06 січня 2026 року м. Запоріжжя
Також, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зазначив, що проживає разом з ОСОБА_6 з яким перебувають у товариських відносинах. Приблизно 3 місця тому ОСОБА_7 повідомив, що його картки заблоковані та попрохав банківську картку потерплого для зняття грошових коштів від матері.
20.11.2025 року, приблизно о 09:00 годині потерпілий надав банківську карту ОСОБА_7 . На той час в потерпілого не працював інтернет та не бачив чи надходили якісь грошові кошти на картку. Приблизно після обіду ОСОБА_7 повернувся додому та надав банківську карту.
10.12.2025 року, поповнивши рахунок у потерпілого з`явився на телефоні мобільний інтернет. Після цього побачивши у підозрілі смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність погашення платежу по кредитному ліміту. Зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_3 , я побачив ряд транзакцій з картки за 20.11.2025 на загальну суму 35 142 грн.
Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 20.11.2025.
Приймаючи до уваги наявну інформацію, яка свідчить про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , є документи, які містять відомості та інформацію, яка має значення для подальшого проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини та отримання відомостей, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
-Надати інформацію про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 20.11.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області за період з 20.11.2025.
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.
З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитисяз ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ доречей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, з можливістю подальшого їх вилучення в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
-Надати інформацію про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 20.11.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Платіжних доручень по списанню грошових коштів з банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банку по всім банківським рахункам та банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області;
-Зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в відділеннях банку та банкоматах з використанням всіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 , виданий 10.06.2011, виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області за період з 20.11.2025.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 06 лютого 2026 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1