УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 cт. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Управління праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради Вінницької області (далі - Управління), згідно наказу Управління № 70-к від 29.10.2020 Управління, якій присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування 5 категорії посад, упродовж 2022-2023 років, діючи з єдиним злочинним наміром, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка займала посаду начальника Управління та ОСОБА_6 , який займав посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій Управління, за відсутності на роботі працівників Управління, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , опрацьовувала табелі обліку робочого часу та погоджувала накази про призначення премій, надання відпусток з виплатою матеріальної допомоги, про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, які є офіційними документами, та в які внесено завідомо неправдиві відомості про перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на робочому місці.

Зокрема, ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу начальника Управління № 21-к від 01.04.2020 займала посаду заступника начальника відділу прийому громадян «Прозорий офіс» Управління та згідно п. п. 2, 6 посадової інструкції мала забезпечувати здійснення прийому та обслуговування осіб, які звертаються до Управління, протягом 5-ти денного робочого тижня на робочому місці за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, 10.03.2022 о 17:33, виїхала за межі України в пункті пропуску «Шегині», 16.01.2023 о 09:59 в`їхала через пункт пропуску «Краківець» в Україну, 04.02.2023 о 07:05 виїхала із України і не поверталася станом на дату звільнення 18.08.2023, а тому не виконувала свої посадові та трудові обов`язки у вказаний період часу.

ОСОБА_8 , яка відповідно до наказу начальника Управління № 26-к від 03.07.2017 займала посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності, контролю за призначенням пенсій та згідно п. 2 посадової інструкції мала забезпечувати виконання завдань та функцій щодо організації фінансової звітності та дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та звітності в Управлінні протягом 5-ти денного робочого тижня на робочому місці за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, не виконувала свої посадові та трудові обов`язки, оскільки 05.03.2022 (точний час слідством не встановлений) виїхала за межі України в пункті пропуску «Шегині», 06.06.2022 о 06:34 в`їхала через пункт пропуску «Грушів» в Україну, а тому не виконувала свої посадові та трудові обов`язки з 10.03.2022 по 06.06.2022.

Відповідно до п. 83абз. 1 ст. 36, п.п. 4 абз. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України підставами припинення трудового договору та його розірвання є:

?відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль;

?прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Згідно ч. 1 ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено можливість призупинити дію трудового договору, а саме право роботодавця тимчасово припинити забезпечення працівника роботою та право працівника тимчасово припинити виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв`язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов`язки, передбачені трудовим договором.

Зокрема ОСОБА_4 , з 24.02.2022 по 13.07.2023 знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, усвідомлюючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відсутні на робочому місці, не виконують покладені на них посадові та трудові обов`язки, оскільки виїхали за межі України, та те, що ОСОБА_5 , як керівник Управління не вжила будь-яких заходів щодо припинення, призупинення трудових відносин або покладання на них дистанційного виконання посадових обов`язків, а діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в частині внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив та єдиний злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, в умовах воєнного стану, систематично проводила нарахування заробітної плати згідно табелів обліку робочого часу, в які ОСОБА_6 внесено недостовірні відомості про перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на робочому місці, погоджувала накази про призначення їм премій, надання відпусток з виплатою матеріальної допомоги, про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, що призвело до незаконного нарахування та виплати останнім заробітної плати, частину якої ОСОБА_5 привласнила.

Так, в період з березня 2022 року по червень 2023 року, ОСОБА_4 , як начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Управління, знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, проводила нарахування заробітної плати згідно табелів обліку робочого часу (форма № П-5) - офіційних документів, у які ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із нею та ОСОБА_5 , яка як керівник Управління їх у подальшому підписала, внесено завідомо неправдиву інформацію зокрема: за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2022 року, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень 2023 року Управління про перебування ОСОБА_7 на робочому місці протягом 253 днів, та у відпустці протягом 180 днів (щорічна - 61, додаткова 21, соціальна 20, без збереження заробітної плати 78), ОСОБА_8 , на робочому місці протягом 39 днів та у відпустці загальною тривалістю 46 днів (щорічна 31, додаткова 15).

Крім того, ОСОБА_4 знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з березня 2022 року по травень 2023 року, погодила завідомо неправдиву інформацію у офіційних документах підготовлені ОСОБА_6 накази про преміювання працівників Управління, які у свою чергу були підписані ОСОБА_5 , щодо преміювання пропорційно відпрацьованим робочим дням працівників, які не виконували посадових та трудових обов`язків:

?№ 22-к від 25.03.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у березні 2022 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 31-к від 26.04.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у квітні 2022 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 41-к від 24.05.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у травні 2022 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 46-к від 24.06.2022 ОСОБА_8 у червні 2022 року у розмірі 80 % місячної заробітної плати, інших посадових осіб управління у розмірі 70 % місячної заробітної плати.

?№ 47-к від 22.07.2022 ОСОБА_7 у липні 2022 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 49-к від 23.08.2022 ОСОБА_7 у серпні 2022 року у розмірі 150 % місячної заробітної плати.

?№ 58-к від 23.09.2022 ОСОБА_7 у вересні 2022 року у розмірі 150 % місячної заробітної плати.

?№ 66-к від 25.10.2022 ОСОБА_7 у жовтні 2022 року у розмірі 150 % місячної заробітної плати.

?№ 85-к від 23.11.2022 ОСОБА_7 у листопаді 2022 року у розмірі 130% місячної заробітної плати.

?№ 89-к від 19.12.2022 ОСОБА_7 у грудні 2022 року у розмірі 200 % місячної заробітної плати.

?№ 5-к від 24.01.2023 ОСОБА_7 у січні 2023 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 11-к від 21.02.2023 ОСОБА_7 у лютому 2023 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

?№ 17-к від 27.03.2023 інших посадових осіб управління у березні 2023 року у розмірі 60 % місячної заробітної плати.

?№ 21-к від 25.04.2023 ОСОБА_7 у квітні 2023 року у розмірі 150 % місячної заробітної плати.

?№ 29-к від 26.05.2023 ОСОБА_7 у травні 2023 року у розмірі 100 % місячної заробітної плати.

Також, ОСОБА_4 знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Доватора, 49, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , у період з квітня 2022 року по червень 2023 року, погодила завідомо неправдиву інформацію у підготовлених ОСОБА_6 , які у свою чергу були підписані ОСОБА_5 , офіційних документах накази про надання відпусток працівникам Управління, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за періоди коли останні не виконували посадових та трудових обов`язків: № 71-в від 01.06.2022, № 26-в від 30.03.2023 щодо ОСОБА_7 з виплатою матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати, та без такої виплати № 37-в від 26.04.2022, № 17-в від 28.02.2023, № 33-к від 01.06.2023 щодо ОСОБА_7 , № 23-в від 24.03.2022, № 38-в від 26.04.2022 щодо ОСОБА_8 , а також наказ № 10-к від 21.02.2023 про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань ОСОБА_7 в розмірі середньомісячної заробітної плати.

На підставі вищевказаних табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, про надання відпусток з виплатою матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати, про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, в які внесено недостовірну інформацію щодо виконання посадових та трудових обов`язків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відділом бухгалтерського обліку та звітності Управління здійснено нарахування їм заробітної плати та перераховано кошти на АТ КБ «Приватбанк» для зарахування на карткові рахунки.

В подальшому ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння коштами, отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб доступ до зарплатної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , розпоряджалася незаконно отриманими грошовими коштами, які надходили на відповідний рахунок, останньої.

Так, з 12.03.2022 по 27.05.2023 ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, організувала 8 операцій переказу коштів із зарплатного рахунку АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 з карти № НОМЕР_1 на свої картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (поточна картка № НОМЕР_3 ) у сумі 124 300 грн та 19 переказів на картку № НОМЕР_4 (поточна картка № НОМЕР_5 ) у сумі 237 005,31 грн, а також із 16.11.2022 по 28.04.2023 зняла з карти № НОМЕР_1 ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 39 400 та здійснила 27.04.2023 покупку на суму 4000 грн у ФОП « ОСОБА_9 » (Одяг: ОСОБА_10 , Жмеринка, Жмеринка,вул. Центральна, буд. 121).

Таким чином ОСОБА_5 привласнила частину незаконно нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_7 у загальній сумі 404 705,31 грн.

Крім того, у період з 29.03.2022 по 04.06.2022 ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, організувала 3 перекази коштів із зарплатного рахунку АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 з картки № НОМЕР_6 (основна картка № НОМЕР_7 ) на свої картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 (поточна картка № НОМЕР_3 ) у сумі 31 000 грн та 3 перекази на картку № НОМЕР_4 (поточна картка № НОМЕР_5 ) у сумі 45 335,4 грн.

Таким чином ОСОБА_5 привласнила частину незаконно нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_8 у загальній сумі 76 335,4 грн.

Згідно висновку експерта № 6410/23-21 від 19.01.2024 загальна сума нарахованої ОСОБА_7 заробітної плати за період з 24.02.2022 по 18.08.2023 становить 571 388, 95 грн, виплаченої 459 968, 10 грн, а сума нарахування премій складає 214 119,23 грн. Загальна сума нарахованої заробітної плати ОСОБА_8 за період з 24.02.2022 по 06.06.2022 становить 112 082,86 грн, виплаченої 90 226,70 грн, сума нарахованих премій складає 18 736,80 грн.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за рахунок коштів місцевого бюджету незаконно нараховано: ОСОБА_7 заробітної плати за період з 24.02.2022 по 18.08.2023 - 571 388,95 грн (з яких 370 245,78 грн нараховано з 24.02.2022 по 31.12.2022, 201 143,17 грн з 01.01.2023 по 18.08.2023), премій - 214 119,23 грн, та ОСОБА_8 за період з 24.02.2022 по 06.06.2022 заробітної плати -112 082,86 грн, премій -18 736,80 грн, та заподіяно Жмеринській міській раді Вінницької області у 2022 році матеріальної шкоди на суму 482 328,64 грн та у 2023 році на суму 201 143,17 грн, що станом на момент вчинення злочину у понад 537 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

За результатами зібраних доказів 20.08.2025 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022), тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, службовому підробленні тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зокрема за ч. 4 ст. 191 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також у нетяжкому злочині за ч. 1 ст. 366 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно отриманої під час розслідування інформації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), громадянка України, паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий Жмеринським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.06.1996, закордонний паспорт НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ідентифікаційний код № НОМЕР_11 , 26.12.2023 виїхала за межі України в пункті пропуску «Могилів-Подільський».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_4 , ідентифікаційний код № (номер інформаційної довідки №439795577) значиться наступне нерухоме майно:

?житловий будинок площею 62.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03);

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:5744, площею 0.0393 га, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Пролетарська, 30а (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03), розмір частки 1.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження майна з метою забезпечення цивільного позову, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що слідчими СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 cт. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ч. 3 ст. 368 КК України.

20.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (в редакції Закону України № 2117-IX від 03.03.2022), тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, службовому підробленні тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у власності ОСОБА_4 перебуває:

?житловий будинок площею 62.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03);

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:5744, площею 0.0393 га, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Пролетарська, 30а (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03), розмір частки 1.

Жмеринською міською радою Вінницької області подано цивільний позов до Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області, про відшкодування завданих збитків.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що арешт вказаного майна необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , із позбавлення права на відчуження та розпорядження, а саме:

?житловий будинок площею 62.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03), розмір частки 1;

?земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:5744, площею 0.0393 га, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Пролетарська, 30а (реєстраційний номер в ДРРПНМ 03), розмір частки 1.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя