Справа № 635/7277/25
Провадження по справі №1-кс/635/1615/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000492 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт з реконструкції водоводу в умовах воєнного стану.

Прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000492.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено закупівлі за предметом «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області», згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)» та «Коригування проектної документації І черги, 1-го та 2 го пускового комплексу по об`єкту: «Реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)».

Так, за результатами проведення закупівель, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (реєстрація м. Вінниця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (реєстрація м. Вінниця) відповідно укладені договори на виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації.

Слід зазначити, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа - ОСОБА_5 .

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено закупівлю за предметом «Проведення експертизи проекту: реконструкція водоводу Д=600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області. Коригування (аварійно-відновлювальні роботи)», за результатами якої укладено договір з Вінницькою обласною комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (реєстрація м. Вінниця) на проведення експертизи проекту.

Надалі встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) проведено закупівлі за предметом «Реконструкція водоводу діаметром 600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуєві Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)» загальною вартістю близько 83 млн грн.

Так, за наслідками проведення закупівель, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено низку договорів, а саме:

1. Договір № 644/23 від 19.10.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 ), сума договору складає 16 233 857, 04 грн (відповідно до додаткової угоди № 3 від 15.05.2024), строк дії договору до 31.12.2024 (відповідно до додаткової угоди № 2 від 28.12.2023);

2. Договір № 742/23 від 30.11.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_9 ЛОТ 1), сума договору складає 23 380 166, 17 грн (відповідно до додаткової угоди № 3 від 15.05.2024), строк дії договору до 31.12.2024 (відповідно до додаткової угоди № 2 від 28.12.2023);

3. Договір № 743/23 від 30.11.2023 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_9 ЛОТ 2), сума договору складає 16 325 469, 80 грн (відповідно до додаткової угоди № 3 від 15.05.2024), строк дії договору до 31.12.2024 (відповідно до додаткової угоди № 2 від 28.12.2023);

4. Договір № 736/24 від 20.05.2024 (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 ), сума договору складає 27 928 188, 05 грн, строк дії договору до 27.12.2024.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено закупівлі за предметом «Здійснення технічного нагляду на об`єкті: Реконструкція водоводу діаметром 600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуєві Харківської області. Коригування 2 (аварійно-відновлювальні роботи)».

За результатами проведених закупівель, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладені відповідні договори на здійснення технічного нагляду.

В подальшому, в ході досудового розслідування надано доручення оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У відповідь на виконання доручення оперативними співробітниками Управління СБУ в Харківській області встановлено суттєве завищення цін вартості використаних матеріалів та виробів, що використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання договорів на реконструкцію водоводу. Встановлено, що підрядник здійснив закупівлю за завищеною вартістю, крім іншого, наступного товару:

1. Труби ПЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) 560 х 33,2 мм;

2. Труби ПЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) 450 х 26,7 мм;

3. Щебінь фракція 5-20 мм, марка М1400;

4. Щебінь фракція 25-60 мм, марка М1400;

5. Щебінь-висівки, фракція 0-5 мм, марка М1400.

В ході проведення досудового розслідування призначено проведення судової товарознавчої експертизи, за результатами якої складено висновок експерта, яким встановлено вартість товарів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання вищевказаних договорів. Встановлена експертом вартість товару значно нижча вартості товару, зазначених в актах виконаних робіт. На підставі чого вбачається можливість нанесення збитків економічним інтересам держави внаслідок укладення вищезазначених договорів.

Також під час досудового розслідування залучено спеціаліста, яка володіє спеціальними знаннями у сфері «Фінанси», яка за результатами проведеної перевірки встановила порушення чинного законодавства України підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт на об`єкті «Реконструкція водоводу діаметром 600 мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вул. Мухіна до розподільчої камери на пров. Зачуговському в м. Чугуїв Харківської області» за вищевказаним договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_13 , та встановила загальний розмір збитків завданих обласному бюджету Харківської області на загальну суму 26 194 371,72 грн з ПДВ.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2023 року до 01 вересня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1