Справа № 183/429/26
№ 1-кс/183/108/26
У Х В А Л А

28 січня 2026 року м. Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 року за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

27 січня 2026 року слідчий Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 року за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Самарівським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у 2018 році в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив рахунок ОСББ № НОМЕР_1 , кошти з якого витрачав в різних магазинах на власні потреби, що спричинило шкоду у розмірі 706 266,00 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який вказав, що у 2018 році було створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В березні 2020 року було обрано головою правління ОСББ ОСОБА_5 , 1977 року народження, адреса мешкання: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 . ОСОБА_5 був головою правління ОСББ з березня 2020 року по 09.09.2025 року. На теперішній час повідомляю, що за вказаною адресою місця проживання зазначеної особи фактично ніхто не проживає. Загальні збори ОСББ за період діяльності Голови правління ОСОБА_5 не проводились. 3 2020 року по 2025 ОСОБА_5 не звітував на загальних зборах. Крім того в 2018 році ОСББ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 . Голові правління ОСББ ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано картку № НОМЕР_3 для розпорядження рахунком ОСББ. У період з 2020 року по 2025 рік, коли ОСОБА_5 обіймав посаду голови правління ОСББ, зазначена особа мала вільний доступ до вищевказаного рахунку та без обмежень розпоряджалася коштами ОСББ. Зазначені обставини підтверджуються товарними чеками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які долучені до заяви про вчинення кримінального правопорушення. Загалом за період 2021 по 2024 рік в магазинах, на свої потреби, вказана особа витратила приблизно 198 997,00 грн з рахунку ОСББ. Крім того, наприкінці 2021 року з рахунку ОСББ було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є дружина голови правління ОСББ ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Зазначене товариство не має відповідного фаху та кадрового забезпечення для виконання поточних ремонтних робіт, які начебто проводилися у період з 2020 по 2025 роки.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 на невідомий йому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 09.09.2025 року, а також документів, що були подані та передували відкриттю вищезазначеного рахунку.

Документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:

- надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому ОСОБА_3 та групі прокурорів Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області, а саме: прокурам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 00 год. 00 хв. 09 вересня 2025 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- відомості, щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких саме здійснювалось переведення грошових коштів та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- відомості, щодо абонентського номеру оператора зв`язку, на котрий було перераховано грошові кошти, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- відомостей щодо додатку «інтернет-банкінг», до якого підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 00 год. 00 хв. 09 вересня 2025 року.

Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.

Встановлено, що Самарівським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 року за № 0000066:

-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України;

-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: Встанолвено, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у 2018 році в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив рахунок ОСББ № № НОМЕР_1 , кошти якого витрачав в різних магазинах на власні потерби, що спричинило шкоду в розмірі 706 266,00 грн.;

-орган досудового розслідування: Самарівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який вказав, що у 2018 році було створено Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В березні 2020 року було обрано головою правління ОСББ ОСОБА_5 , 1977 року народження, адреса мешкання: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 . ОСОБА_5 був головою правління ОСББ з березня 2020 року по 09.09.2025 року. На теперішній час повідомляю, що за вказаною адресою місця проживання зазначеної особи фактично ніхто не проживає. Загальні збори ОСББ за період діяльності Голови правління ОСОБА_5 не проводились. 3 2020 року по 2025 ОСОБА_5 не звітував на загальних зборах. Крім того в 2018 році ОСББ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 . Голові правління ОСББ ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано картку № НОМЕР_3 для розпорядження рахунком ОСББ. У період з 2020 року по 2025 рік, коли ОСОБА_5 обіймав посаду голови правління ОСББ, зазначена особа мала вільний доступ до вищевказаного рахунку та без обмежень розпоряджалася коштами ОСББ. Зазначені обставини підтверджуються товарними чеками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які долучені до заяви про вчинення кримінального правопорушення. Загалом за період 2021 по 2024 рік в магазинах, на свої потреби, вказана особа витратила приблизно 198 997,00 грн з рахунку ОСББ. Крім того, наприкінці 2021 року з рахунку ОСББ було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та директором якого є дружина голови правління ОСББ ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Зазначене товариство не має відповідного фаху та кадрового забезпечення для виконання поточних ремонтних робіт, які начебто проводилися у період з 2020 по 2025 роки.

Згідно показань представника потерпілого ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 на невідомий йому рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.

Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України,

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що,

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

У відповідності до норм ст. 162 КПК України,

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вимог статті 164 КПК України,

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 165 КПК України,

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах, можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025 року за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому ОСОБА_3 та групі прокурорів Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області, а саме: прокурам ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 00 год. 00 хв. 09 вересня 2025 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку,за вказаний період часу;

- відомості, щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких саме здійснювалось переведення грошових коштів та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- відомості, щодо абонентського номеру оператора зв`язку, на котрий було перераховано грошові кошти, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- відомостей щодо додатку «інтернет-банкінг», до якого підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2020 року до 00 год. 00 хв. 09 вересня 2025 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 28 січня 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1