УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001733 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй заяві просив прийняти міри до громадянина ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом, під приводом сприяння у реалізації тендерної закупівлі нерухомого майна, протягом 2023 року заволодів грошовими коштами у загальній сумі 240 тисяч доларів США, які передавались громадянину ОСОБА_5 особисто в руки на території міста Вінниці.

В ході досудового розслідування, а також виконання наданих доручень у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВПК Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що в лютому 2023 року відбулася зустріч ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 для обговорення питання, щодо надання послуг підготовки та в подальшому придбання нерухомого майна через фонд державного майна України під виглядом електронного аукціону, а саме території та складських приміщень що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час обговорення питання щодо так званої «купівлі» даної території було узгоджено за усною домовленістю, що ОСОБА_6 займатиметься підготовкою та в подальшому сприятиме у так званій «перемозі тендеру» на користь ОСОБА_4 або його близьких родичів. За весь процес та підготовку потрібно буде заплатити 240 000 доларів США на що останній ( ОСОБА_4 ) погодився, та під час передачі коштів ОСОБА_6 написав розписку, в якій вказав що отримує від гр. ОСОБА_7 , який є партнером гр. ОСОБА_4 кошти у сумі 240 000 доларів США та зазначив, що протягом 3 місяців буде забезпечено виконання домовленості або будуть повернуті кошти.

Першочерговими заходами працівниками ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_6 та запрошено до ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання пояснень. В подальшому гр. ОСОБА_6 прибув до Вінницького РУП разом із захисником, в присутності якого скористався ст. 63 Конституції України, однак при розмові з працівниками ВКП під час усної розмови повідомив, що дійсно отримав грошові кошти в сумі 240000 доларів США, від гр. ОСОБА_4 , двома траншами в період часу з лютого по березень 2023 року. Перший транш він отримав наручно від гр. ОСОБА_4 , в розмірі 50000 доларів США, в його автомобілі. Решту грошових коштів (190000 доларів США), він прибув отримувати до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_2 , однак зайшовши до VIP зали вказаного центру грошових коштів не виявив та написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 240000 доларів США, від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Після чого покинув приміщення, а грошові кошти були передані кур`єром третій особі (анкетні дані якої на даний час невідомі), яка займається оформленням купівлі-продажу території за адресою АДРЕСА_1 ( ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Також ОСОБА_6 повідомив, що при переоформленні вказаної території виникли труднощі щодо документів, внаслідок чого у вказаний строк у розписці він не зміг оформити купівлю-продаж, про що повідомив гр. ОСОБА_4 , та повідомив що йому потрібно більше часу, однак ОСОБА_4 не захотів більше чекати та сказав повернути грошові кошти.

При цьому було допитано у якості свідків та потерпілих, а саме гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в ході надання показань в сукупності підтверджують факт передачі грошових коштів у сумі 240 000 доларів США та вказують з приводу так званих «підробних документів», які були надані ОСОБА_6 , у яких фігурує також прізвище ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, вжитими заходами було отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_4 в серпні 2023 року запросив ряд своїх знайомих, з якими він підтримує тісні зв`язки з метою «схиляння» ОСОБА_6 до передачі належного йому транспортного засобу «Toyota Camry» в якості застави, як гарантія повернення грошових коштів, внаслідок чого було передано вказаний транспортний засіб однією особою іншим.

Одночасно із тим в ході допиту у якості свідка ОСОБА_14 , повідомив що «фіктивно» являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть мати причетність: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Крім того, ОСОБА_6 міг вчиняти правочини від імені своїх близьких родичів, а саме від імені: батька ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; брата ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; брата ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; сестри ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; брата ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; колишньої дружини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківським рахункам, належними та відкритими на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження. При цьому доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001733 від 17.11.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , а саме:

- відомостей щодо платіжних доручень створених вказаними фізичними та юридичними особами;

відомостей щодо платіжних доручень призначених вказаним фізичними та юридичними особами;

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 січня 2023 року по 26.11.2025;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 січня 2023 року по 26.11.2025;

- документів що стосуються платіжного доручення № 498 від 02.03.2023 в особі платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_15 із визначенням банку платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із кодом НОМЕР_16 , дебетовим рахунком НОМЕР_17 , в особі одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ: НОМЕР_18 із визначенням банку одержувача AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » із кодом НОМЕР_19 , кредитним рахунком НОМЕР_20 із призначенням платежу «Внесення гарантійного та реєстраційного внеску від ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 на аукціон № UA-PS-2023-03-06-000004-12» на суму 677 406,41 грн.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя