Провадження № 1-кс/582/188/25
Справа № 582/1031/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене до ЄРДР 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

19 листопада 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 26.07.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті із номером НОМЕР_1 , за період часу із 25.07.2025 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власника банківської карти із номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, видавався (відкривався) рахунок, інформацію про інші рахунки відкриті власником вказаної картки в банківській установі; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою із номером НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілого, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 25.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , знайшов в соціальній мережі "Фейсбук" оголошення про продаж мотоцикла марки "FORTE", в оголошенні був вказаний контактний номер телефону продавця НОМЕР_2 по якому ОСОБА_5 зв`язався із продавцем, та слідуючи вказівкам продавця чоловічої статі перерахував власні грошові кошти у якості завдатку для придбання мотоцикла на банківську карту із № НОМЕР_3 в сумі 3450 грн, проте до цього часу мотоцикл ОСОБА_5 так і не надійшов.

Відповідні відомості 02.08.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.07.2025 ОСОБА_5 побачив в мережі "Фейсбук" оголошення про продаж мотоциклу "FORTE", в оголошенні був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_2 . Того ж дня, ОСОБА_5 в месенджері "Вайбер" розпочав переписку з продавцем мотоциклу, останній представився ОСОБА_6 та надіслав в якості підтвердження своїх даних фотозображення нібито власного паспорта. Надалі, ОСОБА_5 домовився з продавцем про купівлю мотоцикла в розстрочку та переказав кошти на банківську картку надану продавцем № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 3450 грн. Після цього продавець перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_5 і товар так і не надіслав.

Таким чином сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 3450 грн.

В ході отримання інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що кошти надіслані потерпілим другим платежем у сумі 1000 грн., було перераховано того ж дня з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_7 на картку НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілого, оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення копій цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000088 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 3450 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.08.2025 (а.с.5-7) встановлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3450 грн.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що кошти надіслані потерпілим другим платежем у сумі 1000 грн., було перераховано того ж дня з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_7 на картку НОМЕР_1 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000088, внесене в ЄРДР 02.08.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене до ЄРДР 02.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене до ЄРДР 02.08.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 26.07.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті із номером НОМЕР_1 , за період часу із 25.07.2025 по дату постановлення ухвали; детальної інформації про власника банківської карти із номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, видавався (відкривався) рахунок, інформацію про інші рахунки відкриті власником вказаної картки в банківській установі; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою із номером НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти потерпілого, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1