У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000403,

Встановив:

02 жовтня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 27.09.2025; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2025 року по 01.10.2025 року; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 27.09.2025 року, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 29.09.2025 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, що завдало їй значної суми збитків.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000403 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 27.09.2025 року їй надійшов телефонний дзвінок з невстановленого номера НОМЕР_3 від особи з жіночим голосом, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що банківські рахунки потерпілої, а саме: банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , нібито заблоковані. ОСОБА_4 повідомила, що не здійснювала операцій через інтернет та не передавала дані карток третім особам. Після цього, на її мобільний телефон надійшов виклик через додаток Telegram з номера НОМЕР_4 від чоловічого голосу, який представився як працівник служби безпеки банку на ім`я « ОСОБА_5 ». Ця особа повторила інформацію про нібито заблоковані рахунки та повідомила, що з них намагалися здійснити переказ коштів на тимчасово окуповану територію, а також що витік інформації відбувається через невстановлених працівників банку. Внаслідок вказівок цієї особи потерпіла, діючи за його інструкціями, здійснила низку дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого були виконані грошові перекази на рахунки невстановлених осіб.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки для виплат № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN): НОМЕР_5 , були здійснені наступні транзакції:

- 27.09.2025 о 14:32 Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:- сума у валюті операції -8 040,00 UAH.

- 27.09.2025 о 14:31 Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № P24AD3592, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:- сума у валюті операції -10 050,00 UAH.

- 27.09.2025 о 14:30 Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № P24AD6925, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:- сума у валюті операції -29 145,00 UAH.

- 27.09.2025 о 14:18 Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № P24AD6363, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_7 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:- сума у валюті операції -11 055,00 UAH.

Також відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки для виплат № НОМЕР_2 з номером рахунку (IBAN): НОМЕР_8 , знялись наступним чином:

- 27.09.2025 о 16:19 , Glovo, Kyiv сума у валюті операції 606,80 UAH.

- 27.09.2025 о 16:16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV сума у валюті операції - 602,24 UAH.

- 27.09.2025 о 16:16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції 1 UAH.

- 27.09.2025 о 16:16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції -1 UAH.

- 27.09.2025 о 16:14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції 1 UAH.

- 27.09.2025 о 16:14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції -1 UAH.

- 27.09.2025 о 16:09 ABNK*STANISLAV DRABCHUK, DNIPRO сума у валюті операції - 1500,00 UAH.

- 27.09.2025 о 16:07 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції 1 UAH.

- 27.09.2025 о 16:03 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV сума у валюті операції - 323,95 UAH.

- 27.09.2025 о 16:02 , Glovo, Kyiv сума у валюті операції -174,99 UAH.

- 27.09.2025 о 16:02 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV сума у валюті операції -1 UAH.

- 27.09.2025 о 14:43 Перекази, Україна, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № P24AD0881, отримувач, 623275, банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:- сума у валюті операції -28 168,14 UAH.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000403 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 27.09.2025;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2025 року по 01.10.2025 року;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 27.09.2025 року,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя