Справа 688/5074/25
№ 1-кс/688/2015/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001724 від 17 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17 вересня 2025 року, близько 13:36 год, під час активації дитячої карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», перейшовши за посиланням у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому, скопіювавши номер віртуальної карти № НОМЕР_2 , що надійшло у повідомленні цього ж месенджеру, було знято кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 , користувачем якої є ОСОБА_5 , у сумі 37 904, 84 грн. Таким чином невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вище вказану суму.

Під час виконання наданого доручення до УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що з метою встановлення руху коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що:

- 17 вересня 2025 року о 14:06:44 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківського рахунку НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 37 527 грн на номер банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 17 вересня 2025 року о 14:09:58 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 21 210 грн на номер банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оперативним шляхом встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

- 17 вересня 2025 року о 14:10:34 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 16 312 грн на номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 17 вересня 2025 року о 14:16:36 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 18 613 грн на номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 17 вересня 2025 року о 18:34:43 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 983 грн на номер банківської картки № НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17 вересня 2025 року о 14:18:29 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 507 грн на номер банківської картки № НОМЕР_9 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 17 вересня 2025 року о 21:20:19 год здійнено розрахунок з номера банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 999 грн за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- 18 вересня 2025 року о 09:18:22 год здійснено переказ грошових коштів з номера банківської картки № НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_10 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було отримано та перераховано.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001724 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про подальший рух коштів та власника рахунку, на який їх було отримано та перераховано, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, а саме встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 вересня 2025 року по 11 жовтня 2025 року;

- фото- та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01 вересня 2025 року по 11 жовтня 2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01 вересня 2025 року по 11 жовтня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 вересня 2025 року по 11 жовтня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя