Справа 688/3345/25
№ 1-кс/688/1997/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001283 від 09 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09 липня 2025 року близько 11:40 годин, ОСОБА_5 , 1973 року народження, місцева жителька, в месенджері Вайбер перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17015 грн, які були зняті з її банківської рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 та перераховані на невстановлений банківський рахунок після переходу за посиланням.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що остання перебуває в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері Вайбер. Так 09 липня 2025 року близько 10:25 год, в вказану групу надійшло повідомлення від іншої учасниці групи, щодо отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 по якому ОСОБА_5 перейшла. В подальшому при відкритті вищевказаного посилання відкрилась заява, у якій ОСОБА_5 вказала всі свої особисті дані, в тому числі банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого близько 11:45 год цього ж дня невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1795 грн з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 (кредитна картка № НОМЕР_3 ) в сумі 15220 грн.

16 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області справа №688/3345/25 (провадження №1-кс/688/1427/25) та ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області (справа №688/3345/25 (провадження №1-кс/688/1428/25) здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено два оптичних диска з інформацією, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час огляду оптичних дисків з тимчасовим доступом по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , встановлено, що 09 липня 2025 року о 11:45:53 год здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", також встановлено, що 09 липня 2025 року о 11:45:25 год з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 000 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , тобто обидва перерахунків коштів здійснено на одну й ту саму банківську картку № НОМЕР_4 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , її власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 09 липня 2025 року по 00:00 годин 10 липня 2025 року, та інші види послуг в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити. Також, просила розглядати клопотання без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , її власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 09 липня 2025 року по 00:00 годин 10 липня 2025 року, та інші види послуг, має суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) номеру № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) номеру № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 годин 09 липня 2025 року по 21 жовтня 2025 року включно;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного банківського (карткового) рахунку,інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, в період часу з 00:00 годин 09 липня 2025 року по 21 жовтня 2025 року включно;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя