Справа № 953/3762/25
н/п 1-кс/953/7611/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000186 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000186 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4099/24), з можливістю вилучення оригіналів договору поставки №К0610 від 06.10.2020 року, видаткової накладної №241 від 07.10.2020 року, видаткової накладної №242 від 08.10.2020 року, видаткової накладної №243 від 09.10.2020 року, видаткової накладної №244 від 10.10.2020 року, видаткової накладної №245 від 12.10.2020 року, видаткової накладної №260 від 16.11.2020 року;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4100/24), з можливістю вилучення оригіналів договору поставки №050820П від 05.08.2020 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткових накладних: №216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн., №217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67 грн., №218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн., №219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн., №220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн.;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4101/24), з можливістю вилучення оригіналів договору купівлі продажу №б/н від 16.09.2020 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видаткової накладної №240 від 29.09.2020.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період дії військового стану з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені офіційні документи, в яких відображені недостовірні відомості про вчинення господарських операцій у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвоката ОСОБА_5 , про можливе знищення речових доказів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вказаної заяви: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про відкриття провадження про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з визнанням грошових вимог на суму 79 140 798,68 грн., з яких 45 809 681 грн. основний борг за Договором поставки №010421С, Договором поставки №050820П та Договором купівлі продажу від 16.09.2020, пеня - у розмірі 33 300 837,68 грн, та судовий збір - у розмірі 30 280 грн., яка розглядається у справі № 922/3865/24.

В обґрунтування заявлених кредиторських вимог, представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилаються на те, що начебто між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні договори: Договір поставки №010421С від 01.04.2021; Договір поставки №050820П від 05.08.2020; Договір купівлі продажу №б/н від 16.09.2020.

На підтвердження виконання Договору поставки №010421С від 01.04.2021, представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані копії наступних видаткових накладних: №63 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №68 від 01.04.2021 на суму 390 042,06 грн.; №62 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №79 від 16.05.2021 на суму 1 168 262,20 грн.; №80 від 17.05.2021 на суму 1 044 306,18 грн.; №81 від 17.05.2021 на суму 1 262 860,22 грн.; №82 від 18.05.2021 на суму 1 036 850,18 грн.; №83 від 18.05.2021 на суму 3 560 240,61грн.; №84 від 19.05.2021 на суму 4 205 650,72 грн.; №85 від 20.05.2021 на суму 4 007 600,69 грн.; №86 від 20.05.2021 на суму 361 150,06 грн..

На підтвердження виконання Договору поставки №050820П від 05.08.2020, представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані копії наступних видаткових накладних: №216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн.; №217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67 грн.; №218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн.; №219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн.; №220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн.

На підтвердження виконання Договору купівлі продажу №б/н від 16.09.2020, представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані копії наступних видаткових накладних: №240 від 26.09.2020 на суму 161 260,06 грн.

Між тим, залучені представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії Договору поставки №010421С, Договору поставки №050820П та Договору купівлі продажу від 16.09.2020, разом з усіма оформленими на їх підставі видатковими накладними, що розглядається у справі № 922/3865/24 є підробленими документами.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.02.2025 по справі № 953/457/25, н/п 1-кс/953/509/25, зобов`язано слідчого СУ ГУ НП в Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвоката ОСОБА_5 від 13.01.2025.

На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2025по справі № 953/457/25, н/п 1-кс/953/509/25, за обставинами викладеними у заяві представника Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - адвоката ОСОБА_5 від 13.01.2025, внесено відповідні відомості до ЄРДР № 0000186 від 14.02.2025року за ч.4 ст. 191 КК України.

Додатково, з метою захисту своїх інтересів, ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 з трьома окремими позовами до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вимогами:

1. Визнати недійсним Договір поставки №010421С від 01.04.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленими на його підставі видатковими накладними: №63 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №68 від 01.04.2021 на суму 390 042,06 грн.; №62 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №79 від 16.05.2021 на суму 1 168 262,20 грн.; №80 від 17.05.2021 на суму 1 044 306,18 грн.; №81 від 17.05.2021 на суму 1 262 860,22 грн.; №82 від 18.05.2021 на суму 1 036 850,18 грн.; №83 від 18.05.2021 на суму 3 560 240,61 грн.; №84 від 19.05.2021 на суму 4 205 650,72 грн.; №85 від 20.05.2021 на суму 4 007 600,69 грн.; №86 від 20.05.2021 на суму 361 150,06 грн.;

2. Визнати недійсним Договір поставки №050820П від 05.08.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленими на його підставі видатковими накладними: №216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн.; №217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67грн.; №218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн.; №219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн.; №220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн.;

3. Визнати недійсним Договір купівлі продажу №б/н від 16.09.2020року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з оформленою на його підставі видатковою накладною №240 від 26.09.2020на суму 161 260,06 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2024 по справі №922/4100/24 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про: визнання недійсним договору поставки №050820П від 05.08.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленими на його підставі видатковими накладними: № 216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн.; № 217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67 грн.; № 218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн.; № 219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн.; № 220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2024 по справі №922/4101/24 відкрито провадження у справі за позовом ТОВ виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про: визнання недійсним договору купівлі продажу № б/н від 16.09.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з оформленою на його підставі видатковою накладною № 240 від 26.09.2020 на суму 161 260,06 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.12.2024 по справі №922/4099/24 відкрито провадження у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про: визнання недійсним Договору поставки №010421С від 01.04.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленими на його підставі видатковими накладними: №63 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №68 від 01.04.2021 на суму 390 042,06 грн.; №62 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80грн.; №79 від 16.05.2021 на суму 1 168 262,20 грн.; №80 від 17.05.2021 на суму 1 044 306,18 грн.; №81 від 17.05.2021 на суму 1 262 860,22 грн.; №82 від 18.05.2021 на суму 1 036 850,18 грн.; №83 від 18.05.2021 на суму 3 560 240,61 грн.; №84 від 19.05.2021 на суму 4 205 650,72 грн.; №85 від 20.05.2021 на суму 4 007 600,69 грн.; №86 від 20.05.2021 на суму 361 150,06 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.01.2025, матеріали справи №922/4099/24 прийнято до розгляду в межах справи №922/3936/24 про банкрутство Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі судді ОСОБА_6 та присвоєно єдиний унікальний номер справи №922/3936/24 (922/4099/24).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.01.2025, матеріали справи №922/4100/24 прийнято до розгляду в межах справи №922/3936/24 про банкрутство Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі судді ОСОБА_6 та присвоєно єдиний унікальний номер справи №922/3936/24 (922/4100/24).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.01.2025, матеріали справи №922/4101/24 прийнято до розгляду в межах справи №922/3936/24 про банкрутство Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_6 у складі судді ОСОБА_6 та присвоєно єдиний унікальний номер справи №922/3936/24 (922/4101/24).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.03.2025 у справі №922/3936/24 (922/4099/24), суд ухвалив:

витребувати у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір поставки №010421С від 01.04.2021 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленими на його підставі видатковими накладними: №63 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №68 від 01.04.2021 на суму 390 042,06 грн.; №62 від 01.04.2021 на суму 4 660 000,80 грн.; №79 від 16.05.2021 на суму 1 168 262,20 грн.; №80 від 17.05.2021 на суму 1 044 306,18 грн.; №81 від 17.05.2021 на суму 1 262 860,22 грн.; №82 від 18.05.2021 на суму 1 036 850,18 грн.; №83 від 18.05.2021 на суму 3 560 240,61 грн.; №84 від 19.05.2021 на суму 4 205 650,72 грн.; №85 від 20.05.2021 на суму 4 007 600,69 грн.; №86 від 20.05.2021 на суму 361 150,06 грн. та призначити у справі № 922/3936/24 (922/4099/24) судову технічну експертизу документів.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.03.2025 у справі №922/3936/24 (922/4100/24), суд ухвалив: призначити у справі №922/3936/24 (922/4100/24) судову технічну експертизу документів. Для проведення судової технічної експертизи документів зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінал Договору поставки №050820П від 05.08.2020, укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з оформленими на його підставі оригіналами видаткових накладних: № 216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн.; № 217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67 грн.; № 218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн.; № 219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн.; № 220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн. у строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.03.2025 у справі №922/3936/24 (922/4101/24), суд ухвалив: призначити у справі №922/3936/24 (922/4101/24) судову технічну експертизу документів. Для проведення судової технічної експертизи документів зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінал Договору купівлі - продажу № б/н від 16.09.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з оформленим на його підставі оригіналом видаткової накладної № 240 від 26.09.2020 на суму 161 260,06 грн. у строк 5 днів з дня отримання цієї ухвали.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2025 у справі №922/3936/24 (922/4099/24), суд, серед іншого, ухвалив: викликати в судове засідання, яке призначене на 26.06.2025 о 14:40 год. у справі №922/3936/24 (922/4099/24) судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 для надання роз`яснень щодо клопотання останньої про надання матеріалів для проведення експертизи та уточнень питань ухвали.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2025 у справі №922/3936/24 (922/4100/24), суд, серед іншого, ухвалив: Викликати в судове засідання, яке призначене на 26.06.2025 о 14:20 год. у справі №922/3936/24 (922/4100/24) судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 для надання роз`яснень щодо клопотання останньої про надання матеріалів для проведення експертизи та уточнень питань ухвали.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2025 у справі №922/3936/24 (922/4101/24), суд, серед іншого, ухвалив: Викликати в судове засідання, яке призначене на 26.06.2025 о 14:00 год. у справі №922/3936/24 (922/4101/24) судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 для надання роз`яснень щодо клопотання останньої про надання матеріалів для проведення експертизи та уточнень питань ухвали.

У призначених на 26.06.2025 судових засіданнях у справах: №922/3936/24 (922/4100/24) та №922/3936/24 (922/4101/24), в режимі відеоконференції приймала участь судовий експерт ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , яка серед іншого пояснила, що для надання відповіді на поставленні Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.03.2025 у справі №922/3936/24 (922/4100/24) та у справі №922/3936/24 (922/4101/24) питаннях, додатково буде здійснене хімічне дослідження документів, за наслідками якого документи, які підлягатимуть дослідженню будуть знищені. Також є вірогідність повідомлення про неможливість надання висновку.

Зазначене, створює загрозу знищення речових доказів (оригіналів підроблених документів) та позбавить можливості їх вилучення в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000186 від 14.02.2025 та призначення відповідних експертиз метою підтвердження або спростування факту підробки зазначених документів.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість підтвердити або спростувати фіктивність виниклих правовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі щодо заборгованостей, які стали підставою звернення до суду з відповідним позовом, а також встановити законність наданих до суду відповідних документів, які можуть стати підставою для винесення відповідного судового рішення та подальшого заволодіння майном товариства, а також проведенні вищевказаної судово-почеркознавчої експертизи, відповідності виконання підписів у офіційних документах тощо.

Без вилучення зазначених документів експертна установа не зможе в подальшому провести вищевказану судово-почеркознавчу експертизу, а також додаткові судові експертизи, необхідність в яких може виникнути в ході подальшого досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, на офіційну електронну пошту суду направив письмові заперечення проти вказаного клопотання, розгляд справи просив проводити за відсутності їх представника.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як було роз`яснено в рішенні Ради суддів України № 73 від 04.11.2016 року, вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Як вбачається із повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 11-06/07-14/870 від 26.11.2025, наданого на повідомлення слідчого судді, зазначено, що згідно з інформацією, яку містить КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », станом на теперішній час справи № 922/3936/24 (922/4101/24), № 922/3936/24 (922/4100/24), № 922/3936/24 (922/4099/24) є частиною матеріалів справи про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у провадженні судді ОСОБА_6 , та до архіву на зберігання не передавалися. ІНФОРМАЦІЯ_9 заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справ частково або в повному обсязі, оскільки вилучення господарських справ у господарського суду в подальшому викликає негативні наслідки для сторін та інших учасників судового процесу по конкретній судовій справі, що пов`язано із долученням матеріалів господарських справ до кримінальних справ та втратою господарських справ.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період дії військового стану з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені офіційні документи, в яких відображені недостовірні відомості про вчинення господарських операцій у великих розмірах.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до п. 7 ч.2 ст. 162 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Так, слідчим у клопотанні не зазначено про призначення експертизи у кримінальному провадженні, не надано постанови про призначення експертизи, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

В іншій частині дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4099/24), з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору поставки №К0610 від 06.10.2020 року, видаткової накладної №241 від 07.10.2020 року, видаткової накладної №242 від 08.10.2020 року, видаткової накладної №243 від 09.10.2020 року, видаткової накладної №244 від 10.10.2020 року, видаткової накладної №245 від 12.10.2020 року, видаткової накладної №260 від 16.11.2020 року;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4100/24), з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору поставки №050820П від 05.08.2020 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткових накладних: №216 від 06.08.2020 на суму 898 923,66 грн., №217 від 07.08.2020 на суму 229 281,67 грн., №218 від 11.08.2020 на суму 1 096 486,31 грн., №219 від 12.08.2020 на суму 656 343,98 грн., №220 від 13.08.2020 на суму 396 051,79 грн.;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №922/3936/24 (922/4101/24), з можливістю вилучення належним чином завірених копій договору купівлі продажу №б/н від 16.09.2020 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видаткової накладної №240 від 29.09.2020.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1