Провадження №: 1-кс/755/4153/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003202 від 06.10.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003202 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 30.06.1995 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством покупців членів трудового колективу книжкового магазину № 59 (Державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір купівлі-продажу державного комунального майна №000259/30.

Згідно п. 1.1 вказаного Договору продавець зобов`язується передати у власність покупця державне майно цілісного майнового комплексу ДКП магазину № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а покупець зобов`язується прийняти майно і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені у цьому Договорі.

У відповідності до вказаного Договору, на підставі акту передачі державного майна «Державного комунального підприємства магазину № 59 «Наука і техніка» від 03.10.1995 №599/30 продавець передав, а покупець прийняв продане 30.06.1995 року майно, шляхом викупу згідно з актом оцінки від 26.05.1995 року за 168 мільйонів 342 тисяч карбованців: основні засоби, оборотні засоби, нематеріальні активи.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.05.1995 року №20-р затверджені результати інвентаризації та акту оцінки державного майна ДКП магазин №59 «Наука і техніка». Відповідно відомостей розрахунку вартості основних фондів, які обліковувались на балансі ДКП магазин №59 «Наука і техніка» та підлягали приватизації, об`єкти нерухомого майна відсутні.

При цьому, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.12.2001 №208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» нежитлове приміщення, площею 254,3 кв.м, у житловому будинку АДРЕСА_3 включено до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва.

Разом з тим, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , прийнято рішення (з відкриттям розділу) від 05.01.2019 року, індексний номер 44970886, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на нежилі приміщення №123 (книжковий магазин №59), загальною площею 206,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Підставою для прийняття ОСОБА_4 рішення про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на вказане приміщення став: 1) дублікат договору купівлі-продажу 30.06.1995 року, виданий 28.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2) акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 599/30, виданий 03.10.1995 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством покупців членів трудового колективу книжкового магазину ДКП магазин №59 «Наука і техніка».

Проте, об`єкти нерухомо майна, згідно вказаного договору та акту приймання-передачі, не передавались.

З метою приховування незаконної реєстрації права власності, 16.08.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу приміщення (групи приміщень) за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення (група приміщень) 123, загальною площею 257 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 951.

При цьому, ціна нерухомого майна, встановлена у договорі, складає 1 566 900 гривень.

Крім того, в ході вивчення рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.12.2021 року, встановлено, що в матеріалах справи № 910/3579/21 містяться відомості про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 01.09.2014 року укладено договір №420599/1юр про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води щодо приміщення №123 (опалювальна площа 206,6 кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, згідно матеріалів справи, на момент укладення договору, тобто 01.09.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувала вказане приміщення на підставі договору оренди № 299 від 13.10.2005 року.

Вказане підтверджує усвідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутності у вказаного товариства права власності на вказаний об`єкт нерухомості згідно договору купівлі-продажу державного комунального майна №000259/30 від 30.06.1995 року.

Таким чином, невстановлені особи, в тому числі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб разом із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність у поданих на реєстрацію документах прав на розпорядження вказаним майном, здійснили його реєстрацію в Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в подальшому, усвідомлюючи відсутність у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманого законним шляхом права власності на вказаний об`єкт нерухомості з метою створення ілюзії правомірності набуття права власності на нього, розпорядились приміщенням (групою приміщень), загальною площею 260 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення (група приміщень) 123, шляхом укладення договору купівлі-продажу.

Отже, вказана група осіб зазначеними діями за попередньою змовою здійснила заволодіння чужим майном, а саме приміщенням (групою приміщень), загальною площею 260 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення (група приміщень) 123, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, шляхом обману, чим завдала матеріальної шкоди територіальній громаді міста Києва у великих розмірах.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 №2182/6.4-25/вх2086/6-25 від 27.10.2025, наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.09.2022 №4085/5 свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, видане ІНФОРМАЦІЯ_11 17.10.1994 за №1466 на ім`я ОСОБА_4 - анульовано.

Також відповідно до Акту приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.

Київський державний нотаріальний архів належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які стали підставою для прийняття приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , рішення (з відкриттям розділу) від 05.01.2019 року, індексний номер 44970886, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на нежитлові приміщення № 123 (книжковий магазин №59), загальною площею 206,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- копій документів справи щодо видачі ОСОБА_12 дублікату договору купівлі-продажу державного комунального майна №000259/30 від 30.06.1995, зареєстрованого в реєстрі за № 1-20;

- копій матеріалів справи щодо видачі дублікату договору купівлі-продажу державного комунального майна №000259/30 від 30.06.1995 за № 251 від 25.02.2004;

- копій довіреностей, виданих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копій довіреностей, виданих від Товариства покупців членів трудового колективу книжкового магазину №59 (Державне комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: