Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/54/2026 Справа № 641/4864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 432633, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., а саме ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та представились співробітником банку. В ході розмови, особа яка представились співробітником банку повідомила, що невідомі особи намагаються списати кошти з банківської карти ОСОБА_5 та для збереження коштів необхідно перевести грошові кошти на банківську карту. Внаслідок чого ОСОБА_5 26.06.2025 з власної банківської карти перерахувала грошові кошти у розмірі 100000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що потерпілої, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 їй зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку потерпіла почула чоловічий голос та особа представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та ця особа повідомила, що з рахунків ОСОБА_5 намагаються списати грошові кошти. Та для їх збереження необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 . В наслідок чого ОСОБА_5 26.06.2025 о 11:14 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти у розмірі 67000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 26.06.2025 о 11:26 з банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) перерахувала грошові кошти у розмірі 33000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування отримано ухвали Слобідського районного суду м.Харкова (справа № 641/4864/25, номер провадження № 1-кс/641/1254/2025; справа № 641/4864/25, номер провадження № 1-кс/641/1106/2025). Під час аналізу встановлено, що 26.06.2025 о 11:14 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 67000 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 , 26.06.2025 о 11:26 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 33000 грн з банківського рахунку НОМЕР_4 та 26.06.2025 о 11:17:39 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 12628 грн на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого встановлено, що 01.07.2025 о 16:04:01 з банківської карти НОМЕР_5 (Рахунок НОМЕР_6 , Номер/Код НОМЕР_7 ) перераховані грошові кошти у розмірі 15467 грн на Рахунок НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 . На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова (справа № 641/4864/25, номер провадження № 1-кс/641/1515/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 05.07.2025 о 23:21:34 з банківського рахунку НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 здійснюється поповнення договору N92.30. у розмірі 1000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_10 , Номер/Код НОМЕР_11 ; 09.07.2025 о 15:22:24 з банківського рахунку НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 перераховані грошові кошти к розмірі 1100 грн а рахунок НОМЕР_12 , Номер/Код НОМЕР_13 ; 11.07.2025 о 08:15:36 з банківського рахунку НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 перераховані грошові кошти к розмірі 80 грн а рахунок НОМЕР_14 , Номер/Код НОМЕР_15 ; 14.07.2025 о 14:54:06 з банківського рахунку НОМЕР_8 , Номер/Код НОМЕР_9 перераховані грошові кошти к розмірі 400 грн а рахунок НОМЕР_16 , Номер/Код НОМЕР_17 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Банку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документації, а саме інформації по по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , Номер/Код НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , Номер/Код НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , Номер/Код НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , Номер/ Код НОМЕР_17 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 , Номер/Код НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , Номер/Код НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , Номер/Код НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , Номер/Код НОМЕР_17 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 23.06.2025 по 14.01.2026, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії зазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1