Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8087/25
Номер провадження 1-кс/711/1996/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

представника ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - адвоката ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021, по справі №757/30063/21-к, по кримінальному провадженню №0000027 від 29.12.2012, -

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021, по справі №757/30063/21-к, по кримінальному провадженню №0000027 від 29.12.2012.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від07.06.2021 у справі №757/30063/21-к в межах кримінального провадження №0000027, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року, накладено арешт на ряд об`єктів нерухомого майна із забороною їх відчуження, серед яких торговий комплекс А-2, загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1, загальною площею 46,5 кв.м., що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, який належить на праві власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті».

На даний час вже пройшло чотири роки перебування даного майна під арештом.

ТОВ «Компанія Креатив Імоті» вважає, що підстав для продовження даного арешту не має, а тому заявляє клопотання про його скасування.

В 2021 році ТОВ «Компанія Креатив Імоті» придбало у АТ «Альфа Банк» торгівельний комплекс, загальною площею 8979,6 кв.м, який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1. Даний торгівельний комплекс ТОВ «Компанія Креатив Імоті» придбало за 48 708 569,31 грн., що на момент купівлі було еквівалентно 1 936 976,40 доларів США.

До моменту продажу даного торгівельного комплексу ТОВ «Компанія Креатив Імоті», він останні десять років перебував у власності банка.

На момент укладення договору купівлі-продажу торгівельного комплексу, жодних обтяжень на ньому не було, а ТОВ «Компанія Креатив Імоті» являється добросовісним набувачем даного майна.

Однак, після купівлі даного торгівельного комплексу, слідчий протиправно позбавив ТОВ «Компанія Креатив Імоті» права користуватись цим майном, вилучив його у підприємства, та передав у користування сторонній особі. Для цього ним було використано кримінальне провадження №0000027 від 29.12.2012 року, порушене за ч.4 ст.190 КК України, яке на той час вже існувало дев`ять років, та до якого ТОВ «Компанія Креатив Імоті» не мало жодного відношення.

Вже протягом майже тринадцяти років ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 року, за ч.4 ст.190 КК України, відносно можливих протиправних дій ПАТ «Укрсоцбанк», які нібито мали місце в 2011 році.

ТОВ «Компанія Креатив Імоті» до даного кримінального провадження не має жодного відношення.

Не зважаючи на те, що ТОВ «Компанія Креатив Імоті» не має відношення до даного кримінального провадження та є добросовісним набувачем даного майна, придбаний нею торгівельний комплекс 04.06.2021 року постановою слідчого був визнаний в рамках даного провадження речовим доказом.

Після цього прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення на нього арешту.

За результатами розгляду даного клопотання, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року у справі №757/30063/21-к в рамках кримінального провадження №0000027 було накладено арешт на ряд об`єктів майна із забороною його відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів, серед яких: торговий комплекс, А-2, загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В, загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1, загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, який належить на праві власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті».

При цьому постановляючи дану ухвалу суд зазначив, що «накладення арешту на вищезазначене майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. В результаті арешту, майно не вилучається у власника, не обмежується господарська діяльність ТОВ «Компанія Креатив Імоті»».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 07.09.2021 року ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року у справі №757/30063/21-к було залишено без змін. При цьому, в мотивувальній частині ухвали, Київський апеляційний суд зазначив, що «ухвалою слідчого судді накладено арешт на земельну ділянку та торговий комплекс без заборони або обмеження користування вказаним майном, а отже, суб`єкт господарювання може здійснювати повноцінно господарську діяльність».

Додатково ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.03.2024 р. у справі №757/30063/21-к було роз`яснено ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року по справі №757/30063/21-к в частині порядку її виконання, та зазначено, що «накладення арешту на майно цією ухвалою прямо передбачає лише встановлення заборони на відчуження, тобто без заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія Креатив Імоті» користуватись таким майном».

Проте, всупереч ухвали суду про накладення арешту (якою не було обмежено право ТОВ «Компанія Креатив Імоті» користуватись своїм майном), та в порушення ст. ст. 16, 100, 170, 173 КПК України, 14.09.2021 року слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 було винесено постанову про передачу торгового комплексу, який належить ТОВ «Компанія Креатив Імоті» на відповідальне зберігання фізичній особі ОСОБА_7 (який не являється власником цього майна).

Таким чином, директор ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 вважає, що дії слідчого з передачі майна на відповідальне зберігання були вчинені з перевищенням службових повноважень, оскільки відповідно до ч.1, ч.6 ст.100 КПК України слідчий мав право передати даний торгівельний комплекс на відповідальне зберігання або власнику - ТОВ «Компанія Креатив Імоті», або за рішенням суду в АРМА (так як його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

В подальшому, начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 своєю постановою від 23.06.2022 року дозволив особі, яка є зберігачем майна (потерпілому) експлуатацію торгівельного комплексу відповідно до його цільового призначення без мети отримання прибутку та з цією метою укладати договори з комунальними підприємствами, які здійснюють постачання комунальних послуг, а саме: ПАТ «Черкасиобленерго», КП «Черкасиводоканал», АТ «Черкасигаз».

В свою чергу, зберігач майна (потерпілий), користуючись постановою слідчого про передачу йому майна на відповідальне зберігання та постановою прокурора про надання дозволу на його експлуатацію, почав його використовувати на власний розсуд, та передав частину торгівельного комплексу у користування іншим фізичним та юридичним особам, які там розпочали здійснювати підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку (докази подавались слідчому та прокурору).

Так, в 2021 році ОСОБА_7 передав частину торгівельного комплексу площею 2 588,5 кв.м. у безпідставне користування ТОВ «Фудпленет», яке там розташувало магазин продовольчих товарів Гранд Маркет. Обставини незаконного використання майна ТОВ «Фудпленет» підтверджуються постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.03.2023 р. у справі № 925/1309/21.

В 2022 році між ОСОБА_7 та ТОВ «Делікат Ритейл» було укладено Договір про надання послуг з утримання нежитлового приміщення та прилеглої території від27.06.2022 року, відповідно до якого ОСОБА_7 передав ТОВ «Делікат Ритейл» право експлуатувати частину нежитлового приміщення першого поверху Торговельного комплексу А-2, загальною площею 2539,27 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, за цільовим призначенням, тобто розмістити об`єкт роздрібної торгівлі (супермаркет «Делікат» чи інший). Фактично було укладено договір оренди. Даний договір був продовжений сторонами до кінця 2024 року.

01 січня 2025 року між ОСОБА_7 та ТОВ «Делікат Ритейл» було укладено новий Договір про надання послуг з утримання нежитлового приміщення та прилеглої території. Відповідно до даного договору, ОСОБА_7 передав ТОВ «Делікат Ритейл» право експлуатувати частину нежитлового приміщення першого поверху Торговельного комплексу А-2, загальною площею 2539,27 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, за цільовим призначенням, тобто розмістити об`єкт роздрібної торгівлі (супермаркет «Делікат» чи інший). Термін дії договору до 31.12.2025 р.

ТОВ «Делікат Ритейл» у належному ТОВ «Компанія Креатив Імоті» торговельному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , на площі 2539,27 кв.м., розмістило супермаркет «Делікат», здійснює там господарську діяльність із продажу продуктів, непродовольчих та підакцизних товарів та відповідно отримує прибутки.

Крім того, з дозволу ОСОБА_7 , як зберігача даного майна, в торговому комплексі було відкрито 12 магазинів наступними особами:

-ФОП ОСОБА_9 , яка продає там канцелярську продукцію;

-ФОП ОСОБА_10 , який відкрив там кав`ярню;

-ФОП ОСОБА_11 , яка відкрила там магазин побутової продукції;

-ФОП ОСОБА_12 , який відкрив там магазин спідньої білизни;

-ФОП ОСОБА_13 , який відкрив там магазин товарів для тварин;

-ФОП ОСОБА_14 , яка відкрила там відділ магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_15 , яка відкрила там ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ФОП ОСОБА_16 , який розмістив там магазин сумок «Саквояж»;

-Невстановлена особа, яка відкрила там пункт обміну валют «Magnat Finance»;

-Невстановлена особа, яка розмістила там автомат питної води «Здорова вода», яка використовує комунікації торгового комплексу для подачі води та її продажу;

-Невстановлена особа, яка розмістила термінал для поповнення рахунку;

-Черкаська обласна організація Товариство червоного хреста України, яке розмістило там своє відділення.

Також, ТОВ «Делікат Ритейл» незаконно уклало з Черкаською філією ПАТ «Черкасиобленерго» Договір споживача №7241 від 15.07.2022 р. про надання послуг з розподілу електричної енергії у вказаний торговий комплекс, а якась невідома фізична особа-підприємець ОСОБА_17 незаконно уклав з КП «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради Договір централізованого водопостачання та централізованого водовідведення №206 від 06.08.2021 р., на постачання та відведення води до вказаернр торгового комплексу.

З вищевказаного слідує, що слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись наявністю даного арешту, всупереч судовим рішенням, передали майно належне ТОВ «Компанія Креатив Імоті» третім особам у безпідставне користування для ведення господарської діяльності.

На неодноразові звернення, які подавались в 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках, з проханням скасувати дані постанови та повернути майно у користування власнику, керівництво поліції та прокуратури не реагує.

Наразі в даному кримінальному провадженні вже інший слідчий ОСОБА_18 та прокурор ОСОБА_19 , проте вони відмовляють у задоволенні клопотань ТОВ «Компанія Креатив Імоті» повернути майно у користування власнику, та не вчиняють жодних дій по припиненню незаконного використання майна третіми особами.

Таким чином, слідчий та прокурор, користуючись наявністю даного арешту вчинили наступні порушення:

- порушення порядку зберігання речових доказів (ч.6 ст.100 КПК України). Майно вартістю 48 708 569,31 грн. могло бути передане на відповідальне зберігання тільки власнику або за рішенням суду в АРМА, а не третій особі (потерпілому).

- порушено вимоги ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 №757/30063/21-к про арешт майна. Ухвала суду встановлює чіткі межі арешту (без обмеження користування). Передача майна на зберігання потерпілому фактично порушує встановлений судом режим арешту. Слідчий самовільно розширив зміст обмеження, що є перевищенням службових повноважень та порушенням права власності.

- втручання в право власності без рішення суду (ст.41 Конституції України, ст.16 КПК України). Навіть речовий доказ, на який накладено арешт не може бути переданий для фактичного використання третім особам без згоди власника чи відповідного судового рішення;

- прокурор не має права надавати потерпілому дозвіл використовувати майно третіх осіб, навіть якщо це майно було вилучене чи арештоване в межах кримінального провадження, оскільки прокурор не є власником чи розпорядником цього майна. Передача майна на відповідальне зберігання не означає передачу права користування. Зберігач має обов`язок зберігати майно, а не використовувати його на власний розсуд чи передавати іншим.

- порушено режим відповідального зберігання речових доказів. Особа якій було передано майно на відповідальне зберігання, передала зазначене майно у фактичне користування третім особам для використання його в підприємницькій діяльності, що є грубим порушенням режиму відповідального зберігання речових доказів.

В свою чергу ТОВ «Компанія Креатив Імоті», як законний власник цього майна, вже чотири роки не може ним користуватись.

На даний час, за заявою ТОВ «Компанія Креатив Імоті», Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571 від 04.11.2024 за фактом перевищення повноважень прокурором та слідчим в частині надання незаконного дозволу на експлуатацію належного ТОВ «Компанія Креатив Імоті» майна третім особам, вчинених поза межами повноважень.

Проте, вищевказані особи до цього часу продовжують незаконно використовувати майно ТОВ «Компанія Креатив Імоті», що є безпрецедентним порушенням кримінального процесуального законодавства.

В той же час ГУНП в Черкаській області та Черкаська обласна прокуратура своєю бездіяльністю забезпечують можливість подальшого незаконного використання майна ТОВ «Компанія Креатив Імоті» третіми особами.

Таким чином, даний арешт не виконує завдання збереження речового доказу, як про це стверджував прокурор коли мотивував необхідність в його накладенні, а навпаки надає можливість безпідставно користуватись майном третіми особами, які не являються його власниками.

28.08.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від орендарів ТЦ «Гранд на Митниці» за фактом протиправних дій посадових осіб ТОВ «Компанія Креатив Імоті» з метою заволодіння нерухомим майном за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

28.08.2021 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

17.09.2021 вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням №0000027.

05.12.2022 з матеріалів кримінального провадження №0000027 в окреме провадження за №0000340 виділено матеріали досудового розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» майном ПП «Бізнес-Гранд» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Таким чином, після виділення вищевказаних матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 здійснюється за колективною заявою орендарів ТЦ «Гранд наМитниці» від 28.08.2021 за фактом протиправних дій посадових осіб ТОВ «Компанія Креатив Імоті», з метою заволодіння нерухомим майном за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, за ч.3 ст.190 КК України (дані обставини підтверджуються постановою Черкаської обласної прокуратури від 12.03.2025, копія якої додаються).

З цього слідує, що оскільки в рамках кримінального провадження №0000027 тепер розслідується інше кримінальне правопорушення, в ньому вже інші потерпілі (якщо вони взагалі є), інший розмір збитків (якщо такі є), майно не є об`єктом злочину, тому підстав для продовження арешту вже немає.

Крім того звертає увагу і на сумнівність нового кримінального провадження, яке було розпочате в 2021 році, відносно посадових осіб ТОВ «Компанія Креатив Імоті», за заявою орендарів торгівельного комплексу.

По-перше: в торгівельному комплексі не було та не має жодних орендарів, які на законних підставах можуть там знаходитись, оскільки АТ «Альфа Банк» перед продажем торгівельного комплексу ТОВ «Компанія Креатив Імоті» розірвало всі існуючі договори оренди та суборенди приміщень в торгівельному комплексі. А тому, особи які назвали себе орендарями, подаючи заяву про вчинення ТОВ «Компанія Креатив Імоті» правопорушень, завідомо надали органу досудового розслідування неправдиві відомості.

По-друге: незрозуміло яким чином ТОВ «Компанія Креатив Імоті», на думку так званих орендарів, могло заволодіти шахрайським шляхом своїм же торгівельним комплексом, який компанія придбала на підставі договору купівлі-продажу, який є чинним та ніким не визнаний недійсним.

Очевидно, що така заява мала на меті виключно одну мету, продовжити строки розслідування безперспективного кримінального провадження, що дасть можливість продовжувати незаконно використовувати майно ТОВ «Компанія Креатив Імоті».

У розслідуваній справі закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, а тому вона підлягає закриттю.

Враховуючи, що на даний момент в кримінальному провадженні №0000027 від 29.12.2012 року, яке було розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» майном ПП «Бізнес-Гранд» (новий номер №0000340) закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190 КК України, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, дане кримінальне провадження підлягає закриттю.

В 2024 році ТОВ «Компанія Креатив Імоті» подавало клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням десятирічного строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.190 КК України. Проте прокуратура відмовила у задоволенні клопотання пославшись на те, що потерпілий у кримінальному провадженні нібито вказав на особу, яка на його думку можливо вчинила злочин.

Це свідчить про те, що поліція та прокуратура зацікавлені лише у створенні штучних умов для обмеження права власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті», а не в реальному розслідувані даного кримінального провадження.

Дане кримінальне провадження вже один раз закривалось у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

Після того, як ТОВ «Компанія Креатив Імоті» звернулось зі скаргою на дії слідчого та прокурора до Ради Бізнесомбудсмена, слідчий за погодженням з прокурором в 2024 році закрив дане кримінальне провадження, у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення. Однак, в подальшому постанова слідчого про закриття кримінального провадження була скасована за скаргою потерпілого (зберігача майна), а питання про повернення майна ТОВ «Компанія Креатив Імоті» так вирішено і не було.

Факт закриття даного кримінального провадження підтверджує те, що і слідчий і прокурор фактично визнали, що в даному кримінальному провадженні відсутня подія кримінального правопорушення, і це додатково підтверджується тим, що за 13 років досудового розслідування жодній особі не було пред`явлено підозру.

Черкаським апеляційним судом в рамках іншого кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Компанія Креатив Імоті» являється добросовісним набувачем даного майна, а тому на нього не може бути накладено арешт, а дане майно не може бути речовим доказом, так як не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Так, ухвалою Черкаського апеляційного суду від 23.06.2021 у справі №11-сс/821/255/21 було скасовано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від12.05.2021, у кримінальному провадженні №0000024 від 12.04.2021 р., про накладення арешту на торговий комплекс, розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, який належить на праві власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті».

Скасовуючи даний арешт, апеляційний суд встановив, що «ТОВ «Компанія Креатив Імоті» є добросовісним набувачем даного рухомого та нерухомого майна. Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення речових доказів. Дані нежитлові приміщення та рухоме майно не можуть бути речовим доказом, так як не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не зберегли на собі сліди вчинення злочину.

За чотири роки перебування майна під арештом, орган досудового розслідування мав та повинен був провести всі необхідні слідчі дії відносно цього майна і подальше втручання в права ТОВ «Компанія Креатив Імоті», в тому числі щодо обмеження його права власності, є неприпустимим.

Протягом досудового розслідування органами досудового слідства не встановлено, що торгівельний комплекс за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, який належить ТОВ «Компанія Креатив Імоті», на який накладено арешт, є предметом злочину чи отриманий у власність незаконним шляхом.

ТОВ «Компанія Креатив Імоті» являється добросовісним набувачем даного майна, і протилежне за ці чотири роки правоохоронними органами доведено не було.

Директор ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 вказує, що на сьогоднішній день відсутні ризики відчуження цього майна, на які раніше посилався прокурор, оскільки в кримінальному провадженні вже закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. Дане майно не підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації. За рахунок даного майна не може бути відшкодована шкода. Отже, в подальшому застосуванні цього заходу не має потреби.

У зв`язку з накладенням даного арешту відбулось безпрецедентне порушення права власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті», яке виразилось у незаконному обмежені (всупереч судовому рішенню та ст.100 КПК України) правоохоронними органами права власника користування своїм майном. Відбулася протиправна передача слідчим даного майна у безпідставне користування потерпілому. Прокурор перевищивши свої повноваження дозволив потерпілому використовувати дане майно та укладати щодо даного майна договори.

Потерпілий, як зберігач даного майна, незаконно передав його у фактичну оренду ТОВ «Фудпленет», ТОВ «Делікат Ритейл» та ще дванадцяти особам. Фактично зберігач не будучи власником даного речового доказу, розпоряджається ним на власний розсуд.

Поки існує даний арешт, торгівельний комплекс незаконно використовують треті особи, які можуть його пошкодити чи знищити, а тому скасування даного арешту необхідне для збереження даного майна та повернення його законному власнику у користування.

ТОВ «Компанія Креатив Імоті» через наявність даного арешту, щодня, протягом останніх чотирьох років, несе збитки через те, що воно не може використовувати його у своїй господарській діяльності.

Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 вважає, що даний арешт має бути скасований, та мають бути відновлені права ТОВ «Компанія Креатив Імоті», шляхом забезпечення йому можливості користуватись та розпоряджатись своїм майном.

В судовому засіданні представник ТОВ «Компанія Креатив Імоті»- адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та оголосивши обґрунтування, зазначені в клопотанні, просив скасувати арешт з торгового комплексу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки постановами першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 29.09.2025 було скасовано постанову слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 14.09.2021 про передачу торгового комплексу на відповідальне зберігання фізичній особі ОСОБА_7 та постанову начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 23.06.2022 якою дозволено експлуатацію торгового комплексу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1. Арешт було накладено із забороною відчуження майна, а тому в праві користування обмежень немає. Разом з цим, постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 25.07.2025 у кримінальному провадженню №0000340 від 05.12.2022 року призначено судову оціночно-будівельну експертизу, На даний час органом досудового розслідування визначено ряд проведення необхідних слідчих дій, зокрема щодо дослідження факту придбання торгівельного комплексу, а тому наявна потреба у арешті вказаного майна.

Заслухавши представника ТОВ «Компанія Креатив Імоті»- адвоката ОСОБА_3 , заперечення прокурора ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 у справі №757/30063/21-к, накладено арешт на майно із забороною його відчуження, а саме на нерухоме майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема на:

- торговий комплекс, А-2 загальною площею 8 979,6 кв.м., дахову котельню літ. В загальною площею 51,7 кв.м., огорожу 1,4; вимощення І, ІІ, трансформаторну підстанцію Г-1 загальною площею 46,5 кв.м., розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, який належать на праві власності ТОВ «Компанія Креатив Імоті» (код 41818092);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0084, загальною площею 1,204 га, розташовану за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, яка належить на праві власності ПП «Бізнес-Гранд» (код 22797750).

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 зводиться до того, що арешт з торгового комплексу, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, підлягає до скасування, оскільки ТОВ «Компанія Креатив Імоті» позбавлена можливості користуватися цим майном як добросовісного набувача.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 у справі №757/30063/21-к, арешт на торговий комплекс, що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони його відчуження, а не користування.

Крім цього, в судовому засіданні прокурором було повідомлено, що постановами першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_20 від 29.09.2025 було скасовано постанову слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 14.09.2021 про передачу торгового комплексу на відповідальне зберігання фізичній особі ОСОБА_7 та постанову начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 23.06.2022 якою дозволено експлуатацію торгового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та до матеріалів судової справи долучені відповідні постанови.

Разом з цим, слідчий суддя приймає до уваги, що торговий комплекс, що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом (об`єктом вчинення кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні №0000027, по якому досудове розслідування триває,визначено для проведення ряду необхідних слідчих дій. Також відносно вказаного торгового комплексу по кримінальному провадженні №0000340, яке виділене з кримінального провадження №0000027,призначено та на даний час проводиться судова оціночно-будівельна експертиза.

Враховуючи вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби у арешті вказаного майна, а саме торгового комплексу, що за адресою АДРЕСА_1 , на даній стадії досудового розслідування не відпали та продовжують існувати, а тому підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021 року по справі №757/30063/21-к, - відсутні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 91, 92, 98, 131, 132, 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання директора ТОВ «Компанія Креатив Імоті» - ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2021, по справі №757/30063/21-к, по кримінальному провадженню №0000027 від 29.12.2012, - залишити без задоволення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.10.2025 року о 17:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1