УХВАЛА

Справа № 149/246/26

Провадження №1-кс/149/98/26

23.01.2026 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до ЄРДР 30 грудня 2025 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

21 січня 2026 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000094 від 30 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- копії документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами

НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про банківський рахунок НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформація про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформація про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

- копії заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку за реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформація про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шахрайським чином, під приводом продажі гуми до комбайну, заволоділа грошовими коштами в сумі 17 000 грн, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 ,а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , за дорученням дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням вказаної інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, що послугували відкриттям рахунку з банківськими реквізитами

НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про банківський рахунок НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаної картки по дату виконання ухвали;

- копій заяв, договорів про відкриття та продовження вказаного рахунку за реквізитами НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: