Справа № 752/2209/23
Провадження № 1-кс/752/9746/25
У Х В А Л А

19 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, невстановлені особи 20.01.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі близько 400 000 гривень, що перебували на банківському рахунку останньої.

В ході вказаних дій, невстановлені особи використовували абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та представлялись працівниками банку.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються факти заволодіння грошовими коштами за аналогічних обставин у наступних осіб:

- 20.01.2023 ОСОБА_6 у сумі 348 858 грн., використовуючи абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

- 26.01.2023 ОСОБА_7 у сумі 510841,5 грн., використовуючи абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

- 02.02.2023 ОСОБА_8 у сумі 49256 грн., використовуючи абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_14 .

- 29.01.2023 ОСОБА_9 у сумі 4100 грн., використовуючи абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_14 .

- 08.02.2023 ОСОБА_10 у сумі 10400 грн., використовуючи абонентські номери стільникового зв`язку НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

- 14.02.2023 ОСОБА_11 у сумі 3085 грн., використовуючи абонентський номери стільникового зв`язку НОМЕР_19 .

Так, грошові кошти в потерпілої ОСОБА_5 були розміщені на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ), а саме на НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . 20.01.2023 із вказаних банківських карт шахрайським шляхом було знято грошові кошти у розмірі близько 400 000 грн.

Крім того, за аналогічними обставинами 20.01.2023 з банківських карток ОСОБА_6 , що є чоловіком ОСОБА_5 , а саме з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_20 ) НОМЕР_26 шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами останнього на 348858 грн.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено особа потерпілої ОСОБА_7 в якої 26.01.2023 з її особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) № НОМЕР_27 на не невідому їй картку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 перераховано грошові кошти в загальній сумі 510841,50 грн.

Окрім того, за аналогічних обставин 29.01.2023 в потерпілого ОСОБА_9 з рахунку № НОМЕР_30 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ) шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі 4100 грн.

Також, встановлено, що 14.02.2023 з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_32 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_31 ) шахрайським шляхом здійснено заволодіння грошовими коштами в сумі 3085 грн.

Крім того встановлено, що у період з 20 по 22 січня 2024 року грошові кошти обготівковано в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме щодо отримання інформації (фото, відео), які знімали готівку з банкоматів у період з 20 по 22 січня 2024 року за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківських установах.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000241 від 21.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні банківської установи, з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), зокрема: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо отримання інформації про осіб (фото, відео), які знімали готівку з банкоматів у період з 20 по 22 січня 2024 року за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1