Справа № 462/337/26
провадження 1-кс/462/81/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0001210 від 03.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001210 від 03.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 02.12.2025 року з письмовою заявою у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом шахрайства під приводом поставки автомобіль Рено Трафік з р. Польща, та переоформлення його на ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами 419,998гривень, які він самостійно перерахував 01.12.2025 на рахунок ІВАN НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чотирма платежами, два з яких здійснив, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 що у АДРЕСА_1 , а саме платіж на суму 14,700 гривень, та на суму 135 000,00 гривень, а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , два платежі на суму: 138 600,00 гривень, та 131 698,00 гривень. Після здійснення грошових переказів, автомобіль поставлений не був, а грошові кошти не повернуто.

Відомості за вказаним фактом 03.12.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001210 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що він мав намір придбати автомобіль як наслідок знайшов оголошення на авторіа, про продаж автомобіля Рено Трафік, під оголошенням було зазначено продавець ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_2 . Як наслідок він зателефонував на цей номер 30.11.2025 після обіду зі свого номера телефону. Мужчина підняв слухавку, назвався ОСОБА_6 , і повідомив, що такий автомобіль є в наявності, вартість його буде 11 тисяч 500 долларів США, обо ж по курсу у гривні. Даний автомобіль перебуває в р. Польща якщо він підходить то необхідно підписати договір який він висле на ОСОБА_5 номер телефону у Вайбері, при цьому просив скинути йому у вайбері паспорт та ідентифікаційний код, що він і зробив. На цьому розмова завершилась. Наступного дня 01.12.2025 біля 10.00 годин, йому на його номер телефону НОМЕР_3 у вайбері зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомив, що поруч нього є брокер на ім`я ОСОБА_7 , який буде займатись розмитненям автомобіль, і подальші дії він буде мати з брокером ОСОБА_7 , ОСОБА_5 погодився, при цьому ОСОБА_6 на номер телефону ОСОБА_5 у Вайбері скинув договір надання послуг купівлі транспортного засобу від 30.11.2025 в якому він був зазначений як замовник, де були всі його дані, а виконавцем договору був зазначений ОСОБА_8 , з його даними адресою, власне потерпілий зрозумів що ОСОБА_7 є брокером ОСОБА_8 . Отриманий договір ОСОБА_5 видрукував та підписав, однак його не відсилав. Окрім цього йому телефонував ОСОБА_9 з номеру телефону НОМЕР_4 , телефонував 01.12.2025 близько обіду у вайбер, на який вислав огляд автомобіль Рено Трафік, на відео був присутній зазначеий з польськими номерними знаками НОМЕР_5 .

Після цього ОСОБА_5 на вайбер прийшов документ на польській мові «Умова продажу автомобіля», у даній умові були зазначені його дані на польській мові, а також дані продавця ОСОБА_10 . За брокерські послуги необхідно було заплатити гроші, та по договору купівлі продажу. Після чого ОСОБА_7 скинув йому на вайбер його номера телефону рахунок на ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІВАN НОМЕР_1 , на цей рахунок ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_5 має переслати кошти в сумі 14,700 гривень, після цього останній направився у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , де через касу о 11:31 годині проплатив ці гроші, і отримав квитанцію підтвердження, яку сфотографував та відправив на номер телефону у вайбері НОМЕР_4 .

Після цього ОСОБА_7 йому у вайбері на його номер телефону вислав митну декларацію, у вайбері на автомобіль марки Рено Трафік, з його даними, та даними продавця, та вислав сертифікат відповідності на автомобіль Рено трафік, а також надіслав рахунок той же самий на прізвище ОСОБА_11 на суму 135,000 гривень, ці кошти він також сплатив у цьому ж відділені банку о 12:59 годин. Надалі ОСОБА_7 дав ще два рахунки які ОСОБА_5 мав проплатити, а саме за сертифікат відповідності, та за заставну вартість, у сумі 138 600,00 гривень, та 131 698,00 гривень, та той же самий рахунок на прізвище ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_5 зайшов в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 де здійснив, переказ тих грошових коштів через касу отримавши дві квитанції про переказ коштів. Тобто всього 01.12.2025 року ОСОБА_5 сплатив грошей на загальну суму 419 998,00 грн., на придбання автомобіля. Після цього ОСОБА_7 написав у Вайбері, що він всі квитанції несе митникам на митниці Краковець, і автомобіль близько 19.00 годин вечері має бути у м. Львів. ОСОБА_5 знаходився в себе вдома, чекав на телефонний дзвінок брокера, однак ніхто не телефонував. 01.12.2025 року о 23:09 годині зателефонував ОСОБА_6 , який сказав, що зависла на митниці якась програма, і вони чекають будуть вже ранком 02.12.2025. Однак 02.12.2025 року ранком ніхто не телефонував, коли він розпочав телефонувати зі свого номера телефону на вайбер по вище вказаних номерах телефону ніхто не відповідав, мобільні телефону були вимкнені, він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії, тому звернувся з заявою в поліцію.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про перерахунок та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІВАN НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, в подальшому шляхом зняття копії інформації, зокрема: до проведених трансакцій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); відомостей про рух грошових коштів з 00.00 годин 01.12.2025 по 00:00 годин 23.12.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 01.12.2025 по 23.12.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.12.2025 по 23.12.2025; (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштівіз зазначенням точної адреси).

Вказана інформація перебуває володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 . Водночас, вказана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідча суддя постановила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР від 03.12.2025 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.12.2025 року, фотознімки з екрану мобільного телефону, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя дійшла висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0001210 від 03.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » »(ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 ,за період часу, з 00:00 годин 01.12.2025 року по 23.12.2025 року, а саме:

- проведених трансакцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , та відомостей про рух грошових коштів з 00:00 годин 01.12.2025 по 23.12.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; точну адресу місцеперебування особи в момент здійснення зняття/переказу грошових коштів; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківського рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 01.12.2025 року по 23.12.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 01.12.2025 року по 23.12.2025 року; (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням точної адреси).

Вказана інформація перебуває володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1