Провадження № 1-кс/202/8074/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

08 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у місті Дніпрі та вилучення їх завірених копій, а саме: банківських роздруківок про рух грошових коштів по банківським рахункам зазначеного клієнта банку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, рахунків, використовувались для здійснення такої операції, за період з 04.04.2024 по день отримання ухвали; інформації щодо номерів телефонів, які були зазначені як фінансові номери телефонів цієї особи; ір-адрес входу до онлайн-банкінгу.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами підрядної організації, що здійснювала капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду, що становить складову частину житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (Термоізоляція), на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало матеріальної шкоди місцевому бюджету.

У зв`язку з розслідування вказаного провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про проведення судового розгляду без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Ці відомості і документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у цих документах та інформації, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, у тому числі у банківську таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000063 від 19.02.2025 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в місті Дніпрі, а саме: банківських роздруківок про рух грошових коштів по банківським рахункам зазначеного клієнта банку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, рахунків, використовувались для здійснення такої операції, за період з 04.04.2024 по 01.12.2025; інформації щодо номерів телефонів, які були зазначені як фінансові номери телефонів цієї особи; ір-адрес входу до онлайн-банкінгу.

Строк дії ухвали слідчого судді до 01 лютого 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5