Справа № 539/1314/25
Провадження № 1-кс/539/842/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу групі дізнавачів на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що упровадженні СД Лубенського РВП ГУНПв Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000169 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниза фактом того, що 15.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману під приводом відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року заволоділа бюджетними коштами на суму що встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про необхідність отримання компенсації за програмою «Муніципальна няня» та з 01.04.2021 по 31.12.2022 отримувала компенсацію на дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років ОСОБА_5 уклала 01.04.2021 із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканкою АДРЕСА_2 . Згідно п.2.1. договору про надання послуг муніципальної няні по здійсненню догляду за дитиною до трьох років від 01.04.2021 вартість Послуги «муніципальна няня», визначається сторонами за домовленістю і становить 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.). Також згідно п.1 додаткової угоди до Договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років від 01.02.2021, Сторони дійшли згоди викласти п. 2.1 Договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років з 01 лютого 2022 р. в наступній редакції: «2.1. Вартість Послуги «муніципальна няня», визначається сторонами за домовленістю і становить 2100,00 грн. (Дві тисячі сто гривень 00 коп.).»

Відповідно до довідки про отримання допомоги наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було нараховано компенсацію послуги «муніципальна няня» в розмірі: квітень 2021 року 1921,00 грн., травень 2021 року 1921,00 грн., червень 2021 року 1921,00 грн., липень 2021 року 1921,00 грн., серпень 2021 року 1921,00 грн., вересень 2021 року 1921,00 грн., жовтень 2021 року 1921,00 грн., листопад 2021 року 1921,00 грн., січень 2022 року 2000,00 грн., лютий 2022 року 2100,00 грн., червень 2022 року 2100,00 грн., липень 2022 року 2100,00 грн., серпень 2022 року 2100,00 грн., вересень 2022 року 2100,00 грн., жовтень 2022 року 2100,00 грн., листопад 2022 року 2100,00 грн., грудень 2022 року 2100,00 грн. та довідки за реквізитами одержувача ОСОБА_5 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 .

Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виїхала за межі території України з 14.08.2022 по 17.09.2023.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що навесні 2021 року до останньої зателефонувала ОСОБА_5 з приводу надання послуг няні, на що ОСОБА_7 повідомила, що надає послуги няні офіційно та потрібно скласти договір. В подальшому при зустрічі в м. Полтава 01.04.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 склали договір про надання послуг муніципальної няні. Згідно даного договору ОСОБА_5 привозила свою дитину у конкретний день тижня у першій половині дня, вартість даної послуги становила 2100 грн. на місяць. Так до серпня 2022 року ОСОБА_7 надавала послуги ОСОБА_5 . Оплату ОСОБА_5 здійснювала на офіційний рахунок ФОП ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 .

Наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_7 була вимушена виїхати за кордон, про що повідомила ОСОБА_5 .

Окрім цього згідно договору оплата повинна була здійснюватися останнього дня місяця або до 5-го числа наступного місяця.

В кінці серпня 2022 року ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила останню, що надавати послуги няні вона не має можливості оскільки перебуває за кордоном. До 05.09.2022 року ОСОБА_5 здійснила оплату за серпень 2022 року.

Після чого, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_7 від ОСОБА_5 знову надійшли кошти нібито за оплату послуг няні. ОСОБА_7 зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала, що це за кошти і навіщо вона їх надіслала, на що отримала відповідь, що ОСОБА_5 забула. Окрім цього ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що тепер із даних коштів їй необхідно сплатити податок, та вони домовились про те, що ОСОБА_7 поверне 1300 грн., а 800 грн. залишить на сплату податку. Після чого ОСОБА_7 з свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 належний ОСОБА_5 повернула кошти в сумі 1300 грн. Окрім цього у листопаді 2022 року ОСОБА_7 знову прийшли кошти від ОСОБА_5 в сумі 2100 грн. та остання зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала що це за кошти, на що ОСОБА_5 знову відповіла що забула. Після чого ОСОБА_7 з власної картки знову перерахувала кошти в сумі 1300 грн. на картку ОСОБА_5 . Надходження коштів від ОСОБА_5 продовжувались до кінця грудня 2022 року.

14.11.2025 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання інформації щодо отримання належним чином завірених копій звітів 1-ДФ за І - IV квартал 2021, 2022, 2023, 2024 років, а також копії трудових угод та звітів про нарахування заробітної плати в яких міститься інформація відносно працівників, які перебували в трудових відносинах в період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року, а також декларацій та додатків до них за вказаний період, що подавались ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 ), що позитивного результату не дало.

Зважаючи на вищевикладене сторона обвинувачення вказує на необхідність отримання належним чином завірені копій звітів 1-ДФ за І - IV квартал 2021, 2022, 2023, 2024 років, а також копії трудових угод та звітів про нарахування заробітної плати в яких міститься інформація відносно працівників, які перебували в трудових відносинах в період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року, а також декларацій та додатків до них за вказаний період, що подавались ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 ), що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 04.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення даних щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_7 а також інших зазначених дізнавачем документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_3 з можливістю

вилучення належним чином завірених копій, а саме звітів 1-ДФ за І - IV квартал 2021, 2022, 2023, 2024 років, а також копії трудових угод та звітів про нарахування заробітної плати, в яких міститься інформація відносно працівників, які перебували в трудових відносинах в період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року, а також декларацій та додатків до них за вказаний період, що подавались ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали до 15 січня 2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1