Справа № 487/8695/25
Провадження № 1-кс/487/5099/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000292 від 22.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації по банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось знаття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання у приміщенні відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000292 від 22.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з ДКП НПУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 11.10.2025, шляхом обману, піж приводом продажу шин для автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 40 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Дізнавач вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , оскільки такі відомості мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000292 від 22.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення з ДКП НПУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 11.10.2025, шляхом обману, піж приводом продажу шин для автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 40 000 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про власника рахунку та відомості про рух грошових коштів по ньому.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких в період з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації по банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документи, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалося переведення на вказану вище карту в період з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось знаття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року у приміщенні відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 з 11 жовтня 2025 року по 17 листопада 2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1