Справа № 524/1672/25
Провадження № 1-кс/524/2269/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 28.01.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000071, зареєстрованого 28.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 року до Кременчуцького РУП надійшла зава від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2025 невстановлена особа в електронному додатку "Телеграм" надіслала смс-повідомлення з акаунту знайомого про необхідність грошових коштів в борг в розмірі 7500 гривень, які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

15.04.2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки НОМЕР_1 . У ході проведення огляду вилученої документації встановлено, що 26.01.2025 на банківську картку НОМЕР_1 здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 7500 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

22.04.2025 було направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме доручено працівникам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області для встановлення особи ОСОБА_6 та проведення з останнім відповідних слідчих дій. 05.06.2025 направлено до сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території: пояснення від ОСОБА_6 , в якому останній зазначив, що знайшов заробіток в електронному додатку «Телеграм» акаунт: « ОСОБА_7 », де пропонували здійснювати після зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 перерахунок на іншу банківську картку особам. Перерахунок здійснював на одну гривню менше - це являлось заробітком за зазначені вище здійсненні транзакції. Також, до матеріалів додано фото з електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де маються зарахування від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платник Popov Maksym сума 7500 гривень. Після чого відбувся перерахунок суми в розмірі 7499 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Також, оглядаючи матеріали виявлено, що після здійснених зарахувань на банківський рахунок ОСОБА_6 грошових коштів на різні суми відбувався перерахунок грошових коштів саме на банківську картку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів щодо власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.01.2025 по 20.05.2025, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачів: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 28.01.2025 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_9 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , дізнавача СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 20.01.2025 по 20.05.2025, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 29 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18