Справа № 740/6673/25
Провадження № 1-кс/740/996/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 листопада 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжин клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000691 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

20 листопада 2025 року слідчий Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.10.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 16.10.2025, в період часу з 18:00 год - по 19:00 год., невідомими особами, шахрайським шляхом було викрадено з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями грошові кошти в сумі 72053,16 грн. ЄО № 17806.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 16.10.2025, в період часу з 18-19 год., потерпілий ОСОБА_5 , перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав дзвінки з невідомих номерів, а саме НОМЕР_2 , де в телефонних розмовах надав особисту інформацію та вводив надані коди. Після цього, з його кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 72053,16 грн. На даний час картка заблокована.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення для розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки: № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши вказане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, 17.10.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 16.10.2025, в період часу з 18:00 год - по 19:00 год., невідомими особами, шахрайським шляхом було викрадено з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями грошові кошти в сумі 72053,16 грн. ЄО № 17806.

Згідно з витягом з ЄРДР у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Із матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000691 від 17.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

? документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 16.10.2025 до 20.10.2025;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 16.10.2025 до 20.10.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали до 27.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1