Провадження № 1-кс/712/4720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000414 від 18.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 18.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.04.2025 невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 78 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 10.04.2025 близько 21 год 00 хв., переглядаючи стрічку в додатку «Фейсбук», побачив оголошення про продаж автомобіля та надав продавцю свій особистий номер телефону, після чого йому зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що займається пригоном автомобілів для військових та волонтерів, але готова продати авто. Пізніше, 11.04.2025, та сама особа зателефонувала ще раз та повідомила потерпілого, що йому необхідно здійснити перший внесок за авто у сумі 10 300 грн., на що потерпілий погодився та надіслав вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . Після оплати ОСОБА_5 повідомили, що машина вже їде до нього.

13.04.2025 року потерпілому написала невідома особа за номером телефону НОМЕР_3 , яка представилася ОСОБА_6 . Вказана особа повідомила потерпілого, що необхідні його паспортні дані та 14 695 грн для здійснення оплати на митниці, після його він перерахував 15 000 грн на вищевказану банківську картку. Згодом ця сама особа знову зв`язалась із потерпілим та повідомила, що для розмитнення авто, технічного паспорту та номерів необхідно перерахувати ще 15 000 грн, на що він погодився та надіслав кошти на вищевказану картку. Після цього потерпілому знову зателефонувала особа, яка раніше представлялась ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно внести завдаток за польську лафету у сумі 28 000 грн. ОСОБА_5 погодився і здійснив переказ декількома платежами: 10 000 грн на карту № НОМЕР_2 , 8 000 грн на карту № НОМЕР_4 та 10 000 грн на карту № НОМЕР_2 .

15.04.2025 потерпілий здійснив переказ на карту № НОМЕР_5 на суму 6 000 грн як оплату за документи на вищезгаданий автомобіль. Після цього ОСОБА_5 здійснив переказ ще на 9 000 грн на карту № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 05.04.2025 до теперішнього часу, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю та подальшого його розмитнення, заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 78 000 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 05.04.2025 до 09.04.2025, а також відомостейпро інші банківські рахунки клопотання не містить, до того ж дізнавачем не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 10.04.2025 до 10.05.2025 та про відмову у наданні відомостей щодо інших банківських рахунків окрім того, який зазначено у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформацію про рух коштів з 10.04.2025 до 10.05.2025 по рахунку№ НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , з 10.04.2025 до 10.05.2025;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 10.04.2025 до 10.05.2025;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 10.04.2025 до 10.05.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 ;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 10.04.2025 до 10.05.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1