печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , який бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника першого відділу Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 .

Метою накладення арешту вказано збереження речових доказів.

Позиція сторін кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали у повному обсязі, просили накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів. Крім того, повідомили, що відсутня необхідність в накладенні арешту на заяву про надання безоплатної первинної правничої допомоги від 21.08.2024 та печатку trodat printy 46040 сірого кольору з чорними елементами з надписом на відтискачі «д "Торгово-промислова компанія "Фаворит" 31445061».

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку документи.

Правове обґрунтування

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ «Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування» (), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «ВВК» (), ТОВ «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» () коштів, виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 08.11.2024 у справі №757/52291/24-к надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , у розмірі частки 13/20 та на праві власності належить ОСОБА_7 , у розмірі частки 7/20.

В ході проведеного обшуку проведеного обшуку у будинку що за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено наступне:

- Копія рішення №12 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 21 червня 2023 року;

- Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 12 липня 2023 року;

- Копія Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» (дата формування опису 12.07.2023);

- Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 22 червня 2023 року на 3 арк.;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084808 від 25 серпня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 186048;

- Договір банківського вкладу (депозиту» «Депозитна лінія» (для фізичних осіб з виплатою процентів щомісяця) №084506 від 28 липня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 217612;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084507 від 28 липня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 217644;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084704 від 18 серпня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 29322 від 18 серпня 2023;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084885 від 01 вересня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 192042 від 01 вересня 2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 7331;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084423 від 21 липня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку з печаткою ТВБВ №10007/0197;

- Копія Заяви-Договору №6654/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 12.07.2023 (без підпису споживача) на 3 арк.;

- Копія Додатку від 12.07.2023 до Заяви-Договору №6654/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 12.07.2023 (без підпису споживача) на 2 арк.;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття карткового рахунку» № від 12.07.2023 на 2 арк.;

- Заява про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших коштів від 12.07.2023 на 2 арк.;

- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2023;

- Заява-Анкета №ІС-701545/0049 від 12.07.2023 на 3 арк.;

- Заява-договір №2023/І_С/188-001256 від 12 липня 2023 року на 4 арк.;

- Анкета-Заява № ІРК-190723/105-0791 від 19.07.2023 з додатком на 3 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41483;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41495;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 43004;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42975;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42978;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42980;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41827;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41846;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118104;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118099;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118094;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118097;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118109;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118111;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118112;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118113;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 236877;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 236879;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237934;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237937;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237938;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237944;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237945;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237990;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143188;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143177;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143174;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143153;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.07.2023 № 161322;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 20.07.2023 № 145938;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143220;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143209;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143207;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 194817;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 193114;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 191156;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 189033;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188798;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188781;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188794;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188784;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188793;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 19375 від 04.08.2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7376;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7377;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7380;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7383;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7401;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7402;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7403;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7406;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7409;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187343;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187301;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187300;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187844;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187843;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187842;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187838;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187836;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187344;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 186056 від 25.08.2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135360;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135362;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135892;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135896;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 137151;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 139842;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 141593;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 143447;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50960;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» № 084964 з додатками на 8 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 192423 від 08 серпня 2023 року;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85492;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85491;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85496;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85494;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85490;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85488;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85498;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85503;

- Квитанція до платіжної інструкції на видачу готівки від 11.08.2023 № 85479;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 19382 від 11 серпня 2023 року;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50968;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50969;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50971;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50972;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50973;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50974;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50976;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50978;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50979;

- Виписка по особовим рахункам АТ «КРЕДОБАНК» від 12.10.2023 на 11 арк.;

- Виписка по картковому рахунку ПуАТ «КБ « АКОРДБАНК» від 12.10.2023;

- Заява про надання безоплатної первинної правничої допомоги від 21.08.2024;

- Аркуш паперу з зазначеними на ньому 4 (чотирма) пунктами щодо порядку направлення заяви до Мінфіну;

- Печатка trodat printy 46040 сірого кольору з чорними елементами з надписом на відтискачі «д "Торгово-промислова компанія "Фаворит" 31445061».

Постановою слідчого від 05.12.2024 вищевказані речі та документи визнані речовим доказом.

Клопотання про арешт майна направлено до суду 06.12.2024 рекомендованим листом № 251 АТ «Укрпошта».

Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об`єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами. У той же час, слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому, вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).

З огляду на вимоги ч. 3 статті 170 КПК арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

При виявленні та вилученні рухомих речей, що не підлягають державній реєстрації, суд має виходити з: (1) дії презумпції права власності за особою, яка володіє (реально панує, здійснює фактичний контроль над річчю - corpus possessionis); (2) спростування вказаної презумпції можливе за наявності беззаперечних доказів чи їх сукупності (зокрема, рішення суду щодо визнання права власності за іншою особою, письмові докази, дата складання яких мала місце до моменту вилучення та не викликає сумнівів, матеріали фото-, відеофіксації, речові докази тощо); (3) показання свідків та пояснення зацікавлених осіб, за умови обов`язкової письмової форми правочину, не мають братися до уваги при вирішенні питання про спростування презумпції; (4) пояснення сторін оцінюються у співставленні із фактичними обставинами та наданими доказами.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.

При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, на даній стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку заява про надання безоплатної первинної правничої допомоги від 21.08.2024 та печатка trodat printy 46040 сірого кольору з чорними елементами з надписом на відтискачі «д "Торгово-промислова компанія "Фаворит" 31445061» не мають доказового значення для досудового розслідування.

Натомість, наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи відповідають ознакам речових доказів, оскільки стосуються обставин, що є предметом досудового рзслідування, а тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 98, 131, 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 на майно, яке виявлене та вилучене в ході проведення обшуку від 05.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа № 757/52291/24-к від 08.11.2024, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копія рішення №12 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 21 червня 2023 року;

- Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 12 липня 2023 року;

- Копія Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» (дата формування опису 12.07.2023);

- Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ПРОЕКТ 2014» від 22 червня 2023 року на 3 арк.;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084808 від 25 серпня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 186048;

- Договір банківського вкладу (депозиту» «Депозитна лінія» (для фізичних осіб з виплатою процентів щомісяця) №084506 від 28 липня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 217612;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084507 від 28 липня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 217644;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084704 від 18 серпня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 29322 від 18 серпня 2023;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084885 від 01 вересня 2023 року з додатками на 9 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 192042 від 01 вересня 2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів № 7331;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» №084423 від 21 липня 2023 року з додатками на 8 арк.;

- Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку з печаткою ТВБВ №10007/0197;

- Копія Заяви-Договору №6654/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 12.07.2023 (без підпису споживача) на 3 арк.;

- Копія Додатку від 12.07.2023 до Заяви-Договору №6654/980/РКО про надання комплексних банківських послуг від 12.07.2023 (без підпису споживача) на 2 арк.;

- Заява про надання банківської послуги «відкриття карткового рахунку» № від 12.07.2023 на 2 арк.;

- Заява про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших коштів від 12.07.2023 на 2 арк.;

- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12.07.2023;

- Заява-Анкета №ІС-701545/0049 від 12.07.2023 на 3 арк.;

- Заява-договір №2023/І_С/188-001256 від 12 липня 2023 року на 4 арк.;

- Анкета-Заява № ІРК-190723/105-0791 від 19.07.2023 з додатком на 3 арк.;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41483;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41495;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 43004;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42975;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42978;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 42980;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41827;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 07.08.2023 № 41846;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118104;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118099;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118094;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118097;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118109;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118111;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118112;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 16.08.2023 № 118113;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 236877;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 236879;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237934;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237937;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237938;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237944;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237945;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 31.07.2023 № 237990;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143188;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143177;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143174;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143153;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.07.2023 № 161322;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 20.07.2023 № 145938;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143220;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143209;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 19.07.2023 № 143207;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 194817;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 193114;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 191156;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 189033;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188798;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188781;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188794;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188784;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 25.07.2023 № 188793;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 19375 від 04.08.2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7376;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7377;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7380;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7383;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7401;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7402;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7403;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7406;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 01.09.2023 № 7409;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187343;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187301;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187300;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187844;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187843;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187842;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187838;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187836;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 28.08.2023 № 187344;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 186056 від 25.08.2023;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135360;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135362;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135892;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 135896;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 137151;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 139842;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 141593;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 21.08.2023 № 143447;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50960;

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Сім» № 084964 з додатками на 8 арк.;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 192423 від 08 серпня 2023 року;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85492;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85491;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85496;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85494;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85490;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85488;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85498;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 11.08.2023 № 85503;

- Квитанція до платіжної інструкції на видачу готівки від 11.08.2023 № 85479;

- Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 19382 від 11 серпня 2023 року;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50968;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50969;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50971;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50972;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50973;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50974;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50976;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50978;

- Платіжна інструкція кредитового переказу коштів від 08.09.2023 № 50979;

- Виписка по особовим рахункам АТ «КРЕДОБАНК» від 12.10.2023 на 11 арк.;

- Виписка по картковому рахунку ПуАТ «КБ « АКОРДБАНК» від 12.10.2023;

- Аркуш паперу з зазначеними на ньому 4 (чотирма) пунктами щодо порядку направлення заяви до Мінфіну.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1