УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002018 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0002018 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ),налагодили злочинну схему, яка полягає у розтраті та привласнені коштівпід час укладання договорів за результатами проведення публічних закупівель із рядом суб`єктів господарської діяльності щодо поставки комплектуючих деталей для вагонів поїздів в продовж 2023-2025 років.

Так, оперативним підрозділом надано інформацію про те, що у ході проведення оперативних заходів та перевірки отриманої інформації, згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено ряд публічних закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання та привласнення бюджетних коштів організованою злочинною групою до складу якої, входять посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ). До таких публічних закупівель відносяться:

16.10.2023 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо придбання «Плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 , із первинною та остаточною пропозицією 2 901 935,10 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір поставки №231114 від 14.11.2023 на суму 2 901 935,10 грн без ПДВ, щодо поставки плит фанерних атмосферостійких важкогорючих розміру 1830х1525 х10, 1830х1525 х19, ціною 130 190,00 грн без ПДВ за куб.м.

23.10.2023 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо придбання «Фанера важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_8 ),юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , із первинною та остаточною пропозицією 5 452 275,00 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір поставки №336/11/23 від 15.11.2023 на суму 5 452 275,00 грн з ПДВ, щодо поставки плит фанерних атмосферостійких важкогорючих розміру 1525х1525х10мм, 1525х1525х18мм, 3000х1500х20, ціною 130 750,00 грн без ПДВ за куб.м.

08.11.2023 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_9 ),юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , із первинною та остаточною пропозицією 5 491 290,00 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір поставки №356/11/23 від 27.11.2023 на суму 5 491 290,00 грн з ПДВ, щодо поставки плит фанерних атмосферостійких важкогорючих розміру 1525х1525х10мм, 1525х1525х18мм, 3000х1500х20, ціною 130 745,00 грн без ПДВ за куб.м.

29.11.2023 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо придбання «ЦЗВ-23Т_639_ВО: Фанера важкогорюча (44190000-8 Конструкційні матеріали різні)».

У даній закупівлі взяли участь:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною та остаточною пропозицією 8 384 617,80 грн.

За результатами торгів між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна укладено договір поставки №ЦЗВ-02-00324-01 від 26.01.2024 на суму 10 061 541,36 грн з ПДВ, щодо поставки фанери важкогорючої розміру 1250х2500х10мм СР/С, ціною 148 919,61 грн без ПДВ за куб.м. та 1250х2500х19мм СР/С, ціною 130 567,65 грн без ПДВ за куб.м.

25.12.2023 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_18 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 , із первинною та остаточною пропозицією 5 494 272,00 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір поставки №2/01/24 від 17.01.2024 на суму 5 494 272,00 грн з ПДВ, щодо поставки плит фанерних важкогорючих атмосферостійких розміру 1525х1525х10мм, 1525х1525х18мм, 3000х1500х20мм, ціною 130 816,00 грн без ПДВ за куб.

27.02.2024 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 , із первинною та остаточною пропозицією 9 342 087,50 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » укладено договір поставки №92/03/24 від 25.03.2024 на суму 9 342 087,50 грн., щодо поставки плит фанерних важкогорючих атмосферостійких розміру 1525х1525х10мм, 1830х1525х19мм, 3050х1525х19мм, 3025х1525х25мм, 2100х1525х10мм, 1830х1525х19мм, 2950х1525х25мм, ціною 130 750,00 грн без ПДВ за куб.м.

29.05.2024 Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо придбання «ЦЗВ-24Т_170_ВО: Фанера важкогорюча (код ЄЗС 44190000-8- Конструкційні матеріали різні)».

У даній закупівлі взяли участь:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною та остаточною пропозицією 10 605 290,00 грн.

За результатами торгів між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна укладено договір поставки №ЦЗВ-02-04124-01 від 01.08.2024 на суму 12 726 348,99 грн з ПДВ, щодо поставки фанери важкогорючої ФВГ розміру 1250х2500х10мм СР/С ціною 148 900,00 грн. без ПДВ за куб.м., 1250х2500х15мм СР/С, 1250х2500х18мм СР/С, 1250х2500х19мм СР/С ціною 130 500,00 грн. без ПДВ за куб.м. та 1250х2500х20мм СР/С ціною 137 000,00 грн без ПДВ.

30.07.2024 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо придбання «Плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі».

У даній закупівлі взяли участь:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_9 , із первинною та остаточною пропозицією 3 393 585,75 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір поставки №240905-1 від 05.09.2024 на суму 3 393 585,75 грн без ПДВ, щодо поставки плит фанерних важкогорючих атмосферостійких розміру 1830х1525 х10, 1830х1525 х19, ціною 134 987,50 грн. без ПДВ за куб.м.

15.10.2024 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_24 щодо придбання «Плита фанерна важкогорюча ФВГ».

У даній закупівлі взяли участь:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_9 , із первинною та остаточною пропозицією 2 860 000,00 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір поставки №24309 від 31.10.2024 на суму 2 860 000,00 грн без ПДВ, щодо поставки плит фанерних важкогорючих атмосферостійких розміру 1830х1525 х10, 1830х1525 х19, ціною 130 000,00 грн. без ПДВ за куб.м.

26.09.2024 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_25 щодо придбання «Фанера важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною пропозицією 18 489 702,00 грн та остаточною пропозицією 17 995 999,00 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 , із первинною пропозицією 18 504 024,00 грн та остаточною пропозицією 18 000 000,00 грн.

За результатами торгів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна укладено договір поставки №307/11/24 від 13.11.2024 на суму 21 595 198,80 грн з ПДВ, щодо поставки фанери важкогорючої ФВГ розміру 1250х2500х10мм СР/С ціною 148 900,00 грн. без ПДВ за куб.м., 1250х2500х15мм СР/С, 1250х2500х19мм СР/С, та 1250х2500х25мм СР/С ціною 125 652,86 грн без ПДВ.

21.11.2024 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_26 щодо придбання «ЦЗВ-24Т_399_ВО: Фанера важкогорюча (44190000-8 Конструкційні матеріали різні)».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 , із первинною пропозицією 27 464 700,00 грн та остаточною пропозицією 23 730 000,00 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною пропозицією 27 497 790,00 грн та остаточною пропозицією 23 760 000,00 грн;

- ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_10 , із первинною та остаточною пропозицією 30 620 897,00 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_7 , директор - ОСОБА_11 , із первинною та остаточною пропозицією 30 672 359,04 грн.

За результатами торгів між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »» укладено договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів №ЦЗВ-02-00725-01 від 28.01.2025 на суму 28 475 999,23 грн з ПДВ, щодо поставки плити фанерної важкогорючої ПФА-В розміру 1525х1525х10мм сорт 3/4 та 1525х1525х19мм сорт 3/4, ціною 107 570,26 грн. без ПДВ за куб.м.

27.01.2025 Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_29 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною пропозицією 6 358 968,00 грн та остаточною 5 990 000,00 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_9 , із первинною пропозицією 7 089 390,00 грн та остаточною 5 996 850,00 грн.

За результатами торгів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна укладено договір поставки №82/03/25 від 14.03.2025 на суму 7 187 999,54 грн з ПДВ, щодо поставки фанери важкогорючої ФВГ 1250*2500*10 мм СР/С, 1250*2500*19 мм СР/С, 1250*2500*25 мм СР/С, ціною 83 647,53 грн. без ПДВ за куб.м.

05.03.2025 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оголошено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_30 щодо придбання «ЦЗВ-25Т_061_ВО: Фанера (44190000-8 Конструкційні матеріали різні)».

У даній закупівлі взяли участь:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , генеральний директор - ОСОБА_7 , із первинною пропозицією 23 428 080,00 грн та остаточною пропозицією 18 021 600,00 грн;

- ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_12 , із первинною та остаточною пропозицією 22 227 531,15 грн;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 , із первинною та остаточною пропозицією 27 032 400,00 грн.

За результатами торгів між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна укладено договір про закупівлю матеріально-технічних ресурсів №ЦЗВ-02-02435-01 від 24.04.2025 на суму 21 625 920,00 грн з ПДВ, щодо поставки фанери важкогорючої ФВГ розміру 1250*2500*10 мм СР/С, 1250*2500*15 мм СР/С, 1250*2500*18 мм СР/С, 1250*2500*19 мм СР/С, 1250*2500*20 мм СР/С, ціною 90 000,00 грн. без ПДВ за куб.м.

В ході здійснення оперативних заходів та аналізу вищевказаних закупівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) являється виробником фанери важкогорючої атмосферостійкої, яка поставляється до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директором даного підприємства являється ОСОБА_13 .

Разом тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » участь у публічних закупівлях у вищевказаний період не брало, проте свою продукцію реалізує через підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_9 ) за завищеними цінами. Встановлено, що реальне управління вказаними ТОВ та ФОП здійснюють ОСОБА_13 та його батько ОСОБА_14 , а бухгалтером всюди являється ОСОБА_5 , яка також подає документи у всіх публічних закупівлях.

Також встановлено наступне:

- матір ОСОБА_5 - ФОП « ОСОБА_6 »,

1947 р.н., яка зареєструвала ФОП 05.10.2023, а вже 07.11.2023 виграла в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » тендер щодо поставки фанери виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на суму 5 491 290,00 грн, яка в подальшому загинула в смертельному ДТП 25.06.2024, але після смерті від її імені продовжили надходити листи на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та їй сплачувались кошти за поставлений товар;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор - ОСОБА_5 ) на посаді організатора з постачання, яка також спільно із ОСОБА_14 виїздила до Австрії, поки від її імені в Україні складались та подавались до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи;

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на посаді комірника, а її чоловік ОСОБА_15 на посаді вантажника;

Всі документи від вищевказаних СГД завантажуються ОСОБА_5 із одної ip-адреси, по якій договір із провайдером заключений ОСОБА_13 , а адреса надання послуг зазначена АДРЕСА_9 .

Крім того, встановлено, що собівартість фанери важкогорючої атмосферостійкої яку реалізують вказані ТОВ та ФОП становить не більше 20 000 грн, а продають вони її до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною в діапазоні від 100 000 грн до 140 000 грн, що являється значно завищеною ціною.

Щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) встановлено, що дане підприємство більшість продукції реалізує за кордон, серед якої і фанера важкогорюча, яка також поставляється на структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наприклад фанеру важкогорючу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Україна постачає до Швейцарії за ціною від 33 000грн до 83 000грн (в середньому за 40 000грн), а до структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає за ціною від 120 000 грн до 150 000 грн, що являється значно завищеною ціною.

Крім того, в ході досудового розслідування та аналізу тендерних документів із сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що фактично реєстрацію та управління вищевказаними ТОВ та ФОП здійснювали та здійснюють причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а тому, документи в реєстраційних справах даних підприємств та ФОП могли бути підробленими вказаними особами, а також реєстраційні справи можуть містити відомості та документи, які підтвердять злочинну змову та зв`язки між вказаними особами та які містять зразки їх підписів.

Відповідно до інформаційно-аналітичного сервісу «Youcontrol» та податкових карток підприємств форми 20-ОПП, встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_9 ), знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яке раніше належало ОСОБА_5 , було перереєстровано на підставну особу - ОСОБА_16 та змінено адресу на АДРЕСА_11 , але відповідно до податкової картки підприємства, термін, до якого продовжено адміністрування податків за попереднім місцезнаходженням визначено до 31.12.2025, тому реєстраційна справа могла залишитися за попереднім місцем обліку у м. Дніпро.

З урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_12 , з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002018 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку (а.с.17-120).

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_12 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Водночас, положеннями глави 15 КПК України не регламентовано повноваження слідчого судді на встановлення викладеного слідчим в прохальній частині клопотання порядку надання володільцем речей та документів тимчасового доступу до таких.

У той же час, слідчим не обґрунтовано відповідно до клопотання необхідності вилучення саме оригіналів документів, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій таких документів, що буде відповідати меті отримання тимчасового доступу.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києва старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0002018 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000172 - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000172 - ОСОБА_4 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

- реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_8 );

- реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП: НОМЕР_9 );

- реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1