Справа № 171/3470/25
Провадження № 1-кс/171/484/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000160 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 23.06.2025 приблизно о 13:30 невстановлена особа, із невстановленого номеру телефону зателефонувала гр. ОСОБА_5 та представилась менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови повідомила, що здійснює допомогу в ході телефонної розмови, щодо формування заявки на отримання грошової допомоги, після чого в месенджері «Viber», надіслала невстановлене фішингове посилання, перейшовши по якому ОСОБА_5 , не встановлена особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими кошти з банківської картки останньої на загальну суму 107 000 гривень. За вказаним фактом 26.06.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000160 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.06.2025 ОСОБА_5 в месенджері «Viber», написала невстановлена особа, яка представилась представником організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надає консультації щодо оформлення допомоги в порядку програми «єПідтримка», в ході діалогу останній надіслав посилання для оформлення раніше вказаної допомоги, перейшовши на невстановлене посилання її належний мобільний телефон, вимкнувся та після чого з телефону зникли файли та інформація на ньому. Після чого невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила списання грошових коштів з банківських карток на загальну суму 100000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 18.06.2025 по 28.06.2025;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 18.06.2025 по 28.06.2025;

- Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - 23.06.2025;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 )- 23.06.2025;

- Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - 23.06.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, про місце та час судового засідання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання приходить до наступних висновків.

Статтею 1 Кримінально процесуального кодексу України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

Виходячи із вищенаведеного, приймаючи до уваги доводи слідчого, які викладені у клопотанні та які підтверджуються матеріалами доданими до нього, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.1, 26, 93, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

- Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 18.06.2025 по 28.06.2025;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) в період часу з 18.06.2025 по 28.06.2025;

- Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - 23.06.2025;

- файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 )- 23.06.2025;

- Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - 23.06.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

У випадку невиконання даної ухвали суд відповідно до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Строк дії ухвали визначити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 11.10.25