Справа № 750/6009/25
Провадження № 1-кс/750/4216/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2025 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме документів, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.04.2025 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка заволоділа її коштами, а саме: 23.04.2025 о 09 год. 36 хв. потерпіла переказала кошти в розмірі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; 23.04.2025 о 09 год. 58 хв. переказала кошти в розмірі 500 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; 23.04.2025 о 10 год. 11 хв. переказала кошти в розмірі 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; 23.04.2025 об 11 год. 17 хв. переказала кошти в розмірі 8600 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ; 23.04.2025 об 11 год. 52 хв. переказала кошти в розмірі 27600 гривень на банківську карту НОМЕР_8 .

27.05.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської карти НОМЕР_8 . Встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ОСОБА_8 . Встановлено надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_7 23.04.2025 об 11 год. 52 хв. в розмірі 27600 гривень. В подальшому кошти переказуються на інші банківські карти, а саме: 23.04.2025 об 11 год. 54 хв. в розмірі 4192 гривні переказуються на банківську карту НОМЕР_1 ; 23.04.2025 об 11 год. 59 хв. в розмірі 10000 гривні переказуються на банківську карту НОМЕР_9 ; 23.04.2025 о 12 год. 00 хв. в розмірі 8000 гривні переказуються на банківську карту НОМЕР_2 ; 23.04.2025 о 12 год. 01 хв. в розмірі 4000 гривні переказуються на банківську карту НОМЕР_3 ; 23.04.2025 о 12 год. 02 хв. в розмірі 4195 гривні переказуються на банківську карту НОМЕР_4 .

На підставі запиту в порядку статті 93 КПК України отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської карти НОМЕР_6 . Під час аналізу руху коштів встановлено надходження грошових коштів на загальну суму 4500 гривень від потерпілого. В подальшому коштами дані кошти ОСОБА_9 переказує на наступні картки 23.04.2025 о 09 год. 39 хв. на банківську карту НОМЕР_10 в розмірі 2001 гривня; 23.04.2025 о 09 год. 40 хв. на невстановлену банківську карту в розмірі 994 гривень; 23.04.2025 о 10 год. 11 хв. на банківську карту НОМЕР_11 в розмірі 2000 гривень на банківську карту НОМЕР_10 ; 23.04.2025 о 10 год. 52 хв. на банківську карту НОМЕР_5 в розмірі 1005 гривень.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавачу, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 20.05.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 20.05.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 20.05.2025;

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 20.04.2025 по 00:00 год. 20.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10