Справа №613/1208/21 Провадження № 1-кс/613/604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.09.2018 по 23.12.2020, з розшифруванням контрагентів (назви підприємства, ідентифікаційного коду юридичної особи, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), що містяться на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації;

- відомостей про банківські термінали, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

- інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід ) та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі ««клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунку в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) заволоділи грошовими коштами при проведенні реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір підряду № 1 1БУД від 11.09.2018 по коду 021:2015:45454000-4 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до п.3.1 вказаного договору вартість підрядних робіт складає 29 740 464,00 гривень.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 24/12БУД від 24.12.2019 по коду 021:2015:45454000-4 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.3.1. вказаного договору вартість підрядних робіт складає 13 030 323,60 грн.

В ході розслідування кримінального провадження проведено комісійну судову будівельно-технічну експертизу № 24510/25087/21923-21939/21940-21956 від 15.12.2022, за результатами якої встановлено, що вартість фактично виконаних робіт з реконструкції ЗОШ 1-ІІ ступенів за адресою: АДРЕСА_2 складає:

-за договором підряду № 1 1БУД від 11.09.2018 15 872 454,41 грн.

-за договором підряду 24/12БУД від 24.12.2019 10 291 275, 94 грн., що не менше, ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт 10 226 641,76 грн.

Розрахунком вартості фактично виконаних будівельних робіт встановлено, що за договором підряду №11БУД від 11.09.2018 різниця між фактично виконаними будівельними роботами та вартістю, що зазначена в актах приймання виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (завищення) складає 11 065 631,42 грн.

За договором підряду №24/12БУД від 24.12.2019 різниця між фактично виконаними будівельними роботами та вартістю, що зазначена в Акті (актах) приймання виконаних робіт з реконструкції ЗОШ 1-ІІІ ступенів за адресою: АДРЕСА_2 , різниця відсутня.

У зв?язку з тим, що комісійна будівельно-технічна експертиза № 24510/25087/21923-21939/21940-21956 від 15.12.2022 була проведена без урахуванням акту № 4 прийняття виконаних будівельних робіт, була призначена додаткова комісійна судова будівельно-технічна експертиза, згідно з висновком якої №1896 від 17.04.2024, встановлено, що вартість фактично виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 за договором підряду № 1 1БУД від 11.09.2018 складає 18 617 586,36 (вісімнадцять мільйонів шістсот сімнадцять тисяч п?ятсот вісімдесят шість гривень 36 коп.).

Згідно з висновком судової економічної експертизи № 21325 від 24.04.2024 встановлено, що в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, з урахуванням висновку експерта № 1896 від 17.04.2024 за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.02.2021 в частині встановленої вартості фактично виконаних робіт за Договором підряду № 11БУД від 11.09.2018 з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , документально підтверджується надлишкова сплата грошових коштів в сумі 10 841 332,32 грн. (десять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча триста тридцять дві грн. 32 коп.).

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 27.09.2018 по 23.12.2020 перераховував грошові кошти в загальній сумі 29 458 918,68 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3 огляду на викладене, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІПН НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи грошовими коштами в сумі 10 841 332,32 гривень при виконанні договору № 11БУД « ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 ».

Таким чином, інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити факт заволодіння грошовими коштами працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити, додаткових пояснень не надавала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Фіксування судового засідання не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами при проведенні реконструкції ЗОШ І-ІІІ сутпенів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з рапортом начальника Краснокутського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області, під час моніторингу офіційногоо веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 11БУД від 11.09.2018 по коду 021:2015:45454000-4 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » та Договір підряду № 24-12БУД від 24.12.2019 по коду 021:2015:45454000-4 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Опрацюванням інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що грошові кошти за виконання робіт із реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені вибірково та неякісно. Отже в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В матеріалах клопотання наявна копія Договору підряду № 11 БУД, укладеного 11.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом договору є реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 29 740 464,00 грн. з урахуванням ПДВ. Договір про закупівлю укладається та набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2018. В частині розрахунків Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором.

24.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду № 24/12БУД, предметом договору якого є реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 13 030 323,60 грн. з урахуванням ПДВ. Договір про закупівлю укладається та набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2020. В частині розрахунків Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором.

ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4100, НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено переказ коштів, а саме:

-згідно з платіжним дорученням № 3239 від 27.09.2018 у сумі 4 214 481,00 грн. (призначення платежу попер. оплата 30% реконстр. ОСОБА_6 ), рах. № 114 від 20.09.18 р., уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-702413. 50);

-згідно з платіжним дорученням № 3240 від 27.09.2018 у сумі 468 275,00 грн. (призначення платежу попер. оплата 30% реконстр. ОСОБА_6 ), рах. № 114 від 20.09.18 р., уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-78045. 90);

-згідно з платіжним дорученням № 4882 від 27.12.2018 у сумі 377 366,60 грн. (призначення платежу За рекон. ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_7 );зг.дог.про варт.викон.№1/1 від 19.12.18; уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-562894);

-згідно з платіжним дорученням № 4883 від 27.12.2018 у сумі 5 795 353,00 грн. (призначення платежу За рекон. ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_7 );зг.дог.про варт.викон.№1/1 від 19.12.18; уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-562894);

-згідно з платіжним дорученням № 2138 від 30.05.2019 у сумі 407 799,00 грн. (призначення платежу За реконстр. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.дог.про варт.викон. буд. №2 від 28.05.2019; уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-67966.50);

-згідно з платіжним дорученням № 2139 від 30.05.2019 у сумі 3 670 187,81 грн. (призначення платежу За реконстр. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.дог.про варт.викон. буд. №2 від 28.05.2019; уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. ПДВ-611697,97);

-згідно з платіжним дорученням № 4855 від 19.08.2019 у сумі 842 701,21 грн. (призначення платежу За рекон. ІНФОРМАЦІЯ_12 за адр. АДРЕСА_2 .; зг. акта, уг. № 11БУД від 11.09.2018 р., д.уг. № 3 від 27.05.2019;

-згідно з платіжним дорученням № 7994 від 26.12.2019 у сумі 1 180 746 грн. (призначення платежу За реконстр. ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); згідно акта викон.робіт № 5 від 26.12.2019 р., уг. № 11БУД від 11.09.2018 р., ПДВ-196791,01;

-згідно з платіжним дорученням № 3 від 27.04.2020 у сумі 629 347,20 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ); зг.акта вик.робіт № 6 від 24.04.2020р., уг. № 11БУД від 11.09.2018 р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-104891,20;

-згідно з платіжним дорученням № 4 від 27.04.2020 у сумі 152 682,00 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 7 від 24.04.2020р., уг. № 11БУД від 24.12.2019 р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-25447,00;

-Згідно з платіжним дорученням № 11 від 20.05.2020 у сумі 528 945,14 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 8 від 19.05.2020., уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-88157,52;

-згідно з платіжним дорученням № 25 від 20.05.2020 у сумі 13 810,00 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 8 від 19.05.2020., уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-2301,67;

-згідно з платіжним дорученням № 6 від 16.06.2020 у сумі 971 314,56 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_2 ; зг.акта вик.робіт № 9 від 15.06.2020р., уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-161885,76;

-згідно з платіжним дорученням № 34 від 15.07.2020 у сумі 958 916,65 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 10 від 10.07.2020, уг. № 11БУД від 24.12.2019 р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-159819,44;

-згідно з платіжним дорученням № 11 від 25.09.2020 у сумі 301 848,00 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 1/9 від 21.09.2020, уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№10 від 31.08.2020р.); ПДВ-50308,00;

-згідно з платіжним дорученням № 37 від 30.07.2020 у сумі 418 099,86 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 11 від 29.07.2020; уг. № 11БУД від 24.12.2019 р. (д.у.№05 від 23.04.2020р.); ПДВ-69683,31;

-згідно з платіжним дорученням № 9 від 22.09.2020 у сумі 2 721 792,20 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 12 від 21.09.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№10 від 31.08.2020р.); ПДВ-453632,00;

-згідно з платіжним дорученням № 10 від 22.09.2020 у сумі 1 731 240,00 грн. (призначення платежу За рек. ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 13 від 21.09.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№10 від 31.08.2020р.); ПДВ-288540,00;

-згідно з платіжним дорученням № 13 від 11.11.2020 у сумі 244 977,60 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 14 від 11.11.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№10 від 31.08.2020р.); ПДВ-40829,60;

-згідно з платіжним дорученням № 14 від 11.11.2020 у сумі 39 603,60 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 14/1 від 11.11.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№10 від 31.08.2020р.); ПДВ-6600,60;

-згідно з платіжним дорученням № 22 від 08.12.2020 у сумі 111 176,40 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 15 від 8.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№11 від 4.12.2020 р.); ПДВ-18529,40;

-згідно з платіжним дорученням № 21 від 08.12.2020 у сумі 1 078 140,00 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 16 від 8.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№11 від 4.12.2020 р.); ПДВ-179690,00;

-згідно з платіжним дорученням № 27 від 10.12.2020 у сумі 1 455 830,40 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 17/1 від 9.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№11 від 4.12.2020 р.); ПДВ-242638,40;

-згідно з платіжним дорученням № 26 від 10.12.2020 у сумі 751 240,80 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 17 від 9.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№11 від 4.12.2020 р.); ПДВ-125206,80;

-згідно з платіжним дорученням № 31 від 23.12.2020 у сумі 278 358,00 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 18/1 від 22.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р. (д.у.№11 від 4.12.2020 р.); ПДВ-46393,00;

-згідно з платіжним дорученням № 30 від 23.12.2020 у сумі 114 686,40 грн. (призначення платежу За реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зг.акта вик.робіт № 18 від 22.12.2020; уг. № 11БУД від 11.09.2018р.

Згідно з висновком експертів № 245108/25087/21923-21939/21940-21956 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000022, вартість фактично виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 складає:

- за договором підряду № 11БУД від 11.09.2018 - 15 872 454 (п?ятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят дві) грн. 41 коп.;

- за договором підряду № 24/12БУД від 24.12.2019 - 10 291 275 (десять мільйонів двісті дев?яносто одна тисяча двісті сімдесят п?ять) грн. 94 коп., що не менше, ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт - 10 226 641 (десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч шістсот сорок одна) грн. 76 коп.

Крім, того розрахунком вартості фактично виконаних будівельних робіт

встановлено:

- за договором підряду № 11БУД від 11.09.2018 різниця між фактично виконаними будівельними роботами та вартістю, що зазначена в актах приймання виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (завищення), складає 11 065 631 (одинадцять мільйонів шістдесят п?ять тисяч шістсот тридцять одна) 42 коп.;

- за договором підряду № 24/12БУД від 24.12.2019 різниця між фактично виконаними будівельними роботами та вартістю, що зазначена в Акті (актах) приймання виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , різниця відсутня.

Згідно з висновком експерта № 1896 за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000022, вартість фактично виконаних робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 за договором підряду № 11БУД від 11.09.2018 складає 18 617 586, 36 грн.

Згідно з висновком експерта № 21325 за результатами проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000022, в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, з урахуванням висновку експерта № 1896 від 17.04.2024 за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000022 від 11.02.2021, в частині встановленої вартості фактично виконаних робіт за Договором підряду № 11БУД від 11.09.2018 з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , документально підтверджується надлишкова сплата грошових коштів в сумі 10 841 332, 32 грн. (десять мільйонів вісімсот сорок одна тисяча тридцять дві грн. 32 коп.).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зауважує, що умовами договору підряду від 11.09.2018 визначено строк виконання робіт, а також зазначено, що в частині розрахунків договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань. Також у розділі договору «Порядок здійснення оплати» зазначено, що замовник може перераховувати підряднику аванс на придбання матеріалів для виконання робіт (п.4.3 Договору).

Отже відомості про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть перевірити, чи здійснював підрядник придбання будівельних матеріалів після отримання коштів від замовника, що в свою чергу допоможе перевірити версію слідства (підтвердити або спростувати її ) щодо можливого привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щодо строку, за який доцільно надати доступ до запитуваної інформації, то виходячи з умов договору щодо строку його дії, та беручи до уваги, що перший платіж за договором підряду від 11.09.2018 було здійснено 27.09.2018 року, а останній 23.12.2020 року, що підтверджується копіями платіжних доручень, доступ до інформації щодо руху коштів слід надати саме за цей період.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ (щодо руху коштів), перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі. За таких обставин клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до інформації про перелік банківських терміналів, де здійснювалось зняття грошових коштів (разом з фото та відеозаписами), а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід в інтерент-банкінг та інформації, яка перебуває у справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то в клопотанні не наведено, яке суттєве значення та для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні необхідний доступ до цих відомостей, не зазначено яке завдання кримінального провадження може бути виконане, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині з урахуванням положень ч.3 ст.132, ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27.09.2018 по 23.12.2020, з розшифруванням контрагентів (назви підприємств, ідентифікаційного коду юридичної особи), зазначенням реквізитів рахунків (номеру рахунку, МФО та банківської установи), із зазначенням призначення та сум платежів, дати і часу їх здійснення, номерів транзакцій, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та носіїв, що містять зазначені відомості.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя