Провадження № 1-кс/592/7882/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001687, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001687, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 13.06.2025 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення про продаж автомобілю Toyota Hilux 2008 в мобільному додатку «Фейсбук», акаунт «Christine Pearson» н.т. НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_4 зв`язався з продавцем автомобілю та продавець представився ОСОБА_5 , волонтером «Червоною Хреста». В подальшому ОСОБА_4 почав перераховувати грошові кошти на різні банківські картки з метою покупки автомобілю. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Також гр. ОСОБА_4 здійснював переказ готівки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 почти на ім`я ОСОБА_5 на номер ( НОМЕР_1 ). Після даних переказів автомобіль не було тримано, чим самим гр. ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку на загальну суму 267670 грн.

В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації вилученої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 за період часу з 12.06.2025 но 15.07.2025.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 19.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, останній перерахував грошові кошти, зокрема, з картки свого товариша на картку № НОМЕР_4 .

Згідно з протоколу огляду речей від 10.11.2025, в ході вилученої інформації встановлено, що по банківській картці № № НОМЕР_4 відбуваються перекази на карту № НОМЕР_7 .

Так, виникла необхідність в отриманні документів по банківській картці № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001687, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 за період з 12.06.2025 но 15.07.2025:

- рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначення дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку;

- документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткової угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контрактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_7 за вказаний період часу;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 12.06.2025 по 15.07.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.