Справа №718/2598/25
Провадження №1-кс/718/266/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

24.09.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий посилається на те, що у провадженні СД відділення поліції №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Вказує, що 29.08.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , ( працівник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . не виконує рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо скасування арешту, який накладено на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ЄО № 9671 від 29.09.2025)

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України здійснювалось виконання доручення від 02.09.2025 № у кримінальному провадженні від 30.08.2025 № 0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході виконання доручення було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що копія ухвали суду від 14.04.2025, із проставленням електронного цифрового підпису по справі № 718/337/25, відповідно до супровідного листа за № 1955/25-вих. від 05.05.2025, скерована до виконання Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 12.05.2025 о 12:50 год.

Разом з тим, у ході досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5 , яка працює помічником головного юрисконсульта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в ході допиту надала відповідні документи згідно обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням для отримання тимчасового доступу із можливістю копіювання інформації до документів (в тому числі електронних документів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .

В той же час вказана інформація перебуває відділенні (м. Чернівці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , в електронних документах та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника вказаної картки, отримання інформації про рух коштів на картці, факт зняття грошових коштів, інформація про дати і місця зняття готівкових коштів отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_7 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 24.09.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2025 за № 0000200, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 382 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.08.2025, протоколи допиту свідка ОСОБА_5 , ухвала слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області від 14.04.2025, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому 1-го відділу (супроводження міжнародних кібероперацій) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації чи здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використання електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 та чи вона їм дійсно належить;

- інформації щодо надходження копії ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_19 (справа № 718/337/25, провадження № 1-кс/718/108/25), а саме коли вона була отримана засобами електронного зв`язку, який вхідний номер їй був присвоєний (із наданням копії журналу сторінки чи скріншоту в електронній системі де він був зареєстрований), надати повну назви посади (із зазначенням структурного підрозділу банку), а також прізвища, ім`я та по-батькові працівника чи працівників на яких було покладено обов`язок виконання вказаної ухвали, надати копії наказів про призначення на посади вказаних працівників, а також чи була виконана вищевказана Ухвала;

- інформації щодо надходження копії ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа № 718/337/25, провадження № 11-сс/822/37/25), а саме коли вона була отримана, який вхідний номер їй був присвоєний (із наданням копії журналу сторінки чи скріншоту в електронній системі де він був зареєстрований), надати повну назви посади (із зазначенням структурного підрозділу банку) а також прізвища, ім`я та по-батькові працівника чи працівників на яких було покладено обов`язок виконання вказаної ухвали, надати копії наказів про призначення на посади вказаних працівників, а також чи була виконана вищевказана Ухвала;

- інформації щодо надходження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних відділень заяв від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) про повернення грошових коштів, які 04.02.2025 надійшли на його рахунок № НОМЕР_4 у сумі 312090,00 гривень та 41290,00 гривень, для повернення на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: про стан виконання вказаних заяв, вказанням дати і часу коли вони були отримані, надати вхідні номери по яким були зареєстровані вказані заяви в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із наданням копії журналів чи скріншотів з електронної системи де зазначена реєстрація вказаних документів) із вказанням повного найменування посади (із зазначенням структурного підрозділу банку) та прізвища, ім`я та по-батькові банківських працівників що отримали заяви та надати копії наказів про призначення їх на посади. Крім цього надати повне найменування посад (із зазначенням структурного підрозділу банку) а також прізвищ, імен та по-батькові працівника чи працівників банку та наказів про їх призначення на посади на яких було покладено обов`язок виконання вказаних заяв та вказати причини через які вони не були виконані.

- інформації по руху грошових коштів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також по його рахунку № НОМЕР_4 .

Надати можливість вилучити вказану інформацію в електронних документах у відділенні (м. Чернівці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1