Справа № 442/2661/25
Провадження № 1-кс/442/1579/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 грудня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2025 за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 по 15.01.2025, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 10.01.2025 по 15.01.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 10.01.2025 по 15.01.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивоване тим, щоу період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 10.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , маючи на меті відновити смс-сповіщення з банку, у застосунку Телеграм зайшла до чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела свій абонентський номер НОМЕР_3 . Після цього вона отримала дзвінок у застосунку Телеграм від невідомого користувача, підписаного як ОСОБА_6 , який назвався представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та попросив завантажити додаток Quicksupport, надіславши посилання, чим отримав віддалений доступ до телефону ОСОБА_5 . У подальшому з карти потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 переказано грошові кошти в сумі 19500 грн. та з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 4000 грн. на невідомий рахунок, чим завдано матеріального збитку.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄМА) було встановлено, що 10.01.2025 о 17:27:02 з банківської карти № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 19500 грн. переказано на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої в подальшому здійснили переказ коштів на банківський рахунок.

10.01.2025 о 17:28:24 з банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4000 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_6 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.01.2025 о 17:52:45 з банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 23500 грн переказані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та в подальшому оплачено послуги в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Дрогобичі, Львівської області та в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Дрогобичі.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для надання банківських послуг.

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, а тому просить задоволити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2025 вбачається, що у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 30 хв. 10.01.2025 з її карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 переказано грошові кошти в сумі 19500 грн. та з карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 4000 грн. на невідомий рахунок.

Відомості за вказаним фактом 11.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000012.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2025 по 15.01.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 10.01.2025 по 15.01.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 10.01.2025 по 15.01.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15