печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0002038 від 15.07.2025 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023),

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002038 від 15.07.2025 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002038 від 15.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

15.07.2025 відповідно до ст. 217 КПК України матеріали відносно підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 прокурором у кримінальному провадженні виділено з матеріалів кримінального провадження за №0001171, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання довірливих і неуважних громадян країн Європи збагатись, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав наступне: створення та функціонування у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет веб-ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою маскування протиправної діяльності під законну інвестиційну діяльність; підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами; підшукання та функціонування шахрайських колл-центрів, а саме: офісних приміщень, в яких співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department) будуть здійснювати злочинну діяльність; пошук співучасників злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), «ретенів» (retention department), які будуть здійснювати обман потерпілих у вказаних офісах.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, вчинивши попередні підготовчі дії, ОСОБА_6 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності вчинення значної кількості різноманітних дій та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, перебуваючи в невстановленому місці, у різний період часу підшукав відповідних співучасників для вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким запропонував вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману.

У цей же час, ОСОБА_6 , переконавши ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення заволодіння коштами громадян країн Європи повідомив їм розроблений ним план та механізм учинення злочинів та отримав їх добровільну згоду.

Таким чином, співучасники вчинення злочинів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, спільно з ОСОБА_6 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочинів домовились про їх вчинення.

З метою створення умов для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 орендував офісні приміщення, розташовані в невстановленому досудовим розслідуванням місці, а пізніше з серпня 2022 року офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Товарна, 1, де за його злочинним умислом свою злочинну діяльність будуть здійснювати співучасники злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department).

Також, ОСОБА_6 з метою підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022, використовуючи компанію «Xvector LTD», адреса реєстрації: Saint Vincent and the Grenadines, Beachmont Kingstown, 1510, Griffith Corporate Centre, Suite 305 уклав договір оферти з компанією «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль) про надання послуг VoIP-телефонії (один із видів телефонного зв`язку, що працює з використанням всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет).

За злочинним умислом ОСОБА_6 отримання послуг VoIP-телефонії, що є універсальною та перспективною технологією для обміну голосовими даними через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, надавало можливість співучасникам, так званим «менеджерам з продажу» (sales managers), «ретенам» (retention department) здійснювати дзвінки з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет, незалежно від місцезнаходження, використовуючи телефонні коди номерів телефонів різноманітних країн.

Крім того, ОСОБА_6 за допомогою компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong) в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 отримав послуги у останньої, CRM-системи, що дозволяє при інтеграція VoIP-телефонії автоматизувати дзвінки, забезпечувати швидкий доступ до історії потерпілих під час розмови та спрощує контроль комунікацій завдяки запису дзвінків.

Вказані офісні приміщення, ОСОБА_6 за участю невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не володіли про злочинні наміри останнього, облаштував електронно-обчислювальною технікою, яку підключив до всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі через провайдера ТОВ «Інтер-Телеком» () з підключенням послуги VoIP-телефонії та CRM-системи, таким чином щоб останні виконували поставлені функції з вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману.

За розробленим злочинним планом ОСОБА_6 веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 повинні були створювати фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з іноземними торгівцями цінними паперами, акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, що є учасниками фондового ринку, у тому числі і ринку міжбанківського обміну валюти за вільними цінами у світі, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної інвестиційної діяльності.

ОСОБА_5 добровільно вступивши до складу злочинної групи, будучи співвиконавцем злочинів, здійснював наступні функції: використовуючи вигадане ім`я « ОСОБА_11 », будучи співучасником вчинення злочинів, так званим «менеджером з продажу» та маючи доступ до системи послуг VoIP-телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлював контакт із потенційними клієнтами- потерпілими, так званим «лідами», телефонуючи їм на залишений ними номер телефону та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукав потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту; при вчиненні обману потерпілих та для здійснення контролю над його електронно-обчислювальною машиною (комп`ютером), пропонував останньому встановити (завантажити) застосунок «AnyDeck» (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо).

Отже, за період з 05.09.2022 по 02.08.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , невстановленими співучасниками вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів коштами потерпілих: ОСОБА_12 .

02.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

02.12.2024 о 20 год. о 30 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києві застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 30.01.2025 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави у розмірі 242 240 гривень з визначенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

06.12.2024 за підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесено заставу та останнього звільнено з-під варти.

27.01.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 01.03.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 24.04.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 02.06.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, про те що він підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

29.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 23.07.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

21.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 02.09.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 24.10.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.08.2025 підозрюваним, їх захисникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, на даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному завершено, матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту та надані для ознайомлення, однак, завершити виконання вимог ст. ст. 290, 293 КПК України до закінчення строку дії запобіжного заходу, тобто до 24.10.2025, неможливо, а отже наявні підстави для продовження строку дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0002038 від 15.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

15.07.2025 відповідно до ст. 217 КПК України матеріали відносно підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 прокурором у кримінальному провадженні виділено з матеріалів кримінального провадження за №0001171, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002038.

02.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

29.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, про те що він підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 , зокрема:

- показання потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , яким спричинено матеріальний збиток, що містять у документах наданих компетентними органами Республіки Польща;

- електронні документи щодо веб-ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містяться у протоколах огляду;

- документи, отримані на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у провайдера ТОВ «Інтер-Телеком»;

- електронні документи, отримані на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у компанії «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль), які містяться у протоколі огляду;

- матеріали розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , які зафіксовані у протоколі;

- відомості, отримані від компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong);

- огляди речей, предметів та документів, виявлених та вилучених за місцем проживання підозрюваних;

- інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та продовження строку його дії слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Так, 04.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києві застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 30.01.2025 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави у розмірі 242 240 гривень з визначенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

06.12.2024 за підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесено заставу та останнього звільнено з-під варти.

27.01.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 01.03.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.02.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 24.04.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.04.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 02.06.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 23.07.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

21.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 02.09.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено до 24.10.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, в якому він проживає (м. Києва та Київської області) без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.08.2025 підозрюваним, їх захисникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Крім того, після виконання вимог ст. 290 КПК України стороною захисту, слідчий у межах строків досудового розслідування повинен скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, завершити виконання вимог ст. ст. 290, 293 КПК України до закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , тобто до 24.10.2025, неможливо, а отже існують підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

КПК України пов`язує межі строків досудового розслідування саме з рамками отримання стороною обвинувачення доказів, а завершення досудового розслідування - з достатністю зібраних доказів і не пов`язує з припиненням вжиття інших процесуальних заходів, які не стосуються отримання доказів стороною обвинувачення, зокрема, застосуванням запобіжних заходів.

Враховуючи те, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та метою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, підставою для застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України не є підставою для відмови в застосуванні запобіжного заходу чи підставою для припинення запобіжного заходу.

Зазначений етап є складовою стадії досудового розслідування, тривалість якого не обмежується певним строком та залежить від строку ознайомлення з матеріалами, оскільки строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку статті 290 КПК України не включається в строк досудового розслідування.

Таким чином, продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, під час досудового розслідування на етапі відкриття матеріалів кримінального провадження є законним та не може обмежуватись строком досудового розслідування, визначеним відповідно до статті 219 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому строк дії, покладених на нього обов`язків, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

У зв`язку з чим та на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0002038 від 15.07.2025 на 2 місяці, тобто 20.12.2025, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- продовжити зберігати у відповідних органах державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1