Провадження №1-кс/712/5017/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000168 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.12.2024 р. по 08.01.2025 р. невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання розміщене в мережі Інтернет та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги від держави, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 219914 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що на початку грудня 2024 року в соціальній мережі «Тік ток» побачила відео про можливість отримання тисячі гривень в якості «допомоги». Під вказаним відео було посилання на оформлення вказаної допомоги. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 , вказала дані свого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

30.12.2024 року потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 і чоловік представившись працівником, який оформлює «допомогу» і сказав, що для оформлення потрібно назвати 4 цифри, які мають прийти потерпілій по смс. ОСОБА_5 , назвала вказані чотири цифри.

08.01.2025 потерпілій прийшло смс про отримання пенсії, та вона звернула увагу, що на залишку її рахунку не вистачає коштів, після чого ОСОБА_5 , звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй повідомили, що з рахунком були вчинені шахрайські дії і вони заблокували картку. В подальшому отримавши виписку, потерпіла побачила, що в період часу з 12.12.2024 року по 08.01.2025 року з її рахунку проведено 38 транзакцій, які мали найменування «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, вказаними шахрайськими потерпілій було нанесено матеріальну шкоду в розмірі 219914 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року, до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_2 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб; інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу 00 год. 00 год. 00 хв. 12 грудня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2025 року.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 19.03.2025 у справі №712/3285/25 слідчим суддею постановлено ухвалу про часткове задоволення клопотання.

Слідчим у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала, доказів об`єктивних причин необхідності отримання тимчасового доступу повторно слідчим не надано.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1