пр. № 1-кс/759/6655/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

В Україні порядок використання знаків для товарів та фірмового (комерційного) найменування регулюється нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно частини 1 статті 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті, передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 495 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 4 статті 16 Закону, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 цієї статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до законодавства України, компанії FMC Corporation, що зареєстрована за адресою: 2929 Уолнат Стріт, Філадельфія, Пенсильванія, 19104 США (US) - належить право на використання торговельної марки КОРАГЕН 20 КС CORAGEN за свідоцтвами України №104846, №5979, міжнародною реєстрацією №898744 та фірмового (комерційного) найменування FMC.

Так, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше початку червня 2024 року, достовірно розуміючи, що на ринках України здійснюється оптова та роздрібна торгівля інсектицидом КОРАГЕН 20 КС CORAGEN іноземного виробництва, з метою отримання незаконного прибутку у протиправний спосіб, без отримання відповідних ліцензій, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із використанням фірмових (комерційних) найменувань та знаків для товарів компанії FMC на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 розробив план, який передбачав організацію підпільного виробництва з подальшою реалізацією фальсифікованої продукції через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», підбір та залучення до своєї незаконної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, розподіл між учасниками конкретних функцій та завдань, направлених на досягнення спільного протиправного результату, а також прибутків, одержаних в результаті такої діяльності, в залежності від виконання покладених на учасників функцій та обов`язків.

Крім того, з метою недопущення викриття з боку співробітників правоохоронних органів ОСОБА_5 для систематичного незаконного виробництва фальсифікованих інсектицидів КОРАГЕН 20 КС CORAGEN, з метою конспірації та прикриття господарських операцій з їх реалізації, вирішив використовувати ТОВ «АГРО-ЮА ТРЕЙДІНГ» () керівником якого він являється, а також здійснювати прийняття замовлень та рекламування продукції через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_3).

Для реалізації злочинних намірів, ОСОБА_5 у невстановлений проміжок часу та за невстановлених обставин запропонував взяти участь у спільних протиправних діяннях своєму брату ОСОБА_6 та раніше знайомому ОСОБА_7 , які переслідуючи корисливі мотиви, надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваних злочинів.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 довів до відома залучених ним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 детальний план злочинної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із використанням фірмових (комерційних) найменувань та знаків для товарів компанії FMC на території України.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_5 поклав на себе обов`язки щодо забезпечення приміщення для організації виробництва та зберігання фальсифікованої продукції, придбання сировини, етикеток, тари необхідної для виробництва фальсифікованої продукції на які планувалось наносити логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC, забезпечення транспортом, підбір осіб, яких можна задіяти у виробничому процесі та перевезенні фальсифікованої продукції, організації охорони та контролю за виробничим процесом, розподіл прибутку отриманого в ході реалізації фальсифікованої продукції між ним, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими на теперішній час особами.

У свою чергу на ОСОБА_7 , за узгодженим злочинним планом, покладались обов`язки щодо пошуку в мережі Інтернет покупців та відправка фальсифікованої продукції, координації виробничого процесу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на теперішній час особами, для забезпечення безперебійного виробництва та збуту фальсифікованої продукції, ведення обліку реалізованої продукції.

ОСОБА_6 та іншим невстановленим на теперішній час в ході досудового розслідування особам для реалізації спільного злочинного умислу, відповідно до плану спільних злочинних дій, відводилась роль безпосереднього незаконного виготовлення, фасування, зберігання та збуту фальсифікованої продукції.

Крім того, у невстановлений час, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою реалізації спільного плану злочинних дій, отримання доходів на постійній основі від незаконного використання знаку для товарів КОРАГЕН 20 КС CORAGEN за свідоцтвами України №104846, №5979, міжнародною реєстрацією №898744 та фірмового (комерційного) найменування FMC отримано у користування складські приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 29-А.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інші невстановлені на теперішній час особи, які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, тобто до початку вчинення кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 30.05.2025, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи на виконання узгодженого злочинного плану, в приміщенні складу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 29-А, встановили виробничу лінію, придбали та пристосували до використання рідини, пластикові ємності, призначені для зберігання виготовленої продукції, порожню тару та ємності об`ємом 1 літр, на яку планувалось наносити логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC, тим самим організували місце для незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції.

В цей же період, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими особами, відповідно до відведеної їм ролі, діючи умисно, всупереч вимогам вищевказаних нормативно-правових актів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, перебуваючи в попередньо облаштованому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 29-А, використовуючи завчасно заготовлені речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій незаконно виготовили фальсифіковану продукцію (інсектицид), яку помістили до 25 (двадцяти п`яти) окремих ємностей об`ємом 1 літр кожна, після чого наклеїли етикетки з написом КОРАГЕН 20 КС CORAGEN FMC, розпочавши незаконно зберігати для подальшої реалізації.

При цьому, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, відповідно до відведеної ролі в складі організованої групи, не пізніше 30.05.2025 на Інтернет сайті магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_3), розмістив оголошення про продаж продукції, на якій незаконно використовувалось фірмове (комерційне) найменування FMC та знак для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN.

В цей же період, 30.05.2025 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_8 за допомогою технічних засобів перебуваючи на Інтернет сайті магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_3), використовуючи засоби зв`язку, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який розміщений на сайті та перебуває у користуванні ОСОБА_7 , повідомив про можливість придбання 25 (двадцяти п`яти) ємностей об`ємом 1 літр кожна з вмістом інсектициду КОРАГЕН 20 КС CORAGEN FMC, на що отримав відповідь, що подальші умови відправки будуть направлені у вигляді СМС-сповіщення через мобільний застосунок «Telegram».

Надалі, 02.06.2025 ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 використовуючи особистий абонентський номер НОМЕР_1 , а також мобільний застосунок «Telegram» повідомив ОСОБА_8 про наявність товару, а також про його вартість, яка складала 1850 грн за пляшку, що дорівнювало 46250 грн за 25 ємностей об`ємом 1 л на яких нанесені логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC. При цьому, ОСОБА_7 впевнив ОСОБА_8 що продукція є оригінальною та користується попитом, а також надав номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , а ОСОБА_8 у свою чергу повідомив про можливість надіслання інсектициду на відділення №259 ТОВ «Нова Пошта» розташованому в м. Києві по вул. Центральній, 12А.

02.06.2025, діючи відповідно до алгоритму повідомленого ОСОБА_7 за допомогою мобільного застосунку «Telegram», ОСОБА_8 попрямував до супермаркету «Бджілка», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 19/1 та скориставшись терміналом у проміжок часу з 18 год. 10 хв. по 18 год. 30 хв. здійснив грошову транзакцію на номер банківської картки НОМЕР_2 у розмірі 5010 (п`ять тисяч десять) грн. та враховуючи не можливість технічних умов, подальшу сплату у такий же спосіб в період з 19 год. 05 хв. по 19 год. 15 хв. вчинив на номер банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 на суму 5000 (п`ять тисяч) грн. через термінал за адресою: м. Київ, вул. Генерала Воробйова, 3-А.

Враховуючи унеможливлення перерахування більш великої суми на вказані банківські картки ОСОБА_7 надіслані ОСОБА_8 додаткові реквізити банківських карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать йому та НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 .

У свою чергу з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи в попередньо облаштованому ними приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 29-А розпочали підготовку фальсифікованого інсектициду до подальшої реалізації, після чого завантажили 25 ємностей об`ємом 1 л кожна на яких нанесені логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC до транспортного засобу марки «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_9 та направились до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, 11 на окремих транспортних засобах.

Прибувши до вказаного відділення з метою доведення злочинних намірів до кінця, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підвезли до транспортного засобу марки «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_9 два вантажних візка та почали перевантажувати 25 ємностей з вмістом фальсифікованого інсектициду на яких нанесені логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC, після чого перемістили їх у середину приміщення де ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток ТОВ «Нова Пошта», а також вигадані дані « ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_1 » здійснював оформлення відправлень, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за його вказівкою розподіляли їх та складали.

Надалі учасники організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи спільно скористалися послугами працівників поштового оператора відправивши посилку з 25 ємностями об`ємом 1 л кожна, з вмістом фальсифікованого інсектициду на яких нанесені логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC, тим самим здійснивши її збут ОСОБА_8 за ТТН 4652.

У свою чергу, ОСОБА_8 отримавши номер ТТН через мобільний застосунок «Telegram» з метою подальшої оплати 02.06.2025 о 20 год. 23 хв. використовуючи термінал за адресою: м. Київ, пров. Новопечерський, 5 здійснив переказ на суму 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 та у такий же спосіб через термінал за адресою: м. Київ, вул. Івана Огієнка, 15А у період з 20 год. 30 хв. по 21 год. 10 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4740 (чотири тисячі сімсот сорок) грн. на банківську картку НОМЕР_4 , у сумі 5000 (п`ять тисяч) грн на банківську картку НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 та кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) грн на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 .

В цей час ОСОБА_8 через мобільний застосунок «Telegram» надіслав повідомлення ОСОБА_7 в якому сповістив, що вдалося перевести більшу частину коштів, а іншу частину він переведе 03.06.2025, на що ОСОБА_7 погодився та попросив зробити це до обіду.

03.06.2025 ОСОБА_8 використовуючи термінал за адресою: м. Київ, вул. Генерала Воробйова, 3-А здійснив перерахування в розмірі 5000 (п`ять тисяч гривень) на банківську картку НОМЕР_6 , в розмірі 5000 (п`ять тисяч гривень) на банківську картку НОМЕР_8 , в розмірі 5000 (п`ять тисяч гривень) на банківську картку НОМЕР_5 , в розмірі 1748 (тисяча сімсот сорок вісім гривень) на банківську картку НОМЕР_4 , тим самим здійснив повну оплату за придбаний товар, а грошові кошти, отримані від вказаного продажу були розподілені між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених функцій та обов`язків.

04.06.2025 ОСОБА_8 перебуваючи у відділенні №259 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Центральна, 12А отримав 25 ємностей об`ємом 1 л кожна, з вмістом фальсифікованого інсектициду на яких нанесені логотипи знаку для товару КОРАГЕН 20 КС CORAGEN та фірмове (комерційне) найменування FMC, які вилучені співробітниками поліції в ході огляду.

Розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої компанії FMC Corporation, що зареєстрована за адресою: 2929 Уолнат Стріт, Філадельфія, Пенсильванія, 19104 США (US) внаслідок неправомірного використання торговельної марки КОРАГЕН 20 КС CORAGEN за свідоцтвами України №104846, №5979, міжнародною реєстрацією №898744 та фірмового (комерційного) найменування FMC, загалом склав 169 227, 22 грн (сто шістдесят дев`ять тисяч двісті двадцять сім грн. двадцять дві коп.), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення є матеріальною шкодою у великому розмірі.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру в незаконному використанні знаку для товарів, фірмового (комерційного) найменування, вчиненому організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, тобто в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

14.07.2025 співробітниками Національної поліції проведено ряд обшуків за участю ОСОБА_7 за результатами яких вилучені речі та документи які визнанні речовими доказами.

Зокрема, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone XS MAX» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_1 , мобільний телефон «iPhone X» IMEI: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone» із розбитим екраном, які поміщено до спец.пакету №RIC2142839;

- вісім банківських карток, які поміщено до спец.пакету №RIC2142838;

- ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спец.пакету №PSP4085067;

- флеш-носій об`ємом 32 gb, який поміщено до спец.пакету №RIC2142837;

- планшет iPad, дві сім карти, один тримач для сім карти, які поміщено до спец.пакету №PSP3259361;

- грошові кошти в сумі 8740 доларів США та 89590 гривень.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виявлені під час обшуку речі відносяться до переліку речей, що містяться в ухвалі суду, тому не являється тимчасово вилученим майном, в зв`язку з чим, звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не здійснювалося.

Однак, на даний час мобільні телефони та оргтехніка оглянуті, в них виявлені сліди правопорушення, переписки щодо здійснення злочинної діяльності та інші відомості, банківські картки використовувались для отримання грошових коштів за фальсифікований товар, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності та на даний час потерпілим спричинені матеріальні збитки які не відшкодовані.

Вказане майно визнано речовим доказом та у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказане майно містить інформацію, необхідну для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, як встановлено, 04.05.2025 внаслідок дій організованої групи до якої входив ОСОБА_7 , розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої компанії FMC Corporation, відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності загалом склав 169 227, 22 грн (сто шістдесят дев`ять тисяч двісті двадцять сім грн. двадцять дві коп.), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення є матеріальною шкодою у великому розмірі.

Окрім цього, 25.04.2025 учасниками організованої групи внаслідок незаконного використання знаків для товарів FMC Corporation, BAYER та Syngenta, вказаним юридичним особам спричинені матеріальні збитки, сума яких ще встановлюється, оскільки проводиться судова експертиза у сфері інтелектуальної власності за вих. від 30.09.2025.

Тобто, остаточна сума матеріальних збитків спричинених потерпілим - юридичним особам FMC Corporation, BAYER та Syngenta, ще встановлюється, на будь-якій стадії після проведення усіх експертиз представник потерпілого може заявити відповідний цивільний позов, тому вилучені кошти можуть бути використані для їх відшкодування.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладанні арешту на вказане вище майно, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, невідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановленню обставин, які підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні

Слідчий в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки вилучені речі не можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні, а клопотання про арешт майна подане з пропуском встановленого строку на звернення з таким клопотанням.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001274 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру в незаконному використанні знаку для товарів, фірмового (комерційного) найменування, вчиненому організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, тобто в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

14.07.2025 співробітниками Національної поліції проведено ряд обшуків за участю ОСОБА_7 за результатами яких вилучені речі та документи, які визнанні речовими доказами.

Зокрема, за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone XS MAX» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_1 , мобільний телефон «iPhone X» IMEI: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone» із розбитим екраном, які поміщено до спец.пакету №RIC2142839; вісім банківських карток, які поміщено до спец.пакету №RIC2142838; ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спец.пакету №PSP4085067; флеш-носій об`ємом 32 gb, який поміщено до спец.пакету №RIC2142837; планшет iPad, дві сім карти, один тримач для сім карти, які поміщено до спец.пакету №PSP3259361; грошові кошти в сумі 8740 доларів США та 89590 гривень.

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 від 14.07.2025, вказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відтак, вилучене майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, не має статусу тимчасового вилученого майна, оскільки ухвалою було прямо надано дозвіл на його вилучення.

Тобто вказане майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не має статусу тимчасового вилученого майна, оскільки ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.06.2025 прямо надано дозвіл на його вилучення.

На даний час мобільні телефони та оргтехніка оглянуті, в них виявлені сліди правопорушення, переписки щодо здійснення злочинної діяльності та інші відомості, банківські картки використовувались для отримання грошових коштів за фальсифікований товар, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності та на даний час потерпілим спричинені матеріальні збитки, які не відшкодовані.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною захисту не спростовано, а прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 170-173, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 від 21.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке перебувало у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучене 14.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «iPhone XS MAX» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім картою НОМЕР_1 , мобільний телефон «iPhone X» IMEI: НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «iPhone» із розбитим екраном, які поміщено до спец.пакету №RIC2142839;

- вісім банківських карток, які поміщено до спец.пакету №RIC2142838;

- ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм до нього, який поміщено до спец.пакету №PSP4085067;

- флеш-носій об`ємом 32 gb, який поміщено до спец.пакету №RIC2142837;

- планшет iPad, дві сім карти, один тримач для сім карти, які поміщено до спец.пакету №PSP3259361;

- грошові кошти в сумі 8740 доларів США та 89590 гривень.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1