У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

12.01.2026 року старший слідчий СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,. за погодженням з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 30.06.2025 до ЧЧ ВП №5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (моб. тел. НОМЕР_1 ) про те, що 11.05.2025 року близько 00:52 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на загальну суму 39367 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Відомості про даний факт 01 липня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 ККУ.

З поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування було встановлено, В ході досудового розслідування встановлено, що із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти перерахувались на банківський рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ..

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_3 , вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, а також дляподальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотаннявідповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 01 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як слідує, з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №1 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику слідчого відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо номеру банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1