КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4403/24
Провадження № 1-кс/552/2527/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 12.06.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.06.2024 року в період часу з 20:35 год. по 21:50 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , (Шевченківський район), невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману з метою особистого збагачення під приводом надання виплат із закордону як благодій допомога, після чого надіславши посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в сумі 38161 гривень та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у сумі 50199 грн. 37 коп. (ЄО № 8949 від 12.06.2024 року).

Так, був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що 11.06.2024 р. приблизно о 20.30 год., коли вона перебувала у себе вдома, за адресою АДРЕСА_1 , на її моб. тел. № НОМЕР_4 надійшов дзвінок з моб. тел. НОМЕР_1 . Відповівши на даний телефонний дзвінок, вона почула голос невідомої раніше особи чоловічої статі, який запитав чи являється потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою у АДРЕСА_1 , на що потерпіла повідомила, що це дійсно вона, після чого, не називаючи власного ім`я, він повідомив, що він являється представником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка здійснює допомогу українцям від міжнародних організацій, хоча потерпіла ніяких заявок на допомогу ніде не залишала та не знає звідки в її мій номер та персональні дані. Після цього він повідомив, що зараз перетелефонує на телеграм, не повідомивши причини, після чого надійшов дзвінок від тієї самої особи у мобільному застосунку «телеграм», під час якої він повідомив, що потрібно натиснути на квадрат, який з`явився на екрані телефону, для зарахування коштів на карту, хоча ніяких даних жодної з своїх банківських карт потерпіла не повідомляла. Після того як потерпіла натиснула на цей квадрат, екран її телефону став чорним та на ньому з`явилось повідомлення, у якому вказувалось, що зараз буде зараховано грошові кошти у сумі 11 400 грн. та щоб потерпіла не чіпала телефон протягом 40 хв. Після цього телефон взагалі не працював поки потерпіла приблизно о 09.00 год. 12.06.2024 р. не пійшла до майстра, який вже через приблизно 1 годину відремонтував телефон та повідомив, що його налаштування були скинуті до заводських. Взявши свій телефон потерпіла побачила, що з декількох моїх банківських карт були списані грошові кошти, а саме з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 11.06.2024 р. о 20.48 год. у сумі 8590 грн., 11.06.2024 р. о 21.41 год. у сумі 9547.50 грн., 11.06.2024 р. о 21.44 год. у сумі 9547.50 грн. , 11.06.2024 р. о 21.48 год. у сумі 9547.50 грн. З кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період часу з 20.35 год. по 21.50 год. 11.06.2024 р. 8 транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 85232 грн. 66 коп. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 знято грошові кошти у сумі 9783 грн. 13 коп. Таким чином, потерпіла завдано матеріального збитку на суму 132 248 грн. 29 коп.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що 11.06.2025 о 21.35 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 9500 грн. із банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

Під час огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що 11.06.2024 відбулася транзакція на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_6 , із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , як відомо належно ОСОБА_5 із зарахування грошових коштів у сумі 9500 грн, а також 3 транзакції із зарахування грошових коштів у сумі 8500 грн, 9100 грн та 9000 грн із невідомого банківського рахунку із найменуванням платника « ОСОБА_7 », після чого із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , належного ОСОБА_6 , відбулося перерахування грошових коштів на наступні Банківські рахунки:

АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_8 НОМЕР_10
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_6 НОМЕР_11
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_9 НОМЕР_12
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_9 ` НОМЕР_13
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_6 НОМЕР_11
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 ` НОМЕР_14
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_10 ` НОМЕР_14
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_10 НОМЕР_15
АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_8 `ОСОБА_6 НОМЕР_11
АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 `ОСОБА_6 НОМЕР_16

Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримала клопотання. Крім того просила клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити

Надати в кримінальному провадженні № 0000614 від 12.06.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 05.06.2024 по 29.09.2025 по відкритих в цьому банку рахункам: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ідентифікаційний код: НОМЕР_18 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період з 05.06.2024 по 29.09.2025 по відкритих в цьому банку рахункам: № НОМЕР_14 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_6 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку::

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів з 05.06.2024 по 29.09.2025 відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_16 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

4. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку::

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів з 05.06.2024 по 29.09.2025 відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_13 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1