ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1315/24
Номер провадження №1-кс-678-634/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 17 вересня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів встановлено, що 29 липня 2024 року до відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із ДКП надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28 липня 2024 року по 29 липня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Facebook», користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 120 000 грн., які ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 30 липня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28 липня 2024 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» натрапивши на оголошення про продаж автомобіля марки «Нісан Навара», з метою його придбання у додатку «Вайбер» з свого номера мобільного телефона НОМЕР_8 написала продавцю на номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, поспілкувавшись з продавцем вона вирішила придбати дане авто.

Після цього вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 21 год. 04 хв. 28 липня 2024 року грошові кошти в сумі 20 100 грн.

Далі, ОСОБА_5 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 о 21 год. 38 хв. 28 липня 2024 року здійснила два перерахунки на картку № НОМЕР_5 , два платежі на загальну суму 33 164 гривні.

29 липня 2024 року потерпіла здійснила перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 о 07 год. 53 хв. в сумі 30 149 гривень, а також перерахунок в сумі 10 050 гривень з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 07 год. 56 хв.

Того ж дня, остання ще із картки свого товариша ОСОБА_6 № НОМЕР_9 здійснила перерахунок коштів в сумі 27 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

12 вересня 2024 року слідчим суддею Летичівського районного суду Хмельницької області надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Разом з тим, 28 жовтня 2024 року до сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що виконати ухвалу слідчого судді не представилось за можливе, оскільки на момент закінчення строку дії ухвали, остання ще не надійшла до виконавця.

7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, оскільки попередня ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ не була виконана з об`єктивних причин, тому наявні підстави для повторного надання дозволу ініціатору клопотання на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 28 липня 2024 року по 01 жовтня 2024 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 28 липня 2024 року по 01 жовтня 2024 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 28 липня 2024 року по 01 жовтня 2024 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 28 липня 2024 року по 01 жовтня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_3 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 (відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1