справа № 563/2168/25
провадження № 1-кс/563/429/25
У Х В А Л А

15 грудня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000112 від 10грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до 09.12.2025 о 19 год. 20 хв. до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентарного генератора марки «KonnerSohnen» , користувач під написом « НОМЕР_1 ОСОБА_6 », заволодів його грошовими коштами в загальні сумі 18 563 (вісімнадцять тисяч п`ятсот шістдесят три) гривні, 82 (вісімдесят дві) копійки. Так, ОСОБА_5 перейшов на дане оголошення взяв там мобільний номер НОМЕР_1 та домовився про купівлю генератора через ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку. Тоді, 08.12.2025 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1). № НОМЕР_2 ; 2). НОМЕР_3 на банківську картку під номером № НОМЕР_4 перерахував свої кошти на загальну суму 18 563 (вісімнадцять тисяч п`ятсот шістдесят три) гривні, 82 (вісімдесят дві) копійки. З першої картки № 078126, 08.12.2025 о 17 год. 17 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 15 800 (п`ятнадцять тисяч вісімсот) гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , а з другої картки НОМЕР_3 о 17 год. 48 хв., на картку № НОМЕР_4 перерахував 2763 (дві тисячі сімсот шістдесят три) гривні, 82 (вісімдесят дві) копійки. Тоді через 5 хв., до його на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 ніби то співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що товар упакований, але відправлений не буде, тому, що переказ коштів зроблений двома платежами і для того, щоб забрати його потрібно приїхав до Дніпропетровської області, м. Горянівське де знаходиться їх відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 або оплатити доставку товару в дві сторони, повторно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківської картки та операції проведені по їй мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даною карткою може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 а саме:

- копії особової справи;

- про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 08.12.2025 по строк дії ухвали;

- місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год., 08.12.2025 по строк дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковий рахунок;

-ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год., 08.12.2025 по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головному офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 ; начальника СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 15 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя