Провадження № 1-кс/461/6516/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_5 відкритого ФОП « ОСОБА_6 »; НОМЕР_6 відкритого ФОП « ОСОБА_7 »; НОМЕР_7 відкритого ФОП « ОСОБА_8 », за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- оригіналів договорів про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч 3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи комунальних установ діючи на території Львівської області, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, протягом 2022-2024 років привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівлі медичних матеріалів в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №171-М від 21 грудня 2023 року за завищеною вартістю предметів та товарів закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на суму 2 465 9741, 77 грн, щодо постачання: «ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023 - 14221 - Зонд назогастрального харчування; 11305 - Дренажна трубка для закритої рани; 47143 - Електричний кабель для медичних виробів одноразового застосування;»

Окрім цього встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №151-М від 30 жовтня 2023 року, на суму 384 700,63 грн, щодо постачання «Губка гемостатична желатинова, пластина 120х100х10, №2; Контейнер для забору сечі стерильний з градуюванням, не стійкий до автоклавування, 60 мл, №1; Катетер Фолея; Трубка ендотрахеальна; Трубка ендотрахеальна; Трубка ендотрахеальна; Голка для спінальної анестезії; Голка для спінальної анестезії; Трубка ендотрахеальна».

Також встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №178-М від 23 серпня 2024 року, на суму 2 280 145,39 грн (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), щодо постачання медичних матеріалів.

Також, встановлено, що між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » #45478467 укладено «Договір №212-М» від 18 жовтня 2024 року, щодо постачання медичних матеріалів за завищеною вартістю (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій та ряд судових експертиз, якими встановлено, що поставка медичних матеріалів по вказаних договорах здійснювалась за завищеними цінами, а також частина товару поставлена фактично не була, внаслідок чого службові особи суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетні кошти.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що для надання видимості дотримання законності процедури закупівлі, ОСОБА_9 , яка є представник суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучила до протиправної діяльності ФОП « ОСОБА_8 »(РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), з метою створення видимості дотримання законності процедури закупівлі.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення відомостей про власника вищевказаних рахунків, їхніх номерів та рух коштів по вказаним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі документів, які були подані власниками даних карток в банківську установу та укладених з метою отримання вказаних платіжних карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента переказу коштів на вказані рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента зняття і переказу коштів з вказаних рахунків у вказаний період часу, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що на дані рахунки зараховувалися грошові кошти, отримані від здійснення вищевказаної забороненої господарської діяльності.

Водночас, вказана інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що наявність в матеріалах кримінального провадження інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунки та їх власників, рух коштів по рахунках, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч 3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи, а відтак вилучення оригіналів документів на даний час є передчасним.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 відкритого ФОП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_5 відкритого ФОП « ОСОБА_6 »; НОМЕР_6 відкритого ФОП « ОСОБА_7 »; НОМЕР_7 відкритого ФОП « ОСОБА_8 », за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- договорів про відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 23.10.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_12