Номер провадження по справі 1-кс/387/237/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів у кримінальному провадженні за №0000064 від 06.09.2025

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Уповноважена особа на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до Добровеличківського районного суду Кіровоградської області з клопотанням, погодженим з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000064 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати доступ до інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власники отримували картку;

- абонентських номерів, на які були прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 03.09.2025 по 13.09.2025 .

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику карткового рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 03.09.2025 по 13.09.2025 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години з 03.09.2025 по 13.09.2025 з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Зобов`язати КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.09.2025 по кінець терміну дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання уповноважена особа зазначає, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000064 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2025 до ч/ч ВП №2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 про те, що 03.09.2025 у соціальній мережі знайшов оголошення про продаж деревини погодивши умови покупки з продавцем зв`язавшись по номеру наданому в оголошенні НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 5500 грн за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту автора оголошення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зі своє карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank IdentificationNumber (BIN) НОМЕР_6 встановлено, що дані карти випущені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність отримати відомості про особу, яка користується грошовими коштами на картковому рахунку відкритому у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

В судове засідання уповноважена особа не з`явилася, в заяві просила розгляд клопотання здійснювати у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У прохальній частині клопотання уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ до документів у межах кримінального провадження №0000064 від 06.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

Слід вказати, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів має містити чіткі вимоги щодо ряду документів чи речей, які підлягають вилученню та особи у володінні якої вони перебувають або можуть перебувати, як наслідок, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ має бути зрозуміла для особи, що буде в подальшому її виконувати.

На переконання слідчого судді, прохальна частина клопотання уповноваженої особи містить певну невизначеність щодо особи у якої перебувають речі та документи та яка має надати тимчасовий доступ до таких речей і документів, позаяк містить вімодості про двох юридичних осіб, а саме: ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, у мотивувальній частині клопотання уповноважена особа зазначає, що документи, про доступ до яких подано дане клопотання, перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання уповноваженої особі за необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання уповноваженої особи на досудове розслідування кримінальних проступків СД ВП №2 ( с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000064 від 06.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена та підписана 10.10.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_6