Справа № 474/1066/24
Провадження № 1-кс/474/6/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23.01.26р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

21.01.2026р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.06.2024р. по 27.07.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 27.06.2024р. по 27.07.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської карти № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.06.2024р. по 27.07.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас, 21.01.2026р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурорка в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомила.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурорки не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000107 та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке 01.07.2024р. зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000107, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.06.2024р., близько 12 год. 30 хв., невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів з її банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , в сумі 10 105 грн. 00 коп., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є валютна картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та кредитна картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Так, 27.06.2024р., останній зателефонував невідомий чоловік з номера телефону, який вона не пам`ятає. Він не представився та повідомив, щоб вона нікому не розголошувала код, який їй мав прийти на телефон. Після чого, останній надійшло смс-повідомлення з кодом, а потім повідомлення про переведення спочатку з валютної картки НОМЕР_4 суму 177 євро 39 центів на її ж кредитну картку НОМЕР_3 , а пізніше прийшло смс-повідомлення про перерахування з кредитної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн. 00 коп. та комісії за перевід 105 грн. 00 коп. на рахунок іншого банку.

На кредитній карті була сума кредитного ліміту 2 500 грн. 00 коп. та коли шахрай перевів з валютної картки 177 євро 39 центів, по курсу гривні це склало 7 672 грн. 12 коп. Таким чином, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 10 105 грн. 00 коп., яку перевели із її банківської картки НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Врадіївського районного суду від 03 жовтня 2024 року, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 27.06.2024р. грошові кошти в сумі 10 000 грн. 00 коп. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) на який було в подальшому переведено кошти потерпілої ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, які були перераховано з банківської картки потерпілої 27.06.2024р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 27.06.2024р. по 27.07.2024р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000107; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 01.07.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.07.2024р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.07.2024р.; ухвалою слідчого судді Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів від 03.10.2024р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2024р.; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 19.12.2024р.; випискою по картковому рахунку НОМЕР_5 ; протоколом огляду від 20.01.2026р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій № від 02.12.2025р.; рапортом о/у ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій № 9868-2026 від 19.01.2026р.; довідкою о/у СКП ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 22.01.2026р.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 27.06.2024р. по 27.07.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період 27.06.2024р. по 27.07.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської карти № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 27.06.2024р. по 27.07.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1