доручення (довіреності) від імені Підприємства; відкривати рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках; наймати та звільняти з роботи працівників Підприємства; видавати накази та розпорядження, що є обов`язковими для виконання всіма працівниками Підприємства; вирішувати інші питання та здійснювати від імені Підприємства будь-які інші правомірні дії.

До 01.11.2021 ПП «РУФФО-ТРЕЙД» не володіло жодним нерухомим майном, та не мало такого майна на балансі.

Так, в період, починаючи з 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_8 стало відомо про наявність у власності ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА» (далі АТ «Житомирський завод хімічного волокна»), код ЄДРПОУ 0206256, нерухомого майна, яке в подальшому можна незаконно відчужити, зокрема: склад рідкого капролактаму, інв. № 1002 літера W, загальною площею 1761, 9 кв.м., в тому числі побутового приміщення інв. № 132, що знаходився за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154; склад, літера Ї, загальною площею 176,8 кв.м. та підсобного приміщення, літера Ї1, загальною площею 41,4 кв.м, що знаходився за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154.

За вказаних вище обставин, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище об`єкти нерухомості не знаходяться під належним контролем їх власника, розуміючи, що раніше знайомий ОСОБА_8 ОСОБА_6 є власником ПП «РУФФО-ТРЕЙД», яке можна використати для здійснення ряду правочинів з використанням вказаного підприємства, оскільки останнє зареєстровано з 2008 року, залучивши до протиправної діяльності його директора.

Разом із тим, ОСОБА_8 було відомо про те, що в період січня 2009 року ОСОБА_9 , виконував обов`язки керуючого санацією ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», що також можна було використати для складання підроблених документів та подальшого протиправного заволодіння майном вказаного вище товариства.

Зокрема, за точно не підтверджених обставин в період 01.11.2021, однак не пізніше 14.06.2022, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_9 здійснити дії направлені на протиправне заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна», із використанням їх повноважень, як директора ПП «РУФФО-ТРЕЙД» та керуючого санацією ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» відповідно, які полягали у здійсненні відчуження нерухомого майна, прийнятого на підставі неправдивих відомостей та підробленої документації, на користь підставної особи, а також подальшого введення відчуженого нерухомого майна, як частки до статутного капіталу підконтрольного суб`єкта господарювання (тобто легалізації об`єктів нерухомості, отриманих в результаті здійснення вказаних вище незаконних дій), що в свою чергу надасть можливість здійснити реалізацію такої нерухомості третім особам, як добросовісним набувачам.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив, на вказану пропозицію погодилися, таким чином вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 , спрямовану на спільне вчинення даних злочинів.

Відповідно до свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , усвідомлювали той факт, що для досягнення своєї злочинної мети, потрібно виготовити ряд підроблених документів, з метою використання їх, як офіційних документів, для підтвердження нібито законного набуття

ПП «РУФФО-ТРЕЙД» права власності на нерухоме майно АТ «Житомирський завод хімічного волокна», а також ввести незаконно відчужене нерухоме майна, як частку до статутного капіталу вказаного товариства, в такий спосіб легалізувати його, забезпечивши видачу необхідної документації з даного приводу.

Таким чином, з метою забезпечення належної реалізації свого злочинного умислу, в той же період та за вказаних вище обставин, ОСОБА_8 залучив невстановлених слідством осіб до виготовлення ряду підроблених документів, необхідних для протиправного заволодіння майном ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна».

У подальшому, у невстановлений слідством час, день, місяць 2022 року, місці та обставин, однак не пізніше 14.06.2022, невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного злочинного умислу із ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, отримавши від нього всі необхідні вихідні дані, виготовила ряд підробленої документації від імені керуючого санацією ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» ОСОБА_9 та колишнього директора ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_5 , без відома останнього.

Після виготовлення вказаної вище підробленої документації, у невстановлений слідством час, день, місяць 2022 року, місці та обставин, однак не пізніше 14.06.2022, ОСОБА_9 , усвідомлюючи той факт, що в період січня 2009 року він не здійснював відчуження майна ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», як керуючий санацією вказаного товариства, з метою надання вказаній вище підробленій документації офіційного статусу, підписав та передав її ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , продовжуючи діяти в межах спільного злочинного умислу, забезпечив підписання цієї ж підробленої документації невстановленою слідством особою від імені директора ПП «РУФФО-ТРЕЙД» ОСОБА_5 , з метою її подальшого використання для протиправного заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

В той же час, 14.02.2022 на замовлення ПП «РУФФО-ТРЕЙД» проведено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОВІРБУД» (далі ТОВ «Армовірбуд»), , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею

раніше - 1761,9 кв.м. та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

Окрім цього, 14.02.2022 на замовлення ПП «РУФФО-ТРЕЙД» проведено ТОВ «Армовірбуд», , технічну інвентаризацію нежитлового приміщення складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. та зареєстровано технічний паспорт, яке належало АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

Враховуючи той факт, що всі підготовчі дії, необхідні для здійснення протиправного заволодіння майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та його подальшої легалізації виконано, а також необхідні підроблені документи, відомості в яких не відповідали дійсності виготовлені та отримані, в період з 14.06.2022 по 15.06.2025, за невстановлених слідством обставин, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , передав державному реєстратору, попередньо підроблену документацію, необхідну для проведення державної реєстрації права власності на нежитлові приміщення, а саме: складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., та складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м., які розташовані за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Промислова, буд. 1/154.

В свою чергу, 14.06.2022, о 16 год. 02 хв. державний реєстратор зареєструвала заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 09 год. 49 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 040, склад рідкого капролактаму на плані позначений літерою W, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, та сформувала відповідний витяг.

Крім цього, державний реєстратор, 15.06.2022, о 16 год. 47 хв. зареєструвала заяву ОСОБА_6 про реєстрацію права власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, після чого 17.06.2022 о 10 год. 26 хв., провела державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 040, склад на плані позначений літерою Ї, до складу якого відноситься підсобне приміщення - Ї, що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , про що внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, та сформувала відповідний витяг, який разом із попереднім були передані ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом виготовлення підробленої документації та вчинення правочинів із її використанням заволоділи нерухомим майном АТ «Житомирський завод хімічного волокна», а саме: складу рідкого капролактаму, загальною площею 1761,9 кв.м. вартістю 4 993 871,00 грн. та складу літери Ї, в тому числі підсобне приміщення об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 218,2 кв.м. вартістю 634 022,00 грн., загальною вартістю 5 627 893,00 грн., в результаті чого заподіяли вказаному вище товариству велику шкоду.

Так, 30.01.2026 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пекащина, Черняхівський район, Житомирська область, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України;

- у складанні та використанні завідомо неправдивого офіційного документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Отже, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим зазначено, що у власності ОСОБА_8 перебуває наступне майно:

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0080, площею 0,4134 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0079, площею 0,25 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- 1/2 частки житлового будинку загальна площа (кв.м): 74.6, житлова площа (кв.м): 19.8, Опис: Житловий будинок, позначений на плані літ. «А». До будинку належать: сарай літ. «Б», погріб літ. «Пг», уборна літ. «У», огорожа №1-3, колодязь - літ. «К», який розташований за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с. Рудня-Городище, вулиця Никончука Миколи, будинок 31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- нежитлова будівлю Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини з прибудовою, господарська будівля - пункт ветеринарної медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м.кв., господарська будівля загальною площею 48,2 м.кв., який розташований за адресою: Житомирська обл., Народицький р., с. Одруби, вулиця Гребля, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237);

- квартира загальною площею (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 42.3, матеріали стін: цегла, Опис: три кімнати та службові приміщення, яка розташована за адерсою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Ріхтера Святослава, будинок 49, квартира 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0474, площею 2,6672 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:1362, площею 0,2773 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- транспортний засіб «MERCEDES-BENZ CLS 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що арешт майна необхідний з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликавсяч відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до частини 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Так, слідчим суддею встановлено, що 30.01.2026 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пекащина, Черняхівський район, Житомирська область, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України;

- у складанні та використанні завідомо неправдивого офіційного документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 206-2 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Виходячи з змісту вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та накласти арешт на - 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0080, площею 0,4134 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0079, площею 0,25 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- нежитлова будівлю Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини з прибудовою, господарська будівля - пункт ветеринарної медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м.кв., господарська будівля загальною площею 48,2 м.кв., який розташований за адресою: Житомирська обл., Народицький р., с. Одруби, вулиця Гребля, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:0474, площею 2,6672 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:000:1362, площею 0,2773 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- транспортний засіб «MERCEDES-BENZ CLS 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на 1/2 частку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040) та квартиру, яка розташована за адерсою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), оскільки вилучення вказаного майна створить надмірний тягар для підозрюваного та його близьких, враховуючи, що будинок перебуває у спільній частковій власноті, а квартира зазначена, як єдине місце проживання та реєстрації ОСОБА_8 .

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши розпорядження та відчуження без позбавлення права користування на:

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0080, площею 0,4134 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- 1/2 частки земельної ділянки з кадастровим номером: :02:001:0079, площею 0,25 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- нежитлову будівлю Народицької районної державної лікарні ветеринарної медицини, а саме: пункт ветеринарної медицини з прибудовою, господарська будівля - пункт ветеринарної медицини з прибудовою загальною площею 68,2 м.кв., господарська будівля загальною площею 48,2 м.кв., який розташований за адресою: Житомирська обл., Народицький р., с. Одруби, вулиця Гребля, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237);

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:0474, площею 2,6672 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:000:1362, площею 0,2773 га, розташовану за адресою: Житомирська обл., Житомирський р., с/рада. Руднє-Городищенська (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- транспортний засіб «MERCEDES-BENZ CLS 350», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1