Справа № 445/1708/22
Провадження № 1-кс/445/871/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 05 листопада 2022 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами, знявши їх з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05 листопада 2022 року року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2022 року, приблизно о 10.30 год. ОСОБА_5 на платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про продаж бензинового генератора марки «SILENT». Цього ж дня, приблизно о 11.00 год. на його мобільний телефон, а саме у застосунок «Viber» надійшло повідомлення від користувача НОМЕР_2 , в якому містилося посилання на його оголошення та запитання про наявність генератора, який невідома особа погодилась придбати. В ході спілкування з невідомою особою ОСОБА_5 став обговорювати спосіб оплати та в подальшому дійшли згоди, що оплата буде здійснюватись через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно о 11.01 год. невідома особа надіслала ОСОБА_5 повідомлення, у якому містилось посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким останній перейшов, після чого відкрилась інтернет-форма, який ОСОБА_5 заповнив, зазначивши при цьому всі реквізити своєї банківської карти. Приблизно о 13.00 год. ОСОБА_5 побачив, що із його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 28500 грн.

16.11.2022 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, зокрема до руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 10:00 год. по 13:30 год. 05.11.2022 року.

25.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 від 06.03.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено що 09.11.2022 року о 10:00год. з вказаної картки № НОМЕР_1 відкритої до рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 28500 грн. були списані, а саме відбулася операція у торговому POS-терміналі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою банку-еквайра « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

21.06.2024 року отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і докмуентів які містять законом охоронювану таємницю, а саме відомостей про операцію, яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.11.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що банк не має можливості надати зазначену інформацію та документи зазначені в Ухвалі суду, оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутній власний Процесинговий центр. В Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб`єктів яких є технологічний оператор юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу, тощо. При здійсненні банківської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувався послугами технологічних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З 08.03.2023 року розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між банком та вказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей зазначених в Ухвалі суду.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операцію зняття (списання) коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.11.2022 року за допомогою технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів.

З огляду на наявність достатніх підстав вбачати реальну загрозу зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операцію - зняття (списання) коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 , яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 09.11.2022 року за допомогою технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: реквізитів рахунку одержувача грошових коштів та його власника/користувача (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів, яка перебуває у володінні технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1