Справа №523/2018/26
Провадження №1-кс/523/1764/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000233 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000546 від 29.07.2022, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.04.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 . Сума завданого матеріального збитку становить 38190 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з 14.04.2022 по 25.07.2022 вона перебувала за кордоном, де 27.04.2022 їй на мобільний телефон надійшло сповіщення про списання з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів на суми 29145грн. та 9045грн., які перебували на кредитному ліміті картки. Доступу до її картки та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто окрім неї не мав.

28.05.2024 сектором дізнання скеровано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім?я потерпілої ОСОБА_4 .

16.07.2024 до сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на вищевказаний запит, з наявною інформацією про те, що 27.04.2022 о 17:07год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено два перекази на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у сумі 29145грн. (з урахуванням комісії 29987,83грн.) та 9045грн. (з урахуванням комісії 9316,35грн).

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався доступ в період часу з 15.04.2022 по 28.04.2022 до інтернет-банкінгу банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 (зокрема вхід та авторизація), із вказанням ідентифікаційних ознак обладнання (в тому числі МАС-адрес, назв, моделей, операційних систем та інші наявних відомостей) а також відомостей щодо зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Дізнавач подала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000233 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 15.04.2025 по 28.04.2025:

- про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 (зокрема вхід та авторизація), із вказанням ідентифікаційних ознак обладнання (в тому числі МАС-адрес, назв, моделей, операційних систем та інші наявних відомостей) а також відомостей щодо зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1