У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача вказано, що 25.10.2024 року до ВП № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме, 25.04.2024 року на його мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківської картки, і щоб уникнути цього попросив перерахувати наявні гроші на інший рахунок, а саме НОМЕР_3 , для збереження грошових коштів. В подальшому 25.10.2024 ОСОБА_5 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частинами з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахував 19108,34 грн., на картковий рахунок НОМЕР_3 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 26.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що вході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , що 25.10.2024 до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 , він відповів, розмовляв чоловік українською мовою, представився як працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що в місцевому Підволочиському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 є працівник, який хоче шахрайським шляхом заволодіти його грошима з кредитної картки. Щоб уникнути цього він рекомендував перерахувати гроші на інший рахунок. Після цього ОСОБА_5 увімкнув телефон на гучномовець, зайшов у свій додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого даний чоловік продиктував номер карти НОМЕР_3 на яку треба скинути гроші, а він потім поверне ці гроші на рахунок ОСОБА_5 . Надалі невідомий чоловік диктував якими сумами перераховувати гроші. Перший раз ОСОБА_5 із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував на вказану картку 105 грн. (сума комісії 8,15 грн.) о 13:50 год., наступна операція була о 14:12 год. 9301,28 грн. (сума комісії 325,32 грн.), наступна операція о 14:45 год. перерахував на вказаний номер 9145,50 грн. (сума комісії 319,87 грн.) . Весь цей час вказаний чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 розмовляв із ОСОБА_5 , розповідав, що він дбає про його безпеку, та ще спитав яку суму моральних збитків ОСОБА_5 виставить банку. Це навело ОСОБА_5 на підозру, що він розмовляє з шахраєм. ОСОБА_5 сказав йому про це, а він сказав, що дбає про його безпеку та сьогодні гроші будуть повернуті на рахунок ОСОБА_5 , після чого розмова припинилась. Після цього ОСОБА_5 пішов у Підволочиське відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував свої рахунки та повідомив про цю подію.

Дізнавач вказує, що 16.01.2025 року згідно ухвали Підволочиського районного суду було здійснено тимчасовий доступ по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в ході тимчасового доступу встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка являється власником банківської рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , на який 25.10.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 9100 грн., з карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 )

З урахуванням зазначеного зазначає, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо

Дізнавач вказав, що вилучення зазначеної інформації необхідне для перевірки показань потерпілого ОСОБА_5 , а також з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів невідомої особи, яка являється власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної банківської картки в період з 25.10.2024 по 25.11.2024

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як видно, у клопотанні дізнавач зазначає, що запитувана інформація, яка зберігається в в голови правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання про тимчасового доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку НОМЕР_5 , яка зберігається в голови правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 25.10.2024 по 25.11.2024 по банківському рахунку НОМЕР_5 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 25.10.2024 по 25.11.2024 в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 25.10.2024 по 25.11.2024, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , за період 25.10.2024 по 25.11.2024, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківського рахунку НОМЕР_5 , за період 25.10.2024 по 25.11.2024.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю вилучення даної документації у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 або відділенні № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1