УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001572 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся дізнавач СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001572 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, 01.08.2023 приблизно о 21 год. 14 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу собаки на інтернет-платформі з розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 5300 гривень, що належать ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , як оплату за купівлю собаки. Крім того, було допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 01.08.2023 приблизно о 21 год. 10 хв., знаходилась за місцем свого проживання, та в цей час на інтернет-платформі з розміщення оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж собаки. У подальшому, зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні, домовилась про купівлю собаки за грошові кошти у розмірі 5300 гривень. Після чого, ОСОБА_4 , перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5300 гривень, як оплату за купівлю собаки. Після чого особа, з якою потерпіла домовилась про купівлю собаки перестала виходити на зв`язок.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавачем зазначено, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 : копії документів на власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011,

АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023; документів, що містять дані про авторизацію входів в Інтернет-банкінгу із зазначенням фінансового номеру телефону, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу 30.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ЄРДР за № 0001572 від

04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому/електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023;

- копії документів на власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

- копії документів, що містять дані про авторизацію входів в Інтернет-банкінгу із зазначенням фінансового номеру телефону, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу 30.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: