У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів під час капітального ремонту будівлі в м. Полтаві через представників комерційних структур.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено лист № 981/13/847 від 08.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання субвенції, для проведення капітального ремонту в будівлі №9/3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2024 №401 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік » (код бюджету) виділені грошові кошти у сумі 6 000 000 грн. Розпорядником коштів за вказаною субвенцією визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 ).

У ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою використання вищевказаної субвенції, оприлюднило інформацію, про проведення публічної закупівлі з наступним ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 за предметом ««Капітальний ремонт частини будівлі № 9/3 ***** в м. Полтава» шифр 24-02, ДК 021:2015 ДК 021:20 -7 Капітальний ремонт і реставрація» з очікуваною вартістю закупівлі 5 417 228,00 грн.

В подальшому, 19.11.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 , уклали договір підряду № 570 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_6 , щодо проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі № 9/3 ***** в м. Полтава.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 30.06.2025 до Договору № 570 від 19.11.2024 встановлено, що договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є твердою і складає 5 060 173 грн. 16 коп. без ПДВ.

На підставі складених актів та інших документів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих, товарознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються проведення публічної закупівлі з наступним ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 за предметом «Капітальний ремонт частини будівлі № 9/3 ***** в м. Полтава» шифр 24-02, ДК 021:2015 ДК 021:20 -7 Капітальний ремонт і реставрація» та проведення подальших будівельних робіт по вказаному об`єкту, а саме:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених 19.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_6 , щодо проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі № 9/3 ***** в м. Полтава, в тому числі договір № 570 інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об`єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатацію, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за вказаними договорами, акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи по вказаним об`єктам у рамках вказаних договорів.

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором вказаними договороми, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 19.11.2024 по дату виконання ухвали;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розрізі контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.11.2024 по дату виконання ухвали;

- витяг з головної книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.11.2024 по дату виконання ухвали;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, та мають значення у кримінальному провадженні.

- посадові інструкції, накази про призначення директора ОСОБА_6 , у тому числі контракти, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази про призначення осіб відповідальних за проведення публічних закупівель.

Слідчим зазначається, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим у слідства виникла необхідність у тимчасового доступу до оригіналів вище вказаних документів та інформації. Вказані документи перебувають у виконавця робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області, у кримінальному провадженні №0000018 від 07.03.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх вилучення в оригіналах, а саме:

- договори на проведення виконання будівельних робіт, укладених 19.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі т.в.о. начальника ОСОБА_5 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_6 , щодо проведення робіт з капітального ремонту частини будівлі № 9/3 ***** в м. Полтава, в тому числі договір № 570 інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками;

- проектно-кошторисна документація, її частини та розділи за об`єктами реконструкції та будівництва, робочі проекти, пояснювальні записки по указаному об`єкту;

- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатацію, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;

- договірні ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);

- акти виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за вказаними договорами, акти на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи по вказаним об`єктам у рамках вказаних договорів.

- рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором вказаними договороми, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;

- оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів;

- журнали обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

- видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 19.11.2024 по день винесення ухвали;

- оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розрізі контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.11.2024 по день винесення ухвали;

- витяг з головної книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.11.2024 по день винесення ухвали;

- листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, та мають значення у кримінальному провадженні.

- посадові інструкції, накази про призначення директора ОСОБА_6 , у тому числі контракти, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посадові інструкції, накази про призначення осіб відповідальних за проведення публічних закупівель, що перебувають у виконавця робіт у у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1