ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/3555/25
Провадження №1-кс/505/1365/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000031 від 29.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Прокурор Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 0000031 від 29.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора, та наданих матеріалів, що до Подільської окружної прокуратури 29.09.2025 надійшло повідомлення № 65/29-1048 від 26.09.2025 від УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з організацією на території Подільського району Одеської області шахрайської схеми по отриманню грошових коштів від родичів загиблих військовослужбовців ЗСУ.

За вказаним фактом, Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000031 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ч. 7 ст. 214 КПК України, доручено СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання одноразової грошової допомоги ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) внаслідок загибелі 01.10.2024 її сина військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не встановленою особою відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Крім того встановлено, що з початку 2025 року, з часу відкриття вказаного рахунку, з нього було знято, без дозволу та відома ОСОБА_4 , близько 2,5 млн. грн.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи Фiлiя - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей та документів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), НОМЕР_3 з часу його відкриття по 08.10.2025, що знаходяться у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю про клієнта банку ОСОБА_4 .

Отримання вказаної інформації дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню за № 0000031 від 29.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів та належно завірених копій документів та відомостей щодо розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з часу його відкриття по 08.10.2025, які знаходяться у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), а саме:

- документів, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку;

- заяв та інших документів на видачу пластикових карт (в тому числі дублікатів);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунку;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, довіреностей, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку;

- заяв/відомостей про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, номерів телефонів для реєстрації, входу, підтвердження дій в системі та зміну таких номерів, IP - адрес, з яких здійснювалось управління банківським рахунком;

- документів про рух коштів по розрахунковому рахунку з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), найменування та призначення платежів, деталізованих даних кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку), адрес банків та банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), фотографій та відеозаписів зроблених камерами банків та банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку, а також відеозаписів камер спостереження, які знаходяться у відділеннях.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_19