Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9320/25
Провадження № 1-кс/644/1191/25

УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001323 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001323 від 22.09.2025 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.09.2025 по 22.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.09.2025 по 22.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 від 22.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я. 21.09.25 вона перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і приблизно о 13:00 переглядала новини у мережі Інтернет. Переглядаючи оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » месенджеру «Viber», вона побачила повідомлення від невідомого користувача (на теперішній час повідомлення видалене). У повідомленні йшла мова про можливість отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також у повідомленні було посилання. Оскільки потерпілу зацікавив зміст оголошення, вона перейшла за вказаним посиланням і у неї в Інтернет-браузері відкрилася сторінка, де їй було запропоновано обрати один із банків. Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед переліку вона обрала його. Почалося завантаження, після чого її викинуло із Інтернет-сторінки. Після цього вона відразу зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла спробувала ввести пароль від додатку, але він був невірний. Після цього їй на мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення про те, що з її банківської картки були переведені кошти в сумі 29999 грн. Тому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про цю ситуацію. Під час розмови їй надійшло ще одне повідомлення про те, що з її банківської картки були переведені кошти в сумі 29999 грн. В ході розмови, оператор заблокував її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також під час розмови, через месенджер «Viber», потерпіла отримала виклик із номеру НОМЕР_4 , але слухавку не взяла. Також пізніше того ж дня вона у месенджері «Viber» отримала повідомлення нібито від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який намагався її розпитати про обставини переказів, але вона заблокувала цього користувача. 22.09.25 вона прийшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб отримати виписку по своєму картковому рахунку. Отримавши виписку потерпіла побачила, що загалом з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 1000 грн. (15 грн. комісія), в сумі 29999 грн. (304,99 грн. комісія), в сумі 29999 грн. (304,99 грн. комісія) від 21.09.25.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факти виконання переказів грошових коштів в сумі 1000 грн. (15 грн. комісія), в сумі 29999 грн. (304,99 грн. комісія), в сумі 29999 грн. (304,99 грн. комісія) від 21.09.25 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001323 від 22.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 20.09.2025 по 22.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.09.2025 по 22.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.11.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1