Справа № 215/8873/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000768 від 04.11.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 31.10.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали; інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати, часу та способу ініціювання зміни; інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису; копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до моменту винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.11.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровський області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.10.2025 поблизу парку «Тернівський», невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку мобільного телефону та банківської картки, чим спричинила матеріальний збиток на 80000.

Допитано у вказаному кримінальному провадженні потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 31.10.2025 приблизно о 17:00 годині остання вирішила відпочити та вийшла з місця мешкання та пішла до магазину поблизу будинку, де взяла пляшку горілки та пішла до парку на 17 кварталі в Тернівському районі м. Кривого Рогу. Перебуваючи в парку потерпіла присіла на лавку (яку саме вона не пам`ятає та показати не зможе) та вживала алкогольні напої самостійно, поряд з нею нікого не було. Згодом під дією алкоголю заснула та через деякий час прокинувшись від холоду о котрій годині вона не пам`ятає та відразу вирішила перевірити власну сумку та оглянувши її ОСОБА_4 , виявила відсутність власного мобільного телефону марку та модель якого не пам`ятає, чорного кольору у сірому чохлі книжка, документів на вказаний мобільний телефон не має та гаманець зеленого кольору. В гаманці знаходилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій було приблизно 7000 гривень та дрібні гроші точну суму не пам`ятає. Далі, потерпіла пішла додому та лягла відпочивати. Наступного дня її розбудив чоловік та повідомив, що з мобільного телефону потерпілої в мобільному застосунку «Телеграм» надходять повідомлення про те, щоб позичили грошові кошти. Зателефонувавши на її номер ніхто слухавку не брав. В понеділок 03.11.2025 потерпіла ОСОБА_4 , пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати свої картки де їй повідомили про те, що відбулися списання з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у загальній розмірі 80000 гривень в період часу з 01.11.2025 по 03.11.2025 року. Після чого вказані картки було заблоковано.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 80000 гривень.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), якими користується ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 31.10.2025 до 18.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати, часу та способу ініціювання зміни; інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису; копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в період часу з 00 години 00 хвилин 31.10.2025 до 18.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , через який забезпечувався доступ до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025; інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дати, часу та способу ініціювання зміни; інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису; копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 00 години 00 хвилин 31.11.2025 до 18.11.2025, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: