У Х В А Л А

22 січня 2026 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 29.09.2025 як свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що наприкінці 2023 року із мережі Інтернет йому стало відомо, що на території Київської області, у тому числі Білоцерківського району, діє програма підтримки соціально незахищених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки, ОСОБА_5 відноситься до категорії малозабезпечених осіб, восени 2024 року він звернувся до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що представляють Білоцерківський район (до кого саме - не пам`ятає) із заявою про виплату йому грошової допомоги. Однак, в отриманні виплат йому безпідставно відмовлено. Разом з тим, від знайомих осіб, ОСОБА_5 неодноразово чув, що вищевказані депутати грошові кошти, виділені їм під реалізацію соціальної програми, використовують на свою користь, шляхом оформлення виплат на підставних осіб.

Таким чином в діях депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які представляють Білоцерківський район, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , під час виконання доручення старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в межах вказаного кримінального провадження, встановлено незаконну діяльність одного з депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представляє Білоцерківський район.

Так, у 2020 році ОСОБА_7 , обраний депутатом до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній, маючи повноваження та спроможність виділення бюджетних коштів, розробив злочинну схему з метою використання бюджетних коштів, що виділені для реалізації цільової програми «Турбота», на власні потреби.

У 2020 році у невстановлений слідством час та дату, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має спільну доньку з останнім - ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якою теж має спільних дітей: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , щоб вони взяли від лікаря довідки з фіктивними діагнозами, щоб у подальшому, виділити їм грошові кошти, скориставшись Програмою «Турбота».

З метою доведення злочинного умислу ОСОБА_7 до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними для реалізації цільової державної програми «Турбота», його співмешканка ОСОБА_8 02.03.2021 отримала консультативний висновок спеціаліста в жіночій консультації м. Біла Церква, лікар ОСОБА_13 , яку в подальшому додала до заяви від 01.03.2021 встановленого зразку на ім`я ОСОБА_7 ..

Також, до вказаної заяви ОСОБА_8 додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 , останній виплачено грошові кошти у сумі 50000,00 грн.

Окрім того, 28.01.2021 ОСОБА_10 отримала виписку з медичної карти, лікар ФОП ОСОБА_14 та консультативний висновок спеціаліста невропатолога КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.03.2021, які вона додала до заяви встановленого зразку від 01.03.2021 на ім`я ОСОБА_7 ..

Також, ОСОБА_10 до заяви додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_10 , останній виплачено грошові кошти у сумі 50000,00 грн.

Також, для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_7 розуміючи, що не може часто надавати адресну допомогу своїм співмешканкам - залучив іншого депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_10 10.10.2022 написала на ім`я ОСОБА_15 відповідну заяву, до якої додала консультативний висновок спеціаліста від 03.10.2022, лікар ендокринолог КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . За результатами розгляду заяви ОСОБА_10 виплачено грошові кошти у сумі 150000,00 грн.

Далі, ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_7 10.10.2023 знову написала заяву про отримання адресної допомоги. За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 виплачемо грошові кошти у сумі 10000,00 грн.

Окрім того, 05.05.2023 та 10.07.2023 ОСОБА_8 знову написала заяви про отримання адресної допомоги па ім`я ОСОБА_15 , за результатом розгляду яких останній виплачено грошові кошти на у загальній сумі 125000,00 грн.

Також, ОСОБА_15 на прохання ОСОБА_7 , розглянув заяву про надання адресної грошової допомоги ОСОБА_10 від 27.04.2023, яка до заяви додала виписку з центру діагностики від 11.02.2023, лікар ОСОБА_16 та консультативний висновок спеціаліста, невропатолога КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.04.2023.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_10 виплачено грошові кошти у сумі 50000,00 грн. Для отримання допомоги, до заяви остання додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

03.07.2023 ОСОБА_10 знову звернулась із відповідною заявою до ОСОБА_15 , за результатом розгляду якої їй виплачено грошові кошти у сумі 75000,00 грн.

Крім цього, до свого злочинного умислу ОСОБА_7 у 2023 році залучив для отримання адресної допомоги, наближену до себе особу, яка є офіційним помічником останнього - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Так, 28.04.2023 на ім`я ОСОБА_15 надійшла заява про надання адресної допомоги від ОСОБА_17 , до якої додано консультативне заключення багатопрофільної МПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », лікаря ОСОБА_18 , видане 24.04.2023.

За результатом розгляду заяви ОСОБА_17 , остання отримала грошову допомогу в сумі 40000,00 грн. Для отримання допомоги до заяви додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

З метою збільшення суми заволодіння грошовими коштами цільової Програми «Турбота», ОСОБА_7 до своєї злочинної схеми залучив ще одного депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_19 .

Так, 10.07.2023 на ім`я депутата ОСОБА_19 надійшла заява від ОСОБА_17 про отримання грошової допомоги, за результатом розгляду якої їй виплачено грошові кошти в сумі 100000,00 грн. Для отримання допомоги, до заяви додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та ОСОБА_19 мали на меті єдиний умисел заволодіти бюджетними коштами цільової Програми «Турбота» вказує те, що ОСОБА_7 за заявою дружини ОСОБА_15 , ОСОБА_20 від 28.04.2023, яка додала консультативне заключення приватної клініки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виписане лікарями ОСОБА_21 та ОСОБА_22 без дати складення, за результатами розгляду якої ОСОБА_20 виплачено грошові кошти у сумі 140000,00 грн. Для отримання допомоги до заяви ОСОБА_20 додала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Крім цього, депутат ОСОБА_23 за заявою ОСОБА_24 від 09.06.2023, яка є матір`ю депутата ОСОБА_19 , виплатив їй грошову допомогу в сумі 120000,00 грн. Для отримання допомоги остання надала довідку з реквізитами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність на прохання ОСОБА_7 , на ім`я депутата ОСОБА_19 надійшла заява ОСОБА_10 від 26.03.2024, до якої вона додала виписку із медичної карти, лікар ОСОБА_14 , від 15.03.2024 та консультативний висновок спеціаліста, невропатолога КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.01.2024.

За результатом розгляду вказаної заяви ОСОБА_10 виплачено грошові кошти у сумі 100000,00 грн. Для отримання допомог, під заяву підклала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 29.05.2025 отримав від ОСОБА_8 заяву про отримання грошової допомоги, до якої вона додала огляд сімейного лікаря КНП Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за розглядом якої остання отримала грошові кошти в сумі 50000,00 грн. Для отримання допомоги до заяви надала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Крім цього, на прохання ОСОБА_7 ОСОБА_19 розглянув заяву ОСОБА_10 від 11.02.2025, якій виплачено 200000,00 грн. Для отримання допомоги до заяви надала довідку про реквізити банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних банківських розрахункових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 належний ОСОБА_20 ; НОМЕР_7 належний ОСОБА_17 ; НОМЕР_8 належний ОСОБА_24 ; НОМЕР_9 належний ОСОБА_10 ; НОМЕР_10 належний ОСОБА_8 ..

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна до вищевказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаного рахунку (паспорт), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів. що наявні у розпорядженні банку, де зображено 'Особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, втому числі по інформації щодо ІР-адрес. які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- вїдеоматеріалів.

Вказана інформація, дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те. що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію у зв`язку з тим, що дані відомості являються банківською таємницею, котра розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Просить надати старшому слідчому Білоцерківського РУН ГУНГІ в Київській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді щодо наступних банківських розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документи осіб - власників вказаних банківських рахунків (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних документів, втому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

У судове засідання старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо наступних банківських розрахункових рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме до:

документів осіб - власників вказаних банківських рахунків (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26