Справа № 450/129/26 Провадження № 1-кс/450/24/26
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"09" січня 2026 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.01.2026 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості чи підключена до карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.01.2026 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2026 року в період часу з 21.26 год. по 23.35 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за отримання виграного в розіграші мобільного телефону заволоділа його грошима у сумі 8050 гривень, які він самостійно та добровільно переказав зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 2-ма платежами на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , перебуваючи по місцю свого проживання. Зареєстровано в ІТС ІПНП за №153 від 06.01.2026 р. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.01.2026 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.01.2026 року близько 21:00 год. він перебуваючи по місцю свого проживання переглядав акаунти із новинами у месенджері «Телеграм». Гортаючи стрічку одного із каналів натрапив на оголошення про розіграш мобільного телефону Apple Iphone 17 Pro Мах та підписався на вказаний в оголошенні канал, оскільки це було однією з умов участі у розіграші телефону. Близько 21:20 год. ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» від користувача зареєстрованого під іменем « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ) прийшло повідомлення про те, що він виграв мобільний телефон марки Apple Iphone 17 Pro Мах та було запропоновано надати свої контактні дані і оплатити доставку в сумі 1200 гривень на банківську картку номер якої згодом було видалено із чату повідомлень. Вказані умови він виконав, переслав свої дані, здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 1200 гривень та надіслав квитанцію про оплату коштів. Згодом, близько 22.32 год. цього ж вечора йому від користувача « ОСОБА_6 » прийшов відеоогляд на якому було видно сайт із назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 та відкрите вікном із чатом, де консультантом по імені ОСОБА_8 було зазначено, що однією з умов отримання призу є необхідність сплати митного збору переможцем розіграшу. ОСОБА_5 погодився оплатити і цей платіж і йому знову скинули номер банківської картки НОМЕР_3 який також потім видалили, і який він о 22.40 год. оплатив, переказавши кошти в сумі 2800 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та надіславши відповідно квитанцію про оплату. О 23:14 год. ОСОБА_5 знову написала користувач « ОСОБА_6 » про те, що необхідно здійснити ще одну оплату, а саме - страхового платежу телефону в сумі 4050 гривень, кошти після олати якого, будуть йому повернуті назад протягом 30 хвилин. ОСОБА_5 погодився оплатити і цей платіж, однак попередив, що це буде останній платіж, який він сплатить і йому знову ж таки переслали номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який також згодом видалили, і ОСОБА_5 о 23.34 год. переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4050 гривень на вказану картку та надіслав у чат повідомлень квитанцію про оплату. 06.01.2026 року о 08.45 год. він перевірив свій баланс у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак повернення коштів не було, тому о 08.50 год. він написав в телеграм-каналі користувачу « ОСОБА_6 » про те, чому йому не повернуто кошти і чому не відправили телефон, на що ОСОБА_5 повідомили, що кошти буде повернуто, лише коли він оплатить сертифікацію у сумі 8990 гривень і тоді йому повернуть сумарно 13040 гривень, ОСОБА_5 відмовився від оплати цього платежу та попросив скинути квитанції про повернення попередньої суми коштів за страхування телефону та чеки про оплату доставки та митного збору. Після цього йому було відправлено скрін недійсного електронного чеку та в подальшому в переписці користувач « ОСОБА_6 » написала, що вона відміняє замовлення, гроші не повертає та блокує ОСОБА_5 . Ані коштів, ані мобільного телефону марки Apple Iphone 17 Pro Мах ОСОБА_5 не отримав та зрозумівши, що став жертвою шахраїв вирішив звернутись із заявою у поліцію. Загальна сума завданих йому збитків становить 8050 гривень. Банком-емінентом банківської картки НОМЕР_1 згідно із онлайн-сервісом BINLIST « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також у відповідності до даних вказаного сервісу банком-емінентом банківської картки НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2026 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви по розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.01.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_5 від 06.01.2026 року; реєстрацією ЄО № 153 від 06.01.2026 року; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.01.2026 року; заяви ОСОБА_5 від 07.01.2026 року; копіями квитанцій від 05.01.2026 року на суму 1200,00 грн., 2800,00 грн., 4 050,00 грн., копій скріншотів переписки у месенджері вбачається, що потерпілим було здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати послуг за отримання виграного в розіграші мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами у загальному розмірі 8050,00 грн., та така може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості чи підключена до карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000003 від 07.01.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі, копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості чи підключена до карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів, та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.01.2026 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1