Справа № 276/2131/25
Провадження по справі 1-кс/276/384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000254 від 26.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 01.00 год. 19.11.2025 по дату винесення ухвали;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 19.11.2025 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM»;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM»;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM», а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 19.11.2025 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM», за період з 01.00 год. 19.11.2025 по дату надання інформації;

7) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.00 години 19.11.2025 по дату надання інформації, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.11.2025 близько 14.00 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» виявив фіктивне оголошення про оформлення фінансової допомоги, та перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, останній ввів логін та пароль від власного профілю інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після чого невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила дві окремі транзакції з банківських рахунків ОСОБА_5 , а саме: з рахунку НОМЕР_1 операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11800 грн., та з рахунку НОМЕР_2 операцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10800 грн., заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 22600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.11.2025 близько 14.00 год. він в соціальній мережі «Facebook» виявив оголошення про оформлення фінансової допомоги. Відкривши його, він побачив посилання, перейшовши за яким він ввів логін та пароль від власного профілю інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після чого було знято із двох банківських рахунків потерпілого грошові кошти в сумі 22600 грн.

Відповідно до виписок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 є ОСОБА_5 .

За даним фактом 26.11.2025 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що за вказаних обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , тому вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву де просить клопотання розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація щодо якої ставиться питання тимчасового доступу, в судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000254 від 26.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за фактом того, що 19.11.2025 близько 14.00 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» виявив фіктивне оголошення про оформлення фінансової допомоги, та перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, останній ввів логін та пароль від власного профілю інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після чого невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила дві окремі транзакції з банківських рахунків ОСОБА_5 , а саме: з рахунку НОМЕР_1 операцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11800 грн., та з рахунку НОМЕР_2 операцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10800 грн., заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 22600 грн.

Вищевказане підтверджується відповідними матеріалами, наданими слідчим до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , оскільки дослідження вказаних матеріалів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000254 від 26.11.2025 та має значення доказів, так як без отримання доступу до вказаних матеріалів неможливо всебічно та повно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 01.00 год. 19.11.2025 по дату винесення ухвали;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 19.11.2025 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM»;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти,

ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM»;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM», а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 19.11.2025 було здійснено операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM» та «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM», за період з 01.00 год. 19.11.2025 по дату надання інформації;

7) надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.00 години 19.11.2025 по дату надання інформації, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1