Справа № 346/6423/25
Провадження № 1-кс/346/1289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000258 від 04.12.2025 року, клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача , в якому посилається на те, що 04.12.2025 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2025 він знайшов роботу у «Тік Ток», а саме необхідно було «лайкати» відеозаписи та виконувати завдання. Після чого для більшого заробітку ОСОБА_4 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Крім того 03.12.2025 знову увійшов у додаток «SENSE» та із своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв`язку пропала. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 19000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 02.12.2025 переглядаючи соціальну мережу «Тік Ток» ОСОБА_4 побачив відео про заробіток грошових коштів. Дане відео зацікавило ОСОБА_4 та він перейшов по посиланню, яке перекинуло останнього у соціальну мережу «Телеграм». В подальшому від контакту на ім`я ОСОБА_5 (номер телефону відсутній) ОСОБА_4 дізнався, що необхідно « ОСОБА_6 » відеозаписи, посилання, на які йому будуть скидати в «Телеграм». На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та йому скинули перше посилання і він відповідно «пролайкав» відеозапис. В подальшому ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 повідомлення у якому було зазначено, що необхідно скинути свої анкетні дані та номер банківської карти, що ОСОБА_4 і зробив та надав номер банківської карти № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В подальшому на дану банківську карту ОСОБА_4 надійшли грошові кошти у сумі 100 грн.

Після чого 03.12.2025 до ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення від ОСОБА_5 із відповідними завданнями, які останній почав виконувати і відповідно отримав грошові кошти до 2000 грн. В подальшому ОСОБА_5 повідомила, що необхідно створити свій особистий кабінет у якому буде відображатися заробіток, а в подальшому його можна буде вивести на особисту банківську карту ОСОБА_4 .. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та ОСОБА_5 надала відповідні інструкції, які останній виконав.

Після чого 04.12.2025 ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від ОСОБА_5 із завданнями. Тоді ОСОБА_4 почав їх виконувати, після чого ОСОБА_5 перенаправила ОСОБА_4 до контакту « ОСОБА_7 ». В ході переписки остання повідомила, що необхідно поповнити свій особистий кабінет на суму 5000 грн., а в подальшому ОСОБА_4 на рахуються відсотки від даної суми і він зможе їх вивести на свою банківську карту. На що ОСОБА_4 погодився і контакт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала номер банківської карти № НОМЕР_4 на який необхідно було скинути грошові кошти. Тоді 04.12.2025 о 10:03 год. ОСОБА_4 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 5000 грн. Після чого ОСОБА_4 скинув відповідну квитанцію ОСОБА_5 , а коли перейшов у свій особистий кабінет то побачив суму 7000 грн. В подальшому від контакту « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 знову надійшла пропозиція поповнити свій особистий кабінет на суму 14000 грн., на що останній погодився. Після чого ОСОБА_4 зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 04.12.2025 о 10:25 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснив переказ на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 14000 грн. Після чого скинув відповідну квитанцію ОСОБА_5 , а у своєму кабінеті останній побачив що відображається сума 21000 грн. В подальшому від контакту « ОСОБА_7 » знову надійшло 3 завдання у якому ОСОБА_4 потрібно було скинути 30000 грн., і тоді він зрозумів, що це можуть бути шахраї. Після чого ОСОБА_4 пішов до відділу поліції, де написала відповідну заяву.

Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 у сумі 19000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_8 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000258 від 04.12.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 06.12.2025 року; копію платіжної інструкції № 225247847 від 04.12.2025 року, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 04.12.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.12.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 04.12.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1