Справа № 304/2552/25 Провадження № 1-кс/304/162/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

02 лютого 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 05.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.01.2026 року старший детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновник ОСОБА_5 , регулярно у співпраці з компанією, що зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) (засновник ОСОБА_5 (громадянин України), його брат ОСОБА_6 та сестра ОСОБА_7 ) здійснює паритетні регулярні міжнародні автобусні рейси з перевезення пасажирів з території України на територію Чехії та навпаки, на автобусах під маркою «Regabus», власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ).

Оплата квитків здійснюється у готівковій формі при посадці на автобус як на території Чеської республіки, так і на території України (в Україні за межами автостанцій) безпосередньо в руки водіям або на рахунки підконтрольних ФОП ( ОСОБА_8 військовослужбовець ЗСУ, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дружина та мати останнього, ОСОБА_11 ).

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно, на території України показує систематичну відсутність доходів від зайняття підприємницькою діяльністю, що призвело до мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств, всього на загальну суму 23 208 411,06 грн.

05.02.2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перетин кордону на автобусах під маркою «REGABUS» здійснювався на постійній основі як на виїзд, так і на в?їзд.

За період з 01.01.2023 по 16.06.2025 загальна кількість пасажирів у обидва напрямки становить 211 443 особи, при тому що середня вартість квитка становить 58 доларів США за квиток.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період 2023-2024 років отримував дохід на рахунки відкриті в банківській установі ймовірно за реалізацію квитків Чеською компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код НОМЕР_2 ) (договір наданий тільки по відносинам ФОП ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) без відображення фінансових операцій у податковій звітності у повному обсязі, що призвело до заниження податкових зобов`язань визначений в розмірі 6 579 830,46 гривень.

Враховуючи пов`язаність діяльності ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), з огляду на отриману в ході досудового розслідування оперативну інформацію, яка підтверджується здобутими доказами, детектив вважає, що ОСОБА_11 використовує товариства у різних країнах, щоб ухилитися від сплати податків на території обидвох країн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини проведення фінансово-господарських операцій та факти умисного ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ) за період 2023-2024 років.

Загальний обсяг задекларованого доходу ФОП ОСОБА_11 за 2023 рік становить 3 036 294,00 грн., загальна сума нарахованого єдиного податку визначена в розмірі 101 847,76 грн. Загальний обсяг задекларованого доходу за 2024 рік становить 3 004 358,13 грн., загальна сума нарахованого єдиного податку визначена в розмірі 150 217,91 грн.

Отже, загальний обсяг задекларованого доходу за 2023-2024 рр. становить 6 040 652,13 грн.

Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації, що становить банківську таємницю (№23.6/03.1.20/8491-25 від 18.09.2025). У відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано рух коштів по рахунках, відкритих в банківській установі на фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

ФОП ОСОБА_11 є користувачем двох поточних рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_4 , відкритий в національній валюті; НОМЕР_5 , відкритий в іноземній валюті (євро). Рух коштів Банком надано у електронному вигляді.

За результатами аналізу руху коштів по поточному рахунку, відкритому в національній валюті на користувача ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що протягом досліджуваного періоду загальна сума надходжень на поточний рахунок склала 40 268 215,79 грн., грошові кошти надходили за реалізацію квитків.

Провівши аналіз видатків встановлено, що переважна частина коштів (понад 30 млн. грн.) спрямована на придбання пального (ТОВ компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також на обслуговування, придбання запчастин та шин (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ООО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Загальна сума отриманих коштів готівкою у банкоматах на території Чеської Республіки становить 743 490,04 грн, з них в 2023 році отримано 417 429,40 грн, в 2024 році - 326 060,64 грн., також кошти витрачалися на поточні оплати покупок в магазинах Чехії.

У відповідь на Запит ІНФОРМАЦІЯ_9 (запит № 23.6/03.1.20/8052-25 від 02.09.2025) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію, що містить банківську таємницю по поточних рахунках фізичної особи ОСОБА_11 . За результатами аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 встановлено надходження від різних фізичних осіб та поповнення рахунку в терміналах самообслуговування, що територіально розташовані в різних населених пунктах, як плата за квитки, з яких: за 2023 рік сума прибуткових операцій становить 1 313 372,95 грн. (382 транзакції); за 2024 рік сума прибуткових операцій становить 473 461,08 грн. 145транзакцій). Загалом сума прибуткових операцій (грн) становить 1 786 834,03 (527 транзакцій).

При проведенні дослідження, здійснений аналіз видаткових операцій після отримання коштів по рахунку фізичної особи. За результатами аналізу встановлено, що ОСОБА_11 попередньо отримані кошти від фізичних осіб використовував у власних цілях, зокрема: отримував грошові кошти з карткового рахунку за допомогою банківських автоматів, що територіально розміщені на території Чехії. За період, що підлягає дослідженню, зняття коштів становить 395 060,13 грн; здійснював оплати мобільного телефону ( НОМЕР_7 ), готелів, кафе, ресторанів, у магазинах. Загальна сума становить 586 854,31 грн; здійснював перекази на платіжні картки інших фізичних осіб. У 2023 році найбільша кількість переказів в розмірі 11 транзакцій спрямована на платіжну картку ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), загальною сумою 165 550,00 грн. У 2024 році на вказаного контрагента переказано 12-ма транзакціями 178 600,00 грн. Інші видаткові транзакції здійснені одноразово, або загальні суми переказів на фізичних осіб менше за 100 тис. грн. Загальна сума здійснених видаткових операцій на платіжні картки або поточні рахунки різних фізичних осіб становлять 938 611,10 грн.

Інші платежі здійснені як автоплатежі за комунальні послуги та перекази на невстановлених контрагентів.

Як наголошує у клопотанні детектив, всі зазначені факти вказують на те, що ФОП ОСОБА_11 не задекларував всі отримані доходи протягом 2023-2025 років.

У зв`язку з чим органом досудового розслідування направлено звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення додаткового опрацювання діяльності ФОП ОСОБА_11 з метою вжиття фінансових заходів податкового контролю податкової перевірки.

Для завершення вказаної перевірки необхідно надати до органу податкового контролю виписки по рахункам ОСОБА_11 у роздрукованому вигляді із відтиском печатки банківської установи.

Та у зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою надання документів для проведення перевірки контролюючим органом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 відкритий в національній валюті; та рахунку НОМЕР_5 , відкритому в іноземній валюті (євро) та рахунку ОСОБА_11 за № НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 01.01.2026 року.

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані у клопотанні документи не надається можливим, тому старший детектив звертається до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Детектив у поданому клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000025 від 05.02.2025 необхідно отримати відомості, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Та враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та у поданому клопотанні старший детектив ОСОБА_3 просить надати їй, старшому детективу ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні на території Закарпатської області, завірених роздруківок руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 відкритий в національній валюті; НОМЕР_5 відкритий в іноземній валюті (євро) та рахунку ОСОБА_11 , як фізичної особи (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по 01.01.2026.

Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, старший детектив вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів матиме істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому провадженні, а тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте подано до суду 23.01.2026 року детективом письмову заяву, в якій просить провести розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити подане нею клопотання про тимчасовий доступ до документів за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст.62 Закону).

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 05.02.2025 року за правовою кваіфікацією - ч.1 ст.212, ч.1 ст.209 КК України (а.с.6-8); запит на надання інформації №23.6/03.1.20/8052-25 від 02.09.2025 (а.с.9-11); відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-250903/33931-БТ від 05.09.2025 року (а.с.12); відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-250903/73361-БТ від 04.09.2025 року (а.с.13-14); запит на надання інформації №23.6/03.1.20/8491-25 від 18.09.2025 (а.с.15-17); відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/7-250919/61544-БТ від 23.09.2025 року (а.с.18); протокол огляду документів (у електронному вигляді) від 07.10.2025 року (а.с.19-23); Аналітичний продукт (висновок аналітика) щодо оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) (а.с.24-45); лист старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 23.6/03.1.20/1095-25 від 02.12.2025 року щодо врахування отриманих відомостей та вжиття заходів реагування (а.с.46-48).

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.09.2025 року т.в.о.керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_14 оформлено запит в порядку ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» за вих.№ 23.6/03.1.20/8052-25 від 02.09.2025 року, який скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації, що становить банківську таємницю, щодо банківських рахунків ФОП ОСОБА_11 та інших осіб, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2025 року (а.с.9-11). Відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих.5234/11-21-25 від 15.09.2025 року надано відомості про рахунки та рух коштів по рахунках, відкритих в банківській установі на фізичну особу-підприємця ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), згідно додатку (оптичний диск). Щодо надання ІР адреса вказаного клієнта, Банком зазначено, що дану інформацію може бути розкрито з письмового дозволу її власника або за рішенням суду, в порядку глави 15 КПК України (а.с.12).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 0000025 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, проте зазначені у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння майном буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні № 0000025 від 05.02.2025, які містять банківську таємницю, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні старшого детектива та на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000025 від 05.02.2025 року задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в національній валюті, за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , відкритому в іноземній валюті (євро) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_11 , як фізичної особи (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по 01.01.2026.

- з можливістю вилучення завірених належним чином вищевказаних документів (роздруківок руху).

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_15