Справа № 761/1792/24
Провадження № 1-кс/761/1894/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчим зазначено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що невстановлена особа, 20 грудня 2023р., вчинила замах на заволодіння грошових коштів що зберігаються на банківських рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що належать ОСОБА_4 , у спосіб накладення на них арешту на підставі підроблених договорів позики між ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В обгрунтування вимог клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було укладено договори позики з реєстраційними номерами №386/12-п від 15 грудня 2021р., №391/12-п від 20 грудня 2021р., №398/12-п від 23 грудня 2021р., що в подальшому стали підставою для вчинення виконавчих написів 01 грудня 2022р., 14 грудня 2022р. та 23 грудня 2022р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що згідно інформації, отриманої від приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , жодних договорів позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , що були підставою для вчинення виконавчих написів, ОСОБА_5 не посвідчувала. Крім того, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було скеровано запит про надання інформації щодо вчинення виконавчих написів про стягнення боргу з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вручено особисто 27 грудня 2023р. в приміщенні офісу ОСОБА_6 . Однак станом на 04 січня 2024р. відповіді на вказаний запит не надійшло. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність у сфері дошкільної освіти та має статутний капітал у розмірі 100 гривень, тобто не є фінансовою установою, що породжує обгрунтовані сумніви у його спроможності укласти договір позики на суму 74 млн 474 тис. 400 грн. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 26 грудня 2023р. керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 , однак посада директора вказаного товариства декілька разів змінювалась з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 27 грудня 2023р. до державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 було скеровано запит щодо надання копій матеріалів виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які зведені в виконавче провадження НОМЕР_5. Однак, отримавши 01 січня 2024р. відповідь від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , було встановлено, що змістовну частину запиту вказаною особою було проігноровано та запитуваних документів органу досудового розслідування надано не було. Органом досудового розслідування було встановлено, що всупереч вимог чинного законодавства матеріали виконавчого провадження не були підвантажені до АСВП та долучити їх до матеріалів кримінального провадження шляхом вільного доступу не виявилось за можливе.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріалів виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які зведені в виконавче провадження НОМЕР_5 з можливістю зняття копій всіх наявних документів що містяться у них, інформації в паперовій або електронній формі щодо реєстрації документів (вхідної кореспонденції) через систему документообігу ВДВС (в тому числі електронну), яка фіксує надходження заяв чи будь-яких інших документів, що були підставою для відкриття виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в тому числі з зазначенням джерела надходження, надання копії всіх наявних документів щодо підстави відкриття виконавчого провадження з можливістю вилучення оригіналів документів що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу заяви про відкриття виконавчого провадження, оригіналів договорів позики з реєстраційними номерами №386/12-п від 15 грудня 2021р., №391/12-п від 20 грудня 2021р., №398/12-п від 23 грудня 2021р.

Слідчий зазначає, що без проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, та вилученні їх, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення цього злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку. 19 січня 2024р. через підсистему «Електронний суд» представником ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано заяву, у якій вказано провести розгляд клопотання у його відсутність та при розгляді вказаного клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час вивчення матеріалів клопотання встановлено, що в у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., до оригіналів зазначених в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим не обгрунтовано такої необхідності, крім того, всупереч п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в клопотанні не конкретизовано чіткого переліку оригіналів документів, які підлягають вилученню, а саме: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відтак, клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів підляє частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005338 від 25 грудня 2023р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005338, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або друкованому вигляді, а саме: копії матеріалів виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які зведені в виконавче провадження НОМЕР_5, копій всіх наявних документів що містяться у них; копій документів, які містять інформацію щодо реєстрації документів (вхідної кореспонденції) через систему документообігу ВДВС (в тому числі електронну), яка фіксує надходження заяв чи будь-яких інших документів, що були підставою для відкриття виконавчих проваджень НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, в тому числі з зазначенням джерела надходження; копії документів щодо підстави відкриття виконавчого провадження; копії документів, що містять рукописний текст та підписи осіб представників, керівників, засновників чи будь яких інших уповноважених осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); копії заяви про відкриття виконавчого провадження, копії договорів позики з реєстраційними номерами №386/12-п від 15 грудня 2021р., №391/12-п від 20 грудня 2021р., №398/12-п від 23 грудня 2021р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: