Справа № 645/6133/25
Провадження № 1-кс/645/1230/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000375 від 03.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вищевказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила те, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.08.2025 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з мобільного номера НОМЕР_5 . В ході розмови раніше невідомий чоловік представився працівником СБУ та повідомив, що заявниця знаходиться під слідством за замовлення підроблених ліків та для вирішення вказаного питання їй необхідно здійснити перерахування грошових коштів. На що ОСОБА_5 погодилася та здійснила перерахування грошових коштів, у розмірі 33000 гривень, на банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 . Станом на теперішній час грошові кошти не повернуто, інша інформація встановлюється. (ІКСІПНП 21007).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 03.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 27 серпня 2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_7 , зателефонував чоловік через мережу інтернет, а саме додаток «Вайбер», з мобільного номеру НОМЕР_8 , який представився, як ОСОБА_6 та сказав, що він працівник СБУ та повідомив, що вона знаходиться під слідством, а саме є свідком, щодо придбання лікарських препаратів, які нібито виявилися підробними. Потерпіла повірила вказаному чоловіку, так як в 2024 році, вона дійсно купувала лікарські препарати та отримувала на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 . Після чого, чоловік передав слухавку іншій жінці, яка почала психічно давити на потерпілу, про те, що вона знаходиться під слідством та, щоб наступного дня вона нікуди не виходила. Через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував раніше незнайомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_5 , який теж почав її залякувати, що вона знаходиться під слідством та її треба витягувати з цієї ситуації. Наступного дня, 28.08.2025 року, на мобільний телефон потерпілої знову зателефонував, через мережу інтернет, додаток «вайбер» раніше незнайомий чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_10 , який представився теж працівником СБУ, а саме ОСОБА_7 . В ході розмови він мені сказав, щоб я ввімкнула відеокамеру та вийшла з кімнати, так як йому необхідно здійснити перевірку моєї кімнати. ОСОБА_5 погодилася, включила відеокамеру та вийшла з кімнати. При цьому, вказаний чоловік зі свого боку камеру не ввімкнув. Через деякий час, вона зайшла до своєї кімнати, та знову почала розмовляти з вищевказаним чоловіком. При цьому він мені сказав, що перевірили мою кімнату по відео та сказали, що зброї та наркотичних речей не має. Але грошові кошти є. На що потерпіла повідомила, що дійсно у неї є грошові кошти, у розмірі 600 євро. Після чого, чоловік сказав, що їй необхідно взяти вищевказані грошові кошти, у розмірі 600 євро та піти до відділення банку, для того, щоб здійснити перерахування вищевказаних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_6 . При цьому останній повідомив, що після того, як вона здійснить перерахування грошових коштів, вони проведуть верифікацію моїх грошей, на предмет того, чи не є вони російськими. Також, сказали, щоб про це я нікому не говорила, так як це тайна слідства. Цього ж дня, а саме 28.08.2025 року, у другій половині дня, потерпіла прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . У відділенні банку, вона підійшла до касира, та надавши їй власні грошові кошти, у розмірі 600 євро та 5000 гривень та попрохала працівника банку, здійснити перерахування грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок. Після чого, касир повідомила мені, що у перерахунку на курс гривні, загальна сума, яку вона перераховує складає 33500 гривень, при цьому вона сплатила ще послуги банку, а саме комісію у розмірі 670 гривень. Після здійсненого перерахування грошових коштів, касир видав потерпілій три квитанції про здійснення нею перерахування грошових коштів, на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після вищевказаного перерахування, вона подзвонила на мобільний номер: НОМЕР_10 та повідомила, що здійснила перерахування грошових коштів. На що, чоловік сказав, що на протязі дня вони здійснять перевірки її грошових коштів, та 29.08.2025 року після 16:00 вона зможе отримати свої грошові кошти у касі банку. Наступного дня, грошові кошти потерпілій не повернули. Станом на теперішній час, грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку, НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, разом із клопотанням надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.08.2025 року по 19.09.2025 року, за наступними реквізитами банківського рахунку: НОМЕР_6 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення вказаного банківського рахунку. У разі наявності відкритих інших банківських рахунків, надати по ним нижчезазначену інформацію.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.).

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських рахунків, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.11.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1