Справа № 592/1091/26
Провадження № 1-кс/592/726/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 18.01.2026 до чергової частини ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2025 близько 11 год 00 хв, перебуваючи в с. Великий Бобрик Сумського р-ну, побачив оголошення про продаж транспортного засобу Honda CR-V, зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 для купівлі автомобіля. У подальшому ОСОБА_4 перераховував грошові кошти невстановленій особі для придбання авто на банківські картки за № НОМЕР_2 у сумі 49400 грн, № НОМЕР_3 у сумі 28600 грн, № НОМЕР_4 у сумі 60000 грн, № НОМЕР_5 у сумі 28420, № НОМЕР_6 у сумі 25670 грн. Таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману на загальну суму 192 090 грн. (ЄО №1087 від 18.01.2026)..

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номера банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , паспорт гр. України, РНОКПП;

дані щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме паспорту гр. України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що тримала банківську картку);

дані про рух коштів із зазначенням банківських операцій по банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2026 по теперішній час;

дані про дату та час перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на інші рахунки (картки), за період з 01.01.2026 по теперішній час;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2026 по теперішній час;

надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських карт/рахунків за період з 01.01.2026 по теперішній час;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2026 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 25.03.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14