Провадження №1-кс/523/6551/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання слідчого, 27.09.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи правового характеру відносно невстановлених осіб, які 23.07.2025, шляхом обману, представившись працівниками СБУ, під приводом продажу лікарських препаратів, заволоділи її грошовими коштами у сумі 50000 гривень, які остання самостійно перерахувала за реквізитами: НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у першій половині червня 2025 року, потерпіла перебуваючи за місцем проживання, у соціальній мережі «Facebook» натрапила на рекламне повідомлення про лікарський засіб «VeinSave». Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 оформила замовлення на веб-сайті, вказавши свої персональні дані (ПІБ, номер телефону та адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання). Посилання на сайт не зберіглося.

Наступного дня потерпілій ОСОБА_4 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилася як ОСОБА_5 «представником компанії» (назву потерпіла не пригадує). Вона повідомила, що її замовлення прийнято та невдовзі буде доставлене. Згодом потерпіла отримала препарат, ним користувалася, негативних наслідків не виникало.

На початку липня 2025 року ОСОБА_4 повторно зателефонувала ОСОБА_5 з того ж номеру. Вона розпитувала про стан здоров`я потерпілої та запропонувала додатковий препарат «CardiHerl», який «регулює серцевий ритм та стабілізує тиск», придбати який потерпіла погодилася. Після цього, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що з нею зв`яжеться інша особа, яка назве «пароль» («ласточка»).

Невдовзі потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 (номер НОМЕР_3 ), який повідомив пароль, після чого оформив замовлення. Далі, 17.07.2025 року о 09:54 ОСОБА_4 отримала SMS від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відправку замовлення №3736700 на суму 1084 грн, ТТН 5608, та 19.07.2025 року отримала посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), перевірила вміст, оплатила 1084 грн та 85,42 грн за доставку.

Так, 22.07.2025 року близько 13:39 потерпілій ОСОБА_4 зателефонувала у «Viber» жінка з номеру НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_7 , співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ). На аватарці була зображена чорноволоса жінка у чорній формі. Вона поцікавилась чи приходила потерпілій повістка про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що остання поцікавилась чому саме повинна прийти повістка про виклик, на що отримала відповідь, що замовлені потерпілою препарати, були доставлені з території Російської Федерації, та оплативши їх потерпіла нібито пересилала грошові кошти на рахунки військовослужбовців Російської Федерації. 23.07.2025 року о 10:52 у «Viber» ОСОБА_4 зателефонувала інша жінка з номеру НОМЕР_6 , яка представилася слідчою СБУ, полковником ОСОБА_8 (м. Київ), яка вимагала перерахувати грошові кошти з банківської картки потерпілої на надані нею реквізити «для перевірки законності походження коштів». Під тиском погроз (зокрема, що мене можуть ув`язнити та конфіскувати будинок), я, перебуваючи у відділенні.

Того ж дня, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), в касі за допомогою оператора банку, потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 50000 грн зі своєї картки на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Після цього, потерпіла повідомила ОСОБА_8 про виконання вимоги та надіслала квитанцію про переказ.

Надалі особи, що представлялися « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », ухилялися від контактів, обіцяли повернути частину коштів, але потім перестали виходити на зв`язок. Телефони виявилися вимкнені.

Проведеними заходами встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 на який потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти у сумі 50000 гривень, відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За даним фактом, 28.09.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000237 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність в доступі до роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2025 по 06.10.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_7 (мфо НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.07.2025 по 06.10.2025 щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та прив`язаної до нього банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1