Справа № 676/1934/25
Провадження № 1-кс/676/2046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення отриманої інформації на паперовий носій, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по теперішній час та інформації про рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2020 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділення Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2024 надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 щодо зобов`язання СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій внести відомості до ЄРДР стосовно вчинення шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно фермерського господарства « ОСОБА_5 ».

Відповідно до пояснень голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ФГ « ОСОБА_6 » є суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Маючи потребу у мінеральних добривах, 12 жовтня 2024 року Фермерське господарство ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі голови ОСОБА_8 (засіб зв`язку ) повідомлено ФГ « ОСОБА_6 » про таку компанію, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка здійснює поставку мінеральних добрив.

Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_3 , слухавку взяв ОСОБА_9 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував для поставки наступний наявний товар: карбамід, салетросан та поліфоска. Дана пропозиція була цікава з фінансової точки зору та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було досягнуто домовленості про поставку згаданого товару шляхом укладання договору поставки №0187 від 17.10.2024, де Постачальник зобов`язався передати у власність Покупця товар, визначений у специфікації, а Покупець зобов`язався прийняти та оплатити цей товар. Уклавши специфікацію №0187 від 17.10.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав поставити на користь ФГ « ОСОБА_6 » товар: Карбамід в кількості 8,000 т, Saletrosan в кількості 6,000 т, Поліфоску в кількості 11,000 т на загальну суму 639600 грн. (шістсот тридцять дев`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок), строк поставки за специфікацією було визначено з 22.10.2024 по 24.10.2024, місце поставки АДРЕСА_4 . Отримавши рахунок на оплату по замовленню №0187 від 17.10.2024, з боку ФГ « ОСОБА_6 » була здійснена оплата за поставку товару в розмірі 639600 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №335 від 21.10.2024 та №333 від 17.10.2024. Очікуючи поставку товару у строки передбачені специфікацією, заявник неодноразово спілкувався із згаданим вище ОСОБА_9 , який запевняв, що поставка буде проведена своєчасно зі складу, який знаходиться в Хмельницькій області у Кам`янець-Подільському районі та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того даний ОСОБА_9 повідомив, що в день, коли мала бути поставка, водія транспортного засобу, який здійснював транспортування замовленого товару затримали працівники ТЦК та СП і провели щодо нього мобілізаційні дії. По спливу 24.10.2024 товар з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено не було. ФГ « ОСОБА_6 » намагалось встановити причину не поставки товару і повернути сплачені за нього кошти, направивши лист про їх повернення на електронну пошту, яка була зазначена в реквізитах, які надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме mineral ІНФОРМАЦІЯ_4 З моменту направлення такого листа про повернення коштів ОСОБА_9 , як і інші представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинили будь-яке спілкування з ФГ « ОСОБА_6 » і з часом взагалі відключили телефони, з яких або на які здійснювались взаємні дзвінки. До таких номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносяться: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Періодично маючи змогу заходити у застосунок VIBER, заявник здійснює відправку смс-повідомлень за номером телефону НОМЕР_3 , де запитує про строки поставку товару або повернення грошових коштів, де відповіді не надсилають, але фіксується факт ознайомлення отримувача смс-повідомлення із інформацією, яку надсилає заявник. Заявник ніколи не бачив і не мав безпосередньої зустрічі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також ніколи не був присутній на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де міг би зберігатись товар, який підлягав поставці на користь ФГ « ОСОБА_6 ». На даний час кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за поставку товару на користь ФГ « ОСОБА_6 » не повернуто, товар не поставлено, зв`язок припинено.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ФГ « ОСОБА_6 » здійснило оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 639600 грн. за поставку товару, який вказана установа не здійснила.

Разом з цим, на адресу слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала суду від 08.10.2025 про розгляд скарги ФГ « ОСОБА_6 », за змістом якої зобов`язано слідчого звернутись до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до фінансово-звітних документів за 2020-2025 роки, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавало до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_10 .

З метою встановлення всіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2020 по теперішній час; інформації про рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банках та інших фінансових установах за період з 01.01.2020 по теперішній час. Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; заяву Фермерського господарства « ОСОБА_6 ) від 11.11.2024 про вчинення кримінального правопорушення; договір поставки товару №0187 від 17.10.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то ФГ « ОСОБА_6 »; специфікацію №1 до договору поставки товару №0187 від 17.10.2024; платіжні інструкції № 333 від 17.10.2024 та №335 від 21.10.2024; ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2024 та від 08.10.2025, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам статті 160 КПК України, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ з можливістю вилучення отриманої інформації на паперовий носій, які можуть бути використані як докази, має суттєве значення для встановлення обставин події, що розслідуються, і відповідно встановлення істини у провадженні.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК Українизадовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 21.10.2025;

інформації про рахунки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банках та інших фінансових установах за період з 01.01.2020 по 21.10.2025,

з можливістю вилучення отриманої інформації на паперовий носій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1