Справа №705/2513/25
1-кс/705/1945/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000616 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000616 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2022 о 13 год 42 хв. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 31062 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.07.2022 близько 13 год. 42 хв. переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки Mitsubishi L200. Так, як вказане оголошення його зацікавило, він зателефонувавши на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_1 , розпочав телефонну розмову з невідомим чоловіком, який підтвердив свій намір продати автомобіль вище зазначеної марки, вказавши, що він займається продажом автомобілів з країн Європи, доставляє і розмитнює їх на замовлення покупців, та за для доставки автомобіля в Україну необхідно сплатити завдаток. 28.07.2022 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 31062 грн. на вказану невідомим чоловіком банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня вказаний невідомий чоловік повідомив про необхідність здійснити повторно перерахунок коштів у сумі 24 000 грн., аби здійснити перевезення автомобіля на транзиті, оскільки в країні війна, через що змінились правила ввозу транспортних засобів. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 з проханням здійснити переказ коштів, в зв`язку з чим останній зі своєї банківської картки здійснив переказ коштів в сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після здійснення переказу коштів, невідомий чоловік повідомив, що о 17 годині до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде доставлено замовлений автомобіль, однак у зазначений час автомобіль не був доставлений на вказане місце, та невідомий чоловік - продавець на зв`язок більше не вийшов.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо до суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила судове засідання проводити у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000616 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , невідома особа з метою вчинення шахрайських дій використовувала номер телефону НОМЕР_1 та вказала номер банківської картки, на яку необхідно переказати кошти - № НОМЕР_2 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.

За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_14 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: в АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського обласного управління» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карткі № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, залишок коштів на рахунку, а також із зазначенням місця проведення операцій на момент вчинення кожної опе рації за період з 28.07.2022 по 05.08.2022;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 28.07.2022 по 05.08.2022;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , що оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.07.2022 по 05.08.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 28.07.2022 по 05.08.2022.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: в АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського обласного управління» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ) забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та надати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1