Справа № 455/1576/25
Провадження № 1-кс/455/347/2025
У Х В А Л А

23 жовтня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000347 від 05.07.2025 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 05.07.2025 у ВнП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка під час продажу товару в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.07.2025 приблизно о 14:30 год. перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де під виглядом верифікації особи, ввела свої персональні дані та інформацію про свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , а також надала підтвердження щодо віддаленого доступу невідомої особи до її мобільного телефону, внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, через віддалений доступ до її мобільного телефону збільшила кредитний ліміт на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перерахувала кредитні та власні кошти із банківських карток ОСОБА_5 , а також через інтернет-банкінг з мобільного телефону ОСОБА_5 відкрила на її ім`я кредитні рахунки в банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких перерахувала кредитні грошові кошти, внаслідок чого заподіяла ОСОБА_5 матеріальні збитки.

Згідно виписки про рух коштів виданої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.07.2025, встановлено, що для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із присвоєним їй номером РНОКПП НОМЕР_4 відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 з якого 04.07.2025 в період часу із 16:21 год. до 18:42 год. шляхом виконання восьми трансакцій, було списано грошові кошти в сумі 26150,00 грн.

Згідно виписки про рух коштів виданої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.07.2025, встановлено, що для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 із присвоєним їй номером РНОКПП НОМЕР_4 відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 з якого 04.07.2025 в період часу із 16:21 год. до 18:44 год. шляхом виконання шести трансакцій, було списано грошові кошти в сумі 36449,12 грн.

10.10.2025, в рамках даного кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів з двох рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно наданої працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки про рух коштів із банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 04.07.2025 в період часу із 16:22:10 год. до 18:41:49 год. відбулося сім банківських трансакцій щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 18150 грн. на три різні банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , з яких одна трансакція щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 300 грн. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також три трансакції щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 8850 грн. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 . Обидва вище вказані банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Ще три трансакцій щодо переказів грошових коштів із вище зазначеної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 відбулися на банківську картку ОСОБА_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наданої працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписки про рух коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що 04.07.2025 в період часу із 16:26:37 год. до 18:44:19 год. відбулося чотири банківські трансакцій щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 6500 грн. на три різні банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , з яких дві трансакції щодо перерахунку грошових коштів в загальній сумі 5900,0 грн. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_6 . Ще дві трансакцій щодо переказів грошових коштів із вище вказаного банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 відбулися на банківські картки ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ідентифікаційний податковий номер клієнта отримувача коштів НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів з наступних двох банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку з № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 за період часу з 01:00 год. 04.07.2025 по 23:59 год. 22.10.2025 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані та адреси реєстрації і фінансового номеру особи, на яку відкриті вище вказані банківські рахунки (картки) та копії документів, які подавала особа при відкритті даних рахунків, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою, оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів, ідентифікуючі дані електронного пристрою, з використанням якого здійснювали трансакції по переказу грошових коштів з рахунку потерпілої, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у Львівському відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , а також слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також про рух коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01:00 год. 04.07.2025 по 23:59 год. 22.10.2025 із зазначенням наступної інформації, з можливістю викопіювання у Львівському відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

1) повних анкетних даних та адреси реєстрації фізичної особи, на яку відкриті вище вказані банківські рахунки та банківські картки;

2) фінансового номеру телефону, який відповідає двом вище вказаним банківським рахункам або банківським карткам;

3) про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку з № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також по банківському рахунку з № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у зазначений період часу;

4) документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

5) повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів із вище вказаних банківських рахунків ОСОБА_6 , із зазначенням банку власника рахунку (картки), призначення платежу;

6) наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до банківського рахунку з № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також про рух коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 , із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язані дані банківські картки;

7) номер та адреса відділення банку, в якому були відкриті вище вказані банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 ;

8) місце здійснення операції (якщо операцію відбулася онлайн, прошу вказати IP-адресу пристрою, через який відбувався вхід у мобільний банкінг та номер IMEI-лу пристрою, з допомогою якого відбувався вхід), подальший рух (перераховування або зняття готівкою, або онлайн оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів;

9) перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із банківського рахунку з № НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_3 , а також з банківського рахунку з № НОМЕР_8 , якому відповідає банківська картка з № НОМЕР_9 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

10) назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даних банківських карток ОСОБА_6 протягом останніх трьох місяців;

11) номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даних банківських карток протягом останніх трьох місяців;/12) адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням;

13) інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в онлайн сервіс з управління цими банківськими картками,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1