Провадження №1-кс/523/6774/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000733 від18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних в АТ КБ - ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання встановлено, що сектором дізнання відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000187 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2025 до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Пересипського районного суду м. Одеси справа №523/13176/25, провадження №-1/кс/523/4122/25 за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо отримання пенсійних виплат на померлого ОСОБА_4 , невстановленою особою в період часу з 01.02.2024 по 31.07.2024.

На обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі -Головне управління) перебував ОСОБА_4 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за вислугу років згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_4 перераховувалась щомісячно на його рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по 31.08.2024.

В серпні 2024 року банківською установою сума пенсії в розмірі 12885,36 грн не зарахована в зв`язку із закриттям рахунку за заявою власника, про що ОСОБА_4 управлінням з питань виплат надіслано повідомлення від 02.08.2024 № 1500-0402-8/119485 з пропозицією звернення за поновленням виплати пенсії.

22.08.2024 до Головного управління надійшли документи про смерть ОСОБА_4 17.01.2024 у Флориді (США). Пенсійна справа ОСОБА_4 була призупинена у зв`язку зі смертю (копія атестату додається).

Однак, пенсія за період з 01.02.2024 по 31.07.2024 у розмірі 70366,34 грн була зарахована на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно статті 25 Цивільного кодексу України цивільна правоздатність особи припиняється в момент її смерті та враховуючи те, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховані Головним управлінням кошти в сумі 70366,34 гри. за період 01.02.2024 по 31.07.2024 підлягають поверненню.

До установи банку був надісланий лист від 22.08.2024 №1500-0402-8/130166 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_5 у розмірі 70399,34 грн.

Установою банку листом від 03.09.2024 № 20.1.0.0.0/7-240903/26288 (вх. від 12.09.2024 № 39303/8) повідомлено, що кошти на рахунку померлого пенсіонера відсутні. Таким чином по о/р № НОМЕР_3 ОСОБА_4 виникла переплата пенсії за період 01.02.2024 - 31.07.2024 в сумі 70399,34 грн, яка прийнята на облік (рішення від 19.02.2025 № 561).

Родичам померлого надіслано лист-повідомлення від 20.02.2025 №1500-0404-8/49349 щодо повернення переплати пенсії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Станом на теперішній час до Головного управління з цього питання ніхто не звертався. Враховуючи те, що з`ясувати, яка саме особа (особи) отримала пенсійні виплати після смерті ОСОБА_4 . Головне управління не має можливості, сума переплати підлягає поверненню після встановлення такої особи (осіб).

Проведеними заходами встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 на який здійснювалась виплата пенсії ОСОБА_4 відноситься до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До суду не з`явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені, причин неявки суду не повідомили.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 01.02.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація) ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів ш абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацік щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка j відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків із зазначенням їх розташування за період часу : 01.02.2024 по 31.07.2024; документів наданих та оформлених при відкрити карткового рахунку НОМЕР_4 , (документи, як посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені з; вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000733 від18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ - ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.02.2024 по 31.07.2024 щодо відомостей:

-відомостей про руху коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформацїї щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та прив`язаної до нього банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1