СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7116/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001078 від 28.03.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001078 від 28.03.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001078 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 25.11.2022 відповідно до протоколу №6 позапланового засідання наглядової ради ТОВ « БаДМ » ( ) ОСОБА_4 , було обрано виконуючим обов`язки Генерального директора ТОВ « БаДМ » ( ), згідно до наказу №563-од від 25.11.2022, приступив до виконання обов`язків генерального директора ТОВ « БаДМ » ( ).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань статутний капітал ТОВ « БаДМ » ( ) складає 10000000грн. з розподілом гривень між засновниками, а саме ОСОБА_8 2500000 грн., ОСОБА_9 2500000 грн., НОВЕНСА ЛІМІТЕД 5000000 грн.

Згідно зі статутом ТОВ « БаДМ », ( , далі - Товариство), затвердженого Протоколом загальних зборів учасників товариства №1 від 11.07.2022 Товариство створено з метою одержання прибутку.

Відповідно до примітки 1 статті 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Тобто, відповідно до примітки 1 статті 364 КК України та частини 3 статті 18 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою, оскільки наділений та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у виконуючого обов`язки генерального директора ТОВ « БаДМ » ОСОБА_4 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконну розтрату чужого майна, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення Наглядової Ради про надання згоди на вчинення правочину із заінтерсованістю, в порушення вимог п.п 6 п.4.20 Статуту ТОВ « БаДМ » та п.п. 6 п. 3.2 Положення про Наглядову Раду , а саме - не маючи відповідних повноважень, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 23.02.2023, одноособово підписав від імені ТОВ « БаДМ » Договір пожертви №1 від 23.02.2023 укладений між ТОВ « БаДМ » (Пожертвувач) з Благодійною організацією « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » (Обдаровуваний), в особі директора ОСОБА_11 .

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору Пожертвувач передає, а Обдаровуваний приймає в пожертву грошові кошти, зазначені в п. 1.2 цього Договору, для використання з метою, вказаною в п. 1.3 цього Договору.

Після цього, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу направленого на розтрату чужого майна, на виконання умов Договору пожертви №1 від 23.02.2023 ОСОБА_4 передав предмет договору, Благодійною організацією « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » (Обдаровуваний), в особі директора ОСОБА_11 згідно наступних платіжний інструкцій:

- № 640714 від 24.04.2023 «Благодійний внесок згідно листа № 1 від 18.04.2023» на суму 20 000 грн.;

- № 656774 від 17.08.2023 «Фінансова допомога згідно листа № 1 від 17.08.2023» на суму 525 000 грн.;

- № 671276 від 30.11.2023 «Фінансова допомога благодійній організації згідно листа від 30.11.2023» на суму 750 000 грн.;

- № 671833 «Благодійний внесок згідно листа №0412/23 від 04.12.2023» на суму 680 500 грн.;

- №673851 від 18.12.2023 «Благодійна пожертва згідно листа-звернення №1512/23 від 15.12.2023» на суму 135 000 грн.;

- №673342 від13.12.2023 «Благодійна пожертва згідно листа-звернення від 12.12.2023» на суму 1 600 000 грн.

Так, ОСОБА_4 своїми злочинними діями, протиправно розтратив майно ТОВ « БаДМ » на загальну суму 3 710 500 гр., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки 4 до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри, на користь третіх осіб, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, внаслідок чого завдав майнової шкоди ТОВ « БаДМ ».

В ході досудового розслідування 07.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованого йому правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема матеріалами, зокрема: заявою ОСОБА_12 від 28.03.2024 щодо факту вичнення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 28.03.2024; протоколом (додаткового) допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 08.04.2024; статутом ТОВ « БаДМ » затвердженого протоколом загальних зборів учасників Товариства № 1 від 11.07.2022; положенням про наглядову раду ТОВ « БаДМ »; висновком судової економічної експертизи від 02.08.2024 № СЕ-19/104-24/26635-ЕК; договором пожертви № 1 від 23.02.2023 укладеного між ТОВ « БаДМ » та Благодійною організацією « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА »; платіжними інструкціями № 640714 від 24.04.2023, № 656774 від 17.08.2023, № 671276 від 30.11.2023, № 671833 від 04.12.2023 №673851, №673342 від13.12.2023; листом № 1 Благодійної організації « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » від 18.04.2023; листом № 1 Благодійної організації « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » від 17.08.2023; листом листа-звернення №1512/23 30.11.2023; листом №0412/23 Благодійної організації « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » від 04.12.2023; листом-зверненням №1512/23 Благодійної організації « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » від 15.12.2023; листом-зверненням листа-звернення Благодійної організації « Благодійного фонду «ОПТИВІТА УКРАЇНА » від 12.12.2023; висновком науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм та положень цивільного, господарського та корпоративного законодавства стосовно виконаної відповідно до звернення адвоката ОСОБА_12 №126/75-е від 04.06.2024; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 06.10.2025 строк досудового розслідування у провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.11.2025.

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: виконати тимчасовий доступ до речей і документів банківських установ; проаналізувати інформацію з банківських установ отриману під час тимчасового доступу до речей і документів; встановити всіх осіб, які безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; виконати ряд інших слідчих дій по кримінальному провадженню в яких виникне необхідність із урахуванням надходження клопотань сторін кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається, окрім іншого, значним об`ємом інформації, та яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, тому слідчий звертається до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що відсутні достатні підстави вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_4 . У клопотанні відсутні докази того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів вже була підставою для продовження строку досудового розслідування постановою прокурора до трьох місяців. Надав до суду свої письмові заперечення.

Вислухавши пояснення прокурора, думку захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові заперечення, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Як встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001078 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно п.3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 від 31.10.2025 про призначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

07.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 06.10.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 07.11.2025.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Так, під час розгляду клопотання прокурором не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а строк до 07.12.2025 є достатнім для проведення вказаних у клопотанні процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки, на думку слідчого судді, перераховані прокурором дії можливо здійснити швидше.

За викладених обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001078 від 28.03.2024 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001078 від 28.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 07 грудня 2025 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 07.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1