У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000010 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені на даний час особи, організували на території Київської та Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів відомих торгових марок «PULL», «MARSHALL», «ZEN», «VARBEL», «CREDO», «MC», «FARAON», «ARIZONA», «ФЕСТ», «COMPLIMENT», «LIFA», «BOND», «MUSTANG», «DANDY», «JM», «MAN» тощо, з підробленими марками акцизного податку.

Крім того, невстановлені на даний час особи, організували на території Київської та Дніпропетровської області незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів відомих торгових марок «PULL», «MARSHALL», «ZEN», «VARBEL», «CREDO», «MC», «FARAON», «ARIZONA», «ФЕСТ», «COMPLIMENT», «LIFA», «BOND», «MUSTANG», «DANDY», «JM», «MAN» тощо, та їх збут через розвинену дистриб`юторську мережу.

Відповідно до матеріалів співробітників Білоцерківського районного відділу Управління СБУ у м. Києва та Київської області встановлено, що невстановлені на даний час особи для виробництва фальсифікованих тютюнових виробів із недоброякісної сировини (матеріалів), з метою отримання прибутку, що мають ознаки підроблених марок акцизного податку, або взагалі без марок акцизного податку під виглядом відомих торгових марок «PULL», «MARSHALL», «ZEN», «VARBEL», «CREDO», «MC», «FARAON», «ARIZONA», «ФЕСТ», «COMPLIMENT», «LIFA», «BOND», «MUSTANG», «DANDY», «JM», «MAN» тощо, а також для їх упакування, зберігання з метою подальшої реалізації.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області розташований комплекс приміщень де незаконно виготовлюються та зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, з метою подальшої реалізації на території Україна та за її межами.

Зокрема, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені отримано відомості від Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області якими встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (використовує абонентський номер НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (використовує абонентський номер НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (використовує абонентський номер НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо фізичного місцезнаходження мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.12.2025, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.12.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.12.2025, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 23 год. 59 хв. 11.12.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 грудня 2025 року