Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9315/25
Номер провадження 1-кс/711/2308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_5 про те, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №395 від 29.06.1983, він, являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 11 004 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №712/11368/12-ц від 19.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_6 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_5 в розмірі 25 тис. дол. США, які нібито виникли на підставі договору позики від 01.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_6 було задоволено, та визнано право власності на нерухоме майно, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

26.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_6 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/11368/12-ц від 19.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_5 , яке завідомо було використано ОСОБА_6 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення на користь ОСОБА_9 штучно сформованої суми грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше було збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить вказаний позов, що в подальшому це надасть можливість зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 ..

08.09.2023 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..

08.05.2024 проведено аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, та за ОСОБА_9 реєструється право власності на квартиру. Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

Також встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_10 про те, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_2 , за 25 635 251 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_6 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_10 в розмірі 20 тис. дол. США, які нібито виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_6 було задоволено та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_2 , у користь ОСОБА_6 .

Таким чином, вказаним рішення суду було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_6 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.

У подальшому, 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_6 , якому присвоєно реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_10 , яке завідомо було використано ОСОБА_6 .

Згідно вказаної інформації, 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 .

У 2023 році ОСОБА_6 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_9 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення на користь ОСОБА_9 штучно сформованої суми грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше було збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить вказаний позов, що в подальшому це надасть можливість зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 ..

08.09.2023 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

08.05.2024 проведено аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, та за ОСОБА_9 реєструється право власності на квартиру. Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу №5720 квартири АДРЕСА_2 , яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

Окрім цього, було встановлено, що влітку 2024 року рієлтор з купівлі-продажу нерухомого майна в м. Черкаси ОСОБА_12 займалась реалізацією квартири АДРЕСА_2 . Участь у реалізації вказаної квартири також займалися ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким безпосередньо відводилась роль у вирішенні цінової політики, за яку вона буде реалізовуватися, та вирішення питання щодо прописки в ній громадян.

Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що до скоєння вказаного злочину пов`язаного із шахрайським заволодінням чужим майном може бути причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , яка має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка використовуючи вказані номери мобільних телефонів, постійно зв`язувалася з іншими особами, з якими обговорювала подробиці своєї злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентському номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яким користується ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації про телекомунікаційні послуги, яка перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000305 від 18.02.2025, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені на підставі матеріалів УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

Згідно долучених до клопотання документів встановлено, що Згідно долучених до клопотання документів встановлено, що в 1993 році, ІНФОРМАЦІЯ_7 видано довідку ОСОБА_5 , згідно якої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №395 від 29.06.1983, останньому, як члену ЖБК надано право викупу квартиру АДРЕСА_1 , за 11 004 карбованців.

В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 25.07.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №712/11368/12-ц від 19.12.2012, яким було задоволено позов ОСОБА_6 та визнано за ним право власності на нерухоме майно, шляхом звернення стягнення на предмет застави, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

26.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію квартири АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , та присвоєно реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/11368/12-ц від 19.12.2012, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За версією органу досудового розслідування, в 2023 році ОСОБА_6 виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_9 , який звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до ОСОБА_6 про стягнення боргу.

08.09.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 стягнуто борг в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

В ході виконання вказаного вище рішення суду, 08.05.2024 було проведено аукціонні торги, за результатами яких ОСОБА_9 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, та зареєстровано за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_1 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.09.2023 у справі №712/7257/23.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 , шляхом обману набув право власності на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку, з метою створення добросовісного набувача, в подальшому було оформлено за ОСОБА_9 .

Крім того, слідством встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_10 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_2 , за 25 635 251 карбованців.

В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 24.06.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 б/н від 25.12.2012, яким було задоволено позов ОСОБА_6 та визнано за ним право власності на нерухоме майно, шляхом звернення стягнення на предмет застави, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , за ОСОБА_6 .

24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію квартири АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 , та присвоєно реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі б/н від 25.12.2012, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За версією органу досудового розслідування, в 2023 році ОСОБА_6 виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_9 , який звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до ОСОБА_6 про стягнення боргу.

08.09.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_9 стягнуто борг в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

В ході виконання вказаного вище рішення суду, 08.05.2024 було проведено аукціонні торги, за результатами яких ОСОБА_9 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, та зареєстровано за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_2 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.09.2023 у справі №712/7257/23.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №414200091 від 19.02.2025, квартира АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу від 18.10.2024, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстрованого за номером 5720, - на праві власності належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 , шляхом обману набув право власності на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , право власності на яку, з метою створення добросовісного набувача, в подальшому було оформлено за ОСОБА_9 , який в свою чергу бажаючи довести спільні злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, відчужив її ОСОБА_11 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2024 року рієлтор з купівлі-продажу нерухомого майна в м. Черкаси ОСОБА_12 займалась реалізацією квартири АДРЕСА_2 . Також, участь у реалізації вказаної квартири приймали ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які вирішували питання цінової політики та щодо прописки в квартирі громадян.

За версією органу досудового розслідування, до скоєння злочину пов`язаного із шахрайським заволодінням чужим майном, яке розслідується в межах даного кримінального провадження, може бути причетна рієлтор з купівлі-продажу нерухомого майна в м. Черкаси ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного та неупередженого розслідування даних кримінальних правопорушень, а також встановлення особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення всіх обставин справи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації за абонентським номером: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- до відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, по абонентському номеру НОМЕР_2 , з прив`язкою до місцевості, - з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1