УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 за ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022.

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 758/2023 від 18.11.2023 до громадянина України ОСОБА_4 (колишній Прем`єр-міністр України) застосовані санкції відповідно до ст. 4 Закону України «Про санкції».

Згідно з отриманою інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з метою уникнення можливого запровадження санкційних обмежень по відношенню до активів ОСОБА_4 та його сина ОСОБА_5 , останній з 17.02.2015 по 18.02.2015 перереєстровав право власності на 8 земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, на підконтрольну юридичну особу ТОВ «Терра естейт» (, юридична адреса - м. Київ, б-р Дружби народів, буд. 9, оф. 54), засноване 24.02.2015 ТОВ «Матіс інвест» (, юридична адреса - м. Київ, б-р Дружби народів, буд. 9, оф. 54 ), яке у свою чергу створене кіпрською компанією «Garden mills limited» (зареєстрована 18.07.2014, має ідентифікаційний номер в реєстрі - HE 334210, юридична адреса: Stasinou, 1, Mitsi Building 1, Floor 1, Flat 4 Eleftherias Square 1060, Nicosia, Cyprus). Власником 100% статутного капіталу компанії «Garden mills limited» та її директором з 18.07.2014 по теперішній час є ОСОБА_21.

Встановлено, що з моменту створення компанії «Garden mills limited» (18.07.2014) до 26.03.2025 до реєстраційної справи не додано жодного документу, у тому числі відсутня будь-яка фінансова, річна та консолідована звітність, відсутня будь-яка інформація щодо проведення фінансово-господарських операцій, у зв`язку з чим компанія могла виконувати функцію номінального власника для приховання зв`язків активів з родиною ОСОБА_16.

Також встановлено, що власником 1% статутного капіталу ТОВ «Терра естейт» () з 10.12.2021 по теперішній час є громадянин України ОСОБА_6 , який має адресу - АДРЕСА_3, та 99% статутного капіталу британська компанія «Boulet sales LP» (зареєстрована 07.11.2017, має ідентифікаційний номер у реєстрі - SL 032397, юридична адреса: International House, 38 Thistle Street, Edinburgh, United Kingdom, EH2 1EN).

У свою чергу, власником 100% статутного капіталу компанії «Boulet sales LP» з 15.05.2019 по теперішній час є ОСОБА_7 (з 07.11.2017 по 15.05.2019 власником 100% статутного капіталу компанії «Boulet sales LP» був ОСОБА_8 , який має адресу: АДРЕСА_4).

Кінцевим бенефіціарним власником статутного капіталу ТОВ «Терра естейт» () з 10.12.2021 по теперішній час є ОСОБА_7 , який має адресу: АДРЕСА_1 .

Засновано ТОВ «Терра естейт» () 24.02.2015 громадянином України ОСОБА_7 (частка 1%) та ТОВ «Матіс інвест» (частка 99%, , юридична адреса - м. Київ, б-р Дружби народів, буд. 9, оф. 54), яке у свою чергу засноване кіпрською компанією «Garden mills limited» (зареєстрована 18.07.2014, має ідентифікаційний номер в реєстрі - HE 334210, юридична адреса: Stasinou, 1, Mitsi Building 1, Floor 1, Flat 4 Eleftherias Square 1060, Nicosia, Cyprus). Власником 100% статутного капіталу компанії «Garden mills limited» та її директором з 18.07.2014 по теперішній час є ОСОБА_21.

З моменту переходу права власності компанії до ОСОБА_7 (15.05.2019), до 01.04.2025 у реєстраційній справі відсутня будь-яка фінансова, річна та консолідована звітність, відсутня будь-яка інформація щодо проведення фінансово-господарських операцій.

До того ж, з 2011 року до травня 2013 року ОСОБА_7 працював у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України при уряді, який очолював ОСОБА_4 .

Крім того, компанія «Nanotech invest LP» створена в той же день, що і компанія «Boulet sales LP», а саме - 07.11.2017 та зареєстрована за тією ж самою адресою: International House, 38 Thistle Street, Edinburgh, United Kingdom, EH2 1EN, у зв`язку з чим вищезазначені компанії могли виконувати функцію номінального власника для приховання зв`язків активів з родиною ОСОБА_16.

Також встановлено, що з 2015 по 2018 роки на підставі виданих відповідних довіреностей громадянин України ОСОБА_9 представляв інтереси ТОВ «Терра естейт» () та у 2017 році представляв інтереси британської компанії «Boulet Sales LP», а 10.11.2017 кіпрською компанією «Garden mills limited» видана довіреність громадянину України ОСОБА_10 , як справжньому та законному повіреному, виконувати будь-які дії та використовувати всі повноваження на власний розсуд та відповідальність, які компанія вважатиме доцільними та належними, приймати, реєструвати та розпоряджатись будь-яким майном тощо.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного капіталу від 06.06.2016 ОСОБА_7 продав ОСОБА_6 частку статутного капіталу ТОВ «Терра естейт» () у розмірі 1%.

Тобто, ОСОБА_9 з 2015 по 2018 роки був представником ТОВ «Терра естейт» (), британської компанії «Boulet Sales LP» та кіпрської компанії «Garden mills limited», у зв`язку з чим зазначені компанії виконували функцію номінального власника для приховання зв`язків активів з родиною ОСОБА_16.

Також встановлено російське товариство Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі ООО «РЭМ»), яке зареєстроване 24.12.2018, має ідентифікаційний номер у реєстрі - , юридичну адресу: РФ, Рязанська обл., м. Рязань, вул. Маяковського, буд. 7-а, приміщ. н2 ет./частина прим. 2/216.

Кінцевими бенефіціарними власниками статутного капіталу ООО «РЭМ» з 19.09.2023 до теперішнього часу є ОСОБА_5 (син колишнього Прем`єр-міністр України ОСОБА_4 ) (80% статутного капіталу), та з 12.10.2020 до теперішнього часу громадянин РФ ОСОБА_11 (20% статутного капіталу).

З 27.09.2022 до 19.09.2023 одним з бенефіціарів ООО «РЭМ» було російське ООО «Равенна» (ідентифікаційний номер у реєстрі РФ , юридична адреса: Московська обл., м. Балашиха, вул. Флерова, буд. 5/2, ет. 1, приміщ./оф. 2н/3).

З 24.12.2018 до 12.10.2020 одним з бенефіціарів ООО «РЭМ» був ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , який є власником 1% статутного капіталу ТОВ «Терра естейт» () був одним з бенефіціарів російського ООО «РЭМ», власниками статутного капіталу якого є ОСОБА_5 .

Кінцевими бенефіціарами ООО «РЭМ» з 12.10.2020 до 19.09.2023 були ОСОБА_12 та з 27.03.2019 до 12.10.2020 ОСОБА_13 .

Крім того, сталий зв`язок родини ОСОБА_16 з громадянами України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та їх зв`язок між собою підтверджується виданими відповідними довіреностями у різні роки.

Так, у 2012 році ОСОБА_5 видавав ОСОБА_14 довіреність (реєстраційний номер 38106857 від 27.08.2012) на користування транспортним засобом Porsche Cayenne Turbo, у 2014 році ОСОБА_14 видав довіреність (реєстраційний номер 41369499 від 26.08.2014) ОСОБА_9 на користування та розпорядження судном «Гарант» марки Allante 565 Campion, у 2015 та 2018 роках ОСОБА_10 видав довіреність (реєстраційний номер 43326116 від 28.12.2015 та 46858507 від 07.06.2018 відповідно) ОСОБА_9 на реєстрацію юридичної особи, у 2013, 2017, 2018, 2019 та 2020 роках ОСОБА_15 видав довіреності (реєстраційний номер 40176504 від 14.10.2013, №38106857 від 27.08.2012, №46856132 від 06.05.2018, № 49912694 від 12.12.2019, №50681406 від 01.07.202 відповідно) ОСОБА_9 , у 2018 році ОСОБА_8 видав довіреність (реєстраційний номер 46858512 від 07.03.2018) ОСОБА_9 , у 2015 році ОСОБА_7 видав довіреності (реєстраційний номер 42013409 від 09.02.2015, № 42028791 від 12.05.2015) ОСОБА_9 .

Також встановлено, що майно родини ОСОБА_16 з метою його приховування у зв`язку з накладанням санкцій можливо переоформлено на номінальних власників громадян РФ, а саме: громадянку РФ ОСОБА_17 , громадянина РФ ОСОБА_18 , громадянку РФ ОСОБА_19 , громадянку РФ ОСОБА_20 .

Згідно з відомостями, які містяться в Інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», з 08.11.2017 до 09.04.2025 громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також громадяни РФ ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 державний кордон України та лінію розмежування не перетинали.

Таким чином, вищезазначені зміни в структурі власності ТОВ «Терра естейт» () ймовірно зумовлені прагненням приховати зв`язки з активами у вигляді офісного приміщення та земельних ділянок, а також зберегти контроль через підконтрольних осіб родині ОСОБА_16, а саме ОСОБА_9 (був фактичним представником, повіреним вищезазначених компаній), номінальних власників ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Листом ГУ «І» ДЗНД СБ України №8/1/1-5966 17.04.2025 до Міністерства юстиції України скеровано необхідні матеріали з метою застосування щодо майна ТОВ «Терра естейт» () санкцій, передбачених пунктом 11 статті 4 Закону України «Про санкції», а саме: «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», шляхом підготовки та направлення позовної (позовних) заяв до Вищого антикорупційного суду.

Постановою слідчого від 21.04.2025 вказане нерухоме майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним прокурор, вважаючи це майно знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також таким, що зберегло на собі сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, просив накласти на нього арешт з метою забезпечення його збереження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні. Просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Зазначене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України, та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається лише тимчасове вилучення майна.

Наведена засада гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що вказане нерухоме майно є набутим кримінально протиправним шляхом та використовується для продовження злочинної діяльності.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків використання або приховування вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 арешт на майно, що належить ТОВ «Терра естейт» (), а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0016, загальною площею 0.1196 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0020, загальною площею 0.1225 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0022, загальною площею 0.117 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0009, загальною площею 0.1 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0023, загальною площею 0.089 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0021, загальною площею 0.01 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0017, загальною площею 0.01 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

- земельну ділянку з кадастровим номером №:90:361:0108, загальною площею 0.0999 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №61, яка розташована за адресою - м. Київ, Столичне шосе, земельна ділянка 23.

Заборонити відчужувати та розпоряджатися вказаним майном, проводити щодо нього будь-які реєстраційні дії.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1