Провадження №1-кс/389/43/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2026 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000228 від 22.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000228 від 22.12.2025 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2025 року ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою онлайн підробітку, умовою якого було перерахунок власних коштів на рахунки надані консультантом.

В подальшому ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 перерахувала на банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 22000 грн та з власної банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 20500 грн, після чого перестали відповідати на повідомлення та надіслані грошові кошти на загальну суму 42500 грн не було повернуто.

Під час огляду документів встановлено, що:

1.Виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) за період з 15:15 год. 09.12.2025 по 18:03 год 17.12.2025.

У виписці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) за період з 15:15 год. 09.12.2025 по18:03 год 17.12.2025 зазначено наступне, що банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15:15 год 09.12.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), перераховано грошові кошти в сумі 4271, 25 грн.

15:24 год 09.12.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 8442,00 грн.

15:32 год 09.12.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), перераховано грошові кошти в сумі 8442,00 грн.

08:28 год 13.12.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти в сумі 2000,00 грн..

Власник банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 являється ОСОБА_5 .

18:03 год 17.12.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ), перераховано грошові кошти в сумі 1507,50 грн. Власник банківського карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_10 являється ОСОБА_5 .

2.Копія квитанції АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № 9Е5Х-С9К4-037Е-МР2М від 17.12.2025 містить інформацію про те, щ 18:12 год 17.12.2025 з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перераховано особисті грошові кошти в сумі 20500 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000228, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_11 за допомогою сервісу по визначенню банку за номером картки встановлено що:

1.Банківські карткові рахунки: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_8 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Коротке найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повне найменування: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , телефон: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 .

2. Банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коротке найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , е-mail:

ІНФОРМАЦІЯ_14 . Банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_15 . Власник банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 являється ОСОБА_5 .

4. Банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_9 , відкриті на ОСОБА_5 .

5. Банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа отримала грошові кошти шляхом шахрайських дій з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_10 , який відкритий на ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за картковим рахунком: № НОМЕР_1 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач змушений звернутись з даним клопотанням до суду.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , дійсно перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , начальнику СД відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по кримінальному провадженню №0000228 від 22.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

документи про зняття та про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомостей того, чи підключено картковий № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 09.12.2025 по дату розгляду клопотання судом;

час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.01 год. 09.12.2025 по дату розгляду клопотання судом;

Строк дії даної ухвали з 19 січня 2026 року по 19 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1